Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО3<данные изъяты> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

ФИО3 совершил преступление – неправомерные действия при банкротстве, то есть отчуждение имущества должника-юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ совершил неправомерные действия при банкротстве, выразившиеся в отчуждении имущества должника – юридического лица при наличии признаков банкротства, с причинением крупного ущерба.

ФИО3, занимая с ДД.ММ.ГГГГ должность заместителя директора ООО «<данные изъяты>», в последующем переименованном согласно решения единственного участника Общества ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» ИНН № расположенного по адресу: <адрес><адрес> о чем Инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> края на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления, будучи наделенный организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, заведомо зная относительно неудовлетворительного финансового состояния ООО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что обусловлено отсутствием достаточного объема оборотных активов для краткосрочных расчетов с кредиторами, недостаточной обеспеченностью собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности, недостаточностью средств для покрытия своих обязательств перед кредиторами (за счет реализации всех своих активов по балансовой стоимости общество смогло бы расплатиться с кредиторами лишь частично (от 82% до 89%), отсутствием активов необремененных обязательствами, недостаточной финансовой независимостью, отсутствием на протяжении ДД.ММ.ГГГГ года выручки, а также убыточной деятельностью за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, то есть в соответствие со ст. 3 Федерального закона № 127-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О несостоятельности (банкротстве)» обладает признаками банкротства, имея умысел на совершение неправомерных действий при банкротстве ООО «<данные изъяты>», признанным в последующем ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Арбитражного суда <адрес> по делу № № о признании ООО «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства, имея умысел на отчуждение имущества ООО «<данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений в целях извлечения материальной выгоды в ущерб правомерным интересам должника, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть умышленно, совершил реализацию недвижимого имущества, принадлежащего ООО «Торгово<данные изъяты>» и состоящего на балансовом учете данной организации в качестве основных средств, по заведомо заниженной и невыгодной стоимости для Общества и частичным обогащением, выразившемся в укрытии реальной стоимости объектов недвижимости и получении от покупателя наличных денежных средств в качестве частичной оплаты за приобретаемое имущество.

Так, согласно Устава ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и Устава, то есть является коммерческой организацией и осуществляет коммерческую деятельность на территории Российской Федерации, будучи зарегистрированной по адресу: <адрес><адрес> в государственных органах в установленном законодательством порядке с присвоением регистрационных номеров: ИНН №, КПП № Федеральной налоговой службе по городу <адрес>. В соответствии с п. 2.1. Устава - Общество создано для осуществления хозяйственной деятельности в целях извлечения прибыли и согласно п. 2.2. настоящего Устава обществом осуществляется деятельность в сфере финансового и денежного посредничества. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, который согласно п.7.9.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества и на основании п.7.9.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества.

Таким образом, ФИО3, занимая должность заместителя директора в ООО «<данные изъяты> выполняя управленческие функции в коммерческой организации, действовал на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно должностной инструкции заместителя директора от ДД.ММ.ГГГГ, будучи наделенный в соответствии с доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ и согласно приказа № ВД от ДД.ММ.ГГГГ, полномочиями по заключению договоров с клиентами, приложений к договорам, хозяйственных договоров, бухгалтерских документов, директором Общества ФИО5, с которым состоит в родственных отношениях, правом управления и распоряжения всем имуществом ООО «<данные изъяты>, то есть правом совершения от имени данного общества юридически значимых действий: заключения от имени общества всех разрешенных законом сделок по управлению и распоряжению имуществом, в целях извлечения материальной выгоды в ущерб правомерным интересам должника ООО «<данные изъяты> совершил неправомерные действия при банкротстве.

ФИО3, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты> и обладая сведениями относительно недвижимого имущества, принадлежащего организации на основании решений Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации прав собственности, приобретенного ДД.ММ.ГГГГ согласно заключенных договоров по купле-продажи недвижимого имущества, всоответствии с которыми ФИО3, действуя от имени ООО «<данные изъяты> выступил в качестве покупателя объектов недвижимости, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>», а именно: земельного участка площадью 4733 кв.м. с кадастровым номером: № жилого строения – спального корпуса <данные изъяты>, общей площадью 131,4 кв.м., незавершенной строительством пристройки <данные изъяты>, общий процент готовности 44% с кадастровым номером: № незавершенного строительством нежилого строения - беседки <данные изъяты>, общий процент готовности 29% с кадастровым условным номером: № нежилого строения - проходной, <адрес> общей площадью 8,6 кв.м., с кадастровым номером: №; нежилого строения - гаража <адрес> общей площадью 38,2 кв.м. с кадастровым номером: №; нежилого строения - складского помещения <данные изъяты> общей площадью по 63,1 кв.м, с кадастровым номером: №; нежилого строения – котельной <адрес>, общей площадью 35,6 кв.м. с кадастровым номером: №; жилого строения – спального корпуса с пристройками <адрес>, общей площадью 264,8 кв.м., с кадастровым номером: № и нежилого строения – прачечной ФИО40, общей площадью 58,8 кв.м., с кадастровым номером: №, за которые ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № в ПАО «<данные изъяты>» Новороссийское отделение №, расположенного по адресу: <адрес>, осуществило ДД.ММ.ГГГГ перечисление в качестве предварительной оплаты за приобретаемое имущество продавцу, которым выступил ФИО18, в размере <данные изъяты> рублей, после чего разработал план преступной деятельности, согласно которому действуя на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором Общества с правом распоряжения имуществом ООО «<данные изъяты> совершил последовательные незаконные действия по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего Обществу.

ФИО3, заведомо зная о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что обусловлено отсутствием достаточного объема оборотных активов для краткосрочных расчетов с кредиторами, недостаточной обеспеченностью собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности, недостаточностью средств для покрытия своих обязательств перед кредиторами (за счет реализации всехсвоих активов по балансовой стоимости общество смогло бы расплатиться с кредиторами лишь частично (от 82% до 89%), отсутствием активов необремененных обязательствами, недостаточной финансовой независимостью, отсутствием на протяжении ДД.ММ.ГГГГ года выручки, а также убыточной деятельностью за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, то есть в соответствие со ст. 3 Федерального закона № 127-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О несостоятельности (банкротстве)» обладает признаками банкротства, имея умысел на совершение неправомерных действий при банкротстве ООО «<данные изъяты>, признанным в последующем ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Арбитражного суда <адрес> по делу № № о признании ООО «<данные изъяты> несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства, имея умысел на отчуждение имущества ООО «<данные изъяты> действуя из корыстных побуждений в целях извлечения материальной выгоды в ущерб правомерным интересам должника, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть умышленно, обладая информацией о выставленных на продажу в феврале 2015 года данной организацией объектов недвижимого имущества, состоящих на балансовом учете Общества, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес> осознавая, что его действия фактически не контролируются, и повлекут негативные последствия в виде снижения ликвидности и платежеспособности ООО «<данные изъяты>», при отчуждении основных средств, принадлежащих Обществу, действуя согласно разработанного им плана преступной деятельности, сопряженного с использованием своих управленческих функций в ООО «<данные изъяты> самостоятельно подобрал покупателя в лице ФИО19, в интересах которого в последующем при оформлении сделок с Обществом действовала ФИО2 После чего, ФИО3, убедил неосведомленного относительно его преступных намерений ФИО19, в законности совершаемых сделок по отчуждению от имени ООО «<данные изъяты>», принадлежащего данной организации недвижимого имущества.Таким образом, ФИО3 согласовал с ФИО19 условия заключения договоров по купле-продаже недвижимого имущества, в ущерб правомерным интересам должника ООО «<данные изъяты> выразившихся в значительном занижении выкупной стоимости объектов недвижимого имущества с установлением размера в <данные изъяты> рублей, заведомо зная относительно поставленных на балансовый учет Обществом данных объектов стоимостью в <данные изъяты> рублей, и продолжая своипреступные намерения, направленные на извлечение материальной выгоды, убедил ФИО19 в производстве расчета за выкупаемые объекты, согласно которого частичную оплату ФИО3 получит наличными денежными средствами в сумме <данные изъяты> рублей от ФИО19, то есть реализует свои корыстные намерения, направленные на собственное обогащение, а оставшуюся выкупную стоимость в размере <данные изъяты> рублей ФИО2, действующая в интересахФИО19, внесет на расчетный счет ООО «<данные изъяты>№, открытый в ПАО «<данные изъяты>» <адрес> отделение №, расположенном по адресу: <адрес>, с обоснованием зачисления в качестве оплаты по договору купли-продажи.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в дневное время возле здания ПАО «<данные изъяты><адрес> отделение №, расположенного по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, в ущерб правомерным интересам должника ООО «<данные изъяты>», получил от ФИО19 ранее оговоренную часть денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве оплаты за реализуемые им объекты недвижимого имущества, принадлежащего данной организации, тем самым подтверждая перед покупателем свои намерения, направленные на совершение сделки по отчуждению недвижимого имущества ООО «<данные изъяты> В последующем, ФИО3, получивший от ФИО19 наличные денежные средства в качестве исполнения со своей стороны ранее принятых обязательств за неправомерные действия по отчуждению недвижимого имущества ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть умышлено, в целях сокрытия истинных намерений, направленных на извлечение материальной выгоды, будучи в соответствии со ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» руководителем экономического субъекта и ответственным за ведение дел экономического субъекта, которым является ООО «<данные изъяты>, обязан отражать факт хозяйственной жизни - сделок, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение организации, не оформил получение денежных средств путем заключения договорных отношений в виде предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества, подлежащего предоставлению в ООО «<данные изъяты> Таким образом, ФИО3, заведомо зная о том, что заключает экономически невыгодную сделку по отчуждению существующих у организации объектов основных средств, которыми выступают объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес>, <адрес>», полученные от ФИО19 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ни в кассу, ни на расчетный счет общества не внес и вносить не собирался, тем самым сокрыв реальную продажную стоимость имущества должника ООО «<данные изъяты>

После чего, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на извлечение материальной выгоды в ущерб правомерным интересам должника ООО «<данные изъяты>», находясь ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, в помещении одного из офисов организации, расположенном по адресу: <адрес>, используя свои полномочия заместителя директора ООО «<данные изъяты>», по управлению хозяйственной деятельностью организации, отдал распоряжение начальнику юридического отдела ООО «<данные изъяты>ФИО1, неосведомленному относительно его преступных намерений, подготовить договор купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, база отдыха «Обдорск», предоставив паспортные данные ФИО2, указав относительно внесения данного лица в договор в качестве покупателя, отражения в нем не соответствующей действительности и оговоренной ранее с покупателем ФИО19 стоимости объектов недвижимости в размере <данные изъяты> рублей, то есть на отражение в договоре купли-продажи недвижимого имущества существенно заниженной стоимости объектов в сравнении с их рыночной стоимостью, а именно: земельного участка площадью 4733 кв.м. с кадастровым номером: № стоимостью в <данные изъяты> рублей с выкупной стоимостью в <данные изъяты> рублей, что ниже рыночной на <данные изъяты> рубля; жилого строения - спального корпуса <адрес>, общей площадью 131,4 кв.м., незавершенной строительством пристройки <адрес> общий процент готовности 44% с кадастровым номером: № стоимостью 552241 рубль с выкупной стоимостью в <данные изъяты> рублей, что ниже рыночной на <данные изъяты> рубль; незавершенного строительством нежилого строения - беседки <адрес>, общий процент готовности 29% с кадастровым условным номером: № стоимостью <данные изъяты> рубля с выкупной стоимостью в <данные изъяты> рублей, что ниже рыночной на <данные изъяты> рубля; нежилого строения - проходной, <адрес>, общей площадью 8,6 кв.м., с кадастровым номером: № стоимостью <данные изъяты> рублей с выкупной стоимостью в <данные изъяты> рублей, что ниже рыночной на <данные изъяты> рублей; нежилого строения - гаража <адрес> общей площадью 38,2 кв.м. с кадастровым номером: № стоимостью <данные изъяты> рублей с выкупной стоимостью в <данные изъяты> рублей, что ниже рыночной на <данные изъяты> рублей; нежилого строения - складского помещения <адрес>, общей площадью 63,1 кв.м, с кадастровым номером: № стоимостью <данные изъяты> рублей с выкупной стоимостью в <данные изъяты> рублей, что ниже рыночной на <данные изъяты> рублей; нежилого строения – котельной <данные изъяты>, общей площадью 35,6 кв.м. с кадастровым номером: № стоимостью <данные изъяты> рубль с выкупной стоимостью в <данные изъяты> рублей, что ниже рыночной на <данные изъяты> рубль; жилого строения – спального корпуса с пристройками <адрес>, общей площадью 264,8 кв.м., с кадастровым номером: № стоимостью <данные изъяты> рублей с выкупной стоимостью в <данные изъяты> рублей, что ниже рыночной на <данные изъяты> рублей, а всего с занижением стоимости указанных объектов на общую сумму <данные изъяты> рублей.

