Гражданский кодекс часть 1

Зараковский А.Н., совершил ряд умышленных преступлений против интересов службы в коммерческой организации, в ходе осуществления деятельности ООО "Д", при следующих обстоятельствах.

П., (в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство и вынесен приговор, вступивший в законную силу), приказом о приеме работника на работу № 225 от 21.10.2011 директора филиала ООО "Д" в г. Челябинске назначен на должность заместителя директора по оборудованию (заводоуправления) указанного ООО, с 24.10.2011; приказом о переводе работника на другую работу № 432/к от 25.09.2012 директора филиала ООО "Д" в г. Челябинске переведен на должность начальника управления ремонтов и сервиса указанного ООО, с 17.09.2012; приказом о переводе работника на другую работу № 860\к\1 от 30.11.2016 директора филиала ООО "Д" в г. Челябинске переведен на должность главного инженера (управления ремонтов и сервиса) указанного ООО, с 01.12.2016; приказом о переводе работника на другую работу №227\к от 25.02.2019 управляющего директора ООО "Д" переведен на должность технического директора (управления ремонтов и сервиса) указанного ООО.

Согласно Уставам ООО "Д" утвержденным общим собранием участников от 21.07.2014, 02.11.2018, 22.04.2019, 16.07.2019, указанное ООО является коммерческой организацией (ст. 2.1), может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ (ст.3.1); создано в целях получения прибыли, а также реализации на ее основе социально – экономических интересов участников ООО (ст. 4.1); виды деятельности ООО, в том числе: производственная деятельность по изготовлению химической аппаратуры из графита, запасных деталей к ней, прочих изделий из графита; производство оборудования для обработки веществ с использованием процессов, предусматривающих изменение температуры среды; производство теплообменных устройство, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха, для фильтрования и очистки газов; производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов; продажа произведенной ООО и иными предприятиями продукции на российском и зарубежном рынке; импорт и экспорт графита, аппаратов, оборудования для нужд ООО и других потребителей; проведение и\или координация монтажа аппаратов и установок, произведенных ООО у потребителей; проведение ремонта и\или координация проведения ремонта аппаратов у клиентов в РФ и за рубежом; осуществление производственной, торговой, торгово – закупочной, коммерческо – посреднической, внешнеэкономической деятельности; осуществление проектных, технических, ремонтных работ, прочие работы и услуги, связанные с использованием прогрессивных технологий в области углеродных и графитовых производств; транспортные услуги; складские и экспедиторские услуги (ст. 4.2).

Согласно должностной инструкции ДИ 30-2015 начальника управления ремонтов и сервиса ООО "Д" 2015 года, утвержденной директором филиала указанного ООО, с которой П. ознакомлен 21.04.2015, последний относится к категории руководителей (п. 1.1), является техническим руководителем, административно ему подчинен: главный механик, главный энергетик, мастер участка ремонтов печного оборудования (п. 1.5); П. обязан, в том числе: обеспечить исправное состояние, правильную эксплуатацию и бесперебойную работу технологического и энергетического оборудования, грузоподъемных кранов, лифтов, трубопроводов и сосудов, исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, дымовых труб (п. 2.6); руководить составлением дефектных ведомостей, заявок на ремонт и отчетов о ремонте оборудования (п. 2.7); своевременно оформлять заявки на оборудование, запчасти, инструмент для ремонта оборудования и другие товарно – материальные ценности, необходимые для обеспечения ремонтных нужд и планов технического прогресса (п. 2.10); создавать и требовать создания необходимых безопасных условий труда для трудящихся (п. 2.13); разрабатывать и предоставлять на согласование и утверждение инструкции по технике безопасности и по правилам технической эксплуатации оборудования в соответствии с действующей технической документацией (п.2.14); участвовать в разработке и обеспечивать исполнение графиков планово – предупредительных ремонтов оборудования (п. 2.15); принимать участие в подборе кадров рабочих и специалистов в пределах штатного расписания (п. 2.16); отдавать необходимые оперативные распоряжения устно и письменно по ходу производственного процесса подчиненному персоналу и требовать их своевременного выполнения в установленный срок (п. 2.22); формировать заявки на подрядные работы (п. 2.23); участвовать в конкурсной работе по выбору подрядных организаций (п. 2.24); производить контроль за работой подрядных организаций, участвующих в ремонтах на предприятии (п. 2.25); принимать и активировать все работы, производимые порядными организациями (п. 2.23); имеет право, в том числе: подготавливать проекты распоряжений по цеху, касающихся работы оборудования или подчиненного персонала (п. 3.1); взаимодействовать с руководством ОАО «Энергопром – Челябинский электродный завод» (далее – ОАО «ЭПМ – ЧЭЗ» и другими организациями в части обеспечения энергоресурсами и проведения договорных работ (п. 3.3); несет ответственность, в том числе, за материальный ущерб, причиненный предприятию в результате невыполнения должностной инструкции (п. 4.7).

Согласно должностной инструкции ДИ 35-2015 главного инженера (управления ремонтов и сервиса) ООО "Д" утвержденной директором филиала указанного ООО 20.04.2015, с которой П. ознакомлен 01.12.2016, последний относится к категории руководителей (п.1.1), является заместителем директора филиала указанного ООО в г. Челябинске (п. 1.2); подчиняется непосредственно директору филиала, во время отсутствия директора выполняет все его функции и пользуется его правами, в пределах компетенции и доверенности (п. 1.6); главному инженеру непосредственно подчинены управление ремонтов и сервиса, конструкторско-технологический отдел, отдел промышленной безопасности, охраны труда, радиационного контроля и экологии, служба автоматизированных систем управления технологическими процессами (п.1.7); П. обязан, в том числе: определять техническую политику и направления технического развития филиала в условиях рыночной экономики, путем реконструкции и технического перевооружения действующего производства (п. 2.1); обеспечивать необходимый уровень технической подготовки производства и его постоянный рост, необходимый уровень качества выпускаемой продукции, повышение эффективности производства и производительности труда, сокращение издержек, рациональное использование производственных ресурсов (п. 2.2); руководить разработкой мероприятий по реконструкции и модернизации ООО "Д" (п. 2.3); обеспечивать эффективность проектных решений, своевременную и качественную подготовку производства, ремонт и модернизацию оборудования (п. 2.5.); осуществлять контроль над соблюдением проектной, конструкторской и технологической дисциплины, правил и норм по радиационной безопасности, охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, требований природоохранных, санитарных органов, а также органов, осуществляющих технический надзор (п. 2.7); организовывать составление заявок на приобретение оборудования в условиях лизинга (п. 2.8); координировать работу по вопросам патентно-изобретательской деятельности, аттестации и рационализации рабочих мест, метрологического обеспечения и механоэнергетического обслуживания производства (п. 2.9); руководить деятельностью технических служб филиала, контролировать результаты их работы, состояние трудовой и производственной дисциплины в подчиненных подразделениях (п. 2.12); проводить работы по организации безаварийной и надежной работы всех видов оборудования, осуществлять надзор за правильной эксплуатацией, своевременным и качественным ремонтом и модернизацией оборудования, безопасной работой электрооборудования (п. 2.13); осуществлять организацию работ по реконструкции участков филиала, согласно плану мероприятий (п. 2.14); осуществлять организацию подготовки календарных планов (графиков), осмотров, проверок и ремонта оборудования, дефектных ведомостей на выполнение ремонтов оборудования (п. 2.15); участвовать в приемке и установке нового оборудования, в составлении заявок на новое оборудование (п. 2.16); осуществлять организацию и контроль учета всех видов оборудования, подготавливать документы на списание (п. 2.17); принимать участие в работе по аттестации, рационализации, учету и планированию рабочих мест (п. 2.20); руководить работой подрядных организаций, работающих в филиале, являться начальником ремонта при проведении капитальных ремонтов технологического оборудования, зданий и сооружений (п. 2.21); рассматривать рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся ремонта и модернизации оборудования, давать заключения по ним, обеспечивать внедрение принятых предложений (п.2.23); нести ответственность за осуществление производственного контроля на опасных производственных объектах (п. 2.24); составлять планы и мероприятия по текущим и капитальным ремонтам и организовывать их выполнение (п. 2.27); представлять к поощрению и наложению дисциплинарных взысканий работников подчиненных ему подразделений (п.2.28); обеспечивать необходимое качество выпускаемой продукции (п.2.32); разрабатывать нормы расхода сырья, энергоресурсов, плановые выходы годного по всем пределам и видам продукции (п. 2.34); контролировать расход на производство основных и вспомогательных материалов, топливно-энергетических и других материальных ценностей в соответствии с установленными нормативами, разрабатывать и осуществлять меры по их экономии (п. 2.35); требовать от руководителей участков правильного ведения всей первичной документации и выполнения должностных инструкций (п. 2.44); готовить необходимые оперативные распоряжения по ходу технологического процесса подчиненному персоналу филиала (п. 2.49). Главный инженер имеет право, в том числе: действовать от имени технических служб филиала, представлять его интересы во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями ООО "Д", организациями и органами государственной власти (п. 3.1); проверять детальность структурных подразделений филиала в сфере технической подготовки производства (п. 3.3); участвовать в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, смет, договоров и других документов, связанных с производственной деятельностью филиала (п. 3.4); давать руководителя структурных подразделений распоряжения и указания по вопросам производства (п. 3.6); в пределах своей компетенции подписывать и визировать документы, издавать за свой подписью распоряжения по филиалу по вопросам производственной деятельности (п.3.7); вносить предложения директору филиала о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц по результатам проверок (п. 3.9); осуществлять контроль за правильным и рациональным расходованием материалов и запасных частей, правильным учетом и списанием товароматериальных ценностей по подчиненным ему службам, соблюдением экономии и расхода теплоэнергоресурсов, соблюдением технологических процессов производства выпускаемой продукции (п. 3.10).

Согласно должностной инструкции ДИ 01-35-2019 технического директора (управления ремонтов и сервиса) ООО "Д", утвержденной управляющим директором указанного ООО 05.04.2019, с которой П. ознакомлен 01.03.2019, последний относится к категории руководителей (п. 1.1); обязан, в том числе: обязан, в том числе: обеспечивать необходимый уровень технической подготовки производства и его постоянный рост, необходимый уровень качества выпускаемой продукции, повышение эффективности производства и производительности труда, сокращение издержек, рациональное использование производственных ресурсов (п. 2.1); руководить разработкой мероприятий по реконструкции и модернизации ООО "Д" (п. 2.2); обеспечивать эффективность проектных решений, своевременную и качественную подготовку производства, ремонт и модернизацию оборудования (п. 2.4.); осуществлять контроль над соблюдением проектной, конструкторской и технологической дисциплины, правил и норм по радиационной безопасности, охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, требований природоохранных, санитарных органов, а также органов, осуществляющих технический надзор (п. 2.6); организовывать составление заявок на приобретение оборудования в условиях лизинга (п. 2.7); координировать работу по вопросам патентно – изобретательской деятельности, аттестации и рационализации рабочих мест, метрологического обеспечения, механоэнергетического обслуживания производства (п. 2.8); руководить деятельностью технических служб филиала, контролировать результаты их работы, состояние трудовой и производственной дисциплины в подчиненных подразделениях (п. 2.11); проводить работы по организации безаварийной и надежной работы всех видов оборудования, осуществлять надзор за правильной эксплуатацией, своевременным и качественным ремонтом и модернизацией оборудования, безопасной работой электрооборудования (п.2.12); осуществлять организацию работ по реконструкции участков филиала, согласно плану мероприятий (п. 2.13); организовывать подготовку календарных планов (графиков), осмотров, проверок и ремонта оборудования, дефектных ведомостей н выполнение ремонтов оборудования (п. 2.14); участвовать в приемке и установке нового оборудования, в составлении заявок на новое оборудование (п. 2.15); организовывать и контролировать учет всех видов оборудования, подготавливать документы на списание (п. 2.16); принимать участие в работе по аттестации, рационализации, учету и планированию рабочих мест (п. 2.19); руководить работой подрядных организаций, работающих в филиале, являться начальником ремонта при проведении капитальных ремонтов технологического оборудования, зданий и сооружений (п. 2.20); рассматривать рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся ремонта и модернизации оборудования, давать заключения по ним, обеспечивать внедрение принятых предложений (п. 2.22); нести ответственность за осуществление производственного контроля на опасных производственных объектах (п. 2.23); составлять планы и мероприятия по текущим и капитальным ремонтам и организовывать их выполнение (п. 2.25); представлять к поощрению и наложению дисциплинарных взысканий работников подчиненных ему подразделений (п. 2.26); обеспечивать необходимое качество выпускаемой продукции (п. 2.29); разрабатывать нормы расхода сырья, энергоресурсов, плановые выходы годного по всем пределам и видам продукции (п. 2.31); контролировать расход на производство основных и вспомогательных материалов, топливно – энергетических и других материальных ценностей в соответствии с установленными нормативами, разрабатывать и осуществлять меры по их экономии (п. 2.32); требовать от руководителей участков правильного ведения всей первичной документации и выполнения должностных инструкций (п. 2.41); готовить необходимые оперативные распоряжения по ходу технологического процесса подчиненному персоналу филиала (п.2.43). Технический директор имеет право, в том числе: действовать от имени технических служб филиала, представлять его интересы во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями ООО "Д", организациями и органами государственной власти (п. 3.1); проверять деятельность структурных подразделений филиала в сфере технической подготовки производства (п. 3.3); участвовать в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, смет, договоров и других документов, связанных с производственной деятельностью филиала (п. 3.4); давать руководителя структурных подразделений распоряжения и указания по вопросам производства (п. 3.6); в пределах своей компетенции подписывать и визировать документы, издавать за свой подписью распоряжения по филиалу по вопросам производственной деятельности (п.3.7); вносить предложения директору филиала о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц по результатам проверок (п. 3.9); осуществлять контроль за правильным и рациональным расходованием материалов и запасных частей, правильным учетом и списанием товароматериальных ценностей по подчиненным ему службам, соблюдением экономии и расхода теплоэнергоресурсов, соблюдением технологических процессов производства выпускаемой продукции (п. 3.10).

П. приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 291/к от 26.06.2020 управляющего директора ООО "Д" уволен с должности технического директора (управления ремонтов и сервиса) указанного ООО.

Таким образом, П. являлся лицом, выполняющим организационно – распорядительные и административно – хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческой организации – ООО "Д".

Согласно Инструкции о порядке проведения конкурентных процедур с использованием инструментов электронной (торговой) площадки системы В2В – CENTER И 7.4.03-41-2019, утвержденной приказом ООО "Д" от 14.05.2019 № 400, взаимен аналогичной по своему содержанию Инструкции И 7.4.03-41-2015, указанная инструкция устанавливает порядок организации и проведения конкурентных процедур (формы закупки или продажи товаров, услуг, работ по заранее объявленным условиям, в оговоренные сроки (включают в себя конкурсные (торги: аукцион, конкурс) и внеконкурсные (запрос цен, предложений) процедуры (п. 3.3)) организации и ее субъектов, осуществляемых в электронной форме на электронной (торговой) площадке системы В2В – CENTER (п. 1.1); указанные конкурентные процедуры проводятся в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств организации, экономической обоснованности затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны сотрудников, отвечающих за организацию и проведение закупок\продаж (п. 1.3). Основными принципами проведения конкурентных процедур через указанную систему являются, в том числе: конкурентный выбор поставщиков, покупателей, подрядчиков, исполнителей; осуществление закупок товаров, работ и услуг по ценам, не превышающим рыночные; обеспечение открытости (прозрачности_ деятельности по закупке\продаже; преимущественно коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам организации и осуществления закупок\продаж (п. 6.1). Лицом, ответственным за проведение конкурентных процедур, является инициатор, который вправе назначить исполнителя из числа подчиненных ему сотрудников (п. 6.2), выполняет действия по поручению и от имени назначившего его руководителя (п. 6.3). Главный пользователь системы определяется управляющим директором посредством издания отдельного приказа по организации (п. 6.5). Состав конкурсных комиссий определяется управляющим директором посредством издания отдельного приказа по организации (п. 6.6). Организация и проведение конкурентной процедуры осуществляется инициатором, который самостоятельно определяет форму организуемой конкурентной процедуры, наиболее предпочтительными формами являются запрос цен или запрос предложений (п.п. 7.1, 7.2). При проведении аукциона или конкурса обязательным является предварительное согласование заявки, содержащей в себе все существенные условия договора, заключаемого по их результатам (предмет, качество и количество, цена и условия платежа, сроки выполнения обязательств и ответственность) (п. 7.3). Заявка на проведение конкурентной процедуры составляется таким образом, чтобы ее условия в полной мере соответствовали интересам организации (п. 7.5) и должна содержать, в том числе, предмет процедуры, условия о порядке оплаты, условия поставки, срок окончания приема предложений, существенные условия договора (п.7.7). К заявке прилагается техническая документация, содержащая, в том числе, требования к качеству, техническим и функциональным, количественным и качественным характеристикам товаров, работ, услуг; порядок формирования цены договора (п. 7.8). Указанная заявка утверждается главным пользователем системы и публикуется в электронной системе, при этом при проведении аукциона или конкурса обязательным условием является предоставление листа предварительного согласования указанной заявки (п. 7.10). Предложения от участников системы принимаются до окончания срока, оговоренного в заявке на проведение конкурентной процедуры (п. 8.1). По завершении срока проведения конкурсной процедуры инициатор самостоятельно формирует предварительный протокол, через личный кабинет в указанной системе, включающий в себя всю информацию, содержащуюся в предложениях, направленных участниками системы (п. 8.3); указанный протокол направляется на согласование всем членам конкурсной комиссии посредством указанной системы (п. 8.4.). По общему правилу заседания конкурсной комиссии по рассмотрению итогов указанных процедур проводятся в заочной форме, в корпоративной сети, посредством электронной системы (п. 8.5), срок согласования предварительного протокола членами конкурсной комиссии составляет один день (п. 8.6), осуществляется в электронном виде всеми членами комиссии единовременно (п. 8.7). По решению председателя конкурсной комиссии ее заседание может быть проведено в форме совместного присутствия. Определение наилучшего предложения осуществляется непосредственно в заседании. Решение комиссии о выборе поставщика\покупателя либо об отклонении всех поступивших предложений фиксируется в протоколе рабочего заседания конкурсной комиссии (п. 8.8). Конкурсная комиссия определяет наилучший вариант из представленных участниками системы предложений, руководствуясь следующими критериями оценки товаров, работ, услуг (п.9.1): качество (соответствие показателей качества конкретного товара, работ услуг требованиям, установленным стандартами, техническими условиями, а также совокупность свойств, обуславливающих пригодность товаров, работ, услуг удовлетворять определенные потребности в соответствии с их назначением) (п. 9.1.1), цена (арифметическое сравнение стоимости представленных предложений, соответствие ее уровню рыночных цен, бюджетной политике организации (п. 9.1.2), условия поставки\закупки (наиболее оптимальные и удобные условия поставки\закупки товаров, работ, услуг для организации (п.9.1.3)), благонадежность контрагента (оценка участников, предоставивших предложения, на предмет их правоспособности, квалификации, финансовой состоятельности и наличия положительной деловой репутации (п. 9.1.4)). Победителем может быть выбран только участник, предложение которого полностью соответствует всем условиям процедуры (п. 9.2). После анализа предварительного протокола член комиссии ставит отметку о согласовании в листе согласования (п. 9.3). При оценке поступивших предложений и определении победителя правом «вето» в отношении результатов любой конкурентной процедур обладают: председатель конкурсной комиссии, представитель организации в конкурсной комиссии субъекта организации; при использовании права «вето» конкурентная процедура проводится инициатором заново (п. 9.4). Победителем конкурентной процедуры признается участник, предоставивший предложение, которое большинством голосов членов комиссии признано наилучшим по результатам оценки и сопоставления всех предложений, из числа строго соответствующих заявленным условиям конкурсной процедуры. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим (п. 9.6). На основании решения конкурсной комиссии инициатор подводит итоги конкурентной процедуре в вышеуказанной электронной системе (п. 9.8). Конкурсная комиссия вправе отклонить все поступившие предложения, в таком случае инициатор формирует итоговый протокол о признании конкурентной процедуры несостоявшийся (п. 9.9). Сформированный итоговый протокол инициатор передает на утверждение председателю конкурсной комиссии (п. 9.11). После утверждения итого протокола инициатор направляет проект договора, заключаемого по результатам проведения конкурентной процедуры, на согласование (п. 11.1); договор заключается в строгом соответствии с условиями, зафиксированными в утвержденном итоговом протоколе (п. 11.2). Указанная инструкция определяет процедуры закупки\продажи товаров, работ и услуг, по которым общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок) превышает 300 000 рублей, при этом взаимосвязанные сделки (в том числе, объединенные одними контрагентами, определяются как одна сделка (п.12.2). Решением управляющего директора может быть предусмотрен особый порядок отдельных закупок\продаж, который может предусматривать отклонения от указанной инструкции (п. 12.3).

Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 № 135 - ФЗ «О защите конкуренции», при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе создание участнику указанных конкурентных процедур преимущественных условий участия (п. 2 ч. 1 ст. 17).

Согласно приказам ООО "Д" № 68 от 28.03.2014 «О составе конкурсных комиссий В2В», № 872 от 18.09.2015 «О составе конкурсных комиссий В2В», № 182 от 01.03.2016 «О составе конкурсных комиссий В2В», № 32 от 27.06.2016 «О составе Конкурсной комиссии по инвестиционным проектам», № 44 от 02.09.2016 «О составе Конкурсной комиссии по инвестиционным проектам», № 802 от 16.09.2016 «О составе конкурсных комиссий В2В, № 16 от 17.01.2017 «О составе конкурсных комиссий В2В», № 166 от 28.03.2017 «О составе конкурсных комиссий В2В», № 180 от 05.04.2017 «О составе конкурсных комиссий В2В», № 758 от 06.12.2017 «О составе конкурсных комиссий В2В», № 691 от 12.09.2018 «О составе конкурсных комиссий В2В», № 303 от 05.04.2019 «О составе конкурсных комиссий В2В», № 395 от 13.05.2019 «О составе конкурсных комиссий В2В», № 73 от 01.06.2020 «О составе конкурсных комиссий В2В», по закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемым в ООО "Д" в г. Челябинске, в указанную комиссию входит, в том числе, П..

Согласно Уставу ООО "Ч", утвержденному решением единственного участника от 16.11.2009 № 6, указанное ООО является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (ст. 9.1); виды охранных услуг, предоставляемых ООО, в том числе: охрана объектов и (или) имущества, охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны (ст. 9.4).

Согласно договорам № 7/2010-юр возмездного оказания охранных услуг от 09.11.2010, № 1/2019 возмездного оказания охранных услуг от 13.12.2019, автоматически пролонгируемым, ООО "Ч" (исполнитель), в том числе, обязано: устанавливать и доводить до ООО "Д" (заказчик) правила пропускного и внутриобъектового режима (п. 2.1.8); осуществлять мероприятия по оборудованию объекта охраны современными инженерно – техническими средствами безопасности (п. 2.1.9); создать на объекте охраны надлежащие условия для обеспечения сохранности документации, денежных средств и иных товарно-материальных ценностей (п. 2.1.10); предоставить информацию ООО "Д" об объекте охраны и режиме его работы, обеспечить доступ указанного ООО к имеющимся сведениям, документам, информационным и иным ресурсам (п. 2.1.14); осуществлять передачу документов и материалов, в том числе, содержащих сведения ограниченного распространения, необходимые для решения задач по обеспечению безопасности, предотвращению хищения и сохранности материальных ценностей (п. 2.2); осуществлять контроль за учетом, хранением, размножением и использованием документов и материалов, полученных от ООО "Д", согласно правилам, установленным на предприятии ООО "Д" (п. 2.3). ООО "Ч" обязуется, в том числе: осуществлять в интересах ООО "Д" меры по выявлению и пресечению внутренних и внешних рисков и угроз экономической и финансовой стабильности ООО "Д", обеспечению экономической, режимной и информационной безопасности на объекте охраны (п. 3.1.10.1); сотрудничать с правоохранительными органами при выявлении в ходе осуществления охранных услуг в интересах ООО "Д" фактов, обстоятельств и сведений, требующих соответствующей проверки силами правоохранительных органов и правовой оценки (п. 3.1.12); осуществлять постоянный мониторинг и анализ состояния безопасности объекта охраны, вносить ООО "Д" мотивированные предложения и рекомендации по укреплению безопасности (п. 3.1.13).

Зараковский А.Н. приказом о приеме работника на работу № 88 - к от 08.05.2008 директора ООО "Ч" назначен на должность начальника отдела экономического и финансового мониторинга управления экономической защиты указанного ООО, с 08.05.2008; приказом о переводе работников на другую работу № 74-к от 01.06.2016 директора ООО "Ч" переведен на должность начальника отдела экономического мониторинга и защиты собственности указанного ООО, с 01.06.2016; приказом о переводе работника на другую работу № 38-к от 17.04.2019 директора ООО "Ч" переведен на должность заместителя начальника службы экономической безопасности - начальника информационно – аналитического отдела) указанного ООО, с 17.04.2019.

Согласно должностной инструкции начальника отдела экономического и финансового мониторинга Службы экономической защиты (далее – СЭЗ) (начальника отдела экономического и финансового мониторинга управления экономической защиты) ООО "Ч", утвержденной директором указанного ООО 14.05.2013, с которой Зараковский А.Н. ознакомлен 14.05.2013, последний должен знать, в том числе, структуру, систему управления предприятий и основы технологии производства (п. 1.5); в пределах компетенции и в соответствии с условиями договора об оказании возмездных охранных услуг, заключенного между ООО "Д", ОАО «ЭПМ – ЧЭЗ» (далее – предприятия) и ООО "Ч" (п. 2.1); осуществляет, в том числе: выявление рисков и угроз экономической безопасности предприятий при осуществлении договорных отношений с контрагентами и ведении ценовой политики (п. 2.1.2); проведение экономического и финансового мониторинга сделок предприятий с контрагентами на предмет предупреждения ущерба экономической безопасности предприятий (п. 2.1.3); проведение мероприятий по входному контрою с целью предупреждения, выявления и пресечения фактов хищения и поставки товарно – материальных ценностей ненадлежащего качества (п.2.1.4); проведение мероприятий по обеспечению кадровой безопасности предприятий (п. 2.1.9); обязан, в том числе: информировать руководство СЭЗ об угрозах экономической безопасности охраняемого объекта (п. 3.1); осуществлять текущее и перспективное планирование деятельности отдела (п. 3.2); проводить экономический и финансовый мониторинг проектов договоров, а также исполнения заключенных договоров с целью выявления недобросовестных партнеров, предупреждения нанесения экономического ущерба предприятиям (п. 3.3); выявлять среди работников негативные тенденции, затрагивающие интересы экономической безопасности предприятия, вырабатывать предложения по их устранению (п. 3.5); выявлять недобросовестных конкурентов, их формы и методы недобросовестной конкуренции (п. 3.6); оказывать помощь по локализации и возмещению нанесенного предприятию экономического ущерба (п. 3.7); организовывать совместно со специалистами предприятий входной контроль за поступающими на предприятия товарно-материальными ценностями с целью предупреждения хищений и поставки некачественных товаров (п.3.9); организовывать контроль за отгрузкой готовой продукции предприятий с целью предупреждения хищений (п. 3.10); требовать от подчиненных работников надлежащего исполнения их должностных обязанностей (п.3.11); имеет право, в том числе: в ходе проведения мероприятий по обеспечению безопасности предприятия в любое время суток посещать и осматривать служебные помещения и производственные объекты (п. 4.2); в пределах своей компетенции требовать от работников предприятий и других лиц соблюдения пропускного и внутриобъектового режима, режима коммерческой тайны, проверять документы, регламентирующие пропуск лиц, транспортных средств и грузов через КПП предприятия (п. 4.3); проводить контрольные проверки порядка учета, хранения, выдачи, расходования (использования) и списания материальных ценностей предприятия (п. 4.4.); проводить внутренние проверки и служебные разбирательства с лицами по фактам нарушения внутриобъектового, пропускного режима, режима коммерческой тайны, передавать сотрудникам правоохранительных органов лиц, допустивших правонарушения (п. 4.6); производить проверку в пределах законодательства РФ кандидатов на замещение вакантных должностей предприятия и доводить результаты проверок до руководства предприятия (п. 4.7); несет ответственность, в том числе, за нарушения, совершенные подчиненными ему работниками (п. 5.3).

Согласно должностной инструкции заместителя начальника службы экономической безопасности – начальника информационно – аналитического отдела ООО "Ч", утвержденной генеральным директором указанного ООО 20.06.2019, с которой Зараковский А.Н. ознакомлен 20.06.2019, указанная должность введена для организации сбора, накопления, систематизации и анализа материалов по вопросам обеспечения экономической, информационной безопасности ООО "Д" и АО «ЭПМ – ЧЭЗ» (п. 1.1); для проведения мероприятий по экономической безопасности ООО "Д" и АО «ЭПМ – ЧЭЗ», предупреждению, выявлению и пресечению внешних и внутренних угроз, наносящих ущерб экономическим интересам указанных Обществ, подготовки аналитических материалов руководству Обществ (п. 1.2); для информирования руководства ООО "Д" и АО «ЭПМ – ЧЭЗ» по рискам экономической безопасности и их стабильного функционирования (п. 1.3); в непосредственном подчинении Зараковского А.Н. находится старший специалист (п. 2); в его функции входит, в том числе: организация сбора и накопления информации в отношении контрагентов Обществ, выявление фактов недобросовестной конкуренции или противоправных намерений (п. 3.8); всестороннее изучение контрагентов, выявление фактов аффилированности руководства или собственников контрагентов с менеджментом Обществ (п. 3.9); внесение предложений директору по безопасности по совершенствованию системы обеспечения безопасности ООО "Д" и АО «ЭПМ – ЧЭЗ» (п. 3.11); осуществление проверки заключаемых договоров с целью повышения их эффективности и недопущения экономического ущерба ООО "Д" и АО «ЭПМ – ЧЭЗ» (п. 3.14); проверка актов выполненных работ в ООО "Д" и АО «ЭПМ – ЧЭЗ» (п. 3.15); составление ежедневных сводок и ежемесячных отчетов о работе службы безопасности ООО "Д" и АО «ЭПМ – ЧЭЗ» (п. 3.17); на время отсутствия заместителя генерального директора – начальника службы экономической безопасности – выполнение его функций (п. 3.18); имеет право, в том числе, участвовать в работе комиссий ООО "Д"», АО «ЭПМ – ЧЭЗ»; осуществлять беспрепятственный вход\выход, перемещение по территории любых объектов в любое время суток; вносить предложения руководству по совершенствованию работы, связанной с выполнением обязанностей, предусмотренных указанной должностной инструкцией (п. 5); Зараковский А.Н. несет ответственность, в том числе, за утерю или порчу вверенных ему материальных ценностей и документов (п. 5); Зараковскому А.Н. запрещено, в том числе, любое участие в деятельности организаций, имеющих договорные отношения с ООО "Д", АО «ЭПМ – ЧЭЗ» или их поставщиками (подрядчиками); получение денег, любого имущества, а равно пользование услугами имущественного характера лично или через посредников, а также в пользу третьих лиц, за совершение действий (бездействия), а также общее покровительство, в связи с занимаемым служебным положением (п. 5).

Приказом об увольнении № 85/к от 25.06.2020 генерального директора ООО "Ч" Зараковский А.Н. уволен с должности заместителя начальника службы экономической безопасности – начальника информационно – аналитического отдела ООО "Ч" по собственной инициативе, с 25.06.2020.

Таким образом, Зараковский А.Н. являлся лицом, выполняющим организационно – распорядительные и административно – хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческой организации – ООО "Ч", для нужд ООО "Д" и АО «ЭПМ – ЧЭЗ».

1. Согласно протоколу № 1 общего собрания учредителей ООО "У" (ИНН 7430020210) от 22.05.2014, создано указанное ООО, директором которого назначен А.; второй учредитель – Б. Согласно Уставу ООО "У", утвержденному протоколом общего собрания учредителей № 1 от 22.05.2014, целью деятельности ООО является извлечение прибыли (п. 1.1); среди основных видов работ ООО, в том числе: электромонтажные работы, отделочные работы, иные работы (п. 2.2). При этом А. являлся сыном Б.

Таким образом, в период с 22.05.2014 по 04.06.2020 А. осуществлял фактическое и юридическое руководство и коммерческую деятельность в ООО "У", имея доступ к расчетным счетам указанного ООО и фактически управляя имуществом указанного общества, с целью получения прибыли, принимая управленческие решения, в том числе, о приобретении и продаже товаров, оказании услуг и выполнении работ, являясь выгодоприобретателем и заинтересованным лицом в получении прибыли от деятельности указанного юридического лица.

В неустановленное время периода с 01.01.2015 до 31.12.2015 у П., являвшегося лицом, постоянно выполняющим организационно – распорядительные и административно – хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческой организации – ООО "Д", и Зараковского А.Н., являвшегося лицом, постоянно выполняющим организационно – распорядительные и административно – хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческой организации – ООО "Ч", для нужд ООО "Д" и АО «ЭПМ – ЧЭЗ», из корыстных побуждений, в целях незаконного личного обогащения, возник совместный единый преступный умысел, направленный на незаконное получение денег в несколько приемов от А., в особо крупном размере, за совершение в пользу А., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "У" (которое ранее выступало исполнителем различных работ для нужд ООО "Д"), каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ООО "Д", в рамках исполнения своих должностных обязанностей по организации и проведению конкурентных процедур с целью поиска контрагентов для выполнения работ для нужд ООО "Д", заключения и исполнения соответствующих договоров, а именно: за голосование в пользу ООО "У" в ходе рассмотрения конкурсной комиссией потенциальных контрагентов; за своевременное (при необходимости – ускоренное) и беспрепятственное принятие выполненных работ, согласование и подписание актов выполненных работ для последующей оплаты по заключенным договорам в адрес ООО "У"; а также за заведомо незаконные действия со стороны П. в пользу А., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "У", а именно за постоянное личное информирование на протяжении длительного периода времени указанного лица о: необходимости осуществления в адрес ООО "Д" различных строительных и ремонтных работ; наиболее приемлемой для заказчика - ООО "Д" - стоимости указанных работ; за заведомое доведение (до проведения соответствующих конкурсных процедур) до сведения А. информации о технических, функциональных, количественных и качественных характеристиках работ, отвечающих требованиям заказчика – ООО "Д", и предоставление, таким образом, ООО "У" преимуществ перед другими потенциальными контрагентами.

Непосредственно после этого, с целью реализации своего совместного единого преступного умысла, в неустановленное время периода с 01.01.2015 до 31.12.2015, более точные дата и время не установлены, П. и Зараковский А.Н. вступили в преступный сговор, распределив между собой роли, согласно которым П. и Зараковский А.Н. должны были высказать последнему требование о передаче им (для П. и Зараковского А.Н.) незаконного денежного вознаграждения, в несколько приемов, в размере не менее 10 процентов и пяти процентов соответственно от прибыли ООО "У" по каждому договору, заключенному между ООО "У" и ООО "Д", между ООО "У" и АО «ЭПМ – ЧЭЗ» соответственно (при этом П., Зараковский А.Н. в силу своего служебного положения и личного контакта между собой были осведомлен о прибыли контрагентов ООО "Д" и АО «ЭПМ – ЧЭЗ», в связи с чем имели возможность контролировать размер прибыли ООО "У" и в последующем высказывать требования А. о передаче денежных средств в определенных размерах в зависимости от размера прибыли указанного ООО); в последующем Зараковский А.Н. должен был повторно высказывать А. аналогичные требования; П. и Зараковский А.Н. должны были получить от А. лично незаконное денежное вознаграждение, в особо крупном размере, в несколько приемов, при этом полученные денежные средства должны были быть в последующем разделены между П. и Зараковским А.Н. в равных долях. Кроме того, П. и Зараковский А.Н., согласно преступному сговору, на протяжении длительного периода времени должны были каждый совершать входящие в их служебные полномочия действия в интересах А. и подконтрольного и представляемого им ООО "У", а именно: П., будучи членом конкурсной комиссии ООО "Д", должен был отдавать свой голос в пользу ООО "У" в ходе рассмотрения указанной комиссией кандидатур потенциальных контрагентов на выполнение работ для нужд ООО "Д"; П. и Зараковский А.Н. должны были своевременно (при необходимости – ускоренно) и беспрепятственно принимать выполненные силами ООО "У" в рамках заключенных договоров работы; проверять, согласовывать и подписывать акты выполненных работ для последующей оплаты; П. должен был совершать заведомо незаконные действия в пользу А., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "У", а именно постоянно лично информировать на протяжении длительного периода времени указанное лицо о: необходимости осуществления в адрес ООО "Д" различных строительных и ремонтных работ; наиболее приемлемой для заказчика- ООО "Д"- стоимости указанных работ; заведомо, до проведения соответствующих конкурсных процедур, доводить до сведения А. информацию о технических, функциональных, количественных и качественных характеристик работ, отвечающих требованиям заказчика – ООО "Д", и предоставлять, таким образом, ООО "У" преимущества перед другими потенциальными контрагентами.

Непосредственно после этого, в неустановленное время периода с 28.12.2015 до 31.12.2015 П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации совместного с Зараковским А.Н. единого преступного умысла, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, находясь на территории, принадлежащего ему (П.) садового участка, расположенного по адресу: ..., в ходе личной встречи, высказал А. требование о передаче ему (П.) и Зараковскому А.Н., денег, неоднократно, в несколько приемов в размере не менее 10 процентов от суммы оплаты выполненных силами ООО "У" работ по каждому договору, заключенному между ООО "У" и ООО "Д", за совершение им (П.) и Зараковским А.Н. действий в интересах А. и подконтрольного и представляемого им ООО "У", подразумевая при этом, что они будут совершать входящие в их служебные полномочия действия в интересах А. и подконтрольного и представляемого им ООО "У" а именно: П., будучи членом конкурсной комиссии ООО "Д", должен будет отдавать свой голос в пользу ООО "У" в ходе рассмотрения указанной комиссией кандидатур потенциальных контрагентов на выполнение работ для нужд ООО "Д"; П. и Зараковский А.А. должны будут своевременно (при необходимости – ускоренно) и беспрепятственно принимать выполненные силами ООО "У" в рамках заключенных договоров работы; П. должен будет своевременно (при необходимости – ускоренно) проверять, согласовывать и подписывать акты выполненных работ для последующей оплаты; Зараковский А.Н. должен будет своевременно (при необходимости – ускоренно) и беспрепятственно проверять, частично подписывать в подтверждение проверки и направлять с положительным отзывом на подписание заместителю генерального директора – начальнику службы экономической безопасности ООО "Ч"Х., не осведомленному о совместном преступном умысле П. и Зараковского А.Н., акты выполненных силами ООО "У" работ для последующей оплаты; П. должен будет совершать заведомо незаконные действия в пользу А., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "У", а именно постоянно лично информировать на протяжении длительного периода времени указанное лицо о: необходимости осуществления в адрес ООО "Д" различных строительных и ремонтных работ; наиболее приемлемой для заказчика - ООО "Д"»- стоимости указанных работ; заведомо, до проведения соответствующих конкурсных процедур, доводить до сведения А. информацию о технических, функциональных, количественных и качественных характеристик работ, отвечающих требованиям заказчика – ООО "Д", и предоставлять, таким образом, ООО "У" преимущества перед другими потенциальными контрагентами.

При этом П., в силу своего служебного положения осознавал, что своими действиями по предоставлению ООО "У" преимуществ перед другими потенциальными контрагентами нарушит требования Федерального закона от 26.07.2006 №135 - ФЗ «О защите конкуренции», Инструкции о порядке проведения конкурентных процедур с использованием инструментов электронной (торговой) площадки системы В2В – CENTER И 7.4.03-41-2019, утвержденной приказом ООО "Д" от 14.05.2019 № 400, то есть совершит заведомо незаконные действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать.

Непосредственно после этого А., действуя из корыстных побуждений, с целью стабильного получения прибыли и осуществления работ для ООО "Д" на постоянной основе, на требование П. ответил согласием. При этом Б. не был осведомлен об указанной преступной договоренности.

При этом, П. в силу своего служебного положения, будучи осведомленным о механизме организации и реализации конкурентных процедур по поиску контрагентов для нужд ООО "Д", а также о порядке принятия выполненных в рамках заключенных договоров работ и их оплаты, имел возможность повлиять на результаты конкурентных процедур в ООО "Д", а также на порядок принятия и оплаты контрагентам указанных работ, в том числе, в процессе последующего взаимодействия ООО "Д" и подконтрольного А. ООО "У"; был осведомлен о возможности Зараковского А.Н., в силу служебного положения последнего, оказать влияние на порядок принятия и оплаты контрагентам указанных работ.

Кроме того, в неустановленное время периода с 31.12.2015 до 29.02.2016 Зараковский А.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации совместного с П. единого преступного умысла, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, находясь на территории ООО "Д" по адресу: ..., в ходе личной встречи, также высказал А. требование о передаче ему и П., денег, неоднократно, в несколько приемов в размере не менее 5 процентов от суммы оплаты выполненных силами ООО "У" работ по каждому договору, заключенному между ООО "У" и ООО "Д", за совершение им (Зараковским А.Н.) и П. действий в интересах А. и подконтрольного и представляемого им ООО "У", а именно входящих в их служебные полномочия действия в интересах А. и подконтрольного и представляемого им ООО "У"; за совершение П. заведомо незаконных действий в пользу А., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "У"

При этом Зараковский А.Н. в силу своего служебного положения был осведомлен о прибыли контрагентов ООО "Д" и АО «ЭПМ – ЧЭЗ», в связи с чем имел возможность контролировать размер прибыли ООО "У" и в последующем высказывать требования А. о передаче денежных средств в определенных размерах в зависимости от размера прибыли указанного ООО.

Непосредственно после этого А., действуя из корыстных побуждений, с целью стабильного получения прибыли и осуществления работ для ООО ООО "Д" на постоянной основе, в соответствии с достигнутой ранее с П. договоренности, на требование Зараковского А.Н. ответил согласием.

Далее, в один из дней периода с 01.01.2016 по 29.02.2016, более точные дата и время не установлены, П., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Зараковским А.Н., из корыстных побуждений, реализуя совместный с Зараковским А.Н. единый преступный умысел на получение незаконного денежного вознаграждения, в особо крупном размере, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, согласно ранее достигнутой с А. договоренности, находясь на территории своего садового участка, расположенному по адресу: ..., незаконно получил от А., лично, деньги в размере не менее 400 000 рублей как часть незаконного вознаграждения, предназначавшегося в равных долях для него и для Зараковского А.Н., за совершение в пользу А., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "У", каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ООО "Д", в рамках исполнения своих должностных обязанностей по организации и проведению конкурентных процедур с целью поиска контрагентов для выполнения работ для нужд ООО "Д", заключения и исполнения соответствующих договоров, а также за заведомо незаконные действия со стороны П. в пользу А., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "У", и предоставление, таким образом, указанному ООО преимуществ перед другими потенциальными контрагентами.

Впоследствии П., находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, передал Зараковскому А.Н. половину указанных денежных средств, незаконно полученных от А., а именно 200 000 рублей, действуя умышленно, согласно ранее достигнутой с Зараковским А.Н. преступной договоренности.

Затем, в один из дней периода с 01.04.2016 по 31.05.2016, более точные дата и время не установлены, П., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Зараковским А.Н., из корыстных побуждений, реализуя совместный с Зараковским А.Н. единый преступный умысел на получение незаконного денежного вознаграждения, в особо крупном размере, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, согласно ранее достигнутой с А. договоренности, находясь на территории торгово-развлекательного комплекса «Фиеста», расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом № 7, незаконно получил от А., лично, деньги в размере не менее 400000 рублей как часть незаконного вознаграждения, предназначавшегося в равных долях для него и для Зараковского А.Н., за совершение в пользу А., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "У", каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ООО "Д", в рамках исполнения своих должностных обязанностей по организации и проведению конкурентных процедур с целью поиска контрагентов для выполнения работ для нужд ООО "Д", заключения и исполнения соответствующих договоров, а также за заведомо незаконные действия со стороны П. в пользу А., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "У", и предоставление, таким образом, указанному ООО преимуществ перед другими потенциальными контрагентами.

Впоследствии П., находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, передал Зараковскому А.Н. половину указанных денежных средств, незаконно полученных от А., а именно не менее 200000 рублей, действуя умышленно, согласно ранее достигнутой с Зараковским А.Н. преступной договоренности.

Далее, в один из дней периода с 01.08.2016 по 30.09.2016, более точные дата и время не установлены, П., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Зараковским А.Н., из корыстных побуждений, реализуя совместный с Зараковским А.Н. единый преступный умысел на получение незаконного денежного вознаграждения, в особо крупном размере, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, согласно ранее достигнутой с А. договоренности, находясь на территории ООО "Д"», расположенного по адресу: ..., незаконно получил от А., лично, деньги в размере не менее 200 000 рублей как часть незаконного вознаграждения, предназначавшегося в равных долях для него и для Зараковского А.Н., за совершение в пользу А., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "У"», каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ООО "Д"», в рамках исполнения своих должностных обязанностей по организации и проведению конкурентных процедур с целью поиска контрагентов для выполнения работ для нужд ООО "Д"», заключения и исполнения соответствующих договоров, а также за заведомо незаконные действия со стороны П. в пользу А., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "У", и предоставление, таким образом, указанному ООО преимуществ перед другими потенциальными контрагентами.

Впоследствии П., находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, передал Зараковскому А.Н. половину указанных денежных средств, незаконно полученных от А., а именно не менее 100000 рублей, действуя умышленно, согласно ранее достигнутой с Зараковским А.Н. преступной договоренности.

Кроме того, Зараковский А.Н., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с П., из корыстных побуждений, реализуя совместный с П. единый преступный умысел на получение незаконного денежного вознаграждения, в особо крупном размере, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, согласно ранее достигнутой между П. и А. договоренности, посредством отправления сообщений в приложении - мессенджере «Viber» («Вайбер») для мобильных телефонов, неоднократно, в том числе 15.03.2018, 27.03.2018, 04.06.2018, 22.06.2018, 27.06.2018, 30.07.2018, 02.08.2018, 07.08.2018, 13.09.2018 высказывал А. требование о передаче ему (Зараковскому А.Н.) в несколько приемов незаконного денежного вознаграждения, в особо крупном размере, предназначавшегося в равных долях для него и для П..

После этого, в период времени с 14 часов 10 минут до 20 часов 32 минут 07.08.2018, Зараковский А.Н., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с П., из корыстных побуждений, реализуя совместный с П. единый преступный умысел на получение незаконного денежного вознаграждения, в особо крупном размере, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, согласно ранее достигнутой между П. и А. договоренности, находясь вблизи дома № 3 по ул. Академика Королева в г. Челябинске, незаконно получил от А., лично, деньги в размере не менее 200 000 рублей как часть незаконного вознаграждения, предназначавшегося в равных долях для него и для П., за совершение в пользу А., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "У", каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ООО "Д", в рамках исполнения своих должностных обязанностей по организации и проведению конкурентных процедур с целью поиска контрагентов для выполнения работ для нужд ООО "Д", заключения и исполнения соответствующих договоров, а также за заведомо незаконные действия со стороны П. в пользу А., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "У", и предоставление, таким образом, указанному ООО преимуществ перед другими потенциальными контрагентами.

Впоследствии Зараковский А.Н., находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, передал П. половину указанных денежных средств, незаконно полученных от А., а именно не менее 100000 рублей, действуя умышленно, согласно ранее достигнутой с Зараковским А.Н. преступной договоренности.

Затем, в период с 01.09.2018 по 30.11.2018, более точные дата и время не установлены, П., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Зараковским А.Н., из корыстных побуждений, реализуя совместный с Зараковским А.Н. единый преступный умысел на получение незаконного денежного вознаграждения, в особо крупном размере, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, согласно ранее достигнутой с А. договоренности, находясь в автомобиле А. на территории между домов №№ 13 и 15 по ш. Металлургов в Металлургическом районе г. Челябинска незаконно получил от А., лично, деньги в размере не менее 500 000 рублей как часть незаконного вознаграждения, предназначавшегося в равных долях для него и для Зараковского А.Н., за совершение в пользу А., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "У", каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ООО "Д", в рамках исполнения своих должностных обязанностей по организации и проведению конкурентных процедур с целью поиска контрагентов для выполнения работ для нужд ООО "Д", заключения и исполнения соответствующих договоров, а также за заведомо незаконные действия со стороны П. в пользу А., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "У" и предоставление, таким образом, указанному ООО преимуществ перед другими потенциальными контрагентами.

Впоследствии П., находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, передал Зараковскому А.Н. половину указанных денежных средств, незаконно полученных от А., а именно не менее 250 000 рублей, действуя умышленно, согласно ранее достигнутой с Зараковским А.Н. преступной договоренности.

Далее, в период времени с 17 часов 50 минут до 20 часов 00 минут 28.03.2019 года, Зараковский А.Н., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с П., из корыстных побуждений, реализуя совместный с П. единый преступный умысел на получение незаконного денежного вознаграждения, в особо крупном размере, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, согласно ранее достигнутой между П. и А. договоренности, находясь в помещении спортивного клуба «TechnoGym» (в русском написании -«Техноджим»), расположенном в доме № 118 по ул. Героев Танкограда в г.Челябинске, предварительно достигнув договоренности о встрече с А. по указанному адресу посредством отправления сообщений в приложении - мессенджере «Viber» («Вайбер») для мобильных телефонов 28.03.2019, незаконно получил от А., лично, деньги в размере не менее 1 120 000 рублей как часть незаконного вознаграждения, предназначавшегося в равных долях для него и для П., за совершение в пользу А., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "У", каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ООО "Д", в рамках исполнения своих должностных обязанностей по организации и проведению конкурентных процедур с целью поиска контрагентов для выполнения работ для нужд ООО "Д" заключения и исполнения соответствующих договоров, а также за заведомо незаконные действия со стороны П. в пользу А., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "У", и предоставление, таким образом, указанному ООО преимуществ перед другими потенциальными контрагентами.

Впоследствии Зараковский А.Н., находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, передал П. половину указанных денежных средств, незаконно полученных от А., а именно не менее 560 000 рублей, действуя умышленно, согласно ранее достигнутой с П. преступной договоренности

В период с 01.01.2015 по 04.06.2020 П., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой с А. преступной договоренности, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, с целью реализации совместного с Зараковским А.Н. единого преступного умысла на незаконное получение денег в несколько приемов от А., в особо крупном размере, во исполнение отведенной ему (П.) преступной роли, группой лиц по предварительному сговору с Зараковским А.Н., совершал действия в интересах А. и подконтрольного и представляемого им ООО "У" входящие в его служебные полномочия, а именно: отдавал свой голос в пользу ООО "У" в ходе рассмотрения конкурсной комиссией ООО "Д" кандидатур потенциальных контрагентов на выполнение работ для нужд ООО "Д"; своевременно (при необходимости – ускоренно) и беспрепятственно принимал выполненные силами ООО "У" в рамках заключенных договоров работы, проверял и подписывал акты выполненных работ для последующей оплаты; совершал заведомо незаконные действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, в пользу А., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "У", а именно постоянно лично информировал его на протяжении длительного периода времени о: необходимости осуществления в адрес ООО "Д" различных строительных и ремонтных работ; наиболее приемлемой для заказчика - ООО "Д" - стоимости указанных работ; заведомо, до проведения соответствующих конкурсных процедур, доводил до сведения А. информацию о технических, функциональных, количественных и качественных характеристик работ, отвечающих требованиям заказчика – ООО "Д", и предоставлял, таким образом, ООО "У" преимущества перед другими потенциальными контрагентами, в нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135 - ФЗ «О защите конкуренции», Инструкции о порядке проведения конкурентных процедур с использованием инструментов электронной (торговой) площадки системы В2В – CENTER И 7.4.03-41-2019, утвержденной приказом ООО "Д" от 14.05.2019 № 400.

Кроме того, в период с 01.01.2015 по 04.06.2020 Зараковский А.Н., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой с А. преступной договоренности, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, с целью реализации совместного с П. единого преступного умысла на незаконное получение денег в несколько приемов от А., в особо крупном размере, во исполнение отведенной ему (Зараковскому А.Н.) преступной роли, группой лиц по предварительному сговору с П., совершал действия в интересах А. и подконтрольного и представляемого им ООО "У" входящие в его служебные полномочия, а именно: своевременно (при необходимости – ускоренно) и беспрепятственно принимал выполненные силами ООО "У" в рамках заключенных договоров работы; своевременно (при необходимости – ускоренно) и беспрепятственно проверял, частично подписывал в подтверждение проверки и направлял с положительным отзывом на подписание заместителю генерального директора – начальнику службы экономической безопасности ООО "Ч"Х., не осведомленному о совместном преступном умысле П. и Зараковского А.Н., акты выполненных силами ООО "У" работ для последующей оплаты.

В период с 01.01.2015 по 04.06.2020 между ООО "Д" и подконтрольным А. и представляемым им ООО "У" заключено множество договоров подряда для нужд ООО "Д", в том числе: - договор строительного подряда № 130ЧДКГ-04-2016 от 27.04.2016 на общую сумму 2 460 000 рублей; - договор строительного подряда № 275ЧДКГ-08-2016 от 08.08.2016 на общую сумму 274 230, 7 рублей; - договор строительного подряда № 274ЧДКГ-08-2016 от 09.08.2016 на общую сумму 180 148, 69 рублей; - договор строительного подряда № 330ЧДКГ-09-2016 от 15.09.2016 на общую сумму 1 061 461, 92 рублей; - договор подряда № 397ЧДКГ-10-2016 от 24.10.2016 на общую сумму 141 352, 38 рублей; - договор подряда № 402ЧДКГ-10-2016 от 26.10.2016 на общую сумму 141 521, 06 рублей; - договор подряда № 435ЧДКГ-12-2016 от 05.12.2016 на общую сумму 382 532, 87 рублей; - договор подряда № 444ЧДКГ-12-2016 от 14.12.2016 на общую сумму 145 235, 57 рублей; - договор подряда № 59ЧДКГ-02-2017 от 27.02.2017 на общую сумму 750 922, 68 рублей; - договор подряда № 217ЧДКГ-05-2017 от 23.05.2017 на общую сумму 501 564, 9 рублей; - договор строительного подряда № 238ЧДКГ-06-2017 от 09.06.2017 на общую сумму 14 160 000 рублей; - договор подряда № 396ЧДКГ-10-2017 от 02.10.2017 на общую сумму 22 057, 94 рублей; - договор подряда № 488ЧДКГ-11-2017 от 27.11.2017 на общую сумму 924 786, 46 рублей;

- договор подряда № 560ЧДКГ-12-2017 от 28.12.2017 на общую сумму 1 195 460, 95 рублей; - договор подряда № 12ЧДКГ-01-2018 от 24.01.2018 на общую сумму 3 370 000 рублей; - договор подряда № 20ЧДКГ-01-2018 от 25.01.2018 на общую сумму 3 308 802, 6 рублей; - договор подряда № 22ЧДКГ-01-2018 от 29.01.2018 на общую сумму 268 580, 06 рублей; - договор подряда № 26ЧДКГ-02-2018 от 01.02.2018 на общую сумму 91 000 рублей; - договор подряда № 232ЧДКГ-06-2018 от 31.05.2018 на общую сумму 260 861, 21 рублей; - договор подряда № 248ЧДКГ-06-2018 от 08.06.2018 на общую сумму 1 750 000, 18 рублей; - договор подряда № 252ЧДКГ-06-2018 от 08.06.2018 на общую сумму 5 550 000 рублей; - договор подряда № 246ЧДКГ-06-2018 от 14.06.2018 на общую сумму 570 000, 18 рублей; - договор подряда № 363ЧДКГ-08-2018 от 13.08.2018 на общую сумму 293 000, 01 рублей; - договор подряда № 377ЧДКГ-08-2018 от 30.08.2018 на общую сумму 2 349 884 рублей; - договор подряда № 422ЧДКГ-10-2018 от 03.10.2018 на общую сумму 200 095 рублей; - договор подряда № 426ЧДКГ-10-2018 от 11.10.2018 на общую сумму 1 184 000, 2 рублей; - договор подряда № 484ЧДКГ-11-2018 от 26.11.2018 на общую сумму 156 779, 66 рублей; - договор подряда № 527ЧДКГ-12-2018 от 06.12.2018 на общую сумму 1 200 000 рублей; - договор подряда № 12ЧДКГ-01-2019 от 16.01.2019 на общую сумму 250 000 рублей; - договор подряда № 22ЧДКГ-01-2019 от 23.01.2019 на общую сумму 1 200 000 рублей; - договор подряда № 19ЧДКГ-01-2019 от 28.01.2019 на общую сумму 970 000 рублей; - договор подряда № 47ЧДКГ-02-2019 от 18.02.2019 на общую сумму 185 000 рублей; - договор подряда № 65ЧДКГ-02-2019 от 26.02.2019 на общую сумму 250 000 рублей; - договор подряда № 133ЧДКГ-04-2019 от 10.04.2019 на общую сумму 246334 рублей; - договор подряда № 147ЧДКГ-04-2019 от 19.04.2019 на общую сумму 185000 рублей; - договор подряда № 194ЧДКГ-05-2019 от 21.05.2019 на общую сумму 274000 рублей; - договор подряда № 273ЧДКГ-07-2019 от 08.07.2019 на общую сумму 185000 рублей.

Кроме того, в период с 01.01.2015 по 04.06.2020 П. и Зараковским А.Н. – в отсутствие Х., не осведомленного о преступном умысле указанных лиц – подписаны, в том числе, следующие акты о приемке выполненных работ, на основании которых сотрудниками бухгалтерии ООО "Д", не осведомленных о совместном преступном умысле П. и Зараковского А.Н., осуществлена оплата ООО "У", а также П. и Зараковским А.Н. приняты работы в соответствии с указанными актами: - акт о приемке выполненных работ за апрель 2016 года № 1\1.11-2015 от 26.04.2016 на общую сумму 2460000 рублей; - акт о приемке выполненных работ № 1 от 03.04.2017 на общую сумму 750922,68 рублей; - акт о приемке выполненных работ за апрель 2018 года № 2 от 24.04.2018 на общую сумму 924786,46 рублей; - акт о приемке выполненных работ за апрель 2018 года № 1 от 25.04.2018 на общую сумму 3308802,6 рублей; - акт о приемке выполненных работ за апрель 2018 года № 1 от 24.04.2018 на общую сумму 3370000 рублей.

Кроме того, в период с 01.01.2015 по 04.06.2020 П. подписаны, а Зараковским А.Н. согласованы с дальнейшим направлением на подписание Х., не осведомленному о преступном умысле указанных лиц, в том числе, следующие акты о приемке выполненных работ, на основании которых сотрудниками бухгалтерии ООО "Д", не осведомленных о совместном преступном умысле П. и Зараковского А.Н., осуществлена оплата ООО "У", а также П. и Зараковским А.Н. приняты работы в соответствии с указанными актами: - акт о приемке выполненных работ за декабрь 2015 года № 1\1 от 31.12.2015 на общую сумму 6577176, 67 рублей; - акт о приемке выполненных работ за август 2016 г. № 1 от 10.08.2016 на общую сумму 2460000 рублей; - акт о приемке выполненных работ за август 2016 года № 1-03.06.2016 от 23.08.2016 на общую сумму 180148,69 рублей; - акт о приемке выполненных работ за август 2016 г. № 1-02.06.2016 от 23.08.2016 на общую сумму 274230,7 рублей; - акт о приемке выполненных работ за октябрь 2016 г. № 5 от 26.10.2016 на общую сумму 1061461,92 рублей; - акт о приемке выполненных работ за декабрь 2016 года №1\01.10.2016 от 23.12.2016 на общую сумму 145235,57 рублей; - акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2016 г. № 1\2.08.2016 от 30.11.2016 на общую сумму 141521,06 рублей; - акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2016 г. № 1\3.08.2016 от 30.11.2016 на общую сумму 141352,38 рублей; - акт о приемке выполненных работ за декабрь 2016 г. № 1\7 от 23.12.2016 на общую сумму 122169 рублей; - акт о приемке выполненных работ за март 2017 г. № 1 от 29.03.2017 на общую сумму 141521,06 рублей; - акт о приемке выполненных работ за июнь 2017 года № 1 от 08.06.2017 на общую сумму 501 564, 9 рублей; - акт о приемке выполненных работ за октябрь 2017 года № 1 от 09.10.2017 на общую сумму 22 057, 94 рублей; - акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2017 года № 1 от 01.11.2017 на общую сумму 13 411 084, 68 рублей; - акт о приемке выполненных работ за январь 2018 года № 1 от 07.02.2018 на общую сумму 832 012, 1 рублей; - акт о приемке выполненных работ за февраль 2018 года № 1 от 09.02.2018 на общую сумму 268 580, 06 рублей; - акт о приемке выполненных работ за февраль 2018 года № 1 от 09.02.2018 на общую сумму 268 580, 06 рублей; - акт о приемке выполненных работ за февраль 2018 года № 1 от 14.02.2018 на общую сумму 91 000 рублей; - акт о приемке выполненных работ за июнь 2018 года № 1 от 04.06.2018 на общую сумму 260 861, 2 рублей; - акт о приемке выполненных работ за июнь 2018 года № 1 от 28.06.2018 на общую сумму 570 000, 18 рублей; - акт о приемке выполненных работ за апрель 2018 года № 1 от 08.08.2018 на общую сумму 233 930, 28 рублей; - акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 года № 1 от 21.09.2018 на общую сумму 293 000, 01 рублей; - акт о приемке выполненных работ за октябрь 2018 года № 2 от 01.10.2018 на общую сумму 874 999, 5 рублей; - акт о приемке выполненных работ № 1 от 18.10.2018 на общую сумму 2 349 884 рублей; - акт о приемке выполненных работ за январь 2019 года № 1 от 10.01.2019 на общую сумму 5 550 000 рублей; - акт о приемке выполненных работ за январь 2019 года № 2 от 17.01.2019 на общую сумму 1 184 000, 2 рублей;

- акт о приемке выполненных работ за январь 2019 года № 2 от 10.01.2019 на общую сумму 185 000 рублей; - акт о приемке выполненных работ за февраль 2019 года № 2 от 12.02.2019 на общую сумму 1 200 000 рублей; - акт о приемке выполненных работ за март 2019 года № 1 от 05.03.2019 на общую сумму 185 000 рублей; - акт о приемке выполненных работ за март 2019 года № 1 от 05.03.2019 на общую сумму 970 000 рублей; - акт о приемке выполненных работ за апрель 2019 года № 1 от 22.03.2019 на общую сумму 60 025 рублей; - акт о приемке выполненных работ за апрель 2019 года № 1 от 12.04.2019 на общую сумму 1 200 000 рублей; - акт о приемке выполненных работ за апрель 2019 года № 1 от 17.04.2019 на общую сумму 246 333, 6 рублей; - акт о приемке выполненных работ за май 2019 года № 1 от 01.05.2019 на общую сумму 185 000 рублей; - акт о приемке выполненных работ за май 2019 года № 1 от 03.06.2019 на общую сумму 274 000 рублей; - акт о приемке выполненных работ за май 2019 года № 1 от 16.09.2019 на общую сумму 185 000 рублей.

В период с 01.01.2015 по 04.06.2020 ООО "Д" перечислило на расчетные счета ООО "У" за выполнение подрядных работ денежные средства на общую сумму не менее 61 221 145, 06 рублей.

Таким образом, в период с 01.01.2016 по 28.03.2019 П. и Зараковский А.Н., являясь лицами, выполняющими организационно – распорядительные и административно-хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческих организациях, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно между собой, незаконно получили от А. деньги, лично, в несколько приемов, на общую сумму не менее 2 820 000 рублей, то есть в особо крупном размере, за совершение каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в интересах А. и подконтрольного и представляемого им ООО "У", а также за совершение П. заведомо незаконных действий в пользу А., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "У"

2. Согласно решению № 1 об учреждении ООО "Р" (ИНН 7460033801) от 20.03.2017, обязанности директора указанного ООО возложены на К.; основным видом деятельности ООО является производство строительных металлоконструкций. Согласно Уставу ООО "Р", утвержденному решением № 1 единственного учредителя от 20.03.2017, целью деятельности ООО является получение прибыли (п. 4.1).

В неустановленное время периода с 20.03.2017 до 30.04.2018 у П., являвшегося лицом, постоянно выполняющим организационно – распорядительные и административно – хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческой организации – ООО "Д", и Зараковского А.Н., являвшегося лицом, постоянно выполняющим организационно – распорядительные и административно – хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческой организации – ООО "Ч", для нужд ООО "Д" и АО «ЭПМ – ЧЭЗ», из корыстных побуждений, в целях незаконного личного обогащения, возник совместный единый преступный умысел, направленный на незаконное получение денег в несколько приемов от К., в крупном размере, за совершение в пользу К., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "Р" (которое ранее выступало исполнителем различных работ для нужд ООО "Д"»), каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ООО "Д", в рамках исполнения своих должностных обязанностей по организации и проведению конкурентных процедур с целью поиска контрагентов для выполнения работ для нужд ООО "Д", заключения и исполнения соответствующих договоров, а именно: за голосование в пользу ООО "Р" в ходе рассмотрения конкурсной комиссией потенциальных контрагентов; за своевременное (при необходимости – ускоренное) и беспрепятственное принятие выполненных работ, согласование и подписание актов выполненных работ для последующей оплаты по заключенным договорам в адрес ООО "У".

Непосредственно после этого, с целью реализации своего совместного единого преступного умысла, в неустановленное время периода с 20.03.2017 до 30.04.2018, более точные дата и время не установлены, П. и Зараковский А.Н. вступили в преступный сговор, распределив между собой роли, согласно которым П. и Зараковский А.Н. совместно должны были высказать К. требование о передаче им незаконного денежного вознаграждения, в несколько приемов; в последующем П. и Зараковский А.Н. совместно должны были повторно высказать К. аналогичные требования; П. и Зараковский А.Н. каждый должны были получить от К. лично незаконное денежное вознаграждение, в крупном размере, в несколько приемов, в равных долях. Кроме того, П. и Зараковский А.Н., согласно преступному сговору, на протяжении длительного периода времени должны были каждый совершать входящие в их служебные полномочия действия в интересах К. и подконтрольного и представляемого им ООО "Р", а именно: П., будучи членом конкурсной комиссии ООО "Д", должен был отдавать свой голос в пользу ООО "Р" в ходе рассмотрения указанной комиссией кандидатур потенциальных контрагентов на выполнение работ для нужд ООО "Д"; П. и Зараковский А.Н. должны были своевременно (при необходимости – ускоренно) и беспрепятственно принимать выполненные силами ООО "Р" в рамках заключенных договоров работы; проверять, согласовывать и подписывать акты выполненных работ для последующей оплаты.

Непосредственно после этого, в неустановленное время периода с 01.04.2018 до 30.04.2018 П. и Зараковский А.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации совместного единого преступного умысла, действуя во исполнение отведенных им преступных ролей, совместно и согласованно между собой, находясь на территории ООО "Д", расположенного по адресу: ..., в ходе личной встречи, высказали К. требование о передаче им (П. и Зараковскому А.Н.) денег, в несколько приемов в размере 120 000 рублей как части незаконного вознаграждения, в крупном размере, за совершение ими (П. и Зараковским А.Н.) действий в интересах К. и подконтрольного и представляемого им ООО "Р", подразумевая при этом, что они будут совершать входящие в их служебные полномочия действия в интересах К. и подконтрольного и представляемого им ООО "Р", а именно: П., будучи членом конкурсной комиссии ООО "Д", должен будет отдавать свой голос в пользу ООО "Р" в ходе рассмотрения указанной комиссией кандидатур потенциальных контрагентов на выполнение работ для нужд ООО "Д"; П. и Зараковский А.А. должны будут своевременно (при необходимости – ускоренно) и беспрепятственно принимать выполненные силами ООО "Р" в рамках заключенных договоров работы; П. должен будет своевременно (при необходимости – ускоренно) проверять, согласовывать и подписывать акты выполненных работ для последующей оплаты; Зараковский А.Н. должен будет своевременно (при необходимости – ускоренно) и беспрепятственно проверять, частично подписывать в подтверждение проверки и направлять с положительным отзывом на подписание заместителю генерального директора – начальнику службы экономической безопасности ООО "Ч"Х., не осведомленному о совместном преступном умысле П. и Зараковского А.Н., акты выполненных силами ООО "Р" работ для последующей оплаты.

Непосредственно после этого К., действуя из корыстных побуждений, с целью стабильного получения прибыли и осуществления работ для ООО "Д" на постоянной основе, на требование П. и Зараковского А.Н. ответил согласием.

При этом П. и Зараковский А.Н., в силу своего служебного положения, будучи осведомленными о механизме организации и реализации конкурентных процедур по поиску контрагентов для нужд ООО "Д", а также о порядке принятия выполненных в рамках заключенных договоров работ и их оплаты, имели возможность повлиять на результаты конкурентных процедур в ООО "Д", а также на порядок принятия и оплаты контрагентам указанных работ, в том числе, в процессе последующего взаимодействия ООО "Д" и подконтрольного К. ООО "Р"

Далее, в один из дней периода с 10.05.2018 по 31.05.2018, более точные дата и время не установлены, П., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Зараковским А.Н., из корыстных побуждений, реализуя совместный с Зараковским А.Н. единый преступный умысел на получение незаконного денежного вознаграждения, в крупном размере, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, согласно ранее достигнутой с К. договоренности, находясь в одном из помещений на территории ООО "Д" по адресу: ..., незаконно получил от К., лично, деньги в размере 60000 рублей как часть незаконного вознаграждения, за совершение в пользу К., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "Р", каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ООО "Д", в рамках исполнения своих должностных обязанностей по организации и проведению конкурентных процедур с целью поиска контрагентов для выполнения работ для нужд ООО "Д", заключения и исполнения соответствующих договоров.

Также в этот же день периода с 10.05.2018 по 31.05.2018, более точные дата и время не установлены, Зараковский А.Н., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с П., из корыстных побуждений, реализуя совместный с П. единый преступный умысел на получение незаконного денежного вознаграждения, в крупном размере, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, согласно ранее достигнутой с К. договоренности, находясь в одном из помещений на территории ООО "Д" по адресу: ..., незаконно получил от К., лично, деньги в размере 60 000 рублей как часть незаконного вознаграждения, за совершение в пользу К., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "Р", каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ООО "Д", в рамках исполнения своих должностных обязанностей по организации и проведению конкурентных процедур с целью поиска контрагентов для выполнения работ для нужд ООО "Д", заключения и исполнения соответствующих договоров.

Далее, в неустановленное время периода с 01.05.2019 до 31.05.2019 П. и Зараковский А.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализацию совместного единого преступного умысла, действуя во исполнение отведенных им преступных ролей, совместно и согласованно между собой, согласно ранее достигнутой с К. преступной договоренности, находясь на территории ООО "Д", расположенного по адресу: ..., в ходе личной встречи, высказали К. требование о передаче им (П. и Зараковскому А.Н.) денег в несколько приемов в размере 120 000 рублей как части незаконного вознаграждения, в крупном размере, за совершение ими (ПА. и Зараковским А.Н.) действий в интересах К. и подконтрольного и представляемого им ООО "Р".

Непосредственно после этого КС., действуя из корыстных побуждений, с целью стабильного получения прибыли и осуществления работ для ООО "Д" на постоянной основе, согласно ранее достигнутой с П. и Зараковским А.Н. договоренности, на указанное требование ответил согласием.

Далее, в один из дней периода с 01.05.2019 по 30.06.2019, более точные дата и время не установлены, П., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Зараковским А.Н., из корыстных побуждений, реализуя совместный с Зараковским А.Н. единый преступный умысел на получение незаконного денежного вознаграждения, в крупном размере, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, согласно ранее достигнутой с К. договоренности, находясь в одном из помещений на территории ООО "Д" по адресу: ..., незаконно получил от К., лично, деньги в размере 60 000 рублей как часть незаконного вознаграждения, за совершение в пользу К., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "Р", каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ООО "Д", в рамках исполнения своих должностных обязанностей по организации и проведению конкурентных процедур с целью поиска контрагентов для выполнения работ для нужд ООО "Д", заключения и исполнения соответствующих договоров.

Также в этот же день периода с 01.05.2019 по 30.06.2019, более точные дата и время не установлены, Зараковский А.Н., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с П., из корыстных побуждений, реализуя совместный с П. единый преступный умысел на получение незаконного денежного вознаграждения, в крупном размере, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, согласно ранее достигнутой с К. договоренности, находясь в одном из помещений на территории ООО "Д" по адресу: ..., незаконно получил от К., лично, деньги в размере 60 000 рублей как часть незаконного вознаграждения, за совершение в пользу К., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "Р", каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ООО "Д", в рамках исполнения своих должностных обязанностей по организации и проведению конкурентных процедур с целью поиска контрагентов для выполнения работ для нужд ООО "Д", заключения и исполнения соответствующих договоров.

В период с 20.03.2017 по 04.06.2020 П., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой с К. преступной договоренности, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, с целью реализации совместного с Зараковским А.Н. единого преступного умысла на незаконное получение денег в несколько приемов от К., в крупном размере, во исполнение отведенной ему (П.) преступной роли, группой лиц по предварительному сговору с Зараковским А.Н., совершал действия в интересах К. и подконтрольного и представляемого им ООО "Р", входящие в его служебные полномочия, а именно: отдавал свой голос в пользу ООО "Р" в ходе рассмотрения конкурсной комиссией ООО "Д" кандидатур потенциальных контрагентов на выполнение работ для нужд ООО "Д"; своевременно (при необходимости – ускоренно) и беспрепятственно принимал выполненные силами ООО "Р" в рамках заключенных договоров работы, проверял и подписывал акты выполненных работ для последующей оплаты.

Кроме того, период с 20.03.2017 по 04.06.2020 Зараковский А.Н., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой с К. преступной договоренности, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, с целью реализации совместного с П. единого преступного умысла на незаконное получение денег в несколько приемов от К., в крупном размере, во исполнение отведенной ему (Зараковскому А.Н.) преступной роли, группой лиц по предварительному сговору с П., совершал действия в интересах К. и подконтрольного и представляемого им ООО "Р", входящие в его служебные полномочия, а именно: своевременно (при необходимости – ускоренно) и беспрепятственно принимал выполненные силами ООО "Р" в рамках заключенных договоров работы; своевременно (при необходимости – ускоренно) и беспрепятственно проверял, частично подписывал в подтверждение проверки и направлял с положительным отзывом на подписание заместителю генерального директора – начальнику службы экономической безопасности ООО "Ч"Х., не осведомленному о совместном преступном умысле П. и Зараковского А.Н., акты выполненных силами ООО "Р" работ для последующей оплаты.

В период с 20.03.2017 по 04.06.2020 между ООО "Д" и подконтрольным К. и представляемым им ООО "Р" заключен ряд договоров подряда на выполнение ремонтных, строительных и монтажных работ для нужд ООО "Д", в том числе: - договор подряда № 222ЧДКГ-06-2017 от 01.06.2017 на общую сумму 750 000 рублей; - договор подряда № 272ЧДКГ-07-2017 от 17.07.2017 на общую сумму 750 000 рублей; - договор подряда № 319ЧДКГ-08-2017 от 10.08.2017 на общую сумму 77 283 рублей; - договор подряда № 344ЧДКГ-08-2017 от 31.08.2017 на общую сумму 125 505 рублей; - договор подряда № 345ЧДКГ-08-2017 от 31.08.2017 на общую сумму 266 273 рублей; - договор подряда № 368ЧДКГ-09-2017 от 18.09.2017 на общую сумму 6 000 658, 7 рублей; - договор подряда № 407ЧДКГ-10-2017 от 09.10.2017 на общую сумму 209 573 рублей; - договор подряда № 499ЧДКГ-12-2017 от 01.12.2017 на общую сумму 132 936, 15 рублей; - договор подряда № 4ЧДКГ-01-2018 от 16.01.2018 на общую сумму 846 020 рублей; - договор подряда № 14ЧДКГ-01-2018 от 23.01.2018 на общую сумму 295 317 рублей; - договор подряда № 32ЧДКГ-02-2018 от 07.02.2018 на общую сумму 787 865 рублей; - договор подряда № 43ЧДКГ-02-2018 от 12.02.2018 на общую сумму 293 435 рублей; - договор подряда № 72ЧДКГ-02-2018 от 27.02.2018 на общую сумму 157 519, 96 рублей; - договор подряда № 334ЧДКГ-08-2018 от 01.08.2018 на общую сумму 860 000 рублей; - договор подряда № 355ЧДКГ-08-2018 от 10.08.2018 на общую сумму 122 791 рублей; - договор строительного подряда № 30ЧДКГ-01-2019 от 31.01.2019 на общую сумму 2 850 000 рублей.

Кроме того, в период с 20.03.2017 по 04.06.2020 П. и Зараковским А.Н. – в отсутствие Х., не осведомленного о преступном умысле указанных лиц – подписаны, в том числе, следующие акты о приемке выполненных работ, на основании которых сотрудниками бухгалтерии ООО "Д", не осведомленных о совместном преступном умысле П. и Зараковского А.Н., осуществлена оплата ООО "Р", а также П. и Зараковским А.Н. приняты работы в соответствии с указанными актами: - акт о приемке выполненных работ за апрель 2020 года № 1 от 06.04.2020 на общую сумму 173 000 рублей; - акт о приемке выполненных работ за апрель 2020 года № 1.1 от 06.04.2020 на общую сумму 1 100 000 рублей; - акт о приемке выполненных работ за апрель 2020 года № 1 от 06.04.2020 на общую сумму 173 000 рублей.

Кроме того, в период с 20.03.2017 по 04.06.2020 П. подписаны, а Зараковским А.Н. согласованы с дальнейшим направлением на подписание Х., не осведомленному о преступном умысле указанных лиц, в том числе, следующие акты о приемке выполненных работ, на основании которых сотрудниками бухгалтерии ООО "Д", не осведомленных о совместном преступном умысле П. и Зараковского А.Н., осуществлена оплата ООО "Р" а также П. и Зараковским А.Н. приняты работы в соответствии с указанными актами: - акт о приемке выполненных работ № 1 от 10.07.2017 на общую сумму 750 000 рублей; - акт о приемке выполненных работ № 1 от 04.08.2017 на общую сумму 750 000 рублей; - акт о приемке выполненных работ № 1 от 18.08.2017 на общую сумму 77 283 рублей; - акт о приемке выполненных работ № 1 от 14.09.2017 на общую сумму 266 273 рублей; - акт о приемке выполненных работ № 1\1 от 14.09.2017 на общую сумму 125 505 рублей; - акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.10.2017 на общую сумму 470 306, 13 рублей; - акт о приемке выполненных работ № 2 от 19.12.2017 на общую сумму 1 181 540, 06 рублей; - акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.01.2018 на общую сумму 295 317 рублей; - акт о приемке выполненных работ № 2 от 29.01.2018 на общую сумму 132 936, 15 рублей; - акт о приемке выполненных работ за июнь 2019 года № 2 от 19.06.2019 на общую сумму 1 209 564, 45 рублей; - акт о приемке выполненных работ за декабрь 2019 года № 1 от 02.12.2019 на общую сумму 700 000 рублей; - акт о приемке выполненных работ за декабрь 2019 года № 1 от 12.12.2019 на общую сумму 249 000 рублей; - акт о приемке выполненных работ за декабрь 2019 года № 1 от 23.12.2019 на общую сумму 99 000 рублей; - акт о приемке выполненных работ за февраль 2020 года № 1 от 05.02.2020 на общую сумму 820 000 рублей; - акт о приемке выполненных работ за апрель 2020 года № 1 от 27.04.2020 на общую сумму 790 000 рублей; - акт о приемке выполненных работ за февраль 2020 года № 1 от 05.02.2020 на общую сумму 820 000 рублей; - акт о приемке выполненных работ за апрель 2020 года № 1 от 27.04.2020 на общую сумму 790 000 рублей.

В период с 20.03.2017 по 04.06.2020 ООО "Д" перечислило на расчетные счета ООО "Р" за выполнение подрядных работ денежные средства на общую сумму не менее 27 549 674, 82 рублей.

Таким образом, в период с 10.05.2018 по 30.06.2019 П. и Зараковский А.Н., являясь лицами, выполняющими организационно – распорядительные и административно – хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческих организациях, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно между собой, незаконно получили от К. деньги, лично, в несколько приемов, на общую сумму 240 000 рублей, то есть в крупном размере, за совершение каждым из них (ПА. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в интересах К. и подконтрольного и представляемого им ООО "Р".

3.Согласно решению учредителя № 2 единственного участника ООО "М" от 21.02.2018, директором указанного ООО назначен М. Согласно уставу ООО "М", утвержденному решением № 1 единственного учредителя указанного ООО 21.02.2018, целью деятельности ООО является достижение максимальной прибыльности (п.3.1); среди основных видов работ ООО, в том числе: производство и ремонт металлоизделий, прочего оборудования (п. 3.2).

В неустановленное время периода с 21.02.2018 до 31.07.2018 у П., являвшегося лицом, постоянно выполняющим организационно – распорядительные и административно – хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческой организации – ООО "Д" и Зараковского А.Н., являвшегося лицом, постоянно выполняющим организационно – распорядительные и административно – хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческой организации – ООО "Ч", для нужд ООО "Д" и АО «ЭПМ – ЧЭЗ», из корыстных побуждений, в целях незаконного личного обогащения, возник совместный единый преступный умысел, направленный на незаконное получение денег в несколько приемов от М., в крупном размере, за совершение в пользу М., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "М" (которое ранее выступало исполнителем различных работ для нужд ООО "Д"), каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ООО "Д" в рамках исполнения своих должностных обязанностей по организации и проведению конкурентных процедур с целью поиска контрагентов для выполнения работ для нужд ООО "Д", заключения и исполнения соответствующих договоров, а именно: за голосование в пользу ООО "М" в ходе рассмотрения конкурсной комиссией потенциальных контрагентов; за своевременное (при необходимости – ускоренное) и беспрепятственное принятие выполненных работ, согласование и подписание актов выполненных работ для последующей оплаты по заключенным договорам в адрес ООО "М"

Непосредственно после этого, с целью реализации своего совместного единого преступного умысла, в неустановленное время периода с 21.02.2018 до 31.07.2018, более точные дата и время не установлены, П. и Зараковский А.Н. вступили в преступный сговор, распределив между собой роли, согласно которым П. и Зараковский А.Н. должны были высказать последнему требование о передаче им (для П. и Зараковского А.Н.) незаконного денежного вознаграждения, в несколько приемов, в размере не менее 10 процентов от прибыли ООО "М" по каждому договору, заключенному между ООО "М" и ООО "Д" (при этом П., Зараковский А.Н. в силу своего служебного положения и личного контакта между собой были осведомлен о прибыли контрагентов ООО "Д" и АО «ЭПМ – ЧЭЗ», в связи с чем имели возможность контролировать размер прибыли ООО "М" и в последующем высказывать требования М. о передаче денежных средств в определенных размерах в зависимости от размера прибыли указанного ООО); в последующем Зараковский А.Н. должен был повторно высказывать М. аналогичные требования; П. и Зараковский А.Н. должны были получить от М. лично незаконное денежное вознаграждение, в крупном размере, в несколько приемов, при этом полученные денежные средства должны были быть в последующем разделены между П. и Зараковским А.Н. в равных долях. Кроме того, П. и Зараковский А.Н., согласно преступному сговору, на протяжении длительного периода времени должны были каждый совершать входящие в их служебные полномочия действия в интересах М. и подконтрольного и представляемого им ООО "М", а именно: П., будучи членом конкурсной комиссии ООО "Д", должен был отдавать свой голос в пользу ООО "М" в ходе рассмотрения указанной комиссией кандидатур потенциальных контрагентов на выполнение работ для нужд ООО "Д"; П. и Зараковский А.Н. должны были своевременно (при необходимости – ускоренно) и беспрепятственно принимать выполненные силами ООО "М" в рамках заключенных договоров работы; проверять, согласовывать и подписывать акты выполненных работ для последующей оплаты.

Непосредственно после этого, в неустановленное время периода с 21.02.2018 до 31.07.2018 Зараковский А.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации совместного с П. единого преступного умысла, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, находясь на территории ООО "Д" по адресу: г..., в ходе личной встречи, высказал М. требование о передаче ему (Зараковскому А.Н.) и П., денег, неоднократно, в несколько приемов в размере не менее 5 процентов от суммы оплаты выполненных силами ООО "М" работ по каждому договору, заключенному между ООО "М" и АО «ЭПМ - ЧЭЗ», за совершение им (Зараковским А.Н.) и П. действий в интересах М. и подконтрольного и представляемого им ООО "М" подразумевая при этом, что они будут совершать входящие в их служебные полномочия действия в интересах М. и подконтрольного и представляемого им ООО "М" а именно: П., будучи членом конкурсной комиссии ООО "Д" должен будет отдавать свой голос в пользу ООО "М" в ходе рассмотрения указанной комиссией кандидатур потенциальных контрагентов на выполнение работ для нужд ООО "Д"; П. и Зараковский А.А. должны будут своевременно (при необходимости – ускоренно) и беспрепятственно принимать выполненные силами ООО "М" в рамках заключенных договоров работы; П. должен будет своевременно (при необходимости – ускоренно) проверять, согласовывать и подписывать акты выполненных работ для последующей оплаты; Зараковский А.Н. должен будет своевременно (при необходимости – ускоренно) и беспрепятственно проверять, частично подписывать в подтверждение проверки и направлять с положительным отзывом на подписание заместителю генерального директора – начальнику службы экономической безопасности ООО "Ч"Х., не осведомленному о совместном преступном умысле П. и Зараковского А.Н., акты выполненных силами ООО "М" работ для последующей оплаты.

Непосредственно после этого М., действуя из корыстных побуждений, с целью стабильного получения прибыли и осуществления работ для ООО "Д" на постоянной основе, на требование Зараковского А.Н. ответил согласием.

При этом, Зараковский А.Н. в силу своего служебного положения, будучи осведомленным о механизме организации и реализации конкурентных процедур по поиску контрагентов для нужд ООО "Д", а также о порядке принятия выполненных в рамках заключенных договоров работ и их оплаты, был осведомлен о возможности П. повлиять на результаты конкурентных процедур в ООО "Д", а также на порядок принятия и оплаты контрагентам указанных работ, в том числе, в процессе последующего взаимодействия ООО "Д" и подконтрольного М. ООО "М"; имел возможность оказать влияние на порядок принятия и оплаты контрагентам указанных работ.

При этом Зараковский А.Н. в силу своего служебного положения был осведомлен о прибыли контрагентов ООО "Д" и АО «ЭПМ – ЧЭЗ», в связи с чем имел возможность контролировать размер прибыли ООО "М" и в последующем высказывать требования М. о передаче денежных средств в определенных размерах в зависимости от размера прибыли указанного ООО.

Кроме того, в неустановленное время периода с 21.02.2018 до 31.07.2018 П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации совместного с Зараковским А.Н. единого преступного умысла, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, находясь на территории ООО "Д" по адресу: ..., в ходе личной встречи, также высказал М. требование о передаче ему и Зараковскому А.Н., денег, неоднократно, в несколько приемов в размере не менее 10 процентов от суммы оплаты выполненных силами ООО "М" работ по каждому договору, заключенному между ООО "М" и ООО "Д", за совершение им (П.) и Зараковским А.Н. действий в интересах М. и подконтрольного и представляемого им ООО "М", а именно входящих в их служебные полномочия действия в интересах М. и подконтрольного и представляемого им ООО "М"

Непосредственно после этого М., действуя из корыстных побуждений, с целью стабильного получения прибыли и осуществления работ для ООО "Д" на постоянной основе, в соответствии с достигнутой ранее с Зараковским А.Н. договоренности, на требование П. ответил согласием.

Далее, в разные дни периода с 31.07.2018 до 31.12.2019, более точные дата и время не установлены, П., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Зараковским А.Н., из корыстных побуждений, реализуя совместный с Зараковским А.Н. единый преступный умысел на получение незаконного денежного вознаграждения, в крупном размере, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, согласно ранее достигнутой с М. договоренности, находясь на территории ООО "Д" по адресу: ..., незаконно получил от М., лично, в несколько приемов, деньги на общую сумму не менее 224 000 рублей как часть незаконного вознаграждения, предназначавшегося в равных долях для него и для Зараковского А.Н., за совершение в пользу М., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "М", каждым из них П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ООО "Д", в рамках исполнения своих должностных обязанностей по организации и проведению конкурентных процедур с целью поиска контрагентов для выполнения работ для нужд ООО "Д" заключения и исполнения соответствующих договоров.

Впоследствии П., находясь в разные дни в неустановленных местах на территории г. Челябинска, частями передал Зараковскому А.Н. половину указанных денежных средств, незаконно полученных от М., на общую сумму не менее 112 000 рублей, действуя умышленно, согласно ранее достигнутой с Зараковским А.Н. преступной договоренности.

Кроме того, в разные дни периода с 31.07.2018 до 31.12.2019, более точные дата и время не установлены, Зараковский А.Н., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с П., из корыстных побуждений, реализуя совместный с П. единый преступный умысел на получение незаконного денежного вознаграждения, в крупном размере, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, согласно ранее достигнутой с М. договоренности, находясь на территории ООО "Д" по адресу: ..., незаконно получил от М., лично, в несколько приемов, деньги на общую сумму не менее 706 000 рублей как часть незаконного вознаграждения, предназначавшегося в равных долях для него и для П., за совершение в пользу М., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "М" каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ООО "Д", в рамках исполнения своих должностных обязанностей по организации и проведению конкурентных процедур с целью поиска контрагентов для выполнения работ для нужд ООО "Д" заключения и исполнения соответствующих договоров.

Впоследствии Зараковский А.Н., находясь в разные дни в неустановленных местах на территории г. Челябинска, частями передал П. половину указанных денежных средств, незаконно полученных от М., на общую сумму не менее 353 000 рублей, действуя умышленно, согласно ранее достигнутой с П. преступной договоренности.

П.

Таким образом, в период с 31.07.2018 по 31.12.2019 П. и Зараковский А.Н., являясь лицами, выполняющими организационно – распорядительные и административно – хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческих организациях, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно между собой, незаконно получили от М. деньги, лично, в несколько приемов, на общую сумму не менее 930 000 рублей, то есть в крупном размере, за совершение каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в интересах М. и подконтрольного и представляемого им ООО "М"

4.Согласно приказу № 1 о вступлении в должность от 23.11.2015, И. назначен на должность директора ООО "А"с 23.11.2015. Согласно уставу ООО "А", утвержденному решением учредителя № 1 от 20.11.2017, цель создания ООО – извлечение прибыли от своей деятельности, а также удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах (п. 3.1); среди видов деятельности ООО значатся: производство ферросплавов, стали, металлоконструкций, изделий и их частей, обработка металлов; производство отделочных работ (п.1.6).

Согласно решению учредителя № 1 ООО "С" от 14.12.2017, обязанности директора указанного ООО возложены на У. (единственный учредитель). Согласно уставу ООО "С" утвержденному решением учредителя № 1 от 14.12.2017, среди видов деятельности ООО значатся: производство ферросплавов, стали, металлоконструкций, изделий и их частей, обработка металлов; производство отделочных работ (п.1.6).

При этом, в период с 23.11.2015 по 04.06.2020 А.В.. осуществлял фактическое и юридическое руководство и коммерческую деятельность в ООО "А", ООО "С", имея доступ к расчетным счетам указанных ООО и фактически управляя имуществом указанных обществ, с целью получения прибыли, принимая управленческие решения, в том числе, о приобретении и продаже товаров, оказании услуг и выполнении работ, являясь выгодоприобретателем и заинтересованным лицом в получении прибыли от деятельности указанных юридических лиц.

В неустановленное время периода с 01.01.2017 до 30.04.2017 у П., являвшегося лицом, постоянно выполняющим организационно – распорядительные и административно – хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческой организации – ООО "Д", и Зараковского А.Н., являвшегося лицом, постоянно выполняющим организационно – распорядительные и административно – хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческой организации – ООО "Ч", для нужд ООО "Д" и АО «ЭПМ – ЧЭЗ», из корыстных побуждений, в целях незаконного личного обогащения, возник совместный единый преступный умысел, направленный на незаконное получение денег в несколько приемов от А.В.., в особо крупном размере, за совершение в пользу А.В.. и подконтрольных и представляемых им организаций, каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ООО "Д", в рамках исполнения своих должностных обязанностей по организации и проведению конкурентных процедур с целью поиска контрагентов для выполнения работ для нужд ООО "Д", заключения и исполнения соответствующих договоров, а именно: за голосование в пользу в ходе рассмотрения конкурсной комиссией потенциальных контрагентов; за своевременное (при необходимости – ускоренное) и беспрепятственное принятие выполненных работ, согласование и подписание актов выполненных работ для последующей оплаты по заключенным договорам в адрес подконтрольных и представляемых А.В.. организаций.

Непосредственно после этого, с целью реализации своего совместного единого преступного умысла, в один из дней периода с 01.01.2017 до 30.04.2017, более точные дата и время не установлены, П. и Зараковский А.Н. вступили в преступный сговор, распределив между собой роли, согласно которым П. должен был высказать А.В.. требование о передаче им (П. и Зараковскому А.Н.) незаконного денежного вознаграждения, в несколько приемов, в размере не менее 10 процентов от суммы оплаты выполненных силами ООО "А", представляемого и подконтрольного А.В.., а также иными организациями, представителем которых А.В.. будет являться в последующем, работ по каждому договору, заключенному между указанными организациями и ООО "Д"; в последующем П. и Зараковский А.Н. должны были повторно высказывать А.В.. аналогичные требования; П. и Зараковский А.Н. каждый должны были получить от А.В.. лично незаконное денежное вознаграждение, в особо крупном размере, в несколько приемов, в равных долях. Кроме того, П. и Зараковский А.Н., согласно преступному сговору, на протяжении длительного периода времени должны были каждый совершать входящие в их служебные полномочия действия в интересах А.В.. и подконтрольного и представляемого им ООО "А" а также иных организаций, представителем которых А.В.. будет являться в последующем, работ по каждому договору, а именно: П., будучи членом конкурсной комиссии ООО "Д", должен был отдавать свой голос в пользу указанных организаций в ходе рассмотрения указанной комиссией кандидатур потенциальных контрагентов на выполнение работ для нужд ООО "Д"; П. и Зараковский А.Н. должны были своевременно (при необходимости – ускоренно) и беспрепятственно принимать выполненные силами подконтрольных А.В.. организаций в рамках заключенных договоров работы; проверять, согласовывать и подписывать акты выполненных работ для последующей оплаты.

Непосредственно после этого, в один из дней периода с 01.03.2017 до 30.04.2017, более точные дата и время не установлены, П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации совместного с Зараковским А.Н. единого преступного умысла, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с Зараковским А.Н., находясь на территории ООО "Д", расположенного по адресу: ..., в ходе личной встречи высказал А.В.. требование о передаче им (П. и Зараковскому А.Н.) денег неоднократно, в несколько приемов, в размере не менее 10 процентов от суммы оплаты выполненных силами ООО "А" и иных организаций, представителем которых А.В.. будет являться в последующем, работ по каждому договору, заключенному между указанными организациями и ООО "Д" в качестве незаконного вознаграждения, в особо крупном размере, за совершение ими (П. и Зараковским А.Н.) действий в интересах подконтрольного и представляемого им ООО "А" и иных организаций, представителем которых А.В. будет являться в последующем, подразумевая при этом, что они будут совершать входящие в их служебные полномочия действия в интересах А.В.. и подконтрольного и представляемого им ООО "А" а также иных организаций, представителем которых А.В.. будет являться в последующем, а именно: П., будучи членом конкурсной комиссии ООО "Д" должен будет отдавать свой голос в пользу подконтрольных А.В.. организаций в ходе рассмотрения указанной комиссией кандидатур потенциальных контрагентов на выполнение работ для нужд ООО "Д"; П. и Зараковский А.А. должны будут своевременно (при необходимости – ускоренно) и беспрепятственно принимать выполненные силами подконтрольных А.В.. организаций работы в рамках заключенных договоров.

При этом, П., в силу своего служебного положения, будучи осведомленным о механизме организации и реализации конкурентных процедур по поиску контрагентов для нужд ООО "Д" а также о порядке принятия выполненных в рамках заключенных договоров работ и их оплаты, имел возможность повлиять на результаты конкурентных процедур в ООО "Д" а также на порядок принятия и оплаты контрагентам указанных работ; был осведомлен о возможности Зараковского А.Н. оказать влияние на порядок принятия и оплаты контрагентам указанных работ, в том числе, в процессе последующего взаимодействия ООО "Д" и подконтрольных А.В.. организаций.

Непосредственно после этого А.В.., действуя из корыстных побуждений, с целью стабильного получения прибыли и осуществления работ для ООО "Д" на постоянной основе, на требование П.ответил согласием.

Далее, в период времени с 13 часов 10 минут до 18 часов 00 минут 24.08.2018, Зараковский А.Н., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с П., из корыстных побуждений, реализуя совместный с П. единый преступный умысел на получение незаконного денежного вознаграждения, в особо крупном размере, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, согласно ранее достигнутой между П. и А.В.. договоренности, находясь на территории ООО "Д", расположенного по адресу: ..., предварительно достигнув договоренности о встрече с А.В.. по указанному адресу посредством отправления сообщений в приложении - мессенджере «Viber» («Вайбер») для мобильных телефонов 24.08.2018, незаконно получил от А.В.., лично, деньги в размере 1 000 000 рублей как часть незаконного вознаграждения, предназначавшегося в равных долях для него и для П., за совершение в пользу А.В.., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "А", ООО "С" каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ООО "Д", в рамках исполнения своих должностных обязанностей по организации и проведению конкурентных процедур с целью поиска контрагентов для выполнения работ для нужд ООО "Д" заключения и исполнения соответствующих договоров.

Впоследствии Зараковский А.Н., находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, передал П. половину указанных денежных средств, незаконно полученных от А.В.., а именно 500 000 рублей, действуя умышленно, согласно ранее достигнутой с П. преступной договоренности.

После этого, в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 27.09.2018, Зараковский А.Н., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с П., из корыстных побуждений, реализуя совместный с П. единый преступный умысел на получение незаконного денежного вознаграждения, в особо крупном размере, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, согласно ранее достигнутой между П. и А.В.. договоренности, находясь на территории ООО "Д", расположенного по адресу: ..., предварительно достигнув договоренности о встрече с А.В.. по указанному адресу посредством отправления сообщений в приложении - мессенджере «Viber» («Вайбер») для мобильных телефонов 26.09.2018, незаконно получил от А.В.., лично, деньги в размере 300 000 рублей как часть незаконного вознаграждения, предназначавшегося в равных долях для него и для П

Таким образом, в период с 24.08.2018 до 20.03.2020 П. и Зараковский А.Н., являясь лицами, выполняющими организационно – распорядительные и административно– хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческих организациях, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно между собой, незаконно получили от А.В.. деньги (на общую сумму не менее 8 200 000 рублей), иное имущество (общей стоимостью 80 898 рублей), в качестве незаконного вознаграждения, лично, в несколько приемов, на общую сумму не менее 8 280 898 рублей, то есть в особо крупном размере, за совершение каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в интересах А.В.. и подконтрольных и представляемых им ООО "А", ООО "С".

5.Решением учредителя № 1 ООО "Ру" от 05.07.2016, директором указанного ООО назначен Е. Согласно уставу ООО "Ру", утвержденному решением учредителя указанного ООО 05.07.2016, целью деятельности ООО является достижение максимальной прибыльности (п.3.1); среди основных видов работ ООО, в том числе: производство прочих строительных работ, производство общестроительных работ; производство монтажных работ (п. 3.2).

Согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 12.12.2017 № 416061825, С. как индивидуальный предприниматель поставлен на учет в МИФНС № 22 по Челябинской области, с присвоением ИНН №. При этом С. являлся родственником Е.

Таким образом, в период с 05.07.2016 по 04.06.2020 Е. осуществлял фактическое и юридическое руководство и коммерческую деятельность в ООО "Ру", а также принимал решения относительно деятельности ИП С., имея доступ к расчетным счетам указанных ООО и ИП и фактически управляя имуществом указанных обществ и ИП, с целью получения прибыли, принимая управленческие решения, в том числе, о приобретении и продаже товаров, оказании услуг и выполнении работ, являясь выгодоприобретателем и заинтересованным лицом в получении прибыли от деятельности указанных юридического лица и ИП.

В неустановленное время периода с 01.01.2015 до 18.03.2019 у П., являвшегося лицом, постоянно выполняющим организационно – распорядительные и административно-хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческой организации – ООО "Д", и Зараковского А.Н., являвшегося лицом, постоянно выполняющим организационно – распорядительные и административно-хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческой организации – ООО ООО "Ч", для нужд ООО "Д" и АО «ЭПМ – ЧЭЗ», из корыстных побуждений, в целях незаконного личного обогащения, возник совместный единый преступный умысел, направленный на незаконное получение денег в несколько приемов от Е., в особо крупном размере, за совершение в пользу Е., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "Ру" и представляемого и подконтрольного ему (Е.) ИП С., каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ООО "Д" в рамках исполнения своих должностных обязанностей по организации и проведению конкурентных процедур с целью поиска контрагентов для выполнения работ для нужд ООО "Д", заключения и исполнения соответствующих договоров, а именно: за голосование в пользу ООО "Ру" и ИП С. в ходе рассмотрения конкурсной комиссией потенциальных контрагентов; за своевременное (при необходимости – ускоренное) и беспрепятственное принятие выполненных работ, согласование и подписание актов выполненных работ для последующей оплаты по заключенным договорам в адрес ООО "Ру" и ИП С.; а также за заведомо незаконные действия со стороны П. в пользу Е., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "Ру" и представляемого и подконтрольного ему ИП С., а именно за постоянное личное информирование на протяжении длительного периода времени указанного лица о наиболее приемлемой для заказчика - ООО "Д" - стоимости работ, на проведение которых в ООО "Д" проводились конкурентные процедуры, и предоставление, таким образом, ООО "Ру" и ИП С. преимуществ перед другими потенциальными контрагентами...

...

Далее, в период времени с 12 часов 48 минут до 15 часов 26 минут 18.03.2019 г. Зараковский А.Н., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с П., из корыстных побуждений, реализуя совместный с П. единый преступный умысел на получение незаконного денежного вознаграждения, в особо крупном размере, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, согласно ранее достигнутой между ним (Зараковским А.Н.) и Е. договоренности, находясь в помещении спортивного клуба «TechnoGym» (в русском написании -«Техноджим»), расположенном в доме № 118 по ул. Героев Танкограда в г. Челябинске, предварительно достигнув договоренности о встрече с Е. по указанному адресу посредством отправления сообщений в приложении - мессенджере «Viber» («Вайбер») для мобильных телефонов 18.03.2019, незаконно получил от Е., лично, деньги в размере 134 000 рублей как часть незаконного вознаграждения, предназначавшегося в равных долях для него и для П., за совершение в пользу Е., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "Ру" и подконтрольного ему ИП С., не осведомленного о преступном умысле указанных лиц, каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в сфере осуществления закупок товаров, услуг, работ для нужд ООО "Д", в рамках исполнения своих должностных обязанностей по организации и проведению конкурентных процедур с целью поиска контрагентов для выполнения работ для нужд ООО "Д", заключения и исполнения соответствующих договоров, а также за заведомо незаконные действия со стороны П. в пользу Е., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "Ру" и подконтрольного ему ИП С., и предоставление, таким образом, указанным ООО и ИП преимуществ перед другими потенциальными контрагентами.

Впоследствии Зараковский А.Н., находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, передал П. половину указанных денежных средств, незаконно полученных от Е., а именно 67 000 рублей, действуя умышленно, согласно ранее достигнутой с П. преступной договоренности.

Кроме того, Зараковский А.Н., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с П., из корыстных побуждений, реализуя совместный с П. единый преступный умысел на получение незаконного денежного вознаграждения, в особо крупном размере, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с указанным лицом, согласно ранее достигнутой между П. и Е. договоренности, посредством отправления сообщений в приложении - мессенджере «Viber» («Вайбер») для мобильных телефонов, неоднократно, в том числе 27.03.2019, 05.04.2019, 14.01.2020, 27.03.2020, 29.05.2020 высказывал Е. требование о передаче ему (Зараковскому А.Н.) в несколько приемов незаконного денежного вознаграждения, в особо крупном размере, предназначавшегося в равных долях для него и для П., а также 01.06.2020 посредством отправления сообщений в приложении - мессенджере «Viber» («Вайбер») для мобильных телефонов направил Е. список договоров между ИП С. и ООО "Д", ИП С. и АО «ЭПМ - ЧЭЗ» от общей стоимости которых Е. должен был передать 10 процентов и 5 процентов соответственно, в несколько приемов в качестве незаконного вознаграждения Зараковскому А.Н. и П

П.

В период с 01.09.2017 по 04.06.2020 ООО "Д" перечислило на расчетные счета ИП С. за выполнение подрядных работ денежные средства на общую сумму не менее 28 833 920, 55 рублей.

Таким образом, в период с 18.03.2019 по 04.06.2020 П. и Зараковский А.Н., являясь лицами, выполняющими организационно – распорядительные и административно-хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческих организациях, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно между собой, незаконно получили от Е. деньги, лично, в несколько приемов, на общую сумму не менее 1 112 000 рублей, то есть в особо крупном размере, за совершение каждым из них (П. и Зараковским А.Н.) входящих в их служебные полномочия действий в интересах Е. и подконтрольных и представляемых им ООО "Ру", ИП С., а также за совершение П. заведомо незаконных действий в пользу Е., фактически осуществлявшего руководство и коммерческую деятельность в ООО "Ру", а также а также принимавшего управленческие решения относительно деятельности ИП С.

Подсудимый Зараковский А.Н., вину в предъявленном ему преступлении, признал частично, в судебном заседании пояснил, что в период работы в должности с 2015 по 2019 г. совместно с заместителем директора ООО "Д"П. получал денежные средства от М., А., А.В.., К., Е., содействовал в выборе комиссии о заключении договоров на право проведении работ в ООО "Д" данных контрагентов и подписании актов выполненных работ. Считает себя виновным в посредничестве в коммерческом подкупе, поскольку не занимал какой-либо должности в ООО "Д".

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания подсудимого Зараковского А.Н., данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым в период работы в должности с 2015 по 2019 г. совместно по предварительной договоренности с заместителем директора ООО "Д"П. получал денежные средства от подрядчиков в лице М., А., А.В.., К., Е.. Денежные средства были ими получены в размерах, указанных в обвинении (от А.В.. – не менее 8 280 898 рублей (с учетом стоимости ноутбука, который он также в качестве иного имущества получил от А.В..); от К. – 240 т.р., от М.– не менее 930 т.р., от А.– не менее 2 820 000 рублей; от Е.– не менее 434 000 рублей как часть незаконного вознаграждения на общую сумму не менее 1 112 000 рублей). Указанные денежные средства они получали с П. за то, что П. содействовал вышеуказанным организациям, подконтрольным М, А, Е, А.В. и К, в заключении договоров (П. мог повлиять на заключение договоров с конкретными организациями в ООО "Д", а также принимал работы и подписывал акты выполненных работ для оплаты, в обвинении его действия изложены верно). Он (Зараковский А.Н.) в свою очередь в пользу указанных выше лиц и организаций выполнял следующие действия: принимал работы, иногда подписывал акты карандашом либо докладывал Х. о том, что работы выполнены и акты составлены правильно, после чего он их подписывал. При этом незаконных действий он не совершал в этой части, всегда принимал работы, акты смотрел, нарушений со стороны указанных подрядчиков не допускалось, препятствующих принятию работ и подписанию актов. Полученные незаконно денежные средства он тратил на бытовые нужды, по своему усмотрению. Все полученные деньги они делили с П. пополам (т. 7 л.д. 73-80, 111-114, 146-149, 158-167, 197-201, 205-215, т. 8 л.д. 157-160).

После оглашения показаний в судебном заседании подсудимый Зараковский А.Н. настоял на показаниях, данных им в ходе судебного заседания, указав, что его действия следует квалифицировать как пособничество к коммерческому подкупу.

Заслушав подсудимого, исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу о виновности подсудимого в совершении вышеизложенных преступных деяний, которая нашла подтверждение в судебном заседании совокупностью исследованных доказательств, а именно:

-показаниями свидетеля Е., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым он является директором ООО "Ру", а также представляет интересы ИП С., которые выполняют по договорам подряда ремонтные, строительные, иные работы для нужд ООО "Д" (т. 4, л.д. 71-76, 80-82, 95-98, 187-189),

-показаниями свидетеля С., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, основной вид деятельности – строительство, занимается выполнением строительных работ по договорам подряда, в том числе договоры заключаются посредством участия и победы в электронных аукционах на электронных площадках, по итогам которых заключаются договоры, гос. контракты с различными учреждениями. Его тестем является Е., который руководит ООО "Ру" (т. 7 л.д. 24-27),

-показаниями свидетеля М., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым он является директором ООО "М", которое с 2018 года по договорам подряда работало с ООО "Д" (т. 4 л.д. 215-219, 227-230, т. 5 л.д.19-22),

-показаниями свидетеля А., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым он является директором ООО "У" (т. 5, л.д. 45-49, 50-55, 180-183),

-показаниями свидетеля А.В.., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым он являлся разное время заместителем директоров в ООО "А" (директор И.), ООО "С" (директор У (т. 5, л.д. 205-209, 210-212, 225-228, т. 6, л.д. 101-114, 115-124, 159-162),

-показаниями свидетеля К., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым он является директором ООО "Р" (т. 6, л.д. 164-168, 169-173, 203-205),

-показаниями свидетеля С.И.., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым он состоит в должности директора по безопасности ООО "Д" (т. 6, л.д. 224-230),

-показаниями свидетеля Х., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым он состоит в должности заместителя генерального директора – начальника службы экономической безопасности ООО "Ч" (т. 6, л.д. 232-236, 237-241, 242-244),

-показаниями свидетеля С.М.., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым он является управляющим директором ООО "Д"; в комиссию по тендерам (по результатам которых заключаются договоры подряда с контрагентами на выполнение работ для нужд ООО) входит в том числе П. (технический директор ООО). В его обязанности входит формирование бюджета ремонтов с проведением стоимости мероприятий; мнение П. на комиссии является самым авторитетным. Также П. подписывает акты выполненных контрагентами работ, принимает указанные работы (т. 6 л.д. 245-248),

-показаниями свидетеля Ш., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым он с 2013 г. состоит в должности начальника правового отдела ООО "Д"»; в его обязанности входит правовое сопровождение деятельности ООО. Указанная организация занимается производством и реализацией графитовых изделий. Управляющим директором является С.М. (т. 7 л.д. 1-5),

-показаниями свидетеля К., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым он является главным механиком ООО "Д"»; в его обязанности входит обеспечение бесперебойной работы технологического оборудования. В его подчинении находятся механики и один мастер, он подчиняется непосредственно техническому директору ООО. Ранее это был П (т. 7 л.д. 9-12),

-показаниями свидетеля И.С.., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым он состоит в должности главного энергетика ООО "Д", в его обязанности входит осуществление энергоснабжения в ООО, организация ремонтных работ по поддержанию и модернизации, внедрения новых технологий, контроль за расходованием энергоресурсов. Он подчиняется напрямую техническому директору. Ранее это был П (т. 7 л.д. 13-16),

-показаниями свидетеля В., данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым она состоит в должности руководителя управления закупок ООО "Д" При возникновении финансовых обязательств в рамках договора, сотрудниками ОМТС оформляется счет на оплату (с указанием номера договора, условий оплаты, суммы оплаты, статьи затрат), который подписывается ею, после этого передается в финансовый отдел. Еженедельно во вторник и четверг ФЭО высылает общий реестр на согласование, она обозначает контрагентов, которым необходимо осуществить оплату в текущие дни, ориентируясь на утвержденный бюджетодержателями бюджет, превышение которого запрещено (т. 7 л.д. 17-20),

-показаниями свидетеля Г., данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым она является финансовым директором ООО "Д"; в ее обязанности входит управление денежными потоками предприятия, контроль бюджета, управление дебиторской, кредиторской задолженностями, участие в соответствующих комиссиях, формирование бюджета и контроль за его исполнением, контроль финансового результата. Она является членом комиссии по тендерам, проверяет договоры с контрагентами по своему направлению, смотрит условия оплаты, контролирует уровень рентабельности продукции, штрафные санкции по договорам.

Тендеры бывают очные и заочные, председателем комиссии является либо управляющий директор, либо сотрудник службы безопасности Х. В комиссию входит она, технический директор, юрист, начальник службы закупок, представитель службы – инициатора. Ранее техническим директором являлся П (т. 7 л.д. 28-31),

-показаниями свидетеля Д., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым в начале июня 2020 г. он в утреннее время совместно со своей знакомой Ю. принимал участие в оперативно-розыскных мероприятиях УФСБ России по Челябинской области в качестве понятого, по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны, 70, с целью фиксации факта получения незаконного денежного вознаграждения от Е. каким-то лицом. Так, в ходе мероприятия сотрудник УФСБ России по Челябинской области осмотрел денежные купюры номиналом каждая 5000 рублей, купюр было много. В ходе осмотра сотрудник переписал все купюры в протокол с указанием их номеров и серий. Также сотрудник снял с данных купюр ксерокопии и приложил их к протоколу. На каждом листе копий купюр он поставил свою личную подпись. После составления протокола сотрудник ФСБ огласил протокол вслух и дал ему на подпись, он подписал протокол, предварительно ознакомившись с ним. При предъявлении протокола осмотра денежных средств от 04.06.2020 с приложениями (копиями купюр) подтвердил своим подписи в указанных документах. Далее показал, что сотрудник ФСБ передал осмотренные денежные средства Е., после чего они на автомашине проследовали на парковку, расположенную в непосредственной близости от ДК «ЧМК», где состоялась встреча Е. и получателя указанных денег (Зараковского А.Н.), после чего последний был задержан, после чего он и Ю. приняли участие в осмотре автомобиля Зараковского А.Н. «Тойота Камри», в ходе которого салоне машины сотрудниками был обнаружен рюкзак, в котором были обнаружены денежные средства; серии и номера купюр обнаруженных денег совпадали с ранее переданными Е. Кроме того, в машине были обнаружены и изъяты два телефона, один из них марки «Айфон». Все изъятые предметы (деньги и телефоны) были упакованы в пакет, который был перевязан лентой «скотч» и опечатан биркой с печатью, на которой он ставил свою подпись. По факту завершения осмотра сотрудником УФСБ был составлен протокол, который сотрудник огласил вслух. Потом данный протокол был представлен всем участвующим лицам на подпись. Он прочитал протокол и подписал его. При предъявлении протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 04.06.2020 подтвердил своим подписи в указанном документе (т. 7 л.д.42-45),

-показаниями свидетеля Ю., данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым в начале июня 2020 г. она в утреннее время совместно со своим знакомым Д. принимал участие в оперативно-розыскных мероприятиях УФСБ России по Челябинской области в качестве понятого, по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны, 70, с целью фиксации факта получения незаконного денежного вознаграждения от Е. каким-то лицом. Так, в ходе мероприятия сотрудник УФСБ России по Челябинской области осмотрел денежные купюры номиналом каждая 5000 рублей, купюр было много. В ходе осмотра сотрудник переписал все купюры в протокол с указанием их номеров и серий. Также сотрудник снял с данных купюр ксерокопии и приложил их к протоколу. На каждом листе копий купюр он поставил свою личную подпись. После составления протокола сотрудник ФСБ огласил протокол вслух и дал ему на подпись, он подписал протокол, предварительно ознакомившись с ним. При предъявлении протокола осмотра денежных средств от 04.06.2020 с приложениями (копиями купюр) подтвердил своим подписи в указанных документах. Далее показал, что сотрудник ФСБ передал осмотренные денежные средства Е., после чего они на автомашине проследовали на парковку, расположенную в непосредственной близости от ДК «ЧМК», где состоялась встреча Е. и получателя указанных денег (Зараковского А.Н.), после чего последний был задержан, после чего он и Ю. приняли участие в осмотре автомобиля Зараковского А.Н. «Тойота Камри», в ходе которого салоне машины сотрудниками был обнаружен рюкзак, в котором были обнаружены денежные средства; серии и номера купюр обнаруженных денег совпадали с ранее переданными Е. Кроме того, в машине были обнаружены и изъяты два телефона, один из них марки «Айфон». Все изъятые предметы (деньги и телефоны) были упакованы в пакет, который был перевязан лентой «скотч» и опечатан биркой с печатью, на которой он ставил свою подпись. По факту завершения осмотра сотрудником УФСБ был составлен протокол, который сотрудник огласил вслух. Потом данный протокол был представлен всем участвующим лицам на подпись. Он прочитал протокол и подписал его. При предъявлении протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 04.06.2020 подтвердил своим подписи в указанном документе (т. 7 л.д. 46-49),

-показаниями свидетеля Ив.., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым в начале июня 2020 г. он в дневное время принимал участие в оперативно-розыскных мероприятиях УФСБ России по Челябинской области в качестве понятого, по адресу: ..., а именно в ходе проведения обследования кабинета П., получавшего незаконное вознаграждение от Е. В ходе осмотра кабинета были изъяты: 2 банковские карты, 2 флэш-карты, мобильный телефон П. (т. 7 л.д. 50-53),

-показаниями свидетеля Ю.С.., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым в начале июня 2020 г. он в дневное время принимал участие в оперативно-розыскных мероприятиях УФСБ России по Челябинской области в качестве понятого, по адресу: г... а именно в ходе проведения обследования кабинета П., получавшего незаконное вознаграждение от Е. В ходе осмотра кабинета были изъяты: 2 банковские карты, 2 флэш-карты, мобильный телефон П. (т. 7, л.д. 54-57),

-показаниями свидетеля Ш.Е.., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым в июне 2020 г. он работал в составе оперативной группы по факту получения незаконного денежного вознаграждения Зараковским А.Н. Ему было поручено проведение определенного оперативно-розыскного мероприятия, а именно осмотра автомашины, в которой Зараковскому А.Н. передали денежные средства. Данное оперативное мероприятие проводилось сразу же после оперативного эксперимента, в ходе которого Е. должен был передать часть денежных средств в качестве незаконного денежного вознаграждения Зараковскому А.Н. под контролем УФСБ. Передача денежных средств происходила в дневное время (приблизительно в 11 часов 00 минут) 04.06.2020 на парковке у здания ДК «ЧМК» (г. Челябинск, ул. Сталеваров д. 15). Зараковский А.Н. в автомобиле Е. получил от последнего деньги в размере 300 т.р. в качестве незаконного денежного вознаграждения. После этого Зараковский А.Н. был задержан, был проведен осмотр автомобиля указанного лица. Перед началом осмотра Зараковскому А.Н. было предъявлено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Зараковский А.Н. ознакомился с данным постановлением, о чем поставил свою личную подпись на втором листе постановления. После этого было проведено обследование автомашины Зараковского А.Н. с участием понятых. В ходе данного обследования в рюкзаке, обнаруженном в салоне машины, были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 300 000 рублей, они лежали одной пачкой в вышеуказанном портфеле. Также были обнаружены и изъяты два мобильных телефона, марки «Айфон» и «Самсунг». Все изъятые предметы упакованы в полиэтиленовый пакет, на бирке впоследствии расписались участвующие лица. После составления протокола он был оглашен вслух. От участвующих лиц замечаний не поступило. После этого все участвующие лица расписались в данном протоколе. Жалоб и ходатайств от Зараковского А.Н. также не поступало, пояснений по сути произошедшего в ходе обследования Зараковский А.Н. также не давал. В ходе изъятия было установлено, что телефоны Зараковского А.Н. заблокированы паролем, но на мой вопрос о пароле Зараковский А.Н. назвать пароли отказался. После окончания оперативно-розыскного мероприятия Зараковский А.Н. был передан следователю следственного отдела по Металлургическому району (т. 7 л.д.58-61),

-показаниями свидетеля И.А.., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым в июне 2020 г. он работал в составе оперативной группы по факту получения незаконного денежного вознаграждения Зараковским А.Н. Ему было поручено проведение определенного оперативно-розыскного мероприятия, а именно вручение денежных средств Е. для передачи Зараковскому А.Н., а также осмотр кабинета П. в ООО "Д". Так, в ходе мероприятия были с участием понятых осмотрены денежные купюры номиналом каждая 5000 рублей, всего на сумму 300 000 рублей. В ходе осмотра он переписал все купюры в протокол с указанием их номеров и серий. Также сняты с данных купюр ксерокопии и приложены к протоколу. После составления протокола он огласил протокол вслух участвующие лица подписали протокол, предварительно ознакомившись с ним. Далее он передал осмотренные денежные средства Е., после чего по адресу: ... провел обследование кабинета П., получавшего незаконное вознаграждение от Е. В ходе осмотра кабинета были изъяты: 2 банковские карты, 2 флэш – карты, мобильный телефон П., которые были упакованы в конверт, на котором участвующие лица расписались. Далее был составлен протокол, в котором участвующие лица расписались. Перед указанным мероприятием П. было предъявлено постановление о проведении обследования, в котором указанное лицо расписалось (т. 7, л.д. 62-65).

Кроме того, вину подсудимого в совершении описанных выше преступных деяний, подтверждают следующие доказательства:

-протокол принятия устного заявления от преступлении Е., согласно которому в период с 2015 по 2019 г. он передавал денежные средства Зараковскому А.Н. (заместителю начальника ООО "Ч", который работает в ООО "Д") и П. (технический директор ООО "Д") в интересах ООО "Ру", директором которого он (Е.) является, а также в интересах ИП С., за то, чтобы с указанными ООО и ИП заключались договоры подряда на выполнение строительных работ (за организацию заключения договоров, победу в тендерах), а также за принятие выполненных работ по указанным договоров и подписание актов выполненных работ (соответственно, их оплату). В настоящее время Зараковский А.Н. требует от него денежные средства в размере 300.000 рублей (т. 1 л.д.77-78),

-заявление управляющего директора ООО "Д", согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО "Д"П. и оказывающего услуги ООО "Д" Зараковского А.Н. за получение ими незаконного денежного вознаграждения от подрядных организаций, выполняющих работы по договорам с ООО "Д" (т. 1 л.д.83),

-постановление о предоставлении результатов оперативно- розыскной деятельности следователю от 04.06.2020 г., согласно которым следователю были переданы результаты оперативно-розыскных мероприятий проведенных в отношении П. и Зараковского А.Н. (т. 1 л.д. 85-88),

-рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 04.06.2020 г. Зараковским А.Н. для себя для П. были получены денежные средства от Е. за содействие ИП «С, ООО "Ру" при проведении конкурсных процедур, а также приемке выполненных строительно-монтажных работ по контрактам (т. 1 л.д. 89-90),

-постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, согласно которому сотрудниками УФСБ России по Челябинской области проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий («прослушивание телефонных переговоров», «наблюдение», «оперативный эксперимент») в отношении П., Зараковского А.Н., в результате которых задокументирована противоправная деятельность указанных лиц (т.1 л.д.91-93),

-постановления от 03.02.2020 судьи Челябинского областного суда, которым разрешено прослушивание телефонных переговоров Зараковского А.Н. (абонентские номера №, иные); П. (абонентский номер №, иные); снятие информации с технических каналов связи по телефону с указанными абонентскими номерами; снятие информации с технических каналов связи по электронным адресам и иным; наблюдение с использованием специальных технических средств (аудио – и видеозапись, кино – и фотосъемка и др.), материалов и веществ по месту его нахождения; при рассекречивании результатов оперативно – розыскных мероприятий разрешено снять гриф «секретно» с указанного постановления (т. 1 л.д. 94-97),

-справки по результатам проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров, согласно которым были зафиксированы телефонные разговоры фигурантов по уголовному делу, свидетелей (т. 1 л.д.98-120),

-заявление Е., согласно которому он дал согласие на участие в ОРМ «Оперативный эксперимент», с целью изобличения П. и Зараковского А.Н. в противоправной деятельности (т. 1 л.д.121),

-постановление о проведении оперативно- розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», согласно которому установлено, что П. и Зараковский А.Н., причастны к совершению противоправной деятельности, предусмотренной ч.7 ст. 204 УК РФ, в связи с чем имеется необходимость в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» (т. 1 л.д.122-124),

-протокол осмотр денежных средств, с приложением, согласно которому осмотрены денежные купюры (60) достоинством 5 000 рублей каждая, на общую сумму 300 000 рублей, серия и номер соответственно (а также откопированы), с целью передачи Е. для участия в ОРМ (т. 1 л.д.125-141),

-акт приема-передачи денежных средств, согласно которому Е. переданы ранее осмотренные денежные купюры (60) достоинством 5 000 рублей каждая, на общую сумму 300 000 рублей (т. 1 л.д.142),

-постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 04.06.2020, согласно которому в связи с наличием в действиях Зараковского А.Н. признаков преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ, принято решение о проведении обследования в транспортном средстве Зараковского А.Н. Тойота Камри гос номер № (т. 1 л.д.143-144),

-протокол обследования транспортного средства – автомобиля Зараковского А.Н. Тойота Камри гос. номер №, согласно которому из указанного автомобиля изъяты денежные купюры (60) достоинством 5 000 рублей каждая, на общую сумму 300 000 рублей, 2 мобильных телефона (т. 1 л.д.145-147),

-постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 04.06.2020, согласно которому в связи с наличием в действиях П. признаков преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ, принято решение о проведении обследования в нежилых помещениях ООО "Д" (т. 1 л.д.148-149),

-протокол обследования помещения кабинета П. в ООО "Д" от 04.06.2020, согласно которому из указанного кабинета изъяты: 2 банковские карты; 2 флэш-карты; мобильный телефон с сим-картой (т. 1 л.д.150-152),

-уставы ООО "Д", в котором содержатся утвержденные общим собранием участников положения (т. 1 л.д. 208-228, т. 3, л.д. 66-95),

-инструкция о порядке проведения конкурентных процедур с использованием инструментов электронной (торговой) площадки системы В2В – CENTER И 7.4.03-41-2019, утвержденная приказом ООО "Д" от 14.05.2019 № 400, взаимен аналогичной по своему содержанию Инструкции И 7.4.03-41-2015, согласно которой установлен порядок организации и проведения конкурентных процедур (формы закупки или продажи товаров, услуг, работ по заранее объявленным условиям, в оговоренные сроки (включают в себя конкурсные (торги: аукцион, конкурс) и внеконкурсные (запрос цен, предложений) процедуры (п. 3.3)) организации и ее субъектов, осуществляемых в электронной форме на электронной (торговой) площадке системы В2В – CENTER (т. 1 л.д.229-246),

-приказы ООО "Д" «О составе конкурсных комиссий В2В», О составе Конкурсной комиссии по инвестиционным проектам» согласно которому по закупкам, осуществляемым в г. Челябинске, не связанным с инвестиционным проектом, по закупкам (изыскательских, проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных подрядных работ), осуществляемым в г. Челябинске в указанные комиссии входит, в том числе, П. (т. 3 л.д.237-249, т. 4 л.д. 1-24),

-приказ о приеме работника на работу № 225 от 21.10.2011 директора филиала ООО "Д" в г. Челябинске, согласно которому П. назначен на должность заместителя директора по оборудованию заводоуправления указанного ООО с 24.10.2011 (т. 1 л.д. 249),

-должностная инструкция ДИ 30-2015 начальника управления ремонтов и сервиса ООО "Д" утвержденная директором филиала указанного ООО, с которой П. ознакомлен 21.04.2015, в которой прописаны обязанности последнего как технического руководителя (т. 2 л.д.15-21),

-приказ о переводе работника на другую работу № 432/к от 25.09.2012 директора филиала ООО "Д" в г. Челябинске, согласно которому П. переведен на должность начальника управления ремонтов и сервиса указанного ООО с 17.09.2012 (т.10 л.д.148),

-приказ о переводе работника на другую работу № 860\к\1 от 30.11.2016 директора филиала ООО "Д" в г. Челябинске, согласно которому П. переведен на должность главного инженера Управления ремонтов и сервиса указанного ООО с 01.12.2016 (т. 2 л.д.1),

-должностная инструкция ДИ 35-2015 главного инженера (управления ремонтов и сервиса) ООО "Д" утвержденная директором филиала указанного ООО 20.04.2015, с которой П. ознакомлен 01.12.2016, в которой прописаны обязанности последнего (т. 2 л.д. 5-14),

-приказ о переводе работника на другую работу №227\к от 25.02.2019 управляющего директора ООО "Д" согласно которому П. переведен на должность технического директора Управления ремонтов и сервиса указанного ООО (т. 2 л.д. 3),

-должностная инструкция ДИ 01-35-2019 технического директора (управления ремонтов и сервиса) ООО "Д" утвержденная управляющим директором указанного ООО 05.04.2019, с которой П. ознакомлен 01.03.2019, в которой прописаны обязанности последнего (т.2 л.д.22-31),

-приказ о приеме работника на работу № 88 - к от 08.05.2008 директора ООО "Ч" согласно которому Зараковский А.Н. назначен на должность начальника отдела экономического и финансового мониторинга управления экономической защиты указанного ООО с 08.05.2008 (т. 8 л.д. 234),

-приказ о переводе работников на другую работу № 74-к от 01.06.2016 директора ООО "Ч" согласно которому Зараковский А.Н. переведен на должность начальника отдела экономического мониторинга и защиты собственности указанного ООО с 01.06.2016 (т.8 л.д. 239),

-приказ о переводе работника на другую работу № 38-к от 17.04.2019 директора ООО "Ч" согласно которому Зараковский А.Н. переведен на должность заместителя начальника службы экономической безопасности - начальника информационно – аналитического отдела) указанного ООО с 17.04.2019 (т. 8 л.д. 245),

-должностная инструкция начальника отдела экономического и финансового мониторинга Службы экономической защиты (далее – СЭЗ) (начальника отдела экономического и финансового мониторинга управления экономической защиты) ООО "Ч" утвержденная директором указанного ООО 14.05.2013, с которой Зараковский А.Н. ознакомлен 14.05.2013, в которой прописаны обязанности последнего (т. 8 л.д.240-244),

-должностная инструкция заместителя начальника службы экономической безопасности- начальника информационно – аналитического отдела ООО "Ч", утвержденная генеральным директором указанного ООО 20.06.2019, с которой Зараковский А.Н. ознакомлен 20.06.2019, в которой прописаны обязанности последнего (т. 8 л.д.246-249),

-заявление М., согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности П. и Зараковского А.Н. за то, что указанные лица получили от него (М.) как директора ООО "М" незаконное вознаграждение в виде денег на сумму не менее 930.000 рублей, т.е. за совершение указанными лицами преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (т. 2 л.д. 33),

-заявление А., согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности П и Зараковского А.Н. за то, что указанные лица получили от него (М.) как директора ООО "У" незаконное вознаграждение в виде денег на сумму не менее 2 900 000 рублей, т.е. за совершение указанными лицами преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (т. 2 л.д. 35),

-рапорты об обнаружении признаков преступления, согласно которому в период с 2015 по 2020 г. Зараковский А.Н. и П. получали денежные средства от коммерческих организаций, выполняющих работы в ООО "Д" за предоставление им преимуществ при заключении договоров на выполнение строительных работ, за беспрепятственный прием выполненных по соответствующим договорам работ и подписание актов выполненных работ для последующей оплаты (т. 2 л.д. 37-40),

-постановление о предоставлении результатов оперативно – розыскной деятельности следователю, согласно которому следователю были переданы документы, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении П. и Зараковского А.Н. (т. 2 л.д. 42-43),

-заявление А.В.., согласно которому он просит привлечь к ответственности П. и Зараковского А.Н. за то, что по их требованию он передал указанным лицам в период с 2017 по 2020 гг. денежные средства в размере около 10 500 000 рублей за то, чтобы они не создавали препятствий подконтрольным ему организациям в работе с ООО "Д"т. 2 л.д. 44),

-заявление К. № 148 от 29.07.2020 (дата регистрации заявленя), согласно которому он просит привлечь к ответственности П. и Зараковского А.Н. за то, что по их требованию он передал указанным лицам в период с 2018 по 2019 гг. денежные средства в размере 240 000 рублей за то, чтобы они не создавали препятствий подконтрольным ему организациям в работе с ООО "Д" (т. 2 л.д. 45),

-рапорт об обнаружении признаков преступления № 146 от 29.07.2020 (дата регистрации рапорта), согласно которому установлено, что П и Зараковский А.Н. получали незаконное вознаграждение от А.В.., К., будучи лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации (т. 2 л.д. 46-47),

-протокол осмотра предметов (документов), с приложением, согласно которому были осмотрены мобильные телефоны Зараковского А.Н., денежные купюры (60) достоинством 5 000 рублей каждая, постановление о признании и приобщении к уголовному делу их в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 50-71),

-протокол осмотра предметов (документов), с приложением, согласно которому были осмотрены флеш-карты, банковские карты, сотовый телефон, постановление о признании и приобщении к уголовному делу их в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 72-84),

-протокол осмотра предметов (документов), с приложением, согласно которому были осмотрены компакт-диски (3), полученные в результате ОРД в отношении П. и Зараковского А.Н., постановление о признании и приобщении к уголовному делу их в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 85-115),

-ответ из ООО «Т2 Мобайл» № 5840 от 15.12.2020, согласно которому абонентский номер № зарегистрирован на Зараковского А.Н. (т. 4 л.д. 66),

-ответ из ПАО «МТС», согласно которому абонентский номер № зарегистрирован на П. (с 06.08.2020 по настоящее время; в период с 13.01.2012 о 06.08.2020 зарегистрирован на ООО "Д"; номер № с 15.08.2018 по 11.06.2020 зарегистрирован на ООО "Ч" (т. 4 л.д. 68),

-протокол выемки у свидетеля Е., с приложением, согласно которому у него изъята коробка с документацией, отражающей взаимодействие ООО "Ру" и ИП С. с ООО "Д" (т. 4 л.д. 85-88),

-протокол осмотра предметов (документов), с приложением, согласно которому были осмотрены документы, отражающие взаимоотношения ООО "Д" с подрядчиками, изъятые по уголовному делу. Постановление о признании и приобщении их в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 2 л.д. 172-248),

-протокол осмотра предметов (документов), с приложением, согласно которому были осмотрены банковские выписки по счетам П и Зараковского А.Н. на бумажном носителе (на 18 листах) и на 2 компакт – дисках; ключи-иммобилайзеры от автомобилей. Постановление о признании и приобщении их в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 3 л.д. 44-53),

-решение учредителя № 1 ООО "С" от 14.12.2017, согласно которому учреждено указанное ООО, обязанности директора возложены на У. (единственный учредитель) (т. 3 л.д. 182),

-Устав ООО "С", утвержденный решением учредителя № 1 от 14.12.2017, согласно которому среди видов деятельности ООО значатся: производство ферросплавов, стали, металлоконструкций, изделий и их частей, обработка металлов; производство отделочных работ (п.1.6) (т. 3 л.д. 153-164),

-приказ № 1 о вступлении в должность от 23.11.2015, согласно которому И. назначен на должность директора ООО "А" с 23.11.2015 (т. 3 л.д.1 65),

-выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО "С", согласно которой указанное ООО имеет ИНН № (т. 3 л.д. 187-189),

-решение учредителя № 1 ООО "А"» от 20.11.2017, согласно которому учреждено указанное ООО, директором указанного ООО назначен И. (т. 3 л.д. 166),

-Устав ООО "А"», утвержденный решением учредителя № 1 от 20.11.2017, согласно которому цель создания ООО – извлечение прибыли от своей деятельности, а также удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах (п. 3.1); среди видов деятельности ООО значатся: производство ферросплавов, стали, металлоконструкций, изделий и их частей, обработка металлов; производство отделочных работ (п.1.6) (т. 3 л.д. 167-183),

-выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО "А"», согласно которой указанное ООО имеет ИНН № (т. 3 л.д. 184-186),

-Устав ООО "Ч"», утвержденный решением единственного участника от 16.11.2009 № 6, согласно которому указанное ООО является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (ст. 9.1); виды охранных услуг, предоставляемых ООО, в том числе: охрана объектов и (или) имущества, охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны (ст. 9.4) (т. 10 л.д. 149-160),

-договоры возмездного оказания охранных услуг, автоматически пролонгируемые, согласно которым ООО "Ч" оказывает ООО "Д" услуги по охране имущества (т. 3 л.д. 210-226),

-приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 291/к от 26.06.2020, согласно которому П. уволен с должности технического директора Управления ремонтов и сервиса ООО "Д"» по собственному заявлению (т. 3 л.д. 235),

-приказ об увольнении № 85/к от 25.06.2020, согласно которому Зараковский А.Н. уволен с должности заместителя начальника службы экономической безопасности – начальника информационно – аналитического отдела ООО "Ч" по собственной инициативе, с 25.06.2020 (т. 3 л.д.236),

-ведомости по взаиморасчетам ООО "Д" с контрагентами, согласно которым в 2015-2020 г. данным контрагентам перечислялись денежные средства (т. 4 л.д. 30-61),

-протокол осмотра места происшествия, с приложением, согласно которому с участием Е. осмотрен участок местности вблизи дома № 15 «а» по ул. Сталеваров в Металлургическом районе г. Челябинска; в ходе осмотра Е. показал, что на указанном участке местности 04.06.2020 в дневное время в своем автомобиле он передал Зараковскому А.Н. 300.000 рублей (т. 4 л.д. 89-94),

-протокол осмотра места происшествия, с приложением, согласно которому с участием Е. осмотрено помещение фитнес – центра «TechnoGym» по адресу: г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, дом № 118, где 18.03.2019 он передал Зараковскому А.Н. 134 т.р. как часть незаконного денежного вознаграждения для Зараковского А.Н. и П. (т. 4 л.д. 177-180),

-протокол выемки у свидетеля Е., с приложением, согласно которому у последнего изъят мобильный телефон Samsung Galaxy S 8+ (т. 4 л.д. 100-105),

-протокол осмотра предметов, с приложением, согласно которому был осмотрен мобильный телефон Е., с содержащейся информацией. Постановление о признании и приобщении их в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 106-176),

-решение учредителя № 1 ООО "Ру" от 05.07.2016, согласно которому директором указанного ООО назначен Е. (т. 4 л.д. 191),

-Устав ООО "Ру"», утвержденный решением № 1 учредителя указанного ООО 05.07.2016, согласно которому целью деятельности ООО является достижение максимальной прибыльности (п.3.1); среди основных видов работ ООО, в том числе: производство прочих строительных работ, производство общестроительных работ; производство монтажных работ (п. 3.2) (т. 4 л.д. 192-210),

-свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии № от 13.07.2016, согласно которому ООО "Ру" присвоен ИНН № (т.4 л.д. 214),

-уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 12.12.2017 № 416061825, согласно которому С. как индивидуальный предприниматель поставлен на учет в МИФНС № 22 по Челябинской области, с присвоением ИНН № (т. 4 л.д. 211),

-лист записи ЕГРИП от 12.12.2017, согласно которой видами деятельности ИП С. являются: строительство жилых и нежилых зданий, производство строительно-монтажных, электромонтажных работ (т. 4 л.д. 212),

-протокол осмотра места происшествия, с приложением, согласно которому с участием М. осмотрена территория ООО "Д" (т. 5 л.д.12-18),

-протокол выемки у свидетеля М. от 30.12.2020, с приложением, согласно которому у последнего изъят мобильный телефон Honor 20 (т.4 л.д. 236),

-протокол осмотра предметов от 30.12.2020, с приложением, согласно которому был осмотрен мобильный телефон М. Honor 20. Постановление о признании и приобщении его в качестве вещественного доказательства по делу (т. 4 л.д. 237-250, т. 5 л.д.1-11),

-решение учредителя № 2 единственного участника ООО "М" от 21.02.2018, согласно которому директором указанного ООО назначен М.(т. 5 л.д. 41),

-Устав ООО "М" утвержденный решением № 1 единственного учредителя указанного ООО 21.02.2018, согласно которому целью деятельности ООО является достижение максимальной прибыльности (п.3.1); среди основных видов работ ООО, в том числе: производство и ремонт металлоизделий, прочего оборудования (п. 3.2) (т. 5 л.д. 24-39),

-свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 28.02.2018, согласно которому ООО "М" поставлено на учет в ИФНС по Курчатовскому району г. Челябинска, указанному ООО присвоен ИНН № (т. 5 л.д. 42),

-протоколы осмотров мест происшествия, с приложениями, в ходе которых участвовал А., в ходе осмотра места происшествия были осмотрены участки местности, где со слов А. он передавал П. и Зараковскому А.Н. денежные средства (т. 5 л.д. 146- 179),

-протокол выемки у свидетеля А., с приложением, согласно которому у последнего изъят мобильный телефон Nokia 6 (т. 5 л.д. 58-64),

-протокол осмотра предметов, с приложением, согласно которому был осмотрен мобильный телефон А.. Постановление о признании и приобщении в его качестве вещественных доказательств по делу (т.5 л.д.65-145),

-протокол № 1 общего собрания учредителей ООО "У" от 22.05.2014, согласно которому создано указанное ООО, директором которого назначен А. (т. 5 л.д. 187-188),

-Устав ООО "У" утвержденный протоколом общего собрания учредителей № 1 от 22.05.2014, согласно которому целью деятельности ООО является извлечение прибыли (п. 1.1); среди основных видов работ ООО, в том числе: электромонтажные работы, отделочные работы, иные работы (п. 2.2) (т. 5 л.д. 190-203),

-заявление А.В.., согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности П., Зараковского А.Н., за получение от него (А.В..) незаконного денежного вознаграждения на общую сумму около 10 500 000 рублей, т.е. за совершение преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (т. 5 л.д. 204),

-протоколы осмотров места происшествия, с участием А.В.., в ходе которых были осмотрены участки местности, на которых со слов последнего он передавал Зараковскому А.Н. денежные средства (т. 6 л.д. 140-158),

-платежное поручение № 195 от 13.12.2019, согласно которому с расчетного счета ООО "С" 13.12.2019 перечислены денежные средства на расчетный счет ООО "ДР" в размере 80 898 рублей, назначение – за оборудование (т. 5 л.д. 213),

-ответ на запрос № 396 от 14.11.2020 из ООО "ДР" (т. 6 л.д. 138),

-протокол выемки у свидетеля А.В.. от 15.01.2021, с приложением, согласно которому у последнего изъят ноутбук Acep Aspire с зарядным устройством (т.5 л.д.230-234),

-протокол осмотра предметов от 15.01.2021, с приложением, согласно которому осмотрен ноутбук Acep Aspire с зарядным устройством, принадлежащий А.В.

А.В.

А.В. (т. 6 л.д. 210-222).

Нарушений норм УПК РФ при производстве предварительного расследования по настоящему уголовному делу, влекущих за собой признание каких-либо доказательств из числа приведенных в приговоре недопустимыми, прекращение уголовного дела, либо оправдание подсудимого, судом не установлено.

Оценивая приведенные выше доказательства в их совокупности, выслушав мнения участников судебного разбирательства со стороны защиты и обвинения о квалификации действий подсудимого, о доказанности его вины, мнения участников прений сторон, последнее слово подсудимого, суд пришел к выводу о виновности подсудимого в совершении описанных судом преступных действий.

Показания свидетелей суд находит в целом последовательными и не противоречащими, поскольку они согласуются между собой, и с другими доказательствами по делу. Не доверять свидетелям у суда оснований не имеется; оснований для оговора подсудимого суд не находит. Небольшие расхождения в показаниях данных лиц суд связывает с субъективным восприятием и давностью событий, в целом же их показания подтверждают одни факты.

Об умысле подсудимого на совершение указанных выше преступных деяний говорят характер их действий, направленных на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если они совершены группой лиц по предварительному сговору. При этом согласно представленным доказательствам, преступления соучастниками в отношении А., Е. были совершены за незаконные действия в сфере законодательства в области конкуренции.

Признак совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору по всем преступлениям подтверждается предварительной договоренностью Зараковского А.Н. и П. на совершение совместных преступлений с распределением преступных ролей и обязанностей.

Крупный и особо крупный размер совершенных преступлений подтверждается материалами дела и следует из примечания 1 к ст. 204 УК РФ.

Предмет коммерческого подкупа надлежит считать полученными группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более должностных лица или два и более лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, которые заранее договорились о совместном совершении данного преступления путем принятия незаконного вознаграждения за совершение каждым из них действий (бездействие) по службе в пользу передавшего такое вознаграждение лица или представляемых им лиц.

Преступление признается оконченным с момента принятия предмета коммерческого подкупа хотя бы одним из входящих в преступную группу должностных лиц или лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Как следует из обстоятельств по делу, как Зараковский А.Н., так и П. выполняли управленческие функции в ООО "Д" каждый из них исполнял свои преступные роли для достижения единого преступного результата. При этом П., согласно своим должностным полномочиям, должен был осуществлять голосование в пользу контрагентов на конкурсной комиссии на выполнение работ, после в силу своих полномочий ПА. и Зараковский А.Н. беспрепятственно принимали выполненные работы у контрагентов, при этом соучастники в силу своих управленческих функций осуществляли контроль за выплатой денежных средств за оказанные в пользу контрагентов действий в их пользу. Преступные действия соучастников входили в их служебные полномочия.

В дальнейшем, действуя согласно преступному сговору, Зараковский А.Н. и П. получали от контрагентов денежные средства и делили между собой.

В случае не выполнения требований соучастников контрагентам грозили серьезные препятствия в получении разрешения на выполнения работ, так и в принятии работ после их выполнения со стороны обладавших управленческими полномочиями в ООО "Д"П. и Зараковского А.Н.

Признательные показания, данные Зараковским А.Н. в ходе предварительного расследования, суд находит последовательными и согласующими с другими доказательствами по делу.

Доводы Зараковского А.Н. о том, что он не являлся должностным лицом в ООО "Д" и наличие в его действиях только посредничества к коммерческому подкупу, даны с целью избежания наказания за содеянное и опровергаются доказательствами, изученными в судебном заседании.

Посредником в коммерческом подкупе является лицо, которое непосредственно передает предмет коммерческого подкупа по поручению дающего подкуп или получающего его либо иным образом способствует в достижении либо реализации соглашения между ними о передаче и получении подкупа. От передающего и получающего подкуп посредник отличается тем, что действует не в своих интересах и не по своей инициативе, что в данном случае было опровергнуто изученными доказательствами.

Зараковский А.Н. выполнял обязанности в качестве заместителя начальника службы экономической безопасности в ООО "Д" на договорных отношениях и должен был действовать в интересах данной организации. Без осуществления данных полномочий Зараковским А.Н. и П. соучастники не смогли бы совершить вышеуказанные преступления. Зараковский А.Н., будучи трудоустроенным в другой организации, исполнял управленческие функции в ООО "Д" что также подтверждается договорами о возмездном оказании охранных услуг, инструкцией должностных обязанностей Зараковского А.Н., отраженными выше в приговоре.

Таким образом, суд, исследовав материалы уголовного дела, подвергнув анализу все исследованные в судебном заседании доказательства, пришел к выводу о том, что действия Зараковского А.Н. следует квалифицировать по двум преступлениям, предусмотренным ч. 8 ст.204 УК РФ – незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, за незаконные действия, совершенные в особо крупном размере (по преступлению в отношении А. и Е.), по двум преступлениям, предусмотренным п.п. «а,г» ч. 7 ст. 204 УК РФ – незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, совершенные в крупном размере (по преступлению в отношении К. и М.), по ч. 8 ст. 204 УК РФ – незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, совершенные в особо крупном размере (по преступлению в отношении А.В..).

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает: частичное признание вины, явку с повинной по преступлению в отношении Е., активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, наличие малолетних детей у виновного.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд не находит.

При назначении наказания подсудимому в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, придерживаясь целей восстановления социальной справедливости, принимает во внимание данные о личности подсудимого (положительно характеризуется по месту жительства и работы), совершение им двух тяжких и трех особо тяжких преступлений, его ролью в совершенных преступлений, возраст подсудимого, его состояние здоровья и состояние здоровья его родственников.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, суд считает, что наказание Зараковскому А.Н. по каждому преступлению должно быть назначено в виде лишения свободы, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, с дополнительным наказание в виде штрафа, поскольку иное наказание, по мнению суда, не будет соответствовать целям наказания – исправлению подсудимого, предупреждению совершения им новых преступлений и восстановлению социальной справедливости.

При назначения размера дополнительного наказания в виде штрафа суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение осужденного и его семьи, а также получение осужденным заработной платы и иного дохода. Оснований для рассрочки в выплате штрафа суд не находит.

С учетом личности виновного, а также тяжести, характера и обстоятельств совершенных им преступлений, направленных против интересов службы в коммерческих организациях, имущественного положения, влияния наказания на его исправление и на условия жизни семьи, его способность к оплачиваемому труду, имущественное положение, суд считает необходимым назначить подсудимому: по преступлению, предусмотренному ч. 8 ст. 204 УК РФ (в отношении А.), дополнительное наказание в виде штрафа в размере двукратной суммы коммерческого подкупа; по преступлению, предусмотренному п. «а,г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (в отношении К.) дополнительное наказание в виде штрафа в размере двукратной суммы коммерческого подкупа; по преступлению, предусмотренному п.п. «а,г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (в отношении М.) дополнительное наказание в виде штрафа в размере двукратной суммы коммерческого подкупа; по преступлению, предусмотренному ч. 8 ст. 204 УК РФ (в отношении А.В..) дополнительное наказание в виде штрафа в размере однократной суммы коммерческого подкупа; по преступлению, предусмотренному ч. 8 ст. 204 УК РФ (в отношении Е.) дополнительное наказание в виде штрафа в размере двукратной суммы коммерческого подкупа.

Учитывая характер совершенных преступлений, личность подсудимого и обстоятельства дела, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимого условий ст. ст. 64, 73 УК РФ, назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не может изменить категории данных преступлений на менее тяжкие, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии с требованиями ст. 58 УК РФ Зараковскому А.Н. надлежит отбывать основное наказание в исправительной колонии строгого режима.

Учитывая назначенный вид наказания и личность виновного, избранную подсудимому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда, для надлежащего исполнения наказания. Объективных оснований для замены назначенного наказания на принудительные работы, суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 306-311 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ЗАРАКОВСКОГО АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 8 ст. 204 УК РФ (три преступления), п.п. «а,г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (два преступления) и назначить ему наказание:

-по ч. 8 ст. 204 УК РФ (в отношении А.) в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет 2 (два) месяца, со штрафом в размере двукратной суммы коммерческого подкупа, то есть в размере 5640000 (пять миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей;

по ч. 8 ст. 204 УК РФ (в отношении Е.) в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет, со штрафом в размере двукратной суммы коммерческого подкупа, то есть в размере 2224000 (два миллиона двести двадцать четыре тысячи) рублей;

по ч. 8 ст. 204 УК РФ (в отношении А.В..) в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет 1 месяц, со штрафом в размере однократной суммы коммерческого подкупа, то есть в размере 8280898 (восемь миллионов двести восемьдесят тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей;

по п.п. «а,г» ч.7 ст. 204 УК РФ (в отношении К.) в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет, со штрафом в размере двукратной суммы коммерческого подкупа, то есть в размере 480000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей;

по п.п. «а,г» ч.7 ст. 204 УК РФ (в отношении М.) в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 2 (два) месяца, со штрафом в размере двукратной суммы коммерческого подкупа, то есть в размере 1860000 (один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) рублей;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, назначенных наказаний, путем их частичного сложения окончательно определить Зараковскому А.Н. наказание в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 10000000 (десять миллионов) рублей, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Зараковскому А.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, а после отменить, взять его под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания Зараковскому А.Н. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть Зараковскому А.Н. в срок отбывания наказания время нахождения под домашним арестом: с 05 июня 2020 года до 24 марта 2021 года из расчета два дня содержания под домашним арестом за один день лишения свободы, исходя из требований ч. 3.4 ст. 72 УК РФ; время нахождения под стражей 04 июня 2021 года и с 23 ноября 2021 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, исходя из требований п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Реквизиты, необходимые для уплаты штрафа: ИНН 7453226383 КПП 745301001 УФК по Челябинской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области л/с 04691А59130) ОТДЕЛЕНИЕ Челябинск БИК 047501001 р/с 40101810400000010801 КБК 41711621010016000140 ОКТМО 75701000. УИН не присваивался.

Вещественные доказательства:

-денежные средства, возвращенные Е. – оставить в его распоряжении,

-мобильные телефоны, возвращенные Е. – оставить в их распоряжении,

-мобильный телефон, изъятый у Зараковского А.Н., находящийся в камере хранения вещественных доказательств СО по Металлургическому району г. Челябинска – возвратить его родственникам,

-компакт-диски (3) с аудио- и видеозаписями, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по Металлургическому району г. Челябинска – хранить при уголовном деле,

-2 пакета с документацией, отражающей взаимоотношения ООО "Д" с подрядчиками, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по Металлургическому району г. Челябинска – хранить там же,

-банковские выписки по счетам П. и Зараковского А.Н., на бумажном носителе на 18 листах, и на 2 компакт-дисках – хранить при уголовном деле.

-ключ-иммобилайзер с пластиной в чехле от автомобиля «Тойота» (принадлежит Зараковскому А.Н.) – передать судебным приставам для исполнения решения суда,

-решение по флэш-картам, банковским картам, мобильному телефону с чехлом (принадлежат П.), находящимся в камере хранения вещественных доказательств СО по Металлургическому району г. Челябинска – оставить на усмотрение судьи, рассматривающего уголовное дело в отношении П.,

-решение по ключу-иммобилайзеру от автомобиля «Фольксваген», (принадлежит П.) – оставить на усмотрение судьи, рассматривающего уголовное дело в отношении П.

Обратить взыскание в пользу погашения назначенного штрафа на арестованное имущество Зараковского А.Н.: легковой автомобиль Тойота Камри 2183251, государственный регистрационный знак №, темно-синего металлического цвета, 2019 г.в.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей – в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении данного уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Г.А. Ярыгин

Апелляционным определением Челябинского областного суда от 26 января 2022 года приговор Металлургического районного суда г. Челябинска от 22 ноября 2021 года в отношении ЗАРАКОВСКОГО Андрея Николаевича изменен:

Указать во вводной части приговора об участии в рассмотрении уголовного дела государственного обвинителя Кабешова М.В.

При назначении наказания указать на применение ч.2 ст.62 УК РФ, вместо ч.1 ст.62 УК РФ.

Смягчить назначенное Зараковскому А.Н. основное наказание: по ч.8 ст. 204 УК РФ (в отношении А.) до 4 (четырех) лет лишения свободы; по ч.8 ст. 204 УК РФ ( в отношении Е.) до 4 ( четырех) лет лишения свободы; по ч.8 ст. 204 УК РФ (в отношении А.В.. ) до 4 ( четырех) лет лишения свободы; по п.п. «а,г» ст.204 УК РФ (в отношении К.) до 3 (трех) лет лишения свободы; по п.п. «а,г» ст.204 УК РФ (в отношении М.) до 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Зараковскому А.Н. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, со штрафом в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В резолютивной части приговора указать о зачете времени нахождения под стражей 04 июня 2020 года, вместо 04 июня 2021 года, в срок отбывания наказания.

Исключить указание на обращение взыскания в пользу погашения штрафа на арестованное имущество.

Меру процессуального принуждения- наложение ареста на имущество Тайота Камри 2183251, государственный регистрационный знак № сохранить до исполнения приговора в части штрафа.

В остальной части приговор оставить без изменения, доводы апелляционного представления и апелляционной жалобы адвоката в интересах осужденного - без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу 26 января 2022 года.

Судья Г.А. Ярыгин