Гражданский кодекс часть 1

ФИО14 - ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> ДАССР, проживающего по адресу: РД, <адрес> 4-ый мрк., 2-я линия (Годоберинская) <адрес>, гражданина РФ, с не оконченным высшим образованием, женатого, имеющего двоих детей, не работающего, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО14 в 2016 году, узнав о государственной программе Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ№ «об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика», в рамках которой определен механизм предоставления грантов в виде субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан и средств федерального бюджета, поступивших в РД на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, создаваемым или начинающим и действующим менее 1 года субъектам малого и среднего предпринимательства из числа физических лиц от 14 до 30 лет (включительно), изъявивших желание организовать предпринимательскую деятельность либо молодых семей в возрасте до 35 лет, в виде выплаты денежных средств в размере до 500 000 рублей, предоставляемых агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, расположенным по адресу: РД, <адрес>, согласно условий государственной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ» государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика», имея преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, преследуя корыстную цель направленную на незаконное материальное обогащение, разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств в крупном размере путем введения должностных лиц агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан в заблуждение и отражения ложных сведений в документах. Реализуя задуманное, ФИО14 обратился к брату своей супруги ФИО4 с просьбой зарегистрироваться в ИФНС по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя и открыть лицевой счет в кредитной организации, сообщив, что намерен заняться предпринимательской деятельностью (строительством домов) от имени-Гаджиева К.А.. Будучи в неведении относительно преступных намерений ФИО14, ФИО4ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировался в ИФНС по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя и открыл лицевой счет в ПАО «Сбербанк», передав банковскую карту для пользования ФИО14 После этого, ФИО14 предоставил от имени брата своей супруги ФИО4 необходимый пакет документов в агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан для участия в конкурсном отборе по предоставлению грантов, в числе которых предоставил заведомо поддельные накладную и квитанцию к ней за № от ДД.ММ.ГГГГ о закупке ФИО4 комбикорма и сена в СПК «Хотода» на сумму 70 000 рублей, то есть предоставил сведения о вложении собственных средств, что являлось одним из обязательных условий для получения гранта, а также заведомо поддельные накладную о закупке 6 голов КРС и комбикорма в количестве 1,5 тонны от ДД.ММ.ГГГГ б/н в КФХ «Мохмох» и квитанцию к нему от ДД.ММ.ГГГГ б/н, накладную о закупке 6 голов КРС и комбикорма в количестве 1 тонны от ДД.ММ.ГГГГ б/н в КФХ «Мохмох» и квитанцию к нему от ДД.ММ.ГГГГ б/н, накладную о закупке 6 голов КРС от ДД.ММ.ГГГГ б/н в КФХ «Мохмох» и квитанцию к нему от ДД.ММ.ГГГГ б/н, с целью подтверждения целевого использования по назначению денежных средств гранта фактически не закупив КРС и корм. Далее, на основании представленных ФИО14 документов, конкурсной комиссией агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, брат супруги ФИО14, ФИО15 был признан одним из победителей конкурсного отбора на получение гранта.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ между агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (далее по тексту - Агентство) в лице заместителя руководителя ФИО16 и ИП ФИО4 на основании протокола заседания конкурсной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор №. Согласно указанного договора Агентство обязалось выделить ФИО4 грант в сумме 265 000 рублей на реализацию, предоставленного последним бизнес - проекта в сфере услуг сельского хозяйства «Разведение КРС».

ДД.ММ.ГГГГ агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (УФК по РД) на лицевой счет №, открытый в дополнительном офисе № Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк Росси», ИП ФИО4 перечислены денежные средства в размере 265 000 рублей, которые были похищены ФИО14 с использованием банковской карты ФИО4 и которыми он распорядился по собственному усмотрению, чем причинил агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан материальный ущерб в крупном размере.

Таким образом, ФИО14 похитил чужое имущество путём обмана, в крупном размере, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В судебном заседании ФИО14 показал, что вину в предъявленном обвинении он признает полностью, в содеянном раскаивается, более сказать ему нечего.

Кроме признательных показаний обвиняемого ФИО14, его вина подтверждается показаниями допрошенного в ходе судебного заседания представителя потерпевшего ФИО27, который показал, что ФИО14 в рамках подпрограммы «Развитие малого или среднего предпринимательства в РД ДД.ММ.ГГГГ государственной программы, предоставил недостоверные сведения при получении гранта и при сдаче отчетов о целевом расходовании денежных средств, выделенных в виде гранта, в связи с чем, было возбуждено уголовное дело. Действиями ФИО14 причинен ущерб Агентству по предпринимательству и инвестициям РД в размере 265 000 рублей.

Также, вина ФИО14 подтверждается, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями:

- свидетеля ФИО4, из которых следует, что относительно получения им денежных средств в сумме 265 000 рублей, в виде гранта по решению конкурсной комиссии Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ ему впервые стало известно от сотрудников полиции, которые вызвали его для дачи объяснения. По данному факту хочет пояснить, что денежные средства в виде гранта он не получал и никаких действий к этому не предпринимал, также он не знал о том, что вообще можно получить грант. На вопрос: «что он может сказать относительно того, что согласно выписке, из лицевого счета № открытого на ИП ФИО4ДД.ММ.ГГГГ на указанный лицевой счет Агентством по предпринимательству и инвестициям РД начислены денежные средства в сумме 265 000 рублей, назначением которых является предоставление гранта в сфере с/х «Развитие КРС» по договору №», ответил, что ему об этом не известно. Примерно в указанный период указанный лицевой счет им был открыт по просьбе его зятя по имени Мирзагаджи (пользуется абонентским номером №). Мирзагаджи является мужем его родной сестры по имени Аминат. Мирзагаджи просил его открыть лицевой счет, сказав при этом, что Мирзагаджи должны перечислить крупную сумму денег. Кроме того, по просьбе Мирзагаджи он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе. На вопрос: «говорил ли ему Мирзагаджи для каких именно целей ему необходимо зарегистрироваться в качестве ИП в налоговом органе?», ответил, что ему об этом Мирзагаджи не говорил. Он Мирзагаджи как старшего, как мужа его сестры во всем прислушивается, а Мирзагаджи его во всем поддерживает. Все знают Мирзагаджи как набожного, правильного человека в связи с чем у него не было никаких вопросов по выполнению просьб Мирзагаджи. На вопрос: «после того как его вызвали в УЭБиПК МВД по РД для дачи объяснения, говорил ли ему что-либо Мирзагаджи?», ответил, что после того как его вызвали в УЭБиПК МВД по РД Мирзагаджи стал интересоваться у него в связи с чем его вызывали, на что он ответил, что он был вызван по поводу якобы полученного им гранта. В ответ он пояснил, что ему о якобы полученном им гранте в виде денежной выплаты на сумму 265 000 рублей ничего не известно, он подписал объяснение, которое ему было представлено сотрудниками полиции, более ничего не пояснял. Также ему были представлены сотрудниками полиции документы, в числе которых имелись: копия его паспорта, а также ряд документов, составленных от его имени о происхождении которых ему ничего не известно. Когда он с Мирзагаджи обсудил причину его вызова в УЭБиПК МВД по РД Мирзагаджи рассказал ему о том, что Мирзагаджи от его имени во второй половине 2016 года собрал документы на предоставление гранта на развитие КРС. Мирзагаджи все документы составил и собрал от его имени, после чего представил в Агентство по предпринимательству и инвестициям РД (далее-Агентство). В последующем на его расчетный счет поступили денежные средства в сумме 265 000 рублей, которые Мирзагаджи обналичил, использовав его карту. Карту Мирзагаджи взял у него, ссылаясь на то, что Мирзагаджи необходимо снять денежные средства, перечисленные именно для Мирзагаджи. В действительности ему не было известно о том, что Мирзагаджи представил от его имени документы в Агентство с целью получения гранта. Он думает, что и сам Мирзагаджи не станет отрицать указанные факты, подтвердит, что ему не было ничего известно о получении гранта Мирзагаджи. На вопрос: «известно ли ему, осуществлялась ли Мирзагаджи закупка КРС, откорм и реализация?», отвечает, что с ДД.ММ.ГГГГ он проживает в <адрес>, часто бывает в гостях у Мирзагаджи, и может достоверно сказать, что Мирзагаджи не осуществлял закупку, откорм и реализацию скота. Осмотрев, предъявленные на обозрение квитанцию к приходному кассовому ордеру № СПК «Хотода» от ДД.ММ.ГГГГ и накладную № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении ФИО4 у ФИО7 комбикорма на сумму 25 000 рублей и сена на сумму 45 000 рублей показал, что представленные ему на обозрение квитанция и накладная, им не подписывались, их он впервые увидел в УЭБиПК МВД по РД, где давал объяснение сотрудникам полиции. О данных накладных он спрашивал Мирзагаджи, на что ему последний ответил, что Мирзагаджи указанные квитанцию и накладную были получены в одном из кабинетов агентства. Данные квитанции со слов Мирзагаджи являются фиктивными, последний их предоставил в агентство в связи с тем, что одним из обязательных условий получения гранта было первоначальное вложение своих личных денежных средств. На вопрос: «известно ли ему кем были заполнены квитанция к приходному кассовому ордеру № и накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года», отвечает, что со слов Мирзагаджи в заполненном виде указанные документы последнему предоставила ранее Мирзагаджи неизвестная девушка, которая находилась в здании агентства. Осмотрев, предъявленные на обозрение отчет получателей грантов от 14 до 30 лет, где указан перечень документов, которые якобы подтверждают целевое использование средств, предоставленных в виде гранта, с приложением квитанций и накладных, а именно: квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> сумму 78 000 рублей, выданная на основании накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у КФХ «Мохмох» КРС (бычки) в количестве 6 голов на сумму 78 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ КФХ «Мохмох» на сумму 96 750 рублей, выданная на основании накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у КФХ «Мохмох» КРС (бычки) в количестве 6 голов на сумму 78 000 рублей, а также комбикорм в количестве 1,5 т. на сумму 18 750 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ КФХ «Мохмох» на сумму 90 500 рублей, выданная на основании накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у КФХ «Мохмох» КРС (бычки) в количестве 6 голов на общую сумму 78 000 рублей, и комбикорм на в количестве 1 т. на сумму 12 500 рублей; показал, что данные накладные и приходные кассовые ордера со слов Мирзагаджи также были получены последним в одном из кабинетов агентства, которые были фиктивные и составлены неизвестным Мирзагаджи лицом, у которого Мирзагаджи их получил в здании агентства. Они были Мирзагаджи предоставлены в агентство в связи с тем, что после получения гранта в виде денежных выплат необходимо было в агентство предоставить отчет об израсходовании денежных средств. Для того чтобы отвести от него все подозрения, Мирзагаджи по истечению трех месяцев после получения гранта предоставил данные квитанции и накладные в агентство. В свою очередь, до вызова в УЭБиПК МВД по РД он об этом не знал, подписи в указанных документах не учинял. Регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя он прекратил в связи с тем, что ему об этом сказал Мирзагаджи. Также Мирзагаджи ему говорил, что хочет заняться предпринимательской деятельностью, связанной со строительством, в связи с чем, и обосновывал просьбу Мирзагаджи к нему о регистрации в качестве ИП. Но в последующем Мирзагаджи сказал, что строительство бизнес проблемный и не будет заниматься этим, в связи с чем ему нет необходимости быть зарегистрированным в качестве ИП. В настоящее время он понимает, что Мирзагаджи просил его зарегистрироваться в качестве ИП для получения Мирзагаджи гранта в виде денежной выплате в сумме 265 000 рублей. Когда у него с Мирзагаджи состоялся разговор о получении последним на его имя гранте в сумме 265 000 рублей Мирзагаджи вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаялся. Обязался в ближайшее время возместить причиненный ущерб Агентству, а также дать правдивые показания следователю в ходе допроса. Осмотрев, предъявленный на обозрение пакет документов, предоставленные в Агентство для получения выплат в виде денежных средств, по результатам рассмотрения которых были выплачены денежные средства в сумме 265 000 рублей на откорм и реализацию КРС может показать, что некоторые из документов видит впервые. Ни один из осмотренных документов им не представлялся в Агентство с целью получения выплат в виде гранта. Осмотрев документы - заявка № от ДД.ММ.ГГГГ (перечень документов, предоставляемых претендентов на получение гранта создаваемым или начинающим и действующим менее 1 года субъектам малого и среднего предпринимательства) представленную от его имени может показать, что в данном документе указан абонентский №, которым по настоящее время пользуется его сестры муж по имени Мирзагаджи, что также подтверждает его слова. Объяснение данное им сотруднику УЭБиПК МВД по РД ДД.ММ.ГГГГ им не было прочитано перед подписанием. Он отказывается от пояснений данных им в объяснении от ДД.ММ.ГГГГ сотрудникам УЭБиПК МВД по РД. О том, каким образом Мирзагаджи распорядился денежными средствами, полученными в виде гранта Мирзагаджи ему, не рассказывал. КРС либо корм (сено) для КРС Мирзагаджи не приобретал;

(том-1 л.д. 136-141)

- свидетеля ФИО21, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года, он работал в Агентстве по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (далее-агентство), в должности советника руководителя. В период его работы руководителем агентства был ФИО3. В его должностные обязанности входило в основном выполнение поручений руководителя агентства. В ДД.ММ.ГГГГ года приказом руководителя агентства, он был назначен председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатов на получение грантов для начинающих предпринимателей. Данные гранты выдавались в соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ годы» государственной программы Республики Дагестан, утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ за №. Данная программа распространялась на лиц от 14 до 30 лет, а также молодые семьи до 35 лет. Общая сумма денег, предусмотренная программой на грантовую поддержку, составляла 140 000 000 рублей. В состав комиссии входило 14 человек из числа людей приглашенных с других государственных органов и коммерческих организации. Список членов комиссии был утвержден руководителем агентства. Секретарем комиссии был ФИО17 ФИО30. В задачу комиссии входило проверка компактности представленных на получение гранта документов и проверка знания кандидатом своего бизнес плана. После проверки знаний кандидатов по окончанию каждого рабочего, комиссией выводилась итоговая оценка каждого кандидата. Свои обязанности комиссия выполняла в течении двадцати дней. Всего за период функционирования комиссией было проверено порядка 2 500 кандидатов. По итогам работы конкурсной комиссией были признаны победителями 484 кандидата. Среди 484 кандидатов в зависимости от их деятельности и представленной программы, а также с учетом мнения членов комиссии были определенны суммы грантов. После определения победителей, между победителями конкурса и агентством заключался договор об условиях предоставления гранта. В данном договоре были определены права и обязанности обеих сторон. Обязательным условием предоставлением гранта, было то, что победитель, обязан был представить документы, подтверждающие вложение им собственных средств. А также по условиям договора, победитель конкурса по истечению 90 дней обязан был предоставить отчет о целевом использовании предоставленного гранта, то есть должен был предоставить в агентство подтверждающие документы о целевом использовании денежных средств, предоставленных в виде гранта. В его должностные обязанности как председателя конкурсной комиссии входило, организация конкурса, приглашение членов конкурсной комиссии, всего членов было 14. Он имел на конкурсе право голоса, как и другие члены конкурсной комиссии. В его обязанности не входило осуществлять проверку подлинности представленных в отчете документов. Также и члены комиссии не проверяли подлинность документов, производилась проверка комплектности представленных участниками документов. Лично с кандидатами на получение гранта, он имел встречу на конкурсной комиссии. Предоставить документы на получение гранта в агентство не кандидат, а его представитель (доверенное лиц), мог только при наличии нотариально заверенной доверенности, при этом в обязательном порядке к материалу должна была быть приложена доверенность лица, представившего документы. Прецеденты, когда кандидаты на получение грантов, заранее предоставляли отчет не было, так как те заранее не могли знать, какая сумма денег в виде гранта будет выплачена и прием отчетов осуществлялся через определенное время (до 90 суток). ФИО4 и ФИО14 ФИО12 ему не знакомы. На вопрос: «что он может показать относительно того, что согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ в документах, представленных на получение гранта от имени ФИО4 нет ни одной подписи самого ФИО4 ни в одном документе», отвечает, что не может это объяснить. На сайте Агентства размещен перечень документов, который необходимо собрать для участия в конкурсе на получение гранта. После сбора необходимого перечня документов они подавались в МФЦ. Представленные в МФЦ документы, после проверки передаются в Агентство. В Агентстве, уже после прохождения конкурсной комиссии кандидат в присутствии сотрудника Агентства подписывает договор о предоставлении гранта. Какие-либо иные документы кандидатами на получение гранта в присутствии сотрудников Агентства не подписываются. На вопрос: «кем из числа сотрудников Агентства был составлен, а также должен был быть предоставлен на подпись договор № о предоставлении гранта ФИО4?», отвечает, что составление договора о предоставлении гранта может быть поручено руководителем Агентства любому работнику Агентства, в основном на подпись претендентам договора о предоставлении гранта представлял ФИО22, который позже и принимал отчеты. На вопрос: «фиксировалось ли документально кому именно руководителем Агентства (либо председателем конкурсной комиссии) было поручено составление договора № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении гранта и предоставление договора на подпись претенденту», отвечает, что этим занимался отдел малого и среднего предпринимательства, насколько он помнит ФИО22. Он как председатель конкурсной комиссии не занимался составлением договоров о предоставлении гранта и не имел полномочий поручать кому-либо составление договоров о предоставлении гранта и представлять на подпись претенденту. Агентство ранее располагалось в здании бизнес инкубатора, по <адрес>, как позже ему стало известно, в этом же здании сидело несколько девушек, которые выдавали претендентам на получение грантов фиктивные квитанции, подтверждающие приобретение крупного рогатого скота, а также приобретение корма. Лично он их не видел;

(том-2 л.д. 24-27)

- показаниями свидетеля ФИО23, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ году он работает в КФХ «Мохмох» (далее по тексту КФХ), занимается крупным рогатым скотом, КФХ оформлено на его супругу ФИО5. Учредителем КФХ является ФИО6 - это его покойная мама, которая умерла в ДД.ММ.ГГГГ году. Деятельность КФХ осуществляет в селе Алимпашаюрт, <адрес>, в котором у него находится 100 гектаров земли и крупного рогатого скота в количестве 87 голов, жена данной деятельностью не занимается. На КФХ работают 8 человек. С ФИО4 и ФИО14 он не знаком, о данных лицах он слышит впервые. Осмотрев, предъявленные на обозрение, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ КФХ «Мохмох» на сумму 96 750 рублей, накладную б/н от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у КФХ «Мохмох» КРС в количестве 6 голов на сумму 78 000 рублей и комбикорм 1,5 тн. на сумму 18 750 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ КФХ «Мохмох» на сумму 90 500 рублей, накладную б/н от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у КФХ «Мохмох» КРС в количестве 6 голов на сумму 78 000 рублей и комбикорм 1 тн. На сумму 12500 рублей, квитанцию к приходно – кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ» на сумму 78 000 рублей накладную б/н от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у КФХ «Мохмох» КРС в количестве 6 голов на общую сумму 78 000 рублей может показать, что подписи и записи в представленных документах ему не принадлежат, печать в данных документах он не ставил, и он не в курсе, кто их мог составить от имени его супруги. Более того хочет сказать, что реализацией крупно рогатого скота, в январе он не занимается, так как в этот период времени скот худой и истощенный, реализацией крупно рогатого скота он занимается осенью. Печать КФХ заказывалась им в <адрес>, но так как он не проживает в <адрес> и плохо ориентируется в <адрес> он не помнит где именно изготавливалась печать. Данная печать хранится у него дома, доступ к ней имеет он, как руководитель КФХ. Печать КФХ он никому не передавал. На вопрос: «как он объяснит, что при получении гранта ФИО2 в Агентство по предпринимательству и инвестициям РД были представлены предъявленные ему на обозрение, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ КФХ «Мохмох» на сумму 96 750 рублей, накладная б/н от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у КФХ «Мохмох» КРС в количестве 6 голов на сумму 78 000 рублей и комбикорм 1,5 тн. на сумму 18 750 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ КФХ «Мохмох» на сумму 90 500 рублей, накладная б/н от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у КФХ «Мохмох» КРС в количестве 6 голов на сумму 78 000 рублей и комбикорм 1 тн. на сумму 12 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ КФХ «Мохмох» на сумму 78 000 рублей накладная б/н от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у КФХ «Мохмох» КРС в количестве 6 голов на общую сумму 78 000 рублей на которых проставлен оттиск печати идентичный оттиску печати КФХ «Мохмох», деятельностью которого он руководит (согласно заключения эксперта №, № от 25.08.2019г.)?», отвечает, что он не может это объяснить, так ему об этом ничего не известно;

(том-1 л.д. 241-243)

- показаниями свидетеля ФИО24, из которых следует, что в 2012 году он уехал на заработки в <адрес>, где находился до 2014 года. С 2015 года по сегодняшний день работает в ПАО «Росснефть-Дагнефть», в должности слесаря-ремонтника. Предпринимательской деятельностью, связанной с разведением крупного и мелкого рогатого скота, а также реализацией сельскохозяйственной продукции, он никогда не занимался. О том, что он является соучредителем СПК «Хотода», ему стало известно от сотрудников УЭБ и ПК по РД. ФИО7, является его отцом, который умер ДД.ММ.ГГГГ о том, что тот является председателем кооператива он не знал. Также хочет дополнить, что ему не было известно о том, что его отец занимается предпринимательской деятельностью. Ни печати, ни учредительных документов на СПК «Хотода», он не видел и не может знать, где они сейчас находятся. ФИО8 является старшей сестрой его отца, которая находится на пенсии, ФИО9 является женой его отца, которая воспитывает своих детей, ФИО10 младшая сестра его отца, которая умерла в 2012 году, ФИО11 его родной брат, который работает слесарем в компании название, которой не помнит. Что они являются учредителями СПК «Хотода» ему стало известно, от сотрудников УЭБ и ПК МВД по РД. ФИО4 и ФИО14 ФИО12 ему не знакомы, данные фамилии он слышит впервые. Осмотрев, предъявленные на обозрение квитанцию к приходному кассовому ордеру и накладную, в которых от имени его отца учинена подпись в представленных документах, а также имеется оттиск печати СПК «Хотода» может утверждать, что подпись, которая учинена на представленных ему документах не принадлежит ему отцу;

(том 2 л.д. 19-21)

- показаниями свидетеля ФИО22, из которых следует, что с 2016 года по настоящее время он работает в Агентстве по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (далее по тексту Агентство) в должности консультанта. На момент его устройства на работу в агентство, руководителем данного ведомства был ФИО3. В настоящие время руководителем агентства является ФИО12. В его должностные обязанности как консультанта входит, организация мероприятий, круглых столов, выставок и т.д. В июле 2016 года приказом руководителя агентства, он был назначен секретарём конкурсной комиссии по отбору кандидатов на получение грантов для начинающих предпринимателей. Председателем конкурсной комиссии был ФИО13. Данные гранты выдавались в соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2015-2017 годы» государственной программы Республики Дагестан, утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ за №. Данная программа распространялась на лиц от 14 до 30 лет, а также на молодые семьи до 35 лет. Общая сумма денег, предусмотренная программой на поддержку в виде грантов, составляла 140 000 000 рублей. В состав комиссии входили люди, приглашенные с других государственных органов, коммерческих и общественных организаций. Список членов комиссии был утвержден руководителем агентства. В задачу комиссии входило проверка знания кандидатом своего бизнес плана. После проверки знаний кандидатов, комиссией выводилась итоговая оценка каждого кандидата. Свои обязанности комиссия выполняла в течении двадцати дней. Всего за период функционирования комиссией было проверено порядка 2 500 кандидатов. По итогам работы конкурсной комиссией были признаны победителями 484 кандидата. Среди 484 кандидатов в зависимости от их деятельности и представленной программы, а также с учетом мнения членов комиссии были определены суммы грантов. После определения победителей, между победителями конкурса и агентством заключался договор об условиях предоставления гранта. В договоре были определены права и обязанности обеих сторон. Обязательным условием предоставлением гранта, было то, что победитель, обязан был представить документы, подтверждающие вложение собственных средств. Также по условиям договора, победитель конкурса по истечению 90 дней обязан был предоставить отчет о целевом использовании средств предоставленного гранта, то есть получатель гранта должен был предоставить в агентство документы, подтверждающие целевое использование денежных средств, предоставленных в виде гранта. В его должностные обязанности как секретаря конкурсной комиссии входило, организация конкурса, приглашение кандидатов и членов конкурсной комиссии. А также после прохождения конкурса и заключения договоров с победителями конкурса, принимал отчеты о целевом использовании денежных средств, у победителей конкурса. В отчете должны были быть указаны документы, в которых было отражено, куда, на что и в каком количестве были израсходованы денежные средства, полученные в виде гранта. Осуществлять проверку подлинности представленных в отчете документов в его обязанности не входило, он просто проверял их наличие. Лично с кандидатами он имел встречу на конкурсной комиссии и в ходе подписания договора о предоставлении гранта. В агентство мог предоставить документы на получение гранта не кандидат, а его законный представитель только при наличии нотариально заверенной доверенности, при этом в обязательном порядке к материалу должна была быть приложена доверенность лица, представившего документы. Прецедентов, когда кандидаты на получение грантов, заранее предоставляли отчет не было, так как кандидаты заранее не могли знать, какая сумма денег в виде гранта будет выплачена. ФИО4 и ФИО14 ему не знакомы. На вопрос: «что он может показать относительно того, что согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ в документах, представленных на получение гранта от имени ФИО4 нет ни одной подписи самого ФИО4 ни в одном документе?», отвечает, что он не может это объяснить. На сайте Агентства размещен перечень документов, который необходимо собрать для участия в конкурсе на получение гранта. После сбора необходимого перечня документов они подавались в МФЦ. Представленные в МФЦ документы, после проверки передаются в Агентство. В Агентстве, уже после прохождения конкурсной комиссии кандидат в присутствии сотрудника Агентства подписывает договор о предоставлении гранта. Какие-либо иные документы кандидатами на получение гранта в присутствии сотрудников Агентства не подписываются. На вопрос: «кем из числа сотрудников Агентства был составлен, а также должен был быть предоставлен на подпись договор № о предоставлении гранта ФИО4?», отвечает, что составление договора о предоставлении гранта может быть поручено руководителем Агентства (либо председателем конкурсной комиссии) любому работнику Агентства. Составление и заключение договора о предоставлении гранта поручалось руководителем Агентства (либо председателем конкурсной комиссии) любому работнику Агентства (независимо от того в каком отделе работает сотрудник Агентства) устно и ни в каких документах не отражалось кому именно получалось составление того или иного договора. В Агентстве сидело несколько девушек, которые давали претендентам на получение гранта квитанции, подтверждающие приобретение крупного рогатого скота, а также приобретение корма, какие-либо данные их ему неизвестны, если он увидит их, то сможет опознать. Ему неизвестно с чьего ведома они занимались этим. Также ему известно, что эти же девушки занимались составлением бизнес планов (технико-экономическое обоснование проектов.

(том 1 л.д. 210-214)

Также, вина ФИО14 в совер¬шении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, подтверждается исследованными и оглашенными в судебном заседании материалами дела:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрено здание «Агентства по предпринимательству и инвестициям по <адрес>», расположенное по адресу: РД, <адрес> (том-1 л.д. 57-60);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что СО по <адрес> СУ СК по РД, были изъяты документы, на основании которых была произведена выплата денежных средств гранта (том-1 л.д. 63-65);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у ФИО4 была произведена выемка выписки по лицевому счету №, а также платежное поручение № (том-1 л.д. 94-96);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что записи (подписи), учиненные от имени ФИО4 в договоре № о предоставлении гранта от ДД.ММ.ГГГГ на 2 странице документа в графе «подпись получателя» в виде рукописной записи «ФИО4»; в заявке на участие в конкурсе по предоставлению гранта в виде субсидий создаваемым или начинающим и действующим менее 1 года субъектам малого и среднего предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись» в виде рукописной записи «ФИО4»; в обязательстве о регистрации в качестве субъекта малого или среднего предпринимательства, постановке на учет и уплате налоговых или иных обязательных платежей на территории РД в случае принятия конкурсной комиссией решения о предоставлении гранта в виде субсидий от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись» в виде рукописной записи «ФИО4»; в перечне документов начинающим и действующим менее 1 года субъектам малого и среднего предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись» в виде рукописной записи «ФИО4»; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «принял, подпись» в виде рукописной записи «ФИО4»; в отчете получателей грантов от 14 до 30 лет от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись» в виде рукописной записи «ФИО4»; в накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ в графе «принял, подпись» в виде рукописной записи «ФИО4»; в накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ в графе «принял, подпись» в виде рукописной записи «ФИО4»; в накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ в графе «принял, подпись» в виде рукописной записи «ФИО4» учинены не ФИО4, а другим лицом (том-1 л. д. 102-110);

- заключением эксперта №, № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что оттиски круглой печати КФХ «Мохмох», расположенные в квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 500 рублей; в накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении 6 голов КРС и 1 тн. комбикорма на сумму 90 500 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 750 рублей; в накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении 6 голов КРС и 1,5 тн. комбикорма на сумму 96 750 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 000 рублей; в накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении 6 голов КРС на сумму 78 000 рублей, идентичны оттискам печати КФХ «Мохмох», представленным в качестве сравнительного исследования (том 1 л.д. 112-124);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что записи (подписи) учиненные от имени ФИО4 в договоре № о предоставлении гранта от ДД.ММ.ГГГГ на 2 странице документа в графе «подпись получателя» в виде рукописной записи «ФИО4»; в заявке на участие в конкурсе по предоставлению гранта в виде субсидий создаваемым или начинающим и действующим менее 1 года субъектам малого и среднего предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись» в виде рукописной записи «ФИО4»; в обязательстве о регистрации в качестве субъекта малого или среднего предпринимательства, постановке на учет и уплате налоговых или иных обязательных платежей на территории РД в случае принятия конкурсной комиссией решения о предоставлении гранта в виде субсидий от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись» в виде рукописной записи «ФИО4»; в перечне документов начинающим и действующим менее 1 года субъектам малого и среднего предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись» в виде рукописной записи «ФИО4»; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «принял, подпись» в виде рукописной записи «ФИО4»; в отчете получателей грантов от 14 до 30 лет от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись» в виде рукописной записи «ФИО4»; в накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ в графе «принял, подпись» в виде рукописной записи «ФИО4»; в накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ в графе «принял, подпись» в виде рукописной записи «ФИО4»; в накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ в графе «принял, подпись» в виде рукописной записи «ФИО4» выполнены не ФИО14, а другим лицом (том 1 л.д. 216-224);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ответить на вопрос «ФИО4, или другим лицом выполнены подписи, учиненные в договоре № о предоставлении гранта от ДД.ММ.ГГГГ на 2 странице документа в графе «подпись получателя», где учинена подпись от имени ФИО4 в виде рукописной записи «ФИО4», не представилось возможным; подпись от имени ФИО4, учиненная в заявке на участие в конкурсе по предоставлению гранта в виде субсидий создаваемым или начинающим и действующим менее 1 года субъектам малого и среднего предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись», выполнена, вероятно, не ФИО4, а другим лицом; подпись от имени ФИО4, учиненная в обязательстве о регистрации в качестве субъекта малого или среднего предпринимательства, постановке на учет и уплате налоговых или иных обязательных платежей на территории РД в случае принятия конкурсной комиссией решения о предоставлении гранта в виде субсидий от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись», выполнена, вероятно, не ФИО4, а другим лицом; подпись от имени ФИО4, учиненная в перечне документов, предоставляемых претендентом на получение гранта создаваемым или начинающим и действующим менее 1 года субъектам малого и среднего предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись», выполнена, вероятно, не ФИО4, а другим лицом; подпись от имени ФИО4, учиненная в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «принял, подпись», выполнена, вероятно, не ФИО4, а другим лицом; подпись от имени ФИО4, учиненная в отчете получателей грантов от 14 до 30 лет от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись», выполнена, вероятно, не ФИО4, а другим лицом; подпись от имени ФИО4, учиненная в накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ в графе «принял, подпись», выполнена, вероятно, не ФИО4, а другим лицом; подпись от имени ФИО4, учиненная в накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ в графе «принял, подпись», выполнена, вероятно, не ФИО4, а другим лицом; подпись от имени ФИО4, учиненная в накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ в графе «принял, подпись», выполнена, вероятно, не ФИО4, а другим лицом (том-2 л.д. 92-103);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена выписка по лицевому счету № открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО4, на который ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства в сумме 265 000 рублей, предоставленные в виде гранта, а также платежное поручение № от 07.12.2016г. (том-1 л.д. 142-143);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены заявление на участие в конкурсе по предоставлению гранта, обязательство о регистрации в качестве субъекта малого и среднего бизнеса, копия паспорта на имя ФИО4, выписка с ЕГРИЮЛ, выписка с ЕГРИП, заключение по оценке заявки на предоставление гранта, накладная и квитанция к приходному кассовому ордеру СПК «Хотода», накладные и квитанции к приходным кассовым ордерам КФХ «Мохмох», сертификат на имя ФИО4, свидетельство с ФНС, свидетельство с ФНС, документ с указанием перечня документов необходимых для предоставления гранта, договор № о предоставлении гранта от ДД.ММ.ГГГГ, бланк с реквизитами банка «Сбербанк России», ТЭО на имя ФИО4, накладные и квитанции к приходному кассовому ордеру СПК «Хотода», отчет от получателей гранта от 14 до 30 лет (том 1 л.д. 165-169);

- чеком ПАО «Сбербанк», согласно которому проведенной операцией ФИО14 произвел перечисление денежных средств в сумме 44 000 рублей в счет возмещения ущерба на расчетный счет Агентства по предпринимательству и инвестициям РД. (том-2 л.д. 68)

Также, в ходе судебного разбирательства, ФИО14 произведено перечисление оставшейся части денежных средств в сумме 221 000 рублей в счет возмещения ущерба на расчетный счет Агентства по предпринимательству и инвестициям РД.

Анализ исследованных доказательств в их совокупности приводит суд к выводу о виновности ФИО14 в совершении инкриминируемого ему преступления. Его вина в совершении указанного преступления подтверждается признательными показаниями самого подсудимого, показаниями представителя потерпевшего, оглашенными судом показаниями свидетелей, исследованными письменными и вещественными доказательствами. Действия ФИО14 органом следствия квалифицированы правильно, суд также находит необходимым квалифицировать их по ч.3 ст.159 УК РФ.

При назначении наказания, суд в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО14 не судим, на учете в РНД и РПНД не значится, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, положительно характеризуется по месту жительства, что в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание, добровольно возместил в полном объеме имущественный ущерб, имеет на иждивении двоих малолетних детей, что в соответствии с п.п. «к» и «г» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд также признает обстоятельствами смягчающими наказание.

Обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимому ФИО14, судом не установлено.

Какие-либо исключительные обстоятельства, позволяющие применить к подсудимому ФИО14 правила ст.64 и ч.6 ст. 15 УК РФ, отсутствуют.

Как усматривается из санкции ч.3 ст.159 УК РФ, указанное преступление предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Учитывая, что у ФИО14 на иждивении двое малолетних детей, отсутствие постоянного заработка, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Оценивая указанные обстоятельства в совокупности с данными о личности подсудимого, принимая во внимание влияние назначенного наказания на его исправление, в соответствии с целями наказания и принципами социальной справедливости, суд считает возможным исправление и перевоспитание подсудимого без изоляции от общества, с назначением наказания в виде штрафа.

Ущерб потерпевшему полностью возмещен, гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО14 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа, в размере:

- 100 000 (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении ФИО14, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу, отменить.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства:

- выписку по лицевому счету № открытая в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО4, платежное поручение № от 07.12.2016г.; заявление на участие в конкурсе по предоставлению гранта, обязательство о регистрации в качестве субъекта малого и среднего бизнеса; копию паспорта на имя ФИО4; выписку с ЕГРИЮЛ, выписку с ЕГРИП; заключение по оценке заявки на предоставление гранта, накладная и квитанция к приходному кассовому ордеру СПК «Хотода»; накладные и квитанции к приходным кассовым ордерам КФХ «Мохмох»; сертификат на имя ФИО4; свидетельство с ФНС; свидетельство с ФНС; документ с указанием перечня документов необходимых для предоставления гранта; договор № о предоставлении гранта от ДД.ММ.ГГГГ; бланк с реквизитами банка «Сбербанк России»; ТЭО на имя ФИО4; накладные и квитанции к приходному кассовому ордеру СПК «Хотода»; отчет от получателей гранта от 14 до 30 лет – хранить при уголовном деле.

При оплате штрафа использовать следующие реквизиты:

УФК но РД (МВД по <адрес>, л/с <***>) (ОП-1)

ИНН <***>; КПП 057 201 001; ОКТМО 82 701 000; р/с <***> №

Банк получателя: Отделение - НБ <адрес>; БИК 048 209 001

КБК 18№

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке через Советский районный суд <адрес> в Верховный суд РД в течение 10-ти суток со дня вынесения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.Т. Гюльмагомедов

Отпечатано в совещательной комнате.