Гражданский кодекс часть 1

Судья Минераловодского городского суда Ставропольского края Коновалов Ю.П., при секретаре Куличихиной Е.А. с участием государственного обвинителя - помощника Минераловодского межрайонного прокурора прокуратуры Эрбиева Д.Н., подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Анюточкина С.Н., представившего удостоверение № 462 и ордер № 17н 013103, представителей потерпевших ООО «АЛД Автомотив» Б и ООО «АРВАЛ» Л,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1.............. не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 с 06.02.2017 года, являлся лицом, выполняющим организационно – распорядительные функции, то есть управленческие функции в ООО «Чистый регион», использовав свое служебное положение в конце 2016 года, но не позднее 26.10.2016 года, находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, руководствуясь корыстными мотивами, с целью незаконного материального обогащения, зная о порядке и условиях предоставления ООО «АЛД Автомотив» коммерческим организациям автомобилей в аренду, а именно о том, что по условиям ООО «АЛД Автомотив» предоставление автомобилей в аренду организациям, заявленным в качестве получателей осуществляется при наличии у данных организаций положительных результатов финансово–хозяйственной деятельности, вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами, решив совместно с ними похитить путем обмана автомобили, принадлежащие ООО «АЛД Автомотив», под видом получения их в аренду фактически подконтрольными им организациями.

26.10.2016 неустановленные лица, согласно ранее достигнутой преступной договоренности с ФИО1, находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, отправили в ООО «АЛД Автомотив», расположенное по адресу: <...> посредством электронной почты с адреса: .............. заведомо подложные для них и ФИО1 сканированные копии финансовых отчетов, бухгалтерских балансов и отчетов о финансово–хозяйственной деятельности ООО «Чистый регион» ИНН <***> за 2014 год, 2015 год и за 9 месяцев 2016 года, содержащие заведомо ложные для них и ФИО1 сведения об осуществлении ООО «Чистый регион» финансово-хозяйственной деятельности, устойчивом финансовом состоянии и получении прибыли. При этом ФИО1 и неустановленные лица знали о том, что ООО «Чистый регион» реально финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется, скрыли данный факт от работников ООО «АЛД Автомотив», тем самым ввели их в заблуждение, относительно финансового состояния ООО «Чистый регион» и своих преступных намерений.

В период времени с 26.10.2016 по 09.02.2017 работники ООО «АЛД Автомотив», будучи введенными в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО1 и неустановленных лиц, на основании представленных от имени ООО «Чистый регион» вышеуказанных подложных документов полагая, что ООО «Чистый регион» осуществляется финансово-хозяйственная деятельность, имеется устойчивое финансовое состояние и получается прибыль, приняли положительное решение о выдаче в аренду ООО «Чистый регион» автомобилей, после чего направили в адрес ООО «Чистый регион» посредством почтового отправления Рамочный договор .............. от .............. и договоры аренды: .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., для их подписания от имени ООО «Чистый регион».

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана автомобилей, принадлежащих ООО «АЛД Автомотив», неустановленные лица, действуя согласованно с ФИО1, в период времени с .............. по .............., находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, точное время и место следствием не установлены, подделали подпись от имени генерального директора ООО «Чистый регион» С., не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц, в Рамочном договоре .............. от .............. и договорах аренды: .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., а также доверенностях ООО «Чистый регион»: .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., на имя ФИО1, на право получения автомобилей в ООО «АЛД Автомотив». Кроме того, в период времени с .............. по .............. ФИО1, являясь директором ООО «Чистый регион», используя свое служебное положение, по совершению сделок от имени ООО «Чистый регион» подписал договоры аренды: .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............. и доверенности .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............. на свое имя на право получения автомобилей в ООО «АЛД Автомотив». Согласно условиям Рамочного договора .............. от .............. и вышеуказанных договоров аренды транспортных средств ООО «АЛД Автомотив» обязуется передать, а ООО «Чистый регион» принять во временное владение и пользование автомобили и ежемесячно уплачивать арендную плату. При этом, ФИО1 и неустановленные лица исполнять условия Рамочного договора № .............. от 12.12.2016 и вышеуказанных договоров аренды не намеревались, а полученные автомобили собирались похитить.

Введенные в заблуждение вышеуказанными действиями ФИО1 и неустановленных лиц работники ООО «АЛД Автомотив», считая Рамочный договор .............. от 12.12.2016 в действительности заключенным, действуя во исполнение его условий и на основании предоставленных заведомо для ФИО1 и неустановленных лиц вышеуказанных подложных доверенностей в период с 24.01.2017 по 21.03.2017, передали следующие транспортные средства:

24.01.2017 в 10 часов 40 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055146 от 15.12.2016 и доверенности ООО «Чистый регион» 1/46 от 24.01.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055146 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW529118, стоимостью 688 410 рублей;

24.01.2017 в 11 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055140 от 15.12.2016, и доверенности ООО «Чистый регион» 1/40 от 24.01.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055140 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW535757, стоимостью 688 410 рублей;

24.01.2017 в 11 часов 20 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055135 от 14.12.2016 и доверенности ООО «Чистый регион» № 1/35 от 24.01.2017, согласно акту приема-передачи № 055135 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW528711, стоимостью 688 410 рублей;

24.01.2017 в 12 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055134 от 14.12.2016 и доверенности ООО «Чистый регион» № 1/34 от 24.01.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055134 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW542827, стоимостью 688 410 рублей;

24.01.2017 в 15 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055151 от 15.12.2016 и доверенности ООО «Чистый регион» № 1/51 от 24.01.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055151 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW522601, стоимостью 688 410 рублей;

25.01.2017 в 13 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055150 от 15.12.2016 и доверенности ООО «Чистый регион» № 1/50 от 24.01.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055150 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW522693, стоимостью 688 410 рублей;

25.01.2017 в 13 часов 20 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055147 от 15.12.2016 и доверенности ООО «Чистый регион» № 1/47 от 24.01.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055147 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW529108, стоимостью 688 410 рублей;

25.01.2017 в 13 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055132 от 15.12.2016 и доверенности ООО «Чистый регион» № 1/32 от 24.01.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055132 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW542850, стоимостью 688 410 рублей;

25.01.2017 в 14 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды,. Советская, 28 на основании договора аренды № 055149 от 15.12.2016 и доверенности ООО «Чистый регион» № 1/49 от 24.01.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055149 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW529109, стоимостью 688 410 рублей;

25.01.2017 в 16 часов 50 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055133 от 14.12.2016 доверенности ООО «Чистый регион» № 1/33 от 24.01.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055133 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW542854, стоимостью 688 410 рублей;

26.01.2017 в 11 часов 50 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055136 от 15.12.2016 и доверенности ООО «Чистый регион» № 1/36 от 24.01.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055136 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW542578, стоимостью 688 410 рублей;

26.01.2017 в 12 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055148 от 15.12.2016 и доверенности ООО «Чистый регион» № 1/48 от 24.01.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055148 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW536102, стоимостью 688 410 рублей;

26.01.2017 в 15 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055143 от 14.12.2016 и доверенности ООО «Чистый регион» № 1/43 от 24.01.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055143 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW536345, стоимостью 688 410 рублей;

26.01.2017 в 17 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055144 от 15.12.2016 и доверенности ООО «Чистый регион» № 1/44 от 24.01.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055144 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW536205, стоимостью 688 410 рублей;

27.01.2017 в 08 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055139 от 14.12.2016 и доверенности ООО «Чистый регион» № 1/39 от 24.01.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055139 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW535751, стоимостью 688 410 рублей;

27.01.2017 в 08 часов 15 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055138 от 14.12.2016 и доверенности ООО «Чистый регион» № 1/38 от 24.01.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055138 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW528602, стоимостью 688 410 рублей;

27.01.2017 в 08 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055137 от 14.12.2016 и доверенности ООО «Чистый регион» № 1/37 от 14.12.2016 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055137 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW528712, стоимостью 68 410 рублей;

27.01.2017 в 08 часов 45 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055142 от 14.12.2016 и доверенности ООО «Чистый регион» № 1/42 от 24.01.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055142 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW536334, стоимостью 688 410 рублей;

27.01.2017 в 09 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055145 от 15.12.2016 и доверенности ООО «Чистый регион» № 1/45 от 24.01.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055145 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW536180, стоимостью 688 410 рублей;

27.01.2017 в 14 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055141 от 14.12.2016 и доверенности ООО «Чистый регион» № 1/41 от 24.01.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055141 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW535895, стоимостью 688 410 рублей;

13.03.2017 в 10 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055850 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055850 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № CWV 240450, стоимостью 862 899 рублей;

13.03.2017 в 11 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055844 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055844 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN <***>, двигатель № CWV 243060, стоимостью 862 899 рублей;

13.03.2017 в 11 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055852 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055852 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет черный, VIN <***>, двигатель № CWV 241692, стоимостью 862 899 рублей;

14.03.2017 в 16 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055836 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055835 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет коричневый, VIN <***>, двигатель № CWV 246321, стоимостью 839 149 рублей;

14.03.2017 в 16 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055837 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055837 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет коричневый, VIN <***>, двигатель № CWV 246478, стоимостью 839 149 рублей;

14.03.2017 в 18 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055840 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055840 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN <***>, двигатель № CWV 241621, стоимостью 839 149 рублей;

14.03.2017 в 18 часов 40 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055845 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055845 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN <***>, двигатель № CWV 241724, стоимостью 862 899 рублей;

15.03.2017 в 11 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055835 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055835 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет бежевый, VIN <***>, двигатель № CWV 253061, стоимостью 839 149 рублей;

15.03.2017 точное время следствием не установлено у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055839 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055839 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN <***>, двигатель № CWV 243261, стоимостью 839 149 рублей;

16.03.2017 в 11 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055848 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055848 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет вишнево-красный, VIN <***>, двигатель № CWV 244295, стоимостью 862 899 рублей;

16.03.2017 в 16 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055841 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055841 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет черный, VIN <***>, двигатель № CWV 241769, стоимостью 839 149 рублей;

16.03.2017 в 16 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055851 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055851 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет черный, VIN <***>, двигатель № CWV 244309, стоимостью 862 899 рублей;

16.03.2017 в 16 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055854 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055854 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN <***>, двигатель № CWV 237435, стоимостью 893 289 рублей;

16.03.2017 в 16 часов 40 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055846 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055846 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN <***>, двигатель № CWV 243221, стоимостью 862 899 рублей;

17.03.2017 в 11 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055843 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055843 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет бежевый, VIN <***>, двигатель № CWV 244283, стоимостью 862 899 рублей;

17.03.2017 в 12 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055842 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055842 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет темно-синий, VIN <***>, двигатель № CWV 243151, стоимостью 862 899 рублей;

17.03.2017 точное время следствием не установлено у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055847 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055847 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN <***>, двигатель № CWV 240425, стоимостью 862 899 рублей;

17.03.2017 точное время следствием не установлено у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055855 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055855 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет темно-синий, VIN <***>, двигатель № CWV 237408, стоимостью 893 289 рублей;

20.03.2017 в 12 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055849 от 09.02.2017 и доверенности № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055849 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет черный, VIN <***>, двигатель № CWV 243062;

21.03.2017 в 19 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055886 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055886 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № CWV 250580, стоимостью 793 087 рублей;

21.03.2017 в 20 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055838 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055838 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет темно-синий, VIN <***>, двигатель № CWV 257450, стоимостью 793 087 рублей;

21.03.2017 точное время следствием не установлено у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 055853 от 09.02.2017 и доверенности ООО «Чистый регион» № 2 от 10.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 055853 автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № CWV 258366, стоимостью 806 098 рублей.

С целью сокрытия совершенного деяния, ФИО1 и неустановленные лица, в период с 20.02.2017 по 05.05.2017, осуществили перечисление с расчетного счета ООО «Чистый регион» .............., открытого в филиале ПАО «Ставропольпромстройбанк» г. Минеральные Воды, расположенного по адресу: <...> «б» денежных средств в общей сумме 1 414 407, 17 рублей на расчетный счет ООО «АЛД Автомотив» .............., открытый в ПАО «Росбанк» г. Москва, расположенном по адресу: <...> в качестве частичной оплаты за ООО «Чистый регион» за аренду вышеуказанных автомобилей, тем самым создав видимость исполнения условий Рамочного договора № 006769 от 12.12.2016 и вышеуказанных договоров аренды.

Продолжая свою преступную деятельность ФИО1 19.01.2017, находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, посредством электронной почты с адреса: .............. заведомо подложные для них и ФИО1 сканированные копии финансовых отчетов, бухгалтерских балансов и отчетов о финансовой деятельности ООО «Золотой Век» .............., содержащие заведомо ложные для них и ФИО1 сведения об осуществлении ООО «Золотой Век» финансово-хозяйственной деятельности, устойчивом финансовом состоянии и получении прибыли. При этом ФИО1 и неустановленные лица знали о том, что ООО «Золотой Век» реально финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется, скрыли данный факт от работников ООО «АЛД Автомотив», тем самым ввели их в заблуждение, относительно финансового состояния ООО «Золотой Век» и своих преступных намерений.

02.02.2017 работники ООО «АЛД Автомотив», будучи введенными в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО1 и неустановленных лиц, на основании представленных от имени ООО «Золотой Век» вышеуказанных подложных документов полагая, что ООО «Золотой Век» осуществляется финансово-хозяйственная деятельность, имеется устойчивое финансовое положение и получается прибыль, приняли положительное решение о выдаче в аренду ООО «Золотой Век» автомобилей. После чего в период времени с .............. по .............. направили в адрес ООО «Золотой Век» по средствам почтового отправления Рамочный договор .............. от .............. и договоры аренды: .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от .............., для их подписания от имени ООО «Золотой Век».

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана автомобилей, принадлежащих ООО «АЛД Автомотив» неустановленные лица, действуя согласованно с ФИО1, в период времени с .............. по .............., находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, подделали подпись от имени генерального директора ООО «Золотой Век» А, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц, в Рамочном договоре .............. от .............. и договорах аренды: .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от ..............; .............. от .............., а также доверенностях ООО «Золотой Век»: .............. от .............., .............. от .............., .............. от 26.032017, .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., .............. от .............., на имя ФИО1, на право получения автомобилей в ООО «АЛД Автомотив». Согласно условиям Рамочного договора .............. от .............. и вышеуказанных договоров аренды транспортных средств ООО «АЛД Автомотив» обязуется передать, а ООО «Золотой Век» принять во временное владение и пользование автомобили и ежемесячно уплачивать арендную плату. При этом, ФИО1 и неустановленные лица исполнять условия Рамочного договора .............. от .............. и вышеуказанных договоров аренды не намеревались, а полученные автомобили собирались похитить.

Веденные в заблуждение вышеуказанными действиями ФИО1 и неустановленных лиц работники ООО «АЛД Автомотив», считая Рамочный договор № 001356 от 09.02.2017 в действительности заключенным, действуя во исполнение его условий и на основании предоставленных заведомо для ФИО1 и неустановленных лиц вышеуказанных подложных доверенностей в период с 27.03.2017 по 19.05.2017, передали следующие транспортные средства:

27.03.2017 в 19 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 056111 от 16.02.2017 и доверенности ООО «Золотой Век» № 3 от 26.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 056111 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет темно-серый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW542659, стоимостью 768 410 рублей;

27.03.2017 в 19 часов 40 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 056123 от 20.02.2017 и доверенности ООО «Золотой Век» № 15 от 26.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 056123 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW566495, стоимостью 768 410 рублей;

27.03.2017 в 20 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 056122 от 16.02.2017 и доверенности ООО «Золотой Век» № 14 от 26.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 056122 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет коричневый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW535483, стоимостью 768 410 рублей;

28.03.2017 в 11 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 056109 от 17.02.2017 и доверенности ООО «Золотой Век» № 1 от 26.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 056109 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет коричневый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW543124, стоимостью 768 410 рублей;

28.03.2017 в 11 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 056120 от 16.02.2017 и доверенности ООО «Золотой Век» № 12 от 26.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 056120 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN <***>, двигатель № G4FC GW566618, стоимостью 768 410 рублей;

28.03.2017 в 14 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 056118 от 17.02.2017 и доверенности ООО «Золотой Век» № 10 от 26.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 056118 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW486804, стоимостью 768 410 рублей;

28.03.2017 в 14 часов 15 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 056121 от 16.02.2017 и доверенности ООО «Золотой Век» № 13 от 26.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 056121 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN <***>, двигатель № G4FC GW563937, стоимостью 768 410 рублей;

28.03.2017 в 14 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 056116 от 16.02.2017 и доверенности ООО «Золотой Век» № 8 от 26.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 056116 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW438435, стоимостью 768 410 рублей;

28.03.2017 в 14 часов 40 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 056119 от 16.02.2017 и доверенности ООО «Золотой Век» № 11 от 26.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 056119 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW503756, стоимостью 768 410 рублей;

30.03.2017 в 11 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 056110 от 16.02.2017 и доверенности ООО «Золотой Век» № 1 от 26.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 056110 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет коричневый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW527838, стоимостью 768 410 рублей;

31.03.2017 в 11 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 056112 от 16.02.2017 и доверенности ООО «Золотой Век» № 4 от 26.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 056112 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет темно-серый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW543112, стоимостью 768 410 рублей;

31.03.2017 в 11 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 056113 от 16.02.2017 и доверенности ООО «Золотой Век» № 5 от 26.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 056113 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет темно-серый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW527862, стоимостью 768 410 рублей;

31.03.2017 в 11 часов 15 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 056114 от 16.02.2017 и доверенности ООО «Золотой Век» № 6 от 26.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 056114 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет темно-серый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW535451, стоимостью 768 410 рублей;

31.03.2017 в 11 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 056115 от 17.02.2017 и доверенности ООО «Золотой Век» № 7 от 26.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 056115 автомобиль марки VIN <***>, двигатель № G4FC GW566465, стоимостью 768 410 рублей;

31.03.2017 в 19 часов 20 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № 056117 от 16.02.2017 и доверенности ООО «Золотой Век» № 9 от 26.03.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 056117 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN <***>, двигатель № G4FC GW542407, стоимостью 768 410 рублей;

18.05.2017 в 14 часов 35 минут по адресу: <...> на основании договора аренды № 056847от 05.04.2017 и доверенности № 12 от 17.05.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 056847 автомобиль марки «MERCEDES» модели «SPRINTER CL», 2017 года выпуска, цвет белый, VIN XDN9096431B121489, двигатель № 646701В0020028, стоимостью 1 819 200 рублей;

19.05.2017 в 13 часов 00 минут по адресу: <...> на основании договора аренды № 056820 от 21.03.2017 и доверенности ООО «Золотой Век» № 13 от 17.05.2017 ФИО1, согласно акту приема-передачи № 056820 автомобиль марки «FORD» модели «TRANSIT», 2017 года выпуска, цвет белый, VIN <***>, двигатель № UHR5 GY52891, стоимостью 2 560 000 рублей.

Полученные автомобили, ФИО1 и неустановленные лица похитили, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «АЛД Автомотив» имущественный ущерб на общую сумму 15 905 350 рублей, а всего в результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц ООО «АЛД Автомотив» причинен имущественный вред на общую сумму 48 379 183 рубля, что является особо крупным размером.

С целью сокрытия совершенного деяния, ФИО1 и неустановленные лица 27.04.2017, осуществили перечисление с расчетного счета подконтрольного им ООО «Чистый регион» .............., открытого в филиале ПАО «Ставропольпромстройбанк» г. Минеральные Воды, расположенного по адресу: <...> «б» денежных средств в общей сумме 34 248,69 рублей на расчетный счет ООО «АЛД Автомотив» .............., открытый в ПАО «Росбанк» .............., расположенном по адресу: <...> в качестве частичной оплаты за ООО «Золотой Век» за аренду вышеуказанных автомобилей, тем самым создав видимость исполнения условий Рамочного договора № 001356 от 09.02.2017 и вышеуказанных договоров аренды.

Он же, ФИО1, в 2016 году, но не позднее 31.10.2016, находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами, аналогичным путем, решив совместно с ними похитить путем обмана автомобили, принадлежащие ООО «АРВАЛ», под видом получения их в аренду фактически подконтрольными им организациями. 02.11.2016, находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, отправили в ООО «АРВАЛ», расположенное по адресу: <...> посредством электронной почты с адреса: konsultazia60@mail.ru заведомо подложные для них и ФИО1 сканированные копии финансовых отчетов, бухгалтерских балансов и отчетов о финансовой – хозяйственной деятельности ООО АСК «Ренессанс» И.............., содержащие заведомо ложные для них и ФИО1 сведения об осуществлении ООО АСК «Ренессанс» финансово-хозяйственной деятельности, устойчивом финансовом положения и получении прибыли. При этом ФИО1 и неустановленные лица знали о том, что ООО АСК «Ренессанс» реально финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется, скрыли данный факт от работников ООО «АРВАЛ», тем самым ввели их в заблуждение, относительно финансового состояния ООО АСК «Ренессанс» и своих преступных намерений.

В период времени с 02.11.2016 по 19.12.2016 работники ООО «АРВАЛ», будучи введенными в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО1 и неустановленных лиц, на основании представленных от имени ООО АСК «Ренессанс» вышеуказанных подложных документов полагая, что ООО АСК «Ренессанс» осуществляется финансово-хозяйственная деятельность, имеется устойчивое финансовое состояние и получается прибыль, приняли положительное решение о выдаче в аренду ООО АСК «Ренессанс» автомобилей, после чего в период временис .............. по .............. направили в адрес ООО АСК «Ренессанс» по электронной почте Генеральное соглашение об аренде транспортных средств №С003095 от .............. и договоры аренды: № C003095-027461 от ..............; № С003095-027815 от ..............; № С003095-027816 от ..............; № С003095-027817 от ..............; № С003095-027818 от ..............; № С003095-027820 от ..............; № С003095-027917 от ..............; № С003095-027995 от ..............; № С003095-027996 от ..............; № С003095-027997 от ..............; № С003095-027998 от .............., для их подписания от имени ООО АСК «Ренессанс».

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана автомобилей, принадлежащих ООО «АРВАЛ» неустановленные лица, действуя согласованно с ФИО1, в период времени с 13.11.2016 по 17.02.2016, находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, подделали подпись от имени генерального директора ООО АСК «Ренессанс» Г, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц в Генеральном соглашении об аренде транспортных средств № С003095 от .............. и договорах аренды: № C003095-027461 от ..............; № С003095-027815 от ..............; № С003095-027816 от ..............; № С003095-027817 от ..............; № С003095-027818 от ..............; № С003095-027820 от ..............; № С003095-027917 от ..............; № С003095-027995 от ..............; № С003095-027996 от ..............; № С003095-027997 от ..............; № С003095-027998 от .............., а также доверенностях ООО АСК «Ренессанс» от .............. на имя А и от .............., от .............. на имя ФИО1, на право получения автомобилей в ООО «АРВАЛ». Согласно условиям Генерального соглашения № С003095 от .............. и вышеуказанных договоров аренды транспортных средств ООО «АРВАЛ» обязуется передать, а ООО АСК «Ренессанс» принять во временное владение и пользование автомобили и ежемесячно уплачивать арендную плату. При этом, ФИО1 и неустановленные лица исполнять условия Генерального соглашения № С003095 от .............. и вышеуказанных договоров аренды не намеревались, а полученные автомобили собирались похитить.

Веденные в заблуждение вышеуказанными действиями ФИО1 и неустановленных лиц работники ООО «АРВАЛ», считая Генеральное соглашение №С003095 от .............. в действительности заключенным, действуя во исполнение его условий и на основании предоставленных заведомо для ФИО1 и неустановленных лиц вышеуказанных подложных доверенностей в период с 21.11.2016 по 21.02.2017, передали следующие транспортные средства:

21.11.2016 в 15 часов 00 минут по адресу: <...> на основании договора аренды № С003095-027461 от 10.11.2016и доверенности ООО АСК «Ренессанс» от ..............А, согласно акту приемки-передачи № С003095-027461 от .............. автомобиль марки «TOYOTA» модели «LAND CRUISER PRADO», цвет черный, VIN .............., 2016 года выпуска, двигатель ..............GD8100584, стоимостью 3 300 570 рублей;

27.12.2016 точное время следствием не установлено у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № С003095-027917 от 13.12.2016 и доверенности ООО АСК «Ренессанс» от 23.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003095-027917 от 27.12.2016 автомобиль марки «LADA» модели «VESTA», цвет белый, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель № 21129.3611183, стоимостью 689 000 рублей;

27.12.2016 точное время следствием не установлено у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № С003095-027820 от 06.12.2016 и доверенности ООО АСК «Ренессанс» от 23.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003095-027820 от 27.12.2016 автомобиль марки «LADA» модели «VESTA», цвет черный, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель № 21129.3591893, стоимостью 699 000 рублей;

27.12.2016 точное время следствием не установлено у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № С003095-027817 от 06.12.2016 и доверенности ООО АСК «Ренессанс» от 23.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003095-027817 от 27.12.2016 автомобиль марки «LADA» модели «VESTA», цвет белый, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель № 21129.3600210, стоимостью 665 000 рублей;

27.12.2016 в 13 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № С003095-027818 от 06.12.2016 и доверенности ООО АСК «Ренессанс» от 23.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003095-027818 от 27.12.2016 автомобиль марки «LADA» модели «VESTA», цвет черный, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель № 21129.3613164, стоимостью 675 000 рублей;

27.12.2016 в 13 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № С003095-027816 от 06.12.2016 и доверенности ООО АСК «Ренессанс» от 23.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003095-027816 от 27.12.2016 автомобиль марки «LADA» модели «GRANTA», цвет белый, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель № 21127.3559202, стоимостью 571 200 рублей;

27.12.2016 в 13 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № С003095-027815 от 06.12.2016 и доверенности ООО АСК «Ренессанс» от 23.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003095-027815 от 27.12.2016 автомобиль марки «LADA» модели «GRANTA», цвет черный, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель № 21127.3581178, стоимостью 543 200 рублей;

21.02.2017 точное время следствием не установлено у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № С003095-027998 от 19.12.2016 и доверенности ООО АСК «Ренессанс» от 17.02.2017 ФИО1, согласно акту приемки- белый, VIN XWEGN41CDG0000001, 2016 года выпуска, двигатель № G6DG GA599622, стоимостью 2 186 610 рублей;

21.02.2017 точное время следствием не установлено у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № С003095-027996 от 19.12.2016 и доверенности ООО АСК «Ренессанс» от 17.02.2017 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003095-027996 от 21.02.2017 автомобиль марки «LADA» модели «KALINA», цвет черный, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель № 21127.3558869, стоимостью 567 800 рублей;

21.02.2017 точное время следствием не установлено у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренд № С003095-027995 от 19.12.2016 и доверенности ООО АСК «Ренессанс» от 17.02.2017 ФИО1, согласно акту приемки- серебристый, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель № 21127.3554237, стоимостью 533 400 рублей;

21.02.2017 точное время следствием не установлено у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № С003095-027997 от 19.12.2016 и доверенности ООО АСК «Ренессанс» от 17.02.2017 ФИО1, согласно акту приемки- Полученные автомобили, ФИО1 и неустановленные лица похитили, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «АРВАЛ» имущественный ущерб на общую сумму 10 964 180 рублей.

С целью сокрытия совершенного деяния, ФИО1 и неустановленные лица, в период с 28.02.2017 по 05.05.2017, осуществили перечисление с расчетных счетов подконтрольного им ООО «Чистый регион» .............., открытого в ПАО «Ставропольпромстройбанк» г. Минеральные Воды, расположенного по адресу: <...> «б» и .............., открытого в Ставропольском отделении .............. ПАО «Сбербанк России» г. Ставрополь, расположенного по адресу: <...> денежных средств в общей сумме 1 119 680, 69 рублей на расчетный счет ООО «АРВАЛ» .............., открытого в ПАО «БНП ПАРИБА Банк» АО г. Москва, расположенного по адресу: <...> «б», в качестве частичной оплаты за ООО АСК «Ренессанс» за аренду вышеуказанных автомобилей, тем самым создав видимость исполнения условий Генерального соглашения №С003095 от 03.11.2016 и вышеуказанных договоров аренды.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, в период времени с 07.11.2016 по 14.11.2016, находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, отправили в ООО «АРВАЛ», расположенное по адресу: <...> посредством электронной почты с адреса: konsultazia60@mail.ru заведомо подложные для них и ФИО1 сканированные копии финансовых отчетов, бухгалтерских балансов и отчетов о финансовой деятельности ООО «ЮНА» И.............. год, содержащие заведомо ложные для них и ФИО1 сведения об осуществлении ООО «Юна» финансово-хозяйственной деятельности, устойчивом финансовом состоянии и получении прибыли. При этом ФИО1 и неустановленные лица знали о том, что ООО «Юна» реально финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется, скрыли данный факт от работников ООО «АРВАЛ», тем самым ввели их в заблуждение, относительно финансового состояния ООО «Юна» и своих преступных намерений.

17.11.2016 работники ООО «АРВАЛ», будучи введенными в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО1 и неустановленных лиц, на основании представленных от имени ООО «Юна» вышеуказанных подложных документов полагая, что ООО «Юна» осуществляется финансово-хозяйственная деятельность, имеется устойчивое финансовое состояние и получается прибыль, приняли положительное решение о выдаче в аренду ООО «Юна» автомобилей, после чего в период времени с .............. по .............. направили в адрес ООО «Юна» по электронной почте Генеральное соглашение об аренде транспортных средств № С003111 от .............. и договоры аренды: № С003111-027625 от ..............; № С003111-027628 от ..............; № С003111-027635 от ..............; № С003111-027629 от ..............; № С003111-027631 от ..............; № С003111-027633 от ..............; № С003111-027632 от ..............; № С003111-027634 от ..............; № С003111-027630 от .............., для их подписания от имени ООО «Юна».

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана автомобилей, принадлежащих ООО «АРВАЛ» неустановленные лица, действуя согласованно с ФИО1, в период времени с .............. по .............., находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, подделали подпись от имени генерального директора ООО «Юна» К, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц в Генеральном соглашении об аренде транспортных средств № С003111 от .............. и договорах аренды: № С003111-027625 от ..............; .............. от ..............; № С003111-027635 от ..............; № С003111-7629 от ..............; № С003111-027631 от ..............; № С003111-027633 от ..............; № С003111-027632 от ..............; № С003111-027634 от ..............; № С003111-027630 от .............., а также в доверенности ООО «Юна» от .............. и .............. на имя ФИО1, на право получения автомобилей в ООО «АРВАЛ». Согласно условиям Генерального соглашения № С003111 от .............. и вышеуказанных договоров аренды транспортных средств ООО «АРВАЛ» обязуется передать, а ООО «Юна» принять во временное владение и пользование автомобили и ежемесячно уплачивать арендную плату. При этом, ФИО1 и неустановленные лица исполнять условия Генерального соглашения № С003111 от .............. и вышеуказанных договоров аренды не намеревались, а полученные автомобили собирались похитить.

Веденные в заблуждение вышеуказанными действиями ФИО1 и неустановленных лиц работники ООО «АРВАЛ», считая Генеральное соглашение № С003111 от .............. в действительности заключенным, действуя во исполнение его условий и на основании предоставленных заведомо для ФИО1 и неустановленных лиц вышеуказанных подложных доверенностей в период с 13.12.2016 по 25.01.2017, передали следующие транспортные средства:

13.12.2016 в 09 часов 10 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № С003111-027635 от 24.11.2016 и доверенности ООО «Юна» от 11.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003111-027635 от 13.12.2016 автомобиль марки «SKODA» модели «SUPERB», цвет черный, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель № CJS 170218, стоимостью 1 818 940 рублей;

15.12.2016 в 10 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № С003111-027628 от 24.11.2016 и доверенности от 11.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003111-027628 от 15.12.2016 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «i40», цвет белый, VIN .............., 2016 года выпуска, двигатель № G4NA FU664979, стоимостью 1 429 000 рублей;

17.12.2016 в 09 часов 40 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № С003111-027633 от 24.11.2016 и доверенности от 11.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003111-027633 от 17.12.2016 автомобиль марки «LADA» модели «VESTA SEDAN», цвет темно-синий, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель № 21129.3589423, стоимостью 684 000 рублей;

20.12.2016 в 09 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № С003111-027634 от 24.11.2016 и доверенности от 11.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003111-027634 от 20.12.2016 автомобиль марки «LADA» модели «VESTA», цвет темно-зеленый, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель № 21129.3588421, стоимостью 684 000 рублей;

20.12.2016 точное время следствием не установлено у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № С003111-027632 от 24.11.2016 и доверенности от 11.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003111-027632 от 20.12.2016 автомобиль марки «LADA» модели «VESTA», цвет коричневый, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель № 21129.3579223, стоимостью 684 000 рублей;

22.12.2016 в 09 часов 20 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № С003111-027631 от 24.11.2016 и доверенности от 11.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003111-027631 от 22.12.2016 автомобиль марки «LADA» модели «GRANTA», цвет серебристый, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель № 21126-79 3549490, стоимостью 582 000 рублей;

22.12.2016 точное время следствием неустановленно, у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № С003111-027630 от 24.11.2016 и доверенности от 11.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003111-027630 от 22.12.2016 автомобиль марки «LADA» модели «GRANTA», цвет золотисто-коричневый, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель № 21126-793583988, стоимостью 582 000 рублей;

24.12.2016, точное время следствием неустановленно, у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № С003111-027629 от 24.11.2016 и доверенности от 11.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003111-027629 от 24.12.2016 автомобиль марки «LADA» модели «GRANTA», цвет золотисто-коричневый, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель № 21126-79 3585208, стоимостью 582 000 рублей;

25.01.2017 в 10 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № С003111-027625 от 24.11.2016 и доверенности от 11.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003111-027625 от 25.01.2017 автомобиль марки «NISSAN» модели «PATHFINDER SUV», цвет белый, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель № VQ35245736D, стоимостью 2 424 000 рублей.

Полученные автомобили, ФИО1 и неустановленные лица похитили, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «АРВАЛ» имущественный ущерб на общую сумму 9 469 940 рублей.

С целью сокрытия совершенного деяния, ФИО1 и неустановленные лица, в период с 28.02.2017 по 05.05.2017, осуществили перечисление с расчетных счетов подконтрольного им ООО «Чистый регион» .............., открытого в ПАО «Ставропольпромстройбанк» г. Минеральные Воды, расположенного по адресу: <...> «б» и .............., открытого в Ставропольском отделении .............. ПАО «Сбербанк России» .............., расположенного по адресу: .............. денежных средств в общей сумме 1 131 743, 87 рублей на расчетный счет ООО «АРВАЛ» .............., открытого в ПАО «БНП ПАРИБА Банк» АО г. Москва, расположенного по адресу: <...> «б», в качестве частичной оплаты за ООО «Юна» за аренду вышеуказанных автомобилей, тем самым создав видимость исполнения условий Генерального соглашения .............. от 21.11.2016 и вышеуказанных договоров аренды.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение путем обмана автомобилей, принадлежащих ООО «АРВАЛ», руководствуясь корыстными мотивами, с целью незаконного материального обогащения, ФИО1 и неустановленные лица, действуя с единым умыслом, группой лиц по предварительному сговору, 17.11.2016, находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, точное место следствием не установлено, руководствуясь корыстными мотивами, согласно ранее достигнутой преступной договоренности с ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана автомобилей, принадлежащих ООО «АРВАЛ», отправили в ООО «АРВАЛ», расположенное по адресу: <...> посредством электронной почты с адреса: .............. заведомо подложные для них и ФИО1 сканированные копии финансовых отчетов, бухгалтерских балансов и отчетов о финансовой деятельности ООО «Чистый регион» .............. содержащие заведомо ложные для них и ФИО1 сведения об осуществлении ООО «Чистый регион» финансово-хозяйственной деятельности, устойчивом финансовом состояния и получении прибыли. При этом, ФИО1 и неустановленные лица, знали о том, что ООО «Чистый регион» реально финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется, скрыли данный факт от работников ООО «АРВАЛ», тем самым ввели их в заблуждение, относительно финансового состояния ООО «Юна» и своих преступных намерений.

08.12.2016 работники ООО «АРВАЛ», будучи введенными в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО1 и неустановленных лиц, на основании представленных от имени ООО «Чистый регион» вышеуказанных подложных документов полагая, что ООО «Чистый регион» осуществляется финансово-хозяйственная деятельность, имеется устойчивое финансовое состояние и получается прибыль, приняли положительное решение о выдаче в аренду ООО «Чистый регион» автомобилей, после чего в период времени 09.12.2016 по 26.12.2016 направили в адрес ООО «Чистый регион» по электронной почте Генеральное соглашение об аренде транспортных средств № 003090 от 09.12.2016 и договоры аренды: № С003090-027888 от 12.12.2016; № С003090-027889 от 12.12.2016, для их подписания от имени ООО «Чистый регион».

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана автомобилей, принадлежащих ООО «АРВАЛ» неустановленные лица, действуя согласованно с ФИО1, из корыстной заинтересованности в период времени с 09.12.2016 по 13.01.2017, находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, точное время и место следствием не установлены, подделали подпись от имени генерального директора ООО «Чистый регион» С..............., не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц в Генеральном соглашении об аренде транспортных средств .............. от 09.12.2016 договорах аренды: № С003111-027888 от 12.12.2016; № С003111-027889 от 12.12.2016, а также в доверенности ООО «Чистый регион» от 13.01.2017 на имя ФИО1, на право получения автомобилей в ООО «АРВАЛ». Согласно условиям Генерального соглашения № 003090 от 09.12.2016 и вышеуказанных договоров аренды транспортных средств ООО «АРВАЛ» обязуется передать, а ООО «Чистый регион» принять во временное владение и пользование автомобили и ежемесячно уплачивать арендную плату. При этом, ФИО1 и неустановленные лица исполнять условия Генерального соглашения № 003090 от 09.12.2016 и вышеуказанных договоров аренды не намеревались, а полученные автомобили собирались похитить.

Веденные в заблуждение вышеуказанными действиями ФИО1 и неустановленных лиц работники ООО «АРВАЛ», считая Генеральное соглашение № 003090 от 09.12.2016 в действительности заключенным, действуя во исполнение его условий и на основании предоставленных заведомо для ФИО1 и неустановленных лиц вышеуказанных подложных доверенностей без № и даты, передали следующие транспортные средства:

18.01.2017 в 22 часа 15 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № С003090-027888 от 12.12.2016 и доверенности без № и даты ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003090-027888 от 18.01.2017 автомобиль марки «MERCEDES» модели «E-CLASS», цвет черный, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель № Б5492080030844, стоимостью 2 719 200 рублей;

18.01.2017 в 22 часа 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу: <...> на основании договора аренды № С003090-027889 от 12.12.2016 и доверенности без № и даты ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003090-027889 от 18.01.2017 автомобиль марки «BMW» модели «SERIES 5», черный, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель № N20B20A A2401547, стоимостью 2 683 200 рублей.

Полученные путем обмана вышеуказанные автомобили, ФИО1 и неустановленные лица похитили, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «АРВАЛ» имущественный ущерб на общую сумму 5 402 400 рублей, а всего преступными действиями ФИО1 и неустановленных лиц ООО «АРВАЛ» причинен имущественный ущерб на общую сумму 22 153 934,13 рубля, что является особо крупным размером.

С целью сокрытия совершенного деяния, ФИО1 и неустановленные лица, в период с 28.02.2017 по 05.05.2017, осуществили перечисление с расчетных счетов ООО «Чистый регион» .............., открытого в ПАО «Ставропольпромстройбанк» г. Минеральные Воды, расположенного по адресу: <...> «б» и .............., открытого в Ставропольском отделении .............. ПАО «Сбербанк России» .............., расположенного по адресу: <...> денежных средств в общей сумме 526 687,31 рублей на расчетный счет ООО «АРВАЛ» .............., открытого в ПАО «БНП ПАРИБА Банк» АО г. Москва, расположенного по адресу: <...> «б», в качестве частичной оплаты за аренду вышеуказанных автомобилей, тем самым создав видимость исполнения условий Генерального соглашения .............. от 09.12.2016 и вышеуказанных договоров аренды.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в мошенничестве, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере по обоим эпизодам не признал и суду показал, что до начала декабря 2016 года он вообще не знал об этих фирмах. Никаких контактов с ними у него не было. Контакт у него появился с ними после того, как они ему предложили работу, которая заключалась в том, что нужно было принимать машины, смотреть за их техническим состоянием: не было ссадин, царапин. Свидетели указывают, что он был до декабря месяца дома, никуда не уходил и не уезжал. Также не было телефонных разговоров, он ни с к кем не созванивался. Потерпевшая сторона не имела с ним никакой связи до декабря месяца. Единственный раз была связь, когда он предоставил паспортные данные, которые отправили для установления его личности, чтобы он мог получать автомобили. Он получал автомобили, отдавал их. Потом ему предложили по доверенности брать автомобили, которые выдавались ему на один месяц, то есть он мог распоряжаться автомобилем только месяц. Потом он никакого отношения к машинам не имел. Потом ему предложили работу, то есть как повышение, сказали: «станешь директором». Никакого отношения к фирмам он не имел, он с ними не договаривался. Деньги никому не предлагал. Никакого участия в производстве этих фирм не имел. В конце января он переоформил фирму на другого человека, который дал показания, что до этого момента они с ним не встречались и не общались. При оформление фирмы на балансе фирмы никаких автомобилей не было. Он никаких подписей не подделывал. Эксперт подтвердил, что он расписывался только в графе, где была написана его фамилия. Никаких подписей он не подделывал. Никакого умысла у нег не было. Автомобили получал и отдавал, никому не продавал, деньги за них не брал. Свидетели на стоянке неоднократно просили продать автомобили, но он говорил им, что это не его машины, это автомобили фирмы, он ими не распоряжается. После того, когда начались звонки от фирмы о предоставлении автомобилей, тогда он начал догадываться то, что неустановленные лица совершили мошеннические действия. Он не прятался от следствия, не уходил, по звонку следователя всегда являлся. По указанию неустановленных лиц приезжали люди и забирали автомобили, что подтвердил директор стоянки, которая видела, как это все происходило. Он передавал приехавшим людям ключи, они садились в машины и уезжали. Хочет пояснить, что «неустановленные лица» это те лица, которые предоставляли ему работу. Он не знает, как их по-настоящему зовут, потому, что они представлялись каждый раз по-разному. То, что это механическая схема он не понимал.

Вина подсудимого ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

По факту хищения путем обмана имущества, принадлежащего ООО АЛД «Автомотив»

Показаниями обвиняемого, оглашенными в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, в соответствии с ч.1 ст. 276 УПК РФ о том, что ООО «Чистый регион» ему известна, так как он является руководителем ООО «Чистый регион» с 31.01.2017, а генеральным директором с марта 2017 года по настоящее время. Будучи генеральным директором ООО «Чистый регион» он только занимался приемом транспортных средств по актам приема-передачи от ООО АЛД «Автомотив» ООО «Чистый регион». Ранее занимавшего должность генерального директора ООО «Чистый регион» Свидетель №3 он видел один раз, при подписании договора купли-продажи ООО «Чистый регион». Ему известна организация ООО АЛД «Автомотив», так как он принимал автомобили принадлежащие этой фирме для ООО «Чистый регион». О договорах аренды заключенных с ООО АЛД «Автомотив» ему известно, так как он ставил свои подписи в актах приема-передачи транспортных средств и принимал их. Переговоры от имени ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век» о времени и месте передачи автомобилей проводились им с водителями, которые перевозили автомобили.

На вопрос: в представленных ему на обозрение 59 актах приема-передачи автотранспортных средств и 59 доверенностей на право получения автомобилей, подписи выполненные от его имени выполнены им лично?

ФИО1 пояснил: да, в представленных ему на обозрение 59 актах приема-передачи автотранспортных средств, 59 доверенностей на право получения автомобилей стоят его подписи, которые он признает, так как лично расписывался за прием указанных в актах автомобилей, которые были им получены на стоянке торгового комплекса «Вершина», напротив .............. г. Минеральные Воды. Для обеспечения сохранности собственности ООО АЛД «Автомотив» автомобили им направлялись на автостоянку, расположенную по адресу: <...> в районе Колиевского моста.

Факт получения автомобилей на основании доверенностей, выданных на один месяц в ООО «АРВАЛ», в количестве 21 единицы и в ООО «АЛД Автомотив» в количестве 59 единиц, подтверждает. (том № 20 л.д. 143-150; том № 21 л. д. 63-66)

Вина подтверждается показаниями представителя потерпевшего Б который суду показал, что неустановленное лицо предоставило документы в АЛД на 59 автомобилей. «АЛД Автомотив» занимается лизингом автомобилей. ФИО1 предоставил фиктивные документы и приобрел по договору лизинга автомобили. Именно фамилия ФИО1 фигурировала в данных документах, поданных для оформления лизинга, в каких именно документах конкретно пояснить он не может. Предоплата не производилась, а неустановленное лицо реализовал автомобили. ФИО1 при этом, представился от организации «Золотой век» и «Чистый регион». Был сделан заказ на 59 автомобилей. Были проверены документы. Каким образом передавались автомобили ему не известно, но со стороны заказчика оплат не было вообще, в связи с чем, организация обратилась в суд. Данные машины предоставлялись в течении месяца.

Показания потерпевших (представителей потерпевших), оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя в связи с противоречиями в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ:

- М о том, что с 01.07.2016 она является директором департамента собственной безопасности ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <...>. В ее обязанности входит организация работы по обеспечению собственной 6езопасности и экономической безопасности, как банка, так и всех дочерних компаний группы «Societe Generale Group Восток». ООО АЛД «Автомотив» является одной из дочерних компаний группы «Societe Generale Group Восток». Основным видом деятельности ООО «АЛД Автомотив» является предоставление юридическим лицам автомобилей в долгосрочную аренду.12.12. 2016 и 09.02.2017 ООО АЛД «Автомотив» заключены рамочные договора аренды с ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой век». Согласно рамочных договоров, с января по май 2017 года с указанными организациями заключено 59 договоров тренды, согласно которым ООО АЛД «Автомотив» передало в аренду ООО Чистый регион» 20 автомобилей марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS» и 22 автомобиля марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», общей стоимостью 32 473 833 рубля, а также передало в аренду ООО «Золотой Век» 15 автомобилей марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», общей стоимостью 11 526 150 рублей, 1 автомобиль марки «FORD» модели «TRANSIT», стоимостью 2 560 000 рублей и 1 автомобиль марки «MERCEDES» модели «SPRINTER CL», стоимостью 1 819 200 рублей. Все автомобили были переданы представителю ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой век» по доверенности ФИО1 Передача автомобилей происходила в <...>. Однако после передачи автомобилей в аренду сотрудники ООО АЛД «Автомотив» стали подозревать, что в отношении ООО АЛД «Автомотив» совершено мошенничество, поскольку арендная плата поступала не регулярно и не в полном объеме. Однако, первым сигналом, того что в отношении ООО АЛД «Автомотив» совершены мошеннические действия послужило то, что в конце мая 2017 года, в центральный офис ООО «АЛД Автомотив» по электронной почте обратился Н с просьбой предоставить разъяснения, по находящемуся в продаже автомобилю «VOLKSWAGEN» модели «POLO» регистрационный знак <***>, принадлежащему ООО АЛД «Автомотив», якобы в связи с утерей ПТС. Как следовало из письма Н, он хотел купить указанный автомобиль, но как ему пояснил продавец, ПТС на автомобиль утерян. В связи с этим он обратился в ООО АЛД «Автомотив» за разъяснением, чтобы проверить данную информацию. Н был дан ответ, что автомобиль в продажу не поступал, а находится в аренде, и ПТС утерян не был, а находится в наличии. В связи с поступившей информацией руководством центрального офиса ООО «АЛД Автомотив», директору филиала ООО АЛД «Автомотив» в г. Ростове-на-Дону И было поручено проверить факт перерегистрации транспортных средств переданных в аренду ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век». По результатам проверки выяснилось, что 7 автомобилей, переданных в аренду ООО «Чистый регион». По результатам проверки было установлено, что 06.05.2017 семь из пятидесяти девяти автомобилей переданных в аренду указанным фирмам, а именно: марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», VIN .............., 2016 года выпуска; марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», VIN .............., 2016 года выпуска; марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», VIN .............., 2016 года выпуска; марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», VIN .............., 2016 года выпуска; марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», VIN .............., 2016 года выпуска; марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», VIN .............., 2016 года выпуска; марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», VIN .............., 2016 года выпуска, перерегистрированы на имя Ш в МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан. В конце июня 2017 года ей осуществлялся выезд в Республику Дагестан, где ей было подано заявление в прокуратуру .............. Республики Дагестан о неправомерных действиях со стороны сотрудников МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан г. Кизилюрт, которые по поддельным документам произвели перерегистрацию 7 автомобилей. Кроме того, в ходе выяснения произошедших обстоятельств, стало известно, что в апреле 2017 года менеджером отдела продаж К, который непосредственно занимался оформлением договоров аренды с ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век», в филиал ООО «АЛД Автомотив» в г. Ростове-на-Дону направлялся запрос, о том есть ли возможность выдать клиенту нотариально заверенные копии ПТС на полученные в аренду автомобили, на что ему был дан отрицательный ответ. Как в последующем выяснилось, со слов К, с просьбой о выдаче клиенту нотариально заверенных копий ПТС, к нему обращалась женщина по имени Марина, которая как выяснилось непосредственно занималась представлением в центральный офис ООО АЛД «Автомотив» документов, необходимых для заключения договоров аренды с ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век», то есть Марина представляла интересы вышеуказанных Обществ, и как она пояснила К, нотариально заверенные копии ПТС им были необходимы якобы для предоставления в ГИБДД, в связи с тем, что автомобили якобы задержаны сотрудниками ГИБДД. Этот факт указывает на мошеннические действия со стороны представителей ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век» так, как получив нотариально заверенную копию ПТС, клиент мог совершить действия по перерегистрации, смене собственника автомобиля. В ходе выяснения обстоятельств заключения вышеуказанных договоров аренды, стало известно, что всеми вопросами, связанными с заключением договоров аренды с ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век», от имени вышеуказанных Обществ вела женщина по имени Марина, которая представляла интересы вышеуказанных Обществ, то есть, все переговоры с сотрудниками ООО АЛД «Автомотив» вела только Марина, она же занималась представлением в центральный офис ООО АЛД «Автомотив» всех документов, необходимых для заключения договора аренды. За все время пока велись переговоры и предоставлялись документы, никто из сотрудников ООО АЛД «Автомотив» лично с Мариной или кем-либо ещё из руководителей ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век» не встречался. Все переговоры велись только по телефону, либо по электронной почте, документы также предоставлялись по электронной почте. Договора также подписывались не при личной встрече, а путем направления их по почте. Оригиналы документов направлялись по адресу: г. Минеральные Воды, .............., однако как потом выяснилось, по данному адресу имеется обычная квартира, никакого офиса ООО «Чистый регион» или ООО «Золотой Век» по данному адресу нет. В связи с тем, что в ООО АЛД «Автомотив» своей службы безопасности не было, а к ним в «Росбанк» для проверки благонадежности клиента они не обращались, проверка ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век» осуществлялась только сотрудниками отдела рисков ООО АЛД «Автомотив», и сводилась лишь к тому, чтобы проверить указанные компании по доступным источникам информации, то есть в интернете. Не найдя в интернете ни каких компрометирующих материалов в отношении указанных фирм, сотрудниками отдела рисков было дано одобрение на заключение договоров аренды. Далее, в связи с выявленным фактом незаконной перерегистрации ООО «АЛД Автомотив» направило в ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век» запросы о предоставлении к осмотру переданных в аренду автомобилей. Сотрудники ООО АЛД «Автомотив» неоднократно созванивались по телефону с ФИО1 с целью выяснения, где в настоящий момент находятся автомобили, однако на их вопросы о том, где находятся автомобили ФИО1 ничего конкретного пояснить не мог, говорил, что автомобили находятся у пользователей, которые разъезжают на них по городам КМВ и что предоставить для осмотра он их не может. В связи с этим 30.05.2017 в г. Минеральные Воды были откомандированы сотрудники ООО АЛД «Автомотив» И, Свидетель №16, для встречи с ФИО1 По приезду сотрудникам не удалось встретиться с ФИО1, так как он всячески избегал встречи с ними. При этом ФИО1 отправил им на встречу своего представителя женщину по имени Марина. Однако Марина, встретившись с И, Свидетель №16, сообщила им, что она не является заместителем директора ООО «Чистый регион» ФИО1, не является сотрудником фирм ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век» и что ни какого отношения к данным фирмам она не имеет. Документы в ООО АЛД «Автомотив» от имени ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век» для заключения договоров аренды с указанными фирмами, она представляла по просьбе ФИО1, который должен был ей за это заплатить около 50 000 рублей, но так и не заплатил. Больше ничего конкретного о деятельности ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век» о местонахождении автомобилей Марина пояснить не могла, говорила, что она ничего не знает, что все вопросы к ФИО1 Однако ФИО1 к тому моменту выключил телефон и перестал выходить с ними на связь. В ходе проведенного собственного расследования, выяснилось, что ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век» ни какой предпринимательской деятельности не велось, Общества имели нулевые балансы. Бывший директор ООО «Чистый регион» С.............. от имени, которого заключались договора аренды, данные договора не заключал, подписи в договорах выполненные от его имени, выполнены не им. Также принимались меры к установлению место нахождения директора ООО «Золотой Век» А, при этом было установлено, что он находится в Греции, более какой-либо информации получено не было. Таким образом, в результате неправомерных действий женщины по имени Марина, которая предоставила заведомо подложные документы и ФИО1, который непосредственно принимал автомобили, было похищено 59 автомобилей, принадлежащих ООО АЛД «Автомотив», а в результате совершенного преступления ООО АЛД «Автомотив» причинен имущественный ущерб на общую сумму 48 379 183 рубля. Заключенные с ООО «Чистый регион» и «Золотой Век» рамочные договора аренды расторгнуты, в связи с нарушение пункта договора об оплате арендной платы. (том № 4 л.д. 6-13)

- Ф о том, что бухгалтерские балансы ООО «Чистый регион» за 2014, 2015 и 2016 года в Общество были направлены женщиной по имени «Марина» по средствам электронной почты, в день ее обращения в ООО АЛД «Автомотив», то есть 26.10.2016.

14.12.2016 ООО АЛД «Автомотив» после проведения проверки представленных от имени ООО «Чистый регион» вышеуказанных бухгалтерских документов, было принято положительное решение о заключении с указанной организацией Рамочного договора аренды и выдаче автомобилей в долгосрочную аренду.

По результатам проверки документов ООО «Чистый регион», данной организации был установлен кредитный лимит на 20 автомобилей марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», стоимостью не более 900 000 рублей. 20.01.2017 от представителей ООО «Чистый регион» в адрес менеджера .............., поступил запрос об увеличении кредитной линии в отношении ООО «Чистый регион» на еще 22 автомобиля указанной категории. Поскольку форма подачи заявки от организаций в нашем Обществе не регламентирована, данная заявка могла поступить как в устной, так и в письменной форме, основным критерием для обращения в ООО АЛД «Автомотив» организаций заявленных в качестве получателей автомобилей, является представление такими организациями бухгалтерских документов. При обращении с предложением об увеличении кредитной линии, повторное предоставление бухгалтерских и юридических документов организации необязательно, рассмотрение дополнительных заявок осуществляется на основании уже представленных документов, то есть согласно правилам Общества, рассматриваются бухгалтерские документы за последние два года с момента обращения и последний закончившийся отчетный период текущего года. 01.02.2017 заявка от ООО «Чистый регион» об увеличении кредитной линии еще на 22 автомобиля была одобрена.

19.01.2017 представителем указанной организации «Мариной» в ООО АЛД «Автомотив» были представлены бухгалтерские документы ООО «Золотой Век», а именно бухгалтерская отчетность за 2015, 2016 года и начало 2017 года, что являлось обязательным условием для рассмотрения заявки, однако «Мариной» по личной инициативе вместе с указанными документами, также были представлены и бухгалтерские документы ООО «Золотой Век» за 2013 и 2014 года, хотя данные документы не были обязательными и не влияли на решение по одобрению заявки. 02.02.2017 по результатам проверки документов ООО «Золотой век», ООО АЛД «Автомотив» было принято положительное решение в отношении указанной организации и предоставлении кредитного лимита на 10 автомобилей, стоимостью не более 900 000 рублей. 17.03.2017 от «Марины» в адрес К поступил запрос об увеличении кредитной линии в отношении ООО «Золотой Век». 20.03.2017 заявка ООО «Золотой Век» на 8 дополнительных автомобилей была одобрена. Проверка, осуществлялась на основании документов, представленных при первоначальном обращении, то есть 19.01.2017. Согласно внутренним правилам ООО АЛД «Автомотив», существуют определенные требования к представляемым бухгалтерским документам, в частности представленные бухгалтерские документы должны быть аудированными, то есть в представленных документам должна стоять отметка либо независимой аудиторской компании, свидетельствующая о проверке документов или же отметка налогового органа, свидетельствующая о принятии данных документов от организации. Также одним из условий оценки бухгалтерских документов организаций, является возможность организации исходя из текущей выручки и прибыли, оплачивать арендные платежи. Представленные ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой век» документы свидетельствовали об устойчивых финансовых состояниях указанных организаций. Автомобиль марки «MERCEDES» модели «SPRINTER CL», 2017 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель ..............В0020028, выдавался ФИО1 на основании доверенности № 12 от 17.05.2017, выданной руководителем ООО «Золотой Век» А Оригинал данной доверенности был утерян, однако в ООО АЛД «Автомотив» сохранилась ее копия. Расчетный счет .............. ООО АЛД «Автомотив» открыт в ПАО «Росбанк» в .............., расположенное по адресу: ............... Переданные ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век» автомобили, в количестве 59 единиц, были застрахованы по программам ОСАГО и КАСКО. Страховые случаи, связанные с хищением имущества по данным категориям, предусмотрены не были, то есть выплаты не полагаются. В настоящее время заключенные Рамочные договора с ООО «Золотой Век» и ООО «Чистый регион» официально расторгнуты. Сумма причиненного имущественного вреда, определена исходя из закупочной стоимости автомобилей у дилеров. (том № 8 л.д. 170-173)

Вина подтверждается показаниями свидетелей, допрошенных в судебном заседании.

Свидетель С.............. суду показал, что работает водителем-экспедитором в ООО «СиС Медика Северный Кавказ». Свидетель №1- является родственником его жены и владел коммерческой организацией, которая была оформлена по просьбе Свидетель №1 на него (С). Через некоторое время поступил звонок, ему объяснили, что хотят купить фирму, и нужно обговорить все условия и представить все документы на .............. встретились, но потом стало происходить непонятное: то они не могут (покупатель), то еще что-то. По продаже фирмы он общался с женщиной, называет её бухгалтером, так как она занималась всеми бумагами, документы проверяла, её имени он сейчас не помнит. Потом она еще раз приехала и сказала, что нужно его (С) сфотографировать и нужен паспорт (С). На его вопрос: «Зачем вам это нужно?», она торопилась, сказала, что потом узнаете. Эта женщина на вид не молодая, старше его на несколько лет, небольшого роста, седые волосы. Кавказская внешность. Иногда проскальзывал акцент, можно сказать и не было. Потом она попросила печать, на вопрос: «Для чего она нужна», она ему ничего не сказала, после чего у них произошел конфликт. Через неделю, через две, все-таки состоялась беседа. Сделку по продаже фирмы оформили у нотариуса, все заверили, при этом у нотариуса была она и присутствовал подсудимый. ФИО1 покупал это предприятие. Фактически кто же все таки покупал фирму эта женщина или ФИО1 он не знает.

Свидетель Свидетель №11 суду показала, что работает начальником отдела камеральных проверок №1 МРИ ФНС России №9 по Ставропольскому краю, ей толком ничего не известно. Подсудимый является руководителем Организации ООО «Чистый регион", которая представила налоговую декларацию по НДС, касательно её работы, налог составил 448 000 рублей, налог в бюджет не оплачен, отражены в налоговой декларации и сделки по якобы реализации транспортных средств. До этого ООО «Чистый город» тоже представлял налоги. Согласно представленных деклараций налог в бюджет не начислялся и не уплачивался, что указывает на отсутствие финансово-хозяйственной деятельности. Должностным лицом числится ФИО1.

Свидетель Свидетель №14 суду показала, что пришел ФИО1 и попросил поставить машины на стоянку, на тот момент она жила по адресу г. Минеральные Воды , .............., сейчас она живет в другом месте. Она сказала, чтобы ставили машины, но спросила, что ей будет за это. Они сказали, что будет. Потом он приезжал ставил и уезжал, гонял машины. ФИО1 ставил больше 10 машин. За раз пригоняли по две-три машины, и они стояли около месяца. Что это были за машины он не знает. Шарафдин ей говорил, что ничего не знает про них, что ему дали люди возможность заработать, перегнать машины, больше он ничего не знает, и что это автомобили не на продажу. Что ФИО1 брал какие-нибудь денежные средства у людей, которые приезжали за машинами, она не видела.

Вина подтверждается показаниями свидетелей, данных на предварительном следствии и которые были оглашены в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон.

Показаниями свидетеля Н о том, что в конце мая 2017 года он с целью приобретения автомобиля, просматривал размещенные на интернет сайте «Авито» объявления. Среди имевшихся объявления, его внимание привлекло объявление о продаже автомобиля марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, черного цвета. Согласно имевшейся в объявлении информации, продавец указал имя - «Марсель». На его обращение по поводу продажи, продавец пояснил, что данный автомобиль действительно возможно приобрести, только паспорт транспортного средства на данный автомобиль утерян, но есть свидетельство о регистрации транспортного средства. После разговора, продавец отправил ему светокопии документов на продаваемый автомобиль, в том числе свидетельство о регистрации транспортного средства марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет черный, VIN .............., двигатель № CWV241769. В данном документе, было указано, что собственником данного автомобиля, является ООО АЛД «Автомотив». после этого, он обратился по электронной почте в данную организацию, с целью получения информации по данному автомобилю. После обращения, ему стали звонить работники ООО АЛД «Автомотив» и пояснять, что данный автомобиль покупать не надо, что автомобиль пытаются продать мошенники или недобросовестные арендополучатели и что ООО АЛД «Автомотив» автомобиль не продает. Затем, он снова обратился к продавцу, который отправил ему копию счета-фактуры; копию паспорта транспортного средства; товарную накладную, акт приема транспортного средства, договор купли-продажи, которые были фальшивыми, как он сразу заметил, и увидел, что автомобиль не краденный. Продавца он лично не видел. Автомобиль он не покупал, и не видел его в «реале». (том № 4 л.д. 117-119)

Свидетель №2 о том, что она является индивидуальным предпринимателем, сфера ее предпринимательской деятельности заключается в предоставлении бухгалтерских услуг. Примерно в 2013-2014 году с предложением оказания на договорной основе бухгалтерских услуг к ней обратился Свидетель №1, у которого имелась организация «Чистый регион» И <***>. Оказание услуг заключалось в сдаче в налоговые органы отчетности (квартальных, годовых), также сдача отчетности в пенсионные органы и органы социального страхования. Услуги указанной организации мною оказывались на протяжении примерно трех лет, до 1 и 2 квартала 2017 года, включительно. Примерно в конце 2016 года, ей на мобильный телефон позвонила женщина, представившаяся «Мариной», женщина пояснила, что она увидела ее объявление размещенное в интернете об оказании бухгалтерских услуг, и обращается к ней как к лицу, которое имеет отношение к коммерческим организациям, «Марина» поинтересовалась знает ли она организации, которые можно приобрести. По словам «Марины» ее интересовали организации, действующие на протяжении нескольких лет. На тот момент ей было известно о том, что Свидетель №1 желает продать ООО «Чистый регион», так как деятельность данной организации все равно не велась. «Марине» она пояснила о том, что возможно приобрести организацию ООО «Чистый регион». После разговора с «Мариной» она обратилась к Свидетель №1 который согласился продать организацию. После указанных событий, она предоставила «Марине» телефонный номер Г после этого они вели переговоры между собой. Вплоть до начала 2017 года ей не было известно о результатах переговоров между ФИО2 и «Мариной», сам Г ничего не рассказывал, а она в свою очередь продолжала сдавать отчетности организации в государственные органы. В январе месяце 2017 года ей на мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера <***>, женщина преставилась «Сусаной», которая пояснила, что она представляет интересы новых руководителей ООО «Чистый регион», то есть Г продал им данную организацию. «Сусана», также пояснила, чтобы она продолжала оказывать ООО «Чистый регион» бухгалтерские услуги, те же самые, что и оказывала при Свидетель №1 Весной 2017 года она позвонила на номер «Сусаны» на абонентский .............. и сообщила, что в связи со сменой руководителя организации, необходимо привести ей, подтверждающие документы. Встреча с «Сусаной» состоялась также весной 2017 года, у нее в офисе по адресу: <...>. В офисе «Сусана» передала ей документы на нового директора ФИО1 .............., после чего уехала. В ходе встречи они не разговаривали на конкретные темы, только по приветствовали друг друга, «Сусана» пояснила, что тоже находясь в возрасте работает, передала ей документы, после чего уехала. Встреча состоялась через некоторое время после ее звонка, так как «Сусана» несколько раз откладывала их встречу поясняя, что находится в г. Владикавказе. После встречи с «Сусаной», она продолжила оказывать ООО «Чистый регион» бухгалтерские услуги, вплоть до июля месяца 2017 года. За все время оказания бухгалтерских услуг ООО «Чистый регион», как при Свидетель №1, так и при ФИО1 она сдавала нулевую бухгалтерскую отчетность, так как деятельность организации никогда не велась. (том № 4 л.д.149-152)

Свидетель №1 о том, что примерно в 2007 году с целью осуществления предпринимательской деятельности он приобрел коммерческую организацию ООО «Чистый регион» И............... Изначально руководителем данной организации являлся он сам. Впоследствии он был избран депутатом Минераловодской городской думы Ставропольского края в связи, с чем директором организации он назначил своего родственника Свидетель №3. Бухгалтером ООО «Чистый регион» с момента приобретения являлась Свидетель №2. Офис ООО «Чистый регион» находился по адресу: <...>. Так как предпринимательской деятельность он так и не занялся, в 2015 году он решил продать ООО «Чистый регион». Бухгалтеру Свидетель №2 он сообщил о намерении продать организацию и попросил ее найти покупателей, так как она оказывала услуги и другим коммерческим организациям и могла найти покупателей. Осенью 2016 года Свидетель №2 сообщила ему, что к ней обратились неизвестные люди, которые якобы хотят приобрести ООО «Чистый регион», предоставив номер телефона обратившихся 8-903 422-12-19, по которому он должен был связаться с покупателями. Позвонив по данному номеру телефона, трубку подняла женщина, которая сообщила, что они хотят купить его фирму и попросила о встрече в районе сквера «Надежда» в г. Минеральные Воды, пояснив при этом, что их офис находится в данном районе. Приехав на указанное место, его встретила ранее неизвестная женщина, которая пригласила его к себе в офис, расположенный на втором этаже коммерческого здания. В офисе женщина поинтересовалась у него, с какого времени действует ООО «Чистый регион», сдается ли отчетность, велась ли какая-либо деятельность, а также попросила привести учредительные документы. Женщине он ответил, что деятельность организации не ведется, в госорганы сдаются нулевые отчетности. На следующий день, в указанный офис он привез учредительные документы организации, в офисе его встретила вышеописанная женщина, которая после изучения документов пояснила, что свяжется с ним. После указанных событий, он периодически связывался с Мариной и интересовался, когда она купить его организацию, на что Марина каждый раз говорила, что связи с отсутствием финансовой возможности она не может приобрести фирму, однако уверяла, что как только появятся деньги, она ее купит. Зимой 2016 года, с ним связалась Марина, которая попросила о встрече, встречу назначила в районе ул. Советской, в одном из кафе. На встрече с Мариной присутствовал и ранее ему неизвестный мужчина кавказской внешности. В ходе встречи, Марина представила мужчину по имени Магомед. В кафе, Марина и Магомед стали ему рассказывать, что занимаются куплей-продажей сельскохозяйственной продукцией, а также по интересовались у него желает ли он или С. стать руководителем ООО «Чистого региона», на что он ответил категорическим отказом, так как ни он, ни С в этом заинтересованы не были. В ходе встречи по какому-то поводу, Марина позволила себе сказать в его адрес некорректное выражение, со смыслом, что якобы он им надоел. После слов Марины, он возмутился и сказал, что фирму им продавать не будет, после чего направился к выходу. Увидев его реакцию, Магомед в резкой форме «поставил на место» Марину, которая сразу подчинилась ему и побежал за ним к выходу, чтобы задержать его и поговорить, чтобы он не уходил. На выходе из кафе Магомед сказал, чтобы он не обращал на Марину внимания и попросил о встрече на следующий день в этом же кафе при этом заверив, что деньги будут при нем и он их передаст, то есть дал понять, что завтра они купят его фирму. Именно в ходе этой встречи он понял, что Магомед играет главенствующую роль в сделке по приобретению ООО «Чистый регион». На следующий день они в указанном составе встретились в том же кафе. В ходе встречи Магомед извлек из кармана своего пиджака деньги в сумме 25 000 рублей и передал их ему, он пересчитал их, после чего они попрощались, при этом Магомеду он пояснил, что печать организации и все документы находятся у С.,, при необходимости он их предоставит. Впоследствии, от С. ему стало известно о том, что по его наивности печать организации оказалась в распоряжении Марины, до заключения договора купли-продажи. С он сказала, чтобы он немедленно забрал печать организации. Насколько ему известно печать потом ему передали, но какое-то время она находилась у Марины, как и учредительные документы организации. В январе 2017 года у нотариуса был заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества (ООО Чистый регион), после чего организация перешла к другим собственникам, к кому именно ему не известно. Так как деятельность организации не велась, в банке ОАО «Ставропольпромстройбанк», отсутствовали сведения о лицах, имеющих право производить платежи по расчетному счету. На всем протяжении времени нахождения ООО «Чистый регион» на его и на имя С то есть до января 2017 года, в государственные органы сдавались нулевые отчетности, так как деятельность организации никогда не велась. О том, что от имени ООО «Чистый регион» и от имени С. заключен договор лизинга с ООО «АЛД Автомотив», в результате которого получены 42 автомобиля, которые впоследствии были похищены, ему известно не было. Во время владения организацией ни он, ни СФИО181 не планировали получить в лизинг какое-либо имущество. (том № 4 л.д. 163-166)

С о том, что с 2007 года он работает у индивидуального предпринимателя Р (..............), в должности менеджера. В его должностные обязанности входит перевозка и транспортировка транспортных средств получателям. Сфера предпринимательской деятельности ИП «Р», заключается в следующем: между ИП «Р» и ООО «АЛД Автомотив» заключаются агентские договора, на перевозку автомобилей. ООО «АЛД Автомотив» является лизинговой компанией, у которой различные организации приобретают автомобили в лизинг. Приобретенные автомобили, впоследствии доставляются лизингополучателям, с помощью водителей ИП «Р». Передача автомобиля получателю осуществляется на основании доверенностей и подписания Актов приема-передачи.В январе 2017 года в ИП «Р» от ООО «АЛД Автомотив» поступила заявка на перевозку автомобилей в г. Минеральные Воды Ставропольского края. По документам, представленным ООО «АЛД Автомотив» автомобили в г. Минеральные Воды должен был встретить ФИО1. С момент получения заявки, он был привлечен в качестве водителя, после чего в период времени с 24 января 2017 года по 31 марта 2017 года им в г. Минеральные Воды были перевезены всего 22 автомобиля марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска и марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO». Каждый раз автомобили передавались ФИО1 в районе <...> в городе Минеральные Воды. Насколько он понял, ФИО1 проживал в указанном доме, так как при каждом его прибытии он выходил из указанного дома и подходил к нему. Передача автомобиля происходила следующим образом: он приезжал к дому № 30 по ул. Советская, звонил Е на номер «............... Из указанного дома выходил ФИО1, который предъявлял ему доверенность дающую право на получение автомобиля. Он в свою очередь предъявлял ФИО1 на подпись акт приема-передачи автомобиля, которую ФИО1 подписывал. Передав автомобиль, он с актом приема-передачи автомобиля и доверенностью возвращался в г. Ростов-на-Дону, где сдавал указанные документы в ООО «АЛД Автомотив». (том № 4 л.д. 168-170)

Свидетель №6, о том, что с 2012 года он работает у индивидуального предпринимателя Р (..............), в должности менеджера. В его должностные обязанности входит перевозка и транспортировка получателям автомобилей. В марте 2017 года от ИП «Р» он стал осуществлять перевозку автомобилей в г. Минеральные Воды Ставропольского края. Согласно документам, представленным ООО «АЛД Автомотив» автомобили в г. Минеральные Воды должен был встречать гр. ФИО1 ............... С момент получения заявки, он был привлечен в качестве водителя, после чего в марте месяце 2017 года им в г. Минеральные Воды были перевезены всего 8 автомобилей марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO». Каждый раз автомобили передавались ФИО1 в районе <...> в городе Минеральные Воды , это было одним из условий ФИО1 По прибытии, он звонил Е на номер телефона «..............», Е выходил из указанного дома, он сверял его личность с паспортом, после чего ФИО1 передавал ему доверенность, на право получения автомобиля, а он в свою очередь передавал ФИО1 акт приема-передачи транспортного средства, в котором ФИО1 ставил свою подпись. С указанными документами он уезжал обратно в г. Ростов-на-Дону, где по прибытии сдавал документы в ООО «АЛД Автомотив». (том № 4 л.д. 172-174)

Н о том, что с 2010 года он работает у индивидуального предпринимателя Р (..............), в должности менеджера. В его должностные обязанности входит перевозка и транспортировка получателям автомобилей. В январе месяце 2017 года от ИП «Р» он осуществил перевозку одного автомобиля марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO» в г. Минеральные Воды Ставропольского края. Согласно документам, представленным ООО «АЛД Автомотив» автомобиль в г. Минеральные Воды должен был встретить гр. ФИО1 ............... По прибытии в г. Минеральные Воды, он позвонил по номеру телефона, указанному в заявке «..............» абонент Е, после чего подъехал к жилому дому № 30 по ул. Советская в г. Минеральные Воды. У указанного дома его встретил Е, личность которого он сверил с предъявленным им паспортом, после чего получил от ФИО1 доверенность на получение автомобиля, предъявил ФИО1 акт приема-передачи транспортного средства, который он подписал. С указанными документами он уехал обратно в г. Росто-на-Дону. Далее в марте 2017 года он осуществил перевозку еще двух автомобилей марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS» ФИО1 .............., автомобиль был доставлен по вышеупомянутому адресу. (том № 4 л.д. 176-178)

Т о том, что с 2010 года он работает у индивидуального предпринимателя Р (..............), в должности менеджера. В его должностные обязанности входит перевозка и транспортировка получателям автомобилей. В январе месяце 2017 года от ИП «Р» согласно заявке, он осуществил перевозку одного автомобиля марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO» в г. Минеральные Воды Ставропольского края. Согласно документам, представленным ООО «АЛД Автомотив» автомобиль в г. Минеральные Воды должен был встретить гр. ФИО1. По прибытии в г. Минеральные Воды, он позвонил по номеру телефона, указанному в заявке «8 961 470-55-38» абонент Евгений, после чего подъехал жилому дому № 30 по ул. Советская в г. Минеральные Воды. Местом для стоянки он выбрал участок местности, расположенный рядом с указанным домом. У указанного дома его встретил Е. Его личность он сверил с предъявленным им же паспортом. От Е он получил доверенность на получение автомобиля, предъявил Е акт приема-передачи транспортного средства, который он подписал. С указанными документами он уехал обратно в г. Росто-на-Дону. В марте месяце 2017 года 13, 16, 17 и 20 числа, я осуществил перевозку еще четырех автомобилей марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS» ФИО1 .............. автомобили были доставлены к дому № 30 по ул. Советская в г. Минеральные Воды. При передаче указанных автомобилей, были составлены также вышеперечисленные документы. (том № 4 л.д. 180-182)

И о том, что с 15.03.2016 года он работает в должности директора Филиал ООО АЛД «Автомотив» в г. Ростове-на-Дону. С января 2017 года из отдела продаж генерального офиса ООО АЛД «Автомотив» расположенного в г. Москве, в филиал стали поступать заявки на регистрацию в ГИБДД и последующую выдачу представителю клиента ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век» автомобилей. В начале это были автомобили марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», затем марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO» и уже в начале мая 2017 года 1 автомобиль марки «FORD» модели «TRANSIT» и 1 автомобиль марки «MERCEDES» модели «SPRINTER CL». Последние два автомобиля поступили в филиал уже зарегистрированными в г. Москва. В заявке был указан представитель по доверенности ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век» ФИО1 .............., его контактный номер телефона, и адрес электронной почты. В последующем автомобили автовозами поступали в дилерские центры .............., они их забирали, регистрировали в ГИБДД после чего передавали представителю клиента - ФИО1 Согласно документам поступившим в филиал из генерального офиса ООО АЛД «Автомотив» директором ООО «Чистый регион» являлся С С.А., с которым заключались договора аренды. В последующем поступила информация о замене директора ООО «Чистый регион», согласно информации директором стал ФИО1, директором ООО «Золотой Век» являлся А. При этом, представителем по доверенности обоих фирм ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век», являлся ФИО1 После регистрации автомобилей в ГИБДД, он по телефону созвонился с ФИО1 и обсудил с ним место и время передачи автомобилей. ФИО1 пояснил, что автомобили будут ему передаваться в г. Минеральные Воды Ставропольского края, по ул. Советская, 30, на площадке торгового центра «Вершина». В конце января 2017 года, водители фирмы ИП «Р», с которыми ООО АЛД «Автомотив» заключен договор на предоставление регистрационных и транспортных услуг, а именно: Т, Н и С, пригнал в - Минеральные Воды, первую партию автомобилей, в количестве трех автомобилей. По указанному адресу, водители встретились с ФИО1, Водители проверили у ФИО1 необходимые документы, а именно доверенность, документ удостоверяющий личность - паспорт, после чего передали автомобили ФИО1 составив при этом акты приема — передачи автомобилей. В последующем в период с января по май 2017 года водителями фирмы ИП «Р» автомобили поставлялись в г. Минеральные Воды и в указанном выше месте передавались ФИО1 Всего ФИО1 было передано 59 автомобилей. При первой передаче автомобилей, присутствовал и он. В ходе той встречи, у него возникли сомнения в благонадежности ФИО1 За все время его работы в ООО «АЛД Автомотив», Общество заключало договора аренды только с крупными зарубежными компаниями работающим в России, а это были первые Российские фирмы, с которыми общество заключило договора аренды и при этом первое впечатление, а именно внешний вид и манеры общения ФИО1 не соответствовали уровню занимаемой им должности. Примерно в апреле месяце 2017 года от менеджера отдела продаж К, который непосредственно занимался оформлением договоров аренды с ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Зек», поступил запрос, о том есть ли возможность выдать клиенту нотариально заверенные копии ПТС, якобы эти копии необходимо клиенту для предоставления в ГИБДД в связи с тем, что автомобили задержаны сотрудниками ГИБДД. На данный запрос, он дал категорический отказ, в связи с тем, что это указывало на мошеннические действия так, как получив нотариально заверенную копию ПТС клиент мог совершить действия по перерегистрации, смене собственника автомобиля, о чем им было сообщено руководителям отделом ООО «АЛД Автомотив» Свидетель №16 В конце мая 2017 года, в центральный офис ООО «АЛД Автомотив» по электронной почте обратился Н с просьбой предоставить разъяснения, по находящемуся в продаже автомобиля марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO» регистрационный знак .............., принадлежащему Обществу, в связи с утерей ПТС. Как следовало из пояснения Н, он отел купить вышеуказанный автомобиль, но как ему пояснил продавец, ПТС на автомобиль утерян, в связи с этим он обратился к ним за разъяснением, чтобы проверить данную информацию. На это Н был дан ответ, что автомобиль в продажу не заявлялся, а находится в аренде, и ПТС в наличии. После этого, от руководителей центрального офиса, ему поступило указание проверить факт перерегистрации транспортных средств переданных в аренду ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век». Он, незамедлительно отравил, запрос в ГИБДД, где получил информацию, что 7 автомобилей, переданных в аренду ООО «Чистый регион», .............. уже были перерегистрированы на одно физическое лиц на имя Ш в МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислокация ..............). В связи с вышеуказанным ООО «АЛД Автомотив» подало заявление в правоохранительные органы о неправомерных действиях со стороны ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век». В связи с выявленным фактом незаконной перерегистрации ООО «АЛД Автомотив» направило в ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век» запросы о предоставлении к осмотру переданных в аренду автомобилей. Он лично неоднократно созванивался по телефону с ФИО1 и на его вопросы о том, где находятся автомобиля, он ничего конкретного пояснить не мог, говорил, что автомобили находятся у пользователей, которые разъезжают на них по городам КМВ и что предоставить для осмотра их не может. 30 мая 2017 года он совместно с Свидетель №16, приехали в г. Минеральные Воды для встречи с ФИО1, о чем им, по телефону и письменному уведомлению по электронной почте заранее был уведомлен ФИО1 Однако по приезду в г. Минеральные Воды ФИО1 стал избегать встречи, поясняя что он находится в больнице г. Буденновска, что якобы ему сделали операцию на челюсти, что также вызывало сомнение, так как он абсолютно нормально разговаривал по телефону. В ходе разговора ФИО1 пояснил, что так, как он находится в больнице, не сможет встретиться, но отправил на встречу своего заместителя женщину по имени Марина, которая со слов ФИО1 обладает полной информацией. В тот же день, они созвонились с Мариной и встретились с ней. При этом встречу, женщина назначила в одном из кафе в районе вокзала. При встрече Марина вела себя очень нервно, у нее дрожали руки, глаза, она заикалась, пыталась перебивать, уходя от ответов на вопросы. В ходе разговора Марина пояснила, что она не является заместителем директора ООО «Чистый регион» ФИО1 и не является сотрудником фирм ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век» и что ни какого отношения к данным фирмам она не имеет. На вопрос, тогда на каком основании она предоставляла документы в ООО «АЛД Автомотив» от имени ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век» для заключения договоров аренды с указанными фирмами, и представляла их интересы, кто её нанимал и кто ей за это платил деньги, она ответила, что её нанимал непосредственно ФИО1 который должен был ей заплатить около 50 000 рублей, но на тот момент так ей и ничего не заплатил. В ходе разговора Марина ничего конкретного о деятельности ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век» и о местонахождении автомобилей пояснить не смогла, говорила, что она ничего не знает, чтобы все вопросы задавались ФИО1 На вопрос: что Вы можете пояснить по существу предъявленных тому моменту выключил телефон и перестал выходить с ними на связь. Вам на обозрение документов, а также подписей выполненных от Вашего имени в данных документах: договор б/н от .............. купли-продажи транспортного средства автомобиля марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет коричневый, VIN .............., двигатель № CWV 246321; акт № АТ 4874049 от ..............; договор б/н от .............. купли-продажи транспортного средства автомобиля марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № CWV 250580; акт № АТ 4873547 от ..............; договор б/н от .............. купли-продажи транспортного средства автомобиля марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № CWV 243062; акт № АТ 4873129 от ..............; договор б/н от .............. купли-продажи транспортного средства автомобиля марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № CWV 243151; акт № АТ 4873432 от ..............; договор б/н от .............. купли-продажи транспортного средства автомобиля марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № CWV 244283; акт № АТ 4873156 от ..............; договор б/н от .............. купли-продажи транспортного средства автомобиля марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № CWV 258366; акт № АТ 4874050 от ..............; договор б/н от .............. купли-продажи транспортного средства автомобиля марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № CWV 237408; акт № АТ 4874048 от ............... Свидетель пояснил: указанного рода договора он никогда не заключал, подписи выполненные от его имени, выполненные не им, с Ш он не знаком. Имущество ООО «АЛД Автомотив» он никогда не распродавал и такого рода намерений у него не было, руководители ООО «АЛД Автомотив» разрешений на продажу имущества организации ему не давали. (том .............. л.д. 187-191), (том .............. л.д. 192-194), (том .............. л.д. 208-210)

Х о том, что с 06 августа 2007 года она работает в Обществе с ограниченной ответственностью «АЛД Автомотив», с сентября 2012 года по 01.11.2017, состояла в должности руководителя департамента рисков и контроля. В мои должностные обязанности входило управление рисками, в том числе операционными и кредитными. .............. в Департамент Рисков и Контроля от менеджера по работе с партнерами К поступили документы, необходимые для одобрения компании «Чистый Регион» аренды автомобилей. К были предоставлены финансовые и юридические документы в сканах по электронной почте (Устав, Изменения в Устав, решение о назначении генерального директора, копия паспорта генерального директора, согласие на обработку персональных данных генерального директора, учредительный договор, решения о включении и выходе из состава участников различных предыдущих владельцев клиента, бухгалтерская отчетность за 2014 и 2015 гг., бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2016 г.). Кроме необходимого перечня документов, Департаментом также была запрошена справка о текущей деятельности компании, которая впоследствии также была предоставлена клиентом в виде официального письма, из которого следовало, что ООО «Чистый Регион» занимается производством железобетонных изделий, имеет собственное производственное помещение и оборудование, более 30 сотрудников в штате и заключенные договоры поставки своей продукции с рядом компаний региона. С представителями ООО «Чистый Регион», ни она, ни сотрудники возглавляемого Департамента контактов не имели, так как в обязанности Департамента входит анализ представленных документов и соответствующие выводы. Анализом представленных от имени ООО «Чистый регион» документов на предоставление в аренду автомобилей, занимался сотрудник Департамента Кредитный Аналитик К. 12.12.2016 форма «Знай Своего Клиента» ей была одобрена на сновании того, что компания существовала около десяти лет и негативной информации в открытых источниках найдено не было. После указанных действий, были запрошены оригиналы документов для анализа кредитной линии. От клиента по почте были предоставлены следующие документы, заверенные печатью компании и подписью Генерального Директора ФИО3: Устав, Изменения к уставу, решение о назначении генерального директора, протокол общего собрания учредителей; справка о текущей деятельности; бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об изменениях капитала; пояснительные записки к балансу расшифровка дебиторской, кредиторской задолженности, оборотно-сальдовая ведомость по счету 60, 62, 51); копия паспорта генерального директора С и согласие на обработку персональных данных. После проведенного анализа финансовых документов в соответствии с нашими внутренними процедурами ООО «Чистый регион» кредитная линия была одобрена. В частности, на получение в аренду 20 автомобилей. 20.01.2017 от К, поступил очередной запрос от ООО «Чистый регион» на получение дополнительно 22 автомобилей. По результатам получения дополнительного запроса, компанией была одобрена кредитная линия, всего на 42 автомобиля. Указанные решения об одобрении были приняты в конечном итоге Генеральным Секретарем ............... Согласно обязанностям, которым наделен Департамент, после открытия кредитной линии для ООО «Чистый регион», они стали осуществлять контроль за своевременностью платежей по договорам ООО «Чистый регион». 19.02.2017 в Департамент поступил запрос на предоставление необходимого списка документов для одобрения компании ООО «Золотой Век». Указанный запрос, также был направлен менеджером по работе с партнерами К, которым также были предоставлены финансовые и юридические документы указанной организации. Рассмотрение и одобрение кредитной линии для ООО «Золотой Век», происходило по вышеупомянутой схеме, согласно указанным внутренним процедурам. Представителями ООО «Золотой Век», по почте были предоставлены следующие документы, заверенные печатью компании и подписью генерального Директора ..............: Устав, решение о назначении генерального директора, протокол общего собрания участников; лист записи единого государственного реестра юридических лиц; свидетельство о государственно регистрации предприятий, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, кратное описание деятельности; упрощенная бухгалтерская финансовая отчетность (бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах); пояснительные записки к балансу (расшифровка дебиторской, кредиторской задолженности, оборотно-сальдовая ведомость по счету 01, 02, 60, 62, 67 51); копия паспорта генерального директора А и согласие на обработку персональных данных. 02.02.2017 была открытая кредитная линия на 10 автомобилей. 17.03.2017 поступил запрос на дополнительные 8 автомобилей. Общая кредитная линия на 18 автомобилей была одобрена 20.03.2017. 24.05.2017 на электронную почту ООО «АЛД Автомотив» .............. поступило письмо от Н с просьбой подтвердить факт продажи автомобиля VW Polo государственный регистрационный номер <***>. Н, также были предоставлены документы, якобы свидетельствующие о намерении ООО «АЛД Автомотив» продать указанный автомобиль (договор купли- продажи, счет-фактура). Однако, ООО «АЛД Автомотив» не намеревалось продать переданное в аренду имущество. Более того, изучением представленных Н документов, было установлено, что указанные документы составлены не в их компании, так как форма бланков на которых были составлены данные документы, их компанией никогда не использовалась. В связи с вышеописанными событиями, ООО «АЛД Автомотив», было принято решение о проведении проверки, так как данное обстоятельство вызывало подозрение. По результатам проведенной проверки, было установлено, что семь из 42 автомобилей, переданных ООО «Чистый регион» в аренду, были незаконно перерегистрированы в подразделениях РЭО ГИБДД МВД на третьих на третьих лиц, что свидетельствовало о незаконных действиях представителей ООО «Чистый регион», связанных с незаконным отчуждением, принадлежащего ООО «АЛД Автомотив» имущества. (том № 4 л.д. 216-219)

К о том, что с 11.01.2016 по 26.10.2017 он осуществлял трудовую деятельность в обществе с ограниченной ответственностью «АЛД Автомотив» (далее по тексту (Общество), в должности менеджера по работе с партнерами. Согласно регламентам Общества, для заключения договора аренды необходим следующий пакет документов: устав компании, бухгалтерская отчетность за 2015-2016 год, паспорт генерального директора, согласие на обработку персональных данных ГД, описание деятельности компании на официальном бланке. 26.10.2016 в Общество, посредством обращения через ресепшен поступил звонок от женщины, которая представилась именем «Марина», с ее лов она являлась брокером. «Марину» интересовала информация и порядок предоставления нашим Обществом различным организациям автомобилей в долгосрочную аренду, то есть в операционный лизинг. Со слов «Марины» она представляет интересы ряда организаций, которые осуществляют деятельность в Южном регионе Российской Федерации, и в ее обязанности, как представителя, ходит организация необходимых услуг и сервисов для них. Ведение переговоров с «Мариной» было поручено ему. С Мариной он связывался по номеру телефона, который Марина предоставила для указанных целей: ............... В ходе телефонного разговора, Марина пояснила о том, что она представляет интересы фирмы ООО «Чистый регион», которая занимается производством изделий из бетона и ремонтом дорог. С ее слов указанной организации были необходимы автомобили для менеджеров и полевых сотрудников. В ходе разговора Марина произвела впечатление грамотного человека, разбирающегося в документации, а вот что касалось вопросов аренды, у него сложилось впечатление, что Марина не ориентировалась в данных вопросах. В частности Марина практически не интересовалась условиями и ценой, и со всем соглашалась. После беседы, он направил Марине стандартный список документов (устав, копии учредительных документов, балансы), для открытия кредитной линии. Марина направила часть документов по компании «Чистый регион» (карточка компании, баланс за 2015-2016 года, устав). Представленные документы, свидетельствовали о том, что указанная организация ведет финансово-хозяйственную деятельность. Предоставленные Мариной документы, были недостаточными, в связи с чем он дополнительно запросили ряд пояснений и комментарий, а именно справка о текущей деятельности. После дополнительного запроса, Марина сказала, что все подготовит, однако ответа долгое время не было. 06.12.2016 Марина снова позвонила на рецепшен и сообщила, что запрашиваемые сведения она отправила по электронной почте: ............... После предоставления дополнительных сведений, в течение двух-трех дней, кредитным департаментом Общества было принято решение об открытии кредитной линии на 20 автомобилей марки «VW» модели «Polo», стоимостью до 900 000 рублей, каждый, без каких-либо дополнительных гарантий. В связи с одобрением кредитной линии в отношении ООО «Чистый регион», с указанной организацией был заключен Рамочный договор, от имени ООО «Чистый регион» договор был подписан руководителем С. после заключения Рамочного договора, также были заключены договора аренды, каждый по отдельности на отдельный автомобиль, в общей сложности на 20 автомобилей. На момент заключения договоров автомобили еще находились у дилеров. При заключении договоров, личного контакта ни с Мариной, ни с руководителем С не было, так как данное обстоятельство не является обязательным условием, поэтому после одобрения кредита, в адрес Общества по почте были уже подписанные от имени С. договора. Оригиналы были направлены в г. Минеральные Воды по адресу: <...>. Указанный адрес, предоставила сама Марина, объясняя, что всю документацию по фирме «Чистый регион» ведет она. В процессе оформления вышеуказанного договора, 19.01.2017 Марина направила в Общество документы по еще одной компании «Золотой Век», с запрос оформления 15-20 автомобилей. По словам Марины, указанная фирма занималась животноводством. Мариной также были предоставлены все необходимые документы (список аналогичный запрошенному у ООО «Чистый регион»). 27.01.2017 первая партия автомобилей в количестве 20 штук была передана ООО «Чистый регион». Автомобили передавались в г. Минеральные Воды Ставропольского края ФИО1 .............., на основании выданных от имени С. доверенностей. Он разговаривал с ФИО1 .............. по телефону по вопросам передачи автомобилей. Лично с ФИО1 не виделся. Автомобили выдавались филиалом Общества в г. Ростове-на-Дону. Впоследствии, Обществом также была одобрена кредитная линия для ООО «Золотой Век». Каких-либо вопросов по поводу предоставленных документов, не возникло. Руководителем ООО «Золотой век», являлся А. Кредитная линия, была одобрена на 17 автомобилей марки «Hyundai» модели «Solaris». Изначально от имени указанной организации было запрошено около 25 автомобилей. 13.03.2017 Марина снова обратилась с запросом на предоставление дополнительно еще 22 автомобилей для компании «Чистый регион», якобы в связи с открытием в ближайшее время дополнительного филиала указанной организации, при этом предоставив аналогичный пакет документов. В период времени с 27.03.2017 по 30.03.2017 на основании одобренной кредитной линии, ООО «Золотой век», были переданы 17 автомобилей, которые передавались также ФИО1 .............. на основании выданных на его имя доверенностей от имени А, местом передачи автомобилей, также являлся г. Минеральные Воды Ставропольского края. 28.03.2017 Марина сама прилетала в .............., насколько он понял по телефону, Марина хотела обсудить дальнейшее сотрудничество и лично познакомиться. По телефону Марина сказала, что есть вопрос, который необходимо обсудить при личной встрече. В указанный день он встретился с Мариной примерно в 12 часов дня на метро «Белорусская», в кафе Сабвэй. Тот день он впервые увидел Марину. В ходе встречи, Марина по интересовалась у него возможно ли получить от Общества заверенные копии ПТС на полученные автомобили, причем заверенные нотариально. По словам Марины это было необходимо для сотрудников ГИБДД, якобы водители автомобилей повздорили с сотрудниками ГИБДД и эти документы (ПТС) необходимы для того, чтобы забрать машины. В слова Марины он не поверил, так как данная история показалась подозрительной, тем более, что имея нотариально заверенную копию ПТС вполне можно продать автомобили. Он предложил Марине самому связаться с сотрудниками ГИБДД, где находились автомобили, однако Марина отказалась, пояснив, что там личное обстоятельство. Марина также, просила его не разглашать ее просьбу руководству Общества. Однако, решать что-либо без уведомления руководства он не стал. В ходе встречи, у него сложилось впечатление, что целью Марины, было именно получить или оригиналы ПТС автомобилей или их заверенные копии, но не как не провести беседу с целью дальнейшего сотрудничества. 03.04.2017 от Марины был получен еще один запрос на дополнительных 2 малотоннажных автомобиля для компании «Золотой Век». Указанную заявку Общество также одобрило, автомобили впоследствии были выданы, получателем автомобилей и в данном случае являлся ФИО1 .............. в г. Минеральные Воды Ставропольского края на основании выданных им от имени А доверенностей. В период времени с 14 по 16 марта 2017 года ООО «Чистый регион», были выданы еще 22 автомобиля в г. Минеральные Воды Ставропольского края ФИО1 .............. на основании доверенностей от имени С. Документы Марине направлялись по следующим адресам:.............., г. Минеральные Воды , ..............;.............., ............................; .............. офис 7. (том № 4 л.д. 220-224)

К о том, что с 12.01.2009 он работает в Обществе с ограниченной ответственностью «АЛД Автомотив», в должности кредитного аналитика. 26.10.2016 в Отдел Рисков и Контроля от менеджера по работе с партнерами К поступил запрос по электронной почте на предоставление перечня документов, необходимого для одобрения компании ООО «Чистый Регион» в качестве клиента для последующей аренды автомобилей. В период с 05.12.2016 по 12.12.2016 клиентом через П (менеджер по работе с партнерами) и К по электронной почте в Отдел Рисков и Контроля были предоставлены финансовые и юридические документы в сканах Устав, Изменения в Устав, решение о назначении генерального директора, копия паспорта генерального директора, согласие на обработку персональных данных генерального директора, учредительный договор, решения о включении и выходе из состава участников различных предыдущих владельцев клиента, бухгалтерская отчетность за 2014 и 2015 гг., бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2016 г.). Кроме необходимого перечня документов, Отделом Рисков и Контроля также была запрошена справка о текущей деятельности компании, которая впоследствии также была предоставлена клиентом в виде официального письма, из которого следовало, что ООО «Чистый Регион» занимается производством железобетонных изделий, имеет собственное производственное помещение и оборудование, более 30 сотрудников в штате и заключенные договоры поставки своей продукции с рядом компаний региона. Им был проведен анализ представленных от имени ООО «Чистый регион» документов. В ходе проверки было обнаружены следующие несоответствия: предоставленное клиентом решение о продлении полномочий генерального директора от 10.10.2013 на 5 лет и Устав от 2009 года с Изменениями от 2009 и 2010 гг., согласно которому срок полномочий генерального директора составляет 3 года. Устав имеет высшую приоритетную силу, соответственно полномочия генерального директора истекали в 2016 году согласно Уставу. Впоследствии клиентом было предоставлено решение о продлении полномочий генерального директора от 05.12.2016, что подтверждало право его подписи на последующих договорах и документах от имени ООО «Чистый Регион»; предоставленная клиентом бухгалтерская отчетность за 2014 и 2015 гг. не соответствовала той, что доступна в Росстате. Бухгалтерская отчетность, предоставленная клиентом свидетельствовала о наличии основных средств, запасов, нераспределенной прибыли, выручки, расходах, уплате налогов, остатков денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности. Бухгалтерская отчетность за те же периоды из Росстата свидетельствовала об отсутствии деятельности (отсутствовали основные средства, нераспределенная прибыль, выручка, расходы, уплата налогов, дебиторская и кредиторская задолженность). От клиента (через К) был получен комментарий, что в Росстат исторически подается «нулевая» отчетность с целью избежания штрафов за позднее предоставление статистических форм, так как на подготовку финальной бухгалтерской отчетности уходит много времени; предоставленная клиентом бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2016 года имела налоговый период 94 (налоговый код 94 используется для ликвидационной промежуточной отчетности в случае расформирования (ликвидации) предприятия). От клиента (через К) был получен комментарий, что налоговый период 94 был проставлен по ошибке, так как подготовка промежуточной отчетности не является обязательной и таковая была подготовлена исключительно только по нашему запросу. От клиента по почте были предоставлены следующие документы, заверенные печатью компании и подписью Генерального Директора ..............: устав, изменения в устав, решение о назначении генерального директора, копия паспорта генерального директора, согласие на обработку персональных данных генерального директора, учредительный договор, решения о включении и выходе из состава участников различных предыдущих владельцев клиента, бухгалтерская отчетность за 2014 и 2015 гг. (бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; пояснительные записки к балансу (расшифровки дебиторской, кредиторской задолженности, оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60, 62, 51), бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2016 г. (бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах), справка о текущей деятельности. 14.12.2016 им был проведен анализ финансовых показателей на основе предоставленной клиентом бухгалтерской отчетности ООО «Чистый регион» за 2014 и 2015 гг., а также 9 месяцев 2016г. в соответствии с внутренними процедурами. Анализ свидетельствовал о достаточном финансовом состоянии ООО «Чистый регион» для совершения сделки по аренде заявленных 20 автомобилей марки «Hyundai» модели «Solaris». Подготовленное кредитное досье с положительной рекомендацией и отметкой о выявленных ранее несоответствиях по предоставленной клиентом бухгалтерской отчетностью с той, что есть в Росстате, было направлено Генеральному Секретарю .............. который одобрил кредитную линию на выдачу в аренду ООО «Чистый регион» 20 автомобилей Hyundai Solaris. 20.01.2017 от Отдела Продаж, поступил очередной запрос от ООО «Чистый регион» на получение дополнительных 22 автомобилей марки «Hyundai» модели «Solaris» обоснованный открытием филиалом клиента в городе Ростов-на-Дону. Также клиент дополнительно предоставил следующие документы: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с пояснительными записками за 11 месяцев 2016 года (заверенные печатью компании и подписью генерального директора С и документы, заверенные печатью компании и подписью нового генерального директора ФИО1 ..............: решение о назначении нового генерального директора и протокол о передаче владения компанией ФИО1 В отношении нового генерального директора и владельца были проведены репутационные проверки на возможные репутационные риски через публично доступные источники в интернет ресурсах (сайты Федеральной налоговой службы, реестр дисквалифицированных лиц, сведения о лицах в отношении которых факты о невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлены в судебном порядке, перечень террористов и экстремистов, единый федеральный реестр о юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, единый федеральный реестр сведений о банкротстве и т.д.), которые не выявили какой-либо негативной информации. После чего была одобрена кредитная линия, всего на 42 автомобиля марки «Hyundai» модели «Solaris». Указанные решения об одобрении были приняты в конечном итоге Генеральным Секретарем ..............). 19.01.2017 в Отдел Рисков и Контроля от менеджера по работе с партнерами К поступил запрос по электронной почте на предоставление перечня документов, необходимого для одобрения компании ООО «Золотой Век» в качестве клиента для последующей аренды автомобилей. В период с 30.01.2017 по 31.01.2017 клиентом через К по электронной почте в Отдел Рисков и Контроля были предоставлены финансовые и юридические документы в сканах (устав, изменения в устав, решение о назначении генерального директора, копия паспорта генерального директора, согласие на обработку персональных данных генерального директора, лист записи единого государственного реестра юридических лиц, решения о включении и выходе из состава участников различных предыдущих владельцев клиента, свидетельство о государственно регистрации предприятий, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, упрощенная бухгалтерская отчетность за 2013, 2014, 2015 и 2016 гг., справка о текущей деятельности, из которой следовало, что ООО «Золотой Век» на арендованном земельном участке занимается сельскохозяйственной деятельностью и разведением скота и домашней птицы, имеет склады, а также арендует торговое помещение в городе Ставрополь и имеет ряд контрагентов, с которыми заколочены договоры поставки). С представителями ООО «Золотой Век» работники Отдела Рисков и Контроля, контактов не имели. Им был проведен анализ представленных от имени ООО «Чистый регион» документов. В ходе проверки было обнаружены следующие несоответствия: И ООО «Золотой Век» 2634050654, была обнаружена информация, что ранее был присвоен другой И............... От клиента (через К) был получен комментарий, что это ошибка налоговой; имелась сумма к взысканию судебными приставами в размере 694,27 руб. (иной вид налога и сбора). Причем зафиксировано 22 неудачные попытки взыскать данную сумму (с октября 2013 по декабрь 2016), которые каждый раз проваливались по причине невозможности разыскать должника или его имущество. Позднее клиент (через К) предоставил скан платежного поручения с отметкой банка на оплату указанной задолженности; отсутствовала какая-либо сумма по налогам уплаченным в отчетах о финансовых результатах. От клиента (через К) был получен комментарий, что налоги уплаченные отображаются в составе общих расходов. помимо проверки состава предоставленных документов, им была проведена следующая работа: компания ООО «Золотой Век», владелец компании и генеральный директор были проверены на возможные репутационные риски через публично доступные источники в интернет ресурсах (сайты Федеральной налоговой службы, реестр дисквалифицированных лиц, сведения о лицах в отношении которых факты о невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлены в судебном порядке, перечень террористов и экстремистов, единый федеральный реестр о юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, единый федеральный реестр сведений о банкротстве и т.д.). Также, согласно внутренним процедурам была подготовлена форма «Знай Своего Клиента» (..............) - консолидированное досье с результатами проверок и следующими из них выводами и отметками выявленных несоответствий с полученными комментариями от клиента. Какой-либо критичной негативной информации в ходе проверок обнаружено не было. форма «Знай Своего Клиента» была рассмотрена и утвержден согласно внутренней процедуре. После указанных действий, были запрошены оригиналы документов для анализа кредитной линии. Представителями ООО «Золотой Век», по почте были предоставлены следующие документы, заверенные печатью компании и подписью генерального директора А: устав, изменения в устав, решение о назначении генерального директора, протокол общего собрания участников; лист записи единого государственного реестра юридических лиц; свидетельство о государственной регистрации предприятий, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, кратное описание деятельности; упрощенная бухгалтерская финансовая отчетность (бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах); пояснительные записки к балансу (расшифровка дебиторской, кредиторской задолженности, оборотно-сальдовая ведомость по счету 01, 02, 60, 62, 67 51); копия паспорта генерального директора А и согласие на обработку персональных данных. В этот же день, им был проведен анализ финансовых показателей на основе предоставленной клиентом бухгалтерской отчетности ООО «Золотой Век» за 2014, 2015 и 2016 гг. в соответствии с нашими внутренними процедурами. Анализ свидетельствовал о достаточном финансовом состоянии ООО «Золотой Век» для совершения сделки по аренде заявленных 10 автомобилей. Подготовленное кредитное досье с положительной рекомендацией было направлено Генеральному Секретарю .............. который одобрил кредитную линию на выдачу в аренду ООО «Золотой Век» 10 автомобилей. 17.03.2017 поступил запрос на дополнительные 7 автомобилей. Общая кредитная линия на 18 автомобилей была одобрена 20.03.2017 генеральным секретарем .............. (том № 4 л.д. 229-235)

Свидетель №16 о том, что с 01 декабря 2016 он осуществляет трудовую деятельность в Обществе с ограниченной ответственностью «АЛД Автомотив», в должности руководителя отдела региональных операций управление и координация работы 11 региональных филиалов Общества, включая филиал в ............... Примерно в конце мая 2017 года ему стало известно о том, что в ООО «АЛД Автомотив» обратился гражданин с вопросом о том, продает ли Общество автомобиль марки «Фольксваген» модели «Поло». Впоследствии было установлено, что указанный гражданином автомобиль как продаваемый, являлся одним из переданных ООО «Чистый регион» автомобилей в аренду. В связи с обращением, была проведена проверка, в результате которой было установлено, что семь из арендованных ООО «Чистый регион» автомобилей марки «Фольксваген» модели «Поло», были переоформлены на некоего Ш, .............. года рождения. Руководством компании было принято решение о поездке в г. Минеральные Воды , с целью встречи с руководством ООО «Чистый регион» и выяснения обстоятельств переоформления арендованных автомобилей, а также подтверждения сохранности указанного имущества. Перед вылетом в г. Минеральные Воды , были предприняты попытки связаться в телефонном режиме директорами ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой век», однако этого не удалось, телефоны обоих руководителей были не доступны. Однако, удалось связаться с женщиной по имени «Марина», которая была контактным лицом в сделке по информации отдела продаж. По телефону Марине он сообщил о том, что планирует приехать в г. Минеральные Воды и выяснить происходящие, а также осмотреть арендованные автомобили. Марина сообщила, что все организует. 31 мая 2017 он вылетел в г. Минеральные Воды , С ФИО4 выехал из г. Ростова-на-Дону поездом. В тот же день, прибыв в г. Минеральные Воды, он связался с Мариной по телефонам: «+..............» и «+..............». Марина пояснила о том, что генеральный директор ООО «Чистый регион» ФИО1 .............. находится в больнице с лицевой травмой и не сможет встретиться и показать автомобили. Пояснив при этом, что для предоставления автомобилей для осмотра было предоставлено мало времени. Однако, он все равно настоял на встрече. Марина согласилась встретиться, но пояснила, что все равно с ФИО1 она связаться не может и машины показать также не может. Марина предложила встретиться на автовокзале г. Пятигорска в одном из кафе. В ходе встречи, Марина всячески пыталась объяснить, что от нее ничего не зависит, и она не решает какие-либо вопросы, также она пояснила, что она просто хороший человек, который помогает людям. В ходе встречи, он поинтересовался у Марины, когда и где можно стретиться с директорами ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой век», однако на данные вопросы ответа так и получено не было. Марина постоянно давала противоречивую и невнятную информацию, что еще больше вызвало подозрения. По результатам встречи с Мариной, он решил сам посетить офисы в Минеральных Водах и Пятигорске указанных организаций. По адресам никого не нашел. Так же он выехал по адресу доставки счетов .............., но никого не застали. По приезду, он доложил руководству компании. (том № 4 л.д. 236-238)

Свидетель №10 о том, что в .............. г. Минеральные Воды Ставропольского края, проживал ее брат Г. В июне 2016 года ее брат съехал с данной квартиры и поручил ей подискать арендаторов. С этой целью она разместила объявление о сдаче в аренду данной квартиры. Примерно в конце августа 2016 года, риэлторы организовали ей встречу с ранее незнакомой женщиной кавказской внешности, которая пояснила о том, что собирается проживать в данной квартире со своим супругом. Женщина представилась именем Сусана, также женщина пояснила, что на территории г. Минеральные Воды они арендуют склад и планируют заняться куплей-продажей зерна. Проживать Сусана стала в ее квартире с сентября 2016 года. Примерно в марте-апреле 2017 года, от соседей дома на Сусану стали поступать жалобы по поводу ее громкого поведения, также у Сусаны образовалась задолженность за оплату аренды квартиры, в связи с чем она попросила Сусану съехать с квартиры. Со слов ее матери, которая периодически проверяла квартиру в период проживания в ней Сусаны, с последней в квартире также проживал молодой мужчина славянской внешности, высокого роста. (том № 5 л.д. 12.-15)

Свидетель №8 о том, что ООО «Золотой Век» .............. с момента образования, ото есть с 2001 года состоит на учете в ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя, в связи с чем сдает налоговую отчетность в указанный налоговый орган. В последний раз ООО «Золотой Век» сдавала налоговую отчетность в 2013 году за 2012 год. Согласно отчетности, прибыль за 2012 год, составила 84 308 рублей. за 2009, 2010 и 2011 годах, сдавалась нулевая налоговая отчетность. В мае 2018 года ООО «Золотой Век» ликвидировано, то есть исключено из единого государственного реестра юридических лиц, в связи с не предоставлением налоговой отчетности на протяжении пяти лет. (том № 9 л.д. 44-47)

Вина подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании.

Заключением эксперта .............. от .............., устанавливается, что подпись от имени С С.А. в графе «За арендатора» в рамочном договоре между ООО «АЛД Автомотив» и ООО «Чистый регион» .............. от ............... выполнена не С С.А., а другим лицом. Подпись от имени С С.А. в графе «За арендатора» в рамочном договоре между ООО «АЛД Автомотив» и ООО «Чистый регион» .............. от .............. выполнена не С С.А. выполнена, вероятно, не ФИО1, а другим лицом. Подпись от имени С С.А. в графе «Генеральный директор ООО «Чистый в договоре аренды между ООО «АЛД Автомотив» и ООО «Чистый регион» № от .............. выполнена не С С.А., а другим лицом. Подпись от имени С С.А. в графе «Еенеральный директор ООО «Чистый в договоре аренды между ООО «АЛД Автомотив» и ООО «Чистый регион» от .............. выполнена, вероятно, не ФИО1, а другим лицом. Подпись от имени С С.А. в графе «Директор ООО «Чистый регион» .............. от .............. выполнена не С С.А., а другим лицом. Подписьот имени С С.А. в графе «Директор ООО «Чистый регион» в адости .............. от .............. выполнена, вероятно, не ФИО1, а другим лицом. Подпись от имени С С.А. «Генеральный директор ООО «Чистый регион» в ре аренды между ООО «АЛД Автомотив» и ООО «Чистый регион» .............. от. 2016 г. выполнена не С С.А., а другим лицом. Подпись от имени С С.А. «Генеральный директор ООО «Чистый регион» в ше аренды между ООО «АЛД Автомотив» и ООО «Чистый регион» .............. от 2016 г. выполнена, вероятно, не С С.А. Подпись от имени С С.А. в графе «Директор ООО «Чистый регион» в подписи .............. от .............. выполнена не С С.А., а другим лицом. Подпись от имени С С.А. в графе «Директор ООО «Чистый регион» в подписи .............. от .............. выполнена, вероятно, не ФИО1, а другим лицом. Подпись от имени С С.А. «Генеральный директор ООО «Чистый регион» в аренды между ООО «АЛД Автомотив» и ООО «Чистый регион» .............. от 16 г. выполнена не С С.А., а другим лицом, ись от имени С С.А. «Генеральный директор ООО «Чистый регион» в аренды между ООО «АЛД Автомотив» и ООО «Чистый регион» .............. от 16 г. выполнена, вероятно, не ФИО1, а другим лицом, ть вопрос в категорической форме - не представилось возможным по причине и простоты исследуемой подписи. Подпись от имени С С.А. в графе «Директор ООО «Чистый регион» в рсти .............. от .............. выполнена не С С.А., а другим лицом. Подпись от имени С С.А. в графе «Директор ООО «Чистый регион» в подписи .............. от .............. выполнена, вероятно, не ФИО1, а другим лицом (том .............. л.д. 1-56)

Протоколом выемки от .............., устанавливается, что в помещении кабинета .............. ОМВД России по Минераловодскому городскому округу были изъяты 59 договоров аренды, заключенных между ООО АЛД «Автомотив» и ООО «Чистый регион», 59 актов приема-передачи автомобилей, а также документы представленные ООО «Чистый регион» и ООО «Золотой Век» при заключении договоров аренды. (том 4 л.д. 17-25)

Протоколом выемки от .............., устанавливается, что в МРЭО ГИБДД Республики Дагестан (дислокация ..............), были изъяты документы послужившие основанием для перерегистрации автомобилей: марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет темно-синий, VIN .............., двигатель № CWV 243151; марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет бежевый, VIN .............., двигатель № CWV 244283; автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № CWV 258366; автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет черный, VIN .............., двигатель № CWV 243062; марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет темно-синий, VIN .............., двигатель № CWV 237408; марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № CWV 250580; марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет коричневый, VIN .............., двигатель № CWV 246321. (том 4 л.д. 103-107)

Протоколом осмотра места происшествия от 01.08.2017, устанавливается, что на АЗС ............................ 17 км. автодороги Ставрополь-Батайск, был изъят автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № CWV 257450; свидетельство о регистрации транспортного средства серии 61 49 .............., страховой полис серии ЕЕЕ ............... (том 5 л.д. 73-77);

Протоколом осмотра места происшествия от 28.08.2017, устанавливается, что на площадке осмотра ФКПП «Ищерское», был изъят автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW438435, свидетельство о регистрации транспортного средства серии 61 49 ............... (том 5 л.д. 159-160); Протокол осмотра места происшествия от 04.08.2017, согласно которого по адресу:.............., изъят автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW542407, свидетельство о регистрации транспортного средства серии 61 49 .............., страховой полис серии ЕЕЕ .............. (том 6 л.д. 17-20).

Протоколом выемки от 27.09.2017, устанавливается, что в ОМВД России по .............. Республики Дагестан, по адресу: .............. был изъят автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет темно-синий, VIN .............., двигатель № CWV 237408. (том 6 л.д. 43-45)

Протоколом выемки от 27.09.2017, устанавливается, что в МРЭО ГИБДД МВД Республики Дагестан (дислокация ..............), по адресу: .............., были изъяты документы послужившие основанием для перерегистрации транспортных средств: марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № CWV 250580; марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет бежевый, VIN .............., двигатель № CWV 244283; автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет темно-синий, VIN .............., двигатель № CWV 243151. (том 6 л.д. 188-190)

Протоколом выемки от 22.03.2018, устанавливается, что по адресу: .............., был изъят автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № CWV 243151. (том 6 л.д. 205-206)

Протоколом осмотра от 22.03.2018, устанавливается, что был осмотрен автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № CWV 243151, изъятый 22.03.2018 в ходе выемки 22.03.2018 по адресу: ...............(том 6 л.д. 212-213)

Протоколом выемки от 22.03.2018, устанавливается, что по адресу: .............., изъят автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № CWV 243151. (том 6 л.д. 204)

Протоколом осмотра предметов от 22.03.2018, устанавливается, что по адресу: .............. осмотрен автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № CWV 243151. (том 6 л.д. 210-211)

Протоколом выемки от 18.10.2017, устанавливается, что в ИФНС ФИО5 72 «а», изъята бухгалтерская и налоговая отчетность ООО «Золотой Век» И.............. за .............. года. (том 9 л.д. 41-43)

Протоколом выемки от 18.10.2017, устанавливается, что в ИФНС России по .............., по адресу: .............. «а», изъята бухгалтерская и налоговая отчетность ООО «Золотой Век» И.............. за 2006 – 2012 года. (том 9 л.д. 41-43)

Протоколом выемки от 27.09.2017, устанавливается, что в ОП по .............. УМВД России по .............. по адресу: .............. изъяты: автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет вишнево-красный, VIN .............., двигатель № CWV 244295; автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW529109. (том 6 л.д. 73-75)

Протоколом выемки от 28.09.2017, устанавливается, что в ОМВД России по .............. Республики Дагестан, по адресу: .............., изъят автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет коричневый, VIN .............., двигатель № G4FC GW535483. (том 6 л.д. 89-91)

Протоколом выемки от 27.09.2017, устанавливается, что в ОП по .............. УМВД России по .............. Республики Дагестан, по адресу: .............., изъят автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет черный, VIN .............., двигатель № CWV 241692. (том 6 л.д. 107-109)

Протоколом выемки от 17.10.2017, устанавливается, что в Межрайонной ИФНС России .............. по.............., по адресу:.............., г. Минеральные Воды , .............., изъято учетное дело ООО «Чистый регион» И............... (том 9 л.д. 71-75)

Протоколом осмотра предметов от 29.09.2017, устанавливается, что осмотрены автомобили: автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № CWV 257450; автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW542407; автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № G4FC GW563937;- автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW438435; автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет черный, VIN .............., двигатель № CWV 241692; автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № CWV 258366; автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № CWV 237408; автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW529109; автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет красный, VIN .............., двигатель № CWV 244295; автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет коричневый, VIN .............., двигатель № G4FC GW535483; автомобиль марки «FORD» модели «TRANSIT», 2017 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель № UHR5 GY52891. (том 12 л.д. 1-5)

Протоколом осмотра документов от 07.06.2018, устанавливается, что в помещении служебного кабинета .............. СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по.............., по адресу: .............. дело ООО «Чистый регион» ............... (том 13 л.д. 57)

Протоколом осмотра предметов от 08.06.2018, устанавливается, что в помещении кабинета .............. СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по.............. по адресу: .............., осмотрен СД-диск, содержащий результаты ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», в отношении Б, Г и Г (том 13 л.д. 135-138)

Протоколом осмотра предметов от 09.06.2018, устанавливается, что в помещении кабинета .............. СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по.............. по адресу: .............., осмотрены документы: изъятые 01.08.2017 в ходе осмотра места происшествия по адресу: автодорога «Ставрополь-Батайск», 17 км.; изъятые 28.08.2017 в ходе осмотра места происшествия на площадке федерального контрольно – пропускного пункта «Ищерское»; изъятые 04.08.2017 в ходе осмотра места происшествия по адресу:.............. 76; 25.08.2017 выданные Г по факту задержания транспортного средства, находящегося в розыске; 26.08.2017 выданные Г по факту задержания транспортных средств, находящихся в розыске; 23.08.2017 выданные С по факту задержания транспортного средства, находящегося в розыске; изъятые .............. в ходе осмотра места происшествия по адресу: ..............; 03.09.2017 выданные М по факту задержания транспортного средства, находящегося в розыске. (том 13 л.д. 180-182)

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 10.06.2018, устанавливается, что был осмотрен оптического (лазерного) диска, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» проведённых в отношении ФИО1 .............., содержащий разговор ФИО1 с неустановленным лицом во время заказа контрафактной продукции, для ее последующей реализации на территории ............... (т. 13 л.д. 191-200)

Согласно письма Межрайонной ФНС России .............. по Ставропольскому краю от 07.08.2017 исх. 03-55/013194, устанавливается, что года по 2017 год начисленных и уплаченных налогов ООО «Чистый регион» И.............. нет. (том 3 л.д. 39);

Согласно акту отождествления личности от 19.06.2017, устанавливается, что Б опознала изображенное на фотографии № 2 лицо, как мужчину по имени Е, которому она в апреле 2017 года сдавала в аренду домовладение .............. по пер.............. в .............. края, для размещения фирмы из г. Минеральные Воды. (том 8 л.д. 153-154)

Давая оценку показаниям подсудимого ФИО1 в той части, что мошенничества и хищения автомобилей путем обмана он не совершал, а только предоставлял паспортные данные на получение автомобилей по доверенности и передавал данные автомобили неизвестным ему лицам, никакого участия в деятельности фирм он не предпринимал и умысла на хищение автомашин у него небыло, суд не может признать их достоверными, считает, что такие показания даны с целью уйти от ответственности и они полностью опровергаются показаниями свидетелей и доказательствами, представленными следствием и исследованными в судебном заседании.

Доводы подсудимого ФИО1 опровергаются и вина его подтверждается показаниями потерпевшего Б о том, что неустановленное лицо предоставило документы в АЛД на 59 автомобилей. «АЛД Автомотив» занимается лизингом автомобилей. ФИО1 предоставил фиктивные документы и приобрел по договору лизинга автомобили. Именно фамилия ФИО1 фигурировала в данных документах, поданных для оформления лизинга, был сделан заказ на 59 автомобилей.

Показания ФИО1 опровергаются показаниями свидетелей: свидетеля Свидетель №11 о том, что работает начальником отдела камеральных проверок №1 МРИ ФНС России №9 по Ставропольскому краю, согласно представленных деклараций налог в бюджет не начислялся и не уплачивался, что указывает на отсутствие финансово-хозяйственной деятельности, должностным лицом числится ФИО1, Свидетель №14 о том, что Женя приезжал ставил и уезжал, гонял машины. ФИО1 ставил больше 10 машин, за раз пригоняли по две-три машины, и они стояли около месяца,Шарафдин ей говорил, что ничего не знает про них, что ему дали люди возможность заработать.

Свидетеля Н о том, что на его обращение по поводу продажи, продавец пояснил, что данный автомобиль действительно возможно приобрести, только паспорт транспортного средства на данный автомобиль утерян, но есть свидетельство о регистрации транспортного средства, после обращения, ему стали звонить работники ООО АЛД «Автомотив» и пояснять, что данный автомобиль покупать не надо, что автомобиль пытаются продать мошенники или недобросовестные арендополучатели и что ООО АЛД «Автомотив» автомобиль не продает. Затем, он снова обратился к продавцу, который отправил ему копию счета-фактуры; копию паспорта транспортного средства; товарную накладную, акт приема транспортного средства, договор купли-продажи, которые были фальшивыми, как он сразу заметил, и увидел, что автомобиль не краденный. Показаниями свидетеля. Свидетель №2 о том, что за все время оказания бухгалтерских услуг ООО «Чистый регион», как при Свидетель №1, так и при ФИО1 она сдавала нулевую бухгалтерскую отчетность, так как деятельность организации никогда не велась. Показаниями свидетеля И. о том, что о том, что с 15.03.2016 года он работает в должности директора Филиал ООО АЛД «Автомотив», он лично неоднократно созванивался по телефону с ФИО1 и на его вопросы о том, где находятся автомобиля, он ничего конкретного пояснить не мог, говорил, что автомобили находятся у пользователей, которые разъезжают на них по городам КМВ и что предоставить для осмотра их не может. 30 мая 2017 года он совместно с Свидетель №16, приехали в г. Минеральные Воды для встречи с ФИО1, о чем им, по телефону и письменному уведомлению по электронной почте заранее был уведомлен ФИО1 Ю однако по приезду в г. Минеральные Воды ФИО1 стал избегать встречи, поясняя что он находится в больнице .............., что якобы ему сделали операцию на челюсти, что также вызывало сомнение, так как он абсолютно нормально разговаривал по телефону.

Оценивая показания представителей потерпевших и указанных свидетелей в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ, суд приходит к выводу об объективности и достоверности этих показаний, поскольку эти показания подтверждаются совокупностью имеющихся доказательств, которые получены с соблюдением требований уголовно – процессуального закона, согласуются между собой и их необходимо признать как соответствующие фактически обстоятельствам дела.

Никаких существенных противоречий в данных показаниях потерпевшего и свидетелей, могущих повлиять на их достоверность и объективность суд не устанавливает.

Каких-либо фактов в подтверждение того, что потерпевший и данные свидетели оговаривают подсудимого ФИО1, дают ложные показания, в судебном заседании не установлено.

Принимая во внимание отсутствие сведений о заинтересованности потерпевшего и свидетелей при даче показаний в отношении подсудимого ФИО1, оснований для его оговора, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела суд не устанавливает и считает, что показания указанных лиц необходимо признать допустимыми и достоверными доказательствами, согласующимися, как между собой, так и с другими доказательствами, и их необходимо положить в основу обвинительного приговора.

Объективность показаний потерпевшей и свидетелей подтверждена собранными по делу доказательствами, имеющимися в материалах дела и исследованными в судебном заседании: согласно письма Межрайонной ФНС России .............. по.............. от 07.08.2017 исх. 03-55/013194, устанавливается, что года по 2017 год начисленных и уплаченных налогов ООО «Чистый регион» И.............. нет. Протоколами выемки подтверждается факт выемки похищенных автомобилей.

Как усматривается из материалов дела, органами следствия при производстве предварительного расследования, каких-либо существенных нарушений процессуального закона, могущих повлиять на законность, обоснованность.

Допустимость всех приведенных в приговоре доказательств сомнений не вызывает, поскольку они собраны по делу с соблюдением требований ст. ст. 74 и 86 УПК РФ.

Проверяя версию подсудимого и поддержанную его адвокатом о том, что меду потерпевшим и подсудимым имели место гражданско – правовые отношения и подсудимый совершал сделки в рамках предпринимательской деятельности, в связи с чем в его действиях отсутствует состав преступления, суд не может с ней согласиться и данная версия опровергается установленными в судебном заседании доказательствами.

Из установленных в судебном заседании обстоятельств дела, нашел свое подтверждение факт, что ФИО1 с 06.02.2017года, являлся лицом, выполняющим организационно – распорядительные функции, и был вправе: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

Вместе с тем, совершенное им мошенничество в отношении потерпевшего было сопряжено с преднамеренным неисполнением им договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, поскольку подсудимый ФИО1, заключая гражданско - правовой договор, уже заранее предполагал и знал что он не будет исполнен и автомобили будут похищены.

Признавая недостоверными доводы подсудимого, его адвоката и защиты об отсутствии у подсудимого ФИО1 умысла на совершение мошенничества, суд приходит к выводу, что установленные судом фактические обстоятельства свидетельствуют о том, что умысел ФИО1 был направлен именно на хищение автомобилей потерпевшего путем обмана.

Доводы подсудимого о том, что в его действиях нет состава преступления- мошенничества, несостоятельны и не основаны на положениях уголовного закона.

По смыслу закона обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам.

Суд приходит к выводу о том, что вышеуказанные действия ФИО1 были совершены с целью завладения имуществом потерпевшего, не имея намерения возвратить полученные от потерпевшего автомобили, и в данном случае это являлось формой и способом обмана.

Нашел свое подтверждение и факт совершения мошенничества группой лиц по предварительному сговору. Сам факт согласованности действий, распределение ролей, установлен в судебном заседании, что подтверждает наличие предварительного сговора и что преступление совершено группой лиц.

Нашел свое подтверждение и факт совершения мошенничества лицом с использованием своего служебного положения. В судебном заседании было установлено, и это подтверждается представленными следствием доказательствами, что ФИО1 с 06.02.2017 года, являлся лицом, выполняющим организационно – распорядительные функции, то есть управленческие функции в ООО «Чистый регион», на основании Протокола № 4 от 06.02.2017 Общего собрания учредителей ООО «Чистый регион» директором ООО «Чистый регион», в соответствии с Уставом ООО «Чистый регион», утвержденным протоколом № 1 от 22.10.2009 общего собрания учредителей Общества был вправе: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия и он воспользовался данным положением при совершении преступления.

Нашел свое подтверждение и факт совершения мошенничества в особо крупном размере.

Согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW529118, стоимостью 688 410 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW535757, стоимостью 688 410 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW528711, стоимостью 688 410 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW542827, стоимостью 688 410 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW522601, стоимостью 688 410 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW522693, стоимостью 688 410 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW529108, стоимостью 688 410 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW542850, стоимостью 688 410 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW529109, стоимостью 688 410 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW542854, стоимостью 688 410 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW542578, стоимостью 688 410 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW536102, стоимостью 688 410 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW536345, стоимостью 688 410 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW536205, стоимостью 688 410 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW535751, стоимостью 688 410 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW528602, стоимостью 688 410 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW528712, стоимостью 68 410 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW536334, стоимостью 688 410 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW536180, стоимостью 688 410 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW535895, стоимостью 688 410 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № CWV 240450, стоимостью 862 899 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель № CWV 243060, стоимостью 862 899 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет черный, VIN .............., двигатель № CWV 241692, стоимостью 862 899 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет коричневый, VIN .............., двигатель № CWV 246321, стоимостью 839 149 рублейсогласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет коричневый, VIN .............., двигатель № CWV 246478, стоимостью 839 149 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель № CWV 241621, стоимостью 839 149 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель № CWV 241724, стоимостью 862 899 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет бежевый, VIN .............., двигатель № CWV 253061, стоимостью 839 149 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель № CWV 243261, стоимостью 839 149 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет вишнево-красный, VIN .............., двигатель № CWV 244295, стоимостью 862 899 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет черный, VIN .............., двигатель № CWV 241769, стоимостью 839 149 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет черный, VIN .............., двигатель № CWV 244309, стоимостью 862 899 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель № CWV 237435, стоимостью 893 289 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель № CWV 243221, стоимостью 862 899 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет бежевый, VIN .............., двигатель № CWV 244283, стоимостью 862 899 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет темно-синий, VIN .............., двигатель № CWV 243151, стоимостью 862 899 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель № CWV 240425, стоимостью 862 899 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет темно-синий, VIN .............., двигатель № CWV 237408, стоимостью 893 289 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет черный, VIN .............., двигатель № CWV 243062; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № CWV 250580, стоимостью 793 087 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет темно-синий, VIN .............., двигатель № CWV 257450, стоимостью 793 087 рублей; согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № CWV 258366, стоимостью 806 098 рублей.

Тем самым был причинен имущественный ущерб на общую сумму 15 905 350 рублей, а всего в результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц ООО «АЛД Автомотив» причинен имущественный вред на общую сумму 48 379 183 рубля, что является особо крупным размером.

При таких обстоятельствах, оценив всю совокупность представленных органами предварительного расследования и исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает, что подсудимый ФИО1 совершил преступление и его действия подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

По факту хищения путем обмана имущества, принадлежащего ООО «АРВАЛ».

Виновность подсудимого подтверждается показания данными им в качестве обвиняемого и оглашенными в судебном заседании, приведенными раннее в приговоре.

Вина подтверждается показаниями представителя потерпевшего Л, допрошенного в судебном заседании, который суду показал, что компания «Арвал» занимается выдачей автомобилей в лизинг, в результате поступления запроса от организации «Чистый регион» и СК «Ренессанс» поступили заявки на получение одобрения и получения автомобилей в лизинг, в общем количестве 22 автомобиля от «премиум» класса и до «ЛАДЫ», непосредственно от «Чистого региона» были запрошены документы, в отношении которых проводилась проверка: это выписка из ЕГРЮ, протокол о назначении гендиректора, и учредительные документы, которые позволяют установить, действительно ли ФИО1 относится к числу лиц, уполномоченных от организации в качестве руководителя. После данной проверки информация подтвердилась. Учредительные документы были представлены. Данная организация прошла одобрение, и им одобрили выдачу машин. В настоявшее время «Чистому региону» выдали 2 машины БМВ 5 серии Седан и Мерседес Б класса, два дорогостоящих автомобиля, которые передавались по условиям федерального соглашения, данные транспортные средства принадлежали ежегодному обслуживанию, в зависимости от метража. Соответственно, передача по условиям договора и генерального соглашения, если оплата не поступает два и более месяцев, лизингодатель имеет право расторгнуть данный договор. Платежи осуществлялись некоторое время, около полгода. В последующем платежи прекратились. И они вынуждены были обратиться в Арбитражный суд. На данные переданные машины приходят штрафы в регионах Дагестана и Чечни. Транспортные средства также передавались в городе Минеральные Воды, соответственно, штат компании очень большой и направлены на разные блоки, непосредственно действовала какая-та девушка, она приезжала в Москву, эта девушка предоставляла документы, и она общалась с сотрудниками компании. Кто был директором ООО «Чистый регион» на тот момент, когда «Аврал» рассматривал заявку он точно сказать не может, но от имени организации «Чистый регион» общалась девушка ей передавались транспортные средства при наличии доверенности, на тот момент ей были переданы полномочия организации «Чистый регион» предоставлять ее полномочия. Автомобили передавали первую - 3 ноября 2016 году, вторую – 9 декабря 2016 года. Сумма ущерба в общей сложности 24 миллиона 1642 рубля 24 копейки. Непосредственно, «Чистому региону» было передано два автомобиля Е класса, 9 автомобилей разных классов и 11 автомобилей «Ренессансу» ушло. Машины выдавались на основании доверенности. Получала компания, а принимала уполномоченное лицо ФИО6.

Вина подтверждается показаниями свидетелей, допрошенных в судебном заседании.

Свидетель Д суду показал, что он работает руководителем отдела продаж ООО «Ви Лав Авто», где они осуществляют перевозку и выдачу автомобилей, на основе заказов. Они работали с ООО «АВРАЛ», которое направляло в главный офис Москвы заказы, потом они уже принимались к работе, созванивались с человеком и узнавали, доставили - не доставили, подписывали документы и т.д. Он перегонял машины в Минеральные Воды один раз, были АвтоВАЗы, Гранты и Весты.

Свидетель Д суду показал, что он работает техническим координатором в ООО «Ви Лав Авто», они осуществляют перевозку и выдачу автомобилей, на основании заказов лизинговой компании. Они также работали с этой компанией и выдавали им автомобили, проверяли их состояние и перегоняли в Минеральные Воды. У них были контакты, телефоны, знали фамилию и отчество человека, с кем они работали. Перед тем как отправлять машины, мы всегда созванивались, а потом отправляли. Они получили заказ и выдали человеку, который принес документы. Лицо, с которым они договаривались, был тем человеком, с которым они встретились. Он пригонял Ладу Весту, Ладу Гранту.

Свидетель Т суду показал, что он работает техническим координатором в ООО «Ви Лав Авто», был обычный рабочий день, поступила заявка на автомобили с пакетом документов. Потом они согласовали время и место передачи автомобилей, сели на автомобили и приехали на назначенное место. Встретились на месте, сверили оригинал паспорта с его копией, потом доверенность, реестр по автомобилям, потом подписали акт приема-передачи и все. Потом они педали автомобили и уехали обратно в Ростов-на-Дону. Он приезжал в Минводы два раза, и в эти два раза было привезено примерно 10 машин. Фамилию человека, которому он передавал машину он точно не помнит. Конкретно ему не говорили, какое лицо будет принимать машины, им передали контакты человека и, соответственно, фамилию и отчества клиента, с которым они созвонились и все. Это ответственное лицо, и он якобы будет принимать автомобили по доверенности, доверенность была одна на все автомобили, человек принимавший их тоже один.

Свидетель В суду показал, что он работает техническим координатором в ООО «Ви Лав Авто», они перегоняли машины, передавали автомобили, и ФИО1 их принимал. Он (ФИО7) выдавал машины. В Минводы у него было две командировки. Перед выездом, ФИО8 был произведен телефонный звонок клиенту-получателю, который указал адрес доставки в Минводах. Он ставил машины, а ФИО8 уже в дальнейшем передавал автомобили, сверял документы на автомобили и производил все дальнейшие действия. За эти командировки он лично перегнал две машины, а всего было перевезено в первый раз – четыре или пять, а во второй раз – четыре машины. Это были 2 Лады «Веста» и «Гранта» и одна иномарка «HYUNDAI».

Вина подтверждается показаниями свидетелей, данных на предварительном следствии и которые были оглашены в судебном заседании на основании ч.1 ст. 282 УПК РФ с согласия сторон.

Показаниями свидетеля С о том, что с марта 2016 года он осуществляет трудовую деятельность в ОО «АРВАЛ». Ранее состоял в должности специалиста по привлечению клиентов. Сфера предпринимательской деятельности ООО «АРВАЛ» заключает в сдаче в аренду коммерческим организациям в долгосрочную аренда (операционный лизинг) транспортных средств. Юридический адрес ООО «АРВАЛ», расположен по адресу: ............... Порядок рассмотрения заявок и предоставление автомобилей коммерческим организациям следующий: при обращении клиента в нашу компанию, проводится предварительная беседа с представителем компании, в ходе которой выясняются вопросы касающиеся находящихся уже в компании автопарка, разъясняются правила операционного лизинга, выясняется потребность организации в количестве автомобиле и их спецификации (комплектации). Далее, согласно заявленным спецификациям и количеству автомобилей, подготавливается коммерческое предложение, состоящее из сопутствующих операционному лизингу услуг и размера ежемесячного платежа. В случае получения потенциальным клиентом одобрения по направленному коммерческому предложению, у представителей запрашивается необходимый перечень документов, подлежащий проверке, с целью установления платежеспособности компании. В необходимый перечень документов входит: наименование организации, данные генерального директора, адрес местонахождения, сферы деятельности и количество автомобилей, которое организация готова приобрести; свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на учет в налогом органе; протокол о назначении генерального директора на должность; список участников на дату избрания генерального директора на должность; доверенность на подписание от генерального директора договора аренду; устав организации; банковские реквизиты организации; бухгалтерские балансы за текущий год и предыдущие два отчетных года с наличием движения денежных средств (при наличии нулевого баланса, заявки не одобряются); отчет о прибылях и убытках. Как правило, документы от клиентов предоставляются в скан-копиях и направляются на электронную почту. При получении документов, документы направляются в юридические и финансовый отделы, для проверки юридической и финансовой чистоты клиента. В случае прохождения клиентом данных проверок, открывается кредитных лимит на определенную сумму. Как правило кредитных лимит зависит от размеров балансовых отчетов компании. После определения суммы кредитного лимита, подготавливается Рамочный договор, который направляется клиенту для подписания, а после подписания, данный договор подлежит возвращению в компанию, уже для подписания руководителем ООО «АРВАЛ». После указанных действий, подготавливаются договора аренды, которые также после подписания по указанной аналогии, направляются в наш адрес и только после подписания договоров аренды нашим руководителем, компания приступает к закупке автомобилей, для последующей передачи арендополучателю. Далее, начинается работа с дилером, то есть закупка необходимых автомобилей и их регистрация в подразделениях МРЭО. Регистрационные данные направляются клиенту с графиком выдачи автомобилей. 31.10.2016 в ООО «АРВАЛ», в отдел кредитных рисков на ресепшн с телефонного номера +.............. поступил звонок от женщины, представившейся брокером Мариной представляющим интересы ООО АСК «Ренессанс». Марина пояснила, что ООО АСК «Ренессанс» желает приобрести в аренду автомобиль марки «TOYOTA» модели «LAND CRUISER PRADO». По словам Марины, автомобиль предназначался для генерального директора указанной организации, и комплектация автомобиля должна быть люксовой, то есть максимальной. Первоначальную беседу с Мариной проводил он, как специалист по привлечению клиентов. В ходе разговора, он разъяснил Марине порядок подачи заявки и перечень необходимых документов прилагаемых к ней. В день обращения, на адрес электронной почты предоставленной Мариной, он направил коммерческое предложение с указанием размера ежемесячного платежа, в случае одобрения поступившей заявки и спецификации автомобиля, то есть примерная комплектация автомобиля. На следующий день, от Марины по электронной почте поступило письмо за подписью руководителя ООО АСК «Ренессанс» Г, о якобы согласии на ранее отправленную спецификацию и размере ежемесячного платежа. При обращении, Мариной был предоставлен адрес электронной почты для контактирования и направления перечня необходимых документов .............. Через несколько дней, Мариной по электронной почте был направлен необходимый пакет документов от ООО АСК «Ренессанс», а именно: справка организации (наименование организации, данные генерального директора, адрес местонахождения, сферы деятельности и количество автомобилей, которое организация готова приобрести); свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на учет в налогом органе; протокол о назначении генерального директора на должность; список участников на дату избрания генерального директора на должность; доверенность на подписание от генерального директора договора аренду; устав организации; банковские реквизиты организации; бухгалтерские балансы за текущий год и предыдущие два отчетных года с наличием движения денежных средств (при наличии нулевого баланса, заявки не одобряются); отчет о прибылях и убытках. Указанные документы были направлены в сканированных копиях. К документам прилагалась спецификация, то есть заявка, в которой был указан автомобиль марки «TOYOTA» модели «LAND CRUISER PRADO» люксовой комплектации. В направленной заявке, был указан руководитель компании - акционер и генеральный директор Г. С момент поступления пакета документов от Марины, кредитным отделом Общества, в который входят: генеральный директор Общества Б, финансовый директор Свидетель №18 и коммерческий директор Свидетель №12, на основе представленных документов бухгалтерской отчетности за период 2015 г. была проведена проверка, которая каких-либо недостатков не выявила. .............. по результатам проведенной проверки представленных ООО «АСК Ренессанс» документов, кредитным комитетом, в который входит: Б, Свидетель №12, и Свидетель №18 Общества было принято решение об установлении кредитного лимита в отношении данной компании в размере 3 000 000 рублей. На электронную почту Марине, был отправлен бланк Рамочного договора, который впоследствии уже подписанный был направлен нам по почте. Далее, был составлен договор аренды транспортного средства на указанный автомобиль, который также ООО «АРВАЛ» направило на эл.почту Марине. Спустя некоторое время, Марина позвонила ему и сообщила, что находится в г. Москва и готова лично передать подписанный договор аренды. Встреча с Мариной состоялась в районе офиса ООО «АРВАЛ». При встрече Марина передала ему два оригинала договора аренды на автомобиль Тойота, с подписью Г и стала рассказывать о том, что кроме ООО «АСК Ренессанс» есть еще и другие компании, которые желают приобрести в ООО «АРВАЛ» автомобили в аренду, на что он ответил, чтобы они отправляли документы, по итогам рассмотрения которых будет принято соответствующее решение. На его предложение пройти в офис и там поговорить, Марина отказалась. Автомобиль марки Тойота был выдан сотрудниками ООО «САВД- Авто» в <...> А. В том же месяце, то есть в ноябре 2016 года представители ООО «АСК Ренессанс» обратились с предложением об увеличении кредитного лимита, с целью получения дополнительных автомобилей, а именно марки «Lada» модели «Vesta», в количестве 10 единиц. Обращение проиходило также через электронную почту. 29.11.2016 кредитным комитетом также была проведена дополнительная проверка на основании поданной заявки об увеличении кредитного лимита, которая также была одобрена и тем самым кредитная линия была увеличена до 10 000 000 рублей. Информация об одобрении кредитного лимита была направлена на адрес электронной почты Марины. Впоследствии, с ООО «АСК Ренессанс» был заключен Рамочный договор, который был направлен нам по почте с подписью руководителя Г, и после подписания руководителем ООО «АРВАЛ», были составлены договора аренды на транспортные средства, которые направлены на электронную почту Марине. 14.11.2016 в ООО «АРВАЛ» поступил запрос от ООО Юна, также от указанной Марины по средствам электронной почты в ООО «АРВАЛ». Запрос был составлен на девять автомобилей: марки «Skoda» модели «Superb НВ»; марки «Lada» модели «Granta»; марки «Lada» модели «Vesta»; марки «Nissan» модели «Pathfinder»; марки «Hyundai» модели «140», общая стоимость которых составляла 9 600 000 рублей, к запросу прилагался необходимый пакет документов. В направленной заявке, был указан руководитель компании - акционер и генеральный директор К. Представленные ООО «Юна» документы, были рассмотрены также кредитным и юридическим отделами, после чего 17.11.2016 кредитным комитетом, было принято решение об установлении компании ООО «Юна» кредитного лимита в размере 10 000 000 рублей. Решение о присвоении кредитного лимита для этой компании было подписано всеми членами кредитного комитета. 17.11.2016 в ООО «АРВАЛ» поступил запрос от ООО «Чистый регион», также с адреса электронной почты Марины. Первоначальный запрос был составлен на получение автомобиля марки «Mercedess» модели «Е-класса» и Мерседес- Майбаха на общую сумму 11 000 000 рублей. После предварительного анализа финансовой отчетности и ввиду того, что дорогостоящие автомобили (Мерседес- Майбах) не входят в рамки коммерческой деятельности ООО «АРВАЛ», в удовлетворении данного запроса было отказано. Решение об отказе было направлено в адрес ООО «Чистый регион» на адрес электронной почты Марине. После направления решения об отказе в выдаче автомобиля, представителями ООО «Чистый регион» был изменен свой запрос на получение автомобиля марки «BMW» модели «5-Series» и марки «Mercedes» модели «Е- Class», общая стоимость которых на момент заявки составляла 5 000 000 рублей. Согласно информации, содержащейся в заявке от ООО «Чистый регион» акционером и генеральным директором компании был заявлен Свидетель №3. Кредитным комитетом, состоявшемся 08.12.2016 по факту рассмотрения заявки от ООО «Чистый регион», на основании изучения представленных баланса за 2015 год, промежуточной финансовой отчетности за 1 квартал 2016 года и уставных документов компании, было принято решение о присвоении компании ООО «Чистый регион» кредитного лимита в размере 5 000 000 рублей. По итогам рассмотрения и одобрения заявок: Между ООО «АРВАЛ» и ООО «АСК Ренессанс», было заключено Генеральное соглашение об аренде транспортных средств № С003095 от 03.11.2016, были получены следующие транспортные средства: марки «LADA» модели «KALINA», VIN <***>; марки «LADA» модели «KALINA», VIN <***>; марки «LADA» модели «GRANTA»VIN ..............; марки «LADA» модели «GRANTA» VIN ..............; марки «HYUNDAI» модели «GENESIS», VIN ..............; марки «LADA» модели «VESTA» VIN ..............; марки «LADA» модели «VESTA» VIN ..............; марки «LADA» модели «VESTA» VIN ..............; марки «LADA» модели «VESTA» VIN ..............; марки «LADA» модели «GRANTA» VIN ..............; марки «LADA» модели «GRANTA» VIN ............... Между ООО «АРВАЛ» и ООО «Чистый регион» И <***> было заключено Генеральное соглашение об аренде транспортных средств № С003090 от .............., на основании которого были получены следующие транспортные средства: марки «BMW» модели «5 SERIES» VIN ..............; марки «MERCEDES» модели «Е-CLASS» VIN <***>. Между ООО «АРВАЛ» и ООО «Юна» было заключено Генеральное соглашение об аренде транспортных средств № С003111 от .............., на основании которого были выданы следующие автомобили: марки «NISSAN» модели «PATHFINDER» VIN ..............; марки «HYUNDAI» модели «i40»VIN ..............; марки «SKODA» модели «SUPERB» VIN ..............; марки «LADA» модели «GRANTA» VIN ..............; марки «LADA» модели «GRANTA» VIN ..............; марки «LADA» модели «VESTA» VIN ..............; марки «LADA» модели «VESTA» VIN ..............; марки «LADA» модели «VESTA» VIN ..............; марки «LADA» модели «VESTA» VIN ............... Автомобили, выдавались в период времен с .............. по .............. на территории г. Минеральные Воды .............. ФИО1 на основании доверенностей, выданных от имени руководителей ООО АСК «Ренессанс» Г, ООО «Чистый регион» С. и ООО «ЮНА» К (том № 16л.д. 19-22)

Свидетель №17 о том, что с декабря 2013 года он осуществляет трудовую деятельность в ООО «АРВАЛ», состою в должности специалиста по кредитным рискам. В ООО «АРВАЛ», в отдел кредитных рисков на ресепшн с телефонного номера +.............. поступил звонок от женщины, представившейся брокером Мариной представляющим интересы ООО АСК «Ренессанс». Марина пояснила, что ООО АСК «Ренессанс» желает приобрести в аренду автомобиль марки «TOYOTA» модели «LAND CRUISER PRADO». По словам Марины, автомобиль предназначался для генерального директора указанной организации, и комплектация автомобиля должна быть люксовой, то есть максимальной. Первоначальную беседу с Мариной проводил С - специалист по привлечению клиентов. В ходе разговора, специалист разъяснил Марине порядок подачи заявки и перечень необходимых документов прилагаемых к ней. В день обращения, на адрес электронной почты предоставленной Мариной, нами было направлено коммерческое предложение с указанием размера ежемесячного платежа, в случае одобрения поступившей заявки и спецификации автомобиля, то есть примерная комплектация автомобиля. На следующий день, от Марины по электронной почте поступило письмо за подписью руководителя ООО АСК «Ренессанс» Г, о якобы согласии на ранее отправленную спецификацию и размере ежемесячного платежа. При обращении, Мариной также был предоставлен адрес электронной почты для контактирования и направления перечня необходимых документов - .............. Через несколько дней, Мариной по электронной почте был направлен необходимый пакет документов от ООО АСК «Ренессанс», а именно: справка организации (наименование организации, данные генерального директора, адрес местонахождения, сферы деятельности и количество автомобилей, которое организация готова приобрести); свидетельство о регистрации, свидетельство о остановке на учет в налогом органе; протокол о назначении генерального директора на должность; список участников на дату избрания генерального директора на должность; доверенность на подписание от генерального директора оговора аренду; устав организации; банковские реквизиты организации; бухгалтерские балансы за текущий год и предыдущие два отчетных года с аличием движения денежных средств (при наличии нулевого баланса, заявки не одобряются); отчет о прибылях и убытках. Указанные документы были направлены в сканированных копиях. К документам прилагалась спецификация, то есть заявка, в которой был указан автомобиль марки «TOYOTA» модели «LAND CRUISER PRADO» люксовой комплектации. В направленной заявке, был указан руководитель компании - акционер и генеральный директор Г. С момент поступления пакета документов от Марины, кредитным комитетом Общества, в который входит: он, как специалист, генеральный директор Общества Б финансовый директор Свидетель №18 и коммерческий директор Свидетель №12, на основе представленных документов бухгалтерской отчетности за период 2015 г. была проведена проверка. По результатам проверки, было принято положительное решение об открытии кредитной линии, так как балансы составляли положительное финансовое состояние компании, что являлось основой для принятия данного решения.11.11.2016 кредитным комитетом, также был установлен кредитный лимит в отношении данной компании в размере 3 000 000 рублей. Согласно правилам ООО «АРВАЛ» получение одобрения кредитного комитета означает возможность заключения с компанией Генерального Соглашения об аренде транспортных средств и предоставление транспортных средств в аренду в пределах установленного лимита. Однако, в том же месяце, то есть в ноябре 2016 года представители ООО «АСК Ренессанс» обратились с предложением об увеличении кредитного лимита, с целью получения дополнительных автомобилей, а именно марки «Lada» модели «Vesta», в количестве 10 единиц. 29.11.2016 кредитным комитетом также была проведена дополнительная проверка на основании поданной заявки об увеличении кредитного лимита, которая также была одобрена и тем самым кредитная линия была увеличена до 10 000 000 рублей. Данное решение, было принято также кредитным комитетом, на основании бухгалтерских документов компании. Далее, после уведомления представителя ООО АСК «Ренессанс», то есть Марины о положительных результатах проверки, на ее электронную почту был отправлен рамочный договор, для подписания генеральным директором ООО АСК «Ренессанс» Г, который после подписания последним необходимо было направить обратно нам в компанию для подписания уже руководителем ООО «АРВАЛ». Подписанный рамочный договор, был привезен самой Мариной в г. Москву, где передан С. 14.11.2016 в ООО «АРВАЛ» поступил запрос от ООО «Юна», также от указанной Марины по средствам электронной почты. Запрос был составлен на девять автомобилей: марки «Skoda» модели «Superb НВ»; марки «Lada» модели «Granta»; марки «Lada» модели «Vesta»; марки «Nissan» модели «Pathfinder»; марки «Hyundai» модели «i40», общая стоимость которых составляла 9 600 000 рублей, к запросу прилагался необходимый пакет документов. В направленной заявке, был указан руководитель компании - акционер и генеральный директор К. Представленные ООО «Юна» документы, были рассмотрены, после чего 17.11.2016 кредитным комитетом, было принято решение об установлении компании ООО «Юна» кредитного лимита в размере 10 000 000 рублей. Решение о присвоении кредитного лимита для этой компании было подписано всеми членами кредитного комитета. 17.11.2016 аналогичным образом в компанию поступил запрос от ООО «Чистый регион». Первоначальный запрос был составлен на получение автомобиля марки «Mercedess» модели «Е-класса» и Мерседес-Майбаха на общую сумму 11 000 000 рублей. После предварительного анализа финансовой отчетности и ввиду того, что дорогостоящие автомобили (Мерседес-Майбах) не входят в рамки коммерческой деятельности ООО «АРВАЛ», в удовлетворении данного запроса было отказано. Решение об отказе было направлено в адрес ООО «Чистый регион» на эл.почту Марины. После направления решения об отказе в выдаче автомобиля, представителями ООО «Чистый регион» был изменен свой запрос на получение автомобиля марки «BMW» модели «5-Series» и марки «Mercedes» модели «Е- Class», общая стоимость которых на момент заявки составляла 5 000 000 рублей. Согласно информации, содержащейся в заявке от ООО «Чистый регион» акционером и генеральным директором компании был заявлен Свидетель №3. Кредитным комитетом, состоявшемся 08.12.2016 по факту рассмотрения заявки от ООО «Чистый регион», на основании изучения представленных баланса за 2015 год, промежуточной финансовой отчетности за 1 квартал 2016 года и уставных документов компании, было принято решение о присвоении компании ООО «Чистый регион» кредитного лимита в размере 5 000 000 рублей. Данное Решение также было подписано всеми членами кредитного комитета. Так образом по результатам рассмотрения и одобрения заявок: Между Обществом и ООО «АСК Ренессанс», было заключено Генеральное соглашение об аренде транспортных средств № С003095 от 03.11.2016, были получены следующие транспортные средства: марки «LADA» модели «KALINA», VIN <***>; марки «LADA» модели «KALINA», VIN <***>; марки «LADA» модели «GRANTA» VIN ..............; марки «LADA» модели «GRANTA» VIN ..............; марки «HYUNDAI» модели «GENESIS», VIN ..............; марки «LADA» модели «VESTA» VIN ..............; марки «LADA» модели «VESTA» VIN ..............; марки «LADA» модели «VESTA» VIN ..............; марки «LADA» модели «VESTA» VIN ..............; марки «LADA» модели «GRANTA» VIN ..............; марки «LADA» модели «GRANTA» VIN ............... Между Обществом и ООО «Чистый регион» И.............. было заключено Генеральное соглашение об аренде транспортных средств № С003090 от 09.12.2016, на основании которого были получены следующие транспортные средства: марки «BMW» модели «5 SERIES» VIN ..............; марки «MERCEDES» модели «Е-CLASS» VIN <***>. Между Обществом и ООО «Юна» было заключено Генеральное соглашение об аренде транспортных средств № С003111 от 21.11.2016, на основании которого были выданы следующие автомобили: марки «NISSAN» модели «PATHFINDER» VIN ..............; марки «HYUNDAI» модели «i40» VIN ..............; марки «SKODA» модели «SUPERB» VIN ..............; марки «LADA» модели «GRANTA» VIN ..............; марки «LADA» модели VIN ..............; марки «LADA» модели «VESTA» VIN ..............; марки «LADA» модели «VESTA» VIN ..............; марки «LADA» модели «VESTA» VIN ............... Автомобили, выдавались в период времен с 21.12.2016 по 21.02.2017 на территории г. Минеральные Воды Ставропольского края ФИО1 на основании доверенностей, выданных от имени руководителей ООО АСК «Ренессанс» Г, ООО «Чистый регион» С. и ООО «ЮНА» К До настоящего времени платежи по аренде автомобилей не производятся. В адрес руководителей указанных организаций, неоднократно направлялись претензии о расторжении договоров аренды и возврате транспортных средств, однако каких-либо ответов получено не было. Таким образом, заключенные рамочные договора в настоящее время официально расторгнуты. (том 15 л.д. 223-229);

Свидетель №18 о том, что с 2013 года она осуществляет трудовую деятельность в ООО «АРВАЛ». В ноябре 2016 года ей, как членом кредитного комитета совместно с другими членами комитета, была проведена проверка бухгалтерских документов ООО «Чистый регион», ООО АСК «Ренессанс» и ООО «Юна», которыми было заявлено предложение на получение автомобилей в аренду. От указанных организаций в ООО «АРВАЛ», были направлены бухгалтерские документы, согласно которым во всех трех компаниях имелись прибыли и велась бухгалтерская отчетность. Представленные от указанных компаний бухгалтерские документы, были достаточными, для принятия положительных решения на предоставление автомобилей в аренду. Основой принятия положительного решения об одобрении кредитных линий, послужило именно наличие положительных балансов в отчетности компаний, отражающее финансовое состояние. (том 15 л.д. 230-232);

Свидетель №12 о том, что с 2013 года она осуществляет трудовую деятельность в ООО «АРВАЛ», состоит в должности коммерческого директора. В ноябре 2016 года ей, как членом кредитного комитета, совместно с другими членами комитета, проведена проверка бухгалтерских документов ООО «Чистый регион», ООО «ЮНА» и ООО АСК «Ренессанс», которыми были поданы заявки на получение автомобилей в аренду. Указанными компаниями в ООО «АРВАЛ», были направлены бухгалтерские документы, согласно которым во всех трех компаниях, имелись прибыли и велась бухгалтерская отчетность. Представленные документы от компаний, были достаточными для принятия положительного решения на предоставление автомобилей в аренду. Основой принятия решения об одобрении кредитных линий, послужило именно наличие положительных балансов в отчетности компаний, которые отражают их финансовое состояние. (том 16 л.д. 25-29);

Свидетель №5 о том, что с 2014 года он осуществляет трудовую деятельность в ООО «Ви Лав Авто», в должности технического координатора. В мои должностные обязанности входит выдача - прием автомобилей. .............. на основании поручения руководителя ООО «Ви Лав Авто» он осуществил перевозку автомобиля марки «NISSAN» модели «PATHFINDER» VIN .............. из .............. в г. Минеральные Воды . Перед выездом, был осуществлен звонок клиенту, которым был указан адрес доставки г. Минеральные Воды (район торгового центра «Вершина»). По приезду, он связался по телефону с клиентом, которому сообщил, что автомобиль находится в г. Минеральные Воды . После чего, он приехал к указанному торговому центру, где его встретил мужчина на вид около 40 лет, худощавого телосложения, рост примерно 175 см., который предъявил паспорт на имя ФИО1 .............., которому он передал на подпись акт приема-передачи автомобиля, пакет документов на автомобиль и само транспортное средство, после чего уехал обратно в ............... В феврале 2017 года на основании очередной заявки от ООО «АРВАЛ» он и еще четверо водителей: .............. на пяти автомобилях отечественного производства направились в г. Минеральные Воды .............., им был выдан вышеперечисленный пакет документов. Перед выездом, Т был произведен телефонный звонок клиенту - получателю, который указал адрес доставки – г. Минеральные Воды .............. (район торгового центра Вершина). В данном случае он лично перевозил автомобиль марки «LADA» модели «KALINA», VIN <***>, государственный регистрационный знак ............... На месте их встретил тот же мужчина, который получал у него в январе месяце 2017 года автомобиль марки «NISSAN» модели «PATHFINDER SUV», то есть ФИО1 .............., которому они передали пять автомобилей. При передаче всех вышеуказанных автомобилей мужчина предъявивший паспорт на имя ФИО1 собственноручно подписывал все необходимые документы, в том числе и акты приема-передачи транспортных средств. После передачи, автомобили были припаркованы на автостоянке указанного торгового центра. (том 16 л.д. 51-54);

Свидетель №13 о том, что в период времени с 2016 по 2017 года он работал в ООО «СВДА-Авто», в должности водителя. В его должностные обязанности входило выдача- прием автомобилей. Сфера предпринимательской деятельности «СВДА-Авто», заключалась в перевозке и выдаче автомобилей, на основании заказов лизинговых компаний. Между Обществом и ООО «АРВАЛ» был заключен договор на перевозку автомобилей. 18.01.2017 он совместно со вторым водителем Геннадием на основании поручения руководителя ООО «СВДА-Авто» осуществили перевозку двух автомобилей в г. Минеральные воды Ставропольского края. Он перевозил автомобиль марки «BMW» модели «5 SERIES» VIN .............., Геннадий автомобиль марки «MERCEDES» модели «Е-CLASS» VIN <***>. Перед выездом, Геннадием был осуществлен звонок клиенту, который указал адрес доставки г. Минеральные Воды, в район торгового центра «Вершина». По приезду, их встретил мужчина на вид около 40 лет, худощавого телосложения, рост примерно 175 см., который предъявил паспорт на имя ФИО1 .............., которому они передали на подпись акты приема-передачи на данные автомобили, пакет документов на автомобили и транспортные средства, после чего уехали. (том 16 л.д. 88-89)

К о том, что примерно в сентябре-октябре 2015 года она нуждалась в заработке, в связи с чем искала работу. При этом в связи с наличием малолетнего ребенка, ей был необходим свободный график работы. В тот период времени ее знакомая И, предложила ей помочь в трудоустройстве пояснив, что ее знакомый Г, планирует заняться бизнесом в сфере общественного питания, а именно открыть сеть кафе в г. Ставрополе, однако в связи с имеющейся судимостью, Г якобы не может самостоятельно учредить организацию и быть ее руководителем. После разговора с И, в г. Ставрополе, на одной из улиц, у нее состоялась встреча с Г, который пояснил, что официально в учреждаемой им организации руководителем будет она, а фактически он самостоятельно будет осуществлять бизнес и после того, как его бизнес будет приносить прибыль, он определит круг ее обязанностей и размер ее заработной платы. Условия предложенные М ее устроили и она согласилась зарегистрировать на свое имя для Г организацию. Спустя примерно 1 месяц, после знакомства, она снова увиделась с М в г. Ставрополе, где передала ему по его же просьбе ксерокопию своего паспорта, ИНН и страхового свидетельства. Спустя 3-4 месяца И сообщила, что ей необходимо ехать в Ставрополь, для подписания документов для оформления организации. В тот период времени, И отвезла ее в г. Михайловск Шпаковского района, где ее привезли к нотариусу. У нотариуса ей стало известно о том, что оформляемая на нее организация - ООО «ЮНА» И.............. и о том, что организация уже существовала и была оформлена на другого человека. У нотариуса ее встретила девушка на вид лет, рост 175 см., телосложение худощавое, славянской внешности. Указанная девушка встретила меня по предварительной договоренности с Г, и представилась его юристом. У нотариуса ей были подписаны какие-то документы. После этого, она с указанной девушкой направилась в налоговую инспекцию в <...> за зданием Сбербанка. В налоговой, ей также были предоставлены на подпись какие-то документы, которые были ей собственноручно подписаны. Спустя еще две недели, М снова связался с ней и сообщил, что ей необходимо приехать в г. Ставрополь, якобы для открытия счета. После звонка М она приехала в город, где с ним встретилась, а после они направились в отделение Сбербанка России, расположенном возле налоговой инспекции, где ранее ей подписывались документы на фирму. В отделении, ей также были предоставлены документы на подпись, которые она подписала не вдаваясь в их содержание. В банке ее сопровождал только М Спустя около 7 месяцев она позвонила М и поинтересовалась по поводу деятельности учрежденной на ее имя фирмы, на что М сказал, что в настоящее время занимается работой организации, ждет звонков клиентов и чтобы она ему часто не звонила. Спустя еще 3 месяца она снова позвонила М и снова поинтересовалась по поводу деятельности фирмы. М ответил, что дела фирмы идут лучше, и он собирается оформить автомобили в лизинг якобы для доставки клиентов в кафе, у М она поинтересовалась по поводу своей заработной платы. Однако, данный вопрос вызвал у М раздражение, он стал в разговоре повышать на нее голос и сказал, что в данной фирме она не работает и заработную плату он ей выплачивать не будет. После этого, она сказала М чтобы он переоформил ООО «ЮНА» на другого человека. М ответил ей, что он уже договорился с лизинговой фирмой на оформление автомобилей и сейчас переоформить фирму на другого человека он не может, и предложил ей заключить от ее имени договор с лизинговой фирмой, после которого он обещал, что переоформит данную фирму. После данного разговора, примерно через месяц Г приехал за ней и они поехали в лизинговую компанию, расположенную в Северо-Западном районе г. Ставрополя, где ей были подписаны договора на лизинг двух автомобилей «Тойота Ленд Крузер 200». После подписания договора лизинга примерно в течение одного месяца данные автомобили были забраны у лизингодателя М Когда нужно было забирать автомобиль М приезжал за ней и они ехали в г. Ставрополь в автомобильный салон где мной подписывались акты приема-передачи автомобилей. После совершения сделки по приобретению автомобилей в лизинг Г стал избегать общения с ней. После того как к ей домой начали звонить представители лизинговой фирмы с просьбой погасить задолженность по лизинговым платежам она дозвонилась до М и сказала, что по оформленным им лизинговым договорам есть задолженность и ее нужно погасить и что он обещал переоформить фирму. На что М сказал, что все уладит и фирму переоформит. После данного разговора М уже не поднимал от нее телефоны. Примерно через месяц после последнего разговора с М, с ней связался представить лизинговой компании, в разговоре с которым она пояснила, что является «номинальным директором» в данной фирме и всеми финансовыми вопросами в фирме занимался М. За все время оформления на нее ООО «ЮНА» И.............. она ни с кем не заключала каких-либо договоров на выполнение работ, оказание услуг, не приобретала от имени данной фирмы товары (работы, услуги), за исключением заключения договора лизинга в лизинговой компании. Отчетность в налоговый орган она не подписывала и не сдавала. Доверенностей на осуществление деятельности от ее имени (представление интересов) она не кому не давала. ООО «АРВАЛ» ей не известна, никаких договоров с данной организацией на лично не заключала На вопрос: подписи, выполненные от Вашего имени в Генеральном соглашении об аренде транспортных средств №С003111 от ..............; Договор аренды №С003111-027635 от ..............; Договор аренды №С003111-027634 от ..............; Договор аренды №С003111-027633 от ..............; Договор аренды №С003111-027632 от ..............; Договор аренды №С003111-027631 от ..............; Договор аренды №С003111-027630 от ..............; Договор аренды №С003111-027629 от ..............; Договор аренды №С003111-027628 от ..............; Договор аренды №С003111-027625 от .............., выполнены Вами? Свидетель К пояснила: нет, подписи в указанных документах выполнены не ей, предъявленные документы, видит впервые. (том 16 л.д. 92-96)

Г о том, что с 1999 года он осуществляет услуги по ремонту помещений и домов на основании устных договоренностей с клиентами. Примерно в 2013-2014 году его друг Д зная о том, что он занимается услугами в сфере строительства, предложил ему оформить фирму, от имени которой участвовать в аукционах. По условиям Д строительный бизнес они должны были осуществлять вместе. Д непосредственно контактировать с людьми, а он заниматься строительным процессом. После дачи согласия, Д сообщил ему, что нашел организацию которую можно приобрести – ООО АСК «РЕНЕССАНС» .............., по его словам фирма была «чистая», то есть с положительной репутацией. В тот период времени он с Д приехал в г. Ставрополь в одну из налоговых инспекций. В налоговой инспекции, их встретила женщина, Михаил представил женщину как бухгалтера, которая занимается оформлением всех необходимых документов по купле-продаже фирмы. Указанная женщина передала ему на подпись пакет документов, уже подписанный прежним руководителем организации, который он подписал от своего имени. Женщина передала ему часть документов и печать организации, которые он сразу передал ............... По словам .............., женщина должна была сама сдать документы на переоформление фирмы. На протяжении примерно трех месяцев, учредительные документы фирмы и печать находились у .............., который якобы занимался поиском подходящего тендера и участвовал в аукционах. Однако, какой-либо финансово – хозяйственной деятельностью от имени ООО АСК «Ренессанс» он никогда не вел. Расчетные (лицевые) счета на ООО АСК «Ренессанс» в кредитных учреждениях он не открывал, отчетности налоговые органы не подписывал и не сдавал. Доверенностей на осуществление деятельность от его имени никому не давал. Учредительные документы и печать ООО АСК «РЕНЕССАНС» постоянно находились у Михаила. ООО «АРВАЛ» ему не известна, никаких договоров с данной организацией он не заключал. На вопрос: поясните подписи, выполненные от Вашего имени в документах: Генеральном соглашении об аренде транспортных средств № С003095 от ..............; договор аренды № С003095-027461 от ..............; договорах аренды: № С003095-027815 от .............., № С003095-027816 от .............., № С003095-027817 от .............., № С003095-027818 от .............., № С003095-027820 от .............., № С003095-027917 от .............., № С003095-027995 от .............., № С003095-027996 от .............., № С003095-027997 от .............., № С003095-027998 от .............. выполнены Вами собственноручно? Свидетель Г пояснил: подписи, выполненные в указанных документах от его имени, выполнены не им. Предъявленные документы, видит впервые. Каких-либо договоров лизинга. Аренды от имени ООО АСК «Ренессанс» с компаниями он не заключал. Предъявленные ему документы не подписывал. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО АСК «Ренессанс» не вел. Бухгалтерскую отчетность в налоговые органы от ООО АСК «Ренессанс» он также не сдавал. Данными вопросами должен был заниматься Д (том 16 л.д. 116-120)

Д о том, что ранее в период времени с конца 2012 года до середины 2013 года он работал в ООО «Белорусско-Кубанский торговый дом». Заместителем данной организации в период его трудовой деятельности являлся Б. Весной 2013 года, А предложил ему подзаработать, а именно А предложил ему подискать человека, которого можно было оформить руководителем организации, с целью получения на данную организацию кредита, для приобретения спецтехники в лизинг, которую в дальнейшем планировалось сдавать в аренду. По словам .............. фирму должны были подискать его родственники с г. Ставрополя. После разговора с .............., он предложил своему знакомому Г, стать директором организации и получать за это заработную плату, однако никаких обязанностей не исполнять. Г согласился на его предложение. Спустя месяц, .............. сообщил, что нужно встретиться с его родственницей, чтобы обсудить оформление фирмы. Встреча состоялась весной 2013 года, в одном из кафе на Кочубеевском кругу. В ходе встречи он познакомился с родственницей .............. – Б, которая рассказывала о том, что у нее много знакомых в банках и лизинговых компаниях и она за вознаграждение найдет банк и лизинговую организацию, которые выдадут им в лизинг спецтехнику, а также подищет организацию на которую можно будет оформить сам лизинг. Спустя 2 месяца, А сообщил ему о том, что Сусана нашла фирму и нужно приехать и переоформить ее на их человека. Примерно в апреле месяце 2013 года он с В поехали в .............. на встречу с С На встрече, Сусана забрала у В паспорт и направилась к нотариусу, а после Сусана пригласила В к нотариусу, где передала на подпись какие-то документы. В тот момент, ему стало известно о том, что оформляемая на В фирма – ООО АСК «Ренессанс». После этого, они подвали несколько заявок в банки на получение кредитов, однако в получении кредитов им отказали. А после этого забрал у него документы и печать организации, а после того, как ему стало известно о том, что на ООО АСК «Ренессанс» в аренду получены автомобили, он забрал у А документы фирмы и печать, которые впоследствии передал В. Впоследствии, А обращался к С с вопросом оформления на ООО АСК «Ренессанс» автомобилей в аренду в Московских лизинговых организациях, на что по словам АС пояснил, что знает о данном факте и скоро они выкупят данную фирму и продолжат ее деятельность. (том 16 л.д. 140-146)

Б о том, что ранее, с 2012 по 2014 года он осуществлял трудовую деятельность в ООО «Беллорусско-Кубанский торговый дом», в должности заместителя директора. Сфера деятельности Общества заключалась в купле-продаже сельскохозяйственной техники. Примерно в 2013 году в Общество трудоустроился Д. В то время, кроме Д, обязанности менеджера в Обществе выполнял П (погиб в ДТП в 2017 году), однако насколько ему известно официально он в Обществе оформлен не был. В 2013 году, от Р стали поступать предложения по поводу оформления в лизинг спецтехники и сдачи ее в аренду. На предложение РД и он согласились. Однако, они знали, что для оформления спецтехники в аренду необходима действующая организация, а также ее действующий руководитель. Д пояснил, что у него есть знакомый на которого можно оформить фирму. П в свою очередь пояснил, что у него есть знакомая, которая может помочь в оформлении и получении лизинга в банках необходимой им спецтехники. Впоследствии ему стало известно о том, что знакомую П зовут – С. В ходе дальнейшего обсуждения условий их договоренностей он также созванивался с С. Разговор с С носил консультативный характер, они интересовались, в каких банках она может помочь оформить кредит или лизинг и сумму кредитования. В тот период времени, точную дату не помнит, он с Д поехали в г. Ставрополь на встречу с С. Встреча состоялась на одной из улиц в г. Ставрополе. При встрече, С они рассказали, что планируют взять в лизинг спецтехнику, которую впоследствии сдавать в аренду. ФИО9 пояснил С, что у него есть человек, который согласен оформиться на должность руководителя организации, на которую они планируют оформить лизинг, но им нужна помощь в поиске самой организации. С пояснила о том, что попробует помочь в поиске фирмы и кредитных организаций, в которых можно было бы оформить спецтехнику в лизинг. Далее, Р и Д периодически озвучивали вид спецтехники, которую нужно получить в аренду, данную информацию они доводили до сведения С, которая им в свою очередь давала консультации по поводу возможности или не возможности оформления данного вида спецтехники и цен на них. По итогам переговоров, им так и не удалось получить в лизинг спецтехнику. С С он виделся только один раз. С все-таки нашла фирму, название которой было – ООО АСК «Ренессанс». После 2013 года, С периодически звонила ему и предлагала, получить спецтехнику в лизинг, однако данные предложения для него уже были не актуальны. После увольнения с ООО «БКТД»Д в 2013 году он с Д не общался. В 2017 году Д позвонил ему и сообщил о том, что якобы на ООО АСК «Ренессанс» оформлен автомобиль «Мерседем Е-класса» и попросил объяснить, данное обстоятельство, ссылаясь якобы на его родственную связь с С на что он ответил, что данный факт ему не известен и Сусана не является его родственницей, так как была привлечена в их планы П. Учредительные документы ООО АСК «Ренессанс»на то время находились в офисе ООО «БКТД», однако лично у него на хранении данные документы никогда не находились. (том 16 л.д. 154-157)

С том, что с 2013 года она осуществляет трудовую деятельность в Межрайонной ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю (далее по тексту Инспекция), состоит в должности начальника отдела камеральных проверок. С 2009 года ООО «Юна» И 2635124043, состоит на учете в Инспекции. Согласно данным содержащимся в базе данных Инспекции руководителем организации является К. Согласно базе данных Инспекции в период времени с 2013 по 2015 года ООО «Юна» представляло в Инспекцию нулевую налоговую отчетность, тем самым заявляя об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности. Налоговая отчетность по налогу на прибыль, уплачиваемую юридическими лицами по итогам 2016 года в Инспекцию не представлялась.

