Приговор № 1-464/2021 от 29.11.2021 Волгодонской районного суда (Ростовская область)

УИД 61RS0012-01-2021-005997-09

Дело № 1-464/2021

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

29 ноября 2021 года г. Волгодонск

Волгодонской районный суд Ростовской области в составе председательствующего судьи Федорова Р.Ю.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Волгодонска Ростовской области Чулановой О.В.,

подсудимого Скориненко Д.А.,

защитника: адвоката Рагимова М.М.,

при секретаре судебного заседания Демко Н.В.,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Скориненко Д.А., <данные изъяты>, военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Скориненко Д.А., имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, действуя в составе организованной группы с С10, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, совершил изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, Скориненко Д.А., имея умысел на совершение незаконного оборота средств платежей, не позже 28 октября 2018 года, находясь на территории г. Волгодонска Ростовской области, создал организованную группу, в которую вовлек С10, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, являющуюся профессиональным бухгалтером, с целью осуществления незаконного оборота средств платежей, с использованием реквизитов и документов подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

Деятельность организованной группы характеризовалась наличием организатора в лице Скориненко Д.А., который планировал ее деятельность, контролировал действия второго участника организованной группы С10, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, осуществляемые согласно заранее определенной ей роли, и распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. Характерными признаками организованной группы были устойчивость и сплоченность, основанные на длительной совместной деятельности.

Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности (до 10.03.2020), постоянством состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Сплоченность организованной группы проявлялась в согласованном решении возникающих проблем и принятии совместных решений по вопросам деятельности группы, осознании каждым ее участником своей причастности к единому целому и общности преступных интересов и корыстных целей, заключавшихся в получении неучтенного дохода в виде наличных денежных средств, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.

Организованность группы проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлении к совершению последующих преступлений в процессе продолжения текущего преступного деяния, применении правил конспирации, распределении ролей, координации руководителем Скориненко Д.А. действий второго участника организованной группы С10, в отношении которой постановлен обвинительный приговор,

Так, преступная группа имела следующую структуру:

Скориненко Д.А., являясь организатором и руководителем, а также наиболее активным участником организованной группы, находясь в г. Волгодонске Ростовской области, выполнял следующие действия: разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; руководил вторым участником организованной группы С10, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, определяя роль, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; определял необходимость регистрации подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, давал задания и поручения второму члену организованной группы С10, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, на приискание и введение в заблуждение таковых, составлению документов, необходимых для регистрации индивидуальных предпринимателей и открытия банковских счетов; устанавливал время и суммы финансовых операций; используя полученные ключи удаленного доступа к управлению расчетными счетами, давал указание второму участнику организованной группы С10, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, на перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей; давал указания второму участнику организованной группы С10, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, по изготовлению платежных документов, не являющихся ценными бумагами; контролировал состояние счетов по каждому индивидуальному предпринимателю; хранил и использовал банковские карты подконтрольных индивидуальных предпринимателей для получения наличных денежных средств.

С10, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, как участник организованной группы, действуя согласно отведенной ей организатором Скориненко Д.А. роли, находясь в г. Волгодонске Ростовской области, подыскивала лиц и предлагала им зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей; составляла документы, необходимые для регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей и открытия расчетных счетов в коммерческих банках, расположенных на территории г. Волгодонска Ростовской области и г. Ростова-на-Дону; обеспечивала получение ключей удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк»; хранила печати и ключи удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольных индивидуальных предпринимателей; используя печати и реквизиты подконтрольных индивидуальных предпринимателей, подделывала документы (договоры, спецификации, акты оказания услуг, счета-фактуры, платежные документы и другие) о якобы имевших фактах оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом; составляла бухгалтерскую и налоговую отчетность, обеспечивала их представление в налоговый орган, чем подтверждала мнимые и притворные сделки для дальнейших проверок, осуществляемых налоговыми органами.

Лица, не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, введенные в заблуждение относительно содержания своих действий, которые, зарегистрировавшись в качестве индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществляя коммерческую деятельность и не имея отношения к операциям по своим расчетным счетам, обеспечивали конспирацию для членов организованной группы, получая за это заранее оговоренное вознаграждение.

Для реализации преступного умысла, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных, участниками организованной группы было арендовано помещение по адресу: <адрес> которое использовалось для осуществления преступной деятельности.

Суть разработанного Скориненко Д.А. плана преступной деятельности состояла в том, что он и второй участник организованной группы С10, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, действующая по его поручению в рамках отведенной ей роли, открыли в коммерческих банках г. Волгодонска Ростовской области и г. Ростова-на-Дону расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей. После чего, действуя согласованно в рамках определенных им ролей, обеспечивали перечисление безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольного индивидуального предпринимателя (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление.

По мере необходимости получения в наличной форме выведенной из-под налогового и иного государственного контроля конкретной суммы денежных средств или транзитной операции, члены организованной группы, используя реквизиты и номера расчетных счетов управляемых ими подконтрольных индивидуальных предпринимателей, посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, переводили по расчетным счетам управляемых ими подконтрольных индивидуальных предпринимателей денежные средства. При этом, в платежных документах указывались фиктивные основания перевода денежных средств. В целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций, члены организованной группы в случае необходимости для подтверждения перечислений предоставляли сотрудникам коммерческих банков копии документов с изображениями печатей и подписей подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

Конкретная преступная деятельность членов организованной группы выразилась в следующем.

В период времени с 18.10.2018 по 10.10.2019, создавая условия для осуществления неправомерного оборота средств платежей, Скориненко Д.А. и С10, действуя согласованно и целенаправленно, по заранее намеченному плану, обеспечили регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей на подставных лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, и получили в распоряжение комплекты учредительных документов и печатей следующих индивидуальных предпринимателей:

- С1 (ИНН №), зарегистрированного в МРИ ФНС России №26 по Ростовской области 18.10.2018 за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя №;

- С2 (ИНН №), зарегистрированного в МРИ ФНС России №26 по Ростовской области 25.10.2018 за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя №;

- С3 (ИНН №), зарегистрированного в МРИ ФНС России №26 по Ростовской области 25.01.2019 за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя №;

- С4 (ИНН №), зарегистрированного в МРИ ФНС России №26 по Ростовской области 04.06.2019 за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя №;

- С5 (ИНН №), зарегистрированного в МРИ ФНС России №26 по Ростовской области 05.06.2019 за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя №;

- С6 (ИНН №), зарегистрированного в МРИ ФНС России №26 по Ростовской области 20.09.2019 за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя №;

- С7 (ИНН №), зарегистрированного в МРИ ФНС России №26 по Ростовской области 30.09.2019 за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя №;

- С8 (ИНН №), зарегистрированного в МРИ ФНС России №26 по Ростовской области 10.10.2019 за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя №;

Последовательно реализуя преступный умысел, направленный на осуществление неправомерного оборота средств платежей, путем предоставления установленного пакета документов, открыли расчетные счета:

- 22.10.2018 ИП С1 (ИНН №) открыты расчетные счета № и № в ПАО Банк «Возрождение», Волгодонский расположенном по адресу: <адрес>, бульвар Великой Победы, 38 «А»;

- ДД.ММ.ГГГГ ИП С1 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, пер. Братский, 41;

29.10.2018 ИП С2 (ИНН №) открыты расчетные счета № и № в ПАО Банк «Возрождение», Волгодонский, расположенном по адресу: г. Волгодонск, бульвар Великой Победы, 38 «А»;

- 31.10.2018 ИП С2 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 41;

- 04.12.2018 ИП С1 (ИНН №) открыт расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», Южный, расположенном по адресу: г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, 311/1;

- 04.12.2018 ИП С2 (ИНН №) открыт расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», «Южный», расположенном по адресу: г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, 311/1;

- 17.12.2018 ИП С1 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, 94/72;

- 21.12.2018 ИП С2 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 94/72;

- 26.12.2018 ИП С2 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 94/72;

- 25.01.2019 ИП С1 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 94/72;

- 29.01.2019 ИП С3 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 94/72;

- 29.01.2019 ИП С3 (ИНН №) открыты расчетные счета № и № в ПАО Банк «Возрождение», Волгодонский, расположенном по адресу: г. Волгодонск, бульвар Великой Победы, 38 «А»;

- 30.01.2019 ИП С3 (ИНН №) открыты расчетные счета № и № в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес», расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, 14, стр. 1;

- 31.01.2019 ИП С3 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 94/72;

- 07.02.2019 ИП С3 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 41;

- 01.03.2019 ИП С3 (ИНН №) открыт расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», «Южный», расположенном по адресу: г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, 311/1;

- 30.05.2019 ИП С1 (ИНН №) открыт расчетный счет № в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 123/67;

- 06.06.2019 ИП С4 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО Банк «Возрождение», Волгодонский, расположенном по адресу: г. Волгодонск, бульвар Великой Победы, 38 «А»;

- 10.06.2019 ИП С5 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО Банк «Возрождение», Волгодонский, расположенном по адресу: г. Волгодонск, бульвар Великой Победы, 38 «А»;

- 13.06.2019 ИП С4 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 94/72;

- 17.06.2019 ИП С4 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО Банк «Возрождение», Волгодонский, расположенном по адресу: г. Волгодонск, бульвар Великой Победы, 38 «А»;

- 18.06.2019 ИП С4 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 41;

- 18.06.2019 ИП С5 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 94/72;

- 19.06.2019 ИП С5 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО Банк «Возрождение», Волгодонский, расположенном по адресу: г. Волгодонск, бульвар Великой Победы, 38 «А»;

- 19.06.2019 ИП С5 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 41;

- 20.06.2019 ИП С4 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 94/72;

- 20.06.2019 ИП С5 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 94/72;

- 27.06.2019 ИП С4 (ИНН №) открыт расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», «Южный», расположенном по адресу: г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, 311/1;

- 27.06.2019 ИП С5 (ИНН №) открыт расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», «Южный», расположенном по адресу: г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, 311/1;

- 28.06.2019 ИП С3 (ИНН №) открыт расчетный счет № в АО «ОТП Банк», «Ростовский», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Красная Горка, 3;

- 10.09.2019 ИП С3 (ИНН №) открыт расчетный счет № в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Ростовский региональный, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 14А;

- 11.09.2019 ИП С3 (ИНН №) открыт расчетный счет № в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Ростовский региональный, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 14А;

- 23.09.2019 ИП С6 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 94/72;

- 23.09.2019 ИП С6 (ИНН №) открыты расчетные счета № и № в ПАО Банк «Возрождение», Волгодонский, расположенном по адресу: г. Волгодонск, бульвар Великой Победы, 38 «А»;

- 24.09.2019 ИП С6 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 94/72;

- 24.09.2019 ИП С6 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 41;

- 30.09.2019 ИП С7 (ИНН №) открыты расчетные счета № и № в ПАО Банк «Возрождение», Волгодонский, расположенном по адресу: г. Волгодонск, бульвар Великой Победы, 38 «А»;

- 01.10.2019 ИП С7 (ИНН №) открыты расчетные счета № и № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 94/72;

- 02.10.2019 ИП С7 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 41;

- 18.10.2019 ИП С3 (ИНН №) открыт расчетный счет № в Банке ВТБ (ПАО), в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 62/284;

- 18.10.2019 ИП С8 (ИНН №) открыты расчетные счета № и № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 94/72;

- 18.10.2019 ИП С8 (ИНН №) открыты расчетные счета № и № в ПАО Банк «Возрождение», Волгодонский, расположенном по адресу: г. Волгодонск, бульвар Великой Победы, 38 «А»;

- 23.10.2019 ИП С8 (ИНН №) открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 41;

- 24.10.2019 ИП С3 (ИНН №) открыт расчетный счет № в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), «Ростов-на-Дону», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 123/67;

- 25.10.2019 ИП С3 (ИНН №) открыт расчетный счет № в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), «Ростов-на-Дону», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 123/67;

- 28.10.2019 ИП С7 (ИНН №) открыт расчетный счет № в Банке ВТБ (ПАО), в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 62/284;

- 28.10.2019 ИП С8 (ИНН №) открыт расчетный счет № в Банке ВТБ (ПАО), в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 62/284;

- 30.10.2019 ИП С5 (ИНН №) открыт расчетный счет № в Банке ВТБ (ПАО», в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 62/284;

- 01.11.2019 ИП С4 (ИНН №) открыт расчетный счет № в Банк ВТБ (ПАО), в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 62/284;

- 01.11.2019 ИП С6 (ИНН №) открыт расчетный счет № в Банке ВТБ (ПАО), в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 62/284.

При этом Скориненко Д.А. и С10, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, для осуществления беспрепятственного доступа к расчетным счетам подконтрольных индивидуальных предпринимателей обеспечили подключение к вышеуказанным расчетным счетам услуги дистанционного управления, с помощью которой получили возможность передавать распоряжения обслуживающим счета банкам о переводе денежных средств на счета получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение» посредством сети Интернет.

Таким образом, члены организованной группы получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия для осуществления преступной деятельности. Используя реквизиты и расчетные счета вышеуказанных индивидуальных предпринимателей, Скориненко Д.А. и под его руководством С10, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, совершали от их имени мнимые и притворные хозяйственные сделки, создавая формальные основания поступления и списания денежных средств по расчетным счетам, а также с целью сокрытия следов преступления и ограничения возможности уполномоченным органам обеспечить контроль за отслеживанием движения денежных средств и идентификации сумм, перечисляли произвольными суммами по мнимым основаниям между подконтрольными организованной группе индивидуальными предпринимателями. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении выполнения работ либо оказания услуг от имени созданных индивидуальных предпринимателей, с частичным составлением первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими или юридическими лицами.

Управление расчетными счетами и непосредственное изготовление платежных поручений производилось участниками организованной группы Скориненко Д.А. и С10 в офисе, расположенном по адресу: г. Волгодонск, бульвар Великой Победы, 13, офис №43. При этом с целью оперативного взаимодействия между участниками организованной группы и оформления документов, создающих видимость совершения сделок в законном секторе экономики, Скориненко Д.А. и С10 использовались реквизиты и печати подконтрольных индивидуальных предпринимателей, которые находились в непосредственном распоряжении С10 в офисе по указанному адресу.

Скориненко Д.А. и С10, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, достоверно знали установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско- финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч.ч.2,3 ст.861, ч.1 ст.862, ч.1 ст.864 Гражданского кодекса РФ расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19 июня 2012 года №383-П (утратило силу 25.08.2021 ввиду вступления в силу Положения Центрального банка РФ №762-П от 29.06.2021 «О правилах осуществления перевода денежных средств») перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с Приложением 1 к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19 июня 2012 года № 383 П (утратило силу 25.08.2021 ввиду вступления в силу Положения Центрального банка РФ №762-П от 29.06.2021 «О правилах осуществления перевода денежных средств»), в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов;

- в соответствии с Письмом Банка России от 03.07.1997 №479 «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации» (утратило силу 26.12.2019 в виду вступления в силу Указания Центрального банка РФ №5376-У «Об упорядочении отдельных актов Банка России», большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации.

Реализуя преступный умысел, направленный на осуществление неправомерного оборота средств платежей, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, С10, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, находясь в офисе, расположенном по вышеуказанному адресу, действуя по указанию организатора Скориненко Д.А. согласно отведенной ей роли, фактически не являясь лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами подконтрольных индивидуальных предпринимателей, на основании аутентификации при помощи логина и пароля, сертификата открытого ключа электронной подписи (USB-токена), находящихся в ее непосредственном распоряжении, сформировала, то есть изготовила фиктивные платежные поручения о перечислении (переводе) денежных средств по расчетным счетам подконтрольных индивидуальных предпринимателей, в которые внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, а именно:

по расчетному счету ИП С1 (ИНН №) №, открытому в ПАО «Сбербанк России»:

- платежное поручение №28 от 02.11.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 295 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №2 от 01.11.2018;

- платежное поручение №7 от 06.11.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 40 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №3 от 26.10.2018;

- платежное поручение №3 от 07.11.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 71 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №5 от 30.10.2018;

- платежное поручение №5 от 13.11.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 123 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №5 от 30.10.2018;

- платежное поручение №13 от 21.11.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 120 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №8 от 19.11.2018;

- платежное поручение №2 от 26.11.2018 на перечисление в адрес ИП С2 денежных средств в сумме 58 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №20 от 23.11.2018;

- платежное поручение №43 от 26.11.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 180 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №19 от 22.11.2018;

- платежное поручение №49 от 28.11.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 105 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №23 от 27.11.2018;

- платежное поручение №1 от 04.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 55 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №29 от 03.12.2018;

- платежное поручение №60 от 04.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 127 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №20 от 02.12.2018;

- платежное поручение №62 от 05.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 104 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №20 от 02.12.2018;

- платежное поручение №70 от 06.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 169 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №23 от 05.12.2018;

- платежное поручение №83 от 10.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 148 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №28 от 06.12.2018;

- платежное поручение №95 от 14.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 140 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №31 от 10.12.2018;

- платежное поручение №99 от 17.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 106 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №32 от 14.12.2018;

- платежное поручение №124 от 21.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 200 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №32 от 14.12.2018;

- платежное поручение №125 от 24.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 200 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №34 от 20.12.2018;

- платежное поручение №135 от 25.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 150 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №36 от 24.12.2018;

- платежное поручение №148 от 27.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 120 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №38 от 26.12.2018;

- платежное поручение №9 от 28.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 205 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №49 от 28.12.2018;

- платежное поручение №2 от 10.01.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 160 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №2 от 09.10.2018;

- платежное поручение №4 от 11.01.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 27 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №2 от 09.10.2018;

- платежное поручение №23 от 25.01.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 110 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №9 от 24.01.2019;

- платежное поручение №1 от 04.02.2019 на перечисление в адрес ИП С3 денежных средств в сумме 2 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №1 от 01.02.2019;

- платежное поручение №30 от 04.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 120 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №12 от 01.02.2018;

- платежное поручение №31 от 05.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 32 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №14 от 04.02.2018;

- платежное поручение №37 от 11.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 160 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №19 от 08.02.2018;

- платежное поручение №41 от 12.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 60 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №19 от 08.02.2018;

- платежное поручение №44 от 15.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 95 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №23 от 14.02.2018;

- платежное поручение №8 от 26.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 183 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №30 от 25.02.2019;

- платежное поручение №11 от 27.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 140 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №39 от 26.02.2019;

- платежное поручение №1 от 07.03.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 215 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №33 от 05.03.2019;

- платежное поручение №12 от 22.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 10 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 10.01.2019;

- платежное поручение №22 от 23.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 300 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 10.01.2019;

- платежное поручение №28 от 24.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 246 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 10.01.2019.

по расчетному счету ИП С1 (ИНН №) №, открытому в ПАО Банк «Возрождение», Волгодонский:

- платежное поручение №4 от 25.10.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 53 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №2 от 22.10.2018;

- платежное поручение №27 от 29.10.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 60 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №4 от 26.10.2018;

- платежное поручение №33 от 13.11.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 80 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.11.2018;

- платежное поручение №39 от 15.11.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 60 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №10 от 12.11.2018;

- платежное поручение №42 от 26.11.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 90 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №10 от 12.11.2018;

- платежное поручение №47 от 27.11.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 85 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №10 от 12.11.2018;

- платежное поручение №2 от 04.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 93 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №29 от 03.12.2018;

- платежное поручение №59 от 04.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 123 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №16 от 03.12.2018;

- платежное поручение №63 от 05.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 42 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №16 от 03.12.2018;

- платежное поручение №69 от 06.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 93 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №21 от 05.12.2018;

- платежное поручение №77 от 07.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 87 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №19 от 04.12.2018;

- платежное поручение №103 от 17.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 90 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №32 от 14.12.2018;

- платежное поручение №111 от 18.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 98 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №32 от 14.12.2018;

- платежное поручение №130 от 24.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 200 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №35 от 21.12.2018;

- платежное поручение №10 от 29.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 158 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №48 от 28.12.2018;

- платежное поручение №2 от 17.01.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 154 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №3 от 17.01.2018;

- платежное поручение №5 от 27.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 25 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №35 от 25.02.2019;

- платежное поручение №4 от 27.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №35 от 25.02.2019;

- платежное поручение №7 от 04.03.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 165 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №39 от 28.02.2019;

- платежное поручение №9 от 17.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №35 от 15.05.2019;

- платежное поручение №13 от 22.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 203 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №2 от 10.01.2019;

- платежное поручение №23 от 23.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 150 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 10.01.2019;

- платежное поручение №29 от 24.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 107 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 10.01.2019;

- платежное поручение №32 от 27.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 202 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 10.01.2019;

- платежное поручение №22 от 28.05.2019 на перечисление в адрес ИП С2 денежных средств в сумме 100 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №23 от 29.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 203 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №35 от 15.05.2019;

- платежное поручение №29 от 30.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 203 152 рубля в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №43 от 17.05.2019;

- платежное поручение №39 от 03.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 203 110 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №51 от 31.05.2019;

- платежное поручение №41 от 04.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 201 095 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №54 от 03.06.2019;

- платежное поручение №36 от 06.06.2019 на перечисление в адрес ИП С2 денежных средств в сумме 101 025 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №48 от 06.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 304 025 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №59 от 03.06.2019;

- платежное поручение №2 от 11.06.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 202 048 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 06.05.2019;

- платежное поручение №37 от 04.07.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 203 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №62 от 03.06.2019;

- платежное поручение №97 от 10.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 490 450 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №50 от 11.07.2019 на перечисление в адрес ИП С3 денежных средств в сумме 85 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.06.2019;

- платежное поручение №49 от 11.07.2019 на перечисление в адрес ИП С2 денежных средств в сумме 203 950 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №46 от 12.07.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 53 020 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №62 от 03.06.2019;

- платежное поручение №110 от 15.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 201 510 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №51 от 16.07.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 91 050 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №62 от 03.06.2019;

- платежное поручение №55 от 18.07.2019 на перечисление в адрес ИП С3 денежных средств в сумме 1 800 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.06.2019;

- платежное поручение №130 от 19.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 206 510 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №64 от 29.07.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 102 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №70 от 25.07.2019;

- платежное поручение №67 от 08.08.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 207 150 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №70 от 25.07.2019;

- платежное поручение №70 от 09.08.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 204 070 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №70 от 25.07.2019;

- платежное поручение №65 от 12.08.2019 на перечисление в адрес ИП С3 денежных средств в сумме 47 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.06.2019;

- платежное поручение №155 от 12.08.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 245 070 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №76 от 20.08.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 203 800 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №91 от 19.08.2019;

- платежное поручение №82 от 03.09.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 206 800 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №91 от 19.08.2019;

- платежное поручение №85 от 04.09.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 200 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №91 от 19.08.2019;

- платежное поручение №214 от 05.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 205 040 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №67 от 05.09.2019;

- платежное поручение №231 от 10.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 205 080 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

по расчетному счету ИП С1 (ИНН №) №, открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ростове-на-Дону:

- платежное поручение №20 от 22.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 104 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 10.01.2019;

- платежное поручение №27 от 29.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №45 от 27.05.2019;

- платежное поручение №28 от 30.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 100 954 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №49 от 29.05.2019;

- платежное поручение №33 от 31.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 102 430 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №38 от 03.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 101 524 рубля в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №24 от 03.06.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 100 009 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №62 от 03.06.2019;

- платежное поручение №47 от 05.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 150 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 10.01.2019;

- платежное поручение №1 от 07.06.2019 на перечисление от ИП Жуйкова Д.В. денежных средств в сумме 100 321 рубль в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 06.05.2019;

- платежное поручение №53 от 10.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 203 403 рубля в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №63 от 26.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 102 478 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №64 от 27.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 480 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №18 от 27.06.2019 на перечисление в адрес ИП С2 денежных средств в сумме 202 005 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 03.06.2019;

- платежное поручение №65 от 28.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 108 025 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №72 от 02.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 201 053 рубля в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №19 от 04.07.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 180 985 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 06.05.2019;

- платежное поручение №80 от 05.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 172 025 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №83 от 05.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 403 120 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №86 от 08.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 203 105 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №14 от 09.07.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 103 058 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №7 от 01.06.2019;

- платежное поручение №95 от 10.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 201 850 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №102 от 11.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 100 900 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №107 от 12.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 103 050 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №36 от 15.07.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 102 030 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 06.05.2019;

- платежное поручение №38 от 16.07.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 103 030 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 06.05.2019;

- платежное поручение №149 от 06.08.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 205 400 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №167 от 16.08.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 200 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №178 от 20.08.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 9 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №186 от 28.08.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 203 050 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №53 от 02.09.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 205 070 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №7 от 01.06.2019;

- платежное поручение №202 от 03.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 202 070 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №204 от 04.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 201 060 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №58 от 05.09.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 205 030 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №7 от 01.06.2019;

- платежное поручение №219 от 06.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 202 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №229 от 10.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 202 300 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №60 от 10.09.2019 на перечисление в адрес ИП С2 денежных средств в сумме 100 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №58 от 10.09.2019;

- платежное поручение №67 от 13.09.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 102 800 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 06.05.2019;

- платежное поручение №254 от 17.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 101 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №79 от 30.09.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 103 050 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №7 от 01.06.2019.

по расчетному счету ИП С2 (ИНН №) №, открытому в АО «Райффайзенбанк», «Южный»:

- платежное поручение №65 от 05.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 136 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №29 от 04.12.2018;

- платежное поручение №68 от 06.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 76 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №29 от 04.12.2018;

- платежное поручение №79 от 07.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 84 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №30 от 05.12.2018;

- платежное поручение №93 от 14.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 105 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №32 от 10.12.2018;

- платежное поручение №113 от 18.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 142 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №32 от 10.12.2018;

- платежное поручение №123 от 21.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 145 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №32 от 10.12.2018;

- платежное поручение №126 от 24.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 156 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №32 от 10.12.2018;

- платежное поручение №18 от 22.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №37 от 29.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 202 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №35 от 31.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 153 201 рубль в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 10.01.2019;

по расчетному счету ИП С2 (ИНН №) №, открытому в ПАО «Сбербанк России»:

- платежное поручение №45 от 21.11.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 150 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №2 от 19.11.2018;

- платежное поручение №44 от 26.11.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 150 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №16 от 22.11.2018;

- платежное поручение №46 от 27.11.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 120 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №18 от 26.11.2018;

- платежное поручение №52 от 30.11.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 120 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №25 от 27.11.2018;

- платежное поручение №3 от 04.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 85 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №25 от 02.12.2018;

- платежное поручение №57 от 04.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 92 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №31 от 03.12.2018;

- платежное поручение №67 от 06.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 154 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №25 от 06.12.2018;

- платежное поручение №85 от 10.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 104 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №29 от 07.12.2018;

- платежное поручение №92 от 14.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 163 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №32 от 10.12.2018;

- платежное поручение №100 от 17.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 104 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №33 от 14.12.2018;

- платежное поручение №118 от 20.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 200 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №35 от 19.12.2018;

- платежное поручение №129 от 24.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 210 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №36 от 21.12.2018;

- платежное поручение №14 от 25.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 120 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №39 от 25.12.2018;

- платежное поручение №149 от 27.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 140 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №39 от 26.12.2018;

- платежное поручение №8 от 28.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 195 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №45 от 28.12.2018;

- платежное поручение №5 от 11.01.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 105 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №1 от 10.01.2019;

- платежное поручение №24 от 25.01.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 108 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №4 от 22.01.2019;

- платежное поручение №32 от 07.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 67 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №8 от 05.02.2019;

- платежное поручение №34 от 08.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 126 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №15 от 07.02.2019;

- платежное поручение №38 от 11.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 160 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №17 от 08.02.2019;

- платежное поручение №42 от 13.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 155 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №21 от 12.02.2019;

- платежное поручение №5 от 21.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 107 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №19 от 18.02.2019;

- платежное поручение №6 от 22.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 107 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №20 от 19.02.2019;

- платежное поручение №7 от 26.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 187 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №26 от 25.02.2019;

- платежное поручение №10 от 27.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 135 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №38 от 25.02.2019;

- платежное поручение №14 от 22.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 10 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №25 от 23.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 300 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №26 от 24.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 250 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №33 от 27.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 263 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №36 от 29.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 230 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №34 от 31.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 254 102 рубля в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 10.01.2019;

по расчетному счету ИП С2 (ИНН №) №, открытому в ПАО Банк «Возрождение», Волгодонский:

- платежное поручение №43 от 21.11.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 90 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №2 от 19.11.2018;

- платежное поручение №17 от 23.11.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 95 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №12 от 21.11.2018;

- платежное поручение №4 от 23.11.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 45 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №15 от 20.11.2018;

- платежное поручение №2 от 26.11.2018 на перечисление от ИП С1 денежных средств в сумме 58 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №20 от 23.11.2018;

- платежное поручение №50 от 28.11.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 102 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №19 от 27.11.2018;

- платежное поручение №4 от 04.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 92 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №25 от 02.12.2018;

- платежное поручение №58 от 04.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 118 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №25 от 02.12.2018;

- платежное поручение №65 от 05.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 64 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №25 от 02.12.2018;

- платежное поручение №71 от 06.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 120 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №26 от 05.12.2018;

- платежное поручение №78 от 07.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 68 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №27 от 04.12.2018;

- платежное поручение №84 от 10.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 76 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №28 от 06.12.2018;

- платежное поручение №102 от 17.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 87 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №32 от 14.12.2018;

- платежное поручение №112 от 18.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 95 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №32 от 14.12.2018;

- платежное поручение №11 от 29.12.2018 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 162 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №43 от 28.12.2018;

- платежное поручение №1 от 17.01.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 156 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №2 от 16.01.2019;

- платежное поручение №1 от 26.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 43 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №31 от 25.02.2019;

- платежное поручение №2 от 26.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №31 от 25.02.2019;

- платежное поручение №3 от 27.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 40 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №38 от 26.02.2019;

- платежное поручение №6 от 27.02.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 85 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №38 от 26.02.2019;

- платежное поручение №3 от 26.04.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 95 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №41 от 25.04.2019;

- платежное поручение №8 от 17.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №43 от 16.05.2019;

- платежное поручение №15 от 22.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 203 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №24 от 23.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 150 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №30 от 24.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 101 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №35 от 28.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 30 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №22 от 28.05.2019 на перечисление от ИП Мухаметзянова Р.Н. денежных средств в сумме 100 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №26 от 29.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 101 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №52 от 27.05.2019;

- платежное поручение №30 от 30.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 203 148 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №55 от 28.05.2019;

- платежное поручение №24 от 03.06.2019 на перечисление в адрес ИП С1 денежных средств в сумме 100 009 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №62 от 03.06.2019;

- платежное поручение №40 от 03.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 305 278 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №62 от 31.05.2019;

- платежное поручение №42 от 04.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 203 110 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №64 от 03.06.2019;

- платежное поручение №46 от 05.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 202 101 рубль в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №50 от 07.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 305 149 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №66 от 06.06.2019;

- платежное поручение №51 от 10.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 204 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №69 от 07.06.2019;

- платежное поручение №18 от 27.06.2019 на перечисление от ИП С1 денежных средств в сумме 202 005 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 03.06.2019;

- платежное поручение №38 от 04.07.2019 на перечисление в адрес ИП С3 денежных средств в сумме 153 570 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №37 от 04.07.2019 на перечисление в адрес ИП С1 денежных средств в сумме 203 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №62 от 03.06.2019;

- платежное поручение №78 от 04.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 560 023 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №49 от 11.07.2019 на перечисление от ИП С1 денежных средств в сумме 203 950 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №46 от 12.07.2019 на перечисление в адрес ИП С1 денежных средств в сумме 53 020 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №62 от 03.06.2019;

- платежное поручение №45 от 12.07.2019 на перечисление в адрес ИП С3 денежных средств в сумме 204 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №108 от 12.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 460 230 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №119 от 15.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 499 030 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №51 от 16.07.2019 на перечисление в адрес ИП С1 денежных средств в сумме 91 050 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №62 от 03.06.2019;

- платежное поручение №50 от 16.07.2019 на перечисление в адрес ИП С3 денежных средств в сумме 205 120 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №54 от 18.07.2019 на перечисление в адрес ИП С3 денежных средств в сумме 46 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №124 от 18.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 250 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №56 от 19.07.2019 на перечисление в адрес ИП С3 денежных средств в сумме 204 560 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №131 от 19.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 307 030 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №59 от 24.07.2019 на перечисление в адрес ИП С3 денежных средств в сумме 202 103 рубля в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №136 от 24.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 405 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №64 от 29.07.2019 на перечисление в адрес ИП С1 денежных средств в сумме 102 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №70 от 25.07.2019;

- платежное поручение №62 от 29.07.2019 на перечисление в адрес ИП С3 денежных средств в сумме 205 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №138 от 29.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 510 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №67 от 08.08.2019 на перечисление в адрес ИП С1 денежных средств в сумме 207 150 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №70 от 25.07.2019;

- платежное поручение №152 от 08.08.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 415 030 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №71 от 09.08.2019 на перечисление в адрес ИП С3 денежных средств в сумме 204 020 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №70 от 09.08.2019 на перечисление в адрес ИП С1 денежных средств в сумме 204 070 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №70 от 25.07.2019;

- платежное поручение №153 от 09.08.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 610 040 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №75 от 12.08.2019 на перечисление в адрес ИП С3 денежных средств в сумме 153 050 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №156 от 12.08.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 355 040 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №174 от 19.08.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 620 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №76 от 20.08.2019 на перечисление в адрес ИП С1 денежных средств в сумме 203 800 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №91 от 19.08.2019;

- платежное поручение №79 от 20.08.2019 на перечисление в адрес ИП С3 денежных средств в сумме 206 400 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №54 от 02.09.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 413 070 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.06.2019;

- платежное поручение №82 от 03.09.2019 на перечисление в адрес ИП С1 денежных средств в сумме 206 800 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №91 от 19.08.2019;

- платежное поручение №86 от 04.09.2019 на перечисление в адрес ИП С3 денежных средств в сумме 200 060 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №85 от 04.09.2019 на перечисление в адрес ИП С1 денежных средств в сумме 200 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №91 от 19.08.2019;

- платежное поручение №203 от 04.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 610 300 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №57 от 05.09.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 203 700 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.06.2019;

- платежное поручение №89 от 06.09.2019 на перечисление в адрес ИП С5 денежных средств в сумме 20 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.08.2019;

- платежное поручение №234 от 11.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 203 600 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №9 от 22.10.2019 на перечисление от ИП С4 денежных средств в сумме 94 833 рублей 65 копеек в качестве оплаты за транспортные услуги;

по расчетному счету ИП С2 (ИНН №) №, открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ростове-на-Дону:

- платежное поручение №21 от 22.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 104 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №24 от 29.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 102 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №43 от 16.05.2019;

- платежное поручение №43 от 31.05.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 102 154 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №44 от 05.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 102 089 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №51 от 04.06.2019;

- платежное поручение №36 от 06.06.2019 на перечисление от ИП С1 денежных средств в сумме 101 025 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №49 от 07.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 304 157 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №54 от 06.06.2019;

- платежное поручение №52 от 10.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 204 105 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №56 от 07.06.2019;

- платежное поручение №62 от 26.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 101 523 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №67 от 28.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 100 523 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №19 от 04.07.2019 на перечисление в адрес ИП С1 денежных средств в сумме 180 985 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 06.05.2019;

- платежное поручение №8 от 04.07.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 385 140 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.06.2019;

- платежное поручение №82 от 05.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 304 026 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №87 от 08.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 95 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №23 от 09.07.2019 на перечисление в адрес ИП С3 денежных средств в сумме 304 065 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №90 от 09.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 303 826 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №92 от 10.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 102 045 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №103 от 11.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 101 060 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №106 от 12.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 204 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №36 от 15.07.2019 на перечисление в адрес ИП С1 денежных средств в сумме 102 030 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 06.05.2019;

- платежное поручение №35 от 15.07.2019 на перечисление в адрес ИП С3 денежных средств в сумме 102 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №109 от 15.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 410 050 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №38 от 16.07.2019 на перечисление в адрес ИП С1 денежных средств в сумме 103 030 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 06.05.2019;

- платежное поручение №26 от 16.07.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 203 800 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №56 от 15.07.2019;

- платежное поручение №148 от 06.08.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 203 700 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №35 от 09.08.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 103 800 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №56 от 15.07.2019;

- платежное поручение №40 от 13.08.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 52 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №56 от 15.07.2019;

- платежное поручение №173 от 16.08.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 203 700 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №176 от 20.08.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 204 700 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №190 от 29.08.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 200 200 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №193 от 02.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 200 400 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №200 от 03.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 202 080 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №205 от 04.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 202 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №61 от 05.09.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 203 700 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.06.2019;

- платежное поручение №35 от 06.09.2019 на перечисление от ИП С5 денежных средств в сумме 8 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №63 от 05.09.2019;

- платежное поручение №221 от 06.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 196 800 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №60 от 10.09.2019 на перечисление от ИП Мухаметзянова Р.Н. денежных средств в сумме 100 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №58 от 10.09.2019;

- платежное поручение №239 от 13.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 615 030 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №66 от 13.09.2019 на перечисление в адрес ИП С3 денежных средств в сумме 97 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №67 от 13.09.2019 на перечисление в адрес ИП С1 денежных средств в сумме 102 800 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 06.05.2019;

- платежное поручение №68 от 13.09.2019 на перечисление в адрес ИП С4 денежных средств в сумме 312 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.07.2019;

- платежное поручение №255 от 17.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 100 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 10.01.2019;

- платежное поручение №78 от 30.09.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 112 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.06.2019.

по расчетному счету ИП С3 (ИНН №) №, открытому в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес»:

- платежное поручение №3 от 25.10.2019 на перечисление в адрес ИП С5 денежных средств в сумме 203 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 01.07.2019;

- платежное поручение №5 от 29.10.2019 на перечисление в адрес ИП С5 денежных средств в сумме 205 700 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 01.07.2019;

- платежное поручение №7 от 31.10.2019 на перечисление в адрес ИП С4 денежных средств в сумме 205 160 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №6 от 01.07.2019;

по расчетному счету ИП С3 (ИНН 614314131156) №, открытому в АО «Райффайзенбанк», «Южный»:

- платежное поручение №38 от 04.07.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 153 570 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №100 от 11.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 155 030 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 06.05.2019.

по расчетному счету ИП С3 (ИНН №) №, открытому в ПАО Сбербанк России:

- платежное поручение №43 от 04.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 310 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 06.05.2019;

- платежное поручение №47 от 06.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 302 111 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 06.05.2019;

- платежное поручение №1 от 07.06.2019 на перечисление в адрес ИП С1 денежных средств в сумме 100 321 рубль в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 06.05.2019;

- платежное поручение №52 от 07.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 301 027 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 06.05.2019;

- платежное поручение №2 от 11.06.2019 на перечисление в адрес ИП С1 денежных средств в сумме 202 048 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 06.05.2019;

- платежное поручение №54 от 11.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 300 195 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 06.05.2019;

по расчетному счету ИП С3 (ИНН №) №, открытому в ПАО Банк «Возрождение», Волгодонский:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление от ИП С1 денежных средств в сумме 85 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.06.2019;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 204 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 205 120 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление от ИП С1 денежных средств в сумме 1 800 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.06.2019;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 46 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №56 от 19.07.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 204 560 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №59 от 24.07.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 202 103 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №62 от 29.07.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 205 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №71 от 09.08.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 204 020 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №65 от 12.08.2019 на перечисление от ИП С1 денежных средств в сумме 47 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.06.2019;

- платежное поручение №75 от 12.08.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 153 050 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №79 от 20.08.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 206 400 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №86 от 04.09.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 200 060 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

по расчетному счету ИП С3 (ИНН №) №, открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»:

- платежное поручение №74 от 03.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 19 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 06.05.2019;

- платежное поручение №77 от 04.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 596 150 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 06.05.2019;

- платежное поручение №8 от 04.07.2019 на перечисление в адрес ИП С2 денежных средств в сумме 385 140 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.06.2019;

- платежное поручение №81 от 05.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 306 013 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 06.05.2019;

- платежное поручение №23 от 09.07.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 304 065 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №14 от 09.07.2019 на перечисление в адрес ИП С1 денежных средств в сумме 103 058 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №7 от 01.06.2019;

- платежное поручение №96 от 10.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 198 020 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 06.05.2019;

- платежное поручение №99 от 11.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 66 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 06.05.2019;

- платежное поручение №101 от 11.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 200 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 06.05.2019;

- платежное поручение №105 от 12.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 204 960 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 06.05.2019;

- платежное поручение №35 от 15.07.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 102 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №121 от 16.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 405 960 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 06.05.2019;

- платежное поручение №26 от 16.07.2019 на перечисление в адрес ИП С2 денежных средств в сумме 203 800 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №56 от 15.07.2019;

- платежное поручение №125 от 18.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 54 020 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 06.05.2019;

- платежное поручение №129 от 18.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 51 120 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 06.05.2019;

- платежное поручение №8 от 26.07.2019 на перечисление от ИП С5 денежных средств в сумме 102 030 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 15.07.2019;

- платежное поручение №15 от 29.07.2019 на перечисление от ИП С5 денежных средств в сумме 102 110 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 15.07.2019;

- платежное поручение №147 от 06.08.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 204 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 06.05.2019;

- платежное поручение №35 от 09.08.2019 на перечисление в адрес ИП С2 денежных средств в сумме 103 800 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №56 от 15.07.2019;

- платежное поручение №39 от 13.08.2019 на перечисление в адрес ИП С5 денежных средств в сумме 204 050 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 01.07.2019;

- платежное поручение №40 от 13.08.2019 на перечисление в адрес ИП С2 денежных средств в сумме 52 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.06.2019;

- платежное поручение №41 от 13.08.2019 на перечисление в адрес ИП С4 денежных средств в сумме 205 300 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №6 от 01.07.2019;

- платежное поручение №166 от 16.08.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 170 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 06.05.2019;

- платежное поручение №44 от 16.08.2019 на перечисление в адрес ИП С4 денежных средств в сумме 205 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №6 от 01.07.2019;

- платежное поручение №46 от 16.08.2019 на перечисление в адрес ИП С5 денежных средств в сумме 201 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 01.07.2019;

- платежное поручение №175 от 20.08.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 204 050 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 06.05.2019;

- платежное поручение №188 от 29.08.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 103 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 06.05.2019;

- платежное поручение №196 от 02.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 203 040 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 06.05.2019;

- платежное поручение №53 от 02.09.2019 на перечисление в адрес ИП С1 денежных средств в сумме 205 070 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №7 от 01.06.2019;

- платежное поручение №54 от 02.09.2019 на перечисление в адрес ИП С2 денежных средств в сумме 413 070 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.06.2019;

- платежное поручение №58 от 05.09.2019 на перечисление в адрес ИП С1 денежных средств в сумме 205 030 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №7 от 01.06.2019;

- платежное поручение №57 от 05.09.2019 на перечисление в адрес ИП С2 денежных средств в сумме 203 700 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.06.2019;

- платежное поручение №59 от 05.09.2019 на перечисление в адрес ИП С5 денежных средств в сумме 203 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 01.07.2019;

- платежное поручение №60 от 05.09.2019 на перечисление в адрес ИП С4 денежных средств в сумме 202 300 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №6 от 01.07.2019;

- платежное поручение №61 от 05.09.2019 на перечисление в адрес ИП С2 денежных средств в сумме 203 700 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.06.2019;

- платежное поручение №65 от 06.09.2019 на перечисление в адрес ИП С5 денежных средств в сумме 130 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 01.07.2019;

- платежное поручение №225 от 06.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 205 040 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 01.07.2019;

- платежное поручение №232 от 10.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 200 040 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 01.07.2019;

- платежное поручение №66 от 13.09.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 97 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.06.2019;

- платежное поручение №253 от 17.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 310 080 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 01.07.2019;

- платежное поручение №78 от 30.09.2019 на перечисление в адрес ИП С2 денежных средств в сумме 112 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.06.2019;

- платежное поручение №79 от 30.09.2019 на перечисление в адрес ИП С1 денежных средств в сумме 103 050 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №7 от 01.06.2019;

- платежное поручение №80 от 30.09.2019 на перечисление в адрес ИП С4 денежных средств в сумме 111 300 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №6 от 01.07.2019;

- платежное поручение №81 от 30.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 207 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №7 от 01.06.2019;

- платежное поручение №82 от 30.09.2019 на перечисление в адрес ИП С5 денежных средств в сумме 106 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 01.07.2019;

- платежное поручение №84 от 30.09.2019 на перечисление в адрес ИП С6 денежных средств в сумме 2 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №1 от 27.09.2019.

по расчетному счету ИП С4 (ИНН №) №, открытому в АО «Райффайзенбанк», «Южный»:

- платежное поручение №30 от 21.11.2019 на перечисление от ИП С5 денежных средств в сумме 102 150 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.07.2019;

по расчетному счету ИП С4 (ИНН №) №, открытому в ПАО «Сбербанк»:

- платежное поручение №1 от 22.10.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 102 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.07.2019;

- платежное поручение №3 от 20.11.2019 на перечисление от ИП С5 денежных средств в сумме 509 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №7 от 01.07.2019;

по расчетному счету ИП С4 (ИНН №) №, открытому в ПАО Банк «Возрождение», Волгодонский:

- платежное поручение №58 от 26.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 3 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №7 от 10.06.2019;

- платежное поручение №216 от 05.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 206 090 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №7 от 10.06.2019;

- платежное поручение №3 от 21.10.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 153 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.07.2019;

- платежное поручение №9 от 22.10.2019 на перечисление в адрес ИП С2 денежных средств в сумме 94 833 рублей 65 копеек в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №98 от 10.10.2019;

- платежное поручение №4 от 22.10.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 143 000 рублей в качестве предоплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.07.2019;

- платежное поручение №19 от 25.10.2019 на перечисление от ИП С5 денежных средств в сумме 164 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.07.2019;

- платежное поручение №7 от 31.10.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 205 160 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №6 от 01.07.2019;

- платежное поручение №22 от 05.11.2019 на перечисление от ИП С5 денежных средств в сумме 150 950 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.07.2019;

- платежное поручение №23 от 07.11.2019 на перечисление от ИП С5 денежных средств в сумме 202 600 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.07.2019;

- платежное поручение №26 от 14.11.2019 на перечисление от ИП С5. денежных средств в сумме 204 300 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.07.2019;

- платежное поручение №27 от 20.11.2019 на перечисление от ИП С5 денежных средств в сумме 6 303 рублей 50 копеек в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.07.2019;

- платежное поручение №27 от 20.11.2019 на перечисление от ИП С5 денежных средств в сумме 196 196 рублей 50 копеек в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.07.2019;

- платежное поручение №29 от 21.11.2019 на перечисление от ИП С5 денежных средств в сумме 202 900 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.07.2019;

- платежное поручение №31 от 22.11.2019 на перечисление от ИП С5 денежных средств в сумме 205 300 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.07.2019;

по расчетному счету ИП С4 (ИНН №) №, открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ростове-на-Дону:

- платежное поручение №123 от 17.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 206 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.07.2019;

- платежное поручение №126 от 18.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 54 020 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.07.2019;

- платежное поручение №128 от 18.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 153 020 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.07.2019;

- платежное поручение №135 от 23.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 204 030 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.07.2019;

- платежное поручение №9 от 26.07.2019 на перечисление от ИП С5 денежных средств в сумме 203 060 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 20.07.2019;

- платежное поручение №14 от 29.07.2019 на перечисление от ИП С5 денежных средств в сумме 203 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 20.07.2019;

- платежное поручение №18 от 07.08.2019 на перечисление от ИП С5 денежных средств в сумме 201 050 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 20.07.2019;

- платежное поручение №41 от 13.08.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 205 300 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №6 от 01.07.2019;

- платежное поручение №44 от 16.08.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 205 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №6 от 01.07.2019;

- платежное поручение №192 от 02.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 195 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.07.2019;

- платежное поручение №201 от 03.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 202 070 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.07.2019;

- платежное поручение №207 от 04.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 202 040 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.07.2019;

- платежное поручение №60 от 05.09.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 202 300 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №6 от 01.07.2019;

- платежное поручение №223 от 06.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 203 040 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.07.2019;

- платежное поручение №29 от 10.09.2019 на перечисление в адрес ИП С5 денежных средств в сумме 104 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №6 от 10.09.2019;

- платежное поручение №228 от 10.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 203 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.07.2019;

- платежное поручение №31 от 13.09.2019 на перечисление в адрес ИП С5 денежных средств в сумме 101 200 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №6 от 10.09.2019;

- платежное поручение №68 от 13.09.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 312 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.07.2019;

- платежное поручение №256 от 17.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 100 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.07.2019;

- платежное поручение №262 от 23.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 203 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.07.2019;

- платежное поручение №80 от 30.09.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 111 300 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №6 от 01.07.2019.

по расчетному счету ИП С5 (ИНН №) № в АО «Райффайзенбанк», «Южный»:

- платежное поручение №29 от 21.11.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 103 000 рублей в качестве предоплаты за перевозку сельхозпродукции по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №34 от 22.11.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 152 000 рублей в качестве предоплаты за перевозку сельхозпродукции по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №58 от 05.02.2020 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 152 000 рублей в качестве предоплаты за перевозку сельхозпродукции по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №72 от 13.02.2020 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 90 000 рублей в качестве предоплаты за перевозку сельхозпродукции по договору №2 от 01.07.2019.

по расчетному счету ИП С5 (ИНН №) № в ПАО «Сбербанк России»:

- платежное поручение №2 от 22.10.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 51 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №10 от 28.10.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 49 900 рублей в качестве предоплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №14 от 05.11.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 101 500 рублей в качестве предоплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №27 от 19.11.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 251 500 рублей в качестве предоплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №3 от 20.11.2019 на перечисление в адрес ИП С4 денежных средств в сумме 509 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №7 от 01.07.2019;

- платежное поручение №26 от 20.11.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 510 200 рублей в качестве предоплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019.

по расчетному счету ИП С5 (ИНН №) № в ПАО Банк «Возрождение», Волгодонский:

- платежное поручение №57 от 26.06.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 3 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №6 от 17.06.2019;

- платежное поручение №215 от 05.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 206 090 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №6 от 17.06.2019;

- платежное поручение №89 от 06.09.2019 на перечисление от ИП С2 денежных средств в сумме 20 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 01.08.2019;

- платежное поручение №217 от 06.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 82 040 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №6 от 17.06.2019;

- платежное поручение №5 от 14.10.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 204 300 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №24 от 07.10.2019;

- платежное поручение №2 от 21.10.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 152 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.10.2019;

- платежное поручение №5 от 22.10.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 142 000 рублей в качестве предоплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №3 от 23.10.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 199 600 рублей в качестве предоплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №19 от 25.10.2019 на перечисление в адрес ИП С4 денежных средств в сумме 164 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.07.2019;

- платежное поручение №9 от 25.10.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 165 200 рублей в качестве предоплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №3 от 25.10.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 203 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 01.07.2019;

- платежное поручение №5 от 29.10.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 205 700 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 01.07.2019;

- платежное поручение №22 от 05.11.2019 на перечисление в адрес ИП С4 денежных средств в сумме 150 950 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.07.2019;

- платежное поручение №7 от 05.11.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 50 000 рублей в качестве предоплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №23 от 07.11.2019 на перечисление в адрес ИП С4 денежных средств в сумме 202 600 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.07.2019;

- платежное поручение №8 от 07.11.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 410 200 рублей в качестве предоплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №26 от 14.11.2019 на перечисление в адрес ИП С4 денежных средств в сумме 204 300 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.07.2019;

- платежное поручение №13 от 14.11.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 407 100 рублей в качестве предоплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №27 от 20.11.2019 на перечисление в адрес ИП С4 денежных средств в сумме 6 303 рублей 50 копеек в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.07.2019;

- платежное поручение №27 от 20.11.2019 на перечисление в адрес ИП С4 денежных средств в сумме 196 196 рублей 50 копеек в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.07.2019;

- платежное поручение №30 от 21.11.2019 на перечисление в адрес ИП С4 денежных средств в сумме 102 150 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.07.2019;

- платежное поручение №29 от 21.11.2019 на перечисление в адрес ИП С4 денежных средств в сумме 202 900 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.07.2019;

- платежное поручение №33 от 21.11.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 308 100 рублей в качестве предоплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №31 от 22.11.2019 на перечисление в адрес ИП С4 денежных средств в сумме 205 300 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 01.07.2019;

- платежное поручение №32 от 22.11.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 204 060 рублей в качестве предоплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №54 от 24.12.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 265 500 рублей в качестве предоплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019.

по расчетному счету ИП С5 (ИНН №) № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ростове-на-Дону:

- платежное поручение №122 от 17.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 206 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №127 от 18.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 205 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №132 от 22.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 46 030 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №134 от 23.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 203 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №8 от 26.07.2019 на перечисление в адрес ИП С3 денежных средств в сумме 102 030 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 15.07.2019;

- платежное поручение №9 от 26.07.2019 на перечисление в адрес ИП С4 денежных средств в сумме 203 060 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 20.07.2019;

- платежное поручение №137 от 26.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 510 150 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №15 от 29.07.2019 на перечисление в адрес ИП С3 денежных средств в сумме 102 110 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №3 от 15.07.2019;

- платежное поручение №14 от 29.07.2019 на перечисление в адрес ИП С4 денежных средств в сумме 203 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 20.07.2019;

- платежное поручение №140 от 29.07.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 511 400 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №18 от 07.08.2019 на перечисление в адрес ИП С4 денежных средств в сумме 201 050 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №4 от 20.07.2019;

- платежное поручение №151 от 07.08.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 398 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №157 от 12.08.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 203 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №39 от 13.08.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 204 050 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 01.07.2019;

- платежное поручение №46 от 16.08.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 201 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 01.07.2019;

- платежное поручение №191 от 02.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 204 040 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №199 от 03.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 201 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №206 от 04.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 200 035 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №59 от 05.09.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 203 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 01.07.2019;

- платежное поручение №35 от 06.09.2019 на перечисление в адрес ИП С2 денежных средств в сумме 8 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №63 от 05.09.2019;

- платежное поручение №65 от 06.09.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 130 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 01.07.2019;

- платежное поручение №29 от 10.09.2019 на перечисление от ИП С4 денежных средств в сумме 104 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №6 от 10.09.2019;

- платежное поручение №31 от 13.09.2019 на перечисление от ИП С4 денежных средств в сумме 101 200 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №6 от 10.09.2019;

- платежное поручение №257 от 17.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 102 055 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №261 от 23.09.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 103 100 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 01.07.2019;

- платежное поручение №82 от 30.09.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 106 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №5 от 01.07.2019.

по расчетному счету ИП С6 (ИНН №) № в ПАО «Сбербанк России»:

- платежное поручение №10 от 07.11.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 106 020 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 15.10.2019.

по расчетному счету ИП С6 (ИНН №) № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ростове-на-Дону:

- платежное поручение №84 от 30.09.2019 на перечисление от ИП С3 денежных средств в сумме 2 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №1 от 27.09.2019;

- платежное поручение №6 от 14.10.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 103 010 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по счету №3 от 09.10.2019.

по расчетному счету ИП С7 (ИНН №) № в ПАО Банк «Возрождение», Волгодонский:

- платежное поручение №14 от 14.11.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 105 600 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору;

- платежное поручение №28 от 19.11.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 255 400 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору;- платежное поручение №27 от 20.11.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 103 150 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору;

- платежное поручение №32 от 21.11.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 205 500 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору;

- платежное поручение №31 от 22.11.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 406 050 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору;

- платежное поручение №39 от 25.11.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 180 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору;

- платежное поручение №35 от 25.11.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 9 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору;

- платежное поручение №41 от 02.12.2019 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 60 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору.

по расчетному счету ИП С8 (ИНН №) № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ростове-на-Дону:

- платежное поручение №59 от 06.02.2020 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 208 000 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 03.02.2020;

- платежное поручение №65 от 13.02.2020 на перечисление от ИП Скориненко Д.А. денежных средств в сумме 204 510 рублей в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №2 от 03.02.2020.

При этом Скориненко Д.А. и С10, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, достоверно знали, что договорных отношений с вышеуказанными индивидуальными предпринимателями не существует, договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств по расчётным счетам вышеуказанных индивидуальных предпринимателей не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью подконтрольного индивидуального предпринимателя.

Подсудимый Скориненко Д.А., допрошенный в судебном заседании, свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме. От дачи показаний в судебном заседании отказался, пожелав воспользоваться ст.51 Конституции Российской Федерации, пояснив, что полностью подтверждает показания, данные им в качестве обвиняемого на предварительном следствии.

В судебном заседании были оглашены показания Скориненко Д.А., данные им в качестве обвиняемого, которые были подтверждены им в судебном заседании, согласно которым в ноябре 2014 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя - Главы крестьянско-фермерского хозяйства для ведения предпринимательской деятельности по выращиванию и продаже сельхозкультур. С данной целью он арендовал земельные участки в <адрес>, с некоторыми арендодателями были заключены договоры аренды, с некоторыми договаривался в устной форме. Примерно в начале 2018 года, ему порекомендовали бухгалтера С10 для ведения бухгалтерской отчетности, с которой они в ходе встречи и общения договорились о дальнейшей совместной работе.

Так как основная часть продавцов сельхозпродукции – фермеры, реализуют ее за наличный расчет по наиболее выгодной для покупателя цене, в связи с чем необходимы были наличные денежные средства для приобретения продукции. С наличными всегда возникают сложности, так как банки не дают снимать денежные средства в нужном объеме. С данным вопросом он обратился к С10, на что она ему предложила зарегистрировать знакомых людей в качестве индивидуальных предпринимателей, через которые можно будет снимать наличные денежные средства, она сказала, что по бухгалтерии все будет нормально, она все будет проводить так, как нужно. Так, были оформлены ИП на С5, С2, С1, С3, С4 и иных лиц, с основным видом деятельности – транспортные грузоперевозки. При этом хочет пояснить, что С10 сама предлагала в каких коммерческих банках и какое количестве счетов открыть на указанных ИП, на что он соглашался, так как понимал, что она в этом разбирается. Оформлением ИП и открытием расчетных счетов занималась С10 и сами люди, он оплачивал все связанные с этим расходы, в том числе и на поездки в г. Ростов-на-Дону, где также открывались расчетные счета ИП. После оформления ИП и открытия расчетных счетов С10 забрала ключи доступа от системы «Банк-клиент», печати и пароли, а ему передавала банковские карты ИП для того, чтобы он в дальнейшем снимал денежные средства. Таким образом, они с С10 полностью контролировали деятельность указанных ИП, а сами они в этом участия не принимали, и хозяйственную деятельность не вели. За оказанные им услуги по предоставлению своих реквизитов он платил указанным ИП денежные средства в сумме 10 000 рублей в месяц, а также оплачивал налоги. Деньги он передавал С10, а она уже передавала людям. Самой С10 он увеличил заработную плату и платил по 15 000 рублей ежемесячно.

После чего он находил продавцов зерна (фермеров, пайщиков), куплей-продажей которого он в основном занимался, договаривался с ними о цене, если цена устраивала, приобретал продукцию за наличный расчет, впоследствии продавал зерно по наиболее выгодной цене. Для снятия наличных денежных средств за покупку зерна в определенной сумме он давал указание С10 перечислить поступившие на ИП Главу КФХ Скориненко Д.А. от контрагентов денежные средства в требующейся ему сумме на определенного подконтрольного ИП, что она и делала. При этом С10 ежедневно его информировала об остатках денежных средств на расчетных счетах ИП, так что он владел информацией. Если сумма превышала лимит снятия наличных денежных средств, то сумму разбивали по нескольким ИП. В дальнейшем, когда деньги поступали на расчетный счет ИП, он с помощью находящихся у него банковских карт снимал деньги в банкомате.

С10 работала в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Вместе с ней в офисе работала С11, которая была помощницей С10, он платил ей 5 000 рублей ежемесячно. Если по каким-то причинам С10 не было в офисе, то операции по обналичиванию денежных средств через подконтрольных ИП осуществляла С11

Основными контрагентами ИП Главы КФХ Скориненко Д.А. были ООО «ВЗТ» и ООО «Волгодон Зерно Трейд», с которыми у него были реальные хозяйственные отношения (реализация зерна), которое он покупал и продавал им. О том, что он занимался обналичиванием денежных средств путем подделки платежных поручений, они не знали. Деньги он обналичивал для собственных нужд, и они не являлись выгодоприобретателями.

Перечисления денежных средств с ООО «Волгодон Зерно Трейд» в его адрес и в адрес подконтрольных ИП осуществлялись по его инициативе, он действительно снимал поступившие денежные средства как со своих банковских карт, так и с банковских карт индивидуальных предпринимателей. Снятые им наличные денежные средства использовались в хозяйственном обороте, на них приобреталась сельхозпродукция, оплачивались полевые и иные работы, коммунальные платежи, также он оплачивал свои личные кредиты, выплачивал заработную плату С10 и подконтрольным индивидуальным предпринимателям.

В части перечислений денежных средств с ООО «ВЗТ», обвиняемый Скориненко Д.А. пояснил, что данные переводы со стороны ООО «ВЗТ» осуществлялись по его инициативе, подтверждает, что он снимал денежные средства как со своих банковских карт, так и с банковских карт подконтрольных ИП, деньги использовались аналогичным образом. Все вышеуказанные переводы денежных средств были обусловлены тем, что для закупки сельхозпродукции, которой он занимался, нужны наличные денежные средства. В дальнейшем купленное им зерно он продавал своим контрагентам ООО «Волгодон Зерно Трейд» и ООО «ВЗТ», а также и другим покупателям.

ООО «Волгодон Зерно Трейд» и ООО «ВЗТ» не были заинтересованы в обналичивании денежных средств. Данные компании являлись агентами по приобретению сельхозпродукции для конечного покупателя – экспортера, такого как ООО «ТД Риф» и других компаний. Как агенты они закупали сельхозпродукцию у различных продавцов, одним из которых был ИП Глава КФХ Скориненко Д.А. В свою очередь он покупал сельхозпродукцию у фермеров, пайщиков, которые работают на более выгодных для него условиях, но по наличному расчету. Денежные средства от конечного покупателя поступали на расчетный счет трейдера (ООО «Волгодон Зерно Трейд» или ООО «ВЗТ»), которые перечисляют их ИП Главе КФХ Скориненко Д.А. После чего он через привлеченных им для снятия наличных денежных средств подконтрольных индивидуальных предпринимателей осуществлял переводы таким образом, чтобы в конечном счете снять денежные средства в наличной форме (т. 4 л.д.3-6, т.5 л.д.130-139).

Проведя судебное разбирательство в соответствии со ст.252 УПК РФ, исследовав все доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина Скориненко Д.А. в совершении указанного в приговоре преступления доказана и подтверждается помимо его признательных показаний, следующими доказательствами:

- показаниями осужденной С10, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, которая пояснила суду, что знакома со Скориненко Д.А. с 2016 года. В тот момент Скориненко Д.А. был главой КФХ, он занимался выращиванием сельхозпродукции, ему требовался бухгалтер. Скориненко Д.А. был зарегистрирован в качестве КФХ на территории <адрес>. Совместно работали по 11.03.2020, трудовую деятельность она осуществляла по адресу: <адрес>. Данное офисное помещение находится в аренде у ее брата С9

В 2018 году Скориненко Д.А. предложил зарегистрировать несколько человек в качестве ИП, чтобы иметь возможность снимать наличные денежные средства. В качестве ИП были оформлены С3, С7, С5, С2, С1, С4, С8, С6 Данные лица приходили лично, со своими паспортами, она готовила документы для регистрации в качестве ИП, после чего они шли в МФЦ, открывали ИП. В Банках, которые называл им Скориненко Д.А., они открывали счета. Это были банки «Возрождение», Сбербанк, Райфайзенбанк, Альфа-Банк, Банк «Открытие». Документы на ИП и на открытые счета, в том числе логины и пароли расчетных счетов, каждый из них передавал ей лично в офисе. За оказанную услугу каждому выплачивалось по 10000 рублей ежемесячно наличными денежными средствами, которые она передавала в офисе, либо перечислялись ею на банковские карты.

Работу с расчетными счетами индивидуальных предпринимателей она осуществляла удаленно. Скориненко Д.А. со своего личного расчетного счета отправлял деньги индивидуальным предпринимателям либо давал указание кому, на какой счет и какую сумму перечислять. Для осуществления переводов денежных средств в платёжном поручении необходимо было указывать номер и дату договора. С этой целью она и ее помощница готовили договоры, которые затем указывались в платежных поручениях. Фактически индивидуальные предприниматели деятельность по оказанию транспортных услуг не осуществляли. А платежные поручения не соответствовали действительности. От Скориненко Д.А. она получала ежемесячно по 15000 рублей.

- показаниями свидетеля С12, который в судебном заседании пояснил, что в 2017 году он познакомился с С10 Спустя некоторое время С10 попросила найти для нее людей, заинтересованных в подработке, суть подработки заключалась в следующем: необходимо было предоставить свои персональные данные для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за последующее ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Для каких именно целей она не поясняла.

В начале июня 2019 года он предложил своему знакомому С4 заработать немного денег, предоставив персональные данные С10 для регистрации в качестве ИП за ежемесячное вознаграждение в 10000 рублей.

Ему известно, что С4 воспользовался его предложением и обратился к С10, так как он лично отвозил его в офис <адрес>. Больше ему об этом ничего не известно.

- показаниями свидетеля С4, оглашенными и подтвержденными им в судебном заседании, из которых следует, что трудовую деятельность он официально не осуществляет около 5 лет. В начале июня 2019 года ему от его знакомого С12 стало известно, что ранее незнакомая ему С10 ищет людей, заинтересованных в подработке, суть подработки заключалась в том, что необходимо было предоставить свои персональные данные для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за последующее ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 рублей.

Спустя некоторое время, в июне 2019 года он обратился к С12, который отвез его к С10 в офис, расположенный в <адрес>, где он пояснил С10 о том, что он готов немного подзаработать, и С10 объяснила условия работы с ней, которые заключались в следующем: он с ее помощью первоначально регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности в области грузоперевозок в налоговом органе г. Волгодонска, далее ему необходимо будет посетить кредитные учреждения (банки) расположенные в г. Волгодонске и в г. Ростове-на-Дону с целью открытия расчетных счетов, получения ключей от Клиент-банка, дебетовых, и корпоративных пластиковых карт, которые в последующем необходимо будет передать ей, за что ему будут платить 10 000 рублей в месяц. Также С10 пояснила, что фактически предпринимательскую деятельность он осуществлять не будет, распоряжаться документами, расчетными счетами от его имени С10 будет самостоятельно, от него требуется только зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета в банках. На что, он дал свое согласие. Он осознавал то, что регистрация его в качестве индивидуального предпринимателя будет носить фиктивный характер, и что с помощью открытых им расчетных счетов в банках будут происходить финансовые операции, связанные со снятием наличных денежных средств, за якобы оказанные транспортные услуги.

Тогда же, в июне 2019 года, он предоставил С10 свои персональные данные, согласно которым она заполнила все необходимые документы для регистрации его в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, все документы заполняла С10, которые он подписал, после чего заполненные документы он отнес в налоговую инспекцию в г. Волгодонске по ул. Ленинградская, 10.

Также С10 пояснила, что ему необходимо посетить банки, расположенные на территории г. Волгодонска и г. Ростова-на-дону, такие как: Возрождение, Сбербанк, Открытие, ВТБ и Райффайзенбанк с целью открытия расчетных счетов, получения ключей от онлайн-кабинета Клиент-банка, дебетовых, и корпоративных пластиковых карт и паролей к ним. После получения в кредитных учреждениях ключей от онлайн-кабинета Клиент-банка, дебетовых, и корпоративных пластиковых карт, а также паролей к ним, он все передал С10, в офисе расположенном в <адрес>, данный офис он посещал неоднократно и всегда видел там молодую женщину, которая сидела слева от входа у окна. Печать он не получал. Также С10 пояснила, что если на его мобильный телефон будут приходить пароли, необходимые для перевода денежных средств, а также управления расчетным счетом, то их необходимо сообщать ей посредством мобильной связи. Доверенность на представление своих интересов в качестве индивидуального предпринимателя в кредитных учреждениях, налоговых органах и иных органах он никому не передавал.

При открытии расчетных счетов в банках, расположенных в г. Ростове-на-Дону, С10 познакомила его со Скориненко Д.А., который лично отвозил его в банк «Райффайзенбанк» на ул. Красноармейской, на автомобиле «Хендай Сантафе» темно-синего цвета. Скориненко Д.А. объяснил ему, что он будет выступать в качестве индивидуального предпринимателя, что через открытые им расчетные счета в кредитных учреждениях будут сниматься денежные средства за якобы оказанные грузовые перевозки, при этом все банковские карты, открытые на его имя, будут находится у него, при этом он осознавал, что его статус в качестве индивидуального предпринимателя будет носить фиктивный характер. Фактически деятельность в качестве индивидуального предпринимателя он не вел, доступ к расчетным счетам не имел, транзакции, происходящие по расчетным счетам, он не видел. Пластиковыми дебетовыми и корпоративными картами он не распоряжался. Снятие денежных средств он не осуществлял. Документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности, а также иные документы в качестве индивидуального предпринимателя он не видел, и не подписывал. Обещанную заработную плату он получал от С10 не в полном размере, а именно ему заплатили 15 000 рублей. Денежные средства в качестве заработной платы он получал в наличной форме и в безналичной, путем перевода денежных средств на его счет, открытый в Сбербанке, отправителем выступала С10

Также пояснил, что со слов С10 ему известно о том, что она купила сим-карту и мобильный телефон для того, чтобы его не беспокоили звонками сотрудники банков и другие лица, и она, как бухгалтер, сама будет отвечать на звонки. Иногда ему звонили сотрудники банков и интересовались у него, кто он такой, действительно ли он занимается грузоперевозками, на что он им отвечал, что занимается такой деятельностью, так как его об этом просила С10 Бывало, что С10 заранее его предупреждала о таких звонках. Документы подписывал только перед регистрацией ИП и открытии банковских счетов, больше к нему никто с просьбой подписать документы не обращался. Также подтвердил, что договоры с ИП С5, главой КФК С3 никогда не заключал и не подписывал их, денежные средства от указанных лиц не получал (т.3 л.д.52-55, т. 5 л.д.196-198).

- показаниями свидетеля С2, оглашенными по правилам ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что осенью 2018 года его знакомая С10 предложила ему подработать. Суть подработки заключалась в том, что он должен был предоставить свои персональные данные, необходимые для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности - грузоперевозки, за последующее ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Подумав некоторое время, он согласился, после чего С10 объяснила ему условия работы с ней, которые заключались в том, что он с ее помощью первоначально регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе г. Волгодонска, далее ему необходимо будет посетить кредитные учреждения (банки), расположенные на территории г. Волгодонска с целью открытия расчетных счетов, получения ключей от Клиент-банка, дебетовых, и корпоративных пластиковых карт, которые в последующем необходимо будет передать ей, за что ему будут платить десять тысяч рублей в месяц. Также она пояснила, что вопросов со стороны налоговой, службы безопасности банков и полиции в его адрес поступать не будет, так как поиском контрагентов и ведением финансово-хозяйственной деятельности будет заниматься она лично. Также она пояснила, что данная деятельность полностью законная. После этого он предоставил С10 свои персональные данные, согласно которым она заполнила все необходимые документы для регистрации его в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, все документы заполняла С10, заполненные документы он по указанию С10 отнес в МФЦ, расположенный на территории <адрес> в новой части города по <адрес>. Также С10 пояснила ему, что необходимо посетить кредитные учреждения (банки), расположенные на территории города Волгодонска, такие как: Возрождение, Сбербанк, Открытие, Райффайзенбанк, с целью открытия расчетных счетов, получения ключей от онлайн-кабинетов, Клиент-банка, дебетовых и корпоративных пластиковых карт, и паролей к ним.

После получения в кредитных учреждениях ключей от онлайн-кабинетов Клиент-банка, дебетовых, и корпоративных пластиковых карт, а также паролей к ним, по указанию С10, он все предоставил ей в офисе, расположенном в <адрес>. В этом же офисе он неоднократно видел молодую женщину, имя которой он не помнит, в офисе она сидела слева от входа у окна. Печать он не получал. Также С10 пояснила, что если на его мобильный телефон будут приходить пароли, необходимые для перевода денежных средств по расчетным счетам, их необходимо сообщать ей. Доверенность на представление своих интересов в качестве индивидуального предпринимателя в кредитных учреждениях, налоговых органах и иных органах он никому не передавал.

Также он может пояснить, что фактически деятельность в качестве индивидуального предпринимателя он не вел, доступ к расчетным счетам не имел, транзакции, происходящие по расчетным счетам, он не видел. Пластиковыми дебетовыми и корпоративными картами он не распоряжался. Снятие денежных средств он не осуществлял. Документы по ведению финансово-хозяйственной деятельность, а также иные документы в качестве индивидуального предпринимателя он не видел, и не подписывал. Обещанную заработную плату получал от С10 в полном объеме и только в наличной форме.

Также ему стало известно от С10, что она работает вместе со Скориненко Д.А., которого она называла своим начальником и то, что он занимается работой, связанной с сельскохозяйственной продукцией. Также Скориненко Д.А. он видел у нее в офисе и однажды он приезжал к нему в гараж красить бампер на автомобиле «Хендай Сантафе» темно-синего цвета.

Также ему известно, что С10, и Скориненко Д.А. привлекли С1 и С3 для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе, и за что они получали заработную плату. Насколько ему известно, фактически они свою деятельность не осуществляли, так же, как и он.

С10 никогда не просила приобрести новую сим-карту, однако, при оформлении документов на открытие счетов в банках, С10 велела ему указывать другой номер телефона, не тот которым он пользуется постоянно. При этом С10 пояснила, что данный номер телефона находится у нее в пользовании. Иногда ему звонили сотрудники банков, выясняли, действительно ли он снимает деньги со своих карт, действительно ли он занимается грузоперевозками, на что он им отвечал так, как его об этом просила С10, что занимается грузоперевозками и он снимает деньги, хотя это не соответствовало действительности.

После оформления ИП и после открытия счетов в банках, больше он никаких документов не подписывал, договоры с ИП С1, главой КФК С3, ИП С5, главой КФК Скориненко Д.А. и акты к ним никогда не подписывал, денежные средства от указанных лиц не получал, транспортные услуги не оказывал (т.3 л.д.60-63, т.5 л.д.206-210).

- показаниями свидетеля С3, оглашенными и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым он знаком с С10 с ноября 2018 года, так как выполнял строительно-монтажные работы у нее в квартире, расположенной по адресу: <адрес>. В начале 2019 года С10 предложила ему подработать, пояснив, что ему необходимо предоставить ей его персональные документы, оформить ИП, открыть счета в банках, пообещав платить по 10000 рублей в месяц. Подумав над ее предложением, он согласился, после чего он предоставил С10 свои персональные данные, согласно которым она заполнила все необходимые документы для регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. Все документы заполняла С10 Заполненные документы он по указанию С10 отнес в налоговый орган в городе Волгодонске, по ул. Ленинградская 10.

После чего С10 пояснила, что необходимо посетить банки, расположенные на территории г. Волгодонска и г. Ростов-на-Дону, такие как: Возрождение, Сбербанк, Открытие, Райффайзенбанк, ОТП Банк, Совкомбанк и ВТБ, с целью открытия расчетных счетов, получения ключей от онлайн-кабинетов Клиент-банка, дебетовых, и корпоративных пластиковых карт и паролей к ним. После получения в кредитных учреждениях ключей от онлайн-кабинета Клиент-банка, дебетовых, и корпоративных пластиковых карт, а также паролей к ним, по указанию С10 он все передал ей, в офисе, расположенном в <адрес>, при посещении им данного офиса, он видел там молодую женщину по имени Ирина, которая со слов С10 помогала ей в ведении бухгалтерского учета. Он лично печать не получал, но в ходе открытия счета в банке ВТБ он увидел на документах уже проставленную печать с его реквизитами. Также С10 пояснила, что если на его мобильный телефон будут приходить пароли необходимые для перевода денежных средств по расчетным счетам, их необходимо сообщать ей посредством мобильной связи. Доверенность на представление своих интересов в качестве индивидуального предпринимателя в кредитных учреждениях, налоговых органах и иных органах он никому не передавал. При открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях (банках), расположенных в г. Ростове-на-Дону, С10 лично отвозила его в банки.

Пояснил, что фактически деятельность в качестве индивидуального предпринимателя он не вел, доступ к расчетным счетам не имел, транзакции, происходящие по расчетным счетам он не видел. Пластиковыми дебетовыми и корпоративными картами он не распоряжался. Снятие денежных средств он не осуществлял. Документы по ведению финансово-хозяйственной деятельность, а также иные документы в качестве индивидуального предпринимателя он не видел, и не подписывал.

Со слов С10 ему известно, что она работает вместе со Скориненко Д.А., который является сельхозпроизводителем и ее непосредственным руководителем. Также спустя некоторое время она его лично познакомила со Скориненко Д.А. в офисе. Там же он и обменялся номерами мобильных телефонов со Скориненко Д.А. Также Скориненко Д.А. пояснял ему, что в случае проверки его деятельности, как индивидуального предпринимателя со стороны правоохранительных органов, необходимо незамедлительно уведомлять Скориненко Д.А. Обещанную заработную плату он получал от Скориненко Д.А. только наличными.

Также ему известно, что С10 и Скориненко Д.А. привлекли С2 для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе, и за что он получал заработную плату. Насколько ему известно, фактически он свою деятельность не осуществлял, так же, как и он.

При оформлении счетов в банках по просьбе С10 в документах он указывал номер телефона, который находился в пользовании С10

После оформления документов, необходимых для открытия ИП он никаких документов больше не подписывал, договоры на оказание транспортных услуг с главой КФК Скориненко Д.А., ИП С2, ИП С1, ИП С5 не подписывал (т.3 л.д.64-67, т.5 л.д.211-214).

- показаниями свидетеля С1, который в судебном заседании пояснил, что осенью 2018 года он согласился на предложение С10 зарегистрироваться в качестве ИП за ежемесячное вознаграждение в сумме 10000 рублей. После чего он приехал в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где передал С10 документы для постановки на учет в качестве ИП. Перед этим С10 пояснила ему, что после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе города Волгодонска, ему необходимо будет посетить кредитные учреждения (банки), расположенные на территории города Волгодонска с целью открытия расчетных счетов, получения ключей от Банк-клиент, дебетовых, и корпоративных пластиковых карт, которые в последующем необходимо будет передать ей, за что она будет платить ему десять тысяч рублей в месяц. Также она пояснила, что вопросов от контролирующих органов в его адрес поступать не будет, так как поиском контрагентов и ведением финансово-хозяйственной деятельности будет заниматься она лично. И также она пояснила, что данная деятельность полностью законная.

С10 подготовила все необходимые документы для постановки на учет в качестве ИП, которые он по указанию последней отнес в МФЦ, расположенный на территории города Волгодонска в старой части города в районе рынка «Машенька». Затем, также по указанию С10, он открыл счета в банках Возрождение, Сбербанк, Открытие, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Локо-Банк, получил ключи от онлайн-кабинета Банк-клиент, дебетовых, и корпоративных пластиковых карт и паролей к ним, которые впоследствии передал С10 в вышеуказанном офисе. Когда он передавал С10 документы, в этом же офисе находился ранее ему неизвестный Скориненко Д.А., который забирал у него банковские карты. Печать он не получал.

Также С10 пояснила, что, если ему на мобильный телефон будут звонить сотрудники банков, то ему необходимо им пояснить, что он действительно осуществляет деятельность по транспортным услугам (грузоперевозкам). Доверенность на представление своих интересов в качестве индивидуального предпринимателя в кредитных учреждениях, налоговых органах и иных органах он никому не передавал.

Фактически деятельность в качестве индивидуального предпринимателя он не вел, доступ к расчетным счетам не имел, транзакции, происходящие по расчетным счетам, не видел. Пластиковыми дебетовыми и корпоративными картами не распоряжался. Снятие денежных средств не осуществлял. Документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности, а также иные документы в качестве индивидуального предпринимателя не видел, и не подписывал. Обещанную заработную плату получил от С10 в полном объеме. Также часть заработной платы ему передавал Скориненко Д.А. Денежные средства в качестве заработной платы всегда получал в наличной форме.

- показаниями свидетеля с49, оглашенными по правилам ст.281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что знаком с С10 около 12 лет, которая предложила ему подработать. Суть подработки заключалась в том, что он должен был предоставить свои персональные данные, необходимые для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности - грузоперевозки, за последующее ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 рублей, на что он дал свое согласие. С10 объяснила ему условия работы с ней, которые заключались в том, что он с ее помощью первоначально регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе города Волгодонска, далее ему необходимо будет посетить кредитные учреждения (банки), расположенные на территории г. Волгодонска, с целью открытия расчетных счетов, получения ключей от Клиент-банка, дебетовых, и корпоративных пластиковых карт, которые в последующем необходимо будет передать ей, за что ему будут платить десять тысяч рублей в месяц. Также она пояснила, что вопросов со стороны контролирующих органов поступать не будет, так как поиском контрагентов и ведением финансово-хозяйственной деятельности будет заниматься она лично. Также она пояснила, что данная деятельность полностью законная.

После этого он предоставил С10 свои персональные данные, согласно которым она заполнила все необходимые документы для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. Все документы заполняла С10 Заполненные документы он по указанию С10 отнес в МФЦ г. Волгодонска. Также С10 пояснила ему, что необходимо посетить кредитные учреждения (банки), расположенные на территории г. Волгодонска и г. Ростова-на-Дону: Возрождение, Сбербанк, Открытие, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Тинькофф Банк с целью открытия расчетных счетов, получения ключей от онлайн-кабинетов, Клиент-банка, дебетовых и корпоративных пластиковых карт, и паролей к ним. В указанные банки С10 отвозила его лично.

После получения в кредитных учреждениях ключей от онлайн-кабинетов Клиент-банка, дебетовых, и корпоративных пластиковых карт, а также паролей к ним, по указанию С10, он все предоставил ей, в офисе, расположенном в <адрес>. В этом же офисе он неоднократно видел молодую женщину, имя которой он не помнит, в офисе она сидела слева от входа у окна. Печать он не получал. Также С10 пояснила, что если на его мобильный телефон будут приходить пароли, необходимые для перевода денежных средств по расчетным счетам, их необходимо сообщать ей. Доверенность на представление своих интересов в качестве индивидуального предпринимателя в кредитных учреждениях, налоговых органах и иных органах он никому не передавал.

Также он может пояснить, что фактически деятельность в качестве индивидуального предпринимателя он не вел, доступ к расчетным счетам не имел, транзакции, происходящие по расчетным счетам, он не видел. Пластиковыми дебетовыми и корпоративными картами он не распоряжался. Снятие денежных средств он не осуществлял. Документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности, а также иные документы в качестве индивидуального предпринимателя он не видел, и не подписывал. Обещанную заработную плату получал от С10 в полном объеме и в наличной и безналичной форме.

Также С10 попросила найти для нее людей, желающих немного подработать таким же способом, то есть путем предоставления персональных данных для регистрации в качестве ИП и открытия расчетных счетов. Он сообщил данную информацию своему знакомому С7, а также сообщил адрес офиса С10

Также ему известно, что С10 привлекла С7 и С1 для регистрации в качестве ИП (т.3 л.д.92-195).

- показаниями свидетеля С5, который пояснил в судебном заседании, что знаком с С10 с 2015 года. В начале июня 2019 года С10 предложила подработку, суть которой заключается в том, что он должен был предоставить свои данные для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя за последующее ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 рублей. При этом С10 пояснила, что деятельность в качестве ИП ему осуществлять не нужно, от него требовалось только оформиться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть счета в банках, на что он дал свое согласие. После этого С10 подготовила необходимые для постановки на учет документы, которые он самостоятельно по указанию С10 отнес в налоговый орган в г. Волгодонске по ул. Ленинградская 10.

Также по указанию С10 он открыл счета в банках: Возрождение, Сбербанк, Открытие, Райффайзенбанк. Получив в кредитных учреждениях ключи от онлайн-кабинета Банк-клиент, дебетовые, и корпоративные пластиковые карты, а также пароли к ним, он передал их С10, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Печать он не получал. Также С10 пояснила, что, если ему на мобильный телефон будут приходить пароли, необходимые для перевода денежных средств, а также управления расчетного счета, их необходимо сообщать ей посредством мобильной связи. Доверенность на представление своих интересов в качестве индивидуального предпринимателя в кредитных учреждениях, налоговых органах и иных органах он никому не передавал. При открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях (банках), расположенных в г. Ростове-на-Дону, Скориненко Д.А. лично отвозил его в банк на ул. Красноармейской, тогда он с ним и познакомился.

После этого, фактически он деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не вел, доступ к расчетным счетам не имел, транзакции, происходящие по расчетным счетам, не видел. Пластиковыми дебетовыми и корпоративными картами не распоряжался. Снятие денежных средств не осуществлял. Обещанную заработную плату получил от С10 не в полном объеме, а именно ему заплатили 25 000 рублей. Денежные средства в качестве заработной платы всегда получал в наличной форме.

- показаниями свидетеля С6, оглашенными по правилам ст.281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что в августе 2019 года от своего знакомого ему стало известно, что С10 предлагает ежемесячное вознаграждение 10000 рублей за предоставление персональных данных для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В сентябре 2019 года он приехал в <адрес>, где познакомился с С10 От нее ему стало известно, что ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе г. Волгодонска, далее ему необходимо открыть счета в банках, расположенных в г. Волгодонске и в г. Ростове-на-Дону, получить ключи от Клиент-банка, дебетовые и корпоративные пластиковые карты, которые в последующем необходимо будет передать ей, за что ему будут платить десять тысяч рублей в месяц, пять из которых С10 будет забирать себе за услуги по ведению бухгалтерского учета ИП. Также она пояснила, что вопросов от контролирующих органов таких как: налоговая, службы безопасности банков и полиции в его адрес поступать не будет, так как поиском контрагентов и ведением финансово-хозяйственной деятельности будет заниматься она лично, без его участия. А также пояснила, что данная деятельность полностью законная. На что он дал свое согласие.

Введенный в заблуждение и неподозревающий об истинных намерениях С10, в сентябре 2019 года в ранее указанном офисе он предоставил С10 свои персональные данные, на основании которых она заполнила все необходимые документы для регистрации его в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. По указанию С10 он отнес подготовленные ей документы в МФЦ. После чего он открыл счета в банках Возрождение, Сбербанк, Открытие и ВТБ, расположенных в г. Волгодонске. Получив ключи от онлайн-кабинета Клиент-банка, дебетовые, корпоративные пластиковые карты и пароли к ним, он передал их С10 Печать он не получал. Также С10 пояснила, что в случае, если ему будут звонить на его мобильный телефон, либо иными средствами свяжутся с ним сотрудники налоговой, банков или полиции, он должен незамедлительно уведомить ее, либо самостоятельно пояснить сотрудникам налоговой, банков или правоохранительным органам о том, что он фактически осуществляет деятельность, связанную с транспортными услугами (грузоперевозками). Доверенность на представление своих интересов в качестве индивидуального предпринимателя в кредитных учреждениях, налоговых органах и иных органах он никому не передавал. Фактически деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не вел, доступ к расчетным счетам не имел, транзакции, происходящие по расчетным счетам он не видел. Пластиковыми дебетовыми и корпоративными картами он не распоряжался. Снятие денежных средств не осуществлял. Документы по ведению финансово-хозяйственной деятельность, а также иные документы в качестве индивидуального предпринимателя он не видел, и не подписывал.

Также он может пояснить, что в ходе беседы с С10 он слышал от нее, что у нее есть руководитель - мужчина по имени Скориненко Д.А., который и будет заниматься выплатой заработной платы. Скориненко Д.А. он никогда не видел. Обещанную заработную плату он никогда не получал (т.3 л.д.56-59).

- показаниями свидетеля С7, оглашенными по правилам ст.281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что в конце августа 2019 года от знакомого с49 ему стало известно о том, что С10, предлагает работу, которая заключается в следующем: необходимо предоставить свои персональные данные для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за последующее ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 рублей. А также пояснил, что С10, можно найти в офисе <адрес>

В сентябре 2019 года он приехал в <адрес>, где находилась С10 От нее лично ему стало известно, что ему необходимо с ее помощью зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе города Волгодонска, затем ему необходимо будет посетить кредитные учреждения (банки), расположенные на территории города Волгодонска с целью открытия расчетных счетов, получения ключей от Банк-клиент, дебетовых, и корпоративных пластиковых карт, которые в последующем необходимо будет передать ей, за что она будет платить ему десять тысяч рублей в месяц. Также она пояснила, что вопросов от контролирующих органов в его адрес поступать не будет, так как поиском контрагентов и ведением финансово-хозяйственной деятельности будет заниматься она лично. И также пояснила, что данная деятельность полностью законная. На что он дал своё согласие и обменялся с ней номерами телефонов. При этом С10 пояснила, что в кредитных учреждениях города Волгодонска у нее есть свои люди, которые не будут задавать лишних вопросов, быстро и беспрепятственно откроют расчетные счета и выдадут карты, ключи Банк-клиент. Также рассказала, что в банке «Открытие» есть подконтрольный ей человек по имени с52.

Введенный в заблуждение и неподозревающий об истинных намерениях С10, в конце сентября 2019 года в ранее указанном офисе он предоставил С10 свои персональные данные, на основании которых она заполнила все необходимые документы для регистрации его в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. Все документы С10 заполняла сама, а затем передала их ему, после чего он по указанию С10 отнес их в МФЦ г. Волгодонска. После этого по указанию С10 он открыл расчетные счета в банках Возрождение, Сбербанк, Открытие, ВТБ, расположенных в г. Волгодонске. Получив документы, ключи от онлайн-кабинета Банк-клиент, дебетовые и корпоративные пластиковые карты, а также пароли к ним, он передал их С10

Также С10 попросила, что если ему будут звонить на его мобильный телефон, либо иными средствами пытаться с ним связаться сотрудники банков или правоохранительных органов, он должен незамедлительно уведомить ее. Либо самостоятельно пояснить сотрудникам банков или правоохранительным органам о том, что он фактически осуществляет деятельность по транспортным услугам (грузоперевозкам) и ремонту автотранспорта.

Также в ходе беседы с С10 ему стало известно о том, что Скориненко Д.А. является ее руководителем, а также она пояснила, что открытие его ИП, а также иных ИП необходимо для осуществления деятельности Скориненко Д.А. Доверенность на представление своих интересов в качестве индивидуального предпринимателя в кредитных учреждениях, налоговых органах и иных органах он никому не передавал.

Фактически деятельность в качестве индивидуального предпринимателя он не вел, доступ к расчетным счетам не имел, транзакции, происходящие по расчетным счетам он не видел. Пластиковыми дебетовыми и корпоративными картами он не распоряжался. Снятие денежных средств он не осуществлял. Документы по ведению финансово-хозяйственной деятельность, а также иные документы в качестве индивидуального предпринимателя он не видел, и не подписывал. Обещанную заработную плату он никогда не получал.

Также С10 сообщила ему, что для деятельности Скориненко Д.А. требуются лица, заинтересованные в дополнительном заработке. В октябре 2019 года он сообщил своей знакомой С8 о том, что есть возможность получить дополнительный заработок, при этом он сообщил к кому обратиться (т.2 л.д.187-191).

- показаниями свидетеля С8, оглашенными по правилам ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что в конце сентября 2019 года от своего знакомого С7 ей стало известно о том, что ранее незнакомая ей С10 ищет людей, которые желают за вознаграждение предоставить свои персональные данные для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В октябре 2019 года она вместе с С7 прибыли по адресу: <адрес>, она познакомилась с С10, которая объяснила, что от нее требуется только предоставить документы для регистрации в качестве ИП, открыть счета в банках. При этом С10 пояснила, что в некоторых кредитных учреждениях города Волгодонска у нее есть свои люди, которые не будут задавать лишних вопросов, быстро и беспрепятственно откроют расчетные счета и выдадут карты, и ключи Банк-клиент. Конкретно пояснила, что в банке Открытие есть свой человек по имени с52. Кроме того пояснила, что осуществлять предпринимательскую деятельность не нужно, всеми делами С10 обещала заниматься самостоятельно. Также С10 пояснила, что за это ей будут платить 10000 рублей в месяц. Также она пояснила, что вопросов от контролирующих органов в ее адрес поступать не будет, так как поиском контрагентов и ведением финансово-хозяйственной деятельности будет заниматься она лично. И также пояснила, что данная деятельность полностью законная. На что она дала своё согласие. После этого она передала С10 свои документы, на основании которых та подготовила необходимые для постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя документы, которые по указанию С10 она отнесла в МФЦ г. Волгодонска. Затем она открыла расчетные счета в банках Возрождение, Сбербанк, Открытие, ВТБ, получила ключи от онлайн-кабинета Банк-клиент, дебетовые, и корпоративные пластиковые карты, а также пароли к ним, которые передала С10

С10 пояснила, что если ей будут звонить на ее мобильный телефон, либо иными средствами пытаться с ней связаться сотрудники банков или правоохранительных органов, она должна незамедлительно уведомить ее. Либо самостоятельно пояснить сотрудникам банков или правоохранительным органам о том, что она фактически осуществляет деятельность по транспортным услугам (грузоперевозкам) и бухгалтерским услугам. Доверенность на представление своих интересов в качестве индивидуального предпринимателя в кредитных учреждениях, налоговых органах и иных органах она не передавала, фактически деятельность в качестве индивидуального предпринимателя она не вела, доступ к расчетным счетам не имела, транзакции, происходящие по расчетным счетам она не видела. Пластиковыми дебетовыми и корпоративными картами она не распоряжалась. Снятие денежных средств она не осуществляла. Документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности, а также иные документы в качестве индивидуального предпринимателя она не видела, и не подписывала. Обещанную заработную плату она никогда не получала (т. 2 л.д.192-195).

- показаниями свидетеля С9, оглашенными по правилам ст.281 УПК РФ, из которых следует, что С10 является его родной сестрой. В октябре 2017 года С10 предложила ему открыть индивидуальное предпринимательство на его имя, как она пояснила, это ей необходимо для работы. На тот момент она работала бухгалтером на протяжении длительного времени, она вела бухгалтерский учет нескольких организаций и индивидуальных предпринимателей. Он согласился, потому что доверял сестре и считал, что это действительно ей было необходимо для работы. Он оформил необходимые документы для открытия ИП, также по просьбе С10 открыл несколько расчетных счетов в коммерческих банках. Так, 12.10.2017 он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, с основным видом деятельности – перевозка грузов. После чего он фактически никакой предпринимательской деятельности не вел, транспортные услуги никому не оказывал, кроме того у него не имеется никакого автомобильного транспорта. Печати ИП С9, а также банковских карт на его имя, привязанных к расчетным счетам, которые были открыты по просьбе С10, у него в пользовании не было. Никаких документов о хозяйственной деятельности от имени ИП С9 он никогда не подписывал. Каким образом фактически использовалось его ИП, ему стало известно в начале 2020 года, когда сотрудники полиции вызвали его для дачи объяснения по факту проводимой проверки в отношении его сестры и Скориненко Д.А. Тогда он узнал о том, что от его имени, а также от имени других индивидуальных предпринимателей, его сестра и Скориненко Д.А. обналичивали денежные средства. Самого Скориненко Д.А. он никогда не видел, с ним не общался и тем более не сотрудничал, не заключал никаких сделок и не подписывал никаких документов. Он только слышал, как его сестра С10 общалась с ним по телефону, называя его имя, и говорила, что это ее руководитель (т.5 л.д.27-29).

- показаниями свидетеля С15, оглашенными по правилам ст.281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что С10 является его родной дочерью. В октябре 2019 года С10 предложила ему открыть индивидуальное предпринимательство на его имя, как она пояснила, это ей необходимо для работы. На тот момент дочь длительное время работала бухгалтером, вела бухгалтерский учет нескольких организаций и индивидуальных предпринимателей. Он согласился, так как доверял дочери и считал, что это ей действительно необходимо. Он вместе с С10 оформил ИП через МФЦ с видом деятельности – оказание транспортных услуг, также они вместе открыли несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях как на территории г. Волгодонска, так и в г. Ростове-на-Дону. После чего он фактически никакой предпринимательской деятельности не вел, транспортные услуги никому не оказывал, все его реквизиты, включая банковские карты, он передал своей дочери С10 для работы. Как ему потом от нее стало известно, что С10 передала все его банковские карты своему руководителю Скориненко Д.А. Самого Скориненко Д.А. он видел несколько раз, близко с ним не знаком. Ему известно о том, что С10 с ним работала.

С момента регистрации его в качестве ИП и до настоящего времени он фактически никакой хозяйственной деятельности не вел, сделок ни с кем не заключал, транспортные услуги не оказывал и никаких документов от имени ИП С15 не подписывал, прибыли от ведения хозяйственной деятельности, а также иных денежных средств не получал (т.6 л.д.101-102).

- показаниями свидетеля С13, оглашенными по правилам ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что в период времени с июля 2016 года по июнь 2018 года она работала в ПАО Банк «Возрождение» менеджером. В ее обязанности входило взаимодействие с клиентами, оформление различных банковских продуктов, в частности работа с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Затем с июня по ноябрь 2018 года она работала в должности главного специалиста по обслуживанию клиентов малого и среднего бизнеса в ПАО «Совкомбанк». В ее обязанности входило привлечение клиентов, а также агентов. В каждом банке имеется агентская программа, по которой заключить с банком агентский договор может любой гражданин (в основном это бухгалтера организаций и ИП, сами ИП, директора и т.д.), который может привлечь клиентов для открытия расчетных счетов в банке, и дальнейшего обслуживания. Банк заключает с агентом агентский договор, по которому агент получает вознаграждение в фиксированной сумме 2 000 рублей за каждого привлеченного клиента.

Несколько лет назад, ориентировочно в 2018 году, она познакомилась с С10, которая являлась агентом данных банков, часто общались по работе.

По роду деятельности она подготавливала документы по открытию расчетных счетов некоторым индивидуальным предпринимателям, которым С10 оказывала услуги по ведению бухгалтерии, однако их фамилии она уже не помнит, так как прошло много времени. Вся информация для открытия расчетного счета передается менеджерами в головной офис в г. Москву, где и открывается сам расчетный счет клиента. При оформлении счета должен присутствовать сам клиент или его представитель по доверенности, но это происходит крайне редко. После открытия расчетного счета клиенту в их офисе в г. Волгодонске выдается уведомление и передается банковский ключ для дистанционного банковского обслуживания.

В ПАО «Совкомбанк» она не открывала расчетных счетов указанных ИП, и не оформляла никаких документов.

Вся информация о состоянии расчетного счета клиента в банке, об операциях по нему и иная информация передается самому владельцу счета, либо лицу, которое имеет право подтверждать платежи, и его телефон указан в документах.

Также она иногда звонила С10 с просьбой перезвонить тому или иному клиенту с просьбой ответить на звонок банка, чтобы те могли пройти проверку банка перед открытием счета. А также консультировала С10 относительно выгоды тарифа по обслуживаю счета, выбранного для ее клиента (т.3 л.д.174-177).

- показаниями свидетеля С14, оглашенными по правилам ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что с апреля 2017 года по 02 апреля 2020 года она работала в Банке «Возрождение» ПАО менеджером по работе с клиентами. В ее обязанности входило привлечение клиентов на расчетно-кассовое обслуживание (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), поиск клиентов, работа с входящим потоком, а также работа с агентами банка. С агентами банка заключается официальный договор, который проходит через определенные инстанции проверок, а также через систему проверки безопасности, после чего заключается договор. В основном агентами являются бухгалтера, по договору им выплачивается агентское вознаграждение.

На протяжении 3-х лет с банком «Возрождение», как агент, сотрудничала С10, с которой лично она работала в период времени с июля по ноябрь 2019 г.

Пояснила, что в ПАО Банк «Возрождение» имелись расчетные счета ИП С15 (ИНН №); ИП С6 (ИНН №); ИП с43 (ИНН №); ИП С3 (ИНН №); ИП С2 (ИНН №); ИП С4 (ИНН №); ИП Скориненко Д.А. (ИНН №); ИП С7 (ИНН №); ИП С8 (ИНН №); ИП С1 (ИНН №); ИП С5 (ИНН №); ИП С13 (ИНН №).

При этом из вышеуказанных индивидуальных предпринимателей она не открывала расчетные счета С3 и Скориненко Д.А., по остальным ИП она подготавливала документы по открытию расчетных счетов. Для открытия расчетных счетов все ИП приходили лично в офис банка, для идентификации их личности. Данных ИП вела С10 исходя из сути работы с ней, она поняла, что они ей доверяли, она была в курсе всей их деятельности. Когда они приходили в банк, то говорили, что им их банк посоветовала С10

Также пояснила, что информация о состоянии расчетного счета клиента в банке, об операциях по нему и иная информация может передаваться самому клиенту, то есть владельцу счета, также агенту может передаваться информация об открытии счета клиента.

В процессе работы с С10 они общались с ней в телефонном режиме исключительно по вопросам обслуживания расчетных счетов ее клиентов, подробностей уже не помнит. Банк проводил в отношении нее служебную проверку на предмет разглашения конфиденциальной информации, по результатам которой нарушений в ее действиях не установлено (т.4 л.д.123-125).

- показаниями свидетеля с50, оглашенными по правилам ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что с марта 2019 года по настоящее время она работает в Банке «ВТБ» (ПАО) директором дополнительного офиса. В ее обязанности входит контроль за деятельностью офиса, привлечение клиентов, кредитование и т.п.

Примерно в октябре-ноябре 2019 года она по роду своей деятельности познакомилась с С10, которая, работает бухгалтером и ведет бухгалтерский учет нескольких индивидуальных предпринимателей. Как сказала сама с55, она ведет от 10 до 12 ИП, а бывает, что и до 15 ИП, работает со многими банками в городе по агентскому договору. Агентом их банка на тот момент С10 не являлась, так как они не заключают с физическими лицам агентских договоров.

Из клиентов С10 в Банке «ВТБ» (ПАО) имелись расчетные счета ИП С15 (ИНН №); ИП С6 (ИНН №); ИП с43 (ИНН №); ИП С3 (ИНН №); ИП С2 (ИНН №); ИП С4 (ИНН №); ИП Скориненко Д.А. (ИНН №); ИП С7 (ИНН №); ИП С8 (ИНН №); ИП С1 (ИНН №); ИП С5 (ИНН №); ИП С13 (ИНН №).

Документы на открытие счетов указанных ИП были подготовлены сотрудниками их банка. Все ИП лично приходили в банк, где подписывали необходимые документы. Из общения и работы с С10 она поняла, что она ведет учет данных ИП в качестве бухгалтера.

Пояснила, что все информация о состоянии расчетного счета, об операциях по нему и иная информация может передаваться самому клиенту, либо бухгалтеру. В связи с этим она часто общалась с С10 по расчетным счетам вышеуказанных ИП, она была уверена в том, что С10 на законных основаниях является их бухгалтером. К тому же С10 присылала по электронной почте копии регистрационных документов ИП. Никакой конфиденциальной информации относительно клиентов банка она С10 никогда не предоставляла (т. 4 л.д.127-129).

- показаниями свидетеля с51, оглашенными по правилам ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что с 07 ноября 2018 года он работает в должности директора дополнительного офиса ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», его рабочее место находится в отделении банка по адресу: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 14а. В его обязанности входит выполнение бизнес-планов, соблюдение трудовой дисциплины, руководство текущей деятельностью офиса, продажа банковских продуктов, и иные полномочия, прописанные в должностной инструкции.

В 2018 году – начале 2019 года, точную дату не помнит, к ним в офис для открытия расчетного счета обратилась С10, после чего с данным вопросам она обращалась к ним еще дважды. 25.02.2019 с С10 по ее инициативе был заключен агентский договор на привлечение клиентов. Они стали сотрудничать с С10 в рамках данного договора. Со слов С10 ему стало известно о том, что она работала в налоговой инспекции и ей хорошо знаком бухгалтерский учет. Одному или двум клиентам их банка он порекомендовал ее в качестве бухгалтера.

С10 неоднократно обращалась в банк для открытия расчетных счетов индивидуальным предпринимателям, при этом она либо приходила вместе с индивидуальными предпринимателями, либо направляла их самих в банк для открытия расчетных счетов. Насколько он помнит, были открыты расчетные счета ИП Скориненко Д.А. и С3, допускает, что в их банке также были открыты расчетные счета и иных ИП. Вся работа по открытию расчетных счетов клиентам, открытие банковских карт и прочее производится с непосредственным участием самого клиента. С какой целью открывались расчетные счета индивидуальным предпринимателям, которых к ним направляла С10, ему не известно (т.4 л.д.148-151).

- показаниями свидетеля С11, оглашенными по правилам ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она примерно в конце 2014 – начале 2015 года, работала в службе доставки экспресс-курьер (СДЭК), где познакомилась с С10, которая работала у них бухгалтером.

Примерно в 2017-2018 году С10 предложила ей работу без официального трудоустройства, а точнее она должна была помогать ей вести бухгалтерию за 5000 рублей в месяц, так как сама С10 из-за большого объема не успевала. Ее рабочее место находилось в офисном помещении, расположенном <адрес>. Она согласилась, договорившись, что будет работать по графику: 2 дня работает, следующие два дня отдыхает, так как у нее маленький ребенок. После этого она стала работать вместе с С10 в одном офисе. Ее работа заключалась в работе с различными документами, а именно: получала и регистрировала почтовую корреспонденцию, раскладывала товарные и товарно-транспортные накладные, счета, договоры, платежные поручения. Она работала с готовыми документами, которые ей давала С10

Сама С10 вела учет нескольких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Среди клиентов С10 был ИП Скориненко Д.А., который занимался выращиванием сельхозпродукции.

Примерно через полгода она предложила С10 помощь в ведении учета ИП Скориненко Д.А. Она также разбирала документы, снимала копии, отправляла сканы документов в банки, иногда оформляла договоры. Всю отчетность вела сама С10, но когда та уезжала в отпуск, Скориненко Д.А. сам приходил к ним в офис, и она несколько раз формировала и отправляла в банк платежные поручения. Он ей называл реквизиты, кому нужно перевести деньги, на какое юридическое лицо или ИП, какую сумму, и основания платежа – в основном за оказание транспортных услуг. Она по его указанию формировала платежные поручения. Кроме того, когда она замещала С10, ей приходилось формировать и отправлять платежные поручения по указанию С10 либо Скориненко Д.А. от имени иных юридических лиц и ИП, в том числе от имени ИП С2, ИП С3, ИП С4. Указания она получала от Скориненко Д.А. лично в офисе, если он приезжал, либо от С10 по телефону. Кроме того, Скориненко Д.А. иногда звонил ей и просил посмотреть, пришли ли деньги на того или иного ИП, что она по его указанию делала и говорила ему информацию.

Также пояснила, что у С10 в офисе был блокнот, где были указаны логины и пароли от ИП, которые она использовала в своей работе, и с помощью которых она в системе Банк-клиент в ее отсутствие формировала платежные поручения. Также часть ИП были подвязаны к номеру ее телефона, и С10 ей по телефону называла пароль для входа в систему. Также в офисе были мобильные телефоны, на которые приходили также пароли по некоторым ИП, и она их использовала, когда формировала платежные поручения в отсутствие С10 в указанный ею период.

О том, что индивидуальные предприниматели фактически предпринимательскую деятельность не вели, транспортные услуги на самом деле не оказывались, и сделки по ним являлись фиктивными ей не было известно. Она думала, что у С10 есть доверенность от данных ИП, что все на законных основаниях, в силу отсутствия опыта в области бухгалтерского учета она об этом не знала. Иногда некоторые ИП приходили к ним в офис, так как она всех их в лицо не знает. Сама она никому из индивидуальных предпринимателей деньги не передавала, никогда не видела, чтобы это делали Скориненко Д.А. или С10 (т.4 л.д.117-120).

Кроме того вина Скориненко Д.А. подтверждается изученными в судебном заседании письменными доказательствами.

Согласно постановлению от 10.01.2020 следователю предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Скориненко Д.А. и С10 (т.1 л.д.17-25).

Из протокола принятия явки с повинной, зарегистрированной в КУСП МУ МВД России «Волгодонское» за №, следует, что Скориненко Д.А. добровольно сообщил о совершенном преступлении – незаконном обороте средств платежей и пояснил, что готов дать признательные показания по данному факту (т.4 л.д.7).

Согласно сведениям о банковских счетах налогоплательщика ИП С1, его счета были открыты в банках «Возрождение», Сбербанк, «Открытие», «Райффайзенбанк», «Локо-Банк» (т.2 л.д.132-133).

Согласно сведениям о банковских счетах налогоплательщика ИП С2, его счета были открыты в банках «Возрождение», Сбербанк, «Открытие», «Райффайзенбанк» (т.2 л.д.134-135).

Согласно сведениям о банковских счетах налогоплательщика ИП С3, его счета были открыты в банках «Совкомбанк», «ОТП Банк», «Российский Сельскохозяйственный банк», «Райффайзенбанк», «Локо-Банк», «Открытие», «Возрождение», Сбербанк, Банк «ВТБ» (т.2 л.д.136-138).

Согласно сведениям о банковских счетах налогоплательщика ИП С4, его счета были открыты в банках «Райффайзенбанк», «Открытие», «Возрождение», Сбербанк, Банк «ВТБ» (т.2 л.д.139-140).

Согласно сведениям о банковских счетах налогоплательщика ИП С5, его счета были открыты в банках «Райффайзенбанк», «Открытие», «Возрождение», Сбербанк, Банк «ВТБ» (т.2 л.д.141-142).

Согласно сведениям о банковских счетах налогоплательщика ИП С6, его счета были открыты в банках «Открытие», «Возрождение», Сбербанк, Банк «ВТБ» (т.2 л.д.143-144).

Согласно сведениям о банковских счетах налогоплательщика ИП С7, его счета были открыты в банках «Открытие», «Возрождение», Сбербанк, Банк «ВТБ» (т.2 л.д.145-146).

Согласно сведениям о банковских счетах налогоплательщика ИП С8, ее счета были открыты в банках «Открытие», «Возрождение», Сбербанк, Банк «ВТБ» (т.2 л.д.147-148).

Согласно выписке из Единого государственного реестра С1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.85-88).

Согласно выписке из Единого государственного реестра С2 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.89-92).

Согласно выписке из Единого государственного реестра С3 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.93-98).

Согласно выписке из Единого государственного реестра С4 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ (т.1л.д.99-102).

Согласно выписке из Единого государственного реестра С5 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.103-106).

Согласно выписке из Единого государственного реестра С6 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 20.09.2019 (т.1 л.д.107-110).

Согласно выписке из Единого государственного реестра С7 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 30.09.2019 (т.1 л.д.111-113).

Согласно выписке из Единого государственного реестра С8 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 10.10.2019 (т.1 л.д.120-123).

Из протокола осмотра места происшествия от 03.02.2020 следует, что в ходе осмотра офисного помещения <адрес>, обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т.2 л.д.66-75).

Из протокола обыска от 11.03.2020 следует, что в ходе обыска в офисном помещении <адрес>, бульвар Великой Победы, 13, обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 2 л.д.197-202).

Из протокола обыска от 11.03.2020 следует, что в ходе обыска у С10 в <адрес>, обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела (т.2 л.д.204-207).

Из протокола обыска от 11.03.2020 следует, что в ходе данного следственного действия в <адрес>, где проживал С15, обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т.2 л.д.210-213).

Протоколом обыска от 18.03.2020 зафиксировано изъятие в офисном помещении филиала Банка ПАО «Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела (т.3 л.д.82-86).

Протоколом обыска от 19.03.2020 зафиксировано изъятие в офисном помещении ООО «ВолгодонЗерноТрейд», расположенном по адресу: <адрес>, предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела (т.3 л.д.70-73).

Протоколом обыска от 19.03.2020 зафиксировано изъятие в офисном помещении ООО «ВЗТ», расположенном по адресу: <адрес>, предметов и документов, имеющие значение для уголовного дела (т. 3 л.д.76-79).

Протоколом выемки от 02.06.2020 зафиксировано изъятие в МРИ ФНС России №26 по Ростовской области, расположенной по адресу: <адрес>, регистрационных дел ИП Скориненко Д.А. и подконтрольных индивидуальных предпринимателей (т.3 л.д.184-187).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 29.05.2020 и протоколу дополнительного осмотра предметов и документов от 04.03.2021 в установленном законом порядке осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия в офисном помещении <адрес>, бульвар Великой Победы и в ходе обыска в <адрес>, а именно: блокнот в обложке синего цвета с надписями, содержащий логины и пароли «Клиент-Банк» по ИП Скориненко, ИП Мухометзянова, ИП С2, ИП С3, ИП С4, ИП С6, ИП С7, ИП С15, ИП Магомедхановой, ИП С8, через которые проходили платежи и «обналичивались» денежные средства; мобильный телефон в корпусе золотистого цвета марки «Xiaomi» и ноутбук марки «LENOVO» (серийный номер: S/N PF0C5CEJ), принадлежащие С10, с помощью которых С10 ежедневно утром собирала сведения о суммах денежных средств, находящихся на счетах ИП, о чем докладывала Скориненко Д.А., а именно фотографировала и отправляла выписки по телефону. Данная информация содержится в ее переписке со Скориненко Д.А. в мессенджере «Ватсап»; при осмотре ноутбука на рабочем столе обнаружены папки с названиями «С2», «С4», «Муха», «С5», «ИП С8», «ИП С5», «С3», которые содержат электронные копии налоговых деклараций, сканы договоров на оказание транспортных услуг, заключенные между указанными лицами, а также с ИП Скориненко Д.А.

Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д.227-237, 238, т.5 л.д.245-248).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 02.02.2021 в установленном законом порядке осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия и в ходе обыска в офисном помещении <адрес>, а именно: печати индивидуальных предпринимателей Скориненко Д.А. ИНН № ОГРН №; С2 ИНН № ОГРН №; С1 ИНН № ОГРН №; пластиковые держатели для сим-карт с абонентскими номерам: № (с надписью «С5»); № (с надписью «Зарема»); № (с надписью «С7 2»); № (с надписью «С6 1»); № (с надписью «С15»); № (с надписью «С8»); № (с надписью «Дима»); № (с надписью «мама»); № (с надписью «С4»); № (с надписью «С3»); сим-карта оператора сотовой компании Мегафон, №; конверт с логинами и паролями для доступа в систему «Интернет-Клиент» банка «Возрождение». ID комплекта: 8579, ID USB ключа: № (с надписью «С4»); конверт с логинами и паролями для доступа в систему «Интернет-Клиент» банка «Возрождение». ID комплекта: <данные изъяты>, акты сверки взаимных расчетов между ИП Скориненко Д.А. и его контрагентами; ноутбук марки «LENOVO» (серийный номер: №), при осмотре которого обнаружена папка с файлом, содержащими проекты договоров за 2018, 2019 годы купли-продажи, заключенных ИП Главой КФХ С3 (Покупатель) и ИП С9 (Продавец) на реализацию сельхозпродукции; на оказание транспортных услуг, датированные 2018 и 2019 годом, заключенные между индивидуальными предпринимателями: ИП Главой КФХ С3, С5, С2, С4, С1, ИП Главой КФХ Скориненко Д.А., С6;

- сшив с договорами на оказание транспортных услуг и актами к ним за 2019 год между: ИП Главой КФХ Скориненко Д.А. (Заказчик) и ИП С1 (Исполнитель); ИП С1 (Заказчик) и ИП С2 (Исполнитель); ИП Главой КФХ С3 (Заказчик) и ИП С1; ИП Главой КФХ С3 и ИП С2; ИП С1 (Заказчик) и ИП Главой КФХ С3 (Исполнитель); ИП С2 (Заказчик) и ИП Главой КФХ С3 (Исполнитель); ИП Главой КФХ С3 и ИП С5 (Исполнитель); ИП Главой КФХ С3 (Заказчик) и ИП С4 (Исполнитель); ИП С5 (Заказчик) и ИП Главой КФХ С3 (Исполнитель); ИП С5 (Заказчик) и ИП С4 (Исполнитель); ИП С2 (Заказчик) и ИП С5 (Исполнитель); ИП С4 (Заказчик) и ИП С5; ИП Главой КФХ Скориненко Д.А. (Заказчик) и ИП С2 (Исполнитель);

- папка с документами по перевозке, договорами на оказание услуг грузоперевозок, заключенные между Заказчиком ИП Главой КФХ Скориненко Д.А. и Перевозчиками ИП и юридическими лицами: ИП С16, ИП С17, ИП С18, ИП с19, ИП с20, ИП с21, ИП с22, ИП с23, ИП с24, ИП с25, ИП С3, ИП С3, ИП с26, ИП с28, ИП с29, ИП с30, ИП с31, ИП с32, ИП с33, ИП с34, ИП с35, ИП с53 А.Л., ИП с36, ООО «Комета», ООО «Сокол»;

- папка с отчетами за 2020 г., содержащая сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;

- папка с надписью «Покупки ИП ГКФХ Скориненко Д.А. 2019 г.», в которой содержатся договоры покупки и поставки сельхозпродукции, заключенные между ИП Главой КФХ Скориненко Д.А. (Покупатель) и Поставщиками и Продавцами ИП и юридическими лицами: ИП с37, ООО «Агромаркет», товарные накладные, счета на оплату;

- папка с надписью «Продажи ИП ГКФХ Скориненко Д.А. 2019 г.», в которой содержатся: договоры поставки зерна и иной продукции, спецификации на поставку зерна; товарные накладные (покупатели и грузополучатели: ООО «ТД «РИФ», ООО «Компания Благо», ООО «Портгрейн ЛТД», ООО «Азовский портовый элеватор», ООО «Торгсервис», ООО «Волгодон Зерно Трейд», ООО «Радуга», ИП Аракелян, ИП с38, ИП с39, ИП с31);

- папка с договорами, заключенными ИП Главой КФХ Скориненко Д.А. с ИП Главами КФХ с40, с41, ООО «ЮгСеверАгро», ИП с42; счетами на оплату, товарными накладными, расчетами по страховым взносам; и прочими документами;

- папка с документами: соглашение и дополнительное соглашение к нему о предоставлении субсидии сельхозпроизводителям, а также иные документы по получению гранта; акты мониторинга сохранности имущества; банковские документы по открытию расчетных счетов;

- папка с надписью «ИП С8», в которой находятся: налоговая декларация по ЕНВД, отчетный период 2019 год, С8 с прикрепленным к ней уведомлением о вручении, в котором указаны реквизиты получателя уведомления: С8, адрес: <адрес>, данный адрес является местом регистрации, обвиняемой С10; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ИП С8, согласно которому заявитель просит открыть расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие» и осуществлять дистанционное банковское обслуживание; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ИП С8, согласно которому заявитель просит открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк» и осуществлять дистанционное банковское обслуживание;

- папка с надписью «ИП С7», в которой находятся: налоговая декларация по ЕНВД, отчетный период 2019 год, С7, с прикрепленным к ней уведомлением о вручении, в котором указаны реквизиты получателя уведомления: С7, адрес: <адрес>, данный адрес является местом регистрации, обвиняемой С10; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ИП С7, согласно которому заявитель просит открыть расчетный счет в Банк ВТБ (ПАО) и осуществлять дистанционное банковское обслуживание; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ИП С7, согласно которому заявитель просит открыть расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие» и осуществлять дистанционное банковское обслуживание; акт о передаче комплекта подключения для системы ДБО С7 в Банке «Возрождение» (ПАО); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ИП С7, согласно которому заявитель просит открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк» и осуществлять дистанционное банковское обслуживание;

- папка с надписью «ИП С4», в которой находятся: налоговая декларация по ЕНВД, отчетный период 2019 год, С4, с прикрепленным к ней уведомлением о вручении, в котором указаны реквизиты получателя уведомления: С4, адрес: <адрес>, данный адрес является местом регистрации, обвиняемой С10; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания С4, согласно которому заявитель просит открыть расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие» и осуществлять дистанционное банковское обслуживание; заявление на подключение к правилам банковского обслуживания ИП С7, согласно которому заявитель просит открыть расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие» и осуществлять дистанционное банковское обслуживание; уведомление об открытии спецкартсчета С4 в Волгодонском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); заявление на получение карты, заявление о присоединении к условиям предоставления услуг реестрового выпуска карт и/или зачисления денежных средств на счета физических лиц и заявление на получение бизнес-карты С4 в ПАО «Сбербанк»;

- папка с надписью «ИП С5», в которой находятся: налоговая декларация по ЕНВД, отчетный период 2019 год (налоговый период 24), С5, с прикрепленным к ней уведомлением о вручении, в котором указаны реквизиты получателя уведомления: С5, адрес: <адрес>, данный адрес является местом регистрации, обвиняемой С10; налоговая декларация по ЕНВД, отчетный период 2019 год (налоговый период 23), С5, с прикрепленным к ней уведомлением о вручении, в котором указаны реквизиты получателя уведомления: С5, адрес: <адрес>, данный адрес является местом регистрации, обвиняемой С10; налоговая декларация по ЕНВД, отчетный период 2019 год (налоговый период 22), С5, с прикрепленным к ней уведомлением о вручении, в котором указаны реквизиты получателя уведомления: С5, адрес: <адрес>, данный адрес является местом регистрации, обвиняемой С10; заявление на получение карты С5 в ПАО «Сбербанк»; уведомление об открытии счета С5 в Банке «Возрождение» (ПАО); уведомление об открытии спецкартсчета С5 в Банке «Возрождение» (ПАО); заявление на подключение к правилам банковского обслуживания ИП С5, согласно которому заявитель просит открыть расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие» и осуществлять дистанционное банковское обслуживание; уведомление об открытии счета С5 в Банке «Райффайзенбанк»;

- папка с надписью «С2, в которой находятся: налоговые декларации по ЕНВД, отчетный период 2018, 2019 год С2, с прикрепленным к ним уведомлениями о вручении, в котором указаны реквизиты получателя уведомления: С2 адрес: <адрес>, данный адрес является местом регистрации, обвиняемой С10; заявление на подключение к системе «Райффайзен-онлайн ИП С2 в АО «Райффайзенбанк» и осуществление дистанционного банковского обслуживания; уведомление об открытии спецкартсчета С2 в Банке «Возрождение» (ПАО);

- папка с надписью «ИП С6», в которой находятся: налоговые декларации по ЕНВД, отчетный период 2019 год, С6, с прикрепленным к ним уведомлениями о вручении, в котором указаны реквизиты получателя уведомления: С2 адрес: <адрес>, данный адрес является местом регистрации, обвиняемой С10; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ИП С6, согласно которому заявитель просит открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк» и осуществлять дистанционное банковское обслуживание;

- папка с надписью «ИП С1», в которой находятся: налоговая декларация по ЕНВД, отчетный период 2018, 2019 год, С1, с прикрепленными к ним уведомлениями о вручении, в которых указаны реквизиты получателя уведомления: С1 адрес: <адрес>, данный адрес является местом регистрации, обвиняемой С10; заявление на подключение к системе «Райффайзен-онлайн ИП С1 в АО «Райффайзенбанк» и осуществление дистанционного банковского обслуживания; уведомление об открытии спецкартсчета С1 в Банке «Возрождение» (ПАО); уведомление об открытии банковского счета С1 в ПАО «Сбербанк»;

- папка с надписью «ИП С15», в которой находятся: налоговая декларация по ЕНВД, отчетный период 2019 год, С15, с прикрепленным к ней уведомлением о вручении, в котором указаны реквизиты получателя уведомления: С15, адрес: <адрес>, данный адрес является местом регистрации, обвиняемой С10; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ИП С15, согласно которому заявитель просит открыть расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие» и осуществлять дистанционное банковское обслуживание; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ИП С15, согласно которому заявитель просит открыть расчетный счет в ПАО Сбербанк и осуществлять дистанционное банковское обслуживание;

- папка с надписью «ИП Глава КФХ с43», в которой находятся: - налоговые декларации по ЕНВД за 2019 год с43; - расчет по страховым взносам за 2019 год; налоговая декларация по УСН за 2019 года с43; заявление на получение карты с43 в ПАО Сбербанк и осуществлять дистанционное банковское обслуживание; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ИП Главы КФХ с43, согласно которому заявитель просит открыть расчетный счет в ПАО Сбербанк и осуществлять дистанционное банковское обслуживание; акт о передаче комплекта подключения для системы ДБО с43; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ИП Главы КФХ с43, согласно которому заявитель просит открыть расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие» и осуществлять дистанционное банковское обслуживание;

- договор об оказании услуг подвижной связи МТС, заключенный с абонентом С10 на использование абонентского номера №. Также в данном конверте находится пластиковый держатель для сим-карты и 897010153;

- документы: письмо-подтверждение от 23.09.2019, адресованное генеральному директору АО «Деловая среда» с44, согласно которому ИП С6 подтверждает, что ведет сотрудничество с ИП с45 в части получения продуктов/услуг РКО ПАО Сбербанк; письмо-подтверждение от 10.06.2019, адресованное генеральному директору АО «Деловая среда» с44, согласно которому ИП С8 подтверждает, что ведет сотрудничество с ИП с45 в части получения продуктов/услуг РКО ПАО Сбербанк;

- конверт с логинами и паролями для доступа в систему «Интернет-Клиент» банка «Возрождение». ID комплекта: № (с надписью «ИП с»);

- мобильный телефон в корпусе черного цвета ITEL в рабочем состоянии. В телефоне установлены 2 сим-карты: оператора сотовой компании Мегафон (№ - использовался для ИП С6) и Билайн. В меню телефона имеются входящие сообщения от номера 900 (Сбербанк) с кодами для входа в Бизнес-Онлайн, а также сообщение следующего содержания «С6, Ваша карта MasterCard Business активирована. Для совершения операций убедитесь, что установлен расходный лимит. Сбербанк»;

- мобильный телефон в корпусе черно-фиолетового цвета ITEL в рабочем состоянии. В телефоне установлено 2 сим-карты оператора сотовой компании Мегафон, номер телефона не определяется. В меню телефона имеются входящие сообщения от номера Raiffeisen и 900 (Сбербанк) с кодами для входа в Бизнес-Онлайн, а также сообщение следующего содержания «Изменен пароль в Эльбрус для с542019, С5», «с46 Ваша карта MasterCard Business активирована. Для совершения операций убедитесь, что установлен расходный лимит. Сбербанк»;

- накопитель Samsung в корпусе белого цвета, в чехле, №. При просмотре установлено, что на данном информационном носителе содержатся файлы и папки с различным содержимым, в том числе в папках с наименованиями: «с56», «С2», «ИП Бударин», ИП С3, «ИП С2», «ИП Кобыльских», «ИП С9», «ИП Сергеев», «Муконин», «Серяк», «Скориненко» содержатся реквизиты указанных ИП, выписки по счетам, проекты договоров с контрагентами на оказание транспортных услуг, копии паспортов, СНИЛС;

- 4 флеш-носителя с электронной цифровой подписью для входа в банк Возрождение, Россельхозбанк.

Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.5 л.д.48-89, 90-103).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 03.06.2020 в установленном законом порядке осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обысков в жилище по адресу: <адрес>; <адрес>, а также в помещении филиала Банка ПАО «Открытие» по <адрес>: карточки Банка «Открытие» с образцами подписей ИП С10, ИП С9, Скориненко Д.А.; мобильный телефон в корпусе черного цвета марки «Xiaomi», в котором имеются сведения о контакте «с55 Людмила» - абонентский №, а также осмотрена переписка в мессенджере WhatsApp, которая содержит информацию о подконтрольных индивидуальных предпринимателях: реквизиты С2, информацию о выпущенной карте на С1. Также в телефоне имеется контакт «Скориненко КФХ» - абонентский №. Осмотренные документы, предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.4 л.д.9-16, 17).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 18.01.2021 в установленном законом порядке осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении по адресу: <адрес>: договоры купли-продажи ИП Главой КФХ Скориненко Д.А. с ООО «ВЗТ», ООО «Волгодон Зерно Трейд», ООО «Торговый Дом «РИФ», дополнительные соглашения к ним, акты сверки взаимных расчетов; товарно-транспортные накладные, спецификации; договор купли-продажи между ИП Главой КФХ С3 и ООО «Волгодон Зерно Трейд». Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.5 л.д.13-18, 19-24).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 10.02.2021 в установленном законом порядке осмотрены:

Системный блок в корпусе черного цвета. В ходе осмотра установлено, что на компьютере установлена программа «1С Предприятие», информационные базы ВЗТ, ВЗТ 2017, Гонта, ООО Волгодон Зерно Трейд, ООО Волгодон Зерно Трейд 2017, Сазонов, Чекин.

На рабочем столе имеются папки с файлами и файлы с различными наименованиями.

В папке «Агентский договор» находятся различные документы, среди которых документы по взаимоотношениям ООО «Волгодон Зерно Трейд» с ИП Главой КФХ Скориненко Д.А.: договор поставки, товарная накладная, отчеты по делькредере. Также в данной папке содержатся папки с названиями в виде дат, в которых также содержатся документы по взаимоотношениям с ИП Главой КФХ Скориненко Д.А. соответственно датам.

В папке «Для РАПП» находятся выписки из книги учета доходов и расходов» за 2018 год. Согласно сведений доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы, за 1 квартал 2018 года составили 22 945 447 рублей 23 копейки, расходы – 21 913 251 рубль 23 копейки; за 2 квартал 2018 доходы – 43 194 142 рублей 23 копейки, расходы – 38 340 541 рубль 20 копеек; за 3 квартал 2018 года доходы – 79 780 350 рублей 33 копейки, расходы – 72 138 174 рублей 67 копеек; за 4 квартал 2018 года доходы – 1 467 581 рубль 95 копеек, расходы – 1 744 485 рублей 47 копеек.

В описании операций, содержащихся в отчете по КУДиР, указаны контрагенты – юридические лица и ИП, среди которых ООО ТД «РИФ», ООО «АГРОМИР», ООО «Русь-АгроЭкспорт», ООО ПКФ «РДМ-Агро», ООО «Элеватор Курбатово», ООО «Волгодонской элеватор» и иные. ИП Глава КФХ Скориненко Д.А., а также подконтрольные ИП в данных операциях отсутствуют.

При вводе в поисковике фамилии «Скориненко» установлено, что на данном компьютере находятся договоры с ИП Главой КФХ Скориненко Д.А., и иные документы.

При вводе в поисковике фамилий подконтрольных ИП, информация отсутствует.

Также осмотрен системный блок в корпусе черного цвета, на передней части имеется надпись DNS Computer Center, в ходе осмотра которого установлено, что на компьютере установлена программа «1С Предприятие», информационные базы Бухгалтерия предприятия, ВЗТ 2017, Волгодон Зерно Трейд 2017, Дмитриенко, ИП 11111.

На рабочем столе имеются папки с файлами и файлы с различными наименованиями.

При просмотре содержимого файлов и папок установлено, что в них находятся различные документы о хозяйственной деятельности ООО «Волгодон Зерно Трейд».

При вводе в поисковике фамилии «Скориненко» установлено что на данном компьютере находятся договоры с ИП Главой КФХ Скориненко Д.А., и иные документы.

При вводе в поисковике фамилий подконтрольных ИП на данном компьютере содержится информация об ИП Главе КФХ С3: реквизиты, реестры, декларация на пшеницу, сканированная копия договора купли-продажи № с/х урожая 2019 года, заключенный между ИП Главой КФХ С3 (Продавец) и ООО Волгодон Зерно Трейд» с47 (Покупатель).

В ходе осмотра системного блока в корпусе черного цвета (номер №) установлено, что на компьютере установлена программа «1С Предприятие», информационные базы: Аликар, Бабаевский, Байгаринова, С3, С4, С7, Кобыльских Д, Кобыльских К, Кооперавти, С9, с55 И, Ли Ира, С6, Муконин, С5, Перспектива, Планета К, Серяк, Сиротенко, Скориненко, Скориненко Оля, ТМК, Фадеев, Химченко, Эмиль. На данном компьютере содержится различная информация относительно подконтрольных Скориненко Д.А. индивидуальных предпринимателей, часть информации недоступна ввиду отсутствия устройства или ресурса.

В ходе осмотра ноутбука марки «TOSHIBA», в корпусе серебристого цвета, внешне повреждений не имеет. На оборотной стороне имеется бирка с серийным номером: №. В ноутбуке отсутствует батарея.

При включении ноутбука на экране появляются файлы, папки, ярлыки с документами, программами, приложениями, имеется программа «1С Предприятие» информационная база «Волгодон Зерно Трейд».

При просмотре содержимого папок и файлов значимой информации на ноутбуке не обнаружено, либо ее данные недоступны.

Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 5 л.д.163-175, 176).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 07.02.2021 в установленном законом порядке осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в МРИ ФНС России №26 по Ростовской области, а также выписки по расчетным счетам, полученные по запросам в кредитных учреждениях в отношении ИП Скориненко Д.А., ИП С15, ИП С6, ИП с43, ИП С3, ИП С2, ИП С4, ИП С7, ИП С8, ИП С1, ИП С5, признанные вещественными доказательствами (т.5 л.д.140-148, л.д.149-153).

Заключением финансово-экономической судебной экспертизы №015.09/20 от 09.12.2021 установлено, что оборот денежных средств по расчетным счетам подконтрольных индивидуальных предпринимателей в период с 01.01.2018 по 10.03.2020 составил:

- ИП С6 – 211 030 рублей, по счету корпоративной карты – 102 000 рублей;

- ИП С3 – 16 266 021,56 рублей, по счетам корпоративных карт – 3 526 554,50 рублей;

- ИП С2 – 23 994 384,62 рублей, по счетам корпоративных карт – 6 843 526 рублей;

- ИП С4 – 6 534 760,55 рублей, по счетам корпоративных карт – 2 763 000 рублей;

- ИП Скориненко Д.А. – 115 405 565,99 рублей, по счетам корпоративных карт – 5 169 000 рублей;

- ИП С7 – 1 324 750 рублей, по счету корпоративной карты – 399 966 рублей;

- ИП С8 – 412 560 рублей, по счету корпоративной карты – 204 000 рублей;

- ИП С1 – 18 881 070,40 рублей, по счетам корпоративных карт – 6 594 837,81 рублей;

- ИП С5 – 9 187 200 рублей, по счетам корпоративных карт – 2 685 832 рублей.

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ИП Скориненко Д.А. от подконтрольных индивидуальных предпринимателей в период с 01.01.2018 по 22.06.2020 составила 11 283 708 рублей (т.8 л.д.1-412).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 29.03.2020 прослушан CD-R-диск, содержащий аудиофайлы, свидетельствующие о противоправной деятельности Скориненко Д.А. и С10, а именно в указанных аудиозаписях имеются разговоры С10 и Скориненко Д.А. с подконтрольными индивидуальными предпринимателями, сотрудниками банков относительно претензий по составлению документов и ненадлежащего их оформления, а также разговоры С10 и с48 относительно сумм перечислений на подконтрольных ИП, изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств. Диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 3 л.д.125-155, 156).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 06.09.2020 осмотрен и прослушан DVD-R-диск, содержащий сведения о противоправной деятельности Скориненко Д.А. и С10, а именно в указанных аудиозаписях имеются разговоры С10 с подконтрольными индивидуальными предпринимателями, а также разговоры С10 и с48 относительно изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств, где Скориненко Д.А. прямо указывает С10 «надо сделать ТТН (товаро-транспортные накладные)» «нарисуй…документы…декларацию» и т.д. Среди указанных телефонных переговоров имеются также разговоры о доле Скориненко Д.А. от обналичивания денежных средств. Диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 4 л.д.172-178, 179).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 06.09.2020 осмотрен и прослушан DVD-R-диск, содержащий аудиофайлы, фото и видеоматериалы, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в отношении Скориненко Д.А. Диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.4 л.д.181-184, 185).

Проанализировав и оценив приведенные доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для признания Скориненко Д.А. виновным в совершении указанного в приговоре преступления.

Признавая вышеизложенные показания свидетелей в качестве относимых, допустимых и достоверных доказательств, суд исходит из того, что они последовательны, существенных противоречий не содержат, согласуются между собой, получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, содержат сведения об обстоятельствах, относящихся к преступлению, подтверждаются вышеприведенными письменными доказательствами по делу.

Скориненко Д.А. в судебном заседании полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления. Подтвердил, что вовлек в совершение преступления С10, с которой было заключено досудебное соглашение и постановлен обвинительный приговор, с целью осуществления незаконного оборота средств платежей, с использованием реквизитов и документов подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

По итогам судебного следствия суд признает доказанным квалифицирующий признак совершение преступления Скориненко Д.А. в составе организованной группы с С10, учитывая объективную доказанность таких ее определяющих критериев как устойчивость и длительность существования. Поскольку преступление совершалось подсудимым Скориненко Д.А. и осужденной С10 с октября 2018 года по март 2020 года, то есть на протяжении полутора лет, организованно, преступная деятельность подвергалась тщательному планированию, распределению ролей между соучастниками.

Делая вывод о доказанности признака совершения преступления в составе организованной группы, суд принимает во внимание, что сама специфика совершения противоправных деяний в области экономической деятельности, предусматривала привлечение для реализации преступного умысла соучастников, объединенных общей целью, так как для реализации умысла необходимо было осуществлять руководящие, организующие и исполнительные функции, обеспечение которых в период указанный в приговоре осуществлялось Скориненко Д.А., являющимся организатором и руководителем преступной группы, и С10, которая согласно отведенной ей роли находясь в г. Волгодонске, используя реквизиты и печати подконтрольных индивидуальных предпринимателей открывала расчетные счета от имени подконтрольных ИП в банках, обеспечивая получения ключей удаленного доступа к банковским счетам «Клиент Банк», подделывала документы о якобы имевших место фактах оказания транспортных услуг по перевозке зерновых, изготавливала платежные документы, подыскивала лиц и предлагала им зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, в том числе и членов своей семьи, что подтверждается показаниями свидетелей С1, С2, С3, С4, С12, с49, С5, С6, С7, С8, С9 и С15

Кроме того, С10 по прямому указания Скориненко Д.А. составляла документы необходимые для создания и регистрации индивидуальных предпринимателей, выплачивала указанным лицам денежные средства, используя печати и реквизиты, подделывала документы о якобы имевших место фактах оказания услуг, составляла бухгалтерскую и налоговую отчетность, чем подтверждала мнимые и притворные сделки.

Изложенное позволяет сделать однозначный вывод о том, что обеспечить успешное функционирование указанной преступной группы в течение столь длительного периода времени, без предварительной организации всей группы и руководства ею было невозможно. Вся указанная преступная деятельность соучастников носила взаимодополняющий и нацеленный на достижение общего корыстного результата характер, была согласована и координировалась организатором группы Скориненко Д.А., обеспечивавшим руководство С10, выполнявшей его указания, что подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, показаниями самого Скориненко Д.А., показаниями осужденной С10, а также протоколами осмотра фонограмм, а именно телефонных разговоров Скориненко Д.А. и С10

В ходе судебного заседания было установлено, что С10 лично изготавливала все инкриминируемые поддельные документы по указанию Скориненко Д.А. в которые вносила заведомо ложные сведения о назначении платежей, и содержании финансовых операций, а также электронную цифровую подпись от имени подконтрольных индивидуальных предпринимателей. При этом С10 и Скориненко Д.А. преследовали корыстные цели, так как Скориненко Д.А. получал процент от обналиченных денежных средств, а С10 ежемесячно получала по 15 000 рублей.

У суда отсутствуют основания не доверять исследованным в ходе судебного заседания показаниям свидетелей С1, С2, С3, С4, С12, с49, С5, С6, С7, С8, С9 и С15, указанным в описательно-мотивировочной части приговора, поскольку они логичны, последовательны, подтверждаются изученными письменными доказательствами.

Суд считает доказанным, что деятельность от имени контролируемых членами организованной группы Скориненко Д.А. и С10 индивидуальных предпринимателей С1, С2, С3, С4, с49, С5, С6, С7 и С8 была формальной, а бухгалтерские документы, якобы подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений между указанными лицами, в частности накладные и иные платежные документы, по которым якобы производилась оплата услуг по перевозке зерна, составлялись без осуществления соответствующей хозяйственной операции и были призваны сокрыть истинные цели, с которыми изначально создавались и использовались подсудимым Скориненко Д.А. и С10 указанные индивидуальные предприниматели.

Суд считает заключение финансово-экономической судебной экспертизы №015.09/20 от 09.12.2021 обоснованным, поскольку оно сделано на основании анализа движения денежных средств по выпискам из банков и документов, полученных в налоговых органах с учетом всех иных исследованных доказательств, при этом суд учитывает, что подвергнутые исследованию документы и электронные носители были получены в установленном законом порядке, их достоверность не подлежит сомнению.

У суда не имеется оснований сомневаться в правильности выводов эксперта, в его профессионализме и добросовестности. Давая оценку заключению финансово-экономической судебной экспертизы №015.09/20 от 09.12.2021, суд находит его полным и мотивированным, отвечающим требованиям закона. Экспертное исследование проведено в соответствии с существующими методиками, описание которых содержится в заключении. Перед исследованием, представленные в распоряжение эксперта документы изучались экспертом.

Из заключения эксперта видно, что исследованию подвергались именно те объекты, которые направлялись следователем. Их перечень подробно перечисляется как в постановлении о назначении экспертизы, так и в заключении эксперта. Исследование проводилось в рамках поставленных вопросов.

Заключение экспертизы, составлено с соблюдением требований закона, уполномоченным на то лицом, предупрежденным об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

При таких обстоятельствах, не доверять выводам, изложенным в заключении эксперта или ставить его под сомнение у суда нет оснований.

Учитывая изложенное, суд находит заключение финансово-экономической судебной экспертизы №015.09/20 от 09.12.2021 допустимым, согласующимся со всей совокупностью исследованных в ходе судебного заседания доказательств.

Как следует из содержания исследованных в ходе судебного заседания стенограмм записей телефонных переговоров, участники организованной группы были прекрасно осведомлены, что деятельность подконтрольных ИП была направлена на извлечение имущественной выгоды, прикрытие запрещенной деятельности. И Скориненко Д.А., и С10 понимали, что изготавливаемые средства платежей – распоряжения о переводе денежных средств не соответствуют действительности, так как хозяйственная деятельность подконтрольными им индивидуальными предпринимателями не велась. Таким образом, все финансовые операции производились С10 и Скориненко Д.А. с нарушением федерального законодательства, действующего в период совершения финансовых операций.

В судебном заседании было достоверно установлено, что С10, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, действуя по указанию Скориненко Д.А., фактически не являясь лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами подконтрольных индивидуальных предпринимателей, на основании аутентификации при помощи логина и пароля, сертификата открытого ключа электронной подписи (USB-токена), находящихся в ее непосредственном распоряжении, формировала, то есть изготавливала фиктивные платежные поручения о перечислении (переводе) денежных средств по расчетным счетам подконтрольных индивидуальных предпринимателей, в которые вносила заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции.

Все оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности», были направлены на пресечение незаконной деятельности организованной группы, связанной с незаконным изготовлением средств платежей. Нарушений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» при проведении оперативно-розыскных мероприятий, судом не установлено.

Давая правовую оценку действиям Скориненко Д.А., суд квалифицирует его действия по ч.2 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, совершенные организованной группой.

При назначении Скориненко Д.А. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им деяния, а также личность подсудимого, который по месту жительства характеризуется положительно, не судим, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит.

С учетом обстоятельств совершения Скориненко Д.А. преступления и материалов дела, касающихся его личности, адекватного поведения в судебном заседании, суд приходит к убеждению о вменяемости подсудимого и о возможности привлечения его к уголовной ответственности и назначения ему наказания за совершенное преступление.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Скориненко Д.А. суд признает наличие у виновного малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, каковым суд признает написание явки с повинной в процессе расследования уголовного дела и признательные показания Скориненко Д.А.

Суд принимает во внимание полное признание вины подсудимым Скориненко Д.А., чистосердечное раскаяние в содеянном, а также наличие на иждивении Скориненко Д.А. супруги, страдающей рядом хронических заболеваний, что расценивает как смягчающие наказание обстоятельства в соответствие с ч.2 ст.61 УК РФ

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

Определяя меру наказания, учитывая личность подсудимого и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, необходимо назначить Скориненко Д.А. наказание в виде лишения свободы, без применения дополнительного вида наказания в виде штрафа, с применением ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку данное наказание соответствует тяжести содеянного, личности подсудимого, является справедливым.

При этом, каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для назначения наказания Скориненко Д.А. условно, по правилам ст.73 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии со ст. 58 УК РФ подсудимый Скориненко Д.А. должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Рассматривая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Скориненко Д.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения – залог, избранную Скориненко Д.А., до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбытия наказания исчислять Скориненко Д.А. с даты вступления приговора в законную силу.

Зачесть Скориненко Д.А. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей с 11.03.2020 по 07.09.2020.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 03.07.2018 №186-ФЗ) время содержания под стражей Скориненко Д.А. с 11.03.2020 по 07.09.2020, и с 29.11.2021 до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Время нахождения Скориненко Д.А. под домашним арестом с 08.09.2020 по 04.12.2020, включительно, зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Залог в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, внесенный 04.12.2020 С13, возвратить С13.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- документы, диски, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле;

Хранящиеся в камере хранения МУ МВД России «Волгодонское»:

- печать ИП Скориненко Д.А. – вернуть Скориненко Д.А. или его представителю;

- сшивы бухгалтерских документов и флеш-накопитель USB Smartbuy в корпусе бело-красного цвета объемом 32 Gb, системный блок в корпусе черного цвета без надписей о марке и серийном номере, системный блок с надписью DNS Computer Center, ноутбук «TOSHIBA» №, изъятые в офисе ООО «Волгодон Зерно Трейд» – вернуть представителю ООО «Волгодон Зерно Трейд»;

- печати индивидуальных предпринимателей Скориненко Д.А. ИНН № ОГРН №; С2 ИНН № ОГРН №; С1 ИНН № ОГРН № – уничтожить;

- пластиковые держатели для сим-карт с абонентскими номерам: № (с надписью «С5»); № (с надписью «Зарема»); № (с надписью «С7 2»); № (с надписью «С6 1»); № (с надписью «С15»); № (с надписью «С8»); № (с надписью «Дима»); № (с надписью «мама»); № (с надписью «С4»); № (с надписью «С3»); сим-карта оператора сотовой компании Мегафон, № – уничтожить;

- конверт с логинами и паролями для доступа в систему «Интернет-Клиент» банка «Возрождение». <данные изъяты> – уничтожить;

- документы, содержащие логин и пароль для входа в электронную почту ИП Скориненко Д.А., информацию об открытии Скориненко Д.А. ИП Главе КФХ банковского счета в операционном офисе Ростовского РФ АО «Россельхозбанк», товарные накладные, договоры на оказание транспортных услуг и дополнительные соглашения к ним, акты сверки взаимных расчетов между ИП Скориненко Д.А. и его контрагентами – уничтожить;

- ноутбук марки «LENOVO» (серийный номер: №), системный блок в корпусе черного цвета (номер S170601419)– вернуть С10;

- папку с документами по перевозке, договорами на оказание услуг грузоперевозок, заключенные между Заказчиком ИП Главой КФХ Скориненко Д.А. и Перевозчиками ИП и юридическими лицами: ИП С16, ИП С17, ИП С18, ИП с19, ИП с20, ИП с21, ИП с22, ИП с23, ИП с24, ИП с25, ИП С3, ИП С3, ИП с26, ИП с28, ИП с29, ИП с30, ИП с31, ИП с32, ИП с33, ИП с34, ИП с35, ИП с53 А.Л., ИП с36, ООО «Комета», ООО «Сокол» - вернуть С10;

- папку с отчетами за 2020 г., содержащая сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год - вернуть С10;

- папку с надписью «Покупки ИП ГКФХ Скориненко Д.А. 2019 г.», в которой содержатся договоры покупки и поставки сельхозпродукции, заключенные между ИП Главой КФХ Скориненко Д.А. (Покупатель) и Поставщиками и Продавцами ИП и юридическими лицами: ИП с37, ООО «Агромаркет», товарные накладные, счета на оплату - вернуть С10;

- папку с надписью «Продажи ИП ГКФХ Скориненко Д.А. 2019 г.», в которой содержатся: договоры поставки зерна и иной продукции, спецификации на поставку зерна; товарные накладные (покупатели и грузополучатели: ООО «ТД «РИФ», ООО «Компания Благо», ООО «Портгрейн ЛТД», ООО «Азовский портовый элеватор», ООО «Торгсервис», ООО «Волгодон Зерно Трейд», ООО «Радуга», ИП Аракелян, ИП с38, ИП с39, ИП с31) - вернуть С10;

- папку с договорами, заключенными ИП Главой КФХ Скориненко Д.А. с ИП Главами КФХ с40, с41, ООО «ЮгСеверАгро», ИП с42; счетами на оплату, товарными накладными, расчетами по страховым взносам; и прочими документами - вернуть С10;

- папку с документами: соглашение и дополнительное соглашение к нему о предоставлении субсидии сельхозпроизводителям, а также иные документы по получению гранта; акты мониторинга сохранности имущества; банковские документы по открытию расчетных счетов - вернуть С10;

- сшив с договорами на оказание транспортных услуг и актами к ним за 2019 год между: ИП Главой КФХ Скориненко Д.А. (Заказчик) и ИП С1 (Исполнитель); ИП С1 (Заказчик) и ИП С2 (Исполнитель); ИП Главой КФХ С3 (Заказчик) и ИП С1; ИП Главой КФХ С3 и ИП С2; ИП С1 (Заказчик) и ИП Главой КФХ С3 (Исполнитель); ИП С2 (Заказчик) и ИП Главой КФХ С3 (Исполнитель); ИП Главой КФХ С3 и ИП С5 (Исполнитель); ИП Главой КФХ С3 (Заказчик) и ИП С4 (Исполнитель); ИП С5 (Заказчик) и ИП Главой КФХ С3 (Исполнитель); ИП С5 (Заказчик) и ИП С4 (Исполнитель); ИП С2 (Заказчик) и ИП С5 (Исполнитель); ИП С4 (Заказчик) и ИП С5; ИП Главой КФХ Скориненко Д.А. (Заказчик) и ИП С2 (Исполнитель) – уничтожить;

- папки с налоговыми декларациями и заявлениями на банковское обслуживание ИП С8, ИП С7, ИП С4, ИП С5, ИП С2, ИП С6, ИП С15, договор на оказание услуг свиязи ПАО «МТС», - конверт с логинами и паролями для доступа в систему «Интернет-Клиент» банка «Возрождение». ID комплекта: 1051189, ID USB ключа: 22610051 (с надписью «ИП Стас - Люда»), 4 флеш-носителя с электронной цифровой подписью для входа в банк Возрождение, Россельхозбанк – уничтожить;

- папки с налоговыми декларациями и заявлениями на банковское обслуживание ИП Глава КФХ с43 – вернуть с43;

- мобильный телефон в корпусе черного цвета ITEL, мобильный телефон в корпусе черно-фиолетового цвета ITEL – вернуть С10;

- накопитель Samsung в корпусе белого цвета, в чехле, № – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Волгодонской районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - со дня вручения ему копии приговора.

В случае апелляционного обжалования приговора осужденный, содержащийся под стражей, в течение 10 дней со дня вручения ему копии приговора имеет право заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей интересы осужденного, содержащегося под стражей, он, в течение 10 дней со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, имеет право подать свои возражения в письменном виде и заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своих возражениях.

Приговор напечатан в совещательной комнате.

Судья Волгодонского

районного суда подпись Р.Ю. Федоров