Гражданский кодекс часть 1

Крюкова Николая Валерьевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в , гражданина РФ, имеющего высшее профессиональное образование, индивидуального предпринимателя, состоящего в браке, имеющего двоих малолетних детей, зарегистрированного по адресу: , проживающего по адресу: , не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Крюков Н.В. осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии, когда такая лицензия обязательна, с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

09.12.2016 Крюков Н.В. поставлен на учет в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Волгоградской области. Индивидуальному предпринимателю Крюкову Н.В. выдано свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 34 № 004363681, а также присвоен основной государственный регистрационный № 316344300160006, ИНН 341904136988 по адресу: Волгоградская область, Новоаннинский район, п. Панфилово.

В период времени с 01.01.2018 по 16.02.2021 Крюков Н.В. осуществлял деятельность по розничной продаже сжиженного газа, то есть деятельность, направленную на систематическое извлечение прибыли от продажи сжиженного газа, достоверно зная положения законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности и лицензирования отдельных видов деятельности.

В целях осуществления предпринимательской деятельности по реализации сжиженного газа, направленной на систематическое извлечение прибыли, зная о необходимости получения соответствующей лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта, относящегося к III классу опасности, не позднее 01.01.2018, точное время не установлено, Крюков Н.В. начал эксплуатацию опасного производственного объекта - станции газозаправочной (автомобильной), расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 метров, в Новоаннинском районе Волгоградской области.

На данном опасном производственном объекте не позднее 01.01.2018, точное время не установлено, Крюков Н.В. в качестве расходной емкости для реализации сжиженного газа потребителям начал эксплуатацию сосуда 20-1,6-1600-Н-1-СУГ со следующими техническими характеристиками: рабочее давление– 1,6 МПа (16 кгс/см?); расчетное давление – 1,6 МПа (16 кгс/см?); вместимость – геометрическая 20 м?; вместимость – полезная 17 м?; масса пустого сосуда 4650 кг (далее по тексту – сосуд 20-1,6-1600-Н-1-СУГ).

При этом Крюков Н.В. в нарушение законодательства РФ в области промышленной безопасности осуществлял эксплуатацию сосуда 20-1,6-1600-Н-1-СУГ без регистрации и соответствующего разрешения органов Ростехнадзора Нижне-Волжского управления.

В период с 01.01.2018 по 16.02.2021, точное время не установлено, Крюков Н.В. закупал сжиженный углеводородный газ у ООО «ГЭС Тамбов», ООО «НХП-Пистон» и других неустановленных организаций, после чего на неустановленном транспортном средстве, осуществлял доставку его до места хранения и сбыта на территорию опасного производственного объекта - станции газозаправочной (автомобильной), расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 метров, в Новоаннинском районе Волгоградской области.

При этом, в нарушение законодательства РФ в области промышленной безопасности эксплуатация сосуда 20-1,6-1600-Н-1-СУГ на опасном производственном объекте - станции газозаправочной (автомобильной), расположенной по указанному выше адресу, осуществлялась без регистрации и соответствующего разрешения органов Ростехнадзора, а также без обязательного предоставления сведений об эксплуатации такого оборудования на данном опасном производственном объекте.

На основании подпункта 1 пункта 5 Приложения №2 «Классификация опасных производственных объектов» к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» для опасных производственных объектов, на которых применяется оборудование, работающее под избыточным давлением 1,6 мегапаскаля и более или при температуре рабочей среды 250 градусов Цельсия и более, устанавливается III класс опасности.

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ руководитель организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, опасный производственный объект, на котором эксплуатируется оборудование с вышеуказанными техническими характеристиками, в силу действующего законодательства относится к III классу опасности по признаку опасности «рабочее давление», а предоставление в адрес органов Ростехнадзора полных и достоверных сведений об эксплуатации соответствующего объекта, в том числе при изменении класса его опасности, является обязанностью Крюкова Н.В. как индивидуального предпринимателя.

В соответствии с требованиями пункта 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежит эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Частью 2 статьи 18 вышеуказанного Федерального закона установлен запрет на осуществление лицензируемого вида деятельности по адресу, не указанному в лицензии.

Вместе с тем, Крюков Н.В., до начала реализации газа на опасном производственном объекте, а именно до 01.01.2018 не предпринял никаких действий по получению соответствующей лицензии на эксплуатацию станции газозаправочной (автомобильной), расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 метров, в Новоаннинском районе Волгоградской области.

Таким образом, Крюков Н.В., достоверно зная, что согласно действующему законодательству он как индивидуальный предприниматель для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с эксплуатацией станции газозаправочной (автомобильной), расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 метров, в Новоаннинском районе Волгоградской области, обязан иметь соответствующую лицензию на эксплуатацию данного опасного производственного объекта и не имеет права на его эксплуатацию без такой лицензии, в целях систематического получения прибыли и извлечения дохода в особо крупном размере не позднее 01.01.2018 принял преступное решение об осуществлении данного вида деятельности без названной лицензии.

Реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, Крюков Н.В. в период с 01.01.2018 по 16.02.2021 с целью систематического извлечения прибыли от эксплуатации опасного производственного объекта без соответствующей лицензии осуществлял руководство наемными работниками, решая служебные вопросы, возникающие в ходе ежедневной работы, обеспечивая тем самым бесперебойную реализацию газа потребителям через указанную газозаправочную станцию. Крюковым Н.В. было организовано получение газа у сторонних организаций, доставка его на газозаправочную станцию, выполнение сливо-наливных операций, хранение сжиженного газа, а также его реализация. Работники индивидуального предпринимателя Крюкова Н.В., не посвященные в его преступные планы и не осведомленные об отсутствии лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного объекта, выполняли возложенные на них трудовые обязанности по реализации сжиженного газа в ходе эксплуатации опасного производственного объекта, передавая полученные от реализации сжиженного газа денежные средства, лично Крюкову Н.В.

В период с 01.01.2018 по 16.02.2021, Крюков Н.В. на станции газозаправочной (автомобильной), расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 метров, в Новоаннинском районе Волгоградской области, с использованием сосуда 20-1,6-1600-Н-1-СУГ, осуществил розничную продажу сжиженного углеводородного газа, ФИО30., АО «Панфиловский элеватор», ФИО31ФИО32 и другим неустановленным лицам, без соответствующей лицензии, предусмотренной действующим законодательством, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна.

Также, 12 июля 2021 года в период времени с 16 часов 17 минут по 17 часов 15 минут, Крюков В.Н., выполняя роль оператора (работника) не посвященный в преступные планы Крюкова Н.В., на станции газозаправочной (автомобильной), расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 метров, в Новоаннинском районе Волгоградской области, с использованием сосуда 20-1,6-1600-Н-1-СУГ, осуществил розничную продажу закупщику ФИО33., действовавшему в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ, сжиженного углеводородного газа объемом 16,890 литра, стоимостью 29 рублей 60 копеек за 1 литр, а всего на сумму 499 рублей 94 копеек, которые Крюков В.Н., получил от закупщика ФИО34., и в последующем передал ИП Крюкову Н.В.

В результате реализации потребителям сжиженного углеводородного газа, за указанный период времени Крюков Н.В., согласно заключению экспертов № 5174 от 02.02.2022, получил доход в сумме 13 561 734,63 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Крюков Н.В., как и на предварительном следствии, вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. Обращаясь с последним словом к суду пояснил, что в его действиях отсутствует состав уголовно наказуемого деяния, поскольку он уже был привлечен к административной ответственности. Заправочная станция уже несколько лет приносит одни убытки и в ближайшее время он намерен отказаться от данного вида предпринимательской деятельности. Просил учесть его семейное положение и вынести оправдательный приговор.

Несмотря на не признание вины подсудимым и отказ от дачи показаний, по результатам судебного следствия суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимого Крюкова Н.В. в совершении действий, указанных в описательной части приговора, в полном объеме подтверждается совокупностью следующих исследованных судом доказательств.

Показаниями свидетеля ФИО35., который в судебном заседании пояснил, что он работает в АО «Панфиловский элеватор» в должности водителя. В период 2019-2020 годов, с периодичностью примерно один раз в 2-3 месяца, по заданию руководства и для нужд предприятия, он приобретал газ на газовой заправке Крюкова Н.В., расположенной на трассе Москва-Волгоград, в Новоаннинском районе, напротив поворота на п. Панфилово. Заправка газа осуществлялась в газовые баллоны объемом 50 литров, за наличный расчет, с последующей передачей в бухгалтерию предприятия соответствующих документов. При этом в летний период в указанные баллоны заправляли не более 35 литров газа, а в зимний период – не более 40 литров.

Показаниями свидетеля ФИО36 которая в судебном заседании пояснила, что для личных нужд, один раз в год, а всего примерно три раза, она приобретала на газовой заправке Крюкова Н.В., расположенной на трассе Москва-Волгоград, в Новоаннинском районе, напротив поворота на п. Панфилово, по 30 литров газа в 50-ти литровый газовый баллон.

Показаниями свидетеля ФИО37., которая в судебном заседании пояснила, что она знакома с Крюковым Н.В., примерно в 2019 году в течение полугода (лето – осень), работала у него неофициально на заправочной станции, расположенной на трассе Москва-Волгоград, на повороте на х. Алимов-Любимовский и п. Панфилово. Совместно с ней в то время у Крюкова Н.В. работали ФИО38, ФИО39 и ФИО40 Их трудовые функции заключались в заправке газом газовых баллонов и автомобилей. Велся учет, денежные средства забирал Крюков Н.В.. О наличии лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по реализации газа, ей ничего не известно.

Показаниями свидетеля ФИО41., пояснившего в судебном заседании, что для собственных бытовых нужд, в период 2020-2021 годов, с периодичностью примерно 1 раз в месяц он приобретал газ на газовой заправочной станции Крюкова Н.В., расположенной на трассе Москва-Волгоград, на повороте на п. Панфилово Новоаннинского района Волгоградской области.

Показаниями свидетеля ФИО42., которая пояснила в судебном заседании, что примерно два года назад несколько раз они с мужем заправляли свой автомобиль газом на газовой заправке Крюкова, расположенной на трассе Москва-Волгоград, на повороте на п. Панфилово Новоаннинского района Волгоградской области.

Показаниями свидетеля ФИО43 пояснившего в судебном заседании, что начиная с 2020 года, с периодичностью примерно 1-2 раза в месяц, он заправлял принадлежащий ему автомобиль газом на газозаправочной станции, расположенной на повороте на п. Панфилово, на трассе Москва-Волгоград в Новоаннинском районе Волгоградской области. Имеется ли лицензия на право занятия такой деятельностью у владельца данной заправки, ему неизвестно.

Показаниями свидетеля ФИО44 который пояснил в судебном заседании, что примерно летом 2021 года Джавадов Р. предложил ему принять участие в проведении контрольной закупки, и он согласился. В Отделе МВД всем участвующим лицам разъяснили, как будет происходить контрольная закупка, и что нужно делать. Закупщику выдали диктофон, камеру и деньги 550 рублей. Необходимо было заправить газом газовый баллон, который перед этим проверили, он был пустой. Затем все поехали на газовую заправку, расположенную в районе поворота на п. Панфилово Новоаннинского района, на трассе Москва-Волгоград. Там закупщик заправил баллон газом, купил чай, после чего они возвратились в Отдел МВД к Джавадову Р., которому закупщик выдал баллон с газом, чай и чеки за приобретенный товар.

Показаниями свидетеля ФИО45. (том 9, л.д. 9-13), оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, из которых следует, что 12.07.2021 к нему обратился сотрудник Отдела МВД России по Новоаннинскому району Волгоградской области Джавадов Р.А., предложил принять участие в проверочной закупке в качестве представителя общественности, и он согласился. Помимо него в качестве второго представителя общественности был приглашен еще один ранее не известный ему молодой человек, как позже ему стало известно, что это был ФИО46. Они проследовали в кабинет № 7 Отдела МВД России по Новоаннинскому району, где уже находился ранее неизвестный ему мужчина, которого им представили им как ФИО47, и пояснили, что тот будет выступать в качестве покупателя при проведении проверочной закупки. После этого всем участвующим лицам Джавадовым Р.А. были разъяснены задачи и цели оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», согласно которой покупатель должен был приобрести газ на автомобильной газовой заправочной станции ИП «Крюкова Н.В.», расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 метров, а также сопутствующие товары – чай или кофе. Всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности, Джавадовым Р.А. был произведен осмотр находящихся при покупателе вещей, и было установлено, что при нем отсутствуют какие-либо предметы, в частности денежные средства, емкости для хранения газа, емкости для хранения чая, либо кофе, а также чеки контрольной кассовой машины, о чем Джавадовым Р.А. был составлен соответствующий акт, который был прочитан каждым лично и скреплен их подписями. После этого Джавадовым Р.А. в присутствии всех участвующих лиц были осмотрены денежные средства: пять купюр, достоинством 100 рублей каждая, и одна купюра достоинством 50 рублей, с которых были сняты копии на трех листах, и которые были вручены покупателю для использования их в ходе проверочной закупки. Об этом также был составлен соответствующий акт, который был прочитан лично каждым из участвующих лиц и скреплен их подписями. Далее Джавадовым Р.А. в присутствии всех участвующих лиц были осмотрены технические средства - диктофон и видеорегистратор, которые были вручены покупателю для использования их в ходе проверочной закупки, о чем был составлен соответствующий акт, который был прочитан каждым и скреплен их подписями. Затем, по просьбе Джавадова Р.А., все участвующие лица покинули помещение кабинета № 7 Отдела МВД, и переместились на участок местности, расположенный перед фронтальной частью домовладения, находящегося по адресу: , где сотрудником полиции Джавадовым Р.А. в присутствии всех участвующих лиц был осмотрен газовый баллон красного цвета, объемом 50 литров. В ходе осмотра вентиль крана баллона был кратковременно открыт, в результате чего было установлено, что баллон пуст. После этого указанный баллон был вручен покупателю для использования его в ходе проверочной закупке, о чем также был составлен соответствующий акт, который был прочитан лично каждым из участвующих лиц и скреплен подписями. Далее, там же, Джавадовым Р.А. в присутствии них был осмотрен автомобиль марки Опель Корса серебристого цвета, в ходе осмотра установлено, что в салоне и багажном отсеке автомобиля отсутствуют какие-либо денежные средства, емкости предназначенные для хранения газа, емкости предназначенные для хранения чая либо кофе, а также чеки контрольно-кассовой машины, о чем был составлен и подписан соответствующий акт. Затем он, ФИО48 и покупатель, который поместил диктофон в нагрудный карман своей рубашки, а видеорегистратор закрепил на лобовом стекле автомобиля, направились на АГЗС ИП «Крюкова Н.В.», расположенную на автодороге Р-22 «Каспий» 742 км + 400 метров, доехав до которой покупатель припарковал автомобиль таким образом, что видеорегистратор был направлен на здание АГЗС, после чего они покинули салон автомобиля. Далее из багажного отделения автомобиля покупателя был выгружен газовый баллон, после чего покупатель обратился к работнику АГЗС, которым являлся неизвестный ему мужчина, с просьбой о приобретении газа на 500 рублей. Сотрудник АГЗС приступил к заправке баллона газом, а покупатель в свою очередь попросил продать ему еще кофе. После эго покупатель совместно с работником АГЗС направились к кассе АГЗС, где работником покупателю была озвучена общая сумма в 535 рублей. Покупатель передал работнику АГЗС денежные средства в сумме 550 рублей, и попросил предоставить ему чек. Работник АГЗС выдал покупателю чек на сумму 499,94 рублей, дал сдачу двумя монетами, достоинством 5 и 10 рублей каждая, а также передал стакан с кофе, с которым покупатель вернулся к своему автомобилю. Заправка баллона была завершена, баллон был погружен в багажное отделение автомобиля, на котором они втроем направились обратно на участок местности, расположенный перед фронтальной частью домовладения, находящегося по адресу: , где их ожидал сотрудник полиции Джавадов Р.А. Там у Покупателя были изъяты газовый баллон, с содержащимся в нем и приобретенным покупателем газом, наличие которого в баллоне было проверено Джавадовым Р.А. путем кратковременного открытия вентиля крана баллона, чек контрольно-кассовой машины, две монеты (достоинством 10 рублей и 5 рублей) и пластиковый стаканчик из под кофе, содержимое которого было вылито перед его изъятием. Газовый баллон не упаковывался, а вентиль его крана был оклеен Джавадовым Р.А. фрагментом бумаги, на котором был оттиск округлой печати синего цвета и нанесены пояснительные надписи, с их подписями. Монеты с чеком контрольно-кассовой машины а также стакан из-под кофе были упакованы по правилам упаковки. Был вновь осмотрен автомобиль, каких-либо иных предметов в нем не было. Затем в кабинете № 7 Отдела МВД покупатель выдал диктофон и видеорегистратор. Имеющиеся на них записи, подтверждающие факт приобретения покупателем 12.07.2021 газа на АГЗС ИП «Крюкова Н.В.», расположенной на автодороге Р-22 «Каспий» 742 км + 400 метров, а также сопутствующих товаров – кофе, были воспроизведены, а затем были записаны на оптический диск, который после этого был помещен в белый бумажный конверт и опечатан.

Показаниями свидетеля ФИО49. (том 1, л.д. 87-94), оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, из которых следует, что 12.07.2021 к нему обратился сотрудник полиции Джавадов Р.А. с просьбой принять участие в роли покупателя в проверочной закупке газа и сопутствующих товаров (чай или кофе) на автомобильной газовой заправочной станции ИП «Крюкова Н.В.», расположенной на автодороге Р-22 «Каспий» 742 км +400 метров, и он согласился. В присутствии двух мужчин, представленных ему как представителей общественности, Джавадовым Р.А. были разъяснены задачи и цели оперативно-розыскного мероприятия, а также были разъяснены положения части первой ст.17 Федерального закона от 12.08.1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». После этого Джавадовым Р.А. в присутствии участвующих лиц, был произведен осмотр находящихся при нем вещей, в ходе которого установлено, что при нем отсутствуют какие-либо денежные средства, емкости, предназначенные для хранения газа, емкости, предназначенные для хранения чая либо кофе, а также чеки контрольно-кассовой машины. Затем Джавадовым Р.А. в присутствии всех участвующих лиц были осмотрены денежные средства: пять купюр, достоинством 100 рублей каждая и одна купюра достоинством 50 рублей, с которых были сняты копии, и которые были вручены ему для использования их в ходе проверочной закупки. Далее Джавадовым Р.А. были осмотрены технические средства - диктофон и видеорегистратор, которые были вручены ему также для использования их в ходе проверочной закупки. После этого все участвующие лица покинули помещение кабинета и переместились на участок местности, расположенный перед домовладением по адресу: где Джавадовым Р.А. в присутствии всех участвующих лиц был осмотрен газовый баллон красного цвета, объемом 50 литров, в ходе осмотра которого, вентиль крана баллона был кратковременно открыт, и было установлено, что баллон пуст. Указанный баллон был вручен ему для использования его в ходе проверочной закупки. Далее Джавадовым Р.А. был произведен осмотр принадлежащего ему автомобиля Опель Корса серебристого цвета г/н К215ОХ/34, установлено, что в нем отсутствуют какие-либо денежные средства, емкости для хранения газа, емкости для хранения чая либо кофе, а также чеки ККМ. Все указанные действия сопровождались составлением Джавадовым Р.А. соответствующих актов, которые каждым из участвующих лиц были прочитаны и подписаны. Далее он совместно с представителями общественности, имея при себе диктофон, который он поместил в нагрудный карман надетой на нем рубашки и видеорегистратор, который он закрепил на лобовом стекле своего автомобиля, а также имея при себе врученные ему ранее денежные средства, газовый баллон, от участка местности по адресу: , направились на АГЗС ИП «Крюкова Н.В.», расположенную на автодороге Р-22 «Каспий» 742 км +400 метров, доехав до которой он припарковал автомобиль таким образом, что видеорегистратор, закрепленный на лобовом стекле был направлен на здание АГЗС, после чего они покинули салон автомобиля. Из багажного отделения автомобиля был выгружен газовый баллон, после чего он обратился к работнику АГЗС – пожилому мужчине, плотного телосложения, который ранее ему был не знаком, с просьбой о приобретении газа на 500 рублей. Данный сотрудник АГЗС приступил к заправке баллона газом, а он, в свою очередь, попросил продать ему еще и кофе. С работником АГЗС они направились к кассе, где тот озвучил сумму в 535 рублей (исходя из 500 рублей за газ и 35 рублей за кофе). Он передал работнику АГЗС денежные средства в сумме 550 рублей и попросил предоставить чек. Работник АГЗС выдал ему чек на сумму 499,94 рублей, дал сдачу двумя монетами, достоинством 5 и 10 рублей каждая, а также передал стакан с кофе, с которым он вернулся к своему автомобилю. Когда заправка баллона была завершена, баллон был погружен в багажное отделение его автомобиля, на котором он совместно с представителями общественности направились обратно на участок местности по адресу: , где их ожидал сотрудник полиции Джавадов Р.А. Там у него были изъяты газовый баллон, с содержащимся в нем и приобретенным на АГЗС ИП «Крюкова Н.В.», расположенной на автодороге Р-22 «Каспий» 742 км +400 метров газом, наличие которого в баллоне было проверено старшим оперуполномоченным ГЭБиПК Джавадовым Р.А. путем кратковременного открытия вентиля крана баллона, чек контрольно-кассовой машины, две монеты (достоинством 10 рублей и 5 рублей) и пластиковый стаканчик из под кофе с крышкой, содержимое которого было вылито перед его изъятием. Газовый баллон не упаковывался, а вентиль его крана был оклеен фрагментом бумаги с пояснительными надписи, подписями участвующих лиц и оттиском печати. Монеты, чек ККМ и стакан из-под кофе были упакованы по правилам упаковки. После этого был произведен осмотр его автомобиля, в ходе которого установлено отсутствие какие-либо денежных средств, емкостей для хранения газа, чая либо кофе, чеков ККМ, о чем также был составлен соответствующий акт. Затем все вернулись в кабинет № 7 Отдела МВД, где он выдал диктофон и видеорегистратор с находящимися на них записями, подтверждающими факт приобретения им 12.07.2021 на АГЗС ИП «Крюкова Н.В.», расположенной на автодороге Р-22 «Каспий» 742 км +400 метров газа и кофе. Данные файлы были записаны на оптический диск, который был помещен в белый бумажный конверт и опечатан.

Показаниями свидетеля ФИО50 (том 1, л.д. 40-44), оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с её неявкой, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, из которых следует, что в период с января 2018 года по июнь 2021 года она не официально работала в должности оператора на автомобильной газовой заправочной станции ИП «Крюков Н.В.», расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км +400. На работу её принимал Крюков В.Н., который как ей известно, является отцом ИП Крюкова Н.В., и помогает своему сыну по ведению деятельности на указанной АГЗС. При трудоустройстве с ней каких-либо трудовых договоров не заключалось, Крюков В.Н. обещал оформить её официально по истечении трех месяцев, однако вплоть до её увольнения этого не произошло. Какое-либо обучение по обращению с объектами, связанными с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов она не проходила, а Крюков В.Н., при её трудоустройстве попросил её представить ему копию её паспорта, сказав, что такое разрешение неизвестным ей образом для неё сделает, а также объяснил ей, как заправлять автомобили, газовые болоны, заполнять журналы и тетради в табличном виде, где отражаются сведения о реализации ИП Крюковым Н.В. газа. В её обязанности входило: заправка газом автомобилей, газовых емкостей, ведение журналов, кассы и прочие работы на заправочной станции. Она работала на указанной заправке, по графику сутки через двое. Заработную плату ей платил Крюков В.Н., а иногда Крюков Н.В., когда приезжал на АГЗС, наличными денежными средствами около 10 000 рублей в месяц. В получении заработной платы она расписывалась в какой-то тетради, которая хранилась в помещении АГЗС. В связи с несвоевременной оплатой труда, в июне 2021 года она уведомила Крюкова В.Н., что больше не будет работать на заправочной станции. Кроме неё на указанной АГЗС ИП «Крюков Н.В.» также в качестве операторов в то время работали Крюков В.Н., ФИО51., ФИО52., а после её увольнения еще работали такие как ФИО53., и ФИО54. Документально руководителем АГЗС был Крюков Н.В., однако он редко появлялся там, и в его отсутствие фактически руководил его отец Крюков В.Н. На территории АГЗС расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км +400, имеется сосуд для хранения сжиженного газа. Какие его параметры, а также к какому классу опасности относится данный сосуд, ей не известно, но ей известно, что данный сосуд был уже установлен на территории указанной АГЗС при её трудоустройстве и с момента её трудоустройства, замена сосуда не производилась. Кроме основного товара газомоторного топлива на АГЗС «ИП Крюков Н.В.» реализовывались сопутствующие товары - чай, кофе и незамерзающая жидкость для автомобилей. Фиксированной цены на газ (пропан) на АГЗС не было, так как цена на газ зависела от того, по какой цене он был закуплен у поставщиков. Цену на газ устанавливал сам Крюков В.Н., операторы к этому отношению не имеют. По указанию Крюкова В.Н., клиентам которые на АГЗС расплачивались за наличный расчет, кассовые чеки выдавались только по их требованию. Кроме того, по устному указанию Крюкова В.Н., на АГЗС осуществлялась заправка бытовых газовых баллонов объемом 50 литров и менее, при этом за заправку маленьких газовых баллонов объемом примерно от 15 до 5 л, с клиента взималась дополнительная плата в размере около 50 рублей с каждого баллона, которые не проводились через кассовый аппарат и не вносились в кассу, а передавались Крюкову В.Н. или Крюкову Н.В. Ею и другими операторами АГЗС велись книги учета, в которых отражались сведения о поступлении денежных средств в кассу, в том числе и неучтенные от реализации газа который продавался за наличный расчет без формирования чеков ККМ. Сопутствующие товары на АГЗС можно было приобрести только за наличный расчет, при этом чек ККМ за указанную категорию товаров никогда не выдавался, денежные средства, полученные от реализации чая, кофе, незамерзающей жидкости складывались отдельно от денег, полученных за реализацию газа, в пустую банку из под кофе и в последующем предавались Крюкову Н.В. или Крюкову В.Н.. О наличии или отсутствии лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, ей неизвестно, она этой информацией не интересовалась.

Показаниями свидетеля ФИО55. (том 1, л.д. 51-54), оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с её неявкой, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, из которых следует, что в период с января 2018 года по март 2021 года она работала на автомобильной газовой заправочной станции ИП «Крюков Н.В.», расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км +400, в должности оператора. На работу её принимал Крюков В.Н., который как ей известно является отцом ИП Крюкова Н.В., и помогает своему сыну по ведению деятельности на указанной АГЗС. При трудоустройстве с ней никто каких-либо трудовых договоров не заключал, она была трудоустроена не официально, и такие условия её устраивали, так как в дальнейшем её обещали устроить по трудовому договору. Обучение по обращению с объектами, связанными с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов не проходила, Крюков В.Н. при её трудоустройстве попросил представить ему копию её паспорта, сказав, что сделает ей такое разрешение, без её обучения, объяснил, как заправлять автомобили, газовые болоны, а также как заполнять журналы и тетради в табличном виде, где отражаются сведения о реализации ИП Крюковым Н.В. газа (пропана). В её обязанности входило: заправка газом автомобилей, газовых емкостей, ведение журналов, кассы и прочие работы на заправочной станции. Она работала по графику сутки через двое. Заработную плату ей платил Крюков В.Н., наличными денежными средствами примерно 10000 рублей в месяц, при этом при получении ею заработной платы она расписывалась в какой-то тетради, которая хранилась у Крюкова В.Н. в помещении АГЗС. В связи с несвоевременной оплатой труда, в марте 2021 года она уволилась с указанной АГЗС, уведомив об этом Крюкова В.Н.. Кроме неё на указанной АГЗС ИП «Крюков Н.В.» также в качестве операторов работали Крюков В.Н., ФИО56., ФИО57., ФИО58 Руководителем АГЗС значился Крюков Н.В., однако он редко появлялся там, в его отсутствие АГЗС фактически руководил его отец Крюков В.Н. На территории АГЗС расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км +400, имеется сосуд для хранения сжиженного газа. Какие его параметры ей не известно, также, как и к какому классу опасности относится данный сосуд, но ей известно, что данный сосуд был уже установлен на территории указанной АГЗС при её трудоустройстве и с момента её трудоустройства на АГЗС, замена сосуда не производилась. В качестве основного товара на АГЗС «ИП Крюков Н.В.» реализовывалось газомоторное топливо, то есть сжиженный газ (пропан), а в качестве сопутствующего товара - чай, кофе. Фиксированной цены на газ на АГЗС не было, её устанавливал Крюков В.Н., операторы к этому отношению не имеют. По указанию Крюкова В.Н., клиентам которые расплачивались за наличный расчет, кассовые чеки ККМ выдавать только по их требованию. Также по устному указанию Крюкова В.Н. на АГЗС производилась заправка бытовых газовых баллонов объемом 50 литров и менее, при этом при заправке маленьких газовых баллонов с клиента взималась дополнительная плата в размере около 50 рублей за баллон, которые не проводились через кассовый аппарат и не вносились в кассу, а передавались Крюкову В.Н. или Крюкову Н.В. Сопутствующие товары (чай, кофе) на АГЗС можно было приобрести только за наличный расчет и без выдачи чека ККМ, а суммы, полученные от их реализации, в последующем предавались Крюкову Н.В. или Крюкову В.Н.. Каким образом осуществлялась налоговая отчетность ей не известно. Имелась ли у ИП Крюкова Н.В. лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, она не знает.

Показаниями свидетеля ФИО59. (том 1, л.д. 56-59), оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с её неявкой, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, из которых следует, что примерно с сентября 2019 года по апрель 2020 года она работала на автомобильной газовой заправочной станции (АГЗС) ИП «Крюков Н.В.», расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км +400, в должности оператора. На работу её принимал Крюков В.Н., который является отцом ИП Крюкова Н.В., и помогает своему сыну по ведению деятельности на указанной АГЗС. При трудоустройстве с ней никто каких-либо трудовых договоров не заключал, она была трудоустроена не официально, но такие условия её устраивали. Обучение по обращению с объектами, связанными с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов она не проходила, и никто такое обучение её проходить не просил, Крюков В.Н. объяснил ей, как заправлять автомобили, газовые болоны, а также как заполнять журналы и тетради в табличном виде, где отражаются сведения о реализации ИП Крюковым Н.В. газа (пропана). В её обязанности входило: заправка газом автомобилей, газовых емкостей, ведение журналов, кассы и прочие работы на заправочной станции. Она работала на указанной заправке, по графику сутки через двое. Заработную плату ей платил Крюков В.Н., наличными денежными средствами примерно 10000 рублей в месяц, при получении заработной платы она расписывалась в какой-то тетради, которая хранилась у Крюкова В.Н. в помещении АГЗС. В апреле 2020 года, когда началась пандемия, Крюков В.Н. попросил её посидеть дома, однако она больше решила не выходить на работу, и с апреля 2020 года прекратила свою деятельность на указанной АГЗС. Кроме неё на указанной АГЗС также в качестве операторов работали сам Крюков В.Н. и ФИО60., возможно работал кто-то еще после её увольнения, но ей об этом нечего не известно. Согласно документам руководителем АГЗС на которой она работала был Крюков Н.В., однако он редко появлялся на АГЗС, в его отсутствие ею фактически руководил его отец Крюков В.Н. На территории АГЗС расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км +400, имеется сосуд для хранения сжиженного газа. Какие параметры имеет этот сосуд, и к какому классу опасности относится, ей не известно. Но ей известно, что данный сосуд был уже установлен на территории указанной АГЗС при её трудоустройстве, и с момента её трудоустройства на АГЗС замена сосуда не производилась. В качестве основного товара на АГЗС «ИП Крюков Н.В.» реализовывалось газомоторное топливо, то есть сжиженный газ (пропан), а в качестве сопутствующих товаров - чай, кофе. Фиксированной цены на газ (пропан) на АГЗС не было, её устанавливал Крюков В.Н., операторы к этому отношению не имеют. По указанию Крюкова В.Н., клиентам которые на АГЗС расплачивались за наличный расчет, кассовые чеки ККМ выдавались только по их требованию. Кроме этого, по устному указанию Крюкова В.Н. на АГЗС производилась заправка бытовых газовых баллонов объемом 50 литров и менее, при этом когда осуществлялась заправка маленьких газовых баллонов, то с клиента взималась дополнительная плата в размере около 50 рублей за баллон. Эти деньги не проводились через кассовый аппарат и не вносились в кассу, а передавались Крюкову В.Н. или Крюкову Н.В. Сопутствующие товары (чай, кофе) на АГЗС можно было приобрести только за наличный расчет, при этом чек ККМ за указанную категорию товаров никогда не выдавался, а суммы полученные за реализацию сопутствующих товаров в последующем предавались Крюкову Н.В. или Крюкову В.Н.. Каким образом осуществлялась налоговая отчетность, ей не известно. Имелась ли у ИП Крюкова Н.В. лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, она не знает.

Показаниями свидетеля ФИО61. (том 1, л.д. 61-64), оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, из которых следует, что примерно с конца ноября 2018 года по конец декабря 2018 года она работала на автомобильной газовой заправочной станции (АГЗС) ИП «Крюков Н.В.» расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км +400, в должности оператора. На работу её принимал Крюков В.Н., который является отцом ИП Крюкова Н.В., и помогает своему сыну по ведению деятельности на указанной АГЗС. При трудоустройстве на указанную работу, с ней никто каких-либо трудовых договоров не заключал, она была трудоустроена не официально и её такие условия устраивали. Обучение по обращению с объектами, связанными с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов она не проходила, Крюков В.Н. объяснил ей, как заправлять автомобили, газовые болоны, а также как заполнять журналы и тетради в табличном виде, где отражаются сведения о реализации ИП Крюковым Н.В. газа (пропана). В её обязанности входило: заправка газом автомобилей, газовых емкостей, ведение журналов, кассы и прочие работы на заправочной станции. Она работала на указанной заправке, по графику сутки через двое. Заработную плату ей платил Крюков В.Н., наличными денежными средствами примерно 10000 рублей в месяц, при получении которой она расписывалась в какой-то тетради, которая хранилась у Крюкова В.Н. в помещении АГЗС. В конце декабря 2018 года она самостоятельно приняла решения больше не работать на указанной АГЗС, поэтому уведомила Крюкова В.Н., что больше не будет работать на АГЗС. Кроме неё на указанной АГЗС также в качестве операторов работали сам Крюков В.Н. и ФИО62.. Возможно работал кто-то еще после её увольнения или до её трудоустройства, но об этом ей нечего не известно. Согласно документам руководителем АГЗС был Крюков Н.В., однако он редко появлялся на АГЗС, в его отсутствие той фактически руководил его отец Крюков В.Н. На территории АГЗС имеется сосуд для хранения сжиженного газа. Его параметры, а также к какому классу опасности относится данный сосуд, ей не известно, но известно, что данный сосуд был уже установлен на территории указанной АГЗС при её трудоустройстве и с момента её трудоустройства замена его не производилась. В качестве основного товара на АГЗС «ИП Крюков Н.В.» реализовывалось газомоторное топливо, то есть сжиженный газ (пропан), а в качестве сопутствующего товара - чай, кофе. Фиксированной цены на газ (пропан) на АГЗС не было, её устанавливал Крюков В.Н., операторы к этому отношение не имеют. По устному указанию Крюкова В.Н. на АГЗС производилась заправка бытовых газовых баллонов объемом 50 литров и менее, при этом когда осуществлялась заправка маленьких газовых баллонов объемом примерно от 15 до 5 л, то с клиента взималась дополнительная плата в размере около 50 рублей с каждого баллона, которые не проводились через кассовый аппарат и не вносились в кассу, а передавались Крюкову В.Н. или Крюкову Н.В. Была ли у ИП Крюкова Н.В. лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, ей неизвестно.

Показаниями свидетеля ФИО63 (том 1, л.д. 73-75), оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с её неявкой, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, из которых следует, что она является индивидуальным предпринимателем, её деятельность заключается в представлении услуг физическим лицам и индивидуальным предпринимателям по передаче отчетности в налоговые органы, пенсионный фонд, органы статистики, фонд социального страхования, по средствам телекоммуникационной электронной системы, куда она направляет подготовленные документы в электронном виде. Примерно 25 февраля 2018 года, к ней обратился Крюков Н.В., предоставив ей нотариальную доверенность согласно которой она за Крюкова Н.В. имеет право сдавать отчет по его предпринимательской деятельности, а также представил сведения о своих доходах и расходах по его автомобильной газовой заправочной станции расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км +400, по которым она сформировала отчет и в электронном виде отправила его в орган МИФНС № 7 по Волгоградской области. Таким же образом налоговый отчет ИП Крюкова Н.В. она отправляла за 2019 и 2020 годы, на основании представленной Крюковым Н.В. нотариальной доверенности и сведений о доходах и расходах его предпринимательской деятельности. Первичные документы от ИП ей не предоставляются, она составляет отчет по представленным ей ИП данным о расходах и доходах. За правильность представленных ей данных о расходах и доходах предпринимательской деятельности ИП она никакой ответственности не несет, за это отвечает сам индивидуальный предприниматель, который представляет ей такие сведения, её задача заключается в правильном заполнении документа (декларации) и соблюдении сроков её подачи в налоговый орган. По ИП Крюкову Н.В. она отправляла только налоговую отчетность (декларации) по представленным ей ИП Крюковым Н.В. данным о его доходах и расходах, деятельность (бухгалтерскую) по ведению первичных документов по доходам и расходам ИП Крюкова Н.В. она никогда не вела и не ведет. Имелась ли у ИП «Крюков Н.В.» лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, ей неизвестно.

Показаниями свидетеля ФИО64. (том 1, л.д. 115-117), оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, из которых следует, что он работает в ООО «ГЭС Тамбов», газонаполнительная станция (ГНС) г. Урюпинск, в должности начальник ГНС. В период с начала января 2018 года по конец января 2020 года у ООО «ГЭС Тамбов» индивидуальный предприниматель Крюков Н.В. закупал сжиженный углеводородный газ (СУГ). Закупка газа (СУГ) происходила через головной офис ООО «ГЭС Тамбов». ИП Крюков Н.В. звонил в коммерческую службу ООО «ГЭС Тамбов», договаривался о количестве приобретаемого им газа и о сумме по которой согласно приказа их организации Крюкову Н.В. будет продан газ. После заключения договора в его адрес от коммерческой службы ООО «ГЭС Тамбов» поступало разрешение на отгрузку сжиженного углеводородного газа ИП Крюкову Н.В., в котором было указано количество отпускаемого газа. Ему известно, что договора поставки коммерческого СУГ всегда заключались через головной офис ООО «ГЭС Тамбов», в связи с чем, ИП Крюковым Н.В. представлялись необходимые документы, в том числе подтверждающие его предпринимательскую деятельность, а в последующем коммерческой службой головного офиса ООО «ГЭС Тамбов» по электронной почте в адрес ИП Крюкова Н.В. направлялись необходимые документы, в том числе сам договор на поставку коммерческого СУГ, которые ИП Крюков Н.В. подписывал и доставлял на газонаполнительную станцию, расположенную по адресу: , а он свою очередь подписанные ИП Крюковым Н.В. документы в последующем всегда направлял в головной офис ООО «ГЭС Тамбов». После этого на газонаполнительную станцию, расположенную по адресу: , приезжал грузовой автомобиль с цистерной (газовоз) нанятый ИП Крюковым Н.В., в который они заправляли приобретенный ИП Крюковым Н.В. сжиженный углеводородный газ. После отгрузки газа, согласно акта взвешивания электронных весов, им или другим сотрудником выписывалась накладная на приобретенный газ, один экземпляр которой вручался ИП Крюкову Н.В., а второй оставался у них в ГНС, а в последующем, вместе с месячным отчетом, он направлял его в головной офис ООО «ГЭС Тамбов». При каждой покупке сжиженного углеводородного газа у ООО «ГЭС Тамбов», ИП Крюкову Н.В. вручалась накладная на приобретенный газ, паспорт качества газа и разовый договор на поставку газа. Оплату за приобретаемый газ ИП Крюков Н.В. осуществлял, как наличным, так и безналичным расчетом. В случае если ИП Крюков Н.В. оплачивал наличным способом, то деньги он вносил в кассу газонаполнительной станции расположенной по адресу: , при этом ему выписывалась накладная и распечатывался кассовый чек. В случае если оплата осуществлялась безналичным способом, то ИП Крюкову Н.В. головным офисом ООО «ГЭС Тамбов» выставлялся счет, на который ИП Крюков Н.В. через банк переводил денежные средства. Цена приобретаемого сжиженного углеводородного газа у компании ООО «ГЭС Тамбов», всякий раз, когда Крюков Н.В. приобретал газ, могла отличаться, согласно приказа отпускной цены установленной ООО «ГЭС Тамбов». На какую конкретно сумму в период с начала января 2018 года по 31 января 2020 года ИП Крюков Н.В. приобрел газ у ООО «ГЭС Тамбов», пояснить не может, данная информация находится в представленных в сентябре 2021 года документах их компанией в адрес ОМВД России по Новоаннинскому району. Какие-либо другие товары, помимо СУГ, ИП Крюков Н.В. в их организации не приобретал. Он не знал, что у ИП «Крюкова Н.В.» не имелось лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, так как данная информация для реализации газа ИП Крюкову Н.В. их компанией ООО «ГЭС Тамбов», необходимости не имела. Транспортом их компанией в адрес ИП Крюкова Н.В. газ никогда не поставлялся, ИП Крюков Н.В. приобретенный газ всегда забирал своими силами (нанятые Крюковым Н.В., газовозами).

Показаниями свидетеля ФИО65 (том 1, л.д. 199-201), оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, из которых следует, что с 2019 года он работает в должности руководителя юридического отдела ООО «НХП-Пистон». ИП Крюков Н.В. действительно закупал газ у ООО «НХП-Пистон». 05 марта 2018 года был заключен первый договор поставки №СУГ-89 от 05.03.2018, в дальнейшем договор был пролонгирован 13.02.2020 №СУГ-175. Данный договор действует по сегодняшний день. Крюков Н.В. звонил менеджеру, после чего тот на бирже покупал определенный объем газа. Далее происходило подписание дополнительных соглашений в формате двухсторонней отправки скан копий документов, оформлялась доверенность на ИП Крюков Н.В., после чего последним осуществлялся самовывоз приобретенных объемов газа. Данная процедура отгрузок является отлаженной и проходит с большинством клиентов. Договора с ИП Крюковым Н.В. заключались и отправлялись путем направления подписанных скан копий в электронном формате, через электронную почту «Valera-k49@rambler.ru», после чего оригиналы отправлялись почтой. Согласно акта сверки за период с 05.03.2018 по 31.12.2021 ИП Крюковым Н.В. у ООО «НХП-Пистон» были приобретены объемы газа на общую сумму 16 588 154,50 рублей. Доставка газа после приобретения ИП Крюковым Н.В. у ООО «НХП-Пистон» осуществлялась самовывозом. В данном случае самовывоз осуществлялся с «ГЭС Тамбов». Все зависит от местоположения клиента, площадки самовывоза и предлагаемой цены на бирже. Исходя из этих факторов клиенту предлагается базис (местоположение отгрузки сырья), а также цена на каждой из площадок. Компанией ООО «НХП-Пистон» для ИП Крюкова Н.В. представлялась только доверенность на получение приобретенных объемов сырья. Остальные вопросы на транспортировку приобретенного сырья они не курируют. ИП Крюков Н.В. не сообщал сотрудникам ООО «НХП-Пистон» о наличии либо отсутствии у него лицензии на осуществление деятельности по реализации газа. Такие сведения компании не нужны. Для оптовых поставок такие документы не требуются, а розничной продажей сырья их компания не занимается. Расчет с ИП Крюкова Н.В. первоначально осуществлялся в момент вывоза товара (фактическая оплата). Затем, примерно в 2021 году у ИП Крюкова Н.В. начались проблемы с оплатой, возникали задержки по фактической оплате, ввиду чего данный клиент был переведен на полную предоплату. По всем клиентам оплата производится исключительно по безналичному расчету. В договоре указан расчетный счет ООО «НХП-Пистон», после проведения торгов клиенту высылается приложение к договору, в котором указан срок оплаты, сумма, а также местоположение и тип отгрузки. В данном случае с ИП Крюковым Н.В. был исключительно тип отгрузки - самовывоз, местоположение отгрузки – «ГЭС Тамбов» либо «ГНС Урюпинск», расположенное по адресу:

Показаниями свидетеля ФИО66 (том 1, л.д. 123-125), оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с её неявкой, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, из которых следует, что она работает в должности главного специалиста-эксперта отдела предоставления государственных услуг, планирования и отчетности Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора. К функционированию опасных производственных объектов, к которым в том числе относятся автомобильные газовые заправочные станции, предъявляются обязательные требования. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» (пункт 5) для регистрации объектов в государственном реестре организаций и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих данные объекты не позднее 10 рабочих дней со дня начала их эксплуатации, обязаны представлять в установленном порядке на бумажном носителе или в форме электронного документа, сведения характеризующие каждый объект. Далее на основании представленных сведений объекту присваивается класс опасности от IV до I класса опасности и в случае если объекту присваивается III класс опасности и выше, то данная деятельность на основании пункта 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99, подлежит обязательному лицензированию. Эксплуатация объекта с классом опасности объекта III класса и выше, без регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, является незаконной. В случае использования на производственном объекте сосудов для хранения газа с рабочим давлением 0,07 МПа и выше, указанный объект относится к категории опасных производственных объектов, а при рабочем давлении 1,6 МПа и выше объекту присваивается III класс опасности. До 25.11.2020 за ИП Крюковым Н.В., ИНН 341904136988, опасные производственные объекты зарегистрированы не были. 25.11.2020 за ИП Крюковым Н.В. был зарегистрирован опасный производственный объект «Станция газозаправочная автомобильная» регистрационный № А39-05154-0001, III класса опасности по адресу: Волгоградская область, Новоаннинский район, трасса Р-22 «Каспий» 742 км + 400 метров, а 17.02.2021 ИП Крюкову Н.В. была выдана лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, согласно которой ИП Крюков Н.В. имеет право на осуществление видов работ в составе лицензируемого вида деятельности: Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах; Хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах; Транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах; Использование (эксплуатация) на объектах оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля. Если ИП Крюков Н.В. в период с 01.01.2018 по 16.02.2021 не имел лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, то он осуществлял деятельность по реализации газа при эксплуатации опасного производственного объекта, а именно на автомобильной газовой заправочной станции, расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км +400 метров, незаконно.

Показаниями свидетеля ФИО67 (том 1, л.д. 127-134), оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, из которых следует, что он работает в Отделе МВД России по Новоаннинскому району Волгоградской области в должности старшего оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия коррупции. В его должностные обязанности входит выявление, раскрытие преступлений экономической и коррупционной направленности. В конце октября 2020 года в ГЭБиПК Отдела МВД России по Новоаннинскому району от конфиденциального источника, данные которого не могут быть представлены, поступила оперативная информация о том, что индивидуальный предприниматель Крюков Н.В., занимается реализацией сжиженного газа на станции газозаправочной (автомобильной), расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 метров, при этом использует сосуд для хранения газа, не имея на это лицензии, получив от незаконной предпринимательской деятельности за последние три года прибыль свыше 10 000 000 рублей. В ходе проверки данной информации было установлено, что 09.12.2016 Крюков Н.В. поставлен на учет в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Волгоградской области. Индивидуальному предпринимателю Крюкову Н.В. выдано свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 34 № 004363681, а также присвоен основной государственный регистрационный № 316344300160006, ИНН 341904136988 по адресу: Волгоградская область, Новоаннинский район, п. Панфилово, с основным видом деятельности «Торговля розничная газом для заправки автомобилей в специализированных магазинах». Помимо этого было установлено, что в своей деятельности ИП Крюков Н.В. использует сосуд 20-1,6-1600-Н-1-СУГ с рабочим давлением – 1,6 МПа (16 кгс/см?), использование которого на опасном производственном объекте (в данном случае станции газозаправочной (автомобильной), расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 метров), в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» (пункт 5) влечет присвоение указанному объекту III класса опасности, и на основании пункта 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ, подлежит обязательному лицензированию. Также было установлено, что в период с 01.01.2018 по 16.02.2021 Крюков Н.В. закупал, с целью его дальнейшей розничной реализации, сжиженный углеводородный газ у компаний: ООО «ГЭС Тамбов», ООО «НХП-Пистон» и других неустановленных организаций, после чего на неустановленном транспортном средстве, осуществлял доставку до места его хранения и сбыта на территорию опасного производственного объекта - станции газозаправочной (автомобильной), расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 метров, в Новоаннинском районе Волгоградской области, приобретя за указанный период времени у ООО «НХП-Пистон» сжиженного газа на сумму более 12 000 000 рублей, а у ООО «ГЭС Тамбов» на сумму более 3 000 000 рублей. Также было установлено, что до 25.11.2020 за ИП Крюковым Н.В. опасные производственные объекты зарегистрированы не были, а 25.11.2020 за ним был зарегистрирован опасный производственный объект «Станция газозаправочная автомобильная» регистрационный № А39-05154-0001, III класса опасности по адресу: Волгоградская область, Новоаннинский район, трасса Р-22 «Каспий» 742 км +400 метров, а 17.02.2021 ИП Крюкову Н.В. была выдана лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, согласно которой ИП Крюков Н.В. имеет право на осуществление видов работ в составе лицензируемого вида деятельности, при этом в период времени с 01.01.2018 по 16.02.2021 Крюков Н.В. осуществлял вышеуказанную деятельность, используя этот же сосуд, предназначенный для хранения газа, без лицензии. В ходе проведения мероприятий было установлено, что Крюков Н.В. в период с 01.01.2018 по 16.02.2021 с целью систематического извлечения прибыли от эксплуатации опасного производственного объекта без соответствующей лицензии осуществлял руководство наемными работниками, решая служебные вопросы, возникающие в ходе ежедневной работы, обеспечивая тем самым бесперебойную реализацию газа потребителям через указанную газозаправочную станцию. Крюковым Н.В. было организовано получение газа у сторонних организаций, доставка его на газозаправочную станцию, выполнение сливо-наливных операций, хранение сжиженного газа, его реализация. Работники индивидуального предпринимателя Крюкова Н.В., не посвященные в его преступные планы и не осведомленные об отсутствии лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного объекта, выполняли возложенные на них трудовые обязанности по реализации сжиженного газа в ходе эксплуатации опасного производственного объекта. Для закрепления документально фактов розничной продажи сжиженного газа Крюковым Н.В., на станции газозаправочной (автомобильной), расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 метров в Новоаннинском районе Волгоградской области, по согласованию с руководством ОМВД России по Новоаннинскому району, было решено провести проверочные закупки в отношении Крюкова Н.В. С целью проверки и документирования фактов преступной деятельности, установления соучастников проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» в присутствии лиц, участвующих в проведении ОРМ: ФИО68ФИО69., оперуполномоченного ГУР Отдела МВД России по Новоаннинскому району капитана полиции Гребенникова В.О., оперуполномоченного ГУР Отдела МВД России по Новоаннинскому району капитана полиции Понаморева И.В., и ФИО70., который был привлечен в качестве покупателя. Перед началом ОРМ всем лицам, участвующим в проведении ОРМ разъяснено их право присутствовать во всех действиях, производимых в процессе ОРМ, делать замечания и заявления, подлежащие занесению в акт. Кроме того, разъяснены требования, предусмотренные ч.1 ст.17 ФЗ от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» о сохранении в тайне сведений, ставших им известными в ходе подготовки или проведения ОРМ. Покупателю дополнительно разъяснено о не допущении подстрекательства, склонения, побуждения в прямой или косвенной форме, которые могут быть истолкованы как провокационные действия к лицу, в отношении которого проводится оперативно-розыскное мероприятие. 12.07.2021 в период с 14 часов 00 минут по 14 часов 50 минут, с целью обеспечения личной безопасности покупателя Попова А.А. при проведении ОРМ, в условиях удовлетворяющих требованиям конспирации, была произведена расстановка сотрудников ГУР ОМВД России по Новоаннинскому району возле АГЗС ИП «Крюков Н.В.», расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км +400м. 12.07.2021 в период с 15 часов 00 минут по 15 часов 22 минуты в помещении кабинета № 7 Отдела МВД России по Новоаннинскому району, им в присутствии всех участвующих лиц, был произведен осмотр вещей, находящихся при покупателе, установлено, что при нем отсутствуют какие-либо денежные средства, емкости, предназначенные для хранения газа, кофе либо чая, а также чеки ККМ. Затем им были осмотрены пять денежных купюр, достоинством 100 (сто) рублей каждая, номера: аЬ7418648, зБ2094034, гН7205622, кЗ2250321, еЬ8182987 и одна денежная купюра, достоинством 50 (пятьдесят) рублей номер ве3098616, после чего данные денежные купюры были вручены покупателю Попову А.А. для использования их в ходе проверочной закупки газа и сопутствующих товаров. После этого им были осмотрены технические средства - диктофон Phillips DVT1100 серийный номер DVT11000281214 и видеорегистратор Silverstone F1 A35 серийный номер A35FHD#190102609, которые были вручены покупателю Попову А.А. для использования их в ходе проверочной закупки газа и сопутствующих товаров. Затем все участвующие лица покинули помещение кабинета № 7 Отдела МВД России по Новоаннинскому району, и переместились на участок местности по адресу: пер.Казачий г.Новоаннинский, напротив домовладения №11, где он в присутствии всех участвующих лиц, осмотрел газовый баллон объемом 50 литров, установив, что он пустой, и также вручил его покупателю для использования в ходе проверочной закупки газа. Затем им был произведен осмотр автомобиля покупателя Попова А.А. – Опель Корса г/н К215ОХ/34, установлено, что в салоне и багажном отделении автомобиля отсутствуют какие-либо денежные средства, емкости, предназначенные для хранения газа, кофе либо чая, а также чеки контрольно кассовой машины. Все перечисленные действия подтверждались составлением соответствующих актов, которые подписывались участвующими лицами. Далее 12.07.2021 в 16 часов 17 минут покупатель Попов А.А., совместно с представителями общественности Толстым А.Е. и Гурдовым Б.Я., имея при себе технические средства, газовый баллон, на принадлежащем покупателю автомобиле Опель Корса г/н К215ОХ/34, направились к месту проведения проверочной закупки, а именно к АГЗС ИП «Крюков Н.В.», расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км +400м, а 12.07.2021 в 17 часов 15 минут, вернулись обратно. 12.07.2021 в период с 17 часов 17 минут по 17 часов 32 минуты, на участке местности по пер.Казачий г.Новоаннинский, напротив домовладения №11, в ходе добровольной выдачи, в присутствии всех участвующих лиц, у покупателя Попова А.А. был изъят газовый баллон, объемом 50 литров, наполненный прозрачным газообразным веществом, с характерный резким запахом, а также чек контрольно кассовой машины ИП «Крюков Н.В.» о приобретении газа «Пропан-бутан», объемом 16,890 литра по цене 29,60 рулей за литр, на общую сумму 499,94 рублей, время и дата покупки – 12.07.2021 16:48, две монеты достоинством 5 и 10 рублей соответственно, а также пластиковый стакан с крышкой, наполненный кофе, с изображением города на внешней части и надписью «Я (изображение сердца) свой город и кофе», который им в ходе добровольной выдачи был опустошен. Указанные предметы были упакованы по правилам упаковки, о чем был составлен соответствующий акт. Со слов Попова А.А. стало известно, что в добровольно выданном им газовом баллоне находится газ, объемом 16,890 литра, приобретенный им 12.07.2021 на АГЗС ИП «Крюков Н.В.», расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км +400м за 499,94 рублей. Также Попов А.А, пояснил, что в добровольно выданном им стакане содержалось кофе, который он также приобрел на той же АГЗС ИП «Крюков Н.В.» за 35 рублей, по факту приобретения которого покупателю чек ККМ выдан не был. При повторном осмотре автомобиля, в его салоне и багажном отделении отсутствовали какие-либо денежные средства, емкости для хранения газа, кофе либо чая, а также чеки ККМ. Затем все участвующие лица направились в кабинет № 7 Отдела МВД России по Новоаннинскому району, где покупатель Попов А.А. добровольно выдал ранее переданные ему технические средства: диктофон и видеорегистратор, которые были осмотрены. На флэш-накопителе диктофона содержался аудиофайл с аудиозаписью процесса покупки Поповым А.А. газа, а на флэш-накопителе видеорегистратора содержались видеофайлы процесса поездки и приобретения покупателем Поповым А.А. газа и кофе на АГЗС ИП Крюкова Н.В. Прослушанные и просмотренные аудио- и видеофайлы при помощи компьютера VPS были записаны на DVD-R диск, который был упакован надлежащим образом. Оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» было окончено 12.07.2021 года в 18 часов 37 минут. После этого им был выведен рапорт об обнаружении в действиях ИП Крюкова Н.В. признаков состава преступления, на основании которого им проводилась процессуальная проверка. В ходе процессуальной проверки им были проведены осмотры мест происшествия, были обнаружены и изъяты: фискальные накопители, книги, тетради и журналы, подтверждающие факт осуществление деятельности по розничной продаже сжиженного газа ИП Крюковым Н.В. в период с 01.01.2018 по 16.02.2021 на АГЗС ИП «Крюков Н.В.», расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км +400м, а также установлено, что в период с 01.01.2018 по 16.02.2021, Крюков Н.В. на указанной АГЗС, с использованием сосуда 20-1,6-1600-Н-1-СУГ, осуществил розничную продажу сжиженного углеводородного газа, Агафошкиной А.И., АО «Панфиловский элеватор», Кириллову С.Н., Веревкину В.М., и другим неустановленным лицам, без соответствующей лицензии, предусмотренной действующим законодательством. 12.10.2021 по согласованию с руководством ОМВД России по Новоаннинскому району, в СО ОМВД России по Новоаннинскому району им были представлены материалы ОРД и проведенной процессуальной проверки, в которых содержались документы проверочной закупки от 12.07.2021 в отношении Крюкова Н.В., и другие документы подтверждающие преступную деятельность ИП Крюкова Н.В. По данным материалам СО ОМВД России по Новоаннинскому району, было возбуждено уголовное дело. На оптическом диске, полученном в ходе ОРМ проверочная закупка от 12.07.2021 аудиофайл «130717_001» создан 17.07.2013, а видеофайлы «MOVI0389», «MOVI0390», «MOVI0391», «MOVI0392», «MOVI0392», «MOVI0393», «MOVI0394», «MOVI0395», «MOVI0396», «MOVI0397», «MOVI0398», «MOVI0398», «MOVI0399», «MOVI0400», «MOVI0401», «MOVI0402», «MOVI0403», «MOVI0404», «MOVI0405», «MOVI0406», «MOVI0407», «MOVI0408», созданы 07.03.2018, что не соответствует дате проверочной закупке от 12.07.2021. Произошло это по причине того, что на используемых в ОРМ «Проверочная закупка» технических средствах диктофоне и видеорегистраторе, были выставлены не верные даты и время, сам оптический диск на котором находятся аудиофайл и видеофайлы, был записан 12.07.2021, в тот же день когда и проводилось ОРМ «Проверочная закупка» в ходе составления акта сдачи и осмотра технических средств от 12.07.2021 в присутствии участвующих лиц в данном ОРМ, таким образом, аудио и видеофайлы соответствуют дате проведения проверочной закупки, а на технических средствах диктофоне и видеорегистраторе, используемых при проведении проверочной закупки были установлены неверные даты.

Рапортом об обнаружении признаков состава преступления (том 1, л.д. 3), согласно которому ИП Крюков Н.В., ИНН 341904136988, не имея лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, используя сосуд для хранения газа 20-1,6-1600-Н-1-СУГ, с рабочим давлением 1,6 МПа, в период с 01.01.2018 по 16.02.2016 осуществлял реализацию газа «Пропан» на территории АГЗС, расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км +400 метров, получив за указанный период времени доход в особо крупном размере.

Сопроводительным письмом начальника ОМВД России по Новоаннинскому району от 12.10.2021 (том 6, л.д. 47-49), в соответствии с которым в адрес следственного отделения представлены документы, собранные в ходе ОРМ «Проверочная закупка» и «Наведение справок» в отношение Крюкова Н.В. в период с 28.10.2020 по 01.10.2021.

Постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю, налоговому органу или в суд от 12.10.2021 (том 6, л.д. 240-245), согласно которому в СО ОМВД России по Новоаннинскому району представлены результаты ОРД в отношении Крюкова Н.В., по факту осуществления им незаконной предпринимательской деятельности, собранные в ходе проведенных в отношение Крюкова Н.В. ОРМ в период с 28.10.2020 по 01.10.2021.

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 12.10.2021 (том 6, л.д. 238-239), согласно которому рассекречены материалы ОРД, полученные в результате проведенных ОРМ «Проверочная закупка» и «Наведение справок» в отношении ИП Крюкова Н.В.

Рассекреченным рапортом № 867с старшего о/у ГЭБ и ПК ОМВД России по Новоаннинскому району от 12.07.2021 (том 6, л.д. 73), из содержания которого следует, что в ГЭБ и ПК ОМВД России по Новоаннинскому району имеется оперативная информация о том, что индивидуальный предприниматель Крюков Николай Валерьевич, 14.07.1988 года рождения, занимается реализацией газа на АГЗС, расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 м, при этом использует сосуд для хранения газа, предположительно не имея на это лицензии, получив доход от предпринимательской деятельности за последние три года свыше 10 000 000 рублей. 10.07.2021 сотрудниками ГЭБ и ПК ОМВД России по Новоаннинскому району в ходе разведопроса, проводимого на территории АГЗС ИП «Крюков Н.В.», расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 м, была получена информация о том, что индивидуальный предприниматель Крюков Н.В., 14.07.1988 г.р, занимается реализацией газа на АГЗС, расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 м, использует сосуд для хранения газа, предположительно не имея на это лицензии, по цене 29 рублей 60 копеек за 1 литр, а также реализует сопутствующие товары (чай, кофе) без отражения их реализации в чеках ККМ. Имеется необходимость в документировании факта реализации газа без лицензии фигурантом, в связи с чем на территории АГЗС ИП «Крюков Н.В.», расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 м необходимо проведение ОРМ «Проверочная закупка», с использованием технических средств - диктофона Phillips DVT1100 серийный номер DVT11000281214 и видеорегистратора Silverstone F1 A35 серийный номер A35FHD#190102609.

Рассекреченным постановлением № 868с о проведении проверочной закупки от 12.07.2021 (том 6, л.д. 74-75), согласно которому принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» на территории АГЗС ИП «Крюков Н.В.», расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 м, с участием гр-на Попова А.А. в качестве закупщика.

Актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от 12.07.2021(том 6, л.д. 79-80), согласно которому в результате осмотра у покупателя Попова А.А. каких-либо денежных средств, емкостей для хранения газа, чая и кофе, а также чеков ККМ не обнаружено.

Актом осмотра, пометки и вручения денежных средств от 12.07.2021 со светокопиями билетов Банка России (том 6, л.д. 81-85), согласно которому покупателю Попову А.А. вручены денежные средства в сумме 550 рублей, для их использования в ходе проверочной закупки газа и сопутствующих товаров (чая, кофе) на АГЗС, расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 м.

Актом осмотра и вручения технических средств от 12.07.2021 (том 6, л.д. 86-87), согласно которому покупателю Попову А.А. для использования в ходе проверочной закупки газа и сопутствующих товаров (чая, кофе) на АГЗС, расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 м, вручены технические средства: диктофон, видеорегистратор.

Актом осмотра и вручения предметов и документов от 12.07.2021 (том 6, л.д. 88-89), согласно которому осмотрен, на предмет отсутствия в нем газа, газовый баллон, объемом 50 литров, который после этого вручен покупателю Попову А.А. для использования в ходе проверочной закупки газа и сопутствующих товаров на АГЗС, расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 м.

Актом осмотра транспортного средства от 12.07.2021 (том 6, л.д. 90-91), согласно которому был осмотрен автомобиль марки «Опель Корса», государственный регистрационный знак №, находящийся в пользовании покупателя Попова А.А.; в результате осмотра установлено, что в салоне и багажном отделении осматриваемого транспортного средства, денежных средств, емкостей для хранения газа, чая и кофе, а также чеков ККМ не обнаружено.

Актом добровольной сдачи от 12.07.2021 (том 6, л.д. 92-93), согласно которому покупателем Поповым А.А. добровольно выдана: 1) один газовый баллон, объемом 50 литров, красного цвета, наполненный газом; 2) чек контрольно кассовой машины ИП «Крюков Н.В.» от 12.07.2021; 3) монета достоинство 10 рублей и монета достоинством 5 рублей; 4) пластиковый стакан с крышкой черного цвета; которые были изъяты и упакованы по правилам упаковки.

Актом осмотра транспортного средства от 12.07.2021 (том 6, л.д. 94-95), согласно которому был осмотрен автомобиль марки «Опель Корса», государственный регистрационный знак №, находящийся в пользовании покупателя Попова А.А.; в результате осмотра установлено отсутствие в салоне и багажном отделении осматриваемого транспортного средства денежные средства, емкости для хранения газа, чая и кофе, а также чеки ККМ.

Актом сдачи и осмотра технических средств от 12.07.2021 (том 6, л.д. 96-97), согласно которому покупатель Попов А.А. выдал технические средства: диктофон, видеорегистратор, на которых имеются аудио и видеозаписи факта приобретения Поповым А.А., в присутствии ФИО71 и ФИО72 газа и кофе на АГЗС ИП «Крюков Н.В.», расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 м; записи с указанных технических средств выгружены на DVD-диск, который был упакован по правилам упаковки.

Актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от 12.07.2021 (том 6, л.д. 98-99), согласно которому в результате осмотра находящихся при покупателе вещей, у Попова А.А. каких-либо денежных средств, емкостей для хранения газа, чая и кофе, а также чеков ККМ не обнаружено.

Рассекреченным актом № 870с проведения проверочной закупки от 12.07.2021 (том 6, л.д. 106-111), в тексте которого поэтапно изложено подробное описание действий при проведении 12.07.2021 ОРМ «Проверочная закупка» в отношении ИП «Крюкова Н.В.» на АГЗС, расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 м.

Рассекреченным рапортом № 1270с от 12.07.2021 (том 6, л.д. 127), согласно которому ст. о/у ГЭБ и ПК ОМВД России по Новоаннинскому району Джавадовым Р.А. в ходе ОРМ «Наведение справок» в прокуратуре Новоаннинского района получены копии технической документации на сосуд для хранения газа 20-1,6-1600-Н-1-СУГ, используемый ИП Крюковым Н.В. в ходе осуществления предпринимательской деятельности на АГЗС, расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 м.

Копией технической документации (том 6, л.д. 128-235) на сосуд для хранения газа 20-1,6-1600-Н-1-СУГ, который используется ИП Крюковым Н.В. в ходе осуществления предпринимательской деятельности на АГЗС, расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км + 400 м; сосуд имеет следующие технические характеристики: рабочее давление– 1,6 МПа (16 кгс/см?); расчетное давление – 1,6 МПа (16 кгс/см?); вместимость – геометрическая 20 м?; вместимость – полезная 17 м?; масса пустого сосуда 4650 кг.

Сопроводительным письмом начальника ОМВД России по Новоаннинскому району от 23.11.2021 (том 7, л.д. 60-61), согласно которому в адрес следственного отделения предоставлены результаты ОРД в отношении Крюкова Н.В., по факту осуществления им незаконной предпринимательской деятельности, собранные в ходе ОРМ «Наведение справок» в период с 28.10.2020 по 01.10.2021.

Постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю, налоговому органу или в суд от 23.11.2021 (том 7, л.д. 62-63), согласно которому в СО ОМВД России по Новоаннинскому району представлены результаты ОРД в отношении Крюкова Н.В., по факту осуществления им незаконной предпринимательской деятельности, собранные в ходе ОРМ проведенных в период с 28.10.2020 по 01.10.2021.

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 23.11.2021 (том 7 л.д. 64-65), согласно которому рассекречены материалы ОРД, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок»: постановление о разрешении проведения ОРМ, ограничивающих банковскую тайну от 25.11.2020, ответ на запрос от 18.01.2021 №55/193 ПАО «Совкомбанк» по движению денежных средств ИП Крюкова Н.В., по расчетному и корпоративному счетам, постановление о рассекречивании постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих банковскую тайну от 19.11.2021 на 2-х листах, постановление о возбуждении перед судом ходатайства о рассекречивании Постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих банковскую тайну от 15.11.2021 на 2-х листах.

Рассекреченным постановлением 7847 Волгоградского областного суда о разрешении проведения ОРМ, ограничивающих банковскую тайну от 25.11.2020 (том 7, л.д. 66-67), согласно которому разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» ограничивающего права ИП Крюков Н.В. (ИНН № 341904136988) на банковскую тайну по расчетному счету № № и по корпоративному карточному счету № №, открытым в ПАО «Совкомбанк».

Ответом ПАО «Совкомбанк» (том 7, л.д. 68), согласно которому получен оптический диск (CD-R), содержащий выписки о движении денежных средств ИП Крюков Н.В., ИНН № 341904136988 по расчетному счету № № и по корпоративному карточному счету № № за период с даты открытия 14.12.2016 по 25.01.2021.

Рассекреченным постановлением № 1458с (том 7, л.д. 71-72), согласно которому перед Волгоградским областным судом возбуждено ходатайство о рассекречивании Постановления о проведении ОРМ, ограничивающих банковскую тайну от 15.11.2021 в отношении Крюкова Н.В.

Постановлением о рассекречивании Постановления о проведении ОРМ, ограничивающих банковскую тайну от 19.01.2021 (том 7, л.д. 69-70), согласно которому рассекречено постановление Волгоградского областного суда № 7847 от 25.11.2020 о разрешении проведения оперативно-розыскных мороприятий, ограничивающих банковскую тайну индивидуального предпринимателя Крюкова Н.В. (ИНН № 341904136988).

Копией свидетельства серии 34 № 004363681 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (том 9, л.д. 147), согласно которому в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в отношении индивидуального предпринимателя Крюков Николай Валерьевич, внесена запись о приобретении физическом лицом статуса индивидуального предпринимателя 09 декабря 2016 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) 316344300160006.

Ответом Нижне-Волжского управления Ростехнадзора от 07.12.2020 (том 6, л.д. 56-57), согласно которому в государственном реестре опасных производственных объектов за ИП Крюковым Николаем Валерьевичем (ИНН 341904136988) 25.11.2020 зарегистрирован опасный производственный объект «Станция газозаправочная автомобильная» (рег. № А39-05154-0001), III класс опасности, по адресу: Волгоградская обл., Новоаннинский район, автодорога М-6 «Каспий-Волгоград» км 742+400. Заявление о предоставлении лицензии на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности от указанного лица не поступало.

Ответом Нижне-Волжского управления Ростехнадзора от 04.06.2021 (том 6, л.д. 71-72), согласно которому в государственном реестре опасных производственных объектов за ИП Крюковым Николаем Валерьевичем (ИНН 341904136988) 25.11.2020 зарегистрирован опасный производственный объект «Станция газозаправочная автомобильная» (рег. № А39-05154-0001), III класс опасности, по адресу: Волгоградская обл., Новоаннинский район, автодорога М-6 «Каспий-Волгоград» км 742+400. Заявление о предоставлении лицензии ИП Крюковым Н.В. было направлено в Нижне-Волжское управление Ростехнадзора 08.12.2020 вх. № 261/28999, по результатам рассмотрения которого ИП Крюкову Н.В., была представлена лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности № ВХ-39-015215 от 17 февраля 2021 г., место осуществления лицензируемого вида деятельности: Волгоградская обл., Новоаннинский район, автодорога М-6 «Каспий-Волгоград» км 742+400.

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 11.08.2021 (том 1, л.д. 4-23), согласно которому с участием Крюкова В.Н. осмотрена автомобильная газовая заправочная станция ИП «Крюкова Н.В.», расположенная на трассе Р-22 «Каспий» км 742 + 400 в Новоаннинском районе Волгоградской области; в ходе осмотра установлено, что на территории указанной АГЗС для хранения газа используется сосуд, имеющий рабочее давление – 1,6 МПа, расчетное давление – 1,6 МПа, массой 4650 кг. В ходе осмотра изъято: 1) книга учета записи, с записями бухгалтерского учета. 2) фискальный накопитель на котором имеется наклейка с QR кодом и надписью: ФН-1.1/15-2 9280440300527895 Н171G928-0527895.

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 11.08.2021 (том 1, л.д. 28-32), согласно которому с участием Крюкова В.Н. осмотрено помещение кабинета УУП Панфиловского опорного пункта полиции по адресу: Волгоградская область, Новоаннинский район, п. Панфилово, ул. Рабочая, д.17. В ходе осмотра у Крюкова В.Н. изъято: 1) фискальный накопитель с имеющейся на нем наклейкой с QR кодом и надписью: ФН-1.1 Из 15-2 9285000100117616 Н171Е928-0117616. 2) фискальный накопитель с имеющейся на нем наклейкой с QR кодом и надписью: ФН-1 РИК 8710000101555012 Н130-871-1555012.

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 11.08.2021 (том 7, л.д. 10-13), согласно которому с участием Крюкова В.Н. осмотрена автомобильная газовая заправочная станция ИП «Крюкова Н.В», расположенная на трассе Р-22 «Каспий» км 742 + 400 в Новоаннинском районе Волгоградской области. В ходе осмотра изъято: 1) книга учета смен 2018-2019; 2) книга учета в которой на листах страниц прикреплены кассовые чеки; 3) журнал кассира операциониста ИП «Крюков Н.В.» начатый 22.12.2016; 4) тетрадь с кассовыми записями «11.03.20»; 5) тетрадь с кассовыми записями без наименования; 6) журнал кассира операциониста ИП «Крюков Н.В.» 1 ноября 2018 с вложенными в него кассовыми чеками; 7) тетрадь выдачи денег под отчет из кассы АГЗС с прикрепленными к листам кассовыми чеками; 8) папка для бумаг, содержащая: табель учета рабочего времени, ведомости учета газа и выручки за период от 02.08.2018 по 04.10.2018 с расходными кассовыми ордерами; 9) тетрадь «счетчик»; 10) удостоверение о повышении квалификации на имя Крюкова Н.В.; 11) удостоверение о повышении квалификации на имя Крюкова В.Н.

Копиями документов (том 1, л.д. 36-260), подтверждающих финансово-хозяйственные взаимоотношения между ООО «НХП-Пистон» и ИП Крюковым Н.В. (ИНН 341904136988), полученные по сопроводительному письму из компании ООО «НХП-Пистон» Исх.№650 от 23.09.2021 г. по запросу ГЭБ и ПК ОМВД России по Новоаннинскому району, в которых имеются договора поставки СУГ, приложения к договорам, платежные поручения и другие документы, свидетельствующие о приобретении ИП Крюковым Н.В. за период с 05.03.2018 по 31.12.2021 у компании ООО «НХП-Пистон» газа на общую сумму 15 588 154,50 рублей.

Копиями документов (том 2, л.д. 1-257; том 3, л.д. 1-257; том 4, л.д. 1-252; том 5, л.д. 1-259), подтверждающих финансово-хозяйственные отношения между ООО «Газэнергосеть Тамбов» с ИП Крюковым Н.В., полученные по сопроводительному письму из компании ООО «Газэнергосеть Тамбов» Исх.№1-09-742-21 от 28.09.2021 г. по запросу ГЭБ и ПК ОМВД России по Новоаннинскому району, в которых имеются договора поставки коммерческого СУГ, товарные накладные, акты и другие документы, свидетельствующие о том, что ИП Крюковым Н.В. за период с 01.01.2018 по 16.02.2021 у компании ООО «Газэнергосеть Тамбов», было приобретено газа на общую сумму 3 127 115,40 рублей.

Протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 22.11.2021 (том 7, л.д. 56-58), согласно которому осмотрены: 1) фискальный накопитель на котором имеется наклейка с QR кодом и надписью: ФН-1.1/15-2 9280440300527895 Н171G928-0527895, изъятый в ходе осмотра места происшествия от 11.08.2021 в период с 19:05 по 19:52 часов, в помещении АГЗС, расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км +400 метров; 2) фискальный накопитель, на котором имеется наклейка с QR кодом и надписью: ФН-1.1 Из 15-2 9285000100117616 Н171Е928-0117616; 3) фискальный накопитель на котором имеется наклейка с QR кодом и надписью: ФН-1 РИК 8710000101555012 Н130-871-1555012, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 11.08.2021 в период с 15:00 по 16:00 часов, в помещении кабинета УУП Панфиловского опорного пункта полиции по адресу: Волгоградская область, Новоаннинский район, п. Панфилово, ул. Рабочая, д.17, у Крюкова В.Н.; 4) USB – носитель, на который сотрудниками ООО «Приборсервис» сняты и записаны данные с указанных выше трех фискальных накопителей в формате Exсel. В ходе осмотра с USB – носителя скопирована вся информация и записана на оптический диск DVD-R.

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 22.11.2021 (том 7, л.д. 59), согласно которому: 1) фискальный накопитель, на котором имеется наклейка с QR кодом и надписью: ФН-1.1/15-2 9280440300527895 Н171G928-0527895. 2) фискальный накопитель, на котором имеется наклейка с QR кодом и надписью: ФН-1.1 Из 15-2 9285000100117616 Н171Е928-0117616; 3) фискальный накопитель, на котором имеется наклейка с QR кодом и надписью: ФН-1 РИК 8710000101555012 Н130-871-1555012. 4) USB – носитель, на который сотрудниками ООО «Приборсервис» сняты данные с указанных выше трех фискальных накопителей и записаны на USB – носитель в формате Exel, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу.

Протоколом осмотра и прослушивания аудиозаписи и видеозаписей с приложением от 12.02.2022 (том 9, л.д. 66-71), согласно которого осмотрены и прослушаны аудио и видео записи, содержащиеся на DVD+R диске, полученном при проведении ОРМ «Проверочная закупка» 12.07.2021 в отношении Крюкова Н.В..

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 12.02.2022 (том 9, л.д. 72), согласно которому DVD+R диск, полученный при проведении ОРМ «Проверочная закупка» 12.07.2021 в отношении Крюкова Н.В., признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу.

Протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 09.03.2022 (том 9, л.д. 96-112), согласно которому осмотрены: 1) книга учета записи, с записями бухгалтерского учета, 2) книга учета смен 2018-2019 г. 3) книга учета, в которой на листах страниц прикреплены кассовые чеки, 4) журнал кассира операциониста ИП «Крюков Н.В.» начатый 22.12.2016, 5) тетрадь с кассовыми записями «11.03.20», 6) тетрадь с кассовыми записями без наименования. 7) журнал кассира операциониста ИП «Крюков Н.В.» 01.11.2018 с вложенными в него кассовыми чеками, 8) тетрадь выдачи денег под отчет из кассы АГЗС с прикрепленными к листам кассовыми чеками, 9) папка для бумаг, содержащая: табель учета рабочего времени; ведомости учета газа и выручки за период от 02.08.2018 по 04.10.2018 с расходными кассовыми ордерами, 10) тетрадь «счетчик», 11) удостоверение о повышении квалификации на имя Крюкова В.Н. 12) удостоверение о повышении квалификации на имя Крюкова Н.В. 13) копии документов, подтверждающих финансово-хозяйственные взаимоотношения между ООО «НХП-Пистон» и ИП Крюковым Н.В. (ИНН 341904136988) на 224 листах, 14) копии документов, отражающих финансово-хозяйственные отношения ООО «Газэнергосеть Тамбов» с ИП Крюков Н.В. в 4 томах, 15) оптический диск DVD-R, с содержащейся на нем информацией, снятой с фискального накопителя: ФН-1.1/15-2 9280440300527895 Н171G928-0527895; фискального накопителя: ФН-1.1 Из 15-2 9285000100117616 Н171Е928-0117616; фискального накопителя: ФН-1 РИК 8710000101555012 Н130-871-1555012; 16) оптический диск, с содержащейся на нем информацией в виде выписок о движении денежных средств ИП Крюкова Н.В. по расчетному счету № 40802810011010140709 и по корпоративному карточному счету № 40802810211920140709, открытым в ПАО «Совкомбанк», за период с 14.12.2016 по 25.01.2021, 17) оптический диск № 01 ДСП от 26.01.2021 представленный из налоговой службы, 18) налоговые декларации Крюкова Н.В. за 2018, 2019 и 2020 года, на 22 листах.

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 09.03.2022 (том 9, л.д. 113-114), согласно которому: 1) книга учета записи, с записями бухгалтерского учета, 2) книга учета смен 2018-2019 г. 3) книга учета, в которой на листах страниц прикреплены кассовые чеки, 4) журнал кассира операциониста ИП «Крюков Н.В.» начатый 22.12.2016, 5) тетрадь с кассовыми записями «11.03.20», 6) тетрадь с кассовыми записями без наименования. 7) журнал кассира операциониста ИП «Крюков Н.В.» 01.11.2018 с вложенными в него кассовыми чеками, 8) тетрадь выдачи денег под отчет из кассы АГЗС с прикрепленными к листам кассовыми чеками, 9) папка для бумаг, содержащая: табель учета рабочего времени; ведомости учета газа и выручки за период от 02.08.2018 по 04.10.2018 с расходными кассовыми ордерами, 10) тетрадь «счетчик», 11) удостоверение о повышении квалификации на имя Крюкова В.Н. 12) удостоверение о повышении квалификации на имя Крюкова Н.В. 13) копии документов, подтверждающих финансово-хозяйственные взаимоотношения между ООО «НХП-Пистон» и ИП Крюковым Н.В. (ИНН 341904136988) на 224 листах, 14) копии документов, отражающих финансово-хозяйственные отношения ООО «Газэнергосеть Тамбов» с ИП Крюков Н.В. в 4 томах, 15) оптический диск DVD-R, с содержащейся на нем информацией, снятой с фискального накопителя: ФН-1.1/15-2 9280440300527895 Н171G928-0527895; фискального накопителя: ФН-1.1 Из 15-2 9285000100117616 Н171Е928-0117616; фискального накопителя: ФН-1 РИК 8710000101555012 Н130-871-1555012; 16) оптический диск, с содержащейся на нем информацией в виде выписок о движении денежных средств ИП Крюкова Н.В. по расчетному счету № 40802810011010140709 и по корпоративному карточному счету № 40802810211920140709, открытым в ПАО «Совкомбанк», за период с 14.12.2016 по 25.01.2021, 17) оптический диск № 01 ДСП от 26.01.2021 представленный из налоговой службы, 18) налоговые декларации Крюкова Н.В. за 2018, 2019 и 2020 года, на 22 листах, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу.

Протоколом осмотра предметов (документов) с приложением от 16.03.2022 (том 9, л.д. 136-141), согласно которому осмотрены: 1) монета достоинством 10 рублей, монета достоинством 5 рублей, 2) кассовый чек контрольно кассовой машины ИП «Крюков Н.В.» от 12.07.2021, 3) пластиковый стакан с крышкой, 4) газовый баллон, объемом 50 литров, оснащенный в верхней части краном, добровольно выданные покупателем ФИО73, и изъятые в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка», при составлении акта добровольной сдачи от 12.07.2021 года.

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 16.03.2022 (том 9, л.д. 142), согласно которому: 1) монета достоинством 10 рублей, монета достоинством 5 рублей, 2) кассовый чек контрольно кассовой машины ИП «Крюков Н.В.» от 12.07.2021, 3) пластиковый стакан с крышкой, 4) газовый баллон, объемом 50 литров, оснащенный в верхней части краном, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу.

Копией кассового чека ИП Крюков Н.В. (том 9, л.д. 141), о продаже 12.07.21 газа «ПРОПАН-БУТАН» 16,890 литров по цене 29,60 рублей за литр, на сумму 499,94 рублей.

Заключением экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области № 5174 от 02.02.2022 с приложением (том 7, л.д. 110-232; том 8, л.д. 1-255), согласно выводам которого, в период с 01.01.2018 по 26.01.2021 операции по перечислению денежных средств ИП Крюковым Н.В. в адрес ООО «НХП-Пистон» и ООО «Газэнергосеть Тамбов» в качестве оплаты за газ (пропан) в выписке по операциям на счете ИП Крюкова Н.В. №, открытом в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» не отражены. Установить производились ли перечисления денежных средств с вышеуказанного счета в адрес ООО «НХП-Пистон» и ООО «Газэнергосеть Тамбов» в качестве оплаты за газ (пропан) в период с 27.01.2021 по 16.02.2021 не представляется возможным по причине того, что на исследование не представлены банковские документы за вышеуказанный период.

Общая сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП Крюкова Н.В. №№, открытого в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», в адрес ООО «НХП-Пистон» в качестве оплаты за газ (пропан) за период с 01.01.2018 по 16.02.2021, согласно данным, отраженным в выписке по операциям на счете ИП Крюкова Н.В. №№, открытом в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» за период с 01.01.2018 по 26.01.2021 и в представленных платежных поручениях за период с 27.01.2021 по 16.02.2021, составила 12 642 901,00 руб.

Общая сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП Крюкова Н.В. №, открытого в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», в адрес ООО «ГЭС Тамбов» в качестве оплаты за газ (пропан) за период с 01.01.2018 по 26.01.2021, составила 900 258,00 руб. Общая сумма денежных средств, перечисленных с указанного счета по договору транспортной экспедиции №711/19 от 26.09.2019г. за услуги, связанные с перевозкой грузов составила 15 000,00 руб. Установить сумму денежных средств, перечисленных со счета ИП Крюкова Н.В. №, открытого в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», в адрес ООО «ГЭС Тамбов» в качестве оплаты за газ (пропан) за период с 27.01.2021 по 16.02.2021 не представляется возможным, по причине того, что на исследование не представлены банковские документы за вышеуказанный период.

За период с 01.01.2018 по 16.02.2021, согласно представленным товарным накладным, в адрес ИП Крюкова Н.В. от ООО «Газэнергонефть Тамбов» поставлено газа (пропана) на общую сумму 3 127 115,40 руб.

Установить сведения о стоимости газа (пропана), поставленного ООО «НХП-Пистон» в адрес ИП Крюкова Н.В. за период с 01.01.2018 по 16.02.2021 не представляется возможным по причине того, что на исследование не представлены товарные накладные поставщика ООО «НХП-Пистон».

Общая сумма дохода, полученная ИП Крюковым Н.В. от реализации газа (пропана), согласно представленным данным, снятым с фискальных накопителей ФН-1 РИК 8710000101555012 Н130-871-1555012, ФН-1.1 Из 15-2 9285000100117616 Н171Е928-0117616, ФН-1.1/15-2 9280440300527895 Н171G928-0527895 за периоды с 02.01.2018 (9:08) по15.01.2021 (19:53), с 18.10.2018 (12:36) по 01.12.2019 (7:32) и с 03.12.2019 (13:43) по 15.01.2021 (19:53) составила 13 561 734,63 руб.

Общая сумма возврата денежных средств за периоды с 02.01.2018 (9:08) по15.01.2021 (19:53), с 18.10.2018 (12:36) по 01.12.2019 (7:32) и с 03.12.2019 (13:43) по 15.01.2021 (19:53) составила 2 285 509,79 руб.

Общая сумма дохода, полученного ИП Крюковым Н.В. от реализации газа (пропана), согласно представленным на исследование книгам и журналам, изъятым 11.08.2021 в ходе осмотров места происшествия помещения АГЗС, расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км +400 метров, за периоды: с 01.08.2018 по 09.04.2019, с 18.11.2019 по 10.03.2020, с 15.03.2020 по 16.10.2020, с 15.01.2021 по 16.02.2021 составила 13 033 439,47 руб.

Согласно налоговым декларациям ИП Крюкова Н.В. по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, общая сумма произведенных ИП Крюковым Н.В. расходов за период с 01.01.2018 по 31.12.2020 составила 16 469 694 руб., в т. ч.:

- 6 942 198 руб. – за 2018 год;

- 5 177 383 руб. – за 2019 год;

- 4 350 113 руб. – за 2020 год.

В представленных декларациях отражен код вида экономической деятельности по ОКВЭД 47.30.12.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям свидетелей, поскольку они последовательны, логичны, согласуются между собой и объективно подтверждаются другими доказательствами по делу, в связи с чем признаются судом достоверными доказательствами.

Существенных противоречий в показаниях свидетелей по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, и которые повлияли или могли повлиять на выводы суда о причастности Крюкова Н.В. к совершению инкриминируемого ему деяния, не установлено.

Каких-либо данных о заинтересованности свидетелей в оговоре подсудимого, судом при рассмотрении уголовного дела не установлено.

Изучение письменных материалов дела показало, что экспертиза проведена в соответствии с требованиями УПК РФ, экспертами в экспертном учреждении. Оснований не доверять выводам экспертов у суда не имеется. Для проведения экспертизы экспертам предоставлялись имевшиеся в распоряжении следователя материалы. Компетенция экспертов с учетом уровня их специального образования, практической деятельности в этой области, у суда сомнений не вызывает. В этой связи, суд признает исследованное заключение экспертов допустимым доказательством по уголовному делу.

Вопреки всем доводам стороны защиты, приведенные выше доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному Крюкову Н.В. обвинению, и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

При этом материалы дела не свидетельствуют о том, что со стороны органов предварительного расследования и сотрудников полиции по уголовному делу проявлялись предвзятость, необъективность или иная заинтересованность в исходе дела. По уголовному делу были созданы необходимые условия для выполнения участвующими лицами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Права Крюкова Н.В. соблюдались в установленном порядке, он и его защитник не были лишены возможности в ходе предварительного расследования представлять доказательства по делу и осуществлять свои процессуальные права иными, предусмотренными законом способами.

Оснований для признания недопустимыми каких-либо из изученных в судебном заседании доказательств по делу, суд не усматривает.

Судом также были исследованы и доказательства, представленные стороной защиты.

Так, по ходатайству защитника в судебном заседании исследовано постановление Новоаннинского районного суда Волгоградской области от 16 октября 2020 года, согласно которому, за нарушение требований, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также пп. 8,9,11,12 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2014 года № 559, выразившихся в осуществлении деятельности по заправке газом при использовании опасного производственного объекта, не зарегистрированного в государственном реестре, и в отсутствие лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию; отсутствии документов, подтверждающих прохождение работниками перед допуском к самостоятельной работе на объекте вводного и первичного инструктажа; отсутствии плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на АГЗС; отсутствии на рабочих местах обслуживающего персонала технологических схем автогазозаправочной станции; не проведении учебно-тренировочных занятий по ликвидации аварийных ситуаций, предусмотренных планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах I, II и III классов опасности, индивидуальный предприниматель Крюков Н.В. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности автогазозаправочной станции газомоторного топлива, расположенной по адресу: ФАД М-6 «Москва-Волгоград» 742 км + 400 (поворот на п. Панфилово х. Шарашенский Новоаннинского района Волгоградской области), на срок 90 суток.

У суда не имеется оснований не доверять фактическим обстоятельствам, установленным вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении. Вместе с тем, проанализировав данное постановление, суд приходит к выводу о том, что оно не является достоверным доказательством невиновности подсудимого в инкриминируемом ему преступлении.

Доводы подсудимого и его защиты, сводящиеся к тому, что Крюков Н.В. не может нести ответственность дважды за совершение одного и того же деяния, суд отвергает как необоснованные и опровергнутые исследованными в судебном заседании доказательствами. Нарушение требований промышленной безопасности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, за которое индивидуальный предприниматель Крюков Н.В. был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, не освобождает его от уголовной ответственности по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В связи с этим, позицию подсудимого и его защитника в данной части суд расценивает как избранный Крюковым Н.В. способ защиты от обвинения.

Анализ всех представленных сторонами и приведенных выше доказательств, как в совокупности, так и в отдельности, позволяет суду сделать вывод о том, что вина Крюкова Н.В. в инкриминируемом ему деянии, установлена и полностью доказана.

Выводы о виновности Крюкова Н.В. суд основывает на совокупности доказательств, исследованных в судебном заседании, каковыми являются показания свидетелей и письменные материалы уголовного дела.

Оценивая действия Крюкова Н.В. в соответствии с исследованными в судебном заседании доказательствами, суд считает, что деяние, указанное в описательной части приговора, совершено им с прямым умыслом, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, понимал их фактическую значимость и желал их совершить.

Правовых оснований для оправдания Крюкова Н.В., как того просит подсудимый и его защита, а также оснований для прекращения уголовного дела, судом не установлено.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона на досудебной стадии, которые могли бы ограничить права подсудимого и повлиять на выводы суда о доказанности его виновности, допущено не было.

Суд также обращает внимание, что органы обвинения самостоятельны в определении объема доказательств, которые они представляют суду в подтверждение предъявленного обвинения, в связи с чем, суд приходит к выводу, что по делу собрано достаточно доказательств, на основании которых суд пришел к выводу о виновности Крюкова Н.В. в инкриминируемом деянии.

Проанализировав все исследованные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и признавая их совокупность достаточной, суд квалифицирует действия Крюкова Н.В. по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В силу ч. 2 ст. 43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В соответствии со ст. 6 УК РФ, суд, при назначении наказания подсудимому за совершенное преступление, учитывает требования уголовного закона о справедливости назначенного наказания, то есть его соответствия характеру и степени общественной опасности, обстоятельствам их совершения и личности виновного.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, характеризующие его данные, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При изучении личности подсудимого судом установлено, что Крюков Н.В. состоит в браке, имеет малолетних детей, трудоустроен, в быту характеризуется положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, состоит на воинском учете, не судим.

О наличии у Крюкова Н.В. инвалидности, каких-либо тяжелых, хронических заболеваний, об иных характеризующих данных о своей личности, подсудимый суду не сообщил.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого судом признается в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у Крюкова Н.В. малолетних детей; а в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, положительно характеризующие данные.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом при рассмотрении дела не установлено.

В силу ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести.

Вместе с тем, оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый Крюков Н.В., на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, исходя из фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, судом не усматривается.

Основания для постановления приговора без назначения наказания, или освобождения подсудимого от наказания судом при рассмотрении дела не установлены.

Учитывая все установленные по делу обстоятельства, тяжесть совершенного преступления, общественную опасность содеянного, личность подсудимого, характеризующие его данные, необходимость соответствия назначаемого наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, суд приходит к выводу о необходимости назначения Крюкову Н.В. предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 171 УК РФ наказания в виде штрафа, полагая данный вид наказания справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости и полностью отвечающим задачам восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Исходя из целей назначения наказания, принимая во внимание обстоятельства дела, а также семейное и имущественное положение Крюкова Н.В., суд приходит к выводу о возможности назначения ему наказания в виде штрафа с рассрочкой его выплаты в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, определенными частями на срок десять месяцев.

Поскольку обстоятельства, послужившие основанием для применения к нему меры пресечения в виде подписки о невыезде не изменились, до вступления приговора в законную силу суд полагает необходимым оставить Крюкову Н.В. без изменения прежнюю меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Крюкова Николая Валерьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ Крюкову Николаю Валерьевичу выплату штрафа рассрочить на срок 10 (десять) месяцев с обязанностью уплачивать штраф равными частями по 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей ежемесячно до выплаты всей суммы штрафа.

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: УФК по Волгоградской области (Отдел МВД России по Новоаннинскому району л.с. 04291391650); р.с.40101810300000010003 в ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД; Г. ВОЛГОГРАД; БИК 041806001; ИНН 3419400820; КПП 345701001; КБК 18811690010016000140; ОКПО 08644949; ОКВЭД 84-24; ОКАТО 18238501000; ОКТМО 18638101001; ОКОГУ 1310500 ОКФС 12; ОГРН 1023405765118; ОКОПФ 75104 Отдел действует на основании Положения 403953 Волгоградская область г. Новоаннинский улица Рабочая, дом 139.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Крюкова Николая Валерьевича оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: - фискальный накопитель с наклейкой с QR кодом и надписью: ФН-1.1/15-2 9280440300527895 Н171G928-0527895; фискальный накопитель с наклейкой с QR кодом и надписью: ФН-1.1 Из 15-2 9285000100117616 Н171Е928-0117616; фискальный накопитель с наклейкой с QR кодом и надписью: ФН-1 РИК 8710000101555012 Н130-871-1555012; USB – носитель, содержащий данные в формате Excel с указанных выше трех фискальных накопителей, упакованные в файл пакет, - хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения;

- оптический диск DVD+R, содержащий информацию о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 12.07.2021 в отношении Крюкова Н.В., упакованный в бумажный конверт, - хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения;

- книгу учета с записями бухгалтерского учета, изъятую в помещении АГЗС расположенной на трассе Р-22 «Каспий» 742 км +400 метров в ходе осмотра места происшествия от 11.08.2021 в период с 12:10 по 14:00 часов; книгу учета смен 2018-2019 г.; книгу учета, в которой на листах страниц прикреплены кассовые чеки; журнал кассира операциониста ИП «Крюков Н.В.» от 22.12.2016; тетрадь с кассовыми записями «11.03.20»; тетрадь с кассовыми записями без наименования; журнал кассира операциониста ИП «Крюков Н.В.» от 1 ноября 2018 с вложенными в него кассовыми чеками; тетрадь выдачи денег под отчет из кассы АГЗС с прикрепленными к листам кассовыми чеками; папку для бумаг содержащую: табель учета рабочего времени; ведомости учета газа и выручки за период от 02.08.2018 по 04.10.2018 с расходными кассовыми ордерами; тетрадь счетчик; удостоверение о повышении квалификации Крюкова В.Н.; удостоверение о повышении квалификации Крюкова Н.В.; оптический диск DVD-R, с содержащейся на нем информацией с фискального накопителя: ФН-1.1/15-2 9280440300527895 Н171G928-0527895, фискального накопителя: ФН-1.1 Из 15-2 9285000100117616 Н171Е928-0117616, фискального накопителя: ФН-1 РИК 8710000101555012 Н130-871-1555012, который был получен в ходе осмотра предметов (документов) от 22.11.2021; оптический диск, представленный ГЭБ и ПК ОМВД России по Новоаннинскому району в СО ОМВД России по Новоаннинскому району, содержащий информацию о выписках движения денежных средств ИП Крюкова Н.В. по расчетному счету № 40802810011010140709 и по корпоративному карточному счету № 40802810211920140709, открытым в ПАО «Совкомбанк», за период с 14.12.2016 по 25.01.2021; оптический диск № 01 ДСП от 26.01.2021 представленный в ГЭБ и ПК ОМВД России по Новоаннинскому району из налоговой службы; налоговые декларации Крюкова Н.В. за 2018, 2019 и 2020 года, на 22 листах, упакованные в два полимерных пакета, - хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения;

- копии документов, подтверждающих финансово-хозяйственные взаимоотношения между ООО «НХП-Пистон» и ИП Крюковым Н.В. (ИНН 341904136988) на 224 листах; копии документов, отражающие финансово-хозяйственные отношения ООО «Газэнергосеть Тамбов» с ИП Крюков Н.В. в 4 томах, том № 1 на 256 листах, том № 2 на 257 листах, том № 3 на 252 листах, том № 4 на 259 листах, полученные по запросу из компании ООО «Газэнергосеть Тамбов», - хранить в материалах уголовного дела.

- кассовый чек контрольно-кассовой машины ИП «Крюков Н.В.» от 12.07.2021; пластиковый стакан с крышкой, изъятые в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» 12.07.2021, - уничтожить;

- газовый баллон, объемом 50 литров, оснащенный в верхней части краном, изъятый в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» 12.07.2021, - уничтожить;

- монету достоинством 10 рублей, монету достоинством 5 рублей, - обратить в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Новоаннинский районный суд Волгоградской области в течение 10 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае пропуска срока апелляционного обжалования по уважительной причине лица, имеющие право подать апелляционную жалобу, представление, могут ходатайствовать перед судом, постановившим приговор или вынесшим иное обжалуемое решение, о восстановлении пропущенного срока.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих интересы лиц, участвующих в деле, осужденный, потерпевший вправе подать свои возражения в письменном виде, и непосредственно могут довести до суда апелляционной инстанции свою позицию в письменном виде.

Председательствующий судья: С.А. Денисов.

Приговор постановлен в совещательной комнате, изготовлен с помощью компьютера.