Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании порядке материалы уголовного дела в отношении Билецкого В.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. <адрес>, гражданина РФ, образование среднее, женат, имеющего на иждивении малолетних детей <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года рождения и <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ос слов трудоустроен в ТОО «<данные изъяты>» в <адрес>, официального трудоустройства на территории РФ не имеет, не судим

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 33 ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 33 ч.4 ст. 174.1, ч.3 ст. 33 ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 33 ч.4 ст. 174.1, ч.3 ст. 33 ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 33 ч.4 ст. 174.1, ч.3 ст. 33 ч.4 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Билецкий В.Е. реализуя свой преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицами 1 и 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в июне 2007 года обратился в лизинговую компанию ООО «<данные изъяты>» от лица ООО «<данные изъяты>», с предложением о предоставлении в лизинг ООО «<данные изъяты>» трех камер для сушки древесины, с маркировкой ICD-150, производства Global Edge. Италия, общей стоимостью 11 790 900 рублей, поставку которых должен осуществлять лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство как директор ООО «<данные изъяты>». При этом фактически имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», предназначенных для закупки указанных камер для сушки древесины на условиях лизинга (финансовой аренды). Действуя согласно своей роли, при обращении в лизинговую компанию, лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были предоставлены ложные данные о финансовом положении ООО «<данные изъяты>», а именно данные об активах ООО «<данные изъяты>» и о планах развития организации, с целью введения в заблуждение ООО «<данные изъяты>», относительно финансовых возможностей и намерений ее организации. Продолжая свои преступные действия лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как руководителем ООО «<данные изъяты>» был указан лжепоставщик указанного оборудования - ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который согласно своей роли предоставил ООО «<данные изъяты>» ложные сведения относительно наличия у данной организации указанного имущества, т.е. трех сушильных камер ICD-150. Будучи введенными в заблуждение, в результате преступных действий Билецкого В.Е., лиц 1 и 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, работники ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ заключили с ООО «<данные изъяты>» договор финансовой аренды (лизинга) № № а также договор купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 9 432 720 рублей в качестве аванса. В последствии продолжая свои преступные действия в соответствии с условиями договора купли продажи № В/П, с целью получения оставшейся суммы по договору купли-продажи в ООО «<данные изъяты>» был предоставлен акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ подписанный лицами 1 и 2 уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, свидетельствующий о том, что оборудование - 3 сушильные камеры ICD 150 поставлены, смонтированы и переданы в рабочем состоянии. Указанное в акте приема передачи оборудование на самом деле поставлено не было, в связи с чем, находясь в заблуждении работники ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ осуществили перечисление оставшейся суммы в размере 2 358 180 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» за оборудование, которым ООО «<данные изъяты>» ни на тот момент, ни до него, ни в последствии не располагало, и о чем Билецкому В.Е. и лицам уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство было известно. После этого лицо 2 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по заранее достигнутой договоренности, перечислил указанные денежные средства различными суммами на счет ООО «<данные изъяты>», которыми впоследствии лицо 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанию Билецкого В.Е. распорядилась по собственному усмотрению. Таким образом Билецкий В.П. совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитил имущество ООО «<данные изъяты>» в особо крупном размере причинив ущерб правопреемнику организации - ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) на сумму 11 790 900 рублей. Далее, действуя согласно достигнутой договоренности, в период с момента заключения договора - ДД.ММ.ГГГГ и до настоящего времени, из полученных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью создания ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) видимости добросовестного исполнения условий договора осуществила платежи на р/с ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) в сумме 5 808 559 рублей, в качестве лизинговых платежей.

Он же Билецкий В.Е., продолжая свои преступные действия в составе группы лиц по предварительному сговору с лицами 1 и 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ранее совершив путем мошенничества хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>» правопреемником которой в последствии стала ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) на общую сумму 11 790 900 рублей, которые были перечислены потерпевшей стороной на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>» №, расположенный по адресу: <адрес>, двумя платежами: первый ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 432 720 рублей и второй ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 358 180 рублей, в целях легализации (отмывания) похищенной суммы, неоднократно, а именно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, давал распоряжение лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о совершении финансовых операций, выразившиеся в перечислении безналичными платежами похищенных денежных средств на расчетные счета аффелированных предприятий, в том числе на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ОАО Банк «<данные изъяты>» №, расположенный по адресу: <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 3 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 3 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 2 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 3 200 000 рублей, при этом Билецкий В.Е. и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, умышленно изменяли основания платежа, а именно указывали, что данные денежные средства являются оплатой за пиловочник сибирской лиственницы, который реально в ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. После этого лицо 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющаяся директором ООО «<данные изъяты>», выполняя свою роль, действуя по указанию Билецкого В.Е. в свою очередь также осуществляла финансовые операции - снятие с расчетного счета и переводы на счета третьих организаций денежных средств добытых преступным путем и перечисленных от ООО «<данные изъяты>». Таким образом Билецкий В.Е. совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, легализовали (отмыли) денежные средства приобретенные в результате совершенного ими преступления в сумме 11 790 900 рублей.

Он же, Билецкий В.Е., продолжая свои преступные действия, в составе группы лиц по предварительному сговору в августе 2007 года обратился в лизинговую компанию ЗАО «<данные изъяты>», от лица компании ООО «<данные изъяты>» с предложением о предоставлении в лизинг трех камер для сушки древесины, с маркировкой ICD-150 производства Global Edge, Италия, общей стоимостью 11 790 900 рублей, поставку которых должен осуществлять лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как директор ООО «<данные изъяты>». При этом фактически имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «<данные изъяты>», предназначенных для закупки указанных камер для сушки древесины на условиях лизинга (финансовой аренды). Действуя согласно своей роли, при обращении в лизинговую компанию лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были предоставлены ложные данные о финансовом положении ООО «<данные изъяты>», а именно данные об активах ООО «<данные изъяты>» и о планах развития организации, с целью введения в заблуждение ЗАО «<данные изъяты>» относительно финансовых возможностей ее организации. Продолжая свои преступные действия лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени ООО «<данные изъяты>» был указан лжепоставщик указанного оборудования - ООО «<данные изъяты>» директором которого являлся лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который предоставил ЗАО «<данные изъяты>» ложные сведения относительно наличия у данной организации указанного имущества, т.е. трех сушильных камер ICD-150. Будучи введенными в заблуждение, в результате преступных действий Билецкого В.Е., и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, работники ЗАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ заключили с ООО «<данные изъяты>» договор лизинга №. Во исполнение данного договора ЗАО «<данные изъяты>» с целью привлечения средств иной организации заключило договор финансовой аренды № с ООО «<данные изъяты>» а также ДД.ММ.ГГГГ договор № с ООО «<данные изъяты>». В соответствии с указанными договорами ООО «<данные изъяты>» выступал продавцом оборудования. ООО «<данные изъяты>» покупателем и плательщиком ЗАО «<данные изъяты>» лизингополучателем, а ООО «<данные изъяты>» сублизингополучателем. Выполняя договорные отношения ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату по договору в сумме 8 611 810 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ 2 000 000 рублей на расчетный счет продавца ООО «<данные изъяты>», в качестве аванса за вышеуказанные камеры для сушки древесины. В последствии продолжая свои преступные действия в соответствии с условиями договора, с целью получения оставшейся суммы в ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» был предоставлен акт ввода в эксплуатацию оборудования от ДД.ММ.ГГГГ подписанный лицами 1 и 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, свидетельствующий о том, что оборудование - 3 сушильные камеры ICD 150 поставлены, смонтированы и переданы в рабочем состоянии. Указанное в акте оборудование на самом деле поставлено не было, в связи с чем находясь в заблуждении работники ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ осуществили перечисление оставшейся суммы в размере 1 179 090 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» за оборудование, которым ООО «<данные изъяты>» ни на тот момент, ни до него, ни в последствии не располагало, и о чем Билецкому В.Е. и лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство было известно. После этого лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя по заранее установленному плану, перечислил указанные денежные средства различными суммами на счет ООО «<данные изъяты>», которыми впоследствии лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанию Билецкого В.Е. распорядилась по собственному усмотрению. Таким образом Билецкий В.Е. совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитил денежные средства перечисленные от ООО «<данные изъяты>», при этом причинив ущерб в соответствии с договором лизинга № «<данные изъяты>» в особо крупном размере на сумму 11 790 900 рублей. Далее, в период с момента заключения договора ДД.ММ.ГГГГ и до настоящего времени, из полученных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью создания видимости добросовестного исполнения условий договора осуществила платежи на р/с ЗАО «<данные изъяты>» в сумме 3 629 752 рубля, в качестве лизинговых платежей.

Он же Билецкий В.Е., продолжая свои преступные действия в составе группы лиц по предварительному сговору с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ранее совершив путем мошенничества хищение денежных средств ЗАО «<данные изъяты>» на общую сумму 11 790 900 рублей, которые были перечислены за указанную организацию компанией ООО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>» №, расположенный по адресу: <адрес>, тремя платежами: первый ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 611 810 рублей, второй ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 000 000 рублей и третий ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 179 090 рублей, в целях легализации (отмывания) похищенной суммы, неоднократно, а именно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, давал распоряжение лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о совершении финансовых операций, выразившиеся в перечислении безналичными платежами похищенных денежных средств на расчетные счета аффелированных предприятий, в том числе на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ОАО Банк «<данные изъяты>» №, расположенный по адресу: <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили два платежа в размере 2 000 000 рублей и 3 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 1 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 1 050 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступили два платежа в размере 500 000 рублей и 600 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступили два платежа в размере 176 420 рублей и 376 430 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 95 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили два платежа в размере 500 000 рублей и 2 300 000 рублей, при этом Билецкий В.Е. и лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно изменяли основания платежа, а именно указывали, что данные денежные средства являются оплатой за пиловочник сибирской лиственницы, который реально в ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. После этого лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени ООО «<данные изъяты>», действуя по указанию Билецкого В.Е., в свою очередь так же осуществляло финансовые операции - снятие с расчетного счета и переводы на счета третьих организаций денежных средств добытых преступным путем перечисленных от ООО «<данные изъяты>». Таким образом, Билецкий В.Е. совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, легализовали (отмыли) денежные средства, приобретенные в результате совершенного ими преступления в сумме 11 790 900 рублей.

Он же, Билецкий В.Е., реализуя свой преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в январе 2008 года обратился в лизинговую компанию ЗАО «<данные изъяты>» от лица ООО «<данные изъяты>», с предложением о предоставлении в лизинг ООО «<данные изъяты>» трех камер для сушки древесины, с маркировкой ICD-150 сборки ООО «<данные изъяты>», общей стоимостью 11 790 900 рублей, поставку которых должно осуществлять лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как директор ООО «<данные изъяты>». При этом фактически имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «<данные изъяты>», предназначенных для закупки указанных камер для сушки древесины на условиях лизинга (финансовой аренды). При обращении в лизинговую компанию лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были предоставлены ложные данные о финансовом положении ООО «<данные изъяты>», а именно данные об активах ООО «<данные изъяты>» и о планах развития организации, с целью введения в заблуждение ЗАО «<данные изъяты>», относительно финансовых возможностей и намерений организации. Продолжая свои преступные действия лицом, 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени ООО «<данные изъяты>» был указан лжепоставщик указанного оборудования - ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который предоставил ЗАО «<данные изъяты>» ложные сведения относительно наличия у данной организации указанного имущества, т.е. трех сушильных камер ICD-150. Будучи введенными в заблуждение, в результате преступных действий Билецкого В.Е., и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, работники ЗАО «<данные изъяты>» заключили ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» договор финансовой аренды (лизинга) № а так же договор купли-продажи №№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ЗАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 1000000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перечислено 2537270 рублей данная сумма являлась первым этапом расчета в качестве аванса, далее в соответствии со вторым этапом платежа на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» было перечислено 5895450 рублей. В последствии продолжая свои преступные действия в соответствии с условиями договора купли продажи №№ от ДД.ММ.ГГГГ, с целью получения оставшейся суммы по договору купли-продажи в ЗАО «<данные изъяты>» был предоставлен акт ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ подписанный лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свидетельствующий о том, что оборудование - 3 сушильные камеры ICD 150 поставлены, смонтированы и переданы в рабочем состоянии. Указанное в акте приема передачи оборудование на самом деле поставлено не было, в связи с чем, находясь в заблуждении работники ЗАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ осуществили третий этап платежей, перечислив оставшуюся сумму в размере 2 358 180 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» за оборудование, которым ООО «<данные изъяты>» ни на тот момент, ни до него, ни в последствии не располагало, и о чем Билецкому В.Е. и лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, было доподлинно известно, после этого лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, перечислило указанные денежные средства различными суммами на счет ООО «<данные изъяты>», которыми впоследствии лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанию Билецкого В.Е. распорядилось по собственному усмотрению. Таким образом Билецкий В.Е., совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили имущество ЗАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере на сумму 11 790 900 рублей. При этом, действуя согласно заранее установленного преступного плана, в период с момента заключения договора - ДД.ММ.ГГГГ и до настоящего времени, из полученных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью создания видимости добросовестного исполнения условий договора осуществила платежи на р/с ЗАО «<данные изъяты>» в сумме 4 203 727 рублей, в качестве лизинговых платежей.

Он же Билецкий В.Е., продолжая свои преступные действия в составе группы лиц по предварительному сговору с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ранее совершив путем мошенничества хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>» на общую сумму 11 790 900 рублей, которые были перечислены потерпевшей стороной на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>» №, расположенный по адресу: <адрес>, четырьмя платежами: первый ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 000 000 рублей, второй ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 537 270 рублей, третий ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 895 450 рублей и четвертый в размере 2 358 180 рублей, в целях легализации (отмывания) похищенной суммы, неоднократно, а именно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, давал распоряжение лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о совершении финансовые операций, выразившиеся в перечислении безналичными платежами похищенных денежных средств на расчетные счета аффилированных предприятий, в том числе на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ОАО Банк «<данные изъяты>» №. расположенный по адресу: <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 140 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили два платежа в размере 220 013 рублей и 1 437 890 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 252 640 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 206 896 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 605 489 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 5 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 400 000 рублей, при этом Билецкий В.Е. и лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно изменяли основания платежа, а именно указывали, что данные денежные средства являются оплатой за пиловочник сибирской лиственницы, который реально в ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» не поставлялся. После этого лицо 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являющееся директором ООО «<данные изъяты>», действуя по указанию Билецкого В.Е. осуществляло финансовые операции - снятие с расчетного счета и переводы на счета третьих организаций денежных средств добытых преступным путем перечисленных от ООО «<данные изъяты>». Таким образом Билецкий В.Е., совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, легализовали (отмыли) денежные средства приобретенные в результате совершенного ими преступления в сумме 11 790 900 рублей.

Он же, продолжая свои преступные действия, в составе группы лиц по предварительному сговору с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в июне 2007 года обратился от лица ООО «<данные изъяты>» расположенного по адресу: <адрес> в лизинговую компанию ООО «<данные изъяты>», с предложением о предоставлении в лизинг ООО «<данные изъяты>» автомобилей следующих марок: «Ауди Q7», «Митсубиси Лансер 1.6», «Инфинити FX 45-premium», «Митсубиси Паджеро-6», «Ниссан Патфайндер», «Мазда RX-8». При этом по его указанию лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, был составлен пакет документов для заключения договоров лизинга, который был передан в ООО «<данные изъяты>». Руководство ООО «<данные изъяты>», рассмотрев заявку Билецкого В.Е. утвердило ее, в результате чего между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были заключены следующие лизинговые соглашения: № от ДД.ММ.ГГГГ, на получение в лизинг автомобиля марки «Ауди Q7», стоимостью 3 569 179 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на получение в лизинг автомобиля марки «Митсубиси Лансер 1.6», стоимостью 471 680 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на получение в лизинг автомобиля «Инфинити FX-45 premium», стоимостью 2 337 286 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на получение автомобиля «Митсубиси Паджеро», стоимостью 1 480 700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на получение в лизинг автомобилей «Ниссан Патфайндер», стоимостью 1 522 408 рублей и «Мазда RX-8», стоимостью 1 280 000 рублей. ООО «<данные изъяты>» свои обязательства по договору исполнило, поставив в адрес ООО «<данные изъяты>» указанные автомобили. Впоследствии ООО «<данные изъяты>» были просрочены ряд платежей по указанным договорам, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» было направлено уведомление о расторжении договоров и в соответствии с их условием о передаче имущества, т.е. вышеуказанных автомобилей, которое Билецкий В.Е. получил ДД.ММ.ГГГГ. С указанной (крайней) даты Билецкий В.Е. совместно с лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная о том, что договоры лизинга расторгнуты и соответственно прекращено добросовестное владение имуществом ООО «<данные изъяты>» т.е. указанными автомобилями на законные требования о его возврате ответили отказом продолжая незаконное их использование и удержание выразившееся в умышленном сокрытии местонахождения указанных автомобилей от законного владельца, тем самым присвоили указанное имущество, а именно похитил вверенные им вышеуказанные автомобили, чем причинили ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму 10 661 253 рубля, что является особо крупным размером.

Будучи допрошенным в судебном заседании подсудимый Билецкий В.Е. вину в предъявленном обвинении признал частично, пояснив, что он занимался предпринимательской деятельностью с 2003 года, переработкой пиломатериалов. С 2006 года строил свое производство. Были заключены договоры лизинга по сушильным камерам, так как объем производства был 3000 кубометров в <адрес>, было невозможно взять у одной компании сушильных камер, переработка велась, в связи с кризисом в 2008 году не все смогли реализовать, что могли, возникли просрочки и обвинения против него. Предпринимательской деятельностью занимался сам. Его жена была номинальным директором, так как у него не было российского гражданства, он не мог осуществлять деятельность полноценно. Его жена бухгалтерские документы подписывала не глядя. По поводу компания <данные изъяты>, они взяли автомобили в лизинг, оплатили 5 миллионов рублей. В 2008 году он получил уведомления о расторжении договора и необходимости возврата автомобилей. От него в свою очередь, поступило предложение, так как они заплатили большую сумму, выкупить авто и зачесть часть суммы в выкуп авто. Компания <данные изъяты> отказала в данном предложении. По данному поводу происходил спор в арбитражном суде. По решению арбитражного суда 3 автомобиля были возвращены. Оставшиеся автомобили никто не укрывал. Считает свои действия самоуправством. По обвинению в совершении мошеннических действий Билецкий В.Е. полагает необходимым переквалифицировать на 159.4 УК РФ, так как договорные обязательства не были исполнены. Относительно обвинения в легализации денежных средств Билецкий В.Е. пояснил, что с компанией <данные изъяты> были договорные отношения, его компания действительно получала деньги за лес.

Вина подсудимого Билецкого В.Е. в совершении действий указанных в описательной части приговора подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

По эпизоду хищения мошенническим путем денежных средств ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), а также по факту легализации (отмывания) денежных средств, похищенных мошенническим путем у ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>),

Показаниями потерпевшего С.А.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, согласно которым с апреля 2009 года он является генеральным директором ООО «БЛК-<данные изъяты>» - правопреемник ООО «<данные изъяты>». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор лизинга (финансовой аренды), в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» перечислило в адрес ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 11 790 900 рублей, которые (ООО «<данные изъяты>» в свою очередь должны были осуществить поставку трех сушильных камер в адрес ООО «<данные изъяты>». Последние в свою очередь должны были перечислять на счет ООО «<данные изъяты>», далее в ООО «БЛК-<данные изъяты>» денежные средства по договору лизинга. Всего на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и ООО «БЛК-<данные изъяты>» поступило 5 808 559 рублей, более денежных средств от ООО «<данные изъяты>» не поступало. Таким образом действиями ООО «<данные изъяты>» ООО «БЛК-<данные изъяты>» нанесен ущерб по основному долгу на сумму: 7 418 490 рублей, пени на сумму 5 419 953 рубля. (т. 4 л.д. 5-9)

Показаниями свидетеля Ф.Е.М., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, из которых следует, что с мая 2007 года ему как физическому лицу принадлежала территория общей площадью 19023 кв.м, расположенная по адресу: <адрес>, 25. В августе 2007 года им была осуществлена продажа строительного объекта на принадлежащей ему земле ООО «<данные изъяты>» директор - Блецкий В.Е., площадью 800 квадратный метров за сумму 1 500 000 рублей. ООО «<данные изъяты>» в свою очередь осуществляло арендную плату за пользование указанной землей, площадью 10 000 кв. м. в 2008 году она составила 223 000 рублей. За 2009 года ООО «<данные изъяты>» оплату не производило. В свою очередь ООО «<данные изъяты>» на арендуемой территории и в строении на данной территории осуществляло подготовку к пуску деревообрабатывающей линии по переработке пиловочника, но до настоящего момента производство налажено не было. На указанную территорию ООО «<данные изъяты>» никогда сушильных камер не поставляло и чтобы собирались поставлять он не слышал. (т. 7 л.д.75-76)

Показаниями З.А.В. - специалиста в сфере бухгалтерского учета, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, из которых следует, что она участвовала в следственном действии - осмотре документов ООО «<данные изъяты>» в различные лизинговые компании, движения по счету ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а так же документов по налоговой отчетности ООО «<данные изъяты>» за 2005 - 2006 года. При осмотре документов специалист установила, что при получении оплаты по <данные изъяты> за сушильные камеры ООО «<данные изъяты>» фактически переправляло полученные суммы в адрес ООО «<данные изъяты>», то есть получив их от лизинговой компании по <данные изъяты>, в несколько перечислений в ближайшие дни переводило их на счет ООО «<данные изъяты>», при этом как основания платежей, в движениях по счету ООО «<данные изъяты>» было указано, что данные платежи являются оплатой за пиловочник сибирской лиственницы, однако из данных счетов не видно, куда в дальнейшем переправлялся данный пиловочник. При осмотре документов специалисту не было предоставлено документов, подтверждающих наличие данного пиловочника, если исходить из информации, предоставленной по счету ООО «<данные изъяты>», то данный пиловочник хранился в данной организации и никуда не переправлялся и не продавался, отметок в движении по счету данной организации об этом нет. Денежные средства, которые поступили на счет ООО «<данные изъяты>» со счетов ООО «<данные изъяты>», якобы за оплату пиловочника, расходовались первыми. При осмотре документов налоговой отчетности было установлено, что в 2005 году и 2006 году в отчетные периоды ООО «<данные изъяты>» вообще не вело какой-либо деятельности, но из документов, предоставленных ООО «<данные изъяты>» в лизинговые компании, а именно из бухгалтерских балансов, видно, что в 2007 году ООО «<данные изъяты>» вело активную деятельность и имело прибыль в несколько миллионов. (т.12 л.д. 172-173)

Заявлением представителя ООО «БЛК» (<данные изъяты>) А.Н.А. о возбуждении уголовного дела, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор финансовой аренды(лизинга) № <данные изъяты>-152В-ДЛ/07 (далее договор), по которому ООО «<данные изъяты>» передавались в лизинг сушильные камеры ICD 150 объем загрузки 150 кубометров, конвективного типа в количестве 3 (трех) штук. ООО «<данные изъяты>» (ОЕРН 1037739662278) прекратило деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) (ОГРН 1037739454037), в связи с чем в единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись 2077763589033. Универсальным правопреемником ООО «<данные изъяты>» по всем видам договоров, правоотношений с ДД.ММ.ГГГГ является ООО «БЛК» (<данные изъяты>). Таким образом, стороной по договору финансовой аренды (лизинга) № <данные изъяты>-152В-ДЛ/07 от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» является ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>). В ходе исполнения своих обязательств ООО «<данные изъяты>» систематически допускало просрочку исполнения обязательств по оплате лизинговых платежей. На данный момент (момент написания заявления) незаконными действиями руководства ООО «<данные изъяты>» ООО «БЛК» (<данные изъяты>) причинен ущерб более 4 000 000 рублей. В действиях руководства ООО «<данные изъяты>» содержаться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, а также ряда других статей. Передаваемое в лизинг имущество было продано ООО «БЛК» (<данные изъяты>) по заведомо завышенной цене через подставную организацию, фактически подконтрольную ООО «<данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>». Это позволило ввести ООО «БЛК» (<данные изъяты>) в заблуждение и используя в мошеннических целях лизинговую сделку обманным путем завладеть крупной суммой денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ заключенный с ООО «<данные изъяты>» договор финансовой аренды (лизинга) № <данные изъяты>-152В0ДЛ/07 был расторгнут, в уведомлении о расторжении было включено требование об оплате задолженности и возврату принадлежащего ООО «БЛК» (<данные изъяты>) на праве собственности комплекса оборудования. Однако это законное требование так же не было исполнено, руководство ООО «<данные изъяты>» продолжает незаконно удерживать принадлежащее ООО «БЛК» (<данные изъяты>) оборудование. На основании изложенного он (А.Н.А.) просит возбудить в отношении ООО «<данные изъяты>» и его руководства уголовное дело. (т.3 л.д. 4)

Протоколом выемки, в ходе которой у генерального директора ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) были изъяты документы, отражающие договорные отношения между ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) и ООО «<данные изъяты>». (т. 4 л.д. 13-15)

Протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, отражающие договорные отношения между ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) и ООО «<данные изъяты>», изъятые у генерального директора ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>): 1) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>» Билецкого В.Е., 2) решение № от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении от занимаемой должности директора ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П. и назначении на данную должность Билецкого В.Е.. 3) анкета клиента, с указаниями данных об ООО «<данные изъяты>». 4) справка по предприятию ООО «<данные изъяты>», с указаниями информации о предприятии и его деятельности. 5) решение № от ДД.ММ.ГГГГ, об увольнении с должности директора ООО «<данные изъяты>» Б.О.Е. и назначении на данную должность Л.Н.П. с подписью Б.О.Е. и печатями ООО «<данные изъяты>». 6) ксерокопия паспорта Л.Н.П. 7) три свидетельства о регистрации и учреждении ООО «<данные изъяты>». 8) выписка из ЕГРЮЛ по ООО «<данные изъяты>», 9) решение № от ДД.ММ.ГГГГ о даче директору ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П. заключить лизинговое соглашение с ЗАО «промлизинг» на получение трех сушильных камер, на общую стоимость 11 790 900 рублей, с целью расширения производства ООО «<данные изъяты>». 10) платежное поручение №, отражающее перечисление денежных средств в сумме 400 000 рублей со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», имевшего место ДД.ММ.ГГГГ. 11) ксерокопия паспорта Билецкого В.Е. 12) расчет платежей. 13) платежное поручение №, отражающее перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», имевшего место ДД.ММ.ГГГГ. 14) платежное поручение №, отражающее перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», имевшего место ДД.ММ.ГГГГ. 15) платежное поручение №, отражающее перечисление денежных средств в сумме 400 000 рублей со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», имевшего место ДД.ММ.ГГГГ. 16) платежное поручение №, отражающее перечисление денежных средств в сумме 144 452 рубля со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>», имевшего место ДД.ММ.ГГГГ. 17) платежное поручение №, отражающее перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>», имевшего место ДД.ММ.ГГГГ. 18) платежное поручение №, отражающее перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>», имевшего место ДД.ММ.ГГГГ. 19) платежное поручение №, отражающее перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>», имевшего место ДД.ММ.ГГГГ. 20) платежное поручение №, отражающее перечисление денежных средств в сумме 448 598 рублей со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>», имевшего место ДД.ММ.ГГГГ. 21) платежное поручение №, отражающее перечисление денежных средств в сумме 138 819 рублей со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>», имевшего место ДД.ММ.ГГГГ. 22) платежное поручение № отражающее перечисление денежных средств в сумме 2 376 690 рублей со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>», имевшего место ДД.ММ.ГГГГ. 23) платежное поручение №, отражающее перечисление денежных средств в сумме 9 432 720 рублей со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>», имевшего место ДД.ММ.ГГГГ. 24) платежное поручение №, отражающее перечисление денежных средств в сумме 2 358 180 рублей со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>», имевшего место ДД.ММ.ГГГГ. 25) решение №_04 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ОООО «<данные изъяты><данные изъяты>» С.А.В.. 26) приказ №_04 от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении С.А.Б. на должность генерального директора ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». 27) акт ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем ООО «<данные изъяты>» - С.С.Б., с печатью данной организации, руководителем ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П., с печатью данной организации, руководителем ООО «<данные изъяты>» Н.Е.С. с печатью данной организации, согласно которого: три сушильных камеры ICD 150 конвективного типа запущены, неполадок в их работе не установлено. 28) договор купли-продажи № В/П от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Л.Н.П., ООО «<данные изъяты>» в лице директора С.С.Б. и ООО «<данные изъяты>» в лице лица, действующего на основании доверенности - М.О.Д.. Согласно данного договора ООО «<данные изъяты>» продает ООО «<данные изъяты>» три сушильных камеры ICD-150, объемом загрузки 150 кубометров, конвективного типа, по цене 11 790 900 рублей, стоимость каждой камеры 3 330 762 рубля. В договоре имеется ссылка о том, что оборудование должно быть смонтировано по адресу: <адрес>) приложение к договору купли-продажи, с описанием сушильных камер. 30) акт приема - передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителями вышеуказанных организаций, согласно которого указанные сушильные камеры приняты покупателем ООО «<данные изъяты>» и переданы лизингополучателю ООО «<данные изъяты>». Согласно текста акта: прием-передача осуществляется в <адрес>. 31) договор финансовой аренды - лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>», в лице директора Л.Н.П. и ООО «<данные изъяты>», в лице коммерческого директора М.О.Д., действующей на основании доверенности, о предоставлении первым в лизинг трех сушильных камер для сушки древесины конвективного типа, объемом загрузки 150 кубометров, на общую стоимость 11 790 900 рублей, с указанием продавца данных камер - ООО «<данные изъяты>». В договоре указано место расположения сушильных камер: <адрес> «а», а также указано, что изменение места расположения возможно только с разрешения ООО «<данные изъяты>». Данный договор подписан руководителями ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», так же заверен печатями данных организаций. 32) уведомление о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ, составленное ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>», с отметкой о получении заместителя директора ООО «<данные изъяты>» Билецкого В.Е., согласно содержания которого: договор лизинга <данные изъяты>-152-дл/07 расторгнут в одностороннем порядке, в связи с неисполнением ООО «<данные изъяты>» обязательств по данному договору. (т.12 л.д. 142-152)

Указанные в протоколе осмотра документы, содержащиеся в томе 4 на л.д. 16-119 были исследованы в судебном заседании.

Протоколом обыска, в ходе которого по месту жительства Билецкого В.Е. были обнаружено и изъято заявление С.С.Б., составленное на имя Билецкого В.Е., с просьбой принять его на работу к последнему, датированное ДД.ММ.ГГГГ годом, а также документы налоговой отчетности ООО «<данные изъяты>» за 2005-2006 года. (т.12 л.д. 5-8)

Протоколом осмотра документов, в ходе которого было осмотрено, изъятое в ходе обыска по месту жительства Билецкого В.Е. заявление С.С.Б. о приеме его на работу. (т. 12 л.д. 117-119)

Данное заявление исследовано в судебном заседании (т.12 л.д. 120)

Протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены, изъятые в ходе обыска по месту жительства Билецкого В.Е. документы налоговой отчетности ООО «<данные изъяты>» за 2005-2006 года. Осмотр проводился с участием специалиста З.А.В. (т.12 л.д. 9-10)

Документы налоговой отчетности ООО «<данные изъяты>» за 2005-2006 года был исследованы в судебном заседании. (т.12 л.д. 11-116)

Протоколом выемки, в ходе которой в ОАО АКБ «<данные изъяты>» была изъята информация о движении денежных средств по счету № ООО «<данные изъяты>», на который ООО «<данные изъяты>» (ООО «БЛК» (<данные изъяты>) перечислило денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с ООО «<данные изъяты>». (т.11 л.д. 9-11)

Протоколом осмотра предметов, в ходе которого была осмотрена информация, изъятая в ОАО АКБ «<данные изъяты>», о движении денежных средств по счету № ООО «<данные изъяты>». (т.11 л.д. 186-187)

Данная информация о движении денежных средств по счету № ООО «<данные изъяты>» исследована в судебном заседании. (т.11 л.д. 12-68)

Протоколом выемки, в ходе которой в Ростовском филиале ОАО «<данные изъяты>» была изъята информация о движении денежных средств по счету № ООО «<данные изъяты>», на который ООО «<данные изъяты>» перечисляло полученные от ООО «<данные изъяты>» (ООО «БЛК» (<данные изъяты>) (т.11 л.д. 110-112)

Протоколом осмотра предметов, в ходе которого была осмотрена, изъятая в Ростовском филиале ОАО «<данные изъяты>», информация о движении денежных средств по счету № ООО «<данные изъяты>», на который ООО «<данные изъяты>» перечисляло полученные от ООО «<данные изъяты>» (ООО «БЛК» (<данные изъяты>). (т.11 л.д. 186-187)

Информация о движении денежных средств по счету № ООО «<данные изъяты>» исследована в судебном заседании (т.11 л.д. 113-150)

Протоколом проверки показаний подозреваемого Билецкого В.Е. на месте, проведенной по адресу: <адрес> «а» (промышленная база ООО «<данные изъяты>»), в ходе которой было установлено наличие промышленного деревообрабатывающего оборудования, при этом установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер, якобы приобретенных ООО «<данные изъяты>» по <данные изъяты> у ООО «БЛК» (<данные изъяты>), ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», при этом Билецкий В.Е. показал, что указанные сушильные камеры в количестве 9 штук находятся в разобранном состоянии в другом месте. На вопрос где именно находятся сушильные камеры Билецкий В.Е. отвечать отказался. (т. 7 л.д. 32-37)

Протоколом осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, 25, в ходе которого был осуществлен осмотр территории второй промышленной базы ООО «<данные изъяты>». В ходе осмотра было установлено наличие промышленного древообрабатывающего оборудования, при этом установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер якобы приобретенных ООО «<данные изъяты>» по <данные изъяты> у ООО «БЛК» (<данные изъяты>), ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>». (т.7 л.д. 71-74)

Протоколом обыска, в ходе которого был осуществлен обыск территории промышленной базы ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> «а», в ходе которого документации касающейся финансовой деятельности ООО «<данные изъяты>» обнаружено не было, при этом было установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер якобы приобретенных ООО «<данные изъяты>» по <данные изъяты> у ООО «БЛК» (<данные изъяты>), ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>». В ходе осмотра от гр-а Л.А.А. - арендодателя указанной территории ООО «<данные изъяты>» поступило пояснение о том, что на указанной территории никогда не находились сушильные камеры марок ICD-150. (т.7 л.д. 79-81)

Вина подсудимого Билецкого В.Е., по эпизоду хищения мошенническим путем денежных средств ЗАО «<данные изъяты>», а также в совершении действий, указанных в описательной части приговора по факту легализации (отмывания) денежных средств, похищенных мошенническим путем у ЗАО «<данные изъяты>», подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

Показаниями потерпевшего М.В.В., оглашенными в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, согласно которым с 1994 года он является генеральным директором ЗАО «<данные изъяты>». Данная организация осуществляет деятельность по предоставлению в лизинг различным организациям промышленного оборудования. Примерно в мае-июне 2007 года в ЗАО «<данные изъяты>» обратился заместитель директора ООО «<данные изъяты>», директор ООО «<данные изъяты>» Т.О.Н., в телефонном режиме и предложивший приобрести у ЗАО «<данные изъяты>» лизинг сушильные камеры в количестве трех штук, итальянского производства, необходимых для деятельности предприятия. Поставщика данного оборудования так же он указал сам - ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся С.С.Б. ЗАО «<данные изъяты>» в ответ на данное предложение были истребованы: заявка на лизинг, бухгалтерские балансы организаций, копия устава, анкета, свидетельство о регистрации предприятия. Примерно в июне 2007 года в адрес ЗАО «<данные изъяты>» по электронной почте, поступили указанные документы, за подписью директора ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П.. Изучив предоставленные документы, а так же финансовое состояние организации, ЗАО «<данные изъяты>» пришло к выводу, что ООО «<данные изъяты>» является платежеспособным предприятием. Если бы ООО «<данные изъяты>» предоставили в адрес ЗАО «<данные изъяты>» свое реальное финансовое положение, то последние не заключали бы с ними договоров. В связи с тем, что в июле-августе 2007 года в ЗАО «<данные изъяты>» отсутствовали свободные денежные средства, то ЗАО «<данные изъяты>» решило заключить трехсторонний договор, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» являлось лизингодателем, ООО «<данные изъяты>» продавцом, а ЗАО «<данные изъяты>» лизингополучателем, при этом получателем имущества являлось ООО «<данные изъяты>». Последние по акту сдачи-приема ДД.ММ.ГГГГ получили три сушильные камеры ICD-150, объемом загрузки 150 кубометров, серийные номера: №. Все документальные акты приема - передачи имущества, акт сдачи-приема, договор лизинга ЗАО «<данные изъяты>» подписывали у себя в офисе, не выезжая на место поставки сушильных камер, так как по удостоверению Билецкого В.Е. и Т.О.Н., все камеры были поставлены по адресу: <адрес> «а». Денежные средства в сумме 11 790 900 рублей были перечислены ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в соответствии с условиями договора, и в последствии ЗАО «<данные изъяты>» должна была получать на свой расчетный счет денежные средства от ООО «<данные изъяты>». Всего по договору между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>», первые перечислили денежных средств на сумму 3 629 752 рубля. ЗАО «<данные изъяты>» перечислило на счет ООО «<данные изъяты>» 5 789 841 рубль, таким образом от действий ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ЗАО «<данные изъяты>» причинен материальный вред в сумме 12 381 551 рубль, выразившийся в неполучении лизинговых платежей. (т.2 л.д. 5-9)

Показаниями свидетеля Т.О.Н., данным в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ ходе рассмотрения уголовного дела в отношении С.С.Б. и оглашенными в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, из которых следует, что с 2007 по 2009 год он работал в ООО «<данные изъяты>» менеджером отдела продаж, фактически выполнял обязанности помощника директора ООО «<данные изъяты>» Билецкого В.Е. На тот момент по документам руководителем ООО «<данные изъяты>» являлась Л.Н.П. - сожительница Билецкого В.Е., однако данные обязанности она не исполняла, поскольку находилась в отпуске по уходу за ребенком. Всю деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» вел Билецкий В.Е. Л.Н.П. только подписывала документы, который ей передавал на подпись Билецкий В.Е. ООО «<данные изъяты>» занималось куплей-продажей пиломатериалов. В конце 2008 г. Б официально был назначен на должность директора ООО «<данные изъяты>». Когда он - Т.О.Н. поступил на работу в ООО «<данные изъяты>», то фирма арендовала у предпринимателя Лагоды производственное помещение в <адрес>. Т.О.Н. был там несколько раз и видел, что там находится склад пиловочника. Согласно своим обязанностям он выполнял поручения руководителя организации - Билецкого В.Е. - по указанию печатал необходимые документы, давал их на подпись Б. На тот момент предприятие только начинало свою производственную деятельность. В 2007 <адрес> дал ему указание провести переговоры с руководством ЗАО «<данные изъяты>» на приобретение в лизинг трех сушильных камер ICD-150. Он вел переговоры по телефону с менеджерами ЗАО «<данные изъяты>». Он сообщал в лизинговую компанию те сведения, которые ему говорил Б. Сотрудники лизинговой компании запрашивали у них необходимые документы, о чем он сообщал Б. Он давал ему Т.О.Н. эти необходимые документы, и Т.О.Н. направлял их по почте в лизинговую компанию. Возможно он заполнял анкету ООО «<данные изъяты>», однако делал это по указанию Б, внося в анкету те сведения, которые ему сообщал Б. Данную анкету он отдал на подпись Б. Кто подписывал договора лизинга ему не известно, он отдавал их готовыми Б, возможно их подписывала Л, но точно это ему неизвестно. По документам сушильные камеры приобретались у ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся С.С.Б. Данную фирму нашел Белецкий. Он - Т.О.Н. сушильных камер на территории цеха в <адрес> не видел, однако Б говорил, что они скоро будут установлены. С ООО «<данные изъяты>» он не занимался, узнал о договоре с этой компанией только после сделки, когда начались проблемы с оплатой ООО «Альянс- Экспорт» лизинговых платежей. В 2008 г. Билецкий В.Е. дал ему указание обратиться в АО «<данные изъяты>» с предложением заключить договор лизинга о предоставлении ОО «<данные изъяты>» в лизинг трех сушильных камер. Он позвонил в ЗАО «Гознак- Лизинг» и стал вести переговоры о заключении договора лизинга. В дальнейшем все происходило также как и при заключении договора лизинга с ЗАО «Компания «Инал»: в ЗАО «<данные изъяты>» он сообщал сведения, которые ему указывал Б, а Б говорил о том, какие документы требуют для заключения договора представители ЗАО «<данные изъяты>». По указанию Б он готовил необходимые документы, передавал их на подпись Б, который возвращал их ему уже подписанные от имени директора ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П., а затем Т.О.Н. отсылал документы в ЗАО «<данные изъяты>». Какие конкретно документы он готовил - он не помнит. Подписывала ли эти документы именно Л.Н.П. - ему не известно. Через несколько месяцев после заключения договоров с лизинговыми компаниями начали проблемы по оплате ООО «<данные изъяты>» лизинговых платежей. Он помнит, что из какой-то лизинговой компании приезжали представили в <адрес> с требованием показать сушильные камеры. Он общался с этими представителями, однако сушильные камеры не показал, т.к. их вообще не было ни в <адрес> ни в цеху ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. В <адрес> имеются каркасы трех сушильных камер, но не сами сушильные камеры. Были у ООО «Снабивнест» сушильные камеры в момент заключения лизинговых договоров ему не известно. Куда расходовались денежные средства, полученные ООО «<данные изъяты>» от лизинговых компаний он также не знает. Доступа к печати ООО «<данные изъяты>» он не имел. Печать хранилась у Билецкого В.Е. (т. 15 л.д. 202-203)

Показаниями свидетеля Ф.Е.М., оглашёнными в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, содержание которых приведено при описании доказательств по эпизоду ООО «БЛК» (<данные изъяты>) (т. 7 л.д.75-76)

Заявлением о возбуждении уголовного дела, поступившее от директора ЗАО «<данные изъяты>» М.В.В., согласно которого: Билецкий В.Е., Л.Н.П., С.С.Б., похитили мошенническим путем денежные средства ЗАО «<данные изъяты>» в сумме 11 790 900 рублей, полученные последними по договору у ООО «<данные изъяты>». Следующие факты в совокупности позволяют придти к выводу о совершении указанной группой лиц преступления: 1) продажа несуществующего оборудования, а именно сушильных камер ICD, так как никто из указанных лиц не обращался к официальному дистрибьютору данного оборудования, производимого заводом Incomac srl (Италия) - компании - GLOBAL EDGE. 2) Отсутствие оборудования по месту на которое указывает ООО «<данные изъяты>» - <адрес> «а», 3) сокрытие фирмой ООО «<данные изъяты>» информации о своих счетах. 4) отсутствие действующих счетов. 5) введение лизинговой компании в заблуждение относительно того, что ООО «<данные изъяты>» является участником ВЭД. (том 1 л.д. 3-16)

Протоколом выемки, в ходе которой у генерального директора ЗАО «<данные изъяты>» М.В.В. были изъяты документы отражающие договорные отношения между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 13-15)

Протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы отражающие договорные отношения между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», изъятые у генерального директора ЗАО «<данные изъяты>»: 1) договор лизинга №-Л от ДД.ММ.ГГГГ на шести листах, заключенный между ООО «<данные изъяты>», в лице директора Л.Н.П. и ЗАО «<данные изъяты>» в лице коммерческого директора М.И.В. о предоставлении первым в лизинг трех сушильных камер для сушки древесины конвективного типа, объемом загрузки 150 кубометров, серийные номера: R13829525, R13829528, R13829529, на общую стоимость 11 790 900 рублей, с указанием продавца данных камер - ООО <данные изъяты>. В договоре указано место расположения сушильных камер: <адрес> «а», а также указано, что изменение места расположения возможно только с разрешения ЗАО «<данные изъяты>». Данный договор подписан руководителями ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>», также заверен печатями данных организаций. 2) акт сдачи-приема имущества от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, согласно которого указанные сушильные камеры переданы в лизинг согласно условий договора. Данный акт заверен печатями ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>», а так же подписями их руководителей. 3) акт приема-передачи имущества на одном листе, от ДД.ММ.ГГГГ, составленный ЗАО «<данные изъяты>», в лице коммерческого директора М.И.В. ООО «<данные изъяты>» в лице директора С.С.Б. и ЗАО «<данные изъяты>» в лице директора С.А.А., с печатями данных организаций и подписями указанных лиц. Данный акт составлен о том, что ЗАО «<данные изъяты>» передало ЗАО «<данные изъяты>» приобретенные в лизинг у ООО «<данные изъяты>» сушильные камеры. 4) платежное поручение № на одном листе, отражающее факт перечисления денежных средств в сумме 8 611 810 рублей со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>», имевшее место ДД.ММ.ГГГГ. 5) платежное поручение № на одном листе, отражающее перечисление денежных средств в сумме 2000 000 рублей со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>», имевшее место ДД.ММ.ГГГГ 6) поручение № на одном листе, отражающее перечисление денежных средств в сумме 1 179 090 рублей со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>», имевшее место ДД.ММ.ГГГГ. 7) платежное поручение № на одном листе, отражающее перечисление денежных средств в сумме 300 000 рублей со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ЗАО «<данные изъяты>», имевшее место ДД.ММ.ГГГГ. 8) платежное поручение № на одном листе, отражающее перечисление денежных средств в сумме 621 752 рублей со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ЗАО «<данные изъяты>», имевшее место ДД.ММ.ГГГГ. 9) платежное поручение № на одном листе, отражающее перечисление денежных средств в сумме 350 000 рублей со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ЗАО «<данные изъяты>», имевшее место ДД.ММ.ГГГГ. 10) страховой полис № на двух листах о том, что ООО «<данные изъяты>» страхует в ОАО «<данные изъяты>» имущество - указанные выше в договоре лизинга три сушильные камеры, с указанием их серийных номеров. 11) анкета страхователя, с описанием страхуемого указанного выше имущества на 3 листах. 12) договор № на трех листах, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Л.Н.П. и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Л.А.А., о предоставлении первым в аренду со стороны второго нежилого помещения для производственных целей по адресу: <адрес> «а», т.е. адрес фактического хранения указанных выше полученных ООО «<данные изъяты>» по договору лизинга от ЗАО «<данные изъяты>» сушильных камер. 13) товарная накладная № на двух листах об отправке сушильных камер от ООО «<данные изъяты>» в адрес: ЗАО «<данные изъяты>», подписанная только руководителем ООО «<данные изъяты>» - С.С.Б., с печатью данной организации, без отметок грузополучателя о приеме указанных сушильных камер 14) анкета лизингополучателя на 9 листах, с указанием информации об ООО «<данные изъяты>», составленная Л.Н.П. 15) заявка на предоставление оборудования на условиях финансового лизинга на двух листах, составленная Л.Н.П., в которой последняя указывает имущество, которое ООО «<данные изъяты>» желает получить в лизинг, при этом в графе ответственный за проект указывает - Билецкого В.Е., 16) ксерокопия паспорта Л.Н.П. на двух листах. 17) внутренний приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>» - Билецкого В.Е.. 18) приказ №-Б о возложении на себя обязанностей главного бухгалтера, подписанный Билецким В.Е. 19) внутреннее решение ООО «<данные изъяты>» об освобождении Л.Н.П. с должности директора ООО «<данные изъяты>» и назначении на данную должность Билецкого В.Е. от ДД.ММ.ГГГГ. 20) уведомление в адрес ЗАО «<данные изъяты>» о смене руководства ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. 21) выписка из ЕГРЮЛ по ООО «<данные изъяты>» на 9 листах, 22) бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ. 22) отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>». 23) бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ. 24) сообщение о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>», 25) устав ЗАО «<данные изъяты>» на 16 листах. 26) 3 свидетельства о регистрации ООО «<данные изъяты>» на 3 листах. 27) сообщение об имеющихся у ООО «<данные изъяты>» банковских счетах. 28) устав ООО «<данные изъяты>» на 9 листах, отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 29) бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ. 30) отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ. 31) бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ. 32) решение № о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П. вместо Б.О.Е. от ДД.ММ.ГГГГ. 33) приказ № К от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П. 34) приказ № о возложении на себя обязанностей главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» со стороны Л.Н.П. 35) копия определения суда на одном листе. (т.12 л.д. 142-152)

Указанные в протоколе осмотра документы, содержащиеся в томе 2 на л.д. 16-112 исследованы в судебном заседании.

Протоколом обыска, в ходе которого по месту жительства Билецкого В.Е. были обнаружено и изъято заявление С.С.Б., составленное на имя Билецкого В.Е., с просьбой принять его на работу к последнему, датированное ДД.ММ.ГГГГ годом., а так же документы налоговой отчетности ООО «<данные изъяты>» за 2005-2006 года. (т. 12 л.д. 5-8)

Протоколом осмотра изъятого в ходе обыска по месту жительства Билецкого В.Е. заявления С.С.Б. о приеме его на работу. (т. 12 л.д. 117-119)

Данное заявление исследовано в судебном заседании (т.12 л.д. 120)

Документы налоговой отчетности ООО «<данные изъяты>» за 2005-2006 года были исследованы в судебном заседании. (т.12 л.д. 11-116)

Протоколом выемки, в ходе которой в ОАО АКБ «<данные изъяты>» была изъята информация о движении денежных средств по счету № ООО «<данные изъяты>», на который ООО «<данные изъяты>», по договоренности с ЗАО «<данные изъяты>» перечислило денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с ООО «<данные изъяты>». (т.11 л.д. 9-11)

Протоколом осмотра информации о движении денежных средств по счету № ООО «<данные изъяты>», на который ООО «<данные изъяты>» по договоренности с ЗАО «<данные изъяты>», перечислило денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с ООО «<данные изъяты>». (т. 11 л.д. 186-187)

Информация о движении денежных средств по счету № ООО «<данные изъяты>» исследована в судебном заседании (т.11 л.д. 12-68)

Протоколом выемки, в ходе которой в Ростовском филиале ОАО «Внешторгбанк» была изъята информация о движении денежных средств по счету № ООО «<данные изъяты>», на который ООО «<данные изъяты>» перечисляло полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с ООО «<данные изъяты>». (т.11 л.д. 110-112)

Протоколом осмотра информации о движении денежных средств по счету № ООО «<данные изъяты>», на который ООО «<данные изъяты>» перечисляло полученные от ООО «<данные изъяты>» (действующим по договоренности с ЗАО «<данные изъяты>»), денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с ООО «<данные изъяты>». (т.11 л.д. 186-187)

Показаниями специалиста З.А.В., оглашенными в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, содержание которых приведено при описании доказательств по эпизоду ООО «БЛК» (<данные изъяты>) (т.12 л.д. 172-173)

Протоколом проверки показаний подозреваемого Билецкого В.Е. на месте, проведенной по адресу: <адрес> «а» (промышленная база ООО «<данные изъяты>»), в ходе которой было установлено наличие промышленного деревообрабатывающего оборудования, при этом установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер, якобы приобретенных ООО «<данные изъяты>» по <данные изъяты> у ООО «БЛК»(<данные изъяты>), ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», при этом Билецкий В.Е. показал, что указанные сушильные камеры в количестве 9 штук находятся в разобранном состоянии в другом месте. На вопрос где именно находятся сушильные камеры Билецкий В.Е. отвечать отказался. (том 7 л.д. 32-37)

Протоколом осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, 25, в ходе которого был осуществлен осмотр территории второй промышленной базы ООО «<данные изъяты>». В ходе осмотра было установлено наличие промышленного деревообрабатывающего оборудования, при этом установлено отсутствие па указанной территории сушильных камер якобы приобретенных ООО «<данные изъяты>» по <данные изъяты> у ООО «БЛК» (<данные изъяты>). ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>». (т. 7 л.д. 71-74)

Протоколом обыска территории промышленной базы ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> «а», в ходе которого документации касающейся финансовой деятельности ООО «<данные изъяты>» обнаружено не было, при этом было установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер якобы приобретенных ООО «<данные изъяты>» по <данные изъяты> у ООО «БЛК» (<данные изъяты>), ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>». В ходе осмотра от Л.А.А. - арендодателя указанной территории ООО «<данные изъяты>» поступило пояснение о том, что на указанной территории никогда не находились сушильные камеры марок ICD-150. (т.7 л.д. 79-81)

Вина подсудимого Билецкого В.Е. по эпизоду хищения мошенническим путем денежных средств ЗАО «<данные изъяты>», а также легализации (отмывания) денежных средств, похищенных мошенническим путем у ЗАО «<данные изъяты>» подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

Показаниями потерпевшего Б.А.А., оглашенными в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, согласно которым с апреля 2007 года он является заместителем директора по экономике и финансам ЗАО «<данные изъяты>». В январе 2008 года в ЗАО «<данные изъяты>» обратился представитель ООО «<данные изъяты>» Т.О.Н., как представителя заместитель директора ООО «<данные изъяты>», с просьбой о заключении договора лизинга оборудования - сушильных камер ICD-150 в количестве трех штук. Со стороны ООО «<данные изъяты>» по почте были направлены в адрес ЗАО «<данные изъяты>»: заявка на приобретение лизинга, документы бухгалтерского баланса, а так же документы, подтверждающие финансовое состояние организации. Изучив предоставленные документы ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>» решили предоставить ООО «<данные изъяты>» в лизинг три сушильные камеры ICD-150, на общую сумму 11 790 900 рублей. ДД.ММ.ГГГГ заключен договор лизинга №/№ с ООО «<данные изъяты>» на приобретение трех сушильных камер ICD-150 с целью их передачи в лизинг ООО «<данные изъяты>». Договор со стороны ООО «<данные изъяты>» подписан С.С.Б. В соответствии с данным договором ЗАО «<данные изъяты>» перечислило на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» сумму в размере 353 7270 как авансовый платеж. В последствии в адрес ЗАО «<данные изъяты>» были предоставлены документы о вводе оборудования в эксплуатацию сушильных камер: акт приема-передачи имущества за подписью директора ООО «<данные изъяты>» С.С.Б., далее данные документы были подписан им (Бабич) и Ж.С.А. Со стороны ЗАО «<данные изъяты>» при приеме-передаче оборудования и при вводе его в эксплуатацию никто не присутствовал, и всю документацию ЗАО «<данные изъяты>» подписывали у себя в офисе - в <адрес>. По договору лизинга ООО «<данные изъяты>» должно было осуществлять платежи на счет ООО «<данные изъяты>», за сушильные камеры, получены от ООО «<данные изъяты>». Со стороны ООО «<данные изъяты>» оплата была произведена на общую сумму, включая аванс 4 203 727 рубле. Своими действиями ООО «<данные изъяты>» причинило ущерб ЗАО «<данные изъяты>» в сумме 7 587 173 рубля. (том 6 л.д. № 3-6)

Показаниями свидетеля Ф.Е.М., оглашёнными в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, содержание которых приведено при описании доказательств по эпи-зоду ООО «БЛК» (<данные изъяты>) (т. 7 л.д.75-76)

Заявлением о возбуждении уголовного дела представителя ЗАО «<данные изъяты>» Б.О.С., согласно которого: в январе 2008 года ООО «<данные изъяты>» обратилось в ЗАО «<данные изъяты>» с просьбой о заключении договора лизинга оборудования - сушильных камер «ICD-150», в количестве трех штук. Между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого ЗАО «<данные изъяты>», являясь лизингодателем, обязуется приобрести сушильные камеры «ICD-150» в количестве трех штук у ООО «<данные изъяты>» и предоставить их ООО «<данные изъяты>», являющемуся лизингополучателем, во временное владение и пользование, а ООО «<данные изъяты>» обязуется принять указанное имущество во временное владение и пользование и осуществлять лизинговые платежи. Договор лизинга был подписан директором ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П.. По сведениям, имеющимся у ЗАО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ ода директором ООО «<данные изъяты>» является Блецкий В.Е.. В рамках исполнения договора лизинга ЗАО «<данные изъяты>» был заключен договор купли-продажи №/№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» на приобретение трех сушильных камер «ICD-150» с целью их передачи в лизинг ООО «<данные изъяты>», договор купли-продажи от имени продавца был подписан директором ООО «<данные изъяты>» С.С.Б.. В соответствии с условиями договора лизинга, лизингополучатель самостоятельно выбрал поставщика для приобретения предмета лизинга. Имущество, полностью соответствующее условиям договора лизинга, было приобретено в собственность и передано во временное владение и пользование ООО «<данные изъяты>», что подтверждается актом приема-передачи по количеству мест поставки от ДД.ММ.ГГГГ и актом ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ. ЗАО «<данные изъяты>» в полном объеме осуществило оплату по договору купли-продажи в сумме 11 790 900 рублей. Таким образом ЗАО «<данные изъяты>» полностью выполнило взятые на себя обязательства по договору лизинга и купли-продажи. В соответствии с договором лизинга и дополнительным соглашением № к нему: сумма платежей по договору лизинга составляет 17 189 725. 96 рублей. При этом, в соответствии с условиями договора лизинга и дополнительного соглашения № к нему, первый платеж в счет общей суммы платежей уплачивается в виде аванса. Сумма аванса составляет 3 537 270 рублей. Оставшиеся платежи уплачиваются лизингополучателем в соответствии с графиком платежей. Платежи уплачиваются в срок не позднее 20 числа каждого месяца в течении срока договора лизинга. С момента заключения договора и по настоящее время ООО «<данные изъяты>» должны быть уплачены лизинговые платежи на сумму 7 617 582 рубя. Однако ООО «<данные изъяты>» были осуществлены только следующие лизинговые платежи: авансовый платеж в размере 3 537 270 рублей, платеж за первый месяц в размере 366 457 рублей, платеж за второй месяц в размере 300 000 рублей, в общей сумме 4 203 727 рублей. В нарушение условий договора лизинга платеж со сроком уплаты до ДД.ММ.ГГГГ был уплачен ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в меньшем, чем это предусмотрено договором лизинга размере. Все последующие лизинговые платежи ООО «<данные изъяты>» уплачены не были. Задолженность ООО «<данные изъяты>» по уплате лизинговых платежей в настоящее время составляет 3 796 741 рубль. ЗАО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» направлялись письменные претензии с требованием об уплате лизинговых платежей и суммы пеней, рассчитанной в соответствии с условиями договора лизинга. Требования ЗАО «<данные изъяты>» не были выполнены. В ответ на претензии ЗАО «<данные изъяты>» были получены письма от имени ООО «<данные изъяты>», за подписью руководителя организации Билецкого В.Е., согласно которым ООО «<данные изъяты>» рассчитывает на дальнейшее сотрудничество и обязуется погасить задолженность. Однако ООО «<данные изъяты>» небыли предприняты меры по погашению задолженности. С целью проведения осмотра предмета лизинга в соответствии с п. 6.10 договора лизинга работник ЗАО «<данные изъяты>» был направлен ДД.ММ.ГГГГ в командировку по адресу местонахождения предмета лизинга (<адрес> «а»). Во время визита работниками были представлены части (каркас) не смонтированного и не введенного в эксплуатацию оборудования. Доказательства, подтверждающие, что указанное оборудование является предметом лизинга, предоставлены не были. Со слов работника ЗАО «<данные изъяты>» заместитель директора ООО «<данные изъяты>» Т.О.Н. пояснил, что оборудование не смонтировано, поскольку его переносят в другое место эксплуатации на территории предприятия. Никаких иных пояснений и доказательств предоставлено не было. На письменные заявления ЗАО «<данные изъяты>», направленные на основании п. 14.2 договора лизинга, о предоставлении ООО «<данные изъяты>» документов, характеризующих финансовое состояние лизингополучателя, сведений о техническом состоянии и эксплуатации предмета лизинга, а так же фотографий смонтированного оборудования, ответы в письменном виде получены не были. При переговорах по телефону директор ООО «<данные изъяты>» Блецкий В.Е. сообщил, что требуемые документы и фотографии будут предоставлены позже. В настоящее время ЗАО «<данные изъяты>» не располагает достоверными сведениями о месте нахождения, условиях содержания и эксплуатации предмета лизинга (Сушильные камеры ICD-150 в количестве трех штук), являющегося собственностью ЗАО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» указанные сведения не сообщает. Невыполнение ООО «<данные изъяты>» обязательств по договору по оплате лизинговых платежей и предоставлению документально подтверждающей информации о финансовом состоянии лизингополучателя, о техническом состоянии и фактическом месте нахождения переданного во временное владение и пользование оборудования, многократное невыполнение письменных и устных обещания погасить задолженность, неисполнение обязанностей предоставить оборудование для осмотра препятствуют осуществлению ЗАО «<данные изъяты>» прав собственника данного имущества. (т. 5 л.д. № 4-7)

Протоколом выемки, в ходе которой у генерального директора ЗАО «<данные изъяты>» Б.А.А. были изъяты документы, отражающие договорные отношения между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». (т. 6 л.д. 13-16)

Протоколом осмотра документов отражающих договорные отношения между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», изъятых у генерального директора ЗАО «<данные изъяты>»: 1) договор купли-продажи №/№, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>». в лице директора С.С.Б., являющегося продавцом, продает ЗАО «<данные изъяты>», в лице директора Ж.С.А., три сушильные камеры ICD-150, общей стоимостью 11 790 900 рублей, которые согласно договора будут переданы ООО «<данные изъяты>» по договору лизинга. При этом в договор имеется ссылка, что оборудование будет поставлено по адресу: <адрес> «а». 2) исковое заявление от ЗАО «<данные изъяты>» в арбитражный суд <адрес> о неисполнении ООО «<данные изъяты>» обязательств по договору лизинга №. 3)Уведомление на имя генерального директора ООО «<данные изъяты>» Билецкого В.Е. от директора ЗАО «<данные изъяты>» о невыполнении со стороны первого обязательств по договору лизинга. 4)Результаты проверки ООО «<данные изъяты>», являющиеся анализом изучения данной организации. 5)Устав ЗАО «<данные изъяты>», свидетельство о регистрации ЗАО «<данные изъяты>», 6) справка по ООО «<данные изъяты>». 7) двухсторонний акт сверки между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ подписанный руководителями данных организаций, с оттисками печатей, в результате которого установлено, что задолженность ООО «<данные изъяты>» по договору лизинга № составила 2 265 199 рублей. 8) информация о проекте, то есть о предмете лизинг» и лизинговом соглашении в целом между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>», с описанием лизингового имущества, то есть трех сушильных камер ICD-150, их технических характеристик и т.<адрес>) заявка на приобретение предмета лизинга, составленная директором ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П., в которой указаны как предмет лизинга три сушильные камеры ICD-150 конвективного типа, объемом загрузки 150 кубометров. 10) акт приема-передачи по количеству мест поставки от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный директором ЗАО «<данные изъяты>» в лице директора Ж.С.А., а так же директором ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П., с печатями данных организаций, согласно которого: предмет лизинга - три сушильные камеры ICD-150 полностью поставлены в адрес ООО «<данные изъяты>» в полном комплекте, согласно списка. 11) Акт вводе оборудования в эксплуатацию, подписанный директором ЗАО «<данные изъяты>» в лице директора Ж.С.А., а так же директором ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П., с печатями данных организаций, согласно которого: предмет лизинга - три сушильные камеры ICD-150 - поставлены в полном комплекте и стабильно работает. 12) заявка на поставку оборудования, от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная директором ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П., а так же директором ЗАО «<данные изъяты>» Ж.С.А., с печатями данных организаций 13) Количество и комплектация предмета лизинга, подписанная директором ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П., а так же директором ЗАО «<данные изъяты>» Ж.С.А., с печатями данных организаций 14) акт приема-передачи имущества на ответственное хранение, подписанный подписанная директором ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П., а так же директором ЗАО «<данные изъяты>» Ж.С.А., с печатями данных организаций от ДД.ММ.ГГГГ о передаче предмета лизинга: трех сушильных камер - ICD-150. 15) график платежей по договору лизинга №/ подписанный директором ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П., а так же директором ЗАО «<данные изъяты>» Ж.С.А., с печатями данных организаций. 16) приказ № об утверждении «положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2008 год» и «положение об учетной политике для целей налогового учета на 2008 года», подписанный Л.Н.П. с печатью ООО «<данные изъяты>». 17) решение № об утверждении ООО «<данные изъяты>», подписанное Б.О.Е. 18) решение № от ДД.ММ.ГГГГ, о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П., подписанное учредителем ООО «<данные изъяты>» Б.О.Е. 19) приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П., подписан Л.Н.П. с печатью ООО «<данные изъяты>». 20) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на Л.Н.П. обязанностей главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», подписан Л.Н.П.. с печатью ООО «<данные изъяты>». 21) приложение № об учетной политике для целей налогового учета на 2007 года по организации ООО «<данные изъяты>», подписанное директором ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П., с печатью данной организации. Приложение № об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 207 года по организации ООО «<данные изъяты>», подписанное директором Л.П.П., с печатью данной организации. 22) три свидетельства о регистрации ООО «<данные изъяты>», 23) устав ООО «<данные изъяты>» 24) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц по ООО «<данные изъяты>». 25) Устав ООО «<данные изъяты>». 26) бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ. 27) отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за период с 01.01. до ДД.ММ.ГГГГ. 28) бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ. 29) отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за период с 01.01. по ДД.ММ.ГГГГ 30) бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на 31 март 2007 года. 31) отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за период с 01.01. до ДД.ММ.ГГГГ. 32) бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ. 33) отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за период с 01.01. до ДД.ММ.ГГГГ. 34) отчет финансового состояния, оценка рисков и расчет лимитов по осуществлению лизинговых операций с ООО «<данные изъяты>». 35) бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ. 36) отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» с 01.01. до ДД.ММ.ГГГГ. 37) бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ. 38) отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» на период с 01.01. до ДД.ММ.ГГГГ. 39) бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ. 40) отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за период с 1.01. до 4ДД.ММ.ГГГГ. 41) бухгалтерский батане ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ. 42) отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за период с 01.01. по ДД.ММ.ГГГГ. Все указанные выше бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытка ООО «<данные изъяты>» подписаны директором ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П. и заверены печатью ООО «<данные изъяты>». 43) оборотно-сальдовые ведомости по счетам ООО «<данные изъяты>» с его контрагентами за август, июль, декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь 2007 года. 44) уведомление о расторжении договора лизинга от ЗАО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>». 45) расчет задолженностей ООО «<данные изъяты>» по договору лизинга. 46) акт сверки между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ. 47) чеки почты России. 48) договор купли-продажи №/№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора С.С.Б.(продавец) и ЗАО «<данные изъяты>» в лице директора Ж.С.А. (покупатель) о закупке трех сушильных камер ICD-150 на общую сумму 11 790 900 рублей. Договор заверен подписями сторон и печатями организаций. Приложение к договору о количестве и комплектации предмета лизинга, описывающее составные части сушильных камер ICD-150 и их количество, подписанный участниками договора и заверенный печатью ООО «<данные изъяты>». Приложение к договору: Обеспечение пуско-наладочных работ, подписанное участниками договора и заверенное печатями организаций. Приложение к договору: акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, отражающий порядок передачи указанных трех сушильных камер от ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>». Приложение к договору: акт приема-передачи по количеству мест поставки от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный участниками договору и заверенный печатями организаций. Приложение к договору: акт ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный участниками договора, заверенный печатями организаций. 49) счет № об оплате одной сушильной камеры по договору купли продажи, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>», подписанный директором ООО «<данные изъяты>» С.С.Б. и заверенный печатью данной организации. 50) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, отражающее перечисление денежных средств в сумме 1 000 000 рублей со счета ЗАО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>». 51) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, отражающее перечисление денежных средств в сумме 2 537 279 рублей со счета ЗАО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>». 52) счет № об оплате одной сушильной камеры по договору купли продажи, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>», подписанный директором ООО «<данные изъяты>» С.С.Б. и заверенный печатью данной организации. 53) счет № об оплате по договору купли продажи, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>», денежных средств в сумме 5 895 450 рублей, подписанный директором ООО «<данные изъяты>» С.С.Б. и заверенный печатью данной организации. 54) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, отражающее перечисление денежных средств в сумме 5 895 459 рублей со счета ЗАО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>». 55) счет № об оплате по договору купли продажи, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>»,денежных средств в сумме 2 358 180 рублей, подписанный директором ООО «<данные изъяты>» С.С.Б. и заверенный печатью данной организации. 56)платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, отражающее перечисление денежных средств в сумме 2 358 180 рублей со счета ЗАО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>». 57) товарная накладная на доставку трех сушильных камер марки ICD-150 по договору купли-продажи, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>», подписанный руководителями данных организаций С.С.Б. и лицом действующим по доверенности от ЗАО «<данные изъяты>» - Б.А.А. 58) счет-фактура на поставку сушильных камер от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный С.С.Б. 59) договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО «<данные изъяты>» (лизингодатель), в лице директора Ж.С.А. и ООО «<данные изъяты>» (лизингополучатель, в лице генерального директора Л.Н.П. о предоставлении в лизинг трех сушильных камер марки ICD-150. При этом в договоре имеется ссылка о месте монтажа данных камер: <адрес> «а». Договор подписан Л.Н.П. и Ж.С.А., а так же заверен печатями организаций. Приложение к договору лизинга - заявка, с указанием составных частей сушильных камер ICD-150, которая подписана участниками договора и заверена печатями организаций. Приложение к договору лизинга - количество и комплектация предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием составных частей указанных сушильный камер, подписана участниками договора, заверена печатями организаций. Приложение к договору лизинга - акт приема- передачи на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ, подписан участниками договора и заверен печатями организаций. Приложение к договору лизинга - акт ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ подписанный участниками договора и заверенный печатями организаций. Приложение к договору лизинга - график платежей, подписанный участниками договора и заверенный печатями организаций. 60) Дополнительное соглашение к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ЗАО «<данные изъяты>» в лице директора Б.А.А. и директора ООО «<данные изъяты>» Билецкого В.Е., подписанное участниками соглашения, а также заверенное печатями организации. Приложение к дополнительному соглашению - график платежей, подписанный участниками соглашения, а также заверенный печатями организации. 61) фотоснимки территории промышленной базы, и основания промышленных объектов. 62) гарантийное письмо от руководителя ООО «<данные изъяты>» Билецкого В.Е. руководителю ЗАО «<данные изъяты>» с обязательством погашения просроченных платежей по договору лизинга. 63) карточка счета №. 64) платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3 537 270 рублей от ООО «<данные изъяты>» на счет ЗАО «<данные изъяты>». 65) платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей от ООО «<данные изъяты>» на счет ЗАО «<данные изъяты>». 66) платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 366 457 рублей от ООО «<данные изъяты>» на счет ЗАО «<данные изъяты>». 67) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ, составленный ЗАО «<данные изъяты>». 68) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный директором ЗАО «<данные изъяты>». 69) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ, составленный ЗАО «<данные изъяты>». 70) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный директором ЗАО «<данные изъяты>». 71) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ, составленный ЗАО «<данные изъяты>». 72) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный директором ЗАО «<данные изъяты>». 73) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ, составленный ЗАО «<данные изъяты>» 74) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный директором ЗАО «<данные изъяты>». 75) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ, составленный ЗАО «<данные изъяты>» 76) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный директором ЗАО «<данные изъяты>». 77) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ, составленный ЗАО «<данные изъяты>». 78) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный директором ЗАО «<данные изъяты>».79) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ, составленный ЗАО «<данные изъяты>». 80) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный директором ЗАО «<данные изъяты>». 81) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ, составленный ЗАО «<данные изъяты>». 82) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный директором ЗАО «<данные изъяты>». 83) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ, составленный ЗАО «<данные изъяты>». 70) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный директором ЗАО «<данные изъяты>». (том 12л.д. 142-152)

Указанные в протоколе осмотра документы, отражающие договорные отношения между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», содержащиеся в томе 6 на л.д. 17-262 исследованы в судебном заседании.

Протоколом обыска, в ходе которого по месту жительства Билецкого В.Е. были обнаружено и изъято заявление С.С.Б., составленное на имя Билецкого В.Е., с просьбой принять его на работу к последнему, датированное ДД.ММ.ГГГГ годом., а так же документы налоговой отчетности ООО «<данные изъяты>» за 2005-2006 года. (т.12 л.д. 5-8)

Данное заявление исследовано в судебном заседании (т.12 л.д. 120)

Протоколом выемки, в ходе которой в ОАО АКБ «<данные изъяты>» была изъята информация о движении денежных средств по счету № ООО «<данные изъяты>», на который ЗАО «<данные изъяты>» перечислило денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с ООО «<данные изъяты>». (т.11 л.д. 9-11)

Протоколом осмотра информации о движении денежных средств по счету № ООО «<данные изъяты>», на который ЗАО «<данные изъяты>», перечислило денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с ООО «<данные изъяты>». (т. 11 л.д. 186-187)

Протоколом выемки, в ходе которой в Ростовском филиале ОАО «<данные изъяты>» была изъята информация о движении денежных средств по счету № ООО «<данные изъяты>», на который ООО «<данные изъяты>» перечисляло полученные от ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с ООО «<данные изъяты>». (т.11 л.д. 110-112)

Протоколом осмотра информации о движении денежных средств по счету № ООО «<данные изъяты>», на который ООО «<данные изъяты>» перечисляло полученные ЗАО «<данные изъяты>», денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с ООО «<данные изъяты>». (т.11 л.д. 186-187)

Протоколом проверки показаний подозреваемого Билецкого В.Е. на месте, проведенной по адресу: <адрес> «а» (промышленная база ООО «<данные изъяты>»), в ходе которой было установлено наличие промышленного деревообрабатывающего оборудования, при этом установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер, якобы приобретенных ООО «<данные изъяты>» по <данные изъяты> у ООО «БЛК»(<данные изъяты>), ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», при этом Билецкий В.Е. показал, что указанные сушильные камеры в количестве 9 штук находятся в разобранном состоянии в другом месте. На вопрос где именно находятся сушильные камеры Билецкий В.Е. отвечать отказался. (том 7 л.д. 32-37)

Протоколом осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, 25, в ходе которого был осуществлен осмотр территории второй промышленной базы ООО «<данные изъяты>». В ходе осмотра было установлено наличие промышленного деревообрабатывающего оборудования, при этом установлено отсутствие па указанной территории сушильных камер якобы приобретенных ООО «<данные изъяты>» по <данные изъяты> у ООО «БЛК» (<данные изъяты>). ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>». (т. 7 л.д. 71-74)

Вина подсудимого Билецкого В.Е. в совершении действий, указанных в описательной части приговора по факту незаконного присвоения имущества ООО «<данные изъяты>», подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

Показаниями потерпевшего К.А.В., оглашенными в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, согласно которым он представляет интересы ООО «<данные изъяты>» по доверенности на стадии предварительного следствия, в связи с незаконными действиями со стороны ООО «<данные изъяты>», связанными с удержанием имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>». Примерно в июне 2007 года в ООО «<данные изъяты>» обратился гр-н Блецкий В.Е., который являлся на тот момент заместителем директора ООО «<данные изъяты>». Обратился Б с предложением о предоставлении ООО «<данные изъяты>» в лизинг ряда дорогостоящих автомобилей иностранного производства. Предложение Билецкого В.Е. было рассмотрено ООО «<данные изъяты>», после чего Б было предложено предоставить в ООО «<данные изъяты>» документы, подтверждающие платежеспособность ООО «<данные изъяты>». В состав данных документов входили балансовые документы ООО «<данные изъяты>», информация о директоре данной организации, уставные документы организации. Данные документы были предоставлены Билецким В.Е., некоторые из них были подписаны подписью директора на тот момент ООО «<данные изъяты>» - Л.Н.П.. Документы были рассмотрены руководством ООО «<данные изъяты>», по результатам чего было установлено, что ООО «<данные изъяты>» являлось платежеспособной организацией, в связи с чем было принято решение о заключении с ООО «<данные изъяты>» ряда лизинговых договоров о предоставлении автомобилей иностранного производства в долгосрочную финансовую аренду, с переходом права собственности, то есть лизинг. С июня месяца 2007 года ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» стали заключать указанные договора. Так ДД.ММ.ГГГГ был заключен первый договор о предоставлении в лизинг автомобиля марки «Ауди Q7». Сумма договора составляла 5 055 591 рублей, № договора №, подписывался договор в <адрес>. Подписывала его со стороны ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П., также заверяла его своей печатью. Затем были заключены следующие договора: ДД.ММ.ГГГГ№, на предоставление в лизинг автомобиля марки «Митсубиси Лансер», сумма договора 597 888 рублей, ДД.ММ.ГГГГ договор №, на предоставление автомобиля «Инфинити FX 45», сумма договора 3 310 806 рублей, затем ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор ДД.ММ.ГГГГ, на предоставление в лизинг автомобиля «Маздр RX 8» и «Ниссан Патфайндер», сумма договора 3 547 246 рублей. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № №, о предоставлении в лизинг автомобиля марки «Митсубиси Паджеро», сумма договора 2 097 310 рублей. Последние три договора были подписаны по почте, остальные в г. <адрес>. В момент заключения договоров сомнений в порядочности Л.Н.П. у ООО «<данные изъяты>» не было. По данным договорам ООО «<данные изъяты>» был осуществлен ряд безналичных выплат на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», являвшихся авансовыми платежами - гарантами заключения договора, а именно по договору № - 356 917 рублей, по договору № 47168 рублей, по договору № - 233728 рублей, по договору № - 280240 рублей, по договору № - 148070 рублей. После этого ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» были предоставлены указанные транспортные средства. Некоторое время ООО «<данные изъяты>» осуществляло выплаты по договору, а именно всего по договору № было выплачено 1515 152 рубля, по договору № - 1 026 993 рубля, по договору № - 1 539 639 рублей, по договору № - 498 554 рубля, по договору № - 144 377 рублей. Примерно в мае 2008 года выплаты по договору прекратились. У ООО «<данные изъяты>» образовалась задолженность. На требование об оплате ООО «<данные изъяты>» сообщало, что у организации финансовые трудности, и позже все будет оплачено, при этом со временем ситуация не изменялась. В связи с этим договоры с ООО «<данные изъяты>» были расторгнуты в одностороннем порядке, в связи с невыполнениями обязательств со стороны данной организации. В связи с этим ООО «<данные изъяты>» выдвинуло ООО «<данные изъяты>» требование о возврате лизингового имущества, то есть автомобилей. На данное требование ООО «<данные изъяты>» отвечало отказом. После этого длительное время ООО «<данные изъяты>», в лице Л.Н.П. и Билецкого В.Е. продолжали удерживать и прятать указанные автомобили. По данному факту было вынесено четыре решения суда, однако ООО «<данные изъяты>» на это никак не отреагировало. Несколько автомобилей были обнаружены судебными приставами и изъяты ими в порядке гражданского судопроизводства, а именно «Мазда RX 8» и Митсубиси Паджеро», так же недавно был обнаружен и изъят автомобиль «Инфинити», который имеет серьезные повреждения. Местонахождение автомобилей «Ауди», «Ниссан» и «Митсубиси» до настоящего момента остается неизвестным. В итоге общая задолженность ООО «<данные изъяты>» по <данные изъяты> составила 2 331 189 рублей, на момент их расторжения. Автомобили были возвращены против воли Б и Л, таким образом в их действиях имело место присвоение вверенного имущества. Помимо этого он считает необходимым добавить, что информация о балансах, предоставленная ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>», при заключении договоров, как было установлено позже не соответствовала действительности, и если бы ООО «<данные изъяты>» располагало правдивыми сведениями о финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>», то договоров лизинга с данной организацией не заключалось бы. ООО «<данные изъяты>» указанные автомобили были приобретены в автосалонах - автомобиль «Митсубиси Лансер» в автосалоне «Гедон» за 471 680 рублей, автомобиль «Митсубиси Паджеро» в автосалоне «Легион» за 1 480 700 рублей, автомобиль «Ауди Q7» в автосалоне «Формула А» за 3 569 179 рублей, автомобиль «Мазда»в автосалоне «Формула М» за 1 280 000 рублей, автомобиль «Ниссан Патфайндер» в автосалоне «Орбита» за 1 522 408 рублей, а/м «Инфинити» за 2 337 286 рублей. Таким образом, в результате преступных действий ООО «<данные изъяты>» был причинен материальный ущерб на сумму 10 661 253 рубля, что является особо крупным размером. Он просит данному факту признать ООО «<данные изъяты>» потерпевшим. Сумма гражданского иска будет заявлено дополнительно с учетом причиненного в результате неисполнения договорных обязательств со стороны ООО «<данные изъяты>», а также с учетом повреждений имущества и его износа. (т.10 л.д. 4-6)

Заявлением представителя ООО «<данные изъяты>» Коновалова, о возбуждении уголовного дела согласно которого в июне 2007 года в офис <адрес> ООО «<данные изъяты>» обратился директор ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П., с заявкой на проведение операции финансовой аренды (лизинга). Начиная с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры внутреннего лизинга: № от ДД.ММ.ГГГГ. 2) № от ДД.ММ.ГГГГ. 3) № от ДД.ММ.ГГГГ. 4) № от ДД.ММ.ГГГГ. 5) № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договоров лизинга ООО «<данные изъяты>» обязалось приобрести указанное ООО «<данные изъяты>» имущество у определенного продавца и передать его ООО «<данные изъяты>» в финансовую аренду (лизинг). В соответствии с заявкой ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» по договорам купли-продажи приобрело следующее имущество № ЛД-61-09/07 - а/м Ауди Q-7, г/н №-й регион, №-№ - а/м Митсубиси Лансер 1,6, № регион, №-а/м Инфинити FX-45 - № регион. № - а/м Митсубиси Паджеро №-№- а/м Ниссан Патфайндер - № регион, а/м Мазда RX-8- № peгион. Данное имущество было передано ООО «<данные изъяты>» по актам приема-передачи. В соответствии с актами приема - передачи передаваемое имущество полностью соответствовало требованиям по состоянию и комплектации. Согласно условиям договора лизинга после передачи указанных легковых автомобилей ООО «<данные изъяты>» должно было производить платежи по договору согласно графику платежей. Однако ООО «<данные изъяты>» по данным договорам с апреля 2008 года и по настоящий момент не произвело ни одного платежа. Так же в ООО «<данные изъяты>» сменился единоличный исполнительный орган, на должность директора был назначен Билецкий В.Е. В настоящий момент действующий директор ООО «<данные изъяты>» Билецкий В.Е., нарушая условия договоров лизинга, не предоставил для процедуры осмотра и инспектирования транспортного средства переданное имущество. Так же установлено, что переданное в лизинг имущество не было застраховано, согласно условиям договора - данное нарушения является существенным. В связи с неисполнение условий договора, ООО «<данные изъяты>» расторгло договоры лизинга, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «<данные изъяты>» Билецкому В.Е. были вручены уведомления о расторжении договоров лизинга, с требованиями в срок до ДД.ММ.ГГГГ вернуть являющиеся собственностью ООО «<данные изъяты>» предметы лизинга, а именно указанные выше легковые автомобили. С данными требованиями Билецкий В.Е. был ознакомлен. Однако в настоящее время данное переданное имущество не было возвращено собственнику - ООО «<данные изъяты>», а директор ООО «<данные изъяты>» Билецкий В.Е. без каких-либо оснований возвращать данное имущество отказывается. Поручитель - она же бывший директор ООО «<данные изъяты>» и жена действующего директора Билецкого В.Е., - Л.Н.П. на телефонные звонки не отвечает и встреч избегает, в связи с чем ООО «<данные изъяты>» полагает, что ООО «<данные изъяты>» не желает компенсировать убытки по договорам, и иметь умысел на присвоение чужого имущества, вверенного им в пользование согласно условиям договоров. На ДД.ММ.ГГГГ, местонахождение автомобилей не установлено. Одновременно с этим, руководством и сотрудниками ООО «<данные изъяты>» продолжается эксплуатация имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», в следствии чего данное имущество может быть повреждено, а самому ООО «<данные изъяты>» причинен значительный ущерб. (т. 8 л.д. 2-3)

Показаниями свидетеля М B.C., оглашенными в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, согласно которым в период времени с сентября 2006 года и по апрель 2008 года М В.С. состоял в должности директора филиала ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. Примерно в июне 2007 года в ООО «<данные изъяты>» обратился гр-н Блецкий В.Е., который представившись заместителем руководителя ООО «<данные изъяты>», сообщил, что желает получить на свою организацию по договору финансовой аренды с переходом права собственности (лизинга) дорогостоящие автомобили различных иностранных марок. В тот момент когда Б обратился в ООО «<данные изъяты>» он (М) находился в отпуске, первоначальный звонок его принял работник ООО «<данные изъяты>», который не был наделен правом рассматривать подобные предложения. Он (М) вышел из отпуска и в связи с тем, что по установленному в ООО «<данные изъяты>» порядку, все согласования происходят с центральным офисом в <адрес>, принял от Б необходимые документы, а именно уставы, балансы, заявку на получение имущества в лизинг и направил их в центральный офис на утверждение. Все переданные ему (М) документы были подписаны руководителем ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П.. При этом Л так же появлялась в офисе ООО «<данные изъяты>» по вопросам заключения указанных договоров. Всего было направлено в центральный офис заявок на 5 договоров, всего на 6 автомобилей. В центральном офисе документы, предоставленные Билецким В.Е. были рассмотрены, в ответ были присланы бланки договоров. Далее договоры передавались в ООО «<данные изъяты>» через посредников (в частности водителя), после чего через некоторое время договоры возвращали обратно, уже с подписями Л и печатями ООО «<данные изъяты>». Затем по электронной почте договоры направляли в <адрес>, где их подписывало руководство ООО «<данные изъяты>», таким образом договоры были заключены. При проведении работы по заключению договоров активную роль проявлял Б, с Л коммерческие вопросы он (М) не обсуждал, но последняя явно владела информацией о подписываемых ею документах (в частности договорах). В дальнейшем автомобили закупались в <адрес> автосалонах и впоследствии передавались ООО «<данные изъяты>». При этом все автомобили были зарегистрированы в МРЭО на ООО «<данные изъяты>» как на владельца, с пометкой, что они переданы по договору лизинга ООО «<данные изъяты>». Все платежи по <данные изъяты> шли на расчетный счет в <адрес> даже не был открыт счет ООО «<данные изъяты>». Через некоторое время, примерно в сентябре 2007 года, точно он (М) не помнит ООО «<данные изъяты>» просрочило платеж, в связи с чем он (М) встретился с Билецким В.Е. и долго с ним по данному поводу общался, тот в свою очередь убедил его (М), что невыплата обусловлена тем, что у ООО «<данные изъяты>» на тот момент были трудности в бизнесе. После этого Билецкий В.Е. оплатил просроченную сумму и даже заплатил пени за просрочку платежа. Примерно через 2 месяца Билецкий В.Е. вновь просрочил платеж, это было примерно под новый год (2007-2008). Однако через некоторое время он вновь оплатил задолженность, после этого большинство платежей происходило с задержками. Затем он (М) устроился на другую работу, и недавно ему (М) стало известно, что Б вообще перестал платить по договорам и отказался возвращать автомобили. (т. 10 л.д. 36-38)

Протоколом выемки, в ходе которой у юриста ООО «<данные изъяты>» Б.В.П. были изъяты документы отражающие договорные отношения между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>. (т. 10 л.д. 54-56)

Протоколом осмотра документов, отражающих договорные отношения между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», изъятые у юриста ООО «<данные изъяты>»: 1) доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени руководителя ООО «<данные изъяты>» на Ш.Д.А., наделяющая последнюю правом заключения договоров. 2) свидетельства о регистрации ООО «<данные изъяты>» в количестве трех штук. 3) Решение № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П., подписано на тот момент учредителем ООО «<данные изъяты>» - Б.О.Е. 4) Приказ 7-К от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П., подписан ею же. 5) Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера на Л.Н.П., подписан ею же. 6) образцы печатей ООО «<данные изъяты>». 7) предоставленный ООО «<данные изъяты>» список дебиторов на ДД.ММ.ГГГГ, подписан Л.Н.П., заверен печатью. 8) предоставленный ООО «<данные изъяты>» список дебиторов на ДД.ММ.ГГГГ, подписан Л.Н.П., заверен печатью. 9) справка о наличии счетов ООО «<данные изъяты>» в банках, подписана Л.Н.П., заверена печатью ООО «<данные изъяты>». 10) Справка по обороту денежных средств ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, составлена Л.Н.П., заверена печатью ООО «<данные изъяты>». 11) Справка от ДД.ММ.ГГГГ о том, что у ООО «<данные изъяты>» не имеется задолженностей и кредитов, составлена Л.Н.П., заверена печатью ООО «<данные изъяты>». 12) Список счетов ООО «<данные изъяты>» в банках, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. 13) бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, заверен подписью Л.Н.П. и печатью ООО «<данные изъяты>». 14) отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» на период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, заверен подписью Л.Н.П. и печатью ООО «<данные изъяты>». 15) бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, заверен подписью Л.Н.П. и печатью ООО «<данные изъяты>». 16) отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» на период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, заверен подписью Л.Н.П. и печатью ООО «<данные изъяты>». 17) бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, заверен подписью Л.Н.П. и печатью ООО «<данные изъяты>». 18) отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» на период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, заверен подписью Л.Н.П. и печатью ООО «<данные изъяты>». 19) бухгалтерский балансе ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, заверен подписью Л.Н.П. и печатью ООО «<данные изъяты>». 20) отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» на период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, заверен подписью Л.Н.П. и печатью ООО «<данные изъяты>». 21) бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, заверен подписью Л.Н.П. и печатью ООО «<данные изъяты>». 22) отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» на период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, заверен подписью Л.Н.П. и печатью ООО «<данные изъяты>». 23) уведомление от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» о расторжении договора № №, в связи с неисполнение условий договора ООО «<данные изъяты>», и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки «Митсубиси Лансер», 24) уведомление от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» о расторжении договора №. в связи с неисполнение условий договора ООО «<данные изъяты>», и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки «Audi Q7». 25) уведомление от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» о расторжении договора №, в связи с неисполнение условий договора ООО «<данные изъяты>», и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки «Инфинити FX45 премиум». 26) уведомление от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» о расторжении договора № №. в связи с неисполнение условий договора ООО «<данные изъяты>», и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки «Ниссан Патфайндер». 27) уведомление от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» о расторжении договора № №. в связи с неисполнение условий договора ООО «<данные изъяты>», и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки «Митсубиси Паджеро». 28) ответ на требования ООО «<данные изъяты>» о возврате лизингового имущества, от имени Билецкого В.Е.. с его подписью и печатью ООО «<данные изъяты>». 29)договор лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П. и представителем ООО «<данные изъяты>» Ж.С.Н., с оттисками печатей данных организации, о предоставлении в лизинг ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» автомобиля марки «Митсубиси Паджеро», согласно приложения № к данному договору. Акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный представителем ООО «<данные изъяты>» Ж.С.И. и директором ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П. о получении последней предмета лизинга - автомобиля «Митсубиси Паджеро». 30) договор лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П. и директором Ростовского филиала ООО «<данные изъяты>» В.С.М, с оттисками печатей данных организации, о предоставлении в лизинг ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» автомобиля марки «Митсубиси Лансер», согласно приложения № к данному договору. Акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный В.С.М и директором ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П. о получении последней предмета лизинга - автомобиля «Митсубиси Лансер». 31) договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П. и директором Ростовского филиала ООО «<данные изъяты>» В.С.М, с оттисками печатей данных организаций, о предоставлении в лизинг ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» автомобиля марки «Ауди Q 7», согласно приложения № к данному договору. Акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный В.С.М и директором ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П. о получении последней предмета лизинга - автомобиля «Ауди Q7». 32) договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П. и доверенным лицом ООО «<данные изъяты>» Ж.С.И., с оттисками печатей данных организаций, о предоставлении в лизинг ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» автомобилей марок «Ниссан Патфайндер» и «Мазда RX-8», согласно приложения № к данному договору. Акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный представителем ООО «<данные изъяты>» Ж.С.И. и директором ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П. о получении последней предмета лизинга - автомобили «Ниссан Патфайндер» и «Мазда RX-8». 33) договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П. и доверенным лицом ООО «<данные изъяты>» Ж.С.И., с оттисками печатей данных организации, о предоставлении в лизинг ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» автомобиля марки «Инфинити FX45», согласно приложения № к данному договору. Акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный представителем ООО «<данные изъяты>» Ж.С.И. и директором ООО «<данные изъяты>» Л.Н.П. о получении последней предмета лизинга - автомобиля «Инфинити FX45». (т.12 л.д. №)

Указанные в протоколе осмотра документы, содержащиеся в томе 10 л.д. 57-131, исследованы в судебном заседании.

Протоколом выемки, в ходе которой у работников автоцентра «<данные изъяты>» был изъят автомобиль «Ауди Q 7», принадлежащий ООО «<данные изъяты>», а также акт приема-передачи автомобиля в автоцентр для ремонта, в котором описано состояние автомобиля на момент изъятия. (т.10 л.д. 43-45)

Протоколом осмотра автомобиля «Ауди Q 7» (т.10 л.д. 47-49)

Актом приема-передачи автомобиля «Ауди Q7» работникам ООО «<данные изъяты>», с описанием состояния автомобиля на момент передачи. (т.10 л.д. 46)

Оценив и исследовав приведенные доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого Билецкого В.Е. в совершении действий, указанных в описательной части приговора доказана полностью. Исследованные в судебном заседании доказательства, как показания потерпевших, так и письменные материалы уголовного дела суда оценивает как допустимые, полученные в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Так из показаний потерпевших, представителей ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>» следует, что на основании договоров лизинга с ООО «<данные изъяты>», которые были исследованы в судебном заседании, ими были в соответствии с условиями договоров перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» за поставку камер для сушки древесины. Данные показания объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании документами, отражающими договорные отношения между потерпевшими компаниями и ООО «<данные изъяты>», руководителем которой являлся Билецкий В.Е.

Кроме того, из показаний потерпевших следует, что ООО «<данные изъяты>» предоставляло документы, подтверждающие финансовое состояние организации, из которых следовало что ООО «<данные изъяты>» является платежеспособным предприятием. Вместе с тем из документов налоговой отчетности ООО «<данные изъяты>» за 2005-2006 года, изъятых в ходе обыска по месту жительства Билецкого В.Е. следует, что ООО «<данные изъяты>» деятельности в указанный период не вело. Данное обстоятельство является подтверждением того, что при обращении в лизинговую компанию ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>» Билецкий В.Е., и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство заведомо знали, что не смогут выплачивать лизинговые платежи по договору лизинга, а так же не имели такового намерения.

Из исследованной в судебном заседании проверки показаний Билецкого В.Е. на месте, следует, что ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» никогда не располагали сушильными камерами. Умысел Билецкого В.Е. являющего руководителем ООО «<данные изъяты>», а так же лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производств, в том числе ООО «<данные изъяты>» был направлен на хищение мошенническим путем денежных средств лизинговых компаний ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), ЗАО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>», а не на добросовестное приобретение сушильных камер, с целью их дальнейшего использования в производственной деятельности ООО «<данные изъяты>».

Данные выводы суда, также подтверждаются исследованным в судебном заседании протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» никогда не располагали сушильными камерами.

Суд не может согласиться с утверждением стороны защиты о том, что действия Билецкого В.Е. по эпизодам мошеннических действий в отношении лизинговых компаний, должны быть квалифицированы как мошеннические действий, совершенные в сфере предпринимательской деятельности.

По смыслу статьи 159 УК РФ, под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. О наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства.

Состав мошенничества в сфере предпринимательской деятельности имеет место в случае, если в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации; виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации.

Несмотря на то, что Билецкий В.Е. являлся членом органа управления коммерческой организации, исходя из показаний З.А.В. - специалиста в сфере бухгалтерского учета при получении оплаты по <данные изъяты> за сушильные камеры ООО «<данные изъяты>» фактически переправляло полученные суммы в адрес ООО «<данные изъяты>», то есть получив их от лизинговой компании по <данные изъяты>, в несколько перечислений в ближайшие дни переводило их на счет ООО «<данные изъяты>», при этом как основания платежей, в движениях по счету ООО «<данные изъяты>» было указано, что данные платежи являются оплатой за пиловочник сибирской лиственницы, однако из данных счетов не видно, куда в дальнейшем переправлялся данный пиловочник. Документов, подтверждающих наличие данного пиловочника, представлено не было, отметок в движении по счету данной организации об этом нет. В 2005 году и 2006 году в отчетные периоды ООО «<данные изъяты>» вообще не вело какой-либо деятельности.

Таким образом факт участия Билецкого В.Е. в управлении коммерческой организации не является безусловным основанием для квалификации совершенного им мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, поскольку статус коммерческой организации им использовался не в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, а для введения в заблуждение потерпевшей стороны относительно своих истинных намерений по завладению чужими денежными средствами.

Также суд не согласен с утверждением стороны защиты об отсутствии в действиях Билецкого В.Е. состава легализации.

Так по смыслу закона цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п., в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем.

Хищение денежных средств лизинговых компаний во всех случаях было окончено при поступлении данных денежных средств на расчётный счет ООО «<данные изъяты>». При этом цель завладения и распоряжения этими деньгами имелась как у Билецкого В.Е., так и у лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. При условии законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» не имело права распоряжаться данными денежными средствами. В связи с этим у подсудимого и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство имелась цель показать законность источника этих доходов для ООО «<данные изъяты>». С этой целью осуществляя перевод денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», указаны надуманные основания, а именно оплата за пиловочник по договору. В действительности в судебном заседании, в том числе из показаний специалиста З.А.В., установлено, что никакой пиловочник ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не поставляло, а как следствие имело место фиктивная финансовая операция, совершенная с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ООО «<данные изъяты>» денежными средствами, полученным в результате преступления.

Также суд полагает необоснованной позицию защиты относительно наличия в действиях Билецкого В.Е. самоуправства по эпизоду ООО «<данные изъяты>». Как следует из показаний потерпевшего К.А.В. на требование об оплате ООО «<данные изъяты>» сообщало, что у организации финансовые трудности, и позже все будет оплачено, однако со временем ситуация не изменялась, в связи с чем договоры с ООО «<данные изъяты>» были расторгнуты в одностороннем порядке. На требования ООО «<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» о возврате лизингового имущества, ООО «<данные изъяты>» отвечало отказом.

По смыслу закона обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен. От хищения следует отличать случаи, когда лицо, изымая и (или) обращая в свою пользу или пользу других лиц чужое имущество, действовало в целях осуществления своего действительного или предполагаемого права на это имущество (например, если лицо обратило в свою пользу вверенное ему имущество в целях обеспечения долгового обязательства, не исполненного собственником имущества). В указанных случаях содеянное образует состав самоуправства.

Вместе с тем из оглашенных показаний потерпевшего и иных материалов уголовного дела, исследованных в судебном заседании следует, что ООО «<данные изъяты>», в лице Билецкого В.Е. удерживал и прятал автомобили. По данному факту было вынесено четыре решения суда, однако ООО «<данные изъяты>» данные решения не исполнял. Несколько автомобилей были обнаружены судебными приставами и изъяты ими в порядке гражданского судопроизводства, а именно «Мазда RX 8», Митсубиси Паджеро» и «Инфинити» который имеет серьезные повреждения. Местонахождение автомобилей «Ауди», «Ниссан» и «Митсубиси» не установлено. В итоге общая задолженность ООО «<данные изъяты>» по <данные изъяты> составила 2 331 189 рублей, на момент их расторжения.

Доказательств наличия у Билецкого В.Е. действительного или предполагаемого права на это имущество, при условии не осуществления выплат по договору лизинга, суду не предоставлено.

В связи с изложенным суд полагает, что вина подсудимого в совершении действий, указанных в описательной части приговора доказана полностью.

Органом предварительного следствия действия подсудимого квалифицированы как организация совершения преступления, мошенничества, легализации похищенного имущества, а также присвоение имущества, совершенные в составе организованной группы.

В судебном заседании государственный обвинитель не согласился с наличием в действиях Билецкого В.Е. квалифицирующего признака организованной группы, исключив его из предъявленного обвинения. Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, поскольку согласно ч.3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. По данному уголовному делу подсудимым Билецким В.Е. совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в течении менее года совершено четыре преступления, однако в судебном заседании не установлено, что группа в составе подсудимого и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство при совершении преступлений отличалась устойчивостью и значительной степенью соорганизованности. Так судом не установлено наличие постоянных тесных связей и строгой подчиненности между участниками группы, применением ими специфических методов конспирации, расчета своей деятельности на продолжительный срок.

В связи с изложенным действия подсудимого Билецкого В.Е, надлежит квалифицировать как совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору, исключив из квалифицирующий признак «организованной группы».

Суд квалифицирует действия подсудимого Билецкого В.Е. по эпизодам хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>» (по каждому эпизоду) по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному в особо крупном размере.

По эпизодам перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств, похищенных у ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), ЗАО «<данные изъяты>» - по каждому эпизоду действия подсудимого органом следствия квалифицированы по ч.4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Закона от 7 апреля 2010 г.).

В связи с исключением из обвинения организованной группы, а также руководствуясь положениями ст. 10 УК РФ, согласно которой уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, суд полагает необходимым квалифицировать действия подсудимого По эпизодам перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств, похищенных у ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), ЗАО «<данные изъяты>» (по каждому эпизоду) по п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действующая редакция ст. 174.1 УК РФ по мнению суда в связи с наличием в санкции статьи альтернативных лишению свободы видов наказаний улучшает положение подсудимого по отношению к редакции этой же статьи от 07.04.2010.

По эпизоду незаконного присвоения имущества ООО «<данные изъяты>» суд квалифицирует действия подсудимого Билецкого В.Е. по ч.4 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При определении подсудимому Билецкому В.Е. меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о его личности: имеет постоянное место жительства, положительно характеризуется, со слов трудоустроен в коммерческой организации ТОО «<данные изъяты>» на территории Республики <адрес>, где проживал последнее время, сведений о трудоустройстве на территории РФ суду не предоставлено, ранее не судим, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, которые на момент совершения преступления являлись малолетними, что подлежит учеты в качестве смягчающего вину обстоятельства.

Билецкий В.Е. на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, а потому его надлежит считать вменяемым.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ судом признается наличие малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимого оснований для применения положений ст. 73 УК РФ, а также изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает. Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ в судебном заседании не установлено.

С учетом вышеизложенного и принимая во внимание личность подсудимого, обстоятельства совершения преступлений, суд считает, что для обеспечения достижения целей наказания, восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденного, подсудимому Билецкому В.Е. должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы, без лишения права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности с отбыванием наказания в соответствии со ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» подлежат оставлению без рассмотрения в соответствии с ч.3 ст. 250 УПК РФ в связи с неявкой представителей потерпевших в судебное заседание.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307,308,309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Билецкого В.Е. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. «а» ч.3 ст. 174.1, ч.4 ст. 159 УК РФ, п. «а» ч.3 ст. 174.1, ч.4 ст. 159, п. «а» ч. 3 ст. 174.1, ч.4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.4 ст. 159 УК РФ (эпизод ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) – лишение свободы сроком на 5 лет 6 месяцев;

по п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ ООО (эпизод «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) – лишение свободы сроком на 3 года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (эпизод ЗАО «<данные изъяты>») – лишение свободы сроком на 5 лет 6 месяцев;

по п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ ООО (эпизод «ЗАО «<данные изъяты>») – лишение свободы сроком на 3 года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (эпизод ЗАО «<данные изъяты>») – лишение свободы сроком на 5 лет 6 месяцев;

по п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ ООО (эпизод ЗАО «<данные изъяты>») – лишение свободы сроком на 3 года;

по ч.4 ст. 160 УК РФ – лишение свободы сроком на 5 лет.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Билецкому В.Е. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Билецкому В.Е. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю в виде содержания под стражей.

Срок наказания Билецкому В.Е. по приговору исчислять с 24.12.2018 года. Зачесть в срок наказания период его содержания под стражей в условиях следственного изолятора с момента его экстрадиционного задержания на территории Республики <адрес> с 22.09.2016 по 23.12.2018 включительно, а также с 24.12.2018 до вступления приговора в законную силу в соответствии с положениями п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ.

Гражданские иски ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» оставить без рассмотрения, сохранив за гражданским истцом право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: хранить по месту их нахождения до установления места нахождения Л.Н.П.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: