Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью «***» (далее по тексту – ООО «***»; Общество) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации ***, зарегистрировано *** от *** №*** с выдачей Свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии №***, внесенное в *** *** под основным государственным регистрационным номером №***) *** Министерства Российской Федерации *** области, поставлено на налоговый учет *** *** Министерства Российской Федерации *** с присвоением №***. Юридический и фактический адрес ООО «***»: Адрес***. Основным видом деятельности ООО «***» являлось ***

Единственным участником ООО «***» являлось ООО «***» №***). В соответствии с Решением общего собрания участников ООО «***» (Протокол №*** от ***) и Приказом №*** от *** Обухов О.Б назначен на ***.

В соответствии с *** ООО «***», утвержденным *** общим собранием учредителей Общества (Протокол №*** от ***), Обухов О.Б., являясь ***», выполнял при этом *** функции и среди прочих обладал следующими полномочиями:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- ***

***

- ***;

- принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

Решением №*** единственного участника ООО «***» от *** Гордиенко С.Л избран *** ООО «***» сроком на ***. Приказом №*** *** назначен на должность ***», *** с ним заключен трудовой договор №*** на срок с *** по ***

В соответствии с Уставом ООО «***», утвержденным Решением собрания участников Общества (Протокол №*** ***), Гордиенко С.Л., как ***, являлся *** Общества, материально - ответственным лицом, выполняя при этом организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции, обладая полномочиями, в том числе:

- ***

***

В соответствии с п. 11 ч. 2 ст. 33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» №*** от *** и ст. 12.1 Устава ООО «***» к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, среди прочего относилось: принятие решения о ***; решение о *** на сумму свыше ***.

*** Решением единственного участника ООО «***» - ООО «***» в лице *** Обухова О.Б. одобрено заключение *** ООО «***», а именно заключение ***» и *** №*** ОАО «***» на сумму *** в целях приобретения *** в ***».

*** между *** №*** ОАО «***» в лице *** ФИО1 и ООО «***» в лице *** Гордиенко С.Л. был заключен договор об открытии №***-и на сумму *** (далее по тексту – кредитный договор).

Согласно п. 1.1. предметом договора являлось предоставление Банком ООО «***» *** с лимитом выдачи в сумме *** для финансирования покупки *** в *** общества с ограниченной ответственностью «***» (***, Адрес***), на срок до *** под переменную процентную ставку *** годовых.

*** во исполнение условий кредитного договора и на основании платежного поручения №*** от *** *** №*** ОАО «***» перечислило *** на расчетный счет ООО «***» №***, открытый в этом же Банке.

*** в целях обеспечения исполнения ООО «***» своих обязательств, возникших по кредитному договору, *** в уставном капитале ООО «***» на основании договора залога доли в уставном капитале №*** были переданы ООО «***» *** №*** ОАО «***».

Помимо этого приобретенные ООО «*** *** в уставном капитале ООО «***», были отражены в бухгалтерском балансе ООО «***» (форма №***) в строке «Долгосрочные финансовые вложения» в сумме ***.

В период времени с *** по *** ООО «***» частично исполнило свои обязательства по кредитному договору в сумме ***, из которых *** сумма основного долга и *** сумма процентов по кредиту.

Кроме того, *** между *** №*** ОАО «***» и ООО «***» в лице *** Гордиенко С.Л. заключен договор поручительства №***/*** (далее по тексту – договор поручительства) в целях обеспечения исполнения ООО «***» своих обязательств, возникших по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №*** от *** на сумму ***.

Не позднее *** Обухов О.Б., являясь должностным лицом ООО «***», обладающим в соответствии с Уставом Общества, правом без доверенности действовать от имени ООО ***», представлять его интересы и ***, в том числе ***, *** ООО «***», осознавая, что при наличии у ООО «***» денежных обязательств перед *** №*** *** «***», в том числе по кредитному договору и договору поручительства, дальнейшая финансово – хозяйственная деятельность Общества будет направлена на исполнение указанных обязательств и, желая извлекать максимальную прибыль от деятельности ООО «***», связанной с ***), обладая специальными познаниями в области юриспруденции и юридического сопровождения финансово – хозяйственной деятельности юридических лиц, решил организовать преднамеренное банкротство ООО «***».

Так, в неустановленные время и месте, но не позднее *** Обухов О.Б., действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая, что в случае принятия им решения о реорганизации ООО «***» и передачи прав на *** во вновь создаваемое юридическое лицо, ООО «***», являясь одним из учредителей ООО «***», продолжит распоряжаться прибылью указанной организации, и тем самым сможет удовлетворить требования *** №*** ОАО «***» по денежным обязательствам, вступил в преступный сговор с *** ООО «***» Гордиенко С.Л, который в силу своих должностных полномочий, так же мог совершать действия, необходимые для доведения ООО «***» до состояния неплатежеспособности (банкротства), и распределил их роли.

В целях реализации преступного умысла Обухов О.Б., осуществляя общее руководство преступной деятельностью, направленной на преднамеренное банкротство ООО «***», дал поручения, содержащиеся в Решении №*** от *** единственного учредителя ООО «***» и подписанных им, *** ООО «***» Гордиенко С.Л.:

- дать указание *** Общества ФИО2 подготовить разделительный баланс Общества, в котором необходимо было отразить передачу во вновь создаваемое юридическое лицо прав на ***, закрепленных за Обществом Приказами Федерального агентства по *** Российской Федерации (далее по тексту – ***);

- после изготовления разделительного баланса подписать его;

- подписать от имени ООО «***» доверенность на имя Обухова О.Б. для представления им в *** России по ***, расположенную по Адрес*** документов по реорганизации ООО «***» и государственной регистрации вновь создаваемого юридического лица;

- подписывать иные документы, касающиеся реорганизации ООО «***».

Кроме того, Обухов О.Б. в целях доведения ООО «***» до состояния неплатежеспособности (банкротства), осознавая, что ООО «***» является участником ООО «***» с *** в уставном капитале, тем самым имеет возможность распоряжаться прибылью ООО «***», в том числе путем её направления на погашение кредиторской задолженности ООО «***» перед *** №*** ОАО «***», осознавая общественную опасность своих преступных намерений, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения крупного ущерба Банку, и желая наступления указанных последствий, поручил Гордиенко С.Л., имевшему в соответствии с Уставом ООО «***», право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки:

- подписать решение общего собрания учредителей ООО «***» о реорганизации данного Общества, в соответствии с которым права на вылов (добычу) *** ранее закрепленные Приказами ФАР России за ООО «***» должны были быть переданы во вновь создаваемое юридическое лицо;

- дать указание генеральному директору ООО «***» ФИО3 подготовить разделительный баланс ООО «***», в соответствии с которым права на вылов (добычу) ВБР ООО «***» будут переданы во вновь создаваемое юридическое лицо;

- дать указание ФИО3 подписать от имени ООО «***» доверенность на имя Обухова О.Б. для представления им в ИФНС России по *** документов по реорганизации ООО «***» и государственной регистрации вновь создаваемого юридического лица.

По преступному замыслу Обухова О.Б. вышеуказанные преступные действия, в случае их исполнения *** ООО «***» Гордиенко С.Л., должны были привести к ухудшению финансового состояния Общества и в совокупности с действиями самого Обухова О.Б. довести ООО «***» до состояния неплатежеспособности (банкротства).

Не позднее *** Гордиенко С.Л., являясь *** ООО «***», в нарушение требований ч. 1 ст. 44 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998, согласно которой вышеуказанный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, осознавая общественную опасность преступных намерений Обухова О.Б. и неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения крупного ущерба №*** ОАО «***», согласился совершить вышеописанные действия, направленные на преднамеренное банкротство ООО «***».

Обухов О.Б., являясь единоличным исполнительным органом единственного участника ООО «***» – *** ООО «***», в полномочия которого в соответствии с Уставом ООО «***» входило, в том числе принимать от имени ООО «***» решение о реорганизации ООО «***», в целях реализации преступного умысла, направленного на доведение ООО «***» до состояния неплатежеспособности (банкротства), должен был:

- изготовить и подписать от имени учредителя ООО «***» Решение единственного участника ООО «***» о реорганизации Общества, в котором будет содержаться обязательное для Гордиенко С.Л. указание о передаче прав на вылов (добычу) ВБР, ранее принадлежавших Обществу, во вновь создаваемое юридическое лицо;

- изготовить и подписать от имени учредителя ООО «***» Решение единственного участника ООО «***», в соответствии с которым будет утвержден разделительный баланс ООО «***»;

- изготовить другие необходимые документы по реорганизации ООО «***» и ООО «***»;

- изготовить и представить в *** России по *** документы по реорганизации в форме выделения ООО «***» и ООО «***» и документы о государственной регистрации вновь создаваемых ООО «***» и ООО «***»

- осуществлять общее руководство процессом доведения ООО «***» до состояния неплатежеспособности (банкротства).

Не позднее *** Обухов О.Б., определив, что имеются все условия, необходимые для преступной деятельности, реализуя свой преступный умысел, в неустановленные месте и время, находясь на территории ***, изготовил и подписал от имени учредителя ООО «***» Решение №*** единственного участника Общества от ***, согласно которому было принято решение о реорганизации ООО «***» в форме выделения из него вновь создаваемого общества с ограниченной ответственностью «***».

Согласно п. 3 данного Решения к выделяемому ООО «***» от реорганизуемого ООО «***» на условиях правопреемства передавались все права и обязанности (в виде нематериального актива), связанные с Договором о закреплении долей квот добычи (вылова) ВБР №***, заключенным *** между *** и ООО «***», согласно которому ООО «***» приобрело для ведения ***, сроком на *** лет, право на добычу (вылов) *** морях, с долей квоты добычи (вылова) данного вида ВБР в размере *** процента.

Согласно п. 4 данного Решения, к выделяемому ООО «***» от реорганизуемого ООО «***» на условиях правопреемства передавались все права и обязанности (в виде нематериального актива), связанные с Договором о закреплении долей квот добычи (вылова) ВБР №***, заключенным *** между *** и ООО «***», согласно которому ООО «***» приобрело для ведения ***, сроком на *** лет, право на добычу (вылов) *** морях, с долей квоты добычи (вылова) данного вида ВБР в размере *** процента.

В соответствии с п. 5 данного Решения, все иное движимое и недвижимое имущество, а так же все иные имущественные права и обязанности, ранее принадлежавшие ООО «***», в том числе долги и неисполненные обязательства по кредитному договору и договору поручительства, остались в полном объеме в ООО «***».

Не позднее *** Гордиенко С.Л., действуя по указанию Обухова О.Б., согласно распределенным ролям, в целях реализации преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство ООО «***», в неустановленные месте и время, находясь на территории ***, дал указание главному бухгалтеру ООО «***» ФИО2 подготовить Разделительный баланс ООО «***», в котором необходимо было отразить материальные и нематериальные активы, а так же иные имущественные и неимущественные права и обязанности, передаваемые во вновь создаваемое ООО «***» в соответствии с Решением единственного участника ООО «***» №*** от ***

В соответствии с Разделительным балансом ООО «***» от ***, подписанным Гордиенко С.Л., (утвержден Решением единственного участника ООО «***» №*** от ***, подписанным *** ООО «***» Обуховым О.Б.), в ООО «***» остались все обязательства Общества, в том числе по кредитному договору и договору поручительства, а к ООО «***» перешли все права на добычу (вылов) ВБР, закрепленные Договорами о закреплении долей квот добычи (вылова) ВБР №*** от *** (***) и №*** от *** (***).

Стоимость прав, переданных ООО «***» в ООО «***» по состоянию на *** составила ***, из них *** - стоимость прав на добычу (вылов) объектов водных биологических ресурсов и *** - стоимость права на заключение вышеуказанных договоров.

Результатом вышеуказанных согласованных умышленных преступных действий Гордиенко С.Л. и Обухова О.Б., выразившихся в передаче в ООО «***» прав на добычу (вылов) ВБР при реорганизации ООО «***», явилось критическое ухудшение кредитоспособности ООО «***» и снижение его платежеспособности на ***

Помимо этого умышленные преступные действия Гордиенко С.Л. и Обухова О.Б. по реорганизации ООО «***» лишили Общество возможности осуществлять свой основной вид деятельности, связанный с добычей и реализацией ВБР (***), извлекать доход от указанной деятельности и направлять принадлежащие Обществу денежные средства на развитие предприятия и погашение имеющейся перед *** ОАО «***» задолженности по денежным обязательствам.

Не позднее ***, Гордиенко С.Л., выполняя указания, данные ему Обуховым О.Б., осознавая противоправность своих действий, в неустановленные месте и время, находясь на территории ***, на внеочередном общем собрании участников ООО «***» принял решение о реорганизации ООО «***» в форме выделения из него нового юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «***

Указанные обстоятельства были отражены в Протоколе №*** внеочередного общего собрания участников ООО «***» от ***, подписанным Гордиенко С.Л.

Согласно п. 3 данного Протокола, к выделяемому ООО «***» от реорганизуемого ООО «***» на условиях правопреемства передавались все права и обязанности (в виде нематериального актива), связанные с Договором о закреплении долей квот добычи (вылова) ВБР №***. (***), заключенным *** между *** и ООО «***», согласно которому ООО «***» приобрело для ведения ***, сроком на *** лет, право на добычу (вылов) *** морях, с долей квоты добычи (вылова) данного вида ВБР в размере *** процента.

Согласно п. 4 данного Решения, к выделяемому ООО «***» от реорганизуемого ООО «***» на условиях правопреемства передавались все права и обязанности (в виде нематериального актива), связанные с Договором о закреплении долей квот добычи (вылова) №***, заключенным *** между *** и ООО «***», согласно которому ООО «***» приобрело для ведения ***, сроком на *** лет, право на добычу (вылов) *** *** морях, с долей квоты добычи (вылова) данного вида ВБР в размере *** процента.

В соответствии с п. 5 данного Решения все иное движимое и недвижимое имущество, а так же все иные имущественные права и обязанности, ранее принадлежавшие ООО «***», в том числе долги и неисполненные обязательства, остались в полном объеме в ООО «***».

Так же в соответствии с данным Решением Гордиенко С.Л. было дано указание генеральному директору ООО «***» ФИО3 провести инвентаризацию имущества Общества и подготовить разделительный баланс ООО «***», в котором необходимо было отразить материальные и нематериальные активы, а так же иные имущественные и неимущественные права и обязанности, передаваемые во вновь создаваемое ООО «***

*** Гордиенко С.Л., продолжая реализовывать общий с Обуховым О.Б. преступный умысел, на внеочередном общем собрании участников ООО «***», утвердил разделительный баланс ООО «***» (Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «***» №*** от ***).

