Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей - заместителя прокурора Советского района г. Рязани - Вырнава Б.М., старшего помощника прокурора Советского района г. Рязани - Евликовой С.В., помощников прокурора Советского района г. Рязани Табаковой Д.С., ФИО26, ФИО27, прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Рязанской области ФИО28,

подсудимого ФИО32, его защитников - адвоката Киселева И.В., представившего ордер № <данные изъяты> от дд.мм.гггг. и удостоверение №, выданное Управлением Минюста РФ по <данные изъяты> области дд.мм.гггг., адвоката Адвокатского кабинета АПРО ФИО29, представившего ордер № от дд.мм.гггг. и удостоверение № выданное Управлением Министерства юстиции РФ по Рязанской области дд.мм.гггг..,

представителя потерпевшего ООО «Торговый дом «Сундукофъ» - ФИО30,

представителя потерпевшего ЗАО «Кинотех» - адвоката адвокатского кабинета ФИО31, представившей ордер № от дд.мм.гггг. и удостоверение №, выдано Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве,

при секретаре Кошелевой Е.А., Цибизовой (Лёниной) К.А., Памшевой Н.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении:

ФИО32, дд.мм.гггг. рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.159 и ч. 6 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО32 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

дд.мм.гггг. было образовано Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> (далее по тексту ООО <данные изъяты> либо «Общество), зарегистрированное в установленном законом порядке в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственном регистрационным номером №, которое дд.мм.гггг. было постановлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Рязанской области.

дд.мм.гггг. в ходе осуществления хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты> расположенном в доме № по ул. <данные изъяты> <данные изъяты> района г. Рязани, среди иных был открыт и обслуживался расчетный счет №

В соответствии с п. № Устава ООО <данные изъяты> в редакции от дд.мм.гггг., Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Согласно п. № указанного Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Согласно п. № указанного Устава Генеральный директор ООО <данные изъяты> уполномочен: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе, увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или указанным Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

дд.мм.гггг. в соответствии с решением единственного участника ООО <данные изъяты> от дд.мм.гггг. на должность Генерального директора Общества был назначен ФИО32

Таким образом, в ходе осуществления своих полномочий директор ООО <данные изъяты> ФИО32, выполнявший функции единоличного исполнительного органа Общества, был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, имел полномочия по заключению договоров от имени ООО <данные изъяты> с другими хозяйствующими субъектами и физическими лицами, в том числе и путем использования предусмотренного ч. 2 ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации электронного документооборота, а также имел возможность расходования получаемой Обществом от осуществляемой деятельности прибыли. При этом, в рамках осуществления своих полномочий Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 достоверно знал о том, что Общество является субъектом предпринимательской деятельности, основанной, в том числе, на нормах Гражданско-правового законодательства, и связанной с возникновением у её участников гражданско-правовых обязанностей, обусловленных вступлением последних в гражданско-правовые отношения.

В ходе осуществления ООО <данные изъяты> своей предпринимательской деятельности, Генеральным директором Общества ФИО32 для осуществления трудовых функций в офисном помещении №, находящемся в доме № по ул. <данные изъяты> г. <данные изъяты>, на возмездной основе были привлечены лица, находившиеся в непосредственном подчинении последнего.

дд.мм.гггг. между ООО <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО32, и ПАО <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, в лице ФИО1., осуществляющим реализацию нефтепродуктов производимых, в том числе и АО <данные изъяты> был заключен типовой договор поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от дд.мм.гггг.. В соответствии с условиями указанного договора ПАО <данные изъяты> приняло на себя обязательства в течение срока действия договора поставлять в адрес ООО <данные изъяты> нефтепродукты по поступающим заявкам, а ООО <данные изъяты> принимать и оплачивать указанную продукцию.

При заключении указанного договора работниками ПАО <данные изъяты> Генеральному директору ООО <данные изъяты> ФИО32 среди иных были предоставлены сведения о перечне и условиях поставки нефтепродуктов, в том числе и сведения об отсутствии у ПАО <данные изъяты> возможности реализации продукции в виде топлива судового дистиллятного DMF вид 1, а также отсутствии возможности поставки какой-либо другой, производимой АО <данные изъяты> продукции, железнодорожным транспортом, и возможности реализации указанной продукции только автомобильным транспортом.

дд.мм.гггг., в точно не установленное в ходе расследования время, у Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32, наделенного административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями в рамках осуществления руководства текущей деятельности Общества, в связи с чем достоверно знавшего об условиях возможной поставки ПАО <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты> продукции в рамках типового договора поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от дд.мм.гггг., заключенного между ООО <данные изъяты> и ПАО <данные изъяты> из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих какому-либо осуществляющему на территории Российской Федерации деятельность по реализации нефтепродуктов хозяйствующему субъекту, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть в сфере предпринимательской деятельности, а именно путем вступления от имени ООО <данные изъяты> с указанным хозяйствующим субъектом в договорные правоотношения, связанные с поставкой в адрес последнего нефтепродуктов, получения от указанного субъекта денежных средств в качестве их оплаты, и последующего не выполнения договорных обязательств по поставке оплаченных указанным хозяйствующим субъектом нефтепродуктов, а также расходования указанных денежных средств, как в своих личных целях, так и для использования в рамках осуществляемой ООО <данные изъяты> предпринимательской деятельности.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом, то есть, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде причинения какому-либо указанному хозяйствующему субъекту имущественного вреда, и желая наступления указанных последствий, то есть, действуя по мотиву личной корыстной заинтересованности и материального обогащения, Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32, не позднее дд.мм.гггг., сообщил ранее ему знакомому ФИО30, осуществляющему текущее руководство деятельностью ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» ИНН № (далее по тексту ООО «Торговый Дом «Сундукофъ»), не соответствующие действительности сведения о наличии у ООО <данные изъяты> возможности, а также намерений, осуществить железнодорожным транспортом в адрес ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» поставку приобретенной у ПАО <данные изъяты> и произведенной АО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты> для чего предложил заключить от имени ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» с ООО <данные изъяты> договор поставки нефтепродуктов, и после чего осуществить оплату всей требующейся продукции путем перечисления принадлежащих ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» денежных средств на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО <данные изъяты> расположенном в доме № по ул. <данные изъяты> г. <данные изъяты>

Продолжая преступление, с целью придания правомерного вида своим противоправным действиями и облегчения достижения своего преступного результата, в подтверждении предоставленных Генеральному директору ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» ФИО30 не соответствующих действительности сведений, Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 путем направления в адрес Генерального директора ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» ФИО30 с использованием ИТКС «Интернет» скан-копии договора поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от 14 дд.мм.гггг., заключенного между ООО <данные изъяты> и ПАО <данные изъяты> продемонстрировал последнему имевшийся в его распоряжении указанный договор, создав, тем самым, условия при которых Генеральный директор ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» ФИО30 начал доверять ему.

В результате преступных действий Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32 Генеральный директор ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» ФИО30, введенный в заблуждение относительно истинных намерений Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32, находясь под влиянием сообщенных ему последним не соответствующих действительности сведений, добросовестно полагая о наличии у ООО <данные изъяты> возможности, а также намерений, осуществить железнодорожным транспортом в адрес ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» поставку приобретенной у ПАО <данные изъяты> и произведенной АО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты>, принял решение о заключении от имени ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» с ООО <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО32, договора поставки нефтепродуктов, направления в адрес последнего заявки на поставку продукции в виде топлива <данные изъяты> а также оплаты всей продукции путем перечисления принадлежащих ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» денежных средств на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО <данные изъяты> расположенном в доме № по ул. Есенина <данные изъяты> г. <данные изъяты>

В связи с указанными обстоятельствами, <данные изъяты> между ООО «Торговый Дом «Сундукофъ», в лице Генерального директора ФИО30, и ООО <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО32, путем использования предусмотренного ч. 2 ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации электронного документооборота, а именно путем подписания скан-копий и последующего направления обеим сторонам через ИТКС «Интернет», был заключен договор поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг., в соответствии с условиями которого ООО <данные изъяты> приняло на себя обязательства поставлять, а ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» принимать и оплачивать нефтепродукты, ассортимент, цена, объемы, условия и сроки поставки, а также условия и сроки оплаты которых должны были определяться в приложениях к указанному договору.

дд.мм.гггг., в более точно не установленное следствием время, продолжая преступление, с целью придания правомерного вида своим противоправным действиям и облегчения достижения своего преступного результата, Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 проследовал в помещении офиса ООО «Торговый Дом «Сундукофъ», расположенного в доме № по ул. <данные изъяты> г. <данные изъяты> где, действуя от имени ООО <данные изъяты> собственноручно подписал и передал ФИО30 оригинал договора поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг..

Продолжая преступление, с целью придания правомерного вида своим противоправным действиями и облегчения достижения своего преступного результата, в дд.мм.гггг., в более точно не установленное следствием время, Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 путем направления в адрес Генерального директора ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» ФИО30 с использованием ИТКС «Интернет» файла с вложением предоставил последнему полученную им при неустановленных следствием обстоятельствах скан-копию выданного АО <данные изъяты> дд.мм.гггг. паспорта качества № на продукцию в виде топлива <данные изъяты>.

дд.мм.гггг. ООО «Торговый Дом «Сундукофъ», в лице Генерального директора ФИО30, и ООО <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО32, в действительности не имевшего намерения выполнять условия договора поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг., путем использования предусмотренного ч. 2 ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации электронного документооборота, а именно путем подписания скан-копий и последующего направления обеим сторонам через ИТКС <данные изъяты>, было подписано приложение № к указанному договору, в соответствии с которым ООО <данные изъяты> приняло на себя обязательства передать в собственность, а ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» принять и оплатить произведенную АО <данные изъяты> продукцию в виде топлива <данные изъяты> в объеме <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей за 1 тонну, то есть на общую сумму 2 970 000 рублей. В соответствии с условиями приложения № к указанному договору Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 принял на себя обязательства по поставке указанной продукции железнодорожным транспортом в дд.мм.гггг., а Генеральный директор ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» ФИО30 принял на себя обязательства произвести оплату указанной продукции путем осуществления перечисления денежных средств сумме 2 970 000 рублей в течении одного дня с момента выставления ООО <данные изъяты> счета на оплату указанной продукции.

Таким образом, предоставленные Генеральным директором ООО <данные изъяты> ФИО32 Генеральному директору ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» ФИО30 сведения о наличии у ООО <данные изъяты> возможности поставки железнодорожным транспортом в адрес ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» произведенной АО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты> в объеме <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей за 1 тонну, не соответствовали действительности, поскольку дд.мм.гггг. отпускная цена производимой АО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты> составляла <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за 1 тонну, а договорные правоотношения, возникшие между ООО <данные изъяты> и ПАО <данные изъяты> в связи с заключением договора поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от дд.мм.гггг., не предусматривали как возможность поставки в адрес ООО <данные изъяты> указанной продукции, так и поставки любой другой продукции железнодорожным транспортом.

дд.мм.гггг. Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32, продолжая реализовывать свои преступные намерения, достоверно зная об отсутствии у ООО <данные изъяты> возможности, а также намерений, осуществить железнодорожным транспортом в адрес ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» поставку приобретенной у ПАО <данные изъяты> и произведенной АО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты> в объеме <данные изъяты> тонн, путем использования предусмотренного ч. 2 ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации электронного документооборота, а именно путем направления документа в электронном виде через ИТКС «Интернет», направил в адрес ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» счет на оплату № от дд.мм.гггг. с содержащемся в нём требованием об осуществлении оплаты указанной продукции, стоимостью 2 970 000 рублей, в срок не позднее дд.мм.гггг.

В результате указанных целенаправленных преступных действий Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32 дд.мм.гггг. Генеральный директор ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» ФИО30, введенный в заблуждение относительно истинных намерений последнего, в соответствии с указанным счетом на оплату на основании платежного поручения № от дд.мм.гггг. осуществил перечисление с расчетного счета ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» №, открытого в Филиале Банка в г. <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО <данные изъяты> расположенном в доме <данные изъяты> по ул. <данные изъяты> г. <данные изъяты>, принадлежащих ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» денежных средств на общую сумму 2 970 000 рублей.

В последствии Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32, имевший в силу занимаемой должности возможность расходования и иного распоряжения поступивших с расчетного счета ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» №, открытого в Филиале Банка в г. <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО <данные изъяты> расположенном в доме № по ул. <данные изъяты> г. <данные изъяты> принадлежащих ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» денежных средств на общую сумму 2 970 000 рублей, распорядился указанными принадлежащими ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» денежными средствами по своему усмотрению, и, не выполнив условия по поставке в адрес ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» приобретенной у ПАО <данные изъяты> и произведенной АО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты> в объеме <данные изъяты> тонн, а также, не имея возможности выполнения указанных условий, совершил их хищение путем обмана.

В результате преступных действий Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32, которые были непосредственно сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» был причинен имущественный вред на общую сумму 2 970 000 рублей, что повлекло за собой причинение указанному субъекту предпринимательской деятельности значительного ущерба в вышеуказанном размере.

Он же, ФИО32, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

дд.мм.гггг. было образовано Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН № (далее по тексту ООО <данные изъяты> либо «Общество), зарегистрированное в установленном законом порядке в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственном регистрационным номером №, которое дд.мм.гггг. было постановлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <данные изъяты> области.

дд.мм.гггг. в ходе осуществления хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты> расположенном в доме № по ул. <данные изъяты> г. <данные изъяты>, среди иных был открыт и обслуживался расчетный счет №.

В соответствии с п. № Устава ООО <данные изъяты> в редакции от <данные изъяты>, Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Согласно п. 4.4 указанного Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Согласно п. 6.3 указанного Устава Генеральный директор ООО <данные изъяты> уполномочен: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе, увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или указанным Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

Таким образом, в ходе осуществления своих полномочий директор ООО <данные изъяты> ФИО32, выполнявший функции единоличного исполнительного органа Общества, был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, имел полномочия по заключению договоров от имени ООО <данные изъяты> с другими хозяйствующими субъектами и физическими лицами, в том числе и путем использования предусмотренного ч. 2 ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации электронного документооборота, а также имел возможность расходования получаемой Обществом от осуществляемой деятельности прибыли. При этом, в рамках осуществления своих полномочий Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 достоверно знал о том, что Общество является субъектом предпринимательской деятельности, основанной в том числе на нормах Гражданско-правового законодательства, и связанной с возникновением у её участников гражданско-правовых обязанностей, обусловленных вступлением последних в гражданско-правовые отношения.

В ходе осуществления ООО <данные изъяты> своей предпринимательской деятельности, Генеральным директором Общества ФИО32 для осуществления трудовых функций в офисном помещении № находящемся в доме № по ул. <данные изъяты> г. <данные изъяты> на возмездной основе были привлечены лица, находившиеся в непосредственном подчинении последнего.

дд.мм.гггг. между ООО <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО32, и ПАО <данные изъяты> ИНН №, в лице ФИО1, осуществляющим реализацию нефтепродуктов производимых, в том числе и АО <данные изъяты> был заключен типовой договор поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от дд.мм.гггг.. В соответствии с условиями указанного договора ПАО <данные изъяты> приняло на себя обязательства в течение срока действия договора поставлять в адрес ООО <данные изъяты> нефтепродукты по поступающим заявкам, а ООО <данные изъяты> принимать и оплачивать указанную продукцию.

При заключении указанного договора работниками ПАО <данные изъяты> Генеральному директору ООО <данные изъяты> ФИО32 среди иных были предоставлены сведения о перечне и условиях поставки нефтепродуктов, в том числе и сведения об отсутствии у ПАО <данные изъяты> возможности реализации продукции в виде топлива <данные изъяты> а также отсутствии возможности поставки какой-либо другой, производимой АО <данные изъяты> продукции, железнодорожным транспортом, и наличии возможности реализации указанной продукции только автомобильным транспортом.

дд.мм.гггг., в точно не установленное в ходе расследования время, у Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32, наделенного административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями в рамках осуществления руководства текущей деятельности Общества, в связи с чем достоверно знавшего об условиях возможной поставки ПАО <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты> продукции в рамках типового договора поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от дд.мм.гггг., заключенного между ООО <данные изъяты> и ПАО <данные изъяты>, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих какому-либо осуществляющему на территории Российской Федерации деятельность по реализации нефтепродуктов хозяйствующему субъекту, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть в сфере предпринимательской деятельности, а именно путем вступления от имени ООО <данные изъяты> с указанным хозяйствующим субъектом в договорные правоотношения, связанные с поставкой в адрес последнего нефтепродуктов, получения от указанного субъекта денежных средств в качестве их оплаты, и последующего не выполнения договорных обязательств по поставке оплаченных указанным хозяйствующим субъектом нефтепродуктов, а также расходования указанных денежных средств, как в своих личных целях, так и для использования в рамках осуществляемой ООО <данные изъяты> предпринимательской деятельности.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом, то есть, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде причинения какому-либо указанному хозяйствующему субъекту имущественного вреда, и желая наступления указанных последствий, то есть, действуя по мотиву личной корыстной заинтересованности и материального обогащения, Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32, не позднее дд.мм.гггг., сообщил ФИО33, осуществляющему текущее руководство деятельностью ЗАО <данные изъяты> ИНН № (далее по тексту «ЗАО <данные изъяты> не соответствующие действительности сведения о наличии у ООО <данные изъяты> возможности, а также намерений, осуществить железнодорожным транспортом в адрес ЗАО <данные изъяты> поставку приобретенной у ПАО <данные изъяты> и произведенной АО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты> для чего предложил заключить от имени ЗАО <данные изъяты> с ООО <данные изъяты> договор поставки нефтепродуктов, и после чего осуществить оплату всей требующейся продукции путем перечисления принадлежащих ЗАО <данные изъяты> денежных средств на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО <данные изъяты> расположенном в доме № по ул. <данные изъяты> г. <данные изъяты>

дд.мм.гггг., не осведомленный о преступных намерениях Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32 Генеральный директор ЗАО «Кинотех» ФИО33 с целью проведения с последним переговоров о возможном вступлении с ООО <данные изъяты> в договорные правоотношения прибыл в офис ООО <данные изъяты> №, расположенный в доме № по ул. <данные изъяты> г. <данные изъяты>. В ходе проведения указанных переговоров Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32, продолжая преступление, с целью придания правомерного вида своим противоправным действиями и облегчения достижения своего преступного результата, подтвердил ранее предоставленные ФИО33 не соответствующие действительности сведения о наличии у ООО <данные изъяты> возможности, а также намерений, осуществить железнодорожным транспортом в адрес ЗАО <данные изъяты> поставку приобретенной у ПАО <данные изъяты> и произведенной АО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты> и в тот же день, для подтверждения предоставленных им сведений, продемонстрировал Генеральному директору ЗАО <данные изъяты> ФИО33 имевшийся в его распоряжении договор поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от дд.мм.гггг., заключенный между ООО <данные изъяты> и ПАО <данные изъяты> создав, тем самым, условия при которых Генеральный директор ЗАО «Кинотех» ФИО33 начал доверять ему.

В результате преступных действий Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32 Генеральный директор ЗАО «Кинотех» ФИО33, введенный в заблуждение относительно истинных намерений Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32, находясь под влиянием сообщенных ему последним не соответствующих действительности сведений, добросовестно полагая о наличии у ООО <данные изъяты> возможности, а также намерений, осуществить железнодорожным транспортом в адрес ЗАО «Кинотех» поставку приобретенной у ПАО <данные изъяты> и произведенной АО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты> принял решение о заключении от имени ЗАО «Кинотех» с ООО <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО32, договора поставки нефтепродуктов, направления в адрес последнего заявки на поставку продукции в виде топлива <данные изъяты> а также оплаты всей продукции путем перечисления принадлежащих ЗАО «Кинотех» денежных средств на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО <данные изъяты> расположенном в доме № по ул. <данные изъяты> г. <данные изъяты>

В связи с указанными обстоятельствами, дд.мм.гггг. между ЗАО «Кинотех», в лице Генерального директора ФИО33, и ООО <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО32, путем подписания их представителями был заключен договор поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг., в соответствии с условиями которого ООО <данные изъяты> приняло на себя обязательства поставлять, а ЗАО «Кинотех» принимать и оплачивать нефтепродукты, ассортимент, цена, объемы, условия и сроки поставки, а также условия и сроки оплаты которых должны были определяться в приложениях к указанному договору.

