Гражданский кодекс часть 1

Балбекова И.Н. (ранее Макки И.Н., свидетельство о заключении брака №... от ...) 12 января 2011 года, в соответствии с приказом ДР №..., принята на работу торговым представителя в ООО «Мясная Душа Регион», расположенное по адресу: РФ, ... которое создано 20 августа 2006 года и является коммерческой организацией, основным видом деятельности которой является оптовая торговля мясными изделиями и деликатесами.

12 ноября 2013 года в связи с территориальной необходимостью и расширением деятельности, создано Общество с ограниченной ответственностью «Мясная душа Партнер», расположенное по адресу: РФ, ..., основным видом деятельности которого также является оптовая торговля мясными изделиями и деликатесами.

16 апреля 2014 года в соответствии с приказом №...Балбекова И.Н. принята на работу торговым представителем в ООО «Мясная душа Партнер».

В соответствии с договорами о полной индивидуальной материальной ответственности №... от 12 января 2011 года (ООО «Мясная Душа Регион») и №... от 16 апреля 2014 года (ООО «Мясная душа Партнер») в обязанности Балбековой И.Н. входило:

- бережно относиться к полученным наличным денежным средствам, к переданному ей для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба;

- своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению и сохранности вверенного ему имущества, наличных денежных средств;

- вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках денежных средств, вверенного ему имущества;

- участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверки сохранности и состояния вверенного ему имущества, наличных денежных средств.

Кроме того, Балбекова И.Н., являясь материально-ответственным лицом, будучи в должности торгового представителя вышеуказанных организаций, обязалась бережно относиться к переданному ей для осуществления возложенных на нее функций имуществу и принимать меры к предотвращению ущерба, вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке документы о движении вверенного ей имущества – денежных средств ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная душа Партнер».

Для исполнения возложенных на Балбекову И.Н. обязанностей торгового представителя последней рабочее место в помещении предоставлено не было.

При этом, в период времени с 09.01.2014 по 25.06.2014, у Балбековой И.Н., изучившей сложившуюся практику работы с поставками продукции и заключения договоров, обладая доступом к получению денежных средств, имея, в силу служебных обязанностей, свободный доступ к денежным средствам ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная душа Партнер», возник корыстный умысел, направленный на хищение имущества – денежных средств ООО «Мясная душа Регион» и ООО «Мясная душа Партнер», находящихся в ее ведении и распоряжении, путем присвоения.

В период с 09.01.2014 по 26.06.2014 Балбекова И.Н., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная душа Партнер», осознавая противоправный характер своих преступных действий, длительное время, действуя единым умыслом, безвозмездно, путем присвоения, находясь в торговых точках на территории г. Белорецк, РБ, похищала денежные средства ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная душа Партнер», то есть, получив из рук в руки от клиентов деньги за поставленный товар, для сокрытия хищения денег изготовляла фиктивные квитанции от имени сотрудников банка ОАО «Сбербанк России» и для создания видимости выполнения обязательств по оформленным договорам, предоставляла в торговые точки ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная душа Партнер» копии фиктивных квитанций о перечислении денег, при этом не осуществляла перевод денег в ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная душа Партнер» и не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства.

Таким образом, Балбекова И.Н., в период времени с 09.01.2014 по 26.06.2014, путем присвоения по оформленным ранее договорам похитила денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная душа Партнер», в частности: по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО1 – денежные средства на общую сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО2 – денежные средства на сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО3 – денежные средства на общую сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО4 – денежные средства на общую сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО5 – денежные средства на сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО6 – денежные средства в сумме ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО7 – денежные средства на сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО8 - денежные средства на общую сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО9 – на общую сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО10 – на сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО11 – на общую сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО12 – на общую сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ООО «Арко» - на сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО13 - на сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО14 – на сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО15 – на сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО16 – на сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО17 – на общую сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО18 – на общую сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО19 – на сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО20 – на общую сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП «Макки-розница» - на общую сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП «Макки-розница» магазин «Заря» - на общую сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП «Макки-розница» магазин «Заря+» - на общую сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО21 – на общую сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО21 – на общую сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО21 – на общую сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП ФИО22 – на общую сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ООО «Семья» - на сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Регион» в лице ФИО51 и ИП Елкина – на сумму ...; а так же: по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная душа Партнер» в лице ФИО51 и ИП ФИО8 – на сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная душа Партнер» в лице ФИО51 и ИП ФИО23 – на сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная душа Партнер» в лице ФИО51 и ИП ФИО11 – на сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная душа Партнер» в лице ФИО51 и ООО «Арко» - на сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная душа Партнер» в лице ФИО51 и ИП ФИО15 – на сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная душа Партнер» в лице ФИО51 и ИП ФИО18 – на сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная душа Партнер» в лице ФИО51 и ИП «Макки-розница» - на сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная душа Партнер» в лице ФИО51 и ИП «Макки-розница» магазин «Заря» - на сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО «Мясная Душа Партнер» в лице ФИО51 и магазин « СССР» ИП Аникина - на сумму ...; по договору поставки, заключенному между ООО « Мясная Душа Партнер» в лице ФИО51 и ИП ФИО24 – на сумму ..., а всего, умышленно, из корыстных побуждений, Балбекова И.Н. похитила, путем присвоения, вверенные ей денежные средства в общей сумме ..., принадлежащие ООО «Мясная Душа Регион» и ..., принадлежащие ООО «Мясная душа Партнер».

Похищенным денежными средствами Балбекова И.Н. распорядилась по своему усмотрению, причинив ООО «Мясная Душа Регион» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму ..., а ООО «Мясная душа Партнер» на общую сумму ....

Подсудимая Балбекова И.Н. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, не признала. Показала суду, что она работала торговым представителем с 2011 года в ООО «РОМКОР», ООО «Мясная душа Регион» и ООО «Мясная душа Партнер» входят в эту сеть. Предприятие занималось продажей колбас и мясных деликатесов. Она являлась материально ответственным лицом. Ее работа заключалась в том, что она распространяла мясную продукцию, заключала договора на ее поставку. В основном, она работала с индивидуальными предпринимателями г. Белорецка. Принимала заказы на отгрузку продукции от клиента, контролировала доставки продукции до торговой точки, контроль объема груза, то есть она должна была следить за объемом принятого груза в случаях недогрузки и перегрузки, регулировать данные вопросы, принимала денежных средств от клиентов – торговых точек. Передать денежные средства в кассу предприятия можно было несколькими способами, либо через водителя по акту приема-передачи, либо сдать в Сбербанк, с которым заключен договор, либо лично в кассу предприятия, в г. Еманжелинске Челябинской области. В целях ежедневного контроля оплата от покупателей за поставленный товар, чтобы не допустить остановки отгрузки покупателям по договорам, она в бухгалтерию организации по факсу, либо электронной почте, направляла квитанции о внесенных денежных средствах наличными с прилагаемыми реестрами (отчетами по доставке за конкретную дату). Таким образом, производилось ежедневное оприходование денежных средств в кассу организации на основании присланных ею документов. В основном, она переводила денежные средства, полученные от клиентов через Сбербанк, отправив в последующем копии квитанций по факсимильной связи в бухгалтерию предприятия. Иногда передавала с водителями экспедиторами.

Куда могли деться денежные средства, вмененные ей в вину, она не знает. Предполагает, что указанные денежные средства банком ошибочно проведены другой датой, ибо такие случаи бывали, так как при сдаче денежных средств в банк заполняется три бланка. Дата в них может стоять одна, так как она могла их заполнить заблаговременно, а сумма пройти другой датой.

Полученные денежные средства от клиентов она всегда передавала в организацию, в последующем отчитывалась перед бухгалтерией одним из возможных способов. Где находятся оригиналы квитанций, пояснить не смогла. Вся сумма (выручка от клиентов в размере ...) в банк ею сдавалась и почему ООО «Мясная Душа Партнер», в настоящее время, утверждает, что данные деньги к ним не поступили, она не может знать. Все оригиналы квитанций передавались с водителем ООО «Мясная Душа Регион», а последствии и ООО «Мясная Душа Партнер», поэтому оригиналы квитанций в любом случае должны быть в ООО «Мясная Душа Партнер», у нее их в наличии нет, если ООО «Мясная Душа Партнер» предоставило для уголовного дела их копии, значит, они были сняты с оригинала.

Вина Балбековой И.Н. в совершении вышеописанного преступления подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Представитель потерпевших ООО «Мясная душа Регион» и ООО «Мясная душа Партнер» ФИО суду показала, что ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер», в настоящее время, действующие организации. Она работает с 04.09.2013 по настоящее время в ООО «Мясная Душа Управление» на должности заместителя директора. По доверенностям от 09.09.2016 она представляет интересы ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная душа Партнер» в правоохранительных органах и судах.

Основным видом деятельности ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная душа Партнер» является оптовая торговля мясными изделиями и деликатесами.

В организации ООО «Мясная Душа Регион» работала торговым представителем Балбекова И. Н. с 12.01.2011 по 15.04.2014. При этом, в связи с делением территориальности 31.10.2013 была зарегистрирована ООО «Мясная Душа Партнер» и с 16.04.2014 по 08.12.2014 Балбекова И.Н. была переведена в ООО Мясная Душа Партнер» в качестве торгового представителя, то есть по началу она работала в ООО «Мясная Душа Регион», после чего была переведена в ООО « Мясная Душа Партнер».

При приеме на работу в ООО «Мясная Душа Регион» между директором ФИО25 и на то время Макки И.Н. (позднее Балбековой И.Н.) был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Согласно договора Макки И.Н. (Балбекова И.Н.) являлась материально- ответственным лицом, несла ответственность за недостачу наличных денежных средств возникающих в ходе выполнения им обязанностей торгового представителя, прием наличных денежных средств (организации), инкассацию (в том числе подготовку к инкассации) наличных денежных средств. При приеме на работу между директором ООО «Мясная Душа Регион» ФИО25 и Макки (Балбековой) И.Н. был заключен трудовой договор. С должностной инструкцией торгового представителя Макки (Балбекова) И.Н. была ознакомлена 12.01.2011.

В обязанности торгового представителя ООО «Мясная Душа Регион» Балбековой И.Н. входило: принятие заказа на отгрузку продукции от клиента, контроль доставки продукции до торговой точки, контроль объема груза, то есть она должна следить за объемом принятого груза в случаях недогрузки и перегрузки, регулировать данные вопросы, принятие денежных средств от клиентов – торговых точек, сдать в кассу предприятия несколькими способами: либо через водителя по акту приема-передачи, либо сдать в Сбербанк, с которым заключен договор, либо лично в кассу предприятия, в города Челябинск и Еманжелинск Челябинской области. Взаимодействие торгового представителя Балбековой И.Н. и организации ООО «Мясная Душа Регион» и позже ООО «Мясная Душа Партнер» было построено таким образом, что в силу территориальной удаленности работать клиентам было удобно через представителя, а представитель не может выезжать из г. Белорецк в г. Челябинск, либо в г. Еманжелинск, ежедневно, так же как и передавать ежедневно по акту приема-передачи через водителей- экспедиторов, поэтому и был заключен договор со Сбербанком, на прием наличных на расчетный счет организаций, что делала торговый представитель Балбекова И.Н. по доверенности от данных юридических лиц ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер». В целях ежедневного контроля оплата от покупателей за поставленный товар, чтобы не допустить остановки отгрузки покупателям по договорам, организацией принимались к бухгалтерскому учету присланные Балбековой И.Н. по факсу, либо электронной почте, квитанции о внесенных денежных средствах наличными с прилагаемыми реестрами (отчетами по доставке за конкретную дату). Таким образом, производилось ежедневное оприходование денежных средств в кассу организации на основании данных присланных документов. Данные документы хранятся в организации и учитываются как основание получения денежных средств в счет оплаты покупателей. Кроме того, в организации работают бухгалтера, которые осуществляют сверки с контрагентами и подписываются акты сверок ежеквартально, некоторые ежемесячно.

Примерно в марте месяце 2014 года бухгалтерия организации сообщила ей о том, что произведенная сверка с банком по полученным по факсу от Балбековой И.Н. документам показала, что денежные средства, указанные в направленных Балбековой И.Н. квитанциях, не поступили на расчетный счет организации ООО «Мясная Душа Регион» в банк. Обнаружено было, что торговый представитель Балбекова И.Н. сообщала в организацию о том, что она сдала деньги в банк, и подтверждала это копиями квитанций на взнос наличными в банк. Далее она совместно с директором ООО «Мясная Душа Партнер» ФИО51 начали выяснять через Сбербанк причины, по которым денежные средства до расчетного счета ООО Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер» не дошли, так как по факсу ими были получены от Балбековой И.Н. квитанции с печатями банка и реестрами, однако данные суммы не поступили на расчетный счет. Также ей известно, что в процессе выяснения причин, по которым данные суммы не были зачислены на счет, в Сбербанке проводились проверочные мероприятия, после банком в адрес ООО «Мясная Душа Регион» поступил ответ о том, что по представленным им копиям квитанций, денежные средства не поступали. Позднее, как уже было указано выше, в связи с территориальной необходимостью было зарегистрировано ООО «Мясная Душа Партнер», в которую и была переведена работать Балбекова И.Н. в качестве торгового представителя, и было обнаружено, что определенная сумма также не была зачислена на расчетный счет организации ООО «Мясная Душа Партнер». Таким образом, ею было установлено, что сверки с контрагентами подтверждали совершение ими оплаты, и задолженности клиентов перед организацией отсутствуют, остановки отгрузок не было, однако денежные средства, переданные клиентами Балбековой, на сумму ... по отчетам по доставке за вышеуказанные даты или округленная сумма по квитанциям Сбербанка в размере ... до банка не дошли, кроме того, не дошла до расчетного счета организации ООО «Мясная Душа Партнер» общая сумма ....

Таким образом, причинив ООО «Мясная Душа Регион» материальный ущерб на общую сумму ... (по отчетам по доставке) или с учетом округления сумма по квитанциям Сбербанка на сумму ..., и ООО «Мясная Душа Партнер» - материальный ущерб на общую сумму ..., Балбекова И.Н. присвоила вышеуказанные суммы выручки и распорядилась ими по своему усмотрению.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО26 видно, что она работает в ОАО Сбербанк России с 21 июня 1997 года. В ее должностные обязанности входило в 2014 году исполнять обязанности неосвобожденного руководителя дополнительного офиса №8598/0300 по адресу: г. Белорецк, ул. Кирова, д. 42. В настоящее время, является старшим менеджером обслуживания в офисе №8598/0303. По поводу Балбековой может пояснить, что примерно в феврале 2015 ей от руководства банка поступило указание отыскать копии ордеров на сдачу денежных средств по следующим данным: ООО «Мясная Душа Регион», и были указаны даты 09.01.2014, 16.01.2014, 21.01.2014, 05.02.2014, 21.02.2014, 26.02.2014, 20.03.2014. После этого она поискала данные ордера у себя в дополнительном офисе. Их не оказалось, но она оставляет себе всегда копии ордеров и оставляет обычно отчетные документы. После этого она пошла в архив ОАО «Сбербанк России», №8598 Башкирское отделение в г. Белорецке, вместе с региональным менеджером и вышестоящим руководителем. Стали поднимать архив и искать оригиналы документов – квитанции и отчеты. В процессе поиска дата, которую они искали, оказалась выходным днем для дополнительного офиса №8598/0300, а по указанным данным получалось, что Балбекова должна была якобы сдать деньги в этот день. После этого данное обстоятельство вызвало у нее сомнение, так как от нее требовали найти документы, по которому она должна была якобы принять деньги в выходной день. Данных документов от указанных дат не оказалось, в ежедневных отчетах данных документов не было. Ей объяснили, что в г. Уфе организация ООО «Мясная Душа Регион» запросила данные документы, в связи с этим их искали. Когда она стала распределять по числам каждую квитанцию, то получилось что 9 января 2014 года был первый рабочий день после праздников, и она отчетливо помнит, так же как и все сотрудники вспомнили, что Балбековой в тот день не было, в этот день она не сдавала деньги в банк. По следующей квитанции от 16 января 2014 года она точно вспомнить не может обстоятельства того дня. По 21 января 2014 года, рассматривая квитанцию с руководителем, они пришли к выводу, что бухгалтерский работник Овчинникова 21.01.2014 работала в оперативной части по адресу: г. Белорецк, ул. Ленина д. 57, ОСБ №8598/0299. 05 февраля 2014 года, судя по квитанции, представленной ей к обозрению, она должна была принять документы и деньги от Балбековой, при этом, в реальности, она находилась на больничном, в дневном стационаре. 24 февраля 2014 года в квитанции за ее подписью о приеме денег от Балбековой данная операция не могла быть проведена, так как она еще находилась на больничном и данный день не был рабочим для офиса, это был понедельник – выходной день по графику. 26 февраля 2014 года, судя по квитанции, представленной ей к обозрению, деньги у Балбековой, судя по подписи, принимала Овчинникова, при этом, в реальности, она работала на ул. Ленина д. 57, в центральном офисе. 20 марта 2014 года она вышла с больничного, однако денег от Балбековой не принимала. Подтверждающие документы не имеются и не поступали. При этом на всех квитанциях, представленных ей к обозрению, стоит подпись кассира Александровой, которая ставит подпись только после того, как примет деньги. Позже руководителем – региональным менеджером, после того, как банковскими работниками было установлено, что денежные средства в указанные числа и указанные суммы от Балбековой на счет ООО «Мясная Душа Регион» не поступали, ей и другим банковским работникам были представлены к обозрению копии вышеперечисленных квитанций. В связи с этим, региональному менеджеру Зиминой было представлено ею объяснение, также ей известно, что вышестоящее руководство направляло разъяснение по данному вопросу. Кроме этого, ФИО26 пояснила, что процедура приема денежной наличности на взнос наличными состоит из того, что клиент приходит, берет талон и проходит к оператору, оформляет приходный кассовый ордер, который прикалывается к объявлению на взнос наличными, который состоит из трех частей: чек, ордер-квитанция и объявление, после этого клиент идет в кассу, где сдает денежную наличность кассиру, который ставит печать и свою подпись, после того как примет и проверит денежные средства. Судя по представленным копиям квитанций, на них стоят печати офиса №8598/0300 (ул. Кирова, д. 42 г. Белорецка). Считает, что Балбекова подделывала квитанции от 2013 года, так как в квитанции от 05 февраля указан 2013 год. Однако Балбекова не могла знать их внутренний график работы, в связи с чем, на лицо факт несоответствия действительности представленных документов.

Также поясняет, что если клиент подошел к оператору, оформил документы и прошел в кассу для сдачи денег и документов, тем более получил квитанцию на руки, то операция полностью проведена. При этом, если клиент считает, что он сдал деньги, а кассир мог как-то удалить операцию и присвоить деньги, то это невозможно, так как в архиве хранятся все операции, которые были сторнированы (удалены) в каждый конкретный день (архив программного обеспечения Сбербанка России). При этом сторнирование (удаление) операции производится с помощью уполномоченного сотрудника, после этого данное действие остается в архиве программы и прикладывается объяснение с перечеркнутым ордером, который подшивается к отчету. В период 2014 года в дополнительном офисе №8598/0300 г. Белорецка (ул. Кирова, д. 42) уполномоченные сотрудники могли меняться, они работают по графику. Кроме этого, может сказать, что существует инструкция банка по проведению операции сторнирования-удаления. В случае с Балбековой считает, что ею были использованы квитанции банка с их подписями и печатью, для своих мошеннических действий, с целью обмана организации ООО «Мясная Душа Регион» (т.3 л.д.9-12).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО27 видно, что она работает старшим продавцом у индивидуального предпринимателя с 2009 года (вид деятельности – розничная торговля продуктами питания). В ее обязанности входит прием товара, расчет за поставленный товар с поставщиками, выкладка, обслуживание клиентов. По поводу финансово-хозяйственных операций с ООО «Мясная Душа Регион» ООО «Мясная Душа Партнер» (г. Челябинск) может сказать, что она занимается оформлением заявок для данного поставщика, в том числе приобретались и приобретаются колбасные изделия от данных организаций, ранее через торгового представителя Балбекову (Макки), в настоящее время через Смирнова. По поводу поставок по суммам: ... от 16.01.2014, ... от 05.02.2014, ... от ... от 20.03.2014 – для магазина «Цены для народа»; ... от 09.01.2014, ... от ... от 26.02.2014, ... от 20.03.2014 – для магазина «Полтинник»; ... от 16.01.2014, ... от 21.01.2014, ... от 05.02.2014, ... от 21.02.2014, ... от 26.02.2014, ... от 20.03.2014, ... от 25.06.2014 – для магазина «Цены из СССР», может сказать, что принимала товар всегда по накладным. Покупка осуществлялась всегда через торгового представителя Балбекову (Макки), которая принимала заявки и в последствие забирала денежные средства в счет оплаты по накладным всегда по факту в день поставки. Данные денежные средства Балбекова должна была передавать в организацию ООО «Мясная Душа Регион». Оплату Балбекова всегда забирала лично, при этом в накладной ставила отметку «оплачено» и ставила подпись. Также пояснила, что задолженности перед ООО «Мясная Душа Регион» ООО «Мясная Душа Партнер» у ИП ФИО21 не имеется, указанные выше суммы, точно, в настоящее время, вспомнить не может, но если отгрузка была произведена на эти суммы, значит, они были все оплачены ею Балбековой. Кроме этого, в конце месяца Балбекова приносила ей акты сверок с ООО «Мясная душа Регион», ООО «Мясная Душа Партнер», которые были ею подписаны, и по которым задолженности не имелось и не имеется (т.2 л.д.223-224).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО28 видно, что она является супругой индивидуального предпринимателя ФИО14, который являлся индивидуальным предпринимателем с 2002 года по 2014 года (вид деятельности – розничная торговля продуктами питания). Она полностью сопровождала деятельность супруга. Он в настоящее время работает в г. Челябинске, поэтому не может подойти для дачи показаний. По поводу финансово-хозяйственных операций с ООО «Мясная Душа Регион» может сказать, что ИП ФИО14 поставлялись колбасные изделия от данной организации ранее через торгового представителя Балбекову (Макки). По поводу указанных сумм ..., ... от 21.01.2014, ... от 21.02.2014 может сказать, что он покупал товар по накладным, но какие именно накладные и какие именно суммы, сейчас вспомнить не может. Покупка осуществлялась всегда через торгового представителя Балбекову (Макки), которая принимала заявки и впоследствии забирала денежные средства в счет оплаты по накладным, оплата производилась сразу Балбековой. Денежные средства Балбекова должна была передавать в организацию ООО «Мясная Душа Регион». Оплату Балбекова всегда забирала лично, при этом в ее накладной она сама ставила отметку «оплачено», однако Балбекова не ставила отметку, а отмечала в ее блокноте. Часто случались скандалы по этому поводу, так как она требовала доверенность на то, что она забирает деньги, но Балбекова поясняла, что она отмечает оплаты, и задолженности не имеется. Также поясняет, что задолженности перед ООО «Мясная Душа Регион» она не имеет, те суммы, на которые производились отгрузки, были ей оплачены Балбековой. Балбекова не приносила ей акты сверок с ООО «Мясная душа Регион», заявки всегда принимала по телефону, при этом утверждает, что задолженности у них перед ООО «Мясная Душа Регион» не имеется (т.2 л.д.227).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО12 видно, что она являлась индивидуальным предпринимателем с 1999 по 2014 годы (вид деятельности – розничная торговля продуктами питания). По поводу финансово-хозяйственных отношений с ООО «Мясная Душа Регион» может сказать, что она покупала колбасные изделия от данных организаций ранее через торгового представителя Балбекову (Макки). По поводу сумм ... от 09.01.2014, ... от 16.01.2014, ... от 21.02.2014, ... от 26.02.2014, ... от 25.06.2014, может сказать, что она покупала товар по накладным. Покупка осуществлялась всегда через торгового представителя Балбекову (Макки), которая принимала заявки и впоследствии забирала денежные средства в счет оплаты по накладным, с отсрочкой на 7 дней. Данные денежные средства Балбекова должна была передавать в организацию ООО «Мясная Душа Регион». Оплату Балбекова всегда забирала лично, при этом в накладной ставила отметку «оплачено» и ставила подпись. Также поясняет, что задолженности перед ООО «Мясная Душа Регион» она не имеет, те суммы, которые указаны выше, были ею оплачены Балбековой. По поводу актов сверок с ООО «Мясная душа Регион» может пояснить, что Балбекова всегда отказывала, ссылаясь на различные причины. Считает, что перед ООО «Мясная душа Регион» у нее задолженности не имеется (т.2 л.д.228-229).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО29 видно, что он является индивидуальным предпринимателем с 2000 года (вид деятельности – оптовая торговля продуктами питания). По поводу финансово-хозяйственной деятельности с ООО «Мясная Душа Регион», ООО «Мясная Душа Партнер» может сказать, что в настоящее время с данными организациями финансово-хозяйственные взаимоотношения по покупке колбасных изделий не осуществляются.

По поводу сумм ... от 09.01.2014, ... от 16.01.2014, ... от 05.02.2014, ... от ... от 20.03.2014, ... от 25.06.2014, может сказать, что осуществлялась поставка всегда через торгового представителя Балбекову (Макки), которая принимала заявки и впоследствии забирала денежные средства в счет оплаты по накладным, с отсрочкой на 7 дней. Данные денежные средства Балбекова должна была передавать в организацию ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер». Оплату Балбекова всегда забирала лично, при этом в накладной ставила отметку «оплачено» и ставила свою подпись. Также поясняет, что задолженности перед ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер» он не имеет, те суммы, которые указаны выше, были оплачены им Балбековой. Кроме этого, в конце месяца Балбекова приносила ему акты сверок с ООО «Мясная душа Регион», которые были им подписаны, и по которым задолженность не имелось и не имеется (т.2 л.д.212).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО24 видно, что она является индивидуальным предпринимателем с 2012 года по настоящее время (вид деятельности – розничная торговля продуктами питания). По поводу финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Мясная Душа Партнер» может сказать, что покупала колбасные изделия от данной организации ранее через торгового представителя Балбекову. По поводу суммы ... от 25.06.2014 может сказать, что она покупала товар по накладным, покупка осуществлялась всегда через торгового представителя Балбекову, которая принимала заявки и впоследствии забирала денежные средства в счет оплаты по накладным. Конкретно по данной сумме может сказать, что, подняв имеющиеся документы, у нее имеется запись о том, что ...Балбекова забирала 21 июня 2014 года. Она просмотрела все суммы, все ее документы, и стало понятно, что именно сумму ... больше она не оплачивала, а только 21 июня 2014 года. Также поясняет, что данные денежные средства Балбекова должна была передавать в организацию ООО «Мясная Душа Партнер». Оплату Балбекова всегда забирала лично, при этом в накладной ставила отметку «оплачено» и ставила свою подпись, кроме этого имеется тетрадь, в которой также расписывалась Балбекова, когда принимала деньги за товар. По поводу актов сверок с ООО «Мясная душа Партнер» может пояснить, что ею подписаны акты сверок и задолженности перед организацией она не имеет (т.2 л.д.230).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО15 видно, что она является индивидуальным предпринимателем с 2007 года по настоящее время (вид деятельности – розничная торговля продуктами питания), деятельность осуществляется на Центральном рынке. По поводу финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Мясная Душа Регион», ООО «Мясная Душа Партнер» может сказать, что покупала колбасные изделия от данных организаций ранее через торгового представителя Балбекову (Макки). По поводу сумм ... от 21.01.2014, ... от 25.06.2014 может сказать, что она покупала товар по накладным, но конкретно в настоящий момент вспомнить не может, так как накладные не сохранились. Покупка осуществлялась всегда через торгового представителя Балбекову (Макки), которая принимала заявки и впоследствии забирала денежные средства в счет оплаты по накладным, поставка производилась транспортом организации всегда в день заявки, оплата ею производилась в день поставки, иногда с отсрочкой на 7 дней. Данные денежные средства Балбекова должна была передавать в организацию ООО «Мясная Душа Регион». Оплату Балбекова всегда забирала лично, при этом в накладной ставила отметку «оплачено» и ставила свою подпись. Также поясняет, что задолженности перед ООО «Мясная Душа Регион», ООО «Мясная Душа Партнер» она не имеет, те суммы, которые указаны выше, были ею оплачены Балбековой. Кроме того, в конце месяца Балбекова приносила ей акты сверок с ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер», которые были ей подписаны, и по которым задолженности не имелось и не имеется, работала с Балбековой примерно до конца 2014 года (т.2 л.д.226).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО30 видно, что она является индивидуальным предпринимателем с 2005 года (вид деятельности – оптовая торговля продуктами питания). По поводу финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Мясная Душа Регион» может сказать, что покупала колбасные изделия от данных организаций ранее. По поводу сумм ... от 09.01.2014, ... от 21.01.2014, ... от 26.02.2014 может сказать, что в настоящее время не может вспомнить, в каких точно суммах она брала товар. Покупка осуществлялась всегда через торгового представителя Балбекову (Макки), которая принимала заявки и впоследствии забирала денежные средства в счет оплаты по накладным, с отсрочкой на 7 дней. Данные денежные средства Балбекова должна была передавать в организацию ООО «Мясная Душа Регион». Оплату Балбекова всегда забирала лично, при этом в накладной ставила отметку «оплачено» и ставила свою подпись. Также поясняет, что задолженности перед ООО «Мясная Душа Регион» она не имеет, те суммы, которые указаны выше, были ею оплачены Балбековой. Также поясняет, что иногда Балбекова оформляла от ее имени поставки для других клиентов, которые она самостоятельно оплачивала, после этого она ей приносила и показывала, что данные накладные оплачены. Кроме этого, в конце месяца Балбекова приносила ей акты сверок с ООО «Мясная душа Регион», которые были ею подписаны и по которым задолженность не имелась и не имеется (т.2 л.д.213).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО31 видно, что он является супругом и водителем индивидуального предпринимателя ФИО9, которая зарегистрирована в качестве ИП с 1997 года (вид деятельности – розничная торговля продуктами питания). По поводу финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Мясная Душа Регион» может сказать, что ИП ФИО9 покупала колбасные изделия от данной организаций ранее через торгового представителя Балбекову (Макки), и до настоящего времени работают с данной организацией. По поводу сумм ... от 16.01.2014, ... от 21.01.2014, ... от 26.02.2014, ... от 20.03.2014 может сказать, что они покупали товар по накладным. Покупка осуществлялась всегда через торгового представителя Балбекову (Макки), которая принимала заявки и впоследствии забирала денежные средства в счет оплаты по накладным, с отсрочкой на 7 дней. Данные денежные средства Балбекова должна была передавать в организацию ООО «Мясная Душа Регион». Оплату Балбекова всегда забирала лично, при этом в их накладной ставила отметку «оплачено» и ставила свою подпись. Также поясняет, что задолженности перед ООО «Мясная Душа Регион» не имеется, те суммы, которые указаны выше, были ИП ФИО9 оплачены Балбековой. Кроме этого, в конце месяца Балбекова приносила им акты сверок с ООО «Мясная душа Регион», которые были ИП ФИО9 подписаны, и по которым задолженности не имелось и не имеется (т.2 л.д.233-234).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО32 видно, что она работает в ОАО Сбербанк России с 22.05.2013. В ее должностные обязанности входит прием платежей, является менеджером по обслуживанию. По поводу представленных ей к обозрению копий документов может сказать, что это одна из частей документа, который оформляется при работе с юридическими лицами, в данном случае, квитанция. Данный документ оформлялся в филиале ОСБ №8598/0300 г. Белорецка (ул. Кирова, д. 42). В представленных ей копиях квитанций от 16.01.2014, 21.01.2014, 26.02.2014 подписи похожи на ее, более по данным квитанциям пояснить ничего не может, но может сказать что 26 февраля 2014 года она работала в дополнительном офисе ОСБ № 8598/0299 по адресу: г. Белорецк, ул. Ленина, д. 57, специалистом по обслуживанию физических лиц, согласно графику работы отделения Сбербанка России, и не могла принимать денежную наличность ООО «Мясная душа Регион» в сумме ... от Балбековой. Внешне Балбекову она вспомнить не может, но помнит, что в дополнительном офисе на ул. Кирова, д. 42 (ОСБ №8598/0300) делались замечания Балбековой от заведующей Армизоновой о том, что она приходила всегда поздно, к концу дня. Судя по представленным ей к обозрению копиям квитанций от 16.01.14, от 21.01.14, от 26.02.2014, суммы ..., ..., ... соответственно, должны были быть приняты в дополнительном офисе ОСБ № 8598/0300, ул. Кирова, д. 42 г. Белорецка. 21 января 2014 года она также работала на ул. Ленина, д. 57 (ОСБ №8598/0299) в отделе по работе с физическими лицами. По поводу того, что работая в дополнительном офисе ОСБ №8598/0300 на ул. Кирова, д. 42, оформить документы от имени бухгалтерского работника, принимая денежную наличность от юридического лица, она не могла, так как она всегда работает специалистом по обслуживанию физических лиц (т.2 л.д.219-220).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО13 видно, что он является индивидуальным предпринимателем (вид деятельности – розничная торговля продуктами питания). По поводу финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Мясная Душа Регион» может сказать, что он покупал колбасные изделия от данных организаций ранее через торгового представителя Балбекову (Макки). По поводу суммы ... от 09.01.2014 может сказать, что он покупал товар по накладным, возможно, данная поставка и оплата производилась, но, в настоящее время, он не помнит, так как нет возможности посмотреть данные документы. Покупка осуществлялась всегда через торгового представителя Балбекову (Макки), которая принимала заявки и впоследствии забирала денежные средства в счет оплаты по накладным. Данные денежные средства Балбекова должна была передавать в организацию ООО «Мясная Душа Регион». Оплату Балбекова всегда забирала лично, при этом в ее накладной ставила отметку «оплачено» и ставила свою подпись. Также поясняет, что задолженности перед ООО «Мясная Душа Регион» он не имеет, та сумма, которая указана выше, была им оплачена Балбековой. Кроме этого, в конце месяца Балбекова приносила ему акты сверок с ООО «Мясная душа Регион», которые были им подписаны, и по которым задолженности не имелось и не имеется (т.2, л.д.235).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО33 видно, что он является индивидуальным предпринимателем с 2013 года (вид деятельности – оказание бухгалтерских услуг), также является представителем по доверенности от ООО «Арко». По поводу финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Арко» с ООО «Мясная Душа Регион», ООО «Мясная Душа Партнер» может сказать, что в настоящее время с данными организациями финансово-хозяйственные взаимоотношения по поставке колбасных изделий не осуществляются.

По поводу указанных сумм ... от 05.02.2014, ... от 25.05.2014 может сказать, что осуществлялась поставка всегда через торгового представителя Балбекову (Макки), которая принимала заявки и впоследствии забирала денежные средства в счет оплаты по накладным, с отсрочкой на 7 дней. Данные денежные средства Балбекова должна была передавать в организацию ООО «Мясная Душа Регион» ООО «Мясная Душа Партнер». Оплату Балбекова всегда забирала лично, при этом в накладной в его ставила отметку «оплачено» и ставила ее подпись. Также поясняет, что задолженности перед ООО «Мясная Душа Регион» он не имеет, те суммы, которые указаны выше, были оплачены организацией ООО «Арко» Балбековой. Кроме этого, в конце месяца Балбекова приносила ему акты сверок с ООО «Мясная душа Регион», которые были им подписаны, и по которым задолженность не имелась и не имеется (т.2, л.д.214).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО34 видно, что она является заместителем директора ООО «Семья», ранее до 21.02.2014 являлась директором данной организации (вид деятельности – оптовая торговля продуктами питания). По поводу финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер» может сказать, что она покупала колбасные изделия от данных организаций ранее через торгового представителя Балбекову (Макки). Работала с данными организациями с 2010 года в рамках заключенных договоров. Покупка осуществлялась всегда через торгового представителя Балбекову (Макки), которая принимала заявки по телефону, кроме того, один раз в неделю она приезжала сама и забирала заявку. Оплата в указанные организации за поставленный товар производился ей всегда перечислением со счета ООО «Семья» на счета ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер».

По поводу указанной суммы ... от 25.06.2014 может сказать, что поставки на такую сумму не было, и тем более оплаты наличными также не было. В конце месяца Балбекова приходила с данными из бухгалтерии организации ООО «Мясная Душа Регион», ООО «Мясная Душа Партнер», согласно которых было всегда видно, что задолженности за ООО «Семья» не имеется. Акт сверки всегда был один раз в месяц, подписывался ею, его забирала Балбекова и передавала в бухгалтерию организаций. Задолженностей она никогда не допускала, так как при наличии задолженности могла быть заблокирована поставка товара.

Откуда взялась указанная сумма пояснить не может, так как считает, что данная сумма не могла быть в числе поставок, так как имелась бы у нее запись об этой поставке, кроме этого может сказать, что оплату она бы произвела также через банк клиент со своего счета, но не наличными денежными средствами. Кроме того, она помнит, что данной суммы не было в акте сверки, так как об этом у нее спрашивал молодой человек, представитель от организации ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер», о том, оплачивала ли она наличными денежными средствами, на что она ему ответила что нет, и что она всегда оплачивает безналичным расчетом по банку со своего счета в банке «Уралсиб» на счет указанных организаций (т.2 л.д.231-232).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО35 видно, что она работает в ОАО Сбербанк России с 01.06.1984. В 2014 году в ее должностные обязанности входили обязанности ведущего специалиста обслуживания физических лиц дополнительного офиса № 8598/0300 по адресу: г. Белорецк, ул. Кирова д.42, а именно работа с ценными бумагами, работа по вкладам физических лиц, работа с банковскими картами, также работа в кассе с денежной наличностью.

По поводу Балбековой может пояснить, что примерно осенью 2014 года ей от руководства стало известно, что Балбекову, представителя ООО «Мясная Душа Регион» и ООО Мясная Душа Партнер», которая приносила и сдавала выручку в офисе № 8598/0300 (г. Белорецк, ул. Кирова д. 42), задержали в офисе банка на ул. Ленина, д. 57, в связи с тем, что что-то было не в порядке при сдаче ею денежных средств. Подробностей она не выясняла. Балбекову она очень хорошо помнит, так как это была девушка приятной внешности, с рыжими волосами, хорошо одета, которая всегда приходила перед перерывом, либо перед закрытием офиса, и невольно ей приходилось отвлекаться и делать корректные замечания ей по поводу того, что она приходила поздно. Так как она приходила, снимала верхнюю одежду и начинала заполнять документы, много раз их переписывала, пересчитывала деньги и потом шла в кассу, чтобы сдать выручку, данный клиент был запоминающимся. Единственное, что ее не устраивало, это то что работа с юридическими лицами производится в центральном офисе № 8598/0299 на ул. Ленина д. 57, однако Балбекова приезжала в их офис № 8598/0300 на ул. Кирова д. 42, и они не могли ее не обслужить, так как функции в тот момент в 2013-2014 годах по обслуживанию юридических лиц были. По представленным ей к обозрению копиям квитанции на сдачу денежных средств с следующими данными: ООО «Мясная Душа Регион» - 09.01.2014 на сумму ..., 16.01.2014 на сумму ..., 21.01.2014 на сумму ..., 05.02.2014 на сумму ..., 24.02.2014 на сумму ..., 26.02.2014 на сумму ..., 20.03.2014 на сумму ..., может пояснить, что денежных средств по указанным квитанциям она не принимала от Балбековой. Кроме того, поясняет, что 09.01.2014 был первый рабочий день после праздников, и Балбекова не приходила в этот день и не сдавала деньги. 24 февраля 2014 года был официальный выходной день по графику ОАО Сбербанк России (офис №8598/0300), соответственно в данные дни она не могла принять от Балбековой деньги. Также поясняет, что весь февраль 2014 года Армизонова находилась на больничном, и не могла оформлять документы для Балбековой. Также поясняет, что 21 января 2014 года бухгалтерский работник Овчинникова работала в оперчасти по адресу: г. Белорецк, ул. Ленина д. 57 (ОСБ №8598/0299). По перечисленным и представленным ей к обозрению документам денежные средства не принимались, подтверждающие документы не имеются и не поступали. При этом на всех копиях квитанций, представленных ей к обозрению, стоит ее подпись. Кроме этого, поясняет, что процедура приема денежной наличности на взнос наличными состоит из того, что клиент приходит, берет талон и проходит к оператору, оформляет приходный кассовый ордер, который прикалывается к объявлению на взнос наличными, который состоит из трех частей: чек, ордер-квитанция и объявление, после этого клиент идет в кассу, где сдает денежную наличность кассиру, который ставит печать и подпись, после того как примет и проверит денежные средства. Судя по представленным копиям квитанций, на них стоят печати офиса №8598/0300 (ул. Кирова д. 42 г. Белорецка). Считает, что Балбекова подделывала квитанции от 2013 года, так как на квитанции от 05 февраля указан 2013 год. Однако Балбекова не могла знать их внутренний график работы, в связи с чем, на лицо факт несоответствия действительности документов. Также поясняет, что, если клиент подошел к оператору, оформил документы и прошел в кассу для сдачи денег и документов, тем более получил квитанцию на руки, то операция полностью проведена. При этом если клиент считает, что он сдал деньги, а кассир мог как-то удалить операцию и присвоить деньги, то это невозможно, так как в архиве хранятся все операции, которые были сторнированы (удалены) в каждый конкретный день. При этом сторнирование (удаление) операции производится с помощью уполномоченного сотрудника, после этого данное действие остается в архиве программы и прикладывается объяснение с перечеркнутым ордером, который подшивается к отчету. В 2014 году в Дополнительном офисе № 8598/0300 г. Белорецка на ул. Кирова, д. 42 уполномоченные сотрудники могли меняться, они работают по графику. В случае с Балбековой считает, что были ею использованы квитанции банка с их подписями и печатью для своих мошеннических действий с целью обмана организации ООО «Мясная Душа Регион» (т.2 л.д.221-222).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО36 видно, что она работает в ОАО Сбербанк России с 25.09.2014. В ее должностные обязанности входит контроль выполнения плановых показателей корпоративных клиентов. По поводу ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер» пояснила, что примерно в начале ноября 2014 года был запрос от Управления транзакционного Бизнеса (г. Уфа) – это одно из Управлений ПАО Сбербанк России, курирующее расчетно-кассовое обслуживание. По данному запросу нужно было срочно разобраться и представить объяснительные сотрудников по вопросу непоступления денег на счета указанных организаций. Вместе с запросом ей были высланы сканкопии квитанций, по которым данные денежные средства должны были поступить на счета указанных организаций. После этого она поднялась в архив вместе с Семавиным и искала данные квитанции, также ими проанализирован расчетный счет клиентов, а именно ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер», на предмет поступления данных сумм. Был проанализирован период 2013-2014 годов, так как некоторые суммы нашли свое подтверждение, но в другие даты. Ими были проверены суммы оригиналов квитанций и отчетов, среди которых не было найдено указанных квитанций. Также в ходе проведенного внутреннего служебного расследования банка в ОСБ №8598/0802 было установлено, что 09.01.2014 документ о сдаче выручки на сумму ... в сшиве отсутствует, 16.01.2014 документ о сдаче выручки на сумму ... в сшиве отсутствует, 05.02.2014 документ о сдаче выручки на сумму ... в сшиве отсутствует, на ксерокопии квитанции указан 2013 год. Также на квитанции, представленной клиентом, подпись бухгалтерского работника поставлена сотрудником, который находился на больничном в этот период (представлен больничный лист), это Армизонова. Кроме того, по сумме ... от 24.02.2014 дополнительный офис 8598/303, согласно установленному графику работы (рабочие дни – вторник-суббота, выходные дни – воскресенье, понедельник), 24.02.2014 не работал, так как это был понедельник. По сумме ... от 26.02.2014 документ о сдаче выручки в сшиве отсутствует. В квитанции, представленной клиентом, поставлена подпись бухгалтерского работника, который в этот день работал в другом филиале. Таким образом, подписи на квитанциях, представленных клиентом, не соответствуют фактическому составу рабочей смены в дополнительном офисе. По сумме ... от 20.03.2014 документ о сдаче выручки в сшиве документов дня отсутствует. По поводу квитанции от 25.06.2014 на сумму ... может пояснить, что за данный день имеется ордер о сдаче денег в ООО «Мясная Душа Партнер», но на другую сумму. По итогам служебного расследования было принято комиссионное решение о том, что противоправные действия сотрудниками банка не совершены, личная заинтересованность отсутствует. Акт подписан комиссией и направлен инициатору запроса в г. Уфу, в Управление транзакционного бизнеса. Также поясняет, что операции сторнирования удаления производятся только руководителем, данные операции сохраняются в архиве программы. Поэтому факт сторнирования в данных указанных случаях не был подтвержден (т.2, л.д. 215-216).

Из оглашенных с согласия сторон показаний ФИО37 следует, что он работает руководителем специализированного дополнительного офиса 8598/0299 по обслуживанию физических лиц с 06.04.2014. В настоящее время, с 01.11.2015 ОАО Сбербанк России переименован в ПАО Сбербанк России. В его обязанности входит: руководство филиалом, решение организационных, кадровых вопросов, общее управление филиалом. Свидетель давал показания в ходе предварительного следствия, аналогичные показаниям свидетеля ФИО36 (т.3, л.д. 48-50).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО50 видно, что он работает в ОАО Сбербанк России с 2012 года. В его должностные обязанности входит работа с физическими лицами. По поводу представленной ему к обозрению копии квитанции от 25 июня 2015 года, может сказать, что в данной квитанции, возможно, стоит подпись похожая на его подпись по внешним признакам. Лично Балбекову не знает, как выглядит внешне, не помнит. Также поясняет, что, судя по квитанции, деньги должны были быть оприходованы в ОСБ №8598/0299 г. Белорецка, однако данные денежные средства в банк не поступали (т.2, л.д.217-218).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО11 видно, что она является индивидуальным предпринимателем с 2008 года (вид деятельности – розничная торговля продуктами питания). По поводу финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Мясная Душа Регион», может сказать, что покупала колбасные изделия от данных организаций ранее через торгового представителя Балбекову (Макки). По поводу указанных сумм ... от 16.01.2014, ... от 20.03.2014, ... от 25.06.2014 может сказать, что она покупала товар по накладным. Покупка осуществлялась всегда через торгового представителя Балбекову (Макки), которая принимала заявки и впоследствии забирала денежные средства в счет оплаты по накладным. Данные денежные средства Балбекова должна была передавать в организацию ООО «Мясная Душа Регион», ООО «Мясная душа Партнер». Оплату Балбекова всегда забирала лично, при этом в накладной в ее ставила отметку «оплачено» и ставила свою подпись. Также поясняет, что задолженности перед ООО «Мясная Душа Регион» она не имеет, те суммы, которые указаны выше, ею оплачены Балбековой. Кроме этого, в конце месяца Балбекова приносила ей акты сверок с ООО «Мясная душа Регион», которые были ею подписаны, и по которым задолженности не имелось и не имеется (т.2, л.д. 236).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО4 видно, что она является индивидуальным предпринимателем с 2013 года (вид деятельности – розничная торговля продуктами питания). По поводу финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Мясная Душа Регион», может сказать, что она покупала колбасные изделия от данных организаций ранее через торгового представителя Балбекову (Макки). По поводу указанных сумм ... от 05.02.2014, ... от 21.02.2014 может сказать, что она покупала товар по накладным. Покупка осуществлялась всегда через торгового представителя Балбекову (Макки), которая принимала заявки и впоследствии забирала денежные средства в счет оплаты по накладным, с отсрочкой на 7 дней. Данные денежные средства Балбекова должна была передавать в организацию ООО «Мясная Душа Регион». Оплату Балбекова всегда забирала лично, при этом в накладной ставила отметку «оплачено» и ставила свою подпись. Также пояснила, что задолженности перед ООО «Мясная Душа Регион» не имеет, те суммы, которые указаны выше, были ей оплачены Балбековой. Кроме этого, в конце месяца Балбекова приносила ей акты сверок с ООО «Мясная душа Регион», которые были ею подписаны, и по которым задолженности не имелось и не имеется (т.2, л.д.237-239).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО5 видно, что он является индивидуальным предпринимателем с 2008 года (вид деятельности – производство хлебобулочных изделий). По поводу финансово-хозяйственных отношений с ООО «Мясная Душа Регион», может сказать, что ранее, через торгового представителя Балбекову, осуществлялась поставка колбасных изделий в магазин с. Тирлян. По поводу суммы ... от 21.01.2014 может сказать, что в настоящее время не помнит, но, скорее всего, поставка товара осуществлялась по накладной. Покупка осуществлялась всегда через торгового представителя Балбекову, которая принимала заявки и впоследствии забирала денежные средства в счет оплаты по накладным. Данные денежные средства Балбекова должна была передавать в организацию ООО «Мясная Душа Регион». Оплату Балбекова всегда забирала лично, при этом в накладной ставила отметку «оплачено» и ставила подпись. Также поясняет, что задолженности перед ООО «Мясная Душа Регион» он не имеет, та сумма, которая указана выше, была им оплачена Балбековой. Кроме этого, в конце месяца Балбекова приносила ему акты сверок с ООО «Мясная душа Регион», которые были им подписаны, и по которым задолженности не имелось и не имеется (т.2, л.д.225).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО38 видно, что в ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер» не работает, работает в транспортной организации «А.Транс» водителем, оказывающей транспортные услуги ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер» по доставке колбасных и мясных изделий с 16.10.2012 по настоящее время. В его должностные обязанности входили доставка и развоз продукции. Доставку груза (товара корпорации «РОМКОР») осуществлял по г. Белорецку. В г. Белорецк приезжал раз в неделю по понедельникам. Документы для последующей передачи в ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер» получал у торгового представителя Балбековой в запечатанном файле, документы не проверял. Сказать, какие документы передавались Балбековой, не может, так как они передавались в запечатанных пакетах, вскрывать которые он не имеет права. То, что передавала Балбекова передавалось в архив ООО «Мясная Душа Управление» (т.2, л.д.237-239).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО39 видно, что в ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер» не работает, работает в транспортной организации «А.Транс» водителем, оказывающей транспортные услуги ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер» по доставке колбасы и изделий из мяса, период работы – с марта 2013 года по апрель 2015 года. В обязанности ФИО39 входила доставка продукции. По доставке груза обслуживал территорию г. Белорецка и г. Учалы. В г. Белорецк приезжал один раз в неделю. Документы для последующей передачи в ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер» у торгового представителя Балбековой принимал редко, если принимал, то в запечатанном пакете. Сказать, какие документы передавались Балбековой, не может, так как они передавались в запечатанных пакетах, вскрывать которые он не имеет права. Полученные от Балбековой документы передавались в архив ООО «Мясная Душа Управление» (т.2, л.д. 240-242).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО40 видно, что в ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер» не работает, работает в транспортной организации «А.Транс» водителем с 16.10.2012 по настоящее время. «А. Транс» - транспортная компания, оказывающая транспортные услуги ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер». В должностные обязанности ФИО40 входила доставка продукции. По доставке груза обслуживал территорию г. Белорецка и г. Учалы. В г. Белорецк приезжал раз в неделю. Документы для последующей передачи в ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер» у торгового представителя Балбековой получал не всегда, когда получал, они находились в запечатанном файле. Сказать, какие документы передавались Балбековой, не может, так как они передавались в запечатанных пакетах, вскрывать которые он не имеет права. Полученные от Балбековой документы передавались в архив ООО «Мясная Душа Управление» (т.2, л.д. 243-245).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Плетнёва С.В. видно, что с 16.10.2012 по настоящий момент работает водителем в транспортной организации ООО «А. Транс», оказывающей транспортные услуги ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер» по доставке колбасной продукции. В должностные обязанности Плетнёва С.В. входил развоз колбасных и мясных изделий. С доставкой товара корпорации «РОМКОР» ездил туда, куда пошлют. В г. Белорецк приезжал 2-3 раза в неделю, точно не помнит. Документы для последующей передачи в ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер» у торгового представителя Балбековой И.Н. получал всегда в запечатанном пакете. Сказать, какие документы передавались Балбековой И.Н., не может, так как они передавались в запечатанных пакетах, вскрывать которые он не имеет права. Полученные от Балбековой И.Н. документы передавались в архив ООО «Мясная Душа Управление» (т.2, л.д. 246-247).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО41 видно, что с сентября 2014 года по апрель 2015 года действительно был трудоустроен в ООО «Мясная Душа Управление» в должности сотрудника безопасности. По роду своей деятельности осуществлял контроль над ООО «Мясная Душа Регион», ООО «Мясная Душа Партнер», а именно: работа с дебиторской задолженностью, судебные расследования в отношении сотрудников, проверка контрагентов и проверка кандидатов на трудоустройство. В период работы Балбековой И.Н. в должности торгового представителя она неоднократно была замечена в недостаче финансовых средств. Она объясняла это тем, что денежные средства были похищены третьими лицами, не по её вине. В связи с чем, на протяжении полутора лет с Балбековой по каждому подобному факту проводились беседы, в ходе которых она ссылалась на различные причины и, в ряде случаев, обязалась вернуть суммы недостачи, документально данные обязательства никак не оформлялись. Платежки на похищенную сумму Балбекова не предоставила, объясняя это тем, что оригиналы указанных документов она передавала с водителями. Оригиналы указанных квитанций от Балбековой Устюжанинов не получал. Устюжаниновым осуществлялся только сбор материалов, свидетельствующих о противоправной деятельности Балбековой, которые впоследствии были переданы в правоохранительные органы (т.3, л.д. 1-3).

Свидетель ФИО42 показала суду, что она работала в ОАО Сбербанк России с 13.06.1979 по 09.11.2015. В настоящий момент уже не работает. Балбекову И. знает как клиента банка. Примерно осенью 2014 года проводилось разбирательство по поводу вносимых ею сумм. Совместно с ФИО36 проверяли операции, выяснилось, что операции 25.06.2014 на прием данной суммы от Балбековой не производилось. По поводу представленной ей на обозрение копии квитанции пояснила, что подпись в ней похожа на ее подпись. Но в ходе проверки операций за тот день такой суммы не обнаружено. Следовательно, она не могла принимать указанную сумму.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя ввиду существенных противоречий показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работала в ОАО Сбербанк России с 13.06.1979 до 09.11.2015. В 2014 году в ее должностные обязанности входило обязанности ведущего специалиста обслуживания физических лиц дополнительного офиса №8598/0299 по адресу: г. Белорецк, ул.Ленина, д. 57, а именно работа в кассе с денежной наличностью, принимаемой от юридических лиц, работа с валютой. По поводу Балбековой может пояснить, что примерно осенью 2014 года помнит, что проводилось разбирательство по поводу вносимых сумм данного клиента. Подробностей она не выясняла. Она доставала документы совместно с Рыбаковой, они проверяли операции, после чего было выяснено, что операции 25.06.2014 на прием данной суммы от Балбековой не производилось. Балбекову внешне она не помнит, так как клиентов очень много и прошло продолжительное время, но по представленному ей на обозрение фото может сказать, что она помнит данного клиента. Приходила она редко. По представленной ей к обозрению квитанции на сдачу денежных средств, пояснила, что денежных средств по указанной квитанции она не принимала от Балбековой И.Н., подтверждающий документ не имеется и не поступал. При этом на копии квитанции, представленной на обозрение, стоит подпись похожая на ее, однако с данным документом она не согласна, считает, что он не соответствует действительности. Так как помнит, что по данному факту проводилась проверка Рыбаковой и поднимали документы и проверяли все операции того дня. Кроме этого, поясняет, что процедура приема денежной наличности на взнос наличными состоит из того, что клиент приходит, берет талон и проходит к оператору, оформляет приходный кассовый ордер, который прикалывается к объявлению на взнос наличными, который состоит из трех частей: чек, ордер- квитанция и объявление, после этого клиент идет в кассу, где сдает денежную наличность кассиру, который ставит печать и свою подпись после того как примет и проверит денежные средства. Судя по представленной копии квитанции, на ней стоит печать офиса на ул. Ленина, д. 57 г. Белорецка. Однако данная копия не может являться документом и не соответствует действительности (т.3, л.д. 29-30).

После оглашения показаний свидетель ФИО42 их полностью подтвердила. Расхождения в своих показаниях объяснила давностью событий.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО43 видно, что она работает главным бухгалтером в ООО «Мясная Душа Управление» с 03.09.2013. В ее обязанности входят бухгалтерский и налоговый учет. ООО «Мясная Душа Управление» оказывает бухгалтерские услуги ООО «Мясная Душа Партнер» и ООО «Мясная Душа Регион» согласно договору аутсорсинга. В марте 2014 года, число точно она не помнит, после проверки, а именно 51 расчетного счета, 50 счета - кассы было установлено, что денежные средства от 09.01.2014 в сумме ..., 16.01.2014 в сумме ..., 21.01.2014 в сумме ..., 05.02.2014 в сумме ..., 24.02.2014 в сумме ..., 26.02.2014 в сумме ..., 20.03.2014 в сумме ... не поступили на расчетный счет ООО «Мясная Душа Регион». Далее она подняла документы, на основании которых, по кассе был сформирован расходно-кассовый ордер. По кассе значились данные суммы, однако документы – квитанции по ним и отчеты по доставке – имелись лишь в виде факсовых копий, по данным копиям было видно, что вносителем денежных средств являлась Балбекова, которая являлась на то время торговым представителем на территории г. Белорецка и Белорецкого района. После чего, она созвонилась с ней, все это происходило также в марте 2014 года. С ее слов, она утверждала, что все вышеперечисленные суммы она сдала в банк, после чего она ее направила в Сбербанк по месту сдачи денежных средств, то есть в г. Белорецк для выяснения причин незачисления вышеуказанных сумм и подачи претензии. В конце марта 2014 года Балбекова созвонилась с ней, сообщила, что она ходила в Сбербанк, написала претензию и что у банка для рассмотрения 30 суток с момента подачи претензии. В апреле 2014 года она созванивалась с Балбековой неоднократно, но она говорила ей, что ответ со Сбербанка еще не готов. В конце апреля 2014 года, число точно не помнит, она снова позвонила Балбековой, которая ей сообщила, что банк ей отказал в претензии, по какой причине она не знает. Ни претензию, ни самого ответа со Сбербанка, она не видела, и о том, что написана претензия и получен ответ со Сбербанка ей было известно, только со слов самой Балбековой. После чего она сказала Балбековой, чтобы она ехала в центральный офис Сбербанка в г. Челябинск для подачи претензии, так как она утверждала, что денежные средства ею сданы в банк. В конце апреля 2014 года они созвонились с Балбековой, которая сказала, что у нее в г. Челябинске находится муж и могла ли она ему сделать копии с факсовых копий квитанций, направленных ею в бухгалтерию ООО «Мясная Душа Регион», которые ей якобы необходимы для подачи претензий в Сбербанк г. Челябинска. После чего, в бухгалтерии появился мужчина, который сказал, что он от Балбековой, которому она передала копии с факсовых копий квитанций. Его она на внешность не запомнила, так как не придала этому значение. После праздничных дней в мае 2014 года Балбекова, с ее слов, приезжала в Сбербанк в г.Челябинске для подачи претензии. При этом в бухгалтерии ООО «Мясная Душа Регион» она не появлялась, все разговоры с ней происходили только по телефону. В бухгалтерии была проведена сплошная проверка, инвентаризация поступивших денежных средств на расчетный счет ООО «Мясная Душа Регион» от всех торговых представителей. В результате вышеуказанные суммы не были найдены, ни за 2014 год, ни за 2013 год, как поступившие на расчетный счет ООО «Мясная Душа Регион», а также похожих сумм не поступало ни в 2013 году, ни в 2014 году. В целях исключения неверного зачисления сотрудниками банка на расчетный счет, также были проверены расчетный счет 51 и счет 50 ООО «Мясная Душа Партнер», в ходе которой было установлено, что еще одна сумма от 25.06.2014 на сумму ... не зашла на расчетный счет ООО «Мясная Душа Партнер», так как Балбекова на то время работала торговым представителем в ООО «Мясная Душа Партнер». Она бесконечно ей звонила, также позвонила и на этот раз, когда была выявлена еще одна сумма. На что Балбекова утверждала, что все суммы она сдала в Сбербанк. Также она ее просила дать ей копию претензии в Сбербанк, на что Балбекова ей сказала, что она писала его в единственном экземпляре и копии ей не предоставляли. В конце июня 2014 года она лично позвонила в Сбербанк г. Челябинска и, в устной форме, просила их разобраться по суммам, незашедшим на расчетные счета ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер». От Сбербанка в устной форме в июле 2014 года по телефону ей был дан ответ, что вышеуказанные суммы конкретно по дням от Балбековой не поступали. После этого с Балбековой уже все переговоры вели директор ООО «Мясная Душа Партнер» ФИО51 и заместитель директора ООО «Мясная Душа Управление» ФИО, она же в конце июля 2014 года ушла в отпуск, примерно в середине августа 2014 года вышла с отпуска. В сентябре 2014 года был подготовлен официальный запрос в центральный офис г. Челябинска, расположенного по ул. Энтузиастов д. 9А, на который был получен ответ, что в эти дни вышеуказанные суммы от Балбековой не поступали (т.3, л.д. 62-64).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО44 видно, что она ранее работала с 2004 года до декабря 2015 года, то есть до реорганизации, в Белорецком МУЭС на должности оператора пункта коллективного пользования по предоставлению услуг по отправке факсов и электронной почты, рабочее место располагалось по адресу ул. Ленина д.41 г. Белорецка (абонентский отдел окна № 1, № 2, первый этаж). В ходе работы к ней обращались граждане, данных которых она не спрашивала, так как данный учет не производился, так же ни каких записей о данных гражданах не фиксировалось. Клиенты-абоненты предоставляли документы на отправку, через факсимильную связь. Номер телефона набирался ею с их слов, после чего она пропускала документ через факсимильный аппарат и возвращала отправителю, так же при этом выдавала факсовую распечатку - отчет об отправке и чек об оплате с указание стоимости услуги. Отправляемые документы она не изучала. По фамилии и наименованию организации она назвать никого не может, так как поток клиентов был до 100 человек в день. По поводу предоставленных ей на обозрение копий факсовых отчетов и чеков от 05.02.2014 и 29.01.2014, изготовленных от ее имени, она пояснить ничего не может, кто именно отправлял и какие документы, она не помнит, следуя чеку и указанной в нем суммы оплаты за услугу, можно сказать, что был отправлено по одному листу. Около трех или четырех месяцев назад, в декабре 2015 года или января 2016 года, к ней приходил на работу неизвестный ей парень и женщина. Парень показал ей копии каких-то отчетов факса и чеков и попросил подтвердить, если ее пригласят в качестве свидетеля, что они отправляли у них факс, на что она ответила, что у нее проходит большое количество людей, и она никого не помнит, пояснив, что если у них имеются чеки, какие могут возникнуть вопросы. Наименование отправленных ими документов он ей не говорил. Были ли это чеки, которые предоставлены ей сейчас на обозрение, она точно сказать не может, так как она не вникала в копии тех документов. В настоящее время данная услуга с декабря 2015 года отсутствует (т.3, л.д. 71).

Свидетель ФИО45 показала суду, что она работала заместителем директора в магазине «Заря». В тот период она познакомилась с Балбековой, последняя поставляла в их магазин продукцию. Иногда она совпадала с Ириной, когда она заезжала по пути в банк, расположенный по ул. Кирова г. Белорецка, около кафе «Южное». Она ждала Ирину в машине, точно сказать, что Балбекова И.Н. делала в банке, когда она сидела в машине она не знает, так же иногда Балбекова И.Н. пользовалась их факсом в магазине и отправляла платежки какие-то, но как они выглядели, она не знает, не видела. Точно сказать, что именно отравляла Балбекова, какие суммы и куда, она не знает, так как близкими подругами они не были, и она ее не контролировала, так как это был рабочий вопрос. Зимой 2015 года Балбекова позвонила ей и сказала, что приедет в г. Белорецк по делам ООО «Мясная Душа», и что ее вызывает следователь. После встречи с сотрудником полиции она снова позвонила ей и рассказала, что на нее вешают большие суммы в ООО «Мясная Душа». Потом она сказала, что ей нужны свидетели, и спросила, может она быть свидетелем. Потом спустя некоторое время Ирина снова позвонила ей и напомнила, что они с ней встретились в банке, при этом она напомнила, что она поздравляла в тот день подругу с днем рождения. Она, вспомнив, что данный факт был, и что Ирина поздравляла подругу, сказала, что она может подтвердить, что она поздравляла подругу с днем рождения, но дату 21.01.2014 знает сама Ирина, она сама данную дату не помнит.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя ввиду существенных противоречий показаний свидетеля ФИО45 видно, что она проживает по адресу: ..., с ребенком, временно нигде не работает. Ранее она работала в магазине «Заря», расположенном по адресу: г. Белорецк, ул. К. Маркса, д. 84, в должности заместителя директора, по работе она познакомилась в 2010 году с Макки И. Н., которая в настоящее время является Балбековой, Ирина являлась торговым предстателем ООО «Мясная душа» и поставляла продукцию в их магазин. Расчет производился в течение 10 дней, но при передаче оплаты Балбековой И.Н. за товар она не присутствовала, так как данным делом занимался бухгалтер. Когда Ирина поменяла фамилию, она не помнит. С Балбековой И. общались в основном в рабочие время, иногда Балбекова И.Н. подвозила по пути ее на своей автомобиле Тойота, но номера ее автомобиля она не помнит. В конце 2010 года она ушла в декретный отпуск, и с Балбековой И.Н. они общаться перестали, когда вышла в 2012 году снова стала общаться с Балбековой. По выходу на работу она стала работать с понедельника до пятницы с 9 часов до 18 часов, выходной – суббота и воскресенье. Иногда, можно сказать не очень редко, они общались с Ириной, и она снова стала подбрасывать ее на ее автомобиле, иногда она совпадала с Ирной, когда она заезжала по пути в банк ОАО «Сбербанк», расположенный по ул. Кирова г. Белорецка, около кафе «Южное». Она ждала Ирину в машине, точно сказать, что Балбекова И.Н. делала в банке ОАО « Сбербанк», когда она сидела в машине, она не знает, так же иногда Балбекова И.Н. пользовалась их факсом в магазине и отправляла платежки какие-то, но как они выглядели, она не знает, не видела, количество ей неизвестно, и она не помнит те моменты. Наверно в 2014 году, а может и в 2013 году, а всего около 5-6 раз она совпадала с Балбековой, что она заезжала в банк ОАО « Сбербанк России», но один раз она шла мимо банка ОАО « Сбербанк России» по ул. Кирова г. Белорецка, около кафе «Южное», и, зайдя в банк в связи с возникшим у нее вопросом, но, точно сказать его причину, она не может, она увидела там Балбекову, та стояла в кассе и занималась своими платежами, но в каком окне она была, она не помнит. Подойдя к ней, она поздоровалась и спросила, куда она поедет дальше, на что та сказала, чтобы она ее подождала, и она ее отвезет, время было около обеда, но точно утверждать не может, она, дождавшись ее, села с ней в машину, и они поехали по ул. Ленина. Ирина по пути останавливалась в почтовом отделении, где отправляла квитанцию, она дождалась ее в машине, и потом они поехали в магазин, по пути Ирина вспомнила, что у подруги Олеси именины и позвонила ей и стала поздравлять ее с днем рождения. Когда они доехали до ее магазина, она вышла, а Балбекова поехала дальше, она же пошла на обед. Точно сказать, что именно отравляла Балбекова, какие суммы и куда, она не знает, так как близкими подругами они не были, и она ее не контролировала, так как это был рабочий вопрос. Зимой 2015 года Балбекова позвонила ей и сказала, что приедет в г. Белорецк по делам ООО «Мясная Душа», и что ее вызывает следователь. После встречи с сотрудником полиции она снова позвонила ей и рассказала, что на нее вешают большие суммы в ООО «Мясная Душа». На ее вопрос, за чем она едет, если она не виновна, та сказала, что ей нужно доказать, что она платила. Потом она сказала, что ей нужны свидетели и спросила, может она быть свидетелем, но она сказала, что ничего конкретно не помнит по датам и ничего сказать не может. Потом, спустя некоторое время, Ирина снова позвонила ей и напомнила, что они с ней 16.01.2014 встретились в банке, при этом она напомнила, что она поздравляла в тот день подругу с днем рождения. Она вспомнив, что данный факт был, и что Ирина поздравляла подругу Олесю, проживающую в г. Магнитогорске, сказала, что может подтвердить, что она поздравляла подругу с днем рождения, но дату 16.01.2014 знает сама Ирина, она сама данную дату не помнит (т.3, л.д. 72-74).

После оглашения показаний свидетель ФИО45 их полностью подтвердила. Расхождения в своих показаниях объяснила давностью событий.

Свидетель ФИО46 показала суду, что является подругой Балбековой. Каждый год, 05 февраля, они отмечают день рождения сына Балбековой, А.. В 2014 году она приехала в г. Белорецк из г. Магнитогорска к Балбековой. Помнит, что в тот период Ирина болела. Утром, примерно часов в 10, Ирина попросила отвезти ее в банк, чтобы перевести деньги, так у нее самой очень болела спина. Ирина в банке переводила какие-то денежные средства, при этом заполняла какие-то бумаги, а она сидела за столиком и ждала ее. Потом они заехали в почтовое отделение, чтоб направить факс. Что Балбекова оплачивала, и куда отправляла факс, ей неизвестно.

Согласно справке №... от ... об исследовании документов ООО «Мясная душа Регион» следует, что между ООО «Мясная Душа Регион», ООО «Мясная Душа Партнер» и контрагентами (физическими и юридическими лицами) были подписаны договора поставки. Во исполнение данных договоров ООО «Мясная Душа Регион», в период в 01.01.2014 по 30.06.2014, осуществлена поставка продукции на общую сумму ..., ООО «Мясная Душа Партнер», в период с 01.01.2014 по 30.06.2014, осуществлена поставка продукции на общую сумму .... Согласно справкам бухгалтерии ООО «Мясная Душа Регион», ООО « Мясная Душа Партнер» покупатели производят расчет за полученный товар лично через кассу, лично внесением на расчетный счет, через торгового представителя, а так же через водителя-экспедитора.

В ходе исследования выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Мясная Душа Регион» №..., за период с 01.01.2014 по 30.06.2014, и ООО «Мясная Душа Партнер» №..., за период с 01.01.2014 по 30.06.2014, установлено поступление денежных средств в ООО «Мясная Душа Регион» от Балбековой И.Н. с назначением платежа «Поступление от продажи товаров по договору №... от 26.11.2010» в общей сумме ..., в ООО «Мясная Душа Партнер» - в общей сумме ....

Так же на исследование представлены копии документов о перечислении Балбековой И.Н. на счета ООО «Мясная Душа Регион» №... и ООО «Мясная Душа Партнер» №... торговой выручки в общей сумме ..., фактическое же поступление денежные средств на расчетные счета ООО «Мясная Душа Регион», №..., и ООО «Мясная Душа Партнер», №..., не установлено. При этом, согласно представленным на исследование документам, в свободной форме с подписями контрагентов и указанием переданной суммы вышеуказанные денежные средства переданы контрагентом в счет оплаты поступившего товара (т.1, л.д.67-69).

Из заключения эксперта №... от ... видно, что рукописный текст, выполненный на квитанциях, расположенный по центру документов, выполнен вероятнее подозреваемой Балбековой И.Н.. В графе «бухгалтерский работник» и «кассир» выполнена другим лицом, определить исполнителя не представилось возможным (т.1, л.д.141-145).

Согласно заключению эксперта №... от ... определить способ изготовления печатной формы, предоставленной на исследование, не представилось возможным ввиду непредоставления оригиналов документов (т.2, л.д.165).

Согласно протоколу выемки от 20.10.2015 у представителя потерпевшей организации ФИО51 изъяты документы по Балбековой И.Н., которые согласно протоколу осмотра предметов от 26.10.2016 осмотрены (т.2, л.д. 165, 168-169).

Согласно протоколу выемки от 02.11.2015 у представителя потерпевшей организации ФИО изъяты документы по Макки И.Н., которые согласно протокола осмотра предметов от 10.11.2016 осмотрены (т.2, л.д. 171, 175-177).

Согласно светокопии приказа о приеме на работу от 12.01.2011 Балбекова (Макки) принята на должность торгового представителя в ООО «Мясная душа Регион» (т.1, л.д.37).

Из светокопии трудового договора №... от 12.01.2011 видно, что между ООО «Мясная душа Регион» и Балбековой (Макки) заключен трудовой договор (т.1. л.д.38).

Согласно светокопии договора о полной материальной ответственности №... от 12.01.2011 Балбекова (Макки) приняла на себя полную материальную ответственность (т.1, л.д.43).

Согласно светокопии приказа о приеме на работу от 16.04.2014 Балбекова принята на должность торгового представителя в ООО «Мясная душа Партнер» (т.1, л.д.170).

Из светокопии трудового договора №... от 16.04.2014 видно, что между ООО «Мясная Душа Партнер» и Балбековой заключен трудовой договор (т.1. л.д.171).

Согласно светокопии договора о полной материальной ответственности №... от 16.04.2014 Балбекова приняла на себя полную материальную ответственность (т.1, л.д.177).

Из протокола очной ставки между Балбековой И.Н. и свидетелем ФИО47 видно, что свидетель ФИО48 подтвердила свои показания (т.3, л.д.31-33).

Из протокола очной ставки между Балбековой И.Н. и свидетелем ФИО49 видно, что свидетель ФИО49 подтвердила свои показания (т.3, л.д.36-38).

Из протокола очной ставки между Балбековой И.Н. и свидетелем ФИО50 видно, что свидетель ФИО50 подтвердил свои показания (т.3, л.д.42-44).

Из протокола очной ставки между Балбековой И.Н. и свидетелем ФИО37 видно, что свидетель ФИО37 подтвердил свои показания (т.3, л.д.48-50).

Из протокола очной ставки между Балбековой И.Н. и свидетелем ФИО43 видно, что свидетель ФИО43 подтвердила свои показания (т.3, л.д.62-64).

Допросив подсудимую, выслушав представителя потерпевшего, свидетелей, огласив показания неявившихся свидетелей, исследовав письменные материалы уголовного дела и оценив доказательства в их совокупности, суд считает вину Балбековой И.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.160 УК РФ, доказанной.

Приведенные выше доказательства последовательны и непротиворечивы, согласуются и взаимосвязаны между собой, допустимы, в своей совокупности являются достаточными и приводят к достоверному выводу о совершении Балбековой И.Н. присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере.

Как установлено в судебном заседании, Балбекова И.Н. работала в должности торгового представителя в ООО «Мясная душа Регион» и ООО «Мясная душа Партнер», где с нею были заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. Ей были вверены товарно-материальные ценности, в том числе денежные средства, предназначенные для инкассации, в том числе подготовленные к инкассации наличные денежные средства. Кроме того, Балбекова И.Н обязалась вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках наличных денежных средств, вверенного ей имущества.
Балбекова И.Н., работая в должности торгового представителя ООО «Мясная душа Регион» и ООО «Мясная душа Партнер», обладала полномочиями по получению у контрагентов наличных денежных средств за продукцию, для сдачи наличных денежных средств в кассу предприятия в установленном порядке.

Балбекова И.Н. с корыстной целью – присвоением вверенных ей денежных средств, получала наличные денежные средства у контрагентов и, будучи обязанной сдать наличные денежные средства в кассу путем перевода денежных средств через ОАО «Сбербанк России», создавала видимость выполнения обязательств по оформленным договорам, предоставляла фиктивные квитанции о перечислении денежных средств, при этом не осуществляла перевод денежных средств в кассы ООО «Мясная душа Регион» и ООО «Мясная душа Партнер», в результате чего похитила денежные средства, тем самым присвоила принадлежащие ООО «Мясная душа Регион» и ООО «Мясная душа Партнер» денежные средства.

Таким образом, суд, исследовав материалы уголовного дела, подвергнув анализу все исследованные в судебном заседании доказательства, пришел к выводу о том, что действия Балбековой И.Н. следует квалифицировать по ч. 4 ст. 160 УК РФ, а именно присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

В соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ особо крупным размером хищения признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей, при этом новая редакция уголовного закона, введенная Федеральным законом от 03.07.2016 №323-ФЗ не изменяет положение пределов особо крупного размера ущерба.

При назначении Балбековой И.Н. наказания суд в качестве данных, характеризующих ее личность, учитывает, что она характеризуется, как лицо, не привлекавшееся к административной ответственности, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Поведение подсудимой, предшествовавшее совершению преступления, а также в момент его совершения, ее активная позиция по защите своих интересов в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, свидетельствуют об отсутствии каких-либо оснований сомневаться в его полной психической полноценности, поэтому суд признает Балбекову И.Н. вменяемой, подлежащей уголовной ответственности за содеянное.

Обстоятельств, смягчающих наказание Балбековой И.Н., судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание Балбековой И.Н., судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности Балбековой И.Н., а также влияния назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи, суд считает необходимым назначить Балбековой И.Н. наказание в виде лишения свободы.

Суд считает возможным также не назначать дополнительное наказание, предусмотренное ч. 4 ст.160 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления, которые могли бы служить основанием для применения ст. 64 УК РФ, а также не находит оснований для изменения категории совершенного ею преступления на менее тяжкую в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При этом, учитывая данные о личности Балбековой И.Н., суд считает необходимым предоставить ей возможность исправиться без изоляции от общества с применением в соответствии со ст. 73 УК РФ с применением к ней условного осуждения.

В ходе судебного следствия со стороны потерпевших организаций ООО «Мясная Душа Регион», ООО «Мясная Душа Партнер» поступили гражданские иски о возмещении вреда, причиненного преступлением.

В соответствии со ст. 250 УПК РФ заявленные гражданские иски подлежат оставлению без рассмотрения, с сохранением за гражданскими истцами права предъявить иски в порядке гражданского судопроизводства, поскольку представитель ООО «Мясная Душа Регион» и ООО «Мясная Душа Партнер» после подачи гражданских исков в судебное заседание не явился, не ходатайствовал о рассмотрении исков в его отсутствие.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Балбекову И. Н. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Балбековой И.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком – 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Балбекову И.Н. обязанности: ежемесячно являться на регистрацию в указанные уголовно-исполнительной инспекции дни, не менять место жительство без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Балбековой И.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении постановления в законную силу.

Вещественные доказательства – документы ООО «Мясная Душа Партнер», ООО «Мясная душа Регион» – вернуть по принадлежности.

Гражданский иск ООО «Мясная Душа Регион» к Балбековой И.Н. оставить без рассмотрения, сохранив за гражданским истцом право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск ООО «Мясная Душа Партнер» к Балбековой И.Н. оставить без рассмотрения, сохранив за гражданским истцом право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток со дня провозглашения в Верховный суд РБ через Белорецкий межрайонный суд РБ.

Председательствующий судья А.И. Будакова