Гражданский кодекс часть 1

ФИО3, /дата/ года рождения, уроженца <адрес>, имеющего высшее образование, холостого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, трудоустроенного «Агентство недвижимости», зарегистрированного по адресу: <адрес>, р.<адрес>58, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, УСТАНОВИЛ: ФИО3 совершил умышленное преступление на территории <адрес>, при следующих обстоятельствах. Так, /дата/ согласно Приказу №лс на работу в <данные изъяты> в качестве менеджера по продажам принят ФИО3 (ранее до /дата/ФИО4, анкетные данные изменены на основании Свидетельства о перемени имени серии I-ЕТ №, выданного отделом ЗАГС <адрес> управления по делам ЗАГС <адрес> от /дата/). В тот же день между ООО «ЦАН-16» в лице директора ФИО5 и ФИО3 заключен трудовой договор и договор о полной индивидуальной материальной ответственности, а также ФИО3 ознакомлен с должностной инструкцией менеджера по продажам. Согласно трудовому договору от /дата/, ФИО3 принят на должность менеджера по продажам в обособленное подразделение ООО «ЦАН-16»-отдел продаж, офис которого расположен по адресу: <адрес>, и обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу сохранности имущества работодателя, возмещать причиненный работодателю ущерб в соответствии с действующим законодательством. Должностной инструкцией менеджера по продажам, с которой ФИО3 был ознакомлен /дата/, предусмотрены следующие обязанности: проведение приходных и расходных операций по отделу продаж; формирование в автоматизированной программе бухгалтерского и управленческого учётов «1С» в разделе «Движение денежных средств» документов по движению денежных средств в разрезе операций по своему отделу продаж; принятие денежные средства от клиентов на хранение, оформление данной операции Соглашением на хранение с занесением информации по своему отделу продаж в программу «1С»; осуществление по предварительному заказу выдачи ранее принятых на ответственное хранение денежных средств (ценных конвертов) клиентам согласно предъявленных соглашений о хранении; создание по всем принятым от клиента денежным суммам соответствующих документов в программе «1С» не позднее дня получения денежных средств; исходя из собственной компетенции осуществление контроля безопасности сделок с недвижимостью.Кроме того, согласно Должностной инструкции и Договора о полной материальной ответственности ФИО3 имеет право участвовать в приемке ценностей и осуществляет контроль за работой по хранению, обработке, продаже (отпуску), перевозке ценностей и несет полную материальную ответственность за сохранность вверенных ему материальных ценностей; за правильность совершения приема, учета, выдачу и хранение денежных средств; обязуется бережно относится к ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба; в установленном порядке вести учет, составлять и своевременно представлять отчеты о движении и остатках вверенных ему имущества и ценностей; своевременно ставить в известность работодателя либо непосредственного руководителя о всех обстоятельствах, угрожающих сохранности ценностей; в полном объеме возместить ущерб, причиненный работодателю по его вине. Таким образом, в обязанности ФИО3, в связи с занимаемой должностью менеджера по продажам, входило осуществление контроля за движением материальных ценностей отдела продаж Агентства, в том числе за денежными средствами, полученными от клиентов Агентства в качестве оплаты услуг и задатков (авансов) по предварительным договорам сделок с недвижимостью, несение персональной ответственности за сохранность вверенных ему и иными работниками офиса материальных ценностей, организация работы отдела продаж в части осуществления контроля за финансовой дисциплиной отдела продаж. В связи с чем, назначенный на должность менеджера по продажам ФИО3 фактически выполнял функции руководителя обособленного подразделения Агентства - отдела продаж, расположенного по <адрес>, а именно выполнял административно-хозяйственные функции, выражающиеся в осуществлении контроля за движением материальных ценностей ООО «ЦАН-16», и нес персональную ответственность за сохранность вверенных ему материальных ценностей.В период осуществления трудовых обязанностей, ФИО3 был ознакомлен с Регламентом (инструкцией) сдачи кассового отчета материально ответственным лицом в расчетно-кассовый центр организации, утвержденным /дата/ директором ООО «ЦАН-16» ФИО5, согласно которому обозначен определенный порядок составления отчетных документов и передачи всех поступающих денежных средств материально-ответственным лицом в кассу отдела продаж и в расчетно-кассовый центр, согласно которому ФИО3, как материально-ответственное лицо должен был внести в кассу отдела продаж в день поступления денежных средств от клиента и в полном объеме; при поступлении денежных средств за объект недвижимости в качестве задатка, отразить в программе «1С» приход денежных средств; не реже чем еженедельно сдавать лично явочным порядком выручку и предоставлять отчет в РКЦ о проведенных в отделе продаж денежных операциях; в случае, если остаток денежных средств в офисе продаж на конец дня превышал установленный для офиса лимит (для офиса по <адрес> лимит равен 100 000 руб.), ФИО3 должен был сдать отчет и выручку на следующий день. Однако, в период до /дата/, у ФИО3, являющегося менеджером по продажам и должностным лицом – руководителем отдела продаж ООО «ЦАН-16», возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств Агентства в крупном размере в сумме не менее 310 000 руб., полученных от клиентов офиса продаж - продавцов недвижимого имущества в качестве задатков по Соглашениям о хранении ценного пакета и вверенных ему, путем присвоения, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, в нарушение требований Трудового договора, Должностной инструкции, Договора о полной индивидуальной материальной ответственности и Регламента (инструкции) сдачи кассового отчета материально ответственным лицом в расчетно-кассовый центр организации, в период с /дата/ по /дата/, действуя из личной заинтересованности, выразившейся в получении для себя незаконной материальной выгоды, преследуя корыстные цели, совершил хищение чужого имущества в крупном размере путем присвоения вверенных ему наличных денежных средств в сумме 310 000 руб., полученных от клиентов отдела продаж Агентства – продавцов объектов недвижимости в качестве задатков в офисе продаж ООО «ЦАН-16», расположенном по адресу: <адрес>, и обращения их в свою пользу путем установления над ними незаконного владения. Так, реализуя свой единый преступный умысел, /дата/ в дневное время, в период времени с 09 час. до 18 час., ФИО3, находясь на своем рабочем месте в офисе отдела продаж ООО «ЦАН-16», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, являясь менеджером по продажам и должностным лицом ООО «ЦАН-16», выполняя административно-хозяйственные функции, действуя из корыстных побуждений, в целях противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба ООО «ЦАН-16» и, желая его наступления, получил по Соглашению о хранении ценного пакета денежные средства клиента Агенства ФИО6 в сумме 30 000 руб. Однако, находясь в то же время в том же месте ФИО3, поступление денежных средств в программе «1С» не отразил, вверенные ему денежные средства в сумме 30 000 руб. в кассу расчетно-кассового центра ООО «ЦАН-16» не внес, безвозмездно присвоил и обратил их в свою пользу. Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению. Так, реализуя свой единый преступный умысел, /дата/ в дневное время, в период времени с 09 час. до 18 час.,ФИО3, находясь на своем рабочем месте в офисе отдела продаж ООО «ЦАН-16», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, являясь менеджером по продажам и должностным лицом ООО «ЦАН-16», выполняя административно-хозяйственные функции, действуя из корыстных побуждений, в целях противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба ООО «ЦАН-16» и, желая его наступления, получил по Соглашению о хранении ценного пакета денежные средства клиента агентства ФИО7 в сумме 50 000 руб. Однако, находясь в то же время в том же месте ФИО3, поступление денежных средств в программе «1С» не отразил, вверенные ему денежные средства в сумме 50 000 руб. в кассу расчетно-кассового центра ООО «ЦАН-16» не внес, безвозмездно присвоил и обратил их в свою пользу. Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению. Так, реализуя свой единый преступный умысел, /дата/ в дневное время, в период времени с 09 час. до 18 час., ФИО3, находясь на своем рабочем месте в офисе отдела продаж ООО «ЦАН-16», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, являясь менеджером по продажам и должностным лицом ООО «ЦАН-16», выполняя административно-хозяйственные функции, действуя из корыстных побуждений, в целях противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба ООО «ЦАН-16» и, желая его наступления, получил по Соглашению о хранении ценного пакета денежные средства клиента агентства ФИО8 в сумме 50 000 руб. Однако, находясь в то же время в том же месте ФИО3, поступление денежных средств в программе «1С» не отразил, вверенные ему денежные средства в сумме 50 000 руб. в кассу расчетно-кассового центра ООО «ЦАН-16» не внес, безвозмездно присвоил и обратил их в свою пользу. Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению. Так, реализуя свой единый преступный умысел, /дата/ около 16 час., ФИО3, находясь на своем рабочем месте в офисе отдела продаж ООО «ЦАН-16», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, являясь менеджером по продажам и должностным лицом ООО «ЦАН-16», выполняя административно-хозяйственные функции, действуя из корыстных побуждений, в целях противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба ООО «ЦАН-16» и, желая его наступления, получил по Соглашению о хранении ценного пакета денежные средства клиента агентства ФИО9 в сумме 50 000 руб. Однако, находясь в то же время в том же месте ФИО3, поступление денежных средств в программе «1С» не отразил, вверенные ему денежные средства в сумме 50 000 руб. в кассу расчетно-кассового центра ООО «ЦАН-16» не внес, безвозмездно присвоил и обратил их в свою пользу. Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению. Так, реализуя свой единый преступный умысел, /дата/ в дневное время, в период времени с 09 час. до 18 час., ФИО3, находясь на своем рабочем месте в офисе отдела продаж ООО «ЦАН-16», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, являясь менеджером по продажам и должностным лицом ООО «ЦАН-16», выполняя административно-хозяйственные функции, действуя из корыстных побуждений, в целях противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба ООО «ЦАН-16» и, желая его наступления, получил по Соглашению о хранении ценного пакета денежные средства клиента агентства ФИО10 в сумме 30 000 руб. Однако, находясь в то же время в том же месте ФИО3, поступление денежных средств в программе «1С» не отразил, вверенные ему денежные средства в сумме 30 000 руб. в кассу расчетно-кассового центра ООО «ЦАН-16» не внес, безвозмездно присвоил и обратил их в свою пользу. Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению. Так, реализуя свой единый преступный умысел, /дата/ в дневное время, в период времени с 09 час. до 18 час., ФИО3, находясь на своем рабочем месте в офисе отдела продаж ООО «ЦАН-16», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, являясь менеджером по продажам и должностным лицом ООО «ЦАН-16», выполняя административно-хозяйственные функции, действуя из корыстных побуждений, в целях противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба ООО «ЦАН-16» и, желая его наступления, получил по Соглашению о хранении ценного пакета денежные средства клиента агентства ФИО11 в сумме 30 000 руб. Однако, находясь в то же время в том же месте ФИО3, поступление денежных средств в программе «1С» не отразил, вверенные ему денежные средства в сумме 30 000 руб. в кассу расчетно-кассового центра ООО «ЦАН-16» не внес, безвозмездно присвоил и обратил их в свою пользу. Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению. Так, реализуя свой единый преступный умысел, /дата/ в дневное время, в период времени с 09 час. до 18 час., ФИО3, находясь на своем рабочем месте в офисе отдела продаж ООО «ЦАН-16», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, являясь менеджером по продажам и должностным лицом ООО «ЦАН-16», выполняя административно-хозяйственные функции, действуя из корыстных побуждений, в целях противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба ООО «ЦАН-16» и, желая его наступления, получил по Соглашению о хранении ценного пакета денежные средства клиента агентства ФИО12 в сумме 15 000 руб. Однако, находясь в то же время в том же месте ФИО3, поступление денежных средств в программе «1С» не отразил, вверенные ему денежные средства в сумме 15 000 руб. в кассу расчетно-кассового центра ООО «ЦАН-16» не внес, безвозмездно присвоил и обратил их в свою пользу. Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению. Так, реализуя свой единый преступный умысел, /дата/ в дневное время, в период времени с 09 час. до 18 час., ФИО3, находясь на своем рабочем месте в офисе отдела продаж ООО «ЦАН-16», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, являясь менеджером по продажам и должностным лицом ООО «ЦАН-16», выполняя административно-хозяйственные функции, действуя из корыстных побуждений, в целях противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба ООО «ЦАН-16» и, желая его наступления, получил по Соглашению о хранении ценного пакета денежные средства клиента агентства ФИО13 в сумме 50 000 руб. Однако, находясь в то же время в том же месте ФИО3, поступление денежных средств в программе «1С» не отразил, вверенные ему денежные средства в сумме 50 000 руб. в кассу расчетно-кассового центра ООО «ЦАН-16» не внес, безвозмездно присвоил и обратил их в свою пользу. Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению. Так, реализуя свой единый преступный умысел, /дата/ в дневное время, в период времени с 09 час. до 18 час. ФИО3, находясь на своем рабочем месте в офисе отдела продаж ООО «ЦАН-16», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, являясь менеджером по продажам и должностным лицом ООО «ЦАН-16», выполняя административно-хозяйственные функции, действуя из корыстных побуждений, в целях противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба ООО «ЦАН-16» и, желая его наступления, получил по Соглашению о хранении ценного пакета денежные средства клиента агентства ФИО12 в сумме 5 000 руб. Однако, находясь в то же время в том же месте ФИО3, поступление денежных средств в программе «1С» не отразил, вверенные ему денежные средства в сумме 5 000 руб. в кассу расчетно-кассового центра ООО «ЦАН-16» не внес, безвозмездно присвоил и обратил их в свою пользу. Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению. Таким образом, в период с /дата/ по /дата/, в дневное время в период с 09 час. до 18 час., ФИО3, находясь на своем рабочем месте в офисе отдела продаж ООО «ЦАН-16», расположенном по адресу: <адрес>, выполняя административно-хозяйственные функции в ООО «ЦАН-16», используя свое служебное положение, являясь менеджером по продажам и должностным лицом указанного общества, в ходе выполнения своих должностных обязанностей, похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства в сумме 310 000 руб., которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «ЦАН-16» ущерб на указанную сумму, что является крупным размером. В судебном заседании подсудимый ФИО3 пояснил, что ранее до смены фамилии у него была фамилия ФИО4. С изложенным обвинением согласился частично, по обстоятельствам дела прояснил, что в 2008 году трудоустроился менеджером в ЦАН, примерно через два года с ним был подписан договор агентирования на оказание информационных услуг. В 2013 году ему стал материально ответственным лицом, т.е. он как менеджер ЦАН, на основании доверенности, получал денежные средства от клиентов по сделке, и сдавал их в кассу ЦАН. Указал, что в материалах дела имеется две доверенности как на физическое лицо, а также на менеджера ФИО4, в одной из них имеется его подпись, а в другой отсутствует. В ЦАН имелся регламент, в которой менеджер производил расчет и приносил денежные средства, а он подписывал соглашение на хранение денежных средства и в течение недели должен был их отвозить в офис ЦАН на <адрес> передаче денежных средств распечатывался приходный ордер, расписывался кассир и он. Он понимал, что нарушал регламент хранения денежных средств, а именно в сроке передачи денежных средств. Денежными средствами, которые ему передавали риэлторы от клиентов по сделке, он использовал в личных целях. Пояснил, что при его увольнении из ЦАН ревизия по бухгалтерской отчетности не проводилась. Указал, что им возмещен ущерб в размере 120 000,00 руб., при этом, считает, что необоснованно ему вменен квалифицирующий признак « с использованием служебного положения», поскольку функцию руководителя он не выполнял, считает, что он нарушил регламент хранения и сдачи денежных средств.Вместе с тем, виновность ФИО3 инкриминированном преступном действии подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств. Так, виновность подсудимого ФИО3 в совершении инкриминированного преступления подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, данными ими в судебном заседании.Представитель потерпевшего ФИО1, в судебном заседании пояснила, что она является сотрудником организации ООО "Центр сопровождения бизнеса", данная организация оказывает юридическую помощь в сопровождении сделок, ведения дел в суде. ФИО3 являлся сотрудником ООО ЦАН-16. В 2015 году и с ним был заключен трудовой договор и он был принят на работу в качестве менеджера, с возложением обязанностей, а именно: руководство деятельностью офиса, контроль за сотрудниками, прием денежных средств от граждан в качестве услуг и в качестве денежных средств переданных на хранение в агентство недвижимости по соглашениям. Царев был обязан принимать данные денежные средства, раз в неделю либо по достижению конкретного лимита в 100 000,00 руб., сдавать их в кассу в агентство недвижимости по адресу: <адрес>, поскольку в офисе денежных средств в размере более 100 000,00 руб. При заключении предварительных договоров покупатель передает продавцу денежные средства в качестве задатка либо в качестве аванса, денежные средства, в связи с чем выдавалось соглашение о хранение денежных средств. Данное соглашение выдавалось на руки сторонам по сделки и один экземпляр оставался в агентстве. Данные денежные средства должны были аккумулироваться ФИО3 и передаваться в кассу агентства недвижимости. Кроме того, данные соглашения Царев, должен был внести информацию об этом в программу 1С, и в связи с чем, бухгалтерия получала информацию о том, что сделка состоялась, и были приняты денежные средства. Денежные средства хранились в сейфе в офисе на <адрес>, доступ должен был иметь исключительно только ФИО3, поскольку ключи от сейфа были у Царева и далее он должен был передавать в офис на <адрес> всю денежную сумму. Недостача денежных средств обнаружилась в связи с обращением клиентов, у которых должны были состояться сделки, однако было установлено, что денежные средства не были оприходованы в кассу агентства. В связи с этим, была организована выездная проверка в офис, это были сотрудники бухгалтерии, руководящий состав и по окончанию был составлен акт о недостачи денежных средств. Царев пояснял, что он планировал возвратить денежные средства, до проведения ревизии. Иск завяленный заявленный на стадии предварительного следствия поддержала в полном объеме. Свидетель ФИО14, в судебном заседании пояснила, что в 2016 году она была трудоустроена в ЦАН. В ее обязанности входила работа с клиентами, официальными покупателями, сопровождение сделок денежные средства от клиентов она не принимала. Царева она воспринимала, как руководителя офиса отдела продаж, поскольку ему подчинялись все риэлторы офиса, также Царев контролировал выполнения задач риэлторами, проводил планерки.При приеме денежный средств, в документах расписывался Царев ( ФИО4). В программе 1С строчка и фиксировалась ли она, что деньги внеслись и приняты на хранение в ЦАН По обстоятельствам сделки по объекту недвижимости <адрес>, она подробности пояснить не может, в связи с давностью произошедших событий. При этом, предварительно общались с клиентами в офисе на <адрес>, а для подписания документов, ездили на <адрес> средства в виде задатков передавались в офисе на <адрес>, а сам расчет по результату сделки проводился на <адрес> обстоятельствам сделки мкр. Закаменский <адрес>, пояснила, что сделка не состоялась, был получен задаток, но затем покупатели передумали и расторгли сделку. Также к ней обращалась, сотрудник офиса риэлтор ФИО15, по поводу того, что Царев занял у нее большую сумму денежных средств и не возвращал. В связи с имеющимися противоречиями, были оглашены показания свидетеля ФИО14, данных ею на стадии предварительного следствия, из которых следует, что в ООО «Центральное агентство недвижимости» она работала с 2016 года по июнь 2019 года по Договору возмездного оказания услуг № от /дата/, фактически выполняла функции риелтора. Договор № подписывался между ней и ФИО4 как индивидуальным предпринимателем. В ее обязанности, согласно Договора №, входило: поиск клиентов, ведение переговоров с клиентами, сопровождение сделок (составление предварительного договора, соглашения о задатке, договор на оказание услуг и иные обязанности). По Договору № она не имела права принимать денежные средства от клиентов. Никакого другого договора, кроме Договора № с ней со стороны ООО «ЦАН-16», ни со стороны ИП «ФИО4» не заключался. Задатки и авансы по Соглашению о хранении ценного пакета принимал руководитель офиса – менеджер по продажам ФИО4, оплата услуг агентства производилась через кассу в РКЦ ООО «ЦАН» по <адрес>. Когда она устраивалась в офис продаж ООО «ЦАН-16», офис которого расположен по <адрес>, то ФИО4 уже работал в данном офисе. Собеседование перед подписанием Договора о возмездном оказании услуг она проходила сначала в отделе персонала с одним из менеджеров, данные которой не помнит. Второй этап собеседования она проходила с ФИО4 как с руководителем офиса продаж. Вознаграждение за проделанную работу она получала в том числе и от ФИО4 (ему на карту поступали денежные средства в качестве вознаграждения за его работу и за работу риелторов, после чего он передавал им денежные средства). Завьялов стал передавать ей вознаграждение примерно с апреля 2019 года, до этого вознаграждение приходило на карты других работников офиса. ФИО4 она воспринимала как руководителя офиса продаж ООО «ЦАН-16», расположенного по <адрес>, так как он проводил планерки, где ставил задачи перед коллективом (определял минимальное количество сделок, которые должны быть проведены в определенный период), определял задачи (давал поручение на проведение переговоров по какому либо объекту недвижимости, мог поручить сопровождать какую-либо сделку по разным причинам, если, например, уволился риелтор, заболел или клиент не доволен сопровождением другого риелтора), ФИО4 контролировал присутствие риелторов в офисе, они в обязательном порядке должны были ему докладывать о своем местонахождении; назначал дежурных риелторов, риелторы и другие сотрудники офиса докладывали ФИО4 о проделанной работе, о выполнении плана; ФИО4 проводил планерки, на которых оглашал итоги работы отдела продаж за определенный период, знакомил коллектив с изменениями в законодательстве в сфере недвижимости, с изменениями корпоративных распоряжений и т.