Гражданский кодекс часть 1

Армавирский городской суд Краснодарского края в составе председательствующего судьи Притулина В.П., при секретаре Нагайниковой И.А.,с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурпора грода Армавира Сергеева А.С.,подсудимой Купенко О.А., защитника – Санько О.В., представившей удостоверение <...> и ордер <...>,представителя потерпевшего Х.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Купенко О.А., <...>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Купенко О.А. совершила преступление, квалифицируемое, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком, путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Купенко О.А., из корыстных побуждений, умышленно, в целях незаконного обогащения по предварительному сговору с Вристюк Т.А., уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии, совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств ОАО «Сбербанк России» путем предоставления банку заведомо ложных сведений, при следующих обстоятельствах.

20.06.2006 года в едином государственном реестре юридических лиц в качестве юридического лица было зарегистрировано ООО «Милидива» <...>), расположенное по адресу: <...>, поселок городского типа <...>, которое в этот же день было поставлено на учет в ИФНС России по <...>. Основным видом деятельности данного общества являлось оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей. Единственным учредителем данного общества являлась Б., директором данного общества являлся Б.

В августе 2013 года, более точное время следствием не установлено, Вристюк Т.А. (уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии), из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, имея прямой умысел на совершение хищения денежных средств кредитной организации, путем предоставления кредитору заведомо ложных сведений, узнав о намерении Б. выйти из состава учредителей ООО «Милидива» и переуступке своей доли в уставном капитале общества, желая с помощью ООО «Милидива» осуществить свои преступные намерения, встретилась с ней в здании по <...> где, убедив последнюю в намерении в дальнейшем заниматься реальной финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Милидива», получила от Б. согласие на переуступку доли Б., как единственного учредителя ООО «Милидива», замену директора и юридического адреса данного общества, и передала за это Б. деньги в сумме 10 000 рублей. В свою очередь, Вристюк Т.А. (уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии), получила от Б. печать и устав ООО «Милидива».

В августе 2013 года, более точное время следствием не установлено, в <...>, более точное место следствием не установлено, Вристюк Т.А. (уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии), продолжая преступные действия, направленные на совершение хищения денежных средств кредитной организации, путем предоставления кредитору заведомо ложных сведений, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ранее уже предприняв попытки найти лицо, которое за денежное вознаграждение согласится стать директором ООО «Милидива», с целью последующего получения на данное общество кредита в одной из кредитных организаций, путем предоставления кредитору ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Милидива» и извлекаемом доходе, и хищения совместно с Вристюк Т.А. (уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии) указанных денежных средств, предложила Купенко О.А. стать единственным учредителем и директором ООО "Милидива" и похитить, путем предоставления в кредитную организацию заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Милидива», деньги кредитной организации. При этом Вристюк Т.А. (уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии) разъяснила Купенко О.А., что возврат кредита кредитной организации осуществлять никто не будет, так как ООО «Милидива» будет признано неплатежеспособным.

Купенко О.А., осознавая преступный характер предложенного Вристюк Т.А. (уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии) деяния, действуя из корыстных побуждений, согласилась на совместное хищение денежных средств кредитной организации путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Милидива», тем самым вступила с Вристюк Т.А. (уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии) в преступный сговор, направленный на совершение мошенничества в сфере кредитования.

Далее, Вристюк Т.А. (уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии), продолжая преступные действия, организовала оформление документов, необходимых для регистрации изменений в едином государственном реестре юридических лиц.

Так, решением <...> от 13.08.2013 года единственного учредителя ООО "Милидива" Б. в состав учредителей общества была введена Купенко О.А. и изменен юридический адрес общества на адрес: <...>. В соответствии с протоколом <...> от 14.08.2013 года собрания учредителей ООО «Милидива», на основании заявления от 13.08.2013 года, Б. вышла из состава учредителей общества, обязанности руководителя ООО «Милидива» возложены на Купенко О.А., которая в соответствии с уставом общества была наделена правами осуществлять оперативное руководство деятельностью общества, иметь право первой подписи финансовых документов, распоряжаться имуществом и средствами общества для обеспечения его текущей деятельности. На основании заявлений Купенко О.А., в единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения о юридическом адресе, о смене учредителя и руководителя ООО «Милидива». На основании решения <...> от 15.08.2013 года учредителя ООО «Милидива» Купенко О.А., доля Б. в уставном капитале ООО «Милидива» передана Купенко О.А.

Заранее не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества и не начав ее осуществлять, продолжая преследовать преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств кредитной организации, Вристюк Т.А. (уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии) и Купенко О.А., в период с августа 2013 года по сентябрь 2013 года, более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствии месте, с помощью неустановленного следствием лица, изготовили книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, ООО «Милидива» за первое полугодие 2013 года, необходимую для заключения кредитного договора с кредитной организацией, в которой отразили заведомо ложные сведения о доходах ООО «Милидива» за первое полугодие 2013 года, а именно доход общества в размере 9 393 950 рублей от продажи запасных частей, из которых доход во втором квартале 2013 года 4 407 650 рублей, фактический размер которого был равен нулю по данным бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2013 года, представленной ООО «Милидива» в Межрайонную ИФНС РФ № 5 по Краснодарскому краю.

Также Вристюк Т.А. (уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии) и Купенко О.А., в период с августа 2013 года по сентябрь 2013 года, более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствии месте, с помощью неустановленного следствием лица, изготовили налоговую декларацию ООО «Милидива» по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2 квартал 2013 года, в которой отразили ложные сведения об осуществлении деятельности ООО «Милидива» во 2 квартале 2013 года по адресу: <...>, тогда как фактически, согласно налоговой декларации, представленной ООО «Милидива» в Межрайонную ИФНС РФ № 5 по Краснодарскому краю, во 2 квартале 2013 года ООО «Милидива» осуществляло свою деятельность по адресу: <...>, с кодом вида предпринимательской деятельности «11» – оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей, а также договор аренды нежилого помещения от 01.09.2013 года, об аренде ООО «Милидива» нежилого помещения по адресу: <...>, для использования под магазин «Автозапчасти», содержащий заведомо ложные сведения, т.к. указанный договор 01.09.2013 года не мог быть заключен между ООО «Милидива» в лице директора Б. и собственником помещения И., поскольку с 14.08.2013 года директором ООО «Милидива» являлась Купенко О.А., а И. стал собственником земельного участка по вышеуказанному адресу лишь с 10.09.2013 года, кроме того, в период с августа по сентябрь 2013 года, в помещении, расположенном по адресу: <...> располагалось ООО «Фрегат», где фактически розничную торговлю автомобильными запасными частями осуществляла Вристюк Т.А. (уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии).

Продолжая следовать единому совместному с Вристюк Т.А. (уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии) преступному умыслу, направленному на хищение денежных средств кредитной организации, 12 сентября 2013 года, Купенко О.А., действуя от имени ООО «Милидива» пришла в офис Армавирского Отделения (на правах управления) Краснодарского Отделения <...> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, и подала заявку на заключение кредитного договора ООО «Милидива» с ОАО «Сбербанк России», пояснив сотруднику банка М. (ранее по фамилии – Т.), что ООО «Милидива» осуществляет розничную торговлю запасными автомобильными частями и о необходимости получения кредита на пополнение оборотных средств.

В этот же день, 12.09.2013 года Купенко О.А. подала в банк пакет необходимых документов для заключения кредитного договора, среди которых также предоставила налоговую декларацию ООО «Милидива» за 2 квартал 2013 года, содержащую заведомо ложные сведения о месте осуществления предпринимательской деятельности и о виде предпринимательской деятельности, т.к. в налоговой декларации был отражен вид деятельности «11» – оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей, при заявленном Купенко О.А. виде деятельности «07» – розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы, а также содержащий ложные сведения договор аренды нежилого помещения от 01.09.2013 года.

В этот же день, 12.09.2013 года М. (ранее по фамилии – Т.) – сотрудник офиса Армавирского Отделения (на правах управления) Краснодарского Отделения № 8619 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>, уведомила Купенко О.А. о предстоящем выезде сотрудника банка по месту осуществления ООО «Милидива» своей деятельности, т.е. по адресу: <...>, для производства осмотра и установления осуществления фактической предпринимательской деятельности, а также о необходимости предоставления финансовых документов, подтверждающих фактический доход общества.

