Гражданский кодекс часть 1

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159.4, частью 3 статьи 159.4, частью 2 статьи 159.4, частью 4 статьи 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1 эпизод

Федоров О.Д., являясь директором ООО «---», не имея намерения исполнять обязательства в сфере предпринимательской деятельности, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «---» (далее ООО «---») в крупном размере на общую сумму ---, при следующих обстоятельствах.

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г., директор ООО «---», ФИО18 обратился к Федорову О.Д. с вопросом о наличии автокрана --- на шасси автомобиля «---». Федоров О.Д., заведомо рассчитывая не исполнять свои обязательства, предложил директору ООО «---» ФИО18 купить у ООО «---» автокран --- года изготовления, с крановой установкой № ---. В период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г., Федоров О.Д. в исполнение своего умысла выехал с ФИО18 на базу ООО «---» по адресу: ... ... ... ... и показал последнему вышеназванный автокран принадлежащий ОАО «---».

--.--.---- г. Федоров О.Д. и ФИО18 подписали договор №-- между ООО «---» и ООО «---» о купли-продажи вышеуказанного автокрана, стоимостью --- рублей.

Во исполнение договора, в период с --.--.---- г. по --.--.---- г., ФИО18 перечислил с расчетного счета ООО «---», на расчетный счет ООО «---» денежные средства на общую сумму --- с назначением: «---».

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г. ФИО18., добросовестно заблуждаясь относительно намерений Федорова О.Д., перечислил с расчетного счета ООО «---» на расчетный счет ООО «---» денежные средства на общую сумму --- с назначением: «---».

Федоров О.Д., продолжая обманывать ФИО18, в период с --.--.---- г. по --.--.---- г. передал последнему в офисе ООО «---» по адресу: ... ..., паспорт автомобильного крана ---., а также, направил посредством электронной почты, копию первого листа паспорта транспортного средства на автокран.

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г. Федоров О.Д., с целью распоряжения вышеуказанными похищенными денежными средствами в размере ---, перечислил их на расчетные счета различных предприятий, в том числе ООО «---», ОАО «---», ООО «---», ООО «---».

При этом ООО «---» и ООО «---» являются нелегитимными предприятиями, которые штатных рабочих не имели, соответствующую бухгалтерскую и налоговую отчетность в налоговые органы или не предоставляли или представляли, но с указанием сведений об отсутствии какой-либо деятельности, реализацию автокранов на шасси «---» не осуществляли, их руководителями и учредителями значились лица, не имеющие отношение к их созданию.

Федоров О.Д., в продолжение своего умысла, в период с --.--.---- г. по --.--.---- г., в офисе ООО «---» по адресу: ... ..., действуя путем обмана, убедил директора ООО «---» ФИО18 в необходимости заключения нового договора купли-продажи имущества с ООО «---» под тем же номером и за той же датой, что и предыдущий - №-- от --.--.---- г. - на автокран --- года выпуска, стоимостью ---, со сроком исполнения договора до --.--.---- г.. Тогда как --.--.---- г. с целью ухода от ответственности за неисполнение договорных обязательств, заключенных им с ООО «---» и другими предприятиями, Федоров О.Д. переоформил учредительные и иные документы ООО «---» на другое лицо.

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г. Федоров О.Д. сообщил ФИО18 о том, чтобы последний перечислил денежные средства в размере --- в счет оплаты по вышеуказанному договору на расчетный счет ООО «---», отправив реквизиты данного предприятия, указанные в счете №-- от --.--.---- г., заведомо зная о том, что ООО «--- является нелегитимным и фактически деятельность не осуществляет.

Будучи обманутым, ФИО18, перечислил платежным поручением №-- от --.--.---- г. денежные средства в сумме --- на расчетный счет ООО «---» №№--, открытый в ОАО «---», расположенном по адресу: ... ....

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г., после заявления Федорова О.Д., что автокран поставить не сможет, и требований ФИО18 возврата перечисленных денежных средств, --.--.---- г. Федоров О.Д., с целью сокрытия совершенного хищения и создания впечатления о своей добросовестности, перечислил с расчетного счета ООО «---» №№--, открытый в ОАО «---», платежным поручением №-- от --.--.---- г. на расчетный счет ООО «---» №№--, открытый в ОАО «---», расположенном по адресу: ... ..., денежные средства в размере ---, указав в назначении платежа: «---

Действиями Федорова О.Д. ООО «---» причинен ущерб в крупном размере на общую сумму ---.

Подсудимый Федоров О.Д., не отрицая факта заключения договора купли-продажи, вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и показал, что ФИО18 обратился к нему за автокраном. Поставщиком автокрана было ОАО «---», кран стоял на станции ... .... Ответил ФИО18, что кран пока продать не может, что автокран ему не принадлежит. ФИО18 сказал: «Давай, я тебе заплачу, а ты решай свои проблемы». Позвонил поставщику, попросил оставить для него автокран, сказал, что клиент оплатит. В декабре 2011 года вопреки договоренности автокран реализовали, его в известность не поставили, узнал о продаже крана только в 2012 году. Предлагал ФИО18 вернуть деньги, но тот отказался, сказал: «Зачем мне деньги, мне нужен кран». Договорился со своим поставщиком, который пообещал, что весной автокран будет. Автокран не пришел, подвели поставщики. Деньги ФИО18 направил на погашение долгов, часть перечислил.

Вина Федорова О.Д. подтверждается, а доводы, выдвинутые Федоровым О.Д. в свою защиту опровергаются собранными по уголовному делу доказательствами.

Потерпевшая ФИО19 суду показала, что --.--.---- г. ООО «---» был заключен договор с Федоровым О.Д. на покупку крана стоимостью ---. --.--.---- г. была 100% оплата, деньги перечислены на счет ООО «---». По договору кран должен был быть передан после последнего платежа. --.--.---- г. Федоров О.Д. отдал паспорт автокрана и весь пакет документов, сказал, что с ПТС неувязки. Через какое-то время Федоров О.Д. сообщил, что кран забрал хозяин, деньги вернуть не может. Федоров О.Д. предложил другой кран за доплату. Заключается тот же договор, только на других условиях. --.--.---- г. перечислили в «---» дополнительные ---. В дальнейшем --- ООО «---» были возвращены. В настоящее время автокран не поставлен, деньги не возвращены. Исковые требования составляют ---.

Свидетель ФИО18 суду показал, что является учредителем и директором ООО «---». В 2011 году хотел приобрести кран, созвонился с Федоровым О.Д. Федоров О.Д. сказал, что автокран имеется и стоит ---. Заключили договор купли-продажи автокрана. Согласно договоренности должны были перечислить предоплату в сумме ---, потом оплатил остаток в размере ---. По окончанию выплат Федоров О.Д. должен был предоставить автокран, но он этого не сделал, сказал, что у него не готов ПТС. В сентябре 2011 года ездил на стоянку в ... ..., провели техническое обслуживание автокрана. Федоров О.Д. отправил по электронной почте отсканированную копию первого листа ПТС. В три платежа оплатил 100% стоимости крана. Федоров О.Д. перестал отвечать на звонки. Нашел Федорова О.Д. в офисе и тот сказал, что с краном не получается, что кран будет с завода, надо заплатить еще ---. Потом Федоров О.Д. вернул --- и пропал на полгода. В дальнейшем Федоров О.Д. сознался, что кран не заказывал, сказал, что деньги ушли на закрытие другого счета.

Свидетель ФИО20 суду показал, что работает в ООО «---» в должности крановщика. В октябре 2011 года с ФИО18 ездил на ст. ... ..., осмотрел кран «---», поменяли масло. ФИО18 сказал, что покупает кран.

Из показаний свидетеля ФИО21, оглашенных в зале суда согласно части 1 статьи 281 УПК РФ усматривается, что он работает главным специалистом отдела лизинга ОАО «---». Автокран марки --- года принадлежал ОАО «---». Согласно договору купли-продажи автокран реализован --.--.---- г.. Денежные средства за продажу данного автокрана от директора Федорова О.Д. на расчетный счет ОАО «---» не поступали - том 28 листы дела 195-197.

Из показаний свидетеля ФИО22, оглашенных в зале суда согласно части 1 статьи 281 УПК РФ усматривается, что ФИО18 заключил с Федоровым О.Д. договор купли-продажи на покупку у последнего автокрана ---. по цене --- рублей и перечислил денежные средства за автокран на расчетный счет ООО «КомСпецАвто». Федоров О.Д. до настоящего времени не поставил вышеуказанный автокран. Кроме этого, ФИО18 доплатил Федорову О.Д. за вышеуказанный автокран еще --- тыс. рублей, однако, последний обещаний по поставке автокрана не выполнил – том 28 листы дела 198-202.

Из показаний свидетеля ФИО23, оглашенных в зале суда согласно части 1 статьи 281 УПК РФ усматривается, что в ОАО «---» работает с --- года по настоящее время в должности заместителя директора. Принадлежащий им автокран марки ---, базировался на стоянке, на базе «---», расположенной по адресу: --.--.---- г. --.--.---- г., до момента реализации автокрана в соответствии с договором купли-продажи. Поручение Федорову О.Д. на реализацию вышеуказанного автокрана не давал – том 28 листы дела 211-223.

Из показаний свидетеля ФИО24, оглашенных в зале суда согласно части 1 статьи 281 УПК РФ усматривается, что до апреля 2012 года занималась перерегистрацией различных организаций. В декабре 2010 года познакомилась с ФИО3, предложив последнему оформлять различные организации на свое имя за денежное вознаграждение в размере --- рублей за одну организацию, на что ФИО3 согласился, и они оформили на него более 30 организаций. В 2010 году предложила ФИО25, оформлять различные организации на свое имя за денежное вознаграждение в размере --- рублей за одну организацию, на что ФИО25 согласился. Они оформили на него более 20 организаций. Помимо нее ФИО25 ездил для оформления различных фирм с другими лицами также за денежное вознаграждение. Все лица, которых она находила, в основном вели аморальный образ жизни – том 27 листы дела 202-204.

Вина Федорова О.Д. подтверждается собранными по делу доказательствами:

- заключением эксперта №-- от --.--.---- г., согласно которому исследуемые рукописные подписи в левом нижнем углу на первом листе, в строке: «--- на втором листе договора №-- купли-продажи имущества от --.--.---- г. года, заключенного между ООО «---» и ООО «---» и приложении №-- к договору «Спецификация» - выполнены, вероятно, одним лицом, а именно Федоровым О.Д. - том 29 листы дела 7 – 13;

- счетом №-- от --.--.---- г. по договору №-- от --.--.---- г. на сумму --- рублей - том 28 лист дела 235;

- копией паспорта (отсканированная) транспортного средства № ... ... на автокран марки ---. Дата выдачи паспорта --.--.---- г. – том 28 лист дела 255;

- распечаткой электронного письма: счет №-- от --.--.---- г. на сумму ---. Получатель: ООО «---», плательщик: ООО «---» - том 28 лист дела 252;

- платежным поручением ---. Плательщик: ООО «---», получатель: ООО «---» - том 28 листы дела 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 251; 253; 254;

- справкой ОАО «Таткоммунпромкомплект» №-- от --.--.---- г., согласно которой автокран марки --- года изготовления, с крановой установкой №-- VIN №--, в период с --.--.---- г. по --.--.---- г. принадлежал ОАО «---» и --.--.---- г. был реализован названным предприятием в соответствии с договором купли-продажи, а также об отсутствии договорных отношений между ОАО «---» и ООО «---» в лице Федорова О.Д. – том 28 лист дела 166.

- согласно решения учредителя о создании ООО «---» от --.--.---- г. учредителем и директором является Федоров О.Д. – том 10 лист дела 45;

- --.--.---- г. Федоров О.Д. снял себя с должности ООО «---» и на должность директора ООО «---» назначил ФИО25 – том 10 лист дела 138.

Из вышеизложенного следует, что Федоров О.Д. преднамеренно неисполнил договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Так, --.--.---- г. на момент заключения договора купли-продажи автокрана с ООО «---» Федоров О.Д. уверил ФИО18 о наличии у него требуемого автокрана. Более того, Федоров О.Д. показал ФИО18 автокран и отправил ФИО18 по электронной почте отсканированную копию первого листа ПТС. Поверив Федорову О.Д., ФИО18 провел техническое обслуживание автокрана. Однако Федоров О.Д. умышленно ввел ФИО18 в заблуждение. Автокран принадлежал ОАО «---», у которого не было договорных отношений и обязательств перед ООО «---».

--.--.---- г. с целью ухода от ответственности за неисполнение договорных обязательств, Федоров О.Д. переоформил учредительные и иные документы ООО «---» на другое лицо.

Кроме того, полученными от ООО «---» денежными средствами в размере --- рублей Федоров О.Д. в период с --.--.---- г. по --.--.---- г., распорядился по своему усмотрению и перечислил их на счета различных предприятий, в том числе ООО «---», ОАО «---», ООО «---», ООО «---».

При этом ООО «---» и ООО «--- имели признаки нелегитимного предприятия: их руководителями и учредителями значились лица, не имеющие отношение к их созданию, штатных рабочих не имели, соответствующую бухгалтерскую и налоговую отчетность в налоговые органы или не предоставляли или представляли, но с указанием сведений об отсутствии какой-либо деятельности, реализацию автокранов на шасси «КАМАЗ» не осуществляли.

В продолжение своего преступного умысла, в период с --.--.---- г. по --.--.---- г., Федоров О.Д. убедил ФИО18 в необходимости заключения нового договора купли-продажи автокрана под тем же номером и за той же датой - №-- от --.--.---- г. - на автокран марки --- года выпуска, стоимостью ---, со сроком исполнения договора до --.--.---- г., и сообщил ФИО18 расчетный счет ООО «---» заведомо зная о том, что ООО «---» является нелегитимным и фактически деятельность не осуществляет. Платежным поручением №-- от --.--.---- г. денежные средства ООО «---» в сумме --- перечислены на расчетный счет ООО«---» №№--, открытый в ОАО «---».

Вышеизложенные доказательства, оцененные судом в совокупности, свидетельствуют о доказанности вины Федорова О.Д. в инкриминируемом преступлении и правильности квалификации по части 2 статьи 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

2 эпизод

Федоров О.Д., являясь директором ООО «---», не имея намерения исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, согласно договорам финансовой аренды (лизинга) путем обмана похитил денежные средства на общую сумму ---, принадлежащие ОАО «---» при следующих обстоятельствах.

В период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. Федоров О.Д. обратился к ранее знакомому ФИО26 с просьбой найти лизинговую компанию для заключения договора финансовой аренды (лизинга) с ООО «---» на якобы необходимые ему автомобили–самосвалы марки «---».

ФИО26, не будучи уведомленным о намерениях Федорова О.Д., сообщил последнему о существовании лизинговой компании ОАО «---», расположенной по адресу: ... ..., ... ....

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г. ФИО26, по просьбе Федорова О.Д., составил и направил посредством электронной почты через сеть «Интернет» в ОАО «---» заявку ООО «---» на лизинг автотранспорта и спецтехники, в которой указано наименование компании ООО «---», предмет лизинга – самосвалы «---».

В продолжение своего преступного умысла направленного на хищение чужого имущества, Федоров О.Д. составил, изготовил и заверил фиктивные формы №-- и №-- бухгалтерской отчетности ООО «---» за 9 месяцев 2011 года, содержащие заведомо ложные сведения и показатели. Однако с целью избежать в дальнейшем ответственности за невыплату лизинговых платежей, проставил на указанных документах оттиск фиктивной печати ООО «КомСпецАвто» и изменил свою подпись. Составив фиктивные документы, Федоров О.Д. поручил ФИО26 направить вышеуказанные документы, а также заверенные копии учредительных и регистрационных документов ООО «---» в ОАО «---».

В период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. Федоров О.Д. направил в адрес ОАО «---» указанные документы посредством курьерской службы доставки ЗАО «---», расположенного по адресу: ... ....

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г. Федоров О.Д. сообщил ФИО26 о том, что поставщиком вышеуказанных автомобилей «КАМАЗ» будет выступать ООО «КомИнтер», которое являлось нелегитимным и реализацией автомобилей-самосвалов не занималось.

ФИО26 сообщил Федорову О.Д., что ООО «---» менее одного года и ОАО «---» не даст своего согласия на заключение договора.

С целью осуществления своего преступного умысла Федоров О.Д. предложил ФИО26 найти транзитное предприятие.

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г. ФИО26 обратился к исполнительному директору ООО «---» ФИО2

ФИО2, не зная о планируемом Федоровым О.Д. хищении, согласился с названным предложением, с условием получения ООО «---» прибыли от вышеуказанной сделки в размере 2% от суммы перечисляемых денежных средств из ОАО «---» в ООО «---».

В этот же период времени, с --.--.---- г. по --.--.---- г. с целью сокрытия своих преступных намерений и создания видимости коммерческой деятельности, Федоров О.Д. передал ФИО26 составленные им фиктивные счета-фактуры и накладные от имени ООО «---» для последующей передачи документации в адрес ООО «---».

В период --.--.---- г. по --.--.---- г. Федоров О.Д., получив вышеуказанные, подписанные ФИО27 документы по лизинговым взаимоотношениям ОАО «---», «---» и ООО «---», (последнее из которых по договорам поставки от --.--.---- г. за №№ №-- именовалось продавцом автомобилей-самосвалов марки --- выпуска, в количестве --- штук), с целью сокрытия своих преступных действий и ухода от ответственности за их совершение, проставил в них свою измененную подпись, и оттиски поддельных печатей ООО «---».

Кроме того, в период с --.--.---- г. по --.--.---- г. Федоров О.Д., заведомо зная о том, что автомобили-самосвалы марки «---» фактически поставляться ООО «---» не будут, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «---» и неисполнение договорных обязательств, передал ФИО26, убедив последнего в необходимости заключения договоров поставки между ООО «---» и ООО «---», следующие документы для последующей передачи их на подпись исполнительному директору ООО «---» ФИО2: договор поставки № №-- датированный --.--.---- г. на поставку автомобилей-самосвалов марки «---» в количестве --- штук на сумму ---, договор поставки № №-- датированный --.--.---- г. на поставку автомобилей-самосвалов марки «---» в количестве --- штук на сумму ---, договор поставки № №-- датированный --.--.---- г. на поставку автомобилей-самосвалов марки «---» в количестве --- штук на сумму ---.

ФИО26, будучи обманутым Федоровым О.Д., передал все вышеуказанные договоры поставки на подпись ФИО2, который, не зная о совершаемом Федоровым О.Д. хищении, подписал их.

Кроме этого от имени ООО «---» была оформлена доверенность на получение директором ООО «---» Федоровым О.Д. автомобилей-самосвалов «---» от ООО «---».

--.--.---- г. Федоров О.Д., действуя с целью обмана работников ОАО «---» и создания у них впечатления о добросовестном исполнении ООО «---» договора финансовой аренды (лизинга) спецтехники и автотранспорта № №-- от --.--.---- г., платежным поручением № №-- перечислил денежные средства в сумме --- с расчетного счета ООО «---» № №--, открытого в ОАО АКБ «---», расположенном по адресу: ... ..., на расчетный счет ОАО «---» №№--, открытый в ОАО «---», расположенном по адресу: ... ....

Будучи обманутым Федоровым О.Д. и не обнаружив фиктивности подписи от имени последнего, а также оттиска печати ООО «--- и не зная о заключенных ООО «---» с нелегитимной организацией ООО «---» договорах поставки на вышеуказанные автомобили-самосвалы марки «---» в количестве --- штук, получив --.--.---- г. первоначальный платеж по одному из вышеуказанных договоров финансовой аренды (лизинга) спецтехники и автотранспорта на сумму --- рублей, генеральный директор ОАО «---» ФИО27 дал устное распоряжение работникам названного предприятия о перечислении денежных средств с расчетного счета ОАО «---» на расчетный счет ООО «---».

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г. с расчетного счета ОАО «---» № №-- открытого в ОАО «---», на расчетный счет ООО «---» № №--, открытый в ОАО «---», по трем договорам поставки от --.--.---- г. №№ №--, перечислены денежные средства на общую сумму ---.

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г., получив денежные средства в сумме --- рубля от ОАО «---» на счет ООО «---» № №--, исполнительный директор данного предприятия ФИО2, дал указание работникам бухгалтерии ООО «---» перечислить названные денежные средства за вычетом 2% от данной суммы (составляют ---), то есть --- на расчетный счет ООО ---» №№--, открытый в Приволжском филиале ЗАО «---», расположенном по адресу: ... ....

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г., получив от ООО «---» №-- рубля, Федоров О.Д., с целью распоряжения похищенными денежными средствами, а также их дальнейшего обналичивания, перечислил полученные денежные средства с расчетного счета ООО «---» на расчетные счета шести нелегитимных предприятий.

При этом названные шесть предприятий по указанным адресам не располагались, руководителями и учредителями значились лица, не имеющие отношение к их созданию, а также деятельности, штатных рабочих не имели, соответствующую бухгалтерскую и налоговую отчетность в налоговые органы или не предоставляли или представляли, но с указанием сведений об отсутствии какой-либо деятельности, реализацию автомобилей-самосвалов марки «--- другого товара или производство иных услуг не осуществляли.

Копии поддельных паспортов транспортных средств на автомобили-самосвалы марки «КАМАЗ 6520-63» за №№ ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ..., в период с --.--.---- г. по --.--.---- г. направлены Федоровым О.Д. посредством электронной почты ФИО26, который в свою очередь отправил их по электронной почте в адрес ОАО «---».

Продолжая свои действия, направленные на сокрытие совершенного хищения, в период с --.--.---- г. по --.--.---- г., с целью обмана работников ОАО «---», Федоров О.Д. предъявил представителю ОАО «---», представляющему интересы названного предприятия по доверенности №-- от --.--.---- г. – ФИО4, для подтверждения наличия приобретаемого имущества, --- автомобилей-самосвалов марки «---», принадлежащих ООО «---», находившиеся по адресу: ... ... (Промкомзона).

ФИО4, не сверив идентификационные номера на автомобилях-самосвалах марки «---» с идентификационными номерами автомобилей, указанных в поддельных паспортах транспортных средств, так и в актах приемки-передачи транспортных средств и актах предварительного осмотра транспортных средств к договорам поставки за №№ №-- от --.--.---- г. и подписал их.

В этот же период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г., Федоров О.Д., с целью сокрытия своих преступных действий и ухода от ответственности, проставил на актах приемки-передачи транспортных средств и актах предварительного осмотра транспортных средств, уже подписанных ФИО2 и ФИО4, свою измененную подпись, и оттиски поддельных печатей ООО «---», после чего направил данные документы в адрес ОАО «---» посредством курьерской службы доставки.

С целью создания видимости исполнения договорных обязательств, Федоров О.Д. произвел в период с --.--.---- г. по --.--.---- г. в ОАО «---» перечисление денежных средств на общую сумму --- рубля.

При этом --.--.---- г. с целью ухода от ответственности за неисполнение договорных обязательств, заключенных им с ОАО «---», а также другими предприятиями, Федоров О.Д., переоформил учредительные и иные документы ООО «---» на ФИО25, а --.--.---- г. на ФИО28

Своими действиями Федоров О.Д., являясь директором ООО «---», похитил денежные средства ОАО «---» на общую сумму ---, в особо крупном размере.

Подсудимый Федоров О.Д. вину не признал и показал, что обратился в ОАО «---», предоставлял необходимый пакет документов, в том числе форму 1 и 2. ОАО «---» выбрал ООО «---» в качестве поставщика. В договор лизинга входили: поставщик ООО «---», ОАО «---» и ООО «---». Кто был инициатором заключения договора с ООО «---» и представил соответствующие документы от ООО «--- не знает. По телефону с ОАО «---», ему поручили осмотреть «---» в количестве --- штук. Ответил, что не будет принимать «---», так как по договору машины должны стоять на его стоянке. Под угрозой расторжения договора его вынудили съездить в ... ... и сделать осмотр «---». В офис курьер привез папку для ООО «---», в пакете документов были: договора и акты. Подписал 7 актов. Фактически «---» и деньги не получал. Первый лизинговый платеж произвел, но в дальнейшем перестал перечислять платежи, поскольку «---» не получал.

Вина Федорова О.Д, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО27 суду показал, что в конце ноября 2011 года подписали договора лизинга. Лизингополучателем выступал ООО «---», договор предусматривал поставку автомашин «--- Денежные средства перечисляли поставщику – ООО «---». Когда пришло время ставить автомашины на учет в ГИБДД, выяснилось, что эти грузовики не производились, а им представили документы на несуществующие автомашины. Обратились в правоохранительные органы. Сумма ущерба составляет --- рублей. Изначально Федоров О.Д. не планировал лизинговые платежи. Отчет, предоставленный ООО «--- являлся фальшивым - все показания были «нарисованы», завышены, обязательства - занижены, прибыли не было, были дополнительные обязательства, компания была не платежеспособна. Деньги изначально были похищены, «---» не приобретались, ПТС представили фальшивые. При беседе с ФИО4, тот сказал, что его привезли на базу, где показали «---», и он подписал акт. На их запрос завод сообщил, что такие автомашины не изготавливались. О сделке между ООО «---» и ООО «---» им известно не было.

Свидетель ФИО26 суду показал, что примерно в августе 2011 года Федоров О.Д. попросил помочь найти компанию для финансирования сделки. Сообщил Федорову О.Д., что необходимо предоставить следующий перечень документов: свидетельство о регистрации юридического лица, выписка из ЮГРЛ, устав предприятия, ИНН, бухгалтерская документация (1я и 2я форма за последние 4 отчетных даты). Федоров О.Д. передал все необходимые документы на фирму ООО «---». В основном все документы были переданы по электронной почте. Вместе с ФИО4 обратились к ФИО57 ФИО57 сообщил, что положительно ответила компания ООО «---». Федоров О.Д. предложил в качестве поставщика ООО «---». Получив от Федорова О.Д. копии документов для предоставления в ООО «---», обратил внимание, что компания существует менее двух лет, о чем сообщил Федорову О.Д., и предложил Федорову О.Д. найти другого поставщика. Было принято решение найти компанию-транзитер - ООО «---». ФИО2 согласился осуществить данную операцию за 2% от суммы транзита. ООО «---» перечислил деньги в ООО «---», они перечислили в ООО «---». ООО «---» должны были передать «---» ООО «---», ООО «---» должны были передать в лизинговую компанию, а лизинговая компания - Федорову О.Д. После оплаты авансовых платежей ООО ---» в пользу ООО «---», последняя оплатила в пользу ООО «---» 100% договора поставки. Вся сделка делилась на три части: ---. Оплата происходила последовательно по всем контрактам. После прохождения всех оплат ФИО29 запросила ПТС. Соответственно запросил ПТС у Федорова О.Д. Через некоторое время скан копии ПТС пришли на электронный адрес --- также в три этапа, откуда были пересланы на электронный адрес ФИО29 Все заверенные документы от ООО «---» получил от Федорова О.Д. Автомашины принимались Федоровым О.Д. и ФИО4, ими подписывались акты приема-передачи. Когда появилась сделка между ООО «---» и ООО «---», не знает. С документами ООО «---» ознакомился через Федорова О.Д.

Свидетель ФИО4 суду показал, что ОАО «---» попросили принять технику – «---». По доверенности от ОАО «---» должен был осмотреть и подписать акт приема-передачи. Вместе с Федоровым О.Д., в конце декабря, в начале и в конце января --- года, ездил в город ---. Документы на автомашины «---» были у Федорова О.Д. - акт осмотра, акт приема-передачи, документы на технику (ПТС, похожие на оригиналы). К «---» не подходил, не проверял, идентификационные номера не сверял. Автомашины трижды стояли в разных местах, всего около ---». С органами следствия выезжал на место и показывал где стояли «--- Подписал документы и отдал Федорову О.Д. Спрашивал у Федорова О.Д.: «Будешь подписывать?»,- Федоров О.Д. ответил: «Печати нет, печать в Казани, я буду подписывать у себя».

Свидетель ФИО30 суду показал, что в начале - середине ноября 2011 года согласовали договор лизинга. Договор трехсторонний о приобретении --- «--- ОАО «---» - покупатель, ООО «---» – продавец, ООО «---» - лизингополучатель. Оригиналы передавались экспресс-почтой, обменивались проектами договоров через электронную почту.

Свидетель ФИО31 суду показала, что Банком были перечислены деньги в ОАО «---», тот в свою очередь в ООО «---». ООО «---» - являлся лизингополучателем.

Свидетель ФИО32 суду показал, что по документам у ООО «---» были замечательные балансы, ликвидное оборудование, контракты на текущую деятельность, самая высокая категория «а».

Свидетель ФИО33 суду показал, что по договору лизинга ПТС присланы не были. Звонил лизингополучателю, обещали прислать, потом сказали, что имущество пришло не то, оно на доработке, нужно перегонять на 200 км. Решил поехать в Казань- увидеть технику и ПТС. Зимой 2012 года прилетел в Казань. Хотел приехать в офис, Федоров О.Д. сказал не надо, переезд. Федоров О.Д. не звонил, на звонки не отвечал. Поехал в офис, там было заперто. При выходе из офиса удалось дозвониться до Федорова О.Д. Федоров О.Д. не дал вразумительного ответа, сказал, что на ---» устанавливаются колосники на станции, которая находится в 250 км. от Казани. Встреча не состоялась, ПТС не привез. В Москве составил письмо с требованием вернуть ПТС. Письмо осталось без ответа. Направили запрос о восстановлении ПТС. Пришел ответ, что машины с такими VIN не выпускались.

Свидетель ФИО2 суду показал, что исполнительным директором «---» работал с 2008 до 2011 год. Познакомились с ФИО26, который сказал, что у них есть фирма способная поставлять «---» - --- штук, но она не проходит по лизингу. После того, как договорились, документы предоставили лизингодателю – ОАО «---». Потом был заключен трехсторонний договор: ОАО «---», ООО «---», ООО «---». После прихода денег от ОАО «---», за исключением 2%, перечисляли деньги на расчетный счет ООО «---». Данные «---» получал Федоров О.Д. по доверенности от ООО «---». ООО «---» представили акты о приемке --- «---», накладные, счета. Потом «---» переданы ООО «---» – лизингополучателю. Копии ПТС поступили на какую-то партию «---», но оригиналов не было. На актах первичного осмотра и приемки, стояла печать ООО «---» в лице Федорова О.Д.

Свидетель ФИО34 суду показала, что ООО «---» занималась различной спецтехникой, фирма располагалась на ... ..., в штате было 3 человека: Федоров О.Д. - ---, ФИО35 - менеджер по продажам и она. Все договора подписывал директор, прием и отправку корреспонденции осуществлял директор.

Свидетель ФИО36 суду показала, что с 2010 года по 2011 год работала секретарем в ООО «---». Документы на оборудование, на технику она не отправляла, отправкой различной документации по почте занимался сам директор Федоров О.Д. При поступлении пакетов почтой, пакеты не вскрывала, отдавала Федорову О.Д.

Согласно части 1 статьи 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля ФИО29, из которых усматривается, что --.--.---- г. между ОАО «---» и ООО «---» были подписаны три договора лизинга № №-- на --- автомобилей-самосвалов марки «---». Оригиналы ПТС в ОАО «---» не поступили. Через несколько дней от Рината с электронной почты «---» на ее электронный адрес пришли отсканированные ПТС на автомашины марки «Камаз» в количестве --- штук. В конце января 2012 года созвонилась с Федоровым О.Д. Федоров О.Д. сообщил о том, что лизинга не брал, ничего не подписывал и компания ОАО «---» ему не знакома. Когда она созвонилась с ним во второй раз, в тот же день вечером, Федоров О.Д. сообщил, что он все вспомнил, и машины марки «---» находятся на гарантийном ремонте. Она спросила Федорова О.Д. о том, на каком основании без согласования лизингодателя, как собственника, предпринимаются такие действия, как гарантийный ремонт, на что Федоров О.Д. ничего не ответил – том 3 листы дела 132-143.

Согласно части 1 статьи 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля ФИО37, из которых усматривается, что по итогам проведенного анализа финансовые показатели относятся к высокой категории надежности. Денежные потоки ООО «---» позволяли своевременно осуществлять лизинговые платежи – том 3 листы дела 144 – 146.

Согласно части 1 статьи 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля ФИО38, из которых усматривается, что ООО «---» произвело платежи по договору на сумму ---. Таким образом, ОАО «---» причинен ущерб в сумме ---, что является для компании ущербом в крупном размере – том 3 листы дела 232 - 236.

Согласно части 1 статьи 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля ФИО39, из которых усматривается, что является генеральным директором ООО «---». На территории базы размещаются автомобили «---», которые поступают на продажу конкретному лицу от имени ООО «---». ООО «---», ООО «---», ООО «---», ОАО «---» ему не знакомы, с ними он не работал – том 3 листы дела 80-87.

Согласно части 1 статьи 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля ФИО40, из которых усматривается, что с 2009 года работает в ООО «---» в должности охранника. ООО «---», ООО «---», ООО «---» и ОАО «---», Федоров О.Д., ФИО2, ФИО3, ФИО4 ему не знакомы, слышит о них впервые – том 3 листы дела 126-127.

Согласно части 1 статьи 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля ФИО41, из которых усматривается, что с 2008 года она работает в ОАО «---» в должности оператор ЭВМ. Представленные ей на обозрение копии паспортов технических средств в количестве --- штук, а именно: ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ... предприятием ОАО «---» не изготавливались – том 3 листы дела 96-97.

Согласно части 1 статьи 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля ФИО42, из которых усматривается, что договорных, ни устных, ни письменных отношений с Федоровым О.Д. как с директором ООО «---», так и как с директором ООО «---» на аренду им стояночных мест на базе ООО НПФ «---», расположенной по адресу: ... ..., ж/д станция --- под --- автомобилей-самосвалов марки «---», не было. Также ему не известно о том, что между ООО «---» в лице Федорова О.Д. и ОАО «---» заключены договоры финансовой аренды (лизинга) на аренду автомашин марки «--- самосвалы в количестве --- штук – том 3 листы дела 128-131.

Согласно части 1 статьи 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля ФИО43, из которых усматривается, что одним из основных источником дохода является сдача в аренду территории расположенной по адресу: ... ..., (ж/д станция ---). Данная территория принадлежит автомобильной компании «---». ОАО «---» (... ...), ООО «---», ООО «---» ей не знакомы, взаимоотношений с данными организациями у ООО «---» не было – том 3 листы дела 218-220.

Вина Федорова О.Д. подтверждается собранными по делу доказательствами.

- Заключением эксперта №-- от --.--.---- г., согласно которого поступившие денежные средства, на расчетный счет ООО «---» №-- от ООО «---» за период с --.--.---- г. по --.--.---- г. в сумме --- ---, за период с --.--.---- г. по --.--.---- г. израсходованы полностью и перечислены на расчетный счет:

- ООО «---» на общую сумму ---, оплата за инженерные работы по договору подряда №-- от --.--.---- г.;

- ООО «---» в сумме ---, оплата за «---» по договору поставки №-- от --.--.---- г.;

- ООО «---» на общую сумму ---, аванс за уборку магистралей №-- договору №-- от --.--.---- г., аванс за уборку территорий по договору №-- от --.--.---- г. года;

- ООО «---» на общую сумму ---, за услуги автокрана по договору --- от --.--.---- г., и по договору --- от --.--.---- г.;

- ООО «---» в сумме ---, по договору --- от --.--.---- г. за автокран ---;

- ООО «---» в сумме ---, за выполненные работы по договору подряда --- от --.--.---- г.;

- прочие (комиссионные) расходы в общей сумму --- – том 4 листы дела 112-114.

- Заключением эксперта №-- от --.--.---- г., согласно которого на накопителях на жестких магнитных дисках обоих системных блоков, представленных на исследование, были обнаружены файлы (в том числе удаленные), содержащие электронную переписку между сотрудниками ОАО «---» и организацией ООО «---», а также некоторые слова (словосочетания): ООО «---», ООО «---» и ООО «---» - том 4 листы дела 177-180;

- Заключением эксперта №-- от --.--.---- г., согласно которого на расчетный счет ООО «---» №-- были зачислены денежные средства от ООО «---» на общую сумму ---. Из данной суммы были перечислены не менее чем --- в адрес ООО «---» на счет №-- в ОАО АКБ «---», с основанием платежа «доплата за спецтехинку по счету №-- от --.--.---- г. в т.ч. НДС 18% - №--» - том 4 листы дела 192-201;

- Заключением эксперта №-- от --.--.---- г., согласно которого строки бухгалтерской отчетности (форма №-- и форма № 2) ООО «---» на --.--.---- г. года, представленной в ОАО «---», изменены в сторону улучшения финансово-хозяйственного состояния данной организации, по сравнению с соответствующими строками бухгалтерской отчетности на --.--.---- г. г., представленной в Межрайонную ИФНС России №-- по ... ... - том 5 листы дела 39-51;

- Справкой №-- от --.--.---- г. по постановлению Вахитовского районного суда ... ... от --.--.---- г. о производстве выемки в МРИ ФНС России №-- по ... ..., согласно которой ООО «---» ИНН №-- состоит на налоговом учете в инспекции с --.--.---- г.. Сведения о предоставлении ООО «--- бухгалтерских балансов, налоговых деклараций (расчетов) в период нахождения организации на учете в инспекции отсутствуют. Налоги организацией не начислялись и не уплачивались – том 10 лист дела 266;

-Заверенной копией реестра учета выдачи доверенностей за период с --.--.---- г. по --.--.---- г. года, согласно которой --.--.---- г. организацией ООО «---» Федорову О.Д. была выдана доверенность под №-- - том 4 лист дела 81;

-Договорами финансовой аренды спецтехники и автотранспорта № --- от --.--.---- г. между ОАО «---» (лизингодатель) с одной стороны, и ООО «---» (лизингополучатель) с другой стороны – том 6 листы дела 110-129;

-Договорами поставки от --.--.---- г. между ООО «---» (продавец), ОАО «---» (покупатель) и ООО «---» (лизингополучатель) – том 6 листы дела 130-134;

-Копией свидетельства о гос.регистрации ЮЛ ООО «---» - том 7 лист дела 42.

---.--.---- г. Федоров О.Д. снял себя с должности и на должность директора ООО «---» назначил ФИО25 – том 10 лист дела 138.

Из вышеизложенного следует, что вина Федорова О.Д. в инкриминируемом преступлении полностью подтверждается совокупностью доказательств по уголовному делу.

Представитель ООО МСП «---» суду показал, что изначально Федоров О.Д. не планировал лизинговые платежи. Отчет, предоставленный ООО «---», являлся фальшивым. В случае представления объективной отчетности по ООО «---» в финансировании лизингового проекта, предложенного Федоровым О.Д., было бы отказано. «---» не приобретались, ПТС представили фальшивые, деньги были похищены. О сделке между ООО «---» и ООО «---» им известно не было.

Доводы Федорова О.Д. о непричастности к инкриминируемому преступлению опровергаются фактическими данными установленными судом.

Из показаний свидетеля ФИО26 следует, что Федоров О.Д. предложил в качестве поставщика ООО «---». Получив от Федорова О.Д. копии документов, обратил внимание, что компания существует менее двух лет, о чем сообщил Федорову О.Д., и предложил Федорову О.Д. найти другого поставщика. Было принято решение найти компанию-транзитер. ФИО2 согласился осуществить данную операцию за 2%.

Данные показания ФИО26 опровергают доводы Федорова О.Д. о том, что ООО «---» была выбрана ОАО «---» в качестве поставщика.

Согласно материалам уголовного дела решение о государственной регистрации ООО «---» принимается --.--.---- г.. Единственным учредителем ООО «---» является ФИО3, для обеспечения уставной деятельности образовывается уставной капитал в размере --- тысяч рублей – том 10 лист дела 256. Из показаний ФИО3, оглашенных в зале суда, усматривается, что ранее употреблял спиртные напитки, работает неофициально охранником в магазине «---». ООО «---» и ООО «---» ему не знакомы, какую-либо деятельность в данных организациях не осуществлял – том 3 листы дела 15-158.

Кроме того, представитель ОАО «---» суду показал, что о существовании договора между ООО «---» и ООО «--- им не известно.

По справке №-- от --.--.---- г. ООО «---» ИНН №-- состоит на налоговом учете в инспекции с --.--.---- г.. Сведения о предоставлении ООО «---» бухгалтерских балансов, налоговых деклараций (расчетов) в период нахождения организации на учете в инспекции отсутствуют. Налоги организацией не начислялись и не уплачивались – том 10 лист дела 263.

Данная компания была номинальной, открытая на имя ФИО3, который какую-либо деятельность в данной организации не осуществлял, к предпринимательской деятельности отношения не имеет – том 3 листы дела 150-158.

Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что после прихода денег от ОАО «---», за исключением 2%, деньги были перечислены ООО ---». Федоров О.Д. принимал «---» по доверенности.

То есть Федоров О.Д. изначально определил в качестве поставщика ООО «---» куда и были направлены денежные средства. В дальнейшем Федоров О.Д. организовал и реализовал документооборот, отражающий мнимую передачу --- автомобилей «---» по цепочке: ООО «---» - ООО «---» - ОАО «---» - ООО «---».

Из собранных по уголовному делу доказательств следует, что ООО «---» распорядился денежными средствами по своему усмотрению; за период времени с --.--.---- г. до --.--.---- г. ООО «---» перечислил поступившие от ООО «---» денежные средства на счета иных фирм, в том числе фирм, которые финансово-хозяйственной деятельностью не занимались (том 10 листы дела 259-261).

С целью сокрытия факта хищения, именно Федоров О.Д. трижды привозил ФИО4 в ... ... на стоянку, и показывал ФИО4 якобы находящиеся там «---», тогда как автомобили «--- фактически не приобретались. ФИО4, поверив Федорову О.Д. на слово, подписал соответствующие акты.

С целью сокрытия факта хищения Федоров О.Д. также представил в ОАО «---» копии фальшивых ПТС на «---», которые заводом - изготовителем не выпускались.

Кроме того, представителю ОАО «---» ФИО33, приехавшему в ... ... увидеть технику и оригиналы ПТС, Федоров О.Д. сообщил, что на «---» устанавливаются «колосники» на станции, которая находится в 250 км. от Казани.

--.--.---- г. с целью ухода от ответственности за неисполнение договорных обязательств, заключенных с ОАО «---», Федоров О.Д. переоформил учредительные и иные документы ООО «---» на ФИО25, а --.--.---- г. на ФИО28

Вышеперечисленные доказательства, оцененные судом в совокупности, опровергают позицию Федорова О.Д. о непричастности к мошенническим действиям

Действия Федорова О.Д. образуют состав преступления, предусмотренный частью 3 статьи 159.4 УК РФ – как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

3 эпизод

Федоров О.Д., являясь директором ООО «---», рассчитывая не исполнять договорные обязательства, путем обмана похитил денежные средства на общую сумму ---, принадлежащие ООО «---» при следующих обстоятельствах.

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г. Федоров О.Д., узнав о необходимости приобретения ООО «---» 3 автокранов, решил использовать данные обстоятельства в своих корыстных интересах и под видом заключения договора купли-продажи от имени ООО «---», не исполнять договорных обязательств и похитить денежные средства ООО «---». С целью реализации задуманного преступления Федоров О.Д. пообещал ФИО44 осуществить поставку вышеуказанных автокранов в количестве трех единиц в срок до --.--.---- г..

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г., действуя во исполнение своего умысла, направленного на хищение денежных средств и неисполнение с ООО «---» договорных обязательств, Федоров О.Д. подготовил и подписал договор купли-продажи имущества №-- от --.--.---- г., а также счет №-- от --.--.---- г. на сумму --- за автокраны --- в количестве --- единиц и направил данные документы в адрес ООО «---» в отсканированном виде посредством электронной почты через сеть «Интернет».

ФИО44 передала на подпись генеральному директору ООО «---» ФИО45 в офисе названной организации по адресу: ... ..., ... ... ... ....

ФИО45, также не знающий о преступных намерениях директора ООО «---» Федорова О.Д., подписал вышеуказанный договор купли-продажи имущества №-- от --.--.---- г.. Согласно данному договору ООО «---», выступающее в качестве продавца, было обязано осуществить поставку автокранов ---, общей стоимостью --- рублей в срок до --.--.---- г., с условием оплаты покупателем предоплаты в размере 30% от общей стоимости по договору, а оставшейся суммы в размере 70% от суммы по договору в течение трех дней с момента уведомления продавцом о готовности товара к отгрузке.

--.--.---- г. генеральный директор ООО «---» ФИО45 на основании вышеуказанного договора и счета на оплату №-- от --.--.---- г., перечислил платежным поручением №-- от --.--.---- г. денежные средства в размере --- с расчетного счета ООО «---» №--, открытого в филиале №-- ЗАО «---» ... ..., на расчетный счет ООО «---» № №--, открытый в ОАО «---», расположенном по адресу: ... ....

Получив --.--.---- г. ---, Федоров О.Д., с целью распоряжения похищенными денежными средствами, перечислил их на расчетные счета различных предприятий, в том числе ОАО «---», ООО «---», ООО «---», ООО «---».

При этом ООО «---» являлось нелегитимным предприятием, по вышеуказанному адресу не располагалось, его руководителем и учредителем значились лица, не имеющие отношение к его созданию, а также деятельности, штатных рабочих не имело, фактически реализацией автокранов на шасси «---», иного товара и оказанием услуг, не занималось.

Так, с расчетного счета ООО ---» перечислены:

- на расчетный счет ОАО «---» № №--, открытый в ОАО «---», расположенном по адресу: ... ..., платежным поручением №-- от --.--.---- г. денежные средства в сумме --- с назначением: «---»,

- на расчетный счет ООО «---» № №-- открытый в ОАО «---», расположенном по адресу: ... ..., платежным поручением №-- от --.--.---- г. денежные средства в сумме --- с назначением: «---»,

- на расчетный счет ООО «---» № №--, открытый в ООО «---», расположенном по адресу: ... ..., платежным поручением №-- от --.--.---- г. денежные средства в сумме --- с назначением: «---»,

- на расчетный счет ООО «---» № №--, открытый в ЗАО АБ «---», расположенном по адресу: ... ..., платежным поручением №-- от --.--.---- г. денежные средства в сумме --- с назначением: «---».

--.--.---- г. Федоров О.Д., продолжая реализацию своего преступного умыслы, направленного на хищение чужих денежных средств, направил посредством электронной почты письмо на имя генерального директора ООО «---» ФИО45 о готовности к отгрузке ООО «---» двух единиц автокранов и необходимости перечисления оставшейся суммы в размере 70% от стоимости автокранов.

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г. ООО «---» перечислил платежными поручениями: №-- от --.--.---- г. сумму ---, №-- от --.--.---- г. сумму ---, №-- от --.--.---- г. сумму ---, то есть всего денежные средства на общую сумму --- с расчетного счета названной организации № №--, открытого в филиале №-- ЗАО ВТБ 24 ... ..., на расчетный счет ООО «---» № №--, открытый в ОАО АКБ «---».

--.--.---- г. Федоров О.Д. с целью сокрытия своих преступных действий и создания видимости исполнения им договорных обязательств, приобрел от имени ООО «---» в ООО «---», расположенном по адресу: ... ..., один автокран --- года изготовления, стоимостью --- рублей, по договору № №-- купли-продажи (поставки) от --.--.---- г..

Данный автокран --.--.---- г., в рамках дополнительно заключенного и подписанного между ООО «---» и ООО «---» договора №-- купли-продажи имущества от --.--.---- г., передал в адрес ООО «---» по стоимости ---

Продолжая реализацию своего корыстного умысла, Федоров О.Д., отгрузку оставшихся двух оплаченных автокранов ---» ООО «---» не произвел и своих обязательств по первоначальному договору №-- от --.--.---- г. о поставке трех автокранов не исполнил. При этом ООО «---» была произведена полная оплата за один из двух оставшихся автокранов и уплачено 30% от стоимости второго, а всего сумма ---.

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г., Федоров О.Д., действуя с целью сокрытия совершенного хищения, отправил генеральному директору ООО «---» ФИО45 посредством электронной почты гарантийное письмо как директор ООО «---», но на бланке ООО «---», имеющего юридический адрес: ... ..., с исходящим №-- от --.--.---- г. о том, что просроченная по договору №-- от --.--.---- г. поставка автокрана --- будет произведена в срок не позднее --.--.---- г..

При этом еще --.--.---- г. с целью ухода от ответственности за неисполнение договорных обязательств, заключенных им с ООО «---» и другими предприятиями, Федоров О.Д., переоформил учредительные и иные документы ООО «---» на другое лицо.

В указанный срок - --.--.---- г. Федоров О.Д. в адрес ООО «---» отгрузку двух оставшихся автокранов --- не произвел, гарантировав ФИО45 в устной форме о производстве им поставки и полного расчета в срок до --.--.---- г..

Кроме этого --.--.---- г. Федоров О.Д., действуя с целью сокрытия совершенного хищения и создания у директора ООО «---» ФИО45 впечатления о своей добросовестности, передал последнему лично на руки у магазина «---», расположенного по адресу: гоод Казань, ... ... ... ..., ... ..., денежные средства в размере --- рублей.

Однако, Федоров О.Д., являясь директором ООО ---», действуя преднамеренно свои обязательства, по заключенному договору №-- от --.--.---- г. с ООО «---», не исполнил, распорядился полученными от названного предприятия денежными средства в сумме --- по своему усмотрению, причинив ООО «---» ущерб в крупном размере на общую сумму ---.

Подсудимый Федоров О.Д. вину в хищении денежных средств ООО «---» признал частично и показал, что изначально корыстного мотива у него не было. ООО «---» в его лице и ООО «---» подписали договор на поставку трех кранов. Сроки поставки были оговорены, сумма была перечислена согласно договору. Поставщик --- ФИО6 срывал поставку. Во исполнение обязательств перед ООО «---» самостоятельно приобрел один кран и поставил его ООО «---».

Вина Федорова О.Д. нашла свое подтверждение в совокупности собранных по уголовному делу доказательств.

Потерпевший ФИО45 суду показал, что между ОАО «---» и ООО «---» был заключен договор на поставку трех кранов. Федоров О.Д. отгрузил 1 кран и передал им. В дальнейшем сроки поставки кранов откладывались и переносились. Потом сам лично беседовал с Федоровым О.Д. и тот обещал отгрузку кранов. Деньги перечислены, краны не получены. После того, как Федоров О.Д. сказал, что фирма «---» переехала в ---, обратились в правоохранительные органы. Гражданский иск - --- рублей.

Согласно части 1 статьи 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля ФИО44, из которых усматривается, что --.--.---- г. был заключен договор № №-- между ООО «---» в лице генерального директора --- и ООО «---» в лице директора Федорова О.Д. на поставку автокранов марки --- количестве трех единиц с условием предоплаты 30 % от суммы договора с последующей выплатой в размере 70 % по факту письменного уведомления о готовности к отгрузке из ... .... Денежные средства в сумме более --- млн. рублей, что составляло 30 % от суммы вышеуказанного договора, перечислены и был поставлен один кран. После чего от Федорова О.Д. в ООО «---» по электронной почте посредством сети «Интернет» на электронный адрес ФИО44: «---», пришло письмо о готовности к отгрузке 2-ого автокрана и необходимости перечисления суммы в размере 70 % от стоимости 2 крана в адрес ООО «---», после чего произошла оплата в адрес ООО ---» вышеуказанных 70 %. От ФИО45 ей известно, что автокраны до настоящего времени Федоров О.Д. в адрес ООО «---» не поставил - том 27 листы дела 208-211.

Согласно части 1 статьи 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля ФИО46, из которых усматривается, что в феврале 2012 года ей позвонила знакомая ФИО44 и сообщила, что необходимо приобрести несколько единиц автокранов марки ---» для ООО «---». Она посоветовала ФИО44 обратиться к Федорову О.Д. От Федорова О.Д. знала о том, что он является дилером Галиченского автокранового завода – том 27 листы дела 198-201.

Вина Федорова О.Д. подтверждается собранными по делу доказательствами.

- Заключением эксперта №-- от --.--.---- г., согласно которому факсимиле подписи от имени Федорова О.Д., расположенные в строке «Сдал представитель» в акте №-- от --.--.---- г. о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий и сооружений); в строке «Директор ФИО1» в спецификации (приложение №-- к Договору купли-продажи №-- от --.--.---- г. г.); в договоре №-- купли-продажи имущества от --.--.---- г. г., заключенном между ООО «--- и ООО «---», а также изображение факсимиле подписи от имени Федорова О.Д., изображения которых расположены под строкой «Продавец ООО «---» в копии акта №-- от --.--.---- г. о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий и сооружений); в строке «Директор Федоров О.Д.» в копии договора №-- купли-продажи имущества от --.--.---- г. г., заключенного между ООО «---» и ООО «---» - выполнены, вероятно, с подписи самого Федорова О.Д.. Подписи от имени Федорова О.Д., расположенные в строке «Сдал представитель» в копии акта №-- от --.--.---- г. о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий и сооружений); под строкой «Директор Федоров О.Д.» в копии договора №-- купли-продажи имущества от --.--.---- г. г., заключенного между ООО «---» и ООО «---»; в строке «От ООО «---» в акте сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2012---.--.---- г. между ООО «---» и ООО «---» по договору Договор №-- от --.--.---- г. г.; в строках «Руководитель организации» и «Главный бухгалтер» в счетах-фактурах ООО «---» №№-- от --.--.---- г. на сумму ---, 013 от 30.03..2012 г. на сумму ---; в строках «Отпуск разрешил директор Федоров О.Д.», «Главный (старший) бухгалтер Федоров О.Д.» и «Отпуск груза произвел директор Федоров О.Д.», в товарных накладных ООО «КомСпецАвто» №№-- от --.--.---- г. на сумму ---, 14 от --.--.---- г. на сумму ---, 14 от --.--.---- г. на сумму ---; в строках «Руководитель организации (Федоров О.Д.)» и «Бухгалтер (Федоров О.Д.)» в копии счета ООО «---» №-- от --.--.---- г. г.; в строке «Директор Федоров О.Д.» в копии спецификации (приложение №-- к Договору купли-продажи №-- от --.--.---- г. г.), - выполнены, вероятно, одним лицом, а именно Федоровым О.Д. - том 29 листы дела 7-13.

- вещественными доказательствами – документы, изъятые в ходе выемки --.--.---- г. у представителя потерпевшего ООО «---» ФИО45, относящиеся к финансово-хозяйственным отношениям между ООО «---» и ООО «---», а именно:

- копией договора №-- купли-продажи имущества от --.--.---- г. заключенный между продавцом - ООО «---» и покупателем – ООО «---»; копией спецификации к договору №-- купли-продажи имущества от --.--.---- г.; копией счета №-- от --.--.---- г. на общую сумму --- – том 27 листы дела 222 – 226;

- согласно решения учредителя о создании ООО «---» от --.--.---- г. учредителем и директором является Федоров О.Д. – том 10 лист дела 45.

- --.--.---- г. Федоров О.Д. снял себя с должности и на должность директора ООО «---» назначил ФИО25 – том 10 лист дела 138.

- --.--.---- г. за исходящим №-- Федоров О.Д. прислал генеральному директору ООО «---» гарантийное письмо о том, что ООО «---» уведомляет, что просроченная по договору №-- от --.--.---- г. поставка автокрана будет произведена в срок не позднее --.--.---- г. – том 27 лист дела 242.

Из вышеизложенного следует, что Федоров О.Д. --.--.---- г. заключил договор купли-продажи автокранов ООО «---» с целью хищения чужого имущества путем обмана, не имея намерения исполнить взятые на себя договорные обязательства.

Получив денежные средства, Федоров О.Д. незамедлительно распорядился ими по своему усмотрению: произвел платежи по договору лизинга, перечислил деньги на расчетный счет ООО «---», которое хозяйственно-финансовой деятельностью не занималось, а также произвел оплату по иным договорам.

С целью создания видимости исполнения договора купли-продажи, Федоров О.Д. продолжал вводить ФИО45 в заблуждение.

--.--.---- г. Федоров О.Д., направил письмо на имя генерального директора ООО «Трак Плэнет» ФИО45 о готовности к отгрузке ООО «КомСпецАвто» 2 единиц автокранов и необходимости перечисления оставшейся суммы в размере 70% от стоимости автокранов.

--.--.---- г. за исходящим №-- Федоров О.Д. прислал генеральному директору ООО «---» гарантийное письмо о том, что просроченная по договору №-- от --.--.---- г. поставка автокрана будет произведена в срок не позднее --.--.---- г..

Тогда как --.--.---- г. Федоров О.Д. с целью ухода от ответственности за невыполнение договорных обязательств перед ООО «---» и иным предприятиям переоформил ООО «---» на иное лицо.

Вина Федорова О.Д. полностью подтверждается, а действия Федорова О.Д. подлежат квалификации по части 2 статьи 159.4 УК РФ – как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

4 эпизод

Он же, Федоров О.Д., имея корыстную цель завладения чужим имуществом, путем обмана похитил денежные средства в сумме ---, принадлежащие ООО «---» при следующих обстоятельствах.

С --.--.---- г. по --.--.---- г. Федоров О.Д., действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств любого предприятия, у которой имелась необходимость в приобретении спецтехники, разместил на электронном сайте «--- в сети «Интернет» объявление о продаже автокрана марки --- на шасси автомобиля «---). Для создания данного электронного объявления Федоров О.Д. использовал реквизиты зарегистрированной --.--.---- г. в Межрайонной инспекции ФНС России №-- по ... ..., нелегитимной организации ООО ---», имевшей юридический адрес ... ....

ООО «---» фактически по вышеуказанному адресу не располагалось, штатных рабочих не имело, соответствующую бухгалтерскую отчетность не предоставляло и реализацию автокранов на шасси «---» не осуществляло. Федоров О.Д. не имел отношения к деятельности ООО «---», в нем трудоустроен не был и приобрел учредительные, регистрационные документы, а также печать данного предприятия для задуманного им преступления.

В соответствии с решением №-- от --.--.---- г. единственного учредителя о создании ООО «---» директором названного предприятия назначена ФИО5, которая являлась также единственным учредителем ООО «---», но фактически не осуществляла деятельность от имени названной организации.

Названное объявление в сети «Интернет» было составлено от имени ООО «---», местонахождением которого указывался адрес: ... ... ... ...

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г. заместитель генерального директора ООО «---» ФИО15, позвонил по указанному в объявлении номеру телефона с абонентским номером №--.

Федоров О.Д., реализуя свой корыстный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, действуя путем обмана в разговоре с ФИО15, сообщил заведомо ложные сведения о наличии у ООО «---» требующегося ООО «---» автокрана и пообещал произвести поставку его предприятию автокрана марки --- стоимостью --- рублей, --- года изготовления в количестве 1 единицы в срок до --.--.---- г.. При этом Федоров О.Д. сообщил о необходимости внесения ООО «---» для поставки автокрана предоплаты в размере 50 % (---) от его стоимости.

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г. с целью реализации своего умысла, Федоров О.Д., предоставил в ООО «---», расположенное по адресу: ... ..., копии учредительных и регистрационных документов ООО «---», а также изготовленных им заверенные копии фиктивных документы, составленных и подписанных от имени директора и учредителя названного предприятия ФИО5: доверенность №-- от --.--.---- г. от ООО «---» на предоставление Федорову О.Д. заключать и подписывать любые договоры от имени ООО «---», приказ ООО «---» №-- от --.--.---- г. о принятии на должность коммерческого директора Федорова О.Д.

--.--.---- г. Федоров О.Д., получив одобрение предстоящей сделки, с целью реализации своего умысла подготовил и предоставил в адрес ООО «---» счет №-- датированный --.--.---- г. по договору №-- от --.--.---- г. на внесение предоплаты за вышеуказанный автокран --- в сумме ---, а также договор купли-продажи №-- датированный --.--.---- г. между ООО «---» и ООО «---», уже подписанный им самим в качестве коммерческого директора ООО «---».

Заместитель генерального директора ООО «---» ФИО15, будучи обманутым Федоровым О.Д. и не зная о его преступных намерениях, передал вышеуказанный договор на подпись генеральному директору названной организации ФИО47, который, не подозревая о совершаемом Федоровым О.Д. хищении, подписал договор купли-продажи №-- от --.--.---- г. между ООО «---» и ООО «---».

Согласно указанному договору ООО «---», выступающее в качестве продавца, в лице коммерческого директора Федорова О.Д., обязуются передать в собственность ООО «---», выступающего в качестве покупателя, в лице генерального директора ФИО47, автокран марки --- года изготовления, стоимостью --- рублей в срок до --.--.---- г..

При этом покупателем ООО «Монтажспецстрой» в течение трех банковских дней с момента подписания договора должна быть внесена предоплата на счет ООО «---» в размере 50 % (составляет --- рублей) от вышеуказанной суммы по договору, оставшиеся 50 % стоимости товара вносится по уведомлению ООО «---» о готовности к отгрузке вышеуказанного автокрана в течение трех рабочих дней.

--.--.---- г. генеральный директор ООО ---» ФИО47, исполняя договорные обязательства с ООО «---», на основании вышеуказанного договора и счета на оплату, перечислил платежным поручением №-- от --.--.---- г. с расчетного счета ООО «---» № №--, открытого в ОАО «---», денежные средства в размере --- на расчетный счет ООО ---» №№--, открытый в Приволжском филиале ЗАО «---», расположенном по адресу: ... ..., с назначением платежа: «---».

Получив --.--.---- г. на расчетный счет ООО «---» от ООО «---» денежные средства в сумме ---, Федоров О.Д., заведомо не собираясь исполнять свои обязательства по договору с названым предприятием, распорядился ими по своему усмотрению.

Так, --.--.---- г., с целью распоряжения похищенными денежными средствами Федоров О.Д. перечислил их на расчетные счета двух нелегитимных предприятий: ООО «---», имеющее юридический адресом: ... ... ООО «---», имеющее юридический адрес: ... ..., а также в ООО «---», расположенное по адресу: ... ..., которым последний пользовался на основании доверенности от --.--.---- г., выданной от имени названной организации в лице ее директора ФИО34, в дальнейшем обналичив их.

При этом ООО «---» и ООО «---» по вышеуказанным адресам не располагались, их руководителями и учредителями значились лица, не имеющие отношение к их созданию, а также деятельности, штатных рабочих не имели, соответствующую бухгалтерскую и налоговую отчетность в налоговые органы или не предоставляли или представляли, но с указанием сведений об отсутствии какой-либо деятельности, фактически реализацией автокранов на шасси «---», иного товара и оказанием услуг, не занимались.

С расчетного счета ООО «---» перечислены:

- на расчетный счет ООО «---» № №--, открытый в ОАО «--- ---», расположенном по адресу: ... ..., платежным поручением №-- от --.--.---- г. денежные средства в сумме ---, с назначением: «---»,

- на расчетный счет ООО «---» № №--, открытый в ОАО «---», расположенном по адресу: ... ..., платежным поручением №-- от --.--.---- г. денежные средства в сумме ---, с назначением: «---»,

- на расчетный счет ООО «---» № №--, открытый в ЗАО «---», расположенном по адресу: ... ..., платежным поручением №-- от --.--.---- г. денежные средства в сумме --- с назначением: «---».

С целью сокрытия совершенного хищения, Федоров О.Д., по истечению всех сроков исполнения вышеназванного договора купли-продажи, --.--.---- г., продолжая обманывать заместителя генерального директора ООО «---» ФИО15, сообщил о том, что денежные средства в сумме --- в качестве предоплаты за вышеназванный автокран марки ---) перечислены ООО «---» на счет ОАО «---», расположенный по адресу: ... ..., и поставка данного автокрана будет осуществлена до конца августа 2012 года.

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г. Федоров О.Д. продолжая обманывать ФИО15, сообщил ему ложные сведения о том, что автокран уже приобретен. На требование генерального директора названного предприятия ФИО47 о предоставлении Федоровым О.Д. письменного объяснения о причинах задержки поставки вышеуказанного автокрана, --.--.---- г. Федоров О.Д., с целью создания видимости взаимоотношений между ООО «---» и ОАО «--- ---», предоставил ФИО15 в офисе ООО «---» фиктивное гарантийное письмо, датированное --.--.---- г., в котором содержалась заведомо ложная информация о том, что в связи с загруженностью производственных мощностей ОАО «---», произошла задержка поставки автокрана с завода и поставка автокрана произойдет не позднее 28 сентября 2012 года. Однако фактически ООО «---» и Федоров О.Д. финансово-хозяйственные взаимоотношения с названным заводом не имели, вышеназванный кран Федоров О.Д. на данном заводе не приобретал и свои обязательства перед ООО «---» не исполнил, причинив ООО «---» ущерб в особо крупном размере в сумме ---.

Подсудимый Федоров О.Д. вину признал частично и показал, что ООО «---» документально располагалось на ... ..., фактически офис был на ... ... апрель 2012 года в ООО «---» штата не было. На сайте был указан номер телефона офиса по ... ... (---). В ООО «---» обратилось ООО «---» на поставку автокрана. При заключении договора с ООО «---» по электронной почте представил документы: копию устава, ИНН, приказ о назначении его директором, доверенность на подписание договоров. Полученные от ООО «---» деньги перечислил: ООО «--- ООО «---», ООО «---» и закрыл долги. Начались проблемы с поставщиком «---», его «кормили завтраками». Кран ему не был поставлен. Не помнит, предоставлял ли ФИО15 в сентябре 2012 года гарантийное письмо.

Вина подсудимого Федорова О.Д. помимо его частичного признания подтверждается собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Потерпевший ФИО15 суду показал, что по интернету на сайте «---» был размещен прайс-лист. В ходе беседы Федоров О.Д. сказал, что ПТС от крана лежит в залоге в банке, поэтому в договоре указали ---, написали оплату в течение 3 дней, оплатил в три приема по ---. Отсканированный первый лист ПТС Федоров О.Д. отправил по электронной почте. --.--.---- г. заключен договор поставки крана, перечислили аванс 50% в ООО «---». По договору Федоров О.Д. обязался поставить кран до --.--.---- г., сроки постоянно переносил. От лица ООО «---» договор подписывал Федоров О.Д. по доверенности. Федоров О.Д. сказал, что кран заказан на заводе, поставка ожидается в сентябре, принес гарантийное письмо, что деньги перечислены заводу, что будут более поздние поставки – --.--.---- г.. Позвонили на завод, выяснили, что ООО «---» дилером завода не является и Федоров О.Д. на заводе кран не заказывал. Гражданский иск на сумму --- поддерживает.

Свидетель ФИО48 суду показал, что в ООО «---» работал главным механиком. Было задание приобрести автокран. Через интернет анализировали наличие спецтехники, и была найдена фирма «---». Приехал на ... ..., познакомился с директором фирмы – Федоровым О.Д. Путем переписки заключили договор на приобретение техники - автокрана «---». Сроки поставки были обговорены - конец июля 2012 года. Перечислили 50% от стоимости крана в качестве предоплаты, на расчетный счет Федорова О.Д. Несколько раз встречался с Федоровым О.Д. Федоров О.Д. говорил, что получил автокран, который сейчас на выставке в Москве. Федоров О.Д. говорил, что на заводе большие потребности в автокранах, не успевают делать. Федоров О.В. обещал вернуть деньги, но не вернул.

Согласно части 1 статьи 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля ФИО50, из которых усматривается, что на протяжении 5 лет работает таксистом. В 2008-2009 годах им был утерян паспорт. На его имя зарегистрировано около 25 организаций, из которых около 13 действующих, остальные ликвидированы. Договор от имени ООО «---» с ООО «---» он не заключал, денежные средства с расчетных счетов ООО «---» не получал, чем занимается ООО «---» ему не известно. Федорова О.Д. не знает – том 23 листы дела 59-61.

Согласно части 1 статьи 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля ФИО51, из которых усматривается, что с 2012 года она находится в отпуске по уходу за ребенком. ООО «---» ей не известно. Договоров от ООО «---» не заключала, финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации не осуществляла, в налоговых органах и пенсионном фонде по данной организации не отчитывалась. ООО «---» ей не известно. О том, что она является единственным учредителем и директором ООО «---» слышала пол года назад в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ – том 23 листы дела 71-73.

Согласно части 1 статьи 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля ФИО5, из которых усматривается, что в начале марта 2012 года к ней обратилась ее знакомая ФИО52 (девичья фамилия ---), с предложением подзаработать. На сотовый позвонил молодой человек и передал пакет документов, с которыми она прошла к нотариусу. Нотариус проверила документы, указала ей (ФИО5) на то, где необходимо расписаться, что она и сделала. Она отдала документы вышеуказанному молодому человеку. Всего к вышеуказанному нотариусу она ездила 5-7 раз, где оформлялись различные организации на ее имя.

Через некоторое время просили открыть расчетный счет в банке, для чего она приезжала в «---», расположенный по адресу: ... .... ООО «---» ей знакомо, она оформляла данную организацию на свое имя, и по документам являлась ее единственным учредителем и директором. Какую деятельность вела вышеуказанная организация, ей не известно.

В представленных ей документах: заверенной копии счета ООО «---» №-- от --.--.---- г. на сумму ---, заверенной копии доверенности №-- от --.--.---- г. ООО «---» на представление интересов и на совершение распорядительных действий от имени ООО «---» Федорова О.Д., заверенной копии решения №-- единственного учредителя о создании ООО «---» от --.--.---- г., заверенной копии приказа ООО «---» №-- от 2012 года о вступлении в должность директора и главного бухгалтера общества, заверенная копия приказа №-- ООО «---» от --.--.---- г. о принятии на должность коммерческим директором Федорова О.Д. с 23.04.2012г. подпись от ее имени выполнена не ею. Доверенности она на Федорова О.Д. не выписывала, в том числе приказ о принятии его на должность коммерческого директора не подписывала. В середине октября 2012 года Федоров О.Д. предложил переоформить ООО «---» лично на него, на что она согласилась – том 23 листы дела 121-125.

Согласно части 1 статьи 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля ФИО53, из которых усматривается, что с 2003 года он работает в ОАО «---»), с 2009 года по настоящее время в должности начальника отдела продаж. Между ОАО «---» и ООО «---» договоры не заключались, никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «---» у вышеуказанного предприятия не было. Договор поставки автокрана марки --- между ОАО ---» и ООО ---» не заключался, заявок по вышеуказанному автокрану от данного ООО «---» не поступало. Руководство ОАО «---» отказало Федорову О.Д. в заключение дилерского соглашения в 2010 году- том 24 листы дела 77-83.

Вина Федорова О.Д. подтверждается собранными по делу доказательствами.

- заключением эксперта №-- от --.--.---- г., согласно которому подписи от имени Федорова О.Д., расположенные в гарантийном письме от --.--.---- г. на имя генерального директора ООО «---» ФИО47; в строках «продавец Федоров О.Д.» и «Коммерческий директор» Федоров О.Д.» в договоре купли-продажи №-- от --.--.---- г., заключенном между ООО «---» и ООО «---» - выполнены, вероятно, одним лицом - Федоровым О.Д. – том 29 листы дела 7-11;

- копией договора купли-продажи №-- от --.--.---- г., заключенного между ООО «---» и ООО «---» - том 24 листы дела 114-115;

- копией счета №-- от --.--.---- г. на сумму --- – том 22 лист дела 210;

- копией платежного поручения №-- от --.--.---- г. на сумму --- – том 22 лист дела 211;

- копией гарантийного письма от --.--.---- г. об оплате денежных средств за автокран - том 22 лист дела 212;

- копией доверенности ООО «---» №-- от --.--.---- г. на имя Федорова О.Д. – том 22 лист дела 213;

- копией приказа №-- от --.--.---- г. о вступлении в должность директора и главного бухгалтера ООО «---» ФИО5 – том 25 лист дела 37;

- копией приказа №-- ООО «---» от --.--.---- г. о принятии на должность коммерческим директором Федорова О.Д. с --.--.---- г. – том 22 лист дела 230;

- справкой №-- от --.--.---- г. нотариуса ФИО54, согласно которой --.--.---- г. по реестру № №-- засвидетельствовано подлинность подписи ФИО5, --.--.---- г. г.р., на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «---» в МРИ ФНС №-- по РТ, предоставленной заверенной копией выписки сведений из нотариальной книги – том 27 лист дела 60-61;

- справкой ООО «---» №-- от --.--.---- г., согласно которой названая организация зарегистрирована --.--.---- г., финансово-хозяйственная деятельность начата --.--.---- г.. ФИО6 в ООО «---» не состоял. Доверенность № 4/РД от --.--.---- г. данной организацией не выдавалась, взаимоотношений с Федоровым О.Д. ООО «---» не имело – том 27 лист дела 58.

Оценивая совокупность перечисленных выше доказательств с точки зрения достоверности, относимости и допустимости, суд приходит к выводу о доказанности вины Федорова О.Д.

Из добытых по уголовному делу доказательств следует, что Федоров О.Д. не обладал установленными в законном порядке полномочиями осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «---», а использовал подставное юридическое лицо для создания видимости осуществления правомерной коммерческой деятельности. То есть обман, к которому прибег Федоров О.Д., является способом совершения мошенничества. Федоров О.Д. придавал правомерность, сделке купли-продажи, обманывая потерпевших, и завладел принадлежащими им денежными средствами.

Получив --.--.---- г. на расчетный счет ООО «---» денежные средства в сумме ---, Федоров О.Д. на следующий день распорядился ими по своему усмотрению.

--.--.---- г. Федоров О.Д. перечислил денежные средства в два нелегитимных предприятия: ООО «---» и ООО «---», а также в ООО «---».

При этом ООО «---» и ООО «---» финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, штатных рабочих не имели, соответствующую бухгалтерскую и налоговую отчетность в налоговые органы или не предоставляли или представляли, но с указанием сведений об отсутствии какой-либо деятельности, фактически реализацией автокранов на шасси «---», не занимались.

Федоров О.Д., продолжая обманывать ФИО15, --.--.---- г. предоставил ФИО15 в офисе ООО «---» по адресу: ... ..., фиктивное гарантийное письмо в котором содержалась заведомо ложная информация о том, что в связи с загруженностью производственных мощностей ОАО «---», произошла задержка поставки автокрана с завода и поставка автокрана произойдет не позднее --.--.---- г.. Однако, как усматривается из собранных по уголовному делу доказательств, Федоров О.Д. дилером ОАО «---» не являлся, договорных отношений с указанным заводом не имел, а содержание гарантийного письма не соответствует фактическим данным. Между ООО ---» и ОАО «---» договорных отношений не было. Договор поставки автокрана марки --- между ОАО «---» и ООО «---» не заключался, заявок по вышеуказанному автокрану от ООО «---» не поступало. Руководство ОАО «---» отказало Федорову О.Д. в заключение дилерского соглашения в 2010 году.

Указанными преступными действиями Федоров О.Д. похитил денежные средства на общую сумму ---, принадлежащие ООО «---» и причинил ущерб в особо крупном размере.

Действия Федорова О.Д. образуют состав преступления, предусмотренный частью 4 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Определяя, вид и меру наказания, суд учитывая данные характеризующие личность Федорова О.Д., тяжесть содеянного, обстоятельства дела, не находит оснований для применения окончательного наказания по совокупности преступлений не связанного с лишением свободы.

Смягчающими наказание обстоятельствами по уголовному делу являются: совершение преступления впервые, наличие двоих несовершеннолетних детей.

Гражданские иски ООО «---» в сумме ---, ООО «---» в сумме --- ООО «---» в сумме ---, вытекают из настоящего уголовного дела, подтверждаются фактическими обстоятельствами установленными судом, подсудимым не оспариваются и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Гражданский иск ОАО «---» о возмещении ущерба в сумме --- подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

ОАО «---» обратился в Арбитражный суд города Москвы по поводу взыскания задолженности в сумме ---. Причем, третьим лицом по уголовному делу было привлечено ООО «---». Арбитражный суд своим решением от --.--.---- г. удовлетворил исковые требования ОАО «---» в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Федорова О.Д. виновным в совершении преступлений, предусмотренных по части 2 статьи 159.4, по части 3 статьи 159.4, по части 2 статьи 159.4, по части 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по части 2 статьи 159.4 УК РФ в виде штрафа в сумме ---) рублей

по части 3 статьи 159.4 УК РФ в виде лишения свободы сроком на --- года

по части 2 статьи 159.4 УК РФ в виде штрафа в сумме ---) рублей;

по части 4 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на --- года.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить к отбытию наказания – --- лишения свободы со штрафом в сумме ---, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Штраф в сумме --- исполнять самостоятельно.

Подвергнуть Федорова О.Д. аресту из зала суда, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу.

Срок наказания исчислять с --.--.---- г., с момента заключения под стражу.

Гражданские иски ООО «---» в сумме ---. ООО «---» в сумме ---, ООО «---» в сумме --- удовлетворить.

Гражданский иск ОАО «---» о возмещении ущерба в сумме --- оставить без рассмотрения.

Взыскать с Федорова О.Д. в пользу ООО «---» - ---, в пользу ООО «---» - ---, в пользу ООО «---» - ---.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РТ в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья – подпись