д. Ее вознаграждение зависело только от объемов выполненной работы. Она как риелтор сопровождала сделки, а именно вела переговоры с клиентами, показывала им объекты недвижимости, составляла предварительные договоры и иные договоры. Передача задатка по сделкам проходила следующим образом: ею составлялся предварительный договор по объекту недвижимости (по тем сделкам, которые сопровождала она), составлялось соглашение о хранении ценного пакета. Сам задаток либо аванс покупателем продавцу передавался на основании предварительного договора, условия и сумма прописывались в договоре, о передаче составлялась расписка. Затем, на основании Соглашения о хранении ценного пакета, задаток/аванс передавался на хранение в Агентство. Соглашения могли быть как двухсторонними (продавец и агентство) и трехсторонний (продавец-покупатель-агентство). По трехстороннему договору задаток/аванс мог из агентства забрать как продавец, так и покупатель. Соглашение в обязательном порядке подписывалось ФИО4 либо в момент передачи денежных средств, либо заранее, если ФИО4 не мог присутствовать на предварительной сделке. По тем сделкам, которые сопровождала она, она принимала от клиентов денежные средства, подходила к ФИО4, если он находился в офисе, он подписывал соглашение и принимал от нее денежные средства. Сразу же после принятия от нее, в том числе и от других риелторов, денежных средств, ФИО4 должен был сразу же отразить сделку в программе 1С (создать карточку) и отразить, что денежные средства приняты на хранение. Однако, по сделке по объекту недвижимости «<адрес>», сторонами по которой выступала ФИО13 и ФИО16, она не помнит, присутствовал или нет ФИО4 при передаче задатка продавцом ФИО16 в сумме 50 000 рублей, но она точно помнит, что задаток был передан ФИО4. Денежные средства в качестве задатка передавались /дата/ в дневное время, точное время не помню, в рабочее время. Денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО4 были переданы в этот же день, точное время указать не может. Однако, с уверенностью сказать не может, лично она сама передала денежные средства ФИО4 или передала их через ФИО17, так как в последнее время та пыталась контролировать ФИО4, чтобы он не растрачивал задатки, а вносил их в кассу. Она переживала, что если будет вскрыта недостача денежных средств в кассе агентства, то ФИО4 будет уволен и ему просто нечем будет рассчитываться с ней и с другими лицами, у которых он занимал денежные средства. Она точно знает, что ФИО4 по этой сделке денежные средства принял, так как они обсуждали эту сделку с ним и никаких вопросов с его стороны к ней не возникло, в разговоре он не отрицал, что задаток по данной сделке им был принят. Уточнила, что по вышеуказанной сделке, которую она сопровождала Соглашение сторонами подписывалась следующим образом: она от имени ФИО4 подписала оригинал соглашения, так как его на момент составления соглашения не было на рабочем месте (соглашения она подписывала только по предварительному обсуждению с ФИО4 и только с его согласия), затем отсканировав соглашение она скинула его ФИО18, которая выступала по доверенности от имени ФИО19 (продавец) на электронную почту. ФИО18 подписала отсканированную копию соглашения и сбросила его на электронную почту агентства недвижимости и после этого соглашение было подписано ФИО16 (покупатель). ФИО16 подписывала соглашение при личном присутствии в офисе по <адрес>. Документы подписывались в день подписания предварительного договора и соглашения. Денежные средства всегда передавались ФИО4 в помещении офиса по указанному адресу, так как он сразу же должен был поместить денежные средства в сейф на хранение. Независимо кто именно передавал денежные средства ФИО4, они всегда передавались ему только в вышеуказанном офисе. Отчеты по принятым задаткам/авансам ФИО4 всегда составлял сам. Отчеты в РКЦ Агентства недвижимости в головной офис по <адрес>, иногда, по поручению ФИО4 отвозили риелторы, в том числе и она. После того, как она сдавала за ФИО4 отчет и получала приходный кассовый ордер, то ордер она всегда передавала ФИО4. Никогда по данным фактам никаких вопросов и проблем не возникало. На сегодняшний день ей не известно, какой итог по сделке, расторгнут ли предварительный договор или сделка состоялась. Кроме того, ей не известно возмещен ли ущерб по данной сделке со стороны ФИО4. По поводу заключения соглашения о хранении ценного пакета в сумме 10 000 рублей по сделке по объекту недвижимости «мкр.Закаменский, <адрес>» может пояснить, что никакого задатка в сумме 10 000 рублей не было. На самом деле по поводу присвоения денежных средств ФИО4 в сумме 10 000 и 990 000 рублей, никакого присвоения не было, денежные средства ФИО20 (покупатель) в ее присутствии /дата/ ни ФИО21 (продавец), ни ей никаких денежных средств не передавал. Ни ФИО20, ни ФИО21 не подписывали дополнительное соглашение об увеличении задатка до 1 000 000 рублей, кроме того, они не подписывали Соглашение о передаче на хранение в Агентство задатка в сумме 990 000 рублей. Соглашения были подписаны ею лично. Соглашение о задатке в 10 000 рублей подписывала так же она, ни ФИО20, ни ФИО21 не подписывали. Денежные средства в сумме 10 000 рублей в кассу не вносились. Ее действия оправдываются только тем, что она хотела помочь ФИО17 решить финансовые проблемы с ФИО4. ФИО4 много кому должен был, она понимала, что он тянет время и ни с кем рассчитываться не собирается, хотела помочь ФИО17. Никаких корыстных целей оформления «фиктивной» передачи на хранение задатка в Агентство у нее не было. Если бы подошло время сделки, а она согласно документам, должна была состояться /дата/, она просто бы составила расторжение предварительного договора и все и искали бы другое решение проблемы. ФИО17 неоднократно просила ее помочь ей решить проблему с ФИО4. /дата/ было составлено Соглашение о расторжении Предварительного договора купли-продажи объекта недвижимости от /дата/. ФИО4 был уверен, что денежные средства в сумме 990 000 рублей в качестве задатка будут передаваться ФИО20, и просил ее, чтобы передача этого задатка состоялась, просил, чтобы она передала полученный задаток в указанной сумме ФИО17. ФИО20 не знал, что она будет оформлять документы от его имени и не видел составленных мной документов (т.1 л.д.175-179). После оглашений свидетель ФИО14 оглашенные показания подтвердила в полном объеме.Свидетель ФИО22 в судебном заседании пояснила, что с мая 2017 году она была трудоустроена в ЦАН. В ее обязанности входила работа с клиентами, продажа недвижимости. Царева она воспринимала как у руководителя офиса, поскольку при приеме на работу его представили как руководителя, а также Царев контролировал процессы, проводил совещания, планерки, назначал дежурства. При внесении клиентом задатка, она принимала денежные средства и передавала заместителю ФИО23 или руководителю ФИО3 По сделке по <адрес> пояснила, что клиент внес задаток, и она сообщила об этом ФИО3 и передала ему денежные средства, однако данная сделка впоследствии не состоялась, клиенты забрали денежные средства. По сделке по <адрес>, подробности заключения сделки она не помнит, но помнит, что задаток в виде денежных средств передавала ФИО3 В связи имеющимися противоречиями были оглашены показания свидетеля ФИО22, данные ею на стадии предварительного следствия, из которых следует, что в ООО «Центральное агентство недвижимости-16» она работает с 2016 года по настоящий момент по договору Агентирования, который подписывался с ООО «ЦАН-16», полное наименование договора не помнит, трудовой договор с ООО «ЦАН-16» не подписывался. Фактически она выполняет функции риелтора. В ее обязанности входит: поиск клиентов, ведение переговоров с клиентами, сопровождение сделок (составление предварительного договора, соглашения о задатке, договор на оказание услуг и иные обязанности). Она не имеет права принимать денежные средства от клиентов. Задатки и авансы по Соглашению о хранении ценного пакета принимал руководитель офиса – менеджер по продажам ФИО4, оплата услуг агентства производилась через кассу в РКЦ ООО «ЦАН» по <адрес>. Когда она устраивалась в офис продаж ООО «ЦАН-16», офис которого расположен по <адрес>, то ФИО4 уже работал в данном офисе. Собеседование она перед подписанием Договора о возмездном оказании услуг проходила сначала в отделе персонала с одним из менеджеров, данные которой не помнит. Вознаграждение за проделанную работу она получала от ФИО4 (ему на карту поступали денежные средства в качестве вознаграждения за его работу и за работу риелторов, после чего он передавал им денежные средства). Заработную плату ей всегда выдавал ФИО4, ему всегда руководители скидывали денежные средства на его банковскую карту, а он уже риелторам выдавал заработную плату. ФИО4 она воспринимала как руководителя офиса продаж ООО «ЦАН-16», расположенного по <адрес>, так как он проводил планерки, где ставил задачи перед коллективом (определял минимальное количество сделок, которые должны быть проведены в определенный период), определял задачи (давал поручение на проведение переговоров по какому либо объекту недвижимости, мог поручить сопровождать какую-либо сделку по разным причинам, если, например, уволился риелтор, заболел или клиент не доволен сопровождением другого риелтора), ФИО4 контролировал присутствие риелторов в офисе, они в обязательном порядке должны были ему докладывать о своем местонахождении; назначал дежурных риелторов, риелторы и другие сотрудники офиса докладывали ФИО4 о проделанной работе, о выполнении плана; ФИО4 проводил планерки, на которых оглашал итоги работы отдела продаж за определенный период, знакомил коллектив с изменениями в законодательстве в сфере недвижимости, с изменениями корпоративных распоряжений и т.