Гражданский кодекс часть 1

Мушкаева Батра Николаевича, родившегося ДД.ММ.ГГ года в , гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка, работающего торговым представителем Общества с ограниченной ответственностью «Элистрейд», военнообязанного, зарегистрированного по адресу: , проживающего по адресу: , судимого приговором Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 19 февраля 2019 года по ч.5 ст.171.1. УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 70 000 руб., штраф уплачен 26 марта 2019 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.6 ст.171.1. УК РФ,

у с т а н о в и л:

Мушкаев Б.Н. приобрел, хранил, перевозил в целях сбыта и продажи немаркированную табачную продукцию, подлежащую маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 декабря 2008 года №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 января 2010 года №27 (в редакции от 17 февраля 2020 года) «О специальных марках для маркировки табачной продукции» табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками установленного образца.

В неустановленный следствием период времени, но не позднее 19 января 2020 года, Мушкаев Б.Н. находясь по адресу: , заведомо зная, что на территории «Казачьего рынка», расположенного на втором километре трассы «Пятигорск-Георгиевск» на окраине г.Пятигорск Ставропольского края, а так же жителем г.Краснодар ФИО19, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, реализуются немаркированные табачные изделия, решил приобретать указанные изделия в особо крупном размере для последующей перевозки в г.Элисту в целях хранения для сбыта и продажи неустановленным лицам на территории Республики Калмыкия.

Во исполнение своего преступного умысла, Мушкаев Б.Н. в период с 19 января 2020 года по 21 марта 2022 года, находясь на территории «Казачьего рынка», расположенного на втором километре трассы «Пятигорск-Георгиевск» на окраине г.Пятигорск Ставропольского края, а также в неустановленных местах на территории г.Краснодар и г.Элисты, умышленно, в нарушение вышеуказанного законодательства, действуя из личной заинтересованности с целью извлечения прибыли от дальнейшей продажи немаркированных табачных изделий, при личной встрече, а также посредством телефонных переговоров приобрел у неустановленного следствием лица и ФИО19, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, немаркированные табачные изделия общей стоимостью не менее 1 457 497 руб.

После чего Мушкаев Б.Н., в этот же период времени, используя принадлежащий ему автомобиль , а также рейсовые автобусы и попутный автомобильный транспорт, следовавшие в г.Элисту, водители которых не догадывались о преступных намерениях Мушкаева Б.Н., перевез в г.Элисту приобретенные им немаркированные табачные изделия, часть из которых поместил для хранения в гаражное помещение, расположенное по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, . Остальную часть от приобретенных немаркированных табачных изделий Мушкаев Б.Н. поместил для хранения в принадлежащий ему автомобиль по месту своего фактического жительства по адресу: .

В период не позднее 15 марта 2022 года Мушкаев Б.Н. реализовал в магазин «Дебют», расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с.Малые Дербеты, ул.Деликова, д.5 немаркированные табачные изделия, а именно: 13 пачек сигарет марки «Столичные», стоимостью 85 руб. за одну пачку, на сумму 1 105 руб., 10 пачек сигарет марки «Космос», стоимостью 90 руб. за одну пачку, на сумму 900 руб., 16 пачек сигарет марки «NZ Black Power», стоимостью 60 руб. за одну пачку, на сумму 960 руб., 27 пачек сигарет марки «Корона Слим», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 1 890 руб., 21 пачка сигарет марки «Dove Platinum Slim», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 1 470 руб.; 52 пачки сигарет марки «NZ Gold», стоимостью 60 руб. за одну пачку, на сумму 3 120 руб., 57 пачек сигарет марки «Корона Слим 100», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 3 990 руб., 41 пачка сигарет марки «Корона», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 2 870 руб., 4 пачки сигарет марки «Прима Дона», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 280 руб., 8 пачек сигарет марки «Стюардесса», стоимостью 87 руб. за одну пачку, на сумму 696 руб., 5 пачек сигарет марки «NZ Gold», стоимостью 60 руб. за одну пачку, на сумму 300 руб., 9 пачек сигарет марки «Dove Compact Platinum», стоимостью 69 руб. за одну пачку, на сумму 621 руб., а всего на общую сумму 18 202 руб.

В этот же период но не позднее 15 марта 2022 года Мушкаев Б.Н., реализовал в магазин «Сагир», расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Октябрьский район, п.Большой Царын, ул.Карла Маркса, д.1 немаркированные табачные изделия следующих наименований: 6 блоков сигарет марки «Столичные», стоимостью 85 руб. за одну пачку, на сумму 5 100 руб., 6 блоков сигарет марки «ВТ», стоимостью 65 руб. за одну пачку, на сумму 3 900 руб., 1 блок сигарет марки «Dove Gold», стоимостью 69 руб. за одну пачку, на сумму 690 руб., 6 блоков сигарет марки «Dove Platinum», стоимостью 69 руб. за одну пачку, на сумму 4 140 руб., 8 пачек сигарет марки «Корона Gold», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 560 руб., 7 блоков сигарет марки «Космос», стоимостью 90 руб. за одну пачку, на сумму 6 300 руб., 1 блок сигарет марки «Dove Platinum Slim», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 700 руб., 5 блоков сигарет марки «Родопи», стоимостью 60 руб. за одну пачку, на сумму 3 000 руб., 1 блок сигарет марки «DOVER», стоимостью 101 руб. за одну пачку, на сумму 1 010 руб., 3 блока сигарет марки «Корона», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 700 руб., 1 блок сигарет марки «Корона Слим», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 700 руб., 2 блока сигарет марки «Корона Слим 100», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 1 400 руб., а всего на общую сумму 29 600 руб.

В этот же период Мушкаев Б.Н. реализовал в магазин «Корона», расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Октябрьский район, п.Восход, ул.Ленина, д.5А немаркированные табачные изделия: 37 пачек сигарет марки «Корона Слим», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на общую сумму 2 590 руб.

Он же, в период не позднее 15 марта 2022 года реализовал в магазин «Светлана», расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Сарпинский район, с.Садовое, ул.Ленина, д.183А немаркированные табачные изделия: 6 пачек сигарет «Корона Слим 100», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 420 руб., 10 пачек сигарет марки «KALIPSO Special Gold», стоимостью 105 руб. за одну пачку, на сумму 1 050 руб., 2 пачки сигарет марки «Корона», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 140 руб., 4 пачки сигарет марки «Dove Silver», стоимостью 69 руб. за одну пачку, на сумму 276 руб., 2 пачки сигарет марки «NZ Gold», стоимостью 60 руб. за одну пачку, на сумму 120 руб., а всего на сумму 2 006 руб.

Он же в период не позднее 15 марта 2022 года реализовал в магазин «Заря», расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Сарпинский район, с.Садовое, ул.Лущаевых, д.87А немаркированные табачные изделия: 6 пачек сигарет марки «Корона Gold», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 420 руб., 9 пачек сигарет марки «Корона», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 630 руб., 6 пачек сигарет марки «NZ Safari», стоимостью 80 руб. за одну пачку, на сумму 480 руб., 8 пачек сигарет марки «Dove Platinum Compact», стоимостью 69 руб. за одну пачку, на сумму 552 руб., 1 пачка сигарет марки «Корона Слим 100», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 70 руб., 1 пачка сигарет марки «Корона Слим», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 70 руб., 4 пачки сигарет марки «Dove Platinum Slim», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 280 руб., а всего на сумму 2 502 руб.

Он же не позднее 15 марта 2022 года реализовал в магазин «№6 Кетченеровского РайПО», расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Кетченеровский район, п.Кетченеры, ул.Н.Очирова, д.1 немаркированные табачные изделия: 25 блоков сигарет марки «Корона», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 17 500 руб., 64 блоков сигарет марки «CREDO», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 44 800 руб., 76 блоков сигарет марки «Dove Platinum», стоимостью 69 руб. за одну пачку, на сумму 52 440 руб., 55 блоков сигарет марки «Стюардесса», стоимостью 87 руб. за одну пачку, на сумму 47 850 руб., 16 блоков сигарет марки «Столичные», стоимостью 85 руб. за одну пачку, на сумму 13 600 руб., 89 блоков и 5 пачек сигарет марки «Dove Gold», стоимостью 69 руб. за одну пачку, на сумму 61 755 руб., 50 блоков и 132 пачки сигарет марки «Родопи», стоимостью 60 руб. за одну пачку, на сумму 37 920 руб., 38 блоков сигарет марки «Космос», стоимостью 90 руб. за одну пачку, на сумму 34 200 руб., 16 блоков сигарет марки «KALIPSO Slim», стоимостью 105 руб. за одну пачку, на сумму 16 800 руб., 14 блоков сигарет марки «NZ Black Power», стоимостью 60 руб. за одну пачку, на сумму 8 400 руб., 34 блоков сигарет марки «Корона Слим», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 23 800 руб., 8 пачек сигарет марки «Корона Gold», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 560 руб., 7 пачек сигарет марки «Linex Apple», стоимостью 85 руб. за одну пачку, на сумму 595 руб., 14 пачек сигарет марки «Linex Gum», стоимостью 85 руб. за одну пачку, на сумму 1 190 руб., 8 блоков сигарет марки «Космос», стоимостью 90 руб. за одну пачку, на сумму 7 200 руб., 8 пачек сигарет марки «NZ Black Power», стоимостью 60 руб. за одну пачку, на сумму 480 руб., 7 пачек сигарет марки «CREDO», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 490 руб., 6 пачек сигарет марки «Столичные», стоимостью 85 руб. за одну пачку, на сумму 510 руб., 3 пачки сигарет марки «KALIPSO Slim», стоимостью 105 руб. за одну пачку, на сумму 315 руб., 25 пачек сигарет марки «Корона», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 1 750 руб., 2 пачки сигарет марки «Корона Gold», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 140 руб., 10 пачек сигарет марки «Донской Табак», стоимостью 130 руб. за одну пачку, на сумму 1 300 руб., 4 пачки сигарет марки «Корона Слим», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 280 руб., 8 пачек сигарет марки «DOVE Platinum Compact», стоимостью 69 руб. за одну пачку, на сумму 552 руб., а всего на общую сумму 374 427 руб.

Он же в период не позднее 15 марта 2022 года реализовал в магазин «Айя» (Эльвг-2), расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Юстинский район, п.Цаган-Аман, ул.Аюки Хана, д.14А немаркированные табачные изделия: 3 блока сигарет марки «Корона Слим 100», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму общую 2 100 руб.

Он же, в период не позднее 15 марта 2022 года реализовал в магазин «Айса», расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Яшкульский район, п.Яшкуль, ул.Клыкова, д.49Б немаркированные табачные изделия: 4 блока и 7 пачек сигарет марки «Космос», стоимостью 90 руб. за одну пачку, на сумму 4 230 руб., 5 блоков и 1 пачка сигарет марки «Прима Дона», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 3 570 руб., 10 блоков сигарет марки «Кресты», стоимостью 84 руб. за одну пачку, на сумму 8 400 руб., 2 блока и 5 пачек сигарет марки «Столичные», стоимостью 85 руб. за одну пачку, на сумму 2 125 руб., 1 блок и 4 пачки сигарет марки «Престиж», стоимостью 60 руб. за одну пачку, на сумму 840 руб., 4 блока и 7 пачек сигарет марки «ВТ», стоимостью 65 руб. за одну пачку, на сумму 3 055 руб., а всего на общую сумму 22 220 руб.

Мушкаев Б.Н., в период не позднее февраля 2022 года через своего знакомого ФИО7, не осведомленного об истинных намерениях Мушкаева Б.Н., реализовал в магазин «Ассорти», расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Приютненский район, с.Ульдючины, ул.Советская, д.4 немаркированные табачные изделия следующих наименований: 9 блоков и 8 пачек сигарет марки «Корона», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 6 860 руб., 4 блока и 2 пачки сигарет марки «Корона Элит», стоимостью 80 руб. за одну пачку, на сумму 3 360 руб., 3 блока и 1 пачку сигарет марки «Корона Слим», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 2 170 руб., 1 блок и 6 пачек сигарет марки «Kalipso Special Gold», стоимостью 105 руб. за одну пачку, на сумму 1 680 руб., 8 пачек сигарет марки «Корона Слим 100», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 560 руб., 4 пачки сигарет марки «Корона Gold», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 280 руб., а всего на общую сумму 14 910 руб.

В ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проведенного 25 октября 2021 года сотрудниками ОЭБ и ПК МВД по Республике Калмыкия, Мушкаев Б.Н., продолжая реализацию немаркированных табачных изделий, незаконно реализовал приобретенную им у лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство немаркированные табачные изделия следующих наименований: 150 блоков сигарет марки «Корона 21» (внутри данных пачек по 21 сигарете), стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 105 000 руб., 2 блока сигарет марки «Корона Gold», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 1 400 руб., а всего на общую сумму 106 400 руб.

Оставшуюся часть немаркированных табачных изделий: 54 блока сигарет марки «Корона», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 37 800 руб., 45 блоков сигарет марки «Корона Слим», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 31 500 руб., 20 блоков сигарет марки «KALIPSO Special Gold», стоимостью 105 руб. за одну пачку, на сумму 21 000 руб., 10 блоков сигарет марки «Столичные», стоимостью 85 руб. за одну пачку, на сумму 8 500 руб., 10 блоков сигарет марки «Космос», стоимостью 90 руб. за одну пачку, на сумму 9 000 руб., 10 блоков сигарет марки «Кресты», стоимостью 84 руб. за одну пачку, на сумму 8 400 руб., 10 блоков сигарет марки «ВТ», стоимостью 65 руб. за одну пачку, на сумму 6 500 руб., 5 блоков сигарет марки «Стюардесса», стоимостью 87 руб. за одну пачку, на сумму 4 350 руб., 15 блоков сигарет марки «NZ Black Power», стоимостью 60 руб. за одну пачку, на сумму 9 000 руб., 13 блоков сигарет марки «Dove Platinum», стоимостью 69 руб. за одну пачку, на сумму 8 970 руб., 3 блока сигарет марки «KALIPSO Gold», стоимостью 105 руб. за одну пачку, на сумму 3 150 руб., 12 блоков сигарет марки «Корона Gold», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 8 400 руб., 5 блоков сигарет марки «ПРИМА Дона», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 3 500 руб., 50 блоков сигарет марки «Корона Слим 100», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 35 000 руб., 6 блоков сигарет марки «Dove Platinum Slim», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 4 200 руб., 2 блока сигарет марки «A&B», стоимостью 90 руб. за одну пачку, на сумму 1 800 руб., 2 блока сигарет марки «Dover», стоимостью 101 руб. за одну пачку, на сумму 2 020 руб., 3 блока сигарет марки «NZ Gold», стоимостью 60 руб. за одну пачку, на сумму 1 800 руб., 204 блока сигарет марки «Корона», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 142 800 руб., 138 блоков сигарет марки «Корона Gold», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 96 000 руб., 164 блоков сигарет марки «KALIPSO Special Gold», стоимостью 105 руб. за одну пачку, на сумму 172 200 руб., 50 блоков сигарет марки «Корона Super Slims», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 35 000 руб., 119 блоков сигарет марки «Космос», стоимостью 90 руб. за одну пачку, на сумму 107 100 руб., 50 блоков сигарет марки «Столичные», стоимостью 85 руб. за одну пачку, на сумму 42 500 руб., 100 блоков сигарет марки «Корона Слим», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 70 000 руб., 99 блоков сигарет марки «Корона Слим 100», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 69 300 руб., 5 блоков сигарет марки «CREDO», стоимостью 70 руб. за одну пачку, на сумму 3 500 руб., 25 блоков сигарет марки «NZ Black Power», стоимостью 60 руб. за одну пачку, на сумму 15 000 руб., 66 блоков сигарет марки «Dove Platinum», стоимостью 69 руб. за одну пачку, на сумму 45 540 руб., 35 блоков сигарет марки «Dove Gold», стоимостью 69 руб. за одну пачку, на сумму 24 150 руб., 24 блока сигарет марки «Столичные», стоимостью 85 руб. за одну пачку, на сумму 20 400 руб., 25 блоков сигарет марки «ВТ», стоимостью 65 руб. за одну пачку, на сумму 16 250 руб., 1 блок сигарет марки «Dubaо», стоимостью 90 руб. за одну пачку, на сумму 900 руб., 6 блоков сигарет марки «DOVER», стоимостью 101 руб. за одну пачку, на сумму 6 060 руб., 4 блока сигарет марки «Arizona», стоимостью 80 руб. за одну пачку, на сумму 3 200 руб., 4 блока сигарет марки «OMEGA», стоимостью 80 руб. за одну пачку, на сумму 3 200 руб., 5 блоков сигарет марки «NZ Gold», стоимостью 60 руб. за одну пачку, на сумму 3 000 руб., 5 блоков сигарет марки «Dove Gold», стоимостью 69 руб. за одну пачку, на сумму 3 450 руб., 1 блок сигарет марки «KALIPSO Slim», стоимостью 105 руб. за одну пачку, на сумму 1 050 руб., Мушкаев Б.Н., умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения материального дохода, хранил в салоне и багажном отделении автомашины и в помещении гаража, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, , принадлежащих Мушкаеву Б.Н., в целях их дальнейшей продажи неограниченному кругу лиц, а всего на общую сумму 882 540 руб.

При указанных обстоятельствах в период с 19 января 2020 года по 21 марта 2022 года Мушкаевым Б.Н. незаконно приобретены, хранились в целях сбыта и проданы неограниченному кругу граждан Республики Калмыкия немаркированные в установленном законом порядке табачные изделия на сумму не менее 1 457 497 руб.

