Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, разведенной, имеющей на иждивении дочь ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей <данные изъяты> <адрес>, не военнообязанной, не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, похитила чужое имущество.

Преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь в соответствии с приказом № 2032-л/с от ДД.ММ.ГГГГ, временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН по <адрес> ФИО18, назначена главным бухгалтером бухгалтерии федерального бюджетного учреждения «Исправительная колония № Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по <адрес>» (далее – ИК-9), будучи лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном учреждении, то есть должностным лицом, совершила мошенничество, с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.

Примерно в середине декабря 2010 года, ФИО1 используя свое служебное положение для безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств от сотрудников ИК-9, подлежащих последним выплате в качестве разовых премий на основании приказов начальника ИК-9, в связи с этим, для реализации умысла, решила производить выплаты премий двумя способами – путем выдачи части премии через кассу учреждения наличными денежными средствами и путем начисления оставшейся части премии конкретного сотрудника на его лицевой счет, открытый в ФКБ «Петрокоммерц» <адрес>, рассчитывая наличные денежные средства в действительности сотрудникам ИК-9 не выдавать, а похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.

Так, приказом начальника ИК-9 №1146лс от ДД.ММ.ГГГГ «О поощрении сотрудников», поощрены денежной премий сотрудники бухгалтерии ИК-9 ФИО19 в размере 16 000 рублей, ФИО10 в размере 16 000 рублей, ФИО9 в размере 14 000 рублей, ФИО11 в размере 14 000 рублей. Используя свои служебные полномочия по осуществлению контроля за расходованием фонда заработной платы, обеспечению контроля расчетов по заработной плате с работниками учреждения, исполнению и оформлению документов по финансово-хозяйственным операциям, путем обмана, вводя в заблуждение своих подчиненных, злоупотребляя их доверием, примерно в конце декабря 2010 года, находясь в здании ИК-9 по адресу: <адрес>, сообщила ФИО19, ФИО10, ФИО9 и ФИО11, что положенные им денежные средства в качестве премий будут выплачиваться двумя способами – часть денежных средств будет начислена на их лицевые счета, а часть – через кассу учреждения наличными денежными средствами, при этом указанным сотрудникам необходимо расписаться в платежной ведомости о получении наличных денежных средств, не получая их в действительности. Данную просьбу объяснила необходимостью передачи указанных денежных средств руководству ИК-9 по указанию начальника ИК-9, ФИО20, в действительности не собираясь этого делать, рассчитывая, что высказанные ей, якобы от имени вышестоящего руководства требования не будут проверяться находящимися в служебной зависимости от нее сотрудниками бухгалтерии. По ее указанию ФИО19 подготовила платежную ведомость на выплату денежного содержания за декабрь 2010 года, согласно которой ФИО10, ФИО9, ФИО11 и ФИО19 через кассу ИК-9 должны получить денежные средства в размере 8 700 рублей каждая. Будучи введенными в заблуждение относительно цели, на которые требуемые денежные средства должны быть направлены, ФИО19, ФИО10, ФИО9 и ФИО11, подписали данную платежную ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, не получив указанные в ней денежные средства на общую сумму 34 800 рублей, которые ФИО1 примерно ДД.ММ.ГГГГ, находясь в кассе ИК-9, лично забрала у кассира ФИО21

Она же, продолжая умысел на завладение денежными средствами, зная, что приказом начальника ИК-9 № лс от ДД.ММ.ГГГГ «О поощрении сотрудников» поощрены денежной премий сотрудники ИК-9, а именно: ФИО8 – в размере 15 000 рублей, ФИО19, ФИО5, ФИО10 – в размере 6 000 рублей каждая, ФИО9, ФИО11 – в размере 4 500 рублей каждая, дала указание ФИО19 о подготовке платежных ведомостей на выплату премий на основании вышеуказанного приказа, согласно которых через кассу ИК-9 ФИО8, ФИО19, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО5 должны получить денежные средства в размере 4350 рублей, 3000 рублей, 2000 рублей, 3000 рублей, 2000 рублей, 4350 рублей, соответственно. Используя служебные полномочия, путем обмана, вводя в заблуждение сотрудников ИК-9, и злоупотребляя их доверием, в марте 2011 года, находясь в здании ИК-9, сообщила ФИО8, ФИО19, ФИО10, ФИО9, ФИО11, что часть денежных средств, положенных им в качестве премий на основании вышеуказанного приказа, подлежат выдаче через кассу учреждения, при этом указанным сотрудникам необходимо расписаться в платежной ведомости о получении наличных денежных средств, не получая их в действительности. Данную просьбу объяснила необходимостью передачи указанных денежных средств руководству ИК-9, в действительности не собираясь этого делать, рассчитывая, что высказанные ей, якобы от имени вышестоящего руководства требования не будут проверяться. В свою очередь, действуя путем обмана, вводя в заблуждение ФИО5, злоупотребляя его доверием, сообщила последнему, что ему необходимо подписать платежную ведомость, после чего положенная денежная премия будет перечислена на его лицевой счет. Будучи веденными в заблуждение относительно цели, на которые требуемые денежные средства должны быть направлены, ФИО8, ФИО19, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО5 подписали соответствующие платежные ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные им ФИО1, не получив указанные в ведомостях денежные средства в размере 4350 рублей, 3000 рублей, 2000 рублей, 3000 рублей, 2000 рублей, 4 350 рублей, соответственно, в общей сумме 18 700 рублей, которые примерно в ДД.ММ.ГГГГ, находясь в кассе ИК-9, лично забрала у кассира ФИО21

Она же, продолжая реализацию задуманного, зная, что приказом начальника ИК-9 № лс от ДД.ММ.ГГГГ «О поощрении сотрудников» поощрены денежной премий сотрудники ИК-9, а именно: ФИО19, ФИО10 – в размере 4 300 рублей каждая, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО15, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО17, ФИО16, ФИО13, ФИО14 – в размере 3 800 рублей соответственно, дала указание ФИО19 о подготовке платежной ведомости на выплату премии на основании вышеуказанного приказа, согласно которой через кассу ИК-9 ФИО19 и ФИО10 должны получить денежные средства в размере 2865 рублей, а ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО15, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО17, ФИО16, ФИО13, ФИО14 – в размере 2 430 рублей. Используя свои служебные полномочия, путем обмана, вводя в заблуждение сотрудников ИК-9, злоупотребляя их доверием, в конце апреля 2011 года, находясь в здании ИК-9, сообщила ФИО19, ФИО10, ФИО11, ФИО9, что часть денежных средств, положенных им в качестве премий на основании вышеуказанного приказа, подлежат выдаче через кассу учреждения, при этом указанным сотрудникам необходимо расписаться в платежной ведомости о получении наличных денежных средств, не получая их в действительности. Данную просьбу объяснила необходимостью передачи указанных денежных средств руководству ИК-9, в действительности не собираясь этого делать, рассчитывая, что высказанные ей, якобы от имени вышестоящего руководства требования не будут проверяться. В свою очередь, действуя путем обмана, вводя в заблуждение ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО15, ФИО7, ФИО12, ФИО16, ФИО14, злоупотребляя их доверием, сообщила последним, что им необходимо подписать платежную ведомость, после чего положенная им денежная премия будет перечислена или уже перечислена на их лицевые счета, при этом сообщив ФИО13, что данные денежные средства будут направлены на выплату премий вольнонаемным работникам ИК-9. Кроме этого, с целью хищения принадлежащих ФИО8 и ФИО17 денежных средств, примерно в мае 2011 года предоставила им для подписания вышеуказанную платежную ведомость, не сообщив о выдаче части положенных им денежных премий через кассу учреждения. Будучи введенными в заблуждение относительно цели, на которые требуемые денежные средства должны быть направлены, ФИО11, ФИО9, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО15, ФИО7, ФИО12, ФИО16, ФИО14, ФИО8, ФИО17, ФИО13 подписали платежную ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленную им ФИО1, не получив указанные в ней денежные средства в размере 2430 рублей каждый, а ФИО19 и ФИО10, в размере 2865 рублей каждая, в общей сумме 37 320 рублей, которые ФИО1 примерно ДД.ММ.ГГГГ, находясь в кассе ИК-9, лично забрала у кассира ФИО21 Таким образом в общей сложности ФИО1 похитила у сотрудников ИК-9, 90 820 рублей, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину признала частично и показала, что денежные средства, подлежащие выплате в качестве премий сотрудникам ИК-9 в декабре 2010 года, марте и апреле 2011 года на основании приказов начальника ИК-9 № лс от ДД.ММ.ГГГГ, № лс от ДД.ММ.ГГГГ и № лс от ДД.ММ.ГГГГ, удерживала с сотрудников ИК-9 по указанию ФИО20 и передавала последнему, а в декабре 2010 года также и ФИО22 ФИО20, объяснил ей, что будет разговаривать с руководителями отделов, чтобы они представили списки сотрудников и убедили последних не получать часть премии, которая пойдет на выплату «премии» ФИО20 и ФИО22 Сбором подписей сотрудников ИК-9 в платежных ведомостях занималась ФИО21 Денежные средства собранные ей, не похищала, а в полном объеме передала ФИО20 и ФИО22, так как действовала по указанию ФИО20

Несмотря на то, что ФИО1 вину признала частично, ее виновность в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей ФИО4 о том, что в декабре 2010 года и в начале 2011 года начальником колонии были изданы приказы о премировании сотрудников. В связи с исполнением своих должностных обязанностей, поскольку была расчетчиком, согласно приказу начисляла премии, оформляла ведомости, в ведомостях расписывались сотрудники, но деньги, проходящие по ведомости, сотрудники не получали, так как деньги оставались в кассе, а позже распределялись в качестве премий личному составу, который был их лишен. Часть премии поступала на карточку сотрудникам колонии, а часть в кассу. Этот вопрос обсуждался на совещаниях при начальнике колонии, однако на совещаниях она не присутствовала, ей об этом сообщила ФИО1 В декабре 2010 года и марте, апреле 2011 года по указанию главного бухгалтера ФИО1 были подготовлены платежные ведомости на выдачу премий через кассу. Она была включена во всех трех ведомостях. Зная о том, что деньги указанные в ведомостях она не получит, расписалась в них. Часть премии, указанной в приказе была перечислена на карточку, а часть, указанная в ведомости осталась в кассе. Ущерб, причиненный для нее является незначительным.

Оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с наличием существенных противоречий, показаниями потерпевшей ФИО4 о том, что в конце декабря 2010 года к ней обратилась ФИО1 и сообщила, что поскольку ФИО20 и ФИО22 имеют взыскания, то они не будут поощрены по итогам работы за 2010 год, и они настаивают на том, чтобы им была выделена «премия», как и другим сотрудникам, о чем пояснила, чтобы включит ее в приказ о поощрении, но получит она только часть премии на свою карту, остальную часть оформит через кассу, но деньги не получит, так как отдаст их на «премию» руководству. На просьбу ФИО1 она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ был издан приказ № 1146лс о поощрении сотрудников, в который были включены как поощренные она, ФИО9, ФИО10 Данным приказом была поощрена премией в размере 16 000 рублей. ФИО1 принесла ей список сотрудников ИК-9, которых нужно было включить в платежную ведомость, якобы для того, чтобы часть премии те получили из кассы. К указанному приказу от ДД.ММ.ГГГГ ею была подготовлена платежная ведомость №279, в которой напротив своей фамилии расписалась о том, что якобы получила в кассе 8700 рублей. Кто предоставил ей ведомость для подписания, не помнит. В действительности указанную сумму не получала, деньги остались в кассе. Денежные средства, которые были начислены в виде премии в сумме 8700 рублей, принадлежат ей, однако фактически заставили ее отдать на «премию» руководству. В дальнейшем аналогичным образом ее поощряли приказом № 240лс от 18.04.2011, № 138лс от ДД.ММ.ГГГГ на 4300 рублей и 6000 рублей соответственно. Однако денежные средства в виде премий получала не в полном объеме. По приказу №240лс расписалась в платежной ведомости № за получение 2 865 рублей, но фактически эти деньги не получала, так как ФИО1 снова сообщила, что эти деньги пойду на «премию» руководству. По приказу № 138лс расписалась в платежной ведомости № за получение 3000 рублей, однако деньги не получала, поскольку эти деньги, со слов ФИО1 пошли на «премию» руководителю колонии ко дню работника уголовно-исполнительной системы. Остальные денежные средства, по указанию ФИО1 перечислялись на зарплатную карту, всем премированным сотрудникам, в том числе и ей. После подготовки вышеуказанных платежных ведомостей, она передавала ФИО1, сбором подписей сотрудников ИК-9, указанных в данных платежных ведомостях, не занималась, с сотрудниками ИК-9 по поводу выдачи им из кассы учреждения премий по данным платежным ведомостям, не общалась, кто именно занимался сбором подписей в указанных ведомостях, не известно (т.8 л.д. 87-90).

Показаниями потерпевшей ФИО9 о том, что она состоит в должности бухгалтера бухгалтерии ФКУ ИК-9. В конце декабря 2010 года два или три раза в начале 2011 года ФИО1 приносили ей платежные ведомости на выдачу премий по итогам работы, что бы расписаться в них. ФИО1 поясняла, что по приказу ей назначена завышенная премия, в большем размере, чем указано в ведомости, то есть часть премии будет перечислена на зарплатную карту, а часть премии по платежным ведомостям, в которых необходимо расписаться, пойдет другим сотрудникам, через руководство колонии. В указанных ведомостях расписалась, однако деньги по ним не получала. Таким же образом в указанных ведомостях расписывались остальные сотрудники колонии. Факта передачи ФИО1 денег руководству колонии не видела.

Показаниями потерпевшей ФИО11 о том, что в период с марта 2010 года занимала должность младшего инспектора отдела охраны ИК-9. В конце декабря 2010 года, марте и апреле 2011 года, ФИО1 приносила ведомости, на выдачу премии просила, чтобы расписалась в ведомости напротив своей фамилии, пояснив что деньги, указанные в ведомостях она должна взять из кассы и передать руководству колонии, так как они были лишены премий, а остальные деньги перечислят ей на зарплатную карточку. Приказов о начислении премий ФИО1 не показывала. В ведомостях были указаны суммы в размере 8000 и 4000 рублей. Поэтому добровольно расписалась во всех ведомостях, зная, что указанные в ведомостях деньги не получит и они будут переданы руководству колонии. При этом все вышеуказанные премии, положенные ей, были разделены на части, часть премий, перечисленных на «зарплатную» карточку, получила. Все сотрудники бухгалтерии знали об этом. Передавала ли ФИО1 деньги ФИО20 и ФИО22 не знает.

Показаниями потерпевшей ФИО10 о том, что ФИО1, приходя с совещания с руководством, поясняла, что руководство настаивало и предлагало изыскать возможность получить премию для них, а именно для тех, кто был лишен премии. Сама на подобных совещаниях не присутствовала, знает об этом только со слов ФИО1 В последствии, издавались приказы о начислении премий в завышенном размере, после чего, часть премий перечислялась сотрудникам на карточку, а другая часть, проходящая по ведомости, оставалась в кассе, и передавалась руководству. Она так же подписывала ведомости на выплату премий, с указанными приказами была согласна с тем, что часть денег должна была быть передана на премию руководству. Деньги, за которые расписывалась в ведомости, оставались в кассе колонии, и их не получала. Каким образом эти денежные средства передавались руководству колонии не знает. Факта передачи денег руководству не видела.

Оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с наличием существенных противоречий, показаниями потерпевшей П.А.АБ. о том, что в конце декабря 2010 года ФИО1, после очередного совещания сообщила ей, что руководство колонии желает получить премии, но так как имеют взыскания, то премии по итогам года им не положено. ФИО1 жаловалась, что начальник колонии потребовал, изыскать возможность для выплаты премии ему и его заместителям. Просила, чтобы часть премии, положенной ей по приказу, который издаст начальник колонии, фактически не получать, а передать ей, чтобы отдать эти деньги руководству в качестве «премии», при этом просила ее, когда уже был издан приказ о премировании №1146лс от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ей была назначена премия в размере 16000 рублей. ФИО1 предоставила ей ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой должна была получить часть премии. Расписалась в ведомости за то, что якобы получила из кассы 8700 рублей, однако эту сумму ни в кассе, ни от ФИО1 не получала. Со слов ФИО1, она сама забирала в кассе всю сумму, которая была указана в ведомости и передавала деньги руководству. Также это подтверждала и ФИО21, которая сообщила, что деньги забирает из кассы лично ФИО1 Из 16000 рублей, назначенных ей в виде премии, на зарплатную карту было перечислено 5220 рублей. Остальные деньги выплачены не были. Так же, она подписывала по просьбе ФИО1 ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, однако как и предыдущий раз, расписалась в ведомости за получение 3000 рублей в кассе, несмотря на то, что указанную сумму ни от кассира, ни от ФИО1 не получала. На банковскую карту по этому приказу было перечислено 2220 рублей. Аналогичным образом складывалась ситуация и с выплатой премии, назначенной приказом № 240лс от ДД.ММ.ГГГГ. По просьбе ФИО1 расписалась в ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ за получение 2865 рублей, но фактически данные денежные средства не получала. По приказу ей было назначено в виде премии 4300 рублей, но получила 876 рублей (т.8 л.д. 23-26).

Показаниями потерпевшего ФИО8, о том, что два раза расписывался в ведомостях, но деньги не получал. Поскольку он входит в состав руководства учреждения, и присутствовал на совещаниях при начальнике, был в курсе, что на тот момент большая часть руководящего состава учреждения имели взыскания и выплаты премий им не положены. В связи с этим было принято решение, на совещании при начальнике, что некоторым сотрудникам начислить дополнительную премию, с тем, чтобы разницу денег, между тем, которые выплачены на карточку и тем, которые начислены по ведомости, передать на премирование сотрудникам, которые имели взыскания. В 2011 году два раза расписывался в ведомостях на выдачу премий, какие были суммы не помнит. Ведомости подписывал в кабинете у главного бухгалтера ФИО1, куда зашел специально для этого. Денежные средства на руки ФИО1 не выдавала, передавались ли данные денежные средства кому-либо из руководства колонии и в каком размере, не знает. Оставшуюся часть премии ему перечислили на «зарплатную» карту, и получил эту часть в полном объеме.

Показаниями потерпевшего ФИО5 о том, что в конце февраля или в начале марта 2011 года, к нему подошла старший бухгалтер, ФИО4, принесла ведомость и попросила расписаться за премию, пояснив, что премия будет перечислена позже, на карточку. В ведомости стояла сумма 4000 рублей, за которые расписался. Спустя некоторое время на карту было перечислено примерно 800 рублей. Почему была перечислена только часть премии, не интересовался, так как предположил, что эту часть разделят между вольнонаемным составом, которым премии не предусмотрены.

Показаниями потерпевшего ФИО3 о том, что в апреле 2011 года праздновалась очередная годовщина образования учреждения. В связи с чем по учреждению был издан приказ о премировании сотрудников, в который был включен и он. Приказ доводился до сотрудников учреждения на торжественном собрании. После этого ему позвонил кто-то из сотрудников бухгалтерии и попросил зайти расписаться в ведомости за получение премии ко дню образования учреждения. В бухгалтерии главный бухгалтер ФИО1 предоставила платежную ведомость, согласно которой должен получить часть премии наличными из кассы учреждения, при этом пояснила, что часть премии будет перечислена на карточку. Расписавшись в ведомости напротив своей фамилии о получении премии, однако денежных средств, за которые расписался в ведомости, ни от ФИО1, ни от кассира ФИО21 не получал.

Показаниями потерпевшего ФИО14 о том, что он состоит в должности заместителя начальника колонии с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ отмечался день образования колонии, в честь праздника был издан приказ о премировании, в который был включен и он. Главный бухгалтер ФИО1 принесла к нему в кабинет платежную ведомость на получение премии. После того, как расписался в ведомости, ему никто наличных денежных средств не передавал. При этом ФИО1 пояснила, что расписывается за премию, и денежные средства будут перечислены ему на карту. В дальнейшем какие-то денежные средства ему поступили на карточку, но в какой сумме, не знает. Ни до этого случая, ни после этого никогда не расписывался в каких-либо документах для того, чтобы ему на зарплатную карту были перечислены какие-либо денежные средства.

Показаниями потерпевшего ФИО2 о том, что в апреле 2011 года расписался в платежной ведомости по начислению премии. При этом пояснили, что деньги будут перечислены на зарплатную карту, однако впоследствии на карту было перечислено 50 рублей. Куда была перечислена оставшаяся часть премии не известно.

Показаниями потерпевшего ФИО6 о том, что в апреле 2011 года расписался в платежной ведомости на выдачу премии. В ведомости была указана сумма около 3000 рублей, но на карточку было перечислено 300 рублей. По данному факту ему ответили, что эти недостающие деньги пошли на другие нужды. Кто-то из сотрудников сообщил, что данные деньги были распределены между другими сотрудниками колонии.

Показаниями потерпевшего ФИО16 о том, что в апреле 2011 года позвали в бухгалтерию, где предложили расписаться в ведомости на выплату премии, пояснив, что премия уже перечислена на зарплатную карту. Расписавшись напротив своей фамилии за сумму 2430 рублей, однако указанная сумма на карту перечислена не была, в кассе указанных денег не получал. Кому были переданы эти деньги не известно.

Показаниями потерпевшей ФИО17 о том, что в 2010 году работала в аппарате управления, числилась там и зарплату, соответственно, получала в управлении. В колонии ничего не получала. С апреля 2011 года перевелась в колонию. В приказ о выплате премии была включена один раз в апреле 2011 года, однако как расписалась в ведомости о выплате премии, не помнит. В кассе колонии денег, указанных в платежной ведомости в сумме 2430 рублей никогда не получала. Кому были переданы денежные средства, не знает.

Показаниями потерпевшей ФИО13 о том, что в марте или апреле 2011 года пригласили в кассу, где ФИО21, пояснила, что необходимо расписаться в ведомости на получение премии в сумме около 2000 рублей. Зная, что указанные в ведомости деньги не получит, они пойдут на выплату премий другим сотрудникам колонии, которые лишены премий, поэтому расписалась в ведомости добровольно. Кто на самом деле получил указанные деньги, а так же кто забирал их из кассы, не знает.

Показаниями потерпевшей ФИО15 о том, что в апреле 2011 года кассир ФИО21, попросила расписаться в ведомости, ничего при этом, не поясняя, однако на ее просьбу отказалась. Через некоторое время главный бухгалтер ФИО1 вновь попросила расписаться в той же ведомости. По просьбе ФИО1, не понимая, что расписывается за получение наличных денежных средств из кассы, поставила подпись напротив своей фамилии, поскольку, на первом листе имелись подписи всех других сотрудников. После того, как подписала ведомость, наличные денежные средства ФИО1 ей не передавала. Куда были направлены денежные средства, за получение которых расписалась, но фактически не получала, не знает, считала что эта сумма предназначалась вольнонаемным мужчинам ко дню колонии.

Оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с наличием существенных противоречий, показаниями потерпевшей ФИО15 о том, что в кассе колонии с октября 2010 года никогда не получала никаких выплат наличными денежными средствами. В ходе предварительного следствия стало известно, что в апреле 2011 года, была поощрена премией, однако, наличные денежные средства в кассе учреждения в апреле 2011 года, не получала. Согласно представленной платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, подпись в данной ведомости от ее имени принадлежит ей. В апреле 2011 года к ней обратилась кассир ФИО21, попросила расписаться за получение денег в ведомости, согласно которой должна была получить 2430 рублей. Каких-либо денежных средств не передавала и не собиралась этого делать, а просто просила подписать ведомость. Отказавшись подписывать ведомость, решила выяснить про это у главного бухгалтера ФИО1 Примерно через месяц, ФИО1 вновь попросила расписаться в той же самой ведомости, пояснив, что денежные средства в сумме 2430 рублей давно перечислены на карту. Выяснять, когда именно были перечислены деньги и за что, у ФИО1 не стала и подписала указанную ведомость. После этого наличные денежные средства ФИО1 ей не передавала. Когда она расписывалась в ведомости, не понимала, что расписывается в ведомости за получение наличных денег из кассы. Куда были направлены денежные средства, за получение которых расписалась, но фактически не получала, не знает (т.8 л.д. 59-61).

Показаниями потерпевшего ФИО7 о том, что примерно в апреле 2011 года находясь в бухгалтерии ИК – 9, кто-то из сотрудников предложил расписаться в платежной ведомости за получение денег на сумму чуть более 2000 рублей, которые перечислят на зарплатную карточку, на что он согласился и расписался. Позже на карточку перечислили, положенную ему сумму в качестве заработной платы. В кассе наличные денежные средства не получал. Про подпись в ведомости ничего не спрашивал, так как подумал, что перед тем как получить деньги на карточку, необходимо расписаться в ведомости.

Показаниями потерпевшего ФИО12 о том, что в 2011 году ему сообщили, чтобы расписался в ведомости на получение премии, на что он согласился и поставил подпись напротив своей фамилии. Какая сумма указана в ведомости, не помнит, денег наличными в кассе колонии не получал. Сколько было перечислено денег на зарплатную карту, не отслеживал.

Оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с наличием существенных противоречий, показаниями потерпевшего ФИО12 о том, что в апреле 2011 года на основании приказа начальника колонии был поощрен денежной премией. Через какое-то время после издания приказа, кто-то из сотрудников бухгалтерии попросил его расписаться в ведомости, пояснив, что нужно расписаться за премию, назначенную ко дню образования учреждения, которая будет перечислена на карту. В связи с этим расписался в платежной ведомости за 2430 рублей. При этом ранее никогда не расписывался ни в каких документах перед тем, как на карту перечислялась его заработная плата или иные выплаты. Расписываясь в ведомости этому значению, не придал. После того, как расписался в ведомости никаких наличных денежных средств, в сумме 2430 рублей никто не передал (т.8 л.д. 93-95).

Показаниями свидетеля ФИО21 о том, что около 6 лет работает кассиром в ИК-9. В 2010-2011 годах согласно приказам руководства сотрудникам колонии начислялись премии. Сотрудникам, имеющим зарплатные карты, премии перечислялись на карты, остальные сотрудники получали деньги в кассе, согласно ведомости, которую подготавливает расчетчик. Что касается выплаты премий, в ее обязанности входило получение по заявке денег в банке, доставка их в кассу, и раздача сотрудникам, у которых нет карточек. То есть, на основании ведомости, вызывались сотрудники, которым выдавались деньги под роспись. Но, были три ведомости на премию аттестованного состава, по которым ФИО1 брала у нее из кассы деньги, для того, чтобы раздать сотрудникам, затем возвращала подписанные ведомости, которые она проводила как денежные средства, полученные сотрудниками колонии. Кто из сотрудников, был указан в данных ведомостях, не помнит. ФИО1 об этом ничего не поясняла, просто говорила, что ей по этой ведомости нужна указанная сумма денег, чтобы раздать премию. Никаких документов относительно данных премий не составлялись. При каких обстоятельствах в ведомости появлялись подписи сотрудников о получении денег не известно. В 2010 году по одной из указанных ведомостей, ФИО1 получила примерно 30000-40000 рублей. Как распоряжалась она указанными деньгами, ей не известно. Так же, были случаи, когда вольнонаемным сотрудникам не положены премии, поэтому составлялась ведомость, по которой аттестованным сотрудникам начислялась премия немного больше, чем положено, и часть денег отдавалась вольнонаемным сотрудникам. Такая ведомость была составлена к «8 марта». То есть, аттестованные сотрудники, получая премию, «делились» с вольнонаемными сотрудниками, которым выдавалась премия по не официальным ведомостям.

Оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с наличием существенных противоречий, показаниями свидетеля ФИО21 о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принесла ей ведомость, подписанную 12 сотрудниками, якобы получившими денежные средства в различных суммах. При этом сообщила, что выдаст премии сотрудникам колонии сама, и попросила передать ей из кассы сумму 91350 рублей. Поскольку ФИО1 представила ей заполненную платежную ведомость, то по ее указанию передала ей данную сумму лично в руки, в кассе ИК-9. Ею был оформлен расходный ордер на указанную сумму. Фактически денежные средства сотрудникам, которые указаны в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, не выдавала, а денежные средства передала ФИО1, куда последняя их направила, не известно. О том, что эти деньги предназначались руководителю колонии, и его заместителю, ФИО1 не говорила. Относительно выдачи денежных средств по платежным ведомостям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что данные ведомости ей, передала ФИО1, которые были уже с подписями лиц, и должны были выдаваться из кассы денежные средства. По этим ведомостям денежные средства никому не выдавала, а все деньги в полном объеме передавала ФИО1 в помещении кассы. Для закрытия ведомостей были составлены соответствующие расходные ордера. В апреле 2011 года ФИО1, показала ведомость, которой впоследствии был присвоен № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 51900 рублей, и пояснила, что денежные средства нужно передать ей для того, чтобы она выдала премии. Ведомость была без подписей. По указанию ФИО1 передала ей из кассы 51900 рублей. Через некоторое время на рабочий стол в помещении бухгалтерии кто-то положил указанную ведомость. При этом в ней из 21 человека не было несколько подписей, в связи с чем обратилась к ФИО15, чтобы последняя расписалась в ведомости. Однако ФИО15 подписывать ведомость без получения денег отказалась. Таким образом, ведомость осталась без трех подписей. ДД.ММ.ГГГГ она собиралась уходить в отпуск, в связи с чем передала дела. При передаче присутствовала ФИО1, о чем сообщила последней, что ведомость не закрыта из-за отсутствия трех подписей, после чего ушла в отпуск и больше об этой ведомости не слышала до выхода из отпуска. Таким образом, по данной ведомости никому из лиц, указанных в ней, денежные средства не выдавала, а деньги в сумме 51900 рублей передала ФИО1 Куда именно были направлены указанные денежные средства, ей не известно (т.8 л.д. 151-154).

Показаниями свидетеля ФИО22 о том, что до 2012 года занимал должность заместителя начальника ФКУ ИК-9 УФСИН России по <адрес>. Квартальные премии назначаются управлением, а разовые - на усмотрение начальника колонии. На разовую премию должен быть подан рапорт на имя начальника, и премия выдавалась к различным праздникам, либо в связи с личными обстоятельствами. Все должно быть указано в рапорте. Подписанный начальником рапорт передавался в бухгалтерию, составлялись ведомости, и выдавалась премия. В тех случаях, когда начисление премии происходило, сотрудник расписывался в ведомости за ее получение, но премию фактически не получал ему не известно. С данными вопросами к нему никто не обращался. В 2010-2011 годах должность начальника колонии занимал ФИО20 и он неоднократно присутствовал на совещаниях при начальнике колонии, на которых распределялась премия, так же на совещаниях присутствовала главный бухгалтер ФИО1 На совещаниях не ставился вопрос о том, что некоторые сотрудники колонии не должны получить часть начисленных им премий, а денежные средства должны получить сотрудники из руководящего состава не известно. Указаний о передаче денежных средств, полученных за счет премий других сотрудников, никому не давал. ФИО1 никаких денег ему не передавала. Давал ли последней такие указания ФИО23 ему не известно. Были случаи, когда для того, чтобы поощрить вольнонаемных сотрудников, которым премия не положена, аттестованным сотрудникам колонии начислялась избыточная премия, которой они делились с вольнонаемными работниками. Как это происходило ему не известно. В 2011 году ему ошибочно была начислена премия в большем размере, чем положено, однако как ему пояснили, разницу должны были вычесть позже, поэтому ничего в кассу не возвращал.

Показаниями свидетеля ФИО20 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он исполнял обязанности начальника исправительной колонии № УФСИН России по <адрес>. При начислении премий сотрудникам колонии в его обязанности было утверждение приказов о начислении премии. Все премии рассматривались на совещаниях, на комиссии. Начальники отделов характеризовали своих подчиненных, исходя из характеристики и наличия взысканий, комиссия определяла, в каком размере следует начислить премию. В комиссию входили все заместители, главный бухгалтер, главный финансист, главный экономист, заместитель СК и начальники отделов. Все начисленные сотрудникам денежные средства, заработная плата или премия, перечисляется на зарплатную карту. О том, что ему была начислена премия в завышенном размере, не знал. То, что некоторые сотрудники колонии действительно расписывались в ведомостях, и часть из этих денег поступала им на карточки, а остальная часть денег им не выдавалась, стало известно только на предварительном следствии. Подписывая одну из ведомостей на выплату премий через кассу, поинтересовался у Селезневой для чего данная ведомость, на что она пояснила, что ничего запрещенного в этом нет. Никаких указаний о том, что необходимо собрать с сотрудников колонии часть денег на премию руководству колонии, главному бухгалтеру не давал, на совещаниях вопрос об этом никто не ставил. Считает, что в данной ситуации ФИО1 действовала по собственной инициативе, не посвящая его в это. Как происходило распределение премий между сотрудниками после утверждения им приказа, не известно. Никаких денежных средств от ФИО1 не получал, им были получены только денежные средства, начисленные, согласно приказа Управления ФСИН России по <адрес>. Финансовыми вопросами колонии не интересовался, так как большую часть своего времени посвящал наведению порядка в колонии среди осужденных.

Показаниями свидетеля ФИО24 о том, что состоит в должности начальника отделения ООРМ и ЗК ОСБ УФСИН России по <адрес>. Примерно в июне 2011 года в отдел собственной безопасности поступила информация о том, что руководством колонии допущены нарушения при выплате премий сотрудникам ИК-9. Для проверки полученной информации в начале ноября 2011 года по распоряжению руководителя УФСИН была создана комиссия по проведению служебной проверки по вышеуказанному факту в составе ревизора контрольно-ревизионного отдела УФСИН России по <адрес> ФИО25, старшего бухгалтера главной бухгалтерии УФСИН России по <адрес> ФИО26, старшего оперуполномоченного по ОВД ОСБ УФСИН России по <адрес> ФИО27 и его. В ходе служебной проверки установлены факты выплаты премий сотрудникам учреждения с разделением выплат по безналичному расчету на зарплатные карты и по платежной ведомости через кассу учреждения. На основании приказа начальника ИК-9 от ДД.ММ.ГГГГ № 1146лс была начислена премия 24 сотрудникам на общую сумму 237859,42 рублей. Согласно карточкам по начислению заработной платы за 2010 год (расчетным листкам) начисления премии произведены всем сотрудникам, указанным в приказе, в полном объеме. Выплата премии производилась двумя способами: ряд сотрудников, поощренных приказом, получили всю премию на зарплатную карту, а ряд сотрудников, получили часть премии на карту, а часть по платежной ведомости. Так, по платежной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ № 279, 12 сотрудникам выдавалась премия на общую сумму 91 350,00 рублей. На основании приказа начальника ИК-9 от ДД.ММ.ГГГГ №138лс, приуроченного ко Дню работника уголовно-исполнительной системы, была начислена премия 24 сотрудникам на общую сумму 237859,42 рублей. Согласно карточкам по начислению заработной платы за 2011 год начисления премии произведены всем сотрудникам в полном объеме. Выплата премии производилась также двумя способами. По платежной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ № на общую сумму 36100 рублей 9 сотрудникам выдавалась премия из кассы учреждения. По платежной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ № на общую сумму 26100 рублей 4 сотрудникам, также выдавалась премия из кассы. На основании приказа начальника ИК-9 от ДД.ММ.ГГГГ №240лс, была начислена премия 23 сотрудникам на общую сумму 85800 рублей. Согласно карточкам по начислению заработной платы за 2011 год начисления премии произведены всем сотрудникам в полном объеме. Выплата премии также осуществлялась двумя способами. По платежной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ №74, 21 сотруднику выдавалась премия на общую сумму 51900 рублей и этим же сотрудникам частично выплачивалась премия на зарплатную карту. В ходе опроса сотрудников ИК-9 выяснилось, что все сотрудники колонии денежные средства на банковские карты получили, а остальные суммы, указанные в платежных ведомостях, некоторые сотрудники не получили, но все ведомости были «закрыты», то есть напротив каждой фамилии стояла подпись за полученную денежную сумму. По окончании проведения служебной проверки, в связи с установлением сотрудников ИК-9, сообщивших, что денежные средства из кассы учреждения на основании вышеуказанных приказов о премировании не получали, принято решение о направлении заключения служебной проверки и ее материалов в следственный орган для дачи правовой оценки действиям руководства ИК-9.

Показаниями свидетеля ФИО27 о том, что состоит в должности старшего оперуполномоченного по ОВД отделения ООРМ и ЗК ОСБ УФСИН России по <адрес>. В ходе служебной проверки установлены факты выплаты премий сотрудникам учреждения с разделением по безналичному расчету на зарплатные карты и по платежной ведомости через кассу учреждения. На основании приказа начальника ИК-9 от ДД.ММ.ГГГГ №1146лс была начислена премия 24 сотрудникам на общую сумму 237859,42 рублей. Согласно карточкам по начислению заработной платы за 2010 год (расчетным листкам) начисления премии произведены всем сотрудникам, указанным в приказе, в полном объеме. Выплата премии производилась двумя способами: ряд сотрудников, поощренных приказом, получили всю премию на зарплатную карту, а некоторые сотрудники, получили часть премии на карту, а часть по платежной ведомости. Так, по платежной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ №279, 12 сотрудникам выдавалась премия на общую сумму 91350,00 рублей. На основании приказа начальника ИК-9 от ДД.ММ.ГГГГ №138лс, была начислена премия 24 сотрудникам на общую сумму 237859,42 рублей. Согласно карточкам по начислению заработной платы за 2011 год начисления премии произведены всем сотрудникам в полном объеме. Выплата премии производилась двумя способами. По платежной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ № на общую сумму 36100 рублей 9 сотрудникам выдавалась премия из кассы учреждения. Кроме того, по платежной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ № на общую сумму 26100 рублей 4 сотрудникам, выдавалась премия из кассы. На основании приказа начальника ИК-9 от ДД.ММ.ГГГГ №240лс была начислена премия 23 сотрудникам на общую сумму 85800 рублей. Согласно карточкам по начислению заработной платы за 2011 год начисления премии произведены всем сотрудникам в полном объеме. Выплата премии также осуществлялась двумя способами. По платежной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ №74, 21 сотруднику выдавалась премия на общую сумму 51900 рублей и этим же сотрудникам частично выплачивалась премия на зарплатную карту. В ходе опроса сотрудников ИК-9 выяснилось, что все сотрудники колонии денежные средства на банковские карты получили, а остальные суммы, указанные в платежных ведомостях, некоторые сотрудники не получили, но все ведомости были «закрыты», то есть напротив каждой фамилии стояла подпись за полученную денежную сумму. По окончании проведения служебной проверки, в связи с установлением сотрудников ИК-9, сообщивших, что денежные средства из кассы учреждения на основании вышеуказанных приказов о премировании не получали, принято решение о направлении заключения служебной проверки и ее материалов в следственный орган для дачи правовой оценки действиям руководства ИК-9.

Показаниями свидетеля ФИО28 о том, что состоит в должности ревизора контрольно-ревизионного отдела УФСИН России по <адрес>. Она принимала участие в проведении служебной проверки по факту нарушений порядка премирования сотрудников ФКУ ИК-9 УФСИН России по <адрес>. В результате проверки были выявлены факты выплаты премий сотрудникам учреждения с разделением выплат по безналичному расчету на зарплатные карты и по платежной ведомости через кассу учреждения. Исходя из действующего законодательства, выплата премий частично на карту, а частично через кассу, не запрещена. В части выплаты, таким образом, премий нарушений правил бухгалтерского учета не выявлено. Так, было установлено, что на основании приказов начальника ФКУ ИК-9 УФСИН России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №1146лс, от ДД.ММ.ГГГГ №138лс и от ДД.ММ.ГГГГ №240лс, сотрудникам колонии были начислены премии. Согласно карточкам по начислению заработной платы за 2010, 2011 года начисления премий произведены всем сотрудникам, указанным в приказах, в полном объеме. Выплата премий производилась двумя способами: ряд сотрудников, поощренных приказом, получили премии в полном объеме на зарплатную карту, а ряд сотрудников, получили часть премий на карту, а часть по платежным ведомостям. Так, по платежной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ №279, 12 сотрудникам выдавалась премия на общую сумму 91350,00 рублей. По платежной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ № на общую сумму 36100 рублей, 9 сотрудникам выдавалась премия из кассы учреждения. По платежной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ № на общую сумму 26100 рублей, 4 сотрудникам, также выдавалась премия из кассы. По платежной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ №74, 21 сотруднику выдавалась премия на общую сумму 51900 рублей и этим же сотрудникам частично выплачивалась премия на зарплатную карту. Выдавались ли в действительности денежные средства из кассы учреждения лицам, указанным в платежных ведомостях, не знает. Документально этот факт подтвержден подписями самих сотрудников.

Показаниями свидетеля ФИО26 о том, что состоит в должности старшего бухгалтера главной бухгалтерии УФСИН России по <адрес>. В ноябре 2011 года по распоряжению руководителя УФСИН принимала участие в проведении служебной проверки деятельности ФКУ ИК-9 УФСИН России по <адрес> по вопросам премирования сотрудников данного учреждения. Вместе с ревизором ФИО25 занимались исследованием первичной бухгалтерской документации, касающейся вопросов начисления и выплаты премий сотрудникам ФКУ ИК-9 с четвертого квартала 2010 года по третий квартал 2011 года. В ходе проверки были установлены факты выплаты премий сотрудникам учреждения путем разделения выплаты на две части, часть на зарплатную карту, а часть наличными денежными средствами через кассу учреждения. Такой вариант выплат премий правила бухгалтерского учета или другие нормативные акты не нарушает, прямого запрета на разделение выплат на наличный и безналичный расчет нет. По причине в части формы выплаты нарушений не выявлено. Ими было установлено, что на основании приказов начальника ФКУ ИК-9 УФСИН России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 1146лс, от ДД.ММ.ГГГГ №138лс, от ДД.ММ.ГГГГ №240лс сотрудникам колонии начислены премии. Согласно карточкам по начислению заработной платы за 2010 и 2011 года, начисления премий по приказам произведены всем сотрудникам в полном объеме. Выплата премий производилась двумя способами: некоторым сотрудникам денежные средства полностью перечислялись на карту, а некоторым, указанным в приказе, часть премии выплачивалась на карту, а часть премии выдавалась через кассу на основании платежных ведомостей. Выдавались ли в действительности денежные средства в виде премий по вышеуказанным приказам из кассы учреждения лицам, которые указанны в платежных ведомостях, не знает. Подписи сотрудников в платежных ведомостях свидетельствуют о том, что денежные средства ими получены. Фактов отсутствия подписей сотрудников в платежных ведомостях в ходе проверки не выявлено.

Приказом ФБУ «Исправительная колония № Управления Федеральной службы исполнения наказаний по <адрес>» №1146лс от ДД.ММ.ГГГГ «О поощрении сотрудников». (т.4 л.д. 28-30)

Приказом ФБУ «Исправительная колония № Управления Федеральной службы исполнения наказаний по <адрес>» №138лс от ДД.ММ.ГГГГ «О поощрении сотрудников» (т.4 л.д. 60-69)

Приказом ФБУ «Исправительная колония № Управления Федеральной службы исполнения наказаний по <адрес>» №240лс от ДД.ММ.ГГГГ «О поощрении сотрудников». (т.4 л.д. 84-86)

Платежной ведомостью № на выплату денежного содержания за декабрь 2010 года от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 91350 рублей (т.4 л.д. 32-33).

Платежной ведомостью № на выплату премии от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36100 рублей (т.4 л.д. 71-72).

Платежной ведомостью № от ДД.ММ.ГГГГ на выплату премии на сумму 26100 рублей (т.4 л.д. 74).

Платежной ведомостью № на выплату денежного содержания за апрель 2011 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51900 рублей (т.4 л.д. 88-89).

Расчетными листками за декабрь 2010 года, согласно которому ФИО19 и ФИО10 в декабре 2010 года начислена премия (код 037) в размере 16 000 рублей каждой, в том числе 8700 рублей, полагающиеся выплате через кассу учреждения, но не выплаченные (том № л.д. 94, 100).

Расчетным листком за декабрь 2010 года, согласно которому ФИО9 и ФИО11 в декабре 2010 года начислена премия (код 037) в размере 14000 рублей каждой, в том числе 8700 рублей, полагающиеся выплате через кассу учреждения, но не выплаченные (том № л.д. 99, 101).

Расчетным листком за март 2011 года, согласно которому ФИО8 в марте 2011 года начислена премия (код 037) в размере 15000 рублей, в том числе 4350 рублей, полагающиеся выплате через кассу учреждения, но не выплаченные последнему (том № л.д. 180).

Расчетным листком за март 2011 года, согласно которому ФИО19 в марте 2011 года начислена премия (код 037) в размере 6000 рублей, в том числе 3000 рублей, полагающиеся выплате через кассу учреждения, но не выплаченные последней (том № л.д. 149).

Расчетными листками за март 2011 года, согласно которому ФИО9 и ФИО11 в марте 2011 года начислена премия (код 037) в размере 4500 рублей, в том числе 2000 рублей, полагающиеся выплате через кассу учреждения, но не выплаченные последней (том № л.д. 159, 164).

Расчетным листком за март 2011 года, согласно которому ФИО10 в марте 2011 года начислена премия (код 037) в размере 6000 рублей, в том числе 3000 рублей, полагающиеся выплате через кассу учреждения, но не выплаченные последней (том № л.д. 163).

Расчетным листком за март 2011 года, согласно которому ФИО5 в марте 2011 года начислена премия (код 037) в размере 6000 рублей, в том числе 4350 рублей, полагающиеся выплате через кассу учреждения, но не выплаченные последней (том № л.д. 173).

Расчетными листками за апрель 2011 года, согласно которым ФИО10 и ФИО19 в апреле 2011 года начислена премия (код 037) в размере 4300 рублей, в том числе 2865 рублей, полагающиеся выплате через кассу учреждения, но не выплаченные (том № л.д.188, 206).

Расчетными листками за апрель 2011 года, согласно которым ФИО9 и ФИО11 в апреле 2011 года начислена премия (код 037) в размере 3800 рублей, в том числе 2430 рублей, полагающиеся выплате через кассу учреждения, но не выплаченные последней (том № л.д. 204, 210).

Расчетными листками за апрель 2011 года, согласно которым ФИО8, ФИО17, ФИО2, ФИО3, ФИО29, ФИО14, ФИО15, ФИО7, ФИО12, ФИО6, ФИО16 в апреле 2011 года начислена премия (код 037) в размере 3800 рублей каждому, в том числе 2430 рублей, полагающиеся выплате через кассу учреждения, но не выплаченные (том № л.д. 186, 182, 192, 196, 200, 202, 212, 214, 216, 219, 221).

Протоколами выемок от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ФКУ ИК-9 УФСИН России по <адрес> изъяты документы, касающиеся выплаты премий сотрудникам ФКУ ИК-9 УФСИН России по <адрес> в 2010-2011 г.г. (том № л.д. 2-6, 186-190)

Протоколами осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены расходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91350 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18565,87 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36100 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26100 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51900 рублей; платежные ведомости № на выплату денежного содержания за декабрь 2010 года от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 91350 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18565,87 рублей; № на выплату премии от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36100 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на выплату премии на сумму 26100 рублей; № на выплату денежного содержания за апрель 2011 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51900 рублей; приходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; акт инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; приказ ФБУ «Исправительная колония № Управления Федеральной службы исполнения наказаний по <адрес>» №1146лс от ДД.ММ.ГГГГ «О поощрении сотрудников»; Реестр платежей ФБУ ИК-9 УФСИН России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ к платежному поручению № от 24.12.2010, согласно которому следующим сотрудникам подлежат перечислению следующие суммы на лицевые счета, открытые в ФКБ «Петрокоммерц» в <адрес>: ФИО30 – 5220,00 рублей, ФИО9 – 3 480,00 рублей, ФИО10 – 5 220,00 рублей, ФИО11 – 3 480,00 рублей; приказ ФБУ «Исправительная колония № Управления Федеральной службы исполнения наказаний по <адрес>» №1155лс от ДД.ММ.ГГГГ «О поощрении сотрудников»; приказ ФБУ «Исправительная колония № Управления Федеральной службы исполнения наказаний по <адрес>» №138лс от ДД.ММ.ГГГГ «О поощрении сотрудников»; приказ ФКУ «Исправительная колония № Управления Федеральной службы исполнения наказаний по <адрес>» №240лс от ДД.ММ.ГГГГ «О поощрении сотрудников»; реестр платежей ФБУ ИК-9 УФСИН России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ к платежному поручению № от 20.04.2011, согласно которому следующим сотрудникам подлежат перечислению следующие суммы на лицевые счета, открытые в ФКБ «Петрокоммерц» в <адрес>: ФИО2 – 11 759,82 рублей, ФИО3 – 15 607, 38 рублей, ФИО30 – 10 094, 70 рублей, ФИО6 – 15 556, 96 рублей, ФИО15 – 25 713,50 рублей, ФИО7 – 12 984, 95 рублей, ФИО8 – 32 838, 07 рублей, ФИО9 – 21 430, 35 рублей, ФИО10 – 26 978, 64 рублей, ФИО11 – 19 506, 05 рублей, ФИО12 – 17 364, 45 рублей, ФИО17 – 14 379, 91 рублей, ФИО16 – 17 474, 20 рублей, ФИО13 – 13 890, 55 рублей; реестр платежей ФБУ ИК-9 УФСИН России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ к платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следующим сотрудникам подлежат перечислению следующие суммы на лицевые счета, открытые в ФКБ «Петрокоммерц» в <адрес>: ФИО2 – 49,50 рублей, ФИО3 – 14 796, 00 рублей, ФИО30 – 3 295,90 рублей, ФИО6 – 876,00 рублей, ФИО15 – 876,00 рублей, ФИО7 – 876,00 рублей, ФИО8 – 26 976,00 рублей, ФИО9 – 876,00 рублей, ФИО10 – 876,00 рублей, ФИО11 – 876,00 рублей, ФИО12 – 876,00 рублей, ФИО17 – 6 749,00 рублей, ФИО16 – 876,00 рублей, ФИО13 – 876,00 рублей, ФИО14 – 7 559,00 рублей; реестр платежей ФБУ ИК-9 УФСИН России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ к платежному поручению № от 28.04.2011, согласно которому следующим сотрудникам подлежат перечислению следующие суммы на лицевые счета, открытые в ФКБ «Петрокоммерц» в <адрес>: ФИО1 – 10 000 рублей, ФИО30 – 6 000 рублей; реестр платежей ФБУ ИК-9 УФСИН России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ к платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следующим сотрудникам подлежат перечислению следующие суммы на лицевые счета, открытые в ФКБ «Петрокоммерц» в <адрес>: ФИО1 – 13 000,00 рублей, ФИО30 – 1 000,00 рублей; реестр платежей ФБУ ИК-9 УФСИН России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ к платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в том числе следующим сотрудникам, подлежат перечислению следующие суммы на лицевые счета, открытые в ФКБ «Петрокоммерц» в <адрес>: ФИО30 – 2 000,00 рублей, ФИО5 – 870, 00 рублей, ФИО9 – 1 915,00 рублей, ФИО10 – 2 220, 00 рублей, ФИО11 – 1 915,00 рублей, ФИО8 – 8 700,00 рублей; реестр платежей ФБУ ИК-9 УФСИН России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ к платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в том числе следующим сотрудникам, подлежат перечислению следующие суммы на лицевые счета, открытые в ФКБ «Петрокоммерц» в <адрес>: ФИО30 – 2 249,19 рублей, ФИО5 – 1 474,57 рублей, ФИО9 – 2 137, 03 рублей, ФИО10 – 2 641,49 рублей, ФИО11 – 3 341,97 рублей, ФИО8 – 3 314,81 рублей; реестр платежей ФБУ ИК-9 УФСИН России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ к платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в том числе следующим сотрудникам, подлежат перечислению следующие суммы на лицевые счета, открытые в ФКБ «Петрокоммерц» в <адрес>: ФИО30 – 9 626,60 рублей, ФИО5 – 21 748,47 рублей, ФИО9 – 15 742,69 рублей, ФИО10 – 19 237,74 рублей, ФИО11 – 12 544,86 рублей, ФИО8 – 23 779,24 рублей. (том № л.д. 7-24, 25-98, 180-181, 191-195, 196-233, 234-235)

Копией приказа временно исполняющего обязанности начальника ГУФСИН России по <адрес> ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ №2032-л/с о назначении ФИО1 на должность главного бухгалтера бухгалтерии федерального бюджетного учреждения «Исправительная колония № Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по <адрес>» (том № л.д. 128).

Оценивая исследованные доказательства в совокупности, суд находит их достаточными для разрешения настоящего уголовного дела, и считает вину подсудимой ФИО1 в совершении преступления доказанной полностью и квалифицирует ее действия по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, поскольку в ходе судебного заседания установлено, что ФИО1, являясь главным бухгалтером ФБУ «Исправительная колония № Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по <адрес>», используя свое служебное положение и нарушение должностной инструкции главного бухгалтера в декабре 2010 года, марте и апреле 2011 года производила выплаты премий сотрудникам колонии двумя способами: путем выдачи части премии через кассу учреждения наличными денежными средствами и путем начисления оставшейся части премии конкретного сотрудника на его лицевой счет, открытый в ФКБ «Петрокоммерц» <адрес>, путем обмана, вводя в заблуждение сотрудников колонии, относительно выплаты денежных средств через кассу, злоупотребляя их доверием, просила расписаться в платежных ведомостях, якобы за получение части премии: ФИО4, ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО8, ФИО5, ФИО17, ФИО2, ФИО3, ФИО29, ФИО14, ФИО15, ФИО7, ФИО12, ФИО6 и ФИО16, однако наличные денежные средства, проходящие через кассу учреждения, последним, не выдавала, а похищала их и распоряжалась ими по своему усмотрению, на общую сумму 90 820 рублей.

Суд считает исключить из обвинения ФИО1 признак совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, поскольку потерпевшая ФИО19 в судебном заседании пояснила, что ущерб для нее является незначительным.

Доводы ФИО1, о том, что подписи в ведомостях на получение премии собирала у сотрудников по указанию начальника ФБУ «ИК -9 УФСИН России по <адрес>» ФИО20, впоследствии, собранные денежные средства, принадлежащие сотрудникам колонии и полученные ей через кассу учреждения себе, не присваивала, а передавала ФИО20, суд считает несостоятельными, поскольку они полностью опровергаются показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО20 о том, что никаких указаний главному бухгалтеру ФИО1 по поводу выплаты премий не давал, бухгалтерскими документами колонии не интересовался, так как полностью доверял главному бухгалтеру. Премии получал в размере, начисленным согласно приказа Управления ФСИН России по <адрес> «О премировании». Показаниями свидетеля ФИО22 о том, что неоднократно присутствовал на совещаниях при руководстве колонии, вопрос о том, что некоторые сотрудники колонии не должны получать часть начисленных им премий, а указанные денежные средства должны получить сотрудники из руководящего состава не ставился. Указаний главному бухгалтеру ФИО1 о передаче денежных средств, полученных за счет премий других сотрудников, не давал. О тех случаях, когда начисление премии происходило, сотрудник расписывался в ведомости за ее получение, но премию фактически не получал не известно. ФИО1 никаких денег ему не передавала.

Кроме того, указанные доводы опровергаются показаниями, допрошенного свидетеля ФИО21, из которых следует, что ФИО1 лично приносила ей ведомости на выплату премии, в которых расписались сотрудники колонии, поясняла, что действует по указанию руководства, и лично забирала из кассы денежные средства, указанные в ведомостях.

Суд не может согласиться с доводами защиты о том, что к потерпевшей ФИО4 приехал следователь с готовым текстом протокола и попросил расписаться в нем, а поскольку она находилась с грудным ребенком протокол не читала расписалась в нем, являются несостоятельными, поскольку ФИО4 дважды допрашивалась, следователем ей были разъяснены права свидетеля и потерпевшего, она была предупреждена об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 Уголовного кодекса Российской Федерации, (т. 6 л.д. 147-150, т.8 л.д.87-90).

При таких обстоятельствах суд расценивает показания подсудимой ФИО1, данные в судебном заседании, и доводы стороны защиты, как попытку избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

При назначении подсудимой наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Совершенное подсудимой преступление относится к категории тяжких.

Обстоятельств, отягчающих подсудимой наказание, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

С учетом содеянного, личности подсудимой, а также назначаемого наказания на условия жизни ее семьи, которая привлекается к уголовной ответственности впервые, положительно характеризуется по месту жительства и работы, а также всех обстоятельств по делу, суд считает возможным исправление подсудимой без изоляции от общества и назначает наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации - условно.

При назначении наказания суд руководствуется положением ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации

На основании изложенного и руководствуясь ст. 308, 309, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, (в редакции Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать ФИО1 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, ежемесячно являться туда для регистрации.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: расходные кассовые ордера, платежные ведомости на выплату денежного содержания, приходные кассовые ордера, акт инвентаризации наличных денежных средств, приказы, платежные поручения, заявки на кассовый расход, реестры платежей – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст.389.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья В.И. Володин