В соответствии с Разделительным балансом ООО «***» от *** в ООО «***» остались все обязанности в качестве залогодателя по договору ипотеки судна «***» №*** от ***, а к ООО ***»» перешли все права по добыче ВБР, закрепленные за предприятием Договорами о закреплении долей квот добычи (вылова) №***) и №***

Стоимость прав, переданных ООО «***» во вновь созданное ООО «***» по состоянию на ***, составляла ***, из них стоимость прав на добычу (вылов) объектов водных биологических ресурсов ***, стоимость права на заключение указанных договоров составила ***

В результате согласованных преступных действий Гордиенко С.Л. и Обухова О.Б., стоимость доли в уставном капитале ООО «***» размером ***, принадлежавшей ООО «***», в результате реорганизации ООО «***» путем выделения из него ООО «***», снизилась на ***, что привело к снижению платежеспособности ООО "***" на указанную сумму.

Кроме того, Обухов О.Б., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сокрытия совершаемого преступления, в неустановленном месте и время изготовил и отправил кредиторам ООО «***» почтовой связью *** уведомлений о проводимой Обществом реорганизации, при этом в нарушение п. 6.2.6 кредитного договора, не уведомив основного кредитора Общества – *** ОАО «***».

Таким образом, в связи с сокрытием факта реорганизации ООО «***» и ООО «***» и передачи во вновь созданные организации прав на вылов (добычу) ВБР, *** ОАО «***» было лишено возможности предъявить к ООО «***» требования о незамедлительном погашении всей задолженности по кредитному договору, а в случае неисполнения им обязательств, использовать механизм принудительного взыскания, с последующим принятием обеспечительных мер, в том числе и в отношении *** долей в уставном капитале ООО «***», принадлежащих ООО «***».

В целях реализации преступных намерений Обухов О.Б. в соответствии с Решением №*** единственного участника ООО «***» от *** и Протоколом №*** внеочередного общего собрания учредителей ООО «***» от *** был назначен лицом, ответственным за проведение всех мероприятий, связанных с реорганизацией ООО «***» и ООО «***».

*** Обухов О.Б., продолжая реализовывать свой преступный умысел, на основании доверенности, выданной *** ООО «***» Гордиенко С.Л., обратился в ИФНС России по *** для регистрации создания юридического лица путем выделения из ООО «***» ООО «***».

Не позднее *** Обухов О.Б. в неустановленные месте и время, находясь на территории ***, изготовил, а после чего представил в ИФНС России по ***: заявление по форме №***, квитанцию об оплате государственной пошлины за совершение регистрационных действий, решение единственного участника ООО «***» №*** от ***, решение единственного участника ООО «***» №*** от ***, протокол общего собрания учредителей ООО «***» №*** от *** разделительный баланс ООО «***» от ***, Устав ООО «***», справку из пенсионного фонда, копию бланка – заявки на публикацию сообщения в ***, копию публикации сообщения в *** от *** и от ***, копию уведомлений кредиторам ООО «***».

*** по результатам проверки ИФНС России по *** было принято решение о государственной регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ о создании путем реорганизации ООО «***» в форме выделения ООО «***».

Согласно Договору об учреждении ООО «***» от ***, ООО «***» стало владельцем *** долей в уставном капитале ООО «***» номинальной стоимостью ***, а собственником *** долей в уставном капитале ООО «***» номинальной стоимостью *** стал ФИО4

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Обухов О.Б., находясь на территории ***, в неустановленное время, но не позднее ***, изготовил и передал на подпись Гордиенко С.Л. заявление на имя *** ООО «***» Гордиенко С.Л. о выходе ООО «***» из состава участников ООО «*** и просьбой о выплате ООО «***» действительной стоимости доли в уставном капитале ООО «***», принадлежащей Обществу.

Гордиенко С.Л., действуя умышленно по указанию Обухова О.Б., находясь на территории ***, в неустановленное время, но не позднее ***, подписал заявление о выходе ООО «***» из состава участников ООО «***».

*** на внеочередном общем собрании учредителей ООО «***» (протокол №*** от ***) заявление ООО «***» о выходе из состава участников ООО «***» было удовлетворено, принято решение о переходе с *** доли в уставном капитале ООО «***», ранее принадлежавшей ООО «***», к ООО «***» и её последующей продаже ФИО4

В этот же день доля в уставном капитале ООО «***» в размере *** рыночной стоимостью ***, была отчуждена на основании договора купли - продажи в пользу ФИО4 за её номинальную стоимость в размере ***.

Таким образом, умышленные преступные действия Гордиенко С.Л. и Обухова О.Б. по проведению реорганизации ООО «***» и последующего выхода Общества из состава участников ООО «***» привели к тому, что за права на добычу (вылов) ВБР стоимостью ***, ООО «***» получило ***.

Кроме того, *** Обухов О.Б., действуя на основании доверенности, выданной директором ООО «***» ФИО3, обратился от имени ООО «***» в ИФНС России по *** для регистрации создания юридического лица путем выделения из ООО «***» ООО «***».

Не позднее ***, Обухов О.Б. в неустановленные месте и время, находясь на территории ***, изготовил и впоследствии представил в ИФНС России по ***: заявление по форме ***, квитанцию об оплате государственной пошлины, протоколы общего собрания участников ООО «***» №*** от *** и №*** от ***, решение №*** об учреждении ООО «***» от ***, разделительный баланс ООО ***» от ***, Устав ООО «***», справку из пенсионного фонда, копию бланка – заявки на публикацию сообщения в ***, копию публикации сообщения в *** от *** и от ***, копию уведомлений кредиторам ООО «***».

*** на основании указанных документов ИФНС России по *** было принято решение о государственной регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ о создании путем реорганизации ООО «***» в форме выделения ООО «***».

Согласно Решению №*** об учреждении ООО «*** от ***, единственным учредителем ООО ***» выступил ФИО4

В результате реорганизации ООО «***» взамен переданных прав и обязанностей по договорам о закреплении долей квот добычи (вылова) №*** от *** (***) и №*** от *** (***) совокупной стоимостью ***, не получило никакого встречного исполнения, что привело к снижению стоимости активов ООО «***» на данную сумму.

Размер дохода, полученный ООО «***» с *** по ***, от деятельности, связанной с выловом ВБР, составил ***. Размер дохода, полученный ООО «*** с *** по *** от вышеуказанной деятельности, составил ***.

*** единственным участником ООО «***» - ООО «***» в лице *** Обухова О.Б., в целях уклонения от исполнения ООО «***» своих денежных обязательств перед *** №*** ОАО «***» по кредитному договору и договору поручительства, было принято решение о начале процедуры добровольной ликвидации ООО «***», в связи с убыточностью (нерентабельностью) финансово – хозяйственной деятельности Общества.

В этот же день участником ООО «***» - ООО «***» в лице *** Гордиенко С.Л., действовавшего умышленно по указанию Обухова О.Б., было принято решение о начале процедуры добровольной ликвидации ООО «***», в связи с убыточностью (нерентабельностью) финансово – хозяйственной деятельности Общества.

В результате умышленных преступных действий Обухова О.Б. и Гордиенко С.Л. неплатежеспособность ООО «***» увеличилась не менее чем на ***, тем самым Общество было доведено до состояния неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

*** определением Арбитражного суда *** области №*** ООО «***» признано несостоятельным (банкротом), и в отношении него была введена процедура конкурсного производства.

Преступные действия Гордиенко С.Л. и Обухова О.Б. причинили «***» (открытое акционерное общество) в лице *** отделения №*** ущерб в размере ***, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Обухов О.Б. вину не признал, пояснил, что с *** стал *** ООО «***». У бухгалтера ООО «***» он выяснил, что активов нет, только суда, а долги превышают стоимость имущества, т.е. явные признаки банкротства, поэтому он был обязан обратиться в Арбитражный суд. Так как он ранее участвовал в процедуре банкротства, знает, что это очень длительная процедура, и он предложил вначале заявить о ликвидации предприятия, затем тут же подать заявление о банкротстве. Он выступал представителем ООО «***». Банкротства «***» не было. Схема реорганизации «***» вертикальна, снизу вверх, фактически решение было принято учредителем *** ФИО5 и других участников Обществ. Считает причиной банкротства договор поручительства и кредитный договор. Также считает, что рыночной стоимостью доли (квоты) не обладают. Что касается частной обязанности, которая вытекает из договора, из кредитного договора и договора поручительства, об извещении кредиторов, указывает, что она не была выполнена. Он помогал секретарям с извещением кредиторов. Но публичная обязанность была исполнена, так как прошли две публикации, считает, что этого было достаточно. По процедуре ликвидации пояснил, что документы не составлял, отнес только в налоговую, через неделю или 2 он заявил в Арбитражный суд. По поводу аудиозаписи телефонного разговора о банкротстве другого предприятия, пояснил, что там речь идет о том, что он просто помог ликвидировать предприятие с задолженностью ***

К показаниям подсудимого суд относится критически, поскольку они противоречат показаниям свидетелей, письменным документам, заключениям экспертиз и другим доказательствам, исследованным в судебном заседании. Суд считает, что Обухов О.Б. дает такие показания с целью уйти от уголовной ответственности и это является его избранным способом защиты.

В судебном заседании подсудимый Гордиенко С.Л. вину не признал, пояснил, что работал в ООО «***» с момент его приобретения в *** по предложению ФИО5. Участником был «***», но фактически это предприятие принадлежало ФИО5. Вопросы, связанные со стратегией предприятия, финансовыми потоками решал владелец. *** изначально выплачивало по кредиту, но впоследствии, когда стало поручителем ***, не смогло справиться по обязательствам. Решение о реорганизации принимал хозяин. Он не мог не подчиниться решению и на тот момент не считал, что реорганизация – это что-то серьезное.

К показаниям подсудимого суд относится критически, поскольку они противоречат показаниям свидетелей, письменным документам, заключениям экспертиз и другим доказательствам, исследованным в судебном заседании. Суд считает, что Гордиенко С.Л. дает такие показания с целью уйти от уголовной ответственности и это является его избранным способом защиты.

Несмотря на не признание подсудимыми своей вины, она подтверждается:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО30. о том, что *** был заключен Договор, по которому ООО «***» выдан кредит в сумме ***, по кредиту погашено *** и *** процентов.

*** между ОАО *** и ООО «***», ООО ***, ООО ***, ООО ***, ООО ***, ФИО5, ФИО6 заключено мировое соглашение, по которому срок полного погашения задолженности - ***. Аналогичное мировое соглашение заключено и по кредитному договору ООО *** ***.

Не произведя ни одного платежа, Должник вышел на просроченную задолженность и подал заявление о добровольной ликвидации, не уведомив своевременно об этом Банк.

До даты совершения первого платежа по мировому соглашению ООО *** и выхода его на просроченную задолженность, получение банком исполнительных листов, участником в лице *** Обухова О.Б. принято решение о ликвидации общества и признана его убыточность.

В период действия мировых соглашений фактически происходит слияние ООО ***, ООО ***, ООО ***, ООО *** в ООО "***". В последующем ООО *** заключил с ООО *** соглашение о сотрудничестве, по которому ООО *** предоставлял свои суда во фрахт ООО *** и фактически должен был облавливать квоты, которые ранее принадлежали ему и ООО ***. По мнению банка, данное соглашение не могло быть исполнено, поскольку суда *** и *** находились в отстое.

*** без уведомления Банка единственным участником ООО «***» - ООО «***», в лице *** Обухова О.Б. принято решение №*** о своей реорганизации в форме выделения ООО «***». В связи с сокрытием данного факта, Банк был лишен возможности предъявить к реорганизуемому Заемщику требования о незамедлительном погашении всей задолженности, а в случае неисполнения обязательств, использовать механизм принудительного взыскания с принятием обеспечительных мер, в том числе и в отношении предметов залога *** приобретенных долей в уставном капитале ООО «***»).

В результате реорганизации в ООО «***» остались все обязательства по Кредитному договору, а к ООО «***» перешли все права по добыче ВБР. Поскольку о факте реорганизации банк узнал несвоевременно, сроки предъявления требований к Обществу истекли, поэтому Банк остался ни с чем, задолженность не погашена.

- показаниями свидетеля ФИО7 - сотрудницы ИФНС России по ***, пояснившей суду, что она занималась реорганизацией компаний «***» и «***» При проведении реорганизации наличие уведомлений кредиторов о реорганизации не проверяется.

В связи с имеющимися противоречиями были оглашены показания свидетеля, данные на предварительном следствии в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 14-19), из которых следует, что согласно документам, имеющимся в регистрационном деле ООО «***» *** в ИФНС России по *** представителем ООО «***» по доверенности Обуховым О.Б. для регистрации создания юридического лица путем выделения из ООО «***» ООО «***» был представлен достаточный в соответствии с ФЗ №*** пакет документов для государственной регистрации юридического лица создаваемого путем реорганизации. По результатам проверки *** принято решение о государственной регистрации создания путем реорганизации в форме выделения ООО «***» и внесения об этом записи в ЕГРЮЛ. Согласно документам, содержащимся в регистрационном деле ООО «***», *** в ИФНС России по *** представителем ООО «***» по доверенности Обуховым О.Б. для регистрации создания юридического лица путем выделения из ООО «***» ООО «***» был представлен пакет документов достаточный в соответствии с ФЗ №*** для государственной регистрации юридического лица создаваемого путем реорганизации. По результатам проверки *** принято решение о государственной регистрации создания путем реорганизации в форме выделения ООО «***» и внесения об этом записи в ЕГРЮЛ. В качестве подтверждения уведомления кредиторов ООО ***» Обуховым О.Б. были представлены: уведомления кредиторам, копия бланка заявки на публикацию, копия публикации из «***» о проводимой реорганизации ООО «***». Кроме того, заявителем был указан факт уведомления в письменной форме всех кредиторов реорганизуемого лица о проводимой реорганизации. Проверка подтверждения факта уведомления кредиторов не предусмотрена ФЗ №*** и не входит в должностные обязанности инспектора ИФНС России.

Оглашенные показания свидетель подтвердила в полном объеме, указав, что в тот период времени лучше помнила обстоятельства.

- показаниями свидетеля ФИО8 в судебном заседании, из которых следует, что он был руководителем *** с *** по июль ***. Между *** и *** были кредитные договоренности. *** приобретало у *** продукцию.

В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля, данные на предварительном следствии (том 3 л.д. 57-62), в соответствии с которыми показал, что целью получения кредита по договору №*** от *** между ООО «***» и ОАО «***» на сумму *** являлось приобретение сырья для переработки рыбопродукции. В связи с тем, что ООО «***» являлся поставщиком сырья для ООО «***», в ходе переговоров с руководством данного предприятия была достигнута договоренность о их поручительстве по данному кредиту. При подписании основного кредитного договора был так же подписан договор поручительства между ООО «***» и ОАО «***».

В *** г. ООО «***» не смогло исполнять свои обязательства по данному кредитному договору. После неисполнения ООО «***» условий мирового соглашения по данному кредитному договору представителями Банка было подано заявление в суд в отношении поручителей, в т.ч. ООО «***».

Оглашенные показания свидетель подтвердил в полном объеме, указав, что в тот период времени лучше помнил обстоятельства.

- показаниями свидетеля ФИО9 который пояснил суду, что ранее работал в *** отделении *** №*** управляющим. Банк кредитовал большую группу компаний, но в его обязанности не входило оформление кредитных договоров, этим занимался один из *** его замов.

В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля, данные на предварительном следствии (том 3 л.д. 53-56), в соответствии с которыми он показал, что с *** по *** он состоял в должности *** *** отделением №*** ОАО «***» (Банк). ФИО9 подтвердил факт предоставления Банком кредитов ООО «***».

Оглашенные показания свидетель подтвердил в полном объеме.

- показаниями свидетеля ФИО10, данными в судебном заседании о том, что группа компаний *** кредитовалась в Банке, с определенного времени они перестали платить, в результате расследования выяснилось, что группа компаний реорганизовалась, заемщики стали банкротами. Банк не был уведомлен о реорганизации собственником и руководителями компаний. В результате Банк не знал о банкротстве организаций и не смог предъявить претензии.

В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля, данные на предварительном следствии (том 2 л.д. 152-160), согласно которым в *** он занимал должность *** №*** ОАО «***» (Банк). *** между Банком и ООО «***» был заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №*** от *** на сумму ***. После этого *** учредителем ООО «***» - ООО «***» в лице его *** Обухова О.Б. было принято решение о реорганизации ООО «***» в форме выделения из него ООО «***» и передачей во вновь создаваемое юридическое лицо прав на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, в соответствии с Договорами о закреплении долей квот добычи (вылова). До реорганизации в период осуществления своего основного вида деятельности – вылов ВБР, ООО «***» исполняло свои обязательства по кредитному договору путем оплаты текущих платежей согласно графику платежей по кредитному договору. Банком для взыскания имеющейся у ООО «***» задолженности проводились различные мероприятия, которые, однако, к каким – либо положительным результатам не привели.

Оглашенные показания свидетель подтвердил в полном объеме.

- показаниями свидетеля ФИО11 в судебном заседании, из которых следует, что он являлся *** ООО «***» и учредителем с начала ***. В *** или в ***. продал компанию ФИО5. Стоимость «***» была около ***.

В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля, данные на предварительном следствии (том 2 л.д. 103-107), согласно которым, в начале *** к нему обратился ФИО5 с предложением о продаже долей в уставном капитале ООО «***». Стоимость долей в уставном капитале ООО «***» определена в размере около ***. В *** был заключен договор купли – продажи долей в уставном капитале ООО «***» между ФИО11 и ООО «***». Новым собственникам переданы *** судна, оборудование, имевшееся на них, а так же иные материальные ценности. Из нематериальных активов переданы договоры на вылов (добычу) ВБР, а так же договоры на обслуживание судов. ФИО11 показал, что с *** г. по ***. ООО «***» увеличило имевшуюся у предприятия квоту на вылов ВБР до объема ***. Квоту компании на вылов (добычу) ВБР ООО «***» облавливало в полном объеме. Так же ООО «***» принимал участие на аукционах по покупке квоты на вылов ВБР, проводившихся *** России, а так же сдавал в аренду суда другим компаниям.

Оглашенные показания свидетель подтвердил в полном объеме.

- показаниями свидетеля ФИО12 в суде о том, что он является *** ООО «***» с *** года. Предприятие было создано путем слияния компаний, в том числе, «***». Учредителем «***» являются ФИО31 и ФИО5. К «***» квоты на вылов ВБР перешли в результате слияния, от других организаций.

- показаниями свидетеля ФИО17 в судебном заседании, согласно которым, он работал в «***» с *** и по конец *** года. В его компетенцию входили вопросы технической части. У общества имелись суда, которые до *** выходили в море, а в конце *** они встали, т.к. их не поставили на ежегодное обслуживание, а на отстой.

- показаниями свидетеля ФИО13 - оперуполномоченного *** России по *** области, в суде о том, что конце *** они получили информацию, что организация «***» была преднамеренно обанкрочена, в связи с чем ими проверялась данная информация, проводились оперативно-розыскные мероприятия.

- показаниями свидетеля ФИО15 в судебном заседании о том, что в *** она работала на предприятии «***», директором был ФИО11. На переговоры по продаже приходил ФИО5. Перед подписанием договора была проведена аудиторская проверка, проверка бухучета, по результатам проверки установлена цена, заключен договор между «***» и «***», это было в начале ***. В *** предприятию была выделена квота на добычу водных биологических ресурсов около ***, которую Общество полностью облавливало. После купли-продажи из материальных активов было переданы *** судна в хорошем состоянии, тралы.

- показаниями свидетелей, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон:

- ФИО16 (том 3 л.д. 94-100), о том, что Решением Арбитражного суда *** области от *** ООО «***» (Общество) признано (несостоятельным) банкротом, он утвержден конкурсным управляющим. Единственным учредителем (участником) Общества является ООО «***» в лице его *** Обухова О.Б. Согласно документам в *** произошла реорганизация ООО «***» в форме выделения из него ООО «***», которому были переданы права на вылов ВБР. В ходе конкурсного производства в отношении ООО «***» при составлении заключения о наличии или отсутствии у ООО «***» признаков преднамеренного или фиктивного банкротства вопрос о нарушении принципа справедливого распределения активов и пассивов при реорганизации ООО «***» и ООО «***», а так же вопрос о возможной безубыточной деятельности ООО «***» им не исследовались по причине отсутствия необходимых для этого документов. В ходе финансового анализа ООО «***» им не исследовался вопрос соответствия рыночным условиям сделок по передаче от ООО «***» и ООО «***» в ООО «***» и ООО «***» соответственно прав на вылов (добычу) ВБР.

- ФИО3 (том 2 л.д. 63-69) согласно которым, с *** по *** гг. он был генеральным директором ООО «***». Учредителем являлось ООО «***» (***) и ФИО5, а впоследствии ФИО6 (***). ООО «***» занималось добычей ВБР, их переработкой и реализацией. Ознакомившись с протоколом №*** внеочередного общего собрания участников ООО «***» от ***, ФИО3 пояснил, что данное собрание проводилось по инициативе Гордиенко С.Л., на котором присутствовали: ФИО3, Гордиенко С.Л. как представитель учредителя - ООО «***», ФИО6 как учредитель ООО «***» и ФИО4, как приглашенное лицо. Указанный протокол был представлен ему на подпись Гордиенко С.Л. На данном собрании участником ООО «***» - ООО «***» в лице *** Гордиенко С.Л. было принято решение о реорганизации ООО «***» в форме выделения из него ООО «***», с передачей прав на вылов ВБР (***). Все остальные материальные и нематериальные активы остались в ООО «***». Ответственным за проведение указанных мероприятий был назначен Обухов О.Б. в связи, с чем ФИО3 была выдана доверенность на его имя. После окончания реорганизации ООО «***» фактически перестало осуществлять свой основной вид деятельности. В результате реорганизации ООО «***» во вновь созданное ООО «***» были переданы все права на вылов (добычу) ВБР. *** учредителем ООО «***» - ООО «***» в лице *** Гордиенко С.Л. и ФИО6 в связи с убыточностью финансово – хозяйственной деятельности было принято решение о ликвидации Общества, что было отражено в протоколе №*** внеочередного общего собрания участников. Убыточность деятельности ООО «***» была обусловлена тем, что после реорганизации Общество перестало заниматься основным видом деятельности, приносившим ранее доход, то есть выловом ВБР.

- ФИО18 (том 2 л.д. 79-82), согласно которым в *** он и ФИО19 приобрели доли в уставном капитале ООО «***». С конца *** г. ООО «***» занималось выловом ВБР. В *** году ФИО20 и ФИО19 было принято решение о продаже компании. Основным критерием определения рыночной стоимости рыбодобывающей компании является объем доли квоты на вылов водных биологических ресурсов. Исходя из вышеуказанных критериев, ФИО20 и ФИО19 определили приблизительную стоимость долей в уставном капитале ООО «***» в размере *** В начале ***. к ним обратился ФИО5 с предложением о приобретении ООО «***». На момент продажи компании единственным материальным активом было судно «***», при этом основным активом Общества являлось наличие права на вылов водных биологических ресурсов. *** между ФИО20 и Гордиенко С.Л., как *** ООО «***», был подписан договор купли - продажи долей ООО «***».

- ФИО6 (том 2 л.д. 99-102), об обстоятельствах создания ООО «***», его деятельности и дальнейшей продажи.

- ФИО2 (том 2 л.д. 92-95, 96-98), из которых следует, что с *** г. по *** она работала в ООО «***» в должности главного бухгалтера. *** являлся Гордиенко С.Л. *** - ООО «***» в лице его представителя Обухова О.Б. Основным видом деятельности являлась добыча, переработка и реализация ВБР в объеме, предусмотренном долей квоты на добычу ВБР. После наделения долей квоты на вылов ВБР, доля квоты ООО «***» была поставлена на балансовый учет как нематериальный актив. Стоимость данного актива была оценена путем арифметического умножения выделенных объемов на ставку по видам ВБР. По результатам деятельности в *** ООО «***» получило прибыль и уплатило все необходимые налоги. В *** г. руководством ООО «***» было принято решение о реорганизации ООО «***» в форме выделения. Согласно разделительному балансу ООО «***» и ООО «***» права на вылов ВБР (***) были переданы в ООО «***». Указанный разделительный баланс был подготовлен ФИО2 в *** г. по указанию Гордиенко С.Л. Она была ознакомлена Гордиенко С.Л. с копией решения №*** единственного участника ООО «***» - ООО «***» от ***, в соответствии с которым участником Общества было принято решение о реорганизации в форме выделения и о передаче долей квот на добычу ВБР (***) во вновь создаваемое Общество. Согласно данному решению ФИО2 было поручено провести инвентаризацию имущества, составить список дебиторов и кредиторов и подготовить разделительный баланс, что она сделала. Подготовкой и отправкой уведомлений кредиторам и дебиторам при реорганизации ООО «***» занимался Обухов О.Б. В процессе трудовой деятельности в ООО «***» ФИО2 стало известно, что в *** ООО «***» приобрело доли в уставном капитале ООО «***» и стало учредителем ООО «***».

- ФИО21 (том 3 л.д. 47-52), согласно которым, с *** по *** он работал в ООО «*** в должности капитана судна ***». В ***. ООО «***» имело квоту на вылов ВБР (***). В основном при помощи судна «***» и в соответствии с имеющейся квотой добывались ***, а так же прилов. Объем прилова не должен был составлять более *** от объема основного улова. Так же облавливалась квота других предприятий. С весны до лета *** судно «***» осуществляло свою деятельность. В указанный период времени при помощи судна «***» облавливались в небольшом количестве квота ООО «***» на ***. В *** г. судно «***» встало в «отстой» и перестало выходить в море. В начале *** г. судно «***» было так же поставлено на стоянку в связи с отсутствием квоты на вылов ВБР. В *** г. ФИО21 уволился из ООО «***».

В судебном заседании по ходатайству защиты были оглашены показания свидетеля ФИО22, данные на предыдущем судебном заседании (т. 18 л.д. 202-207), в соответствии с которыми Гордиенко был *** с ***, *** - *** в их предприятии. С *** она работала в ООО «***» заместителем директора по экономическим вопросам. Она была убеждена, что фактический хозяин компаний, в том числе и ООО «***» - ФИО5 Решение о реорганизации общества принимал ФИО5. До ликвидации ООО «***» платило сельхозналог. Свидетель указала, что если бы предприятие не было плательщиком единого сельхозналога, сумма нематериального актива возросла бы. Пояснила, что при ликвидации ООО «***» Обухов делал публикации, Гордиенко – подписывал договоры, приказы.

Также с согласия сторон были оглашены показания специалиста ФИО23 на предварительном следствии (том 3 л.д. 101-109), из которых следует, что он работает в *** Российской Федерации (далее по тексту – *** России). Для заключения договора на вылов ВБР с *** России заявитель (юридическое лицо) подавало сведения об объеме водных биоресурсов, добытых (выловленных) в целях промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации за ***, предшествующие расчетному году, по видам водных биоресурсов и районам промысла на основании государственной статистической отчетности по добыче (вылову) водных биоресурсов и производству рыбной продукции. После чего Комиссия принимала решения рекомендовать руководству *** заключить на период с *** годы договоры о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в отношении водных биоресурсов, по которым был установлен запрет рыболовства, с пользователями, соответствующими положениям частей 1 и 2 статьи 57 Федерального закона "***". В случае реорганизации юридического лица *** получает приказ *** организовать выдачу разрешения новому пользователю с учетом фактически добытых (выловленных) ВБР и аннулировать старые разрешения. Случаи добровольного отказа пользователей ВБР от разрешений на вылов *** ФИО23 не известны. Данное обстоятельство, по его мнению, обусловлено тем, что *** являются ценными водными биоресурсами. ФИО23 показал, что в период времени с ***., (т.е. после наделения долями квот предприятий на *** гг.) её размер ежегодно увеличивался.

Показания представителя потерпевшего ФИО30., свидетелей ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО17, ФИО13, ФИО15, ФИО16, ФИО3, ФИО18, ФИО6, ФИО2, ФИО21, ФИО22, специалиста ФИО23 логичны, последовательны, согласуются друг с другом и другими доказательствами, исследованными судом, в связи с этим суд расценивает их как доказательства вины Обухова О.Б. и Гордиенко С.Л. Данные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, оснований не доверять им, у суда не имеется.