д. Ее вознаграждение зависело только от объемов выполненной работы. Она как риелтор сопровождала сделки, а именно вела переговоры с клиентами, показывала им объекты недвижимости, составляла предварительные договоры и иные договоры. Передача задатка по сделкам проходила следующим образом: ею составлялся предварительный договор по объекту недвижимости (по тем сделкам, которые сопровождала она), составлялось соглашение о хранении ценного пакета. Сам задаток либо аванс покупателем продавцу передавался на основании предварительного договора, условия и сумма прописывались в договоре, о передаче составлялась расписка. Затем, на основании Соглашения о хранении ценного пакета, задаток/аванс передавался на хранение в Агентство. Соглашения могли быть как двухсторонними (продавец и агентство) и трехсторонний (продавец-покупатель-агентство). По трехстороннему договору задаток/аванс мог из агентства забрать как продавец, так и покупатель при расторжении сделки при расторжении сделки. Соглашение в обязательном порядке подписывалось ФИО4 либо в момент передачи денежных средств, либо заранее, если ФИО4 не мог присутствовать на предварительной сделке. По тем сделкам, которые сопровождала она, она принимала от клиентов денежные средства, подходила к ФИО4, если он находился в офисе, он подписывал соглашение и принимал от нее денежные средства. Сразу же после принятия от нее, в том числе и от других риелторов, денежных средств, ФИО4 должен был сразу же отразить сделку в программе 1С (создать карточку) и отразить, что денежные средства приняты на хранение. Она сопровождала сделку по объекту недвижимости – комната в <адрес>. Сторонами по сделке выступали ФИО7 (продавец) и ФИО24 (покупатель). При подписании предварительного договора и соглашения о хранении ценного пакета – задатка ФИО4 в офисе присутствовал. Он практически всегда присутствовал, когда проходили сделки, которые она сопровождала как риелтор, она его заранее предупреждала и настаивала на его присутствии. Бывало даже так, что он и в выходной приезжал для получения задатка. Денежные средства в качестве задатка продавцу ФИО7 передавались /дата/ в дневное время, точное время не помнит, в рабочее время. Соглашение было заключено на 50 000 рублей. Денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО4 были переданы в этот же день мной, точное время указать не могу. В момент передачи денежных средств между сторонами, ФИО4 находился в соседнем кабинете в офисе продаж по <адрес>. Она ему лично передала 50 000 рублей и он в ее присутствии подписал соглашение. Хочу уточнить, что иногда она подписывала от имени Завьялова соглашения, когда его не было на рабочем месте (соглашения она подписывала только по предварительному обсуждению с ФИО4 и только с его согласия), либо когда на момент подписания соглашения, не было достоверно известно, будет присутствовать ФИО4 при передаче на хранение задатка или нет. Если ею соглашение подписано, значит это сделано только с согласия ФИО4. Она не знает, в какой именно день ФИО4 отразил по данной сделке предварительный договор и задаток в программе 1С, но когда они с клиентами вышли на сделку, вся нужная информация была проведена в программе 1С. Данная сделка уже состоялась, то есть заключен договор купли-продажи. Денежные средства, принятые в качестве задатка по соглашению в день сделке выданы продавцу в РКЦ по <адрес>. Она сопровождала сделку по объекту недвижимости – <адрес>. Сторонами по сделке выступали ФИО8 (продавец) и ФИО25 (покупатель). При подписании предварительного договора и соглашения о хранении ценного пакета – задатка ФИО4 в офисе присутствовал. Это она помнит точно, так как это был праздничный день и ФИО4 был лично ею приглашен на передачу задатка. Денежные средства в качестве задатка продавцу Вагнер передавались /дата/ в дневное время, точное время не помнит, в рабочее время. Соглашение было заключено на 50 000 рублей. Денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО4 были переданы в этот же день ею, точное время указать не может. В момент передачи денежных средств между сторонами, ФИО4 находился в соседнем кабинете в офисе продаж по <адрес>. Она ему лично передала 50 000 рублей и он в ее присутствии подписал соглашение. Данная сделка расторгнута, полученные ФИО4 в качестве задатка денежные средства были возвращены покупателю из кассы РКЦ ООО «ЦАН-16» по <адрес>. Уточнила, что иногда она подписывала от имени Завьялова соглашения, когда его не было на рабочем месте (соглашения она подписывала только по предварительному обсуждению с ФИО4 и только с его согласия), либо когда на момент подписания соглашения, не было достоверно известно, будет присутствовать ФИО4 при передаче на хранение задатка или нет. Если мной соглашение подписано, значит это сделано только с согласия ФИО4. Она не знает, в какой именно день ФИО4 отразил по данной сделке предварительный договор и задаток в программе 1С, но когда они с клиентами вышли на сделку, вся нужная информация была проведена в программе 1С. Всегда денежные средства, принятые от продавцов на хранение по соглашениям передавались ФИО4 в помещении офиса по <адрес>, так как он сразу же должен был поместить денежные средства в сейф на хранение. Независимо кто именно передавал денежные средства ФИО4, они всегда передавались ему только в вышеуказанном офисе. Отчеты по принятым задаткам/авансам ФИО4 всегда составлял сам. Отчеты в РКЦ Агентства недвижимости в головной офис по <адрес>, иногда, по поручению ФИО4 отвозили риелторы, в том числе и она. После того, как она сдавала за ФИО4 отчет и получала приходный кассовый ордер, то ордер она всегда передавала ФИО4. Никогда по данным фактам никаких вопросов и проблем не возникало. Вышеуказанные сделки уже прошли, то есть заключены договоры купли-продажи. Денежные средства, принятые в качестве задатков по соглашениям в день сделке выданы продавцам в РКЦ по <адрес>. (т.1 л.д. 195-199). После оглашений свидетель ФИО22, показания подтвердила в полном объеме, пояснила, что если им не удавалось выполнить план, который ставила компания, выполнить нужное количество сделок, например, либо количество звонков, какие-то административные, моральные или финансовые наказания налагались на них не налагались, а также указала, что Царев неоднократно занимал у нее денежные средства, но впоследствии возвращал.Свидетель ФИО26 в судебном заседании пояснила, что в агентстве недвижимости она трудоустроена более пяти лет, в ее обязанности входило заключать договоры, по продаже квартир, поиск покупателей. Руководителем являлся ФИО3, он проводил совещания, весь производственный процесс также контролировал ФИО3 В случае если находился покупатель на конкретный объект, она готовила пакет документов, соглашение на хранение денег, стороны приглашались в офис, подписывали соглашения, в том числе соглашение ФИО3 Задаток в виде денежных средств передавался ФИО3, а он должен сдавать в головной офис ЦАН на <адрес> того, она сопровождала сделку по объекту на <адрес>, денежные средства в размере 20 000, 00 руб. она передала ФИО3, а передал ФИО27. По сделке по <адрес> плато <адрес>, соглашение подписал Царев, а денежные средства она передала ФИО17, но точно она эти обстоятельства не помнит. При этом, по каждой сделке она отслеживала денежные средства в программе 1С. В связи с имеющимися противоречиями, были оглашены показания свидетеля ФИО26, данные ею на стадии предварительного следствия, из которых следует, что в ООО «Центральное агентство недвижимости-16» она работает с 2015 года по настоящий момент по гражданско-правовому договору, который подписывался с ФИО4 как с индивидуальным предпринимателем, наименование договора не помнит, трудовой договор между ней и ООО «ЦАН-16» не подписывался. Фактически она выполняла функции риелтора. В ее обязанности входило: поиск клиентов, ведение переговоров с клиентами, сопровождение сделок (составление предварительного договора, соглашения о задатке, договор на оказание услуг и иные обязанности). Она не имела права принимать денежные средства от клиентов. Задатки и авансы по Соглашению о хранении ценного пакета принимал руководитель офиса – менеджер по продажам ФИО4, оплата услуг агентства производилась через кассу в РКЦ ООО «ЦАН» по <адрес>. Когда она устраивалась в офис продаж ООО «ЦАН-16», офис которого расположен по <адрес>, то ФИО4 уже работал в данном офисе. Собеседование она перед подписанием Договора о возмездном оказании услуг проходила сначала в отделе персонала с одним из менеджеров, данные которой не помнит. Второй этап собеседования она проходила с ФИО4 как с руководителем офиса продаж. Вознаграждение за проделанную работу она получала в том числе и от ФИО4 (ему на карту поступали денежные средства в качестве вознаграждения за его работу и за работу риелторов, после чего он передавал нам денежные средства). Заработную плату ей всегда выдавал ФИО4, ему всегда руководители скидывали денежные средства на его банковскую карту, а он уже риелторам выдавал заработную плату. ФИО4 она воспринимала как руководителя офиса продаж ООО «ЦАН-16», расположенного по <адрес>, так как он проводил планерки, где ставил задачи перед коллективом (определял минимальное количество сделок, которые должны быть проведены в определенный период), определял задачи (давал поручение на проведение переговоров по какому либо объекту недвижимости, мог поручить сопровождать какую-либо сделку по разным причинам, если, например, уволился риелтор, заболел или клиент не доволен сопровождением другого риелтора), ФИО4 контролировал присутствие риелторов в офисе, они в обязательном порядке должны были ему докладывать о своем местонахождении; назначал дежурных риелторов, риелторы и другие сотрудники офиса докладывали ФИО4 о проделанной работе, о выполнении плана; ФИО4 проводил планерки, на которых оглашал итоги работы отдела продаж за определенный период, знакомил коллектив с изменениями в законодательстве в сфере недвижимости, с изменениями корпоративных распоряжений и т.д. Ее вознаграждение зависело только от объемов выполненной работы. Она как риелтор сопровождала сделки, а именно вела переговоры с клиентами, показывала им объекты недвижимости, составляла предварительные договоры и иные договоры. Передача задатка по сделкам проходила следующим образом: мной составлялся предварительный договор по объекту недвижимости (по тем сделкам, которые сопровождала она), составлялось соглашение о хранении ценного пакета. Сам задаток либо аванс покупателем продавцу передавался на основании предварительного договора, условия и сумма прописывались в договоре, о передаче составлялась расписка. Затем, на основании Соглашения о хранении ценного пакета, задаток/аванс передавался на хранение в Агентство. Соглашения могли быть как двухсторонними (продавец и агентство) и трехсторонний (продавец-покупатель-агентство). По трехстороннему договору задаток/аванс мог из агентства забрать как продавец, так и покупатель при расторжении сделки при расторжении сделки. Соглашение в обязательном порядке подписывалось ФИО4 либо в момент передачи денежных средств, либо заранее, если ФИО4 не мог присутствовать на предварительной сделке. По тем сделкам, которые сопровождала она, она принимала от клиентов денежные средства, подходила к ФИО4, если он находился в офисе, он подписывал соглашение и принимал от меня денежные средства. Сразу же после принятия от меня, в том числе и от других риелторов, денежных средств, ФИО4 должен был сразу же отразить сделку в программе 1С (создать карточку) и отразить, что денежные средства приняты на хранение. Она сопровождала сделку по объекту недвижимости – <адрес>. Сторонами по сделке выступали ФИО12 (продавец) и ФИО28 (покупатель). При подписании предварительного договора и соглашения о хранении ценного пакета-задатка ФИО4 в офисе присутствовал. Он всегда присутствовал, когда проходили сделки, которые она сопровождала как риелтор, она его заранее предупреждала и настаивала на его присутствии. Денежные средства в качестве задатка продавцу ФИО12 передавались /дата/ в дневное время, точное время не помню, в рабочее время. Соглашение было заключено на 20 000 рублей, однако, у покупателя при себе в тот день оказалось только 15 000 рублей, поэтому /дата/ было передано только 15 000 рублей. Денежные средства в сумме 15 000 рублей ФИО4 были переданы в этот же день ею, точное время указать не смогла. В момент передачи денежных средств между сторонами, ФИО4 находился в соседнем кабинете в офисе продаж по <адрес>. Она ему лично передала 15 000 рублей и он в ее присутствии подписал соглашение. На следующий день, /дата/ в 9 час. утра, покупатель ФИО28 принес еще 5 000 рублей в качестве задатка. И эти денежные средства она передала сразу же ФИО4. Она не помнит, в какой именно день ФИО4 отразил предварительный договор и задаток в программе 1С, но когда они с клиентами вышли на сделку, вся нужная информация была проведена в программе 1С. Так же она сопровождала сделку по объекту недвижимости – <адрес> плато, 14 <адрес>. Сторонами по сделке выступали ФИО10, ФИО29 (продавец) и ФИО30 (покупатель). При подписании предварительного договора и соглашения о хранении ценного пакета – задатка ФИО4 в офисе присутствовал. Он всегда присутствовал, когда проходили сделки, которые она сопровождала как риелтор, она его заранее предупреждала и настаивала на его присутствии. Денежные средства в качестве задатка продавцу ФИО10 передавались /дата/ в дневное время, точное время не помню, в рабочее время. Соглашение было заключено на 30 000 рублей. Денежные средства в сумме 30 000 рублей ФИО4 были переданы в этот же день ею, точное время указать не могу, в рабочее время. В момент передачи денежных средств между сторонами, ФИО4 находился в соседнем кабинете в офисе продаж по <адрес>. Она ему лично передала 30 000 рублей и он в ее присутствии подписал соглашение. Она не знает, в какой именно день ФИО4 отразил предварительный договор и задаток в программе 1С, но когда они с клиентами вышли на сделку, вся нужная информация была проведена в программе 1С. Всегда денежные средства, принятые от продавцов на хранение по соглашениям передавались ФИО4 в помещении офиса по <адрес>, так как он сразу же должен был поместить денежные средства в сейф на хранение. Независимо кто именно передавал денежные средства ФИО4, они всегда передавались ему только в вышеуказанном офисе. Отчеты по принятым задаткам/авансам ФИО4 всегда составлял сам. Отчеты в РКЦ Агентства недвижимости в головной офис по <адрес>, иногда, по поручению ФИО4 отвозили риелторы, в том числе и она. После того, как она сдавала за ФИО4 отчет и получала приходный кассовый ордер, то ордер она всегда передавала ФИО4. Никогда по данным фактам никаких вопросов и проблем не возникало. Вышеуказанные сделки уже прошли, то есть заключены договоры купли-продажи. Денежные средства, принятые в качестве задатков по соглашениям в день сделке выданы продавцам в РКЦ по <адрес> (т.1 л.д.185-189). После оглашений свидетель ФИО26, показания подтвердила в полном объеме.Свидетель ФИО31 в судебном заседании пояснила, что с 2013 года она трудоустроена в агентстве недвижимости. Ее руководителем являлся ФИО3, который присутствовал на задатках, выставлял план, проводил планерки.В ее обязанности входило сопровождение сделок, проведение сделки. По сделке после подписания соглашения, передавались денежные средства, которые хранились в офисе на <адрес> сделке по объекту недвижимости <адрес>, подробности проведения не помнит, но задаток был передан в размере 50 000, 00 руб. Помимо этого, ФИО3 занял у нее личные денежные средства размере 2 350 000 руб., но не отдал их в полном размере.В связи с имеющимися противоречиями, были оглашены показания свидетеля ФИО31, данные ею на стадии предварительного следствия, из которых следует, что в ООО «Центральное агентство недвижимости-16» она работает с 2013 года по настоящий момент. С 2013 по ноябрь 2018 года она работала по гражданско-правовому договору, который подписывался с ФИО4 как с индивидуальным предпринимателем, наименование договора не помнит, трудовой договор с ООО «ЦАН-16» не подписывался. С ноября 2018 года по настоящее время с ООО «ЦАН-16» подписан Договор агентирования. Фактически она выполняет функции риелтора. В ее обязанности входит: поиск клиентов, ведение переговоров с клиентами, сопровождение сделок (составление предварительного договора, соглашения о задатке, договор на оказание услуг и иные обязанности). Она не имела права принимать денежные средства от клиентов. Задатки и авансы по Соглашению о хранении ценного пакета принимал руководитель офиса – менеджер по продажам ФИО4, оплата услуг агентства производилась через кассу в РКЦ ООО «ЦАН» по <адрес>. Когда она устраивалась в офис продаж ООО «ЦАН-16», офис которого расположен по <адрес>, то ФИО4 уже работал в данном офисе. Собеседование она перед подписанием Договора о возмездном оказании услуг проходила сначала в отделе персонала с одним из менеджеров. Второй этап собеседования она проходила с ФИО4 как с руководителем офиса продаж. Вознаграждение за проделанную работу она получала в том числе и от ФИО4 (ему на карту поступали денежные средства в качестве вознаграждения за его работу и за работу риелторов, после чего он передавал нам денежные средства). Заработную плату ей всегда выдавал ФИО4, ему всегда руководители скидывали денежные средства на его банковскую карту, а он уже риелторам выдавал заработную плату. ФИО4 она воспринимала как руководителя офиса продаж ООО «ЦАН-16», расположенного по <адрес>, так как он проводил планерки, где ставил задачи перед коллективом (определял минимальное количество сделок, которые должны быть проведены в определенный период), определял задачи (давал поручение на проведение переговоров по какому либо объекту недвижимости, мог поручить сопровождать какую-либо сделку по разным причинам, если, например, уволился риелтор, заболел или клиент не доволен сопровождением другого риелтора), ФИО4 контролировал присутствие риелторов в офисе, они в обязательном порядке должны были ему докладывать о своем местонахождении; назначал дежурных риелторов, риелторы и другие сотрудники офиса докладывали ФИО4 о проделанной работе, о выполнении плана; ФИО4 проводил планерки, на которых оглашал итоги работы отдела продаж за определенный период, знакомил коллектив с изменениями в законодательстве в сфере недвижимости, с изменениями корпоративных распоряжений и т.д. Мое вознаграждение зависело только от объемов выполненной работы. Она как риелтор сопровождала сделки, а именно вела переговоры с клиентами, показывала им объекты недвижимости, составляла предварительные договоры и иные договоры. Передача задатка по сделкам проходила следующим образом: мной составлялся предварительный договор по объекту недвижимости (по тем сделкам, которые сопровождала она), составлялось соглашение о хранении ценного пакета. Сам задаток либо аванс покупателем продавцу передавался на основании предварительного договора, условия и сумма прописывались в договоре, о передаче составлялась расписка. Затем, на основании Соглашения о хранении ценного пакета, задаток/аванс передавался на хранение в Агентство. Соглашения могли быть как двухсторонними (продавец и агентство) и трехсторонний (продавец-покупатель-агентство). По трехстороннему договору задаток/аванс мог из агентства забрать как продавец, так и покупатель при расторжении сделки при расторжении сделки. Соглашение в обязательном порядке подписывалось ФИО4 либо в момент передачи денежных средств, либо заранее, если ФИО4 не мог присутствовать на предварительной сделке. По тем сделкам, которые сопровождала она, она принимала от клиентов денежные средства, подходила к ФИО4, если он находился в офисе, он подписывал соглашение и принимал от нее денежные средства. Сразу же после принятия от нее, в том числе и от других риелторов, денежных средств, ФИО4 должен был сразу же отразить сделку в программе 1С (создать карточку) и отразить, что денежные средства приняты на хранение. Она сопровождала сделку по объекту недвижимости – <адрес>. Сторонами по сделке выступали ФИО9 и ФИО32 (продавец) и ФИО33 (покупатель). Она сопровождала сделку со стороны покупателя. При подписании предварительного договора и соглашения о хранении ценного пакета – задатка ФИО4 в офисе присутствовал. ФИО4 практически всегда присутствовал, когда проходили сделки, которые она сопровождала как риелтор, она его заранее предупреждала о том, что будет передаваться задаток. Денежные средства в качестве задатка продавцу ФИО9 передавались /дата/ в дневное время около 16 часов, более точное время не помню. Соглашение было заключено на 50 000 рублей. Денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО4 были переданы /дата/ около 16 часов. В момент передачи денежных средств между сторонами, ФИО4 находился в соседнем кабинете в офисе продаж по <адрес>. Она ему лично передала 50 000 рублей. Уточнила, что по вышеуказанной сделке, которую она сопровождала Соглашение сторонами подписывалась следующим образом: она от имени ФИО4 подписала оригинал соглашения, так как его на момент составления соглашения не было на рабочем месте (соглашения она подписывала только по предварительному обсуждению с ФИО4 и только с его согласия). Возможно, на момент подписания соглашения, не было достоверно известно, будет присутствовать ФИО4 при передаче на хранение задатка или нет. Если ею соглашение подписано, значит это сделано только с согласия ФИО4. Она не знает, в какой именно день ФИО4 отразил предварительный договор и задаток в программе 1С, но когда они с клиентами вышли на сделку, вся нужная информация была проведена в программе 1С. Всегда денежные средства, принятые от продавцов на хранение по соглашениям передавались ФИО4 в помещении офиса по <адрес>, так как он сразу же должен был поместить денежные средства в сейф на хранение. Независимо кто именно передавал денежные средства ФИО4, они всегда передавались ему только в вышеуказанном офисе. Отчеты по принятым задаткам/авансам ФИО4 всегда составлял сам. Отчеты в РКЦ Агентства недвижимости в головной офис по <адрес>, иногда, по поручению ФИО4 отвозили риелторы, в том числе и она. После того, как она сдавала за ФИО4 отчет и получала приходный кассовый ордер, то ордер она всегда передавала ФИО4. Никогда по данным фактам никаких вопросов и проблем не возникало. Вышеуказанные сделки уже прошли, то есть заключены договоры купли-продажи. Денежные средства, принятые в качестве задатков по соглашениям в день сделке выданы продавцам в РКЦ по <адрес>. ФИО4 в 2017-2018 году занял у нее денежные средства в сумме 2 350 000 рублей сроком на 1 год. Ежемесячно он выплачивал с 2017 года по конец 2018 года проценты по займу в сумме 22 000 рублей. Однако, с января 2019 года он проценты не платит, основной долг не возвращает, говорит, что у него нет денежных средств, чтобы вернуть долг или платить проценты. На что именно ФИО4 потратил денежные средства, которые он у нее занял она не знает (т.1 л.д190-194). После оглашений свидетель ФИО31 оглашенные показания подтвердила в полном объеме. Свидетель ФИО17 в судебном заседании пояснила, что с 2013 года она трудоустроена в агентстве недвижимости. Ее непосредственным руководителем являлся ФИО3 В ее обязанности входило сопровождение сделок. По сделкам по адресу: <адрес> плато <адрес>, обстоятельства она не помнит. Задатки в виде денежных средств передавались клиентами на <адрес>, перед этим ФИО3 подписывал соглашение. Денежные средства должны были Царевым передавать в офис на <адрес> сделке по <адрес>, после подписания соглашения денежные средства в кассу не поступили. В связи с имеющимися противоречиями, были оглашены показания свидетеля ФИО17, данные ею на стадии предварительного следствия, из которых следует, что в ООО «Центральное агентство недвижимости» он работает с 2012 года по настоящий момент по Договору возмездного оказания услуг, в том числе и какой-то период времени работала по договору № от /дата/, фактически она выполняла и выполняет функции риелтора. С ФИО4. она так же подписывала Договоры возмездного оказания услуг, только не помнит номер и не помнит даты их подписания. Договор подписывался между ней и ФИО4. как индивидуальным предпринимателем. В ее обязанности, согласно Договоров возмездного оказания услуг (далее по тексту - договора), входило: поиск клиентов, ведение переговоров с клиентами, сопровождение сделок (составление предварительного договора, соглашения о задатке, договор на оказание услуг и иные обязанности). По Договору я не имела права принимать денежные средства от клиентов. Никакого трудового договора со мной ни со стороны ООО «ЦАН-16», ни со стороны ИП «ФИО4.» не заключался. Задатки и авансы по Соглашению о хранении ценного пакета принимал руководитель офиса, которым являлся менеджер по продажам ФИО4., оплата услуг агентства клиентами производилась через кассу в РКЦ ООО «ЦАН» по <адрес>. Когда она устраивалась в офис продаж ООО «ЦАН-16», офис которого расположен по <адрес>, то ФИО4. уже работал в данном офисе. Собеседование она перед подписанием Договора о возмездном оказании услуг проходила сначала в отделе персонала с одним из менеджеров, данные которой не помнит. Второй этап собеседования она проходила с ФИО4. как с руководителем офиса продаж. Вознаграждение за проделанную работу она получала в том числе и от ФИО4. (ему на карту поступали денежные средства в качестве вознаграждения за его работу и за работу риелторов, после чего он передавал им денежные средства). ФИО4 она воспринимала как руководителя офиса продаж ООО «ЦАН-16», расположенного по <адрес>, так как он проводил планерки, где ставил задачи перед коллективом (определял минимальное количество сделок, которые должны быть проведены в определенный период), определял задачи (давал поручение на проведение переговоров по какому либо объекту недвижимости, мог поручить сопровождать какую-либо сделку по разным причинам, если, например, уволился риелтор, заболел или клиент не доволен сопровождением другого риелтора), ФИО4 контролировал присутствие риелторов в офисе, они в обязательном порядке должны были ему докладывать о своем местонахождении; назначал дежурных риелторов, риелторы и другие сотрудники офиса докладывали ФИО4 о проделанной работе, о выполнении плана; ФИО4 проводил планерки, на которых оглашал итоги работы отдела продаж за определенный период, знакомил коллектив с изменениями в законодательстве в сфере недвижимости, с изменениями корпоративных распоряжений и т.