Гражданский кодекс часть 1

потерпевших ФИО24, ФИО4, ФИО25, ФИО27, ФИО32, ФИО28, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО29, ФИО8, ФИО16, ФИО18, ФИО20, ФИО31, ФИО26, ФИО15, ФИО33, ФИО22, ФИО10, ФИО12, ФИО30, ФИО17, ФИО2, ФИО3, ФИО13

подсудимой ФИО1 ,

ее защитника-адвоката ФИО95,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении

ФИО1 , родившейся ДД.ММ.ГГГГ в г. Челябинске, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, разведенной, имеющей малолетнего ребенка, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Преступление совершено ФИО1 в Центральном районе г. Челябинска при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по Челябинской области зарегистрирован индивидуальный предприниматель ФИО1 , государственный регистрационный №, основной вид деятельности которой, согласно выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – розничная торговля мебелью и товарами для дома. ДД.ММ.ГГГГ деятельность ИП «ФИО1 » прекращена на основании собственного решения.

ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по Ленинскому району г. Челябинска зарегистрировано и постановлено на учет ООО «Ассоль», ИНН № учрежденное ФИО11, имеющее юридический адрес расположения: <адрес> Основным видом деятельности ООО «Ассоль», согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, являлось розничная торговля мебелью.

Согласно доверенности №, выданной ДД.ММ.ГГГГ сроком на 3 года, удостоверенной нотариусом ФИО96, ФИО1 уполномочивалась быть представителем ООО «Ассоль» во всех учреждениях, предприятиях, организациях всех видов собственности, действующих на территории Российской Федерации и за ее пределами, по всем вопросам, связанным с деятельностью ООО «Ассоль», в том числе и в Федеральной антимонопольной службе, органах здравоохранения, заключать все разрешенные законом сделки, определяя во всех случаях суммы, сроки и другие условия по своему усмотрению, покупать продукцию и реализовывать ее за цену и на условиях по своему усмотрению, получать следуемые ООО «Ассоль» деньги за реализованные товары и услуги, заключать договоры и получать деньги по договорам, получать разрешения на торговлю, услуги. Оформлять в ИФНС, заключать договоры на обслуживание контрольно – кассовых машин и устанавливать и снимать контрольно – кассовые машины, представлять интересы ООО «Ассоль» в администрациях, ИФНС, подавать разного рода заявления, в том числе и с правом подачи заявления о государственной регистрации, с правом подачи заявления о ликвидации, ставить на учет, снимать с учета, присутствовать при проведении налоговых и иных проверок, представлять и подписывать трудовые и гражданско – правовые договоры, получать удостоверения, патенты, свидетельства, требования об уплате налогов, с правом передачи ответов по итогам деятельности ООО «Ассоль», налоговой декларации, изменений и дополнений к декларации, во всех бюджетных и внебюджетных фондах, и иных учреждениях и организациях по всем вопросам, связанным с деятельностью ООО «Ассоль», получать любые лицензии, быть представителем ООО «Ассоль» в суде, в подразделениях судебных приставов по всем вопросам, быть представителем ООО «Ассоль» в любом банке Российской Федерации, кредитных организациях, по всем вопросам заключения и подписания кредитных договоров, выполнять все действия по кредитным договорам, открытия и распоряжения любыми расчетными счетами, ссудными счетами, валютными счетами, открытыми на имя ООО «Ассоль», а именно, вносить денежные средства наличными и безналичным путем, платежных поручений на счета, и снимать их со счетов, с правом подписи банковских платежных документов, в случае необходимости закрыть счета, распоряжаться кредитными средствами, производить расчеты с ценными бумагами, получать выписки по расчетному счету, покупать и предъявлять к оплате банковские векселя, получать банковские векселя, подписывать акты приема-передачи банковских векселей, передавать банковские векселя посредством передаточной надписи – индоссамента, заключать и подписывать любые договоры от имени ООО «Ассоль», в том числе и договоры купли –продажи, комиссии, поручения, мены банковских векселей. Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ до сентября 2014 года, являлась фактическим руководителем ИП «ФИО1 » и ООО «Ассоль», и в соответствии с Уставом ООО «Ассоль», обладала организационно–распорядительными и административно–хозяйственными функциями в ООО «Ассоль» и ИП «ФИО1 », тем самым выполняла управленческие функции в коммерческой организации.

У ФИО1 , обладающей организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ИП «ФИО1 » и ООО «Ассоль», возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере.

ФИО1 , действуя от имени ИП «ФИО1 » и ООО «Ассоль», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выставила в торговом зале торгового комплекса «Калибр», расположенного по адресу: <адрес>, демонстрационные образцы мебели, предоставленной ИП «ФИО47», ИП «ФИО65», ИП «ФИО21», получила в свое распоряжение проспекты с изображением моделей мягкой мебели, предназначенные для демонстрации товара, гарантийные талоны с логотипом ООО «Логос–Юг», визитные карточки с логотипом и реквизитами ИП «ФИО65».

Реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО30 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителей мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО30, относительно возможности ИП «ФИО1 » производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула. ФИО30, будучи обманутой и введенной в заблуждение, заключила с ИП «ФИО1 » договор розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО30 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО30

ФИО30 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ИП «ФИО1 » денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

ФИО1 , действуя от имени ИП «ФИО1 », организовала ДД.ММ.ГГГГ передачу в собственность ФИО30 комплекта мебели, заведомо не соответствующего качеству и стоимости, заявленным в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, чем ввела ФИО30 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, то есть обманула.

ДД.ММ.ГГГГФИО1 , действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства по производству и поставке мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, предложила ФИО30 произвести доплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей для производства замены, по требованию ФИО30, поставленного комплекта мебели, то есть обманула.

ФИО30, будучи обманутой и введенной в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО30 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рубля.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО22 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели ООО «Софтлайн», где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО22 относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день ФИО22 заключила с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО22 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО22

ФИО22, будучи обманутой и введенной в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО22 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рубля.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО32 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели ООО «Софтлайн», где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО32, относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день ФИО32, будучи обманутым и введенным в заблуждение, заключил с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО32 комплекта мебели, состоящего из дивана, двух кресел и двух пуфов, общей стоимостью <данные изъяты> рубля, заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО32

ФИО32, будучи обманутым и введенным в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

ФИО1 , действуя от имени ООО «Ассоль», используя свое служебное положение, организовала ДД.ММ.ГГГГ передачу в собственность последнего комплекта мебели, заведомо не соответствующего качеству и стоимости, заявленным в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, чем ввела ФИО32 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, то есть обманула, а в последующем произвела возврат поставленного комплекта мебели.

ДД.ММ.ГГГГФИО1 , действуя от имени ООО «Ассоль», используя свое служебное положение, организовала поставку в адрес ФИО32 комплекта мебели: дивана и двух пуфов надлежащего качества, общей стоимостью <данные изъяты> рубля, заведомо несоответствующего обусловленному договором качестве, комплектации и стоимости, не осуществив по требованию ФИО32 поставки двух кресел, общей стоимостью <данные изъяты> рублей.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО32 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО17 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО17, относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день ФИО17, будучи обманутой и введенной в заблуждение, заключила с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО17 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО17

ФИО17, будучи обманутой и введенной в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществила ДД.ММ.ГГГГ через платежный терминал № перечисление денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей со счета принадлежащей ей банковской карты № в ПАО «Челиндбанк» на расчетный счет № в Филиале ПАО «Уралсиб» г. Челябинск, принадлежащий ООО «Ассоль», а также ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

ФИО1 , действуя от имени ООО «Ассоль», организовала ДД.ММ.ГГГГ передачу в собственность ФИО17 комплекта мебели, заведомо не соответствующего качеству и стоимости, заявленным в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, чем ввела ФИО17 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, то есть обманула, а в последующем произвела возврат поставленного комплекта мебели.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО17 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО16 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели ИП «ФИО47», ИП «ФИО65», ООО «Софтлайн», где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО16, относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО16, будучи обманутой и введенной в заблуждение, заключила с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО16 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО16

ФИО16, будучи обманутой и введенной в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

ФИО1 , действуя от имени ООО «Ассоль», организовала ДД.ММ.ГГГГ передачу в собственность ФИО16 комплекта мебели, заведомо не соответствующего качеству и стоимости, заявленным в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, чем ввела ФИО16 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, то есть обманула, а в последующем произвела возврат поставленного комплекта мебели.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО16 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО3 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели ИП «ФИО47», ИП «ФИО65», ООО «Софтлайн», где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО3 относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО3, будучи обманутой и введенной в заблуждение, заключила с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО3 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО3

ФИО3, будучи обманутой и введенной в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО3 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО2 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО2 относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО2, будучи обманутым и введенным в заблуждение, заключил с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО2 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО2

ФИО2, будучи обманутым и введенным в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО2 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО27 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО27, относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО27, будучи обманутой и введенной в заблуждение, заключила с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО27 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО27

ФИО27, будучи обманутой и введенной в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, а так же ДД.ММ.ГГГГ осуществила через платежный терминал № перечисление денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей со счета принадлежащей ей банковской карты № в ПАО «Сбербанк» на расчётный счет № в Филиале ПАО «Уралсиб» г. Челябинск, принадлежащий ООО «Ассоль», выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО27 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО35 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО35, относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО77, будучи обманутым и введенным в заблуждение, заключил с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО35 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО35

ФИО77, будучи обманутым и введенным в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО35 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО28 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО28, относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО28, будучи обманутым и введенным в заблуждение, заключил с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО28 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО28

ФИО28, будучи обманутым и введенным в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО28 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО26 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО26, относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО26, будучи обманутой и введенной в заблуждение, заключила с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО26 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО26

ФИО26, будучи обманутой и введенной в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ через своего мужа – ФИО73, не осведомленного об истинных преступных намерениях ФИО1 , внесла в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО26 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО10 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО10, относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО10, будучи обманутой и введенной в заблуждение, заключила с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО10 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО10

ФИО10, будучи обманутой и введенной в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО10 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО24 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели ИП «ФИО65», где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО24 относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО24, будучи обманутой и введенной в заблуждение, заключила с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО24 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО24

ФИО24, будучи обманутой и введенной в заблуждение, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО24 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рубля.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО33 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО33 относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО33, будучи обманутым и введенным в заблуждение, заключил с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО33 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО33

ФИО33, будучи обманутым и введенным в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Затем, ФИО1 , действуя от имени ООО «Ассоль», организовала ДД.ММ.ГГГГ передачу в собственность ФИО33 комплекта мебели, заведомо не соответствующего качеству и стоимости, заявленным в договоре от ДД.ММ.ГГГГ, чем ввела ФИО33. в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, то есть обманула.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО33 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рубля.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО12 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели ИП «ФИО65», где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО12, относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО12, будучи обманутой и введенной в заблуждение, заключила с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО12 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО12

ФИО12, будучи обманутой и введенной в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Затем, ФИО1 , действуя от имени ООО «Ассоль», организовала ДД.ММ.ГГГГ передачу в собственность последней комплекта мебели, заведомо не соответствующего качеству и стоимости, заявленным в договоре от ДД.ММ.ГГГГ и денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, чем ввела ФИО12 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, то есть обманула. При этом отказалась производить замену, по требованию ФИО12, поставленного комплекта мебели и возвращать внесенные денежные средства в полном объеме.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО12 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО8 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели ИП «ФИО65», где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО8 относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО8, будучи обманутой и введенной в заблуждение, заключила с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО8 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО8

ФИО8, будучи обманутой и введенной в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО8 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО18 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО18, относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО18, будучи обманутым и введенным в заблуждение, заключил с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО18 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО18

ФИО18, будучи обманутым и введенным в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, а так же ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей со счета принадлежащей ему банковской карты в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № в Филиале ПАО «Уралсиб» <адрес>, принадлежащий ООО «Ассоль», выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО18 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО31 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе - ИП «ФИО65 и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО31, относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО31, будучи обманутым и введенным в заблуждение, заключил с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО31 комплекта мебели, стоимостью <данные изъяты> рублей, заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО31

ФИО31, будучи обманутым и введенным в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, и находясь там же ДД.ММ.ГГГГ оформил в Операционном офисе № Екатеринбургского филиала ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей были перечислены на расчетный счет № в Отделении № ПАО «Сбербанк» г. Челябинск, принадлежащего ООО «Картэкс», действующего по поручению ФИО97 и на основании агентского договора №К от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве оплаты по договору розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ФИО1 , действуя от имени ООО «Ассоль», организовала ДД.ММ.ГГГГ передачу в собственность последнего комплекта мебели, заведомо не соответствующего качеству и стоимости, заявленным в договоре от ДД.ММ.ГГГГ, чем ввела ФИО31 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, то есть обманула, а в последующем произвела возврат поставленного комплекта мебели.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО31 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО9 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО9 относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО9, будучи обманутой и введенной в заблуждение, заключила с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО9 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО9

ФИО9, будучи обманутой и введенной в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Затем, ФИО1 , действуя от имени ООО «Ассоль», организовала в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передачу в собственность последней денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей, в качестве возврата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, чем ввела ФИО9 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, то есть обманула, а в последующем отказалась от своих обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и от возврата ранее полученных от ФИО9 денежных средств.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО9 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рубля.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО20 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО20, относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО20, будучи обманутым и введенным в заблуждение, заключил с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО20 комплекта мебели, стоимостью <данные изъяты> рублей, заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО20

Денежные средства на приобретение комплекта мебели, ФИО20, будучи обманутым и введенным в заблуждение, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, получил при посредничестве ООО «Картэкс» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Русфининс банк» в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей с расчетного счета № в Отделении № ПАО «Сбербанк» г. Челябинск, принадлежащего ООО «Картэкс», действующего по поручению ФИО97 и на основании агентского договора №К от ДД.ММ.ГГГГ, перечислены на расчетный счет № в Филиале «Екатеринбургский» ПАО «Альфа-Банк» г. Екатеринбург, принадлежащий ИП «ФИО21».

Затем, ФИО1 , действуя от имени ООО «Ассоль», организовала ДД.ММ.ГГГГ передачу в собственность последнего комплекта мебели, заведомо не соответствующего качеству и стоимости, заявленным в договоре от ДД.ММ.ГГГГ, чем ввела ФИО20 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, то есть обманула, а в последующем произвела возврат поставленного комплекта мебели.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО20 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО98 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО34 относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО34, будучи обманутой и введенной в заблуждение, заключила с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО34 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО34

ФИО34, будучи обманутой и введенной в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства.

Затем, ФИО1 , действуя от имени ООО «Ассоль», организовала ДД.ММ.ГГГГ передачу в собственность последней денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, в качестве возврата по договору от ДД.ММ.ГГГГ, чем ввела ФИО34 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, то есть обманула, а в последующем отказалась от своих обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ и от возврата ранее полученных от ФИО34 денежных средств.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО34 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО13 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе - ИП «ФИО65» и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО13 относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО13, будучи обманутой и введенной в заблуждение, заключила с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО13 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО13

ФИО13, будучи обманутой и введенной в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО13 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО15 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе - ИП «ФИО65» и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО15 относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО15, будучи обманутым и введенным в заблуждение, заключил с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО15 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО15

ФИО15, будучи обманутым и введенным в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Затем, ФИО1 , действуя от имени ООО «Ассоль», организовала ДД.ММ.ГГГГ передачу в собственность ФИО15 денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, в качестве возврата по договору от ДД.ММ.ГГГГ, чем ввела ФИО15 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, то есть обманула, а в последующем отказалась от своих обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ и от возврата ранее полученных от ФИО15 денежных средств.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО15 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО39 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе - ИП «ФИО65» и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО39 относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО39, будучи обманутым и введенным в заблуждение, заключил с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО39 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО39

ФИО39, будучи обманутым и введенным в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО39 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО37 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе - ИП «ФИО65» и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО37 относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО37, будучи обманутым и введенным в заблуждение, заключил с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО37 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО37

ФИО37, будучи обманутым и введенным в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Затем, ФИО1 , действуя от имени ООО «Ассоль», организовала ДД.ММ.ГГГГ передачу в собственность последнего денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, в качестве возврата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, чем ввела ФИО37 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, то есть обманула, а в последующем отказалась от своих обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и от возврата ранее полученных от ФИО37 денежных средств.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО37 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО4 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе - ООО «Логос – Юг» и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО4 относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО4, будучи обманутым и введенным в заблуждение, заключил с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО4 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО4

ФИО4, будучи обманутым и введенным в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО4 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО41 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе - ИП «ФИО65», ООО «Логос- Юг» и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО41 относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО41, будучи обманутой и введенной в заблуждение, заключила с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО41 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО41

ФИО41, будучи обманутой и введенной в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО41 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО25 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе ИП ФИО65, ООО «Логос – Юг» и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО25 относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО25, будучи обманутой и введенной в заблуждение, заключила с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО25 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО25

ФИО25, будучи обманутой и введенной в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, перечислила через платежный терминал с банковской карты своего мужа - ФИО61№, на расчетный счет № в Филиале ПАО «Уралсиб» г. Челябинск, принадлежащий ООО «Ассоль» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Затем, ФИО1 , действуя от имени ООО «Ассоль», организовала ДД.ММ.ГГГГ передачу в собственность последней денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, в качестве возврата по договору от ДД.ММ.ГГГГ, чем ввела ФИО25 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, то есть обманула, а в последующем отказалась от своих обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ и от возврата ранее полученных от ФИО25 денежных средств.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО25 имущественный ущерб в размере 47 000 рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО36 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе ИП ФИО65 и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО36 относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО36, будучи обманутой и введенной в заблуждение, заключила с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО36 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО36

ФИО36, будучи обманутой и введенной в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО36 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО6 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе ООО «Логос-Юг», ООО ПКФ «Гранддиван», ООО «Софтлайн», ООО «Союзмебель» и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО6 относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО6, будучи обманутой и введенной в заблуждение, заключила с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО6 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО6

ФИО6, будучи обманутой и введенной в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, передала денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, а именно ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, а ДД.ММ.ГГГГ перечислила через платежный терминал с банковской карты своего мужа – ФИО99№, на расчетный счет № в Филиале ПАО «Уралсиб» г. Челябинск, принадлежащий ООО «Ассоль» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО6 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО5 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе ИП ФИО65, ООО «Логос – Юг» и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО5 относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО5, будучи обманутым и введенным в заблуждение, заключил с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО5 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО5

ФИО5, будучи обманутым и введенным в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ внес денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, а именно ДД.ММ.ГГГГ перечислил через систему «Онлайн-Банк» со своей банковской карты №, на банковскую карту №, принадлежащую ФИО63 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, а ДД.ММ.ГГГГ перечислил через систему «Онлайн-Банк» со своей банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую «ФИО87ФИО90 Г». денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Затем, ФИО1 , действуя от имени ООО «Ассоль», организовала ДД.ММ.ГГГГ передачу в собственность последнему денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей в качестве возврата по договору от ДД.ММ.ГГГГ, чем ввела ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, то есть обманула, а в последующем отказалась от своих обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ и от возврата ранее полученных от ФИО5 денежных средств.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО7 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО7 относительно возможности ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО7, будучи обманутым и введенным в заблуждение, заключил с ООО «Ассоль» договор розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО7 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО7

ФИО7, будучи обманутым и введенным в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО «Ассоль», денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Затем, ФИО1 , действуя от имени ООО «Ассоль», организовала ДД.ММ.ГГГГ передачу в собственность последнему денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, в качестве возврата по договору от ДД.ММ.ГГГГ, чем ввела ФИО7 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, то есть обманула, а в последующем отказалась от своих обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ и от возврата ранее полученных от ФИО7 денежных средств.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО7 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Также реализуя возникший умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Уют+», находясь по адресу: <адрес>, предоставила ФИО40 демонстрационные образцы мебели, проспекты с изображением моделей мягкой мебели, гарантийные талоны, визитные карточки с логотипом и реквизитами производителя мебели, где указывались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предприятии–изготовителе ООО «Логос- Юг» и сроках выполнения заказа, чем ввела в заблуждение ФИО40 относительно возможности производства и поставки мебели, соответствующих заявленным моделям и качеству, то есть обманула.

В этот же день, ФИО40, будучи обманутым и введенным в заблуждение, заключил с ООО «Уют+» договор розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у нее намерений и реальной возможности их выполнить по передаче в собственность ФИО40 комплекта мебели заранее оговоренных характеристик, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора, тем самым злоупотребила доверием ФИО40

ФИО40, будучи обманутым и введенным в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору розничной купли–продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО «Уют+», денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

Затем, ФИО1 , действуя от имени ООО «Ассоль», организовала в октябре 2014 года передачу в собственность ФИО40 части денежных средств, полученных по договору от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей, чем ввела ФИО40 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, то есть обманула.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО40 имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Таким образом, ФИО1 , в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль» и ООО «Уют+», являясь фактическим руководителем в указанных организациях, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершила хищение денежных средств потерпевших: ФИО2 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 - в сумме <данные изъяты> рубля, ФИО36 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО41 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО4 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО5 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО6 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО7 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО8 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО9 - в сумме <данные изъяты> рубля, ФИО39 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО24 - в сумме <данные изъяты> рубля, ФИО25 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО26 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО27 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО28 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО30 - в сумме <данные изъяты> рубля, ФИО31 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО32 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО33 - в сумме <данные изъяты> рубля, ФИО10 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО12 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО13 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО15 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО16 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО17 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО18 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО20 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО22 - в сумме <данные изъяты> рубля, ФИО37 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО35 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО34 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО40 - в сумме <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, которые безвозмездно обратила в свою пользу, против воли собственников, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив имущественный вред в крупном размере.

Подсудимая ФИО1 признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ. Суду показала, что в период с 2012 по 2014 годы осуществляла финансово-хозяйственную деятельность в сфере торговли мебелью, являясь ИП ФИО1 , а с 2013 года – как доверенное лицо от имени ООО «Ассоль». Организация занималась торговлей мебелью, арендовала торговые площади секции №№, 125 ТК Калибр, в Центральном районе г. Челябинска. Контрагентами ИП ФИО1 являлись фабрики по производству мебели: ООО Софтлайн, ИП ФИО65 В 2010 году ООО «Софтлайн» прекратило свою деятельность. В феврале 2013 года организация ООО «Ассоль», от лица которого по доверенности действовала ФИО1 заключило договор субаренды с ООО «Софтлайн», и арендовало торговые площади в ТК Калибр, где ООО «Ассоль» продолжило торговлю мебелью. В тот период, когда она действовала от имени ООО «Ассоль», указанная организация заключила 203 договора с физическими лицами на поставку комплектов мягкой мебели. Часть договоров исполнены, ряду клиентов возвращены деньги в связи с неисполнением договора. В период с 2012 года по 2014 год в ИП ФИО1 , ООО «Ассоль» поступали претензии клиентов, связанные с несвоевременностью сроков поставки, ненадлежащим качеством товара.

Виновность подсудимой ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший ФИО2 в суде дал показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в ТК Калибр, расположенном по адресу: <адрес>, секция №, в Центральном районе г. Челябинска, заключил с ООО «Ассоль» договор купли–продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ. Предметом соглашения являлась поставка в его адрес мебели, в срок 40 рабочих дней с момента заключения договора. ДД.ММ.ГГГГ он передал продавцу, действовавшей от имени ООО «Ассоль», ФИО42, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по данному договору купли – продажи. ДД.ММ.ГГГГФИО2, в соответствии с условиями договора внес в кассу ООО «Ассоль» <данные изъяты> рублей, таким образом, выполнил со своей стороны все условия договора в полном объеме. В установленный договором срок мебель не была поставлена, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ он обратился к руководству ООО «Ассоль» с претензией, из которой следовало требование возврата внесенных по договору средств. Ответа на претензию не последовало. После чего ФИО2, убедившись в том, что руководство ООО «Ассоль» игнорирует его требования, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ООО «Ассоль» принадлежащих ему денежных средств, и неустойки. Исковое заявление рассмотрено, ДД.ММ.ГГГГ судом принято решение о взыскании с ООО «Ассоль» денежных средств. До настоящего момента денежные средства ФИО2 так и не возвращены, мебель не поставлена. Он убежден, что в отношении его совершены мошеннические действия лицом, действующим от имени руководства ООО «Ассоль», а именно: ФИО1 , причинив ему значительный материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Потерпевшая ФИО3 в суде дала показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она совместно со своим мужем ФИО100 решили приобрести мебель в секции № ТК «Калибр». В ходе общения с продавцом пояснили, что хотят приобрести диван. Забрать покупку смогут сами, путем самовывоза. Продавец пояснила, что изготовить диван ООО «Ассоль» сможет в течении двух недель, но для этого нужно внести предоплату в размере 100%. ФИО3 согласилась с данными условиями. Далее, между ФИО3 и ООО «Ассоль» в лице директора ФИО11 был заключен договор № розничной купли–продажи мебели, на котором были проставлены подписи и оттиски печати от имени ООО «Ассоль». В этот же день, находясь там же, ФИО3 наличными денежными средствами передала продавцу предоплату в размере <данные изъяты> рублей в счет оплаты дивана, о чем продавец выдала соответствующую квитанцию. В составленных документах продавец указала, что готовое изделии можно будет забрать ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГФИО3 связалась с сотрудниками ООО «Ассоль» по телефону, что бы узнать о готовности приобретенного товара. Продавец сообщила, что товар готов и его можно забирать ДД.ММ.ГГГГ, однако, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «Ассоль», позвонив мужу ФИО3 – ФИО101, сообщили, что диван будет готов только через неделю. ФИО3 согласилась подождать, ведь деньги она уже внесла за мебель в полном объеме. Но и через неделю мебель оказалась не готова. Спустя пару недель, ФИО3 позвонила в ООО «Ассоль», где ей пояснили, что все вопросы решаются в офисе организации. После чего она пришла в офис ООО «Ассоль», расположенный по адресу: <адрес>, где с ней беседовала ФИО1 , которая представилась руководителем ООО «Ассоль» и лично заверила ФИО3, что диван будет поставлен. ФИО3 решила еще подождать, так как поверила, что диван действительно будет изготовлен. ДД.ММ.ГГГГ, после того как сотрудники ООО «Ассоль» перестали выходить с ФИО3 на связь, ФИО101 поехал в ТК «Калибр», где в секции ООО «Ассоль» написал заявление о возврате денежных средств, так как диван не был поставлен в срок, а следовательно были нарушены условия договора. Заявление было принято продавцом. Позднее, ООО «Ассоль» дало ответ на данное заявление, в котором был указано, что ООО «Ассоль» обязуется выплатить ФИО3 денежные средства в размере <данные изъяты> рубля в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в конце сентября 2013 года ФИО3 позвонила секретарь ООО «Ассоль» и пояснила, что она должна до 17 часов приехать к ним в офис, чтобы забрать свои денежные средства. ФИО3 сразу направилась в офис ООО «Ассоль», где ей сообщили, что возврата не будет, так как денежных средств нет. На звонки ФИО3ФИО1 больше не отвечала. После чего ФИО3 обратилась в суд Ленинского района г. Челябинска с исковыми требованиями в отношении ООО «Ассоль» о расторжении договора и возврате денежных средств. Исковое заявление было удовлетворено в полном объеме, ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение о взыскании денежных средств с ООО «Ассоль» в размере <данные изъяты> рублей (с учетом неустойки). По решению суда выплаты не производятся. До настоящего времени ООО «Ассоль» договорных обязательств перед ФИО3 не выполнило, диван не изготовило, денежные средства не вернуло. В связи с чем, считает, что в отношении нее были совершены действия мошеннического характера, в результате которых были похищены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, что для ФИО3 является значительным ущербом.

Потерпевший ФИО4 в суде дал показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в ТК Калибр, расположенном по адресу: <адрес>, секция №, в <адрес>, заключил с ООО «Ассоль» договор купли – продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом соглашения являлась поставка в его адрес мебели, в срок 45 рабочих дней с момента заключения договора. В этот же день - ДД.ММ.ГГГГ он передал продавцу, действовавшей от имени ООО «Ассоль», денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по данному договору купли – продажи. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил в ООО «Ассоль» с целью уточнить о готовности его заказа. Ему сообщили, что мебель будет поставлена ДД.ММ.ГГГГ. После неоднократных переносов срока поставки и до настоящего момента мебель так и не была поставлена. Ему предлагали другой товар взамен, но он отказался. После чего он, убедившись в том, что руководство ООО «Ассоль» мошенническим путем, похитило его денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, которые до настоящего момента ему не вернули, решил написать заявление в полицию.

Потерпевший ФИО5 в суде дал показания, согласно которым в дневное время ДД.ММ.ГГГГ он проследовал в Торговый комплекс «Калибр», расположенный по <адрес> в целях выбора кровати с матрасом и после просмотра моделей во всем комплексе, а также установления у продавцов сроков изготовления, месторасположения фабрик, которые производили изготовление мебели, он остановил выбор на организации ООО «Ассоль», которая располагалась на 1‑ом этаже, в отделе, расположенном налево от центрального входа в указанный торговый комплекс, и которая представляла для выбора несколько моделей диванов, не менее 3-х, 4-х, а также кровать. Предварительно, когда он искал указанную мебель, от продавцов других отделов узнавал, что мебель будет изготавливаться за пределами Челябинской области, сроки изготовления мебели варьировались от 1 месяца и до полутора месяцев, а в отделе, где располагалось ООО «Ассоль», продавец пояснила, что при внесении полной суммы денежных средств по заказу, изготовление мебели будет произведено в период до 40 суток, так как изготавливалась она на территории г. Челябинска и Челябинской области, что его и заинтересовало и он согласился в связи с этим заказать мебель именно у ООО «Ассоль». Продавец не разъясняла о том, кто конкретно будет выполнять заказ, изготавливать мебель, а именно, либо ООО «Ассоль», либо иная организация. Он доверился пояснениям продавца ООО «Ассоль», полагаясь на добросовестность действий данной организации. О том, что в данном отделе действует ООО «Ассоль» он узнал из надписи в оттиске печати на документах, которые заполнялись продавцом при оформлении заказа. Продавец, которая была в отделе ООО «Ассоль» представилась по имени «ФИО78». После чего продавцом был заполнен договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. В договоре было указано, что руководителем данного общества – ООО «Ассоль» является ФИО11 Также продавцом была заполнена спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой продавец, согласно достигнутой договоренности, указала, что заказывал кровать «Тамбур 01» и матрас, общей стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии со спецификацией дата доставки была определена ДД.ММ.ГГГГ. Во исполнении своих обязательств в этот же день он осуществил перечисление денежных средств со своего банковского счета «Сбербанк» на счет ФИО102, как ему пояснила продавец и дала его реквизиты, в сумме <данные изъяты> рублей, а ДД.ММ.ГГГГ с указанной банковской карты осуществил перечисление денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, на счет «Дм.Вит.Г.», реквизиты которого ему так же сообщила продавец и о необходимости внесения остальной части по договору. Таким образом, в полном объеме исполнил свои обязательства по оплате изготовления и поставки кровати. Несмотря на оплату по договору кровать и матрас так и не поставили, ссылаясь на различные причины, то на поставщика материалов, то на изготовителя. Когда же он и его супруга потребовали расторжения договора и возврата суммы внесенных денежных средств, то их заверили, что денежные средства вернут в полном объеме, что они и произвели ДД.ММ.ГГГГ, находясь у них дома, передав лично ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Оставшуюся часть денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей не вернули до настоящего времени, на основании чего считает, что ему указанными действиями причинен значительный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей.

Потерпевшая ФИО6 в суде дала показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, она, находясь в ТК «Калибр», расположенном по адресу: <адрес>, секция №, в Центральном районе г. Челябинска, заключила с ООО «Ассоль» договор купли-продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась продажа и поставка в адрес ФИО6 мебели, стоимостью <данные изъяты> рублей, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора. Договор был заключен лично с продавцом – ФИО42. В этот же день – ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО42 предоплату за мебель в размере <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу ООО «Ассоль» оставшуюся сумму по договору, а именно <данные изъяты> рублей, таким образом, выполнив все договорные обязательства со своей стороны. В установленный договором срок мебель не была поставлена. В середине сентября 2014 года она обратилась к руководству ООО «Ассоль» с просьбой вернуть деньги, однако сроки выполнения обязательств постоянно переносились. До настоящего момента мебель так и не поставлена, денежные средства не возвращены. Она убеждена, что в отношении нее совершены действия мошеннического характера лицом, действующим от имени руководства ООО «Ассоль», а именно ФИО1 , которая своими действиями причинила значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

Потерпевший ФИО7 в суде дал показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести мягкую мебель. После длительных поисков и анализа рынка моделей мебели из данного вида мебельной ткани, а также стоимости, увидел в отделе, расположенном в Торговом комплексе «Калибр» модели диванов из гобелена различных вариантов, в том числе и модель дивана, выполненного из ткани коричневого цвета и кресло к нему. Данная модель понравилась, так как имела качественно выполненную сборку, красивый внешний вид, дизайн, качественную отделку в виде деревянных планок с отделочными (декоративными) гвоздиками, имел возможность трансформироваться с увеличением площади для сна, упругий, как ему показалось качественный наполнитель, выполнение замков и швов из качественных ниток, без особых повреждений, в связи с чем решил приобрести диван данной модели. Выставочную модель не хотел приобретать и сразу же забирать, потому что со слов продавца он находился на выставке около 3-х лет, в связи с чем имел небольшие потертости на коже, но это не существенно портило его внешний вид, а к тому же продавец сообщила, что при продаже выставочного образца не будет возможности предлагать заказчикам данную модель. В этот же день продавцом был составлен договор розничной купли-продажи мебели, по условиям которого он обязался внести предоплату в размере 50% от стоимости заказа в день заключения договора, и в течении 5 дней до наступления срока передачи мебели, внести оставшуюся сумму. Продавец же - ООО «Ассоль» в лице директора ФИО19 обязалось не позднее 40 рабочих дней поставить мебель надлежащего качества. Кроме того, продавец выписала накладную и спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Ассоль» в лице директора ФИО19 обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ доставить указанный диван и кресло к нему, общей стоимостью <данные изъяты> рубля. Указанные документы продавец заполнила и подписала при нем и проставила оттиски круглых печатей ООО «Ассоль». В этот же день, находясь там же, он передал указанной девушке денежные средства наличными в сумме <данные изъяты> рублей, в качестве оплаты 50% от стоимости мебели, за изготовление и поставку указанной мебели, в подтверждении чего продавец заполнила квитанцию, которую передала ему. В срок, то есть ДД.ММ.ГГГГ мебель поставлена не была. На претензии по поводу поставки мебели в срок, он приезжал лично в ТК «Калибр» и звонил, ему поясняли, что возникли трудности при доставки мебели, то ссылались на занятость, либо обещали, что произведут доставку на днях, но своих обещаний не выполняли. Мебель не поставлена до настоящего времени и денежные средства не возвращены, с ТК «Калибр» они съехали, на контактные телефоны не отвечают. В ходе общения с продавцом по поводу просрочки поставки мебели, она также ссылалась на задержку в изготовлении мебели со стороны изготовителя и сообщила, где они находятся. После чего, он решил расторгнуть данный договор и забрать ранее внесенные денежные средства. По поводу просрочки поставки мебели, он общался с представителем указанной организации, которая ДД.ММ.ГГГГ оформляла и подписывала договор, затем она посоветовала обратиться в офис, расположенный в начале <адрес>, где их юрист передала ему <данные изъяты> рублей в счет возврата ранее внесенной суммы денежных средств, а так же обязалась в последующем полностью вернуть денежные средства, о чем написала гарантийное письмо. По поводу неисполнения обязательств, они ссылались на загруженность, что заказов много и не успевают изготавливать мебель. Таким образом, ему были возвращены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и до настоящего времени ООО «Ассоль» остается должно денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. До настоящего времени денежные средства не возвращены, мебель не поставлена, с ТК «Калибр» они съехали, на контактные телефоны не отвечают. В суд с исковыми требованиями к ООО «Ассоль» о взыскании внесенной суммы денежных средств не обращался. Оригиналы документов по приобретению указанной мебели не сохранились. Он убежден, что в отношении него совершены действия мошеннического характера лицом, действующим от имени руководства ООО «Ассоль», а именно ФИО1 , которая своими действиями причинила значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

Потерпевшая ФИО8 в суде дала показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она, находясь в ТК «Калибр», расположенном по адресу: <адрес>, секция №, в <адрес>, заключила с ООО «Ассоль» договор купли-продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась продажа и поставка мебели стоимостью <данные изъяты> рублей, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора. В этот же день – ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 передал продавцу, действовавшему от имени ООО «Ассоль», предоплату в размере <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГФИО8 передала представителю ООО «Ассоль» деньги в сумме <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образов, все обязательства по договору. В установленный договором срок мебель так и не была поставлена. Она неоднократно обращалась к руководству ООО «Ассоль» с требованием поставки мебели, а также и возврата денег. ФИО8 неоднократно в телефонном режиме связывалась с ФИО1 , которая в одностороннем порядке переносила сроки поставки товара, предоставляла ФИО8 ложные сведения о месте изготовления товара, и уклонялась от визита на место производства товара. Сроки выполнения обязательств постоянно переносились. До настоящего момента мебель не поставлена, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей не возвращены. Она убеждена, что в отношении нее совершены действия мошеннического характера лицом, действующим от имени руководства ООО «Ассоль», а именно ФИО1 , которая своими действиями причинила значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

Потерпевшая ФИО9 в суде дала показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она, находясь в ТК «Калибр», расположенном по адресу: <адрес>, секция №, в Центральном районе г. Челябинска, заключила с ООО «Ассоль» договор купли-продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась продажа и поставка мебели стоимостью <данные изъяты> рублей, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора. В этот же день – ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 передала продавцу, действовавшему от имени ООО «Ассоль», предоплату в размере <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГФИО1 сообщила ей, что заказ готов и необходимо внести оставшуюся сумму – <данные изъяты> рубля, что она и сделала, выполнив, таким образом, свои обязательства по договору. В установленный договором срок мебель не была поставлена. ФИО1 неоднократно в одностороннем порядке под надуманными предлогами переносила сроки поставки мебели. По ее настоятельному требованию представитель ООО «Ассоль» возвратил ей <данные изъяты> рублей, в чем она написала расписку. До настоящего момента мебель так и не поставлена, денежные средства на сумму <данные изъяты> рубля - не возвращены. Она убеждена, что в отношении нее совершены действия мошеннического характера лицом, действующим от имени руководства ООО «Ассоль», а именно ФИО1 , которая своими действиями причинила значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рубля.

Потерпевшая ФИО10 в суде дала показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она проследовала в ТК «Калибр», расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобрести мебель. Ее интересовал диван. В одном из отделов (секций) торгового комплекса она увидела образец дивана, схожего по своей комплектации на тот, который ей хотелось приобрести, а именно угловой диван, примерно 2*2 метра, который представлял собой с одной угловой стороны спальное место, а с другой стороны место для сидения. Выставочный вариант был из кожи или эко-кожи светлого цвета (типа топленое молоко). Данный вариант ее устроил. В отделе увидела девушку, которая представилась продавцом. В ходе общения с продавцом обсуждались вопросы по модели, цвету и другие моменты. Затем, согласно отраженных в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ параметров она остановилась на выборе углового дивана из мебельной замши темного коричневого цвета (кофе) с названием, указанным продавцом-женщиной «Верона», с тумбой из мебельной ДСП, как указала продавец - «Ирбис» (что это означает, ей не известно), но цветом также темного коричневого, с микролифтом, углом справа размером 2,2*2 метра. Доставка должна была осуществляться ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость дивана была установлена в 50 605 рублей. Она согласилась, так как была уверена в добропорядочности данной организации, торгующей мебелью. Девушка-продавец пояснила, что сами изготавливают мебель, но когда она спросила, где располагается директор компании, изготавливающей мебель, она пояснила, что он располагается далеко за пределами г. Челябинска. При ней после заполнения спецификации № продавец проставила подпись, проставила печать, в которой читается Общество с ограниченной ответственностью «Ассоль» для документов, Российская Федерация г. Челябинск ОГРН № ИНН». Был заполнен договор № розничной купли-продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ. Бланк договора был уже изготовлен (то есть он не выводился из принтера), и в него только были внесены ее данные девушкой-продавцом «ФИО10». Дата «19» «ноября» и номер договора «083». При ней эта же девушка проставила на договоре свою подпись и печать, текст которой она уже описала выше. Также она проставила подпись на договоре. Сначала она не обратила внимание на то, что в качестве руководителя ООО «Ассоль» указана ФИО11, а подпись не соответствовала фамилии, но позже предъявив претензию, увидела, что девушка-продавец, ее принявшая, проставила свою фамилию «ФИО1 » и подпись, и эта подпись была схожа с теми подписями, которые она проставила ДД.ММ.ГГГГ в спецификации и договоре, а также в заполненных двух накладных. Кроме того, данная девушка-продавец заполнила квитанцию НКВД с номером 31 (номер выделен красным цветом в правом верхнем углу), в которую собственноручно внесла данные организации-продавца ООО «Ассоль», наименование модели «диван «Верона» угловой с тумбой», стоимость изделия «50 605», что означает стоимость <данные изъяты> рублей, дату «ДД.ММ.ГГГГ» (что означает 2013 год), и итоговую сумму, которую она оплатила и передала девушке-продавцу «50 605», что означает <данные изъяты> рублей. Также проставила подпись и штамп прямоугольной формы «оплачено». К указанным документам девушка-продавец прикрепила визитку, на которой на черном фоне был изображен диван с надписями на английском языке «Gonchov», а также на русском языке «фабрика мебели ТК «Калибр», сектор №, тел:№, e-mail:<адрес>». Девушка-продавец не поясняла о том, что именно фабрика мебели «ФИО65» будет осуществлять изготовление модели мебели, и что между ООО «Ассоль» и ФИО65 достигнуто соглашение о производстве мебели. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила по указанному в визитке «ФИО65» телефону с целью выяснить, почему не доставили диван, на что голос той же девушки-продавца, которая была и ДД.ММ.ГГГГ, сообщила ей, что диван был поврежден при транспортировке (погрузке). ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в указанный отдел, где увидела снова ту же девушку, что и ДД.ММ.ГГГГ и снова стала выяснять причины не поставки мягкого уголка, на что девушка пояснила, что данный диван с браком, полученным при погрузке, и не советовала с браком брать диван, так как он «развалится». Ей была предложена скидка в <данные изъяты> рублей, но она отказалась, потребовала возврата полной суммы денег, на что до ДД.ММ.ГГГГ предлагались различные сроки полной оплаты, в которые не исполнялись обязательства по оплате. Она вновь неоднократно приезжала в данную секцию для требования возврата денег, на что поясняли, что возможно деньги выплатят. ДД.ММ.ГГГГ вновь прибыла в секцию в торговом комплексе «Калибр» и увидела девушку, заполнявшую документы по заказу ДД.ММ.ГГГГ, которой передала претензию. На ее экземпляре девушка поставила дату ДД.ММ.ГГГГ», написала «приняла», и проставила подпись и расшифровку фамилии «ФИО1 ». Так как ответа не поступило, то она подала ДД.ММ.ГГГГ исковое заявление в Ленинский районный суд г. Челябинска с требованием о взыскании с ООО «Ассоль» денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение о взыскании с ООО «Ассоль» и основной суммы в <данные изъяты> рублей и неустойки. Позже при ознакомлении с исполнительным производством, находящимся в Межрайонном специализированном отделе судебных приставов по юридическим лицам г. Челябинска № – ИП она увидела, что не одна является лицом, которому не выплатили денежные средства и не поставили заказанную мебель, всего более 16 лиц, и установила, что несмотря на то, что руководителем ООО «Ассоль» является ФИО11, фактически руководила деятельностью данного общества ФИО1 До настоящего времени ущерб не возмещен. Считает, что причинен значительный материальный ущерб и просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 за причинение ей имущественного ущерба в сумме <данные изъяты> рублей.

Потерпевшая ФИО12 в суде дала показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она проследовала в ТК «Калибр», где обратила внимание на отдел, расположенный на 1-м этаже справа ООО «Ассоль», где находилась выставочная мебель: мягкие диваны, один из которых она выбрала для приобретения. Данная модель называлась «Ариес» и была выполнена из кожи. В отделе находилась продавец. Из разговора с продавцом она поняла, что организация не изготавливает мебель, мебель заказывается изготовителю. Продавец произвела расчеты стоимости мебели и сообщила стоимость интересующей модели в размере <данные изъяты> рублей. При этом продавец пояснила, что при заказе будет предоставлен пуфик в подарок. Также продавец пояснила, что необходима предоплата 50%, она согласилась и в этот же день передала данному продавцу денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве оплаты первоначального взноса за изготовление и поставку выбранной мебели. При этом продавец внесла в договор купли-продажи мебели записи, указав дату «ДД.ММ.ГГГГ», что означает дату заключения договора – ДД.ММ.ГГГГ, внесла ее данные – «ФИО12», цену товара «пятьдесят одна тысяча рублей» и сумму предоплаты – «50%». Договор заключался от лица директора ООО «Ассоль» ФИО11 Согласно условий договора и сообщенных продавцом сведений, мебель должна быть поставлена не позднее 40 рабочих дней, то есть согласно спецификации – ДД.ММ.ГГГГ. Продавец при ней также заполнила спецификацию № (изменения в номере штрихом белого цвета в последней цифре «6» были внесены также продавцом), в которую лично внесла записи: «посадочные подушки максим степени жесткости», дату приема заказа «ДД.ММ.ГГГГ», наименование модели «м/м «Ариес», комплектность «3м пуф в подарок», артикул выбранной мной в представленных образцах обивки «к+к/з POLITEX MADRAS VERDE декор. Образец клиента», стоимость «<данные изъяты>», сведения о той сумме, которую она внесла в качестве предоплаты «<данные изъяты>», а также сведения о сумме, которую должна была доплатить и дату, в которую она должна была внести данную сумму «ДД.ММ.ГГГГ – 26 000», адрес доставки «<адрес>», дату доставки ДД.ММ.ГГГГ цену подъема «200», этаж «2», итоговую сумму за подъем «1 000», лиц, имеющих право принять товар «ФИО12», телефон для связи «№» и адрес передачи товара с датой поставки «<адрес>». В подтверждение внесения предоплаты продавец выдала квитанцию по ЕНВД №, в которую продавец лично внесла записи «ООО «Ассоль», наименование товара «м/м «Ариес» 3 м пуф в подарок», сумму предоплаты «25 000» в двух местах, в том числе в качестве итоговой суммы, дату внесения предоплаты «05 января 14». Продавец прикрепила к спецификации визитную карточку, выполненную с одной стороны в черном цвете, на фоне которого изображен диван в красном, белом цвете штрихов, с надписью «продавец мне при крепила к спецификации визитную карточку, выполненную с одной стороны в черном цвете, на фоне которого изображен диван в красном, белом цвете штрихов, с надписью «GONCHEROV», надписи «ФАБРИКА МЕБЕЛИ» ТК «Калибр», сектор № тел № e-mail<адрес>». Спустя некоторое время, как указано было в спецификации ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов она снова пришла в отдел и снова увидела ту же женщину-продавца, которой передала денежные средства в качестве доплаты по заключенному договору от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем продавец внесла во вторую квитанцию по ЕНВД за номером 01, выполненным типографским способом красителем красного цвета рукописные записи красителем черного цвета «ООО «Ассоль», данные «ФИО12», наименование товара «м/м «Ариес» 3 м к +к/з», дважды прописала сумму, полученную от нее, в том числе в качестве итоговой «<данные изъяты>» и проставила дату получения от нее денежных средств «ДД.ММ.ГГГГ». При внесении денежных средств продавец убедила ее в том, что поставка будет выполнена в срок. Затем стала ожидать поставки. После непоставки ДД.ММ.ГГГГ заказанного экземпляра мебели она неоднократно звонила по телефону указанному в визитке, и выясняла в устном порядке о том, почему не исполнены обязательства, при этом, трубку брали не менее 2-х разных женщин, которые успокаивали ее, сообщали, что заказ еще не готов, изготовитель не успевает со сроками, но не называли данных изготовителя, и переносили сроки поставки. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила женщина, и сообщила, что будет осуществлена доставка, договорились, что доставка будет в 20 час. 30 мин., и в данное время она находилась дома и принимала заказ. Прибыло два мужчины, которые занесли диван. Когда она осмотрела диван, то увидела, что диван выполнен не в том цвете, что она заказывала, а именно, был предоставлен диван в коже коричневого цвета, хотя заказывала в зеленом, в связи с чем она сообщила грузчикам, что принимать заказ не будет. При этом грузчики ей передали 4000 рублей, за перенос сроков доставки. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в торговый отдел в ТК «Калибр», где заказывала диван, и передала заявление, которое приняла продавец и проставила запись «Получила ДД.ММ.ГГГГФИО19». Суть заявления заключалась в том, что она хотела получить деньги за товар в сумме <данные изъяты> рублей, и неустойку в сумме <данные изъяты> рублей. Ответа на заявление от ДД.ММ.ГГГГ не получила, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ снова пришла в отдел и отдала женщине претензию. Ответ на претензию также не получила. После чего она обратилась в суд. Согласно решения Калининского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования удовлетворены, но до настоящего времени оно не исполнено, денежные средства не возвращены. Считает, что ей причинен значительный материальный ущерб в сумме 47 000 рублей.

Потерпевшая ФИО13 в суде дала показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она прибыла в торговый комплекс «Калибр» и обратилась к продавцу торговой секции ООО «Ассоль», расположенной на 1-ом этаже. В отделе увидела выставочный образец под названием «Ариес», который понравился, но в связи с тем, что он был в белом цвете, а она хотела мебель в темном цвете, то среди образцов обвивочной ткани выбрала тот образец, который был ей необходим. Продавец пояснила, что срок поставки ДД.ММ.ГГГГ, также сообщила, что стоимость дивана составляет <данные изъяты> рубля. Продавец оформила договор, указав рукописным способом дату – «ДД.ММ.ГГГГ фамилию заказчика «ФИО14», стоимость изделия – «сорок семь тысяч четыреста шестьдесят три руб. 00 коп.», сумму, которую она внесла в данную дату «<данные изъяты>», что является <данные изъяты> рублей. В договоре было указано, что организацией, осуществляющей поставку мебели, является ООО «Ассоль» в лице директора ФИО11 Также продавец заполнила рукописным способом номер спецификации «149», дату приема заказа «ДД.ММ.ГГГГ», что соответствовало дате заказа, наименование заказываемой модели мягкой мебели - «м/м «Ариес», комплектность «3м) сед.», артикул обивки «VALENSIA CНOCОLAT», с декором на передней поверхности подлокотников в виде деревянных вставок «декор-бук», стоимость заказа «<данные изъяты>», что означало <данные изъяты> рублей, произведенную в тот же день предоплату в размере «<данные изъяты> что означало <данные изъяты> рублей, адрес доставки «Новогорный 8-е марта 8 - 90» дату доставки «ДД.ММ.ГГГГ», сведения о лицах, имеющих принимать товар «ФИО13», телефон для связи «№, № (Рамзиз)». В обоснование произведенного платежа в сумме <данные изъяты> рублей, продавец выписала квитанцию по КНВД №, заполняла спецификацию, в которой указала - «ООО «Ассоль», в наименование товара «м/м «Ариес» 3 м(сед)», сумму, которую получила «<данные изъяты>», дату принятия денежных средств «ДД.ММ.ГГГГ», итоговую сумму «<данные изъяты>». Также была выписана накладная, в которую было вписаны дата «15 марта 14», номер «№», сведения кому выписана накладная «ФИО13» и указано наименование заказа «м/м «Ариес» 3 м (сед)», доставка ДД.ММ.ГГГГ». В оговоренный срок – ДД.ММ.ГГГГ она внесла деньги в сумме <данные изъяты> рублей, о чем была выписана квитанция по ЕНВД с номером 21 на данную сумму. При передаче денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей продавцом была предоставлена визитка, которая представляла собой черный небольшой прямоугольник, на котором был изображен диван с надписями на английском языке «Gonchеrov», а также на русском языке «фабрика мебели ТК «Калибр», сектор №, тел:№, e-mail:<адрес>». По истечению срока поставки она стала звонить по указанному в визитке номеру, на что по телефону женский голос пояснял, что заказ еще не выполнен. Когда же она сообщила, что отказывается от заказа и хочет вернуть деньги, так как все сроки выполнения заказа истекли, ей пояснили, что она может это сделать. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в отдел, где передала заявление о том, что желает расторгнуть договор и попросила вернуть деньги в сумме <данные изъяты> рублей, по причине не поставки мебели, на что принявшая заявление продавец написала «заявление приняла ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ» и проставила подпись. Видя, что денежные средства не возвращаются, она обратилась в суд с исковыми требованиями к ООО «Ассоль», которые были удовлетворены в полном объеме, но решение суда до настоящего времени не исполнено. До настоящего времени мебель так и не поставлена, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей не возвращены. Она убеждена, что в отношении нее совершены действия мошеннического характера лицом, действующим от имени руководства ООО «Ассоль», а именно ФИО1 , которая своими действиями причинила значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

Потерпевший ФИО15 в суде дал показания, согласно которым в марте 2014 года после производства ремонта он решил приобрести новый диван. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ примерно около 17-18 часов прибыл в ТК «Калибр» и обратился к продавцу торговой секции ООО «Ассоль», расположенной на 1-ом этаже. В отделе он увидел диван-кровать – выставочный образец, который понравился. Диван был в цвете светло-кремового цвета, выполненный из кожезаменителя, который имел механизм, позволяющий увеличивать посадочное место и трансформироваться в спальное место. При обращении к продавцу, последняя пояснила, что он продан, поэтому он согласился на вариант изготовления мебели – данного дивана с поставкой к ДД.ММ.ГГГГ, внесения предоплаты в размере <данные изъяты> рублей и последующему внесению остаточной суммы. Как пояснила продавец, данный вариант дивана стоит больше, чем мне было предложено – <данные изъяты> рублей, и в момент его обращения имелась возможность произвести реализацию со скидкой. Продавец также пояснила, что необходима предоплата по сумме не менее <данные изъяты> рублей и он согласился на указанные условия, так как желал приобрести товар в личное пользование. Модель, которая ему понравилась, была названа «Оскар», и в спецификации продавец заполнила графы, указав рукописным способом номер спецификации «15», дату приема заказа «ДД.ММ.ГГГГ», что соответствовало дате заказа, наименование заказываемой модели мягкой мебели - «м/м «Оскар», комплектность «Диван-кровать с аттаманкой седафлекс», артикул обивки «VALENSIA CREAM», стоимость заказа «<данные изъяты>», что означало <данные изъяты> рублей, произведенную в тот же день предоплату в размере «<данные изъяты>», что означало <данные изъяты> рублей, сумму, необходимую к доплате «доплата <данные изъяты> на месте», адрес доставки «<адрес>» дату доставки «ДД.ММ.ГГГГ», стоимость подъема «200», этаж «8», общую стоимость подъема «<данные изъяты>», сведения о лицах, имеющих право принимать товар. В обоснование того, что он передал наличные денежные средства продавцу в сумме <данные изъяты> рублей ему была выписана квитанция по КНВД № «ООО «Ассоль», в наименование товара «м/м «Оскар» диван-кровать с атам.», сумму «<данные изъяты>», дату принятия денежных средств «15 марта 14», итоговую сумму <данные изъяты>». Затем стал ожидать поставки. Когда же не была произведена поставка мебели, то он стал неоднократно звонить по телефону, указанному в визитке, которая представляла собой черный небольшой прямоугольник, на котором был изображен диван с надписями на английском языке «Gonchеrov», а также на русском языке «фабрика мебели ТК «Калибр», сектор №, тел:8 №, e-mail<адрес>», на что по телефону женский голос пояснял задержку техническими моментами: диван был изготовлен, но был изготовлен из другого материала и просила девушка подождать заказ. В один из дней при общении с девушкой по телефону, ему был дан еще один номер телефона и указано, что по данному телефону находится представитель изготовителя мебели, и называла имя данного мужчины, которое в настоящее время не помнит, который так же предложил подождать, так как машина из г. Москва с материалами не пришла. Также продавец пояснила, что если он хочет ускорения изготовления мебели, то необходимо произвести доплату в полном объеме. После чего он ДД.ММ.ГГГГ прибыл в отдел, где передал деньги в сумме <данные изъяты> рублей продавцу-консультанту, которая выдала квитанцию по ЕНВД за номером 31 о принятии денежных средств в указанной сумме. Все номера телефонов по которым общался с представителями ООО «Ассоль» не сохранились, но имеется два номера: <адрес>, по которым требовал возврата денег. В связи с тем, что поставка мебели все же не осуществлялась до ДД.ММ.ГГГГ, он нашел в интернете данные фабрики мебели «ФИО65» и позвонил по указанным телефонам, где мужчина ему ответил, что действительно от ООО «Ассоль» заказы поступали, но оплата со стороны ООО «Асссоль» не произведена. В связи с полученными сведениями ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в отдел, где передал оригинал заявления, в котором потребовал возврата денежных средств в размере <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей неустойки. ДД.ММ.ГГГГ он вновь приехал в торговую секцию, где увидел другую девушку, которая при общении представилась директором ООО «Ассоль» ФИО129. Последняя пояснила, что фабрика не поставляет, так как имеются задержки в изготовлении. Он потребовал возврата денег и она написала гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, где проставила подпись и подписалась ФИО11 Она обязалась вернуть деньги в сумме 55 000 рублей и компенсировать <данные изъяты> рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он получил от продавца деньги в сумме <данные изъяты> рублей, о чем написал расписку. Учитывая, что оставшаяся сумма денег не поступила, он снова передал по прибытии в секцию ТК «Калибр» претензию от ДД.ММ.ГГГГ, которую опять получила ФИО11 После чего, ДД.ММ.ГГГГ обратился в суд с исковыми требованиями к ООО «Ассоль», которые были удовлетворены в полном объеме, но данное решение не исполнено. До настоящего момента мебель так и не поставлена, денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей - не возвращены. ФИО15 убежден, что в отношении него совершены действия мошеннического характера лицом, действующим от имени руководства ООО «Ассоль», а именно ФИО1 , которая своими действиями причинила ему значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

Потерпевшая ФИО16 в суде дала показания, согласно которым в июне 2013 года она решила приобрести диван. В связи с чем ДД.ММ.ГГГГ днем прибыла в ТК «Калибр» и в одном из отделов ООО «Ассоль», расположенном на первом этаже, увидела отдел, где ее заинтересовал диван угловой в бежевом цвете в ткани – искусственная замша. Кресла и диваны были выполнены в различных цветовых гаммах от светлого диапазона до темного, и выполнены, на ее взгляд, качественно, выглядели красиво, официозно, представительно, выполненные из кожи или качественного и дорогого кожезаменителя, стоимостью под <данные изъяты> рублей. Интересующего ее углового варианта мебели в отделе не было, но по выставочному образцу, находившемуся в отделе, как его назвала продавец «Милан», она и продавец согласовали для изготовления модель. Ей необходимо было изготовить диван и секцию в том же стиле 1,10 м. в ткани «ZAMСHA IGUANA IVORI». Собой заказанная модель представляла два подлежащих соединению дивана размерами 3 м и 1,10м. Продавец делала для себя чертеж, сделала отметку в каком-то журнале. Продавец уверила, что являются изготовителями мебели и фабрика Лето и фабрика ФИО65 являются одним холдингом ООО «Ассоль», но впоследствии выяснилось, что эта информация не соответствует действительности. Также в отделе она обратила внимание на наличие таблички, возможно, его назвать сертификата, в котором читается наименование «Софт Лайн». Местонахождение цеха изготовления продукции продавец не сообщала. На столе были визитки «Goncherov», а также на русском языке «фабрика мебели ТК «Калибр», сектор № тел:№, e-mail:<адрес>». Общая стоимость модели составила <данные изъяты> рублей. Данная сумма складывается из предоплаты, внесенной сразу же продавцу, в сумме <данные изъяты> рублей. После чего продавец заполнила договор купли-продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, где прописью внесла дату заключения договора «ДД.ММ.ГГГГ», №, внесла данные заказчика «ФИО16». В п. 2.1.1. было указано, что заказчик, как покупатель, должна внести в день подписания настоящего договора не менее 50 % стоимости мебели путем внесения денежных средств в кассу продавца, а согласно п. 2.12 должна внести оставшуюся стоимостью мебели не позднее чем за 5 рабочих дней до наступления срока передачи мебели, указанного в п. 3.1. Срок изготовления мебели был обозначен в п. 3.1. не менее 40 рабочих дней. В договоре было указано, что от имени ООО «Ассоль» действует ФИО11 Продавец пояснила, что предоплата берется для приобретения ткани еще в старых ценах и заполнила спецификацию №, от ДД.ММ.ГГГГ, где указала наименование дивана «м/м «Милан», комлектность «3 м+1,10м» артикул обивки ZAMСHA IGVANA IVORI», стоимость «<данные изъяты>», стоимость предоплаты «21 000», а также указала дату производства доплаты – «ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>». Также внесены сведения о месте доставки «<адрес>» дата доставки «ДД.ММ.ГГГГ», стоимость подъема «350», этажность «2» и итоговую сумму оплаты за подъем «1750», которая должна быть произведена при доставке товара. Также продавец ДД.ММ.ГГГГ заполнила и накладную №, куда внесла наименование организации «ООО «Ассоль», дату «ДД.ММ.ГГГГ». Сведения о том, кому выдана квитанция «ФИО16», наименование товара «мм «Милан» 3м+1, 10 м, сумму заказа «<данные изъяты>», и указала сведения о доставке, которая должна была состояться ДД.ММ.ГГГГ и сумма, подлежащая уплате при доставке за подъем «подъем 5 эт*350 руб. – 1750», адрес доставки «<адрес> В соответствии с условиями договора она в августе 2013 года внесла оставшуюся сумму денежных средств за диван в размере <данные изъяты> рублей, о чем свидетельствует наряд-заказ №, на котором имеется оттиск печати ООО «Ассоль» с записями, аналогичными, что указано выше, в котором отмечено и наименование модели заказа «Милан» и параметры «3м+сексия 12, 10 м» и указана ткань ZAMСHA IGVANA IVORI и сумма прописью «двадцать одна тысяча двести шестьдесят девятьсот рублей». Примерно в конце августа 2013 года ей доставили диван, но когда доставили часть – кушетку от дивана, то она увидела, что выполнена в той цветовой гамме, но фактура ткани была другая, не та, которую хотела, в связи с этим, от полного подъема мебели она отказалась и грузчики увезли мебель. По телефону она не созванивалась и не выясняла, кто виноват в том, что изготовлена мебель не в той ткани, что заказывала. Однако, при общении с женщиной по телефону, который был отражен в буклете – № ей пояснили, что такой ткани, которая понравилась и в котором она осуществила заказ, уже нет. Учитывая, что у нее должно было быть день рождения и позвала гостей, то она сообщила об этом женщине, которая брала трубку при прозвоне по указанному номеру телефона, на что было предложено привезти ту же кушетку (посадочное место без подлокотников, но со спинкой), и предоставить выставочный экземпляр мебели «Мартин» только во временное пользование, что и было сделано, и это отражено в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Учитывая, что доставлена была мебель с выставки и она имела грязный вид, была без упаковки, была сделана об этом запись в накладной. Модель мебели «Мартин» - диван был выполнен в ткани (то несть не в кожезаменителе и коже), в бежевом цвете с деревянными подлокотниками, ткань грязная, сама модель разболтана (то есть он скрипел, между собой части уже плохо соединялись). В настоящее время данная мебель находится у нее в квартире, данной мебелью она не пользуется и готова ее вернуть, в связи с чем неоднократно по телефону об этом указывала представителям ООО «Ассоль», но диван они не забирают. Считая, что заказ не был выполнен, ДД.ММ.ГГГГ она по почте направила претензию в адрес ООО «Ассоль», но ответа не получила. Также звонила по обнаруженному в интернете телефону по месту расположения ООО «Ассоль» - адресу по <адрес> (тел. №), где отвечали, что бухгалтера ООО «Ассоль» нет, но никаких данных – фамилии, имени и отчества не называли. Учитывая отсутствие ответа на претензию, направленную по почте, повторно ДД.ММ.ГГГГ принесла нарочным в ТК «Калибр» повторную претензию, где потребовала возврата денежных средств. Претензию приняла ФИО42, о чем проставила запись пастой синего цвета и расписалась. ФИО42 сказала, что передаст претензию руководителю. Ответ также получила в ТК «Калибр», в ноябре 2013 года, где было указано, что занести комплект мебели «Милан» не смогли из-за неверно названных параметров двери, что не соответствует действительности. О том, что был доставлен аналогичный комплект мягкой мебели «Мартин» также не соответствует действительности, что отражено в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Учитывая игнорирование претензий и не возврат денежных средств она обратилась в суд и ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом вынесено решение о взыскании с ООО «Ассоль» денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, но оно не исполнено до настоящего времени. Также при обращении к сотрудникам ООО «Ассоль», вплоть до обращения в суд, по телефону женщина поясняла, что изготовление мебели будет произведено, неоднократно назначались новые сроки поставки, но при нахождении дома в указанные дни, мебель не привозили. Причинами не поставки были различные обстоятельства: «подвели на производстве», не выполнили вовремя заказ и другие аналогичные мотивы. До настоящего времени качественной мебели по заказу не поставлено. Представители ООО «Ассоль» отказались произвести замену мебели и вернуть уплаченные деньги. До настоящего момента мебель так и не поставлена, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей - не возвращены. Она убеждена, что в отношении нее совершены действия мошеннического характера лицом, действующим от имени руководства ООО «Ассоль», а именно ФИО1 , которая своими действиями причинила ей значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

Потерпевшая ФИО17 в суде дала показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она, имея намерение приобрести качественную мебель, которую можно было длительный период эксплуатировать, проследовала в ТК «Калибр» и после просмотра нескольких выставочных экземпляров мебели в разных торговых отделах данного комплекса, остановила свой выбор на мебели в отделе ООО «Ассоль», расположенном налево от центрального входа. В отделе находилось очень много выставочных экземпляров мебели: диванов и кресел, среди которых ей очень понравился один экземпляр, который по внешним признакам очень схож с моделью, отраженной в буклете, который был выдан при последующем оформлении заказа «Ариес», но в отличие от отраженного в буклете, находившийся в отделе выставочный экземпляр имел на лицевой стороне декоративные деревянные вставки, следующие по контуру на подлокотниках, и согласно отраженного в спецификации наименования, имел название «Ариес-2». В отделе выставочные модели были выполнены в различной цветовой гамме: от светлых до темных тонов, и была выполнена только в коже, никаких экземпляров, выполненных из ткани, не имелось. На выставочных экземплярах не имелось ценников и цену на модель «Ариес-2» узнала от продавца, которая сообщила стоимость заказываемого экземпляра мебели в размере <данные изъяты> рублей. Из общения с продавцом она узнала, что ей полагается пуф в подарок. Продавец пояснила, что изготовление мебели осуществляется на территории <адрес> на территории производственной базы «Челар», однако, впоследствии, когда ей был некачественно выполнен заказ, а также когда ее мебель забрали, то она при просмотре и установлении адреса в сети «Интернет», данного адреса не обнаружила, в связи с чем, поняла, что ее обманули относительно адреса изготовления мебели. После того, как она решилась осуществить заказ, между ней и ООО «Ассоль» в лице ФИО11 был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Ассоль» обязалось передать ей комплект мягкой мебели. Также был выдан один экземпляр спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражено наименование заказываемой мной мебели «Ариес-2», комплектность - +1, что означает – диван и одно кресло, а также артикул мебельной ткани обивки, которую выбрала из предложенного каталога (стопочки экземпляров кожи), который был под номером 17 и представляла собой кожу и кожезаменитель с желтым оттенком, которые со слов продавца были изготовлены из бразильских коров. Учитывая, что у нее с собой были первоначально только <данные изъяты> рублей, данную сумму денежных средств внесла посредством терминала, который был расположен в данном отделе, согласно переданного ей чека, оплата происходила с банковской карты, которая была выдана ОАО «Челиндбанк» и карта имела конечные четыре цифры 8905. О том, что она внесла денежные средства, свидетельствует чек № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены сведения о терминале № и подпись кассира, которая начинается с трех букв «Лук…» и далее росчерк. Согласно отраженных в спецификации сведений, ею была внесена впоследствии вся остальная сумма денежных средств в остатке – <данные изъяты> руб., о чем была выписана квитанция. Принимала денежные средства та же девушка, что проводила по терминалу оплату. Денежные средства вносила примерно через неделю от первой внесенной суммы: примерно до ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. до 14 час. Также согласно спецификации, заказ должен был быть поставлен ДД.ММ.ГГГГ, но несмотря на указанные координаты доставки, поставка своевременно не была осуществлена. ДД.ММ.ГГГГ на контрольно-пропускной пункт, в связи с тем, что г. Снежинск закрыт для свободного доступа, был доставлен комплект мебели. Он был упакован, и так как она наняла грузчиков, которые не имели отношение к ООО «Ассоль», они доставили мебель в упаковке к ней домой. Когда стали устанавливать мебель, то увидела и обнаружила при опробовании в использовании комплекта, что несмотря на ее дополнительные требования при заказе о том, чтобы нижние подушки дивана и кресла имели плотный уплотнитель, наполнение подушек как дивана, так и кресла, практически отсутствуют, кожа на подушках сморщена, и невозможно было эксплуатировать по назначению мебель. При использовании дивана – трансформирующего механизма, с помощью которого посадочная площадь увеличивалась для производства сна и отдыха, трансформирующий механизм сломался - он просто не мог выполнять функцию трансформирования дивана и образовать площадь для сна. ДД.ММ.ГГГГ она предприняла попытку исправить положение и предоставила посадочные подушки для доработки, но результат был тот же, а именно, подушки вообще не входили в ширину дивана, также имелись складки по швам, что свидетельствовало также о низком качестве раскроя, шитья, наполнения. Она трижды обращалась в тот отдел, расположенный в ТК «Калибр» с претензиями, и продавец, принимавший одну из претензий, проставила подпись «ФИО136» (претензия получена ДД.ММ.ГГГГ), с требованием либо улучшить качество, либо оплаты денежных средств, в итоге, согласно достигнутого по телефону с лицом, представившимся ФИО11, соглашения она в конце сентября 2013- начале октября 2013 передала на КПП в г. Снежинске комплект мебели (диван и кресло), а также переданный в подарок пуф, получила расписку от грузчиков, которая была уже написана от имени руководителя ООО «Ассоль» ФИО11, с обещанием в ней возврата денежных средств, но ни денег, ни поставленного качественного образца мебели (комплекта) не получила. В связи с чем обратилась с исковыми требованиями в суд, которые были полностью удовлетворены, но до настоящего времени не исполнены. До настоящего момента мебель так и не поставлена, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей - не возвращены. Она убеждена, что в отношении нее совершены действия мошеннического характера лицом, действующим от имени руководства ООО «Ассоль», а именно ФИО1 , которая своими действиями причинила значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

