Гражданский кодекс часть 1

ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, разведенного, имеющего <данные изъяты> года рождения, работающего <данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении пятнадцати преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и четырех преступлений предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО53 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>, используя свое служебное положение директора Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (<данные изъяты>»), путем обмана, совершил хищение денежных средств <данные изъяты>», в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Решением участника ООО «<данные изъяты>» ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГФИО53 назначен на должность директора ООО <данные изъяты>» и на основании приказа №-К от 18.03.2009г. вступил в должность директора ООО <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ и состоял в данной должности до ДД.ММ.ГГГГ.

Основным видом деятельности <данные изъяты>» является предоставление услуг в области растениеводства.

В соответствии со статьей 7 Устава руководство текущей деятельностью ООО «<данные изъяты>» осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором ООО «<данные изъяты>

Согласно трудовому договору директор ООО <данные изъяты>» ФИО53 наделен полномочиями действовать без доверенности от имени организации, представлять ее интересы перед всеми третьими лицами, в том числе органами государственной власти и управления, муниципальными органами, судебными и правоохранительными органами, организациями, предпринимателями и физическими лицами; заключать от имени организации любые хозяйственные договоры (соглашения), подписывать векселя и иные обязательства в пределах своей компетенции; распоряжаться имуществом организации в пределах своей компетенции; принимать и увольнять работников организации; применять к ним меры поощрения и налагать на них взыскания; издавать приказы (распоряжения), давать устные и письменные указания, обязательные для исполнения работниками организации; выдавать доверенности от имени организации, передавать свои полномочия иным работникам организации; осуществлять иные действия и иметь другие права, необходимые для выполнения своих обязанностей руководителя организации в соответствии с Уставом и законодательством, то есть обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в организации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО53, осознававшего, что он является единоличным исполнительным органом общества и в силу должностных полномочий имеет неограниченный доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» путем обмана, в особо крупном размере и разрабоал преступный план, согласно которого, после выполнения работ, возложенных на сотрудников ООО «<данные изъяты>», во исполнение поступавших от Администрации <адрес> ежегодных целевых контрактов за счет сил и средств своей организации и получения со стороны Администрации <адрес> оплаты в виде денежных средств на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», планировал приискать организации для заключения фиктивных договоров подряда на выполнение аналогичных работ, используя свое служебное положение подписать фиктивные договоры и акты выполненных работ не соответствующие действительности, с целью перечисления на расчетные счета иных организаций денежных средств, за якобы выполненные ими работы, впоследствии через неосведомленного о преступных намерениях ФИО53 - координатора данных организаций, получать взамен зачисленных на расчетные счета организаций, наличные денежные средства и распоряжаться ими в личных целях.

Так, под руководством директора <данные изъяты>» ФИО53 между ООО «<данные изъяты>» и Управлением дорожного хозяйства Администрации <адрес> в лице начальника ФИО12 в период с <данные изъяты> год заключены следующие муниципальные контракты:

- муниципальный контракт №.177596 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год выполнены уходные и ремонтные работы в скверах и на газонах; уходные и ремонтные работы за деревьями; цветочное оформление города, установка малых форм и другие виды работ в <адрес> согласно сметы;

- муниципальный контракт №.251306 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО«<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены уходные и ремонтные работы в скверах и на газонах; уходные и ремонтные работы за деревьями; цветочное оформление города; установка малых форм и другие виды работ в <адрес> согласно сметы;

- муниципальный контракт №.261898 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым <данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены уходные и ремонтные работы в скверах и на газонах; уходные и ремонтные работы за деревьями; цветочное оформление города; установка малых форм и другие виды работ в <адрес> согласно сметы;

- муниципальный контракт №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, муниципальный контракт №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, муниципальный контракт №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми выполнены работы по содержанию объектов озеленения на территории <адрес>;

- муниципальный контракт №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым <данные изъяты>» выполнены уходные работы в скверах <адрес>, обрезка деревьев; летнее цветочное оформление; уходные работы за городскими скверами и по улицам (кошение); уходные работы за газонами по улицам (сбор мусора); уходные работы за живой изгородью в городских скверах и по улицам; содержание и эксплуатация фонтанного комплекса (сквер на площади Революции); содержание помещения насосной станции (устройство напольного покрытия из керамогранита, косметическая побелка помещения, текущий ремонт подсобных помещений); комплекс работ по электроснабжению в связи с увеличением потребляемой мощности насосной группы фонтанов; текущее обслуживание системы автоматического полива цветников и газонов; восстановительные работы гранитных поверхностей; восстановление газонов; посадка деревьев и кустарников.

ФИО53, будучи директором ООО «<данные изъяты>», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осознавая, что ООО <данные изъяты>» обладает трудовыми, транспортно-техническими, материальными ресурсами, достаточными для осуществления уходных и озеленительных работ на территории <адрес> по указанным выше муниципальным контрактам за счет собственных средств, находясь на территории <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обратился к ранее знакомому ФИО13 с просьбой о предоставлении реквизитов организаций для дальнейшего перечисления денежных средств <данные изъяты>», сообщив ФИО13 ложную информацию о том, что наличные денежные средства ему, необходимы для расчетов с подрядчиками и введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений.

ФИО13, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере приемов платежей от населения через ООО ТД «Родник», координировал деятельность подконтрольных ему организаций, располагал определенной суммой наличных денежных средств и не подозревая о преступных намерениях ФИО53 предоставил ФИО53 реквизиты подконтрольных ему организации: ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>».

Далее ФИО53 в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении <данные изъяты>» по <адрес>, используя свое служебное положение поручил подчиненному ему главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО14 подготовить документы за субподрядчика ООО «<данные изъяты> технологии», а именно: договор между ООО <данные изъяты> смету, конкретизировав ФИО14 объем выполненных ООО «Перспективные технологии» работ, акты выполненных ООО «<данные изъяты>» работ, справку о стоимости затрат, сообщив ФИО14 ложные сведения о том, что работы со стороны ООО <данные изъяты>» уже выполнены и их необходимо оплатить, чем ввел ФИО14 в заблуждение относительно наличия указанных договорных отношений. В то же время ФИО53 пояснил ФИО14, что ей необходимо самостоятельно выбрать из базы «1С бухгалтерия» закрытые ранее ООО «<данные изъяты>» по муниципальным контрактам перед Управлением дорожного хозяйства <адрес> объемы работ и внести сведения об указанных работах в договор с <данные изъяты> технологии», после чего передал ФИО14 карту предприятия ООО «<данные изъяты>», лист для заметок, где рукописно указал сумму в размере <данные изъяты> копеек, необходимую для перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в ФСКБ Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь у него в непосредственной служебной зависимости, в офисном помещении <данные изъяты>», расположенном в <адрес>, обратилась к сметчику организации ФИО15, так же не осведомленной о преступных намерениях ФИО53, подготовить по карте предприятия ООО «<данные изъяты>», локальную смету, КС-2, КС-3, и передала ФИО15 карту предприятия <данные изъяты>» с реквизитами ООО «<данные изъяты>» и сообщила, что в документах первичного бухгалтерского учета и договоре с <данные изъяты>» должны быть указаны виды работ, которые по базе «1С бухгалтерия» выполнены самим <данные изъяты>» и числятся как закрытые.

ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, выполняя поручение руководителя ФИО14, подготовила проект договора подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО53 с одной стороны и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО46, с другой стороны, в соответствии которым ООО «Перспективные технологии» приняло на себя обязательства выполнить работу по обрезке деревьев на объектах <адрес>, которая фактически выполненна силами и средствами ООО «Челябгорзеленстрой».

Кроме того, ФИО15, находясь в офисном помещении ООО <данные изъяты>», расположенном в <адрес>, выполняя поручение главного бухгалтера ФИО14 и директора ФИО53, с использованием программы по составлению смет, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, подготовила проекты документов первичного бухгалтерского учета, а именно: Локальную смету № с указанием соответствующих видов и объемов работ: на общую сумму <данные изъяты> копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» выполнены перечисленные в локальной смете № виды работ на общую сумму <данные изъяты>; справку о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 года, согласно которой ООО «<данные изъяты>» по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ для ООО <данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму <данные изъяты> 00 копеек.

После чего ФИО15, находясь в помещении <данные изъяты>», расположенном в <адрес>, передала подготовленные ею проекты договора субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты>, локальной сметы №, акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 года главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14, а последняя в этот же день, передала указанные документы ФИО53

Тем самым ФИО53 получил документально оформленное основание для перечисления денежных средств <данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Перспективные технологии», открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>.

Продолжая свои преступные действия, ФИО53 период с ДД.ММ.ГГГГ по 23 октября 204 года, находясь в офисном помещении <данные изъяты>» в <адрес>, дал указание главному бухгалтеру ФИО14 на перечисление денежных средств в качестве оплаты по договору субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> копеек на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь от него в служебной зависимости, в офисе <данные изъяты>», полагая, что добросовестно выполняет свои служебные обязанности, с использованием системы дистанционного обслуживания «Клиент-банк» сформировала платежные поручения, в соответствии с которыми с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ОО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты> технологии» №, открытый в ФСКБ Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>», по адресу: <адрес>, были произведены следующие перечисления:

14 марта 2014 <данные изъяты>

<данные изъяты>

Кроме того, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в Филиале «Челябинск» АКБ «РосЕвроБанк» (АО), расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в ФСКБ Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>, по адресу: <адрес>, были произведены следующие перечисления:

ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в АО Банк конверсии «Снежинский», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в ФСКБ Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>», по адресу: <адрес>, были произведены следующие перечисления:

ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Итого по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты>

После этого, ФИО13, убедившись, что денежные средства от <данные изъяты>» поступили на расчетные счета подконтрольной ему организации <данные изъяты>», по средством сотовой связи, по абонентскому номеру № находящемуся в его пользовании, позвонил ФИО53 на абонентский № и сообщал что готов передать денежные средства в наличной форме. Далее, находясь в офисе по адресу: <адрес>, офис 1, ФИО13 передал ФИО53 в обусловленное время и суммах денежные средства в наличной форме.

Продолжая свои преступные действия ФИО53 в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО <данные изъяты>» по <адрес>, воспользовался своим служебным положением директора и поручил подчиненному ему сотруднику <данные изъяты>» - главному бухгалтеру <данные изъяты>» ФИО14 подготовить документы за субподрядчика <данные изъяты>», а именно: договор между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», смету, конкретизировав ФИО14 объем выполненных ООО <данные изъяты>» работ, акты выполненных <данные изъяты>» работ, справку о стоимости затрат, сообщив ФИО14 ложные сведения о том, что работы со стороны <данные изъяты>» уже выполнены и их необходимо оплатить, чем ввел ФИО14 в заблуждение относительно наличия указанных договорных отношений.

В то же время ФИО53 пояснил ФИО14, что ей необходимо самостоятельно выбрать из базы «1С бухгалтерия» закрытые по муниципальным контрактам ООО <данные изъяты>» объемы и внести сведения об указанных работах в договор с <данные изъяты>», после чего передал ФИО14 карту предприятия ООО «Автостройком», лист для заметок, где рукописно указал сумму в размере <данные изъяты> копеек, необходимую для перечисления на расчетный счет ООО «Автостройком», открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь у него в непосредственной служебной зависимости, в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>, обратилась к сметчику организации ФИО15, так же не осведомленной о преступных намерениях ФИО53, подготовить по карте предприятия ООО «<данные изъяты>» договор между ООО «<данные изъяты>», локальную смету, КС-2, КС-3, и передала ФИО15 карту предприятия <данные изъяты>» с реквизитами <данные изъяты>» и сообщила, что в документах первичного бухгалтерского учета и договоре с <данные изъяты>» должны быть указаны виды работ, которые по базе «1С бухгалтерия» выполнены самим <данные изъяты>» и числятся как закрытые, то есть фактически перепоручила возложенные на нее ФИО53 обязанности сметчику ФИО15

ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, выполняя поручение ФИО14, подготовила проект договора подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» в лице директора ФИО53 с одной стороны и <данные изъяты>» в лице директора ФИО46, с другой стороны, в соответствии с условиями которого ООО <данные изъяты>» приняло на себя обязательства выполнить уходные работы в скверах <адрес>, которые фактически были выполнены силами и средствами ООО <данные изъяты>».

Кроме того, ФИО15, находясь в офисном помещении <данные изъяты>», расположенном в <адрес>, выполняя поручение главного бухгалтера ФИО14 и директора ФИО53, с использованием программы по составлению смет, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, подготовила проекты документов первичного бухгалтерского учета, а именно: локальную смету № с указанием соответствующих видов и объемов работ на общую <данные изъяты> 00 копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Автостройком» выполнены перечисленные в локальной смете № виды работ на общую сумму <данные изъяты> копеек; справку о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2013 года, согласно которой ООО «Автостройком» по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму <данные изъяты>

После чего ФИО15, находясь в помещении ООО <данные изъяты>», расположенном в <адрес>, передала подготовленные ею проекты договора подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>»(№), локальной сметы №, акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2013 года главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО14, а последняя в этот же день, передала указанные выше документы ФИО53, в связи с чем последний получил документально оформленное основание для осуществления им преступного плана и перечисления денежных средств ООО <данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты> открытый в ФСКБ Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>.

Далее ФИО53 используя свое служебное положение, находясь в офисном помещении <данные изъяты>» в <адрес>, дал указание главному бухгалтеру ФИО14 на перечисление денежных средств в качестве оплаты по договору подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в ФСКБ Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>, не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь от него в служебной зависимости, в офисе ООО «<данные изъяты> период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием системы дистанционного обслуживания «Клиент-банк» сформировала платежные поручения, в соответствии с которыми с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в ОО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в ФСКБ Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>», по адресу: <адрес>, были произведены следующие перечисления:

ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Филиале «Челябинск» АКБ «РосЕвроБанк» (АО), расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>», по адресу: <адрес>, были произведены следующие перечисления:

22 <данные изъяты>

<данные изъяты>

После этого, ФИО13, убедившись, что денежные средства от <данные изъяты>» поступили на расчетные счета подконтрольной ему организации <данные изъяты>», по средствам сотовой связи, звонил ФИО53 и сообщал о том, что готов передать последнему денежные средства в наличной форме. После этого, находясь в офисе по адресу: <адрес>, офис 1, ФИО13 передал ФИО53 в обусловленное время и суммах денежные средства в наличной форме.

Кроме того, ФИО53, продолжая свои преступные действия в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении <данные изъяты>» по <адрес>, воспользовался своим служебным положением директора и поручил подчиненному ему сотруднику ООО <данные изъяты>» - главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО14 подготовить документы за подрядчика <данные изъяты>», а именно: договор между ООО <данные изъяты>», смету, конкретизировав ФИО14 объем выполненных <данные изъяты>» работ, акты выполненных <данные изъяты>» работ, справку о стоимости затрат, сообщив ФИО14 ложные сведения о том, что работы со стороны <данные изъяты>» уже выполнены и их необходимо оплатить, чем ввел ФИО14 в заблуждение относительно указанных договорных отношений. В то же время ФИО53 пояснил ФИО14, что ей необходимо самостоятельно выбрать из базы «1С бухгалтерия» закрытые по муниципальным контрактам <данные изъяты>» объемы и внести сведения об указанных работах в договор с <данные изъяты>», после чего передал ФИО14 карту предприятия ООО «<данные изъяты>», лист для заметок, где рукописно указал сумму в размере <данные изъяты>, необходимую для перечисления на расчетный счет <данные изъяты>», открытый в ПАО «БИНБАНК» в <адрес>.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь у ФИО53 в непосредственной служебной зависимости, в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, обратилась к сметчику организации ФИО15, так же не осведомленной о преступных намерениях ФИО53, подготовить по карте предприятия ООО «<данные изъяты> договор между <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», локальную смету, КС-2, КС-3, и передала ФИО15 карту предприятия <данные изъяты>» с реквизитами ООО <данные изъяты>» и сообщила, что в документах первичного бухгалтерского учета и договоре с <данные изъяты>» должны быть указаны виды работ, которые по базе «1С бухгалтерия» выполнены самим ООО «<данные изъяты>» и числятся как закрытые.

ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, выполняя поручение руководителя ФИО14, подготовила проект договора подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО53 с одной стороны и ООО «<данные изъяты> в лице директора ФИО35, с другой стороны, в соответствии с условиями которого <данные изъяты>» приняло на себя обязательства выполнить уходные работы в скверах <адрес>, которые фактически выполнены силами и средствами <данные изъяты>».

Кроме того, ФИО15, находясь в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, выполняя поручение главного бухгалтера ФИО14 и директора ФИО53, с использованием программы по составлению смет, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, подготовила проекты документов первичного бухгалтерского учета, а именно: локальную смету № с указанием соответствующих видов и объемов работ на общую сумму <данные изъяты> копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Ресурсы Урала» выполнены перечисленные в локальной смете № виды работ на общую сумму <данные изъяты> о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 года, согласно которой ООО «Ресурсы Урала» по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Челябгорзеленстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму 3 <данные изъяты>

После чего ФИО15, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, передала подготовленные ею проекты договора подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>, локальной сметы №, акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 года главному бухгалтеру ООО <данные изъяты>» ФИО14, а последняя передала указанные выше документы ФИО53.

Тем самым ФИО53 получил документально оформленное основание для осуществления им преступного плана и перечисления денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» на расчетный счет ООО «Ресурсы Урала» №, открытый в ПАО «БИНБАНК» в <адрес>, с целью хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>» и обращения в свою пользу.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>», путем обмана, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, ФИО53 находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, дал указание главному бухгалтеру ФИО14 на перечисление денежных средств в качестве оплаты по договору подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 <данные изъяты> копеек на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в ПАО «БИНБАНК» в <адрес>, не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь от него в служебной зависимости, в офисе ООО «Челябгорзеленстрой», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием системы дистанционного обслуживания «Клиент-банк» сформировала платежные поручения, в соответствии с которыми с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Челябинвестбанк», расположенного по адресу: <адрес>, пл. Революции, <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в ПАО «БИНБАНК» в <адрес>, по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ было произведено перечисление <данные изъяты> копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, с расчетного счета ООО <данные изъяты>» №, открытого в ОО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО <данные изъяты>№, открытый в ПАО «БИНБАНК» в <адрес>, по адресу: <адрес>, были произведены следующие перечисления:

<данные изъяты>

После чего, ФИО13, убедившись, что денежные средства от ООО «<данные изъяты>» поступили на расчетные счета подконтрольной ему организации ООО <данные изъяты>», по средствам сотовой связи, звонил ФИО53 и сообщал о том, что готов передать последнему денежные средства в наличной форме. После чего, находясь в офисе по адресу: <адрес>, офис 1, ФИО13 передал ФИО53 в обусловленное время и суммах денежные средства в наличной форме.

Кроме ФИО53 продолжая свои преступные действия в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой» по <адрес>, воспользовался своим служебным положением директора и поручил подчиненному ему сотруднику ООО «Челябгорзеленстрой» - главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14 подготовить документы за подрядчика ООО «Перспективные технологии», а именно: договор между ООО «Перспективные технологии» и ООО «Челябгорзеленстрой», смету, конкретизировав ФИО14 объем выполненных ООО «Перспективные технологии» работ, акты выполненных ООО «Перспективные технологии» работ, справку о стоимости затрат, сообщив ФИО14 ложные сведения о том, что работы со стороны ООО «Перспективные технологии» уже выполнены и их необходимо оплатить, чем ввел ФИО14 в заблуждение относительно наличия указанных договорных отношений. В то же время ФИО53 пояснил ФИО14, что ей необходимо самостоятельно выбрать из базы «1С бухгалтерия» закрытые по муниципальным контрактам ООО «Челябгорзеленстрой» объемы и внести сведения об указанных работах в договор с ООО «Перспективные технологии», после чего передал ФИО14 карту предприятия ООО «Перспективные технологии», лист для заметок, где рукописно указал сумму в размере 125 352 рубля 00 копеек, необходимую для перечисления на расчетный счет ООО «Перспективные технологии», открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь у него в непосредственной служебной зависимости, в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, обратилась к сметчику организации ФИО15, не осведомленной о преступных намерениях ФИО53, подготовить по карте предприятия ООО «Перспективные технологии» договор между ООО «Перспективные технологии» и ООО «Челябгорзеленстрой», локальную смету, КС-2, КС-3, и передала ФИО15 карту предприятия ООО «Перспективные технологии» с реквизитами ООО «Перспективные технологии» и сообщила, что в документах первичного бухгалтерского учета и договоре с ООО «Перспективные технологии» должны быть указаны виды работ, которые по базе «1С бухгалтерия» выполнены самим ООО «Челябгорзеленстрой» и числятся как закрытые.

ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, выполняя поручение ФИО14, подготовила проект договора подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» в лице директора ФИО53 с одной стороны и ООО «Перспективные технологии» в лице директора ФИО46, с другой стороны, в соответствии с условиями которого ООО «Перспективные технологии» приняло на себя обязательства выполнить кошение газонов на объектах <адрес>, которое фактически выполнено силами и средствами ООО «Челябгорзеленстрой», а так же проекты документов первичного бухгалтерского учета: Локальную смету № с указанием соответствующих видов и объемов работ на общую сумму 125 352 рубля 00 копеек); акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Перспективные технологии» выполнены перечисленные в локальной смете № виды работ на общую сумму 125 352 рубля 00 копеек; справку о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013 года, согласно которой ООО «Перспективные технологии» по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Челябгорзеленстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму 125 352 рубля 00 копеек.

После чего ФИО15, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, передала подготовленные ею проекты договора подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Перспективные технологии» ИНН <***>, локальной сметы №, акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013 года от ДД.ММ.ГГГГлавному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14, а последняя в этот же день, передала указанные выше документы ФИО53.

Тем самым ФИО53 получил документально оформленное основание для осуществления им преступного плана и перечисления денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» ИНН <***>, открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>, с целью хищения денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» и обращения в свою пользу.

После этого ФИО53 находясь в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой» в <адрес>, дал указание главному бухгалтеру ФИО14 на перечисление денежных средств в качестве оплаты по договору подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 125 352 рубля 00 копеек на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» №, открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>, не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь в офисе ООО «Челябгорзеленстрой» расположенном в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с использованием системы дистанционного обслуживания «Клиент-ФИО2» сформировала платежное поручение, в соответствии с которыми с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в ОО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» №, открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ было произведено перечисление в сумме 125 352 рубля 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО13, убедившись, что денежные средства от ООО «Челябгорзеленстрой» поступили на расчетный счет подконтрольной ему организации ООО «Перспективные технологии», по средствам сотовой связи, позвонил ФИО53 и сообщал о том, что готов передать последнему денежные средства в наличной форме. После чего, находясь в офисе по адресу: <адрес>, офис 1, ФИО13 передал ФИО53 в обусловленное время и сумме денежные средства в наличной форме.

Кроме того ФИО53, продолжая свои преступные действия в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой» по <адрес>, воспользовался своим служебным положением директора и поручил главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14 подготовить документы за подрядчика ООО «Позитив», а именно: договор между ООО «Позитив» и ООО «Челябгорзеленстрой», смету, конкретизировав ФИО14 объем выполненных ООО «Позитив» работ, акты выполненных ООО «Позитив» работ, справку о стоимости затрат, сообщив ФИО14 ложные сведения о том, что работы со стороны ООО «Позитив» уже выполнены и их необходимо оплатить, чем ввел ФИО14 в заблуждение относительно указанных договорных отношений. В то же время ФИО53 пояснил ФИО14, что ей необходимо самостоятельно выбрать из базы «1С бухгалтерия» закрытые по муниципальным контрактам ООО «Челябгорзеленстрой» объемы и внести сведения об указанных работах в договор с ООО «Позитив», после чего передал ФИО14 карту предприятия ООО «Позитив», лист для заметок, где рукописно указал сумму в размере 4 327 685 рублей 00 копеек, необходимую для перечисления на расчетный счет ООО «Позитив», открытый в Отделении N8597 Сбербанка России <адрес>.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь у него в непосредственной служебной зависимости, в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, обратилась к сметчику организации ФИО15, так же не осведомленной о преступных намерениях ФИО53, подготовить по карте предприятия ООО «Позитив» договор между ООО «Позитив» и ООО «Челябгорзеленстрой», локальную смету, КС-2, КС-3, и передала ФИО15 карту предприятия ООО «Позитив» с реквизитами ООО «Позитив» и сообщила, что в документах первичного бухгалтерского учета и договоре с ООО «Позитив» должны быть указаны виды работ, которые по базе «1С бухгалтерия» выполнены самим ООО «Челябгорзеленстрой» и числятся как закрытые.

ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, выполняя поручение ФИО14, подготовила проект договора подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» в лице директора ФИО53 с одной стороны и ООО «Позитив» в лице директора ФИО13, с другой стороны, в соответствии с условиями которого ООО «Позитив» приняло на себя обязательства выполнить уходные работы в скверах <адрес>, которые фактически выполнены силами и средствами ООО «Челябгорзеленстрой», а так же проекты документов первичного бухгалтерского учета: локальную смету № с указанием соответствующих видов и объемов работ на общую сумму 4 327 685 рублей 00 копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Позитив» выполнены перечисленные в локальной смете № виды работ на общую сумму 4 327 685 рублей 00 копеек; справку о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 года, согласно которой ООО «Позитив» по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Челябгорзеленстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму 4 327 685 рублей 00 копеек.

После чего ФИО15, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, передала подготовленные ею проекты договора подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Позитив» ИНН <***>, локальной сметы №, акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 года главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14, а последняя передала указанные выше документы ФИО53

Тем самым ФИО53 получил документально оформленное основание для осуществления им преступного плана и перечисления денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» на расчетный счет ООО «Позитив» ИНН <***>, открытый в Челябинском отделении N8597 ПАО «Сбербанк», с целью хищения денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» и обращения в свою пользу.

Далее ФИО53 находясь в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой» в <адрес>, дал указание главному бухгалтеру ФИО14 на перечисление денежных средств в качестве оплаты по договору подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 255 578 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Позитив» №, открытый в Челябинском отделении N8597 ПАО «Сбербанк», не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь в офисе ООО «Челябгорзеленстрой», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием системы дистанционного обслуживания «Клиент-ФИО2» сформировала платежные поручения, в соответствии с которыми с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в ОО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Позитив» №, открытый в Челябинском отделении N8597 ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, были произведены следующие перечисления:

ДД.ММ.ГГГГ – 259 661 рубль 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – 578 948 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – 631 579 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – 785 390 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Итого по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Позитив» ИНН <***> перечислено 2 255 578 рублей 00 копеек.

После чего, ФИО13, убедившись, что денежные средства от ООО «Челябгорзеленстрой» поступили на расчетный счет подконтрольной ему организации ООО «Позитив», по средствам сотовой связи, звонил ФИО53 и сообщал о том, что готов передать последнему денежные средства в наличной форме. После чего, находясь в офисе по адресу: <адрес>, офис 1, ФИО13 передал ФИО53 в обусловленное время и суммах денежные средства в наличной форме.

Кроме того ФИО53, продолжая свои преступные действия в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой» по <адрес>, воспользовался своим служебным положением директора и поручил подчиненному ему главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14 подготовить документы за субподрядчика ООО «Перспективные технологии», а именно: договор между ООО «Перспективные технологии» и ООО «Челябгорзеленстрой», смету, конкретизировав ФИО14 объем выполненных ООО «Перспективные технологии» работ, акты выполненных ООО «Перспективные технологии» работ, справку о стоимости затрат, сообщив ФИО14 ложные сведения о том, что работы со стороны ООО «Перспективные технологии» уже выполнены и их необходимо оплатить, чем ввел ФИО14 в заблуждение относительно наличия указанных договорных отношений. В то же время ФИО53 пояснил ФИО14, что ей необходимо самостоятельно выбрать из базы «1С бухгалтерия» закрытые по муниципальным контрактам ООО «Челябгорзеленстрой» объемы и внести сведения об указанных работах в договор с ООО «Перспективные технологии», после чего передал ФИО14 карту предприятия ООО «Перспективные технологии», лист для заметок, где рукописно указал сумму в размере 4 236 190 рублей 00 копеек, необходимую для перечисления на расчетный счет ООО «Перспективные технологии», открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь у него в непосредственной служебной зависимости, в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, обратилась к сметчику организации ФИО15, так же не осведомленной о преступных намерениях ФИО53, подготовить по карте предприятия ООО «Перспективные технологии» договор между ООО «Перспективные технологии» и ООО «Челябгорзеленстрой», локальную смету, КС-2, КС-3, и передала ФИО15 карту предприятия ООО «Перспективные технологии» с реквизитами ООО «Перспективные технологии» и сообщила, что в документах первичного бухгалтерского учета и договоре с ООО «Перспективные технологии» должны быть указаны виды работ, которые по базе «1С бухгалтерия» выполнены самим ООО «Челябгорзеленстрой» и числятся как закрытые.

ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, выполняя поручение руководителя ФИО14, подготовила проект договора подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» в лице директора ФИО53 с одной стороны и ООО «Перспективные технологии» в лице директора ФИО46, с другой стороны, в соответствии с условиями которого ООО «Перспективные технологии» приняло на себя обязательства выполнить уходные работы в скверах <адрес>, которые фактически выполнены силами и средствами ООО «Челябгорзеленстрой», а так же проекты документов первичного бухгалтерского учета: локальную смету № с указанием соответствующих видов и объемов работ на общую сумму 4 236 190 рублей 00 копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Перспективные технологии» выполнены перечисленные в локальной смете № виды работ на общую сумму 4 236 190 рублей 00 копеек; справку о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 года, согласно которой ООО «Перспективные технологии» по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Челябгорзеленстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму 4 236 190 рублей 00 копеек.

После чего ФИО15, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, передала подготовленные ею проекты договора субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Перспективные технологии» ИНН <***>, локальной сметы №, акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 года главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14, а последняя передала указанные выше документы ФИО53

Тем самым ФИО53 получил документально оформленное основание для осуществления им преступного плана и перечисления денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» ИНН <***>, открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>, с целью хищения денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» и обращения в свою пользу.

Далее ФИО53, находясь в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой» в <адрес>, дал указание главному бухгалтеру ФИО14 на перечисление денежных средств в качестве оплаты по договору субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 595 330 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» №, открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>, не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь от него в служебной зависимости, в офисе ООО «Челябгорзеленстрой», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием системы дистанционного обслуживания «Клиент-ФИО2» сформировала платежные поручения, в соответствии с которыми с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в Филиале «Челябинск» АКБ «РосЕвроБанк» (АО), расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» №, открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>», по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ было произведено перечисление 1 700 310 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в АО ФИО2 конверсии «Снежинский», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» №, открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>», по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ было произведено перечисление 535 894 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в ОО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» №, открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>», по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ было произведено перечисление 759 126 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в ПАО «Челябинвестбанк», расположенного по адресу: <адрес>, пл. Революции, <адрес>, на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» №, открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>», по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ было произведено перечисления 600 000 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Итого по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Перспективные технологии» ИНН <***> перечислено 3 595 330 рублей 00 копеек.

После чего, ФИО13, убедившись, что денежные средства от ООО «Челябгорзеленстрой» поступили на расчетные счета подконтрольной ему организации ООО «Перспективные технологии», по средствам сотовой связи, звонил ФИО53 и сообщал о том, что готов передать последнему денежные средства в наличной форме. После чего, находясь в офисе по адресу: <адрес>, офис 1, ФИО13 передал ФИО53 в обусловленное время и суммах денежные средства в наличной форме.

Кроме того ФИО53, продолжая свои преступные действия в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой» по <адрес>, воспользовался своим служебным положением директора и поручил подчиненному ему главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14 подготовить документы за субподрядчика ООО «Комплектстроймонтаж», а именно: договор между ООО «Комплектстроймонтаж» и ООО «Челябгорзеленстрой», смету, конкретизировав ФИО14 объем выполненных ООО «Комплектстроймонтаж» работ, акты выполненных ООО «Комплектстроймонтаж» работ, справку о стоимости затрат, сообщив ФИО14 ложные сведения о том, что работы со стороны ООО «Комплектстроймонтаж» уже выполнены и их необходимо оплатить, чем ввел ФИО14 в заблуждение относительно наличия указанных договорных отношений. В то же время ФИО53 пояснил ФИО14, что ей необходимо самостоятельно выбрать из базы «1С бухгалтерия» закрытые по муниципальным контрактам ООО «Челябгорзеленстрой» объемы и внести сведения об указанных работах в договор с ООО «Комплектстроймонтаж», после чего передал ФИО14 карту предприятия ООО «Комплекстроймонтаж», лист для заметок, где рукописно указал сумму в размере 8 875 298 рублей 74 копейки, необходимую для перечисления на расчетный счет ООО «Комплектстроймонтаж», открытый в Уральском филиале АО «ФИО2 Интеза».

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь у него в непосредственной служебной зависимости, в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, обратилась к сметчику организации ФИО15, так же не осведомленной о преступных намерениях ФИО53, подготовить по карте предприятия ООО «Комплектстроймонтаж» договор между ООО «Комплектстроймонтаж» и ООО «Челябгорзеленстрой», локальную смету, КС-2, КС-3, и передала ФИО15 карту предприятия ООО «Комплектстроймонтаж» с реквизитами ООО «Комплектстроймонтаж» и сообщила, что в документах первичного бухгалтерского учета и договоре с ООО «Комплектстроймонтаж» должны быть указаны виды работ, которые по базе «1С бухгалтерия» выполнены самим ООО «Челябгорзеленстрой» и числятся как закрытые.

ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, выполняя поручение руководителя ФИО14, подготовила проект договора субподряда №-СМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» в лице директора ФИО53 с одной стороны и ООО «Комплектстроймонтаж» в лице директора ФИО47, с другой стороны, в соответствии с условиями которого ООО «Комплектстроймонтаж» приняло на себя обязательства выполнить строительные работы на объектах: <адрес> от <адрес> до моста по <адрес> от <адрес> до <адрес> в <адрес>, которые фактически выполнены силами и средствами ООО «Челябгорзеленстрой, а так же проекты документов первичного бухгалтерского учета: локальную смету № с указанием соответствующих видов и объемов работ на общую сумму 2 691 576 рублей 00 копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Комплектстроймонтаж» выполнены перечисленные в локальной смете № виды работ на общую сумму 2 691 576 рублей 00 копеек; справку о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014 года, согласно которой ООО «Комплектстроймонтаж» по договору №-СМ от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Челябгорзеленстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму 2 691 576 рублей 00 копеек; дополнительное соглашение № к договору субподряда №-СМ от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в связи с увеличением объемов работ стоимость дополнительных работ согласно локальной сметы № составляет 6 183 722 рубля 74 копейки; локальную смету № с указанием соответствующих видов и объемов дополнительных работ на общую сумму 6 183 722 рубля 74 копейки; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Комплектстроймонтаж» выполнены перечисленные в локальной смете № виды работ на общую сумму 6 183 722 рубля 74 копейки; справку о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014 года, согласно которой ООО «Комплектстроймонтаж» по договору №-СМ от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Челябгорзеленстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму 6 183 722 рубля 74 копейки.

После чего ФИО15, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, передала подготовленные ею проекты договора субподряда №-СМ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Комплектстроймонтаж» ИНН <***>, локальных смет №, №, дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014 года главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14, а последняя в этот же день, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО53, передала указанные выше документы ФИО53

Тем самым ФИО53 получил документально оформленное основание для осуществления им преступного плана и перечисления денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» на расчетный счет ООО «Комплектстроймонтаж» ИНН <***>, открытый в Уральском филиале АО «ФИО2 Интеза», с целью хищения денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» и обращения в свою пользу.

Далее ФИО53, находясь в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой» в <адрес>, дал указание главному бухгалтеру ФИО14 на перечисление денежных средств в качестве оплаты по договору субподряда №-СМ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 875 298 рублей 74 копейки на расчетный счет ООО «Комплектстроймонтаж» №, открытый в Уральском филиале АО «ФИО2 Интеза», не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь от него в служебной зависимости, в офисе ООО «Челябгорзеленстрой»в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием системы дистанционного обслуживания «Клиент-ФИО2» сформировала платежные поручения, в соответствии с которыми с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в ОО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Комплектстроймонтаж» №, открытый в Уральском филиале АО «ФИО2 Интеза» по адресу: <адрес>, были произведены следующие перечисления:

ДД.ММ.ГГГГ – 2 105 266 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – 586 310 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в АО ФИО2 конверсии «Снежинский», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Комплектстроймонтаж» №, открытый в Уральском филиале АО «ФИО2 Интеза» по адресу: <адрес>, были произведены следующие перечисления:

ДД.ММ.ГГГГ – 2 128 000 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – 1 100 000 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в ПАО «Челябинвестбанк», расположенного по адресу: <адрес>, пл. Революции, <адрес>, на расчетный счет ООО «Комплектстроймонтаж»№, открытый в Уральском филиале АО «ФИО2 Интеза» по адресу: <адрес>, были произведены следующие перечисления:

ДД.ММ.ГГГГ – 1 028 000 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – 1 927 722 рубля 74 копейки на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Итого по договору №-СМ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Комплектстроймонтаж» ИНН <***> перечислено 8 875 298 рублей 74 копейки.

После чего, ФИО13, убедившись, что денежные средства от ООО «Челябгорзеленстрой» поступили на расчетные счета подконтрольной ему организации ООО «Комплектстроймонтаж», по средствам сотовой связи, звонил ФИО53 и сообщал о том, что готов передать последнему денежные средства в наличной форме. После чего, находясь в офисе по адресу: <адрес>, офис 1, ФИО13 передал ФИО53 в обусловленное время и суммах денежные средства в наличной форме.

Кроме того, ФИО53 продолжая свои преступные действия в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой» по <адрес>, воспользовался своим служебным положением директора и поручил подчиненному ему главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14 подготовить документы за субподрядчика ООО «Комплектстроймонтаж», а именно: договор между ООО «Комплектстроймонтаж» и ООО «Челябгорзеленстрой», смету, конкретизировав ФИО14 объем выполненных ООО «Комплектстроймонтаж» работ, акты выполненных ООО «Комплектстроймонтаж» работ, справку о стоимости затрат, сообщив ФИО14 ложные сведения о том, что работы со стороны ООО «Комплектстроймонтаж» уже выполнены и их необходимо оплатить, чем ввел ФИО14 в заблуждение относительно наличия указанных договорных отношений. В то же время ФИО53 пояснил ФИО14, что ей необходимо самостоятельно выбрать из базы «1С бухгалтерия» закрытые по муниципальным контрактам ООО «Челябгорзеленстрой» объемы и внести сведения об указанных работах в договор с ООО «Комплектстроймонтаж», после чего передал ФИО14 карту предприятия ООО «Комплекстроймонтаж», лист для заметок, где рукописно указал сумму в размере 1 518 956 рублей 00 копеек, необходимую для перечисления на расчетный счет ООО «Комплектстроймонтаж», открытый в Уральском филиале АО «ФИО2 Интеза».

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь у него в непосредственной служебной зависимости, в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, обратилась к сметчику организации ФИО15, так же не осведомленной о преступных намерениях ФИО53, подготовить по карте предприятия ООО «Комплектстроймонтаж» договор между ООО «Комплектстроймонтаж» и ООО «Челябгорзеленстрой», локальную смету, КС-2, КС-3, и передала ФИО15 карту предприятия ООО «Комплектстроймонтаж» с реквизитами ООО «Комплектстроймонтаж» и сообщила, что в документах первичного бухгалтерского учета и договоре с ООО «Комплектстроймонтаж» должны быть указаны виды работ, которые по базе «1С бухгалтерия» выполнены самим ООО «Челябгорзеленстрой» и числятся как закрытые.

ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, выполняя поручение руководителя ФИО14, подготовила проект договора субподряда №-РР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» в лице директора ФИО53 с одной стороны и ООО «Комплектстроймонтаж» в лице директора ФИО47, с другой стороны, в соответствии с условиями которого ООО «Комплектстроймонтаж» приняло на себя обязательства выполнить ремонт газонов на объекте: <адрес> от <адрес> до <адрес>, которые фактически выполнены силами и средствами ООО «Челябгорзеленстрой», а так же проекты документов первичного бухгалтерского: локальную смету № с указанием соответствующих видов и объемов работ на общую сумму 1 518 956 рублей 00 копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Комплектстроймонтаж» выполнены перечисленные в локальной смете № виды работ на общую сумму 1 518 956 рублей 00 копеек; справку о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014 года, согласно которой ООО «Комплектстроймонтаж» по договору №-РР от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Челябгорзеленстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму 1 518 956 рублей 00 копеек.

После чего ФИО15, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, передала подготовленные ею проекты договора субподряда №-РР от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Комплектстроймонтаж» ИНН <***>, локальной сметы №, акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014 года главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14, а последняя передала указанные выше документы ФИО53

Тем самым ФИО53 получил документально оформленное основание для осуществления им преступного плана и перечисления денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» на расчетный счет ООО «Комплектстроймонтаж» ИНН <***>, открытый в Уральском филиале АО «ФИО2 Интеза», с целью хищения денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» и обращения в свою пользу.

Далее ФИО53ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой» в <адрес>, дал указание главному бухгалтеру ФИО14 на перечисление денежных средств в качестве оплаты по договору субподряда №-РР от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 518 956 рублей00 копеек на расчетный счет ООО «Комплектстроймонтаж» №, открытый в Уральском филиале АО «ФИО2 Интеза», не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь от него в служебной зависимости, в офисе ООО «Челябгорзеленстрой», ДД.ММ.ГГГГ с использованием системы дистанционного обслуживания «Клиент-ФИО2» сформировала платежные поручения, в соответствии с которыми с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в АО ФИО2 конверсии «Снежинский», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Комплектстроймонтаж» №, открытый в Уральском филиале АО «ФИО2 Интеза» по адресу: <адрес>, было произведено перечисление в сумме 1 518 956 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №-РР от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО13, убедившись, что денежные средства от ООО «Челябгорзеленстрой» поступили на расчетный счет подконтрольной ему организации ООО «Комплектстроймонтаж», по средствам сотовой связи, позвонил ФИО53 и сообщал о том, что готов передать последнему денежные средства в наличной форме. После чего, находясь в офисе по адресу: <адрес>, офис 1, ФИО13 передал ФИО53 в обусловленное время и сумме денежные средства в наличной форме.

Кроме того, ФИО53, прордолжая свои преступные действия в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой» по <адрес>, воспользовался своим служебным положением директора и поручил подчиненному ему главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14 подготовить документы за субподрядчика ООО «Автостройком», а именно: договор между ООО «Автостройком» и ООО «Челябгорзеленстрой», смету, конкретизировав ФИО14 объем выполненных ООО «Автостройком» работ, акты выполненных ООО «Автостройком» работ, справку о стоимости затрат, сообщив ФИО14 ложные сведения о том, что работы со стороны ООО «Автостройком» уже выполнены и их необходимо оплатить, чем ввел ФИО14 в заблуждение относительно наличия указанных договорных отношений. В то же время ФИО53 пояснил ФИО14, что ей необходимо самостоятельно выбрать из базы «1С бухгалтерия» закрытые по муниципальным контрактам ООО «Челябгорзеленстрой» объемы и внести сведения об указанных работах в договор с ООО «Автостройком», после чего передал ФИО14 карту предприятия ООО «Автостройком», лист для заметок, где рукописно указал сумму в размере 2 631 583 рубля 00 копеек, необходимую для перечисления на расчетный счет ООО «Автостройком», открытый в ФИО2 ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь у него в непосредственной служебной зависимости, в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, обратилась к сметчику организации ФИО15, так же не осведомленной о преступных намерениях ФИО53, подготовить по карте предприятия ООО «Автостройком» договор между ООО «Автостройком» и ООО «Челябгорзеленстрой», локальную смету, КС-2, КС-3, и передала ФИО15 карту предприятия ООО «Автостройком» с реквизитами ООО «Автостройком» и сообщила, что в документах первичного бухгалтерского учета и договоре с ООО «Автостройком» должны быть указаны виды работ, которые по базе «1С бухгалтерия» выполнены самим ООО «Челябгорзеленстрой» и числятся как закрытые.

ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, выполняя поручение руководителя ФИО14, подготовила проект договора субподряда №-Н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» в лице директора ФИО53 с одной стороны и ООО «Автостройком» в лице директора ФИО46, с другой стороны, в соответствии с условиями которого ООО «Автостройком» приняло на себя обязательства выполнить валку деревьев на объекте строительства: «Торгово-выставочный центр по <адрес> (Северный берег)», которая фактически выполнена силами и средствами ООО «Челябгорзеленстрой», а так же проекты документов первичного бухгалтерского учета: локальную смету № с указанием соответствующих видов и объемов работ на общую сумму 2 631 583 рубля 00 копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Автостройком» выполнены перечисленные в локальной смете № виды работ на общую сумму 2 631 583 рубля 00 копеек; справку о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014 года, согласно которой ООО «Автостройком» по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Челябгорзеленстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму 2 631 583 рубля 00 копеек.

После чего ФИО15, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, передала подготовленные ею проекты договора субподряда №-Н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Автостройком» ИНН <***>, локальной сметы №, акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14, а последняя, передала указанные выше документы ФИО53

Тем самым ФИО53 получил документально оформленное основание для осуществления им преступного плана и перечисления денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» на расчетный счет ООО «Автостройком» ИНН <***>, открытый в ФИО2 ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК», с целью хищения денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» и обращения в свою пользу.

Далее ФИО53ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой» в <адрес>, дал указание главному бухгалтеру ФИО14 на перечисление денежных средств в качестве оплаты по договору субподряда №-Н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 631 583 рублей на расчетный счет ООО «Автостройком», не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь от него в служебной зависимости, в офисе ООО «Челябгорзеленстрой», ДД.ММ.ГГГГ с использованием системы дистанционного обслуживания «Клиент-ФИО2» сформировала платежные поручения, в соответствии с которыми с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в ОО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Автостройком» №, открытый в ФИО2 ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ было произведено перечисление 1 286 320 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

С расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытый в АО ФИО2 конверсии «Снежинский», расположенный по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Автостройком» №, открытый в ФИО2 ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ было произведено перечисление 1 345 263 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Итого по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Автостройком» ИНН <***> перечислено 2 631 583 рублей 00 копеек.

После чего, ФИО13, убедившись, что денежные средства от ООО «Челябгорзеленстрой» поступили на расчетные счета подконтрольной ему организации ООО «Автостройком», по средствам сотовой связи, звонил ФИО53 и сообщал о том, что готов передать последнему денежные средства в наличной форме. После чего, находясь в офисе по адресу: <адрес>, офис 1, ФИО13 передал ФИО53 в обусловленное время и сумме денежные средства в наличной форме.

Кроме того, ФИО53 продолжая свои преступные действия в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой» по <адрес>, воспользовался своим служебным положением директора и поручил подчиненному ему главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14 подготовить документы за субподрядчика ООО «Комплектстроймонтаж», а именно: договор между ООО «Комплектстроймонтаж» и ООО «Челябгорзеленстрой», смету, конкретизировав ФИО14 объем выполненных ООО «Комплектстроймонтаж» работ, акты выполненных ООО «Комплектстроймонтаж» работ, справку о стоимости затрат, сообщив ФИО14 ложные сведения о том, что работы со стороны ООО «Комплектстроймонтаж» уже выполнены и их необходимо оплатить, чем ввел ФИО14 в заблуждение относительно наличия указанных договорных отношений. В то же время ФИО53 пояснил ФИО14, что ей необходимо самостоятельно выбрать из базы «1С бухгалтерия» закрытые по муниципальным контрактам ООО «Челябгорзеленстрой» объемы и внести сведения об указанных работах в договор с ООО «Комплектстроймонтаж», после чего передал ФИО14 карту предприятия ООО «Комплекстроймонтаж», лист для заметок, где рукописно указал сумму в размере 1 578 950 рублей 00 копеек, необходимую для перечисления на расчетный счет ООО «Комплектстроймонтаж», открытый в Уральском филиале АО «ФИО2 Интеза».

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь у него в непосредственной служебной зависимости, в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, обратилась к сметчику организации ФИО15, так же не осведомленной о преступных намерениях ФИО53, подготовить по карте предприятия ООО «Комплектстроймонтаж» договор между ООО «Комплектстроймонтаж» и ООО «Челябгорзеленстрой», локальную смету, КС-2, КС-3, и передала ФИО15 карту предприятия ООО «Комплектстроймонтаж» с реквизитами ООО «Комплектстроймонтаж» и сообщила, что в документах первичного бухгалтерского учета и договоре с ООО «Комплектстроймонтаж» должны быть указаны виды работ, которые по базе «1С бухгалтерия» выполнены самим ООО «Челябгорзеленстрой» и числятся как закрытые, то есть фактически перепоручила возложенные на нее ФИО53 обязанности сметчику ФИО15

После чего ФИО15, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, передала подготовленные ею проекты договора субподряда №-Н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Комплектстроймонтаж» ИНН <***>, локальной сметы №, акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат за март 2015 года главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14, а последняя, передала указанные выше документы ФИО53

Тем самым ФИО53 получил документально оформленное основание для осуществления им преступного плана и перечисления денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» на расчетный счет ООО «Комплектстроймонтаж» ИНН <***>, открытый в Уральском филиале АО «ФИО2 Интеза», с целью хищения денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» и обращения в свою пользу.

Далее ФИО53ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой» в <адрес>, дал указание главному бухгалтеру ФИО14 на перечисление денежных средств в качестве оплаты по договору субподряда №-Н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 578 950 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Комплектстроймонтаж», не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь от него в служебной зависимости, в офисе ООО «Челябгорзеленстрой», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием системы дистанционного обслуживания «Клиент-ФИО2» сформировала платежные поручения, в соответствии с которыми с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в ОО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Комплектстроймонтаж» №, открытый в Уральском филиале АО «ФИО2 Интеза» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ было произведено перечисление 978 950 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в ПАО «Челябинвестбанк», расположенного по адресу: <адрес>, пл. Революции, <адрес>, на расчетный счет ООО «Комплектстроймонтаж» №, открытый в Уральском филиале АО «ФИО2 Интеза» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ было произведено перечисление 600 000 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Итого по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Комплектстроймонтаж» ИНН <***> перечислено 1 578 950 рублей 00 копеек.

После чего, ФИО13, убедившись, что денежные средства от ООО «Челябгорзеленстрой» поступили на расчетные счета подконтрольной ему организации ООО «Комплектстроймонтаж», по средствам сотовой связи, позвонил ФИО53 и сообщил о том, что готов передать последнему денежные средства в наличной форме. После чего, находясь в офисе по адресу: <адрес>, офис 1, ФИО13 передал ФИО53 в обусловленное время и сумме денежные средства в наличной форме.

Кроме того, ФИО53 продолжая свои преступные действия в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой» по <адрес>, воспользовался своим служебным положением директора и поручил подчиненному ему главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14 подготовить документы за субподрядчика ООО «Автостройком», а именно: договор между ООО «Автостройком» и ООО «Челябгорзеленстрой», смету, конкретизировав ФИО14 объем выполненных ООО «Автостройком» работ, акты выполненных ООО «Автостройком» работ, справку о стоимости затрат, сообщив ФИО14 ложные сведения о том, что работы со стороны ООО «Автостройком» уже выполнены и их необходимо оплатить, чем ввел ФИО14 в заблуждение относительно наличия указанных договорных отношений. В то же время ФИО53 пояснил ФИО14, что ей необходимо самостоятельно выбрать из базы «1С бухгалтерия» закрытые по муниципальным контрактам ООО «Челябгорзеленстрой» объемы и внести сведения об указанных работах в договор с ООО «Автостройком», после чего передал ФИО14 карту предприятия ООО «Автостройком», лист для заметок, где рукописно указал сумму в размере 3 832 312 рублей 00 копеек, необходимую для перечисления на расчетный счет ООО «Автостройком», открытый в Челябинском филиале АО «ЮНИКРЕДИТ ФИО2» <адрес>.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь у него в непосредственной служебной зависимости, в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, обратилась к сметчику организации ФИО15, так же не осведомленной о преступных намерениях ФИО53, подготовить по карте предприятия ООО «Автостройком» договор между ООО «Автостройком» и ООО «Челябгорзеленстрой», локальную смету, КС-2, КС-3, и передала ФИО15 карту предприятия ООО «Автостройком» с реквизитами ООО «Автостройком» и сообщила, что в документах первичного бухгалтерского учета и договоре с ООО «Автостройком» должны быть указаны виды работ, которые по базе «1С бухгалтерия» выполнены самим ООО «Челябгорзеленстрой» и числятся как закрытые.

ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, выполняя поручение руководителя ФИО14, подготовила проект договора субподряда №-Н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» в лице директора ФИО53 с одной стороны и ООО «Автостройком» в лице директора ФИО46, с другой стороны, в соответствии с условиями которого ООО «Автостройком» приняло на себя обязательства выполнить содержание объектов озеленения <адрес> и уходные работы, которые фактически выполнены силами и средствами ООО «Челябгорзеленстрой», а так же проекты документов первичного бухгалтерского: локальную смету № с указанием соответствующих видов и объемов работ на общую сумму 3 832 312 рублей 00 копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Автостройком» выполнены перечисленные в локальной смете № виды работ на общую сумму 1 728 256 рублей 00 копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Автостройком» выполнены перечисленные в локальной смете № виды работ на общую сумму 2 104 056 рублей 00 копеек; справку о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2015 года, согласно которой ООО «Автостройком» по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Челябгорзеленстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму 1 728 256 рублей 00 копеек; справку о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2015 года, согласно которой ООО «Автостройком» по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Челябгорзеленстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму 2 104 056 рублей 00 копеек.

После чего ФИО15, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, передала подготовленные ею проекты договора субподряда №-Н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Автостройком» ИНН <***>, локальной сметы №, актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2015 года главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14, а последняя передала указанные выше документы ФИО53

Тем самым ФИО53 получил документально оформленное основание для осуществления им преступного плана и перечисления денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» на расчетный счет ООО «Автостройком», с целью хищения денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» и обращения в свою пользу.

Далее ФИО53ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой» в <адрес>, дал указание главному бухгалтеру ФИО14 на перечисление денежных средств в качестве оплаты по договору субподряда №-Н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 832 312 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Автостройком» №, открытый в Челябинском филиале АО «ЮНИКРЕДИТ ФИО2» <адрес>, не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь в офисе ООО «Челябгорзеленстрой», полагая, что добросовестно выполняет свои служебные обязанности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием системы дистанционного обслуживания «Клиент-ФИО2» сформировала платежные поручения, в соответствии с которыми с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в ОО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Автостройком» №, открытый в Челябинском филиале АО «ЮНИКРЕДИТ ФИО2» по адресу: <адрес>, были произведены следующие перечисления:

ДД.ММ.ГГГГ – 700 306, 00 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – 703 448 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – 701 512 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – 489 362 рубля 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – 563 271 рубль 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – 674 413 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Итого по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Автостройком» ИНН <***> перечислено 3 832 312 рублей 00 копеек.

После чего, ФИО13, убедившись, что денежные средства от ООО «Челябгорзеленстрой» поступили на расчетный счет подконтрольной ему организации ООО «Автостройком», по средствам сотовой связи, звонил ФИО53 и сообщал о том, что готов передать последнему денежные средства в наличной форме. После чего, находясь в офисе по адресу: <адрес>, офис 1, ФИО13 передал ФИО53 в обусловленное время и сумме денежные средства в наличной форме.

Кроме того, ФИО53 продолжая свои преступные действия в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой» по <адрес>, воспользовался своим служебным положением директора и поручил подчиненному ему главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14 подготовить документы за субподрядчика ООО «Автостройком», а именно: договор между ООО «Автостройком» и ООО «Челябгорзеленстрой», смету, конкретизировав ФИО14 объем выполненных ООО «Автостройком» работ, акты выполненных ООО «Автостройком» работ, справку о стоимости затрат, сообщив ФИО14 ложные сведения о том, что работы со стороны ООО «Автостройком» уже выполнены и их необходимо оплатить, чем ввел ФИО14 в заблуждение относительно наличия указанных договорных отношений. В то же время ФИО53 пояснил ФИО14, что ей необходимо самостоятельно выбрать из базы «1С бухгалтерия» закрытые по муниципальным контрактам ООО «Челябгорзеленстрой» объемы и внести сведения об указанных работах в договор с ООО «Автостройком», после чего передал ФИО14 карту предприятия ООО «Автостройком», лист для заметок, где рукописно указал сумму в размере 4 062 266 рублей 00 копеек, необходимую для перечисления на расчетный счет ООО «Автостройком», открытый в Челябинском филиале АО «ЮНИКРЕДИТ ФИО2».

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь у него в непосредственной служебной зависимости, в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, обратилась к сметчику организации ФИО15, так же не осведомленной о преступных намерениях ФИО53, подготовить по карте предприятия ООО «Автостройком» договор между ООО «Автостройком» и ООО «Челябгорзеленстрой», локальную смету, КС-2, КС-3, и передала ФИО15 карту предприятия ООО «Автостройком» с реквизитами ООО «Автостройком» и сообщила, что в документах первичного бухгалтерского учета и договоре с ООО «Автостройком» должны быть указаны виды работ, которые по базе «1С бухгалтерия» выполнены самим ООО «Челябгорзеленстрой» и числятся как закрытые.

После чего ФИО15, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, передала подготовленные ею проекты договора субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Автостройком» ИНН <***>, локальной сметы №, акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14, а последняя передала указанные выше документы ФИО53

Тем самым ФИО53 получил документально оформленное основание для осуществления им преступного плана и перечисления денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» на расчетный счет ООО «Автостройком», с целью хищения денежных средствООО «Челябгорзеленстрой» и обращения в свою пользу.

Далее ФИО53 находясь в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой» в <адрес>, дал указание главному бухгалтеру ФИО14 на перечисление денежных средств в качестве оплаты по договору субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 062 266 рублей на расчетный счет ООО «Автостройком» №, открытый в Челябинском филиале АО «ЮНИКРЕДИТ ФИО2», не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь от него в служебной зависимости, в офисе ООО «Челябгорзеленстрой», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием системы дистанционного обслуживания «Клиент-ФИО2» сформировала платежные поручения, в соответствии с которыми с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в ОО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Автостройком» №, открытый в Челябинском филиале АО «ЮНИКРЕДИТ ФИО2» по адресу: <адрес>, были произведены следующие перечисления:

ДД.ММ.ГГГГ – 378 220 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – 1 052 633 рубля 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – 605 412 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ - 701 245 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ - 706 389 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – 618 367 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Итого по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Автостройком» ИНН <***> перечислено 4 062 266 рублей 00 копеек.

После чего, ФИО13, убедившись, что денежные средства от ООО «Челябгорзеленстрой» поступили на расчетный счет подконтрольной ему организации ООО «Автостройком», по средствам сотовой связи, звонил ФИО53 и сообщал о том, что готов передать последнему денежные средства в наличной форме. После чего, находясь в офисе по адресу: <адрес>, офис 1, ФИО13 передал ФИО53 в обусловленное время и суммах денежные средства в наличной форме.

Кроме того, ФИО53 продолжая свои преступные действия в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой» по <адрес>, воспользовался своим служебным положением директора и поручил подчиненному ему главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14 подготовить документы за субподрядчика ООО «Автостройком», а именно: договор между ООО «Автостройком» и ООО «Челябгорзеленстрой», смету, конкретизировав ФИО14 объем выполненных ООО «Автостройком» работ, акты выполненных ООО «Автостройком» работ, справку о стоимости затрат, сообщив ФИО14 ложные сведения о том, что работы со стороны ООО «Автостройком» уже выполнены и их необходимо оплатить, чем ввел ФИО14 в заблуждение относительно наличия указанных договорных отношений. В то же время ФИО53 пояснил ФИО14, что ей необходимо самостоятельно выбрать из базы «1С бухгалтерия» закрытые по муниципальным контрактам ООО «Челябгорзеленстрой» объемы и внести сведения об указанных работах в договор с ООО «Автостройком», после чего передал ФИО14 карту предприятия ООО «Автостройком», лист для заметок, где рукописно указал сумму в размере 3 341 123 рубля 00 копеек, необходимую для перечисления на расчетные счета ООО «Автостройком», открытые в Челябинском филиале АО «ЮНИКРЕДИТ ФИО2» <адрес>, ОАО «УРАЛПРОМБАНК» <адрес>.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь у него в непосредственной служебной зависимости, в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, обратилась к сметчику организации ФИО15, так же не осведомленной о преступных намерениях ФИО53, подготовить по карте предприятия ООО «Автостройком» договор между ООО «Автостройком» и ООО «Челябгорзеленстрой», локальную смету, КС-2, КС-3, и передала ФИО15 карту предприятия ООО «Автостройком» с реквизитами ООО «Автостройком» и сообщила, что в документах первичного бухгалтерского учета и договоре с ООО «Автостройком» должны быть указаны виды работ, которые по базе «1С бухгалтерия» выполнены самим ООО «Челябгорзеленстрой» и числятся как закрытые.

ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, выполняя поручение руководителя ФИО14, подготовила проект договора субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» в лице директора ФИО53 с одной стороны и ООО «Автостройком» в лице директора ФИО46, с другой стороны, в соответствии с условиями которого ООО «Автостройком» приняло на себя обязательства выполнить содержание объектов озеленения <адрес>, уходные работы за газонами в городских скверах и по улицам (кошение), которые фактически выполнены силами и средствами ООО «Челябгорзеленстрой», а так же проекты документов первичного бухгалтерского учета, а именно: локальную смету № с указанием соответствующих видов и объемов работ на общую сумму 3 341 123 рубля 00 копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Автостройком» выполнены перечисленные в локальной смете № виды работ на общую сумму 1 581 853 рубля 00 копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Автостройком» выполнены перечисленные в локальной смете № виды работ на общую сумму 1 759 270 рублей 00 копеек; справку о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015 года, согласно которой ООО «Автостройком» по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Челябгорзеленстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму 1 581 853 рубля 00 копеек; справку о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015 года, согласно которой ООО «Авточтройком» по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Челябгорзеленстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму 1 759 270 рублей 00 копеек.

После чего ФИО15, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, передала подготовленные ею проекты договора субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Автостройком» ИНН <***>, локальной сметы №, актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14, а последняя передала указанные выше документы ФИО53.

Тем самым ФИО53 получил документально оформленное основание для осуществления им преступного плана и перечисления денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» на расчетные счета ООО «Автостройком», с целью хищения денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» и обращения в свою пользу.

Далее ФИО53 находясь в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой» в <адрес>, дал указание главному бухгалтеру ФИО14 на перечисление денежных средств в качестве оплаты по договору субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 341 123 рубля 00 копеек на соответствующие расчетные счета ООО «Автостройком», открытые в Челябинском филиале АО «ЮНИКРЕДИТ ФИО2» <адрес> и в ОАО «УРАЛПРОМБАНК» <адрес>, не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь от него в служебной зависимости, в офисе ООО «Челябгорзеленстрой», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием системы дистанционного обслуживания «Клиент-ФИО2» сформировала платежные поручения, в соответствии с которыми с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в ОО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Автостройком» №, открытый в Челябинском филиале АО «ЮНИКРЕДИТ ФИО2» по адресу: <адрес>, были произведены следующие перечисления:

ДД.ММ.ГГГГ – 447 221 рубль 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – 697 632 рубля 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – 434 266 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в ОО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Автостройком» №, открытый в АО «УРАЛПРОМБАНК» по адресу: <адрес> были произведены следующие перечисления:

ДД.ММ.ГГГГ – 837 226 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ – 396 997 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в ПАО «Челябинвестбанк», расположенного по адресу: <адрес>, пл. Революции, <адрес> на расчетный счет ООО «Автостройком» №, открытый в АО «УРАЛПРОМБАНК» по адресу: <адрес>, были произведены следующие перечисления:

ДД.ММ.ГГГГ – 527 781 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Итого по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Автостройком» ИНН <***> перечислено 3 341 123 рубля 00 копеек.

После чего, ФИО13, убедившись, что денежные средства от ООО «Челябгорзеленстрой» поступили на расчетные счета подконтрольной ему организации ООО «Автостройком», по средствам сотовой связи, звонил ФИО53 и сообщал о том, что готов передать последнему денежные средства в наличной форме. После чего, находясь в офисе по адресу: <адрес>, офис 1, ФИО13 передал ФИО53 в обусловленное время и суммах денежные средства в наличной форме.

Кроме того, ФИО53, продолжая свои преступные действия в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой» по <адрес>, воспользовался своим служебным положением директора и поручил подчиненному ему главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14 подготовить документы за субподрядчика ООО «Перспективные технологии», а именно: договор между ООО «Перспективные технологии» и ООО «Челябгорзеленстрой», смету, конкретизировав ФИО14 объем выполненных ООО «Перспективные технологии» работ, акты выполненных ООО «Перспективные технологии» работ, справку о стоимости затрат, сообщив ФИО14 ложные сведения о том, что работы со стороны ООО «Перспективные технологии» уже выполнены и их необходимо оплатить, чем ввел ФИО14 в заблуждение относительно наличия указанных договорных отношений. В то же время ФИО53 пояснил ФИО14, что ей необходимо самостоятельно выбрать из базы «1С бухгалтерия» закрытые по муниципальным контрактам ООО «Челябгорзеленстрой» объемы и внести сведения об указанных работах в договор с ООО «Перспективные технологии», после чего передал ФИО14 карту предприятия ООО «Перспективные технологии», лист для заметок, где рукописно указал сумму в размере 2 875 913 рублей 00 копеек, необходимую для перечисления на расчетный счет ООО «Перспективные технологии», открытый в Калининском Филиале ОАО «ЧЕЛИНДБАНК».

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь у него в непосредственной служебной зависимости, в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, обратилась к сметчику организации ФИО15, так же не осведомленной о преступных намерениях ФИО53, подготовить по карте предприятия ООО «Перспективные технологии» договор между ООО «Перспективные технологии» и ООО «Челябгорзеленстрой», локальную смету, КС-2, КС-3, и передала ФИО15 карту предприятия ООО «Перспективные технологии» с реквизитами ООО «Перспективные технологии» и сообщила, что в документах первичного бухгалтерского учета и договоре с ООО «Перспективные технологии» должны быть указаны виды работ, которые по базе «1С бухгалтерия» выполнены самим ООО «Челябгорзеленстрой» и числятся как закрытые.

ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, выполняя поручение руководителя ФИО14, подготовила проект договора субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» в лице директора ФИО53 с одной стороны и ООО «Перспективные технологии» в лице директора ФИО46, с другой стороны, в соответствии с условиями которого ООО «Перспективные технологии» приняло на себя обязательства провести работы по озеленению на объекте: «Реконструкция <адрес> от <адрес> до моста по <адрес>», фактически выполненные силами и средствами ООО «Челябгорзеленстрой», а так же проекты документов первичного бухгалтерского учета: локальную смету № с указанием соответствующих видов и объемов работ на общую сумму 2 875 913 рублей 00 копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Перспективные технологии» выполнены перечисленные в локальной смете № виды работ на общую сумму 2 875 913 рублей 00 копеек; справку о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2015 года, согласно которой ООО «Перспективные технологии» по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Челябгорзеленстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму 2 875 913 рублей 00 копеек.

После чего ФИО15, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, передала подготовленные ею проекты договора субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Перспективные технологии» ИНН <***>, локальной сметы № и акта о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14, а последняя, передала указанные выше документы ФИО53

Тем самым ФИО53 получил документально оформленное основание для осуществления им преступного плана и перечисления денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» на расчетный счет ООО «Перспективные технологии», с целью хищения денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» и обращения в свою пользу.

Далее ФИО53ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой» в <адрес>, дал указание главному бухгалтеру ФИО14 на перечисление денежных средств в качестве оплаты по договору субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 875 913 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» №, открытый в Калининском филиале ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» <адрес>, не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь в офисе ООО «Челябгорзеленстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием системы дистанционного обслуживания «Клиент-ФИО2» сформировала платежные поручения, в соответствии с которыми с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в ОО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» №, открытый в Калининском филиале ОАО «Челиндбанк» по адресу: <адрес>, были произведены следующие перечисления:

ДД.ММ.ГГГГ - 862 774 рубля 00 копеек на основании платежного поручения №ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ - 533 121 рубль 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ - 526 317 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ - 953 701 рубль 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Итого по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Перспективные технологии» ИНН <***> перечислено 2 875 913 рублей 00 копеек.

После чего, ФИО13, убедившись, что денежные средства от ООО «Челябгорзеленстрой» поступили на расчетный счет подконтрольной ему организации ООО «Перспективные технологии», по средствам сотовой связи, звонил ФИО53 и сообщал о том, что готов передать последнему денежные средства в наличной форме. После чего, находясь в офисе по адресу: <адрес>, офис 1, ФИО13 передал ФИО53 в обусловленное время и суммах денежные средства в наличной форме.

Кроме того, ФИО53 продолжая свои преступные действия в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой» по <адрес>, воспользовался своим служебным положением директора и поручил подчиненному ему главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14 подготовить документы за субподрядчика ООО «Перспективные технологии», а именно: три договора между ООО «Перспективные технологии» и ООО «Челябгорзеленстрой», сметы, конкретизировав ФИО14 объем выполненных ООО «Перспективные технологии» работ, акты выполненных ООО «Перспективные технологии» работ, справки о стоимости затрат, сообщив ФИО14 ложные сведения о том, что работы со стороны ООО «Перспективные технологии» уже выполнены и их необходимо оплатить, чем ввел ФИО14 в заблуждение относительно наличия указанных договорных отношений. В то же время ФИО53 пояснил ФИО14, что ей необходимо самостоятельно выбрать из базы «1С бухгалтерия» закрытые по муниципальным контрактам ООО «Челябгорзеленстрой» объемы и внести сведения об указанных работах в договоры с ООО «Перспективные технологии», после чего передал ФИО14 карту предприятия ООО «Перспективные технологии», а так же листы для заметок, где рукописно указал суммы в размерах 1 021 707 рублей 00 копеек, 637 436 рублей и 331 420 рублей 00 копеек необходимую для перечисления на расчетный счет ООО «Перспективные технологии», открытый в ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» <адрес>.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь у него в непосредственной служебной зависимости, в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, обратилась к сметчику организации ФИО15, так же не осведомленной о преступных намерениях ФИО53, подготовить по карте предприятия ООО «Перспективные технологии» три договора между ООО «Перспективные технологии» и ООО «Челябгорзеленстрой», локальные сметы, КС-2, КС-3, и передала ФИО15 карту предприятия ООО «Перспективные технологии» с реквизитами ООО «Перспективные технологии» и сообщила, что в документах первичного бухгалтерского учета и договоре с ООО «Перспективные технологии» должны быть указаны виды работ, которые по базе «1С бухгалтерия» выполнены самим ООО «Челябгорзеленстрой» и числятся как закрытые.

ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, выполняя поручение руководителя ФИО14, подготовила проекты договоров субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ, №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ и №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» в лице директора ФИО53 с одной стороны и ООО «Перспективные технологии» в лице директора ФИО46, с другой стороны, в соответствии с условиями которого ООО «Перспективные технологии» приняло на себя обязательства выполнить содержание объектов озеленения, уходные работы в скверах, кошение газонов на объектах <адрес>, которые фактически выполнены силами и средствами ООО «Челябгорзеленстрой», а так же проекты документов первичного бухгалтерского учета: локальную смету № с указанием соответствующих видов и объемов работ на общую сумму 1 021 707 рублей 00 копеек; дефектную ведомость на кошение газонов в которой указаны объекты (Новоградский проспект от <адрес> до городской черты; <адрес> от <адрес> проспекта; <адрес> от <адрес> до <адрес>; <адрес> от <адрес> до а/д Меридиан; <адрес> до <адрес>; <адрес> от <адрес> до <адрес>; <адрес> от а/д «Меридиан» до просп. Ленина; <адрес> от <адрес> до просп. Победы; <адрес> от <адрес> до п/п ст. «Челябинск - Главный»; <адрес> от <адрес> до <адрес>; <адрес> от <адрес> до <адрес>; <адрес> от <адрес> до <адрес>; <адрес> от <адрес> до <адрес>; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Перспективные технологии» выполнены перечисленные в локальной смете № виды работ на общую сумму 1 021 707 рублей 00 копеек; справку о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2015 года, согласно которой ООО «Перспективные технологии» по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Челябгорзеленстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму 1 021 707 рублей 00 копеек; локальную смету № с указанием соответствующих видов и объемов работ на общую сумму 637 436 рублей 00 копеек; дефектную ведомость, в которой указаны следующие наименования объектов (<адрес>; <адрес> от а/д «Меридиан» до <адрес>; детский ФИО2 «Алое поле» (1 и 2 очередь); сквер по <адрес> (между церковью и гимназией №); сквер Победы по <адрес>; сквер «Сигнал»); акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Перспективные технологии» выполнены перечисленные в локальной смете № виды работ на общую сумму <данные изъяты> 00 копеек; справку о стоимости выполненных работ и затрат за август 2015 года, согласно которой ООО «Перспективные технологии» по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Челябгорзеленстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму <данные изъяты>; локальную смету № с указанием соответствующих видов и объемов работ на общую сумму <данные изъяты>; дефектную ведомость, в которой указаны следующие наименования объектов (<адрес> от <адрес> до <адрес>; <адрес> от <адрес> до завода «ЧТЗ-Уралтрак»; <адрес>; <адрес> от <адрес> плотины), акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Перспективные технологии» выполнены перечисленные в локальной смете № виды работ на общую сумму <данные изъяты> копеек; справку о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 года, согласно которой ООО «Перспективные технологии» по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Челябгорзеленстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму <данные изъяты>

После чего ФИО15, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, передала подготовленные ею проекты договоров субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ, №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ и №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>, локальные сметы №, №, №, дефектные ведомости, акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14, а последняя передала указанные выше документы ФИО53

Тем самым ФИО53 получил документально оформленное основание для осуществления им преступного плана и перечисления соответствующих сумм денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» на расчетный счет <данные изъяты>», с целью хищения денежных средств ООО <данные изъяты>» и обращения в свою пользу.

Далее ФИО53ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой» в <адрес>, дал указание главному бухгалтеру ФИО14 на перечисление денежных средств в качестве оплаты по договору субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, по договору субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> копеек, по договору субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> копеек на расчетный счет <данные изъяты> технологии» №, открытый в ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» <адрес>, не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ с использованием системы дистанционного обслуживания «<данные изъяты> сформировала платежные поручения, в соответствии с которыми с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ООО «<данные изъяты> филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в Калининском филиале ОАО «Челиндбанк» по адресу: <адрес>, были произведены следующие перечисления:

<данные изъяты>

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, пл. Революции, <адрес>, на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» №, открытый в Калининском филиале ОАО «Челиндбанк» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ было произведено перечисление <данные изъяты> копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ.

С расчетного счета ООО <данные изъяты>» №, открытого в ООО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» №, открытый в Калининском филиале ОАО «Челиндбанк» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ было произведено перечисление <данные изъяты> копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО13, убедившись, что соответствующие суммы денежных средств от <данные изъяты>» поступили на расчетный счет подконтрольной ему организации <данные изъяты> по средствам сотовой связи, позвонил ФИО53 и сообщал о том, что готов передать последнему денежные средства в наличной форме. После чего, находясь в офисе по адресу: <адрес>, офис 1, ФИО13 передал ФИО53 в обусловленное время и суммах денежные средства в наличной форме.

Кроме того, ФИО53 продолжая свои преступные действия в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой» по <адрес>, воспользовался своим служебным положением директора и поручил подчиненному ему главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО14 подготовить документы за субподрядчика ООО «Перспективные технологии», а именно: договор между ООО «<данные изъяты>», смету, конкретизировав ФИО14 объем выполненных ООО «Перспективные технологии» работ, акты выполненных ООО <данные изъяты>» работ, справку о стоимости затрат, сообщив ФИО14 ложные сведения о том, что работы со стороны ООО «Перспективные технологии» уже выполнены и их необходимо оплатить, чем ввел ФИО14 в заблуждение относительно наличия указанных договорных отношений. В то же время ФИО53 пояснил ФИО14, что ей необходимо самостоятельно выбрать из базы «1С бухгалтерия» закрытые по муниципальным контрактам ООО «Челябгорзеленстрой» объемы и внести сведения об указанных работах в договор с ООО «Перспективные технологии», после чего передал ФИО14 карту предприятия ООО «Перспективные технологии», лист для заметок, где рукописно указал сумму в размере <данные изъяты> копеек, необходимую для перечисления на расчетный счет ООО «Перспективные технологии», открытый в Уральском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК».

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь у него в непосредственной служебной зависимости, в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, обратилась к сметчику организации ФИО15, так же не осведомленной о преступных намерениях ФИО53, подготовить по карте предприятия ООО «Перспективные технологии» договор между ООО «Перспективные технологии» и ООО «Челябгорзеленстрой», локальную смету, КС-2, КС-3, и передала ФИО15 карту предприятия ООО «Перспективные технологии» с реквизитами ООО «Перспективные технологии» и сообщила, что в документах первичного бухгалтерского учета и договоре с ООО «Перспективные технологии» должны быть указаны виды работ, которые по базе «1С бухгалтерия» выполнены самим ООО «Челябгорзеленстрой» и числятся как закрытые.

ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, выполняя поручение руководителя ФИО14, подготовила проект договора субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» в лице директора ФИО53 с одной стороны и ООО «Перспективные технологии» в лице директора ФИО46, с другой стороны, в соответствии с условиями которого ООО «Перспективные технологии» приняло на себя обязательства выполнить содержание объектов озеленения, уходные работы в скверах <адрес>, которые фактически выполненные силами и средствами ООО «Челябгорзеленстрой», а так же проекты документов первичного бухгалтерского учета: локальную смету № с указанием соответствующих видов и объемов работ на общую сумму 1 <данные изъяты> копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Перспективные технологии» выполнены перечисленные в локальной смете № виды работ на общую сумму <данные изъяты> 00 копеек; справку о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015 года, согласно которой ООО «Перспективные технологии» по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Челябгорзеленстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму <данные изъяты>.

После чего ФИО15, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, передала подготовленные ею проекты договора субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>» №, локальной сметы №, акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14, а последняя, передала указанные выше документы ФИО53

Тем самым ФИО53 получил документально оформленное основание для осуществления им преступного плана и перечисления денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» на расчетный счет ООО «Перспективные технологии», с целью хищения денежных средств <данные изъяты>» и обращения в свою пользу.

Далее ФИО53ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисном помещении <данные изъяты>» в <адрес>, дал указание главному бухгалтеру ФИО14 на перечисление денежных средств в качестве оплаты по договору субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> копеек на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» №, открытый в Уральском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь в офисе ООО «Челябгорзеленстрой», ДД.ММ.ГГГГ с использованием системы дистанционного обслуживания «Клиент-ФИО2» сформировала платежные поручения, в соответствии с которыми с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в ОО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» №, открытый в Уральском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» <адрес> по адресу: <адрес>, были произведены следующие перечисления:

<данные изъяты><данные изъяты>

<данные изъяты>

После чего, ФИО13, убедившись, что денежные средства от ООО «<данные изъяты>» поступили на расчетный счет подконтрольной ему организации ООО <данные изъяты>», по средствам сотовой связи, позвонил ФИО53 и сообщал о том, что готов передать последнему денежные средства в наличной форме. После чего, находясь в офисе по адресу: <адрес>, офис 1, ФИО13 передал ФИО53 в обусловленное время и сумме денежные средства в наличной форме.

Кроме того, ФИО53 продолжая свои преступные действия, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой» по <адрес>, воспользовался своим служебным положением директора и поручил подчиненному ему главному бухгалтеру ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14 подготовить документы за подрядчика ООО «Капитал», а именно: договор между ООО «Капитал» и ООО «Челябгорзеленстрой», смету, конкретизировав ФИО14 объем выполненных ООО «Капитал» работ, акты выполненных ООО «Капитал» работ, справку о стоимости затрат, сообщив ФИО14 ложные сведения о том, что работы со стороны ООО «Капитал» уже выполнены и их необходимо оплатить, чем ввел ФИО14 в заблуждение относительно наличия указанных договорных отношений. В то же время ФИО53 пояснил ФИО14, что ей необходимо самостоятельно выбрать из базы«1С бухгалтерия» закрытые по муниципальным контрактам ООО «Челябгорзеленстрой» объемы и внести сведения об указанных работах в договор с ООО «Капитал», после чего передал ФИО14 карту предприятия ООО «Капитал», лист для заметок, где рукописно указал сумму в размере <данные изъяты> копеек, необходимую для перечисления на расчетный счет ООО «Капитал», открытый в Уральском филиале АО «Банк Интеза».

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь у него в непосредственной служебной зависимости, в офисном помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, обратилась к сметчику организации ФИО15, так же не осведомленной о преступных намерениях ФИО53, подготовить по карте предприятия ООО «Капитал» договор между ООО «Капитал» и ООО «Челябгорзеленстрой», локальную смету, КС-2, КС-3, и передала ФИО15 карту предприятия ООО «Капитал» с реквизитами ООО «Капитал» и сообщила, что в документах первичного бухгалтерского учета и договоре с ООО «Капитал» должны быть указаны виды работ, которые по базе «1С бухгалтерия» выполнены самим ООО «Челябгорзеленстрой» и числятся как закрытые.

ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, выполняя поручение руководителя ФИО14, подготовила проект договора подряда №-Н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» в лице директора ФИО53 с одной стороны и ООО «Капитал» в лице директора ФИО13, с другой стороны, в соответствии с условиями которого ООО «Капитал» приняло на себя обязательства выполнить компенсационную посадку деревьев на объектах <адрес>, которая фактически выполнена силами и средствами ООО «Челябгорзеленстрой», а так же проекты документов первичного бухгалтерского учета: локальную смету № с указанием соответствующих видов и объемов работ на общую сумму <данные изъяты>; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Капитал» выполнены перечисленные в локальной смете № виды работ на общую сумму <данные изъяты>; справку о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2016 года, согласно которой ООО «Капитал» по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Челябгорзеленстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на <данные изъяты> копеек.

После чего ФИО15, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой», расположенном в <адрес>, передала подготовленные ею проекты договора подряда №-Н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Капитал» №, локальной сметы №, акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2016 года от ДД.ММ.ГГГГ главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО14, а последняя передала указанные выше документы ФИО53

Тем самым ФИО53 получил документально оформленное основание для осуществления им преступного плана и перечисления денежных средств <данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Капитал» ИНН №, открытый в Уральском филиале АО «Банк Интеза», с целью хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>» и обращения в свою пользу.

Далее ФИО53ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении ООО <данные изъяты>» в <адрес>, дал указание главному бухгалтеру ФИО14 на перечисление денежных средств в качестве оплаты по договору подряда №-Н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> копеек на расчетный счет ООО «Капитал» №, открытый в Уральском филиале АО «БАНК ИНТЕЗА», не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений.

ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, находясь в офисе ООО «Челябгорзеленстрой», ДД.ММ.ГГГГ с использованием системы дистанционного обслуживания «Клиент-ФИО2» сформировала платежное поручение, в соответствии с которыми с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в ОО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Капитал» №, открытый в Уральском филиале АО «БАНК ИНТЕЗА» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ было произведено перечисление <данные изъяты> копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО13, убедившись, что денежные средства от ООО «Челябгорзеленстрой» поступили на расчетный счет подконтрольной ему организации ООО «Капитал», по средствам сотовой связи, позвонил ФИО53 и сообщал о том, что готов передать последнему денежные средства в наличной форме. После чего, находясь в офисе по адресу: <адрес>, офис 1, ФИО13 в обусловленное время и сумме передал ФИО53 денежные средства в наличной форме.

Таким образом, ФИО53 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Челябгорзеленстрой», по адресу <адрес>, используя свое служебное положение директора ООО «Челябгорзеленстрой», достоверно зная о том, что работы по муниципальным контрактам №.177596 от ДД.ММ.ГГГГ, №.251306 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ выполнены за счет сил и средств общества, действуя умышленно из корыстных побуждений под предлогом проведения оплаты данных работ, то есть путем обмана, совершил безвозмездное изъятие денежных средств в общей сумме <данные изъяты> копейки с расчетных счетов ООО «Челябгорзеленстрой»: №, открытого в ОО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>; №, открытого в Филиале «Челябинск» АКБ «РосЕвроБанк» (АО), расположенного по адресу: <адрес>; №, открытого в ПАО «Челябинвестбанк», расположенного по адресу: <адрес>, пл. Революции, <адрес>; №, открытого в АО ФИО2 конверсии «Снежинский», расположенного по адресу: <адрес> распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитил денежные средства ООО Челябгорзеленстрой» в общей сумме <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере, чем причинил имущественный ущерб ООО «Челябгорзеленстрой» на указанную сумму.

Подсудимый ФИО53 в судебном заседании свою вину в совершении всех преступлений предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ не признал, пояснил, что денежные средства ООО «Челябгорзеленстрой» в крупном и особо крупном размере не похищал. По его указанию готовились фиктивные документы на основании которых в период с 2014 по 2016 год переводились денежные средства с расчетных счетов ООО «Челябгорзеленстрой» на расчетные счета ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Ресурсы Урала» не с целью хищения, а с целью обналичивания и уклонения от уплаты налогов, а так же для осуществления дополнительных выплат сотрудникам организации, оплаты подрядных работ и иных расходов организации которые выполнялись без договоров. Денежные средства обналичивались через его знакомого ФИО13 и созданные им фирмы ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Ресурсы Урала». Фактически данные организации указанные в актах КС-2 и КС-3 работы не выполняли, данные работы были выполнены либо ООО «Челябгорзеленстрой» либо бригадой «Армян» без договоров или иными организациями. Все действия связанные с изготовлением и подписанием фиктивных документов он выполнял по указанию учредителя ФИО16, который предупредил его о данной схеме работы еще до вступления в должность директора, так как данная схема обналичивания денежных средств существовала и ранее и он согласился так работать. Большую часть обналиченных денежных средств он передал учредителю ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО16, так как от этого ФИО16 получал основной доход. Всего за период с 2013 по 2015 год он передал ФИО16<данные изъяты> рублей, часть из которых в сумме <данные изъяты> рублей, были выплачены ФИО16 официально в виде дивидендов с уплатой налогов, а сумма 54 224 670 рублей была передана наличными без уплаты налогов. Все остальные обналиченные денежные средства по согласованию с учредителем ФИО16 шли на расходы организации, выплаты сотрудникам премий в «конвертах», которые в том числе получал и он в суммах от 100 <данные изъяты> рублей. За период с 2013 года до 2015 год <данные изъяты> рублей из данных денежных средств он передал в бухгалтерию ООО «Челябгорзеленстрой» для выплаты премий сотрудникам, в том числе 13 зарплаты на общую сумму <данные изъяты> за 2 года. Так же из директорского фонда который формировался из вышеуказанных денежных средств им лично выплачено сотрудникам в качестве премий и стимулирующих выплат <данные изъяты>. Так же из данных сумм им проводились оплаты по фактически выполненным работам для ООО «Челябгорзеленстрой» в рамках муниципальных контрактов без заключения договоров субподряда, в том числе бригадой «Армян» которые выполняли различные работы, включая работы по <адрес> в <адрес>, а так же расходовались на иные нужды предприятия. Обналиченные денежные средства он не похищал и не тратил их на свои личные нужды, строительство дома в <адрес> осуществлял за свой счет. Полагает, что ФИО16 необоснованно стал подозревать его в хищении части денежных средств и обратился в правоохранительные органы, в связи с чем, он попросил расторгнуть с ним контракт в 2016 году и решать все вопросы в правовом поле. Признает свою вину в уклонении от уплаты налогов, а не в хищении денежных средств.

В связи с наличием существенных противоречий по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания ФИО53 данные на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО53, данных им на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он занимал должность директора ООО <данные изъяты>». В его должностные обязанности входило управление хозяйственной деятельностью <данные изъяты>», фактически обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Сфера деятельности ООО «Челябгорзеленстрой» заключалась в выполнении работ по озеленению территории <адрес>. Для ведения уставной деятельности ООО «Челябгорзеленстрой» обладало своим штатом рабочих, специальной техникой и транспортными средствами. Работы по озеленению территории <адрес> осуществлялись на основании договоров, которые заключались как с муниципалитетом, так и по коммерческим контрактам. По поводу проведения работ на объекте «реконструкция по <адрес> от <адрес> до <адрес>» пояснил, что ООО «Челябгорзеленстрой» выполняло указанные работы по договору подряда, заключенному с МУП «ДРСУ» (дату заключения договора не помнит), в связи с расширением проезжей части <адрес>. Указанные работы выполнялись ООО «Челябгорзеленстрой», с привлечением подрядных организаций из-за большого объема работ. Название указанных организаций не помнит. О номинальности ООО «Перспективные технологии», которая фактически не осуществляет никакой предпринимательской деятельности, и не выполняло работы ничего не известно. Правом распоряжения расчетными счетами ООО «Челябгорзеленстрой» имел он и главный бухгалтер ФИО14, оплату проводила бухгалтерия на основании его визы. Работы по кошению газонов, уходные работы, работы по озеленению на территории <адрес> выполнялись как за счет собственных сил и средств ООО «Челябгорзеленстрой», так и привлекаемых субподрядчиков, название которых не помнит. О наличии муниципальных контрактов №.251306 от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ; №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ; №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ; №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО53) осведомлен, работы по данным контрактам выполнялись как силами ООО «Челябгорзеленстрой», так с привлечением субподрядных организаций, название которых не помнит. Работы по муниципальным контрактам были выполнены в полном объеме. Фактически денежные средства, принадлежащие ООО «Челябгорзеленстрой» ни через какие номинальные организации не похищались. По договорам №-Н/1, №-Н/1, №-Н/1, №-Н/1, №-Н/1, №-Н, №-Н/1, между ООО «Челябгорзеленстной» и ООО «Перспективные технологии», ООО Автостройком», ООО «Ресурсы Урала», ООО «Капитал», ООО «Позитив» пояснил, что если его подписи имеются в договорах значит данные договоры были заключены и денежные средства были выплачены с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» на основании акта выполненных работ по соответствующим договорам подряда. Вину в инкриминируемых ему преступлениях предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (пятнадцать преступлений) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (четыре преступления), не признает.

№

В обоснование своей позиции стороной защиты представлены показания свидетелей ФИО14, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, дополнительно допрошенных в судебном заседании по ходатайству стороны защиты и пояснивших в суде о том, что в 2013-2015 годах управленческому персоналу ООО «Челябгорзеленстрой» выплачивались ежемесячные не официальные премии по ведомости и 13 заработная плата, суммы которых устанавливало руководство в том числе директор ФИО53. За счет каких денежных средств осуществлялось данное премирование им не известно.

Кроме того стороной защиты в обоснование своей позиции представлены обращения ФИО53 и его защитника в правоохранительные органы о незаконной банковской и предпринимательской деятельности ФИО13 и соответствующие ответы на данные обращения, а так решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ и постановление восемнадцатого арбитражного апелляционного суда №АП-968/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в которых указаны сведения о привлечении ООО «Челябгорзеленстрой» к производству работ «бригады армян» и иные организации которые не состояли в трудовых и иных отношениях с какими-либо организациями, без заключения соответствующих договоров.

Заслушав подсудимого ФИО53, исследовав в ходе судебного следствия доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании допрошен представитель потерпевшего ФИО21. Кроме того, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия. Из показаний потерпевшего ФИО21 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ. он назначен на должность директора ООО «Челябгорзеленстрой». Сфера деятельности ООО «Челябгорзеленстрой» заключается в осуществлении работ по озеленению территории <адрес> и <адрес>. В период с 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ год ООО «Челябгорзеленстрой» для осуществления своей предпринимательской деятельности обладало штатом работников около 200 человек, имело свое тепличное хозяйство по культивированию саженцев, ФИО55 питомник, а также обладало своей специальной техникой и транспортными средствами и могло собственными силами и средствами выполнять деятельность по озеленению территории <адрес> и <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должность директора ООО «Челябгорзеленстрой» занимал ФИО53, его обязанности были закреплены в трудовом договоре и в уставе общества.

При вступлении на должность директора ООО «Челябгорзеленстрой» им была проанализирована финансово-хозяйственная деятельность возглавляемого ФИО53 общества, в результате чего были обнаружены сомнительные договоры на выполнение работ, которые были заключены директором ФИО53 с организациями, обладающими признаками номинальности, в том числе договоры на выполнение уходных и озеленительных работ в период с 2014 по 2016 год между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Перспективные технологии» №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ, №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ, №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ, №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ, №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ, №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ, №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ, №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ на соответствующие суммы, между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Автостройком»№-Н от ДД.ММ.ГГГГ, №-Н от ДД.ММ.ГГГГ, №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ, №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ, №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ на соответствующие суммы, <данные изъяты>» №-СМ от ДД.ММ.ГГГГ, №-РР от ДД.ММ.ГГГГ, №-Н от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> копейки, между ООО <данные изъяты>

Сведения об указанных договорах имеются в бухгалтерском учете ООО «Челябгорзеленстрой», однако оригинал договора и исполнительная документация по ним (локальные сметы, акты выполненных работ и иные) как в бухгалтерии, так и иных помещениях ООО «Челябгорзеленстрой» отсутствуют. По данным договорам были перечислены соответствующие суммы денежных средств с расчетных счетов ООО «Челябгорзеленстрой». При этом, работы, отраженные в указанных договорах, фактически были выполнены силами и средствами ООО «Челябгорзеленстрой» по следующим муниципальным контрактам: № от ДД.ММ.ГГГГ; №.261898 от ДД.ММ.ГГГГ; №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ; №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ; №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ; №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, при анализе деятельности ООО «Челябгорзеленстрой» за период времени, когда директором общества являлся ФИО53 было выявлено выполнение двойных работ.

Кроме того, пользуясь общедоступными серверами по проверке контрагентов, было установлено, что ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «Комплектсторймонтаж», ООО «Капитал», ООО ТД «Родник» обладают признаками номинальности и никакие работы не выполняло. На основании изложенного, считает, что в действиях ФИО53 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как ФИО53, используя свое служебное положение директора ООО «Челябгорзеленстрой» и подложные договоры подряда, совершил хищение денежных средств ООО Челябгорзеленстрой» на общую сумму <данные изъяты> причинив тем самым ущерб ООО «Челябгорзеленстрой» в особо крупном размере. (№

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО16 пояснил, что является учредителем ООО «Челябгорзеленстрой». В период с 2009 по 2016 год директором ООО «Челябгорзеленстрой» являлся ФИО53, который осуществлял руководство организацией и вел хозяйственную деятельность, в том числе заключал соответствующие договоры. ООО «Челябгорзеленстрой» осуществляло деятельность по озеленению и содержанию территории <адрес>, обладало необходимым штатом работников, специальной техникой и тепличным хозяйством. ДД.ММ.ГГГГ на основании решения учредителя с директором ФИО53 был расторгнут трудовой договор по соглашению сторон. После этого на должность директора ООО «Челябгорзеленстрой» был назначен ФИО21, который при вступлении в должность провел аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в результате которой было установлено, что между ООО «Челябгорзеленстрой» и рядом номинальных организаций были заключены фиктивные договоры, по которым фактически никаких работ не выполнялись, а осуществлялось обналичивание и хищения денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой». Точные суммы хищений в настоящее время не помнит. Ранее о данных фактах хищений в ООО «Челябгорзеленстрой» ему было не известно, никаких противоправных указаний ФИО53 при осуществлении хозяйственной деятельности ООО «Челябгорзеленстрой», в том числе связанных с обналичиванием денежных средств через сторонние организации, он не давал, обналиченные денежные средства от ФИО53 не получал. О существовании в организации фактов неофициального премирования сотрудников ему не известно, данные вопросы и суммы премий ФИО53 с ним не согласовывал, никакие документы по данному поводу ему не предоставлял.