ФИО3, обладая изготовленными по его указанию и полученными от ФИО1, неосведомленного относительно его преступных намерений, договорами по купле-продаже недвижимого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дневное время суток возле здания ПАО «Сберегательный банк России» Новороссийское отделение №, расположенного по адресу: <адрес>, продолжая действовать из корыстных побуждений, направленных на извлечение материальной выгоды в ущерб правомерным интересам должника ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай», получил оставшуюся сумму задатка от ФИО19 в размере 1000000 рублей, тем самым подтвердив свои намерения, направленные на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества от имени ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» и реализации объектов по оговоренной значительно заниженной стоимости. Обладая полученными от ФИО19 денежными средствами, ФИО3, в целях сокрытия совершения своих незаконных действий, направленных на извлечение материальной выгоды в ущерб правомерным интересам должника ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай», прошел вместе с ожидавшей его ФИО2, выступившей в качестве покупателя объектов недвижимости, расположенных по адресу:<адрес>, <адрес>», в помещение банковского учреждения ПАО «<данные изъяты>№, расположенного по адресу: <адрес>, где последней, по указанию ФИО3 было осуществлено перечисление на расчетный счет ООО «<данные изъяты>№ в ПАО «<данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 3000000 рублей, то есть в целях придания законности совершаемых ФИО3 от имени данной организации действий. После чего, ФИО3, во исполнение своих преступных намерений относительно заключения от имени ООО «<данные изъяты>» сделок по отчуждению имущества, принадлежащего должнику, осознавая незаконный характер своих действий, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, проследовал совместно с ФИО2 в помещение Многофункционального центра Муниципального образования «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, где доводя до конца свой преступный умысел, направленный на отчуждение имущества должника ООО «<данные изъяты>», умышленно, из корыстных побуждений, действуя на заведомо невыгодных для Общества условиях, выразившихся в занижении рыночной стоимости имущества организации, подписал от имени ООО «<данные изъяты>» договоры купли-продажи недвижимости, датированные ДД.ММ.ГГГГ, а именно: земельного участка площадью 4733 кв.м. с кадастровым номером: № стоимостью в <данные изъяты> рублей с выкупной стоимостью в <данные изъяты> рублей, что ниже рыночной на <данные изъяты> рубля; жилого строения - спального корпуса <адрес>, общей площадью 131,4 кв.м., незавершенной строительством пристройки <адрес>, общий процент готовности 44% с кадастровым номером: № стоимостью 552241 рубль с выкупной стоимостью в <данные изъяты> рублей, что ниже рыночной на <данные изъяты> рубль; незавершенного строительством нежилого строения - беседки <данные изъяты>, общий процент готовности 29% с кадастровым условным номером: № стоимостью <данные изъяты> рубля с выкупной стоимостью в <данные изъяты> рублей, что ниже рыночной на <данные изъяты> рубля; нежилого строения - проходной, <адрес> общей площадью 8,6 кв.м., с кадастровым номером: № стоимостью <данные изъяты> рублей с выкупной стоимостью в <данные изъяты> рублей, что ниже рыночной на <данные изъяты> рублей; нежилого строения - гаража <адрес> общей площадью 38,2 кв.м. с кадастровым номером: № стоимостью <данные изъяты> рублей с выкупной стоимостью в <данные изъяты> рублей, что ниже рыночной на <данные изъяты> рублей; нежилого строения - складского помещения <адрес> общей площадью 63,1 кв.м, с кадастровым номером: № стоимостью <данные изъяты> рублей с выкупной стоимостью в <данные изъяты> рублей, что ниже рыночной на <данные изъяты> рублей; нежилого строения – котельной <адрес> общей площадью 35,6 кв.м. с кадастровым номером: № стоимостью <данные изъяты> рубль с выкупной стоимостью в <данные изъяты> рублей, что ниже рыночной на <данные изъяты> рубль; жилого строения – спального корпуса с пристройками <адрес> общей площадью 264,8 кв.м., с кадастровым номером: № стоимостью <данные изъяты> рублей с выкупной стоимостью в <данные изъяты> рублей, что ниже рыночной на <данные изъяты> рублей, а всего с занижением стоимости указанных объектов на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Далее, ФИО3, получив уведомление относительно приостановления регистрационных действий со стороны Федеральной государственной службы регистрации, кадастра и картографии <адрес>, в связи с отсутствием нотариальной доверенности от директора ООО «<данные изъяты>ФИО5, состоящего в родственных отношениях с последним, на продажу принадлежащих организации объектов недвижимости, не желая расторжения договорных отношений с ФИО2 ивозвращения денежных средств, полученных от ФИО19, продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на извлечение материальной выгоды в ущерб правомерным интересам должника ООО «<данные изъяты> получил ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 нотариальную доверенность серии <адрес>8, выданную нотариусом <адрес> нотариального округа ФИО20, с предоставлением ФИО3 права продажи за цену и на условиях по своему усмотрению, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» на праве собственности объектов недвижимости, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>

Продолжая реализацию своих преступных намерений, ФИО3, имея умысел на отчуждение имущества ООО «<данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды в ущерб правомерным интересам должника, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть умышлено, обладая нотариальной доверенностью с предоставлением права распоряжения объектами недвижимости, принадлежащими на праве собственности ООО «<данные изъяты> в связи с чем наделенный организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток в помещении Многофункционального центра Муниципального образования «Администрация <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, будучи наделенный полномочиями на отчуждение имущества ООО «<данные изъяты>», подписал изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах, принесенные с собой договоры купли-продажи недвижимого имущества с покупателем ФИО2, предметом которых выступили объекты недвижимости, принадлежащие на праве собственности ООО «<данные изъяты>», расположенные по адресу: <адрес>, <адрес>», за цену и тех же условиях, что и в ранее заключенных договорах купли-продажи недвижимого имущества, датированных ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО3, доводя свои преступные намерения до конца, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть умышлено, обладая нотариальной доверенностью серии <адрес>8, выданной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес> нотариального округа ФИО20, с предоставлением со стороны директора ООО «<данные изъяты>ФИО5, состоящего в родственных отношениях с последним, право продажи за цену и на условиях по своему усмотрению, принадлежащего ООО «<данные изъяты> на праве собственности объекта недвижимости - нежилого строения - прачечной ФИО40, общей площадью 58,8 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес>, <данные изъяты>», находясь в помещении Многофункционального центра Муниципального образования «Администрация <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, выразившейся в получении наличных денежных средств от ФИО19 в размере <данные изъяты> рублей, в ущерб правомерным интересам должника ООО «<данные изъяты> в связис отчуждением недвижимого имущества, являющегося основными средствами Общества, и влияющим на ликвидность и платежеспособность организации, по стоимости значительно ниже рыночной, подписал изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах, принесенный с собой договор купли-продажи недвижимого имущества с покупателем ФИО2, согласно которому нежилое строение – прачечная ФИО40, общей площадью 58,8 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>», стоимостью <данные изъяты> рублей было реализовано с выкупной стоимостью в <данные изъяты> рублей, что ниже рыночной на <данные изъяты> рублей.

Таким образом, ФИО3, реализовал до конца свой преступный умысел по отчуждению имущества должника ООО <данные изъяты> учитывая, что Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенным по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ осуществлена за ФИО2 государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости, расположенныепо адресу: <адрес>, <адрес>

В результате, ФИО3 совершил деяния, выразившиеся в незаконном отчуждении имущества должника ООО «<данные изъяты>» стоимостью <данные изъяты> рубля, по заведомо заниженной стоимости и невыгодных для общества условиях за <данные изъяты> рублей, тем самым причинил крупный ущерб ООО «<данные изъяты> на общую сумму <данные изъяты> рубля.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый вину признал частично, суду показал, что признает свои действия незаконными в части отчуждения имущества ООО «<данные изъяты>», а именно базы отдыха – <данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>. Но,никаких корыстных целей при реализации данного имущества он не преследовал, решение об их реализации не принимал, а действовал по распоряжению директора компании - ФИО5. Цель реализации данных объектов объяснялась ему со стороны директора ФИО5, как оплата услуг адвокатов в Швейцарской Конфедерации по вопросу возвращения денежных средств, вложенных из Российской Федерации в швейцарскую компанию. Со слов ФИО5 средства, которые могли быть возвращены в результате услуг данных адвокатов, должны погасить всю задолженность компании перед кредиторами. Учитывая данную информацию он считал, что действует в интересах компании.Полученные им <данные изъяты> рублей, он по указанию ФИО5, направил последнему.

Кроме частичного признания вины самим подсудимым, его вина в совершении инкриминируемого преступления, подтверждается установленными и непосредственно исследованными в судебном заседании, доказательствами.

Представитель потерпевшего - ФИО39 показал, что занимает должность конкурсного управляющего ООО «<данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>, ИНН № ОГРН №

Относительно введения процедуры о несостоятельности (банкротстве) в отношении ООО «<данные изъяты>» показал, что в Арбитражный суд <адрес> первоначально обратился ФИО21 (далее-кредитор) с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «<данные изъяты> (далее-должник). На основании вступившего в законную силу решения Октябрьского районного суда <адрес>№ года от ДД.ММ.ГГГГ, с должника в пользу кредитора взыскано <данные изъяты> рублей. Поскольку задолженность перед кредитором так и не была погашена, кредитор обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом). На основании заявления кредитора – ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение о принятии заявления о признании должника (ООО «<данные изъяты> несостоятельным (банкротом) и возбудил производство по делу. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ на основании определения Арбитражного суда <адрес> о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения, он был утвержден временным управляющим ООО «<данные изъяты>» ИНН №. С указанного времени, все сделки относительно отчуждения имущества должника являются подозрительными либо оспоримыми. То есть, если должник предпринимает и осуществляет действия по заключению сделок по выводу имущества, подлежащего взысканию в пользу кредиторов, то заключаемые им сделки вызывают сомнения. В ходе процедуры наблюдения временный управляющий дает оценку всем сделкам за период трех лет деятельности общества, и если сделка вызывает сомнение, то временный управляющий вправе оспорить указанную сделку в рамках дела о банкротстве и до результатов рассмотрения судом оспариваемой сделки по заявлению временного управляющего Арбитражный суд вправе наложить обеспечительные меры на имущество должника, а также на имущество, принадлежащее третьим лицам.

Приступив к исполнению своих обязанностей, ему необходимо было исследовать финансовые документы и составить заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства общества. Согласно представленных налоговых документов ООО «<данные изъяты>» подлежало государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ. Первоначально фирменное наименование компании носило - ООО «<данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГФИО5 выступает в качестве единственного участника переименованного им Общества в соответствии с принятым им решением единственного участника. Должность директора – Исполнительного органа в соответствии с Уставом общества, занимал ФИО5 Настоящее общество, в соответствии с действующим Уставом, было создано для осуществления хозяйственной деятельности в целях извлечения прибыли. Основным видом деятельности компании, согласно Устава является: финансовое посредничество, биржевые операции с фондовыми ценностями, денежное посредничество, заключение свопов, опционов и других биржевых сделок, деятельность фондовых, товарно-фондовых бирж, деятельность по управлению ценными бумагами и так далее. Согласно представленных документов, следовало, что ООО <данные изъяты> заключало договоры займа с гражданами (физическими лицами), с различными тарифными планами, с учетом выплаты от 24 до 40 процентов от суммы займа. Таким образом, поступление денежных средств осуществлялось по заключенным договорам от граждан. Иных источников поступления денежных средств и иного дохода в общество не было. Директор общества ФИО5 согласно, заключенного с обществом агентского договора, распоряжался фактически всеми денежными средствами общества, то есть получал с расчетного счета согласно заключенного договора денежные средства и вносил на счет. На период исследования всех документов, относящихся к финансово-хозяйственной деятельности Общества было установлено, что в отношении директора ООО «<данные изъяты>ФИО5 возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и обвиняемый находится в международном розыске.

ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда <адрес> по заявлению прокуратуры <адрес> о привлечении руководителя должника ФИО5 к административной ответственности по части 4 ст. 14.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, назначено наказание в виде о дисквалификации сроком на шесть месяцев. То есть, до указанного времени директор компании (руководитель) обладал полномочиями по ведению финансово-хозяйственной деятельности общества. Также данными полномочиями наделено лицо, в отношении которого выдается доверенность с правом ведения деятельности общества, управления и распоряжения ее имуществом. При этом руководитель общества, не вправе заключать сделки по отчуждению имущества общества, которые подлежат оспариванию и вызывают сомнения. Таким образом, до ДД.ММ.ГГГГФИО5 являлся руководителем общества ООО «<данные изъяты>». При этом, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ полномочия по ведению финансово-хозяйственной деятельности общества, с полномочиями управления и распоряжения всем имуществом общества, заключению от имени общества сделок по управлению распоряжению имуществом общества, в частности, наделенный правами: покупать, продавать, дарить, принимать в дар, обменивать, сдавать в наем, аренду или нанимать, определяя во всех случаях суммы, сроки и условия по своему усмотрению, возложены на родного брата ФИО5 – ФИО3.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Арбитражного суда <адрес> по делу № № он был утвержден конкурсным управляющим и введена процедура конкурсного производства, должник ООО «<данные изъяты>» признан банкротом. Что касается процедура наблюдения - при банкротстве, показал, что это процедура, применяемая к предприятию-должнику, в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения их первого собрания. В период наблюдения в соответствии с «Правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа» проводится анализ финансового состояния предприятия-должника в целях определения возможности восстановления его платежеспособности. При этом общий анализ должен включать в себя не только оценку отдельных видов имущества должника, но и результаты причин утраты платежеспособности с учетом динамики изменения коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности, результаты анализа активов и пассивов должника, возможностей безубыточной деятельности должника.

В соответствии с пунктом 6 Временных правил, выявление признаков преднамеренного банкротства ООО «<данные изъяты>» осуществлялось в два этапа. На первом этапе проводился анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника, рассчитанных за исследуемый период в соответствии с Правилами проведения арбитражными управляющими финансового анализа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№. Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств, за исследуемый период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год изменялся следующим образом: с 0,83 до 0. Показатель обеспеченности обязательств должника его активами, характеризующий величину активов должника, приходящихся на единицу долга и рассчитываемый как отношение суммы ликвидных и скорректированных внеоборотных активов к обязательствам должника, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ принимал значение, равное 0,83, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - 0. Степень платежеспособности по текущим обязательствам характеризует текущую платежеспособность организации, объемы ее краткосрочных заемных средств и период возможного погашения организацией текущей задолженности перед кредиторами за счет выручки. Если для погашения текущих обязательств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ должнику требовались денежные средства в размере 0-тимесячной выручки, то по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ этот показатель возрос до величины выручки за 0 месяца. Таким образом, в соответствии с пунктом 7 Временных правил проводится анализ сделок ООО «<данные изъяты>» за весь исследуемый период. В соответствии с требованиями пункта 8 Временных правил анализ сделок ООО «<данные изъяты> был проведен с целью установления соответствия сделок и действий (бездействия) органов управления Общества законодательству Российской Федерации, а также в целях выявления сделок, заключенных или исполненных на условиях, не соответствующих рыночным условиям, что послужило причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности ООО «<данные изъяты>», а также причинило Обществу реальный ущерб в денежной форме. В соответствии с пунктом 9 Временных правил к сделкам, заключенным на условиях, не соответствующих рыночным условиям, относятся:

-сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками купли - продажи, направленные на замещение имущества должника менее ликвидным имуществом;

-сделки купли - продажи, осуществляемые с имуществом должника, заключенные на заведомо невыгодных для должника условиях, а также осуществленные с имуществом, без которого невозможна его основная деятельность;

-сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не обеспеченные имуществом, а также влекущие за собой приобретение неликвидного имущества;

-сделки по замене одних обязательств другими, заключенными на заведомо невыгодных условиях.

Заведомо невыгодные условия сделки, заключенной должником, могут касаться, в частности, цены имущества, работ и услуг, вида и срока платежа по сделке.

В ходе изучения всей хозяйственной деятельности общества за последние три года, им была выявлена сделка, которая вызвала сомнение в ее совершении и целесообразности для Общества. Данной сделкой является заключенный со стороны ООО «<данные изъяты>» договор купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего организации, а именно базы отдыха «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>. Указанная сделка вызвала сомнение по следующим обстоятельствам, так сумма реализуемого имущества, а именно земельного участка и находящихся на данном участке объектов недвижимости составила <данные изъяты> рублей, которые поступили на расчетный счет Общества в ПАО «<данные изъяты>», <адрес> отделение № от покупателя, в роли которого выступила ФИО2, во-вторых, имущество которое было реализовано не было оценено экспертным учреждением, то есть на день реализации не была определена рыночная стоимость объектов недвижимости, в-третьих, согласно кадастровой выписки о земельном участке, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, земельный участок оценен был в <данные изъяты> рублей. Запросив информацию относительно сделки купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», им было установлено, что ООО «<данные изъяты>», в лице заместителя директора – ФИО3, действующего от имени компании в качестве покупателя, ДД.ММ.ГГГГ заключил договоры купли-продажи земельного участка и объектов недвижимости, расположенных по адресу: <адрес>. Продавцом объектов недвижимости выступил ФИО18, который согласно условий договоров передает в собственность покупателю земельный участок, площадью 4733 кв.м. с кадастровым номером № расположенным по адресу: <адрес>, участок №, <данные изъяты>», с находящимися на нем строениями в количестве 8 (восьми) штук, общей стоимость <данные изъяты> рублей. Полная оплата должником произведена по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей в адрес продавца. Учитывая, что данное имущество было оплачено с расчетного счета ООО «<данные изъяты>№, открытого в ПАО «<данные изъяты><адрес> отделение №, расположенного по адресу: <адрес>, с обоснованием зачисления в качестве оплаты по договору купли-продажи недвижимого имущества, данное имущество являлось собственностью организации и было поставлено на балансовый учет в качестве основных средств. Таким образом, указанное имущество являлось активом предприятия и не могло подлежать реализации стоимостью ниже балансовой стоимости объектов недвижимости.

Однако, ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, предметом которого выступили объекты недвижимости, а именно земельный участок площадью 4733 кв.м., с кадастровым номером: № категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости базы отдыха «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, и строения в количестве 8 штук, а именно: жилое строение – спальный корпус, <адрес>, общей площадью 131, 4 кв.м., незавершенная строительством пристройка <адрес> общий процент готовности 44% с кадастровым номером: № незавершенное строительством нежилое строение – беседка <данные изъяты> общий процент готовности 29% с кадастровым условным номером: № нежилое строение – проходная, <данные изъяты>, общей площадью 8,6 кв.м., с кадастровым номером:№; нежилое строение – гараж <адрес>, общей площадью 38, 2 кв.м. с кадастровым номером: №; нежилое строение - складское помещение <данные изъяты> общей площадью 63,1 кв.м, с кадастровым номером: №; нежилое строение – котельная <адрес>, общей площадью 35,6 кв.м. с кадастровым номером: №; жилое строение - спальный корпус с пристройками <адрес>, общей площадью 264,8 кв.м., с кадастровым номером: № и нежилое строение - прачечная ФИО40, общей площадью 58,8 кв.м., с кадастровым номером: №

Таким образом, ФИО3, занимая с ДД.ММ.ГГГГ должность заместителя директора ООО «<данные изъяты> (ИНН № зарегистрированного и расположенного по адресу: <адрес>, был осведомлен относительно имеющихся основных средств предприятия. ФИО3 был наделен согласно приказа № ВД от ДД.ММ.ГГГГ, правом подписания договоров с клиентами, приложений к договорам, хозяйственных договоров, бухгалтерских документов, а равно согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, наделен правом управления и распоряжения всем имуществом ООО «<данные изъяты>». ФИО3 являлся материально ответственным лицом, им ДД.ММ.ГГГГ был подписан договор о полной индивидуальной материальной ответственности с ООО «<данные изъяты>. Согласно договора ФИО3 обязан бережно относится к переданным ему для хранения и других целей материальными ценностями общества, и принимать меры к предотвращению ущерба, также своевременно сообщать администрации обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей, участвовать в инвентаризации вверенных ему материальных ценностей. Также пунктом 4.1 договора о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО3 следует, что ФИО3 в случаях не обеспечения по вине работника сохранности вверенных ему материальных ценностей, определение размера ущерба, причиненного обществу, и его возмещение производятся в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласно должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ - заместитель директора ФИО3 осуществлял руководство деятельностью организации и нес персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач, и функций, а также результаты работы. Заместитель директора - ФИО3 на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ был наделен правом управления и распоряжения всем имуществом ООО «<данные изъяты>», осуществляя при этом руководящие функции в обществе.

Тем самым, ФИО3, заведомо зная о заниженной стоимости реализуемых объектов недвижимости в размере <данные изъяты> рублей, а также о том, что отчуждение данных объектов влияет на ликвидность общества, реализовал принадлежащие организации объекты недвижимости, тем самым, зная о кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также о том, что балансовая стоимости данных объектов на период совершения сделки в ДД.ММ.ГГГГ году составляла <данные изъяты> рублей, и зная о том, что финансовое состояние общества на период ДД.ММ.ГГГГ года на момент отчуждения с его стороны имущества, имело отрицательную динамику, то есть ухудшилось с ДД.ММ.ГГГГ года, так как ООО «<данные изъяты>» уже не выполняло взятые на себя обязательства по заключенным с гражданами (кредиторами) договорам займа, совершил сделку, которая являлась сделкой по отчуждению имущества юридического лица (должника), то есть при наличии у Общества признаков банкротства, совершил неправомерные действия, которые повлекли причинение крупного ущерба ООО «<данные изъяты>

ФИО3, заключая договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с продавцом ФИО18, знал относительно стоимости земельного участка и объектов <данные изъяты> рублей на момент покупки со стороны ООО «<данные изъяты>»), тем более без проведения оценки, реализовал объект недвижимости с объектами, которые оценены в договоре по <данные изъяты> рублей за каждый объект (строения оценены в <данные изъяты> рублей за каждый объект, а земельный участок оценен в размере <данные изъяты> рублей), а всего общей стоимостью за <данные изъяты> рублей.

Таким образом, стоимость согласно договора купли-продажи составила <данные изъяты> что значительно ниже (в 2,7 раза) стоимости приобретенного имущества ООО «<данные изъяты>». Оплата покупателем произведена согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> (три миллиона рублей). Он считает, что действиями ФИО3 по реализации объектов в <адрес>, причинен обществу ущерб на сумму <данные изъяты> (данная сумма складывается из кадастровой стоимости объектов за минусом <данные изъяты> рублей, которые поступили на расчетный счет общества в качестве оплаты по договору купли-продажи недвижимости) от покупателя, которым выступила ФИО2

Свидетель ФИО1 показал, что в компании ООО «<данные изъяты>» работал юристом, затем начальником юридического отдела. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ., был приобретен земельный участок – база отдыха «<данные изъяты>

В один из дней к нему подошел директор компании – ФИО5, и сказал, что директор компании ООО «<данные изъяты>» ФИО22 подыскала земельный участок. Она дала ему номер телефона продавца данного участка – ФИО18, он продавал его в размере <данные изъяты> рублей. ФИО5 попросил, чтобы он с ним связался по поводу сделки и договорился о возможности максимально снизить стоимость земельного участка. В ходе переговоров с продавцом о стоимости участка цена была снижена примерно до <данные изъяты> рублей. После чего, компания приобрела данный участок. Документы по покупке земельного участка подготавливал он лично. Этот земельный участок примыкал к школе, в нем были объекты недвижимости, завершенные и незавершенные строительством. Те, что были незавершенные, выглядели, как обвешавшиеся, то есть не пригодные для использования, поскольку базой отдыха никто не пользовался на протяжении долгого времени. Далее у компании «<данные изъяты>» возникли финансовые трудности. В этот период времени ФИО5 сказал, что нужно продать земельный участок – базу отдыха «<данные изъяты>». Юристы компании выставили данный объект на продажу в сети интернет. Выставляли сначала по завышенной цене, примерно за <данные изъяты> рублей, в дальнейшем, примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ г. стоимость снизилась до <данные изъяты> рублей, и позднее стоимость снизилась еще до <данные изъяты> рублей. В марте ДД.ММ.ГГГГ г. он, по указанию ФИО3 подготовил «шаблон» договора купли-продажи базы отдыха <данные изъяты>ФИО3 дал ему копию паспорта на имя ФИО2, сказал вбить ее данные в графу «покупатель», что он и сделал.

Затем в банке, там встретил ФИО3 с молодым человеком – риэлтором и также увидел женщину, которую принял за покупателя. Спустя несколько дней от бухгалтера ФИО23 узнал, что на счет компании поступили денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. Позже разговаривал с ФИО3 и пытался объяснить, что цена слишком занижена и что данная сделка сомнительная, ФИО23 сказала, что кадастровая стоимость участка около <данные изъяты> рублей, а ФИО3 объяснил, что <данные изъяты> рублей официально пришли через расчетный счет, а еще <данные изъяты> рублей он получил наличными. ФИО3 пояснил, что это было указание директора компании ФИО5 Он пытался дозвониться до ФИО5, но не смог, а у ФИО3 была нотариально заверенная доверенность на право распоряжаться всем имуществом компании.На основании кадастровой стоимости, база отдыха <данные изъяты>» была поставлена на учет, и именно с этой суммы выплачивался налог.

Протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем ФИО1 и подозреваемым ФИО3 В ходе проведения очной ставки свидетель ФИО1 сообщил о том, что на показаниях, данных в ходе предварительного следствия, настаивает. Показал, что осенью ДД.ММ.ГГГГ года при заключении договора купли-продажи недвижимого имущества, а именно объектов недвижимости и земельного участка в <адрес> база отдыха «<данные изъяты>», со стороны покупателя выступало ООО «Торгово<данные изъяты>» в лице заместителя директора ФИО3, а со стороны продавца выступил ФИО18, и соответственно ФИО3 достоверно знал о стоимости приобретаемых объектов недвижимости. Он подготовил договор купли-продажи объектов недвижимости, покупателем которых выступило ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», в интересах которого действовал ФИО3, на основании выданной директором компании доверенности, затем участвовал в органах регистрации при подписании договоров, лично от лица компании подписывал договоры по приобретению объектов недвижимости. Расчет производился с покупателем безналичным путем, и именно ФИО3 распорядился о перечислении денежных средств продавцу. Также свидетель ФИО1 подтвердил, что ФИО3 отдал ему распоряжение о подготовке договоров купли-продажи объектов недвижимости в <адрес> база отдыха «<данные изъяты>» в марте ДД.ММ.ГГГГ и именно ФИО3 предоставлялась копия паспорта, принадлежащая покупателю - ФИО2, и указано об отражении выкупной стоимости объектов недвижимости в договоре в размере <данные изъяты> рублей. Также свидетель показал, что он указал ФИО3 относительно низкой продажной стоимости базы, однако ФИО3 разъяснил о том, что сумма в размере <данные изъяты> рублей указана официально в договоре, а остальная сумма в размере около <данные изъяты> рублей получена им без отражения в договоре наличными. ФИО1 подтвердил, что указывал ФИО3 относительно отсутствия оценки объектов недвижимости, заниженной стоимости и о том, что данную сделку можно признать ничтожной и затем расторгнуть. Свидетелем указано, что он подготовил договор купли-продажи недвижимого имущества с ФИО2 и передал ФИО3 В последующем он вносил корректировки в соответствии с полученной нотариальной доверенностью со стороны директора ФИО5 с правом распоряжения имуществом компании на ФИО3 в договоры, и передавал последнему. В начале марта ДД.ММ.ГГГГ года, выходя из помещения ПАО «<данные изъяты><адрес>, в дневное время он встретил женщину, которую принял за покупателя объектов недвижимости, так как возле банка находился и ФИО3 При встрече с ФИО3 незнакомый свидетелю мужчина, передал пакет, в котором находился сверток, и ФИО1 полагал, что в свертке находились наличные денежные средства, так как в ранее ФИО3 сообщил о расчете за объекты недвижимости в том числе и наличными денежными средствами. ФИО1 показал, что все указанные лица направились в направлении входа в здание банка и затем, все вместе зашли в банк. ФИО1 известно о подписании ФИО3 договора купли-продажи, и о том, что на расчетный счет Общества поступили денежные средств от покупателя ФИО2 На заданный свидетелем ФИО1 вопрос относительно того, что директор компании ФИО5, находился заграницей, и откуда ФИО1 взял данные относительно покупателя ФИО2, как не от ФИО3, подозреваемый ФИО3 не смог ответить на данный вопрос свидетеля, продолжая указывать свою версию, что ему ничего не было известно о покупателе ФИО2 и выкупной стоимости имущества.

Свидетель ФИО19 показал, что все события по заключению договоров купли-продажи недвижимого имущества, а именно базы <данные изъяты>» в поселке <адрес> происходили в марте ДД.ММ.ГГГГ года, а именно ДД.ММ.ГГГГ, когда им передавались денежные средства ФИО3 в дневное время суток возле банковского учреждения – ПАО «<данные изъяты>, расположенного по адресу <адрес>, с ним находился его знакомый ФИО24, которого он просил присутствовать при встрече с ФИО3 и передаче последнему денежных средств. При встрече возле банковского учреждения, он, в присутствии ФИО24 передал денежные средства ФИО3 в размере <данные изъяты> рублей. Вернее, передал <данные изъяты> рублей, а оставшуюся сумму в размере <данные изъяты> рублей передал ФИО24, так как он срочным образом уехал, а Гартман оставался с ФИО42. При этом ФИО3 пояснил о том, что в день заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, то есть ДД.ММ.ГГГГ с ним необходимо в полном объеме произвести расчет, а именно передать ему <данные изъяты> рублей наличными и <данные изъяты> рублей перечислить на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Учитывая, что он первоначально не придавал значения написанию каких-либо расписок о получении от него ФИО3 денежных средств, уже в последующем от ФИО24 ему стало известным, что Гартман, в его отсутствие передавая ФИО3 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, получил от ФИО3 расписку о том, что ФИО3 наличными получил от ФИО2<данные изъяты> рублей, в качестве выкупной стоимости за продаваемые объекты вс. Абрау-Дюрсо <адрес>. ФИО3 написал в расписке о том, что ФИО2 необходимо произвести с ним расчет в размере <данные изъяты> рублей. ФИО3 сообщил о том, что данная расписка больше является гарантом для него, чтобы с ним полностью рассчитались. Относительно ФИО24 пояснил, что находится с ним в доверительных отношениях, поэтому попросил ДД.ММ.ГГГГ созвониться с ФИО3 и договориться с последним о встрече и передаче ему денежных средств. Также он просил Гартмана позвонить ФИО42 и ДД.ММ.ГГГГ, то есть договориться о времени для встречи с ФИО2 и о времени его встречи с ФИО3 для того, чтобы передать ему оставшиеся денежные средства.

Так, ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО3 в присутствии ФИО24, возле здания ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>, где передал ФИО3 в качестве оставшейся выкупной стоимости за объекты - наличные денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. Учитывая, что с ним присутствовал ФИО24, то попросил его статься и в дальнейшем сопровождать ФИО2 в банковское учреждение для внесения денежных средств на расчетный счет Общества. В последующем, ему стало известно от ФИО24 о том, что после передачи им наличных денежных средств ФИО3, Гартман попросил ФИО3 написать расписку о получении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей. Учитывая, что ранее ФИО24 получил от ФИО3 расписку на <данные изъяты> рублей, он попросил его написать и расписку о получении и <данные изъяты> рублей. ФИО3 собственноручно, как и в первый раз, написал о том, что получил денежные средства от ФИО2, которая официально по документам выступала в качестве покупателя объектов недвижимости. Получив денежные средства, ФИО3 написал расписку, с обратной стороны листа, то есть на котором уже была одна рукописная запись, датированная ДД.ММ.ГГГГ и передал ее ФИО24 После его отъезда от здания банка, ФИО24 с ФИО3 стали ожидать ФИО2, которая должна прибыть для внесения денежных средств на расчетный счет юридического лица, от имени которого действовал ФИО3 и затем проследовать в Многофункциональный Центр <адрес>. Таким образом, ФИО24 остался ожидать ФИО2 и вместе с ней уже заходил в банк и присутствовал при зачислении денежных средств со стороны ФИО2 на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». После произведенного зачисления, то есть после того, как ФИО2 внесла на счет Общества переданные им денежные средства, ФИО2 вместе с ФИО3 и ФИО24 проследовали в Многофункциональный центр <адрес>, где уже ФИО2 и подписала от лица покупателя договоры купли-продажи недвижимого имущества, которые принес с собой ФИО3 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ после произведенного расчета за объекты недвижимости вс<адрес>, ФИО3 получил от него наличными <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей поступили на счет компании, путем зачислениям денежных средств со стороны ФИО2

В последующем, ФИО3 лично связывался с ФИО2 и просил ее переподписать договоры купли-продажи недвижимого имущества, так как доверенность от имени Общества не давала полномочия для осуществления государственной регистрации сделок. ДД.ММ.ГГГГФИО2 подписала договоры купли-продажи недвижимого имущества, встретившись с ФИО3 в Многофункциональном центре <адрес> и в договорах указывалась нотариальная доверенность на имя ФИО3, которая давала ему право распоряжения имуществом ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 вновь встретилась с ФИО3, для подписания договора купли-продажи недвижимого имущества – ФИО40, который забыли включить в договоры ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО2, выступая в качестве покупателя, по договорам приобрела следующие объекты недвижимости: земельный участок, площадью 4733 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> жилое строение - спальный корпус, <адрес> общей площадью 131,4 кв.м., незавершенная строительством пристройка <адрес>, общий процент готовности - 44 % с кадастровым номером:№ расположенное по адресу: <адрес>, <адрес> незавершенное строительством нежилое строение - беседку <адрес> общий процент готовности 29 % с кадастровым условным номером: № расположенное по адресу: <адрес>, <адрес> нежилое строение - проходная, <адрес>, общей площадью 8,6 кв.м., с кадастровым номером: № расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> нежилое строение - гараж <адрес>, общей площадью 38,2 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> нежилое строение - складское помещение <адрес>, общей площадью 63,1 кв.м, с кадастровым номером: №, расположенное по адресу: <адрес>, участок 2; нежилое строение – котельная <адрес>, общей площадью 35,6 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенное по адресу: <адрес>, участок 2; жилое строение - спальный корпус с пристройками <адрес> общей площадью 264,8 кв.м., с кадастровым номером:№, расположенное по адресу: <адрес><адрес>, <адрес>, <адрес> и нежилое строение - прачечную, ФИО40, общей площадью 58,8 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> На все указанные объекты недвижимости в настоящее время со стороны арбитражного управляющего ООО «Торгово<данные изъяты>» ФИО39 и со стороны органа предварительного расследования наложены обременения в виде ареста. Учитывая, что свои обязательства ФИО3 по предоставлению приходных кассовых документов от имени общества по полученным от него денежных средствам, так и не представил, он предоставил в орган предварительного следствия расписки, датированные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие его показания в части передачи с его стороны ФИО3 наличных денежных средств.

Протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем ФИО19 и подозреваемым ФИО3 В ходе проведения очной ставки свидетель ФИО19 сообщил о том, что на показаниях, данных в ходе предварительного следствия, настаивает. Полностью подтвердил, что с ДД.ММ.ГГГГ года знаком с ФИО3, который выступал по доверенности в качестве продавца объектов недвижимости, расположенных в <адрес>, <адрес>», и по договоренности с ФИО3 при встрече 02 и ДД.ММ.ГГГГ в качестве предварительной оплаты за приобретаемые объекты недвижимости он передал ФИО3 соответственно <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей, а оставшаяся выкупная сумма в размере <данные изъяты> рублей со стороны ФИО2 зачислена на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Свидетель ФИО19 указал, что при личных встречах с ФИО3, происходивших возле здания <данные изъяты>, им передавались наличные денежные средства ФИО3 Свои показания свидетель на очной ставке подтвердил путем предоставления копии расписки, датированной ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО3 собственноручно указано о получении денежныхсредств в сумме <данные изъяты> рублей, то есть в расписке ФИО3 указал, что он, действуя в качестве заместителя директора ООО «<данные изъяты> задаток в размере <данные изъяты> рублей от ФИО2, на имя которой оформлялись объекты недвижимости, за продаваемые им объекты недвижимости – земельный участок с находящимися на нем строениями (строениями), расположенными в <адрес>, с указанием кадастрового номера земельного участка и отражением того, что оставшаяся сумма в размере <данные изъяты> рублей будет внесена на расчетный счет компании. После того, как ФИО19 передал денежные средства наличными ФИО3, последний пообещал предоставить платежные документы, приходные-кассовые ордера от компании на сумму переданных наличными денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, так как остальная сумма прошла безналичными платежом и имелось платежное поручение. Однако, в последующем ФИО3 свои обещанияне выполнил и платежные документы не представил.

СвидетельФИО2 показала, что её попросил ФИО19 заключить купли-продажи базы отдыха «Обдорск» и оформить данный объект на себя. Примерно в марте ДД.ММ.ГГГГ. он позвонил и сказал подъехать в банк, там она перечислила <данные изъяты> рублей за приобретаемый объект, который покупала у подсудимого ФИО3, который представлял интересы компании. О сумме покупкидоговаривался ФИО19, а её он просто попросил оформить на себя, при ней наличные денежные средства не передавались. В марте месяце она подъехала к банку, там встретилась сФИО24, подсудимым ФИО3 и на месте встречи был еще один человек – водитель, ей дали счет компании и на него она перечислила <данные изъяты> рублей, а после поехали регистрировать право собственности. Деньги ей передал ФИО24 В начале регистрации были проблемы с доверенностью, в договоре была указана не нотариальная доверенность, а обычная доверенность от предприятия. Подсудимый ФИО3 позвонил юристам, и они переделали договор купли-продажи, то есть внесли в него другую доверенность.