Потерпевший ФИО18 в суде дал показания, согласно которым он ДД.ММ.ГГГГ решил приобрести мягкую мебель. После длительных поисков и анализа рынка моделей мебели, а также стоимости, увидел в отделе ООО «Ассоль», расположенном в ТК «Калибр», модели диванов из экокожи различных вариантов, в том числе и модель под названием «Ариес-2», выполненную из экокожи бежевого цвета. Данная модель понравилась, она имела качественно выполненную сборку, красивый внешний вид, дизайн, качественную отделку в виде деревянных планок с отделочными (декоративными) гвоздиками, имел возможность трансформироваться с увеличением площади для сна, упругий, как ему показалось качественный наполнитель, выполнение замков и швов из качественных ниток, без особых повреждений, в связи с чем, он решил приобрести диван данной модели. Выставочную модель он не хотел приобретать и сразу же забирать, потому что со слов продавца он находился на выставке около 3-х лет, в связи с чем, имел небольшие потертости на коже, но это не существенно портило его внешний вид, а к тому же продавец сообщила, что при продаже выставочного образца не будет возможности предлагать заказчикам данную модель. Стоимость данной модели равнялась около <данные изъяты> рублей. При общении с продавцом он понял, что в настоящее время имеется скидка на данный образец дивана и данная скидка была значительная. Тогда он решил приобрести еще и два кресла, которые были представлены в выставочном экземпляре, но в другом цвете, и как пояснила продавец, возможно было изготовить в том цвете, в комплект заказываемому дивану. Кроме того, пояснили, что при заказе данного дивана, он имеет возможность получить пуф из кожзаменителя в подарок. Пуф был выполнен в кожзаменителе в бежевом цвете и он его также видел в отделе. В отделе помимо модели дивана «Ариес» находилось также не менее еще 10 моделей диванов и кресел, представленных в разной цветовой гамме от белого до черного, и других цветах из экокожи. В ткани моделей не было представлено. При обращении к продавцу- девушке, с целью заказа указанного дивана, в этот же день ею был составлен договор № розничной купли-продажи мебели, по условиям которого он обязался выплатить предоплату в размере 50% от стоимости заказа в день заключения договора, и в течении 5 дней, до наступления срока передачи мебели, внести оставшуюся сумму. Продавец же - ООО «Ассоль» в лице директора ФИО19 обязалось не позднее 40 рабочих дней поставить мебель надлежащего качества. Кроме того, указанная девушка выписала накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Ассоль» в лице директора ФИО19 обязалось в срок ДД.ММ.ГГГГ доставить в ТК «Калибр» диван «Ариес», стоимостью 85 189 рублей и пуф в подарок, откуда он должен был их вывести самостоятельно. Указанные документы продавец заполнила и подписала, проставила оттиски круглых печатей ООО «Ассоль». В этот же день, он передал продавцу денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в качестве оплаты за изготовление и поставку указанной мебели, в подтверждении чего она заполнила квитанцию на указанную сумму, которую передала ему. В марте 2014 года со своей банковской карты ПАО «Сбербанк», обслуживаемой отделением по <адрес> он перечислил через банкомат денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в качестве окончательного расчета за мебель. Переводил денежные средства на банковскую карту ПАО «Сбербанк», о которой ему сообщили накануне представитель ООО «Ассоль» по телефону №. В последующем ДД.ММ.ГГГГ на перечисленную сумму денежных средств, ему была выписана и выдана квитанция. В срок, то есть ДД.ММ.ГГГГ мебель поставлена не была. На претензии по поводу поставки мебели в срок, он приезжал лично в ТК «Калибр» и звонил по указанному номеру телефона, поясняли, что при доставки мебели, обшивка дивана была порвана и ее заменяют, то ссылались на занятость, либо обещали, что произведут доставку на днях, но своих обещаний не выполняли. Мебель не поставлена до настоящего времени и денежные средства не возвращены, с ТК «Калибр» они съехали, на контактные телефоны не отвечают. В связи с указанным он был вынужден обратиться в суд с исковыми требованиями к ООО «Ассоль» о взыскании внесенной суммы денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ судом <адрес> вынесено решение о выскании с ООО «Ассоль» в его пользу суммы внесенных денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, неустойки в размере <данные изъяты> рублей, компенсации морального вреда в сумме <данные изъяты> рублей и штрафа в размере <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей. На основании решения суда ему был выдан исполнительный лист и возбуждено исполнительное производство, в рамках которого какое-либо имущество должника выявлено не было, должник не разыскан. На основании изложенного считает, что указанными действиями сотрудников ООО «Ассоль» ему был причинен ущерб на сумму <данные изъяты> рублей, который для него является значительным. Мебель ему поставлена не была. Представитель ООО Ассоль неоднократно предоставлял ФИО18 заведомо ложные сведения о причинах непоставки товара. До настоящего момента мебель не поставлена, денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей - не возвращены. ФИО18 убежден, что в отношении него совершены действия мошеннического характера лицом, действующим от имени руководства ООО «Ассоль», а именно ФИО1 , которая своими действиями причинила значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

Потерпевший ФИО20 в суде дал показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести мягкую мебель. После длительных поисков и анализа рынка моделей мебели из данного вида мебельной ткани, а также стоимости, он и его супруга – ФИО103 увидели в отделе ООО «Ассоль», расположенном в ТК «Калибр», модели диванов из гобелена различных вариантов, в том числе и модель под названием «Ариес», выполненную из гобелена, зеленого цвета. Им данная модель понравилась, она имела качественно выполненную сборку, красивый внешний вид, дизайн, качественную отделку в виде деревянных планок с отделочными (декоративными) гвоздиками, имел возможность трансформироваться с увеличением площади для сна, упругий, как ему показалось, качественный наполнитель, выполнение замков и швов из качественных ниток, без особых повреждений, в связи с чем, они и решили приобрести диван данной модели. Выставочную модель не хотели приобретать и сразу же забирать, потому что со слов продавца он находился на выставке около 3-х лет, в связи с чем, имел небольшие потертости на коже, но это не существенно портило его внешний вид, а к тому же продавец сообщила, что при продаже выставочного образца не будет возможности предлагать заказчикам данную модель. Стоимость данной модели равнялась около <данные изъяты> рублей. При общении с продавцом, им сообщили, что в настоящее время имеется скидка на данный образец дивана и данная скидка была значительная. Тогда решили приобрести указанный диван. Кроме того, пояснили, что при заказе данного дивана, имеют возможность получить пуф из кожезаменителя в подарок. Пуф был выполнен в ткани, в зеленом цвете. В отделе помимо модели дивана «Ариес» находилось также еще не менее 10 моделей диванов и кресел, представленных в разной цветовой гамме от белого до черного, и других цветах из экокожи. При обращении к продавцу- девушке, с целью заказа указанного дивана, в этот же день ею был составлен договор розничной купли-продажи мебели, по условиям которого он обязался внести предоплату в размере 50% от стоимости заказа в день заключения договора, и в течении 5 дней до наступления срока передачи мебели внести оставшуюся сумму. Продавец же - ООО «Ассоль» в лице директора ФИО19 обязалось не позднее 40 рабочих дней поставить мебель надлежащего качества. Кроме того, указанная девушка выписала накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Ассоль» в лице директора ФИО19 обязалось в срок ДД.ММ.ГГГГ доставить к ним домой, по указанному адресу мебель «Ариес», стоимостью <данные изъяты> рублей и пуф в подарок. Указанные документы продавец заполнила и подписала, проставила оттиски круглых печатей ООО «Ассоль». В этот же день, по предложению продавца, он оформил с ООО «Русфинанс банк» кредит в сумме <данные изъяты> рублей, так как у него не было с собой денежных средств на приобретение указанного дивана. Денежные средства требовались в качестве оплаты за изготовление и поставку указанной мебели. Продавец поясняла, что изготавливают сами, на своей фабрике в <адрес>. В срок, то есть ДД.ММ.ГГГГ мебель поставлена не была. На претензии по поводу поставки мебели в срок, они приезжали лично в ТК «Калибр» и звонили, по номеру телефона, что возникли трудности при доставки мебели, то ссылались на занятость, либо обещали, что произведут доставку на днях, но своих обещаний не выполняли. Пообещали доставить иной диван, они согласились, но был доставлен иной диван, чем заказывали, в очень плохом состоянии, обшивка рваная, диван был сломан. Фотографий и самого дивана не сохранилось. Мебель не поставлена до настоящего времени и денежные средства не возвращены, с ТК «Калибр» они съехали, на контактные телефоны не отвечают. По поводу просрочки поставки мебели, они общались с «ФИО76». Свои обязательства перед ООО «Русфинанс банк» по погашению указанного кредита, он выполнил в полном объеме, где ему предоставили платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей были перечислены со счета ООО «Картэкс» на счет ИП ФИО21, в качестве оплаты по агентскому договору №К от ДД.ММ.ГГГГ. В связи с указанным он был вынужден обратиться в суд с исковыми требованиями к ООО «Ассоль» о взыскании внесенной суммы денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ судом вынесено решение о взыскании с ООО «Ассоль» в его пользу суммы внесенных денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, неустойки в размере <данные изъяты> рублей, компенсации морального вреда в сумме <данные изъяты> рублей и штрафа в размере <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей. На основании решения суда был выдан исполнительный лист и возбуждено исполнительное производство, в рамках которого какое-либо имущество должника выявлено не было, должник не разыскан. На основании изложенного считает, что указанными действиями сотрудников ООО «Ассоль» ему был причинен ущерб на сумму <данные изъяты> рублей, который для него является значительным. Через полгода от указанного в договоре срока (в июне 2014) ему поставлена мебель заведомо несоответствующего качества. Представитель ООО Ассоль – ФИО1 отказалась возвращать деньги, предоставлять мебель соответствующего в договоре качества. До настоящего момента мебель так и не поставлена, денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей - не возвращены. Он убежден, что в отношении него совершены действия мошеннического характера лицом, действующим от имени руководства ООО «Ассоль», а именно ФИО1 , которая своими действиями причинила ему значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

Потерпевшая ФИО22 в суде дала показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести мягкую мебель в подарок своему супругу ФИО23. После длительных поисков и анализа рынка моделей мебели, а также стоимости, в дневное время, она увидела в отделе, расположенном в ТК «Калибр» по <адрес> модели диванов из натуральной кожи различных вариантов, в том числе и модель под названием «Ариес-2», выполненную из натуральной кожи бежевого цвета. Ей данная модель понравилась, она имела качественно выполненную сборку, красивый внешний вид, дизайн, качественную отделку в виде деревянных планок с отделочными (декоративными) гвоздиками, имел возможность трансформироваться с увеличением площади для сна, упругий, как ей показалось качественный наполнитель, выполнение замков и швов из качественных ниток, без особых повреждений, в связи с чем она решила приобрести диван данной модели. Выставочную модель она не хотела приобретать и сразу же забирать, потому что со слов продавца он находился на выставке около 3-х лет, в связи с чем имел небольшие потертости на коже, но это не существенно портило его внешний вид, а к тому же продавец сообщила, что при продаже выставочного образца не будет возможности предлагать заказчикам данную модель. При общении с продавцом она поняла, что в настоящее время имеется скидка на данный образец дивана и данная скидка была значительная. Кроме того, пояснили, что при заказе данного дивана, она имеет возможность получить пуф из кожезаменителя в подарок. Пуф был выполнен в кожезаменителе в бежевом цвете и она его также видела в отделе. В отделе помимо модели дивана «Ариес» находилось также не менее еще 10 моделей диванов и кресел, представленных в разной цветовой гамме от белого до черного, и других цветах из натуральной кожи. В ткани моделей не было представлено. При обращении к продавцу - девушке, с целью заказа указанного дивана, в этот же день ею был составлен договор № розничной купли-продажи мебели, по условиям которого она обязалась выплатить предоплату в размере 50% от стоимости заказа в день заключения договора, и в течении 5 дней, до наступления срока передачи мебели, внести оставшуюся сумму. Продавец же - ООО «Ассоль» в лице директора ФИО19 обязалось не позднее 40 рабочих дней поставить мебель надлежащего качества. Кроме того, указанная девушка выписала накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Ассоль» в лице директора ФИО19 обязалось в срок ДД.ММ.ГГГГ доставить в ее адрес диван «Ариес» стоимостью 86 203 рублей и пуф в подарок. Указанные документы продавец заполнила и подписала, проставила оттиски круглых печатей ООО «Ассоль». В этот же день она передала продавцу денежные средства в сумме 44 000 рублей, в качестве оплаты за изготовление и поставку указанной мебели, в подтверждении чего продавец заполнила квитанцию на указанную сумму. Продавец предоставила визитку фабрики мягкой мебели «Софт Лайн». После чего стала ожидать поставку мебели. ДД.ММ.ГГГГ мебель поставлена не была. Позвонив по телефону, указанному в данной визитке № и поинтересовавшись причинами не поставки мебели, сотрудница, которая представилась по имени «ФИО79» пояснила, что для поставки мебели необходима ее полная оплата, после чего мебель поставят. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, она вновь приехала в ТК «Калибр» по <адрес>, где указанной продавщице в салоне мебели ООО «Ассоль» передала дополнительно денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в подтверждении чего продавец заполнила квитанцию о получении указанной суммы денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, она вновь приехала в ТК «Калибр» по <адрес>, где указанной продавщице в салоне мебели ООО «Ассоль» передала денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в качестве окончательного расчета за приобретенную мебель, в подтверждении чего продавец заполнила квитанцию о получении указанной суммы денежных средств. Также сообщила, что в течении одной недели мебель будет поставлена. В срок мебель поставлена не была. На претензии по поводу поставки мебели в срок, она приезжала лично в ТК «Калибр», звонила по указанному номеру телефона, поясняли, что мебель изготавливают, заказ исполняется и всегда предлагали подождать, либо обещали, что произведут доставку на днях, но своих обещаний не выполняли. Мебель не поставлена до настоящего времени и денежные средства не возвращены, с ТК «Калибр» они съехали, на контактные телефоны не отвечают. По поводу просрочки поставки мебели она, находясь в ТК «Калибр», также общалась с «ФИО76», которая представилась заместителем директора ООО «Ассоль». В связи с указанным она была вынуждена обратиться в суд с исковыми требованиями к ООО «Ассоль» о взыскании внесенной суммы денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ судом вынесено решение о взыскании с ООО «Ассоль» в ее пользу суммы внесенных денежных средств в размере <данные изъяты> рублей. На основании решения суда был выдан исполнительный лист и возбуждено исполнительное производство, в рамках которого какое-либо имущество должника выявлено не было, должник не разыскан. Считает, что указанными действиями сотрудников ООО «Ассоль» ей был причинен ущерб на сумму <данные изъяты> рублей, который для нее является значительным. До настоящего момента мебель так и не поставлена, денежные средства на сумму <данные изъяты> рубля - не возвращены.

Потерпевшая ФИО24 в суде дала показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в ТК «Калибр», и обратилась к женщине торговой секции № ООО «Ассоль», расположенной в левой части от центрального входа, с просьбой изготовления заказа – подушек к дивану «Оскар». Торговая секция представляла собой торговую площадь примерно 10-12*5-6 м, в которой располагался стол для работы с клиентами. Рядом со столом располагался шкаф, на полочках которого располагались образцы тканей и какие-то папки. На столе были красочные буклеты, выполненные типографским способом с изображением моделей «Ренни», «Ариес», «Антей», «Афина», «Хилтон», «Клаудиа», «Оскар», «Верона», «Сидней». Учитывая, что ранее она в ООО «Софт Лайн» примерно около 10 лет назад заказывала модель дивана «Оскар» в коже темно-коричневого цвета, который был выполнен качественно, то она, увидев выставочные модели и обратившись к девушке-продавцу, пояснила, что желает приобрести подушки к дивану «Оскар», на что девушка сказала, что они являются преемниками ООО «Софт Лайн» и выполнить заказ не представится сложным, так как обладают сведениями о размерах моделей, которые изготавливало ООО «Софт Лайн» и могут изготовить подушки. Она, полагая, что ООО «Ассоль» является добросовестным изготовителем, решила внести полную оплату в размере 100 % стоимости мебели. При этом девушка пояснила, что если она внесет в полном объеме оплату, то по заказу сразу же ООО «Ассоль» выкупит кожу на складе в г. Москве (буквально через три дня от внесения суммы) и до нового года будет выполнен заказ. Также сыграло свою роль то, что в отделе находились не менее 4-х моделей угловых диванов, с прямым посадочным местом, пуфы, которые были выполнены из ткани и кожезаменителя. Указанные образцы выглядели представительно, стоили свыше 30-ти-50-ти тысяч рублей, и разнообразие моделей, а также количество на нее подействовало успокаивающее, и данными обстоятельствами создавалась видимость возможности выполнения заказа. Также прордавец убедительно общалась с ней по поводу выполнения заказа, сообщая, что организация, которую она представляет, самостоятельно выполнит заказ. О том, где располагаются производственные цехи, где происходит изготовление мебели и где будет выполнение заказа, продавец подробно не поясняла, указав только, что его месторасположение в г. Челябинске. Продавец заполнила спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ, куда внесла данные о выбранном заказе в представленных образцах кожи обвивочном материале, и внесла количество необходимых подушек, указала сумму, которую она внесла в качестве 100% предоплаты и сообщила, что изготовление подушек возможно до ДД.ММ.ГГГГ. К спецификации продавец прикрепила визитку, выполненную на лицевой стороне в черных тонах с изображением линиями дивана, с указанием на английском языке «Goncherov», а также на русском языке «фабрика мебели ТК «Калибр», сектор №, тел:№, e-mail:<адрес> Являлась ли фабрика мебели «ФИО65» лицом, которое и должно было изготовить мебели, какое отношение данная фабрика имеет к деятельности ООО «Ассоль» ей продавец не поясняла. Когда не исполнили заказ, при просмотре сайта, созданного ООО «Ассоль», она увидела в интернете, что имеются многочисленные отзывы от обманутых лиц - тех, кто которые заключили договоры и передали денежные средства, но исполнение заказа не получили. В указанный день поставки подушек не было осуществлено, в связи с чем, она неоднократно звонила по номеру телефона, указанному в визитной карточке, на что женский голос сообщал, что имеются задержки в поставке кожи, необходимо подождать. Затем, в один из дней пояснили, что позвонит «руководство» - мужчина, который занимается изготовлением заказа. Действительно, ей перезвонил мужчина, который пояснил, что имеются трудности в производственном процессе, но не ссылался на то, что не прибыла кожа для изготовления, не ссылался за задержки ее поставки и другие причины, связанные с отсутствием материалов. Таким образом, она поняла, что заказ не могут выполнить технически. С чем связаны технические задержки: отсутствием оборудования, отсутствием персонала, и другими аналогичными причинами он не детализировал. В претензии она просила ООО «Ассоль» либо изготовить заказ в надлежащем качестве, либо вернуть деньги. Ответа не поступило. Поэтому, ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в суд Центрального района г. Челябинска с иском о расторжении договора и выплате неустойки. ДД.ММ.ГГГГ судом вынесено заочное решение об удовлетворении исковых требований и взыскании внесенной суммы денежных средств в размере <данные изъяты> рубля. До настоящего времени выплаты со стороны ООО «Ассоль» не поступало. Представитель ООО Ассоль - ФИО1 неоднократно сообщала ей ложные сведения о сроках поставки мебели, ложные сведения о месте производства мебели. Мебель поставлена не была, деньги в сумме <данные изъяты> рублей - не возвращены.

Потерпевшая ФИО25 в суде дала показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она и ее супруг – ФИО61 прибыли в ТК «Калибр», и обратились к продавцу торговой секции № ООО «Ассоль», расположенной в левой части от центрального входа. Обратились с просьбой изготовления на заказ дивана, модель которого увидела в данном отделе, который имел название «Кредо» как видно из спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. В отделе находились не менее 4-х моделей угловых диванов, с прямым посадочным местом, пуфы, которые были выполнены из ткани и кожезаменителя. Указанные образцы выглядели представительно, стоили свыше 30-ти-50-ти тысяч рублей, и разнообразие моделей, а также количество на нее подействовало успокаивающее, и данными обстоятельствами создавалась видимость возможности выполнения данного заказа. Также продавец убедительно общалась по поводу выполнения заказа, сообщая, что организация заказывает модели для изготовления, и изготовитель находится в г. Челябинске. Продавец заполнила спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ, куда внесла данные о выбранной модели в представленных образцах кожезаменителя цветом «Молоко», указала наименование мягкой мебели – угловой «Кредо», как на выставке, угол правый с подлокотниками из кожезаменителя, контактный номер телефона, а также адрес доставки. Также продавец заполнила накладную, в которой отразила наименование заказа, дату доставки – ДД.ММ.ГГГГ, сумму, которую она вносила – <данные изъяты> рублей. К спецификации пролавец прикрепила визитку, выполненную на лицевой стороне в черных тонах с изображением линиями дивана, с указанием на английском языке «Goncherov», а также на русском языке «фабрика мебели ТК «Калибр», сектор №, тел:№, e-mail:<адрес> О том, что она фактически заключила сделку на поставку и изготовление дивана именно с ООО «Ассоль» она поняла из оттисков печати, где фиксировалось данное наименование. Совместно с визиткой, спецификацией, накладной был выдан гарантийный талон, в котором указывалось – фабрика мебели «Логос-юг». В данный гарантийный талон продавцом были внесены записи о дате заказа – ДД.ММ.ГГГГ, цене заказа – <данные изъяты> рублей, комплектации – угловой диван» и наименование набора «Кредо Д*Люкс». При ней продавец созванивалась по телефону с кем-то и узнавала возможность изготовления модели «Кредо» в интересующем размере и по тону ее голоса она поняла, что изготовитель сообщил, что может выполнить заказ в интересующих параметрах. Оплату заказа произвела в полном объеме, так как продавец пояснила, что таковы условия для исполнения заказа, и денежные средства в полном объеме необходимо оплатить, в связи с необходимостью закупать комплектующие, ткань. Оплату производила через терминал в соседнем отделе с банковской карты №, выпущенной Сбербанком России, держателем которой является ее муж – ФИО61 В указанный день поставки - ДД.ММ.ГГГГ, поставки не было осуществлено, и она неоднократно звонила по телефону указанному в визитке, на что женский голос, который представлялся «ФИО78», сообщал, что имеются задержки в поставке, много заказов, необходимо подождать. До настоящего времени ни поставки, ни выплат со стороны ООО «Ассоль» в полном объеме не произведены. Учитывая неоднократные звонки по номеру телефона, который был указан в визитке, в один из дней августа 2014 года ей позвонила с номера телефона № девушка, которая представились юристом «Аленой», указала, что необходимо подойти и получить денежные средства. Ее сын – ФИО89 А.Н. проследовал по указанному «Аленой» адресу: <адрес> «а», в ООО «Урало-сибирский центр экспертизы», где получил часть денежных средств – в сумме около <данные изъяты> рублей, о чем написал расписку. Таким образом, ей выплачено из <данные изъяты> рублей, внесенных для исполнения заказа только <данные изъяты> рублей. В суд для взыскания денежных средств не обращалась. Мебель поставлена не была. Деньги в сумме <данные изъяты> - не возвращены.

Потерпевшая ФИО26 в суде дала показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в ТК «Калибр», и обратилась к продавцу торговой секции № ООО «АССОЛЬ», расположенной в левой части от центрального входа, с просьбой изготовления заказа дивана с названием «Ренни». Всего в отделе находилось около 9 моделей диванов и кресел. Последние повторяли контуры дивана и были дополнением к дивану, составляя комплект. На каждой модели была указана цена. Продавец пояснила, что изготовление осуществляется в г. Копейске, где находятся производственные цеха. В отделе также находились не менее 2-3х кроватей, которые имели матрацы, мягкое изголовье. Выставочные модели выглядели представительно, выполнены были качественно, а цена на модели была сопоставима с ценами на аналогичные модели в других отделах. Выполнены были модели из экокожи (качественного кожзаменителя, а также в материи (ткани) по цветовой гамме от светлого до темного. Срок изготовления был обозначен в месяц. В день обращения к продавцу, последней был заполнен договор купли-продажи, спецификация, накладная, на которых стояли уже оттиски печати ООО «Ассоль». В договоре было указано, что директором общества является ФИО11. В данный день она внесла денежные средства в сумме, <данные изъяты> рублей, и сведения о внесении были отражены в спецификации. О том, что необходимо было внести не менее 50% от стоимости модели, а заказ с учетом дополнительных комплектующих, которые позволяли бы диван трансформировать для производства сна и отдыха на большей посадочной площади по произведенным подсчетам составлял <данные изъяты> рублей, сообщила продавец. В договоре был отражен адрес расположения ООО «Ассоль» <адрес>, по которому позже, когда заказ не был выполнен, она пришла, но ей сообщили, что ООО «Ассоль» здесь никогда не располагалось, и вывеска ООО «Ассоль» отсутствовала. После чего ей позвонили по телефону № и сообщили, что того наименования экокожи, которую она выбрала из находившихся в отделе образцов, нет, и предложили проследовать в отдел, чтобы обговорить новые варианты. Она согласилась и после заключения договора с ООО «Ассоль» в дневное время прибыла в тот же отдел. В отделе обсудили новый вариант ткани для изготовления мебели. Спустя некоторое время ей снова позвонили, женский голос, сообщил о необходимости полной оплаты за заказ, и она, доверяя доводам, которые были приведены, а именно, выполнения заказа в быстрые сроки, так как заказов перед новым годом было у ООО «Ассоль» много, она пришла в указанный отдел, и внесла деньги в сумме около <данные изъяты> рублей в качестве полного расчета по заказу. Однако, спустя некоторое время, а именно, в декабре 2013 года заказ не был выполнен, и она стала звонить по тому номеру телефона, что был указан в буклете, на что ей постоянно сообщали, что имеются какие-то причины не выполнения заказа, а затем вовсе отказывались отвечать. До настоящего времени деньги ООО «Ассоль», и другие лица, действующие от имени данной организации не вернули. В целях возврата денежных средств она обратилась в суд по месту нахождения ООО «Ассоль», где судьей было внесено решение о взыскании основной суммы долга с ООО «Ассоль», выплаты не были произведены, несмотря на наличие исполнительного листа и возбуждение исполнительного производства. Она произвела платеж согласно спецификации от ДД.ММ.ГГГГ (следует считать дату в спецификации не ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ, так как дата заключения договора и составления спецификации совпадали) <данные изъяты> рублей сразу же в качестве предоплаты, о чем свидетельствует квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей, о чем свидетельствует квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ. Вторую сумму денежных средств внес ее муж ФИО73

Потерпевшая ФИО27 в суде дала показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она проследовала в ТК «Калибр» и, осуществляя приискание дивана, который бы удовлетворил требованиям по цене, прошла в торговую секцию № ООО «Ассоль», расположенную на первом этаже ТК «Калибр» по <адрес>, где стала общаться с находившимся в отделе продавцом-девушкой, которая разъяснила, что фабрика-изготовитель тех образцов, что представлены были в качестве выставочных и располагается на территории г. Челябинска, исполнение понравившейся ей модели дивана «Ренни» в том варианте экокожи Lakawanna dollaro ivori возможно к ДД.ММ.ГГГГ при внесении полной оплаты. Предварительно необходимо было оплатить не менее 50% от стоимости дивана. В отделе находился тот образец дивана «Ренни», который понравился, но он был в экокоже бежевого цвета, а хотелось приобрести данный диван в коже белого (молочного цвета). Проблем в изготовлении заинтересовавшей ее модели. При этом не сообщалось, где будет возможно организацией, представляющей данные диваны – ООО «Ассоль» произвести приобретение экокожи в интересующей коллекции. Образцы мебельной ткани, из которых было возможно изготовление мебели, находились в данном отделе, были широко представлены в цветовой гамме. Диван «Ренни» по условиям заказа должен был иметь трансформирующее посадочное место в спальное. При заказе девушка-продавец предложила также пуф в подарок. Стоимость заказа составила по расчетам продавца-девушки <данные изъяты> рублей. Имея при себе только 1 000 рублей по предложению продавца она внесла данную сумму в качестве предоплаты, о чем был выписан наряд-заказ серии № от ДД.ММ.ГГГГ. Также были заполнены графы в договоре розничной купли-продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором уже в нижней части были проставлены оттиск печати и подпись, а в договор лишь внесены сведения о номере договора, дате заключения договора – ДД.ММ.ГГГГ. Также в этот же день продавцом была заполнена спецификация №, где было внесено наименование заказа – мягкая мебель «Ренни» с указанием комплектности – 3 м, с указанием о подарке – пуфа, наименовании обивки, стоимости заказа – <данные изъяты> рублей, суммы предоплаты, а впоследствии и сумм, внесенных в качестве исполнения заказа и даты внесения заказа – ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей, долг, который она погасила путем внесения данной суммы на расчетный счет ООО «Ассоль», открытый в ОАО «Уралсиб». Когда не был поставлен заказ в указанный срок, стала звонить, продавцы ООО «Ассоль» ей неоднократно сообщали, что не был выполнен заказ по причине не поставки ткани, затем, переезд производственного цеха в г. Копейск. До настоящего времени деньги ООО «Ассоль», и другие лица, действующие от имени данной организации, не вернули. В целях возврата денежных средств она обращалась с претензией в отдел, где претензию приняла ФИО42 Также обратилась в суд, где судьей было внесено решение о взыскании основной суммы долга с ООО «Ассоль», выплаты опять-таки не были произведены, несмотря на наличие исполнительного листа и возбуждение исполнительного производства.

Потерпевшая ФИО28 в суде дала показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она совместно со своим мужем – ФИО29 проследовала в ТК «Калибр», расположенный по адресу: <адрес> в целях выбора дивана и после просмотра моделей во всем комплексе, а также установления у продавцов сроков изготовления, месторасположения фабрик, которые производили изготовление мебели, она и ФИО29 остановили выбор на организации ООО «Ассоль», которая располагалась на 1-ом этаже. Предварительно, когда они искали мягкую мебель, от продавцов других отделов узнали, что мебель будет изготавливаться за пределами Челябинской области, например в г. Нижнем Новгороде, в связи с чем, сроки изготовления мебели варьировались от одного месяца и до полутора месяцев, а в отделе, где располагалось ООО «Ассоль», продавец пояснила, что при внесении полной суммы денежных средств по заказу, изготовление мебели будет произведено в период до 15-ти суток, так как изготавливалась она на территории <адрес> и Челябинской области. Однако продавец разъясняла, кто конкретно будет выполнять заказ (изготавливать мебель), а именно, либо ООО «Ассоль», либо иная организация. Они доверились пояснениям продавца ООО «Ассоль», полагаясь на добросовестность действий данной организации. О том, что в данном отделе действует ООО «Ассоль», она узнала из надписи в оттиске печати на документах. Которые передавались им в подтверждение произведенной оплаты и полученного от них заказа. При обращении к девушке-продавцу ООО «Ассоль», после того, как просмотрели выставочные образцы в указанном отделе, был заполнен договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. В договоре было указано, что руководителем данного общества – ООО «Ассоль» является ФИО11 Продавцом была заполнена спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ и в связи с тем, что они вносили денежные средства в полной сумме по заказу, то на спецификации сразу же был проставлен штамп «оплачено». Денежные средства вносились в сумме <данные изъяты> рублей наличными и были переданы тому же продавцу, который заполнял договор купли-продажи. Согласно достигнутой договоренности они заказывали диван «Оскар» 3 м длиной, из экокожи «LAKAWANNA dollaro straw». Данный образец дивана находился в отделе, и даже можно было бы его забрать с выставки, но на диване была надпись «Продано». В соответствии со спецификацией дата доставки была определена на ДД.ММ.ГГГГ, то есть 15 суток, с даты внесения денежных средств. О том, что продавец получила деньги в указанной сумме, была заполнена квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой была отражена сумма, переданная для исполнения заказа – <данные изъяты> рублей и дата внесения данной суммы – ДД.ММ.ГГГГ. В спецификации отражены сведения о пуфе. Как пояснила продавец, что в данный период проходит акция, согласно которой заказчику предоставляется пуф в подарок. Пуф действительно находился в отделе и он представлял собой куб размером примерно 60*60 см с подушкой для сидения и выполненный в темно-коричневом (возможно темно-бордовом) цвете. Им был выдан также и буклет, в котором были указаны модели «Ренни», «Ариес», «Антей», кровать черного цвета, «Хилтон», «Клаудиа», «Оскар», «Сидней», «Милан», в котором был указан номер телефона №, по которому она впоследствии неоднократно звонила в целях установления причин не выполнения договора и поставки заказанного дивана. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонили и сообщили, что заказ будет выполнен в 18 час.00 мин. и чтобы она находилась дома. Однако, в указанное время доставка дивана не была осуществлена. На следующий день она позвонила и стала выяснять, почему мебель не была доставлена, на что женский голос, как и ДД.ММ.ГГГГ, сообщил что заказ отодвинут на неделю в связи с не поставкой комплектующих из Санкт-Петербурга. Данная причина впоследствии неоднократно называлась, и они поняли, что их обманули, так как длительный период времени поставка комплектующего механизма, который позволял бы дивану увеличивать площадь посадочного места, которое могло быть использовано для сна и отдыха, не могла задерживаться. Также ей звонила девушка, которая представилась «ФИО11», которая также ссылалась на причину не исполнения обязательства перед ними из-за недоставки комплектующих из Санкт-Петербурга. В связи с неисполнением договора ООО «Ассоль», была подготовлена претензия от их имени, которая была вручена ФИО29, так как договор был оформлен на него, в ее присутствии тому же продавцу, который и принимал у них деньги. В углу претензии продавец написала «претензия принята ФИО42ДД.ММ.ГГГГ». В ответе на претензию директор ООО «Ассоль» ФИО11 предложила вернуть стоимость товара в срок до ДД.ММ.ГГГГ, но денежные средства так и не были возвращены, в связи с чем, они обратились в суд. ДД.ММ.ГГГГ судом вынесено решение об удовлетворении иска и взыскании основной суммы долга и неустойки. Несмотря на наличие исполнительного листа, возбуждение исполнительного производства, до настоящего времени денежные средства не возвращены, товар не поставлен. Несмотря на то, что документы – договор, спецификация, квитанция, накладная оформлены на имя ФИО29, учитывая, что денежные средств, оплаченные в сумме <данные изъяты> рублей в кассу ООО «Ассоль», являются общим нажитым имуществом, а также, что ФИО29 находится длительный период времени на вахте за пределами г. Челябинска и Челябинской области, считает, что ущерб причинен как ей, так и ФИО29, интересы которого она может представлять.

Потерпевший ФИО29 в суде дал показания, которые в целом аналогичны показаниям потерпевшей ФИО28

Потерпевшая ФИО30 в суде дала показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она после того, как несколько раз рассматривала модели диванов в торговых комплексах, которые ей не нравились по дизайну, придя в ТК «Калибр», находящийся по адресу: <адрес>, обратилась в торговый отдел, расположенный от центрального входа налево и прямо на 1-м этаже к продавцу-женщине, так как в данном отделе увидела ту модель дивана и кресел, которая удовлетворяла ее запрос и по качеству, и по дизайну (модели), и по цене. Также в отделе имелись и кресла, которые составляли единый ансамбль с диваном. Цена выбранной модели «Ариес» составляла примерно <данные изъяты> рублей, но со слов продавца в настоящее время осуществляется акция, и цена снижена примерно до <данные изъяты> рублей. На диванах имелись ценники, которые располагались на отдельных листах бумаги, и лежали на посадочных местах мягкой мебели, исходя из чего было видно и стоимость диванов и наименование. Учитывая, что она желала иметь долговечную мебель, то решила заказать мебель из кожи, и выбрала из предоставленных образцов кожи кожу в бордовом цвете. При этом модель, которая была заказана, «Ариес» в отделе была представлена именно в той же цветовой гамме, что заказала она. При производстве заказа ей была выдана визитка, которая была размером не более 5*10 см, выполнена из плотного картона с надписью на светлом фоне английскими буквами «SoftLine» и символическим изображением на нем дивана, с указанием места расположения отдела. Данные, которые свидетельствовали о месторасположении отдела, отраженные на данной визитке. Указанный в данной визитке № является тем номером, по которому она впоследствии звонила в целях установления причин некачественно поставленной мебели, и этот номер телефона использовался как ИП «ФИО1 », так и ООО «Ассоль». Согласно конструкции диван «Ариес» имел возможность трансформироваться и образовать спальное место. При этом, когда демонстрировались возможности трансформации выставочной модели, она видела, что спальное место имеет хороший наполнитель, позволяющий не чувствовать каркас дивана. Это ею отмечается потому, что когда впоследствии получила диван в той цветовой гамме и в той модели, что заказала, то в спальном месте наполнитель имел низкую плотность, в связи с чем, она производила дополнительную оплату в целях придания спальному месту нужного качества. Продавец заполнила договор розничной купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, и как видно из договора, оттиск печати был проставлен от ИП «ФИО1 ». О том, что она внесла денежные средства для исполнения заказа, ей был выдан наряд-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и №. Вносила с денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей частями – сначала <данные изъяты> рублей, затем, <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей, что соответствует наряд-заказам. Условия о внесении денежных средств назывались продавцом, который пояснил, что необходимо внести не менее 50% по заказу, а затем, можно внести денежные средства поэтапно в период 3-х месяцев. Условием выполнения заказа ИП ФИО1 , как ей было обозначено продавцом, было то, что доставка будет выполнена только после внесения полной суммы денежных средств. Мебель была доставлена в нарушение срока примерно на неделю, ДД.ММ.ГГГГ, и доставили мебель поздно – примерно в первом часу ночи. Доставлен был комплект диван и два кресла, выполнены они были в той цветовой гамме, что заказывала, а также был доставлен пуф в подарок. Пуф доставили в той же цветовой гамме, что и комплект, но когда она стала днем на следующий день его рассматривать, то увидела, что он выполнен из кожезаменителя, а не из кожи, как ей при заказе демонстрировалась данная модель. Затем, в процессе эксплуатации дивана и кресел она выявила ряд недостатков в виде схода краски, изменения цвета материала дивана, деформации подушек, которые имелись на сиденья и спинке, и она с претензией обратилась ДД.ММ.ГГГГ к продавцу того же отдела. Ей было предложено в письменной форме произвести замену на более дорогостоящую, в связи с чем, было предложено произвести доплату. Доплата также было предложено произвести и для качественно выполненного спального места – наполнителя. Доплату вносила ДД.ММ.ГГГГ и на квитанции была проставлена печать ООО «Ассоль». При принятии денежных средств, девушка со светлыми волосами сообщила о том, что она является директором, владелицей организации, которая осуществляет реализацию мягкой мебели. На претензию относительно качества мебели, ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Ассоль» было представлено гарантийное письмо о том, что мебель для замены в рамках договора будет доставлена в период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Однако, никакой замены мебели не произошло, и деньги в сумме <данные изъяты> рублей, которые она доплачивала, не были возвращены. Данное гарантийное письмо было выдано продавцом. Ей лишь сообщалось, что кожа должна быть закуплена в г. Москва, о том, кто является изготовителем мебели не сообщалось, только девушка-директор общества, как она представилась «ФИО1 » сообщила, что изготовление мебели осуществляется на территории г. Копейска, однако, точного адреса не было названо. В связи с неисполнением обязательств со стороны ООО «Ассоль» и ИП ФИО1 она обратилась в суд Курчатовского района г. Челябинска, который ДД.ММ.ГГГГ вынес решение о взыскании с ИП ФИО1 стоимости товара в размере <данные изъяты> руб. и неустойки, и взыскании с ООО «Ассоль» денежных средств в размере 12900 рублей. До настоящего времени замена комплекта мебели не произведена, а тот комплект мебели находится у нее, и эксплуатируется, дополнительно переданные денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей также не возвращены, как не возвращены денежные средства, которые были оплачены во исполнение заказа, несмотря на наличие исполнительного производства.

Потерпевший ФИО31 в суде дал показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он пришел в ТК «Калибр» и в одном из отделов увидел интересующую мебель. Девушка-продавец легко вошла в контакт и стала рассказывать о возможностях реализации мебели. Его интересовал диван угловой по форме, в ткани зеленого цвета. В отделе находились диваны, выполненные в кожезаменителе, но девушка пояснила, что возможно изготовление мебели и в ткани, образцы которой имелись в отделе. В отделе располагалось 4-5 моделей диванов и кресел, которые были выполнены качественно, выглядели красиво официозно, представительно. Интересующего его варианта мебели в отделе не было, но по буклетам, имеющимся в отделе, он выбрал модель выполнения спинки, подлокотников, и подушек, «Ренни». В буклете модель «Ренни» была предоставлена с одним посадочным местом, а он желал приобрести угловой диван, в связи с чем, с девушкой отдела стал обсуждать варианты угла необходимой модели. Они достигли устного соглашения, что угол дивана должен был быть выполнен в 90 градусов. Продавец также уверяла, что являются изготовителями мебели, но впоследствии выяснилось, что эта информация не соответствует действительности. Общая стоимость модели составила <данные изъяты> рублей. Данная сумма складывается из предоплаты, внесенной им лично и сразу же продавцу, в сумме <данные изъяты> рублей, которая заполнила договор купли-продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, внесла рукописно его фамилию «ФИО31, наименование модели в п. 2.3 «Ренни угловой ткань 5 гр.» и проставила свою подпись и печать ООО «Ассоль» круглой формы. Первоначально не обратил внимания, что договор заключен от имени ООО «Ассоль» в лице ФИО11, а продавец представлялась «ФИО78», затем, в ходе разбирательств установил с ее слов, что ее зовут ФИО1 . Кроме того, так как у него не было больше наличных, то он, по предложению ФИО1 , решил оформить кредит у кредитного агента. В этот же день он оформил кредитный договор с Банком Хоум Кредит № на сумму <данные изъяты> рублей, в которую входила сумма на оплату товара – <данные изъяты> рублей, которая впоследствии была перечислена на расчетный счет ООО «Ассоль», страховки и других платежей. Спустя два дня он погасил задолженность по кредиту. Она заполнила спецификацию №, в которую лично вписала наименование дивана «Ренни», комлектность «1L-У3м (НТС) с декором ткань ZVIRDGINIA GRANT» форму оплаты – «Кредит, предоплата 15 000», что означает, что им была внесена предоплата в сумме <данные изъяты> рублей. Также внесены сведенитя о месте доставки «<адрес>», дата доставки товара – «ДД.ММ.ГГГГ», лица, имеющие право принять товар. Учитывая, что ДД.ММ.ГГГГ диван не был доставлен, он стал звонить на номер телефона, который начинался 8 912…», где женский голос пояснил, что заказ будет доставлен в ближайшее время. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила его жена и сообщила, что поздно вечером привезли диван. Он прибыл домой и увидел, что диван ненадлежащего качества, а именно, имел не тот товарный вид, который подлежит к продаже, выполнен из ткани не в том цвете, что заказывал, о чем в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, которая была представлена грузчиками, написал «Доставка товара осуществлена. Товар не соответствует заказанному по цвету материала, угол должен быть под 90градусов, а не закругленным», проставил дату ДД.ММ.ГГГГ 22 час. 30 мин и проставил свою подпись. После этого написал на имя руководителя ООО «Ассоль» заявление, в которой высказал претензии по поводу качества поставленной мебели, и потребовал забрать товар, вернуть деньги. Данное заявление было принято в торговой точке, где заключал договор. Позже ему передали ответ на претензию, суть которой был сведен к тому, что он необоснованно предъявляет претензию, но ему идут на встречу и предлагают снова прийти и выбрать ткань, а все расходы по перетяжке, доставке будет осуществлен за счет ООО «Ассоль». ДД.ММ.ГГГГ он общался с ФИО126, которая представилась директором ООО «Ассоль» и на предложение вернуть деньги, ответила отказом. Учитывая, что диван длительный период времени не забирали, то ФИО128 предложила подержать его у себя и пользоваться, но он отказался. В процессе нахождения дивана у него дома, он обнаруживал новые недостатки: несмотря на то, что диваном не пользовался, видел, что посадочная поверхность дала усадку, съежилась, появились складки на поверхности. Будучи не удовлетворенным ответом на его претензию, ДД.ММ.ГГГГ он подал заявление в Роспотребназор по Челябинской области, где указал описанное выше. По телефону позвонила девушка, попросила забрать заявление из Роспотребнадзора, пояснила, что мирным путем урегулируем вопрос, предложила произвести обмен мебели. Он понял, что звонила ФИО1 Он поверил, что возможно урегулировать вопрос мирным путем, путем обмена и забрал заявление из Роспотребнадзора. Когда он снова прибыл в отдел, то увидел вторую женщину, которая ранее принимала претензию – «ФИО42», которая выписала вторую спецификацию под номером 117/2, в которой указала то же наименование мебели «Ренни» те же размеры, укзала артикул обивку вновь выбранной «chester Честер №» и указала основание «Обмен», данные о месте поставки и лицах, имеющих право принимать товар остались прежними. Дана поставки была обозначена ДД.ММ.ГГГГ. В данный период времени он еще несколько раз встречался с ФИО128, так и с ее мужем. Встреча с мужем ФИО128 состоялась во время написания спецификации на обмен №, он увидел мужчину, которого ФИО128 назвала мужем по имени «ФИО86», который пообещал изготовить мебель. При поставке мебели ДД.ММ.ГГГГ грузчики сказали, что прибыли из Старокамышинска, где и изготавливается мебель. В один из дней мая 2014 года он решил проследовать в Старокамышинск и заехал по дороге в здание, где стал спрашивать Индивидуального предпринимателя ФИО65, как было указано в накладной. Увидел еще один цех, и когда постучался в дверь, то увидел того самого «ФИО86», который стал пояснять, что ФИО128 его жена и только из-за этого он постарается выполнить заказ. При этом «ФИО86» пояснял, что рабочих нет, но он скоро осуществит их найм и цех заработает снова. Из разговора он понял, что под именем ФИО65 осуществляет изготовление мебели другое лицо, а именно «ФИО86». После этого, он снова прибыл в отдел ТК «Калибр» ДД.ММ.ГГГГ, где в ходе разговора с ФИО128, последняя лично написала гарантийное письмо, что отгрузку с заменой комплекта «Ренни» на мягкую мебель, состоящую из дивана и кресла модели «Антей», она обязуется осуществить в период с 23 по ДД.ММ.ГГГГ. В этот момент в отделе видел тот диван, который поставили ему ДД.ММ.ГГГГ, и который был забран спустя примерно две недели от него. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в отдел, где была ФИО42, хотел забрать диван и кресло «Антей», которые были в наличии. ФИО42 отдать диван с креслом отказалась, указав, что от ФИО128 не было указания кому-либо отдать диван и кресло «Антей», позвонила ФИО128, после чего пояснили, что дать разрешения на вывоз не могут, так как собственник против, а если он разрешит, то это будет уголовно-наказуемое деяние. Примерно через пару недель он прибыл в отдел и увидел, что отдел пустой, выставочной мебели нет, и никого из продавцов также нет. До настоящего времени ему не возращены деньги в сумме <данные изъяты> рублей, не поставлена мебель. ДД.ММ.ГГГГ по его иску, поданному в суд Советского района г. Челябинска, суд вынес решение о расторжении договора купли-продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ и взыскании основной суммы долга 68 000 рублей и неустойки, морального вреда. До настоящего времени по исполнительному листу, переданному судебным приставам по Челябинской области перечислений не производилось. Так, мебель соответствующего качества ФИО31 до настоящего времени мебель не постановлена, деньги в сумме <данные изъяты> рублей не возвращены.

Потерпевший ФИО32 в суде дал показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести мягкую мебель из качественной экокожи, так как желал иметь на длительный срок эксплуатации мебель. После длительных поисков и анализа рынка моделей мебели, а также стоимости, увидел в отделе, расположенном в ТК «Калибр», модели диванов из экокожи различных вариантов, в том числе и модель под названием «Ариес-2», выполненную из экокожи цвета венге – темно-коричневого цвета. Данная модель понравилась, она имела качественно выполненную сборку, красивый внешний вид, дизайн, качественную отделку в виде деревянных планок с отделочными (декоративными) гвоздиками, имел возможность трансформироваться с увеличением площади для сна, упругий, как показалось качественный наполнитель, выполнение замков и швов из качественных ниток, без особых повреждений, в связи с чем решил приобрести диван данной модели. Выставочную модель не хотел приобретать и сразу же забирать, потому что со слов продавца он находился на выставке около 3-х лет, в связи с чем, имел небольшие потертости на коже, но это не существенно портило его внешний вид, а к тому же продавец сообщила, что при продаже выставочного образца не будет возможности предлагать заказчикам данную модель. При общении с девушкой-продавцом, последняя сообщила, что стоимость данной модели, составляет приблизительно <данные изъяты> рублей. Также продавец пояснила, что в настоящее время имеется скидка на данный образец дивана и данная скидка была значительная. Тогда он решил приобрести еще и два кресла, которые были представлены в выставочном экземпляре, но в другом цвете, и как пояснила продавец, возможно было изготовить в том цвете, в комплект заказываемому дивану. Кроме того, при заказе данного комплекта мебели – диван плюс два кресла он имел возможность получить пуф из кожезаменителя в подарок. При обращении к продавцу- девушке, он, после просчета стоимости заказа, который составил <данные изъяты> рубля за диван и за два кресла, передал часть суммы в качестве предоплаты - наличными в сумме <данные изъяты> рублей, о чем была выписана квитанция (накладная). Также была выписана спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ и договор купли-продажи № от той же даты, в котором фиксировалось что директором организации, принимающей на себя обязательства по поставке дивана и двух кресел, а также пуфа в подарок является ООО «Ассоль» в лице директора ФИО19 Позже он передал ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме <данные изъяты> рублей в качестве оплаты за второй пуфик, который должен был быть изготовлен в том же стиле, что пуфик, который предлагался в качестве подарка. Деньги вносились им в следующем порядке: дополнительно им ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ внесены <данные изъяты> рубля. Копия накладной от ДД.ММ.ГГГГ. О том, что внесены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, а также <данные изъяты> рублей можно увидеть в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата за доставку мебели по адресу <адрес> сумме <данные изъяты> рублей должна была произойти позже, а дата доставки была определена ДД.ММ.ГГГГ. Вся указанная информация имеется в спецификации. Денежные средства в оставшейся сумме за диван и два кресла были ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ внесены после звонка сотрудниц ООО «Ассоль», которые пояснили, что для выполнения и доставки заказанного товара необходимо произвести полную оплату. ДД.ММ.ГГГГ был доставлен товар в разобранном виде в упаковке, и когда сотрудники раскрыли упаковку, собрали диван и кресла, а также когда он поставил два доставленных пуфа вместе, то увидел, что обвивка мебели (дивана и кресел) не совпадает с той, что заказал – она была с бордового цвета разводами, которые в отдельных частях очень ярко выделялись, темная кожа обивки была прошита светлыми нитками, на одном кресле имелись расхождения шва, форма кресел не соответствовала профилю дивана и не пригодна для использования, так как посадочная подушка была с уклоном к переднему срезу и при посадке человек скатывался с посадочного места, с внутренней части боковых подушек кресел вшиты молнии-застежки бело-розового цвета, и на двух подушках не было несколько звеньев, а в местах швов молнии с тканью ткань расползается, наполнение сидений дивана было очень мягким и при посадке как будто бы садился на жесткий табурет, что свидетельствовало о том, что он не может использовать диван для того, чтобы на нем отдыхать (лежать), подушки на пуфах были разными по наполнению – а именно, заказанный для жены пуф имел большую по высоте подушку и наполнитель сам по себе был разный, что чувствовалось при посадке на них. Кроме того, на диване имевшиеся декоративные деревянные вставки были не ошкурены, шершавые, и были после придания декоративной формы просто окрашены без проведения дополнительных действий. Также и по форме ножек привезенный экземпляр дивана отличался от выставочного. ДД.ММ.ГГГГ он вручил продавцу ФИО104 (так подписалось лицо, которое приняло претензию) претензию по поводу недостатков в мебели, и ему было предложено произвести замену дивана на выставочный образец, на что он согласился, так как и сам устно предлагал совершить данные действия руководству ООО «Ассоль» и продавцам. ДД.ММ.ГГГГ был доставлен диван с выставки, который имел потертости кожи, но так как был выполнен качественнее чем тот, что ранее был доставлен с пуфами, имел фирменные наклейки - а именно сбоку на диване в шве имел тканевый «шильдик» с указанием фирмы-изготовителя «Софт лайн», а также имел металлическую табличку – «шильдик» с тем же названием организации, был качественно прошит по всем швам, молнии соответствовали по цвету, наполнитель был достаточно жестким и пригодным для отдыха и сна, он оставил его и в настоящее время его эксплуатирует. Однако, в связи с тем, что диван все же не отвечает требованиям заказчика, суд иск о взыскании суммы денежных средств, оплаченных при заказе совместно с пуфом в размере <данные изъяты> рублей постановил взыскать и он готов вернуть диван, тем более, что он эксплуатируется не активно и бережно. Несмотря на то, что ООО «Ассоль» в своем письме обязалось устранить недостатки товара в срок до ДД.ММ.ГГГГ и произвести замену кресел, а также пуфов, данные обязательства не были выполнены. Впоследствии в целях разрешения возникшей ситуации неоднократно звонил по телефону №, и общался с двумя девушками, которые представлялись «ФИО85» и «ФИО79» и сообщали, что являются только продавцами, владелец данной организации иной, как позже узнал ФИО1 , которая также общалась по номеру телефона №. По телефону неоднократно сообщалось о переносе доставки и обещали поставить ДД.ММ.ГГГГ, затем, ДД.ММ.ГГГГ, далее ДД.ММ.ГГГГ, и снова ДД.ММ.ГГГГ. С ФИО1 также встречался около 2-х раз, общался по телефону, после того как написал претензию по качеству, она вела себя нагло, сообщая, в общении на претензии относительно кресел, пуфиков и качества доставленного выставочного образца дивана, что «еще повезло, что получил диван, другие и этого не добились». В целях доказать низкое качество дивана, который был первоначально доставлен, а также кресел, пуфов обратился к эксперту «Урало-сибирского центра экспертизы» ФИО46, которая произвела осмотр, составила заключение, согласно которого цвет дивана и кресел не совпадают, фурнитура имеет элементы расхождения, подлокотники кресел имеют пузыри, так как ткань при натяжке перетянута, наклон сидений – горка в сторону ног, наполнение жесткое с уклоном вперед, подушки кресел не цельные, шов расползается на ширину 1/4 шва, декоративная облицовка из дерева на креслах полностью не соответствует образцу. Считает, что ему причинен ущерб на сумму <данные изъяты> рублей, так как произведена замена дивана. При этом, если оценивать кресла и диван по отдельности, со слов продавца при заказе мебели он понял, что стоимость двух кресел равна <данные изъяты> рублей (по <данные изъяты> рублей каждый). Представитель ООО Ассоль - ФИО1 , отказалась производить замену кресел, и возвращать деньги.

Потерпевший ФИО33 в суде дал показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он намеревался приобрести в собственность диван для личного пользования и в указанный день, примерно 12-13 часов дня проследовал в ТК «Калибр». В торговой секции он увидел интересующую модель дивана в белом цвете экокожи, что его не устраивало, так как хотел, чтобы цвет дивана был выполнен в более темном цвете, как ему хотелось «горчичный», то есть светло-коричневом цвете. В отделе находилась девушка-продавец. Понравился вариант, который продавцом был обозначен как «Ариес». Размеры дивана представляли собой 3 метра с прямым посадочным местом. Он сделал дополнения о декоре из дерева, который должен был располагаться на лицевой стороне подлокотников. Диван имел механизм, позволяющий увеличивать посадочное место. Среди образцов материала – экокожи, которые были размещены в отдельной папке, выбрал кожу по цвету «Роялти Тоффи», о чем сообщил продавцу. При этом, девушка-продавец, представившаяся по имени «ФИО78» сообщила сроки изготовления, стоимость, которую было возможно произвести частями, данный вариант его устроил. При нем указанная девушка заполнила договор купли-продажи мебели, в который внесла рукописным способом дату заключения договора «ДД.ММ.ГГГГ». Что означает дату заключения ДД.ММ.ГГГГ, указала его фамилию и инициалы «ФИО33», и указала цену товара – «<данные изъяты>», что означало общую стоимость мебели в размере – <данные изъяты> рубля. Также продавец проставила подпись на втором листе договора, и печать в которой читалось «Общество с ограниченной ответственностью «Ассоль» Для документов ИНН № В спецификации № продавец указала дату приема заказа «ДД.ММ.ГГГГ», наименование «м/м «Ариес» 3м (с) в разоб. Виде в экокоже деукор дерево Роялти Тоффи», стоимостью «<данные изъяты> сумму внесенной в тот же день предоплаты «<данные изъяты>», остаток суммы, подлежащей внесению «<данные изъяты>», указала адрес доставки, дату доставки «ДД.ММ.ГГГГ данные о лице, которое имеет право принять товар. Продавцом было разъяснено, что примерно за 10 суток до даты поставки мебели он должен был внести всю сумму за мебель. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ он, находясь там же, в дневное время, внес сумму <данные изъяты> рублей, о чем в спецификации была сделана запись «ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>», при этом продавец ошиблась в годе внесения суммы, указав 2013 год вместо 2014 года, а также ДД.ММ.ГГГГ он, находясь там же, в дневное время, внес оставшуюся сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, о чем имеется оттиск прямоугольной формы штампа «оплачено», запись от имени продавца, принявшего деньги «ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>» и подпись продавца. Когда передавал деньги, то продавцы не сообщали о каких-либо проблемах, возникших при изготовлении и сроке поставке, успокаивая, что все будет поставлено в срок и надлежащего качества. В срок, указанный в спецификации, то есть ДД.ММ.ГГГГ мебель не поставили. В связи с чем он неоднократно звонил по телефону, на телефонный звонок отвечал женский голос, который просил подождать в связи с отсутствием ткани, заказанной модели. ДД.ММ.ГГГГ примерно около 18 час. – 19 час. ему двое мужчин доставили диван, который по цвету ткани отличался от заказанного и ткань по плотности также отличалась от заказанной. Но это он обнаружил не сразу, так как диван был обернут в полиэтиленовую пленку. В квитанции грузчиков он проставил сведения о том, что получил диван. При осмотре дивана обнаружил также и шов, который был кривым и располагался на спинке дивана, обращаемой к стене, а также в шве были кусочки кожи. Учитывая обнаруженные дефекты, он с письменной претензией проследовал в отдел в ТК «Калибр», где у него приняли претензию от ДД.ММ.ГГГГ. Еще раз обратился с претензией ДД.ММ.ГГГГ. Затем, в связи с получением ответа ДД.ММ.ГГГГ, поступившую на электронную почту, где было предложено от имени директора ООО «Ассоль» ФИО11 получить надлежащего качества диван ДД.ММ.ГГГГ, он снова ДД.ММ.ГГГГ обратился с претензией, требуя диван надлежащего качества в срок до ДД.ММ.ГГГГ и неустойку. Претензия была принята. Продавец при получении претензии поясняла, что возникло недоразумение при изготовлении мебели, так как у них того наименования экокожи не было, на что он возражал и указывал на факт не согласования замены материала. ДД.ММ.ГГГГ также была принята девушкой-продавцом ООО «Ассоль» претензия, где он требовал вернуть деньги в размере <данные изъяты> рубля. Выдвинул данные требования до истечения срока ДД.ММ.ГГГГ потому, что при общении с продавцом–девушкой по телефону последняя сообщила, что скорее всего в данном материале, который заказывал не будет поставки мебели. В связи с неисполнением обязательств по поставке мебели в том виде ткани, которую заказывал, не возврате денег, он обратился в суд Центрального района г. Челябинска, где ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение о расторжении договора с ООО «Ассоль» и выплате денежных средств за диван в размере <данные изъяты> рубля, неустойки, несмотря на то, что диван в той ткани, что не соответствовала заказанному экземпляру остался у него и используется по настоящее время. По качеству поставленной модели сообщил, что в настоящее время видны и большие недостатки, а именно, несмотря на бережное обращение с мебелью, стирается верхний слой ткани и внешний вид теряет привлекательность. До настоящего времени ООО «Ассоль» судебное решение не исполнило, и выплаты по исполнительному листу при обращении к судебным приставам Челябинской области не произведены.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевших ФИО36, ФИО41, ФИО39, ФИО105, ФИО35, ФИО40, ФИО34, данные ими в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО34 следует что ДД.ММ.ГГГГ она, находясь в ТК «Калибр», ФИО80, 12, секция №, в Центральном районе г. Челябинска, заключила с ранее ей незнакомой организацией ООО «Ассоль» договор купли-продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась продажа мебели общей стоимостью <данные изъяты> рублей, и поставка в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора. В день заключения договора она передала продавцу, действовавшему от имени ООО «Ассоль», деньги в сумме <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ она по требованию представителя ООО «Ассоль» внесла в кассу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, оплатив таким образом сумму <данные изъяты> рублей. Остаток суммы она должна была внести при доставке мебели. В установленный срок мебель поставлена не была, в связи с чем она обратилась в ООО «Ассоль» с претензией. Представитель ООО «Ассоль» неоднократно под различными предлогами откладывал поставку мебели, в связи с чем она поняла, что ее обманули, и похитили ее деньги. Она потребовала возврата денег. ДД.ММ.ГГГГ, через 2 месяца после заключения договора представитель ООО «Ассоль» возвратил ей деньги в сумме <данные изъяты> рублей. Оставшиеся <данные изъяты> не возвратили до настоящего времени. Мебель в соответствии с условиями договора поставлена не была (т. 4, л.д. 176-179).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО35 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести мягкую мебель. После длительных поисков и анализа рынка моделей мебели из данного вида мебельной ткани, а также стоимости, он увидел в отделе, расположенном в ТК «Калибр», модели диванов из гобелена различных вариантов, в том числе и модель дивана, выполненное из ткани, коричневого цвета и кресло к нему. Ему данная модель понравилась, она имела качественно выполненную сборку, красивый внешний вид, дизайн, качественную отделку в виде деревянных планок с отделочными (декоративными) гвоздиками, имел возможность трансформироваться с увеличением площади для сна, упругий, как ему показалось качественный наполнитель, выполнение замков и швов из качественных ниток, без особых повреждений, в связи с чем он и решил приобрести диван данной модели. Выставочную модель не хотел приобретать и сразу же забирать, потому что со слов продавца он находился на выставке около 3-х лет, в связи с чем имел небольшие потертости, но это не существенно портило его внешний вид, а к тому же продавец сообщила, что при продаже выставочного образца не будет возможности предлагать заказчикам данную модель. При обращении к продавцу-девушке, с целью заказа указанного дивана и кресла, в этот же день был составлен договор розничной купли-продажи мебели, по условиям которого, он обязался выплатить предоплату в размере 50% от стоимости заказа в день заключения договора, и в течении 5 дней до наступления срока передачи мебели, внести оставшуюся сумму. Продавец же - ООО «Ассоль» в лице директора ФИО19 обязалось не позднее 40 рабочих дней поставить мебель надлежащего качества. Кроме того, указанная девушка выписала накладную и спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Ассоль» в лице директора ФИО19 обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ доставить указанный диван, стоимостью <данные изъяты> рублей. Указанные документы продавец заполнила и подписала, проставила оттиски круглых печатей ООО «Ассоль». В этот же день, находясь там же, он передал указанной девушке денежные средства наличными в сумме <данные изъяты> рублей, в подтверждении чего продавец заполнила квитанцию. В срок, то есть ДД.ММ.ГГГГ мебель поставлена не была. На претензии по поводу поставки мебели в срок, он приезжал лично в ТК «Калибр» и звонил, поясняли, что возникли трудности при доставки мебели, то ссылались на занятость, либо обещали, что произведут доставку на днях, но своих обещаний не выполняли. Мебель не поставлена до настоящего времени и денежные средства не возвращены. С ТК «Калибр» они съехали, на контактные телефоны не отвечают. В ходе общения с продавцом по поводу просрочки поставки мебели, она также ссылалась на задержку в изготовлении мебели со стороны изготовителя. После чего, он решил расторгнуть договор и забрать ранее внесенные денежные средства. По поводу неисполнения обязательств, представители ООО «Ассоль» ссылались на загруженность, что заказов много и не успевают изготавливать мебель. До настоящего времени денежные средства не возвращены, мебель не поставлена, с ТК «Калибр» они съехали, на контактные телефоны не отвечают. В июле 2014 года обратился в суд с исковыми требованиями к ООО «Ассоль» о взыскании внесенной суммы денежных средств (т. 18, л.д. 99-114).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО36 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она, находясь в ТК «Калибр», расположенном по адресу: <адрес>, секция №, в Центральном районе г. Челябинска, заключила с ООО «Ассоль» договор купли-продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась продажа и поставка в адрес ФИО36 мебели, стоимостью <данные изъяты> рублей, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора. В этот же день, находясь там же, она передала продавцу предоплату за мебель в размере <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ она в соответствии с условиями договора, находясь там же, внесла в кассу ООО «Ассоль» <данные изъяты> рублей, таким образом, выполнив все договорные обязательства со своей стороны. В установленный договором срок мебель так и не была поставлена. Она неоднократно обращалась к руководству ООО «Ассоль» с просьбой вернуть деньги, выплатить неустойку, однако сроки выполнения обязательств постоянно переносились. В общем, она внесла в кассу ООО «Ассоль» денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, которые ей до настоящего момента не возвращены, мебель не поставлена (т. 2, л.д. 190-193, 195-200).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО37 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести мягкую мебель. После длительных поисков и анализа рынка моделей мебели, а также стоимости, он и его супруга – ФИО38 увидели в отделе, расположенном в ТК «Калибр», модели диванов из гобелена различных вариантов, в том числе и модель книжка диван, выполненную из кожи, цвета орех и кресло к нему. Им данная модель понравилась, она имела качественно выполненную сборку, красивый внешний вид, дизайн, качественную отделку в виде деревянных планок с отделочными (декоративными) гвоздиками, имел возможность трансформироваться с увеличением площади для сна, упругий, как ему показалось качественный наполнитель, выполнение замков и швов из качественных ниток, без особых повреждений, в связи с чем, они решили приобрести диван данной модели. Выставочную модель не хотели приобретать и сразу же забирать, потому что со слов продавца он находился на выставке около 3-х лет, в связи с чем, имел небольшие потертости на коже, но это не существенно портило его внешний вид, а к тому же продавец сообщила, что при продаже выставочного образца не будет возможности предлагать заказчикам данную модель. При общении с продавцом, они поняли, что в настоящее время имеется скидка на данный образец дивана и кресло, и данная скидка была значительная. Тогда они решили приобрести указанный диван и кресло к нему. В отделе помимо модели дивана находилось также не менее еще 10 моделей диванов и кресел, представленных в разной цветовой гамме от белого до черного, и других цветах из экокожи. При обращении к продавцу- девушке, с целью заказа указанного дивана и кресла, в этот же день ею был составлен договор розничной купли-продажи мебели, по условиям которого, он обязался выплатить предоплату в размере 50% от стоимости заказа в день заключения договора, и в течении 5 дней, до наступления срока передачи мебели, внести оставшуюся сумму. Продавец же - ООО «Ассоль» в лице директора ФИО19 обязалось не позднее 40 рабочих дней поставить мебель надлежащего качества. Кроме того, указанная девушка выписала накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Ассоль» в лице директора ФИО19 обязалось в срок ДД.ММ.ГГГГ доставить к ним домой, указанный диван и кресло к нему, общей стоимостью <данные изъяты> рублей. Указанные документы продавец заполнила и подписала, проставила оттиски круглых печатей ООО «Ассоль». В этот же день, находясь там же, он передал указанной девушке денежные средства наличными в сумме <данные изъяты> рублей, в качестве оплаты 50% от стоимости мебели, за изготовление и поставку указанной мебели, в подтверждении чего продавец заполнила квитанцию. В срок, то есть ДД.ММ.ГГГГ мебель поставлена не была. На его претензии по поводу поставки мебели в срок, он приезжал лично в ТК «Калибр» и звонил, ему поясняли, что возникли трудности при доставки мебели, то ссылались на занятость, либо обещали, что произведут доставку на днях, но своих обещаний не выполняли. Мебель не поставлена до настоящего времени и денежные средства не возвращены, с ТК «Калибр» они съехали, на контактные телефоны не отвечают. В ходе общения с продавцом по поводу просрочки поставки мебели, она также ссылалась на задержку в изготовлении мебели со стороны изготовителя и сообщила, где они находятся. Обратившись к производителям мебели, офис которых находился на пересечении улиц Свердловский тракт и Комсомольский проспект г. Челябинска, в сторону «Северо-Запада», сообщили, что действительно они выполняли ряд заказов для ООО «Ассоль», но в связи с тем, что денежных средств от заказчика не поступали, они более с ними не работаю, а именно его заказ вообще не размещался и мебель не изготавливалась. После чего, он решил расторгнуть данный договор и забрать ранее внесённые денежные средства. По поводу просрочки поставки мебели, он общался с представителем указанной организации, которая ДД.ММ.ГГГГ оформляла и подписывала договор, которая собственноручно написала ему гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, в котором обязалась вернуть ранее внесённые денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Из указанного гарантийного письма стало известно, что зовут данную девушку ФИО11 В этот же день она вернула денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ при обращении в офис ООО «Ассоль» по указанному адресу, ему вновь передали 5000 рублей, в качестве возврата ранее внесенных денежных средств и заверили, что в ближайшее время полностью расплатятся. Таким образом, были возвращены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей и до настоящего времени ООО «Ассоль» остается должно денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. До настоящего времени денежные средства не возвращены, с ТК «Калибр» они съехали, на контактные телефоны не отвечают. В связи с указанным он был вынужден обратиться в суд с исковыми требованиями к ООО «Ассоль» о взыскании внесенной суммы денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ судом вынесено решение о взыскании с ООО «Ассоль» в его пользу суммы задолженности в размере <данные изъяты> рублей. На основании решения суда был выдан исполнительный лист и возбуждено исполнительное производство, в рамках которого какое-либо имущество должника выявлено не было, должник не разыскан (т. 3, л.д. 288- 293).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО39 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в ТК «Калибр», расположенном по адресу: <адрес>, секция №, в Центральном районе г. Челябинска, заключил с ООО «Ассоль» договор купли-продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась продажа и поставка мебели, стоимостью <данные изъяты> рублей и ее поставка в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора. В этот же день – ДД.ММ.ГГГГ, он передал продавцу, действовавшему от имени ООО «Ассоль», предоплату в размере <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГФИО1 сообщила ФИО39 о готовности заказа, в связи с чем он ДД.ММ.ГГГГ внес оставшуюся сумму в размере <данные изъяты> рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства по договору. В установленный договором срок мебель не была поставлена. ФИО1 неоднократно в одностороннем порядке, под надуманными предлогами переносила сроки поставки мебели, не отвечала на звонки, предоставляла ложные сведения о местонахождении фабрики – производителя и месте производства заказа. До настоящего времени мебель так и не поставлена, денежные средства не возвращены (т. 3, л.д. 77-87).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО40 следует, что в августе 2014 года он и его супруга – ФИО70 решили приобрести новый диван. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ они прибыли в торговый комплекс «Калибр» и обратились к продавцу торговой секции, расположенной на 1-ом этаже, которая представилась по имени «ФИО78». Как ему стало известно в последующем то была ФИО1 В отделе они увидели мягкий уголок из кожи, комплектацией диван и два кресла, который решили приобрести – выставочный образец, общей стоимостью <данные изъяты> рублей. При обращении к ФИО1 о реализации данного дивана с выставки, она пояснила, что он продан, поэтому они согласились на вариант изготовления мебели – данного дивана и кресел с поставкой к ДД.ММ.ГГГГ, внесения предоплаты в размере <данные изъяты> рублей и последующему внесению остаточной суммы. Как пояснила ФИО1 , данный вариант дивана стоит больше, чем мне было предложено – <данные изъяты> рублей, и момент обращения к ней, имелась возможность произвести реализацию со скидкой. ФИО1 также пояснила, что необходима предоплата по сумме не менее <данные изъяты> рублей и они согласились, так как желали приобрести товар в личное пользование. Также сказала, что полагается в подарок пуфик за заказ мебели, при этом дала свой номер телефона № и сказала, что необходимо позвонить ей, что бы согласовать цвет пуфика. Модель, которая им понравилась, была названа «Ариес 3м(с)1-1», и в спецификации ФИО1 при них заполнила графы указав номер спецификации «019», дату приема заказа «06.08.14», что соответствовало дате его заказа, наименование заказываемой модели мягкой мебели - «Ариес 3м(с)1-1», комплектность «Диван-кровать с креслами», артикул обивки, стоимость заказа «<данные изъяты>», что означало <данные изъяты> рублей, произведенную в тот же день предоплату в размере «<данные изъяты>», что означало <данные изъяты> рублей, сумму, необходимую к доплате «доплата <данные изъяты> на месте», адрес доставки «<адрес> дату доставки «ДД.ММ.ГГГГ», сведения о лицах, имеющих принимать товар и телефон для связи. В спецификации имелись уже подпись от имени продавца и оттиск печати, в котором читается «Общество с ограниченной ответственностью «Уют+». Насколько он помнит указанная торговая точка по продаже мебели, работала под вывеской «Логос Юг». Кроме того, сама ФИО1 сообщила наличии договорных отношений ООО «Уют+» с предприятием – изготовителем мебели ООО «Логос- Юг», а также о наличии у ООО «Уют+» реальной возможности изготовления и передачи в их собственность комплекта мебели в соответствии с условиями договора, чем вызвала у них доверие к предстоящей сделке. После чего, находясь там же он через банкомат, снял наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, со своей банковской карты ПАО «Бинбанк», которые передал ФИО1 в качестве оплаты аванса за изготовление и поставку указанной мебели. В обоснование того, что он передал наличные денежные средства ФИО1 в сумме <данные изъяты> рублей ФИО128 выписала квитанцию по КНВД без номера, в которую внесла сумму, которую он ей передал «<данные изъяты>», дату принятия денежных средств «ДД.ММ.ГГГГ», итоговую сумму «<данные изъяты>». В срок, указанный в накладной и спецификации поставка мебели произведена не была. Накануне поставки ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО1 , по указанному номеру телефона, в ходе телефонного разговора она сообщила, что сроки поставки передвигаются на две недели, причину сказала, что на производстве есть недокомплект, отсутствуют какие то материалы, которые ей должны были поставить из Москвы. Через две недели он вновь позвонил ФИО128 и поинтересовался сроками поставки, которая сказала позвонить начальнику производственного отдела по имени «ФИО83», который ему сообщит данную информацию и дала его номер контактного телефона №, №, №, сообщив, что данные номера телефонов принадлежат юристу данной компании «ФИО79», с которой он может решить вопрос о возврате внесенных денежных средств. Примерно в конце октября 2014 года на счет его банковской карты были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, а затем в течении двух недель поступило еще <данные изъяты> рублей. Более денежных средств не поступало. Учитывая, что оставшаяся сумма денег не поступила, он предпринимал попытки вновь связаться с ФИО1 и другими представителями организации, но их телефоны уже были отключены, а юрист сказала, что расторгла с ними договор. Приезжал в секцию ТК «Калибр», но там уже отдела не было. При достижении соглашения по заказу он не спрашивал, а ФИО1 не поясняла о том, что именно фабрика мебели «ФИО65» будет осуществлять изготовление его модели мебели, и что между ООО «Ассоль» или ООО «УЮТ+» и ФИО65 достигнуто соглашение о производстве мебели. Были ли на столе какие-либо еще визитки от других производителей, не помнит. Насколько он понял изготовлением мебели будет заниматься «ЛогосЮг» и именно от данной организации работает ФИО1 Таким образом указанными действиями сотрудников ООО «УЮТ+» ему был причинен значительный материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей (т. 3, л.д. 132 – 133, 136-140; т 18, л.д. 11-17).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО41 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она, находясь в ТК «Калибр», расположенном по адресу: <адрес>, секция №, в Центральном районе г. Челябинска, заключила с ООО «Ассоль» договор купли-продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась продажа и поставка мебели стоимостью 68 300 рублей, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора. Договор был заключен лично с руководителем ООО «Ассоль» - ФИО1 В этот же день – ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41 передала ФИО1 предоплату за мебель в размере <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41, по просьбе ФИО1 внесла в кассу ООО «Ассоль» оставшуюся сумму по договору, а именно <данные изъяты> рублей, таким образом, выполнив все договорные обязательства со своей стороны. В установленный договором срок – ДД.ММ.ГГГГ, мебель так и не была поставлена. ФИО41 неоднократно обращалась к руководству ООО «Ассоль» с просьбой вернуть деньги, выплатить неустойку, однако сроки выполнения обязательств постоянно переносились. До настоящего момента мебель так и не поставлена, денежные средства не возвращены (т. 2, л.д. 214-217, 222-224, 228).

Свидетель ФИО42 в суде дала показания, согласно которым в 2011 году она по устному соглашению с ФИО1 трудоустроилась в ООО «Софтлайн» в качестве продавца - консультанта. Организация занималась производством и реализацией мягкой мебели. Где был расположен цех по производству мебели ООО «Софтлайн», ей неизвестно. Ей известно, что в период существования ООО «Софтлайн» производством по изготовлению мебели руководил супруг ФИО1 – ФИО86. Сама она с ним не контактировала на производственные темы. С 2013 года организация, в которой она работала – сменила название на ООО «Ассоль», ей это стало известно из того, что на оттисках печатей, используемых организацией, стали пропечатываться реквизиты ООО «Ассоль». Торговая точка ООО «Софтлайн» располагалась в секциях № ТК Калибр, по <адрес>. После того, как начало функционировать ООО «Ассоль», торговая точка осталась на прежнем месте – ТК Калибр, <адрес>. Организацией ООО «Софтлайн», а впоследствии организацией ООО «Ассоль» руководила ФИО1 , которая также с 2013 года посменно с ней работала продавцом – консультантом торговой точки. ФИО1 выдавала ей заработную плату, обеспечивала торговую точку полиграфией (буклеты, проспекты, прайс-листы), а также документацией, необходимой для заключения договора (бланки договоров, квитанций, накладных, спецификаций). Ее обязанности заключались в следующем. Она демонстрировала клиентам модели мягкой мебели: выставочные образцы, и проспекты, каталоги, договаривалась с клиентом о комплектации и стоимости конкретного комплекта мебели, составляла документы, необходимые для заключения договора, а также получала с клиентов деньги в оплату заказа. Как правило, клиент должен был оплатить 50% стоимости мебели. Эта сумма могла варьироваться в зависимости от возможностей клиента. Сумму скидки необходимо было согласовывать с ФИО1 При заключении договора с клиентом она составляла: договор, куда вносились сведения о клиенте, заказанном комплекте мебели и стоимости заказа, заполняла типографские бланки квитанции и накладной, где указывались сумма денег, внесенная в оплату, модель заказа, данные клента. Также она заполняла спецификацию, где указывались характеристики мебели, стоимость заказа, данные клиента. Договоры, квитанции, накладные, спецификации предоставляла в торговую точку ФИО1 , в указанных документах заранее была проставлена подпись ФИО1 , а также оттиск печати ООО «Ассоль». Также она вносила сведения о клиентах в отдельную тетрадь, которая хранилась в торговой точке. В тетради указывался номер заказа, дата, данные клиента, модель мебели, стоимость, сведения об оплате. Деньги, полученные от клиентов при заключении договора она всегда передавала ФИО1 , которая ими распоряжалась. ФИО1 не давала ей указаний о том, чтобы она передавала деньги третьим лицам: грузчикам, иным продавцам, кому бы то ни было. В отдел регулярно приходили двое мужчин, которые привозили и увозили мебель, данных их она не знает, предполагает, что это были наемные грузчики. Вместе с ней работала продавец ФИО62, до 2013 – 2014 года, которая впоследствии уволилась. ФИО65 иногда появлялась в торговой точке. Вопросы производства и поставки мебели она с ФИО65 не обсуждала. Ей неизвестно, изготавливал ли ФИО65 мебель для ООО «Ассоль». С 2013 года ФИО63 прекратил производство мебели и мебель для ООО «Ассоль» не производил и не поставлял. Ей неизвестно, договорилась ли ФИО1 с иными производителями мебели. ФИО1 ее в такие вопросы не посвящала. В 2014 году она уволилась в связи с многочисленными поступавшими претензиями от клиентов по поводу некачественной мебели либо непоставки мебели.

Свидетель ФИО43 в суде дала показания, согласно которым с 2013 года она работает в ООО «Урало-Сибирский центр экспертизы», в качестве помощника руководителя. В сентябре 2014 года в ООО «Урало-Сибирский центр экспертизы» обратилась ранее ей незнакомая ФИО1 , которая заказала товароведческую экспертизу в связи с разрешением гражданского иска в суде. Кроме того, ФИО1 в частном порядке предложила ей осуществлять правовую помощь ей лично и организации ООО «Ассоль» при разрешении претензий граждан. Доверенности ФИО1 ей не выдавала, письменного соглашения с ней не заключала. Так, по соглашению с ФИО1 она в течение 2014 – 2015 гг. встречалась с гражданами – клиентами ООО «Ассоль», у которых принимала претензии по поводу непоставки либо некачественной поставленной мебели. Все претензии она передавала лично ФИО1 Как последняя поступала с претензиями, ей неизвестно. Кроме того, она в указанный период времени, также по согласованию с ФИО1 встречалась с клиентами ООО «Ассоль», данные о которых предоставляла ей ФИО1 , передавала им под расписку денежные средства в счет погашения обязательств ООО «Ассоль» перед клиентом. Всего она встретилась с клиентами ООО «Ассоль» в количестве примерно 30 человек, которым передавала денежные средства. Обязательства ООО «Ассоль» перед клиентами погашены не в полном объеме. Со слов ФИО1 , в торговую точку ООО «Ассоль» стали обращаться большое количество недовольных клиентов с претензиями, что отрицательно сказывалось на привлечении иных клиентов. Причины неисполнения ООО «Ассоль» своих обязательств ФИО128 не называла.

Свидетель ФИО44 в суде дал показания, согласно которым в период с 2012 по 2013 годы он работал грузчиком в ООО «Софтлайн», доставлял комплектующие на производство. В этот период производство ООО «Софтлайн» располагалось в пос. Старокамышинск г. Копейска. Также в этот период в ООО «Софтлан» на производстве работал ФИО65. Директором ООО «Софтлайн» являлся ФИО63, его супруга ФИО1 торговала произведенной мебелью. Далее, цех ФИО63 переехал на Енисейскую, 13, Автобаза. В этот же период времени ФИО65 организовал самостоятельное производство, куда к нему пошел работать ФИО63 Примерно в 2013 году ФИО128 и ФИО65 прекратили свою деятельность и уехали из Челябинска. Он не был официально трудоустроен в указанных организациях. Через ФИО1 он получал заказы. Один раз закупил материалы на свои деньги и потом ФИО1 длительное время отдавала ему эти деньги.

Свидетель ФИО45 в суде дала показания, согласно которым ФИО1 является ее сестрой. После ее замужества (ФИО128), они близких отношений не поддерживают. ФИО1 совместно с супругом занимались производством и продажей мебели в организации ООО «Софтлайн». Подробности ей неизвестны. Примерно в 2012 году ООО «Софтлайн» прекратило свою деятельность, подробности ей неизвестны. После чего ФИО1 предложила ей организовать свое предприятие. Что она и сделала – организовала и зарегистрировала ООО «Ассоль», которое должно было осуществлять продажу мебели. Она выдала на имя ФИО1 нотариальную доверенность на право осуществления любых действий в организации, после чего деятельностью организации не интересовалась. В 2014 году со слов сотрудников полиции ей стало известно, что расследуется уголовное дело по заявлениям граждан в отношении ООО «Ассоль». ФИО1 пояснила ей, что она в курсе и все решает. Она сама никогда не занималась финансово – хозяйственной деятельностью от имени ООО «Ассоль».

Свидетель ФИО46 в суде дала показания, согласно которым в должности эксперта ООО «Урало-Сибирский центр экспертизы» состоит 5 лет. Данное общество учреждено ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности общества является деятельность экспертных бюро, оказание юридических услуг. В рамках исполнения уставной деятельности руководителем ООО «Урало-Сибирский центр экспертизы» в 2013 году ей поручено проведение экспертизы мебели – кожаного гарнитура, представленного в <адрес>, приобретенного ФИО32 у ООО «Ассоль», а также в 2014 году мягкой мебели «Ариес-2», представленного в <адрес>. В обоих случаях проводились товароведческие экспертизы, которые проводились в рамках судебных разбирательств – в первом случае ФИО32 был подан иск к ООО «Ассоль» в суд <адрес>, но заказчиком экспертизы выступило ООО «Ассоль» в лице руководителя общества ФИО1 , во втором случае – заказчиком выступил суд <адрес> по иску ФИО106 к ИП ФИО1 Были осуществлены выходы на места расположения мебели, по указанным выше адресам, проведен визуальный осмотр, проведена фотофиксация, после чего на основании имеющейся документации проводилось составление экспертизы на бумажном носителе. В первом случае она проследовала в с. Каратабан. Согласно проведенного визуального осмотра, фотофиксации, она установила на комплекте мебели – диване и креслах доставленных ФИО32 разнотон кожи, который был приобретен на стадии производства, что могло быть объяснено тем, что использовались разные партии кожи, что не было приемлемо при изготовлении гарнитуров. На самом кресле имелся разнотон, который также возник при производстве, а именно не была произведена подборка кожи при раскрое деталей по цвету изделия. Учитывая, что ООО «Ассоль» не был задан вопрос об остальных недостатках мебели, она не фиксировала их наличие. По поводу того, что ФИО32 обнаружил при доставке мебели: «темная кожа обивки прошита светлыми нитками, на одном кресле имелись расхождения шва, форма кресел не соответствовала профилю дивана и не пригодна для использования, так как посадочная подушка была с уклоном к переднему срезу и при посадке человек скатывался с посадочного места, с внутренней части боковых подушек кресел вшиты молнии-застежки бело-розового цвета, и на двух подушках не было несколько звеньев, а в местах швов молнии с тканью ткань расползается, наполнение сидений дивана было очень мягким и при посадке как будто садился на жесткий табурет, что свидетельствовало о том, что невозможно использовать диван для того, чтобы на нем отдыхать (лежать), на диване имевшиеся декоративные деревянные вставки были не ошкурены, шершавые, и были после придания декоративной формы просто окрашены без проведения дополнительных действий, по форме ножек привезенный экземпляр дивана отличался от выставочного». Кроме того, ФИО32 представлены недостатки на пуфах: «подушки на пуфах являлись разными по наполнению – а именно, один пуф имел большую по высоте подушку и наполнитель сам по себе был разный, что чувствовалось при посадке на них. Из перечисленного выше она помнит только несоответствие цвета молний и цвета основного обивочного материала, и он действительно был бело-розового цвета, что не являлось дизарнейской «фишкой», так как выставочный образец данной мебели, расположенный в Торговом комплексе «Калибр», который она осматривала для составления выводов экспертизы, существенно отличался по качеству изготовления. На выставочном экземпляре - диване не имелось разнотона кожи, он был выполнен очень стильно и качественно. При осмотре выставочного экземпляра мебели аналогичной доставленной ФИО32 – дивана она не обратила внимание на то, были ли на нем (в каких-либо местах) металлические «шильдики» и матерчатые в швах с надписью «СофтЛайн» на иностранном языке. Фотофиксация выставочного экземпляра у нее не сохранилась. При осмотре выставочного экземпляра модели, доставленного ФИО32 она видела в отделе еще не менее 2-х моделей, но были ли это диваны, кресла, или кровати, сказать не может. Во втором случае установлено наличие при изготовлении мягкой мебели «Ариес-2» - гарнитура мебели, состоящего из дивана, кресел, одного пуфа, следующие недостатки: механизм дивана был деформирован, имеет при надавливании большой люфт, механизм жесткости также имеет деформацию, передние опоры установлены не ровно, ножки механизма не доходят до пола, чехол не держится на самом механизме, необработанные края деревянных декоративных передних элементов, незакрепленная ткань внутри дивана, применение в подушках дивана фанеры, расположение собачки на всех подушках с направлением снизу, неровность фиксации молнии в верхних подушках. Неровности установления передней опоры на кресле, швы крепления липы желтого цвета, и применение в подушках фанеры на кресле. Данные недостатки образованы не в результате эксплуатации, а носили некачественный производственный характер. В данном случае сравнения с выставочным экземпляром не производилось. С ФИО1 она непосредственно не общалась, документов для подтверждения поставки, изготовления, внесения денежных средств заказчиком, и др. не запрашивала. Учитывая, что она являлась единственным экспертом, проводящим товароведческие экспертизы в данном обществе, может с уверенностью пояснить, что более экспертиз по фактам выявления недостатков в изготовленной мебели и доставленной согласно договоров ИП ФИО1 , ООО «Ассоль», а также ООО «Модерн», ООО «Уют+» не производилось. Ей не известно, кто являлся изготовителем мебели ООО «Ассоль», ИП «ФИО1 », которые она осматривала у заказчиков (ФИО32 и ФИО106) по указанным адресам, на мебели не было никаких идентификационных «шильдиков» или ярлыков, которые бы позволили идентифицировать изготовителя.

Свидетель ФИО47 в суде дал показания, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, занимается производством мебели, цех по производству расположен в <адрес>. Для реализации мебели имеется торговая точка в ТК Кольцо, <адрес> реализует под торговой маркой «Фабрика мебели Лето». Договорные отношения с поставщиками механизмов, комплектующих и тканей налажены, случаев непоставки не было. Модельный ряд организации представлен на сайте, а также и в полиграфии. ФИО47 более 15 лет знаком с ФИО1 , ранее находился с ней в дружеских отношениях. Ему известно, что до 2013 года ФИО1 занималась торговлей мебелью, которую производил ее супруг ФИО63, с которым он также знаком. Осенью 2013 года он занимался поиском новых мест сбыта, встретился с ФИО1 , и с ее слов узнал, что у нее имеется торговая точка в ТК Калибр, где она продает мебель. Он и ФИО1 в устной форме заключили соглашение, в соответствии с которым он передал ФИО1 на реализацию мебель (для выставки в торговой точке). ФИО1 , как продавец, должна была демонстрировать клиентам мебель. В случае, если клиент заключал договор на изготовление и поставку мебели, ФИО1 должна была принять заказ, с указанием индивидуальных характеристик мебели, разместить его на производстве ИП ФИО47. Он, в свою очередь – выполнял заказ с использованием собственных механизмов и комплектующих, поставлял заказ клиенту. Выполнение заказа занимает не более 3 – х недель, бригада рабочих постоянная. Оплата осуществляется следующим образом: ИП ФИО47 продает мебель ФИО1 по оптовой стоимости. На практике, продавец берет с клиентов предоплату именно в размере оптовой стоимости мебели. ФИО1 в свою очередь, делает на комплект мебели торговую наценку, получает деньги с клиента, что и является ее прибылью от торговли. В период октябрь – ноябрь 2013 года ФИО1 разместила в его организации несколько заказов, которые он выполнил. При первоначальном размещении заказов он не брал с ФИО1 предоплату, поскольку находился с ней в доверительных отношениях. Далее, в период ноябрь 2013 года – начало 2014 года от клиентов при отгрузке заказа стали поступать претензии по поводу просрочки поставки с 1 до 3 месяцев. После этого он потребовал с ФИО1 вносить предоплату за заказы, предполагая, что может не получить с нее окончательный расчет. ФИО1 не стала вносить предоплату, он не стал выполнять заказы, размещенные ФИО1 на его производстве. Предполагает, что ФИО1 не размещала часть заказов на производстве, тратила полученные от клиентов деньги по своему усмотрению. Но когда клиент настаивал на выполнении заказа, она стала размещать заказы на его производстве. Этим и вызваны просрочки поставки, случавшиеся в период ноября 2013 года - начало 2014 года. Ему знакомо название ООО «Ассоль». Со счета этой организации ФИО1 однократно переводила ему деньги. Ему неизвестно, какое отношение ФИО1 имела к данной организации. Документальных свидетельств взаимоотношений с ФИО128 не сохранилось. Не сотрудничает с ней примерно с апреля 2014 года. Ему незнакомо название ИП ФИО65, и торговая марка ФИО65. Не знает такого производителя мебели.

Свидетель ФИО48 в суде дал показания, согласно которым он является директором ООО ПКФ «Гранддиван». Организация зарегистрирована в 2012 году, имеет цех по производству продукции, расположенный по <адрес>. собственных торговых точек организация не имеет, реализует продукцию через посредников. В период с 2005 года по 2010 год он являлся начальником производства ООО «Софтлайн» (директор ФИО63). ООО «Софтлайн» имело цех по производству мебели, который располагался в <адрес>. Помещение принадлежало ФИО1 В связи с возникшими финансовыми проблемами, ФИО1 продала указанное помещение, и ООО «Софтлайн» арендовало помещение по адресу: Енисейская, 13, АО Автобаза №. Однако в 2012 году ООО «Софтлайн» отказались от аренды указанного помещения и заключили соглашение с ИП ФИО65 Ему известно, что ООО «Софтлайн» в лице ФИО63, ФИО1 размещали заказы по производству мебели на базе ИП ФИО65, производство мебели не оплачивали, в связи с чем ФИО65 вынужден был прекратить производство. Ему известно достоверно о наличии задолженности ООО «Софтлайн» перед ИП ФИО65, а также о наличии не оплаченных заказов, поскольку в период примерно 2012-2013 годов он посещал цех ФИО65, видел там каркасы мебели, которые тот предлагал у него купить. Цех ИП ФИО65 располагался в том же здании, что и цех ООО «Софтлайн» в <адрес>. Ему неизвестно, как именно были оформлены отношения ООО «Софтлайн» и ИП ФИО65 однако, он знает достоверно, что ФИО63, ФИО1 сотрудничали с ИП ФИО65, поскольку это все происходило у него на глазах. Одновременно с организацией ООО «Софтлайн» ФИО1 зарегистрировала ИП ФИО1 , которое занималось торговлей мебелью производства ООО «Софтлайн». Торговая точка находилась в ТК Калибр, <адрес>, в <адрес>. Продажами, заключением договоров с клиентами занималась ФИО1 В какой-то момент ФИО1 была назначена на должность директора ООО «Софтлайн», и с того времени неоднократно складывались ситуации, когда ФИО1 заключала договор с клиентом, брала деньги за изготовление мебели, но заказа на производстве не размещала. Он может судить об этом достоверно, поскольку являлся в тот период начальником производства ООО «Софтлайн». В результате такого поведения ФИО1 у ООО «Софтлайн» появились задолженности перед поставщиками комплектующих материалов, которые прекратили взаимодействия с ООО «Софтлайн». В 2012 году он прекратил контакты с ФИО63, ФИО1 В 2012-2013 годах он посредством сети интернет узнал о том, что ФИО1 ведет финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «Ассоль». В сети обсуждался вопрос о том, что ООО «Ассоль» заключает с клиентами договоры на поставку мебели, но мебель не поставляет. В период с 2012 – 2014 годов, и по настоящее время ООО «Ассоль», а также любые организации, в деятельности которых могла бы принять участие ФИО1 , не заключали письменных либо устных соглашений с ООО ПКФ «Гранддиван». Он никогда не предоставлял ФИО1 мебель на реализацию. На выставке ФИО128 в торговой точке Калибр, имелись модели мебели, схожие по контурам и исполнению с модельным рядом ООО ПКФ «Гранддиван». В связи с этим в период в 2013 – 2014 годы в торговые точки, где ООО ПКФ «Гранддиван» реализует продукцию, неоднократно обращались клиенты ООО «Ассоль», которым мебель не была поставлена, деньги не были возвращены. Граждане обращались в ООО ПКФ «Гранддиван», поскольку видели на вставках диван аналогичных моделей. Ему также известно, что ФИО1 по устному соглашению с ИП ФИО47, ООО «ЛогосЮг» размещала в торговой точке в Калибре модели мебели указанных производителей, при заключении договоров с клиентами ссылалась на ИП ФИО47, ООО «ЛогосЮг», брала деньги за заказ, заказа на производстве не размещала. Очевидно, что ФИО1 полученные от клиентов деньги тратила на свои нужды. ФИО1 не имела цеха по производству продукции, не заключала договор с поставщиками механизмов и комплектующих, складского помещения не имела.

Свидетель ФИО49 в суде дал показания, согласно которым он является директором ООО «Арбен – 74» с 2011 года. Организация занимается торговлей текстилем и комплектующими для производства мягкой мебели. Ему знаком ФИО63, который являлся директором ООО «Софтлайн». ООО «Арбен – 74» имело договорные отношения с указанной организацией. В 2013 году ООО «Арбен – 74» заключило соглашение с ООО «Ассоль» в лице ФИО1 , сроком на 1 год. ООО «Ассоль» несколько раз приобретало текстиль и кожзаменитель в небольших объемах, несколько раз оплачивала заказа наличными, также 2-3 раза переводила деньги на расчетный счет. Ему было известно, что ООО «Ассоль» занимается продажей мебели из натуральной кожи, а организация ООО «Арбен – 74» натуральной кожей не торгует, поэтом объемы заказов его не удивляли. В 2014 году ФИО1 сообщила, что будет приобретать товар по мере необходимости, поэтому на 2014 год договора с ней не заключалось. В 2014 году ФИО1 приобретала товар на сумму около 50 000 рублей, рассчитывалась наличными.

Свидетель ФИО50 в суде дал показания, согласно которым в 2013 – 2014 годах он работал грузчиком в ООО «Ассоль» без официального трудоустройства. В его обязанности входила доставка мебели клиентам. Его работодателем была ФИО1 , которая давала ему указания и платила заработную плату.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетелей ФИО71, ФИО72, ФИО69, ФИО70, ФИО23, ФИО73, ФИО52, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО107, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО61, ФИО60, ФИО62, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО108, ФИО68, данные ими в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО51 следует, что в марте 2014 года она намеревалась приобрести в собственность диван для личного пользования, в связи с чем в дневное время проследовала в ТК «Калибр», расположенный по адресу: <адрес>. В торговой секции увидела интересующую модель дивана в бежевом цвете, обвивка из кожи. Также имелись и другие варианты мебели – всего не мене 4-х комплектов – диван и кресло. Выполнены они были в различных вариациях. В отделе находилась продавец. Ей понравился вариант, который продавцом был обозначен как «Верано». Размеры дивана представляли собой 3 метра с прямым посадочным местом. Девушка-продавец пояснила сроки изготовления, стоимость, и данный вариант расчетов устроил. Продавец заполнила договор купли-продажи мебели, в который внесла дату заключения договора. Также указала цену товара – около 47 000 рублей. Также еще была выдана квитанция, свидетельствующая о получении денежных средств в сумме около 23 500 рублей. Затем стала ожидать поставки мебели, но в срок мебель поставлена не была. На претензии о нарушениях срока поставки, представители продавца ссылались, что мебель еще не изготовлена, что задержка в материалах и иные причины. С кем именно и каким образом общалась из представителей продавца, не помнит. Но поясняли, что в г. Челябинске свое производство. В связи с тем, что длительное время диван поставить не могли, все обещанные сроки поставки давно прошли, она решила расторгнуть договор на поставку мебели и забрать у продавца ранее внесенные денежные средства. Денежные средства продавец вернула в полном объеме, в связи с чем написала расписку. Каких-либо претензий по поставке дивана не имеет, задолженность перед ней у продавца мебели отсутствует. Таким образом, по заказу согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ и договору № от той же даты, ей произведена выплата в полном объеме. Были возвращены все денежные средства, которые она внесла в ООО «Ассоль» в качестве аванса за изготовление и поставку указанной мебели (т. 2, л.д. 168-172, т. 18, л.д. 134-137).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО52 следует, что его показания в целом аналогичны по своему содержанию показаниям свидетеля ФИО51 (т. 8, л.д. 22-25).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО53 следует, что в августе 2014 года она планировала приобрести себе мягкую мебель, для чего решила обратиться в ТК «Калибр», расположенный по <адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в ТК «Калибр» в торговую секцию, где обратилась продавцу – женщине. В отделе увидела не менее 4-х моделей диванов с прямым посадочным местом, а также угловым посадочным местом, которые при раскладке могли образовывать поверхность для сна и отдыха, кресла. Данные модели были выполнены, на первый взгляд качественно, представительно. Выполнены модели были из кожи, кожезаменителя и ткани: один в бордового цвета из кожи диван угловой, большой по длине (около 3-х меторов). Ей понравилась одна из моделей под названием Хилтон №, как свидетельствует буклет, выполненный типографским способом в красочном цвете, который получила от продавца. Диван мог при раскладке образовывать большее посадочное место, которое могло быть использовано и для сна. На стойках, которые стояли рядом с моделями диванов, была указана цена, а также изготовитель - фабрика мебели «Логос-юг». Также было необходимо одно кресло. Учитывая ценник на стойке у дивана Хилтон № примерно составлял <данные изъяты> рублей, она решила оформить заказ, и обратилась к продавцу. Учитывая, что необходимо было внести, как указала продавец, не менее <данные изъяты> рублей, она в два этапа внесла денежные средства для исполнения заказа. Первые 9 000 рублей несла сразу же ДД.ММ.ГГГГ и ей была выписана квитанция по ЕНВД №. В данной квитанции продавец написала причину внесения денежных средств «предоплата заказа», а также указала сумму – <данные изъяты> рублей и дату – ДД.ММ.ГГГГ. Оттиск печати в квитанции уже был проставлен и в нем читается наименование организации, принявшей денежные средства ООО «Ассоль». В тот же день была выдана накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой была указана также фамилия ее мужа – заказчика, наименование заказанного дивана «Хилтон 1» и наименование товара – диван и кресло. Данная накладная должна была использоваться при получении заказа. Оттиск печати, в которой читается наименование организации – ООО «Ассоль» также был проставлен. В данный день также заполнялась спецификация с номером то ли 0323, то ли 0823, в которой также было отражено наименование заказа, стоимость дивана 58 600 рублей, сумма, подлежащая внесению – <данные изъяты> рублей, и долг в сумме <данные изъяты> рублей, адрес доставки – <адрес>, дата доставки ДД.ММ.ГГГГ, и данные ее мужа. Также продавец проставила лично подпись, но в то время она не обратила внимание, почему подпись в квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ отличается от подписи в спецификации № (или 0823). Также не обратила внимание, почему в спецификации указана другая дата – ДД.ММ.ГГГГ, а не ДД.ММ.ГГГГ. Продавец проставила в нижней части спецификации номер телефона №, по которому затем, при обращении о причинах неисполнения заказа отвечала. Также в тот день она не обратила внимание и на тот факт, что в спецификации проставлен оттиск печати ООО «Уют+», в связи с чем, не спросила у продавца, какое она имеет отношение к деятельности данной организации. Следующую сумму в размере 11 000 рублей, она также передала указанному продавцу ДД.ММ.ГГГГ, о чем заполнена квитанция по ЕНВД от данной даты №. В данной накладной продавец проставила сведения о лице- заказчике, указав фамилию ее мужа – ФИО109, указала номер заказа 023, и сумму денежных средств - <данные изъяты> рублей, проставила дату ДД.ММ.ГГГГ и проставила подпись. О том, что на данной квитанции уже стоит печать ООО «Уют+», не обратила внимания, в связи с этим, также не спросила, какое имеет она отношение к деятельности данной организации. Она не видела, чтобы продавец, как стало известно в последующем, ФИО1 вносила сведения в какую-либо тетрадь о заказе. Ей был передан красочный буклет, с изображением двух моделей диванов Хилтон 1 и Хилтон 2 с указанием в нижней части сведений «Фабрика мебели Логос-юг» и данными сайта организации. Учитывая не исполнение обязательств в срок до ДД.ММ.ГГГГ, она неоднократно звонила по телефону, указанному в спецификации, выясняла обстоятельства не исполнение заказа, на что ей неоднократно поясняли, что заказ не выполнен по причине не доставки на склад ткани. Кто должен был поставить ткань, где она должна была храниться, продавец не поясняла. В один из ней после ДД.ММ.ГГГГ обратилась к продавцу торгового комплекса на ул. Чичерина, где стояло наименование торгующей организации фабрика мебели «Логос-юг», которая пояснила, что с ООО «Ассоль» и ООО «Уют+» не сотрудничают, что она не первая, кто обращается с претензиями к фабрике мебели «Логос-юг», но заказов на изготовление от вышеуказанных организаций не поступало, в связи с чем, претензии о выдаче денежных средств, либо выполнении заказа к фабрике мебели «Логос-юг» необоснованны. После чего, в интернете стала искать отзывы о деятельности ООО «Ассоль» и ООО «Уют+» и установила, что руководителем данной организации является ФИО1 , имелись многочисленные отзывы о совершении обманных действий по принятию денежных средств и не выполнении заказов. Она поняла, что ФИО1 и продавец, с которой общалась по поводу выполнения заказа и есть одно лицо, так как в администрации ТК «Калибр» сообщили, что именно она принимала денежные средства. Учитывая неоднократность указываемых одних и тех же причин не исполнения заказа, она поняла, что заказ не будет выполнен, в связи с этим потребовала возврата денежных средств. Ей было предложено проследовать на <адрес>, к представителю ООО «Ассоль», и когда она проследовала по данному адресу, от представителя ФИО1 – ФИО110, действующей по доверенности ООО «Ассоль», в несколько приемов получила в общей сумме денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, о чем затем, ДД.ММ.ГГГГ была написана общая расписка. По расписке от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой её мужу были переданы представителем ООО «Ассоль» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, переданных ранее в качестве предоплаты за мебель согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с расторжением договора на изготовлении мебели согласно квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. Пояснила, что подпись от имени ее мужа и расшифровка его фамилии произведена им лично. Дата окончательного расчета, соответствует дате написания расписки. Расписка была написана в ее присутствии. Таким образом, ей были возвращены все денежные средства, которые она внесла в ООО «Ассоль» и ООО «Уют+» в качестве аванса за изготовление и поставку указанной мебели в сумме <данные изъяты> рублей (т. 4, л.д. 153-156, т. 18, л.д. 18-23).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО54 следует, что в начале января 2014 года она обратилась в ТК «Калибр» в торговую секцию №, где увидела много моделей (не менее 6-10) диванов с прямым посадочным местом, а также угловым посадочным местом, которые при раскладке могли образовывать поверхность для сна и отдыха, кровать, которая была приметной по стилю исполнения и выполнена в белом или бело-сером цвете с высокой спинкой в изголовье, кресла. Данные модели были выполнены, на первый взгляд качественно, представительно. При обращении к двум продавцам, находящимся в отделе узнала, что возможно изготовление мебели из ткани по желанию заказчика. Тут же в отделе находились образцы тканей и она выбрала понравившуюся ткань. Был произведен расчет и стоимость модели составила <данные изъяты> рублей. Продавцами в отделе было предложено внести <данные изъяты> рублей, на что она согласилась. Обещали выполнить заказ примерно до ДД.ММ.ГГГГ – до ее дня рождения. Она, имея при себе личные сбережения, согласилась заключить договор и подписала его. Также была заполнена спецификация, где были отражены данные заказа – модель мягкой мебели, ткань, размеры, дата доставки до ДД.ММ.ГГГГ, адрес доставки и сумма, вносимая при заключении договора, которая составила <данные изъяты> рублей. Название организации, с которой она заключила договор купли-продажи было ООО «Ассоль». После того, как не поставили выбранную модель дивана, она неоднократно приходила в данную торговую секцию, где ей сообщались различные причины задержки исполнения заказа, в том числе не выполнение заказа фабрикой. Затем, после неоднократных безрезультатных приходов в отдел, она обратилась в Роспотребнадзор для защиты своих прав и была подготовлена претензия. В один из дней после этого, она пришла в отдел, когда ей по телефону кто-то позвонил и сообщил, чтобы пришла за деньгами. У продавцов соседних отделов узнала, что ООО «Ассоль» переехало в ТК «Маяк». Затем, ей позвонили снова и предложили прийти в помещение по ул. Доватора, где ей иное лицо, выдало денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей (т. 3, л.д. 295-298).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО55 следует, что в начале августа 2014 года она намеревалась приобрести мебель для личного использования, а именно двуспальную кровать размером 2*1,8 метров. При прохождении секций в ТК «Калибр» увидела в секции, расположенной на первом этаже, у лестницы, ту модель, которая интересовала: а именно, кровать спинки которой и боковые стенки были выполнены из жесткого материала, обтянутого кожезаменителем бежевого цвета и на спинке в изголовье имеющем декоративные элементы в виде страз в количестве не менее 12 штук. У продавца спросила его стоимость, на что продавец обозначила сумму в размере примерно <данные изъяты> рублей. Она решила заказать данную модель для своего личного использования. Ей продавцом были предоставлены в качестве основания достижения соглашения о получении заказа договор, в котором она увидела, что организация, которая может предоставить выполненный заказ является ООО «Ассоль». Срок изготовления кровати был обозначен две недели. В тот же день заключения договора она внесла полную оплату в размере 30 000 рублей наличными, передав их продавцу. В связи с тем, что в обозначенный срок не была предоставлена мебель, она стала звонить по телефону, но только обещали мебель поставить. Затем, в августе 2014 года позвонили по телефону и женский голос сообщил, что могут поставить кровать. Кровать доставили в тот же день в разобранном виде, и ее собирали двое мужчин, что ее доставили. При осмотре кровати увидела, что дизайн кровати отличается: вместо 12 страз включены только 6-ть, вместо хромированных ножек – ножки из дерева, обтянутые кожезаменителем основного цвета, и отсутствует подъемный механизм и короб. В накладной, которую представили грузчики и сборщики мебели отразила имеющиеся недостатки. Спустя некоторое время прибыла в отдел и стала общаться со вторым продавцом-консультантом. Данная девушка приняла претензию, в которой она выразила желание забрать деньги. Затем, она еще несколько раз (всего было около 4-х раз) прибывала в ТК «Калибр» в данную секцию, где ничего вразумительного не поясняли, обещали исполнить заказ в полном объеме «завтра». Причины невозможности изготовления короба никто не пояснял. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в отдел, где получила <данные изъяты> рублей. О том, что получила деньги, написала расписку. Деньги были переданы в указанной сумме, так как кровать была без подъемного механизма, а саму кровать оставила себе и использует в настоящее время. В расписке указала, что каких-либо претензий к ООО «Ассоль» не имеет (т. 4, л.д. 147-149, т. 18, л.д. 39-43).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО56 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести диван для личного пользования. Необходима была модель углового дивана с раскладной центральной частью, которая образовывала поверхность для сна и отдыха, из тканного материала (не экокожа, не кожа), без элементов декора и углового столика. В одном из отделов ТК «Калибр» по <адрес>, расположенном налево от центрального входа в комплекс, увидел интересующую модель дивана. При обращении к продавцу, находящейся в отделе, она представилась «Еленой», которая пояснила, что данный диван в интересующей ткани будет стоить более <данные изъяты> рублей. Он с собой имел сумму в размере не менее <данные изъяты> рублей, в связи с чем согласился произвести заказ и подписал спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ. В спецификации было отражено модель, ткань, цвет – «бордо», адрес доставки, сумма, внесенная им, в качестве предоплаты, а также адрес доставки и срок доставки, который составил примерно три недели от даты подписания спецификации. При заполнении спецификации увидел, что в ней расположен оттиск печати, в которой читается «ООО «Ассоль». Также «Елена» заполнила и выдала накладную, подтверждающую принятие денежных средств в указанной сумме. Его побудил заключить сделку купли-продажи мебели побудил тот факт, что со слов «Елены» изготовление мебели осуществляется на территории г. Челябинска и Челябинской области, и тем самым, не будет задержек ни со сроками доставки, ни по увеличению стоимости цены. После истечения срока поставки мягкой мебели – дивана, а это примерно три недели, он лично прибыл в отдел в ТК «Калибр», где снова встретился с «Еленой», которая на претензии о нарушении сроков поставки ответила, что ткань не поставили, затем, он неоднократно звонил по номеру телефона, который дала «Елена». На телефонные звонки сообщали различные причины, не позволяющие доставить диван в готовом виде. Он решил проверить, в каком состоянии находится заказ, и девушка по телефону по его настойчивому требованию сообщила номер телефона, указав, что по нему ответит изготовитель мебели, но когда он позвонил по данному номеру, мужской голос сообщил о том, что его заказ ООО «Ассоль» еще не был выполнен. После этого, он по телефону, разговаривая с представителем ООО «Ассоль» сообщил, что обратится в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности лицо, получившее от него деньги по заказу, но его не выполнившего. Через некоторое время позвонила женщина по телефону, представилась представителем ООО «Ассоль» и предложила получить сумму заказа, оплаченную ООО «Ассоль», он согласился, и ДД.ММ.ГГГГ прибыл в ООО «Урало-сибирский центр экспертизы», расположенный по ул. <адрес>» и девушка выдала ему <данные изъяты> рублей, о чем он написал расписку. Таким образом, были возвращены все денежные средства, которые он внес в ООО «Ассоль» в качестве аванса за изготовление и поставку указанной мебели, в сумме <данные изъяты> рублей. Каких-либо претензий к ООО «Ассоль» не имеет (т. 4, л.д. 160-163, т. 18, л.д. 128-133).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО57 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она проследовала в ТК «Калибр», расположенный по <адрес>, где увидела в одном из отделов диван, который был выполнен в ткани, который она пожелала заказать на изготовление и доставку. Отдел был от предприятия ООО «Ассоль», как она поняла в последующем из заполненных документов на оформление заказа. Также побудило заключить сделку с ООО «Ассоль», как было указано на документах, которые начала заполнять продавец, что стоимость данного дивана составила порядка <данные изъяты> рублей, а немного ранее аналогичную модель в другом отделе она видела стоимостью более <данные изъяты> рублей. Кроме того, сроки изготовления составляли порядка 15 дней, после внесения первоначального взноса, а оставшуюся сумму возможно было внести при доставке мебели. При оформлении сделки, когда по предложению девушки-продавца она проследовала в другой отдел для оплаты посредством терминала - внесения предоплаты, она, произведя по терминалу операцию, заподозрила обман и потребовала от девушки возврата денежных средств. Заподозрила обман, так как когда была произведена оплата, из чека ей стало видно, что договор на обслуживание с банком посредством удаленного доступа с использованием терминала заключен с индивидуальным предпринимателем, данные которого не помнит. Когда же спросила у продавца, почему при обращении в отдел, она видела данные ООО «Ассоль», как изготовителя и поставщика мебели, а в чеке фиксируется данные индивидуального предпринимателя, девушка-продавец ООО «Ассоль» пояснила, что иногда используется терминал другого предпринимателя, что для нее означало возможное не исполнение обязательств и отсутствие в последующем возможности истребовать от ООО «Ассоль» денежные средства, несмотря на то, что девушка-продавец уверяла, что заказ будет выполнен, ООО «Ассоль» имеет цеха для изготовления мебели. Где располагались цеха, девушка не называла. Когда заподозрила обман, то потребовала возврата денежных средств, которые ей вернули в полном объеме. Каких-либо претензий к ООО «Ассоль» не имеет (т. 4, л.д. 167-169, т. 18, л.д. 65-69).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО58 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в ТК «Калибр» с целью приобретения дивана, где обратился к продавцу – женщине. В отделе увидел много моделей (не менее 5-ти) диванов с прямым посадочным местом, а также угловым посадочным местом, которые при раскладке могли образовывать поверхность для сна и отдыха, кресла. Данные модели были выполнены, на первый взгляд, качественно, представительно. Ему понравилась одна из моделей и при обращении к продавцу, находящемся в отделе он узнал, что возможно изготовление мебели из ткани по желанию заказчика. Тут же в отделе находились образцы тканей, и он выбрал понравившуюся ткань. Был произведен расчет и стоимость модели составила примерно <данные изъяты> рублей. Продавцом было предложено внести примерно 50% стоимости от заказа, что составило <данные изъяты> рублей, на что он согласился. Убедило заключить договор с организацией, которая могла выполнить заказ и доставить его на дом то, что изготовление по словам продавца происходило на территории г. Челябинска, но ни адреса расположения цеха, ни наименования организации, ни кому принадлежит цеха не называлось. Обещали выполнить заказ примерно за один календарный месяц. Он, имея при себе личные сбережения, согласился заключить договор и подписал его в присутствии продавца. Деньги передал наличными, в этот же день, находясь там же указанной девушке-продавцу. Название организации, с которой заключил договор купли-продажи было ООО «Ассоль». После того, как не поставили выбранную модель дивана по истечению месяца, он неоднократно приходил в данную торговую секцию, где после его настойчивых требований вернуть деньги, продавец сообщила несколько номеров: один мужчины – сотрудника организации изготовителя мебели, по которому он звонил и отвечали, что диван не был изготовлен из-за отсутствия комплектующих, второй и третий – руководителей ООО «Ассоль», где по телефону отвечали женским голосом о том, что заказ не был выполнен из-за отсутствия ткани, которая не «подошла», а именно из-за не доставки продавцом данной ткани в ООО «Ассоль». Учитывая неоднократность указываемых одних и тех же причин не исполнения заказа, он понял, что заказ не будет выполнен, в связи с этим потребовал возврата денежных средств. Спустя некоторое время он получил денежные средства в том же отделе ТК «Калибр» в сумме <данные изъяты> рублей. Денежные средства вернули ДД.ММ.ГГГГ, согласно соглашения о расторжении договора купли-продажи. Таким образом, были возвращены все денежные средства, которые он внес в ООО «Ассоль» в качестве аванса за изготовление и поставку указанной мебели, в сумме <данные изъяты> рублей. Каких-либо претензий к ООО «Ассоль» не имеет (т. 4, л.д. 180-182, т. 18, л.д. 70-74).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО59 следует, что в мае 2014 года она проследовала в ТК «Калибр», где увидела в одном из отделов несколько моделей диванов, кроватей, которые были достаточно качественно выполнены, стильно и представительно смотрелись. Она решила заказать два дивана, две кровати в мебельной ткани серого цвета под велюр. В отделе находилась продавец, которая предложила оформить заказ со скидкой, на четыре модели. Общая стоимость заказа составила <данные изъяты> рублей, и ей было предложено внести предоплату. Спустя примерно месяц сообщили о том, что заказ готов, необходимо внести оставшуюся сумму денежных средств, которую она внесла в полном объеме. При обращении с заказом, продавец составила спецификацию, в которую внесла сведения об адресе доставки, контактных данных, наименование заказа и стоимость. Также пояснила, что изготовление мебели осуществляется ООО «Логос-Юг» - фабрикой мебели. Спустя некоторое время после внесения в полном объеме оплаты по заказу, она стала беспокоиться, почему доставка не осуществлена, так как срок исполнения заказа уже наступил, стала звонить по телефону для выяснения обстоятельств, который был указан в спецификации. Ей неоднократно женский голос отвечал о том, что заказ не был выполнен по причине не поставки ткани, задержки перевозки и другие, слыша которые неоднократно она поняла, что её обманули и похитили денежные средства. Когда обратилась в отдел и потребовала исполнения обязательств, пригрозив, что привлечет к уголовной ответственности, то посоветовали написать претензию, и спустя примерно 10 суток с момента подачи претензии позвонил женский голос и сообщил, что она может прибыть в отдел и получить деньги, оплаченные для исполнения заказа. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в помещение нотариальной конторы, где написала расписку о получении денежных средств в указанной сумме. Она производила звонки на фабрику мебели ООО «Логос-Юг», где ответили, что заказ на изготовление для нее мебели не поступал, и она не единственная, кто обращается с данными претензиями в данную организацию, но никаких взаимоотношений ООО «Ассоль» и ООО «Логос-Юг» между собой не имеют. Когда заказывала кровати, продавец предложила организацию, которая могла изготовить матрасы, и она впоследствии общалась с представителем данной организации, который пояснил, что ранее с ООО «Ассоль» сотрудничали, так как общество выполняло обязательства по оплате, но впоследствии, стали работать только, если они вносили бы предоплату (т. 4, л.д. 185 – 187).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО60 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он проследовал в ТК «Калибр», расположенный по <адрес>, где увидел в одном из отделов диван-кровать и два кресла, которые были выполнены в ткани оранжевого цвета. На заинтересовавшей модели имелся ценник, в котором указывалась стоимость в размере <данные изъяты> рублей, что его побудило обратиться в данный отдел, так как в других отделах данного комплекса он видел аналогичные экземпляры мебели, но стоимостью около <данные изъяты> рублей. В указанном отделе находилась девушка и мужчина, который пояснил, что он продавец консультант официального дилера в г. Челябинске, а также пояснил, что возможность поставки может быть ограничено сроком в 1,5 месяца в связи с тем, что производственные площади для изготовления мебели располагаются за пределами Челябинской области, в Московской области, в связи с чем, срок изготовления составлял 1 месяц, и еще полмесяца на доставку. После чего девушка-продавец заполнила договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. В связи с неисполнение заказа, он неоднократно приходил в отдел, и требовал возврата денежных средств. Согласно соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, он именно ДД.ММ.ГГГГ получил в отделе в ТК «Калибр», где производил заказ на изготовление мебели деньги. Причиной не поставки заказа являлось, со слов лиц, кто находился в отделе, арендуемом ООО «Ассоль» не выполнение изготовителем заказа. Ему было возвращено <данные изъяты> рублей. Таким образом, ему были возвращены все денежные средства, которые он внес в ООО «Ассоль» в качестве аванса за изготовление и поставку указанной мебели, в сумме 11700 рублей, что подтверждается указанными выше документами. Каких-либо претензий к ООО «Ассоль» не имеет (т. 4, л.д. 204-206, т. 18, л.д. 123-127).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО61 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она, находясь в ТК «Калибр», <адрес>, в Центральном районе г. Челябинска, заключила с ранее ей незнакомой организацией ООО «Ассоль» договор купли-продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась продажа и поставка мебели общей стоимостью <данные изъяты> рублей, в срок до 40 рабочих дней с момента заключения договора. ДД.ММ.ГГГГФИО61 передала продавцу, действовавшему от имени ООО «Ассоль», деньги в сумме <данные изъяты> рублей, что составило 50 % от суммы сделки, таким образом, выполнив свои обязательства по договору. Ей была предоставлена визитная карта с реквизитами ООО «Софтлайн», в связи с чем она была убеждена, что именно эта организация будет производить мебель. Мебель в установленый срок поставлена не была. Представитель ООО «Ассоль» в одностороннем порядке неоднократно под различными надуманными предлогами переносил поставку мебели. Она поняла, что в отношении нее совершены мошеннические действия и потребовала возврата денег. ДД.ММ.ГГГГ, через 3 месяца после заключения договора представитель ООО «Ассоль» возвратил ей <данные изъяты> рублей, она написала расписку в возвращении, а также соглашение о расторжении договора. Мебель поставлена не была (т. 4, л.д. 199-201).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО62 следует, что в 2009 году она была трудоустроена в ООО «Софтлайн» в качестве продавца. Ее работодателем являлся ФИО63, который принимал ее на работу, устанавливал порядок работы и денежного вознаграждения. Также в ООО «Софтлайн» работала супруга ФИО63 – ФИО1 , которая занимала взаимодействием с клиентами, персоналом, направлением финансов. ООО «Софтлайн» арендовало торговую точку в ТК Калибр, по <адрес>, в Центральном районе г. Челябинска, секция №, которая и была ее рабочим местом. Взаимоотношениями с производителями мебели она никогда не занималась, финансовых расчетов с ними не вела, и не знает, где находился цех по производству мебели. Примерно в 2013 году ООО «Софтлайн» поменяло название на ООО «Ассоль». ФИО1 продолжала исполнять те же функции, что и в ООО «Софтлайн». Торговая точка осталась на том же месте - в ТК Калибр. Она сама продолжила исполнять те же обязанности, что и в ООО «Софтлайн». О том, что поменялось название организации – узнала из документов. В ее обязанности как продавца входило: демонстрация клиенту мебели, как выставочных образцов, так и изображений в каталогах. При заключении договора с клиентами она составляла договор, в котором были указаны: дата договора, фамилия клиента, стоимость и модель мебели. Бланки договоров были типовыми, с прочерками на месте имени клиента, суммы и модели мебели. Подпись в договорах проставляла лично ФИО1 , также как и оттиск печати ООО «Ассоль». При составлении договора клиент оплачивал стоимость в размере не менее 50% от суммы заказа, в зависимости от своих возможностей. При приеме денег она составляла квитанцию, накладную, где указывались сумма полученных средств, имя клиента, модель мебели. Сведения о каждом заказе вносились в книгу заказов, которая велась в отделе. Каждому договору присваивался порядковый номер. Вносить каждый заказ в книгу было в ее интересах, поскольку ее заработная плата зависела от количества заказов. По устному и личному указанию ФИО1 она каждый раз при заключении договора звонила лично ФИО1 , которая после заключения договора каждый раз приезжала в торговую точку и сама забирала деньги, полученные от клиентов. ФИО1 не разрешала ей забирать деньги в счет заработной платы, на канцелярию, иные расходы из кассы организации, заработную плату выдавала сама. ФИО1 никогда не давала ей указания передавать деньги третьим лицам – грузчикам, производителям, либо клиентам. С производителями ФИО62 не общалась, договоры с ними не заключала, денег им не передавала. Ей неизвестно, где располагался цех по производству мебели. В ходе ее работы ФИО1 неоднократно просила ее перезвонить клиенту для того, чтобы перенести срок поставки мебели. Сведения о клиенте, о причинах переноса срока поставки ей передавала ФИО1 Также неоднократно складывалась такая ситуация, когда ФИО1 убеждала клиента, что поставка вот-вот будет осуществлена, хотя заведомо знала о том, что мебель не готова. Производители ФИО65, ФИО47 ей знакомы, модели мебели этих производителем находились на выставке в торговой точке. Названия ООО «ЛогосЮг», ООО ПКФ «Гранддиван» ей незнакомы. В период своей работы она передавала клиентам визитные карты с обозначением контактов торговой точки. Гарантийные талоны ООО «Логос-Юг» ей незнакомы. Всю полиграфическую продукцию, бланки договоров, квитанций, спецификаций, накладных в торговую точку поставляла ФИО1 Где ФИО128 брала, либо изготавливала указанную продукцию, ей неизвестно. В конце 2013 года она уволилась в связи с тем, что в отдел стали обращаться клиенты по поводу непоставки мебели, либо поставки некачественной мебели (т. 8, л.д. 52- 54).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО64 следует, что с 2001 года знаком с ФИО1 В 2010 – 2012 гг. он был трудоустроен в ООО «Софтлайн» в качестве грузчика. В его обязанности входила доставка мебели от места производства до заказчика. Цех по производству продукции ООО «Софтлайн» располагался в <адрес>. В 2013 году организация сменила название на ООО «Ассоль». Он продолжил работать в указанной организации грузчиком – перевозил мебель от места производства клиенту. Так, в период деятельности ООО «Ассоль», он перевозил мебель ИП ФИО65, ООО «Логос – Юг», ООО ПКФ «Гранддиван». Также он получал от клиентов деньги в оплату заказа, полученные суммы передавал ФИО1 с продавцами торговой точки ООО «Ассоль» – <адрес>, не сотрудничал, денег от них не получал. С производителями не сотрудничал, денег от них не получал, договоров с ними не заключал. К ведению финансово – хозяйственной деятельности ООО «Ассоль» отношения не имел. Доступа к бухгалтерии, отчетности, документации данной организации не имел. Считает, что руководителем ООО «Ассоль» была ФИО1 , именно от нее он получал указания, и она платила ему заработную плату. По поручению ФИО1 звонил клиентами и сообщал им о задержке поставки мебели. Причины задержки ему неизвестны (т. 8, л.д. 56-57).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО65 следует, что он был трудоустроен в ООО «Софтлайн», после увольнения организовал ИП ФИО65, для производства и продажи мебели. Цех по производству мебели был организован в <адрес>, промышленная зона ООО «Челар». К 2014 году производство прекратило функционировать, оборудования для производства мебели к этому времени в цехе не было. ДД.ММ.ГГГГ он уехал на постоянно место жительства в гор. Краснодар. С ООО «Ассоль» и его представителем ФИО1 он договорных отношений не поддерживал. Лично ФИО1 знает, как супругу бывшего работодателя – ФИО63 деятельность как индивидуальный предприниматель прекратил в мае 2014 года, ФИО1 в известность не ставил, так как не имел с ней взаимоотношений (т. 8, л.д. 71-84).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО66 следует, что с 2011 он является собственником и директором организации по производству мебели ООО ЛогосЮг. Цех по производству мебели располагается по <адрес>, имеются несколько торговых точек. Контакты с поставщиками механизмов и комплектующих постоянные, непоставок не бывает. Продукция ООО ЛогосЮг представлена в полиграфии и на сайте ООО Логос Юг. Срок производства заказа составляет не более 1-го месяца. Мебель изготавливается на основе выбранной клиентом модели, в учетом индивидуального заказа. До 2011 г. период указывает примерно, ООО ЛогосЮг арендовал торговую площадь в ТК Калибр, <адрес>. Когда ООО ЛогосЮг отказалась от аренды и собиралось вывозить мебель, к представителю ООО ЛогосЮг обратилась ФИО1 , которая сообщила, что она имеет торговую точку по продаже мебели в калибре, и предложила передать ей мебель на реализацию. ФИО67, менеджер по продажам, заключил устный договор с ФИО1 , и передал в торговую точку ФИО128 несколько образцов мебели, на основании которых ООО ЛогосЮг впоследствии выполнил несколько заказов. Насколько ему известно, претензий к выполненным заказам не было. Далее, ФИО1 перестала вносить предоплату, оплачивать заказы, и ООО ЛогосЮг перестал сотрудничать с ФИО1 , вывез мебель с торговой точки ФИО1 в Калибре. ФИО1 также уклонилась от заключения письменного договора, что вызвало его подозрения. Еще через некоторое время в ООО ЛогосЮг стали поступать звонки от клиентов о том, что они заключили договор с ООО «Ассоль», заказа по производству мебели размещен в ООО ЛогосЮг, клиенты спрашивали, когда будет готов заказ. Однако, на этот период времени, ООО ЛогосЮг прекратил всякие контакты с ФИО1 , и не размещал ее заказы на производстве. Откуда у клиентов ООО «Ассоль» появились сведения, что заказа размещен на производстве ООО ЛогосЮг, ему неизвестно. Поясняет, что ООО ЛогосЮг реализует мебель на территории г. Челябинска только в своей торговой точке. При приеме заказа поодавец торговой точки ООО ЛогосЮг, в числе прочих документов, заполняет гарантийный талон ООО ЛогосЮг, где указаны: модель, комплектация и дата заказа. На обороте имеется графа –а дата доставки, место для подписи клиента и пустое место белого цвета, где он лично проставляет оттиск печати ООО ЛогосЮг. Оттиск печати проставляется в офисе, <адрес>, талоны поставляются в торговую точку ООО ЛогосЮг, где продавец вносит сведения о заказе. В ходе допроса ему продемонстрированы несколько таких талонов. Сообщает, что мебель тех моделей, которые указаны в талонах ООО ЛогосЮг не производит и не реализует. На месте, где должен стоять оттиск его печати стоит оттиск печати ООО Ассоль, ООО уют+, что указывает на то, что талоны не были в установленном порядке поставлены в торговую точку ООО ЛогосЮг, а приобретены незаконным способом и использованы не по назначению ООО Логос Юг не размещал у себя заказов на производство такой мебели. Талоны в офисе находятся в свободном доступе, ими могла воспользоваться ФИО1 , которая бывала в офисе. Ему известно, что сама ФИО128 не занималась производством мебели (т. 8, л.д. 115-116).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО67 следует, что он является менеджером по продажам ООО ЛогосЮг в 2010 г. В 2014 г. ООО ЛогосЮг отказался от аренды в ТК Калибр, стал вывозить мебель. В это время к нему обратилась ранее ему незнакомая ФИО1 , которая сообщила, что имеет торговую точку в Калибре, попросила мебель на реализацию. Он предоставил ей три дивана. Ему известно, что ФИО78 2 дивана продала, деньги передала в ООО ЛогосЮг, а третий вернула на склад. Также в 2014 году ФИО78 приезжала в офис на Новометаллургической, 119, где могла взять и находившийся в свободном доступе гарантийный талон ООО ЛогосЮг. Ему представлен гарантийный талон Логос Юг, имеющий оттиск печати ООО «Уют+». Такие печати их организация не проставляет. От заключения договора ФИО78 отказалась под каким- то предлогом (т. 8, л.д. 117-119).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО68 следует, что он является директором ООО Лидер – М, осуществляет производство механизмов и иных комплектующих для производства мягкой мебели. Его постоянными контрагентами являются: ИП ФИО47, ООО ПКФ Гранддиван, которые имеют цеха по производству мебели. Сотрудничество налажено, взаимных претензий нет. В период с 2008 по 2011 годы ООО ФИО127 сотрудничал с ООО Софтлайн, директором которого являлась ФИО1 . В 2011 году ООО Софтлан перестало заказывать в ООО ФИО127 комплектующие. Насколько ему известно, ООО Софтлайн прекратило свою деятельность. Ему известно о том, что ООО Софтлан сотрудничало с ИП ФИО65, подробности ему неизвестны. Ему известно о том, что после прекращения ООО Софтлайн своей деятельности, ФИО1 начала самостоятельную торговлю мебелью, после чего у нее образовалась задолженность перед производителями мебели. Мебель ФИО128 не производили и не поставляли. Считает, что ФИО1 не имела цеха по производству мебели. Названия ООО Ассоль, ООО Модерн, ООО Уют + ему незнакомы (т. 8, л.д. 123-125).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО69 следует, что его показания в целом аналогичны по своему содержанию показаниям потерпевшей ФИО9 (т. 8, л.д. 12-15).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО70 следует, что ее показания в целом аналогичны по своему содержанию показаниям потерпевшего ФИО40 (т. 8, л.д. 1-3).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО71 следует, что его показания в целом аналогичны по своему содержанию показаниям потерпевшей ФИО41 (т. 8, л.д. 18-21).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО72 следует, что его показания в целом аналогичны по своему содержанию показаниям потерпевшей ФИО6 (т. 8, л.д. 4-7).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО23 следует, что его показания в целом аналогичны по своему содержанию показаниям потерпевшей ФИО22 (т. 8, л.д. 31-34).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО73 следует, что его показания в целом аналогичны по своему содержанию показаниям потерпевшей ФИО26 (т. 8, л.д. 16-21).

Кроме того, виновность подсудимой ФИО1 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела:

- заявлением ФИО2, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Ассоль» был заключен договор № розничной купли-продажи мебели, согласно которому ООО «Ассоль» обязано предоставить мебель не позднее 40 рабочих дней. Оплата за мебель ФИО2 была произведена вовремя и в полном объеме в размере <данные изъяты> рублей. Однако до настоящего момента ни мебели, ни уплаченных в кассу денежных средств в размере <данные изъяты> рублей ФИО2 так и не получил. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ему значительного материального ущерба (т. 2, л.д. 1);

- заявлением ФИО3, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Ассоль» был заключен договор розничной купли-продажи мебели №, в соответствии с которым она заказала мягкую мебель на сумму <данные изъяты> рубля. В тот же день ФИО3 полностью оплатила заказ. По условиям договора товар должен быть доставлен ДД.ММ.ГГГГ, однако после неоднократных обращений к руководству ООО «Ассоль» мебель так и не была поставлена, денежные средства ей так и не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ей значительного материального ущерба (т. 2, л.д. 20);

- заявлением ФИО51, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Ассоль» был заключен договор розничной купли-продажи мебели №, в соответствии с которым заказала мягкую мебель на сумму <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГФИО51 была произведена предварительная оплата за товар в сумме <данные изъяты> рублей или 50% от общей стоимости. Окончательная оплата должна была быть произведена в день поставки товара. Срок поставки товара был определен ДД.ММ.ГГГГ. Однако в поставленный срок товар не был поставлен, до настоящего момента денежные средства так и не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ей значительного материального ущерба (т. 2, л.д. 51-53);

- заявлением ФИО36, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Ассоль» был заключен договор розничной купли-продажи мебели №, в соответствии с которым заказала мягкую мебель на сумму <данные изъяты> рублей. ФИО36 была произведена оплата за товар в сумме <данные изъяты> рублей. Однако в поставленный срок товар не был поставлен, до настоящего момента денежные средства так и не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ей значительного материального ущерба (т. 2, л.д. 68);

- заявлением ФИО41, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она оформила покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рублей, заплатив при этом стоимости изделия в полном объеме. Срок поставки мебели по договору – ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего момента денежные средства не возвращены, мебель не поставлена. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ей значительного материального ущерба (т. 2, л.д. 72);

- заявлением ФИО4, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Ассоль» был заключен договор розничной купли-продажи мебели №, в соответствии с которым он заказал мягкую мебель на сумму <данные изъяты> рублей. ФИО4 была произведена предварительная оплата за товар в сумме <данные изъяты> рублей или 50 % от общей стоимости. Срок поставки товара был определен не позднее чем через 45 рабочих дней с момента заключения договора. Однако в поставленный срок и до настоящего момента товар так не был поставлен, денежные средства ему не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ему значительного материального ущерба (т. 2, л.д. 231);

- заявлением ФИО5, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Ассоль» был заключен договор подряда на изготовление, доставку, сборку и монтаж детской кроватки на сумму <данные изъяты> рублей. Срок исполнения работ – ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5 была произведена оплата за услуги в сумме <данные изъяты> рублей. Однако поставка не была произведена, денежные средства в полном объеме не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ему значительного материального ущерба (т. 2, л.д. 245);

- заявлением ФИО6, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она оформила покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рублей, заплатив при этом <данные изъяты> рублей. Срок поставки мебели по договору – ДД.ММ.ГГГГ. Однако до настоящего момента доставка мебели не осуществлена, денежные средства не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ей значительного материального ущерба (т. 2, л.д. 266);

- заявлением ФИО7, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ он оформил покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рубля, заплатив при этом <данные изъяты> рублей. Однако до настоящего момента доставка мебели не осуществлена, денежные средства не возвращены в полном объеме. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ему значительного материального ущерба (т. 3, л.д. 1);

- заявлением ФИО8, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она оформила покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рублей, заплатив при этом всю сумму. Однако до настоящего момента доставка мебели не осуществлена, денежные средства не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ей значительного материального ущерба (т. 3, л.д. 22);

- заявлением ФИО9, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она оформила покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рубля, заплатив при этом всю сумму. Однако до настоящего момента доставка мебели не осуществлена, денежные средства не возвращены в полном объеме. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ей значительного материального ущерба (т. 3, л.д. 45);

- заявлением ФИО39, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ он оформил покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рублей, заплатив при этом всю сумму. Однако до настоящего момента доставка мебели не осуществлена, денежные средства не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ему значительного материального ущерба (т. 3, л.д. 69-70);

- заявлением ФИО40, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ он оформил покупку мягкой мебели в ООО «Уют+» на сумму <данные изъяты> рублей, заплатив при этом <данные изъяты> рублей. Однако до настоящего момента доставка мебели не осуществлена, денежные средства не возвращены в полном объеме. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Уют+» ФИО1 за причинение ему значительного материального ущерба (т. 3, л.д. 91);

- заявлением ФИО10, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она оформила покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рублей, заплатив при этом всю сумму. Однако до настоящего момента доставка мебели не осуществлена, денежные средства не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ей значительного материального ущерба (т. 3, л.д. 144);

- заявлением ФИО12, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она оформила покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рублей, заплатив при этом всю сумму. Однако ей был поставлена не качественная мебель, от которой она отказалась, денежные средства не возвращены в полном объеме. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ей значительного материального ущерба (т. 3, л.д. 168);

- заявлением ФИО13, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она оформила покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рубля, заплатив при этом <данные изъяты> рублей. Однако до настоящего момента доставка мебели не осуществлена, денежные средства не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ей значительного материального ущерба (т. 3, л.д. 187);

- заявлением ФИО15, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ он оформил покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рублей, заплатив при этом всю сумму. Однако до настоящего момента доставка мебели не осуществлена, денежные средства не возвращены в полном объеме. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ему значительного материального ущерба (т. 3, л.д. 198);

- заявлением ФИО16, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она оформила покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рублей, заплатив при этом всю сумму. Однако ей был поставлена не качественная мебель, от которой она отказалась, денежные средства не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ей значительного материального ущерба (т. 3, л.д. 216);

- заявлением ФИО17, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она оформила покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рублей, заплатив при этом всю сумму. Однако ей был поставлена не качественная мебель, от которой она отказалась, денежные средства не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ей значительного материального ущерба (т. 3, л.д. 239);

- заявлением ФИО18, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ он оформил покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рублей, заплатив при этом <данные изъяты> рублей. Однако до настоящего момента доставка мебели не осуществлена, денежные средства не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ему значительного материального ущерба (т. 3, л.д. 250);

- заявлением ФИО20, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ он оформил покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рублей, заплатив при этом всю сумму. Однако ему был поставлена не качественная мебель, от которой он отказался, денежные средства не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ему значительного материального ущерба (т. 3, л.д. 260);

- заявлением ФИО22, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она оформила покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рубля, заплатив при этом всю сумму. Однако до настоящего момента доставка мебели не осуществлена, денежные средства не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ей значительного материального ущерба (т. 3, л.д. 272);

- заявлением ФИО105, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ он оформил покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рублей, заплатив при этом 33 000 рублей. Однако до настоящего момента доставка мебели не осуществлена, денежные средства не возвращены в полном объеме. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ему значительного материального ущерба (т. 3, л.д. 283);

- заявлением ФИО24, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она оформила покупку подушек в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рубля, заплатив при этом всю сумму. Однако до настоящего момента доставка подушек не осуществлена, денежные средства не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ей значительного материального ущерба (т. 4, л.д. 1);

- заявлением ФИО25, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она оформила покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рублей, заплатив при этом всю сумму. Однако до настоящего момента доставка мебели не осуществлена, денежные средства не возвращены в полном объеме. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ей значительного материального ущерба (т. 4, л.д. 20);

- заявлением ФИО26, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она оформила покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рублей, заплатив при этом всю сумму. Однако до настоящего момента доставка мебели не осуществлена, денежные средства не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ей значительного материального ущерба (т. 4, л.д. 36);

- заявлением ФИО27, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она оформила покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рублей, заплатив при этом всю сумму. Однако до настоящего момента доставка мебели не осуществлена, денежные средства не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ей значительного материального ущерба (т. 4, л.д. 58);

- заявлением ФИО28, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она оформила покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рублей, заплатив при этом всю сумму. Однако до настоящего момента доставка мебели не осуществлена, денежные средства не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ей значительного материального ущерба (т. 4, л.д. 71);

- заявлением ФИО30, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она оформила покупку мягкой мебели в ИП ФИО1 на сумму <данные изъяты> рубля, заплатив при этом всю сумму. Однако ей была поставлена некачественная мебель, от которой она отказалась, денежные средства не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности ФИО1 за причинение ей значительного материального ущерба (т. 4, л.д. 84);

- заявлением ФИО31, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ он оформил покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рублей, заплатив при этом всю сумму. Однако ему была поставлена некачественная мебель, от которой он отказался, денежные средства не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ему значительного материального ущерба (т. 4, л.д. 97);

- заявлением ФИО32, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ он оформил покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рубля, заплатив при этом всю сумму. Однако до настоящего момента доставка мебели осуществлена не в полном объеме, не поставлены два кресла на сумму <данные изъяты> рублей, денежные средства не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ему значительного материального ущерба (т. 4, л.д. 113);

- заявлением ФИО33, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ он оформил покупку мягкой мебели в ООО «Ассоль» на сумму <данные изъяты> рубля, заплатив при этом всю сумму. Однако ему была поставлена не качественная мебель, от которой он отказался, денежные средства не возвращены. В связи с чем просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Ассоль» ФИО1 за причинение ему значительного материального ущерба (т. 4, л.д. 130);

- протоколом предъявления для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО3 на предъявленных ей фото опознала ФИО1 , как лицо, действовавшее от имени ООО «Ассоль» и заверяла ее об изготовлении и поставке мебели (т. 2, л.д. 141-143);

- протоколом предъявления для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО41 на предъявленных ей фото опознала ФИО1 , как лицо, действовавшее от имени ООО «Ассоль» и заверяла ее об изготовлении и поставке мебели, получала денежные средства (т. 2, л.д. 225-227);

- протоколом предъявления для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО111 на предъявленных ей фотографиях опознала ФИО1 как лицо, действовавшее от имени ООО Ассоль, которая представлялась бухгалтером (т. 3, л.д. 42-44);

- протоколом предъявления для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО9 опознала ФИО1 как лицо, которому она передавала деньги в сумме 31483 рубля – ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 66-68);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого ФИО39 опознал ФИО1 как лицо, действующее от имени ООО «Ассоль», которой он передал деньги в сумме 36 000 рублей после предупреждения о готовности заказа (т. 3, л.д.88-90);

- протоколом предъявления для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого потерпевший ФИО40 опознал ФИО1 как лицо, действовавшее от имени организации, с которой он заключил договор по поводу поставки мебели (т. 3, л.д. 141 – 143);

- протоколом предъявления для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО10 опознала ФИО1 , как женщину, которой она передавала деньги в сумме <данные изъяты> рублей по договору поставки мебели (т. 3, л.д. 165 – 167);

- протоколом предъявления для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО30 опознала ФИО1 , как лицо, действовавшее от имени ООО «Ассоль», в ходе заключения договора купли –продажи от ДД.ММ.ГГГГ, и как лицо, которому она дополнительно передавала деньги в суме <данные изъяты> рублей за замену мебели (т. 4, л.д. 94- 96);

- протоколом предъявления для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО31 опознал ФИО1 как лицо, действовавшее от имени ООО «Ассоль» в ходе заключения им договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 он передавал деньги в суме <данные изъяты> рублей, и по ее предложению оформлял кредит для оплаты мебели (т. 4, л.д. 110 – 112);

- протоколом предъявления для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО33 опознал ФИО1 , как лицо, действовавшее от имени ООО «Ассоль», в ходе заключения им договора от ДД.ММ.ГГГГ, и в ходе дальнейших переговоров по поводу поставки мебели и возврата денег (т. 4, л.д. 144 – 146);

- протоколом предъявления для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО54 опознала ФИО1 как женщину, с которой вела переговоры по поводу договора поставки мебели по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, и которой она передавала деньги (т. 3, л.д. 304 – 306);

- протоколом предъявления для опознания по фото от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО59 опознала ФИО1 , как лицо, действовавшее от имени ООО «Ассоль», с которой она общалась при заключении договора купли-продажи мебели, и по поводу возврата денег (т. 4, л.д. 191-193);

- протоколом предъявления для опознания по фото, в ходе которого ФИО67 опознал ФИО1 как ФИО78, с которой контактировал в 2014 году по поводу реализации мебели в ТК Калибр (т. 8, л.д. 120 -122);

- протоколом осмотра изъятых в ходе выемки у ФИО25: накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; чека, свидетельствующий об оплате ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей; гарантийного талона фабрики мебели «Логос-Юг», накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой дата доставки – ДД.ММ.ГГГГ, сумма – <данные изъяты> рублей., спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой данные о выбранной модели в представленных образцах кожезаменителя цветом «Молоко», наименование мягкой мебели – угловой «Кредо», как на выставке, угол правый с подлокотниками из кожезаменителя. Адрес доставки <адрес>. Имеется оттиск круглой печати ООО «Ассоль», чек, свидетельствующий об оплате ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей; гарантийный талон фабрики мебели «Логос-Юг», внесены записи о дате заказа – ДД.ММ.ГГГГ, цене заказа – <данные изъяты> рублей, комплектации – угловой диван» и наименование набора «Кредо Д*Люкс (т. 18, л.д. 92-93);

- протоколом осмотра изъятых в ходе выемки у ФИО53: спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ; накладной 023 от ДД.ММ.ГГГГ; буклета с указанием моделей Хилтон №. Хилтон № с отражением логотипа и наименования фабрика мебели «Логос-Юг», расписки от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО109, согласно которому документы отражают факт достижения соглашения с ООО «Ассоль» (ООО «Уют+») о поставке товарно-материальных ценностей, оплаты со стороны ФИО53 денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей и внесения лицом, действующим от имени ООО «Ассоль» записей о получении денежных средств в указанной сумме, получении заказа, лицом, действующим от имени ООО «Ассоль», а в последующем возврата ФИО53 внесенных денежных средств (т. 18, л.д. 36-37);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена документация, изъятая у потерпевших и свидетелей: ФИО41, ФИО39, ФИО5, ФИО8, ФИО2, ФИО6, ФИО40, ФИО10, ФИО112, ФИО31, ФИО33, ФИО3, ФИО15, ФИО16, ФИО13, ФИО24, ФИО53, ФИО27, ФИО26, ФИО32, ФИО28, ФИО30, ФИО20и., ФИО18, ФИО22, ФИО37, ФИО54, ФИО4, а именно: документы, изъятые у ФИО41: - гарантийное письмо от имени ФИО11, - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - претензия на имя ООО Ассоль, - ответ на претензию, - накладная № и визитная карта с логотипом ФИО65, -копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении исполнительного производства; документы, изъятые у ФИО39: - договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, - - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей, - накладная от ДД.ММ.ГГГГ, - решение суда от ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые у ФИО5: - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - претензия № от ДД.ММ.ГГГГ, - выписка по счету. Документы, изъятые у ФИО9: - договор № от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанции по ЕНВД от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - гарантийное письмо от имени руководителя ООО Ассоль- ФИО11, - претензия от ДД.ММ.ГГГГ на имя руководителя ООО Ассоль, ФИО11, - ответ на гарантийное письмо от имени ФИО11, - расписка ФИО9 в получении <данные изъяты> рублей, - исковое заявление, решение суда, постановление о возбуждении исполнительного производства. Документы, изъятые у у ФИО7: - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - гарантийный талон ООО Логос Юг, - заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, - ответы от имени ООО Ассоль, - расписка ФИО7 в получении <данные изъяты> рублей. Документы, изъятые у ФИО8: - договор купли – продажи безе номера от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД от ДД.ММ.ГГГГ, - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - гарантийное письмо от имени ООО Ассоль – 4 шт., - претензия на имя руководителя ООО Ассоль. Документы, изъятые у ФИО2: - договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, - заказ – наряд № от ДД.ММ.ГГГГ, - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, претензия на имя руководителя ООО Ассоль о ДД.ММ.ГГГГ, - решение суда от ДД.ММ.ГГГГ. Документы, изъятые у ФИО6: кассовый чек на сумму <данные изъяты> рублей, - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ. Документы, изъятые у ФИО36: - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ. Документы, изъятые у ФИО40: - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - стикер с рукописными надписями; - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ. Документы, изъятые у ФИО10: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, - претензя от ДД.ММ.ГГГГ, - судебная повестка на имя руководителя ООО Ассоль, - исковое заявление, решение суда. Документы, изъятые у ФИО12: - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - заявление на имя директора ООО Ассоль, оригинал; - визитная карта с логотипом ФИО65, - претензия на имя руководителя ООО Асоль, - исковое заявление, расчет исковых требований, доверенность, постановление о возбуждении исполнительного производства, решение суда, заявление о принятии к исполнению исполнительного листа, - исполнительный лист. Документы, изъятые у ФИО31: - договор купли – продажи мебели без номера от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ,- спецификация № без даты, - заявление на имя руководителя ООО Ассоль, - гарантийное письмо, - кредитные документы, - судебное решение, заявление в Роспотребнадзор. Документы, изъятые у ФИО33: договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, без номера, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - претензии на имя руководителя ООО Ассоль огт ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на имя ООО Ассоль о ДД.ММ.ГГГГ, - переписка ФИО33, ООО Ассоль, - постановление судебного пристава- исполнителя. Документы, изъятые у ФИО3: - договор № от ДД.ММ.ГГГГ, - - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - заявление, претензия на имя руководителя ООО Ассоль, - ответ ООО Ассоль. Документы, изъятые у ФИО15: - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - визитная карта с логотипом ФИО65, - проспект, - заявление о возврате денег от ДД.ММ.ГГГГ, - претензия на имя директора ООО Ассоль, - расписка ФИО15, в получении <данные изъяты> рублей, - ответ Роспотребнадзор, соглашение об оказании юридической помощи, расчет суммы иска, - исковое заявление, решение суда, решение о возбуждении исполнительного производства, - телефон Айфон IMEI №. Документы, изъятые у ФИО16: - договор № от ДД.ММ.ГГГГ, - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - заказ – наряд №, без даты, - квитанция по ЕНВД № т ДД.ММ.ГГГГ, - визитная карта ФИО65, - - проспект, претензия на имя руководителя ООО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ, - ответ от имени ФИО11, - опись сложений, заявление, постановление о возбуждении исполнительного производства, постановление о приостановлении исполнительного производства, доверенность, сопроводительное письмо, - заявление, - определение суда, - решение суда, телефон Айфон 4С. Документы, изъятые у ФИО13, в копиях: - договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, безе но мера, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, визитная карта ФИО65, - заявление о расторжении договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, - приходный ордер, соглашение об оказании юридической помощи, доверенность, резолютивная часть заочного решения, исполнительный лист. Документы, изъятые у ФИО24, копии - исковое заявление, расчет неустойки, сопроводительное письмо, заочное решение. Документы, изъятые у ФИО25: - кассовый чек на сумму № рублей, - визитная карта ФИО65, - гарантийный талон Логос – Юг от ДД.ММ.ГГГГ, - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. Документы, изъятые у ФИО53: - квитанция поп ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, содержит оттиску печати с реквизитами ООО Уют +, - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, содержит оттиск печати с реквизитами ООО Ассоль, - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация от ДД.ММ.ГГГГ, содержит оттиску печати с реквизитами ООО Уют +, - проспект с логотипом ООО Логос Юг, - расписка ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ, в получении денег на сумму 20.000 рублей. Документы, изъятые у ФИО27: договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - заказ – наряд №, безе даты, - кассовый чек, - заказ – наряд №, - проспект, - претензия от ДД.ММ.ГГГГ, - решение суда, исполнительный лист. Документы, изъятые у ФИО26: - договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, - - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - заявление на имя ФИО11, - уведомление, жалобы, определение, опись вложения. Документы, изъятые у ФИО32: - договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - - визитная карта ООО Софтлайн, квитанция по ЕНВД, спецификация, - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - уведомление, претензии, ответ на претензию, договор на оказание юридической помощи, решение суда, исполнительный лист. Документы, изъятые у ФИО28: - договор № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - проспект, претензия, ответ на претензию, - решение суда, постановление о возбуждении исполнительного производства. Документы, изъятые у ФИО30: - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, - накладная №, без даты,- визитная карта ФИО65, - заявление, договор об оказании юридических услуг, решение суда. Документы, изъятые у ФИО17: - договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, - кассовый чек, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - буклет, претензии- 3 штуки, постановление о возбуждении исполнительного производства, исполнительный лист. Документы, изъятые у ФИО20: - договор купли –продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - претензии, кредтная документация, судебное решение. Документы, изъятые у ФИО18: - договор розничной купли – продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ№, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, Квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, - накладная № от 1ДД.ММ.ГГГГ, гарантийные письма от имени ООО Ассоль, претензии на имя ООО ассоль, - исковое заявление, решение суда, исполнительный лист. - документы, изъятые у ФИО22: - договор розничной купли – продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - заказ- наряд № от ДД.ММ.ГГГГ, - копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД от ДД.ММ.ГГГГ, - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - претензия от ДД.ММ.ГГГГ, - решение суда, проспект, - визитная карта ООО Софтлайн. Документы, изъятые у ФИО37: договор купли –продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, - накладная №, - квитанция по ЕНВД, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - гарантийное письмо от имени ФИО11, - расписка ФИО37 в получении 5000 рублей, - заочное решение суда, исполнительный лист. Документы, изъятые уу ФИО54: - договор купли – продажи без номера от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, - уведомления Управления Роспотребнадзор. Документы, изъятые у ФИО4 : договор купли –продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, буклет, - визитная карта ФИО65, гарантийный талон ООО Логос Юг, гарантийное письмо от имении директора ООО Ассоль. В ходе осмотра которых установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по Челябинской области зарегистрирован индивидуальный предприниматель ФИО1 , государственный регистрационный №, основной вид деятельности которой, согласно выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – розничная торговля мебелью и товарами для дома. ДД.ММ.ГГГГ деятельность ИП «ФИО1 » прекращена на основании собственного решения. ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по Ленинскому району г. Челябинска зарегистрировано и постановлено на учет ООО «Ассоль», ИНН №, учрежденное ФИО11, имеющее юридический адрес расположения: <адрес> Основным видом деятельности ООО «Ассоль», согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, являлось розничная торговля мебелью. Согласно доверенности №, выданной ДД.ММ.ГГГГ сроком на 3 года, удостоверенной нотариусом ФИО96, ФИО1 уполномочивалась быть представителем ООО «Ассоль» во всех учреждениях, предприятиях, организациях всех видов собственности, действующих на территории Российской Федерации и за её пределами, по всем вопросам, связанным с деятельностью ООО «Ассоль», в том числе и в Федеральной антимонопольной службе, органах Здравоохранения, заключать все разрешенные законом сделки, определяя во всех случаях суммы, сроки и другие условия по своему усмотрению, покупать продукцию и реализовывать её за цену и на условиях по своему усмотрению, получать следуемые ООО «Ассоль» деньги за реализованные товары и услуги, заключать договоры и получать деньги по договорам, получать разрешения на торговлю, услуги. Оформлять в ИФНС, заключать договоры на обслуживание контрольно – кассовых машин и устанавливать и снимать контрольно – кассовые машины, представлять интересы ООО «Ассоль» в администрациях, ИФНС, подавать разного рода заявления, в том числе и с правом подачи заявления о государственной регистрации, с правом подачи заявления о ликвидации, ставить на учёт, снимать с учёта, присутствовать при проведении налоговых и иных проверок, представлять и подписывать трудовые и гражданско – правовые договоры, получать удостоверения, патенты, свидетельства, требования об уплате налогов, с правом передачи ответов по итогам деятельности ООО «Ассоль», налоговой декларации, изменений и дополнений к декларации, во всех бюджетных и внебюджетных фондах, и иных учреждениях и организациях по всем вопросам, связанным с деятельностью ООО «Ассоль», получать любые лицензии, быть представителем ООО «Ассоль» в суде, в подразделениях судебных приставов по всем вопросам, быть представителем ООО «Ассоль» в любом банке Российской Федерации, кредитных организациях, по всем вопросам заключения и подписания кредитных договоров, выполнять все действия по кредитным договорам, открытия и распоряжения любыми расчетными счетами, ссудными счетами, валютными счетами, открытыми на имя ООО «Ассоль», а именно, вносить денежные средства наличными и безналичным путем, платежных поручений на счета, и снимать их со счетов, с правом подписи банковских платежных документов, в случае необходимости закрыть счета, распоряжаться кредитными средствами, производить расчеты с ценными бумагами, получать выписки по расчетному счету, покупать и предъявлять к оплате банковские векселя, получать банковские векселя, подписывать акты приема-передачи банковских векселей, передавать банковские векселя посредством передаточной надписи – индоссамента, заключать и подписывать любые договоры от имени ООО «Ассоль», в том числе и договоры купли –продажи, комиссии, поручения, мены банковских векселей. Таким образом, ФИО1 , в период с ДД.ММ.ГГГГ до сентября 2014 года, являлась фактическим руководителем ИП «ФИО1 » и ООО «Ассоль», и в соответствии с Уставом ООО «Ассоль», обладала организационно–распорядительными и административно–хозяйственными функциями в ООО «Ассоль» и ИП «ФИО1 », тем самым выполняла управленческие функции в коммерческой организации. Не будучи обеспечена производственными мощностями, специализированным оборудованием и не имея в распоряжении нежилого помещения, для производства мебели, в отсутствие договорных отношений с организациями, являющимися производителями мебели, с целью привлечения потенциальных покупателей, ФИО1 , действуя от имени ИП «ФИО1 » и ООО «Ассоль», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выставила в торговом зале торгового комплекса «Калибр», расположенного по адресу: <адрес>, демонстрационные образцы мебели, предоставленной ИП «ФИО47», ИП «ФИО65», ИП «ФИО21», не заключив соответствующих соглашений с ООО «Логос-Юг», не имея договорных отношений с указанной организацией, без согласования с руководством ООО «Логос–Юг», получила в своё распоряжение проспекты с изображением моделей мягкой мебели, предназначенные для демонстрации товара, гарантийные талоны с логотипом ООО «Логос–Юг», не заключив соответствующих соглашений с ИП «ФИО65», не имея договорных отношений с ИП «ФИО65», получила в свое распоряжение визитные карточки с логотипом и реквизитами ИП «ФИО65», намереваясь использовать указанные демонстрационные образцы мебели, гарантийные талоны и визитные карточки для введения в заблуждение граждан, относительно возможности ИП «ФИО1 » и ООО «Ассоль» производства и поставки мебели, соответствующих заявленным, моделям и качеству, то есть с целью обмана граждан. ФИО1 , в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Ассоль» и ООО «Уют+», являясь фактическим руководителем в указанных организациях, не будучи обеспечена производственными мощностями, специализированным оборудованием и не имея в распоряжении нежилого помещения, для производства мебели, в отсутствие договорных отношений с организациями, являющимися производителями мебели, то есть при заведомом отсутствии у неё намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства по производству и поставки мебели, получила путем обмана и злоупотребления доверием, по договорам розничной купли–продажи мебели от граждан: ФИО2 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля, ФИО36 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО41 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО5 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО6 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО7 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО8 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО113 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля, ФИО39 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО24 денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля, ФИО25 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО26 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО27 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО114 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО30 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля, ФИО31 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО32 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО33 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля, ФИО10 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО12 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО13 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО15 денежные средства в общей сумме ДД.ММ.ГГГГ рублей, ФИО16 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО17 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО18 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО20 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО22 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля, ФИО37 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО35 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО98 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО40 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей (т. 7, л.д. 109 – 121);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что рукописные надписи в гарантийном письме на имя ФИО41, от имени директора ООО «Ассоль» ФИО11, начинающиеся словами: «ФИО41 рьевне, и заканчивающиеся словами «директор ООО Ассоль ФИО11» - выполнены не ФИО11, а другим лицом (т. 7, л.д. 143 – 146);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что 1. рукописные записи - в наклданой № от ДД.ММ.ГГГГ, - в спецификации № с датой приема заказа ДД.ММ.ГГГГ, - в квитанции по ЕНВД № ООО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1 . Рукописные записи в квитанции по ЕНВД № ООО «Ассоль» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО1 , а другим лицом. 2. Подписи в строке: Продавец, спецификации №, с датой приема заказа ДД.ММ.ГГГГ, - в строке «отпустил» - в квитанции по ЕНВД № ООО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ,- выполнены ФИО1 Решить вопрос, кем, ФИО1 , или другим лицом выполнены подписи в графе «отпустил» в квитанции по ЕНВД № ООО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным (т. 7, л.д. 154 – 158);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 1. рукописные записи – расположенные под строкой «в дальнейшем покупатель», «заключили настоящий договор о нижеследующем» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, - в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, - в спецификации № с датой приема заказа ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции по ЕНВД № ООО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ,- в заказ – наряде ООО «Ассоль» серии АА №, - расположенные в верхнем левом углу заявления на имя директора ООО «Ассоль» от имени ФИО2 от 0.10.2013, с перетнзией по договор № от ДД.ММ.ГГГГ, начинающиеся словами «перетензию…», и заканчивающиеся словами: «ФИО115», выполнены не ФИО1 , а другим лицом. 2. подписи:- в строках: «продавец» в договорку 3 025 розничной купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО Ассоль и ФИО2, - в строке «продавец» в спецификации № с датой приема заказа ДД.ММ.ГГГГ- выполнены ФИО1 . Решить вопрос, кем, ФИО1 или другим лицом выполнены подписи в строке : « отпустил», в квитанции по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенная под рукописными записями в левом верхнем углу заявления на имя директора ООО «Ассоль» от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, с претензией по договору № от ДД.ММ.ГГГГ – не представляется возможным (т. 7, л.д. 164 -170);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что 1. рукописные записи: - в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, - в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, - в квитанции пор ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены ФИО1 . Рукописные записи в квитанции по ЕНВД № ООО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО1 , а другим лицом. 2. решить вопрос, кем, ФИО1 или другим лицом выполнены подписи: - в строке продавец, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ,- в строке «отпустил» в квитанции по ЕНВД № ООО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ, - в строке «отпустил» квитанции по ЕНВД № ООО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ, не представилось возможным (т. 7, л.д. 176-180);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что 1.рукописные записи, - в квитанции по ЕНВД № т/к Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ, - гарантийного письма от ООО «Ассоль» от ДД.ММ.ГГГГ, с обязательствами отгрузки мебели по спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, - расположенные в правом нижнем углу заявления на имя директора ООО «Ассоль» от имени ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ, с просьбой о возврате денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, начинающиеся словами «ФИО136…», и заканчивающиеся словами «… 124, 125», выполнены ФИО1 . Рукописные записи, расположенные над строкой « в дальнейшей Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем, в договоре № розничной купли –продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Ассоль и ФИО9, - в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, - в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ,- в квитанции по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, - расположенные под печатными текстами в гарантийном письме ООО Ассоль, - расположенные в левом верхнем углу заявления на имя директора ООО Ассоль, - расположенные в левом верхнем углу претензии на имя директора ООО Ассоль – выполнены не ФИО1 , а другим лицом. Подписи: - в графе «подписи Сторон», в графе «сторона 1», в договоре уступки права, - в строках «продавец» в договоре № розничной купли -продажи от ДД.ММ.ГГГГ, - в строке «продавец» спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, - в строке «отпустил», квитанции по ЕНВД № т/к Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ, - расположенной справа под рукописными записями гарантийного письма от ООО Ассоль с обязательством доставки заказа – выполнены ФИО1 2. подписи: - в графе «подписи сторон в графе «сторона 1» в договоре уступки права (- в строках «продавец» в договоре № розничной купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Ассоль и ФИО9); - в строках «продавец» в условиях (правилах) купли – продажи (приложение № к договору купли – продажи мебели); - в строке «продавец» Спецификации № с датой приема заказа ДД.ММ.ГГГГ; - в строке «отпустил» квитанции по ЕНВД №т/к Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ; - справа под рукописными записями гарантийного письма от ООО Ассоль без даты с обязательствами доставки заказа № до 21 марта – выполнены ФИО1 (т. 7, л.д. 186 – 193);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что 1. рукописные записи в квитанции по ЕНВД № т/к Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 Рукописные записи: - расположенные над строкой «именуемый в дальнейшем Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «стороны», и строке (сумма цифрами и прописью в рублях,), в договоре купли –продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Ассоль и ФИО39; - в накладной без номера от ДД.ММ.ГГГГ, - в спецификации № с датой приема заказа ДД.ММ.ГГГГ, - в квитанции по ЕНВД № от ООО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены не ФИО1 2. подписи: - в графе «продавец», в строке «ФИО129», в договоре купли – продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ассоль и иФИО39; - в строке Продавец спецификации № с датой приема заказа ДД.ММ.ГГГГ; - в строке «отпустил» квитанции по ЕНВД №т/к Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены не ФИО1 (т. 7, л.д. 198 – 204);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что 1. рукописные зписи гарантийного письма на имя ФИО8 от ООО «Ассоль» (ФИО11), без даты с обязательством вывоза заказа №.0.2014, с неустанойкой 6000 рублей; - гарантийного письма на имя ФИО8 от ООО Ассоль (ФИО11), без даты с обязательствами выплаты неустойки (10.000 руб) по заказу № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены ФИО1 Рукописные записи:- расположенные над строкой «именуемый в дальнейшем Покупатель», с другой стороные вместе именуемые в дальнейшем «стороны», и в строке (сумма цифрами и прописью в рублях)», в договоре купли – продажи мебели от 06.0\1.2014 между ООО Ассоль и ФИО8б.; - в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, - в спецификации № с датой приема заказа ДД.ММ.ГГГГ, - в квитанции по ЕНВД № от ООО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ; - в квитанции по ЕНВД № т/к Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены не ФИО1 , а другим лицом. 2. Подписи: - в графе: «Продавец» в строке ФИО11 в договоре купли –продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Ассоль и ФИО8; - в строке «продавец» Спецификации №, с датой приема заказа ДД.ММ.ГГГГ; - в строке: «с уваженем ФИО129 а.В.» в письме на имя ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ;- справа под рукописными записями гарантийного письма на имя ФИО8 от ООО Ассоль (ФИО11) без даты с обязательством вывоза заказа № от ДД.ММ.ГГГГ в неустойкой (6000 р.); - справа под рукописными записями в гарантийном письме на имя ФИО8 от ООО Ассоль (ФИО129 а.В.) без даты с обязательствами выплаты неустойки (10.000 рублей) по заказа № от ДД.ММ.ГГГГ; - под печатным текстом гарантийного письма на имя ФИО8,. от ООО Ассоль (ФИО11), буз даты, с обязательством выдать деньги по заказа № в сумме 30675 рублей и неустойки (10.000) до ДД.ММ.ГГГГ – выполнены ФИО1 (т. 7, л.д. 210 – 216);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что 1. Рукописные надписи: - в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; - в спецификации № с датой приема заказа ДД.ММ.ГГГГ; - в квитанции по ЕНВД № ООО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ – выполенны не ФИО1 , а другим лицом (т. 7, л.д. 221 – 226);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что 1. рукописные записи в квитанции по ЕНВД № т/к Калибр от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены ФИО1 Рукописные записи: - в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, - в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены не ФИО1 ; 2. Подписи: - в строке «продавец» спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - в строке «отпустил» квитанции по ЕНВД № /к Калибр от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены ФИО1 (т. 7, л.д. 232 – 236);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что 1. Рукописные записи : - в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - в квитанции по ЕНВД № ООО «Ассоль» от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены ФИО1 . 2. подписи: в строке «продавец» спецификации № с датой приема заказа ДД.ММ.ГГГГ; - в строке «отпустил» в квитанции по ЕНВД 3 45 ООО «Ассоль» от ДД.ММ.ГГГГ; - выполнены ФИО1 (т. 7, л.д. 241- 246);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что 1.1. Рукописные записи, подлежазщие исследованию и расположенные: - договоре купли – продае мебеоли от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО Ассоль и ФИО33; - спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - заявлении ФИО33 к руководителю ООО ассоль от ДД.ММ.ГГГГ; - претензии ФИО15 к иректору ООО асосль от ДД.ММ.ГГГГ; - гарантийном талоне фабрики мебели «Логос-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ;- накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; -квитанции по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ; - заявлении ФИО26 к директору ООО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ;-заявлении ФИО12 в ООО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ; - накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанции по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанции по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ;- спецификации № т ДД.ММ.ГГГГ; - договоре купли – продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «Ассоль» и ФИО31, - квитанции по ЕНВД 3 43 от ДД.ММ.ГГГГ; - спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - претензии ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ;- судебной расписке, полученной ДД.ММ.ГГГГ; - договоре купли – продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО Ассоль и ФИО54 в.А.; - квитанции по ЕНВД 3 42 от ДД.ММ.ГГГГ; - спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - выполнены ФИО1 . 1.2 Рукописные записи, подлежащие исследованию и расположенные в:- договоре № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Ассоль и ФИО16; - накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанции по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ; - спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ;- договоре № рознчной купли – продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО Ассоль и ФИО74; - накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;- квитанции поп ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ; - договоре № розничной купли – продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО Ассоль и ФИО3; - накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанции по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ; - спецификации №- от ДД.ММ.ГГГГ;- договоре купли – продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО Ассоль и ФИО20; - накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; - спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - договоре № розничной купли – продаже мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО Ассоль и ФИО18; - накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;- квитанции поп ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ; - спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ;- гарантийном талоне фабрики мебели «ЛогосЮг» от ДД.ММ.ГГГГ; - наладной № от ДД.ММ.ГГГГ; - спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанции по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанции по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ;- спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - договоре розничной купли продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО Ассоль и ФИО12, - накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанции по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанции по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ;- спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - договоре № розничной купли –продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном ежду ФИО22 и ООО Ассоль; - накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; - заказ – наряде серии ААА № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанции по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ;- копии квитанции серии АА № о ДД.ММ.ГГГГ; - спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - договоре № розничной купли – продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «Ассоль» и ФИО27; - накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; - наряд – заказе серии АА № от ДД.ММ.ГГГГ; - спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ;- договоре № розничной купли – продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «Ассоль» и ФИО10; - накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;Квитанции по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ;- спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ;- договоре № розничной купли – продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ОО Ассоль и ФИО4; -гарантийном талоне фабрики мебели «ЛогосЮг» от ДД.ММ.ГГГГ; - накладной № от ДД.ММ.ГГГГ,- квитанции по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ; - спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - выполнены не ФИО1 , а другим лицом;2. рукописные тексты: - гарантийного письма ООО Ассоль ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ;- гарантийного письма ООО Ассоль ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ; - гарантийного письма ФИО31 от руководителя ООО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ; - гарантийного письма ООО Ассоль ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ; а также подписи, их заверяющие, выполнены ФИО1 ;3.1. Подписи, подлежащие исследованию и расположенные: - слева от печатных записей «продавец» в договоре № розничной купли – продаже мебели между ООО «Ассоль» и ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ;- слева от печатной записи «продавец» в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - слева от печатной записи «Продавец» договора купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО Ассоль и ФИО29;- справа от печатной записи «Продавец» спецификации №- слева от печатных записей «продавец» договора № розхничной купли – продажи мебели, заключенном ДД.ММ.ГГГГ между ООО Ассоль и ФИО3; - справа от печатной записи «продавец» в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - ниже реквизитов ООО Ассоль договора купли – продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО Ассоль и ФИО20; - справа от печатной записи «продавец», в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - слева от печатных записей «продавец» в договоре № розничной купли – продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО Ассоль и ФИО18; - справа о тпечатной записи «продавец» спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - ниже реквизитов ООО Ассоль в договоре купли –продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО Ассоль и ФИО33,.; - слева от печатной записи «продавец» в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - слева от печатной записи «продавец» договора № розничной купли –продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО Ассоль и ФИО26; - справа от печатной записи «продавец» в спецификации № от 10.2013; - нже реквизитов ООО Ассоль договора руклп – продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО Ассоль и ФИО12; - ниже рукописной записи «получено 26.03.2014» ниже рукописного текста заявления ФИО12 с.М. в ООО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ; - слева от печатной записи «продавец» договора № розничной купли –продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО Ассоль и ФИО22; - слева от печатной записи «продавец» договора № розничной купли – продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО Ассоль и ФИО27; - справа от печатной записи «продавец» в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - ниже реквизитов ООО Ассоль в договоре купли – продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО Ассоль и ФИО31; - справа от печтной записи «продавец» в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - слева о тпечатных записей «продавец» в договоре № розничной купли – продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО Ассоль и ФИО17; - справа от печатной записи «продавец» в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - слева от печатной записи «продавец» договора № розничной купли –продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО Ассоль и ФИО10; - справа от печатной записи «продавец» в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - слева от печатной заеписи «продавец» договора № розничной купли –продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО Ассоль и ФИО4; - справа о тпеатной записи «продавец» в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - ниже реквзитов ООО Ассоль в договоре купли –продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО Ассо ль и ФИО54; - справа от печатной записи «продавец» в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - в гарантийном письме ООО Ассоль ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ; - ниже рукописного текста у правого вертикального края 2 – го листа претензии ФИО33 к руководителю ООО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ; - ниже оттиска круглой печати в заявлении ФИО33 в ООО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ; - ниже печатного текста претензии ФИО15 к директору ООО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ; - в грантийном письме ООО Ассоль ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ; - в строке подписи квитанции по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ; - ниже рукописной записи «принято» заявления ФИО26 к директору ООО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ; - справа от печатной записи «продавец» спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - справа от печатной записи «продавец» спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; - в строке «фамилия, инициалы» квитанции по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ; - в гарантийном письме ФИО31 от руководителя ОО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ; - слева от печатных записей «продавец» договора № розничной купли –продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО Ассоль и «покупателем»; - в гарантийном письме ООО ФИО81 а.А. от ДД.ММ.ГГГГ; - ниже рукописной записи под печатным текстом претензии ФИО10 к ООО Ассоль от ДД.ММ.ГГГГ; -справа от печатной записи «лично» в судебной расписке, получено ДД.ММ.ГГГГ – выполнены ФИО1 (т. 7, л.д. 260 – 277);

- сообщением УФНС России по Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, исх. От ДД.ММ.ГГГГ исх. № с приложениями: - выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО Ассоль, ИНН № из которой следует, что ООО «Ассоль» образована способом государственной регистрации юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ФИО11, орган, осуществивший регистрацию: ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска, юрдический адрес: <адрес> – 87, основной вид деятельности – розничная торговля мебелью. Сведений о виде деятельности – производство мебели, в выписке ЕГРЮЛ не имеется (т. 12, л.д. 1-11);

- копией доверенности №, выдана ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Ассоль» в лице генерального директора ФИО11 на имя ФИО1 , ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт <...>, выдан УВД Ленинского района г. Челябинска (т. 12, л.д. 12);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица- ООО «Ассоль» 74 № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц 74 № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12, л.д. 13 – 15);

- уставом ООО «Ассоль» (т. 11, л.д. 17 – 23);

- регистрационными документами (т. 12, л.д. 24 – 29);

- выпиской из ЕГРИП относительно Индивидуального предпринимателя ФИО1 . Предоставлена по запросу следователя. Содержит сведения о индивидуальном предпринимателе – ФИО1 , ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданка РФ, паспорт №, выдан УВД Ленинского района г. Челябинска. ИП ФИО1 зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС № по Челябинской области. Деятельность прекращена ДД.ММ.ГГГГ на основании собственного решения (т. 12, л.д. 31- 39);

- сообщением УФНС России по Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №. содержит сведения о расчетных счетах, открытых ООО Ассоль: 4№, открыт ДД.ММ.ГГГГ, изменен ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Банк УралСиб Филиал в г. Екатеринбурге» (т. 12, л.д. 44);

- сообщением ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с сообщением о регистрации ООО Софтлайн, с приложениями: сведения о расчетных счетах ООО Софтлайн: 40№, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; 40№, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕРГЮЛ в отношении ООО «Софтлайн», из которой следует: организация зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ, учредитель – ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; решение № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО1 директором ООО Софтлайн. - решение от ДД.ММ.ГГГГ о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ (т. 12, л.д. 68);

- сообщением ПАО Банк УралСиб от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в указанном кредитном учреждении ООО «Ассоль» открыт расчетный счет 407№ – ДД.ММ.ГГГГ. остаток денежных средств на счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 00-00, дата последней операции по счету – ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 77);

- сообщением ООО «Картэкс», с приложениями: - агентский договор №К от ДД.ММ.ГГГГ; - агентский договор № К от ДД.ММ.ГГГГ, заключены между ООО Картэкс и ООО Ассоль в лице ФИО1 , действующей по доверенности. Предметом договора является совершение фактических и юридических действий, направленных на реализацию товара Принципала за счет привлечения коммерческих средств (т. 10, л.д. 120-182);

- сообщением ПАО УралСиб от ДД.ММ.ГГГГ исх №, с приложениями: содержит сведения о договорах эквайринга 649- 13 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Ассоль, - договоре эквайринаг 567 – 12 от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО1 (т. 10, л.д. 185-254);

- сообщением ООО «Логос-Юг» на запрос следователя исх Л – 02/02 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Логос-Юг» финансово- хозяйственных взаимоотношений с ООО «Ассоль», в лице ФИО1 не имел (т. 11, л.д. 4);

- сообщением ООО «Вип Тестиль174» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Вип Текстиль» не имел финансово – хозяйственных взаимоотношений с ООО «Ассоль», ООО «Модерн», ООО «Уют+», ИП ФИО1 (т. 11, л.д. 7);

- сообщением ООО «Терм», с приложениями, полученное по запросу следователя, из которого следует, что ООО «Терм» имело хозяйственные взаимоотношения с ИП ФИО1 – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 9,10);

- сообщением ООО «Эгида-Челябинск» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Эгида-Челябинск» финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Ассоль», ИП ФИО128 не имел (т. 11, л.д. 270);

- сообщением ООО «Формат-Сервис» Челябинска от ДД.ММ.ГГГГ исх. 01/2017, из которого следует, что ООО «Формат Сервис», в период с 2012 по 2017 не имел финансово – хозяйственных взаимоотношений с ООО «Ассоль», ИП ФИО1 (т. 11, л.д. 273);

- сообщением АО Автобаза №, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО Автобаза не имело финансово – хозяйственных взаимоотношений с ООО «Ассоль» в период с 2012 по 2017г. Из сообщения следует, что АО Автобаза № имело финансово – хозяйственные взаимоотношения с ООО Софтлайн, в лице директора ФИО1 , в виде договора аренды нежилого помещения, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ договор аренды № между ООО Автобаза № и ООО Софтлайн в лице директора ФИО1 досрочно расторгнут в связи с задолженностью по арендной плате в сумме 83 751 рублей (т. 11, л.д. 16-222, л.д. 219);

- заключением эксперта №, предоставленное ООО «Урало – Сибирский центр экспертизы, из которого следует, что у кожаного гарнитура, представленного по адресу: <адрес>1, приобретенного ФИО32 в.П. у ООО «Ассоль» (диван и два кресла), имеется разнотон в подборе кожи при производстве кресла. Оба вида разнотона приобретены на стадии производства мебели (т. 11, л.д. 240);

- выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП ФИО65, ФИО85 740304780364, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, дата постановки на учет ДД.ММ.ГГГГ. Основной вид деятельности – производство мебели (т. 13, л.д. 2,3);

- сообщением Межрайонной ИФНС № по Челябинской области – сведения о расчетных счетах на имя ИП ФИО65 – 40№, открыт ПАО Челиндбанк (т. 13, л.д. 12);

- сообщением Межрайонной ИФНС № по Челябинской области, с приложениями – налоговые декларации ИП ФИО65 за период 2010 – 201 г.г., из которых следует, что ИП ФИО65 предоставляет «нулевую» отчетность по налогам (т. 13, л.д. 1, 13 – 36);

- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ООО «Уют+», зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, местонахождение – <адрес>, пер. Лазурный, 12, лицо, имеющее право действовать без доверенности – директор, ФИО117, основной вид деятельности - производство хлеба, мучных кондитерских зделий, сведение о производстве мебели, торговле мебелью не содержит (т. 13, л.д. 62);

- сообщением Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, из которого следует, что зарегистрированных прав собственности на объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес> – не имеется (т. 11, л.д. 265-266);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что здание по адресу: <адрес>, отсутствует (т. 13, л.д. 153 – 156);

- сведениями, предоставленными МТС по запросу следователя, исх. 2034 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что номер телефона <***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ бл зарегистрирован за ФИО1 , ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 13, л.д. 158);

- сообщением компании сотовой связи Билайн, сх. 3865 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого слудет, что абонентский № зарегистрирован в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за ФИО63 (т. 13, л.д. 160);

- сообщением компании сотовой связи Теле – 2 по запросу следователя исх 1023 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым абонентский номер телефона № в период с ДД.ММ.ГГГГ использует ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 13, л.д. 162);

- копиями исполнительного производства и копиями материалов проверки в отношении ООО «Ассоль», произведенной УФССП России по Челябинской области МСОС по ЮЛ г. Челябинска (т. 13, л.д. 168-256);

- сообщением ООО «Первая Бумажная компания», исх. №, из которого следует, что ООО «Первая бумажная компания» не имела взаимоотношений с ООО «Ассоль». ООО «Софтлайн», ИП ФИО65 С ИП ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли – продажи недвижимости, в результате которого было приобретено нежилое помещение по адресу: <адрес> (т. 13, л.д. 258 – 269);

- протоколом осмотра детализации банковских соединений от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: 1.Детализации движений по расчётному счету №, открытому ООО Софтлайн в Василевский филиал ПАО Челябинвестбанк. Период выписки – ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о взаимодействии с организациями и физическими лицами: ООО Ассоль, ИП ФИО1 , ИП ФИО65, ООО Логос – Юг, ИП ФИО47, ООО ПКФ Гранддиван – отсутствуют. Детализация движений денежных средств по расчетному счету ООО Софтлайн, открытому в ПАО УралСиб. Сведения о взаимодействии с организациями и физическими лицами: ООО Ассоль, ИП ФИО1 , ИП ФИО65, ООО Логос – Юг, ИП ФИО47, ООО ПКФ Гранддиван – отсутствуют. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расходные операции по счету осуществляла ФИО1 2.Детализации движений по расчётному счету №, открытому физическим лицом ФИО1 в Филиал ПАО Банк Уралсиб в гор. Екатеринбурге. Выписка представлена за период с ДД.ММ.ГГГГ – по 12.08.20215. 3.Детализации движений по расчётному счету №, открытому ИП ФИО1 в Филиал ПАО Уралсиб в гор. Челябинске. Перииод выписки – ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ. содержит сведения о расходных операциях, производила ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, основание – расчеты с поставщиками. 4.детализация движений по расчётному счету ФИО1 , 11982 г.р. в ПАО Сбербанк России. 5.Детализации движений по расчётному счету №, открытому ООО Ассоль в филиал ПАО Уралсиб в гор. Челябинске. Содержит сведения о движении по расчетному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. дата первой операции – ДД.ММ.ГГГГ, дата последней операции – ДД.ММ.ГГГГ. Содержит сведения о взаимодействии с ИП ФИО65 – перечисления с расчетного счета: - ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей, - ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей, - ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей, - ДД.ММ.ГГГГ – 25.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей. Содержит сведения о взаимодействии с ИП ФИО47 – перечисление с расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, - сведений о взаимодействии с ОООО Логос Юг, ООО ПКФ Гранддиван не содержит. Имеются сведения о расходных операциях по счету: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершала ФИО1 6. Детализации движения денежных средств по расчётному счету №, открытому физическим лицом ФИО63, в Банк ВТБ (ПАО). 7.Детализации движений по расчётному счету №, открытому физическим лицом ФИО63, в ПАО Сбербанк России. 8.Детализации движений по расчётному счету №, открытому физическим лицом ФИО63, в ПАО Челиндбанк.. Детализации движений по расчётному счету, открытому физическим лицом ФИО65 (контракт №) в ВТБ – банк (ПАО). Содержит сведения о движении по счетам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о взаимодействии с ОО Ассоль, ИП ФИО1 ООО Софтлайн – отсутствуют. 10.Детализации движений по расчётному счету №, открытому физическим лицом ФИО65 (контракт в ВТБ – банк (ПАО). Сведения о взаимодействии с ОО Ассоль, ИП ФИО1 ООО Софтлайн – отсутствуют. 11.Детализации движений по расчётному счету №, открытому физическим лицом ФИО65 (контракт в ПАО Челиндбанк). Содержит сведения о движении денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ. имеются сведения о взаимодействии с ООО Ассоль: зачисления на расчётный счет: ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей, - ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей, - ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15.000 рублей, - ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей. Сведения о взаимодействии с физическими лицами, организациями, расходных операциях – отсутствуют. 12. детализация движении денежных средств по расчётному счету ИП ФИО47№ в ПАО Челиндбанк. 13. детализация движения денежных средств по расчетному счету №, ПАО ВТБ, открыт ООО ЛогосЮг. Сведения о взаимодействии с ООО Ассоль, ИП ФИО1 – отсутствуют. 14. детализация движения денежных средств по расчетному счету №, открыт ООО Логос Юг, в филиал ОАО Уралсиб. Сведения о взаимодействии с ООО Ассоль, ИП ФИО1 – отсутствуют. 15. детализация движения денежных средств по расчетному счету №, открыт ООО ПКФ Гранддиван в ПАО Челябинвестбанк. Сведения взаимодействии с ООО Ассоль, ИП ФИО1 – отсутствуют. 16. детализация движений по расчетному счету №, открыт ПАО Челябинвестбанк на имя ФИО75. Сведения о взаимодействии с ООО Ассоль, ООО Софтлайн, ИП ФИО1 , ФИО1 – отсутствуют (т. 15, л.д. 1-5);

- протоколом осмотра, в ходе которого осмотрена документация, приобщенная к материалам уголовного дела по ходатайству защитника ФИО95: - договор розничной купли -продажи мебели от № от ДД.ММ.ГГГГ, копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, договор розничной купли -продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копия накладнойй от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал накладной от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, оргинила накладной от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от 23.022.22012, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от 01.02.22012, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от 11.022.2012, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от 25.022.2012, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ. - книга продаж ООО Ассоль. В ходе осмотра книги установлено: содержит записи о заказах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. о более ранних или поздних заказах записей не имеется. Записи о заказах ФИО2, ФИО118, ФИО51, ФИО36, ФИО41, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО113, ФИО39, ФИО40, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО114, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО10, ФИО12, ФИО13, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО20, ФИО22, ФИО37, ФИО55, ФИО53, ФИО58, ФИО56, ФИО54, ФИО57, ФИО59, ФИО61, ФИО60Ии. ФИО98, содержат сведения о переносе сроков поставки, оттиск штампа оплачено. - соглашение о расторжении договоров купли -продажи с ФИО57, с ФИО58 ГВ., ФИО60, расписки ФИО61, ФИО135, ФИО132, ФИО59, ФИО134, ФИО133, ФИО7, ФИО54. - соглашения о расторжении договоров купли-продажи с ФИО82, ФИО84, ФИО88, ФИО91, соглашения о расторжении договоров купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, расписки ФИО82, ФИО84, ФИО88, ФИО91, ФИО130, ФИО124, ФИО125, ФИО91, ФИО91, Наконечного, ФИО131, ФИО137, ФИО91, ФИО138 – датированы 2014 годом. - письмо от имени ФИО42, спецификация №, договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, претензия ФИО12, судебное решение, заявление ФИО20, накладная к заказу ФИО30, решение суда, - агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Ассоль и ИП ФИО65, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО47, квитанции об оплате в адрес МОССП, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 (т. 9, л.д. 278 – 285).

Судом также исследованы в судебном заседании иные письменные материалы, в том числе характеризующий материал на подсудимую ФИО1

Все указанные в приговоре и исследованные в судебном заседании доказательства суд признает относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для рассмотрения данного уголовного дела.

В основу приговора суд кладет признательные показания подсудимой ФИО1 , показания потерпевших ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО12, ФИО13, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО20, ФИО22, ФИО24, ФИО119, ФИО120, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО36, ФИО41, ФИО39, ФИО105, ФИО35, ФИО40, ФИО34, свидетелей ФИО47, ФИО46, ФИО45, ФИО50, ФИО42, ФИО103, ФИО121, ФИО44, ФИО71, ФИО72, ФИО69, ФИО70, ФИО23, ФИО73, ФИО52, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО107, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО61, ФИО60, ФИО62, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО108, ФИО68, которые последовательны и не противоречивы, согласуются между собой и с другими доказательствами. Оснований не доверять потерпевшим и свидетелям, ставить их показания под сомнение у суда оснований не имеется, какой-либо заинтересованности в исходе дела с их стороны судом не усматривается, оснований для оговора потерпевшими и свидетелями подсудимой судом не установлено.

Исследованные в судебном заседании показания потерпевших и свидетелей являются последовательными. Они не противоречат не только друг другу, но и другим доказательствам по делу. Кроме того, изложенные выше показания полностью согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, объективно подтверждаются данными, содержащимися в протоколах следственных действий, и иными документами, исследованными в судебном заседании.

Нарушений норм УПК РФ, влекущих прекращение уголовного дела или оправдание подсудимой при производстве предварительного расследования по настоящему уголовному делу, допущено не было.

Оценивая приведенные выше доказательства в их совокупности, выслушав мнения участников судебного разбирательства со стороны защиты и обвинения о квалификации действий подсудимой, о доказанности ее вины, мнения участников прений сторон, последнее слово подсудимой, суд пришел к выводу о виновности подсудимой ФИО1 в совершении описанного судом преступления.

Органами предварительного расследования действия ФИО1 квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В ходе прений сторон государственный обвинитель обоснованно изменил обвинение, переквалифицировал действия подсудимой ФИО1 с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, поскольку она подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами. Суд пришел к выводу, что совершенное ФИО1 преступление сопряжено с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно разъяснениям, утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 31 июля 2015 года, в связи с тем, что ст. 159.4 УК РФ с 12 июня 2015 года утратила силу, уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с указанной даты предусматривается ст. 159 УК РФ. Что касается деяний, подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, совершенных до ДД.ММ.ГГГГ, то, поскольку эти деяния не декриминализированы и не могут быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание, такие деяния, в соответствии со ст. 9 УК РФ, следует квалифицировать по ст. 159.4 УК РФ.

Преступление совершено ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Квалифицирующий признак совершения преступления в крупном размере нашел подтверждение в судебном заседании. Согласно примечания к ст. 159.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) крупным размером в настоящей статье, а также в статьях 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным – шесть миллионов рублей. Судом установлено, что в результате преступления у потерпевших похищены денежные средства на общую сумму 1 637 749 рублей.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания ФИО1 суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает: характер и степень общественной опасности совершенного ей преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, на условия жизни ее семьи, придерживаясь целей восстановления социальной справедливости, принимает во внимание данные о личности подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1 , суд учитывает: наличие малолетнего ребенка, признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики.

В качестве иных данных, характеризующих личность подсудимой ФИО1 , суд учитывает, что подсудимая на учетах у нарколога и психиатра не состоит, ранее не судима.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1 , в ходе рассмотрения дела судом не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 суд принимает во внимание обстоятельства дела, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления небольшой степени тяжести, имущественное положение подсудимой и ее семьи, возможность получения подсудимой заработной платы или иного дохода, считает, что наказание подсудимой ФИО1 должно быть назначено в виде штрафа по правилам ст. 46 УК РФ, что, по мнению суда, будет соответствовать целям наказания – исправлению подсудимой, предупреждению совершения ей новых преступлений, и восстановлению социальной справедливости.

Возможность назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы, согласно ч. 1 ст. 56 УК РФ, законом исключена.

Оснований для назначения подсудимой ФИО1 иного, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 159.4 УК РФ наказания, по мнению суда, нет.

Исключительных обстоятельств, а также обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить к ФИО1 положения ст. 64 УК РФ, суд не находит.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки – два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Согласно ч. 8 ст. 302 УПК РФ если основания для прекращения уголовного дела обнаруживаются в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу. В случаях, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Преступление совершено ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. С момента совершения преступления истекло два года.

Также в прениях сторон защитником заявлено ходатайство о применении к подсудимой акта об амнистии и освобождении подсудимой от наказания со снятием судимости.

При наличии нескольких конкурирующих оснований освобождения от уголовной ответственности или от наказания, суд, в соответствии с требованиями закона применяет основание, наиболее благоприятное для подсудимого. Истечение сроков давности является более привилегированным основанием, в связи с этим ФИО1 подлежит освобождению от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования

Исковые требования потерпевших ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО25, ФИО122 и ФИО10 о взыскании материального ущерба, на основании ст. 1064 ГК РФ подлежат удовлетворению в полном объеме. В судебном заседании подсудимая ФИО1 признала гражданские иски потерпевших в полном объеме, согласилась с ними.

Исковые требования потерпевших ФИО31, ФИО26 и ФИО2 следует удовлетворить частично, на основании ст. 1064 ГК РФ, в части сумм материального ущерба, причиненного преступными действиями подсудимой ФИО1 , в части возмещения морального вреда исковые требования удовлетворению не подлежат, поскольку ни гражданское, ни иное законодательство не содержит указаний на возможность компенсации морального вреда, причиненного преступлением против собственности (мошенничество).

Исковые требования потерпевших ФИО31, ФИО26 и ФИО2 подлежат возмещению солидарно с решениями судов, состоявшимися в отношении материального ущерба, причиненного юридическим лицом.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ), и назначить ей наказание в виде штрафа в размере четырехсот тысяч рублей.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ ФИО1 освободить от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения, а по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Исковые требования потерпевших ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО25, ФИО122, ФИО10 удовлетворить в полном объеме, а исковые требования потерпевших ФИО31, ФИО26 и ФИО2 – удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением: в пользу ФИО6<данные изъяты> рублей; в пользу ФИО7<данные изъяты> рублей; в пользу ФИО8<данные изъяты> рублей; в пользу ФИО25<данные изъяты> рублей; в пользу ФИО5<данные изъяты> рублей; в пользу ФИО10<данные изъяты> рублей.

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением: в пользу ФИО31<данные изъяты> рублей солидарно с решением Советского районного суда г. Челябинска от ДД.ММ.ГГГГ; в пользу ФИО26<данные изъяты> рублей солидарно с решением суда; в пользу ФИО2<данные изъяты> рублей солидарно с решением Ленинского районного суда г. Челябинска от ДД.ММ.ГГГГ.

В удовлетворении исковых требований ФИО31, ФИО26 и ФИО2 о взыскании с ФИО1 компенсации морального вреда в сумме <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рубля соответственно – отказать.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- гарантийное письмо от имени ФИО11, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, претензия на имя ООО Ассоль, ответ на претензию, накладная № и визитная карта с логотипом ФИО65, копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении исполнительного производства (документы, изъятые у ФИО41); договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, накладная от ДД.ММ.ГГГГ, решение суда от ДД.ММ.ГГГГ (документы, изъятые у ФИО39); спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, претензия № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету (документы, изъятые у ФИО5); договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции по ЕНВД от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от имени руководителя ООО «Ассоль» ФИО11, претензия от ДД.ММ.ГГГГ на имя руководителя ООО «Ассоль» ФИО11, ответ на гарантийное письмо от имени ФИО11, расписка ФИО123 в получении <данные изъяты> рублей, исковое заявление, решение суда, постановление о возбуждении исполнительного производства (документы, изъятые у ФИО9); квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийный талон ООО «Логос-Юг», заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, ответы от имени ООО «Ассоль», расписка ФИО7 в получении <данные изъяты> рублей (документы, изъятые у ФИО7); договор купли – продажи без номера от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от имени ООО «Ассоль» – 4 шт., претензия на имя руководителя ООО «Ассоль» (документы, изъятые у ФИО8); договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, заказ – наряд № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, претензия на имя руководителя ООО «Ассоль» от ДД.ММ.ГГГГ, решение суда от ДД.ММ.ГГГГ (документы, изъятые у ФИО2); кассовый чек на сумму <данные изъяты> рублей, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ (документы, изъятые у ФИО6); спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ (документы, изъятые у ФИО36); спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, стикер с рукописными надписями; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ (документы, изъятые у ФИО40); договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, претензия от ДД.ММ.ГГГГ, судебная повестка на имя руководителя ООО «Ассоль», исковое заявление, решение суда (документы, изъятые у ФИО10); спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на имя директора ООО «Ассоль» оригинал; визитная карта с логотипом ФИО65, претензия на имя руководителя ООО «Ассоль», исковое заявление, расчет исковых требований, доверенность, постановление о возбуждении исполнительного производства, решение суда, заявление о принятии к исполнению исполнительного листа, исполнительный лист (документы, изъятые у ФИО12); договор купли – продажи мебели без номера от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № без даты, заявление на имя руководителя ООО «Ассоль», гарантийное письмо, кредитные документы, судебное решение, заявление в Роспотребнадзор (документы, изъятые у ФИО31); договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ без номера, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, претензии на имя руководителя ООО «Ассоль» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на имя ООО «Ассоль» от ДД.ММ.ГГГГ, переписка ФИО33, ООО «Ассоль», постановление судебного пристава- исполнителя (документы, изъятые у ФИО33); договор № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление, претензия на имя руководителя ООО «Ассоль», ответ ООО «Ассоль» (документы, изъятые у ФИО3); накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, визитная карта с логотипом ФИО65, проспект, заявление о возврате денег от ДД.ММ.ГГГГ, претензия на имя директора ООО «Ассоль», расписка ФИО15 в получении 15 000 рублей, ответ Роспотребнадзора, соглашение об оказании юридической помощи, расчет суммы иска, исковое заявление, решение суда, решение о возбуждении исполнительного производства, (документы, изъятые у ФИО15); договор № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, заказ – наряд №, без даты, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, визитная карта ФИО65, проспект, претензия на имя руководителя ООО «Ассоль» от ДД.ММ.ГГГГ, ответ от имени ФИО11, опись сложений, заявление, постановление о возбуждении исполнительного производства, постановление о приостановлении исполнительного производства, доверенность, сопроводительное письмо, заявление, определение суда, решение суда, (документы, изъятые у ФИО16); в копиях: договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ без номера, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, визитная карта ФИО65, заявление о расторжении договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приходный ордер, соглашение об оказании юридической помощи, доверенность, резолютивная часть заочного решения, исполнительный лист (документы, изъятые у ФИО13); копии - исковое заявление, расчет неустойки, сопроводительное письмо, заочное решение (документы, изъятые у ФИО24); кассовый чек на сумму 82 000 рублей, визитная карта ФИО65, гарантийный талон «Логос – Юг» от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (документы, изъятые у ФИО25); квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, содержит оттиск печати с реквизитами ООО «Уют +», квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, содержит оттиск печати с реквизитами ООО «Ассоль», накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация от ДД.ММ.ГГГГ, содержит оттиск печати с реквизитами ООО «Уют +», проспект с логотипом ООО «Логос-Юг», расписка ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ в получении денег на сумму <данные изъяты> рублей (документы, изъятые у ФИО53); договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, заказ – наряд № без даты, кассовый чек, заказ – наряд №, №, проспект, претензия от ДД.ММ.ГГГГ, решение суда, исполнительный лист (документы, изъятые у ФИО27); договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на имя ФИО11, уведомление, жалобы, определение, опись вложения (документы, изъятые у ФИО26); договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, визитная карта ООО «Софтлайн», квитанция по ЕНВД, спецификация, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, претензии, ответ на претензию, договор на оказание юридической помощи, решение суда, исполнительный лист (документы, изъятые у ФИО32); договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, проспект, претензия, ответ на претензию, решение суда, постановление о возбуждении исполнительного производства (документы, изъятые у ФИО28); квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № без даты, визитная карта ФИО65, заявление, договор об оказании юридических услуг, решение суда (документы, изъятые у ФИО30); договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, буклет, претензии - 3 штуки, постановление о возбуждении исполнительного производства, исполнительный лист (документы, изъятые у ФИО17); договор купли –продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, претензии, кредитная документация, судебное решение (документы, изъятые у ФИО20); договор розничной купли – продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ№, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от 1ДД.ММ.ГГГГ, гарантийные письма от имени ООО «Ассоль», претензии на имя ООО «Ассоль», исковое заявление, решение суда, исполнительный лист (документы, изъятые у ФИО18); договор розничной купли – продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, заказ- наряд № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, претензия от ДД.ММ.ГГГГ, решение суда, проспект, визитная карта ООО «Софтлайн» (документы, изъятые у ФИО22); договор купли –продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная №, квитанция по ЕНВД, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от имени ФИО11, расписка ФИО37 в получении 5000 рублей, заочное решение суда, исполнительный лист (документы, изъятые у ФИО37); договор купли – продажи без номера от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления Управления Роспотребнадзора (документы, изъятые у ФИО54); договор купли –продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по ЕНВД № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, буклет, визитная карта ФИО65, гарантийный талон ООО «Логос-Юг», гарантийное письмо от имении директора ООО «Ассоль» (документы, изъятые у ФИО4); детализации движений по расчетному счету №, открытому ООО Софтлайн в Василевский филиал ПАО Челябинвестбанк; детализация движений денежных средств по расчетному счету ООО «Софтлайн», открытому в ПАО «УралСиб»; детализации движений по расчетному счету №, открытому физическим лицом ФИО1 в Филиале ПАО Банк Уралсиб в г. Екатеринбурге; детализации движений по расчетному счету №, открытому ИП ФИО1 в Филиал ПАО Уралсиб в г. Челябинске; детализации движений по расчетному счету №, открытому ООО «Ассоль» в филиале ПАО Уралсиб в г. Челябинске; детализации движения денежных средств по расчетному счету №, открытому физическим лицом ФИО63 в Банк ВТБ (ПАО); детализации движений по расчетному счету №, открытому физическим лицом ФИО63 в ПАО Сбербанк России; детализации движений по расчетному счету №, открытому физическим лицом ФИО63 в ПАО Челиндбанк; детализации движений по расчетному счету, открытому физическим лицом ФИО65 (контракт №) в ВТБ – банк (ПАО); детализации движений по расчетному счету №, открытому физическим лицом ФИО65 (контракт в ВТБ – банк (ПАО); детализации движений по расчетному счету №, открытому физическим лицом ФИО65 (контракт в ПАО Челиндбанк); детализация движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО47№ в ПАО Челиндбанк; детализация движения денежных средств по расчетному счету № ПАО ВТБ, открыт ООО «Логос-Юг»; детализация движения денежных средств по расчетному счету №, открыт ООО «Логос-Юг» в филиале ОАО Уралсиб; детализация движения денежных средств по расчетному счету №, открыт ООО ПКФ Гранддиван в ПАО Челябинвестбанке; детализация движений по расчетному счету №, открыт в ПАО Челябинвестбанк на имя ФИО75; договор розничной купли-продажи мебели от № от ДД.ММ.ГГГГ, копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, договор розничной купли-продажи мебели № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копия накладной от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал накладной от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал накладной от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от 25.022.2012, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ; книга продаж ООО «Ассоль»; соглашение о расторжении договоров купли-продажи с ФИО57, с ФИО58 ГВ., ФИО60, расписки ФИО61, ФИО135, ФИО132, ФИО59, ФИО134, ФИО133, ФИО7, ФИО54; соглашения о расторжении договоров купли-продажи с ФИО82, ФИО84, ФИО88, ФИО91, соглашения о расторжении договоров купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, расписки ФИО82, ФИО84, ФИО88, ФИО91, ФИО130, ФИО124, ФИО125, ФИО91, ФИО91, Наконечного, ФИО131, ФИО137, ФИО91, ФИО138 – датированы 2014 годом; письмо от имени ФИО42, спецификация №, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, претензия ФИО12, судебное решение, заявление ФИО20, накладная к заказу ФИО30, решение суда; агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ассоль» и ИП ФИО65, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО47, квитанции об оплате в адрес МОССП, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 - хранить при материалах уголовного дела;

- телефон Айфон IMEI № – оставить по принадлежности потерпевшему ФИО15; телефон Айфон 4С – оставить по принадлежности потерпевшей ФИО16

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 дней со дня его оглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с подачей апелляционных жалобы и представления через Центральный районный суд г. Челябинска.

Председательствующий (подпись) Пушкарев А.В.

Копия верна:

Судья Пушкарев А.В.

Секретарь Мусина Э.А.