д. Ее вознаграждение зависело только от объемов выполненной работы. Она как риелтор сопровождала сделки, а именно вела переговоры с клиентами, показывала им объекты недвижимости, составляла предварительные договоры и иные договоры. Передача задатка по сделкам проходила следующим образом: ею составлялся предварительный договор по объекту недвижимости (по тем сделкам, которые сопровождала она), составлялось соглашение о хранении ценного пакета. Сам задаток либо аванс покупателем продавцу передавался на основании предварительного договора, условия и сумма прописывались в договоре, о передаче составлялась расписка. Затем, на основании Соглашения о хранении ценного пакета, задаток/аванс передавался на хранение в Агентство. Соглашения могли быть как двухсторонними (продавец и агентство) и трехсторонний (продавец-покупатель-агентство). По трехстороннему договору задаток/аванс мог из агентства забрать как продавец, так и покупатель. Соглашение в обязательном порядке подписывалось ФИО4. либо в момент передачи денежных средств, либо заранее, если ФИО4 не мог присутствовать на предварительной сделке. Она не знает по какой причине, но ФИО4 помещении, в котором передавались задатки практически никогда не присутствовал, но всегда находился в соседнем кабинете. По тем сделкам, которые сопровождала она, она принимала от клиентов денежные средства, подходила к ФИО4, если он находился в офисе, он подписывал соглашение и принимал от нее денежные средства. Документально никак эта передача не оформлялась. Сразу же после принятия от нее, в том числе и от других риелторов, денежных средств, ФИО4 должен был сразу же отразить сделку в программе 1С (создать карточку) и отразить, что денежные средства приняты на хранение. Она никогда не проверяла сразу или нет ФИО4 вносил сведения о задатке в программу 1С. При этом, уточнила, что иногда, когда при передаче задатка ФИО4. не мог присутствовать в офисе по каким-либо причинам, то за него в соглашениях подпись ставила ФИО14 Она точно знает, что ФИО4 давал ФИО27 «указания» расписываться, так как клиенты не могут по несколько часов ожидать руководителя офиса. Однако, по сделке по объекту недвижимости «<адрес> плато, <адрес>», сторонами по которой выступали ФИО11 и ФИО34 (продавцы) и ФИО10 (покупатель), она не помнит, присутствовал или нет ФИО4 при передаче задатка продавцом ФИО35 в сумме 30000 рублей, но точно помнит, что задаток был передан ФИО4. Задаток продавцом был передан /дата/ в рабочее время, точное время не помнит. При этом, она в своем блокноте сделала пометку, о том, что денежные переданы ФИО4 и в какой сумме, чтобы он понимал, что они-сотрудники агентства, его контролируют, чтобы он не присваивал денежные средства. Денежные средства в качестве задатка передавались, скорее всего в тот же день в рабочее время, точное время не помнит. Денежные средства в сумме 30 ООО рублей ФИО4 были переданы, скорее всего в тот же день, но точно сказать не может. Задаток продавцом передавался в офисе продаж по <адрес>, ФИО4. она передавала денежные средства так же в указанном офисе. Записи в блокнот она делала для того, чтобы контролировать ФИО4, чтобы он не выносил из офиса денежные средства, принятые в качестве задатка. Насколько она знает, то ФИО4. принятые по данной сделке передал риелтору по другой сделке, по которой он ранее присвоил и растратил денежные средства, по сделке по объекту недвижимости по объекту «<адрес>». <адрес>ней мере, в ее блокноте сделана именно такая пометка, значит ФИО4 ей сообщил о передаче задатка, полученного по сделке по объекту по <адрес> плато, для передачи продавцу по другой сделке. Либо она присутствовала при передаче задатка в интересах другой сделки, уже точно не помнит. Контролировала она ФИО4 именно потому, что они все - сотрудники агентства боялись, что он растратит еще больше денежных средства в итоге будет уволен, и не сможет рассчитываться по долгам перед ними.По сделке по объекту недвижимости «<адрес>» (в заявлении опечатка, указан <адрес>), сторонами по которой выступали ФИО6. (продавец) и ФИО36. (покупатель) пояснила, что ФИО4 присутствовал при сделке и сам подписывал соглашение о хранении ценного пакета - задатка. Фактически он, скорее всего находился в соседнем кабинете с тем, кабинетом, в котором передавались денежные средства. Задаток передавался лично ФИО4. в ее присутствии. Предварительный договор и соглашение составлялись /дата/, в этот же день в рабочее (дневное) время и был передан задок ФИО4. Она в тот период времени еще никаких записей не вела, поэтому не может сказать, на что именно были потрачены денежные средства. Задаток продавцом передавался в офисе продаж по <адрес>, ФИО4. она передавала денежные средства так же в указанном офисе. Кроме того, в ее блокноте есть следующие записи: по объекту недвижимости «квартира по «<адрес>225» лично риелтор ФИО22 передала ФИО4. денежные средства, а он просто скрылся с этими денежными средствами, то есть, в прямом смысле выбежал из офиса и через несколько дней сказал мне, что денежные средства в сумме 50 000 рублей по этой сделке он передал кому-то в счет погашения долга. По сделке по квартире по «<адрес>» денежные средства были переданы ФИО4. риелтором ФИО31 Денежные средства были потрачены на другие сделки, задатки по которым ФИО4 были растрачены. Это все она знает со слов ФИО4, о чем и сделала себе пометку. По объекту недвижимости по квартире по адресу «<адрес>40» задаток в сумме 20 000 рублей был передан ФИО4 риелтором ФИО26, денежные средства были потрачены ФИО4 по другим сделкам, по каким именно не знает. По сделке по квартире по адресу «<адрес> плато, 14-145» ФИО4 был передан задаток в сумме 30 000 рублей риелтором ФИО26. Денежные средства ФИО4. потрачены на другие сделки, по которым он ранее присвоил денежные средства., по каким именно у нее не помечено.Денежные средства всегда передавались ФИО4 в помещении офиса по указанному адресу, так как он сразу же должен был поместить денежные средства в сейф на хранение. Независимо кто именно передавал денежные средства ФИО4, они всегда передавались ему только в вышеуказанном офисе. Отчеты по принятым задаткам/авансам ФИО4 всегда составлял сам. Отчеты в РКЦ Агентства недвижимости в головной офис по <адрес>, иногда, по поручению ФИО4. отвозили риелторы, в том числе и она. После того, как она сдавала за ФИО4 отчет и получала приходный кассовый ордер, то ордер всегда передавала ФИО4. Никогда по данным фактам никаких вопросов и проблем не возникало. ФИО4 был материально ответственным лицом, все задатки мы обязаны были передавать ему. Она понимала, что он растрачивает денежные средства, делала себе пометки, чтобы понимать, сколько он тратит и на что именно. Все в отделе продаж агентства надеялись, что в итоге ФИО4. внесет денежные средства, ранее полученные в качестве задатков, которые им были присвоены (т.1 л.д.180-184 ). После оглашений свидетель ФИО17, оглашенные показания подтвердила в полном объеме.Так, виновность подсудимого ФИО3 в совершении инкриминированного преступления, подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно: протоколом выемки документов по сделке по объекту «Ленинградская,101/2-170», документы по сделке по объекту «Киевская,3-225», документы по сделке по объекту «Немировича-Данченко, 124-40», документы по сделке по объекту «Ключ-Камышенское плато, 14-263», документы по сделке по объекту «Механическая 1-я, 3-56», документы по сделке по объекту «Никитина,70-186», документы по сделке по объекту «Ключ-Камышенское плато,14-145», документы по сделке по объекту «Выборная, 99-7», Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от /дата/, согласно которому ФИО4 принят в отдел продаж на должность менеджера по продажам; Личная карточка работника ФИО4; Трудовой договор №-ТД от /дата/; Должностная инструкция менеджера по продажам ООО «ЦАН»; Договор о полной материальной ответственности от /дата/; Акт инвентаризации наличных денежных средств от /дата/; Договор агентирования №Ц-16-00012 от /дата/; Доверенность к Договору агентирования №Ц16-00005 от /дата/; Заявление ФИО4 об увольнении с /дата/ от /дата/; Заявление ФИО4 от /дата/ об удержании из заработной платы суммы недостачи в размере 320 000 рублей; Заявление ФИО4 от /дата/ об удержании из заработной платы суммы недостачи в размере 385 500 рублей; Акт инвентаризации наличных денежных средств от /дата/; Касса ООО «ЦАН-16» обособленного подразделения «Выборная» за /дата/, /дата/, /дата/, /дата/, /дата/, /дата/, /дата/, /дата/, /дата/, /дата/ (т.2 л.д.3-6);протоколом осмотра предметов -документов, изъятых в ходе выемки у представителя ООО «ЦАН-16» ФИО2:документы по сделке по объекту «Ленинградская,101/2-170»: Предварительный договор (копия) купли-продажи объекта недвижимости в рамках программы ипотечного кредитования от /дата/, подписанный между ФИО9, действующим за ФИО32 (продавец) и ФИО33 (покупатель). Согласно положений предварительного договора (п.3.1.1) покупатель в момент подписания предварительного договора в подтверждение своих намерений передает продавцу задаток в размере 50 000 рублей; Расписка (копия) от /дата/, согласно которой ФИО9 (продавец) получил от ФИО33 (покупатель) денежные средства в сумме 50 000 рублей в счет стоимости продаваемого объекта недвижимости; Соглашение (копия) (трехстороннее) от /дата/, заключенное между ООО «ЦАН-16» в лице менеджера по продажам ФИО4, ФИО9 (продавец) и ФИО33 (покупатель), согласно условиям которого продавец передает, а агентство принимает на себя обязанность по ответственному хранению ценного пакета, содержащего 50 000 рублей;документы по сделке по объекту «Киевская,3-225»: Предварительный договор купли-продажи объекта недвижимости от /дата/, подписанный между ФИО8 (продавец) и ФИО25 (покупатель). Согласно положениям предварительного договора (п.3.1.1) покупатель в момент подписания предварительного договора в подтверждение своих намерений передает продавцу задаток в размере 50 000 рублей; Расписка (копия) от /дата/, согласно которой ФИО8 (продавец) получила от ФИО25 (покупатель) денежные средства в сумме 50 000 рублей в счет стоимости продаваемого объекта недвижимости; Соглашение (копия) от /дата/, заключенное между ООО «ЦАН-16» в лице менеджера по продажам ФИО4 и ФИО8 (продавец), согласно условиям которого продавец передает, а агентство принимает на себя обязанность по ответственному хранению ценного пакета, содержащего 50 000 рублей;документы по сделке по объекту «Немировича-Данченко, 124-40»: Предварительный договор купли-продажи объекта недвижимости от /дата/, подписанный между ФИО12 (продавец) и ФИО28 (покупатель). Согласно положений предварительного договора (п.3.1.1), покупатель в момент подписания предварительного договора в подтверждение своих намерений передает продавцу задаток в размере 20 000 рублей; Расписка от /дата/, согласно которой ФИО12 получила от ФИО28 денежные средства в сумме 15 000 рублей в счет стоимости продаваемого объекта недвижимости; Соглашение (копия) (трехстороннее) от /дата/, заключенное между ООО «ЦАН-16» в лице менеджера по продажам ФИО4, ФИО12 (продавец) и ФИО28 (покупатель), согласно условиям которого, продавец передает, а агентство принимает на себя обязанность по ответственному хранению ценного пакета, содержащего 20 000 рублей;документы по сделке по объекту «Ключ-Камышенское плато, 14-263»: Предварительный договор купли-продажи объекта недвижимости в рамках программы ипотечного кредитования от /дата/, подписанный между ФИО11, ФИО34 (продавец) и ФИО10 (покупатель). Согласно положений предварительного договора (п.3.1.1) покупатель в момент подписания предварительного договора в подтверждение своих намерений передает продавцу задаток в размере 30 000 рублей; Расписка (копия) от /дата/, согласно которой ФИО34 (продавец) получила от ФИО10 (покупатель) денежные средства в сумме 30 000 рублей в счет стоимости продаваемого объекта недвижимости; Соглашение (копия) (трехстороннее) от /дата/, заключенное между ООО «ЦАН-16» в лице менеджера по продажам ФИО4, ФИО11 (продавец) и ФИО10 (покупатель), согласно условиям которого, продавец передает, а агентство принимает на себя обязанность по ответственному хранению ценного пакета, содержащего 30 000 рублей;документы по сделке по объекту «Механическая 1-я, 3-56»: Предварительный договор (копия) купли-продажи объекта недвижимости в рамках программы ипотечного кредитования от /дата/, подписанный между ФИО18 за ФИО13 (продавец) и ФИО16 (покупатель). Согласно положений предварительного договора (п.3.1.1) покупатель в момент подписания предварительного договора в подтверждение своих намерений передает продавцу задаток в размере 50 000 рублей; Расписка (копия) от /дата/, согласно которой ФИО18 (продавец) получила от ФИО16 (покупатель) денежные средства в сумме 50 000 рублей в счет стоимости продаваемого объекта недвижимости; Соглашение (копия) (трехстороннее) от /дата/, заключенное между ООО «ЦАН-16» в лице менеджера по продажам ФИО4, ФИО18 за ФИО13 (продавец) и ФИО16 (покупатель), согласно условиям которого продавец передает, а агентство принимает на себя обязанность по ответственному хранению ценного пакета, содержащего 50 000 рублей;документы по сделке по объекту «Никитина,70-186»: Предварительный договор (копия) купли-продажи объекта недвижимости от /дата/, подписанный между ФИО6 (продавец) и ФИО36 (покупатель). Согласно положений предварительного договора (п.3.1.1) покупатель в момент подписания предварительного договора в подтверждение своих намерений передает продавцу задаток в размере 30 000 рублей; Расписка (копия) от /дата/, согласно которой ФИО6 (продавец) получил от ФИО36 (покупатель) денежные средства в сумме 30 000 рублей в счет стоимости продаваемого объекта недвижимости; Соглашение (двухстороннее) от /дата/, заключенное между ООО «ЦАН-16» в лице менеджера по продажам ФИО4 и ФИО6 (продавец), согласно условиям которого продавец передает, а агентство принимает на себя обязанность по ответственному хранению ценного пакета, содержащего 30 000 рублей; Расписка от /дата/, согласно которой ФИО6 (продавец) получил от ООО «ЦАН-16» денежные средства в сумме 30 000 рублей, ранее переданные на хранение;документы по сделке по объекту «Ключ-Камышенское плато,14-145»: Предварительный договор купли-продажи объекта недвижимости от /дата/, подписанный между ФИО10 (продавец) и ФИО30 (покупатель). Согласно положений предварительного договора (п.3.1.1) покупатель в момент подписания предварительного договора в подтверждение своих намерений передает продавцу задаток в размере 30 000 рублей; Расписка (копия) от /дата/, согласно которой ФИО10 (продавец) получил от ФИО37 (покупатель) денежные средства в сумме 30 000 рублей в счет стоимости продаваемого объекта недвижимости; Соглашение (двухсторонее) от /дата/, заключенное между ООО «ЦАН-16» в лице менеджера по продажам ФИО4 и ФИО10 (продавец), согласно условиям которого продавец передает, а агентство принимает на себя обязанность по ответственному хранению ценного пакета, содержащего 30 000 рублей; Расписка от /дата/, согласно которой ФИО10 (продавец) получил от ООО «ЦАН-16» денежные средства в сумме 30 000 рублей, ранее переданные на хранение;документы по сделке по объекту «Выборная, 99-7»: Предварительный договор купли-продажи объекта недвижимости от /дата/, подписанный между ФИО7 (продавец) и ФИО24 (покупатель). Согласно положений предварительного договора (п.3.1.1) покупатель в момент подписания предварительного договора в подтверждение своих намерений передает продавцу задаток в размере 50 000 рублей; Соглашение (двухсторонее) от /дата/, заключенное между ООО «ЦАН-16» в лице менеджера по продажам ФИО4 и ФИО7. (продавец), согласно условиям которого продавец передает, а агентство принимает на себя обязанность по ответственному хранению ценного пакета, содержащего 50 000 рублей; Расписка от /дата/, согласно которой ФИО38 (действующая по доверенности за ФИО7) (продавец) получил от ООО «ЦАН-16» денежные средства в сумме 50 000 рублей, ранее переданные на хранение, а также приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от /дата/, согласно которому ФИО4 принят в отдел продаж на должность менеджера по продажам;Личная карточка работника ФИО4;трудовой договор №-ТД от /дата/, заключенный между ООО «ЦАН-16» в лице директора ФИО5 и ФИО3, согласно которому ФИО4 принимается на должность менеджера в отдел продаж. Место работы определено: <адрес>, должностная инструкция менеджера по продажам ООО «ЦАН», с которой ознакомлен ФИО4/дата/. Согласно Должностной инструкции в функциональные обязанности менеджера по продажам входит: проводить приходные и расходные операции по отделу продаж; формирует в программе 1С документы по движению денежных средств в разрезе операций по своему отделу продаж; формирует по окончанию рабочего дня кассовый отчет «Кассовая книга»; принимает денежные средства на хранение от клиентов на хранение, оформляя данную операцию Соглашением на хранение, заносит информацию в программу 1С; осущесьвляет по предварительному заказу выдачу ранее принятых на хранение денежных средств (ценных конвертов). Менеджер по продажам несет ответственность за правильность совершения приема, учета, выдачу и хранение денежных средств;договор о полной материальной ответственности от /дата/, подписанный между ООО «ФАН-16» в лице ФИО5 (работодатель) и менеджером по продажам ФИО4 (работник), согласно которому ФИО4 имеет право участвовать в приемке ценностей и осуществляет контроль за работой по хранению, обработке, продаже (отпуску), перевозке ценностей; бережно относится к ценностям и принмать меры к предотвращению ущерба; в установленном порядке вести учет, составлять и своевременно представлять отчеты о движении и остатках вверенных ему имущества и ценностей; своевременно ставить в известность работодателя либо непосредственного руководителя о всех обстоятельствах, угрожающих сохранности ценностей; в полном объеме возместить ущерб, причиненный работодателю по его вине; акт инвентаризации наличных денежных средств от /дата/, согласно которому выявлена недостача в офисе ООО «ЦАН-16» по <адрес> в сумме 320 000 рублей. Материально-ответственным лицом является менеджер по продажам ФИО4 В графе «Объяснение причин излишков или недостач» написано «недостачу подтверждаю. Материально-ответственное лицо /подпись/ФИО4»;договор агентирования №Ц-16-00012 от /дата/, заключенный между Индивидуальным предпринимателем ФИО4 (агент) и директором ООО «ЦАН-16» ФИО5 (Принципал), согласно которому Агент обязуется за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала действия по реализации информационно-консультативных услуг физическим и юридическим лицам. Согласно п. /дата/ Агент не вправе принимать какие-либо денежные средства от Клиентов, в том числе в счет оплаты услуг и в счет возмещения каких-либо издержек понесенных, либо планируемых к понесению в будущем;доверенность к Договору агентирования №Ц16-00005 от /дата/, выданная директором ООО «ЦАН-16» ФИО5 на имя индивидуального предпринимателя ФИО4, /дата/ года рождения. Согласно доверенности ФИО4 «…; имеет право заключать и подписывать от имни Агенства все виды договоров, соглашений, актов, связанных с основной деятельностью агентства, гарантийные письма Агентства и иные документы, без права получения от сторонних лиц любых денежных средств клиентов, поступающих на хранение в Агентство, денежных средств, передаваемых в погашение расходов, любых иных денежных сумм; …»:заявление ФИО4 об увольнении с /дата/ от /дата/;заявление ФИО4 от /дата/ об удержании из заработной платы суммы недостачи в размере 320 000 рублей;заявление ФИО4 от /дата/ об удержании из заработной платы суммы недостачи в размере 385 500 рублей;акт инвентаризации наличных денежных средств от /дата/, согласно которому выявлена недостача в офисе ООО «ЦАН-16» по <адрес> в сумме 385 500 рублей. Материально-ответственным лицом является менеджер по продажам ФИО4 В графе «Объяснение причин излишков или недостач» написано «для личных нужд без уведомления. Обязуюсь вернуть до /дата/. Материально-ответственное лицо /подпись/ФИО4»; а также протокол осмотра предметов – в помещении расчетно-кассового центра ООО «ЦАН-16» по <адрес>, автоматизированной программы бухгалтерского и управленческого учетов «1С предприятие», в которой содержатся электронные документы: «Карточка сделки» и «Журнал движения денежных средств». По сделке по объекту недвижимости «Квартира 166 <адрес>» установлено, что сделка отражена в программе /дата/. Сделку сопровождал риелтор ФИО17 Сторонами по сделке являются ФИО6 (продавец) и ФИО36 (покупатель). В программе принятие денежных средств на хранение в качестве ценного пакета отражено /дата/. Статус сделки «состоявшаяся» /дата/.По сделке по объекту недвижимости «Квартира 7 <адрес>» установлено, что сделка в программе отражена /дата/. Сделку сопровождал риелтор ФИО22 Сторонами по сделке являются ФИО7 (продавец) и ФИО24 (покупатель). В программе принятие денежных средств на хранение в качестве ценного пакета отражено /дата/. Статус сделки «состоявшаяся» /дата/.По сделке по объекту недвижимости «Квартира 225 <адрес>» установлено, что сделка в программе отражена /дата/. Сторонами по сделке являются ФИО8 (продавец) и ФИО25 (покупатель). В программе принятие денежных средств на хранение в качестве ценного пакета отражено /дата/. Статус сделки «рассторжение». Возврат ценного пакета /дата/.По сделке по объекту недвижимости «Квартира 170 <адрес>» установлено, что сделка в программе отражена /дата/. Сделку сопровождал риелтор ФИО31 Сторонами по сделке являются ФИО9 (продавец) и ФИО33 (покупатель). В программе принятие денежных средств на хранение в качестве ценного пакета отражено /дата/. Статус сделки «состоявшаяся» /дата/.