Свидетель ФИО24 показал, что его знакомый ФИО19 сообщил, что хочет приобрести недвижимое имущество – базу отдыха «<данные изъяты> и попросил его договориться о встрече с продавцом – ФИО3 и сопроводить ФИО2, которая выступала в качестве покупателя, для заключения сделки.В первый день, в его присутствии ФИО19 передал <данные изъяты> рублей, после ему необходимо было уехать, и через некоторое время ему привез водитель <данные изъяты> рублей, и эту сумму он передал ФИО3 под роспись, на следующий день ФИО19 передал <данные изъяты> рублей, о чем опять же была взята расписка, и также сумма в размере <данные изъяты> рублей былапереведена на расчетный счет. В расписке было написано, что ФИО3 взял <данные изъяты> рублей у ФИО2 за определенный объект, а с другой стороны расписки была указана сумма <данные изъяты> рублей. Расписку он отдал ФИО19

СвидетельФИО23 показала, что работала в ООО «<данные изъяты> (ранее компания носила название ООО «<данные изъяты>»)главным бухгалтером с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г. ДД.ММ.ГГГГ была уволена по собственному желанию. Объект недвижимости – база отдыха «<адрес>», приобретался примерно в ДД.ММ.ГГГГ г., цена была, больше <данные изъяты> рублей. Приобретаемый объект состоял из земельного участка и нескольких строений. Данный объект недвижимости компания приобретала для строительства спортивного комплекса. В ДД.ММ.ГГГГ г. на расчетный счет организации поступили денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. К ней пришла подчиненная ФИО25 и уведомила о том, что на расчетный счет поступили денежные средства. Она удивилась и решила выяснять, что это за денежные средства. Пошла к начальнику юридического отдела ФИО1, который занимался договорами, и к заместителю директора ФИО3 Ей было сказано, что это денежные средства за продажу базы отдыха «<данные изъяты>», а денежные средства поступили от ФИО2ФИО3 сказал, что руководитель компании – ФИО5 дал распоряжение на продажу участка и он, соответственно, исполнил его распоряжение. Далее она спросила, вся ли это сумма за данный объект, или может это предоплата, поинтересовалась, где договора, на что ФИО3 ответил, что договора будут позже предоставлены в бухгалтерию и что это окончательная сумма расчета. Стоимость в размере <данные изъяты> рублей - это крайне низкая стоимость, потому что по кадастровой стоимости, по которой предприятие платило налоги, было <данные изъяты> рублей, реализовываться оно должно было хотя бы в пределах этой суммы. Если директор находился в пределах города, то по всем вопросам обращалась к нему, а если нет, то к заместителю директора.Пакет документов о продаже базы поступил в бухгалтерию, только ФИО3 передал его гораздо позже, чем денежные средства поступили на расчетный счет компании.

Свидетель ФИО25 показала, что работала зам. главного бухгалтера ООО «ТИК «Джи Эф Ай», делала банковские разноски. Когда увидела, что поступило <данные изъяты> рублей от ФИО2, задалась вопросом, откуда взялись эти денежные средства. Спросила об этом у главного бухгалтера, а она с этим вопросом обратилась к ФИО3, также узнавала в юридическом отделе. Главный бухгалтер пояснила, что была проведена сделка по продаже базы отдыха «<данные изъяты>». Но более, не в кассу, не на расчетный счет денежных средств не поступало. Сумма <данные изъяты> рублей была слишком заниженной. Так как знает, что данный объект недвижимости приобретался примерно за <данные изъяты> рублей.

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты и непосредственно исследованными в судебном заседании, показаниями свидетеля ФИО22 установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО5, занимавший должность директора в ООО «<данные изъяты> пригласил на должность директора ООО «<данные изъяты> По приобретению земельного участка с объектами недвижимости, расположенными в <адрес>, база отдыха «<данные изъяты>», показала, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года на одном из рабочих совещаний с участием начальников отделов ООО «<данные изъяты>» и компаний, учредителем которых выступал ФИО5, директор ФИО5 сообщил относительно приобретения объекта недвижимости – земельного участка в районе поселка <адрес><адрес> для строительства тренировочного комплекса для спортсменов. ФИО5 пояснил, что данная территория в настоящее время осваивается и в поселок инвестируются крупные денежные суммы из бюджета в связи с чем, ей как директору строительной организации следует в ближайшее время подобрать земельный участок. На одном из рекламных объявлений в газете или на сайте с рекламой купли-продажи объектов надвижимости, она увидела информацию о реализации земельного участка со строениями в <адрес>, то есть в объявлении указывалось о продаже базы отдыха под наименованием <данные изъяты> Она лично связалась впродавцом данных объектов недвижимости и ей ответил мужчина, который представился Николаем Ивановичем, в последующем ей стало известно, что его фамилия – Ермакович и он является жителем <адрес>. Ермакович пояснил о том, что у него в собственности находится земельный участок мерою 4733 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости базы отдыха «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, уч<адрес> и на данном участке расположено 8 объектов недвижимости – строений, которые ранее являлись детским домом. Сами постройки находятся в заброшенном состоянии, так как длительный период времени оставались бесхозными и никто ремонтные работы в данных сооружениях на территории базы не производил. Первоначальная выкупная стоимость данных объектов недвижимости продавец озвучил в размере 9500 000 рублей. Учитывая, что размер участка является довольно большим и он располагался в центре <адрес>, естественно с ФИО45 стали связываться многие риэлторы, так как указанный объект недвижимости заинтересовал многих потенциальных покупателей с учетом выставленной цены земельного участка. Когда она сообщила директору компании ФИО5 о том, что на продажу со стороны продавца по имени ФИО18 выставлен на продажу земельный участок мерою 4733 кв.м., с заброшенными объектами недвижимости – жилыми и нежилыми строениями, расположенными в <адрес>, выкупную стоимость которых продавец озвучил в размере <данные изъяты> рублей, то ФИО5 заинтересовало данное предложение.На рабочем совещании ФИО5, с участием начальников отлов, на котором в обязательном порядке присутствовал и заместитель директора ООО «<данные изъяты>» ФИО3, являющийся родным братом директора – ФИО5, было сказано о том, что компания собирается приобрести земельный участок в <адрес> с последующим строительством спортивной базы.После того, как ФИО5 самостоятельно выезжал на объект – в <адрес>, он вызвал к себе начальника юридического отдела – ФИО1 и поставил перед ним задачу, чтобы он смог договориться о приобретении данных объектов недвижимости в <адрес> с ФИО46 и по возможности снизить выкупную сумму за базу отдыха. Вскоре руководителям отделов, на рабочем совещании объявили о том, что ФИО1 договорился с ФИО47 о продаже земельного участка и объектов недвижимости – базы отдыха «<данные изъяты>» в <адрес>. Было сообщено о том, что выкупная стоимость объектов недвижимости согласованна в <данные изъяты> рублей. Все вопросы, касающиеся приобретения базы отдыха озвучивались на совещании с участием начальников отделов, и тем более с участием заместителя директора ФИО3 Начальник юротдела ФИО1 подготовил договоры купли-продажи недвижимого имущества на каждый объект, а именно: на земельный участок, площадью 4733 кв.м., с кадастровым номером: № категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости базы отдыха «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>; жилое строение – спальный корпус, Литер А, общей площадью 131,4 кв.м., незавершенная строительством пристройка <данные изъяты>, общий процент готовности - 44 % с кадастровым номером: №; незавершенное строительством нежилое строение – беседка <адрес> общий процент готовности 29 % с кадастровым условным номером: № нежилое строение –проходная, <адрес> общей площадью 8,6 кв.м., с кадастровым номером: №; нежилое строение – гараж <адрес>, общей площадью 38,2 кв.м. с кадастровым номером: №; нежилое строение - складское помещение <адрес>, общей площадью 63,1 кв.м, с кадастровым номером № нежилое строение – котельная <адрес>, общей площадью 35,6 кв.м. с кадастровым номером: №; жилое строение – спальный корпус с пристройками литер <данные изъяты> общей площадью 264,8 кв.м., с кадастровым номером№; нежилое строение прачечная, ФИО40 общей площадью 58,8 кв.м. с кадастровым номером: №

Учитывая, что ФИО5 постоянно находился в разъездах и за границей, то все свои полномочия по финансово-хозяйственной деятельности он делегировал своему родному брату - ФИО3, занимавшему должность заместителя директора и на которого на основании доверенности возлагались полномочия на заключения хозяйственных договоров. Все руководители отделов знали, что от имени ООО «<данные изъяты> основании доверенности выступал как покупатель – ФИО3 И также ФИО3 достоверно знал, что выкупная стоимость объектов недвижимости в <адрес>, база отдыха «<данные изъяты>», составила <данные изъяты> рублей. В предварительный бюджет затрат на строительство базы отдыха закладывалась стоимость выкупная и за объекты недвижимости – <данные изъяты> рублей, также в данном бюджете отражались затраты: на получение технических условии, на вынос коммуникаций, то есть затраты на пред строительные и строительные работы, в том числе закладывались затраты на содержание административного аппарата в состав которого входила - проектная группа.

Именно ФИО3 подписывались все хозяйственные договоры, в том числе и договоры на расходование денежных средств компании, таким образом он знал и о приобретении базы отдыха, а также о стоимости объектов при подписании. Учитывая, что база отдыха «<адрес>» в <адрес> приобреталась за счет денежных средств ООО «<данные изъяты>», то ФИО3 знал, что база отдыха является собственностью компании и соответственно является активом общества, в который компания собиралась в дальнейшем вкладывать денежные средства, а именно инвестировать дорогостоящие проекты. После того, как она уволилась по собственному желанию из компании в ДД.ММ.ГГГГ года, она больше к деятельности компании не имела никакого отношения и соответственно ей не известно проводились ли строительные или иные работы на приобретенном объекте – базе отдыха «<данные изъяты>». О том, что база отдыха «<данные изъяты>» реализована компанией ООО «<данные изъяты> ей стало известно уже из объявлений и отзывов граждан, которые заключали договоры займа с ООО «<данные изъяты> также от правоохранительных органов. Считает, что стоимость объектов недвижимости в <адрес> с целевым назначением – база отдыха, не могла составлять на ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты>, так как это слишком заниженная цена за объекты недвижимости. Учитывая, что кадастровая стоимость земельного участка в <адрес>, составляла более <данные изъяты> рублей, в связи с чем компания не могла реализовать объекты недвижимости менее чем за рыночную или кадастровую стоимость. То есть компания должна мониторить рыночные цены на объекты надвижимости в <адрес>, а также провести оценку объектов недвижимости – то есть независимую экспертную оценку, и только после этого выставлять на продажу объекты недвижимости, принадлежащие юридическому лицу.

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты и непосредственно исследованными в судебном заседании, показаниями свидетеля ФИО18 установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ году по договору купли-продажи недвижимого имущества, им была приобретена базу отдыха «Обдорск», расположенную в <адрес>, у ОАО «<данные изъяты>». После приобретения данного объекта недвижимости, он приехал в <адрес> с целью оформления всех правоудостоверяющих документов на объекты недвижимости, а именно земельный участок и строения, которые располагались на территории базы отдыха «<данные изъяты>», расположенную в <адрес>. В <адрес> он обратился в одно из риэлторских агентств, где познакомился с ФИО26, который по доверенности и занимался оформлением всех необходимых документов на земельный участок и строения по адресу: <адрес>. Он решил выставить на продажу, находящиеся у него в собственности объекты недвижимости, выкупную стоимость первоначально он указал в размере <данные изъяты> рублей. В ДД.ММ.ГГГГ году ему на его электронную почту пришло сообщение от ООО «<данные изъяты>» с предложением о покупке, принадлежащих ему объектов недвижимости. Учитывая длительный период времени, который прошел с момента заключения им договорных отношений с ООО «<данные изъяты>» он не может вспомнить всех деталей заключения сделки. Подтверждает, что действительно знаком с начальником юридического отдела ООО «<данные изъяты>» ФИО1, который пояснил, что Общество приобретает данную базе с целью строительства (создания) спортивно-оздоровительного комплекса для молодежи. ООО «<данные изъяты>» приобрело у него по договорам купли-продажи базу отдыха «<данные изъяты> расположенную в <адрес>. Выкупная стоимость объектов недвижимости составила <данные изъяты> рублей, данные денежные средства со стороны ООО «<данные изъяты> поступили безналичным путем, а именно на его расчетный счет, открытый в ОАО «<данные изъяты><данные изъяты> отделение. В дальнейшем, когда он интересовался судьбой проданных объектов недвижимости у местных жителей ему стало известно, что никакие работы на территории базы не осуществлялись.

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты и непосредственно исследованными в судебном заседании, показаниями свидетеля ФИО26 установлено, что он ранее являлся работником агентства недвижимости, расположенного в <адрес>. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году в агентство обратился ФИО18, который заключил договор на оказание услуг по оформлению правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объект недвижимости – базу отдыха «<данные изъяты>», расположенную в <адрес>. Он по доверенности от ФИО18 занимался оформлением необходимого пакета документов, после того, как все он выполнил оформление документов, ФИО18 решил продать данный объект и сообщил относительно выкупной стоимости, учитывая, что стоимость объектов недвижимости была высока, клиентов – покупателей для ФИО18 агентство недвижимости не смогло подобрать. После чего, ФИО18 более в агентство не обращался.

Свидетель ФИО27 суду показал, что работал в компании ООО «<данные изъяты>» с конца ДД.ММ.ГГГГ. по начало ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника отдела клиентского сервиса. Распоряжение о продаже земельного участка в <адрес> давал ФИО5 Поиск покупателя данного участкабыло поручено строительному управлению при юридическом сопровождении. Все документы хранились или у юристов, или в бухгалтерии, но то, что касается недвижимости, то, скорее всего, у юристов. Со слов директора ФИО5 исправить финансовое положение компании и позволить рассчитаться с клиентами должен был инвестиционный проект «Тактуалитис», то есть это интерактивные столы, но исчерпывающей информации по данному вопросу дать не может. Самого распоряжение директора о продаже участка он не видел.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя потерпевшего ФИО39 изъяты документы, относящиеся к введению процедуры о несостоятельности (банкротстве) в отношении ООО «<данные изъяты> то есть подтверждают невозможность со стороны ООО «<данные изъяты>» выполнять обязательства перед кредиторами, присвоение на основании определения Арбитражного суда <адрес> номера делу №, а также относительно введения процедуры наблюдения в отношении должника, которым выступает ООО «<данные изъяты> принятие судом обеспечительных мер в отношении имущества должника ООО «<данные изъяты> которое реализовано по сделкам, вызывающим сомнение, а именно арест на объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес>, (земельный участок и строения), заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «<данные изъяты>», в котором отражены сделки, которые со стороны арбитражного управляющего вызывают сомнения.

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: определение Арбитражного суда <адрес> о принятии заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству по делу №-Б от ДД.ММ.ГГГГ, определение Арбитражного суда <адрес> об оставлении заявления без движения по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, определение Арбитражного суда <адрес> опризнании требований заявителя обоснованными и введении процедуры наблюдения по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, определение Арбитражного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии обеспечительных мер, Решение Арбитражного суда <адрес> по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, Решение Арбитражного суда <адрес> по делу по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ год, заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: оригинал должностной инструкции на ФИО3 на 3 листах, оригинал трудового договора № с ФИО3 на 5 листах, оригинал приказа № ВД от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО3 на 1 листе, оригинал дополнительного соглашения № к трудовому договору № на имя ФИО3 на 1листе, оригинал договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО3 на 1 листе, оригинал доверенности без номера от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 на 1 листе, оригинал дополнительного соглашения № к трудовому договору № на ФИО3 на 1 листе, оригинал Приказа № ВД от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО3 на1 листе, оригинал доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО3 на 1 листе, сшив копий бухгалтерских документов, состоящих на балансовом учете ООО «<данные изъяты>» на 194 листах, сшив копий юридического дела ООО «<данные изъяты>» на 106 листах, сшив копий экономического дела ООО «<данные изъяты> на 146 листах, сшив справок о доходах физического лица ФИО3 на 27 листах, сшив справок о доходах физического лица ФИО5 на 10 листах, сшив документов с личными карточками работников и документов к ним на ФИО3 и ФИО5 на 77 листах, диск СD с файловым документом - выпиской по расчетному счету ООО «<данные изъяты>№, сшив копий выписки по расчетному счету ООО «<данные изъяты>№ на 6 листах, согласно которых полностью подтверждается наличие у обвиняемого ФИО3, занимающего должность заместителя директора ООО «<данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в Обществе, полномочий на основании доверенности без номера от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и согласно приказа № ВД от ДД.ММ.ГГГГ на подписание хозяйственных договоров, приложений и дополнительных соглашений к хозяйственным договорам, бухгалтерских документов, в том числе, товарных накладных, счетов, счетов-фактур, расходно-кассовых ордеров и прочих документов, подтверждает факт регистрации ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по городу <адрес> юридического лица ООО «<данные изъяты>» (ранее носившее название <данные изъяты> деятельность компании согласно Устава, местонахождение Общества по адресу: <адрес> «а», наличие у компании расчетного счета № в ПАО «<данные изъяты>» Новороссийское отделение №, расположенное по адресу: <адрес>, с которого осуществлялись перечисления денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным с продавцом ФИО18, по приобретению объектов недвижимости в <адрес>, и в последующем поставленных на балансовый учет ООО «<данные изъяты>» согласно осмотренных сшивов инвентарной книги, и также наличие отрицательного финансового состояния ООО «<данные изъяты> на основании осмотренных бухгалтерских балансовых отчетов, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшего ФИО39 изъяты следующие документы: определения о продлении процедуры конкурсного производства по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, отчета об оценке № от ДД.ММ.ГГГГ и заключения № /к от ДД.ММ.ГГГГ, которыми подтверждается продление процедуры конкурсного производства в отношении должника ООО «<данные изъяты> по делу № А № вынесенное арбитражным судом <адрес>, и назначением рассмотрения итогов конкурсного производства на срок ДД.ММ.ГГГГ, с предоставлением арбитражного управляющего отчета о результатах процедуры конкурсного производства, а также подтверждающие занижение стоимости реализованного со стороны обвиняемого ФИО42 имущества, состоявшего на балансе Общества, а именно базы отдыха «Обдорск», расположенной по адресу: <адрес>, согласно которого стоимость объектов недвижимости составила <данные изъяты> рублей.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены определение о продлении процедуры конкурсного производства по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение № /к от ДД.ММ.ГГГГ, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО19, в ходе которого изъяты: оригиналы расписок, выполненных на одном листе, датированные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО3 наличных денежных средств в качестве частичной оплаты за приобретаемые со стороны ФИО2 объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес>, а также девяти свидетельств о государственной регистрации права собственности Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имя собственника ФИО2, подтверждающие неправомерные действия обвиняемого ФИО3, действующего в качестве продавца от имени ООО «<данные изъяты> как заместитель директора, получившего наличные денежные средства от покупателя ФИО19 за продаваемые объекты недвижимости, которые в последующем не получили своего отражения в договорах купли-продажи недвижимого имущества с ФИО2, и со стороны ФИО3 ни на расчетный счет, ни в кассу Общества не поступили, тем самым и ФИО3 самостоятельно распорядился полученными от ФИО19 наличными денежными средствами, а также подтверждает наличие совершение государственной регистрации прав на недвижимое имущество ДД.ММ.ГГГГ согласно свидетельств, выданных на имя собственника ФИО2 со стороны Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены две расписки, представленные на одном листе с рукописным текстом, выполненным со стороны ФИО3, выступающего в качестве заместителя директора ООО «<данные изъяты> и получившего ДД.ММ.ГГГГ от ФИО19 в лице ФИО2 за продаваемые со стороны ФИО3 объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес>, наличные денежные средства от покупателя в сумме <данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ года наличные денежные средства от ФИО19 в лице ФИО2 в сумме <данные изъяты> рублей, а также осмотренными свидетельствами о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, которыми подтверждается факт государственной регистрации за собственником ФИО2 на основании договоров купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ права собственности на 9 объектов недвижимости, а именно земельный участок с кадастровым номером:№ категория земель: земли населенных пунктов –для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости базы отдыха <данные изъяты>», площадью 4733 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>; жилое строение – спальный корпус, <данные изъяты> общей площадью 131,4 кв.м., незавершенная строительством пристройка <данные изъяты>, общий процент готовности -44% с кадастровым номером: № незавершенное строительством нежилое строение – беседка <данные изъяты>, общий процент готовности 29 % с кадастровым условным номером: № нежилое строение – проходная, <адрес> общей площадью 8,6 кв.м., с кадастровым номером: №; нежилое строение – гараж <адрес> общей площадью 38,2 кв.м. с кадастровым номером: № нежилое строение - складское помещение <данные изъяты> общей площадью 63,1 кв.м, с кадастровым номером №; нежилое строение – котельная <адрес> общей площадью 35,6 кв.м. с кадастровым номером: № жилое строение – спальный корпус с пристройками литер <адрес> общей площадью 264,8 кв.м., с кадастровым номером №; нежилое строение прачечная, ФИО40 общей площадью 58,8 кв.м. с кадастровым номером: №, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Вещественные доказательства – <данные изъяты>

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена доверенность серии <адрес>8 нотариуса <адрес> нотариального округа ФИО20, выданная директором ООО «<данные изъяты>ФИО5, на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с правом продажи за цену и на условиях по своему усмотрению, принадлежащих ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» не праве собственности следующих объектов недвижимости: земельный участок с кадастровым номером:№ категория земель: земли населенных пунктов –для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости базы отдыха «<данные изъяты> площадью 4733 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>; жилое строение – спальный корпус, <адрес> общей площадью 131,4 кв.м., незавершенная строительством <адрес>, общий процент готовности -44% с кадастровым номером№; незавершенное строительством нежилое строение – беседка Литер З, общий процент готовности 29 % с кадастровым условным номером: № строение – проходная, Литер Ж, общей площадью 8,6 кв.м., с кадастровым номером: № нежилое строение – гараж Литер Е, общей площадью 38,2 кв.м. с кадастровым номером: № нежилое строение - складское помещение Литер В, общей площадью 63,1 кв.м, с кадастровым номером: 23:47:0116046:426; нежилое строение – котельная Литер Д, общей площадью 35,6 кв.м. с кадастровым номером:№ жилое строение – спальный корпус с пристройками литер Б, Б1, б, б1, общей площадью 264,8 кв.м., с кадастровым номером №; нежилое строение прачечная, ФИО40 общей площадью 58,8 кв.м. с кадастровым номером: №, а также свидетельства о государственной регистрации права собственности серии № выданные Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых за ООО «Торгово<данные изъяты>» согласно договоров купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ произведена регистрация прав собственности на объекты: земельный участок, площадью 4733 кв.м., с кадастровым номером: № расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>; жилое строение - спальный корпус, Литер А, общей площадью 131,4 кв.м., незавершенная строительством пристройка Литер А1, общий процент готовности -44% с кадастровым номером: № расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> незавершенное строительством нежилое строение - беседку Литер З, общий процент готовности 29 % с кадастровым условным номером: №, расположенное по адресу: <адрес> нежилое строение - проходная, литер Ж, общей площадью 8,6 кв.м., с кадастровым номером№, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, участок 2; нежилое строение - гараж Литер Е, общей площадью 38,2 кв.м. с кадастровым номером: № расположенное по адресу: <адрес>; нежилое строение - складское помещение Литер В, общей площадью 63,1 кв.м, с кадастровым номером: № расположенное по адресу: Российская Федерация, <адрес>, <адрес> нежилое строение – котельная литер Д, общей площадью 35,6 кв.м. с кадастровым номером: № расположенное по адресу: Российская Федерация, <адрес>, участок 2; жилое строение - спальный корпус с пристройками литер Б, Б1, б, б1, общей площадью 264,8 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенное по адресу: Российская Федерация, <адрес>, участок 2 и нежилое строение - прачечную, ФИО40, общей площадью 58,8 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенное по адресу: Российская Федерация, <адрес>, участок 2, на которых имеются оттиски с печатью «Погашено», что свидетельствует относительно отчуждения имущества организации и соответственно погашения права собственности на данные объекты за ООО «<данные изъяты>», договорами купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых подтверждается факт отчуждения со стороны ФИО3, действующего от ООО «<данные изъяты> в качестве продавца на основании нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной нотариусом Новороссийского нотариального округа ФИО20, с одной стороны и гражданкой ФИО2 Р.Ф., выступающей покупателем, согласно которого продавец передает, а покупатель принимает в собственность объекты недвижимости, расположенные по адресу: Российская Федерация, <адрес>, решения единственного участника ООО «Торгово<данные изъяты>» ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ о реализации, принадлежащих компании объектов недвижимости, расположенных по адресу: <адрес>, база отдыха «<данные изъяты>», и копией чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается зачисление со стороны ФИО2 денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты> в качестве оплаты по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ из помещения филиала ФГБУ ФКП «Росреестр», в ходе которой изъяты правоустанавливающие документы – кадастровое дело объекта недвижимости № сшиве из 12 листов, подтверждающие постановку на кадастровый учет земельного участка с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, находящегося в собственности ООО «<данные изъяты>», подачу документов в <адрес> отдел ФГУ «Земельная кадастровая палата» по <адрес> относительно внесения изменений в сведения Государственного Земельного Кадастра на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, площадью 4 733 кв.м. с назначением – для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости база отдыха, с отражением записи о регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрено кадастровое дело объекта недвижимости № в сшиве из 12 листов, подтверждающие постановку на кадастровый учет земельного участка с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, находящегося в собственности ООО «<данные изъяты>», подачу документов в <адрес> отдел ФГУ «Земельная кадастровая палата» по <адрес> относительно внесения изменений в сведения Государственного Земельного Кадастра на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, площадью 4 733 кв.м. с назначением – для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости база отдыха, с отражением записи о регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, и которое постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУП КК «Крайтехинвентаризация» - Краевое БТИ», в ходе которой изъято инвентарное дело № на 143 листах, которым подтверждается наличие правоустанавливающих документов на жилые и нежилые помещения (здания и незавершенные строительством объекты), расположенные по адресу: Российская Федерация, <адрес>, представленные в одном сшиве типографского переплета «<данные изъяты> типографии» на 143 листах, поставленных на учет Новороссийским городским бюро технической инвентаризации, внесенным в Инвентарное дело № на домовладение по <адрес> (спальный корпус), с генеральными планами объектов и технической документацией к строениям, градостроительным заключением на переоформлениеземельного участка под существующий базой отдыха «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ№, схемой земельного участка под существующей базой отдыха «Обдорск», <адрес>№, «<данные изъяты> кадастровой справкой по объекту недвижимости на территории <адрес> поселкового округа <адрес>, схемой размещений земельного участка, решением от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об отводе земельного участка под строительство базы отдыха объединения «<данные изъяты>» в <адрес>, решением от ДД.ММ.ГГГГ№ «О выделении земельного участка объединению «Ямалнефтегазгеология» для строительства объектов базы отдыха.