В судебном заседании подсудимый Мушкаев Б.Н. вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся и на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

Из показаний Мушкаев Б.Н., данных на предварительном следствии и оглашенных в порядке ст.276 УПК РФ следует, что он с 2020 года работает в качестве торгового представителя ООО «Элистрейд», где занимается приемом заявок и развозом товара. В этом же году на «Казачьем рынке» г.Пятигорск Ставропольского края он нашел канал поставки табачных изделий, откуда стал возить сигареты различных марок, производимые в Белоруссии, а также российского производства. Приобретенные сигареты он хранил в своем гараже, поставлял их на своем автомобиле в частные магазины, расположенные в различных районах Республики Калмыкия, а именно: в с. Садовое Сарпинского района – магазины Меркурий, Светлана, Визит; в п. Малые Дербеты Малодербетовского района – магазины Дебют, Продукты, Маяк; в п. Цаган Аман Юстинского района – магазины Айя, Леджин, Восток; в п. Большой Царын Октябрьский район – магазины Сагир, Руслан и в п. Восход Октябрьского района магазин Корона. Указанные магазины он объезжал один-два раза в неделю, брал заявки на следующую партию. Сигареты он продавал за наличный расчет на 5 руб. дороже закупочной цены. Примерно в марте 2021 года, когда магазин в г.Пятигорск прекратил свою деятельность, он через интернет нашел новый канал поставки указанных сигарет в г.Краснодаре, где стал приобретать сигареты без акцизных марок. Несколько раз из г.Краснодара сигареты без акцизных марок были переданы ему через маршрутные автобусы. В феврале 2022 года по его просьбе ФИО7 отвозил в с.Ульдючины Приютненского района Республики Калмыкия в магазин «Ассорти» коробки с немаркированными сигаретами, при этом ФИО7 не знал о том, что данные сигареты запрещены для продажи. Он привозил как сигареты с акцизными марками РФ, так и безакцизные сигареты, которые приобретал именно для своей личной выгоды в целях продажи. (том №2, л.д.112-116, том № 6, л.д.40-44).

Исследовав материалы дела, оценив все собранные доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого в инкриминируемом ему преступлении полностью установлена и подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля ФИО7 в судебном заседании, согласно которым с Мушкаевым Б.Н. они вместе работали торговыми представителями в ООО «Элистрейд». Один раз по просьбе Мушкаева Б.Н. он привозил продукцию в магазина в с.Ульдючины Приютненского района Республики Калмыкия.

Показаниями свидетеля ФИО19, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2019 году он познакомился с мужчиной по имени Батр, который интересовался у него о возможности приобрести дешевые сигареты, он ответил, что на оптовых рынках г.Краснодар такие сигареты имеются и предложил купить ему несколько коробок таких сигарет. В одном из павильонов на рынке «Гарант», он приобрел несколько коробок сигарет белорусского производства под наименованием «Корона», «NZ» без акцизных марок, который передал Батру. В дальнейшем он приобрел для Батра на рынке «Гарант» и на рынке «Кормилица» г.Краснодар табачную продукцию. Батра звонил ему посредством мобильной связи, либо посредством мессенджеров «Watsap» и «Telegram», называл наименование табачной продукции, которую хотел купить, после чего он выезжал на один из вышеуказанных рынков, приобретал табачную продукцию, звонил Батру и сообщал ему об этом. В последующем Батр лично приезжал на автомашине, и сам забирал коробки с табачной продукцией, также он несколько раз по просьбе последнего передавал табачную продукцию через рейсовые микроавтобусы, которые направлялись в г.Элиста. (том №2, л.д.172-175, том №5, л.д.156-161)

Показаниями свидетеля ФИО13, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2017 года она со своим супругом ФИО14 осуществляет предпринимательскую деятельность в магазине «Арслнг», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с.Малые Дербеты, ул.Советская, д.10. С 2006 года она знакома с Мушкаевым Б.Н., который работает торговым представителем, через него они заказывали продукты питания, а так же приобретали табачную продукцию для своего супруга (том №2, л.д.219-221)

Показаниями свидетеля ФИО15, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2013 года она занимается предпринимательской деятельностью и осуществляет торговлю в магазине «Дебют», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с.Малые Дербеты, ул.Деликова, д.11А. Мушкаева Б.Н. она знает с 2017 года, через него осуществляли заказ и доставку товаров. 16 ноября 2021 года она позвонила Мушкаеву Б.Н. и попросила привезти сигареты. В этот же день Мушкаев Б.Н. заехал в магазин и оставил заказанную табачную продукцию. 15 марта 2022 года она так же заказала у Мушкаева Б.Н. немаркированные сигареты. Табачная продукция периодически приобреталась ею у Мушкаева Б.Н. для личного потребления. (том №2, л.д.234-236)

Показаниями свидетеля ФИО40, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым в собственности ее матери ФИО9 имеется магазин розничной торговли «Сагир», которой она помогает. Табачную продукцию они приобретали у Мушкаева Б.Н., однако о том, что сигареты были без акцизной марки она не заметила. (том №2, л.д.245-247)

Показаниями свидетеля ФИО21, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2019 года она является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной продажей продуктов питания в своем магазине «Корона», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, Октябрьский район, п.Восход, ул.Ленина, д.5А. Она знакома с Мушкаевым Б.Н., который является торговым представителем, принимает заявки на поставку продуктов питания. Кроме этого, у Мушкаева Б.Н. она приобретала табачную продукцию различных наименований по низкой цене. 17 мая 2021 года она заказала у Мушкаева Б.Н. сигареты для личных нужд, на следующий день последний привез ей заказ. О том, что сигареты без акцизных марок она не знала. 21 марта 2022 года в ее магазине был произведен обыск, в ходе которого изъяли сигареты без акциза. Данную табачную продукцию она неоднократно приобрела у Мушкаева Б.Н. для своего супруга, сигареты хранились в помещении магазина. (том №3, л.д.11-13, том №5, л.д.82-83)

Показаниями свидетеля ФИО39, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с января 2019 года она является индивидуальным предпринимателем и занимается розничной продажей продуктов питания в магазине «Светлана», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, Сарпинский район, с.Садовое, ул.Ленина, д.183А. В 2019 году она начала сотрудничество с Мушкаевым Б.Н., который является торговым представителем, а в декабре 2020 года Мушкаев Б.Н. предложил ей приобретать дешевые сигареты марки «Корона», «Калипсо», «NZ». Указанные сигареты были дешевые из-за того, что на них были акцизные марки Республики Беларусь. Заказывала она сигареты примерно один раз в две недели. (том №3, л.д.33-35)

Показаниями свидетеля ФИО22, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым она занимается розничной продажей продуктов питания, табачных изделий и алкоголя, арендует магазин «Айса» по адресу: Республика Калмыкия, Яшкульский район, п.Яшкуль, ул.Клыкова, д.49Б. Ее родной брат Мушкаев Б.Н. является торговым представителем ООО «Элистрейд», занимается реализацией табачной продукции. Примерно в январе 2021 года Мушкаев Б.Н. приехал к ней и предложил реализовывать дешевую табачную продукцию, при этом пояснил, что сигареты, сертифицированы. Примерно с января 2021 года по настоящее время Мушкаев Б.Н. поставлял ей табачную продукцию. (том №3, л.д.92-94)

Показаниями свидетеля ФИО12, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности является розничная торговля продовольственными товарами в магазинах «Элвг1» и «Элвг-2», расположенных в п.Цаган-Аман Юстинского района. С 2019 сотрудничает с ООО «Элистрейд», где торговым представителем является Мушкаев Б.Н. В 2019 году он приобрел у Мушкаева Б.Н. немаркированную табачную продукцию марки «Корона». Мушкаев Б.Н. приезжал по четвергам, принимал заявки на продукты привозил табачную продукцию. (том №3, л.д.95-97)

Показаниями свидетеля ФИО35, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с ноября 2020 года она подрабатывает в магазине «Элвг-2», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, Юстинский район, п.Цаган-Аман, ул.Шапшуковой, д.8, собственником которого является ФИО12. Торговый представитель Мушкаев Б.Н. приезжал в магазин по четвергам, принимал заявки на товар, одновременно поставлял в магазин табачную продукцию. В последний раз в он приезжал магазин 15 апреля 2021 года, привез 13 блоков сигарет. (том №3, л.д.98-100)

Показаниями свидетеля ФИО26, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем, в собственности имеет магазин «Ника», расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Юстинский район, п.Цаган- Аман, ул.Аюки-Хана, д.14. С 2019-2020 года она сотрудничает с торговым представителем ООО «Элистрейд» Мушкаевым Б.Н. Примерно в 2020 году Мушкаев Б.Н. предложил продавцу ФИО36 приобрести дешевые сигареты марки «Корона». Для своих нужд через продавца ФИО36 она приобрела у Мушкаев Б.Н. несколько блоков сигарет «Корона». (том №3, л.д.101-103, том №5, л.д.53-57)

Показаниями свидетеля ФИО36, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с января 2021 года она подрабатывает продавцом в магазине «Ника», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, Юстинский район, п.Цаган-Аман, ул.Аюки-Хана, д.14, собственником которого является ФИО26. Торговый представитель ООО «Элистрейд» Мушкаев Б.Н. с апреля 2021 года привозил на реализацию 10 блоков сигарет марки «Корона» без акцизных марок. (том №3, л.д.104-106)

Показаниями свидетеля ФИО24, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2019 года она по доверенности представляет интересы своей дочери ФИО23, у которой в собственности находится магазин «Ассорти», расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Приютненский район, с.Ульдючины, ул.Советская, д.4. В феврале 2022 года к ней в магазин приехал торговый представитель ФИО7, предложил ей купить сигареты «Корона», разных видов без акцизных марок по низкой цене, на что она согласилась и приобрела продукцию. (том №3, л.д.116-119)

Показаниями свидетеля ФИО2, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем и занимается продажей продуктов питания в п.Утта Яшкульского района Республики Калмыкия. Примерно в 2019 году она познакомилась с Мушкаевым Б.Н., который поставлял ей продукцию в магазин, в одной из встреч Мушкаевым Б.Н. предложил прибрести табачную продукцию различных наименований с доставкой по низкой цене. В январе 2020 года она позвонила Мушкаеву Б.Н., заказала для личных нужд сигареты различных наименований. Мушкаев Б.Н. доставил ее заказ на следующий день. 15 апреля 2021 года для личных нужд она приобрела у Мушкаева Б.Н. 5, 6 блоков сигарет «Бонд», «Корона», «Колипсо», «Филипп Морис», о том, что данная продукция является контрафактной, она не знала (том №5, л.д.32-34, 206-209)

Показаниями свидетеля ФИО42, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем, свою деятельность она осуществляет в магазине «Шанхай» в п.Кетченеры Кетченеровского района Республики Калмыкия. Примерно с 2019 года она знакома с Мушкаевым Б.Н., который поставлял в магазин продукты питания. В одной из встреч Мушкаев Б.Н. сообщил, что реализует сигареты различных наименований с доставкой по низкой цене. 20 февраля 2020 года она позвонила Мушкаеву Б.Н., заказала у него для личных нужд сигареты различных наименований. Заказ Мушкаев Б.Н. доставлял на следующий день. О том, что табачная продукция является фальсифицированной она не знала. (том №5, л.д.38-40)

Показаниями свидетеля ФИО6, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым она ранее являлась индивидуальным предпринимателем, занималась реализацией продуктов питания, познакомилась с Мушкаевым Б.Н., который являлся торговым представителем и осуществлял заявки на поставку продуктов питания. Так же он доставлял им в магазин табачную продукцию различных наименований по низкой цене. По телефону она делала ему заявки на поставку сигарет для личных нужд, а также продукты питания. (том №5, л.д.41-43)

Показаниями свидетеля ФИО33, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым Мушкаев Б.Н. является ее земляком. Зимой 2021 года в п.Цаган-Аман она встретила Мушкаева Б.Н., узнала, что он является торговым представителем, занимается реализацией табачной продукции. Примерно 04 февраля 2021 года она позвонила и заказала у Мушкаева Б.Н. сигареты для личных нужд. Через несколько дней Мушкаев Б.Н привез ей указанные сигареты. (том №5, л.д.45-48)

Показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с Мушкаевым Б.Н. она знакома с детства, он является торговым представителем. 08 мая 2021 года она позвонила Мушкаеву Б.Н. и заказала у него два блока сигарет «Колипсо» для личных нужд, которые через некоторое время он ей привез. (том №5, л.д.49-52)

Показаниями свидетеля ФИО37, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем Главой КФХ «Владимир». Примерно в 2021 году в социальной сети «ВКонтакте» она увидела объявление о продаже сигарет различных наименований, где был указан номер телефона . Она позвонила по данному номеру, у мужчины по имени Батр заказала для личных нужд шесть блоков сигарет марки «Корона», которые он доставил в п.Цаган-Аман Юстинского района Республики Калмыкия и передал ее родственнику, денежные средства за табачную продукцию она перевела Батру на банковскую карту ПАО «Сбербанк» по номеру его мобильного телефона. (том №5, л.д.58-62)

Показаниями свидетеля ФИО38, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2020 году, она в общей группе мессенджера «Вайбер» «Объявления Большой Царын» увидела объявление о продаже сигарет различных наименований, где был указан номер телефона . Примерно 01 июня 2020 года она позвонила по указанному в объявлении номеру, где ей ответил мужчина по имени Батр, у которого она заказала сигареты для личных нужд. На следующий день Батр доставил ей сигареты. Она не знала, что табачная продукция является фальсифицированной. (том №5, л.д.69-71)

Показаниями свидетеля ФИО34, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с Мушкаевым Б.Н она знакома, так как в 2021 году периодически приобретала у него продукты питания и сигареты для личных нужд. Заказ продуктов питания и сигарет осуществляла по телефону. (том №5, л.д.72-74)

Показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2018 года она работает продавцом в магазине «Сагир», расположенном в п.Большой Царын Октябрьского района Республики Калмыкия. Мушкаев Б.Н. привозит к ним в магазин продукты питания, а также по мере необходимости табачные изделия для личных нужд. 13 апреля 2021 года Мушкаев Б.Н. доставил в магазин 35 блоков сигарет различных наименований, которые заказывали для личных нужд. (том №5, л.д.76)

Показаниями свидетеля ФИО5, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым она помогает своей родственницы ФИО21 в магазине «Корона», расположенном в п.Восход Октябрьского района Республики Калмыкия. Мушкаев Б.Н. привозил в магазин продукты питания и по мере необходимости табачные изделия. 13 апреля 2021 года Мушкаев Б.Н. доставил 4 блока сигарет для личных нужд. (том №5, л.д.77)

Показаниями свидетеля ФИО18, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2020 году, она в общей группе мессенджера «Вайбер» увидела объявление о продаже сигарет различных наименований, где был указан номер телефона . Она позвонила по указанному номеру телефона, ей ответил мужчина по имени Батр, у которого она для личных нужд заказала сигареты различных наименований, в том числе «Корона». Сигареты Батр доставил ей на следующий день. О том, что купленные сигареты были без акцизных марок она не знала. (том №5, л.д.78-79)

Показаниями свидетеля ФИО8, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем, свою деятельность осуществляет в п.Большой Царын Октябрьского района Республики Калмыкия. С 2019 года она знакома с Мушкаевым Б.Н., который принимает заявки на поставку продуктов питания. В одной из встреч Мушкаев Б.Н. предложил приобрести у него табачную продукцию различных наименований по низкой цене. 08 июня 2020 года она позвонила Мушкаеву Б.Н. и заказала сигареты для личных нужд, а также продукты питания. 13 апреля 2021 года она приобретала у Мушкаева Б.Н. сигареты различных наименований. Она не знала, что сигареты является фальсифицированными. (том №5, л.д.80-81)

Показаниями свидетеля ФИО11, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым Мушкаев Б.Н. работает торговым представителем, у него он покупал 10 блоков сигарет «Корона». О том, что сигареты не сертифицированы, он не знал. (том №5, л.д.85-88)

Показаниями свидетеля ФИО32, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым ее сын ФИО31 является индивидуальным предпринимателем, и у него в собственности имеется магазин «Продукты», расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Октябрьский район, п.Большой Царын, ул.Ломоносова, д.27/1. Она помогает сыну в данном магазине. Примерно в 2017 году она познакомилась с Мушкаевым Б.Н., который принимал заявки на поставку продуктов питания. В одной из встреч Мушкаев Б.Н. предложил приобрети у него табачную продукцию различных наименований по низкой цене. В 2020 году ей привозил Мушкаев Б.Н., она ему заказала продукты питания, а так же сигареты для личных нужд. Имелись ли на пачках сигарет акцизные марки она не помнит. (том №5, л.д.91-92)

Показаниями свидетеля ФИО3, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2018 года по 2019 год она работала продавцом у индивидуального предпринимателя ФИО9 в магазине «Сагир», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, Октябрьский район, п.Большой Царын, ул.Юбилейная, д.1/1. В магазине они осуществляли продажу табачной продукции и продуктов питания. Табачную продукцию им привозили из г.Волгоград. Мушкаева Б.Н. она не знает. (том №5, л.д.93-94)

Показаниями свидетеля ФИО1, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым Мушкаев Б.Н. ей не знаком. Один раз она по телефону заказывала и приобрела у мужчины сигареты «Корона» в количестве пяти блоков, которые доставили по месту ее жительства. Указанную продукцию она приобрела для личных нужд. (том №5, л.д.97-99)

Показаниями свидетелей ФИО17 и ФИО16, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым они занимаются пассажирскими перевозками на автомашинах Хендай Н1 и Фольсцваген Крафтер по регионам Российской Федерации. Мушкаева Б.Н. и мужчину по имени «Женя» они не знают, у попутчиков личные данные не спрашивают и нигде не фиксируют. Периодически из г.Краснодара в г.Элисту они привозили коробки с какими-то вещами, для мужчины по имени Батр, что находилось в коробках они не знают, откуда и куда их нужно было отвезти они не помнят. (том №5, л.д.122-127, л.д.130-134)

Показаниями свидетеля ФИО30, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым ее муж ФИО29 является индивидуальным предпринимателем, в собственности они имеют магазин «Восток», расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Юстинский район, п.Цаган Аман, ул.Советская, д.153. С Мушаевым Б.Н. она знакома, так как он является торговым представителем и занимается поставкой табачной продукции. 15 апреля 2022 года Мушкаев Б.Н. привез в их магазин табачную продукцию в количестве примерно 18-20 блоков под наименованием «KISS», «Play», «Next», «Донской табак», «Корона». О том, что среди данных наименований имелась контрафактная табачная продукция, она не знала. Сигареты «Корона» она приобретала для личных нужд, по просьбе ее родственников. (том №5, л.д.190-193)

Показаниями свидетеля ФИО25, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем с апреля 2019 года и занимается продажей пищевых продуктов. В аренде имеет магазин «Юлия», расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Юстинский район, п.Цаган Аман, ул.Октябрьская, д.90. 15 апреля 2021 в магазин приехал Мушкаев Б.Н., у которого она приобрела несколько блоков сигарет под наименованием «Бонд», «Некст», Дон Табак», «Корона». О том, что табачная продукция является контрафактной, она ничего не знала. (том №5, л.д.198-201)

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 15 марта 2022 года, согласно которому в СО МВД по Республике Калмыкия представлены результаты оперативно-розыскной деятельности, проводимой в отношении Мушкаева Б.Н. (том №1, л.д.9-13)

Актом о проведенном оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» от 25 октября 2021 года, согласно которому 25 октября 2021 года гражданином под псевдонимом «Шмель» для фиксации реализации фальсифицированных (немаркированных) табачных изделий (сигарет) приобретено у Мушкаева Б.Н. сигареты в трех картонных коробках марки «Корона 21» по 500 пачек в каждой коробке и 20 пачек сигарет марки «Корона Gold» (том №1, л.д.41-42)

Обзорной справкой по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 18 января 2022 года, согласно которому 25 октября 2021 года гражданином под псевдонимом «Шмель» для фиксации реализации фальсифицированных (немаркированных) табачных изделий (сигарет) приобретено у Мушкаева Б.Н. сигареты в трех картонных коробках марки «Корона 21» по 500 пачек в каждой коробке и 20 пачек сигарет марки «Корона Gold». (том №1, л.д.43-44)

Актом №1 по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Наблюдение» от 18 января 2022 года, согласно которому 07 апреля 2021 года проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» за гр. Мушкаевым Б.Н. (том №1, л.д.51-55)

Актом №2 по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Наблюдение» от 18 января 2022 года, согласно которому 13 апреля 2021 года проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» за гр. Мушкаевым Б.Н. (том №1, л.д.56-63)

Актом №3 по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Наблюдение» от 18 января 2022 года, согласно которому 14 апреля 2021 года проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» за гр. Мушкаевым Б.Н. (том №1, л.д.64-69)

Актом №4 по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Наблюдение» от 18 января 2022 года, согласно которому 15 апреля 2021 года проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» за гр. Мушкаевым Б.Н. (том №1, л.д.70-80)

Актом №5 по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Наблюдение» от 18 января 2022 года, согласно которому 16 апреля 2021 года проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» за гр. Мушкаевым Б.Н. (том №1, л.д.81-82)

Обзорной справкой по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» от 17 января 2022 года, согласно которому на основании санкций Верховного Суда Республики Калмыкия в период с 19 января 2020 года по 16 ноября 2021 года в отношении Мушкаева Б.Н. проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров», содержащая сведения о противоправной деятельности Мушкаева Б.Н. (том №1, л.д.112-163)

Обзорной справкой по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» от 17 января 2022 года, согласно которому на основании санкций Верховного Суда Республики Калмыкия в период с 28 мая по 26 июня 2021 года в отношении Барлыкова С.М. проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров», содержащая сведения о противоправной деятельности Мушкаева Б.Н. (том №1, л.д.164-171)

Обзорной справкой по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» от 17 января 2022 года, согласно которому на основании санкций Верховного Суда Республики Калмыкия в период с 20 по 27 марта 2021 года в отношении ФИО17 проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров», содержащая сведения о противоправной деятельности Мушкаева Б.Н. (том №1, л.д.172-173)

Обзорной справкой по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» от 17 января 2022 года, согласно которому на основании санкций Верховного Суда Республики Калмыкия в период с 28 мая по 30 июля 2021 года в отношении ФИО19 проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров», содержащая сведения о противоправной деятельности Мушкаева Б.Н. (том №1, л.д.174-180)

Сведениями, полученными из Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Калмыкия, содержащие сведения о том, что собственником нежилого здания, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, является Мушкаев Б.Н. (том №1, л.д.193)

Сведениями, полученными из Группы компаний «БАТ России» от 02 ноября 2021 года, согласно которым табачная продукция «Корона» не принадлежит и не используется Группой компанией «БАТ Россия» (том №1, л.д.212-213)

Протоколом осмотра места происшествия от 21 марта 2022 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен участок местности, прилегающий к дому г.Элиста Республики Калмыкия, где обнаружена автомашина , в салоне и багажном отделении которой обнаружено и изъято: 54 блоков сигарет марки «Корона», 11 блоков сигарет марки «Донской Табак» с акцизной маркой РФ, 3 блока сигарет марки «Winston» с акцизной маркой РФ, 1 блок сигарет марки «Parliament» с акцизной маркой РФ, 1 блок сигарет марки «Петр 1» с акцизной маркой РФ, 14 блока сигарет марки «Richard» с акцизной маркой РФ, 1 блок сигарет марки «Vincent» с акцизной маркой РФ; 45 блоков сигарет марки «Корона Слим», 20 блоков сигарет марки «KALIPSO Special Gold»; 10 блоков сигарет марки «Столичные» с акцизной маркой РФ, 10 блоков сигарет марки «Космос» с акцизной маркой РФ, 10 блоков сигарет марки «Кресты» с акцизной маркой РФ, 10 блоков сигарет марки «ВТ» с акцизной маркой РФ, 5 блоков сигарет марки «Стюардесса» с акцизной маркой РФ, 15 блоков сигарет марки «NZ Black Power» с акцизной маркой предположительно Белорусского производства, 10 блоков сигарет марки «Marlboro Crafted Compact» с акцизной маркой РФ, 11 блоков сигарет марки «Marlboro» с акцизной маркой РФ, 6 блоков сигарет марки «Philip Morris» с акцизной маркой РФ, 4 блока сигарет марки «Lucky Strike» с акцизной маркой РФ; 13 блоков сигарет марки «Dove Platinum» с акцизной маркой предположительно Белорусского производства, 1 блок сигарет марки «KISS» с акцизной маркой РФ, 2 блока сигарет марки «KENT» с акцизной маркой РФ, 1 блок сигарет марки «KENT Nano» с акцизной маркой РФ, 4 блока сигарет марки «NEXT» с акцизной маркой РФ, 3 блока сигарет марки «KALIPSO Gold» с акцизной маркой иностранного государства предположительно Белорусского производства, 12 блоков сигарет марки «Корона Gold», 5 блоков сигарет марки «ПРИМА Дона» с акцизной маркой РФ, 1 блок сигарет марки «ESSE» с акцизной маркой РФ; 50 блоков сигарет марки «Корона Слим 100», 6 блоков сигарет марки «Dove Platinum Slim» с акцизной маркой предположительно Белорусского производства; 5 блоков сигарет марки «Winston Xstyle» с акцизной маркой РФ, 2 блока сигарет марки «A&B», 2 блока сигарет марки «Dover»; 5 блоков сигарет марки «Philip Morris» с акцизной маркой РФ, 3 блока сигарет марки «NZ Gold» с акцизной маркой предположительно Белорусского производства, 3 блока сигарет марки «ЯВА» с акцизной маркой РФ. (том №2, л.д.35-45)

Протоколом обыска от 21 марта 2022 года с фототаблицей, согласно которому по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, , произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: 204 блоков сигарет марки «Корона»; 138 блоков сигарет марки «Корона Gold»; 164 блоков сигарет марки «KALIPSO Special Gold»; 50 блоков сигарет марки «Корона Super Slims»; 119 блоков сигарет марки «Космос» с акцизной маркой РФ; 50 блоков сигарет марки «Столичные» с акцизной маркой РФ; 100 блоков сигарет марки «Корона Слим»; 99 блоков сигарет марки «Корона Слим 100»; 5 блоков сигарет марки «CREDO» с акцизной маркой предположительно Белорусского производства; 25 блоков сигарет марки «NZ Black Power» с акцизной маркой предположительно Белорусского производства, 66 блоков сигарет марки «Dove Platinum» с акцизной маркой предположительно Белорусского производства, 35 блоков сигарет марки «Dove Gold» с акцизной маркой предположительно Белорусского производства; 24 блока сигарет марки «Столичные» с акцизной маркой РФ, 25 блоков сигарет марки «ВТ» с акцизной маркой РФ; 1 блок сигарет марки «Dubaо», 6 блоков сигарет марки «DOVER» с акцизной маркой иностранного государства, 4 блока сигарет марки «Arizona», 4 блока сигарет марки «OMEGA», 5 блоков сигарет марки «NZ Gold» с акцизной маркой предположительно Белорусского производства; 5 блоков сигарет марки «Dove Gold» с акцизной маркой, 1 блок сигарет марки «KALIPSO Slim». (том №2, л.д.48-57)

Протоколом обыска от 21 марта 2022 года и фототаблицей, согласно которому по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с.Малые Дербеты, ул.Деликова, д.11А в магазине «Дебют» произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: 13 пачек сигарет марки «Столичные» с акцизной маркой РФ; 10 пачек сигарет марки «Космос» с акцизной маркой РФ; 16 пачек сигарет марки «NZ Black Power» с акцизной маркой иностранного государства; 27 пачек сигарет марки «Корона Слим» с акцизной маркой иностранного государства; 21 пачек сигарет марки «Dove Platinum Slim» с акцизной маркой иностранного государства; 52 пачек сигарет марки «NZ Gold» с акцизной маркой иностранного государства; 57 пачек сигарет марки «Корона Слим 100»; 41 пачка сигарет марки «Корона»; 4 пачки сигарет марки «Прима Дона» с акцизной маркой РФ; 8 пачек сигарет марки «Стюардесса» с акцизной маркой РФ; 5 пачек сигарет марки «NZ Gold»; 9 пачек сигарет марки «Dove Compact Platinum». (том №2, л.д.225-230)

Протоколом обыска от 21 марта 2022 года, согласно которому по адресу: Республика Калмыкия, Октябрьский район, п.Большой Царын, ул.К.Маркса, д.1 в магазине «Сагир» произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: 6 блоков сигарет марки «Столичные» с акцизной маркой РФ; 6 блоков сигарет марки «ВТ» с акцизной маркой РФ; 1 блок сигарет марки «Dove Gold» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства; 6 блоков сигарет марки «Dove Platinum» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства; 8 пачек сигарет марки «Корона Gold» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства; 7 блоков сигарет марки «Космос» с акцизной маркой РФ; 1 блок сигарет марки «Dove Platinum Slim» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства; 5 блоков сигарет марки «Родопи» с акцизной маркой РФ; 1 блок сигарет марки «DOVER»; 3 блока сигарет марки «Корона»; 1 блок сигарет марки «Корона Слим»; 2 блока сигарет марки «Корона Слим 100». (том №2, л.д.243-244)

Протоколом обыска от 21 марта 2022 года с фототаблицей, согласно которому по адресу: Республика Калмыкия, Октябрьский район, п.Восход, ул.Ленина, д.5А в магазине «Корона» произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: 37 пачек сигарет марки «Корона Слим». (том №3, л.д.4-10)

Протоколом обыска от 21 марта 2022 года, согласно которому по адресу: Республика Калмыкия, Сарпинский район, с.Садовое, ул.Ленина, д.183А в магазине «Светлана» произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: 6 пачек сигарет «Корона Слим 100», 10 пачек сигарет марки «KALIPSO Special Gold», 2 пачки сигарет марки «Корона», 4 пачки сигарет марки «Dove Silver», 2 пачки сигарет марки «NZ Gold» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства. (том №3, л.д.27-32)

Протоколом обыска от 21 марта 2022 года, согласно которому по адресу: Республика Калмыкия, Сарпинский район, с.Садовое, ул.Лущавых, д.87А в магазине «Заря» произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: 10 пачек сигарет марки «CAMEL Compact» с акцизной маркой РФ; 6 пачек сигарет марки «Корона Gold» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства; 5 пачек сигарет марки «Marlboro»; 9 пачек сигарет марки «Корона»; 6 пачек сигарет марки «NZ Safari» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства; 8 пачек сигарет марки «Dove Platinum Compact» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства; 1 пачка сигарет марки «Корона Слим 100» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства; 1 пачка сигарет марки «Корона Слим»; 4 пачки сигарет марки «Dove Platinum Slim» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства (том №3, л.д.45-50)

Протоколом обыска от 21 марта 2022 года, согласно которому по адресу: Республика Калмыкия, Кетченеровский район, п.Кетченеры, ул.Н.Очирова, д.1 в магазине «магазин №6 Кетченеровского РАЙПО» произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: 25 блоков сигарет марки «Корона» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства; 64 блоков сигарет марки «CREDO» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства, 76 блоков сигарет марки «Dove Platinum» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства, 55 блоков сигарет марки «Стюардесса» с акцизной маркой Российской Федерации; 16 блоков сигарет марки «Столичные» с акцизной маркой Российской Федерации; 89 блоков и 5 пачек сигарет марки «Dove Gold» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства; 50 блоков и 132 пачки сигарет марки «Родопи» с акцизной маркой Российской Федерации; 38 блоков сигарет марки «Космос» с акцизной маркой Российской Федерации; 16 блоков сигарет марки «KALIPSO Slim» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства, 14 блоков сигарет марки «NZ Black Power» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства, 34 блоков сигарет марки «Корона Слим» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства, 8 пачек сигарет марки «Корона Gold» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства; 7 пачек сигарет марки «Linex Apple»; 14 пачек сигарет марки «Linex Gum»; 8 блоков сигарет марки «Космос» с акцизной маркой Российской Федерации; 8 пачек сигарет марки «NZ Black Power» с акцизной маркой иностранного государства, 7 пачек сигарет марки «CREDO» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства; 6 пачек сигарет марки «Столичные» с акцизной маркой РФ; 3 пачки сигарет марки «KALIPSO Slim» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства; 25 пачек сигарет марки «Корона» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства; 2 пачки сигарет марки «Корона Gold» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства; 10 пачек сигарет марки «Донской Табак» с акцизной марки РФ; 4 пачки сигарет марки «Корона Слим» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства; 8 пачек сигарет марки «DOVE Platinum Compact» с акцизной маркой иностранного государства, предположительно Белорусского производства. (том №3, л.д.56-61)

Протоколом обыска от 21 марта 2022 года, согласно которому по адресу: Республика Калмыкия, Юстинский район, п.Цаган-Аман, ул.Аюки Хана, д.14А в магазине «Айя Эльвг 2» произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: 3 блока сигарет марки «Корона Слим 100». (том №3, л.д.72-75)

Протоколом обыска от 21 марта 2022 года и фототаблицей к нему, согласно которому по адресу: Республика Калмыкия, Яшкульский район, п.Яшкуль, ул.Клыкова, д.49Б в магазине «Айса» произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: 4 блока и 7 пачек сигарет марки «Космос» с акцизной маркой РФ; 5 блоков и 1 пачка сигарет марки «Прима Дона» с акцизной маркой РФ; 10 блоков сигарет марки «Кресты» с акцизной маркой РФ; 2 блока и 5 пачек сигарет марки «Столичные» с акцизной маркой РФ; 1 блок и 4 пачки сигарет марки «Престиж» с акцизной маркой РФ; 4 блока и 7 пачек сигарет марки «ВТ» с акцизной маркой РФ. (том №3, л.д.83-89)

Протоколом обыска от 21 марта 2022 года, согласно которому по адресу: Республика Калмыкия, Приютненский район, с.Ульдючины, ул.Советская, д.4 в магазине «Ассорти» произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: 9 блоков и 8 пачек сигарет марки «Корона»; 4 блока и 2 пачки сигарет марки «Корона Элит»; 3 блока и 1 пачка сигарет марки «Корона Слим»; 1 блок и 6 пачек сигарет марки «KALIPSO Special Gold»; 8 пачек сигарет марки «Корона Слим 100»; 4 пачки сигарет марки «Корона Gold». (том №3, л.д.112-115)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 29 марта 2022 года и фототаблицами к нему, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: - картонная коробка, внутри которой: 29 блоков сигарет марки «Корона»; - картонная коробка внутри которой: 35 блоков сигарет марки «Корона Слим», 15 блоков сигарет марки «KALIPSO Special Gold»; - картонная коробка внутри которой: 10 блоков сигарет марки «Столичные» с акцизной маркой РФ, 10 блоков сигарет марки «Космос» с акцизной маркой РФ, 10 блоков сигарет марки «Кресты» с акцизной маркой РФ, 5 блоков сигарет марки «ВТ» с акцизной маркой РФ, 5 блоков сигарет марки «Стюардесса» с акцизной маркой РФ, 10 блоков сигарет марки «Корона»; - картонная коробка внутри которой: 15 блоков сигарет марки «NZ Black Power» с акцизной маркой иностранного государства, - картонная коробка внутри которой: 13 блоков сигарет марки «Dove Platinum» с акцизной маркой иностранного государства, 5 блоков сигарет марки «KALIPSO Special Gold», 3 блока сигарет марки «KALIPSO Gold» с акцизной маркой иностранного государства иностранного государства, 12 блоков сигарет марки «Корона Gold», 5 блоков сигарет марки «ПРИМА Дона» с акцизной маркой РФ; - картонная коробка внутри которой: 10 блоков сигарет марки «Корона Слим», 5 блоков сигарет марки «Корона Слим 100», 5 блоков сигарет марки «Корона», 6 блоков сигарет марки «Dove Platinum Slim» с акцизной маркой иностранного государства; - картонная коробка внутри которой: 35 блоков сигарет марки «Корона Слим 100», 2 блока сигарет марки «A&B», 2 блока сигарет марки «Dover»; - картонная коробка внутри которой: 5 блоков сигарет марки «ВТ» с акцизной маркой РФ, 3 блока сигарет марки «NZ Gold» с акцизной маркой иностранного государства, 10 блоков сигарет марки «Корона Слим 100», изъятые 21 марта 2022 года в ходе осмотра места происшествия по адресу: Республика Калмыкия, ;

- картонная коробка, внутри которой: 50 блоков сигарет марки «Корона»; - картонная коробка внутри которой: 50 блоков сигарет марки «Корона»; - картонная коробка внутри которой: 50 блоков сигарет марки «Корона»; - картонная коробка внутри которой: 50 блоков сигарет марки «Корона Gold»; - картонная коробка внутри которой: 50 блоков сигарет марки «KALIPSO Special Gold»; - картонная коробка внутри которой: 50 блоков сигарет марки «KALIPSO Special Gold»; - картонная коробка внутри которой: 50 блоков сигарет марки «Корона Super Slims»; - картонная коробка внутри которой: 50 блоков сигарет марки «Космос» с акцизной маркой РФ; - картонная коробка внутри которой: 50 блоков сигарет марки «Корона Gold»; - картонная коробка внутри которой: 50 блоков сигарет марки «Столичные» с акцизной маркой РФ; - картонная коробка внутри которой: 50 блоков сигарет марки «Космос» с акцизной маркой РФ; - картонная коробка внутри которой: 50 блоков сигарет марки «Корона Слим»; - картонная коробка внутри которой: 50 блоков сигарет марки «Корона Слим 100»; - картонная коробка внутри которой: 49 блоков сигарет марки «Корона Слим 100»; - картонная коробка внутри которой: 47 блоков сигарет марки «Корона»; - картонная коробка внутри которой: 50 блоков сигарет марки «Корона Слим»; - картонная коробка внутри которой: 50 блоков сигарет марки «CREDO» с акцизной маркой иностранного государства; - картонная коробка внутри которой: 38 блоков сигарет марки «Корона Gold»; - картонная коробка внутри которой: 25 блоков сигарет марки «NZ Black Power» с акцизной маркой иностранного государства, 8 блоков сигарет марки «KALIPSO Special Gold»; - картонная коробка внутри которой: 20 блоков сигарет марки «Dove Platinum» с акцизной маркой иностранного государства, 30 блоков сигарет марки «Dove Gold» с акцизной маркой иностранного государства; - картонная коробка внутри которой: 24 блока сигарет марки «Столичные» с акцизной маркой РФ, 25 блоков сигарет марки «ВТ» с акцизной маркой РФ; - картонная коробка внутри которой: 50 блоков сигарет марки «KALIPSO Special Gold»; - картонная коробка внутри которой: 43 блока сигарет марки «Dove Platinum», 6 блока сигарет марки «KALIPSO Special Gold»; - картонная коробка внутри которой: 19 блока сигарет марки «Космос» с акцизной маркой РФ, 4 блока сигарет марки «CREDO» с акцизной маркой иностранного государства, 7 блока сигарет марки «Корона», 1 блок сигарет марки «Dubaо», 3 блока сигарет марки «Dove Platinum» с акцизной маркой иностранного государства, 6 блоков сигарет марки «DOVER» с акцизной маркой иностранного государства, 4 блока сигарет марки «Arizona», 4 блока сигарет марки «OMEGA», 5 блоков сигарет марки «NZ Gold» с акцизной маркой иностранного государства; - картонная коробка внутри которой: 5 блоков сигарет марки «Dove Gold» с акцизной маркой, 1 блок сигарет марки «KALIPSO Slim», изъятые 21 марта 2022 года в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, ;

- картонная коробка, внутри которой: 25 блоков сигарет марки «Корона» с акцизной маркой иностранного государства; - картонная коробка внутри которой: 56 блоков сигарет марки «CREDO» с акцизной маркой иностранного государства, 6 блоков сигарет марки «Dove Platinum» с акцизной маркой иностранного государства, 5 блоков сигарет марки «Стюардесса» с акцизной маркой РФ; - картонная коробка внутри которой: 16 блоков сигарет марки «Столичные» с акцизной маркой РФ; - картонная коробка внутри которой: 50 блоков сигарет марки «Dove Gold» с акцизной маркой иностранного государства; - картонная коробка внутри которой: 50 блоков сигарет марки «Родопи» с акцизной маркой РФ; - картонная коробка внутри которой: 38 блоков сигарет марки «Космос» с акцизной маркой РФ; - картонная коробка внутри которой: 16 блоков сигарет марки «KALIPSO Slim» с акцизной маркой иностранного государства, 8 блоков сигарет марки «CREDO» с акцизной маркой иностранного государства; - картонная коробка внутри которой: 50 блоков сигарет марки «Стюардесса» с акцизной маркой РФ; - картонная коробка внутри которой: 14 блоков сигарет марки «NZ Bkack Power» с акцизной маркой иностранного государства, 1 блок сигарет марки «Dove Platinum» с акцизной маркой иностранного государства; - картонная коробка внутри которой: 25 блоков сигарет марки «Dove Platinum» с акцизной маркой иностранного государства; - картонная коробка внутри которой: 39 блоков и 5 пачек сигарет марки «Dove Gold» с акцизной маркой иностранного государства; - полимерный пакет внутри которой: 11 блоков сигарет марки «Корона Слим» с акцизной маркой иностранного государства, 8 пачек сигарет марки «Корона Gold» с акцизной маркой иностранного государства; - полимерный пакет внутри которой: 23 пачек сигарет марки «Корона Слим» с акцизной маркой иностранного государства, 7 пачек сигарет марки «Linex Apple», 14 пачек сигарет марки «Linex Gum», 38 пачек сигарет марки «Dove Platinum» с акцизной маркой иностранного государства, 6 пачек сигарет марки «Dove Platinum» с акцизной маркой иностранного государства; - полимерный пакет внутри которой: 8 блоков сигарет марки «Космос» с акцизной маркой РФ; - полимерный пакет внутри которой: 132 пачки сигарет марки «Родопи» с акцизной маркой РФ; - полимерный пакет внутри которой: 8 пачек сигарет марки «NZ Black Power» с акцизной маркой иностранного государства, 7 пачек сигарет марки «CREDO» с акцизной маркой иностранного государства, 6 пачек сигарет марки «Столичные» с акцизной маркой РФ; 3 пачки сигарет марки «KALIPSO Slim» с акцизной маркой иностранного государства, 25 пачек сигарет марки «Корона» с акцизной маркой иностранного государства, 2 пачки сигарет марки «Корона Gold» с акцизной маркой иностранного государства, 10 пачек сигарет марки «Донской Табак» с акцизной марки РФ; 4 пачки сигарет марки «Корона Слим» с акцизной маркой иностранного государства, 8 пачек сигарет марки «DOVE Platinum Compact» с акцизной маркой иностранного государства, изъятые 21 марта 2022 года в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, Кетченеровский район, п.Кетченеры, ул.Н.Очирова, д.1;

- полимерный пакет, внутри которого: 6 пачек сигарет марки «Корона Gold» с акцизной маркой иностранного государства; 9 пачек сигарет марки «Корона»; 6 пачек сигарет марки «NZ Safari» с акцизной маркой иностранного государства; 8 пачек сигарет марки «Dove Platinum Compact» с акцизной маркой иностранного государства; 1 пачка сигарет марки «Корона Слим 100» с акцизной маркой иностранного государства; 1 пачка сигарет марки «Корона Слим»; 4 пачки сигарет марки «Dove Platinum Slim» с акцизной маркой иностранного государства; 1 пачка сигарет в открытом состоянии в которой 2 сигареты марки «WINSTON; печать ООО «ИРИШКА», изъятые 21 марта 2022 года в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, Сарпинский район, с.Садовое, ул.Лущаевых, д.87А;

- полимерный пакет, внутри которого: 6 пачек сигарет «Корона Слим 100», 10 пачек сигарет марки «KALIPSO Special Gold», 2 пачки сигарет марки «Корона», 4 пачки сигарет марки «Dove Silver», 2 пачки сигарет марки «NZ Gold» с акцизной маркой иностранного государства, изъятые 21 марта 2022 года в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, Сарпинский район, с.Садовое, ул.Ленина, д.183А;

- полимерный пакет, внутри которого: 6 блоков сигарет марки «Столичные» с акцизной маркой РФ; 4 блока сигарет марки «ВТ» с акцизной маркой РФ; 1 блок сигарет марки «Dove Gold» с акцизной маркой иностранного государства; 4 блока сигарет марки «Dove Platinum» с акцизной маркой иностранного государства; 8 пачек сигарет марки «Корона Gold» с акцизной маркой иностранного государства; - полимерный пакет внутри которого: 7 блоков сигарет марки «Космос» с акцизной маркой РФ; 1 блок сигарет марки «Dove Platinum Slim» с акцизной маркой иностранного государства; 5 блоков сигарет марки «Родопи» с акцизной маркой РФ; 2 блока сигарет марки «ВТ» с акцизной маркой РФ; - полимерный пакет внутри которого: 1 блок сигарет марки «DOVER»; 3 блока сигарет марки «Корона»; 1 блок сигарет марки «Корона Слим»; 2 блока сигарет марки «Корона Слим 100»; 2 блока сигарет марки «Dove Platinum», изъятые в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, Октябрьский район, п.Большой Царын, ул.Карла Маркса, д.1;

- полимерный пакет, внутри которого: 37 пачек сигарет марки «Корона Слим», изъятые 21 марта 2022 года в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, Октябрьский район, п.Восход, ул.Ленина, д.5А;

- полимерный пакет, внутри которого: 13 пачек сигарет марки «Столичные» с акцизной маркой РФ; 10 пачек сигарет марки «Космос» с акцизной маркой РФ; 16 пачек сигарет марки «NZ Black Power» с акцизной маркой иностранного государства; 27 пачек сигарет марки «Корона Слим» с акцизной маркой иностранного государства; 21 пачек сигарет марки «Dove Platinum Slim» с акцизной маркой иностранного государства; 52 пачек сигарет марки «NZ Gold» с акцизной маркой иностранного государства; 57 пачек сигарет марки «Корона Слим 100» ; 41 пачка сигарет марки «Корона»; 4 пачки сигарет марки «Прима Дона» с акцизной маркой РФ; 8 пачек сигарет марки «Стюардесса» с акцизной маркой РФ; 5 пачек сигарет марки «NZ Gold»; 9 пачек сигарет марки «Dove Compact Platinum», изъятые 21 марта 2022 года в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с.Малые Дербеты, ул.Деликова, д.5;

- полимерный пакет, внутри которого: 9 блоков и 8 пачек сигарет марки «Корона»; 4 блока и 2 пачки сигарет марки «Корона Элит»; 3 блока и 1 пачка сигарет марки «Корона Слим»; 1 блок и 6 пачек сигарет марки «KALIPSO Special Gold»; 8 пачек сигарет марки «Корона Слим 100»; 4 пачки сигарет марки «Корона Gold», изъятые 21 марта 2022 года в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, Приютненский район, с.Ульдючины, ул.Советская, д.4;

- полимерный пакет, внутри которого: 4 блока и 7 пачек сигарет марки «Космос» с акцизной маркой РФ; 5 блоков и 1 пачка сигарет марки «Прима Дона» с акцизной маркой РФ; 10 блоков сигарет марки «Кресты» с акцизной маркой РФ; 2 блока и 5 пачек сигарет марки «Столичные» с акцизной маркой РФ; 1 блок и 4 пачки сигарет марки «Престиж» с акцизной маркой РФ; 4 блока и 7 пачек сигарет марки «ВТ» с акцизной маркой РФ, изъятые 21 марта 2022 в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, Яшкульский район, п.Яшкуль, ул.Клыкова, д.49Б;

- полимерный пакет, внутри которого: 3 блока сигарет марки «Корона Слим 100», изъятые 21 марта 2022 года в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, Юстинский район, п.Цаган-Аман, ул.Аюки Хана, д.14А;

- картонная коробка, внутри которой: 50 блоков сигарет марки «Корона 21» (внутри данных пачек 21 сигарет); - картонная коробка внутри которого: 50 блоков сигарет марки «Корона 21» (внутри данных пачек 21 сигарет); - картонная коробка внутри которого: 50 блоков сигарет марки «Корона 21» (внутри данных пачек 21 сигарет); - полимерный пакет внутри которого: 2 блока сигарет марки «Корона Gold», изъятые 25 октября 2021 года в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». (том №3, л.д.134-149)

Заключением эксперта №397/425 от 18 апреля 2022 года, согласно вкоторому: содержимое курительной части сигарет в двух пачках наименования «Корона 21»и двух пачках наименования «Корона Gold» является частицами растений табака – Nicotiana. (том №3 л.д.188-190)

Заключением эксперта №397/426 от 18 апреля 2022 года, согласно которому: содержимое курительной части сигарет в двух пачках наименования «Корона Слим 100» является частицами растений табака – Nicotiana. (том №3 л.д.197-199)

Заключением эксперта №397/427 от 19 апреля 2022 года, согласно которому: содержимое курительной части сигарет в двух пачках сигарет наименования «Прима Дона» со специальными марками акцизного налога серия 76 4081 №3429253, серия 76 4081 №5232240, в двух пачках сигарет наименования «Столичные» со специальными марками акцизного налога серия 82 0017 №2867057, серия 82 0017 №2867393, в двух пачках сигарет наименования «Космос» со специальными марками акцизного налога серия 82 0017 №2867515, серия 82 0017 №2867067, в двух пачках сигарет наименования «Кресты» со специальными марками акцизного налога серия 40 0210 №7684800, серия 40 0210 №7684794, в двух пачках сигарет наименования «ВТ» со специальными марками акцизного налога серия 32 0123 №2867428, серия 32 0123 №2867092, является частицами растений табака - Nicotiana. (том №3 л.д.206-208)

Заключением эксперта №397/428 от 19 апреля 2022 года, согласно которому: содержимое курительной части сигарет в двух пачках сигарет наименования «Корона», в двух пачках наименования «Корона Gold», в двух пачках наименования «Корона слим 100», в двух пачках наименования «Корона слим», в двух пачках наименования «Корона элит» и в двух пачках наименования «Kalipso Special Gold», является частицами растений табака - Nicotiana. (том №3 л.д.215-217)

Заключением эксперта №397/429 от 18 апреля 2022 года, согласно которому: содержимое курительной части сигарет из двух пачек наименования «Столичные», двух пачек наименования «Космос», двух пачек наименования «NZ Black Power», двух пачек наименования «Корона слим», двух пачек наименования «Dove Platinum Slim», двух пачек наименования «NZ Gold», двух пачек наименования «Корона слим 100», двух пачек наименования «Корона», двух пачек наименования «Прима Дона», двух пачек наименования «Стюардесса», двух пачек наименования «Dove Compact Platinum», двух пачек наименования «Gold NZ Compact», является частицами растений табака - Nicotiana. (том №3 л.д.224-226)

Заключением эксперта №397/430 от 20 апреля 2022 года, согласно которому: содержимое курительной части сигарет в двух пачках наименования «Корона слим», является частицами растений табака - Nicotiana. (том №3 л.д.233-234)

Заключением эксперта №397/431 от 18 апреля 2022 года, согласно которому: содержимое курительной части сигарет из двух пачек наименования «Столичные», двух пачек наименования «ВТ», двух пачек наименования «Dove Gold», двух пачек наименования «Dove Compact Platinum», двух пачек наименования «Корона Gold», двух пачек наименования «Космос», двух пачек наименования «Dove Platinum Slim», двух пачек наименования «Родопи», двух пачек наименования «Dover Slims», двух пачек наименования «Корона», двух пачек наименования «Корона слим 100», двух пачек наименования «Корона слим», является частицами растений табака - Nicotiana. (том №3 л.д.241-243)

Заключением эксперта №397/432 от 20 апреля 2022 года, согласно которому: Содержимое курительной части сигарет в двух пачках наименования «Корона» без специальной марки акцизного налога, в двух пачках наименования «Корона слим 100» без специальной марки акцизного налога, в двух пачках наименования «Dove Silver» без специальной марки акцизного налога, в двух пачках наименования «KALIPSO Special Gold» без специальной марки акцизного налога, в двух пачках наименования «Сталинградские» со специальными марками акцизного налога серия 39 0400 №8454868, серия 39 0400 №8454873 и в двух пачках наименования «NZ Gold» со специальными марками акцизного налога №15538185 и №15538184, является частицами растений табака - Nicotiana. (том №4 л.д.6-8)

Заключением эксперта №397/433 от 21 апреля 2022 года, согласно которому: содержимое курительной части сигарет в двух пачках наименования «Корона» без специальной марки акцизного налога, в одной пачке наименования «Корона слим 100» со специальной маркой акцизного налога №17625203, в двух пачках наименования «Корона GOLD» со специальными марками акцизного налога №17325302, №17325212, в двух пачках наименования «Dove Platinum Slim» со специальными марками акцизного налога №17964579, №17964644, в двух пачках наименования «NZ Safari» со специальными марками акцизного налога №15671771, №15671776, в двух пачках наименования «Dove Platinum Compact» со специальными марками акцизного налога №16575559, №16575579, в двух пачках наименования «CAMEL Compact» со специальными марками акцизного налога серия 78 2959 №2623573, серия 78 2959 №2623572, в двух пачках наименования «Marlboro» без специальных марок акцизного налога, в одной пачке наименования «Корона Слим» без специальной марки акцизного налога, является частицами растений табака - Nicotiana. (том №4 л.д.15-17)

Заключением эксперта №397/434 от 19 апреля 2022 года, согласно которому: содержимое курительной части сигарет в двух пачках наименования «Корона», двух пачках наименования «Credo», двух пачек наименования «Dove Platinum», двух пачек наименования «Стюардесса», двух пачек наименования «Столичные» двух пачек наименования «Dove Gold», двух пачек наименования «Родопи», двух пачек наименования «Космос», двух пачек наименования «kalipso Slim», двух пачек наименования «NZ Black Power», двух пачек наименования «Корона слим», двух пачек наименования «Корона Gold», двух пачек наименования «Linex Apple», двух пачек наименования «Linex Gum», двух пачек наименования «Донской табак», двух пачек наименования «Dove Platinum compact», является частицами растений табака - Nicotiana. (том №4 л.д.25-27)

Заключением эксперта №397/435 от 20 апреля 2022 года, согласно которому: содержимое курительной части сигарет из двух пачек наименования «Корона», двух пачек наименования «Корона Gold», двух пачек наименования «KALIPSO Special Gold», двух пачек наименования «Корона Super Slims», двух пачек наименования «Космос», двух пачек наименования «Столичные», двух пачек наименования «Корона слим», двух пачек наименования «Корона слим 100», двух пачек наименования «CREDO», двух пачек наименования «NZ Black Power», двух пачек наименования «Dove Platinum», двух пачек наименования «Dove Gold», двух пачек наименования «ВТ», двух пачек наименования «Dubao», двух пачек наименования «Dover», двух пачек наименования «Arizona», двух пачек наименования «OMEGA», двух пачек наименования «NZ Gold», двух пачек наименования «KALIPSO Slim», двух пачек наименования «KALIPSO Special Gold», является частицами растений табака - Nicotiana. (том №4 л.д.34-36)

Заключением эксперта №397/436 от 22 апреля 2022 года, согласно которому: Содержимое курительной части сигарет в двух пачках наименования «Корона» без специальных марок акцизного налога в двух пачках наименования «Корона слим 100» без специальных марок акцизного налога, в двух пачках наименования «Корона GOLD» без специальных марок акцизного налога, в двух пачках наименования «KALIPSO Special Gold» без специальных марок акцизного налога, в двух пачках наименования «KALIPSO Special Gold» без специальных марок акцизного налога, в двух пачках наименования «KALIPSO Gold» со специальными марками акцизного налога №16272494, №16272495, в двух пачках наименования «Корона слим» без специальных марок акцизного налога, в двух пачках наименования «Столичные» со специальными марками акцизного налога серия 82 0017 №2867285, серия 82 0017 №2867397, в двух пачках наименования «Донской табак» со специальными марками акцизного налога серия 61 1822 №1018619, серия 61 1822 №1018620, в двух пачках наименования «Ява» со специальными марками акцизного налога серия 78 3001 №8977879, серия 78 3001 №8977878, в двух пачках наименования «Космос» со специальными марками акцизного налога серия 82 0017 №2867523, серия 82 0017 №2867527, в двух пачках наименования «ПЕТР I» со специальными марками акцизного налога серия 78 2839 №7948749, серия 78 2839 №7948750, в двух пачках наименования «Кресты» со спцеиальными марками акцизного налога, в двух пачках наименования «NZ Gold», в двух пачках наименования «NZ Black Power», в двух пачках наименования «Lucky Strike», в двух пачках наименования «Philip Morris», в двух пачках наименования «Philip Morris» со специальными марками акцизного налога серия 47 4893 №2129523, серия 47 4893 №2129524, в двух пачках наименования «KENT» со специальными марками акцизного налога серия 78 2945 №0764330, серия 78 2945 №0764329, в двух пачках наименования «KENT Nano» со специальными марками акцизного налога серия 78 2867 №8157182, серия 78 2867 №8157183, в двух пачках наименования «Dove Platinum Slim» со специальными марками акцизного налога №17952521, №17952520, в двух пачках наименования «Dove Platinum» со специальными марками акцизного налога №17207518, №17207515, в двух пачках наименования «А@В» без специальных марок акцизного налога, в двух пачках наименования «Parlament» со специальными марками акцизного налога серия 47 4897 №9148967, серия 47 4897 №9148968, в двух пачках наименования «Winston» со специальными марками акцизного налога серия 78 2729 №5677205, серия 78 2729 №5677206, в двух пачках наименования «Richard» со специальными марками акцизного налога серия 15 0057 №4721516, серия 15 0057 №4721520, в двух пачках наименования «Dover» со специальными марками акцизного налога №91136725, №91136723, в двух пачках наименования «Marlboro» со специальными марками акцизного налога серия 47 4873 №0618989, серия 47 4873 №0618988, в двух пачках наименования «Marlboro» со специальными марками акцизного налога серия 47 4879 №0561717, серия 47 4879 №0561716, в двух пачках наименования «Marlboro Grafted Compact» со специальными марками акцизного налога серия 47 4813 №8346392, серия 47 4813 №8346391, (в двух пачках наименования «ВТ» со специальными марками акцизного налога серия 82 0017 №2867417, серия 82 0017 №2867305, в двух пачках наименования «Стюардесса» со специальными марками акцизного налога серия 76 0229 №7966233, серия 76 0229 №7966009, в двух пачках наименования «Richard» со специальными марками акцизного налога серия 15 0057 № 803196, серия 15 0057 №3803191, в двух пачках наименования «NEXT» со специальными марками акцизного налога серия 23 1677 №2414634, серия 23 1677 №2414635, в двух пачках наименования «KISS» со специальными марками акцизного налога серия 61 1834 № 6780474, серия 61 1834 №6780475, в двух пачках наименования «ESSE» со специальными марками акцизного налога серия 40 0250 №2415449, серия 40 0250 №2415448, в двух пачках наименования «Vinsent» со специальными марками акцизного налога серия 15 0051 №5559186, серия 15 0051 №5559191, в двух пачках наименования «Прима Дона» со специальными марками акцизного налога серия 76 4081 №5232381, серия 76 4081 №5232381, в двух пачках наименования «Winston Xstaile» со специальными марками акцизного налога серия 78 3017 №4636868, серия 78 3017 №4636867, является частицами растений табака - Nicotiana. (том №4 л.д.43-47)

Заключением эксперта №397/437 от 21 апреля 2022 года, согласно которому: содержимое курительной части сигарет из двух пачек наименования «Manchester United Kingdom Blue», двух пачек наименования «Marble», двух пачек наименования «Marlboro micro», двух пачек наименования «OMEGA Aqva Blue», двух пачек наименования «MILANO», двух пачек наименования «CAVALLO», двух пачек наименования «NZ Gold compact», двух пачек наименования «NZ Black Power», двух пачек наименования «CREDO», двух пачек наименования «Корона», двух пачек наименования «Корона 21», двух пачек наименования «ВТ», двух пачек наименования «NZ», двух пачек наименования «Camel», двух пачек наименования «Marlboro», двух пачек наименования «Winston Blue», двух пачек наименования «Winston Classic», двух пачек наименования «Корона Gold», двух пачек наименования «Dubao RED», двух пачек наименования «Корона Super Slims», двух пачек наименования «Business Class», двух пачек наименования «Bond Compact Blue», двух пачек наименования «P&S», двух пачек наименования «Dove Gold», двух пачек наименования «Dove Platinum», двух пачек наименования «Dove Platinum superslims», двух пачек наименования «Manchester United Kingdom», двух пачек наименования «Dontabak», двух пачек наименования «KALIPSO Slim», двух пачек наименования «ЕХХЕ Black», является частицами растений табака - Nicotiana. (том №4 л.д.54-57)

Заключением эксперта №438 от 20 апреля 2022 года, согласно которому: Представленные на исследование специальные марки для маркировки табачной продукции с надписями «Российская Федерация», «Табачная продукция», «Специальная марка», с серийными нумерациями: «2866988», «2867324», «7104895», «7104896», «7074516» и «7074511», расположенные на двух пачках сигарет с названием «ВТ American Blend», на двух пачках сигарет с названием «Bond Compact Blue» и на двух пачках сигарет с названием «P&S», изготовлены не производством АО «Гознак».

Решить вопрос относительно марок иностранного производства, расположенных на одной пачке сигарет с названием «NZ Gold Compact», на одной пачке сигарет с названием «NZ Black Power», на двух пачках сигарет с названием «Business Class», на двух пачках сигарет с названием «Winston Blue», не представилось возможным, по причинам, изложенным в исследовательской части заключения.

В специальных марках для маркировки табачной продукции, расположенных на двух пачках сигарет с названием «Bond Compact Blue» и на двух пачках сигарет с названием «P&S», изображения знаков серии и основных реквизитов полиграфического оформления (кроме знаков нумерации и прямоугольных элементов на горизонтальной линии марок) выполнены способом плоской офсетной печати; изображения знаков нумерации на специальных марках выполнены способом высокой печати; изображения прямоугольных элементов на горизонтальной линии специальных марок выполнены способом нанесения тонкого слоя полупрозрачного вещества с мелкими блестящими частицами различного размера и конфигурации; защитные волокна имитированы внедрением в толщу бумаги волокон красного цвета обладающими УФ-люминесценцией зеленого цвета.

В специальных марках для маркировки табачной продукции, расположенных на двух пачках сигарет с названием «ВТ American Blend», изображения знаков серии, нумерации и основных реквизитов полиграфического оформления выполнены способом плоской офсетной печати; защитные волокна имитированы способом плоской офсетной печати. (том №4 л.д.63-68)

Заключением эксперта №439 от 22 апреля 2022 года, согласно которому: специальные марки для маркировки табачной продукции с надписями «Российская Федерация», «Табачная продукция» «Специальная марка», с серийными номерами: «782839 7948751», «782839 7948752» (на двух пачках «Петр I»); «474897 9148969», «474897 9148970» (на двух пачках «PALIAMENT»); «783055 0907028», «783055 0907029» (на двух пачках «LUCKY STRIKE»); «782729 5677203», «78 2729 5677204» (на двух пачках «Winston»); «150051 5559190», «150051 5559185» (на двух пачках «VINCENT»); «611822 1018621» «611822 1018622» (на двух пачках «Донской табак»); «783017 4636865», «783017 4636866» (на двух пачках «Winston XStyle»); «783001 8977881», «783001 8977880» (на двух пачках «ЯВА»); «231677 2414637», «231677 2414636» (на двух пачках «NEXT»); «400250 2415446», «400250 2415447» (на двух пачках «ESSE»); «150057 3803195», «150057 3803190» (на двух пачках «RICHARD»); «782945 0764327», «782945 0764328» (на двух пачках «KENT»), «150057 4721519», «150057 4721515» (на двух пачках «RICHARD BLACK»); «474813 8346394», «474813 8346393» (на двух пачках «Marlboro Crafted Compact»); «611834 6780477», «611834 6780476» (на двух пачках «Kiss»); «474893 2461843», «474893 2461842» (на двух пачках «Philip Morris»);

Специальные марки для маркировки табачной продукции с надписями «Российская Федерация», «Табачная продукция», «Специальная марка», с серийными номерами: «760229 7966569», «760229 7965897» (на двух пачках «Стюардесса»); «400210 7792954», «400210 7792953» (на двух пачках «Кресты»); «820017 2867509», «820017 2867065» (на двух пачках «Столичные»); «820017 2867299», «820017 2867411» (на двух пачках «Космос»); «820017 2867189», «820017 2867081» (на двух пачках «ВТ»), изготовлены не производством АО «Гознак».

На двух пачках сигарет «Прима Дона» отсутствуют специальные марки для маркировки табачной продукции, на них расположены объекты с серийными номерами: «764081 5232381», «764081 5232374», схожие по внешнему виду со специальными марками для маркировки табачной продукции, имеют текст: «СИГАРЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ КАРТА» и выходные типографские данные: «Роспак, МФЦ Москва, 2019, «В»».

Решить вопросы относительно марок иностранного производства, расположенных на четырех пачках сигарет: «NZ Black Power», «NZ Gold», не представилось возможным, по причинам отсутствия оригинальных бланков и справочной литературы с описанием защитного комплекса марок на табачную продукцию иностранного производства аналогичных исследуемым маркам.

2. В специальных марках для маркировки табачной продукции, серийными номерами: «820017 2867509», «820017 2867065» (на двух пачках «Столичные»); «820017 2867299», «820017 2867411» (на двух пачках «Космос»); «820017 2867189», «820017 2867081» (на двух пачках «ВТ»), изображения знаков серии, нумерации и основных реквизитов полиграфического оформления выполнены способом плоской офсетной печати.

В специальных марках для маркировки табачной продукции, с серийными номерами: «400210 7792954», «400210 7792953» (на двух пачках «Кресты»), изображения знаков серии и основных реквизитов полиграфического оформления (кроме знаков нумерации и прямоугольных элементов на горизонтальной линии марок) выполнены способом плоской офсетной печати; изображения знаков нумерации на специальных марках выполнены способом высокой печати красящим веществом красного цвета обладающим УФ- люминесценцией оранжевого цвета; изображения прямоугольных элементов на горизонтальной линии специальных марок выполнены способом нанесения тонкого слоя полупрозрачного вещества обладающего УФ-люминесценцией желто-зеленого цвета; отдельные защитные волокна имитированы внедрением в толщу бумаги волокон красного цвета обладающими УФ-люминесценцией оранжевого цвета.

В специальных марках для маркировки табачной продукции, с серийными номерами: «760229 7966569», «760229 7965897» (на двух пачках «Стюардесса»); изображения знаков серии, нумерации и основных реквизитов полиграфического оформления, выполнены способом плоской офсетной печати; знаки нумерации выполнены красящим веществом обладающим УФ-люминесценцией красно-оранжевого свечения; изображения прямоугольных элементов на горизонтальной линии специальных марок выполнены способом нанесения тонкого слоя полупрозрачного вещества обладающего УФ- люминесценцией желто-зеленого цвета; отдельные защитные волокна имитированы внедрением в толщу бумаги волокон красного цвета обладающими УФ-люминесценцией оранжевого цвета.

Изображения знаков серийных номеров, и основных реквизитов полиграфического оформления на объектах, схожих по внешнему виду со специальными марками для маркировки табачной продукции, расположенных на пачках сигарет «Прима Дона», выполнены способом плоской офсетной печати. (том №4 л.д.75-79)

Заключением эксперта №440 от 20 апреля 2022 года, согласно которому: представленные на исследование специальные марки для маркировки табачной продукции с надписями «Российская Федерация», «Табачная продукция», «Специальная марка», с серийными нумерациями: «2867420», «2867424», «2867141», «2867033», «2867081» и «2867189», расположенные на двух пачках сигарет марки «Столичные», на двух пачках сигарет марки «Космос» и на двух пачках сигарет марки «ВТ», изготовлены не производством АО «Гознак».

Решить вопрос относительно марок иностранного производства, расположенных на двух пачках сигарет марки «NZ Black. Power», на двух пачках сигарет марки «CREDO», на двух пачках сигарет марки «K.ALIPSO Slim» и на двух пачках сигарет марки «DOVER», не представилось возможным, по причинам, изложенным в исследовательской части заключения.

2. В специальных марках для маркировки табачной продукции, расположенных на двух пачках сигарет марки «Столичные», на двух пачках сигарет марки «Космос» и на двух пачках сигарет марки «ВТ», изображения знаков серии, нумерации и основных реквизитов полиграфического оформления выполнены способом плоской офсетной печати; защитные волокна имитированы способом плоской офсетной печати. (том №4 л.д.85-88)

Заключением эксперта №441 от 26 апреля 2022 года, согласно которому, Бланки: объект, внешне схожий со специальной маркой для маркировки табачной продукции на территории Российской Федерации, с нумерацией «07 0001 5771389», на коробке с текстом «Стюардесса»; объект, внешне схожий со специальной маркой для маркировки табачной продукции на территории Российской Федерации, с нумерацией «07 0001 5771388», на коробке с текстом «Стюардесса»; объект, внешне схожий со специальной маркой для маркировки табачной продукции на территории Российской Федерации, с нумерацией «07 0001 1711689», на коробке с текстом «КОСМОС»; объект, внешне схожий со специальной маркой для маркировки табачной продукции на территории Российской Федерации, с нумерацией «07 0001 1711688», на коробке с текстом «КОСМОС»; объект, внешне схожий со специальной маркой для маркировки табачной продукции на территории Российской Федерации, с нумерацией «07 0001 9316603», на коробке с текстом «Столичные»; объект, внешне схожий со специальной маркой для маркировки табачной продукции на территории Российской Федерации, с нумерацией «07 0001 9316604», на коробке с текстом «Столичные»; объект, внешне схожий со специальной маркой для маркировки табачной продукции на территории Российской Федерации, с нумерацией «07 0001 8904780», на коробке с текстом «родопи»; объект, внешне схожий со специальной маркой для маркировки табачной продукции на территории Российской Федерации, с нумерацией «07 0001 8904781», на коробке с текстом «родопи»; объект, внешне схожий со специальной маркой для маркировки табачной продукции на территории Российской Федерации, с нумерацией «32 2986 6259661», на коробке с текстом «Донской Табак»; объект, внешне схожий со специальной маркой для маркировки табачной продукции на территории Российской Федерации, с нумерацией «32 2986 6259656», на коробке с текстом «Донской Табак», не соответствуют требованиям АО «Гознак» и представляют собой фрагменты листов бумаги, белого цвета, прямоугольной формы, размером 47x21 мм (±1 мм); имеют оформление в зелено-оранжевых тонах, с выходными типографскими данными «Гознак, МПФ, Москва 2020, «Б», Гознак, ППФ, Пермь, 2018, «Б».»; защитные волокна красного цвета на объектах с нумерацией «07 0001 5771389», «07 0001 5771388», «07 0001 1711689», «07 0001 1711688», «07 0001 9316603», «07 0001 9316604», «07 0001 8904780», «07 0001 8904781» имитированы путем внедрения в толщу бумаги при ее отливе полимерных волокон, которые люминесцируют под воздействием УФ излучения; защитные волокна красного цвета и номер серийной нумерации на объектах с нумерацией «32 2986 6259661», с нумерацией «32 2986 6259656» имитированы способом плоской офсетной печати, которые люминесцируют под воздействием УФ излучения; защитные волокна «Зона», люминесцирующие участками под воздействием УФ излучения, отсутствуют; текст «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ» и выходные данные обладают поглощением в ИК излучении на объектах с нумерацией «32 2986 6259661», с нумерацией «32 2986 6259656».

Ответить на поставленные перед экспертом вопросы в отношении бланков: объект, внешне схожий со специальной маркой для маркировки табачной продукции с текстом «МIНIСТЭРСТВА ФИНАНСАУ РБ Н 269», «АКЦЫЗЫ I ТЫТУНЁВЫЯ ВЫРАБЫ», с нумерацией «17623826», на коробке с текстом «Корона»; объект, внешне схожий со специальной маркой для маркировки табачной продукции с текстом «МIНIСТЭРСТВА ФИНАНСАУ РБ Н 269», «АКЦЫЗЫ I ТЫТУНЁВЫЯ ВЫРАБЫ», с нумерацией «17623825», на коробке с текстом «Корона», не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части заключения эксперта. (том №4 л.д.95-99)

Заключением эксперта №442 от 26 апреля 2022 года, согласно которому, 1, 2 Бланки: объект, внешне схожий со специальной маркой для маркировки табачной продукции на территории Российской Федерации, с нумерацией «78 2959 2623571», на коробке с текстом «CAMEL COMPACT»; объект, внешне схожий со специальной маркой для маркировки табачной продукции на территории Российской Федерации, с нумерацией «78 2959 2623574», на коробке с текстом «CAMEL COMPACT», соответствуют требованиям АО «Гознак». Ответить на поставленные перед экспертом вопросы в отношении бланков: объект, внешне схожий со специальной маркой для маркировки табачной продукции с текстом «МIНIСТЭРСТВА ФИНАНСАУ РБ Н 029», «АКЦЫЗЫ I ТЫТУНЁВЫЯ ВЫРАБЫ», с нумерацией «17325207», на коробке с текстом «Корона Gold»; объект, внешне схожий со специальной маркой для маркировки табачной продукции с текстом «МIНIСТЭРСТВА ФИНАНСАУ РБ Н 029», «АКЦЫЗЫ I ТЫТУНЁВЫЯ ВЫРАБЫ», с нумерацией «17325206», на коробке с текстом «Корона Gold», не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части заключения эксперта. (том №4 л.д.105-107)

Заключением эксперта №444 от 21 апреля 2022 года, согласно которому: восемь специальных марок для маркировки табачной продукции с надписями «Российская Федерация», «Табаная продукция», «Специальная марка» с сериными номерами: «32 9512 8574476», «32 9512 8574028», «070001 1708510», «07 0001 1708511», «32 9512 8574532», «32 9512 8574084», «82 0017 2867521», «82 0017 2867517», расположенных соответственно на восьми пачках сигарет: «Столичные» - 2шт, «родопи» - 2шт., «Космос» - 2шт., «ВТ» - 2шт., изъятых 21 марта 2022 года в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, Октябрьский район, п.Большой Царын, ул.Карла Маркса, д.1, изготовлены не производством АО «Гознак».

Решить вопрос относительно марок иностранного производства, расположенных на двух пачках сигарет «Dove Gold» и двух пачек сигарет «DOVER», изъятых 21 марта 2022 года в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, Октябрьский район, п.Большой Царын, ул.Карла Маркса, д.1, не представилось возможным из-за отсутствия в ЭКЦ МВД по Республике Калмыкия оригинальных бланков и справочной литературы с описанием защитного комплекса марок на табачную продукцию иностранных производств аналогичных исследуемым.

В четырех специальных марках с серийной нумерацией «32 9512 8574476», «32 9512 8574028», «32 32 9512 8574476», «32 9512 8574028» соответственно на двух пачках сигарет «Столичные» и двух пачках сигарет «Космос» защитные волокна отсутствуют; изображения знаков серии, номера и основных реквизитов полиграфического оформления (кроме прямоугольных элементов на горизонтальной линии марки) выполнены способом плоской офсетной печати; изображения прямоугольных элементов на горизонтальной линии выполнены способом нанесения тонкого слоя полупрозрачного вещества с мелкими блестящими частицами различного размера и конфигурации; под воздействием ИК-лучей на специальных марках отображаются изображение герба и текста «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ МАРКА».

В двух специальных марках с серийной нумерацией «07 0001 1708510», «07 0001 1708511» на двух пачках сигарет «родопи» изображения знаков серии и основных реквизитов полиграфического оформления (кроме знаков нумерации и прямоугольных элементов на горизонтальной линии марок) выполнены способом плоской офсетной печати; изображения знаков нумерации на специальных марках выполнены способом высокой печати; изображения прямоугольных элементов на горизонтальной линии специальных марок выполнены способом нанесения тонкого слоя полупрозрачного вещества с мелкими блестящими частицами различного размера и конфигурации; защитные волокна имитированы внедрением в толщу бумаги волокон красного цвета обладающих УФ-люминесценцией оранжевого цвета; под воздействием ИК-лучей на специальных марках отображаются изображение герба и текст «СПЕЦИАЛЬНАЯ МАРКА».

В двух специальных марках с серийной нумерацией «82 0017 2867521», «82 0017 2867517» на двух пачках сигарет «ВТ» изображения знаков серии, номера и основных реквизитов полиграфического оформления, а также изображения защитных волокон (кроме прямоугольных элементов на горизонтальной линии марки) выполнены способом плоской офсетной печати; изображения прямоугольных элементов на горизонтальной линии выполнены способом нанесения тонкого слоя полупрозрачного вещества. Под воздействием ИК-лучей на специальных марках изображение «герба» и текст «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ МАРКА» становятся невидимыми. (том №4 л.д.121-129)

Заключением эксперта №445 от 23 апреля 2022 года, согласно которому: специальные марки для маркировки табачной продукции с надписями «Российская Федерация», «Табачная продукция», «Специальная марка», с серийными номерами: «760229 7966689», «760229 7966237» (на двух пачках «Стюардесса»); «820017 2867281», «820017 2867389» (на двух пачках «Столичные»); «820017 2867183», «820017 2867179» (на двух пачках «Космос»), изготовлены не производством АО «Гознак».

На двух пачках сигарет «Прима Дона» отсутствуют специальные марки для маркировки табачной продукции, на них расположены, объекты с серийными номерами: «764081 5232381», «764081 5232374», схожие по внешнему виду со специальными марками для маркировки табачной продукции, имеют текст: «СИГАРЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ КАРТА» и выходные типографские данные: «Роспак, МФЦ Москва, 2019, «В»».

Решить вопросы относительно марок иностранного производства, расположенных на двух пачках сигарет: «NZ Black Power», не представилось возможным, по причинам отсутствия оригинальных бланков и справочной литературы с описанием защитного комплекса марок на табачную продукцию иностранного производства аналогичных исследуемым маркам.

В специальных марках для маркировки табачной продукции, серийными номерами: «820017 2867281», «820017 2867389» (на двух пачках «Столичные»); «820017 2867183», «820017 2867179» (на двух пачках «Космос»), изображения знаков серии, нумерации и основных реквизитов полиграфического оформления выполнены способом плоской офсетной печати.

В специальных марках для маркировки табачной продукции, с серийными номерами: «760229 7966689», «760229 7966237» (на двух пачках «Стюардесса»); изображения знаков серии, нумерации и основных реквизитов полиграфического оформления, выполнены способом плоской офсетной печати; знаки нумерации выполнены красящим веществом обладающим УФ-люминесценцией красно-оранжевого свечения; изображения прямоугольных элементов на горизонтальной линии специальных марок выполнены способом нанесения тонкого слоя полупрозрачного вещества обладающего УФ- люминесценцией желто-зеленого цвета; отдельные защитные волокна имитированы внедрением в толщу бумаги волокон красного цвета обладающими УФ-люминесценцией оранжевого цвета.

Изображения знаков серийных номеров, и основных реквизитов полиграфического оформления на объектах, схожих по внешнему виду со специальными марками для маркировки табачной продукции, расположенных на двух пачках «Прима Дона», выполнены способом плоской офсетной печати. (том №4 л.д.136-139)

Заключением эксперта №446 от 21 апреля 2022 года, согласно которому: представленные на исследование специальные марки для маркировки табачной продукции с надписями «Российская Федерация», «Табачная продукция», «Специальная марка», с серийными нумерациями: «2867432», «2866980», «2867183», «2867519», «7684795», «7684793», «2867205», «2867317», «2867281» и «2867053», расположенные на двух пачках сигарет марки «ВТ», на двух пачках сигарет марки «Космос», на двух пачках сигарет марки «Кресты», на двух пачках сигарет марки «Престиж» и на двух пачках сигарет марки «Столичные», изготовлены не производством АО «Гознак».

На двух пачках сигарет марки «Прима Дона», отсутствуют специальные марки для маркировки табачной продукции, на них обнаружены объекты схожие по внешнему виду с специальными марками для маркировки табачной продукции с текстом: «СИГАРЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ», «СПЕЦИАЛЬНАЯ КАРТА».

2. В специальных марках для маркировки табачной продукции, расположенных на двух пачках сигарет марки «ВТ», на двух пачках сигарет марки «Космос», на двух пачках сигарет марки «Престиж» и на двух пачках сигарет марки «Столичные», изображения знаков серии, нумерации и основных реквизитов полиграфического оформления выполнены способом плоской офсетной печати; защитные волокна на специальных марках, расположенных на одной пачке сигарет марки «ВТ» с серийной нумерации «2866980», на двух пачках сигарет марки «Космос», на одной пачке сигарет марки «Престиж» с серийной нумерации «2867317» и на двух пачках сигарет марки «Столичные», имитированы способом плоской офсетной печати; специальные марки, расположенные на одной пачке сигарет марки «ВТ» с серийной нумерации «2867432» и на одной пачке сигарет марки «Престиж» с серийной нумерации «2867205 », не имеют защитных волокон.

В специальных марках для маркировки табачной продукции, расположенных на двух пачках сигарет марки «Кресты», изображения знаков серии и основных реквизитов полиграфического оформления (кроме знаков нумерации и прямоугольных элементов на горизонтальной линии марок) выполнены способом плоской офсетной печати; изображения знаков нумерации на специальных марках выполнены способом высокой печати; изображения прямоугольных элементов на горизонтальной линии специальных марок выполнены способом нанесения тонкого слоя полупрозрачного вещества с мелкими блестящими частицами различного размера и конфигурации; защитные волокна имитированы внедрением в толщу бумаги волокон красного цвета обладающими УФ- люминесценцией оранжевого цвета, а также защитные волокна имитированы способом плоской офсетной печати.

Изображения знаков серии, нумерации и основных реквизитов полиграфического оформления объектов, схожих по внешнему виду с специальными марками для маркировки табачной продукции на двух пачках сигарет марки «Прима Дона», выполнены способом плоской офсетной печати. (том №4 л.д.145-149)

Заключением эксперта №026-013-00098 от 14 июня 2022 года, согласно которому: На основании вышеизложенного следует, что среднерыночная стоимость, одной пачки сигарет, заявленных на экспертизу, по состоянию на март 2022 года, ориентировочно составила, какова среднерыночная стоимость одной пачки сигарет марки: «Manchester United Kingdom Blue» - 90 руб.; «Marble» - 80 руб.; «Marlboro» - 195 руб.; «OMEGA Aqva Blue» - 90 руб.; «MILANO» - 112 руб.; «CAVALLO» - 80 руб.; «NZ Gold Compact» - 60 руб.; «NZ Black Power» - 60 руб.; «Корона» - 70 руб.; «CREDO» - 70 руб.; «Корона 21» - 70 руб.; «ВТ American Blend» - 80 руб.; «NZ» - 60 руб.; «CAMEL» - 135 руб.; «Winston Blue» - 183 руб.; «Winston Classic» - 178 руб.; «Корона Gold» - 70 руб.; «Dubao RED» - 80 руб.; «Корона Super Slims» - 70 руб.; «Business Class» - 155 руб.; «Bond Compact Blue» - 137 руб.; «P&S» - 130 руб.; «Dove Gold» - 69 руб.; «Dove Platinum» - 69 руб.; «Manchester United Kingdom» - 90 руб.; «Dontabak» - 130 руб.; «KALIPSO Slim» - 105 руб.; «EXXE Black» - 145 руб.; «Донской Табак» - 130 руб.; «Winston» - 143 руб.; «Parliament» - 200 руб.; «Петр 1» - 130 руб.; «Richard» - 95 руб.; «Vincent» - 130 руб.; «Корона Слим» - 70 руб.; «KALIPSO Special Gold» - 105 руб.; «Столичные» - 85 руб.; «Космос» - 90 руб.; «Кресты» - 84 руб.; «ВТ» - 65 руб.; «Стюардесса» - 87 руб.; «Marlboro Crafted Compact» - 179 руб.; «Philip Morris» - 129 руб.; «Lucky Strike» - 115 руб.; «KISS» - 152 руб.; «KENT» - 148 руб.; «KENT Nano» - 170 руб.; «NEXT» - 147 руб.; «KALIPSO Gold» - 105 руб.; «ПРИМА Дона» - 70 руб.; «ESSE» - 165 руб.; «Корона Слим 100» - 70 руб.; «Dove Platinum Slim» - 70 руб.; «A&B» - 90 руб.; «Dover» - 101 руб.; «ЯВА» - 115 руб.; «Dubaо» - 90 руб.; «Arizona» - 80 руб.; «OMEGA» - 80 руб.; «NZ Gold» - 60 руб.; «Родопи» - 60 руб.; «Linex Apple» - 85 руб.;«Linex Gum» - 85 руб.; «DOVE Platinum Compact» - 69 руб.; «CAMEL Compact» - 135 руб.; «NZ Safari» - 80 руб.; «Сталинградские» - 85 руб.; «Корона Элит» - 80 руб.; «Престиж» - 60 руб. (том №4 л.д.159-165)

Справкой №3/1601 от 15 июля 2022 года об исследовании документов по уголовному делу №12201850029000018, возбужденному в отношении Мушкаева Б.Н., согласно представленному для исследования заключению эксперта №026-013-00098 от 14 июля 2022 года ООО «СОЭКС-Калмыкия» установлено, что общая стоимость изъятой табачной продукции по адресу: г.Краснодар, ул.40-летия Победы, д.13, гараж №110 составила 983 830 руб.; Согласно представленному для исследования заключению эксперта №026-013-00098 от 14 июля 2022 года ООО «СОЭКС-Калмыкия» установлено, что общая стоимость изъятой табачной продукции на территории Республики Калмыкия составила 1 784 862 руб. (том №4 л.д.175-183)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 16 апреля 2022 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 15 марта 2022 года на 6 л., подписанное заместителем министра – начальником полиции МВД по Республике Калмыкия ФИО41, согласно которому в СЧ СО МВД по Республике Калмыкия предоставлены материалы полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Проверочная закупка», «Наблюдение», «Оперативная установка», «Наведение справок», «Исследование предметов и документов» в отношении Мушкаева Б.Н., ФИО7, ФИО17, ФИО19; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 15 марта 2022 года на 1 л., подписанное заместителем министра – начальником полиции МВД по Республике Калмыкия ФИО41, согласно которому рассекречены сведения, полученные в результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО19; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 21 февраля 2022 года на 6 л., подписанное заместителем министра – начальником полиции МВД по Республике Калмыкия ФИО41, согласно которому в СЧ СО МВД по Республике Калмыкия предоставлены материалы полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Проверочная закупка», «Наблюдение», «Оперативная установка», «Наведение справок», «Исследование предметов и документов» в отношении Мушкаева Б.Н., ФИО7, ФИО17, ФИО19; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 26 января 2022 года на 4 л., подписанное заместителем начальника полиции МВД по Республике Калмыкия ФИО27, согласно которому рассекречены сведения, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Проверочная закупка», «Наблюдение», «Оперативная установка», «Наведение справок», «Исследование предметов и документов» в отношении Мушкаева Б.Н., ФИО7, ФИО17, ФИО19; рапорт оперуполномоченного по ОВД ОЭБиПК МВД по Республике Калмыкия ФИО4 от 19 октября 2021 года на 1 л., согласно которому разрешено проведение ОРМ «Проверочная закупка» у Мушкаева Б.Н.; план проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 20 октября 2021 года на 2 л.; - заявление о согласии на участие в оперативно-розыскном мероприятии от «Шмель» от 22 октября 2021 года на 1 л.; акт осмотра вещей, находящихся при покупателе от 25 октября 2021 года на 2 л.; - протокол досмотра автотранспорта от 25 октября 2021 года на 1 л.; акт осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов от 25 октября 2021 года на 2 л.; копии денежных средств номиналом 5 000 руб. на общую сумму 85 000 руб.; акт осмотра и вручения технических средств от 25 октября 2021 года на 2 л.; акт сдачи и осмотра технических средств от 25 октября 2021 года на 2 л.; акт добровольной сдачи от 25 октября 2021 года на 2 л.; акт осмотра вещей, находящихся при покупателе от 25 октября 2021 года на 2 л.; протокол досмотра автотранспорта от 25 октября 2021 года на 1 л.; акт о проведенном оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» от 25 октября 2021 года на 2 л.; обзорная справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 18 января 2022 года на 2 л.; акт по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Оперативная установка» в отношении Мушкаева Б.Н. от 18 января 2022 года на 2 л.; акт по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Оперативная установка» в отношении ФИО7 от 18 января 2022 года на 2 л.; акт по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Оперативная установка» в отношении ФИО17 от 18 января 2022 года на 2 л.; акт №1 по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Наблюдение» в отношении Мушкаева Б.Н. от 18 января 2022 года на 5 л.; акт №2 по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Наблюдение» в отношении Мушкаева Б.Н. от 18 января 2022 года на 8 л.; акт №3 по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Наблюдение» в отношении Мушкаева Б.Н. от 18 января 2022 года на 6 л.; акт №4 по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Наблюдение» в отношении Мушкаева Б.Н. от 18 января 2022 года на 11 л.; акт №5 по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Наблюдение» в отношении Мушкаева Б.Н. от 18 января 2022 года на 5 л.; - постановление Верховного суда Республики Калмыкия №3 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17 января 2022 года на 1 л., согласно которому рассекречено постановление Верховного суда Республики Калмыкия №2266 от 24 декабря 2019 года; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №2266 от 24 декабря 2019 года на 2 л., согласно которому дано разрешение на проведение ОРМ, связанных с ограничением конституционных прав «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Мушкаева Б.Н.; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №4 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17 января 2022 года на 1 л., согласно которому рассекречено постановление Верховного суда Республики Калмыкия №1186 от 25 мая 2021 года; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №1186 от 25 января 2021 года на 2 л., согласно которому дано разрешение на проведение ОРМ, связанных с ограничением конституционных прав «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО7; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №5 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17 января 2022 года на 1 л., согласно которому рассекречено постановление Верховного суда Республики Калмыкия №1027 от 03 мая 2021 года; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №1027 от 03 мая 2021 года на 2 л., согласно которому дано разрешение на проведение ОРМ, связанных с ограничением конституционных прав «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО19; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №6 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17 января 2022 года на 1 л., согласно которому рассекречено постановление Верховного суда Республики Калмыкия №1207 от 16 июня 2020 года; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №1207 от 16 июня 2020 года на 2 л., согласно которому дано разрешение на проведение ОРМ, связанных с ограничением конституционных прав «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Мушкаева Б.Н.; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №7 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17 января 2022 года на 1 л., согласно которому рассекречено постановление Верховного суда Республики Калмыкия №68 от 21 января 2021 года; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №68 от 21 января 2021 года на 2 л., согласно которому дано разрешение на проведение ОРМ, связанных с ограничением конституционных прав «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО17; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №8 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17 января 2022 года на 1 л., согласно которому рассекречено постановление Верховного суда Республики Калмыкия №66 от 21 января 2021 года; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №66 от 21 января 2021 года на 2 л., согласно которому дано разрешение на проведение ОРМ, связанных с ограничением конституционных прав «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Мушкаева Б.Н.; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №9 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 18 января 2022 года на 1 л., согласно которому рассекречено постановление Верховного суда Республики Калмыкия №2095 от 10 сентября 2021 года; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №2095 от 10 сентября 2021 года на 2 л., согласно которому дано разрешение на проведение ОРМ, связанных с ограничением конституционных прав «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Мушкаева Б.Н.; акт копирования аудиофайлов от 17 января 2022 года на 2 л.; акт копирования аудиофайлов от 17 января 2022 года на 2 л.; - акт копирования аудиофайлов от 17 января 2022 года на 2 л.; акт копирования аудиофайлов от 17 января 2022 года на 2 л.; обзорная справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» от 17 января 2022 года на 52 л., согласно которой зафиксированы переговоры Мушкаева Б.Н. по абонентскому номеру ; обзорная справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» от 17 января 2022 года на 8 л., согласно которой зафиксированы переговоры ФИО7 по абонентскому номеру ; обзорная справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» от 17 января 2022 года на 2 л., согласно которой зафиксированы переговоры ФИО17 по абонентскому номеру ; обзорная справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» от 17 января 2022 года на 7 л., согласно которой зафиксированы переговоры ФИО19 по абонентскому номеру ; обзорная справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ФИО19 от 18 января 2022 года на 5 л; обзорная справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ФИО7 от 18 января 2022 года на 2 л; запрос в ФГБУ «Федеральную кадастровую палату Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Калмыкия» от 27 января 2021 года на 1 л.; выписка из ЕГРН в отношение ФИО19 от 03 февраля 2021 года на 2 л.; сведения из ЕГРН в отношении ФИО16 и ФИО17 от 03 февраля 2021 года на 2 л.; выписка из ЕГРН в отношении Мушкаева Б.Н. от 06 февраля 2021 года на 1 л.; постановление №625 о разрешении проведения ОРМ ограничивающих банковскую тайну от 24 марта 2021 года на 1 л.; постановление №626 о разрешении проведения ОРМ ограничивающих банковскую тайну от 24 марта 2021 года на 1 л.; постановление №627 о разрешении проведения ОРМ ограничивающих банковскую тайну от 24 марта 2021 года на 1 л.; запрос в ПАО «Сбербанк России» от 25 марта 2021 года исх. №3/632 на 2 л.; ответ на запрос ПАО «Сбербанк России» от 29 марта 2021 года на 1 л.; постановление №1028 о разрешении проведения ОРМ ограничивающих банковскую тайну от 03 мая 2021 года на 1 л.; запрос в ПАО «Сбербанк России» от 12 мая 2021 года исх. №3/1041 на 2 л.; ответ на запрос ПАО «Сбербанк России» от 17 мая 2021 года на 1 л.; постановление №1185 о разрешении проведения ОРМ ограничивающих банковскую тайну от 25 мая 2021 года на 1 л.; запрос в ПАО «Сбербанк России» от 26 мая 2021 года исх. №3/1140 на 2 л.; - ответ на запрос ПАО «Сбербанк России» от 01 июня 2021 года на 1 л.; запрос в «БАТ Россия» от 27 октября 2021 года на 1 л.; ответ на запрос «БАТ Россия» от 02 ноября 2021 года на 5 л.; запрос в «Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия» от 27 октября 2021 года на 1 л.; ответ на запрос «Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия» от 12 ноября 2021 года на 2 л.; рапорт на проведение исследования документов оперуполномоченного по ОВД ОЭБиПК МВД по Республике Калмыкия ФИО4 на 1 л.; требование о привлечении к исследованию документов от 14 января 2022 года на 1 л.; справка №3/130 об исследовании документов от 14 января 2022 года на 4 л.; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 15 марта 2022 года на 1 л.; акт по проведенному ОРМ «Наблюдение» от 21 февраля 2022 года на 7 л.; запрос в ФГБУ «Федеральную кадастровую палату Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Калмыкия» от 16 февраля 2022 года на 1 л.; сведения из ФГБУ «Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Калмыкия» на 3 л. (том №4, л.д.185-194)

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 17 апреля 2022 года и фототалицей к нему, согласно которому осмотрены, прослушаны и признаны в качестве вещественных доказательств: компакт-диск «Verbatim», на лицевой части которого имеется пояснительный текст, выполненный рукописным способом красителем черного цвета: «рег.№3/2с 17 января 2022 года гриф секретности снят постановлением зам. начальника полиции по ОР МВД по РК ФИО27 от 26 января 2022 года»; компакт-диск «Verbatim», на лицевой части которого имеется пояснительный текст, выполненный рукописным способом красителем черного цвета: «рег.№3/5с 17 января 2022 года гриф секретности снят постановлением зам. начальника полиции по ОР МВД по РК ФИО27 от 26 января 2022 года»; компакт-диск «Verbatim», на лицевой части которого имеется пояснительный текст, выполненный рукописным способом красителем черного цвета: «рег.№3/3с 17 января 2022 года гриф секретности снят постановлением зам. начальника полиции по ОР МВД по РК ФИО27 от 26 января 2022 года»; компакт-диск «Verbatim», на лицевой части которого имеется пояснительный текст, выполненный рукописным способом красителем черного цвета: «рег.№3/4с 17 января 2022 года гриф секретности снят постановлением зам. начальника полиции по ОР МВД по РК ФИО27 от 26 января 2022 года»; компакт-диск «Mirex», на лицевой части которого имеется пояснительный текст, выполненный рукописным способом красителем черного цвета: «СН 1.34.21 Д. 2 гриф секретности снят постановлением зам. начальника полиции по ОР МВД по РК ФИО27 от 26 января 2022 года инв. №642 с рег.№3/91 с 21 мая 2021 года ОПБ МВД по Республике Калмыкия /подпись/ 19 мая 2021 года»; компакт-диск «Mirex», на лицевой части которого имеется пояснительный текст, выполненный рукописным способом красителем черного цвета: «СН 1.34.21 Д. 1 гриф секретности снят постановлением зам. начальника полиции по ОР МВД по РК ФИО27 от 26 января 2022 года инв.№640 с рег.№3/89 с 21мая 2021 года ОПБ МВД по Республике Калмыкия /подпись/ 19 мая 2021 года»; компакт-диск «Mirex», на лицевой части которого имеется пояснительный текст, выполненный рукописным способом красителем черного цвета: «СН 1.34.21 Д. 2 гриф секретности снят постановлением зам. начальника полиции по ОР МВД по РК ФИО27 от 26 января 2022 года инв. №641 с рег.№3/90 с 21 мая 2021 года ОПБ МВД по Республике Калмыкия /подпись/19 мая 2021 года»; компакт-диск «Mirex», на лицевой части которого имеется пояснительный текст, выполненный рукописным способом красителем черного цвета: «СН 1.34.21 Д. 1 гриф секретности снят постановлением зам. начальника полиции по ОР МВД по РК ФИО27 от 26 января 2022 года инв. №643 с рег.№3/94 с 21 мая 2021 года ОПБ МВД по Республике Калмыкия /подпись/19 мая 2021 года»; компакт-диск «CD-R», на лицевой части которого имеется пояснительный текст, выполненный рукописным способом красителем черного цвета: «гриф секретности снят постановлением зам. начальника полиции по ОР МВД по РК ФИО27 от 26 января 2022 года экз. №1 инв.№638 с ОУ 256.21 и 2.57.21. rar рег.№3/88 с от 21 мая 2021 года ОПБ МВД по Республике Калмыкия/подпись/18 мая 2021 года»; компакт-диск «Mirex», на лицевой части которого имеется пояснительный текст, выполненный рукописным способом красителем черного цвета: «СН 1.34.21 Д. 3 гриф секретности снят постановлением зам. начальника полиции по ОР МВД по РК ФИО27 от 26 января 2022 года инв. №644 с рег.№3/93 с 21 мая 2021 года ОПБ МВД по Республике Калмыкия /подпись/19 мая 2021 года»; компакт-диск «Verbatim», на лицевой части которого имеется пояснительный текст, выполненный рукописным способом красителем черного цвета: «ограничительный гриф секретно снят постановлением ФИО27 от 26 января 2022 года Секретно МНИ рег.№19/010373». (том №4, л.д.203-250, том №5 л.д.1-13)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 18 апреля 2022 года с фототаблицей, согласно которому осмотрен и признан в качестве вещественного доказательства: блокнот с рукописными записями (том №5 л.д.17-25)

Поскольку никакие доказательства для суда не имеют заранее установленной силы, то они подвергнуты всесторонней проверке и оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела.

Каких либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих прекращение производства по делу, не допущено.

Вместе с тем, согласно ст.74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

В качестве доказательств допускаются: показания подозреваемого, обвиняемого, показания потерпевшего, свидетеля, заключение и показания эксперта, заключение и показания специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий, иные документы.

Данный перечень доказательств является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Представленный стороной обвинения в качестве доказательства рапорт об обнаружении признаков преступления от 15 марта 2022 года за №221 (том №1, л.д.7-8), постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 26 января 2022 года (том №1, л.д.14-17) имеют сугубо процессуальное значение, в связи с чем не может быть признан доказательством, и, следовательно, подлежит исключению из списка доказательств обвинения.

Исключение рапорта и постановления из системы доказательств обвинения носит чисто технический характер и, по мнению суда, не влияет на объем доказательств в сторону их уменьшения.

Анализ приведенных выше доказательств, исследованных в судебном заседании, в своей совокупности свидетельствуют о том, что они последовательны, полностью соотносятся между собой по времени, месту, способу совершения преступления и объективно соответствуют установленным обстоятельствам преступного деяния, совершенного подсудимым Мушкаевым Б.Н. Приведенные выше доказательства в ходе следствия получены в соответствии с требованиями процессуального закона, каких-либо нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе подсудимого, органами предварительного расследования не допущено и судом не установлено. ОРМ проведены в соответствии с ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ. Материалы ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «наблюдение», «проверочная закупка», составленные оперативными работниками Управления МВД России по г.Элисте до возбуждения уголовного дела, получены путем производства оперативно-розыскных мероприятий в связи с проверкой информации о том, что подсудимый занимается приобретением, хранением в целях сбыта и продажей немаркированной табачной продукции, на основании постановлений, утвержденных руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Результаты этих оперативно-розыскных мероприятий послужили основанием для возбуждения уголовного дела органами предварительного расследования, они приобщены к материалам уголовного дела и в последующем оценены и проверены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона в совокупности с другими доказательствами. Они относятся к предмету доказывания, собраны в соответствии с законом, нашли свое объективное подтверждение в судебном заседании, а поэтому признаются судом допустимыми как доказательства виновности подсудимого.

Вина подсудимого Мушкаева Б.Н. в совершении установленного судом преступления, объективно подтверждаются его показаниями, данными им на предварительном следствии, в которых он подтвердил факт приобретения у неизвестного лица в г.Пятигорске и в г.Краснодар у лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, немаркированных табачных изделий, факта незаконного хранения им данной продукции в целях сбыта в салоне свое автомашины и в гараже, расположенном по адресу: г.Элиста, , и обстоятельства продажи данной немаркированной продукции в магазинах, расположенных в различных районах Республики Калмыкия. Эти признательные показания подсудимых полностью согласуются показаниями свидетелей ФИО19 у которого Мушкаев Б.Н. приобретал табачную продукцию, ФИО13, ФИО15, ФИО40, ФИО21, ФИО39, ФИО22., ФИО12, ФИО35, ФИО26, ФИО36, ФИО24, ФИО2, ФИО42, ФИО6, ФИО33, ФИО10, ФИО26, ФИО37, ФИО38, ФИО34, ФИО20, ФИО5, ФИО18, ФИО8, ФИО21, ФИО11, ФИО32, ФИО3, ФИО1, ФИО7, ФИО30, ФИО25, ФИО2, которым реализовывал сигареты без акцизных марок, а так же водителей автобусов ФИО17и ФИО16, через которых из г.Краснодар доставлялась вышеуказанная немаркированная табачная продукция.

Показания данных свидетелей согласуются друг с другом по времени, месту и обстоятельствам преступления, а также с результатами ОРМ «Проверочная закупка», «Наблюдение», «ПТП», которыми зафиксированы и установлены факты хранения, реализации немаркированной продукции подсудимыми, протоколами обысков, в ходе которых по месту незаконного хранения и реализации, была изъята указанная немаркированная продукция, заключениями многочисленных судебных экспертиз, которыми установлено несоответствие требованиям ГОСТ.

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей, суд считает их достоверными, поскольку они объективны, логичны, последовательны и подробны. Существенных или неустранимых противоречий их показания не содержат. Каких-либо обстоятельств, указывающих об оговоре свидетелями Мушкаева Б.Н., наличия неприязненных отношений между ними или заинтересованности в исходе дела не установлено и судом не усматривается. Оснований не доверять показаниям свидетелей не имеется.

Проведенные по делу и положенные в основу приговора экспертизы проведены с соблюдением требований ст.ст.195,196 УПК РФ, компетентными экспертами, обладающими специальными познаниями с использованием установленных методик. Все необходимые исследования для дачи заключения по вопросам, поставленным следователем, экспертами были проведены, представленные материалы дела проанализированы в полном объеме.

Суд отмечает, что заключения судебных экспертиз соответствуют положениям ст.204 УПК РФ и ст.25 Федерального закона от 31 мая 2001 года №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в них изложены время, место их производства, сведения об экспертах, проводивших исследование, их должности, приведены вопросы, поставленные оперативным сотрудником и следователем, указаны объекты исследования и примененные методики проведения экспертизы. В выводах, изложенных в заключениях, ответы на поставленные вопросы даны полно, имеются ссылки на применённые методики исследования и использованную литературу, они являются обоснованными, аргументированными, неясностей и противоречий не содержат. Оснований сомневаться в правильности выводов, изложенных в заключениях экспертов, не имеется.

Нарушений требований уголовно-процессуального закона, а также положений Федерального закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», влекущих за собой недопустимость полученных в результате ОРМ доказательств, не допущено.

Оценивая поведение и состояние подсудимого до и после совершения общественно-опасного деяния, а также то, что он на учете у врача-психиатра не состоит, суд приходит к выводу о его вменяемости. Он в момент совершения преступлений мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими.

Установленные судом обстоятельства в своей совокупности подтверждают, что именно Мушкаев Б.Н. приобрел, хранил, перевозил в целях сбыта и продавал немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере. Целью совершения вышеуказанных противоправных действий Мушкаева Б.Н. являлось извлечение выгоды имущественного характера.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 декабря 2008 года №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановлением Правительства РФ от 26 января 2010 года №27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками установленного образца (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается. Изъятая у Мушкаева Б.Н. табачная продукция являлась немаркированной и, соответственно, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.

Умышленные действия подсудимого Мушкаева Б.Н. выразившихся в том, что он заведомо зная о незаконности действий, подыскал неустановленное следствием лицо и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, приобретал у них и хранил в целях сбыта немаркированную табачную продукцию, которую реализовывал неограниченному кругу лиц, признаются судом незаконным приобретением, хранением в целях сбыта и продажей немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

В судебном заседании установлено, что в период времени с 19 января 2020 года по 21 марта 2022 года Мушкаев Б.Н. приобрел, хранил, перевозил в целях сбыта немаркированные табачные изделия, и в указанный период, осуществил продажу на общую сумму не менее 1 457 497 руб., что в соответствии с п.2 примечания к ст.171.1. УК РФ указывает о совершении преступления в особо крупном размере.

Таким образом, действия Мушкаева Б.Н. содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по п.«б» ч.6 ст.171.1. УК РФ - приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере.

Разрешая вопрос о виде и мере наказания подсудимого, суд в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В соответствии со статьей 15 УК РФ подсудимый совершил тяжкое преступление, направленное против установленного порядка в сфере государственного регулирования оборота отдельных товаров и продукции.

При изучении данных, характеризующих личность подсудимого Мушкаева Б.Н., установлено, что он работает торговым представителем ООО «Элистрейд», по месту жительства и месту регистрации характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, родителей преклонного возраста, имеющих хронические заболевания, старший сын – ФИО28, 2003 года рождения, в настоящее время выполняет задачи в ходе «Специальной операции», проводимой Вооруженными Силами РФ.

Признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительные характеристики с места жительства и места работы, наличие на иждивении малолетнего ребенка, родителей преклонного возраста, имеющих хронические заболевания, участие сына в «Специальной операции» проводимой Вооруженными Силами РФ, в соответствии с п.«г», «и» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ судом признаются обстоятельствами, смягчающими наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Мушкаев Б.Н. ранее судим приговором Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 19 февраля 2019 года по ч.5 ст.171.1. УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 70 000 руб. Согласно постановлению судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП по Республике Калмыкия от 26 марта 2019 года исполнительное производство окончено в связи с уплатой штрафа в полном объеме.

Мушкаев Б.Н. судим за умышленное преступление небольшой тяжести, в соответствии с п.«а» ч.4 ст.18 УК РФ, рецидив преступлений в его действиях не имеется.

Суд полагает, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного Мушкаевым Б.Н. преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основание к применению ст.64 УК РФ не имеется.

Оснований, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ, для изменения категории совершенного преступления суд не находит.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, сведения о личности подсудимого, оценивая характер и степень его общественной опасности, учитывая поведение подсудимого, осознавшего противоправность своих деяний и давшего им критическую оценку, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, его семейное, имущественное положение, состояние здоровья, суд считает, что исправление подсудимого может быть достигнуто без изоляции от общества посредством назначения ему наказания в виде штрафа. По мнению суда, данный вид наказания достигнет цели восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений и будет отвечать также принципам справедливости и гуманизма.

Данных о том, что Мушкаев Б.Н. представляет исключительную опасность для общества, что свидетельствовало бы о необходимости назначения ему более строгого наказания, в том числе и реального лишения свободы, материалами дела не установлено и таковых суду не представлено.

В силу ч.3 ст.46 УК РФ при определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого, а также его способность к труду.

Согласно ч.5 ст.72 УК РФ, при назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства в качестве основного вида наказания штрафа, суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания.

В соответствии с п.п. 1, 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ в срок содержания под стражей засчитывается время, на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого, а также время запрета, предусмотренного п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ, из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей

Таким образом, поскольку Мушкаев Б.Н. был задержан 21 марта 2022 года, а с 22 марта по 21 сентября 2022 года находился под запретом определенных действий, то на основании ч.5 ст.72 УК РФ, с п.п. 1, 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ суд полагает возможным снизить размер назначенного наказания в виде штрафа.

В случае смягчения наказания размер штрафа может быть ниже минимального предела, установленного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, но не ниже минимального предела, установленного ч.2 ст.46 УК РФ для конкретного способа исчисления штрафа, что согласуется с позицией Верховного Суда Российской Федерации.

Меру пресечения Мушкаеву Б.Н. в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Наложенный постановлением судьи Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 01 апреля 2022 года арест на принадлежащие Мушкаеву Б.Н. транспортные средства: автомобиль , и автомобиль , по вступлению приговора в законную силу, подлежит отмене.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-297, 302- 304, 307- 308 и 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Мушкаева Барта Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.6 ст.171.1. УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Согласно ч.5 ст.72 УК РФ с учетом времени содержания Мушкаева Барта Николаевича под стражей 21 марта 2022 года и под запретом определенных действий с 22 марта 2022 года по 21 сентября 2022 года, смягчить назначенное ему наказание в виде штрафа до 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Указанный штраф перечислить по следующим реквизитам: получатель: УФК по Республике Калмыкия (Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия), расчетный счет: 40101810300000010003 в Отделение – НБ Республика Калмыкия г.Элиста, лицевой счет: 04051209050, ИНН:0814033848, КПП:081601001, БИК:048580001, ОКТМО:85701000-г.Элиста, КБК:18811621010016000140, УИИ:0.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Мушкаеву Бартру Николаевичу в виде запрета определенных действий изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 15 марта 2022 года на 6 л., подписанное заместителем министра – начальником полиции МВД по Республике Калмыкия ФИО41, согласно которому в СЧ СО МВД по Республике Калмыкия предоставлены материалы полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Проверочная закупка», «Наблюдение», «Оперативная установка», «Наведение справок», «Исследование предметов и документов» в отношении Мушкаева Б.Н., ФИО7, ФИО17, ФИО19; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 15 марта 2022 года на 1 л., подписанное заместителем министра – начальником полиции МВД по Республике Калмыкия ФИО41, согласно которому рассекречены сведения, полученные в результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО19; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 21 февраля 2022 года на 6 л., подписанное заместителем министра – начальником полиции МВД по Республике Калмыкия ФИО41, согласно которому в СЧ СО МВД по Республике Калмыкия предоставлены материалы полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Проверочная закупка», «Наблюдение», «Оперативная установка», «Наведение справок», «Исследование предметов и документов» в отношении Мушкаева Б.Н., ФИО7, ФИО17, ФИО19; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 26 января 2022 года на 4 л., подписанное заместителем начальника полиции МВД по Республике Калмыкия ФИО27, согласно которому рассекречены сведения, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Проверочная закупка», «Наблюдение», «Оперативная установка», «Наведение справок», «Исследование предметов и документов» в отношении Мушкаева Б.Н., ФИО7, ФИО17, ФИО19; рапорт оперуполномоченного по ОВД ОЭБиПК МВД по Республике Калмыкия ФИО4 от 19 октября 2021 года на 1 л., согласно которому разрешено проведение ОРМ «Проверочная закупка» у Мушкаева Б.Н.; план проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 20 октября 2021 года на 2 л.; заявление о согласии на участие в оперативно-розыскном мероприятии от «Шмель» от 22 октября 2021 года на 1 л.; акт осмотра вещей, находящихся при покупателе от 25 октября 2021 года на 2 л.; протокол досмотра автотранспорта от 25 октября 2021 года на 1 л.; акт осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов от 25 октября 2021 года на 2 л.; копии денежных средств номиналом 5 000 руб. на общую сумму 85 000 руб.; акт осмотра и вручения технических средств от 25 октября 2021 года на 2 л.; акт сдачи и осмотра технических средств от 25 октября 2021 года на 2 л.; акт добровольной сдачи от 25 октября 2021 года на 2 л.; акт осмотра вещей, находящихся при покупателе от 25 октября 2021 года на 2 л.; протокол досмотра автотранспорта от 25 октября 2021 года на 1 л.; акт о проведенном оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» от 25 октября 2021 года на 2 л.; обзорная справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 18 января 2022 года на 2 л.; акт по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Оперативная установка» в отношении Мушкаева Б.Н. от 18 января 2022 года на 2 л.; акт по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Оперативная установка» в отношении ФИО7 от 18 января 2022 года на 2 л.; акт по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Оперативная установка» в отношении ФИО17 от 18 января 2022 года на 2 л.; акт №1 по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Наблюдение» в отношении Мушкаева Б.Н. от 18 января 2022 года на 5 л.; акт №2 по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Наблюдение» в отношении Мушкаева Б.Н. от 18 января 2022 года на 8 л.; акт №3 по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Наблюдение» в отношении Мушкаева Б.Н. от 18 января 2022 года на 6 л.; акт №4 по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Наблюдение» в отношении Мушкаева Б.Н. от 18 января 2022 года на 11 л.; акт №5 по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Наблюдение» в отношении Мушкаева Б.Н. от 18 января 2022 года на 5 л.; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №3 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17 января 2022 года на 1 л., согласно которому рассекречено постановление Верховного суда Республики Калмыкия №2266 от 24 декабря 2019 года; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №2266 от 24 декабря 2019 года на 2 л., согласно которому дано разрешение на проведение ОРМ, связанных с ограничением конституционных прав «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Мушкаева Б.Н.; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №4 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17 января 2022 года на 1 л., согласно которому рассекречено постановление Верховного суда Республики Калмыкия №1186 от 25 мая 2021 года; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №1186 от 25 января 2021 года на 2 л., согласно которому дано разрешение на проведение ОРМ, связанных с ограничением конституционных прав «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО7; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №5 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17 января 2022 года на 1 л., согласно которому рассекречено постановление Верховного суда Республики Калмыкия №1027 от 03 мая 2021 года; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №1027 от 03 мая 2021 года на 2 л., согласно которому дано разрешение на проведение ОРМ, связанных с ограничением конституционных прав «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО19; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №6 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17 января 2022 года на 1 л., согласно которому рассекречено постановление Верховного суда Республики Калмыкия №1207 от 16 июня 2020 года; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №1207 от 16 июня 2020 года на 2 л., согласно которому дано разрешение на проведение ОРМ, связанных с ограничением конституционных прав «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Мушкаева Б.Н.; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №7 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17 января 2022 года на 1 л., согласно которому рассекречено постановление Верховного суда Республики Калмыкия №68 от 21 января 2021 года; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №68 от 21 января 2021 года на 2 л., согласно которому дано разрешение на проведение ОРМ, связанных с ограничением конституционных прав «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО17; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №8 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17 января 2022 года на 1 л., согласно которому рассекречено постановление Верховного суда Республики Калмыкия №66 от 21 января 2021 года; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №66 от 21 января 2021 года на 2 л., согласно которому дано разрешение на проведение ОРМ, связанных с ограничением конституционных прав «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Мушкаева Б.Н.; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №9 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 18 января 2022 года на 1 л., согласно которому рассекречено постановление Верховного суда Республики Калмыкия №2095 от 10 сентября 2021 года; постановление Верховного суда Республики Калмыкия №2095 от 10 сентября 2021 года на 2 л., согласно которому дано разрешение на проведение ОРМ, связанных с ограничением конституционных прав «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Мушкаева Б.Н.; акт копирования аудиофайлов от 17 января 2022 года на 2 л.; акт копирования аудиофайлов от 17 января 2022 года на 2 л.; акт копирования аудиофайлов от 17 января 2022 года на 2 л.; акт копирования аудиофайлов от 17 января 2022 года на 2 л.; справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» от 17 января 2022 года на 52 л., согласно которой зафиксированы переговоры Мушкаева Б.Н. по абонентскому номеру ; обзорная - обзорная справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» от 17 января 2022 года на 8 л., согласно которой зафиксированы переговоры ФИО7 по абонентскому номеру ; обзорная справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» от 17 января 2022 года на 2 л., согласно которой зафиксированы переговоры Зорина С.В. по абонентскому номеру ; обзорная справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» от 17 января 2022 года на 7 л., согласно которой зафиксированы переговоры ФИО19 по абонентскому номеру ; обзорная справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ФИО19 от 18 января 2022 года на 5 л; обзорная справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ФИО7 от 18 января 2022 года на 2 л; запрос в ФГБУ «Федеральную кадастровую палату Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Калмыкия» от 27 января 2021 года на 1 л.; выписка из ЕГРН в отношение ФИО19 от 03 февраля 2021 года на 2 л.; сведения из ЕГРН в отношении ФИО16 и ФИО17 от 03 февраля 2021 года на 2 л.; выписка из ЕГРН в отношении Мушкаева Б.Н. от 06 февраля 2021 года на 1 л.; постановление №625 о разрешении проведения ОРМ ограничивающих банковскую тайну от 24 марта 2021 года на 1 л.; постановление №626 о разрешении проведения ОРМ ограничивающих банковскую тайну от 24 марта 2021 года на 1 л.; постановление №627 о разрешении проведения ОРМ ограничивающих банковскую тайну от 24 марта 2021 года на 1 л.; запрос в ПАО «Сбербанк России» от 25 марта 2021 года исх. №3/632 на 2 л.; ответ на запрос ПАО «Сбербанк России» от 29 марта 2021 года на 1 л.; постановление №1028 о разрешении проведения ОРМ ограничивающих банковскую тайну от 03 мая 2021 года на 1 л.; запрос в ПАО «Сбербанк России» от 12 мая 2021 года исх. №3/1041 на 2 л.; ответ на запрос ПАО «Сбербанк России» от 17 мая 2021 года на 1 л.; постановление №1185 о разрешении проведения ОРМ ограничивающих банковскую тайну от 25 мая 2021 года на 1 л.; запрос в ПАО «Сбербанк России» от 26 мая 2021 года исх. №3/1140 на 2 л.; ответ на запрос ПАО «Сбербанк России» от 01 июня 2021 года на 1 л.; запрос в «БАТ Россия» от 27 октября 2021 года на 1 л.; ответ на запрос «БАТ Россия» от 02 ноября 2021 года на 5 л.; запрос в «Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия» от 27 октября 2021 года на 1 л.; ответ на запрос «Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия» от 12 ноября 2021 года на 2 л.; рапорт на проведение исследования документов оперуполномоченного по ОВД ОЭБиПК МВД по Республике Калмыкия ФИО4 на 1 л.; требование о привлечении к исследованию документов от 14 января 2022 года на 1 л.; справка №3/130 об исследовании документов от 14 января 2022 года на 4 л.; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 15 марта 2022 года на 1 л.; акт по проведенному ОРМ «Наблюдение» от 21 февраля 2022 года на 7 л.; запрос в ФГБУ «Федеральную кадастровую палату Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Калмыкия» от 16 февраля 2022 года на 1 л.; сведения из ФГБУ «Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Калмыкия» на 3 л., хранить в материалах уголовного дела;

- блокнот с рукописными записями; компакт-диск «Verbatim», рег.№3/2 с 17.01.22 от 26 января 2022 года; компакт-диск «Verbatim», рег.№3/5 с 17.01.22 от 26 января 2022 года; компакт-диск «Verbatim», рег.№3/3 с 17.01.22 от 26 января 2022 года; компакт-диск «Verbatim», рег.№3/4 с 17.01.22 от 26 января 2022 года; компакт-диск «Mirex», СН 1.34.21 Д. 2 от 26 января 2022 года инв.№642 с рег.№3/91 с 21.05.21 ОПБ МВД по Республике Калмыкия /подпись/ 19 мая 2021 года; компакт-диск «Mirex», СН 1.34.21 Д. 1 от 26 января 2022 года инв. №640 с рег.№3/89 с 21.05.21 ОПБ МВД по Республике Калмыкия /подпись/ 19 мая 2021 года; компакт-диск «Mirex», СН 1.34.21 Д. 2 от 26 января 2022 года инв.№641 с рег.№3/90 с 21.05.21 ОПБ МВД по Республике Калмыкия /подпись/ 19 мая 2021 года; компакт-диск «Mirex», СН 1.34.21 Д. 1 от 26 января 2022 года инв.№643 с рег.№3/94 с 21.05.21 ОПБ МВД по Республике Калмыкия /подпись/ 19 мая 2021 года; компакт-диск «CD-R» от 26 января 2022 года экз.№1инв. №638 с ОУ 256.21 и 2.57.21. rar рег.№3/88 с от 21.05.21 ОПБ МВД по Республике Калмыкия /подпись/ 18 мая 2021 года; компакт-диск «Mirex», СН 1.34.21 Д. 3 от 26 января 2022 года инв.№644 с рег.№3/93 с 21.05.21 ОПБ МВД по Республике Калмыкия /подпись/ 19 мая 2021 года; компакт-диск «Verbatim» от 26 января 2022 года Секретно МНИ рег.№19/010373», хранить при материалах уголовного дела;

- 13 пачек сигарет марки «Столичные»; 10 пачек сигарет марки «Космос»; 16 пачек сигарет марки «NZ Black Power»; 27 пачек сигарет марки «Корона Слим»; 21 пачка сигарет марки «Dove Platinum Slim»; 52 пачки сигарет марки «NZ Gold»; 57 пачек сигарет марки «Корона Слим 100»; 41 пачка сигарет марки «Корона»; 4 пачки сигарет марки «Прима Дона»; 8 пачек сигарет марки «Стюардесса»; 5 пачек сигарет марки «NZ Gold»; 9 пачек сигарет марки «Dove Compact Platinum», изъятые в магазине «Дебют», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с.Малые Дербеты, ул.Деликова, д.5;

6 блоков сигарет марки «Столичные»; 6 блоков сигарет марки «ВТ»; 1 блок сигарет марки «Dove Gold»; 6 блоков сигарет марки «Dove Platinum»; 8 пачек сигарет марки «Корона Gold»; 7 блоков сигарет марки «Космос»; 1 блок сигарет марки «Dove Platinum Slim»; 5 блоков сигарет марки «Родопи»; 1 блок сигарет марки «DOVER»; 3 блока сигарет марки «Корона»; 1 блок сигарет марки «Корона Слим»; 2 блока сигарет марки «Корона Слим 100», изъятые в магазине «Сагир», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, Октябрьский район, п.Большой Царын, ул.Карла Маркса, д.1;

37 пачек сигарет марки «Корона Слим», изъятые в магазине «Корона», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, Октябрьский район, п.Восход, ул.Ленина, д.5А;

6 пачек сигарет «Корона Слим 100»; 10 пачек сигарет марки «KALIPSO Special Gold»; 2 пачки сигарет марки «Корона»; 4 пачки сигарет марки «Dove Silver»; 2 пачки сигарет марки «NZ Gold», изъятые в магазине «Светлана», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, Сарпинский район, с.Садовое, ул.Ленина, д.183А;

6 пачек сигарет марки «Корона Gold»; 9 пачек сигарет марки «Корона»; 6 пачек сигарет марки «NZ Safari»; 8 пачек сигарет марки «Dove Platinum Compact»; 1 пачка сигарет марки «Корона Слим 100»; 1 пачка сигарет марки «Корона Слим»; 4 пачки сигарет марки «Dove Platinum Slim», изъятые в магазине «Заря», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, Сарпинский район, с.Садовое, ул.Лущаевых, д.87А;

25 блоков сигарет марки «Корона»; 64 блоков сигарет марки «CREDO»; 76 блоков сигарет марки «Dove Platinum»; 55 блоков сигарет марки «Стюардесса»; 16 блоков сигарет марки «Столичные»; 89 блоков и 5 пачек сигарет марки «Dove Gold»; 50 блоков и 132 пачки сигарет марки «Родопи»; 38 блоков сигарет марки «Космос»; 16 блоков сигарет марки «KALIPSO Slim»; 14 блоков сигарет марки «NZ Black Power»; 34 блоков сигарет марки «Корона Слим»; 8 пачек сигарет марки «Корона Gold»; 7 пачек сигарет марки «Linex Apple»; 14 пачек сигарет марки «Linex Gum»; 8 блоков сигарет марки «Космос»; 8 пачек сигарет марки «NZ Black Power»; 7 пачек сигарет марки «CREDO»; 6 пачек сигарет марки «Столичные»; 3 пачки сигарет марки «KALIPSO Slim»; 25 пачек сигарет марки «Корона»; 2 пачки сигарет марки «Корона Gold»; 10 пачек сигарет марки «Донской Табак»; 4 пачки сигарет марки «Корона Слим»; 8 пачек сигарет марки «DOVE Platinum Compact», изъятые в магазине «№ 6 Кетченеровского РайПО», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, Кетченеровский район, п.Кетченеры, ул.Н.Очирова, д.1;

3 блока сигарет марки «Корона Слим 100», изъятые в магазине «Айя» (Эльвг-2), расположенном по адресу: Республика Калмыкия, Юстинский район, п.Цаган-Аман, ул.Аюки Хана, д.14А;

4 блока и 7 пачек сигарет марки «Космос»; 5 блоков и 1 пачка сигарет марки «Прима Дона»; 10 блоков сигарет марки «Кресты»; 2 блока и 5 пачек сигарет марки «Столичные»; 1 блок и 4 пачки сигарет марки «Престиж»; 4 блока и 7 пачек сигарет марки «ВТ», изъятые в магазине «Айса», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, Яшкульский район, п.Яшкуль, ул.Клыкова, д.49Б;

9 блоков и 8 пачек сигарет марки «Корона»; 4 блока и 2 пачки сигарет марки «Корона Элит»; 3 блока и 1 пачку сигарет марки «Корона Слим»; 1 блок и 6 пачек сигарет марки «Kalipso Special Gold»; 8 пачек сигарет марки «Корона Слим 100»; 4 пачки сигарет марки «Корона Gold», изъятые в магазине «Ассорти», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, Приютненский район, с.Ульдючины, ул.Советская, д.4;

150 блоков сигарет марки «Корона 21» (внутри данных пачек по 21 сигарете); 2 блока сигарет марки «Корона Gold», изъятые в ходе ОРМ «Проверочная закупка»;

54 блока сигарет марки «Корона»; 45 блоков сигарет марки «Корона Слим»; 20 блоков сигарет марки «KALIPSO Special Gold»; 10 блоков сигарет марки «Столичные»; 10 блоков сигарет марки «Космос»; 10 блоков сигарет марки «Кресты»; 10 блоков сигарет марки «ВТ»; 5 блоков сигарет марки «Стюардесса»; 15 блоков сигарет марки «NZ Black Power»; 13 блоков сигарет марки «Dove Platinum»; 3 блока сигарет марки «KALIPSO Gold»; 12 блоков сигарет марки «Корона Gold»; 5 блоков сигарет марки «ПРИМА Дона»; 50 блоков сигарет марки «Корона Слим 100»; 6 блоков сигарет марки «Dove Platinum Slim»; 2 блока сигарет марки «A&B»; 2 блока сигарет марки «Dover»; 3 блока сигарет марки «NZ Gold»; 204 блока сигарет марки «Корона»; 138 блоков сигарет марки «Корона Gold»; 164 блоков сигарет марки «KALIPSO Special Gold»; 50 блоков сигарет марки «Корона Super Slims»; 119 блоков сигарет марки «Космос»; 50 блоков сигарет марки «Столичные»; 100 блоков сигарет марки «Корона Слим»; 99 блоков сигарет марки «Корона Слим 100»; 5 блоков сигарет марки «CREDO»; 25 блоков сигарет марки «NZ Black Power»; 66 блоков сигарет марки «Dove Platinum»; 35 блоков сигарет марки «Dove Gold»; 24 блока сигарет марки «Столичные»; 25 блоков сигарет марки «ВТ»; 1 блок сигарет марки «Dubaо»; 6 блоков сигарет марки «DOVER»; 4 блока сигарет марки «Arizona»; 4 блока сигарет марки «OMEGA»; 5 блоков сигарет марки «NZ Gold»; 5 блоков сигарет марки «Dove Gold»; 1 блок сигарет марки «KALIPSO Slim», изъятые в ходе осмотра места происшествия от 21 марта 2022 года в салоне и багажном отделения автомашины Мушкаева Б.Н. и обыска в гараже по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, , хранящиеся в гаражном боксе Управления МВД России по г.Элисте, уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия через Элистинский городской суд Республики Калмыкия в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.С. Беляева