Гражданский кодекс часть 1

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, холостого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по 25.09.2009, находясь в <адрес>, являясь исполняющим обязанности директора Муниципального казенного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Кировский» <адрес> (далее МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>), выполняя управленческие функции в данной коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и нанесения вреда другим лицам, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>, выразившегося в причинении имущественного ущерба и отсутствии возможности дальнейшего осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятием, что является тяжким последствием, при следующих обстоятельствах.

Так, на основании распоряжения главы администрации <адрес> № 86к от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 назначен исполняющим обязанности директора МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> с 22.07.2008. Являясь, в соответствии с Уставом МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> единоличным исполнительным органом предприятия, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществляющим текущее руководство хозяйственной деятельностью предприятия по обеспечению выполнения работ и услуг в сфере жилищно-коммунальных услуг, а также организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, кроме этого, неся ответственность за достоверность бухгалтерского учета, ФИО2 имел право без доверенности действовать от имени предприятия, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; подписывать финансовые и иные документы предприятия, открывать в банках расчетный и другие счета, руководить исполнительным персоналом предприятия, утверждать организационную структуру и штатное расписание; организовывать учет и обеспечивать составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности предприятия в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; издавать приказы (распоряжения), обязательные для персонала предприятия, в том числе, приказы о назначении на должности работников предприятия, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания и осуществлять иные полномочия в соответствии с Уставом МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>, созданного в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в таких домах, в соответствии с п. 1, 2 ст. 2 Федерального Закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее Закон) являющегося коммерческой организацией, имущество которой принадлежит на праве собственности муниципальному образованию (от имени муниципального образования права собственника имущества унитарного предприятия осуществляют органы местного самоуправления), зарегистрированного в МИФНС России по <адрес> № 23, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Крепостной, 77, в нарушение требований п. 4 ст. 18, п. 1 ст. 19 Закона и ст. 297 ГК РФ и п.п. 2.2, 2.4. Устава предприятия, согласно которым муниципальное предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с уступкой требований, переводом долга, а также, п. 1 ст. 19 Закона и ст. 297 ГК РФ в соответствии с которыми, казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться принадлежащим ему имуществом только с согласия уполномоченного органа местного самоуправления (собственника этого имущества), ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, пер. Крепостной, <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, вопреки законным интересам возглавляемого им предприятия, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, без согласия собственника предприятия – <адрес>, направил в адрес МУП «Единый информационно-расчетный центр», осуществляющего на основании договора-поручения № от 01.01.2006, услуги МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> по сбору оплаты за ЖКУ от населения и юридических лиц и перечислению указанных денежных средств на основании распорядительных писем руководителя предприятия в порядке и срок, определенный в письме, распорядительное письмо без номера от ДД.ММ.ГГГГ с требованием перенести с лицевого счета МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> № 62/3.2, открытого в МУП «ЕИРЦ» по адресу: <адрес>, на лицевой счет ООО «Управляющая организация ЖКХ» ( далее ООО «УО ЖКХ» № 62/3.4, открытый в МУП «ЕИРЦ» по адресу: <адрес>, дебиторскую задолженность юридических лиц перед МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> по состоянию на 01.08.2009.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО2, находясь по месту своей работы по адресу: <адрес>, пер. Крепостной, 77, продолжая реализовывать свой преступный умысел, исполняя обязанности директора муниципального казенного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Кировский» <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, вопреки законным интересам возглавляемого им предприятия в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, без согласия собственника предприятия – <адрес> направил в адрес МУП «Единый информационно-расчетный центр» распорядительное письмо без номера от ДД.ММ.ГГГГ с требованием перенести с лицевого счета МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> № 62/3.2, открытого в МУП «ЕИРЦ» по адресу: <адрес>, на лицевой счет ООО «УО ЖКХ» № 62/3.4, открытый в МУП «ЕИРЦ» по адресу: <адрес>, дебиторскую задолженность населения перед МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> по состоянию на 01.09.2009.

На основании указанных распорядительных писем ФИО2, МУП «ЕИРЦ» были перенесены остатки дебиторской задолженности населения и юридических лиц перед МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> за предоставленные им коммунальные услуги, с лицевого счета МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> на лицевой счет ООО «УО ЖКХ».

Вследствие указанных незаконных действий ФИО2, ООО «УО ЖКХ», не имея на то законных оснований, получило право сбора дебиторской задолженности юридических лиц перед МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>, которая по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 13901 976 рублей 07 копеек и право сбора дебиторской задолженности населения перед МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>, которая по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 13602 458 рублей 47 копеек, а всего ООО «УО ЖКХ» получило право сбора дебиторской задолженности населения и юридических лиц перед МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> за оказанные коммунальные услуги на общую сумму 27504434 рубля 40 копеек. После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Управляющая организация ЖКХ» собрало задолженности населения и юридических лиц перед МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> за оказанные коммунальные услуги, образовавшуюся в период его деятельности, на сумму 13859 979 рублей 99 копеек, причинив существенный вред законным интересам МКП ЖКХ «Кировский» в виде материального ущерба на указанную сумму.

Тем самым ФИО2, являясь исполняющим обязанности директора МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно из корыстных побуждений, в нарушение требований п. 4 ст. 18, п. 1 ст. 19 Закона и ст. 297 ГК РФ и п.п. 2.2, 2.4. Устава предприятия, использовал свои административно-хозяйственные и организационно-распорядительные полномочия вопреки законным интересам МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>, что выразилось в переносе остатков дебиторской задолженности населения и юридических лиц перед МКП ЖКХ «Кировский» за предоставленные коммунальные услуги в общей сумме 27504434 рубля 40 копеек с лицевого счета МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> № 62/3.2, открытого в МУП «ЕИРЦ» по адресу: <адрес>, на лицевой счет ООО «Управляющая организация ЖКХ» № 62/3.4, открытый в МУП «ЕИРЦ» по адресу: <адрес>, без согласования с собственником имущества – <адрес>, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц – ООО «Управляющая организация ЖКХ», и нанесения вреда другим лицам, а именно - МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>, чем причинил последнему существенный вред ему правам и законным интересам, выразившийся в причинении имущественного ущерба на сумму 27504434 рубля 40 копеек, что повлекло невозможность дальнейшего осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятием, что является тяжким последствием.

Он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 23.12.2011, находясь в <адрес>, являясь генеральным директором ООО «Управляющая организация ЖКХ» (далее ООО «УО ЖКХ»), выполняя управленческие функции в данной коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и в целях нанесения вреда другим лицам, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации – ООО «Лукойл-ТТК», выразившегося в причинении имущественного ущерба ООО «Лукойл-ТТК» и срыве сроков плановой ежегодной реконструкции тепловых сетей, т.е. не возможности своевременного осуществления организацией ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» общественно-значимых экономических и социальных функций, что является тяжким последствием, при следующих обстоятельствах.

Так, во исполнение Жилищного законодательства Российской Федерации, в целях выбора управления многоквартирными домами, для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в таких домах, учредительным договором от ДД.ММ.ГГГГ было создано и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции МНС России по <адрес>, по адресу: <адрес>182, общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация ЖКХ» (ИНН 6163080941), преследующее в качестве основной цели своей деятельности удовлетворение общественных потребностей в сфере жилищно-коммунальных услуг и извлечение прибыли. Основными видами деятельности ООО «УО ЖКХ» в соответствии с Уставом, наряду с иными, являются: управление, содержание и ремонт многоквартирных домов, в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества, предоставление коммунальных услуг.

На основании решения единственного учредителя ООО «УО ЖКХ» ФИО3№ от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «УО ЖКХ» был назначен ФИО2, который в соответствии с Уставом являлся единоличным исполнительным органом ООО «УО ЖКХ», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществляющим текущее руководство хозяйственной деятельностью общества по обеспечению выполнения работ и услуг в сфере жилищно-коммунальных услуг, а также организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности. Кроме этого, ФИО2, неся ответственность за достоверность бухгалтерского учета, имел право без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; подписывать финансовые и иные документы общества, открывать в банках расчетный и другие счета, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами общества; руководить исполнительным персоналом общества, утверждать организационную структуру и штатное расписание; организовывать учет и обеспечивать составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; издавать приказы (распоряжения), обязательные для персонала общества, в том числе, приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания и осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством РФ или Уставом общества к компетенции общего собрания участников общества.

По договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме), в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги, включающую в себя, в том числе, плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление (теплоснабжение).

Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям, урегулированы Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 307, в соответствии с которыми организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, обязана предоставить потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах, надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу, в соответствии с требованиями законодательства РФ, настоящими Правилами и договором; заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры для предоставления коммунальных услуг потребителям.

В силу ст.157 Жилищного кодекса РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным, в том числе органами местного самоуправления при наделении их отдельными государственными полномочиями.

Таким образом, управляющая организация передает коммунальные услуги потребителям в объеме, полученном от ресурсоснабжающей организации, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы по тарифам, установленным распоряжением органа местного самоуправления.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Южная генерирующая компания ТГК-8» (правопреемником которого является ООО «Лукойл-ТТК») в интересах филиала «Ростовская генерация» («Энергоснабжающая организация») в лице начальника управления по сбыту <адрес> филиала «Ростовская генерация» ОАО «ЮГК ТГК-8» ФИО13 и ООО «Управляющая организация ЖКХ» («Абонент») в лице директора ФИО5 заключен договор энергоснабжения № от 11.11.2008, согласно которому «Энергоснабжающая организация» обязуется подавать «Абоненту» тепловую энергию и химочищенную воду, а «Абонент» принять и оплатить полученную тепловую энергию и химочищенную воду в объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Расчеты за тепловую энергию и химочищенную воду производятся по тарифам, утвержденным Региональной службой по тарифам и Мэром <адрес>. Оплата за потребленную тепловую энергию и химочищенную воду производится «Абонентом» до 20 числа месяца, следующего за расчетным, на основании показаний приборов учета тепловой энергии и теплоносителя или договорных нагрузок и действующих тарифов платежными поручениями по счетам, полученным в Энергоснабжающей организации.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Управляющая организация ЖКХ» в лице директора ФИО5 и МУП «ЕИРЦ» в лице директора ФИО14 заключен агентский договор № от 01.06.2009, согласно которому МУП «ЕИРЦ» взяло на себя обязательства совершать от имени и за счет ООО «УО ЖКХ» услуги по расчету, начислению, сбору, обработке, расщеплению платежей граждан за жилищные, коммунальные услуги, капитальный ремонт, в многоквартирных домах с квартирами всех форм собственности, ведению базы данных потребителей, печати и доставке потребителям платежных документов, выполнению функций по ведению бухгалтерского учета операций, связанных с учетом платежей населения за оказанные жилищные, коммунальные услуги, капитальный ремонт.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «УО ЖКХ» в лице его руководителя ФИО15 в адрес МУП «ЕИРЦ» направлено письмо, согласно которому, начиная с 17.03.2010, все денежные средства, собираемые за жилищные, коммунальные услуги, в соответствии с п. 2.4.8 агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ от плательщиков коммунальных услуг (физических и юридических лиц) в пользу ООО «УО ЖКХ», в целях дальнейшего осуществления операций по переводу денежных средств населения на банковские счета поставщиков, оказывающих жилищные, коммунальные услуги, капитальный ремонт, необходимо ежедневно производить перечисления на расчетный счет ООО «УО ЖКХ» № 40702810300230000847, открытый в Ростовском филиале ОАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: <адрес>, с разбивкой по статьям и видам услуг.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Управляющая организация ЖКХ» в лице исполняющего обязанности генерального директора ФИО46 и ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» в лице директора ФИО16 заключен агентский договор № от 19.08.10, согласно которому ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» взяло на себя обязательства совершать от имени и за счет ООО «Управляющая организация ЖКХ» начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги по статьям: содержание и ремонт жилого помещения, отопление, антенна, электроснабжение МОП, капитальный ремонт, электроснабжение, горячее водоснабжения, техническое обслуживание ОПУ гражданам, проживающим в жилых домах, находящихся в управлении ООО «УО ЖКХ», выполнять перерасчеты сумм платежей в связи с изменением ставок оплаты, изменением нормативных параметров и т.д. по указанию ООО «УО ЖКХ», принимать оплату с учетом пени за ЖКУ от населения на свой расчетный счет, выполнять печать счетов-квитанций единого образца, согласованного с ООО «УО ЖКХ», осуществлять доставку счетов-квитанций населению не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным, осуществлять обработку квитанций в соответствии с суммой поступивших на расчетный счет ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» денежных средств за ЖКУ, в обязательном порядке ежедневно перечислять с открытого в ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» расчетного счета для домов ООО «УО ЖКХ» поступившие денежные средства от населения за ЖКУ на расчетный счет ООО «УОО ЖКХ» за минусом суммы агентского вознаграждения и иные обязательства.

ФИО2, будучи генеральным директором ООО «УО ЖКХ», то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в силу занимаемой должности был наделен полномочиями распоряжаться коммунальными платежами от потребителей, зачисляемыми на расчетные счета ООО «УО ЖКХ», в то же время, согласно договору энергоснабжения № от 11.11.2008, заключенному с ОАО «ЮГК ТГК-8», на ООО «УО ЖКХ» возлагалась обязанность оплаты в полном объеме полученных от ОАО «ЮГК-ТГК-8» услуг по отпуску тепловой энергии и химочищенной воды путем перечисления денежных средств на расчетные счета ОАО «ЮГК ТГК-8» до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УО ЖКХ» получило на свой расчетный счет № открытый в РОСФ ОАО «МДМ-Банк» по адресу: <адрес>, от ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» и МУП «ЕИРЦ» денежных средств населения для расчетов с ООО «Лукойл-ТТК» на общую сумму 83863213 рубля 60 копеек.

Таким образом, ФИО2, являясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «УО ЖКХ», находясь в <адрес>, действуя умышленно, в пределах своих полномочий, выполняя управленческие функции в указанной коммерческой организации, используя свои административно-хозяйственные функции вопреки ее законным интересам, что выразилось в образовании значительной кредиторской задолженности перед ООО «Лукойл-ТТК», и в целях нанесения вреда последнему, заключившегося в нарушении договорных обязательств по оплате поставленных коммунальных ресурсов, имея право распоряжаться имуществом ООО «УО ЖКХ» для обеспечения его текущей хозяйственной деятельности, в нарушение пункта 2.5 Устава ООО «УО ЖКХ», согласно которому общество обязано соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой обязательства должны исполняться надлежащим образом, допустив образование задолженности ООО «УО ЖКХ» перед ООО «Лукойл-ТТК», имея возможность и обязанность произвести расчеты с ООО «Лукойл-ТТК», являясь распорядителем денежных средств ООО «УО ЖКХ», неправомерно, в нарушение принятых обществом договорных обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «УО ЖКХ» по адресу: <адрес>182, располагая денежными средствами населения в сумме 83863213 рубля 60 копеек, перечисленными ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» и МУП «ЕИРЦ» на расчетный счет ООО «УО ЖКХ» № открытый в РОСФ ОАО «МДМ-Банк» по адресу: <адрес>, для последующих расчетов с ООО «Лукойл-ТТК», имея возможность и обязанность произвести расчеты с последним, давал устные и письменные указания подчиненным ему работникам и организовал перечисление за указанный период на расчетный счет ООО «Лукойл-ТТК» только 23217349 рублей 61 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 60645863 рубля 99 копеек из перечисленных населением для расчетов с ООО «Лукойл-ТТК», находящиеся на расчетном счете ООО «УО ЖКХ», используя свои управленческие функции в ООО «УО ЖКХ» вопреки законным интересам коммерческой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и нанесения вреда другим лицам, продолжая свой преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, на основании его устных и письменных указаний, посредством электронной программы «Банк-Клиент», установленной в офисе ООО «УО ЖКХ» по адресу: <адрес>182, были перечислены подчиненными ему сотрудниками, в том числе, на расчетные счета юридических лиц, где учредителем являлась его мать – ФИО3, а также впоследствии и он сам, а именно: ООО «Управляющая организация Комфорт-1», ООО «Управляющая организация Комфорт-2», ООО «Управляющая организация Комфорт-3», ООО «Управляющая организация Комфорт-4», ООО «Управляющая организация Комфорт», ООО «Аварийно-Диспетчерская Служба ЖКХ», ООО «ЖилСтройСервис», ООО «Проект УУТЭ», ООО «Корпорация УНИОН», тем самым предоставив указанным организациям преимущество перед поставщиком коммунальных ресурсов ООО «Лукойл-ТТК», причинив, тем самым, последнему существенный вред его правам и законным интересам, выразившийся в причинении имущественного ущерба на сумму 60645863 рубля 99 копеек, что повлекло срыв сроков плановой ежегодной реконструкции тепловых сетей, что является тяжким последствием.

Указанные незаконные действия генерального директора ООО «УО ЖКХ» ФИО2, выразившиеся в неоплате поставщику тепловой энергии – ООО «Лукойл-ТТК», предоставленных услуг на сумму 60645863 рубля 99 копеек, повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам организации – ООО «Лукойл-ТТК», что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации – ООО «Лукойл-ТТК», выразившегося в причинении имущественного ущерба ООО «Лукойл-ТТК» и срыве сроков плановой ежегодной реконструкции тепловых сетей, т.е. не возможности своевременного осуществления организацией ООО «Лукойл-ТТК» общественно-значимых экономических и социальных функций, что является тяжким последствием.

Он же, согласно приказа о вступлении в должность генерального директора № от ДД.ММ.ГГГГ и Решения № единственного учредителя (участника) ООО «Управляющая организация ЖКХ» (сокращенное название ООО «УО ЖКХ») от 29.09.2010, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся генеральным директором ООО «Управляющая организация ЖКХ» (ИНН6163080), состоявшего на учете в качестве налогоплательщика в МИФНС России № по <адрес>, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть руководство деятельностью организации по фактическому месту нахождения Общества по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника общества с ограниченной ответственностью «УО ЖКХ», ФИО2 был уволен с должности генерального директора, и тем же решением единственного участника общества, а именно – ФИО2, новым генеральным директором ООО «УО ЖКХ» с ДД.ММ.ГГГГ назначен ФИО17

После этого, ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 20.03.2012, осознавая, что своим Решением № от 23.12.2011, как единственного участника общества с ограниченной ответственностью «УО ЖКХ», он был уволен с должности генерального директора ООО «УО ЖКХ», достоверно зная, что в РОСФ ОАО «МДМ БАНК» <адрес> открыты расчетные счета ООО «УО ЖКХ» №№:

40702810700230001103,40702810000230001104,4002810900230001110,40702810200230001111, 40702810400230001225,40702810700230001226,40702810300230000847,40702810400230001212, а на основании дополнительного соглашения к договору от 13.02.2007, на обслуживание организации по системе «Банк-Клиент», ему был выдан ключ с его электронно-цифровой подписью, посредством использования которого он получил доступ к программе формирования электронных платежных документов ООО «УО ЖКХ», имея умысел на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных поручений, осознавая, что не является генеральным директором ООО «УО ЖКХ», находясь в офисе ООО «УО ЖКХ», введя в заблуждение относительно своих полномочий главного бухгалтера указанной организации ФИО18, давал устные распоряжения обязательные для исполнения, не подозревающей о преступности его действий главному бухгалтеру ФИО18,об изготовлении в целях сбыта и сбыте иных поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами – платежных поручений ООО «УО ЖКХ»,в РОСФ ОАО «МДМ БАНК» <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>.

Так, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, осознавая, что не является лицом уполномоченным осуществлять деятельность от имени ООО «УО ЖКХ», и использовать ключ своей электронно-цифровой подписи для изготовления платежных документов организации и осуществления перечислений по расчетным счетам расчетным счетам ООО «УО ЖКХ» №№:

40702810700230001103,40702810000230001104,4002810900230001110,40702810200230001111,40702810400230001225,40702810700230001226,40702810300230000847,40702810400230001212, открытым ООО «УО ЖКХ» в РОСФ ОАО «МДМ БАНК» <адрес>, с использованием программы удаленного доступа «Банк-клиент», находясь в офисе ООО «УО ЖКХ» по адресу: <адрес>, не уведомив сотрудников ООО «УО ЖКХ» о своем увольнении с должности генерального директора ООО «УО ЖКХ» и назначении на должность нового руководителя, незаконно предоставил главному бухгалтеру ФИО18 ключ со своей электронно-цифровой подписью для изготовления заведомо подложных платежных поручений, после чего предоставлял не подозревающей о его преступных намерениях главному бухгалтеру ФИО18 реквизиты юридических лиц, на расчетные счета которых необходимо перечислить денежные средства, сообщал не соответствующие действительности сведения о назначении платежа в платежных поручениях и суммах платежей, давал устные указания обязательные для исполнения, о перечислениях денежных средств с расчетного счета ООО «УО ЖКХ» на расчетные счета организаций-контрагентов. ФИО18, будучи введенной ФИО2 в заблуждение относительно его полномочий генерального директора Общества, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 20.03.2012, в дневное время, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, на основании указаний ФИО2, не являющегося руководителем либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, изготовила по указанию ФИО2 от имени ООО «УО ЖКХ» платежные поручения, в которые внесла указанные ФИО2, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, подписав их посредством, предоставленного ей ФИО2, ключа электронной цифровой подписью генерального директора ООО «УО ЖКХ» ФИО2, а после этого, действуя по указанию ФИО2 предъявила к исполнению, то есть сбыла в РОСФ ОАО «МДМ БАНК» <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, посредством электронной программы «Банк-Клиент» изготовленные ею по указанию ФИО2 поддельные платежные поручения, содержащие заведомо ложные сведения о финансовых операциях, по расчетным счетам ООО «УО ЖКХ»открытым в РОСФ ОАО « МДМ Банк», а именно:

по счету №40702810700230001103:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 рублей в адрес ООО УО «Комфорт» в качестве оплаты за техническое обслуживание и управление жилым фондом,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 381332 рублей 86 копеек в адрес ОАО «Донской Табак» в качестве оплаты за содержание и текущий ремонт,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей в адрес ООО «Лукойл ТТК» в качестве оплаты за отопление и горячую воду,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500000 рублей в адрес ООО «УО ЖКХ» в качестве перевода собственных средств для осуществления платежей,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108683 рублей 60 копеек в адрес МУП «Теплокоммунэнерго» в качестве оплаты за отопление,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170353 рублей 93 копеек в адрес МУП «Теплокоммунэнерго» в качестве оплаты за отопление,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3250000 рублей в адрес ООО УО «Комфорт» в качестве оплаты за техническое обслуживание и управление жилым фондом,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей в адрес ООО «Донэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей в адрес ООО «Донэнергосбыт», в качестве оплаты за электроэнергию,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей в адрес «Лукойл ТТК» в качестве оплаты за отопление и горячую воду,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей в адрес «Лукойл ТТК» в качестве оплаты за отопление и горячую воду,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5960330 рублей 84 копеек в адрес ООО «Лукойл-ТТК» в качестве оплаты за отопление и горячую воду,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6205261 рублей 06 копеек в адрес ООО «Лукойл-ТТК в качестве оплаты за отопление и горячую воду,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2163234 рублей 08 копеек, в адрес ООО «Лукойл-ТТК в качестве оплаты за отопление и горячую воду,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50994 рублей 26 копеек, в адрес ООО «Лукойл-ТТК в качестве оплаты за промывку,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5073000 рублей 53 копеек, в адрес ООО «Донэнергосбыт» в качестве оплаты за взыскание на основании листа серии АС002256999;

по счету №40702810000230001104:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей в адрес ООО «Донэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 рублей в адрес ООО УО «ЖКХ» в качестве перевода собственных средств, для осуществления платежей,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20959 рублей 46 копеек, в адрес ООО «Управляющая организация ЖКХ» в качестве перевода собственных средств, с целью осуществления платежей;

по счету №40702810200230001111:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей в адрес ООО УК «Комфорт-3» в качестве аванса по договору №85-09/УО,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей в адрес ООО УК «Комфорт-4» в качестве оплаты по договору №86-09/УО,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей в адрес УФК РФ по РО для ИФНС по <адрес> в качестве оплаты за госпошлину за подачу искового заявления,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56597 рублей 70 копеек в адрес ООО «Чистоград» в качестве оплаты за санитарное содержание придомовой территории,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17000 рублей в адрес ООО «РАИН» в качестве оплаты за субаренду нежилых помещений,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей в адрес ООО «РАИН» в качестве оплаты за субаренду нежилых помещений,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей в адрес УФК МФ РФ по РО (Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России №25) в качестве оплаты государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16500 рублей, в адрес ООО «Эталон», в качестве оплаты за воду,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей, в адрес ООО «Управляющая организация ЖКХ», в качестве оплаты за воду,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей, в адрес УФК по РО (Прокуратура РО) в качестве оплаты за воду,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей, в адрес УФК по РО (<адрес> отдел судебных приставов) в качестве оплаты согласно постановления;

по счету № 40702810400230001225;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей в адрес ООО УО «ЖКХ» в качестве перевода собственных средств, для осуществления платежей,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1700837 рублей в адрес ЗАО «Строительное Управление» «Южная Строительная компания» в качестве оплаты за работы по объекту,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41418 рублей в адрес ЗАО «Строительное Управление» «Южная Строительная компания» в качестве оплаты за работы по объекту,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1063931 рублей в адрес ООО «ЖилСтройсервис» в качестве оплаты за выполненные работы,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11624 рублей в адрес ООО «СП-Проект» в качестве оплаты за проектные работы,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22790 рублей в адрес ООО «ЖилСтройсервис» в качестве оплаты за выполненные работы,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2015 рублей в адрес ЗАО «Строительное Управление» «Южная Строительная компания» в качестве оплаты за капитальный ремонт,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56847 рублей 97 копеек в адрес ЗАО «Строительное Управление» «Южная Строительная компания» в качестве оплаты за капитальный ремонт,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5275 рублей в адрес ЗАО «Строительное Управление» «Южная Строительная компания» в качестве оплаты за работы по объекту,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 755975 рублей в адрес ЗАО «Строительное Управление» «Южная Строительная компания» в качестве оплаты за работы по объекту,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48537 рублей в адрес ООО «ЖилСтройсервис» в качестве оплаты якобы за выполненные работы,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101896 рублей 18 копеек, в адрес УФК по РО (Департамент имущественно-земельных отношений) в качестве оплаты по договору аренды №4907-4,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 194388 рублей 85 копеек, в адрес ООО «Управляющая организация ЖКХ» в качестве перевода собственных средств, с целью осуществления платежей;

по счету №40702810400230001283:

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61936 рублей 02 копеек, в адрес ООО «Управляющая организация ЖКХ» в качестве перевода собственных средств, с целью осуществления платежей,

по счету №40702810700230001226:

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20195 рублей, в адрес ООО МСК «Прибор Энергоучет»в качестве оплаты за проектные работы;

по счету №40702810500230001293:

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6563 рублей 98 копеек, в адрес «Управляющая организация ЖКХ», в качестве перевода собственных средств, с целью осуществления платежей,

по счету 40702810300230000847:

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 799 рублей 99 копеек, в адрес ОАО «Завод резинотехнических изделий» в качестве оплаты якобы за кислород технический,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5730 рублей 17 копеек, в адрес ООО «САНТЕХОПТ», в качестве оплаты за материал,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, в адрес ООО «Управляющая организация ЖКХ» в качестве перевода собственных средств,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 187 166 рублей, в адрес УФК РФ по <адрес> в качестве оплаты НДС,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей, в адрес УФК РФ по <адрес> в качестве оплаты государственной пошлины за подачу кассационной жалобы,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей, в адрес УФК РФ по <адрес> в качестве оплаты государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000000 рублей, в адрес ООО Управляющая Организация «Комфорт» в качестве оплаты по договору за техническое обслуживание,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2300 000 рублей, в адрес ООО Управляющая Организация «Комфорт» в качестве оплаты за техническое обслуживание,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, в адрес ООО Управляющая Организация «Комфорт» в качестве оплаты аванса по договору,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300000 рублей, в адрес ООО Управляющая Организация «Комфорт» в качестве оплаты аванса по договору,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 рублей 12 копеек, в адрес ФИО19, в качестве возврата ошибочно перечисленных денежных средств,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49867 рублей, в адрес ФИО17 в качестве перечисления заработной платы,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 000 рублей, в адрес УФК РФ по <адрес> в качестве оплаты по договору аренды,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, в адрес ООО Управляющая Организация «Комфорт» в качестве аванса по договору,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86115 рублей, в адрес МУП «Теплокоммунэнерго» в качестве аванса за отопление и горячую воду,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74849 рублей 83 копеек, в адрес МУП «Теплокоммунэнерго», в качестве оплаты аванса за отопление и горячую воду,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 076 рублей, в адрес ФИО17, в качестве

якобы перечисление заработной платы

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14868 рублей, в адрес ООО «Центр поддержки бухгалтерских программ», в качестве оплаты за информационно-консультационные услуги,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104 рублей, в качестве оплаты налога на имущество,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29944 рублей 60 копеек, в качестве оплаты согласно постановления № от 27.03.12,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, в качестве оплаты за обязательный аудит,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17396 рублей, в качестве оплаты в адрес ФИО17 за перечисление з/п за март,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, в качестве оплаты за выполненные работы по обслуживанию баз данных,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 613400 рублей 87 копеек, в качестве оплаты за электроэнергию,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28203 рублей, в качестве оплаты НДС за 1 квартал,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей, в качестве оплаты за хостинг сайта;

по счету №4002810900230001110:

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 317000 рублей, в адрес ООО «ЖЭК» в качестве оплаты за обслуживание внутридомовых инженерных сетей,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 310 рублей, в адрес УФК РФ по <адрес>, в качестве оплаты за страховые взносы на ОМС,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 рублей 36 копеек, в адрес Ростовского ф-ла Банка «Возрождение» (ОАО), в качестве оплаты комиссии за перечисление денежных средств,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67783 рублей, в адрес ОАО «МДМ Банк», в качестве перечисления заработной платы,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245рублей, в адрес УФК РФ по <адрес>, в качестве оплаты НДФЛ,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2175рублей, в адрес УФК РФ по <адрес>, в качестве удержания из з/п ФИО18,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 562 рублей 12 копеек, в адрес УФК РФ по <адрес>, в качестве оплаты на взносы в ФСС,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 рублей 57 копеек, в адрес ОАО «МДМ Банк», в качестве комиссии за перечисление денежных средств,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36539 рублей, в адрес УФК РФ по <адрес>, в качестве оплаты НДФЛ,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 335 рублей, в адрес УФК РФ по <адрес>, в качестве оплаты за страховые взносы на ОПС,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2175 рублей, в адрес Ростовского ф-ла Банка «Возрождение» (ОАО), в качестве перечисления заработной платы ФИО18,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9649 рублей, в адрес УФК РФ по <адрес>, в качестве оплаты за страховые взносы на ОПС,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16007рублей, в адрес Ростовского ф-ла Банка «Возрождение» (ОАО), в качестве перечисления заработной платы ФИО20,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 845 рублей, в адрес УФК РФ по <адрес>, в качестве оплаты за страховые взносы на ОМС,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, в адрес Ростовского ф-ла Банка «Возрождение» (ОАО), в качестве перечисления заработной платы и иных выплат ФИО18,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей, в адрес УФК РФ по <адрес>, в качестве оплаты госпошлины за подачу апелляционной жалобы,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000рублей, в адрес ООО «Управляющая организация ЖКХ», в качестве перевода собственных средств,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей, в адрес ООО «ЖЭК», в качестве оплаты за обслуживание внутридомовых инженерных сетей,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160000 рублей, в адрес ООО Управляющая Организация «Комфорт-1», в качестве оплаты по договору,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей, в адрес ООО «ЖЭК», в качестве оплаты за обслуживания внутридомовых инженерных сетей,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2175 рублей, в адрес Ростовский ф-л Банка «Возрождение» (ОАО), в качестве перечисление заработной платы ФИО18,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 рублей 36 копеек, в адрес Ростовского ф-ла Банка «Возрождение» (ОАО), в качестве оплаты за комиссию перечисления денежных средств,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2175 рублей, в адрес Ростовского ф-ла Банка «Возрождение» (ОАО), в качестве перечисления заработной платы ФИО18,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13006 рублей, в адрес Ростовского ф-ла Банка «Возрождение» (ОАО), в качестве перечисления заработной платы ФИО20,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 648 рублей, в адрес УФК РФ по <адрес>, в качестве оплаты страховых взносов на ОПС,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4847 рублей, в адрес УФК РФ по <адрес>, в качестве оплаты НДФЛ,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 648 рублей, в адрес УФК РФ по <адрес>, в качестве оплаты страховых взносов на ОПС,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 рублей 16 копеек, в адрес УФК РФ по <адрес> качестве оплаты взносов в ФСС,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 рублей, в адрес УФК РФ по <адрес>, в качестве оплаты страховых взносов на ОМС,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 561рублей, в адрес УФК РФ по <адрес>, в качестве оплаты страховых взносов на ОМС,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1901 рублей 23 копейки, в адрес УФК РФ по <адрес>, в качестве оплаты страховых взносов на ОМС,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480 рублей, в адрес Ростовского ф-ла Банка «Возрождение» (ОАО), в качестве оплаты комиссии за перечисление денежных средств,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2175 рублей, в адрес Ростовского ф-ла Банка «Возрождение» (ОАО), в качестве перечисления заработной платы ФИО18,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1901 рублей, в адрес УФК РФ по <адрес>, в качестве оплаты страховых взносов на ОМС,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 004 рублей, в адрес УФК РФ по <адрес>, в качестве оплаты страховых взносов на ОПС,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 рублей 56 копеек, в адрес УФК РФ по <адрес>, в качестве оплаты взносов в ФСС,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13007 рублей, в адрес Ростовского ф-ла Банка «Возрождение» (ОАО), в качестве перечисления заработной платы ФИО20,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4846 рублей, в адрес УФК РФ по <адрес>, в качестве оплаты НДФЛ,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 рублей 36 копеек, в адрес Ростовский ф-л Банка «Возрождение» (ОАО), в качестве оплаты комиссии за перечисление денежных средств,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1100000 рублей, в адрес ООО УО «Комфорт», в качестве оплаты за техническое обслуживание,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1047851 рублей, в адрес ООО «УО Комфорт», в качестве перевода собственных средств, с целью осуществления платежей,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5492 рублей, в адрес УФК МФ РФ по РО (МИФНС №25), в качестве оплаты НДФЛ за март 2011г.,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2154 рублей 49 копеек, в адрес УФК по РО ГУ (ОПФР по РО), в качестве оплаты страховых взносов на ОМС,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 рублей 50 копеек, в адрес УФК по РО (ГУ Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования РФ), в качестве оплаты взносов на обязательное социальное страхование,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2175рублей, в адрес Ростовский ф-л Банка ОАО «Возрождение», в качестве перечисления заработной платы за март ФИО18,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7958 рублей 90 копеек, в адрес УФК по РО ГУ ОПФР по РО, в качестве оплаты страховых взносы на ОПС

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15007 рублей, в адрес Ростовского филиала Банка ОАО «Возрождение», в качестве перечисления заработной платы за март ФИО20,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, в адрес ООО УО «Комфорт», в качестве оплаты за техническое обслуживание и управлением жилым фондом,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93333 рублей, в адрес УФК по РО (<адрес> отдел судебных приставов), в качестве оплаты по постановлению в пользу взыскателя ФИО21,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей, в адрес Ростовского филиала Банка ОАО «Возрождение», в качестве перечисления под отчет денежных средств ФИО18,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей, в адрес УФК МФ РФ по РО (МИФНС №25), в качестве оплаты НДФЛ за май 2011г.,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей, в адрес Ростовский филиал Банка ОАО «Возрождение», в качестве перечисления под отчет денежных средств ФИО20,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, в адрес ФИО17, в качестве оплаты на хозяйственные нужды,

по счету №40702810200230001108:

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 544 рублей, в адрес ООО «УО ЖКХ», в качестве перевода собственных денежных средств, с целью осуществления платежей,

по счету №40702810600230001216:

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 263 рублей 83 копейки, в адрес ООО «УО ЖКХ», в качестве перевода собственных денежных средств, с целью осуществления платежей,

по счету №40702810100230001224:

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1675 рублей, в адрес ООО «УО ЖКХ», в качестве перевода собственных денежных средств, с целью осуществления платежей,

по счету № 40702810400230001212 :

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000000 рублей в адрес ФИО2, в качестве оплаты перечисления по договору займа б/н от 28.12.2011,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184 рублей 86 копеек, в адрес ОАО «Ростелеком», в качестве оплаты за связь,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2500 рублей в адрес ФИО22, в качестве возврата ошибочно перечисленных денежных средств,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2912 рублей 54 копейки, в адрес ФИО22, в качестве возврата ошибочно перечисленных денежных средств,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей, в адрес ООО УО «Комфорт-1», в качестве оплаты за техническое обслуживание и управление жилым фондом,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16474 рублей 90 копеек, в адрес ОАО «Ростовгоргаз», в качестве оплаты за транспортировку газа,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2583 рублей 37 копеек, в адрес ООО «Газпром межрегионгаз», в качестве оплаты за горючий природный газ,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 336277 рублей 40 копеек, в адрес ООО «Чистоград», в качестве оплаты за санитарное содержание придомовой территории,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27500 рублей, в адрес ИП ФИО23, в качестве оплаты за услуги кол центра,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56067 рублей 90 копеек, в адрес ЗАО «Союзлифтмонтаж Юг», в качестве оплаты якобы за техническое обслуживание лифтов,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000 рублей, в адрес ООО УО «Комфорт», в качестве оплаты за техническое обслуживание и управление жилым фондом,

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей, в адрес ООО УО «Комфорт-1», в качестве оплаты за техническое обслуживание и управление жилым фондом,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10328 рублей, в адрес ООО «НПП» КАЛИПСО», в качестве оплаты за дезобработку помещений,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27813 рублей 07 копеек, в адрес ООО «Лифтер-1», в качестве оплаты за техническое обслуживание лифтов,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6844 рублей, в адрес ООО ИКЦ «Мысль» НГТУ, в качестве оплаты за техническое освидетельствование лифтов,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей, в адрес УФК по РО (Департамент Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по ЮФО), в качестве оплаты за негативное воздействие на окружающую среду,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 735000 рублей, в адрес ООО УО «Комфорт», в качестве оплаты за техническое обслуживание и управление жилым фондом,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247000 рублей, в адрес ООО «ЖЭК», в качестве оплаты за обслуживание инженерных сетей,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2175 рублей, в адрес УФК по РО (<адрес> отдел судебных приставов), в качестве удержания из заработной платы ФИО18,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14427 рублей 30 копеек, в адрес ООО «Газпром межрегионгаз», в качестве оплаты за горючий природный газ,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 рублей 36 копеек, в адрес ОАО «Ростелеком», в качестве оплаты за связь,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20732 рублей, в адрес ООО «Надежда», в качестве оплаты за обслуживанием дымовых и вентиляционных каналов,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44000 рублей, в адрес ООО УО «Комфорт», в качестве оплаты за техническое обслуживание и управление жилым фондом,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000рублей, в адрес ООО «Прометей», в качестве оплаты по счету за представление дел в суде,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000рублей, в адрес ООО УО «Комфорт», в качестве оплаты за техническое обслуживание и управление жилым фондом,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56067 рублей 90 копеек, в адрес ЗАО «Союзлифтмонтаж Юг», в качестве оплаты за техническое обслуживание лифтов,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20732рублей, в адрес ООО «Надежда», в качестве оплаты за обслуживание дымовых и вентиляционных каналов,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000рублей, в адрес ООО «РАИН», в качестве оплаты за субаренду нежилых помещений,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170497 рублей 74 копейки, в адрес ОАО «Донской Табак», в качестве оплаты за текущий ремонт жилого фонда,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей, в адрес ООО «Прометей», в качестве оплаты по счету за представление интересов в ФАС,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, в адрес ООО УО «Комфорт», в качестве оплаты оплата за техническое обслуживание и управление жилым фондом,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11720 рублей 59 копеек, в адрес ООО «Газпром межрегионгаз», в качестве оплаты за горючий природный газ,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 534870 рублей, в адрес ООО «ЖилСтройСервис», в качестве погашения задолженности,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56597 рублей 70 копеек, в адрес ООО «Чистоград», в качестве оплаты за санитарное содержание придомовой территории,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10328 рублей, в адрес ООО НПП «КАЛИПСО», в качестве оплаты за дезобработку помещений,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38809 рублей 37 копеек, в адрес ООО Охранное предприятие «Бастион», в качестве оплаты за услуги охраны,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101170 рублей, в адрес ООО «Чистоград», в качестве оплаты за санитарное содержание придомовой территории,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, в адрес ООО «РАИН», в качестве оплаты якобы за субаренду нежилых помещений,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей, в адрес ООО УО «Комфорт», в качсетве оплаты за техническое обслуживание и управление жилым фондом,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2175рублей, в адрес УФК по РО <адрес> отдел судебных приставов, в качестве удержания из заработной платы ФИО18,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей, в адрес ОАО «Чистый Город», в качестве оплаты якобы за вывоз ТОПП,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей, адрес ООО «ЖЭК», в качестве оплаты за обслуживание инженерных сетей,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240000рублей, в адрес Ростовского филиала банка «Возрождение», в качестве перечисления командировочных выплат ФИО18,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27500 рублей, в адрес ИП ФИО23, в качестве оплаты за услуги кол центра,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2984 рублей, в адрес ФИО24, в качестве возврата ошибочно перечисленных денежных средств,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117000 рублей, в адрес ООО «РАИН», в качестве оплаты за субаренду нежилых помещений,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1184 рублей 35 копеек, в адрес ФИО25, в качестве возврата ошибочно перечисленных денежных средств,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей, в адрес ФИО24, в качестве возврата ошибочно перечисленных денежных средств,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114654 рублей 36 копеек, в адрес МУП «Теплокоммунэнерго», в качестве оплаты за отопление,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей, в адрес ФИО26, в качестве возврата ошибочно перечисленных денежных средств,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3790 рублей 11 копеек, в адрес ФИО26, в качестве возврата ошибочно перечисленных денежных средств,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18000 рублей, в адрес ООО Охранное предприятие «Бастион», в качестве оплаты за услуги охраны,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000 рублей, в адрес ООО УО «Комфорт», в качестве оплаты за техническое обслуживание и управление жилым фондом,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2175рублей, в адрес УФК по РО (<адрес> отдел судебных приставов), в качестве удержания из заработной платы ФИО18,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000рублей, в адрес ООО УО «Комфорт», в качестве оплаты за техническое обслуживание и управление жилым фондом,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3905 рублей 26 копеек, в адрес ФИО27, в качестве возврата ошибочно перечисленных денежных средств,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей, в адрес ОАО «Чистый Город», в качестве оплаты за вывоз ТОПП,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299896 рублей 47 копеек, в адрес МУП «Теплокоммунэнерго», в качестве оплаты за отопление,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20723рублей, в адрес ООО «Надежда», в качестве оплаты за обслуживание дымовых и вентиляционных каналов,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24646 рублей 06 копеек, в адрес ООО «Газпром межрегионгаз», в качестве оплаты за горючий природный газ,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6591 рублей 59 копеек, в адрес ОАО «Ростовгоргаз», в качестве оплаты за транспортировку газа,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10167 рублей 30 копеек, в адрес ООО «Актион пресс», в качестве оплаты за подписку на газету,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95640 рублей, в адрес ООО «Чистоград», в качестве оплаты за санитарное содержание придомовой территории,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000рублей, в адрес ООО РэномеКредоКонсалтинг», в качестве оплаты за сдачу электронной отчетности,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей, в адрес ООО «УО Комфорт», в качестве оплаты аванса за СЖР,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390000 рублей, в адрес ООО «УО Комфорт», в качестве оплаты за СРЖ,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117000 рублей, в адрес ООО «РАИН», в качестве оплаты за субаренду нежилых помещений,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000рублей, в адрес ОАО «Чистый Город», в качестве оплаты за вывоз ТОПП,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей, в адрес ООО «ЖЭК», в качестве оплата за обслуживание внутридомовых инженерных сетей,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1373051 рублей 34 копейки, в адрес ООО «Донэнергосбыт», в качестве оплаты за электроэнергию, Ростовское межрайонное отделение,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 197100 рублей, в адрес ООО «Чистоград», в качестве оплаты за санитарное содержание придомовой территории,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей, в адрес ООО «Прометей», в качестве оплаты за представление дел в арбитражном суде,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117000 рублей, в адрес ООО «РАИН», в качестве оплаты за субаренду нежилых помещений,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 рублей, в адрес ООО «УК Комфорт», в качестве оплаты за техническое обслуживание и управление жилым фондом,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5200 рублей, в адрес УФК по РО (<адрес> отдел судебных приставов), в качестве оплаты по постановлению №16503/12/27/61,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20656 рублей, в адрес ООО НПП «Калипсо», в качестве оплаты за дезинфекцию помещений,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 369000 рублей, в адрес ОАО «Чистый Город», в качестве оплаты за вывоз ТОПП,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3570 рублей 81 копейка, в адрес ОАО «Ростовгоргаз», в качестве оплаты за проведение ремонтных работ,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 317000 рублей, в адрес ООО «ЖЭК», в качестве оплаты за обслуживание внутридомовых инженерных сетей,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей, в адрес ООО «УК Комфорт», в качестве оплаты за техническое обслуживание и управление жилым фондом,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2175 рублей, в адрес УФК по РО (<адрес> отдел судебных приставов), в качестве удержания заработной платы ФИО18 за март,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 491 рублей, в адрес УФК по РО ГУ ОПФР по РО, в качестве оплаты страховых взносов на ОПС,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, в адрес ООО «УК Комфорт», в качестве оплаты за техническое обслуживание и управление жилым фондом,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000рублей, в адрес ООО «УК Комфорт», в качестве оплаты за техническое обслуживание и управление жилым фондом,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59132 рублей, в адрес УФК МФ РФ по РО (МИФНС №25), в качестве оплаты НДФЛ,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей, в адрес ФАУ «ФЦЦС» по <адрес>, в качестве оплаты проверки достоверности определения сметной стоимости,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей, в адрес ООО «Донэнергосбыт», в качестве оплаты за электроэнергию,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21309 рублей 25 копеек, в адрес ООО «Управляющая организация ЖКХ», в качестве перевода собственных средств с целью осуществления платежей,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 рублей 92 копейки, в адрес УФК по РО (ГУОПФР по РО), в качестве взыскания денежных средств по решению суда,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 0 рублей 32 копейки, в адрес УФК по РО (ГУОПФР по РО), в качестве взыскания денежных средств по решению суда,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 рубля 49 копеек, в адрес УФК по РО ГУ Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, в качестве оплаты взносов на обязательное социальное страхование,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7958 рублей, в адрес УФК по РО ГУ ОПФР по РО, в качестве оплаты страховых взносов на ОПС,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1335 рублей, в адрес УФК по РО ГУ ОПФР по РО, в качестве оплаты страховых взносов на ОПС,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2175 рублей, в адрес УФК по РО <адрес> отдел судебных приставов, в качестве удержания из заработной платы ФИО18,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5491рублей, в адрес УФК МФ РФ по РО МИФНС №25, в качестве оплаты НДФЛ,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2154 рублей 50 копеек, в адрес УФК по РО ГУ ОПФР по РО, в качестве оплаты страховых взносов на ОПС,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15008 рублей, в адрес Ростовском ф-ле Банка ОАО «Возрождение», в качестве перечисления заработной платы за март ФИО20,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2175 рублей, в адрес Ростовского ф-ла Банка ОАО «Возрождение», в качестве перечисления заработной платы за март ФИО18,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, в адрес ООО Управляющая Организация «Комфорт», в качестве оплаты по договору за техническое обслуживание,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117000 рублей, в адрес ООО «РАИН», в качестве оплаты за субаренду нежилых помещений,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей, в адрес ИП ФИО28, в качестве оплаты за выполненные работы,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 рублей, в адрес ООО Управляющая Организация «Комфорт», в качестве оплаты за техническое обслуживание,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4720 рублей, в адрес ОАО «Издательство «Молот», в качестве оплаты за рекламу в газете,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, в адрес ООО Управляющая Организация «Комфорт», в качестве оплаты за техническое обслуживание,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59132 рублей, в адрес УФК МФ РФ по РО МИФНС №25, в качестве оплаты НДФЛ,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 232467 рублей, в адрес ООО «ЖЭК», в качестве оплаты за обслуживание внутридомовых инженерных сетей,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей, в адрес ООО «Прометей», в качестве оплаты за представление дел в арбитражном суде,

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330000 рублей, в адрес ООО «УО Возрождение», в качестве оплаты за санитарное содержание придомовой территории

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225000 рублей, в адрес ООО Управляющая Организация «Комфорт», в качестве оплаты за техническое обслуживание.

На основании указанных платежных поручений с расчетных счетов №№: 40702810700230001103, 40702810000230001104, 4002810900230001110, 40702810200230001111, 40702810400230001225, 40702810700230001226, 40702810300230000847, 0702810400230001212, открытых ООО «УО ЖКХ» в РОСФ ОАО «МДМ БАНК» <адрес> было произведено списание денежных средств на расчетные счета организаций-контрагентов.

Тем самым, ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 20.03.2012, находясь в офисе ООО «УО ЖКХ» по адресу: <адрес>, изготовил в целях сбыта поддельные платежные документы, а именно - платежные поручения ООО «УО ЖКХ», после чего в указанный период времени сбыл их в РОСФ ОАО «МДМ БАНК» <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2, признал себя виновным в полном объеме в инкриминируемых ему деяниях, раскаялся в содеянном, воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации, однако подтвердил свои показания в качестве подозреваемого и в качестве обвиняемого данные им в ходе предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по 25.09.2009, он исполнял обязанности директора Муниципального казенного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Кировский» <адрес>. В его должностные обязанности входило руководство всей деятельностью предприятия, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, контроль за движением денежных средств, контроль за полнотой правильностью и своевременностью ведения бухгалтерского и налогового учета и сдачей отчетности, контроль за работой подчиненных сотрудников и другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией директора МКП ЖКХ «Кировский <адрес>. В соответствии с п. 1, 2 ст. 2 Федерального Закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» ( далее Закон) МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> являлось коммерческой организацией, имущество которой принадлежало на праве собственности муниципальному образованию (от имени муниципального образования права собственника имущества унитарного предприятия осуществляла <адрес>). Зарегистрировано МКП было в МИФНС России по <адрес> № 23, располагалось по адресу: <адрес>, пер. Крепостной, 77. В соответствии с п. 4 ст. 18, п. 1 ст. 19 Закона и ст. 297 ГК РФ и Устава предприятия, предприятие не вправе без согласия собственника совершать крупные сделки, вправе отчуждать или иным способом распоряжаться принадлежащим ему имуществом только с согласия <адрес> (собственника этого имущества). Когда он принял руководство предприятием, им был произведен анализ его финансового состояния, и было установлено, что предприятие является убыточным, у него существовал долг перед кредиторами, а также имелась большая задолженность собственников и арендаторов по оплате коммунальных услуг. Он предпринял ряд мер, направленных на оздоровление ситуации: проводилась активная работа по взысканию долгов с плательщиков, были поданы иски в арбитражный суд по уменьшению сумм подлежащих уплате налогов и другое. Однако, принятые меры не дали должного результата. В 2009 году сотрудники предприятия стали постепенно увольняться и переходить в другие управляющие компании. Техника устарела, своими силами стало невозможно обслуживать район. Таким образом, для выполнения функций по обслуживанию домов и территории, стало необходимо привлекать сторонние организации, имеющие соответственную технику и рабочий резерв. Так он, будучи руководителем МКП, заключил ряд подрядных договоров с ООО «Управляющая организация ЖКХ» на выполнение работ по обслуживанию домов и территории <адрес>. Кроме того, часть домов относящихся к МКП, перешло в управление указанного Общества. Таким образом, принимая во внимание, что за время существования указанных договоров подряда у МКП ЖКХ «Кировский» накопилась определенная сумма задолженности перед Управляющей организацией ( порядка 3 млн. рублей), а также предполагая, что все дома <адрес>, которые обслуживало МКП, постепенно перейдут в управление ООО «УО ЖКХ» ( где его мать – ФИО3 была единственным учредителем), в целях погашения задолженности перед ООО «УО ЖКХ» он дал указание подчиненным ему сотрудникам направить распорядительное письмо в МУП «ЕИРЦ» - расчетный центр, о переносе остатков дебиторской задолженности населения и юридических лиц перед МКП на лицевой счет ООО «УО ЖКХ». Данный вопрос он не стал согласовывать с <адрес>, поскольку ранее он поднимал этот вопрос на совещаниях у главы <адрес>ФИО29, но внятного ответа получено не было. Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, он, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, переулок Крепостной, <адрес>, без согласия собственника предприятия – <адрес>, подписал подготовленное по его просьбе распорядительное письмо о переносе дебиторской и кредиторской задолженности юридических лиц перед МКП на лицевой счет ООО «УО ЖКХ». На тот момент директором ООО «УО ЖКХ» была ФИО30 Он не согласовывал с ней свое решение, считает, что после поступления в МУП «ЕИРЦ» его распорядительного письма, МУП «ЕИРЦ» само затребовало от ООО «УО ЖКХ» подтверждение о принятии дебиторской задолженности, и считает, что вопросов в ООО «УО ЖКХ» не возникло, поскольку на тот момент ( как он пояснил выше), у МКП была некоторая задолженность перед ООО «УО ЖКХ». Он знал, что дебиторская задолженность населения и юридических лиц перед МКП на ДД.ММ.ГГГГ составляла порядка 28000000 рублей. После этого, в преддверии ликвидации МКП, ДД.ММ.ГГГГ он также, не согласовав свое решение с <адрес>, то есть без их согласия дал указание подчиненным ему сотрудникам, подготовить распорядительное письмо, которое заверил ( как и первое) факсимильной печатью своей подписи и дал указание направить его в адрес МУП «Единый информационно-расчетный центр». Распорядительное письмо содержало требование перенести с лицевого счета МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> на лицевой счет ООО «Управляющая организация ЖКХ» дебиторскую задолженность населения перед МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> по состоянию на 01.09.2009. На основании указанных распорядительных писем, МУП «ЕИРЦ» были перенесены остатки дебиторской задолженности населения и юридических лиц перед МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> за предоставленные им коммунальные услуги, с лицевого счета МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> на лицевой счет ООО «УО ЖКХ». Впоследствии он не интересовался ходом сбора задолженности с плательщиков, но полагает, что сбор средств производился и отражался на лицевом счете ООО «УО ЖКХ» и собранными деньгами ООО «УО ЖКХ» распоряжалось самостоятельно в ходе своей деятельности по предоставлению услуг ЖКХ населению. Он осознавал, что лишает МКП указанными письмами своего имущества в виде денег, которые МКП должны перечислить его должники, однако он не преследовал цели хищения указанных денег, поскольку рассчитывал, что собранные деньги в своем конечном результате будут направлены на погашение долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Он знал, что такое решение он должен был согласовать с главой района, но никого из <адрес>, он в известность не поставил. С ФИО30, тогдашним руководителем ООО «УО ЖКХ», вопрос переноса задолженности он не обсуждал. Свою вину в совершении злоупотребления своими полномочиями признает полностью.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он, являясь генеральным директором ООО «Управляющая организация ЖКХ», выполнял управленческие функции, полностью руководил деятельностью этой организации и подчиненными ему сотрудниками. Организация оказывала услуги населению и юридическим лицам по управлению многоквартирными домами. Управляющая организация, в соответствии с жилищным законодательством, обязана передать коммунальные услуги потребителям в объеме, полученном от ресурсоснабжающей организации, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы по тарифам, установленным распоряжением органа местного самоуправления. ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Южная генерирующая компания ТГК-8» (правопреемником которого является ООО «Лукойл-ТТК») и ООО «Управляющая организация ЖКХ» был заключен договор энергоснабжения №5052, в соответствии с которым ООО «Лукойл-ТТК» предоставлял управляющей организации тепловую энергию, а ООО «УО ЖКХ» должно было оплатить поставленный ресурс в полном объеме. На момент его руководства ООО «УО ЖКХ», организация, таким образом, взаимодействовала с расчетным центром (МУП «ЕИРЦ», ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»), что все собранные с населения денежные средства, расчетный центр перечислял на расчетный счет ООО «УО ЖКХ», за минусом агентского вознаграждения. Такой порядок был удобен, поскольку организация могла самостоятельно контролировать денежные потоки, что не маловажно, для оптимизации деятельности. У ООО «УО ЖКХ» был открыт расчетный счет № 40702810300230000847, в Ростовском филиале ОАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: <адрес>. Он, обладал правом первой подписи в финансово-хозяйственных документах организации, имел полномочия распоряжаться всеми деньгами организации, в том числе и коммунальными платежами от потребителей, зачисляемыми на расчетные счета ООО «Управляющая организация ЖКХ». Согласно вышеуказанному договору энергоснабжения № от 11.11.2008, заключенному с ОАО «ЮГК ТГК-8», на ООО «Управляющая организация ЖКХ» возлагалась обязанность оплаты в полном объеме полученных от ОАО «ЮГК-ТГК-8» услуг по отпуску тепловой энергии и химочищенной воды путем перечисления денежных средств на расчетные счета ОАО «ЮГК ТГК-8» до 20 числа месяца, следующего за расчетным. Однако, начиная с сентября 2010 года, то есть с момента начала его руководства организацией, у ООО «УО ЖКХ» стала образовываться задолженность перед поставщиками услуг, в том числе и перед ООО «Лукойл-ТТК». В связи с тем, что контрагенты стали пытаться взыскивать невыплаченные суммы через суды, то организация стала нести большие расходы в виде штрафов и пеней по гражданским делам, которые перекрывались за счет поступавших на расчетный счет ООО «УО ЖКХ» денег. Таким образом, стала образовываться большая задолженность ООО «УО ЖКХ» перед всеми партнерами. В этих условиях, он, пользуясь своим положением руководителя организации, давал указания бухгалтерии в первую очередь погашать задолженность перед теми поставщиками услуг, в которых учредителем являлась его мать, а затем после его увольнения из ООО «УО ЖКХ», стал учредителем и он. Такое решение он принял, поскольку был заинтересован в данном вопросе, как близкий родственник учредителя организаций. Вот перечень данных организаций: ООО «Управляющая организация Комфорт-1», ООО «Управляющая организация Комфорт-2», ООО «Управляющая организация Комфорт-3», ООО «Управляющая организация Комфорт-4», ООО «Управляющая организация Комфорт», ООО «Аварийно-Диспетчерская Служба ЖКХ», ООО «ЖилСтройСервис», ООО «Проект УУТЭ», ООО «Корпорация УНИОН». Таким образом, он погашал своевременно задолженность ООО «УО ЖКХ» перед указанными организациями, но ущемлял интересы крупного поставщика ресурсов ООО «Лукойл-ТТК». Поскольку ООО «Лукойл-ТТК» стало подавать исковые заявления в Арбитраж, у ООО «УО ЖКХ» появилась возможность повременить с выплатой текущей задолженности, погашая задолженность предыдущих периодов по решениям судов. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Управляющая организация ЖКХ» получило от ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» и МУП «ЕИРЦ» денежные средства населения для расчетов с ООО «Лукойл-ТТК» в общей сумме 83863213,60 рублей. Это деньги, собранные по статье «тепло», то есть фактически были предназначены для оплаты поставленного ООО «Лукойл-ТТК» ресурса. Он согласен с указанной суммой. В этот же период, по его распоряжениям, из указанной суммы денег только 23217349, 61 рублей перечислило ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК», а оставшиеся денежные средства в сумме 60645863, 99 рублей, были перечислены иным вышеуказанным организациям. Таким образом, он, пользуясь своими полномочиями, отдавая распоряжение подчиненному ему бухгалтерскому отделу ООО «УО ЖКХ», расплачивался в первую очередь за услуги, предоставленные указанными организациями, а оставшимися деньгами пытался погасить долг перед ООО «Лукойл-ТТК». Свою вину в причинении своими действиями ущемления прав и интересов ООО «Лукойл-ТТК», путем предоставления прерогативы первоочередных расчетов, другим организациям, он признает полностью. Рассчитывал на то, что ООО «УО ЖКХ» удастся выйти на прибыль и погасить долг перед ресурсоснабжающей организацией. Вину свою в злоупотреблении полномочиями признает полностью.

После увольнения ФИО2, с должности генерального директора ООО «УО ЖКХ», он все также продолжал руководить указанной организацией, несмотря на то, что генеральным директором был назначен ФИО17 Он действительно на указанный момент принял решение об увольнении, поскольку не желал больше руководить указанной организацией. Кто-то из его знакомых посоветовал ему взять на должность директора ФИО17 Он не стал разбираться с кандидатурой Мармарова и сдал ему дела. После того, как ФИО17 был назначен на должность директора он пообщался с ним более обстоятельно, и выяснил, что тот не понимает ничего в деятельности управляющих организаций, поскольку как выяснилось уже позже, в сфере ЖКХ он работал только в должностях либо кровельщика, либо сантехника. Поэтому ему пришлось взять руководство организацией на себя, чтобы она совсем не развалилась. На тот период - с ДД.ММ.ГГГГ по 20.03.2012, организация уже практически деятельности не вела, но имела некоторые обязательства перед поставщиками услуг и имела несколько домов в управлении. В ООО «УО ЖКХ» работников на тот момент кроме ФИО31 и ФИО32 не было. Таким образом, он стал периодически посещать офис ООО «УО ЖКХ» и давать указания главному бухгалтеру ФИО18, которой он сказал, что является учредителем и имеет право давать ей указания, о составлении платежных поручений от имени ООО «УО ЖКХ» в адрес различных контрагентов. Так ФИО18, подавала ему сведения о поступивших на расчетный счет ООО «УО ЖКХ» деньгах и суммы подлежащие оплате, а он говорил ей какие платежи необходимо осуществить и на какие суммы. Реквизиты всех контрагентов у нее имелись, так как они остались прежние. В РОСФ ОАО «МДМ БАНК» <адрес> были открыты расчетные счета ООО «УО ЖКХ». ФИО18 посредством системы «Банк-Клиент», установленной на ее рабочем компьютере в офисе ООО «УО ЖКХ» (<адрес>182) по его указанию составляла платежные поручения и подписывала их своей и его электронной подписью. Ключ со своей электронной подписью он для этого ей предоставил. Он полностью признает свою вину в том, что за указанный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ( после этого он продал свою организацию и перестал посещать офис совсем), он, не имея права осуществлять руководство ООО «УО ЖКХ», тем более подписываться в платежных поручениях, вести контроль за финансовыми потоками организации, находясь в офисе ООО «УО ЖКХ» по адресу: <адрес>, давал указание главному бухгалтеру ФИО18 об изготовлении платежных поручений от имени указанной организации, то есть изготовил в целях сбыта поддельные платежные документы, а именно - платежные поручения ООО «УО ЖКХ» заверенные его подписью, после чего в указанный период времени сбыл - дал указание об отправке их в РОСФ ОАО «МДМ БАНК» <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>. Цели хищения денег посредством составления подложных платежных поручений он не преследовал, хотел поддержать организацию на плаву, чтобы выгодней ее продать. (том 32 л.д. 31-37, 58-65).

Вина подсудимого ФИО2 в совершении указанных в приговоре деяний установлена и подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:

По эпизоду преступной деятельности в отношении МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>:

-показаниями представителя потерпевшего ФИО61данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности заместителя главы администрации <адрес>. Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ на основании Постановления Администрации <адрес> он назначен ФИО67 ликвидационной комиссии МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>. С 2009 года по настоящий момент МКП находится в стадии ликвидации. Членами ликвидационной комиссии МКП установлено, что у МКП ЖКХ «Кировский», на момент начала ликвидации (распоряжение мэра <адрес>№ о ликвидации МКП от 08.10.2009) должно было находиться имущество в виде дебиторской задолженности населения и юридических лиц за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в размере 28000000 рублей. Однако на основании распорядительных писем исполняющего обязанности директора МКП ЖКХ «Кировский» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ указанная дебиторская задолженность была перенесена в отчеты ООО «Управляющая организация ЖКХ», директором которой являлась ФИО30, учредителем ФИО3 – мать ФИО2 Указанное решение ФИО2 не было согласовано с участником МКП – <адрес>, хотя согласование такого решения предусмотрено законом Российской ФИО10 «О муниципальных унитарных предприятиях» и уставом МКП. После установления этого факта, ликвидационной комиссией МКП было подано заявление в правоохранительные органы о выявлении факта злоупотребления полномочиями бывшего директора МКП - ФИО2 Проведенной в ходе расследования настоящего уголовного дела бухгалтерской экспертизой было установлено, что сумма задолженности населения и юридических лиц перед МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> на момент ее переноса на лицевые счета ООО «УО ЖКХ» составила 27504434 рубля 40 копеек. После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Управляющая организация ЖКХ» собрало задолженность населения и юридических лиц перед МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> за оказанные коммунальные услуги, образовавшуюся в период его деятельности, в сумме 13588859 рублей 15 копеек, причинив существенный вред законным интересам МКП ЖКХ «Кировский» в виде материального ущерба на указанную сумму. С выводами и суммами, установленными в ходе производства экспертизы он согласен. Просит признать его, как представителя учредителя МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> – <адрес>, потерпевшим и гражданским истцом на сумму причиненного преступными действиями ФИО2 ущерба МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> - 27504434 рубля 40 копеек. Лишив предприятие возможности сбора с должников указанной суммы задолженности, а, следовательно, и возможности расплатиться указанным имуществом с кредиторами, ее руководитель создал условия не позволяющие осуществлять дальнейшую хозяйственную деятельность предприятием, что является тяжким последствием для предприятия. (том 30 л.д. 203-205).

-показаниями представителя потерпевшего ФИО64, данными ее в судебном заседании, которые аналогичны оглашенным показаниям представителя потерпевшего ФИО61 данными им в ходе предварительного расследования.

- показаниями свидетеля ФИО29 данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности главы <адрес>. Когда он был назначен на указанную должность, ФИО2 уже являлся и.о. директора МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>. Непосредственный контроль за деятельностью МКП, согласно Устава осуществляла <адрес>, а непосредственно Департамент муниципального имущества и благоустройства (ДМИБ) <адрес>. Все крупные сделки (свыше 1 млн. рублей), МКП, согласно Устава, должно было согласовывать с Администрацией. За время его работы МКП не согласовывало с ДМИБом какие-либо сделки. Поскольку в 2009 году предприятие было признано убыточным, в связи с чем, в октябре 2009 года начался процесс его ликвидации. Он возглавил ликвидационную комиссию. О том, что ФИО2 перевел право требования дебиторской задолженности с дебиторов МКП на ООО «УО ЖКХ» ему стало известно в 2011 году от аудиторов, которые занимались ликвидацией МКП. До этого времени ни ФИО2, ни кто-либо другой из числа руководителей МКП не уведомлял его о таком решении. Правовых оснований для такой уступки прав требования долга не было. (том 27 л.д. 34-36).

-показаниями свидетеля ФИО33данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является директором Департамента имущественно-земельных отношений (ДИЗО) <адрес>. В соответствии с ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», муниципальное казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом только при согласовании с уполномоченным органом местного самоуправления, в данном случает с ДИЗО, который является собственником имущества, находящегося на праве оперативного управления у МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>. Вопрос о переводе дебиторской задолженности плательщиков перед МКП на счета ООО «УО ЖКХ», предприятие должно было согласовать с ДИЗО, как с собственником имущества, на основании ст. 18 и 22 указанного выше закона «О государственных и муниципальных предприятиях», поскольку в указанной сделке, имелась прямая заинтересованность руководителя ФИО2, так как учредителем ООО «УО ЖКХ» являлась его мать. ФИО2 не уведомлял ДИЗО о переводе права требования долга плательщиков перед МКП на счета ООО «УО ЖКХ». (том 27 л.д. 137-139).

-показаниями свидетеля ФИО34 данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает главным бухгалтером МУП «Единый информационно-расчетный Центр» (МУП ЕИРЦ). Между МУП «ЕИРЦ» и МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>, а также МУП «ЕИРЦ» и ООО «УО ЖКХ» в 2008 году были заключены договоры поручения, согласно которым МУП «ЕИРЦ» выполняло для указанных юридических лиц услуги по расчетно-сервисному обслуживанию. Взаимоотношения МУП «ЕИРЦ» с указанными организациями происходило согласно договоров, на основании распорядительных писем, которые они направляли в адрес МУП. По поводу предъявленных ей на обозрение писем ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о переводе дебиторской задолженности, пояснила, что эти письма поступили в бухгалтерию МУП «ЕИРЦ» в 2009 году для исполнения с резолюциями директора МУП «ЕИРЦ» ФИО14 и были исполнены. (том 27 л.д. 140-142).

-показаниями свидетеля ФИО14, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является директором МУП «ЕИРЦ». По поводу предъявленных ему на обозрение писем ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о переводе дебиторской задолженности, пояснил, что на этих письмах имеется его резолюция для бухгалтерии МУП «ЕИРЦ» о принятии к исполнению. ДД.ММ.ГГГГ МУП «ЕИРЦ» был составлен ежемесячный акт сверки между МУП «ЕИРЦ» и МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>, согласно которому, сумма переданных денежных средств с лицевого счета МКП на лицевой счет ООО «УО ЖКХ» в части жилого фонда составила 14055845, 75 копеек, а также в части юридических лиц – 13901976, 07 рублей. Указанный акт был подписан им и ФИО2 (том 27 л.д. 143-145, том 28 л.д. 62-66).

-показаниями свидетеля ФИО35данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в должности заместителя директора по сбыту ГУП РО «ИВЦ ЖКХ». По поводу представленных ей на обозрение писем ФИО2 в адрес МУП «ЕИРЦ» пояснила, что согласно писем ФИО2, директор МКП ЖКХ «Кировский» дает распоряжение МУП «ЕИРЦ» о закрытии лицевых счетов МКП, а также дает распоряжение о том, что долговые квитанции необходимо разносить до полного погашения задолженности. При закрытии лицевых счетов организации невозможно производить какие-либо операции с ними, то есть невозможно выставлять долговые квитанции плательщикам от управляющей организации, закрывшей лицевые счета, как и невозможно отражать поступления денежных средств на ее закрытых лицевых счетах. То есть фактически, по указанным письмам следует, что платежи населения по долговым квитанциям будут отражаться на лицевых счетах новой управляющей организации, в данном случае ООО «Управляющая организация ЖКХ», что фактически и происходило, при выходе домов из управления МКП. Все последующие сборы с плательщиков отражались на лицевых счетах ООО «Управляющая организация ЖКХ», что видно из квитанций, представленных ей на обозрение, а они являются типовыми (по тому периоду). Руководитель МКП не мог не видеть этого факта, поскольку руководителю управляющей организации ежемесячно предоставляются отчеты расчетного центра о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности организации. (том 30 л.д. 53-55).

-показаниями свидетеля ФИО16данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 1975 по 2011 г. он работал директором ГУП РО «ИВЦ ЖКХ». Согласно представленных ему на обозрение писем ФИО2 в адрес МУП «ЕИРЦ» о переносе остатков дебиторской задолженности, пояснил, что после получения МУП «ЕИРЦ» указанных писем все остатки дебиторской задолженности населения перед МКП ЖКХ «Кировский» стали отражаться на лицевых счетах ООО «УО ЖКХ», и ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» стало печатать квитанции плательщикам за ЖКУ с указанием сумм долгов за предыдущий период, указывая получателем денежных средств ООО «УО ЖКХ». (том 30 л.д. 56-58).

-показаниями свидетеля ФИО36, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с 1983 по ДД.ММ.ГГГГ она работала заместителем директора ГУП РО «ИВЦ ЖКХ», и согласно представленных ей на обозрение писем ФИО2 в адрес МУП «ЕИРЦ» о переносе остатков дебиторской задолженности, пояснила, что после получения МУП «ЕИРЦ» указанных писем все остатки дебиторской задолженности населения перед МКП ЖКХ «Кировский» стали отражаться на лицевых счетах ООО «УО ЖКХ», и ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» стало печатать квитанции плательщикам за ЖКУ с указанием сумм долгов за предыдущий период, указывая получателем денежных средств ООО «УО ЖКХ». (том 30 л.д. 59-61).

-показаниями свидетеля ФИО37 данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в должности документоведа МУП «ЕИРЦ». По поводу предъявленных ей на обозрение писем ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о переводе дебиторской задолженности, пояснила, что указанные письмо от ДД.ММ.ГГГГ она лично принимала у водителя МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> по имени Владимир и зарегистрировала их в журнале входящей корреспонденции. (том 27 л.д. 146-148).

-показаниями свидетеля ФИО41 данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2009 г. она работала бухгалтером МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>. В октябре 2009 г. в МКП поступил отчет МУП «ЕИРЦ» о том, что у МКП отсутствует дебиторская задолженность. Она удивилась и задала вопрос ФИО2 по данному поводу. ФИО2 не стал ей что-либо пояснять. ДД.ММ.ГГГГ на основании решения главы Администрации <адрес> МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> ликвидировано. На момент ликвидации МКП денежных средств не имело. МУП «ЕИРЦ» ежемесячно предоставляло отчеты МКП о размерах дебиторской и кредиторской задолженностей и прочие сведения. Она лично видела в октябре 2009 года отчет МУП «ЕИРЦ» о том, что у МКП отсутствует какая-либо дебиторская задолженность. (том 28 л.д. 24-27).

-показаниями свидетеля ФИО38 данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает генеральным директором ООО «Аудит-Профи». В рамках выполнения экспертизы по уголовному делу № ею проводилось исследование бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Управляющая организация ЖКХ» и МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>. Перед экспертом был поставлен ряд интересующих следствие вопросов. При ответе на постановленные вопросы ею использовалась бухгалтерская отчетность предприятия (бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках), программа «1С: Бухгалтерия» с базами данных ООО «УО ЖКХ». Проведенной экспертизой было подтверждено увеличение дебиторской задолженности населения и юридических лиц перед ООО « УО ЖКХ» за период 2009 года с 40 365 000 рублей до 118692 000 рублей, в том числе за счет незаконно перенесенной дебиторской задолженности населения и юридических лиц перед МКП ЖКХ «Кировский». Ею производился анализ отчетов агентов по учету расчетов с населением и юридическими лицами (МУП «ЕИРЦ» и ГУП РО «ИВЦ ЖКХ») за период с ДД.ММ.ГГГГ по момент проведения экспертизы, а также данных электронного учета ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» - «Квартплата» за исследуемый период. (том 30 л.д. 208-210).

-показаниями свидетеля ФИО40 данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в должности заместителя <адрес>. ФИО2 с ним не согласовывал вопрос перевода права требования дебиторской задолженности МКП на ООО «УО ЖКХ». Также, ФИО2 при нем не согласовывал этот вопрос с главой Администрации. (том 27 л.д. 131-133).

Вина ФИО2 По эпизоду преступной деятельности в отношении МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> подтверждается так же исследованными материалами уголовного дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ начальника подразделения УФСБ по РО полковника ФИО39, согласно которому в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности выявлено, что в действиях и.о. директора МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>ФИО2 имеются признаки состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ. (том 21 л.д.16-18).

- заявлением ФИО29 о наличии в действиях и.о. директора МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>ФИО2 признаков состава преступления предусмотренного ст. 201 УК РФ. (том 1 л.д. 161).

- постановлением заместителя начальника УФСБ России по РО Чоп В.И. о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 02.02.2012. (том 21 л.д. 13-15).

- постановлением заместителя начальника УФСБ России по РО Чоп В.И. о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 22.02.2012. (том 21 л.д. 80-81).

- распоряжением главы администрации <адрес> № 86л от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО2 на должность и.о. директора МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>. (том 21 л.д. 52).

- постановлением Администрации <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ о ликвидации МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>. (том 21 л.д. 54-56).

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО29 и подозреваемым ФИО2, в ходе которой свидетель подтвердил данные им ранее показания о том, что за время работы его должности главы <адрес>ФИО2 никогда как директор МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> не согласовывал крупные сделки.

/том 27 л.д. 220-225/

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО40 и подозреваемым ФИО2, в ходе которой свидетель подтвердил данные им ранее показания а, именно то, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 работал в должности заместителя <адрес>. ФИО2 с ним не согласовывал вопрос перевода права требования дебиторской задолженности МКП на ООО «УО ЖКХ». Также, ФИО2 при нем не согласовывал этот вопрос с главой Администрации. (том 28 л.д. 44-47).

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО14 и подозреваемым ФИО2, в ходе которой свидетель ФИО14 подтвердил данные им ранее показания о том, что в письмах от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о переводе дебиторской задолженности, пояснил, что на этих письмах имеется ФИО14 резолюция для бухгалтерии МУП «ЕИРЦ» о принятии к исполнению. ДД.ММ.ГГГГ МУП «ЕИРЦ» был составлен ежемесячный акт сверки между МУП «ЕИРЦ» и МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>, согласно которому, сумма переданных денежных средств с лицевого счета МКП на лицевой счет ООО «УО ЖКХ» в части жилого фонда составила 14055845, 75 копеек, а также в части юридических лиц – 13901976, 07 рублей. Указанный акт был подписан ФИО14 и ФИО2 (том 28 л.д. 53-61).

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО41 и подозреваемым ФИО2, в ходе которой свидетель ФИО41 показала, что о том, что в 2009 г. она работала бухгалтером МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>. В октябре 2009 г. в МКП поступил отчет МУП «ЕИРЦ» о том, что у МКП отсутствует дебиторская задолженность. Она удивилась и задала вопрос ФИО2 по данному поводу. ФИО2 не стал ей что-либо пояснять. ДД.ММ.ГГГГ на основании решения главы Администрации <адрес> МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> ликвидировано. На момент ликвидации МКП денежных средств не имело. МУП «ЕИРЦ» ежемесячно предоставляло отчеты МКП о размерах дебиторской и кредиторской задолженностей и прочие сведения. Она лично видела в октябре 2009 года отчет МУП «ЕИРЦ» о том, что у МКП отсутствует какая-либо дебиторская задолженность. (том 28 л.д. 148-157).

- протоколом выемки от 04.09.2012, согласно которому в <адрес> изъяты документы МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>, свидетельствующие о взаимоотношениях МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> с ООО «УО ЖКХ». (том 27 л.д.90-94).

- вещественными доказательствами – документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> (том 27 л.д. 301-317, сшив 74-77).

- протоколом выемки от 11.09.2012, согласно которому в МУП «ЕИРЦ» изъяты: факсограмма письма и.о. директора МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> б/н от ДД.ММ.ГГГГ и письмо и.о. директора МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> б/н от 01.09.2009, а также документы МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> (том 27 л.д.99-102).

- вещественными доказательствами – документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МУП «ЕИРЦ» (том 27 л.д. 301-317, том 28 л.д. 16, 17, сшив 78-80).

-протоколы выемки от 10.09.2012, согласно которому в МУП «ЕИРЦ» изъяты документы по взаимоотношениям указанной организации с МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>, согласно которых установлена сумма дебиторской задолженности населения и юридических лиц перед МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>. (том 27 л.д.103-109).

- вещественными доказательствами – документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в офисе МУП «ЕИРЦ». (том 27 л.д. 301-317, сшив 81-82).

-протоколом выемки от 23.11.2012, согласно которому в МИФНС России № по РО изъяты документы МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>, свидетельствующие об уменьшении дебиторской задолженности населения и юридических лиц за период с сентября по октябрь 2009 года на 27504434 рубля 40 копеек. (том 27 л.д.160-161).

- вещественными доказательствами – документы МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по РО. (том 27 л.д. 318-320, сшив 83, 84).

-протоколом выемки от 23.11.2012, согласно которому в МИФНС России № по РО изъяты документы ООО «УО ЖКХ», свидетельствующие о динамике движения дебиторской задолженности плательщиков перед ООО «УО ЖКХ». (том 27 л.д.163-164).

- вещественными доказательствами – документы ООО «УО ЖКХ» изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по РО. (том 27 л.д. 318-320, сшив 85-87).

-протоколом выемки от 24.01.2013, согласно которому в МУП «ЕИРЦ» изъят журнал входящей и исходящей корреспонденции, свидетельствующий о наличии записи о поступившем в адрес МУП «ЕИРЦ» письме ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о переносе дебиторской задолженности. (том 27 л.д.254-255).

- вещественными доказательствами – журнал входящей и исходящей корреспонденции, изъят в МУП «ЕИРЦ» в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ (том 27 л.д. 301-317).

- протоколом выемки от 21.06.2012, согласно которому в присутствии понятых в офисе РОСФ ОАО «МДМ Банк», изъяты банковские документы ООО «УО ЖКХ» (выписки движений по расчетным счетам и юридическое дело), свидетельствующие о поступлениях и последующих перечислениях денежных средств по расчетным счетам ООО «УО ЖКХ». (том 11 л.д. 105-108).

-вещественными доказательствами – документы ООО «УО ЖКХ», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в офисе РОСФ ОАО «МДМ Банк». (том 12 л.д. 162-325, сшив 60-69).

- протоколом обыска от 02.03.2012, согласно которому в присутствии понятых произведен обыск в офисе ООО «УО ЖКХ» по адресу: <адрес> в <адрес>, изъяты документы, свидетельствующие о взаиморасчетах ООО «УО ЖКХ» и МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> и электронная база данных «1С:Бухгалтерия» ООО «УО ЖКХ». (том 9 л.д. 26-33).

-вещественными доказательствами - документы, изъятые в ходе обыска в ООО «УО ЖКХ» по адресу: <адрес> в <адрес>. (том 12 л.д. 162-325, сшивы №№2-41).

- протоколом осмотра документов и предметов от 01.11.2012, согласно которому в присутствии понятых осмотрены жесткие диски, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе ООО «УО ЖКХ», по адресу: <адрес>. (том 15 л.д. 166-167).

- вещественными доказательствами – жесткие диски в количестве 2 штук, а также 15 DVD дисков, содержащих информацию, скопированную с вышеуказанных дисков. (том 15 л.д. 168).

-протоколом осмотра документов от 07.12.2012, согласно которому, в присутствии понятых осмотрены изъятые в ходе выемки в МУП «ЕИРЦ» документы, свидетельствующие о взаиморасчетах МУП «ЕИРЦ» с МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>. (том 27 л.д. 256-270).

-протоколом осмотра документов от 24.01.2013, согласно которому, в присутствии понятых осмотрены изъятые в ходе выемки в <адрес> документы МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности МКП ЖКХ «Кировский» (том 27 л.д. 271-279).

-протоколом осмотра документов от 25.01.2013, согласно которому, в присутствии понятых осмотрены изъятые в ходе выемки в РОСФ ОАО «МДМ Банк» документы ООО «УО ЖКХ». (том 27 л.д. 280-284).

-протоколом осмотра документов от 27.01.2013, согласно которому, в присутствии понятых осмотрены изъятые в ходе выемки в <адрес> документы МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> и ООО «УО ЖКХ». (том 27 л.д. 285-296).

-протоколом осмотра документов от 02.02.2013, согласно которому, в присутствии понятых осмотрены изъятые в ходе выемки в МИФНС России № по РО, документы МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> и ООО «УО ЖКХ». (том 27 л.д. 297-300).

- заключением эксперта № от 07.02.2013, согласно которому подпись от имени ФИО2, изображение которой имеется в копии письма и.о. директора МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>ФИО2 в адрес МУП «ЕИРЦ» от 25.09.2009, также как и копия письма выполнена электрофотографическим способом. Подпись от имени ФИО2 в письме и.о. директора МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> в адрес МУП «ЕИРЦ» от ДД.ММ.ГГГГ нанесена печатью, изготовленной по полимерной технологии, предположительно устройством факсимиле. Подпись от имени ФИО2 в письме и.о. директора МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> в адрес МУП «ЕИРЦ» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО2, что говорит о том, что вышеуказанное факсимиле изготовлено с использованием подлинной подписи гр. ФИО2 (том 28 л.д. 9-17).

- заключением эксперта № от 31.10.2013, согласно которому сумма дебиторской задолженности юридических лиц перед МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 13901976 рублей 07 копеек. В учете МУП «ЕИРЦ» в августа 2009 года произведена операция по перенесению данной задолженности с лицевого счета МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> на лицевой счет ООО «УО ЖКХ». Сумма дебиторской задолженности населения перед МКП ЖКХ «Кировский» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 13602458 рублей 47 копеек. Задолженность МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> перед ООО «УО ЖКХ» на ДД.ММ.ГГГГ составила 3086541 рубль 12 копеек. 13588859 рублей 15 копеек – сумма денежных средств, поступивших на лицевой счет ООО «УО ЖКХ», открытый в МУП «ЕИРЦ» и ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» с ДД.ММ.ГГГГ по момент проведения экспертизы ( 31.10.2013) от населения в качестве дебиторской задолженности перед МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>. 271120 рублей 84 копейки – сумма денежных средств, поступивших на лицевой счет ООО «УО ЖКХ», открытый в МУП «ЕИРЦ» с ДД.ММ.ГГГГ по момент проведения экспертизы ( 31.10.2013) от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве дебиторской задолженности перед МКП ЖКХ «Кировский» <адрес>. (том 31 л.д. 1 – 193).

По эпизоду преступной деятельности в отношении ООО «Управляющая организация ЖКХ;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО60данными им в судебном заседании, которые аналогичны показаниям, данными на предварительном следствии, согласно которым ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» и ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» входят в состав предприятий бизнес-сектора «Электроэнергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ», к которому относятся также ряд других предприятий в <адрес>. До 2009 года оба предприятия входили в состав ОАО «ЮГК ТГК-8» (приобретенного ОАО «ЛУКОЙЛ»), однако, в связи с требованиями действующего законодательства и корпоративной политикой была проведена реорганизация ОАО «ЮГК ТГК-8», из которого поэтапно выделены отдельные предприятия, в том числе ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» (тепловые сети, сбыт тепла и теплоэнергии, генеральный директор ФИО11 Ю.Ю.) и ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» (генерирующая компания, гендиректор ФИО43). Головная организация ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» находится в <адрес>, а в <адрес> имеется филиал, директором которого является ФИО44 В соответствии с договором энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ года, приложениями и дополнениями к нему, ООО «Управляющая организация ЖКХ», ИНН 6163080941, является приобретателем тепловой энергии, поставляемой ООО «ЛУКОЙЛ–ТТК». Дебиторская задолженность ООО «Управляющая организация ЖКХ» перед ООО «Лукойл-ТТК», согласно последнего решения пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ года, составляет 102493885 рублей 54 копейки. Данное решение вступило в законную силу. При ознакомлении с результатами документального исследования специалиста - ревизора, а также, в ходе проведенной службой безопасности ООО «Лукойл-ТТК», внутреннего расследования по фактам большой задолженности ООО «УО ЖКХ» перед ООО «Лукойл-ТТК», установлено, что ФИО2 злоупотребив своими полномочиями, в период своей деятельности в должности директора ООО «УО ЖКХ», т.е. в период ДД.ММ.ГГГГ по 23.12.2011, неправомерно, из собранных в качестве оплаты за коммунальную услугу по статье тепло, денежных средств населения и юридических лиц в сумме 83863213,60 рублей, 23217349, 61 рублей перечислил на расчетные счета ООО «Лукойл-ТТК», а оставшиеся денежные средства в сумме 60645863 рублей 99 копеек ООО «УО ЖКХ», возглавляемое ФИО2 израсходовало на иные нужды организации, несмотря, на то, что деньги предназначались ООО «Лукойл-ТТК». Таким образом, ООО «Лукойл-ТТК» было вынуждено обратиться в Арбитражный суд с иском о возмещении задолженности ООО «УО ЖКХ» перед ООО «Лукой-ТТК». Вместе с тем, указанная сумма, недоперечисленная ООО «Лукой-ТТК» организацией ООО «УО ЖКХ», собранная от населения и юридических лиц по статье тепло за указанный период, которыми руководитель ООО «УО ЖКХ» ФИО2 распорядился по своему усмотрению, является существенным вредом для ООО «Лукой-ТТК». Так, по данным бухгалтерского учета ООО «Лукойл-ТТК», отраженных в отчете о финансовых результатах организации за 2012 год убытки организации за 2011 год составили 321726000 рублей, в том числе проценты за пользование заемными средствами 33806000 рублей. В апреле 2011 года ООО «Лукойл-ТТК», было вынуждено привлекать заемные средства на сумму 600000000 рублей для пополнения оборотных средств с целью исполнения договорных обязательств (реконструкции тепловых сетей, выплаты заработной платы). В соответствии с отчетной документацией – сведений о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы за январь-декабрь 2011 года, затраты на оплату труда (включая единый социальный налог) ООО «Лукойл-ТТК» составили 99379100 рублей, то есть указанная сумма сопоставима с суммой задолженности ООО «УО ЖКХ» перед ООО «Лукойл-ТТК». Организацией предполагалось, после взаиморасчетов с ООО «УО ЖКХ», направить денежные средства, в том числе на выплату заработной платы сотрудникам ООО «Лукойл-ТТК» и реконструкцию теплосетей. Вид деятельности ООО «Лукойл-ТТК» регулируемый, то есть, на поставляемые тепловую энергию и тепловой носитель государством (регулятором) устанавливается тариф, в котором предусмотрены расходы на реконструкцию тепловых сетей и заработную плату персонала. В результате недополучения организацией указанной суммы, ООО «Лукойл-ТТК» был вынужден кредитоваться в период начала плановой ежегодной реконструкции тепловых сетей, чтобы окончательно не сорвать реконструкцию тепловых сетей <адрес>. Таким образом, начало реконструкции было перенесено на более позднюю дату, и благодаря привлеченным (заемным) денежным средствам удалось не допустить ее срыва. Не выполнение работ по реконструкции тепловых сетей (которая производится планово, ежегодно) может существенный вред жизни и здоровью жителей <адрес>. Поскольку фактически ущерб его организации от действий ФИО2 составил сумму недополученных денежных средств - 60645863 рублей 99 копеек просит признать его гражданским истцом на указанную сумму. Так же он показал на вопрос защитника-адвоката, что ранее в Арбитражном суде <адрес> состоялось решение суда по поводу взыскания суммы ущерба с ООО «УО ЖКХ» перед ООО «Лукойл-ТТК», а так же было возбуждено исполнительное производство.

- показаниями свидетеля ФИО63, данными им в судебном заседании, которые аналогичны показаниям, данными на предварительном следствии, согласно которым согласно которым он работает ведущим юрисконсультом ООО «Лукойл-Энергосервис». В его должностные обязанности входит: юридическое сопровождение исков ООО «Лукойл-ТТК» к ООО «Управляющая организация ЖКХ» в арбитражном суде. ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» является правопреемником ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ЮГК ТГК-8» и ООО «Управляющая организация ЖКХ» (далее ООО «УО ЖКХ») заключен договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ года. В ходе осуществления совместной деятельности, у ООО «УО ЖКХ» в период с декабря 2009 года по настоящее время образовалась задолженность по оплате поставленного ресурса. Данная задолженность образовалась в связи с не оплатой организацией «УО ЖКХ» поставленных ООО «ЮГК ТГК-8» (а впоследствии и ее правопреемником «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», и в дальнейшем правопреемником - ООО «Лукойл-ТТК»), ресурсов. Согласно указанного договора ООО «Лукойл-ТТК» поставило ООО «УО ЖКХ» вышеуказанные услуги (подача тепловой энергии и химочищенной воды), в объемах и в сроки предусмотренные договором. Факт поставки тепловой энергии и химочищенной воды подтвержден отчетами о суточных параметрах теплоснабжения, ведомостями учета суточного расхода горячей воды, выставленными счетами, счетами-фактурами, которые были впоследствии предоставлены в ходе судебных разбирательств по иску ООО «Лукойл-ТТК» к ООО «УО ЖКХ», по факту не оплаты поставленного ресурса. Директором ООО «УО ЖКХ» в период с сентября 2010 года по декабрь 2011 год являлся ФИО2 Основная сумма задолженности ООО «УО ЖКХ» образовалась в указанный период - 2011 года. Факт наличия задолженности подтвержден вступившими в законную силу судебными актами. В процессе исполнения договорных обязательств ООО «Лукойл-ТТК» поставляло своевременно и в установленных объемах ресурс для домов, обслуживаемых ООО «УО ЖКХ». Ежемесячно с управляющей организацией необходимо подписывать акты сверок и акты приема-передачи. ФИО2 систематически отказывался подписывать акты приема-передачи и взаиморасчетов по ежемесячным поставкам услуг, не аргументируя свое несогласие с выставленными счетами объективными причинами. Опровергая доводы, представленные ООО «УО ЖКХ» в суде, в оправдание неоплаты задолженности, пояснил, что ООО «Лукойл-ТТК» выставляло счета управляющей организации, на основании установленного государством тарифа, в частности Региональной службой по тарифам <адрес>. Для расчетов количества потребленных коммунальных ресурсов по нормативам потребления, ресурсоснабжающей организации необходима информация, которой обладает только управляющая организация, а именно: площадь жилых помещений и количество проживающих граждан. Данную информацию, согласно действующего законодательства в сфере ЖКХ, ресурсоснабжающей организации обязана предоставлять управляющая компания. На основании данных предоставленных управляющей компанией, ресорсоснабжающая организация производила расчет объемов потребленной энергии и ее стоимость. Ссылки ООО «УО ЖКХ» на то, что население не платит за коммунальные услуги, не состоятельны, поскольку задолженность населения перед ООО «УО ЖКХ» не сопоставима с задолженностью, которую имеет ООО «УО ЖКХ» перед ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК». ООО «УО ЖКХ» имело возможность оплачивать поставленные ресурсы, производя непрерывные сборы оплат с потребителей коммунальных услуг, однако, даже в тех суммах, которые рассчитывало самостоятельно, не оплачивало предоставленные услуги. (том 29 л.д. 203-208).

- показаниями свидетеля ФИО45, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ходе проведенного ею документального исследования финансово-хозяйственной деятельности ООО «УО ЖКХ», было установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» и МУП «ЕИРЦ» на расчетный счет ООО «УО ЖКХ» № 40702810300230000847, открытый в РОСФ ОАО «МДМ-Банк» по адресу: <адрес>, по статье «тепло» для расчетов с ООО «Лукойл –ТТК» от населения и юридических лиц поступило 83863213,60 рублей, из которых за указанный период 23217349, 61 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Лукойл-ТТК» за поставленные ресурсы, а оставшиеся денежные средства в сумме 60645863, 99 рублей из перечисленных населением для расчетов с ООО «Лукойл-ТТК», находящиеся на расчетном счете ООО «УО ЖКХ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены ООО «УО ЖКХ», на расчетные счета иных юридических лиц, в том числе и на расчетные счета организаций: ООО «Управляющая организация Комфорт-1», ООО «Управляющая организация Комфорт-2», ООО «Управляющая организация Комфорт-3», ООО «Управляющая организация Комфорт-4», ООО «Управляющая организация Комфорт», ООО «Аварийно-Диспетчерская Служба ЖКХ», ООО «ЖилСтройСервис», ООО «Проект УУТЭ», ООО «Корпорация УНИОН». (том 30 л.д. 9-14).

- показаниями свидетеляФИО3, которая воспользовалась требованиями ст. 51 Конституции РФ, так как подсудимый является ее родным сыном, однако в судебном заседании были оглашены ее показания данные ею на предварительном следствии, которые ей были подтверждены в полном объеме и суд полагает необходимым их положить в основу приговора, согласно которым последнее ее место работы – ООО «Корпорация УНИОН», где она работала с июля 2008 года по май 2011 года в должности директора. В различное время она являлась учредителем следующих организаций: ООО «Управляющая организация ЖКХ» с ДД.ММ.ГГГГ по 02.06.2011, ООО «Управляющая организация «КОМФОРТ» с ДД.ММ.ГГГГ по 17.02.2011, ООО «Управляющая организация «КОМФОРТ-1» с ДД.ММ.ГГГГ по 24.01.2011, ООО «Управляющая организация «КОМФОРТ-2» с ДД.ММ.ГГГГ по 24.01.2012,

ООО «Управляющая организация «КОМФОРТ-3» с ДД.ММ.ГГГГ по 24.01.2012, ООО «Управляющая организация «КОМФОРТ-4» с ДД.ММ.ГГГГ по 24.01.2012, ООО «Аварийно Диспетчерская Служба ЖКХ» с мая 2008 по январь 2011, ООО «ТОНИК» и ООО «ТОНИК плюс» с ДД.ММ.ГГГГ по 10.01.2012, ООО «ЖилСтройСервис» с ДД.ММ.ГГГГ по 16.05.2011. ООО «Управляющая организация ЖКХ» занималось управлением и содержанием жилого фонда в <адрес>. Данную организацию она приобрела по номинальной стоимости у своего сына ФИО2, с целью получения дополнительного дохода. С этой же целью, у ФИО2 ею были приобретены по номинальной стоимости ООО «Управляющая организация «КОМФОРТ» и ООО «Аварийно Диспетчерская Служба ЖКХ». Эти организации занимались обслуживанием в сфере ЖКХ. Так, ООО «Аварийно Диспетчерская Служба ЖКХ» занималось устранением аварий сантехнического оборудования по звонкам жителей в круглосуточном режиме, ООО «Управляющая организация «КОМФОРТ» - управлением и содержанием жилого фонда в <адрес>. В дальнейшем ею были учреждены ООО «Управляющая организация «КОМФОРТ-1», ООО «Управляющая организация «КОМФОРТ-2», ООО «Управляющая организация «КОМФОРТ-3», ООО «Управляющая организация «КОМФОРТ-4». Данные организации занимались также управлением и содержанием жилого фонда в <адрес>, но каждая на своем участке. В дальнейшем, после сокращения жилого фонда, эти организации стали заниматься каждая узконаправленной деятельностью (ООО «Управляющая организация «КОМФОРТ-1», ООО «Управляющая организация «КОМФОРТ-2» - сантехникой, ООО «Управляющая организация «КОМФОРТ-4» - электрикой и узлами учета, ООО «Управляющая организация «КОМФОРТ-3» - уборкой территории). В дальнейшем, в связи с сокращением жилого фонда, произошла реорганизация в форме слияния ООО «Управляющая организация «КОМФОРТ-1», ООО «Управляющая организация «КОМФОРТ-2», ООО «Управляющая организация «КОМФОРТ-3», ООО «Управляющая организация «КОМФОРТ-4» с ООО «Управляющая организация «КОМФОРТ». Данные организации занимались управлением и обслуживанием жилого фонда в <адрес>. ООО «ЖилСтройСервис» осуществляло капитальный ремонт многоквартирных домов. Данная организация была также приобретена ею у ФИО2 по номинальной стоимости. В хозяйственную деятельность вышеуказанных организаций она не вмешивалась. Исключение составляли ООО «Корпорация УНИОН», ООО «Аварийно Диспетчерская Служба ЖКХ», где она была также и директором. При наличии положительного сальдо итогового годового бухгалтерского баланса принадлежавших ей предприятий, ей выплачивались дивиденды. На сегодняшний день она не является учредителем ни в одной из указанных организаций, все свои организации она продала различным физическим лицам, что должно быть отражено в уставных документах. ФИО5 (одна из бывших директоров ООО «УО ЖКХ») - это бывшая гражданская жена ее сына ФИО2, была рекомендована ей для назначения на эту должность ФИО2 (том 9 л.д. 57-61).

- показаниями свидетеляФИО5 данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 22.05.2008г. по 19.01.2010г. она являлась директором ООО «Управляющая организация ЖКХ», на основании решения учредителя ФИО3 В период с 2005 года по 2010 год включительно она состояла в гражданском браке с ее сыном ФИО2ФИО3 предложила ей временно стать директором вышеуказанной организации, пока не будет подобран постоянный руководитель. Поскольку на тот момент у нее было постоянное место работы (с конца 2007 года по февраль 2011 года она являлась учредителем и директором ООО «Эталон»), то все свое время она не могла посвящать ООО «Управляющая организация ЖКХ», поэтому в данной организации она, по согласованию с учредителем ФИО3 и заместителем директора ФИО46, будучи на должности директора, фактически занималась только контролем за исполнением договорных обязательств в части осуществления платежей. Между ООО «Управляющая организация ЖКХ» в ее лице и МДМ-банком был заключен договор на обслуживание по системе «банк-клиент», которая была установлена на ее рабочем компьютере. Доступ в систему «банк-клиент» она не осуществляла в том смысле, что она не составляла никаких финансовых документов, не принимала решений о перечислении денежных средств подрядным и ресурсоснабжающим организациям. Планерных совещаний ею не проводилось, кадровые вопросы она также не решала. Офис управляющей организации по адресу: <адрес>182 она посещала не чаще двух раз в неделю, личного кабинета у нее не было. Приказом от 19.01.2010г. она была уволена из вышеуказанной организации. Договор теплоснабжения № от 11.11.2008г., заключенный между ОАО «ЮГК ТГК-8» (в дальнейшем ООО «Лукойл-ТТК») и ООО «Управляющая компания ЖКХ» был подписан ею. В тот период, когда она была назначена на должность директора ООО «Управляющая организация ЖКХ» данный договор исполнялся обеими сторонами, сумма задолженности ООО «Управляющая организация ЖКХ» перед вышеуказанной организацией была в рамках задолженности населения перед ООО «Управляющая организация ЖКХ».

- показаниями свидетеля ФИО47данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности инженера по капитальному ремонту в ООО «Проект УУТЭ». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Управляющая организация Комфорт» в должности начальника технического отдела. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «УО Комфорт-2» в должности исполнительного директора. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она снова работала в ООО «Управляющая организация Комфорт» в должности начальника технического отдела. Несмотря на то, что юридически директорами вышеуказанных организаций, в которых она работала: ООО «Управляющая организация Комфорт», ООО «УО Комфорт-2», ООО «Проект УУТЭ» были ФИО48, ФИО49, ФИО50, фактически же данными организациями руководил ФИО2 Именно он пригласил ее работать в ООО «Проект УУТЭ». Будучи сотрудником вышеуказанных организаций, именно его распоряжения она выполняла. Он проводил планерные совещания, давал указания. Все вопросы, касающиеся финансов, кадров, капитального ремонта решал только ФИО2 Деятельность ООО «Проект УУТЭ» заключалась в разработке проектов и подготовке документации для проведения капитальных ремонтов по установке приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах <адрес>. Организации ООО «Управляющая организация Комфорт», ООО «УО Комфорт-1», ООО «УО Комфорт-2», ООО «УО Комфорт-3», ООО «УО Комфорт-4», ООО «АДС ЖКХ» являлись производственными подразделениями, обслуживающими многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «Управляющая организация ЖКХ». ООО «ЖилСтройСервис» осуществляло капитальные ремонты в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «Управляющая организация ЖКХ». ФИО2 осуществлял общее руководство всеми этими организациями, в том числе, ООО «Управляющая организация ЖКХ». Помещение бухгалтерии вышеуказанных организаций располагалось по адресу: <адрес>182, а впоследствии по адресу: <адрес>. Там же находился кабинет ФИО2, куда он вызывал ее лично по всем возникавшим вопросам, связанным с вышеуказанными организациями, в которых она работала. (том 11 л.д. 150-152).

- показаниями свидетеляФИО15данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности исполнительного директора ООО «УО ЖКХ». В его обязанности входило: организация производственных работ, взаимодействие с <адрес> по текущей деятельности управляющей организации. На данную должность его пригласил ФИО2 и фактически на указанную должность его принимал ФИО2, несмотря на то, что директором на тот момент являлась ФИО5, которая появлялась в офисе организации периодически, фактически руководство не осуществляла. Все вопросы, касающиеся ООО «УО ЖКХ», решал ФИО2, то есть он являлся фактическим руководителем ООО «УО ЖКХ». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он по предложению ФИО2 работал в должности генерального директора ООО «УО ЖКХ». Фактически, при вступлении им в данную должность, речь шла о том, что при вступлении им в должность, он будет осуществлять руководство организацией в полном объеме, то есть решать все финансовые, кадровые и другие вопросы. Фактически, при вступлении им в данную должность, ни одна, из обещанных функций генерального директора организации ему передана не была. ФИО2 и ФИО5 ему не были переданы дела организации, в том числе и имеющиеся документы. Фактически в указанный период, его деятельность заключалась лишь в работе с коллективом, решении производственных вопросов по обслуживанию жилых домов, присутствии на планерных совещаниях в <адрес>. Решения по перечислению денег подрядным и ресурсоснабжающим организациям он не принимал, а если перечисления производились, то только по указанию ФИО2 Согласно его письма, начиная с ДД.ММ.ГГГГ все денежные средства, собираемые за жилищные, коммунальные услуги от плательщиков коммунальных услуг в пользу ООО «Управляющая организация ЖКХ», перечислялись на расчетный счет ООО «Управляющая организация ЖКХ», хотя ранее денежные средства от плательщиков поступали на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций напрямую от МУП «ЕИРЦ» <адрес>, минуя расчетный счет ООО «Управляющая организация ЖКХ». Будучи генеральным директором ООО «УО ЖКХ», он не принимал значимых решений без согласования с учредителем и фактическим руководителем указанной организации – ФИО2 В марте 2010 года он по просьбе ФИО2, приехал в офис МКП ЖКХ «Кировский» по пер. Крепостному, 77 в <адрес>, где ФИО2 предъявил ему для ознакомления вышеуказанное письмо. ФИО2 пояснил, что это письмо ему, как директору ООО «УО ЖКХ», необходимо подписать и направить в МУП «ЕИРЦ». Как пояснил ФИО2, решение о сборе всех перечисленных плательщиками денежных средств на расчетные счета ООО «УО ЖКХ» было необходимо принять, поскольку, ему как руководителю, а соответственно и ФИО2, как фактическому руководителю организации, контролирующему основные вопросы деятельности ООО «УО ЖКХ», необходимо было владеть суммами поступлений и перечислений денежных средств, что давало бы возможность планировать финансово-хозяйственную деятельность организации и осуществлять дополнительный контроль за финансами организации (том 11 л.д. 153-155, том 30 л.д. 175-177).

- показаниями свидетеля ФИО48 данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «УО Комфорт-1», ООО «УО Комфорт-2», ООО «УО Комфорт-3», ООО «УО Комфорт-4», ООО «Управляющая организация Комфорт» он работал в различное время директором. Так, с января 2008 года по май 2008 года он работал исполнительным директором ООО «УО Комфорт-1», на работу его принимал генеральный директор данной организации ФИО2 В мае 2008 года учредителем указанной организации ФИО3 он был назначен на должность директора, в которой находился до ноября 2010 года. С мая 2008 года по ноябрь 2010 года он работал директором ООО «УО Комфорт», на данную должность он был назначен учредителем ФИО3 Также с июля 2009 года по ноябрь 2010 года он работал директором ООО «УО Комфорт-2», ООО «УО Комфорт-3», ООО «УО Комфорт-4», на данную должность он был назначен учредителем ФИО3 ООО «УО Комфорт-1», ООО «УО Комфорт-2», ООО «УО Комфорт-3», ООО «УО Комфорт-4» занимались управлением и содержанием жилого фонда в <адрес>, каждое на своем участке. В дальнейшем, после сокращения жилого фонда, эти организации стали заниматься каждая узконаправленной деятельностью, а также оказывали услуги ООО «Управляющая организация ЖКХ» на основании заключенных договоров. В его обязанности входило общее руководство указанными организациями. Главным бухгалтером всех вышеуказанных организаций была ФИО18 Фактически все платежные операции осуществляла только ФИО18 с его ведома. На расчетные счета вышеуказанных организаций денежные средства поступали от ООО «Управляющая организация ЖКХ» по заключенным договорам подряда за выполнение различных работ. Все вышеуказанные организации находились по одному адресу: <адрес>182. (том 11 л.д.157-160).

- показаниями свидетеля ФИО51данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в министерстве жилищно-коммунального хозяйства <адрес> в должности начальника отдела реформирования организации коммунального комплекса. В ее обязанности входит общее руководство отделом. В рамках полномочий министерства ЖКХ <адрес>, установленных постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 135, возглавляемый ею отдел осуществляет мониторинг финансово-экономического состояния предприятий жилищно-коммунального комплекса. Мониторинг финансово-экономического состояния включает в себя сбор и анализ информации о кредиторской и дебиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса. Порядок расчета оплаты за предоставление коммунальных услуг гражданам регламентируется Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». Со дня вступления в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ) постановления правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» постановление правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ утрачивает юридическую силу. Позиция министерства ЖКХ <адрес> заключается в том, что денежные средства, поступающие от населения за коммунальные услуги должны перечисляться ресурсоснабжающим организациям. Платежи населения за предоставленные жилищные услуги, их размер и порядок оплаты определяется договором между управляющей организацией и собственниками многоквартирного дома. (том 13 л.д. 81-83).

- показаниями свидетеля ФИО17данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в середине 2011 года, он пришел в отдел кадров ООО «УО ЖКХ», расположенный на <адрес>, так как хотел устроиться в указанную организацию либо кровельщиком, либо дворником. У него нет никакого образования. Он пообщался с женщиной из отдела кадров, рассказал ей, что у него нет никакой специальности, периодически злоупотребляет спиртными напитками. Решил устроиться на работу, так как его мать на тот период умерла, и у него не стало средств для существования. В октябре 2011 года ему позвонили из управляющей организации и попросили подойти на «Шайбу» (рынок в Северном жилом массиве), сообщив, что с ним будет разговаривать руководитель ООО «УО ЖКХ» по поводу его трудоустройства. Примерно в конце октября 2011 года он в дневное время встретился на «Шайбе» с ранее ему не знакомым директором ООО «УО ЖКХ» ФИО2. Они с ним стали говорить на улице. ФИО2 предложил ему работу на должности директора ООО «УО ЖКХ». Он стал отказываться, поскольку у него нет никаких знаний для замещения руководящей должности. Он попросил ФИО2 дать ему должность проще, например дворника. ФИО2, сказал, что может предложить только должность директора. Стал убеждать его, что он будет получать неплохие деньги. ФИО2 сказал, что ему не придется ничего делать, нужно будет периодически подписывать финансовые документы от имени директора Общества, поскольку у него на тот момент было тяжелое материальное положение и его не брали ни на какую другую работу, т.к. он систематически злоупотребляет спиртным, он согласился. В ООО «Управляющая организация ЖКХ» он работал в должности заместителя генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ по 26.12.2011, а ДД.ММ.ГГГГ он был назначен на должность исполняющего обязанности генерального директора указанной организации и находился в этой должности до 04.06.2012. Фактически он указанной организацией не руководил, кто осуществлял управленческие функции в ООО «Управляющая организация ЖКХ», он не знает. Никаких денег он от ФИО2 или кого-либо еще не получал. Иногда ФИО2 приезжал к нему домой по адресу: <адрес>, ул. 33 линия, 111, и он подписывал какие-то документы, которые он никогда их не читал. При назначении на должность исполняющего обязанности генерального директора ООО «Управляющая организация ЖКХ» документы и имущество организации ему по акту приема-передачи не передавались. (том 30 л.д.19-22).

- показаниями свидетеля ФИО34данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности главного бухгалтера МУП «Единый информационный расчётный центр» <адрес>. В ее обязанности входит: организация бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности МУП «ЕИРЦ» <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между МУП «ЕИРЦ» <адрес> в лице директора ФИО14 и ООО «Управляющая организация ЖКХ», в лице директора ФИО2 был заключен договор-поручение № ГУО-08 от 05.01.2008, согласно которому МУП «ЕИРЦ» <адрес> было обязано совершать от имени и за счёт ООО «Управляющая организация ЖКХ» расчет, начисление, сбор, обработку, расщепление и перечисление платежей граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ООО «Управляющая организация ЖКХ», за жилищно-коммунальные услуги. ДД.ММ.ГГГГ между МУП «ЕИРЦ» <адрес>, в лице директора ФИО14 и ООО «Управляющая организация ЖКХ» в лице директора ФИО5 был заключен агентский договор № от 01.06.2009, согласно которому МУП «ЕИРЦ» <адрес> было обязано совершать от имени и за счёт ООО «Управляющая организация ЖКХ» расчет, начисление, сбор, обработку, расщепление платежей граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ООО «Управляющая организация ЖКХ», за жилищно-коммунальные услуги, капитальный ремонт, печать и доставка потребителям платежных документов (квитанций), перечисление платежей граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ООО «Управляющая организация ЖКХ», за жилищно-коммунальные услуги, либо непосредственно на расчетные счета поставщиков жилищно-коммунальных услуг, либо на расчетный счет ООО «Управляющая организация ЖКХ». ДД.ММ.ГГГГ в МУП «ЕИРЦ» <адрес> поступило распорядительное письмо без номера от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени генерального директора ООО «Управляющая организация ЖКХ» ФИО15, согласно которому, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, все денежные средства, собираемые за жилищно-коммунальные услуги в соответствии с п. 2.4.8 агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ от плательщиков коммунальных услуг в пользу ООО «Управляющая организация ЖКХ», МУП «ЕИРЦ» <адрес> должно было перечислять на расчетный счет ООО «Управляющая организация ЖКХ» с разбивкой по статьям и видам услуг. Банковские реквизиты были указаны в данном письме. Дальнейшее расходование денежных средств ООО «Управляющая организация ЖКХ» МУП «ЕИРЦ» <адрес> не известно. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность МУП «ЕИРЦ» <адрес> (по перечислению денежных средств граждан) перед ООО «Управляющая организация ЖКХ» 6232 рубля 73 копейки. (том 11л.д. 229-232).

- показаниями свидетеля ФИО52данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности начальника абонентской службы ГУП РО «Информационно-вычислительный центр ЖКХ». В ее обязанности входит: организация приема населения по вопросам расчета по оплате за жилищно-коммунальные услуги, обеспечение сопровождения программного обеспечения «Расчеты за жилищно-коммунальные услуги», обеспечение взаимосвязи с управляющими организациями, а также с ресурсоснабжающими организациями по вопросам, связанным с расчетами за жилищно-коммунальные услуги. ДД.ММ.ГГГГ между ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» в лице директора ФИО16 и ООО «Управляющая организация ЖКХ» в лице и.о. генерального директора ФИО46 был заключен агентский договор, согласно которому ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» было обязано совершать от имени и за счёт ООО «Управляющая организация ЖКХ» расчет, начисление, сбор, обработку, расщепление и перечисление платежей граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ООО «Управляющая организация ЖКХ», за жилищно-коммунальные услуги. Для исполнения со стороны ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» в полном объеме договорных обязательств первоначально при заключении вышеуказанного агентского договора ООО «Управляющая организация ЖКХ» были предоставлены данные по каждой квартире о количестве зарегистрированных в ней граждан, общей и ФИО68 площади квартиры, форме собственности, оснащенности индивидуальными приборами учета и их характеристиках. Кроме этого, для ведения ежемесячных расчетов были предоставлены данные о наличии общедомовых приборов учета. Вышеуказанная информация предоставляется ООО «Управляющая организация ЖКХ» ежемесячно при ее изменении. На основании предоставленных ООО «Управляющая организация ЖКХ» данных ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» производит расчет оплаты за жилищно-коммунальные услуги по установленным тарифам. По газоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению холодной и горячей воды у граждан заключены соответствующие договоры с ресурсоснабжающими организациями. В связи с этим поступающие на расчетный счет ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» от граждан денежные средства по данным видам услуг перечисляются непосредственно ресурсоснабжающим организациям. Вышеуказанный агентский договор между ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» и ООО «Управляющая организация ЖКХ» действует по настоящее время. (том 13 л.д. 266-269).

- показаниями свидетеля ФИО46данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «Управляющая организация ЖКХ» он работал в должности заместителя директора с момента его создания до мая 2011 года. С конца апреля 2010 года до 29.09.2010г. он временно исполнял обязанности директора ООО «Управляющая организация ЖКХ». Деятельность ООО «Управляющая организация ЖКХ» заключалась в управлении, содержании и ремонте многоквартирных домов <адрес>, согласно имеющегося реестра. В его обязанности, в качестве заместителя директора входило осуществление рекламной деятельности, связь с общественностью, а также привлечение новых собственников многоквартирных домов с целью заключения с ними договоров на обслуживание. ООО «Управляющая организация ЖКХ» была организована в декабре 2006 года путем реорганизации ООО «Базис». Учредителями ООО «Управляющая организация ЖКХ» являлись ФИО3 и его бывшая супруга ФИО4. Вопросами регистрации ООО «Управляющая организация ЖКХ» занимался ФИО2, являющийся сыном ФИО3 Все многоквартирные дома, обслуживаемые ООО «Управляющая организация ЖКХ», были переданы в управление согласно результатов проведенных администрацией <адрес> конкурсов, как дома, не избравшие самостоятельно способ управления. Директором ООО «Управляющая организация ЖКХ» с момента его создания, согласно решения учредителей, был назначен ФИО2, осуществлявший все управленческие функции в данной организации. В течение всего периода деятельности ООО «Управляющая организация ЖКХ» директора данной организации менялись. Так, ФИО2 находился в должности директора в период с момента создания данной организации по 21.05.2008. В связи с переходом ФИО2 на должность директора МКП «ЖКХ Кировский» директором ООО «Управляющая организация ЖКХ» 22.05.2008. была назначена ФИО5, являвшаяся гражданской супругой ФИО2, которая находилась в этой должности до 19.01.2010г. Однако, в действительности ФИО5 никаких управленческих функций в данной организации не осуществляла, являясь лишь номинальным директором, лишь изредка появляясь в офисе организации, исполняла указания ФИО2, который фактически осуществлял все управленческие функции ООО «Управляющая организация ЖКХ», именно ему подчинялись, его распоряжения исполняли сотрудники данной организации, в том числе и он. Позже ФИО2 предложил ему занять должность директора ООО «Управляющая организация ЖКХ». Данное предложение ему не было интересно, тогда ФИО2 уговорил его стать исполняющим обязанности директора данной организации. При этом речи о выполнении им фактически всех управленческих функций в ООО «Управляющая организация ЖКХ» не велось. Он, также как ФИО5 и ФИО15, лишь формально занимал должность исполняющего обязанности директора, фактически же он продолжал исполнять свои обязанности заместителя директора. С 29.09.2010г. юридически и фактически директором ООО «Управляющая организация ЖКХ» снова стал ФИО2 Примерно в мае 2011 года он по собственному желанию был уволен из ООО «Управляющая организация ЖКХ», на момент его увольнения директором данной организации был ФИО2 Ему ничего не известно о ведении финансовой политики организации, претензионных вопросах, задолженностях ООО «Управляющая организация ЖКХ» перед поставщиками жилищно-коммунальных услуг, сделках с контрагентами, поскольку все это контролировал ФИО2 (том 9 л.д.46-49, том 30 л.д. 33-36).

- показаниями свидетеля ФИО13 данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является начальником управления по сбыту ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК». Дебиторская задолженность ООО «Управляющая организация ЖКХ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время составляет 225449251,89 рублей, из них 54209858,95 рублей спорная дебиторская задолженность ( не признаваемая ООО «Управляющая организация ЖКХ»), 171239392,94 рублей - бесспорная дебиторская задолженность, то есть сумма денежных средств, признанная ООО «Управляющая организация ЖКХ», согласно актов приемки-сдачи оказания услуг. Объем потребленных ресурсов населением многоквартирных домов <адрес>, не оборудованных приборами учета, определяется по Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным постановлением Правительства РФ № от 23.05.2006. (том 13 л.д.248-252).

Вина ФИО2 по эпизоду преступной деятельности в отношении ООО «Управляющая организация ЖКХ подтверждается так же исследованными материалами уголовного дела:

-заявлением генерального директора ООО «Лукой-ТТК» ФИО42, согласно которому в действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления - злоупотребление должностными полномочиями, в результате совершения которого ООО «Лукойл-ТТК» причинен существенный вред, повлекший тяжкие последствия. (том 1 л.д.175-176).

-письмом главы администрации <адрес>ФИО29 главе администрации <адрес>ФИО53, о наличии на март 2010 задолженности ООО «УО ЖКХ» перед ООО «Лукойл – Ростовэнерго» в размере 91,2 млн. рублей. (том 1 л.д. 4).

- протоколом очной ставки свидетеля ФИО15 и обвиняемого ФИО2, в ходе которой свидетель подтвердил, что полностью действовал по указанию ФИО2, а также по его же указанию производил перечисления денежных средств и подписал письмо ООО «УО ЖКХ» в МУП «ЕИРЦ» о перечислении всех поступивших денежных средств плательщиков коммунальных услуг на расчетные счета ООО «УО ЖКХ». (том 30 л.д. 185-189).

- протоколом обыска от 02.03.2012, согласно которому, по адресу проживания ФИО2: <адрес>, в ходе проведения обыска, в присутствии понятых обнаружено и изъято: лист с указанием дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Управляющая организация ЖКХ» на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114201680, 49 рублей; папка с документами ООО «Управляющая организация ЖКХ», папка с документами ООО «АДС ЖКХ» Ростова-на-Дону; папка с документами ООО «Донская управляющая организация ЖКХ <адрес>» <адрес>, папка с документами ООО «Донская управляющая организация ЖКХ <адрес>» <адрес>, папка с документами ООО «Управляющая организация «Комфорт» <адрес>, папка с документами ООО « Управляющая организация «Комфорт-1» <адрес>, папка с документами ООО «Управляющая организация «Комфорт-2» <адрес>, папка с документами ООО «Управляющая организация «Комфорт-3» <адрес>, папка с документами ООО «Управляющая организация «Комфорт-4» <адрес>, четыре папки с документами ООО «Управляющая организация ЖКХ» за 2011 год, папка с документами ООО «Донская управляющая организация ЖКХ <адрес>» <адрес>, папка с документами ООО «ЖилКомСервис», папка с документами ООО «Донская управляющая организация ЖКХ <адрес>» <адрес>, папка с документами ООО «Проект УУТЭ» <адрес>, папка с документами ООО «ЖилСтройСервис», свидетельствующие о перечислениях ООО «УО ЖКХ» на расчетные счета аффилированных организаций контрагентов, денежных средств, согласно договоров подряда. (том 9 л.д. 16-22).

- вещественными доказательствами – документы управляющих компаний, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу проживания ФИО2: <адрес>. (том 16 л.д. 139-277, сшив № 1).

- протоколом обыска от 02.03.2012, согласно которому в присутствии понятых произведен обыск в офисе ООО «УО ЖКХ» по адресу: <адрес> в <адрес>, изъяты документы и магнитные носители информации – жесткие диски к компьютерам с электронной программой «1С:Бухгалтерия», свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности ООО «УО ЖКХ» и его взаимоотношениях с организациями контрагентами, в том, числе – ООО «Лукойл-ТТК». (том 9 л.д. 26-33).

- протоколом выемки от 04.04.2012, согласно которому в присутствии понятых в офисе ООО «Лукойл-ТТК» по адресу: <адрес>, изъяты документы по взаимоотношениям ООО «Лукойл-ТТК» с ООО «УО ЖКХ», свидетельствующие о наличии дебиторской задолженности ООО «УО ЖКХ» перед ООО «Лукойл-ТТК». (том10 л.д. 3-20).

- вещественными доказательствами – документы, изъятые в ходе выемки офисе ООО «Лукойл-ТТК» по адресу: <адрес>, по взаимоотношениям ООО «Лукойл-ТТК» с ООО «УО ЖКХ». (том 12 л.д. 162-325, сшив №№ 53, 54).

- протоколом выемки от 24.04.2012, согласно которому в присутствии понятых в офисе МУП «ЕИРЦ» были изъяты документы по взаимоотношениям МУП «ЕИРЦ» с ООО «УО ЖКХ», свидетельствующие о направлении денежных средств плательщиков коммунальных услуг, находящихся в управлении ООО «УО ЖКХ», после их поступления на лицевой счет ООО «УО ЖКХ», открытый в МУП «ЕИРЦ», а также о суммах задолженности ООО «УО ЖКХ» перед ООО «Лукойл-ТТК». (том 11 л.д.80-83).

-вещественными доказательствами – документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в офисе МУП «ЕИРЦ» по взаимоотношениям МУП «ЕИРЦ» с ООО «УО ЖКХ». (том 12 л.д. 162-325, сшив 55, 56).

-протоколом выемки от 10.05.2012, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в офисе ГУП РО «ИВЦ ЖКХ», в присутствии понятых изъяты документы по взаимоотношениям ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» с ООО «УО ЖКХ», свидетельствующие о суммах полученных ООО «УО ЖКХ» от населения по статье «тепло», суммах денежных средств, перечисленных на расчетные счета ООО «Лукойл-ТТК», а также о движении оставшейся суммы, собранных по статье «тепло», денежных средств. (том 11 л.д. 93-97).

-вещественными доказательствами - документы по взаимоотношениям ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» с ООО «УО ЖКХ», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в офисе ГУП РО «ИВЦ ЖКХ». (том 12 л.д. 162-325, сшив 56-57).

- протоколом выемки от 03.05.2012, согласно которому в присутствии понятых в МИФНС № по РО изъято регистрационное дело ООО «УО ЖКХ». (том 11 л.д. 99-102).

-вещественными доказательствами – документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по РО (том 12 л.д. 162-325, сшив 58, 59).

- протоколом выемки от 12.09.2012, согласно которому в присутствии понятых в офисе ООО «УО ЖКХ» изъяты финансово-хозяйственные документы указанной организации. (том 14 л.д. 46-52).

-вещественными доказательствами – документы, изъятые в ходе выемки в офисе ООО «УО ЖКХ» 12.09.2012. (том 12 л.д. 162-325, сшив 42-46).

- протоколом выемки от 15.11.2012, согласно которому в присутствии понятых в офисе ООО «УО ЖКХ» изъяты финансово-хозяйственные документы указанной организации. (том 15 л.д. 117-121).

-вещественными доказательствами – документы, изъятые в ходе выемки в офисе ООО «УО ЖКХ» 15.11.2012. (том 12 л.д. 162-325, сшив 47-52).

-протоколами выемки от 28.12.2012, согласно которому в присутствии понятых в ростовском филиале банка «Возрождение» (ОАО) изъяты банковские документы ООО «УО ЖКХ». (том 17 л.д. 156-159).

- вещественными доказательствами - банковские документы ООО «УО ЖКХ», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ростовском филиале банка «Возрождение» (ОАО). (том 16 л.д. 139-277, сшив № 72).

- протоколом осмотра предметов и документов от 31.07.2012, согласно которому в присутствии понятых осмотрены документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале ООО «Лукойл-ТТК»; документов, документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МУП «ЕИРЦ» <адрес>; документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>; документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»; документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>; документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале ОАО «МДМ БАНК»; документов, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Управляющая организация ЖКХ»; документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале ОАО «МДМ БАНК»; документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Управляющая организация ЖКХ» (том 12 л.д. 1-161).

- вещественными доказательствами – документы изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале ООО «Лукойл-ТТК»; документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МУП «ЕИРЦ» <адрес>; документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>; документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»; документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>; документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале ОАО «МДМ БАНК»; документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Управляющая организация ЖКХ»; документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале ОАО «МДМ БАНК»; документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Управляющая организация ЖКХ». (том 12 л.д. 162 -325).

- протоколом осмотра предметов и документов от 17.12.2012, согласно которому в присутствии понятых осмотрены документы и предметы изъятые : в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Ростовском филиале банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО). (том 16 л.д. 1-138).

- вещественными доказательствами – предметы и документы изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; документы, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Ростовском филиале банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО). (том 16 л.д. 139-277).

- заключением эксперта № от 21.11.2012, согласно которому, подписи от имени ФИО2, в дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ № 46-04/07-526, заключенном между ОАО №МДМ Банк» и ООО «УО ЖКХ», и приложениях № 1, 2, 3 к указанному дополнительному соглашению, заявлении на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета, договоре банковского счета № от 12.02.2007, заключенном между ОАО «МДМ Банк» и ООО «УО ЖКХ», двух протоколах разногласий на акт приема-передачи № РСО1-14727 от 31.10.2011, актах сверок взаимных расчетов, а также в чеках на снятие наличных денежных средств, выполнены ФИО2 (том 15 л.д.76-90).

- заключением специалиста № от 15.04.2013, согласно которому, в ходе документального исследования финансово-хозяйственной деятельности ООО «УО ЖКХ», было установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» и МУП «ЕИРЦ» на расчетный счет ООО «УО ЖКХ» № открытый в РОСФ ОАО «МДМ-Банк» по адресу: <адрес>, по статье «тепло» для расчетов с ООО «Лукойл –ТТК» от населения и юридических лиц поступило 83863213,60 рублей, из которых за указанный период 23217349, 61 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Лукойл-ТТК» за поставленные ресурсы, а оставшиеся денежные средства в сумме 60645863, 99 рублей из перечисленных населением для расчетов с ООО «Лукойл-ТТК», находящиеся на расчетном счете ООО «УО ЖКХ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены ООО «УО ЖКХ», на расчетные счета иных юридических лиц, в том числе и на организации: ООО «Управляющая организация Комфорт-1», ООО «Управляющая организация Комфорт-2», ООО «Управляющая организация Комфорт-3», ООО «Управляющая организация Комфорт-4», ООО «Управляющая организация Комфорт», ООО «Аварийно-Диспетчерская Служба ЖКХ», ООО «ЖилСтройСервис», ООО «Проект УУТЭ», ООО «Корпорация УНИОН». (том 20 л.д. 6-258).

По эпизоду преступной деятельности предусмотренной ч. 1 ст. 187 УК РФ;

- показаниями свидетеля ФИО17 данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, ранее приведенными в приговоре по эпизоду преступной деятельности ФИО2, в отношении ООО «Управляющая организация ЖКХ (том 30 л.д.19-22).

- показаниями свидетеля ФИО18 данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности главного бухгалтера ООО «УО ЖКХ». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «УО ЖКХ» являлся ФИО2, а учредителем была его мать- ФИО3 В период его деятельности организация переоформила ключи электронно-цифровой подписи на нового руководителя ФИО2 Компьютеры, с которых возможно было входить в систему «Банк-клиент» находились только в кабинете ФИО2 на компьютере, и в ее кабинете, на в ее компьютере. ФИО2 сам не составлял платежные поручения, т.к. не мог этого делать. Задания по составлению и направлению в банк платежных документов (платежных поручений) он давал ей всегда лично. На основании предоставляемых ею реестров задолженности ООО «УО ЖКХ» перед поставщиками, ФИО2 устно давал ей указания ФИО7 и сколько денежных средств перечислять. После этого она составляла платежное поручение на своем рабочем компьютере в кабинете и отправляла по системе в банк. ФИО2, система «Банк-клиент» нужна была, чтобы самому видеть перечисления и контролировать перечисления денег, что он и делал всегда лично. После 26.12.2011, когда генеральным директором стал некий ФИО17, которого она ни разу не видела. ФИО2 все также, продолжал осуществлять фактическое руководство ООО «УО ЖКХ», он также находился на своем рабочем месте в своем кабинете. ФИО2 продолжал давать ей указания, как руководитель организации. Вместе с тем он же, оставался учредителем ООО «УО ЖКХ». Поскольку она ни разу не видела нового директора – ФИО17, и тот не посещал работу, в офис ООО «УО ЖКХ» не приходил, она продолжала подчиняться ФИО2, хотя знала, что ФИО17 согласно приказа и выписки ЕГРЮЛ является новым директором. ФИО2 подчинялись и все остальные сотрудники административного аппарата ООО «УО ЖКХ», поэтому у нее не было сомнений, что ФИО2 является руководителем ООО «УО ЖКХ». Их деятельность и после ДД.ММ.ГГГГ протекала в том же режиме, что и ранее. ФИО2 давал ей указания, каким контрагентам перечислять денежные средства со счетов ООО «УО ЖКХ» по системе «Банк-клиент». Она никогда самовольно, без его указаний, никаких платежных поручений не составляла, в банк не отправляла. ФИО2 осуществлял руководство ООО «УО ЖКХ» вплоть до 19.03.2012. до продажи им ООО «УО ЖКХ». Ее рабочим компьютером, где была установлена система « Банк-клиент» никто не пользовался, доступ к нему имела только она. Доступ к компьютеру ФИО2 никто также не имел. Таким образом, в период с 26.12.11. до ДД.ММ.ГГГГ она составляла и направляла платежные поручения по указанию ФИО2, осознавая что он является единственным руководителем и владельцем указанной организации. Электронно-цифровые подписи, ее и ФИО2, были введены в систему «Банк-клиент» и не требовали дополнительного использования магнитного носителя с подписями. При составлении платежного поручения ее подпись и ФИО2устанавливалась при вводе пароля, известного только ей и ФИО2. Всех подрядчиков для осуществления работ по обслуживанию и ремонту домом привлекал исключительно ФИО2, и кроме того как правило это были организации, где сам ФИО2 был учредителем. (том 28 л.д.228-230, том 30 л.д. 28-32 ).

- показаниями свидетеля ФИО20 данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с декабря 2011 года по июнь 2012 года она работала в должности помощника руководителя ООО «Управляющая организация ЖКХ». Руководителем организации ( генеральным директором), согласно регистрационных документов, до декабря 2011 года являлся ФИО2, а после него - ФИО17, который числился генеральным директором согласно регистрационных документов, однако он в офисе организации ООО «Управляющая организация ЖКХ» практически не появлялся. Она видела ФИО17 примерно три раза за указанный период, в офисе организации, ФИО17, подписывал какие-то документы в приемной. ФИО2, в свою очередь, и после его увольнения ( согласно документов) с должности генерального директора ООО «УО ЖКХ», продолжал руководить организацией, она подчинялась ему, они работали в прежнем режиме. Административный аппарат ООО «УО ЖКХ» после назначения на должность генерального директора ФИО17, состоял из нее, главного бухгалтера ФИО18 и ФИО2 Малочисленность сотрудников ОО «УО ЖКХ» на указанный период объясняется тем, что организация постепенно прекращала вести свою деятельность. Примерно в конце марта 2012 года, ФИО2 перестал руководить ООО «УО ЖКХ» и посещать офис, поскольку продал ООО «УО ЖКХ» другому владельцу. (том 30 л.д. 169-171).

- показаниями свидетеля ФИО54 данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «Управляющая организация ЖКХ» он работал в период с января по декабрь 2012 года, по совместительству юристом. Его рабочее место находилось в офисе ООО «УО ЖКХ». Рабочее место ФИО2 находилось по тому же адресу. ФИО2 занимал кабинет директора ООО «Управляющая организация ЖКХ». Когда он работал по совместительству юрисконсультом в ООО «УО ЖКХ», то получал указания, лично от ФИО2, участвовать в судебных заседаниях по искам указанной организации в Арбитражных судах, а также по искам контрагентов ООО «УО ЖКХ». Когда он занимался документами ООО «УО ЖКХ», то видел, что генеральным директором ООО «УО ЖКХ» является ФИО17, однако он ФИО17 никогда в офисе ООО «УО ЖКХ» не видел. (том 30 л.д. 172-174).

- показаниями свидетеля ФИО55, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в Ростовском филиале«МДМ Банк» она работает в должности начальника отдела обслуживания юридических лиц с октября 2009 года, в ее обязанности в соответствии с должностной инструкцией входит обслуживание юридических лиц и контроль операций расчетно-кассового обслуживания. ООО «Управляющая организация ЖКХ» (ИНН 6163080941) находится на обслуживании в Ростовском филиале ОАО «МДМ-Банк» с 2007 года. Обозрев предъявленные ей документы, пояснила, что в соответствии с договором банковского счета № 46.04/07.526 от 12.02.2007, заключенным с ООО «Управляющая организация ЖКХ» в лице директора ФИО2, был открыт расчетный счет № 40702810300230000847. ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору было заключено дополнительное соглашение по обслуживанию по системе «КЛИЕНТ-БАНК», устанавливающее процедуру использования электронных документов в процессе отношений, возникающих между сторонами. Порядок формирования и обмена электронными документами следующий. На основании заявки (приложение № 3) к указанному соглашению Банк передает Клиенту инструкцию по формированию ключей электронно-цифровой подписи (ЭЦП), программное обеспечение для формирования ключей ЭЦП, открытый ключ Банка и сертификат Сертификационного центра. Клиент посредством переданного ему программного обеспечения формирует ключи ЭЦП (секретный и открытый) и Запрос на Сертификат, и передает запрос на Сертификат в банк. После чего Банк осуществляет регистрацию Клиента в Системе, формирует индивидуальную информацию Клиента, обрабатывает Запрос на Сертификат, создавая, таким образом, сертификат открытого ключа, в результате чего Банк получает возможность использовать открытый ключ Клиента в составе сертификата открытого ключа для проверки подлинности ЭЦП Клиента. Индивидуальная информация включает в себя имя пользователя и начальный пароль, которые позволяют Клиенту получить доступ к программе формирования электронных документов. Банк передает Клиенту на бумажных носителях индивидуальную информацию Клиента, запрос на Сертификат с отметкой Банка и сертификат открытого ключа, заверенный печатью Банка. Также сертификат открытого ключа передается Клиенту на магнитном носителе. В день передачи Сертификата открытого ключа стороны подписывают акт передачи программного обеспечения (приложение № 1) к указанному соглашению. Клиент, сформировавший электронный документ, подписывает его с помощью ЭЦП, используя программу формирования (проверки) ЭЦП и секретный ключ Клиента. При получении подписанных электронных документов Банк проверяет подлинность ЭЦП при помощи программы формирования (проверки) ЭЦП и открытого ключа Клиента. Поступившие в Банк электронные документы Клиента, прошедшие проверку на подлинность ЭЦП, принимаются банком к исполнению при условии, что проверка на подлинность ЭЦП дала положительный результат, документ оформлен правильно, не противоречит действующему законодательству РФ и нормативным актам Банка России и на счете Клиента достаточно денежных средств для выполнения распоряжения. Клиент обязуется незамедлительно в письменном виде уведомлять Банк о факте утраты находящихся у него ключей ЭЦП. В этом случае Банк приостанавливает работу Клиента в Системе. Банк прекращает действие Сертификатов ключей подписи, выданных на имя уполномоченных Клиентом лиц, в случае утраты указанными лицами права подписи документов Клиента. Замена ключей Клиента производится в вышеуказанном порядке, установленном п. 3.1 дополнительного соглашения. Получение Банком зашифрованных электронных документов, подписанных ЭЦП Клиента в порядке, установленном вышеуказанным соглашением, эквивалентно получению документов на бумажном носителе, заверенных двумя подписями из карточки с образцами подписей и оттиском печати Клиента, и является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от Клиента. Клиент при установке и использовании системы отвечает за сохранность программного обеспечения, ключей ЭЦП, несет риск убытков, связанных с получением третьими лицами несанкционированного доступа к ключам ЭЦП, до момента получения Банком уведомления от Клиента об указанном факте. В различные периоды времени распорядителями по вышеуказанному расчетному счету являлись: ФИО2 (первая подпись) и ФИО56 (вторая подпись), ФИО2 (первая подпись) и ФИО57 (вторая подпись), ФИО2 (первая подпись) и ФИО58 (вторая подпись), ФИО2 (первая подпись) и ФИО18 (вторая подпись), ФИО5 (первая подпись), ФИО15 (первая подпись), ФИО46 (первая подпись). Документы Клиента принимаются Банком к исполнению в случае, если они подписаны всеми лицами, указанными в карточке с образцами подписей и оттиском печати Клиента. В соответствии с договорами банковского счета в период с 2008 по 2010 год организации ООО «УО ЖКХ» был открыт ряд расчетных счетов. Согласно имеющимся в юридическом деле ООО «УО ЖКХ» документов (карточки с образцами подписей и оттиска печати от 26.01.2011), распорядителями расчетных счетов организации являлись ФИО2 и ФИО18 Клиент при установке и использовании системы отвечает за сохранность программного обеспечения, ключей ЭЦП, несет риск убытков, связанных с получением третьими лицами несанкционированного доступа к ключам ЭЦП, до момента получения Банком уведомления от Клиента об указанном факте. (том 19 л.д.172-177).

Вина ФИО2 по эпизоду преступной деятельности предусмотренной ч. 1 ст. 187 УК РФ подтверждается так же исследованными материалами уголовного дела:

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО18 и обвиняемым ФИО2, в ходе которой свидетель ФИО18 полностью подтвердила данные ею ранее показания, о том, что по указанию ФИО2 она изготовила и направила по системе «Банк-Клиент» платежные поручения ООО «УО ЖКХ», которые подписала своей и подписью ФИО2, который не являлся на тот момент руководителем указанной организации. (том 30 л.д. 120-124).

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО20 и обвиняемым ФИО2, в ходе которой свидетель подтвердила данные ею ранее показания, о том, что в период времени с декабря 2011 года по конец марта 2012 года ФИО2. продолжал руководить ООО «УО ЖКХ». (том 30 л.д. 180-184).

- протоколом выемки от 31.10.2013, согласно которому в присутствии понятых в офисе РОСФ ОАО «МДМ Банк», изъяты банковские документы ООО «УО ЖКХ» (выписки движений по расчетным счетам и юридическое дело), а также платежные поручения свидетельствующие о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «УО ЖКХ» на счета организаций – контрагентов. (том 19 л.д. 141-144).

- протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых осмотрены документы – платежные поручения, изъятые в РОСФ ОАО «МДМ Банк» 31.10.2013. (том 19 л.д. 145-157).

- вещественными доказательствами – документы ООО «УО ЖКХ» платежные поручения, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в офисе РОСФ ОАО «МДМ Банк». (том 19 л.д. 158-169, сшив 73).

Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО2 в содеянном нашла свое полное подтверждение в судебном заседании как последовательными, непротиворечивыми и логичными показаниями представителей потерпевших и свидетелей, заключениями экспертов и иными материалами уголовного дела, которые соотносятся между собой, согласуются в деталях и дополняют друг друга.

Суд считает, что представленные стороной обвинения доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для правильного разрешения настоящего уголовного дела по существу, в связи с чем, полагает возможным положить их в основу приговора.

Оговора подсудимого со стороны потерпевшей и свидетелей судом не установлено.

Таким образом, суд считает, что вина подсудимого в том объеме, как это указано в описательной части приговора, доказана, а обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, предусмотренные ст.73 УПК РФ, установлены в ходе судебного разбирательства.

При таких обстоятельствах деяния подсудимого ФИО2 суд квалифицирует:

- по факту преступной деятельности в отношении МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> по ч. 2 ст. 201 УК РФ, как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, повлекшее тяжкие последствия;

- по факту преступной деятельности в отношении ООО «Управляющая организация ЖКХ по ч. 2 ст. 201 УК РФ, как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, повлекшее тяжкие последствия;

- поч. 1 ст. 187 УК РФ, как изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности ФИО2: вину признал в полном объеме, раскаялся в совершенном преступлении, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного производства, однако не по его вине особый порядок был прекращен, ранее не судим (т. 32 л.д.66), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 31 л.д. 67, т. 32 л.д. 68,69), положительно характеризуется по месту проживания (т. 32 л.д.70), имеет на иждивении малолетнего ребенка, что признается судом в качестве смягчающих его ответственность обстоятельств.

Вместе с тем, суд считает, что исправление и перевоспитание ФИО2 не возможно без изоляции от общества, так как он совершил умышленное тяжкое преступление, а потому ему должно быть назначено наказание именно в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, а так же суд полагает необходимым назначить ему дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статей в виде штрафа в доход государству и с лишением права заниматься хозяйственно-административной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства, так как именно такое наказание будет способствовать его исправлению и перевоспитанию.

Оснований для применения ст.64, 73 УК РФ, а так же для изменения категории преступлений в соответствии со ст. 15 УК РФ, не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

Определяя вид исправительного учреждения для отбывания наказания осужденному в соответствии со ст.58 ч.1 п. «б» УК РФ суд назначает ему отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд считает необходимым оставить без рассмотрения гражданские иски заявленные ООО «Лукойл-ТТК» в размере 60645863 рублей 99 копеек и <адрес> в размере 27504434 рубля 40 копеек, оставляя право за потерпевшими обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства главы 59 ГК РФ, поскольку необходимо дополнительно истребовать документы, и указанные суммы обосновывать, что без отложения судебного процесса сделать в настоящем уголовном деле не представляется возможным, а так же необходимо определить размер ущерба с учетом показаний представителя потерпевших и взысканных ранее сумм Арбитражным судом <адрес>.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 201 УК РФ по эпизоду преступной деятельности в отношении МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> в виде 2 (двух) лет лишения свободы с лишением права заниматься хозяйственно-административной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на 2(два) года;

- по ч. 2 ст. 201 УК РФ по эпизоду преступной деятельности в отношении ООО «Управляющая организация ЖКХ в виде 2 (двух) лет лишения свободы с лишением права заниматься хозяйственно-административной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на 2 (два)года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года 6(шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000(ста тысяч) рублей;

В соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 3(трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 100000(ста тысяч) рублей и с лишением права заниматься хозяйственно-административной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на 2(два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному ФИО2 до вступления приговора в законную силу - оставить прежнюю – содержание под стражей.

Срок наказания ФИО2 исчислять с 10.10.2013, то есть с момента его фактического задержания (том № л.д. 102-107).

Признать право за потерпевшим ООО «Лукойл-ТТК» и <адрес> на взыскание суммы ущерба причиненного преступлением с осужденного ФИО2 в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя, а именно: документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> (том 27 л.д. 301-317,хранятся в сшиве 74-77), документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МУП «ЕИРЦ» (том 27 л.д. 301-317, том 28 л.д. 16, 17 хранятся в сшиве 78-80), документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в офисе МУП «ЕИРЦ» (том 27 л.д. 301-317, хранятся в сшиве 81-82), документы МКП ЖКХ «Кировский» <адрес> изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по РО

(том 27. л.д. 318-320, хранятся в сшиве 83, 84), документы ООО «УО ЖКХ» изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по РО (том 27. л.д. 318-320, хранятся в сшиве 85-87), журнал входящей и исходящей корреспонденции, изъят в МУП «ЕИРЦ» в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ (том 27 л.д. 301-317, журнал хранится при уголовном деле (приложение 1), документы ООО «УО ЖКХ», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в офисе РОСФ ОАО «МДМ Банк» (том 12 л.д. 162-325, хранятся в сшиве 60-69), документы, изъятые в ходе обыска в ООО «УО ЖКХ» по адресу: <адрес> в <адрес> (том 12 л.д. 162-325, хранятся в сшиве №№2-41), жесткие диски в количестве 2 штук, а также 15 DVD дисков, содержащих информацию, скопированную с вышеуказанных дисков ( том 15 л.д. 168), документы управляющих компаний, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу проживания ФИО2: <адрес>. (сшив № 1), документы, изъятые в ходе обыска в ООО «УО ЖКХ» по адресу: <адрес> в <адрес> (том 12 л.д. 162-325, сшивы №№2-41), жесткие диски в количестве 2 штук, а также 15 DVD дисков, содержащих информацию, скопированную с вышеуказанных дисков (том 15 л.д. 168), документы, изъятые в ходе выемки офисе ООО «Лукойл-ТТК» по адресу: <адрес>, по взаимоотношениям ООО «Лукойл-ТТК» с ООО «УО ЖКХ» (том 12 л.д. 162-325, сшив №№ 53, 54), документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в офисе МУП «ЕИРЦ» по взаимоотношениям МУП «ЕИРЦ» с ООО «УО ЖКХ» (том 12 л.д. 162-325, сшив 55, 56), документы по взаимоотношениям ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» с ООО «УО ЖКХ», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в офисе ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» (том 12 л.д. 162-325, сшив 56-57), документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по РО (том 12 л.д. 162-325, сшив 58, 59), документы ООО «УО ЖКХ», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в офисе РОСФ ОАО «МДМ Банк» (том 12 л.д. 162-325, сшив 60-69), документы ООО Управляющая организация «Комфорт-4», изъятые в России № по РО (сшив 70), документы ООО «АДС ЖКХ», изъятые в России № по РО (сшив 71), документы, изъятые в ходе выемки в офисе ООО «УО ЖКХ» ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д. 162-325, сшив 42-46), документы, изъятые в ходе выемки в офисе ООО «УО ЖКХ» ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д. 162-325, сшив 47-52), банковские документы ООО «УО ЖКХ», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ростовском филиале банка «Возрождение» (ОАО) (том 16 л.д. 139-277, сшив № 7), документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале ООО «Лукойл-ТТК»; документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МУП «ЕИРЦ» <адрес>; документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>; документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»; документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>; документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале ОАО «МДМ БАНК»; документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Управляющая организация ЖКХ»; документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале ОАО «МДМ БАНК»; документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Управляющая организация ЖКХ» (том 12 л.д. 162 -325), предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ООО ЕРЦ «Одно Окно»; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Ростовском филиале банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) (том 16 л.д. 139-277), документы ООО «УО ЖКХ» платежные поручения, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в офисе РОСФ ОАО «МДМ Банк» (том 19 л.д. 158-169, сшив 73)- хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Кировский районный суд <адрес> в течение десяти суток с момента его провозглашения, а осужденными в тот же срок с момента получении им копии приговора.

В случае подачи апелляционных жалоб, осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции в течение десяти суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: А.Л.Енин