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрено инвентарное дело № на 143 листах, которым подтверждается наличие правоустанавливающих документов на жилые и нежилые помещения (здания и незавершенные строительством объекты), расположенные по адресу: Российская Федерация, <адрес>, а также отвод земельного участка администрацией <адрес> под строительство базы отдыха объединению «<данные изъяты>» в <адрес>, которое постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены архивные выписки на 46 листах, в копиях, заверенных Архивом муниципального образования <адрес>, в отношении объектов недвижимости, расположенных по адресу: <адрес>, база отдыха «<данные изъяты> которые утверждают границы и размеры земельного участка и предоставление его ОАО «<данные изъяты>» в аренду для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости базы отдыха «Обдорск» в <адрес>, а также последующее предоставление в собственность гр. ФИО18 земельного участка в <адрес>, б/о «<данные изъяты> для эксплуатации базы отдыха, оформление права землепользования на участок общей площадью 4733 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, на имя ФИО18, с копиями свидетельств о государственной регистрации права, выданных ДД.ММ.ГГГГ субъекту права: ФИО18, на объекты права: жилое строение-спальный корпус, лит. А, с кадастровым номером: № незавершенное строительством нежилое строение-беседка, лит. З, кадастровый №; нежилое строение-проходная, лит. Ж, кадастровый №; нежилое строение-гараж, лит. Е, кадастровый №; нежилое строение-складское помещение, лит. В, кадастровый № нежилое строение-котельная, лит. Д, кадастровый № жилое строение - спальный корпус с пристройками, лит. Б,Б1,б,б1, кадастровый №.№ нежилое строение-прачечная, лит. И, кадастровый №.№, согласно договора купли-продажи недвижимого имущества №-КП от ДД.ММ.ГГГГ, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ из Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, в ходе которой изъяты регистрационные дела в количестве 16 дел правоустанавливающих документов в отношении объектов недвижимости, а именно: сшив правоустанавливающих документов № на земельный участок; фактический адрес: <адрес>, участок №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; сшив правоустанавливающих документов № на ОНС; фактический адрес: <адрес>/о «<адрес> дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; сшив правоустанавливающих документов № на нежилое здание, строение; фактический адрес:<адрес> б<адрес>», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; сшив правоустанавливающих документов № на нежилое здание, строение; фактический адрес: <адрес> б/о «<адрес>», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; сшив дела правоустанавливающих документов № на объект недвижимости нежилого помещения: <адрес>/о, <адрес>», находящегося в папке-скоросшиватель, на 30 листах, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ;сшив правоустанавливающих документов № нежилое помещение, фактический адрес:<адрес> б/о <адрес>» дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; сшив правоустанавливающих документов № нежилое здание, строение, фактический адрес:<адрес><адрес>» дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; сшив правоустанавливающих документов № нежилое здание, строение, фактический адрес:<адрес> б/<адрес> дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; сшив правоустанавливающих документов № нежилое здание, строение, фактический адрес:<адрес>» дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; сшив правоустанавливающих документов № на объект незавершенного строительства, фактический адрес: <адрес> б/о <адрес>», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; сшив правоустанавливающих документов № на ОНС; фактический адрес: <адрес>/о «Обдорск», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; сшив правоустанавливающих документов № на нежилое здание, строение, фактический адрес:<адрес>», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; сшив правоустанавливающих документов № на нежилое здание, строение, фактический адрес:<адрес><адрес>», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; сшив правоустанавливающих документов № на нежилое здание, строение, фактический адрес:<адрес>», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ сшив правоустанавливающих документов № на нежилое здание, строение, фактический адрес:<адрес><адрес> дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; сшив правоустанавливающих документов № на нежилое здание, строение, фактический адрес:<адрес> б/о «<адрес> дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, которыми подтверждается совершение регистрационных действий в отношении объектов недвижимости со стороны ФИО18, являющегося первым собственником объектов недвижимости, а затем отчуждение объектов недвижимости со стороны продавца, которым выступает ФИО18, с которым ДД.ММ.ГГГГ заключаются договоры купли-продажи недвижимого имущества с покупателем ООО «<данные изъяты> в лице заместителя директора ФИО3, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие оплату государственной пошлины за совершение регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, за которые со стороны ООО «<данные изъяты> производится оплата государственной пошлины за каждый объект недвижимости, а также осведомленность ФИО3 относительно выкупной стоимости объектов, отраженных в договорах в размере <данные изъяты> рублей, и распоряжения ФИО3 относительно оплаты государственной пошлины, представленные в платежных поручениях регистрационных дел за подписью заместителя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО3, а также подтверждающие совершение отчуждения имущества со стороны заместителя директора ООО «<данные изъяты>ФИО3, действующего на основании нотариальной доверенности, согласно представленных договоров купли-продажи недвижимого имущества, датированных ДД.ММ.ГГГГ с покупателем, которым выступает ФИО2, договоров купли-продажи недвижимого имущества, датированных ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ФИО3 отчуждает имущество компании ООО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, с отражением стоимости объектов недвижимости в размере <данные изъяты>.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ из Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, в ходе которой изъяты: сшив правоустанавливающих документов № на нежилое здание, строение, фактический адрес: <адрес> б/о «Обдорск», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; сшив правоустанавливающих документов № на нежилое здание, строение; фактический адрес:<адрес><адрес>», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; которыми подтверждается совершение регистрационных действий в отношении объектов недвижимости со стороны ФИО18, являющегося первым собственником объектов недвижимости, а затем отчуждение объектов недвижимости со стороны продавца, которым выступает ФИО18, с которым ДД.ММ.ГГГГ заключается договор купли-продажи недвижимого имущества с покупателем ООО «<данные изъяты>», в лице заместителя директора ФИО3, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие оплату государственной пошлины за совершение регистрационных действий в отношении объекта недвижимости – нежилое строение – прачечная ФИО40, за которое со стороны ООО «<данные изъяты> производится оплата государственной пошлины в размере <данные изъяты> рублей, тем самым подтверждается осведомленность ФИО3 относительно выкупной стоимости объектов, отраженных в договорах на общую сумму в размере <данные изъяты>, и распоряжения ФИО3 относительно оплаты государственной пошлины, представленные в платежных поручениях регистрационных дел за подписью заместителя директора ООО «<данные изъяты>ФИО3, а также подтверждающие совершение отчуждения имущества со стороны заместителя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО3, действующего на основании нотариальной доверенности, согласно представленного договора купли-продажи недвижимого имущества, датированных ДД.ММ.ГГГГ с покупателем, которым выступает ФИО2, согласно которого ФИО3 отчуждает имущество компании ООО «<данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, а именно: нежилое строение- прачечную ФИО40, общей площадью -58,8 кв.м. с кадастровым номером: № с отражением стоимости объекта недвижимости в размере <данные изъяты> рублей.

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены сшивы правоустанавливающих документов в количестве 18 дел, на объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес>, в которых содержатся сведения, подтверждающие совершение регистрационных действий в отношении объектов недвижимости со стороны Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, на основании заявлений и документов, представленных собственниками, а именно совершение регистрационных действий в отношении объектов недвижимости со стороны ФИО18, являющегося первым собственником объектов недвижимости, а затем отчуждение объектов недвижимости со стороны продавца, которым выступает ФИО18, с которым ДД.ММ.ГГГГ заключаются договоры купли-продажи недвижимого имущества с покупателем ООО «<данные изъяты> в лице заместителя директора ФИО3, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие оплату государственной пошлины за совершение регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, за которые со стороны ООО «<данные изъяты>» производится оплата государственной пошлины за каждый объект недвижимости, а также осведомленность ФИО3 относительно выкупной стоимости объектов, отраженных в договорах в размере <данные изъяты> рублей, и распоряжения ФИО3 относительно оплаты государственной пошлины, представленные в платежных поручениях регистрационных дел за подписью заместителя директора ООО <данные изъяты>» ФИО3, а также подтверждающие совершение отчуждения имущества со стороны заместителя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО3, действующего на основании нотариальной доверенности, согласно представленных договоров купли-продажи недвижимого имущества, датированных ДД.ММ.ГГГГ с покупателем, которым выступает ФИО2, договоров купли-продажи недвижимого имущества, датированных ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ФИО3 отчуждает имущество компании ООО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, с отражением стоимости объектов недвижимости в размере <данные изъяты> рублей, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «<данные изъяты>» <адрес> отделение №, согласно которой изъят СD-R диск с выпиской по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>, за весь период деятельности организации, подтверждающий отражения по счету на период ДД.ММ.ГГГГ, относительно перечислений на расчетный счет УФК по <адрес> (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию прав собственности на земельный участок с отражением кадастрового номера: № и оплаты государственной пошлины за регистрацию права собственности на жилое строение Литер А, и пристройки Литера А1, Литер З, Литер Ж, Литер Е, Литер В, Литер Д, жилые строения –Б,Б1,б и б1, и нежилое строение ФИО40, перечисление с расчетного счета ООО <данные изъяты>» на расчетный счет ФИО18 в ОАО «<данные изъяты>» отделение №, с основанием перечисления - оплата по предварительному договору купли-продажи земельного участка и объектов недвижимости (недвижимого имущества) от ДД.ММ.ГГГГ, в размере <данные изъяты>, а также операцию по счету на ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> согласно которой осуществлено зачисление денежных средств в размере <данные изъяты> рублей от ФИО2, проживающей <адрес>, <адрес>, <адрес>, с основанием перечисления – за оплату по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен диск СD-R диск с выпиской по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», за весь период деятельности организации, подтверждающий операцию по счету на период ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой имеются в строке 4482 и строке 4483 отражения перечислений на расчетный счет УФК по <адрес> (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>) в размере <данные изъяты> рублей в каждой позиции, с основанием перечисления - оплата государственной пошлины за государственную регистрацию прав собственности на земельный участок с отражением кадастрового номера: № и оплаты государственной пошлины за регистрацию права собственности на жилое строение Литер А, и пристройки Литера А1, отражением на 385 листе в графах 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489 и 4490, оснований оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию на объекты недвижимости: Литер З, Литер Ж, Литер Е, Литер В, Литер Д, жилые строения –Б,Б1,б и б1, и нежилое строение ФИО40, а также подтверждением в строке 4496 операции по счету за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» осуществлено перечисление денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет ФИО18 в ОАО «Сбербанк России» отделение №, с основанием перечисления - оплата по предварительному договору купли-продажи земельного участка и объектов недвижимости (недвижимого имущества) от ДД.ММ.ГГГГ, а также в ходе которого установлена в строке 1330 от ДД.ММ.ГГГГ операция по счету ООО «<данные изъяты>», с отражением перечисления денежных средств в <данные изъяты> рублей от ФИО2, проживающей <адрес>, пер. Мирный, <адрес>, с основанием зачисления за оплату по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, который постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Вещественное доказательство: <данные изъяты>

<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ осмотром установлены соединения абонента № (ФИО19) с использованием Базовых Станций, расположенных по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с 12:29:52 фиксируются соединения с использованием Базовой Станции, расположенной по адресу: <адрес>, Азимут 135 градусов, то есть в районе <адрес> возле которого абонент №ФИО19) передавал денежные средства ФИО3 (абонент №), который заключал сделку купли-продажи недвижимого имущества – базы отдыха «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, от имени ООО «<данные изъяты> с покупателем, которым выступила ФИО2 (абонент №

Соединения абонента № (ФИО19) с исходящим звонком абоненту № (ФИО2) продолжительностью 28 секунд зафиксированы ДД.ММ.ГГГГ в 12:51:09 с использованием выхода в эфир <адрес> где ФИО2 встретилась с ФИО3 возле здания <адрес> осуществления перечисления денежных средств в размере <данные изъяты> рублей со стороны ФИО2 на расчетный счет ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано местонахождение абонента №ФИО19) с помощью GPRS в период 14:04:10 по адресу: <адрес>.

Соединения абонента № (ФИО19) с исходящим звонком абоненту № (ФИО2) зафиксированы ДД.ММ.ГГГГ в 15:01:35 с исходящим звонком от абонента № (ФИО19) с использованием базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ зафиксированы соединения абонента 89180536400 (ФИО19) с исходящим звонком абоненту 89183549489 (ФИО2) в период времени 15:01:35 продолжительностью звонка 25 секунд, с использованием Базовой Станции по адресу: <адрес>, Азимут 150 градусов.

Таким образом, осмотром информации о соединениях абонентского номера № (ФИО19) подтверждает его местонахождение при передаче денежных средств ФИО3 и встречи ДД.ММ.ГГГГ в районе Базовой станции: <адрес>, <адрес>, где ФИО2 встретилась с ФИО3 возле здания ПАО «Сберегательный Банк РФ» Новороссийское отделение по <адрес>.

Согласно представленной информации о телефонных соединениях абонентского номера ПАО «Мобильные телесистемы» № (зарегистрированного и используемого ФИО2) осмотром установлены соединения абонента № (ФИО2) в период со ДД.ММ.ГГГГ с 10:05:36 с абонентом № (ФИО19) с исходящим звонком продолжительностью 17 секунд с использованием Базовой Станции по адресу: <адрес> градусов.

Согласно информации, представленной в отношении абонента № (ФИО2) установлено местонахождение последней и с помощью программы GPRS ДД.ММ.ГГГГ по адресу, с использованием Базовой Станции, расположенной по адресу: <адрес> градусов.

ДД.ММ.ГГГГ зафиксированы соединения абонента № (ФИО2) с абонентом № (ФИО19), а именно установлено соединение в 09:46:14 с входящим звонком от абонента № (ФИО2) с использованием Базовой Станции, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес> градусов.

ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован входящий в 11:08:54 продолжительностью 38 секунд абоненту № (ФИО2) от абонента № (ФИО19) с использованием Базовой Станции, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован входящий в 12:23:21 продолжительностью 9 секунд абоненту № (ФИО2) от абонента № (ФИО19) с использованием Базовой Станции, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован входящий в 12:51:09 продолжительностью 28 секунд абоненту № (ФИО2) от абонента № (ФИО19) с использованием Базовой Станции, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>

Таким образом, осмотром установлено местонахождение ФИО2ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:08:54 до 13:14:43 по адресу: <адрес>, <адрес> градусов, где расположено здание <адрес>, возле которого ФИО2 встретилась с ФИО3 (абонент № с которымвпоследующим заключила договоры от ДД.ММ.ГГГГ года купли-продажи недвижимого имущества, расположенного в <адрес>, путем подачи документов для государственной регистрации сделки в Многофункциональный Центр МО «Администрация <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>. В связи с чем ДД.ММ.ГГГГ с 13:14:43 зафиксировано местонахождение абонента № (ФИО2) с использованием Базовой Станции, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован входящий в 18:27:05 продолжительностью 45 секунд абоненту № (ФИО2) от абонента № (ФИО19) с использованием Базовой Станции, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>

Соединения абонента № (ФИО2) установлены с абонентом № (ФИО3) только ДД.ММ.ГГГГ в 19:44:11 с входящим звонком от абонента № (ФИО3)с использованием Базовой Станции, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ установлено соединение абонента № (ФИО2) установлены с абонентом № (ФИО3) с исходящим звонком от абонента № (ФИО2) продолжительностью 30 секунд с использованием Базовой Станции по адресу: <адрес>, <адрес>.

Информация о телефонных соединениях между абонентами с использованием абонентских номеров, зарегистрированных и используемых ФИО3, ФИО19 и ФИО2 скопирована на оптический диск СД-диск «СD-R», и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

Заключение эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1<данные изъяты>

<данные изъяты>

Заключение эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, <данные изъяты>

Заключение эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, <данные изъяты>.

<данные изъяты>

Заключение эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, <данные изъяты>

Заключение эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

<данные изъяты>

Заключение эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в документах, представленных на экспертизу по материалам уголовного дела №:

<данные изъяты>

Заключение эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, в документах, представленных на экспертизу по материалам уголовного дела №:

<данные изъяты>

Заключение эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, 1<данные изъяты>

<данные изъяты>

Заключение эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, 1<данные изъяты>

Заключение эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, <данные изъяты>

<данные изъяты>

Заключение эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, <данные изъяты>

<данные изъяты>

- заключение эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, в документах, представленных на экспертизу по материалам уголовного дела №:

1<данные изъяты>

<данные изъяты>

Заключение эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

<данные изъяты>

Заключение эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, в документах,представленных на экспертизу по материалам уголовного дела №:

<данные изъяты>

Заключение эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, <данные изъяты>

<данные изъяты>

Заключение эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, <данные изъяты>

<данные изъяты>

Заключение эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, 1<данные изъяты>

<данные изъяты>

Заключение эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

Заключение эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, <данные изъяты>

Заключение эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

<данные изъяты>

Заключение эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, <данные изъяты>

<данные изъяты>

Заключение эксперта №Э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: <данные изъяты>

<данные изъяты>

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно <данные изъяты>

<данные изъяты>

Судом исследованы доказательства представленные сторонами – и обвинения и защиты.

Учитывая изложенное выше, вина подсудимого доказана, действия квалифицированы правильно :

ч.1 ст.195 УК РФ, ФИО3 совершил преступление – неправомерные действия при банкротстве, то есть отчуждение имущества должника-юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

Вышеизложенные доказательства логичны, последовательны и в совокупности подтверждают вину ФИО3 в совершенном преступлении.

Обьективная сторона преступления выполнена подсудимым ФИО3 полностью.

Доказательства изложенные выше, добыты в установленном законом порядке, непосредственно исследованы, ФИО12 и оценены судом – с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

Таким образом, вывод о виновности подсудимого суд сделал, проведя всесторонний анализ доказательств, дана оценка всем доказательствам, как уличающим, так и оправдывающим подсудимого, каждому отдельно доказательству дана оценка судом и каждому из них в совокупности с другими доказательствами, достоверность доказательств ФИО12 и оценена, исследованы все возникшие версии, а имеющиеся противоречия выяснены и устранены.

К доводам подсудимого о том, что он действовал по указанию своего брата ФИО5 необоснованы суд относится критически, считая, что данные показания, даны подсудимым с целью ввести суд в заблуждение и уйти от ответственности, и суд расценивает эти показания - как способ защиты.

Таким образом, собранными по уголовному делу доказательствами, а именно: протоколами допросов представителя потерпевшего ФИО39, изъятыми у него документами, отражающими конкурсное производство в отношении должника ООО «<данные изъяты> а также предоставленным заключением о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, отражается деятельность компании ООО «<данные изъяты> с тенденцией ухудшения за период деятельности, совершением сделок, а именно по отчуждению имущества компании – базы отдыха «Обдорск» в <адрес> со стороны заместителя директора, которым выступал ФИО3 с существенным занижением стоимости имущества. Согласно показаний свидетелей – работников ООО «<данные изъяты> а именно: ФИО1, ФИО23, ФИО25 и ФИО22 полностью подтверждается наличие организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций у ФИО3, как заместителя директора ООО «<данные изъяты> осведомленного относительно отрицательной финансовой динамики в Обществе, связанной с невозможностью исполнять принятые на себя Обществом обязательства перед вкладчиками (кредиторами), наличием недвижимого имущества, состоящего на балансовом учете организации, его реальной стоимости и влияние на ликвидность юридического лица. Показаниями свидетелей ФИО19, ФИО2 и ФИО24, а также наличием оригиналов расписок, датированных ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается наличие корыстных намерений в целях собственного обогащения у обвиняемого ФИО3, получившего наличные денежные средства от ФИО19 за отчуждаемые объекты в размере <данные изъяты> рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, не внеся ни в кассу, ни на расчетный Общества. В совокупности представленные в материалах уголовного дела доказательства позволяют сделать выводы относительно неправомерных действий обвиняемого ФИО3 по отчуждению имущества, принадлежащего юридическому лицу, с причинением крупного ущерба компании в размере, установленным согласно заключения судебной строительно-технической экспертизы на сумму <данные изъяты> рублей.

Разрешая вопрос о вменяемости подсудимого, суд учитывает, что согласно справки, выданной ГУЗ <адрес> специализированная клиническая психиатрическая больница ФИО3 на учете у психиатра, не состоит. Сведений о каких-либо хронических либо временных расстройствах психической деятельности, не имеется. В ходе судебного заседания поведение подсудимого адекватно происходящему. Поэтому у суда не возникает сомнений в его психической полноценности, в связи, с чем приходит к выводу, что по отношению к инкриминируемому деянию ФИО3 следует считать вменяемым, следовательно, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого: характеризуется положительно и по месту жительства и по месту работы ; преступление совершил впервые, на иждивении малолетний ребенок и при таких смягчающих наказание обстоятельствах и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить наказание в виде штрафа.

Назначение наказания в виде штрафа сможет обеспечить достижение целей наказания : восстановление социальной справедливости ; исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений.

При назначении наказания, суд также учел влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Оснований для применения в отношении подсудимого : ч.6 ст. 15, ст.64, ст.73 УК РФ – не установлено.

Гражданский иск на основании ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению полностью, ущерб образовался в результате неправомерных действий подсудимого ФИО3 при банкротстве, то есть отчуждении имущества должника-юридического лица, и эти действия совершены при наличии признаков банкротства, поскольку вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления полностью доказана, размер ущерба определен и подтвержден установленными и непосредственно исследованными судом доказательствами, в том числе и заключением судебной строительно-технической экспертизой №.1 от ДД.ММ.ГГГГ. из которой следует, что -------не вызывает сомнений.

Оснований для уменьшения размера взыскания не имеется. Иск подлежит удовлетворению в сумме <данные изъяты> рубля.

Меры, принятые в обеспечение гражданского иска потерпевшего подлежат сохранению, до полного погашения иска.

Судебных издержек нет.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307,308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере <данные изъяты>

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписка о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск удовлетворить, взыскать с ФИО3 в пользу ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты>

Сохранить меры, принятые в обеспечение гражданского иска потерпевшего:

на основании постановления Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО2, а именно: земельный участок, площадью 4733 кв.м., с кадастровым номером№ по адресу: Российская Федерация, <адрес>, <адрес>

жилое строение - спальный корпус, Литер А, общей площадью 131,4 кв.м., незавершенная строительством пристройка Литер А1, общий процент готовности -44 % с кадастровым номером: № расположенное по адресу: <адрес>

незавершенное строительством нежилое строение - беседку Литер З, общий процент готовности 29 % с кадастровым условным номером: №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, участок 2;

нежилое строение - проходная, литер Ж, общей площадью 8,6 кв.м., с кадастровым номером:№, расположенное по адресу: Российская Федерация, <адрес>, <адрес>

нежилое строение - гараж Литер Е, общей площадью 38,2 кв.м. с кадастровым номером:№, расположенное по адресу: Российская Федерация, <адрес>, <адрес>

нежилое строение - складское помещение Литер В, общей площадью 63,1 кв.м, с кадастровым номером: №, расположенное по адресу: расположенный по адресу: Российская Федерация, <адрес>, <адрес>

нежилое строение - котельная литер Д, общей площадью 35,6 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенное по адресу: Российская Федерация, <адрес>, участок 2;

жилое строение - спальный корпус с пристройками литер Б, Б1, б, б1, общей площадью 264,8 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенное по адресу: Российская Федерация, <адрес>, уч.2.

протоколом наложения ареста от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО2 ;

постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ продлен срок ареста, наложенного на имущество, принадлежащее ФИО2 до ДД.ММ.ГГГГ ;

постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО2, именно: нежилое строение - прачечную, ФИО40, общей площадью 58,8 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенное по адресу: Российская Федерация, <адрес>, участок 2, сроком до ДД.ММ.ГГГГ ;

протоколом наложения ареста от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО2 ;

постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ продлен срок ареста, наложенного на имущество, принадлежащее ФИО2, а именно базу отдыха <данные изъяты> расположенную по адресу: <адрес>, сроком до ДД.ММ.ГГГГ - до полного погашения гражданского иска.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

<данные изъяты>

<данные изъяты> - хранить в материалах уголовного дела ;

вещественные доказательства: <данные изъяты> – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд в течении 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий