Гражданский кодекс часть 1

Пушкарева А. А.овича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в , гражданина РФ, со средним образованием, состоящего в браке, работающего в ЕВРАЗ ЗСМК электромонтером, зарегистрированного и проживающего по адресу: , ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Пушкарев А.А. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, Пушкарев А.А. в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории , получил от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо и внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе как о единоличном исполнительном органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем как о подставном лице, после чего открыть в банках Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие», Акционерное общество «Райффайзенбанк», Публичное акционерное общество «Росбанк», Публичное акционерное общество «МДМ Банк», Публичное акционерное общество «БИНБАНК», Акционерное общество «Альфа-Банк», Публичное акционерное общество Национальный Банк «Траст», Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк «Левобережный», расчетные счета для с подключением системы дистанционного банковского обслуживания и сбыть лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицам, электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам

Далее Пушкарев А.А., не намереваясь управлять юридическим лицом и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение согласился с поступившим от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов с подключением к ним системы ДБО и сбыта лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени , поскольку лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные участники преступления самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Гамма» ИНН: 2225165069, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества.

В целях реализации единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам , после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и У.Пушкареве А.А., который являлся подставным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу:, обратился к представителю отделения банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» с целью открытия расчетного счета для , предоставив образцы своей подписи и оттиск печати , полученной от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, акт приема-передачи установочного комплекта системы ДБО по расчетному счету №, по рассмотрению которых ООО «Гамма» в лице директора Пушкарева А.А.ДД.ММ.ГГГГ открыло в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» расчетный счет № в рублях Российской Федерации. Также ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А., находясь в отделении банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» по адресу:, получил установочный комплект системы ДБО, содержащий защищенные носители для ключей электронной подписи и Пин-конверт № с логином и паролем для доступа к системе ДБО по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» для .

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенного по адресу:, Пушкарев А.А., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично передал ему установочный комплект системы ДБО, содержащий защищенные носители для ключей электронной подписи и Пин-конверт № с логином и паролем для доступа к системе ДБО по расчетному счету №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» для

Затем, в продолжение своего единого преступного умысла согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А. вновь обратился в отделение банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенное по адресу:, где получил и активировал сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным номером: предназначенный, для ДБО по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» для ООО . После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенного по адресу:, Пушкарев А.А. будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично передал ему сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным номером: предназначенный, для ДБО по расчетному счету №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» для ООО «

Далее, в продолжение своего единого преступного умысла согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А. вновь обратился в отделение банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенное по адресу:, где подписал заявление на открытие специального карточного счета заявление о предоставлении в пользование международной корпоративной каты ВИЗА БИЗНЕСС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» к специальному карточному счету №, по рассмотрению которых в лице директора Пушкарева А.А. открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» специальный карточный счет №. При этом в целях реализации единого преступного умысла Пушкарев А.А. в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» по адресу:, оформил доверенность, согласно которой ООО « в лице директора Пушкарева А.А. поручает лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получить в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» банковскую карту ВИЗА БИЗНЕСС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», выпущенную на имя Пушкарева А.А. к специальному карточному счету № и соответствующий ей Пин-конверт, с правом расписываться в их получении, а также совершать иные действия и формальности необходимые для выполнения указанного поручения.

После чего, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А., находясь возле отделения банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенного по адресу:, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем удостоверения своей подписью, как директора доверенности, предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, право и беспрепятственную возможность получения банковской карты ВИЗА БИЗНЕСС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» №******7536 к специальному карточному счету № и соответствующий ей Пин-конверт. В результате чего, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», по адресу:, получил банковскую карту ВИЗА БИЗНЕСС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» № к специальному карточному счету № и соответствующий ей Пин-конверт, тем самым Пушкарев А.А. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по специальному карточному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» для .

Далее, ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А. во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в дневное время, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыл в отделение банка АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: , где обратился к представителю АО «Райффайзенбанк» с целью открытия расчетного счета для , предоставив образцы своей подписи и оттиск печати , ранее полученной им от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при этом подписал заявление на заключение договора банковского (расчётного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», по рассмотрению которого, в лице Пушкарева А.А.ДД.ММ.ГГГГ открыло в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации.

Далее, в продолжение своего единого преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А. вновь обратился в отделение банка АО «Райффайзенбанк», по адресу: , где подписал заявление на заключение соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUSInternet» и подключение к системе Банк-Клиент «ELBRUSInternet» в АО «Райффайзенбанке» к расчётному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» для ООО

Затем в продолжение своего единого преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А. вновь обратился в отделение банка АО «Райффайзенбанк», по адресу: , где оформил доверенность, согласно которой в лице директора Пушкарева А.А. уполномочивает лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на выполнение следующих действий по расчетному счёту № получение ключевых носителей с ключами, получение дистрибутив клиентского рабочего места СКБ, подписание акта приема-передачи ключевых носителей, получение бланков заявлений на изготовление сертификата открытого ключа, получение дебетовой корпоративной карты, получение запечатанного Пин-конверта к дебетовой карте, подписание всех документов и совершение необходимых действия для выполнения вышеуказанных полномочий от имени ООО «Гамма».

После чего, ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А., находясь в отделении банка АО «Райффайзенбанк», по адресу: , будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем удостоверения своей подписью, как директора , доверенности, предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, право и беспрепятственную возможность получения средств доступа в систему Банк-Клиент «ElbrusInternet», а именно Пин-конверт № и № по расчетному счету №. В результате чего, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении банка АО «Райффайзенбанк» по адресу: «ElbrusInternet», Пин-конверт № и № по расчетному счету №, тем самым Пушкарев А.А. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» для

Далее, ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А. во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в дневное время, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыл в отделение банка ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: , где обратился к представителю ПАО «Росбанк» с целью открытия расчетного счета для №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати , ранее полученной им от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при этом подписал договор банковского счета № на расчетно-кассовое обслуживание, договор № об использовании электронных документов по расчетному счету №, по рассмотрению которых в лице Пушкарева А.А.ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетный счет № в рублях Российской Федерации. Также ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А., находясь в отделении банка ПАО «Росбанк» по адресу: , получил , необходимый для доступа к системе ДБО по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» для

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: , Пушкарев А.А., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично передал ему № необходимый для доступа к системе ДБО по расчетному счету №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» для

Затем, в продолжение своего единого преступного умысла согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А. вновь обратился в отделение банка ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: , где подписал акт о признании (сертификата) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) предназначенного для ДБО по расчетному счету №, по рассмотрению которого Пушкарев А.А., в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка ПАО «Росбанк» по адресу: получил сертификат ключа проверки электронной подписи предназначенный, для ДБО по расчетному счету № в ПАО «Росбанк» для .

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: , Пушкарев А.А., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично передал ему сертификат ключа проверки электронной подписи предназначенный, для ДБО по расчетному счету №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» для

Далее, ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А. в продолжение своего единого преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вновь обратился в отделение банка ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: , где подписал заявление предприятия (предпринимателя) в ПАО «Росбанк» на оформление и выдачу банковской карты, по рассмотрению которого в лице Пушкарева А.А.ДД.ММ.ГГГГ открыло специальный карточный счет № в рублях Российской Федерации. Также ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А. находясь в отделении банка ПАО «Росбанк» по адресу: , получил банковскую карту № к специальному карточному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» для

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: , Пушкарев А.А., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично передал ему банковскую карту № к специальному карточному счету №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по специальному карточному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» для

Далее, ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А. во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в дневное время, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыл в отделение банка ПАО «МДМ Банк», расположенное по адресу: , где обратился к представителю ПАО «МДМ Банк» с целью открытия расчетного счета для , предоставив образцы своей подписи и оттиск печати , ранее полученной им от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при этом подписал заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО «МДМ Банк», по рассмотрению которых в лице Пушкарева А.А.ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетный счет № в рублях Российской Федерации.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в продолжение своего единого преступного умысла согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Пушкарев А.А. вновь обратился в отделение банка ПАО «МДМ Банк», расположенное по адресу: , где подписал договор об электронном обмене документами, акт приема-передачи по рассмотрению которых Пушкарев А.А.ДД.ММ.ГГГГ находясь в банка ПАО «МДМ Банк» по адресу: получил от сотрудника банка для доступа в систему ДБО по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МДМ Банк» для .

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО «МДМ Банк», расположенного по адресу: , Пушкарев А.А., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «МДМ Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично передал неустановленному лицу для доступа в систему ДБО по расчетному счету №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» для

Затем, в продолжение своего единого преступного умысла согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А. вновь обратился в отделение банка ПАО «МДМ Банк» по адресу: , где подписал заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи для доступа в систему ДБО по расчетному счету №, по рассмотрению которых Пушкарев А.А. находясь в отделении банка ПАО «МДМ Банк» по адресу: получил сертификат ключа проверки электронной подписи № для доступа в систему ДБО по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МДМ Банк» для

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО «МДМ Банк», расположенного по адресу: , Пушкарев А.А., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «МДМ Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично передал неустановленному лицу сертификат ключа проверки электронной подписи № предназначенный, для ДБО по расчетному счету №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №ДД.ММ.ГГГГ в

Далее, ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А. во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в дневное время, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыл в отделение банка ПАО «БИНБАНК», расположенное по адресу: магистраль, 16, где обратился к представителю ПАО «БИНБАНК» с целью открытия расчетного счета для ООО предоставив образцы своей подписи и оттиск печати , ранее полученной им от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при этом подписал заявление на открытие счета. Затем Пушкарев А.А.ДД.ММ.ГГГГ вновь обратился в ПАО «БИНБАНК» по адресу: магистраль, 16, где подписал договор об открытии и обслуживании счета для проведения расчетов с использованием банковских карт, договор банковского счета в валюте РФ с юридическим лицом-резидентом РФ/ индивидуальным предпринимателем/ физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой №, по рассмотрению которых в лице Пушкарева А.А.ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетный счет № и специальный карточный счет № в рублях Российской Федерации.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в продолжение своего единого преступного умысла согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Пушкарев А.А. вновь обратился в отделение банка ПАО «БИНБАНК», расположенное по адресу: магистраль 16, где подписал заявление об использовании системы Интернет-Банк « по расчётному счету №, сертификат ключа проверки электронной подписи клиента в системе необходимого для доступа в систему ДБО по расчетному счету №, по рассмотрению которых ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А. находясь в отделение банка ПАО «БИНБАНК», расположенное по адресу: магистраль 16 активировал и получил сертификат ключа проверки электронной подписи № для доступа в систему ДБО по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «БИНБАНК» для

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: : магистраль, 16, Пушкарев А.А., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «БИНБАНК», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично передал ему сертификат ключа проверки электронной подписи № для доступа в систему ДБО по расчетному счету №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «БИНБАНК» для

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в продолжение своего единого преступного умысла согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Пушкарев А.А. вновь обратился в отделение банка ПАО «БИНБАНК», расположенное по адресу: магистраль, 16, где подписал заявление на выпуск корпоративной карты ВИЗА БИЗНЕСС к специальному карточному счету №, по рассмотрению указанного заявления Пушкарев А.А. находясь в отделении ПАО «БИНБАНК» по адресу: магистраль, 16 банковскую карту ВИЗА БИЗНЕСС к специальному карточному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «БИНБАНК» для

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: : магистраль 16, Пушкарев А.А., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «БИНБАНК», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично передал ему банковскую карту ВИЗА БИЗНЕСС к специальному карточному счету №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по специальному карточному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «БИНБАНК» для

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Пушкарев А.А. во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в дневное время, по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыл в отделение банка АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: , где обратился к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета для , предоставив образцы своей подписи и оттиск печати , ранее полученной им от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при этом подписал заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», по рассмотрению которых в лице директора Пушкарева А.А.ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетный счет № в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн».

Затем ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А. в продолжение своего единого преступного умысла согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратился в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: , где подписал акт приема-передачи карт/ Пин-конвертов № к расчётному счету №, по рассмотрению которого Пушкарев А.А.ДД.ММ.ГГГГ находясь в АО «Альфа-Банк» по адресу: получил банковскую карту № к расчетному счету № и соответствующий ей Пин-конверт.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле отделения банка АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: , Пушкарев А.А., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично передал ему банковскую карту № к расчетному счету № и соответствующий ей Пин-конверт, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» для

Далее, ДД.ММ.ГГГГ во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в дневное время, по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Пушкарев А.А. прибыл в отделение банка ПАО НБ «Траст» расположенное по адресу: с целью открытия расчетного счета для , предоставив образцы своей подписи и оттиск печати , полученной от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписал заявление на открытие банковского счета, по рассмотрению которых ООО «Гамма» в лице директора Пушкарева А.А.ДД.ММ.ГГГГ открыло в ПАО НБ «Траст» расчетный счет № в рублях Российской Федерации. Также ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А. находясь в отделении банка ПАО НБ «Траст», получил скретч-карту к расчетному счету №, логин «№ для доступа в систему «ТРАСТ Онлайн Бизнес», а также экземпляр программного обеспечения АС «Банк-Клиент», необходимые для доступа в систему ДБО по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО НБ «Траст» для .

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО НБ «Траст», расположенного по адресу: , Пушкарев А.А., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО НБ «Траст», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, скретч-карту к расчетному счету №, логин «№ для доступа в систему «ТРАСТ Онлайн Бизнес», а также экземпляр программного обеспечения АС «Банк-Клиент», необходимые для доступа в систему ДБО по расчетному счету №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО НБ «Траст» для

Далее, ДД.ММ.ГГГГ во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в дневное время, по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Пушкарев А.А. прибыл в отделение банка ПАО СКБ «Левобережный» расположенное по адресу: с целью открытия расчетного счета для , предоставив образцы своей подписи и оттиск печати , полученной от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, заявление на открытие счета, заявление на получение экспресс карты к расчетному счету №, по рассмотрению которых ООО «Гамма» в лице директора Пушкарева А.А.ДД.ММ.ГГГГ открыло в ПАО СКБ «Левобережный» расчетный счет № в рублях Российской Федерации.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО СКБ «Левобережный», расположенного по адресу: , Пушкарев А.А., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО СКБ «Левобережный», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично передал неустановленному лицу экспресс карту к расчетному счету №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СКБ «Левобережный» для

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО СКБ «Левобережный», расположенного по адресу: , Пушкарев А.А., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО СКБ «Левобережный», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично передал неустановленному лицу сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным номером: № предназначенный, для ДБО по расчетному счету №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СКБ «Левобережный» для №

За совершение указанных незаконных действий не позднее ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А. получил от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 15000 рублей в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый Пушкарев А.А. вину в совершении преступления признал в полном объеме, в суде от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, не возражал против оглашения его показаний, данных в ходе предварительного расследования, когда он, будучи допрошенным в качестве обвиняемого (т.5 л.д.163-171) пояснял, что летом 2015 года во дворе встретился с Свидетель №1, которого знает с детства, так как проживали по соседству. Свидетель №1 сообщил ему, что его знакомым, которые занимаются бизнесом по пошиву одежды и строительной деятельностью, нужен человек, на которого можно открыть фирму, а также, что процедура оформления на него фирмы будет законной и за открытие фирмы заплатят денежные средства в размере 15000 рублей. Так как имел финансовые трудности, осенью 2015 решил согласиться оформить на себя фирму и стать номинальным директором. Сообщил о своем согласии Свидетель №1 Тогда последний пояснил, что фирму зарегистрируют в, так как там процедура регистрации проще, чем в , также Свидетель №1 сказал, что надо будет открыть счета в кредитных организациях на зарегистрированную на его имя фирму и что его знакомые будут заниматься всеми делами фирмы, он данной фирмы касаться не будет. После чего Свидетель №1 сообщил, что ему нужны копии его документов, а именно паспорта и ИНН для подготовки пакета документов для регистрации на его имя фирмы. Примерно в октябре 2015 года, во дворе дома по адресу: , передал Свидетель №1 свои документы: паспорт, ИНН. Заниматься коммерческой деятельностью не собирался, осознавал, что будет числиться лишь номинальным директором фирмы. Зарегистрировать на свое имя фирму согласился только в целях получения денежного вознаграждения. В конце октября 2015 года по просьбе Свидетель №1 ездил к нотариусу по адресу: , где подписал заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Гамма» при создании по форме № Услуги нотариуса не оплачивал. Свидетель №1 с ним не ездил. После подписания заявления у нотариуса по просьбе Свидетель №1 отдал документы курьеру. Документы в налоговый орган сам не направлял, ездил только забирать готовый пакет документов из налогового органа. В начале ноября 2015 года ему позвонил Свидетель №1 и сообщил, что нужно в определенный день приехать в , в налоговый орган, чтобы забрать документы о регистрации юридического лица на его имя. В Барнауле в МРИ ФНС России № по Алтайскому Краю, расположенной по адресу: , забрал документы на ООО «Гамма», и передал их сразу же Свидетель №1, который ждал его возле налоговой. По юридическом адресу: оф.208, где располагалось ООО «Гамма», никогда не был, арендой помещения не занимался. После чего вместе с Свидетель №1 поехали в банки, чтобы открыть счета, Свидетель №1 организовывал все поездки и выбирал банки, в которых надо было открыть счета.

ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенное по адресу: , Свидетель №1 дал ему уставные документы ООО «Гамма», печать ООО «Гамма» и сказал, что он должен будет открыть расчетные счета в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», объяснил, какие вопросы ему будут задавать сотрудники банка, сказал, что необходимо отвечать на вопросы сотрудников банка. В банке указал номер телефона, который ему сказал Свидетель №1: №, чтобы у неизвестных ему лиц был доступ к расчетным счетам, понимал, что, называя не принадлежащие ему номер телефона предоставляет доступ третьим лицам к расчетным счетам, так как счетом может распоряжаться лицо, которое не имеет право доступа к нему. Когда предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, паспорт, то сотрудник банка передал ему на подпись следующие документы: карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, акт-приема передачи установочного комплекта системы ДБО, заявление на открытие счета. На основании указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» на ООО «Гамма» был открыт счет №. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ на основании акта приема-передачи получил установочный комплект системы ДБО, а именно: защищенные носители для ключей ЭП, Пин-конверт № с логином и паролем для доступа к системе ДБО по расчетному счету №. Все полученные документы и предметы ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №1 Затем ДД.ММ.ГГГГ он вновь обратился в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» по адресу: с заявлением на открытие специального карточного счета и заявлением о предоставлении в пользование международной корпоративной карты Виза Бизнес, по рассмотрению которых ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» на ООО «Гамма» был открыт специальный карточный счет № и выпущена банковская карта. Также не позднее ДД.ММ.ГГГГ им была подписана доверенность на Свидетель №1 для получения им банковской карты и Пин-конверта к ней.

ДД.ММ.ГГГГ направился с Свидетель №1 в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: . Возле банка Свидетель №1 дал ему уставные документы ООО «Гамма», печать ООО «Гамма» и сказал, что он должен будет открыть расчетные счета в АО «Райффайзенбанк». В банке указал номер телефона, который ему сказал Свидетель №1: №, чтобы у неизвестных ему лиц был доступ к расчетным счетам, понимал, что, называя не принадлежащие ему номер телефона и адрес электронной почты, предоставляет доступ третьим лицам к расчетным счетам, так как счетом может распоряжаться лицо, которое не имеет право доступа к нему. Предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, сотрудник банка передала ему на подпись следующие документы: карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета, по рассмотрению которых ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» на ООО «Гамма» был открыт расчетный счет №. Все полученные документы в банке он сражу передавал Свидетель №1

ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Свидетель №1 направился в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: . Предварительно Свидетель №1 передал ему пакет уставных документов ООО «Гамма», печать ООО «Гамма». Предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, сотрудник банка передала ему на подпись следующие документы: карточку с образцами подписей и оттиска печати, договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание, договора об использовании электронных документов, договор о порядке открытия и ведения счетов юридическими лицами, связанных с выпуском и обслуживанием корпоративных карты международных платежей, по рассмотрению которых ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» на ООО «Гамма» был открыт счет № и №. Также ДД.ММ.ГГГГ, согласно расписке, в получении USB-токена, находясь в отделении банка ПАО «Росбанк» по адресу: он получил USB-токен №е0211В6СА. ДД.ММ.ГГГГ все полученные предметы и документы он по просьбе Свидетель №1 передал курьеру, который ожидал его возле отделения банка. ДД.ММ.ГГГГ вновь обратился в ПАО «Росбанк» по адресу: , где получил сертификат ключа проверки электронной подписи для ООО «Гамма» к расчетному счету №, который передал Свидетель №1 возле отделения банка. ДД.ММ.ГГГГ он вновь обратился в отделение банка ПАО «Росбанк» по адресу: с заявлением на оформление и выдачу карты, по рассмотрению которого ДД.ММ.ГГГГ получил банковскую карту № по расчетному счету № и Пин-конверт к ней. ДД.ММ.ГГГГ все полученные предметы и документы он передал по просьбе Свидетель №1 курьеру, который ожидал его возле отделения банка.

ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе Свидетель №1 направился в отделение ПАО «МДМ Банк», расположенное по адресу: . Свидетель №1 передал ему уставные документы ООО «Гамма», печать ООО «Гамма» и сказал, что он должен будет открыть расчетные счета в ПАО «МДМ Банк». В Банке указал адрес электронной почты, который ему сказал Свидетель №1: чтобы у неизвестных ему лиц был доступ к расчетным счетам, понимал, что, называя не принадлежащие ему номер телефона и адрес электронной почты, предоставляет доступ третьим лицам к расчетным счетам, так как счетом может распоряжаться лицо, которое не имеет право доступа к нему. Он предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, сотрудник банка передала ему на подпись следующие документы: заявлением о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, по рассмотрению которого в ПАО «МДМ Банк» для ООО «Гамма» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ он вновь обратился в отделение банка ПАО «МДМ Банк» по адресу: , где заключил договора об электронном обмене документами (Интернет-Банк), подписал акт приема-передачи по рассмотрению которых, получил Все полученные предметы и документы ДД.ММ.ГГГГ передал либо Свидетель №1, либо курьеру по просьбе Свидетель №1ДД.ММ.ГГГГ вновь обратился в ПАО «МДМ Банк» по адресу: с заявлением на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, по рассмотрению которого получил сертификата ключа проверки электронной подписи№ Все полученные предметы и документы передал Свидетель №1 либо курьеру, по просьбе Свидетель №1ДД.ММ.ГГГГ вновь обратился в ПАО «МДМ Банк» по адресу: с заявлением, о присоединении к договору об открытии и обслуживании специального карточного счета, с заявлением о выпуске корпоративной банковской, заявлением на открытие счета юридического лица по рассмотрению которых ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Гамма» в ПАО «МДМ Банк» был открыт специальный счет № и выпущена банковская карта. Все полученные предметы и документы передал Свидетель №1 либо курьеру по просьбе Свидетель №1

ДД.ММ.ГГГГ направился с Свидетель №1 в отделение ПАО «БИНБАНК», расположенное по адресу: магистраль, 16. Возле банка Свидетель №1 дал ему уставные документы ООО «Гамма», печать ООО «Гамма» и сказал, что он должен будет открыть расчетные счета в ПАО «БИНБАНК». В банке указал номер телефона, который ему сказал Свидетель №1: № и адрес электронной почты: чтобы у неизвестных ему лиц был доступ к расчетным счетам, понимал, что, называя не принадлежащие ему номер телефона и адрес электронной почты, предоставляет доступ третьим лицам к расчетным счетам, так как счетом может распоряжаться лицо, которое не имеет право доступа к нему. Предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, сотрудник банка передала ему на подпись следующие документы: карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление на открытие счета. ДД.ММ.ГГГГ, он вновь обратился в отделение ПАО «БИНБАНК» по адресу: магистраль, 16, где заключил договор об открытии и обслуживании счета, договора банковского счета в Валюте РФ, а также подписал заявление на выпуск корпоративной карты, по рассмотрению которых ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «БИНБАНК» для ООО «Гамма» открыты следующие счета: №, №. ДД.ММ.ГГГГ вновь обратился в отделение ПАО «БИНБАНК» по адресу: магистраль, 16 с заявлением об использовании системы Интернет-Банк «IBank 2», о правах пользователя в системе по рассмотрению которого получил ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «БИНБАНК» по адресу: магистраль, 16 сертификата ключа проверки электронной подписи с идентификатором 14№. Все предметы и документы, полученные им в банке, передал Свидетель №1

ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Свидетель №1 обратился в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: . Возле банка Свидетель №1 дал ему уставные документы ООО «Гамма», печать ООО «Гамма» и сказал, что он должен будет открыть расчетные счета в АО «Альфа-Банк». В банке указывал номер телефона и адрес электронной почты, которые ему сказал Свидетель №1: № чтобы у неизвестных ему лиц был доступ к расчетным счетам, понимал, что называя не принадлежащие ему номер телефона и адрес электронной почты он предоставляет доступ третьим лицам к расчетным счетам, так как счетом может распоряжаться лицо, которое не имеет право доступа к нему. Предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, сотрудник банка передала ему на подпись следующие документы: карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление об открытии банковского счета, подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании на основании которых ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Гамма» в АО «Альфа-Банк» был открыт расчетный счет № с подключением системы «Альфа-Бизнес Онлайн», все полученные документы были переданы ДД.ММ.ГГГГ им Свидетель №1ДД.ММ.ГГГГ он вновь прибыл в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: , где подписал акт приема-передачи карт, пин-конвертов, по рассмотрению которого он получил банковскую карту № и пин-конверт к ней, которые передал Свидетель №1ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ направился с Свидетель №1 в отделение ПАО НБ «Траст», расположенное по адресу: . Возле банка Свидетель №1 дал ему уставные документы ООО «Гамма», печать ООО «Гамма» и сказал, что он должен будет открыть расчетные счета в ПАО НБ «Траст». В банке указывал номер телефона, который ему сказал Свидетель №1: № и адрес электронной почты: №, чтобы у неизвестных ему лиц был доступ к расчетным счетам, понимал, что, называя не принадлежащие ему номер телефона и адрес электронной почты предоставляет доступ третьим лицам к расчетным счетам, так как счетом может распоряжаться лицо, которое не имеет право доступа к нему. Предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, сотрудник банка передала ему на подпись следующие документы: карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление на открытие банковского счета, договор банковского счета, по рассмотрению которого в ПАО НБ «Траст» для ООО «Гамма» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. Все полученные документы передал Свидетель №1 сразу же после выхода из банка. ДД.ММ.ГГГГ он вновь обратился в ПАО НБ «Траст» по адресу: . Предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, сотрудник банка передала ему на подпись следующие документы: заявление на открытие корпоративного специального карточного счета, о предоставлении в пользование банковской карты, а также заключил договор № корпоративного специального карточного счета, счета гарантийного покрытия и о предоставлении в пользование расчетных корпоративных банковских карт, по рассмотрению которых в ПАО НБ «Траст» для ООО «Гамма» был открыт специальный счет №, а также счет гарантийного покрытия №. Все полученные документы передал Свидетель №1 сразу же после выхода из банка.

ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Свидетель №1 обратился в отделение ПАО СКБ «Левобережный», расположенное по адресу: . Предварительно Свидетель №1 дал ему уставные документы ООО «Гамма», печать ООО «Гамма» и сказал, что он должен будет открыть расчетные счета в ПАО СКБ «Левобережный». В банке указывал номер телефона и адрес электронной почты которые ему сказал Свидетель №1: №, чтобы у неизвестных ему лиц был доступ к расчетным счетам, понимал, что называя не принадлежащие ему номер телефона и адрес электронной почты предоставляет доступ третьим лицам к расчетным счетам, так как счетом может распоряжаться лицо, которое не имеет право доступа к нему. Предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, сотрудник банка передал ему на подпись следующие документы: карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, заявлением на открытие счета, заявление на получение экспресс карты, по рассмотрению которых ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СКБ «Левобережный» для ООО «Гамма» были открыты следующие счета: № и №. ДД.ММ.ГГГГ вновь обратился в отделение банка ПАО СКБ «Левобережный», по адресу: , где подписал акт приема-передачи экспресс карты, по рассмотрению которого он получил экспресс карту к расчётному счету №, которую передал ДД.ММ.ГГГГ курьеру по просьбе Свидетель №1ДД.ММ.ГГГГ он вновь обратился в отделение банка ПАО СКБ «Левобережный», по адресу: , где получил сертификата ключа проверки электронной подписи №, который передал ДД.ММ.ГГГГ курьеру по просьбе Свидетель №1

После того как получил денежные средства от Свидетель №1, вопросами фирмы «Гамма» не занимался. При регистрации фирмы сам финансово-хозяйственной деятельностью по фирме заниматься не собирался, знал, что никакого отношения к ней иметь не буду. Денежные средства получал от Свидетель №1 за регистрацию на его имя ООО «Гамма» в размере 15 000 рублей. О том, что ООО «Гамма» используют для отмывания денежных средств не знал, ему об этом не говорили. Документы, которые он подписывал не читал, в суть их не вникал. Понимает, что банковские карты, ключи доступа к клиент-банку, логины и пароли, служат для ведения финансовой деятельности, управления банковским счетом, в том числе для приема, выдачи, перевода денежных средств. Документы, которые были предоставлены в банки, содержали недостоверные сведения, так как он являлся фиктивным руководителем ООО «Гамма» и не намеривался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гамма». После посещения банков, выходил на улицу и сразу около банка отдавал все документы и предметы либо Свидетель №1, либо по просьбе Свидетель №1 курьеру, которые ждали его возле отделений банков. После оглашения данных показаний, Пушкарев А.А. подтвердил их в полном объеме. В содеянном раскаивается.

Помимо признательных показаний подсудимого, данных при проведении предварительного расследования, и подтвержденных в суде, его вина в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон (т.1 л.д. 242-245), усматривается, что он является собственником помещений, расположенных в , данные помещения находятся в его собственности, используются для предпринимательской деятельности, а именно сдачи в аренду офисных помещений. ООО «Гамма» выдавал гарантийное письмо на предоставление офисного помещения. О деятельности данной организаций ему ничего неизвестно. Налоговыми органами регулярно осуществляются проверки местонахождения юридических лиц, расположенных в помещении собственником, которого он является. В адрес ООО «Гамма» периодически приходит корреспонденция, которая хранится у них в течение трех месяцев, если она остается невостребованной, то данная корреспонденция подлежит уничтожению.

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон (т.2 л.д. 49-50), усматривается, что она работает в АО «Альфа-Банк» в ОО «Новокузнецкий», филиала «Новосибирский» с ДД.ММ.ГГГГ. Счета в их банке открываются личным обращением уполномоченных лиц. В настоящее время в 3 офиса банка по работе с юридическими лицами: . Документы для открытия счета в их банк может принести любой представитель организации, без доверенности, однако подписывает документы на открытие счета директор, либо представитель юридического лица по доверенности. При открытии счета производится идентификация лица, которое подписывает документы по его паспорту. По организации предоставляется пакет документов: свидетельство ИНН, свидетельство ОГРН, устав и прочие документы. В качестве контактной информации указываются номера телефона, электронная почта. Менеджер при открытии счета обязан проверить клиента на репутационные риски в базах данных банка, при необходимости проводится проверка службой экономической безопасности банка в случае если у менеджера при открытии счета возникают какие-то сомнения. Проверка каждого клиента службой экономической безопасности их банка не проводится. Счет открывается только после проверки менеджером и при необходимости службой безопасности, если результаты проверки положительные. Если отрицательные, то в открытии счета клиенту отказывается. Документы об открытии счета, по организации дистанционного банковского обслуживания могут быть подписаны как на территории банка, так и на территории клиента, либо на любой другой нейтральной территории удобной для клиента. Печати в документах от имени организации ставятся лицами, которые подписывают документы от имени организации. Ключи доступа к программе дистанционного банковского обслуживания выдаются только в офисе банка, на и только тем лицам, которых руководитель организации при подписании договора о дистанционном банковском обслуживании включил в перечень уполномоченных лиц. На данный момент действующих счетов у ООО «Гамма» в их банке нет. Согласно базе данных банка к ООО «Гамма» были применены в разное время меры отдела финансового мониторинга (блокировка интернет-банка, корпоративных карт, блокировка расчетного счета). Причины блокировки в базе данных банка не указаны, поэтому подробности пояснить не может. Чаще всего такие действия предпринимаются за нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Из показаний свидетеля Свидетель №8, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон (т. 5 л.д. 137-139), усматривается, что проживает со своим сыном Пушкаревым А. А.овичемДД.ММ.ГГГГ года рождения. Пушкарев А.А. окончил 11 классов, после чего отучился в училище на программиста. Охарактеризовать его может как хорошего, доброго, заботливого сына. О обстоятельствах уголовного дела не известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон (т.5 л.д. 99-102), в связи с отказом от дачи показаний, усматривается, что в отношении него и иных участников возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Они с иными лицами по указанию Манакова С. вовлекали разных граждан для открытия на их имя Обществ с ограниченной ответственность с последующим открытием расчетных счетов в банках через открытые «ООО», в частности им и Манаковым С. был вовлечен Пушкарев А.А., на которого было открыто ООО «Гамма». Пушкарев А.А. передал свой паспорт гражданина РФ, возможно, ему, точно этого он не помнит, так как прошло много времени, и номинальных директоров, с которыми он работал, было много. Вместе с Пушкаревым А.А., по указанию Манакова С., мог ездить в банки: в : ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»; в : АО «Райффайзенбанк», ПАО «БИНБАНК», АО «Альфа-Банк», ПАО НБ «Траст»; в : ПАО «Росбанк», ПАО «МДМ Банк», ПАО СКБ «Левобережный», в которых были открыты расчетные счета на ООО «Гамма». Кроме того, в в АО «Райффайзенбанк» Пушкаревым А.А. на его имя была выписана доверенность на получение ключевых носителей с ключами, получение дистрибутив клиентского рабочего места СКБ, подписание акта приема-передачи ключевых носителей, получение бланков заявлений на изготовление сертификата открытого ключа, получение дебетовой корпоративной карты, получение запечатанного Пин-конверта к дебетовой карте, подписание всех документов и совершение необходимых действия для выполнения вышеуказанных полномочий от имени ООО «Гамма». Им были получены средства доступа в систему Банк-Клиент «Elbrus Internet»: № и Пин-конверт №. В ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», Пушкаревым А.А. на его имя была выписана доверенность на получение в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» банковской карты Виза Бизнес, выпущенной на имя Пушкарева А.А, и соответствующий ей Пин-конверт. Все полученное от представителя банка на основании доверенности он получал и в дальнейшем передавал Манакову С. Все, что Пушкарев А.А. в банках получал сам, он передавал это ему возле банков сразу же после того как получал, а он в свою очередь полученные от Пушкарева А.А. документы передавал Манакову С. Все полученные ЭЦП, банковские карты, конверты и иные документы с банков от Пушкарева А.А., а также полученные им конверты и документы от имени Пушкарева А.А. по доверенности, он передавал Манакову С.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон (т.2 л.д.192-194), усматривается, что она с 2016 работает в ПАО «Росбанк» ОО «Кировский». Счет ООО «Гамма» был открыт ДД.ММ.ГГГГ. По поводу открытия счета представители ООО «Гамма» обращались в их офис на . Для открытия счета обращался директор Пушкарев А.А., так как расчетный счет может быть открыт только при личном обращении директора организации. Документы в их банк подаются либо директором либо другим уполномоченным лицом на доверенности. Пушкарев А.А. предъявлял паспорт, его личность была идентифицирована. Пушкаревым А.А.ДД.ММ.ГГГГ для открытия счета были предоставлены следующие документы: паспорт, свидетельство ОГРН, свидетельство о гос. регистрации, ИНН, решение Е. У., устав, выписку ЕГРЮЛ, договор аренды. В качестве контактной информации указан номер телефона: № адрес электронной почты № В настоящее время проверка проводится службой безопасности согласно заявке по открытию расчетного счета. Документы об открытии счета, по организации дистанционного банковского обслуживания были подписаны Пушкаревым А.А.ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса банка по . В этот же день Пушкаревым А.А. были подписаны договор банковского счета, согласно которого был открыт счет №, договор об использовании электронных документов, договор по выпуску и обслуживанию банковской кары, и открыт карточный счет №. Ключ проверки электронной подписи был выдан Пушкареву А.А.ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта была передана ПушкаревуДД.ММ.ГГГГ. Движения по счетам ООО «Гамма» осуществляла с №. За период действия расчетного счета № операции по нему осуществлялись за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оборот по дебету 2424619 рублей 93 копейки и кредиту составил 2425100 рублей. По расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по дебету 39023837 рублей 50 копеек, по кредиту 39023844 рублей 98 копеек.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон (т.2 л.д.233-244), усматривается, что она работает в ПАО «Банк Левобережный» с 2007 года в должности ведущего специалиста по обслуживанию юридических лиц, она работает с юридическими лицами. Для открытия счета в их банке для организаций необходимо подать соответствующее заявление на открытие счета и предоставить документы, которые необходимы Банку, для открытия счета организации. Чтобы подать заявление необходимо сначала лично прийти в Банк и принести оригиналы документов для открытия счета. Дистанционно (онлайн) ни заявка, ни открытие счета в нашем банке не происходят. Документы для открытия счета может принести любое лицо организации, так как сначала принимаются документы, проверяются, и когда пройдут все проверки, только уже тогда берется заявление на открытие счета, так как если организация не пройдет поверку, то и не будет смысла открывать счет. Заявление на открытие счета подается и подписывается только директором организации. Для открытия счета предоставляются следующие документы: учредительные документы (приказы о назначении директора и других лиц, устав, свидетельство о регистрации юр. лица, ИНН, ОГРН) паспорта директора, У. организации, протоколы о создании организации, сообщается адрес места нахождения организации для этого предоставляются договоры аренды помещений либо свидетельство о собственности помещения, где располагается офис организации. С клиентом работает специалист по работе с юридическими лицами банка, специалист принимает документы, сверяет их, проверяет, составлены ли они должным образом, соответствуют ли требованиям, все ли в наличии, делает с них копии, формирует и подготавливает в дальнейшем все документы для открытия счета. Собрав документы, специалист в электронном виде, в программе Банка формирует все данные на организацию, сообщает в электронном виде о ней службе безопасности банка, которая начинает проверку данной организации. Если служба безопасности после проведения своей проверки дает положительные отзывы, то есть что можно открывать счет для этой организации, то дальше сотрудник по работе с юридическими лицами приглашает директора для подачи заявления и оформления всех необходимых документов для открытия счета в нашем Банке. При открытии счета составляются следующие документы: заявление на открытие счета, карточка с образцами подписей и оттисков печати, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, заявление на подключение Мобильного «Интернет-банка», уведомление об открытии счета, соглашение на принятие подписи необходимой для подписания документов, подтверждение о присоединении, акт приема-передачи программных средств системы «iBank2», акт приема-передачи MAC-токена системы «iBank2», сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank2», заявление на получение Экспресс карты, акт приема - передачи экспресс - карты, заявление на выпуск корпоративной карты, заявление на закрытие счета. Все документы подписываются только директором организации лично. После открытия счета далее происходит оформления доступа к Интернет-банку, формирования ключа доступа, электронной подписи. Для этого клиент идет к программистам их банка, так как они занимаются оформлением доступа, к Интернет-банку. В их банке клиенту выдается флэш-карта, на которой сформирована электронная подпись, доступ к Интернет-банку, то есть к дистанционному управлению счета организации. В их банке существует две программы формирования доступа к Интернет- баку, первая это «Фактура» - это когда только сотрудниками банка создается электронная подпись, пароль, ключ доступа к Интернет - банку и все уже готовое сообщает и передает директору. Вторая программа - «iBank2» - когда Банк выдает клиенту флэш-карту на которой сформированы данные организации, чтобы клиент сам, самостоятельно используя эти данные сформировал свой доступ - ключ к интернет- банку, электронную подпись, то есть создал свой сертификат. Получив флэш-карту клиент идет из банка, самостоятельно создает свой сертификат, который потом приносит сотруднику банка для регистрации в программе банка, в этом случае клиент сам создает пароли для входа в Интернет- банк, электронную подпись, доступ. Клиенту сотрудником банка выдает памятку по пользованию электронной подписи, ключа доступа к Интернет-банку, в которой указывается как пользоваться ЭП, ключом, где хранить, как хранить, что нельзя передавать третьим лицам. Примерно с 2014 года в их банке в «Соглашении о дистанционном банковском обслуживании по системе «iBank2» прописываются все права и обязанности клиента по пользованию ЭП, ключа, в соглашении ставиться подпись только директора, так, как только ему выдается флэш-карта для ДБО и он за нее несет ответственность. В их банке открываются сразу два счета - обычный счет и карт-счет, в связи с чем выдается две банковские карты - экспресс-карта- она сразу выдается, привязана к основному счета, предназначена в основном для оплаты различных услуг организации, для снятия денег. Вторая карта - это карта-счет, международная карта, она делается в течении 10 дней, это корпоративная карта. Обе карты привязаны к счету, но только карт- счет пополняется с основного счета. Карты выдаются только директору, составляются соответственные заявления и акты передачи карт, все документы хранятся в юридическом деле. Директор ООО «Гамма» является Пушкарев А. А.ович, он пришел в офис по , согласно юридическому делу данной организации, директор лично пришел ДД.ММ.ГГГГ, в этот день был оформлен и открыт счет, составлена карточка с образцами подписей и оттиска печати, подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, соглашение о принятии только подписи директора, уведомление об открытии счета, заявление на получение экспресс карты, заявление на открытие счета, ДД.ММ.ГГГГПушкарев получил экспресс карту, ДД.ММ.ГГГГ составлен Акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи. В данном случае все документы были предоставлены директором, иначе счет бы не открыли. В качестве контактной информации директором данной организации был оставлен номер телефона- 908-941-3614 и адрес электронной почты- Проверка клиента банка – организации проводится всегда банком, когда клиент подает документы. Документы проверяют сотрудник по работе с юр. лицами, изучает документы, а также данные организации проверяет служба безопасности банка. документы об открытии счета, в том числе, по организации дистанционного обслуживания счета, на получение токена (электронной подписи), оттиски печати были предоставлены и подписаны лично директором данной организации Пушкаревым А.А. После открытия счета Пушкарев А.А. лично от сотрудника Банка получил флэш-карту, по программе «IBank2» (то есть сам создает пароль, ЭП) и ДД.ММ.ГГГГ принес созданный им сертификат для внесения в программу банка. Их банк выдает только флэш-карты, для создания самим клиентом доступа к программе дистанционного обслуживания счета (интернет-банк), то есть при помощи которого директор получает доступ к своему счету в формате интернет- Банк. Данная флэш-карта с логином, паролем и электронною подписью храниться только у директора, выдается только директору организации и директор подписывает документ - соглашение о том, что он предупрежден об ответственности, за то, что нельзя передавать логин, пароль, электронную подпись другим лицам. Это правила для всех директоров, всех организаций, которые открывают в их банке свои счета, данная процедура аналогична для всех. В юридическом деле ООО «Гамма» нет данного соглашения, по какой причине ей не известно. Согласно документам по данной организации ДД.ММ.ГГГГ директор Пушкарев А.А. получил экспресс-карту в количестве 1 штуки № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно предъявленной в ходе допроса выписки по счету данной организации, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ кредит (приход) и дебит составил 22184620, 81 рублей. Согласно информации по данной организации ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ были наложены налоговые ограничения на денежные средства на счете данной организации в сумме 71 рублей 88 копеек, 4725 рублей 13 копеек. Согласно юридическому делу ООО «Гамма» счет был закрыт ДД.ММ.ГГГГ по заявлению клиента, на момент закрытия счета на счете оставалось 2732, 22 рублей, которые были переведены ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Гамма» открытого в филиале ПАО «БинБанк» на № в связи с закрытием счета.

Из показаний свидетеля Свидетель №7, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон (т.5 л.д.57-62), усматривается, что в должности ведущего менеджера по обслуживанию и привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей состоит с сентября 2017 года. В ее должностные обязанности входит: открытие и ведение расчетных счетов юридическим лицам. Может пояснить, что при открытии расчетного счета в банке клиент (руководитель ООО) заполняет анкету, где указывает свои данные и предоставляет определенный пакет документов: уставные документы ООО, паспорт руководителя ООО для заполнения документов по банковскому счету. Обычно личность клиента банка - директора ООО устанавливается путем проверки его оригинала паспорта, и сличением внешности обратившегося с имеющейся в паспорте фотографией. После чего сотрудники банка подготавливают пакет документов, которые подписываться Клиентом. В данный пакет документов входит: анкета юридического лица, заявление о присоединение к правилам комплексного банковского обслуживания, карточка с образцами подписи, вопросник. С уставных документов ООО и паспорта У. они снимают копии, заверяют их, после чего формируют заявку в специализированном программном обеспечении и направляем на дальнейшею проверку в отдел, специализирующийся на непосредственно открытии расчетных счетов, в котором проверяется наличие необходимых документов, правильность их заполнения. Далее данный отдел открывает расчетный счет, что отображается в программе. После того, как им приходит информация об открытии расчетного счета, они вызывают клиента для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания «Эльбрус Интернет» по номеру, указанному в заявлении о подключении к банковскому обслуживанию. Руководитель ООО «Гамма» Пушкарев А. А.ович не позднее ДД.ММ.ГГГГ лично обратился в отделение банка АО «Райффайзенбанк», по адресу: . Пушкарев А.А. предоставил соответствующий пакет документов, на основании которого было составлено типовое заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета в АО «Райффайзенбанк», по рассмотрению которого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» на ООО «Гамма» открыт расчетный счет №. Затем ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А. вновь обратился в отделение банка АО «Райффайзенбанк» по адресу: -клиент «Эльбрус Интернет», заявлением на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» в АО «Райффайзенбанк», по рассмотрению которых к расчетному счету № была подключена системы Банк-клиент «Elbrus Internet» и выпущена банковская карта «Бизнес 24/7», получил ли Пушкарев А.А. банковскую карту достоверно пояснить не может, так как в юридическом деле отсутствует акт приема-передачи банковской карты, бывают ситуации, что клиенты не забирают, выпущенную на их имя банковскую карту. Лицо по доверенности – Свидетель №1 получил ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» по адресу: «Эльбрус Интернет», а именно и Пин-конверт №. После получения средства доступа в систему Банк-Клиент «Эльбрус Интернет» был сгенерирован сертификат ключа проверки электронной подписи и предоставлен на бумажном носителе в отделение банка АО «Райффайзенбанк», кем именно был предоставлен, достоверно пояснить не может. Расчетный счет № был закрыт ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявления Пушкарева А.А.

Из показаний свидетеля Свидетель №6, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (т.3 л.д.158-164, 165-167, т.4 л.д.18-19), усматривается, что она работает в ПАО Банк «Открытие» ОО «На » в руководителем группы по обслуживанию юридических лиц с 2002 года. ОАО «МДМ Банк» объединился с ПАО «БИНБАНК» - ПАО «БИНБАНК», в 2019 году произошло объединение ПАО «БИНБАНК» с ПАО Банк «ФК Открытие», в настоящее время их банк носит название ПАО Банк «ФК Открытие». Офис, в котором она работает расположен на . Расчетный счет ООО «Гамма» был открыт ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ был открыт картсчет. Счета были открыты личным обращением в банк «МДМ», так как «онлайн» счета банк не открывает. По поводу открытия счета представители ООО обращались в офис ОО «Новокузнецкий Дом Вкладов и Кредитов» на . Для открытия счета обращался Пушкарев А. А.ович. ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А. принес документы: паспорт директора, устав организации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ОГРН), свидетельство ИНН, решение о создании общества, о назначении директором договор аренды. В качестве контактной информации был указан номер телефона: №, адрес электронной почты Документы у Пушкарева А. А. принимала Семенова А.С. Как проводилась проверка документов службой экономической безопасности ей не известно. Счета открываются отделом открытия счетов в . Результаты проверки были положительные. Документы по открытию банковского счета были подписаны ДД.ММ.ГГГГ директором Пушкаревым А.А. по (карточка с образцами подписи и оттиска печати), им же были проставлены печати. Договор на открытие банковского счета и договор об электронном обмене документами уже в 2016 году не заключался, подписывалось только заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания в том числе и дистанционного. USB-токен (защищенная флешка) выдавался Пушкареву А.А.ДД.ММ.ГГГГ. Ключ был сгенерирован им самим ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он принес к ним в банк запрос на сертификат, на основании которого сотрудниками банка была сформирована вторая часть ключа и электронной подписи, которую Пушкарев А.А. получил по акту приема передачи ДД.ММ.ГГГГ, который имеется в юридическом деле. Номер счета №. Кроме того ДД.ММ.ГГГГПушкаревым А.А. был открыт картсчет в том же офисе 40№. Для открытия картсчета необходима только личная явка директора с паспортом, заявление на открытие счета, заявление на выпуск карты, с ним был заключен договор. Имеется заявление о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, остаток по счету 503 170, 55 рублей, по заявлению Пушкарева А. А. денежные средства были перечислены в «БИНБАНК» в на счет . Когда был закрыт картсчет сказать не может так как в юридическом деле информации нет, остаток по картсчету 0 рублей.

Вина подсудимого Пушкарева А.А. подтверждается также письменными доказательствами:

сведениями из рапорта оперуполномоченного ОЭБ и ПК Управления МВД по (т.1 л.д.7), согласно которому в ходе проверки по факту неправомерного оборота средств платежей руководителя ООО «Гамма» Пушкарева А.А. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ;

сведениями из рапорта оперуполномоченного ОЭБ и ПК Управления МВД по зарегистрированного в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.11), в котором указаны события предполагаемого деяния, подлежащие проверке, а также в действиях Пушкарева А.А. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ;

протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.194-236), согласно которому в Межрайонной ИФНС России № попо адресу: участием двоих понятых следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по было изъято регистрационное дело ООО «Гамма»;

протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д.30-48), согласно которому в АО «Альфа-Банк» по адресу с участием двоих понятых старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Александровой Н.В. было изъято юридическое дело ООО «Гамма»;

протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д.63-191), согласно которому в ПАО «Росбанк» по адресу с участием двоих понятых старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Александровой Н.В. было изъято юридическое дело ООО «Гамма»;

протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 13-26), согласно которому в АО «Райффайзенбанк» по адресу с участием двоих понятых следователем 2 отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории СУ УМВД России по Сидоровой О.А. было изъято юридическое дело ООО «Гамма»;

протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.47-157), согласно которому в ПАО «МДМ-Банк» и ПАО «БИНБАНК» по адресу с участием двоих понятых старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Александровой Н.В. было изъято юридическое дело ООО «Гамма»;

протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.173-238, т.4 л.д. 1-17), согласно которому в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу с участием двоих понятых старшим следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Александровой Н.В. было изъято юридическое дело ООО «Гамма»;

протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 43-132), согласно которому в ПАО НБ «Траст» по адресу с участием двоих понятых оперуполномоченным ОЭБ и ПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Исаевым Е.Е. было изъято юридическое дело ООО «Гамма»;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.4 л.д. 158-173), согласно которому подозреваемым Пушкаревым А.А. были добровольно выданы: заявление о предоставлении потребительского кредита на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ, индивидуальные условия Договора потребительского кредита на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на выдачу банковской карты МастерКард Г. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление на получение банковской карты ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление-оферта на 2-х листах, акт регистрации учетной записи на 2-х листах, акт регистрации четной записи в системе Интернет-Банк, заявление Пушкарева А.А. об отмене заочного решения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение к индивидуальным условиям договора потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д.1-9), согласно которому подписи от имени Пушкарева А.А., расположенные в следующих документах - в регистрационном деле ООО «Гамма», изъятом в Межрайонной ИФНС № по, расположенной по адресуг.Социалистический, : - пять подписей в столбце таблицы «ФИО и подпись лица, получившего документ» и одна подпись в листе учета выдачи документов (л. 31); - в юридическом деле ООО «Гамма», изъятом в ОО «Кировский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк» (счета №, №): -. две подписи в графах «Клиент», «Пользователь системы» в акте о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) от ДД.ММ.ГГГГ (л.1); - две подписи в графах «Клиент», «Пользователь системы» в акте о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) от ДД.ММ.ГГГГ, - две подписи в графах «Клиент», «Пользователь системы» в акте о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) от ДД.ММ.ГГГГ, одна подпись в «графе подпись» в расписке в получении USB от ДД.ММ.ГГГГ (оборот листа 70); в юридическом деле ООО «Гамма», изъятом в ДО «Новокузнецкий дом вкладов К кредитов» ПАО «МДМ Банк» (счета №, 11^40№): - одна подпись в графе «От клиента» в акте приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ (л. 11); -одна подпись в графе «Директор Пушкарев А.А.» в акте приема-передачи USB-ключа «MS) Кey» от ДД.ММ.ГГГГ (л.22); в юридическом деле ООО «Гамма», изъятом в ОО «Барнаульский» ПАО «Банк Открытие» (счет №): -одна подпись в графе «От клиента» в акте приема-передачи установочного г комплекта системы ДБО от ДД.ММ.ГГГГ (л. 17);Примечание: для удобства эксперта вышеуказанное юридическое дело пронумеровано в ходе назначения экспертизы следователем). В юридическом деле ООО «Гамма», изъятом в филиале ПАО «БИНБАНК» в (счета №,40№): - одна подпись в графе «Достоверность приведенных данных подтверждаю, руководитель Организации» в сертификате ключа проверки электронной подписи И Клиента в системе iBank 2 от ДД.ММ.ГГГГ (л.8); - одна подпись в графе «Достоверность приведенных данных подтверждаю, руководитель организации» в сертификате ключа проверки электронной подписи Киента в системе iBank 2 от ДД.ММ.ГГГГ (л. 16); - в юридическом деле ООО «Гамма», изъятом в ОО «Новокузнецкий-3» банка Левобережный» ПАО (счета №, 40№):- одна подпись в графе «От клиента Пушкарев А. А.ович» в акте приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ. Краткие рукописные буквенно- цифровые записи и подписи от имени Пушкарева А. А., расположенные: - в регистрационном деле ООО «Гамма», изъятом в Межрайонной ИФНС № по, расположенной по адресуг.Социалистический, : - рукописная запись «ДД.ММ.ГГГГПушкарев А.А.»; рукописная запись «Пушкарев А. А.ович» и подпись в графе «Подпись заявителя» в Форме №Р11001 8 от ДД.ММ.ГГГГ, (л. 20); - Подпись в графе «У.»в Решении Е. У. ООО «Гамма» от ДД.ММ.ГГГГ (л. 19); - Подпись в графе «У.» в Гарантийном письме от ДД.ММ.ГГГГ (л. 5); В юридическом деле ООО «Гамма», изъятом в ОО «Новокузнецкий-3» банка «Левобережный» ПАО (счет №, №): - рукописная запись «12.0.2016» в графе «От клиента Пушкарев А. А.ович» в акте приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 27.06.2016(л.8), выполнены Пушкаревым А. А.овичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.12-16), согласно которому подпись в графе «Исполнитель ООО «Гамма» Пушкарев А.А.» в правом нижнем углу на 2 странице договора перевозки грузов автомобильным транспортом на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Пушкаревым А. А.овичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Науменко Т. Л., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Савинским Е. А., 27.06.1984г.р., Манаковым С. И., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Мальцевым И. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Коваленко А. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а другим лицом. Ответить на вопрос: «Котельниковой Е. Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р. или другим лицом выполнена подпись в графе «Исполнитель: ООО «Гамма» Пушкарев А. А.» в правом нижнем углу на 2 странице договора перевозки грузов автомобильным транспортом на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ?» не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части. Подписи и расшифровки в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» в счетах-фактурах на авто услуги в количестве 7 штук: № от 07.11688 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Пушкаревым А. А.овичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Науменко Т. Л., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Савинским Е. А., 27.06.1984г.р., Манаковым С. И., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Мальцевым И. А.ДД.ММ.ГГГГ г.р. Коваленко А. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а другим лицом. Ответить на вопрос: «Котельниковой Е. Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р или другим лицом выполнены подписи и расшифровки в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» в счетах-фактурах на автоуслуги в количестве 7 штук: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ?» не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части. 3. Подписи в графах «Исполнитель: ООО «Гамма» Пушкарев А.А.» в актах на выполнение работ-услуг в количестве 7 штук: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Пушкаревым А. А.овичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Науменко Т. Л., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Савинским Е. А. 27.06.1984г.р., Манаковым С. И., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Мальцевым И. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Коваленко А. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а другим лицом. Ответить на вопрос: «Котельниковой Е. Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р или другим лицом выполнены подписи в графах «Исполнитель: ООО «Гамма» Пушкарев А.А.» в актах на выполнение работ-услуг в количестве 7 штук: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ?» не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.5 л.д.63-64), согласно которым, следователем были осмотрены копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Гамма» в лице директора Пушкарева А.А. уполномочивает Свидетель №1 на выполнение действий, подробно перечисленных в документе. Имеются подписи Пушкарева А.А. и Свидетель №1, оттиск печати ООО «Гамма; - Акт приема-передачи от 29.2015, согласно которого Свидетель №1 получил средства доступа в систему Банк-Клиент Elbrus Internet», а именно ПИн-Конверт № и USB-токен №А044085. Имеется подпись от имени Свидетель №1, подпись сотрудника банка; - Копия запроса на сертификат ключа АСП для системы Клиент-Банк «ELBRUS», дата генерации ключа – ДД.ММ.ГГГГ. Имеется две подписи от имени Пушкарева А.А., оттиск печати ООО «Гамма», подпись сотрудника банка Литвинюк Ю.В., оттиск печати «Подпись и печать проверены», осмотренная информация признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т.5 л.д.65);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.5 л.д.66-91), согласно которым, следователем были осмотрены: заверенные копии документов регистрационного дела ООО «Гамма», изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № попо адресу: , выделенные из материалов УД №; (т.5 л.д.65); заверенная копия юридического дела ООО «Гамма» в АО «Альфа-Банк», изъятого в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ; Копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Альфа-Банк», согласно которого АО «Альфа-Банк» сообщает, что для ООО «Гаммы» ИНН: 2225165069 ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, который закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Также выпущена банковская карта №ДД.ММ.ГГГГ, которая закрыта по инициативе клиента ДД.ММ.ГГГГ. Банковская карта была получена на основании акта приема-передачи карт в офисе по адресу: . Держателем банковской карты является Пушкарев А.А.; СD-R диск, с содержащимися папками с наименованием «ООО «Гамма», при открытии указанной папки обнаруживается 2 файл формата pdf и файл формат excel, при открытии файла с наименованием обнаруживается копия паспорта гражданина РФ на 3 листах на имя Пушкарева А. А.овича. Далее при открытии файла с наименованием «КБ 2.19 Прочие документы Юридического дела-1», обнаруживается акт приема-передачи карты/ ПИН-конвертов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Пушкарев А.А. получил банковскую карту № и соответствующий ей Пин-конверт. Имеется подпись сотрудника банка, подпись от имени Пушкарева А.А. Далее при открытии файла формата excel с наименованием: обнаруживается выписка по операциям на счете в отношении ООО «Гамма» по счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра указанной выписки обнаружены следующие контрагенты ООО «Гамма»: ООО «Вояж» . Итого, оборот по дебету за представленный период составил 3 000 000, 00 рублей. Оборот по Кредиту за представленный период составил 3 000 000, 00 рублей. Остаток по счету на начало периода составил 00 рублей. Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей; Заверенные копии юридического дела ООО «Гамма» в ПАО «Росбанк», изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , выделенное из материалов УД №; Копия ответа на запрос и ПАО «Росбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ПАО «Росбанк» сообщает, что ООО «Гамма» ИНН: 2225165069 открыты счета № (дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ) и № (дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ); Выписка по операциям на счете в отношении ООО «Гамма» по счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете в отношении ООО «Гамма» по счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Заверенные копии юридического дела ООО «Гамма» в ПАО «Банк Левобережный», изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , выделенное из материалов УД №; Копия ответа на запрос и ПАО СКБ «Левобережный» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ открыты следующие счета: № и №, которые закрыты ДД.ММ.ГГГГ; СD-R диск. При открытии оптического диска при помощи файловой системы персонального компьютера, в корневой папке обнаруживается папка с наименованием «ООО «Гамма», при открытии указанной папки обнаруживается 1 файл формата pdf и 1 файл формат excel, при открытии файла с наименованием «IP адреса ООО Гамма» обнаруживаются сведения по IP соединениям на 6 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Далее при открытии файла с наименованием «Выписка по счетам ООО Гамма», обнаруживается выписка по операциям на счете в отношении ООО «Гамма» по счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра указанной выписки контрагенты обнаружены не были. Итого, оборот по дебету за представленный период составил 0,00 рублей Оборот по Кредиту за представленный период составил 0,00 рублей. Далее в указанном файле имеется Лист2, при открытии которого обнаруживается выписка по операциям на счете в отношении ООО «Гамма» по счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра указанной выписки обнаружены следующие контрагенты ООО «Гамма»: Итого, оборот по дебету за представленный период составил 22 184 620-81 рублей Оборот по Кредиту за представленный период составил 22 184 620-81 рублей Остаток по счету на начало периода составил 00 рублей Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей; Заверенные копии юридического дела ООО «Гамма» в АО «Райффайзенбанк», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , выделенные из материалов УД №; Копия ответа на запрос из АО «Райффайзенбанк» №-ГЦОЗ/18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по ООО «Гамме» АО «Райффайзенбанк» передает выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета); СD-R диск, при открытии оптического диска при помощи файловой системы персонального компьютера, в корневой папке обнаруживается папка с наименованием «ООО «Гамма», при открытии указанной папки обнаруживается файл формата pdf с наименованием «Гамма», при открытии которого обнаруживается выписка по операциям на счете в отношении ООО «Гамма» по счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра указанной выписки обнаружены следующие контрагенты ООО «Гамма»: Итого, оборот по дебету за представленный период составил 40 710 639,23 рублей Оборот по Кредиту за представленный период составил 40 710 639,23 рублей Остаток по счету на начало периода составил 00 рублей Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей; заверенные копии юридического дела ООО «Гамма» в ПАО «БИНБАНК», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , в отделении банка ПАО «ФК Открытие», выделенные из материалов УД №; заверенные копии юридического дела ООО «Гамма» в ПАО «МДМ Банк», изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , в отделении банка ПАО «ФК Открытие», выделенное из материалов УД №; заверенные копии юридическое дела ООО «Гамма» в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , в отделении банка ПАО «ФК Открытие», выделенные из материалов УД №; Копия ответа на запрос из ПАО «БИНБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого банк предоставляет выписки в отношении ООО «Гамма» по расчетному счету № за период с даты открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия чета ДД.ММ.ГГГГ. Сообщает, что по расчетному счету № за период с даты открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия счета1 ДД.ММ.ГГГГ движение денежных средств не осуществлялось, в связи с чем выписка не предоставляется; СD-R диск, при открытии оптического диска при помощи файловой системы персонального компьютера, в корневой папке обнаруживается папка с наименованием «ООО Гамма 1», при открытии указанной папки обнаруживается файл формата excel с наименованием «40№», при открытии которого обнаруживается выписка по операциям на счете в отношении ООО «Гамма» по счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра указанной выписки обнаружены следующие контрагенты ООО «Гамма»: : № Итого, оборот по дебету за представленный период составил 22 829 505-66 рублей Оборот по Кредиту за представленный период составил 22 829 505-66 рублей Остаток по счету на начало периода составил 00 рублей Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей; Копия ответа на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие» №.5-4/40107 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в отношении ООО «Гамма» представлена выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по 28.02.2019(дата закрытия); выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); СD-R диск, при открытии оптического диска при помощи файловой системы персонального компьютера, в корневой папке обнаруживается папка с наименованием «ООО Гамма 2», при открытии указанной папки обнаруживается 3 файла формата excel с наименованием «ООО Гамма 40№», при открытии которого обнаруживается выписка по операциям на счете в отношении ООО «Гамма» по счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра указанной выписки контрагенты ООО «Гамма» обнаружены не были. Итого, оборот по дебету за представленный период составил 10 614 400 рублей Оборот по Кредиту за представленный период составил 10 614 400 рублей Остаток по счету на начало периода составил 00 рублей Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей. Далее при открытии файла с наименованием «ООО Гамма 40№» обнаруживается выписка по операциям на счете в отношении ООО «Гамма» по счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра указанной выписки обнаружены следующие контрагенты ООО «Гамма»: Соснина А. О. ИНН: № ООО "Спарк-авто Новокузнецк" ИНН: 4217131197 ООО "ОРТ" ИНН: 4217172789 Итого, оборот по дебету за представленный период составил 33 978 019-59 рублей Оборот по Кредиту за представленный период составил 33 978 019-59 рублей Остаток по счету на начало периода составил 00 рублей Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей. Далее при открытии файла с наименованием «ООО Гамма 40№» обнаруживается выписка по операциям на счете в отношении ООО «Гамма» по счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра указанной выписки контрагенты ООО «Гамма» обнаружены не были. Итого, оборот по дебету за представленный период составил 3 734 000-00 рублей Оборот по Кредиту за представленный период составил 3 734 000-00 рублей Остаток по счету на начало периода составил 00 рублей Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей; Ответ на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которого банке направляет выписку по расчётному счету №; Выписка по операциям на счете в отношении ООО «Гамма» по счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра указанной выписки обнаружены следующие контрагенты ООО «Гамма»: ООО «Ровер» Итого, оборот по дебету за представленный период составил 19 253 533,76 рублей Оборот по Кредиту за представленный период составил 19 253 533,76 рублей Остаток по счету на начало периода составил 00 рублей Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей; Заверенные копии юридического дела ООО «Гамма» в ПАО НБ «Траст», изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , выделенные из материалов УД №, признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т.5 л.д.92);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.5 л.д.93-97), согласно которым, следователем были осмотрены: заверенная копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№дсп из МРИ ФНС России № пона входящий № от ДД.ММ.ГГГГ, выделенная из материалов УД №; Заверенная копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№дсп из ИФНС по на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, выделенная из материалов УД №; Заверенная копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из МРИ ФНС России № по, выделенная из материалов УД №; Заверенная копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ от нотариуса Новокузнецкого нотариального округа Таракановой Н.Н., выделенная из материалов УД №; Заверенная копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№к из Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по на входящий № от ДД.ММ.ГГГГ, выделенная из материалов УД №, признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т. 5 л.д. 98);

протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.5 л.д.118-126), согласно которому Пушкарев А.А., двое понятых, следователь и защитник по указанию Пушкарева А.А. проследовали к служебному автомобилю, где подозреваемый Пушкарев А.А. пояснил, что по просьбе Свидетель №1 он ДД.ММ.ГГГГ обратился в отделение банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в по адресу: , а ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» в по адресу: , где открыл расчетные счета на ООО «Гамма», а также получил электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, Пушкарев А.А. пояснил, что предметы и документы, полученные в указанных отделениях банка он передал возле входа в отделения банков Свидетель №1, в связи с расположением отделений банков в другом городе проехать к ним не представляется возможным. Далее подозреваемый Пушкарев А.А. пояснил, что по просьбе Свидетель №1, он ДД.ММ.ГГГГ обратился в отделение банка ПАО «Росбанк», по адресу: , где открыл расчетные счета на ООО «Гамма», а также получил электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи перевода денежных средств. Проехав по указанному адресу, участвующие лица убедились, что по данному адресу ранее находилось отделение ПАО «Росбанк», которое в настоящее время не действует, выйдя из автомобиля, подозреваемый Пушкарев А.А. пояснил, указав на место, возле входа, где ранее находился ПАО «Росбанк» по адресу: , что здесь он передал неустановленному лицу документы и предметы, полученные в банке, тем самым передал доступ к расчётным счетам открытым в ПАО «Росбанк» на ООО «Гамма» третьим лицам, в данный момент произведено фотографирование следственного действия. Далее подозреваемый Пушкарев А.А. пояснил, что по просьбе Свидетель №1, он ДД.ММ.ГГГГ обратился в отделение банка ПАО «МДМ-Банк», расположенное по адресу: , где открыл расчетные счета на ООО «Гамма», а также получил электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи перевода денежных средств. Проехав по указанному адресу, участвующие лица увидели, что по данному адресу в настоящее время находится отделение ПАО Банк «ФК Открытие», выйдя из автомобиля, подозреваемый Пушкарев А.А. пояснил, указав на место, возле входа в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: , что здесь он передал Свидетель №1. либо неустановленному лицу по просьбе Свидетель №1 пакет документов, предметов, полученных в банке, тем самым передал доступ к расчётным счетам открытым в ПАО «МДМ Банк» на ООО «Гамма» третьим лицам, в данный момент произведено фотографирование следственного действия. Далее подозреваемый Пушкарев А.А. пояснил, что по просьбе Свидетель №1 он ДД.ММ.ГГГГ обратился в отделение ПАО «БИНБАНК» в по адресу: магистраль 16 и в АО «Альфа-Банк» по адресу: , а также ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО НБ «Траст» где открыл расчетные счета на ООО «Гамма», а также получил электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, Пушкарев А.А. пояснил, что предметы и документы, полученные в указанных отделениях банка он передал возле входов в отделения банков Свидетель №1, в связи с расположением отделений банков в другом городе проехать к ним не представляется возможным. Далее подозреваемый Пушкарев А.А. пояснил, что по просьбе Свидетель №1, он ДД.ММ.ГГГГ обратился в отделение банка ПАО СКБ «Левобережный», по адресу: , где открыл расчетные счета на ООО «Гамма», а также получил электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи перевода денежных средств. Проехав по указанному адресу, участвующие лица увидели, что по данному адресу в настоящее время находится отделение ПАО СКБ «Левобережный», выйдя из автомобиля, подозреваемый Пушкарев А.А. пояснил, указав на место, возле входа в отделение ПАО СКБ «Левобережный» по адресу: , что здесь он передал по просьбе Свидетель №1, неустановленному лицу документы и предметы, полученные в банке, тем самым передал доступ к расчётным счетам открытым в ПАО СКБ «Левобережный» на ООО «Гамма» третьим лицам.

Исследованные судом доказательства соответствуют требованиям, установленным уголовно – процессуальным законом, полностью согласуются между собой, дополняют друг друга, сомнений у суда не вызывают, а поэтому суд признаёт их относимыми, допустимыми и достоверными, а совокупность этих доказательств позволяет считать вину подсудимого Пушкарева А.А. доказанной.

Действия подсудимого Пушкарева А.А. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, дискеты, компакт-диски, флэш-устройства, магнитная лента стримеров) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно.

Как установлено в судебном заседании Пушкарев А.А. предоставил лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свой паспорт с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как руководителе (директоре) и участнике (У.) ООО «Гамма», без намерения фактически им являться и исполнять возложенные на него обязанности, то есть, о себе, как подставном лице.

Кроме того, в дальнейшем Пушкарев А.А., действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение, не имея намерений управлять созданным на его имя обществом ООО «Гамма», открыл в банках ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «МДМ Банк», ПАО «БИНБАНК», АО «Альфа-Банк», ПАО НБ «Траст», ПАО СКБ «Левобережный», расчетные счета для ООО «Гамма» с подключением системы дистанционного банковского обслуживания. Получил от представителей указанных банков логин и пароль для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Гамма», а также сертификата ключа проверки электронной подписи, которые являются электронными средствами информации, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гамма», надлежащим образом осведомленный о запрете передачи электронных средств и носителей информации иным лицам, указав себя единственным пользователем дистанционного банковского обслуживания, Пушкарев А.А. передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, Пушкарев А.А., осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц, для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Гамма», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств в виде логинов и паролей, а также сертификата проверки электронной подписи, являющихся электронными носителями информации.

Вина подсудимого Пушкарева А.А., помимо его признательных показаний на предварительном следствии, объективно подтверждается показаниями свидетелей: Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №1, Свидетель №8, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которые подтвердили, что Пушкарев А.А., являясь директором ООО «Гамма» обращался с заявлениями в банки с целью открытия расчетных счетов и предоставления корпоративных банковских карт с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания на ООО «Гамма». Указанные показания свидетелей являются последовательными, подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств. Обстоятельств оговора подсудимого не установлено. Кроме того, вышеуказанные обстоятельства по делу подтверждаются и сведениями из протокола осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены копии документов юридического дела ООО «Гамма», из которых следует, что У. и руководитель ООО «Гамма» Пушкарев А.А. является номинальным директором, что свидетельствует о незаконной регистрации юридического лица ООО «Гамма», и как следствие, незаконности производимых по расчетным счетам ООО «Гамма» операций с помощью систем дистанционного банковского обслуживания Банков; сведениями из протокола осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены копий документов регистрационного дела ООО «Гамма», которые свидетельствуют о фиктивности договорных отношений, указанных в основаниях платежей, посредством которых на счет ООО «Гамма» и со счета данной организации перечислялись денежные средства, что свидетельствует о неправомерности осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В ходе проведения предварительного расследования проведены ряд экспертных исследований, заключения по которым судом исследованы. При этом, заключения экспертов сомнений у суда не вызывают, экспертизы проведены квалифицированными и компетентными экспертами, выводы мотивированы и ясны, назначены и проведены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, поэтому суд признает экспертизы относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

При определении вида и размера наказания суд, в силу ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Учитывает суд и данные о личности подсудимого, наличие постоянного места жительства в , где участковым уполномоченным характеризуются удовлетворительно, соседями – положительно, работает, положительно характеризовался по предыдущему месту работы, состоит в браке. На учетах в специализированных медицинских учреждениях не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает признание вины подсудимым в полном объеме, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, состояние здоровья – оказание посильной помощи престарелому родственнику, ее состояние здоровья, наличие на иждивении супруги, которая не работает, наличие кредитных обязательств, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний, что позволяет, при назначении наказания применить положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Учитывая совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, сведений о личности подсудимого, конкретные обстоятельства дела, суд полагает, что наказание в отношении подсудимого должно быть назначено в виде лишения свободы, т.е. наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, что отвечает принципам государственного принуждения, общей и частной превенции, позволит достичь целей наказания, связанных с восстановлением социальной справедливости и исправления осужденного, но полагает возможным применить положения ст.73 УК РФ и назначенное наказание считать условным. Оснований для назначения более мягкого наказания, предусмотренного санкцией, нет.

К тому же, суд в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 420-ФЗ), с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Вместе с тем, по мнению суда, по делу имеется такая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, как полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимого во время и после совершения преступления, которую суд расценивает, как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, в связи с чем, применяет положения ст.64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания. Учитывая изложенное, суд, применяя при назначении подсудимому наказания ст. 64 УК РФ, не назначает дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Пушкарева А. А.овича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание по данному преступлению, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком 2 (два) года без применения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать осужденного в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу, явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, ежемесячно, один раз в месяц, являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления инспекции.

Меру пресечения Пушкареву А.А. оставить прежней «подписку о невыезде и надлежащем поведении», которую по вступлению приговора в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства:

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток с момента провозглашения.

Разъяснить, что апелляционная жалоба подается через суд, постановивший приговор; осужденный имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению; имеет право отказаться от защитника. Отказ от защитника в соответствии с ч. 3 ст. 52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу; имеет право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Председательствующий (подпись) Д.С. Сальников