Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Тракторозаводского района города Челябинска Селяниной Е.А., Максимовой А.Т., Супруновича Е.В.,

подсудимого Одинокова О.М., его защитника – адвоката Халитовой Д.Р., представившей ордер № от 24 мая 2021 года и удостоверение №,

подсудимого Худякова Е.В., его защитника – адвоката Екимова И.А., представившего ордер № от 24 мая 2021 года и удостоверение №,

подсудимого Калинина В.А., его защитника – адвоката Кудинова Е.А., представившего ордер № от 24 мая 2021 года и удостоверение №,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Тракторозаводского районного суда города Челябинска уголовное дело в отношении

Одинокова О. М., <данные изъяты>, не судимого;

Худякова Е. В., <данные изъяты>, не судимого;

Калинина В. А., <данные изъяты>, не судимого;

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Одиноков О.М., Худяков Е.В., Калинин В.А. группой лиц по предварительному сговору совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Так, Одиноков О.М., имея умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, вступил с Худяковым Е.В. в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц, через подставное лицо, распределив при этом роли.

Действуя согласно отведенной роли, Худяков Е.В. в 2016 году, находясь в городе Челябинске, предлагал своим знакомым за денежное вознаграждение создать общество с ограниченной ответственностью, стать директором указанного общества, без цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, заверяя их в законности таких действий и убеждая дать согласие на проведение действий, необходимых для незаконного образования (создания) юридического лица и использование их документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации для незаконного образования (создания) юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть о лице, не имеющим цели управления юридическим лицом:

не позднее 25 января 2016 года – Свидетель №7;

не позднее 03 февраля 2016 года – Свидетель №23;

не позднее 10 марта 2016 года – Свидетель №22;

не позднее 15 марта 2016 года – ФИО1;

не позднее ноября 2016 года – Свидетель №6

Действуя во исполнение совместного с Худяковым Е.В. преступного умысла, в указанные периоды времени Одиноков О.М., находясь по адресу: <адрес>,

используя паспорт гражданина РФ серии №, выданный 13.04.2009 Отделом УФМС России по <адрес> в Калининском районе города Челябинска на имя Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца города Челябинска, зарегистрированного по адресу: <адрес>, изготовил пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации ООО, а именно: устав <данные изъяты> решение № об учреждении ООО <данные изъяты> от 25 января 2016 года, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, где в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа <данные изъяты>» – директора был указан Свидетель №7, не имеющий цели управления юридическим лицом;

используя паспорт гражданина РФ серии №, выданный 28 августа 2007 года отделом УФМС России по Челябинской области в Металлургическом районе города Челябинска на имя Свидетель №23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца города Челябинска, зарегистрированного по адресу: <адрес><адрес>, изготовил пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации ООО, а именно: устав <данные изъяты> решение № об учреждении <данные изъяты> от 03 февраля 2016 года, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, где в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа <данные изъяты>» – директора был указан Свидетель №23, не имеющий цели управления юридическим лицом;

используя паспорт гражданина РФ серии №, выданный 06.03.2015 Отделом УФМС России по Челябинской области в Курчатовском районе города Челябинска на имя Свидетель №22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца города Челябинска, зарегистрированного по адресу: <адрес>, изготовил пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации ООО, а именно: устав <данные изъяты>», решение № об учреждении ООО <данные изъяты> от 10 марта 2016, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, где в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа <данные изъяты>» – директора был указан Свидетель №22, не имеющий цели управления юридическим лицом;

используя паспорт гражданина РФ серии №№, выданный 06 марта 2021 года отделом УФМС России по Челябинской области в Курчатовском районе города Челябинска на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, изготовил пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации ООО, а именно: устав <данные изъяты> решение № об учреждении ООО ТД <данные изъяты> от 15 марта 2016, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, где в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа <данные изъяты> – директора была указана ФИО1, не имеющая цели управления юридическим лицом;

используя паспорт гражданина РФ серии №, выданный 27.09.2004 УВД Центрального района города Челябинска на имя Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца поселка <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, изготовил пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации ООО, а именно: устав <данные изъяты> решение № об учреждении <данные изъяты> от 23.11.2016, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, где в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа <данные изъяты> – директора был указан Свидетель №6, не имеющий цели управления юридическим лицом.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, 27 января 2016 года, 08 февраля 2016 года, 18 марта 2016 года, 24 марта 2016 года, 24 ноября 2016 года, находясь в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» на территории города Челябинска, действуя согласно отведенной роли, Худяков Е.В. вносил 4 000 рублей, переданные ему Одиноковым О.М., в кассу банка в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил чек-ордер, который в последующем передавал Свидетель №7, Свидетель №23, ФИО1, Свидетель №22, Свидетель №6, соответственно, для предоставления в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска.

После этого 28 января 2016 года Худяков Е.В. привез Свидетель №7 в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска, расположенную по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, улица 40-летия Октября, дом 25, где передал последнему готовый пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица – <данные изъяты>», а именно: устав ООО <данные изъяты> решение № 1 об учреждении <данные изъяты> от 25 января 2016 года, заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, в которых Свидетель №7 поставил свои подписи.

08 февраля 2016 года Худяков Е.В. привез Свидетель №23 в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска, расположенную по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, улица 40-летия Октября, дом 25, где передал последнему готовый пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица – <данные изъяты>», а именно: устав <данные изъяты> решение № об учреждении <данные изъяты> от 03 февраля 2016 года, заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, в которых Свидетель №23 поставил свои подписи.

18 марта 2016 года Худяков Е.В. привез ФИО1 в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска, расположенную по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, улица 40-летия Октября, дом 25, где передал последней готовый пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица – <данные изъяты> а именно: устав <данные изъяты>», решение № 1 об учреждении <данные изъяты> от 15 марта 2016, заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, в которых ФИО1 поставила свои подписи.

24 марта 2916 года Худяков Е.В. привез Свидетель №22 в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска, расположенную по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, ул. 40-летия Октября, д.25, где передал последнему готовый пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица – <данные изъяты> а именно: устав <данные изъяты> решение № об учреждении <данные изъяты>» от 10 марта 2016, заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, в которых Свидетель №22 поставил свои подписи.

24 ноября 2016 года Худяков Е.В. привез Свидетель №6 в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска, расположенную по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, ул. 40-летия Октября, д.25, где передал последнему готовый пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица – <данные изъяты> а именно: устав <данные изъяты> решение № об учреждении <данные изъяты> от 23.11.2016, заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, в которых Свидетель №6 поставил свои подписи.

После чего, указанными лицами специалистам ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска были предоставлены документы, удостоверяющие личность – паспорта гражданина РФ на их имена, а также полученные от Худякова Е.В. указанные выше документы и чек-ордера об оплате государственной пошлины, необходимые для регистрации юридических лиц. При установлении личности данных лиц и проверки подлинности их подписей в предоставленных документах, указанные пакеты документов были приняты сотрудниками ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска, им были присвоены входящие номера, выданы расписки в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица.

На основании представленных Худяковым Е.В. через подставные лица документов Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: Челябинская область, город Магнитогорск, Ленинский район, проспект Ленина, дом 65, были приняты решения:

№А от 02 февраля 2016 года о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> с юридическим адресом: <адрес> Указанная российская организация включена в единый государственный реестр юридических лиц с ОГРН № и поставлена на учет в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска, ей присвоен ИНН №, КПП №

№А от 11 февраля 2016 года о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>», с юридическим адресом: <адрес> Указанная российская организация включена в единый государственный реестр юридических лиц с ОГРН № и поставлена на учет в ИФНС России по Советскому району города Челябинска, ей присвоен ИНН № КПП №

№А от 23 июня 2016 года о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> с юридическим адресом: <адрес> Указанная российская организация включена в единый государственный реестр юридических лиц с ОГРН № и поставлена на учет в ИФНС России по Центральному району города Челябинска, ей присвоен ИНН № КПП №

№А от 29 марта 2016 года о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>», с юридическим адресом: <адрес> Указанная российская организация включена в единый государственный реестр юридических лиц с ОГРН № и поставлена на учет в ИФНС России по Советскому району города Челябинска, ей присвоен ИНН №, КПП №

№А от 29 ноября 2016 года о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> с юридическим адресом: <адрес> Указанная российская организация включена в единый государственный реестр юридических лиц с ОГРН № и поставлена на учет в ИФНС России по Советскому району города Челябинска, ей присвоен ИНН №, КПП №

Совместными преступными действиями Одиноков О.М. и Худяков Е.В. незаконно образовали (создали) через подставных лиц путем предоставления в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице как о единственном учредителе и единоличном исполнительном органе, юридические лица: <данные изъяты>

Кроме этого, Одиноков О.М., имея умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, вступил с Калининым В.А. в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц, через подставное лицо, распределив при этом роли.

Действуя согласно отведенной роли, Калинин В.А. в 2016 и 2017 годах, находясь в городе Челябинске, предлагал своим знакомым за денежное вознаграждение создать общество с ограниченной ответственностью, стать директором указанного общества, без цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, заверяя их в законности таких действий и убеждая дать согласие на проведение действий, необходимых для незаконного образования (создания) юридического лица и использование их документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации для незаконного образования (создания) юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть о лице, не имеющим цели управления юридическим лицом:

не позднее 26 октября 2016 года – Свидетель №3;

не позднее 31 октября 2016 года – Свидетель №1;

не позднее 08 декабря 2016 года – ФИО40 В.С.;

не позднее 03 февраля 2017 года – ФИО3;

не позднее 05 февраля 2017 года – ФИО4

Действуя во исполнение совместного с Калининым В.А. преступного умысла, в указанные периоды времени Одиноков О.М., находясь по адресу: <адрес>,

используя паспорт гражданина РФ серии №, выданный 01 октября 2012 Отделом УФМС России по Челябинской области в Металлургическом районе города Челябинска на имя Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки города Челябинска, зарегистрированной по адресу: город <адрес>, изготовил пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации ООО, а именно: устав ООО <данные изъяты>», решение № об учреждении ООО <данные изъяты> от 26 октября 2016 года, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, где в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО <данные изъяты>» – директора была указана Свидетель №3, не имеющая цели управления юридическим лицом;

используя паспорт гражданина РФ серии №, выданный 02 ноября 2004 года ОВД Сосновского района Челябинской области на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки села <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, изготовил пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации ООО, а именно: устав ООО Торговый дом (далее ТД) <данные изъяты> решение № об учреждении ООО ТД <данные изъяты> 31 октября 2016 года, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, где в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО <данные изъяты> – директора была указана Свидетель №1, не имеющая цели управления юридическим лицом.

используя паспорт гражданина РФ серии №, выданный 30 мая 2007 года Отделом УФМС России по Челябинской области в городе Озерске на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца села <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, изготовил пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации ООО, а именно: устав <данные изъяты> АВТО», решение № об учреждении ООО «<данные изъяты> от 08 декабря 2016 года, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, где в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО <данные изъяты> – директора был указан ФИО40 В.С., не имеющий цели управления юридическим лицом.

используя паспорт гражданина РФ серии №, выданный 05 апреля 2000 года Октябрьским РОВД <адрес> на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца города Челябинска, зарегистрированного по адресу: <адрес>, изготовил пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации ООО, а именно: устав ООО <данные изъяты> решение № об учреждении ООО <данные изъяты> от 03.02.2017, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, где в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО <данные изъяты> – директора был указан ФИО3, не имеющий цели управления юридическим лицом.

используя паспорт гражданина РФ серии №№, выданный 20 декабря 2002 года УВД Центрального района города Челябинска на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, изготовил пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации ООО, а именно: устав ООО <данные изъяты>», решение № об учреждении <данные изъяты> от 05 февраля 2017 года, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, где в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО <данные изъяты> – директора была указана ФИО4, не имеющая цели управления юридическим лицом.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, 28 октября 2016 года, 31 октября 2016 года, 09 декабря 2016 года, 06 февраля 2017 года, 07 февраля 2017 года, находясь в Челябинском отделении № 8597 ПАО «Сбербанк России» на территории города Челябинска, действуя согласно отведенной роли, ФИО40 В.А. внес 4 000 рублей, переданные ему Одиноковым О.М., в кассу банка в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил чек-ордер, который в последующем передал Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО40 В.С., ФИО4, ФИО3, соответственно, для предоставления в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска.

После этого 28 октября 2016 года Калинин В.А. встретился с Свидетель №3 в ИФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, улица 40-летия Октября, дом 25, где передал последней готовый пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица – ООО <данные изъяты> именно: устав ООО <данные изъяты> решение № 1 об учреждении ООО <данные изъяты> 26 октября 2016 года, заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, в которых Свидетель №3 поставила свои подписи.

02 ноября 2016 года Калинин В.А. встретился с Свидетель №1 около ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска, расположенной по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, улица 40-летия Октября, дом 25, где передал последней готовый пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица – ООО <данные изъяты>», а именно: устав ООО ТД <данные изъяты> решение № 1 об учреждении ООО <данные изъяты> от 31 октября 2016 года, заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, в которых Свидетель №1 поставила свои подписи.

09 декабря 2016 года Калинин В.А. привез ФИО40 В.С. в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска, расположенную по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, улица 40-летия Октября, дом 25, где передал последнему готовый пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица – ООО «<данные изъяты> а именно: устав ООО <данные изъяты> решение № 1 об учреждении ООО «<данные изъяты> от 08 декабря 2016 года, заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, в которых ФИО40 В.С. поставил свои подписи.

06 февраля 2017 года Калинин В.А. привез ФИО4 в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска, расположенную по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, улица 40-летия Октября, дом 25, где передал последней готовый пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица – <данные изъяты> а именно: устав <данные изъяты> решение № 1 об учреждении <данные изъяты> от 05 февраля 2017 года, заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, в которых ФИО4 поставила свои подписи.

07 февраля 2017 года Калинин В.А. привез ФИО3 в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска, расположенную по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, улица 40-летия Октября, дом 25, где передал последнему готовый пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица – <данные изъяты> а именно: устав <данные изъяты>», решение № 1 об учреждении <данные изъяты> от 03 февраля 2017 года, заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, в которых ФИО3 поставил свои подписи.

После чего, указанными лицами специалистам ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска были предоставлены документы, удостоверяющие личность – паспорта гражданина РФ на их имена, а также полученные от Калинина В.А. указанные выше документы и чек-ордера об оплате государственной пошлины, необходимые для регистрации юридических лиц. При установлении личности данных лиц и проверки подлинности их подписей в предоставленных документах, указанные пакеты документов были приняты сотрудниками ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска, им были присвоены входящие номера, выданы расписки в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица.

На основании представленных Калининым В.А. через подставные лица документов Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: Челябинская область, город Магнитогорск, Ленинский район, проспект Ленина, дом 65, были приняты решения:

№А от 02 ноября 2016 года о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты> юридическим адресом: 454007, <адрес> офис 22. Указанная российская организация включена в единый государственный реестр юридических лиц с ОГРН № и поставлена на учет в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска, ей присвоен ИНН №, КПП №

№А от 08 ноября 2016 года о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> с юридическим адресом: 454090, <адрес>А офис 206. Указанная российская организация включена в единый государственный реестр юридических лиц с ОГРН № и поставлена на учет в ИФНС России по Советскому району города Челябинска, ей присвоен ИНН № КПП №

№А от 14 декабря 2016 года о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>», с юридическим адресом: 454084, <адрес>, офис 106. Указанная российская организация включена в единый государственный реестр юридических лиц с ОГРН № и поставлена на учет в ИФНС России по Центральному району города Челябинска, ей присвоен ИНН № КПП №

№А от 09 февраля 2017 года о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> с юридическим адресом: 454126, <адрес>, офис 207. Указанная российская организация включена в единый государственный реестр юридических лиц с ОГРН № и поставлена на учет в ИФНС России по Центральному району города Челябинска, ей присвоен ИНН №, КПП №

№А от 10 февраля 2017 года о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>», с юридическим адресом: 454090, <адрес>, офис 202. Указанная российская организация включена в единый государственный реестр юридических лиц с ОГРН № и поставлена на учет в ИФНС России по Советскому району города Челябинска, ей присвоен ИНН №, КПП №

Совместными преступными действиями Одиноков О.М. и Калинин В.А. незаконно образовали (создали) через подставных лиц путем предоставления в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице как о единственном учредителе и единоличном исполнительном органе, юридические лица: <данные изъяты>

Кроме этого, в период с 25 января 2016 года по 07 февраля 2018 года, находясь на территории города Челябинска, Одиноков О.М. Худяков Е.В., Калинин В.А. в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения выгоды материального характера, осуществляли без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии банковскую деятельность (банковские операции), сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере 10 977 902 рубля 50 копеек.

Достоверно зная, что на территории Российской Федерации осуществление банковской деятельности возможно только организациями, зарегистрированными в качестве кредитных организаций в установленном порядке, и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемого Банком России, не являясь руководителем зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя умышленно из корыстных побуждений, в нарушение требований ст.ст. 1, 5, 12 и 13 Федерального закона № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», ст. 4 Федерального закона № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», п.п. 1.1-2.12 Положения Банка России от № 318-П от 24 апреля 2008 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», а также п.п. 1.1-2.3, 8.1-8.6 Инструкции Банка России № 135-И от 02 апреля 2010 года «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», имея преступный умысел, направленный на систематическое извлечение выгоды материального характера, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии, Одиноков О.М. не позднее 25 января 2016 года на территории города Челябинска, создал организованную группу.

В неустановленное время не позднее 25 января 2016 года Одиноков О.М., обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, находясь на территории города Челябинска, обратился к ранее знакомому Худякову Е.В., а не позднее 26 октября 2016 года к ранее знакомому Калинину В.А., с предложением совместно осуществлять банковские операции без регистрации кредитной организации, а также подыскивать подставных лиц для регистрации на них организации, не ведущие реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности, в целях их дальнейшего использования в схеме осуществления незаконной банковской деятельности. За совершение указанных действий Одиноков О.М. пообещал Калинину В.А. и Худякову Е.В. материальное вознаграждение, в виде части денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности.

Осознавая противоправность своих действий, рассчитывая получать в течение продолжительного периода времени материальное вознаграждение за счет средств, добытых преступным путем, в результате незаконной банковской деятельности, Калинин В.А. и Худяков Е.В., действуя умышленно из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения, заведомо зная, что действующим законодательством РФ осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно – запрещено, приняли предложение Одинокова О.М. и вступили с ним в организованную группу для последующего совместного совершения на систематической основе финансовых операций с денежными средствами в отсутствие реальной хозяйственной деятельности, признав руководящую роль последнего.

Таким образом, Одиноков О.М. создал организованную группу, в которой стал лидером и принял активное участие в ее деятельности. Все соучастники преступления действовали в соответствии с разработанным им планом, согласно которому действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели.

После этого, Одиноков О.М. разработал план и схему по осуществлению на регулярной основе для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их представителей (далее по тексту – «клиентов») финансовых операций с денежными средствами в отсутствие реальной хозяйственной деятельности и гражданско-правовых договоров, заключавшихся в приеме и выдаче денежных средств, что согласно п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» и п.1.1 Положения Центрального Банка России № 318-П от 24 апреля 2008 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» является банковской операцией – кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, и распределил роли в планируемом преступлении.

В целях получения дохода в особо крупном размере от преступной деятельности в указанный период времени Одиноков О.М., Калинин В.А. и Худяков Е.В., действуя совместно и согласованной в составе организованной группы, игнорируя необходимость регистрации (получения специального разрешения – лицензии Центрального Банка России), с использованием возможностей кредитных учреждений города Челябинска, осознавая противоправность и особую опасность своих действий, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, объединились для систематического совершения на территории города Челябинска тяжкого преступления в составе организованной группы – осуществления незаконной банковской деятельности.

Одиноков О.М., возложив на себя роль руководителя организованной преступной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории города Челябинска, осознавая противоправность своих действий, преследуя корыстные интересы, с целью незаконного обогащения, разработал схему преступных действий, которая состояла в привлечении безналичных денежных средств «клиентов» – представителей юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, на расчетные счета подконтрольных Одинокову О.М. организаций по фиктивным основаниям, то есть с указанием в назначении платежа товаров, работ или услуг, якобы поставленных или выполненных (оказанных) «клиентам» юридическими лицами, подконтрольными Одинокову О.М. Далее, поступившие от «клиентов» либо их контрагентов, денежные средства безналичным путем перечислялись по фиктивным основаниям с одного расчетного счета организации, подконтрольной Одинокову О.М., на другой, в суммах, определяемых последним, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности организаций, подконтрольных Одинокову О.М. и позволяло ему, Калинину В.А. и Худякову Е.В., действующим в составе организованной группы, скрыть движение денежных средств, поступивших от «клиентов» и указать фиктивные основания для последующего получения наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций.

При этом, представители юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщали Одинокову О.М., какие именно суммы денежных средств из сумм, ранее направленных его «клиентами» безналичным путем, ему нужно выдать наличными. Для последующей выдачи наличных денежных средств, ранее направленных безналичным путем «клиентами», Одиноковым О.М. самостоятельно определялись способы получения данных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ему организаций, в зависимости от сумм денежных средств, в которых нуждались «клиенты».

Так, в период до 02 февраля 2016 года Одиноковым О.М., действовавшим в составе созданной им организованной группы с Калининым В.А. и Худяковым Е.В., были определены следующие способы получения наличных денежных средств для последующей выдачи «клиентам», а именно: путем получения из кассы банка по денежным чекам с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, или путем получения через банкомат по корпоративным банковским картам, открытым к расчетным счетам подконтрольных организаций.

В период со 02 февраля 2016 года до 07 февраля 2018 года Одиноков О.М., Калинин В.А. и Худяков Е.В., действуя в составе организованной группы, на территории города Челябинская осуществляли кассовое обслуживание представителей юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдавая им наличные денежные средства с удержанием денежного вознаграждения соучастников преступления в размере не менее 5% от суммы денежных средств, выведенных в наличный оборот, для последующей передачи их «клиентам».

Для получения денежных средств в наличной форме Одиноков О.М. совместно с Калининым В.А. и Худяковым Е.В. использовал подконтрольные ему организации: <данные изъяты> не ведущие реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности, зарегистрированные на «номинальных» лиц, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности названных организаций, банковские реквизиты которых они предоставили «клиентам».

«Клиенты» организованной группы, действующей под руководством Одинокова О.М. – представители юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, перечисляли денежные средства в безналичной форме на расчетные счета указанных организаций. Подобные перечисления денежных средств создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности данных организаций, позволяли скрыть движение денежных средств, поступивших от «клиентов» и указать реальные основания для перечисления денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций.

Кроме этого, Одиноков О.М., действуя во исполнение единого преступного плана, в ходе личных встреч в различных местах на территории города Челябинска лично производил выдачу наличных денежных средств «клиентам» в названных ими суммах с удержанием денежного вознаграждения в размере не менее чем 5 % от перечисленной «клиентами» суммы денежных средств, то есть осуществлял кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за вознаграждение в размере не менее 5 %.