дд.мм.гггг. ЗАО «Кинотех», в лице Генерального директора ФИО33, и ООО <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО32, в действительности не имевшего возможности и намерений выполнять условия договора поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг., было подписано приложение № к указанному договору, в соответствии с которым ООО <данные изъяты> приняло на себя обязательства передать в собственность, а ЗАО <данные изъяты> принять и оплатить произведенную АО <данные изъяты> продукцию в виде топлива <данные изъяты> в объеме <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей за 1 тонну, то есть на общую сумму 9 966 000 рублей. В соответствии с условиями приложения № к указанному договору Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 принял на себя обязательства по поставке указанной продукции железнодорожным транспортом в срок с <данные изъяты> по <данные изъяты> года, а Генеральный директор ЗАО «Кинотех» ФИО33 принял на себя обязательства произвести оплату указанной продукции путем осуществления перечисления денежных средств сумме 9 966 000 рублей в течении одного дня с момента выставления ООО <данные изъяты> счета на оплату указанной продукции.

В тот же день, то есть дд.мм.гггг., Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32, продолжая реализовывать свои преступные намерения, с целью придания правомерного вида своим противоправным действиями и облегчения достижения своего преступного результата, достоверно зная об отсутствии у ООО <данные изъяты> возможности, а также намерений, осуществить железнодорожным транспортом в адрес ЗАО «Кинотех» поставку приобретенной у ПАО <данные изъяты> и произведенной АО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты>, предоставил Генеральному директору ЗАО «Кинотех» ФИО33 изготовленную при не установленных следствием обстоятельствах и собственноручно подписанную им отгрузочную разнарядку с содержащимися в ней не соответствующими действительности сведениями о наличии у ООО <данные изъяты> возможности поставки указанной продукции железнодорожным транспортом путем её отгрузки с расположенной на территории Рязанской области железнодорожной станции <данные изъяты>

Таким образом, предоставленные Генеральным директором ООО <данные изъяты> ФИО32 Генеральному директору ЗАО «Кинотех» ФИО33 сведения о наличии у ООО <данные изъяты> возможности поставки железнодорожным транспортом в адрес ЗАО «Кинотех» произведенной АО <данные изъяты> продукции в виде топлива судового <данные изъяты> в объеме <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей за 1 тонну, не соответствовали действительности, поскольку в дд.мм.гггг. отпускная цена производимой АО «<данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты> составляла <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейка за 1 тонну, а договорные правоотношения, возникшие между ООО <данные изъяты> и ПАО <данные изъяты> в связи с заключением договора поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от дд.мм.гггг., не предусматривали как возможность поставки в адрес ООО <данные изъяты> указанной продукции, так и поставки любой другой продукции железнодорожным транспортом.

В тот же день, то есть дд.мм.гггг., Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32, продолжая реализовывать свои преступные намерения, достоверно зная об отсутствии у ООО <данные изъяты> возможности, а также намерений, осуществить железнодорожным транспортом в адрес ЗАО «Кинотех» поставку приобретенной у ПАО <данные изъяты> и произведенной АО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты> в объеме <данные изъяты> тонн, направил в адрес ЗАО «Кинотех» счет на оплату № от <данные изъяты> с содержащемся в нём требованием об осуществлении оплаты указанной продукции, стоимостью 9 966 000 рублей, в срок не позднее дд.мм.гггг.

В результате указанных целенаправленных преступных действий Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32 дд.мм.гггг. Генеральный директор ЗАО «Кинотех» ФИО33, введенный в заблуждение относительно истинных намерений последнего, в соответствии с указанным счетом на оплату на основании платежного поручения № от дд.мм.гггг. осуществил перечисление с расчетного счета ЗАО «Кинотех» №, открытого в ПАО <данные изъяты> г. <данные изъяты>, на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО <данные изъяты> расположенном в доме № по ул. <данные изъяты> г. <данные изъяты>, принадлежащих ЗАО <данные изъяты> денежных средств на общую сумму 9 966 000 рублей.

В последствии Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32, имевший в силу занимаемой должности возможность расходования и иного распоряжения поступивших с расчетного счета ЗАО «Кинотех» №, открытого в ПАО <данные изъяты> г. <данные изъяты>, на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО <данные изъяты> расположенном в доме № по ул. <данные изъяты> г. <данные изъяты>, принадлежащих ЗАО <данные изъяты> денежных средств на общую сумму 9 966 000 рублей, распорядился указанными принадлежащими ЗАО «Кинотех» денежными средствами по своему усмотрению, и, не выполнив условия по поставке в адрес ЗАО «<данные изъяты> приобретенной у ПАО <данные изъяты> и произведенной АО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты> в объеме 330 тонн, а также, не имея возможности выполнения указанных условий, совершил их хищение путем обмана.

В результате преступных действий Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32, которые были непосредственно сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, ЗАО «Кинотех» был причинен имущественный вред на общую сумму 9 966 000 рублей, то есть в крупном размере.

Представитель потерпевшего ООО <данные изъяты> ФИО30 предъявил гражданский иск о взыскании с ФИО32 в счет возмещения материального ущерба 2 383 000 рублей.

Представитель потерпевшего ЗАО <данные изъяты> ФИО31 предъявила гражданский иск о взыскании с ФИО32 в счет возмещения материального ущерба 2 623 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО32 не отрицая факта причинения материального ущерба ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» и ЗАО «Кинотех», вину в предъявленном ему обвинении не признал, суду пояснил, он не был соучредителем ООО <данные изъяты> и не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность в этой компании. Примерно в дд.мм.гггг. года он проживал в г. <данные изъяты> Кто-то из его знакомых, зная, что он занимается реализацией нефтепродуктов, дал номер мобильного телефона ФИО2 сказав при этом, что ФИО2 имеет отношение <данные изъяты> В дд.мм.гггг. он (ФИО32) с соучредителем их совместной компании ООО <данные изъяты> ФИО3., приехал в г. Рязань, чтобы встретиться с ФИО2 При встрече они пояснили ФИО2 что хотят заключить договор между компанией <данные изъяты> и <данные изъяты>. ФИО2 посмотрел учредительные документы их компании и сказал, что компания <данные изъяты> для заключения договора с заводом не подойдёт и предложил ему занять должность руководителя в ООО <данные изъяты> на что он согласился. Через некоторое время ФИО2 позвонил ему (ФИО32) и сообщил, куда и в какое время он должен подъехать для заключения договора. Затем они встретились с ФИО2 и совместно проследовали в ПАО <данные изъяты> где был им (ФИО32) был подписан договор. К этому моменту приказом ФИО2 он был назначен на должность генерального директора ООО <данные изъяты> Учредителями данной фирмы, как он думал, были ФИО2 и ФИО3 В дальнейшем ФИО2 пояснил, что сделает его соучредителем этой компании. Он (ФИО32) задавал ФИО2 вопросы по поводу того, когда тот его введёт в состав учредителей ООО <данные изъяты> но он всё время находил различные отговорки. Он (ФИО32) хотел, чтобы его сделали соучредителем ООО <данные изъяты> для того, чтобы он полностью мог управлять компанией, т.к. в должности «директора по найму» он не мог осуществлять все управленческие функции. Когда они приехали в ПАО <данные изъяты> то там был уже готовый договор, который просмотрел ФИО2., после чего дал ему указание подписать этот договор, что он (ФИО32) и сделал. Далее он (ФИО32) стал подыскивать покупателей. У его бывшей супруги был влиятельный родственник, занятый в данной сфере, и сама его супруга возглавляла компанию, связанную с нефтепродуктами, в которой он также работал. Но после развода с супругой он ушёл из компании и, поскольку у него была наработана клиентская база в указанной сфере, начал самостоятельную деятельность, создав компанию <данные изъяты>

Для работы ООО <данные изъяты> был арендован офис на ул. <данные изъяты> ФИО2 представил ему ФИО4 в качестве бухгалтера ООО <данные изъяты> и она пояснила ему (ФИО32), что является подконтрольным ФИО2 человеком, и может работать только на дому. Он (ФИО32) согласился взять ФИО4 на работу.

Контрагентов он не ставил в известность о том, что является номинальным директором, им были предоставлены все учредительные документы ООО <данные изъяты>

Он не пользовался денежными средствами ООО <данные изъяты> и не занимался финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты> Он был лишь номинальным директором, за что получал заработную плату в размере <данные изъяты> рублей в месяц, которую ему платил ФИО2

Он сам заключал договоры, знал, какие отгрузки должны произойти и сколько денежных средств должны перечислить на счёт, но деньгами не распоряжался.

Как директор ООО «Юпитер», он сам лично вёл все переговоры с партнерами и подписывал все договоры, предварительно согласовывая свои действия с ФИО2 В свою очередь, ФИО2 или бухгалтер ФИО4 готовили документы и передавали ему их на подпись, а он их читал и подписывал. Электронную почту у них вел или ФИО2 или бухгалтер ФИО4 или ФИО5

ФИО2 оказывал ООО <данные изъяты> юридические услуги. На его имя была оформлена доверенность, по которой ФИО2 мог осуществлять от его имени любые операции в банках и налоговых органах.

Когда ему (ФИО32) звонили контрагенты и сообщали, что во исполнение какого-либо договора поставки перечислили на счет ООО <данные изъяты> деньги, он сообщал об этом ФИО2 и просил секретаря ФИО5 или ФИО4 о том, чтобы они позвонили на завод и сделали заявку на поставку топлива. Помимо ЗАО «Кинотех» и ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» у них были и другие контрагенты, которым осуществлялись поставки. В <данные изъяты> году оборот денежных средств компании ООО <данные изъяты> составлял около <данные изъяты> рублей.

ФИО2 сообщил ему, что может договориться о скидке на бензин и дизельное топливо. С компанией ФИО30 они сотрудничали с <данные изъяты> года. Он (ФИО32) созвонился ФИО30 и сообщил ему, что у него есть возможность предоставить скидку на топливо. ФИО30 ответил, что его интересует <данные изъяты> топливо. Он (ФИО32) позвонил ФИО2 и спросил, возможно ли осуществить поставку данного вида топлива, на что ФИО2 ответил, что можно.

С представителем ЗАО «Кинотех» ФИО33 его познакомил ФИО30 ФИО33 и ФИО30 знали о существовании ФИО34, поскольку он присутствовал на некоторых сделках, в том числе и на сделке между ООО <данные изъяты> и ООО «Торговый Дом «Сундукофъ». Он им сам представился, как юрист ООО <данные изъяты> просматривал договоры перед их подписанием.

Между ООО <данные изъяты> с ПАО <данные изъяты> был заключен договор на поставку нефтепродуктов. Занимается ли ПАО <данные изъяты> поставкой судового топлива железнодорожным транспортом, когда заключали договор с ЗАО «Кинотех» он не знал, поскольку договор типовой, в нём не указано, какое конкретно топливо поставляет завод, а какое - нет. К договору в качестве приложений формируются другие документы, на которые есть ссылки в договоре. Поставка определённого вида топлива оформляется приложением к договору. Приложение оформляется после заявки. Заявку на судовое топливо он лично отвозил в ПАО <данные изъяты> ФИО6 который пояснил (ФИО32), что завод топливо данного вида не изготовляет, такого топлива у них в наличии нет. На этот момент договор с ЗАО «Кинотех» был уже заключён. ФИО33 лично знакомился с договором, заключённым между ООО <данные изъяты> и ПАО <данные изъяты> Он спрашивал у ФИО2 может ли ПАО <данные изъяты> поставить данный вид топлива, на что ФИО2 ответил утвердительно, поэтому он (ФИО32) уверял ФИО33, что условия договора будут выполнены. Когда ФИО6 ему сообщил, что с <данные изъяты> <данные изъяты> топливо не поставляется, он сообщил об этом ФИО2 на что тот ответил, что переговорит со своими партнёрами по поводу поставки данного топлива с других заводов и уверил его, что это <данные изъяты> топливо будет поставлено. Он (ФИО32) в свою очередь сообщил ФИО33, что топливо будет поставлено с другого завода, на что они попросили осуществить поставку, т.к. другие их контрагенты требуют этот вид топлива.

Руководители компаний ЗАО «Кинотех» и ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» ему звонили и спрашивали, когда будет осуществлена поставка, о чем он сообщал ФИО2 который отвечал ему, чтобы он (ФИО32) не волновался, что все условия договоров с ЗАО «Кинотех» и ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» будут выполнены. Затем от ЗАО «Кинотех» пришло письмо с требованием о возврате тех денежных средств, которые были переведены ЗАО «Кинотех» на счёт ООО <данные изъяты> ФИО2 пояснил, что часть этих денег была переведена на счета других компаний. Впоследствии он узнал, что одна из этих компаний - ООО <данные изъяты>. Эта фирма должна была им поставить судовое топливо. ФИО2 обещал ему (ФИО32), что сделает возврат остатков денежных средств - около 5 000 000 рублей, и впоследствии эти деньги были возвращены обратно на счёт ЗАО «Кинотех». Позже ФИО2 приехал к нему с ФИО7 Он (ФИО32) понял, что ФИО7 имеет какое-то отношение к компании ООО <данные изъяты> ФИО2 и ФИО7 попросили его подписать документы, согласно которым на оставшиеся деньги будут приобретены дизельное топливо и бензин, которые, впоследствии будут обменяны на судовое топливо.

В дальнейшем, он неоднократно интересовался у ФИО2 по поводу поставки судового топлива, поскольку все вопросы по поводу того, почему не происходит отгрузка товара, контрагенты задавали ему.

Первоначально созданная электронная почта ООО <данные изъяты> (точного адреса он не помнит) была «взломана», и от имени компании их контрагентам были отправлены письма разного характера. Ему (ФИО32) об этом сообщила секретарь ФИО5 он попросил её всем контрагентам разослать письма, в которых содержалось сообщение о том, что те письма, которые от имени ООО <данные изъяты> им отправлялись, следует считать недействительными.

Также он предполагает, что письмо, адресованное директору ФИО8 о поставке судового топлива с поддельными резолюциями сделал ФИО2 Он (ФИО32) это письмо увидел только во время следствия, сам он его не отправлял и никому не давал распоряжений о том, чтобы его отправили.

Ранее ФИО2. предложил ему оформить для работы ООО <данные изъяты> электронные ключи, для чего они поехали в ПАО <данные изъяты> где один из ключей был оформлен на него (ФИО35), а другой - на соучредителя ООО <данные изъяты> ФИО3 Так как, он (ФИО32) не владеет компьютером, то передал свой электронный ключ ФИО2 Второй ключ был у ФИО3 который передал свой ключ бухгалтеру ФИО4 чтобы она могла осуществлять платежи.

Когда ситуация с ООО «Торговый Дом Сундукофъ» и ЗАО «Кинотех» обострилась, ФИО2 обещал ему, что решит этот вопрос и либо осуществит поставку судового топлива, либо вернёт деньги обратно. Он (ФИО32) позвонил ФИО34 и настоял на том, чтобы денежные средства были возвращены обратно ЗАО <данные изъяты> После чего ФИО2 позвонил бухгалтеру, а потом сказал ему забрать у бухгалтера сформированное платежное поручение, что он и сделал. Затем он (ФИО32) поехал в банк и возвратил эти денежные средства на счет ЗАО «Кинотех», хотя мог снять их и как угодно ими распорядиться. В чековой книжке необходимо поставить две подписи - одну его, а другую - ФИО3 Подпись вместо ФИО3 он (ФИО32) поставил сам.

Как-то раз ему ФИО2 сказал, что познакомит его с куратором от ФСБ России. Они приехали на встречу. Где это происходило, на какой улице - он не помнит, подъехали две машины, из них вышли ФИО9 и ФИО10. ФИО2 познакомил его (ФИО32) с ФИО9 и сообщил, что тот курирует все заводы, занимающиеся нефтепродуктами в центральном округе. ФИО9 показал ему удостоверение полковника ФСБ России и сказал, что оформит для него хорошую скидку, и что, если возникнут какие-то вопросы или проблемы по реализации нефтепродуктов, он (ФИО32) может к нему обращаться.

ФИО2 говорил ему, что не возвращенные обратно ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» и ЗАО «Кинотех» денежные средства были переведены на счет компании ООО <данные изъяты> ЗАО «Кинотех» перевел на счет ООО <данные изъяты> 9 966 000 рублей, впоследствии 5 000 000 рублей были переведены обратно на счет ЗАО «Кинотех», а остальные деньги - компании ООО <данные изъяты> Он предполагает, что эти деньги были похищены. Он виноват в том, что позволил себя обмануть и понимает, что долг за ним числится. Ущерб потерпевшим он намерен возместить.

Исковые требования представителя потерпевшего ООО «Торговый Дом «Сундокофъ» ФИО30 о взыскании материального ущерба в размере 2 383 000 рублей в признает в полном объеме.

Исковые требования представителя потерпевшего ЗАО «Кинотех» ФИО31 о взыскании материального ущерба в размере 2 623 000 рублей признает в полном объеме.

Несмотря на не признание подсудимым ФИО32 своей вины, факт совершения им указанных преступлений и его вина в содеянном, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств по обоим эпизодам преступной деятельности, а именно:

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» - ФИО30, данными им в судебных заседаниях дд.мм.гггг. и дд.мм.гггг.,согласно которым дд.мм.гггг. было организовано ООО «Торговый Дом «Сундукофъ». Вид деятельности указанного общества торговля горюче-смазочными и другими энергоматериалами. С ФИО32 они познакомились в г. <данные изъяты> в <данные изъяты> году. Их познакомили общие партнёры, ему представили ФИО32 как оптового поставщика горюче-смазочных материалов. Они в течение месяца общались и пытались найти какие-либо совместные коммерческие интересы, но сотрудничества в тот момент не достигли. Почти на протяжении двух лет они не общались. Затем, зимой в <данные изъяты> году ФИО32 ему позвонил году, пояснил, что сотрудничает с нефтеперерабатывающими заводами и у него есть некое предложение, на что он пояснил, что готов с ним сотрудничать, когда с его стороны будут конкретные предложения. Через два-три месяца ФИО32 ему снова позвонил и пояснил, что есть предложение поработать с АО <данные изъяты> так как у него с ней заключен прямой договор поставки. Он предложил ФИО32 приехать в г. <данные изъяты> и обсудить дальнейшие условия сотрудничества. Ему (ФИО30) был представлен первый и последний лист договора, в котором говорилось, что ФИО32 имеет право поставлять продукцию. Он поинтересовался, на каких условиях и по какой цене будет осуществляться поставка. В случае, если продажа энергопродукции будет осуществляться по прямой цене завода, то им такое предложение не интересно, поскольку они сами у завода могут закупать нефтепродукты по этой же цене. ФИО32 пояснил, что у него есть скидка. В ходе разговора он пояснил, что мелким оптом не занимается, и если имеется возможность поставки посредством железнодорожного транспорта, то готов обсудить их дальнейшее сотрудничество. Он предупредил ФИО32, что работает только посредством железнодорожного транспорта и только с заводами-производителями. ФИО32 пояснил, что у него имеется большое количество товаров, у него хорошие отношения с ПАО <данные изъяты> и ему необходим период, чтобы всё согласовать. ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» был заинтересован в поставке топлива <данные изъяты>. Через какое-то время ФИО36 пояснил, что готов осуществить поставку этого продукта для них посредством железнодорожного транспорта. Доказательством сотрудничества с ПАО <данные изъяты> был договор, который ФИО32 предоставил изначально по электронной почте, потом этот же документ показал ему с синей печатью при встрече. Он представлял собой стандартный договор о поставке нефтепродуктов, содержание которого было очень большое. Дальше он сказал, что может поставить топливо <данные изъяты>. Паспорт этого нефтепродукта ФИО32 направил ему его также по электронной почте. Он (ФИО30) предоставил паспорт нефтепродукта контрагентам для согласования, их все устроило. Он это озвучил ФИО36, и тот ему пояснил, что готов поставить топливо на таких условиях. Они составили спецификацию в скан-копиях. Он (ФИО30) прислал заявку, в которой указал, куда и в каком объёме нужно доставить нефтепродукт железнодорожным транспортом. ФИО32 пояснил, что на эту станцию и таком количестве осуществить поставку топлива судового дистиллятного возможно. Они с ФИО32 подписали спецификацию, ему (ФИО30) был выставлен счет, который он полностью оплатил. Договор о поставке нефтепродуктов был заключен между ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» и ООО <данные изъяты> в электронном виде дд.мм.гггг.. Они договорились, что, когда ФИО32 приедет в <данные изъяты>, то возьмёт доверенности на право поставки нефтепродуктов, и они обменяются оригиналами договора, что и было сделано в дд.мм.гггг.. После подписания оригинала договора ФИО32 пояснил, что ему необходимо согласовать условия поставки продукции посредством железнодорожного транспорта с ПАО <данные изъяты> До дд.мм.гггг. от ФИО32 не было никакой информации, позже он объяснял это тем, что ему необходимо повысить объем поставки по автоналиву. ФИО32 ему предоставлял также и другие договоры в подтверждение того, что у него ведется деятельность и с другими контрагентами. Где-то в дд.мм.гггг. он сказал, что имеет возможность поставки топлива железнодорожным транспортом. Он (ФИО30) начал согласовывать поставку со своими контрагентами, поинтересовался, могут ли они таким образом принять продукт. Они решили, что с дд.мм.гггг. начнется поставка. Далее была составлена спецификация и в дд.мм.гггг. был выставлен счет. Примерно дд.мм.гггг. ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» оплатило его. Согласно выставленного счета, контрагент перевёл деньги ООО «Торговый Дом «Сундукофъ», а ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» их - ООО <данные изъяты> Контрагентом ООО «Торговый дом «Сундукофъ» являлся ООО <данные изъяты> Поставка должна была произойти в течение <данные изъяты> дней, но может и в течение месяца, т.к. может быть изменение движения железнодорожного транспорта. Он (ФИО30), согласно договору, перевел на расчетный счет ООО <данные изъяты> 2970 000 рублей за <данные изъяты> тонн. Когда истекли все сроки, а поставка не была осуществлена, он связался с ФИО32, который объяснил, что железнодорожным транспортом можно поставить не менее <данные изъяты> тонн. Если они не добирают этот объем, то нужно или снимать заявку, в этом случае в течение двух месяцев произойдёт возврат денег, или увеличить объемы поставки до <данные изъяты> тонн. Он (ФИО30) связался с ФИО11 по поводу поиска потребителей. ФИО11 ранее общался с заместителем директора ЗАО «Кинотех» ФИО12 и спросил у него, нужно ли их компании топливо <данные изъяты>, оговорили условия поставки, ЗАО «Кинотех» они устроили. Генеральный директор ЗАО «Кинотех» ФИО33 пояснил, что готов при личной встрече общаться с ФИО32 по поводу заключения договора поставки. В случае, если все условия договора его устроят, то он его подпишет. К тому времени у него (ФИО30) уже была просрочка поставки. Они организовали встречу ФИО32 и ФИО13 В начале августа, где-то в десятых числах, ФИО11., ФИО13 ФИО12 и он (ФИО30) приехали в г. <данные изъяты>

ФИО32 ему (ФИО30) и ФИО11 сообщил по телефону адрес офиса: <адрес> Обстановка в офисе была не рабочая, никаких документов в офисе не было, компьютеры не были подключены. Документы ФИО32 доставал из своего портфеля. Потом они поехали на съемную квартиру ФИО32 по адресу: <адрес> ФИО32 им пояснил, что он недавно разместился в этом офисе, и офис должен скоро заработать, показывал документы, которые были юридически действительны. Позже он (ФИО30) обращался в ПАО <данные изъяты> и называл номер заключенного между ними договора. Ему подтвердили, что такой договор действительно существует, но имеется разница в одной цифре номера договора, а также пояснили, что сотрудничество с ООО <данные изъяты> действительно осуществляется.

Он лично присутствовал при подписании договора между ФИО13 и ФИО32 Перед подписанием договора, ФИО32 предоставил им ряд договоров поставки с другими контрагентами и озвучил все условия, они были такими же, как в его договоре с ООО «Торговый Дом «Сундукофъ». ФИО13 поверхностно изучил эти договоры, более подробно их сложно было изучить, поскольку ФИО32 их торопил, говорил, что ему могут начислить штрафные санкции, им быстрее нужно выкупать товар или снимать заявку, что повлечет проблемы в его коммерческой деятельности. В результате переговоров ФИО13 и ФИО32 заключили договор поставки нефтепродукта в объеме <данные изъяты> тонн. Они подписали договор и спецификацию. Насколько он знает, ФИО13 оплатил поставку в тот же день, около <данные изъяты> рублей. По договору с ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» уже на тот момент просрочка с момента оплаты составляла около месяца. Ими была сформирована окончательная заявка на поставку <данные изъяты> тонн продукта и ЗАО «Кинотех» оплатил поставку по договору. Потом ему по электронной почте от ФИО32 пришло письмо-подтверждение о том, что им действительно выделен необходимый объем топлива. Он связался с ЗАО «Кинотех», где ему пояснили, что такое письмо им тоже пришло. Это письмо было составлено в виде заявки. В нем было указано, что ООО <данные изъяты> сделал заявку на поставку топлива <данные изъяты>, указано два потребителя - ЗАО «Кинотех» и ООО «Торговый Дом «Сундукофъ», указаны одинаковые станции доставки продукта, только разным объемом. Письмо было составлено на имя генерального директора ПАО <данные изъяты> ФИО14., от которой была резолюция - «ФИО15 в распоряжение к исполнению». После того, как им было получено письмо, он связался с ЗАО «Кинотех» и ФИО32, который ему пояснил, что необходимо еще подождать, т.к. заявка была перенесена, объемы им выделены заново, поэтому срок поставки сдвинулся на более позднюю дату. Он также связывался с ФИО12. - представителем ЗАО «Кинотех», который пояснил, что сделает запрос в ПАО <данные изъяты> по поводу того, на какой стадии находится поставка. Через неделю после этого разговора ФИО12 позвонил ФИО11 и сообщил, что произошел обман, никакой поставки не будет. От ПАО <данные изъяты> по запросу ФИО12 поступил ответ, что на поставку такого топлива заявка никогда не направлялась, ПАО <данные изъяты> не имеет возможности поставить ООО <данные изъяты> топливо <данные изъяты> согласно тех договоров, которые были заключены, т.к. эта продукция не соответствует ГОСТу и не производится заводом, в связи с чем приобретаться ФИО32 не могла. После этого они начали звонить ФИО32, искать его. У него были отключены все телефоны. Он (ФИО30) отправил в ООО <данные изъяты> письмо о возврате денежных средств, однако ответа не последовало. Он также искал лиц, которые могли дать какие-либо пояснения по этому поводу. Все сотрудники ООО <данные изъяты> поясняли, что нужно обращаться к ФИО32 Какого-либо еще взаимодействия между им и ФИО32 после случившегося не было. Спустя какое-то время ФИО32 с нового телефона позвонил ему и пояснил, что будет возвращать денежные средства. Произошедшее он объяснял тем, что ЗАО «Кинотех» нарушил условия договора и направил запрос в ПАО <данные изъяты> из-за чего у него сорвалась поставка. Он (ФИО30) убедительно попросил ФИО32 вернуть деньги, т.к. это были кредитные средства покупателей товара и контрагентов, которые были переведены на их счет для оплаты этой поставки. В результате этих событий деятельность ООО ТД «Сундукофъ» остановилась, предоплату их клиенты отказались платить. На протяжении полугода ФИО32 перевел в счет погашения долга около 500 000 рублей. Взаимодействие по поводу заключения договора он осуществлял только с ФИО32 Представители ЗАО «Кинотех» тоже общались только с ФИО32 - он представлялся генеральным директором, все договоры и доверенности подписывал сам. Документы, которые к нему приходили на электронную почту от ООО <данные изъяты> были в электронном виде, кто конкретно их отправлял, он утверждать не может, но думает, что ФИО32, поскольку после получения писем, они с ним общались по телефону по поводу их содержания.

Показаниями представителя потерпевшего ЗАО «Кинотех» ФИО31, данными ей в судебном заседании дд.мм.гггг. согласно которым, ЗАО «КИНОТЕХ» было создано дд.мм.гггг. между международной коммерческой компанией <данные изъяты> и международной коммерческой компанией <данные изъяты> Юридический адрес данной компании - <адрес>. Цель создания - извлечение прибыли. Руководителем ЗАО «Кинотех» является генеральный директор ФИО13 Основным видом деятельности ЗАО «Кинотех» является оптовая торговля нефтепродуктами. Генеральный директор ЗАО «Кинотех» занимается хозяйственной, организационно-распорядительной деятельностью в организации, уполномочен также от своего имени заключать сделки, подписывать договоры с хозяйствующими субъектами. ЗАО «Кинотех» заключил дд.мм.гггг. договор поставки <данные изъяты> топлива <данные изъяты> с ООО <данные изъяты> дд.мм.гггг. ЗАО «Кинотех» полностью оплатило ООО <данные изъяты> поставку <данные изъяты> топлива <данные изъяты> в объёме <данные изъяты> тонн». У ЗАО «Кинотех» имеется расчётный счёт в банке <данные изъяты>, который располагается в г. <данные изъяты> О событиях, касающихся заключения договора между ЗАО «Кинотех» и ООО <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО32 ей известно со слов ФИО13 В <данные изъяты> года ФИО13 обратился к ФИО32 с целью заключения договора о доставке <данные изъяты> топлива <данные изъяты>. До этого времени они не встречались, но переговоры вели. Договор был заключен на территории г. <данные изъяты>, в офисе ООО <данные изъяты> по ул. <данные изъяты>, д. <данные изъяты> офис <данные изъяты> При заключении договора также присутствовали заместитель ФИО13. - ФИО12., представитель ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» - ФИО30 Договор был заключен на поставку топлива объёмом в <данные изъяты> тонн, на сумму 9 966 000 рублей, с полной предоплатой. дд.мм.гггг. ЗАО «Кинотех» перевело на расчётный счёт ООО <данные изъяты> всю сумму по договору. ЗАО «Кинотех» интересовало только продукция, производимая АО <данные изъяты> т.к. устраивало качество продукции. На момент заключения договора, в документах, которые представил ФИО32 ФИО13 содержалась информация о том, что топливо данного вида может быть предоставлено ООО <данные изъяты> в адрес ЗАО «Кинотех». Головной офис банка, в котором открыт расчетный счёт ООО <данные изъяты> находится в г. <данные изъяты>. В договоре указаны сроки поставки топлива: <данные изъяты> года. Когда нефтепродукт в указанный срок поставлен не был, ФИО13 связался с ФИО32, вёл с ним переписку по электронной почте, предъявлял претензии. В адрес ЗАО «Кинотех» с электронного адреса ООО <данные изъяты> который содержался в визитной карточке ФИО32, пришло письмо от дд.мм.гггг., где было указано, что ФИО32 обратился в АО <данные изъяты> с целью подачи заявки на поставку нефтепродуктов. В этом письме была информация, согласно которой ФИО32 направил заявку в адрес ПАО <данные изъяты> на поставку нефтепродуктов в количестве <данные изъяты> тонн, из них <данные изъяты> тонн в адрес ЗАО «Кинотех», <данные изъяты> тонн - в адрес ООО «Торговый Дом «Сундукофъ». На письме стояла резолюция генерального директора ФИО14 - «На исполнение ФИО15.». В резолюции содержалась дата отгрузки топлива - дд.мм.гггг.. Сначала состоялся разговор между ФИО13 и ФИО32, он звонил со своего личного номера, который был указан в его визитной карточке, а потом, минуты через две-три, на электронную почту ЗАО «Кинотех» поступило данное письмо. Однако, поставка топлива ООО <данные изъяты> в адрес ЗАО «Кинотех» не была осуществлена. ЗАО «Кинотех» пыталось выяснить, почему нет поставки - Генеральный директор ФИО13 дд.мм.гггг. направил в адрес ООО <данные изъяты> письмо, также звонил сотруднику ПАО <данные изъяты> ФИО15 по телефону. ФИО15 пояснил, что указанной ФИО32 заявки не было, и ФИО14 ужедва дня до указанной в заявке даты находилась в отпуске за пределами РФ, поэтому такую резолюцию поставить не могла. Также в разговоре он сказал, что АО <данные изъяты> не поставляет вид топлива, который в заявке указан - дистиллятное судовое DMF вид 1. После этого ФИО13 по электронной почте направил письмо ФИО32, в котором требовал расторжения договора и возврата денежных средств. ФИО32 заверял ФИО13., что данный вид топлива будет поставлен. Когда стало известно о том, что <данные изъяты> топливо <данные изъяты> не поставляется АО <данные изъяты> что письма-заявки, направленного ФИО32 на поставку этого нефтепродукта существовать не может, дд.мм.гггг. ФИО13 обратился с письмом в банк, где открыт расчётный счет ООО <данные изъяты> с просьбой приостановить снятие денежных средств. дд.мм.гггг. ФИО13 обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32, которое затем предоставил в банк, чтобы денежные средства не смогли снять со счёта.

ФИО32 в добровольном порядке были возвращены дд.мм.гггг. - 51 000 рублей, дд.мм.гггг. - 156 000 рублей, дд.мм.гггг. - 70 000 рублей, дд.мм.гггг. 2 000 000 рублей. Оставшийся долг согласно бухгалтерским документам составляет 2 623 000 рублей. 7 343 000 были возвращены, но 5 066 000 рублей со счёта ООО <данные изъяты> не были списаны.

- показаниями свидетеля ФИО13., данными им в судебном заседании дд.мм.гггг., а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том № л.д. <данные изъяты>) и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым дд.мм.гггг. между Международной Коммерческой компании <данные изъяты>, в лице ФИО14, и Международной Коммерческой компании <данные изъяты> в лице ФИО13, то есть в его лице, был заключен договор о создании Закрытого Акционерного Общества «Кинотех» (далее ЗАО «Кинотех»). дд.мм.гггг. в соответствии с протоколом № общего собрания учредителей ЗАО «Кинотех» было принято решение о создании Общества, произведена оценка имущества Общества, внесенного в уставной капитал, утвержден Устав Общества, а также принято решение о назначении его на должность Генерального директора.

дд.мм.гггг. <данные изъяты> произведена регистрация в качестве юридического лица ЗАО «Кинотех» за основным государственным регистрационным номером №, а также в последствии Обществу присвоен ИНН №.

В соответствии с протоколом Внеочередного Общего собрания акционеров Общества от дд.мм.гггг. утвержден Устав ЗАО «Кинотех» в новой редакции, которая действует до настоящего момента. В соответствии с Уставом ЗАО «Кинотех» место нахождения Общества расположено по адресу: <адрес> По указанному адресу в настоящее время находятся все структурные подразделения Общества. Кроме этого, в соответствии с указанным Уставом одними из основных видов деятельности Общества являются оптовая торговля топливом, а также деятельность агентов по оптовой торговле топливом. В соответствии в разделом № Устава ЗАО «Кинотех» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который имеет полномочия без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки от имени Общества, издавать приказы и давать указания работникам, а также осуществлять иные полномочия, связанные с осуществлением текущего руководства Обществом.

В дд.мм.гггг. его помощник ФИО12 сообщил о том, что с тем связался ранее тому знакомый ФИО30, который является директором ООО «Сундукофъ», и сообщил о том, что тому стало известно о существовании ООО <данные изъяты> ОГРН №, ИНН №, которое было расположено на территории <данные изъяты> области и осуществляло деятельность, связанную с реализацией топлива различного вида. Деятельностью ООО <данные изъяты> руководил на тот момент ему не знакомый ФИО32. В ходе общения по телефону с представителями ООО <данные изъяты> ему стало известно о том, что данное Общество реализует по выгодным ценам топливо различного вида и в любых объемах. На тот момент ЗАО «Кинотех» имело потребности в приобретении судового моторного топлива, а именно <данные изъяты> тонн топлива <данные изъяты>. Из предоставленной представителями ООО <данные изъяты> в адрес ЗАО «Кинотех» информации следовало, что указанное Общество может осуществить поставку требовавшегося топлива по очень выгодным ценам. В связи с указанными обстоятельствами им было принято решение посетить г. <данные изъяты>, и встретиться с Генеральным директором ООО <данные изъяты>» ФИО32 с целью обсуждения с последним вопроса о возможном приобретении у ООО <данные изъяты> вышеуказанных нефтепродуктов. В связи с указанными обстоятельствами дд.мм.гггг. он вместе со своим помощником ФИО12 приехал в г. <данные изъяты>, где по предварительной договоренности встретился в Генеральным директором ООО <данные изъяты> ФИО32 Указанная встреча происходила в офисе ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес> При указанной встрече кроме него и ФИО32 присутствовали его помощник ФИО12 и ФИО30 В ходе данной встречи им было принято решение о заключении с ООО <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО32, договора на поставку нефтепродуктов, когда при этом, одним из главных условий указанного договора было то, что требующееся ЗАО «Кинотех» судовое моторное топливо должно было быть изготовлено АО <данные изъяты> о качестве выпускаемой продукции которого известно почти всем потребителям данной продукции Европы. Для подтверждения факта того, что требовавшееся ЗАО «Кинотех» топливо будет изготовлено именно АО <данные изъяты> он попросил ФИО32 представить договор поставки нефтепродуктов, заключенный между ООО <данные изъяты> и каким-либо хозяйствующим субъектом, с которым бы сотрудничало АО <данные изъяты>. Ему было известно о том, что одним из указанных Обществ являлось ПАО <данные изъяты> которое является одним крупнейших на территории <данные изъяты> области и Центральном федеральном округе в целом. На его просьбу Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 ответил согласием, и в тот же день продемонстрировал договор поставки нефтепродуктов, заключенный между ООО <данные изъяты> и ПАО <данные изъяты>. Данным договором являлся «Типовой договор поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № № от дд.мм.гггг.». В связи с представленными ему ФИО32 сведениями он начал полностью доверять последнему и принял окончательное решение о заключении от имени ЗАО «Кинотех» с ООО «<данные изъяты> в лице Генерального директора указанного Общества ФИО32, договора поставки нефтепродуктов.

В тот же день, то есть дд.мм.гггг., между ООО <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО32, и ЗАО «Кинотех», в его лице, был заключен договор поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг., в соответствии с условиями которого ООО <данные изъяты> приняло на себя обязательства по осуществлению в адрес ЗАО «Кинотех» поставки продукции в виде топлива <данные изъяты> в объеме, указанном в заявках, а ЗАО «Кинотех» приняло на себя обязательства по полной оплате указанной продукции. Указанный договор был собственноручно подписан лично им и ФИО32 Общий объем требовавшейся ЗАО «Кинотех» продукции составлял <данные изъяты> тонн. дд.мм.гггг. в адрес ООО <данные изъяты> работниками ЗАО «Кинотех» была направлена заявка к договору № от дд.мм.гггг., содержащая адресованную ООО <данные изъяты> просьбу доставить в августе дд.мм.гггг. продукцию в виде топлива <данные изъяты> в объеме <данные изъяты> тонн в пункт назначения, которым являлась <данные изъяты> (код железнодорожной станции назначения №). При этом в данной заявке были также указаны и сведения о получателе, которым являлось «ООО <данные изъяты> для ООО <данные изъяты> дд.мм.гггг. им и ФИО32 была собственноручно подписана спецификация, в соответствии с которой весь требовавшийся объем продукции в объеме <данные изъяты> тонн ЗАО «Кинотех» должно оплатить в условиях 100% предоплаты. При этом стоимость всего указанного объема всего продукции составляла 9 966 000 рублей. Также дд.мм.гггг. Генеральным директором ООО <данные изъяты> ФИО32 работникам ЗАО «Кинотех» была предоставлена отгрузочная разнарядка, представляющая собой лист бумаги формата А4. На указанной отгрузочной разнарядке имелся оттиск печати ООО <данные изъяты> а также подпись, выполненная от имени Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32 В данной отгрузочной разнарядке в графе «Контрагент» было указано «ООО <данные изъяты> в графе «№ договора» было указано № в графе «Наименование товара» было указано <данные изъяты> в графе количество было указано <данные изъяты> в графе «Грузополучатель» было указано «ООО <данные изъяты> в графе «Станция назначения» было указано <данные изъяты>, в графе «Код станции назначения» было указано № в графе «Для кого» было указано «ООО <данные изъяты>

Таким образом, уже на тот момент изложенные при заключении договора поставки № от дд.мм.гггг. ФИО32 сведения и предоставленные последним документы, имели противоречия, а именно в договоре между ООО <данные изъяты> и ПАО <данные изъяты> который ему дд.мм.гггг. показывал ФИО32, в номере перед символом «/» была указана цифра <данные изъяты> а в договоре, сведения о котором были указаны в отгрузочной разнарядке, в номере перед символом «/» была указана цифра <данные изъяты> Однако на момент имевших место событий, на данные противоречия внимания он не обратил.

Также, дд.мм.гггг. Генеральным директором ООО <данные изъяты> ФИО32 в адрес ЗАО «Кинотех» был выставлен счет на оплату всей требовавшейся ЗАО «Кинотех» продукции в объеме <данные изъяты> тонн по договору поставки № от дд.мм.гггг. на сумму 9 966 000 рублей.

В рамках выполнения условий договора поставки № от дд.мм.гггг. работники бухгалтерии ЗАО «Кинотех» по его указанию дд.мм.гггг. в качестве оплаты всей требовавшейся ЗАО «Кинотех» продукции в объеме <данные изъяты> тонн осуществили перечисление с расчетного счета ЗАО «Кинотех» №, открытого в ПАО <данные изъяты>, на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО <данные изъяты> расположенного <адрес>, денежных средств в сумме 9 966 000 рублей.

После дд.мм.гггг. он начал постоянно интересоваться у Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32 о загрузке партии продукции и начале её транспортировки, для того чтобы запланировать дату фактически доставки в пункт назначения и начать подготовку к разгрузочным мероприятиям. Однако на его вопросы Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 постоянно ссылался на различные причины отсрочки начала транспортировки, которые он не мог каким-либо образом проверить. Его это начало настораживать. Он сообщил о своей настороженности Генеральному директору ООО <данные изъяты> ФИО32

дд.мм.гггг. Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 с одного из своих электронных почтовых ящиков <данные изъяты> направил на электронный почтовый ящик ЗАО «Кинотех» <данные изъяты> письмо с вложением скан-копии документа, которым являлось письмо. Из содержания указанного письма следовало, что дд.мм.гггг. Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 в письменном порядке обратился к Генеральному директору ПАО <данные изъяты> ФИО14. с просьбой о выделении согласно заявки, поданной ООО <данные изъяты> <данные изъяты> тонн топлива <данные изъяты> производства АО <данные изъяты> с отправкой со станции <данные изъяты> до станции назначения - <данные изъяты> (№), когда при этом в качестве покупателя <данные изъяты> тонн было указано ЗАО «Кинотех», а в качестве покупателя <данные изъяты> тонн было указано ООО «Торговый Дом «Сундуковъ». На указанной скан-копии письма имелась выполненная рукописно от имени Генерального директора ПАО <данные изъяты> ФИО14 виза с текстом «<данные изъяты>

Через некоторое время после указанных событий с целью получения сведений о дате поставки нефтепродуктов он связался с представителем ПАО <данные изъяты> ФИО15 который пояснил, что заявки от ООО <данные изъяты> на указанную поставку нефтепродуктов в адрес ПАО <данные изъяты> не поступало, а также о том, что Генеральный директор ПАО <данные изъяты> ФИО14 находиться в отпуске за пределами Российской Федерации. Также представитель ПАО <данные изъяты> ФИО15 пояснил о том, что производимая АО <данные изъяты> продукция в виде топлива <данные изъяты> приобретаться Генеральным директором ООО <данные изъяты> ФИО32 у ПАО <данные изъяты> просто не могла. Данные обстоятельства по своей сути указывали на то, что Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 не имел ни намерений ни фактической возможности выполнить условия договора нефтепродуктов № от дд.мм.гггг., заключенного с ЗАО «Кинотех». Таким образом, действия Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32 содержали все признаки мошенничества.

В связи с указанными обстоятельствами дд.мм.гггг. им было написано заявление о привлечении Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32 к уголовной ответственности. До дд.мм.гггг. об указанном факте им было сообщено Генеральному директору ООО <данные изъяты> ФИО32, которого данное обстоятельство очень сильно напугало. Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 начал просить его забрать заявление и обещал, что вернет все денежные средства. Сразу после этого дд.мм.гггг. ФИО32 вернул на расчетный счет ЗАО «Кинотех» №, открытый в ПАО дд.мм.гггг., перечислив с расчетного счета ООО «Юпитер» № 40702810400000005943, открытый в ПАО <данные изъяты> расположенного <адрес>, денежные средства в сумме 5 066 000 рублей. После этого Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 постоянно обещал вернуть оставшиеся денежные средства.

В последующем в рамках возмещения причиненного имущественного вреда Генеральным директором ООО <данные изъяты> ФИО32 в адрес ЗАО «Кинотех» в качестве возврата похищенных мошенническим путем денежных средств были осуществлены следующее платежи: дд.мм.гггг. на сумму <данные изъяты> рублей, дд.мм.гггг. на сумму <данные изъяты> рублей, дд.мм.гггг. на сумму <данные изъяты> рублей, дд.мм.гггг. на сумму <данные изъяты> рублей. Таким образом, Генеральным директором ООО <данные изъяты> ФИО32 в адрес ЗАО «Кинотех» не возмещен имущественный вред на общую сумму 2 623 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО12., данными им в судебном заседании дд.мм.гггг., а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том № 3 л.д. 147-150) и подтвержденными им в судебном заседании, аналогичными по своему содержанию показаниям ФИО13

Показаниями свидетеля ФИО11 данными им в судебных заседаниях дд.мм.гггг. и дд.мм.гггг. а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том № 3 л.д. 61-63) и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым с дд.мм.гггг. по настоящее время он работает в должности Генерального Директора ООО <данные изъяты> Он также является учредителем указанного общества. Основным видом деятельности ООО <данные изъяты> является оптовая торговля топливом. ООО <данные изъяты> зарегистрировано по адресу: <адрес>

С <данные изъяты> года по настоящее время он поддерживает дружеские отношения с ФИО30, который руководит деятельностью ООО «Торговый Дом «Сундукофъ».

дд.мм.гггг. Генеральный директор ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» ФИО30 сообщил о существовании ООО дд.мм.гггг. ОГРН №, ИНН № которое было расположено на территории <данные изъяты> области и осуществляло деятельность, связанную с реализацией топлива различного вида. Деятельностью ООО <данные изъяты> руководил на тот момент ему не знакомый ФИО32, дд.мм.гггг. рождения. Им было принято решение о проведении с ФИО32 переговоров с целью достижения договоренности о заключение с ООО <данные изъяты> договора поставки нефтепродуктов. В ходе указанных переговоров Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 сообщил ему о том, что является родственником руководителя ПАО <данные изъяты> ФИО16, в связи с чем, имеет возможность поставлять по заниженным ценам нефтепродукты практически со всех предприятий, входящих в состав группы компаний, деятельностью которых руководит ПАО <данные изъяты> Его заинтересовало сотрудничество с ООО <данные изъяты> в связи с чем дд.мм.гггг. между ООО <данные изъяты> в его лице, и ООО <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО32, был заключен договор поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг..

Ему известно о том, что между ООО «Торговый Дом «Сундукофъ», в лице Генерального директора ФИО30, и ООО <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО32, дд.мм.гггг. был заключен договор на поставку железнодорожным транспортом нефтепродуктов в виде топлива <данные изъяты>, которое должно было поставляться ПАО <данные изъяты> и быть произведено АО <данные изъяты> Об указанных обстоятельствах ему известно, как со слов ФИО30 и ФИО32, так и лично, поскольку он несколько раз присутствовал при разговорах между двумя последними.

Кроме того, дд.мм.гггг. он присутствовал при заключении между ЗАО «Кинотех», в лице Генерального директора ФИО13, и ООО <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО32, договора на поставку железнодорожным транспортом продукции в виде топлива <данные изъяты> Данный договор заключался в офисе ООО <данные изъяты> №, расположенном <адрес>

В обоих случаях Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 в подтверждение своей возможности и намерений осуществить поставку в адрес ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» и ЗАО «Кинотех» продукции в виде в виде топлива <данные изъяты> демонстрировал типовой договор поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от дд.мм.гггг. заключенный между ООО <данные изъяты> и ПАО <данные изъяты>

В последствии выяснилось, что при заключении с ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» и ЗАО «Кинотех» договоров на поставку железнодорожным транспортом продукции в виде топлива <данные изъяты>, Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 сообщал представителям указанных обществ заведомо для того, не соответствующие действительности сведения, так как указанную продукцию ПАО <данные изъяты> не реализует, а с АО <данные изъяты> у ООО <данные изъяты> соответствующего договора заключено не было.

Показаниями свидетеля ФИО13 данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании дд.мм.гггг. с согласия сторон, согласно которым в <данные изъяты> году в г. <данные изъяты> им было учреждено Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> которое дд.мм.гггг. в установленном законом порядке было зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером №, а также в последствии Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №. В первое время указанное Общество не функционировало и какой-либо хозяйственной деятельностью не занималось, в связи с чем в налоговые органы сдавалась нулевая отчетность. В <данные изъяты> году им было принято решение использовать ООО <данные изъяты> для осуществления в г. <данные изъяты> деятельности, связанной с функционированием кафе. После принятия данного решения были внесены соответствующие изменения в учредительные документы, а также изменения, не связанные с учредительными документами, в соответствии с действующим законодательством РФ. В ходе этого были изменены ОКВЭД, был изменен юридический адрес Общества, с него были сняты полномочия генерального директора, и возложены на его супругу ФИО17 После указанных событий ООО <данные изъяты> начало осуществлять хозяйственную деятельность в рамках функционирования кафе <данные изъяты> расположенного <адрес> Деятельность кафе оказалась не рентабельной, в связи с чем дд.мм.гггг. им и ФИО17 было принято решение о прекращении деятельности ООО <данные изъяты> Поскольку прекращение деятельности требовало значительного времени, то им было принято решение о выходе из состава учредителей ООО <данные изъяты> путем отчуждения доли в уставном капитале данного общества. Поскольку на тот момент ФИО17 являлась Генеральным директором ООО <данные изъяты> то также дд.мм.гггг. для получения квалифицированной помощи в данном вопросе последняя обратилась в юридическое агентство <данные изъяты> расположенное в доме № по <адрес>, работникам которого ФИО17 были переданы все учредительные документы, а также иные документы, связанные с созданием и ведением хозяйственной деятельности данным Обществом. С указанного момента времени никакого отношения к финансовой или хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> ни он, ни его супруга ФИО17 не имели. После указанных событий он и ФИО17 вернулись на постоянное место жительства в <данные изъяты> область. Через некоторое время с ФИО17 связался работник юридического агентства <данные изъяты> который сообщил о том, что тем были подготовлены все документы, необходимые для смены учредителя и генерального директора ООО <данные изъяты> Осенью <данные изъяты> года он и ФИО17 по просьбе работников юридического агентства <данные изъяты> приехали в г. <данные изъяты> где удостоверили заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ у нотариуса. В этот же день, заверенное нотариусом заявление было передано работникам юридического агентства <данные изъяты> После указанных событий он и ФИО17. уехали. В декабре <данные изъяты> года ему позвонил мужчина, который представился ФИО32. ФИО32 сообщил о том, что является новым генеральным директором ООО <данные изъяты> ОГРН № ИНН № а также уведомил о том, что он не вышел из состава учредителей ООО <данные изъяты> поскольку работниками юридического агентства <данные изъяты> были утеряны или неверно оформлены необходимые для этого документы. ФИО32 предложил ему приехать в г. <данные изъяты> и повторно удостоверить заявление о выходе из состава учредителей у нотариуса, после чего передать тому данное заявление. На данную просьбу он соответственно ответил согласием, так как никого отношения к финансовой или хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> с конца <данные изъяты> года вообще не имел. После указанных событий ФИО32 стал вести себя странно, поскольку под различными предлогами откладывал встречу, а также не отвечал на телефонные звонки. По истечении длительного времени уже в сентябре <данные изъяты> года он смог связаться с ФИО32 В ходе разговора он сообщил ФИО32 о том, что в случае если, последний не примет мер по исключению его из состава учредителей ООО <данные изъяты> ОГРН № ИНН №, то он сделает это в судебном порядке. После этого, ФИО32 самостоятельно были подготовлены соответствующие документы и назначена встреча у нотариуса. После того, как им у нотариуса было заверено заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ, оно сразу было передано ФИО32 После указанных событий Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 самостоятельно подготовил и подал документы в налоговые органы, после чего он вышел из состава учредителей ООО <данные изъяты> ОГРН № ИНН № После встречи у нотариуса ФИО32 на связь не выходил и документы, указывающие на факт внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ ему так и не предоставил. До указанных событий с ФИО32 он знаком не был. О том, каким видом деятельности в рамках функционирования ООО <данные изъяты> ОГРН № ИНН № занимался ФИО32 ему не известно (том № л.д. №).

Показаниями свидетеля ФИО17 аналогичными по своему содержанию показаниям свидетеля ФИО13., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании дд.мм.гггг. с согласия сторон (том № 3 л.д. 153-155).

Показаниями свидетеля ФИО18 данными ею в судебном заседании дд.мм.гггг., а также показаниями, данными ею на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том № 3 л.д. 164-165) и подтвержденными ею в судебном заседании, согласно которым с <данные изъяты> года по настоящее время она работает в должности юриста в ООО <данные изъяты> В начале октября <данные изъяты> года к ней обратился на тот момент ей не знакомый ФИО32, дд.мм.гггг. рождения, уроженец <данные изъяты>, которому требовалось оказать услуги в виде внесения изменений в ЕГРЮЛ в налоговых органах, связанных с деятельностью ООО <данные изъяты> ОГРН № ИНН № а именно помочь составить заявление форме Р14, на основании которого из состава учредителей указанного Общества вышел бы ФИО13 После этого ФИО32 было предоставлено нотариально заверенное заявление ФИО13 о выходе из состава участников указанного общества. Через день после указанных событий по предварительной договоренности она встретилась с ФИО32 и после чего проследовала в МИФНС № России по <данные изъяты> области, где оказала помощь в составлении заявления по форме Р14 от Генерального директора ООО <данные изъяты> ОГРН №, ИНН №, которым и являлся ФИО32 После указанных событий с ФИО32 она не виделась. О том, каким видом деятельности в рамках функционирования ООО <данные изъяты> ОГРН № ИНН № занимался ФИО32, ей не известно.

Показаниями свидетеля ФИО15 данными им в судебном заседании дд.мм.гггг., а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том № л.д. №) и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым с <данные изъяты> года по настоящее время он работает в должности директора Департамента продаж обособленного подразделения <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> ИНН №. ПАО <данные изъяты> оказывается комплекс услуг, в том числе в сфере экономической безопасности ООО <данные изъяты> ИНН №. ООО <данные изъяты> и ПАО <данные изъяты> входит в группу компаний, основной из которых является ПАО <данные изъяты> В группу указанных компаний входит также и ряд других хозяйствующих субъектов, к которым в том числе относится и АО <данные изъяты> Основным видом деятельности хозяйствующих субъектов, входящих в состав указанной группы компаний является добыча, переработка, изготовление, а также реализация различных нефтепродуктов, а также производной от них продукции. Группа указанных компаний осуществляет свою деятельность на территории всей Российской Федерации. Хозяйствующие субъекты, входящие в группу указанных компаний, являются собственниками различных заводов, цехов и лабораторий, расположенных на территории всей Российской Федерации.

ПАО <данные изъяты> в течении <данные изъяты> последних лет не приобретало, не хранило, и не реализовывало продукцию в виде топлива <данные изъяты>, поскольку реализации указанной продукции в <данные изъяты> области не рентабельна. Кроме этого, у ПАО <данные изъяты> отсутствует техническая возможность отгрузки продукции железнодорожным транспортом, в связи с чем вся продукция, которая реализуется ПАО <данные изъяты> отгружается исключительно автомобильным транспортом. При заключении типовых договоров поставки нефтепродуктов с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты вышеуказанные обстоятельства покупателям разъясняется специалистами по работе с клиентами.

дд.мм.гггг. между ПАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> ОГРН № ИНН № в лице Генеральное директора ФИО32, дд.мм.гггг. рождения, уроженцем <данные изъяты>, был заключен типовой договор поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № Д от дд.мм.гггг.. В соответствии с условиями указанного договора ПАО «Рязаньнефтепродукт» приняло на себя обязательства в течении срока действия договора поставлять в адрес ООО <данные изъяты> нефтепродукты по поступающим заявкам, а ООО <данные изъяты> принимать и оплачивать указанную продукцию. В момент заключения типового договора поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № № от дд.мм.гггг. ФИО32 использовал электронную почту <данные изъяты>

Согласно типового договора поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от дд.мм.гггг., заключенного между ПАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> по состоянию на сентябрь <данные изъяты> года осуществило 3 поставки нефтепродуктов в виде бензина марки <данные изъяты> на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки. Указанные поставки осуществлялись дд.мм.гггг. года, дд.мм.гггг., и дд.мм.гггг. За всю указанную продукцию ООО <данные изъяты> осуществило оплату в полном объеме.

От ООО <данные изъяты> в адрес ПАО <данные изъяты> заявок на поставку продукции в виде <данные изъяты> тонн топлива <данные изъяты> никогда не поступало. Соответственно подобных заявок Генеральным директором ПАО <данные изъяты> ФИО37 для исполнения ему как директору департамента мелкого опта ПАО <данные изъяты> не отписывалось.

дд.мм.гггг., когда Генеральный директор ПАО <данные изъяты> ФИО14 находилась в очередном отпуске, в адрес ПАО <данные изъяты> по электронной почте поступило письмо на имя последней от директора ООО <данные изъяты> ФИО32 Исх. № от дд.мм.гггг.. В указанном письме содержалась просьба директора ООО <данные изъяты> ФИО32 сообщить о возможности поставки железнодорожным транспортом <данные изъяты> тонн топлива судового <данные изъяты>. дд.мм.гггг. на данное обращение был подготовлен и по электронной почте отправлен адресату ответ № от дд.мм.гггг. о невозможности поставки указанного нефтепродукта железнодорожным транспортом.

О факте заключения между ООО <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО32, и ЗАО «Кинотех», а также ООО «Торговый Дом «Сундукофъ», договоров на поставку нефтепродуктов, ему ничего не известно. Однако в конце августа <данные изъяты> года в ПАО <данные изъяты> обращались представители ЗАО «Кинотех» с запросом о том, планируется ли реализация ПАО <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты> при условии отгрузки железнодорожным транспортом. На данный запрос представителям ЗАО «Кинотех» был подготовлен и направлен ответ о том, что указанную продукцию ПАО <данные изъяты> не реализует, а также информация о том, что техническая возможность отгрузки продукции железнодорожным транспортом у ПАО <данные изъяты> отсутствует, в связи с чем вся продукция, которая реализуется ПАО <данные изъяты>, отгружается исключительно автомобильным транспортом. В случае если, при заключении каких-либо договоров на поставку нефтепродуктов Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 сообщал представителям ЗАО «Кинотех», а также ООО «Торговый Дом «Сундукофъ», сведения о том, что поставит в адрес последних приобретенную у ПАО <данные изъяты> продукцию в виде топлива <данные изъяты> то сообщал заведомо для него не соответствующие действительности сведения, так как указанную продукцию ПАО <данные изъяты> не реализует, а с АО <данные изъяты> у ООО <данные изъяты> соответствующего договора заключено не было.

А также показаниями, данными в судебном заседании дд.мм.гггг. согласно которым в период с июня по август <данные изъяты> г. ФИО32 неоднократно звонил ему и обращался по вопросам поставки различных нефтепродуктов, интересовался, сможет ли ПАО <данные изъяты> осуществить поставку <данные изъяты>, на что он ответил, что не сможет. Никаких скидок на нефтепродукты в рамках заключенного договора ПАО <данные изъяты> для ООО <данные изъяты> не представляло. Цены были установлены такие же, как и для других контрагентов.