13.08.2013 года, в послеобеденное время, более точное время следствием не установлено, Вристюк Т.А. (уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии), продолжая преступные действия, осуществила смену вывески с ООО «Фрегат» на ООО «Милидива», на здании расположенном по адресу: <...>, в котором находились принадлежащие ей запасные автомобильные части, с целью введения в заблуждение сотрудника ОАО «Сбербанк России». После этого, в этот же день Купенко О.А. возле указанного магазина встретила сотрудника ОАО «Сбербанк России» - М. (ранее фамилия – Т.), провела ее в магазин ООО «Фрегат», на котором имелась вывеска ООО «Милидива», предоставила ей к осмотру товар – автомобильные запасные части, принадлежащие Вристюк Т.А. (уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии), выдавая их за товар ООО «Милидива», и предоставила М. (ранее фамилия - Т.) книгу ООО «Милидива» учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения за первое полугодие 2013 года, необходимую для заключения кредитного договора с кредитной организацией, в которой отражены заведомо ложные сведения о доходах ООО «Милидива» за первое полугодие 2013 года, а именно доход общества в размере 9 393 950 рублей от продажи запасных частей, из которых доход во втором квартале 2013 года 4 407 650 рублей, фактический размер которого был равен нулю. Тем самым Купенко О.А. и Вристюк Т.А. (уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии) создали ложное представление у М. (ранее фамилия - Т.) - сотрудника банка, о благополучном финансово-хозяйственном положении ООО «Милидива», и, путем обмана, ввели сотрудника банка в заблуждение, относительно своих преступных намерений.

Пребывая в заблуждении относительно истинных намерений Купенко О.А., действующей совместно и по предварительному сговору с Вристюк Т.А. (уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии), сотрудник Армавирского отделения (на правах управления) Краснодарского отделения № 8619 ОАО «Сбербанк России» - М. (ранее фамилия - Т.), в электронном виде сформировала пакет документов, необходимых для решения вопроса о предоставлении кредита ООО «Милидива», который посредством электронной связи передала на рассмотрение андеррайтеру - ответственному за кредитование, который, пребывая в заблуждении относительно достоверности сведений о финансово – хозяйственном положении ООО «Милидива», по изучению документов, содержащих ложные сведения, одобрил поданную Купенко О.А. заявку на получение кредита.

24.09.2013 года в офисе Армавирского отделения (на правах управления) Краснодарского отделения № 8619 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, между ОАО «Сбербанк России», в лице клиентского менеджера Армавирского отделения (на правах управления) Краснодарского отделения № 8619 ОАО «Сбербанк России» М. (ранее фамилия - Т.) и ООО «Милидива», в лице директора Купенко О.А., был заключен кредитный договор <...>, согласно которому, ОАО «Сбербанк России», являясь кредитором, предоставляет ООО «Милидива», являющемуся заемщиком, кредит в размере 2 000 000 рублей на срок с 24.09.2013 года по 23.09.2016 года с годовой процентной ставкой 19,50 процентов.

Продолжая вводить работников Армавирского отделения (на правах управления) Краснодарского отделения № 8619 ОАО «Сбербанк России» в заблуждение относительно своих истинных намерений, создав у них ложное преставление о своей состоятельности и намерениях к своевременному погашению кредита, в обеспечение обязательств ООО «Милидива» перед ОАО «Сбербанк России», Купенко О.А., 24.09.2013 года в офисе Армавирского отделения (на правах управления) Краснодарского отделения № 8619 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, заключила с ОАО «Сбербанк России», в лице клиентского менеджера Армавирского отделения (на правах управления) Краснодарского отделения <...> ОАО «Сбербанк России» М. (ранее фамилия Т.) договор поручительства <...>, согласно которому Купенко О.А. приняла на себя обязательства отвечать перед ОАО «Сбербанк России» за исполнение обязательств ООО «Милидива» по кредитному договору <...> от 24.09.2013 года.

24.09.2013 года ОАО «Сбербанк России», исполняя перед ООО «Милидива» свои обязательства, перечислило в полном объеме денежные средства в размере 2 000 000 рублей на расчетный счет <...> данного общества, открытый в отделении <...> ОАО «Сбербанка России» г. Краснодар.

Поступившие на расчетный счет ООО «Милидива» <...> денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, Купенко О.А. и Вристюк Т.А. (уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии) незаконно обратили в свою собственность, т.е. похитили указанные деньги путем обмана.

В этот же день, согласно платежному поручению <...> от 24.09.2013 года, с расчетного счета ООО «Милидива» на счет <...>, открытый Купенко О.А. в отделении <...> ОАО «Сбербанк России» г. Краснодар были перечислены денежные средства в размере 1 999 000 рублей, за вычетом 1 000 рублей, которые 24.10.2013 года были списаны банком в счет погашения обязательств по кредитному договору <...> от 24.09.2013 года в соответствии с графиком платежей.

Похищенными деньгами Вристюк Т.А. (уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии) и Купенко О.А. распорядились в личных целях по своему усмотрению следующим образом: часть денег в сумме 1 328 600 рублей в период с 24.09.2013 года по 14.10.2013 года они обналичили в банкоматах <...> и <...>, и потратили их на личные нужды. Остальные деньги были переведены ими на карты своих родственников, знакомых, потрачены на иные личные нужды.

Так, 450 000 рублей, в период с 24.09.2013 года по 30.09.2013 года, переведены на карту Вристюк А.В., 100 000 рублей 25.09.2013 года, переведены на карту Б., 13 000 рублей 28.09.2013 года переведены на карту Е., 15 000 рублей 28.09.2013 года переведены на карту Б., 40 000 рублей 01.10.2013 года переведены на карту С., 50 000 рублей 01.10.2013 года переведены на карту Н. (ранее фамилия - У.), 950 рублей направлены на оплату услуг ОАО «Ростелеком», 900 рублей направлены на оплату услуг МТС, 200 рублей были списаны Сбербанком в качестве оплаты за банковские услуги, 350 рублей списаны в качестве оплаты за компьютерную игру.

Далее, с целью сокрытия своих и Вристюк Т.А. (уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии) преступных действий, Купенко О.А., 24.10.2013 года и 26.11.2013 года произвела выплаты по кредиту, частично погасив размер основного долга по кредитному договору, на сумму 83 151 рубль 60 копеек.

Прекратив дальнейшие выплаты по кредиту, и не погасив кредит, от кредитора Купенко О.А. впоследствии скрылась. Купенко О.А. и Вристюк Т.А. (уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии), таким образом, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ОАО "Сбербанк России" в сумме 2 000 000 рублей, путем представления банку заведомо ложных сведений, причинив своими противоправными действиями ОАО «Сбербанк России» материальный ущерб в крупном размере на сумму 2 000 000 рублей.

В судебном заседании подсудимая Купенко О.А. свою вину в совершении инкриминируемого деяния, предусмотренного ч.3 ст.159.1 УК РФ, признала полностью, подтвердила факт своего обращения в Армавирское отделение ОАО «Сбербанк России» в сентябре 2013 года с целью получения кредита в сумме 2 000 000 рублей на ООО «Милидива», директором которого является с 2013 года; консультировала ее М., в Банк она предоставляла документы, необходимые для получения кредита, но какие именно документы, уже не помнит. В данное преступление её вовлекла Вристюк Т.А., поскольку пообещала денежные средства, а она на тот момент испытывала материальные затруднения, поскольку осуществляет уход за мамой, являющейся инвалидом.

Помимо полного признания, виновность Купенко О.А. в совершении инкриминируемого деяния, предусмотренного ч.3 ст.159.1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего юридического лица- ОАО «Сбербанк России» Х.,которая указала что имущественный ущерб Банку не возмещен; но имеется вступрившее в закогнную силу решение суда о взыскании суммы по кредитному долгу с Купенко О.А.,, которое исполняется ею и поэтому в необходимости удовлетворять гражданский иск не имеется, по мере наказания подсудимой полагалась на усмотрение суда.

-показаниями свидетеля Р., пояснившего, что 24.09.2013 года в дополнительном офисе № 8619/0907 Армавирского отделения (на правах управления) Краснодарского отделения № 8619, по адресу: <...>, между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Милидива», в лице директора Купенко О.А., был заключен кредитный договор <...> от 24.09.2013 года, сроком на три года, с процентной ставкой по кредиту 19,5 % годовых в размере 2 000 000 рублей. Согласно графика платежей с 24.10.2013 года ООО «Милидива» должно было погашать основной долг и уплачивать проценты за использование кредитом. При этом ООО «Милидива» в Армавирском отделении ОАО «Сбербанк России» был открыт расчетный счет <...>, и в этот же день на него были зачислены денежные средства в размере 2 000 000 рублей. 24.09.2013 года на основании платежного поручения Купенко О.А. денежные средства с расчетного счета ООО «Милидива» были перечислены на счет банковской карты на имя Купенко О.А. <...>, с назначением платежа на приобретение товара. В период с октября 2013 года по декабрь 2013 года включительно ООО «Милидива» своевременно погашало размер основного долга по кредиту и осуществляло уплату процентов за пользование кредитом. За указанный период времени ООО «Милидива» погасило основной долг по кредиту в сумме 83 151 рубль 60 копеек. Начиная с января 2014 года по настоящее время ООО «Милидива» никаких выплат по кредиту не осуществляло; задолженность ООО «Милидива» перед ОАО «Сбербанк России» по уплате основного долга по кредиту составляет 1 916 848 рублей 40 копеек. Из банковских документов ему известно, что данное Общество финансово – хозяйственную деятельность не осуществляло, и предоставив документы кредитному специалисту Банка, содержащие недостоверные сведения о финансовом положении организации, ввело его в заблуждение, в результате чего был заключен вышеуказанный кредитный договор;

- показаниями свидетеля М., пояснившей суду, что с 02.10.2012 года она работает в должности клиентского менеджера в дополнительном офисе № 8619/0907 Армавирского отделения (на правах управления) Краснодарского отделения <...>, расположенного по <...> в г.Армавире; в ее обязанности входит оформление кредитных заявок по кредитной фабрике, сбор документов для кредитных аналитиков, открытие счетов юридическим лицам и т.д. В начале сентября 2013 года в офис Армавирского отделения ОАО «Сбербанк России» по адресу: <...> к ней обратилась Купенко О.А., директор ООО «Милидива», расположенного по адресу: <...>, и пояснила так же, что она является единственным учредителем данного общества. Со слов Купенко О.А., ООО «Милидива» осуществляло розничную торговлю автомобильными запасными частями, в помещении арендуемого ею магазина по адресу: <...>. ООО «Милидива» находилось на системе налогообложения – едином налоге на вмененный доход. Купенко О.А. пояснила, что желает взять кредит на сумму 2 000 000 рублей для пополнения оборотных средств – пополнение товара. Она предложила Купенко О.А. несколько вариантов предоставления кредита, из которых Купенко О.А. выбрала без залоговый не целевой кредит сроком на три года, под процентную ставку 19,5 % годовых. 12.09.2013 года Купенко О.А. вновь пришла в Банк и передала ей учредительные документы, кадровые приказы, а так же налоговую декларацию за второй квартал 2013 года, в которой были отражены сведения о доходах общества за указанный период в размере 13 800 рублей, а так же другие необходимые документы. После этого, она – М., используя полученные данные, внесла их, используя специальную программу в разделе «Общие данные о клиенте». После обработки данных программой была сформирована анкета заемщика – юридического лица для получения кредита «Доверие». Данную анкету подписала лично Купенко О.А. Аналогичную анкету в электронном виде она – М., отправила андеррайтеру Западно –Уральского банка ОАО «Сбербанк России». После проверки кредитной истории и проверки риска благонадежности ООО «Милидива», андеррайтером был назначен выезд, с целью проверки деятельности Обществаи и 13.09.2013 года, во второй половине дня, она приехала по адресу: <...>, где имелось одноэтажное помещение магазина. На магазине был прикреплен полимерный файл, внутри которого на листе бумаги была надпись ООО «Милидива». Вывески на магазине не было. Ее встретила Купенко О.А., которая пояснила, что в данном магазине она осуществляет розничную торговлю автомобильными запасными частями. Вместе они зашли в помещение магазина, где находились стеллажи с запасными автомобильными частями, в магазине имелись продавцы и покупатели. Купенко О.А. пояснила, что в настоящее время она изготавливает новую вывеску, поскольку была смена учредителей в Обществе. Купенко О.А. предоставила книгу покупок и продаж ООО «Милидива», согласно которой за 2 квартал размер среднемесячной реализации товара составил 1 469 210 рублей, наценка на товар 20 процентов, размер основных расходов в среднем в месяц составлял 150 000 рублей. Остаток товара на дату проверки составлял на сумму 600 000 рублей. Остаток наличных денежных средств в кассе на момент проверки составлял 10 700 рублей. Так же в магазине имелось торговое оборудование. Она произвела фотографирование магазина и самой Купенко О.А., заполнила формуляр выездной проверки. Полученные данные, по возвращению в Банк, ею были внесены в специальную программу, в которой была сформирована вторая часть анкеты на получение кредита, которая так же была направлена андеррайтеру на рассмотрение, заявка была одобрена 17.09.2013 года. 24.09.2013 года Купенко О.А. вновь пришла в офис Банка, где с нею был заключен кредитный договор <...> от 24.09.2013 года, сроком на три года, в размере 2 000 000 рублей. В последствии, с октября до декабря 2013 года, ООО «Милидива» производило погашение основного долга и процентов по кредиту, затем погашение прекратилось. В феврале 2014 года кредитное досье ООО «Милидива» было передано в отдел по работе с проблемной задолженностью;

- показаниями свидетеля У., показавшей суду, что в период времени с 2007 по 2013 год она работала продавцом в магазине «Автомир», расположенном по адресу: <...>, принадлежащем индивидуальному предпринимателю Вристюк Т.А. После увольнения, она продолжала общаться с другими продавцами, а именно, с Н. и Купенко О.А., которая работала в отделе по продаже грузовых автомобильных запасных частей. В ходе одной из встреч, Н. рассказала ей, что Вристюк Т.А. предложила ей – Н., стать директором фирмы, которую Вристюк Т.А. купила с целью последующего оформления на данную фирму кредита, за это Вристюк Т.А. обещала Н. 100 000 рублей, на что Н. отказалась. В последствии, от Н. ей-У. стало известно, что с таким же предложением Вристюк Т.А. обращалась к Купенко О.А. Кроме того, в одно из посещений магазина Вристюк Т.А., она видела на столе у последней документы, согласно которых Купенко О.А. является директором ООО «Милидива», а Вристюк Т.А. является бухгалтером данного Общества. В 2013 году она-У. так же, когда пришла в магазин, в который переехала Вристюк Т.А., ранее на данном магазине висела вывеска ООО «Фрегат», а в тот день сын Вристюк Т.А. - Вристюк А. снимал с данного магазина вывеску ООО «Милидива» и обратно повесил вывеску ООО «Фрегат». Впоследствии она узнала, что в одном из Банков ООО «Милидива» получило кредит. После этого у Купенко О.А.стали появляться дорогие вещи;

- показаниями свидетеля Н., которая пояснила, что в период с сентября 2007 года по декабрь 2013 года она работала у индивидуального предпринимателя Вристюк Т.А. продавцом запасных частей на легковые автомобили в магазине «Автомир» по адресу: <...>. Все расчеты с поставщиками осуществляла сама Вристюк Т.А. Так, весной 2013 года, для расчета с поставщиками, Вристюк Т.А. заняла у нее деньги в сумме 200 000 рублей. В августе 2013 года она задала вопрос Вристюк Т.А. о том, когда последняя вернет ей долг, на что Вристюк Т.А. сказала, что долг вернет, а так же предложила ей, за денежное вознаграждение в сумме 100 000 рублей, стать директором ООО «Милидива», о покупке которого она договорилась. Так же Вристюк Т.А. пояснила, что если она – Н., согласится стать директором данного общества, на него будет взят кредит. Она спросила у Вристюк Т.А., кто будет выплачивать данный кредит, на что Вристюк Т.А. пояснила, что кредит выплачиваться не будет, ООО «Милидива» будет обанкрочено. От предложения Вристюк Т.А. она отказалась. Тогда Вристюк Т.А. попросила ее найти кого–либо, на должность директора ООО «Милидива», на что она также отказалась. После этого Вристюк Т.А. перенесла весь свой товар в другой магазин под названием «Автопластик», в котором продолжила осуществлять свою деятельность, название магазина было ООО «Фрегат». В один из дней в магазин пришел Вристюк А.В. и передал ей вывеску с названием ООО «Милидива», передав которую пояснил, что сегодня в магазин приедут представители Банка, которым необходимо будет сказать, что директором магазина является Купенко О.А. В этот день в магазин приезжали сотрудники Банка. После этого Вристюк Т.А. продолжала производить закупку товара и осуществлять свою деятельность, а в январе 2014 года вывезла весь товар за пределы Краснодарского края. 01.10.2013 года, когда она находилась на работе в магазине Вристюк Т.А., последняя попросила ее номер и счет ее карты, чтобы деньги были переведены для нее – Вристюк Т.А. В этот же день на ее банковскую карту были переведены деньги в сумме 50 000 рублей, которые она обналичила и отдала Вристюк Т.А.;

- показаниями свидетеля С. пояснившей суду, что в период с декабря 2007 года по июль 2013 года, она работала продавцом в магазине ИП Вристюк Т.А., располагавшемся по адресу: <...>, где осуществлялась торговля товаром, принадлежащим Вристюк Т.А. В последствии товар, принадлежащий Вристюк Т.А., из указанного магазина был перенесен в магазин по адресу: <...>, на котором была сделана вывеска ООО «Фрегат», магазин по <...> был закрыт.

- показаниями свидетеля К., пояснившей суду, что в 2007 году она трудоустроилась в ООО «Проф -Обзор», у нее на обслуживании находилась Б. учредитель ООО «Милидива», которая в августе 2013 года обратилась за помощью по продаже ООО «Милидива» за его ненадобностью. Она пообещала Б., что в случае обращения кого – либо с желанием приобрести ООО, сообщит ей. Через некоторое время к ним обратилась Вристюк Т., которой она передала ей телефон Б., в последствии, за пределами их организации Б. реализовала ООО «Милидива». Уже в конце 2013 года к ней обратилась Вристюк Т.А., которая выступала по доверенности от ООО «Милидива» и подала отчетность ООО «Милидива», согласно предоставленным документам, директором ООО «Милидива» являлась Купенко О.А., которую она-Корочинская лично никогда не видела;

- показаниями свидетеля Ш., пояснившего суду, что с 2003 года до осени 2014 года, он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и осуществлял розничную торговлю автомобильными запасными частями. В 2003 году он вместе со своей сестрой Вристюк Т.А. приобрели земельный участок по адресу: <...>, на котором находилось ветхое строение, которое было реконструировано, в первой половине здания торговлю автомобильными запасными частями на легковые автомобили стала осуществлять Вристюк Т.А., во второй половине торговлю запасными частями на грузовые автомобили стал осуществлять он, данное помещение магазина назвали «Автомир». Примерно в 2009-2010 году Вристюк Т.А. на данном участке возвела еще одно нежилое помещение, которому был присвоен <...> по <...>, в котором Вристюк Т.А. также стала осуществлять торговлю автомобильными запчастями. У него-Шевченко, работала в должности продавца - консультанта Купенко О.А.. В августе 2013 года, когда он находился в помещении своего магазина, к нему подошла Вристюк Т.А., которая в разговоре сообщила о том, что собирается приобрести ООО «Милидива» для того, чтобы на указанное общество получить кредит в одном из банков, и не осуществлять выплаты по кредиту, объявить данное общество банкротом. Затем Вристюк ТА. Попросила его поговорить с Купенко О.А., и попросить ее стать директором ООО «Милидива» за денежное вознаграждение, и в дальнейшем оформить кредит на данное общество. Он ответил, что данные действия не законны и помогать ей не будет. Позже в разговоре с самой Купенко О.А., последняя подтвердила, что действительно за денежное вознаграждение в сумме 100 000 рублей, т.к. она нуждалась в денежных средствах, согласилась на уговоры Вристюк Т.А.стать директором ООО «Милидива», и оформить кредит на данное общество в ОАО «Сбербанк России» на сумму 2 000 000 рублей. В середине сентября 2013 года он обратил внимание, что с лицевой стороны помещения магазина Вристюк Т.А. была сменена вывеска с ООО «Фрегат» на ООО «Милидива», куда Вристюк Т.А. с родственниками переносила автозапчасти. В этот же день в указанный магазин приезжали сотрудники ОАО «Сбербанк России», которые осуществляли фотографирование магазина и осматривали находившиеся в нем товары. Через несколько часов после отъезда сотрудников банка вывеска на магазине Вристюк Т.А. была вновь заменена на прежнюю - ООО «Фрегат». Фактически ООО «Милидива» находилось по указанному адресу только по документам, какой-либо деятельности указанным обществом не осуществлялось. Находившиеся в помещении магазина товары принадлежали ИП Вристюк Т.А.

- показаниями свидетеля Ш. которая суду показала, что подтверждает оглашенные ею показания данные на предварительном следствии, согласно которым в период времени с 2004 года по декабрь 2014 года, она состояла в браке с Ш., который с 2003 года по осень 2014 года был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, и осуществлял свою деятельность по реализации автомобильных грузовых запасных частей в одной половине помещения по адресу: <...>; во второй половине данного помещения осуществляла реализацию легковыми запасными частями Вристюк Т.А. В 2009-2010 году Вристюк Т.А. построила еще одно помещение по адресу: <...>, где также стала осуществлять торговлю запасными частями. У Вристюк Т.А. в должности продавца работали У., С., Н. У Ш. в должности продавца – консультанта работала Купенко О.А. В августе 2013 года, когда она-Шевченко находилась на улице у магазина своего бывшего супруга, в разговоре с Н. от последней узнала, что Вристюк Т.А. просила ее найти человека, который захотел бы стать директором ООО «Милидива», и согласился бы на указанное общество оформить кредит за вознаграждение. В дальнейшем, от Н., ей стало известно, что за денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей, директором ООО «Милидива» согласилась стать Купенко О.А., которая оформила кредит в ОАО «Сбербанк России» на указанное общество. В середине сентября 2013 года, она видела как Вристюк А.В. на магазине ООО «Фрегат» поменял вывеску, на которой было написано ООО «Милидива». В указанный день приезжали сотрудники ОАО «Сбербанк России», которые фотографировали магазин. В этот же день вывеска на магазине была вновь сменена на вывеску с надписью ООО «Фрегат». До 20.01.2014 года Купенко О.А. работала продавцом-консультантом в магазине «Автомир» у ее-Шевченко супруга. Фактически ООО «Милидива» находилось по указанному адресу только по документам, какой-либо деятельности указанным обществом не осуществлялось. Находящиеся в магазине товары принадлежали Вристюк Т.А.

- показаниями свидетеля А., пояснившего суду, что к августу 2013 года Вристюк Т.А. должна была ему деньги в сумме 600 000 рублей. В августе 2013 года он в магазине ООО «Фрегат» в <...>, встретился с Вристюк Т.А., которая сказала ему, что в ближайшее время она вернет ему долг, так как планирует приобрести ООО «Милидива», и ищет человека, который согласился бы стать директором данного общества, чтобы получить на общество кредит в ОАО «Сбербанк России», за счет данных средств она планировала погасить перед ним долг. Так же Вристюк Т.А. предложила и ему стать директором данного общества, на что он не согласился. Через некоторое время от Вристюк Т.А. он-Авакян узнал, что директором данного общества согласилась стать Купенко О.А. за денежное вознаграждение в 100 000 рублей;

- показаниями свидетелей Б. и Б. следует, что Б. являясь единоличным учредителем данного ООО «Милидива, по рекомендации сотрудницов ООО «Проф-Обзор», которым осуществлялось консультации, в августе 2013 года продала за 10000 руб.Вристюк Т.А. ООО «Милидива», передала печать и устав, которые как сказала Вристюк Т.А. она отдаст в ООО «Проф-Обзор» для дальнейшего оформления документов, т.е. внесения изменений в устав, и оформления других кадровых документов. Сразу же они с Вристюк Т.А. обговорили вопрос, о том,что ей понадобится печать ООО «Милидива», чтобы закрыть договоры с коммунальными службами, по обслуживанию здания бывшего кафе, на что Вристюк Т.А. сказала, что как только ей нужна будет печать, она может позвонить ей и договориться, где и когда она сможет взять данную печать. Примерно через неделю Вристюк Т.А. позвонила и сказала, что необходимо в г.Кропоткине подписать документы по продаже ООО «Милидива». В этот же день Б. приехала в г.Кропоткин, где подписала протокол об уступке доли в уставном капитале ООО «Милидива» в пользу Купенко О.А.,, но последнюю они никогда не видели;

- показаниями свидетеля З., оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что является жительницей <...>; ей известно, что на <...> ранее располагалось кафе, которое не работает уже около 7-8 лет, магазина по продаже запасных частей в данном здании никогда не было;

- показаниями свидетеля С., пояснившей суду, что является жителем <...>; ей известно, что на <...> располагалось кафе «Уют», которое не осуществляет свою деятельность уже на протяжении около пяти лет; в помещении данного кафе никогда не располагался магазин по продаже запасных частей;

- показаниями свидетеля Вристюк А.В., пояснившего суду, что денежные средства, которые в период времени с 24.09.2013 года по 30.09.2013 года в сумме 450 000 рублей, были перечислены на его банковскую карту с банковской карты Купенко О.А., являлись займом последней ему на личные нужды,отрицал факт смены на магазине ООО «Фрегат» вывески на ООО «Милидива»;

. - показаниями свидетеля С., пояснившей, что денежные средства, которые 01.10.2013 года в сумме 40 000 рублей, были перечислены на ее банковскую карту с банковской карты Купенко О.А., являлись займом последней ей на личные нужды;

- показаниями свидетеля Б., оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с Купенко О.А. она не знакома, знакома с Вристюк Т.А., которой она в 2013 году, занимала деньги. В октябре 2013 года она созвонилась с Вристюк Т.А., которая сказала ей, что вернет долг путем зачисления денег на ее карту. Впоследствии, ее на телефон пришло СМС-сообщение о зачислении на карту денег в сумме 15 000 рублей, от кого поступили деньги она не помнит, но поняла что деньги от Вристюк Т.А.;

- отношением управляющего Армавирским отделением (на правах управления) Краснодарского отделения <...> ОАО «Сбербанк России» К. от 01.10.2014 года о совершенном преступлении, в котором К. заявлено, что 24.09.2013 года между ОАО «Сбербанк России» в рамках программы «Доверие», был заключен кредитный договор <...> с ООО «Милидива» в лице директора Купенко О.А.. При рассмотрении заявки о получении кредита ООО «Милидива» в соответствии с правилами кредитования юридических лиц, был предоставлен пакет документов о финансовом состоянии и хозяйственном положении, на основании которых производилась оценка финансового состоянии общества и расчет суммы кредита. Однако, в настоящее время у Банка имеется информация о недостоверности предоставленных документов и введении Банка, таким образом, в заблуждение. С 25.12.2013 года ООО «Милидива» перестало осуществлять платежи по погашению указанного кредита. Остаток по основному долгу составляет 1 916 848 рублей 40 копеек. Таким образом, в действиях директора ООО «Милидива» Купенко О.А., представившей в Банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии организации могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ. Банк просит привлечь Купенко О.А. к уголовной ответственности.

- протоколом осмотра места происшествия от 02.02.2015, в ходе которого осмотрено здание, расположенное по адресу: <...>, на момент осмотра какие-либо вывески на здании отсутствуют, двери и окна закрыты.

- протоколом выемки от 02.03.2015 года, из которого следует, что 02.03.2015 года в ИФНС по <...> было изъято регистрационное дело ООО «Милидива».

- протоколом осмотра документов от 18.03.2015 года, в ходе которого осмотрено, и постановлением от 18.03.2015 года признано вещественным доказательством, регистрационное дело налогоплательщика – ООО «Милидива», из которого следует, что ООО «Милидива» зарегистрировано 20.06.2006 года, с 27.05.2006 года единственным учредителем и директором данного общества являлась Б., ООО «Милидива» осуществляет деятельность ресторанов и кафе, розничную торговлю алкогольными напитками, пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями по адресу: <...>. 30.03.2009 года на должность директора ООО «Милидива» назначен Б. 13.08.2013 года на основании решения <...> учредителя ООО «Милидива» Б. в состав учредителей введена Купенко О.А., изменен адрес ООО «Милидива» на : <...>. 14.08.2013 года на основании протокола <...>Б. выведена из состава учредителей ООО «Милидива», руководителем общества назначена Купенко О.А. На основании заявлений Купенко О.А., в единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения в данные об ООО «Милидива», а именно, сведения об изменении юридического адреса, о новом учредителе и директоре – Купенко О.А.

- регистрационным делом налогоплательщика – ООО «Милидива», из которого следует, что ООО «Милидива» зарегистрировано 20.06.2006 года, с 27.05.2006 года единственным учредителем и директором данного общества являлась Б., ООО «Милидива» осуществляет деятельность ресторанов и кафе, розничную торговлю алкогольными напитками, пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями по адресу: <...>. 30.03.2009 года на должность директора ООО «Милидива» назначен Б. 13.08.2013 года на основании решения <...> учредителя ООО «Милидива» Б. в состав учредителей введена Купенко О.А., изменен адрес ООО «Милидива» на : <...>. 14.08.2013 года на основании протокола <...>Б. выведена из состава учредителей ООО «Милидива» руководителем общества назначена Купенко О.А. На основании заявлений Купенко О.А. в единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения в данные об ООО «Милидива», а именно, сведения об изменении юридического адреса, о новом учредителе и директоре – Купенко О.А., из которых следует, что Купенко О.А. обладала правом подписи любых документов ООО «Милидива».

- протоколом выемки от 27.02.2015 года, из которого следует, что 27.02.2015 года в Армавирском отделении (на правах управления) Краснодарского отделения № 8619 ОАО «Сбербанк России» изъято кредитное досье ООО «Милидива».

- протоколом осмотра документов от 18.03.2015 года, в ходе которого осмотрено, и постановлением от 18.03.2015 года признано вещественным доказательством кредитное досье заемщика– ООО «Милидива», из которого следует, что 12.09.2013 года Купенко О.А. обратилась в Армавирское отделение ОАО «Сбербанк России» с заявкой на получение кредита «Доверие» в сумме 2 000 000 рублей на возглавляемое ею ООО «Милидива», которое фактически расположено по адресу: <...>, данное помещение арендуется обществом с 2011 года, осуществляет розничную торговлю автомобильными частями, имеет товарно-материальные ценности – товары для перепродажи на сумму 600 000 рублей, среднемесячная реализация составляет 1 469, 21 тысяч рублей, общество применяет систему налогообложения – единый налог на вмененный доход. Все указанные сведения отражены в анкетах, которые подписаны Купенко О.А. Так же в кредитном досье содержится, предоставленная Купенко О.А. в Банк копия договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <...>, согласно которого <...>И. передал в аренду ООО «Милидива», в лице директора Б., помещение, расположенное по вышеуказанному адресу. В кредитном досье содержится копия, предоставленной Купенко О.А. в Банк налоговой декларации за 2 квартал 2013 года, в которой отражен адрес осуществления предпринимательской деятельности: <...>, вид предпринимательской деятельности - оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей, сумма исчисленного налога к уплате 1035 рублей, налоговая база 13807, базовая доходность на единицу физических показателей в месяц – 1000 рублей, книга доходов и расходов ООО «Милидива» за первое полугодие 2013 года, с указанием извлеченного за данный период времени дохода на сумму 9393950 рублей, цветные фотографии с изображением Купенко О.А. на фоне здания магазина, и товара – запасных автомобильных частей, и имеющегося в помещении магазина товара. В кредитном досье содержится формуляр выездной проверки ООО «Милидива» от 13.09.2013 года, в котором отражено, что предпринимательская деятельность общества фактически осуществляется по адресу: <...>, которое арендуется более года, с 2011 года, в точке продаж имеется торговое оборудование, товар для перепродажи на сумму 690 000 рублей, среднемесячная реализация товара на сумму 1 469.21 тысяч рублей. Кредитный договор <...> от 24.09.2013 года, заключен между ОАО «Сбербанк России», в лице клиентского менеджера Армавирского Отделения (на правах управления) краснодарского отделения <...> ОАО «Сбербанк России» Т. и ООО «Милидива» в лице директора Купенко О.А., согласно которого Банк обязуется предоставить ООО «Милидива» кредит в сумме 2 000 000 рублей, на срок до <...>, по процентной ставке 19,5 процентов годовых, в качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита, уплаты процентов и внесения иных платежей, выступает поручительство Купенко О.А.. Договор подписан Т. и Купенко О.А. Приложение <...> – Обеспечение кредитов к кредитному договору <...> от 24.09.2013 года, заключенный между ОАО «Сбербанк России», в лице клиентского менеджера Армавирского отделения (на правах управления) Краснодарского отделения № 8619 ОАО «Сбербанк России» Т. и ООО «Милидива» в лице директора Купенко О.А., согласно которого ООО «Милидива» обязано по требованию Банка предоставлять отчетно-финансовые документы, сдаваемые в ИФНС России, уведомлять Банк о предстоящей ликвидации, реорганизации, сообщать о планируемых заимствованиях денежных средств и т.д.; приложение к договору подписано Т. и Купенко О.А.

- кредитным досье заемщика– ООО «Милидива», из которого следует, что <...> Купенко О.А. обратилась в Армавирское отделение ОАО «Сбербанк России» с заявкой на получение кредита «Доверие» в сумме 2 000 000 рублей на возглавляемое ею ООО «Милидива», которое фактически расположено по адресу: <...>, данное помещение арендуется обществом с 2011 года, осуществляет розничную торговлю автомобильными частями, имеет товарно-материальные ценности – товары для перепродажи на сумму 600 000 рублей, среднемесячная реализация составляет 1 469.21 тысяч рублей, общество применяет систему налогообложения – единый налог на вмененный доход. Все указанные сведения отражены в анкетах, которые подписаны Купенко О.А. Так же в кредитном досье содержится, предоставленная Купенко О.А. в Банк, копия договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <...>, согласно которого 01.09.2013 года И. передал в аренду ООО «Милидива» в лице директора Б. помещение, расположенное по вышеуказанному адресу. В кредитном досье содержится копия предоставленной Купенко О.А. в Банк налоговой декларации за 2 квартал 2013 года, в которой отражен адрес осуществления предпринимательской деятельности – <...>, вид предпринимательской деятельности - оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей, сумма исчисленного налога к уплате 1035 рублей, налоговая база 13807, базовая доходность на единицу физических показателей в месяц – 1000 рублей, книга доходов и расходов ООО «Милидива» за первое полугодие 2013 года, с указанием извлеченного за данный период времени дохода на сумму 9393950 рублей, цветные фотографии с изображением Купенко О.А. на фоне здания магазина, и товара – запасных автомобильных частей, и имеющегося в помещении магазина товара. В кредитном досье содержится формуляр выездной проверки ООО «Милидива» от 13.09.2013 года, в котором отражено, что предпринимательская деятельность общества фактически осуществляется по адресу: <...>, которое арендуется более года, с 2011 года, в точке продаж имеется торговое оборудование, товар для перепродажи на сумму 690 000 рублей, среднемесячная реализация товара на сумму 1 469.21 тысяч рублей. Кредитный договор <...> от 24.09.2013 года, заключен между ОАО «Сбербанк России», в лице клиентского менеджера Армавирского отделения (на правах управления) краснодарского отделения № 8619 ОАО «Сбербанк России» Т., и ООО «Милидива», в лице директора Купенко О.А., согласно которого Банк обязуется предоставить ООО «Милидива» кредит в сумме 2 000 000 рублей, на срок до 23.09.2016 года, по процентной ставке 19,5 процентов годовых, в качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита, уплаты процентов и внесения иных платежей, выступает поручительство Купенко О.А.. Договор подписан Т. и Купенко О.А. Приложение <...> – Обеспечение кредитов к кредитному договору <...> от 24.09.2013 года, заключенному между ОАО «Сбербанк России», в лице клиентского менеджера Армавирского отделения (на правах управления) Краснодарского отделения <...> ОАО «Сбербанк России» Т., и ООО «Милидива», в лице директора Купенко О.А., согласно которого ООО «Милидива» обязано по требованию Банка предоставлять отчетно-финансовые документы, сдаваемые в ИФНС России, уведомлять Банк о предстоящей ликвидации, реорганизации, сообщать о планируемых заимствованиях денежных средств и т.д.; приложение к договору подписано Т. и Купенко О.А. Из данного кредитного досье следует, что для оформления кредита Купенко О.А. лично предоставила Банку документы, содержащие в себе ложные сведения о хозяйственной и финансовой деятельности ООО «Милидива».

- протоколом выемки от 21.04.2015 года, из которого следует, что 21.04.2015 года в МИФНС № 5 по Краснодарскому краю в г.Кропоткине изъяты налоговые декларации ООО «Милидива» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2013 года и бухгалтерская отчетность.

- протоколом осмотра документов от 11.06.2015 года, в ходе которого осмотрены и постановлением от 11.06.2015 года признаны вещественным доказательством налоговые декларации ООО «Милидива» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2013 года и бухгалтерская отчетность общества, предоставленные в МИФНС № 5 по Краснодарскому краю в г.Кропоткине, в ходе осмотра которых установлено, что в МИФНС была предоставлена налоговая декларация по ЕНВД ООО «Милидива» за 2 квартал 2013 года, декларация предоставлена по доверенности ООО «Проф-Обзор», код вида предпринимательской деятельности – 11, исчислен налог к уплате 1035 рублей, налоговая база 13807, базовая доходность на единицу физических показателей в месяц – 1000 рублей, заявлено оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей, по адресу: <...>.

- налоговыми декларациями ООО «Милидива» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2013 года и бухгалтерской отчетностю общества, предоставленными в МИФНС № 5 по Краснодарскому краю в г. Кропоткине, в ходе осмотра которых установлено, что в МИФНС была предоставлена налоговая декларация по ЕНВД ООО «Милидива» за 2 квартал 2013 года, декларация предоставлена по доверенности ООО «Проф-Обзор», код вида предпринимательской деятельности – 11, исчислен налог к уплате 1035 рублей, налоговая база 13807, базовая доходность на единицу физических показателей в месяц – 1000 рублей, заявлено оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей, по адресу: <...>. Данные налоговые декларации содержат в себе достоверную информацию о финансово – хозяйственной деятельности ООО «Милидива» во 2 квартале 2013 года. Из налоговой декларации за 2 квартал 2013 года ООО «Милидива», следует, что данная налоговая декларация представленная Купенко О.А. 12.09.2013 года в Армавирское отделение ОАО «Сбербанк России» содержала ложные сведения, как о месте осуществления предпринимательской деятельности, так и о виде предпринимательской деятельности, поскольку во втором квартале 2013 года ООО «Милидива» не осуществляло свою деятельность по адресу: <...>, а находилось по адресу: <...>, кроме того на период – 2 квартал 2013 года ООО «Милидива» осуществляло деятельность по ведению кафе, а не по реализации запасных автомобильных частей;

- протоколом выемки от 10.04.2015 года и протоколом выемки от 05.05.2015 года, из которых следует, что в Армавирском отделении ОАО «Сбербанк России» были изъяты выписки о движении денежных средств по счетам <...>, открытого на имя Купенко О.А., и <...>, открытого на имя ООО «Милидива»;

- протоколом осмотра документов от 11.06.2015 года, в ходе которого осмотрены, и постановлением от 11.06.2015 года признаны вещественным доказательством: выписки о движении денежных средств по счетам <...>, открытого на имя Купенко О.А., и <...>, открытого на имя ООО «Милидива», в ходе осмотра которых установлено, что 24.09.2013 года ОАО «Сбербанк Росси», исполняя перед ООО «Милидива» свои обязательства перечислило в полном объеме денежные средства в размере 2 000 000 рублей на расчетный счет <...> данного общества, открытый в отделении № 8619 ОАО «Сбербанка России» г. Краснодар. В этот же день, согласно платежного поручения <...> с расчетного счета ООО «Милидива» на счет <...>, открытый Купенко О.А. в отделении № 8619 ОАО «Сбербанка России» г. Краснодар были перечислены денежные средства в размере 1 999 000 рублей, часть которых сняты через банкоматы, часть переведены на банковские карты иных лиц;

- выписками о движении денежных средств по счетам <...>, открытого на имя Купенко О.А., и <...>, открытого на имя ООО «Милидива», в ходе осмотра которых установлено, что 24.09.2013 года ОАО «Сбербанк Росси», исполняя перед ООО «Милидива» свои обязательства, перечислило в полном объеме денежные средства в размере 2 000 000 рублей на расчетный счёт <...> данного общества, открытый в отделении № 8619 ОАО «Сбербанка России» г.Краснодар. В этот же день, согласно платежного поручения <...>, с расчетного счета ООО «Милидива» на счет <...>, открытый Купенко О.А. в отделении № 8619 ОАО «Сбербанка России» г.Краснодар были перечислены денежные средства в размере 1 999 000 рублей с назначением платежа «На приобретение товара», часть которых сняты через банкоматы, часть переведены на банковские карты иных лиц, подтверждающие факт распоряжения Купенко О.А. похищенными ею, совместно с Вристюк Т.А. деньгами в сумме 2 000 000 рублей;

- протоколом выемки от 02.06.2015 года, из которого следует, что у свидетеля А. были изъяты копии документов в отношении ООО «Милидива», переданных ему Вристюк Т.А. для получения кредита на вышеуказанную организацию, а именно, копия книги доходов и расходов ООО «Милидива» за первое полугодие 2013 года, копия расчета суммы убытка ООО «Милидива», копия паспорта Купенко О.А., копия свидетельства о регистрации ООО «Милидива»;

- протоколом осмотра документов от 16.06.2015 года, в ходе которого осмотрены, и постановлением от 16.06.2015 года признаны вещественным доказательством, копии документов в отношении ООО «Милидива», переданных Авакяну А.А. Вристюк Т.А., и изъятых у него в ходе выемки, а именно: светокопия книги учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2013 год ООО «Милидива», расположенного по адресу: <...>, книга выполнена на семи листах формата А 4, в книге приведены доходы данного общества за 1 и 2 квартал 2013 года, согласно показателей выручка от продажи запасных частей за 1 квартал 2013 года составила 4407650 рублей, за полугодие 9393950 рублей. В ходе осмотра светокопия книги доходов и расходов ООО «Милидива», изъятая у А. и полученная им ранее от Вристюк Т.А., была сравнена с книгой доходов и расходов ООО «Милидива», предоставленной Купенко О.А. в Армавирский отдел ОАО «Сбербанк России» для получения кредита в 2013 году; в ходе сравнения установлено, что сведения содержащиеся в обеих книгах, а также форма оформления книг абсолютно идентичны. Светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО «Милидива», которое зарегистрировано за ОГРН <...> 20.06.2006 года, данная копия свидетельства абсолютно идентична с копией свидетельства предоставленного Купенко О.А. в Армавирский отдел ОАО «Сбербанк России» для получения кредита в 2013 году; копия паспорта Купенко О.А., <...> года рождения, уроженки <...>, данная копия так же идентична с копией паспорта, предоставленного Купенко О.А. в Армавирский отдел ОАО «Сбербанк России» для получения кредита в 2013 году;

- документами, изъятыми у А., и переданными ему ранее Вристюк Т.А., а именно: светокопия книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2013 год ООО «Милидива», расположенного по адресу: <...>, книга выполнена на семи листах формата А 4, в книге приведены доходы данного общества за 1 и 2 квартал 2013 года, согласно показателей выручка от продажи запасных частей за 1 квартал 2013 года составила 4407650 рублей, за полугодие 9393950 рублей. В ходе осмотра светокопия книги доходов и расходов ООО «Милидива», изъятая у А.. и полученная им ранее от Вристюк Т.А., была сравнена с книгой доходов и расходов ООО «Милидива», предоставленной Купенко О.А. в Армавирский отдел ОАО «Сбербанк России» для получения кредита в 2013 году; в ходе сравнения установлено, что сведения содержащиеся в обеих книгах, а также форма оформления книг абсолютно идентичны. Светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО «Милидива», которое зарегистрировано за ОГРН <...> 20.06.2006 года, данная копия свидетельства абсолютно идентична с копией свидетельства предоставленного Купенко О.А. в Армавирский отдел ОАО «Сбербанк России» для получения кредита в 2013 году; копия паспорта Купенко О.А., <...> года рождения, уроженки <...>, данная копия так же идентична с копией паспорта предоставленного Купенко О.А. в Армавирский отдел ОАО «Сбербанк России» для получения кредита в 2013 году. Светокопии данных документов полностью подтверждают наличие умысла у Купенко О.А., действующей совместно с Вристюк Т.А. на хищение денежных средств кредитной организации;

- заключением эксперта <...> от 08.06.2015 года, из которого следует, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «Милидива» не соответствовала документам, представленным Купенко О.А. в ОАО «Сбербанк России» для оформления кредитного договора <...> от 27.09.2013 года, а именно:-в анкете – заявке на получение кредита, указано, что ООО «Милидива» с 2011 года осуществляло предпринимательскую деятельность, связанную с розничной продажей автозапчастей в помещении, расположенном по адресу: <...>. В процессе проведения исследования было установлено, что в период с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года ООО «Милидива» оказывало услуги в области общественного питания (кафе), и осуществляло свою деятельность по адресу: <...>;- место осуществления предпринимательской деятельности ООО «Милидива», указанное в Налоговой декларации по ЕНВД, представленной Купенко О.А. в ОАО «Сбербанк России» (<...>), не соответствует месту осуществления предпринимательской деятельности ООО «Милидива», указанной в Декларации по ЕНВД, представленной Обществом в ИФНС (<...>);-налоговая декларация по ЕНВ, представленная Купенко О.А. в ОАО «Сбербанк России», не соответствует заявленному виду деятельности – розничной торговле автомобильными запчастями и аксессуарами: если Общество осуществляло розничную торговлю автозапчастями, то в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 23 января 2012 г. № <...>, в налоговой декларации должен быть указан код «07» - Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы», а не «11» - Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей», как это указано в Декларации, представленной в ОАО «Сбербанк России»;-если общество осуществляло розничную торговлю автозапчастями, то в соответствии с п. 3 ст. 346.29 Налогового кодекса РФ, ежемесячный размер базовой доходности должен был составлять 1 800 рублей, а не 1 000 рублей, как это указано в Декларации, представленной в ОАО «Сбербанк России», который соответствует виду деятельности «Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей».

4) Книга учетов доходов и расходов ООО «Милидива», представленная в ОАО «Сбербанк России», не соответствует законодательству:-вид деятельности, указанный в Книге доходов и расходов (торговля автозапчастями), не соответствует ни налоговой декларации по ЕНВД, представленной в ОАО «Сбербанк России», ни Декларации по ЕНВД, представленной в ИФНС (в декларациях указан код вида предпринимательской деятельности – 11 «Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей»);-книга доходов и расходов ООО «Милидива», представленная в ОАО «Сбербанк России», утверждена приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2008 года <...>н, тогда как должна быть утверждена Приказом Минфина РФ от 22 октября 2012 г. <...>Н.Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Милидива» на основании кредитного договора <...> от 24.09.2013 года в сумме 2 000 000 рублей, были израсходованы следующим образом: 1 000 рублей – 24.09.2013 года списаны Сбербанком в счет погашения обязательств по кредитному договору <...> от 24.09.2013 года в соответствии с графиком платежей;1 328 600 рублей – были обналичены в банкоматах г. Кропоткина и г. Гулькевичи в период с 24.09.2013 года по 14.10.2013 года;450 000 рублей – переведены на карту Вристюк А.В.;100 000 рублей – переведены на карту Б.;13 000 рублей – переведены на карту Е.;15 000 рублей – переведены на карту Б.;40 000 рублей – переведены на карту С.;50 000 рублей – переведены на карту У.;950 рублей – направлены на оплату услуг ОАО «Ростелеком»;900 рублей – направлены на оплату услуг МТС;200 рублей – были списаны Сбербанком в качестве оплаты за банковские услуги;350 рублей – списаны в качестве оплаты за компьютерную игру;

- заключением почерковедческой экспертизы <...>-э от 06.06.2015 года, из которого следует, что рукописные записи «Купенко О.А.», выполненные в графе «Заёмщик» после слов «Директор ООО «Милидива» на 3 листе Кредитного договора <...> от 24 сентября 2013 года; после слов «Директор ООО «Милидива» на 7-м листе приложения <...> к Кредитному договору <...> от 24.09.2013 года; после слов «Директор ООО «Милидива» в приложении <...> к кредитному договору № договору <...> от 24.09.2013 года; в графе «Вкладчик» в соглашении <...> от 24.09.2013 года; в графе «Поручитель» в Договоре поручительства договору <...> от 24.09.2013 года; в графе «Поручитель» в Приложении <...> к Договору поручительства договору <...> от 24.09.2013 года, а так же рукописные записи «Купенко О.А.» в «24 сентября 2013», выполненные: в Уведомлении об основных условиях получения кредита от 24.09.2013 года; в Приложении к уведомлению от 24.09.2013 года, а так же подписи от имени Купенко О.А. выполненные в графах «Заёмщик» на 1-4 листах Кредитного договора договору <...> от 24.09.2013 года; в графе «Заемщик» в Приложении <...> к Кредитному договору <...>, составленном 24.09.2013 года; в графе «Директор ООО «Милидива»» в приложении <...> к Кредитному договору <...> от 24.09.2013 года; в уведомлении об основных условиях получения кредита; в Приложении к Уведомлению от 24.09.2013 года; в графе «Вкладчик» Соглашения <...> от 24.09.2013 года; в графе «Поручитель» Договора поручительства к договору <...> от 24.09.2013 года; в графе «Поручитель» в Приложении <...> к договору поручительства договора <...> от 24.09.2013 года; в нижней части каждого листа Анкеты (часть 1) – заемщика юридического лица (ООО) для предоставления кредита «Доверие», а также в графах «Подпись участника на 4 –м листе анкеты; в нижней части каждого листа Анкеты (часть 2) – заемщика юридического лица (ООО) для предоставления кредита «Доверие», а так же в графе «Подпись» на 2 –м листе Анкеты; в нижней части каждого листа Анкеты (часть 1) поручителя физического лица – собственника юридического лица (ООО) для предоставления кредита «Доверие» юридическому лицу, а так же в графах «Подпись» на 3-м листе Анкеты; в нижней части каждого листа Анкеты (часть 2 ) – поручителя физического лица - собственника юридического лица (ООО) для предоставления кредита «Доверие» юридическому лицу, а так же в графе «подпись» на 2-м листе Анкеты; в графе «Учредитель ООО «Милидива» в решении учредителя <...> от 13.08.2013 года; в графе « Директор ООО «Милидива» в приказе <...>-к от 13.08.2013 года, выполнены Купенко О.А..

- сведениями, предоставленными Армавирским отделением ОАО «Сбербанк России», из которых следует, что для оформления кредита в рамках технологии «Кредитная фабрика», заемщику необходимо предоставить документы согласно списка указанного в Приложении 7 «Перечень документов для рассмотрения вопроса о выдаче кредита» технологической схемы <...> от 23.09.2010 года. Для оформления кредита Купенко О.А. были предоставлены все документы, согласно вышеуказанного перечня. Вместе с кредитной документацией они находятся в кредитном досье ООО «Милидива». Данные сведения предоставлены с приложением 7 «Перечень документов для рассмотрения вопроса о выдаче кредита» технологической схемы <...> от 23.09.2010 года, в котором отражено, что для заемщика применяющего единый налог на вмененный доход необходимо предоставление бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, налоговой декларации по ЕНВД. Кроме того отражено, что клиентский менеджер имеет право запросить у Заемщика любую другую информацию, касающуюся его финансового положения, личного имущества и хозяйственной деятельности.

- сведениями, предоставленными ООО «Проф-Обзор», из которых следует, что ООО «Проф-Обзор» имело договорные отношения с ООО «Милидива» с 01.04.2007 года. Общество занималось деятельностью по общественному питанию населения в кафе «Уют», находящемуся по адресу: <...>. По условиям договора организация вела бухгалтерский и налоговый учет ООО «Милидива», которое вело активную хозяйственную деятельность до 2 квартала 2009 года. После ухода руководителя в декретный отпуск, деятельность по проведению мероприятий в кафе стала иметь разовый характер и необходимость в полноценном бухгалтерском обслуживании у общества отпала, в связи с чем данный договор был расторгнут в апреле 2009 года. Однако, его руководитель Б., продолжала пользоваться разовыми услугами ООО «Проф-Обзор» по сдаче налоговой отчетности и отчетности во все инстанции. За 1 и 2 квартал 2013 года составление налоговых деклараций было оплачено в кассу предприятия. Далее в ООО «Милидива» сменился собственник и бухгалтерскую отчетность данное общество через их организацию не сдавало.

- сведениями единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, согласно которых следует, что отсутствуют собственники на объект недвижимости, расположенного по адресу: <...>.

- сведениями единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, согласно которых следует, что И. является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <...> с 10.09.2013 года.

По инициативе стороны защиты в судебном заседании были допрошены свидетели К., Вристюк Т.А., Т., И..

Свидетель К., конкурсный управляющий ИП Вристюк Т.А., суду показал, что в отношении ИП Вристюк Т.А. в июне 2013 введена процедура наблюдения банкротства после чего, трудовую деятельность она не осуществляла. Деятельность ИП Вристюк Т.А.проводились проверки ФССП, 18.11.2013г. ИП Вристюк Т.А. представила инвентаризационную опись товара в виде автозапчастей и 24.12.2013 составлен акт в присутствии представителя Сбербанка, до этого сотрудники Сбербанка проводили проверку заложенного имущества, которая реализуются на электронных торгах.

Свидетель со стороны защиты Вристюк Т.А. суду показала, что вину в совершении инкриминированного ей преступления предусмотренного ч.3 ст.159.1 УК РФ она не признала и не согласна с прекращением уголовного преследования в связи с актом амнистии. В 2013 г. Купенко О.А. сама обращалась к ней с просьбой найти и приобрести фирму, чтобы работать самостоятельно. Через сотрудников ООО «Проф-Обзор» она узнала, что продается ООО «Милидива», которую Купенко О.А. купила. Автозапчасти, которые находятся в залоге у банка она не реализовывала и не переносила в другое помещение, вывеску магазина так же не меняла.

Свидетель со стороны защиты Т. суду показала, что она работала у Купенко О.А. в магазине ООО «Милидива» с сентября по январь 2014г. по <...>, в <...>, где продавались автозапчастей. Купенко О.А.работала там же её подменяла. когда сотрудники банка приходили торговля осуществлялась.

Свидетель со стороны защиты И.суду показал, что является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <...> с 10.09.2013 года, на котором построено нежилое здание, за аренду которого с ним расплачивалась Купенко О.В.

Показания свидетелей со стороны защиты судом оцениваются критически, поскольку не несут в себе никакой доказательственной силы в опровержение обвинения Купенко О.А.

Так же критически суд оценивает показания свидетеля Вристюк А.В, в части отрицания факта смены вывески на магазине автозапчастей ООО «Фрегат» на ООО «Милидива»,поскольку он является лицом находящемся в родственных отношениях с Вристюк Т.А., совершившей данное преступление по предварительному сговору с Купенко О.В.;

Проанализировав и оценив все исследованные в судебном заседании доказательства представленные суду стороной обвинения в их совокупности, суд находит доказанной вину Купенко О.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.1 УК РФ, квалифицируемого как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком, путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, обоснованным и подтвержденным собранными по делу допустимыми доказательствами, свидетельствующими о виновности подсудимой и наличии указанных квалифицирующих признаков совершенного ею преступления, поскольку, Купенко О.А., из корыстных побуждений, умышленно, в целях незаконного обогащения, по предварительному сговору с Вристюк Т.А., уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии, совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств ОАО «Сбербанк России» в крупном размере, путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансово – хозяйственном положении ООО «Милидива». В результате чего, Банком была одобрена поданная Купенко О.А. заявка на получение кредита, и заключен кредитный договор, во исполнение которого банк перечислил в полном объеме денежные средства в размере 2 000 000 рублей на расчетный счет данного, которые Купенко О.А. и Вристюк Т.А., уголовное преследование в отношении которой прекращено вследствие акта об амнистии, незаконно обратили в свою собственность, т.е. похитили путем обмана.

Представленные суду стороной обвинения доказательства отвечают критериям относимости и допустимости, логично дополняют друг друга и согласуются между собой. Все доказательства обвинения собраны в соответствии с предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством порядком. Показания потерпевшего - ОАО «Сбербанк России» и свидетелей обвинения носят последовательный характер, оснований для оговора ими подсудимого не установлено. Эти показания полностью согласуются с иными, исследованными судом доказательствами. Достоверность заключений экспертов, сомнения у суда не вызывает, поскольку они сделаны специалистами, имеющими специальную подготовку и достаточный опыт экспертной деятельности. Признательные показания подсудимой в ходе судебного следствия, также согласуются с иными доказательствами по делу. В своей совокупности доказательства обвинения по каждому преступлению являются достаточными для признания Купенко О.А. виновной в совершении инкриминируемого ей преступления.

При назначении наказания Купенко О.А., с учетом индивидуализации уголовного наказания в соответствии с частью 3 ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею двух преступлений, отнесенных в силу ст.15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести, роли подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, совершенного по предварительному сговору с Вристюк Т.А., уголовное преследование в отношении которой, прекращено вследствие акта об амнистии, а так же, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни её семьи.

Исследуя данные о личности подсудимой Купенко О.А. судом установлено, что инкриминируемое ей преступление совершено в совершеннолетнем возрасте, ранее она не судимая, в быту характеризуется положительно, на учете у врача-нарколога и -психиатра не состоит.

В судебном заседании Купенко О.А. вела себя адекватно происходящему, на вопросы отвечала по существу, правильно ориентировалась в окружающей обстановке, что в совокупности, с учетом выводов экспертов, дает суду основания считать её вменяемой по каждому преступлению.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствие с ч.2 ст. 61 УК РФ по всем инкриминируемым ей преступлениям- полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствие со ст.63 УК РФ судом не установлено.

С учетом тяжести и обстоятельств совершенного Купенко О.А. преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц, представляющего большую общественную опасность, её роли в данном преступлении, отношения к содеянному, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а так же личности подсудимой, её имущественного положения и ее семьи,т.к. подсудимая осуществляет уход за парализованной матерью, мнения государственного обвинителя и представителя потерпевшего юридического лица, суд считает целесообразным назначить по инкриминируемому Купенко О.А. преступлению наказание в виде лишения свободы без реального отбывания назначенного наказания, с применением ст.73 УК РФ, размер которого суд учитывает в соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ, что будет соответствовать принципу справедливости и обеспечению достижения целей наказания.

Оснований для применения ч.6 ст.15, статей 64 УК РФ судом не установлено.

Поскольку Купенко О.А.назначается наказание, в виде условного лишения свободы, на основании п.9 Постановления Государственной Думы РФ от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» М. подлежит освобождению от назначенного наказания со снятием судимости на основании п.12 указанного постановления.

Вопрос о вещественных доказательствах, разрешить в порядке ст.82,84 УПК РФ.

Гражданский иск, заявленный ОАО «Сбербанк России» в лице Армавирского отделения (на правах управления) Краснодарского отделения № 8619 подлежит оставлению без удовлетворения, ввиду вступившего в законную силу решения Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 26.03.2015 о взыскании кредитной задолженности солидарно с ООО «Милидива» и Купенко О.А.,который в настоящее время исполняется Купенко О.А.

Процессуальных издержек по делу нет.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд –

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Купенко О.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.1 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1(один) год (шесть) месяцев без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1(один) год.

На основании п.9 и п.12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от 24.04.2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить Купенко О.А. от назначенного наказания, и снять судимость.

Меру пресечения осужденной Купенко О.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить прежней.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела : - выписки о движении денежных средств по счету <...> – счет открытый на имя Купенко О.А. и счету <...> – счет ООО «Милидива»; - изъятые у свидетеля А. копия книги доходов и расходов ООО «Милидива» за 1 и 2 квартал 2013 года, копия свидетельства о регистрации ООО «Милидива», копия паспорта Купенко О.А. ;- кредитное досье ООО «Милидива» по кредитному договору <...> от 4.09.2013 года ; налоговые декларации и бухгалтерская отчетность ООО «Милидива» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2013 года, содержащиеся в сшиве документов на 15 листах ; - образцы почерка свидетеля Б. на 8 листах формата А 4, и образцы почерка свидетеля Б. на 18 листах формата А 4; - регистрационное дело налогоплательщика ООО «Милидива» - после вступления приговора в законную силу - хранить в деле.

Вещественные доказательства : -изъятые у свидетеля Ш., трудовой договор <...> от 01.07.2009 года; заявление на налоговый вычет; платежные ведомости <...> и <...>, переданные на хранение свидетелю Ш. - после вступления приговора в законную силу, оставить по принадлежности.

Вещественные доказательства: - печать ИП Вристюк Т.А., печать ООО «Фрегат», штамп ООО «Фрегат», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г. Армавиру - после вступления приговора в законную силу, - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в течение десяти суток со дня вынесения в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Армавирский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор вступил в законную силу 09.11.2015 Судья подпись В.П.Притулин