Гражданский кодекс часть 1

Панюковой М. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не замужней, работающей в ООО1» в должности главного бухгалтера, не военнообязанной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

Максимова А. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, не работающего, не военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Панюкова М.В. и Максимов А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

16.05.2017 из посольства Южно-Африканской республики в Российской Федерации в Министерство иностранных дел России поступила нота с информацией о посещении Российской Федерации делегацией Комитета по инфраструктурному строительству Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал с рабочим визитом в период с 27 мая по 04 июня 2017 года, которая была направлена в представительство МИД России в г.Краснодаре за вх. №560 от 19.05.2017 с приложением списка делегации в количестве 13 человек. В свою очередь, для организации подготовки визита в Краснодарский край копия указанной ноты была направлена 17.05.2017 за исх.589 в Законодательное Собрание Краснодарского края. По результатам рассмотрения ноты, сотрудниками Законодательного Собрания Краснодарского края составлен план организационных мероприятий по подготовке и обеспечению пребывания делегации и подготовлена программа пребывания делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал Южно-Африканской республики в Краснодарском крае в период с 28 мая по 01 июня 2017 года. Подготовка проекта государственного контракта на оказание услуг по обеспечению визита указанной делегации была поручена начальнику материально-технического отдела Законодательного собрания Краснодарского края Максимову А.А., который в неустановленное время и месте, имея умысел на хищение чужого имущества, вступил сговор с директором ООО «Южный Альянс» Панюковой М.В., убедив ее заключить с Законодательным Собранием Краснодарского края государственный контракт по обеспечению визита делегации в количестве 28 человек, на сумму 430.000 рублей, с включением услуг по предоставлению транспорта и кейтеринга (выездного питания), заведомо зная, что делегация прибудет в количестве 13 человек, транспорт будет предоставлен государственным казенным учреждением Краснодарского края «Автобаза органов государственной власти», а выездное питание будет обеспечено силами глав муниципальных образований Краснодарского края.

26.05.2017 между уполномоченным лицом Законодательным Собранием Краснодарского края и ООО «Южный Альянс» заключен государственный контракт №19, предметом которого является оказание услуг по обеспечению визита делегации Южно-Африканской Республики на территории Краснодарского края в период времени с 28 мая 2017 года по 01 июня 2017 года. Условиями данного контракта предусмотрено, что оплата государственных услуг на общую сумму 430.000 рублей производится Государственным заказчиком за счет средств бюджета Краснодарского края в пределах лимитов бюджетных обязательств.

В соответствии с приложением №1 к вышеуказанному государственному контракту ООО «Южный альянс» в период с 29 мая 2017 года по 30 мая 2017 года обеспечивает делегацию транспортом, а именно автобусом на 30 мест на поездки по г.Краснодару, в г.Новороссийск, г.Абинск, г.Темрюк и обратно в г.Краснодар; в период с 27 мая 2017 года по 31 мая 2017 года обеспечивает делегацию компьютерным, мультимедийным, звукотехническим оборудованием; в период с 28 мая 2017 года по 01 июня 2017 года обеспечивает делегацию питанием.

Панюкова М.В. зная о том, что транспортные услуги по перевозке членов делегации, стоимость которых определена государственным контрактом в сумме 25.000 рублей, оказывались государственным казенным учреждением <адрес> «Автобаза органов государственной власти», услуги по предоставлению кейтеринга для членов делегации в сумме 252.000 рублей (согласно заказу-счету № от ДД.ММ.ГГГГ) ООО «Южный Альянс» не оказывались, поскольку выездное питание было обеспечено силами глав муниципальных образований <адрес>, то есть, заведомо зная, что услуги по обеспечению визита делегации Южно-Африканской Республики на территории <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленные к оплате на общую сумму 430 000 рублей, ООО «Южный Альянс» оказаны на сумму 153.000 рублей, то есть не в полном объеме, с целью придания видимости исполнения контракта, предоставила управляющему делами Законодательного Собрания Краснодарского края ФИО38 неосведомленному о совершенном преступлении акты о приемке оказанных услуг с приложением подложных документов: квитанций на оплату пользования легковым такси № и 937345; заказов-счетов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, включив стоимость фактически не выполненных транспортных услуг и кейтеринга на общую сумму 277.000 рублей.

На основании выставленных ООО «Южный альянс» счетов на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 430 000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета Законодательного <адрес>№, открытого в Южном управлении ГУ банка России г.Краснодар, расположенном по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО15, 12, на расчетный счет ООО «Южный альянс» №.

Денежными средствами в сумме 277 000 рублей, поступившими на расчетный счет ООО «Южный Альянс» Панюкова М.В. и Максимов А.А. распорядились по собственному усмотрению, тем самым похитив их, причинив бюджету Краснодарского края ущерб в крупном размере.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Панюкова М.В. вину в совершении преступления не признала, и пояснила суду, что в мае 2017г. с ней связался Максимов А.А. по вопросу заключения госконтракта с Законодательным собранием Краснодарского края по обеспечению приема делегации из ЮАР, в период с 28.05.2017г. по 01.06.2017г., что включало в себя обеспечение питанием 28 человек - 4 обеда и 4 ужина, обеспечение транспортом, компьютерным и мультимедийным оборудованием, на общую сумму 430.000 рублей. Перед самым приездом делегации, Максимов А.А. сообщил, что изменилось число участников делегации до 13-ти человек, а также сообщил, что для делегации будет использован транспорт администрации края. Вместо предусмотренных госконтраком 4 ужинов и 4-х обедов, для приема делегации оказалось необходимо проведение ООО «Южный Альянс» 3 обедов и 3 ужинов, на общую сумму 232 020 рублей. Закрытие банкетного зала на мероприятие, согласно расценкам ООО «Южный Альянс», в 2017г. составляло 150 000 рублей, а VIP- зала – 20 000 рублей. Указать расходы, связанные с закрытием залов ресторанов в отчетных документах, Панюкова не могла. В общей сложности при исполнении госконтракта ООО «Южный Альянс» было оказано услуг на общую сумму 320.000 рублей. Условия госконтракта предполагали предоставление автобуса для членов делегации. Понюкова оплатила собственными деньгами аренду наемного автотранспорта и в назначенное время автомобили были готовы обслуживать делегацию. В связи с тем, что стоимость реально оказанных ООО «Южный Альянс» услуг по госконтракту была меньше, чем цена госконтракта, Максимов А.А. сообщил, что в акте выполненных работ не указывать сумму меньшую, чем цена госконтракта, так как в таком случае бюджет будет долго перераспределяться, возникнет волокита и ЗС КК от этого только потеряет. Максимов А.А. попросил закрыть контракт на всю сумму, а за счет остатка денежных средств, не затраченных на прием делегации, попросил ООО «Южный Альянс» оплатить в будущем нужды ЗС КК по выставленным счетам. Панюкова не видела в этом ничего противозаконного, так как оплата счетов должна была производиться безналичным способом со счета ООО «Южный Альянс» в интересах ЗС КК. Сформировала закрывающие документы, которые были проведены в учете организации. Были составлены документы к госконтракту на общую сумму 430 000 рублей, то есть на ту сумму, которая являлась ценой госконтракта. При составлении документов пришлось занизить реальную стоимость обедов и ужинов, которые устраивались ООО «Южный Альянс» и распределить эти расходы на весь объем обязательств. 05.06.2017г. ЗС КК произвело оплату по госконтракту ООО «Южный Альянс» в сумме 430000 рублей. В августе 2017г. Максимов А.А. предоставил счет на приобретение кубанских сувениров в ООО «Ателье» на сумму 59.500 рублей, который попросил оплатить в интересах нужд ЗС КК. Платежным поручением № от 01.08.2017г. ООО «Южный Альянс» перечислило денежные средства по данному счету. Со слов Максимова А.А. известно, что товар получил кто-то из сотрудников его отдела и доставил в ЗС КК. В ноябре 2017г. Максимов А.А. принес счет на ремонт и покупку мебели на сумму 38 500 рублей, которые ООО «Южный Альянс» 03.11.2017г. оплатило, перечислив нужную сумму на счет ИП ФИО22 В феврале 2018г. Максимов А.А. принес счет на оплату изготовления портрета президента для ЗС КК, по которому 26.02.2018г. ООО «Южный альянс» произвело оплату 12.000 рублей. В результате 11000 рублей, которые были переплачены ЗС КК в адрес ООО «Южный Альянс» по госконтракту № от 26.05.2017г., по просьбе Максимова А.А. израсходованы на нужды ЗС КК, в виде оплаты услуг и приобретения товаров для деятельности ЗС КК. Подсудимая просит учесть суд, что все деньги, которые по просьбе представителя ЗС КК Максимова А.А. были излишне уплачены ЗС КК на счет ООО «Южный Альянс», были возвращены в ЗС КК путем оплаты счетов в интересах потерпевшего.

Допрошенный в судебном заседании Максимов А.А. свою вину не признал и пояснил суду, что в середине мая перед ЗСК встала задача приема иностранной делегации депутатов ЗСК ЮАР. Было решено воспользоваться для размещения делегации услугами ООО «Южный Альянс», гостиница «Платан» которого расположена в 100 метрах от ЗСК. Стоимость договора была определена специалистом ЗСК, равно как и статьи расходов, которые могли быть внесены в договор в соответствии с Законом без проведения торгов. Торги проводить было некогда. Количество членов делегации несколько раз менялось и окончательно определилось только за несколько дней перед приездом. Вопросы транспортировки гостей по краю также были не определены до последнего момента, поскольку неизвестно было наличие свободного транспорта в гараже администрации, в связи с чем, был заключен договор, предусматривающий услуги транспорта. Питание членов делегации на выезде также планировалось осуществлять с помощью кейтеринга, в качестве которого могло быть получено питание в ресторане «на вынос», либо произведена дистанционная оплата обеда гостей со стороны ООО «Южный Альянс». Организация питания силами и средствами местных властей согласовывалась в последний момент. Кем производилось такое согласование, не известно. Если бы эта информация была бы известна, оплата ему была бы произведена за счет средств ООО «Южный Альянс». Действительно, в ходе исполнения заключенного договора, часть предусмотренных услуг не была оказана вследствие отсутствия необходимости в таких услугах. Со стороны ООО «Южный Альянс» фактически оказаны в большем объеме услуги, вызванные необходимостью достойного приема иностранной делегации, что выразилось в устройстве банкетов, закрытие зала на персональное обслуживание, расходов на алкоголь, фрукты и другое, которые не были учтены при первоначальном заключении договора. Согласно протокола встреч иностранных делегаций, во время обедов и ужинов должны присутствовать представители принимающей стороны в том же количестве и статусе, которые имеются у иностранной делегации. Этот протокол соблюдался, в силу чего во время обедов и ужинов всегда присутствовали несколько депутатов ЗСК и других представителей Краснодарского края. Обеды происходили без ограничения гостей и сопровождающих лиц в выборе блюд из меню, подавались фрукты, десерты и алкоголь, что не было и не могло быть изначально включено в условия договора, заключаемого с единственным поставщиком. После убытия делегации Панюкова сообщила, что фактические затраты ООО «Южный Альянс» составили около 320.000 рублей и предложила составить акты по договору на реально израсходованную сумму и попросила подготовить соответствующие формы документов. Сотрудники финансовой службы ЗСК попросили закрыть договор в изначально запланированном объеме средств, а на фактический остаток денег попросить ООО «Южный Альянс» оплатить счета на приобретение для ЗСК товарно-материальных ценностей. Сообщил об этом Панюковой М.В. и попросил составить договор и акты по первоначально запланированной стоимости, а на разницу в стоимости - оплатить счета ЗСК по мере появления такой потребности. ООО «Южный Альянс» осуществило оплату по трем счетам на оплату товарно-материальных ценностей для нужд Законодательного собрания Краснодарского края. Это счета, по которым были приобретены портрет Президента и Губернатора (12 000 рублей), подарочные тарелки (59 500 рублей) и произведен ремонт и частичная замена мебели в ЗСК (38 500 рублей). О точном составе затрат ООО «Южный Альянс» не известно, однако обеды и ужины делегации проводились в значительно большем количестве людей чем состав делегации, в меню и алкоголе никто не ограничивался, по его просьбе закрывались для посторонних залы проведения обедов и ужинов, что также стоит денег. Просит учесть, что все 430.000 рублей, уплаченные ЗСК в ООО «Южный Альянс», были израсходованы в интересах ЗСК.

Не смотря на позицию и показания самих подсудимых, их вина полностью нашла свое подтверждение показаниями свидетелей, и материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №2 показал суду, что 30 мая 2017 года осуществлял прием делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал Южно-Африканской Республики. В целях выражения признательности члены делегации были приглашены свидетелем в ресторан «Раферти». Оплата банкета осуществлялась за его счет. Сотрудники гостиницы «Платан-Южный» либо ресторана «Восьмое небо» не принимали участия в обеспечении проведения банкета. Инициатива исходила от него лично. Потраченные на банкет денежные средства были его личными сбережениями.

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №3 показала суду, что в мае 2017 года к ней обратился заместитель главы администрации <адрес>Свидетель №2 с целью организации и проведения банкета для членов делегации Южно-Африканской республики. На данную просьбу она согласилась и в период нахождения членов делегации, для них был организован праздничный банкет в ресторане «Раферти». Членов делегации Южно-Африканской республики сопровождали сотрудники администрации <адрес>. По завершению банкета Свидетель №2 оплатил расходы за банкет.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №4 показал суду, что 30 мая 2017 года в <адрес> осуществлял прием делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал Южно-Африканской Республики в <адрес>. Члены делегации были приглашены на обед, который проходил в кафе на территории турбазы «Сосновая Роща». Сотрудники ООО «Южный альянс» либо ресторана «Восьмое небо» не принимали участие в обеспечении проведения обеда.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №7 показал суду, что в конце мая 2017 года в арендуемой им харчевне «Зеленый гай» было организовано проведение обеда для делегации из Южно-Африканской Республики. Организовать обед для указанных лиц его попросил директор выставочного комплекса «Атамань» ФИО16 Все расходы по закупке продуктов, приготовлению блюд, сервировке столов и обслуживанию были осуществлены Свидетель №7 Сотрудники ресторана «Восьмое небо» ООО «Южный альянс», не принимали участия в проведении обеда.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №8 показал суду, что в период времени с 28 мая по 01 июня 2017 года участвовал в обеспечении встречи и сопровождении делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал Южно-Африканской Республики. Свидетель оказывал сопровождение членов делегации. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №8 совместно с ФИО17, Максимовым А.А., Свидетель №10 и г-жой ФИО1 советником посольства ЮАР в <адрес>, направились в аэропорт <адрес> на микроавтобусе «Фольксвагене», принадлежащем ГКУ КК «Автобаза органов государственной власти <адрес>», где встретили делегатов Южно-Африканской Республики в количестве 10 человек. Таким образом, количество членов делегации составило 11 человек. Также на встрече присутствовал переводчик от торгово-промышленной палаты. В составе указанной группы лиц они проследовали в гостиницу «Платан-Южный», где представители ЮАР разместились для проживания. ДД.ММ.ГГГГ в ресторане «Восьмое небо» состоялся обед, на котором присутствовали 11 членов делегации. Общее количество человек, которые принимали пищу 13. Свидетель №8 совместно с Максимовым А.А. находились в холе ресторана, пищу в ресторане не употребляли. Для гостей была организована развлекательная программа - посещение музыкального театра «Премьера» им ФИО18. В ресторане «Восьмое небо» состоялся ужин, общее количество человек, которые принимали пищу 12. Свидетель №8 совместно с ФИО37 находились в холе ресторана, пищу не употребляли. В период с 12.45 до 14.00 в ресторане «Восьмое небо» гостиницы «Платан-Южный» состоялся обед, на котором присутствовали 11 членов. Общее количество человек, которые принимали пищу 12. Примерно в 20.00 в ресторане «Восьмое небо» гостиницы «Платан-Южный», состоялся ужин, на котором присутствовали 11 членов делегации и ФИО19 Кто конкретно еще присутствовал на ужине, пояснить не может, поскольку по указанию руководства он на указанном мероприятии не присутствовал. 30 мая 2017 года в ресторане «Восьмое небо» гостиницы «Платан- Южный» Свидетель №8 сопровождал завтрак членов делегации, на котором присутствовали 11 членов делегации, а общее количество человек, которые принимали пищу 14. В ходе указанной поездки сотрудники гостиницы «Платан-Южный» либо ресторана «Восьмое небо» не присутствовали. Контейнеров с продуктами свидетель в автобусе не видел.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №9 показал, что в мае 2017 в автобазу из Законодательного собрания <адрес> поступила заявка на основании которой Свидетель №9 на автобусе осуществлял перевозку пассажиров Южной-Африканской Республики и сотрудников Законодательного <адрес>. 30 мая 2017 года на автобусе Свидетель №9 подъехал к зданию гостиницы «Платан», где забрал членов делегации в количестве 10-ти человек Южно-Африканцев и 5 сотрудников ЗСК совместно с депутатом ЗСК. 31 мая 2017 года из <адрес> поехали в этнографический комплекс <адрес>, после чего вернулись в <адрес>. Частный перевозчик ФИО2 свидетелю не знаком, членов делегации перевозил только он на автобусе «ГКУ КК Автобаза ОГВ», с ними был сопровождающий автомобиль депутата ЗСК. Сотрудники ресторана «Восьмое небо» или ООО «Южный Альянс» делегацию не сопровождали, питание предоставлялось по месту пребывания в местных ресторанах, продуктов контейнерами в автобус не загружались. Питание членов делегации осуществлялось в заведениях питания по маршруту следования.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №10 показал суду, что с 28 мая по 01 июня 2017 года участвовал в обеспечении встречи делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал Южно-Африканской Республики в Краснодарском крае. Для обеспечения пребывания делегации в период с 28 мая по 1 июня 2017 года использовался автотранспорт закрепленный за администрацией края и ЗСК. Частный перевозчик ФИО2 не принимал участия в перевозке.

Допрошенная в качестве свидетеля защиты ФИО20 показала суду, что занимается изготовлением керамической сувенирной продукции. Неоднократно изготавливала сувенирную продукцию, в основном тарелки с символикой и атрибутами Кубани для ЗСК. Использовали такую продукцию для подарков. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, представленное для ознакомления подтверждает, что ООО «Южный Альянс» оплатило в адрес компании 59.500 рублей за изготовление сувенирных тарелок для ЗСК. Указанная продукция была передана в ЗСК и заказывалась, для вручения иностранной делегации. То есть оплата за указанную продукцию была получена от третьего лица, а продукцию поставляли в ЗСК.

Свидетель защиты ФИО21 показал суду, что работает в ИП ФИО22 руководителем направления по изготовлению и ремонту мебели. Неоднократно поставляли мебель в кабинеты ЗСК, так же выполняли ремонт мебели. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «Южный Альянс» оплатило в адрес ИП Черкашин 38.500 рублей за изготовление и ремонт мебели для ЗСК. На предъявленных фотографиях в ходе заседания зафиксирована мебель, изготовленная ИП Черкашин и поставленная в ЗСК, изготовленная за денежные средства, перечисленные по ранее изученному платежному поручению от ООО «Южный Альянс». Для ООО «Южный Альянс» мебель не изготавливалась.

Свидетель защиты ФИО23 показала суду, что является сотрудником ЗСК, и узнает на представленных адвокатом фотографиях мебель, из личного кабинета.

Свидетель защиты ФИО24 показал суду, что в качестве ИП изготавливает разнообразную печатную продукцию. Принес с собой копии заказа, макета и изображения готовой продукции. Для нужд ЗСК были заказаны портреты президента и губернатора в размерах полтора на метр. Свидетель изготовил эти портреты и передал в ЗСК, а оплату за работу произвело ООО «Южный Альянс» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Южный Альянс» заказов не размещало, оплата производилась за изготовление портретов для ЗСК.

Так, допрошенный в качестве представителя потерпевшего ФИО25, чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывал, что из сопроводительного письма следователя, а также из постановления о признании потерпевшим по уголовному делу №, стало известно, что 26.05.2017г. между Законодательным <адрес> заключен государственный контракт №, предметом которого является оказание услуг по обеспечению визита делегации Южно-Африканской Республики на территории <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Условиями данного контракта предусмотрено, что оплата государственных услуг на общую сумму 430 000 рублей производится Государственным заказчиком за счет средств бюджета <адрес> в пределах лимитов бюджетных обязательств. В соответствии с приложением № к вышеуказанному государственному контракту ООО «Южный альянс» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обеспечивает делегацию транспортом, а именно автобусом на 30 мест на поездки по <адрес>, в <адрес> и обратно в <адрес>; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обеспечивает делегацию компьютерным, мультимедийным, звукотехническим оборудованием; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обеспечивает делегацию питанием. Во исполнение умысла неустановленные лица, из числа руководителей ООО «Южный Альянс», контрактные обязательства выполнены не в полном объеме, а именно предоставили управляющему делами Законодательного <адрес>ФИО38 акты о приемке оказанных услуг с приложением подложных документов: квитанций на оплату пользования легковым такси № и 937345; заказов-счетов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, включив стоимость фактически не выполненных услуг на общую сумму 334 000 рублей. На основании выставленных ООО «Южный альянс» счетов на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 430.000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета Законодательного <адрес> на расчетный счет ООО «Южный альянс». Согласно представленного в суд заявления представитель потерпевшего поддерживает гражданский иск, и просит рассмотреть дело в его отсутствие.

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №1, чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывала, что является заместителем директора Турбаза «Сосновая роща». В мае 2017 года к ней обратился глава муниципального образования <адрес>Свидетель №5 с целью проведения встречи членов делегации Южно-Африканской республики на территории Турбазы «Сосновая роща». Свидетель №5 лично передал ей денежные средства для покупки продуктов питания. Впоследствии сотрудниками «Сосновой рощи» были закуплены продукты питания, из которых также персоналом «Сосновой рощи» приготовлены блюда к обеду. Членов делегации сопровождали сотрудники администрации <адрес>ФИО60, ФИО61 Сотрудники «Южный Альянс» либо ресторана «Восьмое небо» не принимали участия в обеспечении проведения обеда. Каких-либо продуктов питания в контейнерах для еды члены делегации с собой не приносили. Отчетные документы за проведенный обед не составлялись, поскольку Свидетель №5 оплатил наличными и не требовал каких-либо финансовых отчетных документов.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №5, чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывал, что примерно в конце мая 2017 года в адрес администрации МО <адрес> поступило письмо из Законодательного собрания <адрес> с просьбой организовать встречу делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал Южно-Африканской Республики. В этой связи Свидетель №5 поручил своему заместителю Свидетель №4 организовать указанную встречу. Прибывшим иностранным гражданам был организован обед в кафе, расположенном на турбазе «Сосновая Роща», который был оплачен Свидетель №5 из личных средств.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №6, чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывал, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> по просьбе Законодательного собрания <адрес> осуществлял прием делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал Южно-Африканской Республики в <адрес>, которую сопровождали сотрудники и депутаты Законодательного собрания <адрес>. Члены делегации были приглашены на обед, который проходил в курене «Зеленый гай» этнографического комплекса «Атамань».

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО26, чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывал, что в середине мая 2017 года, его непосредственный руководитель – заместитель управляющего делами – начальник отдела МТО ЗСК КК Максимов А.А., поручил составить проект государственного контракта по обеспечению визита членов делегации Южно-Африканской республики в <адрес>, пояснив, что стоимость данного контракта должна составлять не более 430 000 рублей, а контракт должен быть заключен с ООО «Южный Альянс». По распоряжению Максимова А.А. составлением проекта государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по обеспечению визита членов делегации Южно-Африканской республики в <адрес> занимался лично ФИО26, Максимов А.А. указал ему, что члены делегации прибудут в количестве 28 человек и согласно расчету, предоставленному ООО «Южный Альянс» обеспечение транспортного обслуживания должно составлять 25.000 рублей, обеспечение оборудованием – 15 000 рублей, обеспечение питанием членов делегации 390.000 рублей. Спецификацию к государственному контракту составлял он, а информацию о вышеперечисленных услугах ему предоставил Максимов А.А.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО27, чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывал, что в период времени с 28 мая по ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Законодательного <адрес> и депутатами ЗСК производилась встреча и сопровождение членов делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал Южно-Африканской Республики в <адрес>, которые приехали с целью обмена опытом в развитии инфраструктуры региона. Для перевозки делегации и сопровождающих был выделен транспорт, принадлежащий ГКУ КК «Автобаза органов государственной власти <адрес>». В соответствии с программой делегацию обеспечивали питанием, а именно на территории <адрес> члены делегации питались по месту размещения - в ресторане гостиницы «Платан», а при выезде за пределы города, питание обеспечивалось силами муниципальных образований. Количество членов делегации было 11 человек.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО28, чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывал, что ДД.ММ.ГГГГ на закрепленном за ним автобусе ФИО28 подъехал к зданию Законодательного <адрес>, где забрал сотрудников ЗСК. В этот день члены делегации передвигались на семнадцатиместном автобусе «Фольксваген», частный перевозчик ФИО2 участия в перевозках не принимал.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО2, чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывал, что работая в такси приобрел в типографии номерные бланки квитанций на оплату пользования легковым такси, где проставил печать ИП ФИО2, которые хранились у него. Данные квитанции ему были нужны, для того, чтобы выдавать их пассажирам такси для отчета по командировочным расходам, иногда указанные квитанции у него просили другие таксисты и он им отдавал незаполненные бланки. Услуги по перевозке делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал Южно-Африканской Республики в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта <адрес> до ЗСК – <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес> - Тамань, ФИО2 не оказывал, никакие делегации в этот период времени по указанным пунктам не перевозил. Договоров с ООО «Южный Альянс», в том числе и договор на перевозку делегации Южно-Африканской Республики не заключал. Возможно ФИО2 давал пустые бланки кому-нибудь из таксистов, а они уже передали их вышеуказанным лицам.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО29, чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывала, что работает в должности заместителя директора ООО «Южный Альянс». Обстоятельства заключения и исполнения данного контракта не помнит, так как прошло около двух лет. Государственный контракт она не заключала, каким образом поступил заказ на данный контракт, не помнит, заказ мог поступить по телефону, посредством электронной почты, факсимильной связью. Калькуляцию затрат могла составить и ФИО29, в настоящее время не помнит, каким образом была просчитана. Каким образом происходил выбор транспортного средства для исполнения государственного контракта ФИО29 не помнит. Частного перевозчика ФИО2 не знает, откуда взялись его квитанции не помнит, возможно, их предоставил подрядчик. Свидетель не помнит оказывались ли услуги по выездному питанию (кейтеринг) делегации Южно-Африканской республики в период времени 30,31 мая 2017 года. Услуги согласно запрошенного количества лиц оплачены на 28 человек.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО30, чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывала, что с 2012 года и по настоящее время работает в должности бухгалтера-калькулятора ООО «Южный Альянс». В период времени с 2015 года по 2018 год замещала должность главного бухгалтера, в ее должностные обязанности входило выставление счетов организации на услуги питания. В случае заключения представленного ей на обозрение государственного контракта она не помнит, кто из сотрудников ООО «Южный Альянс» общался с заказчиком и давал ей указания на выставление заказов-счетов. ООО «Южный Альянс» обязано было обеспечить транспортом делегацию ЮАР в период с 29 мая по 30 мая 2017 года, а именно автобусом на 30 мест для поездок по <адрес>, в <адрес> и обратно в <адрес>. Кто из сотрудников ООО «Южный Альянс» занимался обеспечением транспорта, каким образом происходил поиск транспортного средства для исполнения данного контракта, ФИО30 не знает. С ФИО2 не знакома. Откуда взялись квитанции ФИО2 не помнит. Каким образом и кем из сотрудников ООО «Южный Альянс» оказывались услуги по выездному питанию членов делегации ЮАР свидетелю неизвестно. Согласно заказа заявлено было 28 человек, и в соответствии с данным количеством оказывались услуги.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО31, чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывала, что примерно с 2007 года и по настоящее время работает в ООО «Южный Альянс» в должности администратора ресторана «Платан Южный». Между ООО «Южный Альянс» и Законодательным <адрес>, был заключен государственный контракт, предметом которого являлось в том числе и питание членов делегации Южно-Африканской республики. Директор Панюкова М.В. предоставила ей готовое меню на несколько дней, которое она передала шеф-повару на кухню для заготовки продуктов. Судя по государственному контракту и соответствующим документам, ДД.ММ.ГГГГ в гостиницу заселились члены делегации ЮАР, насколько помнит их было 11-12 человек. Все указанные в государственном контракте услуги по предоставлению питания членам делегации были предоставлены. Ежедневно, по факту выполнения услуги Подорожная Е.Б. составляла заказ-счет, который передавала в бухгалтерию. По данному государственному контракту ею были составлены заказы-счета. Изначально было заявлено 28 человек, поэтому пища готовилась на такое количество, в связи с чем, заказы-счета она выставляла по количеству приготовленной пищи. В собственности ООО «Южный Альянс» имеется компьютерное, мультимедийное и звукотехническое оборудование, которые устанавливаются в залы, где проходят мероприятия, кроме того, во всех залах имеется беспроводной интернет, который предоставляется гостям по их желанию. Члены делегации пользовались экраном, проектором, ноутбуком, микрофоном, колонками, светомузыкой, беспроводным интернетом.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО32, чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывала, что примерно с 2009 года она работает в ООО «Южный Альянс» в должности повара. Члены делегации проживали в гостинице около 3-х дней, сколько их было не помнит, им подавались завтраки в виде шведского стола и ужины.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО33, чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывал, что примерно с 2009 года он работает в ООО «Южный Альянс» в должности повара. В период времени приезда делегации, в ресторане было организовано много мероприятий, не только для указанной делегации, и поскольку он не имеет отношение к организации мероприятий и доставке питания, то для кого была приготовлена еда на вынос в ланч-боксах, не знает.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО34, чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывал, что примерно с 2010 года работает в ООО «Южный Альянс» в должности шеф-повара. Членов делегации ЮАР видел два или три дня на завтраках, сколько их было человек, не помнит. В этот период времени в ресторане «Восьмое небо» проводилось несколько мероприятий для разных гостей, поэтому он с точностью не может сказать, как происходило питание для членов указанной делегации.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО35, чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывал, что примерно с 2016 года работает в ООО «Южный Альянс» в должности официанта. Услуги по выездному питанию членов делегации ЮАР точно не оказывались, за остальных сотрудников ничего неизвестно. По просьбе гостей предоставляет мультимедийное и звукотехническое оборудование.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО36, чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывал, что услуги по выездному питанию членов делегации ЮАР им не оказывались. Помнит, что члены делегации ЮАР проживали в гостинице, но сколько их было человек и сколько проживали не помнит, баром они не пользовались.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО37, чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывал, что с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время работает в Законодательном <адрес> в должности ведущего консультанта отдела обеспечения деятельности комитетов Законодательного <адрес> по организационным вопросам организационного управления. По устному распоряжению руководства в период времени с 29 мая по ДД.ММ.ГГГГ участвовал в обеспечении встречи и сопровождении делегации Законодательного собрания провинции ЮАР в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в ресторане «Восьмое небо» гостиницы «Платан- Южный» ФИО37 совместно с Свидетель №8 сопровождали завтрак членов делегации, на котором присутствовали 11 членов делегации Законодательного собрания провинции ЮАР. Свидетель совместно с Свидетель №8 находились в холе ресторана, однако пищу приготовленную рестораном «Восьмое небо» не употребляли. Заместитель главы администрации Новороссийска Свидетель №2 пригласил членов делегации и со-провождающих лиц на прием от имени главы <адрес> в ресторан гостиницы «Новороссийск», где они поужинали. ДД.ММ.ГГГГ позавтракали в гостинице, после чего поехали в <адрес> в <адрес>. Свидетель №6 был организован прием от имени главы района, в том числе обед в курене на котором присутствовали все участники выезда.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО38, чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывал, что с 1998 года по ДД.ММ.ГГГГ работал в должности управляющего делами Законодательного <адрес>. Основанием для подписания государственного контракта по приему делегации явилось письмо министерства иностранных дел с просьбой принять делегацию и приложением списка состава делегации – 28 человек. В соответствии с визой руководителя Законодательного <адрес>, в его управлении был подготовлен проект государственного контракта исходя из указанной в письме численности членов делегации. Проект государственного контракта и сведения об его исполнении готовил ФИО26 Перевозка гостей осуществлялась только транспортом «ГКУ КК Автобаза ОГВ». В здании гостиницы есть конференцзалы, залы переговоров с соответствующим оборудованием, которое также использовалось ООО «Южный Альянс» по мере необходимости. В контракте предусмотрено питание, все услуги по питанию членов делегации должны были оказываться ООО «Южный Альянс». Акт о выполнении контракта был подписан свидетелем на основании доклада заместителя Максимова А.А., а также завизированных им и иными ответственными лицами документов, подтверждающих выполнение услуг ООО «Южный Альянс».

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО5 С.Л., чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывал, что с 1967 года занимается фотосъемкой. В конце мая 2017 года ФИО39 позвонил Максимов А.А. и попросил оказать услуги по фотосъемке членов делегации ЮАР, он согласился и ДД.ММ.ГГГГ подошел к зданию ЗСК, где стал фотографировать делегацию. Услуги по фотосъемке членов делегации Южно-Африканской республики ФИО5 С.Л. оценил в сумму 4 000 рублей, которую позже ему оплатил Максимов А.А. наличными деньгами.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО40, чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывал, что с 05.08.2004г. является индивидуальным предпринимателем, занимается оптовой и розничной торговлей цветами и растениями. Максимов А.А. несколько раз покупал у него букеты в личных целях за наличный расчет. ООО «Южный Альянс» оплату по безналичному расчету не производило. С Законодательным <адрес> государственный контракт № был заключен ДД.ММ.ГГГГ, к нему прилагается спецификация и планируемые мероприятия ЗСК с вручением цветочной продукции. Учитывая дату заключения контракта, было возможно приобретение цветочной продукции в конце мая 2017 года. Приобретались ли Законодательным <адрес> цветы для женской половины делегации ЮАР, свидетель сказать не может.

Допрошенный в качестве подозреваемого Максимов А.А. (от ДД.ММ.ГГГГ), чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывал, что с февраля 2003 года по июль 2018 года он работал в Законодательном <адрес>, с 2015 года в должности заместителя управляющего делами – начальника отдела материально-технического обеспечения. Гостиница «Платан Южный» находится в шаговой доступности от Законодательного <адрес>, вследствие чего, как правило, депутаты размещаются в данной гостинице. Так как ООО «Южный Альянс», занимается расселением и оказывает услуги по питанию, имеет конференц-залы для проведения совещаний, то для обеспечения приезда делегации Южно-Африканской республики, коллегиально: управляющим делами ФИО38, им, главным бухгалтером ФИО41, а также по согласованию с МИДом, было решено заключить государственный контракт с указанным Обществом. Переговоры по заключению вышеуказанного контракта с директором ООО «Южный Альянс» Панюковой М.В. вел непосредственно Максимов А.А., в калькуляцию затрат по данному контракту были включены расходы, не предусмотренные Федеральным Законом 44-ФЗ, а именно услуги фотографа, спиртные напитки, сувениры членам делегации. Услуги фотографа обошлись примерно в 34 000 рублей, стоимость сувениров составила примерно около 44 000 рублей, кроме того, каждому члену делегации было подарено по две бутылки Кубанского вина стоимостью 370 рублей каждая. Поскольку обеспечить визит делегации необходимо было в кратчайшие сроки, а 44-ФЗ предусматривает закупку у единственного поставщика с включением расходов только на гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатацию компьютерного оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования, а расходы на услуги фотографа, сувениры и спиртные напитки, нельзя было официально включить в государственный контракт. Максимов А.А. убедил Панюкову М.В. подписать приложение (спецификацию) к государственному контракту на общую сумму 430 000 рублей, чтобы полностью можно было окупить фактические расходы по обеспечению визита делегации ЮАР. Максимов А.А. отметил, что изначально из Министерства иностранных дел Российской Федерации пришло письмо с указанием более 20 членов делегации, а впоследствии в соответствии со вторым письмом количество членов делегации было уменьшено до 11 человек. Поскольку второе письмо пришло после заключения государственного контракта, то изменить что-либо в контракте было нельзя. Денежные средства, оплаченные Законодательным <адрес> ООО «Южный Альянс» на транспортные расходы ФИО2, были распределены на другие расходы (услуги фотографа, сувениры и спиртные напитки). Членам делегации ЮАР были предоставлены компьютеры с доступом в сеть «Интернет», мультимедийным и звукотехническим оборудованием, которое располагается в конференц-залах и ресторане. Услуги по выездному питанию членов ООО «Южный Альянс» не оказывало, денежные средства, оплаченные Обществу за кейтеринг были потрачены на вышеописанные услуги фотографа, сувениры и спиртные напитки. ООО «Южный Альянс» оплачивало питание сопровождающих делегацию и водителей. Сувениры для членов делегации приобретались у ИП Лысенко; цветы для женской половины делегации при встрече приобретались в магазине «Камелия»; спиртные напитки на банкеты и на подарки членам делегации приобретали сотрудники ООО «Южный Альянс». Все вышеуказанные расходы нельзя было включить в государственный контракт, поэтому их стоимость была включена в государственный контракт под видом оказания других услуг. Все денежные средства, выделенные на реализацию данного государственного контракта, были потрачены на обеспечение визита членов делегации ЮАР, а также на нужды Законодательного Собрания Краснодарского края (канцелярские товары, бланки ЗСК, портрет президента РФ ФИО42, на приобретение мебели и штор в кабинеты ЗСК). Пояснил, что не закрытые по контрактам суммы не поступают на счет ЗСК, а возвращаются в бюджет Краснодарского края, поэтому попросил Панюкову М.В. закрыть контракт, а неистраченные денежные средства перечислить подрядным организациям, которые поставляли вышеуказанные товары на нужды ЗСК (портрет ФИО42 - ООО «Символ», мебель, бланки.

Допрошенный в качестве обвиняемого Максимов А.А. (ДД.ММ.ГГГГ), чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывал, что при заключении и реализации договора на прием иностранной делегации между ЗСК и ООО «Южный альянс», имело место нецелевое расходование бюджетных средств, а не хищение. Действительно, в ходе исполнения заключенного договора, часть предусмотренных им услуг не была оказана вследствие отпадения необходимости в таких услугах. При этом, со стороны ООО «Южный Альянс» фактически оказаны в большем объеме услуги, вызванные необходимостью достойного приема иностранной делегации, что выразилось в устройстве банкетов, закрытии зала на персональное обслуживание, расходах на алкоголь и фрукты и т.д., которые не были учтены при первоначальном заключении договора. Со слов Панюковой М.В. ему было известно, по исполнению договора и после убытия иностранной делегации, фактические затраты ООО «Южный Альянс» составили около 320 000 рублей. Остальные денежные средства Панюкова М.В. предложила вернуть ЗСК после подписания акта оказания услуг и сверки взаиморасчетов. Однако на его предложение об такой сверке и возврате, кто-то из сотрудников финансовой службы, кто именно не помнит, попросил не возвращать денежный остаток, а закрыть договор как есть, то есть в изначально запланированном объеме средств, а на фактический остаток денег попросить ООО «Южный Альянс» оплатить счета на приобретение для ЗСК товарно-материальных ценностей. Максимов А.А. сообщил об этом Панюковой М.В. и попросил ее оплатить на указанную сумму счета ЗСК. Именно это в дальнейшем и было сделано: ООО «Южный Альянс» осуществило оплату по трем счетам на оплату товарно-материальных ценностей для нужд Законодательного Собрания Краснодарского края. Это счета, по которым были приобретены портрет Президента Путина (12 000 рублей), подарочные тарелки (59 500 рублей) и произведен ремонт и частичная замена мебели в ЗСК (38 500 рублей).

Допрошенная в качестве обвиняемой Панюкова М.В. (ДД.ММ.ГГГГ), чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывала, что хищение денежных средств не совершала, а излишне уплаченные ЗСК денежные средства, по просьбе Максимова А.А., были потрачены с расчетного счета ООО «Южный Альянс» на нужды ЗСК. При заключении государственного контракта предполагалось исполнение всех обязательств ООО «Южный Альянс», согласно условиям госконтракта. Однако в ходе приема делегации изменилось число участников делегации и объем необходимых услуг. Часть услуг было оказано в большем объеме от ранее заявленных, а часть исполнения услуг не понадобилась. Реально для приема делегации ООО «Южный Альянс» было организовано 3 обеда и 3 ужина на общую сумму 232 020 рублей. К обедам и ужинам подавался алкоголь, фрукты. Подачу алкоголя, со слов Максимова А.А., нельзя было отражать в отчетных документах к госконтракту. Помимо этого, для приема делегации потребовалось закрытие банкетного зала ресторана, в котором размещалась делегация и сопровождающие лица, и соответственно VIP- за-ла, вход в который осуществляется через банкетный зал. Каждый раз при приеме делегации из ЮАР в ресторане «Восьмое Небо» необходимо было закрывать оба зала для посещения их посторонними лицами, что не было учтено при заключении госконтракта. Закрытие банкетного зала на мероприятие, согласно расценкам ООО «Южный Альянс», в 2017г. составляло 150 000 рублей, а VIP- зала – 20 000 рублей. В эти суммы входило и питание посетителей, только начиная с указанной суммы они закрывали залы. Указать расходы, связанные с закрытием залов ресторанов в отчетных документах, Панюкова М.В. не могла, так как эти условия не предусматривались госконтрактом. В связи с тем, что стоимость закрытия залов ресторанов была велика, то полностью выставить сумму ЗСК не представлялось возможным. Учитывая, что члены делегации четыре дня питались в ресторане «Восьмое Небо» и четыре раза полностью закрывался ресторан, то полная стоимость аренды залов (закрытие залов) за четыре дня составила бы 680 000 рублей. При подсчете общей суммы затраченной на прием делегации из ЮАР стоимость полной аренды зала ресторана была мной снижена до 73 000 рублей за 4 дня аренды зала. Для приема делегации, согласно контракту, предоставлялось в пользование презентационное оборудование, стоимостью 15.000 рублей за 3 часа пользования. В общей сложности ООО «Южный Альянс» всего было оказано услуг по приему делегации на сумму 320 000 рублей. Панюкова полагала, что если 110 000 рублей останутся в ЗСК - они будут рады этим обстоятельствам. Но спустя несколько дней Максимов А.А. сообщил ей, что это не выгодно, в связи с чем, попросил Панюкову М.В. в акте выполненных работ не указывать сумму, меньшую, чем цена госконтракта, так как в таком случае, деньги не смогут быть израсходованы на нужды ЗСК. Максимов попросил Панюкову М.В., чтобы за счет остатка денежных средств ООО «Южный Альянс» оплатило нужды ЗСК по необходимым для них счетам. Панюкова М.В. не видела в этом ничего противозаконного, так как оплата счетов должна была производиться в интересах ЗСК, и согласилась. О данных обстоятельствах никому из сотрудников она не сообщала. Панюкова М.В. сформировала закрывающие документы, которые были проведены в учете организации. ЗСК были не единственными нашими заказчиками в этот период, и услуги по организации «еды на вынос» действительно оказывались ООО «Южный Альянс» и другим клиентам. Счета-заказы для кухни обычно составляются без наименования заказчика, так как для работников кухни и официантов это не имеет значения. Впоследствии документы оформляются на конкретное лицо, в соответствии с требованиями конкретного договора, поэтому расходы по организации питания делегации из ЮАР она распределила в соответствии со спецификацией, приложенной к госконтракту. Обращает внимание, что обед «на вынос» (кейтеринг) для членов делегации из ЮАР предоставлялся ООО «Южный Альянс» в здание ЗСК 29.05.2017г., то есть они подготовили питание, которое упаковали в термобоксы и отнесли в ЗСК. 05.06.2017г. ЗСК произвело оплату по госконтракту ООО «Южный Альянс» в сумме 430000 рублей. В августе 2017г. к Панюковой М.В. пришел Максимов А.А. и предоставил счет на приобретение кубанских сувениров в ООО «Ателье» на сумму 59.500 рублей и попросил оплатить из суммы остатка денежных средств. Платежным поручением № от 01.08.2017г. ООО «Южный Альянс» перечислило денежные средства по данному счету. Оплаченные сувениры их организация не забирала. Со слов Максимова А.А. ей известно, что товар был получен кем-то из сотрудников его отдела и доставлен в ЗСК. В ноябре 2017г. Максимов А.А. принес счет на ремонт и покупку мебели на сумму 38 500 рублей, которые ООО «Южный Альянс» 03.11.2017г. оплатило на счет ИП ФИО22 В феврале 2018г. Максимов А.А. принес счет на оплату изготовления портрета президента для ЗСК. 26.02.2018г. ООО «Южный альянс» оплатило по счету 12 000 рублей. Таким образом, 110 00 рублей, которые были переплачены ООО «Южный Альянс» ЗСК по госконтракту № от 26.05.2017г., по просьбе Максимова А.А. израсходованы на нужды ЗСК. Панюкова М.В. подыскала два микроавтобуса для поездок делегации и оплатила их за счет собственных денежных средств, намереваясь возместить понесенные расходы за счет средств ООО «Южный Альянс». Владельца микроавтобусов она нашла через интернет. Данная услуга требовала предоплаты, поэтому ей пришлось оплатить собственными деньгами аренду автомобилей. Для подтверждения расходов Панюкова М.В. попросила выписать квитанцию на имя их организации. Водитель выписал ей две квитанции, достоверность сведений которых она не проверяла, так как обстоятельства аренды не вызывали у нее сомнений. В назначенное время автомобили были готовы для обслуживания делегации, но накануне Максимов А.А. отказался от использования микроавтобусов, сообщив, что для перевозки членов делегации будет использоваться транспорт ЗСК (предполагался один переводчик, в связи с чем им удобнее было перемещаться на одном автобусе). Свои личные деньги, оплаченные за автомобили, Панюкова М.В. так и не вернула, поскольку владелец микроавтобусов сообщил, что из-за нее отказался от других заказов, и оплаченные ею деньги не вернул.

Допрошенная в качестве подозреваемой Панюкова М.В. (от ДД.ММ.ГГГГ), чьи показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, показывала, что с октября 2016 года по сентябрь 2018 года работала по совместительству в должности директора ООО «Южный Альянс». Обстоятельства заключения и исполнения контракта не помнит. В соответствии со спецификацией к государственному кон-тракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Южный Альянс» обязано было обеспечить транспортом де-легацию ЮАР в период с 29 мая по ДД.ММ.ГГГГ, а именно автобусом на 30 мест для поездок по <адрес>, в <адрес> и обратно в <адрес>. Откуда взялись эти квитанции на имя ФИО2 не помнит.

Вина подсудимых подтверждается также исследованными письменными материалами дела:

- протоколом очной ставки между подозреваемой Панюковой М.В. и подозреваемым Максимовым А.А. от 13.08.2019г. в ходе которого подсудимые давали противоречивые показания подтверждая, что услуги по государственному контракту ООО «Южный Альянс» были оказаны не в полном объеме.

Панюкова М.В. утверждала, что ООО «Южный Альянс» подготовило транспорт к перевозке делегации, а приготовленную еду, разложили в ланч-боксы, тогда как судом достоверно установлено, что ланч-боксы отсутствовали, а частный извозчик ФИО2 перевозку членов делигации не осуществлял.

Панюкова М.В.: в ходе очной ставки отказалась подтвердить показания Максимова А.А. о том, что он убедил включить в спецификацию к государственному контракту расходы на общую сумму 430 000 рублей, чтобы полностью можно было окупить фактические расходы по обеспечению визита делегации Южно-Африканской республики.

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому почерк в квитанции №, с указанием фрахтовщика - ФИО2 и фрахтователя - ООО «Южный Альянс» и в квитанции №, с указанием фрахтовщика - ФИО2, фрахтователя - ООО «Южный Альянс», представленных на экспертизу по материалам уголовного дела №, выполнен не ФИО2.

Ответить на вопросы: «Кем именно, ФИО2, либо иным лицом выполнена подпись в квитанции №, с указанием фрахтовщика – ФИО2 и фрахтователя - ООО «Южный Альянс»? Кем именно ФИО2, либо иным лицом выполнена подпись в квитанции № с указанием фрахтовщика - ФИО2 и фрахтователя ООО «Южный Альянс»?» - не представилось возможным, так как в исследуемых подписях отсутствуют аналогичные элементы, что и в подписях, представленных в качестве сравнительного материала, а именно подписи не сопоставимы между собой (по транскрипции), что позволяет, признать исследуемые подписи от имени ФИО2 в квитанции №, с указанием фрахтовщика - ФИО2 и фрахтователя – ООО «Южный Альянс» и в квитанции №, с указанием фрахтовщика - ФИО2 и фрахтователя – ООО «Южный Альянс», представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № – не сопоставимыми по транскрипции с образцами личной подписи ФИО2 (т.2 л.д.231-238).

- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ООО «Южный Альянс» изъяты документы: сшив № на 183 листах, содержащий авансовые отчеты ООО «Южный Альянс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив № на 313 листах, содержащий авансовые отчеты ООО «Южный Альянс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив № на 299 листах, содержащий авансовые отчеты ООО «Южный Альянс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив № на 389 листах, содержащий приходные накладные ООО «Южный Альянс»; сшив № на 798 листах, содержащий кассовую книгу и кассовые документы ООО «Южный Альянс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив № на 868 листах, содержащий кассовую книгу и кассовые документы ООО «Южный Альянс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив № на 740 листах, содержащий кассовую книгу и кассовые документы ООО «Южный Альянс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.52-56);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которой у ФИО39 изъят DVD-R диск объемом 4,7 GB с фотографиями визита делегации Южно-Африканской Республики (т.4 л.д.83-85);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которой у ФИО40 изъяты копии документов: государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация к государственному контракту; акт приема-передачи товара; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ№ к государственному контракту; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.114-116);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которой в ГКУ «Автобаза органов государственной власти <адрес>» изъяты документы: заявка Законодательного собрания <адрес> «О выделении транспорта», за исх.4.1/359 от ДД.ММ.ГГГГ (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ), путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком №; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией налива ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией налива 30.05.2017г.; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией налива 31.05.2017г.; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией налива 03.06.2017г., кассовыми чеками №№, 0545735006,1706011058414210№,706021753361510№; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования с кассовым чеком №; путевой лист автобуса не общего пользования АР № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.143-145);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которой в Законодательном <адрес> изъяты документы: государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Законодательным <адрес> в лице управляющего делами ФИО38 и ООО «Южный Альянс» в лице директора Панюковой М.В.; приложение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – спецификация по оказанию услуг по обеспечению визита делегации Южно-Африканской республики в период с 28 мая по ДД.ММ.ГГГГ; бланк акта сдачи-приемки оказанных услуг; акт сдачи-приемки оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «Южный Альянс» Министерству финансов <адрес> на сумму 150 000 рублей за услуги по обеспечению визита делегации Южно-Африканской республики; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «Южный Альянс» Министерству финансов <адрес> на сумму 150 000 рублей за услуги по обеспечению визита делегации Южно-Африканской республики; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «Южный Альянс» Министерству финансов <адрес> на сумму 130 000 рублей за услуги по обеспечению визита делегации Южно-Африканской республики; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 000 рублей, плательщик: Законодательное <адрес>, получатель ООО «Южный Альянс» (т.4 л.д.177-179);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которой в представительстве Министерства иностранных дел в <адрес> изъяты документы: письмо представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за № с приложением копии ноты Посольства ЮАР в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на английском языке, перевода ноты с английского языка на русский язык, с приложением списка участников делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал в количестве 13 человек; копия письма Департамента Африки МИД России от ДД.ММ.ГГГГ№ (вх.560 от ДД.ММ.ГГГГ), с приложением копии и перевода ноты Посольства ЮАР в Москве с информацией о составе делегации законодательного собрания провинции Квазулу-Натал, направляющейся в <адрес> и пожеланиями южноафриканской стороны по программе визита; копия письма представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за № с приложением списка участников встречи делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал; копия письма представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за № о возможности организации поездки в <адрес> делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал в период с 27 мая по 04 июня, с приложением копии обращения Посольства ЮАР в <адрес> (т.4 л.д.202-204);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которой в в Законодательном <адрес> изъяты документы: письмо представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за №, с приложением копии ноты Посольства ЮАР в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ; письмо представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за №, с приложением справочных документов; письмо представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за № с приложением списка членов делегации; письмо Главе муниципального образования <адрес>, исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Главе муниципального образования <адрес> исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Главе муниципального образования <адрес> исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Главе муниципального образования <адрес> исх. 3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Главе муниципального образования исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Ректору ГБОУ ВПО "Кубанский государственный медицинский университет" исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Министру здравоохранения КК исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Министру физической культуры и спорта <адрес> исх. 3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Министру культуры <адрес> исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; программа пребывания делегации Южно-Африканской Республики; план организационных мероприятий по подготовке и обеспечению пребывания делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал Южно-Африканской республики в <адрес> в период с 28 мая по ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение председателя Законодательного <адрес>ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ№-р о выдаче ценных подарков для членов делегации; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между Законодательным <адрес> и индивидуальным предпринимателем ФИО44; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Югторгсервис», покупатель ЗСК; товарная накладная ИП ФИО44 №М133 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ИП ФИО44 №М146 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ИП ФИО44, покупатель ЗСК; товарная накладная ООО «Ателье» № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Ателье», покупатель ЗСК; товарная накладная ООО «Югторгсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол вручения ценных подарков членам делегации Южно-Африканской Республики от ДД.ММ.ГГГГ; акт №(з/б) от ДД.ММ.ГГГГ о списании объектов нефинансовых активов; карточка количественно-суммового учета материальных ценностей на сумму 98 900 рублей; бухгалтерская справка за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; бухгалтерская справка за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 571,42 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, плательщик Законодательное <адрес>, получатель ИП ФИО44; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 250 рублей, плательщик Законодательное <адрес>, получатель ООО «Ателье»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 883,4 рублей, плательщик Законодательное <адрес>, получатель ООО «Югторгсервис» (т.4 л.д.234-237);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по <адрес> по результатам оперативно-розыскной деятельности: рапорт старшего оперуполномоченного по особо важным делам УФСБ России по <адрес> подполковника ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления; постановление заместителя начальника УФСБ России по <адрес> полковника ФИО46 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса Свидетель №8; протокол опроса Свидетель №4; протокол опроса Свидетель №5; протокол опроса Свидетель №1; протокол опроса Свидетель №2; протокол опроса Свидетель №3; протокол опроса Свидетель №7; протокол опроса Свидетель №10; протокол опроса Свидетель №9; протокол опроса Свидетель №6; протокол опроса ФИО29; протокол опроса Панюковой М.В.; протокол опроса ФИО26; протокол опроса Максимова А.А.; протокол опроса ФИО38; запрос в Законодательное собрание <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из Законодательного собрания <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в Законодательное собрание <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из Законодательного собрания <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ГКУ КК «Автобаза органов государственной власти <адрес>», № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из ГКУ КК «Автобаза органов государственной власти <адрес>», № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление УФСБ России по <адрес> «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обследования помещения с приложением; постановление о возбуждении ходатайства перед судом о предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну, кредитной организацией, № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление <адрес>вого суда о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» и получения сведений, составляющих банковскую тайну, в кредитной организации, № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в Филиал Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ регионального центра операционной поддержки <адрес> ВТБ (ПАО), № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением 1 CD-диск; запрос в УФНС по <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из УФНС по <адрес>, №, с приложением на 108 листах; запрос в Избирательную комиссию <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из Избирательной ко-миссии <адрес>, №; проверка по учетам ГБУЗ «Городской психоневрологический диспансер» и ГБУЗ «Наркологический диспансер» Панюковой М.В.; светокопия справки Формы 1П (т.2 л.д.133-138);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по <адрес> по результатам оперативно-розыскной деятельности: постановление заместителя начальника УФСБ России по <адрес> полковника ФИО46 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО2; копия запроса УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№исх. в ООО «Южный Альянс» о предоставлении копий документов, свидетельствующих о приготовлении ООО «Южный Альянс» пищи для оказания услуг выездного питания делегации Южно-Африканской республики; ответ ООО «Южный Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ за № с приложением копий документов: товарная накладная ООО «ФИО6 Трейд» № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ИП ФИО47№ от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ОАО «ТД «Русский Холодъ» № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная АО «Агрокомплекс» №КР000107417 от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура «МЕТРО»; фискальный чек «Метро КЭШ ЭНД КЕРРИ»; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная АО «Агрокомплекс» №КР000109459 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ИП ФИО48№ от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ООО «Союз Авангард» № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ООО «Алтима» №Прн-042694 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ИП ФИО47№ от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ИП ФИО49 №УТ-2372 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ООО «Торговый Дизайн» № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная АО «Агрокомплекс» №КР000107416 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек б/н от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.7-36);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «Южный Альянс» по адресу: <адрес>: сшив № на 183 листах, содержащий авансовые отчеты ООО «Южный Альянс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив № на 313 листах, содержащий авансовые отчеты ООО «Южный Альянс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив № на 299 листах, содержащий авансовые отчеты ООО «Южный Альянс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив № на 389 листах, содержащий приходные накладные ООО «Южный Альянс»; сшив № на 798 листах, содержащий кассовую книгу и кассовые документы ООО «Южный Альянс» за пери-од с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив № на 868 листах, содержащий кассовую книгу и кассовые документы ООО «Южный Альянс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив № на 740 листах, содержащий кассовую книгу и кассовые документы ООО «Южный Альянс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.146-158);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен DVD-R диск объемом 4,7 GB с фотографиями визита делегации Южно-Африканской Республики, изъятый у ФИО39 (т.4 л.д.86-90);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые у ФИО40: копия государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; копия спецификации к государственному контракту; копия акта приема-передачи товара; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ№ к государственному контракту; копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.117-118);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ГКУ «Автобаза органов государственной власти <адрес>»: заявка Законодательного собрания <адрес> «О выделении транспорта», за исх.4.1/359 от ДД.ММ.ГГГГ (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ), путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком №; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией налива ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией налива 30.05.2017г.; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией налива 31.05.2017г.; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией налива 03.06.2017г., кассовыми чеками №№, 0545735006,1706011058414210№, 1706021753361510№; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования с кассовым чеком №; путевой лист автобуса не общего пользования АР № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.146-148);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в Законодательном <адрес>: государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Законодательным <адрес> в лице управляющего делами ФИО38 и ООО «Южный Альянс» в лице директора Панюковой М.В.; приложение № к государственному кон-тракту № от ДД.ММ.ГГГГ – спецификация по оказанию услуг по обеспечению визита делегации Южно-Африканской республики в период с 28 мая по ДД.ММ.ГГГГ; бланк акта сдачи-приемки оказанных услуг; акт сдачи-приемки оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «Южный Альянс» Министерству финансов <адрес> на сумму 150 000 рублей за услуги по обеспечению визита делегации Южно-Африканской республики; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «Южный Альянс» Министерству финансов <адрес> на сумму 150 000 рублей за услуги по обеспечению визита делегации Южно-Африканской республики; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «Южный Альянс» Министерству финансов <адрес> на сумму 130 000 рублей за услуги по обеспечению визита делегации Южно-Африканской республики; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 000 рублей, плательщик: Законодательное <адрес>, получатель ООО «Южный Альянс» (т.4 л.д.180-182);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в представительстве Министерства иностранных дел в <адрес>: письмо представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за № с приложением копии ноты Посольства ЮАР в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на английском языке, перевода ноты с английского языка на русский язык, с приложением списка участников делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал в количестве 13 человек; копия письма Департамента Африки МИД России от ДД.ММ.ГГГГ№ (вх.560 от ДД.ММ.ГГГГ), с приложением копии и перевода ноты Посольства ЮАР в Москве с информацией о составе делегации законодательного собрания провинции Квазулу-Натал, направляющейся в <адрес> и пожеланиями южноафриканской стороны по программе визита; копия письма представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за № с приложением списка участников встречи делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал; копия письма представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за № о возможности организации поездки в <адрес> делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал в период с 27 мая по 04 июня, с приложением копии обращения Посольства ЮАР в <адрес> (т.4 л.д.205-206);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в Законодательном <адрес>: письмо представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за №, с приложением копии ноты Посольства ЮАР в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ; письмо представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за №, с приложением справочных документов; письмо представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за № с приложением списка членов делегации; письмо Главе муниципального образования <адрес>, исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Главе муниципального образования <адрес> исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Главе муниципального образования <адрес> исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Главе муниципального образования <адрес> исх. 3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Главе муниципального образования исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Ректору ГБОУ ВПО "Кубанский государственный медицинский университет" исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Министру здравоохранения КК исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Мини-стру физической культуры и спорта <адрес> исх. 3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Министру культуры <адрес> исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; программа пребывания делегации Южно-Африканской Республики; план организационных мероприятий по подготовке и обеспечению пребывания делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал Южно-Африканской республики в <адрес> в период с 28 мая по ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение председателя Законодательного <адрес>ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ№-р о выдаче ценных подарков для членов делегации; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между Законодательным <адрес> и индивидуальным предпринимателем ФИО44; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Югторгсервис», покупатель ЗСК; товарная накладная ИП ФИО44 №М133 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ИП ФИО44 №М146 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ИП ФИО44, покупатель ЗСК; товарная накладная ООО «Ателье» № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Ателье», покупатель ЗСК; товарная накладная ООО «Югторгсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол вручения ценных подарков членам делегации Южно-Африканской Республики от ДД.ММ.ГГГГ; акт №(з/б) от ДД.ММ.ГГГГ о списании объектов нефинансовых активов; карточка количественно-суммового учета материальных ценностей на сумму 98 900 рублей; бухгалтерская справка за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; бухгалтерская справка за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 571,42 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, плательщик Законодательное <адрес>, получатель ИП ФИО44; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 250 рублей, плательщик Законодательное <адрес>, получатель ООО «Ателье»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 883,4 рублей, плательщик Законодательное <адрес>, получатель ООО «Югторгсервис» (т.4 л.д.238-241).

Вина подсудимых подтверждается так же приобщенными к делу вещественными доказательствами:

- документами, предоставленными ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по <адрес> по результатам оперативно-розыскной деятельности: рапорт старшего оперуполномоченного по особо важным делам УФСБ России по <адрес> подполковника ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления; постановление заместителя начальника УФСБ России по <адрес> полковника ФИО46 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ;протокол опроса Свидетель №8; протокол опроса Свидетель №4; протокол опроса Свидетель №5; протокол опроса Свидетель №1; протокол опроса Свидетель №2; протокол опроса Свидетель №3; протокол опроса Свидетель №7; протокол опроса Свидетель №10; протокол опроса Свидетель №9; протокол опроса Свидетель №6; протокол опроса ФИО29; протокол опроса Панюковой М.В.; протокол опроса ФИО26; протокол опроса Максимова А.А.; протокол опроса ФИО38; запрос в Законодательное собрание <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из Законодательного собрания <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в Законодательное собрание <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из Законодательного собрания <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ГКУ КК «Автобаза органов государственной власти <адрес>», № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из ГКУ КК «Автобаза органов государственной власти <адрес>», № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление УФСБ России по <адрес> «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обследования помещения с приложением; постановление о возбуждении ходатайства перед судом о предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну, кредитной организацией, № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление <адрес>вого суда о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» и получения сведений, составляющих банковскую тайну, в кредитной организации, № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в Филиал Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ регионального центра операционной поддержки <адрес> ВТБ (ПАО), № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением 1 CD-диск; запрос в УФНС по <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из УФНС по <адрес>, №, с приложением на 108 листах; запрос в Избирательную комиссию <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из Избирательной комиссии <адрес>, №; проверка по учетам ГБУЗ «Городской психоневрологический диспансер» и ГБУЗ «Наркологический диспансер» Панюковой М.В.; светокопия справки Формы 1П (т.2 л.д.139-141, т.1 л.д.11-283);

- документами, предоставленными ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по <адрес> по результатам оперативно-розыскной деятельности: постановление заместителя начальника УФСБ России по <адрес> полковника ФИО46 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО2; копия запроса УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№исх. в ООО «Южный Альянс» о предоставлении копий документов, свидетельствующих о приготовлении ООО «Южный Альянс» пищи для оказания услуг выездного питания делегации Южно-Африканской рес-публики; ответ ООО «Южный Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ за № с приложением копий документов: товарная накладная ООО «ФИО6 Трейд» № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ИП ФИО47№ от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ОАО «ТД «Русский Холодъ» № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная АО «Агрокомплекс» №КР000107417 от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура «МЕТРО»; фискальный чек «Метро КЭШ ЭНД КЕРРИ»; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная АО «Агрокомплекс» №КР000109459 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ИП ФИО48№ от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ООО «Союз Авангард» № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ООО «Алтима» №Прн-042694 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ИП ФИО47№ от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ИП ФИО49 №УТ-2372 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ООО «Торговый Дизайн» № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная АО «Агрокомплекс» №КР000107416 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек б/н от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.144-145);

- документами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «Южный Альянс» по адресу: <адрес>: сшив № на 183 листах, содержащий авансовые отчеты ООО «Южный Альянс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив № на 313 листах, содержащий авансовые отчеты ООО «Южный Альянс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив № на 299 листах, содержащий авансовые отчеты ООО «Южный Альянс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив № на 389 листах, содержащий приходные накладные ООО «Южный Альянс»; сшив № на 798 листах, содержащий кассовую книгу и кассовые доку-менты ООО «Южный Альянс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив № на 868 листах, содержащий кассовую книгу и кассовые документы ООО «Южный Альянс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив № на 740 листах, содержащий кассовую книгу и кассовые документы ООО «Южный Альянс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.159-160, т.5 л.д.200-205);

- DVD-R диском объемом 4,7 GB с фотографиями визита делегации Южно-Африканской Республики, изъятый у ФИО39 (т.91-93);

- документами, изъятыми у ФИО40: копия государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; копия спецификации к государственному контракту; копия акта приема-передачи товара; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ№ к государственному контракту; копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.119-120, 121-137);

- документами, изъятыми в ГКУ «Автобаза органов государственной власти <адрес>»: заявка Законодательного собрания <адрес> «О выделении транспорта», за исх.4.1/359 от ДД.ММ.ГГГГ (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ), путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком №; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией налива ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией налива 30.05.2017г.; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией налива 31.05.2017г.; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией налива 03.06.2017г., кассовыми чеками №№, 0545735006,1706011058414210№, 1706021753361510№; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования с кассовым чеком №; путевой лист автобуса не общего пользования АР № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.149-150, т.5 л.д.200-205);

- документами, изъятыми в Законодательном <адрес>: государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Законодательным <адрес> в лице управляющего делами ФИО38 и ООО «Южный Альянс» в лице директора Панюковой М.В.; приложение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – спецификация по оказанию услуг по обеспечению визита делегации Южно-Африканской республики в период с 28 мая по ДД.ММ.ГГГГ; бланк акта сдачи-приемки оказанных услуг; акт сдачи-приемки оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «Южный Альянс» Министерству финансов <адрес> на сумму 150 000 рублей за услуги по обеспечению визита делегации Южно-Африканской республики; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «Южный Альянс» Министерству финансов <адрес> на сумму 150 000 рублей за услуги по обеспечению визита делегации Южно-Африканской республики; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «Южный Альянс» Министерству финансов <адрес> на сумму 130 000 рублей за услуги по обеспечению визита делегации Южно-Африканской республики; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 000 рублей, плательщик: Законодательное <адрес>, получатель ООО «Южный Альянс» (т.4 л.д.183-184, т.5 л.д.200-205);

- документами, изъятыми в представительстве Министерства иностранных дел в <адрес>: письмо представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за № с приложением копии ноты Посольства ЮАР в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на английском языке, пере-вода ноты с английского языка на русский язык, с приложением списка участников делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал в количестве 13 человек; копия письма Департамента Африки МИД России от ДД.ММ.ГГГГ№ (вх.560 от ДД.ММ.ГГГГ), с приложением копии и перевода ноты Посольства ЮАР в Москве с информацией о составе делегации законодательного собрания провинции Квазулу-Натал, направляющейся в <адрес> и пожеланиями южноафриканской стороны по программе визита; копия письма представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за № с приложением списка участников встречи делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал; копия письма представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за № о возможности организации поездки в <адрес> делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал в период с 27 мая по 04 июня, с приложением копии обращения Посольства ЮАР в <адрес> (т.4 л.д.207-208, т.5 л.д.200-205);

- документами, изъятым в Законодательном <адрес>: письмо представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за №, с приложением копии ноты Посольства ЮАР в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ; письмо представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за №, с приложением справочных документов; письмо представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за № с приложением списка членов делегации; письмо Главе муниципального образования <адрес>, исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Главе муниципального образования <адрес> исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Главе муниципального образования <адрес> исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Главе муниципального образования <адрес> исх. 3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Главе муниципального образования исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Ректору ГБОУ ВПО "Кубанский государственный медицинский университет" исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Министру здравоохранения КК исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Министру физической культуры и спорта <адрес> исх. 3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Министру культуры <адрес> исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; программа пребывания делегации Южно-Африканской Республики; план организационных мероприятий по подготовке и обеспечению пребывания делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал Южно-Африканской республики в <адрес> в период с 28 мая по ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение председателя Законодательного <адрес>ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ№-р о выдаче ценных подарков для членов делегации; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между Законодательным <адрес> и индивидуальным предпринимателем ФИО44; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Югторгсервис», покупатель ЗСК; товарная накладная ИП ФИО44 №М133 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ИП ФИО44 №М146 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ИП ФИО44, покупатель ЗСК; товарная накладная ООО «Ателье» № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Ателье», покупатель ЗСК; товарная накладная ООО «Югторгсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол вручения ценных подарков членам делегации Южно-Африканской Республики от ДД.ММ.ГГГГ; акт №(з/б) от ДД.ММ.ГГГГ о списании объектов нефинансовых активов; карточка количественно-суммового учета материальных ценностей на сумму 98 900 рублей; бухгалтерская справка за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; бухгалтерская справка за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 571,42 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, плательщик Законодательное <адрес>, получатель ИП ФИО44; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 250 рублей, плательщик Законодательное <адрес>, получатель ООО «Ателье»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 883,4 рублей, плательщик Законодательное <адрес>, получатель ООО «Югторгсервис» (т.4 л.д.242-244, т.5 л.д.200-205).

Указанные доказательства в своей совокупности свидетельствует о доказанности вины подсудимых в совершении данного преступления.

Доказательства полученные на стадии расследования не вызывают у суда сомнения, так как получены в соответствии с нормами УПК РФ.

Показания свидетелей, представителя потерпевшего, самих подсудимых, как на стадии расследования, так и в судебном заседании наряду с другими доказательствами собранными в соответствии с нормами УПК РФ, подтверждают вину и роль Панюковой М.В. и Максимова А.А. в содеянном, детализируют обстановку преступления, и соответствуют обстоятельствам преступления установленным в судебном заседании.

Показания Панюковой о том, что ООО «Южный Альянс» подготовило транспорт к перевозке делегации, а приготовленную для них еду в ходе поездки, разложили в ланч-боксы были опровергнуты в ходе судебного разбирательства.

Безусловным выводом суда о доказанности вины подсудимых суд учитывает то, что подсудимые признают, что услуги по государственному контракту ООО «Южный Альянс» не были оказаны в полном объеме, тогда как к оплате был предъявлен счет по выполнению условий контракта в полном объеме.

Позиция подсудимых об оплате счетов на приобретение для ЗСК товарно-материальных ценностей при установлении факта хищения рассматривается судом, как желание избежать ответственности и наказания за содеянное путем возмещения причиненного ущерба после совершенного преступления. Заявление суду о понесенных ООО «Южный Альянс» затрат не предусмотренных государственным контрактом в значительно большем объеме, так же свидетельствует о желании подсудимых исказить установленные судом обстоятельства.

Приходя к выводу о доказанности вины подсудимых, суд так же учитывает показания самих подсудимых в судебном заседании и на стадии расследования, которые являются противоречивыми и непоследовательными подтверждающими вывод суда о доказанности их вины в содеянном. Желание представить содеянное как нецелевое расходование денежных средств, а так же последующие оплата имущества в пользу потерпевшего суд расценивает, как желание исказить установленный факт хищения.

Оснований не доверять показаниям свидетелей, представителя потерпевшего допрошенных в судебном заседании и на стадии расследования у суда не имеется.

К показаниям свидетелей защиты подтверждающих позицию подсудимых о расходованные денежных средств на нужды ЗСК КК, суд относится критически, так как ООО «Южный Альянс» осуществило оплату по счетам в августе и ноябре 2017 года, а так же феврале 2108 года, то есть после совершенного подсудимыми преступления, которые после выявления сотрудниками правоохранительных органов, опасаясь возбуждения дела и привлечения к уголовной ответственности за содеянное, пытались таким образом произвести возврат потерпевшему похищенных денежных средств.

С учетом обстоятельств дела, установленных в судебном заседании, действия подсудимых Панюковой М.В. и Максимова А.А. необходимо квалифицировать по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания Панюковой М.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления относящегося к категории тяжких, учитывается личность подсудимой, положительно характеризуется по месту жительства и работы, не замужем, ранее не судима. Смягчающих и отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание цели и основополагающий принцип назначения наказания, с учетом обстоятельств и тяжести совершенного подсудимой преступления, ее личности, а так же влияния назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи, суд считает, что исправление Панюковой М.В. возможно без изоляции от общества с применением к ней наказания в виде штрафа.

Оснований для применения судом при назначении наказания Панюковой М.В. реального или условного лишения свободы, применения ст.64 УК РФ, а так же изменения категории совершенного подсудимой преступления согласно ч.6 ст.15 УК РФ судом не установлено.

При назначении наказания Максимову А.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления относящегося к категории тяжких, учитывается личность подсудимого, который положительно характеризуется, не женат, детей на иждивении нет, ранее не судим. Смягчающих и отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание цели и основополагающий принцип назначения наказания, с учетом обстоятельств и тяжести совершенного подсудимым преступления, его личности, а так же влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд считает, что исправление Максимова А.А. возможно без изоляции от общества с применением к нему наказания в виде штрафа.

Оснований для применения судом при назначении наказания Максимову А.А. реального или условного лишения свободы, применения ст.64 УК РФ, а так же изменения категории совершенного подсудимым преступления согласно ч.6 ст.15 УК РФ судом не установлено.

Учитывая, обстоятельства преступления, установленные в ходе судебного заседания, суд находит, что заявленные исковые требования не могут быть предметом судебного рассмотрения в рамках данного дела с учетом имеющихся документов и показаний свидетелей защиты, подтверждающих произведенные подсудимыми траты в адрес ЗСК в период с 2017 года и 2018 год, а та же нахождения у потерпевшего мебели оплаченной ООО «Южный Альянс» согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные обстоятельства позволяют суду сделать вывод о том, что иск должен рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства с учетом оценки судом затрат произведенных ООО «Южный Альянс» в пользу ЗСК КК согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Панюкову М. В. признать виновной по ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 100.000 (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения Панюковой М.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Максимова А. А. признать виновным по ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 100.000 (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения Максимову А.А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск потерпевшего рассматривать в гражданском судопроизводстве.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по <адрес> по результатам оперативно-розыскной деятельности: рапорт старшего оперуполномоченного по особо важным делам УФСБ России по <адрес> подполковника ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления; постановление замести-теля начальника УФСБ России по <адрес> полковника ФИО46 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ;протокол опроса Свидетель №8; протокол опроса Свидетель №4; протокол опроса Свидетель №5; протокол опроса Свидетель №1; протокол опроса Свидетель №2; протокол опроса Свидетель №3; протокол опроса Свидетель №7; протокол опроса Свидетель №10; протокол опроса Свидетель №9; протокол опроса Свидетель №6; протокол опроса ФИО29; протокол опроса Панюковой М.В.; протокол опроса ФИО26; протокол опроса Максимова А.А.; протокол опроса ФИО38; запрос в Законодательное собрание <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из Законодательного собрания <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в Законодательное собрание <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из Законодательного собрания <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ГКУ КК «Автобаза органов государственной власти <адрес>», № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из ГКУ КК «Автобаза органов государственной власти <адрес>», № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление УФСБ России по <адрес> «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обследования помещения с приложением; постановление о возбуждении ходатайства перед судом о предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну, кредитной организацией, № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление <адрес>вого суда о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» и получения сведений, составляющих банковскую тайну, в кредитной организации, № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в Филиал Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ регионального центра операционной поддержки <адрес> ВТБ (ПАО), № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением 1 CD-диск; запрос в УФНС по <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из УФНС по <адрес>, №, с приложением на 108 листах; запрос в Избирательную комиссию <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из Избирательной комиссии <адрес>, №; проверка по учетам ГБУЗ «Городской психоневрологический диспансер» и ГБУЗ «Наркологический диспансер» Панюковой М.В.; светокопия справки Формы 1П находящиеся в материалах уголовного дела - хранить при уголовном деле;

- предоставленные ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по <адрес> по результатам оперативно-розыскной деятельности: постановление заместителя начальника УФСБ России по <адрес> полковника ФИО46 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО2; копия за-проса УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№исх. в ООО «Южный Альянс» о предоставлении копий документов, свидетельствующих о приготовлении ООО «Южный Альянс» пищи для оказания услуг выездного питания делегации Южно-Африканской республики; ответ ООО «Южный Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ за № с приложением копий документов: товарная накладная ООО «ФИО6 Трейд» № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ИП ФИО47№ от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ОАО «ТД «Русский Холодъ» № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная АО «Агрокомплекс» №КР000107417 от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура «МЕТРО»; фискальный чек «Метро КЭШ ЭНД КЕРРИ»; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная АО «Агрокомплекс» №КР000109459 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ИП ФИО48№ от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ООО «Союз Авангард» № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ООО «Алтима» №Прн-042694 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ИП ФИО47№ от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ИП ФИО49 №УТ-2372 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ООО «Торговый Дизайн» № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная АО «Агрокомплекс» №КР000107416 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек б/н от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек б/н от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «Южный Альянс» по адресу: <адрес>: сшив № на 183 листах, содержащий авансовые отчеты ООО «Южный Альянс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив № на 313 листах, содержащий авансовые отчеты ООО «Южный Альянс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив № на 299 листах, содержащий авансовые отчеты ООО «Южный Альянс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив № на 389 листах, содержащий приходные накладные ООО «Южный Альянс»; сшив № на 798 листах, содержащий кассовую книгу и кассовые документы ООО «Южный Альянс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив № на 868 листах, содержащий кассовую книгу и кассовые документы ООО «Южный Альянс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив № на 740 листах, содержащий кассовую книгу и кассовые документы ООО «Южный Альянс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> – возвратить ООО «Южный Альянс»;

- DVD-R диск объемом 4,7 GB с фотографиями визита делегации Южно-Африканской Республики, изъятый у ФИО39, находящийся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле;

- документы, изъятые у ФИО40: копия государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; копия спецификации к государственному контракту; копия акта приема-передачи товара; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ№ к государственному контракту; копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ находящиеся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела;

- документы, изъятые в ГКУ «Автобаза органов государственной власти <адрес>»: заявка Законодательного собрания <адрес> «О выделении транспорта», за исх.4.1/359 от ДД.ММ.ГГГГ (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ), путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком №; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией налива ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией налива 30.05.2017г.; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией налива 31.05.2017г.; путевой лист легкового автомобиля АР № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией налива 03.06.2017г., кассовыми чеками №№, 0545735006,1706011058414210№, 1706021753361510№; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования; путевой лист АР № от ДД.ММ.ГГГГ автобуса не общего пользования с кассовым чеком №; путевой лист автобуса не общего пользования АР № от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> – возвратить ГКУ «Автобаза органов государственной власти <адрес>»;

- документы, изъятые в Законодательном <адрес>: государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Законодательным <адрес> в лице управляющего делами ФИО38 и ООО «Южный Альянс» в лице директора Панюковой М.В.; приложение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – спецификация по оказанию услуг по обеспечению визита делегации Южно-Африканской республики в период с 28 мая по ДД.ММ.ГГГГ; бланк акта сдачи-приемки оказанных услуг; акт сдачи-приемки оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «Южный Альянс» Министерству финансов <адрес> на сумму 150 000 рублей за услуги по обеспечению визита делегации Южно-Африканской республики; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «Южный Альянс» Министерству финансов <адрес> на сумму 150 000 рублей за услуги по обеспечению визита делегации Южно-Африканской республики; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «Южный Альянс» Министерству финансов <адрес> на сумму 130 000 рублей за услуги по обеспечению визита делегации Южно-Африканской республики; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 000 рублей, плательщик: Законодательное <адрес>, получатель ООО «Южный Альянс» находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> – возвратить Законодательному <адрес>;

- документы, изъятые в представительстве Министерства иностранных дел в <адрес>: письмо представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за № с приложением копии ноты Посольства ЮАР в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на английском языке, перевода ноты с английского языка на русский язык, с приложением списка участников делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал в количестве 13 человек; копия письма Департамента Африки МИД России от ДД.ММ.ГГГГ№ (вх.560 от ДД.ММ.ГГГГ), с приложением копии и перевода ноты Посольства ЮАР в Москве с информацией о составе делегации законодательного собрания провинции Квазулу-Натал, направляющейся в <адрес> и пожеланиями южноафриканской стороны по программе визита; копия письма представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за № с приложением списка участников встречи делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал; копия письма представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за № о возможности организации поездки в <адрес> делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал в период с 27 мая по 04 июня, с приложением копии обращения Посольства ЮАР в <адрес>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> – возвратить представительству Министерства иностранных дел в <адрес>;

- документы, изъятые в Законодательном <адрес>: письмо представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за №, с приложением копии ноты Посольства ЮАР в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ; письмо представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за №, с приложением справочных документов; письмо представительства Министерства иностранных дел РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за № с приложением списка членов делегации; письмо Главе муниципального образования <адрес>, исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Главе муниципального образования <адрес> исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Главе муниципального образования <адрес> исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Главе муниципального образования <адрес> исх. 3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Главе муниципального образования исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Ректору ГБОУ ВПО "Кубанский государственный медицинский университет" исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Министру здравоохранения КК исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Министру физической культуры и спорта <адрес> исх. 3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Министру культуры <адрес> исх.3.3/325 от ДД.ММ.ГГГГ; программа пребывания делегации Южно-Африканской Республики; план организационных мероприятий по подготовке и обеспечению пребывания делегации Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал Южно-Африканской республики в <адрес> в период с 28 мая по ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение председателя Законодательного <адрес>ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ№-р о выдаче ценных подарков для членов делегации; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между Законодательным <адрес> и индивидуальным предпринимателем ФИО44; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Югторгсервис», покупатель ЗСК; товарная накладная ИП ФИО44 №М133 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ИП ФИО44 №М146 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ИП ФИО44, покупатель ЗСК; товарная накладная ООО «Ателье» № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Ателье», покупатель ЗСК; товарная накладная ООО «Югторгсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол вручения ценных подарков членам делегации Южно-Африканской Республики от ДД.ММ.ГГГГ; акт №(з/б) от ДД.ММ.ГГГГ о списании объектов нефинансовых активов; карточка количественно-суммового учета материальных ценностей на сумму 98 900 рублей; бухгалтерская справка за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; бухгалтерская справка за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 571,42 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, плательщик Законодательное <адрес>, получатель ИП ФИО44; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 250 рублей, плательщик Законодательное <адрес>, получатель ООО «Ателье»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 883,4 рублей, плательщик Законодательное <адрес>, получатель ООО «Югторгсервис» находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> – возвратить Законодательному <адрес>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд, через районный суд в течение 10-ти суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий –