Гражданский кодекс часть 1

в июле 2020 года ФИО1 из корыстных побуждений, не имея цели управления юридическим лицом, являясь подставным лицом, предоставил документ, удостоверяющий личность - свой паспорт гражданина Российской Федерации, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

В июне - июле 2020 года ФИО1, находясь в <адрес> края, с целью получения дополнительного заработка, по абонентскому номеру телефона в объявлении, опубликованном на одном из сайтов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обратился к незнакомому мужчине по имени Иван, в ходе телефонного разговора который предложил ему предоставить документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, для оформления на ФИО1 юридического лица путем внесения в ЕГРЮЛ сведений об ФИО1, как о подставном лице - номинальном учредителе и руководителе ООО «РеспСибТрансСервис», не имеющем цели управления указанным Обществом с целью получения денежного вознаграждения в сумме 5 000 рублей. ФИО1, осознавая противоправность предложения неустановленного лица, не имея цели управления юридическим лицом, желая получить от указанного лица денежное вознаграждение, на предложение последнего согласился и в один из дней июля 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь около цирка <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел на предоставление своего паспорта гражданина РФ для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице - номинальном учредителе и руководителе ООО «РеспСибТрансСервис», не имеющем цели управления юридическим лицом, передал неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации для предоставления сведений в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> о создании юридического лица, после чего неустановленное лицо совершило фотографирование паспорта ФИО1

В июле 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, используя копии паспорта, предоставленного ФИО1, подготовило пакет документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для регистрации, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании №» формы № № устав ООО «РеспСибТрансСервис», решение о создании юридического лица № единственного учредителя №» от имени ФИО1

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо обратилось для государственной регистрации №» в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> от имени ФИО1, и в электронном виде посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», представило документы, в том числе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № №.

ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, бульвар Гагарина, 44, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», не подозревая о том, что ФИО1 является подставным лицом, было принято решение за номером № о государственной регистрации ООО «РеспСибТрансСервис» и внесении его в Единый государственный реестр юридических лиц сведений, о единственном учредителе и директоре общества — ФИО1, с присвоением юридическому лицу основного государственного регистрационного номера (№, индивидуального налогоплательщика (№ кодом причины постановки на учет №

Таким образом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, не имея цели управления юридическим лицом, являясь подставным лицом, предоставил документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации для предоставления сведений в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> о создании юридического лица, вследствие чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице.

Он же, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> из корыстных побуждений совершил сбыт электронных средств платежа (сведения по ДБО – логин и пароль, банковская карта) и электронных носителей информации (флэш-накопитель с электронной подписью), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В июле 2020 года к ФИО1, являющемуся подставным лицом - руководителем №», обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо от имени его директора ФИО1, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №», на что ФИО1 согласился.

Реализуя своей единый преступный умысел, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени №», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «РеспСибТрансСервис», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей информации, с помощью которых последние смогут неправомерно осуществлять от имени № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности №», действуя в качестве представителя - руководителя ООО №»:

ДД.ММ.ГГГГ обратился в №», филиалом которого является АО «Точка», расположенное по адресу: <адрес> «А», заключив между ООО №» договор - конструктор, в соответствии с которым в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. При этом в заявлении об открытии банковского счета, в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ФИО1, в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит предоставить доступ с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и просит подключить систему ДБО, в результате чего к банковскому счету №» была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, флеш-накопитель с электронной подписью, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Также ФИО1 согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, указал в заявлении о присоединении (открытии расчетного счета) ООО «РеспСибТрансСервис» номер телефона № и адрес электронной почты: № не находящихся в его распоряжении, на которые из №» филиал №» должны поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГФИО1 в № получил: сведения по ДБО – логин и пароль и флеш-накопитель с электронной подписью для обслуживания расчетного счета № ООО «№».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГФИО1 обратился в №», расположенное по адресу: <адрес>, № заключив между № договор - конструктор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ на №» открыт расчетный счет №, а также ДД.ММ.ГГГГ на №» открыт расчетный счет №. При этом, в заявлении об открытии банковского счета, в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ФИО1, в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит предоставить доступ с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и просит подключить систему ДБО, в результате чего к банковскому счету №» была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Также ФИО1, согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, указал в заявлении о предоставлении услуг Банка (открытии расчетного счета) №» номер телефона № и адрес электронной почты: rts.5ervis@yandex.ru, не находящихся в его распоряжении, на которые из АО КБ «Модульбанк» должны в последующем будут поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГФИО1 в АО КБ «Модульбанк» получил: сведения по ДБО – логин и пароль, банковскую карту для обслуживания расчетных счетов №

ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле здания в котором расположен офис «Модульбанка», расположенного по адресу: <адрес>, шоссе Космонавтов, 55 «А», действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв электронные средства платежа (сведения по ДБО – логин и пароль, банковскую карту, флеш-накопитель), полученные в ПАО Банк «ФК Открытие», АО КБ «Модульбанк», неустановленному лицу;

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 обратился в №», расположенное по адресу: <адрес>, заключив между №» договор-конструктор, в соответствии с которым в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №. При этом, в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1, в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит осуществлять банковское обслуживание с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и просит подключить систему ДБО «Свой Бизнес», в результате чего к банковским счетам № и №№» была подключена система №», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Также ФИО1, согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, указал в заявлении о присоединении (открытии расчетного счета) № номер телефона № и адрес электронной почты: №, не находящихся в его распоряжении, на которые из ПАО Банк «ФК Открытие» должны в последующем будут поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГФИО1 в ПАО Банк «ФК Открытие» получил: сведения по ДБО – логин и пароль и банковскую карту для обслуживания расчетного счета № и № ООО «РеспСибТрансСервис», после чего в тот же день ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле здания автовокзала, расположенного по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв вышеуказанные электронные средства платежа (сведения по ДБО – логин и пароль, банковские карты), полученные в ПАО Банк «ФК Открытие», неустановленному лицу;

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 обратился в №», расположенное по адресу: <адрес>, заключив между №» и №» договор-конструктор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ на ООО №» открыт расчетный счет №. При этом, в заявлении о заключении договора банковского (расчетного) счета, открытии расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит предоставить доступ с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и просит подключить систему ДБО «Банк Клиент», в результате чего к банковскому счету №» была подключена система ДБО «Банк-Клиент», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет».Также ФИО1, согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, указал в заявлении о заключении договора банковского (расчетного) счета, открытии расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» (открытии расчетного счета) ООО №» номер телефона № и адрес электронной почты: №, не находящихся в его распоряжении, на которые из АО «Райффайзенбанк» должны в последующем будут поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГФИО1 в №» получил: сведения по ДБО – логин и пароль и банковскую карту для обслуживания расчетного счета №»;

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 обратился в ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенное по адресу: <адрес>, заключив между ООО «РеспСибТрансСервис» и ПАО «Банк УРАЛСИБ» договор-конструктор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ на ООО «РеспСибТрансСервис» открыты расчетные счета № и №.При этом в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк УРАЛСИБ», в заявлении на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания просит предоставить доступ с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и просит подключить систему ДБО, в результате чего к банковскому счету ООО «РеспСибТрансСервис» была подключена система ДБО «УРАЛСИБ-Бизнес Online», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Также ФИО1, согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, указал в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ в порядке частной практикой, в ПАО «Банк УРАЛСИБ», в заявлении на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Банк УРАЛСИБ» номер телефона 89824738835 и адрес электронной почты: rts.5ervis@yandex.ru, не находящихся в его распоряжении, на которые из ПАО «Банк УРАЛСИБ» должны в последующем будут поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГФИО1 в ПАО «Банк УРАЛСИБ» получил: сведения по ДБО – логин пароль и банковскую бизнес-карту для обслуживания расчетного счета ООО «РеспСибТрансСервис»;

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 обратился в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: <адрес>, заключив между ООО «РеспСибТрансСервис» и ПАО «УБРиР» договор-конструктор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ на ООО «РеспСибТрансСервис» открыты расчетные счета № и №. При этом в заявлении (открытии расчетного счета), заявлении об акцепте оферты ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и просит подключить систему ДБО «Интернет-банк Light», в результате чего к банковским счетам ООО «РеспСибТрансСервис» была подключена система ДБО «Интернет-банк Light», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Также ФИО1, согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, указал в заявлении (об открытии расчетного счета), заявлении об акцепте оферты №» номер телефона 89824738835 и адрес электронной почты: № находящихся в его распоряжении, на которые из № должны в последующем будут поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГФИО1 в ПАО «УБРиР» получил: сведения по ДБО – логин и пароль для обслуживания расчетного счета №»;

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 обратился в №», расположенный по адресу: <адрес>, заключив между №» договор-конструктор, в соответствии с которым в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. При этом, в подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по № и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-Банк» и подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг ФИО1, в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и просит подключить систему № доступ к системе № в результате чего к банковскому счету №№» была подключена система №», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Также ФИО1 согласно ранее достигнутой с неуста¬новленным лицом договоренности, ука¬зал в заявлении о присоединении (открытии расчетного счета) № номер телефона № и адрес электронной почты: № не находящихся в его распоряжении, на которые из №» должны в последующем будут поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГФИО1 в АО «АЛЬФА-Банк» получил: сведения по ДБО – логин и пароль, банковскую карту для обслуживания расчетного счета №»;

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 обратился в ПАО «Банк ВТБ», расположенное по адресу: <адрес>, заключив между ООО «№ договор-конструктор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ на ООО «РеспСибТрансСервис» открыт расчетный счет №. При этом, в заявлении о предоставлении услуг Банка и заявлении об использовании системы «№» ФИО1, в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и просит подключить систему №», в результате чего к банковскому счету № была подключена система №», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Также ФИО1, согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, указал в заявлении о предоставлении услуг Банка (открытии расчетного счета) №» номер телефона 89824738835 и адрес электронной почты: №, не находящихся в его распоряжении, на которые из № должны в последующем будут поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГФИО1 в ПАО «Банк ВТБ» получил: сведения по ДБО – логин и пароль, флеш-накопитель с электронной подписью для обслуживания расчетного счета №»;

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь возле здания автовокзала, расположенного по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв вышеуказанные электронные средства платежа (сведения по ДБО – логин и пароль, флеш-накопитель с электронной подписью, банковская карта) полученные им ДД.ММ.ГГГГ в банках: №», неустановленному лицу;

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 обратился в № расположенный по адресу: <адрес>, заключив между № договор-конструктор, в соответствии с которым в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. При этом, в заявлении об открытии и обслуживании банковского счета, в заявлении о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка ФИО1, в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит предоставлять услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания с использованием системы ДБО, в результате чего к банковскому счету № ООО «РеспСибТрансСервис» была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Также ФИО1, согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, указал в заявлении об открытии и обслуживании банковского счета, в заявлении о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, номер телефона № и адрес электронной почты: № не находящихся в его распоряжении, на которые из №» должны в последующем будут поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГФИО1№» получил: сведения по ДБО – логин и пароль для обслуживания расчетного счета ООО «РеспСибТрансСервис». После чего, в тот же день, находясь возле здания автовокзала, расположенного по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв вышеуказанные электронные средства платежа (сведения по ДБО – логин и пароль), полученные им ДД.ММ.ГГГГ№», неустановленному лицу;

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 обратился в № расположенное по адресу: <адрес>, Комсомольский Проспект, 66, заключив между №» и №» договор-конструктор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ на №» открыты расчетные счета № и №. При этом, в заявлении об открытии банковского счета, в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ФИО1, в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит предоставить доступ с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и просит подключить систему ДБО, в результате чего кбанковским счетам ООО «РеспСибТрансСервис» была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Также ФИО1, согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, указал в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания (открытии расчетного счета) ООО «РеспСибТрансСервис» номер телефона 89824738835 и адрес электронной почты: rts.5ervis@yandex.ru, не находящихся в его распоряжении, на которые из ПАО «СКБ-банк» должны в последующем будут поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГФИО1 в ПАО «СКБ-банк» получил: сведения по ДБО – логин и пароль, банковскую карту для обслуживания расчетного счета ООО «РеспСибТрансСервис».

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 обратился в ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>А, заключив между №» договор-конструктор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ на ООО «РеспСибТрансСервис» открыт расчетный счет №. При этом в заявлении о присоединении ФИО1, в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и просит подключить систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», в результате чего к банковскому счету ООО «РеспСибТрансСервис» была подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Также ФИО1 согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, указал в заявлении о присоединении (открытии расчетного счета) ООО «РеспСибТрансСервис» номер телефона 89824738835 и адрес электронной почты: rts.5ervis@yandex.ru, не находящихся в его распоряжении, на которые из ПАО «Сбербанк России» должны в последующем будут поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГФИО1 в ПАО «Сбербанк России» получил: сведения по ДБО – логин и пароль, банковскую карту для обслуживания расчетного счета ООО «РеспСибТрансСервис».

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 обратился в ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, 72, заключив между № договор-конструктор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ на №» открыт расчетный счет №. При этом, в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в №ФИО1, в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указал, что просит предоставить доступ с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и просит подключить систему № в результате чего к банковскому счету ООО «РеспСибТрансСервис» была подключена система №», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Также ФИО1, согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, указал в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания (открытии расчетного счета) №» номер телефона № и адрес электронной почты: №, не находящихся в его распоряжении, на которые из ПАО «Росбанк» должны в последующем будут поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГФИО1 в №» получил: сведения по ДБО – логин и пароль, банковскую карту для обслуживания расчетного счета ООО «РеспСибТрансСервис».

В этот же день - ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь возле здания автовокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв вышеуказанные электронные средства платежа (сведения по ДБО – логин и пароль, банковскую карту), полученные им ДД.ММ.ГГГГ в банках: №, неустановленному лицу.

Полученные от ФИО1 электронные средства и электронные носители информации, неустановленное лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаивается. От дачи показаний в силу ст. 51 Конституции Российской Федерации отказался, в связи с чем были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в июне - июле 2020 года со своего мобильного телефона зашел в интернет на сайт, где нашел объявление про подработку (легкий заработок) с указанием контрактного мобильного телефона неизвестного лица. Так как в то время был безработным, нуждался в денежных средствах, перезвонил по данному абонентскому номеру телефона. В ходе телефонного разговора с незнакомым мужчиной, последний пояснил, что данный заработок заключает в оформлении (регистрации) на себя за денежное вознаграждение в размере № рублей юридического лица. Кроме того, мужчина пояснил, что он будет числиться формальным директором и учредителем зарегистрированной фирмы, при этом, к ведению её финансово-хозяйственной деятельности данным юридическим лицом от него не потребуется, руководством и всей деятельностью созданной фирмы будет заниматься «Иван Печкин», за регистрацию юридического лица своих денежных средств вкладывать не придется, «Иван Печкин» все расходы оплатит. На предложение он согласился, при этом понимал, что данные действия незаконны. В период июня-июля № года он приехал в <адрес>, возле здания цирка около 13.00 часов к нему подошел незнакомый мужчина, который представился «Иваном Печкиным», паспорт с целью удостоверения его личности не проверял. Данный мужчина вновь пояснил, что ему нужно на свое имя открыть ООО «Респсибтранссервис», стать ее формальным учредителем и директором в одном лице, при этом, он фактически никакую деятельность вести по ней не будет, а работать в ней будут другие люди. Данная фирма будет заниматься в <адрес> пассажирскими перевозками, просуществует несколько месяцев и будет закрыта. Он понимал, что таким образом в ЕГРЮЛ будут внесены ложные сведения о том, что он будет являться директором и учредителем ООО «Респсибтранссервис», хотя он не собирался заниматься предпринимательской и организационно-распорядительной деятельностью, сделал это с целью получения вознаграждения. Далее «Иван Печкин», пояснил, что он должен предоставить ему данные своего паспорта, СНИЛС и ИНН для оформления необходимых документов по созданию (регистрации) юридического лица. Он передал оригиналы своих документов «№», который с помощью телефона сделал с них фотокопии. Далее в этот же день они сходили в организацию, которая изготавливает электронно-цифровые подписи, где ему была изготовлена электронно-цифровая подпись, после чего передал её «Ивану Печкину». Ни в налоговую, ни в МФЦ для регистрации юридического лица не ездил, непосредственно участия в оформлении документов по созданию №» не принимал. В июне или июле 2020 года он вновь приехал в <адрес>, где «Иван Печкин» заплатил ему за регистрацию данного юридического лица денежное вознаграждение наличными в сумме № рублей. Затем ему дали список банков по <адрес> с адресами, где необходимо было открыть расчетные счета по организации, а именно: «№ и иные. В этот же день он один объехал все банки, указанные в списке, где им лично были открыты расчетные счета, при этом указал номер телефона, который ему сообщил «Иван Печкин», после чего передал все документы, связанные с открытием счетов и ЭЦП, «Ивану Печкину». В банках он получал документы, банковские карты, логины с паролем и иные средства электронных платежей, которые он в последующем передавал Печкину Ивану, находясь на территории <адрес>. За открытие данных счетов в банках, а также в качестве оплаты расходов за поездки ему заплатили наличными денежными средствами 2000 рублей. В июле 2021 года в налоговой инспекции пояснил, что учредителем и руководителем ООО «Респсибтранссервис» являлся только согласно документов. Зарегистрировал данную организацию по просьбе третьих лиц за денежное вознаграждение, к деятельности организации отношения не имеет, расчетными счетами не распоряжался, о движении денежных средств по расчетным счетам ему ничего не известно, после чего в налоговой написал заявление об отказе в руководстве данной организации. Где находятся оригиналы учредительных и финансовых документов ООО «Респсибтранссервис» не знает, печать организации не изготавливал, сотрудников не нанимал, численность организации ему неизвестна, решения, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности №», не принимал, заработную плату не получал, доверенности не выдавал, банковские документы передал «№», расчетными счетами не управлял, полагал, что организация будет осуществлять нормальную деятельность. В банках он получал документы, банковские карты, логины с паролем и иные средства электронных платежей, которые он в последующем передавал №, находясь на территории <адрес> (т.1 л.д. 80-86, т. 3 л.д. 50-53, 211-212, т. 4, л.д. 12-14, 219-221).

Данные показания подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил.

Вина подсудимого в совершении изложенного выше преступления, помимо данных им показаний, подтверждается совокупностью следующих доказательств: показаниями потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела, а именно:

- показаниями свидетеля ФИО4, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что он является исполнительным директором № которое занимается сдачей в аренду помещений под офисы. ДД.ММ.ГГГГ между № и ООО «Респсибтранссервис» заключен договор аренды нежилого помещения по адресу: <адрес>, офис 503. ДД.ММ.ГГГГ в связи с непоступлением арендной платы договор расторгнут в одностороннем порядке, также поданы сведения в налоговую инспекцию о недостоверности сведений, внесенных в ЕГРЮЛ по организации №» (т. 1 л.д. 111-113);

- показаниями свидетеля ФИО5, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что работает в должности специалиста-эксперта отдела по работе с заявителями МИФНС России № по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России в Инспекцию поступил контейнер № с пакетом документов, cостоящим из заявления формы № Р11001 (создание юридического лица), решения № единственного учредителя об учреждении юридического лица, устава №», договора аренды помещения с приложениями к нему. Заявителем по данной заявке являлся ФИО1 Пакет документов был подписан его квалифицированной электронной подписью. Данное заявление автоматически поступило в АИС «Налог-3», где ему присвоен входящий номер №. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> на основании представленного ФИО1 заявления принято решение за номером 2321А о государственной регистрации ООО «Респсибтранссервис» и внесении его в ЕГРЮЛ за номером №. На этом государственная регистрация была завершена. Решение о государственной регистрации юридического лица выносится в электронном виде, в специализированной программе АИС «Налог-3» путем проставления галочки в программном комплексе. По результатам рассмотрения электронных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, ФИО1 на указанный им в заявлении адрес электронной почты, в соответствии с п. 17 Порядка и п. 3 ст. 11 Федерального закона № 129-ФЗ в электронном виде через МИФНС России по ЦОД по каналам связи были направлены: лист записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет, устав ООО «Респсибтранссервис», подписанные усиленной квалифицированной подписью должностного лица Инспекции (т. 1, л.д. 116-117);

- показаниями свидетеля ФИО6, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которая пояснила, что работает в Межрайонной ИФНС № по <адрес> в должности государственного налогового инспектора в отделе камеральных проверок. В отношении №» (№), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ, были проведены мероприятия налогового контроля. В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности указанной организации установлено, что операции по расчетным счетам носят транзитный характер, а также организация не находилась по адресу регистрации, о чем свидетельствовало заявление Кобелева от ноября 2020 года, который является собственником помещения, после чего были внесены изменения в ЕГРЮЛ о недостоверности юридического адреса, в связи с чем в июле 2021 года был вызван на допрос ФИО1, который в ходе допроса пояснил, что никакого отношения к осуществлению деятельности организации не имеет (т. 3 л.д. 1-2);

- показаниями свидетеля ФИО7, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, который пояснил, что является старшим специалистом в №». Клиентом их банка является №», руководителем которого является ФИО1 При открытии счета руководитель подписывает заявление об открытии счета, подтверждение о присоединении и подключении услуг, карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Доступ к счету третьих лиц запрещен, распоряжаться счетом может только руководитель организации, в данном случае - ФИО1, чья подпись указана в карточке с образцами подписей (т. 2 л.д. 222-223);

- показаниями свидетеля ФИО8, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, который пояснил, что является начальником сектора ОЭБУБ Пермского отделения №№» по адресу: <адрес>. Согласно заявления о присоединении клиента ООО «Респсибтранссервис» ФИО1 получил банковскую карту Виза бизнес № **** 4555. Все операции по карте отправлялись на указанный номер телефона № (т. 3 л.д. 171-172);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, который пояснил, что является директором ООО «Сион», которое занимается ремонтно-строительными работами. Их офис находится по адресу: <адрес>, офис 503, на основании договора аренды офиса № от ДД.ММ.ГГГГ с №». Кто ранее арендовал данный офис не знает, на момент аренды никаких вещей в офисе не было, кабинет был пустым (т. 2. л.д. 244-245);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, который пояснил, что работает в ООО «СБИС Ф1» в должности ведущего специалиста службы поддержки. Организация занимается продажей и обслуживанием различных бухгалтерских программ и продажей электронных цифровых подписей (ЭЦП). ДД.ММ.ГГГГ в их организацию обратился ФИО1 с целью получения ЭЦП и приобретения лицензии на сдачу электронной отчетности через программу СБИС. ФИО1 пришел в офис лично, подписал заявление, у него сняли сканы документов, после чего они были направлены в удостоверяющий центр ООО «Тензор», расположенный по адресу: <адрес>. На основании представленных данных, была сделана электронная цифровая подпись. Оплату за проделанную услугу ФИО1 совершил заранее со счета №». ФИО1 получил носитель, поставил свою подпись в бланке сертификата ЭЦП, после чего покинул офис. В их организацию было 2 обращения в техническую поддержку. Первое было ДД.ММ.ГГГГ по вопросу регистрации организации в личном кабинете налоговой с электронной подписи. Второе обращение было ДД.ММ.ГГГГ по вопросу утери ЭЦП от девушки по имени Светлана (т. 3 л.д. 103-104);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, который пояснил, что банк осуществляет обслуживание только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. «Система Модульбанк» - автоматизированный сервисный продукт банка, в удаленном доступе предоставляющий клиенту возможность получить комплексное обслуживание в порядке и на условиях, установленных договором комплексного обслуживания и приложениями к нему. ФИО1 никого не уполномочивал на распоряжение средствами платежей. Каждому клиенту разъясняются правила пользования средствами управления счетами. ФИО1 для открытия счетов предоставил документы в отделение банка в <адрес> по адресу: <адрес>, №»), №» открыт счет № от ДД.ММ.ГГГГ. Неименная платежная корпоративная карта выдается менеджером либо курьером только клиенту, т.к. выдача производится только после проверки паспорта. По итогам получения карты формируется документ — расписка в получении банковской карты Модульбанка. К счету №, открытому на ООО «Респсибтранссервис» была привязана банковская карта №****9501, которую получил ФИО1 Электронная подпись создается клиентом и генерируется банком автоматически. В заявлениях об открытии расчетного счета имеются положения, отражающие ознакомление и присоединение к условиям банковского обслуживания, в расписке в получении банковской карты также указаны положения об ознакомлении с правилами пользования средствами управления счетами. В настоящее время расчетный счет по электронному заявлению от ДД.ММ.ГГГГ через личный кабинет клиента закрыт (т. 3 л.д. 102-114);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, который пояснил, что работает в должности ведущего специалиста отдела внутреннего контроля Центра собственной безопасности №» с февраля 2014 года. №, юридический адрес: <адрес>, офис 503, в лице руководителя ФИО1 открыло расчетные счета №№ и 40№ в ПАО «№ДД.ММ.ГГГГ в доп. офисе по адресу: Пермь, <адрес> (т. 4 л.д. 126-128)

- заявлением начальника Межрайонной ИФНС № по <адрес> с приложением, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Инспекции проведен допрос ФИО1, который пояснил, что учредителем и руководителем организации является только согласно документов. Зарегистрировал организацию по просьбе третьих лиц за денежное вознаграждение, к деятельности организации отношения не имеет. Расчетными счетами не распоряжался, о движении денежных средств по расчетным счетам ему ничего не известно (т. 1 л.д. 6-46);

- сведениями о банковских счетах ООО «Респсибтранссервис», согласно которых общество имеет счета в №№» (т. 1 л.д. 51-52);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, в ходе которого ДД.ММ.ГГГГ осмотрен кабинет (офис) №, расположенный в офисном здании по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 61-69);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены копии регистрационного дела ООО «Респсибтранссервис», предоставленного Межрайонной ИФНС России № по <адрес> при подаче заявления, а также иные документы из Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, а именно: копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании №; копия сведений об учредителе – ФИО1; копия сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; копия сведений о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; копия сведений о заявителе; копия расписки об ознакомлении с установленной законом ответственности за предоставление ложных сведений; копия решения № о создании №»;копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; выписка из ЕГРЮЛ; а также заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц; сведения о лице, представившем заявление; расписка; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица;уведомление о необходимости представления достоверных сведений; протокол допроса ФИО1, выполненный Государственным налоговым инспектором Межрайонной ИФНС Росси № по <адрес>, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 54-60, 61);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ на запрос правоохранительных органов из Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, согласно которого представлены сведения о расчетных счетах и движении денежных средств по данным счетам, копии документов регистрационного дела в электронном варианте по ООО «Респсибтранссервис», которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 62-68, 69);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрены документы из Межрайонной ИФНС № по <адрес>, полученные в ходе выемки, а именно: лист записи государственного реестра юридических лиц; листы записи государственного реестра юридических лиц; сопроводительные листы пачки документов; расписки о получении документов; копия заявления по форме № Р34001; копия возражений по форме № Р38001; копия заявления по форме № Р34002; копия решения № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления по форме № Р11001; копия устава ООО «Респсибтранссервис»; копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 70-79, 80);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которых осмотрены документы, изъятые в АО КБ «Локо-Банк» в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, содержащие сведения о ООО «Респсибтранссервис», а именно: сопроводительное письмо от КБ «Локо-Банк»; заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка; копия устава ООО «Респсибтранссервис»; копия решения № о создании ООО «Респсибтранссервис» от ДД.ММ.ГГГГ с подписью ФИО1; копия решения № о создании ООО «Респсибтранссервис» от ДД.ММ.ГГГГ с подписью ФИО1;копия решения № о создании ООО «РТС» от ДД.ММ.ГГГГ с подписью ФИО1; копия паспорта ФИО1, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 81-84, 85);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен ответ на запрос правоохранительных органов от ПАО «ВТБ», содержащий сведения о банковском счете и движении денежных средств по данному счету, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 86-89, 90);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен ответ на запрос правоохранительных органов от ПАО «СКБ-банк», содержащий сведения о банковских счетах и движении денежных средств по данному счету, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 91-94, 95);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрены документы, полученные в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», а именно: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг; заявление на изменение данных Уполномоченного лица и/или на блокировку разблокировку / отключение доступа в систему «Альфа-Бизнес Онлайн»; подтверждение о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн»; карточка с образцами подписей и оттиска печатей; копия паспорта ФИО1; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»; СD-R диск с информацией по счету, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 96-101, 102);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрены документы, представленные свидетелем Свидетель №2, содержащие сведения о ООО «Респсибтранссервис», а именно: заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи № лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из программы по обращениям в техническую поддержку; информация по обращению от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; информация о персоне по обращению от ДД.ММ.ГГГГ, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 112-116, 117);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен ответ на запрос от № содержащий сведения о банковском счете и движении денежных средств по данному счету, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 118-120, 121);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ПАО «ВТБ» в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, а именно: карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «Респсибтранссервис», заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печатей, и возможном сочетании подписей указанных лиц; заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес онлайн»; заявление о предоставлении услуг банка; заявление о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ; вопросник для физических лиц; вопросник для юридических лиц; дополнительные сведения о клиенте; уведомление по кодам ОКАТО, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 126-130, 131);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен документы, изъятые в ПАО «Росбанк» в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о ООО «Респсибтранссервис», среди которых: вопросник для клиентов – юридических лиц (резидентов РФ), в котором указаны различные вопросы по деятельности организации №»; форма сертификации налогового резидентства – юридического лица, в котором указано название ООО «Респсибтранссервис»; заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк»; заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных; карточка с образцами подписей и оттиска печатей, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 146-150, 151);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен документы, изъятые в ПАО «СКБ-банк» в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, среди которых: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг; опросный лист; заявление об открытии банковского счета; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 152-155, 156);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен документы, изъятые в ПАО банк «ФК Открытие» в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о №», среди которых: чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ; сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах; карточка с образцами подписей и оттиска печати; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания», а также ответ из банка «Точка» - филиала «№», а именно: сопроводительное письмо; ответ; перечень документов, содержащихся в юридическом деле; заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания АО «Точка»; заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания участников информационной системы «Точка» и об открытии счета; выписки движения денежных средств по счетам, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 157-161, 162);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрены документы, изъятые в АО «Райфайзенбанк» в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, среди которых: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета открытие расчетного счета и подключение услуг, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 173-176, 177);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен документы, изъятые в ПАО «Уралсиб» в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, среди которых: карточка с образцами подписей и оттиска печатей; чек-лист проверки комплектности документов в досье Клиента – юридического лица (резидента) при открытии банковского счета; подтверждение открытия счета; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживании; опросный лист; заявление на выпуск бизнес-карты; расписка в получении карты; сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента; соглашение № о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печатей; дополнительное соглашение № о переводе денежных средств по распоряжению клиента к договору банковского счета; дополнительное соглашение № о переводе денежных средств по распоряжению клиента к договору банковского счета; дополнительное соглашение № о переводе денежных средств по распоряжению клиента к договору банковского счета; копия паспорта ФИО1; документы из налоговых органов, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 178-181, 182);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, ответ на запрос от № содержащий сведения о банковском счете и движении денежных средств по данному счету, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 189-191, 192);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, ответ на запрос от ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о банковском счете и движении денежных средств по данному счету, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 203-205, 206);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен документы, изъятые в № в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, среди которых: внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента; заявление о присоединении, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 207-209, 210);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, ответ на запрос от №», содержащий сведения о банковском счете и движении денежных средств по данному счету, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 213-215, 216);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен документы, изъятые в №» в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о №», среди которых: копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложения к нему; копия решения № единственного учредителя о создании №»; копия расписки о получении банковской карты Модульбанка; копия паспорта на имя ФИО1; лист записи единого государственного реестра юридических лиц; копия устава №»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; копия заявления о расторжении договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Модульбанк (ДКО) и закрытии расчетного счета/счетов в №», которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 129-132, 133);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен документы, изъятые в № в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о №, среди которых: заявление об открытии расчетного счета; заявление об акцепте оферты; заявление об открытии расчетного счета в Российских рублях, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 134-137, 138);

Анализируя в совокупности исследованные по делу доказательства, оценив их с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд считает их достаточными для разрешения уголовного дела и находит вину подсудимого ФИО1 в совершении преступлений доказанной.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал полностью. Его показания подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, которые получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального закона, являются допустимыми и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновности подсудимого ФИО1

В судебном заседании установлено, что подсудимый ФИО1 предоставил лицу, личность которого в ходе следствия не представилось возможным установить, свой паспорт с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как номинальном учредителе и руководителе (директоре) №», без намерения фактически ими являться и исполнять возложенные на него обязанности, то есть, о себе, как о подставном лице, в связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме того, в дальнейшем ФИО1 за денежное вознаграждение, не имея намерений управлять созданными на его имя обществом № передал лицу, личность которого в ходе следствия не представилось возможным установить,, электронные средства платежа и электронные носители информации (ключи электронной подписи, одноразовые логины и пароли, банковские карты, коды подтверждения регистрации в системе ДБО), в связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, влияние наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, а также данные о личности подсудимого.

ФИО1 на учете у врача-психиатра не состоит, состоит на учете у врача-нарколога, согласно характеристике участкового уполномоченного полиции на учете не состоит, ранее не судим, жалоб на поведение в быту не поступало.

Обстоятельствами, смягчающими наказание суд по обоим преступлениям признает в соответствии с пп. «г», «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации - наличие на иждивении малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных, правдивых показаниях об обстоятельствах совершения преступления, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – признание вины, раскаяние в содеянном, участие в боевых действиях.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Наказание ФИО1 следует назначить с учетом положений части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом данных о личности подсудимого ФИО1, а именно, что он ранее не судим, имеет постоянное место жительства и работы, совокупности смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без изоляции от общества, и полагает необходимым назначить ФИО1 наказание с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, условно, с испытательным сроком.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств по делу, а также то, что от действий ФИО1 тяжких последствий не наступило, его поведение после совершения преступления, суд признает данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного им преступления, и полагает возможным назначить ФИО1 наказание по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

С учётом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть для снижения категории преступлений.

Вещественные доказательства: копии документов и регистрационное дело № сведения о банковских счетах №; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании № по форме № Р11001; копия сведений об учредителе — физическом лице; копия сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; копия сведений о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; копия сведений о заявителе; копия расписки об ознакомлении с установленной законом ответственности за предоставление ложных сведений; копия решения № о создании Общества с ограниченной ответственностью «РеспСибТрансСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; выписка из ЕГРЮЛ; заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственные реестр юридических лиц; сведения о лице, представившем заявление; расписка ФИО9; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; уведомление о необходимости представления достоверных сведений; протокол допроса ФИО1; документы и выписка по счету из №; документы и выписка по счету из № документы и выписка по счету «№»; документы и выписка по счету из АО «Альфа-Банк»; документы из ООО «№»; документы и выписка по счету из №»; документы и выписка по счету из № Открытие»; документы и выписка по счету из № документы и выписка по счету из №»; документы и выписка по счету из № документы и выписка по счету из №»; документы из № «№», на основании ст. 81 - ст. 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации необходимо хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 304, статьей 307, статьей 308 и статьей 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Ильченко Николая Владимировича виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 180 часов обязательных работ;

по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде 1 года лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. «г» ч. 1 ст. 71 Уголовного кодекса Российской Федерации, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание в виде 1 года 11 дней лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 года.

Возложить на осужденного обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган 1 раз в месяц.

Срок наказания Ильченко Н.В. исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Ильченко Н.В. оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: копии документов и регистрационное дело ООО «Респсибтранссервис», сведения о банковских счетах ООО «Респсибтранссервис»; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Респсибтранссервис» по форме № Р11001; копия сведений об учредителе — физическом лице; копия сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; копия сведений о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; копия сведений о заявителе; копия расписки об ознакомлении с установленной законом ответственности за предоставление ложных сведений; копия решения № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «РеспСибТрансСервис» от 13 июля 2020 года; копия договора аренды № 30/20 от 13 июля 2020 года; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; выписка из ЕГРЮЛ; заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственные реестр юридических лиц; сведения о лице, представившем заявление; расписка Кобелева В.Г.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; уведомление о необходимости представления достоверных сведений; протокол допроса Ильченко Н.В.; документы и выписка по счету из КБ «Локо-Банк» (АО); документы и выписка по счету из ПАО «ВТБ»; документы и выписка по счету «СКБ - банк»; документы и выписка по счету из АО «Альфа-Банк»; документы из ООО «СБИС Ф1»; документы и выписка по счету из ПАО «Росбанк»; документы и выписка по счету из ПАО «ФК Открытие»; документы и выписка по счету из АО «Райфайзенбанк»; документы и выписка по счету из ПАО «Уралсиб»; документы и выписка по счету из ПАО КБ «УБРиР»; документы и выписка по счету из ПАО «Сбербанк»; документы из АО КБ «Модульбанк» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в ее апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью подается сторонами в письменном виде в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания.

Судья О.И. Бабурина