Являясь создателем и руководителем организованной группы, Одиноков О.М. не позднее 25 января 2016 года распределил среди участников группы Худяковым Е.В. и Калининым В.А. преступные обязанности, которые они должны были выполнять.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, Одиноков О.М. в период с 25 января 2016 года по 07 февраля 2018 года отвел себе роль руководителя организованной группы, непосредственно участвующего в совершении преступления и выполнявшего следующие обязанности:

- организовывал сбор и анализ информации о способах осуществления незаконной банковской деятельности, разработал общий план (схему), связанный с осуществлением тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на осуществление незаконной банковской деятельности;

- готовил пакет документов для предоставления в территориальные налоговые органы Челябинской области для регистрации в установленном законом порядке юридических лиц;

- осуществлял хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности электронных ключей систем «Интернет-Банк», «Клиент-Банк»;

- отслеживал поступление денежных средств «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций и обеспечивал дальнейшее их перечисление с использованием систем «Интернет-Банк», «Клиент-Банк»;

- вел учет по приходу денежных средств от «клиентов», а также отслеживал суммы денежных средств, снятых участниками организованной группы в виде наличных;

- составлял первичные бухгалтерские документы и электронные платежные поручения по перечислениям денежных средств с расчетных счетов «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организованной группе организаций, фактически не ведущих коммерческой деятельности;

- подыскивал «клиентов» и вел переговоры с ними, привлекал денежные средства «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций, определял сумму вознаграждения с каждого «клиента»;

- вел переговоры с «клиентами» по поводу прихода денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, по дате и времени получения наличных денежных средств, по оформлению первичных бухгалтерских документов для сокрытия фиктивности сделок;

- лично передавал «клиентам» наличные денежные средства и фиктивные бухгалтерские документы, составленные между организациями, представителями которых являются «клиенты», и подконтрольными ему организациями;

- привлек для подготовки налоговой отчетности подконтрольных ему организаций, фактически не осуществляющих коммерческой деятельности, Свидетель №2, которая, будучи неосведомленной о преступном умысле Одинокова О.М. и соучастников преступления, действующих в составе организованной группы, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, на основании представленных Одиноковым О.М. документов составляла и сдавала в налоговый орган налоговые декларации по НДС, налогу на прибыль организаций, бухгалтерские балансы, отчеты в ФСС и ПФР;

- в целях конспирации обеспечивал участников группы сотовыми телефонами и сим-картами, оплачивал услуги сотовой связи;

- давал указания Худякову Е.В., Калинину В.А. на снятие наличных денежных средств по чекам и банковским картам с расчетных счетов подконтрольных организаций;

- определял способы вывода безналичных денежных средств в наличный оборот;

- организовывал пересчет, хранение и формирование денежных сумм, необходимых для передачи «клиентам»;

- осуществлял постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных ему организаций, организацию деятельности руководителей подконтрольных ему «номинальных» организаций;

- контролировал работу преступной группы, распоряжался полученными в результате преступной деятельности денежными средствами, распределял доход, полученный от незаконной банковской деятельности среди членов организованной группы.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере, Худяков Е.В. и Калинин В.А., являясь участниками организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной им руководителем организованной группы ролям, в период с 25 января 2016 года по 07 февраля 2018 года выполняли следующие действия:

- по указанию Одинокова О.М. приискивали лиц, которые за денежное вознаграждение готовы были стать «номинальными» директорами организаций, подконтрольных Одинокову О.М., не осведомляя их о преступном умысле соучастников, сопровождали их в налоговые органы для подачи необходимых документов для регистрации юридических лиц, а также в банковские организации для снятия наличных денежных средств по чекам и банковским картам, отчитывались перед Одиноковым О.М. о суммах денежных средств, полученных в наличной форме от «номинальных» директоров;

- осуществляли «инкассацию» наличных денежных средств, то есть получали в банковских учреждениях по указанию и распоряжению Одинокова О.М. наличные денежные средства по чекам и банковским картам с расчетных счетов подконтрольных организаций, отчитывались перед ним о суммах полученных ими денежных средств;

- по указанию Одинокова О.М. самостоятельно встречались с «номинальными» директорами подконтрольных организаций, сопровождали их в банковские организации для открытия расчетных счетов;

- по указанию Одинокова О.М. выплачивали материальное вознаграждение «номинальным» директорам за регистрацию подконтрольных организаций, за походы в банк, из числа денежных средств, выданных им Одиноковым О.М.;

- подыскивали нежилые помещения, вели переговоры с их собственниками для получения гарантийных писем о предоставлении юридического адреса и заключения договора аренды, для их дальнейшего предоставления в налоговые органы в целях регистрации юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, используемых в схеме осуществления незаконной банковской деятельности;

- сопровождали «номинальных» директоров в офисные помещения для подписания договоров аренды, и последующего его предоставления в налоговые органы с целью присвоения юридического адреса подконтрольным Одинокову О.М. организациям, не ведущим реальной коммерческой деятельности.

Организованная группа в составе Одинокова О.М., Калинина В.А. и Худякова Е.В. объединилась на основе длительного знакомства, дружеских, доверительных отношений между собой, совпадения преступных корыстных интересов и обладала всеми необходимыми признаками: высокой степенью организованности, сплоченностью, мерами конспирации от правоохранительных органов, созданной внутренней структурой, направленностью и умыслом на совершение тяжкого преступления – извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации, в нарушение Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России 24 апреля 2008 г., Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 год № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

Кроме того, организованная группа под руководством Одинокова О.М., действующая на территории города Челябинска, характеризовалась:

- устойчивостью, что подтверждается стабильностью основного состава участников группы, объединенных единым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности, тесной взаимосвязью между членами группы и согласованностью их действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью существования преступной группы.

- сплоченностью, о чем свидетельствуют наличие единого руководящего состава группы, обеспечивающего координацию и планирование деятельности, наличие у руководителя и участников группы единого умысла на совершение именно тяжкого преступления, а также наличие психологического единства членов группы и осознания ими общих целей функционирования группы, своей принадлежности к ней в результате предварительного распределения преступных ролей, исполнение которых всеми членами преступной группы для каждого признаны обязательными. Кроме того, общие правила поведения и наличие контроля со стороны организатора и руководителя группы за соблюдением строгой дисциплины, наличие конспирации, постоянная взаимосвязь между членами организованной группы, контроль и поддержка, а также многолетние устоявшиеся связи между участниками организованной группы, согласованный характер действий направлены на достижение единой преступной цели;

- организованностью, то есть участники группы тщательно заранее планировали свою преступную деятельность, преступления совершались по одним и тем же разработанным схемам, с использованием одних и тех же способов, существовало четкое распределение преступных ролей между участниками группы и безупречная система подчиненности членов организованной группы ее организатору и руководителю.

С целью реализации совместного плана и схемы совершения преступления, Одиноков О.М., Калинин В.А. и Худяков Е.В., действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, не позднее 25 января 2016 года приняли решение о предоставлении незаконных банковских услуг юридическим и физическим лицам – «клиентам» за денежное вознаграждение, в целях извлечения дохода в особо крупном размере.

Ведение банковской деятельности на территории Российской Федерации регулируется Федеральными законами № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», Гражданским кодексом Российской Федерации, Инструкцией Банка России № 28-И от 14 сентября 2006 года «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (до 01 июля 2014 года), Инструкцией Банка России от № 153-И от 30 мая 2014 года «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального банка РФ № 318-П от 24 апреля 2008 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ № 2-П от 03 октября 2002 года «О безналичных расчетах в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от № 222-П от 01 апреля 2003 года «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ № 383-П от 19 июня 2012 года «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Центрального банка РФ № 1843-У от 20 июня 2007 года «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Указанием Центрального банка РФ № 3073-У от 07 октября 2013 года «Об осуществлении наличных расчетов».

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с Федеральным законом № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

Согласно Федерального закона № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции. Согласно ст.ст. 5, 12, 13 Федерального закона № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Центральный банк РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным банком РФ. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст. 845 Гражданского кодекса РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

На основании ст. 861 Гражданского кодекса РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ № 318-П от 24 апреля 2008 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» к кассовым операциям относятся прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов. Инкассацией наличных денег является сбор, доставка наличных денег клиентов в кредитную организацию с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета клиентов, открытые в кредитных организациях.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ № 2-П от 03 октября 2002 года «О безналичных расчетах в Российской Федерации» расчетный документ представляет собой оформленное в виде документа на бумажном носителе или, в установленных случаях, электронного платежного документа, распоряжение плательщика (клиента) о списании денежных средств со своего счета и их перечислении на счет получателя средств.

В период времени до 25 января 2016 года Одиноков О.М., действуя совместно и согласованно с Калининым В.А. и Худяковым Е.В., во исполнение совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, подготовил документы для предоставления их в территориальные налоговые органы Челябинской области для регистрации (создания) в установленном законом порядке юридических лиц без намерения реального осуществления предпринимательской деятельности от их имени, в целях их дальнейшего использования в схеме незаконной банковской деятельности.

Калинин В.А. и Худяков Е.В., согласно отведенным им ролям в совершении данного преступления, продолжая реализовывать совместный с Одиноковым О.М. преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали жителей города Челябинска и Челябинской области с целью регистрации на их имя коммерческих организаций, не ведущих реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности, зарегистрированных на «номинальных» лиц, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, в целях их дальнейшего использования в схеме осуществления незаконной банковской деятельности.

Так, в период с января 2016 года по ноябрь 2016 года, находясь в городе Челябинске и Челябинской области Худяков Е.В., реализуя совместный с участниками организованной группы Одиноковым О.М. и Калининым В.А. преступный умысел, обратился к ранее знакомым Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО1, которых ввел в заблуждение относительно истинных целей своих действий, и под видом легальной работы в качестве директоров создаваемых организаций, используя изготовленный Одиноковым О.М. пакет документов, организовал регистрацию коммерческих организаций на имя вышеуказанных лиц, фактически не имеющих отношения к их созданию и последующей финансово-хозяйственной деятельности, поставив, таким образом, на налоговый учет в качестве самостоятельных налогоплательщиков следующие организации: <данные изъяты>

Кроме того, в период с ноября 2016 года по февраль 2017 года, находясь в город Челябинск и Челябинской области Калинин В.А., реализуя совместный с участниками организованной группы Одиноковым О.М. и Худяковым Е.В. преступный умысел, обратился к ранее знакомым ФИО40 В.С., ФИО3, ФИО4, а также через свою супругу ФИО40 В.Ш., не осведомленную о преступном умысле соучастников, обратился к ее знакомым Свидетель №1, Свидетель №3, которых ввел в заблуждение относительно истинных целей своих действий, и под видом легальной работы в качестве директоров создаваемых организаций, используя изготовленный Одиноковым О.М. пакет документов, организовал регистрацию коммерческих организаций на имя вышеуказанных лиц, фактически не имеющих отношения к их созданию и последующей финансово-хозяйственной деятельности, поставив таким образом на налоговый учет в качестве самостоятельных налогоплательщиков следующие организации: <данные изъяты>

В период со 02 февраля 2016 года по 07 февраля 2018 года полученные после регистрации учредительные документы и печати зарегистрированных юридических лиц Одиноков О.М., действуя в составе созданной им организованной группы с Калининым В.А. и Худяковым Е.В., использовал в схеме осуществления незаконной банковской деятельности, при этом соучастники преступления достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц, не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, для осуществления финансовых операций согласно разработанного преступного плана, Одиноков О.М. в период со 02 февраля 2016 года по 07 февраля 2018 года, находясь в городе Челябинске, действуя согласованно с Калининым В.А. и Худяковым Е.В., использовали реквизиты ранее открытых расчетных счетов подконтрольных ему юридических лиц, а также организовали заключение «номинальными» директорами договоров на открытие банковских счетов, договоров на их электронное обслуживание с использованием систем удаленного доступа, позволяющих составлять и отправлять в банковские организации платежные документы, и тем самым, дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных юридических лиц, а также получение чековых книжек и банковских пластиковых карт «номинальными» директорами, на которых ранее были зарегистрированы указанные организации.

После регистрации указанных организаций, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО1, ФИО40 В.С., ФИО3, ФИО4, Свидетель №1, Свидетель №3, неосведомленные о преступном умысле соучастников, направленном на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, введенные в заблуждение относительно противоправности действий, в части использования зарегистрированных на них юридических лиц, в преступной схеме осуществления незаконной банковской деятельности, по указанию Одинокова О.М., а также Калинина В.А. и Худякова Е.В., действующих совместно и согласовано, открыли расчетные счета в кредитных организациях города Челябинска с подключением доступа к системе «Клиент-Банк», «Интернет-Банк», а также получили чековые книжки и электронные ключи для дистанционного управлению расчетными счетами, которые после получения в период со 02 февраля 2016 года по 07 февраля 2018 года передали Калинину В.А. или Худякову Е.В., в зависимости от того, кто из соучастников сопровождал их в банковские организации.

Таким образом, в период со 02 февраля 2016 года по 07 февраля 2018 года Одиноков О.М., Калинин В.А. и Худяков Е.В., в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, имея совместный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, использовали для привлечения безналичных денежных средств «клиентов», дальнейшего безналичного перечисления привлеченных незаконным путем денежных средств и получения наличных денежных средств расчетные счета подконтрольных им организаций:

<данные изъяты>

К вышеуказанным расчетным счетам была подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», «Клиент-Банк». USB-токены – электронные устройства, предназначенные для соединения с банком для приходования и расходования денежных средств по расчетным счетам организаций, корпоративные банковские карты находились в распоряжении членов организованной группы: Одинокова О.М., Калинина В.А., Худякова Е.В.

Реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, Одиноков О.М. в период со 02 февраля 2016 года по 07 февраля 2018 года, действуя в составе созданной им организованной группы с Калининым В.А. и Худяковым Е.В., предоставил «клиентам» банковские реквизиты подконтрольных ему юридических лиц: <данные изъяты> на расчетные счета которых последние могли производить безналичные перечисления денежных средств для последующего их получения в виде наличных.

В период со 02 февраля 2016 года по 07 февраля 2018 года Одиноков О.М., являясь руководителем организованной преступной группы, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, согласовано с Калининым В.А. и Худяковым Е.В., приискал «клиентов» – представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и заинтересованных в обналичивании денежных средств, размещенных в безналичной форме на расчетных счетах их организаций либо индивидуальных предпринимателей, либо на расчетных счетах их контрагентов.

После чего, Одиноков О.М. в указанный период времени организовал систематическое привлечение таких безналичных денежных средств «клиентов», якобы в качестве оплаты поставок товаров, либо произведенных работ, либо оказанных услуг по фиктивным сделкам на расчетные счета: <данные изъяты> подконтрольных ему и членам организованной группы Калинину В.А. и Худякову Е.В.

Действуя совместно и согласовано с Калининым В.А. и Худяковым Е.В., во исполнение единого преступного плана, Одиноков О.М. на территории города Челябинска, лично проводил переговоры с каждым «клиентом», определял сумму вознаграждения за оказанные услуги по переводу безналичной суммы, поступившей от «клиента» на расчетный счет подконтрольной организации в наличные, которая составляла не менее 5% по одной финансовой операции по обналичиванию.

В период со 02 февраля 2016 года по 07 февраля 2018 года по мере поступления от «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения в наличной форме конкретной суммы денежных средств Одиноков О.М. в соответствии с заранее достигнутой договоренностью и распределенными ролями, предоставлял «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных соучастникам организаций: <данные изъяты>

По мере поступления безналичных денежных средств «клиентов» на контролируемые Одиноковым О.М. расчетные счета, он лично, в соответствии с заранее достигнутой договоренностью и распределенными ролями, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, контролировал через систему дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов «Интернет-банк», «Клиент-Банк» суммы поступлений денежных средств от «клиентов». После чего Одиноков О.М., действуя согласовано с Калининым В.А. и Худяковым Е.В., в указанные периоды времени, безналичным путем осуществлял транзитные операции по расчетным счетам, распределяя эти денежные средства по счетам подконтрольных участникам преступной группы организаций таким способом, чтобы обеспечить видимость оборота денежных средств по счетам подконтрольных участникам преступной группы организаций, а также чтобы необходимые для выдачи «клиентам» наличными суммы денежных средств поступили на те расчетные счета подконтрольных участникам преступной группы организаций, с которых наличные денежные средства выводились в наличный оборот посредством получения в кассе банка по денежным чекам и (или) путем снятия посредством банковских пластиковых карт (корпоративных карт) через банкоматы кредитных организаций в городе Челябинске. Потом Одиноков О.М., действуя совместно и согласованно с Калининым В.А. и Худяковым Е.В., назначал «клиентам» дату и время выдачи согласованных с ними сумм наличных денежных средств.

В целях придания законности фиктивным сделкам и имитации финансово-хозяйственной деятельности от имени «номинальных» директоров подконтрольных соучастникам организаций: <данные изъяты> с «клиентами» составлялись договоры и первичные бухгалтерские документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии хозяйственных отношений, которые изготавливались самими представителями юридических лиц, пользующихся услугами Одинокова О.М., Калинина В.А. и Худякова Е.В., а также лично Одиноковым О.М., который по согласованию с «клиентами» составлял фиктивные бухгалтерские документы и проставлял на данные документы оттиски печатей указанных подконтрольных организаций.

Кроме того, Свидетель №2, не осведомленная о преступном умысле Одинокова О.М., Калинина В.А. и Худякова Е.В., действующих в составе организованной преступной группы, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, с целью придания законности осуществляемой деятельности, на основании представленных Одиноковым О.М., Калининым В.А. и Худяковым Е.В. документов, регулярно в соответствующие отчетные периоды составляла налоговую отчетность: <данные изъяты> которую предоставляла в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи либо почтой.

Указанные действия членов организованной группы, действующих в составе Калинина В.А., Худякова Е.В. под руководством Одинокова О.М., направленные на извлечение дохода в особо крупном размере, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, в соответствии со статьями 1, 5 и 13 Федерального закона № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», статьей 4 Федерального закона № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», требованиями Положения Банка России № 14-П от 05 января 1998 года «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации», Указанием Банка России № 1843-У от 20 июня 2007 года «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Положением Центрального Банка Российской Федерации № 318-П от 24 апреля 2008 года «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (в редакции Указаний ЦБ РФ № 2632-У от 13 мая 2011 года), а также в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 135-И от 02 апреля 2010 года «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», являются совершением банковских кассовых операций, то есть банковскими операциями, на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка России, которая не была ими получена.

Согласно заключениям эксперта № от 10 февраля 2020 года, № от 08 июня 2020 года, в период со 02 февраля 2016 года по 07 февраля 2018 года сумма систематически привлеченных безналичных денежных средств, поступивших от «клиентов» Одинокова О.М., действующего в составе созданной им организованной группы с Калининым В.А. и Худяковым Е.В., на расчетные счета подконтрольных юридических лиц: <данные изъяты>

За период со 02 февраля 2016 года по 07 февраля 2018 года Одиноковым О.М., Калининым В.А. и Худяковым Е.В., действующим в составе организованной группы, в наличный оборот были выведены денежные средства в общей сумме 219 558 050 рублей.

В период со 02 февраля 2016 года по 07 февраля 2018 года денежные средства на указанные суммы, полученные способами, описанными выше, доставлялись Одинокову О.М. его соучастниками Калининым В.А. и Худяковым Е.В., после чего в ходе личных встреч в различных местах города Челябинска выдавались «клиентам» за вычетом денежного вознаграждения в размере, не менее чем 5 % от суммы обналиченных денежных средств.

Сумма дохода от незаконной банковской деятельности в период со 02 февраля 2016 года по 07 февраля 2018 года, извлеченного Одиноковым О.М., Калининым В.А. и Худяковым Е.В., действующим в составе организованной группы, в виде 5 % от суммы денежных средств, полученных с расчетных счетов вышеуказанных подконтрольных им организаций, по денежным чекам через кассы банков, а также путем получения через банкоматы по корпоративным банковским картам и банковским картам физических лиц, составила 10 977 902 рубля 50 копеек, что является особо крупным размером, так как превышает 9 000 000 рублей.

Полученным доходом от преступной деятельности в сумме 10 977 902 рубля 50 копеек Одиноков О.М., Калинин В.А. и Худяков Е.В., действуя в составе организованной группы, распорядились по своему усмотрению.

Подсудимый Одиноков О.М. вину в совершении вменяемых преступлений признал частично, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Одинокова О.М., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела.

Допрошенный в качестве подозреваемого 31 августа 2020 года в присутствии защитника с соблюдением п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, Одиноков О.М. показал, что по указанному адресу проживает с семьей: гражданской супругой – ФИО61, двумя несовершеннолетними детьми – ФИО62, ДД.ММ.ГГГГр., ФИО62.О., ДД.ММ.ГГГГ В 2003 году он окончил монтажный колледж по специальности «электромонтаж гражданских зданий», по специальности работал около года, после чего сменил много мест работы, в настоящее время трудоустроен в <данные изъяты> на должности кладовщика. В 2014 году, точную дату назвать не может, через знакомого – Худякова Евгения к нему обратился родственник ФИО129, с предложением зарегистрировать на его имя организацию, которой он фактически распоряжаться не будет, но будет являться в ней директором. Нурлан сказал, что будет платить ему за открытую фирму и за открытые расчетные счета в банках 15 000 рублей ежемесячно. Кроме того, если ему необходимо, он мог проводить через расчетные счета данной организации какие-то реальные сделки, связанные с куплей-продажей металлоконструкций. На тот момент его заинтересовало данное предложение, он согласился. Со слов Нурлана, для открытия организации, нужно было предоставить последнему копию паспорта, СНИЛС и ИНН. Необходимые документы он передал ФИО100 через интернет в копиях, а может и передал при личной встрече, чтобы тот снял с них фотографии. По договоренности с Нурланом, организация, которую он оформлял на свое имя, должна была называться <данные изъяты> Все документы, необходимые для регистрации готовил Нурлан. Процесс подачи документов он не помнит, это был 2014 год, помнит, что несколько раз ездил в ИФНС России по <адрес>, то ли подавал документы, то ли забирал, не исключает, что мог оформить как директор на чье-то имя доверенность. После регистрации <данные изъяты> в налоговом органе в качестве юридического лица, все учредительные документы хранились у Нурлана, домой он их никогда не забирал. На тот период времени Нурлан арендовал офис, расположенный по проспекту Победы в районе Ленинградского моста на пересечении улицы Болейко и проспекта Победы, дом № 160 (административное здание), офис располагался на 3 этаже, номер офиса не помнит. После получения документов Нурлан сказал, что нужно открыть расчетные счета в банках. По указанию последнего он открыл расчетные счета в ПАО «Сбербанк», Промсвязьбанк, Банк «Урал Лига», возможно еще в каких-то, не помнит. Как говорил Нурлан, в банке необходимо подавать заявление на открытие расчетного счета, а также получать чековую книжку, банковскую пластиковую карту или USB-токиен для дистанционного управления расчетным счетом. Полученные в банках документы и предметы он также передал Нурлану. Сотрудникам банка он сообщал свой номер телефона. Офис <данные изъяты>» располагался где-то в районе Свердловского тракта, точный адрес он не помнит, данный офис нашел Нурлан. Он помнит, что сам беседовал с арендодателем по поводу заключения договора аренды, но денежные средства за аренду вносил из числа тех, которые ему предоставил Нурлан, то есть лично он никаких расходов не нес. Печать ООО <данные изъяты> он не заказывал, увидел ее уже в изготовленном виде, она в хранилась у Нурлана в офисе. Он регистрировал <данные изъяты> для реального ведения финансово-хозяйственной деятельности, даже заключил пару договоров с реальными контрагентами. Однако, вести предпринимательскую деятельность не смог, так как у него были семейные проблемы. Он пытался продать данную фирму, но покупатели не нашлись. Нурлан предложил ему далее получать денежное вознаграждение от существования <данные изъяты>», за которое необходимо было осуществлять переводы денежных средств через интернет-банк, находясь в офисе Нурлана, с расчетного счета одной из подконтрольных Нурлану, организаций, на расчетный счет другой, а также вести электронные таблицы, реестр поступивших (снятых) денежных средств в наличной форме. В офисе Нурлана было одно рабочее место (стол, стул, ноутбук и принтер), было что-то еще из мебели, возможно стеллажи (полки), где хранились печати, чековые книжки, уставные и банковские документы различных юридических лиц, подконтрольных Нурлану. Для удобства подсчета он разработал специальную таблицу в формате MicrosoftExcel, в которой был указан месяц, рабочие дни с указанием чисел, выходные дни не заполнялись, с левой стороны было указано название подконтрольной Нурлану организации, название банка, где открыт расчетный счет, в свободных ячейках сопоставляя даты, организацию и банк он вносил сумму денежных средств, снятых в наличной форме по банковской карте или по чековой книжке. Также велась таблица покупок-продаж в формате MicrosoftExcel, в графе «ПОКУПКА» были указаны организации, у которых якобы была совершена покупка товарно-материальных ценностей, или ими были оказаны услуги, но фактически эти организации были также из числа подконтрольных Нурлану и на них просто производилось перечисление денежных средств в безналичной форме для увеличения оборотов по счету или для дальнейшего снятия денежных средств в наличной форме. Вторая графа «ПРОДАЖА» – в ней были указаны контрагенты, которым организациями подконтрольным Нурлану якобы поставлялись товарно-материальные ценности, а от контрагентов на расчетные счета организаций подконтрольных Нурлану поступали денежные средства в безналичной форме. В графе «ПОКУПКА» были указаны организации, подконтрольные Нурлану, между которыми производилось безналичное перечисление денежных средств, а в графе «ПРОДАЖА» – контрагенты, ведущие реальную предпринимательскую деятельность и которые перечисляли денежные средства, чтобы потом получить их в форме наличных денежных средств от Нурлана. Денежное вознаграждение, под которое Нурлан осуществлял выдачу наличных денежных средств, то есть так называемый процент, ему не известен. Кем оформлялись первичные бухгалтерские документы по данным сделкам, ему не известно. Номера счетов-фактур и дату он сообщал Нурлану, эти номера были вымышленными, он просто называл цифру по порядку из таблицы. Данные сведения как раз были необходимы для подготовки первичных бухгалтерских документов и сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности. Помимо него вместе с Нурланом работал Худяков Евгений, знает, что тот возил людей по банкам, но отдельно о том он ничего не может сказать, полагает, что когда он начал работать с Нурланом, Евгений уже выполнял поручения последнего. Позже в офисе появился ФИО2, на которого также была оформлена организация, но фактически он ей не руководил. В офисе ФИО40 не работал. Уточняет, что после офиса на проспекте Победы, Нурлан арендовал офис, расположенный в <адрес>, на кого именно был заключен договор аренды данного офиса, ему не известно, дату переезда он не помнит. С Нурланом он перестал сотрудничать в декабре 2015 – январе 2016 года, точную дату назвать не может. С начала 2016 года он решил самостоятельно, то есть без участия ФИО130 заниматься обналичиванием денежных средств, поскольку на тот период времени он уже обладал специальными познаниями, мог сам осуществлять платежи через интернет-банк, понимал, каким образом снимается наличность с расчетного счета, кроме того, у него был определенный круг знакомых, которым были нужны наличные денежные средства, так называемые клиенты. В этот же период времени, то есть в начале 2016 года, он предложил Худякову Евгению и Калинину Василию также отделиться от Нурлана и начать работать отдельно от Нурлана, вместе с ним, на что получил их согласие. Согласно договоренности, которая была достигнута между ними троими, Худяков Е. и Калинин В. должны были подыскать людей на должности номинальных учредителей и директоров организаций, которые им необходимо было создать для осуществления запланированной деятельности. Кроме того, Худяков Е. и Калинин В. должны были после того, как подыскали людей, возить их в налоговые органы для осуществления регистрации организаций, в кредитные учреждения (банки) для открытия расчетных счетов, а после того, как фирмы были зарегистрированы и открыты расчетные счета, Калинин В. и Худяков Е. должны были возить директоров по банкам для снятия наличных денежных средств. Помимо этого, на Калинине В. и Худякове Е. была обязанность по подбору офисных помещений для обеспечения юридического адреса. Оплата за аренду выделялась им из оборотных средств. Кроме того, Калинин В. и Худяков Е. также сами снимали наличность по банковским картам. Он же на своем ноутбуке из своей квартиры по адресу: <адрес>, осуществлял безналичные переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных им организаций, переводил деньги на банковские карты, вел учет, на каком счете и сколько денежных средств имеется. С клиентами общались как он, так и Худяков Е. с Калининым В. Встречались с ними и выдавали снятые наличные денежные средства также кто-то из них троих. Встречались в различных местах города Челябинска, в машинах, о встречах договаривались по телефону. Для деятельности по обналичиванию денежных средств ими использовались реквизиты следующих организаций: <данные изъяты> Все организации, которые они использовали для обналичивания денежных средств, не осуществляли никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности, то есть, денежные средства, поступившие на их расчетные счета в последующем были сняты по чековой книжке или по банковской карте. Процент вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших в безналичной форме, составлял 5%. При производстве обыска 07 февраля 2018 года у него дома по адресу: <адрес>, были изъяты учредительные и банковские документы, чековые книжки, печати, USB-токиены, печати организаций, которые использовались ими для обналичивания денежных средств. Клиентов, которым они оказывали данные услуги, можно отследить по расчетным счетам данных организаций. Подбором клиентов занимались через платформу «Hidra» в сети «Интернет», в так называемом «даркнете», где размещаются различные объявления о нелегальной деятельности (продажа наркотиков, документов, фальшивой валюты и т.д.). Объявления с предложением оказания услуг по обналичиванию денежных средств он размещал лично, также используя свой ноутбук в домашних условиях. В дальнейшем, к ним обращались клиенты не только напрямую по объявлениям, но и узнавшие о них от своих знакомых, которые ранее воспользовались их услугами. Налоговая отчетность сдавалась директором <данные изъяты>ФИО131 с ней он знаком еще по работе с Нурланом. Он производил оплату ее услуг, деталей договоренности о суммах оплаты он уже не помнит. Все первичные документы готовили сами клиенты, после чего отсканированные документы с оттиском печати и подписью директора пересылали через интернет на его электронную почту, иногда документы привозили лично, передавали на встречах. Номера счетов-фактур клиентам раздавал он. Он платил Калинину В. и Худякову Е. платил фиксированную заработную плату по 25 000 рублей в месяц. Расходы по регистрации юридических лиц, оплате их юридических адресов, уплате налогов, расход бензина и т.д. нес он. При регистрации организаций директорам никто не говорил, что через расчетные счета их фирм будет производиться обналичивание, но в процессе работы, когда производились снятия денежных средств по чековым книжкам, либо по банковским картам, те задавались таким вопросом, Худяков Е. и Калинин В., насколько ему известно, отвечали на это уклончиво, не давая прямого ответа. У него лично об этом они не спрашивали, он лично с директорами подконтрольных организаций практически не общался. Устав, заявление о государственной регистрации формы Р 11001, решение о создании ООО и иные документы готовил он (т.13 л.д.192-198).

Допрошенный в качестве обвиняемого 03 ноября 2020 года, 26 января 2021 года, 12 апреля 2021 года в присутствии защитника с соблюдением п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, Одиноков О.М. показал, что ранее данные в качестве подозреваемого показания он помнит и подтверждает. Признает вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Вину в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ признает частично, не признает ее в части квалификации действий в составе организованной группы

(т.13 л.д.215-217, 269-271, т.14 л.д.240-242).

После оглашения показаний подсудимый Одиноков О.М. их полностью подтвердил. Уточнил, что Худяков Е. и Калинин В. выполняли его указания привести человека на роль директора, свозить в ИФНС, во все детали деятельности он их не посвящал.

Подсудимый Худяков Е.В. вину в совершении вменяемых преступлений не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Худякова Е.В., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела.

Допрошенный в качестве подозреваемого 22 октября 2020 года в присутствии защитника с соблюдением п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, Худяков Е.В. показал, что в период с начала 2016 года по февраль 2018 года он совместно с Одиноковым О. и Калининым В. занимался обналичиванием денежных средств через ряд организаций. Заниматься указанной деятельностью совместно с Калининым В. и Одиноковым О. ему предложил последний в начале 2016 года. Согласно договоренности, которая была достигнута между ними троими, Калинин В. и он должны были подыскать людей на должности номинальных учредителей и директоров организаций, которые им необходимо было создать для осуществления запланированной деятельности. Кроме того, Калинин В. и он должны были после того, как подыскали людей, возить их в налоговые органы для осуществления регистрации организаций, в кредитные учреждения (банки) для открытия расчетных счетов, а после того, как фирмы были зарегистрированы и открыты расчетные счета, он и Калинин В. должны были возить директоров по банкам для снятия наличных денежных средств. Помимо этого, на нем и Калинине В. была обязанность по подбору офисных помещений для обеспечения юридического адреса. Оплата за аренду выделялась им Одиноковым О. Кроме того, он и Калинин В. также сами снимали наличность по банковским картам. Одиноков О. же осуществлял безналичные переводы денежных средств и вел учет, откуда Одиноков О. это делал, ему достоверно не известно. Обналиченные денежные средства он передавал Одинокову О. Ему известно, что бухгалтерский учет по всем организациям вела Свидетель №2, ему доводилось общаться с ней по телефону по рабочим вопросам, связанным с деятельностью номинальных организаций. Для деятельности по обналичиванию денежных средств ими использовались реквизиты следующих организаций: <данные изъяты> Реальную деятельность эти фирмы не вели. Он лично имел отношение к регистрации нескольких организаций из числа вышеперечисленных, привлекая своих знакомых для создания на их имя фирм. Так, на имя Свидетель №6, который является его знакомым, была зарегистрирована организация <данные изъяты>», при этом он попросил Свидетель №6 сделать это под предлогом того, что фирма ему нужна для ведения реальной предпринимательской деятельности. Кроме того, он попросил еще одного своего знакомого – Свидетель №7 зарегистрировать на свое имя организацию <данные изъяты> при этом он также попросил Свидетель №7 сделать это под предлогом того, что фирма ему нужна для ведения реальной предпринимательской деятельности, в реальные планы Свидетель №7 не посвящал. Помимо этого, он попросил еще одного своего знакомого – Свидетель №22 зарегистрировать на свое имя организацию <данные изъяты>». Он также попросил Свидетель №22 сделать это под предлогом того, что фирма ему нужна для ведения реальной предпринимательской деятельности, в реальные планы Свидетель №22 не посвящал. Он принимал участие в регистрации <данные изъяты> учредителем которой стал Свидетель №23, но не помнит обстоятельств регистрации этой фирмы. Кроме того, у него был знакомый Мартынов ФИО47, который в 2016 году сожительствовал с ФИО1. Он знал ФИО101, поскольку тот являлся учредителем одной из организаций, подконтрольной ФИО132. Соответственно, через ФИО101 он был знаком и с сожительницей ФИО101, которой также было предложено стать учредителем одной из фирм. ФИО37 было сказано, что фирма будет вести реальную деятельность, о настоящих целях она не знала. ФИО37 на всех этапах регистрации на ее имя юридического лица, которое было названо <данные изъяты> сопровождал только он. Все учредительные документы для регистрации организаций готовил ФИО12, он в этом участия не принимал, тот просто передавал их ему, ФИО9 Остальные организации регистрировались без его участия, поэтому ничего не может пояснить по обстоятельствам их регистрации. Под какой процент обналичивались ФИО12 денежные средства, он точно не знает. Тот платил ему фиксированную заработную плату в 20 000-25 000 рублей в месяц

(т.13 л.д.7-10).

Допрошенный в качестве обвиняемого 03 ноября 2020 года, 26 января 2021 года, 12 апреля 2021 года в присутствии защитника с соблюдением п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, Худяков Е.В. показал, что ранее данные в качестве подозреваемого показания он помнит и подтверждает. Признает вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Вину в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ признает частично, не признает ее в части квалификации действий в составе организованной группы

(т.13 л.д.27-29, 81-83, т.14 л.д.125-127).

После оглашения показаний подсудимый Худяков Е.В. их не подтвердил, показал, что не осознавал, что принимает участие в незаконной банковской деятельности и фиктивной регистрации юридических лиц. Он раблтал в качесве курьера-водителя у Одинокова О., за что получал заработную плату 25-30 тысяч рублей в месяц.

Подсудимый Калинин В.А. вину в совершении вменяемых преступлений не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Калинина В.А., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела.

Допрошенный в качестве подозреваемого 17 сентября 2020 года в присутствии защитника с соблюдением п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, Калинин В.А. показал, что в период времени с начала 2016 года по февраль 2018 года он совместно с Одиноковым О. и Худяковым Е. занимался обналичиванием денежных средств через ряд организаций. Заниматься указанной деятельностью совместно с Худяковым Е. и Одиноковым О. ему предложил последний в начале 2016 года. Согласно договоренности, которая была достигнута между ними троими, Худяков Е. и он должны были подыскать людей на должности номинальных учредителей и директоров организаций, которые им необходимо было создать для осуществления запланированной деятельности. Кроме того, Худяков Е. и он должны были после того, как подыскали людей, возить их в налоговые органы для осуществления регистрации организаций, в кредитные учреждения (банки) для открытия расчетных счетов, а после того, как фирмы были зарегистрированы и открыты расчетные счета, он и Худяков Е. должны были возить директоров по банкам для снятия наличных денежных средств. Помимо этого, на нем и Худякове Е. была обязанность по подбору офисных помещений для обеспечения юридического адреса. Оплату за аренду выделялась им Одиноковым Олегом. Кроме того, он и Худяков также сами снимали наличность по банковским картам. Одиноков О. же осуществлял безналичные переводы денежных средств и вел учет, откуда тот это делал, ему достоверно не известно, возможно, из своей квартиры по <адрес> денежные средства он передавал Одинокову О. Ему известно, что бухгалтерский учет по всем организациям вела Свидетель №2, ему доводилось общаться с ней по телефону по рабочим вопросам, связанным деятельностью их номинальных организаций. Для деятельности по обналичиванию денежных средств ими использовались реквизиты следующих организаций: <данные изъяты> Реальную деятельность эти фирмы не вели.

Он лично имел отношение к регистрации нескольких организаций из числа вышеперечисленных. Так, на имя Свидетель №1 была зарегистрирована организация <данные изъяты>», на имя Свидетель №3 зарегистрирована организация «<данные изъяты> С 2011 года он проживает совместно со своей супругой ФИО40 В.Ш., которая работала в начале 2016 года в головном офисе «ТЕЛЕ2», в должности оператора. Ему было известно, что в офисе у его супруги работает много девушек, с которыми у его супруги нормальные рабочие отношения. Он решил, воспользовавшись неосведомленностью жены о роде деятельности, которой он планировал заниматься, и ее доверием к нему, попросить ее под благовидным предлогом предложить кому-нибудь из девушек зарегистрировать на себя юридические лица. Естественно, он сказал супруге, что организации будут вести реальную деятельность, никакой криминальной составляющей нет. Супруга, не расспрашивая его о каких-либо подробностях, озвучила его просьбу девушкам на работе, и ФИО104 и ФИО105, которые согласились за небольшое вознаграждение, сумму которого он не помнит, зарегистрировать фирмы на себя, что и было сделано им с помощью Одинокова О., которым были предоставлены учредительные документы и все остальное, что было необходимо для регистрации и открытия расчетных счетов, также им предоставлялись денежные средства для оплаты вознаграждения «номиналам» и всех расходов, связанных с регистрацией и открытием расчетных счетов. Кроме того, он лично примерно в это же время, то есть в начале 2016 года попросил двоюродного брата Калинина В.С., также под благовидным предлогом зарегистрировать на свое имя организацию ООО <данные изъяты> Его брат, также доверяя ему, согласился, не осознавая, для чего на самом деле будет использоваться эта фирма. Что касается регистрации ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> сообщает следующее. У него есть знакомый по имени ФИО3, которого он знает около 10 лет. Ему было известно, что в то время, в 2016 году, ФИО3 нуждался в деньгах, и он предложил ФИО3 оформить на свое имя организацию, за вознаграждение, сумму которого назвать затрудняется, и ФИО39 согласился. Это была фирма <данные изъяты>». Он также не осведомлял ФИО3 о целях регистрации фирмы. Кроме того, ФИО39 в то время сожительствовал с ФИО4, и он предложил зарегистрировать организацию и на нее. Она также согласилась, на нее оформили организацию <данные изъяты> Остальные организации регистрировались без его участия. Поиском клиентов он лично не занимался, под какой процент обналичивались Одиноковым О. денежные средства, он точно не знает. Тот платил ему фиксированную заработную плату в 25 000 рублей в месяц (т.13 л.д.101-104).

Допрошенный в качестве обвиняемого 05 ноября 2020 года в присутствии защитника с соблюдением п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, Калинин В.А. показал, что ранее данные в качестве подозреваемого показания он помнит и подтверждает. Признает вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (т.13 л.д.121-123).

Допрошенный в качестве обвиняемого 02 февраля 2021 года, 12 апреля 2021 года в присутствии защитника с соблюдением п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, Калинин В.А. показал, что вину в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ признает частично, не признает ее в части квалификации действий в составе организованной группы. Кроме того, он не осуществлял незаконную банковскую деятельность совместно с Одиноковым О.М. и Худяковым Е.В. до осени 2016 года.

(т.13 л.д.174-176, т.14 л.д.187-189).

После оглашения показаний подсудимый Калинин В.А. их не подтвердил, показал, что он начал работать на Одинокова О. в октябре-ноябре 2016 года. Кто чем будет заниматься, он не знал, не догадывался, что деятельность незаконная, не вникал.

Несмотря на непризнание и частичное признание подсудимыми своей вины в совершении вменяемых им преступлений, их вина нашла свое полное подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами.

Свидетель Свидетель №8 в судебном заседании показала, что Худяков Е.А. приходится родственником ее племянницы. В 2016 году Худяков Е.А. обращался к ней с просьбой попросить кого-нибудь получить банковские карты для возрождения сельского хозяйства в Варненском районе Челябинской области. По его просьбе она на свое имя открывала счета и получала банковские карты «Альфа-банк», «Промсвязьбанк». Весь пакет документов она передала Худякову Е.А., чем он на тот момент занимался, ей не известно, больше про данные карты ей ничего не известно.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №8, данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, согласно которым примерно в 2016 году муж ее двоюродной племянницы – ФИО134 (ФИО106) ФИО51 – Худяков Евгений, попросил ее оформить на свое имя банковские карты в различных банках. Банковские карты, со слов Худякова Евгения, нужны были для совершения финансовых операций для нужд сельского хозяйства в Варненском районе, отношение к которому имеет Худяков Евгений, но кем последний там работал, она не знает. Учитывая, что Худяков Евгений находился в свойственных отношениях, она согласилась и оформила на себя как на физическое лицо банковские карты в АО «Альфа-Банк», банке «Авангард» и «Просмвязьбанк», после чего банковские карты отдала Худякову Евгению. Полученными банковскими картами она лично не пользовалась, денежные средства по ним не снимала, от кого приходили денежные средства на карты, она не знает. Чем именно занимается Худяков Евгений, она не знает (т.10 л.д.94-95).

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании показал, что Худяков Е.А. является мужем его сестры, он обращался с просьбой зарегистрировать на себя фирму, которая была ему необходима для перевозки запасных частей, необходимо было подать документы. Почему Худяков Е.А. не мог зарегистрировать фирму на свое имя, ему не известно. Никакого вознаграждения за это Худяков Е.А. ему не обещал. В результате он согласился, и на его имя в ИФНС Тракторозаводского района города Челябинска было зарегистрировано юридическое лицо <данные изъяты> Кто готовил документы для регистрации юридического лица, ему не известно. В ИФНС его сопровождал Худяков Е.А. Индивидуальным предпринимателем он не являлся, работал в такси. С какой целью было зарегистрировано юридическое лицо, он не знает, сколько раз посещал налоговую инспекцию, не помнит. Кроме этого, он по просьбе Худякова Е.А. открывал счет в банке на свое имя, оставлял номер телефона, который говорил ему Худяков Е.А. В этой организации он числился директором. По указанию Худякова Е.А. со счетов организации он снимал денежные средства, около 100 000 рублей. Сколько было счетов у организации и на протяжении какого времени она функционировала, он не помнит. Оплачивалось ли ему что-то, он не помнит. Какие взаимоотношения у Худякова Е.А. и Одинокова О.М., он не знает. Кто занимался бухгалтерией организации и какой вид деятельности ею осуществлялся, он не знает.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №7, данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, согласно которым примерно в январе 2016 года к нему обратился его знакомый Худяков Евгений, который в 2016 году являлся мужем его троюродной сестры ФИО135, с просьбой открыть на свое имя фирму для грузоперевозок и продажи запчастей. За открытие фирмы Худяков Е.А. обещал ему платить раз в месяц, сколько именно, он не помнит, должно было зависеть от того, сколько расчетных счетов будет открыто. Он согласился на предложение Худякова Е.А. Затем он передавал Худякову копии каких-то своих личных документов. Помнит, что с Худяковым Е. он ездил в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска, где сдавали документы на регистрацию фирмы <данные изъяты> оформленную на его имя, кто именно готовил документы для подачи их в налоговый орган, он не знает. Он предварительно перед подачей документов ездил в налоговую инспекцию, подписал какие-то документы из комплекта, которые ему предоставил Худяков Е. Через некоторое время, они с Худяковым Е. поехали в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска и забрали готовые документы на зарегистрированную фирму <данные изъяты> Все документы, полученные в налоговой инспекции, забрал себе Худяков Е. До регистрации <данные изъяты>» он ездил с Худяковым Е. в офисное здание по адресу: город Челябинск, улица Кулибина, дом 5, где он, как директор <данные изъяты>» подписал договор аренды, Худяков Е. передал ему денежные средства, сколько именно, не помнит, и он внес эти денежные средства в качестве арендной платы в кассу арендодателя. Фактически арендуемым офисом он не пользовался. Через некоторое время после регистрации фирмы они ездили с Худяковым Е. в несколько банков и подавали документы на открытие расчетных счетов, помнит следующие банки: «Промсвязьанк», «Сбербанк», «Россельхозбанк», «Авангард» «Уралсиб», «АК Барс Банк» и возможно другие. При открытии расчетных счетов он указывал в качестве контактного телефона не свой, а другой номер, который ему предоставил Худяков Е. В тех банках, в которых открыли расчетные счета, он получал электронные ключи, банковские карты, чековые книжки. Что необходимо было получить, ему говорил Худяков Е. После чего, все полученные документы, а также ключи, карты и чековые книжки он передал Худякову Е. Перед открытием расчетных счетов Худяков Е. ему передавал печать <данные изъяты> и другие документы, подтверждающие, что он является директором ООО «<данные изъяты> По мере необходимости Худяков Е. звонил ему, заезжал за ним на автомобиле Митсубиси Лансер, они ехали вместе по банкам, где он по указанию Худякова Е. снимал наличные денежные средства по банковским картам либо по чекам в сумме не более 99000 рублей за одну операцию. Перед тем, как снять наличные денежные средства по чековой книжке в банках «УралСиб» и «АК Барс», Худяков Е. говорил, какую сумму необходимо написать, после чего он заполнял чек в чековой книжке, расписывался в нем и снимал в кассе банка необходимую сумму. Все снятые денежные средства и документы, которые ему выдавал Худяков Е., он возвращал Худякову.

Таким образом он ездил с Худяковым Е. около одного года, после чего Худяков Е. сообщил, что надо закрывать фирму, так как работать дальше не получается, больше он с Худяковым Е. по этому поводу не общался. За работу Худяков Е. ему платил ежемесячно в конце месяца около 10-12 тысяч рублей наличными. Также может пояснить, что с Худяковым Е. вместе работал его знакомый Олег, который передвигался на автомобиле «Хонда Цивик» белого цвета, но с ним он не контактировал. Помнит, что он видел Олега первый раз возле офиса по улице Кулибина, дом 5, затем видел его несколько раз вместе с Худяковым Е., Худяков Е. ему Олега особо не представлял. Опыта ведения предпринимательской деятельности у него нет, бухгалтерского учета он не знает (т.10 л.д.83-85).

Свидетель ФИО66 в судебном заседании показала, что с Калининым В.А. была знакома через его супругу, которая в один из дней обратилась к ней с просьбой помочь и зарегистрировать на свое имя фирму, чтобы муж работал. Это было около пяти лет назад. Что она и сделала. Она была директором организации, но фактически в этой организации руководили Калинин В.А. и Худяков Е.В. Она посещала банки, открывала счета. Каким видом деятельности занималась организация, ей не известно. Сначала она познакомилась с Калининым В.А., потом с Худяковым Е.В., Одинокова О.М. видела редко. По чьим указаниям работали Калинин В.А. и Худяков Е.В., ей не известно.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО136 данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, согласно которым в ООО «Т2 Мобайл» она работает с февраля 2016 года. На момент ее трудоустройства в этой организации уже работала Свидетель №26 в должности оператора, и с которой она дружила. Также в октябре 2016 году она приобрела у Свидетель №26 комнату по адресу: <адрес>, с Свидетель №26 и ее супругом – Калининым Василием, у нее сложились дружеские отношения.