В судебном заседании допрошены свидетели ФИО22, ФИО13, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, Свидетель №1, ФИО29, ФИО30, ФИО20, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, Свидетель №2, ФИО35, ФИО36. Кроме того, на основании ч.1 и ч.3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания свидетелей ФИО22, ФИО13, ФИО23, ФИО14, ФИО25, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО52, ФИО27, ФИО30, ФИО20, ФИО42, ФИО43, ФИО31, ФИО33, ФИО44, ФИО34, Свидетель №2, ФИО45, ФИО36 данные в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО22 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности главного бухгалтера ООО «Челябгорзеленстрой». После назначения на должность главного бухгалтера ООО «Челябгорзеленстрой», ею проанализирована финансово-хозяйственная деятельность предприятия (ООО «Челябгорзеленстрой»), в результате чего были обнаружены сомнительные договоры на выполнение работ по озеленению, которые были заключены директором ФИО53 с организациями ООО «Перспективные технологии» ИНН: №, ООО «Автостройком» ИНН: №, ООО «КомплектСтройМонтаж» ИНН: №. Данные договоры вызвали сомнение в связи с тем, что согласно базы программы «1С Бухгалтерия» договоры значились заключенными и по ним прошла оплата, то есть ООО «Челябгорзеленстрой» произвело оплату за оказанные услуги, однако, оригиналы договоров и первичные бухгалтерские документы к ним в бухгалтерии ООО «Челябгорзеленстрой» отсутствовали. Работы, отраженные в указанных договорах, фактически были выполнены силами и средствами ООО «Челябгорзеленстрой» по следующим муниципальным контрактам: №.251306 от ДД.ММ.ГГГГ; №.261898 от ДД.ММ.ГГГГ; №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ; №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ; №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ; №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, при анализе деятельности ООО «Челябгорзеленстрой» за период времени, когда директором общества являлся ФИО53 было выявлено выполнение двойных работ. Согласно бухгалтерским документам, данным программы «1С комплексная автоматизация», в период с 2013 по 2016 год у ООО «Челябгорзеленстрой» имелся большой автопарк, состоящий из грузовых автомобилей, легковых, спецтехники. Кроме того, имелась малая механизация, куда входили: газонокосилки, триммеры, бензопилы, оросители, генераторы, электроинструменты, а также хозяйственный инвентарь, используемый при выполнении работ. Таком образом, ООО «Челябгорзеленстрой» располагало всем необходимым материально-техническим ресурсом для благоустройства, озеленения, уборки территории и позволяло выполнять работы собственными силами. Кроме того, при заключении контракта с УДХ Администрации <адрес> управления имуществом и земельными отношениями <адрес> передавало в возмездное и безвозмездное пользование крупногабаритную спецтехнику технику, малую механизацию и инвентарь для выполнения данных работ. Оплата труда сотрудникам ООО «Челябгорзеленстрой» производилась два раза в месяц и состояла из аванса и расчета. Заработная плата выдавалась как на банковскую карту сотрудников, так и через кассу предприятия. Существовала поощрительная система в виде премии, которая выдавалась за добросовестное выполнение работы, по ходатайству начальников подразделений (как правило, оформлялось письменно в виде служебной записки), составляла для рабочих порядка 1 000 – 2 000 рублей. Какой был размер премии офисным работникам, не известно. Премиальный фонд относится к официальным доходам сотрудников и попадает под все специальные начисления. В ООО «Челябгорзелентрой» в период с 2013 по 2016 год премиальный фонд существовал, что отражено в ведомостях начисления заработной платы, где есть отдельная графа «премия». Кроме того, на предприятии ООО «Челябгорзеленстрой» велась книга покупок, предназначенная для регистрации документов (счетов-фактур), подтверждающих оплату налога на добавленную стоимость при покупке товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в целях определения суммы налога, подлежащей учету (возмещению) в порядке, установленном Налоговым Кодексом Российской Федерации. В книге покупок ООО «Челябгорзеленстрой» за период с 2013 по 2016 год отражены покупки в адрес ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Ресурсы Урала», ООО «Позитив», ООО «Капитал» на общую сумму <данные изъяты>. Как ей известно, не по всем отраженным покупкам произведена оплата, либо фактически оплаченная сумма не совпадает. Суммы направленные в адрес ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Ресурсы Урала», ООО «Позитив», ООО «Капитал», являются доходом ООО «Челябгорзеленстрой» и подлежат обложению налогом НДС и налогом на прибыль. (№№)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО13 следует, что с сентября 2010 года он являлся учредителем ООО Торговый дом «Родник» которая занималась розничной реализацией продуктов питания и приемом коммунальных платежей по системе «Город». ООО ТД «Родник» также использовалось для получения наличных денежных средств и их дальнейшего использования при проведении расчетов по просьбе обращавшихся представителей различных юридических лиц. В 2011 году он связался по телефону с ранее знакомым ФИО53 и сообщил что в результате осуществляемой деятельности в ООО ТД «Родник» у него образовывается определенное количество наличных денежных средств, которые он сдавать в ФИО2 не намерен, вследствие чего имеет возможность оказывать ФИО53 услуги, по обналичиванию денежных средств. Им были организованы и зарегистрированы в налоговых органах на различных лиц ООО «Автостройком», ООО «Перспективные технологии», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Ресурсы Урала» для осуществления соответствующей деятельности. В конце 2013 года к нему обратился директор ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО53 с целью обналичивания денежных средств, объясняя что наличные деньги ему необходимы, чтобы расплатиться с рабочими за фактически выполненные работы. ФИО53 пояснил, что денежные средства будут перечисляться с расчетных счетов ООО «Челябгорзеленстрой», в основании платежа будет указана основная деятельность, которую осуществляет ООО «Челябгорзеленстрой», то есть проведение озеленения и уходных работ по договорам подрядов. Относительно правомерности намерений ФИО53 у него не возникло никаких сомнений, в связи с чем ФИО53 были предоставлены реквизиты, ООО «Автостройком», ООО «Перспективные технологии», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Ресурсы Урала». В последующем, ФИО53 по указанному выше номеру телефона звонил и сообщал сумму денежных средств, которую необходимо обналичить, после чего производил перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Челябгорзеленстрой» на одну из организаций ООО «Автостройком», ООО «Перспективные технологии», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Ресурсы Урала» при этом согласовывая реквизиты организации, в адрес которой перечисляются денежные средства, а так же на какую именно организацию должны были быть перечислены денежные средства. После того, когда денежные средства были обналичены, то он звонил ФИО53 и сообщал о том, что ФИО53 может забрать обналиченные денежные средства в офисе по <адрес>, офис 1 в <адрес>. После чего ФИО53 на следующий день лично приезжал в офис 1 по <адрес>, в <адрес>, где он передавал ФИО53 обналиченные денежные средства, а последний в свою очередь предоставлял первичные бухгалтерские документы в виде договоров подряда, заключенных между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Автостройком», ООО «Перспективные технологии», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Ресурсы Урала», акты форм КС-2 и справки КС-3, локальные сметы на выполнение озеленительных и уходных работ на территорий <адрес>. Первичные бухгалтерские документы всегда предоставлялись ФИО53 и были им подписаны. Подпись ФИО53 была заверена оттиском печати ООО «Челябгорзеленстрой». Таким образом, в период с конца 2013 года по конец 2015 года он обналичивал денежные средства, поступающие от ООО «Челябгорзеленстрой» и обналиченные денежные средства передавал лично ФИО53, в какой именно сумме деньги были обналичены, не помнит. Документы первичного бухгалтерского учета в отношении ООО «Автостройком», ООО «Перспективные технологии», ООО «КомплектСтройМонтаж», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Ресурсы Урала» были изготовлены ФИО53 и предоставлялись для обоснования проведения платежей между ООО «Челябгорзеленстрой» и данными организациями, а он проставлял на них оттиски печатей и расписывался. Эти документы носили формальный характер, по ним никакие работы не осуществлялись, сами организации ООО «Автостройком», ООО «Перспективные технологии», ООО «КомплектСтройМонтаж», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Ресурсы Урала» не могли выполнять никаких работ, так как не обладали ни штатом работников, ни специальной техникой. Данные документы были необходимы для обоснования финансовых операций по перечислению денежных средств с расчетных счетов ООО «Челябгорзеленстрой» на расчетные счета ООО «Автостройком», ООО «Перспективные технологии», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Ресурсы Урала». В последующем, денежные средства, поступившие от ООО «Челябгорзеленстрой» на расчетные счета ООО «Автостройком», ООО «Перспективные технологии», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Ресурсы Урала» им обналичивались и в наличной форме передавались директору ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО53 в офисе 1 <адрес>, за вычетом его расходов, даты и суммы не помнит. Денежные средства, поступающие от ООО «Челябгорзеленстрой» в адрес данных организаций аккумулировались на расчетных счетах и в последующем направлялись в адрес ООО ТД «Родник», тем самым компенсируя разницу изъятых денежных средств из кассы ООО ТД «Родник».

№

В ходе очных ставок между свидетелем ФИО13 и обвиняемым ФИО53, свидетель ФИО13 подтвердил свои показания, на что обвиняемый ФИО53 потвердил наличие договоров между ООО «Челябгорзеленстрой» и соответствующими организациями. (т.№

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО43 следует, что она работала у ФИО13 в ООО ТД «Родник» в должности юриста. По указанию ФИО13 осуществляла подготовку документов и регистрацию юридических лиц, в том числе с наименованием ООО «Автостройком», ООО «Перспективные технологии», ООО «Комплектстроймонтаж». ФИО13 подыскал ФИО46 и ФИО47 которые выступили учредителями и директорами данных организаций. Организации были зарегистрированы в ИФНС России по Тракторозаводскому и <адрес>, у них были открыты расчетные счета в кредитных организациях. После регистрации и открытия счетов все учредительные документы, были переданы непосредственно ФИО13 Как в последующем ФИО13 распоряжался данными организациями ей не известно. Организация ООО «Челябгорзеленстрой» и ее директор ФИО53 ей не знакомы. №

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО35 пояснил, что по просьбе его знакомого ФИО48 на него бало зарегистрировано ООО «Ресурсы Урала» где он являлся номинальным директорам, хотя какую либо деятельность по руководству данной организации не осуществлял, подписывал какие-то документы по просьбе ФИО48, чем занималась организация не известно.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО36 следует, что она осуществляет предпринимательскую деятельность по приему платежей от населения в отделениях расположенных на территории <адрес> и <адрес>. Знакома с директором ООО ТД «Родник» ФИО13 так как с 2014 года между ними заключен гражданско-правовой договор на прием платежей №. В рамках данного договора денежные средства поступающие в безналичной форме на расчетные счета ИП ФИО36 аккумулировались в кассе ИП ФИО36 в наличной форме, при этом, в последующем денежные средства ею инкассировались и в наличной форме передавались ФИО13 в аналогичной сумме в офисе по приему платежей, расположенного по <адрес>. Каким образом ФИО13 распоряжался денежными средствами, полученными в наличной форме, ей не известно. Точную сумму денежных средств, поступивших от ООО ТД «Родник» и переданных ФИО13, не помнит. Организация ООО «Челябгорзеленстрой» и директор ФИО53 ей не знакомы. (т.№

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО14 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности главного бухгалтера ООО «Челябгорзеленстрой» и осуществляла ведение бухгалтерского и налогового учета организации. Сфера деятельности ООО «Челябгорзеленстрой» заключается в выполнении работ по озеленению территории <адрес>. При выполнении должностных обязанностей подчинялась директору ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО53 На период 2014-2015 годов у ООО «Челябгорзеленстрой» были открыты четыре расчетных счета в ПАО «Промсвязьбанк», АО «Челябинвестбанк», АО ФИО2 «Снежинский», АКБ «РосЕвроБанк». Управление расчетными счетами осуществлялось по средствам удаленного доступа «Клиент-ФИО2», при этом ключи доступа имелись у нее и директора ФИО53 Все перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «Челябгорзеленстрой» в адрес контрагентов осуществлялось ею только по указанию директора ФИО53. Согласно должностным инструкциям, право заключать какие-либо договоры от имени организации имел только директор ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО53 Договоры, которые касались выполнения работ по озеленению, проходили процедуру согласования с производственно-сметным отделом, главным инженером, юридическим отделом и финансово-экономическим отделом, которые указывали свое согласие либо замечания. После согласования всеми службами, договоры поступали к директору на подпись, а после подписания хранились в юридическом отделе. В бухгалтерии хранились документы об оплате по договорам (счета-фактуры, акты форм КС-2, справки форм КС-3 и другие документы). Примерно в 2013 году, к ней в кабинет по адресу: <адрес>, зашел директор ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО53 и пояснил, что необходимо перечислить денежные средства в адрес контрагента по реквизитам, указанным в карточке предприятия, подготовить документы с субподрядчиком (договор, смета, объем работ, акты выполненных работ, справка о стоимости затрат) по уже закрытым объемам и передал соответствующие реквизиты подрядной организации и листок с рукописной надписью суммы денежных средств. Так как директор являлся распорядителем денежных средств, данное указание у нее не вызвало сомнений, после чего она или ее заместитель ФИО49 по ее указанию, подготовили платежное поручение, по которому в адрес контрагента, была перечислена указанная ФИО53 сумма денежных средств. С аналогичным указанием ФИО53 обращался к ней (ФИО14) неоднократно, сколько раз, точно не помнит. При закрытии отчетных периодов (месяц или квартал) она обращалась к сметчику ФИО23 с просьбой сделать по карте предприятия, представленной ФИО53 договор, локальную смету, КС-2, КС-3 и ей карты предприятий и рукописный листок с суммами переданные ФИО53. По ее указанию ФИО23 готовила соответствующие документы по нескольким субподрядчикам, передавала ей документы документы первичного бухгалтерского учета (локальные сметы, объемы работ, КС-2, КС-3), а она передавала их на подпись директору ФИО53. В данные документы по указанию ФИО53 вносились уже фактически выполненные ООО «Челябгорзеленстрой» работы, которые она брала из программы или бухгалтерских документов. Данным образом по указанию ФИО53 были подготовлены документы по фактически выполненным ранее работам с ООО «Перспективные технологии», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Автостройком», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Ресурсы Урала». Представителей данных организаций она не знала, являлись ли они контрагентами ООО «Челябгорзеленстрой» ей не известно. Перечисление денежных средств в адрес ООО «Перспективные технологии», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Автостройком», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Ресурсы Урала», по соответствующим предъявленным ей договорам происходило по указанию директора ФИО53, на основании выставленных счетов-фактур, счетов на оплату. За составление документов и выполнение распоряжения директора ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО53 она никакого вознаграждения не получала. Получала заработную плату а так же премиальные выплаты в конвертах как и все другие сотрудники организации суммы которых устанавливал директор ФИО53.

№

В ходе очной ставки между свидетелем ФИО14 и обвиняемым ФИО53, свидетель ФИО14 подтвердила показания, данные ею в ходе допроса в качестве свидетеля, о том, что ФИО53, начиная с 2013 года, давал ей указания готовить договоры подряда с ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком» и ими организациями, куда включить ранее закрытые ООО «Челябгорзеленстрой» по актам КС-2 и формам КС-3 работы, и перечислить соответствующие суммы в адрес данных юридических лиц, написанные на листке для записи, которые ей передавал ФИО53 вместе с картами предприятий. При этом ФИО53 подтвердил показания ФИО14 о том, что действительно давал распоряжения перечислить денежные средства в адрес того или иного контрагента. (т№

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО23 следует, что она работала в должности старшего сметчика ООО «Челябгорзеленстрой» до ДД.ММ.ГГГГ, составляла сметную документацию, акты выполненных работ, договоры с субподрядными организациями, а так же осуществляла проверку документов поступающих от подрядчиков. ООО «Челябгорзеленстрой» выполнял работы по озеленению и содержанию объектов озеленения, расположенных на территории <адрес>, обладало основными средствами, в том числе специальной техникой, штатом рабочих, а так же саженцами, в своей структуре имело четыре участка которые выполняли различные виды работ. Директором ООО «Челябгорзеленстрой» являлся ФИО53. Периодически для выполнения ряда работ они привлекали субподрядные организации, данные работы согласовывались с руководством в том числе директором ФИО53. С 2014 года по январь 2016 года находясь в кабинете планово-сметного отдела ООО «Челябгорезеленстрой» к ней обращалась с обязательными для исполнения поручениями главный бухгалтер ООО «Челябгорезеленстрой» ФИО14 о подготовке документов: ведомости объемов работ, локальные сметы, договоры подряда (субподряда), акты выполненных работ (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), где ООО «Челябгорзеленстрой» выступало заказчиком, а ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «Комплектстроймонтаж», «Ресурсы Урала», ООО «Позитив», ООО «Капитал» и иные организации субподрядчиками, предоставляла рукописный список с перечнем организаций, датами, которыми должны быть датированы договоры, видами работ, стоимостью договоров, а так же карточами предприятий где указаны реквизиты организации. Указанный список предоставлялся ФИО14 спустя некоторое время после того как были закрыты основные работы. При этом, ФИО14 было указано на то, что перечень работ, внесенных в ведомость объемов работ должен соответствовать фактически выполненным работам участками ООО «Челябгорзеленстрой». Она являясь наемным сотрудником, выполняла данные распоряжении и готовила соответствующие документы, распечатывала их и передавала ФИО14. Данным образом, по указанию ФИО14 она составила документы первичного бухгалтерского учета, которые дублировали уже закрытые акты по следующим договорам: в 2014 году по муниципальным контрактам: №.251306 от ДД.ММ.ГГГГ, №.261898 от ДД.ММ.ГГГГ; договору подряда №-Н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Родник»; в 2015 году по муниципальным контрактам: №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договору подряда №-Д от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Челябгорзеленстрой» и МУП «ДРСУ». Указанные документы делались за подписью директора ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО53, проверялись ФИО14, однако в последующем, подписанные сторонами документы ей не возвращались, где они хранились ей не известно. Так же пояснила об обстоятельствах составления предъявленных на обозрение следователем договоров и документов первичного учета между ОООО«Челябгорзеленстрой» и ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «КомплектСтройМонтаж», ООО «Ресурсы Урала», ООО «Позитив», ООО «Капитал» которые не соответствовали действительности и которые составлялись по указанию главного бухгалтера ФИО14.

№

В ходе очной ставки между свидетелем ФИО56 и свидетелем ФИО14, свидетель ФИО23 подтвердила показания, данные в ходе допроса в качестве свидетеля, пояснив, что в период с 2014 по 2016 год ФИО14 давала ей указания на изготовление первичных бухгалтерских документов (договор, смета, акты форы КС-2, справка формы КС-3), между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «КомплектСтройМонтаж» с дублирование работ фактически выполненных ООО «Челябгорзеленстрой». №

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО50 пояснила, что работала в должности заместителя директора по персоналу и правовым вопросам ООО «Челябгорзеленстрой» в период с августа 2009 года по июль 2014 года, осуществляла юридическую проверку заключаемых договоров с различными организациями и их регистрацию. За период ее работы ООО «Челябгорзеленстрой» привлекались подрядные организации для выполнения различных работ. Такие организации как ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «КомплектСтойМонтаж», ООО «Ресурсы Урала», ООО «Капитал», ООО «Позитив» не помнит и не может пояснить о заключении с ними соответствующих договоров.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО49 пояснила что в период с 2013 по 2016 года работала заместителем главного бухгалтера ООО «Челябгорзеленстрой». В данный период по указанию директора ФИО53 и главного бухгалтера ФИО14 на основании представленных ей документов она осуществляла переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Челябгорзеленстрой» соответствующим субподрядным организациям за выполненные работы согласно представленных документов. Ход выполнения работ не контролировала, как составлялись представляемые ей документы не известно. Помнит что по соответствующим договорам субподряда готовила документы и осуществляла перевод денежных средств на счета ООО «Автостройком», ООО «Ресурсы Урала», ООО «Комплектстроймонтаж» и иных организаций.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО31 следует, что она работала в ООО «Челябгорзеленстрой» в должности начальника производственно-сметного отдела и контролировала проведение расчетов, составляла сметы, работала с клиентами и муниципальными службами. Все поступающие к ней документы согласовывались в виде подписи на штампе согласования. Предъявленные ей следователем договоры подряда и иные документы с контрагентами ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Позитив», ООО «Ресурсы Урала», ООО «Капитал» не проходили согласования у нее, у главного инженера, главного бухгалтера, заместителя по финансовым вопросам и юристов, так как отсутствует сетка согласования. Поскольку она занимала один кабинет со сметчиком ФИО56, то видела и слышала что к последней обращалась с распоряжениями главный бухгалтер ФИО14 для подготовки документов сторонним организациям по двойной оплате одного и того же объема работ, при этом ФИО57 (Вахроменко) Е.Н.) возмущалась по данному поводу. (т№

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО30 следует, что он работал начальником службы безопасности ООО «Челябгорзеленстрой». Исполняя свои должностные обязанности он в том числе при помощи программы «Контр Фокус» проверял контрагентов на благонадежность и платежеспособность. По представленным следователем договорам подряда между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «КомплектСтройМонтаж», ООО «Ресурсы Урала», ООО «Позитив», ООО «Капитал» к нему на проверку и согласование не поступали, данные организации ему не знакомы, проверки данных контрагентов он не осуществлял. (т№

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 (ФИО58) Л.Ю. следует, что на основании договора об оказании услуг с директором ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО53, в период с 2014 года по май 2016 года оказывала юридические услуги ООО «Челябгорзеленстрой» по проведению правой экспертизы в том числе по договорам субподряда и представительство организации в суде. Для осуществления основной деятельности ООО «Челябгорзеленстрой» обладало достаточным штатом работников в зависимости от сезонности выполнения работ, основными средствами в виде специальной техники. За период ее работы в ООО «Челябгорзеленстрой», привлекались подрядные организации для выполнения различных работ, организацию ООО «Автостройком», ООО «Перспективные технологии», ООО КомплектСтройМонтаж», не помнит, договоры с данными организациями никакой процедуры согласования не проходили. Так как по указанным договорам была оплата, то они были подписаны со стороны директора ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО53. По представленным ей следователем договорам ООО «Челябгорзеленстрой» с ООО «Автостройком», ООО «Перспективные технологии», ООО КомплектСтройМонтаж» пояснила, что укзанные договоры согласование не проходили, дробь в нумерации договора указывает на то, что договоры были составлены недостоверным числом, и согласованы с текущей нумерацией. (т.20 л.д. 90-94)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО20 следует, что она работала в должности заместителя директора по экономике ООО «Челябгорзеленстрой» с 2010 года по 2015 год. В соответствии с должностными обязанностями проводила расчет себестоимости выпуска продукции, оказания услуг, составляла штатное расписание, контролировала исполнение бюджета и муниципальных контрактов. Для осуществления своей основной деятельности по озеленению и содержанию территорий <адрес> ООО «Челябгорзеленстрой» обладало достаточным штатом работников и основными средствами в виде специальной техники. ООО «Челябгорзеленстрой» в своей структуре имело четыре участка, такие как участок №, участок №, участок №, участок №. Основным заказчиком работ по озеленению и содержанию территорий <адрес> являлась Администрация <адрес> в лице УДХ Администрации <адрес>. При заключении муниципального контракта ООО «Челябгорзеленстрой» проходило процедуру аукциона, проводимого на электронной площадке. После заключения муниципального контракта, работы, указанные в контракте, распределялись по участкам ООО «Челябгорзеленстрой», при этом, в случае если участок не справлялся с выполнением плановых работ в определенный период времени, то привлекались субподрядные организации. Инициатива привлечения субподрядных организаций исходила либо от мастера участка, либо начальника участка, в последующем указанный вопрос согласовывался с главным инженером и директором ООО «Челябгорзеленстрой» – ФИО53 Приемку работ осуществляли главный инженер ООО «Челябгорзеленстрой» и начальники участков. Контроль за выполнением работ так же осуществлял и ФИО53, то есть он был осведомлен о фактическом выполнении работ на всех участках. Кроме того, в ООО «Челябгорзеленстрой» с целью учета выполненных работ велась программа «Клиент-Коммуникатор», где на ежедневной основе вносились сведения о фактически выполненных работ на объектах, при этом ФИО53 ежедневно отслеживал по базе указанной программы ход выполненных работ. Организации ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «КомплектСтройМонтаж» не помнит, кем выполнялись работы, отраженные в платежных поручениях с данным контрагентом пояснить не может.

№

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО34 следует, что он работал в должности начальника отдела продаж ООО «Челябгорзеленстрой» в период с 2014 года по март 2016 года и осуществлял поиск и заключение договоров с клинетами, контролировал их выполнение и оплату. У директора ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО53 были и свои клиенты, категории «А», с которыми ФИО53 работал напрямую. С контрагентами ООО «Перспективные технологии», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Автостройком», ООО «Ресурсы Урала», ООО «Позитив», ООО «Капитал» и их представителями не знаком и не работал. (т.20 л.д. 61-64)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО37 следует, что она работала в должности бухгалтера по материалам ООО «Челябгорзеленстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и осуществляла ведение бухгалтерского учета по материалам которые использовались ООО «Челябгорзеленстрой» в своей деятельности. Перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Челябгорзеленстрой» в адрес контрагентов осуществлялось главным бухгалтером ФИО14 только по согласованию и указанию директора ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО53. Основных средств ООО «Челябгорзеленстрой» было достаточно для выполнения уставной деятельности в виде уходных и озеленительных работ на территории <адрес> за счет собственных сил и средств. Видела в базе программы 1С Бухгалтерия ООО «Челябгорзеленстрой» контрагента «Перспективные технологии», но напрямую с ним не работала, так как ей поступали только документы и она их отражала в бухгалтерском учете общества. Перечисление денежных средств в адрес ООО «Перспективные технологии» происходило по указанию директора ФИО53 на основании выставленных счетов-фактур, счетов на оплату от ООО «Перспективные технологии». (т№

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО44 следует, что в период с 2011 по апрель 2014 она работала бухгалтером по начислению заработной платы и подготовке налоговой отчетности в ООО «Челябгорзеленстрой». Между ООО «Челябгорзеленстрой» и ПАО «Промсвязьбанк» был заключен договор, согласно которого в указанной кредитной организации открыт зарплатный проект по которому сотрудникам ООО «Челябгорзеленстрой» начислялась заработная плата на карточные счета. Ведомости по выдаче заработной платы сотрудникам ООО «Челябгорзеленстрой» составлялись ею и формировались в программе «1С бухгалтерия», при помощи которой велся бухгалтерский учет ООО «Челябгорзеленстрой». Заработная плата сотрудникам начислялась исходя из оклада по должности, фактически отработанного работником времени, отраженного в табелях рабочего времени, которые предоставлялись начальниками отделов. №

Из показаний свидетеля ФИО25 следует, что она работала в должности бухгалтера по заработной плате ООО «Челябгорзеленстрой» с апреля 2014 по июнь 2016 года и осуществляла расчет заработной платы сотрудникам, которая складывалась из оклада и премиальной части. Премии выдавалась наличными и не фиксировалась по бухгалтерскому учету. Их размеры устанавливались руководством. За счет каких средств выплачивались премии не известно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 пояснил, что работал в должности главного инженера ООО «Челябгорзеленстрой» в период с мая 2013 года по ноябрь 2015 года, осуществлял контроль и организацию выполнения работ по озеленению и благоустройству территорий <адрес> работниками участков ООО «Челябгорзеленстрой», подчинялся непосредственно директору ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО53. Работы по озеленению выполнялись в соответствии с планом работ, который формировался на основании заключенных договоров между ООО «Челябгорзеленстрой» и заказчиками работ. ООО «Челябгорзеленстрой» обладало собственной специальной техникой для выполнение разнообразных работ, штат работников был около 110 человек. Основную часть работ ООО «Челябгорзеленстрой» выполняло собственными силами и средствами, однако периодически привлекало подрядные организации, такие как: ООО «Вагус», ООО «Лужайка 74», ООО «Стимул», ООО «Гранит мастер», на основании заключения соответствующих договоров по согласованию с руководством. Такие организации как ООО «Перспективные технологии», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Позитив», ООО «Ресурсы Урала» ему не знакомы, субподрядчиками их организации не являлись. Предъявленным ведомостям выполненных работ ООО «Автостройком» от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «Перспективные технологии» от ДД.ММ.ГГГГ и иным актам пояснил что в основном данные работы выполнялись сотрудниками ООО «Челябзеленстрой» но могли привлекаться и субподрядные организации. Заработная плата у него состояла из официальной части и премии, которую он получал в бухгалтерии наличными в суммах от 20 000 до 100 000 рублей в месяц, за счет каких денежных средств выплачивалась премия ему не известно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО28 пояснил, что работал начальником участка № который выполнял работы по озеленению территории <адрес>, а с 2015 года - главным инженером ООО «Челябгорзеленстрой». На период 2014-2015 г. директором ООО «Челябгорзеленстрой» являлся ФИО53, обязанности главного бухгалтера выполняла ФИО14 Работы по озеленению выполнялись в соответствии с планом работ, который формировался на основании заключенных договоров между ООО «Челябгорзеленстрой» и заказчиками работ, при этом в них постоянно вносились корректировки. При осуществлении своей деятельности участок № и участок № ООО «Челябгорзеленстрой», пользовались собственными силами и средствами и периодически привлекали подрядные организации и специальную технику, помнит что работал с такими организациями как «Стимул», «Вагус» «СпецПаркСтрой». Организации ООО «Перспективные технологии», ООО «АвтоСтройКом», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Ресурсы Урала» ему не знакомы, с данными организациями он не работал. По предъявленным ведомостям выполненных работ за 2014 год пояснил, что данные работы могли выполняться как их участком, так и субподрядными организациями. Его заработная плата состояла из официальной и не официальной частей, не официальная часть составляла 40% от общего дохода и выдавалась в бухгалтерии наличными.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО29 пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности начальника участка № - ООО «Челябгорзеленстрой», осуществляла контроль и организацию выполнения работ по текущему озеленению и содержанию улиц и скверов на территории <адрес>, в том числе работ по цветочному оформлению. Подчинялась директору ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО53 и главному инженеру Свидетель №1 Все работы по озеленению выполнялись в основном силами и средствами ООО «Челябгорзеленстрой». По ряду работ они привлекали подрядные организации на основании заключения соответствующих договоров. Так гранитные работы выполняли ООО «Гранитный мастер», обработку скверов от клещей осуществляло ООО «УралБио», на кошение большого объема травы привлекали ООО «Стимул». Такие организации как ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «Ресурсы Урала», ООО «Позитив», ООО «Комплектстроймонтаж» ей не знакомы, на подконтрольных их участку объектах сотрудники данных организаций работы не выполняли. Часть получаемой ежемесячной заработной платы была не официальной, составляла около 10 000 рублей и выдавалась наличными в бухгалтерии. Не официальную зарплату получал только руководящий состав, рабочие такие надбавки не получали.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО27 следует, что он работал в должности начальника участка № (транспортный участок) ООО «Челябгорзеленстрой» с сентября 2013 года по январь 2016 года, осуществлял руководство участком, подчинялся главному инженеру Свидетель №1 и директору ФИО53 Работы по озеленению выполнялись в соответствии с планом работ, который формировался на основании заключенных договоров между ООО «Челябгорзеленстрой» и заказчиками работ. Участок № осуществлял уходные работы на территории <адрес> и в процессе работы использовал собственную специальную технику ООО «Челябгорзеленстрой»: самосвал «Камаз» в количестве 2 единиц, фронтальные погрузчики в количестве 3 единиц, фронтальный погрузчик-эксковатор в количестве 1 единицы, самосвал «Зил» в количестве 3 единиц, самосвал «Исузу» в количестве 2 единиц, АПГ-18.2 (подъемник на базе ГАЗ 3309) в количестве 2 единиц, Газель грузовая в количестве 2 штук, Газель микроавтобус в количестве 4 единиц, ЗИЛ поливомоечный в количестве 3 единиц, МТЗ82 (коммунально-уборочная машина) в количестве 3 единиц, легковой транспорт в количестве 8 единиц, специальное оборудование (измельчитель пней, измельчитель сучьев) в количестве 3 единиц, прицеп для перевозки бобкетов (малый погрузчик) в количестве 2 единиц, средства малой механизации. Таким образом, ООО «Челябгорзеленстрой» обладал достаточно обширным перечнем транспортных средств и вполне мог обеспечивать выполнение разнообразных работ за счет своего транспорта. По сфере деятельности, при распределении транспорта на объекты, ему как начальнику участка №, поступали заявки на автотранспорт от начальников участков № и №, после чего на основании данных заявок он распределял автотранспорт, после чего транспортные средства фактически поступали в распоряжение начальников участков № и №, а он осуществлял контроль за рабочим временем и техническим состоянием машин. Организация ООО «Перспективные технологии» ему не знакома, являлась ли она подрядчиком ООО «Челябгорзеленстрой» не знает, по перечню работ, указанных в платежных поручениях ООО «Перспективные технологии» пояснил, что работы по <адрес> набережная, по <адрес> до <адрес> проводилась силами и техникой ООО «Челябгорзеленстрой». №

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО33 следует, что она работала до 2016 года в должности мастера участка № ООО «Челябгорзеленстрой» который осуществлял текущее содержание скверов на Площади Революции, сквер у драмтеатра, сквер на <адрес>, сквер у кинотеатра Киномакс Урал, сквер у ГКБ № по <адрес>, сквер «Победы» (между <адрес> и <адрес>), сквер по <адрес> в <адрес>. Работа в скверах была ежедневной, ее осуществляли сотрудники и техника ООО «Челябгорзеленстрой», они осуществляли прополку живой изгороди, прополку цветников, подметание дорожек, уборку травы после кошения, уход за урнами, покраску урн, скамеек (лаком или краской), кошение газонов, стрижку живых изгородей, удаление сорняков, мойку и протирка мраморных и гранитных поверхностей, уборку фонтана от мусора с поверхности воды. В осеннее-весенний период осуществляли уборку опавшей листвы на газонах, зимой чистили дорожки от снега, осуществляли погрузку/разгрузку снега, спил деревьев. Заработную плату сотрудникам ООО «Челябгорзеленстрой» платили на банковскую карту два раза в месяц, также каждый месяц в кассе ООО «Челябгорзеленстрой» она получала небольшую сумму в качестве премии, но об этом расписывалась в ведомости. На получение заработной платы выдавали квиток, премия входила в сумму, указанную в квитанции. Рабочие получали только заработную плату на банковскую карту два раза в месяц, премии не получали. Подрядные организации выполняли для ООО «Челябгорзеленстрой» замену труб, гранитной облицовки, замену плиточных дорожек, прокладку дорожно-плиточной сети, реконструкцию фонтанов ( их текущее содержание сотрудники ООО «Челябгорзеленстрой» выполняли самостоятельно). Работы по уборке скверов от мусора, прополке, уборке снега и иные работы по текущему содержанию скверов сотрудники ООО «Челябгорзеленстрой» выполняли самостоятельно, никаких посторонних сотрудников в том числе из числа подрядных организаций, при выполнении работы по содержанию скверов она не видела. №

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО32 пояснила, что работала в должности рабочего зеленого хозяйства ООО «Челябгорзеленстрой» до 2016 года и осуществляла уборку снега, мусора, листвы, посадку цветов в скверах на Алом поле и Красного Урала <адрес>. Все работы выполняли сотрудники ООО «Челябгорзеленстрой», подряднеые организации к выполнению работ на ее участке не привлекались. Заработную плату получала на карточку 2 раза в месяц. Наличными денежные средства в виде зарплаты либо премии не получала.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работала в должности начальника организационно-правого отдела УДХ Администрации <адрес> и представляла интересы Управления во всех государственных и судебных органах. Основными функциями Управления является организация дорожной деятельности, в том числе содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство автомобильных дорог, содержание объектов наружного освещения и содержание магистральных сетей ливневой канализации <адрес>. На основании вышеуказанных функций и проведенных аукционов Управлением заключались муниципальные контракты с ООО «Челябгорзеленстрой»: муниципальный контракт №.177596 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов озеленения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, муниципальный контракт №.251306 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов озеленения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> рублей, муниципальный контракт №.261898 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по содержанию объектов озеленения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, муниципальный контракт №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по содержанию объектов озеленения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью <данные изъяты>, муниципальный контракт №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по содержанию объектов озеленения с ООО «Челябгорзеленстрой», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью <данные изъяты> рубля, муниципальный контракт №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по содержанию объектов озеленения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 330 893 рубля, муниципальный контракт №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по содержанию объектов озеленения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью <данные изъяты> 18 копеек. Надзор за качеством и объемом выполненных работ осуществляло МБУ «Управление дорожных работ <адрес>», акты выполненных работ подписывали муниципальный заказчик, подрядчик и представитель МБУ «Управление дорожных работ <адрес>». Указанные муниципальные контракты выполнены и оплачены в полном объеме. Денежные средства на оплату контрактов выделены из бюджета <адрес> и перечислены в адрес ООО «Челябгорзеленстрой» в 2013 году в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек; в 2014 году – в сумме <данные изъяты>

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО51 следует, что он работал в должности руководителя службы содержания и экспуатации ливневой канализаци Управления дорожных работ Администрации <адрес> и курировал выполнение работ подрядными организациями по муницильным контрактам УДХ Администрации <адрес>, в числе которых было ООО «Челябгорзеленстрой», в лице директора ФИО53. Были ли у ООО «Челябгорзеленстрой» субподрядчики ему не известно, фиксировал работы, принимал работы и документы КС-2 подписывал только ООО «Челябгорзеленстрой». При приемке работ ФИО29 и ФИО28 предоставляли ему документы с выполненными объемами работ только ООО «Челябгорзеленстрой». С объемом работ ООО «Челябгорзеленстрой» справлялся, персонал ООО «Челябгорзеленстрой» с которым он взаимодействовал работали добросовестно. (т№

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО39 следует, что он работал инженером а затем директором в ООО «Гранит-Мастер», которое занимается деятельностью, связанной с отделочными работами природным камнем. ООО «Челябгорзеленстрой» являлся заказчиком у ООО «Гранит-Мастер». По соответствующим договорам субподряда их организация каждые два года выполняли ремонтные работы на площади Революции и бульваре Славы в <адрес>, а так же в 2014 году совместно с сотрудниками ООО «Челябгорзеленстрой» осуществляли реконструкцию фонтана на площади Революции <адрес>. На выполнение работ и их приемку составлялись соответствующие документы, расчеты между ООО «Гранит-Мастер» и ООО «Челябгорзеленстрой» производились своевременно, в полном объеме, безналичным способом на расчетный счет ООО «Гранит-Мастер».

№

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является учредителем и директором ООО «АНВИ ПАРК», которая производит и реализует малые архитектурные формы из бетона. Одним из заказчиков ООО «АНВИ ТРЕЙД» в период с 2011 по 2015 год являлось ООО «Челябгорзеленстрой». Из планового отдела ООО «Челябгорзеленстрой» по мере необходимости звонили и сообщали где именно нужно установить скамейку, малую архитектурную форму, после чего принимали заказ, составляли смету, заключали договор, выполняли соответствующую работу под контролем сотрудников ООО «Челябгорзеленстрой», осуществлялась приемка работы и расчеты, путем перечисления денежных средств на счет ООО «АНВИ ТРЕЙД». Свою работу ООО «АНВИ ТРЕЙД» выполняли от начала до конца, других рабочих на объекте не было. (т.№

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО45 следует, что он работал в должности инженера службы заказчика в ООО «Родник», осуществлял технический надзор и строительный контроль на объектах строительства, подписал акты выполненных работ. В 2014 между ООО «Родник» и ООО «Челябгорзеленстрой» был заключен договор подряда на выполнение работ по валке деревьев на объекте «Торгово-выставочный центр по <адрес> (Северный берег)», где ООО «Родник» выступило заказчиком, а ООО «Челябгорзеленстрой» подрядчиком. По указанию руководства ООО «Родник» он был направлен на указанный объект с целью осуществления технического контроля за выполнением работ, производимых ООО «Челябгорзеленстрой». Фактически ООО «Челябгорзеленстрой» выполняло работы в период с сентября 2014 года по конец октября 2014 года. ООО «Челябгорзеленстрой» выполняло работы своими силами и техникой. По окончании работ, были составлены акты выполненных работ формы КС-2, в которых были отражены достоверные сведения о выполненных работах, объемы выполненных работ в указанных актах были сверены заказчиком и подрядчиком. В 2015 году ООО «Челябгорзеленстрой» в рамках договора за 2014 год проводило работы по компенсационной посадке деревьев, по окончании указанных работ были составлены акты выполненных работ формы КС-2 и работы были приняты. (т№

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО41 следует, что он является директором ООО «Вагус» которое занимается деятельностью связанной со строительством, в том числе быстровозводимых зданий. Одним из клиентов ООО «Вагус» является ООО «Челябгорзеленстрой», с которым они заключали соответствующие договоры на выполнение различных работ. Соответствующие договоры заключались с директором ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО53, расчеты производились после приемки работ в безналичной форме на расчетные счета ООО «Вагус». Так же по договоренности с ФИО53 с 2012 года он и ФИО52 как частные лица осуществляли работы связанные с организацией работ по строительству дома ФИО53 в д. <адрес>, который производил с ними соответствующие расчеты наличными.

№

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО52 следует, что в период с 2013 по 2015 год совместно с ФИО41осуществляли работы связанные с организацией работ по строительству дома ФИО53 в д. <адрес>, за которую ФИО53 заплатил ему поэтапно наличными около <данные изъяты>

Из оглашенных показаний специалиста ФИО11 следует, что с 2012 года он работал в ООО «Техноком-Инвест» в должности оценщика и начальника отдела оценки. Исходя из задания на оценку - технического паспорта на жилой дом объект незавершенного строительства по адресу: <адрес>, д. Малиновка, участок по генплану №, эскизный план земельного участка с указанием площадей строений, где площадь основного дома определена в 345 кв.м. и произведенных расчетов стоимость строительства данного дома в 2014 году составляла <данные изъяты>

Кроме того, виновность подсудимого ФИО53 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела:

- иными документами - заявлениями директора ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО21, в которых он просит принять меры к розыску и привлечению к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ лиц из числа руководства ООО «Челябгорзеленстрой», которые в период с 2014 по 2015 года похитили со счетов ООО «Челябгорзеленстрой», путем обмана, денежные средства в размере не менее <данные изъяты>

№

- иными документами - рапортами старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес>ФИО54 о том, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с 2014 по 2016 год ФИО53, используя свое служебное положение директора ООО «Челябгорзеленстрой», изготовил фиктивные договоры подряда с ООО «Перспективные технологии» и иными организациями и путем обмана, совершил хищение денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой», причинив своими преступными действиями ООО «Челябгорзеленстрой» материальный ущерб в сумме более <данные изъяты>.

(№

- иными документами - решением участника ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, приказом ООО Челябгорзеленстрой» №-К от ДД.ММ.ГГГГ, трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ФИО53, решением учредителя ООО Челябгорзеленстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ., приказом ООО «Челябгорзеленстрой» №-к/1 от ДД.ММ.ГГГГ; решением учредителя ООО Челябгорзеленстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ., приказом ООО «Челябгорзеленстрой» №-к/1 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашением о прекращении трудовых отношений с ФИО53 по соглашению сторон от ДД.ММ.ГГГГ, приказом ООО «Челябгорзеленстрой» о расторжении трудового договора с работником ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ, уставом ООО «Челябгорзеленстрой», согласно которым, ФИО53, назначен на должность директора ООО «Челябгорзеленстрой» и состоял в данной должности с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, как руководитель обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. (т№

- иными документами – копиями муниципальных контрактов, заключенных между Управлением дорожного хозяйства Администрации <адрес> (УДХ Администрации <адрес>) и ООО «Челябгорзеленстрой» в лице директора ФИО53, а именно:

Муниципальный контракт №.177596 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Челябгорзеленстрой» обязалось выполнить работы по содержанию и ремонту объектов озеленения согласно сметы, а УДХ Администрации <адрес> принять и оплатить выполненные работы, цена работ составила <данные изъяты> копеек, сроки выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Муниципальный контракт №.251306 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Челябгорзеленстрой» обязалось выполнить работы по содержанию и ремонту объектов озеленения согласно сметы, а УДХ Администрации <адрес> принять и оплатить выполненные работы, цена работ составила <данные изъяты> 00 копеек, сроки выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Муниципальный контракт №.261898 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Челябгорзеленстрой» обязалось выполнить работы по содержанию объектов озеленения согласно сметы, а УДХ Администрации <адрес> принять и оплатить выполненные работы, цена работ составила <данные изъяты> копеек, сроки выполнения работ с даты заключения контракта по ДД.ММ.ГГГГ.

Муниципальный контракт №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Челябгорзеленстрой» обязалось выполнить работы по содержанию объектов озеленения, а УДХ Администрации <адрес> принять и оплатить выполненные работы, цена работ составила <данные изъяты> копеек, сроки выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Предметом муниципального контракта явилось выполнение ООО «Челябгорзеленстрой» уходных работ в скверах: уход за садово-парковыми дорожками, уход за газонами, уход за деревьями, уход за малыми архитектурными сооружениями, цветочное оформление, согласно сметы.

Муниципальный контракт №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Челябгорзеленстрой» обязалось выполнить ремонтно-восстановительные работы на объектах озеленения, а УДХ Администрации <адрес> принять и оплатить выполненные работы, цена работ составила <данные изъяты> копеек, сроки выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Предметом муниципального контракта в соответствии с ведомостью объемов работ явилась гранитная облицовка и ремонтно-восстановительные работы на объектах <адрес>.

Муниципальный контракт №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Челябгорзеленстрой» обязалось выполнить работы по содержанию объектов озеленения согласно сметы, а УДХ Администрации <адрес> принять и оплатить выполненные работы, цена работ составила <данные изъяты>, сроки выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.. №

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены муниципальные контракты №.177596 от ДД.ММ.ГГГГ, №.251306 от ДД.ММ.ГГГГ, №.261898 от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ между Управлением дорожного хозяйства Администрации <адрес> (УДХ Администрации <адрес>) и ООО «Челябгорзеленстрой». №

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытому в ОО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенному по адресу: <адрес>.

(т№

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены документы по расчетному счету ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в ОО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>.

Согласно выписке по расчетному счету № на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» №, открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК», произведены следующие перечисления:

<данные изъяты>

Согласно выписке по расчетному счету № на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» №, открытый в Калининском филиале ОАО «Челиндбанк», произведены перечисления:

<данные изъяты>

Согласно выписке по расчетному счету № на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» №, открытый в Уральском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» <адрес>, произведены перечисления:

<данные изъяты>

Согласно выписке по расчетному счету № на расчетный счет ООО «Автостройком» №, открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК», произведены следующие перечисления:

<данные изъяты>

Согласно выписке по расчетному счету № на расчетный счет ООО «Автостройком» №, открытый в Челябинском филиале АО «ЮНИКРЕДИТ ФИО2», были произведены следующие перечисления:

<данные изъяты>

С расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в ОО «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ООО «Автостройком» №, открытый в АО «УРАЛПРОМБАНК» были произведены следующие перечисления:

<данные изъяты>

Согласно выписке по расчетному счету № на расчетный счет ООО «Комплектстроймонтаж» №, открытый в Уральском филиале АО «ФИО2 Интеза», произведены перечисления:

<данные изъяты>

Согласно выписке по расчетному счету № на расчетный счет ООО «Позитив» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк», произведены следующие перечисления:

<данные изъяты>

Согласно выписке по расчетному счету № на расчетный счет ООО «Капитал» №, открытый в Уральском филиале АО «ФИО2 ИНТЕЗА», произведено перечисление 570 000 рублей 00 копеек на основании платежного поручения 50 от ДД.ММ.ГГГГ, в счет оплаты по договору 02-Н от 12.01.16г. (выполнение работ по благоустройству территории). №

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытому в Филиале «Челябинск» АКБ «РосЕвроБанк» (АО), расположенному по адресу: <адрес>.

№

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены документы по расчетному счету ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в Филиале «Челябинск» АКБ «РосЕвроБанк» (АО), по адресу: <адрес>, согласно которым по расчетному счету № на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» №, открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК», произведены перечисления:

<данные изъяты>

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытому ПАО «Челябинвестбанк», расположенного по адресу: <адрес>, пл. Революции, <адрес>. (т№

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по расчетному счету ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в ПАО «Челябинвестбанк», расположенного по адресу: <адрес> ул. пл. Революции, <адрес>.

Согласно выписке по расчетному счету № на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» №, открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК», произведено перечисление <данные изъяты> рублей 00 копеек на основании платежного поручения 1872 от ДД.ММ.ГГГГ, в счет оплаты по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ (Уходные работы в скверах);

Согласно выписке по расчетному счету № на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» №, открытого в Калининском филиале ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», произведено перечисление <данные изъяты> на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в счет оплаты по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ. (Кошение газонов на объектах <адрес>);

Согласно выписке по расчетному счету № на расчетный счет ООО «Автостройком» №, открытый в АО «УРАЛПРОМБАНК» произведено перечисление <данные изъяты> копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в счет оплаты по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ (кошение объектов);

Согласно выписке по расчетному счету № на расчетный счет ООО «Ресурсы Урала» №, открытый в ПАО «БИНБАНК» в <адрес>, произведено перечисление 286 906 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в счет оплаты по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ Уходные работы в скверах;

<данные изъяты>

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытому в АО ФИО2 конверсии «Снежинский», расположенному по адресу: <адрес>. №

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы по расчетному счету ООО «Челябгорзеленстрой» №, открытого в АО ФИО2 конверсии «Снежинский», расположенного по адресу: <адрес>.

Согласно выписке по расчетному счету № на расчетный счет ООО «Перспективные технологии» №, открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК», имеется перечисление:

<данные изъяты>

Согласно выписке по расчетному счету № на расчетный счет ООО «Автостройком» №, открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК», имеется перечисление 1 345 263 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в счет оплаты по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ (валка деревьев);

<данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы по расчетному счету ООО «Перспективные технологии» №, открытого в Калининском филиале ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по адресу: <адрес> согласно которым на расчетный счет имеются соответствующие зачисления сумм денежных средств с расчетных счетов ООО «Челябгорзеленстрой» в качестве оплаты по соответствующим договорам субподряда. (т№

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы по расчетному счету ООО «Автостройком» 40№, открытому в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК» согласно которым на расчетный счет имеются соответствующие зачисления сумм денежных средств с расчетных счетов ООО «Челябгорзеленстрой» в качестве оплаты по соответствующим договорам субподряда. №

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы по расчетному счету ООО «Автостройком» №, открытого в Челябинском филиале АО «ЮНИКРЕДИТ ФИО2» по адресу: <адрес>, согласно которым на расчетный счет имеются соответствующие зачисления сумм денежных средств с расчетных счетов ООО «Челябгорзеленстрой» в качестве оплаты по соответствующим договорам субподряда. (т.№

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы по расчетному счету ООО «Автостройком» №, открытого в АО «УРАЛПРОМБАНК» по адресу: <адрес>, согласно которым на расчетный счет имеются соответствующие зачисления сумм денежных средств с расчетных счетов ООО «Челябгорзеленстрой» в качестве оплаты по соответствующим договорам субподряда. (т. №

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены документы по расчетному счету ООО «Ресурсы Урала» №, открытого в ПАО «БИНБАНК», согласно которым на расчетный счет имеются соответствующие зачисления сумм денежных средств с расчетных счетов ООО «Челябгорзеленстрой» в качестве оплаты по соответствующим договорам субподряда. №)

- протоколом осмотра документов отДД.ММ.ГГГГ документы по расчетному счету ООО «Позитив» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, согласно которым на расчетный счет имеются соответствующие зачисления сумм денежных средств с расчетных счетов ООО «Челябгорзеленстрой» в качестве оплаты по соответствующим договорам субподряда. (т№

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены документы по расчетному счету ООО «Комплектстроймонтаж» №, открытом в Уральском филиале АО «ФИО2 Интеза» ДД.ММ.ГГГГ. согласно которым на расчетный счет имеются соответствующие зачисления сумм денежных средств с расчетных счетов ООО «Челябгорзеленстрой» в качестве оплаты по соответствующим договорам субподряда. (т№

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы по расчетному счету ООО Капитал» №, открытого в Уральском филиале АО «ФИО2 ИНТЕЗА» по адресу: <адрес>. согласно которым на расчетный счет имеются соответствующие зачисления <данные изъяты> с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» в качестве оплаты по договору субподряда №-Н от 12.01.<данные изъяты>

- Книгой покупок ООО «Челябгорзеленстрой» за период с 2013 по 2016 год. №

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрена книги покупок ООО «Челябгорзеленстрой», и установлено, что за период с 2013 по 2016 год отражены счета-фактуры, свидетельствующие о покупках у ООО «Перспективные технологии»:№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>

У ООО «Автостройком - № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 <данные изъяты>

У ООО Ресурсы Урала» - № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>

У ООО «Позитив» - № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 <данные изъяты>

У ООО «Комплектстроймонтаж»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 <данные изъяты>

<данные изъяты>

- протокол обыска в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, офис 1 в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО13, в ходе которого были обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Челябгорзеленстрой», в том числе договоры подряда с ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «Ресурсы Урала», ООО «Позитив», ООО «Капитал» и прилагающиеся к ним документы первичного бухгалтерского учета и визитная карточка ФИО53 (т№

- протоколом обыска в жилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, по месту нахождения офиса ООО ТД «Родник» от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО13, в ходе которого обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Челябгорзеленстрой», в том числе договоры субподряда с ООО «Комплектстроймонтаж» и прилагающиеся к нему документы первичного бухгалтерского учета. (№

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены изъятые документы:

- договор подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Перспективные технологии», счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> визитная карточка директора ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО53, прикрепленная к договору;

- договор подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Перспективные технологии», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> 00 копеек, локальная смета № на сумму <данные изъяты>, справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013 года по договору подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> копеек, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>;

- договор подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Перспективные технологии», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 <данные изъяты> 00 копеек, локальная смета № на сумму 4 <данные изъяты>, ведомость объемов работ, составленная согласно сметы №, справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 года по договору подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты>, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> 00 копеек.

- договор подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Автостройком», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>

- договор субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Ресурсы Урала», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>

- договор подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Позитив», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>

- договор субподряда №-СМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Комплектстроймонтаж», дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору субподряда №-СМ от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>

- договор субподряда №-Н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Автостройком», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>

- договор субподряда №-Н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Комплектстроймонтаж»;

- договора субподряда №-Н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Автостройком», локальной сметы № на сумму <данные изъяты>

- договор субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Автостройком», локальной сметы № на сумму <данные изъяты>

- договор субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Автостройком», локальная смета № на сумму <данные изъяты>

- договор субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Перспективные технологии», локальной сметы № на сумму <данные изъяты>

- договор субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Перспективные технологии», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>

- договора субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Перспективные технологии», локальной сметы № на сумму <данные изъяты>

- договор субподряда №-Н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Капитал», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой у свидетеля ФИО56 изъят электронный носитель – CD диск и распечатаные с него документы, составленные во исполнение распоряжения главного бухгалтера ФИО14, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Челябгорзеленстрой», ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «Комплектстроймонтаж». №

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены распечатки, изъятые у ФИО23 согласно которых ФИО56 изготовлены акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, локальные сметы, ведомости объемов работ, дефектные ведомости по организациям: ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «Комплектстроймонтаж». (т.№

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у свидетеля Свидетель №2 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Челябгорзеленстрой» по факту выполнения работ№

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены изъятые у свидетеля Свидетель №2 документы, согласно которым ООО УК «Легион», ГБУЗ «Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница №», ООО «ЮжУралБизнес», ООО «Проспект» выступают в качестве заказчика, а ООО «Челябгорзеленстрой» является подрядчиком в соответствии с договорами, зарегистрированными за номерами №-Н, №-Н, №-Н, №-Н, которые на последнем листе имеют сетку согласования с резолюциями главного бухгалтера ФИО14, начальника ПСО ФИО56, заместителя директора по персоналу и правовым вопросам ФИО10, начальника службы безопасности ФИО30, начальника отдела снабжения ФИО9 (т№

- иными документами представленными директором ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО21, составленными во исполнение договора подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой и ООО «Перспективные технологии»: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 года, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость объемов работ, согласно которых ООО «Перспективные технологии» выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму <данные изъяты> 00 копеек; платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>

- иными документами представленными директором ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО21, составленными во исполнение договора подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Перспективные технологии»: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> копеек, справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 года, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость объемов работ, согласно которых ООО «Перспективные технологии» выполнены работы, в том числе строительно-монтажные и произведены затраты на сумму <данные изъяты> копеек; платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> копеек. №

- иными документами, представленными директором ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО21, составленными во исполнение договора подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Перспективные технологии»: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013 года, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.

№

- иными документами, представленными директором ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО21, составленными во исполнение договора подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Ресурсы Урала»: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> 00 копеек, справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 года, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения. №

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены копии документов представленные директором ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО21 во исполнение договора подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Перспективные технологии»; договора подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой». и ООО «Перспективные технологии»; договора подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой». и ООО «Перспективные технологии»; договора подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой». и ООО «Ресурсы Урала»»; договора подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Автостройком» (№)

- протоколом выемки у представителя потерпевшего ФИО21 копий общего журнала работ ООО «Челябгорзеленстрой». (т№

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен общий журнал работ ООО «Челябгорзеленстрой» по реконструкции <адрес> от <адрес> до <адрес> где отражено, что заказчиком является УДХ Администрации <адрес>, лицом, осуществляющим строительство, их уполномоченным представителем является ООО «Челябгорзеленстрой». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Челябгозеленстрой» проведена работа по устройству газонов, посеву трав газонных, посадке деревьев, кустарников на объекте: реконструкция <адрес> от <адрес> до <адрес>, о чем внесены записи в журнал с наименованием работ и имеется подпись начальника участка ФИО28, что свидетельствует о том, что указанные работы на объекте: реконструкция <адрес> от <адрес> до <адрес> выполнены работниками ООО «Челябгорзеленстрой». В то же время указанные работы продублированы в договорах субподряда:№-Н/1 между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Перспективные техноглогии», №-СМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Комплектстроймонтаж»; 09-РР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Комплектстроймонтаж»

(№

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой у свидетеля ФИО22 изъяты скриншоты базы программы «Клиент Коммуникатор», отражающих выполнение работ сотрудниками (работниками) ООО «Челябгорзеленстрой» за период с 2014 по 2015 год.

(т№

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены скриншоты журнала выполненных работ ООО «Челябгорзеленстрой», составленного в программе «Клиент-Коммуникатор», согласно которого сотрудниками ООО «Челябгорзеленстрой» производилась обрезка деревьев на объектах <адрес>, о чем ФИО29, ФИО28 делали соответствующие отметки. (т№

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у свидетеля ФИО22 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Челябгорзеленстрой» по основным средствам, инвентарю и хозяйственным принадлежностям за период с 2013 по 2015 год.

№

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО22 (оборотно-сальдовые ведомости по счету 01 за период с 2013 по 2015 год, договоры, подтверждающие приобретение ООО «Челябгорзеленстрой» в собственность, по договору лизинга либо на праве аренды специализированной и автотранспортной техники, инвентаря), согласно которого у ООО «Челябгорзеленстрой» имелась автомобильная, специальная техника и инструменты для выполнения уходных и озеленительных работ.

№

- иными документам представленными в копиях по запросу следователя директором ООО «Челябгорзеленстрой», а именно: сводными ведомостями по начисленной заработной плате за период с 2013 по 2016 год, где отражены: оклад по дням, премия, оплата больничных листов, отпусков по календарным дням, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, за счет ФСС при рождении ребенка, оплата ремонта, компенсация отпуска при увольнении по календарным дням, материальная помощь чрезвычайного характера, выходное пособие при увольнении, оплата по договорам подряда, районный коэффициент и общая сумма начисленной заработной платы, что свидетельствует о том, что в ООО «Челябгорзеленстрой» велся учет заработной платы, общий размер которой с учетом социальных выплат сотрудникам предприятия за 2013 год составил 40 <данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой у представителя потерпевшего ФИО21 изъяты копии договоров подряда (субподряда) с контрагентами ООО «Челябгорзеленстрой». (№

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены копии договоров подряда (субподряда) с контрагентами ООО «Челябгорзеленстрой», а именно: ООО «Лужайка 74», ООО «УралБиоОбработка», ООО «Стимул», ООО ТД «Анви Трейд», ООО «Челябдорстройком», МУП «ДРСУ», ООО «Гранит-Мастер», ООО «Геострой-Энерго», ООО «УралКипЭлектроМонтаж», ООО «ИТК-Групп», ООО «Дорагрострой», из которых МУП «ДРСУ» выступает в качестве заказчика, а остальные предприятия являются субподрядчиками ООО «Челябгорзеленстрой». Осмотренные договоры с указанными контрагентами имеют сетку согласования с резолюциями руководителей подразделений ООО «Челябгорзеленстрой». №

- протоколом обыска в помещении ООО «Родник», расположенного по <адрес>, оф. 23 (4 этаж) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Челябгорзеленстрой». №

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены, изъятые в ходе обыска в помещении ООО «Родник», документы (копии счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ, акта о приемке выполненных работ) между ООО «Родник» в лице директора ФИО8 и ООО «Челябгорзеленстрой» в лице директора ФИО53 имели место договоры подряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ, №-Н от ДД.ММ.ГГГГ, №-Н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Челябгорзеленстрой» для ООО «Родник» выполнены работы, в том числе строительно-монтажные, произведена валка деревьев, компенсационная посадка на объекте строительства: «Торгово-выставочный центр по <адрес> (Северный берег)», которые в графе «подрядчик» утверждены подписью директора ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО53 и имеют сетку согласования с визами руководителей структурных подразделений ООО «Челябгорзеленстрой». №

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено регистрационное дело ООО «Перспективные технологии», согласно которого ООО «Перспективные технологии» создано ФИО7ДД.ММ.ГГГГ. Место нахождения общества – <адрес>-А.. ФИО7 и ФИО46 принадлежат по 50% от уставного капитала ООО «Перспективные технологии». Директором ООО «Перспективные технологии» назначена ФИО46. Одним из расчетных счетов ООО «Перспективные технологии» является расчетный счет №, открытый в ФИО2 Приморья «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес> по адресу: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Перспективные технологии», внесенный в ОКВЭД - оптовая торговля, и иные виды деятельности. Дата прекращения деятельности ООО «Перспективные технологии» ДД.ММ.ГГГГ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ. (№

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрено регистрационное дело ООО «Автостройком», согласно которого ООО «Автостройком» создано ФИО7ДД.ММ.ГГГГ. Место нахождения общества – <адрес>А. ФИО7 и ФИО46 принадлежат по 50% от уставного капитала ООО «Автостройком». Директором ООО «Автостройком» назначена ФИО46. У ООО «Автостройком» открыты расчетные счета: ДД.ММ.ГГГГ в АО «УРАЛПРОМБАНК», 454091, <адрес> расчетный счет №. Дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в Челябинском филиале АО ЮНИКРЕДИТ ФИО2, 454091, <адрес> открыт расчетный счет №. Дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в ФСКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК» в <адрес>, 454091, <адрес> расчетный счет №. Дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Основной вид деятельности ООО «Автостройком», внесенный в ОКВЭД - организация перевозок грузов, деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами, и иные виды деятельности. Дата прекращения деятельности ООО «Автостройком» ДД.ММ.ГГГГ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ. (т№

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрено регистрационное дело ООО «Ресурсы Урала», согласно которого ООО «Ресурсы Урала» создано ФИО35ДД.ММ.ГГГГ, директором ООО «Ресурсы Урала» назначен ФИО35. Основной вид деятельности ООО «Ресурсы Урала», внесенный в ОКВЭД - организация перевозок грузов, деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, и иные виды деятельности. №)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрено регистрационное дело ООО «Капитал», согласно которого ООО «Капитал» создано ФИО13, имеет в том числе расчетный счет № в Уральском филиале АО «ФИО2 ИНТЕЗА». Основной вид деятельности - оптовая торговля и иные виды деятельности.

(т№

- иными документам – выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО36, согласно которым установлены зачисления денежных средств от контрагента ООО ТД «Родник». (№

- протоколом осмотра детализации телефонных соединений с абонентского номера № оператора сотовой связи «Т2 Мобайл», принадлежащего ФИО53, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено, что в указанный период имеются соединения (входящие и исходящие вызовы) с ФИО13, пользующимся номером № (№

- протоколом осмотра места происшествия в д. <адрес>, в ходе которого проведен осмотр участка по адресу: <адрес>, д. Малиновка, <адрес> установлено, что по указанному адресу расположен отдельно стоящий жилой дом, этажностью не менее двух, рядом с которым расположены дом меньшей площадью, баня и другие хозяйственные постройки, территория обнесена забором, рядом расположен павильон бело-зеленого цвета с надписью «Садовый центр ФИО55». (т№

- протоколом обыска в жилище ФИО53 по адресу: <адрес>, д. Малиновка, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что дом является жилым и используется для проживания. В доме были обнаружены документы, и личные вещи ФИО53 и членов его семьи. (т№

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес>, д. Малиновка, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО53.

№)

- протокол осмотра распечаток – снимков местности, произведенных с помощью программы Google Earth (ссылка http://www.softportal.com/getsoft-3943-google-earth-1.html) – <адрес>, д. Малиновка, <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в июле 2012 года на участке ФИО53 имеется дом меньшей площади, к ДД.ММ.ГГГГ на участке выстроены: гараж, баня, и заложен фундамент коттеджа, в 2015 году коттедж построен, к 2017 году обустроена дворовая территория. (т№

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у представителя потерпевшего ФИО21 изъяты документы первичного бухгалтерского учета ООО «Челябгорзеленстрой», сформированных в сшивки, всего на 1 389 листах, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Челябгорзеленстрой». (т.№

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы первичного бухгалтерского учета ООО «Челябгорзеленстрой», сформированные в сшивки, а именно: ведомости по выполнению работ участка №, наряды на сдельную работу участка №, табель-наряды на уходные работы в скверах города, табеля учета рабочего времени водителей, отчеты по движению ГСМ, акты списания МБП, накладные на перемещение, путевые листы автотранспорта, работающего на участках № и №, всего на 1 389 листах. №

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой у представителя потерпевшего ООО «Челябгорзеленстрой» изъяты табели учета рабочего времени рабочих ООО «Челябгорзеленстрой» за период с января 2013 года по февраль 2016 года в сшивках. №

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены табели учета рабочего времени рабочих ООО «Челябгорзеленстрой» за период с января 2013 по февраль 2016 года, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО21 (т№

- заключением эксперта №//2017 от ДД.ММ.ГГГГ строительно-бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которому сумма денежных средств перечисленных ООО Челябгорзеленстрой» в адрес ООО «Автостройком» в качестве платежей по договорам подряда составила: по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ – 2 <данные изъяты>

Сумма денежных средств перечисленных ООО Челябгорзеленстрой» в адрес ООО «Перспективные технологии» в качестве платежей по договорам подряда составила: по договору №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>

Сумма денежных средств перечисленных ООО Челябгорзеленстрой» в адрес ООО «КомплектСтройМонтаж» по договорам подряда составила: по договору №-СМ от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>

Сумма денежных средств перечисленных ООО Челябгорзеленстрой» в адрес ООО «Позитив» в качестве платежа по договору субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ составила <данные изъяты>

Сумма денежных средств перечисленных ООО Челябгорзеленстрой» в адрес ООО «Ресурсы Урала» в качестве платежа по договору субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ составила <данные изъяты> рублей

Сумма денежных средств перечисленных ООО Челябгорзеленстрой» в адрес ООО «Капитал» в качестве платежа по договору субподряда №-Н от ДД.ММ.ГГГГ составила <данные изъяты> рублей.

Виды, составы и объемы работ, указанные в локальных сметах, актах формы КС-2, составленных между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Автостройком», ООО «Перспективные технологии», ООО «КомплектСтройМонтаж», ООО «Позитив», ООО «Ресурсы Урала», ООО «Капитал» по соответствующим договорам указанным в заключении - соответствуют актам формы КС-2, «закрытым» по муниципальным контрактам на выполнение озеленительных и уборных работ, а именно: №.251306 от ДД.ММ.ГГГГ, №.261898 от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ и соответствуют ведомостям работ, сформированным в ООО «Челябгорзеленстрой» по работам, выполненными собственными силами.

№

- допрошенная в судебном заседании эксперт ФИО6, подтвердила сделанные ею выводы в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и пояснила, что в ходе проведения экспертизы и исследования соответствующих документов указанные в договорах подряда работы с ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «КомплектСтройМонтаж», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Ресурсы Урала» были выполнены собственными силами сотрудников ООО «Челябгорзеленстрой» по соответствующим муниципальным контрактам. По данным юридическим лицам и соответствующим контрактам допущено дублирование работ, работы выполнены собственными силами сотрудников ООО «Челябгорзеленстрой» и повторно предъявлены к оплате вышеуказанными подрядчиками к ООО «Челябгорзеленстрой» в качестве работ, выполненных силами данных подрядчиков.

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи в следующих документах: в строках и графе «Генподрядчик» в договоре субподряда №-Н/1 от ДД.ММ.ГГГГ; в графе: «УТВЕРЖДАЮ» в локальной смете № па сумму 637436 рублей ОО «Перспективные технологии»;в графе: «Генподрядчик» в дефектной ведомости ООО «Перспективные технологии» за август 2015 года; в строке: «Генподрядчик» в справке № о стоимости выполненных работ и затрат от 20.08.2015на сумму 637436 рублей; в акте о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 637436 рублей; в строках и графе: «Генподрядчик» в договоре субподряда №-Н/1 от 03.07.2015г; в графе: «УТВЕРЖДАЮ» в локальной смете № на сумму 1021707 рублей ООО «Перспективные технологии»; в графе: «Генподрядчик» в ведомости объемов работ за июль 2015 года ООО «Перспективные технологии»; в графе: «Генподрядчик» в дефектной ведомости ООО «Перспективные технологии» за июль 2015 года; в строке: «Генподрядчик» в справке № о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей ООО «Ресурсы Урала»; в справке № о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; в акте о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3765104 рублей, вероятно, выполнены ФИО53.

№

Все указанные доказательства суд признает достоверными, допустимыми и достаточными для рассмотрения данного уголовного дела.

Оценивая приведенные выше доказательства в их совокупности, выслушав мнения участников судебного разбирательства со стороны защиты и обвинения о квалификации действий подсудимого, мнения участников прений сторон, последнее слово подсудимого, суд пришел к выводу о виновности подсудимого ФИО53 в совершении описанного судом преступного деяния.

В основу приговора суд закладывает вышеуказанные показания представителя потерпевшего ФИО5, а так же показания свидетелей ФИО16, ФИО22, ФИО13, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО37,Свидетель №1, ФИО29, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО52, ФИО30, ФИО20, ФИО42, ФИО43, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО44, ФИО34, Свидетель №2, ФИО45, ФИО35, ФИО36, данные в судебном заседании и на предварительном следствии, показания эксперта ФИО6 данные в судебном заседании, показания специалиста ФИО11 данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, которые последовательны и не противоречивы, согласуются между собой, а так же с письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании. Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей, ставить их показания под сомнение у суда не имеется, какой-либо заинтересованности в исходе дела с их стороны судом не усматривается, оснований для оговора представителем потерпевшего и свидетелями подсудимого, судом не установлено.

Версию подсудимого ФИО53 и его защитника о том что денежные средства ООО «Челябгорзеленстрой» в период с 2014 по 2016 год ФИО53 не похищал путем обмана, так как являлся единоличным исполнительным органом общества, обладал полномочиями действовать без доверенности от имени ООО «Челябгорзеленстрой» и распоряжаться его имуществом, денежные средства с расчетного счета ООО «Челябгорзеленстрой» на соответствующие расчетные счета ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Ресурсы Урала» переводил по указанию учредителя ФИО16 не с целью хищения, а с целью обналичивания денежных средств, для передачи учредителю ФИО16 в качестве не облагаемого налогом дохода от деятельности организации, а так же для выплаты премий сотрудникам ООО «Челябгорзеленстрой» и оплаты работ подрядным организациям и физическим лицам без заключения соответствующих договоров, суд расценивает как тактику защиты, не принимает ее и относится к ней критически по следующим основаниям.

Представитель потерпевшего ФИО21 и свидетель ФИО16, который является учредителем ООО «Челябгорзеленстрой», пояснили как на следствии так и в суде что факты хищения денежных средств обманным путем директором ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО53 были выявлены после его увольнения, вступившим в должность директором ФИО21 по результатам проведенной аудиторской проверки и выявления сомнительных договоров между ООО «Челябгорзеленстрой» и ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Ресурсы Урала» в 2013-2016 годах, в которых дублировались работы выполненные за счет собственных сил и средств ООО «Челябгорзеленстрой» по соответствующим муниципальным контрактам. До выявления данных фактов ФИО16 о каких либо фактах обналичивания и хищения денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» в 2014-2016 годах известно не было, какую-либо договоренность с ФИО53, дачу каких-либо указаний, получение каких-либо не официальных сумм денежных средств от ФИО53 в наличной форме ФИО16 отрицает, а так же отрицает что он давал согласие на выплаты не официальных премий руководящему и управленческому составу ООО «Челябгорзеленстрой», а так же на расчеты с поставщиками работ и услуг за счет обналиченных денежных средств. Денежные средства в общей сумме 49 951 901 рублей 74 копейки были похищены с расчетных счетов ООО «Челябгорзеленстрой» путем предоставления ложных сведений, то есть путем обмана, в связи с чем, ООО «Челябгорзеленстной» как юридическом лицу был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Из показаний свидетеля ФИО13 следует что в конце 2013 года директор ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО53 сам обратился к нему с просьбой помочь в обналичивания денежных средств через заключение фиктивных договоров и перечисления соответствующих сумм на расчетные счета номинальных организаций, после чего, он лично в соответствующих суммах, эквивалентным суммам перечисления за вычетом понесенных расходов, передавал ФИО53 наличные денежные средства, которыми ФИО53 распоряжался по своему усмотрению. О том что данные схемы вывода денежных средств существовали до 2013 года ФИО13 отрицает.

У суда нет оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего ФИО5, свидетелей ФИО16 и ФИО13, поскольку их показания последовательны, не противоречивы, подтверждаются совокупностью исследованных доказательств, оснований оговора с их стороны подсудимого ФИО53 не установлено.

Доводы стороны защиты о совершении ФИО13 неправомерных действий в сфере незаконной банковской и предпринимательской деятельности, в том числе связанной с незаконным образованием юридических лиц, не влияют на квалификацию действий ФИО53 и не являются предметом рассмотрения по настоящему уголовному делу. Материалы в отношении ФИО13 следственными органами выделены в отдельное производство в соответствии со ст.155 УПК РФ (т.№ к материалам уголовного дела приобщена копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО13 по основаниям предусмотренным п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях признаков состава преступлений предусмотренных ст.ст. 173.2, 171 УК РФ (т№).

Факт составления фиктивных договоров субподряда и документов первичного учета к ним от имени ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Ресурсы Урала» на указные в приговоре суммы, не осведомленными о преступных намерениях ФИО53 сотрудниками ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО14, ФИО23 и иными лицами, по указанию директора ФИО53, где дублировались работы которые были выполнены и закрыты силами и средствами ООО «Челябгорзеленстрой»; не выполнение данных видов работ сотрудниками ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Ресурсы Урала»; подписание данных договоров и иных документов бухгалтерского учета в том числе директором ФИО53; факт перечисления денежных средств по указанию директора ФИО53 на расчетные счета вышеуказанных организаций в период с 2014 по 2016 года денежных средств в общей сумме 49 951 901 рубль 74 копейки, а так же последующее получение ФИО53 данных сумм денежных средств в наличной форме, который в последующем распоряжался ими по своему усмотрению, подтверждается показаниями потерпевшего ФИО21, показаниями свидетелей ФИО16, ФИО22, ФИО13, ФИО43, ФИО35, ФИО36, ФИО14, ФИО23, ФИО49, ФИО31, ФИО37, ФИО30, ФИО20, ФИО42, ФИО4, письменными материалами уголовного дела, в том числе изъятыми образцами соответствующих договоров и документов первичного учета, выписками по расчетным счетам ООО «Челябгорзеленстрой» и соответствующих организаций, заключениями строительно-бухгалтерской судебной экспертизы №//2017 от ДД.ММ.ГГГГ и почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, показаниями эксперта ФИО6, а так же не оспаривается самим подсудимым ФИО53, при даче показаний в судебном заседании, отрицавшего только факт хищения им соответствующих сумм денежных средств.

У суда нет оснований принимать во внимание доводы подсудимого и его защитника о необъективности и не полноте выводов заключения строительно-бухгалтерской судебной экспертизы №//2017 от ДД.ММ.ГГГГ.

Эксперт ФИО6 подтвердила свои выводы в ходе допроса в судебном заседании, разъяснила свое заключение проведенное по представленным на экспертизу материалам, уточнив его и устранив все неясности. Не доверять выводам заключения строительно-бухгалтерской судебной, которая имеется в материалах дела, оснований не имеется. Экспертное исследование проводилось компетентным, квалифицированным экспертом, который обладает необходимыми познаниями. В распоряжение эксперта были представлены все необходимые документы, которые соответствуют всем требованиям закона. Какой-либо заинтересованности эксперта в исходе дела не установлено. Выводы эксперта достаточно аргументированы, при этом судом учитывается, что они не имеют заранее установленной силы, не обладают преимуществом перед другими доказательствами, собранными по делу, оцениваются наряду с другими доказательствами по делу.

К показаниям ФИО53 о том что к фактическому выполнению уходных, озеленительных и ремонтных работ по муниципальным контрактам и указанных в договорах с ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Ресурсы Урала» их организация ООО «Челябгорзеленстрой» в период с 2014 по 2016 года привлекала подрядчиков и физических лиц, в том числе «бригаду армян» с которыми ФИО53 в последующем рассчитывался посредством обналиченных через ФИО13 денежными средствами, суд относится критически, расценивает их как способ защиты с целью избежать ответственности за содеянное и не принимает их в основу невиновности подсудимого ФИО53, поскольку данные показания ФИО53 опровергаются показаниями работников ООО «Челябгорзеленстрой» ФИО37, Свидетель №1, ФИО28, ФИО29, ФИО27, ФИО38, ФИО32, ФИО33, ФИО34 допрошенных в качестве свидетелей на следствии и в суде, которые пояснили, что практически все уходные и озеленительные работы они выполняли собственными силами и средствами, подрядные организации привлекались для выполнения сложных специализированных работ либо в связи с наличием большого объема работ, с заключением соответствующих договоров субподряда. Данные обстоятельства так же подтверждаются показаниями свидетелей ФИО39, ФИО40, ФИО41, которые выполняли субподрядные работы от имени соответствующих организаций по заключенным договорам с ООО «Челябгорзеленстрой», а так же письменными материалами уголовного дела. Иных лиц, которые бы выполняли субподрядные и иные работы без заключения соответствующих договоров с ООО «Челябгорзеленстрой» в ходе предварительного расследования и судебного заседания не установлено.

Представленные стороной защиты суду решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А76-21158/2014 и постановление восемнадцатого арбитражного апелляционного суда №АП-968/2015 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием в них на привлечение ООО «Челябгорзеленстрой» «бригады армян», а так же иных физических и юридических лиц без заключения соответствующих договоров, не свидетельствуют о том что данные лица и организации привлекались ООО «Челябгорзеленстрой» в период с 2013 по 2016 год при выполнении муниципальных контрактов №.177596 от ДД.ММ.ГГГГ, №.251306 от ДД.ММ.ГГГГ, №.261898 от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ между Управлением дорожного хозяйства Администрации <адрес> и ООО «Челябгорзеленстрой», поскольку предметом судебного разбирательства в арбитражных судах и налоговой проверки обоснованности получения налоговых вычетов по НДС являлись работы выполняемые ООО «Челягорзеленстрой», а так же иными лицами и организациями в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, который находится за пределами периода инкриминируемых ФИО53 преступных деяний по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей ФИО27, ФИО3, ФИО34, Свидетель №1, так же не смогли достоверно пояснить, где, когда, кем и за счет каких средств привлекались субподрядные организации, в том числе бригады лиц кавказской национальности, при выполнении работ по муниципальным контрактам, согласно показаний свидетеля ФИО27 данных на следствии, которые суд признает допустимым доказательством и закладывает в основу приговора, работы по <адрес> до <адрес>-крымская <адрес> выполнялись силами и техникой ООО «Челябгорзеленстрой». Согласно исследованным в суде документам первичного учета деятельности ООО «Челябгорзеленстрой» и показаний вышеуказанных свидетелей из числа сотрудников ООО Челябгорзеленстрой», привлекаемые субподрядные организации и их наименования были установлены, они привлекались на основании соответствующих согласований, в связи с производственной необходимостью, на основании официально заключенных договоров субподряда.

Выплата ежемесячных и годовых не официальных премий руководству и административно-управленческому персоналу ООО «Челябгорзеленстрой» за счет части добытых ФИО53 преступным путем денежных средств, так же не свидетельствует об отсутствии корыстного мотива и отсутствии фактов хищения ФИО53 денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой», поскольку выдача данных премий не отражалась в документах бухгалтерского учета организации, производилась из прибыли организации, не согласовывалась с учредителем организации и носила не официальный характер. Данным образом ФИО53 распоряжался частью полученных преступным путем денежных средств и обращал их в свою пользу, поскольку ежемесячно сам получал данные премии в суммах от 100 до 250 000 рублей, а так же в пользу иных лиц.

Нарушений норм УПК РФ, влекущих прекращение уголовного дела или оправдание подсудимого при производстве предварительного расследования по настоящему уголовному делу, допущено не было.

Доводы стороны защиты об имеющихся процессуальных нарушениях в предъявленном ФИО53 обвинении и наличии оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ, суд признает несостоятельным, так как все необходимые сведения предусмотренные ст. 73, 171, 220 УПК РФ органами предварительного расследования установлены и нашли свое отражение в предъявленном ФИО53 обвинении и обвинительном заключении. Нарушения, которые бы исключали возможность вынесения судом приговора на основе данного обвинительного заключения не выявлены.

Представленный подсудимым ФИО53 и его защитником анализ доказательств о невиновности ФИО53 в инкриминируемых ему деяниях, не может быть признан объективным, поскольку сделан исключительно в интересах подсудимого.

В ходе судебного заседания были установлены в целом все обстоятельства по предъявленному обвинению. Вину подсудимого в совершении изложенного в описательной части приговора преступного деяния суд признает доказанной.

Органами предварительного расследования действия ФИО53 квалифицированы как четыре преступления предусмотренные ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, а так же как пятнадцать преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Под хищением в уголовно правовом смысле понимаются совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Способами хищения чужого имущества при мошенничестве, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (в том числе в имитации кассовых расчетов), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения могут относиться к любым обстоятельствам, в том числе к юридическим фактам и событиям.

Мошенничество, признается оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб. (п.2,3,5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»)

Согласно ч.3 ст.213 ГК РФ коммерческие и некоммерческие организации, являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО53, используя свое служебное положение директора ООО «Челябгорзеленстрой», путем обмана иных лиц и предоставления сведений не соответствующих действительности, которые собственноручно подписал, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> совершил хищение денежных средств находящихся на расчетных счетах ООО «Челябгорзеленстрой» на общую сумму 49 951 901 рубль 74 копейки, при обстоятельствах указанных в описательно мотивировочной части приговора, причинив ООО «Челябгорзеленстрой» материальный ущерб на указанную сумму.

Обман, как способ мошенничества выражался в том, что ФИО53 из корыстных побуждений, используя свое служебное положение поручил изготовить подчиненным ему сотрудникам ООО «Челябгорзеленстрой» не соответствующие действительности (ложные) договоры подряда и документы первичного учета к ним от имени номинальных юридических лиц ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Ресурсы Урала» с дублированием работ фактически выполненных средствами и силами ООО «Челябгорзеленстрой» по муниципальным контрактам №.177596 от ДД.ММ.ГГГГ, №.251306 от ДД.ММ.ГГГГ, №.261898 от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ, №-ТС от ДД.ММ.ГГГГ между Управлением дорожного хозяйства Администрации <адрес> и ООО «Челябгорзеленстрой», за что ООО «Челябгорзеленстрой» ранее получило от заказчика вознаграждение с перечислением соответствующих сумм денежных средств на свои расчетные счета. На основании данных документов, не осведомленная о преступных намерениях ФИО53, главный бухгалтер ФИО14 по поручению ФИО53, представила сотрудникам банковских организаций ложные сведения, то есть иным лицам, в результате чего были осуществлены перечисления соответствующих сумм денежных средств с расчетных счетов ООО «Челябгорзеленстрой» на расчетные счета ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Ресурсы Урала», фактически не выполнявшим какие-либо работы по договорам с ООО «Челябгорзеленстрой» и не имевших право на получение денежных средств от ООО «Челябгорзеленстрой», на общую сумму 49 951 901 рубль 74 копейки. После этого, соответствующие суммы денежных средств были переданы ФИО53 в наличной форме фактическим владельцем вышеуказанных юридических лиц, ФИО13, так же не осведомленным о преступных намерениях ФИО53 и введенным им в заблуждение, которыми ФИО53 в последующем распорядился по своему усмотрению, обратив их в свою пользу и пользу иных лиц.

В связи с вышеизложенным, суд так же признает несостоятельными и относится критически к доводам стороны защиты о не доказанности вины ФИО53 в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ в связи с тем, что денежные средства ООО «Челябгорзеленстрой» в период с 2014 по 2016 год ФИО53 не похищал путем обмана, поскольку являлся единоличным исполнительным органом общества, обладал полномочиями действовать без доверенности от имени ООО «Челябгорзеленстрой» и распоряжаться его имуществом а так же денежными средствами, поскольку, все обстоятельства совершения мошеннических действий ФИО53 и хищения путем обмана денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой», которые находились на расчетных счетах и принадлежали юридическому лицу, были установлены в ходе предварительного следствия, нашли свое подтверждение в судебном заседании и соответствуют обстоятельствам, указанным в обвинительном заключении.

При этом умысел подсудимого изначально был направлен на завладение денежными средствами ООО «Челябгорзеленстрой» путем обмана.

О направленности умысла ФИО53 на совершение мошеннических действий путем обмана иных лиц, свидетельствуют установленные судом фактические обстоятельства дела и конкретные действия самого подсудимого, который инициировал изготовление соответствующих документов первичного учета и подписал их, дал поручение о перечислении соответствующих сумм денежных средств на расчетные счета номинальных юридических лиц подчиненным сотрудникам, в последующем получил суммы переведенных денежных средств в наличной форме, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, о чем свидетельствуют факты приобретения дорогостоящего имущества и строительство загородного дома ФИО53 инкриминируемый период. Денежные средства ООО «Челябгорзеленстрой» либо его учредителю ФИО53 не вернул, хотя имел для этого соответствующие возможности.

Преступление совершенное ФИО53 носит оконченный характер, так как денежные средства в общей сумме <данные изъяты> копейки на основании ложных сведений были списаны с расчетных счетов ООО «Челябгорзеленстрой, после чего путем проведения финансовых операций переданы ФИО53, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Квалифицирующий признак «лицом с использованием своего служебного положения» - нашел свое подтверждение в судебном заседании, исходя из занимаемой ФИО53 должности директора в организации ООО «Челябгорзеленстрой» и его должностных обязанностей в данной организации, он непосредственно обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, следовательно, при совершении преступных деяний использовал свое служебное положение.

При этом, стороной обвинения не представлено доказательств, в достаточной степени свидетельствующих о том что при совершении хищения денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» в период с 2014 по 2016 год ФИО53 каждый раз реализовывал самостоятельно сформировавшийся умысел.

По смыслу закона, деяние, объективная сторона которого образована рядом тождественных действий, характеризующихся единым умыслом, направленным на достижение общей цели, следует рассматривать как одно продолжаемое преступление.

Анализируя действия подсудимого ФИО53 в период инкриминируемых ему событий, суд пришел к выводу о наличии в его действиях единого продолжаемого преступления, поскольку он являясь директором ООО «Челябгорзеленстрой» и обладая соответствующими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, из корыстных побуждений, замыслил систематическое хищение денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой» путем дублирования фактически выполненных ООО «Челябгорзеленстрой» работ и перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Челябгорзеленстрой» на расчетные счета номинальных юридических лиц с последующим получением денежных средств в наличной форме от ранее знакомого ему ФИО13; на протяжении длительного времени похищал денежные средства одного и того же юридического лица, с единой корыстной целью обогащения, используя идентичные способы противоправного изъятия денежных средств. Все преступные действия ФИО53 направленны к общей цели и объединены одним промежутком времени, на что указывает начало и окончание преступных действий, а так же их пересечение между собой. Факты перевода с целью последующего хищения денежных средств ФИО53 на счета различных номинальных юридических лиц ООО «Перспективные технологии», ООО «Автостройком», ООО «Комплектстроймонтаж», ООО «Позитив», ООО «Капитал», ООО «Ресурсы Урала», не свидетельствует о совокупности преступных действий ФИО53, а свидетельствуют о конспирации его преступных действий.

Таким образом, содеянное ФИО53 не образует совокупности преступлений предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ, как она представлена в ст.17 УК РФ, а представляет собой единое продолжаемое преступление предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ совершенное с единым умыслом, улучшающее положение подсудимого и не требующего дополнительной квалификации.

Квалифицирующий признак преступления «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку общая сумма похищенных денежных средств, принадлежащих ООО «Челябгорзеленстрой», составляет <данные изъяты> копейки, что превышает установленную п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ сумму в 1 <данные изъяты> и считается особо крупным размером.

Исходя из установленных обстоятельств, оснований для переквалификации преступных действий ФИО53 на иные состав преступления в том числе связанные с присвоением денежных средств, а так же уклонения от уплаты налогов суд не усматривает.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО53 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана совершенное, в особо крупном размере.

При назначении наказания ФИО53 суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, придерживаясь целей восстановления социальной справедливости, принимает во внимание данные о личности подсудимого, а так же обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому ФИО53.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому суд учитывает наличие на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, положительную характеристику на подсудимого по месту жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО53, предусмотренных ст. 63 УК РФ не установлено.

Кроме того, назначая ФИО53, наказание, суд учитывает его возраст, семейное положение, характерологические особенности его личности, а также конкретные обстоятельства дела.

При определении вида наказания подсудимому ФИО53 суд принимает во внимание обстоятельства дела, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного тяжкого преступления, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие его наказание и полагает, что наказание ФИО53 необходимо назначить в виде лишения свободы.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, имущественное положение ФИО53 и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО53 штрафа в качестве дополнительного наказания

Оснований для назначения ФИО53 дополнительного наказания в ограничения свободы суд не усматривает, исходя из личности подсудимого и конкретных обстоятельств дела.

Так как ФИО53 совершено тяжкое преступление против собственности в особо крупном размере, с учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую и применения к ФИО53 положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, а также обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить к ФИО53 положения ст. 64 УК РФ, суд не находит.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновного, суд приходит к выводу о невозможности исправления осужденного без реального отбывания наказания и отсутствии оснований для применения ст. 73 УК РФ, то есть назначения наказания в виде лишения свободы условно. При этом суд считает, что с учетом характера содеянного ФИО53. и обстоятельств дела, назначаемое ему наказание должно иметь своей целью предупредительный для виновного характер, то есть целью исключения совершения им подобных и иных противоправных деяний.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО53 необходимо назначить в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу суд считает необходимым меру пресечения в отношении ФИО53 изменить на заключение под стражу.

Рассматривая исковые требования потерпевшего ООО «Челябгорзеленстрой» к подсудимому ФИО53 о взыскании материального ущерба причиненного преступлением в сумме 49 951 901 рубль 74 копейки, суд считает их обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

В соответствии с положениями ст.44 УПК РФ, ч.1 ст.1064 ГК РФ Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Нормы статей 44, 246, 250, 299, 309 и 394 УПК РФ, предусматривающие возможность заявления и разрешения гражданского иска в уголовном деле, обеспечивают возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В судебном заседании достоверно установлено, что в результате совершения ФИО53 преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ потерпевшему ООО «Челябгорзеленстрой», был причинен материальный ущерб на сумму <данные изъяты> копейки который в добровольном порядке ФИО53 возмещен не был. В связи с этим, суд полагает необходимым исковые требования ООО «Челябгорзеленстрой» к подсудимому ФИО53 о взыскании материального ущерба причиненного преступлением в сумме <данные изъяты>, удовлетворить в полном объеме.

Согласно ч.9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Поскольку на момент постановления приговора материальный ущерб, причиненный ООО «Челябгорзеленстрой» в размере <данные изъяты> копейки по заявленному гражданскому иску, ФИО53 не возмещен, а так же ФИО53 назначено дополнительное наказание в виде штрафа, то у суда отсутствуют основания для снятия ареста, наложенного на имущество ФИО53 в виде земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> площадью 2300 кв. м., расположенного по адресу: <адрес>, ген. план завода им. Колющенко, квартал №, участок №а; земельного участка с кадастровым номером № площадью 2800 кв. м., расположенного по адресу: <адрес>, ген. план завода им. Колющенко, квартал №, участок №а; земельного участка с кадастровым номером № площадью 2496 кв. м., расположенного по адресу: <адрес>, д. Малиновка, участок №; земельного участка с кадастровым номером № площадью 1800 кв. м., расположенного по адресу: <адрес>, ген. план завода им. Колющенко, квартал №, участок №а; земельного участка с кадастровым номером № площадью 1500 кв. м., расположенного по адресу: <адрес>, д. Малиновка, участок № по генплану Челябмясокомбината; ? доли нежилого помещения с кадастровым номером № площадью 121,1 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, пом. 101; нежилого помещения с кадастровым номером <данные изъяты> площадью 99 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, пом. 2. Арест на данное имущество находящееся на ответственном хранении у ФИО1, подлежит сохранить до исполнения приговора суда в части гражданского иска и назначенного ФИО53 дополнительного наказания в виде штрафа, а в случае добровольной уплаты гражданского иска и штрафа – отменить.

Так как в судебном заседании установлено что квартира, расположенная по адресу: <адрес> площадью 69,4 кв.м., где ФИО53 зарегистрирован, является единственным жилым помещением для проживания ФИО53 и членов его семьи, которая не подлежит аресту в соответствии с ч.4 ст.115 УПК РФ и. 1 ст. 446 ГПК РФ, арест на данное имущество подлежит снятию.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд считает необходимым разрешить в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО53 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 04 (четыре) года со штрафом 300 000 (триста тысяч) рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО53 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО53 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО53 период нахождения под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора суда в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, в соответствии с требованиями п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде штрафа осужденному ФИО53 исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу по следующим реквизитам: получатель платежа УФК по <адрес> (ГУ МВД России по <адрес>), л/с <***>, ОКАТО 75203807000, КПП 745301001, ИНН <***>, р/с 40№ отделение Челябинск, КБК 18№, БИК 047501001, ОКТМО 75701000, назначение платежа «штрафы, назначаемые судом».

Исковые требования потерпевшего ООО «Челябгорзеленстрой» к ФИО53 о взыскании компенсации материального ущерба, удовлетворить.

Взыскать с ФИО53 в пользу ООО «Челябгорзеленстрой» в счет возмещения материального ущерба причиненного преступлением <данные изъяты>

Обеспечительную меру – арест на имущество ФИО53, наложенный постановлением Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> сохранить до исполнения приговора суда в части гражданского иска и назначенного ФИО53 дополнительного наказания в виде штрафа, а в случае добровольной уплаты гражданского иска и штрафа – отменить.

В случае не выплаты в добровольном порядке гражданского иска в сумме <данные изъяты> и штрафа, назначенного ФИО53 в качестве дополнительного наказания настоящим приговором в размере <данные изъяты> рублей, обратить взыскание на принадлежащее ФИО53 имущество: земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, на которое был наложен арест на основании постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в счет погашения гражданского иска в пределах суммы <данные изъяты> копеек и назначенного судом дополнительного наказания в виде штрафа в пределах суммы <данные изъяты> рублей.

Снять арест с квартиры с кадастровым номером № площадью 69,4 кв. м., расположенной по адресу: <адрес> принадлежащей ФИО53.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Центральный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора суда.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представлений или жалоб, затрагивающих интересы осужденного, он вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии представления или жалобы подать свои письменные возражения и письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий п/п А.В. Табаков

Копия верна.

Судья А.В. Табаков

Секретарь