Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей помощников Славянского межрайонного прокурора Ромашкова С.Г., ФИО1, представителя потерпевшего ФИО2, подсудимого ФИО3, защитника - адвоката Медведева Э.В., представившего удостоверение № 6444 от 23.10.2017 и ордер № 918147 от 09.02.2022,, при секретаре Головко А.А.,

рассмотрел материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца Краснодарского края, зарегистрированного и проживающего по адресу: Краснодарский край, , гражданина РФ, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего малолетнего ребенка, работающего заместителем директора ООО «», военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В декабре 2019 года у ООО «Южные Земли», осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере выращивания плодовых и ягодных культур, возникла необходимость в покупке контейнеров деревянных из хвойных пород древесины для хранения яблок. Посредством сети интернет сотрудники ООО «Южные Земли» обратились в ООО «Черномортранслес», оставив заявку на сайте ООО «Черномортранслес», содержащем информацию о том, что данная организация занимается производством тарной деревянной продукции.

После чего у ФИО3, работающего в должности заместителя генерального директора ООО «Черномортранслес», возник преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих ООО «Южные Земли» денежных средств путем обмана при преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере. Связавшись с сотрудниками ООО «Южные Земли», ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, сообщил, что у ООО «Черномортранслес» в собственности имеется помещение, расположенное по адресу: <...>, деревообрабатывающие станки, находящиеся у него в собственности, а также налажено производство на территории Апшеронской исправительной колонии №5, расположенной по адресу: <...>, где осуществляется сборка контейнеров деревянных из хвойных пород древесины для хранения яблок из полученных заготовок на оборудовании, которое также находится у него в собственности и он имеет возможность произвести контейнеры деревянные из хвойных пород древесины для хранения яблок по предоставленному образцу, в действительности не имея в собственности данного помещения, деревообрабатывающих станков, автомобилей и других предметов, необходимых для осуществления производства, и не намереваясь в действительности исполнять взятые на себя обязательства в сфере предпринимательской деятельности со стороны ООО «Черномортранслес». Тем самым ФИО3 обманывал сотрудников ООО «Южные Земли» относительно наличия в собственности ООО «Черномортранслес» указанного имущества и относительно своих действительных намерений по исполнению обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

24 февраля 2020 года в дневное время ФИО3, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, находясь в офисе ООО «Черномортранслес», расположенном по адресу: <...>, заключил договор поставки №112/2020-ЮЗ между ООО «Черномортранслес» в лице генерального директора Ш.Ю.П.. и ООО «Южные Земли» в лице генерального директора Р.О.В.. на изготовление и поставку в адрес ООО «Южные Земли» контейнеров деревянных из хвойных пород древесины для хранения яблок в количестве 13 936 штук, стоимостью 2 000 рублей за один контейнер, на общую сумму 27 872 000 рублей, не намереваясь в действительности исполнять условия договора поставки контейнеров №112/2020-ЮЗ от 24.02.2020.

Во исполнение условий договора ООО «Южные Земли» в период с 05.03.2020 по 18.08.2020 несколькими платежными поручениями осуществило переводы на расчетный счет ООО «Черномортранслес» денежные средства на общую сумму 6 690 400 рублей в качестве аванса. После чего в период с 27.04.2020 по 18.08.2020 ФИО3 из ООО «Черномортранслес» в адрес ООО «Южные Земли» с целью создания видимости, что он является добросовестным исполнителем, была произведена поставка продукции, предусмотренной спецификацией №1 от 24.02.2020 к договору поставки №112/2020-ЮЗ от 24.02.2020 на сумму 2 540 000 рублей. Далее ФИО3 перестал осуществлять изготовление и поставку в адрес ООО «Южные Земли» контейнеров деревянных из хвойных пород древесины для хранения яблок и совершил хищение денежных средств в сумме 4 150 400 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, преднамеренно не исполнив обязательства в сфере предпринимательской деятельности по договору поставки №112/2020-ЮЗ от 24.02.2020, а именно: приобретя на данные денежные средства продукты питания, сигареты, деревообрабатывающие станки, автомобили, а не изготовив и поставив в адрес ООО «Южные Земли» деревянные контейнеры. Тем самым, ФИО3 похитил путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, денежные средства в сумме 4 150 400 рублей, чем причинил ООО «Южные Земли» материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении инкриминируемого деяния вину не признал, пояснил, что он занимался производством деревянной тары и поддонов. В октябре-ноябре 2019 года от представителя ООО «Южные Земли» З. поступило предложение о производстве большого количества контейнеров. На данное предложение подсудимый ответил согласием и сообщил, что для исполнения такого объема ему необходимо докупить оборудование и привлечь к производству ИК-5. Представители ООО «Южные Земли» К. и З. приезжали осмотреть цех, внесли предложение о производстве 14 000 контейнеров. Подсудимый сообщил им, что справится при условии передачи авансового платежа. Из условий сделки следовала необходимость производить 2000 контейнеров в месяц, но он надеялся на оттягивание сроков. К. было известно, что на момент заключения соглашения у подсудимого отсутствовал автомобиль, необходимый для перевозки контейнеров, а также необходимые для производства станки в нужном количестве. 09 марта 2020 года на расчетный счет был зачислен аванс в сумме 5 500 000 рублей. С целью исполнения договора было закуплено сырье на общую сумму 3 600 000 рублей: древесина, гвозди, металлические листы и услуги ИК-5 по сколачиванию ящиков (примерно 400 000 рублей), а также станки общей стоимостью 500 000 рублей, автомобиль ДАФ, за который была передана сумма аванса в размере 800 000 рублей, а также 200 000 рублей потрачены на приобретение резины и ремонта указанного автомобиля, куплен полуприцеп примерной стоимостью 270 000 рублей и погрузчик стоимостью 320 000 рублей. Часть денежных средств в размере 120 000 рублей была потрачена на транспортные услуги по перевозке, 300 000 рублей – выплата заработной платы сотрудникам. 1770 000 рублей было снято со счета, 1 500 000 передано в ему заем путем разделения на две суммы с целью приобретения автомобиля, остальное потрачено на приобретение станков. В связи с тем, что он допустил ошибку в расчетах, он так и не смог выйти на объем изготовления и поставок контейнеров заказчику, предусмотренный спецификацией к договору. В итоге было поставлено 1320 ящиков, а не 1200 ящиков, как указывают потерпевшие. В соответствии с договором, после прибытия машины и разгрузки контейнеров на счет должна была поступать оплата в размере 80%. Первые поставки начались 30 апреля, в течение месяца было отправлено 11-12 машин, нареканий не поступало. Потом поступил звонок от карщика ООО «Южные Земли», который отвечал за приемку товара, и указал на наличие недостатков, которые подсудимый обязался устранить и просил перечислить ему денежные средства в счет оплаты товара в связи с отсутствием у него денежных средств для устранения недостатков. Ранее в качестве оплаты поступал платеж в размере 300 000 рублей. Последняя машина с контейнерами была поставлена в июле. Продукцию на оставшуюся сумму в размере 4 150 000 рублей не смог поставить в связи с нехваткой оборота и выработкой сырья. Станки, приобретенные на сумму около 500 000 рублей, в дальнейшем остались на территории базы, принадлежащей его компаньону К.. После чего данные станки перешли в собственность А. в счет погашения задолженности. Т. был передан прицеп в счет погашения долга за аренду автомобиля Скания.

Представитель потерпевшего К.С.Г.. в судебном заседании пояснил, что он является начальником Управления безопасности ООО «Южные Земли», в его обязанности входит обеспечение экономической безопасности предприятия, также организация физической, технической защищенности объектов и территории предприятия. В декабре 2019 года возникла необходимость приобретения крупной партии контейнеров для уборки яблок на сезон 2020 года. Данным вопросом занимался начальник отдела закупок З.В.А.. Более крупные контрагенты не могли исполнить необходимый объем и З.В.А.. начал поиск новых контрагентов, он увидел размещенное объявление в интернете от компании «Славянский ЛДК», позвонил по указанному номеру телефона и в тот момент познакомился с ФИО3, который подтвердил возможность изготовления плодовых контейнеров для яблок и процесс вошел в стадию переговоров. Со слов З.В.А.. подсудимый подтвердил возможность производства более 10 000 контейнеров, по электронной почте было направлено техническое задание, после чего подсудимый сообщил, что производство и поставка таких контейнеров возможна. Войтенко сообщил, что будет представлять интересы не «Славянский ЛДК», а поставка будет осуществляться через ООО «Черномортранслес». После этого данный вопрос стал курировать К.Р.Н.., который в тот момент занимал должность заместителя генерального директора по безопасности ООО «Южные Земли». Со стороны отдела закупок данное направление курировал З.. Стало известно, что для обеспечения выполнение обязательств по договору К. стал осуществлять проверку ООО «Черномортранслес», при этом Войтенко заявил, что является конечным бенефициаром данной компании, директор Ш. является номинальным владельцем и всеми вопросами по данной поставке будет заниматься он, поэтому он в дальнейшем при заключении договора предоставил приказ о назначении его генеральным директором и приказ на право осуществлять финансовую деятельность. З. и К. Войтенко сообщил, что на территории промзоны в Славянске-на-Кубани у него имеется территория, на которой налажено деревообрабатывающее производство и именно там он собрался выпускать часть контейнеров. К. с З. осуществили выезд, где было установлено, что есть территория, стоят станки, работают люди. После этого Войтенко сообщил, что основная часть производства у него находится на территории Апшеронской ИК-5, где также есть его станки и договоренность с руководством. ИК осуществляет изготовление контейнеров силами осужденных. Какие у них были отношения между собой неизвестно. Проверить наличие производства там не удалось, поскольку это режимный объект и доступ туда запрещен. Войтенко прислал информацию, что он является добросовестным предпринимателем, у которого крупные поставки и имеется опыт в данном направлении. Возможности проверить добросовестность исполнения условий договора у К. с З. на тот момент не было. Несмотря на это К. ходатайствовал перед директором о наличии рисков, но ситуация вынуждала заключить договор, т.к. отсутствие 14 000 контейнеров к сезону принесло бы большие убытки. Было принято решение заключить договор. Со слов З. и К. Войтенко еще раз подтвердил, что будет сам курировать этот вопрос, т.к. генеральный директор ООО «Черномортранслес» является номинальным владельцем. В феврале был заключен договор на 27 миллионов 900 тысяч рублей на поставку 13 900 контейнеров. Войтенко настоял на постоплате и авансе, убедил, что при даче аванса цена контейнера будет ниже. После чего было дано согласие на предоставление аванса в размере 5 500 000 рублей. Началось сильное отставание количества поставок от планируемого графика, количество поставленных контейнеров не соответствовало заявленному. Войтенко пояснял, что осужденные на территории ИК плохо исполняют условия договора и обещал разрешить этот вопрос. Были вызваны представители торгово-промышленной палаты, осмотревшие партию контейнеров, 893 из поставленных 1270 были ненадлежащего качества. После чего подсудимый пояснил, что не имеет финансовой возможности для исполнения обязательств, авансовые средства с его слов были потрачены на приобретение дополнительных станков и грузовой машины, а также на собственные нужды. К. с З. выехали на территорию промзоны в Славянск-на-Кубани, где встретили К., имеющего статус ИП, пояснившего, что данная территория принадлежит ему, как и все расположенные на ней станки, Войтенко он позволил осуществлять на его территории производственные операции. При общении с работниками стало известно, что Войтенко привлек их к изготовлению контейнеров, а потом не выполнил перед ними обязательства по выплате заработной платы. В Апшеронской ИК им пояснили, что Войтенко имеет задолженность перед ИК-5. Было решено получать дальше контейнеры с постоплатой, без аванса, 50 % оплачивалось по факту получения контейнеров и 50% шло в счет погашения аванса, но на таких условиях подсудимый отказался выполнять обязательства. Было принято решение о подаче заявления в полицию по факту мошенничества. Всего было оплачено 5 570 000 аванс и 1 116 000 пост оплата, когда были поставлены контейнеры. В итоге было поставлено 1 270 контейнеров на 2 500 000 рублей, а передано 4 150 400 рублей. Заявленный гражданский иск поддерживает.

Свидетель К.Р.Н. в судебном заседании пояснил, что он работал в ООО «Южные земли» заместителем генерального директора по безопасности, в его обязанности входила проверка контрагентов и функционирование безопасности на предприятии. В тот момент требовалось срочно приобрести большое количество контейнеров, контрагенты, с которыми ранее осуществлялась работа, не могли предоставить необходимый объем. Начальник по закупкам З.В.А. нашел на Авито объявление Войтенко, ранее он работал с холдингом в составе группы компании ЛДК, осознавая риски договор был заключен в связи со срочной необходимостью. З. нашел Войтенко, они приехали на территорию базы ООО «Черномортранслес», расположенной по адресу: ул. Элеваторная 6, посмотрели, что производство какое-то есть, станки в количестве около 6 штук, рабочие производили работы, Войтенко пояснял, что сможет выполнить взятые обязательства. Подсудимый занимал должность управляющего, директором являлся Ш.М.П.. С Войтенко обсуждали сроки поставки контейнеров, к августу была необходима большая партия, по 2500 контейнеров в месяц, в общей сложности до октября должно было быть поставлено 14 000. Основные вопросы по сделке обсуждались в марте-апреле. В течение всего промежутка времени свидетель многократно посещал производственную базу подсудимого. В соответствии с условиями договора в марте, апреле и мае необходимо было поставить 10 000 контейнеров, фактически было предоставлено около 1000 и то не соответствующего качества, что подтверждается заключением торгово-промышленной палаты, недостатки устранены не были. Войтенко был предоставлен аванс в размере около 6 000 000 рублей, товара поставлено на значительно меньшую сумму, стало понятно, что обязательства не будут выполнены. Подсудимый не мог объяснить, куда распределен авансовый платеж, вводил в заблуждение относительно принадлежности ему на праве собственности техники и базы. Также К.Р.Н.. посещал территорию Апшеронской ИК, где находилось только старое оборудование, принадлежащее ИК. В мае-июне стало известно, что работы ведутся с недобросовестным контрагентом, так как компания была оформлена на человека, которому фактически не принадлежала. При заключении договора подсудимый действовал на основании доверенности. Денежные средства переводились на расчетный счет ООО «Черномортранслес», позднее частично они были выведены путем снятия наличных средств и потрачены подсудимым на личные цели.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ для устранения противоречий были оглашены показания свидетеля К.Р.Н.., данные им в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 82-86) о том, что был заключен договор поставки №112/2020-ЮЗ от 24.02.2020 (место составления г. Славянск-на-Кубани). По условиям договора ООО «ЧЕРНОМОРТРАНСЛЕС» должно было поставить 13 936 контейнеров на общую сумму 27 872 000 рублей до 31.08.2020. Со стороны ООО «ЧЕРНОМОРТРАНСЛЕС» договор заключался от лица генерального директора Ш.Ю.П. и был подписан от его имени. При заключении договора Ш.Ю.П. не присутствовал, как и не принимал участия в обсуждении условий по договору. При этом оригинал договора за подписью Ш.Ю.П.. предоставил Войтенко. Подлинность подписи Ш.Ю.П.. не проверялась.

После оглашения показаний свидетель К.Р.Н.. пояснил, что подтверждает показания, данные на этапе предварительного следствия. Перед заключением сделки подсудимый говорил о том, что на денежные средства, полученные в качестве аванса, планирует приобрести технику и станки.

Свидетель З.В.А. в судебном заседании пояснил, что он является начальником отдела снабжения «Южные земли». В 2020 году с марта по октябрь были необходимы контейнеры. Процесс приискания был начат в ноябре 2019 года в связи тем, что требовалось большое количество контейнеров. В интернете свидетель нашел объявление о поставке контейнеров «Славянского ЛДК», на звонок ответил ФИО3 и попросил направить ему образец контейнера, пригласил осмотреть цех. Далее подсудимый привез контейнер, были небольшие недочеты, которые должны были быть устранены в процессе производства. Далее согласовали стоимость, остальные условия и подписали договор 24 февраля 2020 года. Всего необходимо было поставить 13936 контейнеров на сумму 27 872 000 рублей в срок до 31 августа 2020 года с разбивкой по месяцам. Со слов Войтенко поставки должны были осуществляться от ООО «Черномортранслес», директором предприятия являлся номинальный человек Ш.Ю.П., фактически всеми делами занимался подсудимый на основании простой доверенности. Подсудимый настаивал на авансе, обещал ускорение производства. Было принято решение дать аванс в размере 5 574 400 рублей. Переработка для контейнеров осуществлялась ООО «Черномортранслес», со слов подсудимого у него имелась пилорама и площадка с оборудованием на территории Апшеронской ИК. В апреле «Черномортранслес» поставил две машины по 104 контейнера, в мае - 6 машин и еще 624 контейнера с нарушением графика. Позднее договор был приостановлен в связи с нарушением сроков и нареканиям по качеству товара. После заключения торгово-промышленной палаты о несоответствии товара требованиям качества они попросили подсудимого выработать полученный аванс и закрыть договор, на что получили отказ. Недочеты в уже произведенных контейнерах не были устранены. В июле 2020 подсудимый перестал возить контейнеры. Свидетель вместе с представителем службы безопасности прибыл на производственную площадку в Славянске-на-Кубани, где находились только станки, рабочих и материалов не было. Изначально в момент получения аванса подсудимый уже понимал, что не выполнит необходимый объем, поскольку одна машина в принципе не может завезти весь необходимый объем материала.

В ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Ш.Ю.П.. (т.2 л.д. 9-11) о том, что ФИО3 он знает с 2017 года, так как ранее в 2017 году он у него подрабатывал в цеху, который расположен был в г. Славянске-на-Кубани, точный адрес он не помнит. Примерно в мае-июне 2019 года ФИО3 приехал к нему домой и предложил ему зарегистрировать фирму на его имя, при этом ФИО3 пояснил, что он и сам бы открыл фирму, но его счета все заблокировали. Также ФИО3 пояснил, что всем будет заниматься он сам, и в случае, если он согласится, он ему заплатит 5 000 рублей, и после оформления фирмы будет платить на протяжении 3 месяцев по 3 000 рублей. В связи с тем, что у него не было работы и ему нужны были деньги, он согласился. На следующий день после их разговора, точную дату он не помнит, ФИО3 заехал за ним и они на его автомобиле марки АУДИ темного цвета поехали в налоговую инспекцию города Краснодара. По приезду на его имя ФИО3 открыл фирму ООО «Черномортранслес». Оформлением всех документов ФИО3 занимался сам, только давал какие-то документы, чтобы он подписал. После чего они приехали в г. Славянск-на-Кубани на ул. Красную, напротив Воинской части, точный адрес он не помнит, где сделали его электронную подпись, после чего ФИО3 отвез его домой и дал ему 5 000 рублей, в дальнейшем ежемесячно на протяжении 3 месяцев ФИО3 привозил ему денежные средства по 1 000 рублей или 2 000 рублей, после чего ФИО3 он не видел. Когда они сделали электронную подпись, то на следующий день ФИО3 возил его к нотариусу, офис которого расположен в пос. Совхозном Славянского района Краснодарского края, где они сделали доверенность на ФИО3, чтобы он представлял от его имени интересы фирмы ООО «Черномортранслес». Представленный ему договор поставки № 112/2020-ЮЗ от 24.02.2020, заключенный между ООО «Черномортранслес» ИНН: <***> и ООО «Южные Земли» ИНН: <***>, он не подписывал, подпись в договоре похожа на его, скорее всего это его электронная подпись. Чем занималось и занимается предприятие ООО «Черномортранслес» ему не известно, где данная организация расположена ему также не известно, связь с гражданином ФИО3 он не поддерживает с 2019 года. Каких-либо договоров с различными предприятиями он никогда не подписывал. Его задача была только в оформлении фирмы на свое имя.

В ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля К.В.А.. (т.2 л.д. 53-55) о том, что в 2018 году он познакомился с ФИО3, так как у них были общие знакомые. После чего в апреле или мае 2018 года они с ним открыли фирму «Славянский ЛДК», занимались распиловкой древесины. В конце 2018 года, а точнее в ноябре 2018 года, он вышел из состава учредителей фирмы, так как ФИО3 непорядочно вел дела. Затем они с ним еще общались, а 31.08.2020 он с Войтенко расторг договор аренды помещения, принадлежащего ему и которое расположено по адресу <...> В. ФИО3 в апреле 2021 года забрал свои вещи и съехал. Когда забирал свои вещи, то предложил ему приобрести у него офисную мебель, а именно стол, шкаф и стул. Он согласился и купил ее за 10 000 рублей. В настоящее время данная мебель сломалась и в связи с ненадобностью он ее сжег на принадлежащей ему территории по вышеуказанному адресу. С апреля 2021 года он ФИО3 не видел, не общался с ним.

В ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля А.Г.М.. (т.2 л.д. 59-61) о том, что в феврале 2021 года он познакомился с ФИО3 В период с мая 2021 по июль 2021 года ФИО3 занял у него деньги в общей сумме 284 000 рублей, обещал отдать в скором времени. 30.06.2021 ФИО3 передал ему в залог принадлежащее ему имущество, а именно различные станки заточные, рохлю гидравлическую, пистолет гвоздезабивной, опрыскиватель ранцевый, компрессор, электропилу, торцевые станки, подъемник гидравлический, шланг, молоток, провод. Затем в июле 2021 года ФИО3 написал ему собственноручно расписку о том, что если он 01.08.2021 не отдает ему долг в сумме 284 000 рублей, то он реализовывает указанное имущество, а деньги оставляет себе в счет долга. 01.08.2021 ФИО3 долг ему не вернул, в связи с чем им было принято решение о реализации принадлежащего ему имущества. На сайте «Авито» он опубликовал объявление о продаже имущества, после чего примерно в конце октября 2021 - начале ноября 2021 года он продал данное имущество незнакомому ему гражданину, вырученные от продажи деньги оставил себе. Таким образом, ФИО3 рассчитался с ним за свой долг.

В ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Т.А.А.. (т.2 л.д. 65-67) о том, что в июне или июле 2021 года, точную дату он не помнит, он познакомился с ФИО3, который искал тягач. Свидетель сдал подсудимому в аренду принадлежащий ему тягач. Он поработал на нем примерно один месяц и с ним не рассчитался. Затем, примерно в августе 2021 года, ФИО3 взял у него в долг деньги в сумме около 120 000 рублей сроком на один месяц. По истечении срока возврата у подсудимого денег не было, но был прицеп бортовой, который он ему оставил в залог. Затем по истечении одного месяца он ему снова деньги не отдал, забрал свой полуприцеп, продал его и вернул ему долг. В настоящее время они с ним не общаются, где находится полуприцеп бортовой ему не известно.

В ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.И.. (т.2 л.д. 44-48) о том, что он работал на предприятии ООО «Черномортранслес» в должности водителя на протяжении двух лет с 2019 года. Руководителем данной организации был ФИО3. ООО «Черномортранслес» было расположено по адресу: <...>. На предприятии работало около 10 человек. ООО «Черномортранслес» занималось комплектующими изделиями для изготовления деревянных контейнеров, а именно подготавливалась доска и отправлялась в г. Апшеронск в ИК №5. ФИО3 платил заработную плату частично по две-три тысячи рублей один раз в две недели.

В ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Х.А.В.. (т.2 л.д. 72-74) о том, что с 28.06.2017 на основании приказа №349-лс он назначен на должность начальника колонии Федерального казенного учреждения «Исправительная колония №5 Управления Федеральной службы исполнения наказания по Краснодарскому краю», расположенной по адресу: <...>. В его обязанности входит работа по организации производственно-хозяйственной деятельности с привлечением к труду осужденных, содержащихся в учреждении ИК №5 в соответствии со ст. 103 УИК РФ, в том числе заключение договоров (контрактов) на выполнение работ и оказание услуг. 22.04.2020 между исполнителем ФКУ ИКС №5 и заказчиком ООО «Черномортранслес» в лице ФИО3, действующего на основании доверенности от 01.07.2019, был заключен договор об оказании услуг №97, согласно которому ФКУ ИК №5 оказывает услуги по изготовлению контейнеров деревянных из материала ООО «Черномортраслес», которое обязуется принять товар и оплатить услуги по его изготовлению. Срок договора до 31.12.2020. После подписания данного договора заказчиком ООО «Черномортранслес» в цех №1 ФКУ ИК №5 было поставлено оборудование для выполнения работ в соответствии с приложением №1 к договору об оказании услуг №97 от 22.04.2020. В период с 28.04.2020 по 11.08.2020 ФКУ ИК №5 в соответствии с договором об оказании услуг №97 от 22.04.2020 было изготовлено и отгружено 1221 контейнера на общую сумму 293 040 рублей, которая заказчиком была оплачена в полном объеме. Больше по данному договору работа по изготовлению контейнеров не производилась ввиду не поставки сырья заказчиком ООО «Черномортранслес». Контроль за проведением работ осуществлял лично ФИО3, а в его отсутствие представители по доверенности.10.08.2020 между исполнителем ФКУ ИК №5 и заказчиком ООО «Черномортранслес» в лице ФИО3, действующего на основании доверенности б/н от 01.07.2020, был заключен договор об оказании услуг №177, согласно которого ФКУ ИК №5 оказывает услуги по распиловке круглого леса из доски согласно спецификации (приложения №2) к вышеуказанному договору. Срок договора до 31.12.2020. После подписания данного договора заказчиком ООО «Черномортранслес» в цех №1 ФКУ ИК №5 осуществлялась поставка сырья, в том числе и древесина, из которой изготавливалась доска для сборки деревянных контейнеров. В период с 11.08.2020 по 14.10.2020 ФКУ ИК №5 в соответствии с договором об оказании услуг №117 от 10.08.2020 было изготовлено и отгружено 235 контейнеров на общую сумму 82 250 рублей, которая заказчиком была оплачена в полном объеме, а оплата услуг за распиловку древесины в размере 29 299 рублей оплачена не была. В связи с чем в адрес заказчика были направлены претензии. Кроме того, на складе готовой продукции находились 20 готовых контейнеров, которые заказчик не забирал и не оплачивал. 23.06.2021 в результате неоднократных обращений к заказчику ООО «Черномортранслес» последним была оплачена дебиторская задолженность в размере 29 299 рублей, а также произведена оплата за изготовление 20 контейнеров, которые были отгружены 23.06.2021. 01.07.2021 заказчиком ООО «Черномортранслес» была произведена оплата за неустойку по договору №177 от 10.08.2020 в размере 1332,14 рублей. После чего заказчик забрал все оборудование и договорные отношения между ФКУ ИК №5 и ООО «Черномортранслес» были прекращены.

Суд считает, что совокупность собранных на предварительном следствии доказательств подтверждает вину ФИО3 в совершении преступления и его действия правильно квалифицированы по ч.6 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Вина ФИО3 в совершенном преступлении подтверждается показаниями представителя потерпевшего, показаниями свидетелей, а также следующими материалами уголовного дела, собранными в ходе предварительного расследования и исследованными в судебном заседании:

- заключением эксперта №20/12-16552 от 08.04.2021, из которого усматривается, что ООО «Черномортранслес» (поставщик) по состоянию на 18.08.2020 имеет задолженность перед ООО «Южные Земли» (покупатель) в части полученного на расчетный счет, но не отработанного авансового платежа в размере 20% от стоимости продукции, предусмотренной договором поставки № 112/2020-ЮЗ от 24.02.2020, спецификацией №1 от 24.02.2020 в сумме 4 150 400 рублей;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.11.2021, в ходе которого были осмотрены и постановлением от 30.11.2021 признаны вещественными доказательствами – заверенные копии: договора поставки №112/2020-ЮЗ от 24.02.2020 между ООО «Черномортранслес» и ООО «Южные Земли», спецификации №1 к договору поставки №112/2020-ЮЗ от 24 февраля 2020 года, претензии об отказе от исполнения договора и принятия товара, о возврате суммы внесенного аванса, уплате договорной неустойки, а также процентов за пользование коммерческим кредитом от 11.09.2020 №603, копия платежного поручения №9168 от 05.03.2020, копия платежного поручения №23345 от 19.05.2020, копия платежного поручения №27879 от 02.06.2020, копия платежного поручения №29080 от 31.07.2020, копия платежного поручения №29426 от 18.08.2020;

- протоколом осмотра места происшествия от 23.10.2020 и фототаблицей к нему, в ходе которого было осмотрено помещение ангара, расположенного по адресу: <...>, и установлено место совершения преступления;

- заявлением ООО «Южные Земли» от 20.10.2020, из которого следует, что представитель ООО «Южные земли» просит привлечь к ответственности ФИО3, который путем мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, завладел принадлежащими им денежными средствами в сумме 4 150 000 рублей, чем причинил им ущерб на указанную сумму;

- договором поставки №112/2020-ЮЗ от 24.02.2020, из которого следует, что ООО «Черномортранслес» в лице генерального директора Ш.Ю.П. и ООО «Южные земли» в лице генерального директора Р.О.В.. заключили договор поставки контейнеров для плодовой продукции;

- сертификацией №1 к договору поставки №112/2020-ЮЗ от 24.02.2020, в соответствии с которой были установлены 6 партий товаров, которые ООО «Черномортранслес» обязывался поставить ООО «Южные земли» с установлением наименования, размеров, характеристик, точного количества, цены и сроков поставки;

- претензией от 11.09.2020 №603 от представителя ООО «Южные земли» в адрес ООО «Черномортранслес», из которой следует, что последний уведомляется об отказе от исполнения договора и требованиях о возврате авансового платежа, постоплаты, выплате неустойки и процентов за пользование коммерческих кредитом;

- платежными поручениями от 05.03.2020, 19.05.2020, 02.06.2020, 31.07.2020, подтверждающими факт перевода денежных средств на расчетный счет ООО «Черномортранслес» в форме авансового платежа, а также в счет оплаты за контейнеры по договору поставки №112/2020 от 24.02.2020 года в суммах 5 574 400 рублей (авансовый платеж), 332 800 рублей, 499 200 рублей и 180 000 рублей соответственно;

- выпиской из ЕРЮЛ от 21.10.2020, согласно которой генеральным директором ООО «Черномортранслес» является Ш.Ю.П.;

- вещественными доказательствами: договором поставки №112/2020-ЮЗ от 24.02.2020 между ООО «Черномортранслес» и ООО «Южные земли», спецификацией №1 к договору поставки №112/2020-ЮЗ от 24 февраля 2020 года, претензией об отказе от исполнения договора и принятия товара, возврате суммы внесенного аванса, уплате договорной неустойки, а также процентов за пользование коммерческим кредитом от 11.09.2020 №603, копиями платежных поручений №9168 от 05.03.2020, №23345 от 19.05.2020, №27879 от 02.06.2020, №29080 от 31.07.2020, №29426 от 18.08.2020.

Показания подсудимого ФИО3 об отсутствии умысла на хищение путем обмана принадлежащих ООО «Южные земли» денежных средств, данные им в ходе судебного разбирательства, суд оценивает критически и рассматривает как избранный подсудимым способ защиты с целью избежания уголовного наказания за совершение тяжкого преступления. Эти показания опровергаются представленными стороной обвинения доказательствами о том, что в момент заключения договора поставки с потерпевшим подсудимый, исходя из имеющихся у него производственных мощностей, транспорта, рабочей силы, а также количества закупленного им в дальнейшем сырья для производства контейнеров заведомо не мог произвести установленное договором количество товара, установленного спецификацией №1 к договору поставки № 122/2020-ЮЗ от 24.02.2020. Таким образом, подсудимый осознавал в момент заключения договора поставки, что исполнение данного договора невозможно, преследуя целью незаконное завладение денежными средствами потерпевшего путем получения аванса, на котором настаивал подсудимый, что подтверждается показаниями свидетелей З.В.А.. и К.Р.Н.., а также самого подсудимого. Согласно указанной спецификации подсудимый взял на себя обязательства в срок до 31.08.2020 ежемесячно изготавливать и поставлять 2392 контейнера (в последний месяц – 1976 контейнеров). Однако, такого количества контейнеров им не было изготовлено и поставлено заказчику ни в первый месяц исполнения договора, ни в последующие. Из материалов дела следует, что по состоянию на 11.09.2020 ФИО3 фактически поставлено заказчику 1270 контейнеров, почти по каждому из которых имелись претензии по качеству. Как следует из показаний подсудимого, заключая на заведомо невыполнимых условиях договор с ООО «Южные земли», он рассчитывал на оттягивание сроков его исполнения. По мнению суда данные обстоятельства свидетельствуют о наличии у подсудимого ФИО3 умысла на хищение денежных средств потерпевшего путем его обмана.

Доводы подсудимого о расходовании части полученных от потерпевшего денежных средств на осуществление предпринимательской деятельности не исключают уголовную ответственность по ч.6 ст. 159 УК РФ, поскольку из разъяснений, данных в п.11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" следует, что не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом (например, использовал в личных целях или для предпринимательской деятельности).

Назначая подсудимому наказание, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, его отношение к содеянному, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи.

ФИО3 совершил тяжкое преступление. Оснований для изменения категории преступления не имеется.

Подсудимый ФИО3 на учетах у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

В судебном заседании подсудимый на вопросы участников процесса отвечал адекватно и уверенно, в связи с чем суд не находит оснований сомневаться в психическом состоянии подсудимого, считает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому ФИО3, суд относит наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО3, судом не установлено.

С учетом, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, его имущественного положения, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание, что ФИО3 судимости не имеет, суд приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в виде лишения свободы без дополнительных наказаний. При этом суд полагает, что предусмотренные ч.2 ст. 43 УК РФ цели наказания могут быть достигнуты без изоляции ФИО3 от общества с применением положений ст.73 УК РФ.

На стадии предварительного расследования представителем потерпевшего ФИО2 заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 4 150 400 рублей.

По мнению государственного обвинителя гражданский иск потерпевшего подлежит полному удовлетворению.

Подсудимый ФИО3, являясь гражданским ответчиком, своё отношение к исковым требованиям высказать не смог, поскольку исковые требования ООО «Южные земли» к ООО «Черномортранслес» уже были удовлетворены арбитражным судом.

Гражданский иск представителя потерпевшего подлежит рассмотрению в данном уголовном деле, поскольку основан на законе и не требуют дополнительного сбора доказательств.

Суд отмечает, что по смыслу положений пункта 1 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению в полном объеме лицом, виновным в его совершении, поэтому в качестве гражданского ответчика привлечен ФИО3

В силу ч.1 ст. 54 УПК РФ гражданский ответчик несет ответственность за вред, причиненный преступлением.

При разрешении гражданского иска потерпевшего суд учитывает обстоятельства, установленные в судебном заседании, данные о том, что правоотношения между ООО «Южные земли» и причинителем вреда ФИО3 в гражданском судопроизводстве разрешены не были, с заявлением в суд о взыскании денежных средств в сумме 4 150 400 рублей непосредственно с ФИО3 ранее ООО «Южные земли» не обращалось, а также отсутствие каких-либо доказательств, свидетельствующих о возврате этих денежных средств потерпевшему.

Принимая во внимание, что суд пришел к выводу о доказанности вины ФИО3 в хищении принадлежащих ООО «Южные земли» денежных средств в размере 4 150 400 рублей на основании исследования вышеприведенных доказательств, исковые требования потерпевшего подлежат удовлетворению в полном объеме.

В связи с отсутствием оснований для изменения и отмены избранной в отношении подсудимого ФИО3 меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в целях исполнения настоящего приговора суд считает необходимым оставить без изменения указанную меру пресечения в отношении подсудимого до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства подлежат определению в соответствии со ст. ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком три года, обязав его встать на учет и своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства, не менять фактического места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, принять исчерпывающие меры по погашению материального ущерба, причиненного потерпевшему.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск ООО «Южные земли» удовлетворить.

Взыскать с ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца Краснодарского края в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу ООО «Южные земли», ИНН <***> (четыре миллиона сто пятьдесят тысяч четыреста) рублей.

Вещественные доказательства по делу: заверенные копии договора поставки №112/2020-ЮЗ от 24.02.2020 между ООО «Черномортранслес» и ООО «Южные Земли», спецификации №1 к договору поставки №112/2020-ЮЗ от 24 февраля 2020 года, претензии об отказе от исполнения договора и принятия товара, о возврате суммы внесенного аванса, уплате договорной неустойки, а также процентов за пользование коммерческим кредитом от 11.09.2020 №603, копия платежного поручения №9168 от 05.03.2020, копию платежного поручения №23345 от 19.05.2020, копию платежного поручения №27879 от 02.06.2020, копию платежного поручения №29080 от 31.07.2020, копию платежного поручения №29426 от 18.08.2020 – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Славянский городской суд Краснодарского края в течение десяти суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

КОПИЯ ВЕРНА:

Согласовано: судья Радионов А.А.