Также вина Обухова О.Б. и Гордиенко С.Л. подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом обыска от *** в помещении офиса ООО «***», в ходе которого обнаружены и изъяты: учредительные документы ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», папки с документами, содержащими результаты финансово - хозяйственной деятельности вышеперечисленных организаций, оригинал договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №*** от ***, договора поручительства по данной сделке, решения о: реорганизации ООО «***»; об утверждении разделительного баланса Общества и принятии им решения о начале процедуры ликвидации ООО «***», протоколы внеочередных общих собраний участников ООО «***», доверенности на имя Обухова О.Б., а так же иные документы (т. 4 л.д. 111-129);

- протоколом обыска от *** по месту жительства Обухова О.Б., в ходе которого обнаружены и изъяты: доверенности, выданные ООО «***» на имя Обухова О.Б., а также трудовой договор между ООО «***» и Обуховым О.Б. №*** тд от ***. (т. 6 л.д. 130-134)

- протоколом выемки от *** в помещении Инспекции ФНС России по ***, в ходе которой были изъяты: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках ООО «***» и ООО «***» за ***., а так же бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках ООО «***» и ООО «***» за ***

- протоколом обыска от *** в помещении офиса ООО «***», в ходе которого были обнаружены и изъяты: «*** работника ООО «***» Гордиенко С.Л.»; Копия решения №*** единственного участника ООО «***» от ***; Копия приказа №*** от ***; Трудовой договор №*** от *** между ООО «***» и Гордиенко С.Л.; Решение единственного участника ООО «***» от ***; Дополнительное соглашение от *** к срочному трудовому договору №*** от *** между ООО «***» в лице Обухова О.Б. и Гордиенко С.Л.; Решение единственного участника ООО «***» от *** Заявление Гордиенко С.Л. на имя единственного участника ООО «***» ООО «***» от ***; Решение единственного участника ООО «***» №*** от ***.; Приказ №*** от ***; Трудовой договор от *** между ООО «***» в лице *** ООО «***» Обухова О.Б. и Гордиенко С.Л.; Приказ №*** от ***; Решение единственного участника ООО «***» от ***; Решение единственного участника ООО «***» от ***; Приказ №*** от ***; Решение единственного участника ООО «***» №*** от ***; Приказ №*** от ***; Приказ №*** от ***

- протоколом обыска от *** в офисе ФИО14, в ходе которого были изъяты: оборотно–сальдовые ведомости, карточки счетов по отдельным счетам бухгалтерского баланса ООО «***» за ***., бухгалтерские справки ООО «***» за тот же период. (т. 6 л.д. 197-200)

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому оперуполномоченный сотрудник *** РФ по *** области ФИО13 сообщил о совершении Обуховым О.Б. и Гордиенко С.Л. преднамеренного банкротства. (т. 1 л.д. 14-17);

- ответом на запрос из *** №*** ОАО «***» №*** от *** с приложенными копиями документов:

* искового заявления о взыскании просроченной задолженности с ООО «***» по договору *** от ***, из которого следует, что ОАО ***» в лице *** №*** просит суд солидарно взыскать с ООО «***», ООО ***», ООО «***», ФИО5 в пользу банка ***

* Заявления ОАО ***» в лице *** в Арбитражный суд *** области от *** о признании ООО «***» несостоятельным (банкротом). (т. 9 л.д. 35-38)

* Решений Арбитражного суда *** области от *** о признании ООО «***» несостоятельным (банкротом). (т. 9 л.д. 39-45);

* акта осмотра от ***, из которого следует, что *** судно ***» погрузилось на грунт. (т. 9 л.д. 53);

* писем МО №*** ОАО «***» в адрес ООО «***», ООО «***» о согласовании фрахта судна *** (т. 9 л.д. 56) и в адрес ООО «***» о согласовании фрахта судна ***

- ответом на запрос из *** по *** области (***) №*** от *** с приложением средних цен производителей на *** в *** области за ***

- ответом на запрос из *** №*** от ***, подтверждающим наличие у ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» разрешений на вылов квотируемых и неквотируемых водных биологических ресурсов (ВБР), объем фактически выловленных ВБР указанными предприятиями за ***

- ответом на запрос из ***» №*** от ***, содержащим сведения о прохождении ежегодных и внеочередных освидетельствований судами ***», ***», ***

- ответом на запрос из *** №*** от ***, содержащим сведения о ежегодном порядке определения общих допустимых уловов (ОДУ) водных биологических ресурсов, в том числе ***. Так же согласно данному ответу величина квот России на *** в ***. постоянно увеличивалась. (т. 9 л.д. 125-126)

- ответом на запрос из *** №*** от ***, содержащим сведения о порядке наделения юридических лиц долями квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на *** гг., с приложенными документами:

* приказом *** России №*** от *** «Об организации в *** работ по определению долей квот добычи (вылова) ВБР на период ***» с приложениями.

* таблицей с данными о наделении долями квот добычи (вылова) ВБР ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», с указанием номеров договоров и сроком их действия.

* копиями договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №*** от ***, согласно которому ООО «***» предоставлено право добычи (вылова) *** в размере *** общей доли квоты на *** лет; №*** от ***, согласно которому ООО «***» предоставлено право добычи (вылова) *** в размере *** общей доли квоты на *** лет; №*** от ***, согласно которому ООО «***» предоставлено право добычи (вылова) *** в размере *** общей доли квоты на *** лет; №*** от ***, согласно которому ООО «***» предоставлено право добычи (вылова) *** в размере *** общей доли квоты на *** лет; №*** от ***, согласно которому ООО «*** ***»» предоставлено право добычи (вылова) *** в размере *** общей доли квоты на *** лет; №*** от ***, согласно которому ООО «***»» предоставлено право добычи (вылова) *** в размере *** общей доли квоты на *** лет.

* ответом *** о наделении ООО «***» и ООО «***» долями квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов (***), а так же передаче и закреплении долей квот указанных организаций за ООО «***» и ООО «***)

- ответом на запрос из *** филиала ОАО «***» №*** от *** о том, что номер телефона *** зарегистрирован на Обухова О.Б. (т. 9 л.д. 234-256)

- ответом на запрос из ЗАО ***» №*** от *** о том, что в период времени с *** по *** с номера телефона ***, использовавшегося Обуховым О.Б., в целях обеспечения конспирации ведения и содержания телефонных переговоров производились звонки на номера абонентов *** (зарегистрирован на Гордиенко С.Л.), *** (используется ФИО14) и неустановленного абонента, зарегистрированного на территории ***

- ответом на запрос из *** ОАО «***» №*** от *** о том, что в период времени с *** по *** с номера телефона ***, *** и использовавшегося Гордиенко С.Л., производились звонки на номера *** (*** на Обухова О.Б.), *** (используется ФИО14) и неустановленного абонента, зарегистрированного на территории ***

- ответом на запрос из «***» №*** от *** о наличии в собственности у ООО «***»: с *** судна ***»; с *** судна ***»; с *** по *** *** долей судна ***», а с *** - *** долей; с *** по *** *** долей судна ***», а с *** - *** долей данного судна; с *** по *** судна ***». С *** *** долей права собственности на судно ***» было продано ООО «***», а с *** ООО «***» владело *** его долей. Так же ответ содержит приложение - копии договоров фрахтования судов и продажи ООО «***» и ООО «***» долей судов. (т. 10 л.д. 177-251, т. 11 л.д. 1-50);

- ответом на запрос из «***» от *** об оформлении судами указанными судами заявок на выход в море для добычи (вылова) ВБР, а так же их приход в порт ***. (т. 11 л.д. 52-265);

- ответом на запрос из Арбитражного суда *** области №*** с приложением копий материалов арбитражного дела №*** о несостоятельности (банкротстве) ООО «***», в том числе:

* заявления Гордиенко С.Л. в Арбитражный суд *** области ООО «***» о признании его несостоятельным (банкротом) от ***

* Решения Арбитражного суда *** области от ***, которым ООО «***» признано несостоятельным (банкротом) в отношении него введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим Общества назначен ФИО14;

* заявления ОАО «***» в Арбитражный суд *** области о признании ООО «***» несостоятельным (банкротом) от ***

* заключения об анализе финансового состояния ООО «***» произведенного менеджером *** ОАО «***» ФИО24;

* анализа финансового состояния ООО «***» произведенного конкурсным управляющим Общества ФИО14;

* реестров требований кредиторов ООО «***» и списка основных средств ООО «***».(т. 12 л.д. 3-252, т. 13 л.д. 1-146)

- дополнительным ответом на поручение о производстве *** России по *** области №*** от *** из которого следует, что в результате проведенных оперативно – розыскных мероприятий установлено, что *** Обухов О.Б. в целях обеспечения конспирации ведения и содержания телефонных переговоров попросил ФИО25 зарегистрировать на свое имя сим-карту и впоследствии передать Обухову О.Б., что и было сделано ФИО25 в этот же день. (т. 13 л.д. 175);

- вещественными доказательствами:

1. картонной папкой «*** ООО «***» Гордиенко С.Л.». (т. 6 л.д. 156, 183); копией решения №*** единственного участника ООО «***» от ***. (т. 6 л.д. 157); копией приказа №*** от ***); трудовым договор №*** от *** между ООО «***» в лице ФИО26 и Гордиенко С.Л. (т. 6 л.д. 159).

Из указанных документов следует, что *** Гордиенко С.Л. на основании решения №*** единственного участника ООО «***» - ООО «***» в лице директора ФИО26 был назначен на должность *** ООО «***».

2. решением единственного участника ООО «***» от ***. (т. 6 л.д. 160-161); дополнительным соглашением от *** к срочному трудовому договору №*** от *** между ООО «***» в лице Обухова О.Б. и Гордиенко С.Л.. (т. 6 л.д. 162); - решением единственного участника ООО «***» от ***. (т. 6 л.д. 163); - заявлением Гордиенко С.Л. на имя единственного участника ООО «***» ООО «***» от *** - решением единственного участника ООО «***» №*** от ***. (т. 6 л.д. 165); - приказом №*** от ***. (т. 6 л.д. 166); - трудовым договором от *** между ООО «***» в лице *** ООО «***» Обухова О.Б. и Гордиенко С.Л. (т. 6 л.д. 167-171); - приказом №*** от *** (т. 6 л.д. 172); - решением единственного участника ООО «***» от ***. (т. 6 л.д. 173); - решением единственного участника ООО «***» от ***. (т. 6 л.д. 174); - приказом №*** от *** (т. 6 л.д. 175); - решением единственного участника ООО «***» №*** от ***. (т. 6 л.д. 176-180); - приказом №*** от ***; - приказом №*** от ***. (т. 6 л.д. 182).

Из содержания указанных доказательств следует, что Гордиенко С.Л. являлся *** ООО «***» и осуществлял полномочия по управлению деятельностью Общества. В соответствии с решением единственного участника ООО «***» - ООО «***» в лице *** Обухова О.Б. в связи с началом процедуры добровольной ликвидации ООО «***» Гордиенко С.Л. был назначен ликвидатором Общества, обязанности которого он исполнял до принятия *** решения Арбитражным судом *** области о признании ООО «***» несостоятельным (банкротом), введении в отношении него конкурсного производства и назначении конкурсным управляющим ООО «***» - ФИО14 (т. 6 л.д. 181).

3. компакт – диском «***, на котором содержатся выписки по расчетным счетам ООО «***» и ООО «***», открытым в *** ОАО «***».

4. дискетой «*** на которой содержится выписка по расчетному счету ООО «***», открытому в ОО «***» филиала «***» ОАО «***». (т. 8 л.д. 147)

5. выписками по расчетным счетам ООО «***» и ООО «***», открытым в *** №*** ОАО «***. (т. 8 л.д. 148-228);

6. выписками по расчетным счетам ООО «***» и ООО «***», ООО «***», ООО «***» в ООО «***». (т. 8 л.д. 231-258);

7. Бухгалтерскими балансами ООО «***» за *** г., *** г.; - отчетами о прибылях и убытках ООО «***» за *** г., ***; - бухгалтерскими балансами ООО «***» за ***; - отчетами о прибылях и убытках ООО «***» за ***; - бухгалтерскими балансами ООО «***» за *** г., за *** - отчетами о прибылях и убытках ООО «***» за *** за *** г.; - бухгалтерскими балансами ООО «***»» за *** г.; - отчетами о прибылях и убытках ООО «***» за 4 ***., за *** г.; - бухгалтерским балансом ООО «***»» за ***.; - отчетом о прибылях и убытках ООО «***» за *** г.; - бухгалтерским балансом ООО «***»» за *** г.; - отчетом о прибылях и убытках ООО «***» за 2 *** г. с расшифровкой; - бухгалтерским балансом ООО «***»» за ***.; - отчетом о прибылях и убытках ООО «***» за *** г.; - бухгалтерским балансом ООО «***» за *** г.; - отчетом о прибылях и убытках ООО «***» за *** г.; - бухгалтерским балансом ООО «***» за *** г.; - отчетом о прибылях и убытках ООО «***» за *** г. с расшифровкой; - бухгалтерским балансом ООО «***»» за *** г.; - отчетом о прибылях и убытках ООО «***» за *** г. с расшифровкой.

Приведенные вещественные доказательства содержат результаты финансово – хозяйственной деятельности ООО «***» и ООО «***» с *** по ***, а так же ООО «***» и ООО «***» за за ***. (т. 7 л.д. 19-250, т. 8 л.д. 1-83);

8. выпиской из ЕГРЮЛ ООО «***» б/н от ***, о том, что ООО «***» находится в состоянии ликвидации. (т. 5 л.д. 129-142);

9. учредительным договором о порядке ведения совместной деятельности по управлению ООО «***» между ООО «***» и ФИО6 от ***; (т. 5 л.д. 60-64); - договором купли-продажи доли в уставном капитале ООО «***» между ФИО5 и ФИО6 от ***. (т. 5 л.д. 65-66); - приложением №*** к договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «***» от ***. (т. 5 л.д. 67); - договором залога доли в уставном капитале №*** от *** между *** ОАО «***» и ФИО5 на *** листах; (т. 5 л.д. 55-59); - предварительным договором залога доли в уставном капитале №*** от *** между *** ОАО «***» и ООО «***» в лице *** Гордиенко С.Л.; (т. 5 л.д. 41-44); - договором №*** об открытии невозобновляемой кредитной линии от *** на *** листах с приложением, *** ОАО «***» и ООО «***» в лице *** Гордиенко С.Л. (т. 5 л.д. 1-10).

Данные вещественные доказательства содержат сведения о заключении договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №*** от *** между *** ОАО «***» и ООО «***», а так же об обстоятельствах приобретения ООО «***» долей в уставном капитале ООО «***».

10. протоколом №*** внеочередного собрания участников ООО «***» от ***, (т. 6 л.д. 45-51); - протоколом №*** внеочередного собрания участников ООО «***» от ***; (т. 6 л.д. 52); - сопроводительным письмом ООО «***» №*** от *** в ИФНС России по *** о направлении разделительного баланса ООО «***»; (т. 6 л.д. 53); - разделительным балансом ООО «***» от ***. (т. 6 л.д. 54-59); - свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ №*** от ***; (т. 6 л.д. 71); - свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ №*** от *** о реорганизации ООО «***»; (т. 6 л.д. 114); - бланком – заявкой на публикацию сообщения о реорганизации ООО «***» в журнале «Вестник государственной регистрации» от *** (т. 6 л.д. 60); - сопроводительным письмом к заявке на публикацию (т. 6 л.д. 61); - копиями публикаций сообщения о реорганизации ООО «***» (т. 6 л.д. 62-65); - обезличенным Уведомлением кредитору ООО «***» от *** (т. 6 л.д. 66); - списком заказных писем кредиторам ООО «***» (т. 6 л.д. 67-68); - квитанцией об оплате услуг ФГУП «***» (т. 6 л.д. 69); - списком отправлений (т. 6 л.д. 70); - решением №*** об учреждении ООО «***» от *** (т. 6 л.д. 72); - свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ №*** от *** (т. 6 л.д. 73); - свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе №*** от *** (т. 6 л.д. 74); - копией Устава ООО «***» (т. 6 л.д. 75-91); - выпиской из ЕГРЮЛ ООО «***» от *** (т. 6 л.д. 92-95); - трудовым договором ООО «***» с директором ФИО3 (т. 6 л.д. 96-99); - приказом №*** от *** по ООО «***» (т. 6 л.д. 101); - приказом №*** от *** по ООО «***» (т. 6 л.д. 100); - извещением о регистрации ООО «***» в качестве страхователя (т. 6 л.д. 102); - заявлением о переходе на систему налогообложения для сельскохозяйственных производителей от ООО «***» в ИФНС России по ***, (т. 6 л.д. 103-104); - свидетельством о регистрации страхователя ООО ***» в *** (т. 6 л.д. 105); - Уведомлением о регистрации ООО «*** в *** РФ (т. 6 л.д. 106); - Уведомлением ООО «***» из ИФНС России по *** (т. 6 л.д. 107); - сообщением в ИФНС России по *** об открытии ООО «***» расчетного счета в ООО «***» №*** (т. 6 л.д. 108-109); - выпиской из ЕГРЮЛ ООО «*** (т. 6 л.д. 110-113).

Вышеприведенные документы содержат сведения о проведении реорганизации ООО «***», в результате которой права на вылов (добычу) ВБР были переданы во вновь созданное ООО «***».

11. решением №*** единственного участника ООО ***» от *** (т. 5 л.д. 215-219); - решение №*** единственного участника ООО «***» от *** (т. 5 л.д. 220); - сопроводительным письмом ООО «***» №*** от *** в ИФНС России по *** о направлении разделительного баланса ООО «***» (т. 5 л.д. 221); - разделительным балансом ООО «***» от *** (т. 5 л.д. 222-228); - свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ №*** от *** (т. 5 л.д. 229); - свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ №*** от *** о реорганизации ООО «***» (т. 5 л.д. 230); - бланком – заявкой на публикацию сообщения о реорганизации ООО «***» в журнале «***» (т. 5 л.д. 231); - сопроводительным письмом к заявке на публикацию (т. 5 л.д. 232); - обезличенным Уведомлением кредитору ООО «***» от *** (т. 5 л.д. 233); списком заказных писем кредиторам ООО «***» от *** (т. 5 л.д. 234-235); - квитанцией об оплате услуг ФГУП «***» (т. 5 л.д. 236); - договором об учреждении ООО «***» от *** (т. 5 л.д. 237-242); - протоколом общего собрания учредителей ООО ***» от *** (т. 5 л.д. 243-245); свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица №*** от *** (т. 5 л.д. 246); свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом №*** от *** (т. 5 л.д. 247); - копией Устава ООО «***» (т. 6 л.д. 1-19); - выпиской из ЕГРЮЛ ООО «***» от *** (т. 6 л.д. 20-23); - трудовым договором ООО «***» с *** Гордиенко С.Л. (т. 6 л.д. 24-28); - заявлением Гордиенко С.Л. от *** (т. 6 л.д. 29); - приказом №*** от *** (т. 6 л.д. 30); - приказом №*** от *** (т. 6 л.д. 31); - извещением о регистрации ООО «***» в качестве страхователя (т. 6 л.д. 33); - свидетельством о регистрации страхователя ООО «*** - МК» в *** (т. 6 л.д. 32); - уведомлением о регистрации ООО «***» в *** РФ (т. 6 л.д. 34); - уведомлением ООО «***» из ИФНС России по *** (т. 6 л.д. 35); - сообщением в ИФНС России по *** об открытии ООО «***» расчетного счета в ООО «***» №***; (т. 6 л.д. 36-37); - протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «***» от *** (т. 6 л.д. 38-40); - договором купли – продажи доли в уставном капитале ООО «***» от *** (т. 6 л.д. 42-43); - заявлением на имя *** ООО «***» Гордиенко С.Л. за подписью *** ООО «***» Гордиенко С.Л. (т. 6 л.д. 41); - свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы №*** от *** (т. 6 л.д. 44).

Приведенные вещественные доказательства содержат сведения о проведении реорганизации ООО «***», в результате которой права на вылов (добычу) ВБР были переданы во вновь созданное ООО «***».

12. Учредительным договором о порядке ведения совместной деятельности по управлению ООО «***» между ООО «***» и ФИО6 от *** (т. 5 л.д. 60-64); - договором купли-продажи доли в уставном капитале ООО «***» от *** с приложением (т. 5 л.д. 65-67); - договором залога доли в уставном капитале №*** от *** (т. 5 л.д. 55-59); - предварительным договором залога доли в уставном капитале №*** от *** между *** ОАО «***» и ФИО5 (т. 5 л.д. 51-54); - учредительным договор о порядке ведения совместной деятельности по управлению ООО «***» (новая редакция) между ООО «***» и ФИО5 от *** (т. 5 л.д. 68-72); - договором купли-продажи доли в уставном капитале ООО «***» от *** между ФИО20 и ООО «***» с приложениями (т. 5 л.д. 73-77); - договором купли-продажи доли в уставном капитале ООО «***» между ФИО19 и ФИО5 от *** с приложением (т. 5 л.д. 78-88), - учредительным договором о деятельности ООО «***» между ФИО19 и ФИО20 от *** (т. 5 л.д. 89-92).

Данные документы содержат сведения об обстоятельствах совершения сделки по купле – продаже долей в уставном капитале ООО «***».

13. Доверенностями, выданными Обухову О.Б. (т. 5 л.д. 202-214), из которых следует, что Обухов О.Б. имел доверенности, в том числе, от ООО «***», дававшие ему право действовать от имени и в интересах указанных организаций путем совершения юридических значимых действий.

14. копией протокола внеочередного общего собрания участников ООО «***» №*** от *** (т. 5 л.д. 143); - ксерокопией приказа (распоряжения) о назначении Обухова О.Б. на должность *** ООО «***» №*** от *** (т. 5 л.д. 144), из которых следует, что Обухов О.Б. являлся *** ООО «***» - единственного участника ООО «***».

15. Ксерокопиями приказов (т. 5 л.д. 145-147); копиями трудовых договоров (т. 5 л.д. 148-149); - ксерокопиями свидетельств №*** №*** №*** №*** о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «***» ***, ***, *** и *** (т. 5 л.д. 150-151, 153, 192); - ксерокопией уведомления из Федеральной службы *** в ООО «***» от *** (т. 5 л.д. 152); копией протокола внеочередного общего собрания участников ООО «***» №*** от *** (т. 5 л.д. 154); - уставами ООО «***» от *** и *** (т. 5 л.д. 155-184); - учредительным договором о создании и деятельности ООО «***» от *** (т. 5 л.д. 185-189); - копией документа, утвержденного решением внеочередного общества собрания участников ООО «***» от *** №*** о внесении изменений в учредительные документы ООО «***» (т. 5 л.д. 190-191); - ксерокопией свидетельства №*** о государственной регистрации юридического лица ООО «***» от *** (т. 5 л.д. 193); - доверенностью №*** от *** (т. 5 л.д. 194); - ксерокопией сообщения №*** от *** (т. 5 л.д. 195).

Данные вещественные доказательства содержат сведения о решениях, принимавшихся учредителями ООО «***», а так же отражают полномочия общего собрания участников и директора данной организации.

16. Ксерокопией постановления главы ЗАТО *** №*** от *** (т. 4 л.д. 198); - копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***» №*** серия ООО №*** (т. 4 л.д. 199); - ксерокопией свидетельства ООО «***» о постановке на учет в налоговом органе юридического лица №*** (т. 4 л.д. 200); - ксерокопией свидетельства №*** о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации ООО «***» (т. 4 л.д. 201); - копией информационного письма об учете в ЕГРПО *** ООО «***» №*** от *** (т. 4 л.д. 202); - выпиской из ЕГРЮЛ ООО «***» №*** от *** (т. 4 л.д. 214-220); - ксерокопиями изменений в устав ООО «***» (т. 4 л.д. 221, 222, 225); - свидетельствами о внесении записи в ЕГРЮЛ №***, №***, №***, №*** (т. 4 л.д. 223, 224, 226, 227); - копией свидетельства №*** о постановке на учет в налоговом органе ООО «№***» (т. 4 л.д. 213).

Приведенные документы содержат сведения о регистрации ООО «№***» в налоговых органах в качестве юридического лица, сведения об Обществе, имеющиеся в ЕГРЮЛ, а так же отражают изменения, вносившиеся в Устав ООО «***».

17. Отчетом об определении рыночной стоимости ООО «***», подготовленный ООО «***» №*** от ***; (т. 4 л.д. 228-248); - договором залога доли в уставном капитале №*** от *** (т. 5 л.д. 95-104); - протоколом №*** внеочередного общего собрания участников ООО «***» от *** (т. 5 л.д. 93-94); - соглашениями №*** от ***, №*** от ***, №*** от *** (т. 5 л.д. 40, 33, 25-26); - договорами поручительства №*** от ***, №*** от ***, №*** от *** (т. 5 л.д. 19-24, 27-32, 34-39); - договором ипотеки №*** от *** (т. 5 л.д. 11-18); - договором залога доли в уставном капитале №*** от *** (т. 5 л.д. 55-59).

Указанные вещественные доказательства содержат сведения об обстоятельствах заключения договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №*** от ***.

18. Сообщением в ИФНС России по *** от *** о реорганизации ООО «***» (т. 5 л.д. 128); - свидетельством №*** от *** о постановке на учет в налоговом органе ООО «***» (т. 5 л.д. 125); - свидетельством №*** о государственной регистрации юридического лица ***, выданное ООО «***» (т. 5 л.д. 124); - копией Устава ООО «***» (т. 5 л.д. 106-123); - выписками из ЕГРЮЛ ООО «***» от ***.

Данные документа содержат сведения о регистрации ООО «*** в качестве юридического лица, а так же о полномочиях участников и генерального директора данной организации.

19. Договором фрахтования судна ***» на время с последующим выкупом между ООО «***» и ООО «***» от ***; - ксерокопией акта приема-передачи ***» от *** - учредительным договор о деятельности ООО «***» между ФИО6, ФИО19 и ФИО20 от ***; - учредительным договором о деятельности ООО «***» между ФИО6 и ФИО19 от *** - дополнительным соглашением №*** от *** к договору закрепления долей в общем объеме промышленных квот на вылов (добычу) ВБР №*** от ***; - дополнительным соглашением от *** к договору закрепления долей в общем объеме промышленных квот на вылов (добычу) ВБР №*** от ***; - договором №*** закрепления долей в общем объеме промышленных квот на вылов (добычу) ВБР за ИП ФИО6 от ***.

Данные вещественные доказательства содержат сведения о закреплении за ИП ФИО6 долей квоты на вылов ВБР.

20. Запросами №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***; - папками с надписью на лицевой обложке: «ООО «***», «ООО «***», «ООО «***», «ООО «***, «ООО «***.», «ООО «*** гг.», «ООО «*** г.», «ООО «***», «ООО «***» Баланс за ***. годовая отчетность»; - книгами учета доходов и расходов организаций и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения «ООО «*** г., «ООО «*** г.; - оборотно – сальдовой ООО «***» за *** г. с расшифровками по счетам; - уточнениями по возникшим изменениям в стоимости передаваемого имущества и обязательств к передаточному акту от *** о передаче имущества, прав и обязанностей, передаваемых от ООО «***» к ООО «***» от ***; - бухгалтерским балансом ООО «***» на ***; - отчетом о прибылях и убытках ООО «***» на ***; - бухгалтерской справкой №*** от *** г.; - папкой с надписью на торце «*** ООО «***».

Приведенные документы содержат сведения, отражающие результаты финансово – хозяйственной деятельности ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***

21. Печатями: черного цвета «***» имеющая оттиск штампа «***»; черного цвета «*** «***»»; - доверенностью №***, выданной ООО «***» Обухову О.Б.; - актом приема передачи бухгалтерской и иной документации, печатей, материальных и иных ценностей ООО «***» от *** с приложениями №***

Указанные вещественные доказательства содержат сведения о передаче отдельных документов, в том числе, бухгалтерской отчетности конкурсному управляющему Общества ФИО14

22. Документами по делу №***: Дополнениями к ходатайству; - определением об отложении судебного заседания; - отзывом на ходатайство; - возражениями ФИО14; - ксерокопией ходатайства (уточненного) о назначении экспертизы №*** от ***; - решением единственного участника ООО «***» №***-*** от ***; - решением единственного участника ООО «***» №***-полярис от ***; - требованием о включении в реестр требований кредиторов ООО «***» от ***; - постановлением о возбуждении исполнительного производства от ***; - копией определения о процессуальном правопреемстве от *** - копиями определений о назначении дела к судебному разбирательству; - уведомлением об осуществлении кадастрового учета в связи с изменением характеристик земельного участка на основании документов, поступивших в порядке информационного взаимодействия №*** от ***; - актами сверок взаимных расчетов между ООО «***» и ООО «***» за *** г. по Основному договору, за *** г. по договору ***; - ксерокопией ответа ФИО14 от ***; - ксерокопией постановления об окончании исполнительного производства от ***.

Данные документы содержат сведения о ходе и результатах введенной в отношении ООО «***» процедуры конкурсного производства и арбитражного производства по делу о несостоятельности (банкротству) ООО «***».

23. Доверенностями от ***; - определением о принятии заявления к рассмотрению от ***; - заявлением ООО «***» «О несостоятельности (банкротстве)»; - копией решения Арбитражного суда *** области от *** по делу №***; - возражениями на заявление Управления *** по *** области; - отзывом на заявление ООО «***» о замене в порядке процессуального правопреемства в реестре требований кредиторов ООО «***» кредитора ООО «***»; - счетами на оплату №№*** актами №№*** - копиями определений о принятии искового заявления к производству от *** по делу №***, по делу №*** - копией определения о назначении арбитражного управляющего по делу №***; - копиями определения о принятии заявления к рассмотрению по делу № №***), по делу № №*** - подтверждениями клиентом остатка средств на счетах на *** №***; - копиями определений о назначении судебного разбирательства по делу №*** от *** по делу №***; - копией определения Арбитражного суда *** области от *** по делу №***); - копиями определений о принятии искового заявления к производству от *** по делу №***, от *** по делу №***, от *** по делу №***, от *** по делу №***, от *** по делу №***, *** по делу №***, от *** по делу №***), от *** по делу №***; - копией Решения Арбитражного суда *** области от *** по делу №***; - копиями Постановлений Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда от *** по делу №*** (*** - копиями определений об оставлении искового заявления без движения от *** по делу №***, от *** по делу №***, от *** по делу №***, от *** по делу №***; - ходатайством в Арбитражный суд *** области; - ксерокопиями счетов №*** от ***, №*** от *** - Уведомлением от конкурсного управляющего ООО «***» кредиторам и лицам, имеющим право участвовать в собрании кредиторов ООО «***» от ***; - копией определения о признании недействительными решений собрания кредиторов *** по делу №***); - уведомлением из ИФНС по *** в ООО «***» №*** от ***; - напоминанием из Управления *** РФ в *** округе *** в ООО «***» №*** от ***; - претензионным письмом от *** от ФИО14 к ФИО5; - копией извещения из Арбитражного суда *** области в ООО «***» и ООО «***» от *** по делу №***; - сопроводительным письмом №*** от *** с приложением из Администрации *** порта *** в ООО «***»; - копией определения об отложении судебного разбирательства от *** по делу №***; - копией определения Арбитражного суда *** области от *** по делу №***); - копией определения о принятии апелляционной жалобы к производству от *** по делу №***; - ксерокопией заявления конкурсного кредитора о признании должника несостоятельным (банкротом) от *** из *** отделения ***; - решение единственного участника ООО «***» от ***; - ксерокопией исполнительного листа от *** №***; - постановлениями от *** по делу №***, от *** по делу №***, от *** по делу №*** - исковым заявлением о взыскании задолженности по договору №*** от ***, №*** от ***; - протоколом собрания кредиторов ООО «***» от ***; - сообщением и уведомлениями кредиторам ООО «***» от ***, ***; - ксерокопиями свидетельств о праве плавания под *** суднам «***», «***»; - ксерокопиями свидетельств о праве собственности на эти судна; - ксерокопией постановления №*** о передаче нереализованного имущества должника взыскателю от ***; - ксерокопией постановления №*** об окончании исполнительного производства от ***.

Приведенные вещественные доказательства так же отражают ход и результаты введенной в отношении ООО «***» процедуры конкурсного производства и арбитражного производства по делу о несостоятельности (банкротству) ООО «***».

24. Мировыми соглашениями от ***, от *** между *** ОАО «***» и ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» ООО «***», ФИО5 и ФИО6; - уточненным исковым заявлением о взыскании просроченной задолженности по кредиту и об обращении взыскания на предметы залога №*** от ***; - ксерокопией требования о досрочном возврате задолженности к директору ООО «***» Гордиенко С.Л. №*** от ***; - исковым заявлением о взыскании просроченной задолженности по кредиту №*** от ***; требованием о досрочном возврате задолженности от ***; (т. 5 л.д. 105).

Данные документы содержат сведения об обстоятельствах заключения Мирового соглашения между ОАО «***», с одной стороны, и ООО «***», поручителями по кредитному договору №*** от ***, с другой стороны, с целью пролонгации срока погашения задолженности ООО «***» по данному кредитному договору.

25. Ксерокопией выписки с лицевого счета №*** с *** по ***; - ксерокопиями договоров поручительства от *** №№ *** и *** между *** ОАО «***» и ООО «***» и ООО «***»; - копиями свидетельств о внесении записи в ЕРЮЛ №***, №***; - ксерокопией результатов Аудита ООО «***»; - ксерокопией договора ипотеки №*** между *** ОАО «***» и ООО «***» от ***; - ксерокопией выписки из ЕГРЮЛ ООО «***» б/н от ***; - актами осмотров судов ***» и ***» от ***, от ***, судна «***» от ***, ***; - договорами последующей ипотеки от *** №№*** №*** от ***, №*** от ***; - свидетельствами о регистрации ипотеки судна ***», «***» и «***»; - решением №*** единственного участника ООО «***» от ***; - договорами поручительства от *** № №***, №***, № №***, от *** №***, №***, №***, №***; - соглашением №*** от ***; - сообщениями от *** в *** отделение ***», СПК ***», ЗАО «***», ООО ***», ООО «***»; - соглашением между *** ОАО «***», ООО «***» и ОАО «***» от ***; - дополнительными соглашениями №*** от *** к Договору №*** к Договору №***, к Договору №***, к Генеральному соглашению №***; Договор поручительства; - ксерокопией Генерального соглашения между *** ОАО «***» и ООО *** №*** от ***.

Приведенные вещественные доказательства содержат сведения по обстоятельствам заключения и подписания договора об открытии невозобновляемой кредитной линии *** от *** между ОАО «***» и ООО «***» на сумму ***, по которому ООО «***», среди прочих, выступило поручителем.

25. Папками с отчетами по вылову рыбы; - разрешением на добычу (вылов) водных биологических ресурсов №*** №*** от ***, №*** №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** №*** от ***, №*** серия *** №*** от ***, №*** №*** от ***; - договором субфрахтования судна ***» между ООО «***» и ООО «***» от *** с дополнительным соглашением №***; - ксерокопиями изменений №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от *** №*** от *** №*** от ***, №*** от *** №*** от *** №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***

Данные вещественные доказательства содержат сведения о деятельности ООО «***» и ООО «***», связанной с выловом (добычей) водных биологических ресурсов.

26. Разделительным балансом ООО «***» от *** с приложением; - выпиской из ЕГРЮЛ №*** от ***; - свидетельствами, выданными ООО «***» о внесении записи в ЕГРЮЛ №*** от *** №*** от *** №*** от *** №*** от *** №*** от *** №*** от *** №*** от *** №*** от *** №*** от *** №*** от ***; - ксерокопией свидетельства *** №*** о государственной регистрации юридического лица ***, выданное ООО «***» (т. 5 л.д. 124).

Указанные вещественные доказательства содержат сведения о регистрации Инспекцией ФНС России по *** изменений, вносившихся в ЕГРЮЛ относительно ООО «***» в ***.

27. Компакт - дисками «***» с результатами оперативно – розыскного мероприятия «***», проводившегося в отношении Обухова О.Б. и Гордиенко С.Л. (т. 8 л.д. 132). Из содержания телефонного разговора, имевшего место *** между телефонными абонентами *** (зарегистрирован на имя Обухова О.Б.) и *** (зарегистрирован в ***) следует, что мужской голос внешне схожий с голосом Обухова О.Б. говорит о том, что к нему обратились люди с просьбой закрыть вопрос по возврату ООО «***» своего долга. На что он предложил ликвидировать данную организацию, и тогда долгов не будет. В ходе указанного разговора голос внешне схожий с голосом Обухова О.Б. объясняет собеседнице схему ликвидации предприятия, аналогичную той схеме, по которой было ликвидировано и обанкрочено ООО «***». Согласно данной схеме мужчина с голосом схожим с голосом Обухова О.Б. становится учредителем организации, подает предварительную декларацию в налоговую, ничего не сообщает о ликвидации кредитору, дает объявление в «***», а после этого получает в налоговой свидетельство о ликвидации.

Обухов О.Б. не отрицает, что данный разговор действительно имел место.

28. Регистрационными делами ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** - ***», содержащими сведения о регистрации Инспекцией ФНС России по *** указанных организаций в качестве юридических лиц, а также сведения о вносившихся изменениях в их учредительные документы. Данные дела содержат копии документов, касающихся проведенной в *** реорганизации ООО ***» и ООО «***», в результате которой были созданы ООО «***» и ООО «***».

29. Кредитным досье ООО «***» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №*** на сумму ***, в котором содержатся сведения об обстоятельствах заключения, получения, целевого использования и мониторинга со стороны *** ОАО «***» кредитного проекта ООО «***» №*** от *** на сумму ***

30. Доверенностями от *** и ***, выданными ООО «***» Обухову О.Б., - трудовым договором между ООО «*** и Обуховым О.Б. №*** тд от *** (т. 6 л.д. 140-142); - оборотно–сальдовыми ведомостями по счетам ООО *** за *** г., *** г., *** за *** г., за *** г., ***» за *** за *** за *** за *** за *** за ***., за ***., *** за *** за *** за *** за *** за *** за ***.; - регистрами учета доходов ООО «***» с *** по ***, с *** по ***; - карточками счета ООО «*** за *** г.; - бухгалтерскими справками №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от *** от ***, №*** от ***. (т. 6 л.д. 206-261).

Данные вещественные доказательства содержат расшифровки отдельных статей бухгалтерского учета ООО «***» за отдельные периоды ***, *** и *** годов.

- заключением финансово – экономической экспертизы №*** от ***, согласно которому:

1) в деятельности ООО «***» имеются признаки преднамеренного банкротства, а именно, лицами, занимавшими руководящие должности ООО «***», совершались сделки, не соответствующие на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, которые стали причиной увеличения неплатежеспособности должника. В результате этих действий неплатежеспособность ООО «***» увеличилась на не менее чем на ***

2) Стоимость прав на пользование объектами водных биологических ресурсов, переданных ООО «***» во вновь созданное ООО «***» по разделительному балансу по состоянию на *** составляет ***, из них стоимость прав на добычу (вылов) объектов водных биологических ресурсов ***, стоимость права на заключение договоров ***.

3) Стоимость прав на пользование объектами водных биологических ресурсов, переданных ООО «***» во вновь созданное ООО «***» по разделительному балансу по состоянию на *** составляет ***, из них стоимость прав на добычу (вылов) объектов водных биологических ресурсов ***, стоимость права на заключение договоров ***.

4) По состоянию на *** стоимость *** долей в уставном капитале ООО «***», принадлежавшей ООО «***», в результате реорганизации ООО «***» путем выделения из него ООО «***» и передачи во вновь созданное ООО «***» прав на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, в соответствии с Договорами о закреплении долей квот добычи (вылова) ВБР №*** от *** (***) и №*** от *** (***), снизилась на ***.

5) сделки по передаче в ООО «***» и ООО «***» прав на вылов (добычу) ВБР при реорганизации ООО «***» и ООО «***» путем выделения из них ООО «***» и ООО «***» не соответствуют рыночным условиям:

Данные сделки заключены на заведомо невыгодных условиях, т.к. привели к нарушению принципа соразмерного встречного исполнения, а именно:

- ООО «***» взамен переданных прав и обязанностей по договорам о закреплении долей квот добычи (вылова) №*** от *** (***) и №*** от *** (***) совокупной стоимостью ***, получило встречное исполнение - долю в уставном капитале ООО «***» рыночной стоимостью ***. Затем, выйдя из состава участников ООО «***», ООО «***» вместо указанной доли в уставном капитале ООО «***» получило ее действительную стоимость, равную ***

Проведение реорганизации и последующий выход ООО «***» из состава участников ООО «***» привели к тому, что за права на вылов ВБР стоимостью ***, оно получило ***.

- ООО «***» взамен переданных прав и обязанностей по договорам о закреплении долей квот добычи (вылова) №*** от *** (***) и №*** от ***. (***) совокупной стоимостью ***, не получило никакого встречного исполнения.

Данные сделки привели к невозможности осуществления ООО «***» и ООО «***» своей основной деятельности – добычи (вылова) ВБР (***). (т. 4 л.д. 19-105)

Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО27 полностью поддержал выводы данной экспертизы, не доверять показаниям данного эксперта у суда не имеется. Так, ФИО27 пояснил, что при проведении экспертизы им не учитывалось возможное увеличение квот. Для проведения экспертизы им использовались дополнительные сведения в сети Интернет, содержащие статистическую информацию. Использование организацией единого сельхозналога при проведении экспертизы им также не учитывалось, хотя использование такого налога увеличивает стоимость квот. Признаками преднамеренного банкротства является совершение сделки, не соответствующей рыночным условиям. Предмет его знаний – это анализ сделки на соответствие рыночным условиям, если они не соответствуют, то имеются признаки преднамеренного банкротства, а было ли оно на самом деле или нет – устанавливает суд. Он отвечает только на вопрос о наличии признаков. Также эксперт пояснил, что ему было предоставлено достаточно информации, для ответов на поставленные перед ним вопросы. Основная причина банкротства – это совокупность факторов, которые перечислены в заключении и исключение одного из них, в том числе договора поручительств за ООО «***» не повлекут отмену вывода, который он сделал.

- заключением финансово – аналитической экспертизы №*** от ***, согласно которому:

1. Динамика финансового состояния ООО «***» с *** по *** нестабильная, существенно ухудшилась платежеспособность предприятия, обеспеченность собственными средствами неудовлетворительная, произошло замедление хозяйственного оборота Общества, снижение выручки и доходности.

На последнюю отчетную дату в исследуемом периоде *** финансовое состояние ООО «***» признано экспертом неудовлетворительным. Следует отметить высокий уровень стоимости капитала в обороте ООО «***» (так как капитал заёмный), острый дефицит свободных денежных средств, высоколиквидных ценных бумаг и дебиторской задолженности, а также нехватку собственных средств в источниках финансирования.

Начиная с ***, отмечается отрицательная динамика ряда финансовых показателей: коэффициента оборотных средств в расчетах, коэффициентов финансовой устойчивости и деловой активности Общества, замедление хозяйственного оборота, снижение выручки, из чего следует, что в период с *** по *** финансовое состояние ООО «***» существенно ухудшилось.

2) Финансовое состояние ООО «***» в течение исследуемого периода времени с *** по *** нестабильно и на конец исследуемого периода признано неудовлетворительным по следующим показателям:

коэффициенты, характеризующие платежеспособность объекта исследования, не соответствует нормативным ограничениям;

отмечен острый дефицит свободных денежных средств, высоколиквидных ценных бумаг, быстрореализуемых активов, которые предприятие способно оперативно высвободить из хозяйственного оборота для погашения своих долговых обязательств;

часть внеоборотных активов финансировалась за счет заемных источников;

стоимость заемного капитала в обороте ООО «***» высока и его оплата существенно влияет на величину финансового результата деятельности предприятия;

активы предприятия не обеспечивают свои обязательства;

отрицательные значения рентабельности продаж свидетельствует о неэффективном использовании имущества и убыточной деятельности предприятия в целом.

Начиная с ***, отмечается отрицательная динамика ряда финансовых показателей: коэффициентов платежеспособности, коэффициентов финансовой устойчивости и деловой активности Общества, замедление хозяйственного оборота, снижение выручки, из чего следует что в период с *** по *** финансовое состояние ООО «***» существенно ухудшилось.

3) Финансово-хозяйственные операции по передаче права на добычу (вылов) ВБР (***) на ***, права на добычу (вылов) ВБР (***) на *** согласно разделительному балансу ООО «***», утвержденному решением единственного участника ООО «***» от *** № 4, в соответствии с которым ООО «***» становится правопреемником ООО «***» по правам и обязанностям, которые переданы в ООО «***», оказали критическое ухудшение финансового состояния ООО «***», так как отмечается ухудшение трех показателей (уменьшается коэффициент обеспеченности обязательств должника всеми его активами на *** коэффициент автономии на ***; снижается величина чистых активов на ***), кроме того, данные показатели под влиянием указанных операций выходят за пределы нормативных значений. Снижение коэффициентов, характеризующих соотношение всех активов компании и ее долгов, приводит к ухудшению способности ООО «***» в полном объеме удовлетворять требования кредиторов. Так, под влиянием исследуемых операций происходят следующие негативные изменения:

- уменьшается коэффициент обеспеченности обязательств должника всеми его активами на ***

- снижается величина чистых активов на ***

В результате проведенного финансово – аналитического исследования эксперт отмечает, что существенное ухудшение финансового состояния ООО «***» произошло в период с *** по ***, после момента совершения операций по передаче ООО «***» прав на вылов (добычу) ВБР во вновь созданное ООО «***».

4) Финансово-хозяйственные операции по передаче права на добычу (вылов) ВБР (***) на ***, права на добычу (вылов) ВБР (***) на *** согласно разделительному балансу ООО «***», утвержденному решением единственного участника ООО «***» от *** № 3, в соответствии с которым ООО «***» становится правопреемником ООО «***» по правам и обязанностям, которые переданы в ООО «***», оказали существенное ухудшение финансового состояния ООО «***», так как отмечается ухудшение трех показателей (уменьшается коэффициент обеспеченности обязательств должника всеми его активами на *** (или на ***), коэффициент автономии на *** (или на ***); снижается величина чистых активов на *** (или на ***). Снижение коэффициентов, характеризующих соотношение всех активов компании и ее долгов, приводит к ухудшению способности ООО «***» в полном объеме удовлетворять требования кредиторов. Так, под влиянием исследуемых операций происходят следующие негативные изменения:

- уменьшается коэффициент обеспеченности обязательств должника всеми его активами на *** - снижается величина чистых активов на ***

Эксперт отмечает, что существенное ухудшение финансового состояния ООО «***» произошло в период с *** по ***. (т. 3 л.д. 136-158);

- заключением финансово – кредитной экспертизы №*** от ***, согласно которому:

1) ООО «***» имело возможность исполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору №*** от ***, заключенному между Обществом и *** ОАО «***» после передачи во вновь создаваемое ООО «***» прав на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, в соответствии с Договорами о закреплении долей квот добычи (вылова) ВБР №*** от *** (***) и №*** от *** (***), за счет своих денежных средств и краткосрочной дебиторской задолженности.

2) ООО «***» не имело возможности погасить задолженность по кредиту за счет наличия собственных средств. ООО «***» не имело возможности погасить задолженность по кредиту за счет прибыли.

3) Критическое ухудшение кредитоспособности ООО «***» наступило по состоянию на отчетную дату *** до окончания исследуемого периода ***, то есть после передачи прав и обязанностей ООО «***» своему правопреемнику ООО «***» в соответствии с разделительным балансом от ***. (т. 3 л.д. 167-176)

- заключением бухгалтерской экспертизы №*** от ***, согласно которому:

1.) В период времени с *** по *** безубыточная деятельность ООО «***» после передачи во вновь созданное ООО «***» прав на добычу (вылов) ВБР (***) на ***. при существующих затратах невозможна.

В период времени с *** по *** безубыточная деятельность ООО «***» при условии осуществления Обществом деятельности, связанной с выловом (добычей) ВБР (***) представляется возможной. (т. 3 л.д. 188-194);

- заключением бухгалтерской экспертизы №*** от ***, согласно которому:

1) Размер дохода, полученный ООО «***», за период с *** по *** составил ***.

2) Размер дохода, полученный ООО ***, за период с *** по *** составил ***. (т. 3 л.д. 206-212);

- заключением почерковедческой экспертизы №*** от ***, согласно которому:

1) Подписи от имени Обухова О.Б., имеющиеся в: Решении №*** единственного участника ООО «***» от *** Решении №*** единственного участника ООО «***» от *** выполнены одним лицом, а именно Обуховым О.Б.

2) Подпись от имени Обухова О.Б., имеющаяся в копии решения единственного участника ООО «***» №*** от *** вероятно выполнена Обуховым О.Б. (т. 3 л.д. 249-253);

- заключением почерковедческой экспертизы №*** от ***, согласно которому:

Подписи от имени Гордиенко С.Л., имеющиеся в: разделительном балансе ООО «***» от *** г.; протоколе №*** внеочередного общего собрания участников ООО «***» от *** г.; протоколе №*** внеочередного общего собрания участников ООО «***» от ***; бланке – заявке на публикацию сообщения от ***; письме ООО «***» кредитору от ***; договоре об учреждении ООО «***» от ***; заявлении общему собранию участников ООО «***» от ***; приказе по ООО «***» №*** от ***; приказе по ООО «***» №*** от ***; трудовом договоре с директором ООО «***» от ***, выполнены одним лицом, а именно Гордиенко С.Л.

Подписи от имени Гордиенко С.Л., имеющиеся в: копии протокола внеочередного общего собрания участников ООО «***» №*** от ***; копии протокола внеочередного общего собрания участников ООО «***» №*** от ***; копии протокола общего собрания учредителей ООО «***» №*** от ***; копии протокола внеочередного общего собрания участников ООО «***» №*** от ***; копии договора купли- продажи доли в уставном капитале ООО «***» от ***; копии договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №*** от ***, выполнены одним лицом, вероятно Гордиенко С.Л. (т. 3 л.д. 228-235).

Вышеприведенные доказательства, в достоверности которых у суда нет оснований сомневаться, так как они получены в соответствии с законом «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ» и уголовно-процессуальным законодательством, полностью согласуются между собой и показаниями свидетелей и дополняют друг друга, изобличают Обухова О.Б. и Гордиенко С.Л. в совершении вышеуказанного преступного деяния.

В соответствии со ст. 89 УПК РФ суд признает в качестве доказательств результаты оперативно – розыскной деятельности в отношении Обухова О.Б. и Гордиенко С.Л., так как они проведены в соответствии с Законом РФ «Об оперативно – розыскной деятельности» и представлены органам следствия в соответствии с Инструкцией «О порядке представления результатов оперативно – розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору и суду», то есть отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ.

Заключения экспертов получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, эксперты были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, оснований не доверять данным заключениям у суда не имеется, в связи с этим суд также принимает их в качестве доказательств.

Суд относится критически к заключению эксперта №*** независимой экспертно-оценочной компании, поскольку оно противоречит вышеприведенным заключениям экспертиз. Кроме того, суд учитывает, что эксперту ФИО28 перед проведением экспертизы не были разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные УПК РФ, он не был предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, им не были изучены все документы, которые были исследованы экспертами при проведении вышеуказанных экспертиз.

Оценивая собранные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина Обухова О.Б. и Гордиенко С.Л. полностью доказана и квалифицирует действия Обухова О.Б. по ч. 3 ст. 33 ст. 196 УК РФ как организацию преднамеренного банкротства, то есть организацию и руководство совершением руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, при этом его действия причинили ущерб в крупном размере. Квалифицируя действия Обухова О.В. по данной статье, суд исходит из того, что, Обухов О.Б., являясь должностным лицом ООО ***» и обладая в соответствии с Уставом Общества правом без доверенности действовать от его имени, представлять его интересы и совершать сделки, в том числе распоряжаться прибылью, получаемой ООО «***», осознавая, что при наличии у ООО «***» денежных обязательств перед *** ОАО «***», в том числе по кредитному договору и договору поручительства, дальнейшая финансово – хозяйственная деятельность Общества будет направлена на исполнение указанных обязательств и, желая извлекать максимальную прибыль от деятельности, связанной с выловом (добычей) ВБР (***), обладая специальными познаниями в области юриспруденции и юридического сопровождения финансово – хозяйственной деятельности юридических лиц, организовал преднамеренное банкротство ООО «***». Так, Обухов О.Б., подписал Решение №*** единственного участника Общества от ***, согласно которому было принято решение о реорганизации ООО «***» в форме выделения из него вновь создаваемого ООО «***». При этом Обухов О.Б. не мог не осознавать, что передача долей квоты на вылов ВБР (***), которыми было ранее наделено ООО «***», приведет к критическому ухудшению финансового состояния Общества, а осуществление иных видов деятельности не позволит ООО «***» извлекать прибыль, достаточную для исполнения своих денежных обязательств перед *** ОАО «***».

Обухов О.Б., действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая, что в случае принятия им решения о реорганизации ООО «***» и передачи прав на вылов (добычу) ВБР во вновь создаваемое юридическое лицо, ООО «***», являясь одним из учредителей ООО «***» и обладая *** доле в его уставном капитале, продолжит распоряжаться прибылью указанной организации, и тем самым сможет удовлетворить требования *** ОАО «***» по денежным обязательствам, вступил в преступный сговор с *** ООО «***» Гордиенко С.Л, который в силу своих должностных полномочий, так же мог совершать действия, необходимые для доведения ООО «***» до состояния неплатежеспособности (банкротства).

В целях реализации преступного умысла Обухов О.Б. дал поручения *** ООО «***» Гордиенко С.Л., изложенные в соответствующих Решениях ООО «***», подписанных Обуховым О.Б., дать соответствующие указания сотрудникам ООО «***» и ООО «***» провести мероприятия по реорганизации и последующей ликвидации указанных Обществ.

Все вышеуказанные действия, привели к ухудшению финансового состояния Общества и довели ООО «***» и ООО «***» до состояния неплатежеспособности (банкротства), что в свою очередь повлекло неспособность ООО «***» в полном объеме удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам, причинило кредитору ущерб в крупном размере.

Изложенное подтверждается исследованными судом доказательствами, в частности, показаниями свидетелей, документами, в том числе, Решением №*** единственного участника ООО «***», подписанным Обуховым О.Б., о реорганизации ООО «***», с передачей в выделяемое общество всех прав и обязанностей, связанных с Договором о закреплении долей добычи ВБР, а все иное, в том числе долги, оставались в ООО «***».

Кроме того то, что именно Обухов О.Б. организовал преднамеренное банкротство ООО «***» свидетельствует телефонный разговор, состоявшийся *** между телефонными абонентами *** (зарегистрирован на имя Обухова О.Б.) и ***, из которого следует, что мужской голос внешне схожий с голосом Обухова О.Б. говорит о схеме ликвидации предприятия, аналогичной той схеме, по которой было ликвидировано и обанкрочено ООО «***». Согласно данной схеме мужчина с голосом схожим с голосом Обухова О.Б. становится учредителем организации, подает предварительную декларацию в налоговую, ничего не сообщает о ликвидации кредитору, дает объявление в «***», а после этого получает в налоговой свидетельство о ликвидации.

Распечатки нормативно – правовых, правовых актов и научно – методических публикаций по вопросу реорганизации и банкротства юридических лиц, которые были изъяты в кабинете Обухова О.Б., свидетельствуют о том, что для совершения указанного преступления подсудимый обладал специальными познаниями в области юриспруденции и юридического сопровождения финансово – хозяйственной деятельности юридических лиц.

Действия Гордиенко С.Л. суд квалифицирует по ст. 196 УК РФ - преднамеренное банкротство, то есть, совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, при этом его действия причинили ущерб в крупном размере. Квалифицируя действия Гордиенко С.Л. по данной статье, суд исходит из того, что он, являясь единоличным исполнительным органом – руководителем ООО «***», осознавая противоправность своих действий, выполнял поручения, содержащиеся в соответствующих Решениях единственного участника Общества ООО «***» в лице Обухова О.Б., о выполнении действий и принятии решений, направленных на реорганизацию и последующую ликвидацию ООО «***» и ООО «***», в целях привести ООО «***» к неспособности удовлетворить в полном объеме требования *** ОАО «***». Так Гордиенко С.Л. дал указание главному бухгалтеру Общества ФИО2 подготовить разделительный баланс Общества, в котором необходимо было отразить передачу во вновь создаваемое юридическое лицо прав на добычу (вылов) ВБР, подписал его; подписал от имени ООО «***» доверенность на имя Обухова О.Б. для представления им в ИФНС России по *** документов по реорганизации ООО «***», подписывал иные документы, касающиеся реорганизации ООО «***». Кроме того, Гордиенко С.Л. подписал Протокол №*** внеочередного общего собрания участников ООО «***» от ***, где было принято решение о реорганизации ООО «***» в форме выделения из него нового юридического лица. Давал указания сотрудникам, в том числе и директору ООО «***», содержащихся в соответствующих документах, о свершении действий, направленных на реорганизацию и ликвидацию ООО «***» и ООО «***». Совершая все вышеуказанные действия, он не мог не осознавать того, что реорганизация Обществ и передача прав на вылов (добычу) ВБР во вновь создаваемые юридические лица приведет к существенному ухудшению их финансового состояния, следствием чего явится снижение платежеспособности ООО «***», являющегося учредителем ООО «***».

В результате вышеуказанные действия Гордиенко С.Л., привели к ухудшению финансового состояния Обществ и довели ООО «***» до состояния неплатежеспособности (банкротства), что в свою очередь повлекло неспособность ООО «***» в полном объеме удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам, причинив кредитору ущерб в крупном размере.

Изложенное подтверждается исследованными судом доказательствами, в частности, показаниями свидетелей, документами, в том числе:

- разделительным балансом ООО «***» от ***, подписанным Гордиенко С.Л., в соответствии с которым в ООО «***» остались все обязательства Общества, в том числе по кредитному договору и договору поручительства, а к ООО «***» перешли все права на добычу (вылов) ВБР;

- протоколом №*** внеочередного общего собрания участников ООО «***» от ***, подписанным Гордиенко С.Л., где принято решение о реорганизации ООО «***», к выделяемому Обществу передавались все права и обязанности, связанные с Договором о закреплении долей квот добычи (вылова) ВБР;

- протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «***» №*** от ***, где Гордиенко С.Л. утвержден разделительный баланс ООО «***».

- заявлением на имя *** ООО ***» Гордиенко С.Л. о выходе ООО «***» из состава участников ООО «***» и просьбой о выплате ООО «***» действительной стоимости доли в уставном капитале ООО «***», принадлежащей Обществу, подписанным Гордиенко С.Л. и изготовленным Обуховым О.Б.

То, что Обуховым О.Б. и Гордиенко С.Л. совершены действия, направленные именно на преднамеренное банкротство ООО «***» свидетельствуют проведенные по уголовному делу экспертные исследования, подтверждающие, что умышленные действия Обухова О.Б. и Гордиенко С.Л., направленные на организацию преднамеренного банкротства ООО «***», привели к тому, что в результате проведенной реорганизации ООО ***» и ООО «***» и передачи прав на вылов (добычу) ВБР во вновь созданные Общества, ООО «***» и ООО «***» перестали осуществлять свой основной вид деятельности, связанный с выловом (добычей) ВБР (***), получать прибыль от указанной деятельности, тем самым ООО «***» утратило возможности исполнить свои обязательства перед кредитором – ОАО «***» в полном объеме:

- заключение финансово – экономической экспертизы №*** от ***, из которого следует, что в деятельности ООО «***» имеются признаки преднамеренного банкротства, а именно, лицами, занимавшими руководящие должности ООО «***», совершались сделки, не соответствующие на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, которые стали причиной увеличения неплатежеспособности должника, увеличилась на не менее чем на ***.

- заключение финансово – аналитической экспертизы №*** от ***, о том, что в период с *** по *** финансовое состояние ООО «***» существенно ухудшилось. Существенное ухудшение финансового состояния ООО «***» произошло в период с *** по ***, после момента совершения операций по передаче ООО «***» прав на вылов (добычу) ВБР во вновь созданное ООО «***».

- заключение финансово – кредитной экспертизы №*** от ***, в соответствии с которым, критическое ухудшение кредитоспособности ООО «***» наступило по состоянию на отчетную дату *** до окончания исследуемого периода ***, то есть после передачи прав и обязанностей ООО «***» своему правопреемнику ООО «***» в соответствии с разделительным балансом от ***.

- заключение бухгалтерской экспертизы №*** от ***, согласно выводов которой, в период времени с *** по *** безубыточная деятельность ООО «***» после передачи во вновь созданное ООО «***» прав на добычу (вылов) ВБР (***) на *** при существующих затратах невозможна. В то же период времени безубыточная деятельность ООО «***» при условии осуществления Обществом деятельности, связанной с выловом (добычей) ВБР (***) представляется возможной.

- заключение бухгалтерской экспертизы №*** от ***, согласно которому размер дохода, полученный ООО «***», за период с *** по *** составил ***. Размер дохода, полученный ООО ***, за период с *** по *** составил ***.

Заключение почерковедческой экспертизы №*** от ***, подтверждает, что Обухов О.Б. подписывал документы от имени единственного участника ООО «***» о реорганизации Общества и передачи прав на вылов (добычу) ВБР во вновь создаваемое ООО «***», а так же решение о начале процедуры добровольной ликвидации ООО «***», в связи с нерентабельностью (убыточностью) финансово – хозяйственной деятельности Общества.

Заключение почерковедческой экспертизы №*** от ***, подтверждает, что Гордиенко С.Л., выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, подписывал документы в процессе реорганизации ООО «***» и ООО «***», а так же документы по продаже *** долей в уставном капитале ООО «***» по их номинальной стоимости в размере ***, следствием чего явилось увеличение неплатежеспособности ООО «***», невозможность удовлетворения требований кредитора и причинение ему ущерба в крупном размере.

Кроме того об умысле подсудимых на совершение действий, влекущих неспособность ООО «***» удовлетворить требования именно *** ОАО «***», свидетельствует и сокрытие от Банка факта реорганизации ООО «***» и ООО «***» и передачи во вновь созданные организации прав на вылов (добычу) ВБР. В связи с эти *** ОАО «***» было лишено возможности предъявить к ООО «***» требования о незамедлительном погашении всей задолженности по кредитному договору, а в случае неисполнения им обязательств, использовать механизм принудительного взыскания, с последующим принятием обеспечительных мер, в том числе и в отношении *** долей в уставном капитале ООО «***», принадлежащих ООО «***».

Также об этом свидетельствует факт отчуждения доли в уставном капитале ООО «***» в размере ***, ранее принадлежавшей ООО «***», рыночной стоимостью ***, в пользу ФИО4 за её номинальную стоимость в размере ***.

К доводу о том, что действия, связанные с реорганизацией и ликвидацией предприятий совершались по указанию иного лица, суд относится критически, поскольку всю объективную сторону преступления выполнили подсудимые – подписание и сбор документов, ведение процедуры реорганизации. Кроме того, субъектами преступления в данном случае могут быть только руководитель или учредитель (участник) юридического лица либо индивидуальный предприниматель, кем в данном случае подсудимые и являлись. Лицо, на которое указывают подсудимые, не являлось ни руководителем ООО «Полярис», ни его учредителем (участником).

Гордиенко С.Л. и Обухов О.Б. должны были действовать в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 44 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998, - в интересах ООО «***» и ООО «***» добросовестно и разумно, однако действовали вопреки указанным требованиям закона.

Кроме того из протокола №*** внеочередного общего собрания участников ООО «***», следует, что Обухов О.Б., являясь *** одного из участников, обладающим *** голосов, дает указание о реорганизации ООО «***».

Доводы подсудимых и защиты о том, что после реорганизации ООО «***» и ООО «***» продолжали и могли продолжать свою деятельность, а передача квот на вылов ВБР никак не повлияло на их финансовое положение, не состоятельны и опровергаются материалами дела, в том числе вышеприведенными заключениями экспертиз.

Довод защиты о том, что выводы финансово-экономической экспертизы №*** от *** вызывают сомнения, не состоятельны. К заключению специалистов №*** от *** межрегионального центра экспертизы о том, что заключение эксперта №*** от *** выполнено с нарушениями, а выводы, изложенные в нём, не обоснованы и недостоверны, суд также относится критически.

Так, вопреки доводам специалистов, которым не были разъяснены права, обязанности и ответственность, предусмотренные УПК РФ, заключение эксперта №*** от *** отвечает требованиям главы 27 УПК РФ, Федеральному закону от *** №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» (в редакции ФЗ от *** № 214-ФЗ), а также Инструкции по организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции РФ», утвержденной приказом Министерства юстиции РФ от *** № 347. Эксперт ФБУ «*** ФИО27 имеет высшее образование по специальности «Менеджмент», прошел профессиональную переподготовку по специальностям «Товароведение и экспертиза товаров», а также «Оценка бизнеса», имеет квалификацию судебного эксперта по специальности «18.1 Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта» и «19.1 Исследование промышленных товаров, в том числе с целью их оценки», имеет квалификационный аттестат на право работы на рынке ценных бумаг, стаж экспертной работы – *** лет.

Таким образом, эксперт ФИО27, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, имел необходимые полномочия и квалификацию для проведения данного вида экспертизы. Каких-либо процессуальных нарушений при назначении и проведении указанной экспертизы судом не установлено. Заключение эксперта содержит результаты исследований с указанием примененных методов, оценку результатов исследований, обоснование и формулировку выводов по поставленным вопросам. Экспертом были исследованы необходимые для этого документы и материалы дела, его выводы являются обоснованными и понятными. Каких-либо противоречивых суждений эксперта в заключении не содержится, оснований не доверять заключению у суда не имеется.

Кроме того, допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО27, чьи показания приведены выше, полностью поддержал выводы данной экспертизы. Имеющиеся у стороны защиты вопросы по поводу экспертизы были заданы эксперту и на них получены исчерпывающие ответы.

То обстоятельство, что экспертом при расчетах не учитывалось, что Общество являлось плетельщиком единого сельскохозяйственного налога, как показал эксперт, не влияет на его выводы в данной части, с чем суд соглашается.

Рассматриваемое заключение эксперта не противоречит другим, имеющимся в деле заключениям экспертов по следующим основаниям:

Согласно заключению бухгалтерской экспертизы №*** от *** экспертом были сделаны следующие выводы:

- В период времени с *** по *** безубыточная деятельность ООО «***» после передачи во вновь созданное ООО «***» прав на добычу (вылов) ВБР (***) на *** г.г. при существующих затратах невозможна.

- В период времени с *** по *** безубыточная деятельность ООО «***» при условии осуществления Обществом деятельности, связанной с выловом (добычей) ВБР (***) представляется возможной

Как следует из показаний эксперта, безубыточная финансово-хозяйственная деятельность ООО «***» в период времени с *** по *** представляется возможной при условии осуществления Обществом деятельности, связанной с выловом (добычей) квотируемых водных биологических ресурсов (***). При этом, после передачи прав на вылов ВБР при существующих затратах безубыточная деятельность ООО «***» невозможна.

В свою очередь, согласно заключению финансово-кредитной экспертизы №*** от ***, ООО «***» после передачи во вновь создаваемое ООО «***» прав на вылов ВБР, имело возможность исполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору за счет своих денежных средств и краткосрочной дебиторской задолженности.

Сторона защиты ошибочно сравнивает выводы финансово-кредитной экспертизы, которая делает вывод о возможности/невозможности погашения кредиторской задолженности (анализ кредитоспособности предприятия) и выводы финансово-экономической экспертизы, которая делает вывод о возможности/невозможности осуществления предприятием уставной деятельности.

Возможность погашения ООО «***» задолженности по кредитному договору за счет дебиторской задолженности не подтверждает возможность осуществления предприятием в дальнейшем своего основного вида деятельности. Поэтому выводы имеющихся в деле экспертиз не являются противоречащими друг другу.

Также несостоятельно указание защиты на то, что эксперт ФИО27 придя к выводу о том, что имеются основания для вывода о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «***», вышел за рамки предоставленных ему полномочий, поскольку эксперт не делал вывод о преднамеренности банкротства Общества, а лишь указал о наличии таких признаков, что не противоречит требованиям закона.

То обстоятельство, что конкурсным управляющим ООО «***» ФИО14 сделаны выводы об отсутствии признаков преднамеренного банкротства ООО «***», не может быть принято судом как доказательство невиновности подсудимых, поскольку, в ходе анализа финансово – хозяйственной деятельности ООО «***» ФИО14 не исследовался ряд вопросов, имеющих существенное значение для принятия решения о наличии признаков преднамеренного банкротства, а именно:

1) вопрос возможности безубыточной деятельности ООО «***» при условии осуществления Обществом деятельности, связанной с выловом (добычей) ВБР (***);

2) вопрос соответствия рыночным условиям сделок по передаче прав на вылов (добычу) ВБР (***), совершенных в процессе реорганизации ООО «***» и ООО «***»;

3) вопрос увеличения неплатежеспособности ООО «***» в результате проведенной Обуховым О.Б. и Гордиенко С.Л. реорганизации Общества;

4) вопрос снижения стоимости *** долей в уставном капитале ООО «***», принадлежавших ООО «***», в результате реорганизации ООО «***» и передачи во вновь созданное ООО ***» прав на вылов (добычу) ВБР, что так же привело к увеличению неплатежеспособности ООО «***»;

5) вопрос нарушения принципа соразмерного встречного исполнения при совершении сделки по продаже ООО «***» в лице Гордиенко С.Л. ФИО4 *** долей в уставном капитале ООО «***», что привело к тому, что за права на вылов ВБР (***) стоимостью ***, ООО «***» получило ***.

Также не состоятелен довод защиты о том, что причинами банкротства послужила невозможность исполнения долговых обязательств ООО «***», поскольку опровергается вышеприведенными доказательствами, в частности заключением финансово-экономической экспертизы №*** от *** и показаниями эксперта ФИО27, согласно которым, основной причиной банкротства ООО «***» послужила совокупность факторов, которые перечислены в заключении и исключение из них договора поручительства за ООО «***» не повлечет отмену вывода, который он сделал и не изменит выводы о степени платежеспособности предприятия.

Довод Обухова О.Б. о том, что имеющимися в деле документами подтверждено изготовление им только заявления о выходе ООО «***» из ООО «***» от *** (т. 6 л.д. 41) опровергается тем, что, ряд документов составлены от его имени, кроме того в деле имеются документы, помимо заявления о выходе ООО «***» из ООО «***» от ***, (заявление о предоставлении разделительного баланса в ИФНС ООО «***» (т. 6 л.д. 53)), содержащие сведения об исполнителе Обухове О.Б. Также суд учитывает, что составление или не составление указанных документов не влияет на квалификацию действий подсудимого.

Доводы Обухова О.Б. о том, что в судебном заседании не доказано, что совершая действия, связанные с реорганизацией ООО «***» и ООО «***» он действовал умышленно, опровергается вышеприведенными доказательствами, в том числе Решением участника ООО «***» и целенаправленными действиями Обухова О.Б.

Довод о том, что в судебном заседании не доказано, что Обухов О.Б. направлял уведомления кредиторам, опровергается показаниями свидетелей ФИО2 и ФИО22, пояснивших, что подготовкой и отправкой уведомлений кредиторам и дебиторам при реорганизации ООО «***» и публикациями занимался Обухов О.Б.

Факт установления Арбитражным судом *** области общей суммы задолженности ООО «***» ***, а имущества Общества на сумму ***, не влияет на квалификацию действий подсудимых и не может свидетельствовать об отсутствии в их действиях состава инкриминируемых преступлений.

То обстоятельство, что Гордиенко С.Л. не находился на территории *** области в ***, не влияет на выполнение объективной стороны преступления, поскольку она была им выполнена ранее, при принятии вышеуказанных решений и даче указаний.

Подсудимые действовали умышленно из корыстных побуждений, осознавая, что после реорганизации установленным способом ООО «***» и ООО «***» и вследствие чего, банкротства ООО «***», у них появлялась возможность извлекать максимальную прибыль от деятельности выделяемого Общества, связанной с выловом (добычей) ВБР (***), при отсутствии денежных обязательств перед *** ОАО «***».

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

При определении вида и размера наказания Обухову О.Б. суд учитывает, что он совершил умышленное тяжкое преступление, работает, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах в наркологическом, психоневрологическом, онкологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы – положительно.

Обстоятельством, смягчающим наказание, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие у него ***».

При определении вида и размера наказания Гордиенко С.Л. суд учитывает, что он совершил тяжкое преступление, работает, не судим, на учете в наркологическом, психоневрологическом, онкологическом диспансерах не состоит, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно.

Обстоятельством, смягчающим наказание, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает состояние здоровья.

Обстоятельств, смягчающих наказание обоим подсудимым, в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание обоим подсудимым, в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, в отношении каждого подсудимого.

Обсуждая вопрос о назначении вида наказания за преступление, совершенное подсудимыми в сфере экономической деятельности, учитывая степень общественной опасности содеянного, личность Обухова О.Б. и Гордиенко С.Л., суд считает, что наказание в виде штрафа обеспечит достижение целей наказания. При назначении наказания суд также учитывает роль каждого подсудимого в совершении преступления, а именно, что Гордиенко С.Л. совершил преднамеренное банкротство, а Обухов О.Б. организовал его и руководил его совершением.

Суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, учитывая при этом степень общественной опасности совершенного преступления и размер ущерба, причиненного преступлением.

В связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, а также учитывая данные о личности подсудимых, суд полагает возможным не избирать Обухову О.Б. и Гордиенко С.Л. меру пресечения.

Потерпевшим по делу - открытым акционерным обществом «***» в лице *** заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых солидарно *** в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

В судебном заседании представитель потерпевшего Павлов К.Н. уточнил заявленные требования и просил взыскать с Обухова О.Б. и Гордиенко С.Л. солидарно ***.

С учетом необходимости производства дополнительных расчетов по гражданскому иску, суд считает необходимым оставить его без рассмотрения, признав за ОАО «***» в лице *** право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба, причиненного в результате совершенного преступления, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Решая вопрос о судьбе автомобиля «***», *** года выпуска, государственный регистрационный знак №*** идентификационный номер №***, на который постановлением *** суда *** от *** наложен арест, суд приходит к выводу о необходимости сохранения ареста до разрешения гражданского иска ОАО «***» в лице ***

Вопрос о вещественных доказательствах будет разрешен в порядке ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь стст. 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Обухова О.Б виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ст. 196 УК РФ, назначить ему наказание в виде штрафа в размере ***;

Признать Гордиенко С.Л виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, назначить ему наказание в виде штрафа в размере ***.

Меру пресечения Обухову О.Б. и Гордиенко С.Л. не избирать.

Гражданский иск открытого акционерного общества «***» в лице *** о взыскании солидарно с Обухова О.Б и Гордиенко С.Л *** - ущерба, причиненного преступлением, оставить без рассмотрения, признав за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска.

Сохранить арест, наложенный по постановлению *** суда *** от *** на автомобиль «***», *** года выпуска, государственный регистрационный знак №*** идентификационный номер №***, до разрешения гражданского иска открытого акционерного общества «***» в лице ***

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства:

1) приобщенные к уголовному делу постановлениями от: - ***, перечисленные в данном постановлении в пунктах с 1 по 163 (т. 4 л.д. 178-197); - ***, перечисленные в данном постановлении (т. 6 л.д. 139); - ***, перечисленные в данном постановлении (т. 6 л.д. 154-155); - ***, перечисленные в данном постановлении (т. 6 л.д. 204-205); - ***, перечисленные в данном постановлении (т. 7 л.д. 16-18); - ***, перечисленные в данном постановлении (т. 8 л.д. 146), хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

2) приобщенные к уголовному делу постановлением от *** и перечисленные в данном постановлении в пунктах с 164 по 515, хранящиеся при уголовном деле (т. 4 л.д. 178-197), - возвратить в ООО «***»;

3) копии регистрационных дел, приобщенные к уголовному делу постановлением от *** и перечисленные в данном постановлении (т. 8 л.д. 142), хранящиеся при уголовном деле, - уничтожить;

4) кредитное досье ООО «***» в *** томах, приобщенное постановлением от *** (т. 8 л.д. 142), хранящееся при уголовном деле, - возвратить в *** ОАО «***»;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мурманский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения через Первомайский районный суд г. Мурманска. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника для участия в рассмотрении апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись М.В. Пестерников