Показаниями свидетеля ФИО18 данными им в судебном заседании дд.мм.гггг., а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том № л.д. №) и подтвержденными им в судебном заседании, аналогичными по своему содержанию показаниям свидетеля ФИО15

Показаниями свидетеля ФИО1., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании дд.мм.гггг. с согласия сторон,согласно которым с <данные изъяты> года по настоящее время он работает в должности директора Департамента мелкого опта в ООО <данные изъяты> ИНН №. ООО <данные изъяты> ИНН № оказывает комплекс услуг ПАО <данные изъяты> ИНН № ООО <данные изъяты> и ПАО <данные изъяты> входит в группу компаний, основной из которых является ПАО <данные изъяты> В группу указанных компаний входит также и ряд других хозяйствующих субъектов, к которым в том числе относится и АО <данные изъяты> Основным видом деятельности хозяйствующих субъектов, входящих в состав указанной группы компаний является добыча, переработка, изготовление, а также реализация различных нефтепродуктов, а также производной от них продукции. Группа указанных компаний осуществляет свою деятельность на территории всей Российской Федерации. Хозяйствующие субъекты, входящие в группу указанных компаний, являются собственниками различных заводов, цехов и лабораторий, расположенных на территории всей Российской Федерации.

ПАО <данные изъяты> в течении пяти последних лет не приобретало, не хранило, и не реализовывало продукцию в виде топлива <данные изъяты>, поскольку реализации указанной продукции в <данные изъяты> области не рентабельна. Кроме этого, у ПАО <данные изъяты> отсутствует техническая возможность отгрузки продукции железнодорожным транспортом, в связи с чем вся продукция, которая реализуется ПАО <данные изъяты>, отгружается исключительно автомобильным транспортом. При заключении типовых договоров поставки нефтепродуктов с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты вышеуказанные обстоятельства покупателям разъясняется специалистами по работе с клиентами.

дд.мм.гггг. между ПАО <данные изъяты> в его лице, и ООО <данные изъяты> ОГРН № ИНН №, в лице Генерального директора ФИО32, дд.мм.гггг. года рождения, уроженцем <данные изъяты>, был заключен типовой договор поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от дд.мм.гггг.. Для заключения указанного договора Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 приходил в офис ООО <данные изъяты> лично, и каких-либо других лиц от имени ООО <данные изъяты> не присутствовало. При заключении данного договора им было разъяснено ФИО32 о том, что у ПАО <данные изъяты> отсутствует техническая возможность отгрузки продукции железнодорожным транспортом, в связи с чем вся продукция, которая будет реализовываться ПАО <данные изъяты> будет отгружаться исключительно автомобильным транспортом.

В соответствии с условиями указанного договора ПАО <данные изъяты> приняло на себя обязательства в течение срока действия договора поставлять в адрес ООО <данные изъяты> нефтепродукты по поступающим заявкам, а ООО <данные изъяты> принимать и оплачивать указанную продукцию. В момент заключения типового договора поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от дд.мм.гггг. ФИО32 использовал электронную почту <данные изъяты>

Согласно типового договора поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от дд.мм.гггг., заключенного между ПАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> по состоянию на сентябрь <данные изъяты> года осуществило 3 поставки нефтепродуктов в виде бензина марки <данные изъяты> на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки. Указанные поставки осуществлялись дд.мм.гггг., дд.мм.гггг., и дд.мм.гггг. За всю указанную продукцию ООО <данные изъяты> осуществило оплату в полном объеме.

От ООО <данные изъяты> в адрес ПАО <данные изъяты> заявок на поставку продукции в виде <данные изъяты> тонн топлива <данные изъяты> никогда не поступало. Соответственно подобных заявок Генеральным директором ПАО <данные изъяты> ФИО14 для исполнения директору департамента мелкого опта ПАО <данные изъяты> ФИО15 не отписывалось.

дд.мм.гггг., когда Генеральный директор ПАО <данные изъяты> ФИО14 находилась в очередном отпуске, в адрес ПАО <данные изъяты> по электронной почте поступило письмо на имя последней от директора ООО <данные изъяты> ФИО32 Исх. № от дд.мм.гггг.. В указанном письме содержалась просьба директора ООО <данные изъяты> ФИО32 сообщить о возможности поставки железнодорожным транспортом <данные изъяты> тонн топлива <данные изъяты>. дд.мм.гггг. на данное обращение был подготовлен и по электронной почте отправлен адресату ответ № от дд.мм.гггг. о невозможности поставки указанного нефтепродукта железнодорожным транспортом.

О факте заключения между ООО <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО32, и ЗАО «Кинотех», а также ООО «Торговый Дом «Сундукофъ», договоров на поставку нефтепродуктов, ему ничего не известно. Однако в конце августа <данные изъяты> года в ПАО <данные изъяты> обращались представители ЗАО «Кинотех» с запросом о том, планируется ли реализация ПАО <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты> при условии отгрузки железнодорожным транспортом. На данный запрос представителям ЗАО «Кинотех» был подготовлен и направлен ответ о том, что указанную продукцию ПАО <данные изъяты> не реализует, а также информация о том, что техническая возможность отгрузки продукции железнодорожным транспортом у ПАО <данные изъяты> отсутствует, в связи с чем вся продукция, которая реализуется ПАО <данные изъяты> отгружается исключительно автомобильным транспортом. В случае если, при заключении каких-либо договоров на поставку нефтепродуктов Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 сообщал представителям ЗАО «Кинотех», а также ООО «Торговый Дом «Сундукофъ», сведения о том, что поставит в адрес последних приобретенную у ПАО <данные изъяты> продукцию в виде топлива <данные изъяты> то сообщал заведомо для него, не соответствующие действительности сведения, так как указанную продукцию ПАО <данные изъяты> не реализует, а с АО <данные изъяты> у ООО <данные изъяты> соответствующего договора заключено не было (том № л.д. №).

Показаниями свидетеля ФИО14 данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании дд.мм.гггг. с согласия сторон, согласно которым с <данные изъяты> года по настоящее время она работает в должности Генерального директора ПАО <данные изъяты> ИНН №. До этого с <данные изъяты> года по <данные изъяты> год она работала в ООО <данные изъяты> ИНН № руководителем Управления розничных продаж. ООО <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> как и АО <данные изъяты> входят в группу компаний, основной из которых является ПАО <данные изъяты>. Основным видом деятельности хозяйствующих субъектов, входящих в состав указанной группы компаний является добыча, переработка, изготовление, а также реализация различных нефтепродуктов, а также производной от них продукции. Группа указанных компаний осуществляет свою деятельность на территории всей Российской Федерации и части иностранных государств.

Основным видом деятельности ПАО <данные изъяты> является торговля моторным топливом. Реализация нефтепродуктов осуществляется в розницу через собственную сеть автозаправочных станций и оптом с нефтебаз Общества. Поставки нефтепродуктов на нефтебазы ПАО <данные изъяты> производятся с АО <данные изъяты> по трубопроводу и железнодорожным транспортом.

ПАО <данные изъяты> в течении пяти последних лет не приобретало, не хранило, и не реализовывало продукцию в виде топлива <данные изъяты> поскольку реализации указанной продукции в <данные изъяты> области не рентабельна. Кроме этого, у ПАО <данные изъяты> отсутствует техническая возможность отгрузки продукции железнодорожным транспортом, в связи с чем вся продукция, которая реализуется ПАО <данные изъяты> отгружается исключительно автомобильным транспортом. Данное обстоятельство разъясняется покупателям специалистами по работе с клиентами при заключении типовых договоров поставки нефтепродуктов с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты.

дд.мм.гггг. между ПАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> ОГРН № ИНН №, в лице Генеральное директора ФИО32, был заключен типовой договор поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от дд.мм.гггг.. В соответствии с условиями указанного договора ПАО <данные изъяты> приняло на себя обязательства в течении срока действия договора поставлять в адрес ООО <данные изъяты> нефтепродукты по поступающим заявкам, а ООО <данные изъяты> принимать и оплачивать указанную продукцию. В момент заключения типового договора поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от дд.мм.гггг. ФИО32 использовал электронную почту <данные изъяты>

Согласно типового договора поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от дд.мм.гггг., заключенного между ПАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> по состоянию на сентябрь <данные изъяты> года осуществило 3 поставки нефтепродуктов в виде бензина марки <данные изъяты> на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки. Указанные поставки осуществлялись дд.мм.гггг., дд.мм.гггг., и дд.мм.гггг.. За всю указанную продукцию ООО <данные изъяты> осуществило оплату в полном объеме.

От ООО <данные изъяты> в адрес ПАО <данные изъяты> заявок на поставку продукции в виде <данные изъяты> тонн топлива <данные изъяты> никогда не поступало. Соответственно подобных заявок ею, как Генеральным директором ПАО <данные изъяты> для исполнения директору Департамента продаж обособленного подразделения <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> ФИО15 не отписывалось.

дд.мм.гггг. когда она находилась в очередном отпуске, в адрес ПАО <данные изъяты> по электронной почте поступило письмо на её имя от директора ООО <данные изъяты> ФИО32 с просьбой сообщить возможность поставки железнодорожным транспортом <данные изъяты> тонн топлива <данные изъяты> дд.мм.гггг. на данное обращение был подготовлен и отправлен адресату ответ о невозможности поставки указанного нефтепродукта железнодорожным транспортом.

Об обстоятельствах заключения между ООО <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО32, и ЗАО «Кинотех», а также ООО «Торговый Дом «Сундукофъ», договоров на поставку нефтепродуктов в виде <данные изъяты> тонн топлива <данные изъяты>, ей ничего не известно. Однако в конце августа <данные изъяты> года в ПАО <данные изъяты> обращались представители ЗАО «Кинотех» с запросом о том, планируется ли реализация ПАО <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты> при условии отгрузки железнодорожным транспортом. На данный запрос представителям ЗАО «Кинотех» был подготовлен и направлен ответ о том, что указанную продукцию ПАО <данные изъяты> не реализует, а также информация о том, что техническая возможность отгрузки продукции железнодорожным транспортом у ПАО <данные изъяты> отсутствует, в связи с чем вся продукция, которая реализуется ПАО <данные изъяты> отгружается исключительно автомобильным транспортом. В случае если, при заключении каких-либо договоров на поставку нефтепродуктов Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 сообщал представителям ЗАО «Кинотех», а также ООО «Торговый Дом «Сундукофъ», сведения о том, что поставит в адрес последних приобретенную у ПАО <данные изъяты> продукцию в виде топлива <данные изъяты> то сообщал заведомо для него, не соответствующие действительности сведения, так как указанную продукцию ПАО <данные изъяты> не реализует (том № л.д. №).

Показаниями свидетеля ФИО19 данными им в судебном заседании дд.мм.гггг., а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том № л.д. № и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым с <данные изъяты> года он знаком с ФИО2., поскольку вместе с последним служил в <данные изъяты>. Он поддерживает с ФИО2 дружеские отношения. С <данные изъяты> года он знаком с ФИО4 поскольку последняя проживала в одном общежитии вместе с его супругой во время обучения в <данные изъяты>. Примерно в период времени с ноября <данные изъяты> года по март <данные изъяты> года в ходе разговора ФИО2 сообщил ему о том, что оказывает юридическую помощь фирме, занимающейся на территории <данные изъяты> области продажей нефтепродуктов, и что директору указанной фирмы нужен бухгалтер. Со слов ФИО2 ему стало известно о том, что указанная компания только начала работать, в связи с чем не имела возможности платить бухгалтеру большую зарплату. Зная о том, что ФИО4 искала работу, он сообщил об этом ФИО2 Он дал ФИО2 телефон ФИО4 чтобы те обсудили возможность трудоустройства ФИО4 в указанную фирму. Ему известно о том, что впоследствии ФИО4 фактически работала бухгалтером в указанной фирме без официального оформления. Позже он узнал, что деятельностью указанной фирмы руководил ФИО32, более ему ничего не известно.

Показаниями свидетеля ФИО4 данными ею в судебном заседании дд.мм.гггг., а также показаниями, данными ею на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том № л.д. №, №) и подтвержденными ею в судебном заседании, согласно которым в период с мая по июнь <данные изъяты> года от кого-то из своих знакомых, возможно от её знакомого ФИО2, ей стало известно, что в г. <данные изъяты> существует ООО <данные изъяты> ОГРН №, ИНН № которое осуществляет деятельность по продаже нефтепродуктов, и что указанному обществу требуется бухгалтер. После этого она приехала в офис указанного общества, расположенный по адресу: <адрес>, где находилась ранее незнакомая ей девушка по имени ФИО5 генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 и еще один ранее незнакомый ей мужчина. В ходе разговора с ФИО32, последний пояснил ей о том, что ООО <данные изъяты> занимается поставкой нефтепродуктов и предложил устроиться на работу в указанное Общество на должность бухгалтера, пообещав при этом заработную плату в размере <данные изъяты> рублей в месяц. ФИО32 сказал ей, что если у неё есть компьютер и программа «1С», то она будет работать дома. Также ФИО32 сказал, что её работа будет заключаться в подготовке документов, связанных с продажей нефтепродуктов (счет-фактур, товарных накладных и т.д.). На предложение ФИО32 она ответила согласием, так как у неё имелся личный ноутбук с установленной программой «1С», и её устраивала работа на дому. Трудовой договор ООО <данные изъяты> с ней не заключало. Впоследствии она периодически просила ФИО32 заключить с ней трудовой договор, однако последний ей отказывал, обещая сделать это позднее. Примерно через <данные изъяты> месяцев после начала работы ФИО32 оставил ей адрес электронной почты ООО дд.мм.гггг. - <данные изъяты> также пароль от данной электронной почты.

После этого она находилась дома и ей периодически звонил ФИО32, который давал указания составить договоры поставки нефтепродуктов, товарные накладные и счета- фактуры на продажу нефтепродуктов, называя при этом объем нефтепродуктов, стоимость за тонну, а также реквизиты контрагентов. По указанию ФИО32 она готовила необходимые документы, которые затем отправляла на адреса электронной почты контрагентов ООО <данные изъяты> Также по указанию ФИО32 она периодически готовила налоговую отчетность, бухгалтерскую отчетность, отчетность в пенсионный фонд и фонд социального страхования.

Время от времени она приезжала в офис ООО <данные изъяты> где менеджер ФИО5 передавала ей письма из налогового органа, в которых отражались сведения о пенях, штрафах и другие документы, на которые она по указанию ФИО32 делала платежные поручения, которые отправляла по системе «Клиент-Банк» в банк для дальнейшей оплаты, при подтверждении оплаты ФИО32 Доступ к системе «Клиент-Банк» осуществлялся ею по паролю, который ей сообщил ФИО32, либо с использованием электронного ключа, который ей также давал иногда ФИО32 Также ФИО32 дал ей разрешение готовить платежные поручения для отправления в банк, которые перед отправлением электронной подписью подписывал сам ФИО32, электронный ключ ФИО32 всегда был у него.

ООО <данные изъяты> для осуществления безналичных расчетов использовался расчетный счет №, открытый в ПАО <данные изъяты>», расположенном <адрес>

Среди контрагентов ООО <данные изъяты> имелись: ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ИП <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ЗАО «Кинотех», ООО «Торговый Дом «Сундукофъ», АО <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> С указанными контрагентами она общалась по поводу подготовки документов по произведенным отгрузкам, готовила товарные накладные и счета-фактуры. Объем и стоимость нефтепродуктов, которую она должна была отражать в товарных накладных и счетах-фактурах, ей всегда называл ФИО32 С <данные изъяты> года ей периодически стали звонить представители контрагентов ООО <данные изъяты> которые поясняли о том, что у ООО <данные изъяты> перед ними образовались задолженности и что они не могут найти ФИО32 В таких случаях она звонила ФИО32 и тот периодически тоже не отвечал на её звонки. Когда она все же дозванивалась до ФИО32 и сообщала последнему о том, что ей звонят представители контрагентов, в том числе из <данные изъяты> области, <данные изъяты> и ищут того, так как ООО <данные изъяты> не исполняет свои договорные обязательства.

Из выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> ей известно о том, что ФИО13 и ФИО3 являются учредителями указанного Общества. С ФИО113 она не знакома. С ФИО13 она виделась однажды в ПАО <данные изъяты> расположенном в доме № по <адрес>, куда она приезжала по просьбе ФИО32, для того, чтобы помочь тому заполнить чековую книжку, для снятия тем денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>

Самостоятельно денежными средствами, которые находились на расчетном счете ООО <данные изъяты> она никогда не распоряжалась, а лишь подготавливала платежные поручения по указанию ФИО32 Как бухгалтер ООО <данные изъяты> она может с уверенностью утверждать о том, что ООО <данные изъяты> свою деятельность осуществляло в убыток, о чем она периодически говорила ФИО32, но последний ей говорил, что впоследствии сделает взаимозачет и вся упущенная сумма вернется и чтобы она в это не вмешивалась. Кроме этого, ей периодически звонили из налоговой инспекции и интересовались о том, почему ООО <данные изъяты> продает товар дешевле, чем покупает, и поясняли, что так нельзя работать. На это она ничего внятного ответить не могла, так как все разговоры на эту тему с налоговыми органами вел ФИО32 Платежные поручения, которые ею составлялись в ходе оказания бухгалтерских услуг для ООО <данные изъяты> изготавливались ею по месту жительства на компьютере, после чего удаленно отравлялись в банк. Сведения, которые она вносила в указанные платежные поручения, а именно номера и даты договоров, суммы, подлежащие перечислению и другие сведения, ей сообщал по телефону ФИО32, который полностью руководил её действиями.

О факте заключения между ООО <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО32, и ЗАО «Кинотех», а также ООО «Сундукофъ», договоров поставки нефтепродуктов ей известно то, что данными договорами занимался лично ФИО32 Она помнит, что от указанных фирм в соответствии с договорами поставок нефтепродуктов на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО <данные изъяты> расположенном <адрес>, в качестве оплаты продукции поступали денежные средства, но в каких суммах, она не помнит. Продукция по указанным договорам ФИО32 в адрес ЗАО «Кинотех» и ООО «Сундукофъ» поставлена так и не была, но по какой причине, ей не известно. Часть из указанных поступивших денежных средств по указанию ФИО32 была возвращена на расчетные счета ЗАО «Кинотех» и ООО «Сундукофъ». Размер указанных денежных средств, которые были возвращены ФИО32 на расчетные счета ЗАО «Кинотех» и ООО «Сундуковъ», определял сам ФИО32 Чем при этом руководствовался ФИО32, ей не известно. Она помнит, что по указанию ФИО32 составляла образец письма в адрес ЗАО «Кинотех» с просьбой заменить заключенный договор поставки на договор займа. Для каких целей ФИО32 было нужно данные письмо, последний ей не пояснял. ФИО32 полностью руководил её действиями, давая при этом указания, как правило, по телефону. Доступ к расчетному счету ООО <данные изъяты> №, открытому в ПАО <данные изъяты> расположенном <адрес>, имелся только у неё и ФИО32, который осуществлял распорядительные действия с денежными средствами общества.

Показаниями свидетеля ФИО5 данными ею в судебном заседании дд.мм.гггг., а также показаниями, данными ею на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том № л.д. № и подтвержденными ею в судебном заседании, согласно которым в начале <данные изъяты> года на сайте <данные изъяты> с целью поиска работы она разместила объявление со своим резюме и номером телефона. Через несколько дней после размещения указанного объявления ей позвонил на тот момент ей не знакомый ФИО32, дд.мм.гггг. рождения, уроженец <данные изъяты>, который предложил ей устроиться на работу в ООО <данные изъяты> ОГРН №, ИНН №, где она должна была выполнять функции менеджера. Со слов ФИО32 ей стало известно о том, что последний руководит деятельностью ООО <данные изъяты> основным видом деятельности которого являлась оптовая торговля нефтепродуктами. По договоренности с ФИО32 у неё должен был быть свободный график и ежемесячная заработная плата в сумме <данные изъяты> рублей. После проведенного собеседования ФИО32 была принято решение о приеме её на работу, однако впоследствии официально трудоустроена в указанное общество она так и не была. Офис ООО <данные изъяты> был расположен по адресу: <адрес> В офис она приходила только по необходимости, а именно когда получала соответствующие указания от ФИО32 Кроме неё в офисе ООО <данные изъяты> никто не работал. Ей известно о том, что в должности бухгалтера в ООО <данные изъяты> работала девушка по имени ФИО4, которая выполняла свои функции удаленно с использованием ИТКС «Интернет». По сути, в ходе работы она просто выполняла устные указания ФИО32 Сфера продажи нефтепродуктов ей была не знакома, её обязанности заключались в том, чтобы она выполняла устные указания ФИО32, изготавливала по шаблонам договоры поставок, изготавливала заявки на поставки, коммерческие предложения и другие документы. Работала она в помещении офиса ООО <данные изъяты> с использованием компьютерной техники. Соответственно, у ФИО32 имелся доступ ко всей компьютерной технике, установленной в офисе. Всей деятельностью ООО <данные изъяты> управлял исключительно ФИО32, и никаких других лиц, которые бы управляли деятельностью данного Общества, не было. Согласно представленных ей ФИО32 документов, последний являлся Генеральным директором ООО <данные изъяты> Кто являлся учредителем данного Общества она не знает. Ей известно, что ООО <данные изъяты> для осуществления безналичных расчетов использовался расчетный счет №, открытый в ПАО <данные изъяты>», расположенном <адрес>. Как таковой кассы у ООО <данные изъяты> не имелось. Всеми денежными средствами, которые поступали на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО32 распоряжался единолично, в том числе и путем дачи по телефону устных указаний об осуществлении распорядительных действий с денежными средствами бухгалтеру Ольге, которая работала удаленно с использованием ИТКС «Интернет». Бухгалтер ФИО4 так же как и она, выполняла указания ФИО32, и самостоятельно не принимала никаких решений, поскольку полностью подчинялись последнему.

В связи с тем, что доступ к ранее используемому электронному почтовому ящику был исключен в связи с взломом, по указанию ФИО32 ею был зарегистрирован электронный почтовый ящик <данные изъяты> В ходе выполнения трудовых функций в ООО <данные изъяты> с электронного почтового ящика <данные изъяты> ею направлялось множество различных документов на электронные почтовые ящики контрагентов Общества, но какие именно она не помнит. Все электронные письма она направляла исключительно по указанию ФИО32, который формировал их содержание.

Поскольку к <данные изъяты> года ФИО32 не трудоустраивал её официально, а также перестал в полном объеме выполнять принятые на себя обязательства по выплате заработной платы, то она приняла решение об увольнении. ФИО32 не возражал против этого. В связи с изложенными обстоятельствами с указанного момента времени свои трудовые функции в ООО <данные изъяты> выполнять она перестала.

Показаниями свидетеля ФИО38, данными ей в судебном заседании 23.05.2018 года согласно которым, ООО «Баланс» предоставляет помещения в аренду. В собственности ООО «Баланс» находятся 2 этажа здания по адресу: <...>. На этих этажах находятся офисы, которые ООО «Баланс» сдаёт в аренду. Юридический адрес ООО «Баланс» - <...>. В её обязанности входит заключение договоров аренды, работа с арендаторами. ФИО32 обратился к ним в конце декабря 2015 года для заключения договора аренды офиса по ул. Грибоедова, д. 58. Договор аренды подписывал сам ФИО32, а от ООО «Баланс» - директор ФИО39 ФИО32 поначалу платил арендную плату регулярно, а потом перестал оплачивать. Сумма аренды была около 11 000 рублей в месяц. Договор с ФИО32 был расторгнут, т.к. срок его действия истёк.

Показаниями свидетеля ФИО3 данными им в судебных заседаниях дд.мм.гггг. и дд.мм.гггг., а также показаниями, данными им на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том № л.д. №) и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым в <данные изъяты> году на территории <данные изъяты> области он оказывал услуги по перевозке граждан (услуги такси). Примерно в <данные изъяты> года в момент, когда он следовал на автомобиле по г. <данные изъяты>, то увидел голосовавшего мужчину, который попросил довести того к одному из домов г. <данные изъяты>. Он разговорился с данным мужчиной. Последним оказался ФИО32, дд.мм.гггг. рождения, уроженца <данные изъяты> зарегистрированный по адресу: <адрес>. ФИО32 сообщил, что в настоящее время проживает в г. <данные изъяты>, и занимается оптовой торговлей топливом. ФИО32 сообщил о том, что никого не знает в г. <данные изъяты>, и что тому нужно найти человека, который бы стал учредителем Общества с ограниченной ответственностью, деятельностью которого тот руководил. ФИО32 предложил ему стать учредителем указанного Общества. На его вопрос о том, по какой причине тот сам не может стать учредителем указанного общества, ФИО32 ответил, что не может этого сделать, поскольку находится в <данные изъяты>, и это может неблагоприятно отразиться на благосостоянии того. В знак благодарности за указанную услугу ФИО32 пообещал ему ежемесячно выплачивать денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей, при этом никаких трудовых функций ему выполнять не требовалось. Данные условия его полностью устроили, в связи с чем на предложение последнего он ответил согласием. Он и ФИО32 обменялись мобильными номерами. Через некоторое время он встретился с ФИО32 и подписал документы, которые ему дал для подписи ФИО32, на основании указанных документов он вошел в состав учредителей ООО <данные изъяты> ОГРН №, ИНН №, деятельностью которого руководил ФИО32 Кроме этого, он подписывал еще документы, связанные с деятельностью указанного общества. Данные документы ему для подписи также давал ФИО32 После этого по указанию ФИО32 в ПАО <данные изъяты> расположенном в доме № по <адрес>, им был открыт расчетный счет указанного Общества, получены электронные ключи для удаленного управления данным расчетным счетом, а также получена чековая книжка. Все документы, которые им были получены в банке, им сразу же были переданы ФИО32 Момента передачи ключа он не помнит, но допускает, что при получении он, возможно, взял в руки ключ и предал его ФИО32 После указанных событий он систематически звонил ФИО32 и требовал от последнего выполнить условия их устных договоренностей по оплате его услуг, однако, этого так и не произошло. ФИО32, ссылаясь на многочисленные причины, всегда уходил от ответа на вопрос о том, когда же все-таки начнет оплачивать его услуги. Последний раз он видел ФИО32 в <данные изъяты> года, после чего с последним не встречался. О том, каким видом деятельности занималось или занимается в настоящее время ООО <данные изъяты> ОГРН №, ИНН №, ему не известно. Об указанных обстоятельствах ФИО32 ему никогда не рассказывал. О деятельности указанного ЗАО «Кинотех» (ОГРН №, ИНН №) ему ничего не известно. О факте заключения между ООО <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО32, и ЗАО «Кинотех», в лице Генерального директора ФИО13 договора поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг., ему ничего не известно. О себе ФИО32 рассказывал, что является бывшим супругом дочери ФИО16., который является главным исполнительным директором нефтегазовой компании ПАО <данные изъяты> а до <данные изъяты> года являлся заместителем Председателя Правительства Российской Федерации. ФИО32 вел себя очень уверенно, и быстро входил в доверие.

Показаниями свидетеля ФИО20 данными им в судебном заседании дд.мм.гггг., согласно которым в период с <данные изъяты> года по <данные изъяты> года он проходил службу в правоохранительных органах. С <данные изъяты> года по <данные изъяты> год он занимал должность оперуполномоченного управления уголовного розыска. Он знаком с ФИО9 который работает в детективном агентстве <данные изъяты> В <данные изъяты> года они познакомились с ФИО32, который обратился к ним за помощью. Они поддерживали товарищеские отношения. Ему известно, что ФИО32 занимался нефтепродуктами, работал в ООО <данные изъяты> О своей деятельности ФИО32 ничего подробно не рассказывал. Он прекратил общаться с ФИО32 <данные изъяты> года, в настоящий момент общение не поддерживает. Он также знает руководителя ООО <данные изъяты> ФИО21 который также знаком с ФИО32, но о подробностях их общения и при каких обстоятельствах они познакомились, он не может пояснить. Ему ничего не известно о заключении договоров ООО <данные изъяты> с ЗАО «Кинотех» и с ООО «Торговый дом «Сундукофъ».

Показаниями свидетеля ФИО9., данными им в судебном заседании дд.мм.гггг., согласно которым он работает в детективном агентстве <данные изъяты> с <данные изъяты> года. Их организация сейчас располагается <адрес>, а в <данные изъяты> году располагалась на ул. <данные изъяты>. С ФИО32 его познакомил ФИО2 Он пояснил, что у ФИО32 какой-то человек взял крупную сумму денег и скрылся. Впоследствии они с ФИО32 поддерживали дружеские отношения. В настоящее время они не общаются. Ему известно, что ФИО32 возглавлял организацию ООО <данные изъяты> и занимался продажей нефтепродуктов, но более подробно о его деятельности он пояснить не может, в офисе организации никогда не был. Также он знает, что ФИО32 знаком с ФИО21., который возглавляет организацию ООО <данные изъяты> но о подробностях их общения ему не известно. Ему также ничего не известно о заключении договоров ООО <данные изъяты> с ЗАО «Кинотех» и с ООО «ТД «Сундукофъ».

Показаниями свидетеля ФИО21., данными им в судебных заседаниях дд.мм.гггг. и дд.мм.гггг., согласно которым ООО <данные изъяты> занимается продажей нефтепродуктов (реализуют бензин и дизельное топливо), строительством и бухгалтерским учетом. ООО <данные изъяты> у него приобретало нефтепродукты в <данные изъяты> годах, а именно бензин и дизельное топливо. Между ними заключался договор в лице ФИО32 и его. Он был поставщиком, ФИО32 - покупателем. дд.мм.гггг. по договору купли-продажи нефтепродуктов на счёт ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> было перечислено <данные изъяты> рублей. На поставку <данные изъяты> топлива он, как директор ООО <данные изъяты> договора не заключал, поскольку этим видом топлива не торгует.Поставками нефтепродуктов железнодорожным транспортом он никогда не занимался.

Показаниями свидетеля ФИО2 данными им в судебном заседании дд.мм.гггг., согласно которым <данные изъяты> года ФИО32 обратился к нему и предложил ему оказывать юридическое сопровождение фирмы, которую он собирается открыть. Он не помнит, кем было создан ООО <данные изъяты>», но ФИО32 являлся генеральным директором этого общества. Он оказывал услуги по соглашению на протяжении <данные изъяты> года, в <данные изъяты> году ФИО32 иногда обращался к нему, он давал ему справочную информацию. Он не принимал участие в создании и учреждении ООО <данные изъяты> никакого отношения к управлению данной компанией он не имел, а лишь оказывал юридические услуги ФИО32 Когда была необходимость заключить с кем-либо договор, ФИО32 давал ему его прочитать, чтобы он проверил правильность составления и соответствие законодательству. Ему известно, что ФИО32 не являлся учредителем фирмы ООО <данные изъяты> Учредителя указанной компании он никогда не видел. Позже он узнал, что ФИО3 был введен в ООО <данные изъяты> в качестве соучредителя. Насколько ему известно, в ООО <данные изъяты> также работали бухгалтер ФИО4, которая работала на дому, также периодически за рулем автомобиля ФИО32 был водитель. По договору, заключенному между им и ФИО32, предусматривалось, что оплата его услуг будет происходить ежемесячно путем безналичного перевода на счёт коллегии адвокатов. В <данные изъяты> г. от ФИО32 были перечисления, но потом он перестал оплачивать его услуги. В <данные изъяты> года он спросил у ФИО32, когда он их оплатит и поставил вопрос о расторжении договора. В <данные изъяты> году ФИО32 погасил перед ним всю задолженность за <данные изъяты> год. Юридическое сопровождение ООО <данные изъяты> заключалось в том, что ФИО32 показывал ему проект договора, который собирался заключить с контрагентами. Он изучал этот договор. Какие-то документы он составлял ФИО32 в качестве шаблона для работы. ФИО32 ему сообщал, что одна из организаций - ЗАО «Кинотех» или ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» отозвала сделку и предложила расторгнуть договор, т.к. он не успел выполнить условия договора, а также пояснил ему, что уже начал закупать нефтепродукты, чтобы осуществить поставку по договорам, но его попросили вернуть деньги. Ему известен ФИО9 - он оказывал услуги ФИО32, как детектив. Он (ФИО2) несколько раз бывал дома у ФИО32 в г. <данные изъяты>, в квартире, которую тот снимал. Ему известно, что расчетный счет ООО <данные изъяты> был открыт в <данные изъяты> потом открывались счета в банке <данные изъяты> и в банке <данные изъяты>

По просьбе ФИО32 он делал некоторые платежи с компьютера по месту своего жительства и коллегии адвокатов, где он работал. К счету ООО <данные изъяты> был удалённый доступ через ИТКС «Интернет». Доступ к счету можно осуществить с помощью электронных ключей. Деньги с расчетного счета ООО <данные изъяты> переводились дистанционно. Существовало два электронных ключа, с помощью которых можно перевести деньги, и только при наличии двух подписей платеж мог быть совершён. Ключи в основном находились у ФИО32, несколько раз он их оставлял бухгалтеру ФИО4, несколько раз оставлял ему (ФИО2 когда уезжал на тот случай, если у него не будет возможности совершить платеж самому. Каким именно контрагентам и за что он (ФИО2.) направлял платежи со своего адреса, он не помнит. ФИО32 мог сам сделать переводы денежных средств. Он свой электронный ключ вставлял в ноутбук, и пояснял, что этот ноутбук принадлежит его теще. Дома у него тоже был ноутбук. Преимущественно в офисе ООО <данные изъяты> он (ФИО2 не находился. По просьбе ФИО32 он туда приезжал и проверял документы. Работал он обычно у себя дома или в коллегии. Когда он приезжал в офис, там был сам ФИО32 и какая-то девушка, её имени он не знает, также несколько раз там была бухгалтер ФИО4 Насколько ему известно, ФИО3 никаких функций в ООО <данные изъяты> не осуществлял. Он номинально был введён соучредителем данного общества. Насколько он знает, кто-либо еще кроме ФИО32, управленческие функции не осуществлял. К нему никто, кроме ФИО32, не обращался. Договоры с ЗАО «Кинотех» и с ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» он изучал, однако ему не известно, каким образом ФИО32 намеревался выполнить условия по этим договорам, поскольку техническими вопросами, а также вопросами ценообразования он не занимался. Финансово-распорядительные документы от имени ООО <данные изъяты> он не подписывал.

Протоколом осмотра места происшествия от дд.мм.гггг. согласно которому осмотрено помещение ПАО <данные изъяты> расположенного <адрес> тем самым установлено место совершения ФИО32 инкриминируемого ему преступления (том № л.д. №);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО30 были изъяты документы, указывающие на преступную деятельность Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32, среди которых имеются: договор поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг., заключенный ООО <данные изъяты> и ООО «Торговый Дом «Сундукофъ»; заверенная копия приложения № к договору поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг., заключенному ООО «<данные изъяты> и ООО «Торговый Дом «Сундукофъ»; заверенная копия счета на оплату ООО <данные изъяты> № от дд.мм.гггг. заверенные копии первой и последней страницы типового договора поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от дд.мм.гггг. заключенного межу ПАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>»; заверенная копия письма № от дд.мм.гггг. адресованного Генеральным директором ООО <данные изъяты> ФИО32 Генеральному директору ПАО «Рязаньнефтепродукт» ФИО37 с листом, содержащим сведения об электронном адресе отправителя письма; заверенная копия платежного поручения № от дд.мм.гггг., содержащего сведения о том, что с расчетного счета ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» №, открытого в филиале АО <данные изъяты> в г. <данные изъяты>, на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО <данные изъяты> расположенного <адрес> дд.мм.гггг. были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей; заверенная копия выданного АО <данные изъяты> паспорта № на продукцию в виде топлива <данные изъяты> (том № л.д. №);

- протоколом осмотра документов, согласно которому изъятые у представителя потерпевшего ФИО30 документы, указывающие на преступную деятельность Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32, среди которых имеются: договор поставки нефтепродуктов <данные изъяты> от дд.мм.гггг., заключенный ООО <данные изъяты> и ООО «Торговый Дом «Сундукофъ»; заверенная копия приложения № 1 к договору поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг., заключенному ООО <данные изъяты> и ООО «Торговый Дом «Сундукофъ»; заверенная копия счета на оплату ООО <данные изъяты> № от дд.мм.гггг.; заверенные копии первой и последней страницы типового договора поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от дд.мм.гггг.., заключенного межу ПАО «Рязаньнефтепродукт» и ООО «Юпитер»; заверенная копия письма № от дд.мм.гггг. адресованного Генеральным директором ООО «Юпитер» ФИО32 Генеральному директору ПАО <данные изъяты> ФИО4 с листом, содержащим сведения об электронном адресе отправителя письма; заверенная копия платежного поручения № от дд.мм.гггг., содержащего сведения о том, что с расчетного счета ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» №, открытого в филиале АО № в г. Воронеже, на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО <данные изъяты> расположенного в <адрес>, дд.мм.гггг. были перечислены денежные средства в сумме 2 970 000 рублей; заверенная копия выданного АО <данные изъяты> паспорта № на продукцию в виде топлива <данные изъяты> были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № л.д. №);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО40 были изъяты документы, указывающие на преступную деятельность Генерального директора ООО «Юпитер» ФИО32, среди которых имеются договор поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг. с приложением спецификации от дд.мм.гггг., а также отгрузочной разнарядки от дд.мм.гггг., всего на <данные изъяты> листах (том № л.д. №);

- протоколом осмотра документов, согласно которому изъятые у представителя потерпевшего ФИО40 документы, указывающие на преступную деятельность Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32, среди которых имеются: договор поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг. с приложением спецификации от дд.мм.гггг., а также отгрузочной разнарядки от дд.мм.гггг., всего на <данные изъяты> листах, были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № л.д. №);

- протоколом выемки, согласно которому у свидетеля ФИО22 были изъяты документы, содержащие свободные образцы почерка и подписи обвиняемого ФИО32, среди которых имеются: договор аренды № от дд.мм.гггг. с приложением к нему акта приема-передачи нежилого помещения от дд.мм.гггг. всего на <данные изъяты> листах (том № л.д. №);

- протоколом осмотра документов, согласно которому изъятые у свидетеля ФИО22 документы, содержащие свободные образцы почерка и подписи обвиняемого ФИО32, среди которых имеются: договор аренды № от дд.мм.гггг. с приложением к нему акта приема-передачи нежилого помещения от дд.мм.гггг. всего на <данные изъяты> листах, были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № л.д. №);

- протоколом выемки, согласно которому в ходе выемки в помещении ПАО <данные изъяты> расположенном <адрес>, были изъяты документы, содержащиеся в юридическом деле ООО <данные изъяты> ОГРН № ИНН № по расчетному счету №, открытому в ПАО <данные изъяты> а также денежные чеки, по которым с указанного расчетного счета осуществлялось снятие денежной наличности за период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. (том № л.д№);

- протоколом осмотра документов, согласно которому изъятые в ходе выемки в помещении ПАО <данные изъяты> расположенном <адрес>, документы, содержащиеся в юридическом деле ООО <данные изъяты> ОГРН № ИНН № по расчетному счету №, открытому в ПАО <данные изъяты> а также денежные чеки, по которым с указанного расчетного счета осуществлялось снятие денежной наличности за период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № л.д. №

- ответом на запрос из ПАО <данные изъяты> № от дд.мм.гггг., согласно которому предварительному следствию в качестве ответа на запрос был Компакт-диск <данные изъяты> с номером вокруг посадочного отверстия <данные изъяты> содержащий сведения об операциях по расчетному счету ООО <данные изъяты> №, открытому в ПАО <данные изъяты> за период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут <данные изъяты> секунд дд.мм.гггг. по <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут <данные изъяты> секунд дд.мм.гггг. (том № л.д. №);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому компакт-диск <данные изъяты> с номером вокруг посадочного отверстия <данные изъяты> предоставленный предварительному следствию в качестве ответа на запрос из ПАО <данные изъяты> по сопроводительному письму № от дд.мм.гггг., содержащий сведения об операциях по расчетному счету ООО <данные изъяты> №, открытому в ПАО <данные изъяты> за период времени с 19 дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., был осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства(том № л.д. №);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, согласно которому у обвиняемого ФИО32 были получены свободные образцы почерка и подписи (том № л.д. №);

- заключением эксперта № от дд.мм.гггг., согласно выводам которого подписи от имени ФИО32, имеющихся в документах, среди которых содержатся: договор поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг. с приложением спецификации от дд.мм.гггг., а также отгрузочной разнарядки от дд.мм.гггг.; договор поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг., заключенный ООО <данные изъяты> и ООО «Торговый Дом «Сундукофъ»; выполнены вероятно ФИО32 (том № л.д. №);

- иными документами:копиями учредительных документов ООО «<данные изъяты> согласно которым:

- дд.мм.гггг. было образовано Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН № (далее по тексту ООО <данные изъяты> либо «Общество), зарегистрированное в установленном законом порядке в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственном регистрационным номером №, которое дд.мм.гггг. было постановлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <данные изъяты> области.

В соответствии с п. <данные изъяты> Устава ООО <данные изъяты> в редакции от дд.мм.гггг. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Согласно п. <данные изъяты> указанного Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Согласно п. <данные изъяты> указанного Устава Генеральный директор ООО <данные изъяты> уполномочен: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или указанным Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

Таким образом, в ходе осуществления своих полномочий директор ООО <данные изъяты> ФИО32, выполнявший функции единоличного исполнительного органа Общества, был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, имел полномочия по заключению договоров от имени ООО <данные изъяты> с другими хозяйствующими субъектами и физическими лицами, а также имел возможность расходования получаемой Обществом от осуществляемой деятельности прибыли. При этом, в рамках осуществления своих полномочий Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 достоверно знал о том, что Общество является субъектом предпринимательской деятельности, основанной в том числе на нормах Гражданско-правового законодательства, и связанной с возникновением у её участников гражданско-правовых обязанностей, обусловленных вступлением последних в гражданско-правовые отношения (том № л.д. №);

- иным документом: ответом на запрос из ПАО <данные изъяты> № от дд.мм.гггг., согласно которому:

- дд.мм.гггг. ООО <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты> расположенном <адрес> был открыт расчетный счет №;

- возможность осуществления безналичных расчетных операций в электронной форме по расчетному счету № открытый в ПАО <данные изъяты> расположенном <адрес> среди иных лиц имел ФИО32;

- дд.мм.гггг. на основании платежного поручения № от дд.мм.гггг. с расчетного счета ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» №, открытого в Филиале Банка в г. <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> № открытый в ПАО <данные изъяты> расположенном <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 2 970 000 рублей;

- дд.мм.гггг. на основании платежного поручения № от дд.мм.гггг. с расчетного счета ЗАО «Кинотех» № 40702810527000001003, открытого в ПАО <данные изъяты> г. <данные изъяты>, на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО <данные изъяты> расположенном <адрес> были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей (том № л.д. №);

- иным документом: ответом на запрос из АО <данные изъяты> № от дд.мм.гггг. согласно которому:

- паспорт № на продукцию в виде топлива <данные изъяты> АО <данные изъяты> был выдан дд.мм.гггг.. С данным паспортом была произведена продукция в виде топлива судового <данные изъяты> в объеме <данные изъяты> тонн в адрес ЗАО <данные изъяты> ЗАО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты>, ЗАО <данные изъяты> на основании заявок ПАО <данные изъяты>

- отпускная цена продукции в виде топлива <данные изъяты> в объеме <данные изъяты> тонны на <данные изъяты> года составляла <данные изъяты> <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек;

- отпускная цена продукции в виде топлива <данные изъяты> объеме <данные изъяты> тонны на <данные изъяты> года составляла <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейка (том № л.д. №);

- Заверенной копией письма директора ООО <данные изъяты> ФИО32 Исх. № от дд.мм.гггг. на <данные изъяты> листе, а также заверенная копия ответа на указанное письмо № от дд.мм.гггг. на <данные изъяты> листе, которые были приобщены к материалам уголовного дела по ходатайству свидетеля ФИО23 (том № л.д. №);

- иным документом: ответом ПАО <данные изъяты> на запрос Советского районного суда от дд.мм.гггг. № согласно которому с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. для подписания расчетных документов организации было обязательно наличие двух равнозначных подписей Генерального директора ФИО32 главного бухгалтера ФИО3 (т.№ л.д. №);

- иным документом -ответом ООО <данные изъяты> на запрос Советского районного суда от дд.мм.гггг. № г., согласно которому:

- в соответствие с предоставленными по запросу суда договор поставки № от дд.мм.гггг.., договор поставки № от дд.мм.гггг. г. товарной накладной № от дд.мм.гггг. а также универсальным передаточным актам № от дд.мм.гггг. № от дд.мм.гггг. г., № от дд.мм.гггг.., № от дд.мм.гггг. г., № от дд.мм.гггг. и № от дд.мм.гггг. ООО <данные изъяты> приобретало у ООО <данные изъяты> следующие нефтепродукты - Топливо <данные изъяты>т.№ л.д. №).

Исследовав представленные сторонами доказательства, оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в их совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, проанализировав установленные обстоятельства, суд приходит к выводу, что вина ФИО32 в совершении мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба потерпевшему ООО «Торговый Дом «Сундукофъ», а также в совершении хищения чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение ущерба потерпевшему ЗАО «Кинотех» в крупном размере, нашла свое полное подтверждение в ходе судебного заседания.

Давая юридическую оценку содеянному, суд находит, что действия ФИО32 по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Торговый дом «СУНДУКОФЪ» вопреки позиции защиты, должны быть квалифицированы по ч.5 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 329-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба потерпевшему, поскольку в судебном заседании бесспорно установлено, что ФИО32, являясь генеральным директором ООО <данные изъяты> действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, <данные изъяты> года сообщил ФИО30, являющемуся генеральным директором ООО «Торговый Дом «Сундукофъ», не соответствующие действительности сведения о наличии у него возможности и намерений осуществить железнодорожным транспортом в адрес ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» поставку приобретенной у ПАО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты> со скидкой, для чего предложил заключить от имени ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» с ООО «Юпитер» договор поставки нефтепродуктов, в результате чего дд.мм.гггг. между ООО «Торговый Дом «Сундукофъ», в лице Генерального директора ФИО30, и ООО <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО32 был заключен договор поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг., а затем, дд.мм.гггг., было подписано приложение № к указанному договору.

дд.мм.гггг. Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 направил в адрес ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» счет на оплату № от дд.мм.гггг., в результате чего дд.мм.гггг. Генеральный директор ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» ФИО30 осуществил перечисление с расчетного счета ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» №, открытого в Филиале Банка в г. <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО <данные изъяты> принадлежащих ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» денежных средств на общую сумму 2 970 000 рублей.

В последствии ФИО32 распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению, и, не выполнив условия договора поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг., а также не имея возможности их выполнения, совершил хищение денежных средств путем обмана, причинив тем самым ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» значительный ущерб в размере 2 970 000 рублей.

В соответствии с п. 1 примечания к ст. 159 УК РФ значительным ущербом признается ущерб в сумме, не менее десяти тысяч рублей.

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «Кинотех» суд полагает необходимым квалифицировать действия ФИО32 по ч. 6 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, поскольку в судебном заседании бесспорно установлено, что ФИО32, являясь генеральным директором ООО <данные изъяты> действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, сообщил ФИО13 осуществляющему руководство деятельностью ЗАО «Кинотех», не соответствующие действительности сведения о наличии у ООО <данные изъяты> возможности, а также намерений, осуществить железнодорожным транспортом в адрес ЗАО «Кинотех» поставку приобретенной у ПАО <данные изъяты> и произведенной АО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты>, в результате чего дд.мм.гггг. между ЗАО «Кинотех», в лице Генерального директора ФИО13 и ООО <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО32 был заключен договор поставки нефтепродуктов № а затем, дд.мм.гггг. было подписано приложение № к указанному договору.

дд.мм.гггг., Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 направил в адрес ЗАО «Кинотех» счет на оплату № от дд.мм.гггг. в результате чего дд.мм.гггг. Генеральный директор ЗАО «Кинотех» ФИО13 на основании платежного поручения № от дд.мм.гггг. осуществил перечисление с расчетного счета ЗАО «Кинотех» №, открытого в ПАО <данные изъяты> г. <данные изъяты>, на расчетный счет ООО <данные изъяты> № открытый в ПАО <данные изъяты> принадлежащих ЗАО «Кинотех» денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В последствии Генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению, и, не выполнив условия договора поставки нефтепродуктов № а также не имея возможности их выполнения, совершил хищение денежных средств путем обмана, причинив тем самым ЗАО «Кинотех» ущерб в крупном размере на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В соответствии с п. 2 примечания к ст. 159 УК РФ крупным ущербом признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

Последовательность действий подсудимого ФИО32 при совершении инкриминируемых ему деяний свидетельствует о направленности умысла на совершение мошенничества.

Как видно из исследованных в зале суда доказательств, в том числе вещественных доказательств: договора поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг., заключенный ООО <данные изъяты> и ООО «Торговый Дом «Сундукофъ»; заверенной копии приложения № к договору поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг., заверенных копий первой и последней страницы типового договора поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от дд.мм.гггг. заверенной копии письма № от дд.мм.гггг. адресованного Генеральным директором ООО <данные изъяты> ФИО32 Генеральному директору ПАО <данные изъяты> ФИО4 с листом, содержащим сведения об электронном адресе отправителя письма; заверенной копии выданного АО <данные изъяты> паспорта № на продукцию в виде топлива <данные изъяты>, (том № л.д. №), договора поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг. с приложением спецификации от дд.мм.гггг., а также отгрузочной разнарядки от дд.мм.гггг. (том № л.д. №), ФИО32 создал необходимые условия для реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» и ЗАО «Кинотех».

Согласно с п. 9. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», к обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство.

Исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, а именно, показаниями свидетелей ФИО4 ФИО15 ФИО1 и ФИО23 о видах реализуемого ПАО <данные изъяты>» топлива, возможности его поставки только посредством автомобильного транспорта, ценах на реализуемую продукцию в период совершения инкриминируемых ФИО32 деяний и отсутствию каких-либо скидок на нефтепродукты достоверно установлено, что у ФИО32 не имелось возможности осуществить договорные обязательства перед ЗАО «Кинотех» и ООО «Торговый Дом «Сундукофъ», что подтверждает умышленный характер деяния, совершенного подсудимым.

Указанные обстоятельства полностью подтверждаются показаниями свидетеля ФИО13., подробно пояснившего об обстоятельствах заключения договора от имени ЗАО «Кинотех» с ООО <данные изъяты> а также обстоятельствах получения дд.мм.гггг. с электронного адреса ООО «<данные изъяты> на электронный адрес ЗАО «Кинотех» письма от дд.мм.гггг. с вложением скан-копий документов, из содержания которого следовало, что дд.мм.гггг.. ФИО32 обратился к генеральному директору ПАО <данные изъяты> ФИО4 с просьбой о выделении <данные изъяты> тонн <данные изъяты> топлива <данные изъяты>, через некоторое время после получения которого ФИО13 связался с ФИО15. который пояснил ему, что заявки на поставку нефтепродуктов от ООО <данные изъяты> в ПАО «Рязаньнефтепродукт» не поступало, ФИО37 в указанный период была в отпуске за пределами Российской Федерации, а судовое дистиллятное топливо ПАО «Рязаньнефтепродукт» никогда не производилось и не поставлялось покупателям.

Указанные показания согласуются с показаниями в зале суда свидетеля ФИО12 согласно которым он работает в должности заместителя директора ЗАО «Кинотех», совместно с ФИО13 присутствовал при заключении договора поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг. между ООО «Юпитер» в лице ФИО32 и ЗАО «Кинотех» в лице ФИО13 подробно пояснив об обстоятельствах его заключения;

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Торговый дом «Сундукофъ» ФИО30, подробно пояснившего об обстоятельствах заключения договора от имени ООО «Торговый дом «Сундукофъ» с ООО <данные изъяты> а также об обстоятельствах получения им дд.мм.гггг. с адреса электронной почты ФИО32 письма с вложением скан-копий документов, из содержания которого следует, что 23.08.2016 года генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО32 обратился к генеральному директору ПАО <данные изъяты> ФИО4 с просьбой о выделении <данные изъяты> тонн <данные изъяты> с рукописной визой генерального директора ПАО <данные изъяты> ФИО4 <данные изъяты> При этом о наличии обмана в действиях ФИО32 свидетельствует также то, что после прочтения письма ФИО30 ФИО32 в ходе телефонных переговоров пояснял ему, что, по данной заявке <данные изъяты> выделено и его отгрузка состоится;

- показаниями свидетеля ФИО11 который пояснил, что дд.мм.гггг. он присутствовал при заключении договора между ООО <данные изъяты> и ЗАО «Кинотех», когда в процессе переговоров ФИО32 подтвердил ранее предоставленные ФИО13 не соответствующие действительности сведения о наличии у ООО <данные изъяты> возможности, а также намерений осуществить железнодорожным транспортом в адрес ЗАО «Кинотех» поставку приобретенной у ПАО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты> и продемонстрировал ФИО13 договор поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг., а также о возможности приобретать топливо у ПАО <данные изъяты> со скидкой ввиду родственных связей с руководителем ПАО <данные изъяты> ФИО16

- показаниями свидетеля ФИО15 который пояснил суду, чтоПАО <данные изъяты> в течение <данные изъяты> последних лет не приобретало, не хранило, и не реализовывало продукцию в виде топлива <данные изъяты>, поскольку реализация указанной продукции в <данные изъяты> области не рентабельна, также пояснившего об отсутствии у ПАО <данные изъяты> технической возможности отгрузки продукции железнодорожным транспортом, что при заключении типовых договоров поставки нефтепродуктов данные обстоятельства разъясняются покупателям специалистами по работе с клиентами, о чем ФИО32 было достоверно известно, поскольку последний неоднократно в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> года обращался к нему с вопросом о возможности поставки топлива <данные изъяты> железнодорожным транспортом и получал отрицательный ответ; также пояснившего суду, что от ООО <данные изъяты> в адрес ПАО <данные изъяты> заявок на поставку продукции в виде <данные изъяты> тонн топлива <данные изъяты> никогда не поступало, подобных заявок Генеральным директором ПАО <данные изъяты> ФИО4 для исполнения ему, как директору департамента мелкого опта ПАО <данные изъяты> не отписывалось;

- показаниями свидетеля ФИО1., пояснившего суду, что дд.мм.гггг. между ПАО <данные изъяты> в его лице и ООО <данные изъяты> в лице ФИО32 был заключен типовой договор поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от дд.мм.гггг.. Для заключения указанного договора ФИО32 приходил в офис ООО <данные изъяты> лично, каких-либо других лиц от имени ООО <данные изъяты> не присутствовало. При заключении данного договора им было разъяснено ФИО32 о том, что у ПАО <данные изъяты> отсутствует техническая возможность отгрузки продукции железнодорожным транспортом, в связи с чем вся продукция, которая будет реализовываться ПАО <данные изъяты> будет отгружаться исключительно автомобильным транспортом.

При этом его показания согласуются с показаниями свидетелей ФИО15., ФИО4 и ФИО23

Показания представителя потерпевшего ФИО30, свидетелей ФИО13 ФИО11 ФИО12 ФИО15 ФИО4 ФИО23 и ФИО1 с учетом комплексной оценки иных доказательств по делу, суд принимает как достоверные и допустимые доказательства и полагает возможным положить их в основу обвинительного приговора. Не доверять показаниям указанных свидетелей у суда оснований не имеется, поскольку их показания об обстоятельствах дела достаточно подробны, последовательны, взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой в существенно важных деталях, даны после предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в неприязненных отношениях они с подсудимым не состоят, причин оговаривать подсудимого не имеют, их показания объективно подтверждаются иными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании.

Кроме того, наличие прямого умысла в действиях ФИО32 подтверждают установленные в судебном заседании обстоятельства заключения договоров на поставку нефтепродуктов ООО <данные изъяты> с ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» и ЗАО «Кинотех». Данное утверждение основывается на правовой позиции, неоднократно высказанной Верховным Судом РФ в своих определениях и постановлениях, согласно которой именно признаки объективной стороны преступления позволяют судить о наличии или отсутствии конкретных признаков субъективной стороны преступления, а именно формы вины и целей деяния.

Давая юридическую оценку действиям ФИО32, с учетом доводов стороны защиты об отсутствии в действиях подсудимого обмана, суд исходит из того, что в соответствии с позицией Верховного Суда РФ, нашедшей выражение в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 48 от 30 ноября 2017 года «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман, как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Как установлено в судебном заседании, при заключении договоров на поставку топлива <данные изъяты> ФИО32 сообщал Генеральному директору ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» ФИО30 и Генеральному директору ЗАО «Кинотех» ФИО13 не соответствующие действительности сведения о возможности поставки указанного вида топлива и способе его поставки железнодорожным транспортом, в то время, как ПАО <данные изъяты> в течение <данные изъяты> последних лет не реализовывало данную продукцию, и не имело технической возможности отгрузки продукции железнодорожным транспортом, о чем ФИО32 было доподлинно известно, что подтверждает факт совершения подсудимым хищения чужого имущества путем обмана.

Довод защиты о том, что ФИО32 заведомо не осознавал, что сообщаемые им ФИО30 и ФИО13 сведения не соответствуют действительности, несостоятелен и опровергается показаниями свидетеля ФИО15 в судебном заседании дд.мм.гггг.., о том, что ФИО32 с <данные изъяты> по <данные изъяты> года неоднократно интересовался наличием возможности приобретения у ПАО <данные изъяты> топлива <данные изъяты> на что свидетелем был дан однозначный ответ об отсутствии возможности реализации данного вида нефтепродукта, а также показаниями ФИО1 о том, что при заключении договора им было разъяснено ФИО32 об отсутствии технической возможности у ПАО <данные изъяты> поставки продукции железнодорожным транспортом.

Кроме того, ФИО32 осознавал, что в последующем не будет выполнять предусмотренные договором обязательства, поскольку предоставленные им Генеральному директору ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» ФИО30 сведения о наличии у ООО <данные изъяты> возможности поставки произведенной АО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты> в объеме <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей за <данные изъяты> тонну, не соответствовали действительности, так как в <данные изъяты> года отпускная цена топлива <данные изъяты> составляла <данные изъяты> рублей дд.мм.гггг. копеек за <данные изъяты> тонну. Также ФИО32 осознавал, что в последующем не будет выполнять предусмотренные договором обязательства, поскольку предоставленные им Генеральному директору ЗАО «Кинотех» ФИО13 сведения о наличии у ООО <данные изъяты> возможности поставки в адрес ЗАО «Кинотех» произведенной АО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты> в объеме <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей за <данные изъяты> тонну, не соответствовали действительности, так как в <данные изъяты> года отпускная цена производимой АО <данные изъяты> продукции в виде топлива <данные изъяты> составляла <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейка за <данные изъяты> тонну (т.№ л.д.№).

Таким образом, на основании анализа и всесторонней оценки совокупности всех исследованных судом доказательств, произведенной в соответствии с требованиями ст.88 УПК РФ, суд приходит к выводу о доказанности виновности ФИО32 в совершении одного эпизода мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба и одного эпизода мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО32, не отрицая факта причинения его действиями материального ущерба ЗАО «Кинотех» и ООО «Торговый Дом «Сундукофъ», отрицал свою вину в инкриминируемых ему деяниях.

Суд относится критически к утверждениям подсудимого ФИО32, отрицавшего свою вину, расценивая их как способ защиты и попытку уйти от ответственности за содеянное, не принимает эти показания как достоверные доказательства по делу, ввиду того, что они опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств.

Позиция защиты, согласно которой подсудимый, будучи директором ООО <данные изъяты> лишь номинально, не мог выполнять в полной мере управленческие функции в указанном обществе и неоднократно обращался к ФИО2 с тем, чтобы последний ввел его в состав учредителей ООО <данные изъяты> опровергается показаниями ФИО3., сообщившего суду, что в <данные изъяты> г. познакомился с ФИО32, который предложил ему стать учредителем ООО <данные изъяты> деятельностью которого он руководил, но соучредителем не являлся, поскольку сам находится в <данные изъяты>, что могло, по его мнению, негативно отразиться на его благосостоянии. Условия и размер вознаграждения, обещанные ФИО32 устроили ФИО3, и через некоторое время он встретился с подсудимым, подписал предоставленные ФИО32 документы и на их основании вошел в состав учредителей ООО <данные изъяты> Показания ФИО3 согласуются с показаниями свидетеля ФИО18 в судебном заседании дд.мм.гггг. о том, что по поводу изменения состава учредителей ООО <данные изъяты> она взаимодействовала именно с ФИО32, а также с показаниями свидетелей ФИО13 и ФИО17 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании дд.мм.гггг. о том, что ФИО32 самостоятельно готовил документы, необходимые для изменения состава учредителей ООО <данные изъяты>

Довод подсудимого, согласно которого руководство деятельностью общества, в том числе решение о назначение его на должность директора ООО <данные изъяты> осуществлялось ФИО2 опровергается как показаниями самого ФИО34, пояснившего, что участия в учреждении ООО <данные изъяты> не принимал, никакого отношения к управлению данной компанией не имел, а лишь оказывал юридические услуги ФИО32, так и вещественными доказательствами, а именно исследованном в судебном заседании решением единственного участника ООО <данные изъяты> ФИО13 от дд.мм.гггг. которым на должность Генерального директора Общества был назначен ФИО32 (том № л.д. №), о чем последнему было известно. Кроме того, согласно показаниям ФИО4 ФИО5 и ФИО3 по вопросам трудоустройства в ООО <данные изъяты> заработной платы, характера и условий их работы они взаимодействовали исключительно с ФИО32

Довод стороны защиты о том, что подсудимый не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность ООО <данные изъяты> и не имел возможности распоряжаться денежными средствами общества опровергаются исследованными в зале суда доказательствами, а именно:

- показаниями свидетеля ФИО4 пояснившей суду, что доступ к расчетному счету ООО <данные изъяты> имелся только у ФИО32, который осуществлял распорядительные действия с денежными средствами общества, в том числе, и путем дачи ей различных указаний; показаниями свидетеля ФИО5 сообщившей суду, что всеми денежными средствами, поступавшими на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО32 распоряжался единолично, в том числе путем дачи указаний об осуществлении распорядительных действий с денежными средствами бухгалтеру ФИО4., которая самостоятельно не принимала никаких решений, поскольку полностью подчинялась ФИО32; показаниями свидетеля ФИО2., согласно которым именно ФИО32 оплачивал оказываемые им ООО <данные изъяты> юридические услуги, давал ему указания совершать платежи с помощью электронных ключей со счета общества, показаниями свидетеля ФИО38 данными в судебном заседании дд.мм.гггг., пояснившей суду, что заключение договоры аренды офисного помещения <адрес> и оплата по данному договору осуществлялась самим ФИО32

К показаниям свидетеля ФИО23 которая в судебном заседании дд.мм.гггг. показала, что все касающиеся коммерческой деятельности ООО <данные изъяты> решения принимал ФИО2 распоряжался денежными средствами тоже он, а ФИО32 был только номинально генеральным директором общества, суд относится критически, поскольку последняя, проживает совместно с подсудимым, в течение длительного времени ведет с ним совместное хозяйство, воспитывает их общего ребенка ФИО24 <данные изъяты> года рождения, в виду чего суд полагает, что последняя бесспорно заинтересована в положительном исходе дела.

Кроме того, они опровергаются также показаниями свидетелей ФИО19 ФИО3., ФИО4 и ФИО5 Как пояснили ФИО30, ФИО11 ФИО13 и ФИО12 по вопросам заключения договоров поставки нефтепродуктов они взаимодействовали только с ФИО32, что не исключает оказание юридических услуг ФИО2. ООО <данные изъяты>

Также, исходя из показаний свидетеля ФИО2 когда ФИО32 уезжал и не имел доступа к компьютеру, то оставлял ему комплект электронных ключей, при этом он пояснил, что работал у себя дома или в коллегии адвокатов, что предполагает совершение платежей с IP-адреса, предоставленного провайдером для выходя в ИТКС «Интернет» из квартиры, принадлежащей ФИО2

К показаниям свидетеля ФИО3 в судебном заседании дд.мм.гггг. о том, что они с ФИО32 оба являясь соучредителями ООО <данные изъяты>, вместе с ездили в г. <данные изъяты>, чтобы встретится с ФИО2, который при встрече пообещал, что введет их в состав учредителей ООО <данные изъяты> суд относится критически, поскольку они опровергаются совокупность исследованных судом доказательств, в том числе, показаниями свидетелей ФИО13., ФИО17 ФИО18 взаимодействовавших по вопросам изменения состава учредителей ООО <данные изъяты> только с ФИО32, ФИО3 об обстоятельствах вступления им в состав учредителей ООО <данные изъяты> ФИО2 о характере выполняемых им услуг для ООО <данные изъяты>

Показания свидетеля ФИО25 не противоречат доказательствам, предоставленным стороной обвинения, и не подтверждают невиновность подсудимого.

Из показаний свидетеля ФИО25 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании дд.мм.гггг. (том № л.д. №), а также показаний в судебном заседании дд.мм.гггг., следует, что в <данные изъяты> года, он познакомился с ФИО32, в <данные изъяты> года ФИО32 предложил ему работать в должности водителя в ООО <данные изъяты> О взаимоотношениях между ООО <данные изъяты> и ЗАО «Кинотех», а также ООО «Торговый Дом «Сундукофъ», ему ничего не известно.

Таким образом, на момент совершения инкриминируемых подсудимому деяний в <данные изъяты> году ФИО25 не был еще трудоустроен в качестве водителя ФИО32, а, следовательно, очевидцем происходящих в <данные изъяты> года событий, включая заключение договоров о поставке нефтепродуктов между ООО <данные изъяты> и ООО «Торговый дом «Сундукофъ», а также между ООО «Юпитер» и ЗАО «Кинотех» не являлся.

Показания свидетеля ФИО25 в судебном заседании дд.мм.гггг., согласно которым сам он никогда не видел, чтобы ФИО32 работал за ноутбуком или компьютером, а также показания ФИО5, данные в судебном заседании дд.мм.гггг. о том, что она также не видела,чтобы ФИО32 в ее присутствии пользовался компьютером, не свидетельствуют об отсутствии у подсудимого навыка работы на компьютере и опровергаются показаниями ФИО30, данными в судебном заседании дд.мм.гггг.., согласно которым,когда он и ФИО1 приезжали к ФИО32, у него дома находился ноутбук и электронный ключ, с помощью которого ФИО36 зашел в программу «Клиент-Банк» и показал им остатки средств на счете ООО <данные изъяты> а также показаниями свидетеля ФИО2 в судебном заседании дд.мм.гггг., согласно которым ФИО32 имел в своем распоряжении ноутбук и мог сам делать переводы денежных средств посредством программы «Клиент-Банк».

Указанные обстоятельства также опровергают довод защиты о том, что свой электронный ключ, полученный в банке, ФИО32 передал ФИО2 поскольку не умеет им пользоваться, кроме того, как показала в судебном заседании ФИО4 электронный ключ ФИО32 всегда был у него.

Довод стороны защиты о способе возврата денежных средств ЗАО «Кинотех» посредством платежного поручения, не могут служить основанием для оправдания ФИО32 поскольку ничего не подтверждают и не опровергают в рамках рассматриваемого уголовного дела.

Довод о том, что денежные средства, полученные ООО <данные изъяты> от ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» и ЗАО «Кинотех» перечисленные на расчетный счет ООО <данные изъяты> в счет оплаты нефтепродуктов по договору № от дд.мм.гггг. г., были похищены, поскольку указанный договор, а также счета-фактуры и товарно-транспортные накладные, предоставленные свидетелем ФИО7 и исследованные в судебном заседании он не подписывал, а подпись от его имени выполнена не им, не может быть принят судом во внимание, поскольку не связан с предметом доказывания по настоящему уголовному делу.

Факт наличия договорных отношений между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> в судебном заседании не оспаривался и был подтвержден совокупностью исследованных по делу доказательств, как-то договором поставки нефтепродуктов, счетами-фактурами и товарно-транспортными накладными, справкой о движении денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>, из которых следует, что ООО <данные изъяты> приобретало у ООО <данные изъяты> бензин различных марок и дизельное топливо, а также показаниями свидетеля ФИО7, который пояснил в судебном заседании, что договора на поставку судового дистиллятного топлива он, как директор ООО <данные изъяты> не заключал, поскольку этим видом топлива не торгует и поставку топлива железнодорожным транспортом также не осуществлял.

Таким образом, перечисление денежных средств ООО <данные изъяты> в счет оплаты нефтепродуктов по договору № от дд.мм.гггг. не связано с обеспечением договорных обязательств ООО <данные изъяты> перед ООО «Торговый Дом «Сундуков» и ЗАО «Кинотех».

Довод защиты о том, что в судебном заседании достоверно не установлено, кто именно отправил с электронной почты ООО <данные изъяты> в адрес ПАО <данные изъяты> электронное письмо от дд.мм.гггг., тогда как доступ к электронной почте имели и ФИО4., и ФИО5 и ФИО2 несостоятелен, поскольку исходя из показаний представителя потерпевшего ФИО30 об обстоятельствах получения им дд.мм.гггг. с электронной почты ФИО32 указанного письма, следует, что после его прочтения, ФИО30 связался по этому поводу с ФИО32, который пояснил последнему, что отгрузка топлива состоится, то есть был знаком с содержанием письма и фактически подтвердил содержащуюся в нем информацию. Таким образом, неустановление конкретного лица, отправившего указанное письмо, не имеет значения для квалификации действий ФИО32

Довод о том, что бухгалтер ФИО4., трудоустроенная в ООО <данные изъяты> при содействии ФИО2., выполняла все распоряжения последнего также несостоятелен и опровергается исследованными по делу доказательствами, как-то показаниями самой ФИО4., пояснившей суду, что ФИО32 полностью руководил её действиями, а также показаниями ФИО5, которая показала, что бухгалтер ФИО4 также как и она выполняла указания ФИО32 и самостоятельно не принимала никаких решений.

Довод об отсутствие умысла у ФИО32 на совершение хищения денежных средств ЗАО «Кинотех» несостоятелен исходя из следующего: согласно позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определении от 18.07.2017 г. № 1495-О, при квалификации преступлений по ч.5-7 ст. 159 УК РФ к обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния могут относится обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство. В судебном заседании бесспорно установлено отсутствие у ФИО32 реальной возможности осуществить поставку топлива судового дистиллятного посредством железнодорожного транспорта по договорам с ЗАО «Кинотех» и ООО «Торговый Дом «Сундукофъ», о чем последнему было доподлинно известно, в том числе от ФИО15 и ФИО1 что подтверждает наличие у него умысла на совершение мошенничества.

Довод защиты о том, что денежные средства ЗАО «Кинотех» были возвращены ФИО32 добровольно до возбуждения в отношении него уголовного дела несостоятелен, поскольку с дд.мм.гггг. по заявлению ФИО13 проводилась доследственная проверка, так как последний обратился в правоохранительными органами с заявлением о привлечении ФИО32 к уголовной ответственности, о чем подсудимому было известно, что подтверждается показаниями самого ФИО13 показаниями свидетеля ФИО12., а также материалами уголовного дела (т.№ л.д. №).

То обстоятельство, что договор ООО <данные изъяты> заключенный с ПАО <данные изъяты> № от дд.мм.гггг. является типовым и конкретные виды топлива в нем не прописаны не изменяет того факта, что ПАО <данные изъяты> в течение последних <данные изъяты> лет не реализовывало топливо <данные изъяты>, более того, согласно п. № указанного договора передача нефтепродуктов поставщиком производится на условиях самовывоза автомобильным транспортом покупателя, поставка нефтепродуктов железнодорожным транспортом контрагентам не осуществляется.

Вопреки позиции защиты, отсутствие у ФИО32 какого-либо дорогостоящего имущества и счетов в банках не свидетельствует об отсутствии в его действиях корыстной заинтересованности.

По данным ГБУ <данные изъяты> сведений о наличии психического расстройства у ФИО32 <данные изъяты>.

Учитывая <данные изъяты> у ФИО32, обстоятельства совершения подсудимым преступлений, а также его адекватное поведение во время судебных заседаний, суд признает подсудимого вменяемым в отношении совершенного деяния.

При таких обстоятельствах в отношении подсудимого должен быть вынесен обвинительный приговор.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания ФИО32 судом не установлено.

По данным ГБУ <данные изъяты> ФИО32 на диспансерном учете <данные изъяты>.

При назначении подсудимому ФИО32 наказания, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с положениями ст.ст. 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное ФИО32, предусмотренное ч. 5 ст. 159 УК РФ, в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести, посягающих на частную собственность.

Преступление, совершенное ФИО32, предусмотренное ч. 6 ст. 159 УК РФ, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, посягающих на частную собственность.

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Отягчающих наказание подсудимому ФИО32 обстоятельств судом не установлено.

К смягчающим наказание подсудимому ФИО32 обстоятельствам суд относит:

- в соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ - действия подсудимого ФИО32, направленные на добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичного возмещения материального ущерба, причиненного ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» и в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичного возмещения материального ущерба, причиненного ЗАО «Кинотех»;

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие у подсудимого <данные изъяты>

При этом установленные смягчающие наказание обстоятельства, относящиеся к каждому из совершенных подсудимым деяний, учитывается судом как при назначении наказания отдельно за каждое преступление, так и при назначении наказания по совокупности преступлений.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, оснований для применения условий ст.64 УК РФ, предусматривающей назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, либо назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за преступления, которые совершил ФИО32, не имеется, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами, совершенных им деяний, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено.

В соответствии с ч.1 ст.62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Поскольку ФИО32 совершены преступления, относящиеся к категории средней тяжести и тяжкого, окончательное наказание ему должно быть назначено по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Санкции ч.5 ст. 159, ч. 6 ст.159 УК РФ включают в себя альтернативные виды наказания.

При назначении наказания подсудимому ФИО32, помимо приведенных смягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание данные о личности подсудимого ФИО32, то, что он на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах <данные изъяты>, <данные изъяты>.

Подсудимым совершены два корыстных преступления, одно из которых относится к категории тяжких, вину в совершении которых подсудимый ФИО32 не признал. Суд приходит к выводу, что за совершение данных преступлений ФИО32 должно быть назначено наказание в виде лишения свободы.

С учетом приведенных выше смягчающих наказание подсудимому ФИО32 обстоятельств, суд полагает возможным не назначать подсудимому максимальных наказаний, предусмотренных санкциями ч.5 ст.159 и ч.6 ст.159 УК РФ, а также не назначать подсудимому дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.6 ст. 159 УКК РФ в виде ограничения свободы. Суд полагает возможным применить в отношении подсудимого ФИО32 условное осуждение, поскольку считает возможным его исправление без изоляции от общества.

С учетом обстоятельств дела, личности подсудимого, учитывая корыстную направленность совершенных общественно опасных деяний, суд полагает необходимым применить в отношении подсудимого ФИО32 дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.6 ст.159 УК РФ, что будет соответствовать принципу справедливости уголовного наказания, установленному ст. 6 УК РФ, а также способствовать исправлению осужденного.

Кроме того, в целях обеспечения в период испытательного срока контроля за поведением подсудимого и для предупреждения совершения им иных противоправных деяний, суд считает необходимым возложить на него исполнение определенных обязанностей в порядке ч.5 ст.73 УК РФ.

Представитель потерпевшего ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» ФИО30 предъявил к подсудимому ФИО32 исковые требования о взыскании в его пользу в счет материального ущерба, причиненного преступлением 2 383 000 рублей.

Представитель потерпевшего ЗАО «Кинотех» ФИО41 предъявила к подсудимому ФИО32 исковые требования о взыскании в их пользу в счет материального ущерба, причиненного преступлением 2 623 000 рублей.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В силу ч.3 ст.173 ГПК РФ, при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. Согласно абзацу 2 ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Суд принимает признание иска гражданским ответчиком ФИО32 о возмещении материального ущерба, причиненного ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» и ЗАО «Кинотех».

В связи с чем, суд полагает, что исковые требования ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» о возмещении материального ущерба в размере 2 383 000 рублей и ЗАО «Кинотех» о возмещении материального ущерба в размере 2 623 000 рублей подлежат удовлетворению в полном объеме.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 299, 302, 304, 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО32, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

Его же, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 4 (четырех) месяцев лишения свободы со штрафом в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание ФИО32 назначить в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО32 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года.

Назначенное ФИО32 дополнительное наказание в виде штрафа - исполнять самостоятельно.

На основании ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации в период испытательного срока возложить на ФИО32 следующие обязанности: не менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не реже одного раза в месяц являться в данный государственный орган для регистрации.

Меру пресечения ФИО32 - подписку о невыезде и надлежащем поведении - оставить прежнюю - после вступления приговора в законную силу - отменить.

Взыскать с ФИО32 в пользу ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» в счет возмещения материального ущерба 2 383 000 (Два миллиона триста восемьдесят три тысячи) рублей.

Взыскать с ФИО32 в пользу ЗАО «Кинотех» в счет возмещения материального ущерба 2 623 000 (Два миллиона шестьсот двадцать три тысячи) рублей.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

- Документы, указывающие на преступную деятельность Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32, среди которых имеются: договор поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг., заключенный ООО <данные изъяты> и ООО «Торговый Дом «Сундукофъ»; заверенная копия приложения № к договору поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг., заключенному ООО <данные изъяты> и ООО «Торговый Дом «Сундукофъ»; заверенная копия счета на оплату ООО <данные изъяты> № № от дд.мм.гггг.; заверенные копии первой и последней страницы типового договора поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты № от дд.мм.гггг.., заключенного межу ПАО <данные изъяты> и ООО «Юпитер»; заверенная копия письма № 018/81 от 23 августа 2016 года адресованного Генеральным директором ООО «Юпитер» ФИО32 Генеральному директору ПАО <данные изъяты> ФИО4 с листом, содержащим сведения об электронном адресе отправителя письма; заверенная копия платежного поручения № от дд.мм.гггг., содержащего сведения о том, что с расчетного счета ООО «Торговый Дом «Сундукофъ» №, открытого в филиале АО <данные изъяты> в г. <данные изъяты>, на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО <данные изъяты>, расположенного в <адрес>, <данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме 2 970 000 рублей; заверенная копия выданного АО <данные изъяты> паспорта № на продукцию в виде топлива <данные изъяты>;

- Документы, указывающие на преступную деятельность Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО32, среди которых имеется договор поставки нефтепродуктов № от дд.мм.гггг. с приложением спецификации от дд.мм.гггг., а также отгрузочной разнарядки от дд.мм.гггг., всего на <данные изъяты> листах;

- Документы, среди которых имеются: договор аренды № от дд.мм.гггг. с приложением к нему акта приема-передачи нежилого помещения от дд.мм.гггг. всего на <данные изъяты> листах;

- Документы, содержащиеся в юридическом деле ООО <данные изъяты> ОГРН № ИНН № по расчетному счету <адрес>, открытому в ПАО <данные изъяты>, а также денежные чеки, по которым с указанного расчетного счета осуществлялось снятие денежной наличности за период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг.

- Компакт-диск <данные изъяты> с номером вокруг посадочного отверстия <данные изъяты> содержащий сведения об операциях по расчетному счету ООО <данные изъяты> №, открытому в ПАО <данные изъяты> за период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., хранящиеся при уголовном деле - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Рязанский областной суд через Советский районный суд г.Рязани в течение 10 суток со дня провозглашения.

Разъяснить осужденному, что в случае обжалования приговора им либо иными участниками процесса в суде апелляционной инстанции он имеет право поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также имеет право в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подпись)