Гражданский кодекс часть 1

Пенкин В.С. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Пенкин В.С. в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории , получил от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо ООО « и внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе как о единоличном исполнительном органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем как о подставном лице, после чего открыть в банках: ПАО «Сбербанк России», АО Альфа-Банк», ПАО СКБ «Левобережный», ПАО «АТБ», АО АКБ «БСТ», АО «Тинькофф Банк», АО АКБ «Авангард», АО «Россельхозбанк», расчетные счета для ООО « с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) и сбыть лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицам, электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытым расчетным счетам.

Пенкин В.С. согласился с поступившим предложением и в целях реализации единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и учредителе ООО «» Пенкиным В.С., который являлся подставным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «» и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство:

- ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время находясь по адресу: , обратился к представителю отделения банка ПАО «Сбербанк России» с целью открытия расчетного счета для ООО «ООО Технологии», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ООО Технологии», полученной от лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписал заявление о присоединении, по результатам рассмотрения которых ООО «ООО Технологии» в лице директора Пенкина В.С.ДД.ММ.ГГГГ открыло в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет № в рублях Российской Федерации. Пенкин В.С. получил идентификационный код № для внесения денежных средств через устройства самообслуживания банка по открытому расчётному счету, а также информационный лист с указанием логина и номера телефона №, не принадлежащего Пенкину В.С., а принадлежащие третьим лицам, необходимого для получения одноразовых паролей для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» для ООО «ООО Технологии».

После этого ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: , Пенкин В.С., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО ПАО «Сбербанк России», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично передал ему идентификационный код № для внесения денежных средств через устройства самообслуживания банка по расчётному счету №, а также информационный лист с указанием логина , необходимого для получения одноразовых паролей для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по открытому расчетному счету, тем самым, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» для ООО «ООО Технологии»;

- ДД.ММ.ГГГГПенкин В.С. прибыл в отделение банка АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: , где обратился к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета для ООО «ООО Технологии», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ООО Технологии», ранее полученной им от лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при этом подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также указал номер телефона № и адрес электронной почты: принадлежащие Пенкину В.С., а принадлежащие третьим лицам. После чего ДД.ММ.ГГГГ вновь обратился в АО «Альфа-Банк» по адресу: , где подписал заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», по результатам рассмотрения которого ООО «ООО Технологии» в лице директора Пенкина В.С.ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетный счет № в рублях. При этом, Пенкин В.С. подписал подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», по результатам рассмотрения которого к ранее открытому расчетному счету была подключена система ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», с использованием идентификатора для работы в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона №, который находился в пользовании неустановленных лиц.

Находясь ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, возле отделения банка АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: , Пенкин В.С. будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО АО «Альфа-Банк», согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично передал ему документы о подключении ДБО к расчетному счету №, полученные в АО «Альфа-Банк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету открытому в АО «Альфа-Банк» для ООО «ООО Технологии»;

- ДД.ММ.ГГГГПенкин В.С. прибыл в отделение банка ПАО СКБ «Левобережный», расположенное по адресу: , где обратился к представителю ПАО СКБ «Левобережный» с целью открытия расчетного счета для ООО «ООО Технологии», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ООО Технологии», ранее полученной им от лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при этом подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, заявление на открытие счета, акт приема-передачи программных средств системы «iBank2», акт приема-передачи МАС-токена системы «iBank2», заявление на получение экспресс карты, акт приема передачи экспресс карты, по результатам рассмотрения которых ООО «ООО Технологии» в лице Пенкина В.С.ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетный счет № в рублях Российской Федерации, в связи с чем Пенкин В.С. получил программные средства системы «iBank2», а именно: USB-токен, содержащий в себе микроконтроллер № с операционной системой «Магистра», в составе которой содержится СКЗИ «Криптомодуль-С» с серийным номером № и MAC-токен №, необходимые для доступа в систему ДБО «iBank2» по расчётному счету №, для а также экспресс карту к расчётному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СКБ «Левобережный» для ООО «ООО Технологии».

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО СКБ «Левобережный», Пенкин В.С. умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, находясь возле здания банка, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично передал полученные программные средства необходимые для доступа в систему ДБО, а также экспресс карту к расчётному счету №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ООО Технологии».

Далее ДД.ММ.ГГГГ, Пенкин В.С. вновь обратился в отделение банка ПАО СКБ «Левобережный», расположенное по адресу: , где получил и активировал сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank2» с идентификатором ключа: №, необходимый для доступа в систему ДБО «iBank2» по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СКБ «Левобережный» для ООО «ООО Технологии», который, находясь возле отделения банка, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично передал ему полученный сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank2», необходимый для доступа в систему ДБО «iBank2» по расчетному счету №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

- ДД.ММ.ГГГГ, Пенкин В.С. прибыл в отделение банка ПАО «АТБ», расположенное по адресу: , где обратился к представителю ПАО «АТБ» с целью открытия расчетного счета для ООО «ООО Технологии», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ООО Технологии», ранее полученной им от неустановленного лица, при этом подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати. После чего. ДД.ММ.ГГГГ согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, вновь обратился в указанное отделении банка, где подписал заявление о подключении системы Интернет-Банкинг, заявление об открытии счета, подтверждение о присоединении к общим правилам и условиям банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «АТБ», акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи, акт приема-передачи смарт-карт и считывателей, по результатам рассмотрения которых ООО «ООО Технологии» в лице директора Пенкина В.С.ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетный счет № в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО. При этом, Пенкин В.С. получил от сотрудника банка сертификат ключа проверки электронной подписи №, смарт-карту и считыватели №, необходимые для доступа в систему ДБО по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АТБ» для ООО «ООО Технологии».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: , Пенкин В.С., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «АТБ», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, лично передал им полученный в ПАО «АТБ» сертификат ключа проверки электронной тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АТБ» для ООО «ООО Технологии».

- ДД.ММ.ГГГГ, Пенкин В.С. прибыл в отделение банка АО АКБ «БСТ», расположенное по адресу: , где обратился к представителю АО АКБ «БСТ» с целью открытия расчетного счета для ООО «ООО Технологии», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ООО Технологии», ранее полученной им от неустановленного лица, при этом подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати. Затем ДД.ММ.ГГГГПенкин В.С. по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, вновь обратился в отделении АО АКБ «БСТ», по адресу: , где подписал договор банковского счета в валюте Российской Федерации №, по результатам рассмотрения которого ООО «ООО Технологии» в лице директора Пенкина В.С.ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетный счет № в рублях Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в дневное время, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, Пенкин В.С. вновь обратился в отделение банка АО АКБ «БСТ», по адресу: , где подписал договор об электронном обмене документами, подписанных электронной подписью (Интернет-банк) №-Э, заявку на подключение к системе «Интернет-Банк», по результатам рассмотрения которых ДД.ММ.ГГГГПенкин В.С. находясь в отделении банка АО АКБ «БСТ», по адресу: получил USB-ключ №D№, необходимый для доступа в систему ДБО по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «БСТ» для ООО «ООО Технологии», а затем ДД.ММ.ГГГГ подписал заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи № необходимого для ДБО по расчетному счету №, по результатам, рассмотрения которых Пенкин В.С. находясь в отделении банка АО АКБ «БСТ», по адресу: получил сертификат ключа проверки электронной подписи №, необходимый для ДБО по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО АКБ «БСТ» для ООО «ООО Технологии».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: , Пенкин В.С., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО АКБ «БСТ», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, лично передал им полученные в отделении банка АО АКБ «БСТ» USB-ключ №D№ и сертификат ключа проверки электронной подписи №, необходимые для ДБО по расчетному счету №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету.

- ДД.ММ.ГГГГ, Пенкин В.С. прибыл в офис № по адресу: к сотруднику банка АО «Тинькофф Банк» с целью открытия расчетного счета для ООО «ООО Технологии», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ООО Технологии», ранее полученной им от неустановленного лица, при этом подписал заявление на выпуск корпоративной карты, заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему, с указанием номера телефона № для осуществления ДБО, не принадлежащего Пенкину В.С., а принадлежащий третьим лицам, по результатам рассмотрения которых ООО «ООО Технологии» в лице директора Пенкина В.С.ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетный счет в АО «Тинькофф Банк» № в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО по номеру телефона №, который находился в пользовании третьих лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: , Пенкин В.С. будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, лично передал им документы о подключении ДБО к расчетному счету №, полученные им от сотрудника АО «Тинькофф Банк» и содержащие данные для доступа и авторизации в систему клиент банк, по счету № открытому для ООО «ООО Технологии», тем самым, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету.

- ДД.ММ.ГГГГ, Пенкин В.С. прибыл в отделение банка АО АКБ «Авангард» по адресу: с целью открытия расчетного счета для ООО «ООО Технологии», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ООО Технологии», ранее полученной им от неустановленного лица, при этом подписал договор банковского счета, заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк», соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк», акт приема-передачи, заявление о получении логина для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», акт об использовании логина, акт приема-передачи кэш-карты, по результатам рассмотрения которых ООО «ООО Технологии» в лице директора Пенкина В.С.ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетный счет в АО АКБ «Авангард» № в рублях Российской Федерации, в связи с чем Пенкин В.С. получил сертификат ключа подписи, логин № c соответствующим ему паролем для доступа в систему ДБО «Авангард Интернет-Банк» по расчетному счету №, а также кэш-карту к расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО АКБ «Авангард» для ООО «ООО Технологии».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: , Пенкин В.С., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО АКБ «Авангард», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, лично передал им полученный в АО АКБ «Авангард» сертификат ключа подписи, а также кэш-карту к расчетному счету №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

- ДД.ММ.ГГГГ, Пенкин В.С. прибыл в отделение банка АО «Россельхозбанк» по адресу: с целью открытия расчетного счета для ООО «ООО Технологии», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ООО Технологии», ранее полученной им от неустановленного лица, при этом подписал заявление о присоединении к условиям открытия банковских счетов и расчётно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», по результатам рассмотрения которого ООО «ООО Технологии» ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетный счет в АО «Россельхозбанк» № в рублях Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГПенкин В.С. в продолжение преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, вновь обратился в отделение банка АО «Россельхозбанк» по адресу: , где подписал заявление на регистрацию клиента в ЦС ДБО/подключение/отключение дополнительных функций, заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк», по результатам рассмотрения которых получил программные средства и документы системы «Интерет-Банк», а именно Установочный комплект в составе компакт-диска, содержащего дистрибутив клиентской части программных средств и СКЗИ, открытие рабочие и открытые резервные ключи Банка, документацию по работе с системой «Интернет-Клиент» и СКЗИ; логин и пароль доступа к системе «Интернет-Банк» по расчетному счету №, а также запечатанный конверт с отчуждаемым ключевым носителем № содержащим изготовленные временные криптографические ключи подписи и связанные с ним временный сертификат ключа подписи, а также карточки специальной парольной фразы; копия временного сертификата ключа подписи в виде документа на бумажном носители, необходимые для доступа в систему ДБО по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» для ООО «ООО Технологии».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: , Пенкин В.С. будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, лично передал им программные средства и документы системы «Интернет-Банк», логин и пароль доступа к системе «Интернет-Банк» по расчетному счету №, а также запечатанный конверт с отчуждаемым ключевым носителем, копию временного сертификата ключа подписи в виде документа на бумажном носители, необходимые для доступа в систему ДБО по расчетному счету №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За совершение указанных незаконных действий Пенкин В.С. получил, от лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, денежные средства в размере не более 30 000 рублей.

Вина Пенкина В.С.в судебном заседании нашла свое подтверждение на основании следующих доказательств.

Подсудимый Пенкин В.С. вину свою признал полностью, От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Пенкина В.С., данные в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ и обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что от знакомого узнал, что за оформления фирмы возможно от Свидетель №1 получить денежные средства, на что согласился, так как находился в трудном финансовом положении. Через некоторое время ему позвонил Свидетель №1, предложил оформить на себя фирму, убедил его, что все законно и фирма будет осуществлять деятельность по строительству объектов. Сам не планировал осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в зарегистрированной на его имя фирме и не осуществлял, согласился с предложением зарегистрировать на его имя фирму только в целях получения денежного вознаграждения. Опыта в коммерческой деятельности и управлении организации не имел. Примерно в декабре 2015 года встречался с Свидетель №1 передавал ему свои документы, после чего он у нотариуса подписал заявление о государственной регистрации юридического лица, в ДД.ММ.ГГГГ года совместно с Свидетель №1 в налоговой инспекции, расположенную по адресу: г., где в МРИ ФНС России № получил пакет документов на ООО «ООО Технологии», который передал Свидетель №1 Далее он открывал счета в банках по просьбе Свидетель №1 или по просьбе сотрудников офиса, расположенного по адресу: , где находилась бухгалтерия. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Свидетель №1 возле ПАО «Сбербанк России» по адресу: , перед этим Свидетель №1 передал пакет документов, и печать ООО «ООО Технологии», которые необходимо предоставить для открытия счета ООО «ООО Технологии» в банке, паспорт на его имя был у него с собой, Свидетель №1 ему объяснил какие вопросы ему будет задавать сотрудники банка, сказал, что необходимо отвечать на вопросы сотрудников банка. Он все сделал, как говорил Свидетель №1, указывал номер телефона и адрес электронной почты, которые ему сказал Свидетель №1: №, , чтобы у неизвестных ему лиц был доступ к расчетным счетам, он понимал, что называя не принадлежащие ему номер телефона и адрес электронной почты он предоставляет доступ третьим лицам к расчетным счетам, для проведения неправомерных операций, так как счетом может распоряжаться лицо, которое не имеет право доступа к нему. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № для ООО «ООО Технологии». Далее ДД.ММ.ГГГГ вновь обратился в отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: , где подписал заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы ДБО. Так же в ПАО «Сбербанк России» им была получена чековая книжка. По просьбе Свидетель №1 он подписал несколько страниц в чековой книжке, и передал ее Свидетель №1 находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России». Все полученные предметы и документы он передал Свидетель №1, который ждал его возле отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: .

Аналогичным образом он по просьбе Свидетель №1 обратился офисы банков и открыл счета :

ДД.ММ.ГГГГ в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: , где указал номер телефона и адрес электронной почты, которые сказал Свидетель №1: №, подписал заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн». Все, что он получил в банке сразу же передавал Свидетель №1 который ждал его возле отделения банка АО «Альфа-Банк».

ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Свидетель №1 обратился в отделение ПАО СКБ «Левобережный», предоставил все необходимые документы, подписал заявления и для ООО «ООО Технологии» были открыты расчетные счета. Там же подписал акт приема-передачи экспресс карты, заявление на выпуск корпоративной карты, MAC-токен №, программные средства системы «iBank2», а именно: USB-токен и экспресс карту. ДД.ММ.ГГГГ все полученные предметы и документы передал Свидетель №1, который ждал его возле банка ПАО СКБ «Левобережный». Позже ДД.ММ.ГГГГ вновь обратился в ПАО СКБ «Левобережный», где подписал заявление на подключение мобильного «Интернет-банка» (Faktura.ru) для юридических лиц, на основании которого был создан сертификата ключа проверки электронной подписи с идентификатором ключа: №. Полученные документы передал Свидетель №1 возле банка.

ДД.ММ.ГГГГ он обратился в ПАО «АТБ» для открытия расчетного счета, где указывал номер телефона и адрес электронной почты которые были в записке приложенной к пакету документов, №, . В банке ему передали на подпись следующие документы: карточку с образцами подписей и оттиска печати. ДД.ММ.ГГГГ вновь обратился в ПАО «АТБ», где подписал заявление о подключении системы Интернет-Банкинг, заявление об открытии счета, акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи, акт приема-передачи смарт-карты и считывателей, заявление о подключении услуги «Смс-сервис», по рассмотрению которых ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АТБ» для ООО «ООО Технологии» был открыт следующий счет: № с подключением услуги «Смс-сервис» к номеру телефона: №. Также ДД.ММ.ГГГГ находясь в ПАО «АТБ» по адресу: он получил сертификат ключа проверки электронной подписи №-карту и считыватели. Полученные в банке предметы и документы ДД.ММ.ГГГГ он отвез в офис по адресу: г..

ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом обратился в отделение АО АКБ «БСТ», расположенное по адресу: , открыл следующий счет. Затем ДД.ММ.ГГГГ подписал договор об электронном обмене документами, подписанных электронной подписью, заявку на подключение к системе «Интернет-Банк», заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, по рассмотрении которых ДД.ММ.ГГГГ в АО АКБ «БСТ» им были получены: USB-ключ, сертификат ключа проверки электронной подписи. Все предметы и документы ДД.ММ.ГГГГ передал в офисе по адресу: г.

Заявку на открытие счета в АО «Тинькофф Банк» на официальном сайте он не подавал, кто это сделал не известно. Позже он обратился по адресу оф. 3, где подписал договор аренды помещения, куда позже приехал менеджер офиса АО «Тинькофф Банк» для оформления документов по открытию расчетного счета на ООО «ООО Технологии». При открытии счета указывал номер телефона, который был указаны на записке, приложенной к пакету уставных документов, который он забрал из офиса: №. Заявление на выпуск корпоративной карты, заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра в АО «Тинькофф Банк», на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, были им подписаны ДД.ММ.ГГГГ. Подписи в указанных документах от его имени выполнены им. ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» на ООО «ООО Технологии» был открыт расчетный счет №. Все полученные от сотрудника банка АО «Тинькофф Банк» на ООО «ООО Технологии» он, не позднее ДД.ММ.ГГГГ отвез в офис по . Банковскую карту в АО «Тинькофф Банк» не получал.

ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Свидетель №1 или сотрудника офиса по , обратился в отделение ПАО АКБ «Авангард», расположенное по адресу: , где сотруднику банка предоставил уставные документы, указал номера телефонов, которые были указаны на записке, приложенной к пакету документов: №, №. ДД.ММ.ГГГГ открыли расчетный счет № в рублях РФ. Также ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» получил файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания ЭЦП и ее проверки, сертификат ключа подписи, логин № и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», кэш-карту с номером №. Все предметы и документы ДД.ММ.ГГГГ он передал в офисе по адресу: г.Пионерский 53, кому именно он не помнит, в связи с давностью событий.

ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Свидетель №1 или сотрудника офиса по адресу: , он обратился в отделение АО «Россельхозбанк», аналогичным образом открыл расчетный счет, подал заявку на регистрацию клиента в ЦС ДБО, заявление о присоединении к условиям ДБО, затем ДД.ММ.ГГГГ принял от сотрудника банка запечатанный конверт с отчуждаемым ключевым носителем. ДД.ММ.ГГГГ получил пакет программных средств и документов системы «Интернет-Клиент». Все предметы и документы, которые он получал в АО «Россельхозбанк» сразу же увозил в офис по адресу: .

После того, как он получил денежные средства от Свидетель №1 в размере 10 000 рублей, он вопросами фирмы ООО «ООО Технологии» не занимался. Также за открытие счета ему выплачивали примерно по 1 000 рублей, либо сотрудник офиса, либо Свидетель №1 При регистрации ООО «ООО Технологии» он сам финансово-хозяйственной деятельностью по фирме заниматься не собирался, знал, что никакого отношения к ней иметь не будет. В общей сумме он получил не более 30 000 рублей. Понимает, что банковские карты, ключи доступа к клиент-банку, логины и пароли, служат для ведения финансовой деятельности, в том числе для приема, выдачи, перевода денежных средств.

(т. 6 л.д. 84-94, 127)

После оглашения показаний Пенкин В.С. их полностью подтвердил.

Вина Пенкина В.С. подтверждается показаниями свидетелей:

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ работает АО «Россельхозбанк», и с ДД.ММ.ГГГГ года в должности главного операциониста. Для открытия счета в банке директор предприятия лично обращается в банк с учредительными документами, и с документами подтверждающие его личность. Ею сканируются представленные документы, и отправляют их на проверку. После одобрения службой безопасности счет открывается. Дополнительно к счету открывается интернет Банк, к которому выдается USB - токен. При открытии счета все права разъясняются директору организации, а также он самостоятельно может с ними ознакомиться на сайте, в том числе и о запрете передавать данные для входа в «Онлайн Банк» третьим лицам. В заявлении обязательно указывается телефон и электронная почта, которая указывается клиентом. Выясняется штат сотрудников предприятия, оборот денежных средств по счету.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании показала, что работает в ПАО «Сбербанк» начальником сектора продаж клиентам малого бизнеса. В настоящее время в отношении ООО «ООО технологии» не помнит. Счет ООО открывается при предоставлении учредительных документов, а также при предоставлении документов, подтверждающие личность, возможно предоставление документов по доверенности. При открытии счета организации указывается номер телефона и электронная почта, на которые поступают сведения для использования оплаты банка. Доступ к ДБО может быть путем СМС извещения на указанный клиентом телефон, либо USB – токен. При открытии счета клиенту всегда разъясняется ответственность за передачу этих данных третьим лицам. Кроме того, при открытии счета подписывается заявление о присоединении к условиям счета.

Показаниями свидетелей, данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ

Свидетель Свидетель №4 пояснил что является собственником помещения по адресу: , которое используются для предпринимательской деятельности, а именно сдачи в аренду офисных помещений. ООО ООО технологии» знаком, с того времени, с которого выдал гарантийное письмо на предоставление офисного помещения, об их деятельности ничего неизвестно. Гарантийные письма были подписаны им собственноручно. Договоренности о сроках аренды не заключались.

(т. 2 л.д. 102-105)

Свидетель Свидетель №5 показала, что работает в «БСТ-Банк», ведущим экономистом отдела бухгалтерии с ДД.ММ.ГГГГ года. Расчетный счет ООО «ООО технологии» был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Счет был открыт личным обращением в головной офис. Для открытия счета обращался Пенкин В.С. представил необходимые документы. В качестве контактной информации был указан номер телефона:№, адрес электронной почты: . ДД.ММ.ГГГГ директором Пенкиным В.С., были проставлены печати. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГПенкиным В.С. был получен смарт ключ (защищенная флешка). За период действия счета с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обороты по дебиту и кредиту составили 34 112 562,22 рублей. Отделом финансового мониторинга ДД.ММ.ГГГГ в адрес «ООО технологии» был направлен запрос о предоставлении информации (документов) раскрывающих характер операций, проводимых по расчетному счету. Ответа на запрос представлен был не в полном объеме. Было принято решение признать операции сомнительными. Счет был закрыт деньги переведены на счет ООО «ООО технологии» в банке АО «Тинькофф Банк».

(т. 2 л.д. 188-194)

Свидетель Свидетель №6 пояснила, что работает начальником операционно-кассового отдела ПАО АКБ «Авангард» с ДД.ММ.ГГГГ. Согласно предоставленному юридическому делу счет данной организации был открыт ДД.ММ.ГГГГ. В банк лично приходил директор организации - Пенкин В.С. В банк заявка подается, как правило, в электронном виде и только после проверки всех документов, поступивших в электронном виде, они приглашают директора организации с оригиналами документов для оформления счета. Только ему лично сотрудник их банка выдает логин, пароль, электронную подпись. ООО «ООО Технологии», директор лично пришел ДД.ММ.ГГГГ, в этот день был оформлен и открыт счет, выдана флэш-карта с логином, паролем и электронной подписью. В качестве контактной информации директором данной организации был оставлен только номер телефона- № За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ кредит и дебет составили 18 646 852, 19 рублей.

(т. 2 л.д. 221-227)

Свидетель Свидетель №7 показала, что работает в АО «Альфа-Банк» в ОО «Новокузнецкий», филиала «Новосибирский». С ДД.ММ.ГГГГ, согласно базы данных банка к ООО «ООО технологии» были применены меры отдела финансового мониторинга (блокировка интернет-банка, корпоративных карт, блокировка расчетного счета). Причины блокировки в базе данных банка не указаны. Счета в их банке открываются личным обращением уполномоченных лиц. При открытии счета производится идентификация лица, которое подписывает документы по его паспорту. В качестве контактной информации указываются номера телефона, электронная почта. Печати в документах от имени организации ставятся лицами, которые подписывают документы от имени организации. Ключи доступа к программе дистанционного банковского обслуживания выдаются только в офисе банка, на , выдаются они только тем лицам, которых руководитель организации при подписании договора о дистанционном банковском обслуживании включил в перечень уполномоченных лиц.

(т. 3л.д. 26-27)

Свидетель Свидетель №8 пояснила, что в ПАО «Азиатско-тихоокеанский банк» работает с ДД.ММ.ГГГГ. В офис ПАО «АТБ» обратился непосредственно директор ООО «ООО технологии» Пенкин В.С., счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Указанный расчетный счет был закрыт по инициативе банка, так как службой «Управление финансами» банка у ООО «ООО технологии» были истребованы документы по операциям по расчетному счету, однако указанная организация документы не предоставила в связи с чем, расчетный счет был закрыт. За 2- 3 дня до даты открытия Пенкин В.С. принес необходимые документы. В качестве контактной информации был указан номер телефона: №, адрес электронной почты: ДД.ММ.ГГГГ на основании акта приема-передачи смарт-карт и считывателей Пенкину В.С. был передан смарт-карта и Считыватель. После чего, директором был произведен вход в личный кабинет Клиента с помощью выданного программного обеспечения, и автоматически на принтере распечаталось заявление на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи, которое после входа в личный кабинет Клиент, т.е. Пенкин В.С. принес в банк, заверив своей подписью и оттиском печати ООО «ООО технологии». На основании указанного заявления сотрудником банка формируется акт приема-передачи ключа проверки электронной подписи, и документы направляются в филиал офиса ПАО «АТБ», расположенный в . За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборот по дебету и кредиту организации составил 14 411 531,50 рубль.

(т. 3 л.д. 139-142)

Свидетель С. А.В. пояснил, что в должности главного специалиста службы безопасности АО «Тинькофф Банк»» состоит с ДД.ММ.ГГГГ. Заявка на открытие расчетного счета для ООО "ООО технологии " была оформлена на официальном сайте ДО «Тинькофф Банк» Заявка поступила от имени Пенкина В.С. Заявка была оформлена ДД.ММ.ГГГГ. Документы для заключения договора расчетного счета с данной организацией были подписаны по адресу: . Интересы ООО на встрече представлял Пенкин В.С. В качестве контактного номера телефона Пенкин В.С. указал +№. После заключения договора расчетного счета Пенкину В. С. был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций. Для данной организации открыт расчетный счет №. Обороты по счету составили: - По дебету: 21 948 712,68 руб. - по кредиту 21 948 712,68. Пенкин В. С.ДД.ММ.ГГГГ подал распоряжение на закрытие расчетного счета через систему «Интернет-банк».

(т.4л.д. 104-106)

Вина Пенкина В.С. подтверждается письменными материалами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изъято регистрационное дело ООО «ООО Технологии» в МРИ ФНС России № попо адресу: (т. 2 л.д. 54-57);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изъято юридическое дело ООО «ООО Технологии» в ПАО АКБ «БСТ» по адресу: . (т. 2 л.д. 142-145);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изъято юридическое дело ООО «ООО Технологии» в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: . (т. 2 л.д. 200-208);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изъято юридическое дело ООО «ООО Технологии» в АО «Альфа-Банк» по адресу: . (т. 3 л.д. 1-5)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изъято юридическое дело ООО «ООО Технологии» в ПАО «АТБ» по адресу: . (т. 3 л.д. 31-33);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изъято юридическое дело ООО «ООО Технологии» в АО «Россельхозбанк» по адресу: . (т. 3 л.д. 148-156);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изъято юридическое дело ООО «ООО Технологии» в ПАО «Сбербанк России» по адресу: . (т. 3 л.д. 185-188);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изъято юридическое дело ООО «ООО Технологии» в ПАО СКБ «Левобережный» по адресу: . (т. 4 л.д. 114-117);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым были изъяты документы у свидетеля Свидетель №16 (т. 5 л.д. 89);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым были изъяты документы у свидетеля Свидетель №17 (т. 5 л.д. 150);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены:

1. Заверенные копии ответа из МРИ ФНС России № по; Имеется информация об ООО «ООО Технологии», следующего содержания: ООО: №ООО присвоен ДД.ММ.ГГГГ, заявление направлено почтой, принято ДД.ММ.ГГГГСвидетель №10

2. Заверенная копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№дсп из ИФНС по на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, выделенная из материалов УД №, согласно которой ИФНС по представила сведения об открытых и закрытых счетах в отношении ООО «ООО Технологии» ИНН: №, ООО: № В АО «Альфа-Банк», АО АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» в АО «Россельхозбанк», в ПАО «Сбербанк России», в ПАО СКБ «Левобережный», в ПАО АКБ «Авангард, в АО «Тинькофф Банк»

3. Заверенная копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из МРИ ФНС России № по, выделенная из материалов УД №, согласно которой МРИ ФНС России № понаправляет информацию о приме, регистрации и выдаче документов при государственной регистрации юридических лиц. В отношении ООО «ООО Технологии» имеется следующая информация: ДД.ММ.ГГГГПенкин В.С. почтовым отправлением представил документы для регистрации ООО «ООО Технологии», входящий был зарегистрирован Свидетель №10, регистрацию осуществлял Свидетель №11, документы после регистрации были получены Пенкиным В.С.ДД.ММ.ГГГГ.

4. Заверенная копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ от нотариуса Новокузнецкого нотариального округа Свидетель №12, выделенная из материалов УД №, согласно которой доверенность от имени гр. Пенкина В.С. ООО «ООО Технологии» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не удостоверялась.

5. Заверенная копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№к из Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по на входящий № от ДД.ММ.ГГГГ, выделенная из материалов УД №, согласно которой представлен список запрашиваемых лиц, сведения для включения в индивидуальные лицевые счета которых за требуемый период представлены страхователями, в отношении Пенкина В.С.ДД.ММ.ГГГГ г.р. имеется следующая информация: в региональной базе данных отсутствуют сведения, составляющие пенсионные права. (т. 6 л.д. 14-17);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены заверенные копии документов изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №16, копии документов, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №17, выделенные из материалов уголовного дела №, в которых содержатся сведения о заключении договоров подряда между ООО «ООО технологии» в лице директора Пенкина В.С. и иными организациями. Указаны выполняемые работы, акты приемки работ, цена договора и т.д. (т. 6 л.д. 19-22);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены заверенные копии документов регистрационного дела ООО «ООО Технологии», юридических дел ООО «ООО Технологии» в ПАО «Сбербанк России», в АО «Альфа-Банк», ПАО СКБ «Левобережный», ПАО «АТБ», АО АКБ «БСТ», АО «Тинькофф Банк», АО АКБ «Авангард», АО «Россельхозбанк», копии ответов на запросы из ПАО «Сбербанк России», в АО «Альфа-Банк», ПАО СКБ «Левобережный», ПАО «АТБ», АО АКБ «БСТ», АО «Тинькофф Банк», АО АКБ «Авангард», АО «Россельхозбанк» с CD-R дисками к ним, выделенные из материалов уголовного дела №.

1. Заверенные копии документов регистрационного дела ООО «ООО Технологии», изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № попо адресу: , выделенные из материалов УД №:

- копия титульного листа регистрационного дела ООО «ООО Технологии» №ООО№; копия описи регистрационного дела ООО «ООО Технологии» ООО№ копия решения о государственной регистрации по форме №Р8001 от ДД.ММ.ГГГГ№А, согласно которого принято решение МРИ ФНС России № поо государственной регистрации создания юридического лица ООО «ООО Технологии», на основании документов, поступивших ДД.ММ.ГГГГ.; копия листа учета выдачи документов № согласно которого ДД.ММ.ГГГГПенкин В.С. получил следующие документы: свидетельство о регистрации ЮЛ, выписка из ЕГРЮЛ, лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет, устав ЮЛ., имеется подпись от имени Пенкина В.С.; копия листа записи ЕГРЮЛ, согласно которого ООО «ООО Технологии» ИНН: № зарегистрировано по адресу: , оф.310. Уставной капитал составляет 10 000 рублей, ООО и директором является Пенкин В. С. со 100% долей в уставном капитале, копия листа об учете ООО «ООО Технологии» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ, в МРИ ФНС России № по, копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «ООО Технологии», согласно которого МРИ ФНС России № пополучило ДД.ММ.ГГГГ следующие документы: заявление о создании ЮЛ, документ об оплате госпошлины, устав ЮЛ, решение о создании ЮЛ, гарантийное письмо об оплате уставного капитала, гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации права, конверт. Документы направлены почтовым отправлением, заявителем является Пенкин В.С.. - Копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№ на 11 листах в отношении ООО «ООО Технологии», согласно которого ООО «ООО Технологии» зарегистрировано по адресу: , оф. 310. Уставной капитал составляет 10 000 рублей. ООО является Пенкин В. С.ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспортные данные: серия №№, выдан ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по, зарегистрирован по адресу:.

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проверка показаний на месте проведена с участием подозреваемого Пенкина В.С., где Пенкин В.С. подробно указал банки, в которых им были открыты расчетные счета ООО «ООО технологии», получил электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, которые передал Свидетель №1(т. 6 л.д.96-108);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, подписи от имени Пенкина В.С., расположенные: пять подписей в столбце «ФИО и подпись лица, получившего документ» в строках №№ таблицы, и одна подпись ниже рукописных записей «Получено ПенкинДД.ММ.ГГГГ» в Листе учета выдачи документов «Вх №» от ДД.ММ.ГГГГ (л. 34 подшивки документов регистрационного дела юридического лица ООО с ограниченной ответственностью «ООО технологии» ООО№, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по); одна подпись в графе «ОООПенкин В.С.» в Решении ООО с ограниченной ответственностью «ООО технологии» от ДД.ММ.ГГГГ (л. 6 подшивки документов регистрационного дела юридического лица ООО с ограниченной ответственностью «ООО технологии» ООО№, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по); одна подпись в графе «ОООПенкин В.С.» в Гарантийном письме от ДД.ММ.ГГГГ об обязательстве оплаты уставного капитала ООО (л. 5 подшивки документов регистрационного дела юридического лица ООО с ограниченной ответственностью «ООО технологии» ООО№ зарегистрирован) в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по), -выполнены самим Пенкиным В. С.ДД.ММ.ГГГГ года рождения, - Рукописные записи «Получено ПенкинДД.ММ.ГГГГ», расположенные в нижней части Листа учета выдачи документов «Вх №» от ДД.ММ.ГГГГ (л 34 подшивки документов регистрационного дела юридического лица ООО с ограниченной ответственностью «ООО технологии» ООО№ зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по), - выполнены Пенкиным В. С.ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (т. 5 л.д. 17-22);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,

Исследовав в судебном заседании представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой, не противоречат и дополняют друг друга.

В ходе предварительного следствияя подсудимый Пенкин В.С. подробно описывал свои действия относительно того, что по просьбе Свидетель №1 им было создано и зарегистрировано ООО «ООО технологии», хозяйственной деятельностью которого заниматься не собирался. По просьбе Свидетель №1 им на указанное ООО были открыты расчетные счета в банках ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО СКБ «Левобережный», ПАО «АТБ», АО АКБ «БСТ», АО «Тинькофф Банк», АО АКБ «Авангард», АО «Россельхозбанк». При открытии счетов указывал номера телефонов и электронные почты, которые ему не принадлежат и были ранее ему сообщены Свидетель №1. При открытии счетов в банках, ему разъяснялась ответственность за передачу электронных средств для дистанционного доступа к расчетному счету организации третьим лицам. Однако, Пенкин В.С., согласно ранее состоявшейся договоренности, полученные в банках логины, пароли для доступа в ДБО, сертификаты получения подписи, код доступа и другие данные на флэш-носителях, дисках и бумажных носителях, содержащих информацию для дистанционного доступа к управлению открытыми расчетными счетами передавал Свидетель №1, либо сотрудникам офиса по , то есть иным лицам. Осознавал, что таким образом разрешает посторонним лицам пользоваться открытыми счетами. За открытие счетов получил от Свидетель №1 около 30 000 рублей.

Суд оценивает показания Пенкина В.С. как достоверные, не содержащие самооговора.

Нарушений уголовно-процессуального закона при получении показаний Пенкина В.С. в ходе предварительного следствия не допущено. При допросах в ходе предварительного следствия присутствовал защитник, что подтверждается его подписью в протоколах, наличием ордера в материалах дела. Перед началом допроса Пенкин В.С. надлежащим образом был предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случаях последующего отказа от этих показаний. Также ему разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ. Каких-либо замечаний после проведения допроса от Пенкина В.С. и его защитника не поступили.

При проверке показаний на месте Пенкиным В.С. были сообщены сведения аналогичные его показаниям, данными в ходе следствия. Пенкин В.С. указывая на здания, где располагались ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО СКБ «Левобережный», ПАО «АТБ», АО АКБ «БСТ», АО «Тинькофф Банк», АО АКБ «Авангард», АО «Россельхозбанк», пояснял, что в этих банках он открывал счета как директор ООО «ООО Технологии». При открытии счетов указал себя единоличным пользователем, однако, по выходу из банков, документы он передавал Свидетель №1. Сам вышеуказанными расчетными счетами не распоряжался, доступа к ним не имел.

Признательные показания Пенкина В.С. подтверждаются другими доказательствами по делу.

При проведении выемок в МРО ФНС России № пополучена копия регистрационного дела в отношении ООО «ООО технологии», а также копии юридических дел из ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО СКБ «Левобережный», ПАО «АТБ», АО АКБ «БСТ», АО «Тинькофф Банк», АО АКБ «Авангард», АО «Россельхозбанк» по расчетным счетам ООО «ООО технологии». Из осмотра указанных документов следует, что Пенкиным В.С. создано указанное юридическое лицо, которое зарегистрировано в ФНС, после чего представлены необходимые пакеты документов в вышеуказанные банки, где открыты расчетные счета. Из осмотра регистрационного и юридических дел следует, что в них содержатся карточки с образцами подписей Пенкина В.С. и оттиском печати ООО, заявления, подписанное Пенкиным В.С. как ООО и директором ООО «ООО технологии» на открытие расчетных счетов, заявления о присоединении и подключении услуг, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Интернет-банк», а также сведения о получении лично Пенкиным В.С. сертификатов электронного ключа электронной подписи и бизнес-карт, привязанных к расчетному счету, сведения о получении информации в виде логинов, паролей, шифров и кодов доступа, обеспечивающих проведения операций по расчетным счетам дистанционно. Также в заявлении содержится информация о том, что Пенкин В.С. обладает ООО подписью по полномочиям в системе онлайн.

В юридических делах на открытие расчетных счетов указана информация, предоставленная непосредственно заявителем - Пенкиным В.С. о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию и получению смс-информирования, с указанием номера телефона и адрес электронной почты, которые согласно показаниям подсудимого и установленным судом обстоятельствам, ему не принадлежат. Данное обстоятельство подтверждает показания подсудимого о том, что он не намерен был осуществлять банковские операции по открытым расчетным счетам лично, в связи с чем, указывал номер телефона, переданный ему Свидетель №1, действуя, таким образом, в интересах третьих лиц.

Из показаний свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №13, Свидетель №9, которые являются сотрудниками банков, установлено, что Пенкин В.С. лично обращался в вышеуказанные финансовые организации для открытия расчетных счетов, его личность была удостоверена. При открытии счета Пенкиным В.С. сообщались сведения о предполагаемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, Пенкин В.С. был предупрежден о недопустимости передачи третьим лицам полученной в банке информации, которая бы обеспечивала доступ к расчетным счетам иным, кроме него, лицам. Во всех юридических делах содержатся акты приема-передачи электронных средств платежа, дающих право доступа к расчетному счету, согласно которым данные электронные средства были лично получены Пенкиным В.С.

Из анализа выписок по счетам о движении денежных средств, установлено, что в период с момента открытия счетов и до их закрытия, систематически осуществлялись безналичные перечисления денежных средств, взаиморасчеты с организациями, оборот которых составил до 80 млн. рублей. При этом, Пенкин В.С. пояснил, что никакой хозяйственной деятельностью он не занимался, денежные средства, которые находились на счетах ему не принадлежат, какие операции проводились про расчетным счетам пояснить не может. Также из анализа сведений, содержащихся в юридических делах, полученных в вышеуказанных банках, организации-контрагенты, указанные при проведении операций по открытым счетам, являются фирмами-однодневками, либо фирмами, предоставившими недостоверную информацию, что свидетельствует о неправомерности совершаемых переводов денежных средств по расчетным счетам.

Таким образом, в судебном заседании установлен факт обеспечения умышленными действиями Пенкина В.С. беспрепятственного доступа к расчетным счетам для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленными лицами, которые осуществлялись незаконно.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

На основании исследованных доказательств суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании дата, место, время и другие фактические обстоятельства преступления – неправомерный оборот средств платежей, совершенного Пенкиным В.С., достоверно установлены.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств суд считает достаточной для вывода о виновности Пенкина В.С. в совершении преступления, описанного судом, в связи с чем, квалифицирует его действия по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд пришел к такому выводу на основании следующего.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п.19 ст.13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как установлено в судебном заседании логины, коды доступа, пароли и шифры, выданные Пенкину В.С. при открытии расчетных счетов в банках предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которой и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, обладают признаками электронного средства платежа.

Кроме того, флэш-накопитель (USB-ключ), содержащий персональную идентифицирующую клиента информацию в электронном виде, отчуждаемый ключевой носитель, содержащий изготовленные временные криптографические ключи подписи, а также сертификат проверки ключа электронной подписи являются неотъемлемой частью для доступа к расчетному счету, то есть являются электронными носителями информации, так как под данное понятие подпадает любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме, и присоединение которой к компьютеру либо иному техническому устройству позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать какие-либо финансовые операция или иные юридически значимые действия.

В судебном заседании установлено, что Пенкин В.С., действуя из личной заинтересованности, являясь номинальным руководителем и ООО ООО «ООО технологии», действуя от его имени, открыл в банках ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО СКБ «Левобережный», ПАО «АТБ», АО АКБ «БСТ», АО «Тинькофф Банк», АО АКБ «Авангард», АО «Россельхозбанк» расчетные счета. Получив от представителей указанных банков сведения для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ООО технологии», будучи осведомленным оботсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ООО технологии», надлежащим образом осведомленный о запрете передачи электронных средств и носителей информации иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, Пенкин В.С. передал их третьим лицам.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, Пенкин В.С., осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ООО технологии», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств за денежное вознаграждение, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Суд учитывает данные о личности Пенкина В.С.,

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд в соответствии с п. «и» ч. 1 и ч.2 ст. 61 УК РФ учитывает:

Отягчающие вину обстоятельства отсутствуют.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не находит.

При этом, учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимого, цели и мотивы совершения преступления в силу отсутствия жизненного опыта, определенного стечения обстоятельств, поведение подсудимого во время и после совершения преступления, активно способствовавшего раскрытию и расследованию преступления, его желание исправиться, отсутствие на момент совершения преступления судимости, , суд расценивает совокупность установленных по делу смягчающих вину обстоятельств как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, в связи с чем, считает необходимым применить положения ст. 64 УК РФ как при решение вопроса о назначении вида и размера основного наказания, так и при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания.

Исходя из принципа справедливости, соразмерности наказания совершенному преступлению и личности виновного, который в настоящее время не работает, суд полагает возможным назначить подсудимому более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией статьи, с применением правил ст.50 УК РФ назначить наказание в виде исправительных работ и не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Учитывая, что Пенкину В.С. назначается не самый строгий вид наказания, который предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ, положения ч. 1 ст. 62 УК РФ судом не применяются.

Судом установлено, что Пенкин В.С. совершил преступление до постановления приговора от ДД.ММ.ГГГГ Центрального районного суда по ст. 264.1 УК РФ, по которому ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года, которое в настоящее время Пенкиным В.С. отбыто в полном объеме.

Учитывая изложенное, окончательное наказание подсудимому должно быть назначено по правилам ч.4, 5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, с зачетом отбытого срока.

В целях исполнения приговора до его вступления в законную силу меру пресечения Пенкину В.С. следует оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Пенкина В. С. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание с применение ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 8 (восемь) месяцев с удержанием в доход государства 5 % из заработной платы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа с учетом ст. 64 УК РФ.

На основании ч.4, 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного приговором Центрального районного суда по ст. 264.1 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом требований ст. 71 УК РФ, путем частичного сложения основных наказаний и полного сложения дополнительного наказания, окончательно назначить наказание в виде исправительных работ на срок 9 (девять) месяцев с удержанием в доход государства 5 % из заработной платы с дополнительным наказанием в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 2 года.

Зачесть в отбытый срок наказание в виде 250 часов обязательных работ, отбытое по приговору от ДД.ММ.ГГГГ Центрального районного суда , что соответствует 3 месяцам 3 дням исправительных работ. Зачесть в отбытый срок дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами, отбытое по этому же приговору сроком 2 года.

Меру пресечения Пенкину В.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- заверенные копии договоров подряда, копии смет, копия счет-фактур, копии справок о стоимости выполненных работ, копия актов приемки выполненных работ, об уничтожении документов, копии ответов на запросы, копии платежных поручений и счетов на оплату, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №16 (т. 5 л.д. 93-144); копия регистрационного дела ООО «ООО Технологии», изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №17 (т. 5 л.д. 153-211), заверенные копии документов регистрационного дела ООО «ООО Технологии», изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № попо адресу: (том 2 л.д. 58-96), юридических дел в АО АКБ «Бизнес-Сервис-Траст», в ПАО АКБ «Авангард» АО «Альфа-Банк ПАО «АТБ», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф Банк», ПАО СКБ «Левобережный» (т. 2 л.д. 146-187, л.д. 209-220, т. 3 л.д. 6-25, л.д. 34-138, л.д. 157-176,л.д. 189-244, т. 4 л.д. 57-103, л.д. 118-137); копия ответов запросы из вышеуказанных банков (т. 4 л.д. 208-213, л.д. 183-188, л.д. 202-205, л.д. 191-199, л.д. 168-169, л.д. 176-180, л.д. 151-165, л.д. 172-173) - хранить в материалах дела до истечения срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с использованием системы видеоконференц-связи. Кроме того, осужденный вправе поручить осуществление своей защиты в заседании суда апелляционной инстанции избранному ему защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья (подпись) Н.В. Гауз