На вопрос: соответствует ли представленная ей на обозрение бухгалтерская отчетность формы .............. и формы .............. ООО «Юна» за 2013, 2015 и 2016 года с отметками о принятии Инспекцией, бухгалтерским отчетностям содержащимся в Инспекции? Свидетель пояснила: представленные ей документы, не соответствуют бухгалтерской отчетности представленной за 2013 год в Инспекцию, то есть в указанном виде и с указанными суммами в Инспекцию не сдавалась. Бухгалтерская отчетность за 2015 и 2016 года по данным формам в Инспекции отсутствует, то есть также не сдавалась. На вопрос: что может пояснить по поводу представленной ей на обозрение квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде? Свидетель пояснила: указанный в квитанции регистрационный номер – 742521177 подтверждающий получение Инспекцией бухгалтерской отчетности за 2015 год от ООО «Юна», в базе данных Инспекции отсутствует, а значит по указанной квитанции бухгалтерская отчетность в Инспекцию не принималась. На вопрос: соответствует ли представленная ей на обозрение бухгалтерская отчетность формы .............. и формы .............. ООО АСК «Ренессанс» И 26360534.............. и 2015 года бухгалтерской отчетности, содержащейся в базе данных Инспекции.Свидетель пояснила: ООО АСК «Ренессанс» в Инспекцию до 2012 года представлялась нулевая отчетность. Таким образом, представленная ей на обозрение бухгалтерская отчетность в Инспекцию не сдавалась. (том .............. л.д. 49-51)

Виновность подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании

По заключению эксперта .............. от .............., устанавливается, что – «Подписи от имени ФИО1 в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003095-027815 от .............., в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003095-027816 от .............., в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003095-027817 от .............., в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003095-027818 от .............., в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003095-027820 от .............., в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003095-027917 от .............., в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003095-027995 от .............., в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003095-027996 от .............., в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003095-027997 от .............., в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003095-027998 от .............., в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003111-027635 от .............., в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003111-027634 от .............., в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003111-027633 от .............., в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003111-027632 от .............., в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003111-027631 от .............., в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003111-027630 от .............., в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003111-027629 от .............., в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003111-027628 от .............., в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003111-027625 от .............., в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003090-027888 от .............., в графе «Подпись» под графой «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003090-027888 от .............. выполнена, вероятно, ФИО1 (том .............. л.д. 193-233)

Протоколом выемки от 25.04.2018, устанавливается, что в помещении служебного кабинета .............. СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по.............., по адресу: .............. у представителя потерпевшего З изъяты документы, составленные в ходе договорных взаимоотношений ООО «АРВАЛ» с ООО «Чистый регион» И <***>, ООО АСК «Ренессанс» И 2636053410 и ООО «ЮНА» И 2635124034. (том 14 л.д. 217-219);

Протоколом опознания по фотографии от 24.01.2018, устанавливается, что свидетелем В по фотографии опознан ФИО1, который 21.02.2017 получил у него в г. Минеральные Воды автомобиль, принадлежащий ООО «АРВАЛ» марки «Хендай» модели «Дженезис», который собственноручно подписал акт приема-передачи указанного автомобиля.(том 16 л.д. 46-50)

Протоколом опознания по фотографии от 25.01.2018, устанавливается, что свидетелем Свидетель №5 по фотографии опознан ФИО1, которому 21.01.2017 и в феврале 2017 года в г. Минеральные Воды передавал автомобили марки «Ниссан» модели «Патфайндер» и марки «Калина Вагон», принадлежащие ООО «АРВАЛ». При передаче автомобилей, ФИО1 предъявил паспорт на имя ФИО1 и собственноручно подписал акты приема-передачи указанных автомобилей.(том 16 л.д. 56-60)

Протоколом опознания по фотографии от 06.01.2018, устанавливается, что свидетелем Т по фотографии опознан ФИО1, которому он совместно с другими водителями в декабре 2016 года и в феврале 2017 года на территории ТЦ «Вершина» в г. Минеральные Воды передал 9 автомобилей.(том 16 л.д. 65-69)

Протоколом опознания по фотографии от 12.02.2018, устанавливается, что свидетелем Д по фотографии опознан ФИО1, которому он 27.12.2016 в г. Минеральные Воды передал автомобиль марки «Лада» модели «Веста», г/н .............. регион, принадлежащий ООО «АРВАЛ», на основании акта приема-передачи транспортного средства (том 16 л.д. 75-78)

Протоколом опознания по фотографии от 12.02.2018, устанавливается, что свидетелем Д по фотографии опознан ФИО1, которому он 27.12.2016 и 21.02.2017 в г. Минеральные Воды совместно с другими водителями, передал принадлежащие ООО «АРВАЛ» 10 автомобилей. (том 16 л.д. 84-87)

Протоколом опознания по фотографии от 17.04.2018, устанавливается, что свидетелем Свидетель №13 по фотографии опознан ФИО1, которому он вторым водителем ООО «СВДА-Авто» 18.01.2017 в г. Минеральные Воды были переданы автомобили: марки «BMW» модели «5 SERIES» VIN .............. и марки «MERCEDES» модели «Е-CLASS» VIN <***> (том 16 л.д. 90-91)

Протоколом осмотра предметов от 18.06.2018, устанавливается, что осмотрен СД-диск, содержащий сведения о прибылях и убытках, налоговые декларации, сведения об уплаченных налогах и сборах ООО АСК «Ренессанс».(том 17 л.д. 170-172)

Протокол выемки от 24.05.2018, устанавливается, что в помещении спецстоянки ОМВД России по .............. по адресу: .............., изъят блок двигателя .............. похищенного автомобиля марки «LADA» модели «VESTA» VIN <***> (том 19 л.д. 50-52)

Протоколом осмотра от 05.06.2018, устанавливается, что по адресу: .............. осмотрен - блок двигателя .............. похищенного автомобиля марки «LADA» модели «VESTA» VIN <***> (том 19 л.д. 54-55)

Протоколом осмотра от 17.05.2018, устанавливается, что по адресу: .............. осмотрен – автомобиль марки «NISSAN» модели «PATHFINDER SUV» VIN .............., 2016 года выпуска, цвет белый, двигатель № VQ35245736D.(том 19 л.д. 94-95)

Доводы подсудимого ФИО1 опровергаются и вина его подтверждается показаниями потерпевшего Л о том, что компания «Аврал» занимается выдачей автомобилей в лизинг, в результате поступления запроса от организации «Чистый регион» и СК «Ренессанс» поступили заявки на получение одобрения и получения автомобилей в лизинг, в общем количестве 22 автомобиля от «премиум» класса и до «ЛАДЫ», непосредственно от «Чистого региона» были запрошены документы, «Чистому региону» выдали 2 машины БМВ 5 серии Седан и Мерседес Бенц Е класса, два дорогостоящих автомобиля, которые передавались по условиям федерального соглашения, передача по условиям договора и генерального соглашения, если оплата не поступает два и более месяцев, лизингодатель имеет право расторгнуть данный договор, платежи осуществлялись некоторое время, около полгода, в последующем платежи прекратились и на данные переданные машины приходят штрафы в регионах Дагестана и Чечни, от имени организации «Чистый регион» общалась девушка ей передавались транспортные средства при наличии доверенности, на тот момент ей были переданы полномочия организации «Чистый регион» предоставлять ее полномочия. Автомобили передавали первую - 3 ноября 2016 году, вторую – 9 декабря 2016 года. Сумма ущерба в общей сложности 24 миллиона 1642 рубля 24 копейки. Непосредственно, «Чистому региону» было передано два автомобиля Е класса, 9 автомобилей разных классов и 11 автомобилей «Ренессансу» ушло.

Показания ФИО1 опровергаются показаниями свидетеля Д о том, что он перегонял машины в Минеральные Воды один раз, были АвтоВАЗы, Гранты и Весты, аналогичными показаниями свидетеля Д, ТСо том, что он работает техническим координатором в ООО «Ви Лав Авто», Свидетель №12 о том, что ею как членом кредитного комитета, совместно с другими членами комитета была проведена проверка бухгалтерских документов ООО «Чистый регион», ООО «ЮНА» и ООО АСК «Ренессанс», которыми были поданы заявки на получение автомобилей в аренду. Указанными компаниями в ООО «АРВАЛ», были направлены бухгалтерские документы, согласно которым во всех трех компаниях, имелись прибыли и велась бухгалтерская отчетность, представленные документы от компаний, были достаточными для принятия положительного решения на предоставление автомобилей в аренду, основой принятия решения об одобрении кредитных линий, послужило именно наличие положительных балансов в отчетности компаний, которые отражают их финансовое состояние.

Показания ФИО1 опровергаются аналогичными показаниями свидетелей Свидетель №18Свидетель №12, а также показаниями свидетеля Свидетель №5 о том, что он ФИО1 передал на подпись акт приема-передачи автомобиля, пакет документов на автомобиль и само транспортное средство, При передаче всех вышеуказанных автомобилей мужчина предъявивший паспорт на имя ФИО1 собственноручно подписывал все необходимые документы, в том числе и акты приема-передачи транспортных средств. После передачи, автомобили были припаркованы на автостоянке указанного торгового центра.

Оценивая показания потерпевшей и свидетелей в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ, суд приходит к выводу об объективности и достоверности этих показаний, поскольку эти показания подтверждаются совокупностью имеющихся доказательств, которые получены с соблюдением требований уголовно – процессуального закона, согласуются между собой и их необходимо признать как соответствующие фактически обстоятельствам дела.

Никаких существенных противоречий в данных показаниях потерпевшей и свидетелей, могущих повлиять на их достоверность и объективность суд не устанавливает.

Каких-либо фактов в подтверждение того, что потерпевшая и свидетели оговаривают подсудимого ФИО1, дают ложные показания, в судебном заседании не установлено.

Объективность показаний потерпевшего и свидетелей подтверждена собранными по делу доказательствами, имеющимися в материалах дела и исследованными в судебном заседании. Заключением эксперта .............. от .............., устанавливается, что – «Подписи от имени ФИО1 в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи Предмета аренды №С003095-027815 от .............., в графе «Арендатор/The Lessee» в акте Приемки-передачи предмета аренды выполнены вероятнее всего ФИО1 Протоколам опознания по фотографии от .............., устанавливается, что свидетелями. по фотографии опознан ФИО1

Оценивая все собранные доказательства устанавливающие виновность подсудимого в совершении мошенничества, в их совокупности, суд не может положить в основу приговора тот факт, что ФИО1 при заключении сделки имел намерения ее исполнять.

Давая оценку представленным стороной защиты доводам о непричастности ФИО1 к совершению мошенничества в отношении потерпевшего ООО «АЛД Автомобилист», о том, что ФИО1 не знал и не мог предполагать, что в дальнейшем автомобили будут похищены, так ккак никакими доказательствами данный факт не подтверждается, а из установленных в судебном заседании обстоятельств дела данные утверждения опровергаются установленными в судебном зседании обстоятельствами по делу.

Проверяя версию подсудимого и поддержанную его адвокатом о том, что между потерпевшим и подсудимым имели место гражданско – правовые отношения и подсудимый совершал сделки в рамках предпринимательской деятельности, в связи с чем в его действиях отсутствует состав преступления, суд не может с ней согласиться и данная версия опровергается установленными в судебном заседании доказательствами.

Из установленных в судебном заседании обстоятельств дела, нашел свое подтверждение факт, что ФИО1 с 06.02.2017 года, являлся лицом, выполняющим организационно – распорядительные функции, и был вправе: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

В судебном заседании установлено, что 13.12.2016 в 09 часов 10 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу:.............., г. Минеральные Воды , .............. на основании договора аренды № С003111-027635 от .............. и доверенности ООО «Юна» от 11.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003111-027635 от 13.12.2016 автомобиль марки «SKODA» модели «SUPERB», цвет черный, VIN .............., 2016 года выпуска, двигатель № CJS 170218, стоимостью 1 818 940 рублей;

15.12.2016 в 10 часов 00 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу:.............., г. Минеральные Воды , .............. на основании договора аренды № С003111-027628 от 24.11.2016 и доверенности от 11.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003111-027628 от 15.12.2016 автомобиль марки «HYUNDAI» модели «i40», цвет белый, VIN .............., 2016 года выпуска, двигатель № G4NA FU664979, стоимостью 1 429 000 рублей;

17.12.2016 в 09 часов 40 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу:.............., г. Минеральные Воды , .............. на основании договора аренды № С003111-027633 от 24.11.2016 и доверенности от 11.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003111-027633 от 17.12.2016 автомобиль марки «LADA» модели «VESTA SEDAN», цвет темно-синий, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель ...............3589423, стоимостью 684 000 рублей;

20.12.2016 в 09 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу:.............., г. Минеральные Воды , .............. на основании договора аренды № С003111-027634 от 24.11.2016 и доверенности от 11.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003111-027634 от .............. автомобиль марки «LADA» модели «VESTA», цвет темно-зеленый, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель ...............3588421, стоимостью 684 000 рублей;

20.12.2016 точное время следствием не установлено у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу:.............., г. Минеральные Воды , .............. на основании договора аренды № С003111-027632 от 24.11.2016 и доверенности от 11.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003111-027632 от 20.12.2016 автомобиль марки «LADA» модели «VESTA», цвет коричневый, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель ...............3579223, стоимостью 684 000 рублей;

22.12.2016 в 09 часов 20 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу:.............., г. Минеральные Воды , .............. на основании договора аренды № С003111-027631 от 24.11.2016 и доверенности от 11.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003111-027631 от 22.12.2016 автомобиль марки «LADA» модели «GRANTA», цвет серебристый, VIN .............., 2016 года выпуска, двигатель .............., стоимостью 582 000 рублей;

22.12.2016 точное время следствием неустановленно, у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу:.............., г. Минеральные Воды , .............. на основании договора аренды № С003111-027630 от 24.11.2016 и доверенности от 11.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003111-027630 от 22.12.2016 автомобиль марки «LADA» модели «GRANTA», цвет золотисто-коричневый, VIN .............., 2016 года выпуска, двигатель .............., стоимостью 582 000 рублей;

24.12.2016, точное время следствием неустановленно, у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу:.............., г. Минеральные Воды , .............. на основании договора аренды № С003111-027629 от 24.11.2016 и доверенности от 11.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003111-027629 от 24.12.2016 автомобиль марки «LADA» модели «GRANTA», цвет золотисто-коричневый, VIN .............., 2016 года выпуска, двигатель .............., стоимостью 582 000 рублей;

25.01.2017 в 10 часов 30 минут у торгового центра «Вершина», расположенного по адресу:.............., г. Минеральные Воды , .............. на основании договора аренды № С003111-027625 от 24.11.2016 и доверенности от 11.12.2016 ФИО1, согласно акту приемки-передачи № С003111-027625 от 25.01.2017 автомобиль марки «NISSAN» модели «PATHFINDER SUV», цвет белый, VIN .............., 2016 года выпуска, двигатель № VQ35245736D, стоимостью 2 424 000 рублей.

Нашел свое подтверждение и факт, что полученные автомобили, ФИО1 и неустановленные лица похитили, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «АРВАЛ» имущественный ущерб на общую сумму 26 141 642,24 рубля.

Факт совершения мошенничества в особо крупном размере также нашел свое подтверждение, так сумма похищенного ООО «АРВАЛ» превышает

1 000 000 рублей.

При таких обстоятельствах, оценив всю совокупность представленных органами предварительного расследования и исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает, что действия подсудимого ФИО1 подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания ФИО1 суд руководствуется требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ, согласно которым учитывается характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условий жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 по двум эпизодам в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, по двум эпизодам в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, то что он не судим, к уголовной ответственности он привлекается впервые, в содеянном раскаивается, ущерб частично возмещен, положительно характеризуется.

Суд учитывает личность подсудимого, который по месту жительства характеризуется с положительной стороны.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд считает невозможным изменить категорию преступлений по двум эпизодам на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом изложенного, степени общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, установленных судом смягчающих обстоятельств, и отсутствия отягчающих обстоятельств, личности подсудимого суд считает, невозможным его исправление без изоляции от общества и необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы по двум эпизодам, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа по двум эпизодам, размер которого необходимо назначить с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного, его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным иного дохода.

Окончательно наказание необходимо назначить с применением ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

Отбывание наказания ФИО1 необходимо назначить в исправительной колонии общего режима в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, в связи с совершением тяжких преступлений.

Суд считает возможным не применять дополнительного наказания в виде ограничения свободы по двум эпизодам, с учетом положительных данных о личности подсудимого и смягчающих наказание обстоятельств.

Обсуждая вопрос о применении ст. 73, ст.64 УК РФ, суд считает, что с учетом степени содеянного, оснований для их применения по двум эпизодам не имеется.

Такое наказание будет отвечать целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения новых преступлений.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд находит, что по вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

автомобиль марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № CWV 243151 – переданы на ответственное хранение представителю ООО «АЛД Автомотив» И оставить по принадлежности ООО «АЛД Автомотив»;

автомобили: марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № CWV 257450; марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW542407; марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № G4FC GW563937; марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW438435; марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет черный, VIN .............., двигатель № CWV 241692; марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № CWV 258366; марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № CWV 237408; марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW529109; марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет красный, VIN .............., двигатель № CWV 244295; марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет коричневый, VIN .............., двигатель № G4FC GW535483; марки «FORD» модели «TRANSIT», 2017 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель № UHR5 GY52891. марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № CWV 243151 – переданы на ответственное хранение представителю потерпевшего ООО «АЛД Автомотив» оставить по принадлежности ООО «АЛД Автомотив».

Учетное дело .............. ООО «Чистый регион» - возвращено в МИФНС России .............. по Ставропольскому краю оставить по принадлежности ООО «Чистый регион».

Хранящиеся в материалах уголовного дела СД-диск, содержащий результаты ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», в отношении Б, Г и Г; СД-диск, содержащий результаты ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», в отношении ФИО1 Оптический (лазерный) диск, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» проведённых в отношении ФИО1 .............., СД-диск «15/1158 от 30.10.17», содержащий результаты ОРД, в отношении Б, ФИО1, Г и Г, СД-диск «вх.86с. 15/876 с от 03.08.17», содержащий результаты ОРД, в отношении ФИО1, СД-диск, содержащий сведения о прибылях и убытках, налоговые декларации, сведения об уплаченных налогах и сборах ООО АСК «Ренессанс»., СД-диск, содержащий сведения о прибылях и убытках, налоговые декларации, сведения об уплаченных налогах и сборах ООО «ЮНА». хранить при материалах уголовного дела.

Свидетельство о регистрации транспортного средства серии 61 49 .............. от ..............; свидетельство о регистрации транспортного средства серии 61 49 .............. от ..............; свидетельство о регистрации транспортного средства серии 61 49 .............. от ..............; свидетельство о регистрации транспортного средства серии 61 49 .............. от ..............; свидетельство о регистрации транспортного средства серии 23 48 .............. от ..............; свидетельство о регистрации транспортного средства серии 05 51 .............. от ..............; свидетельство о регистрации транспортного средства серии 05 51 .............. от ..............; свидетельство о регистрации транспортного средства серии 61 49 .............. от ..............; свидетельство о регистрации транспортного средства серии 61 49 .............. от ..............; свидетельство о регистрации транспортного средства серии 61 49 .............. от ..............; страховой полис серии ЕЕЕ ..............; страховой полис серии ЕЕЕ ..............; страховой полис серии ЕЕЕ ..............; страховой полис серии ЕЕЕ ..............; паспорт транспортного средства серии ..............; паспорт транспортного средства серии .............. – хранящиеся при материалах уголовного дела возвратить по принадлежности.

Блок двигателя .............. автомобиля марки .............. хранящийся в камере хранения ОМВД России по Минераловодскому городскому округу передать по принадлежности Автомобиль марки ..............», ............................, 2016 года выпуска, цвет белый, двигатель .............. – переданный на ответственное хранение представителю потерпевшего ООО «АРВАЛ» З оставить по принадлежности.

По вступлении приговора в законную силу необходимо также снять наложенный арест на автомобили:

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW529118, стоимостью 688 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW535757, стоимостью 688 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW528711, стоимостью 688 410 рублей;

марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW542827, стоимостью 688 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW522601, стоимостью 688 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW522693, стоимостью 688 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW529108, стоимостью 688 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW542850, стоимостью 688 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW529109, стоимостью 688 410 рублей;

марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW542854, стоимостью 688 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW542578, стоимостью 688 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW536102, стоимостью 688 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW536345, стоимостью 688 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW536205, стоимостью 688 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW535751, стоимостью 688 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW528602, стоимостью 688 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW528712, стоимостью 68 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW536334, стоимостью 688 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW536180, стоимостью 688 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW535895, стоимостью 688 410 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № CWV 240450, стоимостью 862 899 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель № CWV 243060, стоимостью 862 899 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет черный, VIN .............., двигатель № CWV 241692, стоимостью 862 899 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет коричневый, VIN .............., двигатель № CWV 246321, стоимостью 839 149 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет коричневый, VIN .............., двигатель № CWV 246478, стоимостью 839 149 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель № CWV 241621, стоимостью 839 149 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель № CWV 241724, стоимостью 862 899 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет бежевый, VIN .............., двигатель № CWV 253061, стоимостью 839 149 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель № CWV 243261, стоимостью 839 149 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет вишнево-красный, VIN .............., двигатель № CWV 244295, стоимостью 862 899 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет черный, VIN .............., двигатель № CWV 241769, стоимостью 839 149 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет черный, VIN .............., двигатель № CWV 244309, стоимостью 862 899 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель № CWV 237435, стоимостью 893 289 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель № CWV 243221, стоимостью 862 899 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет бежевый, VIN .............., двигатель № CWV 244283, стоимостью 862 899 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет темно-синий, VIN .............., двигатель № CWV 243151, стоимостью 862 899 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель № CWV 240425, стоимостью 862 899 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет темно-синий, VIN .............., двигатель № CWV 237408, стоимостью 893 289 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет черный, VIN .............., двигатель № CWV 243062;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № CWV 250580, стоимостью 793 087 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет темно-синий, VIN .............., двигатель № CWV 257450, стоимостью 793 087 рублей;

- марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № CWV 258366, стоимостью 806 098 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет темно-серый, VIN .............., двигатель № G4FC GW542659, стоимостью 768 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW566495, стоимостью 768 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет коричневый, VIN .............., двигатель № G4FC GW535483, стоимостью 768 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет коричневый, VIN .............., двигатель № G4FC GW543124, стоимостью 768 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № G4FC GW566618, стоимостью 768 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель № G4FC GW486804, стоимостью 768 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № G4FC GW563937, стоимостью 768 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW438435, стоимостью 768 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель № G4FC GW503756, стоимостью 768 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет коричневый, VIN .............., двигатель № G4FC GW527838, стоимостью 768 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет темно-серый, VIN .............., двигатель № G4FC GW543112, стоимостью 768 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет темно-серый, VIN .............., двигатель № G4FC GW527862, стоимостью 768 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет темно-серый, VIN .............., двигатель № G4FC GW535451, стоимостью 768 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет темно-серый, VIN .............., двигатель № G4FC GW566465, стоимостью 768 410 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW542407, стоимостью 768 410 рублей;

- марки «MERCEDES» модели «SPRINTER CL», 2017 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель ..............В0020028, стоимостью 1 819 200 рублей;

- марки «FORD» модели «TRANSIT», 2017 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель № UHR5 GY52891, стоимостью 2 560 000 рублей;

- марки «TOYOTA» модели «LAND CRUISER PRADO», цвет черный, VIN .............., 2016 года выпуска, двигатель ..............GD8100584, стоимостью 3 300 570 рублей;

- марки «LADA» модели «VESTA», цвет белый, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель ...............3611183, стоимостью 689 000 рублей;

- марки «LADA» модели «VESTA», цвет черный, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель ...............3591893, стоимостью 699 000 рублей;

- марки «LADA» модели «VESTA», цвет белый, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель ...............3600210, стоимостью 665 000 рублей;

- марки «LADA» модели «VESTA», цвет черный, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель ...............3613164, стоимостью 675 000 рублей;

- марки «LADA» модели «GRANTA», цвет белый, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель ...............3559202, стоимостью 571 200 рублей;

- марки «LADA» модели «GRANTA», цвет черный, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель ...............3581178, стоимостью 543 200 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «GENESIS», цвет белый, VIN .............., 2016 года выпуска, двигатель № G6DG GA599622, стоимостью 2 186 610 рублей;

- марки «LADA» модели «KALINA», цвет черный, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель ...............3558869, стоимостью 567 800 рублей;

- марки «LADA» модели «GRANTA», цвет серебристый, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель ...............3554237, стоимостью 533 400 рублей;

- марки «LADA» модели «GRANTA», цвет серебристый, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель ...............3554110, стоимостью 533 400 рублей;

- марки «SKODA» модели «SUPERB», цвет черный, VIN .............., 2016 года выпуска, двигатель № CJS 170218, стоимостью 1 818 940 рублей;

- марки «HYUNDAI» модели «i40», цвет белый, VIN .............., 2016 года выпуска, двигатель № G4NA FU664979, стоимостью 1 429 000 рублей;

- марки «LADA» модели «VESTA SEDAN», цвет темно-синий, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель ...............3589423, стоимостью 684 000 рублей;

- марки «LADA» модели «VESTA», цвет темно-зеленый, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель ...............3588421, стоимостью 684 000 рублей;

- марки «LADA» модели «VESTA», цвет коричневый, VIN <***>, 2016 года выпуска, двигатель ...............3579223, стоимостью 684 000 рублей;

- марки «LADA» модели «GRANTA», цвет серебристый, VIN .............., 2016 года выпуска, двигатель .............., стоимостью 582 000 рублей;

- марки «LADA» модели «GRANTA», цвет золотисто-коричневый, VIN .............., 2016 года выпуска, двигатель .............., стоимостью 582 000 рублей;

- марки «NISSAN» модели «PATHFINDER SUV», цвет белый, VIN .............., 2016 года выпуска, двигатель № VQ35245736D, стоимостью 2 424 000 рублей;

- марки «MERCEDES» модели «E-CLASS», цвет черный, VIN .............., 2016 года выпуска, двигатель № Б5492080030844, стоимостью 2 719 200 рублей;

- марки «BMW» модели «SERIES 5», черный, VIN .............., 2016 года выпуска, двигатель № N20B20A A2401547, стоимостью 2 683 200 рублей.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст. 302, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ООО «АЛД Автомотив») в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ООО «АРВАЛ») в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3(три) года и 1 (один)месяц со штрафом в размере 150 000 (сто тысяч) рублей., с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Штраф подлежит перечислению по реквизитам: УФК по Ставропольскому краю (ГУ МВД России по Ставропольскому краю); ИНН <***> КПП 263401001; р/счет <***>; отделение Ставрополь г. Ставрополь; БИК 040702001; ОКТМО – 07701000; КБК – 18811621010016000140.

Меру пресечения ФИО1 оставить без изменения - содержание под стражей до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять с 31 октября 2018 года. На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 10.08.2017 года по день вступления настоящего приговора суда в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

автомобили: марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № CWV 257450; марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW542407; марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № G4FC GW563937; марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW438435; марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет черный, VIN .............., двигатель № CWV 241692; марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № CWV 258366; марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № CWV 237408; марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет серебристый, VIN .............., двигатель № G4FC GW529109; марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет красный, VIN .............., двигатель № CWV 244295; марки «HYUNDAI» модели «SOLARIS», 2016 года выпуска, цвет коричневый, VIN .............., двигатель № G4FC GW535483; марки «FORD» модели «TRANSIT», 2017 года выпуска, цвет белый, VIN .............., двигатель № UHR5 GY52891. марки «VOLKSWAGEN» модели «POLO», 2016 года выпуска, цвет синий, VIN .............., двигатель № CWV 243151 - переданы на ответственное хранение представителю потерпевшего ООО «АЛД Автомотив» оставить по принадлежности ООО «АЛД Автомотив».

Хранящиеся в материалах уголовного дела СД-диск, содержащий результаты ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», в отношении Б, Г и Г; СД-диск, содержащий результаты ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», в отношении ФИО1 Оптический (лазерный) диск, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» проведённых в отношении ФИО1 .............., СД-диск «15/1158 от 30.10.17», содержащий результаты ОРД, в отношении Б, ФИО1, Г и Г, СД-диск «вх.86с. 15/876 с от 03.08.17», содержащий результаты ОРД, в отношении ФИО1, СД-диск, содержащий сведения о прибылях и убытках, налоговые декларации, сведения об уплаченных налогах и сборах ООО АСК «Ренессанс»., СД-диск, содержащий сведения о прибылях и убытках, налоговые декларации, сведения об уплаченных налогах и сборах ООО «ЮНА»- хранить при материалах уголовного дела.

Блок двигателя .............. автомобиля марки «LADA» модели «VESTA», VIN <***> хранящийся в камере хранения ОМВД России по Минераловодскому городскому округу передать по принадлежности.

Автомобиль марки ............................, .............. – переданный на ответственное хранение представителю потерпевшего ООО «АРВАЛ» З оставить по принадлежности.

По вступлении приговора в законную силу снять наложенный арест на автомобили: