Гражданский кодекс часть 1

Джаппарова Э.Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца пгт. <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина <адрес>, имеющего средне - специальное образование, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не работающего, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Джаппаров Э.Ш. совершил контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наличных денежных средств в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Джаппаров Э.Ш., в неустановленное предварительным расследованием время, и месте имея преступный умысел, направленный на незаконное перемещение наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с сокрытием от таможенного контроля, из корыстных побуждений, поместил денежные средства в сумме 467 700 гривен Украины, в бардачок (нишу) под переднее пассажирское сиденье салона автомобиля марки №, принадлежащий на праве собственности ФИО7

Примерно в 11 часов 30 минут, того же дня, Джаппаров Э.Ш., управляя автомобилем марки №, прибыл на МАПП «Джанкой» Джанкойского таможенного поста Крымской таможни, расположенной по адресу: <адрес> в зону фактического осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, убывающих с таможенной территории Таможенного союза на территорию Украины. Далее, при прохождении таможенного контроля, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на контрабанду наличных денежных средств в нарушение ст.4 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятого решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от ДД.ММ.ГГГГ№, предусматривающие требование о необходимости таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств при единовременном вывозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, а также п.5 части 2 ст.355 Таможенного кодекса Таможенного союза, предусматривающей таможенное декларирование в письменной форме валюты государств – членов таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств – членов таможенного союза, не заполнил пассажирскую таможенную декларацию на всю сумму имеющихся у него денежных средств в сумме 467 700 гривен Украины.

После завершения таможенного контроля сотрудники пограничного управления <адрес> в 12 часов 40 минут в зоне пограничного контроля МАПП «Джанкой» по адресу: <адрес> провели оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в результате которого в салоне транспортного средства автомобиля марки №, под управлением Джаппарова Э.Ш. в бардачке (нише), находящемся под передним пассажирским сиденьем, обнаружены и изъяты незадекларированные денежные средства в сумме 467 700 гривен Украины, что эквивалентно по курсу ЦБ РФ 36 249 долларам США.

Курс ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ (10 украинских гривен = 31.7377 рублей РФ, 1$ = 40.9416 рублей РФ) составляет 1 484372 (один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи триста семьдесят два) рубля РФ и эквивалентна 36 249 (тридцать шести тысячам двести сорока девяти) долларов США).

Учитывая примечание 3 к ст.200.1 УК РФ, при расчете размера суммы незаконно перемещенных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована. К перемещению (вывозу с таможенной территории Таможенного союза) без таможенного декларирования в письменной форме разрешены наличные денежные средства в эквиваленте, не превышающем 10 тысяч долларов США Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятого решением Межгосударственного совета ЕврАзЭс от ДД.ММ.ГГГГ№.

Размер незаконно перемещенных Джаппаровым Э.Ш. ДД.ММ.ГГГГ денежных средств превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс к перемещению без письменного декларирования, что в соответствии с примечанием к статье 200.1 УК РФ является крупным размером.

Согласно примечания 1 к ст.200.1 УК РФ крупным размером является сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

Общая сумма незаконно перемещенных Джаппаровым Э.Ш. наличных денежных средств, за минусом суммы наличных денежных средств разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования, составила 338 711 (триста тридцать восемь тысяч семьсот одиннадцать) Украинских гривен, что по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ эквивалентна 26 249 (двадцати шести тысячам двести сорока девяти) долларов США.

Подсудимый Джаппаров Э.Ш. в судебном заседании вину свою признал полностью, пояснив, что ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с отцом ФИО9, поехали <адрес> за покупкой машины, с собой у него находилась денежные средства в размере 467700 украинских гривен, на проезде таможенного контроля им задавали вопрос есть ли у них с собой что-либо запрещенное, далее сотрудники пограничной службы обнаружили в бордачке автомобиля на котором они ехали указанные денежные средства. О том, что деньги при пересечении границы необходимо декларировать он не знал, до указанных событий он всего один раз выезжал на территорию Украины. Раскаивается в содеянном.

Кроме признания подсудимым своей вины, таковая нашла свое полное подтверждение в показаниях свидетелей и других исследованных судом доказательств.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО14 пояснила, что она дала сыну на покупку им автомобиля <адрес> денежные средства в сумме 467700 гривен. Деньги были семейные. ДД.ММ.ГГГГ, сын с ее супругом выехали на автомобиле, однако вечером вернулись, сын объяснил ей что при пересечении границы им необходимо было задекларировать указанные денежные средства.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО15 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с сыном подъехали к таможенному пункту пропуска, там его сын вышел, а к нему подошел сотрудник таможни и спросил есть ли у них с собой валюта, на что он ответил, что нет. О том, что сын вез деньги на покупку машины ему было известно, однако точную их сумму он не знал. Перед поездкой у них не возникало вопроса о необходимости декларации денежных средств при пересечении границы. Сам о не знал о необходимости такового, хотя до этого пересекал границу.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО10 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он нес службу в пункте пропуска, осуществляя таможенный контроль. В первой половине дня на пункт прибыл автомобиль марки №» за рулем которого находился Джаппаров Э.Ш., а так же второй мужчина ФИО15. На его вопрос имеются ли у них незадекларированные денежные средства, они ответили отрицательно, после чего, он осмотрел автомобиль, и они проследовали далее на пограничный контроль. Как позже ему стало известно, сотрудниками пограничного контроля у Джаппарова Э.Ш. были обнаружены денежные средства. При несении службы, вопрос о наличии незадекларированных денежных средствах им задается всем проезжающим через контроль лицам.

Допрошенная на досудебном следствии в качестве свидетеля ФИО11 чьи показания были оглашены судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показала, что ДД.ММ.ГГГГ, она находилась на смене МАПП «Джанкой» и была приглашена сотрудниками погранслужбы ФСБ России присутствовать при проведении осмотра автомобиля в качестве понятой, на что она дала свое согласие. Затем она и вторая понятая по имени ФИО2 и сотрудниками погранслужбы прошли к месту осмотра, где находился автомобиль серебристого цвета, иномарка название автомобиля она не знает. В ходе осмотра автомобиля сотрудниками погранслужбы ФСБ в нише под сиденьем переднего пассажира были обнаружены денежные средства гривна Украины точную сумму она не помнит но более четырехсот шестидесяти тысяч гривен. Данные денежные средства со слов водителя автомобиля имя и фамилию которого она не помнит, принадлежали ему и предназначались для приобретения на территории Украины автомобиля. Так же вместе с этим парнем в автомобиле находился его отец фамилия и имя его так же она не помнит. Оба были татарской национальности. После осмотра автомобиля она вместе с сотрудниками погранслужбы ФСБ и указанными мужчинами, а так же второй понятой проследовали в служебное помещение пограничной службы ФСБ, где сотрудниками пограничной службы был составлен акт осмотра автомобиля, проведена фотосъемка обнаруженных денежных средств. Все указанные действия проходили в присутствии понятых и мужчин у которых были обнаружены денежные средства, все действия были внесены в акт осмотра и акт изъятия денежных средств. Каких-либо замечаний от присутствующих не поступало. После чего, акт осмотра автомобиля и акт изъятия денежных средств были подписаны всеми присутствующими. Денежные средства были помещены в пакет, который был опечатан(л.д.143-145).

Допрошенная на досудебном следствии в качестве свидетеля ФИО13 чьи показания были оглашены судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показала, что ДД.ММ.ГГГГ, она находилась в кафе где работает продавцом, была приглашена сотрудниками пограничной службы ФСБ присутствовать в качестве понятой при проведении осмотра автомобиля, на что дала свое согласие. После этого, она вместе со второй понятой и сотрудниками погранслужбы проследовали к месту осмотра, где находился автомобиль серебристого цвета – иномарка, названия автомобиля она не знает. Владельцем автомобиля был молодой парень татарской национальности вместе с ним был отец, фамилии мужчин Джаппаровы. В ходе осмотра автомобиля в нише переднего пассажирского сиденья были обнаружены денежные средства гривны Украины. Более четырехсот шестидесяти тысяч гривен. Со слов Джаппаровых обнаруженные денежные средства принадлежали им и предназначались для покупки автомобиля на Украине. Сотрудниками погранслужбы перед проведением осмотра Джаппаровым был задан вопрос по поводу запрещенных предметов для перевоза и предметов подлежащих декларированию, на что они ответили, что таких предметов нет. После осмотра автомобиля она вместе со второй понятой и сотрудниками погранслужбы, а так же Джаппаровыми последовала в служебные помещения сотрудников погранслужбы. Где был составлен акт обследования автомобиля, проведена фотосъемка обнаруженных денежных средств и составлен акт изъятия. Все указанные действия проходили в ее присутствии, в присутствии Джаппаровых и второй понятой, все действия были внесены в акт обследования и акт изъятия денежных средств. Каких-либо замечаний и заявлений от участников не было, после чего, ею был прочитаны и подписаны акт осмотра и акт изъятия. Денежные средства были помещены в пакет, который был опечатан(л.д.146-148).

Так же вина подсудимого подтверждается:

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного оперативного отдела отрпк <адрес> по <адрес> старшего лейтенанта ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ года, зарегистрированный в КУСП № <адрес> за №, согласно которому в действиях Джаппарова Э.Ш. им установлены признаки состава преступления, предусмотренного п. 1 ст. 200.1 УК РФ(л.д.5,6)

- актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому МАПП «Джанкой-автодорожный» сотрудниками пограничного управления ФСБ России по <адрес> в легковом автомобиле марки № в бардачке (нише), находящегося под передним пассажирским сиденьем, обнаружены незадекларированные денежные средства номиналом: 500 гривен в количестве 721 купюра, 200 гривен в количестве 366 купюр, 100 гривен в количестве 190 купюр, 50 гривен в количестве 300 купюр. Всего в сумме 467 700 (четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот) гривен(л.д.18-21).

- протоколом изъятия предметов(документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому на МАПП «Джанкой-автодорожный» ПУ ФСБ России по <адрес> в <адрес>, на открытом участке местности, из транспортного средства марки №) из бардачка, находящегося под сиденьем спереди (пассажирское место), изъяты денежные средства номиналом 500 гривен - 721 штук., 200 гривен - 366 штук, 100 гривен -190 штук, 50 гривен - 300 штук (л.д. 41-85).

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе которого были осмотрены денежные средства - Украинская гривна, а именно: купюры номиналом - 500 гривен - 721 штук., 200 гривен - 366 штук, 100 гривен -190 штук, 50 гривен - 300 штук. На общую сумму 467 700 гривен(л.д.119-128).

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ года, из которого следует, что денежные средства в сумме 338 711 (триста тридцать восемь тысяч семьсот одиннадцать) гривен Украины обнаруженные при проведении обследования транспортного средства автомобиля марки № под управлением Джаппарова Э.Ш., и изъятые протоколом изъятия предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ на МАПП «Джанкой» признаны вещественным доказательством по уголовному делу. Которые хранятся <адрес>(л.д.129-131).

- протоколом осмотра компакт-дисков от ДД.ММ.ГГГГ года, из которого следует, что DVD-R диск № с инв. № на котором имеются файлы типа № в количестве 326 шт., файлы содержат фотографии денежных средств гривны Украины номиналом 500 гривен, 200 гривен, 100 гривен, 50 гривен Украины., диск DVD-R диск № с инв. № файлы содержат видеоматериалы осмотра автомобиля марки «№ под управлением Джаппарова Э.Ш., в ходе которого были обнаружены денежные средства в нише переднего пассажирского сиденья данного автомобиля(л.д.134-136).

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 11.12.2014года, из которого следует, что DVD- 3. диск № с инв. № и диск DVD-R диск № с инв. №, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу(л.д.137-138).

- заключением эксперта ФБУ Крымской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ года, о том, что представленные на исследование денежные знаки на общую сумму 467 700 гривен (номиналом по 500, 200, 100, 50 гривен) по своим характеристикам соответствуют банкнотам данного номинала, изготовленным на предприятии, осуществляющем производство государственных денежных знаков Украины(л.д.102-117).

- информацией по курсам валют на ДД.ММ.ГГГГ, согласно курсу валют

установленным Центральным Банком Российской Федерации официальный курс 10 Украинских гривен составил 31.7377 рублей, 1 Доллар США составил 40.9416 рублей(л.д.152).

- справкой - расчетом, согласно которой сумма незаконно перемещенных Джаппаровым Э.Ш. через таможенную границу ТС наличных денежных средств составляет 26 249 (двадцать шесть тысяч двести сорок девять) долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 074 634 рублей Российской Федерации (л.д.156).

- выпиской из договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятого решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от ДД.ММ.ГГГГ № 51, согласно ст. 4 которого, при единовременном вывозе физическим лицом наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств(л.д.153-154).

-выпиской из Таможенного кодекса Таможенного союза, согласно п.5 части второй ст. 355 которого валютные ценности в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств-членов таможенного союза подлежат таможенному декларированию в письменной форме(л.д.154-155).

Таким образом, в соответствии со ст. 299 УПК РФ суд приходит к выводу о том, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется Джаппаров Э.Ш. это деяние совершил подсудимый и оно предусмотрено УК РФ; Джаппаров Э.Ш. виновен в совершении этого деяния и подлежит уголовному наказанию; оснований для освобождения его от наказания и вынесения приговора без наказания не имеется.

Действия подсудимого необходимо квалифицировать по ч.1 ст. 200.1 УК РФ, как контрабанда наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере.

Оснований сомневаться во вменяемости подсудимого у суда нет.

Джаппаров Э.Ш. совершил преступление, которое в соответствии ч. 2 ст. 15 УК РФ относится к категории небольшой тяжести.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст.6 и 60 УК РФ учитывает характер и общественную опасность преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Джаппаров Э.Ш. ранее не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете <данные изъяты>.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, согласно п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ является наличие малолетнего ребенка у виновного, а так же полное признание своей вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом всех материалов дела, характеристик личности подсудимого, характера и общественной опасности совершенного преступления, суд приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в виде ограничения свободы с возложением на подсудимого соответствующих обязанностей. Что, по мнению суда, будет в полной мере соответствовать целям, предусмотренным ст.43 УК РФ, при этом, суд учитывает, что Джаппаров Э.Ш. имеет постоянное место проживание на территории Республики Крым.

При назначении наказания суд не находит исключительных обстоятельств для применения положений ст.64 УК РФ. Обстоятельств, предусмотренных ч.6 ст.53 УК РФ судом не установлено.

Мера пресечения в отношении подсудимого не избиралась.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке подсудимому следует оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественными доказательствами необходимо распорядиться в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ, 104-1 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Джаппарова Э.Ш. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 1 года ограничения свободы.

На основании ст.53 УК РФ возложить на Джаппарова Э.Ш. обязанности не менять постоянного места жительства, не выезжать за пределы <адрес>, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, и один раз в месяц являться на регистрацию в государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке Джаппарову Э.Ш. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- наличную иностранную валюту в сумме 338711(триста тридцать восемь тысяч семьсот одиннадцать) Украинских гривен, обнаруженные при проведении обследования транспортного средства автомобиля марки № под управлением Джаппарова Э.Ш. и изъятые протоколом изъятия предметов(документов) от ДД.ММ.ГГГГ на МАПП «Джанкой» Джанкойского таможенного поста, находящиеся на хранении <адрес> (л.д.129-131) – конфисковать в доход государства.

- компакт диски DVD-R № с инв. № и диск DVD-R № с инв. №, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела(л.д.132-133,137-138) – хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым через Джанкойский районный суд в течение 10 суток, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья