Гражданский кодекс часть 1

защитника – адвоката НОКА «Хабаровский краевой юридический центра» Ковалева В.В., представившего ордер ______ от ______ и удостоверение ______ от ______,

при секретаре судебного заседания ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке без проведения судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО4, ______ г.р., уроженца г.Хабаровска, Хабаровского края, гражданина РФ, имеющего высшее образование, работающего генеральным директором ... расположенного по адресу: г.Хабаровск, ..., ..., в браке не состоящего, детей не имеющего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: г.Хабаровск, ..., ..., ..., проживающего по адресу: г.Хабаровск, ..., ..., ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.188 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4, в период с ______ по ______ совершил контрабанду не обработанных лесоматериалов в крупном размере в ФИО5 (далее КНР) через Хабаровский таможенный пост Хабаровской таможни, с обманным использованием документов, содержащих недостоверные сведения, необходимых для таможенного контроля, при следующих обстоятельствах.

ФИО4 являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью (...", им же единолично учрежденного (решение учредителя ... от ______, основной государственный регистрационный номер 1022701188520, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 27 ______), осуществлял исключительно деятельность по продаже коммерческой организации КНР и таможенному оформлению вывоза в режиме экспорта в КНР необработанной древесины, полученной им на основании прав комиссионера от собственников. Фактически ... учреждено ФИО4 с целью легального прикрытия незаконной деятельности по перемещению через таможенную и государственную границы Российской Федерации (далее РФ) необработанной древесины принадлежащей гражданам КНР с обманным использованием подложных документов и сокрытием при таможенном оформлении настоящего собственника этого товара. С момента учреждения общества, ФИО4 как учредитель и единоличный руководитель ... иной деятельности кроме указанной, в том числе связанной с извлечением доходов, не вел.

Для реализации своих преступных намерений ФИО4 вступил в сговор с гражданином ФИО8, осуществлявшего закупку на территории РФ необработанной древесины для вывоза ее в КНР и путем обмана таможенных органов, осуществляющих выпуск товаров в режиме экспорта, в отношении собственника товара, а так же в отношении полномочий быть отправителем товара и декларантом, использовал специально изготовленные подложные документы, обязательные для таможенных процедур, содержащие недостоверные сведения, чем нарушил установленный государством порядок в области правоотношений, связанных с таможенным регулированием вывоза товаров с территории РФ.

Гражданин ФИО9 находясь на территории РФ и являясь работником "... с ограниченной ответственностью" (далее ... расположенной в ... КНР, не имеющей никаких законных форм коммерческой и прочей деятельности на территории РФ, руководство которой было заинтересовано в приобретении необработанного леса на территории РФ и доставки его в КНР для извлечения дохода, с минимальными материальными издержками (так как не вносились обязательные государственные платежи, и сборы за ведение коммерческой деятельности на территории РФ подыскивали продавцов необработанной древесины (российских физических и юридических лиц) и производил скупку необработанной древесины за счет собственных средств, без оформления необходимых документов купли-продажи и сопутствующих финансовых передаточных актов, при этом они фактически вступали в права собственности в отношении приобретенных лесоматериалов, ФИО4 же производил оформление таких документов на подставных организаций-покупателей.

В соответствии с п.п. 9, 28, 29 ч. 1 ст. 11 Таможенного Кодекса РФ (далее ТК РФ) – вывоз товаров и (или) транспортных средств с таможенной территории Российской Федерации - подача таможенной декларации или совершение указанных в абзаце втором настоящего подпункта действий, непосредственно направленных на вывоз товаров и (или) транспортных средств, а также все последующие предусмотренные настоящим Кодексом действия с товарами и (или) транспортными средствами до фактического пересечения ими таможенной границы; транспортные (перевозочные) документы - коносамент, накладная или иные документы, подтверждающие наличие и содержание договора перевозки товаров и сопровождающие товары и транспортные средства при международных перевозках; коммерческие документы - счет-фактура (инвойс), отгрузочные и упаковочные листы и иные документы, которые используются в соответствии с международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или обычаями делового оборота при осуществлении внешнеторговой и иной деятельности и которые в силу закона, соглашения сторон или обычаев делового оборота используются для подтверждения совершения сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную границу, если из настоящего Кодекса не вытекает иное.

В соответствии с ч. 1 ст. 14 ТК РФ – все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному оформлению и таможенному контролю в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 16 ТК РФ – обязанность по совершению таможенных операций для выпуска товаров, если иное не установлено настоящим Кодексом, несут: если перемещение товаров через таможенную границу осуществляется в соответствии с внешнеэкономической сделкой, заключенной российским лицом, - российское лицо, которое заключило такую внешнеэкономическую сделку или от имени либо по поручению которого эта сделка заключена.

В соответствии с ч. 1 ст. 63 ТК РФ – при производстве таможенного оформления лица, определенные настоящим Кодексом, обязаны представлять таможенным органам документы и сведения, необходимые для таможенного оформления.

В соответствии с ч.ч. 1, 2, 4 ст. 131 ТК РФ – подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением в таможенный орган документов, подтверждающих заявленные в таможенной декларации сведения. При декларировании товаров представляются следующие основные документы: договоры международной купли-продажи или другие виды договоров, заключенных при совершении внешнеэкономической сделки, а в случае совершения односторонних внешнеэкономических сделок - иные документы, выражающие содержание таких сделок; имеющиеся в распоряжении декларанта коммерческие документы; транспортные (перевозочные) документы; разрешения, лицензии, сертификаты и (или) иные документы, подтверждающие соблюдение ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; документы, подтверждающие происхождение товаров, в случаях, предусмотренных статьей 37 настоящего Кодекса; платежные и расчетные документы; документы, подтверждающие сведения о декларанте и лицах, указанных в статье 16 настоящего Кодекса. В целях подтверждения заявленной таможенной стоимости декларант обязан представить документы, обосновывающие заявленную таможенную стоимость и избранный им метод определения таможенной стоимости.

В соответствии со ст. 165 ТК РФ – экспорт - таможенный режим, при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной территории РФ, вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе.

В соответствии с ч. 1 ст. 165 ТК РФ – экспорт товаров осуществляется при условии уплаты вывозных таможенных пошлин в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, соблюдения ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, и выполнения иных требований и условий, установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными правовыми актами РФ.

... учредителем и руководителем, которой является ФИО4, выступало фиктивным отправителем и распорядителем закупленной ... необработанной древесины, при прохождении таможенных процедур экспорта товара.

При этом для сокрытия настоящего собственника и отправителя лесоматериалов использовались организации, зарегистрированные на подставных лиц, как мнимых владельцев товара. ФИО4 организовывал и осуществил изготовление и подписание договоров купли-продажи необработанной древесины между ... и ... не отражающих реальные сделки, а имеющих притворный характер, так как необработанный лес на территории РФ фактически находился в собственности гражданина КНР и эти соглашения были необходимы для беспрепятственного таможенного оформления вывоза товара в режиме экспорта, путем введения в заблуждение и обмана таможенных органов о цели и характере сделки и правах сторон по этой сделке. В указанных договорах продавец необработанных лесоматериалов - ... подтверждало свое право реализовать товар на основе изготовленных подложных договоров комиссий с подставными организациями, фактически не осуществлявшими коммерческую деятельность и не имевшими данного товара, что было заведомо известно ФИО4

ФИО4, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскивал организации, зарегистрированные на подставных лиц, для целей ведения не контролируемой коммерческой деятельности, изготавливал подложные договоры комиссии, о передаче этими организациями ООО "Востоклес" собственного необработанного леса для реализации на внешнем рынке, придавая якобы законный характер происхождению необработанной древесины и одновременно он необоснованно оформлял собственное право комиссионера распоряжаться этой древесиной. Тем самым ФИО4, как руководитель ... неправомерно присваивал себе статус продавца древесины по внешнеторговому договору купли-продажи и полномочия быть отправителем этого товара при таможенном оформлении вывоза.

ФИО4 как руководитель ... использовал по договору аренды от ______, территорию подкрановой площадки, с подъездным железнодорожным путем, принадлежащем открытому акционерному обществу "... в ... по .... Данная территория использовалась для складирования приобретенной необработанной древесины и погрузки ее в железнодорожные вагоны, подготовки проведения необходимых таможенных процедур досмотра и вывоза товара в КНР. При этом согласно условий сговора, ... в том числе, находился на указанной площадке в ..., где организовал и осуществил скупку необработанной древесины у юридических и физических лиц, выгрузку и погрузку в железнодорожные вагоны для прохождения таможенных процедур и транспортировки в КНР, а так же вел учет приобретенного товара. Для этих целей они привлекли граждан РФ, работников ... не осведомленных о характере совершаемых действий, которых использовали в качестве рабочих для перегрузочных работ на указанных территориях.

... приобретенную им в указанном месте необработанную древесину, складировал и перегружал в железнодорожные вагоны, для транспортировки в КНР, то есть фактически передавали этот товар ФИО4, через работников ... не осведомленных о противоправном характере совершаемых действий, без оформления каких - либо финансово-передаточных документов, ставя его в известность о наличии определенного количества приготовленного для вывоза в КНР товара.

ФИО4, как руководитель ... действуя согласно сговора с Сюй Инчжи тем самым получал незаконным путем право на вывоз необработанной древесины, в том числе и ценных пород за пределы территории РФ, а затем совершал неправомерные действия, для получения лицензий на экспорт древесины этих пород.

Порядок получения разрешения (лицензии) на экспорт ценных пород древесины установлен и предусмотрен Постановлением Правительства РФ № 18 от 05.01.1999 "О дополнительных мерах государственного регулирования при заготовке, реализации и экспорта древесины ценных лесных пород", где определен перечень лесоматериалов, экспорт которых из РФ подлежит лицензированию, и лицензированию подлежат лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные, начерно брусованные небрусованные из ясеня, из дуба, из бука.

Постановлением Правительства РФ от ______ N 364 "Об утверждении положений о лицензировании в сфере внешней торговли товарами и о формировании и ведении федерального банка выданных лицензий", где под лицензированием понимается административная процедура регулирования внешнеторговых операций, осуществляемая путем выдачи документа, разрешающего экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров. Для получения лицензии заявитель представляет в лицензирующий орган следующие документы: а) заявление о предоставлении лицензии по форме, утвержденной Министерством экономически го развития и торговли РФ, по одному экземпляру на бумажном и магнитном носителе; б) копия договора (контракта), оформившего внешнеторговую сделку (в случае оформления разовой лицензии), заверенная подписью и печатью заявителя; в) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная подписью и печатью заявителя; г) другие документы, если они определены законодательством РФ.

Так ФИО4, с целью обмана лицензирующего органа исполнительной власти для неправомерного получения ... права на экспорт ценных пород древесины, организовывал изготовление и предоставление необходимых документов, содержащих ложные сведение, а именно соглашение с иностранным продавцом товара, а так же соглашения с мнимым собственником леса о передаче ООО ... права распоряжения экспортируемым товаром - необработанной древесиной. Тем самым, умышлено введя в заблуждение представителей лицензирующего органа, путем обманного использования подложных документов в отношении удостоверения несуществующих полномочий ... быть отправителем лесоматериалов, фактически принадлежащих гражданам КНР, для использования в обманных целях при проведении таможенных процедур разрешения выпуска приобретенной древесины для транспортировки в КНР.

После чего, ФИО4, подготовив необходимые документы, в том числе подложный договор купли-продажи во внешнеторговой сфере, лицензии на вывоз ценных пород необработанной древесины и товаро-передаточные и финансовые документы, где руководимое им ООО "Востоклес" значилось в качестве продавца и отправителя товара, получив эти права на основе подложного договора комиссии с подставным собственником древесины, а фактически действуя в собственных интересах и в интересах реального собственника ... умышленно обманув таможенные органы и не имея полномочия на совершение этих действий, представлял таможенным контролирующим органам приготовленные документы с грузовой таможенной декларацией для разрешения выпуска товара в режиме экспорта для транспортировки в КНР, преследовал корыстные цели, заключающие в получении не учитываемых денежных средств за таможенное оформление и разрешения выпуска каждого железнодорожного вагона с необработанной древесиной, формально указывая в налоговой и финансово-хозяйственной отчетности ООО "... минимально возможную прибыль от фиктивных сделок комиссии с подставными организациями.

ФИО4 использовал расчетные и валютные счета (______ ... открытых в ..., по которым осуществлялось движение денежных средств, поступающих из КНР как якобы экспортная выручка за каждую партию (железнодорожный вагон) незаконно вывезенной необработанной древесины, ранее фактически оплаченной на территории РФ, которая использовалась для финансирования деятельности, а именно совершения платежей за таможенное оформление и транспортировку товара. Оставшаяся часть поступивших указанным способом денежных средств, путем перечисления на расчетный счет подставных организаций комиссионеров, для имитации расчетов за поставки вывезенного товара внутри РФ, при неустановленных обстоятельствах использовалась для дальнейшего приобретения необработанной древесины.

В июле - августе 2006 года, в г. Хабаровске ФИО4 изготовил, используя персональный компьютер, находящийся в офисе ... по ... в г. Хабаровске, текст подложного контракта ______ от ______ между продавцом - ООО ... и покупателем ... о купле-продаже лесоматериалов пиловочник хвойных пород ель, пихта, лиственница, сосна амурская 1, 2, 3с, баланс в количестве 5000 м3, пиловочник лиственных пород дуб 1, 2, 3с, баланс в количестве 9000 м3, пиловочник лиственных пород ясень 1, 2, 3с, баланс в количестве 10000 м3, пиловочник лиственных пород ильм 1, 2, 3с, баланс в количестве 4000 м3, пиловочник лиственных пород липа 1, 2, 3с, баланс в количестве 10000 м3. Директор ... неосведомленный о преступных намерениях ФИО4 обеспечил подписание данного соглашения со стороны покупателя, а со стороны продавца договор подписал ФИО4 Это соглашение было оформлено для придания видимости законного характера перемещению лесоматериалов через границу РФ и необоснованно предоставлял ... представителем которой являлся ФИО4, право выступить продавцом, отправителем товара и уполномоченным лицом при прохождении таможенной процедуры для разрешения выпуска товара в режиме экспорта для транспортировки в КНР.

Затем, ФИО4, при не установленных следствием обстоятельствах, приискал ООО "Лесной Регион", зарегистрированное на подставное лицо, не имевшего намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, для целей ведения не контролируемой коммерческой деятельности и получил возможность использовать реквизиты общества, включая печать и распоряжаться денежными средствами на расчетном счете, открытом обществу. Для обоснования, якобы правомерного основания наличия и происхождения необработанной древесины у ... для целей таможенного оформления вывоза этого товара, ФИО4 при неустановленных обстоятельствах изготовил, используя персональный компьютер, находящийся в офисе ..." в ..., текст фиктивного договора комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ между комитентом - ..." и комиссионером - ...", дополнение ______ от ______ к договору комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ о продлении срока действия договора комиссии по поставке пиловочника на экспорт ______ от ______ до ______, и приложение ______ от ______ к договору комиссии ______ от ______ с указанием пород необработанных лесоматериалов круглых, приложение б/н от ______ к договору комиссии ______ от ______, тем самым отразил в составленных документах свои умышленные намерения на незаконное перемещение через таможенную и государственную границу РФ необработанной древесины. Согласно этому подложному соглашению, ООО ..." необоснованно получило право распоряжаться необработанной древесиной, якобы принадлежащей и полученной от ООО "... и реализовать весь товар на внешнем рынке. При тех же обстоятельствах, по мере закупок древесины ФИО4 составлены и изготовлены подложные акты приема-передачи необработанной древесины от ООО "..." в распоряжение ООО "Востоклес", не отражающие реальных действий, так как этот товар с момента приобретения на территории РФ принадлежал гражданину КНР.

Изготовленный подложный договор комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______, приложение ______ от ______ к Договору комиссии ______ от ______, дополнение ______ от ______ к договору комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______, и акты приема-передачи ФИО4 при неустановленных обстоятельствах заверил печатью ООО "... и получил поддельную подпись генерального директора ООО "... Это позволило скрыть ему реального собственника необработанной древесины – гражданина КНР, при прохождении таможенных процедур выпуска товара в режиме экспорта и совершить обман органов таможенного контроля.

ФИО4, как руководитель ООО "Востоклес", умышлено, заведомо зная, что не имеет законных оснований, ______ предоставил в банковское учреждение по месту открытия и ведения расчетных и валютных счетов (____________ ООО "... открытых в ЗАО "...", заверенные им копии подложного контракта ______ от ______ между ООО "... и ТЭК "...", введя в заблуждение сотрудников банка относительно своих фактических намерений и необоснованно оформил и получил паспорт сделки ______, приобретя тем самым возможность использовать данный документ в обманных целях при проведении таможенных процедур разрешения выпуска товара для транспортировки в КНР. Кроме этого получил возможность распоряжаться поступающими из КНР денежными средствами в виде валютной выручки, как оплаты поставок по фиктивному контракту ______ от ______, для финансирования своей деятельности.

Затем он же, для получения необоснованного права вывоза необработанной древесины ценных пород - дуб, ясень, заведомо зная об отсутствии законных оснований для этого, с целью обмана органа лицензирования, представил уполномоченному Министерства экономического развития и торговли РФ в ... в ... заявление ______ от ______ об оформлении лицензии на экспорт 1500 куб.м. лесоматериалов из дуба, заявление ______ от ______ об оформлении лицензии на экспорт 1500 куб.м. лесоматериалов из ясеня. К заявлению он приложил заверенные им же копии подложного контракта ______ от ______ между ООО "..." и ТЭК "..." (КНР), подложного договора ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ между ООО "Лесной Регион" и ООО "Востоклес" с приложением к этому договору, а так же действительный договор комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ между ООО "... в лице и ООО "..." и необоснованно полученный в ЗАО "..." в ..., паспорт сделки ______. Тем самым, умышленно, введя в заблуждение представителей лицензирующего органа, путем обманного использования подложных документов в отношении удостоверения несуществующих полномочий ООО "... между отправителем лесоматериалов, фактически принадлежащих гражданам КНР, ФИО4 получил ______ лицензии Министерства экономического развития и торговли РФ – серии ЛР ______ на экспорт лесоматериалов из ясеня в объеме 1500 куб.м., серии ЛР ______ на экспорт лесоматериалов из дуба в объеме 1500 куб.м., для использования в обманных целях при проведении таможенных процедур разрешения выпуска приобретения древесины для транспортировки в КНР.

Тем самым ФИО4, своими действиями подготовил необходимые условия и ложные документы, содержащие недействительные сведения о происхождении и собственнике необработанной древесины на территории РФ, дающие право на вывоз этого товара в КНР, для их использования в обманных целях при проведении таможенных процедур вывоза в режиме экспорт, сознавая, что он как генеральный директор ООО "...", выступая в качестве продавца необработанной древесины по внешнеторговому договору купли-продажи с ТЭК "...), не имел на то законного основания; свое право продать этот товар он обосновал заведомо подложным договором комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с подставной организацией - ООО "Лесной Регион", а так же действительным договором комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с ООО "...", фактически сознавая, что придает внешне законный вид деятельности по перемещению необработанного леса из РФ в КНР, заведомо зная и скрывая при таможенном оформлении вывоза подлинных собственников товара.

В период с ______ по ______, ФИО4, находясь на территории погрузочной площадки, используемой ООО "Востоклес" в ... по ..., получил, приобретенные ... у различных неустановленных лиц и организаций, необработанную древесину следующих пород, общим объемом и рыночной стоимостью: ясень маньчжурский – 345,59 куб.м. на 1 208 772,86 рублей; дуб – 230,78 куб.м. на 927 392,57 рублей, липа – 696,37 на 2 354 454,05 рублей. Эту древесину ..., используя труд работников ООО "..." не осведомленных о его противоправных намерениях и действиях, складировали на указанной площадке для погрузки в железнодорожные вагоны с целью последующего вывоза в КНР.

ФИО4 через работников ООО "...", не осведомленных о фактическом противоправном характере совершаемых действий, обеспечил заказ и постановку грузовых вагонов под погрузку данной древесины на указанной железнодорожной площадке.

После погрузки приобретенной древесины в вагоны, для отправки в КНР, ФИО4 получил от ..., информацию о ее количестве, породе, сортах и цене, подготовил копии подложных документов, содержащих недостоверные сведения о собственнике и отправителе древесины, необходимые для начала таможенных процедур разрешения выпуска товара в режиме экспорта.

Так, ФИО4 изготовил необходимое количество копий следующих подложных документов, содержащих недостоверные сведения о собственнике, отправителе товара, являющихся обязательными для предъявления к таможенному оформлению вывоза лесоматериалов в режиме экспорта: контракта ______ от ______ между ООО "..." и ...), лицензии серии ЛР ______ на экспорт лесоматериалов из ясеня, лицензии серии ______ на экспорт лесоматериалов из дуба, паспорт сделки ______, договор комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ между ООО "..." и ООО "... приложения и дополнения к указанному договору, а так же он изготовил подложные инвойсы, к каждой подаваемой для оформления грузовой таможенной декларации, как коммерческие документы, предъявляемые к оплате мнимому иностранному покупателю древесины – ТЭК "... (КНР). Все изготовленные копии этих подложных и недостоверных документов ФИО4 заверил собственной подписью и печатью ООО "... Затем ФИО4, руководствуясь корыстными побуждениями, преследуя и осознавая цель обмана таможенных органов в отношении отсутствия у ООО "..." законных полномочий отправителя и продавца экспортированного товара, для незаконного и беспрепятственного вывоза необработанной древесины в крупном размере, как товара, не имеющего законным образом оформленных документов, указывающих на его принадлежность, а так же на собственника и отправителя, составил и заверил собственной подписью и печатью ООО "... не имея законных полномочий, грузовые таможенные декларации (далее ГТД) от собственного имени, как представителя отправителя товара - ООО "...". Эти ГТД он, умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, для введения в заблуждение и обмана сотрудников государственного таможенного контроля вместе с другими подложными и недостоверными документами, содержащими ложные сведения в отношении наделения ООО "..." и ФИО4 недействительными полномочиями продавца и отправителя этого товара, передавал работникам ЗАО "..." для подачи в Хабаровскую таможню.

Представители ЗАО "..." представили в Хабаровский таможенный пост Хабаровской таможни, расположенный по адресу: г. Хабаровск, ... "а" для неправомерного получения права на вывоз и перемещения через таможенную границу РФ необработанных лесоматериалов в крупном размере по мере приобретения, в следующем порядке:

______ в 16 часов 49 минут ГТД ______, на вывоз с площадки по адресу: г. Хабаровск, ..., для доставки покупателю – ТЭК "... лесоматериалов круглых неокоренных, породы: липа, объемом 117,18 куб. метров, рыночной стоимостью 379 306, 51 рублей, что является крупным размером, со следующими документами, обязательными для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта, имеющими характер подложных и содержащих недостоверные сведения относительно отправителя и продавца товара – ООО "...", не являющегося таковым: копией контракта ______ от ______ – содержащего ложные сведения о полномочиях ООО ... быть продавцом товара, хотя фактически указанное общество такими полномочиями не обладало, сама сделки купли-продажи древесины между ООО "..." и ..." носила притворный характер и была заключена в целях придания правомерного вида перемещению, принадлежащей китайской стороне древесины за пределы территории РФ и наделения ООО "... и ФИО4 недействительными полномочиями продавца и отправителя этого товара и договора комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с подставной организацией ООО "..."; копией необоснованно полученного в ..." в ... паспорта сделки ______ по контракту ______HLSF-304-999 от ______ с ТЭК "..."; инвойсом ______ от ______ на общий объем 117,18 куб. метров липы, необоснованно предъявленный к оплате иностранному покупателю – фактическому собственнику товара, являющимся коммерческим документом и копией подложного договора комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с ООО "..." с приложением ______ от ______ и дополнением ______ от ______, для подтверждения таможенной стоимости и якобы законности получения ООО "..." реализуемых лесоматериалов, с целью сокрытия настоящего собственника товара и последующего получения законных полномочий для перемещения его через таможенную границу, представленного в целях подтверждения заявленной таможенной стоимости товара. Сотрудники Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни, проведя процедуры проверки данных ГТД и документов, будучи введенными в заблуждение относительно полномочий отправителя товара, в результате совершенных действий ФИО4 по обманному использованию указанных документов, содержащих ложные сведения, ______ разрешили выпуск товара.

______ в 16 часов 01 минуту ГТД ______, на вывоз с площадки по адресу: ..., ..., для доставки покупателю – ТЭК "... лесоматериалов круглых неокоренных, породы: ясень маньчжурский, объемом 114,6 куб. метров, рыночной стоимостью 391 720,04 рублей, что является крупным размером, со следующими документами, обязательными для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта, имеющими характер подложных и содержащих недостоверные сведения относительно отправителя и продавца товара – ООО "... не являющегося таковым: копией контракта ______HLSF-304-999 от ______ – содержащего ложные сведения о полномочиях ООО "... быть продавцом товара, хотя фактически указанное общество такими полномочиями не обладало, сама сделки купли-продажи древесины между ООО "... носила притворный характер и была заключена в целях придания правомерного вида перемещению, принадлежащей китайской стороне древесины за пределы территории РФ и наделения ООО "..." и ФИО2 недействительными полномочиями продавца и отправителя этого товара; копией лицензии № ______ на экспорт лесоматериалов из ясеня, полученных с обманным использованием заведомо подложных документов - контракта ______HLSF-304-999 от ______ с ТЭК "... и договор комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с подставной организацией ООО "..."; копией необоснованно полученного в полученного в ЗАО "Региобанк" в ... паспорта сделки ______ по контракту ______ от ______ с ТЭК "... инвойсом ______ от ______ на общий объем 114.6 куб. метров ясень (лесоматериалов), необоснованно предъявленный к оплате иностранному покупателю – фактическому собственнику товара, являющимся коммерческим документом и копией подложного договора комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с ООО "... с приложением ______ от ______ и дополнением ______ от ______, для подтверждения таможенной стоимости и якобы законности получения ООО "..." реализуемых лесоматериалов, с целью сокрытия настоящего собственника товара и последующего получения законных полномочий для перемещения его через таможенную границу, представленного в целях подтверждения заявленной таможенной стоимости товара. Сотрудники Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни, проведя процедуры проверки данных ГТД и документов, будучи введенными в заблуждение относительно полномочий отправителя товара, в результате совершенных действий ФИО4 по обманному использованию указанных документов, содержащих ложные сведения, ______ разрешили выпуск товара.

______ в 14 часов 54 минуты ГТД ______, на вывоз с площадки по адресу: ..., ..., для доставки покупателю – ТЭК "... лесоматериалов круглых неокоренных, породы: ясень маньчжурский, объемом 57,1 куб. метров, рыночной стоимостью 193 845,02 рублей, липы объемом 58,39 куб. метров, рыночной стоимостью 212 083,55 рублей, что является крупным размером, со следующими документами, обязательными для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта, имеющими характер подложных и содержащих недостоверные сведения относительно отправителя и продавца товара – ООО "...", не являющегося таковым: копией контракта ______ от ______ – содержащего ложные сведения о полномочиях ООО "..." быть продавцом товара, хотя фактически указанное общество такими полномочиями не обладало, сама сделка купли-продажи древесины между ООО ..." носила притворный характер и была заключена в целях придания правомерного вида перемещению, принадлежащей китайской стороне древесины за пределы территории РФ и наделения ООО "..." и ФИО4 недействительными полномочиями продавца и отправителя этого товара; копией лицензии ______ на экспорт лесоматериалов из ясеня, полученных с обманным использованием заведомо подложных документов - контракта ______ от ______ с ТЭК "Синь ... договор комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с подставной организацией ООО "... копией необоснованно полученного в полученного в ЗАО "... в ... паспорта сделки ______ по контракту ______ от ______ с ТЭК ... инвойсом ______ от ______ на общий объем лесоматериалов (ясень маньчжурский, объемом 57,1 куб. метров, липы объемом 58,39 куб. метров), необоснованно предъявленный к оплате иностранному покупателю – фактическому собственнику товара, являющимся коммерческим документом и копией подложного договора комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с ООО "... с приложением ______ от ______ и дополнением ______ от ______, для подтверждения таможенной стоимости и якобы законности получения ООО "... реализуемых лесоматериалов, с целью сокрытия настоящего собственника товара и последующего получения законных полномочий для перемещения его через таможенную границу, представленного в целях подтверждения заявленной таможенной стоимости товара. Сотрудники Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни, проведя процедуры проверки данных ГТД и документов, будучи введенными в заблуждение относительно полномочий отправителя товара, в результате совершенных действий ФИО4 по обманному использованию указанных документов, содержащих ложные сведения, ______ разрешили выпуск товара.

______ в 15 часов 35 минут ГТД ______ на вывоз с площадки по адресу: г. Хабаровск, ..., для доставки покупателю – ТЭК ... лесоматериалов круглых неокоренных, породы: ясень маньчжурский, объемом 57,11 куб. метров, рыночной стоимостью 194 244,86 рублей, липы объемом 58,41 куб. метров, рыночной стоимостью 210 968,13 рублей, что является крупным размером, со следующими документами, обязательными для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта, имеющими характер подложных и содержащих недостоверные сведения относительно отправителя и продавца товара – ООО "Востоклес", не являющегося таковым: копией контракта ______ от ______ – содержащего ложные сведения о полномочиях ООО "Востоклес" быть продавцом товара, хотя фактически указанное общество такими полномочиями не обладало, сама сделки купли-продажи древесины между ООО "..." носила притворный характер и была заключена в целях придания правомерного вида перемещению, принадлежащей китайской стороне древесины за пределы территории РФ и наделения ООО "..." и ФИО4 недействительными полномочиями продавца и отправителя этого товара; копией лицензии ______ на экспорт лесоматериалов из ясеня, полученных с обманным использованием заведомо подложных документов - контракта ______ от ______ с ТЭК "... и договор комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с подставной организацией ООО "Лесной Регион"; копией необоснованно полученного в полученного в ЗАО "..." в ... паспорта сделки ______ по контракту ______ от ______ с ТЭК "... инвойсом ______ от ______ на общий объем лесоматериалов (ясень маньчжурский, объемом 57,11 куб. метров, липы объемом 58,41 куб. метров), необоснованно предъявленный к оплате иностранному покупателю – фактическому собственнику товара, являющимся коммерческим документом и копией подложного договора комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с ООО "... с приложением ______ от ______ и дополнением ______ от ______, для подтверждения таможенной стоимости и якобы законности получения ... реализуемых лесоматериалов, с целью сокрытия настоящего собственника товара и последующего получения законных полномочий для перемещения его через таможенную границу, представленного в целях подтверждения заявленной таможенной стоимости товара. Сотрудники Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни, проведя процедуры проверки данных ГТД и документов, будучи введенными в заблуждение относительно полномочий отправителя товара, в результате совершенных действий ФИО4 по обманному использованию указанных документов, содержащих ложные сведения, ______ разрешили выпуск товара.

______ в 11 часов 45 минут ГТД ______, на вывоз с площадки по адресу: ..., ..., для доставки покупателю – ТЭК "... в КНР лесоматериалов круглых неокоренных, породы: дуба, объемом 114,62 куб. метров, рыночной стоимостью 460 556,27 рублей, что является крупным размером, со следующими документами, обязательными для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта, имеющими характер подложных и содержащих недостоверные сведения относительно отправителя и продавца товара – ООО "...", не являющегося таковым: копией контракта ______ от ______ – содержащего ложные сведения о полномочиях ООО "... быть продавцом товара, хотя фактически указанное общество такими полномочиями не обладало, сама сделки купли-продажи древесины между ООО "..." носила притворный характер и была заключена в целях придания правомерного вида перемещению, принадлежащей китайской стороне древесины за пределы территории РФ и наделения ООО "... и ФИО4 недействительными полномочиями продавца и отправителя этого товара; копией лицензии ______ на экспорт лесоматериалов из дуба, полученных с обманным использованием заведомо подложных документов - контракта ______ от ______ с ТЭК "..." и договор комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с подставной организацией ООО "..."; копией необоснованно полученного в полученного в ЗАО "..." в ... паспорта сделки ______ по контракту ______ от ______ с ТЭК "Синь Дзя"; инвойсом ______ от ______ на общий объем лесоматериалов (дуб объемом 114,62 куб. метров), необоснованно предъявленный к оплате иностранному покупателю – фактическому собственнику товара, являющимся коммерческим документом и копией подложного договора комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с ООО "..." с приложением ______ от ______ и дополнением ______ от ______, для подтверждения таможенной стоимости и якобы законности получения ООО ..." реализуемых лесоматериалов, с целью сокрытия настоящего собственника товара и последующего получения законных полномочий для перемещения его через таможенную границу, представленного в целях подтверждения заявленной таможенной стоимости товара. Сотрудники Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни, проведя процедуры проверки данных ГТД и документов, будучи введенными в заблуждение относительно полномочий отправителя товара, в результате совершенных действий ФИО4 по обманному использованию указанных документов, содержащих ложные сведения, ______ разрешили выпуск товара.

______ в 17 часов 10 минут ГТД ______, на вывоз с площадки по адресу: ..., ..., для доставки покупателю – ТЭК "... лесоматериалов круглых неокоренных, породы: ясень маньчжурский, объемом 57,12 куб. метров, рыночной стоимостью 196 806,15 рублей, липы объемом 58.38 куб. метров, рыночной стоимостью 214 318,10 рублей, что является крупным размером, со следующими документами, обязательными для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта, имеющими характер подложных и содержащих недостоверные сведения относительно отправителя и продавца товара – ООО "Востоклес", не являющегося таковым: копией контракта ______ от ______ – содержащего ложные сведения о полномочиях ООО "Востоклес" быть продавцом товара, хотя фактически указанное общество такими полномочиями не обладало, сама сделки купли-продажи древесины между ООО "Востоклес" и ТЭК "..." носила притворный характер и была заключена в целях придания правомерного вида перемещению, принадлежащей китайской стороне древесины за пределы территории РФ и наделения ООО "..." и ФИО4 недействительными полномочиями продавца и отправителя этого товара; копией лицензии ______... на экспорт лесоматериалов из ясеня, полученных с обманным использованием заведомо подложных документов - контракта ______ от ______ с ТЭК "..." и договор комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с подставной организацией ООО "... копией необоснованно полученного в полученного в ЗАО "... в ... паспорта сделки ______ по контракту ______ от ______ с ТЭК "... инвойсом ______ от ______ на общий объем лесоматериалов (ясень маньчжурский, объемом 57,12 куб. метров, липы объемом 58,38 куб. метров), необоснованно предъявленный к оплате иностранному покупателю – фактическому собственнику товара, являющимся коммерческим документом и копией подложного договора комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с ООО "... с приложением ______ от ______ и дополнением ______ от ______, для подтверждения таможенной стоимости и якобы законности получения ООО "... реализуемых лесоматериалов, с целью сокрытия настоящего собственника товара и последующего получения законных полномочий для перемещения его через таможенную границу, представленного в целях подтверждения заявленной таможенной стоимости товара. Сотрудники Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни, проведя процедуры проверки данных ГТД и документов, будучи введенными в заблуждение относительно полномочий отправителя товара, в результате совершенных действий ФИО4 по обманному использованию указанных документов, содержащих ложные сведения, ______ разрешили выпуск товара.

______ в 17 часов 40 минут ГТД ______, на вывоз с площадки по адресу: г. Хабаровск, ..., для доставки покупателю – ТЭК "... в КНР лесоматериалов круглых неокоренных, породы: липа, объемом 116,93 куб. метров, рыночной стоимостью 379 055,14 рублей, что является крупным размером, со следующими документами, обязательными для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта, имеющими характер подложных и содержащих недостоверные сведения относительно отправителя и продавца товара – ...", не являющегося таковым: копией контракта ______ от ______ – содержащего ложные сведения о полномочиях ООО "... быть продавцом товара, хотя фактически указанное общество такими полномочиями не обладало, сама сделки купли-продажи древесины между ООО "..." носила притворный характер и была заключена в целях придания правомерного вида перемещению, принадлежащей китайской стороне древесины за пределы территории РФ и наделения ООО ..." и ФИО4 недействительными полномочиями продавца и отправителя этого товара и договора комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с подставной организацией ООО "... копией необоснованно полученного в ЗАО "..." в ... паспорта сделки ______ по контракту ______ от ______ с ТЭК "Синь Дзя"; инвойсом ______ от ______ на общий объем 116.93 липы, необоснованно предъявленный к оплате иностранному покупателю – фактическому собственнику товара, являющимся коммерческим документом и копией подложного договора комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с ООО "..." с приложением ______ от ______ и дополнением ______ от ______, для подтверждения таможенной стоимости и якобы законности получения ООО "..." реализуемых лесоматериалов, с целью сокрытия настоящего собственника товара и последующего получения законных полномочий для перемещения его через таможенную границу, представленного в целях подтверждения заявленной таможенной стоимости товара. Сотрудники Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни, проведя процедуры проверки данных ГТД и документов, будучи введенными в заблуждение относительно полномочий отправителя товара, в результате совершенных действий ФИО4 по обманному использованию указанных документов, содержащих ложные сведения, ______ разрешили выпуск товара.

______ в 16 часов 10 минут ГТД ______, на вывоз с площадки по адресу: ..., ..., для доставки покупателю – ТЭК "..." в КНР лесоматериалов круглых неокоренных, породы: липы, объемом 58,31 куб. метра, рыночной стоимостью 212 435, 51 рублей, дуба, объемом 57,1 куб. метров, рыночной стоимостью 230 847,38 рублей, что является крупным размером, со следующими документами, обязательными для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта, имеющими характер подложных и содержащих недостоверные сведения относительно отправителя и продавца товара – ООО "Востоклес", не являющегося таковым: копией контракта ______ от ______ – содержащего ложные сведения о полномочиях ООО "Востоклес" быть продавцом товара, хотя фактически указанное общество такими полномочиями не обладало, сама сделки купли-продажи древесины между ООО "..." и ТЭК "..." носила притворный характер и была заключена в целях придания правомерного вида перемещению, принадлежащей китайской стороне древесины за пределы территории РФ и наделения ООО "..." и ФИО4 недействительными полномочиями продавца и отправителя этого товара; копией лицензии ______ЛР ______ на экспорт лесоматериалов из дуба, полученных с обманным использованием заведомо подложных документов - контракта ______ от ______ с ТЭК "..." и договор комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с подставной организацией ООО "..."; копией необоснованно полученного в полученного в ЗАО "..." в ... паспорта сделки ______ по контракту ______HLSF-304-999 от ______ с ТЭК "..."; инвойсом ______ от ______ на общий объем лесоматериалов (дуб объемом 57,1 куб. метров, липа 58,31), необоснованно предъявленный к оплате иностранному покупателю – фактическому собственнику товара, являющимся коммерческим документом и копией подложного договора комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с ООО "..." с приложением ______ от ______ и дополнением ______ от ______, для подтверждения таможенной стоимости и якобы законности получения ООО "..." реализуемых лесоматериалов, с целью сокрытия настоящего собственника товара и последующего получения законных полномочий для перемещения его через таможенную границу, представленного в целях подтверждения заявленной таможенной стоимости товара. Сотрудники Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни, проведя процедуры проверки данных ГТД и документов, будучи введенными в заблуждение относительно полномочий отправителя товара, в результате совершенных действий ФИО4 по обманному использованию указанных документов, содержащих ложные сведения, ______ разрешили выпуск товара.

______ в 12 часов 44 минуты ГТД ______, на вывоз с площадки по адресу: ..., ..., для доставки покупателю – ТЭК "..." в КНР лесоматериалов круглых неокоренных, породы: липа, объемом 116,79 куб. метров, рыночной стоимостью 377 227,84 рублей, что является крупным размером, со следующими документами, обязательными для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта, имеющими характер подложных и содержащих недостоверные сведения относительно отправителя и продавца товара – ООО "...", не являющегося таковым: копией контракта ______ от ______ – содержащего ложные сведения о полномочиях ООО "..." быть продавцом товара, хотя фактически указанное общество такими полномочиями не обладало, сама сделки купли-продажи древесины между ООО "..." носила притворный характер и была заключена в целях придания правомерного вида перемещению, принадлежащей китайской стороне древесины за пределы территории РФ и наделения ООО "..." и ФИО4 недействительными полномочиями продавца и отправителя этого товара и договора комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с подставной организацией ООО "..."; копией необоснованно полученного в ЗАО "..." в ... паспорта сделки ______ по контракту ______ от ______ с ТЭК "..."; инвойсом ______ от ______ на общий объем 116.79 липы, необоснованно предъявленный к оплате иностранному покупателю – фактическому собственнику товара, являющимся коммерческим документом и копией подложного договора комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с ООО "..." с приложением ______ от ______ и дополнением ______ от ______, для подтверждения таможенной стоимости и якобы законности получения ООО "..." реализуемых лесоматериалов, с целью сокрытия настоящего собственника товара и последующего получения законных полномочий для перемещения его через таможенную границу, представленного в целях подтверждения заявленной таможенной стоимости товара. Сотрудники Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни, проведя процедуры проверки данных ГТД и документов, будучи введенными в заблуждение относительно полномочий отправителя товара, в результате совершенных действий ФИО4 по обманному использованию указанных документов, содержащих ложные сведения, ______ разрешили выпуск товара.

______ в 15 часов 02 минуты ГТД ______, на вывоз с площадки по адресу: г. Хабаровск, ..., для доставки покупателю – ТЭК "... в КНР лесоматериалов круглых неокоренных, породы: дуба, объемом 116,16 куб. метров, рыночной стоимостью 466 836,31 рублей, что является крупным размером, со следующими документами, обязательными для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта, имеющими характер подложных и содержащих недостоверные сведения относительно отправителя и продавца товара – ООО "...", не являющегося таковым: копией контракта ______ от ______ – содержащего ложные сведения о полномочиях ООО "..." быть продавцом товара, хотя фактически указанное общество такими полномочиями не обладало, сама сделки купли-продажи древесины между ООО "..." носила притворный характер и была заключена в целях придания правомерного вида перемещению, принадлежащей китайской стороне древесины за пределы территории РФ и наделения ООО "..." и ФИО4 недействительными полномочиями продавца и отправителя этого товара; копией лицензии ______ЛР 0350704800781 на экспорт лесоматериалов из дуба, полученных с обманным использованием заведомо подложных документов - контракта ______HLSF-304-999 от ______ с ТЭК "..." и договор комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с подставной организацией ООО "..."; копией необоснованно полученного в полученного в ЗАО "Региобанк" в ... паспорта сделки ______ по контракту ______ от ______ с ТЭК "..."; инвойсом ______ от ______ на общий объем лесоматериалов (дуб объемом 116,16 куб. метров), необоснованно предъявленный к оплате иностранному покупателю – фактическому собственнику товара, являющимся коммерческим документом и копией подложного договора комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с ООО "Лесной Регион" с приложением ______ от ______ и дополнением ______ от ______, для подтверждения таможенной стоимости и якобы законности получения ООО "..." реализуемых лесоматериалов, с целью сокрытия настоящего собственника товара и последующего получения законных полномочий для перемещения его через таможенную границу, представленного в целях подтверждения заявленной таможенной стоимости товара. Сотрудники Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни, проведя процедуры проверки данных ГТД и документов, будучи введенными в заблуждение относительно полномочий отправителя товара, в результате совершенных действий ФИО4 по обманному использованию указанных документов, содержащих ложные сведения, ______ разрешили выпуск товара.

______ в 17 часов 31 минуту ГТД ______, на вывоз с площадки по адресу: ..., ..., для доставки покупателю – ТЭК "..." в КНР лесоматериалов круглых неокоренных, породы: липа, объемом 116,73 куб. метров, рыночной стоимостью 370 368,65 рублей, что является крупным размером, со следующими документами, обязательными для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта, имеющими характер подложных и содержащих недостоверные сведения относительно отправителя и продавца товара – ООО "...", не являющегося таковым: копией контракта ______ от ______ – содержащего ложные сведения о полномочиях ООО "..." быть продавцом товара, хотя фактически указанное общество такими полномочиями не обладало, сама сделки купли-продажи древесины между ООО "..." и ТЭК "... носила притворный характер и была заключена в целях придания правомерного вида перемещению, принадлежащей китайской стороне древесины за пределы территории РФ и наделения ООО "..." и ФИО4 недействительными полномочиями продавца и отправителя этого товара и договора комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с подставной организацией ООО "... ..."; копией необоснованно полученного в ЗАО "Региобанк" в ... паспорта сделки ______ по контракту ______ от ______ с ТЭК "..."; инвойсом ______ от ______ на общий объем 116.73 липа, необоснованно предъявленный к оплате иностранному покупателю – фактическому собственнику товара, являющимся коммерческим документом и копией подложного договора комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ с ООО "... с приложением ______ от ______ и дополнением ______ от ______, для подтверждения таможенной стоимости и якобы законности получения ООО "..." реализуемых лесоматериалов, с целью сокрытия настоящего собственника товара и последующего получения законных полномочий для перемещения его через таможенную границу, представленного в целях подтверждения заявленной таможенной стоимости товара. Сотрудники Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни, проведя процедуры проверки данных ГТД и документов, будучи введенными в заблуждение относительно полномочий отправителя товара, в результате совершенных действий ФИО4 по обманному использованию указанных документов, содержащих ложные сведения, ______ разрешили выпуск товара.

Таким образом, в период с ______ по ______ ФИО4 незаконно, умышлено, путем обманного использования подложных документов, содержащих ложные сведения, в том числе контракта ______ от ______ между ООО "..." и ТЭК ...", выполнил все необходимые и от него зависящие действия и получил разрешения на выпуск в режиме экспорта для доставки в КНР лесоматериалов, следующих пород, объемом и рыночной стоимостью всего: ясень маньчжурский – 345,59 куб.м. на 1 208 772,86 рублей; дуб – 230,78 куб.м. на 927 392,57 рублей, липа – 696,37 куб.м. на 2 354 454,05 рублей, и общей рыночной стоимостью 4 490 619,46 рублей, что является крупным размером, которые незаконно переместил через пределы границы РФ.

Своими умышленными действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.188 УК РФ – контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, за исключением указанных в части второй настоящей статьи, совершенное с обманным использованием документов.

Подсудимый ФИО4 в ходе судебного заседания вину в совершении указанного преступления признал полностью, с предъявленным обвинением согласился. Судом удовлетворено ходатайство подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Подсудимый поддержал указанное ходатайство в суде, указав, что данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником – адвокатом Ковалевым В.В., особенности рассмотрения уголовного дела в особом порядке ему разъяснены, последствия постановления приговора без судебного разбирательства ему ясны и поняты.

Защитник заявленное ходатайство поддержал.

Государственный обвинитель не возражал против заявленного ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке.

В ходе судебного заседания суд убедился в том, что ходатайство об особом порядке принятия судебного решения заявлено подсудимым ФИО4 добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии. Подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, а также последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Санкция инкриминируемой статьи позволяет рассматривать дело в особом порядке.

Таким образом, суд полагает, что все условия, предусмотренные ст.ст.314, 315 УПК РФ, при которых подсудимым было заявлено ходатайство о возможности рассмотрения уголовного дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства, соблюдены.

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО4, обоснованно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд считает, что действия ФИО4 правильно квалифицированы органом предварительного следствия по ч.1 ст.188 УК РФ – контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, за исключением указанных в части второй настоящей статьи, совершенное с обманным использованием документов.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания подсудимому ФИО4, суд учитывает мотив, обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории средней тяжести, личность подсудимого, впервые совершившего преступление, его поведение в судебном заседании, наличие удовлетворительной характеристики по месту жительства, его роль в реализации инвестиционного проекта «...», отсутствие судимости, отсутствие обстоятельств, как смягчающих, так и отягчающих наказание.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимого ФИО4, судом не установлено.

Принимая во внимание наличие у подсудимого ФИО4 постоянного места жительства и работы, а так же его поведение после совершения преступления, наличие на его иждивении неработающих родителей, его роль в реализации инвестиционного проекта, полное признание своей вины в совершенном преступлении и раскаяние в нем, что, по мнению суда, свидетельствует об осознании им противоправности своего поведения и о том, что он твердо решил встать на путь исправления, суд полагает возможным исправление ФИО4 без изоляции от общества.

С учетом изложенного, в целях восстановления социальной справедливости, а так же в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, руководствуясь принципами справедливости наказания, суд считает возможным назначить ФИО4 наказание в виде штрафа, размер которого определить с учетом требований ч. 7 ст.316 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд;

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.188 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежней. По вступлению приговора в законную силу, меру пресечения – отменить.

Вещественные доказательства:

1) системный блок компьютера, жесткий диск, – хранящийся в камере хранения вещественных доказательств Хабаровского ..., - по вступлению приговора в законную силу – возвратить законному владельцу.

2) грузовые таможенные декларации: ______; ______; ______; ______; ______; ______; ______; ______; ______; ______; ______;

лицензии: ______ с прилагаемым к ним комплектом документов;

компакт диск, являющийся приложением к заключению эксперта ______;

компакт диск содержащий документы, обнаруженные при осмотре второго системного блока;

два компакт диска ______ с и ______ с;

договор комиссии ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ на 3 листах, акт передачи лесопродукции от ______ на 1 листе, приложение к договору комиссии ______ от ______ на 1 листе, дополнение ______ к договору комиссии ______ от ______ по поставке пиловочника на экспорт от ______ на 1 листе, приложение ______ к договору комиссии ______ от ______ от ______ на 2 листах, паспорт сделки ______ на 2 листах; контракт ______ от ______ на 3 листах (заверенная копия); паспорт сделки ______ на 2 листах (оригинал); выписка по операциям на счете ______; договор ______ об общих условиях осуществления сделок по купле-продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ на 3 листах (оригинал); договор на обслуживание по международным расчетам и проведение операций связанных с выполнением ЗАО ... функций агента валютного контроля от ______ "ООО "..." на 4 листах (оригинал); договор по осуществлению ЗАО ... операций в иностранной валюте и проведению операций связанных с выполнением функций агента валютного контроля от ______ на 2 листах (оригинал); соглашение по заполнению ЗАО ... справки по валютным операциям ______ на 1 листе (оригинал); договор ______ 11316 на расчетно-кассовое обслуживание в рублях и валюте от ______ ООО "..." на 2 листах (оригинал); договор об общих условия* осуществления конверсионных операций с иностранной валютой от ______ ООО "..." на 2 листах (оригинал); заявление на открытие счета ООС "Востоклес" от ______ на 1 листе (оригинал); регистрационное дело ООС "..."; Регистрационное дело ООО "... регистрационное деле ООО "... регистрационное дело ООО "..."; регистрационное де ло ООО "..."; выписки по операциям на счете организаций: ООО "..." ИНН ______, ООО "______" ИНН ______, ООО "______" ИНН ______ ООО "..." ИНН/КИО ______ - хранящиеся при материалах уголовного дела (Том 12,л.д. 1-5), - продолжить хранить при материалах дела.

Меру, принятую в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, – арест, наложенный ______ на счета ООО "..." ______К и ______ открытых в ЗАО "... по вступлению приговора в законную силу, – отменить.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Хабаровский краевой суд, через суд его вынесший, в течение 10 суток со дня его провозглашения. При подаче кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении жалобы в суде кассационной инстанции.

Судья Я.Ю.Сидоров