По сделке по объекту недвижимости «Квартира 40 <адрес>» установлено, что сделка в программе отражена /дата/. Сделку сопровождал риелтор ФИО26 Сторонами по сделке являются ФИО12 (продавец) и ФИО28 (покупатель). В программе принятие денежных средств на хранение в качестве ценного пакета отражено /дата/. Статус сделки «состоявшаяся» /дата/.По сделке по объекту недвижимости «Ключ-Камышенское плато,14-263» установлено, что сделка в программе отражена /дата/. Сделку сопровождал риелтор ФИО17 Сторонами по сделке являются ФИО11 (продавец) и ФИО10 (покупатель). В программе принятие денежных средств на хранение в качестве ценного пакета отражено /дата/. Статус сделки «не состоявшаяся». Выдача ценного пакета отражена в программе /дата/.По сделке по объекту недвижимости «Ключ-Камышенское плато,14-145» установлено, что сделка в программе отражена /дата/. Сделку сопровождал риелтор ФИО26 Сторонами по сделке являются ФИО10 (продавец) и ФИО30 (покупатель). В программе принятие денежных средств на хранение в качестве ценного пакета отражено /дата/. Статус сделки «состоявшаяся». Выдача ценного пакета отражена в программе /дата/.По сделке по объекту недвижимости «Квартира 56 <адрес>» установлено, что сделка в программе отражена /дата/. Сделку сопровождал риелтор ФИО39 Сторонами по сделке являются ФИО13 (продавец) и ФИО16 (покупатель). В программе принятие денежных средств на хранение в качестве ценного пакета отражено /дата/ Указанные электронные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.2 л.д.112-129); иной документ - заявление представителя ООО «ЦАН-16» ФИО2, согласно которому /дата/ФИО4 был принят на работу в ООО «ЦАН-16» в качестве менеджера по продажам. С ним был заключен трудовой договор и договор о полной материальной ответственности. В связи с подписанием трудового договора на него были возложены обязанности по принятию денежных средств от клиентов Агентства. Так же ФИО4 являлся руководителем отдела продаж Агентства по <адрес>. /дата/ была произведена инвентаризация, в ходе которой была выявлена недостача, которая состояла из сумм, принятых на хранение от клиентов Агентства в размере 1 310 000 рублей (т.1 л.д.4-5); Устав ООО «ЦАН-16» (т.2 л.д.150-162);справка ООО «ЦАН-16» об отсутствии перед ФИО4 задолженности по заработной плате (т.2 л.д.135); касса-кассовая книга за /дата/, согласно которой от ФИО7 приняты денежные средства в сумме 50 000 рублей (т.2 л.д.136); касса-кассовая книга за /дата/, согласно которой от ФИО8 приняты денежные средства в сумме 50 000 рублей (т.2 л.д.137); касса-кассовая книга за /дата/, согласно которой от ФИО33 (по сделке с ФИО9) приняты денежные средства в сумме 50 000 рублей (т.2 л.д.138);касса-кассовая книга за /дата/, согласно которой от ФИО12 приняты денежные средства в сумме 20 000 рублей, от ФИО34 приняты денежные средства в сумме 30 000 рублей, от ФИО10 приняты денежные средства в сумме 30 000 рублей, от ФИО13 приняты денежные средства в сумме 50 000 рублей, от ФИО36 (по сделке с ФИО6) приняты денежные средства в сумме 30 000 рублей (т.2 л.д.139); регламент сдачи кассового отчета МОЛ в РКЦ организации, утвержденный /дата/ директором ООО «ЦАН-16» ФИО5, согласно которому обозначен определенный порядок составления отчетных документов и передачи всех поступающих денежных средств материально-ответственным лицом в кассу отдела продаж и в расчетно-кассовый центр, согласно которому ФИО3, как материально-ответственное лицо должен был внести в кассу отдела продаж в день поступления денежных средств от клиента и в полном объеме; при поступлении денежных средств за объект недвижимости в качестве задатка, отразить в программе «1С» приход денежных средств; не реже чем еженедельно сдавать лично явочным порядком выручку и предоставлять отчет в РКЦ о проведенных в отделе продаж денежных операциях; в случае, если остаток денежных средств в офисе продаж на конец дня превышал установленный для офиса лимит (для офиса по <адрес> лимит равен 100 000 рублей), ФИО3 должен был сдать отчет и выручку на следующий день (т.2 л.д.140-145). Оценивая вышеизложенные доказательства обвинения в совокупности, суд признает их достоверными, относимыми, допустимыми и достаточными для признания ФИО3 виновным в совершении инкриминированного преступления. Данные доказательства согласуются между собой, непротиворечивы и взаимно дополняют друг друга, собраны с соблюдением норм УПК РФ.Показания вышеуказанных свидетелей, представителя потерпевшего, в целом согласуются между собой, полные, последовательные и достоверные, взаимно дополняют друг друга и сомнений в своей достоверности у суда не вызывают. При этом, представитель потерпевшего и свидетели, каждый в отдельности, заявили, что оснований для оговора ФИО3 заинтересованности в исходе дела у них не имеется, кроме того, данные лица были предупреждены за дачу заведомо ложных показаний, о чем собственноручно дали расписку. Каких-либо существенных противоречий в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей со стороны обвинения, касающихся фактических обстоятельств предъявленного ФИО3 обвинения, и между ними, судом не установлено ни на стадии предварительного расследования, ни в суде. Суд относится критически к приведенным показаниям ФИО3, считая их недостоверными, данными с целью смягчить ответственность за содеянное.О наличии умысла у подсудимого ФИО3 на совершение инкриминированного преступления свидетельствует целенаправленный характер преступления, его способ.Совершая преступление, подсудимый действовал с прямым умыслом, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления. Квалифицирующий признак – с использованием лицом своего служебного положения, также нашел свое полное подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку Царев являясь менеджером, обладал административно-хозяйственными функциями,в связи с выполнением своих трудовых обязанностей. Размер ущерба определен на основании представленных бухгалтерских сведений, которые не вызывают у суда сомнений в своей объективности и достоверности.Поскольку размер ущерба, причиненного в результате присвоения имущества подсудимой, превышает сумму в двести пятьдесят тысяч рублей, с учетом примечания 4 к ст.158 УК РФ суд находит установленным квалифицирующий признак « крупный размер ». Исследовав все обстоятельства уголовного дела, и оценив совокупность собранных по уголовному делу доказательств, проверив материалы уголовного дела, дав правовую оценку показаниям подсудимой, представителя потерпевшего и свидетелей, суд считает вину ФИО3 в совершении инкриминированного преступления, вопреки доводу защиты, полностью установленной и доказанной. Вина подсудимого в судебном заседании нашла свое полное подтверждение. Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3 по ч.3 ст.160 УК РФ – как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.С учетом данных о личности, поведения подсудимого в ходе предварительного расследования и в судебном заседании – вел себя адекватно, последовательно, целенаправленно, осознанно, суд находит, что преступление совершено ФИО3 в состоянии вменяемости. В соответствии со ст. 19 УК РФ ФИО3 как вменяемое лицо, подлежит ответственности за содеянное. В материалах уголовного дела, касающихся личности подсудимого, сведений, опровергающих данные выводы суда, не имеется.Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования, а также для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, в отношении подсудимой в судебном заседании не установлено.При назначении ФИО3 наказания, суд руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея ввиду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст. ст. 2, 43 УК РФ.При этом суд признает смягчающими обстоятельствами, занятие общественно-полезным трудом, наличие несовершеннолетнего ребенка, частичное признание вины.Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренным ст. 63 УК РФ, по данному делу не имеется. При этом, оснований для признания в качестве отягчающего обстоятельства, совершения преступления с использованием доверия, не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым преступления, которое относится к категории тяжкого, также суд принимает во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, конкретные обстоятельства совершения преступления.Кроме того, суд учитывает личность подсудимого ФИО3 который ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах имущественное положение, влияние назначенного наказания на исправление ФИО3 и на условия жизни его семьи. Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что подсудимому должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, так как, по мнению суда, назначение иного вида наказания будет чрезмерно мягким и несправедливым, и в данном случае не сможет обеспечить достижение целей наказания в виде восстановления социальной справедливости, его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений. Вместе с тем, совокупность смягчающих обстоятельств и вышеприведенных данных о личности подсудимого ФИО3 по убеждению суда, дают основания полагать о возможности ее исправления без изоляции от общества и при назначении наказания в виде лишения свободы суд применяет положения ст.73 УК РФ, назначая его условно.На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд приходит к выводу о необходимости возложения на ФИО3 исполнения обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.Кроме того, исходя из характеристики личности подсудимого, его имущественного положения, и наличия смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих, суд не находит оснований для назначения ФИО3 дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией статьи, в виде штрафа и ограничения свободы. Оснований для применения положений ст.64 УК РФ в отношении подсудимого суд не усматривает, поскольку указанные выше смягчающие наказание обстоятельства, и иные данные о его личности, как по отдельности, так и в совокупности существенно не уменьшили степень общественной опасности совершенного преступления и не признаются судом исключительными. При этом судом не установлено наличия оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 УК РФ Гражданский иск удовлетворить. Взыскать с ФИО3 в пользу ООО «ЦАН-16» сумму причиненного ущерба в размере 310 000,00 руб. Вещественные доказательства– хранить при деле. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 302, 307-309 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года. Возложить на ФИО3 обязанности - в течение испытательного срока не реже 1 раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа. Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Гражданский иск удовлетворить. Взыскать с ФИО3 в пользу ООО «ЦАН-16» сумму причиненного ущерба в размере 310 000,00 руб. Вещественные доказательства– хранить при деле. Приговор может быть обжалован всеми участниками процесса в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в этот же срок с момента получения копии приговора. Осужденный вправе, в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, заявить ходатайство об участии защитника в суде апелляционной инстанции, о рассмотрении в его присутствии судом апелляционной инстанции, всех поступивших по делу апелляционных жалоб и представлений, о чем необходимо указать в своей апелляционной жалобе, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы. Апелляционные жалобы и представления, а так же заявления об участии осужденного и защитника в суде апелляционной инстанции, подлежат направлению в Октябрьский районный суд <адрес>, для последующего их направления в Новосибирский областной суд. Судья