Примерно в сентябре 2016 года Свидетель №26 обратилась к ней, сообщив, что взяла в ипотеку квартиру, а также ее супруга Калинина Василия уволили с работы и у них возникли финансовые проблемы, в связи с чем, Свидетель №26 попросила ее помочь им, а именно зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и расчетные счета для того, чтобы Калинин Василий мог заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией различных товаров, электрооборудования, корпусной мебели. ФИО40 В. сообщила, что на себя фирму открыть не может, так как на ее имя уже открыты фирмы, а Калинин Василий находится в черных списках в банках, так как имеет просроченную задолженность по кредитам. ФИО40 В. сообщила ей, что она будет за это тоже получать зарплату, но раз в неделю ей нужно будет ездить по банкам, снимать деньги для расчета с поставщиками. Сумма денежного вознаграждения заранее не оговаривалась. Затем Калинин Василий также подтвердил ей слова ФИО40 В. по поводу того, для чего нужна будет фирма, открытая на ее имя. Она согласилась, после чего по электронной почте либо по «мессенджеру» отправила копии своих документов: паспорт, СНИЛС, номер ИНН. Через некоторое время ей позвонил Калинин В. и просил приехать в ИФНС России по Тракторозаводскому по городу Челябинску, чтобы забрать документы на юридическое лицо, оформленное на ее имя. Она приехала в назначенное время к ИФНС России по Тракторозаводскому по городу Челябинску, где ее ждал Калинин Василий и еще один человек, которого Василий ей представил как своего компаньона – Худякова Евгения, и сообщил, что с последним также можно обсуждать все вопросы, связанные с деятельностью созданного юридического лица. Вместе с Худяковым Евгением и Калининым Василием она зашла в здание ИФНС России по Тракторозаводскому по городу Челябинску, где ей в одном из окошек был выдан комплект документов на зарегистрированное на ее имя юридическое лицо – <данные изъяты> Может пояснить, что документы для регистрации в налоговый орган она не сдавала, а только получала готовые документы, название фирмы придумывала не она, насчет аренды офиса по адресу: <адрес>, она не договаривалась. В комплекте документов она видела договор аренды на нежилое помещение, но подпись от имени директора ООО <данные изъяты>» (ИНН № была не ее. Калинин В. попросил, чтобы она выписала на его имя нотариальную доверенность, чтоб тот мог от ее фирмы ООО <данные изъяты>ИНН № работать, но она отказалась, так как посчитала, что Калинин В. может использовать реквизиты ее фирмы в оформлении кредитов, либо использовать в иной противоправной деятельности. Тогда Калинин В. сказал ей, чтобы она на неделе брала один выходной и ездила по работе фирмы <данные изъяты> (ИНН №) с ним или Худяковым Е., она согласилась. Калинин В. и Худяков Е. сообщили, что у них есть еще один компаньон – бухгалтер Олег, фамилию которого она не знает, видела его несколько раз, ездил на белом автомобиле, марку автомобиля она не помнит. С Олегом она познакомилась, когда начали открывать расчетные счета в банках. Заявки на открытие расчетных счетов подавались Худяковым Е., Калининым В. или Олегом, либо ей звонил Калинин В. или Худяков Е. и говорили, в какой банк надо ехать и делать заявку на открытие расчетных счетов. Она ездила в следующие банки: «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», «Авангард», «Россельхозбанк», «АК Барс Банк», «Челябинвестбанк», «Райффайзенбанк» и другие, названия которых не помнит. В некоторых банках ей отказывали в открытии счетов, в некоторых банках открывали счета. В случае, если открывали расчетные счета, то Калинин В. и Худяков Е. ей говорили, какой вид обслуживания открыть, а также что необходимо получить: чековые книжки, банковские карты, электронные ключи. Затем, после открытия расчетных счетов, получения необходимых документов и предметов (чековые книжки, электронные ключи, банковские карты) она их передавала Худякову Е. либо Калинину В., те говорили, что все документы будут передавать бухгалтеру Олегу, так как последний будет работать с этими предметами и документами. При получении чековой книжки, Худяков Е. либо Калинин В. просили ее расписаться в чековой книжке на всех листах. При необходимости, Калинин В. или Худяков Е. звонили ей и просили снять денежные средства по чековой книжке в «АкБарсе» и «Промсвязьбанке», она снимала денежные средства в суммах до 100000 рублей. Они говорили, какую сумму написать в чековой книжке и снять. Она снимала необходимую сумму и затем передавала ее вместе с чековой книжкой Худякову Е. либо Калинину В. За то, что она ездила ей платили 200 рублей за одно снятие и за такси. При открытии расчетных счетов она указывала номер контактного телефона, но не свой, а тот, который ей назвали. Это был сделано потому, что она на работе не всегда может отвечать на звонки, поэтому Худяков Е. или Калинин В. зарегистрировали сим-карту, чтобы на звонки из банков отвечал другой человек, кто именно отвечал, она не знает, тем номером, который она указывала при открытии счетов, она не пользовалась. Худяков Е. или Калинин В. иногда звонили, сообщали, что ей необходимо отвезти документы в банк для подтверждения или обоснованности проведения платежа, либо обоснованности снятия денежных средств. Тогда она приезжала в назначенное место, Худяков Е., Калинин В. или Олег привозили документы (накладные, счета-фактуры на светильники и т.п.), в которых уже имелись печати и подписи контрагента, а также имелся оттиск печати <данные изъяты> и она расписывалась от имени директора <данные изъяты> и затем сдавала эти документы в банк. Примерно с января 2018 года она перестала общаться с Худяковым Е. и Калининым В. из-за личного конфликта с ними. Свидетель №26 привлекла из ООО «Т2 Мобайл» также других сотрудников, на которых были оформлены юридические лица: ФИО6 и Свидетель №1. Какая фирма был открыта на Шиховецву, она не знает, на Свидетель №1 зарегистрирована фирма <данные изъяты>». Свидетель №1 также иногда ездила вместе с ней, Худяковым Е., Калининым В. либо Олегом по банкам. Опыта ведения предпринимательской деятельности у нее нет, бухгалтерский учет она не знает, электронными ключами пользоваться не умеет. Калинин В., Худяков Е. и Олег, оформляли банковские карточки на ее бывшего супруга – ФИО8, в каких банках, она не знает, знает только, что платили по 1000 рублей за открытую карту, а также выкупили банковскую карту Поляковой ФИО53, ранее работавшей в ООО «Т2 Мобайл». В АО «Альфа-Банк» она оформила на свое имя как на физическое лицо по просьбе Худякова Евгения, после чего отдала ему. Банковской картой она не пользовалась, денежные средства с нее не снимала. Были ли какие-то движения денежных средств по расчетному счету, привязанному к данной банковской карте, ей не известно. Личный кабинет к банковской карте не был подключен, так как при оформлении банковской карты Худяков Евгений просил указать другой номер телефона, а не ее, поэтому доступа к личному кабинету у нее не было. Она не помнит абонентский номер, который был указан при оформлении карты, номер расчетного счета она так же не помнит, так как все документы отдавала Худякову Е. Для чего Худякову Е. нужна была банковская карта, последний не сообщил. В 2017 году по просьбе Худякова Е. на имя ее супруга – ФИО8, 1985 г.р., была оформлена еще одна банковская карта, или несколько, точно не помнит. Эти карты после оформления также были переданы Худякову Е., Масанов Е.О. никаких операций по этим картам не совершал. В настоящее время с ФИО8 она развелась, вместе они не живут (т.10 л.д.11-15, 96-97).

Свидетель Свидетель №28 в судебном заседании показала, что в должности заместителя начальника отдела работы с заявителями ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска работает с 15 июля 2019 года, до этого работала в должности главного инспектора, осуществляла прием и обработку документов для регистрации, прием заявлений, вела официальную переписку. По обстоятельствам приема конкретных документов может пояснить, если увидит регистрационное дело. Комплект документов на регистрацию юридического лица принимается при предъявлении паспорта либо лично заявителем, либо по нотариальной доверенности. У заявителя в ходе беседы выясняется вид деятельности, система налогообложения, устно он предупреждается об уголовной ответственности.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №28, данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, согласно которым в должности заместителя начальника отдела работы с заявителями ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска работает с 15 июля 2019 года, до этого работала в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска в должности главного специалиста-эксперта. В марте 2016 года она работала в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска в должности государственного налогового инспектора. В ее служебные обязанности государственного налогового инспектора входило: прием и выдача документов по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовка заключений на жалобы, возражения и ходатайства заявителей, подготовка контрольных и аналитических материалов по запросам Управления ФНС России и по заданию непосредственного руководителя, ведение переписки с заявителями по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, осуществление работы по исполнению Концепции обеспечения достоверности реестров и повышения качества оказания услуг по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На основании представленных ей копий регистрационного дела ООО <данные изъяты>» (ИНН №) может пояснить, что 18 марта 2016 года от ФИО1, обратившейся в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска с целью регистрации нового общества были приняты документы: заявление о создании юридического лица формы № Р11001, чек-ордер об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо ИП ФИО67 на юридический адрес: <адрес> справку от собственника арендуемого помещения <данные изъяты>», решение о создании юридического лица <данные изъяты>» и устав ООО <данные изъяты> Согласно порядка предоставления документов, была удостоверена личность ФИО1 по предъявленному последней паспорту гражданина РФ. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании было подписано ФИО1 в ее присутствии, о чем в листе № заявления была сделана соответствующая отметка. О том, что она приняла документы у ФИО1 в двух экземплярах была сделана расписка, в которой она и ФИО1 поставили свои подписи. Один экземпляр расписки был выдан ФИО1, второй остался в регистрационном деле. По заявлению ФИО1 от 18 марта 2016 года было принято решение №А/2016 от 18 марта 2016 года о государственной регистрации <данные изъяты> (Свидетель №34№), которое было лично получено ФИО1 Вопросы о деятельности регистрируемой организации ФИО1 не задавались, так как они не входят в ее должностные обязанности, сомнений в номинальности на момент подачи заявления не возникло, но при приеме документов ФИО1 была устно предупреждена об уголовной ответственности по ст.173.2 УК РФ и административной ответственности, за несвоевременное предоставление отчётности (т.12 л.д.149-151).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с неявкой в судебное заседание на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №6, ФИО40 В.С., Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №2, Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №25, ФИО40 В.Ш., ФИО103, Свидетель №27, Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №31, Свидетель №32, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №35, данные в ходе предварительного расследования уголовного дела.

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №1 показала, что в ООО «Т2 Мобайл» она работает с января 2014 года. На момент ее трудоустройства в ООО «Т2 Мобайл» уже работа Свидетель №26, но находилась в декретном отпуске. Позже, в 2016 году в ООО «Т2 Мобайл» трудоустроилась Свидетель №3, с которой она подружилась и по настоящее время поддерживает с ней дружеские отношения. Свидетель №3 дружила с ФИО40 В., она с ФИО40 В. общалась в основном по работе. Примерно в сентябре-октябре 2016 года ФИО40 В. обратилась сначала к Свидетель №3, а затем через Свидетель №3, к ней, с просьбой помочь: зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и расчетные счета для того, чтобы ее супруг Калинин Василий мог заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией водопроводного и отопительного оборудования. ФИО40 В. сообщила, что на себя фирму открыть не может, так как на ее имя уже открыты фирмы, а Калинин В. находится в черных списках в банках, так как имеет просроченную задолженность по кредитам. Свидетель №26 сообщила ей, что она будет за это получать зарплату, но раз в неделю ей нужно будет ездить по банкам, снимать деньги для расчета с поставщиками. Сумма денежного вознаграждения заранее не оговаривалась. Она согласилась, передала копии своих документов: паспорт, СНИЛС, номер ИНН. Затем, через некоторое время ей позвонил Калинин В. и просил приехать в ИФНС России по Тракторозаводскому по городу Челябинску, чтобы передать документы для регистрации юридического лица. Калинин В. встретил ее у налоговой инспекции, он был не один, познакомил ее с Худяковым Е. и представил последнего как своего компаньона. Калинин Василий и Худяков Евгений ее предварительно проинструктировали, где взять талон на прием, и как сдать документы. Калинин В. передал ей готовый комплект документов на юридическое лицо <данные изъяты> с которым она зашла в налоговую инспекцию и сдала документы на регистрацию. Документы у нее были приняты, и выдано уведомление о приеме документов, которое она передала Калинину В. Позже ей из ИФНС России по Тракторозаводскому району позвонили и сообщили, что юридическое лицо <данные изъяты>» зарегистрировано, можно приезжать и забирать готовые документы. Она позвонила Худякову Евгению и сообщила ему об этом. Она приехала в ИФНС России по Тракторозаводскому району, получила необходимые документы на ООО <данные изъяты> и передала их Худякову Е. По юридическому адресу <данные изъяты> город Челябинск, проспект Ленина, дом 21, корпус 1, офис 206, она была один раз, ее туда привозили Худяков Е. и Калинин В., где она подписала договор аренды у арендодателя, но в самом офисе она не была, и где находится сам офис, она не знает. Аренда за офис уже была оплачена Худяковым Е. или Калининым В., на какой срок, она не знает, все документы были у Худякова Е. с Калининым В. За рулем ездил всегда Худяков Е., сначала на автомобиле ВАЗ-2115, затем на «Фольксваген Туарег». Калинин В. попросил, чтобы она выписала на его имя нотариальную доверенность, чтоб он мог от ее фирмы <данные изъяты> работать, но она отказалась, так как боялась, что Василий может использовать реквизиты ее фирмы для оформления кредитов, либо использовать в иной противоправной деятельности. Тогда Калинин В. сказал ей, чтобы она на неделе брала один выходной и ездила по работе фирмы <данные изъяты> с ним или Худяковым Е., она согласилась. Калинин В. и Худяков Е. сообщили, что у них есть еще один компаньон – бухгалтер Олег, фамилию которого она не знает, видела его несколько раз, тот ездил на белом автомобиле «Хонда Цивик». С Олегом она познакомилась, когда начали открывать расчетные счета в банках. Заявки на открытие расчетных счетов подавались либо Худяковым Е., Калининым В., Олегом. Ей звонил Калинин В. либо Худяков Е. и говорили, в какой банк надо ехать и сделать заявку на открытие расчетных счетов. Насколько она помнит, она ездила в следующие банки: «Альфа-банк», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк» и другие, названия которых не помнит. В некоторых банках ей отказывали в открытии счетов, в некоторых банках открывали счета. В случае, если открывали расчетные счета, то Калинин В., Худяков Е. или Олег ей говорили, какой вид обслуживания открыть, а также что необходимо получить: чековые книжки, банковские карты, электронные ключи. Затем, после открытия расчетных счетов, получения необходимых документов и предметов (чековые книжки, электронные ключи, банковские карты), она их передавала Худякову Е., Калинину В. либо Олегу. При этом она не расписывалась в чистых листах чековой книжки. При необходимости, Калинин В. или Худяков Е. звонили ей и просили снять денежные средства по чековой книжке в «Промсвязьбанке», она снимала денежные средства в суммах до 100000 рублей. Они выдавали ей чековую книжку, говорили, какую сумму заполнить в чеке и снять. Она снимала необходимую сумму, и затем передавала ее вместе с чековой книжкой Худякову Е. либо Калинину В. За то, что она ездила с Калининым В. или Худяковым Е., те платили е й 200 рублей за одно снятие и за такси. При открытии расчетных счетов она указывала номер контактного телефона, но не свой, а тот, который ей назвали. Это было сделано потому, что на она работе не всегда может отвечать на звонки, поэтому Худяков Е. или Калинин В. зарегистрировали сим-карту, чтобы на звонки из банков отвечал другой человек. Кто именно отвечал, она не знает. Номером, который она указывала при открытии счетов, не пользовалась. Худяков Е. или Калинин В. иногда ей звонили, сообщали, что необходимо отвезти документы в банк для подтверждения или обоснованности проведения платежа, либо обоснованности снятия денежных средств. Она приезжала в назначенное место, Худяков Е., Калинин В. или Олег привозили документы (накладные, счета-фактуры на светильники и т.п.), в которых уже имелись печати и подписи контрагента, а также имелся оттиск печати <данные изъяты> и она расписывалась от имени директора <данные изъяты> а затем сдавала эти документы в банк. Примерно с лета 2017 года она перестала общаться с Худяковым Е. и Калининым В., телефоны у них были выключены. Калинина Венера привлекла из ООО «Т2 Мобайл» также других сотрудников, на которых были оформлены юридические лица. Калинин Василий пользовался телефоном № Худяков Евгений: №, телефона Олега у нее нет. В банках был указан телефон: №. Опыта ведения предпринимательской деятельности у нее нет, бухгалтерский учет она не знает, электронными ключами пользоваться не умеет (т.10 л.д.44-47).

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №4 показал, что в 2016 году он работал неофициально на стройке в районе АМЗ (Советский район) по улице Колсанова, занимался строительными работами, заливкой бетона. На стройке он познакомился с Максимом, примерно своего возраста, который также работал на стройке, занимался электричеством. Максим предложил ему подзаработать, а именно нужно было открыть фирму. Максим сказал, что ничего противозаконного в этом нет, и фирма потом сама закроется. Для чего именно нужна будет фирма, Максим не сообщил. За открытие фирмы можно будет получить около 20000 рублей. Он согласился на предложение Максима, так как нуждался в деньгах. После чего, на стройку приехал ранее не знакомый ему человек, представился как Стас, на автомобиле ВАЗ-2115, серого цвета. Стас попросил у него паспорт, возможно, еще какие-то документы. Затем они со Стасом поехал в какой-то торговый комплекс и еще на какие-то адреса, он не помнит, в районе АМЗ, где Стас выходил и позже возвращался, он же все время оставался в автомобиле. Затем Стас вернул ему все документы. Всего со Стасом он виделся 4 раза, тот заезжал за ним и они ездили по городу, в том числе один раз в «Бин-Банк» на пересечении проспекта Ленина и улицы Российской. В «Бин-Банке» он получил банковскую карту и отдал ее Стасу. Также Стас потом свел с его Олегом, которого он видел один раз, который также ездил на автомобиле ВАЗ-2115. Куда именно они с тем ездили, он не помнит. За все время ездил всего около 4 раз, за это Стас заплатил ему 20000 рублей. В налоговую инспекцию он не ездил, документы в налоговую не сдавал, названия фирм <данные изъяты> он не знает, указанными юридическими лицами он не руководил, и то, что он является в них руководителем и учредителем, он не знал. Каких-либо документов на указанные фирмы у него нет. Опыта ведения предпринимательской деятельности у него нет, бухгалтерский учет он не знает, электронными ключами пользоваться не умеет

(т.10 л.д.50-52).

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №6 показал, что в 2016 году к нему обратился ранее знакомый Худяков Е. В., с которым он был знаком с 2001 года. Худяков Е. обратился к нему просьбой зарегистрировать на свое имя фирму, которая нужна тому для работы в сфере строительства (строительства домов и бань). Худяков Е. сообщил ему, что на его имя уже оформлена одна организация и две он не потянет. За оформление на его имя фирмы Худяков Е. пообещал ему платить денежные средства в виде зарплаты по 25000 рублей в месяц. В конце 2016 года он согласился на предложение Худякова Е., после чего Худяков Е. попросил у него паспорт и возможно какие-то другие документы, точно не помнит. Затем, через несколько недель, Худяков Е. сообщил ему, что все документы готовы и они вместе поехали в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска, где он подписал документы, которые ему предоставил Худяков Е., суть этих документов он не помнит, помнит, что было название фирмы <данные изъяты>», Устав и какие-то еще документы. Предварительно Худяков Е. оплатил пошлину за регистрацию фирмы. Сам процесс сдачи документов на регистрацию ООО «<данные изъяты> в ИФНС он не помнит, в налоговой инспекции он был один раз. Худяков Е. возил его на адрес: площадь Революции, дом 5, где он подписал договор аренды с управляющей компании. По этому адресу располагался юридический адрес <данные изъяты> Худяков Е. показал ему офис, который был пустой, поиском офиса занимался также Худяков Е. Ключа от офиса у него не было, ключ был у Худякова. Сколько составляла стоимость аренды офиса, он не знает, за аренду офиса он не платил. Через некоторое время Худяков Е. позвонил ему, и они вместе поехали по банкам подавать заявки на открытие расчетных счетов. Некоторые банки отказывали в открытии счетов, об этом он узнал от Худякова Е. Оригиналы документов на юридическое лицо и печать <данные изъяты> также всегда находились у Худякова Е., тот выдавал ему документы непосредственно перед тем, как он заходил в банк. В банк он всегда заходил один, Худяков Е. оставался его ждать в автомобиле ВАЗ-2115, также Худяков Е. иногда ездил и на других автомобилях, марки не помнит. Худяков Е. предварительно инструктировал его, что нужно сказать сотруднику банка, какие документы необходимо получить, где были чековые книжки, где банковские карты, электронные ключи в виде флэш-карт. Полученные документы, в том числе чековые книжки, электронные ключи, банковские карты он затем передавал Худякову Е. Он помнит, что они с Худяковым Е. открывали расчетные счета в следующих банках: «Челябинвестбанк», «АК Барс Банк», «Уралсиб», «Авангард», были и другие банки, но сейчас он затрудняется их вспомнить. Также может пояснить, что примерно раз в неделю он ездил в банк и снимал денежные средства по чековой книжке в сумме до 100000 рублей по одному чеку. Худяков Е. говорил, что необходимо написать в чеке, какую сумму указать, потом он расписывался в чеке и снимал денежные средства. Снятые денежные средства вместе с чековой книжкой он затем передавал Худякову Е. Денежные средства он снимал в «АК Барс Банк», «Уралсиб Банк» и «Челябинвестбанк». С Худяковым Е. таким образом он работал в течение 2017 года, затем Худяков Е. сообщил, что у <данные изъяты> возникли проблемы с налоговой, после чего пропал. За весь период работы с Худяковым Е. тот заплатил ему два раза по 23000 рублей. Худяков Е. приезжал к нему несколько раз с Олегом, который присутствовал при их разговорах, и был в курсе происходящего. Еще один раз он видел с Евгением еще одного человека, но, как того зовут и внешность, не помнит. Чем фактически занималась <данные изъяты> он не знает, со слов Худякова Е. фирма занималась строительством домов и бань. Опыта ведения предпринимательской деятельности у него нет, бухгалтерского учета он не знает. Возможно, он подписывал какие-то документы, касающиеся деятельности <данные изъяты>», которые ему предоставлял Худяков Е., но сейчас не помнит содержание этих документов. Кто вел бухгалтерию <данные изъяты> он не знает, все документы им были переданы Худякову Евгению, у него никаких документов <данные изъяты> нет (т.10 л.д.77-79).

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО40 В.С. показал, что примерно в декабре 2016 года к нему обратился его двоюродный брат Калинин В. А. с просьбой за денежное вознаграждение зарегистрировать на себя фирму, для того чтобы тот занимался грузоперевозками. Калинин В.А. сообщил, что не может оформить фирму на себя, так как у него проблемы с банками. Он согласился, так как на тот момент он не работал и нуждался в денежных средствах. После этого он передал Калинину В.А. необходимые документы, паспорт, и возможно какие-то другие документы. Через некоторое время Калинин В.А. позвонил ему и сообщил, что необходимо приехать в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска, расположенную в районе театра ЧТЗ. Калинин В.А. передал ему комплект готовых документов, он передал указанные документы сотруднику инспекции для регистрации юридического лица. До этого он расписался в документах, которые ему предоставил Калинин В.А., в автомашине ВАЗ-2115. Он лично документы для регистрации юридического лица не готовил, кто их изготавливал, он не знает. До подачи документов в ИФНС либо после подачи документов он с Калининым В.А. ездил в офис, расположенный по <адрес>, точный адрес не помнит, где подписал договор аренды офиса по адресу: <адрес>. Но в самом офисе он никогда не был, за аренду офиса он лично не платил, арендодателя офиса нашел Калинин В.А. Кто забирал готовые документы на зарегистрированное на его имя юридическое лицо из ИФНС, он не знает, не помнит, чтобы он второй раз ездил в налоговую инспекцию. После предварительного звонка Калинина В.А. они вместе в течение нескольких дней ездили по различным банкам, где он как руководитель зарегистрированного на его имя юридического лица – <данные изъяты>», подавал заявки на открытие расчетных счетов, всего за 4-5 дней они проехали около 15 банков. При открытии счетов в банках он указывал номер сотового телефона не свой, а тот, который ему говорил Калинин В.А. Оригиналы документов на юридическое лицо и печать <данные изъяты> также всегда находились у Калинина В.А., тот выдавал их ему непосредственно перед тем, как он заходил в банк. В банк он всегда заходил один, Калинин В.А. оставался его ждать в автомобиле, предварительно проинструктировав, что нужно сказать сотруднику банка, какие документы необходимо получить, где были чековые книжки, где банковские карты, электронные ключи в виде флеш-карт. Полученные документы, в том числе чековые книжки, электронные ключи, банковские карты он передавал Калинину В.А. В случае, если он получал чековую книжку, Калинин В.А. просил его расписаться во всех чеках, объяснив это тем, что при необходимости он мог снять деньги сам. Также может пояснить, что один или два раза Калинин В.А. просил его по чековой книжке снять наличные денежные средства в «АК Барс Банке» суммами около 80000 рублей. Полученные денежные средства он передал Калинину В.А. Всего за открытые расчетных счетов Калинин В.А. заплатил ему около 25000 рублей, также Калинин В.А. оплачивал ему транспортные расходы, за те случаи, когда он ездил на своем автомобиле, в сумме около 500 рублей, ездил на своем автомобиле он всего один раз. Чем фактически занималось <данные изъяты> ему не известно. Со слов Калинина В.А., фирма занималась грузоперевозками. В марте 2017 года он устроился на работу и уехал жить в город Магнитогорск, с Калининым В.А. он перестал общаться. Примерно в 2018 году его вызвали в ИФНС России по Центральному району. Он явился в эту инспекцию, где ему задавали вопросы относительно деятельности <данные изъяты> он пояснил, что его двоюродный брат попросил его зарегистрировать на свое имя фирму. Фактического отношения к деятельности ООО «Прогресс Авто» он не имеет

(т.10 л.д.72-74).

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №9 показал, что примерно в 2016-2017 годах его знакомый Худяков Евгений, с которым он ранее вместе работал, попросил оформить на его имя и на имя его супруги – Молчановой Светланы, дебетовые банковские карты. Карты нужны были Худякову Е. для работы на один месяц. Чем именно занимался Худяков Е., он не знает. Ему сообщал, что занимается строительством. Так как у него с Худяковым Е. были дружеские отношения, он согласился помочь последнему и оформил на себя банковские карты «Альфа-Банка», «Промсвязьбанк» и банк «Авангард», после чего отдал карты Худякову Е. Его супруга также оформила банковские карты в «Альфа-банке», «Банк Авангард», после чего также он передал ее банковские карты Худякову Е. Указанными банковскими картами он не пользовался, денежные средства с банковских карт ни он, ни его супруга не снимали. От кого поступали денежные средства на банковские карты, он не знает. Через некоторое время ему и его супруге позвонили из банков, из каких именно, он не помнит, и сообщили, что карты заблокированы из-за подозрительных операций. После чего он и его супруга поехали в банки и закрыли все карты. Худяков Е. ему сообщил, что все нормально и карты разблокируются. Банковские карты он больше не открывал (т.10 л.д.99-100).

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №10 показал, что в 2016 году он работал грузчиком на потребительском рынке, где познакомился с Евгением, фамилию не помнит, который, как и он, работал грузчиком. Евгений был среднего роста, плотного телосложения, волосы черные короткие. Евгений в 2016 году попросил его оформить дебетовые карточки в банках и передать ему для того, чтобы он мог получать денежные средства от брата. Сам Евгений на себя оформить карточки не мог, так как у него кредит в банке и его карточку могут заблокировать. Он согласился на предложение Евгения, оформил дебетовые карты на свое имя в «Промсвязьбанке» и еще каком-то банке, название которого не помнит, и передал карты Евгению. Фактически банковскими карточками он не пользовался, денежные средства по картам не снимал. Кто перечислял денежные средства на карты, он не знает. Евгению он также передал документы, полученные в банке при оформлении карт. После этого Евгений перестал выходить на работу. Больше Евгения он не видел, контактов Евгения у него нет. Денежные средства в виде вознаграждения за оформление банковских карт Евгений ему не заплатил и не обещал заплатить, он сделал это безвозмездно (т.10 л.д.102-103).

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №11 показал, что с гражданской супругой Свидетель №1 по адресу: <адрес>, проживает около 18 лет. Осенью 2016 года его супруга Свидетель №1 по просьбе знакомых с работы в компании «Теле2», где работает оператором, зарегистрировала на свое имя фирму <данные изъяты> для занятия предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией водопроводным и отопительным оборудованием, при этом Свидетель №1 фактически деятельностью <данные изъяты> управляла, предпринимательской деятельностью занимались другие люди, а Свидетель №1 за это должна была получать прибыль, сколько именно, он не помнит. Через некоторое время он с Свидетель №1 ехали из Долгодеревенского от родителей Свидетель №1 к себе домой в <адрес> на маршрутке и Свидетель №1 кто-то позвонил и сообщил, что необходимо подъехать в банк. Они подъехали к банку, где ее ждал молодой человек по имени Евгений, плотного телосложения, невысокого роста, темные черные волосы не славянской внешности (татарин или казах), Евгений передал Свидетель №1 какие-то бумаги, которые она подписала в автомобиле Евгения. Свидетель №1 сказала, что это были бумаги по работе, связанные с деятельностью <данные изъяты> В ходе общения с Евгением тот попросил его оформить на свое имя дебетовую банковскую карту для работы, для какой именно, не уточнял, после чего взял его номер телефона. За оформление карты Евгений предложил заплатить ему 2000 рублей. Через некоторое время Евгений ему перезвонил и спросил, сможет ли он оформить дебетовую банковскую карту, на что он дал свое согласие. После чего они встретились в центре Челябинска у магазина «Детский Мир», где в «Промсвязьбанк» он оформил две дебетовые карты. После оформления, он передал банковские карты Евгению вместе с пин-кодом и документами по оформлению карт, Евгений ему заплатил сразу 2000 рублей наличными. Указанными банковскими картами он лично не распоряжался, денежных средств с них не снимал, от кого поступали денежные средства на указанные банковские карты, он не знает, больше этих карт он не видел. Для чего именно нужны были эти карты Евгению, тот ему не сказал. Затем он несколько раз ездил с Свидетель №1 к различным банкам, когда ее вызвали по работе, связанной с деятельностью <данные изъяты> где она встречалась с Евгением, а также с Евгением были еще два человека, которые представились по имени Олег и Василий. Пока ФИО68 подписывала документы, которые ей были представлены Евгением, он общался с Василием и Олегом у машины (т.10 л.д.116-118).

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №12 показал, что в 2016 году супруг сестры его супруги – Худяков Евгений попросил оформить дебетовую карту, которая нужна была Худякову Е. для расчетов с элеватором в Варненском районе, где последний занимался фермерским хозяйством. Он оформил банковскую карту «Промсвязьбанк» и передал ее Худякову Е. Телефон, который был привязан к карте, ему дал Худяков Е. Больше он эту карту не видел и ею не пользовался, денежные средства с карты не снимал, от кого приходили денежные средства на карту, в каких суммах, он не знает. Оформлял ли он для Худякова Е. карты в других банках, он не помнит. Также может пояснить, что Худяков Е. просил оформить банковскую карту на его супругу – ФИО11, она тоже оформила карту «Промсвязьбанк», передала ее Худякову Е., денежные средства с карты не снимала, от кого приходили денежные средства на карту она не знает, какие суммы поступали, также не знает (т.10 л.д.119-120).

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №13 показал, что примерно в 2016 году его двоюродный брат – Одиноков О. М. попросил оформить в банке «Авангард» и «Альфа-Банке» дебетовые банковские карты, которые были нужны Одинокову О.М. для перевода денежных средств. По просьбе Одинокова О.М. он оформил банковские карты и передал последнему, этими картами он лично не пользовался, денежные средства по этим картам не снимал, от кого поступали денежные средства на эти карты, он не знает. СМС-оповещения к картам он не подключал (т.10 л.д.131-132).

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №14 показал, что он стал директором <данные изъяты>» ИНН № при следующих обстоятельствах. Он находился в поисках работы. Поиск работы он осуществлял путем просмотра газеты. В одном из объявлений он нашел подходящий для него вариант, а именно трудоустройство в качестве курьера. Место проведения собеседования находилось на территории завода «Полет» по улице Тернопольская, дом 6. Когда он обратился в организацию с целью трудоустройства на должность курьера, ему предложили заработать путем подписания документов, на что он согласился. С его паспорта сняли копии, заполнили какие-то документы и передали ему на подпись. Он подписал эти документы, не читая их, и передал им. За подписание документов он получил 1000 рублей. Через несколько дней ему позвонили сотрудники организации, в которой он подписывал документы, и попросили его подъехать к торгово-офисному центру «Бизнес-дом Спиридонов», расположенному по адресу: город Челябинск, проспект Ленина, дом 21в. По этому адресу он вместе с мужчиной, ранее ему звонившим, поднялся к нотариусу, фамилию нотариуса он не помнит, где нотариус снял копию его паспорта, и передал ему документы на подпись. Полученные от нотариуса документы он подписал, не читая их. После подписания всех документов у нотариуса, он получил 1000 рублей. Через некоторое время после подписания документов у нотариуса, ему снова позвонил мужчина и попросил подъехать к «Райффайзенбанк», расположенному по адресу: город Челябинск, улица Карла Маркса, дом 38. По приезду он с неизвестным ему мужчиной прошел в «Райффайзенбанк», где по просьбе последнего за денежное вознаграждение подписал документы, переданные ему сотрудниками банка, не читая их. За подписание банковских документов он получил денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей. Он не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО <данные изъяты> Он не осуществлял денежные переводы по расчетному счету указанной организации. Контрагентов ООО <данные изъяты> он не знает. Он не подписывал от своего имени никаких договоров в качестве директора <данные изъяты>». О том, что он является директором <данные изъяты>», он узнал только сейчас

(т.10 л.д.171-175).

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №15 показала, что у нее есть дочь – ФИО13, с которой она в ссоре, отношений не поддерживает. О том, что ФИО13 могла заниматься коммерческой деятельностью, ей не известно. Навыками ведения финансово-хозяйственной деятельности организаций, а также бухгалтерского учета ФИО13 никогда не обладала. Работала все время продавцом в магазине, а также перебивалась временными заработками. Образование ФИО13 среднее специальное, по специальности «продавец-кассир». Организация ООО «Инвест-Строй» ей не знакома. О том, что ее дочь могла быть учредителем либо директором данной организации, ей не известно (т.10 л.д.202-205).

Допрошенный в качестве Свидетель №16 показал, что он является учредителем и директором <данные изъяты> организация занимается благоустройством и дорожными работами. В <данные изъяты> официально работает пять человек, а также организация привлекает рабочих по договорам подряда. Примерно в 2017 году, время года точно не помнит, в <данные изъяты> приехал ранее незнакомый человек, возраст около 40 лет, среднего роста, славянской внешности, который представился Витей. До этого его сын – ФИО140, который руководит асфальтным заводом <данные изъяты> расположенным в поселке Кременкуль, позвонил ему и предупредил, что приедет Витя, который готов поставлять щебень на их асфальтный завод. В ходе беседы Витя сообщил, что готов поставлять щебень фракции 20-40 на асфальтный завод, который будет возить с <адрес>. На следующий день Витя привез образец щебня в мешке, который их устроил, после чего он принял предложение Виктора на сотрудничество по поставке щебня. Щебень необходим заводу для производства асфальтной смеси. Виктор сообщил, что у них есть щебень на сумму около 3000000 рублей и он готов поставить щебень в их адрес, они устно договорились, что он поставит щебень на данную сумму. После чего Виктор выставил счета от имени ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» на оплату щебня и <данные изъяты> оплатила по выставленным счетам. Через некоторое время в офис <данные изъяты>» Виктор привез счета-фактуры от <данные изъяты>» и <данные изъяты> Оплаченные счета-фактуры он не подписывал и Виктору не возвращал, так как после оплаты счетов, щебень в адрес <данные изъяты> поставлен не был. После чего Виктор пропал и на связь не выходил, хотя в течение 1,5 месяцев после оплаты Виктор обещал поставить щебень. Денежные средства, отправленные с <данные изъяты> на расчетные счета <данные изъяты> и <данные изъяты> не возращены. Худяков Е.В., Одиноков О.М., Калинин В.А. ему не знакомы

(т.11 л.д. 5-7).

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №17 показал, что он является директором и учредителем ООО «<данные изъяты> (ИНН №) с 2012 года. Организация располагается по фактическому адресу: <адрес> В ООО «<данные изъяты> (ИНН №) он является единственным сотрудником. Организация занимается производством металлоконструкций, ранее занималась поставками оборудования систем безопасности. По поводу взаимоотношений между <данные изъяты>» (ИНН №) и ООО <данные изъяты> в период 2016 года может пояснить следующее: в 2016 году в кругу общих знакомых он случайно познакомился с ранее неизвестным ему мужчиной по имени Алмаз, возрастом около 35 лет, среднего роста, предположительно по национальности казах, среднего телосложения, носил короткую бороду, контактных телефонов не сохранилось. В ходе общения Алмаз узнал, что он является руководителем <данные изъяты>» и сообщил, что при необходимости может ему посодействовать обналичить денежные средства, при этом предоставит необходимые документы, подтверждающие наличие взаимоотношений гражданско-правового характера для предоставления в налоговую инспекцию. Так как в тот период ему действительно нужны были денежные средства, он решил воспользоваться услугами Алмаза, после чего Алмаз предоставил ему реквизиты <данные изъяты> на которые необходимо перечислить безналичным путем денежные средства и через некоторое время Алмаз обещал ему выдать наличные, за вычетом небольшой суммы за обналичивание. Он перечислил денежные средства с расчетного счета <данные изъяты> на реквизиты, представленные Алмазом и через некоторое время Алмаз ему выдал наличные денежные средства. Такие операции он совершал в период с августа 2016 года по октябрь 2016 года различными суммами. За последнюю операцию в октябре 2016 года Алмаз денежные средства ему не выдал, сообщив, что сумма зависла на счетах, и они попытаются вывести. С кем еще работал Алмаз, он не знает, он общался непосредственно только с Алмазом, но потом Алмаз пропал, найти Алмаза он не смог. Он не помнит, предоставлял ли ему Алмаз какие-либо документы по взаимоотношениям с <данные изъяты> но в настоящее время у себя в офисе он эти документы не нашел. Одиноков О. М., Калинин В. А., Худяков Е. В. ему не знакомы, указанных лиц он не знает (т.11 л.д.23-25).

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №18 показала, что в 2015 году она встречалась с молодым человеком Довженко Павлом, который предложил зарегистрировать на ее имя фирму, которая должна будет заниматься поставкой оборудования для салонов красоты. Она согласилась, предоставила свои документы Павлу, который подготовил документы и через некоторое время отдал ей, она поехала в ИФНС России по Тракторозаводскому району и зарегистрировала фирму <данные изъяты> По юридическому адресу фирмы она никогда не была. Затем Павел ей сказал, что нужно открыть счета в банках, она ездила по банкам и открывала расчетные счета, все документы, полученные в банках, она отдавала Павлу, расчетными счетами она не распоряжалась, денежные средства со счетов не снимала, контрагентов <данные изъяты> не знает. Какой-либо деятельности от <данные изъяты> не вела. Позже они расстались с Павлом, все документы по <данные изъяты> находились у него. Она попросила Павла закрыть данную организацию, и Павел пообещал ее закрыть. Возможно, она подписывала какие-то документы, которые ей предоставил Павел, но суть этих документов не помнит (т.11 л.д.31-32).

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №19 показал, что зимой 2016 года у него было трудное материальное положение и ему были нужны денежные средства. В социальной сети «Вконтакте» он нашел объявление о том, что требуется помощник с указанием заработной платы. Он оставил свои контактные данные, после чего, через некоторое время подъехали двое молодых людей, которые представились как «Максим» и «Евгений». Они приехали на автомобиле «Камри» черного цвета. Они объяснили ему, что нужно работать помощником директора, так как людям, которых они представляют, нельзя вести коммерческую деятельность. Оплата его услуг составляет 5000 рублей в месяц. За выход – 1000 рублей. Они сказали ему, что нужно открыть на свое имя организацию, а вести всю документальную и бухгалтерскую деятельность они будут за него, что у них есть свой бухгалтер и люди, которые будут заниматься решением этих вопросов. В декабре 2016 года он открыл организацию <данные изъяты> ИНН № Также «Максим» и «Евгений» говорили, что ООО <данные изъяты> не открыта и зарплата с нее ему идти не будет, но есть еще одна организация, которая уже давно работает, и ее директор больше работать не хочет. Они предложили ему переписать ее на его имя, и что зарплата ему будет идти сразу. Он согласился, на его имя было зарегистрировано <данные изъяты> ИНН №. Директором <данные изъяты> была Ольга Орлова, он с ней был у нотариуса, когда переоформляли организацию на его имя. Основ ведения финансово-хозяйственной деятельности организаций и юридических лиц он не знает, навыками ведения бухгалтерской и иной документации он не владеет. Данные юридические лица были оформлены на него номинально (т.11 л.д.40-43).

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №20 показал, что в 2010 году он познакомился с мужчиной, имени которого не помнит, он предложил подзаработать. На тот период он нигде не работал, искал работу, нуждался в денежных средствах, поэтому согласился на предложение этого человека. Незнакомец предложил за 3000 рублей зарегистрировать на его имя фирму для осуществления торговли, строительства и грузоперевозок. Он согласился, после чего передал копии своих документов этому человеку. Через некоторое время его познакомили с девушкой, которая в дальнейшем занималась с ним вопросами по открытию фирмы <данные изъяты> Данные этой девушки, имя, телефон, у него также не остались, так как это было давно, в 2010 году. Они созвонились с девушкой, встретились и поехали к нотариусу, оформили доверенность для того, чтобы в дальнейшем можно было работать от фирмы без его участия. На чье имя была выписана доверенность, он не помнит. Документы на регистрацию юридического лица были поданы в ИФНС России по Центральному району города Челябинска, название <данные изъяты> придумал не он, комплект документов на регистрацию <данные изъяты>» в налоговой инспекции также был подготовлен и передан ему девушкой для подачи в налоговую инспекцию. По юридическому адресу <данные изъяты> он никогда не был, кто был арендодателем, он не знает. Через некоторое время они с девушкой ездили по банкам, где открывали расчетные счета. Девушка передавала ему комплект документов на ООО <данные изъяты> печать организации. После открытия расчетного счета, все документы и предметы, полученные в банках (электронные ключи, чековую книжку), он передавал девушке. Помнит, что заходили в «Челябинвестанк», в банк, расположенный у магазина «Детский Мир», название не помнит. В чековой книжке, полученной в «Челябинвестбанк», он расписался на каждой странице чека, после чего отдал ее девушке. Может пояснить, что в дальнейшем по чековой книжке, банковским картам, наличными в кассе банка денежные средства с расчетных счетов <данные изъяты>» он не снимал. После этого девушка передала ему 3000 рублей в качестве вознаграждения, и он больше ни с кем из них не встречался. Чем занималось <данные изъяты> был ее контрагентами, он не знает. Каких-либо документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», он не подписывал. Примерно в 2017-2018гг., его вызвали в налоговую инспекцию в Металлургическом районе города Челябинска, где его опрашивали либо допрашивали относительно деятельности <данные изъяты>», предъявляли ему документы <данные изъяты> в которых имелась не его подпись, после чего, с него получили образцы подписи. Позже он через Интернет узнал о том, что <данные изъяты>» в 2018 году ликвидировано. Одиноков О. М., Калинин В. А., Худяков Е. В. ему не знакомы (т.11 л.д.73-75).

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №21 показал, что в 2016 году его знакомый Сергей, инвалид, фамилию не помнит, работавший на стоянке у ФИО147, сообщил ему, что Эдуард ищет человека, чтобы оформить фирму, которая должна использоваться для строительных работ и ландшафтного дизайна. Сергей попросил оформить фирму на его имя, поскольку сам Сергей на себя оформить фирму не мог, так как являлся инвалидом и передвигался на костылях. Сергей был его хорошим знакомым, и он решил помочь Сергею. Позже Сергей познакомил его с ФИО148 Сергей умер 10 января 2019 года. За оформление на его имя фирмы и открытия расчетных счетов ФИО152 ему обещал платить по 5000 рублей в месяц, он согласился на предложение Эдуарда, так как хотел часть денежных средств передавать в качестве помощи Сергею. После этого ФИО102 он передал необходимые документы для подготовки для регистрации фирмы, выписал у нотариуса доверенность на имя ФИО102 После регистрации фирмы – <данные изъяты> ездил в два банка: «Россельхозбанк» и «Челиндбанк», где открыл расчетные счета, после чего передал все полученные в банках предметы и документы по открытым расчетным счетам ФИО102 Расчетными счетами <данные изъяты> он фактически не распоряжался, денежные средства с расчетных счетов не снимал, контрагентов организации не знает, кто вел бухгалтерию, он не знает, деятельностью <данные изъяты> не руководил. В налоговую инспекцию он не ездил, документы на регистрацию <данные изъяты> не сдавал. По юридическому адресу <данные изъяты> по улице Сони Кривой он был один раз, заезжал на адрес с ФИО102, где тот забирал какие-то документы. ФИО102 несколько раз давал подписать какие-то документы, суть и содержание которых он не помнит. ФИО102 раз в месяц платил ему по 5000 рублей в течение полутора лет. В конце 2017 года к нему на работу в ЧелГУ приезжал сотрудник налоговой инспекции и искал его, затем его вызывали в различные налоговые инспекции и задавали вопросы относительно деятельности <данные изъяты> брали образцы подписи, на что он давал показания, что фактически деятельностью <данные изъяты> он не руководит. Он об этом сообщил ФИО102, тот сказал ему, что все нормально, налоги оплачиваются своевременно. В начале 2018 году он сообщил ФИО102 о том, что он отказывается в дальнейшем от сотрудничества, после чего перестал с ним общаться. Одиноков О. М., Калинин В. А., Худяков Е. В. ему не знакомы (т.12 л.д.10-12).

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №2 показала, что в 2009 году она закончила Уральский социально-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». В должностях, связанных с ведением бухгалтерского учета, она работает с 2011 года. Ей достоверно известно, каким образом ведется бухгалтерский учет в организации, также ей известно, каким образом исчисляются и уплачиваются налоги, в том числе налог на добавленную стоимость. <данные изъяты> было зарегистрировано в качестве юридического лица в 2014 году и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Советскому району города Челябинска. Основной вид деятельности – оказание бухгалтерских услуг. В данной организации она является единственным учредителем, на нее же возложены обязанности директора и бухгалтера. Юридический адрес <данные изъяты>: <адрес>, фактически бухгалтерские услуги оказывает дома: <адрес>. Программа 1С «Бухгалтерия» установлена на ее рабочем ноутбуке, кто-то из клиентов, кому оказываются бухгалтерские услуги, присылают готовый файл, который загружается в налоговую программу. Организации <данные изъяты> ей знакомы, доверенности от имени директоров данных организаций действительно были выданы на ее имя, как директора <данные изъяты> С самими директорами данных организаций она не встречалась, общение происходило по электронной почте, письма приходили с одноименных электронных ящиков по названию указанных организаций. Худяков Е. В., Одиноков О. М., Калинин В. А. ей знакомы. Изначально она познакомилась с Евгением, позже она узнала его фамилию – Худяков, обстоятельства знакомства не помнит. Через Худякова Е. она познакомилась с Олегом и Василием, их полные анкетные данные назвать не может. Евгений как-то спросил ее, может ли она оказать ему помощь в сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности по каким-то его организациям. Что это были за организации, она не помнит. Расчет за оказанные ею услуги по ведению и сдаче отчетности по организациям <данные изъяты> осуществлялся через ее расчетный счет, реквизиты которого она отправляла в письмах через электронную почту. Оплата приходила по истечении квартала или по мере необходимости. Все общение происходило также по электронной почте. Доступа к расчетным счетам данных организаций у нее не было. Для формирования отчетности ей достаточно таблицы в формате Excel, в которой содержались сведения о контрагентах, сумме перечисленных/поступивших денежных средствах, номер и дата счета-фактуры. После составления налоговых деклараций она отправляла их по техническим каналам связи в «Контур-экстерн» – оператор, через которого декларации поступают в соответствующий налоговый орган. Все сведения, внесенные ею в декларации, ей предоставлялись по электронной почте. Для оплаты налогов она составляла платежные поручения, которые скачивала с официального сайта налоговых органов, после чего отправляла заполненные ею платежные поручения с указанием суммы налога, подлежащего уплате, также на адрес электронной почты. В письмах она также указывала сроки уплаты каждого налога. Согласно сведениям книги покупок и книги продаж путем простых арифметических действий она исчисляла сумму НДС, подлежащего уплате в бюджет. Аналогичным способом исчислялся и уплачивался налог на прибыль организаций. Разница между выручкой и расходами фирм была минимальной, поэтому налог на прибыль в среднем составлял 3500-5000 рублей. Что это фактически были за организации и каким видом деятельности они занимаются, ей не известно. Доверенность в бумажном виде в налоговые органы ею не предоставлялась. Все документы подписывались ее электронно-цифровой подписью, как директора <данные изъяты> По указанным организациям доверенности также приходили на адрес ее электронной почты в отсканированном виде с оттиском печати и подписью директора. Достоверной информацией о движении денежных средств по расчетным счетам данных организаций она не владела (т.12 л.д.111-114).

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №22 показал, что весной 2016 года ему необходимо было официальное трудоустройство, в этот же время он познакомился с мужчиной по имени Евгений. Внешность Евгения: казах по национальности, волосы темные, невысокого роста, среднего телосложения, особых примет нет, передвигался по городу на автомобиле «Мицубиси Лансер» в кузове серебристого цвета, государственный регистрационный знак не помнит. В ходе общения с Евгением он сказал, что ищет возможность устроиться на работу официально, чтоб в дальнейшем были какие-то записи в трудовой книжке и это поможет в дальнейшем трудоустройстве. Евгений сказал, что поможет, Евгению в настоящее время требуется партнер именно в городе Челябинске для сотрудничества с его организацией, которая занимается торговлей и расположена в городе Москве. Евгений сказал, что ему нужно будет подписать какие-то документы, фактически руководство организацией будет осуществлять сам Евгений. При этом он будет числиться в данной организации директором, за него будут производиться официально отчисления в пенсионный фонд и налоговую инспекцию, соответственно в трудовой книжке будет сделана запись о трудоустройстве. Как пояснил Евгений, для оформления всех документов по регистрации фирмы, ему нужно передать паспорт, ИНН, СНИЛС. Фотографии этих документов он отправил Евгению на его телефон посредством одного из «мессенджеров». Через какое-то время Евгений позвонил ему, сказал, что документы для регистрации готовы, нужно встретиться, чтобы подписать их и подать для государственной регистрации юридического лица. Они договорились встретиться с Евгением у ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска. Возможно, он сам приехал на встречу. Документы о создании организации он подписывал в автомобиле Евгения, тот показывал ему, где в документах нужно проставить подписи. Из документов ему стало известно, что организация, которую он регистрирует на свое имя, называется <данные изъяты> название он не выбирал, почему именно такое название, у Евгения он не спрашивал, вид деятельности данной организации его не интересовал. В помещение ИФНС они заходили вместе с Евгением, тот находился в общем зале в момент передачи документов. После государственной регистрации организации <данные изъяты> в которой он являлся директором, он получил документы о регистрации данной организации в качестве юридического лица в налоговой инспекции лично. Пришел в тот день, который был назван сотрудником налоговой. После получения документов, сразу же передал их Евгению. Через некоторое время после регистрации <данные изъяты> в качестве юридического лица, Евгений сказал, что нужно открыть расчетные счета в нескольких банках. Он помнит, что подавал документы в «Челябинвестбанк», «Челиндбанк», «Сбербанк», «Россельхозбанк», не исключает, что были и другие банки, но он уже не помнит все названия. Перед походом в банк Евгений говорил, что нужно получить в банке: чековую книжку, ключ для дистанционного управления расчетным счетом по типу флеш-карты, банковскую карту. Евгений предварительно говорил ему, какие вопросы могут задавать сотрудники банка при приеме документов, это касалось адреса местонахождения предприятия, контрагентов, также сказал, что если потребуются какие-то документы, то он подготовит все необходимое. Перед походом в банк Евгений заезжал за ним, и они вместе ехали. Евгений же передавал ему денежные средства в сумме, необходимой для открытия расчетного счета, а также привозил учредительные и уставные документы <данные изъяты> печать данной организации. Банки, в которых необходимо было открыть расчетные счета, выбирал сам Евгений. Он спрашивал Евгения, почему нужно несколько расчетных счетов и в разных банках, на что тот отвечал, что это нужно для работы, подробности не пояснял. Когда он ездил по банкам с Евгением для открытия счетов, тот давал ему сотовый телефон (обычный кнопочный телефон) с каким-то номером телефона, именно этот номер он сообщал сотрудникам банка, выдавая его за свой. Хочет отметить, что лично он печать данной организации не заказывал, получал ее от Евгения. В документах на открытие счетов он указывал номер телефона, который ему выдавал Евгений, затем он эту трубку, а также печать, учредительные и уставные документы на ООО <данные изъяты> при выходе из банка отдавал обратно Евгению. Все документы и предметы, которые он получал в банке при открытии расчетных счетов, он также передавал Евгению. В чековой книжке на нескольких листах по просьбе Евгения он проставил свои подписи. Насколько он помнит, два раза он по просьбе Евгения снимал денежные средства с расчетного счета <данные изъяты> по чековой книжке, возможно, это были «Сбербанк» и «Промсвязьбанк». Суммы денежных средств, которые он снимал по чекам, не помнит. Что это были за денежные средства, от кого они поступили на расчетные счета <данные изъяты> и для каких целей выводились в наличный оборот, он достоверно не знает, Евгений говорил ему, что это его личные деньги. Также в банках он выписывал доверенности на снятие денежных средств по чекам на имя Евгения. Полагает, что расчетными счетами распоряжался Евгений, так как он передал тому все ключи для дистанционного управления расчетным счетом. Электронными ключами для управления расчетными счетами он пользоваться не умеет. Со слов Евгения, его офис был расположен где-то в Центральном районе города Челябинска. Жил Евгений где-то в Тракторозаводском районе города Челябинска, тоже точный адрес не знает, дома у него никогда не был. Предпринимательской деятельностью он никогда не занимался, по системам налогообложения ничего пояснить не может. Кем велась и сдавалась налоговая и бухгалтерская отчетность в <данные изъяты> он не знает, он никого об этом не просил. С арендодателем офисного помещения ООО <данные изъяты> он не встречался, договор аренды не подписывал. В офисе <данные изъяты> он был только один раз, приезжал туда, так как в этот день должны были прийти сотрудники банка с какой-то проверкой. В офис его привез Евгений, улицу и номер дома, где был офис, он не помнит. Документы, касающихся финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>» (договоры, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные), он не подписывал. Он не оплачивал государственную пошлину для регистрации <данные изъяты>» в качестве юридического лица. Через какой-то период времени, он перестал доверять Евгению, чувствовал какой-то подвох со стороны Евгения, в плане того, что тот фактически распоряжается организацией, в которой он является директором. Он просил неоднократно Евгения «закрыть» организацию, но тот каждый раз откладывал это. В итоге, вместе с Евгением и еще одним молодым человеком – его знакомым, они приехали к нотариусу, офис которого располагался на улице Блюхера, где он подписал необходимые документы, как он понял, это были документы о передаче <данные изъяты> другому лицу (т.12 л.д.115-118).

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №23 показал, что зимой 2016 года у него были временные трудности с работой, в связи с чем было свободное время. Через супругу – ФИО14 он познакомился с Одиноковым Олегом и Худяковым Евгением, супруга ранее проживала с семьей Худяковых в одном общежитии, расположенном по <адрес>. В свою очередь, Одиноков О. является другом семьи Худяковых. В ходе общения, то ли от Одинокова О., то ли от Худякова Е. ему поступило предложение заработать путем регистрации на свое имя организации и дальнейшем открытии расчетных счетов в банках. Как поясняли последние, сами они уже являются директорами в каких-то фирмах, поэтому оформить организацию на себя они не могут, для чего им нужна была организация, он не знает, возможно, он спрашивал, но ответ не помнит. В связи с затруднительным материальным положением на тот период времени, он согласился, к тому же его заверили, что никаких негативных последствий для него не будет, все законно. По электронной почте он отправил фотографии своего паспорта, СНИЛС и ИНН, именно эти документы были нужны для составления необходимых документов для регистрации организации на его имя. Через какое-то время, Олег сообщил, что нужные документы готовы и их необходимо подать в налоговую инспекцию. Подробности передачи ему документов для подписания и их встречи с Одиноковым О., он не помнит, но точно помнит, что он подавал документы в ИНФС России по Тракторозаводскому району города Челябинска, также лично забирал их после государственной регистрации юридического лица на его имя. Из документов ему стало известно, что он является учредителем и директором в <данные изъяты> название данной организации он не выбирал. Основной вид деятельности был указан, как торговля металлами и металлическими изделиями, почему именно этот вид деятельности, ему не известно, в данной сфере он не обладает специальными познаниями. Полученные в налоговой документы после регистрации <данные изъяты> в качестве юридического лица, он передал Одинокову О. После этого, ему необходимо было открыть расчетные счета. Олег сопровождал его в банки, забирал из дома на личном автомобиле, ожидал его на улице у входа в банк, выдавал ему необходимую сумму денежных средств для открытия расчетного счета, если это было обеденное время – они обедали вместе за счет последнего, по окончании дня тот отвозил его домой. Списка банков не было, их выбирал Одиноков О., Худяков Е. по банкам его не возил. Перед тем, как зайти в банк, Одиноков О. озвучивал примерные вопросы, которые его, как директора <данные изъяты> могут спросить сотрудники банка, это касалось местонахождения организации, полное и краткое наименование организации, основные и дополнительные виды деятельности, контрагентов. Кроме того, Одиноков говорил ему, что необходимо получить в каждом банке, речь идет о чековых книжках, банковских пластиковых картах и USB-токиенах для доступа к системам «Интернет/Клиент-Банк». Он помнит, что подавал документы в АО «Альфа-Банк», «Банк Открытие», «СМП Банк», «Челябинвестбанк», «Райффайзенбанк», все названия не помнит. Во многих банках ему было отказано в открытии расчетного счета, а некоторые банки через месяц после открытия расчетного счета блокировали счет. Все документы и предметы, которые он получал в банках, он передавал Олегу сразу при выходе, у него никогда и ничего не хранилось. В банковских документах он указывал номер телефона, который ему сообщил Олег, сим-карта с этим номером была вставлена в простой кнопочный телефон, который какое-то время хранился у него, потом он передал телефон Олегу. Бывало, что на данный абонентский номер приходили смс-сообщения с кодами из банков, по просьбе Олега он сообщал тому цифры из смс-сообщений. За регистрацию организации на свое имя и открытие расчетных счетов ему заплатили в общей сложности 6000 рублей, после чего он сказал, что не видит особых денег от непонятной для него работы, поэтому перестал сотрудничать с Олегом. Кем велась и сдавалась налоговая и бухгалтерская отчетность в <данные изъяты> он не знает, он никого об этом не просил. С арендодателем офиса <данные изъяты> он не встречался, договор аренды не подписывал. У офиса <данные изъяты>» он был только один раз, приезжал туда вместе с Олегом, в сам офис они не заходили. Адрес офисного помещения: город Челябинск, улица Салтыкова, номер дома не помнит. Документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> (договоры, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные), он не подписывал. Он не планировал осуществлять предпринимательскую деятельность через <данные изъяты> потому что не обладает специальными познаниями в сфере продажи металла и металлических изделий. Государственную пошлину для регистрации <данные изъяты> в качестве юридического лица он не оплачивал, в ПАО «Сбербанк» не ходил, никакие личные денежные средства не вносил (т.12 л.д.119-122)

Допрошены й в качестве свидетеля Свидетель №24 показал, что в марте 2012 года им было создано <данные изъяты> Основной вид деятельности – торговля запасными частями и специальной техникой. Запчасти отгружались в адрес клиентов как новые, то есть приобретенные у юридических лиц по безналичному расчету, которые работают с НДС, так и восстановленные после капитального ремонта, которые приобретаются на промышленных базах у физических лиц, куда свозится тракторная техника для разбора. При покупке восстановленных запчастей сотрудники промышленных баз, как правило, предоставляют банковские реквизиты организаций для оплаты запасных частей. Среди контрагентов, в адрес которых он отгружал товар, и которых он знает лично и каждого, организаций <данные изъяты> и перечисленными организациями были какие-то финансово-хозяйственные отношения, он допускает, что их реквизиты предоставляли ему сотрудники производственных баз, где он закупал восстановленные запасные части. Директора этих организаций ему не знакомы. Допускает, что перечисления от <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты> – это оплата за восстановленные запасные части. Наличными денежными средствами в достаточном объеме для того, чтобы оплачивать восстановленные запасные части, ООО ТД «Алпиком» не обладало. Одиноков О.М., Худяков Е.В., Калинин В.А. ему не знакомы (т.12 л.д.123-125).

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №25 показал, что с 22 мая 2018 года он занимает должность главного эксперта отдела безопасности отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России. В его должностные обязанности входит организация взаимодействия с правоохранительными органами, проведение визуального контроля, контрольных мероприятий и проверки персональных данных. Кроме того, он обладает специальными познаниями в области банковской деятельности. На вопрос о том, является ли деятельность Одинокова О.М. осуществлением банковских операций, указанных в ФЗ «О банках и банковской деятельности», ответил, что в случае отсутствия реальной хозяйственной деятельности и (или) гражданско-правовых договоров между физическим лицом и лицами, принимающими от него на регулярной основе наличные денежные средства, деятельность указанного физического лица может иметь признаки осуществления банковских операций, поскольку основной целью ее совершения было оказание третьим лицам услуг по выдаче наличных денежных средств (кассовое обслуживание). В соответствии со статьями 1, 5 Федерального закона № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон о банковской деятельности) кассовые операции по приему и выдаче наличных денежных средств (не вытекающие из хозяйственной деятельности) могут осуществляться только кредитными организациями, имеющими лицензию Банка России. Согласно пункту 2.3 Положения Банка России от № 630-П от 29 января 2018 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» операции по приему наличных денег от клиентов должны осуществляться на основании приходных кассовых документов: объявлений на взнос наличными 0402001, представляющих собой комплект документов, состоящий из объявления (объявление 0402001), квитанции (квитанция 0402001), ордера (ордер 0402001); приходных кассовых ордеров 0402008; препроводительных ведомостей к сумкам 0402300, представляющих собой комплект документов, состоящий из ведомости (ведомость к сумке 0402300), накладной (накладная к сумке 0402300), квитанции (квитанция к сумке 0402300). Операции по выдаче наличных денег клиентам должны осуществляться на основании расходных кассовых документов: денежных чеков, расходных кассовых ордеров. Таким образом, кассовые операции осуществляются кредитными организациями на основании заключенных договоров с находящимися у них на обслуживании клиентами с применением строго формализованных приходных и расходных кассовых документов и призваны обеспечить исполнение клиентами нормативно установленного порядка работы с денежной наличностью. Деятельность физического лица по осуществлению на регулярной основе выдачи наличных денежных средств в качестве оказания самостоятельной услуги по кассовому обслуживанию третьих лиц можно отнести к незаконному осуществлению банковских операций, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 5 Закона о банковской деятельности. На вопрос, имеется ли лицензия на осуществление банковских операций у <данные изъяты> а также лиц, самостоятельно осуществляющих незаконную банковскую деятельность: Худякова Е. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Одинокова О. М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Калинина В. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ответил, что в соответствии со статьей 13 Закона о банковской деятельности осуществление банковских операций производится только на основании выдаваемой Банком России лицензии. Положениями статьей 14, 15 Закона о банковской деятельности установлено, что при представлении необходимых документов Банк России выдает лицензию на осуществление банковских операций исключительно кредитной организации. Согласно данным официального сайта банка России www.cbr.ru, указанные юридические лица в списке кредитных организаций, зарегистрированных на территории РФ, как по состоянию на текущую дату, так и по состоянию на 2016-2018 годы, не состоят и не состояли, соответственно Банком России лицензии на осуществление банковской деятельности указанным юридическим лицам не выдавались. Деятельность физических лиц согласно ст. 1 ФЗ № 395-1, не относится к банковской деятельности и соответственно выдача лицензий на осуществление банковских операций Банком России для таких лиц не осуществляется (т.12 л.д.126-130).

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО40 В.Ш. показала, что в период с 2013 года по 2018 год она была замужем за Калининым В. А.. В этот период времени они проживали совместно в ее квартире, расположенной по адресу: <адрес>. В это же время она была трудоустроена в ООО «Т2 Мобайл» в должности оператора колл-центра. Ее муж занимался какой-то предпринимательской деятельностью, связанной с продажей товаров. Подробностей этой деятельности она не знает, он ее в эту деятельность не посвящал, а она не расспрашивала его. Осенью 2016 года, точные даты она не помнит, муж сказал ей, что ему необходимо зарегистрировать юридические лица для осуществления новых видов предпринимательской деятельности, однако сам он не может выступить учредителем из-за долгов, поэтому попросил ее поинтересоваться у девушек на работе, может ли кто-либо возглавить новые организации. Она поняла это так, что мужу нужны люди, которые станут реальными руководителями новых фирм и будут получать за эту деятельность денежные средства. С этим предложением, которое было озвучено ее мужем, она обратилась к коллегам по работе в ООО «Т2 Мобайл»: сначала к Свидетель №3, а потом и к Свидетель №1, которые согласились на озвученное предложение. Это произошло в разное время с интервалом может быть в месяц, точнее она не помнит. После получения согласий Василий просил ее, чтобы она в свою очередь получила от указанных девушек копии ряда документов и сведений (паспорт, СНИЛС, номер ИНН). Она просила, девушки ей отправляли копии документов, посредством какого-то мессенджера. Указанные копии она передала Василию Калинину. О том, что происходило дальше, ей ничего не известно, поскольку она непосредственно по поводу создания фирм и деятельности указанных девушек в созданных организациях ни с ними, ни с Василием не общалась. Калинин В. заверял ее, что никакой криминальной составляющей в создании организаций нет, они будут вести реальную деятельность, и у нее в этом не было никаких сомнений. Кроме того, примерно в начале лета 2016 года она по просьбе Калинина В. открыла на свое имя счет и получила дебетовую карту в банке «Авангард». Калинин В. пояснял, что карта нужна ему для его предпринимательской деятельности, для выплаты зарплаты сотрудникам. Подробнее она не интересовалась. После получения карты она передала ее вместе с пин-кодом Калинину В., сама ею никогда не пользовалась. Ей неизвестно, как эта карта использовалась им на самом деле(т.12 л.д.134-136).

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО103 показала, что банковская карта «Альфа-Банк», с которой в период с 25 июня 2017 года по 07 февраля 2018 года были сняты наличные денежные средства в сумме 2903000 рублей, была оформлена по просьбе ее сына Худякова Евгения. После того, как она получила карту, она отдала ее вместе с ПИН-кодом Евгению. Картой она не пользовалась, деньги с нее не снимала, о тех суммах, которые были озвучены в ходе допроса следователем, ей ничего не известно (т.12 л.д.137-140).

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №27 показала, что банковскую карту «ВТБ 24» она открывала как зарплатную, но в 2016 году передала карту мужу Худякову Евгению по его просьбе. Для чего ему нужна была карта, она не знает, но она передала эту карту с ПИН-кодом. Сама она наличные деньги с этой карты не снимала, источники поступавших на нее денег, ей не известны. Банковскую карту банка «Авангард» она открывала для личного пользования, однако к снятию с нее наличных денежных средств в сумме 300000 рублей в сентябре 2016 года она отношения не имеет

(т.12 л.д.141-144).

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №29 показала, что в должности специалиста-эксперта ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска она работает с января 2016 года, в ее служебные обязанности входит: прием и выдача документов по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовка заключений на жалобы, возражения и ходатайства заявителей, подготовка контрольных и аналитических материалов по запросам Управления ФНС России и по заданию непосредственного руководителя, ведение переписки с заявителями по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, осуществление работы по исполнению Концепции обеспечения достоверности реестров и повышения качества оказания услуг по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На основании представленных ей копий регистрационного дела ООО <данные изъяты>) может пояснить, что 24 ноября 2016 года от Свидетель №6, обратившегося в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска с целью регистрации нового общества были приняты документы: заявление о создании юридического лица формы № Р11001, чек-ордер об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо <данные изъяты>» на юридический адрес: город Челябинск, площадь <адрес>, решение о создании юридического лица <данные изъяты> и устав <данные изъяты>». Согласно порядку предоставления документов, ею была удостоверена личность Свидетель №6 по предъявленному последним паспорту гражданина РФ. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании было подписано Свидетель №6 в ее присутствии, о чем в листе № заявления была сделана соответствующая отметка. О том, что она приняла документы у Свидетель №6, была сделана расписка, в которой она и Свидетель №6 поставили свои подписи. Один экземпляр расписки был выдан Свидетель №6, второй – остался в регистрационном деле. По заявлению Свидетель №6 было принято решение 547116А/2016 от 24 ноября 2016 года о государственной регистрации <данные изъяты> которое было лично получено Свидетель №6 Вопросы о деятельности регистрируемой организации Свидетель №6 не задавались, так как они не входят в ее должностные обязанности, сомнений в номинальности на момент подачи заявления не возникло, но при приеме документов Свидетель №6 был устно предупрежден об уголовной ответственности по ст.173.2 УК РФ и административной ответственности, за несвоевременное предоставление отчётности (т.12 л.д.152-154).

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №30 показала, что в октябре 2020 года она поменяла фамилию с ФИО160 на Свидетель №30, в связи с изменением семейного положения. В ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска она работает пять лет, в должности специалиста-эксперта ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска она работает два года, до этого работала в должности специалиста 1 разряда. В феврале 2017 года она работала в должности специалиста 1 разряда ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска, в ее служебные обязанности входило: прием и выдача документов по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовка заключений на жалобы, возражения и ходатайства заявителей, подготовка контрольных и аналитических материалов по запросам Управления ФНС России и по заданию непосредственного руководителя, ведение переписки с заявителями по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, осуществление работы по исполнению Концепции обеспечения достоверности реестров и повышения качества оказания услуг по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На основании представленных ей копий регистрационного дела <данные изъяты> может пояснить, что 07 февраля 2017 года от ФИО3, обратившегося в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска с целью регистрации нового общества были приняты документы: заявление о создании юридического лица формы № Р11001, чек-ордер об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо <данные изъяты>» на юридический адрес: <адрес>, решение о создании юридического лица <данные изъяты>» и устав <данные изъяты> Согласно порядку предоставления документов, ею была удостоверена личность ФИО3 по предъявленному последним паспорту гражданина РФ. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании было подписано ФИО3 в ее присутствии, о чем в листе № заявления была сделана соответствующая отметка. О том, что она приняла документы у ФИО3, была сделана расписка, в которой она и ФИО3 поставили свои подписи. Один экземпляр расписки был выдан ФИО3, второй остался в регистрационном деле. По заявлению ФИО3 было принято решение 5202631А/2016 от 07 февраля 2017 года о государственной регистрации <данные изъяты> которое было лично получено ФИО3 Вопросы о деятельности регистрируемой организации ФИО3 не задавались, так как они не входят в ее должностные обязанности, сомнений в номинальности на момент подачи заявления не возникло, но при приеме документов ФИО3 был устно предупрежден об уголовной ответственности по ст.173.2 УК РФ и административной ответственности за несвоевременное предоставление отчётности (т.12 л.д.155-157).

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №31 показала, что в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска она работает с 2016 года, работала на различных должностях: специалист-эксперт, главный специалист-эксперт и в настоящее время работает в должности ведущего специалиста-эксперта ИНФС России по Тракторозаводскому району г.Челябинска. В ее служебные обязанности входило и входит: прием и выдача документов по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовка заключений на жалобы, возражения и ходатайства заявителей, подготовка контрольных и аналитических материалов по запросам Управления ФНС России и по заданию непосредственного руководителя, ведение переписки с заявителями по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, осуществление работы по исполнению Концепции обеспечения достоверности реестров и повышения качества оказания услуг по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На основании представленных ей копий регистрационного дела <данные изъяты> может пояснить, что 09 декабря 2016 года от Калинина В. С., обратившегося в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска с целью регистрации нового общества были приняты документы: заявление о создании юридического лица формы № Р11001, чек-ордер об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо <данные изъяты> на юридический адрес: <адрес>, решение о создании юридического лица <данные изъяты>» и устав <данные изъяты> Согласно порядку предоставления документов, ею была удостоверена личность Калинина В.С. по предъявленному последним паспорту гражданина РФ. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании было подписано ФИО40 В.С. в ее присутствии, о чем в листе № заявления была сделана соответствующая отметка. О том, что она приняла документы у ФИО40 В.С., была сделана расписка, в которой она и Калинин В.С. поставили свои подписи. Один экземпляр расписки был выдан Калинину В.С., второй остался в регистрационном деле. По заявлению Калинина В.С. было принято решение 549009А/2016 от 09 декабря 2016 года о государственной регистрации <данные изъяты> которое было лично получено Калининым В.С. На основании представленных ей копий регистрационного дела <данные изъяты>) может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №3, обратившейся в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска с целью регистрации нового общества были приняты документы: заявление о создании юридического лица формы № Р11001, чек-ордер об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо <данные изъяты>» на юридический адрес: <адрес>, офис 22, договор аренды нежилых помещений №г от 22 октября 2016 года, решение о создании юридического лица <данные изъяты> Плюс» и устав <данные изъяты> Согласно порядку предоставления документов, ею была удостоверена личность Свидетель №3 по предъявленному последней паспорту гражданина РФ. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании было подписано Свидетель №3 в ее присутствии, о чем в листе № заявления была сделана соответствующая отметка. О том, что она приняла документы у Свидетель №3, была сделана расписка, в которой она и Свидетель №3 поставили свои подписи. Один экземпляр расписки был выдан Свидетель №3, второй остался в регистрационном деле. По заявлению Свидетель №3 от 09 декабря 2016 года было принято решение 549009А/2016 от 09 декабря 2016 года о государственной регистрации <данные изъяты> которое было лично получено Свидетель №3 На основании представленных ей копий регистрационного дела <данные изъяты> может пояснить, что 09 февраля 2017 года от Свидетель №4, обратившегося в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска с целью внесения изменений в учредительные документы юридического лица были приняты документы: заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы формы № Р13001, чек-ордер об уплате государственной пошлины, изменение № к Уставу, заявление Свидетель №4 от 02 февраля 2017 года, расходный кассовый ордер № от 07 февраля 2017 года на сумму 800 рублей, приходный кассовый ордер № от 02 февраля 2017 года на сумму 10000 рублей, нотариально заверенное решение учредителя <данные изъяты>№ от 07 февраля 2017 года о введении нового участника – Свидетель №4 Согласно порядку предоставления документов, ею была удостоверена личность Свидетель №4 по предъявленному последним паспорту гражданина РФ. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании было подписано Свидетель №4 и заверено нотариусом ФИО69 в ее присутствии, о чем в листе № заявления была сделана соответствующая отметка. О том, что она приняла документы у Свидетель №4, была сделана расписка, в которой она и Свидетель №4 поставили свои подписи. Один экземпляр расписки был выдан Свидетель №4, второй остался в регистрационном деле. По заявлению Свидетель №4 было принято решение 530908А/2016 от 09 февраля 2017 года о государственной регистрации изменений в документах при государственной регистрации в отношении ООО «<данные изъяты>, которое было лично получено Свидетель №4 На основании представленных ей копий регистрационного дела <данные изъяты> может пояснить, что 09 февраля 2017 года от Свидетель №4, обратившегося в ИФНС России по Тракторозаводскому району городу Челябинску с целью внесения изменений в учредительные документы юридического лица были приняты документы: заявление о об изменениях, вносимых в учредительные документы формы № Р13001, чек-ордер об уплате государственной пошлины, изменение № к Уставу, заявление Свидетель №4 от 02 февраля 2017 года, расходный кассовый ордер № 6 от 07 февраля 2017 года на сумму 800 рублей, приходный кассовый ордер № 6 от 02 февраля 2017 года на сумму 10000 рублей, нотариально заверенное решение учредителя <данные изъяты>» № от 07 февраля 2017 года о введении нового участника – Свидетель №4 и назначении его директором. Согласно порядку предоставления документов, ею была удостоверена личность Свидетель №4 по предъявленному последним паспорту гражданина РФ. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании было подписано Свидетель №4 в ее присутствии, о чем в листе № заявления была сделана соответствующая отметка. О том, что она приняла документы у Свидетель №4, была сделана расписка, в которой она и Свидетель №4 поставили свои подписи. Один экземпляр расписки было выдан Свидетель №4, второй остался в регистрационном деле. По заявлению Свидетель №4 было принято решение 5202911А/2017 от 09 февраля 2017 года о государственной регистрации изменений в документах при государственной регистрации в отношении <данные изъяты> которое было лично получено Свидетель №4ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №4, обратившегося в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска с целью внесения изменения сведений, не связанных с изменением юридических документов были приняты документы: заявление о об изменениях формы № Р14001, заверенное нотариусом ФИО69, о чем в листе № заявления имеется соответствующая отметка. О том, что она приняла документы у Свидетель №4, была сделана расписка, в которой она и Свидетель №4 поставили свои подписи. Один экземпляр расписки был выдан Свидетель №4, второй остался в регистрационном деле. По заявлению Свидетель №4 было принято решение 5202909А/2017 от 09 февраля 2017 года о государственной регистрации документов ООО <данные изъяты> которое было лично получено Свидетель №4 07 июня 2017 года от Свидетель №4, обратившегося в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска с целью внесения изменения сведений, не связанных с изменением юридических документов были приняты документы: заявление о об изменениях формы № Р14001, заверенное нотариусом ФИО70, решение учредителя <данные изъяты>» № от 06 июня 2017 года об исключении из состава учредителей ФИО71, заявление о об изменениях формы № Р14001, заверенное нотариусом ФИО70, о чем в листе № заявления имеется соответствующая отметка. Один экземпляр расписки был выдан Свидетель №4 на руки, второй остался в регистрационном деле. По заявлению Свидетель №4 было принято решение 5214250А/2017 от 07 июня 2017 года о государственной регистрации документов ООО «<данные изъяты> которое было лично получено Свидетель №4 Вопросы о деятельности регистрируемой организации ФИО40 В.С., Свидетель №3 и Свидетель №4 не задавались, так как они не входят в ее должностные обязанности, сомнений в номинальности на момент подачи заявления не возникло. При приеме документов Калинин В.С., Свидетель №3 и Свидетель №4 были устно предупреждены об уголовной ответственности по ст.173.2 УК РФ и административной ответственности за несвоевременное предоставление отчётности (т.12 л.д.158-162).

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №32 показала, что она работает в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска с 2016 года, занимала должности специалиста 1 разряда, ведущего специалиста-эксперта, в настоящее время находится в декретном отпуске. Ранее у нее была фамилия ФИО162 которую она сменила на Свидетель №32, в связи с изменением семейного положения. В ее служебные обязанности как специалиста 1 разряда, специалиста-эксперта входило и входит: прием и выдача документов по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовка заключений на жалобы, возражения и ходатайства заявителей, подготовка контрольных и аналитических материалов по запросам Управления ФНС России и по заданию непосредственного руководителя, ведение переписки с заявителями по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, осуществление работы по исполнению Концепции обеспечения достоверности реестров и повышения качества оказания услуг по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На основании представленных ей копий регистрационного дела <данные изъяты>) может пояснить, что 07 июня 2017 года от Свидетель №4, обратившегося в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска с целью внесения изменения сведений о юридическом лице были приняты документы: заявление о об изменениях формы № Р14001, заверенное нотариусом ФИО70, о чем в листе № заявления имеется соответствующая отметка, решение № участников Общества от 06 июня 2017 года об исключении учредителя ФИО1, нотариально заверенное заявление участника Общества ФИО1 о выходе из состава учредителей, заверено нотариусом ФИО70 О том, что она приняла документы у Свидетель №4, была сделана расписка, в которой она и Свидетель №4 поставили свои подписи. Один экземпляр расписки был выдан Свидетель №4, второй остался в регистрационном деле. По заявлению Свидетель №4 было принято решение 5214251А/2017 от 07 июня 2017 года о государственной регистрации документов <данные изъяты> которое было лично получено Свидетель №4 На основании представленных ей копий регистрационного дела ООО <данные изъяты> может пояснить, что 06 февраля 2017 года от ФИО4, обратившейся в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска с целью регистрации нового общества были приняты документы: заявление о создании юридического лица формы № Р11001, чек-ордер об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо ИП ФИО72 на юридический адрес: <адрес>, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица <данные изъяты> и устав <данные изъяты>». Согласно порядку предоставления документов, ею была удостоверена личность ФИО4 по предъявленному последней паспорту гражданина РФ. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании было подписано ФИО4 в ее присутствии, о чем в листе № заявления была сделана соответствующая отметка. О том, что она приняла документы у ФИО4, была сделана расписка, в которой она и ФИО4 поставили свои подписи. Один экземпляр расписки был выдан ФИО4, второй остался в регистрационном деле. По заявлению ФИО4 было принято решение 5202471А/2017 от 06 февраля 2017 года о государственной регистрации <данные изъяты> которое было лично получено ФИО4 На основании представленных ей копий регистрационного дела <данные изъяты>) может пояснить, что 28 января 2016 года от Свидетель №7, обратившегося в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска с целью регистрации нового общества были приняты документы: заявление о создании юридического лица формы № Р11001, чек-ордер об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо <данные изъяты>» на юридический адрес: <адрес>/2, решение № от 25 января 2016 года о создании юридического лица ООО <данные изъяты> Согласно порядку предоставления документов, ею была удостоверена личность Свидетель №7 по предъявленному последним паспорту гражданина РФ. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании было подписано ФИО73 в ее присутствии, о чем в листе № заявления была сделана соответствующая отметка. О том, что она приняла документы у ФИО73, в двух экземплярах была сделана расписка, в которой она и ФИО73 поставили свои подписи. Один экземпляр расписки был выдан ФИО73, второй остался в регистрационном деле. По заявлению ФИО73 было принято решение 521486А/2016 от 03 февраля 2016 года о государственной регистрации <данные изъяты>), которое было лично получено ФИО73 07 июня 2017 года от Свидетель №4, обратившегося в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска с целью внесения изменений в учредительные документы юридического лица были приняты документы: заявление о об изменениях, вносимых в учредительные документы формы № Р13001, чек-ордер об уплате государственной пошлины, изменение № к Уставу <данные изъяты>», заявление Свидетель №4 от 01 февраля 2017 года, расходный кассовый ордер № от 07 февраля 2017 года на сумму 800 рублей, приходный кассовый ордер № от 01 февраля 2017 года на сумму 10000 рублей, нотариально заверенное решение учредителя <данные изъяты>№ от 07 февраля 2017 года о введении нового участника – Свидетель №4 и назначении его директором. Согласно порядку предоставления документов, ею была удостоверена личность Свидетель №4 по предъявленному последним паспорту гражданина РФ. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании было подписано Свидетель №4 и заверено нотариусом ФИО69, о чем в листе № заявления была сделана соответствующая отметка. О том, что она приняла документы у Свидетель №4, была сделана расписка, в которой она и Свидетель №4 поставили свои подписи. Один экземпляр расписки был выдан Свидетель №4, второй остался в регистрационном деле. По заявлению Свидетель №4 было принято решение 5202901А/2017 от 09 февраля 2017 года о государственной регистрации изменений в документах при государственной регистрации в отношении <данные изъяты>), которое было лично получено Свидетель №4 09 февраля 2017 года от Свидетель №4, обратившегося в ИФНС России по Тракторозаводскому району огрода Челябинска с целью внесения изменения сведений об юридическом лице были приняты документы: заявление о об изменении сведений об юридическом лице формы № Р14001, заверенное нотариусом ФИО69, о чем в листе № заявления имеется соответствующая отметка. О том, что она приняла документы у Свидетель №4, была сделана расписка, в которой она и Свидетель №4 поставили свои подписи. Один экземпляр расписки был выдан Свидетель №4, второй остался в регистрационном деле. По заявлению Свидетель №4 было принято решение 5202900А/2017 от 09 февраля 2017 года о государственной регистрации документов <данные изъяты> которое было лично получено Свидетель №4 07 июня 2017 года от Свидетель №4, обратившегося в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска с целью внесения изменений о юридическом лице были приняты документы: заявление об изменениях формы № Р14001, заверенное нотариусом ФИО70, о чем в листе № заявления имеется соответствующая отметка, нотариально заверенное заявление о выходе участника Общества Свидетель №7 из состава учредителей, решение № от 06 июня 2017 года участников Общества. О том, что она приняла документы у Свидетель №4, была сделана расписка, в которой она и Свидетель №4 поставили свои подписи. Один экземпляр расписки был выдан Свидетель №4, второй остался в регистрационном деле. По заявлению Свидетель №4 было принято решение 5214248А/2017 от 07 июня 2017 года о государственной регистрации документов <данные изъяты> которое было лично получено Свидетель №4 Вопросы о деятельности регистрируемой организации ФИО4, Свидетель №7, Свидетель №4 не задавались, так как они не входят в ее должностные обязанности, сомнений в номинальности на момент подачи заявления не возникло, но при приеме документов ФИО4, Свидетель №7 и Свидетель №4 были устно предупреждены об уголовной ответственности по ст.173.2 УК РФ и административной ответственности за несвоевременное предоставление отчётности (т.12 л.д.163-167).

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №33 показала, что в 2016 году она сменила фамилию с ФИО163 на Свидетель №33, в связи с изменением семейного положения. В различных налоговых органах (инспекциях) Челябинской области она работает с 2007 года. По состоянию на март 2016 года она занимала должность специалиста-эксперта ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска, в мае 2017 года она уволилась из ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска. В ее служебные обязанности специалиста-эксперта входило прием и выдача документов по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовка заключений на жалобы, возражения и ходатайства заявителей, подготовка контрольных и аналитических материалов по запросам Управления ФНС России и по заданию непосредственного руководителя, ведение переписки с заявителями по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, осуществление работы по исполнению Концепции обеспечения достоверности реестров и повышения качества оказания услуг по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На основании представленных ей копий регистрационного дела <данные изъяты> может пояснить, что 24 марта 2016 года от Свидетель №22, обратившегося в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска с целью регистрации нового общества были приняты документы: заявление о создании юридического лица формы № Р11001, чек-ордер об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо <данные изъяты>» на юридический адрес: <адрес>, офис 10, решение № от 10 марта 2016 года о создании юридического лица <данные изъяты> Согласно порядку предоставления документов, ею была удостоверена личность Свидетель №22 по предъявленному последним паспорту гражданина РФ. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании было подписано Свидетель №22 в ее присутствии, о чем в листе № заявления была сделана соответствующая отметка. О том, что она приняла документы у Свидетель №22, была сделана расписка, в которой она и Свидетель №22 поставили свои подписи. Один экземпляр расписки был выдан Свидетель №22, второй остался в регистрационном деле. По заявлению Свидетель №22 было принято решение 526090А/2016 от 24 марта 2016 года о государственной регистрации <данные изъяты> которое было лично получено Свидетель №22 Вопросы относительно деятельности регистрируемой организации Свидетель №22 не задавались, т.к. они не входят в ее должностные обязанности, сомнений в номинальности на момент подачи заявления не возникло (т.12 л.д.168-170).

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №34 показала, что она работала в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска с 2014 по 2017 год, занимала должности специалиста 1 разряда, специалиста-эксперта, в настоящее время она работает в ИФНС России по Советскому району города Челябинска. В ее служебные обязанности как специалиста 1 разряда, специалиста-эксперта ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска входило: прием и выдача документов по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовка заключений на жалобы, возражения и ходатайства заявителей, подготовка контрольных и аналитических материалов по запросам Управления ФНС России и по заданию непосредственного руководителя, ведение переписки с заявителями по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, осуществление работы по исполнению Концепции обеспечения достоверности реестров и повышения качества оказания услуг по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На основании представленных ей копий регистрационного дела <данные изъяты> может пояснить, что 08 февраля 2016 года от Свидетель №23, обратившегося в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска с целью регистрации нового общества были приняты документы: заявление о создании юридического лица формы № Р11001, чек-ордер об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо <данные изъяты> на юридический адрес: <адрес>, решение № от 03 февраля 2016 года о создании юридического лица <данные изъяты> и устав ООО <данные изъяты> Согласно порядку предоставления документов, ею была удостоверена личность Свидетель №23 по предъявленному последним паспорту гражданина РФ. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании было подписано Свидетель №23 в ее присутствии, о чем в листе № заявления была сделана соответствующая отметка. О том, что она приняла документы у Свидетель №23, была сделана расписка, в которой она и Свидетель №23 поставили свои подписи. Один экземпляр расписки был выдан Свидетель №23 на руки, второй остался в регистрационном деле. По заявлению Свидетель №23 было принято решение 522329А/2016 06 февраля 2016 года о государственной регистрации <данные изъяты> которое было лично получено Свидетель №23 На основании представленных ей копий регистрационного дела <данные изъяты> может пояснить, что 09 февраля 2017 года от Свидетель №4, обратившегося в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска с целью внесения изменения сведений об юридическом лице были приняты документы: заявление о об изменении сведений об юридическом лице формы № Р14001, заверенное нотариусом ФИО69, о чем в листе № заявления имеется соответствующая отметка. О том, что она приняла документы у Свидетель №4, была сделана расписка, в которой она и Свидетель №4 поставили свои подписи. Один экземпляр расписки был выдан Свидетель №4, второй остался в регистрационном деле. По заявлению Свидетель №4 было принято решение 5202910А/2017 от 09 февраля 2017 года о государственной регистрации документов <данные изъяты> которое было лично получено Свидетель №4 Вопросы относительно деятельности регистрируемой организации Свидетель №23 не задавались, так как они не входят в ее должностные обязанности, сомнений в номинальности на момент подачи заявления не возникло (т.12 л.д.171-173).

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №35 показала, что она работает с 2015 года в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска, занимала различные должности, в том числе специалиста 1 разряда, специалиста-эксперта, в настоящее время находится в декретном отпуске. В ее служебные обязанности как специалиста 1 разряда, специалиста-эксперта входило и входит: прием и выдача документов по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовка заключений на жалобы, возражения и ходатайства заявителей, подготовка контрольных и аналитических материалов по запросам Управления ФНС России и по заданию непосредственного руководителя, ведение переписки с заявителями по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, осуществление работы по исполнению Концепции обеспечения достоверности реестров и повышения качества оказания услуг по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На основании представленных ей копий регистрационного дела <данные изъяты>) может пояснить, что 02 ноября 2016 года от Свидетель №1, обратившейся в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска с целью регистрации нового общества были приняты документы: заявление о создании юридического лица формы № Р11001, чек-ордер об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо <данные изъяты>» на юридический адрес: <адрес>, решение № от 31 октября 2016 года о создании юридического лица <данные изъяты> и устав <данные изъяты> Согласно порядку предоставления документов, ею была удостоверена личность Свидетель №1 по предъявленному последней паспорту гражданина РФ. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании было подписано Свидетель №1 в ее присутствии, о чем в листе № заявления была сделана соответствующая отметка. О том, что она приняла документы у Свидетель №1, была сделана расписка, в которой она и Свидетель №1 поставили свои подписи. Один экземпляр расписки был выдан Свидетель №1, второй остался в регистрационном деле. По заявлению Свидетель №1 было принято решение 544832А/2016 от 02 ноября 2016 года о государственной регистрации <данные изъяты> которое было лично получено Свидетель №1 Вопросы о деятельности регистрируемой организации Свидетель №1 не задавались, так как они не входят в ее должностные обязанности, сомнений в номинальности на момент подачи заявления не возникло, но при приеме документов Свидетель №1 была устно предупреждена об уголовной ответственности по ст.173.2 УК РФ и административной ответственности, за несвоевременное предоставление отчётности. На основании представленных ей копий регистрационного дела <данные изъяты> может пояснить, что 07 июня 2017 года от Свидетель №4, обратившегося в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска с целью внесения изменения сведений об юридическом лице были приняты документы: заявление об изменении сведений об юридическом лице формы № Р14001, заверенное нотариусом ФИО70, о чем в листе № заявления имеется соответствующая отметка, нотариально заверенное заявление участника <данные изъяты>» Свидетель №22, заверенное нотариусом ФИО70, Решение № от 06 июля 2017 года общего собрания участников <данные изъяты> об исключении Свидетель №22 из участников Общества. О том, что она приняла документы у Свидетель №4, была сделана расписка, в которой она и Свидетель №4 поставили свои подписи. Один экземпляр расписки был выдан Свидетель №4, второй остался в регистрационном деле. По заявлению Свидетель №4 было принято решение 5214247А/2017 от 07 июня 2017 года о государственной регистрации документов ООО <данные изъяты>), которое было лично получено Свидетель №4 (т.12 л.д.174-176).

Кроме показаний свидетелей вина ФИО12, ФИО9, ФИО40 В.А. в совершении вменяемых преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО74, согласно которому в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (т. 1 л.д. 77);

- рапортом об обнаружении признаков преступления заместителя начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области ФИО75, согласно которому в действиях Одинокова О.М. и неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (т. 1 л.д. 98);

- протоколом обыска в жилище Одинокова О.М. по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты банковские карты, печати организаций и документы, касающиеся их деятельности, мобильные телефоны, USB-токены, чековые книжки подконтрольных юридических лиц, ноутбуки, жесткий диск и другие предметы и документы (т.1 л.д.237-240);

- протоколом осмотра предметов (документов) – оптических дисков DVD-R № MFP666VD10031433DO и DVD-R № MFP666VD10031438 DO, содержащих информацию с изъятых в ходе обыска в жилище Одинокова О.М. по адресу: <адрес>, ноутбука «Acer», жесткого диска «Toshiba» и ноутбука «Dell». В ходе осмотра информация, содержащаяся на оптических дисках DVD-R № MFP666VD10031438 DO и DVD-R № MFP666VD10031433DO была скопирована на оптические диски DVD-R № PSP6B5UF04230016 3 и DVD-R № PSP6B5UF05005113 3 (т.1 л.д.241-243);

- протоколом осмотра предметов оптического диска DVD-R № PSP6B5UF04230016 3, содержащего информацию с ноутбука в корпусе черного цвета «DELL», серийный номер insoirion 15_33308/SDPPI/2014 3878 и с внешнего жесткого диска «TOSHIBA» серийный №PJT3B1TFD6, оптического диска DVD-R № PSP6B5UF05005113 3, содержащего информацию с ноутбука в корпусе черного цвета «ACER», серийный номер NXM57№ (заявления на открытие счетов, анкеты юридических лиц, карточки предприятий, доверенности, приказы, решения, списки участников, касающиеся деятельности в том числе «номинальных» организаций <данные изъяты> (т.3 л.д.103-110);

- вещественными доказательствами: оптическими дисками DVD-R № PSP6B5UF04230016 3 и DVD-R № PSP6B5UF05005113 3 (т.3 л.д.111, 112-113);

- протоколом осмотра предметов (документов) – предметов и документов, изъятых в ходе производства обыска в жилище Одинокова О.М.: учредительные документы; договоры, счета, счета-фактуры, акты, накладные и другие документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> (т. 3 л.д. 114-166);

- вещественными доказательствами: сшивка № 42 на 46 листах; сшивка № 44 на 42 листах; сшивка № 41 на 158 листах; сшивка № 43 на 16 листах; сшивка № 45 на 54 листах; сшивка № 46 на 24 листах; сшивка № 47 на 37 листах; сшивка № 48 на 35 листах; сшивка № 49 на 52 листах; сшивка № 50 на 40 листах; сшивка № 51 на 48 листах; сшивка № 52 на 11 листах; сшивка № 53 на 72 листах; сшивка № 54 на 85 листах; сшивка № 55 на 57 листах; сшивка № 56 на 38 листах; сшивка № 57 на 50 листах; сшивка на 228 листах; печати в пластиковых оснастках следующих юридических: <данные изъяты> в телефон вставлены две сим-карты операторов сотовой связи «МТС» и «Билайн»; сотовый телефон марки «LG» в корпусе черно-синего цвета imei-код А: №, imei- код В: №, под крышкой телефона имеется сим-карта оператора сотовой связи «Теле2»; банковские карты «АльфаБанк» №№; сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» № сим-карта оператора сотовой связи «Теле2» № ключи от автомобилей в количестве 4-х штук; устройство для перевода денежных средств в пластмассовом корпусе черного цвета «SafeTouch», в который вставлена банковская пластиковая карта ПАО «АК Барс Банк» № ежедневник в обложке черного цвета формата А5 за 2017 год, содержащий черновые записи, выполненные рукописным способом; банковские пластиковые карты с №№, две пластиковые карты – сеансовые ключи для входа в систему «СМП Банк»; клише печати <данные изъяты> (т.3 л.д.167-169, 170-215, 216-257);

- протоколом обыска в автомобиле ВАЗ-21150, государственный регистрационный номер №, используемом Худяковым Е.В., в ходе которого были изъяты банковская карта, флеш-карта, документы, касающиеся деятельности <данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) – изъятых в ходе производства обыска в автомобиле предметы и документы: банковская карта «ModulBank»; лист бумаги формата А4, с напечатанным текстом, являющийся частью соглашения между <данные изъяты> (исполнитель); договор с приложениями, справки о стоимости выполненных работ, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ, касающиеся деятельности <данные изъяты>

- вещественными доказательствами: сшивка документов № 2 на 23 листах; банковская карта № (без имени) «ModulBank»; лист бумаги формата А4, на котором имеются черновые записи, выполненные рукописным способом, представляющие собой таблицу, содержащую цифровые обозначения и текстовые сокращения (т.4 л.д.11, 12-34);

- протоколом обыска в жилище Худякова Е.В. по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты банковские карты, слот от сим-карты, токены, денежные чеки, сотовый телефон, ежедневники, черновые записи, документы, касающиеся деятельности <данные изъяты> и другие документы (т. 1 л.д. 207-209);

- протоколом осмотра предметов (документов) – изъятых в ходе производства обыска в жилище Худякова Е.В. предметов и документов: банковские карты, слот от сим-карты, токены, денежные чеки, сотовый телефон, ежедневники, черновые записи, документы, касающиеся деятельности «номинальных» организаций <данные изъяты> и другие документы

(т.4 л.д.35-48);

- вещественными доказательствами: сшивка документов № 1 на 54 листах; сшивка № 2 на 100 листах; сшивка № 3 на 42 листах; сшивка № 4 на 48 листах; <данные изъяты>

(т.4 л.д.49-50,52-105,106-209,210-257, т.5 л.д.1-42);

- протокол осмотра предметов (документов) – выписок по расчетным счетам организаций <данные изъяты> подконтрольных участникам организованной группы, полученные из кредитных учреждений по запросам органа предварительного следствия в ходе расследования уголовного дела (т.6 л.д.120-135);

- вещественными доказательствами: ответ № 130/253826 от 21 июня 2018 года из ПАО «Бинбанк» в отношении <данные изъяты>

(т.6 л.д.136-140, 2-4, 6-13, 15-24, 26-28, 30-33, 35-37, 39-42, 44-45, 47-70, 72-77, 79-119, т.5 л.д.67-69, 71-72, 74-75, 77-91, 93-95, 97-135, 137-138, 140-251);

- протоколом осмотра предметов (документов) регистрационных дел <данные изъяты> (т.8 л.д. 300-310);

- вещественными доказательствами: регистрационными делами, <данные изъяты> (т.8 л.д.311-312, 1-299, т.7 л.д.3-243);

- протоколом осмотра предметов (документов) выписок по счетам и банковским картам <данные изъяты> полученных из Банка «ВТБ» (ПАО), АО «Альфа-Банк», ПАО «Челиндбанк», Банка «Авангард», Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «АК БАРС» Банк (т.9 л.д.197-201);

- вещественными доказательствами: ответ № 49754/425500 от 04 июня 2020 года из Банка «ВТБ» (ПАО) и прилагающийся к нему оптический диск без номера на посадочном отверстии, на лицевой стороне которого карандашом выполнены записи «1384» «1423»; ответ № 941/38004 от 16 марта 2020 года из АО «Альфа-Банк» и прилагающийся к нему оптический диск с номером на лицевой стороне, нанесенным рукописным способом «GR-215339»; ответ № 73500/02/709 от 26 февраля 2020 года из ПАО «Челиндбанк» и прилагающаяся к нему выписка о движении денежных средств по счетам, на 2 л.; ответ № 255/14892 от 28 февраля 2020 года из Банка «Авангард» и прилагающийся к нему оптический диск с номером на посадочном отверстии «LH3157 XE25053855 D2»; ответ № 05-17/1507 от 26 февраля 2020 года из Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк» и прилагающиеся к нему выписки, на 26 листах; ответ № е9661 от 12 мая 2020 года из ПАО «АК БАРС» Банк и прилагающийся к нему оптический диск с номером на посадочном отверстии «N126XK29D8110816E2»

(т.9 л.д.202, 145-147, 150-151, 153-156, 159-164, 167-193, 195-196);

- протоколом осмотра предметов (документов) – копий решений о государственной регистрации юридических лиц (т.12 л.д.105-109);

- вещественными доказательствами: копия решения №544832А от 08.11.2016; копия решения №549009А от 14.12.2016; копия решения №544499А от 02.11.2016; копия решения №5202471А от 09.02.2017; копия решения №525572А от 23.03.2016; копия решения №522329А от 11.02.2016; копия решения №526090А от 29.03.2016; копия решения №521486А от 02.02.2016; копия решения №5202631А от 10.02.2017; копия решения №547116А от 29.11.2016 (т.12 л.д.110, 95-104);

- копией постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 10 сентября 2018 года, согласно которому из УФСБ России по Челябинской области в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области были предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Калинина В.А., Худякова Е.В., Худяковой Л.В. и ряда других лиц (т. 2 л.д. 2-5);

- копией постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 10 сентября 2018 года, согласно которому были рассекречены результаты проведенных в отношении Калинина В.А., Худякова Е.В., Худяковой Л.В. и ряда других лиц оперативно-розыскных мероприятий – «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» (т. 2 л.д. 6-11);

- копией протокола осмотра предметов (документов) от 10 апреля 2019 года, согласно которому были осмотрены материалы проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Калинина В.А., Худякова Е.В., Худяковой Л.В. и ряда других лиц, содержащихся на оптическом диске CD-R № LH3156 VL21194016 D1 (аудиозаписи) и в стенограмме телефонных переговоров под названием «Справка-меморандум о результатах оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», предоставленные в ГСУ ГУ МВД России из УФСБ России по Челябинской области. В ходе осмотра было произведено копирование информации с оптического диска CD-R № LH3156 VL21194016 D1 на оптический диск СD-R № № (т.3 л.д.1-72);

- иными документами: «Справка-меморандум о результатах оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» на 227 листах; оптический диск СD-R № №, содержащий записи телефонных переговоров Калинина В.А., Худякова Е.В., Худяковой Л.В.

(т. 2 л.д.46-272);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 16 февраля 2018 года, согласно которому из УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области были предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Свидетель №2

(т. 3 л.д. 75-76);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19 января 2021 года, согласно которому были осмотрены материалы проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Свидетель №2, содержащихся на оптическом диске CD-R № от 15 февраля 2018 года (аудиозаписи в количестве 16 штук) и в стенограмме телефонных переговоров под названием «Стенограмма телефонных переговоров и СМС-сообщений абонента №, зарегистрированным на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (М.Л.Н.) и используемым ею со следующими абонентами», предоставленные в СЧ ГСУ ГУ МВД России из УФСБ России по Челябинской области. Согласно указанному документу, Свидетель №2 ведет переговоры по поводу деятельности «номинальных» организаций, а также оплате ее услуг, с Калининым В.А., Худяковым Е.В. и Одиноковым О.М. (т. 3 л.д. 95-101);

- вещественными доказательствами: документ с названием «Стенограмма телефонных переговоров и СМС-сообщений абонента №, зарегистрированным на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (М.Л.Н.) и используемым ею со следующими абонентами»; компакт-диск СD-R белого цвета, на котором имеется надпись, выполненная рукописным способом красителем синего цвета «CD-R диск 32727040 байт рег. № от 15.02.2018 г.» (т.3 л.д.102, 78-94);

- заключением эксперта № от 10 февраля 2020 года по проведенной бухгалтерской судебной экспертизе, в ходе которой были исследованы выписки по движению денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

- заключением эксперта № от 08 июня 2020 года по проведенной бухгалтерской судебной экспертизе, в ходе которой были исследованы счета физических лих, согласно которой за период с 24 марта 2016 года по 07 февраля 2018 года с счетов Свидетель №8, Свидетель №11, ФИО10, Свидетель №26, ФИО1, ФИО8, Свидетель №3, Свидетель №10, ФИО17, Свидетель №9, ФИО18, ФИО19, ФИО12, ФИО20, ФИО106 Бакатуль, Свидетель №27, ФИО21, ФИО22, Свидетель №12, ФИО11 получены наличные денежные средства в общей сумме 88 150 295,00 рублей (т. 9 л.д.217-261);

Судом исследованы все представленные сторонами доказательства.

Изучив и проанализировав все исследованные в ходе судебного следствия доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины Одинокова О.М., Худякова Е.В., Калинина В.А. в совершении вменяемых преступлений.

Представленные обвинением доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными, а их совокупность – достаточной для разрешения уголовного дела и вывода о виновности Одинокова О.М., Худякова Е.В., Калинина В.А.

В судебном заседании достоверно установлено, что Одиноков О.М., имея умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц, через подставное лицо, сначала с Худяковым Е.В., а затем с Калининым В.А., распределив при этом роли. Согласно отведенной роли, Худяков Е.В. и Калинин В.А. предлагали своим знакомым за денежное вознаграждение создать общество с ограниченной ответственностью, стать директором указанного общества, без цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, брали у них необходимые документы, которые передавали Одинокову О.М. для подготовки пакета документов, необходимого для создания юридического лица, оплачивали государственную пошлину, сопровождали указанных лиц в налоговые органы, инструктируя о том, каким образом необходимо отвечать на возможные вопросы. Одиноков О.М., во исполнение своей роли, осуществлял подготовку необходимого для регистрации юридического лица пакета документов, передавал денежные средства для оплаты государственной пошлины, осуществлял общее руководство действиями соучастников.

Совместными преступными действиями Одиноков О.М., Худяков Е.В., Калинин В.А. в период со 02 февраля 2016 года по 10 февраля 2017 года незаконно образовали (создали) через подставных лиц путем предоставления в ИФНС России по Тракторозаводскому району города Челябинска данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице как о единственном учредителе и единоличном исполнительном органе, юридические лица: <данные изъяты>

Указанные обстоятельства нашли свое полное подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами: показаниями свидетелей: Свидетель №7, Свидетель №4, Свидетель №23, Свидетель №22, Свидетель №21, Свидетель №6, ФИО66, Свидетель №1, ФИО40 В.С., которые выступили в качестве подставных лиц, то есть, по просьбе Худякова Е.В. или Калинина В.А. регистрировали на свое имя юридические лица без намерения осуществлять хозяйственную деятельность, открывали расчетные счета в банках, снимали наличные денежные средства с банковских счетов юридических лиц, подробно описавших активную роль Худякова Е.В. и Калинина В.А. в совершении преступлений: ведение переговоров о регистрации юридических лиц на имя указанных свидетелей, получение копий их документов, сопровождение в налоговые органы и инструктирование по поводу возможных вопросов инспекторов, сопровождение в банки для открытия расчетных счетов, инструктирование по поводу возможных вопросов сотрудников банков, сопровождение в банки для снятия наличных денежных средств и другое; свидетелей Свидетель №9, Свидетель №8, Свидетель №10, Свидетель №11, которые по просьбе Худякова Е.В. или Калинина В.А., открывая счета в банках на свое имя, получали банковские карты и передавали их соучастникам; свидетелей Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №31, Свидетель №32, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №35 – специалистов налоговых органов, описавших порядок предоставления документов по конкретным регистрационным делам номинальных юридических лиц; свидетеля ФИО77 о получении наличных денежных средств через подконтрольную соучастникам организацию <данные изъяты>»; свидетеля Свидетель №2, осуществлявшей бухгалтерское сопровождение деятельности подконтрольных соучастникам юридических лиц; а также показаниями самих Одинокова О.М., Худякова Е.В., Калинина В.А., которые в ходе предварительного следствия вину в совершении преступлений признавали.

Данные показания логичны и последовательны, полностью согласуются между собой и другими доказательствами по делу: результатами оперативно-розыскной деятельности, протоколами следственных действий, иными документами и вещественными доказательствами, содержание которых подробно приведено в описательной части приговора. Каких-либо причин для оговора подсудимых в судебном заседании установлено не было. Указанные доказательства являются относимыми, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, то есть допустимы, сомнений в достоверности у суда не вызывают. Суд считает, что исследованных доказательств в их совокупности достаточно для вывода о виновности Одинокова О.М., Худякова Е.В., Калинина В.А. в совершении вменяемых преступлений.

При этом версии подсудимых в судебном заседании: Одинокова О.М. о том, что преступления были совершены им единолично, а Худяков Е.В. и Калинин В.А. не были осведомлены о преступной деятельности, а просто выполняли его поручения, Худякова Е.А. и Калинина В.А. о том, что они работали у Одинокова О.М. в качестве курьеров и водителей, выполняли его поручения и не догадывались об осуществлении незаконной деятельности, не могут быть приняты судом, поскольку опровергаются указанной выше совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, в том числе показаниями самих подсудимых в ходе предварительного расследования, в которых они подробно описывали свои действия по выполнению отведенных ролей в совершении каждого из преступлений, указывали на договоренность их совершения. Позиция подсудимых в судебном заседании расценивается как средство защиты, попытка избежать ответственности за содеянное или уменьшить степень вины.

Установленные в судебном заседании фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умысел Одинокова О.М., Худякова Е.В., Калинина В.А. был направлен именно на образование юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

При совершении преступления они действовали с прямым умыслом, действия соучастников были согласованы, роли каждого в совершении тех или иных действий распределены до начала совершения преступления, в связи с чем наличие квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору» нашло свое подтверждение.

В соответствии с положениями ст.ст. 1, 5, 12 и 13 Федерального закона № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», ст. 4 Федерального закона № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», п.п. 1.1-2.12 Положения Банка России от № 318-П от 24 апреля 2008 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», а также п.п. 1.1-2.3, 8.1-8.6 Инструкции Банка России № 135-И от 02 апреля 2010 года «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», осуществление банковской деятельности на территории Российской Федерации возможно только организациями, зарегистрированными в качестве кредитных организаций в установленном порядке, и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемого Банком России.

В судебном заседании достоверно установлено, что Одиноков О.М., Худяков Е.В., Калинин В.А. в нарушение указанных положений закона, зная, что действующим законодательством РФ осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно – запрещено, в составе организованной группы на систематической основе осуществляли финансовые операции с денежными средствами в отсутствие реальной хозяйственной деятельности, заключающиеся в приеме и выдаче денежных средств, что согласно п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» и п.1.1 Положения Центрального Банка России № 318-П от 24 апреля 2008 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» является банковской операцией – кассовым обслуживанием физических и юридических лиц.

Вопреки доводам стороны защиты факт совершения указанного преступления в составе организованной группы у суда сомнений не вызывает.

Организованная группа под руководством Одинокова О.М. отвечала признакам устойчивости, что подтверждается стабильностью основного состава участников группы, объединенных единым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности, тесной взаимосвязью между членами группы и согласованностью их действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью существования преступной группы; сплоченности, о чем свидетельствуют наличие единого руководящего состава группы, обеспечивающего координацию и планирование деятельности, наличие у руководителя и участников группы единого умысла на совершение именно тяжкого преступления, а также наличие психологического единства членов группы и осознания ими общих целей функционирования группы, своей принадлежности к ней в результате предварительного распределения преступных ролей, исполнение которых всеми членами преступной группы для каждого признаны обязательными; организованностью, то есть участники группы тщательно заранее планировали свою преступную деятельность, преступления совершались по одним и тем же разработанным схемам, с использованием одних и тех же способов, существовало четкое распределение преступных ролей между участниками группы и безупречная система подчиненности членов организованной группы ее организатору и руководителю.

Осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере подтверждается заключением эксперта, оснований сомневаться в достоверности которого у суда не имеется. Особо крупный размер дохода определяется на основании Примечания к ст. 170.2 УК РФ.

Таким образом, действия Одинокова О.М., Худякова Е.В., Калинина В.А. суд квалифицирует

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – как незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по п.п. «а, б» ч. 2 ст.172 УК РФ – как незаконная банковская деятельность, то есть, осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Изучением личности Одинокова О.М. установлено, что он не судим, на учете врачей психиатра нарколога не состоит, трудоустроен, поддерживает семейные отношения, воспитывает двоих несовершеннолетних детей, характеризуется положительно, социально адаптирован.

Изучением личности Худякова Е.В. установлено, что он не судим, на учете врачей психиатра, нарколога не состоит, трудоустроен, поддерживает семейные отношения, воспитывает одного несовершеннолетнего ребенка, характеризуется положительно, социально адаптирован.

Изучением личности Калинин В.А. установлено, что он не судим, на учете врачей психиатра нарколога не состоит, трудоустроен, поддерживает семейные отношения, воспитывает двоих несовершеннолетних детей, характеризуется положительно, социально адаптирован.

С учетом сведений о личности подсудимых, а также обстоятельств совершения ими преступления, суд признает их вменяемыми, подлежащими уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, сведения о личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Одинокова О.М. суд, в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, относит наличие двоих малолетних детей, активное способствование в расследовании преступлений, выразившееся в добровольном предоставлении органам предварительного расследования информации об обстоятельствах совершения преступлений путем дачи правдивых и полных показаний, признание вины, наличие положительных характеристик, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близких.

Отягчающих наказание Одинокова О.М. обстоятельств не имеется.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Худякова Е.В. суд, в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, относит наличие малолетнего ребенка, активное способствование в расследовании преступлений, выразившееся в добровольном предоставлении органам предварительного расследования информации об обстоятельствах совершения преступлений путем дачи правдивых и полных показаний, признание вины, наличие положительных характеристик, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близких.

Отягчающих наказание Худякова Е.В. обстоятельств не имеется.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Калинина В.А. суд, в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, относит наличие двоих малолетних, активное способствование в расследовании преступлений, выразившееся в добровольном предоставлении органам предварительного расследования информации об обстоятельствах совершения преступлений путем дачи правдивых и полных показаний, признание вины, наличие положительных характеристик, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близких.

Отягчающих наказание Калинина В.А. обстоятельств не имеется.

Оснований для назначения наказания с применением положений ст. 64 УК РФ суд не находит.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности подсудимых, связанных с целью и мотивами преступления, их поведением до и во время преступления, дающих основание для применения положений ст. 64 УК РФ, по делу не установлено.

При назначении наказания Одинокову О.М., Худякову Е.В. Калинину В.А. по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного деяния и обстоятельства содеянного, мотив совершения преступления, данные о личности Одинокова О.М., Худякова Е.В. Калинина В.А., их материальном положении, суд приходит к выводу о необходимости назначения им наказания в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения его целей.

По преступлению, предусмотренному п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ предусмотрена возможность назначения наказания исключительно в виде лишения свободы.

Определяя размер лишения свободы, суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, в связи с наличием в действиях Одинокова О.М., Худякова Е.В. Калинина В.А. смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

С учетом сведений о личности Одинокова О.М., Худякова Е.В. Калинина В.А., совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденных без реального отбывания наказания и назначении им наказания с применением положений ст. 73 УК РФ.

При этом при назначении наказания по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, принимая во внимание конкретные обстоятельства его совершения, суд считает необходимым назначить Одинокову О.М., Худякову Е.В. Калинину В.А. дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований для изменения категории совершенных преступлений в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.

До вступления приговора в законную силу избранные в отношении подсудимых меры пресечения подлежат оставлению без изменения.

Меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество Худякова Е.В. необходимо сохранить до исполнения назначенного ему наказания в виде штрафа.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд, руководствуясь ст.ст. 81, 82 УПК РФ, полагает необходимым после вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: сшивки, печати, банковские карты, сотовые телефоны с сим-картами, USB-токиены, флеш-карты, чековые книжки, устройство для перевода денежных средств с банковской картой, ежедневники, клише печати, лист бумаги, eToken PASS в пластиковом корпусе, денежные чеки, упакованные в коробки №№ 1,2,3, уничтожить; оптические диски и ответы – оставить на хранении в материалах дела; ключи от автомобилей и мобильные телефоны Vertex и LG возвратить законному владельцу, а в случае отказа от получения – уничтожить.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Одинокова О. М. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание

по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев со штрафом в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком два года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Одинокову О. М. наказание в виде лишения свободы сроком четыре года со штрафом в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

На основании ч.ч. 1 и 3 ст. 73 УК РФ назначенное Одинокову О.М. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком четыре года шесть месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Одинокова О.М. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц.

Избранную в отношении Одинокова О. М. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, по вступлению приговора в законную силу – отменить.

Худякова Е. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание

по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком два года шесть месяцев со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком один год шесть месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Худякову Е. В. наказание в виде лишения свободы сроком три года со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч.ч. 1 и 3 ст. 73 УК РФ назначенное Худякову Е.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком четыре года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Худякова Е.В. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц.

Избранную в отношении Худякова Е. В. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, по вступлению приговора в законную силу – отменить.

Калинина В. А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком один год шесть месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Калинину В. А. наказание в виде лишения свободы сроком три года со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч.ч. 1 и 3 ст. 73 УК РФ назначенное Калинину В.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком четыре года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Калинина В.А. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц.

Избранную в отношении Калинина В. А. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, по вступлению приговора в законную силу – отменить.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: сшивки, печати, банковские карты, сотовые телефоны с сим-картами, USB-токиены, флеш-карты, чековые книжки, устройство для перевода денежных средств с банковской картой, ежедневники, клише печати, лист бумаги, eToken PASS в пластиковом корпусе, денежные чеки, упакованные в коробки №№ 1,2,3, уничтожить; оптические диски и ответы – оставить на хранении в материалах дела; ключи от автомобилей и мобильные телефоны Vertex и LG возвратить законному владельцу, а в случае отказа от получения – уничтожить.

Штраф подлежит внесению путем перечисления сумм по следующим реквизитам: ИНН 7453040734, КПП 745301001, получатель платежа: УФК по Челябинской области (ГУ МВД России по Челябинской области л/с 04691475410), расчетный счет 40102810645370000062, Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России, номер счета получателя 03100643000000016900, БИК 017501500, КБК 18811612000016000140, ОКТМО 75701000.

Меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество Худякова Е. В. автомобиль ВАЗ 21060, государственный регистрационный номер № сохранить до исполнения назначенного ему наказания в виде штрафа.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение десяти суток со дня его провозглашения в Челябинский областной суд через Тракторозаводский районный суд города Челябинска, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий: О.А. Бескосова