Гражданский кодекс часть 1

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл (далее РМЭ) в составе председательствующего судьи Депрейса С.А., при секретаре Романовой А.В., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора гор. Йошкар-Олы Бобкина Р.С., подсудимого Рыбакова В.С., защитника - адвоката Петровой А.И., представившей удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Рыбакова Валерия Степановича, <иные данные> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 226.1 ч. 1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Экспорт» (ИНН №) (далее – ООО «Траст-Экспорт», Общество) 6 ноября 2020 г. создано решением единственного учредителя Общества Р.И.А., директором назначена она же. 12 ноября 2020 г. ООО «Траст-Экспорт» поставлено на учет в ИФНС России по г. Йошкар-Оле, при регистрации основным видом деятельности указана оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

В период по 25 ноября 2020 г. у Рыбакова В.С., являвшегося супругом директора ООО «Траст-Экспорт» Р.И.А. и фактически осуществлявшего полномочия единоличного руководителя Общества, выраженные в самостоятельном принятии им решений, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Траст-Экспорт», осведомленного о порядке перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, осознававшего, что лесоматериалы из березы являются стратегически важными ресурсами, и за их незаконное перемещение через таможенную границу предусмотрена уголовная ответственность, возник единый преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Китайскую Народную Республику (далее КНР) лесоматериалов из березы (Betula spp.) необработанных в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о закупленных лесоматериалах.

17 ноября 2020 г. между продавцом – ООО «Траст-Экспорт», и покупателем – ООО«Суйфэньхэйская коммерческая торговая кампания «Я дун бэй» <адрес> заключен внешнеэкономический контракт №, предметом которого являлась поставка в КНР пиловочника березового (betula pendula) необработанного (код по ТН ВЭД ЕАЭС 4403950001).

22 декабря 2020 г. продавцом – ООО «Траст-Экспорт» и покупателем – ООО «Суйфэньхэская ТЭК «Шуан Ван» <адрес> заключен внешнеэкономический контракт № предметом которого также являлась поставка в КНР пиловочника березового (betula pendula) необработанного (код по ТН ВЭД ЕАЭС 4403950001).

В соответствии с идентичными условиями вышеуказанных контрактов, объем поставляемого товара по каждому контракту составлял 1500 куб.м. с учетом номинальной длины и без учета коры, цена товара – 3500 руб. за 1 куб.м. с учетом номинальной длины и без учета коры, общая стоимость – 5250000 руб. Покупатель оплачивает 100 процентов предоплаты за товар.

Во исполнение единого преступного умысла, для обеспечения поставки товара в КНР в рамках вышеуказанных контрактов Рыбаков В.С. в период с 25 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. приобрел в неустановленном месте у неустановленных лиц лесоматериалы из березы в объеме не менее 473,526 куб.м. без учета коры. При этом сделку купли-продажи указанных лесоматериалов Рыбаков В.С. официально не оформил, что исключило дальнейшую возможность законного перемещения этих лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

В период по 25 ноября 2020 г. Рыбаков В.С., реализуя свой преступный умысел, достоверно зная о происхождении ранее приобретенного им у неустановленных лиц лесоматериалов из березы и желая придать законный вид данной сделке, будучи осведомленным о том, что в соответствии со ст. 106 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), в декларации на товары указываются, в том числе, сведения о его производителе и о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, обратился к ранее знакомой директору ООО «ТЛС» Д.Т.Ю. и, не ставя ее в известность о своих преступных намерениях, попросил ее изготовить для него подложные договор купли-продажи и товарные накладные, свидетельствующие о якобы совершенных отгрузках лесоматериалов (бревен березовых) ООО «ТЛС» в адрес ООО «Траст-Экспорт», намереваясь использовать данные документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу. Д.Т.Ю., будучи не осведомленной о преступных намерениях Рыбакова В.С., согласилась на его предложение, изготовила и передала Рыбакову В.С. подложные договор купли-продажи №, предметом которого являлось приобретение бревен березовых для распиловки и строгания в количестве 130 куб.м. по цене 2500 рублей за 1 куб.м. товара, дополнительное соглашение б/н от 21.12.2020, которым объем древесины был увеличен до 650куб.м., а также подложные товарные накладные от 26.11.2020 №, от 18.12.2020 №, от 21.12.2020 №, от 22.12.2020 №, от 25.12.2020 №, от 31.12.2020 №, на основании которых ООО «Траст-Экспорт» якобы приобрело бревна березовые в объеме 520куб.м. без учета коры. В действительности, лесоматериалы по вышеуказанным документам ООО «ТЛС»» в адрес ООО «Траст-Экспорт» не поставлялись. Сведения о заключении договора купли-продажи от 25.11.2020 № и дополнительного соглашения б/н от 21.12.2020 внесены в систему «ЕГАИС Лес» ООО «Траст-Экспорт» и ООО «ТЛС» 26 ноября 2020 г. и 23 декабря 2020 г., соответственно. Вместе с тем, ни одна из сторон не осуществила подачу сведений о фактической отгрузке лесоматериалов из березы в систему.

В целях придания действительного вида вышеуказанной сделке в период с 26 ноября 2020 г. по 30 декабря 2020 г. Рыбаков В.С. инициировал перечисление с расчетного счета ООО «Траст-Экспорт» № в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва в адрес ООО«ТЛС» денежных средств в размере 797500 рублей по основанию «оплата по договору поставки лесоматериалов». В период с 18.01.2021 по 10.02.2021 директор ООО «ТЛС» Д.Т.Ю. вернула вышеуказанные денежные средства на расчетный счет ООО «Траст-Экспорт» по основанию «возврат денежных средств за бревна березовые» за вычетом расходов ООО «ТЛС» на оплату налогов.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, во исполнение контрактов от 17.11.2020 № и от 22.12.2020 №, в период с 26 ноября 2020 г. по 29 ноября 2020 г. Рыбаков В.С., достоверно зная о происхождении товара, будучи осведомленным о том, что в соответствии со ст. 104 ТК ЕАЭС товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру, таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено ТК ЕАЭС, а также что таможенное декларирование осуществляется в электронной форме, в целях извлечения для себя имущественной выгоды, не имея программного средства «Альта-ГТД», предназначенного для электронного предоставления сведений в автоматизированную систему внешнего доступа таможенных органов РФ, обратился к ранее знакомой Р.Т.Ю., в распоряжении которой имелось программное средство «Альта-ГТД», и, не ставя последнюю в известность о своих преступных намерениях, предложил оказать ему помощь в предоставлении в электронной форме с использованием указанного программного средства в таможенный орган таможенных деклараций ООО «Траст-Экспорт» на экспорт лесоматериалов из березы в КНР. Р.Т.Ю., будучи не осведомленной о преступных намерениях Рыбакова В.С., согласилась на его предложение.

Для использования при декларировании экспорта лесоматериалов из березы, в том числе для внесения в таможенные декларации сведений о производителе товара и о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, Рыбаков В.С. в период с 26 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. предоставил Р.Т.Ю. вышеуказанные подложные документы, а также электронный цифровой ключ ООО «Траст-Экспорт», позволяющий направлять сведения от имении Общества в таможенный орган в электронной форме, приобретенный 19.11.2020 в ООО «Компания «Тензор».

В дальнейшем, в период с 29 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. Р.Т.Ю., используя свой рабочий компьютер, расположенный в офисе <адрес> и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», доступ в которую обеспечен оператором связи АО «ЭР-Телеком Холдинг», с помощью программного средства «Альта-ГТД» будучи не осведомленной о недостоверности представленных Рыбаковым В.С. документах о приобретении у ООО «ТЛС» лесоматериалов из березы, на их основании составила, подписала при помощи электронного цифрового ключа ООО «Траст-Экспорт» и направила от имени последнего в Центр электронного декларирования Приволжской электронной таможни декларации на товары, принятые и зарегистрированные таможенным органом под № на экспорт по контрактам от 17.11.2020 № и от 22.12.2020 № лесоматериалов круглых из березы (betula pendula), пиловочника, небрусованных, неокоренных, не окантованных, не обработанных краской, травителями, креозотом, консервантами и иными веществами, не маркированных, с размером наибольшего поперечного сечения не менее 15 см., сорт 1-2, код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4403950001. При этом, Р.Т.Ю., будучи неосведомленной о преступных намерениях последнего, при декларировании экспорта лесоматериалов внесла в декларации следующие сведения:

- в декларацию на товары № в графу 31 «Грузовые места и описание товаров» вследствие технической ошибки внесла недостоверные сведения о производителе лесоматериалов из березы – ООО «СТК», вместо недостоверных сведений о производителе – ООО «ТЛС», в графу 44 «Дополнительная информация / Предоставленные документы» внесла недостоверные сведения о документах, подтверждающих приобретение ООО «Траст-Экспорт» лесоматериалов у ООО «ТЛС» – о товарной накладной от 26.11.2020 №, предоставленной Рыбаковым В.С. для декларирования текущей партии лесоматериалов, электронную копию которой приложила к вышеуказанной декларации;

- в декларацию на товары № в графу 31 «Грузовые места и описание товаров» внесла недостоверные сведения о производителе лесоматериалов из березы – ООО «ТЛС», в графу 44 «Дополнительная информация / Предоставленные документы», внесла недостоверные сведения о документах, подтверждающих приобретение ООО «Траст-Экспорт» лесоматериалов у ООО «ТЛС» – о товарной накладной от 18.12.2020 №, предоставленной Рыбаковым В.С. для декларирования текущей партии лесоматериалов, электронную копию которой приложила к вышеуказанной декларации;

- в декларацию на товары № в графу 31 «Грузовые места и описание товаров» внесла недостоверные сведения о производителе лесоматериалов из березы – ООО «ТЛС», в графу 44 «Дополнительная информация / Предоставленные документы» внесла недостоверные сведения о документах, подтверждающих приобретение ООО «Траст-Экспорт» лесоматериалов у ООО «ТЛС». В результате технической ошибки Р.Т.Ю. в графе 44 указанной декларации вместо сведений о товарной накладной от 21.12.2020 №, представленной Рыбаковым В.С. для декларирования текущей партии лесоматериалов, внесла сведения о ранее использованной для декларирования товарной накладной от 18.12.2020 №, электронную копию которой приложила к вышеуказанной декларации;

- в декларацию на товары № в графу 31 «Грузовые места и описание товаров» внесла недостоверные сведения о производителе лесоматериалов из березы – ООО «ТЛС», в части объема, непокрытого документами о приобретении ООО «Траст-Экспорт» лесоматериалов у ИП К.В.Ю.;

В период времени с 12 декабря 2020 г. по 15 февраля 2021 г., вышеуказанные лесоматериалы в объеме 310,61 куб.м. без учета коры на сумму 1 087 135 рублей по контракту от 17.11.2020 №, и в объеме 162,916 куб.м. без учета коры на сумму 570 206 рублей по контракту от 22.12.2020 №, всего в объеме 473,526 куб.м. на сумму 1657341рублей, в железнодорожных вагонах № (железнодорожная накладная №), № (железнодорожная накладная №), № (железнодорожная накладная №), № (железнодорожная накладная №), № (железнодорожная накладная №), № (железнодорожная накладная №), № (железнодорожная накладная №), № (железнодорожная накладная №), были перемещены через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост железнодорожного пункта пропуска «Наушки» <адрес>

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 г. № «Онормативных правовых актах в области нетарифного регулирования» утвержден Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами.

В раздел 1.5 Единого перечня включены товары – лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные, коды ТН ВЭД ЕАЭС 4403911000 - 4403990009.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № «Обутверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей», в перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей, включены лесоматериалы, код ТН ВЭД ЕАЭС 4403.

В судебном заседании подсудимый Рыбаков В.С. вину при вменённых фактических обстоятельствах признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, подтвердил свои оглашённые показания о том, что в ноябре 2020 г. его супруга Р.И.А. зарегистрировала ООО«Траст-Экспорт» для осуществления оптовой торговли лесоматериалами в КНР. Он подыскал контрагентов из КНР – ООО «Суйфэньхэйская Коммерческая Торговая Кампания «Я дун бэй», с которым заключил договор от 17.11.2020 № на поставку пиловочника березового, а также ООО «Суйфэньхэйская ТЭК «Шуан Ван», с которым заключил договор от 22.12.2020 № на поставку пиловочника березового. Цена товара составляла 3500 рублей за 1кубометр березы без учета коры. Договора и приложения к ним подписала его супруга Р.И.А. Об отгрузке товаров он сообщал представителям организаций из КНР путем направления им в мессенджере WhattsApp фотографии березы, номера вагонов. Так как лесоматериалов для поставки указанным контрагентам не было, он в ноябре-декабре 2020 г. закупил березу в РМЭ, без оформления документов. В ноябре 2020г. через знакомую Р.Т.Ю. он нашел контрагента ООО «ТЛС» Д.Т.Ю., которая по его просьбе составила договоры купли-продажи и товарные накладные на поставку березы, без передачи товара. Так был составлен договор купли-продажи от 25.11.2020 № от имени руководителя ООО «ТЛС» Д.Т.Ю. и - директора ООО «Траст-Экспорт» Р.И.А. Договор был составлен на закупку бревен березовых в количестве 130 куб.м. по цене 2500 рублей за 1 куб.м. товара. Дополнительным соглашением б/н от 21.12.2020 объем древесины увеличен до 650 куб.м. и были составлены товарные накладные от 26.11.2020 №, от 18.12.2020 №, от 21.12.2020 №, от 22.12.2020 №, от 25.12.2020 №, от 31.12.2020 №, о поставке бревен березовых. Для создания видимости реальности указанной сделки по его просьбе Р.И.А. со счета ООО «Траст-Экспорт» перевела на счет ООО «ТЛС» 797 500 рублей. Позднее Д.Т.Ю. вернула указанные деньги. В конце ноября 2020 г. он вновь обратился к Р.Т.Ю. для отправки таможенных деклараций на экспорт лесоматериалов. Для этого он передал ей электронный цифровой ключ ООО «Траст-Экспорт» для направления деклараций в таможню, а также документы о приобретении леса. Р.И.А. подготовила и подписала доверенность РомановойТ.Ю. от имени ООО «Траст-Экспорт» и с использованием своего рабочего компьютера, находящегося в офисе <адрес>, подала в Приволжскую электронную таможню в электронном виде декларации. ООО «Траст-Экспорт» и ООО «ТЛС», также был заключен договор транспортной экспедиции от 20.11.2020 № на оказание услуг, по которому ДубининаЕ.А. предоставила подвижной состав, оплатила железнодорожный тариф за перевозку древесины. Погрузка кругляка березы непосредственно в вагоны осуществлялась им с привлечением рабочих <адрес>. В итоге товар был задекларирован в Приволжской электронной таможне и вывезен в железнодорожных вагонах в КНР по контрактам от 17.11.2020 № и от 22.12.2020 №. Р.Т.Ю. по доверенности от ООО «Траст-Экспорт» получала фитосанитарные сертификаты в Управлении Россельхознадзора РМЭ на экспортируемые в Китай лесоматериалы (т. 1 л.д. 126-129, 136-140, 147-151, 249-251).

Вина Рыбакова В.С., кроме его признательных показаний подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые получили оценку с учетом правил их относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности они являются достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Согласно оглашённым в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Р.Т.Ю., в 2015 г. она зарегистрировала ООО «ТЛС» (ИНН 1215186357).

С Рыбаковым В.С. она знакома с 2018 г. Ей известно, что он оформил организацию на свою жену – Р.И.А. В ноябре 2020 г. к ней обратился Рыбаков В.С. с просьбой продать ему березу для экспорта в Китай. С этой целью она направила его к Д.Т.Ю. в ООО «ТЛС». Между ООО «ТЛС» и ООО «Траст-Экспорт» был заключен договор купли-продажи бревен березовых для распиловки и строгания в количестве 130 куб.м. по 2500 рублей за 1 куб.м. Дополнительным соглашением б/н от 21.12.2020 объем древесины увеличен до 650 куб.м. Оформлены товарные накладные от 26.11.2020 №, от 18.12.2020 №, от 22.12.2020 №, от 25.12.2020 №, от 31.12.2020 №. Договор, дополнительное соглашение к нему и накладные были подписаны Д.Т.Ю. и переданы Рыбакову В.С. для подписания. Древесина находилась <адрес>, в грузовом дворе ОАО «РЖД» на арендованной территории. В вопросах оплаты древесины, отражения данных о сделке в бухгалтерской отчетности и внесения данных сведений в ЕГАИС «Лес» она не участвовала, ими занималась Д.Т.Ю. В дальнейшем она оказала ему помощь в направлении в электронной форме таможенных деклараций на экспорт лесоматериалов с помощью электронного цифрового ключа, который ей был передан Рыбаковым В.С. по этим документам. Кроме того, на каждую отгрузку в КНР Рыбаков В.С. просил ее в текстовом файле в формате Microsoft Word составлять отгрузочную спецификацию на лесоматериалы на каждый вагон. В каждом случае декларирования она заполняла электронную форму декларации на товар в программе «Альта-ГТД», в результате заполнения декларации автоматически формировался инвойс на поставку леса, и со сканированными приложениями и отгрузочной спецификацией декларация и инвойс отправлялись в электронной форме в Приволжскую электронную таможню.

Кроме того, по просьбе Рыбакова В.С. она по доверенности от ООО «Траст-Экспорт» обращалась с заявлениями для получения фитосанитарных сертификатов в ТУ «Россельхознадзора». По просьбе РыбаковаВ.С. был заключен договор транспортной экспедиции на оказание услуг, по которому Д.Т.Ю. предоставила подвижной состав, оплатила железнодорожный тариф за перевозку древесины (т. 1 л.д. 10-15, 226-233, 244-248, 252-254, 269-271).

Согласно оглашённым в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля показания свидетеля Д.Т.Ю., она является учредителем ООО «ТЛС» (ИНН 1215186357). В последующем директором она назначила свою подругу Р.Т.Ю. В конце 2020 г. она по просьбе Р.Т.Ю. заключила договор купли-продажи и товарные накладные на поставку березы между ООО «ТЛС» и ООО «Траст-Экспорт». При этом лес фактически ему был не нужен, а нужны были документы о его закупке. Договор был составлен на закупку бревен березовых для распиловки и строгания в количестве 130 куб.м. по цене 2500 рублей за 1 куб.м. товара. Дополнительным соглашением б/н от 21.12.2020 объем древесины увеличен до 650 куб.м. и были составлены товарные накладные от 26.11.2020 №, от 18.12.2020 №, от 22.12.2020 №, от 25.12.2020 №, от 31.12.2020 №. В конце декабря 2020 года ей стало известно, что платежными поручениями от 26.11.2020 №, от 18.12.2020 №, от 30.12.2020 № ООО «Траст-Экспорт» в адрес ООО «ТЛС» были перечислены денежные средства всего в размере 797 500 рублей по основанию «Оплата по договору поставки лесоматериалов». В связи с тем, что между ООО «ТЛС» и ООО «Траст-Экспорт» не велась финансово-хозяйственная деятельность по поставкам леса, она сообщила об этом Рыбакову В.С. и спросила его, для чего данные денежные средства им были перечислены. Он сообщил, что денежные средства от ООО «Траст-Экспорт» на счет ООО «ТЛС» по указанному основанию были перечислены для того, чтобы придать действительный вид оформленному ранее договору от 25.11.2020 №, и попросил ее через какое-то время произвести возврат этих денежных средств обратно на счет ООО «Траст-Экспорт». Примерно 17-18 января 2021 г. от Р.Т.Ю. ей стало известно, что по документам ООО «ТЛС» от имени ООО «Траст-Экспорт» подавались таможенные декларации на экспорт леса в КНР, а также о том, что задекларированный лес был вывезен за границу в вагонах, предоставленных в рамках заключенного договора транспортной экспедиции от 01.11.2020 №. Платежными поручениями счета ООО «ТЛС» вернула на счет ООО «Траст-Экспорт» денежные средства в общей сумме 765 000 рублей. Оставшиеся 32 500 рублей были взысканы в счет уплаты налоговых платежей с дохода. Она знала, что Рыбаков В.С. реально приобретал древесину у иных контрагентов (т. 1, л.д. 16-19, 234-237, 259-261).

Согласно оглашённым в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Р.И.А., она подтвердила, что по просьбе своего супруга оформила на свое имя ООО «Траст-Экспорт», ИНН №<адрес>. Основным видом деятельности общества является торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Электронный цифровой ключ для таможенного декларирования она передала мужу, а также подписала доверенности на имя Р.Т.Ю. на получение фитосанитарных сертификатов и других документов, касающихся таможенного дела по экспорту древесины. Все банковские операции осуществляла она по просьбе своего супруга Рыбакова В.С., он говорил какие суммы и кому необходимо переводить. Так, в ноябре 2020 г. по просьбе мужа она подписала и поставила печать в договоре купли-продажи от 25.11.2020 № для приобретения древесины, а также в дополнительном соглашении б/н от 21.12.2020. Договоры с организациями из КНР на поставки лесоматериалов она подписывала также по просьбе ее мужа, с представителями организаций КНР она не встречалась.

Кроме того она охарактеризовала мужа исключительно положительно (т. 1 л.д. 21-22, 255-258).

Согласно оглашённым в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Б.С.Н., являвшейся ведущим агрономом ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора», она подтвердила осмотр и проверку лесоматериалов из березы ООО «Траст-Экспорт» в железнодорожных вагонах возле погрузочной площадки <адрес> их отправка готовилась в Китай. Указанные бревна соответствовали коду ТН ВЭД 4403950001.

Кроме того, ею указан порядок составления заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции (т. 1 л.д. 262-265).

Согласно оглашённым в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля С.Н.И., она подтвердила проведение исследования по материалам уголовного дела, выводы которого изложены в заключении № (т. 1 л.д. 266-268).

Согласно данному заключению, объем лесоматериалов, задекларированных ООО «Траст-Экспорт» с использованием документов о приобретении товара у ООО «ТЛС» на экспорт в КНР, составляет 473,526 куб.м. без учета коры. Стоимость лесоматериалов, задекларированных ООО «Траст-Экспорт» с использованием документов о приобретении товара у ООО «ТЛС» на экспорт в КНР, составляет 1 657 341 руб. ООО «Траст-Экспорт» с использованием документов о приобретении товара у ООО «ТЛС» на экспорт в адрес ООО «Суйфэньхэйская коммерческая торговая кампания «Ядун бэй» по контракту от 17.11.2020 № задекларировало лесоматериалы в количестве 310,61 куб.м. без учета коры на общую сумму 1 087 135 руб. ООО «Траст-Экспорт», с использованием документов о приобретении товара у ООО «ТЛС» на экспорт в адрес ООО«Суйфэньхэская ТЭК «Шуан Ван» по контракту от 22.12.2020 № задекларировало лесоматериалы в количестве 192,916 куб.м. без учета коры на общую сумму 570 206 руб. С расчетного счета ООО «Траст-Экспорт» в адрес ООО «ТЛС» направлены денежные средства в сумме 797 500 руб. по договору поставки лесоматериалов. На расчетный счет ООО «Траст-Экспорт» от ООО«ТЛС» поступили денежные средства в сумме 765 000 руб. с основанием платежа «возврат за бревна березовые» (т. 2 л.д. 18-27).

Согласно справке специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по РМЭ №, по таможенным декларациям ООО «Траст-Экспорт», изготовителем по которым числится ООО «ТЛС», вывезено лесоматериалов из березы всего в объеме 473,526 куб.м. без учета коры, цена товара составляет 1 657 341 руб., из них по контракту от 17.11.2020 № – в количестве 310,61 куб.м на сумму 1 087 135 руб., по контракту от 22.12.2020 № – в количестве 192,916 куб.м. на сумму 570 206 руб. (т. 1 л.д. 74-79).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрен офис Р.Т.Ю.<адрес>, где обнаружены и изъяты файлы, в которых содержатся: контракт № HLSF-3222, декларация на товары №, железнодорожная накладная №, декларация на товары №, железнодорожная накладная №, декларация на товары №, железнодорожная накладная №, контракт № HLSF-2930, декларация на товары №, платежное поручение №, железнодорожная накладная №, декларация на товары №, железнодорожная накладная №, декларация на товары №, железнодорожная накладная №, декларация на товары №, железнодорожная накладная №, декларация на товары №, железнодорожная накладная №, копия договора купли-продажи №, копия дополнительного соглашения, товарная накладная №, копия товарной накладной №, товарная накладная №, товарная накладная №, копия товарной накладной №, копия товарной накладной №, копия контракта №, со спецификацией №, договор транспортной экспедиции №, договор на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов №, с приложениями №№, копия договора №ГДМ, с приложениями №№, железнодорожная накладная СМГС ОАО «РЖД» (дубликат накладной для отправителя) №, железнодорожная накладная СМГС ОАО «РЖД» (дубликат накладной для отправителя) №, железнодорожная накладная СМГС ОАО «РЖД» (дубликат накладной для отправителя) №, железнодорожная накладная СМГС ОАО»РЖД» (дубликат накладной для отправителя) №, железнодорожная накладная СМГС ОАО «РЖД» (дубликат накладной для отправителя) №, железнодорожная накладная СМГС ОАО «РЖД» (дубликат накладной для отправителя) №, железнодорожная накладная СМГС ОАО «РЖД» (дубликат накладной для отправителя) №, железнодорожная накладная СМГС ОАО «РЖД» (дубликат накладной для отправителя) №. Указанные файлы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 2 л.д. 40-65, 66-193, 194-195, 196-235, 236-238, 239, 254, 255-256).

По месту жительства Рыбакова В.С. <адрес> был проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: бланк расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Траст-Экспорт»; бланк нотариально заверенного удостоверения Р.И.А. о выходе из ООО «Траст-Экспорт» (без печати); заявление нотариально заверенного участника общества Р.И.А. о выходе из общества ООО «Траст-Экспорт»; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Указанные документы осмотрены, возвращены по принадлежности Рыбакову В.С. (т. 2 л.д. 32-35, 239-254, 257).

В Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и РМЭ получены оригиналы фитосанитарных сертификатов и заключений экспертиз подкарантинной продукции, а в Министерстве природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды РМЭ получены сведения о сделках с древесиной ООО «Траст-Экспорт» (т. 1 л.д. 63, 65-66, 68-70). В последующем указанные документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела, а в последующем возращены в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и РМЭ (т. 3 л.д. 1-25, 26-28, 29-30).

Обстоятельства оплаты от «Корпорация Строительный банк Китая//25 FINANCE SRTEET, Xicheng District, BEIJING 100033, CHINA//» по основанию «ПРЕДОПЛАТА ЗА ТОВАРЫ. ПЛ.: SUIFENHE YADONGBEI TRADING CO., LTD», в сумме 2729800рублей ООО «Траст-Экспорт» и последующее расходование указанных денежных средств на оплату по договору поставки лесоматериалов в адрес ООО «ТЛС» в размере 797500 рублей, оплату услуг выдачи заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, авансовые платежи для таможни и переводы собственных средств на расчетный счет № на сумму 1020000рублей, их последующее снятие наличными с использованием корпоративной карты в банкоматах за вычетом комиссии банку в период с 2 декабря 2020 г. по 2 февраля 2021 г. подтверждается осмотром файлов, поступивших по запросу из Банка ВТБ (ПАО), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 32-42, 43-45).

Согласно сведениям ЕРГН, учредителем ООО «Траст-Экспорт» с 12.11.2020 является Р.И.А., основным видом деятельности общества является торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (т. 3 л.д. 83-84). Судом исследовался устав ООО «Траст-Экспорт» (т. 3 л.д. 97-108, 152-172, 173).

Проведение осмотров лесоматериалов из березы ООО«Траст-Экспорт» перед их перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР подтверждается сведениями из Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и РМЭ, ответами ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора», фотоматериалами, представленными Приволжской электронной таможни (т. 3 л.д. 86, 120-127, 176-183).

Прохождение Рыбаковым В.С. обучения по таможенному оформлению внешнеторговых грузов с использованием программ ООО«Альта-Софт» подтверждается документами, предоставленными ООО «ИССА» (т. 3, л.д. 112, 113-114).

Кроме того, проведение операций и документооборот по сделке по продаже берёзы в КНР Рыбаковым В.С. подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности, полученной с соблюдением Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об оперативно-розыскной деятельности», предоставлены следователю в соответствии с «Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», утверждённой Приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 года, соответствуют требованиям ст. 89 УПК РФ, являются допустимыми доказательствами (т. 1 л.д. 23, 25, 26-28, 29, 36, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 81, 84, 86, 94-99, 107, 109, 110, 114-115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124).

Проанализировав показания оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ свидетелей, сопоставив их с показаниями, данными подсудимым в ходе предварительного следствия, оценив их в совокупности, суд установил, что они в целом согласуются друг с другом, последовательны, подтверждаются другими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, поэтому их достоверность сомнений у суда не вызывает.

Судом установлено, что Рыбаков В.С. в период с 25 ноября 2020 г. по 12 апреля 2021 г. в нарушение ст. 106 ТК ЕАЭС, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о закупленных лесоматериалах, осуществил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Китайскую Народную Республику лесоматериалов из березы (Betula spp.) необработанных, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованных или неокантованных, код ТН ВЭД ЕАЭС 4403950001, общей стоимостью 1 657 341 рубль, что превышает 1 000 000 рублей и согласно примечанию к статье 226.1 УК РФ является крупным размером стратегически важных ресурсов.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Обутверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей», лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4403), являются видом стратегически важных товаров и ресурсов, то экспортированный Рыбаковым В.С. товар является предметом преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ.

Оценив изложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности Рыбакова В.С. в совершении преступления и квалифицирует его действия по ст. 226.1 ч. 1 УК РФ, как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Судом исследован вопрос о психическом состоянии подсудимого. <иные данные>

При назначении Рыбакову В.С. наказания суд принимает во внимание характер, степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, личность подсудимого, состояние его здоровья, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Рыбаков В.С. в соответствии со ст. 15 УК РФ совершил умышленное тяжкое преступление, ранее не судим (т. 1 л.д. 162, 163), на учетах в Республиканских психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т. 1 л.д. 164, 165), <иные данные>.

<иные данные>

Суд, с учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, не усмотрел оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого, суд считает необходимым в целях исправления и предупреждения совершения им новых преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы на определенный срок, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, предусмотренного санкцией ст. 226.1 ч. 1 УК РФ, что будет соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Принимая во внимание, что преступление совершено с получением незаконного преступного дохода в крупном размере, личность подсудимого, суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа. Определяя размер штрафа, в соответствии с положениями ст. 46 УК РФ суд также учитывает тяжесть совершённого преступления, имущественное положение осужденного, его семьи, возможности получения осужденным заработной платы и иного дохода, отсутствие кредитных обязательств и считает необходимым применить рассрочку его выплаты определенными частями на определённый срок.

Принимая во внимание, что судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств учтено активное способствование расследованию преступлений, предусмотренное ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает Рыбакову В.С. наказание с применением положений ст. 62 ч. 1 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания Рыбакову В.С., с учетом отсутствия исключительных и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности, совершенного им преступления, судом не установлено.

Судом обсуждался вопрос о замене в соответствии со ст. 53.1 УК РФ наказания подсудимому в виде лишения свободы на принудительные работы, однако оснований для этого, с учётом характера преступления, личности Рыбакова В.С. и характеризующих его данных, судом не установлено.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные, характеризующие личность Рыбакова В.С., суд приходит к выводу о возможности его исправления без изоляции от общества и назначения наказания с применением правил ст. 73 УК РФ.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Постановлением <иные данные> суда РМЭ от 5 апреля 2022 г. наложен арест на принадлежащее Рыбакову В.С. недвижимое имущество – 1/4 долю в праве общей долевой собственности на жилое помещение площадью 48,1 кв.м. с кадастровым номером 12:10:0000000:1348 <адрес> имеющему общую кадастровую стоимость 688772,76 рубля (т. 3 л.д. 46).

Учитывая требования ст. 115 УПК РФ, суд не находит оснований для отмены ареста, наложенного на имущество Рыбакова В.С., поскольку подсудимому судом назначается дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства.

Судом разрешен вопрос о мере пресечения, вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 300, 302-304, 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Рыбакова Валерия Степановича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 226.1 ч. 1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 120000 рублей с рассрочкой платежа на 24 месяца, с внесением ежемесячной выплаты штрафа по 5000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Обязать Рыбакова В.С. в течение испытательного срока являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного 1 раз в месяц для регистрации, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Рыбакова В.С. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Арест, наложенный на имущество Рыбакова В.С. на основании постановления <иные данные> суда РМЭ от 5 апреля 2022 г. - недвижимое имущество – 1/4 долю в праве общей долевой собственности на жилое помещение площадью 48,1 кв.м. с кадастровым номером 12:10:0000000:1348 по <адрес> имеющему общую кадастровую стоимость 688772,76 рубля, оставить без изменения до исполнения приговора суда в части назначенного наказания в виде штрафа.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- копии таможенных деклараций на товары ООО «Траст-Экспорт» - вернуть учредителю ООО «Траст-Экспорт» Р.И.А.,

- оптический диск с выписками по операциям на счетах ООО «Траст-Экспорт», оптический диск с файлами таможенных деклараций ООО «Траст-Экспорт» - хранить при уголовном деле,

- конверт с документами, изъятыми <адрес> - вернуть Р.Т.Ю.,

- 8 фитосанитарных сертификатов ООО «Траст-Экспорт» (конверт № 3) вернуть в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и РМЭ.

Реквизиты, необходимые для заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания:

УФК по Республике Марий Эл (УФСБ России по РМЭ л/с 04081529220).

ИНН 1200000994 / КПП 121501001

Счет №: 03100643000000010800

Банк получателя: Отделение-НБ РМЭ// УФК по РМЭ г. Йошкар-Ола

БИК: 018860003

Единый казначейский счет №: 40102810545370000075

ОКТМО: 88701000

КБК 18911603124010000140

УИН 18905292270220000035

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд РМЭ в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы в течение 10 суток осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья С.А. Депрейс

Апелляционным определением Верховного суда РМЭ от 29 августа
2022 г. приговор Йошкар-Олинского городского суда РМЭ от 5 июля 2022 г. изменен, в соответствии со ст.ст. 104.1, 104.2 УК РФ в счет конфискации взыскано с осужденного Рыбакова B.C. денежные средства в размере 1657341 рубль в доход государства.

В остальном приговор оставлен без изменения.

Приговор19.09.2022