Гражданский кодекс часть 1

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <адрес>, <данные изъяты>, проживающей и зарегистрированной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171( в ред. Федерального закона от 03 июля 2016 года), ч.2 ст. 174.1 ( в ред. Федерального закона от 28 июля 2013 года) УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 осуществила незаконное предпринимательство, то есть предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере.

Преступление совершено ею при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО5, являясь <данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>А, не позднее июня 2015 года (точная дата следствием не установлена), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного извлечения материальной выгоды, разработала преступный план, предусматривающий выполнение работ по переработке давальческого сырья (нефти), а также реализацию произведенной собственной продукции, без получения лицензии, обязательной в соответствии с Федеральным законом РФ 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Реализуя преступный умысел, ФИО5 при неустановленных следствием обстоятельствах оборудовала площадку производства нефтепродуктов, расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, для осуществления работ по переработке давальческого сырья (нефти), а также реализации готовой продукции - судового дистиллятного топлива и мазута топочного М 100 ГОСТ 10585-2013.

Исполняя намеченный преступный план, ФИО5 достоверно зная, что у <данные изъяты> отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, с целью систематического незаконного получения прибыли, приискала <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>/<адрес>, <адрес>, с которым в <адрес> заключила договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по переработке давальческого сырья, согласно которому <адрес> взяло на себя обязательство выполнить работы по переработке принадлежащей <данные изъяты> нефти партиями, в зависимости от её наличия.

Осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность, ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с использованием площадки производства нефтепродуктов, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в результате возмездного оказания услуг по переработке нефти для <данные изъяты>», извлекла незаконный доход в сумме <данные изъяты> рублей.

Продолжая преступную деятельность, ФИО5 с целью незаконного получения прибыли от реализации произведённой собственной продукции <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах приискала <данные изъяты>», зарегистрированное по адресу: <адрес>, которому реализовала мазут топочный М 100 ГОСТ 10585-2013 на сумму <данные изъяты> рублей, а также <данные изъяты>», зарегистрированное по адресу: <адрес>, которому реализовала судовое топливо на сумму <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> зарегистрированное по адресу: <адрес>, которому реализовала судовое топливо на сумму <данные изъяты> рублей, в результате чего извлекла незаконный доход на общую сумму в <данные изъяты> рублей.

Таким образом, ФИО5, действуя умышленно, в нарушении п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», осуществила предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженную с извлечением дохода на сумму <данные изъяты> рублей, что является крупным размером.

Кроме того, ФИО5, совершила легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ею преступления, т.е. сделку с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ею преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенную в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Реализуя преступный умысел, ФИО5 при неустановленных следствием обстоятельствах оборудовала площадку производства нефтепродуктов, расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> для осуществления работ по переработке давальческого сырья (нефти), а также реализации готовой продукции - судового дистиллятного топлива и мазута топочного М 100 ГОСТ 10585-2013.

Исполняя намеченный преступный план, ФИО5 достоверно зная, что у <данные изъяты>» отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, с целью систематического незаконного получения прибыли, приискала <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, с которым в <адрес> заключила договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по переработке давальческого сырья, согласно которому <данные изъяты> взяло на себя обязательство выполнить работы по переработке принадлежащей <данные изъяты> нефти партиями, в зависимости от её наличия.

Осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность, ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с использованием площадки производства нефтепродуктов, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>А, в результате возмездного оказания услуг по переработке нефти для <данные изъяты>», извлекла незаконный доход в сумме <данные изъяты> рублей.

Продолжая преступную деятельность, ФИО5 с целью незаконного получения прибыли от реализации произведённой собственной продукции <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах приискала <данные изъяты> зарегистрированное по адресу: <адрес>, которому реализовала мазут топочный М 100 ГОСТ 10585-2013 на сумму <данные изъяты> рублей, а также <данные изъяты>», зарегистрированное по адресу: <адрес>, которому реализовала судовое топливо на сумму <данные изъяты> рублей и <данные изъяты>», зарегистрированное по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, которому реализовала судовое топливо на сумму <данные изъяты> рублей, в результате чего извлекла незаконный доход на общую сумму в <данные изъяты> рублей.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности, ФИО5, используя указанные денежные средства, полученные в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности по переработке нефти, а также реализации продуктов данной переработки, совершила сделку по приобретению нефти у <данные изъяты> (договор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ), зарегистрированного по адресу: <адрес>, для чего на основании счетов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета <данные изъяты>№, открытого в <данные изъяты>», перевела на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в <данные изъяты> денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Таким образом, ФИО5, действуя умышленно, совершила сделку с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ею преступления - незаконного предпринимательства сопряженного с извлечением дохода в крупном размере, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в сумме <данные изъяты> рублей, что является крупным размером.

Подсудимая ФИО5 судебном заседании вину свою признала частично, пояснив, что поскольку у предприятия были обязательства, были задолженности, они приняли решение работать с <данные изъяты>», было проведено общее собрание учредителей. Предыдущий <данные изъяты> был уволен, новым <данные изъяты> назначили ее. До этого она работала в <данные изъяты><данные изъяты> с 2007 года, с момента самой постройки. Предприятие она знала не только с бухгалтерской стороны, но и со стороны строительства, знала весь процесс переработки, поскольку интересовалась этим. Они рассмотрели предложение <данные изъяты>», это были не совсем хорошие условия, так как своего транспорта у них не было. Для себя они перерабатывали очень мало, поскольку у них не было базы снабжения, небольшой коллектив, который в основном работал на давальческом предложении. Они решили, что схема очень удобная, им дают нефть, они ее перерабатывают и отдают готовую продукцию, единственно, они нашли предприятия, которые давали им в аренду автомобили, и решили поучаствовать в тендере. Тендер выиграли, предоставили все свои разрешающие документы, действующие до 2018 года, поскольку они были выданы в 2013 году <данные изъяты>, еще при <данные изъяты>, и все разрешения на эксплуатацию, объекта, они немного по-другому назывались, но они имели право по ним работать. Они погасили долги, которые у них были по аренде воде, за свет. Поскольку они работали, разрешения у них были в соответствии со ст. 12 Закона, ими было решено привести документы <данные изъяты> в правовое поле Российской Федерации. Собрали все документы, провели собрание, и решили, что название предприятия остается таким же, изменили лишь организационно-правовую форму с <данные изъяты>» на <данные изъяты>». На основании протокола общего собрания учредителей, она подала документы в налоговую инспекцию. <данные изъяты> являлось правопреемником всех долгов, по поводу всего, что находилось на территории <данные изъяты> продолжали работать с <данные изъяты>». Уходили деньги на транспортные расходы. ДД.ММ.ГГГГ, вышло дополнение к Федеральному Конституционному Закону, что с 01.06.2015 года в Российской Федерации все должны работать только с лицензией, она понимала, что они не успеют, при этом они всегда платили налоги, были на хорошем счету в налоговой инспекции, вовремя платили арендную плату. Обвинение по ст.174.1 УК РФ, не признает, деньги не отмывала, вела хозяйственную деятельность, хотела, чтобы предприятие работало, только оплачивала налоги. Умысла отмывать деньги у нее не было, было желание сохранить коллектив и предприятие, в котором она работает с 2007 года. На момент заключения договора №, были все документы у предприятия, полученные в 2013 году. Учредители являются собственниками предприятия. Цели легализации денежных средств у нее не было. Сделки, противоречащие уставной деятельности предприятия она не совершала. При проведении осмотра ее на территории не было. Она оставила кабинет открытым, позвонила охраннику. Когда вернулась, на территории были сотрудники <данные изъяты>. Охранник сидел в помещении, у всех забрали мобильные телефоны, компьютеры были вырваны из розеток. Ей показали бумагу, что будет произведен осмотр территории, сказали, что нужно распечатать банк, они включили компьютеры, открыли раскладку «<данные изъяты> попросили распечатать 2 периода: до ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ. Не разлюковав емкости, не используя метрошток, невозможно определить количество остаточной продукции. Эти действия сотрудниками <данные изъяты> произведены не были. Они поднялись только на темный ряд, светлый ряд никто не осматривал. Понятые то заходили, то выходили. Ее ознакомили с составленными документами. Представители <данные изъяты>» намекали им, что лицензию они не получат.

Несмотря на частичное признание подсудимой своей вины, таковая нашла свое подтверждение показаниями свидетелей, и иными письменными доказательствами по делу.

Так, допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО1 пояснил, что ранее он работал с подсудимой. На данный момент работает оператором <данные изъяты> на элеваторе в пгт. <данные изъяты>, ранее же работал в <данные изъяты>», в течении семи лет оператором по установке и переработке нефти. На предприятие привозили нефть, и они ее перерабатывали. Как ему известно, нефть привозили с <данные изъяты> в цистернах, сливали нефть в емкости. Вообще завод по переработке нефти был построен в 2007 году, подсудимая работала в этот период на предприятии в качестве <данные изъяты> В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предприятие работало, был такой период, что они не работали, когда не было нефти. Из нефти изготовлялись солярка и печное топливо и мазут. В период с 2014-го по 2015 год <данные изъяты> предприятия была ФИО28. Куда вывозилась готовая продукция ему не известно. В 2014 и 2015 году, предприятие находилось в трудном материальном положении. Было такое, что им не выплачивали заработную плату. О том, что предприятием заключен договор с <данные изъяты>» он слышал. Собственником площадки по переработке нефти как ему известно, является <данные изъяты>. Утверждать, что в период с июня по ноябрь 2015 года деятельность предприятия осуществлялась с перебоями, не может. Когда к ним поступала нефть она заливалась в емкости и делались замеры, велись журналы, все по поступления нефти отмечали в журнале. Свои показания данные на досудебном следствии подтверждает.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО2 пояснил, что на ДД.ММ.ГГГГ он являлся <данные изъяты> фирмы <данные изъяты>, мог являться на ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> Ему знакомо <данные изъяты>», заключали ли они договора с данным <данные изъяты> не помнит, подсудимая ему незнакома. Знает, что переработкой нефти занималось предприятие в <адрес> и <адрес> в 2014 году. Проводился тендер. Лицензии на момент проведения тендеров были действительны. У них был тендерный комитет, если предприятие не предоставляло надлежащий и требуемый пакет документов, оно не могло пройти в тендере. Достоверность и достаточность документов для участия в тендере проверял департамент тендерных закупок. В 2014, 2015 годах, задержек по оплате по договорам обычно не существовало, задержки могли быть только, если предприятие не предоставило акт сверки, могли задержать на короткий промежуток времени. Если был заключен договор, значит, на тот момент пакет документов соответствовал. Проверок правоохранительных органов по тендерным процедурам не было.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО3. пояснил, что подсудимая является <данные изъяты>. Ему известно, что <данные изъяты>» занималось переработкой нефти. Сам он работал оператором по установке и переработке продукта. Нефть поставлялась к ним только с <данные изъяты>", был заключен договор. Со стороны <данные изъяты>» его подписывала ФИО5, ему это известно, поскольку она рассказывала об этом, сам договор он не видел. Площадка по <адрес><адрес> построена в 2007 году, кто занимался строительством ему не известно, что документально подтверждено. Он работает на этой площадке с 2008 года, ФИО28 не могла ее оборудовать, на тот момент она работала <данные изъяты> на предприятия. Когда он пришел работать на предприятие, сестра уже там работала <данные изъяты>, площадку уже запускали в эксплуатацию. Площадке была присвоена категория «Д». В 2015 году предприятие работало. Знает, что на предприятии была <данные изъяты> лицензия, а на российскую лицензию запущен процесс на получение. <данные изъяты> сестра работает с 2014 года. В 2015 году были перебои в работе. Было такое, что <данные изъяты>" не вывозил готовую продукцию, поэтому приходилось останавливать производство. На материковую часть продукцию они не отпускали. Изготавливали они мазут и судовое топливо. Было такое, что <данные изъяты>" задерживал оплату и в последствии, им задерживали заработную плату. Задержки в работе были но не более недели. Были остановки в момент перебоев с электричеством. Такого, чтобы <данные изъяты>» покупало нефть для себя ему не известно, кто является собственником площадок он точно не знает. Кроме переработки нефти <данные изъяты>" другим родом деятельности не занималось. Знает, что им не хватало средств для оплаты аренды и за электроэнергию. Так же ему известно, что разрешительные документы на предприятии были <данные изъяты> образца, кроме того, он проходил обучение для получения лицензии российского образца, вообще же почти все работники ездили на учебу. Для получения документов российского образца приглашались какие-то люди, проверяли оборудование, осматривали территорию. В среднем на предприятии в сутки перерабатывали 30 кубов нефти.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО4. пояснила, что

она работает <данные изъяты><данные изъяты>", с подсудимой давно знакома. <данные изъяты> покупало у них нефть. Перечислялись деньги, выписывался счет, на месторождение приезжали, предоставляли доверенность, после чего забирали нефть. У них был договор с <данные изъяты>» заключен на поставку им нефти, так же в 2015 году, возможно 05 мая таковой был заключен. Приезжала заключать договор ФИО5. Наличие лицензии у предприятия им не требовалось. <данные изъяты>» приезжали на транспорте, который им принадлежит, поскольку ими заполнялись товарно-транспортные накладные, путевые листы. Исполнение договора происходило следующим образом: они созванивались, если у них была возможность продать, а у <данные изъяты> купить, они согласовывали цену и процесс пошел. С июня 2015 года, <данные изъяты> покупало у них нефть может один раз. На территории РК всего три добывающих компании: "<данные изъяты> их предприятие и <данные изъяты>". У "<данные изъяты> цены были всегда дороже. С <данные изъяты> они работали с 2013 года. Условия договора, заключенного в 2015 году, были выполнены все с их стороны и со стороны <данные изъяты> Работали они по предоплате, выписывали счет, отправляли по факсу, предприятие им перечисляло деньги и тогда они отпускали товар. Лицензию на добычу нефти они получили, в 2014 году. Нефть у них хранится в <адрес>. <адрес>.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО4. пояснил, что подсудимая являлась его <данные изъяты>. Ранее он работал в <данные изъяты>» с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, в этот период на предприятии велась деятельность, перерабатывалась нефть. Сам он занимал должность оператора нефтеперерабатывающей установки. На предприятии были простои в связи с тем, что не было нефти, или были поломки, а так же в связи с тем, что емкости были заполнены. Производили на предприятии мазут и соляру, куда ее отпускали ему не известно. Знает, что забирал продукцию «<данные изъяты>», так же они привозили продукцию. Зарплату им платили регулярно по январь месяц, задержек не было. Мощности предприятия были построены людьми из <данные изъяты> как он слышал. Так же он проходил обучение по охране труда, по пожарной безопасности, по переработке продукции в 2015 году. Как им объяснили, обучение было необходимо для получения удостоверений, чтобы они смогли работать. Предприятие <данные изъяты>" занималось только переработкой нефти. ФИО28 являлась <данные изъяты> предприятия. От рабочих ему известно, что между <данные изъяты>" и предприятием "<данные изъяты> был заключен договор.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО6 пояснила, что она являлась учредителем нефтеперерабатывающего завода, название которого не помнит, находился он в <адрес>. Ей предложили стать учредителем, она внесла сумму денег. Среди учредителей помнит фамилию ФИО13. Прибыль она никогда не получала. ФИО28 ей не знакома. Название предприятия <данные изъяты>» ей знакомо. Показания, данные на досудебном следствии подтверждает.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО7 пояснил, что подсудимая являлась его <данные изъяты>. Сам он работал слесарем по ремонту оборудования на предприятии, с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ, когда их уволили. Работали они почти постоянно, он ходил на работу каждый день. Было несколько раз, что предприятие стояло, не перерабатывало нефть. Они получали зарплату без перебоев.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО8. пояснил, что он работал механиком в <данные изъяты>» с подсудимой. Работал он с 2007 года, были периоды когда не работал. В период времени, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предприятие работало. Так же ему известно, что все <данные изъяты> лицензии сохраняют свою силу. ДД.ММ.ГГГГ их уволили. Площадка была оборудована до них, до 2007 года, <данные изъяты> был ФИО9, ФИО28 не является собственником данной площадки, к оборудованию отношения не имеет. Знает, что у них был заключен договор с «<данные изъяты> а потом договор был расторгнут, так же ему известно, что был тендер и они его выиграли. Все условия договора ими выполнялись, они все перерабатывали и все отдавали. Поставка нефти зависела от поставок "<данные изъяты>". Так же у них были задержки с заработной платой, но затем все выплачивали. О том, что предприятие закупало нефть для личного использования не по договору с "<данные изъяты> ему неизвестно. Машины на которых вывозили нефть принадлежали <данные изъяты>». <данные изъяты>» проводило какие-то работы по получению лицензии. Мелкие предписания на предприятии устранялись. Чтобы перерегистрировать предприятие, очень много чего надо было. Договор на поставку продукции он не видел и не читал. Показания, данные на досудебном следствии подтверждает.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО10 пояснил, что подсудимую он знает, работал охранником на предприятии в <данные изъяты>».

В тот день он не был на смене, когда приехали и их закрыли, предприятие после того больше не работало. Затем они ходили на работы охраняли территорию. Предприятие закрыли в связи с тем, что не было разрешения для работы предприятия. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал на предприятии. Были такие моменты, что и не работали, но они территорию охраняли. <данные изъяты> предприятия в 2015 году была ФИО5. Предприятие перерабатывало нефть. Было такое, что они и месяц не работали, было такое, что месяц работали. По-разному, все зависело от того как привозили нефть. В конце года, предприятие уже больше не работало. Ему известно, что ФИО28 предпринимала меры для разрешения работы по российскому законодательству, ездила по организациям, они проходили обучение. Кому принадлежит завод, не знает. За время его работы, предприятие бывало, что находилось в трудном материальном положении. Нефть на предприятие завозилась следующим образом, приезжали машины "<данные изъяты> все подписаны, он их запускал, проверял емкости, проверял плотность температуры, сопроводительные документы были подписаны. Случаев, чтобы не было сопроводительных писем, не было. Такого, чтобы готовая продукция с предприятия выезжала без разрешения Бондаренко или без сопроводительных документов не было. Все выезды и въезды машин были с товарно-транспортными накладными. Кто привозил и вывозил нефть ему не известно. Знает, что ФИО28 ездила в Горисполком или в <адрес> для оформления документов, а какие конкретно документы оформляла, ему не известно.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО11. пояснил, что он является сотрудником <данные изъяты> по <адрес> и <адрес>. В его должностные обязанности входит: выявление, предупреждение и пресечение преступлений экономической направленности, а также иные полномочия, круг которых определен <данные изъяты>. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена информация, что неустановленными лицами <данные изъяты> осуществляется деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов 2 класса опасности, нефтеперерабатывающий завод, установка по переработке нефти, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере, без лицензии Ростехнадзора России. Также было установлено, что <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора №, заключенного с <данные изъяты>, по переработке нефти, переработано <данные изъяты> тонн нефти на общую сумму <данные изъяты> рублей. Кроме того, реализовано судовое топливо и мазут М-100 получены в результате переработки нефти на установке предприятия на общую сумму <данные изъяты> рублей. В соответствии с п.12 ст.12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность, связанная с эксплуатацией взрывопожароопасных объектов 1,2,3 классов опасности подлежит лицензированию. Вместе с тем, в соответствии с официальными данными Крымского управления Ростехнадзора разрешительной документацией на право эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов разрешение, лицензия <данные изъяты> не располагает. ДД.ММ.ГГГГ им, в присутствии представителей общественности было проведено обследование сооружения, располагающегося по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> Сооружение представляло собой установку по переработке нефти с развязкой нефтепродуктов. В ходе обследования было установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в резервуарах хранилось: нефть для дальнейшей переработки <данные изъяты> тонн; мазут М-100 <данные изъяты>» <данные изъяты> тонн; мазут М-100 <данные изъяты><данные изъяты> тонн; судовое дистилятное топливо стандарт DMX <данные изъяты>» <данные изъяты> тонн. В ходе проведения экспертного исследования финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>» установлено, что предприятием в результате осуществления деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасного объекта 2 класса опасности за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получен доход в сумме <данные изъяты> рублей. В ходе проведения обследования здания, сооружений, в котором он участвовал на месте находился руководитель <данные изъяты> ФИО5 и сотрудники предприятия, которым перед проведением были предъявлены постановления, с которыми они были ознакомлены и после чего начались оперативно-розыскные мероприятия. От ФИО5 отбирались письменные объяснения, в которых она пояснила, о сумме полученных доходов, о том что, деятельность осуществляется без лицензии, которая предусмотрена действующим законодательством. Когда они прибыли на предприятие ДД.ММ.ГГГГ, предприятие осуществляло деятельность, работала установка. Данные относительно нефти, мазута и судового топлива были им представлены и они были подписаны руководителем. Так же в тот день изымались документы финансово-хозяйственной деятельности, договора, договора по переработке нефти, договора поставки нефти, реализации нефти и судового топлива.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО12 пояснил, что он работал в <данные изъяты> охранником с февраля 2009 года по июнь 2016 год. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предприятие работало, они охраняли территорию, зарплату получали, но были задержки. Предприятие занималось переработкой нефти. Нефть "<данные изъяты> поставлял и они же и забирали. Сам он занимался охраной предприятия, в последнее время они сливали нефть с машин. Работа предприятия зависела от поставок нефти. Было такое, что не было поставок нефти месяц. Так же он проходил обучение для работы. Предприятие проводило оплату за обучение. Таких случаев, чтобы впустили или выпустили машины без документов не было. Представлялись накладные. Привозили и увозили продукцию только машины <данные изъяты>". На момент его трудоустройства <данные изъяты> предприятия был ФИО9., учредители были ФИО13., ФИО14., кто строил завод ему не известно. ФИО28 в последнее время в 2015, 2016 году подписывала накладные в качестве бухгалтера. ФИО28 не является собственником завода.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО15. пояснил, что в <данные изъяты>» работал оператором технологических установок. Как ему известно, предприятие перестало осуществлять трудовую деятельность в ноябре 2015 года. На работу он был принят в 2008 году. <данные изъяты> сначала на предприятии был ФИО9, затем ФИО13, затем ФИО28. Деятельность предприятия была связана с переработкой нефти. Нефть поставлялась с <данные изъяты>", он об этом слышал. В период с 1 июня по ДД.ММ.ГГГГ предприятие все время работало, они регулярно получали заработную плату. На предприятии в 2015 году работали три смены операторов, слесаря, механики, директор. Знает, что лицензия на предприятии была в разработке. На предприятие приезжали люди, которые проводили обучение, каждый год. Завод принадлежит учредителям в <данные изъяты>. ФИО28 не является собственником предприятия. Выплата зарплаты зависела от выплаты "<данные изъяты> в связи, с переработкой нефти. За период времени с 01 июня по ДД.ММ.ГГГГ он получил заработную плату.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО16. пояснил, что он работал оператором в <данные изъяты>», в его обязанности входило переработка нефти. В 2015 году <данные изъяты> на предприятии была ФИО5. Задержки по зарплате, если и были то только на неделю. Простои в работе в 2015 году у них были, но небольшие. Вывозил и завозил продукцию на предприятие транспорт только <данные изъяты>". Насчет других поставщиков ему не известно. Как ему известно, ФИО28 собственником предприятия не являлась.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО17 пояснил, что он работал в <данные изъяты> слесарем с 2005 года по ДД.ММ.ГГГГ. В 2015 году руководителем предприятия была ФИО28. Зарплату ему регулярно платили.

В 2015 году простоев на предприятии не было. Так же он проходил обучение по технике безопасности. Знает, что ФИО28 не является собственником завода.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО18 пояснил, что он работал оператором на предприятии в <данные изъяты>» с января 2015 года по 2016 года. За период его работы предприятие все время работало, но были и простои, самое большее неделю. Зарплату им платили постоянно. Знает, что предприятие перерабатывали нефть, которую поставляли с "<данные изъяты> они же забирали продукцию. В 2015 году он проходил обучение для допуска к работе. О том, чтобы руководство занималось оформлением документов для того, чтобы они могли работать по российскому законодательству ему неизвестно.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО19. пояснил, что он является учредителем <данные изъяты>». ФИО5 ему известна. Учредителей <данные изъяты>» было четверо, он, ФИО13., ФИО6ФИО14 Изначально предприятию выделялась земля под строительство нефтеперерабатывающего завода. Сначала он был <данные изъяты>, затем ФИО9.. Строительством занимались подрядные организации. Все было законно. В 2007 или 2008 году, предприятие начало работать по целевому назначению. Работали они не только с «<данные изъяты>», а с кем была возможность. Подсудимая сначала была принята в качестве <данные изъяты>, после того как Республика Крым вошла в состав РФ, она стала <данные изъяты>. ФИО28 на должность назначили советом учредителей по акту, на собрании учредителей, где решили ее назначить на должность <данные изъяты> предприятия. Это было в 2014 году, собрание учредителей проходило в г. <данные изъяты> на территории предприятия. В плане работы он никаких поручений не давал. Решение в плане работы - это решение <данные изъяты>. Он только через время узнал, что предприятие работает, по давальческой схеме. Собственником оборудования, завода является <данные изъяты>», ФИО28 не является собственником завода. Предприятие всегда находилось в трудном материальном положении, поскольку создавалось под определенного поставщика, который за два месяца до открытия завода перестал работать. Прибыли не было. Собственного транспорт для транспортировки нефти у предприятия не было, дивидендов они не получали.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО20 пояснил, что в ноябре 2015 года работники <данные изъяты> его пригласили поучаствовать в качестве понятого, при осмотре нефтеперерабатывающего предприятия по <адрес> г. <адрес>. В ходе осмотра присутствовали оперативные работники, работники <данные изъяты>, специалист в области оборудования, провели осмотр территории, оборудования, после чего, оперативные работники с директором предприятия проводили беседу, изымали документацию. Весь перечень был занесен в протокол, они с другим понятым расписались в протоколе. Так же были обнаружены резервуары. С работниками <данные изъяты> был специалист, который пояснял, что находится в резервуарах. Кто-то был с предприятия. Когда осматривали резервуары, наверное делали замеры, однако он не является специалистом, сам он находился внизу, а второй понятой наверху со специалистом. Так же он подписывал документы, ознакамливаясь с ними. Перечень документов, который был изъят он не проверял. Права и обязанности ему разъясняли.

Допрошенный в режиме видеоконференцсвязи в качестве свидетеля ФИО21 пояснил, что в 2015 году он был учредителем <данные изъяты>» в <адрес>, руководила им ФИО22 Предприятие могло заключать договор на поставку, руководила всем предприятием ФИО22. у нее были все печати, факсимиле. На договора ФИО22 ставила его факсимиле. В банках счета открывал он. Денежные средства <данные изъяты> он не перечислял, и ему не перечислялись, пояснить по данному поводу могла бы ФИО22.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО23 пояснил, что у них была одна сделка под номером накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, закупали мазут в количестве <данные изъяты> тонн, эта была единственная сделка с компанией <данные изъяты>". Договор, скорее всего подписывался по почте. Со стороны <данные изъяты> договор подписывала ФИО29, расчеты производились по безналичному расчету. Ранее он был знаком с ФИО28, так он и вышел на <данные изъяты>». У него был контракт на поставку мазута в <данные изъяты>", поэтому ему территориально было очень удобно заключить договор в <адрес>, единственно что, не хватало объема, поэтому часть он поставлял с материка, и часть с <данные изъяты>". Далее не работал с <данные изъяты>", поскольку не было продукции у них. О договоре они договорились в течение нескольких дней, он лично приезжал в <данные изъяты>". Наличие лицензии у <данные изъяты> его не интересовала.

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ФИО13., чьи показания были оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ пояснил, что с 2005 года он является учредителем <данные изъяты>». Цель деятельности общества является извлечение прибыли. А так же в целях удовлетворения потребностей предприятий и граждан в производимой им продукции, товаров народного потребления, оказываемых услуг. Помимо него, были и другие учредители(ФИО19, ФИО14, ФИО6) в настоящее время никаких контактов с ними не поддерживает. До 2014 года <данные изъяты> предприятия был ФИО13, после чего он уволился по собственному желанию. С 2014 года на должность <данные изъяты><данные изъяты>» на общем собрании учредителей была назначена ФИО5. До момента назначения ФИО5 на должность <данные изъяты> предприятия, она занимала должность главного <данные изъяты>. ФИО5 осуществляла всю деятельность связанной с работой предприятия. В 2014 году, она подписала должностную инструкцию и приступила к руководству компанией. Учредители знали, что <данные изъяты> осуществляет деятельность, связанную с нефтепродуктами, но не ввязывались в хозяйственную деятельность предприятия. То, что предприятие испытывает какие-то трудности, они слышали, но в чем они выражались, он не знал. Никаких аудиторских проверок они не проводили. Проблем в налоговом органе за всю деятельность предприятия не было. В начале 2016 года, от кого не помнит, услышал информацию о возбужденном уголовном деле в отношении <данные изъяты>(Т.8, л.д.56-58).

Допрошенный в судебном заседании в режиме видеоконференцсвязи в качестве свидетеля ФИО24 пояснил, что он участвовал в следственном действии в г. <адрес>. После следственных мероприятий, следователь его допрашивал. Следственное мероприятие происходило по <адрес>, на окраине города. Он подвозил человека, остановился, к нему подошли люди, предъявили удостоверения и попросили поучаствовать в качестве понятого, рядом находилась территория завода, после чего, они прошли на территорию завода, на территории были какие-то цистерны, так же был второй понятой. Осматривали территорию. Поднимались по лестнице, чтобы обозреть цистерны, люки поднимали, смотрели, что в цистернах. Измеряли ли содержимое в цистернах не помнит. Протокол осмотра соответствовал действительности. Когда они пришли ворота были закрыты, открывал их пожилой мужчина. Сначала они постоянно находились рядом с сотрудниками <данные изъяты>, потом они обходили территорию, осматривали резервуары с сотрудниками <данные изъяты> Наверх для того чтобы осматривать резервуары поднимались он, второй понятой и работник <данные изъяты>. В цистернах находилась черная жидкость, подтвердить, что нефть он не может. Относительно содержания акта обследования, который он подписал, работник который писал, говорил, сколько и чего было.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО25 пояснил, что в 2015 году он работал в <данные изъяты>» охранником. Предприятие занималось переработкой нефти. Сырье поставлял "<данные изъяты>. В 2015 году у них были простои, максимум неделю, задержки по зарплате так же были до недели. В 2015 году они проходили обучение на предприятии для работы. В его обязанности входило не пропускать на территорию посторонних людей, следить, чтобы ничего не вынесли с завода. Они записывали в тетрадь номера машин, после чего спрашивали разрешение у руководителя пропускать машину или нет. Кто является собственником оборудования, ему не известно. ДД.ММ.ГГГГ он находился на работе, было два автомобиля, в одной машине были люди в масках, во второй машине люди были в гражданском около трех. Один человек представил удостоверение сотрудника <данные изъяты>, люди в гражданском не представлялись. Их не выпускали со сторожки, поэтому, в то, что происходило их не посвящали. У них забрали тетрадь учета входа и выхода на предприятие, объяснения у него не брали. Какими машинами вывозили нефть с предприятия, он не знает, все записано в журнале. Сколько нефти завозили или вывозили, не проверял. Увидеть, что находится в бункере, было невозможно, поскольку там маленькая горловина. Когда у них были сотрудники <данные изъяты> он не видел, чтобы они замеряли остатки в емкостях как сотрудники предприятия это делают, а именно опускается штоф-линейка по уровню, после чего записывается в журнал. Они не следили за происходящим, поскольку их держали в сторожке.

Допрошенный на досудебном следствии в качестве свидетеля ФИО26 чьи показания были оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ пояснил, что примерно в 1993 году он семьей переехал в <адрес> из <адрес>, где устроился на работу в <данные изъяты> на должность слесаря. В период примерно с 2000 года по 2007 год, он занимался предпринимательской деятельностью. В 2007 году он устроился на работу в <данные изъяты>» на должность <данные изъяты>, где работал до 2011 года. Примерно в 2015 году учредил <данные изъяты>», которое в ноябре 2015 года было закрыто, в связи с финансовыми трудностями организации. Занимал он в указанной организации должность <данные изъяты>. Деятельность <данные изъяты> заключалась в реализации нефтепродуктов и строительных материалов. Офис располагался по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>. Порядок заключения договоров был следующий: посредством сети «Интернет» он находил фирмы и организации, которые реализовывали нефтепродукты и строительные материалы по тем ценам, которые его устраивали, связывался с их представителями и по телефону обговаривал условия сделки. Он составлял проект договора, отправлял посредством электронной почты представителю организации, с которой планировал заключить договор, для согласования. Затем в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, заключался договор, который предварительно согласовывался по вышеописанной процедуре, с организацией. Были случаи заключения договора через сеть интернет, когда он подписывал один экземпляр договора и отправлял отсканированные в электронный файл листы договора, на предварительно согласованный с представителем организации адрес электронной почты, в свою очередь представитель второй стороны договора, совершал ту же процедуру и отправлял электронные копии листов подписанного договора на рабочий адрес электронной почты <данные изъяты><адрес>. Заключал ли он как <данные изъяты>» с <данные изъяты>», работающей на площадке нефтепродуктов, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес> договор купли-продажи нефтепродуктов, он в настоящее время ответить затрудняется, так как не помнит. Дополнительно пояснил, что <данные изъяты>» в настоящее время не осуществляет свою деятельность и ликвидирована в связи с финансовыми трудностями. По адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, офис <данные изъяты>» не располагается в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Часть документации, связанной с деятельностью <данные изъяты>» хранится в квартире где он проживает, остальная часть документации была уничтожена из-за ненадобности. В случае обнаружения в сохраненной документации <данные изъяты>», документов, имеющих значение для уголовного дела, связанных с финансово-хозяйственными отношениями <данные изъяты>» с <данные изъяты> обязуется сообщить об этом и предоставить их(Т.2, л.д.79-81).

Допрошенная в режиме видеоконференцсвязи эксперт ФИО27 пояснила, что ею проводилась бухгалтерская экспертизу по данному делу. Выводы экспертизы она подтверждает. После изучения первичных материалов было установлено, что сумма доходов, полученных <данные изъяты> в ходе осуществления деятельности без лицензии, составила <данные изъяты> руб., <данные изъяты> коп. с НДС. Ей были представлены материалы, после ознакомления с ними, она заявляла 2 ходатайства. Сначала ей предоставили регистрационный лист бухгалтерского учета в свернутом виде, затем ДД.ММ.ГГГГ, она заявляла второе ходатайство, тогда уже материалы предоставили в полном объеме. Документы, которые использовались для проведения исследования, перечислены были ею в водной части, а также перед каждым пунктом исследования уже в исследовательской части, она указывала документы, использованные при исследовании. В частности ею исследовался договор № с «<данные изъяты>», дополнительные соглашения к нему, где были оговорены цены на переработку нефти, первичные документы к этому договору - акты переработки, акты передачи на переработку нефти. По договору производились 2 вида топлива: топливо нефтяное мазутное и судовое топливо, эти документы нашли отражение в регистрах бухучета, которые также были представлены для проведения исследования. В ее заключении это подтверждено, что было небольшое расхождение составило – <данные изъяты> рублей. Ею был исследован период работы с 01.06 по ДД.ММ.ГГГГ. Учетная политика предприятия определяется Законом «О бухгалтерском учете» и специальным стандартом учетной политики. Учетная политика не предоставлялась, для данного исследования, не было необходимости ее истребовать. В приказе об учетной политике могут быть расписаны методы, но в данном случае регистры бухгалтерского учета и ее знания позволили определить, что предприятие имело доходы, ею это все исследовано и расписано в заключении. Ее экспертный вывод достоверный, поскольку основан на регистрах бухгалтерского учета, первичных документах и нормах законодательства, которое определяет порядок определения дохода организации. Согласно стандарту бухгалтерского учета № доходом организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов денежных средств или иного имущества и/или погашения обязательств, приводящих к увеличению денежного капитала этой организации, за исключением вкладов участников собственным имуществом. Статьей 3 этого же стандарта предусмотрено, что не признаются доходом организации поступления от других юридических и физических лиц, сумма налога на добавленную стоимость, акциз, договор комиссии, предварительная оплата продукции, авансы в счет оплаты продукции, задаток и залог, погашение кредитов и займов. Пунктом 12 этого же стандарта предусмотрено, что выручка признается бухгалтерским учетом, при наличии следующих условий: организация имеет право на получение этой выручки, вытекающие из конкретного договора или подтвержденные иным соответствующим образом, сумма выручки может быть определена, имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. В данном случае, если были подписаны акты между «<данные изъяты>» и <данные изъяты>», то это как раз было выполнение работ. Ею при исследовании конкретно относительно этого вопроса было сказано, что производились работы по переработке нефти в общей сложности на <данные изъяты> руб. <данные изъяты> копеек, и дальше были представлены также выписки банка и регистры бухгалтерского учета, в которых нашли отражение взаимоотношения «<данные изъяты>» с <данные изъяты>».

Кроме того, вина подсудимой подтверждается:

-заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводов которой сумма дохода, полученного <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., без получения лицензии на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных производственных объектов классов опасности, составляет <данные изъяты> рублей. <данные изъяты>» из суммы денежных средств, полученных в качестве дохода в результате осуществления предпринимательской деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ без получения лицензии на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных производственных объектов классов опасности, <данные изъяты> рублей, использованы в качестве оплаты за приобретенную у <данные изъяты>» нефть(т.2, л.д.104-146).

-выпиской по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>»(Т.1, л.д.75-95, 96-98).

-вещественными доказательствами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещения» в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, г. <адрес>

-уставом <данные изъяты>" от ДД.ММ.ГГГГ;

-копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе но месту ее нахождения серии № от ДД.ММ.ГГГГ;

копией свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ;

должностной инструкцией <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ;

трудовым, договором № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

согласием на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ;

приказом (распоряжением) № от ДД.ММ.ГГГГ;

трудовым договором № № от ДД.ММ.ГГГГ;

приказом (распоряжением) № от ДД.ММ.ГГГГ;

копией штатного расписания № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выпиской по счету <данные изъяты>" №, открытом в банке <данные изъяты>", за период е ДД.ММ.ГГГГ но ДД.ММ.ГГГГ;

- выпиской по счету <данные изъяты>" №, открытом в банке "<данные изъяты>", за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

-оборотно-сальдовой ведомостью по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ;

-карточкой счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ;

-карточкой счета №. за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ;

-оборотно-сальдовой ведомостью по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ;

-выпиской по счету <данные изъяты>» №, открытом в банке «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

-оборотно-сальдовой ведомостью по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ;

-списком телефонов работников <данные изъяты>»;

-копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ;

-договором № на выполнение работ по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ;

-протоколом согласования договорной цены между «<данные изъяты>»;

-дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ;

-договором от ДД.ММ.ГГГГ;

-копией договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;

-копией приложения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-копией протокола испытаний №№ от ДД.ММ.ГГГГ;

-копией результатов испытаний к протоколу №№

-копией результатов испытаний к протоколу №№;

-копией информации о подтверждении соответствия продукции в рамках <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

-копией декларации о соответствии от ДД.ММ.ГГГГ;

-паспортом № от ДД.ММ.ГГГГ;

-копией калькуляции себестоимости услуг грузоперевозки к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-копией протокола испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ;

-копией паспорта № «Судовое топливо DMX ГОСТ Р 54299-2010»;

-копией разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ;

-договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;

-счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ;

-приложением № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-протоколом испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ;

-20-ти листовой тетрадью желтого цвета;(Т.2, л.д.213-215).

Вещественными доказательствами изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>:

-актом приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-актом приема-передачи мазута М-100 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-актом приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-актом приема-передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-актом приема-передачи мазута М-100 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-актом приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-актом приема-передачи мазута М-100 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-актом приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-актом приема-передачи мазута М-100 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-актом приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарной-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарной-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной №от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ года;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ года;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-актом приема-передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-актом приема-передачи нефти по договору №ДД.ММ.ГГГГ;

-актом № от ДД.ММ.ГГГГ;

-актом №-П от ДД.ММ.ГГГГ;

-актом № от ДД.ММ.ГГГГ;

-актом №-П от ДД.ММ.ГГГГ;

-актом № от ДД.ММ.ГГГГ;

-актом №-П от ДД.ММ.ГГГГ;

-актом № от ДД.ММ.ГГГГ;

-отчетом о продукции, произведенной из сырья заказчика № от ДД.ММ.ГГГГ;

-отчетом о переработанном сырье № от ДД.ММ.ГГГГ;

-отчетом о переработанным сырье № от ДД.ММ.ГГГГ;

-отчетом о продукции, произведенной из сырья заказчика № от ДД.ММ.ГГГГ;

-отчетом о переработанном сырье № от ДД.ММ.ГГГГ года;

-отчетом о продукции, произведенной из сырья заказчика № от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ года;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ года;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ года;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ года;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ года;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ года;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ года;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ года;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ года;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ года;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ года;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ года;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ года;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ года;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ года;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ года;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ года;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ года;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ года;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ года;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ;

-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

-карточкой счета № за период июнь-августа 2015 года(Т.3, л.д.96-103).

Вещественными доказательствами изъятыми в ходе проведения выемки в <данные изъяты>» по адресу: РК, <адрес>:

-договором № на выполнение работ по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ;

-протоколом согласования договорной цены между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»;

-копией дополнительного соглашения № к договору на выполнение работ по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ№ между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

-дополнительным соглашением № к договору на выполнение работ по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ;

-актом приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

-актом приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ г. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

-актом приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

-актом приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

-актом приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

-актом приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ г. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

-актом приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

-актом приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ г. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

-актом приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

-актом приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ-актом приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

-актом приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

-актом приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ г. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

-актом приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

-актом приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ г. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

-актом приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

-актом приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ г. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

-актом приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИНФНС России по <адрес> по адресу: РК, <адрес>:

-листом учета выдачи бланков свидетельства о государственной регистрации юридического лица и постановки на учет в налоговых органах <данные изъяты>»;

-решением о государственной регистрации № от 02.12. 2014 г.;

-распиской о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ;

-листом записи Единого государственного реестра юридических лиц в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

-копией листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

-копией протокола № Общего собрания учредителей <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

-копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

-копией дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ;

-копией заявления об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ;

-копией свидетельства о регистрации юридического лица серии № от ДД.ММ.ГГГГ года;

-копией приказа №К от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО5 в должность;

-копией паспорта гражданина РФ ФИО5 серии №№;

-протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ;

-Уставом <данные изъяты>»;

-заявлением о внесении сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ;

-листом учета выдачи документов <данные изъяты>»;

-решением о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ;

-доверенностью «№»;

-сопроводительным листом пачки документов;

-распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ;

-заявлением о разъяснении причин передачи доли в доверительное управление физическому лицу от ДД.ММ.ГГГГ;

-заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащееся в ЕГРЮЛ;

-договором доверительного управления имуществом от ДД.ММ.ГГГГ года(т.5, Л.Д.16-17, 18-26, 28-49,50-64, 66-79, 81-86).

Вещественными доказательствами изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес>

-оборотно-сальдовая ведомость за июнь 2015 года; оборотно-сальдовая ведомость за июль2015 года; оборотно-сальдовая ведомость за августа 2015 года; оборотно-сальдовая ведомость за сентябрь 2015 года; оборотно-сальдовая ведомость за октябрь 2015 года;

карточка счета № за июнь 2015 года; анализ счета № за июнь 2015 года; карточка счета № за июль 2015 года; оборотно-сальдовая ведомость за по счету № за июль 2015 года; оборотно-сальдовая ведомость по сету № за август 2015 года; карточка счета № за августа 2015 года; анализ счета № за августа 2015 года; анализ счета № за сентябрь 2015 года;

карточка счета № за сентябрь 2015 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь 2015 года; карточка счета № за октябрь 2015 года; анализ счета № за октябрь 2015 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь 2015 года; анализ счета № за октябрь 2015 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; анализ счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; анализ счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь 2015 г.; карточка счета № за июнь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль 2015 г.; карточка счета № за июль 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август 2015 г.; карточка счета № за август 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь 2015 г.; карточка счета № за сентябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь 2015 г.; карточка счета № за октябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № октябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август 20115 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за августа 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь 2015 г.; карточка счета № за июнь 2015 г.; карточка счета № за июнь 2015 г.; карточка счета № за июнь 2015 г.; карточка счета № за июль 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль 2015 г.; карточка счета № за август 2015 г.; карточка счета № за август 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август 2015 г.; карточка счета № за сентябрь 2015 г.; карточка счета за сентябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь 2015 г.; карточка счета № за октябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за 01 октябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль 20115 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь 2015 г.; карточка счета № за июнь 2015 г.; карточка счета № за июнь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь 2015г.; карточка счета № за июнь 2015 г.; карточка счета № за июль 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август 2015 г.; карточка счета № за август 2015 г.; карточка счета № за август 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь 2015 г.; карточка счета № за сентябрь 2015 г.; карточка счета № за сентябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь 2015 г.; карточка счета № за октябрь 2015 г.; каточка счета № за октябрь 2015 г.; анализ счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; анализ счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; анализ счета № за июнь 2015 г.; анализ счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь 2015 г.; карточка счета № за июнь 2015 г.; карточка счета № за июнь 2015 г.; карточка счета № за июнь 2015 г.; анализ счета № за июнь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль 2015 г.; карточка счета № за июль 2015 г.; карточка счета № за июль 2015 г.; анализ счета № за июль 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август 2015 г.; карточка счета № за август 2015 г.; анализ счета № за август 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь 2015 г.; карточка счета № за сентябрь 2015 г.; карточка счета № за сентябрь 2015 г.; анализ счета № за сентябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь 2015 г.; карточка счета № за октябрь 2015 г.; анализ счета № за октябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; анализ счета № за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь 2015 г.; карточка счета № за июнь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль 2015 г.; карточка счета № за июнь 2015 г.; карточка счета № за июль 2015 г.; карточка счета № за июль 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август 2015 г.; карточка счета № за август 2015 г.; карточка счета № за август 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь 2015 г.; карточка счета № за сентябрь 2015 г.; карточка счета № за сентябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь 2015 г.; реестр документов «реализации услуг по переработке» за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; реестр документов «реализации(акт, накладная) за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; копия главной книги за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.(Т.5, л.д.117-120).

Вещественными доказательствами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки в <данные изъяты> по адресу: РК, <адрес>:

-товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ; договором от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»(Т.8, л.д.18-19,20-29).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> по адресу: РК, <адрес>, в ходе которой изъяты вещественные доказательства-документы регистрационного дела предприятия <данные изъяты>»(Т.2, л.д.164-167).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>» по адресу: РК, <адрес><адрес><адрес>, в ходе которой изъяты документы регистрационного дела предприятия <данные изъяты>»(Т.2, л.д.158-160).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, в ходе которой изъяты вещественные доказательства –акты приема-передачи нефти(сырья), акты выполненных работ, сводные акты выполненных работ, накладные по форме № №, приходные ордеры(форма № №), отчеты о расходовании сырья, счеты на оплату нефтепродуктов, заявки на покупку нефтепродуктов, товарные накладные, акты сверки взаиморасчетов, регистрационного дела предприятия <данные изъяты>»(Т.2, л.д.170-182).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>А, <адрес>, в ходе которой изъяты документы свидетельствующие о реализации <данные изъяты> нефтепродукта(мазут М-100) в адрес <данные изъяты>»(Т.2, л.д.185-186).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>» по адресу: РК, <адрес>, <адрес><адрес>, в ходе которой изъяты вещественные доказательства – договор № между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», акты приема-передачи сырья, счета на оплату нефтепродуктов, акты сверки взаиморасчетов(Т.2, л.д.189-191).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, в ходе которой изъяты вещественные доказательства-регистры бухгалтерского учета, первичные документы, оборотно-сальдовые ведомости(Т.5, л.д.3-10);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ-вещественных доказательств, изъятых в ходе обследования помещения предприятия <данные изъяты> по адресу: <адрес>(Т.2, л.д.198-212).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – вещественных доказательств, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в предприятии <данные изъяты> по адресу: <адрес>(Т.3, л.д.1-95).

-протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>» по адресу: <адрес><адрес>(Т.2, л.д.216-220).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ-вещественных доказательств, изъятых в ИФНС России по <адрес>, по адресу: <адрес>(Т.5, л.д.11-15).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ-вещественных доказательств, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в предприятии <данные изъяты>» по адресу: <адрес>(Т.5, л.д.87-116).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ-вещественных доказательств изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в предприятии <данные изъяты> по адресу: РК, <адрес>(Т.6, л.д.1-34).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ документов в предприятии <данные изъяты> по адресу: <адрес>(Т.7, л.д.142).

-сообщением о преступлении-рапортом об обнаружении признаков преступления <адрес> по <адрес> и <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому должностные лица предприятия <данные изъяты> осуществляли эксплуатацию взрывопожароопасного объекта II класса опасности(нефтеперерабатывающий завод, установка по переработке нефти) без разрешительной документации Ростехнадзора, в результате чего указанными лицами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получен доход в размере <данные изъяты> рублей(Т.1, л.д.10-11).

-заключением экспертного исследования № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма полученного <данные изъяты> дохода от осуществления деятельности по переработке нефти составляет <данные изъяты> рублей(Т.1, л.д.202-210).

-письмом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору(Ростехнадзор) межрегионального управления по <адрес> и <адрес>(Крымского Управления Ростехнадзора) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым предприятие <данные изъяты>» осуществляет эксплуатацию взрывопожароопасного объекта II класса опасности(нефтеперерабатывающий завод, установка по переработке нефти) без разрешительной документации Крымского управления Ростехнадзора(Т.1, л.д.16).

-письмом <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ. С выпиской операций по счету №<данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой <данные изъяты>

<данные изъяты> в счет оплаты за приобретенную у <данные изъяты>» нефть на основании выставленных счетов:№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», переведено на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>», денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей(Т.7, л.д.175-195).

Суд не может согласиться с доводами защиты относительно отсутствия умысла у ФИО5 на совершение преступлений, с учетом того, что договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по переработке давальческого сырья, согласно которому <данные изъяты>» взяло на себя обязательство выполнить работы по переработке принадлежащей <данные изъяты>» нефти партиями, в зависимости от её наличия, был заключен ФИО5 до вступления в силу изменений в Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 N 6-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", так как подсудимой ФИО5 после вступления в силу указанных изменений в федеральный закон использовался именно указанный договор, для осуществления незаконного предпринимательства и как результат получение прибыли.

Доводы подсудимой о наличии задолженностей у предприятия по представленным ею справкам, не могут свидетельствовать об отсутствии состава вмененных ей преступлений, поскольку таковые полностью опровергаются заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводов которой, сумма дохода, полученного <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., без получения лицензии на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных производственных объектов классов опасности, составляет <данные изъяты> рублей. <данные изъяты>» из суммы денежных средств, полученных в качестве дохода в результате осуществления предпринимательской деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ без получения лицензии на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных производственных объектов классов опасности, <данные изъяты> рублей использованы в качестве оплаты за приобретенную у <данные изъяты> нефть(т.2, л.д.104-146).

Доводы защиты о необходимости исключения доказательств в результате процессуальных нарушений в акте обследования от ДД.ММ.ГГГГ, по мнению суда не нашли своего подтверждения доказательствами и опровергаются последовательными показаниями свидетелей ФИО20 и ФИО24 кроме того, из акта следует, что таковое проводилось в присутствии ФИО5. акт обследования подписан самой подсудимой, дополнений и замечаний не содержит.

Характер совершенных ФИО5 финансовых сделок, которая осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность, достоверно зная об отсутствии соответствующей лицензии, кроме того, как следует из показаний самой подсудимой, фактически, и не рассчитывая на ее получение, поскольку сотрудники <данные изъяты>» намекнули ей, что лицензия не будет получена их предприятием, однако и не прекращая деятельность предприятия, с целью незаконного получения прибыли от реализации произведённой собственной продукции <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реализовала <данные изъяты>», мазут топочный М 100 ГОСТ 10585-2013 на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты>» судовое топливо на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты>» судовое топливо на сумму <данные изъяты> рублей, в результате чего извлекла незаконный доход на общую сумму в <данные изъяты> рублей, при этом, ФИО5, используя указанные денежные средства, полученные в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности по переработке нефти, а также реализации продуктов данной переработки, совершила сделку по приобретению нефти у <данные изъяты>» (договор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ) для чего на основании счетов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», перевела на

расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей, что подтверждается письмом <данные изъяты>(Т.7, л.д.175-195), свидетельствует о том, что ФИО5 действовала с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, полученными в результате совершения ею преступления. При этом суд отмечает, что подсудимая полностью признала свою вину в совершении вмененного ей преступления, предусмотренного ч.1 ст.171 УК РФ.

Таким образом, в соответствии со ст. 299 УПК РФ суд приходит к выводу о том, что деяния, в совершении которых обвиняется ФИО5 имели место, совершила их подсудимая и таковые предусмотрены УК РФ.

ФИО5 виновна в совершении данных деяний и подлежит уголовному наказанию; оснований для освобождения ее от наказания и вынесения приговора без наказания не имеется; оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, также не имеется.

Действия подсудимой необходимо квалифицировать по ч.1 ст. 171(в редакции Федерального закона от 03 июля 2016 года) УК РФ как незаконное предпринимательство, то есть предпринимательская деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере; по ч.2 ст. 174.1 ( в редакции Федерального закона от 28 июля 2013 года) УК РФ поскольку она совершила легализацию(отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, то есть сделку с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенную в крупном размере.

Оснований сомневаться во вменяемости подсудимой у суда нет.

ФИО5 совершила преступления, которые в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ по ч.1 ст. 171( в редакции Федерального закона от 03 июля 2016 года) УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести, по ч.2 ст. 174.1 ( в редакции Федерального закона от 28 июля 2013 года) УК РФ относятся к преступлениям небольшой тяжести.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст.6 и 60 УК РФ учитывает характер и общественную опасность преступления, личность виновной, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

ФИО29 ранее не судима, <данные изъяты>, <данные изъяты>. <данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии с п. "и" ч.1 ст.61 УК РФ, судом признаются активное способствование раскрытию и расследования преступления, а так же частичное признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом всех материалов дела, характеристик личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд считает возможным достижение целей исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений при назначении наказания в виде штрафа, что, по мнению суда, будет в полной мере соответствовать целям, предусмотренным ст.43 УК РФ и способствовать законопослушному поведению осужденной в будущем.

Определяя размер штрафа, суд так же учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение подсудимой и ее семьи, возможность получения ею дохода.

При назначении наказания суд учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ и не усматривает исключительных обстоятельств для применения положений ст.64 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимой необходимо назначить с применением ч.2 ст.69 УК РФ путем поглощения менее строго наказания более строгим.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Мера пресечения подсудимой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подсудимой необходимо оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественными доказательствами необходимо распорядиться в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171(в редакции Федерального закона от 03 июля 2016 года) УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 40000(сорока тысяч) рублей.

Признать ФИО5 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 174.1 (в редакции Федерального закона от 28 июля 2013 года) УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 50000(пятидесяти тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем поглощения менее строго наказания более строгим окончательно назначить ФИО5 наказание в виде штрафа в размере 50000(пятидесяти тысяч) тысяч рублей.

Меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещения» в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, г. <адрес>: устав <данные изъяты>" от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе но месту ее нахождения серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ; должностную инструкцию <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ г.; согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ; копию штатного расписания № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету <данные изъяты>" №, открытом в банке <данные изъяты>", за период е ДД.ММ.ГГГГ но ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету <данные изъяты>" №, открытом в банке "<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; -оборотно-сальдоую ведомостью по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; карточку счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; карточку счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; карточку счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; карточку счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; карточкой счета №. за ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ;оборотно-сальдовую ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовую ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовую ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовую ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету <данные изъяты>» №, открытом в банке <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовую ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; список телефонов работников <данные изъяты>»; копию акта № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на выполнение работ по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ; протокол согласования договорной цены между «<данные изъяты>» и <данные изъяты>»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; копию приложения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копию протокола испытаний №№ от ДД.ММ.ГГГГ; копию протокола испытаний №№ от ДД.ММ.ГГГГ; копию результатов испытаний к протоколу №№; копию результатов испытаний к протоколу №№; копию информации о подтверждении соответствия продукции в рамках <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию информации о подтверждении соответствия продукции в рамках <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию декларации о соответствии от ДД.ММ.ГГГГ; копию декларации о соответствии от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ; копию калькуляции себестоимости услуг грузоперевозки к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копию калькуляции себестоимости услуг грузоперевозки к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копией протокола испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта № «Судовое топливо DMX ФИО34 54299-2010»; копию разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ; копию разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ; 20-ти листовая тетрадь желтого цвета, хранящиеся в материалах уголовного дела(Т.2, л.д.213-215) – хранить в материалах уголовного дела.

-изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>: акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи мазута М-100 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи мазута М-100 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи мазута М-100 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи мазута М-100 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи мазута М-100 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи мазута М-100 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи мазута М-100 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи мазута М-100 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи мазута М-100 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи мазута М-100 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи мазута М-100 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи мазута М-100 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи судового топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ;накладная №от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортной накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи нефти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи нефти по договору №ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи нефти по договору №ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи нефти по договору №ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт №-П от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о продукции, произведенной из сырья заказчика № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о переработанном сырье № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о переработанным сырье № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о продукции, произведенной из сырья заказчика № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о переработанном сырье № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о продукции, произведенной из сырья заказчика № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ года; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ года накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладной от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета № за период июнь-августа <данные изъяты>, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела(Т.3, л.д.96-103) –хранить в материалах уголовного дела.

- изъятые в ходе проведения выемки в <данные изъяты>» по адресу: РК, <адрес>: договор № на выполнение работ по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ; протокол согласования договорной цены между <данные изъяты> и <данные изъяты>»; копию дополнительного соглашения № к договору на выполнение работ по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ№ между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору на выполнение работ по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору на выполнение работ по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору на выполнение работ по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору на выполнение работ по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ г. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ г. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ г. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ г. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ г. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нефти от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела(Т.6, л.д.35-40) хранить в материалах уголовного дела.

-изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИНФНС России по <адрес> по адресу: РК, <адрес>: лист учета выдачи бланков свидетельства о государственной регистрации юридического лица и постановки на учет в налоговых органах <данные изъяты>»; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ г., расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № Общего собрания учредителей <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации юридического лица серии № от ДД.ММ.ГГГГ года; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ ФИО5 серии №; протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ; Устав <данные изъяты>»; заявление о внесении сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ; лист учета выдачи документов; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность «№»; сопроводительный листом пачки документов; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о разъяснении причин передачи доли в доверительное управление физическому лицу от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащееся в ЕГРЮЛ; договор доверительного управления имуществом от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела(Т.5, л.д.16-17) – хранить в материалах дела.

-изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки в <данные изъяты>» по адресу: РК, <адрес>:

-товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», находящиеся на хранении в материалах уголовного дела(Т.8, л.д.18-19,20-29)- хранить в материалах уголовного дела.

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>: оборотно-сальдовая ведомость за июнь 2015 года; оборотно-сальдовая ведомость за ДД.ММ.ГГГГ года; оборотно-сальдовая ведомость за ДД.ММ.ГГГГ года; оборотно-сальдовая ведомость за ДД.ММ.ГГГГ года; оборотно-сальдовая ведомость за октябрь ДД.ММ.ГГГГ года; карточка счета № за июнь ДД.ММ.ГГГГ года; анализ счета № за июнь ДД.ММ.ГГГГ года; карточка счета № за июль ДД.ММ.ГГГГ года; оборотно-сальдовая ведомость за по счету № за июль ДД.ММ.ГГГГ года; оборотно-сальдовая ведомость по сету № за август ДД.ММ.ГГГГ года; карточка счета № за августа ДД.ММ.ГГГГ года; анализ счета № за августа ДД.ММ.ГГГГ года; анализ счета № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ года; карточка счета № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ года; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ года; карточка счета № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ года; анализ счета № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ года; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ года; анализ счета № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ года; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; анализ счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; анализ счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь <данные изъяты> г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август ДД.ММ.ГГГГ.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за августа ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь ДД.ММ.ГГГГ карточка счета № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; каточка счета № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; анализ счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; анализ счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; анализ счета № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; анализ счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; анализ счета № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; анализ счета № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; анализ счета № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; анализ счета № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; анализ счета № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; анализ счета № за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; карточка счета № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за октябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за август ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июль ДД.ММ.ГГГГ г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.; реестр документов «реализации услуг по переработке» за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; реестр документов «реализации(акт, накладная) за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; копия главной книги за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела (Т.5, л.д.117-120) – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым через Джанкойский районный суд в течение 10 суток, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья С.В. Юрченко