Гражданский кодекс часть 1

Гусева Алексея Викторовича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в городе , гражданина , зарегистрированного по адресу: г. , проживающего по адресу: , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л

Подсудимый Гусев А.В. совершилнезаконное предпринимательство - то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов (в редакции Постановлений Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №), было утверждено Положение о порядке лицензирования эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории Российской Федерации.

Согласно п. 2 указанного Положения под эксплуатацией взрывопожароопасных производственных объектов предусматривается выполнение работ и услуг на опасных производственных объектах, согласно приложению.

Согласно Приложению к указанному Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, в перечень работ и услуг, выполняемых при эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, входит хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, за исключением хранения веществ на объектах, предназначенных для осуществления розничной торговли бензином и дизельным топливом.

В соответствии с постановлением Госстандарта России от ДД.ММ.ГГГГ №-ст, «О принятии и введении в действие государственного стандарта» ФИО30 № (с изменениями утвержденными приказом Ростехрегулирования от ДД.ММ.ГГГГ №-ст), нефть относится в легковоспламеняющимся жидкостям 3-го класса по ФИО30 №.

Согласно п. 3 указанного Положения - лицензирование эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов осуществляется Федеральной службой по технологическому надзору.

В соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 17 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ (с изменениями от ДД.ММ.ГГГГ № 442-ФЗ), эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов входит в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии.

ДД.ММ.ГГГГ, Гусев А.В., зарегистрировав в МИ ФНС России № по в качестве юридического лица и поставив на налоговый учет в данном качестве в указанном налоговой органе, расположенном по адресу: , осознавая, что деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных объектов подлежит обязательному лицензирования, а он в лицензирующий орган, а именно в ФИО1 Управление Ростехнадзора за получением лицензии не обращался, в следствии чего, вышеуказанной лицензии не имеет, решил осуществлять предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно.

Согласно преступного умысла, Гусев А.В. решил заниматься незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасного производственного объекта, а именно хранением сырой нефти.

Осуществляя свой преступный умысел, директор Гусев А.В., с целью осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ, когда Общество, будучи еще незарегистрированным в Едином государственном реестре юридических лиц, заключил договор аренды с ФИО10 (арендодатель) на имущество - две металлические емкости, объемом 750 куб. метров каждая, для временного хранения нефтяных продуктов на промышленной площадке, расположенной по адресу: . Данный договор действовал до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Также, директор Гусев А.В., осуществляя свой преступный умысел, с целью осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ, заключил договор аренды с ФИО10 (арендодатель) на имущество - одну металлическую емкость, объемом 750 куб. метров, для временного хранения нефтяных продуктов на промышленной площадке, расположенной по адресу: .

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, директор Гусев А.В., не получив в ФИО1 Управлении лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта, с целью осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, умышленно заключил с договоры о поставке в адрес продукции - сырой нефти.

ДД.ММ.ГГГГ, Гусев А.В., от имени ООО «Волга-Терминал», умышленно заключил с ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо» договор поставки № - НП, в соответствии с которым ООО «Волга-Терминал» обязывалось поставлять в адрес ООО «» сырую нефть.

ДД.ММ.ГГГГ, Гусев А.В., от имени ООО «Волга-Терминал», умышленно заключил с » договор поставки № - НП, в соответствии с которым ООО «Волга-Терминал» обязывалось поставлять в адрес ООО «Тогус» сырую нефть.

ДД.ММ.ГГГГ, Гусев А.В., от имени ООО «Волга-Терминал», умышленно заключил с договор поставки № - НП, в соответствии с которым ООО «Волга-Терминал» обязывалось поставлять в адрес » сырую нефть.

В соответствии с условиями вышеуказанных договоров, директор ООО «Волга-Терминал» Гусев А.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовал и осуществил без лицензии предпринимательскую деятельность - эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта, выразившуюся в хранении сырой нефти, приобретенной у », в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в двух резервуарах, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в одном резервуаре, находящихся на промышленной площадке, расположенной по адресу: , и последующей реализацией сырой нефти в адрес В рамках заключенных договоров поставки, » № в », денежные средства за поставленную сырую нефть.

Таким образом, за указанный период времени на расчетный счет » с расчетных счетов указанных организаций в качестве оплаты за поставленную сырую нефть было перечислено №.

Всего за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Волга-Терминал» Гусевым А.В., в результате осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, был извлечен доход на общую сумму №, что согласно примечанию к статье 169 УК РФ, является особо крупным размером, поскольку превышает №.

Подсудимый Гусев А.В. вину по предъявленному ему обвинению признал и пояснил, что он является директором ООО «Волга-Терминал» с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по . Он полностью подтверждает обстоятельства, совершенного им преступления, которые изложены в обвинительном заключении и постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого. Квалификацию своих действий он не оспаривает, вину в совершении преступления он признаёт полностью и раскаивается в его совершении.

В ходе предварительного расследования Гусев А.В. от дачи показаний отказывался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Оснований не доверять показаниям, данным Гусевым А.В. в ходе судебного разбирательства, судом не установлено. Гусев А.В. подтвердил в судебном заседании достоверность изложенных государственным обвинителем обстоятельств, совершённого им преступления. Поскольку те обстоятельства, совершения преступления, которые Гусев А.В. подтвердил в ходе судебного разбирательства, согласуются с показаниями свидетелей и сведениями изложенными в письменных доказательствах по делу, суд находит показания Гусева А.В. достоверными и как доказательство его вины в совершении преступления, по предъявленному ему обвинению допустимыми.

Кроме показаний подсудимого Гусева А.В. его вина в совершении преступления, по предъявленному ему обвинению подтверждается показаниями свидетелей.

Из показаний свидетеля ФИО21, исследованных в соответствии со ст. 281 УПК РФ, установлено, что в должности главного государственного инспектора в ФИО1 он осуществляет свою трудовую деятельность с 2004 года. В его должностные обязанности входит осуществление надзора и контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Механизм получения лицензии в ФИО1 для юридических лиц следующий: руководитель организации или иное лицо, действующее по доверенности, предоставляет в Ростехнадзор пакет правоустанавливающих и иных необходимых документов, после чего, рассмотрев данные документы, Ростехнадзор вносит запись о взрывопожароопасном объекте в государственный реестр опасных производственных объектов. Далее необходимо получение лицензии на данный вид деятельности, для этого организация предоставляет необходимый перечень правоустанавливающих и технических документов, документы на персонал, который осуществляет трудовую деятельность на данном объекте. Также осуществляется внеплановая проверка объекта, о чем составляется акт. На основании предоставленных организацией документов, а также акта проверки, принимается решение о выдачи лицензии. Руководитель или другой представитель ООО «Волга-Терминал» в Ростехнадзор не обращались, действий, направленных на получение лицензии, не осуществляли.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, им совместно с государственным инспектором Ростехнадзора ФИО22, на основании запроса, поступившего от сотрудников милиции, осуществлялось обследование склада хранения нефтепродуктов на территории Сарептского Шпалопропиточного завода, расположенного по адресу: .

В ходе визуального обследования, было установлено, что на территории Сарептского Шпалопропиточного завода, расположенного по вышеуказанному адресу, находится склад хранения нефтепродуктов, два резервуара № объемом 750 кб. метров каждый; насосная станция через которую осуществляется автоматический отпуск нефтепродуктов потребителю и сливная железнодорожная эстакада. Вышеперечисленные объекты относятся к опасным производственным объектам, эксплуатирующей организацией является ООО «Волга-Терминал». На момент обследования в резервуарах хранилась нефть, № № около 100 тонн сырой нефти, № № около 200 тонн сырой нефти. Данная информаций стала известна со слов начальника склада данного объекта ФИО5. Также на участке земли, находящейся под резервуарами и на трубопроводах имелись свежие следы вещества, похожего на сырую нефть, следы подъезда автотранспорта к сливной железнодорожной эстакаде. По результатам осмотра был составлен сотрудниками милиции акт оперативного осмотра, в котором поставили свои подписи все участвующие лица, со стороны ООО «Волга-Терминал» находился ФИО5.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от ДД.ММ.ГГГГ) определены правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, которые направлены на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий указанных аварий.

Согласно п. 1 ст. 9 указанного Закона - организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Постановлением правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, было утверждено Положение о порядке лицензирования эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории Российской Федерации.

Согласно Приложению к указанному Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, выполнением работ и услуг, выполняемых при эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов является:

-получение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ;

-использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ;

-переработка воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ;

-хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, за исключением хранения веществ на объектах, предназначенных для осуществления розничной торговли бензином и дизельным топливом;

-транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ.

Таким образом, склад хранения и перевалки сырой нефти, а также участок транспортирования опасных веществ, на территории Сарептского Шпалопропиточного завода, расположенного по адресу: , относятся к опасным производственным объектам.

Также в ходе обследования выявлены следующие отступления от требования промышленной безопасности по эксплуатации опасного производственного объекта:

Регистрация участка транспортировки опасных веществ, склада ГСМ, в государственном реестре опасных производственных объектов не проведена. Основание ст. 2, ст. 9 ФЗ РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ. Деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта не обеспечена соответствующей лицензией. Аттестация руководителей, специалистов предприятия по промышленной безопасности не проведена. Страхование гражданской ответственности организации эксплуатирующей опасный промышленный объект не произведена. Не произведена экспертиза промышленной безопасности опасного производственного объекта. Документы на указанные производственные объекты, а так же технологические регламенты на погрузку, выгрузку опасных грузов не представлены. Таким образом, было установлено, что на территории Сарептского шпалопропиточного завода расположенного по адресу , ООО «Волга-Терминал» осуществляет эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта - хранение сырой нефти, без соответствующего разрешения (лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта).

ООО «Волга-Терминал» арендовало до ДД.ММ.ГГГГ две емкости объемом 750 куб. м. каждая, с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время Общество арендует одну емкость объемом 750 куб. м.. Существует административный регламент федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденный приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно п. 16 приложения № которого, при осуществлении идентификации и отнесении объекта к категории опасного производственного объекта по признаку опасности, связанному с обращением опасного вещества, необходимо руководствоваться следующим: опасные вещества, обращающиеся на объекте в количестве, равном или менее 2% от предельно допустимого, указанного в приложении 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", можно не учитывать при отнесении такого объекта к категории опасного производственного объекта, если их размещение на территории эксплуатирующей организации таково, что не может стать причиной возникновения крупной аварии.Данный регламент является внутренним документом Ростехнадзора и носит рекомендательный характер. В ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов входит в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии. При этом в данном законе не указаны какие-либо количественные показатели, в соответствии с которыми данная деятельность должна лицензироваться. В случае с ООО «Волга-Терминал», вне зависимости от того, один или два резервуара используются эксплуатирующей организацией для хранения нефти, необходимо зарегистрировать данный объект в реестре взрывопожароопасных производственных объектов и получить лицензию на данный вид деятельности, так как размещение опасных веществ на территории эксплуатирующей организации - ООО «Волга-Терминал» такого, что может стать причиной крупной аварии. На территории Сарептского Шпалопропиточного завода, расположенного по адресу: , где ООО «Волга-Терминал» осуществляет хранение сырой нефти - легковоспламеняющейся жидкости, находится резервуар, в котором хранится сырая нефть, железнодорожная наливная эстакада, насосная станция, которые функционируют, и соответственно могут привести к возникновению крупной аварии в виде возгорания объекта, взрыва объекта. (т. № л.д. 140-143)

Из показаний свидетеля ФИО22, исследованных судом в соответствии со ст. 281 УПК РФ установлено, что в должности государственного инспектора в ФИО1 Управлении Ростехнадзора он осуществляет свою трудовую деятельность с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит осуществление надзора и контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

ФИО1 Управление Ростехнадзора (далее Ростехнадзор) является федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности, который осуществляет лицензирование отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности. Ростехнадзор ведет реестр лицензий, выдаваемых на отдельные виды деятельности в области промышленной безопасности.

К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов Российской Федерации и регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием.

Существуют требования промышленной безопасности, которые должны соответствовать нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, строительства, а также требованиям государственных стандартов.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» определены правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, которые направлены на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий указанных аварий.

В ст. 9 указанного Закона отражены требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта:

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:

иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями;

допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;

обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;

иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ на опасном производственном объекте;

организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями;

обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа;

предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц;

обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к хранению опасных веществ;

разрабатывать декларацию промышленной безопасности;

заключать договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

Одним из видов деятельности в области промышленной безопасности является эксплуатация опасного производственного объекта.

Опасными производственными объектами являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к вышеуказанному Федеральному закону.

К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, в том числе горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, к которым относится сырая нефть.

Опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре в Ростехнадзоре, для чего необходимо предоставить в Ростехнадзор заявление на регистрацию опасного производственного объекта, пакет уставных документов, предоставить сведения, характеризующие опасный производственный объект, где указываются хранимых опасных вещества, технические устройства, которые будут применяться на данном объекте. ООО «Волга - Терминал» с подобным заявлением в Ростехнадзор не обращалось.

В соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ (с изменениями от ДД.ММ.ГГГГ № 442-ФЗ), эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов входит в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии. При этом в данном законе не указаны какие-либо количественные показатели, в соответствии с которыми данная деятельность должна лицензироваться.

Согласно Приложению к вышеуказанному Положению, к перечню работ и услуг, выполняемых при эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, относятся:

- получение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ;

- использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ;

- переработка воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ;

- хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, за исключением хранения веществ на объектах, предназначенных для осуществления розничной торговли бензином и дизельным топливом;

- транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ.

Существует ряд лицензионных требований и условий, которые необходимо соблюдать при эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, а именно:

а) соблюдение лицензиатом требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта, установленных статьей 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

б) соблюдение лицензиатом требований промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте, установленных статьей 10 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

в) наличие у лицензиата технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, соответствующих требованиям промышленной безопасности, установленным статьей 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

г) наличие у лицензиата разрешения на ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта или положительного заключения экспертизы промышленной безопасности в соответствии со статьями 8 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

д) организация и осуществление лицензиатом производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии со статьей 11 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

е) наличие у лицензиата декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта в соответствии со статьей 14 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

ж) наличие у лицензиата договора страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте в соответствии со статьей 15 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

з) наличие у лицензиата на праве собственности или на ином законном основании взрывопожароопасного производственного объекта.

В случае несоблюдения данных требований и условий, при наличии лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, организация может быть привлечена к административной ответственности, деятельность организации может быть приостановлена, либо отозвана лицензия на осуществляемый вид деятельности.

Для получения лицензии в Нижне- соискатель лицензии направляет или представляет в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, в котором указывает вид работ (услуг); предоставляет копии учредительных документов, документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, а также:

а) копии документов, подтверждающих наличие у него на праве собственности или на ином законном основании взрывопожароопасного производственного объекта;

б) копию разрешения на ввод в эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта или копию заключения экспертизы промышленной безопасности;

в) копию декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта, в случае, если она необходима для конкретного объекта;

г) копии разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств, выданных в установленном порядке Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

д) копию договора страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте;

е) копии документов (дипломов, аттестатов, свидетельств) о квалификации работников.

После предоставления вышеуказанных документов, осуществляется внеплановая проверка объекта, о чем составляется акт. На основании предоставленных организацией документов, а также акта проверки, принимается решение о выдачи лицензии. Руководитель или другой представитель ООО «Волга-Терминал» в Ростехнадзор не обращались, лицензионное дело на данную организацию отсутствует, действий, направленных на получение лицензии, руководство Общества не осуществляло. Хотя по роду осуществляемой деятельности, данная организация должна иметь лицензию.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, им совместно с главным государственным инспектором Ростехнадзора ФИО21, на основании запроса, поступившего от сотрудников милиции, осуществлялось обследование склада хранения нефтепродуктов на территории , расположенного по адресу: .

В ходе визуального обследования, было установлено, что на территории Сарептского Шпалопропиточного завода, расположенного по вышеуказанному адресу, находится склад хранения нефтепродуктов, два резервуара № №, № № объемом 750 кб. метров каждый; насосная станция через которую осуществляется автоматический отпуск нефтепродуктов потребителю и сливная железнодорожная эстакада. Вышеперечисленные объекты относятся к опасным производственным объектам, эксплуатирующей организацией является ООО «Волга-Терминал». На момент обследования в резервуарах хранилась нефть, № № около 100 тонн сырой нефти, № № около № тонн сырой нефти. Данная информаций стала известна со слов заведующего склада данного объекта, ФИО5. Также на участке земли, находящейся под резервуарами и на трубопроводах имелись свежие следы вещества, похожего на сырую нефть, следы подъезда автотранспорта к сливной железнодорожной эстакаде. По результатам осмотра был составлен сотрудниками милиции акт оперативного осмотра, в котором поставили свои подписи все участвующие лица, со стороны ООО «Волга-Терминал» находился ФИО5.

Также в ходе обследования вышеуказанного опасного производственного объекта выявлены следующие отступления от требования промышленной безопасности по эксплуатации опасного производственного объекта:

Регистрация участка транспортировки опасных веществ, склада ГСМ, в государственном реестре опасных производственных объектов не проведена. Заявление на регистрацию данного участка не поступало. Деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта не обеспечена соответствующей лицензией. Заявление на получение лицензии не поступало. Аттестация руководителей, специалистов предприятия по промышленной безопасности не проведена. Страхование гражданской ответственности организации эксплуатирующей опасный промышленный объект не произведено. Не произведена экспертиза промышленной безопасности опасного производственного объекта. Таким образом, было установлено, что на территории Сарептского шпалопропиточного завода расположенного по адресу , ООО «Волга-Терминал» осуществляет эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, а именно хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, - сырой нефти без соответствующего разрешения (лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта).

Согласно приложению № к ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», предельное количество опасных веществ, наличие которых на опасном производственном объекте является основанием для обязательной разработки декларации промышленной безопасности: для горючих жидкостей, находящихся на товарно-сырьевых складах и базах составляет 50 000 тонн. Согласно административному регламенту федеральной службы по экологическому, технологическому, атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, в случае, если 2% от вышеуказанного предельного количества опасных веществ находится на товарно-сырьевых складах, то данный объект регистрируется в государственном реестре опасных производственных объектов, оформляется лицензия на данный вид деятельности. Согласно предъявленной ему копии договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Волга-Терминал» арендует две емкости объемом 750 куб. м. каждая, то есть в общей сложности получается 1500 куб. м., что эквивалентно 1260 тонн, что превышает 2 % предельного количества опасных веществ, находящихся на товарно-сырьевых складах, в связи с чем, данный объект должен быть зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов, после чего для его эксплуатации должна быть получена лицензия. В ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов входит в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии. При этом в данном законе не указаны какие-либо количественные показатели, в соответствии с которыми данная деятельность должна лицензироваться.

Проведение экспертизы промышленной безопасности является необходимым условием для получения лицензии на данный вид деятельности. Однако первоначально необходимо зарегистрировать опасный производственный объект в государственном реестре, провести экспертизу промышленной безопасности технических устройств, находящихся на опасном производственном объекте, после чего заключение по данной экспертизе в совокупности с другими документам передать в Ростехнадхор для принятия решения о выдачи лицензии. Данные виды экспертиз проводятся различными независимыми организациями. Экспертиза промышленной безопасности проводится по неработающему техническому устройству, находящемуся на опасном производственном объекте.

Руководители испециалисты (инженерно-технические работники, заведующий складом входит в это число лиц), осуществляющие непосредственную деятельность на опасном производственном объекте должны пройти обучение в области промышленной безопасности при эксплуатации на опасном производственном объекте в негосударственных учебных заведениях, после чего они проходят аттестацию в территориальной комиссии Ростехнадзора, о чем выдаются удостоверения в области промышленной безопасности. Сотрудники ООО «Волга-Терминал» не были аттестованы территориальной комиссии Ростехнадзора, с данным вопросом не обращались в Ростехнадзор. Оператор насосной станции и другие работники, не относящиеся к инженерно-техническому персоналу - должны пройти подготовку в специализированном учебном заведении, а аттестацию пройти у себя на предприятии, которая проводится комиссией из числа работников данного предприятия, прошедших аттестацию в Ростехнадзоре. Инструктаж по технике безопасности проводится один раз в шесть месяцев, проверка знания по должностным инструкциям - один раз в год. Вышеуказанные проверки и инструктажи проводятся для сотрудников предприятия сотрудниками из руководящего состава, прошедшими аттестацию в Ростехнадзоре, о чем в организации должны вестись журналы с отметками о проведенных инструктажах. Руководящий состав и специалисты проходят аттестацию в Ростехнадзоре один раз в пять лет.

Емкости для хранения нефти (резервуары), арендуемые ООО «Волга - Терминал» являются сооружениями, техническими устройствами, находящимися на опасном производственном объекте. Эксплуатирующая организация должна осуществлять действия, направленные на регистрацию опасного производственного объекта в реестре, в данном случае - ООО «Волга-Терминал».

Технические регламенты, устанавливающие обязательные требования к эксплуатации взрывопожароопасных объектов, в связи с которыми прекращается лицензирование указанного вида деятельности отсутствуют, в связи с чем, эксплуатация взрывопожароопасных объектов подлежит лицензированию.

ООО «Волга-Теримнал», с момента заключения договора аренды на две емкости для временного хранения нефтяных продуктов, должно было обратиться с заявлением в Ростехнадзор на регистрацию данного опасного производственного объекта в государственном реестре, далее с заявлением на получение лицензии, при этом все это время не эксплуатировать данный опасный производственный объект. Допускается начало пуско-наладочных работ, однако в течении десяти дней после осуществления пуско-наладочных работ, (согласно административному регламенту федеральной службы по экологическому, технологическому, атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов), руководитель организации должен обратиться с вышеуказанными заявлениями в Ростехнадзор. При запуске пуско-наладочных работ, которые после удостоверения факта работы опасного производственного объекта, должны быть приостановлены до момента получения организацией лицензии, работниками данного объекта должны быть соблюдены лицензионные требования и требования промышленной безопасности.

В соответствии с государственными стандартами РФ, принятыми и введенными в действие Постановлением Госстандарта России от ДД.ММ.ГГГГ, нефть относится к легковоспламеняющимся жидкостям 3-го класса по №.

В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов - это вид деятельности, который подлежит лицензированию. Лицензия на данный вид деятельности также была необходимо в соответствии с Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ N №

ООО «Волга-Терминал» арендовало до ДД.ММ.ГГГГ две емкости объемом 750 куб. м. каждая, с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время Общество арендует одну емкость объемом 750 куб. м.. Существует административный регламент федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденный приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно п. 16 приложения № которого, при осуществлении идентификации и отнесении объекта к категории опасного производственного объекта по признаку опасности, связанному с обращением опасного вещества, необходимо руководствоваться следующим: опасные вещества, обращающиеся на объекте в количестве, равном или менее 2% от предельно допустимого, указанного в приложения 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", можно не учитывать при отнесении такого объекта к категории опасного производственного объекта, если их размещение на территории эксплуатирующей организации таково, что не может стать причиной возникновения крупной аварии. Данный регламент является внутренним документом Ростехнадзора и носит рекомендательный характер. В ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов входит в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии. При этом в данном законе не указаны какие-либо количественные показатели, в соответствии с которыми данная деятельность должна лицензироваться. В случае с ООО «Волга-Терминал», вне зависимости от того, один или два резервуара используются эксплуатирующей организацией для хранения нефти, необходимо зарегистрировать данный объект в реестре взрывопожароопасных производственных объектов и получить лицензию на данный вид деятельности, так как размещение опасных веществ на территории эксплуатирующей организации - ООО «Волга-Терминал» такого, что может стать причиной крупной аварии. На территории Сарептского Шпалопропиточного завода, расположенного по адресу: , где ООО «Волга-Терминал» осуществляет хранение сырой нефти - легковоспламеняющейся жидкости, находится резервуар, в котором хранится сырая нефть, железнодорожная наливная эстакада, насосная станция, которые функционируют, и соответственно могут привести к возникновению крупной аварии в виде возгорания объекта, взрыва объекта. (т. №, л.д. 212-220, т. №, л.д. 20-23)

Из показаний свидетеля ФИО8 исследованных судом в соответствии со ст. 281 УПК РФ, установлено, что в должности директора » он осуществляет свою трудовую деятельность с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью организации.

С февраля 2008 года на территории Сарептского шпалопропиточного завода, расположенного по адресу , у него в собственности находятся примерно двенадцать металлических резервуаров: восемь-десять резервуаров емкостью 750 куб. м. каждый, два резервуара емкостью № куб.м. каждый. Данные резервуары предназначены для хранения нефтепродуктов. На вышеуказанной территории находится одна насосная станция и одна нефтеналивная эстакада, которые предназначены для работы всех вышеуказанных резервуаров. Также имеются трубопроводы для подачи пара, трубопроводы для подачи нефтяных продуктов.

Он, как физическое лицо, сдает в аренду вышеуказанные резервуары. С 2008 года он заключил только два договора аренды с одной организацией - ООО «Волга-Терминал»: первый договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ на два резервуара емкостью 750 куб.м. каждый, который прекратил свое действие ДД.ММ.ГГГГ, второй договор от ДД.ММ.ГГГГ на один резервуар емкостью 750 куб.м.. Арендная плата по каждому договору составляла 60 000 рублей. Договор от ДД.ММ.ГГГГ был перезаключен в связи с тем, что был изменен предмет договора, а именно ранее в аренду сдавались два резервуара (емкости), а по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ - один резервуар (емкость). Составлением двух вышеуказанных договоров занимался он. Подписание вышеуказанных договоров происходило в офисе », расположенном по адресу: , офис №.

Насколько ему известно, ООО «Волга-Терминал» хранит в вышеуказанных емкостях нефтяные продукты, данная информация указана в договорах аренды. С директором ООО «Волга-Терминал» Гусевым А.В. он знаком примерно с лета-осени 2010 года, не состоит с ним ни в каких отношениях, в связи с чем, охарактеризовать его не может.

Подписание договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ произошло ДД.ММ.ГГГГ, подписание договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ произошло ДД.ММ.ГГГГ. Он не помнит, предоставлял ли ему Гусев А.В. учредительные документы перед заключением договора аренды. При составлении им договора аренды он использовал реквизиты ООО «Волга-Терминал», которые были ему предоставлены Гусевым А.В. на бумажном носителе.

О том, что ООО «Волга-Терминал» не было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц на момент подписания договора он не знал.

Он посещает вышеуказанную территорию Сарептского шпалопропиточного завода, расположенного по адресу , примерно 1-2 раза в месяц. Резервуары находятся на территории Сарептского шпалопропиточного завода обособленно от построек. Персонал ООО «Волга-Терминал» при осуществлении работы на данном участке местности, не пользуется административным зданием, и другими постройками. При посещении данной территории он наблюдал со стороны работников ООО «Волга-Терминал», при этом одновременно более 2-3 сотрудников он не видел, штат работников ООО «Волга-Терминал» ему неизвестен. В каком количестве ООО «Волга-Терминал» хранило и хранит нефтяные продукты сначала в двух, а после в одном резервуаре - ему неизвестно. Вышеуказанные резервуары не оборудованы измерительными приборами.

В момент приобретения им вышеуказанных резервуаров, они уже были запущены в эксплуатацию, однако он не помнит год их постройки. Другие гражданско-правовые отношения, кроме вышеуказанных, его с ООО «Волга-Терминал» не связывают.

Если резервуары, принадлежащие ему, находятся в закрытом состоянии, не используются, то они не относятся к опасным производственным объектам.

Ему неизвестно, необходимо ли включить в реестр опасных производственных объектов данные резервуары, при осуществлении деятельности по хранению сырой нефти в них.

Эксплуатирующая организация должна осуществлять действия, направленные на регистрацию опасного производственного объекта в реестре.

Перед подписанием обоих договоров аренды, Гусев А.В. знакомился с содержанием договоров аренды.

Ему неизвестно, относится ли деятельность, по хранению сырой нефти, к видам деятельности, которые подлежат лицензированию на территории РФ.

Последний раз он находился на территории Сарептского шпалопропиточного завода в феврале 2011 года, при этом он не наблюдал работников ООО «Волга-Терминал» на данной территории. Ему неизвестно, осуществляет ли Общество свою деятельность в настоящий момент, однако договор аренды о ДД.ММ.ГГГГ является действующим.

ООО «Волга-Терминал», начиная с ноября 2010 года, ни разу не произвела расчеты с ним по арендной плате. Долг Общества на настоящую дату составляет примерно № рублей. ( т. № л.д. 234-237)

Из показаний свидетеля ФИО7, исследованных судом в соответствии со ст. 281 УПК РФ, установлено что в должности директора он осуществляет свою трудовую деятельность с 2005 года. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью организации.

Основной вид деятельности » - железнодорожные перевозки грузов, Общество было учреждено в 1999 году. Деятельность, которую осуществляет Общество, подлежит лицензированию, в связи с чем, имеется лицензия, сроком действия до 2015 года.

Насколько ему известно, ООО «Волга-Терминал» занимается приобретением и реализацией нефтепродуктов - сырой нефти. С директором ООО «Волга-Терминал» Гусевым А.В. он знаком примерно с 2009 года, состоит с ним в рабочих отношениях, может охарактеризовать его с положительной стороны, как исполнительного работника,

ООО «МАЛМИ» в его лице ДД.ММ.ГГГГ заключило договор № на оказание комплекса услуг по организации перевозок грузов по железной дороге, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Им, при составлении данного договора, была допущена техническая ошибка: вместо ДД.ММ.ГГГГ было отражено ДД.ММ.ГГГГ. Подписание договора происходило ДД.ММ.ГГГГ, где происходило подписание, он не помнит. Согласно данного договора, » уже в декабре 2010 года начало осуществлять перевозки по железной дороге, перевозимым грузом является сырая нефть, при этом перевозки осуществлялись и осуществляются в количестве: от одного до четырех вагонов. Вместимость одного вагона составляет в среднем 60 куб.м..

От ООО «Волга-Терминал» в адрес » посредством факсимильной связи направляет заявку на осуществление железнодорожной перевозки, в которой указаны: количество перевозимой сырой нефти, станция отправления, станция назначения, дата отправки. После этого, в адрес ООО «Волга-Терминал» они отправляют счет на оплату, и уже после перечисления денежных средств на расчетный счет нашего Общества, происходит перевозка груза. С ООО «Волга-Терминал» они работают со 100% предоплатой, все перечисления происходят путем безналичный расчетов. Со стороны ООО «Волга-Терминал» он всегда осуществляет взаимодействие с Гусевым А.В..

Загрузка сырой нефти ООО «Волга-Терминал» происходит силами работников ООО «Волга-Терминал», он наблюдал одних и тех же двоих сотрудников, которые всегда присутствовали при загрузке нефти, их должности и имена он не знает. Работники ООО «МАЛМИ» при загрузке нефти лишь контролируют процесс загрузки. Загрузка происходит с территории Сарептского шпалопропиточного завода, расположенного по адресу , где находятся несколько резервуаров, предназначенных для хранения нефтепродуктов. На вышеуказанной территории находится одна насосная станция и одна нефтеналивная эстакада, которые предназначены для работы всех вышеуказанных резервуаров. Также имеются трубопроводы для подачи нефтяных продуктов. Ему неизвестно, в скольких резервуарах ООО «Волга-Терминал» хранит нефтепродукты. Более четырех вагонов с сырой нефтью ООО «МАЛМИ» не перевозило для ООО «Волга-Терминал» Четыре вагона в среднем вмещают всего № куб.м. сырой нефти. При осуществлении перевозки сырой нефти, со стороны ООО «Волга-Терминал» в адрес получателя вместе с грузом отправляется паспорт на продукцию (где указывается продукт - сырая нефть, его технические показатели), а ООО «МАЛМИ» в свою очередь составляет транспортную железнодорожную накладную, которую вместе с вышеуказанным паспортом на продукт передает получателю груза. Со стороны получателя никакие документы в адрес ООО «Волга-Терминал» не передаются. Отправка нефти происходит со ст. Шпалопропитка, станцией назначения является ст. Несветай, ст. Албаши Северо-Кавказской железной дороги и другие различные станции.

Гусев А.В., перед подписанием договора на оказание услуг по перевозке грузов по железной дороге, предоставлял в его адрес учредительные документы в полном объеме.

От ООО «Волга-Терминал» последняя заявка на перевозку груза по железной дороге поступила в начале апреля, Общество постоянно обращается в ООО «» с заявками. (т. № л.д. 21-24)

Из показаний свидетеля ФИО24 установлено, что в должности генерального директора » он осуществляет свою трудовую деятельность с ноября 2010 года. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью Общества. С Гусевым А.В. он знаком примерно с ноября 2010 года, состоит с ним в деловых отношениях. ДД.ММ.ГГГГ, а впоследствии ДД.ММ.ГГГГ, между » были заключены договора на поставку сырой нефти в адрес последних, с месторождений ООО «Вязовское», расположенных в . На основании вышеуказанных договоров поставки, ООО «Вязовское» поставляет в адрес ООО «Волга-Терминал» сырую нефть. С момента начало поставок - ноябрь 2010 года, ООО «» поставило в адрес ООО «Волга-Терминал» сырую нефть в количестве примерно № тонн, при этом с данной организацией они работают со 100% предоплатой. Отпуск сырой нефти с месторождения в адрес ООО «Волга-Терминал», которое расположено в , осуществляется посредством автомобильного транспорта ООО «Вязовское». Все расчеты между вышеуказанными организациями производятся только путем безналичных расчетов. (т. № л.д. 56-57)

Из показаний свидетеля ФИО25, исследованных судом в соответствии со ст. 281 УПК РФ, установлено, что в должности руководителя отдела нефтепродуктов ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо» он осуществляет свою трудовую деятельность с ноября 2010 года. ООО «Волга-Терминал» занимается реализацией нефтепродуктов. Ему неизвестно, имеется ли у ООО «» лицензия на хранение нефтепродуктов. Договорные отношения вышеуказанных организаций заключаются в поставке со стороны ООО «Волга-Терминал» в адрес ООО « сырой нефти. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по момент допроса - ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Волга-Терминал» поставило в адрес ООО «» сырой нефти, в количестве, не превышающем тонн. Доставка нефти осуществляется в их адрес посредством железнодорожного транспорта. Все расчеты между вышеуказанными организациями производятся только путем безналичных расчетов. (т. № л.д. 207-210)

Свидетель ФИО11 суду пояснил, что он работает в должности директора ООО «». Основным видом деятельности организации является оптовая торгово-закупочная деятельность, в том числе нефтепродуктами. ООО «Волга-Терминал» занимается приобретением и реализацией нефтепродуктов - сырой нефти. С директором ООО «Волга-Терминал» Гусевым А.В. он знаком примерно с 2009 года, состоит с ним в деловых отношениях. ООО » ДД.ММ.ГГГГ заключило договор поставки, согласно которому ООО «Волга-Терминал» обязуется передать в их адрес нефтепродукты - нефть сырую, а ООО «Волго-Дон-Сервис Плюс» принять и оплатить данную сырую нефть. Поставка нефтепродуктов осуществляется самовывозом, автомобильным транспортом (одна машина вмещает примерно 30 куб.м. сырой нефти) с территории Сарептского шпалопропиточного завода, расположенного по адресу . Перед заключением договора поставки ему было известно, что ООО «Волга-Терминал» сырую нефть приобретает у », при этом сырая нефть поставляется на территорию , где хранится в резервуаре до момента её вывоза.

Загрузка сырой нефти ООО «Волга-Терминал» происходит силами работников ООО «Волга-Терминал». При его нахождении на территории вышеуказанного завода, он наблюдал несколько резервуаров, предназначенных для хранения нефтепродуктов, но их количество ему неизвестно, единую насосную станцию, единую нефтеналивную эстакаду. Ему неизвестно, какое количество резервуаров использует ООО «Волга-Терминал» для хранения нефти. В рамках заключенного договора поставки, » сначала отправляет посредством факсимильной связи в адрес » заявку на поставку сырой нефти, после чего в их адрес поступает счет на оплату, происходит перечисление денежных средств - 100% предоплаты за сырую нефть на расчетный счет ООО после чего он с Гусевым А.В. согласовывают график поставки сырой нефти.

Все расчеты с ООО «Волга-терминал» осуществляются путем безналичных денежных перевод. С момента заключения договора поставки, ООО «Волга-Терминал» поставило в адрес ООО «Волго-Дон-Сервис Плюс» примерно 500 тонн нефти. Последняя поставка нефти была осуществлена примерно в конце февраля - начале марта 2011 года. Насколько ему известно, ООО «Волга-Терминал» не имеет лицензии на осуществляемый вид деятельности.

Свидетель ФИО5 суду пояснил, что он работаетв должности заведующего склада в ООО «Волга-Терминал». В его должностные обязанности входит прием и отпуск нефтепродуктов, а именно сырой нефти.

ООО «Волга-Терминал» было учреждено в ноябре 2010 года. Директором ООО «Волга-Терминал» с момента его учреждения является Гусев А.В.. Основным видом деятельности ООО «Волга-Терминал» является оптовая торговля сырой нефтью. Общество фактически осуществляет деятельность с начала декабря 2010 года - произошла первая поставка из », в середине декабря 2010 года произошла первая отправка нефти в адрес контрагента. Он и ФИО6 фактически осуществляют свою трудовую деятельность на территории Сарептского шпалопропиточного завода, расположенного по адресу: , где находятся примерно девять металлических резервуаров. Данные резервуары предназначены для хранения нефтепродуктов, но не все резервуары используются. На вышеуказанной территории находится одна общая насосная станция и одна общая нефтеналивная эстакада, которые предназначены для работы всех вышеуказанных резервуаров. Также имеются трубопроводы для подачи нефтяных продуктов. ООО «Волга-Терминал» арендует у ФИО8 два резервуара, вместимость которых 750 куб.м. каждый, при этом ООО «Волга-Терминал» хранит сырую нефть в одном резервуаре, а второй резервуар является запасным, на случай необходимости временного перемещения из первого резервуара нефтепродуктов во второй. ООО «Волга-терминал» за время его деятельности в организации использует только один резервуар. Измерительные приборы на резервуаре отсутствуют, количество находящейся в нем нефти можно измерить с помощью рулетки, опускаемой в резервуар. ООО «Вязовское», поставляет им сырую нефть посредством автотранспорта (одна автомашина вмещает в среднем 25 тонн или 29 куб.м. ), которая хранится в одном резервуаре емкостью 750 куб.м.. От ООО «Вязовское» вместе с грузом приходят накладные и счета-фактуры, данные документы хранятся в офисе Общества. ООО «Волга-Терминал» поставляет сырую нефть железнодорожным транспортом в адрес организации, расположенной в , количество нефти, необходимое для отправки - не менее 60 тонн сырой нефти или 67 куб.м.. Один вагон вмещает в среднем 60 тонн сырой нефти. Железнодорожные перевозки осуществляет ООО «МАЛМИ», с которым у Общества заключен договор. Каким образом происходят расчеты между ООО «Волга-Терминал» и его контрагентами, ему неизвестно. ООО «Волга-Терминал» занимается покупкой, хранением и продажей сырой нефти. ООО «Волга-Терминал» в месяц в среднем приобретает и продает примерно 700 куб.м. нефти. При этом накопление нефти и ее хранение в среднем происходит в течении одной - двух недель, после чего она продается контрагенту Общества. Ему неизвестно, имеется ли у ООО «ВолгаТерминал» лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, и включены ли в реестр опасных производственных объектов два резервуара, арендуемые ООО «Волга-Терминал».

Свидетель ФИО12 суду пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «Волга-Терминал» в должности оператора. В его должностные обязанности входит прием и отпуск нефтепродуктов, контроль за техническим состоянием используемого в работе оборудования. Его рабочее место находится на территории Сарептского шпалопропиточного завода, расположенного по адресу: . На вышеуказанной территории находится одна общая насосная станция и одна общая нефтеналивная эстакада, которые предназначены для работы расположенных там же резервуаров. Также имеются трубопроводы для подачи нефтяных продуктов.

ООО «Волга-Терминал» арендует два резервуара, вместимость которых 750 куб.м. каждый, и в одном из них хранит сырую нефть, которая поступает из ООО «Вязовское». Сырая нефть поступает автомобильным транспортом, а отгрузка получателям производится железнодорожным транспортом. Один вагон вмещает в среднем 60 тонн сырой нефти. Железнодорожные перевозки осуществляет . Он не знает имеется ли у ООО «Волга-Терминал» лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, и включены ли два резервуара, которые арендуются Обществом, в реестр опасных производственных объектов.

В настоящее время ООО «Волга-Терминал» осуществляет свою деятельность в обычном режиме.

Из показаний свидетеля ФИО23 установлено, чтов должности главного бухгалтера в ООО «Волга-Терминал» она осуществляю свою трудовую деятельность по совместительству с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учетов организации.

ООО «Волга-Терминал» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС № по , основной государственный регистрационный номер №, №. Размер уставного капитала Общества составляет № рублей. Директором ООО «Волга-Терминал» является Гусев Алексей Викторович. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью Общества. Основным видом деятельностиООО «Волга-Терминал» является оптовая торговля сырой нефтью. Также имеется несколько дополнительных видов деятельности Общества, среди которых: хранение и складирование.

Адрес организации: , где находится офис, в котором расположен ее рабочий кабинет, кабинет Гусева А.В.. На территории Сарептского шпалопропиточного завода, расположенного по адресу , находятся два резервуара, в которых ООО «Волга-Терминал» хранит сырую нефть. Контрагент Общества - », поставляет посредством автотранспорта (одна автомашина вмещает примерно 25-30 тонн) сырую нефть в адрес Общества, которая хранится в двух вышеуказанных резервуарах. От ООО «Вязовское» вместе с грузом приходят накладные и счета-фактуры, данные документы хранятся в офисе Общества. С » они работают по предоплатной системе расчетов, а » предоставляет предоплату в их адрес. От ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо» поступает в адрес ООО «Волга-Терминал» заявки на поставку сырой нефти посредством факсимильной связи, (заявками занимается Гусев А.В.), одновременно с получением заявки она оформляет счет на оплату, который посредством факсимильной связи, а в последующем посредством почтовой связи, отправляет в адрес после этого вышеуказанная организация перечисляет денежные средства на расчетный счет ООО «Волга-Терминал». После получения заявки и денежных средств от », Гусев А.В. отправляет заявку в которые присылают в их адрес счета на оплату, согласно которым они перечисляют денежные средства за приобретаемую сырую нефть, которая должна поступить в адрес ООО «Волга-Терминал».. При отправке нефти в адрес », они отправляют накладные и счета-фактуры посредством факсимильной и почтовой связей. После того, как накопится определенное количество сырой нефти, данная нефть на железнодорожном транспорте отправляется в адрес контрагента Общества ». Общество отправляло и отправляет в адрес ООО » минимум один вагон, максимум четыре вагона сырой нефти.

Право первой подписи принадлежит директору организации, она подписывает только те документы, которые подписывает главный бухгалтер в силу своего должностного положения.

Общество фактически осуществляет деятельность примерно с ДД.ММ.ГГГГ - поставка из », 20 декабря - отправка нефти в адрес ».

Штат организации с ДД.ММ.ГГГГ состоит из следующих сотрудников: директор - Гусев Алексей Викторович, заместитель директора - ФИО3; коммерческий директор - ФИО4; главный бухгалтер - она; заведующий складом - ФИО5; оператор - ФИО6.

Контрагентами ООО «Волга-Терминал» являются следующие организации:

- », с которым Общество заключило в конце 2010 года договор № на оказание комплекса услуг по организации перевозок грузов - нефти и нефтепродуктов, по железной дороге;

- гр. ФИО10, с которым Общество заключило в конце 2010 года договор аренды на имущество - две металлические емкости, по № куб. метров каждая, для временного хранения нефтяных продуктов, расположенные по адресу: ;

- физическое лицо, его данные она не помнит, с которым Общество заключило в конце 2010 года договор аренды на офисное помещение;

- с которым Общество заключило в конце 2010 года договор на поставку сырой нефти в адрес ООО «Волго-Терминал»;

- с которым Общество заключило в конце 2010 года договор поставки продукции - сырой нефти;

- , с которым Общество заключило в конце 2010 года договор на автотранспортные перевозки;

ООО «Волга-Терминал» поставляет сырую нефть в адрес следующих организаций, с которыми у Общества заключены договоры: ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо»; ООО «Тогус»; ООО «Волго-Дон-Сервис-Плюс»; ООО «Интеx». При этом работа осуществляется по предоплатной 100% системе в адрес ООО «Волга-Терминал».

У организации имеется расчетный счет в Волгоградском филиале дата открытия ноябрь 2010 года. В настоящее время по нему осуществляются банковские операции. Общество ведет только безналичные расчеты.

Деятельностью, включающей подготовку договоров, поиск контрагентов, заключение договоров, в ООО «Волга-Терминал» занимается Гусев А.В..

Территорию Сарептского шпалопропиточного завода, расположенную по адресу , где ООО «Волга-Терминал» хранит сырую нефть, она не посещала.

На момент допроса, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Волга-Терминал» осуществляет свою деятельность в обычном режиме.

Осмотрев предъявленную ей следователем выписку по расчетному счету ООО «Волга-Терминал», открытому в Волгоградском филиале она пояснила, что ООО «Волга-Терминал» в адрес , поставляет сырую нефть, в связи с чем, вышеуказанные организации перечислили денежные средства в адрес ООО «Волга-Терминал» за поставку в их адрес сырой нефти. Возвратов денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Волга-Терминал» за поставку сырой нефти в адрес « адрес данных организаций, не производилось. То есть все поставки сырой нефти осуществлены со стороны ООО «Волга-Терминал» в полном объеме, со стороны контрагентов осуществлена в полном объеме оплата за данные поставки нефти.

Осмотрев предъявленные ей следователем копии книг продаж счетов на оплату, выставленных » в адрес ООО «Волга-Терминал», товарно-транспортных накладных, отправленных » в адрес ООО «Волга-Терминал», она пояснила, что вся сырая нефть, в том количестве, в котором она отражена в вышеуказанных документов, была поставлена в адрес ООО «Волга-Терминал», о чем ФИО5 была поставлена подпись в графе «Принял» в товарно-транспортных накладных. При этом ООО «Волга-Терминал» никогда не осуществляло возврата поставленной сырой нефти в адрес ООО «Вязовское». (т. № л.д. 227-230, т. № л.д. 188-190)

Свидетель ФИО4 суду пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «Волга-Терминал» в должности коммерческого директора. В его должностные обязанности входит ведение общих вопросов организации.

На территории Сарептского шпалопропиточного завода, расположенного по адресу: , находится один резервуар, вместимость 750 куб.м., в котором ООО «Волга-Терминал» хранит сырую нефть. На протяжении примерно одного месяца, в конце 2010 года, на вышеуказанной территории Общество арендовало два резервуара, вместимостью 750 куб.м.

Общество фактически осуществляет деятельность с ДД.ММ.ГГГГ - первая поставка из », в конце декабря 2010 года - первая отправка нефти в адрес

Поставка сырой нефти получателям производится железнодорожным транспортом Сырую нефть обществу поставляет », автотранспортом. Нефть общество хранит в арендуемом резервуаре емкостью 750 куб м.. Отгрузку сырой нефти общество производит ООО ». Со своими контрагентами общество работает по системе 100 процентной предоплаты, расчеты ведутся безналично. При осуществлении поставок оформляются товарно-транспортные накладные и счета-фактуры.

» поставляет в адрес ООО «Волга-Терминал» в течении месяца сырую нефть в количестве, равном в среднем 800 тонн. Согласно внутреннему регламенту Ростехнадзора, его название и дату принятия он не помнит, для получения лицензии организация должна хранить единовременно сырую нефть в количестве № тонн и более. Никаких действий для получения лицензии Гусев А.В. не предпринимал.

На территории Сарептского шпалопропиточного завода, расположенного по адресу , находятся примерно двенадцать металлических резервуаров. ООО «Волга-Терминал» арендовало сначала два резервуара, емкостью 750 куб. м. каждый, а с начала 2011 года - один резервуар, емкостью 750 куб.м.. Данный резервуар предназначен для хранения нефтепродуктов. На вышеуказанной территории находится одна насосная станция и одна нефтеналивная эстакада, которые предназначены для работы всех вышеуказанных резервуаров. Также имеются трубопроводы для подачи пара, трубопроводы для подачи нефтяных продуктов.

Свидетель ФИО3 суду пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности заместителя директора ООО «Волга-Терминал». В его должностные обязанности входит организационная работа с документами, юридическое сопровождение заключения договоров с контрагентами.

ООО «Волга-Терминал» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС № по . Директором ООО «Волга-Терминал» с момента его учреждения является Гусев Алексей Викторович. Основным видом деятельностиООО «Волга-Терминал» является оптовая торговля сырой нефтью. Также имеется несколько дополнительных видов деятельности, таких как складирование и хранение нефтепродуктов.

Общество фактически осуществляет деятельность с ДД.ММ.ГГГГ - первая поставка из ООО «Вязовское», в конце декабря 2010 года - первая отправка нефти в адрес ».

поставляет нефть ООО «Волга-Терминал» автомашинами, покупателям общество отправляет нефть железнодорожным транспортом ООО «». Все расчеты с контрагентами ведутся безналичным путём. Как при поставке, так и при отгрузке сырой нефти, составляются товарно-транспортные накладные и счета фактуры. Предоплата производится в размере 100 процентов.

Сырую нефть ООО «Волга-Терминал» хранит с начала 2011 года в одном резервуаре емкостью № куб.м..

Деятельность, которую осуществляет Общество - приобретает и хранит нефть, после чего реализует её, лицензированию не подлежит. » поставляет в адрес ООО «Волга-Терминал» в течении месяца сырую нефть в количестве, равном в среднем 800 тонн. Согласно внутреннему регламенту Ростехнадзора, его название и дату принятия он не помнит, для получения лицензии организация должна хранить единовременно сырую нефть в количестве 1000 тонн и более. Никаких действий для получения лицензии Гусев А.В. не предпринимал.

На территории Сарептского шпалопропиточного завода, расположенного по адресу , находятся примерно двенадцать металлических резервуаров. ООО «Волга-Терминал» арендовало сначала два резервуара, емкостью 750 куб. м. каждый, а сначала 2011 года - один резервуар, емкостью 750 куб.м.. Данный резервуар предназначен для хранения нефтепродуктов. На вышеуказанной территории находится одна насосная станция и одна нефтеналивная эстакада, которые предназначены для работы всех вышеуказанных резервуаров. Также имеются трубопроводы для подачи пара, трубопроводы для подачи нефтяных продуктов.

Из показаний свидетеля ФИО26, исследованных судом в соответствии со ст. 281 УПК РФустановлено, что, что в должности старшего оперуполномоченного ОРЧ КМ № (по линии БЭП) н.п. ГУВД по , он осуществляет свою трудовую деятельность с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит осуществление деятельности по выявлению преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности на территории и . Им, в рамках ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ было проведено оперативно-розыскное мероприятие «опрос» в отношении Гусева А.В., в ходе которого последний пояснил, что ООО «Волга-Терминал», директором которого он является, хранит приобретаемую ООО «Волга-Терминал» сырую нефть в двух емкостях, расположенных на территории Шпалопропиточного завода в , после чего данную нефть реализует контрагентам, при этом лицензию ООО «Волга-Терминал» не имеет. По окончанию опросов, им были составлены акты проведения оперативно-розыскных мероприятий «опрос» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в которых поставили свои подписи он и Гусев А.В..

ДД.ММ.ГГГГ им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «опрос» в отношении коммерческого директора ООО «Волга-Терминал» ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «опрос» в отношении заведующего склада ООО «Волга-Терминал» ФИО5; ДД.ММ.ГГГГ им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «опрос» в отношении оператора ООО «Волга-Терминал» ФИО12. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий вышеуказанные лица пояснили, что приобретаемую сырую нефть, ООО «Волга-Терминал» хранит в двух емкостях, расположенных на территории в . По окончанию опросов, им были составлены акты проведения оперативно-розыскных мероприятий «опрос», в которых поставили свои подписи он и вышеуказанные лица.

ДД.ММ.ГГГГ им, на основании распоряжения № заместителя начальника ГУВД по экономической безопасности ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, был проведен оперативный осмотр территории , расположенного по адресу: , где ООО «Волга-Терминал» осуществляет хранение сырой нефти. В ходе осмотра было установлено, что сырая нефть хранится в двух резервуарах, объемом № куб. метров каждый. При визуальном осмотре данных резервуаров, со слов начальника склада ФИО5, было установлено, что в резервуарах хранится нефть, № № около 100 тонн сырой нефти, № № около 200 тонн сырой нефти. Данная информаций стала известна со слов начальника склада ФИО5. Также на участке земли, находящейся под резервуарами и на трубопроводах имелись свежие следы вещества темного цвета, похожего на сырую нефть. По окончании осмотра им был составлен акт оперативного осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставили свои подписи он, ФИО5, понятые, сотрудники ФИО1 управления Ростехнадзора. (т. № л.д. 1-3)

Из показаний свидетеля ФИО27, исследованных судом в соответствии со ст. 281 УПК РФустановлено, что в должности оперуполномоченного № № (по линии БЭП) н.п. ГУВД по , он осуществляет свою трудовую деятельность с июня 2009 года. В его должностные обязанности входит деятельность по выявлению преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности на территории и . Им, в рамках ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ДД.ММ.ГГГГ было проведено оперативно-розыскное мероприятие «» Гусева А.В., в ходе которого последний пояснил, что ООО «Волга-Терминал», директором которого он является, хранит приобретаемую ООО «Волга-Терминал» сырую нефть в двух емкостях, расположенных на территории в , после чего данную нефть реализует контрагентам, при этом лицензию ООО «Волга-Терминал» не имеет. Им был составлен акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «опрос» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставили свои подписи он и Гусев А.В.. (т. № л.д. 4-5)

Из показаний свидетеля ФИО28, исследованных судом в соответствии со ст. 281 УПК РФ установлено, что с марта 2009 года он является специалистом-ревизором отдела документальных проверок и ревизий ОРЧ (по линии НП) н.п. ГУВД по . В его должностные обязанности входит проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности юридических и физических лиц по вопросам соблюдения налогового законодательства.

ДД.ММ.ГГГГ, им, на основании рапорта начальника № № н.п. ГУВД по , проведено изучение документов по вопросу установления дохода полученного от реализации сырой нефти ООО «Волга-Терминал» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На изучение ему были представлены следующие документы: выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Волга-Терминал», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на оказание комплекса услуг по организации перевозок грузов по железной дороге от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на письмо, объяснение.

Изучив вышеуказанные документы, им был сделан вывод о том, что согласно выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Волга-Терминал», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет Общества поступило денежных средств от покупателей нефтепродуктов на общую сумму № рублей (№ рублей от », № рублей - от »). (т. № л.д. 52-54)

Из показаний свидетеля ФИО29, исследованных судом в соответствии со ст. 281 УПК РФ установлено, что в 1996 году он окончил , получив диплом по специальности финансы и кредит. Он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ он является членом ».

ДД.ММ.ГГГГ, им, на основании письма начальника ОБЭП ОМ № УВД по , было проведено исследование данных представленной ему выписки по расчетному счету ООО «Волга-Терминал», открытому в Волгоградском филиале АКБ «МБРР», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Изучив вышеуказанную выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Волга-Терминал», им был сделан вывод о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет Общества поступило денежных средств с наименованием платежа «» на общую сумму рублей, о чем им было составлено письмо от ДД.ММ.ГГГГ, а также реестр выборки данных выписки по расчетному счету ООО «Волга-Терминал» от ДД.ММ.ГГГГ, которые были направлены в по . (т. № л.д. 119-121)

Оснований не доверять показаниям всех выше указанных свидетелей судом не установлено. Они согласуются между собой, со сведениями, изложенными в письменных доказательствах по делу и с показаниями подсудимого, данными им в ходе судебного разбирательства. В силу этого суд находит показания всех выше указанных свидетелей достоверными и как доказательство вины подсудимого в совершении преступления по предъявленному ему обвинению, допустимыми.

Так же вина подсудимого в совершении выше указанного преступления подтверждается сведениями, изложенными в письменных доказательствах по делу.

Из рапорта начальника по ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что по материалу проверки, проводимой в отношении директора ООО «Волга-Терминал» Гусева А.В., по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности без разрешения (лицензии), в случае, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, в действиях Гусева А.В. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. ( № л.д. 5-6)

По сообщениям ФИО1 Управления Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что организация, осуществляющая деятельность по хранению нефти и нефтепродуктов (за исключением хранения веществ на объектах, предназначенных для осуществления розничной торговли бензином и дизельным топливом), должна иметь лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов (т. № л.д. 68-69), ООО «Волга-Терминал» не зарегистрировано в государственном реестре опасных производственных объектов, лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов ФИО1 Управлением Ростехнадзора не выдавались. (т. № л.д. 71)

В соответствии со справкой индивидуального аудитора, члена » ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО «Волга-Терминал» поступили денежные средства, с наименованием платежа «Оплата за сырую нефть», на общую сумму № № рублей. (т. № л.д. 124)

Из копий учредительных документов ООО «Волга-Терминал», а именно договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Волга-Терминал» от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что, место нахождения Общества: , участниками Общества являются: Гусев А.В., ФИО4, ФИО15, ФИО16. Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Гусев Алексей Викторович вступает в должность директора ООО «Волга-Терминал» с ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации - ООО «Волга-Терминал», согласно которому Общество поставлено на учет в соответствии с положениями налогового кодекса РФ ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельства о государственной регистрации юридического лица - ООО «Волга-Терминал», согласно которому Общество ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за основным государственным номером № (т. № л.д. 26-28; л.д. 31-33)

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в помещении кабинета № здания УВД по у подозреваемого Гусева А.В. были изъяты следующие документы:

- договор № на оказание комплекса услуг по организации перевозок грузов по железной дороге от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи к договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо от »;

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора поставки № - НП от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, которые впоследствии были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по настоящему уголовному делу. (т. № л.д. 181-183)

Из договора № на оказание комплекса услуг по организации перевозок грузов по железной дороге от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ООО «МАЛМИ», в лице Директора ФИО7 с одной стороны и ООО «Волга-Терминал», в лице Генерального директора Гусева Алексея Викторовича с другой стороны, заключили договор о регулировании взаимоотношений по подготовительным работам и организации перевозок грузов по железным дорогам России. Сопроводительное письмо » в адрес генерального директора ООО «Волга-Терминал» Гусева А.В., согласно которому в договоре на оказание комплекса услуг по организации перевозок грузов по железной дороге за №, заключенного между » и ООО «Волга-Терминал», вместо даты заключения, указанной в тексте «01» октября 2010г., считать верной дату заключения Договора № - «01» декабря 2010 года. (т. № л.д. 184-188, л.д. 191)

Из копии договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ и копии акта приема передачи к данному договору аренды, представленные и заверенные директором ООО «Волга-Терминал» Гусевым А.В. в № № (по линии БЭП) н.п. ГУВД по , установлено, что ФИО8, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны и ООО «Волга-Терминал», в лице генерального директора Гусева А.В., именуемое в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны совместно заключили договор о предоставлении Арендатору Арендодателем имущества, две металлические ёмкости, по 750 куб.м. каждая, для временного хранения нефтяных продуктов, за плату во временное пользование. (т. № л.д. 72-74)

Из договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ФИО8, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны и ООО «Волга-Терминал», в лице генерального директора Гусева А.В., именуемое в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны совместно заключили договор о предоставлении Арендатору Арендодателем имущества, одной металлической ёмкости 750 куб.м., для временного хранения нефтяных продуктов, за плату во временное пользование. Срок действия договора с момента его подписания сторонами до его расторжения в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора. Акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому г-н ФИО8 с одной стороны, передал во временное пользование одну металлическую ёмкость 750 куб.м., для временного хранения нефтяных продуктов, а ООО «Волга-Терминал» в лице генерального директора Гусева А.В. приняло данное имущество во временное пользование. (т. № л.д. 189-190)

В соответствии с договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, » в лице генерального директора ФИО24, далее именуемого «» с одной стороны и ООО «Волга-Терминал» в лице генерального директора Гусева А.В., далее именуемого «» с другой стороны заключили договор о передаче Поставщиком Покупателю нефтепродуктов (нефть сырая). Поставка нефтепродуктов осуществляется партиями в соответствии с приложениями (накладными, спецификациями) к настоящему договору поставки, либо на основании заявок покупателя при наличии у поставщика соответствующего ассортимента продукции. Цена на продукцию по настоящему договору определяется ценой, установленной поставщиком на данный вид продукции на момент ее отгрузки.(т. № л.д. 192-194)

В соответствии с договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, » в лице генерального директора ФИО24, далее именуемого «Поставщик» с одной стороны и ООО «Волга-Терминал» в лице генерального директора Гусева А.В., далее именуемого «Покупатель» с другой стороны заключили договор о передаче Поставщиком Покупателю нефтепродуктов (нефть сырая). Поставка нефтепродуктов осуществляется партиями в соответствии с приложениями (накладными, спецификациями) к настоящему договору поставки, либо на основании заявок покупателя при наличии у поставщика соответствующего ассортимента продукции. Цена на продукцию по настоящему договору определяется ценой, установленной поставщиком на данный вид продукции на момент ее отгрузки. Приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - спецификация, согласно которой » поставляет в адрес ООО «Волга-Терминал» продукцию - сырую нефть, в количестве 1000 тонн, отпускная цена с учетом НДС составляет № рублей, общая стоимость продукции составляет № рулей. (т. № л.д. 195-198)

В соответствии с договором поставки № -НП от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Волга-Терминал» в лице генерального директора Гусева А.В., далее именуемого «Поставщик» с одной стороны и » в лице директора ФИО17, далее именуемого «Покупатель» с другой стороны заключили договор о передаче Поставщиком Покупателю нефтепродуктов (нефть сырая). Поставка нефтепродуктов осуществляется партиями в соответствии с приложениями (накладными, спецификациями) к настоящему договору поставки, либо на основании заявок покупателя при наличии у поставщика соответствующего ассортимента продукции. Цена, количество, общая стоимость поставляемой по настоящему договору продукции оговаривается отдельно по каждой партии продукции и указываются в приложениях (накладных, счетах, счетах-фактурах). (т. № л.д. 199-201)

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Гусева А.В. в договоре № на оказание комплекса услуг по организации перевозок грузов по железной дороге от ДД.ММ.ГГГГ; договоре аренды от ДД.ММ.ГГГГ; акте приема-передачи к договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ; договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копии договора поставки № - НП от ДД.ММ.ГГГГ; договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, Гусевым А.В..(т. № л.д. 206-210)

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, чтов помещении офиса ООО «Вязовское», расположенного по адресу: , у генерального директора ООО «Вязовское. были изъяты документы, подтверждающие факт поставки сырой нефти со стороны ООО «Вязовское» в адрес ООО «Волга-Терминал», а именно: копии книг продаж ООО «Вязовское» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии счетов, товарно-транспортных накладных, за период времени с ноября 2010 года по март 2011 года, которые впоследствии были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по настоящему уголовному делу. (т. № л.д. 61-64)

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО «Волга-Терминал» №, отрытый в », за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за нефтепродукты было перечислено денежных средств на общую сумму №. (т. № л.д. 180-186)

Копиями бухгалтерских документов, приобщенных к протоколу допроса свидетеля ФИО25 - копии счетов фактур и товарных накладных, квитанций о приемке груза за апрель 2011 года, подтверждается факт поставки ООО «Волга-Терминал» сырой нефти », документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами.(т. № л.д. 211-250, т. № л.д. 1-24)

Согласно акта оперативного осмотра от ДД.ММ.ГГГГстаршим оперуполномоченным № (по линии БЭП) н.п. ГУВД по ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ был проведен оперативный осмотр территории Сарептского Шпалопропиточного завода, расположенного по адресу: , где ООО «Волга-Терминал» осуществляет хранение сырой нефти. В ходе осмотра было установлено, что сырая нефть хранится в двух резервуарах, объемом 750 куб. метров каждый. Также на осматриваемой территории имеется насосная станция, через которую осуществляется отпуск нефтепродуктов потребителю, и сливная железнодорожная эстакада. При осмотре данных резервуаров, было установлено, что в резервуарах хранится нефть, № № около 100 тонн сырой нефти, № около 200 тонн сырой нефти. Также на участке земли, находящейся под резервуарами и на трубопроводах имелись свежие следы вещества темного цвета, похожего на сырую нефть. (т. № л.д. 56-68)

Копиями бухгалтерских документов, предоставленных » - копия акта сверки взаимных расчетов организаций, копии счетов фактур и товарных накладных, за период времени с февраля 2011 года по март 2011 года, подтверждается факт поставки ООО «Волга-Терминал» сырой нефти -». ДД.ММ.ГГГГ документы осмотрены и приобщены в материалы дела в качестве вещественных доказательств (т.. № л.д. 194-217, т. № л.д. 122-126)

Копиями бухгалтерских документов, предоставленных » - копии договоров поставки, копии счетов фактур и товарных накладных, за период времени с декабря 2010 года по апрель 2011 года, подтверждаетсяфакт поставки ООО «Волга-Терминал» сырой нефти ». Документы осмотрены и приобщены в материалы дела в качестве вещественных доказательств. (т. № л.д. 220-235)

Из протокола осмотра территории , расположенного по адресу: , от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что на осматриваемой территории находится резервуар, объемом 750 куб. метров, в котором со слов Гусева А.В. ООО «Волга-Терминал» осуществляет хранение сырой нефти, и на момент осмотра в котором находится сырая нефть в количестве 150 тонн. Также на осматриваемой территории имеется насосная станция, через которую осуществляется отпуск нефтепродуктов потребителю, и сливная железнодорожная эстакада. Также на участке земли, находящейся под резервуарами и на трубопроводах были обнаружены свежие следы вещества темного цвета, похожего на сырую нефть. (т. № л.д. 7-9)

По сообщению ФИО1 Управления Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ,в соответствии с п.п. 28 п. 1 ст. 17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» к лицензируемым видам деятельности относится эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.

В соответствии с п.2 Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов предусматривает выполнение работ и услуг в соответствии с перечнем согласно приложению к указанному положению, в число которых входит хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону "О Промышленной безопасности опасных производственных объектов", за включением хранения веществ на объектах, предназначенных для осуществления розничной торговли бензином и дизельным топливом, хранения муки на предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.

В соответствии п.1 ст. 9 организация, эксплуатирующая опасный производственны объект, обязана иметь лицензию на осуществлениеконкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Также, в соответствии с п. 1.5. Правил промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов, утвержденных Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от ДД.ММ.ГГГГ №, нефтебазы и склады нефтепродуктов должны иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для реализации п. 16 приложения № Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденного приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, о применении минимального предела опасных веществ в количестве, равном или менее 2% от предельно допустимого, указанного в приложении 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", в целях идентификации опасного производственного объекта, необходимо подтверждение того, что помещение опасных веществ на территории эксплуатирующей организации таково, что не может стать причиной крупной аварии.

Таким образом, при осуществлении деятельности, связанной с хранением сырой нефти, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю необходимо иметь лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. (т. № л.д. 12-14)

По сообщению ФИО1 Управления Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ, пакет документов, необходимых для регистрации опасных производственных объектов в реестре опасных производственных объектов ООО «Волга-Терминал» представилов ФИО1 Управление Ростехнадзора ДД.ММ.ГГГГ. (т. № л.д. 56)

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в ходе такового осмотрены учредительные документы ООО «Волга-Терминал», копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на оказание комплекса услуг по организации перевозок грузов по железной дороге от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; договор поставки № -НП от ДД.ММ.ГГГГ; копии книг продаж ООО «Вязовское» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии счетов и товарно-транспортных накладных, выставленных ООО «Вязовское» в адрес ООО «Волга-Терминал»; копии счетов-фактур и товарных накладных, выставленных ООО «Волга-Терминал» в адрес ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо»; копия договора поставки № -НП от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копии квитанций о приемки груза; копия договора поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копии счетов-фактур и товарных накладных, выставленных ООО «Волга-Терминал» в адрес ООО «Тогус». Данные документы после их осмотра были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. № л.д. 35-48)

Копиями документов, » - копия платежного поручения; копия договора поставки, копии счетов-фактур и товарных накладных, выставленных ООО «Волга-Терминал» в адрес » за период времени с апреля 2011 года по май 2011 года, подтверждается факт поставки ООО «Волга-Терминал» сырой нефти ООО «Интех». ДД.ММ.ГГГГ документы осмотрены и признаны по делу вещественными доказательствами. (т. № л.д. 99-118, л.д. 122-126)

Поскольку письменные доказательства по делу- выше указанные документы, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, сведения, изложенные в них согласуются с показаниями свидетелей и между собой, а также не оспариваются подсудимым, заключения эксперта, выполнены экспертом соответствующего экспертного учреждения, суд находит сведения, изложенные в выше перечисленных письменных доказательствах по делу достоверными и как доказательство вины подсудимого Гусева А.В. в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях когда такая лицензия обязательства, с извлечением дохода в особо крупном размере, допустимыми.

Таким образом, как из показаний свидетелей, так и из сведений, изложенный в письменных доказательствах по делу, судом установлено, что Гусев А.В., являясь директором ООО «Волга-Терминал» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовал и осуществил без лицензии предпринимательскую деятельность - эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта, выразившуюся в хранении сырой нефти, без лицензии, в то время как такая лицензия обязательна, при этом действия Гусева А.В. были сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере, а право осуществлять выше указанную деятельность у ФИО18 могло возникнуть только с момента получения разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок.

При осуществлении организацией (независимо от формы собственности) незаконной предпринимательской деятельности ответственности по ст. 171 УК РФ подлежит лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией.

Судом установлено, что обязанности по руководству ООО «Волга-Терминал» были возложены на Гусева А.В., в силу чего он подлежит ответственности по ст. 171 УК РФ, как директор ООО «Волга-Терминал».

О наличии у Гусева А.В. умысла на совершение выше указанного преступления, свидетельствуют его действия по заключению договоров аренды резервуаров, заключению договоров поставки сырой нефти, фактическое исполнение данных договоров, хранение сырой нефти в арендуемых резервуарах и получение доходов от этой деятельности. При этом, зная о том, что ООО «Волга-Терминал» будет эксплуатировать опасный производственный объект, Гусев А.В. начал осуществлять выше указанную предпринимательскую деятельность без оформления лицензии.

Административный регламент федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденный приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно п. 16 приложения № которого, при осуществлении идентификации и отнесении объекта к категории опасного производственного объекта по признаку опасности, связанному с обращением опасного вещества, необходимо руководствоваться следующим: опасные вещества, обращающиеся на объекте в количестве, равном или менее 2% от предельно допустимого, указанного в приложении 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", является внутренним документом ФИО1 Управления Ростехнадзора. В то время как Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», имеющий приоритет перед выше указанным регламентом, не предусматривает какие-либо количественные показатели, в соответствии с которыми тот вид деятельности, которым занимался Гусев А.В., как директор ООО «Волга-Терминал» не подлежал бы лицензированию. Вопрос о применении выше указанного административного регламента, мог быть рассмотрен только в случае обращения Гусева А.В. в ФИО1 Управление Ростехнадзора по вопросу оформления лицензии на деятельность ООО «Волга-Терминал».

Судом установлено, что ООО «Волга-Терминал» в лице его директора Гусева А.В. прибыль от эксплуатации взрывопожароопасных объектов, от хранения в них сырой нефти, получало систематически.

Под доходом в статье 171 УК РФ понимается выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности, в силу чего и учитывая данные о выручке ООО «Волга-терминал» от реализации товара за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности, изложенные в письменных доказательствах по делу, суд пришёл к выводу, что факт извлечения ООО «Волга-Терминал» дохода в особо крупном размере, нашёл своё подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Оценив все собранные по делу доказательства в совокупности суд пришёл к выводу, что действия подсудимого доказаны как преступные и квалифицирует их по п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ, как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер совершённого подсудимым преступления, степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие его наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни и быта его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, совершенное подсудимым относится к категории средней тяжести.

Гусев А.В. вину признал, характеризуется положительно, имеет место постоянного жительства и работы, не судим.

Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребёнка.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого судом не установлено.

Исходя из данных положительно характеризующих личность подсудимого, факта признания им вины и раскаяния в совершённом преступлении, наличия обстоятельств смягчающих наказание подсудимого, суд пришёл к выводу, что обеспечение достижения целей наказания в отношении Гусева А.В. может быть достигнуто путём назначения ему наказания в виде штрафа.

В целях обеспечения исполнения приговора, предупреждения уклонения от отбывания назначенного наказания, суд считает необходимым меру пресечения Гусеву А.В. не изменять, оставив её в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Все вещественные доказательства по делу, приобщенные в материалы уголовного дела, суд считает необходимым хранить при уголовном деле.

Руководствуясь ст.ст. 296-300,302-303, 308-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л

Гусева Алексея Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере № () рублей.

Меру пресечения Гусеву Алексею Викторовичу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Все вещественные доказательства по делу, согласно имеющимся в материалах уголовного дела постановлениям о признании вещественными доказательствами, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Волгоградский областной суд через Красноармейский районный суд в течение 10 суток с момента его провозглашения.

В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе участвовать в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Осужденный вправе приносить свои возражения на кассационную жалобу и кассационное представление других участников процесса, имеющих право на обжалование приговора, в случае принесения таковых, в течение 10 суток с момента получения их копий.

Так же в случае пропуска срока на обжалование приговора по уважительным причинам, осужденный вправе обратиться в суд, постановивший приговор с ходатайством о восстановлении процессуального срока на обжалование приговора.

Приговор изготовлен машинописным текстом в совещательной комнате.

Председательствующий личная подпись О.В.Соколова

Копия верна: судья

секретарь