Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Маллашахбанова ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> РД, гражданина РФ, <данные изъяты>, не судимого, проживающего по адресу: РД, <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Маллашахбанов З.Г. совершил покушение на мошенничество, т.е на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

первый заместитель начальника Управления ФСБ России по <адрес>ФИО21 обратился с письмом на имя руководителя УФК по <адрес> о выделении специалистов для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» г. Дербент (далее - МУП «ВКХ» г. Дербент).

В соответствии с Федеральном законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 18.07.2005 № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих», главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного отдела в

социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования УФК по Республике Дагестан Маллашахбанов З.Г. и старший контролер-ревизор контрольно-ревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования УФК по <адрес>Свидетель №11 в соответствии с приказом руководителя УФК по <адрес>ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ№/к командированы в УФСБ России по <адрес> сроком на 23 календарных дня с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «ВКХ» г. ФИО14, директором которого является Потерпевший №1

Приказом и.о. руководителя УФК по РД ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ 47/к срок служебной командировки Маллашахбанова З.Г. и Свидетель №11 продлен на 8 дней, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

По завершению указанной проверки, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов, Маллашахбанов З.Г., действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на хищение чужого имущества, встретился с директором МУП «ВКХ»’ г. ФИО14Потерпевший №1 перед зданием УФК по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, выйдя за пределы поставленных перед ним УФСБ РФ по РД вопросов, включил в проект справки уклонения от уплаты водного налога на сумму более 10 000 000 рублей и добычу подземных водных ресурсов, в нарушении ст. 11 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ "О недрах", т.е нарушения не подлежавшие отражению в итоговой справке по результатам проверки.

После этого, Маллашахбанов З.Г., осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, потребовал от Потерпевший №1 деньги, за совершение незаконных действий в его пользу в виде сокрытия вышеуказанных нарушений и исключения их из справки выездной проверки в сумме 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей, на что Потерпевший №1, будучи несогласным с выводами, изложенными в справке по результатам проверки, однако с целью предотвращения вредных последствий для своих интересов, вынужден был согласиться, но попросил снизить требуемую сумму денег и предоставить время для ее сбора.

Тем самым, действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на получение денежных средств в особо крупном размере, за незаконные действия, Маллашахбанов З.Г., заведомо создал условия, при которых Потерпевший №1 был вынужден передать ему денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ более точное время следствием не установлено, Маллашахбанов З.Г., находясь в здании МУП «ВКХ» г. ФИО14, расположенного по адресу: <адрес>, по просьбе Потерпевший №1 снизил размер требуемой суммы до 1 200 000 (одного миллиона двухсот тысяч) рублей и предоставил ему время для сбора оговоренной суммы до ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №1, усомнившись в законности требований Маллашахбанова З.Г. по передаче ему денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ добровольно обратился в УФСБ России по <адрес> с заявлением о совершаемом в отношении него преступлении, по результатам рассмотрения которого в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», органом дознания принято решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий в целях изобличения и фиксации противозаконных действий Маллашахбанова З.Г., в том числе путем применения технических средств для негласной аудио-видеофиксации хода оперативно-розыскных мероприятий.

в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, Потерпевший №1, действующий под негласным наблюдением сотрудников УФСБ России по <адрес>, встретился Маллашахбановым З.Г. перед зданием УФК по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где в период времени примерно с 11 часов 30 минут до 12 часов 05 минут, с целью реализации вышеуказанного преступного умысла, получил от Потерпевший №1 деньги в сумме 30 000 рублей и муляжа денежных средств на сумму 1 170 000 рублей, за совершение незаконных действий в его пользу, эквивалентные общей сумме в 1 200 000 рублей, таким образом, полностью реализовав свой преступный умысел.

Полученными денежными средствами Маллашахбанов З.Г. воспользоваться по своему усмотрению не смог, поскольку ДД.ММ.ГГГГ был задержан сотрудниками УФСБ России по <адрес>, проводившими оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» и «наблюдение» в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

В судебном заседании Маллашахбанов З.Г. свою вину в совершении указанного преступления признал полностью и показал, что в первых числах марта 2018 года на основании письма УФСБ РФ по РД руководством УФК по РД он вместе с Свидетель №11 были командированы в распоряжение УФСБ РФ по РД для проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «ВКХ» г.ФИО14. УФСБ РФ по РД перед ними для проверки ставились следующие вопросы:

1. определить сумму задолженности МУП «ВКХ» г.ФИО14 перед поставщиками услуг;

2. определить сумму поступивших средств от сборов за оказанные услуги МУП «ВКХ» г.ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГ на момент проверки;

3. получить данные о лицах, ответственных за исполнение обязательств перед поставщиками услуг МУП «ВКХ» г.ФИО14;

4. имелось ли у ответственных лиц МУП «ВКХ» г.ФИО14 возможность по исполнению финансовых обязательств перед поставщиками услуг.

Когда они прибыли в МУП «ВКХ», с ними был сотрудник УФСБ РФ по РД ФИО23, который представил их руководству МУП «ВКХ» г.ФИО14, сообщил им, что они приехали для проверки и попросил их представить им все необходимые документы. Проверку они проводили в течение месяца. В ходе проверки он стал проверять по своей инициативе и вопросы, связанные с наличием лицензии на добычу водных ресурсов и уплатой водного налога, хотя эти вопросы УФСБ РФ по РД для проверки перед ними не ставились и он не должен был эти вопросы проверять, поскольку он такими полномочиями УФСБ РФ по РД не наделялся и сам не обладал.

По завершении проверки, он в предварительно подготовленном проекте общей итоговой справки, по мимо результатов проверки по поставленным перед ними УФСБ РФ по РД вопросам, указал и на такие нарушения как осуществление добычи воды без лицензии и уклонение от уплаты водного налога на сумму более 10 000 000 рублей.

Черновой вариант справки он на флешке в электронном варианте передал бухгалтеру МУП «ВКХ» г.ФИО14 ШихФИО2, чтоб она в свою очередь передала ее своему руководителю Потерпевший №1 сказав при этом, что если у него появятся вопросы по справке, то пусть свяжется с ним.

В последующем, у него состоялась встреча с директором МУП «ВКХ» Потерпевший №1 в <адрес> возле здания УФК по РД, который в ходе разговора стал просить его исключить из справки некоторые указанные в ней нарушения, а именно объем добычи воды без лицензии и неуплату водного налога. Он тогда в завуалированной форме спросил у ФИО24 какую сумму денег он готов дать ему за решение этого вопроса, на что тот ответил, чтоб он сам (Маллашахбанов З.Г.) назвал эту сумму. Он тогда озвучил сумму в размере 1 600 000 рублей, на что Потерпевший №1 сказал, что эта сумма большая и попросил ее снизить в два раза, с чем он не согласился, но в последующем они окончательно договорились, что он даст ему 1 200 000 рублей.

После того как обговорили сумму, он из справки исключил вышеуказанные нарушения, распечатал эту справку, но его не подписывал, пока Потерпевший №1 не принесет ему обговоренную сумму денег.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов дня, позвонил Потерпевший №1 и спросил, куда подъехать для передачи ему обговоренной суммы денег, на что он ответил, чтоб подъехал к зданию УФК по РД. Когда Потерпевший №1 подъехал, он вышел, сел к нему в его автомобиль, где Потерпевший №1 передал ему пакет с деньгами. Когда он вышел с его машины и стал возвращаться обратно к себе, его задержали сотрудники УФСБ РФ по РД с поличным. Он признает свою вину в содеянном, т.е что незаконно от Потерпевший №1 требовал передачи ему. денег в размере 1 200 000 рублей за неотражение в справке указанных выше нарушений. Проверка этих вопросов в его полномочия не входили, поскольку будучи привлеченным как специалист, УФСБ РФ по РД перед ними эти вопросы не ставились. Он сам по своей инициативе, хотя и не наделен был такими полномочиями, вышел за пределы обозначенных перед ними для проверки вопросов, хотя и не был специалистом в этой области, просто он хотел таким образом путем обмана получить деньги у Потерпевший №1, создав у него мнение о необходимости передачи ему денег, в противном случае он может быть за эти нарушения привлечен к уголовной ответственности.

Помимо признательных показаний Маллашахбанова З.Г. его вина установлена также показаниями потерпевшего, свидетелей и другими исследованными в суде материалами уголовного дела.

Так, другими доказательствами,подтверждающими вину Маллашахбанова З.Г. в инкриминируемом ему преступлении являются:

Показания потерпевшего Потерпевший №1, который в судебном заседании показал, что он примерно в начале марта 2018 года в МУП «ВКХ» г.ФИО14, руководителем которого он является, пришли с проверкой сотрудники УФСБ по РД с ревизорами УФК по РД для проверки деятельности МУП за период 2017-2018 годы, которая длилась около двух месяцев. В это время он находился на больничном.

Где-то в начале апреля ее бухгалтер ШихФИО2 по электронной почте направила ему справку, составленную по результатам проверки, одновременно сообщив ему, что Маллашахбанов З.Г. хочет встретится с ним. После этого они с Маллашахбановым З.Г. по телефону договорились встретиться в послеобеденное время в <адрес> перед зданием Управления Федерального казначейства по РД. С результатами проверки отраженными в справке, он был не согласен.

Когда они встретились в обусловленное время, ФИО25 сообщил ему, что в ходе проверки его предприятия выявлены серьезные финансовые нарушения, а именно искусственное занижение показателей по добыче воды со скважины и тем самым уклонение от уплаты водного налога на сумму более 10 000 000 рублей и что за определенное денежное вознаграждение он может не отразить в справке эти нарушения. Первоначально он обозначил перед ним сумму в размере 1 600 000 рублей, на что он ответил Маллашахбанову З.Г., что названная им сумма очень высока и попросил его пойти на уступки и снизить ее в два раза, т.е до 800 000 рублей, на что он вначале категорически отказался. В последующем, они еще два или три раза еще встречались и окончательно остановились на сумме 1 200 000 рублей, которые он должен был ему передать за то, чтобы он составил справку по результатам проверки с незначительными нарушениями, без отражения в нем уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 10 000 000 рублей и добычу подземных водных ресурсов без соответствующей лицензии. Он хоть и не был согласен с такими выводами ФИО26 по результатам проверки, вместе с тем испугался, что по составленной им справке в отношении может быть возбуждено уголовное дело, в силу чего согласился на передачу. денежных средств в размере 1 200 000 рублей ФИО25

Однако, в последующем, по поводу вымогательства у него Маллашахбановым З.Г. денег в размере указанной суммы, он обратился в УФСБ по РД с соответствующим заявлением, после чего он под наблюдением работников УФСБ по РД передал около здания УФК по РД ему в машине эти деньги, где он сразу после этого был с поличным задержан сотрудниками УФСБ по РД.

Показания свидетеля Свидетель №11, который в судебном заседании показал, что в соответствии с письмом УФСБ РФ по РД по приказу руководства УФК по РД его и Маллашахбанова З.Г., как специалистов, направили в УФСБ РФ по РД для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «ВКХ» г. ФИО14.

Примерно в начале марта он вместе с Маллашахбановым З.Г. и сотрудником УФСБ РФ по РД Исмаиловым И.М. приехали на объект проверки в г. ФИО14, Далее сотрудник УФСБ РФ по РД Свидетель №2 представил их руководству МУП «ВКХ», пояснив им, что они приехали с проверкой, после чего попросил их представить все необходимые документы для её проведения. Проверка проводилась около месяца. Общую справку по результатам проверки должен был составить Маллашахбанов З.Г., поскольку он был старшим группы при проверке. Он подготовил справку в части вопросов, которые он проверял и дал ее Маллашахбанову З.Г. для составления общей справки по результатам проверки.

Директором МУП « ВКХ» г.ФИО14 являлся Потерпевший №1, с которым все разговоры вел Маллашахбанов З.Г. Он лично с Потерпевший №1 какие-либо разговоры по поводу результатов проверки не вел.

Примерно в начале апреля 2018 года в дневное время, он находился на работе вместе с Маллашахбановым З.Г. Через некоторое время на телефон Маллашахбанова З.Г. кто- то позвонил. Кто ему позвонил и о чем он с ним говорил, он не знал. После этого Маллашахбанов З.Г. сказал ему, что приехал Потерпевший №1 и попросил его выйти вместе с ним. Для чего и зачем он у него не спрашивал, а когда они вышли, Маллашахбанов З.Г. ушел в сторону двора <адрес>, а он перешел дорогу и стоял возле <адрес> на вышеуказанной улице. Примерно через 5 минут Маллашахбанов З.Г. вернулся обратно и в это время Маллашахбанова З.Г. и его задержали сотрудники УФСБ по РД, доставили в УФСБ РФ по РД и обвинили их в получении взятки. Он не знал, что Маллашахбанов З.Г. требовал от Потерпевший №1 1200 000 рублей.

Он сам денежные средства у Потерпевший №1 не требовал, с денежных средств которые получил Маллашахбанов З.Г. от Потерпевший №1 ничего не имел. К совершенному Маллашахбановым З.Г. преступлению он отношения не имеет.

Показания свидетеля Свидетель №12, который в судебном заседании показал, что состоит в должности начальника контрольно ревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования УФК по РД.

Примерно в начале февраля 2018 года, к нему поступило письмо от руководства УФСБ РФ по РД о выделении специалистов для участия в проводимой ими проверке финансово- хозяйственной деятельности МУП «ВКХ» г. ФИО14.

На основании указанного письма руководством УФК по РД был издан приказ о выделении и командировании двух его подчиненных Маллашахбанова З.Г. и Свидетель №11 в УФСБ РФ по РД для участия в проводимой проверке. После этого им был приглашен к себе в кабинет его подчиненный Маллашахбанов З.Г. и представлен сотруднику УФСБ РФ по РД Свидетель №2 Он познакомил их между собой, сообщил Маллашахбанову З.Г. о том, что проверку сопровождает сотрудник УФСБ РФ по РД Свидетель №2 После этого, на следующий день его подчиненные Маллашахбанов З.Г. и Свидетель №11 выехали совместно с сотрудником Исмаиловым И. на проверку МУП «ВКХ» в г. ФИО14. Старшим группы по проверке был Маллашахбанов З.Г. Командировка Маллашахбанова З.Г. и Свидетель №11 была установлена с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В этот период он с ними не созванивался и не виделся, отчет о проделанной работе не требовал, так как они были в распоряжении УФСБ РФ по РД, поэтому отчет он с них не требовал.

Примерно в конце марта 2018 года, в дневное время, он позвонил Маллашахбанову З.Г. и сообщил ему о том, что на них издан приказ о проведении с ДД.ММ.ГГГГ плановой проверки бюджета РД в Министерстве финансов РД. Ему звонил Маллашахбанов З.Г. и говорил, что сотрудники УФСБ РФ по РД просят продлить командировку ему и Свидетель №11, так как они не успевают завершить проверку в установленный срок командировки. Через некоторое время они также получили письмо от руководства УФСБ РФ по РД с просьбой продлить срок командировки указанным ревизорам, на основании которого был издан приказ о продлении срока командировки еще на 8 дней указанным ревизорам.

Он с Маллашахбановым З.Г. и Свидетель №11 не обсуждал вопросы, связанные с этой проверкой, в том числе о ее результатах, что-либо у них по этому поводу не спрашивал, также и они ему что-либо по указанной проверке не сообщали. Были ли выявлены ими какие-либо нарушения или нет, ему неизвестно, ему они об этом не говорили и он у них не спрашивал.

Об обстоятельствах требования Маллашахбановым З.Г. денег от директора МУП «ВКХ» г. ФИО14Потерпевший №1 ему ничего не известно. Он не был в курсе, что Маллашахбанов З.Г. по результатам проверки требовал деньги в сумме 1 200 000 рублей от директора МУП « ВКХ» г.ФИО14.

Маллашахбанов З.Г. и Свидетель №11, как работники исполнительные, характеризуются на работе и дома с положительной стороны, среди своих коллег пользуется уважением, по работе неоднократно поощрялись.

Показания свидетеля Свидетель №15, который в судебном заседании показал, что примерно в начале апреля 2018 года в утреннее время, он с Свидетель №14 были на занятиях в правовой академии. В правовой академии куратор ФИО27 сообщила студентам о том, что сотрудники УФСБ РФ по РД просят добровольцев принять участие в качестве представителей общественности при проведении оперативно - розыскных мероприятий. Ему и Свидетель №14 стало это интересно, и они изъявили желание участвовать в качестве представителей общественности при проведении сотрудниками оперативных мероприятий. Свидетель №14 и он явились в УФСБ РФ по РД. Их там встретил оперуполномоченный УФСБ РФ по РД по имени ФИО11. Им там сообщили о том, что Потерпевший №1 обратился с заявлением в УФСБ РФ по РД о том, что у него ревизор УФК по РД по имени ФИО7 требует взятку в виде денег на общую сумму 1 200 000 рублей.

Оперуполномоченный ФИО11 при них предложил Потерпевший №1 выдать имеющиеся при нем предметы. Он выдал шесть купюр номиналом 5 000 рублей на общую сумму 30 000 рублей, два мобильных телефона марки «Samsung» Телефоны затем были возвращены Потерпевший №1 обратно, после чего был составлен акт добровольной выдачи, в котором они расписались. Далее оперуполномоченный ФИО11 снял ксерокопии с указанных денежных средств, которые выдал Потерпевший №1 Указанные денежные средства, были обработаны химическим веществом, которое под ультрафиолетовым освещением дало желто-зеленое свечение. Обработанные денежные средства были вложены в муляж денежных средств эквивалентной в сумме 1 200 000 рублей, которые затем положены полиэтиленовый пакет черного цвета. Затем руки Потерпевший №1 проверили ультрафиолетовой лампой, какого-либо свечения не было, после чего Потерпевший №1 вручили пакет с муляжом денежных средств.

Далее, они, то есть Свидетель №14, он, Потерпевший №1, оперуполномоченный ФИО11 и другие оперуполномоченные УФСБ РФ по РД, примерно в обеденное время, точное время он не помнит, вышли из здания УФСБ РФ по РД и поехали к зданию УФК по РД. После этого Потерпевший №1 по телефону сообщил ФИО7 о том, что приехал. Затем, Потерпевший №1 отъехал от них и припарковался с боку здания УФК по РД. Примерно через 5 минут, после всего этого, им сообщили о том, что ФИО7 задержан с поличным. Они подъехали к УФК по РД. Оперуполномоченный ФИО11 представился и попросил задержанного представиться. На, что тот ответил, что он главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования УФК по РД ФИО1. Оперуполномоченный ФИО11 сообщил Маллашахбанову З.Г. о том, что сотрудниками УФСБ РФ по РД проведено в отношении него оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент» и «Наблюдение». В это же время другой оперуполномоченный УФСБ РФ по РД по имени ФИО12 стал заполнять протокол, и описывать все действия проведения оперативного мероприятия.

После этого все вместе с Маллашахбановым З.Г. прошли в его служебный кабинет №, расположенный на первом этаже здания УФК по РД.В кабинете оперуполномоченный УФСБ РФ по РД по имени ФИО8 объявил о проведении ОРМ «Обследование помещения». Оперуполномоченный ФИО8 обнаружил в кабинете документы и ноутбук «Lenovo» принадлежащее Маллашахбанову З.Г., которые в последующем были изъяты с составлением протокола обследования помещения, который были нами подписаны.

Затем они все поехали в УФСБ РФ по РД.

Показания свидетеля ФИО28, который в судебном заседании показал, что состоит в должности старшего инспектора Счетной палаты Республики Дагестан.

Примерно в конце апреля 2018 года в Счетную палату Республики Дагестан из СУ СК РФ по РД поступило письмо с просьбой провести проверку финансово-хозяйственной МУП «ВКХ» г. ФИО14. Председателем счетной палаты Республики Дагестан проведение проверки указанной организации было поручено ему и Свидетель №10 С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Свидетель №10 провели проверку указанной организации.

Проведенной проверкой ими были выявлены такие нарушения как отсутствие лицензии на добычу воды, нарушение указания центрального банка России об осуществлении наличных расчётов и допущение не достоверного исчисления водного налога в нарушении налогового кодекса Российской Федерации. В актах проверки проведенной Управлением федерального казначейства по <адрес> и в акте проверки проведенной Счетной палатой Республики имеются расхождения. Счетной палатой РД был исчислен объем добытой воды, для начисления водного налога исходя из производительности времени их работы предоставленного МУП «ВКХ» г. ФИО14 и ООО «Водник» г. ФИО14, которые производили обслуживание насосов. УФК по РД был исчислен объем добытой воды исходя из расходов электроэнергии. Счетная палата считает неправильным такое применение исчисления объема добытой воды, так как электрический счетчик на каждом насосе не был установлен. Соответственно и сумма налога рассчитано не верно УФК по РД сумма указано 10 637 899,7 рублей, а Счетной палатой РД выявлена сумма 480 191,8 рублей. В части отсутствия у МУП «ВКХ» г. ФИО14 лицензии на добычу воды в актах проверки УФК по РД и Счетной палаты РД расхождения не имеются, то есть факт отсутствия лицензии на добычу воды подтвердился. Также в актах проверки УФК по РД и Счетная палаты у МУП «ВКХ» г. ФИО14 выявлен факт нарушения указания Центрального банка России об осуществлении наличных расчётов. В актах проверки проведенной УФК по РД имеются выявленные нарушения, допущенные МУП «ВКХ» г. ФИО14 при осуществлении закупок товаров и услуг, в этой части ими проверка не проводилось, в связи с тем, что в письме СУ СК РФ по РД было указано уделить особое внимание на лицензию, объем добычи воды и налогообложения.

Если бы выявленные нарушения по водному налогу остались бы в акте проверки с изменениями составленной УФК РФ, то имели бы признаки незаконного предпринимательство со стороны МУП «ВКХ» г. ФИО14, то есть были бы признаки состава преступления, предусмотренного статьи 171 УК РФ. В данном случае согласно акту проверки с изменениями выявленных нарушений в отношении МУП «ВКХ» г. ФИО14 предусматривает административная ответственность.

Показания свидетеля Свидетель №16, который в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ состоит в должности заместителя руководителя УФК по РД.

Примерно в начале февраля 2018 года, в дневное время, точную дату и время не помнит, к нему поступило письмо от руководства УФСБ России по Республики Дагестан с просьбой выделить специалистов для проведения проверке финансовой хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» г. ФИО14. Им указанное письмо рассмотрено и для решения вопроса о выделении специалистов дано поручение в административно-аналитический отдел. После этого через какое-то время, точную дату он не помнит, начальник указанного отдела Свидетель №12 с докладной запиской в виде предложения о выделении и командировании главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования УФК по РД ФИО1 и старшего контроллера-ревизора контрольно-ревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования УФК по РД Свидетель №11, обратился к руководителю УФК по РД ФИО2, который в последующем дал согласие и поручил отделу кадров УФК по РД о командировании указанных ревизоров в качестве специалистов для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «ВКХ» г. ФИО14 совместно с УФСБ РФ по РД.

Спустя какое-то время, точную дату не помнит, снова поступило письмо от руководства УФСБ РФ по РД с просьбой о продлении командировки ревизорам Маллашахбанову З.Г. и Свидетель №11 в связи с тем, что они не успевают завершить проверку. Руководством УФК по РД указанным ревизорам продлили командировку на 8 календарных дней.

Ход и результат проведения проверки МУП «ВКХ» г. ФИО14 с ним не обсуждалось и он не спрашивал, об этом что-либо ему Свидетель №12 Маллашахбанов З.Г. и Свидетель №11 не докладывали и он от них не требовал, в связи с тем, что они были выделены и командированы как специалисты для УФСБ РФ по РД. Были ли выявлены ими какие-либо нарушения или нет, ему неизвестно, ему они об этом не говорили и он у них не спрашивал.

в дневное время, точное время не помнит, он находился на работе. В это время к нему позвонила секретарь и сообщила о том, что сотрудники УФСБ РФ по РД с поличным при получении от директора МУП «ВКХ» Потерпевший №1 взятки в виде денег на общую сумму 1 200 000 рублей задержали ревизора Маллашахбанова З.Г.

Показания свидетеля Свидетель №1, оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ из которых следует, что состоит в должности начальника абонентского отдела МУП «ВКХ» г. ФИО14 и <адрес>, по адресу: РД, г. ФИО14, ФАД «Кавказ» 929 км.

Примерно в начале марта 2018 года, в дневное время, он находился на работе. К ним на работу пришли незнакомые ему люди, представились, один из них сотрудником УФСБ РФ по РД Исмаиловым И.М. и ревизорами УФК по РД Маллашахбановым З.Г. и Свидетель №11 Они сообщили нам о том, что приехали провести проверку финансовой хозяйственной деятельности МУП «ВКХ» г. ФИО14. Старший группы в проверке был Маллашахбанов З.Г. Примерно один месяц ими проводилась проверка, по их требованию ими были представлены все необходимые документы.

Примерно в конце марта или вначале апреля 2018 года, он находился с директором МУП «ВКХ» г. ФИО14 и <адрес>Потерпевший №1 в <адрес>, где именно он не помнит. Он сообщил ему о том, что Маллашахбанов З.Г. составил акт проверки, указал в нем нарушения о не соответствии объема добычи воды, оплаты налога на добычу воды и отсутствия лицензии на добычу воды. Указанные Маллашахбановым З.Г. в акте проверки нарушения не соответствовали действительности. Потерпевший №1 сказал ему, что Маллашахбанов З.Г. потребовал от него взятку в виде денег на общую сумму в 1 600 000 рублей, за не отражение в акте проверки вышеуказанных нарушений. Через некоторое время ему, точную дату и время он не помнит, Потерпевший №1 сообщил, что Маллашахбанов З.Г. поговорив со своим руководством, снизил требуемую им взятку в виде денег на общую сумму в 1 200 000 рублей. Он хотел вместе с Потерпевший №1 поговорить с Маллашахбановым З.Г., объяснить ему, что выявленные им нарушения не соответствует действительности, но по семейным обстоятельствам так и не получилось с ним встретиться.

Спустя несколько дней Потерпевший №1 сообщил ему, что Маллашахбанов З.Г. все равно настойчиво требует указанную сумму денег. После этого он предложил Потерпевший №1 обратиться в УФСБ РФ по РД и сообщить им о требуемой Маллашахбановым З.Г. указанной суммы денег.

Спустя какое-то время Потерпевший №1 сообщил ему о том, что с заявлением обратился в УФСБ РФ по РД, которые в последующем задержали Маллашахбанова З.Г. с поличным. (т. 2, л.д. 168-173).

Показания свидетеля ШихФИО2, оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ из которых следует, что она состоит в должности главного бухгалтера МУП «ВКХ» г. ФИО14 и <адрес>.

Примерно в начале марта 2018 года, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут он находилась на работе. МУП «ВКХ» г. ФИО14 и <адрес> расположен по адресу: РД, г. ФИО14, ФАД «Кавказ» 929 км. В этот же день, в дневное время, к ним на работу пришли незнакомые ему мужчины, которые представились, один из них сотрудником УФСБ РФ по РД Исмаиловым И.М. и ревизорами УФК по РД Маллашахбановым З.Г. и Свидетель №11 Они сообщили им о том, что приехали провести проверку финансовой хозяйственной деятельности МУП «ВКХ» г. ФИО14 и <адрес>. Старшим в группе проверки представился Маллашахбанов З.Г.

Проверка проводилась в течение примерно одного месяца, по их требованию были представлены все необходимые документы МУП «ВКХ» г. ФИО14 и <адрес>.

Примерно в конце марта 2018 года, в дневное время, к нему подошел Маллашахбанов З.Г., передал флеш-карту, попросил скопировать с его флеш- карты на её служебный компьютер электронный вариант акта проверки и отправить директору МУП «ВКХ» г. ФИО14 и <адрес>Потерпевший №1, что она и сделала. После того как она скопировала акт проверки, она созвонилась с Потерпевший №1 и сообщила ему о том, что для него Маллашахбанов З.Г. попросил направить через электронный ящик акт проверки. На что Потерпевший №1 сказал, чтобы она направила ему на его электронный почтовый ящик, что она и сделала. После этого через пару часов ему позвонил Потерпевший №1 и сказал подготовить возражение на акт проверки, так как изложенные в нем доводы не соответствовали действительности. После этого она подготовила опровержение на указанный акт проверки, потому что акт проверки Маллашахбанова З.Г. не соответствовал действительности, она указанное опровержение направила также через электронный почтовый ящик Потерпевший №1

Примерно в начале апреля 2018 года, в дневное время, ей стало известно, что по заявлению Потерпевший №1 сотрудники УФСБ РФ по РД с поличным за получение взятки задержали Маллашахбанова З.Г.(т. 2, л.д. 174-179)

Показания свидетеля Свидетель №2, оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ из которых следует, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного УФСБ РФ по РД.

Руководством УФСБ РФ по РД ему было поручено проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «ВКХ» г. ФИО14. Им от руководства было подготовлено письмо на имя руководителя УФК по РД с просьбой, выделить специалистов для совместной проверки финансовохозяйственной деятельности МУП «ВКХ» г. ФИО14. Руководством УФК по РД выделены в качестве специалистов Маллашахбанов З.Г. и Свидетель №11 Начальником отдела Маллашахбанова З.Г. и Свидетель №11 является Свидетель №12 Он приходил к Свидетель №12, который сообщил ему, что проверку проводить будут Маллашахбанов З.Г. и Свидетель №11 Он предупреждал их о том, что к данной проверке необходимо подойти ответственно, провести полную проверку данной организации, предупредил их об уголовной ответственности за противоправные действия в ходе проведения проверки.

Он совместно со специалистами Маллашахбановым З.Г. и Свидетель №11 приехали в МУП «ВКХ» г. ФИО14, расположенный по адресу: РД, г. ФИО14, ФАД «Кавказ» 929 км. По прибытию на место он попросил сотрудников МУП «ВКХ» г. ФИО14 представить специалистам все необходимые документы для проведения проверки. Директором МУП «ВКХ» г. ФИО14 является Потерпевший №1

Примерно с конца февраля по конец марта 2018 года специалистами Маллашахбановым З.Г. и Свидетель №11 проводилась проверка, старшим в группе проверки был Маллашахбанов З.Г.

Неоднократно он созванивался с Маллашахбановым З.Г. и спрашивал результат проведения проверки. На что Маллашахбанов З.Г. сообщал, что проверка проводится, выявляются незначительные нарушения, пока существенных нарушений не выявлено.

в УФСБ РФ по РД с заявлением обратился гражданин Потерпевший №1 о том, что сотрудник УФК по РД Маллашахбанов З.Г. требует передать ему взятку в виде денег в сумме 1 200 000 рублей, за то, чтобы в акте проверки не указать выявленные им нарушения. В подтверждение своих слов, указанных в заявлении, Потерпевший №1 представил аудиозапись его разговора с Маллашахбановым З.Г. В связи с чем, руководством управления было принято решение, провести оперативно-розыскные мероприятия в отношении Маллашахбанова З.Г. Заявление Потерпевший №1 было адресовано ему.

На основании постановлений начальника УФСБ РФ по РД Усова O.J1. принято решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Оперативный эксперимент» и «Наблюдение».

Также для участия в оперативных мероприятиях были привлечены оперуполномоченные УФСБ РФ по РД Свидетель №4, ФИО13 А.А., Свидетель №6, Свидетель №8 и Свидетель №7

Заявитель Потерпевший №1 предварительно договорился с Маллашахбановым З.Г. о встрече с целью передачи денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ. Для участия в оперативных мероприятиях в качестве присутствующих лиц были приглашены Свидетель №14 и Свидетель №15, которые согласились принять участие в ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, у него в кабинете, расположенного на втором этаже в административном здании УФСБ РФ по РД, по адресу: <адрес> собрались заявитель Потерпевший №1, а также представители общественности Свидетель №14 и Свидетель №15, для участия в проводимых оперативно-розыскных мероприятиях. Он разъяснил участвующим лицам суть проводимых оперативных мероприятий после чего, Потерпевший №1 было предложено выдать имеющиеся при нем предметы, в ходе чего он добровольно выдал свои два телефона «Samsung» темного цвета с номерами № и шесть купюр достоинством в 5 ООО рублей каждая, на общую сумму 30 ООО рублей, о чем им был составлен акт добровольной выдачи, в котором расписались участвующие лица.

Далее, с денежных средств, выданных Потерпевший №1 им были сняты ксерокопии. Представленные Потерпевший №1 денежные средства достоинством в 5 ООО рублей на общую сумму 30 ООО рублей, были обработаны химическим веществом «Люмограф пыль». В связи с тем, что сумма денежных средств выданные Потерпевший №1 были не достаточны для передачи в качестве взятки требуемым Маллашахбановым З.Г., ими был изготовлен муляж, состоящий из 234 бланков имитирующих внешний вид денежных купюр Банка России достоинством в 5 ООО рублей, не являющихся денежными средствами и именуемые «дубли банка приколов», то есть был изготовлен муляж денежной суммы эквивалентной 1 200 ООО рулей. Представленные Потерпевший №1 денежные средства и муляж перетянут с двух сторон резиновыми нитями и помещен в полиэтиленовый пакет черного цвета, пакет обработан химическим веществом «Люмограф пыль», после чего данный пакет помещен в другой пакет черного цвета. Далее руки Потерпевший №1 проверены ультрафиолетовой лампой, какого-либо свечения выявлено не было, после чего полиэтиленовый пакет с денежными средствами и муляжом, вручен Потерпевший №1

Образец химического вещества «Люмограф пыль» нанесли на бумагу и поместили в бумажный конверт коричневого цвета, который опечатали печатью «Для справок 4 УФСБ РФ по РД» и заверили подписями участвующих лиц. Им составлен акт осмотра, пометки и вручения муляжа денег, в котором расписались участвующие лица.

После вручения денежных средств, Потерпевший №1 со своего телефона позвонил Маллашахбанову З.Г. и спросил, куда ему подъехать, на что последний сказал приехать к его работе, то есть к УФК по РД.

Примерно в обеденное время, он вместе с Потерпевший №1, представителями общественности, а также сотрудниками УФСБ РФ по РД приехали к УФК по РД, расположенному по адресу: РД, <адрес>.

Примерно в 12 часов, Потерпевший №1 позвонил и сообщил Маллашахбанову З.Г. о том, что приехал. Примерно через 5 минут из административного здания УФК по РД вышел Маллашахбанов З.Г. и сел к Потерпевший №1 в автомобиль Toyota Land Cruiser 200 черного цвета, на государственные регистрационные знаки автомобиля не обратил внимание. После этого, примерно через 5 минут, Маллашахбанов З.Г. вышел из указанного автомобиля и пошел в сторону своей работы. В это время заявитель Потерпевший №1 подал условный сигнал, обозначающий, что передача денег состоялась, после чего оперативными сотрудниками УФСБ РФ по РД был задержан Маллашахбанов З.Г.

После задержания в присутствии представителей общественности, оперуполномоченных УФСБ РФ по РД Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №5 и меня, проводилось обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

На требование сотрудников УФСБ Маллашахбанов З.Г. представился главным контролер-ревизором контрольно-ревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования УФК по РД.

Оперуполномоченный Свидетель №4 составил протокол обследования местности, зафиксировав последовательно ход проводимого оперативного мероприятия в отношении Маллашахбанова З.Г.

С помощью специальной ультрафиолетовой лампы были освещены правая и левая рука Маллашахбанова З.Г. и обнаружены на них желто-зеленое свечение. Далее, мы в качестве образца достали чистый ватный тампон, упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности. После достали чистые ватные тампоны, сняли смывы по отдельности с правой и левой руки Маллашахбанова З.Г., упаковали по отдельности в бумажные конверты коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности.

Задержанному Маллашахбанову З.Г. было предложено добровольно выдать имеющиеся при нем предметы. Он добровольно выдал свой мобильный телефон «iPhone 5 s» темного цвета с номером 89634231232, который упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности. Далее Маллашахбанов З.Г. из правого нагрудного внутреннего кармана темного цвета достал и выдал им черный пакет, в котором был обнаружен муляж денежных средств. С использованием специальной ультрафиолетовой лампы был освещен пакет с муляжом, в ходе которой обнаружено на них желто-зеленое свечение. Черный пакет упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности. Муляж денежных средств эквивалентной сумме 1 200 ООО рублей, из них денежные средства в количестве шесть купюр достоинством по 5 ООО рублей, были сличены с ранее сделанными светокопиями и актом вручения денег, в ходе которого было обнаружено совпадение серийных номеров денежных купюр с ранее врученными Потерпевший №1 Муляж денежных средств упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности. Далее с использованием специальной ультрафиолетовой лампы был освещен правый нагрудной внутренний карман пиджака темного цвета, в ходе которого обнаружено на нем желто-зеленое свечение. Маллашахбанову З.Г. было предложено добровольно выдать указанный пиджак. Он снял с себя указанный пиджак, добровольно выдал им, они упаковали в пакет черного цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписью представителей общественности.

По ходу обследования производилось фотографирование на встроенный фотоаппарат мобильного телефона «Samsung», который использовался в ходе обследования. По завершению обследования был составлен протокол, в котором расписались все участвующие лица. В последующем также была изготовлена фото-таблица и приобщена к данному протоколу.

Через некоторое время все выехали в УФСБ РФ по РД, для составления материала и опроса лиц. В его служебном кабинете заявитель Потерпевший №1 добровольно выдал два мобильных телефона с номерами 89646733333 и 89286369999 и пакет черного цвета, в котором находился муляж денежных средств эквивалентной сумме 1 200 ООО рублей, завернутый в пакет черного цвета. Указанные два телефона были возвращены заявителю Потерпевший №1, а пакет упаковали в бумажный конверт светло-коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности.

Затем был составлен акт оперативного эксперимента, в котором расписались все участвующие лица.

Все оперативные мероприятия в отношения Маллашахбанова З.Г. проведены в соответствии Федеральным законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№- ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» без фактов провокации.

Собранный материал был передан для принятия решения в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>. (т. 3, л.д. 230-237).

Показания свидетеля Свидетель №4, оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ из которых следует, что он состоит в должности оперуполномоченного УФСБ России по РД. Относительно оперативно-розыскных мероприятий, произведённых в отношении ревизора УФК по РД Маллашахбанова З.Г.,

Данное заявление было адресовано Свидетель №2 Для оформления и подготовки соответствующих документов и оперативно-розыскных мероприятий, руководством управления были приданы сотрудники, он, ФИО13 А.А., Свидетель №6, Свидетель №8 и Свидетель №7

Его участие в данном мероприятии выглядело следующим образом, примерно в начале апреля 2018 года в обеденное время, точную дату и время не помнит, заявитель Потерпевший №1, представители общественности и указанные сотрудники УФСБ РФ по РД выехали от работы и приехали к УФК по РД, расположенному по адресу: РД, <адрес>.

Потерпевший №1 позвонил со своего телефона и сообщил Маллашахбанову З.Г. о том, что приехал. Примерно через 5 минут, из административного здания УФК по РД вышел Маллашахбанов З.Г. и сел к заявителю Потерпевший №1 в автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200 черного цвета, на государственные регистрационные знаки автомобиля не обратил внимание. После этого, примерно через 5 минут, ревизор Маллашахбанов З.Г. вышел из указанного автомобиля и пошел в сторону своей работы. В это время заявитель Потерпевший №1 подал условный сигнал, обозначающий, что передача денег состоялась, после чего оперативными сотрудниками УФСБ РФ по РД был задержан ревизор Маллашахбанов З.Г.

После задержания в присутствии представителей общественности Свидетель №14 и Свидетель №15, сотрудников УФСБ РФ по РД Свидетель №8, Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №6 и задержанного Маллашахбанова З.Г., мною в протокол обследования участка местности, где был задержан Маллашахбанов З.Г. фиксировалось последовательно ход проводимого оперативного мероприятия в отношении последнего.

На требование представиться задержанный Маллашахбанов З.Г. представился главным контролер-ревизором контрольно-ревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования УФК по РД.

С помощью ультрафиолетовой лампы были освещены правая и левая рука задержанного Маллашахбанова З.Г. На его руках были обнаружены желто-зеленое свечение. После этого в качестве образца достали чистый ватный тампон, упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности. Далее достали чистые ватные тампоны, сняли по отдельности смывы с правой и левой руки задержанного Маллашахбанова З.Г., упаковали по отдельности в бумажные конверты коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности.

Задержанному Маллашахбанову З.Г. было предложено добровольно выдать имеющиеся при нем предметы. На, что он добровольно выдал свой мобильный телефон марки «iPhone 5S» темного цвета с сим-картой №, который упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности. Далее задержанный Маллашахбанов З.Г. из правого нагрудного внутреннего кармана темного цвета достал и выдал нам черный полиэтиленовый пакет, в котором был обнаружен муляж денежных средств. С использованием ультрафиолетовой лампой был освещен пакет с муляжом денежных средств, в ходе, которой на них обнаружено желто-зеленое свечение. Указанный полиэтиленовый пакет черного цвета упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности.

Муляж денежных средств эквивалентной сумме 1 200 ООО рублей, из них денежные средства в количестве шесть купюр достоинством по 5 ООО рублей, были сличены с ранее сделанными светокопиями и актом вручения денег, в ходе которого было обнаружено совпадение серийных номеров денежных купюр с ранее врученными заявителю Потерпевший №1 Муляж денежных средств упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности. Далее с использованием ультрафиолетовой лампой был освещен правый нагрудной внутренний карман пиджака темного цвета задержанного Маллашахбанова З.Г., в ходе которого обнаружено на нем желто- зеленое свечение. Задержанному Маллашахбанову З.Г. было предложено добровольно выдать указанный пиджак. На, что он снял с себя указанный пиджак и добровольно выдал, который упаковали в полиэтиленовый пакет черного цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписью представителей общественности.

По ходу обследования производилось фотографирование на мобильном телефоне «Samsung», который использовался в ходе обследования участка местности. По завершению обследования в протокол расписались все участвующие лица. В последующем из фотоснимков была изготовлена фототаблица, которая была приобщена к указанному протоколу.

После этого все выехали в УФСБ РФ по РД, расположенный по адресу: РД, <адрес>, для составления материала и опроса лиц.

Затем был составлен акт оперативного эксперимента, в котором расписались все участвующие лица.

Все оперативные мероприятия в отношения Маллашахбанова З.Г. проведены в соответствии ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ - ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» без фактов провокации.

Показания свидетеля Свидетель №5, оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ из которых следует, что он состоит в должности оперуполномоченного УФСБ РФ по РД. Относительно оперативно-розыскных мероприятий, произведённых в отношении Маллашахбанова З.Г. показал следующее, что примерно в начале апреля 2018 года к ним в управление с заявлением обратился Потерпевший №1 о том, что ревизор УФК по РД Маллашахбанов З.Г. требует передать ему взятку в виде денег на общую сумму 1 200 000 рублей, за то, чтобы Маллашахбанов З.Г. в акте проверки не указал выявленные нарушения.

Указанное заявление руководством управления адресовано оперуполномоченному Свидетель №2 Для оформления и подготовки соответствующих документов и оперативно-розыскных мероприятий, руководством управления были приданы оперуполномоченные Свидетель №6, Свидетель №4, Свидетель №8, Свидетель №7 и он.

Его участие в данном оперативном мероприятии выглядело следующим образом, в тот же день в обеденное время, точную дату и время он не помнит, Потерпевший №1, представители общественности Свидетель №14 и Свидетель №15 и указанные оперуполномоченные УФСБ РФ по РД выехали к УФК по РД, расположенный по адресу: РД, <адрес>.

По приезду Потерпевший №1 позвонил со своего мобильного телефона и сказал Маллашахбанову З.Г. о том, что приехал. Спустя примерно 5 минут, из здания УФК по РД вышел Маллашахбанов З.Г. и сел к Потерпевший №1 в автомобиль Toyota Land Cruiser 200 черного цвета, какие были государственные регистрационные знаки он не помнит. Спустя примерно 5 минут, Маллашахбанов З.Г. вышел из указанного автомобиля и пошел в сторону УФК по РД. В это время Потерпевший №1 подал условный сигнал, обозначающий, что передача денег с Маллашахбановым З.Г. состоялась, после чего оперуполномоченными УФСБ РФ по РД был задержан Маллашахбанов З.Г.

После задержания в присутствии представителей общественности, оперуполномоченных Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №4 и его, проводилось обследование участка местности.

На требование Маллашахбанов З.Г. представился главным контролер- ревизором контрольно-ревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования УФК по РД.

Оперуполномоченный Свидетель №4 составил протокол обследования участка местности, зафиксировав последовательно ход проводимого оперативного мероприятия в отношении Маллашахбанова З.Г.

С использованием ультрафиолетовой лампой были освещены левая и правая рука Маллашахбанова З.Г., в ходе которой были обнаружены желто- зеленое свечение. После в качестве образца достали чистый ватный тампон, упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности. Затем достали новую упаковку и извлекли чистые ватные тампоны, сняли по отдельности смывы с правой и левой руки Маллашахбанова З.Г., упаковали по отдельности в бумажные конверты коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности.

Маллашахбанову З.Г. было предложено добровольно выдать имеющиеся при нем предметы. Он выдал свой телефон «iPhone 5S» темного цвета с номером 89634231232. Указанный телефон с номером упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности. После Маллашахбанов З.Г. из правого нагрудного внутреннего кармана темного цвета достал и выдал пакет черного цвета. Внутри указанного пакета обнаружили муляж денежных средств. Ультрафиолетовой лампой был освещен пакет с муляжом денежных средств, на них обнаружили желто-зеленое свечение.

Указанный пакет упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности. Муляж денежных средств в эквивалентной сумме 1 200 ООО рублей, из них денежные средства в количестве шесть купюр достоинством по 5 ООО рублей, были сличены с ранее сделанными копиями и актом вручения денег, в ходе которого было обнаружено совпадение серийных номеров денежных купюр с ранее врученными Потерпевший №1 Муляж денежных средств упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности. Далее ультрафиолетовой лампой был освещен правый нагрудной внутренний карман пиджака темного цвета Маллашахбанова З.Г., в ходе которого обнаружено на нем желто-зеленое свечение. Ему было предложено добровольно выдать указанный пиджак. Маллашахбанов З.Г. снял с себя указанный пиджак, добровольно выдал, они упаковали в пакет черного цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности.

По ходу обследования участка местности производилось фотографирование на мобильном телефоне «Samsung». По завершению обследования в протокол расписались все участвующие лица. В последующем из фотоснимков была изготовлена фото-таблица, которая была приобщена к указанному протоколу.

После этого все выехали в УФСБ РФ по РД, расположенного по адресу: <адрес>, для составления материала и опроса лиц.

Затем был составлен акт оперативного эксперимента, в котором расписались все участвующие лица.

Он опросил Потерпевший №1, который пояснил, что он является директором МУП «ВКХ» г. ФИО14. В начале марта 2018 года к нему из УФСБ РФ по РД и ФКУ по РД приехала проверка. В ходе проверки Маллашахбанов З.Г. выявил нарушения деятельности МУП «ВКХ» г. ФИО14. От Потерпевший №1 Маллашахбанов З.Г. требовал взятку в виде денег на общую сумму 1 200 000 рублей за то, чтобы не отразить в акте проверки, выявленные им нарушения. После этого Потерпевший №1 обратился с заявлением и аудиозаписью к ним в управление.

Показания свидетеля Свидетель №6, оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ из которых следует, что он состоит в должности оперуполномоченного УФСБ РФ по РД. Относительно оперативно-розыскных мероприятий, произведённых в отношении ревизора УФК по РД Маллашахбанова З.Г., примерно в начале апреля 2018 года в утреннее время, к ним в управление с заявлением обратился Потерпевший №1 о том, что ревизор УФК по РД Маллашахбанов З.Г. требует от него передать взятку в виде денег на общую сумму 1 200 ООО рублей Маллашахбанову З.Г., за то, чтобы в акте проверки не указал выявленные нарушения.

Вышеуказанное заявление Потерпевший №1 руководством управления адресовано оперуполномоченному Свидетель №2 Для оформления и подготовки соответствующих документов и оперативно-розыскных мероприятий, руководством управления были приданы оперуполномоченные Свидетель №8, Свидетель №7, ФИО13 А.А., Свидетель №4 и он.

Его участие в указанном оперативном мероприятии выглядело следующим образом, в тот же день в обеденное время, точную дату и время он не помнит, заявитель Потерпевший №1, представители общественности Свидетель №14 и Свидетель №15, и указанные оперуполномоченные УФСБ РФ по РД выехали к УФК по РД, расположенный по адресу: РД, <адрес>.

По приезду заявитель Потерпевший №1 позвонил со своего телефона ревизору Маллашахбанову З.Г. и сказал, что приехал к нему. Примерно через 5 минут, из здания УФК по РД вышел ревизор Маллашахбанов З.Г. и сел к заявителю Потерпевший №1 в автомобиль Toyota Land Cruiser 200 черного цвета, на государственные регистрационные не обратил внимание. Примерно через 5 минут, ревизор Маллашахбанов З.Г. вышел из указанного автомобиля и пошел в сторону УФК по РД. В это время заявитель Потерпевший №1 подал условный сигнал, обозначающий, что передача денег с ревизором Маллашахбановым З.Г. состоялась, после чего оперуполномоченными УФСБ РФ по РД был задержан ревизор Маллашахбанов З.Г.

После задержания в присутствии представителей общественности Свидетель №14 и Свидетель №15, оперуполномоченных Свидетель №8, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №2 и им, проводилось обследование участка местности.

Задержанный Маллашахбанов З.Г. на их требование представился главным контролер-ревизором контрольно-ревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования УФК по РД.

Оперуполномоченный Свидетель №4 составил протокол обследования участка местности, зафиксировав последовательно ход проводимого оперативного мероприятия в отношении задержанного Маллашахбанова З.Г.

С использованием специальной ультрафиолетовой лампой были освещены левая и правая рука задержанного Маллашахбанова З.Г., в ходе которой были обнаружены желто-зеленое свечение. После в качестве образца достали чистый ватный тампон, упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности Свидетель №14 и Свидетель №15 Далее достали новую упаковку ватных тампонов и извлекли из неё чистые ватные тампоны, сняли по отдельности смывы с правой и левой руки задержанного Маллашахбанова З.Г., упаковали по отдельности в бумажные конверты коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности Свидетель №14 и Свидетель №15

Задержанному Маллашахбанову З.Г. предложено было добровольно выдать имеющиеся при нем предметы. Он выдал свой телефон «iPhone 5S» темного цвета с номером 89634231232. Указанный телефон с номером упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности Свидетель №14 и Свидетель №15 После задержанный Маллашахбанов З.Г. из правого нагрудного внутреннего кармана темного цвета достал и выдал пакет черного цвета. Внутри указанного пакета обнаружили муляж денежных средств. С использованием специальной ультрафиолетовой лампой был освещен пакет с муляжом денежных средств, на них обнаружили желто-зеленое свечение. Указанный пакет упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности Свидетель №14 и Свидетель №15 Муляж денежных средств в эквивалентной сумме 1 200 ООО рублей, из них денежные средства в количестве шесть купюр достоинством по 5 ООО рублей, были сличены с ранее сделанными копиями и актом вручения денег, в ходе которого было обнаружено совпадение серийных номеров денежных купюр с ранее врученными Потерпевший №1 Муляж денежных средств упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности Свидетель №14 и Свидетель №15 Далее ультрафиолетовой лампой был освещен правый нагрудной внутренний карман пиджака темного цвета задержанного Маллашахбанова З.Г., входе которого обнаружено на нем желто-зеленое свечение. Ему было предложено добровольно выдать указанный пиджак. Задержанный Маллашахбанов З.Г. снял с себя указанный пиджак, добровольно выдал, мы упаковали в пакет черного цвета, опечатали печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности Свидетель №14 и Свидетель №15

По ходу обследования участка местности производилось фотографирование на мобильном телефоне марки «Samsung». По завершению обследования в протокол расписались все участвующие лица. В последующем из фотоснимков была изготовлена фото-таблица, которая была приобщена к указанному протоколу.

Далее он обследовал служебный кабинет № на первом этаже в административном здании УФК по РД. В ходе обследования он обнаружил и изъял материал проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «ВКХ» г. ФИО14, ноутбук и флешнакопитель. Указанные предметы он упаковал в пакет черного цвета, опечатал печатью «Для справок № УФСБ РФ по РД» и заверили подписями представителей общественности Свидетель №14 и Свидетель №15

После этого все выехали в УФСБ РФ по РД, расположенного по адресу: РД, <адрес>, для составления материала и опроса лиц.

Затем был составлен акт оперативного эксперимента, в котором расписались все участвующие лица.

Он опросил представителей общественности Свидетель №14 и Свидетель №15, которые подробно пояснили свое участие в качестве представителей общественности при проведении ОРМ в отношении ревизора Маллашахбанова З.Г.

Все оперативные мероприятия в отношения Маллашахбанова З.Г. проведены в соответствии ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» без фактов провокации.

Собранный материал был передан для принятия решения в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>. (т. 4, л.д. 1-6).

Показания свидетеля Свидетель №14, оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ из которых следует, что примерно в начале апреля 2018 года в утреннее время, он с Свидетель №15 были на занятиях в правовой академии. Он с Свидетель №15 друзья, знает его примерно с 2017 года по настоящее время. В правовой академии куратор ФИО27 сообщила студентам о том, что сотрудники УФСБ РФ по РД просят добровольцев принять участие в качестве представителей общественности при проведении оперативно - розыскных мероприятий. Ей и Свидетель №15 стало интересно, они изъявили желание участвовать в качестве представителей общественности при проведении сотрудниками оперативных мероприятий. После этого куратор ФИО27 сказала, что необходимо явиться в здание УФСБ РФ по РД, расположенный по адресу: <адрес> Он с Свидетель №15 явились по указанному адресу. Их встретил оперуполномоченный УФСБ РФ по РД, который представился по имени ФИО11. Вместе с ним они поднялись на второй этаж и зашли в один из кабинетов, в котором уже находился мужчина, который представился Потерпевший №1. Им сообщили о том, что Потерпевший №1 обратился в УФСБ РФ по РД с заявлением о том, что у него ревизор по имени ФИО7 требует взятку в виде денег на общую сумму 1 200 000 рублей.

Далее, оперуполномоченный ФИО11 предложил заявителю Потерпевший №1 выдать имеющиеся при нем предметы. Заявитель Потерпевший №1 выдал шесть купюр номиналом 5 000 (пять тысяч) рублей на общую сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей, два мобильных телефона «Samsung» темного цвета с номерами №. Телефоны были возвращены заявителю Потерпевший №1, после чего был составлен акт добровольной выдачи, в котором они расписались. Затем оперуполномоченный ФИО11 снял ксерокопии с указанных денежных средств, которые выдал заявитель Потерпевший №1 Указанные денежные средства, были обработаны химическим веществом, которое под специальным освещением дает желто-зеленое свечение. Обработанные указанные денежные средства были вложены в муляж денежных средств эквивалентной в сумме 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей. Муляж денежных средств перетянут с двух сторон резиновыми нитями и помещен в пакет черного цвета, пакет обработан химическим веществом, после чего данный пакет помещен в другой пакет черного цвета. Далее руки заявителя Потерпевший №1 проверили ультрафиолетовой лампой, какого-либо свечения не было, после чего заявителю Потерпевший №1 вручили пакет с муляжом денежных средств. Образец химического вещества был нанесен на чистый лист бумаги белого цвета и помещен в бумажный конверт коричневого цвета, после чего был опечатан и заверен их подписями.

После этого, он совместно с Свидетель №15, заявителем Потерпевший №1, оперуполномоченным ФИО11 и другими оперуполномоченными УФСБ РФ по РД, в этот же день примерно в обеденное время, точную дату и время не помнит, вышли из УФСБ РФ по РД и приехали недалеко от здания УФК по РД, расположенный по адресу: РД, <адрес>.

Заявитель Потерпевший №1 сообщил ФИО7 о том, что приехал. После чего заявитель Потерпевший №1 отъехал от них и припарковался с боку здания УФК по РД. Примерно через 5 минут, точное время не помнит, им сообщили о том, что ФИО7 задержан с поличным. Они подошли к ним. Оперуполномоченный ФИО11 представился задержанному и попросил его представиться. На, что тот ответил, что является главным контролер-ревизором контрольно-ревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования УФК по РД Маллашахбановым З.Г. Оперуполномоченный ФИО11 сказал, что в отношении Маллашахбанова З.Г. сотрудниками УФСБ РФ по РД проведено оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент» и «Наблюдение». В это же время другой оперуполномоченный УФСБ РФ по РД, имени которого не помнит, стал заполнять протокол, и описывать все действия, которые они совершали. Затем оперуполномоченный ФИО11 предложил задержанному Маллашахбанову З.Г. выдать все имеющиеся при нем предметы. На, что задержанный Маллашахбанов З.Г. добровольно выдал мобильный телефон «iPhone 5 S» темного цвета. Выданный телефон упакован в бумажный конверт коричневого цвета, который был опечатан и заверен нашими подписями. Далее оперуполномоченный ФИО11 распечатал новый пакет с резиновыми перчатками и надел их, после этого оперуполномоченным были освещены ультрафиолетовой лампой обе руки задержанного Маллашахбанова З.Г., при свете лампы на правой и левой руке задержанного Маллашахбанова З.Г. было видно явное, отчетливое желто-зеленное свечение. Дальше оперуполномоченный ФИО11 распечатал новый пакет с ватными тампонами, из которого один тампон был подсвечен ультрафиолетовой лампой, свечения на нем не было, данный ватный тампон был упакован в бумажный конверт коричневого цвета, который был опечатан и заверен нашими подписями.

После этого оперуполномоченным новыми белыми ватными тампонами поочередно снял смывы с ладоней правой и левой руки задержанного Маллашахбанова З.Г., каждый смыв был помещен в отдельный бумажный конверт коричневого цвета, которые были опечатаны и заверены нашими подписями.

Затем задержанный Маллашахбанов З.Г. из внутреннего кармана с правой стороны своего пиджака достал пакет черного цвета и передал его оперуполномоченному ФИО11. При освещении ультрафиолетовой лампой на указанном пакете было отчетливое желто-зеленное свечение. Далее оперуполномоченный ФИО11 развернул, переданный задержанным Маллашахбановым З.Г. пакет черного цвета, в пакете находились три пачки денежных средств купюрами по 5 ООО (пять тысяч) рублей, общей суммой эквивалентной 1 200 ООО (одному миллиону двести тысяч) рублей. Оперуполномоченный ФИО11 осветил ультрафиолетовой лампой денежные купюры, на них было отчетливо видно желто-зеленное свечение, также были сверены шесть купюр денежных средств с актом пометки и вручения денежных средств, а также ранее заверенными копиями купюр по 5 ООО (пять тысяч) рублей, которые были признаны идентичными. Затем указанный муляж денежных средств поместили в бумажный конверт коричневого цвета, который был опечатан и заверен нашими подписями. Черный пакет, в котором были завернуты муляж денежных средств, также был помещен в другой бумажный конверт коричневого цвета, который также был опечатан и заверен нашими подписями. После этого, оперуполномоченный ФИО11 осветил ультрафиолетовой лампой правый внутренний карман пиджака задержанного Маллашахбанова З.Г., при свете лампы на нем было видно явное, отчетливое желто-зеленное свечение. На требование оперуполномоченного ФИО11 выдать добровольно пиджак, задержанный Маллашахбанов З.Г. снял с себя указанный пиджак, добровольно выдал. Указанный пиджак поместили в пакет черного цвета, который был опечатан и заверен нашими подписями.

Затем оперуполномоченный ФИО11 назвал время окончания осмотра и по окончанию составления протокола, он вместе с остальными участвующими лицами в последующем в нем расписались.

Далее они все вместе с задержанным Маллашахбановым З.Г. прошли в служебный кабинет № Маллашахбанова З.Г. расположенный на первом этаже административного здания УФК по РД, по адресу <адрес>. В указанном кабинете оперуполномоченный УФСБ РФ по РД по имени ФИО8 объявил о проведении ОРМ «Обследование помещений». Оперуполномоченным ФИО8 в указанном кабинете были обнаружены документы и ноутбук «Lenovo» принадлежащие Маллашахбанову З.Г., которые в последующем были изъяты с составлением протокола обследования помещения, который были нами подписаны.

После этого они все направились в здание УФСБ РФ по РД, расположенный по указанному адресу, где в одном из кабинетов на втором этаже в нашем присутствии заявителю Потерпевший №1 было предложено выдать имеющиеся при нем предметы. На, что он выдал два мобильных телефона с номерами № и пакет черного цвета, в котором находился муляж денежных средств эквивалентной сумме 1 200 000 рублей, завернутый в пакет черного цвета. Указанные два телефона были возвращены заявителю Потерпевший №1, а пакет упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, который был опечатан и заверен их подписями. Затем был составлен акт добровольной выдачи, в котором они расписались.(т. 4, л.д. 7-13)

Показания свидетеля ФИО29, оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ из которых следует, он состоит в должности оперуполномоченного УФСБ РФ по РД. Относительно оперативно-розыскных мероприятий проведённых в отношении ревизора Маллашахбанова З.Г. показал следующее, что примерно в начале апреля 2018 года в утреннее время, точную дату и время он не помнит, к ним в управление с заявлением обратился Потерпевший №1 о том, что ревизор Маллашахбанов З.Г. требует от него передать ему взятку в виде денег на общую сумму 1 200 000 рублей за то, чтобы в акте проверки не указывал выявленные нарушения.

Заявление Потерпевший №1 руководством УФСБ РФ по РД адресовано оперуполномоченному Свидетель №2 Для оформления и подготовки соответствующих документов и оперативно-розыскных мероприятий, руководством управления были приданы оперуполномоченные Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №4, ФИО13 А.А. и ему.

Его участие в данном мероприятии выглядело следующим образом. При составлении соответствующих документов касаемо данного оперативнорозыскного мероприятия, он не присутствовал. Он лишь оказывал помощь в опросе и обследования помещения в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводившиеся в отношении Маллашахбанова З.Г.

Им был опрошен задержанный Маллашахбанов З.Г., который пояснил, что в ходе проверки МУП «ВКХ» г. ФИО14, он выявил нарушения деятельности указанной организации. После этого он требовал от директора указанной организации Потерпевший №1 взятку в виде денег в сумме 1 200 000 рублей за то, чтобы в акте проверки не указывать выявленные им нарушения.

Далее он выехал с работы в административное здание УФК по РД, расположенный по адресу: РД, <адрес>. В ходе обследования помещения кабинета № на втором этаже им обнаружено «Серверная». В кабинете имелись серверная стойка с сетевыми оборудованиями и сервер видеонаблюдения. В ходе осмотра видеозаписей, имеется видеозапись как Маллашахбанов З.Г. выходит из здания и направился в сторону заявителя Потерпевший №1 Спустя какое-то время он вернулся и возле входа в УФК по РД его оперуполномоченные УФСБ РФ по РД задержали с поличным.

Показания свидетеля Свидетель №8, оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ из которых следует, что относительно оперативно-розыскных мероприятий, произведённых в отношении ревизора УФК по РД Маллашахбанова З.Г., примерно утром в начале апреля 2018 года, в УФСБ РФ по РД обратился Потерпевший №1 с заявлением о том, что указанный ревизор требует от него передать ему взятку в виде денежных средств в сумме 1 200 000 рублей, за то, чтобы в акте проверки МУП «ВКХ» г. ФИО14 не указал выявленные нарушения.

Заявление Потерпевший №1 руководством УФСБ РФ по РД адресовано оперуполномоченному УФСБ РФ по РД Свидетель №2 Для оформления и подготовки соответствующих документов и оперативно-розыскных мероприятий, руководством УФСБ РФ по РД были приданы оперуполномоченные УФСБ РФ по РД и его.

Его участие в указанном оперативном мероприятии выглядело следующим образом, в обеденное время, точное время не помним, Потерпевший №1, представители общественности Свидетель №14 и Свидетель №15, указанные оперуполномоченные УФСБ РФ по РД выехали к УФК по РД, расположенном по адресу: РД, <адрес>. По приезду Потерпевший №1 позвонил со своего телефона на телефон Маллашахбанову З.Г., сообщил ему о том, что приехал к нему. Спустя примерно 5 минут, из здания УФК по РД вышел Маллашахбанов З.Г. и сел к Потерпевший №1 в автомобиль Toyota Land Cruiser 200 черного цвета, на государственные регистрационные не обратил внимание. Примерно через 5 минут Маллашахбанов З.Г. вышел из автомобиля и пошел в сторону УФК по РД. В это время Потерпевший №1 подал условный сигнал, обозначающий, что передача денег с Маллашахбановым З.Г. состоялась, после чего вышеуказанными оперуполномоченными был задержан Маллашахбанов З.Г.

В присутствии представителей общественности Свидетель №15 и Свидетель №14, оперуполномоченных Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7 и меня, проводилось обследование участка местности.

Маллашахбанов З.Г. представился главным контролером-ревизором контрольно-ревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования УФК по РД.

С использованием ультрафиолетовой лампой осветили левую и правую руку Маллашахбанова З.Г., обнаружили явное желто-зеленое свечение. В качестве образца из новой упаковки достали чистый ватный тампон, который упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, опечатали печатью и заверили подписями представителей общественности Свидетель №15 и Свидетель №14 Также из новой упаковки достали чистые ватные тампоны, сняли по отдельности смывы с левой и правой руки Маллашахбанова З.Г., которые упаковали по отдельности в бумажные конверты коричневого цвета, опечатали печатью и заверили подписями представителей общественности Свидетель №15 и Свидетель №14

Маллашахбанову З.Г. было предложено выдать добровольно имеющиеся при нем предметы. Он сам добровольно выдал им свой мобильный телефон марки «iPhone 5S» темного цвета с абонентским номером 89634231232. Вышеуказанный телефон с номером упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, опечатали печатью и заверили подписями представителей общественности Свидетель №15 и Свидетель №14 После Маллашахбанов З.Г. из правого нагрудного внутреннего кармана своего пиджака темного цвета достал и выдал полиэтиленовый пакет черного цвета. Внутри вышеуказанного пакета обнаружили муляж денежных средств. С использованием ультрафиолетовой лампой осветили вышеуказанный пакет с муляжом денежных средств и обнаружили явное желто-зеленое свечение. Вышеуказанный пакет упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, опечатали печатью и заверили подписями представителей общественности Свидетель №15 и Свидетель №14 Муляж денежных средств в эквивалентной сумме 1 200 ООО рублей, из них денежные средства в количестве шесть купюр достоинством по 5 ООО рублей, были сличены с ранее сделанными копиями и актом вручения денег, в ходе которого было обнаружено совпадение серийных номеров денежных купюр с ранее врученными Потерпевший №1 Муляж денежных средств упаковали в бумажный конверт коричневого цвета, опечатали печатью и заверили подписями представителей общественности Свидетель №15 и Свидетель №14 После ультрафиолетовой лампой осветили правый нагрудной внутренний карман вышеуказанного пиджака и обнаружили явное желто-зеленое свечение. На предложение добровольно выдать вышеуказанный пиджак, Маллашахбанов З.Г. снял с себя и выдал добровольно свой вышеуказанный пиджак, который ъ последующем оии упаковали в. иолжэтиленовьхй пакет черного цвета, опечатали печатью и заверили подписями представителей общественности Свидетель №15 и Свидетель №14

Вышеуказанные действия фиксировалось фотофиксацией на мобильном телефоне «Samsung». По завершению обследования в протокол расписались все участвующие лица. В последующем из фотоснимков изготовлена фото-таблица и приобщена к вышеуказанному протоколу.

Затем был составлен акт оперативного эксперимента, в котором расписались все участвующие лица.

Он опросил Свидетель №11, который пояснил, что он совместно со старшим в группе проверки Маллашахбановым З.Г. провели проверку МУП «ВКХ» г. ФИО14, по результатам которого ими выявлены нарушения деятельности указанной организации. Маллашахбанов З.Г. сообщил ему о том, что за не отражение в акте проверки выявленные нарушения необходимо от директора вышеуказанной организации Потерпевший №1 получить взятку в виде денежных средств.

Показания свидетеля Свидетель №17, оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ из которых следует, что с апреля 2017 года состоит в должности заместителя директора МУП «ВКХ» г. ФИО14, расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО14, ФАД «Кавказ» 929 км.

Примерно в начале марта 2018 года, в дневное время, он находился на своем рабочем месте, по указанному адресу. В это время к ним на работу пришли незнакомые ему люди, один из них представился сотрудником УФСБ России по РД ФИО11 и другие двоя представились ревизорами Управления Федерального Казначейства по <адрес>ФИО7 и Свидетель №11. Они сообщили о том, что приехали провести проверку финансовой хозяйственной деятельности МУП «ВКХ» г. ФИО14. Старший группы в указанной проверке был ФИО7.

Проверка проводилось примерно один месяц, по требованию вышеуказанных проверяющих представлялись все необходимые документы.

Так как директор МУП «ВКХ» г. ФИО14Потерпевший №1 часто находился в <адрес>, он остался на работе за ответственного. ФИО7 и Свидетель №11 проводили проверку, изучали документы, замеряли и т.д. У меня с ними ни какого общения не было, он занимался своими рабочими делами.

Примерно в начале апреля 2018 года от Потерпевший №1 ему стало известно о том, что проверяющие ФИО7 и Свидетель №11 выявили нарушения по добыче воды неуплата налогов и отсутствия лицензия. Также Потерпевший №1 сообщил ему, что ФИО7 за не отражение в акте проверки выявленных нарушений потребовал у, него вначале взятку в виде денег в сумме 1 600 000 рублей, договорились на 1 200 000 рублей. Об указанном факте Потерпевший №1 с заявлением обратился и сообщил в УФСБ России по РД о том, что ФИО7 требует с него указанную сумму денег. После этого сотрудниками УФСБ России по РД с поличным в получении взятки в виде денег указанной суммы задержали ФИО7. (т. 4, л.д. 90-96)

Показания свидетеля Свидетель №10, оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ из которых следует, что он состоит в должности старшего инспектора счетной палаты Республики Дагестан.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в счетную палату Республики Дагестан из СУ СК РФ по РД поступило письмо о проведении проверки финансовохозяйственной деятельности МУП «ВКХ» г. ФИО14, расположенного по адресу: РД, г. ФИО14, ФАД «Кавказ» 929 км. Председателем счетной палаты Республики Дагестан ФИО30 проведение проверки поручено ему и Свидетель №9

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он совместно с инспектором Свидетель №9 провели проверку МУП «ВКХ» г. ФИО14 и выявили нарушения, такие как отсутствие лицензии на добычу воды; нарушение указания центрального банка России об осуществлении наличных расчётов; допущение не достоверного исчисления водного налога в нарушении налогового кодекса Российской Федерации. Выявленные нарушения заактированы и представлено в адрес СУ СК РФ по РД.

Счетной палатой Республики Дагестан выявлены нарушения, допущенные МУП «ВКХ» г. ФИО14, такие как отсутствие лицензии на добычу воды, нарушение указания центрального банка России об осуществлении наличных расчётов и допущение не достоверного исчисления водного налога в нарушении налогового кодекса Российской Федерации. В актах проверки проведенной УФК по РД и в акте проверки проведенной счетной палатой РД в заключениях имеются расхождения. СЧ РД был исчислен объем добытой воды, для исчисления водного налога исходя из производительности времени их работы предоставленного МУП «ВКХ» г. ФИО14 и ООО «Водник» г. ФИО14, которые производили обслуживание насосов. УФК по РД был исчислен объем добытой воды исходя из расходов электроэнергии. СП РД считает неправильным такого применения исчисления объема добытой воды, так как электрический счетчик не был установлен на насосах. Соответственно и сумма налога рассчитано не верно, УФК по РД указано сумма 10 637 899,7 рублей, а СЧ РД выявлена сумма 480 191,8 рублей. В части отсутствия у МУП «ВКХ» г. ФИО14 лицензии на добычу воды в актах проверки УФК по РД и СЧ РД расхождения не имеются, то есть подтвердился факт отсутствия лицензии на добычу воды. Также в актах проверки УФК по РД и СЧ РД у МУП «ВКХ» г. ФИО14 выявлено нарушение указания центрального банка России об осуществлении наличных расчётов. В актах проверки проведенной УФК по РД имеются выявленные нарушения, допущенные МУП «ВКХ» г. ФИО14 при осуществлении закупок товаров и услуг. В этой части проверка ими не проводилась, в связи с тем, что в письме СУ СК РФ по РД было указано уделить особое внимание на лицензию, объем добычи воды и налогообложение.

В пяти вышеуказанных актах проверки, проведенные УФК по РД, имеются расхождения, а именно в акте проверки с изменениями отсутствует раздел наличии лицензии, раздел правильности определения объемов добычи питьевой воды и правильности уплаты водного налога. Вместо раздела правильности определения объемов добычи питьевой воды и правильности уплаты водного налога появился раздел проверки соблюдения санитарнотехнических условий на насосных станциях. В разделе проверки правильности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд объем заключенных договоров в 2017 году без использования конкретных способов определения поставщиков меньше, а именно в актах без изменений указана сумма 21 289 849,95 рублей в 60 случаях, а в акте с изменением указана сумма 18 844 756,95 рублей в 2 случаях. В обобщённых информациях о результатах проведенной проверки отсутствует раздел об отсутствии лицензии и объемах забора воды. В акте проверки с изменением также появился пункт о заключении договоров без проведения торгов в 2016 году на сумму 15 883 077,07 рублей. В пункте по отсутствие торгов при заключении договоров в 2017 году общая сумма уменьшилась с 21 289 849,95 рублей до 18 844 756,95 рублей. Также отсутствует пункт о неправильном исчислении водного налога на сумму 10 637 899,7 рублей и включен пункт о нарушении санитарных правил и норм на насосных станциях. Добавлен пункт о том, что на территории насосных станциях построены частные дома.

Если бы выявленные нарушения по водному налогу остались бы в акте проверки с изменениями то имели бы признаки незаконного предпринимательства со стороны МУП «ВКХ» г. ФИО14, то есть были бы признаки состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ. В данном случае согласно акту проверки с изменениями выявленных нарушений со стороны МУП «ВКХ» г. ФИО14 предусматривает административная ответственность(т. 5, л.д. 198-203).

Другими доказательствами, подтверждающими вину Маллашахбанова З.Г. являются:

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на поверхности муляжа денежных средств в виде денежных билетов Банка России номиналов 5 000 рублей в количестве 6 штук и отрезков бумаги прямоугольной формы с цветными изображениями 5 000 - рублевых денежных купюр в количестве 234 штуки, в двух полимерных пакетах, в правом внутреннем кармане пиджака, на ватных тампонах со смывами с обеих рук Маллашахбанова З.Г. имеются наслоения вещества, люминесцирующего в ультрафиолетовых лучах желто-зеленым цветом, однородного по компонентному составу и цвету люминесценции с люминесцирующим веществом, представленным в качестве образца сравнения. На образце чистого ватного тампона следов люминесцирующего вещества не обнаружено.(т. 2, л.д. 31-36)

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, представленные на исследование денежные билеты Банка России номиналом 5 000 рублей за серийной нумерацией № изготовлены производством ФГУП Гознак. Представленные 234 прямоугольных листов бумаги белого цвета, на которых имеются изображения, соответствующие по цвету, графическому рисунку и расположению элементов реквизитам полиграфического оформления билетов Банка России номиналом 5 000 рублей, изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Все изображения реквизитов полиграфического оформления лицевой и оборотной сторон листов выполнены способом цветной электрофотографии.(т. 2, л.д. 47-50)

-заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе исследования установлен текст дословного содержания разговора на фонограмме в файле «Recording_3», зафиксированной на представленном

оптическом диске, приведен в Приложении 1 заключения экспертов.

Установлен текст дословного содержания разговора на фонограмме в файле «№ зафиксированной на представленном оптическом диске, приведен в Приложении 1 заключения экспертов. (т. 2, л.д. 61-77)

-Вещественные доказательства:

-материал оперативно-розыскной деятельности в отношении Маллашахбанова З.Г.(т. 1, л.д. 8-210, т. 2 л.д. 1-13).

-три оптических диска со сведениями о телефонных соединениях номеров №;(т. 2, л.д. 226, 228, 230, 231-252).

-оптический диск с аудиозаписью разговора Маллашахбанова З.Г. с Потерпевший №1 (т. 1, л.д. 9, т. 4 л.д. 63-77).

-оптический диск с видеозаписью разговора Маллашахбанова З.Г. с Потерпевший №1;(т. 1, л.д. 45, т. 4 л.д. 78-89);

-моноблок «lenovo С340» (т. 4 л.д. 131-192);

-телефон «Samsung Galaxy Note8»(т. 4 л.д. 199-222);

-ноутбук «Lenovo G550», флешка «Sandisk 4 GB», документы финансовохозяйственной деятельности МУП «ВКХ» г. Дербент на 936 л. и два акта на 91 л.(т. 5 л.д. 7-116);

-флешка «Sm@rtbuy 32 GB» с видеозаписью(т. 5 л.д. 123-142);

-образец чистого ватного тампона; пакет; пакет; ватные тампоны со смывами с левой и правой руки Маллашахбанова З.Г.; образец химического вещества; 6 купюр денежных средств достоинством по 5 ООО рублей за серией и номерами: № и муляж денег билетов Банка России номиналом 5 000 рублей, состоящий из 3 пачек в количестве 234 штук; пиджак Маллашахбанова З.Г.; телефон Маллашахбанова З.Г.

-пять актов проверки МУП «ВКХ» г. ФИО14 - два акта проверки, изъятые сотрудниками УФСБ РФ по РД в ходе проведения ОРМ (первый акт на ДД.ММ.ГГГГ л. и второй акт на 46 л.); два акта проверки, изъятые СУ СК РФ по РД в ходе обыска в служебном кабинете ревизора УФК по РД Маллашахбанова З.Г. (первый акт на 44 л. и второй акт на 45 л.); один акт проверки, распечатанный с электронной почты отправленный ШихФИО2Потерпевший №1 (акт на 02.04.2019л.), (т. 1 л.д. 104-148, т. 1 л.д. 149-194, т. 3 л.д. 22-65, т. 3 л.д. 66-110, т. 4 л.д. 136-181, т. 5 л.д. 178-191)

-протокол осмотра предметов-документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен материал оперативно-розыскной деятельности в отношении Маллашахбанова З.Г., представленный УФСБ РФ по РД. (т. 2, л.д. 1-8)

-протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены три оптических диска со сведениями телефонных соединений абонентских номеров за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ: № принадлежащее Маллашахбанову З.Г., № принадлежащее Потерпевший №1, № принадлежащее Свидетель №11, № принадлежащее Свидетель №12, где установлено, что Маллашахбанов З.Г. и Потерпевший №1 неоднократно созванивались между собой.(т. 2, л.д. 226, 228, 230, 231-248)

-протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и прослушан оптический диск с аудиозаписью разговора Маллашахбанова З.Г. с Потерпевший №1, представленный УФСБ РФ по РД.

В ходе осмотра установлен разговор меду Маллашахбановым З.Г. и Потерпевший №1 следующего содержания (Ml - предположительно голос Маллашахбанова З.Г. и М» - предположительно голос Потерпевший №1):

Ml - Ассалам аллейкум.

М2 - Вааллейкум салам.

Ml - Как жизнь?

М2 - Нормально, как у Вас? Как здоровье?

Ml -... бюджет (начинал) с понедельника. (Окончание) было,... да, покажут теперь. М? - (Будем) проверять.

Ml -...

М2 - Доверия нету.

Ml - Нету абсолютно, я разговаривал я говорю м-м посмотрим,... никто...

М? - М-м.

М2 - Брат, вопрос был, мне этот, бухгалтерша скинула, я так дома прочитал по этому акту. И акт злой, между нами говоря.

Ml - Ну значит смотри, там, ничего такого (допустим).. . нету,.. . такой да получается.

Ml - Ну-у, двоякий.

Ml - М да.

М2 - Как посмотреть, на.

Ml-Да,

М2 - Э-э-э...

Ml - Вот это объем.. ., вот этот объем будет.. .. Ну-у, (пустили) короче по полной мощности короче.. . э-э воду.. . конечно там, честно говоря доработка должна быть там, честно говоря.. я там м-м. Да, еще это нормативные потери не убрал, по реализации (допустим).. ., (на следующей неделе).. . надо наверно.

М2 - Там, я понял брат.

Ml - М-м.

М2 - Э-э, на тебя видимо тоже давят чтоб акт такой вышел, между нами говоря, я так чувствую. Мы же ж тоже не ма-, ни дети э-э. Э-э вопрос такой. По вот этот, добыче воды то что говорят, мы же по часам воду даем. У нас перекачивающие насосные станции. Счетчиков нет у нас, приборов учета. Поэтому здесь вот этот момент вот так, говорить мы там м-м, больше добываем или меньше добываем. Все что добываем,... из-за этого у нас и есть электроэнергия и все остальное. Приборы учета, по триста пятьдесят четвертому постановлению, собственник приборы учета не поставил. Мы его взяли с долгами этот водоканал. Понимаешь, я же не отмазку говорю, я по-, короче говоря у нас проблемы возникли.

Ml - Ну да да, я пон-.

М2 - Ты мне скажи выходу этой проблемы. Что нужно сделать? Вот ты, вот я сижу, чтоб я знал.

Ml - Ты здесь кого-нибудь знаешь, в казначействе?

М2 - Я же туда не ходил, никого не знаю брат, вот я тебя знаю, ты мне скажи. Выход какой в этой ситуации? Что нужно?

Ml - Может быть (снять)?

М2 - До этого в Каспийске работал.., мы знаем как это все делается, брат.

Ml -... просто не знаешь.. . Ты свое (предложение) скажи, я пойду им тоже скажу,.. . на месте.. . хотели. Техусловия убрать короче, то что короче написано короче не получится, лицензию убрать (не получится).

М2 - Техусловия там вопросы вообще какие?

Ml - Да. Ну там просто мы написали, что они допустим выдали столько-то.. .

М2 - Не, мы техусловия выдаем, закон обязывает нас их выдавать.

Ml - Разговора нет, не, они там сказали подошли, чтоб количество.. . по фактам делали.

М2 - Ну, мы же не отказываемся, мы выдаем. Бесплатно частному сектору, в любое время вот э-э отправьте к нам. Посмотришь, в течение трех рабочих дней я заставляю их выдавать.

М2-Чтобы не тянулось. А по ветхомужилыо, там вопросы возникли, вот сам понимаешь.

Ml - Я, я сказал туда, я и много далеко короче не ходил, обходы-мобходы короче.. . что хотите там сделайте.. .заплатить.. .. В десять организаций пойти, здесь отдать М2 - Смотри брат, ты мне скажи что нужно, чтобы вопрос был закрытый и все,

чтоб я тоже. Я поэтому без Свидетель №1 приехал, Свидетель №1 даже не знает, что я с тобой встречаюсь, у него семейство болеет, он дома, я вот один сегодня приехал. И вот так вот так надо сделать, (все) это разговор между тобой и мной. Надо этот вопрос закрыть.

Ml - Смотри, давай чтоб этот вопрос все это время.. . чтоб тебя это.. . не устроило.. . я тоже здесь буду...

М2 - Да, это на начальство когда выходишь, дороже выходит, согласись?

Ml -...

М2 - Давай мы на с-, на своем уровне.

Ml - Хорошо....

М2 - Я же не знаю брат. Чтоб тебя не обидеть брат,.. . ты лучше знаешь, это твоя работа была. Скажи вот такой вопрос, вот так надо решить, чтоб я знал.

Ml - Никто не будет знать?

М2 - Кто? Брат, я сюда один приехал. Нету ничего. Ниче нету, все открою покажу. Ml - Твои намерения какие.. ..?

М2 - Я ж тебе в открытую говорю, есть вопрос, вот я почитал этот акт да, там двоякая ситуация. Можно судиться с вами, можно доказ-.

Ml - Ну если судиться, нет вопросов короче.

М2 - Не, смотри, не, вопрос другой да сложно доказать все. Брат, не хочу. Ты мне скажи, вот вопрос решение такое состоит, все. Давай на этом закроем, вот ты вот я, все. Я сюда ни с Свидетель №1 не приехал, ни с Назыром не приехал, ни с кем, вот ты вот я.

Ml - Я Назыру тоже не отдал.

М2 - Брат!

Ml - Знаешь почему? Так думать.

М2 - Не надо липшей информации чтоб выходило. Я поэтому тоже один подъехал сюда, лично.

Ml - Я же там, из-за этого сказал.. ..знакомых много... я думал.. .

М2 - Нет, все, она мне перекинула, через свою собственную, не через "Водоканал". Я ей сразу сказал, смотри водоканаловскую не перекидывай, ты мне через свою перекинь.

Ml - Как твои это?

М2 - Скажи брат, этого вопроса решение, я не хочу тебя обидеть брат. Вот ты вот я, я же тебе сказал разговор между нами останется. Если не устроит, я тогда скажу брат, дорого.

М?-

М1 -... я думаю я тебя (понял).

М2 - Брат обидеть не хочу, брат, потом скажешь.. , ты вообще зачем мне звонил. И где га-.

Ml - Да нет слушай. Смотри ФИО8, здесь оттого что.. . где-то что-то.. . У меня же здесь... долго ждут моего акта, если б чуть пораньше э-э позвонили я даже это в акт не (указал) бы. Не знаю... (завтра)...

М2 - Твое мнение? На что мне рассчитывать?

Ml -... процент... полтора... да восемьдесят...

М2 - (Они у нас внутри), у меня же ноль там.

Ml-А?

М2 -...

Ml - He, имеется в виду оборот,

М2 - A-а. Э-э, это от добычи ты говоришь да?

Ml - Or добычи я даже не говорю.

М2 - А-а.

Ml - От вашего поступления (зависит).

М2 - A-а, вот это (тоже)?

Ml - Тоже сорок э-э восемьдесят (поступление). Ну от суммы реализации они предложили два процента.

М2 - Этот э-э, сколько выходит?

Ml - Один шестьсот.

М2 - Один и шестьсот да?

Ml-Да.

М2 - Чуть-чуть тяжеловато.. . скажу....

Ml - Ну первый....

М2 - Одному честно сказать тяжеловато будет. Пополам никак нельзя будет да?

Ml - Вам тяжело.. .будет.

М2 - Да-а.

Ml - Ну тогда один и два остановимся, ты как думаешь? Тяжело?

М2 - Если б оттуда че-то имел бы да.

Ml - Поверишь да вообще..

М2 - Где я бы взял бы.. .

Ml - Не поверишь Тоже подтвердит, и я не говорю.. ..

М2-Можешь поговоришь, еще чуть-чуть (скинуть).. . Хочешь сегодня, хочешь завтра. Я подожду. Как, как удобно.

Ml - Ну, тяжело будет, не знаю, там (совещание), могу вот на этом уговорить как- то, ну так.

М2 - По.по-братски я тебя прошу, поговори, (просто) тяжеловато, ты сам понимаешь

Ml - Да. Ты давай свой (ответ) мне скажи, я пойду щас за две минуты поговорю и приду.

М2 - Ой не знаю, брат. Я-то хотел бы пополам конечно, но, не знаю как быть.

Ml - Ты.. .там мои не соглашаются. Или же подписываем один акт. И-и, я знаю, что тяжело будет короче говорить...

М2 - Тогда дай мне этот, давай так сделаем, я щас поеду к Свидетель №1 домой. Потому что все равно мы вместе везде.

Ml - М-м.

М2 - Эти вещи, подотчетны у нас, у нас и бизнес в Кисловодске, и стройки вместе, и все.

М2 - Нет, смотри, это от нас не уходит. Свидетель №1 как я камень, молчит. Просто я имею в виду, согласовать мне нужно. Сказать вот, один окончательно говорят, давай брат, или мы решаем, или, ну, да, мы говорим "Нет"!

MINE-Да.

Ml - По телефону не говори.

М2 - Нет, телефон нет, в любом случае. По телефону вообще не разговаривай. По телефону вообще не нужно...

Ml - Э, хорошо. (Диктофон)?

М2-Нет.

М? - "Самсунг".

М2 - Ну да. Дай мне брат (время), чтоб честно было.

Ml - Хорошо.

М2 - Я его обманывать тоже не хочу, мы с ним братья.

Ml - Не надо обманывать.

М2 - Тебя тоже обманывать не хочу.

Ml - Ну, я просто (привык), человек обманывать все равно будет. Вот это тоже берет. Там.. короче, я убери убери короче....они там не положили.

М2-А этот,.. . это э-э вобрще. Разговоганету, определенного. Тогда я вот щас поеду, по телефону не буду с ним тоже разговаривать, я щас поеду к нему. С ним посижу поговорю. И потом, позвоню где-нибудь кофе попьем.

Ml - Сегодня? Сегодня короче тяжело будет (давай).

М2 - Ну давай завтра.

Ml - Ну завтра буду на работе тогда.

М2 - Проблем нету. Хорошо.

Ml - Угу.

М2 - Все, баркалла брат тебе. Спасибо.

Ml - Хорошо давай.

На этом аудиозапись разговора Маллашахбанова З.Г. и Потерпевший №1 завершена.(т. 4, л.д. 63-73)

-протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и прослушан оптический диск с видеозаписью разговора Маллашахбанова З.Г. с Потерпевший №1, представленный УФСБ РФ по РД.

М2- предположительно голос Потерпевший №1 При прослушивании установлено следующее: Потерпевший №1 находится в автомобиле и разговаривает с Маллашахбановым З.Г.

Ml - Ассаламу аплейкум.

М2 - Ваалейкум салам.

Ml - Че, не заходишь? Давай зайдем, кофе выпьем.

М2 - Бля заебался я. Бегать скакать там.

Ml -.. .тоже подойдите.. . возьмешь (распишется)...

М2 - Поменьше светится брат. Здесь один и два.

Ml - Угу.

М2-Как договорились, бля заебался я воевать... . Честно сказать. Этот э-э. Единственное мне знаешь че.

Ml-А?

М2 - Вот эту лицензию на воду убрать.

Ml - Убрал.

М2 - Убрал..

Ml - Ну конечно, если я сказал.

М2 - И, то что вот эти есть закупки все.

Ml - Закупки...

М2 - Не, я понял, я имею в виду ну как вот.

Ml -...

М2 - Да, это мелочи.

Ml -... большая.. . Там два (с лишним )... за тот год.. . этот год тоже возможно будет.. . самое главное посмотреть М2 -... на закинь.

Ml - Тогда десять минут подожди здесь, я распечатаю. Или не хочешь?

М2 - Я поменьше вообще светиться хочу...

Ml - Не, я понял, но я и это.. .

М2 - Э-э разговоры смотри, Свидетель №1, как и говорили ты говоришь восемьсот. У меня чуть-чуть, э-э я Свидетель №1 отчитываюсь почему? Мы вместе брат.

Ml - Нуда.

М2 - Я тебе об-, объяснял, этот, не хочу я чтоб недо-, недоразумение было.

Ml -... вопрос бы закрыли.

М2 - Не, ему я должен говорить брат, это мой брат!

Ml - Яне...

М2 - Понимаешь?

Ml - Я говорю по телефону.

М2 - А, по телефону, ему то че?

Ml - Хорошо, сейчас десять минут надо было мне.

М? -... дверь поломается дай сюда...

М2 - Так, тогда у нас проверки закончилась же уже?

Ml - Да да.

М2 - Все.

Ml - Хорошо.... Не могу.. . Отдельный кинотеатр.. .

М2 - Шеф че говорит?

Ml - Наш?

М2 - Не давит на этого?

Ml -... Нет... Диктофон попросил

М2 - Тебе баркалла брат, спасибо от души.

Ml - Сейчас, десять минут я распечатаю давай.

М2 - Все, по-братски баркалла, спасибо!

Ml - Потом почитаешь.. .

М2 - Хорошо.

На этом видеозапись разговора Маллашахбанова З.Г. и Потерпевший №1 завершена.

-протокол осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль Land Cruiser 200, черного цвета с государственным регистрационным знаком Р 444 РХ 26 RUS, принадлежащий Потерпевший №1 На указанном автомобиле Потерпевший №1 приехал к Маллашахбанову З.Г. и передал взятку в виде денег на общую сумму 1 200 000 рублей.(т. 4, л.д. 106-114)

-протокол осмотра предметов-документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен моноблок «lenovo» изъятый у Потерпевший №1 В ходе осмотра обнаружено, что в почте имеется отправка ДД.ММ.ГГГГ в 10:52 электронного документа под названием «aKT.docx» от отправителя «sabirat63@rambler.ru» получателю «arsen780@mail.ru». При открытии указанного документа установлено, что в нем имеется акт проверки с выявленными нарушениями, допущенными МУП «ВКХ» г. ФИО14.(т. 4, л.д. 131-188)

-протокол осмотра предметов-документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен телефон«Samsung Galaxy Note 8» изъятый у Потерпевший №1 В ходе осмотра обнаружено, что в почте имеется получение ДД.ММ.ГГГГ в 10:52 электронного документа под названием «акт.босх» от ШихФИО2 с электронной почты «sabirat63@rambler.ru» поступила ФИО31 на электронную почту «arsen780@mail.ru». При открытии указанного документа установлено, что в нем имеется акт проверки с выявленными нарушениями, допущенными МУП «ВКХ» г. ФИО14. Также обнаружено в телефоне диктофон с аудиозаписью разговора между Маллашахбановым З.Г. и Потерпевший №1 На указанной аудиозаписи Маллашахбанов З.Г. требует от Потерпевший №1 взятку в виде денег на общую сумму 1 200 000 рублей, за не отражение в акте проверки, выявленные им нарушения, допущенные МУП «ВКХ» г. ФИО14.(т. 4, л.д. 199-218)

-протокол осмотра предметов-документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено ноутбук «lenovo», флешка и документы финансовохозяйственной деятельности МУП «ВКХ» г. ФИО14. В ходе осмотра на ноутбуке обнаружено папки «ВКХ ФИО14» и «ВОДОКОНАЛ ФИО14». В папке «ВКХ ФИО14» имеются различные документы, связанные с электроэнергией и насосами МУП «ВКХ» г. ФИО14. В папке «ВОДОКАНАЛ ФИО14» имеются расчет тарифа, анализ, численность населения и три акта под названиями «АКТ МУП ВКХ 222» «АКТ МУП ВКХ осн 111» «АКТ МУП ВКХ осн». Также в ходе осмотра документов финансово-хозяйственной деятельности МУП «ВКХ» г. ФИО14, среди них обнаружены два акта проверки, первый акт проверки без изменения на 45 л. и второй акт проверки с изменениями на 46 л.

-протокол осмотра предметов-документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена флешка с видеозаписью изъятые с камер видео наблюдений УФК по РД. В ходе осмотра обнаружена видеозапись, где Маллашахбанов З.Г. вышел из здания УФК по РД и направился к ФИО32 Через некоторое время Маллашахбанов З.Г. вернулся от Потерпевший №1 и его задержали с поличным сотрудники УФСБ РФ по РД.(т. 5, л.д. 123-138)

-протокол осмотра предметов-документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: образец чистого ватного тампона; пакет; пакет; ватные тампоны со смывами с левой и правой руки Маллашахбанова З.Г.; образец химического вещества; 6 купюр денежных средств достоинством по 5 000 рублей за серией и номерами: EJI6301287, ЕЛ 6301261, ЕЛ 6301273, ЕЛ 6301142, ЕЛ 6301109 и ЕЛ 6301156 и муляж денег билетов Банка России номиналом 5 000 рублей, состоящий из 3 пачек в количестве 234 штук; пиджак Маллашахбанова З.Г.; телефон Маллашахбанова З.Г.(т. 5, л.д. 143-173)

-протокол осмотра предметов-документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены пять актов проверки МУП «ВКХ» г. ФИО14 - два акта проверки, изъятые сотрудниками УФСБ РФ по РД в ходе проведения ОРМ (первый акт на 45 л. и второй акт на 46 л.); два акта проверки, изъятые СУ СК РФ по РД в ходе обыска в служебном кабинете ревизора УФК по РД Маллашахбанова З.Г. (первый акт на 44 л. и второй акт на 45 л.); один акт проверки, распечатанный с электронной почты отправленный ШихФИО2Потерпевший №1 (акт на 46 л.)(т. 5, л.д. 178-187)

Иные доказательства:

-заявление гражданина Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника УФСБ России по <адрес>ФИО33, согласно которому Маллашахбанов З.Г. требовал у Потерпевший №1 взятку в виде денег на общую сумму 1200 000 рублей.(т. 1, л.д. 8)

-стенограмма аудиозаписи разговора Маллашахбанова З.Г. с Потерпевший №1, из которого усматривается, что Маллашахбанов З.Г. требовал у Потерпевший №1 взятку в виде денег на общую сумму 1200 000 рублей. (т. 1, л.д. 11-15)

-постановление от ДД.ММ.ГГГГ о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент», согласно которому проведены оперативно-розыскные мероприятия по заявлению Потерпевший №1 (т. 1, л.д. 18-19)

-постановление от ДД.ММ.ГГГГ о проведении ОРМ «Наблюдение», согласно ПШрому проведены ОРМ по заявлению Потерпевший №1 (т. 1, л.д. 16-17)

-акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заявитель Потерпевший №1 добровольно выдал денежные средства в размере 30 000 руб. (т. 1, л.д. 21)

-акт осмотра, пометки и вручения муляжа денег от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением ксерокопии врученных денежных средств, согласно которому Потерпевший №1 вручены муляж денежных средств в сумме 1 200 000 рублей. (т. 1, л.д. 22-25)

-протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фото-таблицы, из которого следует, что Маллашахбанов З.Г. добровольно выдал муляж денежных средств в сумме 1 200 000 рублей. (т. 1, л.д. 26-37)

-протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в служебном кабинете Маллашахбанова З.Г. изъято ноутбук «lenovo G550», флешка «Sandisk 4 GB», документы финансово-хозяйственной деятельности МУП «ВКХ» г. ФИО14 на 1027 л.(т. 1, л.д. 38-41)

-акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 выдал пакет черного цвета.(т. 1, л.д. 42-43)

-справка об использовании технических средств используемых при проведении ОРМ «Наблюдение».(т. 1, л.д. 44)

-стенограмма видеозаписи разговора Маллашахбанова З.Г. с Потерпевший №1, из которого усматривается, что Маллашахбанов З.Г. получил от Потерпевший №1 взятку в виде денег на общую сумму 1200 000 рублей.(т. 1, л.д. 46)

-акт оперативного эксперимента от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого описывается процесс проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Маллашахбанова З.Г. с момента обращения с заявлением Потерпевший №1 о требовании взятки Маллашахбановым З.Г. до момента задержания последнего после совершения преступления.(т. 1, л.д. 47-50)

-протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков месхшкгга и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ,из которого следует, что в служебном кабинете УФК по РД изъято флешка с видеозаписью.(т. 1, л.д. 195-197)

-рапорт об обнаружении в действиях Маллашахбанова З.Г. признаков преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, зарегистрированный

за № в книге учета сообщений о преступлениях первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>.(т. 1, л.д. 198)

-постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Маллашахбанова З.Г. рассекречены для передачи в СУ СК РФ по РД. (т. 1, л.д. 199-200)

-постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, согласно которому результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Маллашахбанова З.Г. представлены в СУ СК РФ по РД. (т. 1, л.д. 201-205)

-приказ УФК по РД № л/с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Маллашахбанов З.Г. назначен на должность главного контролер-ревизора контрольно-ревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования УФК по <адрес>.(т. 1, л.д. 65-66)

-должностной регламент главного контролер-ревизора контрольноревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования УФК по РД, утвержденный заместителем руководителя УФК по РД ДД.ММ.ГГГГ, который предусматривает права и обязанности.(т. 1, л.д. 67-89)

-акт Счетной палаты Республики Дагестан о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «ВКХ» г. ФИО14.(т. 3, л.д. 166-207)

-соглашение о сотрудничестве и взаимодействии ФКУ РФ и ФСБ РФ и их территориальных органов от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 2, л.д. 145-149)

-запрос с УФСБ России по РД в КФК по <адрес> о выделении специалистов для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «ВКХ» г.ФИО14 ( т.1 л.д.98-101).

-приказы УФК по РД о командировке Маллашахбанова З.Г. и Свидетель №11 для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «ВКХ» г.ФИО14 ( т.1 л.д.99-100,102-103).

Таким образом, совокупность приведенных доказательств с достоверностью свидетельствует о том, что Маллашахбанов З.Г. покушался на совершение мошенничества, т.е. на хищение чужого имущества путем обмана и в особо крупном размере. Эти его действия суд квалифицирует по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Органом следствия Маллашахбанову З.Г. предъявлено обвинение в том, что он, будучи должностным лицом, при обстоятельствах описанных выше, лично получил взятку в виде денег, за совершение входящих в его служебные полномочия незаконных действий в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством взятки, в особо крупном размере, квалифицировав эти действия по ч.6 ст. 290 УК РФ.

В судебном заседании указанное обвинение объективно своего подтверждения не нашло, поэтому суд переквалифицировал действия Маллашахбанова З.Г. с ч.6 ст. 290 на ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Такой вывод суда основан на следующем.

Следствие, признавая ФИО26 виновным в получении взятки, исходил из того, что он является должностным лицом, что по мнению суда является ошибочным выводом.

Из материалов дела и установленных судом фактических обстоятельств следует, что УФСБ России по РД письмом от ДД.ММ.ГГГГ за № обратилась в Управление Федерального казначейства по <адрес> ( УФК по РД) с просьбой выделить специалистов для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» г.ФИО14. При этом, перед специалистами для проверки ставились следующие вопросы:

1. опередить сумму задолженности МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» г.ФИО14 перед поставщиками услуг;

2. определить сумму поступивших средств от сборов за оказанные услуги МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» г.ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время;

3. получить данные о лицах, ответственных за исполнение обязательств перед поставщиками услуг МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» г.ФИО14;

4. имелось ли у ответственных лиц МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» г.ФИО14 возможность по исполнению финансовых обязательств перед поставщиками услуг.

В соответствии с ч.3 стт.166.1 БК РФ Федеральное казначейство осуществляет функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере в соответствии с полномочиями, установленными БК РФ, нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ.

Согласно Положению о Федеральном казначействе, утвержденному Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ Федеральное казначейство является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета, функции по контролю и надзору в финансово бюджетной сфере, внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

Деятельность Федерального казначейства по контролю в финансово –бюджетной сфере регламентируется Правилами осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово- бюджетной сфере, утвержденной Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, из положений п.7 которой следует, что объектами контроля Федерального казначейства являются:

а) главные распорядители (распорядители, получатели) средств федерального бюджета, главные администраторы (администраторы) доходов федерального бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита федерального бюджета;

б) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета, а также достижения ими показателей результативности использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и индикаторам, предусмотренным государственными программами;

в) федеральные государственные учреждения, а также государственные бюджетные и автономные учреждения субъекта Российской Федерации (муниципальные бюджетные и автономные учреждения) в части соблюдения ими целей и условий предоставления средств, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета;

г) федеральные государственные унитарные предприятия, а также государственные унитарные предприятия субъекта Российской Федерации (муниципальные унитарные предприятия) в части соблюдения ими целей и условий предоставления средств, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета;

д) государственные корпорации и государственные компании;

е) хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

ж) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из федерального бюджета, государственных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, целей, порядка и условий размещения средств федерального бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц;

з) органы управления государственными внебюджетными фондами;

и) юридические лица, получающие средства из бюджетов государственных внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования;

к) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из федерального бюджета;

л) заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, направленные на осуществление в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд;

м) товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие организации;

н) региональные операторы;

о) органы государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), в части осуществления ими контроля за соблюдением Федерального закона о контрактной системе;

п) субъекты контроля в части закупок, в отношении которых органами государственного (муниципального) контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), осуществлены мероприятия по контролю в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе.

Из указанного выше следует, что проверка финансово- хозяйственной деятельности МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» г.ФИО14 по вопросам, которые были поставлены перед проверяющими, привлекаемых с УФК РФ по РД не входит в полномочия Федерального казначейства.

Вместе с тем, на основании письма УФСБ РФ по РД от ДД.ММ.ГГГГ приказом руководителя УФК РФ по РД от ДД.ММ.ГГГГ№ главный контролер-ревизор- ревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений Маллашахбанов З.Г. и старший контролер-ревизор этого же отдела Свидетель №11 командированы в УФСБ РФ по РД для проведения проверки финансово- хозяйственной деятельности МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» г.ФИО14.

В соответствии с Положением о контрольно-ревизионном отделе в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования УФК РФ по РД функциями указанного отдела являются:

осуществление в установленном порядке посредством проведения плановых (внеплановых) ревизий (проверок) контроль за соблюдением бюджетной законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе при исполнении бюджетных полномочий распорядителями и получателями средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, администраторами доходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов в установленной сфере деятельности;

осуществление внутреннего государственного финансового контроля за полноту и достоверностью отчетности при реализации государственных программ Российской Федерации, об исполнении государственных заданий в установленной сфер деятельности;

осуществление контроля за использованием средств, выделенных из резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, муниципалы образованиях, подведомственных им организациях;

проведение ежегодных проверок годовых отчетов об исполнении бюджета субъектов в соответствии с частью 4 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

проведение проверок использования средств Фонда содействия реформировав жилищно-коммунального хозяйства, направленных на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан аварийного жилищного фонда и модернизации системы коммунальной инфраструктуры;

осуществление контроля за расходованием бюджетных средств в рам заключенных государственных контрактов в установленной сфере деятельности;

осуществление контроля, предусмотренного частью 8 статьи 99 Закон; контрактной системе;

проведение проверок использования средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а так же средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора.

Соответственно, ФИО34 как главный контролер-ревизор данного отдела УФК РФ по РД являлся должностным при исполнении своих служенных полномочий, вытекающих из вышеуказанных функций УФК РФ по РД и отдела УФК РФ по РД.

Поскольку Маллашахбанов З.Г. УФК РФ по РД был направлен в УФСБ РФ по РД на основании их письма для проведения проверки финансово- хозяйственной деятельности МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» г.ФИО14, который не относится к объектам контроля УФК РФ по РД, по вопросам которые также не находятся в юрисдикции УФК РФ по РД, он был направлен туда как специалист, обладающий специальными знаниями по проверяемым вопросам, обозначенным перед ними ( проверяющими) УФСБ РФ по РД.

Из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от ДД.ММ.ГГГГ№-П следует, что действующее законодательство предполагает возможность привлечения к участию в проведении проверки представителей (сотрудников) других государственных органов лишь в целях осуществления ими вспомогательных (экспертно-аналитических функций и не предполагает самостоятельного осуществления ими проверочных действий в интересах соответствующих государственных органов.

Из смысла данной позиции Конституционного Суда РФ привлечение сотрудников других государственных органов в качестве специалистов прямо не связано с местом их работы (службы) и должностным положением, поскольку основным критерием выбором привлекаемого к проверке лица является в данном случае обладание специальными знаниями, по вопросам требующих выяснения.

Под взяткой, в силу положений ч.1 ст.290 УК РФ, понимается получение должностным лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера за совершение действий (бездействия) в пользу взяткодателя тили представляемых ими лиц, если указанные действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного суда РФ, изложенным в п. 3 Постановления от ДД.ММ.ГГГГ№ « О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступления» под входящими в служебные полномочия действиями (бездействиями) должностного лица следует понимать такие действия (бездействия), которое оно имеет право и (или) обязано совершить в пределах его служебной компетенции.

Из пункта 1 разъяснений выше названного Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ следует, что при разрешении вопроса о том, совершено ли коррупционное преступление должностным лицом, судам следует руководствоваться примечаниями 1,2 и 3 к статье 285, примечанием 2 к статье 290, примечанием 1 к статье 201 УК РФ, учитывая при этом соответствующие разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ « О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».

Согласно примечанию № к статье 285 УК РФ должностными лицами в статьях главы 29 УК РФ признаются лица, осуществляющие функции представителя власти, либо выполняющие организационно- распорядительные, административно- хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акции которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальных образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Из разъяснений, изложенных в пунктах 3,4,5 Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий» следует, что к исполняющим функции представителя власти следует относить лиц, наделенных правами и обязанностями по осуществлению функций органов законодательной, исполнительной или судебной власти, а также исходя из содержания примечания к статье 318 УК РФ, иных лиц правоохранительных или контролирующий органов, наделенных в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служенной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

Под организационно- распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения ( его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функция работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.

К организационно- распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.

Как административно- хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий».

При этом, в силу положений пункта 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, не образует состав получения взятки принятия должностным лицом денег, услуг имущественного характера и т.п за совершение действий (бездействие), хотя и связанных с исполнением его профессиональных обязанностей, но при этом не относящихся к полномочиям представителя власти, организационно- распорядительными либо административно-хозяйственным функциями.

Из вышеуказанного вытекает, что взяткой следует считать получение должностным лицом ценностей за совершение действий (бездействие), которые входят в его полномочия, либо которые оно могло совершить с использованием своего служебного положения.

Из анализа вышеприведенных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность УФК РФ по РД, Положения о контрольно- ревизионном отделе в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования Управления Федерального казначейства по <адрес>, должностного регламента главного контролер- ревизора контрольно - ревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования Управления Федерального казначейства по <адрес> следует, что на Маллашахбанова З.Г. по месту работы не были возложены осуществление функций по контролю за финансово- хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий, в части не связанной с использованием федеральных бюджетных средств.

Следовательно, проверка финансово- хозяйственной деятельности МУП «Водопроводно- канализационное хозяйство» г.ФИО14, которая проводилась УФСБ РФ по РД, и к участию в которой Маллашахбанов З.Г. был привлечен по инициативе УФСБ РФ по РД, не входила служебные полномочия Маллашахбанова З.Г., как должностного лица, соответственно им она проводилась в качестве специалиста, обладающего определенными специальными познаниями и навыками по поставленным перед ним вопросам, позволяющими выявить нарушения по ним при наличии таковых, а не как должностное лицо УФК РФ по РД, поскольку как таковой при проведении указанной проверки он не обладал какими-либо властными, организационно- распорядительными либо административно-хозяйственными полномочиями в отношении объекта проверки.

По смыслу закона, если должностное лицо получило деньги за совершение действий (бездействие), которое в действительности оно не может осуществить в виду отсутствия служебных полномочий и невозможности использовать свое служебное положение, такие действия при наличии умысла на приобретение ценностей следует квалифицировать как мошенничество.

Из материалов дела и установленных судом обстоятельств следует, что Маллашахбанов З.Г. требовал передачи денег в размере 1 200 000 рублей у потерпевшего Потерпевший №1 за неотражение в справке по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Водопроводно- канализационное хозяйство» г.ФИО14, нарушений в виде уклонения от уплаты водного налога на сумму более 10 000 000 рублей и добычу водных ресурсов без лицензии.

Вместе с тем, в полномочия Маллашахбанова З.Г., привлеченного УФСБ по РД в качестве специалиста, проверка этих вопросов не входило т.е он по своей инициативе вышел за пределы тех вопросов, которые были поставлены УФСБ РФ по РД перед началом проверки.

Кроме того, Маллашахбанов З.Г., признавая факт требования им от Потерпевший №1 1 200 000 рублей за неотражение в справке указанных выше нарушений, отсутствие у него полномочий на проверку их, поскольку перед ним как специалистом эти вопросы не ставились и он по своей инициативе вышел за рамки поставленных для проверки вопросов, показал, что это было обусловлено его желанием путем обмана получить деньги у потерпевшего Потерпевший №1, создав у последнего мнение о необходимости передачи ему денег для предотвращения неугодных для него последствий.

Фактически те вопросы, которые Потерпевший №1 просил его не включать в справку проверки, перед ними сотрудниками УФСБ по РД не ставились, соответственно эти вопросы он не мог и не собирался включать в справку, составляемую по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Водопроводно- канализационное хозяйство» г.ФИО14.

Ни в ходе предварительного следствия, ни в судебном заседании доказательств, опровергающих показания подсудимого Маллашахбанова З.Г., не добыты.

При таких обстоятельствах, действия Маллашахбанова З.Г. не могу быть расценены как получение должностным лицом взятки, их следует расценивать как покушение на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере и подлежат переквалификации с ч.6 ст.290 на ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ.

При назначении меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данные о его личности, влияние назначенного наказания на исправление Маллашахбанова З.Г. и на условия жизни его семьи.

Маллашахбанов З.Г. совершил преступления впервые, на учетах в РПД и РНД не состоит, характеризуется положительно, <данные изъяты>, что признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание Маллашахбанова З.Г., по делу не установлено.

Принимая во внимание данные о личности Маллашахбанова З.Г., наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на условия жизни Маллашахбанова З.Г. и его семьи, руководствуясь принципами соразмерности, справедливости и гуманизма при назначении наказания, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного, суд приходит к выводу о том, что только наказание в виде лишения свободы, из числа предусмотренных за совершенное Маллашахбановым З.Г. преступление, сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ.

Каких-либо законных оснований для применения к Маллашахбанову З.Г. при назначении наказания ч.6 ст.15, ст.73 УК РФ суд не усматривает, вместе с тем, учитывая установленные по делу обстоятельства, смягчающие наказание, считает возможным назначить подсудимому наказание без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.4 ст.159 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание лишения свободы Маллашахбанову З.Г. суд считает необходимым назначить в исправительной колонии общего режима.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Маллашахбанова ФИО55 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания Маллашахбанову З.Г. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания Маллашахбанова З.Г. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения – заключение под стражу, избранную в отношении Маллашахбанова З.Г., оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: материал оперативно-розыскной деятельности в отношении Маллашахбанова З.Г.; три оптических диска со сведениями о телефонных соединениях номеров №; оптический диск с аудиозаписью разговора Маллашахбанова З.Г. с Потерпевший №1; оптический диск с видеозаписью разговора Маллашахбанова З.Г. с Потерпевший №1; пять актов проверки МУП «ВКХ» г. ФИО14 - два акта проверки, изъятые сотрудниками УФСБ РФ по РД в ходе проведения ОРМ (первый акт на 45 л. и второй акт на 46 л.); два акта проверки, изъятые в ходе обыска в служебном кабинете ревизора УФК по РД Маллашахбанова З.Г. (первый акт на 44 л. и второй акт на 45 л.); один акт проверки, распечатанный с электронной почты отправленный ШихФИО2Потерпевший №1 –хранить при деле.

-моноблок «Lenovo С340»; телефон «Samsung GalaxeNote8» документы финансово-хозяйственной деятельности МУП «ВКХ» которые хранятся под сохранной распиской у потерпевшего Потерпевший №1- оставить по принадлежности у Потерпевший №1

-ноутбук «lenovoG550», флешка «Sandisk 4 GB»h два акта на 91 л.; флешка «Sm@rtbuy 32 GB» с видеозаписью, образец чистого ватного тампона; пакет; пакет; ватные тампоны со смывами с левой и правой руки Маллашахбанова З.Г.; образец химического вещества; 6 купюр денежных средств достоинством по 5 ООО рублей за серией и номерами: № и муляж денег билетов Банка России номиналом 5 000 рублей, состоящий из 3 пачек в количестве 234 штук- оставить в распоряжении СУ СК РФ по РД.

-пиджак Маллашахбанова З.Г.; телефон Маллашахбанова З.Г., которые хранятся в комнате хранения вещественных доказательств СУ СК РФ по РД- вернуть по принадлежности Маллашахбанову З.Г.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 10-ти суток со дня его провозглашения, а подсудимым со дня получения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья М.П.Генжеханов