Гражданский кодекс часть 1

- дата апелляционным приговором Судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Освободился дата по отбытию наказания,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (10 преступлений), ч. 3 ст. 159 УК РФ (4 преступления),

У С Т А Н О В И Л:

1) Сутулин Александр Викторович совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

Сутулин Александр Викторович, являясь на основании приказа №... от дата генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «СамараАзот», расположенного по адресу: адрес, оф. 48-49, зарегистрированного в ИФНС России по адресдата с присвоением ИНН №... (далее по тексту ООО «СамараАзот»), и являясь на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «СамараАзот» от дата единственным учредителем юридического лица, то есть единоличным органом управления общества, основными и дополнительными видами деятельности которого является: оптовая торговля удобрениями; оптовая торговля химическими продуктами; оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами; оптовая торговля синтетическими смолами и пластмассами в первичных формах; оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами; оптовая торговля топливом; оптовая торговля твердым топливом, будучи наделенным в соответствии п.п. 9.1 – 9.6 Устава ООО «СамараАзот», утвержденного общим собранием учредителей ООО «СамараАзот» дата, следующими функциями: осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества; иметь право первой подписи финансовых документов; осуществлять подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивать исполнение принятых им решений; обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов Общества; представлять интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; распоряжаться имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; выдавать доверенность на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывать в банках расчетные и другие счета Общества; подготавливать проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, положения об отделах Общества, утверждать должностные инструкции сотрудников Общества; осуществлять прием и увольнение работников Общества, заключать и расторгать контракты с ними; издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; распределять обязанности между заместителями, устанавливать степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ; принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; вносить предложения на Общее собрание участников Общества об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории РФ и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими; организовывать бухгалтерский учет и отчетность в Обществе; представлять на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества; осуществлять иные полномочия не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников; а так же в соответствии с изменениями, внесенными в Устав ООО «СамараАзот», утвержденный решением №... единственного учредителя ФИО1 от дата, согласно п.п. 5.6., 5.8 которого, он наделен функциями: осуществлять руководство текущей деятельностью Общества; организовать выполнение решений участника; осуществлять оперативное руководство работой Общества; без доверенности действовать от имени Общества; заключать договоры, в том числе и трудовые; выдавать доверенности; открывать в банках расчетный и другие счета, в том числе и в иностранной валюте; пользоваться правом распоряжения средствами; утверждать штаты; издавать приказы и давать указания обязательные для всех работников Общества; применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, то есть, являясь лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, дата, от имени ООО «СамараАзот» заключил с ООО «Группа «Техноком», генеральным директором которого является ФИО103, договор поставки №....

Так, согласно условиям договора поставки №... от дата, ООО «СамараАзот» принимает на себя обязательство поставить товар в количестве и по ценам, согласованным сторонами в спецификациях к настоящему договору, которые являются неотъемлемой частью указанного договора, цена на товар так же указывается в спецификации, подписываемой обеими сторонами. Данный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до дата.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, у ФИО1, который достоверно знал о наличии заключенного договора поставки №... от дата между ООО «СамараАзот» и постоянным клиентом ООО «Группа «Техноком» ИНН №..., генеральным директором которого является ФИО103, возник умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Группа «Техноком» путем обмана, в особо крупном размере, путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств перед ООО «Группа «Техноком» по договору поставки №... от дата.

Во исполнение своего корыстного умысла ФИО1, в неустановленное время, но не позднее дата, разработал преступный план, согласно которому он, пользуясь тем, что ООО «СамараАзот», зарекомендовало себя как добросовестный поставщик перед ООО «Группа «Техноком», с целью придания законности и правомерности совершаемой сделки, согласовал от имени ООО «СамараАзот» спецификации в рамках договора поставки №... от дата, заключенного между ООО «СамараАзот» и ООО «Группа «Техноком», в которых принимает на себя обязательство поставить товар в количестве и по ценам, согласованным сторонами в спецификациях, путем обмана, под предлогом необходимости внесения предоплаты по договору со стороны ООО «Группа «Техноком» в целях исполнения им договорных обязательств, создает видимость исполнения договора, в том числе путем осуществления частичной поставки товара, получает оплату со стороны ООО «Группа «Техноком» в адрес ООО «СамараАзот» и в дальнейшем распоряжается денежными средствами, перечисленными от ООО «Группа «Техноком», используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств, перед ООО «Группа «Техноком».

С целью согласования спецификаций к договору поставки №... от дата, между ООО «Группа «Техноком» и ООО «СамараАзот» осуществлялась переписка посредством сети «Интернет», с целью пересылки и согласования документов, между представителями ООО «Группа «Техноком», которые осуществляли переписку с электронного почтового ящика info@technocom-ug.ru, принадлежащего ООО «Группа «Техноком» и генеральным директором ООО «СамараАзот» - ФИО1, который осуществлял переписку с электронных почтовых ящиков samaraazot@bk.ru, mail@samaraazot.ru, и office@samaraazot.ru. Так же переписку с представителями ООО «Группа «Техноком», по указанию генерального директора ООО «СамараАзот» - ФИО1, осуществлял неосведомленный о его преступных намерениях менеджер по продажам ООО «СамараАзот» - Свидетель №2, с электронного почтового ящика pavel@samaraazot.ru.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Группа «Техноком», ФИО1, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства перед ООО «Группа «Техноком», в период с дата по дата, более точное время не установлено, посредством сети Интернет, путем пересылки электронных документов, согласовал 14 спецификаций к договору поставки №... от дата между ООО «Группа «Техноком» и ООО «СамараАзот» на общую сумму 357 342 865 рублей, которые ФИО1 собственноручно подписал, поставил на них оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав их, направил по электронной почте в адрес ООО «Группа «Техноком», тем самым подтверждая готовность исполнения обязательств перед ООО «Группа «Техноком» по поставке минеральных удобрений, тем самым обманывая представителей ООО «Группа «Техноком», достоверно зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из данных спецификаций он не будет, а поступившие в рамках заключенного договора поставки и спецификаций к нему денежные средства от ООО «Группа «Техноком» он похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо на нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ООО «Группа «Техноком».

После получения отсканированных копий спецификаций к договору поставки №... от дата, генеральный директор ООО «Группа «Техноком» ФИО103, будучи неосведомленным относительно преступных намерений ФИО1, собственноручно подписал их от имени ООО «Группа «Техноком», поставил оттиск печати указанной организации, после чего отправил отсканированные копии спецификаций в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Таким образом, в период с дата по дата между ООО «СамараАзот» и ООО «Группа «Техноком» были согласованы следующие спецификации на общую сумму 357 342 865 рублей:

- Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной в МКР по 850 кг. объемом поставки 3 002,20 тонн общей стоимостью 39 929 260 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на поставку селитры аммиачной в МКР по 850 кг. объемом поставки 399,5 тонн, общей стоимостью 5 672 900 рублей, срок доставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на поставку карбамида марки «Б» в МКР по 800 кг. объемом поставки 3 600 тонн, общей стоимостью 67 320 000 рублей, срок доставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на поставку карбамида марки «Б» в МКР по 800 кг. объемом поставки 1 246,40 тонн, общей стоимостью 23 307 680 рублей, срок доставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на поставку карбамида марки «Б» в МКР по 800 кг. объемом поставки 2 236 тонн общей стоимостью 41 813 200 рублей, срок доставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на поставку карбамида марки «Б» в МКР по 500 кг. объемом поставки 685,50 тонн, общей стоимостью 12 818 850 рублей, срок доставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на поставку аммофоса в МКР по 800 кг. объемом поставки 1 302,4 тонн общей стоимостью 35 816 000 рублей, срок доставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на поставку карбамида марки «Б» без упаковки (насыпью), объемом поставки 2000 тонн, общей стоимостью 35 000 000 рублей, срок сдачи товара не позднее дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на поставку карбамида марки «Б» в МКР, объемом поставки 400 тонн общей стоимостью 7 360 000 рублей, срок доставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на поставку карбамида марки «Б» в МКР, объемом поставки 1000 тонн, общей стоимостью 18 400 000 рублей, срок доставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на поставку карбамида марки «Б» в МКР, объемом поставки 600 тонн, общей стоимостью 11 040 000 рублей, срок доставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на поставку карбамида марки «Б» в МКР объемом поставки 1000 тонн общей стоимостью 18 600 000 рублей, срок доставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на поставку карбамида марки «Б» без упаковки (насыпью), объемом поставки 1000 тонн, общей стоимостью 17 300 000 рублей, срок доставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на поставку селитры аммиачной в МКР марки «Б» объемом поставки 1 677,5 тонн, общей стоимостью 22 964 975 рублей, срок доставки товара до дата, при условии оплаты после фактической поставки товара.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Группа «Техноком», в особо крупном размере, путем обмана, в целях придания видимости исполнения договора со стороны ООО «СамараАзот», ФИО1, в период времени с дата по дата согласовал с генеральным директором ООО «Группа «Техноком» - ФИО103 следующие дополнительные соглашения к договору поставки №... от дата:

- дата к договору поставки №... от дата, между ООО «Группа «Техноком» в лице генерального директора ФИО104 и ООО «СамараАзот» в лице генерального директора ФИО1 заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому внесены изменения в п.1 спецификации №... от дата в части объема и цены поставки: карбамид марки «Б» в МКР по 500 кг объемом 230 тонн на сумму 4 301 000 рублей, при этом стороны договорились, что образовавшаяся разница 455,5 тонн, что составляет 8 517 850 рублей, будет возвращена Поставщиком (ООО «СамараАзот») Покупателю (ООО «Группа «Техноком») в следующем порядке: до дата включительно в сумме 4 258 925 рублей в том числе НДС 18 % - 649 666 рублей 53 копейки; до дата включительно в сумме 4 258 925 рублей в том числе НДС 18 % - 649 666 рублей 53 копейки.

- дата к договору поставки №... от дата, между ООО «Группа «Техноком» в лице генерального директора ФИО104 и ООО «СамараАзот» в лице генерального директора ФИО1 заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому внесены изменения в п.1 спецификации №... от дата в части объема и цены поставки: аммофос в МКР объемом 896, 96 тонн на сумму 24 666 400 рублей, при этом стороны договорились, что образовавшаяся разница 405, 44 тонн, что составляет 11 149 600 рублей, будет возвращена Поставщиком (ООО «СамараАзот») Покупателю (ООО «Группа «Техноком») в срок до дата.

Указанные дополнительные соглашения, после согласования с представителем ООО «Группа «Техноком», в период времени с дата по дата, ФИО1 также собственноручно подписал, поставил на них оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав их, отправил посредством сети Интернет в адрес ООО «Группа «Техноком», при этом заведомо зная о том, что исполнять договорные обязательства, вытекающие из дополнительных соглашений к договору исполнять не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ООО «Группа «Техноком» похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ООО «Группа «Техноком».

Генеральный директор ООО «Группа «Техноком» – ФИО103, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, в период времени с дата по дата, после получения отсканированных копий дополнительных соглашений к договору, собственноручно подписал их от имени ООО «Группа «Техноком», поставил оттиск печати указанной организации, после чего отправлял отсканированные дополнительные соглашения в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Во исполнение условий договора поставки и спецификаций к нему, ООО «Группа «Техноком» в лице генерального директора ФИО104, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, в период с дата по дата перечислило на расчетные счета ООО «СамараАзот» денежные средства в сумме 242 559 730 рублей, на основании платежных поручений:

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «Группа «Техноком» с расчетного счета №..., открытого в Филиале «Ростовский» ЗАО «ГлобэксБанк» адрес, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в Поволжском Филиале ЗАО «РайффайзенБанк» адрес, расположенном по адресу адрес, ул. ФИО59 Горького, адрес, перечислило денежные средства в сумме 67 320 000 рублей;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «Группа «Техноком» с расчетного счета №..., открытого в Филиале «Ростовский» ЗАО «ГлобэксБанк» адрес, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «АК Банк», расположенном по адресу: адрес, перечислило денежные средства в сумме 23 307 680 рублей;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «Группа «Техноком» с расчетного счета №..., открытого в Филиале «Ростовский» ЗАО «ГлобэксБанк» адрес, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытого в ОАО «АК Банк», расположенном по адресу: адрес, перечислило денежные средства в сумме 41 813 200 рублей;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого, ООО «Группа «Техноком» с расчетного счета №..., открытого в ФАКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в адрес, расположенном по адресу: адрес на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытого в ОАО «АК Банк», расположенном по адресу: адрес, перечислило денежные средства в сумме 12 818 850 рублей;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «Группа «Техноком» с расчетного счета №..., открытого в Филиале «Ростовский» ЗАО «ГлобэксБанк» адрес, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «АК Банк», расположенном по адресу: адрес, перечислило денежные средства в сумме 14 900 000 рублей;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «Группа «Техноком» с расчетного счета №..., открытого в Филиале «Ростовский» ЗАО «ГлобэксБанк» адрес, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «АК Банк», расположенном по адресу: адрес, перечислило денежные средства в сумме 4 000 000 рублей;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «Группа «Техноком» с расчетного счета №..., открытого в Филиале «Ростовский» ЗАО «ГлобэксБанк» адрес, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «АК Банк», расположенном по адресу: адрес, перечислило денежные средства в сумме 16 100 000 рублей;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «Группа «Техноком» с расчетного счета №..., открытого в Филиале «Ростовский» ЗАО «ГлобэксБанк» адрес, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «АК Банк», расположенном по адресу: адрес, перечислило денежные средства в сумме 7 440 000 рублей;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «Группа «Техноком» с расчетного счета №..., открытого в Филиале «Ростовский» ЗАО «ГлобэксБанк» адрес, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «АК Банк», расположенном по адресу: адрес, перечислило денежные средства в сумме 18 600 000 рублей;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «Группа «Техноком» с расчетного счета №..., открытого в Филиале «Ростовский» ЗАО «ГлобэксБанк» адрес, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «АК Банк», расположенном по адресу: адрес перечислило денежные средства в сумме 11 160 000 рублей;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «Группа «Техноком» с расчетного счета №..., открытого в Филиале «Ростовский» ЗАО «ГлобэксБанк» адрес, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «АК Банк», расположенном по адресу: адрес, перечислило денежные средства в сумме 15 000 000 рублей;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «Группа «Техноком» с расчетного счета №..., открытого в Филиале «Ростовский» ЗАО «ГлобэксБанк» адрес, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «АК Банк», расположенном по адресу: адрес, перечислило денежные средства в сумме 1 400 000 рублей;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «Группа «Техноком» с расчетного счета №..., открытого в Филиале «Ростовский» ЗАО «ГлобэксБанк» адрес, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «АК Банк» расположенном по адресу: адрес, перечислило денежные средства в сумме 7 300 000 рублей.

В период времени с дата по дата, когда, в связи с неисполнением ООО «СамараАзот» условий договора поставки №... от дата, со стороны ООО «Группа «Техноком» в адрес ООО «СамараАзот» стали поступать требования о поставке минеральных удобрений, либо о возвращении денежных средств, в связи с чем, с целью придания видимости исполнения договора, ФИО1, продолжая обманывать представителей ООО «Группа «Техноком», заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства о возвращении денежных средств, согласовал соглашения о частичном расторжении договора с ООО «Группа «Техноком» в части ряда спецификаций:

- дата между ООО «СамараАзот» и ООО «Группа «Техноком» заключено соглашение о расторжении договора поставки №... от дата в части спецификации №... от дата, согласно которому ООО «СамараАзот» обязуется возвратить остаток денежных средств, внесенных в качестве предварительной оплаты ООО «Группа «Техноком» в сумме 30 886 790 рублей в срок до дата, а так же обязуется уплатить ООО «Группа «Техноком» проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 3 582 867 рублей 64 копейки в срок до дата;

- дата между ООО «СамараАзот» и ООО «Группа «Техноком» заключено соглашение о расторжении договора поставки №... от дата в части спецификации №... от дата, согласно которому ООО «СамараАзот» обязуется возвратить остаток денежных средств, внесенных в качестве предварительной оплаты ООО «Группа «Техноком» в сумме 9 822 736 рублей в срок до дата, а так же обязуется уплатить ООО «Группа «Техноком» проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 1 139 437 рублей 37 копеек в срок до дата;

- дата между ООО «СамараАзот» и ООО «Группа «Техноком» заключено соглашение о расторжении договора поставки №... от дата в части спецификации №... от дата, согласно которому ООО «СамараАзот» обязуется возвратить остаток денежных средств, внесенных в качестве предварительной оплаты ООО «Группа «Техноком» в сумме 15 819 078 рублей в срок до дата, а так же обязуется уплатить ООО «Группа «Техноком», а также проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 1 835 013 рублей 05 копеек в срок до дата;

- дата между ООО «СамараАзот» и ООО «Группа «Техноком» заключено соглашение о расторжении договора поставки №... от дата в части спецификации №... от дата, согласно которому ООО «СамараАзот» обязуется возвратить остаток денежных средств, внесенных в качестве предварительной оплаты ООО «Группа «Техноком» в сумме 8 155 444 рублей в срок до дата, а так же обязуется уплатить ООО «Группа «Техноком», а также проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 725 834 рублей 51 копейка в срок до дата;

- дата между ООО «СамараАзот» и ООО «Группа «Техноком» заключено соглашение о расторжении договора поставки №... от дата в части спецификации №... от дата, согласно которому ООО «СамараАзот» обязуется возвратить остаток денежных средств, внесенных в качестве предварительной оплаты ООО «Группа «Техноком» в сумме 7 440 000 рублей в срок до дата, а так же обязуется уплатить ООО «Группа «Техноком», а также проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 394 320 рублей в срок до дата;

- дата между ООО «СамараАзот» и ООО «Группа «Техноком» заключено соглашение о расторжении договора поставки №... от дата в части спецификации №... от дата, согласно которому ООО «СамараАзот» обязуется возвратить остаток денежных средств, внесенных в качестве предварительной оплаты ООО «Группа «Техноком» в сумме 18 600 000 рублей в срок до дата, а так же обязуется уплатить ООО «Группа «Техноком», а также проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 892 800 рублей в срок до дата;

- дата между ООО «СамараАзот» и ООО «Группа «Техноком» заключено соглашение о расторжении договора поставки №... от дата в части спецификации №... от дата, согласно которому ООО «СамараАзот» обязуется возвратить остаток денежных средств, внесенных в качестве предварительной оплаты ООО «Группа «Техноком» в сумме 11 160 000 рублей в срок до дата, а так же обязуется уплатить ООО «Группа «Техноком» а также проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 591 480 рублей в срок до дата;

- дата между ООО «СамараАзот» и ООО «Группа «Техноком» заключено соглашение о расторжении договора поставки №... от дата в части спецификации №... от дата, согласно которому ООО «СамараАзот» обязуется возвратить остаток денежных средств, внесенных в качестве предварительной оплаты ООО «Группа «Техноком» в сумме 13 805 650 рублей в срок до дата, а так же обязуется уплатить ООО «Группа «Техноком» а также проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 662 671 рублей 20 копеек в срок до дата;

- дата между ООО «СамараАзот» и ООО «Группа «Техноком» заключено соглашение о расторжении договора поставки №... от дата в части спецификации №... от дата, согласно которому ООО «СамараАзот» обязуется возвратить остаток денежных средств, внесенных в качестве предварительной оплаты ООО «Группа «Техноком» в сумме 7 300 000 рублей в срок до дата, а так же обязуется уплатить ООО «Группа «Техноком», а также проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 284 700 рублей в срок до дата.

Указанные соглашения о расторжении, после согласования с представителем ООО «Группа «Техноком», дата, более точное время не установлено, ФИО1 также собственноручно подписал, поставил на них оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав их, отправил посредством сети Интернет в адрес ООО «Группа «Техноком», при этом заведомо зная о том, что обязательства, вытекающие из соглашений к договору, исполнять не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ООО «Группа «Техноком» похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ООО «Группа «Техноком».

Генеральный директор ООО «Группа «Техноком» – ФИО103, будучи неосведомленным относительно преступных намерений ФИО1, дата после получения отсканированных копий соглашений о расторжении, собственноручно подписал их от имени ООО «Группа «Техноком», поставил оттиск печати указанной организации, после чего отправил отсканированные соглашения о расторжении в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Ввиду того, что на дата у ООО «Группа «Техноком» перед ООО «СамараАзот» образовалась задолженность по договору поставки №... от дата за селитру по спецификации №... от дата в размере 22 403 548 рублей 10 копеек, а у ООО «СамараАзот» в свою очередь перед ООО «Группа «Техноком» была задолженность по договору поставки №... от дата по спецификации №... от дата в размере 12 114 790 рублей 51 копейка, а так же задолженность по тому же договору по спецификации №... от дата в размере 13 805 650 рублей, с целью урегулирования взаимных долговых обязательств дата между ООО «СамараАзот» и ООО «Группа «Техноком» подписан акт зачета взаимных требований, согласно которому ООО «Группа «Техноком» снижает задолженность ООО «СамараАзот» по договору поставки от дата№... по спецификации №... от дата в размере 12 114 790 рублей 51 копейка, по платежному поручению от дата№... в сумме 11 149 600 рублей, по п. 4 дополнительного соглашения от дата№... убытки в сумме 965 190 рублей 51 копейка; ООО «Группа «Техноком» снижает перед ООО «СамараАзот» по договору поставки от дата№... по платежному поручению от дата№... по спецификации от дата№... в размере 10 288 757 рублей 59 копеек, ООО «СамараАзот» снижает задолженность ООО «Группа «Техноком» по договору поставки от дата№... по спецификации от дата№... в размере 22 403 548 рублей 10 копеек.

Указанный акт зачета взаимных требований, после согласования с представителем ООО «Группа «Техноком», дата, более точное время не установлено, ФИО1 также собственноручно подписал, поставил на нем оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав его, отправил посредством сети Интернет в адрес ООО «Группа «Техноком».

Генеральный директор ООО «Группа «Техноком» – ФИО103, будучи неосведомленным относительно преступных намерений ФИО1, дата после получения отсканированных копий акта зачета взаимных требований, собственноручно подписал его от имени ООО «Группа «Техноком», поставил оттиск печати указанной организации, после чего отправил отсканированный акт зачета взаимных требований в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ООО «Группа «Техноком», ФИО1 посредством сотовой связи продолжал обманывать представителей ООО «Группа «Техноком» относительно своих преступных намерений, сообщая при этом заведомо ложную информацию о готовности исполнения обязательств по подписанному им договору поставки №... от дата с ООО «Группа «Техноком» и спецификаций к нему, при этом каких-либо действий для осуществления поставки минеральных удобрений в полном объеме ФИО1 не предпринимал.

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СамараАзот», в период с дата по дата получив от ООО «Группа «Техноком» денежные средства в сумме 242 559 730 рублей, поступившие на расчетные счета ООО «СамараАзот» в качестве оплаты по договору поставки №... от дата, для придания видимости исполнения условий договора и спецификаций к нему поставил в адрес ООО «Группа «Техноком» минеральные удобрения, а так же частично вернул денежные средства в общей сумме 129 427 759 рублей 59 копеек, в остальном свои обязательства по договору не исполнил, денежные средства в сумме 113 131 970 рублей 41 копейка, принадлежащие ООО «Группа «Техноком», похитил, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «Группа «Техноком» ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

2) Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При вышеуказанных обстоятельствах ФИО1, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «СамараАзот», расположенного по адресу: адрес оф. 48-49, и единственным учредителем юридического лица, то есть единоличным органом управления общества, являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

ФИО1, имея корыстный умысел на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, с причинением ущерба собственнику, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с дата по дата, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, достоверно зная, что деятельность ООО «СамараАзот» по осуществлению продажи минеральных удобрений ведется с 2011 года, и данная организация зарекомендовала себя на рынке по продаже минеральных удобрений с положительной стороны, имеет сайт www.samaraazot.ru для привлечения новых клиентов, а так же имеет постоянную клиентскую базу, кроме того, зная о негативном финансовом положении ООО «СамараАзот», а именно – об отсутствии денежных средств на расчетном счете Общества и необходимых запасов минеральных удобрений, наличии у ООО «СамараАзот» значительной просроченной кредиторской задолженности, имея ряд неисполненных договорных обязательств перед иными контрагентами, разработал преступный план, в соответствии с которым он, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, пользуясь наработанной ранее клиентской базой, а так же привлекая новых клиентов, с целью придания законности и правомерности совершаемой сделки по договору поставки минеральных удобрений, путем обмана, под предлогом необходимости внесения предоплаты по договору со стороны контрагентов в целях исполнения им договорных отношений, создает видимость исполнения договора, в том числе путем осуществления частичной поставки товара, получает оплату со стороны контрагентов в адрес ООО «СамараАзот» и в дальнейшем распоряжается денежными средствами, перечисленными от потенциальных клиентов, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств.

Так, в июле 2015 года, более точное время не установлено, но не позднее дата, в ООО «СамараАзот» обратился генеральный директор ООО «АгроХимЮг» ИНН 6119004691 Потерпевший №3 с целью заключения договора на поставку минеральных удобрений. ФИО1, достоверно зная о негативном финансовом положении ООО «СамараАзот» и невозможности исполнения договорных обязательств перед потенциальным клиентом, об отсутствии денежных средств на расчетном счете Общества и необходимых запасов минеральных удобрений, в том числе в складских помещениях по адресу: адрес «Б»; адрес Яр, адрес, а также о наличии у ООО «СамараАзот» значительной просроченной кредиторской задолженности, имея ряд неисполненных договорных обязательств перед иными контрагентами, реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потенциального клиента ООО «АгроХимЮг», путем обмана, в особо крупном размере, сообщил генеральному директору ООО «АгроХимЮг» Потерпевший №3 информацию о возможности осуществления ООО «СамараАзот» поставки минеральных удобрений в нужном количестве, обговорив при этом сроки поставки.

Потерпевший №3, будучи обманутым ФИО1 относительно возможности выполнения условий договора и обговорив все условия, согласился заключить договор на поставку минеральных удобрений от имени ООО «АгроХимЮг» с ООО «СамараАзот».

С целью заключения договора поставки между ООО «АгроХимЮг» и ООО «СамараАзот», а так же спецификаций к нему, осуществлялась переписка посредством сети Интернет, с целью пересылки и согласования документов, между представителями ООО «АгроХимЮг», которые осуществляли переписку с электронного почтового ящика gennady055@gmail.com, принадлежащего ООО «АгроХимЮг» и генеральным директором ООО «СамараАзот» - ФИО1, который осуществлял переписку с электронных почтовых ящиков samaraazot@bk.ru, mail@samaraazot.ru, и office@samaraazot.ru. Так же переписку с представителями ООО «АгроХимЮг», по указанию генерального директора ООО «СамараАзот» - ФИО1, осуществлял неосведомленный о преступных намерениях последнего, менеджер по продажам ООО «СамараАзот» - Свидетель №2, с электронного почтового ящика pavel@samaraazot.ru.

дата, после согласования условий договора между ООО «АгроХимЮг» и ООО «СамараАзот», посредством электронной связи и сети Интернет, путем пересылки электронных документов, был заключен договор поставки №..., который ФИО1 собственноручно подписал, поставил оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав его, направил по электронной почте в адрес ООО «АгроХимЮг», тем самым подтверждая готовность исполнения обязательств перед ООО «АгроХимЮг» по поставке минеральных удобрений, вводя в заблуждение представителей ООО «АгроХимЮг», достоверно зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из данного договора в полном объеме не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ООО «АгроХимЮг» похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ООО «АгроХимЮг».

После получения отсканированной копии договора генеральный директор ООО «АгроХимЮг» – Потерпевший №3, будучи неосведомленным относительно преступных намерений ФИО1, собственноручно подписал договор поставки №... от дата от имени ООО «АгроХимЮг», поставил оттиск печати указанной организации, после чего отправил отсканированный договор в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «АгроХимЮг», путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, ФИО1 к указанному договору в период с дата по дата были согласованы спецификации всего на сумму 54 595 525 рублей:

- Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 21,6 тонн на общую сумму 645 840 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку сульфата аммония гранулированного в МКР по 900 кг, общей массой 25,2 тонн на общую сумму 332 640 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 20 тонн на общую сумму 598 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 80 тонн на общую сумму 2 392 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку карбамида в МКР по 800 кг, общей массой 40 тонн на общую сумму 720 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку нитроаммофоска в МКР по 500 кг, общей массой 20 тонн на общую сумму 428 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 20 тонн на общую сумму 576 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 40 тонн на общую сумму 1 152 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 146,4 тонн на общую сумму 4 377 360 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной ФИО238 ГОСТ 2-2013, общей массой 40,8 тонн на общую сумму 554 880 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку нитроаммофоска (азофоска) в МКР по 500 кг, общей массой 20 тонн на общую сумму 428 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной ФИО238 ГОСТ 2-2013, общей массой 20,4 тонн на общую сумму 277 440 рублей и аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 21, 6 тонн на общую сумму 645 840 рублей, а всего минеральных удобрений на общую сумму 923 280 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 40 тонн на общую сумму 1 196 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку сульфоаммофоса 20:20 в МКР по 800 кг, общей массой 20 тонн на общую сумму 504 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку нитроаммофоска в МКР по 500 кг, общей массой 20 тонн на общую сумму 428 000 рублей; аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 21, 6 тонн на общую сумму 645 840 рублей; селитры аммиачной ФИО238 ГОСТ 2-2013, общей массой 148,75 тонн на общую сумму 2 023 000 рублей, а всего минеральных удобрений на общую сумму 3 096 840 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку нитроаммофоска (азофоска) в МКР по 500 кг, общей массой 40 тонн на общую сумму 863 500 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку нитроаммофоска (азофоска) в МКР по 500 кг, общей массой 50 тонн на общую сумму 1 095 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 200 тонн на общую сумму 5 980 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 140 тонн на общую сумму 4 186 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной ФИО238 (ГОСТ 2-2013) в МКР по 850 кг, общей массой 10,2 тонн на общую сумму 139 740 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной ФИО238 (ГОСТ 2-2013) в МКР по 850 кг, общей массой 349,35 тонн на общую сумму 4 786 095 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку нитроаммофоска (азофоска) в МКР по 500 кг, общей массой 90 тонн на общую сумму 2 016 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку нитроаммофоска (азофоска) в МКР по 500 кг, общей массой 25 тонн на общую сумму 560 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной ФИО238 (ГОСТ 2-2013) в МКР по 850 кг, общей массой 70,55 тонн на общую сумму 966 535 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 30 тонн на общую сумму 897 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку нитроаммофоска (азофоска) в МКР по 500 кг, общей массой 20 тонн на общую сумму 448 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной ФИО238 (ГОСТ 2-2013) в МКР по 850 кг, общей массой 70,55 тонн на общую сумму 980 645 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной ФИО238 (ГОСТ 2-2013) в МКР по 850 кг, общей массой 20,4 тонн на общую сумму 283 560 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку карбамида в МКР по 800 кг, общей массой 80 тонн на общую сумму 1 120 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной ФИО238 (ГОСТ 2-2013) в МКР по 850 кг, общей массой 80,75 тонн на общую сумму 1 122 425 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной ФИО238 (ГОСТ 2-2013) в МКР по 850 кг, общей массой 160,65 тонн на общую сумму 2 233 035 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной ФИО238 (ГОСТ 2-2013) в МКР по 850 кг, общей массой 42,5 тонн на общую сумму 590 750 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной ФИО238 (ГОСТ 2-2013) в МКР по 850 кг, общей массой 306 тонн на общую сумму 4 253 400 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку тукомеси 20:15:18+3S, общей массой 64,8 тонн на общую сумму 1 458 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата.

Указанные спецификации, после согласования с представителем ООО «АгроХимЮг», в период с дата по дата, ФИО1 также собственноручно подписал, поставил на них оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав их, отправил посредством сети Интернет в адрес ООО «АгроХимЮг», при этом заведомо зная о том, что обязательства, вытекающие из спецификаций к договору в полном объеме исполнять не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ООО «АгроХимЮг» похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ООО «АгроХимЮг».

Генеральный директор ООО «АгроХимЮг» – Потерпевший №3, будучи неосведомленным относительно преступных намерений ФИО1, в период с дата по дата, после получения отсканированных копий спецификаций к договору, собственноручно подписал их от имени ООО «АгроХимЮг», ставил оттиск печати указанной организации, после чего отправил отсканированные спецификации в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Во исполнение условий договора поставки и спецификаций к нему, ООО «АгроХимЮг» в лице директора Потерпевший №3, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, в период с дата по дата перечислило на расчетные счета ООО «СамараАзот» денежные средства в сумме 52 908 195 рублей, на основании платежных поручений:

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 978 480 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 598 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 2 392 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 720 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 428 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 576 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 428 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 1 152 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 4 377 360 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 554 880 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 1 196 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 923 280 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 504 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 598 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 2 140 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 863 500 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 1 095 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 3 779 360 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 418 600 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 4 186 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 1 782 040 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 4 786 095 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 2 016 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 560 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 966 535 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 897 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 598 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 448 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 897 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 980 645 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 283 560 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 1 120 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 1 122 425 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 2 233 035 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 4 253 400 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимЮг» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, пр. ФИО57 Нагибина, адрес, перечислило 1 458 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «АгроХимЮг», ФИО1 посредством сотовой связи продолжал вводить в заблуждение представителей ООО «АгроХимЮг» относительно своих преступных намерений, сообщая при этом заведомо ложную информацию о готовности исполнения обязательств по подписанному им договору поставки №... от дата с ООО «АгроХимЮг» и спецификациям к нему, при этом каких-либо действий для осуществления поставки минеральных удобрений в полном объеме ФИО1 не принимал.

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СамараАзот», используя свое служебное положение, в период с дата по дата, получив от ООО «АгроХимЮг» денежные средства в сумме 52 908 195 рублей, поступившие на расчетные счета ООО «СамараАзот» в качестве оплаты по договору поставки №... от дата, для придания видимости исполнения условий договора и спецификаций к нему, поставил в адрес ООО «АгроХимЮг» минеральные удобрения на сумму 5 768 690 рублей, в остальном свои обязательства по договору не исполнил, денежные средства в сумме 47 139 505 рублей, принадлежащие ООО «АгроХимЮг», похитил, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «АгроХимЮг» ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

3) Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

ФИО1, имея корыстный умысел на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба собственнику, в период с дата по дата, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, достоверно зная, что деятельность ООО «СамараАзот» по осуществлению продажи минеральных удобрений ведется с 2011 года, и данная организация зарекомендовала себя на рынке по продаже минеральных удобрений с положительной стороны, имеет сайт www.samaraazot.ru для привлечения новых клиентов, а так же имеет постоянную клиентскую базу, кроме того, зная о негативном финансовом положении ООО «СамараАзот», а именно отсутствии денежных средств на расчетном счете Общества и необходимых запасов минеральных удобрений, наличии у ООО «СамараАзот» значительной просроченной кредиторской задолженности, имея ряд неисполненных договорных обязательств перед иными контрагентами, ФИО1 разработал преступный план в соответствии с которым, он, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, пользуясь наработанной ранее клиентской базой, а так же привлекая новых клиентов, с целью придания законности и правомерности совершаемой сделки по договору поставки минеральных удобрений, путем обмана, под предлогом необходимости внесения предоплаты по договору со стороны контрагентов в целях исполнения им договорных отношений, создает видимость исполнения договора, в том числе путем осуществления частичной поставки товара, получает оплату со стороны контрагентов в адрес ООО «СамараАзот» и в дальнейшем распоряжается денежными средствами, перечисленными от потенциальных клиентов, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств.

Так, в августе 2015 года, более точное время не установлено, но не позднее дата, в ООО «СамараАзот» обратился генеральный директор ООО «Степные Зори» ИНН 6375190382 ФИО105 с целью заключения договора на поставку минеральных удобрений. ФИО1, достоверно зная о негативном финансовом положении ООО «СамараАзот» и невозможности исполнения договорных обязательств перед потенциальным клиентом, отсутствии денежных средств на расчетном счете Общества и необходимых запасов минеральных удобрений, в том числе в складских помещениях по адресам: адрес «Б»; адрес Яр, адрес, а также о наличии у ООО «СамараАзот» значительной просроченной кредиторской задолженности, имея ряд неисполненных договорных обязательств перед иными контрагентами, реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потенциального клиента ООО «Степные зори», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, сообщил генеральному директору ООО «Степные Зори» ФИО105 информацию о возможности осуществления ООО «СамараАзот» поставки минеральных удобрений в нужном количестве, обговорив при этом сроки поставки.

ФИО105, будучи обманутым ФИО1 относительно возможности выполнения условий договора и обговорив все условия, согласился заключить договор на поставку минеральных удобрений от имени ООО «Степные Зори» с ООО «СамараАзот».

С целью заключения договора поставки между ООО «Степные Зори» и ООО «СамараАзот», а так же спецификаций к нему, осуществлялась переписка посредством сети Интернет, с целью пересылки и согласования документов, между представителями ООО «Степные Зори», которые осуществляли переписку с электронного почтового ящика stepniezoripost@yandex.ru, принадлежащего ООО «Степные Зори», и генеральным директором ООО «СамараАзот» - ФИО1, который осуществлял переписку с электронных почтовых ящиков samaraazot@bk.ru, mail@samaraazot.ru, и office@samaraazot.ru. Так же переписку с представителями ООО «Степные Зори», по указанию генерального директора ООО «СамараАзот» - ФИО1, осуществлял неосведомленный о преступных намерениях последнего, менеджер по продажам ООО «СамараАзот» - Свидетель №2, с электронного почтового ящика pavel@samaraazot.ru.

дата, после согласования условий договора между ООО «Степные Зори» и ООО «СамараАзот», посредством сети Интернет, путем пересылки электронных документов, заключен договор поставки №..., который ФИО1 собственноручно подписал, поставил оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав его, направил по электронной почте в адрес ООО «Степные зори», тем самым подтверждая готовность исполнения обязательств перед ООО «Степные зори» по поставке минеральных удобрений, вводя в заблуждение представителей ООО «Степные зори», достоверно зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из данного договора не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ООО «Степные зори» похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ООО «Степные зори».

После получения отсканированной копии договора, генеральный директор ООО «Степные зори» – ФИО105, будучи неосведомленным относительно преступных намерений ФИО1, собственноручно подписал договор поставки №... от дата от имени ООО «Степные зори», поставил оттиск печати указанной организации, после чего отправил отсканированный договор в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Так, согласно условиям договора поставки №... от дата ООО «СамараАзот» принимает на себя обязательство поставить в адрес ООО «Степные Зори» товар в количестве и по ценам, согласованным сторонами в спецификациях к настоящему договору, которые являются неотъемлемой частью указанного договора, цена на товар так же указывается в спецификации, подписываемой обеими сторонами. Данный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до дата.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Степные зори», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, ФИО1 к указанному договору в период с дата по дата были согласованы с генеральным директором ООО «Степные зори» - ФИО105 спецификации на общую сумму ?1 646 600? рублей:

- Спецификация №... от дата на поставку аммофоса в МКР по 800 кг, общей массой 10 тонн на общую сумму 334 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку нитроаммофоска общей массой 42 тонны на общую сумму 978 600 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата.

Указанные спецификации, после согласования с представителем ООО «Степные зори», в период с дата по дата, ФИО1 также собственноручно подписал, поставил на них оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав их, отправил посредством сети Интернет в адрес ООО «Степные зори», при этом заведомо зная о том, что обязательства, вытекающие из спецификаций к договору в полном объеме исполнять не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ООО «Степные зори» похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ООО «Степные зори».

Генеральный директор ООО «Степные зори» – ФИО105, будучи неосведомленным относительно преступных намерений ФИО1, в период с дата по дата, после получения отсканированных копий спецификаций к договору, собственноручно подписал их от имени ООО «Степные зори», поставил оттиск печати указанной организации, после чего отправил отсканированные спецификации в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Во исполнение условий договора поставки и спецификаций к нему, ООО «Степные Зори» в лице директора ФИО105, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, дата перечислило на расчетный счет ООО «СамараАзот» денежные средства в сумме 1 646 600 рублей, на основании платежных поручений:

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «Степные Зори» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 334 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «Степные Зори» с расчетного счета №..., открытого в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 978 600 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ООО «Степные Зори», ФИО1, посредством сотовой связи, продолжал обманывать представителей ООО «Степные Зори» относительно своих преступных намерений, сообщая при этом заведомо ложную информацию о готовности исполнения обязательств по подписанному им договору поставки №... от дата с ООО «Степные Зори» и спецификаций к нему, при этом каких-либо действий для осуществления поставки минеральных удобрений ФИО1 не предпринимал.

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СамараАзот», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в период времени с дата до дата, получив от ООО «Степные Зори» денежные средства в сумме 1 646 600 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «СамараАзот» в качестве оплаты по договору поставки №... от дата, свои обязательства по нему не исполнил, денежные средства в сумме 1 646 600 рублей, принадлежащие ООО «Степные Зори», похитил, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «Степные Зори» значительный ущерб на указанную сумму.

4) Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

ФИО1, имея корыстный умысел на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, в период с дата по дата, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, достоверно зная, что деятельность ООО «СамараАзот» по осуществлению продажи минеральных удобрений ведется с 2011 года, и данная организация зарекомендовала себя на рынке по продаже минеральных удобрений с положительной стороны, имеет сайт www.samaraazot.ru для привлечения новых клиентов, а так же имеет постоянную клиентскую базу, кроме того, зная о негативном финансовом положении ООО «СамараАзот», а именно отсутствии денежных средств на расчетном счете Общества и необходимых запасов минеральных удобрений, наличии у ООО «СамараАзот» значительной просроченной кредиторской задолженности, имея ряд неисполненных договорных обязательств перед иными контрагентами, ФИО1 разработал преступный план в соответствии с которым, он, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, пользуясь наработанной ранее клиентской базой, а так же привлекая новых клиентов, с целью придания законности и правомерности совершаемой сделки по договору поставки минеральных удобрений, путем обмана, под предлогом необходимости внесения предоплаты по договору со стороны контрагентов в целях исполнения им договорных отношений, создает видимость исполнения договора, в том числе путем осуществления частичной поставки товара, получает оплату со стороны контрагентов в адрес ООО «СамараАзот» и в дальнейшем распоряжается денежными средствами, перечисленными от потенциальных клиентов, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств.

Так, в конце августа 2015 года – начале сентября 2015 года, более точное время не установлено, но не позднее дата, в ООО «СамараАзот» обратился глава КФХ «Ореон» ИНН 5832001421 Потерпевший №10 с целью заключения договора на поставку минеральных удобрений. ФИО1, достоверно зная о негативном финансовом положении ООО «СамараАзот» и невозможности исполнения договорных обязательств перед потенциальным клиентом, отсутствии денежных средств на расчетном счете Общества и необходимых запасов минеральных удобрений, в том числе в складских помещениях по адресам: адрес «Б»; адрес Яр, адрес, а также о наличии у ООО «СамараАзот» значительной просроченной кредиторской задолженности, имея ряд неисполненных договорных обязательств перед иными контрагентами, реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потенциального клиента КФК «Ореон» в лице главы Потерпевший №10, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, сообщил главе КФХ «Ореон» Потерпевший №10 информацию о возможности осуществления ООО «СамараАзот» поставки минеральных удобрений в нужном количестве, обговорив при этом сроки поставки.

Потерпевший №10, будучи обманутым ФИО1 относительно возможности выполнения условий договора и обговорив все условия, согласился заключить договор на поставку минеральных удобрений от имени КФХ «Ореон» с ООО «СамараАзот».

С целью заключения договора поставки между КФХ «Ореон» и ООО «СамараАзот», а так же спецификаций к нему, осуществлялась переписка посредством сети Интернет, с целью пересылки и согласования документов, между представителями КФХ «Ореон», которые осуществляли переписку с электронного почтового ящика oreon1@sura.ru, принадлежащего КФХ «Ореон» и генеральным директором ООО «СамараАзот» - ФИО1, который осуществлял переписку с электронных почтовых ящиков ***, принадлежащих и используемых в деятельности ООО «СамараАзот». Так же переписку с представителями КФХ «Ореон», по указанию генерального директора ООО «СамараАзот» - ФИО1, осуществлял неосведомленный о преступных намерениях последнего, менеджер по продажам ООО «СамараАзот» - Свидетель №2, с электронного почтового ящика pavel@samaraazot.ru.

дата, после согласования условий договора между КФХ «Ореон» и ООО «СамараАзот» в офисе КФХ «Ореон», расположенном по адресу: адрес, пер. Центральный, адрес, был заключен договор поставки №..., который ФИО1 собственноручно подписал, поставил оттиск печати ООО «СамараАзот», тем самым подтверждая готовность исполнения обязательств перед КФХ «Ореон» по поставке минеральных удобрений, вводя в заблуждение представителей КФХ «Ореон», достоверно зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из данного договора не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от КФХ «Ореон» похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед КФХ «Ореон».

Глава КФХ «Ореон» – Потерпевший №10, будучи неосведомленным относительно преступных намерений ФИО1, собственноручно подписал договор поставки №... от дата от имени КФХ «Ореон», поставил оттиск печати указанной организации.

Так, согласно условиям договора поставки №... от дата, ООО «СамараАзот» принимает на себя обязательства поставить в адрес КФХ «Ореон» товар в количестве и по ценам, согласованным сторонами в спецификациях к настоящему договору, которые являются неотъемлемой частью указанного договора, цена на товар так же указывается в спецификации, подписываемой обеими сторонами. Данный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до дата.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств КФХ «Ореон», в крупном размере, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, ФИО1 к указанному договору дата была заключена спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной серосодержащей в МКР по 950 кг, общей массой 700 тонн, на общую сумму 10 080 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата.

Указанную спецификацию, после согласования с представителем КФХ «Ореон», дата в офисе КФХ «Ореон», расположенном по адресу: адрес, пер. Центральный, адрес, ФИО1 также собственноручно подписал, поставил на нее оттиск печати ООО «СамараАзот», при этом заведомо зная о том, что обязательства, вытекающие из спецификации к договору в полном объеме исполнять не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от КФХ «Ореон» похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед КФХ «Ореон».

Генеральный директор КФХ «Ореон» – Потерпевший №10, будучи неосведомленным относительно преступных намерений ФИО1дата, собственноручно подписал спецификацию к договору от имени КФХ «Ореон», поставил оттиск печати указанной организации.

В исполнение условий договора поставки и спецификации к нему КФХ «Ореон», в лице главы Потерпевший №10, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, в период дата по дата перечислило в адрес ООО «СамараАзот» денежные средства в сумме 10 080 000 рублей на основании платежных поручений:

- платежное поручение №... от дата с расчетного счета КФХ «Ореон» №..., открытого в ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 5 040 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, принадлежащих КФХ «Ореон», ФИО1 посредством сотовой связи продолжал обманывать представителей КФХ «Ореон» относительно своих преступных намерений, сообщая при этом заведомо ложную информацию о готовности исполнения обязательств по подписанному им договору поставки №... от дата с КФХ «Ореон» и спецификации к нему, при этом каких-либо действий для осуществления поставки минеральных удобрений в полном объеме ФИО1 не предпринимал.

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СамараАзот», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в период времени с дата по дата, получив от КФХ «Ореон» денежные средства в сумме 10 080 000 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «СамараАзот» в качестве оплаты по договору поставки №... от дата, для придания видимости исполнения данного договора поставил в адрес КФХ «Ореон» минеральные удобрения на общую сумму 574 560 рублей, в остальном принятые на себя обязательства по договору не исполнил, денежные средства в сумме 9 505 440 рублей, принадлежащие КФХ «Ореон» похитил, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым КФХ «Ореон» ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

5) Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ФИО1, имея корыстный умысел на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, с причинением ущерба собственнику, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с дата по дата, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, достоверно зная, что деятельность ООО «СамараАзот» по осуществлению продажи минеральных удобрений ведется с 2011 года, и данная организация зарекомендовала себя на рынке по продаже минеральных удобрений с положительной стороны, имеет сайт www.samaraazot.ru для привлечения новых клиентов, а так же имеет постоянную клиентскую базу, кроме того, зная о негативном финансовом положении ООО «СамараАзот», а именно отсутствии денежных средств на расчетном счете Общества и необходимых запасов минеральных удобрений, наличии у ООО «СамараАзот» значительной просроченной кредиторской задолженности, имея ряд неисполненных договорных обязательств перед иными контрагентами, ФИО1 разработал преступный план в соответствии с которым, он, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, пользуясь наработанной ранее клиентской базой, а так же привлекая новых клиентов, с целью придания законности и правомерности совершаемой сделки по договору поставки минеральных удобрений, путем обмана, под предлогом необходимости внесения предоплаты по договору со стороны контрагентов в целях исполнения им договорных отношений, создает видимость исполнения договора, в том числе путем осуществления частичной поставки товара, получает оплату со стороны контрагентов в адрес ООО «СамараАзот» и в дальнейшем распоряжается денежными средствами, перечисленными от потенциальных клиентов, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств.

Так, в июне 2015 года, более точное время не установлено, но не позднее дата, в ООО «СамараАзот» обратилась генеральный директор ООО «АгроХимАзот» ИНН 2361012914 ФИО106 с целью заключения договора на поставку минеральных удобрений. ФИО1, достоверно зная о негативном финансовом положении ООО «СамараАзот» и невозможности исполнения договорных обязательств перед потенциальным клиентом, отсутствии денежных средств на расчетном счете Общества и необходимых запасов минеральных удобрений, в том числе в складских помещениях по адресам: адрес «Б»; адрес Яр, адрес, а также о наличии у ООО «СамараАзот» значительной просроченной кредиторской задолженности, имея ряд неисполненных договорных обязательств перед иными контрагентами, реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потенциального клиента ООО «АгроХимАзот», путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, сообщил генеральному директору ООО «АгроХимАзот» ФИО106 информацию о возможности осуществления ООО «СамараАзот» поставки минеральных удобрений в нужном количестве, обговорив при этом сроки поставки.

С целью заключения договора поставки между ООО «АгроХимАзот» и ООО «СамараАзот», а так же спецификаций к нему, осуществлялась переписка посредством сети Интернет, с целью пересылки и согласования документов, между представителями ООО «АгроХимАзот», которые осуществляли переписку с электронного почтового ящика agrohimazot@ya.ru, принадлежащего ООО «АгроХимАзот» и генеральным директором ООО «СамараАзот» - ФИО1, который осуществлял переписку с электронных почтовых ящиков samaraazot@bk.ru, mail@samaraazot.ru, и office@samaraazot.ru принадлежащих и используемых в деятельности ООО «СамараАзот». Так же переписку с представителями ООО «АгроХимАзот», по указанию генерального директора ООО «СамараАзот» - ФИО1, осуществлял неосведомленный о преступных намерениях последнего, менеджер по продажам ООО «СамараАзот» - Свидетель №2, с электронного почтового ящика pavel@samaraazot.ru.

дата, после согласования условий договора между ООО «АгроХимАзот» и ООО «СамараАзот», посредством электронной связи и сети Интернет, путем пересылки электронных документов заключен договор поставки №..., который ФИО1 собственноручно подписал, поставил оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав его, направил по электронной почте в адрес ООО «АгроХимАзот», тем самым подтверждая готовность исполнения обязательств перед ООО «АгроХимАзот» по поставке минеральных удобрений, вводя в заблуждение представителей ООО «АгроХимАзот», достоверно зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из данного договора в полном объеме не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ООО «АгроХимАзот» похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ООО «АгроХимАзот».

После получения отсканированной копии договора генеральный директор ООО «АгроХимАзот» – ФИО106, будучи неосведомленной относительно преступных намерений ФИО1, собственноручно подписала договор поставки №... от дата от имени ООО «АгроХимАзот», поставила оттиск печати указанной организации, после чего отправила отсканированный договор в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Так, согласно условиям договора поставки №... от дата ООО «СамараАзот» принимает на себя обязательства поставить в адрес ООО «АгроХимАзот» товар в количестве и по ценам, согласованным сторонами в спецификациях к настоящему договору, которые являются неотъемлемой частью указанного договора, цена на товар так же указывается в спецификации, подписываемой обеими сторонами. Данный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до дата.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «АгроХимАзот», в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, путем обмана, ФИО1 к указанному договору в период с дата по дата были согласованы с ООО «АгроХимАзот» в лице генерального директора ФИО106, спецификации общей стоимостью 47 700 081, 60 рублей:

- Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 100 тонн на общую сумму 2 890 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 80 тонн на общую сумму 2 312 000 рублей, срок поставки товара в течении 5 дней после оплаты товара, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 140 тонн на общую сумму 4 046 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 70 тонн на общую сумму 2 077 320 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 10 тонн на общую сумму 296 760 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 80 тонн на общую сумму 2 374 080 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 180 тонн на общую сумму 5 377 680 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной в МКР по 850 кг, общей массой 500 тонн на общую сумму 6 600 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной в МКР по 850 кг, общей массой 300 тонн на общую сумму 3 960 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной серосодержащей в МКР по 850 кг, общей массой 100 тонн на общую сумму 1 285 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной в МКР по 850 кг, общей массой 400 тонн на общую сумму 5 280 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной в МКР по 850 кг, общей массой 450 тонн на общую сумму 5 895 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной в МКР по 850 кг, общей массой 350 тонн на общую сумму 4 585 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата;

- Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной в МКР по 850 кг, общей массой 500 тонн на общую сумму 6 700 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии предоплаты на сумму 2 400 000 рублей не позднее дата.

Указанные спецификации, после согласования с представителем ООО «АгроХимАзот», в период с дата по дата, ФИО1 также собственноручно подписал, поставил на них оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав их, отправил посредством сети Интернет в адрес ООО «АгроХимАзот», при этом заведомо зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из спецификаций к договору в полном объеме исполнять не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ООО «АгроХимАзот» похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ООО «АгроХимАзот».

Генеральный директор ООО «АгроХимАзот» – ФИО106, будучи неосведомленной относительно преступных намерений ФИО1, в период с дата по дата, после получения отсканированных копий спецификаций к договору, собственноручно подписала их от имени ООО «АгроХимАзот», поставила оттиск печати указанной организации, после чего отправила отсканированные спецификации в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Во исполнение условий договора поставки и спецификаций к нему ООО «АгроХимАзот» в лице генерального директора ФИО106, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, в период с дата по дата перечислило на расчетные счета ООО «СамараАзот» денежные средства в сумме 49 480 641 рублей 60 копеек на основании платежных поручений:

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 867 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 2 312 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 4 046 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 1 780 560 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 344 241 рублей 60 копеек на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 2 077 320 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 2 374 080 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 5 377 680 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 3 960 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 4 620 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 1 285 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 1 980 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 5 280 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 4 585 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 5 895 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 296 760 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата, на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 2 400 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ООО «АгроХимАзот», ФИО1 посредством сотовой связи, продолжал обманывать представителей ООО «АгроХимАзот» относительно своих преступных намерений, сообщая при этом заведомо ложную информацию о готовности исполнения обязательств по подписанному им договору поставки №... от дата с ООО «АгроХимАзот» и спецификаций к нему, при этом каких-либо действий для осуществления поставки минеральных удобрений в полном объеме ФИО1 не предпринимал.

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СамараАзот», используя свое служебное положение, в период времени с дата до дата получив от ООО «АгроХимАзот» денежные средства в сумме 49 480 641 рублей 60 копеек, поступившие на расчетный счет ООО «СамараАзот» в качестве оплаты по договору поставки №... от дата, для придания видимости исполнения условий договора и спецификаций к нему поставил в адрес ООО «АгроХимАзот» минеральные удобрения на общую сумму 23 653 624 рублей 30 копеек, в остальном, взятые на себя обязательства по договору не исполнил, денежные средства в сумме 25 827 017 рублей 30 копеек принадлежащие ООО «АгроХимАзот» похитил, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «АгроХимАзот» ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

6) Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

ФИО1, имея корыстный умысел на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, в период с дата по дата, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, достоверно зная, что деятельность ООО «СамараАзот» по осуществлению продажи минеральных удобрений ведется с 2011 года, и данная организация зарекомендовала себя на рынке по продаже минеральных удобрений с положительной стороны, имеет сайт www.samaraazot.ru для привлечения новых клиентов, а так же имеет постоянную клиентскую базу, кроме того, зная о негативном финансовом положении ООО «СамараАзот», а именно отсутствии денежных средств на расчетном счете Общества и необходимых запасов минеральных удобрений, наличии у ООО «СамараАзот» значительной просроченной кредиторской задолженности, имея ряд неисполненных договорных обязательств перед иными контрагентами, ФИО1 разработал преступный план в соответствии с которым, он, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, пользуясь наработанной ранее клиентской базой, а так же привлекая новых клиентов, с целью придания законности и правомерности совершаемой сделки по договору поставки минеральных удобрений, путем обмана, под предлогом необходимости внесения предоплаты по договору со стороны контрагентов в целях исполнения им договорных отношений, создает видимость исполнения договора, в том числе путем осуществления частичной поставки товара, получает оплату со стороны контрагентов в адрес ООО «СамараАзот» и в дальнейшем распоряжается денежными средствами, перечисленными от потенциальных клиентов, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств.

Так, в октябре 2015 года, но не позднее дата, более точное время не установлено, в ООО «СамараАзот» обратился директор ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» Фискальный код 0200040350 Потерпевший №14 с целью заключения договора на поставку минеральных удобрений. ФИО1, достоверно зная о негативном финансовом положении ООО «СамараАзот» и невозможности исполнения договорных обязательств перед потенциальным клиентом, отсутствии денежных средств на расчетном счете Общества и необходимых запасов минеральных удобрений, в том числе в складских помещениях по адресам: адрес «Б»; адрес Яр, адрес, а также о наличии у ООО «СамараАзот» значительной просроченной кредиторской задолженности, имея ряд неисполненных договорных обязательств перед иными контрагентами, реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потенциального клиента ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, сообщил генеральному директору ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» Потерпевший №14 информацию о возможности осуществления ООО «СамараАзот» поставки минеральных удобрений в нужном количестве, обговорив при этом сроки поставки.

Потерпевший №14, будучи обманутым ФИО1 относительно возможности выполнения условий договора и обговорив все условия, согласился заключить договор на поставку минеральных удобрений от имени ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест».

С целью заключения договора поставки между ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» и ООО «СамараАзот», а так же спецификаций к нему, осуществлялась переписка посредством сети Интернет, с целью пересылки и согласования документов, между представителями ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест», которые осуществляли переписку с электронного почтового ящика ***, принадлежащего ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» и генеральным директором ООО «СамараАзот» - ФИО1, который осуществлял переписку с электронных почтовых ящиков ***.ru, принадлежащих и используемых в деятельности ООО «СамараАзот». Так же переписку с представителями ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест», по указанию генерального директора ООО «СамараАзот» - ФИО1, осуществлял неосведомленный о преступных намерениях последнего менеджер по продажам ООО «СамараАзот» - Свидетель №2, с электронного почтового ящика pavel@samaraazot.ru.

дата, после согласования условий договора между ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» и ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, путем пересылки электронных документов заключен контракт минеральных удобрений №№..., который ФИО1 собственноручно подписал, поставил оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав его направил по электронной почте в адрес ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест», тем самым подтверждая готовность исполнения обязательств перед ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» по поставке минеральных удобрений, вводя в заблуждение представителей ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест», достоверно зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из данного договора в полном объеме не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест».

После получения отсканированной копии договора директор ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» – ФИО107, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1 собственноручно подписал контракт на поставку минеральных удобрений №№... от дата от имени ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест», поставил оттиск печати указанной организации, после чего отправил отсканированный договор в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Так, согласно условиям договора поставки №№... от дата, ООО «СамараАзот» принимает на себя обязательства поставить в адрес ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» минеральные удобрения – селитра Аммиачная марки «Б», в количестве 5 000 тонн на сумму 1 000 000 долларов США, согласно п.2.2 договора срок отправки товара оговаривается на каждую партию в дополнительных соглашениях.

К указанному контракту, дата было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которого ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» обязуется осуществить оплату партии Селитры Аммиачной марки «Б» фасованной в п/п мешки, весом 50 кг (+,- 0,5 кг), 737 тонн, по цене 200 долларов США за 1 (одну) метрическую тонну с учетом фасовки и доставки товара на условиях DAP Россия/Украина на общую сумму 147 400 долларов США, при этом ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» производит 100% оплату стоимости каждой партии товара на банковский счет ООО «СамараАзот» не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты выставления инвойса (счета на оплату), в свою очередь ООО «СамараАзот» принимало на себя обязательство отгрузить товар в декабре 2015 года, то есть не позднее дата.

дата было заключено дополнительное соглашение №..., к вышеуказанному контракту, согласно которого ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» обязуется осуществить оплату партии Селитры Аммиачной марки «Б» фасованной в биг-беги, весом 850 кг (+,- 0,5 кг), 198, 9 тонн, по цене 200 долларов США за 1 (одну) метрическую тонну с учетом фасовки и доставки товара на условиях DAP Россия/Украина на общую сумму 39 780 долларов США, при этом ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» производит 100 % оплату стоимости каждой партии товара на банковский счет ООО «СамараАзот» не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты выставления инвойса (счета на оплату), в свою очередь ООО «СамараАзот» принимало на себя обязательство отгрузить товар в январе 2016 года, то есть не позднее дата.

Указанные дополнительные соглашения, после согласования с представителем ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест», в период с дата по дата, ФИО1 также собственноручно подписал, поставил на них оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав их, отправил посредством сети Интернет в адрес ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест», при этом достоверно зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из дополнительных соглашений к договору в полном объеме исполнять не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест».

Директор ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» – ФИО107, будучи обманутым относительно преступных намерений ФИО1, в период с дата по дата, после получения отсканированных копий дополнительных соглашений к договору, собственноручно подписыал их от имени ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест», поставил оттиск печати указанной организации, после чего отправил отсканированные дополнительные соглашения в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Во исполнение условий контракта и дополнительных соглашений к нему ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» в лице директора Потерпевший №14, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, в период с дата по дата перечислило на расчетные счета ООО «СамараАзот» денежные средства в сумме 147 400 долларов США (10 275 311 рублей 62 копеек), на основании заявлений на перевод:

- заявление на перевод №... от дата, на основании которого ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» с расчетного счета №..., открытого в ЗАО «Приднестровский Сбербанк», расположенныом по адресу: Молдова, адрес, перечислило 16 600 долларов США (по курсу ЦБ РФ на дата из расчета 67 рублей 7691 копеек за 1 доллар США, на общую сумму – 1 124 967 рублей 06 копеек) на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в Поволжском Банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу адрес;

- заявление на перевод №... от дата, на основании которого ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» с расчетного счета №..., открытого в ЗАО «Приднестровский Сбербанк», расположенном по адресу: Молдова, адрес, перечислило 20 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на дата из расчета 68 рублей 5156 копеек за 1 доллар США, на общую сумму – 1 370 312 рублей) на расчетный счет ООО «СамараАзот» №№..., открытый в Поволжском Банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу адрес;

- заявление на перевод №... от дата, на основании которого ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» с расчетного счета №..., открытого в ЗАО «Приднестровский Сбербанк», расположенном по адресу: Молдова, адрес, перечислило 17 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на дата из расчета 69 рублей 2000 копеек за 1 доллар США, на общую сумму – 1 176 400 рублей) на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в Поволжском Банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу адрес;

- заявление на перевод №... от дата, на основании которого ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» с расчетного счета №..., открытого в ЗАО «Приднестровский Сбербанк», расположенном по адресу: Молдова, адрес, перечислило 93 800 долларов США (по курсу ЦБ РФ на дата из расчета 70 рублей 4012 копеек за 1 доллар США, на общую сумму – 6 603 632 рублей 56 копеек) на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в Поволжском Банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу адрес.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, ФИО1, посредством сотовой связи, продолжал обманывать представителей ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» относительно своих преступных намерений, сообщая при этом заведомо ложную информацию о готовности исполнения обязательств по подписанному им контракту на поставку минеральных удобрений №SA-15-042 от дата с ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» и дополнительных соглашений к нему, при этом каких-либо действий для осуществления поставки минеральных удобрений ФИО1 не предпринимал.

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СамараАзот», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в период времени с дата до дата, получив от ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» денежные средства в сумме 147 400 долларов США (10 275 311 рублей 62 копейки), поступившие на расчетный счет ООО «СамараАзот» в качестве оплаты по контракту №№... от дата, взятые на себя обязательства по договору не исполнил, денежные средства в сумме 147 400 долларов США (10 275 311 рублей 62 копеек), принадлежащие ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» похитил, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

7) Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Так, в январе 2016 года, более точное время не установлено, но не позднее дата, в ООО «СамараАзот» обратился директор «Dzintarzeme Group» Регистрационный №...ФИО235 с целью заключения договора на поставку минеральных удобрений. ФИО1, достоверно зная о негативном финансовом положении ООО «СамараАзот» и невозможности исполнения договорных обязательств перед потенциальным клиентом, отсутствии денежных средств на расчетном счете Общества и необходимых запасов минеральных удобрений, в том числе в складских помещениях по адресам: адрес «Б»; адрес Яр, адрес, а также о наличии у ООО «СамараАзот» значительной просроченной кредиторской задолженности, имея ряд неисполненных договорных обязательств перед иными контрагентами, реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потенциального клиента «Dzintarzeme Group» в лице директора ФИО235, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, сообщил директору «Dzintarzeme Group» ФИО235 информацию о возможности осуществления ООО «СамараАзот» поставки минеральных удобрений в нужном количестве, обговорив при этом сроки поставки.

ФИО235, будучи обманутым ФИО1 относительно возможности выполнения условий договора и обговорив все условия, согласился заключить договор на поставку минеральных удобрений от имени «Dzintarzeme Group» с ООО «СамараАзот».

С целью заключения договора поставки между «Dzintarzeme Group» и ООО «СамараАзот», а так же спецификаций к нему, осуществлялась переписка посредством сети Интернет, с целью пересылки и согласования документов, между представителями «Dzintarzeme Group», которые осуществляли переписку с электронного почтового ящика rafikabasov@inbox.lv, принадлежащего «Dzintarzeme Group» и электронных почтовых ящиков *** принадлежащих и используемых в деятельности ООО «СамараАзот». Так же переписку с представителями ООО «Группа «Техноком», по указанию генерального директора ООО «СамараАзот» - ФИО1, осуществлял неосведомленный о преступных намерениях последнего, менеджер по продажам ООО «СамараАзот» - Свидетель №2, с электронного почтового ящика pavel@samaraazot.ru.

дата после согласования условий договора между «Dzintarzeme Group» и ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, путем пересылки электронных документов заключен контракт на поставку минеральных удобрений №SA-16-048, который ФИО1 собственноручно подписал, поставил оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав его, направил по электронной почте в адрес «Dzintarzeme Group», тем самым подтверждая готовность исполнения обязательств перед «Dzintarzeme Group» по поставке минеральных удобрений, вводя в заблуждение представителей «Dzintarzeme Group», достоверно зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из данного контракта в полном объеме не будет, а поступившие в рамках заключенного контракта денежные средства от «Dzintarzeme Group» похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед «Dzintarzeme Group».

После получения отсканированной копии договора, директор «Dzintarzeme Group» – ФИО235, будучи неосведомленным относительно преступных намерений ФИО1 собственноручно подписал контракт на поставку минеральных удобрений №№... от дата от имени «Dzintarzeme Group», поставил оттиск печати указанной организации, после чего отправил отсканированный договор в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Так, согласно условиям договора ООО «СамараАзот» принимает на себя обязательства поставить в адрес «Dzintarzeme Group» сульфат аммония в МКР по 800 кг, общей массой 312 тонн на сумму 29 640 ЕВРО, срок поставки согласно контракту оговаривается на каждую партию в дополнительных соглашениях к контракту. Данный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

В тот же день, дата к контракту № №... на поставку минеральных удобрений от дата было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому «Dzintarzeme Group» обязуется осуществить предоплату 50 % на расчетный банковский счет ООО «СамараАзот» не позднее дата, а оставшиеся 50 % оплачивает по факту доставки товара. ООО «СамараАзот» в свою очередь обязуется осуществить отгрузку партии товара до дата.

Указанное дополнительное соглашение, после согласования с представителем «Dzintarzeme Group», датаФИО1 также собственноручно подписал, поставил на него оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав его, отправил посредством сети Интернет в адрес «Dzintarzeme Group», при этом достоверно зная о том, что обязательства, вытекающие из дополнительного соглашения к договору исполнять не будет, а поступившие в рамках заключенного контракта денежные средства от «Dzintarzeme Group», похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед «Dzintarzeme Group».

Директор «Dzintarzeme Group» – ФИО235, будучи обманутым относительно преступных намерений ФИО1, дата после получения отсканированной копии дополнительного соглашения к договору, собственноручно подписал его от имени «Dzintarzeme Group», поставил оттиск печати указанной организации, после чего отправил отсканированное дополнительное соглашение в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Во исполнение условий контракта «Dzintarzeme Group» в лице директора ФИО235, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, и дополнительного соглашения к нему дата, на основании распоряжения об оплате №№... от дата с расчетного счета №№..., открытого в AS «PrivatBank», расположенный по адресу: адрес, перечислил 14 820 ЕВРО (по курсу ЦБ РФ на дата из расчета 85 рублей 84 копеек за 1 ЕВРО, на общую сумму – 1 272 236 рублей 23 копеек) на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу адрес.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих «Dzintarzeme Group», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, ФИО1 посредством сотовой связи продолжал обманывать представителей «Dzintarzeme Group» относительно своих преступных намерений, сообщая при этом заведомо ложную информацию о готовности исполнения обязательств по подписанному им контракту на поставку минеральных удобрений № SA-16-048 от дата с «Dzintarzeme Group» и дополнительного соглашения к нему, при этом каких-либо действий для осуществления поставки минеральных удобрений ФИО1 не предпринимал.

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СамараАзот», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, получив от «Dzintarzeme Group» денежные средства в сумме 14 820 ЕВРО (по курсу ЦБ РФ на дата из расчета 85 рублей 84 копеек за 1 ЕВРО, на общую сумму – 1 272 236 рублей 23 копеек), поступившие на расчетный счет ООО «СамараАзот» в качестве оплаты по контракту № №... от дата, в период времени с дата до дата свои обязательства по контракту не исполнил, денежные средства в сумме 14 820 ЕВРО (по курсу ЦБ РФ на дата из расчета 85 рублей 84 копеек за 1 ЕВРО, на общую сумму – 1 272 236 рублей 23 копеек), принадлежащие «Dzintarzeme Group» похитил, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым «Dzintarzeme Group» значительный ущерб на указанную сумму.

8) Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Так, в конце января 2016 – начале февраля 2016 года, более точное время не установлено, но не позднее дата, в ООО «СамараАзот» обратилась генеральный директор ООО «АгроСоюз» ИНН №...ФИО108 с целью заключения договора на поставку минеральных удобрений. ФИО1, достоверно зная о негативном финансовом положении ООО «СамараАзот» и невозможности исполнения договорных обязательств перед потенциальным клиентом, отсутствии денежных средств на расчетном счете Общества и необходимых запасов минеральных удобрений, в том числе в складских помещениях по адресам: адрес «Б»; адрес Яр, адрес, а также о наличии у ООО «СамараАзот» значительной просроченной кредиторской задолженности, имея ряд неисполненных договорных обязательствах перед иными контрагентами, реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потенциального клиента ООО «АгроСоюз» в лице генерального директора ФИО108, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, сообщил генеральному директору ООО «АгроСоюз» ФИО108 информацию о возможности осуществления ООО «СамараАзот» поставки минеральных удобрений в нужном количестве, обговорив при этом сроки поставки.

ФИО108, будучи обманутым ФИО1 относительно возможности выполнения условий договора и обговорив все условия, согласилась заключить договор на поставку минеральных удобрений от имени ООО «АгроСоюз» с ООО «СамараАзот».

С целью заключения договора поставки между ООО «АгроСоюз» и ООО «СамараАзот», а так же спецификаций к нему, осуществлялась переписка посредством сети Интернет, с целью пересылки и согласования документов, между представителями ООО «АгроСоюз», которые осуществляли переписку с электронного почтового ящика ***, принадлежащего ООО «АгроСоюз» и электронных почтовых ящиков ***, принадлежащих и используемых в деятельности ООО «СамараАзот». Так же переписку с представителями ООО «АгроСоюз», по указанию генерального директора ООО «СамараАзот» - ФИО1, осуществлял неосведомленный о преступных намерениях последнего, менеджер по продажам ООО «СамараАзот» - Свидетель №2, с электронного почтового ящика pavel@samaraazot.ru.

дата, после согласования условий договора между ООО «АгроСоюз» и ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, путем пересылки электронных документов заключен договор поставки №..., который ФИО1 собственноручно подписал, поставил оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав его, направил по электронной почте в адрес ООО «АгроСоюз», тем самым подтверждая готовность исполнения обязательств перед ООО «АгроСоюз» по поставке минеральных удобрений, вводя в заблуждение представителей ООО «АгроСоюз», достоверно зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из данного договора в полном объеме не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ООО «АгроСоюз» похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ООО «АгроСоюз».

После получения отсканированной копии договора генеральный директор ООО «АгроСоюз» – ФИО108, будучи неосведомленной относительно преступных намерений ФИО1, собственноручно подписала договор поставки №... от дата от имени ООО «АгроСоюз», поставила оттиск печати указанной организации, после чего отправила отсканированный договор в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Так, согласно условиям договора ООО «СамараАзот» принимает на себя обязательства поставить в адрес ООО «АгроСоюз» товар в количестве и по ценам, согласованным сторонами в спецификациях к настоящему договору, которые являются неотъемлемой частью указанного договора, цена на товар так же указывается в спецификации, подписываемой обеими сторонами. Данный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до дата.

В тот же день, дата, к указанному договору была заключена спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной марки «Б» в МКР по 850 кг, общей массой 39,1 тонн на общую сумму 604 877 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты со стороны ООО «АгроСоюз» до дата.

Указанную спецификацию, после согласования с представителем ООО «АгроСоюз», датаФИО1 также собственноручно подписал, поставил на нее оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав их, отправил посредством сети Интернет в адрес ООО «АгроСоюз», при этом заведомо зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из спецификации к договору в полном объеме исполнять не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ООО «АгроСоюз» похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ООО «АгроСоюз».

Генеральный директор ООО «АгроСоюз» – ФИО108, будучи неосведомленной относительно преступных намерений ФИО1, дата, после получения отсканированной копии спецификации к договору, собственноручно подписала ее от имени ООО «АгроСоюз», поставила оттиск печати указанной организации, после чего отправила отсканированную спецификацию в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Во исполнение условий договора поставки и спецификации к нему, ООО «АгроСоюз» в лице генерального директора ФИО108, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, дата на основании платежного поручения №... от дата с расчетного счета №..., открытого в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 604 877 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «АгроСоюз», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, ФИО1 посредством сотовой связи продолжал обманывать представителей ООО «АгроСоюз» относительно своих преступных намерений, сообщая при этом заведомо ложную информацию о готовности исполнения обязательств по подписанному им договору поставки №... от дата с ООО «АгроСоюз» и спецификаций к нему, при этом каких-либо действий для осуществления поставки минеральных удобрений ФИО1 не предпринимал.

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СамараАзот», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в период времени с дата до дата получив от ООО «АгроСоюз» денежные средства в сумме 604 877, поступившие на расчетный счет ООО «СамараАзот» в качестве оплаты по договору поставки №... от дата, взятые на себя обязательства по договору не исполнил, денежные средства в сумме 604 877 рублей, принадлежащие ООО «АгроСоюз», похитил, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «АгроСоюз» значительный ущерб на указанную сумму.

9) Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Так, в конце января 2016 – начале февраля 2016 года, более точное время не установлено, но не позднее дата, в ООО «СамараАзот» обратился директор ООО «Дон-ФИО60» ИНН №...ФИО7 с целью заключения договора на поставку минеральных удобрений. ФИО1, достоверно зная о негативном финансовом положении ООО «СамараАзот» и невозможности исполнения договорных обязательств перед потенциальным клиентом, отсутствии денежных средств на расчетном счете Общества и необходимых запасов минеральных удобрений, в том числе в складских помещениях по адресам: адрес «Б»; адрес Яр, адрес, а также о наличии у ООО «СамараАзот» значительной просроченной кредиторской задолженности, имея ряд неисполненных договорных обязательств перед иными контрагентами, реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потенциального клиента ООО «Дон-ФИО60» в лице директора ФИО7, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, сообщил директору ООО «Дон-ФИО60» ФИО7 информацию о возможности осуществления ООО «СамараАзот» поставки минеральных удобрений в нужном количестве, обговорив при этом сроки поставки.

ФИО7, будучи обманутым ФИО1 относительно возможности выполнения условий договора и обговорив все условия, согласился заключить договор на поставку минеральных удобрений от имени ООО «Дон-ФИО60» с ООО «СамараАзот».

С целью заключения договора поставки между ООО «Дон-ФИО60» и ООО «СамараАзот», а так же спецификаций к нему, осуществлялась переписка посредством сети Интернет, с целью пересылки и согласования документов, между представителями ООО «Дон-ФИО60», которые осуществляли переписку с электронного почтового ящика ***, принадлежащего ООО «Дон-ФИО60» и генеральным директором ООО «СамараАзот» - ФИО1, который осуществлял переписку с электронных почтовых ящиков ***, принадлежащих и используемы в деятельности ООО «СамараАзот». Так же переписку с представителями ООО «Дон-ФИО60», по указанию генерального директора ООО «СамараАзот» - ФИО1, осуществлял неосведомленный о преступных намерениях последнего, менеджер по продажам ООО «СамараАзот» - Свидетель №2, с электронного почтового ящика ***.

дата после согласования условий договора между ООО «Дон-ФИО60» и ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, путем пересылки электронных документов, заключен договор поставки №..., который ФИО1 собственноручно подписал, поставил оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав его, направил по электронной почте в адрес ООО «Дон-ФИО60», тем самым подтверждая готовность исполнения обязательств перед ООО «Дон-ФИО60» по поставке минеральных удобрений, вводя в заблуждение представителей ООО «Дон-ФИО60», достоверно зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из данного договора в полном объеме не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ООО «Дон-ФИО60», похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ООО «Дон-ФИО60».

После получения отсканированной копии договора, генеральный директор ООО «Дон-ФИО60» – ФИО7, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, собственноручно подписал договор поставки №... от дата от имени ООО «Дон-ФИО60», поставил оттиск печати указанной организации, после чего отправил отсканированный договор в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Так, согласно условиям договора поставки №... от дата, ООО «СамараАзот» принимает на себя обязательства поставить в адрес ООО «Дон-ФИО60» товар в количестве и по ценам, согласованным сторонами в спецификациях к настоящему договору, которые являются неотъемлемой частью указанного договора, цена на товар так же указывается в спецификации, подписываемой обеими сторонами. Данный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до дата.

В тот же день дата, так же посредством электронной связи к указанному договору была заключена спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной в п/п мешках по 50 кг ФИО238, общей массой 67 тонн на общую сумму 1 132 300 рублей, срок поставки товара в течении 15-20 рабочих дней с момента поступления денежных средств в адрес ООО «СамараАзот» от ООО «Дон-ФИО60», при условии 100 % оплаты в срок до дата.

Указанную спецификацию, после согласования с представителем ООО «Дон-ФИО60», датаФИО1 также собственноручно подписал, поставил на ней оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав ее, отправил посредством сети Интернет в адрес ООО «Дон-ФИО60», при этом достоверно зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из спецификации к договору в полном объеме исполнять не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ООО «Дон-ФИО60» похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ООО «Дон-ФИО60».

Генеральный директор ООО «Дон-ФИО60» – ФИО7, будучи неосведомленным относительно преступных намерений ФИО1дата, после получения отсканированной копии спецификации к договору, собственноручно подписал ее от имени ООО «Дон-ФИО60», поставил оттиск печати указанной организации, после чего отправил отсканированную спецификацию в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Во исполнение условий договора поставки и спецификации к нему, ООО «Дон-ФИО60» в лице генерального директора ФИО7, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, дата на основании платежного поручения №... от дата с расчетного счета ООО «Дон-ФИО60» №..., открытого в ООО ФКБ «Финансовый Стандарт», расположенный по адресу: адрес, перечислило 1 132 300 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу адрес.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дон-ФИО60», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, ФИО1 посредством сотовой связи, продолжал обманывать представителей ООО «Дон-ФИО60» относительно своих преступных намерений, сообщая при этом заведомо ложную информацию о готовности исполнения обязательств по подписанному им договору поставки №... от дата с ООО «Дон-ФИО60» и спецификации к нему, при этом каких-либо действий для осуществления поставки минеральных удобрений ФИО1 не предпринимал.

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СамараАзот», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в период времени с дата до дата получив от ООО «Дон-ФИО60» денежные средства в сумме 1 132 300 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «СамараАзот» в качестве оплаты по договору поставки №... от дата, свои обязательства по договору не исполнил, денежные средства в сумме 1 132 300 рублей, принадлежащие ООО «Дон-ФИО60» похитил, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «Дон-ФИО60» значительный ущерб на указанную сумму.

10) Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Так, в конце января 2016 – начале февраля 2016 года, более точное время не установлено, но не позднее дата, в ООО «СамараАзот» обратился директор ООО «КРЫМТЕПЛИЦА» ИНН 9109003359 ФИО6 с целью заключения договора на поставку минеральных удобрений. ФИО1, достоверно зная о негативном финансовом положении ООО «СамараАзот» и невозможности исполнения договорных обязательств перед потенциальным клиентом, отсутствии денежных средств на расчетном счете Общества и необходимых запасов минеральных удобрений, в том числе в складских помещениях по адресам: адрес «Б»; адрес Яр, адрес, а также о наличии у ООО «СамараАзот» значительной просроченной кредиторской задолженности, имея ряд неисполненных договорных обязательств перед иными контрагентами, реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потенциального клиента ООО «КРЫМТЕПЛИЦА» в лице директора ФИО6, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, сообщил директору ООО «КРЫМТЕПЛИЦА» ФИО6 информацию о возможности осуществления ООО «СамараАзот» поставки минеральных удобрений в нужном количестве, обговорив при этом сроки поставки.

ФИО6, будучи обманутым ФИО1 относительно возможности выполнения условий договора и обговорив все условия, согласился заключить договор на поставку минеральных удобрений от имени ООО «КРЫМТЕПЛИЦА» с ООО «СамараАзот».

С целью заключения договора поставки между ООО «КРЫМТЕПЛИЦА» и ООО «СамараАзот», а так же спецификаций к нему, осуществлялась переписка посредством сети Интернет, с целью пересылки и согласования документов, между представителями ООО «КРЫМТЕПЛИЦА», которые осуществляли переписку с электронного почтового ящика oookrymteplitsa@mail.ru, принадлежащего ООО «КРЫМТЕПЛИЦА» и генеральным директором ООО «СамараАзот» - ФИО1, который осуществлял переписку с электронных почтовых ящиков samaraazot@bk.ru, mail@samaraazot.ru, и office@samaraazot.ru, принадлежащих и используемых в деятельности ООО «СамараАзот». Так же переписку с представителями ООО «Группа «Техноком», по указанию генерального директора ООО «СамараАзот» - ФИО1, осуществлял неосведомленный о преступных намерениях последнего, менеджер по продажам ООО «СамараАзот» - Свидетель №2, с электронного почтового ящика pavel@samaraazot.ru.

дата после согласования условий договора между ООО «КРЫМТЕПЛИЦА» и ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, путем пересылки электронных документов, заключен договор поставки №..., который ФИО1 собственноручно подписал, поставил оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав его, направил по электронной почте в адрес ООО «КРЫМТЕПЛИЦА», тем самым подтверждая готовность исполнения обязательств перед ООО «КРЫМТЕПЛИЦА» по поставке минеральных удобрений, вводя в заблуждение представителей ООО «КРЫМТЕПЛИЦА», достоверно зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из данного договора в полном объеме не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ООО «КРЫМТЕПЛИЦА» похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ООО «КРЫМТЕПЛИЦА».

После получения отсканированной копии договора, генеральный директор ООО «КРЫМТЕПЛИЦА» – ФИО6, будучи неосведомленным относительно преступных намерений ФИО1, собственноручно подписал договор поставки №... от дата от имени ООО «КРЫМТЕПЛИЦА», поставил оттиск печати указанной организации, после чего отправил отсканированный договор в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Так, согласно условиям договора ООО «СамараАзот» принимает на себя обязательства поставить в адрес ООО «КРЫМТЕПЛИЦА» товар в количестве и по ценам, согласованным сторонами в спецификациях к настоящему договору, которые являются неотъемлемой частью указанного договора, цена на товар так же указывается в спецификации, подписываемой обеими сторонами. Данный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до дата.

В тот же день дата, посредством электронной связи и сети Интернет к указанному договору была заключена спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной в п/п мешках по 50 кг ФИО238, общей массой 67 тонн на общую сумму 1 132 300 рублей, срок поставки товара до дата, при условии оплаты: 70 % (792 610 рублей) – дата и остальную сумму (339 690 рублей) при загрузке товара в вагон станции отправления – дата.

Указанную спецификацию, после согласования с представителем ООО «КРЫМТЕПЛИЦА», датаФИО1 также собственноручно подписал, поставил на ней оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав ее, отправил посредством сети Интернет в адрес ООО «КРЫМТЕПЛИЦА», при этом заведомо зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из спецификации к договору в полном объеме исполнять не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ООО «КРЫМТЕПЛИЦА» похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ООО «КРЫМТЕПЛИЦА».

Генеральный директор ООО «КРЫМТЕПЛИЦА» – ФИО6, будучи неосведомленным относительно преступных намерений ФИО1, дата после получения отсканированной копии спецификации к договору, собственноручно подписал ее от имени ООО «КРЫМТЕПЛИЦА», поставил оттиск печати указанной организации, после чего отправил отсканированную спецификацию в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Во исполнение условий договора поставки и спецификации к нему, ООО «КРЫМТЕПЛИЦА» в лице генерального директора ФИО6, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, дата на основании платежного поручения №... от дата с расчетного счета №..., открытого в ОАО «Банк ЧБРР», расположенный по адресу: адрес, перечислило 792 610 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу адрес.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «КРЫМТЕПЛИЦА», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, ФИО1, посредством сотовой связи, продолжал обманывать представителей ООО «КРЫМТЕПЛИЦА» относительно своих преступных намерений, сообщая при этом заведомо ложную информацию о готовности исполнения обязательств по подписанному им договору поставки №... от дата с ООО «КРЫМТЕПЛИЦА» и спецификации к нему, при этом каких-либо действий для осуществления поставки минеральных удобрений ФИО1 не предпринимал.

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СамараАзот», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в период времени с дата до дата получив от ООО «КРЫМТЕПЛИЦА» денежные средства в сумме 792 610 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «СамараАзот» в качестве оплаты по договору поставки №... от дата, свои обязательства по договору не исполнил, денежные средства в сумме 792 610 рублей, принадлежащие ООО «КРЫМТЕПЛИЦА» похитил, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «КРЫМТЕПЛИЦА» значительный ущерб на указанную сумму.

11) Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Так, в феврале 2016 года, более точное время не установлено, но не позднее дата, в ООО «СамараАзот» обратился ФИО2Потерпевший №8 ИНН 580500071678 с целью заключения договора на поставку минеральных удобрений. ФИО1, достоверно зная о негативном финансовом положении ООО «СамараАзот» и невозможности исполнения договорных обязательств перед потенциальным клиентом, отсутствии денежных средств на расчетном счете Общества и необходимых запасов минеральных удобрений, в том числе в складских помещениях по адресам: адрес «Б»; адрес Яр, адрес, а также о наличии у ООО «СамараАзот» значительной просроченной кредиторской задолженности, имея ряд неисполненных договорных обязательств перед иными контрагентами, реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потенциального клиента ИП Потерпевший №8, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, сообщил Потерпевший №8 информацию о возможности осуществления ООО «СамараАзот» поставки минеральных удобрений в нужном количестве, обговорив при этом сроки поставки.

Потерпевший №8, будучи обманутым ФИО1 относительно возможности выполнения условий договора и обговорив все условия, согласился заключить договор на поставку минеральных удобрений от имени ИП Потерпевший №8 с ООО «СамараАзот».

С целью заключения договора поставки между ИП Потерпевший №8 и ООО «СамараАзот», а так же спецификаций к нему, осуществлялась переписка посредством сети Интернет, с целью пересылки и согласования документов, между ИП Потерпевший №8, который осуществлял переписку с электронного почтового ящика markeev.ap@yandex.ru, принадлежащего ИП Потерпевший №8 и генеральным директором ООО «СамараАзот» - ФИО1, который осуществлял переписку с электронных почтовых ящиков ***, принадлежащих и используемых в деятельности ООО «СамараАзот». Так же переписку с представителями ИП Потерпевший №8, по указанию генерального директора ООО «СамараАзот» - ФИО1, осуществлял неосведомленный о преступных намерениях последнего, менеджер по продажам ООО «СамараАзот» - Свидетель №2, с электронного почтового ящика ***.

дата после согласования условий договора между ИП Потерпевший №8 и ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, путем пересылки электронных документов, заключен договор поставки №..., который ФИО1 собственноручно подписал, поставил оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав его, направил по электронной почте в адрес ИП Потерпевший №8, тем самым подтверждая готовность исполнения обязательств перед ИП Потерпевший №8 по поставке минеральных удобрений, достоверно зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из данного договора в полном объеме не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ИП Потерпевший №8 похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ИП Потерпевший №8

После получения отсканированной копии договора ИП Потерпевший №8, будучи не осведомленным относительно преступных намерений ФИО1, собственноручно подписал договор поставки №... от дата от имени ИП Потерпевший №8, поставил оттиск печати указанной организации, после чего отправил отсканированный договор в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Так, согласно условиям договора поставки №... от дата, ООО «СамараАзот» принимает на себя обязательство поставить в адрес ИП Потерпевший №8 товар в количестве и по ценам, согласованным сторонами в спецификациях к настоящему договору, которые являются неотъемлемой частью указанного договора, цена на товар так же указывается в спецификации, подписываемой обеими сторонами. Данный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до дата.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ИП Потерпевший №8, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, ФИО1 к указанному договору в период с дата по дата были согласованы с ИП Потерпевший №8, спецификации общей стоимостью 2 002 260 рублей:

- спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной в биг-бегах, общей массой 66, 3 тонны на общую сумму 1 001 130 рублей, срок поставки товара в течение 14 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО «СамараАзот», при условии 100 % оплаты со стороны ИП Потерпевший №8 не позднее дата;

Указанные спецификации, после согласования с ИП Потерпевший №8, в период с дата по датаФИО1 также собственноручно подписал, поставил на них оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав их, отправил посредством сети Интернет в адрес ИП Потерпевший №8, при этом заведомо зная о том, что обязательства, вытекающие из спецификаций к договору исполнять не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ИП Потерпевший №8 похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ИП Потерпевший №8.

ИП Потерпевший №8, будучи неосведомленным относительно преступных намерений ФИО1, в период с дата по дата, после получения отсканированных копий спецификаций к договору, собственноручно подписал их от имени ИП Потерпевший №8, поставил оттиск печати указанной организации, после чего отправил отсканированные спецификации в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Во исполнение условий договора поставки и спецификаций к нему ИП Потерпевший №8, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, в период с дата по дата перечислил в адрес ООО «СамараАзот» денежные средства в сумме 2 002 260 рублей, на основании платежных поручений:

- платежное поручение №... от дата с расчетного счета №..., открытого в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 1 001 130 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата с расчетного счета №..., открытого в ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: адрес, перечислило 1 001 130 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу адрес.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ИП Потерпевший №8, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, ФИО1 посредством сотовой связи продолжал обманывать ИП Потерпевший №8 относительно своих преступных намерений, сообщая при этом заведомо ложную информацию о готовности исполнения обязательств по подписанному им договору поставки №... от дата с ИП Потерпевший №8 и спецификаций к нему, при этом каких-либо действий для осуществления поставки минеральных удобрений ФИО1 не предпринимал.

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СамараАзот», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в период времени с дата до дата получив от ИП Потерпевший №8 денежные средства в сумме 2 002 260 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «СамараАзот» в качестве оплаты по договору поставки №... от дата, свои обязательства по договору не исполнил, денежные средства в сумме 2 002 260 рублей, принадлежащие ИП Потерпевший №8 похитил, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым ИП Потерпевший №8 значительный ущерб на указанную сумму.

12) Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Так, в феврале 2016 года, более точное время не установлено, но не позднее дата, в ООО «СамараАзот» обратился ФИО2 Д.А. ИНН 631927472522 с целью заключения договора на поставку минеральных удобрений. ФИО1, достоверно зная о негативном финансовом положении ООО «СамараАзот» и невозможности исполнения договорных обязательств перед потенциальным клиентом, отсутствии денежных средств на расчетном счете Общества и необходимых запасов минеральных удобрений, в том числе в складских помещениях по адресам: адрес «Б»; адрес Яр, адрес, а также о наличии у ООО «СамараАзот» значительной просроченной кредиторской задолженности, имея ряд неисполненных договорных обязательств перед иными контрагентами, реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потенциального клиента ИП ФИО84 Д.А., путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, сообщил ИП ФИО84 Д.А. информацию о возможности осуществления ООО «СамараАзот» поставки минеральных удобрений в нужном количестве, обговорив при этом сроки поставки.

ФИО84 Д.А., будучи обманутым ФИО1 относительно возможности выполнения условий договора и обговорив все условия, согласился заключить договор на поставку минеральных удобрений от имени ИП ФИО84 Д.А. с ООО «СамараАзот».

дата после согласования условий договора между ИП ФИО84 Д.А. и ООО «СамараАзот», в офисе ООО «СамараАзот», расположенном по адресу: адрес оф. 48-49, заключен договор поставки №..., которые ФИО1 и ФИО84 Д.А. собственноручно подписали и поставили оттиски печатей организаций, руководителями которых они являются. Тем самым, ФИО1 подтвердил готовность исполнения обязательств перед ИП ФИО84 Д.А. по поставке минеральных удобрений, достоверно зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из данного договора в полном объеме не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ИП ФИО84 Д.А. похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ИП ФИО84 Д.А.

Согласно условиям договора поставки №... от дата ООО «СамараАзот» принимает на себя обязательство поставить в адрес ИП ФИО84 Д.А. товар в количестве и по ценам, согласованным сторонами в спецификациях к настоящему договору, которые являются неотъемлемой частью указанного договора, цена на товар так же указывается в спецификации, подписываемой обеими сторонами. Данный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до дата.

К данному договору в период с дата по дата в офисе ООО «СамараАзот», расположенном по адресу: адрес оф. 48-49, заключены спецификации на общую сумму 914 100 рублей:

- спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной в биг-бегах, общей массой 45 тонн на общую сумму 652 500 рублей, срок поставки товара в течении 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО «СамараАзот», при условии 100 % оплаты со стороны ИП ФИО84 Д.А. не позднее дата;

- спецификация №... от дата на поставку аммофоса в МКР, общей массой 8 тонн на общую сумму 261 600 рублей, срок поставки товара в течении 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО «СамараАзот», при условии 100 % оплаты со стороны ИП ФИО84 Д.А. не позднее дата.

дата к спецификации №... договора поставки №... от дата было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому стоимость партии увеличилась до 677 500 рублей в связи с необходимостью организации со стороны ООО «СамараАзот» доставки до адрес.

При заключении указанных спецификаций и дополнительного соглашения ФИО1 и ФИО84 Д.А. собственноручно подписали их и поставили оттиски печатей организаций, руководителями которых они являются. Тем самым, ФИО1 подтвердил готовность исполнения обязательств перед ИП ФИО84 Д.А. по поставке минеральных удобрений, при этом достоверно зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из спецификаций и дополнительному соглашению к договору поставки №... от дата не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ИП ФИО84 Д.А. похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ИП ФИО84 Д.А.

Во исполнение условий договора поставки, спецификаций и дополнительного соглашения к нему ИП ФИО84 Д.А., будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, в период с дата по дата перечислил в адрес ООО «СамараАзот» денежные средства в сумме 939 100 рублей, на основании платежных поручений:

- платежное поручение №... от дата с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу адрес, перечислило 652 500 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу адрес, перечислило 261 600 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу адрес;

- платежное поручение №... от дата с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу адрес, перечислило 25 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу адрес.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ИП ФИО84 Д.А., путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, ФИО1 посредством сотовой связи продолжал обманывать ИП ФИО84 Д.А. относительно своих преступных намерений, сообщая при этом заведомо ложную информацию о готовности исполнения обязательств по подписанному им договору поставки №... от дата с ИП ФИО109 и спецификаций к нему, при этом каких-либо действий для осуществления поставки минеральных удобрений ФИО1 не предпринимал.

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СамараАзот», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в период времени с дата до дата получив от ИП ФИО84 Д.А. денежные средства в сумме 939 100 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «СамараАзот» в качестве оплаты по договору поставки №... от дата, свои обязательства по договору не исполнил, денежные средства в сумме 939 100 рублей, принадлежащие ИП ФИО84 Д.А. похитил, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым ИП ФИО84 Д.А. значительный ущерб на указанную сумму.

13) Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

ФИО1, имея корыстный умысел на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, в период с дата по дата, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, достоверно зная, что деятельность ООО «СамараАзот» по осуществлению продажи минеральных удобрений ведется с 2011 года, и данная организация зарекомендовала себя на рынке по продаже минеральных удобрений с положительной стороны, имеет сайт www.samaraazot.ru для привлечения новых клиентов, а так же имеет постоянную клиентскую базу, кроме того, зная о негативном финансовом положении ООО «СамараАзот», а именно отсутствии денежных средств на расчетном счете Общества и необходимых запасов минеральных удобрений, наличии у ООО «СамараАзот» значительной просроченной кредиторской задолженности, имея ряд неисполненных договорных обязательств перед иными контрагентами, ФИО1 разработал преступный план в соответствии с которым, он, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, пользуясь наработанной ранее клиентской базой, а так же привлекая новых клиентов, с целью придания законности и правомерности совершаемой сделки по договору поставки минеральных удобрений, путем обмана, под предлогом необходимости внесения предоплаты по договору со стороны контрагентов в целях исполнения им договорных отношений, создает видимость исполнения договора, в том числе путем осуществления частичной поставки товара, получает оплату со стороны контрагентов в адрес ООО «СамараАзот» и в дальнейшем распоряжается денежными средствами, перечисленными от потенциальных клиентов, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств.

Так, в марте 2016 года, более точное время не установлено, но не позднее дата, в ООО «СамараАзот» обратился генеральный директор ООО «ЭкоПромСервис» ИНН 6316178714 Потерпевший №5 с целью заключения договора на поставку минеральных удобрений. ФИО1, достоверно зная о негативном финансовом положении ООО «СамараАзот» и невозможности исполнения договорных обязательств перед потенциальным клиентом, отсутствии денежных средств на расчетном счете Общества и необходимых запасов минеральных удобрений, в том числе в складских помещениях по адресам: адрес «Б»; адрес Яр, адрес, а также о наличии у ООО «СамараАзот» значительной просроченной кредиторской задолженности, имея ряд неисполненных договорных обязательств перед иными контрагентами, реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потенциального клиента ООО «ЭкоПромСервис» в лице генерального директора Потерпевший №5, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, сообщил генеральному директору ООО «ЭкоПромСервис» Потерпевший №5 информацию о возможности осуществления ООО «СамараАзот» поставки минеральных удобрений в нужном количестве, обговорив при этом сроки поставки.

Потерпевший №5, будучи обманутым ФИО1 относительно возможности выполнения условий договора и обговорив все условия, согласился заключить договор на поставку минеральных удобрений от имени ООО «ЭкоПромСервис» с ООО «СамараАзот».

дата после согласования условий договора между ООО «ЭкоПромСервис» и ООО «СамараАзот», в офисе ООО «СамараАзот», расположенном по адресу: адрес оф. 48-49 заключен договор поставки №..., который ФИО1 и генеральный директор ООО «ЭкоПромСервис» Потерпевший №5 собственноручно подписали и поставили оттиски печатей организаций, руководителями которых они являются. Тем самым, ФИО1 подтвердил готовность исполнения обязательств перед ООО «ЭкоПромСервис» по поставке минеральных удобрений, достоверно зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из данного договора в полном объеме не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ООО «ЭкоПромСервис» похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ООО «ЭкоПромСервис»

Так, согласно условиям договора №... от дата ООО «СамараАзот» принимает на себя обязательство поставить в адрес ООО «ЭкоПромСервис» товар в количестве и по ценам, согласованным сторонами в спецификациях к настоящему договору, которые являются неотъемлемой частью указанного договора, цена на товар так же указывается в спецификации, подписываемой обеими сторонами. Данный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до дата.

В тот же день дата, в офисе ООО «СамараАзот», расположенном по адресу: адрес оф. 48-49 к указанному договору была заключена спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной в МКР, общей массой 530, 4 тонн на общую сумму 8 009 040 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата.

При заключении указанной спецификации ФИО1 и Потерпевший №5 собственноручно подписали ее и поставили оттиски печатей организаций, руководителями которых они являются. Тем самым, ФИО1 подтвердил готовность исполнения обязательств перед ООО «ЭкоПромСервис» по поставке минеральных удобрений, при этом достоверно зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из спецификации к договору поставки №... от дата не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от ООО «ЭкоПромСервис» похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед ООО «ЭкоПромСервис»

Во исполнение условий договора поставки и спецификации к нему, ООО «ЭкоПромСервис» в лице генерального директора Потерпевший №5, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, дата на основании платежного поручения №... от дата с расчетного счета №..., открытого в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 8 009 040 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу адрес.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЭкоПромСервис», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, ФИО1 посредством сотовой связи продолжал обманывать представителей ООО «ЭкоПромСервис» относительно своих преступных намерений, сообщая при этом заведомо ложную информацию о готовности исполнения обязательств по подписанному им договору поставки №... от дата с ООО «ЭкоПромСервис» и спецификации к нему, при этом каких-либо действий для осуществления поставки минеральных удобрений ФИО1 не предпринимал.

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СамараАзот», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в период времени с дата до дата получив от ООО «ЭкоПромСервис» денежные средства в сумме 8 009 040 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «СамараАзот» в качестве оплаты по договору поставки №... от дата, взятые на себя обязательства по договору не исполнил, денежные средства в сумме 8 009 040 рублей, принадлежащие ООО «ЭкоПромСервис», похитил, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «ЭкоПромСервис» ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

14) Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Так, в марте 2016 года, более точное время не установлено, но не позднее дата, в ООО «СамараАзот» обратилась глава КФХ Потерпевший №6 ИНН №... с целью заключения договора на поставку минеральных удобрений. ФИО1, достоверно зная о негативном финансовом положении ООО «СамараАзот» и невозможности исполнения договорных обязательств перед потенциальным клиентом, отсутствии денежных средств на расчетном счете Общества и необходимых запасов минеральных удобрений, в том числе в складских помещениях по адресам: адрес «Б»; адрес Яр, адрес, а также о наличии у ООО «СамараАзот» значительной просроченной кредиторской задолженности, имея ряд неисполненных договорных обязательств перед иными контрагентами, реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потенциального клиента КФК Потерпевший №6, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, сообщил главе КФХ Потерпевший №6 информацию о возможности осуществления ООО «СамараАзот» поставки минеральных удобрений в нужном количестве, обговорив при этом сроки поставки.

Потерпевший №6, будучи обманутой ФИО1 относительно возможности выполнения условий договора и обговорив все условия, согласился заключить договор на поставку минеральных удобрений от имени ООО «Группа «Техноком» с ООО «СамараАзот».

С целью заключения договора поставки между КФХ Потерпевший №6 и ООО «СамараАзот», а так же спецификаций к нему, осуществлялась переписка посредством сети Интернет, с целью пересылки и согласования документов, между КФХ Потерпевший №6, которая осуществляла переписку с электронного почтового ящика ***, принадлежащего КФХ Потерпевший №6 и генеральным директором ООО «СамараАзот» - ФИО1, который осуществлял переписку с электронных почтовых ящиков ***, принадлежащих и используемых в деятельности ООО «СамараАзот». Так же переписку с КФХ Потерпевший №6, по указанию генерального директора ООО «СамараАзот» - ФИО1, осуществлял неосведомленный о преступных намерениях последнего, менеджер по продажам ООО «СамараАзот» - Свидетель №2, с электронного почтового ящика ***.

дата после согласования условий договора между КФХ Потерпевший №6 и ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, путем пересылки электронных документов заключен договор поставки №..., который ФИО1 собственноручно подписал, поставил оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав его направил по электронной почте в адрес КФХ Потерпевший №6, тем самым подтверждая готовность исполнения обязательств перед КФХ Потерпевший №6 по поставке минеральных удобрений, вводя в заблуждение представителей КФХ Потерпевший №6, достоверно зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из данного договора не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от КФХ Потерпевший №6 похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед КФХ Потерпевший №6

После получения отсканированной копии договора, КФХ Потерпевший №6, будучи неосведомленной относительно преступных намерений ФИО1, собственноручно подписала договор поставки №... от дата от имени КФХ Потерпевший №6, поставила оттиск печати указанной организации, после чего отправила отсканированный договор в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Согласно условиям договора поставки №... от дата ООО «СамараАзот» принимает на себя обязательства поставить в адрес КФХ Потерпевший №6 товар в количестве и по ценам, согласованным сторонами в спецификациях к настоящему договору, которые являются неотъемлемой частью указанного договора, цена на товар так же указывается в спецификации, подписываемой обеими сторонами. Данный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до дата.

В тот же день – дата, к указанному договору была заключена спецификация №... от дата на поставку карбамида марки «Б» в п/п мешках по 50 кг, общей массой 20 тонн, на общую сумму 364 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата.

Указанную спецификацию, после согласования с КФХ Потерпевший №6, датаФИО1 также собственноручно подписал, поставил на ней оттиск печати ООО «СамараАзот», после чего, отсканировав ее, отправил посредством сети Интернет в адрес КФХ Потерпевший №6, при этом заведомо зная о том, что исполнять обязательства, вытекающие из спецификаций к договору не будет, а поступившие в рамках заключенного договора денежные средства от КФХ Потерпевший №6 похитит, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств перед КФХ Потерпевший №6

КФХ Потерпевший №6, будучи неосведомленной относительно преступных намерений ФИО1, дата, после получения отсканированной копии спецификации к договору, собственноручно подписала ее от имени КФХ Потерпевший №6, поставила оттиск печати указанной организации, после чего отправила отсканированную спецификацию в адрес ООО «СамараАзот» посредством сети Интернет, с последующей досылкой почтовой связью.

Во исполнение условий договора поставки и спецификации к нему, глава КФХ Потерпевший №6, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, дата перечислила в адрес ООО «СамараАзот» денежные средства в сумме 364 000 рублей на основании платежного поручения №... от дата с расчетного счета №..., открытого в Филиале ПАО «БинБанк», расположенном по адресу: адрес, перечислила 364 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу адрес.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КФХ Потерпевший №6, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, ФИО1 посредством сотовой связи продолжал обманывать КФХ Потерпевший №6 относительно своих преступных намерений, сообщая при этом заведомо ложную информацию о готовности исполнения обязательств по подписанному им договору поставки №... от дата с КФХ Потерпевший №6 и спецификации к нему, при этом каких-либо действий для осуществления поставки минеральных удобрений ФИО1 не предпринимал.

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СамараАзот», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, дата получив от КФХ Потерпевший №6 денежные средства в сумме 364 000 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «СамараАзот» в качестве оплаты по договору поставки №... от дата, свои обязательства по договору не исполнил, денежные средства в сумме 364 000 рублей, принадлежащие КФХ Потерпевший №6 похитил, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым КФХ Потерпевший №6 значительный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании свою вину в совершении 14 преступлений признал в полном объеме, сумму ущерба не оспаривал, в содеянном раскаялся. Показал, что в 2011 году им совместно с Свидетель №1 было создано и зарегистрировано ООО «Самара ФИО83», где они являлись равноченными партнерами по 50 % долей у каждого. Общество занималось продажей и поставкой химических удобрений, как на внутреннем рынке России, так и в страны ближнего зарубежья, страны СНГ. До 2014 года Свидетель №1 занимал должность генерального директора общества, а он – исполнительного директора. В 2014 году Свидетель №1 продал ему свою долю в обществе, и он стал единоличным учредителем ООО «Самара ФИО83». Тогда же он занял пост генерального директора общества, а Свидетель №1 – исполнительного директора. Смена руководства произошла в связи с тем, что вся клиентская база общества была его. Компания работала хорошо, за 2013 год общий оборот поступивших обществу денежных средств составлял около одного миллиарда рублей. Однако в 2014 году у общества начались проблемы из-за различных причин, в частности был закрыт транзит, как на Украину, так и через территорию Украины в другие страны. У общества стали образовываться убытки и задолженности, в связи с чем им было принято вынужденное решение об увеличении количества заключаемых контрактов, привлечения новых клиентов с целью пополнения оборотных средств общества за счет новых договоров и оплат по ним, поскольку общество занималось поставкой удобрений только по предоплате со стороны заказчика. Когда заключали договоры с заказчиками, он собирался исполнить обязательства по поставке удобрений, однако в силу различных причин не смог этого сделать и долги общества только ФИО241. Наличные деньги со счета ООО «Самара ФИО83» им снимались с целью произведения расчетов с водителями за доставку грузов, с грузчиками и аренду спецтехники и для других нужд компании. С представителями потерпевших компаний договоры заключались им от имени ООО «Самара ФИО83». Договоры сначала направлялись заказчикам по электронной почте для согласования, а затем посредством Почты России или курьерами. У ООО «Самара ФИО83» имелось несколько расчетных счетов, открытых им в таких банках, как АктивКапитал, Локо-Банк, ВТБ, Россельхозбанк, Сбербанк. Доступ к расчетным счетам компании имелся только у него. ООО «Самара ФИО83» покупало удобрения как у заводов-производителей, таких как «Куйбышев ФИО83», «Тольятти ФИО83», «АгроТэк», «АзотТрейд» и т.д., так и у их диллеров, договоры с которыми были заключены им. Для вывоза и транспортировки удобрений ООО «Самара ФИО83» привлекало сторонние организации, собственных транспортных средств для грузоперевозки общество не имело. ООО «Самара ФИО83» арендовало складское помещение в адрес, а затем в адрес. На складах общество имело упаковочное оборудование, поскольку удобрения приобретались как в фасовочном виде, так и насыпью. Все оплаты по договорам осуществлялись только безналичными денежными средствами, как с поставщиками, так и с заказчиками. В 2014, 2015 годах у ООО «Самара ФИО83» имелись кредиты в банках, в частности овердрафтный кредит на сумму 9 миллионов рублей в банке АктивКапитал. который был полностью закрыт, а также в Россельхозбанке на сумму 19 миллионов рублей, который до настоящего времени не погашен. Также у общества имелось транспортное средство – Тойота, приобретенное в лизинг. Своими неумелыми действиями как руководителя обществом он привел компанию к краху. Проведенный в начале 2016 года аудит показал, что у общества за 2015 года имеется убыток на сумму более 140 миллионов рублей. Потерпевшие компании обращались в Арбитражные суды за взысканием с ООО «Самара ФИО83» задолженности по договорам, имеются решения судов. В настоящее время он трудоустроен менеджером по продажам в коммерческой фирме, его заработная плата составляет около 35000 рублей в месяц, из которой он осуществляет отчисления в пользу потерпевших – ООО «Степные Зори», ИП ФИО84 Д.А. Намерен и впредь осуществлять погашение ущерба. Просит учесть наличие у него заболевания – сахарный диабет, а также нахождение у него на иждивении 2-х малолетних детей. Умысла на совершение преступлений из корыстного интереса у него не было, денежные средства себе он не присваивал. Просит переквалифицировать его действия на мошенничество, совершенное в сфере предпринимательской деятельности, поскольку он заключал договоры от имени юридического лица, будучи его руководителем, с потерпевшими - юридическими лицами и ФИО2, при этом заранее зная, что принятые на себя в рамках заключенных договоров обязательства исполнить не сможет.

Кроме полного признания своей вины подсудимым, вина ФИО1 в совершении 14 преступлений подтверждается совокупностью нижеприведенных доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Степные Зори» ФИО110, данными в судебном заседании, из которых следует, что об организации ООО «Самара ФИО83» узнали из сети Интернет, соглансо полученной информации общество несколько лет занималось продажей химических удобрений, имело хорошую репутацию на рынке. дата между ООО «Степные Зори» и ООО «Самара ФИО83» в лице директора ФИО1 был заключен договор поставки, к которому были согласованы и подписаны 2 спецификации на общую сумму 1 646 600 рублей. Документооборот происходил посредством почтовой связи. Спецификации были сформированы ООО «Степные Зори», а счета на оплату были выставлены ООО «Самара ФИО83». Исполняя свои обязательства по договору, ООО «Степные Зори» произвело 100% предоплату в адрес ООО «Самара ФИО83» в размере 1 646 600 рублей. Согласно условиям договора и спецификациям ООО «Самара ФИО83» обязано было в срок до дата поставить минеральные удобрения, однако этот срок поставки был нарушен. После обращений в ООО «Самара ФИО83», обществом было выдано гарантийное письмо, что будет осуществлена поставка товара до дата, однако поставки не было. дата в адрес ООО «Самара ФИО83» была направлена письменная претензия о возврате денег, однако ФИО1 обещал поставить товар либо вренуть деньги. В связи с неисполнением со стороны ООО «Самара ФИО83» своих обязательств, дата в их адрес была направлена повторная претензия. Одновременно с этим представитель ООО «Степные Зори» обратился с заявлением в ГУ МВД России по адрес. Лишь дата ООО «Самара ФИО83» произвело частичный возврат денег в сумме 300 000 рублей. Оставшиеся деньги не возвращены до настоящего времени.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №8, данными в судебном заседании, из которых следует, что он является ФИО2 и главой КФХ. через сеть Интернет он нашел информацию об ООО «Самара ФИО83», которое осуществляет продажу и поставку химических удобрений. Проверив их репутацию на рынке, он решил заключить с ними договор на поставку селитры и аммофоса. дата им был заключен договор поставки с ООО «Самара ФИО83». По условиям договора им была произведена 100% предоплата за всю приобретаемую продукцию, в общей сложности на сумму 2000 000 рублей. Однако в срок, указанный в договоре, поставка осуществлена не была. В ходе телеонных переговоров ФИО1 называл ему самые различныен причины, по которым поставка не осуществляется. Он обращался в ООО «Самара ФИО83» с претензией, однако удобрения так и не были поставлены, денежные средства не возвращены.

- показаниями потерпевшего ФИО84 Д.А., данными в судебном заседании, из которых следует, что он является ФИО2. Об ООО «Самара ФИО83» ему стало известно из Интернета, когда он стал искать фирму, у которой мог бы купить удобрения. Он навел справки про ООО «Самара ФИО83» и ничего подозрительного не нашел, в связи с чем решил заключить с ним договор. В ферале 2016 года он заключил с ООО «Самара ФИО83» договор поставки селитры и аммофоса на общую сумму порядка 930 000 рублей. Сначала договор был согласован путем переписки через Интернет, а оригинал своего экземпляра договора он в дальнейшем забрал в офисе ООО «Самара ФИО83». По условиям договора товар будет поставлен в марте 2016 года только после внесения 100% предоплаты. Со своего банковского счета он перевел на банковский счет ООО «Самара ФИО83» денежные средства в размере 652 500 рублей за селитру, 261 600 рублей за аммофос и еще 25000 рублей за доставку удобрений, таким образом, полностью выполнив свои договорные обязательства. Однако в установленный срок удобрения поставлены ему не были. Он созванивался с ФИО1 и спрашивал о причинах нарушения срока поставки, однако ФИО1 так и не смог объяснить ему причины. Он приезжал в офис ООО «Самара ФИО83», где общался с менеджером ФИО50, который также не смог пояснить о причинах непоставки удобрений. Далее в адрес ООО «Самара ФИО83» была направлена письменная претензия с требованием о возврате денег, в ответ на которую было получено гарантийное письмо за подписью ФИО1, в котором он обещал в ближайшее время либо поставить товар, либо вернуть деньги. Однако до настоящего времени удобрения ему не поставлены, деньги не возвращены.

- показаниями представителя потерпевшего КФХ «Ореон» Потерпевший №10, данными в судебном заседании, из которых следует, что с ООО «Самара ФИО83» его крестьянско-фермерское хозяйство имело рабочие отношения с 2013 года. ООО «Самара ФИО83» исправно поставляло ему химические удобрения, нарушений поставок не было. Весной 2015 года им был заключен очередной договор поставки с ООО «Самара ФИО83» на удобрения, условия которого были выполнены в полном объеме обеими сторонами. Осенью 2015 года, в сентябре ему снова понадобились удобрения, в связи с чем он вновь заключил с ООО «Самара ФИО83» договор поставки селитры на общую сумму около 10 миллионов рублей. Договор согласовывался путем переписки через сеть Интернет, а заключен был непосредственно на территории его хозяйства, куда ФИО1 лично приезжал для его подписания. Денежные средства в октябре 2015 года были им перечислены на расчетный счет ООО «Самара ФИО83» в полном объеме, т.к. условия договора предусматривали 100% предоплату. Однако в установленный договором срок – до конца ноября 2015 года поставка удобрений так и не была осуществлена. В ходе телефонных переговоров ФИО1 обещал поставить удобрения в ближайшее время, ссылаясь на задержки завода-изготовителя. В итоге, лишь в декабре 2015 года ООО «Самара ФИО83» частично поставило ему около 40 тонн селитры на общую сумму 574560 рублей, а оставшуюся часть так и не поставило. В феврале 2016 года он приезжал в адрес, где встретился с ФИО1, который ссылался на финансовые трудности компании. На этой встрече между ним и ООО «Самара ФИО83» в лице ФИО1 был подписан акт сверки между компаниями. ФИО1 обещал поставить оставшуюся часть удобрений либо вернуть деньги, однако ничего сделано им не было, тогда он обратился в полицию с соответствующим заявлением. Причиненный ему ущерб от действий ФИО1 составляет 9 505 440 рублей.

- показаниями представителя потерпевшего ООО «АгроХимЮг» Потерпевший №3, данными в судебном заседании, из которых следует, что с ФИО1 он знаком лично, поскольку ООО «Самара ФИО83» являлся поставщиком удобрений возглавляемому им обществу. В июле 2015 года с ООО «Самара ФИО83» был заключен очередной договор поставки, по которому свои обязательства по перечислению денежных средств в качестве 100% предоплаты ООО «АгроХимЮг» выполнило в полном объеме. Однако со стороны ООО «Самара ФИО83» в установленный договором срок поставка удобрений не была осуществлена. ФИО1 в ходе телефонных переговоров сообщал о каких-то проблемах, обещал в ближайшее время осуществить поставку, однако так свои обещания и не выпонил. В сентябре 2015 года он приехал в адрес в офис ООО «Самара ФИО83», где встречался с ФИО1 и Свидетель №1, после чего часть удобрений ему поставили. Кроме того, ему от имени ООО «Самара ФИО83» прислали гарантийное письмо, однако его условия также исполнены не были. В 2016 году состоялось решение Арбитражного суда, по которому с ответчика - ООО «Самара ФИО83» была взыскана сумма задолженности.

В связи с возникшими противоречиями, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания представителя потерпевшего Потерпевший №3, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым он является генеральным директором ООО «АгроХимЮГ» с момента его основания, а именно с дата. Основным видом деятельности данной организации является выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур. Так же имеется несколько видов дополнительной деятельности, одной из которых является оптовая торговля химическими продуктами в основном в адрес и адрес. Примерно в конце июля 2015 года у ООО «АгроХимЮг» появилась необходимость в приобретении минеральных удобрений для выращивания зерновых культур. Через поставщиков (ООО «Агротек»), с которыми на тот момент у ООО «АгроХимЮг» был заключен договор, он узнал о существовании организации ООО «СамараАзот» занимающейся оптовой торговлей минеральных удобрений. Узнав о существовании данной организации, он проверил отзывы о ней в сети интернет, однако ничего подозрительного не заметил. Согласно имеющимся на их официальном сайте данным, на рынке организация ООО «Самара ФИО83» существовала с 2011 года, что вызывало определенное доверие, кроме того, ООО «Агротек» насколько ему известно, тоже заключали с ними договор и никаких претензий к ООО «СамараАзот» у них не было. Связавшись с директором ООО «СамараАзот» ФИО1 по телефону (№...), и обговорив с ним условия сделки, он принял решении о заключении договора поставки минеральных удобрений с ООО «СамараАзот» на сумму 52 908 195,00 рублей. При заключении договора, они с ФИО1 лично не встречались, а переслали договоры по почте. Согласно заключенному между ООО «АгроХимЮг» и ООО «СамараАзот» договору поставки №... от дата поставка минеральных удобрений должна была осуществляться по 100% предоплате в сумме 52 908 195,00 рублей. Согласно условиям, указанным в заключенном договоре поставки, непосредственно после его заключения, примерно в течение 1-2 недель он частично начал переводить со счета ООО «АгроХимЮг» денежные средства на ООО «СамараАзот» (оба счета Россельхозбанка). Так же часть выплат в ООО «СамараАзот», перечислялись не с личных средств ООО «АгроХимЮг», а со счетов фермерских хозяйств, с которыми у ООО «АгроХимЮг» заключены договоры поставок, а именно: ООО «Простор», ООО «Аврора», ООО «Октябрь», ООО «Дина», ООО «Маг», ИП «ФИО111», ИП «ФИО112», ИП «ФИО113», ИП «ФИО114», ИП «ФИО115», ИП «ФИО116». Данные организации являются сельхозтоваропроизводителями Матвеево-Курганского, Куйбышевского и адресов адрес. Сразу после перевода им первой суммы денежных средств (точную сумму сейчас не помнит, но по всем переводам у него имеются платежные поручения, копии которых он прилагал к своему заявлению), ООО «СамараАзот» начали поставку первой партии минеральных удобрений. Поставки минеральных удобрений осуществляли компании, с которыми ООО «СамараАзот» заключали договоры, в том числе компания ООО «СВТК». За время перечисления им денежных средств на счет ООО «СамараАзот» в полном объеме (52 908 195,00 рублей), данная организация успела выполнить примерно около 10 поставок на общую сумму 5 768 690 рублей, после чего поставки минеральных удобрений прекратились. На тот момент прошло примерно 2 недели с момента заключения договора поставки, то есть сразу после того как он перечислил всю сумму на принадлежащий ООО «СамараАзот» счет. Заметив, что поставки минеральных удобрений прекратились, он связался с ФИО1 по телефону и договорился с последним о встрече в адрес. Согласно договоренности, он приехал в офис ООО «СамараАзот», расположенный по адресу адрес, оф. 32, где встретился с директором ООО «СамараАзот» ФИО1, на что последний ему пояснил, что все будет нормально, и в скором времени он выполнит свою часть договора о поставке удобрений в полном объеме. По какой причине минеральные удобрения перестали поставлять на тот момент он не пояснил, на что он сказал, что если в течение 2 – х дней он не увидит никаких продвижений в поставке товара, то обратится с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Как он и обещал ФИО1, он подождал 2 дня и, увидев, что поставки минеральных удобрений не возобновились, дата он написал заявление в правоохранительные органы. С того момента как он написал заявление на противоправные действия ООО «СамараАзот», поставки минеральных удобрений на некоторое время возобновились, и в период с октября 2015 года по февраль 2016 года ООО «АгроХимЮг» поставили минеральные удобрения еще на сумму 19 426 085 рублей. Однако данный товар поставлялся не своевременно и малых количествах. При этом он несколько раз на день созванивался с ФИО1, на что последний ему пояснял, что автомобиль с грузом уже выехал, при этом так же давал ему номер телефона водителя, при созвоне с которым, последний ему пояснял что едет, при этом описывал путь своего маршрута, после чего (обычно спустя 2 дня) данный абонентский номер переставал отвечать, и в конечном итоге, автомобиль с грузом (минеральными удобрениями) так и не приезжал. На настоящий момент ФИО1 поставил груз минеральных удобрений на общую сумму 25 194 775 рублей. На настоящий момент ООО «СамараАзот» должна ООО «АгроХимЮг» 27 713 420,00 рублей. дата он ездил в офис, где ранее располагалась организация ООО «СамараАзот», однако в данном офисе в настоящее время располагается другая организация. ФИО1 на связь с ним не выходит, принадлежащий ему сотовый телефон выключен. Так же желает дополнить, что при всех его переговорах с ФИО1, присутствовал коммерческий директор ООО «СамараАзот» - Свидетель №1, который, как было заметно в рамках переговоров, был тоже в курсе дела и так же как ФИО1 обещал ему о том, что обязательства по договору скоро будут выполнены, однако никаких действий для этого не предпринимал. В основном с ним общался именно ФИО1, а Свидетель №1 просто поддерживал беседу. дата он встречался с директором одной из компаний, поставляющих в ООО «АгроХимЮг» минеральные удобрения - ООО «СВТК», Свидетель №3, а так же бывшим сотрудником данной организации - Свидетель №21, которые ему пояснили, что у них так же возникали проблемы с оплатой оказанных им ООО «СамараАзот» услуг, касающихся перевозки минеральных удобрений различным организациям, в том числе и ООО «АгроХимЮг», однако впоследствии им все же оплатили оказанные ими услуги. Кроме того, со слов Свидетель №3 и Свидетель №21 ему стало известно о том, что они так же обладают информацией, касающейся совершенного в отношении ООО «АгроХимЮг» преступления, в связи с чем считаю необходимым так же допросить их по данному факту. /Том №... л.д. 181-184/

Представитель потерпевшего Потерпевший №3 в судебном заседании полностью подтвердил оглашенные показания, пояснив, что давая их в период следствия, он лучше помнил события и у него имелись с собою документы, в связи с чем он смог дать такие подробные показания.

- показаниями представителя потерпевшего ООО «ЭкоПромСервис» Потерпевший №5, данными в судебном заседании, из которых следует, что он является директором ООО «ЭкоПромСервис», у которого с ООО «Самар ФИО83» имелись договорные отношения по покупке минеральных удобрений. Обязательства исполнялись сторонами договора и претензий ни у кого небыло. В марте 2016 года он вновь решил приобрести удобрения у ООО «Самара ФИО83», у которого цена была даже ниже, чем у заводов-производителей. дата между ООО «ЭкоПромСервис» и ООО «Самара ФИО83» был заключен договор поставки селитры на сумму 8 009 040 рублей, которая в полном объеме была им перечислена на расчетный счет ООО «Самара ФИО83». Срок поставки был обозначен до дата, однако к указанному сроку удобрения поставлены не были. Тогда в адрес ООО «Самара ФИО83» было направлено письмо с требованием осуществить поставку. В ответном письме ООО «Самара ФИО83» за подписью ФИО1 было указано, что поставка будет осуществлена в ближайшее время, однако этого не произошло. Тогда в адрес ООО «Самара ФИО83» было направлено письмо с требованием осуществить возврат денежных средств, в ответ на которое ему поступило гарантийное письмо, в котором указыаалось, что в апреле 2016 года деньги будут возвращены, но деньги в указанный срок не пришли. Он созванивался с ФИО1, который пояснял, что имеются какие-то проблемы, то с машинами, то с заводом и т.д. дата состоялось решение Арбитражного суда о взыскании с ООО «Самара ФИО83» суммы задолженности в размере 8 009 040 рублей.

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Группа «Техноком» ФИО103, данными в судебном заседании, из которых следует, что ООО «Самара ФИО83» являлся поставщиком минеральных удобрений для ООО «Группа «Техноком», между ними неоднократно заключались соответствующие договоры. Пока генеральным директором ООО «Самара ФИО83» являлся Свидетель №1, никаких проблем с поставками и исполнением обязательств не было. В марте 2015 года к нему в адрес приезжали ФИО1 и Свидетель №1, которые уверили его в своих возможностях поставлять крупные партии удобрений. Между их компаниями был заключен договор поставки, к которому были согласованы спецификации на суммы: 175 миллионов рублей, 307 миллионов рублей, 284 миллиона рублей. Денежные средства в полном объеме были перечислены на расчетный счет ООО «Самара ФИО83». Поставки удобрений осуществлялись, но с задержками, а затем вовсе прекратились. Он общался по этому поводу с Свидетель №1, который не смог ему пояснить, сколько ООО «Самара ФИО83» еще осталось должным поставить удобрений. Тогда он совместно со своим бухгалтером приехали в адрес, где встретились с ФИО1 и Свидетель №1 В результате проведенной сверки ими был подписан акт сверки, согласно которому задолженность ООО «Самара ФИО83» составляла 112 485 800 рублей. Все вопросы он обсуждал с Свидетель №1, который пояснял, что проблемы с поставками связаны с заводом-изготовителем, который из-за ремонта не отпускает продукцию, либо отпускает продукцию только для зарубежного экспорта. Ему показалось, что основные решения принимал не ФИО1, а Свидетель №1, а ФИО1 являлся лишь номинальным директором.

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ООО «АгроХимАзот» Потерпевший №4, согласно которым 2015 году он решил организовать фирму ООО «АгроХимАзот», в которой он является учредителем вместе со своей гражданской женой ФИО4 по 50% доли в Уставном капитале, она является бухгалтером в данной фирме. Офис компании находится по адресу: адрес, помещение 32. Идея заниматься минеральными удобрениями возникла не случайно, так как в период с 2010-2015 годах он работал в компании ООО «Группа Техноком» управляющим продажами по адрес, в его обязанности входила реализация минеральных удобрений и сельхозтехники, так как он достиг хороших результатов в данной области, то решил открыть свою фирму. В процессе работы, от сотрудников ООО «Группа Техноком» он узнал о таком самарском поставщике как ООО «СамараАзот», в лице директора ФИО1, его заинтересовала данная компания и он созвонился по телефону с ФИО244 (№...), звонил на рабочий телефон, договорились о встрече, с этой целью, в мае 2015 года он приехал в адрес, в офис ООО «СамараАзот», расположенный по адресу: адрес, где они провели переговоры по закупке аммофоса, был заключен договор поставки №... от дата, в рамках данного договора они действовали в дальнейшем, в спецификациях, являющихся неотъемлемой часть договора указывалось название и объем требуемого удобрения. В ходе переговоров с ФИО244, ФИО245 не принимал участия в переговорах, пояснил, что те проблемы, которые возникли при сотрудничестве с ООО «Группа Техноком», что там он поставлял селитру и карбамид, а им он будет поставлять аммофос и селитру, с производителями которых у него есть прямые выходы, проблем по срокам не будет. Он поверил, так как они показали свою оборотку за истекший период, которая составляла порядка 1 млрд руб., что говорило о надежности фирмы. После заключения вышеуказанного договора, которое происходило по электронной почте, ООО «Самара ФИО83» работали по 100% предоплате, поэтому ФИО244 стал выставлять их компании счета, которые они стали оплачивать, всего было перечислено примерно 20 000 000 руб. за приобретение аммофоса, по данному продукту товар был поставлен в полном объеме, с задержками, но поставлен. Данные проблемы они объяснили тем, что с аммофосом они работают недавно, завод находится в Балаково, поэтому были трудности, обещая, что с селитрой таких проблем не будет, так как завод находится в адрес и у них там «сильные позиции» - это ему также подтвердил и заместитель ФИО244 - Свидетель №1, это было в октябре 2015 года при личной встрече, когда он снова приехал в Самару. Так как на тот момент была произведена уже вся оплата за товар, он переживал, так как из 2 000 тонн селитры, срок поставки которой был обозначен до дата, поставили всего 140 тонн, его данное положение не устраивало, поэтому он и приехал в Самару. В ходе переговоров они утверждали про какие-то проблемы на заводе - производителе, то забраковали целую партию селитры, то кран сломался, потом не могли найти машины, чтобы вывести удобрения с завода, после чего он уехал, надеясь, что ООО «СамарАзот» будет выполнять свои обязательства. За весь ноябрь не было поставок, поэтому он написал претензию №... от дата в адрес ООО «СамараАзот», которая была отправлена на почту, поступил ответ о том, что претензия принята. После этого, ФИО244 перестал отвечать на его звонки, писал смс-сообщения «занят», «перезвоню», но не перезванивал, на его звонки в офис отвечал ФИО245, который пояснял, что ФИО244 либо вышел, либо разговаривает по телефону, либо заболел. Тогда, дата он обратился в Прокуратуру адрес с электронным обращением о проведении проверки, после чего, ему дали номер оперативного работника ОЭБиПК ОП№... Управления МВД России по адресФИО117, который занимался проведением проверки. В связи с тем, что деньги никто не возвращал, товар не поставлял, он приехал в адрес, обратился к Туманову, затем поехал в офис ООО «СамараАзот», все были на месте, и ФИО244 и ФИО245, которые снова обещали поставки до середины февраля 2016 года, ФИО244 давал ему номера водителей, которые доставляли груз, он звонил по данным номерам, отвечали мужчины, которые везли товар, однако, на подъезде к адрес они «отключались», то есть ФИО244 делал все, чтобы притупить его внимание, оттягивал время. После чего, в 20-х числах января он приехал в Самару, поселился в гостинице, и стал каждый день ходить в офис ООО «СамараАзот» и лично контролировать работу ФИО244, в этот период были поставки, на какую сумму точно сказать не может. Из 2 400 000 руб., перечисленные дата, он вернул деньгами примерно 1 400 000 руб. (это были деньги фирмы ООО «АгроХимАзот» по спецификации №... от дата). На сегодняшнее время ООО «СамараАзот» не до поставило им минеральных удобрений на сумму 17 426 397,30 руб., о чем им также была составлена претензия и передана датаФИО118, так как ФИО244 с дата в офисе перестал появляться, где он находится, сотрудники фирмы пояснить не могли, с ними на связь он не выходил, телефон был отключен. Просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который путем обмана, завладел денежными средствами ООО «АгроХимАзот» на общую сумму 17 426 397,30 руб. В настоящее время, компании-заказчики в свою очередь выставляют в их адрес претензии, и требуют осуществления поставок или возвращения денежных средств, урожай 2016 года - клиентов ООО «АгроХимАзот» адрес под угрозой. /Том №... л.д. 165-168/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего «Dzintarzeme Group» Потерпевший №7, согласно которым он состоит в должности менеджера «Dzintarzeme Group», в его обязанности входит встреча с клиентами, согласование контрактов, составление договоров, и другая работа с клиентами, представление интересов организации в правоохранительных органах. Основными видами деятельности «Dzintarzeme Group» является скупка минеральный удобрений, их переработка, поставка сырья для заводов с которыми сотрудничает «Dzintarzeme Group». Примерно в 2016 году «Dzintarzeme Group» сотрудничало с ПАО «Куйбышев ФИО83», так же из сети интернет ему было известно об организации ООО «Самара ФИО83», так как им не хватало сырья, закупленного в ПАО «Куйбышев ФИО83», то им совместно с руководителем Абасовым Рафиком было принято решение о заключении контракта на поставку минеральных удобрений с ООО «Самара ФИО83». С этой целью в январе 2016 года они с ФИО236 приехали в адрес в офис данной организации, расположенный на адрес оф. 32, предварительно договорившись о встрече с менеджером по имени ФИО74, контакты которого были указаны на официальном сайте ООО «СамараАзот». По приезду в адрес, в аэропорту его встретил исполнительный директор ООО «Самара ФИО83» - Свидетель №1, в офисе при заключении договора они вели переговоры и с Свидетель №1 и с генеральным директором - ФИО1 При общении довольно активную позицию при разговоре занимал Свидетель №1, рассказывал с какими организациями у них были взаимоотношения. При встрече они обсудили условия договора и приняли решение, что в дальнейшем будем сотрудничать с данной организацией. Договор решили заключать посредством электронной почты. Когда они вернулись в Латвию, с официального адреса электронной почты mail@samaraazot.ru от ООО «Самара ФИО83» пришел контракт №SA-16-048 от дата на поставку минеральных удобрений подписанный со стороны ООО «Самара ФИО83», согласно которого ООО «Самара ФИО83» должно было поставить минеральные удобрения - Сульфат Аммония в МКР массой 312 тонн, на общую сумму 29 640 евро. Согласно дополнительному соглашению «Dzintarzeme Group» должно произвести предоплату 50% и дата «Dzintarzeme Group» с расчетного счета, открытого в АО «ПриватБанк», на расчетный счет ООО «СамараАзот», открытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 14 820 евро. Согласно дополнительному соглашению №... от дата ООО «Самара ФИО83» должно была поставить товар до дата железнодорожным транспортом, однако в указанный срок товар поставлен не был. В последствии он неоднократно связывался с директором ООО «СамараАзот» - ФИО1, который ему обещал, что у них задержки поставки по различным причинам, (мешки не соответствуют требованиям, не поданы вагоны и другое, так же ФИО1, пытаясь убедить его в том, что товар будет поставлен, присылал ему номера вагонов, однако впоследствии товар так и не был поставлен. Номер телефона, по которому он созванивался с ФИО1 - №..., так же менеджер ООО «Самара ФИО83» - ФИО74 присылал ему еще 2 номера телефона №... и №..., по второму из которых он созванивался с Свидетель №1, однако последний пояснил ему, что не имеет к этому никакого отношения. Примерно с весны 2016 года какая-либо связь с сотрудниками ООО «Самара ФИО83» была потеряна. В мае 2016 года «Dzintarzeme Group» обратилось с претензией в ООО «СамараАзот» с требованием о возвращении денег, однако никакого ответа на данное письмо получено не было. Таким образом, действиями ФИО1 и Свидетель №1 «Dzintarzeme Group» причинен материальный ущерб в сумме 14 820 евро, с учетом неустойки и убытками, понесенными «Dzintarzeme Group» в связи с тем, что товар так и не был поставлен, материальный ущерб составляет 28 391 евро. /Том №... л.д. 221-223/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест» Потерпевший №14, согласно которым он состоит в должности заместителя директора ДООО «Финансово Инвестиционная Компания «Сберинвест» с мая 2016 года. В его обязанности входит оформление документации, сопровождение сделок, представление интересов ДООО «Финансово Инвестиционная Компания «Сберинвест» в правоохранительных органах. ДООО «Финансово Инвестиционная Компания «Сберинвест» является лизинговой, торгово-посреднической компанией широкого спектра товаров. Учредителем ДООО «Финансово - инвестиционная компания «СберИнвест» является ЗАО «Приднестровский Сбербанк». ДООО «Финансово - инвестиционная компания «СберИнвест» является получателем активов ЗАО «Приднестровский Сбербанк». С 2011 года ДООО «Финансово - инвестиционная компания «СберИнвест» в том числе занимается куплей - продажей минеральных удобрений. Он в период, когда являлся директором ДООО «Финансово - инвестиционная компания «СберИнвест» (с дата по май 2016 г.) решил приобрести в России минеральные удобрения производства ОАО «Куйбышев ФИО83». В течение полутора лет он вел переговоры с сотрудниками ОАО «Куйбышев ФИО83» с просьбой заключить договор на поставку удобрений в Приднестровье. Сотрудники ОАО «Куйбышев ФИО83» сообщили, что в Приднестровье минеральные удобрения ими не реализуются. В интернете он нашел сайт организации ООО «Самара ФИО83». На сайте было указано, что ООО «Самара ФИО83» реализует любой вид минеральных удобрений. Он начал электронную переписку с сотрудником ООО «Самара ФИО83» ФИО46, в последующем он узнал, что вел переписку с директором ООО «Самара ФИО83» ФИО1 Он ему дал свой номер телефона +№.... ФИО244 в телефонном разговоре ему сообщил, что ООО «Самара ФИО83» может реализовать минеральные удобрения производства ОАО «Куйбышев ФИО83» и выслал по электронной почте сканкопии сертификатов качества минеральных удобрений, выданных ОАО «Куйбышев ФИО83». Кроме того, он сказал, что доставит минеральные удобрения железнодорожным транспортом до границы с Украиной (станция «Переход Тополи»). Он решил приобрести селитру в ООО «Самара ФИО83». Они договорились, что стоимость селитры будет составлять 200 долларов за одну тонну с доставкой до границы. Цена ДООО «Финансово - инвестиционная компания «СберИнвест» устраивала, была не занижена и не завышена. Кроме того, ФИО244 прислал скан копию разрешения Комиссии по экспортному контролю РФ, тем самым подтвердил факт ранних поставок минеральных удобрений в Приднестровье. При этом в разрешении место конечного получателя минеральных удобрений в Приднестровье закрыто, ФИО244 ему сообщил, что не хочет выдавать коммерческую *** юридического лица, кому ранее ООО «Самара ФИО83» поставляло минеральные удобрения в Приднестровье. Позже он узнал, что у ООО «Самара ФИО83» заключен контракт с ООО «Влад-ФИО60», которым ООО «Самара ФИО83» также не поставило минеральные удобрения на сумму 180 000 долларов. Контракт между ДООО «Финансово - инвестиционная компания «СберИнвест» и ООО «Самара ФИО83» им был подписан дата и выслан электронной почтой в адрес ООО «Самара ФИО83». После этого ФИО244 сказал, что будет готовить документы для разрешения комиссии по экспортному контролю РФ на экспорт селитры аммиачной. дата ДООО «Финансово - инвестиционная компания «СберИнвест» перечислило в адрес ООО «Самара ФИО83» предоплату в адрес ООО «Самара ФИО83» в сумме 16600 долларов. дата ДООО «Финансово - инвестиционная компания «СберИнвест» перечислило в адрес ООО «Самара ФИО83» предоплату в сумме 20000 долларов. дата ДООО «Финансово - инвестиционная компания «СберИнвест» перечислило в адрес ООО «Самара ФИО83» предоплату в адрес ООО «Самара ФИО83» в сумме 17000 долларов. дата ДООО «Финансово - инвестиционная компания «СберИнвест» перечислило в адрес ООО «Самара ФИО83» предоплату в адрес ООО «Самара ФИО83» в сумме 93800 долларов, согласно высланному счету. Согласно спецификации к контракту, ООО «Самара ФИО83» должно было поставить минеральные удобрения до дата, но в связи с тем, что ими оплата была осуществлена позже, была устная договоренность с ФИО244, что товар будет поставлен до конца января 2016 года. В настоящее ООО «Самара ФИО83» в адрес ДООО «Финансово - инвестиционная компания «СберИнвест» ни одной отгрузки не произведено. ФИО244 сначала утверждал, что ООО «Самара ФИО83» не получило разрешение комиссии по экспортному контролю РФ на экспорт селитры аммиачной (выдано ООО «Самара ФИО83» дата), в настоящее время говорит, что ООО «Самара ФИО83» вернет денежные средства ДООО «Финансово - инвестиционная компания «СберИнвест». дата он виделся с ФИО1 впервые. В разговоре он ему сказал, что денежные средства будут возвращены до дата в адрес ДООО «Финансово - инвестиционная компания «СберИнвест» и подписал досудебную претензию, заявив, что в ней нет никакого смысла и деньги он вернет в течение двух дней. В настоящее время сумма задолженности ООО «Самара ФИО83» перед ДООО «Финансово - инвестиционная компания «СберИнвест» 147400 долларов. С ФИО245 он никогда лично не общался, переговоры вел только с ФИО244, как по телефону и интернету, так и при его визите в адрес. /Том №... л.д. 80-82/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ООО «ДонАгро» Потерпевший №12, согласно которым он состоит в должности начальника цеха ООО «ДонАгро», с апреля 2016 года. В его обязанности входит изготовление комбикормов для птиц и крупного рогатого скота. дата генеральным директором ООО «Дон-ФИО60» ФИО7 ему было поручено представлять интересы ООО «Дон-ФИО60» во всех государственных и иных организациях. Основным видом деятельности ООО «Дон-ФИО60» организации является выращивание овощей и зерновых культур. И в аренде, и в собственности ООО «Дон-ФИО60» имеются земельные участки, для выращивания зерновых культур, а также тепличный комплекс для выращивания овощных культур. Ежегодно для «подкормки» озимых зерновых культур они приобретают аммиачную селитру. Ранее ООО «Дон-ФИО60» приобретала данные удобрения на Украинском рынке. Так как с 2014 года адрес вошла в состав Российской Федерации, то в связи с этим, связи на Российском рынке еще не наработаны и организаций, у которых они регулярно приобретали бы удобрения, нет. В феврале 2016 года директору ООО «Дон-ФИО60» ФИО7 поступила информация о том, что имеется возможность приобрести необходимые минеральные удобрения в ООО «СамараАзот», расположенном в адрес, директором которого является ФИО1 Насколько ему известно, сотрудники ООО «Дон-ФИО60» нашли данную организацию в интернете. дата между ООО «Дон-ФИО60» и ООО «СамараАзот» был заключен договор поставки №..., согласно которому ООО «СамараАзот» должны были поставить аммиачную селитру объемом 67 тонн на общую сумму 1 132 300 рублей в течение 15-20 рабочих дней со дня поступления денежных средств. Согласно договору ООО «ДонАгро» оплатили всю сумму стоимости товара. Договор был заключен по интернету, после чего оригинал договора был выслан почтой в адрес ООО «СамараАзот». Поставка должна была быть осуществлена железнодорожным транспортом. дата со счета ООО «Дон-ФИО60» №..., открытого в ФКБ «Финансовый Стандарт» на счет №... ООО «СамараАзот», открытый в «Сбербанк России», были перечислены денежные средства в сумме 1 132 300 рублей, однако в указанный в договоре срок никаких удобрений в ООО «Дон-ФИО60» поставлено не было. После этого, сотрудниками ООО «Дон-ФИО60» по электронной почте велась электронная переписка с менеджером ООО «СамараАзот» - Свидетель №2, а также созванивались с ФИО1. В ходе переговоров ФИО74 обещал, что товар будет поставлен, однако пока это у них не получается, но по какой причине не пояснял. С конца марта ФИО1, все представители ОАО «СамараАзот» перестали отвечать на звонки и каким-либо иным образом выходить на связь. Так же перестал отвечать и стационарный телефон офиса ООО «СамараАзот». В настоящее время в ООО «Дон-ФИО60» от ООО «СамараАзот» никаких удобрений поставлено не было, денежные средства по сей день не возвращены. Сам лично ФИО1 он никогда не видел. Фамилию ФИО245 он никогда не слышал и никаких переговоров с ним никогда не вел. /Том №... л.д. 60-62/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ООО «Крымтеплица» Потерпевший №11, согласно которым он состоит в должности специалиста отдела маркетинга ООО «Крымтеплица» с дата. В его обязанности входит техническое снабжение организации. дата генеральным директором ООО «Крымтеплица» ФИО6 ему было поручено представлять интересы ООО «Крымтеплица» во всех государственных и иных организациях. Основным видом деятельности ООО «Крымтеплица» организации является выращивание овощей зерновых. В аренде у ООО «Крымтеплица» имеются земельные участки, для выращивания зерновых культур, а также тепличный комплекс для выращивания овощных культур. Ежегодно для «подкормки» озимых зерновых культур они приобретают аммиачную селитру. Ранее ООО «Крымтеплица» приобретала данные удобрения на Украинском рынке. Так как с 2014 года адрес вошла в состав Российской Федерации, то в связи с этим, связи на Российском рынке еще не наработаны и организаций, у которых они регулярно приобретали бы удобрения, нет. Директор ООО «Крымтеплица» - ФИО6, является хорошим знакомым директора ООО «Дон-ФИО60» - ФИО7, так как данные организации на протяжении длительного времени расположены по соседству друг от друга. В феврале 2016 года ФИО6 узнал от ФИО7 о том, что имеется возможность приобрести необходимые им минеральные удобрения в ООО «СамараАзот», расположенном в адрес, директором которого является ФИО1 Насколько ему известно, то представитель ООО «Дон-ФИО60» нашел данную организацию в интернете. дата между ООО «Крымтеплица» и ООО «СамараАзот» был заключен договор поставки №..., согласно которому ООО «СамараАзот» должно было поставить аммиачную селитру объемом 67 тонн на общую сумму 1 132 300 рублей в срок до дата. Согласно договору, первоначально они были должны оплатить 70 % стоимости товара, а остальные 30 % после погрузки товара в вагоны. Договор был заключен по интернету, после чего оригинал договора был выслан почтой в адрес ООО «СамараАзот». Поставка должна была быть осуществлена железнодорожным транспортом. дата со счета ООО «Крымтеплица» №..., открытого в ОАО «Банк ЧБРР» на счет №... ООО «СамараАзот», открытый в «Сбербанк России» были перечислены денежные средства в сумме 792 610 рублей, однако в срок до дата никаких удобрений в ООО «Крымтеплица» поставлено не было. После этого им и юристом ООО «Крымтеплица», по электронной почте велась электронная переписка с менеджером ООО «СамараАзот» - Свидетель №2, а также созванивались с ФИО1. В ходе переговоров ФИО74 обещал, что товар будет поставлен, однако пока это у них не получается, но по какой причине не пояснял. Так же в их адрес со стороны ООО «СамараАзот» было направлено гарантийное письмо о том, что они обязуются вернуть им деньги до дата, однако с конца марта ФИО1, все представители ОАО «СамараАзот» перестали отвечать на звонки и каким-либо иным образом выходить на связь. Так же перестал отвечать и стационарный телефон офиса ООО «СамараАзот». В настоящее время в ООО «Крымтеплица» от ООО «СамараАзот» никаких удобрений поставлено не было, денежные средства по сей день не возвращены. Сам лично ФИО1 он никогда не видел, все разговоры с ним вел посредством сотовой связи (он обычно звонил на абонентский №...). Фамилию ФИО245 он никогда не слышал и никаких переговоров с ним никогда не вел. /Том №... л.д. 215-217/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ООО «АгроСоюз» Хованской В.В., согласно которым ей стало известно о существовании организации ООО «СамараАзот», в конце 2014 года или в начале 2015 года. Так как ООО «СамараАзот» прислало ей на электронную почту коммерческое предложение о сотрудничестве. Она согласилась, так как условия договора ей подходили. После чего весь 2015 год она с ними сотрудничала. У них был заключен договор поставки №... от дата. Договор был заключен дата, после заключения она обязана была внести предоплату в сумме 604 977, 00 руб., на основании спецификации и выставления счета на оплату не позднее дата. Все условия контракта она соблюла. В их случае ООО «СамараАзот» обязано было в срок до дата доставить ей товар. Она лично вела переговоры по поводу заключения договора поставки с руководителем ООО «СамараАзот» ФИО1, с которым она осуществляла связь по абонентским номерам 8-(846)-242-12-02; 242-11-35, №..., №..., №.... Лично они с ним не встречались. Как ей известно, больше в данной организации руководителей нет. Договор был оплачен безналичным расчетом, на расчетный счет организации ООО «СамараАзот» в полном объеме. Условия договора поставки выполнены со стороны ООО «СамараАзот» частично. Они поставили 19 тон товара из 40 тон, которые они обговаривали при заключении договора. Никакие денежные средства возвращены ей не были. Когда она общалась по телефону с сотрудниками, они ей пояснили, что никакой информацией не владеют. Всеми вопросами занимается лично руководитель ООО «СамараАзот» ФИО1, который на связь в тот момент с ней не выходил. Она решила заключить договор именно с данной организацией так ранее, с ней уже работала и ее устраивали их условия. На настоящее время у нее имеются документы, подтверждающие договор поставки с организацией ООО «СамараАзот», которые она может предоставить следователю. Так же имеется переписка с ФИО244, с которым она общалась через сообщения в скайпе. /Том №... л.д. 116-118/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №6, согласно которым в марте 2016 года между ней и представителем ООО «СамараАзот» ФИО1 был заключен договор поставки минеральных удобрений на сумму 364 400 рублей, предметом договора является поставка удобрений «карбомид» в мешках в количестве 20 тонн. После заключения договора с ее стороны была произведена оплата за поставку товара в полном объеме согласно договору и денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «СамараАзот», но до настоящего времени товар поставлен не был и денежные средства не возвращены. Обязательства со стороны ООО «СамараАзот» по договору поставки №... от дата не исполнены. У нее в собственности имеются поля, на которых работает ее отец ФИО8, расположенные в адрес. Ей для удобрения данных полей необходимы были удобрения, а именно: карбамид. дата она в сети «Интернет» нашла ссылку www.samara-azot.ru, на которой были услуги по продаже удобрений. дата ей на электронную почту marikrvi@gmail.com поступило сообщение с договором, в котором было указанно, что если сегодня произойдет оплата, то цена за товар будет меньше. Условия договора были следующими: после оплаты они вышлют товар, а именно карбамид в количестве 20 тонн. С целью ведения переговоров ее отец ФИО8 поехал в адрес, чтобы заключить договор. Руководителем ООО «СамараАзот» является ФИО1, после чего ей по электронной почте отправили договор, а именно на электронную почту marikrvi@gmail.com, после чего она подписала данный договор, и отправила его почтой по адресу: адрес оф. 32. Лично она ни с кем не встречалась, все переговоры по поводу поставки удобрений вел лично ее отец ФИО8 с ФИО1 в офисе в адрес. дата она перевела деньги на счет организации ООО «СамараАзот» в полном объеме, а именно 364 000 рублей в банке «БинБанк» в адрес, точного адреса она не знает, безналичным расчетом. Условия заключенного договора поставки ООО «СамараАзот» не исполнило полностью. Ее отец ФИО8 созванивался с ФИО1, который пояснил, что автомобиль загрузился и из адрес выйдет, и через 2 суток удобрение придет в адрес. Спустя 2 дня ее отец ФИО8 снова позвонил, чтобы узнать, где груз, ФИО1 пояснил, что автомобиль сломался и будет позже, дату не назвал, после чего отец позвонил и попросил прислать ему номер водителя, который везет груз, после этого ФИО1 на связь выходить перестал. Примерно в мае месяце телефон ФИО1 появился в сети, отец попросил вернуть деньги, на что он ответил, что вернет, но, не сказал когда, в итоге деньги ей возвращены не были. Заключить договор поставки именно с ООО «СамараАзот» она решила по причине сниженной цены на товар, в целях экономии денежных средств. / Том №... л.д. 10-11, Том №... л.д. 108-110/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым с августа 2013 года он является директором ООО «Компания ФИО54». Офис организации расположен по адресу: адрес А. ООО «Компания ФИО54» осуществляет оптово-розничную продажу стройматериалов. Складские помещения у ООО «Компания ФИО54» отсутствуют. дата между ООО «СамараАзот» и ООО «Компания ФИО54» заключен договор поставки минеральных удобрений, согласно которому ООО «Компания ФИО54» являлось поставщиком. Договор подписан лично им. По условиям договора переговоры он вел с директором ООО «СамараАзот» ФИО1. Где был подписан договор, он не помнит. Согласно данному договору, в адрес ООО «Компания ФИО54» были перечислены денежные средства в сумме 6 651 000 рублей за поставку удобрений. ООО «Компания ФИО54» осуществило одну поставку аммиачной селитры в адрес ООО «Самара ФИО83» на сумму 710 160 рублей. Данную продукцию ООО «Компания ФИО54» приобрело в ООО «Альянс» ИНН 6318230906. ООО «СамараАзот» вывозило аммиачную селитру своими силами с ООО «Альянс» откуда именно он не помнит. Больше отгрузок минеральных удобрений ООО «Компания ФИО54» в адрес ООО «СамараАзот» не производило, поскольку по дальнейшим поставкам с ООО «Альянс» он собирался получить скидку, но так ее и не получил, в связи с этим ООО «Компания ФИО54» не смогло выполнить договорные обязательства с ООО «СамараАзот». В настоящее время задолженность ООО «Компания ФИО54» перед ООО «СамараАзот» составляет 5 640 840 рублей. Помимо поставок минеральных удобрений в адрес ООО «СамараАзот», ООО «Компания ФИО54» дата вернуло по безналичному расчету 300 000 рублей, после этого возврата не было в связи с тем, что ПАО «Сбербанк» заблокировало счета ООО «Компания ФИО54». Деятельность ООО «Компания ФИО54» была приостановлена. Переговоры по поводу взаимоотношений с ООО «Альянс» вел с директором Безруковым ФИО49. Офис ООО «Альянс» расположен по адресу: адрес. Переговоры с ФИО1 последний раз вел в начале марта 2016 года, он объяснил ему о возникшей проблеме по блокировке счетов ООО «Компания ФИО54». После он с ним не созванивался. Денежные средства, поступившие от ООО «СамараАзот» потрачены на закупку товара, какого именно он не помнит. /Том №... л.д. 181-185/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №6, согласно которым с дата он является директором ООО «Восток Холдинг». ООО «Восток Холдинг» осуществляет куплю - продажу строительного материала, оборудования, грузоперевозками. Офис ООО «Восток холдинг» расположен по адресу: адрес, Карьерная, адрес. В начале 2015 года он решил реализовывать минеральные удобрения. В сети интернет он посмотрел их стоимость. В феврале 2015 года его кто-то из знакомых познакомил с директором ООО «СамараАзот» ФИО1. ООО «СамараАзот» осуществляло куплю - продажу минеральных удобрений и они обменялись телефонами. В середине февраля 2015 года ему на телефон с незнакомого номера позвонил ФИО1, который спросил, может ли он продать им минеральные удобрения карбамид. Он в сети интернет посмотрел стоимость минеральных удобрений, предложенная ими цена его устроила и он ответил ему согласием. дата между ООО «Восток холдинг» и ООО «Самара ФИО83» был заключен договор поставки минеральных удобрений карбамида, согласно которому ООО «Восток Холдинг» должен был поставить в адрес ООО «Самара ФИО83» минеральные удобрения. В конце февраля 2015 ООО «Самара ФИО83» в адрес ООО «Восток Холдинг» были перечислены денежные средства в сумме более 1 800 000 рублей. После перечисления денежных средств он начал искать поставщиков минеральных удобрений, хотел договориться с менеджерами ОАО «Куйбышев ФИО83» и ООО «ФИО83ФИО86». Через день после перечисления денежных средств в адрес ООО «Восток холдинг» ФИО244 позвонил ему и попросил вернуть деньги. Он ему сказал, что деньги находятся в обороте ООО «Восток Холдинг» и он не сможет ему сразу их отдать. ФИО1 стал ему угрожать. Он согласился ему вернуть денежные средства из личных накоплений. После этого ФИО244 пообещал ему предоставить документы, подтверждающие поставку минеральных удобрений. В начале марта 2015 года к нему домой приехал неизвестный ему мужчина и сказал, что он от ФИО1, и он отдал ему деньги в той сумме, которые были перечислены на счет ООО «Восток Холдинг». Мужчину, приезжавшего к нему домой, опознать не сможет. Документы, подтверждающие поставку в адрес ООО «Самара ФИО83» минеральных удобрений ООО «Восток холдинг» ФИО244 представлены не были. /Том №... л.д. 186-188/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №7, согласно которым в компании ООО «Самара ФИО83» она работает с дата в должности бухгалтера, разместила объявление в интернете, ей позвонили и пригасили на собеседование, собеседование проводил Свидетель №1, он же принимал ее на работу, далее в октябре 2014 года директором стал ФИО1, он же стал являться главным бухгалтером. В ее должностные обязанности как бухгалтера входила техническая работа по оформлению документов, счетов-фактур, актов сверок, текущей финансовый документооборот компании. Все решения о распределении денежных средств принимал ФИО1 У ФИО118 были больше хозяйственные обязанности, заказывал воду в офис, закупал бумагу, никаких документов он не подписывал. Право подписи было только у ФИО244. По расчетному счету, открытому в ОАО «Сбербанк» в ноябре-декабре (точно не может сказать), была установлена система Банк-клиент, электронный ключ был только у ФИО244, при необходимости проведения платежа, ФИО244 приглашал ее, открывал систему, после чего она формировала платеж, в котором ФИО244 ставил свою электронную подпись, после чего осуществлялся перевод денежных средств. Бухгалтерия велась также в бумажном варианте. датаФИО244 отправил ее в отпуск за свой счет, без объяснения причин на две недели, в этот же день ФИО244 вывез всю документацию по ООО «СамараАзот», пояснив, что на аудиторскую проверку, название организации не уточнив, он нанял грузчиков и заказал Газель, после чего она на работе больше не появлялась, на телефонные звонки ФИО244 не отвечал, в настоящее время телефон отключен, где он находится ей не известно, также 4 апреля он ей пояснил, что у него якобы заболел кто-то из родственников и ему надо будет уехать, куда именно он не уточнял. Возможно, в компьютере, который был изъят сотрудниками полиции, сохранилась бухгалтерская отчетность за текущий период. дата она написала заявление об увольнении, так как зарплату за март ей не выплачивали, и ей известно от секретаря, что в офисе ФИО1 не появлялся. Для компаний ООО «Группа Техноком» и ООО «АгроХимЮг» она формировала счета-фактуры для данных компаний, формировала акты сверки, для компании ООО «Степные зори» она вносила сведения из банковских сведений в базу, и были поступления от данной организации, компания «Сберинвест» также ей знакома, так как вносила сведения из банковских сведений в базу, и были поступления от данной организации. У ФИО244 был совместный кабинет с ФИО245, если он не на больничном, то ФИО245 появлялся на работе каждый день. Она помогала ФИО245 вносить информацию о проведенных операциях, желает дополнить, что кроме ООО «СамараАзот» других заказчиков насколько она помнит не было. Она видела договор на поставку минеральных удобрений между компаниями ООО «СамараАзот» и ООО «ТрейдКомпани», насколько ей известно, существовал один договор, действующий в течение года, и по нему составлялись дополнительные спецификации. Составлением спецификаций по договорам между ООО «СамараАзот» и другими компаниями всегда занимался ФИО244. Он лично подготавливал спецификацию, в которых был указан вид удобрения, объем и цена, на основании этой спецификации и договора, она составляла счет на оплату, который вместе с другими документами передавала ФИО244, он ставил подпись и печать организации, после чего или через секретаря, или через нее отправлял подготовленные документы в адрес заказчика. У ФИО244 сканера не было, поэтому он пользовался ее услугами либо услугами секретаря, у них всех была своя рабочая электронная почта, пароли от которых ей передал ФИО244, ее почта buh@samara.ru. пароль 123456. В ноябре 2015 года, к ней обратился ФИО244 и попросил отправить скан документа на разрешение комиссии по экспертному контролю Российской Федерации, где информация о конечном пользователе была заклеена насколько она помнит зеленым стикером, он попросил ее его отсканировать и отправить по электронной почте, указав адрес насколько помнит в адрес компании Сберинвест, для каких целей он это делал ей не известно, видимо что-то связано с поставками. В офис компании с требованием вернуть перечисленные денежные средства приходили представители компаний контрагентов, если ФИО244 был на месте, то они проходили к нему в кабинет и разговор уже шел в кабинете, при этом ФИО245 при таких разговорах присутствовал редко. Если ФИО244 на работе не было, то они передавали им номер его сотового телефона. Недовольные клиенты стали появляться с конца 2015 года, в чем именно была проблема ей не известно. Договор аренды с ООО «СамараАзот» был заключен с ЗАО Лизинговая компания «Корона», договор ей предоставил ФИО244 после заключения договора, срок действия договора, если не ошибается год, оплата ежемесячная. Офис компании располагается по тому же адресу: адрес, но в другом кабинете, в компании работает только ФИО245 и она. Фирма занимается оптовой продажей минеральных удобрений. Про компании ООО «СамараАзотТранс» и ООО «Самарасельхозхимия» ей ничего не известно. Счета ООО «СамараАзот» были открыты сначала в КБ «АктивКапиталБанк» и ЗАО «Райффайцзен Банк», затем были открыты счета в ПАО «ВТБ24» - насколько она помнит движения по счетам там не было, также открыт счет в ОАО «Россельхозбанк», и последние счета были открыты в ОАО «Сбербанк», право подписи было только у ФИО1 При оформлении платежей, ФИО244 приносил ей карточку-партнера, в которой были указаны полные реквизиты компании, а также расчетный счет, также сумму перевода, после формирования счета он подписывал последний и передавал его либо лично, если перевод по счету открытому в ОАО «Россельхозбанк» или с помощью электронного перевода при перечислении денежных средств с ОАО «Сбербанк». /Том №... л.д. 159-163, Том №... л.д. 95-99, том №... л.д. 201-205, том №... л.д. 166-170/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №8, согласно которым летом 2015 года ее знакомая Чернова ФИО55, зарегистрированная по адресу: адрес9 (т.№...) предложила ей подзаработать, путем переоформления на ее имя юридического лица. Она ей пояснила, что в организации она будет директором и получать за это заработную плату. Она согласилась. Она его познакомила с ФИО46, фамилию она не знает (т. №..., 89171124869), который занимался оформлением документации. ФИО46 предложил открыть на его имя ИП и юридическое лицо, при этом он ей пояснил, что она будет числиться директором и получать заработную плату. Фирма будет заниматься строительством. В июне 2015 года она встретилась с ФИО46, он ей дал денег на открытие ИП на его имя. Она сама сдала документы на открытие ИП в налоговую адрес. Приблизительно через два дня она с ФИО46 ездила к нотариусу. У нотариуса она выписала доверенность на девушку, которая как она предполагает, являлась сотрудником «БизнесГарантСервис», офис расположен по адресу: адрес. После этого он ей заплатил 10 тыс. рублей. Приблизительно через неделю после того как она выписала доверенность, ей позвонил ФИО46 и сказал, что ей необходимо приехать в «БизнесГарантСервис» для росписи в получении документов на юридическое лицо. В назначенное время она приехала. При подписании документов она узнала, что на ее имя открыто ООО «Стелс». После этого ФИО46 попросил ее выписать еще одну доверенность для открытия счетов в банке на ООО «Стелс». У нотариуса, офис которого расположен в том же здании по адресу: адрес, она подписала доверенность на ту же девушку. Доверенности и оригиналы документов остались у ФИО46. Так же ФИО46 сказал, что он ей заплатит деньги за каждое открытие счета в банке на ООО «Стелс» и на ее имя. Одно открытие счета будет стоить 1000 рублей. Кроме того, в это же время она получила в налоговой документы на ИП. Затем она с ФИО46 ездила в Промсвязьбанк для открытия счета на ее ИП. В банке она подписала необходимые документы на открытие счета. ФИО46 ей заплатил деньги. После этого она с ФИО46 встречалась в сквере возле пл. Куйбышева, там он ей давал на подпись документы об открытии банковских счетов на ООО «Стелс». За это она получала от ФИО46 по 1000 рублей. По поручению ФИО46 она открыла счета на свое имя и получила банковские карты (Сбербанк, Альфа Банк, ВТБ 24, Промсвязь, ЮниБанк, Росбанк), на которые на сколько ей известно поступали денежные средства с ее ИП. К данным банковским картам она привязывала телефон ФИО46 89171124869. В начале октября 2015 года ФИО46 ее познакомил с его компаньоном ФИО75 (т. №...), который также занимался руководством ООО «Стелс». На сколько ей известно, бухгалтером у ФИО75 и ФИО46 является ФИО56 (т. №...). Периодически ФИО46 и ФИО75 ей выдавали заработную плату в сквере. После того, как ее вызвали в полицию, она поняла, что данные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств. Руководством данной организации она не занималась, договоры с другими юридическими лицами не подписывала. Ей известно, что офис ФИО46 и ФИО75 располагался, где-то возле пл. Куйбышева. /Том №... л.д. 147-150/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №9., согласно которым с октября 2013 года по настоящее время он является генеральным директором ООО «ХимВолгаТрейд». Юридический адрес организации расположен по адресу адрес стр.1. Фактически в настоящее время деятельность не осуществляется, вся документация хранится по адресу: адрес, пер. Коленный, адрес ст. 5. Основной вид деятельности ООО «ХимВолгаТрейд» реализация химической продукции и в том числе минеральных удобрений, так как имеются договоры с ООО «Тольяттиазот» и с официальным агентом ООО «Киминтек Лимитед». С 2014 по 2015 годы ООО «ХмимВолгаТрейд» имела договорные отношения с ООО «СамараАзотом», все переговоры осуществлялись по телефону с директором ФИО1 (№...), документооборот велся факсимильно, в последующем службой доставки. За время взаимоотношений ООО «СамараАзот» приобрела у них минеральное удобрение «карбомид» на сумму 29 514 000 рублей, в период с дата по дата. Вся продукция была поставлена в полном объеме согласно заключенных договорных отношений. Отгрузка товара осуществлялась из ООО «Тольяттиазот» и фактически его забирало ООО «СамараАзот». /Том №... л.д. 75-76/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №10, согласно которым с 2012 года по настоящее время он является генеральным директором ООО «АгроИнтерГрупп». В его обязанности входит общее руководство компанией. Основной вид деятельности организации - торговля минеральными удобрениями. Подбором клиентов и осуществлением переговоров в основном занимаются менеджеры компании. ООО «СамараАзот» является их клиентами. Переговоры с ними осуществлял менеджер Свидетель №11. Он с руководителями, либо с представителями никогда не общался и никогда их не видел. Факт взаимоотношений с ООО «СамараАзот» подтверждает, все подробности может пояснить менеджер Свидетель №11 /Том №... л.д. 100-101/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №11, согласно которым с 2013 года по настоящее время он работает в ООО «АгроИнтерГрупп» в должности помощника менеджера, в его обязанности входит продажа продукции, сопровождение сделок. В 2014 году в офис ООО «АгроИнтерГрупп» позвонил представитель ООО «СамараАзот» ФИО1, и заявил, что хочет приобрести минеральные удобрения (аммиачная селитра, карбомид). Обсудив все нюансы, между их организациями был заключен договор. Все документы при необходимости передавались уже подписанными руководителями факсимильно, а впоследствии оригиналы доставлялись по почте. Желает дополнить, что все договора подписывались Свидетель №1 и ФИО1 Вся продукция, которая приобреталась ООО «СамараАзот» поставлялась при осуществлении полной оплаты. В настоящее время вся продукция, приобретенная ООО «СамараАзот» отгружена в их адрес, либо адрес получателя. Переговоры с представителями ООО «СамараАзот» осуществлялись по телефонам 8-927-728-11-83и №.... /Том №... л.д. 104-105/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №12, согласно которым Примерно зимой 2014 года она искала работу через объявление в интернете, где она оставила свое резюме. Через некоторое время ей позвонили из кадрового агентства и предложили пройти собеседование в ООО «СамараАзот», офис которого располагался по адресу адрес, она согласилась. Впоследствии она проходила собеседование у бухгалтера ООО «СамараАзот» Свидетель №7, и была принята на испытательный срок, а с начала 2015 года она была принята на работу в должность секретаря - делопроизводителя. В ее должностные обязанности входило: оформление товарно¬-транспортных. накладных, копирование документов для предоставления в различные организации, оформление договоров с контрагентами и спецификаций. Фактически ее принимали для помощи бухгалтеру, ее непосредственным руководителем являлся директор ФИО1 и бухгалтер Свидетель №7, в ее обязанности не входило отвечать на звонки организации, у нее не было доступа к электронной почте организации. Все вопросы (отгрузка, доставка, оплата, а также иные решение по договорам) связанные с контрагентами решались через директора ФИО1, у которого был прямой номер телефона и доступ к почте организации. Договоры с различными организациями так же заключал лично ФИО1Свидетель №1 работал в должности исполнительного директора ООО «СамараАзот». Фактически Свидетель №1 выполнял административные вопросы (снабжал офис необходимыми принадлежностями, выполнял функции курьера), насколько ей известно никаких решений по ведению ФИО240 он не принимал. Примерно с марта 2016 года в их офис начали поступать звонки из различных организаций, которые интересовались местонахождением ФИО1, а также поясняли что у ООО «СамараАзот» имеются задолженности. По какой именно причине у ООО «СамараАзот» появились задолженности ей не известно. С середины апреля 2016 года до настоящего времени ФИО1 перестал выходить на работу в офис. Она написала заявление об увольнении, однако ей его не подписывают и не отдают ее документы, так как директор не выходит на работу. Свидетель №7 так же написала заявление об увольнении. Какие-либо документы в последнее время из офиса не вывозились. /Том №... л.д. 112-114/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №2, согласно которым в ООО «СамараАзот» устроился дата на должность менеджера по продажам, в его обязанности входило прием входящих звонков, занимался технической работой по составлению договоров (запрашивал у клиентов их данные), клиентов сам не находил, они сами звонили и интересовались возможностью поставки, он информировал клиентов о стоимости товара (по согласованию с ФИО244). Изначально когда он устраивался в данную организацию, он разместил свое резюме в интернете, ему позвонили из агентства «ФИО240-ФИО53» (оно занимается подбором персонала), и сообщили о том, что есть вакансия менеджера в компании ООО «СамараАзот», он согласился и пришел на собеседование в «ФИО240-ФИО53», после чего пошел на собеседование в ООО «СамараАзот», офис компании располагался в здании №... по адрес, в адрес, директором был ФИО1, он ему пояснил, что у них большой поток клиентов и что он один этим занимается, ему нужен помощник, он согласился, хотя ранее с минеральными удобрениями никогда не работал, поэтому все ценообразование он узнавал от ФИО244. ФИО244 практически каждый день находился в офисе, вел переговоры, в основном он, первые клиенты у него появились в феврале-марте 2016 года, когда начался сезон. Подписанием договоров занимался сам ФИО244, однако, после того как были заключены первые договора, стали подходить сроки поставки клиентам, клиенты стали звонить интересоваться, он стал обращаться с такими же вопросами к ФИО244, он начал пояснять что-то непонятное, якобы есть какой-то клиент, который не рассчитался за товар, что он перечислит деньги и будем производить поставки, он сначала поверил, думал это временные трудности, но поставки так и не начались, звонили недовольные клиенты, стали требовать деньги. Тогда ФИО244 сказал, что будем возвращать деньги, они стали высылать гарантийные письма в адрес заказчиков, однако деньги тоже им не возвращали. После чего он принял решение уволиться, потому что никаких отгрузок ни денег не было, кроме того, ФИО244 без объяснения причин перестал выходить на работу, телефон был отключен, тогда он в середине апреля написал заявление на увольнение, в настоящее время он устроился на другую работу. За время работы в компании как он понял ФИО245 занимался техническими вопросами деятельности компании, какие-то документы для налоговой готовил и т.д., с ФИО244 они сидели в одном кабинете, а они в другом, поэтому, чем именно он занимался ему не известно, с клиентами он не работал, но на работу ходил каждый день за исключением больничного. С ФИО1 работать было довольно сложно, ему постоянно кто-то звонил, никакой оперативности в его работе не было, если у него возникали вопросы по цене, то он обещал уточнить и это затягивалось очень надолго, часто уезжал из офиса. Заработную плату платил с задержками две-три недели, он не увольнялся, так как ему известно, что сейчас сложное положение на рынке, заработную плату всем задерживают. За период его работы появлялись время от времени недовольные клиенты, они проходили в кабинет к ФИО244 и там общались, о чем именно шли переговоры ему не известно. Желает дополнить, что за время его работы в компании, ценообразование на минеральные удобрения практически не изменилось, он и сам мониторил рынок, поэтому может пояснить, что на основные группы удобрений цены у ООО «СамараАзот» были примерно такие же как у остальных поставщиков, плюс минус 200 руб. Желает пояснить, что в сезон продажи удобрений, клиентам сложно найти нужный объем удобрений, они могут обратиться на завод-производитель, где им откажут, поэтому они образуются к тем компаниям, где есть объем. ФИО244 всегда отвечал, что у него есть нужные объемы. Желает дополнить, что он вспомнил, что на проводимом перед его трудоустройством на работу собеседовании, Свидетель №1 было сказано: «продать то дело менеджера, а отгрузка это дело уже наше» из этого следовало, что он не должен заниматься и контролировать процесс отгрузки. /Том №... л.д. 144-147, Том №... л.д. 139-141/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №13, согласно которым с 2011 года он осуществляет трудовую деятельность в должности директора ООО «НПП Бурение». Данная организация осуществляет ремонт и бурение скважин. Офис организации расположен по адресу: адрес. Осенью 2015 года заключен договор ООО «НПП «Бурение» с ООО «Стелс», согласно которому ООО «Стелс» являлось поставщиком дизельного топлива. Ему на телефон позвонили и предложили приобрести дизельное топливо. Предложили по выгодной цене. Он встретился с мужчиной, который представился представителем ООО «Стелс» Свидетель №14 (т. №...). Они обговорили условия договора, и в последующем Свидетель №14 ему привез готовый договор, подписанный директором ООО «Стелс». Он его также подписал. Согласно данному договору в адрес ООО «НПП Бурение» было поставлено дизельное топливо в количестве 1 300 тонн на общую сумму приблизительно 45 млн. рублей. Дизельное топливо ООО «Стелс» поставляла на объекты бурения, расположенные на территории адрес. Доставка дизельного топлива проводилась транспортом ООО «Стелс». Дизельное топливо перекачивалось в емкости ООО «НПП Бурение». Все переговоры по поводу отгрузки дизельного топлива велись по телефону с Свидетель №14, первичная бухгалтерская документация привозилась ООО «Стелс» в офис ООО «НПП Бурение». Согласно представленным сертификатам ООО «Стелс» дизельное топливо было производства Самарских заводов изготовителей, Башкирских заводов изготовителей, Татарстанских заводов изготовителей. /Том №... л.д. 225-227/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №14, согласно которым с июля 2014 года он осуществлял трудовую деятельность в банке «Солидарность» в должности заместителя руководителя дирекции стратегического партнерства с клиентами корпоративного ФИО240. В его полномочия входил прием документов от юридических лиц на открытие расчетных счетов. В середине 2015 года в банк приехал неизвестный ему ранее мужчина, представившийся юристом ООО «Стелс» по имени ФИО75 с целью открытия расчетного счета в банке «Солидарность». Он принял документы и передал их в службу безопасности банка. При заполнении анкеты на открытие расчетного счета он увидел, что ООО «Стелс» осуществляет реализацию оптовой торговли топливом. В открытии расчетного счета ООО «Стелс» было отказано со стороны службы безопасности по причине признаков номинального директора. О данном факте он сообщил ФИО75. При встрече, когда ФИО75 приехал в банк, он спросил у него, за сколько ООО «Стелс» реализует дизельное топливо. ФИО75 назвал ему цену, какую именно не помнит, примерно от 30 до 32 рублей за литр дизельного топлива. Данную цену он предложил финансовому директору ООО «НПП Бурение» ФИО52 (т. №...). ФИО52 попросил коммерческое предложение. ФИО75 предоставил коммерческое предложение ему. Он его передал ФИО52. ООО «НПП «Бурение» цена устроила, после чего ему ФИО52 был предоставлен договор, подписанный директором ООО «НПП Бурение» Свидетель №13, который он передал ФИО75 на подпись. После подписания договора ООО «Стелс» было поставлено дизельное топливо на сумму примерно 2 млн. рублей и после поставки ФИО75 ему была передана первичная бухгалтерская документация, а именно транспортные накладные и счета фактуры, которые он передал ФИО52. Все переговоры по поводу производителя дизельного топлива, места отгрузки дизельного топлива, объема отгрузки, велись через него, ФИО52 запрашивал сведения, которые в последующем он запрашивал у ФИО75. Сертификаты ему были предоставлены ФИО75 в момент коммерческого предложения, которые он передал ФИО52. Производителем дизельного топлива являлись заводы производители адрес и адрес, какие именно заводы он не помнит. Место отгрузки дизельного топлива было на 6 Свидетель №17 ООО «НПП Бурение» в емкости в зависимости от потребности, адреса в настоящее время не помнит. Документооборот производился через него, документы привозились в офис банка «Солидарность» по адресу: адрес, пр. адрес, 11, ФИО75 и его доверенным лицом ФИО46. Где расположен офис ему не известно, с директором ООО «Стелс» он не знаком. Имеется телефон №.... Какой объем топлива был поставлен в адрес ООО «НПП «Бурение» ООО «Стелс» в настоящее время затрудняется ответить, ориентировочная общая стоимость топлива была около 100 млн. руб. Где ООО «Стелс» приобретало топливо, он не знает. ФИО75, приезжал на автомобиле Мерседес GLK, гос. номер он не знает, номера телефона ФИО46 у него нет. ФИО75 на вид 50-55 лет, рост 182-185, волосы седые, среднего телосложения. ФИО46: на вид 40-45 лет, рост 165, худощавого телосложения, волосы длинные. /Том №... л.д. 228-231/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым примерно на протяжении трех лет он не официально работал в должности заведующего складом ООО «СамараАзот». Он случайно познакомился с ФИО1, через своих знакомых, которые грузили ему товар. На тот момент генеральным директором ООО «СамараАзот» являлся Свидетель №1, однако он с ним в работе особо не сталкивался, а всегда работал с ФИО1, который на тот момент являлся исполнительным директором. ООО «СамараАзот» занималось поставкой минеральных удобрений, производителями которых были ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «ТольяттиАзот», обе из которых располагались в адрес. В его обязанности входила погрузка автомобилей, которые арендовали для поставки ООО «СамараАзот», фасовка товара, ведение хозяйства склада. Ремонт склада в его обязанности не входил. Иногда он выполнял личные просьбы ФИО1, например, отвозил документы по его просьбам в какие-либо организации. На тот момент в день он отправляли примерно 17 – 18 машин. Одна машина максимально может быть загружена на 20 тонн. Склад на тот момент находился в адрес Яр, адрес, в то же время ООО «СамараАзот» так же арендовали подъездные пути, расположенные на адрес, с которых товар отправляли железнодорожным транспортом. Автотранспортом отправляли обычно в адрес, а Железнодорожным как ему кажется в адрес, так как всегда поставку груза контролировал мужчина по внешним данным и акценту по национальности похожий на таджика. Примерно с апреля 2015 года они переехали со склада, расположенного в адрес Яр на склад, расположенный по адресу адресБ. На тот момент, никаких претензий к ООО «СамараАзот» со стороны организаций, которым оно поставляло товар, не было. Со временем они грузили все меньше и меньше количество машин в день, и со стороны организаций, с которыми были заключены договоры на поставку минеральных удобрений, начались звонки с претензиями. Примерно с осени 2014 года генеральным директором ООО «СамараАзот» стал ФИО1, а Свидетель №1 исполнительным директором. После этого претензий к ООО «СамараАзот» стало все больше и больше, а товара поставлялось все меньше и меньше. Однако никаких финансовых проблем у ООО «СамараАзот» не было, но количество машин с товаром на отправку в день стали грузить все меньше и меньше, а со временем перестали грузить их вообще. Так, например, по просьбе ФИО1 он созванивался с заказчиками товара и сообщал им о том, что везет им товар, однако на самом деле находился в адрес и поставка товара вообще не входила в его обязанности, кроме того, так же по его просьбам он говорил заказчикам, что склад закрылся на профилактику, хотя никаких профилактических работ на складе никогда не проводилось, так же врал о том, что нет машин и многое другое. Так, например, ему известно, что 2 договора было заключено с организациями из адрес, которым должны были поставить 8, либо 9 вагонов, однако фактически им поставили только 1 вагон. ФИО244 данный факт объяснял том, что вагоны уже в пути, но их не пропускает таможня, позже стал говорить, что поставка затянулась в связи с тем, что поднялся курс доллара. Так же он созванивался по просьбе ФИО1 с директором одной Ростовской организации, названия которой он на настоящий момент не помнит, которому он как раз по просьбе ФИО46 врал о том, что везет товар. Примерно в декабре 2015 - январе 2016 года ФИО1 обратился к нему с просьбой заключить с ним «фиктивный» договор найма на ремонт склада, заведующим которого он являлся, хотя он никогда никакими ремонтными работами не занимался и само складское помещение в ремонте не нуждалось. Данная просьба была связана с тем, что ему нужно было каким-то образом оправдать куда именно «исчезли» деньги, перечисленные ему за поставку товара. Он согласился на просьбу ФИО46, так как являлся его подчиненным, и они с ним заключили договор о проведении ремонтных работ «задними» числами, а также оформили чеки для того, что бы подтвердить, что он ему якобы оплачивал ремонтные работы. Свидетель №1, как и другие сотрудники ООО «СамараАзот» были в курсе всей хозяйственной деятельности ООО «СамараАзот», однако сам Свидетель №1 с ним никогда по этому поводу не общался и старался быть всегда в стороне, хотя как ему кажется, всем руководил именно Свидетель №1, а ФИО1 был лишь исполнителем. Он неоднократно спрашивал у ФИО1, почему ООО «СамараАзот» не выполняет условия договора в полном объеме, на что ФИО244 ему говорил, что позже все товары он поставит. В деньгах ни ФИО244, ни ФИО245 никогда не нуждались. Куда именно переведены деньги, перечисленные на счета ООО «СамараАзот» ему не известно. Желает дополнить, что как ранее он уже пояснял ООО «СамараАзот» приобретало минеральные удобрения у «КуйбышеАзот» и «ТольяттиАзот». Несколько раз он ездил по просьбе ФИО244 в какую-то организацию, расположенную в адрес для того, что бы отдать какие-то документы. Поставляли ли в ООО «СамараАзот» минеральные удобрения из адрес ему не известно, так как он видел только факт того, что приезжает автомобиль с грузом, а откуда он приезжает он никогда не проверял, но на сколько слышал, то минеральные удобрения обычно привозили из Тольятти. /Том №... л.д. 237-239/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №15, согласно которым с дата он является директором ООО «Фортуна». дата данную организацию он и учредители ООО «Фортуна» продали гражданину ФИО9 (тел. №...). Данная организация располагалась по адресу: адрес. дата между ООО «Фортуна» и ООО «Скан» в лице директора Лавлова был заключен договор купли-продажи минеральных удобрений – карбомида. Переговоры по поводу поставки карбомида он вел с представителями ООО «Скан» Корниловым ФИО66 и Суровым ФИО57. ООО «Скан» покупало удобрения карбомид производства ОАО «ТольяттиАзот» насыпью. ООО «Фортуна» производило фасовку и дальнейшую реализацию карбомида. В 2015 году ему позвонил бывший сотрудник ОАО «ТольяттиАзот» ФИО10 (№...) и предложил осуществлять продажу карбомида ООО «СамараАзот». ФИО10 дал ему телефон Свидетель №1, отвез его в офис ООО «СамараАзот» в адрес. Через некоторое время его брат забрал подписанный договор. Условием договора являлся самовывоз «карбомида» ООО «СамараАзот» с ООО «Фортуна» с адрес. ООО «СамараАзот» внесли предоплату, они начали отгрузку карбомида на транспорт, предоставленный ООО «СамараАзот». Куда отвозились минеральные удобрения, он не знает. Транспортные накладные с доверенностями изъяты в ходе обыска. Все переговоры по поставке минеральных удобрений он вел с Свидетель №1 Директора ООО «СамараАзот» ФИО1 он не знает, переговоры он с ним не вел. Директор ООО «Скан» Лавлов некоторое время пользовался помещением офиса ООО «Фортуна» для оформления документов. После продажи ООО «Фортуна», в декабре 2015 ему позвонил ФИО245 и сообщил, что согласно акту сверки ООО «Фортуна» должно ООО «СамараАзот» 250 000 рублей. дата он из своих накоплений отдал Свидетель №1 250 000 рублей в офисе ООО «АгроПромСнаб» по адресу: адрес, после его ФИО245 ему написал расписку в получении денег. /Том №... л.д. 230-233/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО119, согласно которым с сентября 2013 года она осуществляет трудовую деятельность в должности директора ООО «Стандартком». Офис организации расположен по адресу адрес. Склад расположен по адресу: адрес т. В штате ООО «Стандартном» состоит 5 человек. ООО «Стандартном» осуществляет куплю - продажу минеральных удобрений. У ООО «Стандартном» заключены договора на поставку минеральных удобрений с ООО «Кеминтек Лимитед» официальный дилер ОАО «Тольятти ФИО83», ООО «Жигулевск ФИО85», ООО «Каскад», ООО Промхиминвест» (адрес), ООО «Яр ФИО60ФИО48 Ресурс» (адрес), АО «Амоний» (адрес). Договор поставки минеральных удобрений с ООО «СамараАзот» заключен летом 2015 года. Она вела переговоры по поводу поставки удобрений с директором ООО «Самара ФИО83» ФИО1. Лично с ним не знакома, все переговоры велись по телефону. Согласно договору ООО «Стандартном» являлась поставщиком минеральных удобрений. Реализовывалось в адрес ООО «Самара ФИО83» аммофос (приобреталось в АгроХолдингРосМолоко, Дон ФИО60, Промхиминвест), селитра (приобреталось в ООО «Каскад»). ООО «Самара ФИО83» осуществляло самовывоз минеральных удобрений от производителя, кому минеральные удобрения поставлялись в последующем ООО «Самара ФИО83» она не знает. Сотрудники ООО «Самара ФИО83» предоставляли ТТН и доверенности на водителей, которые в последующем вывозили минеральные удобрения. Документооборот происходил посредством электронной почты и почтой России. Минеральные удобрения в адрес ООО «Самара ФИО83» были поставлены приблизительно на 10 млн. рублей. В настоящее время задолженность у ООО «Стандартком» перед ООО «Самара ФИО83» отсутствует, обязательства перед ООО «Самара ФИО83» выполнены. Оригиналы документов по взаимоотношениям с ООО «Самара ФИО83» изъяты в ходе обыска по адресу: адрес. Бухгалтерская документация ООО «Стандартком» находилась в помещении, арендованном ООО «Жигулевск-ФИО85» в связи с проведением ремонтных работ в офисе ООО «Стандартком». Она попросила директора ООО «Жигулевск-ФИО85» Свидетель №18 на время осуществить хранение бухгалтерских документов ООО «Стандартком». /Том №... л.д. 235-237/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №17, согласно которым с 2013 года он осуществляет трудовую деятельность в должности директора ООО «Каскад». Офис организации расположен по адресу: адрес и адрес. Склад отсутствует. В штате ООО «Каскад» состоит приблизительно 6 человек, точно не помнит. ООО «Каскад» осуществляет куплю - продажу минеральных удобрений и строительных материалов. Договоры на поставку минеральных удобрений в адрес ООО «Каскад» заключены с ОАО «Куйбышев ФИО83», ОАО «Тольятти ФИО83»,ООО «Жигулевск ФИО85», ООО «Стандартном». Договор поставки минеральных удобрений в адрес ООО «Самара ФИО83» заключен в 2015. Он вел переговоры по поводу поставки удобрений с руководством ООО «Самара ФИО83» с директором ФИО1. Согласно договору, ООО «Каскад» являлась поставщиком минеральных удобрений карбамида и селитры. ООО «Самара ФИО83» осуществляло самовывоз минеральных удобрений, кому минеральные удобрения поставлялись в последующем ООО «Самара ФИО83» он не знает. Сотрудники ООО «Самара ФИО83» предоставляли ТТН и доверенности на водителей, которые в последующем вывозили минеральные удобрения. На какую сумму были поставлены минеральные удобрения в адрес ООО «Самара ФИО83» он не помнит, все перечисления были по безналичному расчету. В настоящее время задолженность у ООО «Каскад» перед ООО «Самара ФИО83» отсутствует, обязательства перед ООО «Самара ФИО83» выполнены. Оригиналы документов по взаимоотношениям с ООО «Самара ФИО83» изъяты в ходе обыска. /Том №... л.д. 238-241/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №18, согласно которым Весной 2013 года он купил фирму ООО «Жигулевск-ФИО85» у ФИО11, и с того времени стал директором данной фирмы. Основным видом деятельности ООО «Жигулевск-ФИО85» является оптовая продажа химической продукции. Дополнительными видами деятельности является оказание складских и транспортных услуг. Складские помещения ООО «Жигулевск-ФИО85» арендует у ООО «Волжская металлургическая компания». Данные складские помещения расположены по адресу: адрес, поэтому же адресу расположен как юридический, так и фактический адрес ООО «Жигулевск-ФИО85». Химическую продукцию, продажей которой занимается ООО «Жигулевск-ФИО85», он обычно приобретал у заводов производителей, таких как ОАО «ТольяттиАзот», ОАО «КуйбышевАзот», ОАО «ФосАгро». Химическую продукцию приобретал как фасованную, так и россыпью. С августа 2013 года он знаком с ФИО1, с которым они познакомились в связи с тем, что между ООО «Жигулевск-ФИО85» и ООО «СамараАзот» был заключен договор поставки. Поставщиком при этом являлись ООО «Жигулевск-ФИО85». На тот момент генеральным директором ООО «СамараАзот» являлся Свидетель №1, а ФИО1 был исполнительным директором. По всем рабочим моментам они всегда общались в основном с ФИО244, как на тот момент, когда он являлся исполнительным, так и на тот момент, когда стал генеральным директором. С 2013 года по март 2016 года они регулярно сотрудничали с ООО «СамараАзот». В 2013 году между ООО «Жигулевск-ФИО85» и ООО «СамараАзот» был заключен договор поставки, по которому они и сотрудничали все вышеуказанное время, все поставки между нами оплачивались просто выставлением счетов, на крупные поставки они заключали дополнительные спецификации к основному договору. Основной договор поставки между ООО «Жигулевск-ФИО85» и ООО «СамараАзот» был заключен на 1 год и каждый год он пролонгировался, то есть продлевался. За все это время пока между ними был заключен вышеуказанный договор, поставку осуществляли в двустороннем порядке. ООО «Жигулевск-ФИО85», как поставляла химическую продукцию в ООО «СамараАзот», так и приобретала данную продукцию у нее. Существует большое количество разновидностей химической продукции, в том числе минеральных удобрений. За все время работы бывали такие случаи, когда в ООО «Жигулевск-ФИО85» поступала заявка на какой-то определенный вид химической продукции, а у фирм изготовителей на тот момент в наличии данного вида продукции не было, однако было в наличии у ООО «СамараАзот», в связи с чем, данная продукция им приобреталась у ООО «СамараАзот», а не у фирм изготовителей. Он помнит только 2 случая факта приобретения химической продукции у ООО «СамараАзот», либо в 2014, либо 2015 году, более точно сказать не может, однако помнит, что это было лето. Один раз отгрузка производилась транспортом, арендуемым ООО «Жигулевск-ФИО85», со склада, расположенного в районе Красного Яра. Он сам лично при отгрузке не присутствовал. Второй раз ООО «СамараАзот» сами транспортировали на склад ООО «Жигулевск-ФИО85» химическую продукцию, однако каким транспортом личным или арендуемым он сказать не может, так как не знает. Он сам лично поставленную продукцию не принимал. Приемом продукции занимается кладовщик – ФИО45, фамилию сказать не может, так как не помнит. На вопрос следователя свидетелю Свидетель №18: «Поясните, какой именно вид химической продукции Вы приобретали у ООО «СамараАзот»?» Свидетель Свидетель №18 ответил: «Азофоска (нейтроанофоска) 16:16:16». На вопрос следователя свидетелю Свидетель №18: «Поясните, зарегистрированы ли на него какие-либо организации кроме ООО «Жигулевск-ФИО85»?» Свидетель Свидетель №18 ответил: «Нет». Дополнил, что ООО «СамараАзот» являлось одним из самых крупных клиентов ООО «Жигулевск-ФИО85», за все время работы с ними у ООО «СамараАзот» возникали проблемы по поводу несвоевременной оплаты поставленного ООО «Жигулевск-ФИО85» товара либо в 2014 году, либо в 2015 году. Так же в ООО «Жигулевск-ФИО85» обращались клиенты ООО «СамараАзот» с претензиями о том, что ООО «СамараАзот» не поставляет товар. К ним данные претензии поступали в связи с тем, что погрузка товаров многих из заказчиков ООО «СамараАзот» осуществлялась на складе ООО «Жигулевск-ФИО85». Том №... л.д. 1-3

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №19, согласно которым с дата он является генеральным директором и единственным учредителем ООО «ГК «Агротэк». ООО «ГК «Агротэк» осуществляет куплю-продажу минеральных удобрений и сельскохозяйственной техники. В 2014 году ООО «ГК «Агротэек» нужно было приобрести селитру. В сети интернет он нашел объявление о продаже минеральных удобрений. Позвонив по номеру телефона, ему ответил мужчина, представившийся ФИО46. Он ему сообщил, что их организация реализует селитру и другие минеральные удобрения. Они оговорили цену и заключили договор поставки минеральных удобрений, где поставщиком являлось ООО «СамараАзот». Условия договора ООО «СамараАзот» были выполнены в полном объеме. В начале 2015 года ему на телефон позвонил директор ООО «СамараАзот» ФИО1 и спросил, есть ли в продаже ООО «ГК «Агротэк» аммиачная селитра. У ООО «ГК «Агротэк» имелись договорные отношения с фирмами производителями минеральных удобрений. Они с ФИО1 оговорили стоимость минеральных удобрений и заключили договора поставки, где поставщиком являлось ООО «ГК «Агротэк». В 2015-2016 году ООО «ГК «Агротэк» реализовало ООО «СамараАзот» минеральные удобрения, приобретенные у ООО «Агроцентр Еврохим-Волгоград» (№...), ООО «ВолгоградТопПром» (№...), ЗАО «АгроцентрТамбов», ООО «Жигулевск-ФИО85», ООО «Каскад», ООО «КуйбышевАзот», ООО «Фосфат-Белгород». Кроме того, ООО «ГК «Агротэк» покупала у ООО «СамараАзот» минеральные удобрения в этот период. Все переговоры по поводу поставки минеральных удобрений он вел с директором ООО «СамараАзот» ФИО1 Наименование реализованной продукции в адрес ООО «СамараАзот» указано в универсальных передаточных документах, изъятых в офисе ООО «ГК «Агргротэк». ООО «СамараАзот» вывозило минеральные удобрения от производителя своим автотранспортом, куда они поставлялись ему не известно. Транспортные накладные и доверенности находятся по месту нахождения бухгалтерии ООО «ГК «Агротэк» по адресу: адрес Б. По данному адресу находится офис ООО «Компьютерный Аудит» с которым у ООО «Агротэк» заключен договор бухгалтерского обслуживания. Документы, подтверждающие факт транспортной перевозки будут предоставлены дополнительно. Ему на электронную почту пришло сообщение от адреса под названием Свидетель №1, где было сказано, что ООО «ГК «Агротэк» имеет задолженность перед ОО «СамараАзот» в сумме 46 000 рублей с просьбой подтвердить задолженность. После этого ему позвонил Свидетель №1 с просьбой подтвердить задолженность. /Том №... л.д. 31-34/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №20, согласно которым ООО «ФИО83-ФИО86» осуществляет поставку минеральных удобрений только при стпроцентной отплате. Договоры заключаются в офисе компании по адресу адрес, затем заказчик наличным, либо безналичным расчетом оплачивал товар, только после этого проходила его отгрузка. Складов у ООО «ФИО83-ФИО86» нет, отгрузка минеральных удобрений происходит с завода ОАО «КуйбышевАзот», расположенном адрес А. Склады также имеются в адрес и адрес. Транспортировкой и перевозом товара ООО «ФИО83-Тренд» не занимается, в договорах прописываются условия - самовывоз. Примерно с 2013 или 2014 года ООО «ФИО83-ФИО86» заключило первые договора с ООО «Самара-ФИО83», сначала директором данной компании являлся Свидетель №1, а затем директором стал ФИО1. Первоначальный договор был заключен с ФИО245, он лично приезжал к ним в офис для подписания договора, он встречалась с ним лично, затем, при смене директора, был заключен новый договор с Сутулимым, он так же приезжал к ним в офис, и она о лица компании заключала с ним договор. В 2014 году поставки для ООО «Самара-ФИО83» были незначительные, относительно общего дохода, реализации продуктов компании. В 2014 году и 2015 году между ООО «ФИО83-ФИО86» и ООО «СамараАзот» были заключены договорные отношения. дата в лице ФИО244, был заключен первый и единственный договор поставки химической продукции. Согласно заключенным договорам ООО «ФИО83-ФИО86» реализовал ООО «СамараАзот» минеральные удобрения. На каждую поставку к договору была составлена спецификация. Отгрузка товара производилась самовывозом. Последняя отгрузка в адрес ООО «СамараАзот» проведена дата и составила 910 350 рублей. Задолженностей у ООО «СамараАзот» перед ООО «ФИО83-ФИО86» не было. ООО «ФИО83-ФИО86» не осуществляет контроль за тем, куда впоследствии уходит реализованный товар. Ей известно, что ООО «Самара-ФИО83» вывозил минеральные удобрения грузовым автотранспортом. В настоящее время договорных отношений между ООО «ФИО83-ФИО86» и ООО «СамараАзот» нет. /Том №... л.д. 97-99/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которым ООО «СВТК» осуществляет грузоперевозки без предоплаты. Договор-заявка на грузоперевозки осуществляются факсимильной связью. Офис компании располагался по адресу адрес А, офис 45. У ООО «СВТК» в собственности имеется 12 грузовых автомашин и неограниченное количество наемного транспорта. В конце 2014 года его знакомый Свидетель №21 познакомил его с Свидетель №1, представив его, как директора ООО «СамараАзот». ФИО245 пояснил, что ему нужны грузовые машины для перевозки грузов, а именно минеральных удобрений, селитры и т.д. Он ответил согласием и дал ФИО245 свой контактный номер телефона. ООО «СВТК» начали сотрудничество ООО «СамараАзот». Договоры-заявки заключались, они хранятся в архиве компании, обязуется их предоставить позже. В ноябре 2014 года начались первые отгрузки товара. Где загружался и выгружался груз, он не знает, этим занимались логисты, но информация о маршрутах содержится в договорах-заявках. Грузы от «СамараАзот» развозились по всей России, но в основном в адрес. Сотрудничество «СамараАзот» длилось до апреля 2015 года, задержек в оплате до апреля 2015 не было. Взаимоотношения с ФИО245 он поддерживал по телефону, личных встреч не было. Оплата производилась безналичным расчетом, после доставки груза на место. В апреле 2015 года сформировалась задолженность за май и составила около 4000 000 рублей. Он остановил все перевозки грузов до возврата долга. Он созванивался с ФИО245, который обещал вернуть долг. Через месяц он приехал в офис ООО «СамараАзот», расположенный по адресу: адрес. 1. В офисе он встречался с ФИО245, который познакомил его с новым директором ООО «СамараАзот» ФИО1, но у него сложилось впечатление, что ФИО244 номинальный директор, главным оставался ФИО245. Его встречи с директорами происходили как минимум один раз в месяц, он просил вернуть долг, но ФИО245 и ФИО244 поясняли, что им не платят колхозники, поэтому у них нет денег, чтобы рассчитаться с ним. Один раз он приехал в офис ООО «СамараАзот» и начал требовать возврат долга, в кабинете находился ФИО245 и ФИО244, после чего ФИО244 выходил из кабинета, звонил ФИО245, и он слышал, как ФИО244 спрашивал у ФИО245: «стоит давать деньги или нет». ФИО245 отвечал: «ну можно». ФИО244 называл сумму, а ФИО245 отвечал: «ну да, столько можно», после чего ФИО244 заходил в кабинет, распечатывал платежку и отдавал ему, в подтверждении того, что на следующий день он мог получить часть возвращенного долга. В декабре 2015 года он написал заявление в УБЭП и ПК ГУВД адрес, после чего с расчетного счета ООО «СамараАзот» на расчетный счет ООО «СВТК» была перечислена вся сумма задолженности. Всего ООО «СВТК» выполнило услуг ООО «СамараАзот» на 13 000 000 рублей. В настоящее время долг перед ООО «СВТК» полностью погашен. Может пояснить, что наличными денежными средствами с ним представители ООО «СамараАзот» не расплачивались. Со слов одного из потерпевших от незаконной деятельности ООО «СамараАзот», ему стало известно, что деятельность данной компании складывалась следующим образом: закупка товара происходила через официального представителя ООО «Куйбышев ФИО83» дороже, а продавалось дешевле, эта разница возмещалась за счет предоставления в налоговую службу налоговой отчетности, соответственно возмещалось 18 процентов от общего оборота убыточности. /Том №... л.д. 142-144/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №21, согласно которым в сентябре 2014 к нему обратился его знакомый с просьбой консультации по различным направлениям одного человека. Встреча произошла в середине сентября 2014 года в кафе «Посиделки», его знакомый познакомил его с мужчиной, который представился ФИО49, впоследствии он узнал, что его фамилия ФИО245, который представился директором ООО «СамараАзот». ФИО49 был с женщиной на вид 50 лет, крашеные светлые волосы средней длинны до плеч, полного телосложения, рост 160-165 см., при встрече не узнает, подробнее описать не сможет, женщина представилась, как финансовый директор ООО «СамараАзот», но в течение разговора он понял, что данная женщина является вдовой бывшего директора ООО «СамараАзот». На встрече шел разговор о кредитовании в банке, у них не получается оформление документов (он сказал, что не занимается кредитованием). Далее разговор зашел про грузоперевозки, Длительность разговора составляла 15 минут, после чего он уехал. С Свидетель №1 больше никогда не встречался. Через полтора месяца, ему позвонил мужчина, представился ФИО46, впоследствии он узнал, что его фамилия ФИО244. Мужчина сказал, что он от ФИО49 (он понял, что от Свидетель №1). ФИО46 сказал, что он (ФИО244) нуждается в грузоперевозках и он (Свидетель №21) дал контакты компании ООО «СВТК», директором которого является Свидетель №3. В начале мая 2015 года он и Свидетель №3 приехали в офис ООО «СамараАзот», расположенный на адрес на встречу с ФИО245 и ФИО244, так как от Свидетель №3 он узнал, что у него количество осуществляемых грузоперевозок снизилось, и они подумали, что это связано с «переманиванием» клиентов. На встрече ФИО244 и ФИО245 обещали увеличить для них количество грузоперевозок. Встречу проводил ФИО245. ФИО244 практически всю встречу молчал, говорил только по техническим моментам, ему показалось, что главным в компании был ФИО245, он занимался решением вопроса об оплате и о количестве грузоперевозок. В конце мая 2015 года он узнал от Свидетель №3, что ООО «СамараАзот» перестали осуществлять оплату за грузоперевозки. /Том №... л.д. 147-149/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО120, согласно которым с дата он является директором ООО «Красноярское АТХ», которое сдает в аренду помещения. Между ООО «СамараАзот» и ООО «Красноярское АТХ» заключен договор аренды складского помещения, копию которого он предоставляет. Данный договор подписан им и директором ООО «СамараАзот» ФИО1дата. Переговоры по поводу условий договора с ним вел Свидетель №1, бывший директор ООО «СамараАзот» с которым он познакомился в 2014 году. ООО «СамараАзот» в данном складском помещении осуществляло продажу минеральных удобрений, периодически у территории склада находилось 20 машин, осуществлявших грузоперевозку минеральных удобрений. С августа 2015 года деятельность по хранению минеральных удобрений были вывезены, осталось 16 мешков, которые находятся по настоящее время у входа в складское помещение в настоящее время у входа в складское помещение. В данном складском помещении в настоящее время находится строительный материал, принадлежащий ему. Кроме того, на территории склада находится оборудование для фасовки минеральных удобрений, принадлежащие ООО «СамараАзот». Кладовщиком ООО «СамараАзот» являлся парень по имени ФИО59. Переговоры по поводу оплаты за аренду он вел с ФИО1 /Том №... л.д. 67-70/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №23, согласно которым Ранее он работал в ООО «СамараАзот» в должности логиста. В его обязанности входит поиск автотранспорта для доставки, общение с перевозчиками, оформление заявок (Железнодорожными перевозками занимался лично ФИО1). Он работал в вышеуказанной организации с февраля 2015 года по апрель 2016 года. Все вопросы по поводу поставки он обсуждал с генеральным директором ФИО1, с исполнительным директором – Свидетель №1 он практически не контактировал. Что входило в обязанности Свидетель №1 ему не известно, контролировал ли он каким-либо образом деятельность ФИО1 ему не известно. ООО «СамараАзот» приобретала большую часть минеральных удобрений в основном у ОАО «КуйбышевАзот», и небольшая часть минеральных удобрений поставлялась с адрес, однако названия организации он не помнит (за время его работы доставлялось не более 20 машин с удобрениями из адрес). Из ООО «СамараАзот» большая часть удобрений поставлялась в адрес и адрес, небольшая часть поставлялась в Пензу, Челябинск, Новосибирск, Ставропольский Край. С момента его устройства на работу в ООО «СамараАзот» до апреля 2015 года данная организация грузила на поставку по несколько машин удобрений за день, однако с апреля 2015 и на протяжении лета 2015 года число поставок значительно уменьшилось (на поставку грузилось примерно несколько машин в неделю). С чем это было связано ему не известно. Он задавал вопросы ФИО1 по поводу снижения количества поставок, на что он ему отвечал, что все нормально и скоро количество поставок снова увеличится. В августе 2015 года число поставок снова увеличилось и с перерывами поставки то возобновлялись, то прекращались по апрель 2016 года. В период снижения поставок так же чаще всего удобрения поставлялись в Краснодарский Край. Адреса и названия организаций он сейчас не помнит, однако может сказать, что удобрения поставлялись в адрес края. У ООО «СамарАазот» был заключены договоры на осуществление поставки со следующими организациями: ООО «Аркаим», ООО «Аванта-ФИО62». Всего удобрения ООО «СамараАзот» поставляли примерно 10 организаций, в том числе частники, однако более никаких названий он не помнит в связи с тем, что прошло много времени. На момент его устройства в ООО «СамараАзот», склад с минеральными удобрениями располагался в адрес, с которого и осуществлялись погрузки минеральных удобрений, после чего погрузки начали осуществляться со склада, расположенного в адрес (точные адреса складов он не помнит). После того, как погрузка стала осуществляться со склада, расположенного в адрес, числился ли склад, расположенный в адрес Яр за ООО «СамараАзот» он не знает. Сам на этих складах он никогда не был. Он контролировал поставки удобрений ООО «СамараАзот» по телефону с перевозчиками (диспетчерами и водителями), а именно узнавал информацию о том, загрузили товар или нет и т.д. С заказчиками минеральных удобрений он так же связывался по телефону по поводу получения ими товара. За все время его работы, ему часто звонили заказчики минеральных удобрений с претензиями по поводу того, что удобрения не были поставлены им в срок (данные факты часто имели место быть в связи с тем, что они не успевали в связи с большим объемом поставок), однако с апреля 2015 года данные звонки участились. Некоторые поставки контролировал лично ФИО1, и он к ним никакого отношения не имел. Причины, по которым ООО «СамараАзот» задерживала поставки товара, либо не поставляла их вообще, ФИО1 ему не объяснял. Насколько ему известно, ООО «СамараАзот» закупала удобрения непосредственно на клиента, в связи с чем, в тот период, когда поставки удобрений из ООО «СамараАзот» уменьшились, соответственно уменьшилось и количество удобрений закупаемых у ОАО «КуйбышевАзот» и т.д. За какую сумму приобретались и продавались удобрения ООО «СамараАзот» ему не известно, так как это не входило в его обязанности. В период спада поставок удобрений часто бывали случаи задержки зарплаты, примерно с февраля 2016 года зарплату перестали платить вовсе в связи с чем, он уволился, при этом никаких финансовых трудностей у руководителей ООО «СамараАзот» - ФИО1 и Свидетель №1 не замечал. /Том №... л.д. 116-118/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №24, согласно которым ФИО13 является родной сестрой ее мужа ФИО14. По адресу адрес. ФИО13 не проживает, а только прописана. Последний раз она приходила в гости в мае 2017 года. Где она проживает ей не известно, номер телефона отсутствует. Директором ООО «Альянс» она никогда не являлась. Предпринимательскую деятельность она никогда не вела. Насколько ей известно ФИО13 употребляет наркотики, ведет антиобщественный образ жизни. /Том №... л.д. 106-109/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №25, согласно которым ФИО15 являлась ее дочерью. датаФИО15 умерла от отрыва тромба. ФИО15 фактически директором какой-либо организации не являлась, предпринимательскую деятельность не вела. Фирмы ею открывались по чьей-то просьбе. Фактически она работала в Московском метрополитене. /Том №... л.д. 110-113/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №26, согласно которым с дата он является директором ООО «Регион - Снаб». Офис организации расположен по адресу: адрес, телефон в офисе отсутствует. В штате организации трудоустроено 6 человек, а именно коммерческий директор ФИО16 (т. №...), бухгалтер ФИО17 (т. №...), фамилии других трех сотрудников он не помнит, телефонных номеров у него их нет. ООО «Регион - Снаб» осуществляет оптовую продажу оборудования, строительных материалов, оказывает услуги ремонта. Складских помещений у ООО «Регион-Снаб» в 2015-2016 году не было. Кроме ООО «Регион - Снаб» он является руководителем и учредителем: ООО «ФИО240 Профи», ООО «Регион-ФИО62», но предпринимательская деятельность данными организациями не ведется. ООО «Регион-Снаб» приобретало у ООО «Самара - ФИО83» минеральные удобрения, в каком объеме он не помнит и куда они поставлялись, он также не помнит. Переговоры по условиям договора велись коммерческим директором ООО «Регион-Снаб» ФИО16 С директором ООО «Самара-ФИО83» ФИО1 и коммерческим директором ООО «Самара-ФИО83» Свидетель №1 он не знаком, переговоры с ними не вел. Первичная бухгалтерская документация по взаимоотношениям с ООО «Самара-ФИО83» имеется, по запросу будет предоставлена. Где она хранится в данный момент точно не может сказать, увозилось на складское хранение коммерческим директором ООО «Регион-Снаб» ФИО16 В 2016 году ООО «Регион-Снаб» оказывало услуги и поставляло товар ООО «Строй НК» и ООО «САГА», остальные организации не помнит. Договорные взаимотношения у ООО «Регион-Снаб» с ООО «Компания - ФИО54» были, директором ООО «Компания - ФИО54» является Свидетель №4. Какие были между ООО «Регион-Снаб» и ООО «Компания - ФИО54» взаимоотношения он не помнит. Лично с Свидетель №4 он не знаком, они с ним общались по телефону, когда последний раз не помнит, телефонный номер у него отсутствует. Где расположен офис ООО «Компания ФИО54» он не помнит. В настоящее время он (Свидетель №26) осуществляет трудовую деятельность тренером в Фитнес клубе «Империя». /Том №... л.д. 115-118/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №27, согласно которым с 1999 года он осуществляет трудовую деятельность в ОАО, ПАО «КуйбышевАзот». ПАО «КуйбышевАзот» осуществляет производство и продажу минеральных удобрений с завода, расположенного по адресу: адрес двух агрохимических баз, расположенных: адрес и адрес. Между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СамараАзот» имелись договорные отношения в 2014, 2015 году. Согласно заключенным договорам ОАО «КуйбышевАзот» осуществляло продажу минеральных удобрений. Вывоз минеральных удобрений производился как с территории завода, так и с агрохимических баз на транспорте, предоставленном ООО «СамараАзот». С кем из руководства ООО «СамараАзот» велись переговоры по условиям договоров ему не известно. Часть документов предоставлена. Оставшаяся часть будет предоставлена после их подготовки сотрудниками ПАО «Куйбышев ФИО83». /Том №... л.д. 119-121/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №28, согласно которым с момента образования ООО «Мид-ФИО85» он является директором и единственным учредителем. Офис организации располагался по адресу: адрес. Организация открыта, но в настоящее время деятельность не ведется, офис отсутствует. В штате организации было трудоустроено 2 человека, он и менеджер, фамилии он не помнит. Кроме того, по агентским договорам деятельность ООО «Мид-ФИО85» осуществляло два менеджера ФИО19 (т.. №...), отвечающий за куплю-продажу минеральных удобрений и ФИО20 (8 (848)278-90-07), отвечающий за грузоперевозки. Фактически хозяйственную деятельность организации вели они. Складских помещений у ООО «Мид-ФИО85» в 2015-2016 году не было. Руководителем еще каких-либо организаций он не является. Были ли у ООО «Мид-ФИО85» договорные отношения с ООО «СамараАзот» он не помнит, на данный вопрос может ответить ФИО19 С руководителями ООО «СамараАзот» ФИО1 и Свидетель №1 он не знаком, переговоры сними не вел. Первичной документации по взаимоотношениям с ООО «СамараАзот» у него нет, предполагает, что она может храниться у ФИО19 Каким организациям ООО «Мид-ФИО85» оказывало услуги и поставляло товар в 2015 – 2016 годах он не знает. Договора и первичную документацию, ООО «Мид-ФИО85», а именно товарные накладные, акты выполненных работ, транспортные накладные, платежные документы он подписывал сам, ему их привозил менеджер. Доступ к расчетным счетам ООО «Мид-ФИО85» имел только он. /Том №... л.д. 126-128/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №29, согласно которым с начала 2015 года по конец 2016 года он осуществлял охрану объектов, расположенных по адресу: адрес Б. На данной территории находятся складские помещения. В период с начала 2015 года по февраль 2016 года функционировало только одно складское помещение. Кто арендовал данное складское помещение ему не известно. Старшим на данном складе был ФИО59, его телефон №.... По сентябрь 2015 года на данном складском помещении хранились минеральные удобрения. Журнал въезжающего автотранспорта не велся. Арендодателем данного складского помещения являлось ООО «Стройкомплект». Моим руководителем являлся Борянин ФИО52№.... /Том №... л.д. 129-132/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №30, согласно которым Примерно в 2014 году он вошел в состав учредителей ООО «Мегатранс-ФИО89». Также является директором организации. В его обязанности входила организация грузоперевозок по РФ, руководство коллективом. Офисное помещение организации располагалось по адресу адрес, б-р Туполева, адрес, оф. 203. В организации было трудоустроено 8 диспетчеров, 2 менеджера, 3 бухгалтера, 1 водитель, всего 16 человек. В организации грузового автотранспорта не имеется, так как организация оказывает логистические услуги. ООО «СамараАзот» ему знакомо с данной организацией в лице Свидетель №1, дата был заключен договор об оказании транспортных и эксплуатационных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом. Ставка оплаты за перевозку указывалась в каждой заявке дифференцировано. Всего их организацией оказано было услуг на 9 533 900 рублей. Грузы по заявке ООО «СамараАзот» загружались со складов по адрес ОАО «КуйбышевАзот» доставлялись грузополучателям в адрес. При заключении договора им велись переговоры с ФИО1. Оплата производилась согласно условиям договора не позднее пяти банковских дней с момента выдачи груза грузополучателю и предоставления документов: акт выполненных услуг счет фактура. /Том №... л.д. 207/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №31, согласно которым примерно с 2010 года она была трудоустроена в ООО «СК-Пкомавто» в должности управляющего региональными продажами. Основной вид деятельности ООО «СК-Пкомавто» производство и оптовая продажа автозапчастей. В ее обязанности входило: оптовая продажа контрагентами продукции, контроль дебиторской задолженности, проведение акций, обучение персонала. В период времени с момента учреждения до января 2016 года она являлась учредителем ООО «ГлобалМонтажСервис». Данную организацию она учредила по просьбе своего сожителя ФИО22дата года рождения. Данная организация располагалась по адресу: адрес б-р Татищева адрес, третий этаж. После регистрации организаций она выдала доверенность на право подписи и пользование расчетным счетом организации на имя ФИО22 Насколько ей известно организация занималась грузоперевозками. Штат сотрудников составил 6-7 человек, их имена ей неизвестны, на работу она их не принимала. Имелись ли на балансе организации автомобили и иная техника ей не известно. ООО «СамараАзот» ей не известно, договора с данной организацией она не подписывала. Где находится первичная бухгалтерская документация ООО «ГлобалМонтажСервис» ей не известно, учредительные документы и печать организации она передавала ФИО22 после ее учреждения. Примерно в январе 2016 года она на фоне разногласия с ФИО22 отказалась от участия в деятельности ООО «ГлобалМонтажСервис» и вышла из состава учредителей. Кто в настоящее время является учредителем и руководителем организации ей не известно. /Том №... л.д. 208/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №32, согласно которым Примерно в 2014 году он трудоустроился в ООО «ГлобалМонтажСервис», на должность исполнительного директора организации. В обязанности входит организация грузоперевозок по РФ, руководство коллективом. Офисное помещение организации расположено по адресу адрес, б-р Татищева, 6а, оф. 301. В организации трудоустроено 10 человек из них 4 диспетчера, 1 менеджер, 1 бухгалтер, 4 водителя. У организации имеется грузовой автотранспорт, а именно полуприцепы еврофуры. ООО «СамараАзот» ему знакомо, с данной организацией в лице Свидетель №1, дата был заключен договор о оказания транспортных и экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом. Ставка оплаты за перевозку указывалась в каждой заявке дифференцированно. Всего нашей организацией оказано услуг на 6 879 850 рублей. Грузы по заявке OОО «СамараАзот» загружались со складов по адрес ОАО «Куйбышев ФИО83» и доставлялись грузополучателям в адрес. При заключении договоров, им велись переговоры с ФИО1. Оплата производилась согласно условиям договора не позднее пяти банковских дней с момента выдачи груза грузополучателю и предоставления документов: акт выполненных услуг, счет фактура. /Том №... л.д. 209-211/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №33, согласно которым с 2014 года трудоустроился на ООО «Автоваз» на должность сварщик МКС. Предпринимательскую деятельность не осуществляет и никогда не осуществлял. ООО «Лига Л» ему не знакомо. Указанную организацию он учредил по просьбе молодого человека по имени Виталий (№... и №...). За оказанную услугу он ему заплатил 8 000 рублей. Осуществляет ли указанная организация какую-либо деятельность ему не известно, имеется ли у нее офис ему так же не известно. Какие-либо договора, как руководитель организации он не подписывал, доверенность никому не выдавал. В каком банке открыт расчетный счет организации ему не известно. ООО «СамараАзот» ему не знакомо. После регистрации организации на его имя с вышеуказанным молодым человеком он более не виделся. Осуществляет ли организация какую-либо деятельность ему не известно. /Том №... л.д. 212-213/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №34, согласно которым он является управляющим ООО «СТА-Юг» с 2005 года, то есть с момента образования организации. Основным видом экономической деятельности ООО «СТА-Юг» является осуществление грузоперевозок. В 2015 году в ООО «СТА-Юг» в собственности имелось около 30 большегрузных автомобилей. По факту взаимоотношений с ООО «СамараАзот» может пояснить, что дата между ООО «СТА-Юг» в его лице и ООО «СамараАзот» в лице директора ФИО1 заключен договор №...лог/30 о поставке грузов. В соответствии с условиями договора ООО «СТА-Юг» являлось перевозчиком а ООО «СамараАзот» заказчиком. В рамках указанного договора ООО «СТА-Юг» осуществляло 127 рейсов по территории РФ. В основном осуществлялась доставка минеральных удобрений. В соответствии с условиями договора №...лог/30 от дата ООО «СамараАзот» произвело оплату безналичным путем в адрес ООО «СТА-Юг» в полном объеме. К протоколу допроса прилагает копии следующих документов: паспорт на его имя, оборотно-сальдовые ведомости по ст. 62, январь 2011 – июнь 2018, договора №...лог/30 от дата. /Том №... л.д. 126-127/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №35, согласно которым он с 2012 года являлся директором транспортной компании ООО «ТК «СП» ИНН 6318198160, которая занимается организацией грузоперевозок. Общество располагается по адресу: адрес, лит. «Е», оф. 201. Штатная численность общества составляет один человек, так как организация в настоящее время находится в стадии ликвидации. Кроме того, у общества отсутствуют какие-либо активы. За время деятельности общества, компания обслуживалась в двух кредитных организациях, а именно в «Кошелев банке» и «АК Банке». Относительно взаимоотношений с ООО «СамараАзот» ИНН 63615000, может пояснить, что ООО «ТК «СП» никогда не сотрудничало с данной организацией и никаких взаимоотношений не имело, более того не представителей ни работников данной организации не знает. /Том №... л.д. 37-38/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Нишонбоевой А.Д., согласно которым в 2014 году кто-то из знакомых ее бывшего мужа ФИО121 попросил ее дать паспорт для открытия фирмы, за что ими было обещано погасить долги ее мужа. Таким образом, на ее имя было открыто 3 организации, одной из которых являлось ООО «Аркаим - ФИО62». Для открытия данных организаций она никаких документов не подписывала, расчетные счета ООО «Аркаим - ФИО62» она не открывала, в деятельности организации участия не принимала, бухгалтерские документы не подписывала. После того как к ней начали приходить письма из налоговой она сказала бывшему мужу, что бы он передал своим знакомым о необходимости закрытия фирмы. В настоящее время данная организация закрыта, о данном факте ей известно из сети интернет. /Том №... л.д. 130-132/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №37, согласно которым с 2013 по январь 2016 она осуществляла трудовую деятельность в должности коммерческого директора ООО «АгроХимС». Директором с 2013 по 2016 являлся ФИО122 ООО «АгроХимС» осуществляло реализацию минеральных удобрений, одним из покупателей весной 2015 года было ООО «СамараАзот». Насколько она помнит, данному обществу было реализовано 300 тонн аммиачной селитры производства АО «КуйбышевАзот», которая была доставлена в адрес ООО «АгроХимЮг», вывоз аммиачной селитры осуществлялся с ПАО «КуйбышевАзот» транспортом, предоставленным ООО «СамараАзот», оплата со стороны ООО «СамараАзот» в адрес ООО «АгроХимС» осуществлена в полном объеме. Все переговоры по поводу поставки велись с ФИО1 /Том №... л.д. 133-136/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №38, согласно которым он являлся директором и единственным учредителем ООО «Константа», в какой период не помнит. Данная организация оказывала услуги по транспортным перевозкам грузов, логистические услуги. Арес организации располагается по адресу: адрес, ТЦ «Изумруд», точный адрес не помнит. Оказывало ли ООО «Константа» услуги ООО «СамараАзот» в настоящее время не помнит. В конце 2015 года была произведена смена директора на ФИО123 Фамилии Свидетель №1 и ФИО1 ему не известны. /Том №... л.д. 137-140/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №39, согласно которым с дата по дата он являлся директором и учредителем ООО «СТК», а также с дата по дата являлся директором ООО «Лик». Данные организации занимались оптовой поставкой строительных материалов, автозапчастей, оказанием транспортных услуг. Офис располагался по адресу адрес. Что ибо пояснить по поводу взаимоотношений с ООО «СамараАзот» не может так как в настоящее время он не является руководителем указанных организаций, все документы финансово-хозяйственной деятельности передал новым директорам. Фамилии ФИО1 и Свидетель №1 он не помнит. /Том №... л.д. 141-143/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №40, согласно которым с января 2015 года он является учредителем и генеральным директором ООО «ФИО60-Капитал». Офис организации расположен по адресу: адрес, оф. 413. Складские помещения отсутствуют. В организации трудоустроен только он. ООО «ФИО60-Капитал» осуществляет куплю-продажу минеральных удобрений. В 2014 году он является директором ООО «ФИО60-Капитал», которое так же так же осуществляло реализацию минеральных удобрений. В 2014 году ему позвонил с предложением приобретать минеральные удобрения в ООО «СамараАзот». Так он познакомился с руководителями ООО «СамараАзот» Свидетель №1 и ФИО1. По условиям заключения договора переговоры он вел с ФИО1. дата между ООО «ТД ФИО60-Капитал» и ООО «СамараАзот» был заключен договор, согласно которому ООО «ТД ФИО60-Капитал» являлось продавцом минеральных удобрений. Согласно данному договору ООО «ТД ФИО60-Капитал» в 2015 году осуществляло минеральных удобрений в адрес ООО «СамараАзот» производства ООО «ТД Урал-ФИО47». Всего в 2015 году было реализовано минеральных удобрений в ООО «СамараАзот» на сумму 54 245 360 рублей. Копия акта сверки предоставлена им в ходе обыска. Задолженность по оплате у ООО «СамараАзот» перед ООО «ФИО60-Капитал» составляет 606 470 рублей. Минеральные удобрения ООО «СамараАзот» забирало со склада ООО «ТД Урал-ФИО47» двумя способами: автотранспортом за счет покупателя и транспортом представителей покупателя (самовывоз); отправка ж/д вагонов грузополучателю, реквизиты грузополучателя предоставлялись ООО «СамараАзот» (в стоимость входило: стоимость продукта и доставка). Документы на покупку удобрений ООО ТД «ФИО60-Капитал» в ООО ТД «Урал-ФИО47» им предоставлены, кроме нескольких накладных которые он не смог найти. Переговоры по вопросам поставки минеральных удобрений велись им с директором ООО «СамараАзот» ФИО1. Ему известно. Что поставкой автомобилей на завод ООО ТД «Урал-ФИО47» от ООО «СамараАзот» при самовывозе занимался ФИО124 (т. №...). /Том №... л.д. 118-121/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №1 от дата, согласно которым с 2002 по 2006 год он работал в ОАО «АвтоВАЗ» в должности заместителя начальника управления по сбыту по адрес, после этого примерно в 2008 работал насколько он помнит в Самарской коммунальной компании в должности коммерческого директора, в 2009 по 2010 г.г. он работал в ОАО «Роснефтехим» в должности менеджера по продажам, ОАО «Роснефтехим» продавали в том числе удобрения; в 2011 году он совместно с ФИО1 учредил ООО «СамараАзот», которое занималось оптовой продажей минеральных удобрений, в 2014 году ФИО244 выкупил у него долю и стал единоличным владельцем Общества, он стал работать в указанной организации исполнительным директором, в его обязанности как исполнительного директора входят административный функционал - хозяйственный, работа с персоналом, обеспечение офиса материалами и т.д., осенью 2014 года он на некоторое время увольнялся из данной компании в связи с плохим состоянием здоровья, возобновил деятельность с января 2015 года. Офис компании находится в адрес в адрес, офис 32, в штате компании 6 человек: ФИО244 - директор, он, бухгалтер Свидетель №7 (работает с 2014 года), логист ФИО75 (фамилию не помнит), ФИО74 - менеджер по продажам - работает с конца 2015 года, офис- менеджер Свидетель №12 (работает примерно с конца 2015 года). Заработная плата у него в фирме - минимальный оклад 12 000 руб., плюс иногда бывали премии. С ФИО1 он познакомились в 2009 году при совместной работе в ОАО «Роснефтехим», он работал там менеджером по продажам, сложились рабочие отношения, в ОАО «Роснефтехим» ФИО244 непосредственно занимался реализацией удобрений, в связи с чем, в ходе работы решили сами реализовывать удобрения, к тому же у ФИО244 за время работы наработалась клиентская база, с которой они и продолжили сотрудничать. Во время работы у них были только рабочие отношения, на дни рождения не ходили, праздники не справляли, на свадьбе его однако он был. Где он находится в настоящее время ему не известно, последний раз видел его в пятницу дата, он приезжал в офис, побыл примерно 20 мин., посмотрел почту и уехал. Сказал, что в понедельник его вызывают в полицию, поэтому до обеда его не будет. После этого он не появлялся, не звонил, со слов одного из наших бывших клиентов ФИО67, представитель ООО «АгрохимЮг», который на протяжении последнего месяца обращается в ООО «СамараАзот» с требованием произвести поставку или вернуть деньги, точных договоренностей он не знает, так как не принимал участия в переговорах. Он сам также звонил ФИО244, по его абонентскому номеру никто не отвечает. Он знаком с отцом ФИО125, он ранее проживал на Севере, где он проживает в настоящее время ему не известно, мать ФИО244 умерла. Офис компании ООО «Трейдкомпани» располагается по тому же адресу: адрес, но в другом кабинете, в компании работаю только он, бухгалтер ФИО71 помогает сдавать отчеты. Фирма занимается оптовой продажей минеральных удобрений, покупатель у данной компании только один «СамараАзот», это можно объяснить тем, что в сезон активных продаж на одну компанию выделяется ограниченное количество удобрений, в связи с чем, ООО «СамараАзот» заключало сделки с ООО «Трейдкомпани» для получения большего объема. Компания ООО «СамараАзотТранс», в которой он является директором, ФИО244 учредителем - не действующая, планировалось собственными силами осуществлять поставку удобрений, а не обращаться за помощью к логистическим компаниям, однако оказалось, что возить товар через частников выходит дешевле. Компанию ООО «СамараСельхозхимия» создалась совсем недавно, ФИО244 является директором, он никакого отношения к данной компании не имеет, для каких целей ФИО244 создал данное Общество ему не известно. Ему известно, что между ООО «СамараАзот» и ООО «Группа Техноком» в лице ген. директора Филобок и с одной стороны и ФИО244 были заключены договора (или один ему не известно) на поставку минеральных удобрений, однако ФИО244 не смог в полной мере выполнить взятые на себя обязательства, в связи с чем образовалась задолженность. По каким причинам ФИО244 не смог осуществить поставку - ему не известно. Про компанию ООО «Степные зори» вообще ничего не слышал, были ли между ООО «СамараАзот» и ООО «Степные зори» договорные отношения ему не известно. Про такую компанию как «Сберинвест» адрес вообще ничего не слышал, были ли между ООО «СамараАзот» и «Сберинвест» договорные отношения ему не известно. Про организацию ООО «АгроХимЮг» он слышал, насколько ему известно директор данной компании приезжал в офис их организации, переговоры велись лично с ФИО244, он участия не принимал, насколько ему известно, у ООО «СамараАзот» есть задолженность перед данным заказчиком. Процедуру заключения договоров точно сказать не может, скорее всего с помощью сети интернет по электронной почте. В офисе у каждого был свой компьютер, подключен Wi-Fi. Договора хранятся в офисе, в бухгалтерии, бухгалтерия велась как в бумажном так и в электронном виде, компьютер, на котором содержалась бухгалтерская отчетность забрали сотрудники полиции. Договор аренды заключал ФИО1, плата ежемесячная, договор на аренду офиса ООО «Трейдкомпани» заключен до конца года, плата также ежемесячная, арендодатель ЗАО Лизинговая компания «Корона». По поводу следующих платежей, дата на сумму 5 100 000 рублей, дата на сумму 2 300 000 рублей, дата на сумму 4 500 000 рублей, в период с дата по дата на сумму 6 800 000 рублей, полученные от ООО «СамараАзот» может пояснить, что данные денежные средства получены в рамках договора на поставку минеральных удобрений, на которые в последующем были закуплены минеральные удобрения и в последующем поставлены ООО «Самара ФИО83», документы, послужившие основанием перечисления д/с обязуется предоставить в течении 10 дней. По поводу складских помещений ООО «СамараАзот» ничего не может пояснить, у ООО «Трейдкомпани» складских помещений не было. О других заказчиках ООО «СамараАзот», перед которыми ООО «СамараАзот» не выполнило свои обязательства ему ничего не известно. /Том №... л.д. 151-156/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ дополнительными показаниями свидетеля Свидетель №1 от дата, согласно которым с 2009 года он знаком с ФИО1, с Которым они находились в деловых отношениях вместе с которым они работали в ООО «РосНефтеХим», в должности менеджеров. В июле 2011 году они с ФИО1 открыли организацию по продаже минеральных удобрений ООО «СамараАзот». Инициатором образования ООО «СамараАзот» был он. Учредителями ООО «СамараАзот» являлись он и ФИО1 в равных долях. С момента образования ООО «СамараАзот» генеральным директором являлся он, а ФИО1 являлся исполнительным директором. С октября 2014 года генеральным директором ООО «СамараАзот» стал ФИО1, а он (ФИО245) занял должность исполнительного директора. дата им было написано заявление об увольнении из ООО «СамараАзот», однако в связи с тем, что ФИО1, который является генеральным директором ООО «СамараАзот» в настоящее время находится под стражей, приказ о его увольнении официально не вышел. Смена директора ООО «СамараАзот» по личным причинам, они с ФИО1 приняли обоюдное решение о том, что ФИО1 занимает должность генерального директора ООО «СамараАзот», а он встает на должность исполнительного даректора. Более подробно конкретизировать причину смены директора он сейчас не будет. В обязанности генерального директора входит подписание документов (в том числе договоров заключаемых с ООО «СамараАзот», ведение хозяйственной деятельности организации, а также генеральный директор одновременно исполнял обязанности главного бухгалтера). В обязанности исполнительного директора входило ведение административно-хозяйственной деятельности, обеспечение шаботы офиса. Он, как исполнительный директор не имел какого-либо отношения к заключению договоров, их исполнению и ведению финансово-хозяйственной деятельности. На момент заключения договора с ООО «Влад-ФИО60» генеральным директором ООО «СамараАзот» являлся он, поиском контрагентов и ведением переговоров занимался ФИО1, однако он лично контролировал данный процесс. Он так же связывался с генеральным директором ООО «ВладАгро» по поводу заключения договора. Кем был составлен договор, он на данный момент сказать не может, так как не помнит в связи с тем, что прошло много времени. Договор с ООО «ВладАгро» заключался по электронной почте. Денежные средства ООО «ВладАгро» были перечислены на расчетный счет ООО «СамараАзот», на часть денежных средств были закуплены минеральные удобрения. Минеральные удобрения были закуплены, насколько он помнит, на всю сумму, указанную в договоре. Часть из них была загружена в специализированные вагоны для перевозки минеральных удобрений за границу. Им в Самарской таможне была получена соответствующая Государственная таможенная декларация на перевозку товара заграницу, после чего, примерно через 2 дня ему позвонили из Самарской Таможни и сообщили, что в соответствии с письмом, которое пришло с вышестоящей организации о том, что транзит груза через страны, в которых ведутся боевые действия (в том числе и Украину) запрещении было необходимо разрешение ФСТЭК. В связи с чем, насколько он помнит в августе, была аннулирована Государственная Таможенная Декларация, примерно в сентябре было получено разрешение ФЭСТЭК (Экономический Комитет расположенный в адрес). Вначале данное разрешение было отправлено в ООО «СамараАзот» по электронной почте и данную копию он сразу же отправил по электронной почте в ООО «ВладАгро». Однако до получения оригинала по почте отгрузка вагонов в ООО «ВладАгро» была невозможна. Оригинал вышеуказанного документа пришел ориентировочно в конце сентября. После того, как была аннулирована декларация, в связи с тем, что простой вагонов дорогостоящий, было принято решение продать данные минеральные удобрения другим контрагентам (каким именно на данный момент не помнит). После получения всех необходимых документов, примерно в октябре 2014 несколько вагонов было отправлено в ООО «ВладАгро», однако сколько именно он на данный момент сказать не может так как не помнит. После чего, произошла смена директора и всеми вопросами по отгрузке стал заниматься ФИО1 Продолжались ли поставки в ООО «ДонАгро» после того как произошла смена директора он не знает, так как данным вопросом стал заниматься ФИО1 Насколько он помнит ФИО1 перечислял денежные средства на расчетный счет ООО «ВладАгро» в качестве возврата задолженности по контракту, однако точно сказать не может в связи с тем, что не контролировал данный вопрос. Желает дополнить, что примерно в августе для получения Таможенной декларации, руководителем таможенного пункта, расположенного на адрес было предложено провести экспертизу (сельскохозяйственную) минеральных удобрений, так как ему объяснили, что при наличии вышеуказанной экспертизы он сможет получить разрешение на отправку. Данная экспертиза была проведена в коммерческом экспертном учреждении, расположенном на адрес в адрес, более точный адрес он не помнит. Экспертиза длилась в районе 2-х недель. Данное экспертное заключение у него не было принято таможней в связи с тем, что экспертизу нужно было проводить в адрес. При этом ему пояснили, что на проведение данной экспертизы уйдет примерно 2-3 месяца. На что он решил обратиться за разрешением в ФЭСТЭК, так как это быстрее. По поводу заключения договоров на поставку минеральных удобрений со следующими организациями: ООО «ГруппаТехноком», ДООО «Финансово-Инвестиционная «Сберинвест», ООО «Степные Зори», ООО «АгроХимЮг», ООО «ЭкоПромСервис», ООО «АгроХимАзот», КФХ «Орион», ИП «ФИО84», ООО «ДонАгро», ИП «Потерпевший №8», ООО «Крымтеплица», ООО «МТС» Ершовского», КФХ «Агапова», ООО «Агросоюз», Dezintarzeme Group, КФХ Потерпевший №6, пояснил, что названия некоторых из перечисленных организаций он слышал в связи с тем, что работал в ООО «СамараАзот» и возможно с ними имелись какие-либо договорные отношения, однако обстоятельства заключения договоров он не знает, так как не занимался данным вопросом в связи с тем, что это не входило в его обязанности. На тот момент генеральным директором являлся ФИО1 и всеми вышеуказанными вопросами занимался он. Исполнялись ли обязательства по договорам ему не известно. По поводу закупки ООО «СамараАзот» минеральных удобрений с целью выполнения договорных обязательств перед ООО «Группа Техноком», ДООО «Финансово-Инвестиционная «Сберинвест», ООО «Степные Зори», ООО «АгроХимЮг», ООО «ЭкоПромСервис», ООО «АгроХимАзот», КФХ «Орион», ООО «ВладАгро», ИП «ФИО84», ООО «ДонАгро», ИП «Потерпевший №8», ООО «Крымтеплица», ООО «МТС» Брошевского», КФХ «Агапова», ООО «Агросоюз», Dezintarzeme Group, КФХ Потерпевший №6, пояснил, что отгрузкой минеральных удобрений после смены директора занимался ФИО1, а также логист - Свидетель №23. Насколько ему известно, отгрузки шли постоянно в очень больших количествах (за весь период со смены директора до января 2016), происходили ли отгрузки в январе, феврале 2016 он не знает так как лежал в больнице в связи с заболеванием почек. В марте 2016 он так же видел, что отгрузки происходили. Однако пояснить, какие именно минеральные удобрения грузили и кому они предназначались ему не известно, так как это не входило в его обязанности». Из организаций ООО «Регион - Снаб» ИНН ООО «Промэкс» ИНН 6317100421, ООО «Альянс» ИНН 6330051117, ООО «Компания ФИО54» ИНН 6312129642, ООО «Стеле» ИНН 6312152218, ООО «Агроинтергрупп» ИНН 7731434292, ООО «Фортуна» ИНН 6345020947, ООО ГК «Агротэк» ИНН 6454131333, ООО ТД «ФИО60-Капитал» ИНН 6671449250, ООО ТД «Агрогрупп» ИНН 4345341320, ООО «Химволгатрейд» ИНН 7723839859, ООО «Мид-ФИО85» ИНН 6345026089, ООО «Восток Холдинг» ИНН 6311121785, ООО «Каскад» ИНН 6345024451, ООО «Скан» ИНН 6325058491, ООО «Стандартном» ИНН 6324041939, ООО «Новая Химия» ИНН 6321352975, ООО «Жигулевск - ФИО85» ИНН 6345009460, ООО «Руна» ИНН 6321258330, ООО ТД «Гомсельмаш - Урал» ИНН 5610143792, ему известна только одна организация — ООО «Руна», фамилия руководителя Низямов, никаких отношений ни деловых, ни дружеских он с ним никогда не поддерживал. Так же ему известна организация - ООО «Жигулевск ФИО85» руководителя которой он на данный момент не помнит. Подписывал ли он договора с данными организациями он не помнит, но знает, что ООО «СамараАзот» приобретала у них удобрения. ООО «Руна» находится в адрес, а ООО «Жигулевск-ФИО85» в адрес, более точные адреса данных организаций ему не известны. По поводу отгрузки ничего пояснить не могу. Остальные из перечисленных организаций ему не известны, приобретал ли у них удобрения ФИО1 ему не известно. Организация ООО «Фортуна», ему известна, у ООО «СамараАзот» был заключен договор на поставку минеральных удобрений и у ООО «Фартуна» образовалась задолженность перед ООО «СамараАзот» сумма которого составляла 200 000 рублей. Примерно осенью 2015 года он по просьбе ФИО1 ездил в ООО «Жигулевск - ФИО85» с целью получить денежные средства, которые ООО «Фортуна» были должны ООО «СамараАзот» по приезду он забрал данные денежные средства, о чем написал соответствующую расписку. По приезду в адрес он сразу отдал денежные средства ФИО1 однако расписку об этом он ему не писал. Как дальше ФИО1 распорядился данными денежными средствами ему не известно, поступали ли денежные средства в кассу ООО «СамараАзот» он не знает. К ООО «НАФТА» он не имеет никакого отношения, ему не известно, что в настоящее время вышеуказанная организация располагается в офисе, где ранее находилось ООО «СамараАзот». Организация ООО ГК «Агротек» ему не известна, никаких переговоров с сотрудниками данной организации он никогда не вел. Ни о какой кредиторской задолженности данной организации перед ООО «СамараАзот» ему не известно. В мае 2016 года еще до задержания ФИО1, последний попросил его просмотреть какие остались должники перед ООО «СамараАзот», так как хотели за счет полученных от должников денежных средств оплатить часть долгов образовались у ООО «СамараАзот». В связи с тем, что расчетные счета у ООО «СамараАзот» арестованы, то он предложил директору ООО «НАФТА» заключить договор переуступки долга (цессии) по которому должники ООО «СамараАзот» должны были перевести денежные средства на счет ООО «НАФТА», с которого денежные средства должны были переводиться фирмам должникам. Однако от фирм должников никакие денежные средства на счет ООО «НАФТА» так и не поступили. /Том №... л.д. 126-131/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ дополнительными показаниями свидетеля Свидетель №1 от дата, согласно которым ранее данные показания помнит и полностью их подтверждает, желает дополнить, что в своих показаниях от дата он пояснял, что осенью 2015 года по просьбе ФИО1 ездил в ООО «Жигулевск-ФИО85» и забирал денежные средства, которые ООО «Фортуна» были должны ООО «СамараАзот», желает уточнить, что забирал денежные средства в сумме ориентировочно 200 000 рублей, которые впоследствии отдал ФИО1, в остальном к ранее данным показаниям ему добавить нечего. По поводу предъявленного ему на обозрение заключения эксперта, согласно которого из анализа базы «1С-бухгалтерия» на балансе ООО «СамараАзот» должны иметься удобрения на общую сумму 498 569 229, 85 рублей он ничего не может пояснить в связи с тем что, в его обязанности входила только административная деятельность, доступа к расчетным счетам и бухгалтерской документации ООО «СамараАзот» у него не было, контролем отгрузки товара он не занимался, договора от имени ООО «СамараАзот» он не заключал, причины образования кредиторской задолженности у ООО «СамараАзот» ему не известны. Ему известно, что у ООО «СамараАзот» был только 1 склад который располагался в адрес в котором он был два раза: когда еще будучи директором ООО «СамараАзот» заключал договор аренды данного склада, а также когда в адрес ООО «СамараАзот» была поставка товара от ООО «ТрейдКомпани», директором которого он являлся. ООО «ТрейдКомпани» не являлось основным поставщиком минеральных удобрений ООО «СамарыАзот». В феврале 2018 года ООО «ТрейдКомпани» закрыта по решению в ИФНС, так как данная организация продолжительное время не работала. Такие организации как ООО «Форум» и ООО «СтройРесурс» ему не известны, заключал ли ФИО1 когда-либо трехсторонние договора с финансовыми агентами ему не известно, так как это не входило в его обязанности. /Том 28 л.д. №.../

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №41, согласно которым В 2014 году он стал учредителем и директором ООО «ФИО60-ФИО85», так как его кто-то попросил стать учредителем и директором данной фирмы, кто именно не помнит. В банке «Солидарность» на имя ООО «ФИО60-ФИО85» расчетный счет он не открывал, однако открывал в данном банке расчетный счет на свое имя как физическое лицо. Где располагался офис ООО «ФИО60-ФИО85» ему не известно, деятельностью организации он не занимался. Учредитльных документов и печати ООО «ФИО60-ФИО85» у него не было у кого они находились ему не известно. Договора. Транспортные и товарные накладные от имен ООО «ФИО60-ФИО85» он не подписывал. Кто имел доступ к расчетным счетам ООО «ФИО60-ФИО85» он не знает. С Свидетель №1, ФИО1, Свидетель №4, он не знаком. /Том №... л.д. 37-39/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №42, согласно которым в должности генерального директора ООО «ФосАгро-СевероЗапад» она работает с октября 2012 года. В ее должностные обязанности входит организация работы по реализации минеральных удобрений. В июле 2014 года в адрес ООО «ФосАгро-СевероЗапад» поступила заявка со стороны ООО «СамараАзот» на закупку минеральных удобрений. На основании заявки работником ООО «ФосАгро-СевероЗапад» ФИО23 был подготовлен договор поставки. Переговоры велись с Свидетель №1 и ФИО1. Переговоры велись посредством электронной почты samaraazot@bk.ru и телефонов (8462) 64-86-36, 8 927 728 11 83. Личных встреч с представителями ООО «СамараАзот» не было. Обмен оригиналами документов производится посредством заказной почты. На основании договора поставки в августе 2014 года в адрес ООО «СамараАзот» было отгружено удобрений (Аммофос) в объеме 80 тонн на сумму, примерно 1 650 000 рублей. Оплата произведена безналичным путем. Со стороны ООО «СамараАзот» производилась предоплата частями в июле, августе 2014 года. Отгрузка удобрений произведена с площадки Балаковского филиала АО «Апатит», расположенной по адресу: адрес, с. Свидетель №40 Отрог в автомашины, предоставленные ООО «СамараАзот». Всего было четыре поставки по 20 тонн. Куда была осуществлена поставка удобрений, она не знает. ООО «ФосАгро-СевероЗапад» условия договора перед ООО «СамараАзот» исполнило в полном объеме. /Том №... л.д. 184-186/

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №43, согласно которым она состоит в должности директора ООО ТД «Дон-ФИО60» с дата. Юридический адрес ООО ТД «Дон-ФИО60»: адрес. Данная организация занимается оптовой продажей минеральных удобрений и экспорт сельскохозяйственной продукции. В ее должностные обязанности входит общее руководство организацией, ведение бухгалтерского учета, а также иные обязанности, которые указаны в ее должностной инструкции, с которой она ознакомлена. Примерно в конце августа 2015 года телефонный номер ООО ТД «Дон-ФИО60» позвонил ФИО1, который представился директором ООО «СамараАзот» и попросил назвать перечень и стоимость минеральных удобрений. дата в ООО ТД «Дон-ФИО60» снова позвонил ФИО1 и пояснил, что готов приобрести у них продукцию, а именно азофоску (нитроаммофоска) марки NPK (МОР) 16:16:16 МКР-500 кг в количестве 165 штук на сумму 3 993 000 рублей, аммофос высший сорт 12:52 в количестве 140 штук на сумму 4 900 000 рублей, аммофос высший сорт 12:52 в количестве 20 штук на сумму 686 000 рублей, в связи с чем, между ООО «СамараАзот» и ООО ТД «Дон-ФИО60» в этот же день посредствам электронной почты был заключен договор поставки №.../Уд. Согласно условиям данного договора ООО «СамараАзот» необходимо было внести полную предоплату за указанную выше продукцию. Согласно приложению к договору поставки №.../Уд, поставка продукции осуществляется на условиях самовывоза покупателя с баз, расположенных по адресу: адрес, г. Свидетель №19, адрес, п. ФИО242, адрес. Насколько ей известно, ООО «СамараАзот» наняли стороннюю транспортную компанию для вывоза продукции, однако какую именно ей не известно. Куда именно осуществлялась поставка ей не известно. Переговоры по поводу заключения вышеуказанного договора велись в телефонном режиме с ФИО1, номер телефона последнего - №..., электронная почта ООО «СамараАзот» - mail@samaraazot.ru. С кем-либо из руководства ООО «СамараАзот» она никогда не встречалась. ООО «СамараАзот» с помощью безналичной оплаты были переведены денежные средства дата – 800 000 рублей, дата - 400 000 рублей, дата - 2 100 000 рублей, дата - 1 936 000 рублей, дата - 2 800 000 рублей, дата - 686 000 рублей. Кроме того, дата ООО ТД «Дон-ФИО60» вернуло ООО «СамараАзот» 1 537 000 рублей как ошибочно направленные. ООО ТД «Дон-ФИО60» полностью исполнило свои обязательства по договору 117/Уд от дата, заключенного с ООО «СамараАзот». Через некоторое время ФИО1 снова позвонил и сообщил, что готов приобрести аммофос высший сорт 12:52 в количестве около 1000 тон, однако впоследствии ФИО1 на связь больше не выходил. Каких-либо претензий ООО ТД «Дон-ФИО60» к ООО «СамараАзот» не имеет». /Том №... л.д. 190-194/

Кроме того, вина ФИО1 подтверждается следующими письменными доказательствами:

- заявлением генерального директора ООО «Группа «Техноком» ФИО104 от дата, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Группа «Техноком» в сумме 168 940 000 рублей. /Том №... л.д. 6-66/

- справкой №... об исследовании документов ООО «СамараАзот» от дата, согласно выводам которой, по представленной на исследование выписке по операциям на счете ООО «СамараАзот» №..., открытом в Поволжском филиале АО «Раффайзенбанк», установлено, что за период с дата по дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., поступили денежные средства от ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» в общей сумме 82 491 90,00 рублей. Согласно представленной на исследование выписке по операциям на счете ООО «СамараАзот» №..., открытом в ПАО «АКбанк», установлено, что за период с дата по дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., поступили денежные средства от ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» в общей сумме 409 699 367, 50 рублей. /Том №... л.д. 194-250, Том №... л.д. 1-109/

- заявлением генерального директора ООО «АгроХимЮг» Потерпевший №3, зарегистрированным в КУСП №... от дата, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Самара ФИО83» ФИО1, который под предлогом заключения договора на поставку минеральных удобрений похитил денежные средства, принадлежащие ООО «АгроХимЮг» в сумме 47 139 505 рублей. /Том №... л.д. 23/

- справкой об исследовании документов №... т дата, согласно выводам которой:

1. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в АО «Россельхозбанк», от ООО «АгроХимЮг» ИНН №... поступили денежные средства по платежному поручению №... в размере 978 480,00 рублей, в том числе НДС 149 259,66 рублей, с назначением платежа «оплата за аммофос и сульфат аммония сч. №..., 107 от 23.07.2015». В связи с тем, что в выписке по лицевому счету ООО «СамараАзот» №..., время совершения операций не указано, в целях проведения исследования принимается следующий порядок осуществления ежедневных операций: в первую очередь учитываются все приходные операции; затем учитываются все расходные операции до дня совершения интересующего перечисления; в день совершения интересующего перечисления сначала учитываются все иные расходные операции, а затем интересующее перечисление. В ходе проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., установлено, что дата остаток денежных средств на начало операционного дня (входящий остаток) составил 0,00 рублей. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №... кроме исследуемого платежа в сумме 978 480,00 рублей по платежному поручению №..., поступили денежные средства от других источников в сумме 2 312 000,00 рублей. Также с расчетного счета ООО «СамараАзот» были списаны денежные средства в общей сумме 3 290 480,00 рублей. Таким образом, остаток денежных средств на конец операционного дня дата на расчетном счете ООО «СамараАзот» №... составил 0,00 рублей. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет, носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие дата от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... денежные средства в сумме 978 480,00 рублей дата израсходованы полностью.

2. Исследованием установлено, что дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в АО «Россельхозбанк», от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... поступили денежные средства по платежным поручениям №..., 108 в размере 2 990 000,00 рублей, в том числе НДС 456 101,70 рублей, с назначением платежа «за аммофос». В ходе проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., установлено, что дата остаток денежных средств на начало операционного дня (входящий остаток) составил 0,00 рублей. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №... кроме исследуемого платежа в сумме 2 990 000,00 рублей, поступили денежные средства от других источников в сумме 4 502 800,00 рублей. Также с расчетного счета ООО «СамараАзот» были списаны денежные средства в общей сумме 7 492 800,00 рублей. Таким образом, остаток денежных средств на конец операционного дня дата на расчетном счете ООО «СамараАзот» №... составил 0,00 рублей. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет, носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие дата от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... денежные средства в сумме 2 990 000,00 рублей дата израсходованы полностью.

3. Исследованием установлено, что дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в АО «Россельхозбанк», от ООО «АгрохимЮг» ИНН 6119004691 поступили денежные средства по платежному поручению №... в размере 720 000,00 рублей, в том числе НДС 109 830,51 рублей, с назначением платежа «за карбамид ФИО238». В ходе проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., установлено, что дата остаток денежных средств на начало операционного дня (входящий остаток) составил 0,00 рублей. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №... кроме исследуемого платежа в сумме 720 000,00 рублей, поступили денежные средства от ООО «СамараАзот» в сумме 2 193 820,00 рублей, с назначением платежа «за предоставление овердрафта КД». Также с расчетного счета ООО «СамараАзот» были списаны денежные средства в общей сумме 2 913 820,00 рублей. Таким образом, остаток денежных средств на конец операционного дня дата на расчетном счете ООО «СамараАзот» №... составил 0,00 рублей. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет, носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие дата от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... денежные средства в сумме 720 000,00 рублей дата израсходованы полностью.

4. Исследованием установлено, что дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в АО «Россельхозбанк», от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... поступили денежные средства по платежному поручению №... в размере 428 000,00 рублей, в том числе НДС 65 288,14 рублей, с назначением платежа «за нитроаммофоску». В ходе проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., установлено, что дата остаток денежных средств на начало операционного дня (входящий остаток) составил 0,00 рублей. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №... кроме исследуемого платежа в сумме 428 000,00 рублей, поступили денежные средства от других источников в сумме 1 788 760,00 рублей. Также с расчетного счета ООО «СамараАзот» были списаны денежные средства в общей сумме 2 216 760,00 рублей. Таким образом, остаток денежных средств на конец операционного дня дата на расчетном счете ООО «СамараАзот» №... составил 0,00 рублей. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет, носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие дата от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... денежные средства в сумме 428 000,00 рублей дата израсходованы полностью.

5. Исследованием установлено, что дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в АО «Россельхозбанк», от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... поступили денежные средства по платежному поручению №... в размере 576 000,00 рублей, в том числе НДС 87 864,41 рублей, с назначением платежа «за аммофос». В ходе проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., установлено, что дата остаток денежных средств на начало операционного дня (входящий остаток) составил 0,00 рублей. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №... кроме исследуемого платежа в сумме 576 000,00 рублей поступили денежные средства от ООО «СамараАзот» в сумме 259 670,00 рублей, с назначением платежа «за предоставление овердрафта КД». Также с расчетного счета ООО «СамараАзот» были списаны денежные средства в общей сумме 835 670,00 рублей. Таким образом, остаток денежных средств на конец операционного дня дата на расчетном счете ООО «СамараАзот» №... составил 0,00 рублей, учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет, носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие дата от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... денежные средства в сумме 576 000,00 рублей дата израсходованы полностью.

6. Исследованием установлено, что дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в АО «Россельхозбанк» от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... поступили денежные средства по платежному поручению №... в размере 1 152 000,00 рублей, в том числе НДС 175 728,81 рублей, с назначением платежа «за аммофос». В ходе проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., установлено, что дата остаток денежных средств на начало операционного дня (входящий остаток) составил 0,00 рублей. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №... кроме исследуемого платежа в сумме 1 152 000, рублей, поступили денежные средства от других источников в сумме 270 685,00 рублей. Также с расчетного счета ООО «СамараАзот» были списаны денежные средства в общей сумме 1 422 685,00 рублей. Таким образом, остаток денежных средств на конец операционного дня дата на расчетном счете ООО «СамараАзот» №... составил 0,00 рублей. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет, носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие дата от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... денежные средства в сумме 1 152 000,00 рублей дата израсходованы полностью.

7. Исследованием установлено, что дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в АО «Россельхозбанк» от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... поступили денежные средства по платежным поручениям №..., 135 в размере 4 932 240,00 рублей, в том числе НДС 752 375,59 рублей, с назначением платежа «за аммофос и селитру аммиачную ФИО238». В ходе проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., установлено, что дата остаток денежных средств на начало операционного дня (входящий остаток) составил 0,00 рублей. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №... кроме исследуемого платежа в сумме 4 932 240, 00 рублей, поступили денежные средства от других источников в сумме 4 397 320,00 рублей. Также с расчетного счета ООО «СамараАзот» были списаны денежные средства в общей сумме 9 329 560,00 рублей. Таким образом, остаток денежных средств на конец операционного дня дата на расчетном счете ООО «СамараАзот» №... составил 0,00 рублей. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет, носят обезличенный характер, можно предположить, чего поступившие дата от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... денежные средства в сумме 4 932 240,00 рублей дата израсходованы полностью.

8. Исследованием установлено, что дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в АО «Россельхозбанк», от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... поступили денежные средства в размере 3 649 280,00 рублей, в том числе НДС 556 669,84 рублей, с назначением платежа «за аммофос и селитру аммиачную ФИО238». В ходе проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., установлено, что дата остаток денежных средств на начало операционного дня (входящий остаток) составил 0,00 рублей. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №... кроме исследуемого платежа в сумме 3 649 280,00 рублей, поступили денежные средства от других источников в сумме 2 374 080,00 рублей. Также с расчетного счета ООО «СамараАзот» были списаны денежные средства в общей сумме 6 023 360,00 рублей. Таким образом, остаток денежных средств на конец операционного дня дата на расчетном счете ООО «СамараАзот» №... составил 0,00 рублей. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет, носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие дата от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... денежные средства в сумме 3 649 280,00 рублей дата израсходованы полностью.

9. Исследованием установлено, что дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в АО «Россельхозбанк», от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... поступили денежные средства в размере 5 890 960,00 рублей, в том числе НДС 898 621,02 рублей, с назначением платежа «за аммофос». В ходе проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., установлено, что дата остаток денежных средств на начало операционного дня (входящий остаток) составил 0,00 рублей. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №... кроме исследуемого платежа в сумме 5 890 960,00 рублей, поступили денежные средства от других источников в сумме 2 320 000,00 рублей. Также с расчетного счета ООО «СамараАзот» были списаны денежные средства в общей сумме 8 210 960,00 рублей. Таким образом, остаток денежных средств на конец операционного дня дата на расчетном счете ООО «СамараАзот» №... составил 0,00 рублей. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет, носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие дата от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... денежные средства в сумме 5 890 960,00 рублей дата израсходованы полностью.

10. Исследованием установлено, что дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в АО «Россельхозбанк», от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... поступили денежные средства в размере 3 003 500,00 рублей, в том числе НДС 458 161,02 рублей, с назначением платежа «за нитроаммофоску». В ходе проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., установлено, что дата остаток денежных средств на начало операционного дня (входящий остаток) составил 0,00 рублей. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №... кроме исследуемого платежа в сумме 3 003 500,00 рублей, поступили денежные средства от других источников в сумме 4 353 704,00 рублей. Также с расчетного счета ООО «СамараАзот» были списаны денежные средства в общей сумме 7 357 204,00 рублей. Таким образом, остаток денежных средств на конец операционного дня дата на расчетном счете ООО «СамараАзот» №... составил 0,00 рублей. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет, носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие дата от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... денежные средства в сумме 3 003 500,00 рублей дата израсходованы полностью.

11. Исследованием установлено, что дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ДО «Россельхозбанк», от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... поступили денежные средства в размере 4 186 000,00 рублей, в том числе НДС 638 542,37 рублей, с назначением платежа «за аммофос». В ходе проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., установлено, что дата остаток денежных средств на начало операционного дня (входящий остаток) составил 0,00 рублей. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №... кроме исследуемого платежа в сумме 4 186 000,00 рублей, поступили денежные средства от других источников в сумме 1 500 000,00 рублей. Также с расчетного счета ООО «СамараАзот» были списаны денежные средства в общей сумме 5 686 000,00 рублей. Таким образом, остаток денежных средств на конец операционного дня дата на расчетном счете ООО «СамараАзот» №... составил 0,00 рублей. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет, носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие дата от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... денежные средства в сумме 4 186 000,00 рублей дата израсходованы полностью.

12. Исследованием установлено, что дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в АО «Россельхозбанк», от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... поступили денежные средства в размере 1 782 040,00 рублей, в том числе НДС 271 836,61 рублей, с назначением платежа «за аммофос». В ходе проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., установлено, что на дата остаток денежных средств на начало операционного дня (входящий остаток) составил 0,00 рублей. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №... кроме исследуемого платежа в сумме 1 782 040,00 рублей, поступили денежные средства от других источников в сумме 1 877 920,00 рублей. Также с расчетного счета ООО «СамараАзот» были списаны денежные средства в общей сумме 3 659 960,00 рублей. Таким образом, остаток денежных средств на конец операционного дня дата на расчетном счете ООО «СамараАзот» №... составил 0,00 рублей. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет, носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие дата от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... денежные средства в сумме 1 782 040,00 рублей дата израсходованы полностью.

13. Исследованием установлено, что дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в АО «Россельхозбанк», от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... поступили денежные средства в размере 7 362 095,00 рублей, в том числе НДС 1 123 031,44 рублей, с назначением платежа «за нитроаммофоску и селитру аммиачную». В ходе проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., установлено, что дата остаток денежных средств на начало операционного дня (входящий остаток) составил 0,00 рублей. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №.... кроме исследуемого платежа в сумме 7 362 095,00 рублей, поступили денежные средства от других источников в сумме 8 926 280,00 рублей. Также с расчетного счета ООО «СамараАзот» были списаны денежные средства в общей сумме 16 288 375,00 рублей. Таким образом, остаток денежных средств на конец операционного дня дата на расчетном счете ООО «СамараАзот» №... составил 0,00 рублей. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет, носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие дата от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... денежные средства в сумме 7 362 095,00 рублей дата израсходованы полностью.

14. Исследованием установлено, что дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в АО «Россельхозбанк», от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... поступили денежные средства в размере 3 806 535,00 рублей, в том числе НДС 580 657,88 рублей, с назначением платежа «за аммофос, селитру аммиачную». В ходе проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., установлено, что дата остаток денежных средств на начало операционного дня (входящий остаток) составил 0,00 рублей. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №... кроме исследуемого платежа в сумме 3 806 535,00 рублей, поступили денежные средства от других источников в сумме 3 507 000,00 рублей. Также с расчетного счета ООО «СамараАзот» были списаны денежные средства в общей сумме 7 313 535,00 рублей. Таким образом, остаток денежных средств на конец операционного дня дата на расчетном счете ООО «СамараАзот» №... составил 0,00 рублей. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет, носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие дата от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... денежные средства в сумме 3 806 535,00 рублей дата израсходованы полностью.

15. Исследованием установлено, что дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в АО «Россельхозбанк», от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... поступили денежные средства в размере 2 384 205,00 рублей, в том числе НДС 363 691,72 рублей, с назначением платежа «за карбамид ФИО238, за селитру аммиачную». В ходе проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., установлено, что дата остаток денежных средств на начало операционного дня (входящий остаток) составил 0,00 рублей. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №... кроме исследуемого платежа в сумме 2 384 205,00 рублей, поступили денежные средства от других источников в сумме 1 306 000,00 рублей. Также с расчетного счета ООО «СамараАзот» были списаны денежные средства в общей сумме 3 690 205,00 рублей. Таким образом, остаток денежных средств на конец операционного дня дата на расчетном счете ООО «СамараАзот» №... составил 0,00 рублей. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет, носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие дата от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... денежные средства в сумме 2 384 205,00 рублей дата израсходованы полностью.

16. Исследованием установлено, что дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в АО «Россельхозбанк», от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... поступили денежные средства в размере 7 608 860,00 рублей, в том чисдо НДС 1 160 673,56 рублей, с назначением платежа «за селитру аммиачную» поступления денежных средств от других контрагентов не было. В ходе проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., установлено, что дата остаток денежных средств на начало операционного дня (входящий остаток) составил 0,00 рублей. Также с расчетного счета ООО «СамараАзот» были списаны денежные средства в общей сумме 7 608 860,00 рублей. Таким образом, остаток денежных средств на конец операционного дня дата на расчетном счете ООО «СамараАзот» №... составил 0,00 рублей. Можно предположить, что поступившие дата от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... денежные средства в сумме 7 608 860,00 рублей дата израсходованы полностью.

17. Исследованием установлено, что дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в АО «Россельхозбанк», от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... поступили денежные средства в размере 1 458 000,00 рублей (платежное поручения №...), в том числе НДС 222 406,78 рублей, с назначением платежа «за тукосмесь». В ходе проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., установлено, что дата остаток денежных средств на начало операционного дня (входящий остаток) составил 28 400,41 рублей. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №... кроме исследуемого платежа в сумме 1458 000,00 рублей, поступили денежные средства от других источников в сумме 13 620 368,79 рублей. Также с расчетного счета ООО «СамараАзот» были списаны денежные средства в общей сумме 15 106 769,20 рублей. Таким образом, остаток денежных средств на конец операционного дня дата на расчетном счете ООО «СамараАзот» №... составил 0,00 рублей. Учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет, носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие дата от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... денежные средства в сумме 15 106 769,20 рублей 02.09.2015 израсходованы полностью.

18. С целью ответа на поставленный вопрос проанализированы сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «АК Банк» за период с дата по дата. Исследованием установлено, что остаток на начало периода составил 0,00 рублей; на расчетный счет поступили денежные средства в общей сумме 756 057 316,70 рублей; перечислены денежные средства в общей сумме 756 057 316,70 рублей; остаток на конец периода составил 0,00 рублей. Настоящим исследованием установлено, что денежные средства на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «АК Банк», от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... не поступали.

19. С целью ответа на поставленный вопрос проанализированы сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «АК Банк», установлено, что остаток на начало периода составил 0,00 рублей; на расчетный счет поступили денежные средства в общей сумме 208 141 509,52 рублей; перечислены денежные средства в общей сумме 208 141 509,52 рублей; остаток на конец периода 0,00 рублей. Настоящим исследованием установлено, что денежные средства на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в АО «Райффайзенбанк» от ООО «АгрохимЮг» ИНН №... не поступали. /Том №... л.д. 89-130/

- сведениями из ИФНС России по адрес от дата, которые содержат в себе сведения в отношении ООО «СамараАзот»: сведения от открытых (закрытых) счетах; выписку из ЕГРЮЛ; выписки из лицевых счетов; справки о доходах сотрудников; копию регистрационного дела ООО «СамараАзот». /Том №... л.д. 9-185/

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрено складское помещение, расположенное по адресу: адрес Б, арендуемое ООО «СамараАзот», помещение общей площадью 60х20 кв. м. В ходе осмотра данного помещения вдоль стены находится слудующие мешки: мешок с надписью «ЕвроХим» 800 кг; мешок с надписью 950 кг, со слов Свидетель №5, содержащий суперфосфат; мешок с надписью 400 кг, со слов Свидетель №5, содержащий суперфосфат; мешок с надписью 300 кг, со слов Свидетель №5, содержащий карбамид; мешок с надписью 400 кг, со слов Свидетель №5, содержащий аммофос; мешок с надписью «сульфат аммония КуйбышевАзот» 880 кг; мешок с надписью 800 кг, со слов Свидетель №5, содержащий карбамид; 5 мешоков с надписью 950 кг, со слов Свидетель №5, содержащих тукомесь; 40 мешков с надписью 50 кг, со слов Свидетель №5, содержащих сульфат аммония. Более минеральных удобрений на данном складском помещении не обнаружено. /Том №... л.д.163-166/

- протоколом осмотра помещения от дата, расположенного по адресу: адрес Яр, адрес, согласно которому объектом осмотра является складское помещение общей площадью 3355,8 кв. м., арендуемое ООО «СамараАзот», ООО «Красноярское АТХ». На улице, у входа на склад находятся 16 мешков предположительно с находящимися в них минеральными удобрениями. Слева от входа в складское помещение находится оборудование для фасовки минеральных удобрений. На территории склада находится оборудование для фасовки минеральных удобрений. На территории склада находится строительный материал. Минеральные удобрения в складском помещении не обнаружены. /Том №... л.д. 58-66/

- протоколом выемки, проведенной дата в ОАО «АК-Банк», в ходе которой были изъяты следующие документы: юридическое дело №... на открытие расчетных счетов ООО «СамараАзот» в ОАО «АК-Банк»; денежные чеки ООО «СамараАзот» на снятие наличных денежных средств за период с дата по дата в количестве 136 штук; выписка движения денежных средств по лицевому счету ООО «СамараАзот» №..., открытому в ПАО «АктивКапиталБанк» за период с дата по дата; /Том №... л.д. 69-73/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые в ходе выемки, проведенной дата в ОАО «АК-Банк», в ходе изучения выписки движения денежных средств по лицевому счету ООО «СамараАзот» №..., открытому в ПАО «АктивКапиталБанк» за период с дата по дата, представленной на 161 листе формата А4, выполненной в виде таблицы. В ходе изучения осматриваемой выписки установлены перечисления как со стороны ООО «Группа «Техноком» в адрес ООО «СамараАзот», так и со стороны ООО «СамараАзот» в Адрес ООО «Группа «Техноком». Так же в ходе изучения данной выписки движения денежных средств установлено снятие ФИО1 наличных денежных средств с назначением платежа «хоз. нужды» на сумму не менее 6 412 500 рублей за период с дата по дата. /Том №... л.д. 74-235/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, содержащиеся в материале проверки КУСП №... от дата:

1. Расширенная выписка по счету №..., открытому в ПАО «АктивКапитал Банк» на имя ООО «СамараАзот» за период с дата по дата на 184 листах, в ходе изучения выписки по счету установлено, что на данный расчетный счет осуществлялись перечисления денежных средств от ООО «Группа «ТЕХНОКОМ»; с данного расчетного счета ФИО1 осуществлялись снятия наличных денежных средств на хозяйственные нужды; денежные средства с данного расчетного счета перечислялись на расчетный счет ООО «СамараАзот», открытый в АО «Райффайзенбанк»;

2. Копии документов, предоставленных в ходе опроса Свидетель №20:

- копия договора №... поставки химической продукции от дата, заключенный между ООО «ФИО83-ФИО86» и ООО «СамараАзот» на 2 листах; приложение №... от дата к договору №... от дата «спецификация поставляемого товара» на 1 листе; приложение №... от дата к договору №... от дата «спецификация поставляемого товара» на 1 листе; приложение №... от дата к договору №... от дата «спецификация поставляемого товара» на 1 листе; приложение №... от дата к договору №... от дата «спецификация поставляемого товара» на 1 листе; приложение №... от дата к договору №... от дата «спецификация поставляемого товара» на 1 листе; приложение №... от дата к договору №... от дата «спецификация поставляемого товара» на 1 листе; приложение №... от дата к договору №... от дата «спецификация поставляемого товара» на 1 листе; приложение №... от дата к договору №... от дата «спецификация поставляемого товара» на 1 листе.

3. Копии документов, предоставленных ООО «СамараАзот» в ответ на запрос №... от дата: копия договора подряда №СА15-1 от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и Свидетель №5, согласно которого Свидетель №5 принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту и отделке офисного помещения, расположенного по адресу: адресБ на 3 листах; копия вида на жительство иностранного гражданина серии 82 №... на имя Свидетель №5дата года рождения на 2 листах; копия сметы на покраску и бетонирование к договору подряда №СА15-1 от дата на 1 лисе; копия акта приемки-передачи выполненных работ по договору подряда №СА15-1 от дата на 1 листе; копия договора подряда №СА15-2 от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и Свидетель №5, согласно которого Свидетель №5 принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту и отделке офисного помещения, расположенного по адресу: адресБ на 3 листах; копия авансового отчета №... от дата на сумму 183 750 рублей на 2 листах; копия товарного чека от дата на сумму 183 750 рублей на 1 листе; копия авансового отчета №... от дата на сумму 300 рублей на 2 листах; копия товарного чека от дата на сумму 300 рублей на 1 листе; копия авансового отчета №... от дата на сумму 13 770 рублей на 2 листах; копия товарного чека от дата на сумму 12 300 рублей на 1 листе; копия авансового отчета №... от дата на сумму 21 420 рублей на 2 листах; копия 4-х товарных чеков, расположенных на 1 листе формата А: на 10 240 рублей от дата; на 8 700 рублей от дата; на 1 450 рублей от дата; на 700 рублей от дата; копия накладной №б/н от дата на питьевую воду на сумму 330 рублей н 1 листе; копия авансового отчета №... от дата на сумму 183 750 рублей на 2 листах; копия товарного чека от дата на сумму 1 162 рублей на 1 листе; копия 2-х товарных чеков, расположенных на 1 листе формата А: на 672 рубля от дата; на 970 рублей от дата; копия авансового отчета №... от дата на сумму 562 025 рублей на 2 листах; копия товарного чека (товарной накладной) от дата на сумму 700 рублей на 1 листе; копия 2-х товарных чеков, расположенных на 1 листе формата А: на 200 000 рублей от дата; на 174 000 рублей от дата; копия товарного чека от дата на сумму 150 000 рублей на 1 листе; копия авансового отчета №... от дата на сумму 521 рублей на 2 листах; копия товарного чека от дата на сумму 521 рублей на 1 листе; копия авансового отчета №... от дата на сумму 196 500 рублей на 2 листах; копия товарного чека от дата на сумму 300 рублей на 1 листе; копия 2-х товарных чеков, расположенных на 1 листе формата А: на 96 000 рублей от дата; на 100 000 рублей от дата; копия авансового отчета №... от дата на сумму 138 078 рублей на 2 листах; копия 3-х товарных чеков, расположенных на 1 листе формата А: на 100 000 рублей от дата; на 1 700 рублей от дата; на 21 748 рублей от дата; копия накладной на питьевую воду на сумму 330 рублей копия квитанции на сумму 14 300 рублей от дата на 1 лисье; копия авансового отчета №... от дата на сумму 21 418 рублей на 2 листах; копия товарного чека на сумму 3 490 рублей от дата и накладной на сумму 828 рублей, расположенных на 1 листе формата А; копия кассового чека от дата на сумму 17 100 рублей; копия авансового отчета №... от дата на сумму 2 276,30 рублей на 2 листах; копия товарного чека №... на сумму 2 276, 30 рублей от дата на 1 листе; копия авансового отчета №... от дата на сумму 1 998 рублей на 2 листах; копия товарного чека на сумму 1 998 рублей от дата на 1 листе; копия авансового отчета №... от дата на сумму 274 967 рублей на 2 листах; копия товарного чека на сумму 274 750 рублей от дата на 1 листе; копия авансового отчета №... от дата на сумму 350 170 рублей на 2 листах; копия товарной накладной на сумму 220 рублей от дата на 1 листе; копия товарного чека на сумму 348 600 рублей от дата на 1 листе; копия авансового отчета №... от дата на сумму 970 рублей на 2 листах; копия товарного чека на сумму 970 рублей от дата на 1 листе.

3. Выписка по расчетному счету №..., открытому в АО КБ «ЛОКО-Банк» на имя ООО «СамараАзот» за период с дата по дата, представленная на бумажном носителе на 6 листах формата А4. В ходе изучения данной выписки движения денежных средств, информации, имеющей доказательственное значение по уголовному делу, не установлено.

4. Выписка по расчетному счету №..., открытому в ПАО «АктивКапитал Банк» на имя ООО «СамараАзот» за период с дата по дата, представленная на бумажном носителе на 2 листах формата А4, которые распечатаны с CD диска. В ходе изучения данной выписки движения денежных средств, информации, имеющей доказательственное значение по уголовному делу, не установлено.

5. Выписка по расчетному счету №..., открытому в АО «РоссельхозБанк» на имя ООО «СамараАзот» за период с дата по дата, представленная на бумажном носителе на 34 листах формата А4. В ходе изучения данной выписки движения денежных средств, установлено, что на данный расчетный счет осуществлялись перечисления со стороны ООО «АгроХимЮг» в рамках договора поставки №... от дата; на данный расчетный счет осуществлялись перечисления со стороны ООО «Степные Зори» в рамках договора поставки №... от дата; на данный расчетный счет осуществлялись перечисления со стороны КФХ «Ореон» в рамках договора поставки №... от дата; на данный расчетный счет осуществлялись перечисления со стороны ООО «АгроХимАзот» в рамках договора поставки №... от дата; на данный расчетный счет осуществлялись перечисления со стороны КФХ Потерпевший №6 в рамках договора поставки №... от дата; с данного расчетного счета ООО «СамараАзот» осуществляло перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» с назначением платежа: «возврат по договору №... от 16.12.2014»: дата – 3 000 000 рублей; дата – 1 500 000 рублей; дата – 1 800 000 рублей; дата – 1 200 000 рублей; дата – 1 000 000 рублей; дата – 1 000 000 рублей; с данного расчетного счета осуществлялись снятия денежных средств с назначением «хоз.нужды» и «возврат финансовой помощи»: дата – 200 000 рублей; дата – 150 000 рублей; дата – 100 000 рублей; дата – 170 000 рублей; дата –100 000 рублей; дата – 100 000 рублей; дата – 200 000 рублей; дата – 250 000 рублей; дата – 100 000 рублей; дата – 100 000 рублей; дата – 160 000 рублей; дата – 150 000 рублей; дата – 100 000 рублей; дата – 200 000 рублей; дата – 250 000 рублей;

6. Копия приказа №... от дата, на основании которого ФИО1 назначен на должность генерального директора на 1 листе;

7. Выписка по расчетному счету №..., открытому в ПАО «ВТБ-24» на имя ООО «СамараАзот» за период с дата по дата, представленная на бумажном носителе на 1 листе формата А4. В ходе изучения данной выписки движения денежных средств, информации, имеющей доказательственное значение по уголовному делу, не установлено.

8. Сведения, предоставленные из ПАО «Сбербанк», на CD-диске, на котором содержаться следующие файлы:

- файл формата «RTF» с названием «ВостокХолдинг.rtf», который содержит в себе электронный вариант сопроводительного письма из ПАО «Сбербанк» на 1 листе;

- файл формата «PDF» с названием «11.pdf», который содержит в себе отсканированную копию доверенности №... от дата, на основании которой ООО «Восток-Холдинг» в лице директора Свидетель №6, доверяет ФИО126 предъявлять и получать расчетные документы, осуществлять сдачу/получение наличных денежных средств по счету №... на 1 листе;

- файл формата «PDF» с названием «22.pdf», который содержит в себе отсканированную копию карточки с образцами подписей директора Свидетель №6 и оттиска печати ООО «Восток-Холдинг» на 2 листах;

- файл формата «Excel» с названием «tmp001.xlsx», который содержит в себе сведения об IP-адресах по работе клиента ООО «Восток-Холдинг в АС «Сбербанк ФИО240-Онлайн»;

- файл формата «PDF» с названием «Восток Холдинг.pdf», который содержит в себе: 1) справку о наличии счетов в ПАО «Сбербанк» на имя ООО «Восток-Холдинг», согласно которой на имя указанной организации открыты расчетные счета: 40№..., 40№...; 2) выписка движения денежных средств по расчетному счету 0№..., за период с дата по дата; 3) выписка движения денежных средств по расчетному счету 40№..., за период с дата по дата, в ходе изучения указанных расчетных счетов установлено, что на расчетный счет 40№..., денежные средства от ООО «СамараАзот» не поступали, а на расчетный счет №... осуществлялось 2 перевода денежных средств от ООО «СамараАзот»: дата – 183 000 рублей; дата – 1 647 000 рублей, в качестве оплаты за карбамид.

9. Сведения, предоставленные из ПАО «Сбербанк», на CD-диске, файлы, предоставленные на указанном диске, распечатаны и приобщены к материалам уголовного дела:

- справка о наличии открытых (закрытых) счетов, согласно которого в ПАО «Сбербанк» на имя ООО «СамараАзот», открыты следующие счета: 40№... (текущий), 40№... (транзитный), 40№... (транзитный), 40№... (текущий), 40№... (расчетный);

- выписка по расчетному счету №..., открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ООО «СамараАзот» за период с дата по дата, представленная на бумажном носителе на 2 листах формата А4. В ходе изучения данной выписки движения денежных средств, информации, имеющей доказательственное значение по уголовному делу, не установлено;

- выписка по расчетному счету №..., открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ООО «СамараАзот» за период с дата по дата, представленная на бумажном носителе на 3 листах формата А4. В ходе изучения данной выписки установлено, что на данный расчетный счет поступали денежные средства от ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест»;

- выписка по расчетному счету №..., открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ООО «СамараАзот» за период с дата по дата, представленная на бумажном носителе на 6 листах формата А4. В ходе изучения данной выписки движения денежных средств, информации, имеющей доказательственное значение по уголовному делу, не установлено;

- выписка по расчетному счету №..., открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ООО «СамараАзот» за период с дата по дата, представленная на бумажном носителе на 3 листах формата А4. В ходе изучения данной выписки установлено, что в адрес ООО «АгроХимАзот» перечислялись денежные средства с назначением платежа «возврат денежных средств, на основании письмо №... от 21.12.2015»: дата – 800 000 рублей, дата – 380 000 рублей, дата – 300 000 рублей; дата от ООО «Дон-ФИО60» поступили денежные средства в сумме 1 132 300 рублей в качестве оплаты по договору №... от дата; дата от ИП Потерпевший №8 поступили денежные средства в сумме 1 001 130 рублей в качестве оплаты по договору №... от дата; дата от ИП Потерпевший №8 поступили денежные средства в сумме 1 001 130 рублей в качестве оплаты по договору №... от дата; дата от ООО «Крымтеплица» поступили денежные средства в сумме 792 610 рублей в качестве оплаты по договору №... от дата; дата от КФХ ФИО84 Д.А. поступили денежные средства в сумме 652 500 рублей в качестве оплаты по договору №... от дата; с указанного расчетного счета ФИО1 осуществлялись снятия денежных средств с назначением «на хоз. нужды»: дата – 1 000 рублей; дата – 152 200 рублей; дата – 106 990 рублей; дата – 115 000 рублей; дата – 70 000 рублей; дата – 57 000 рублей; дата – 35 000 рублей; дата - 45 000 рублей; дата – 37 000 рублей; дата – 62 000 рублей; дата – 45 000 рублей; дата – 30 000 рублей; дата – 46 000 рублей; дата – 21 000 рублей; дата – 55 000 рублей; дата – 51 000 рублей; дата – 20 000 рублей; дата – 17 000 рублей; дата – 235 000 рублей; дата – 20 000 рублей;

- копия карточки с образцами подписей директора ФИО1 и оттиска печати ООО «СамараАзот» на 2 листах.

10. Копии документов, предоставленные директором ООО «ТК Мегатранс-ФИО89» Свидетель №30 в ходе опроса дата: копия договора №... на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от дата, заключенный между ООО «ТК «Мегатранс-ФИО89» и ООО «СамараАзот» с приложениями на 4 листах; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе;

11. Копии документов, предоставленные исполнительным директором ООО «ГлобалМонтажСервис» Свидетель №32 в ходе опроса дата: копия договора №... на оказание транспортно-экспедиторских услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от дата, заключенный между ООО «ГлобалМонтажСервис» и ООО «СамараАзот» с приложением на 5 листах; копия акта сверки взаимных расчетов за период с января 2014 по декабрь 2015 на 3 листах.

12. Копии документов, предоставленные исполнительным директором ООО «СКАН» ФИО127 в ходе опроса дата: платежное поручение №... от дата согласно которого ООО «СамараАзот» перечислило в адрес ООО «СКАН» 300 000 рублей; платежное поручение №... от дата согласно которого ООО «СамараАзот» перечислило в адрес ООО «СКАН» 305 000 рублей; платежное поручение №... от дата согласно которого ООО «СамараАзот» перечислило в адрес ООО «СКАН» 80 000 рублей; платежное поручение №... от дата согласно которого ООО «СамараАзот» перечислило в адрес ООО «СКАН» 149 011 рублей; платежное поручение №... от дата согласно которого ООО «СамараАзот» перечислило в адрес ООО «СКАН» 200 000 рублей; платежное поручение №... от дата согласно которого ООО «СамараАзот» перечислило в адрес ООО «СКАН» 200 000 рублей; платежное поручение №... от дата согласно которого ООО «СамараАзот» перечислило в адрес ООО «СКАН» 278 247 рублей; платежное поручение №... от дата согласно которого ООО «СамараАзот» перечислило в адрес ООО «СКАН» 300 000 рублей; товарная накладная №... от дата на 1 листе; товарная накладная №... от дата на 1 листе; товарная накладная №... от дата на 1 листе; счет-фактура №... от дата на 1 листе; счет-фактура №... от дата на 1 листе; счет-фактура №... от дата на 1 листе; счет-фактура №... от дата на 1 листе; счет-фактура №... от дата на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дата между ООО «СКАН» и ООО «СамараАзот» на 1 листе; товарная накладная №... от дата на 1 листе; товарная накладная №... от дата на 1 листе; договор №... от дата, заключенный между ООО «СКАН» и ООО «СамараАзот» согласно которого ООО «СКАН» принимает на себя обязательство поставить в адрес ООО «СамараАзот» минеральные удобрения на 3 листах.

13. Копии документов, предоставленные директором ООО «Компания ФИО54» Свидетель №4 в ходе опроса дата: копия договора поставки №... от дата, заключенного между ООО «Компания ФИО54» и ООО «СамараАзот» на 2 листах; спецификация №... от дата договору поставки №... от дата на 1 листе; спецификация №... от дата договору поставки №... от дата на 1 листе; копия письма директора ООО «СамараАзот» ФИО1 в адрес ООО «Компания ФИО54» о возвращении денежных средств на 1 листе; товарная накладная №... от дата на 1 листе; товарная накладная №... от дата на 1 листе; платежное поручение №..., от дата, согласно которого ООО «Компания ФИО54» перечислило в адрес ООО «СамараАзот» денежные средства в сумме 300 000 рублей на 1 листе. /Том №... л.д.160-179/

- протоколом выемки, проведенной дата в ПАО «Сбербанк», в ходе которой были изъяты следующие документы: 1) Справка о наличие счетов и остатках денежных средств на счетах ООО «СамараАзот»; 2) Выписка движения денежных средств по лицевому счету ООО «СамараАзот» №..., открытому в ПАО «Сбербанк» за период с дата по дата; 3) Выписка движения денежных средств по лицевому счету ООО «СамараАзот» №..., открытому в ПАО «Сбербанк» за период с дата по дата.; 4) Выписка движения денежных средств по лицевому счету ООО «СамараАзот» №..., открытому в ПАО «Сбербанк» за период с дата по дата. 5) Выписка движения денежных средств по лицевому счету ООО «СамараАзот» №..., открытому в ПАО «Сбербанк» за период с дата по дата; 6) Выписка движения денежных средств по лицевому счету ООО «СамараАзот» №..., открытому в ПАО «Сбербанк» за период с дата по дата. /Том №... л.д. 107-110/

1) Справка о наличие счетов и остатках денежных средств на счетах ООО «СамараАзот», представленная на 1 листе, согласно которой: на расчетном счете №... остаток денежных средств составляет 0,00 рублей; на расчетном счете №... остаток составляет 0,00 рублей; на расчетном счете №... остаток составляет 10,00 рублей; на расчетном счете 40№... остаток денежных средств составляет 21 025 360,16 рублей;

2) Выписка движения денежных средств по лицевому счету ООО «СамараАзот» №..., открытому в ПАО «Сбербанк» за период с дата по дата, представленная на 2 листах формата А4, выполненная в виде таблицы. В ходе изучения осматриваемой выписки установлены перечисления на данный расчетный счет денежных средств от ДОО «Финансово-инвестиционная компания «Сберинвест»: дата в сумме 16 600 долларов; дата в сумме 20 000 долларов; дата в сумме 17 000 долларов; дата в сумме 93 800 рублей.

3) Выписка движения денежных средств по лицевому счету ООО «СамараАзот» №..., открытому в ПАО «Сбербанк» за период с дата по дата, представленная на 11 листах формата А4, выполненная в виде таблицы. В ходе изучения осматриваемой выписки установлены перечисления: дата с расчетного счета ООО «СамараАзот» на расчетный счет ООО «АгроХимАзот» перечислены денежные средства в сумме 800 000 рублей с назначением платежа (возврат денежных средств); дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» перечислены денежные средства в сумме 1 132 300 рублей от ООО «Дон-ФИО60» в качестве оплаты по договору. Данные денежные средства могли быть перечислены в адрес следующих организаций: ПАО «Сбербанк» - 460 рублей, комиссия; ФИО1 – 46 000 рублей, хоз. нужды; ИП ФИО128 – 53 000 рублей, оплата грузоперевозки; ИП ФИО129 – 53 000 рублей, оплата грузоперевозки; ООО «Автоколонна» - 62 000 рублей, оплата за транспортные услуги, ООО «МирХим» - 620 160 рублей, оплата минеральных удобрений; ПАО «Сбербанк» 210 рублей – комиссия за перечисление; ФИО1 – 21 000 рублей на хоз. нужды; ООО «МирХим» - 607 240 рублей оплата удобрений; ПАО «Сбербанк» - 1 170 рублей комиссия; ВТБ Лизинг – 10 765, 48 рублей, лизинговый платеж; ФИО1 – 55 000 рублей на хоз. нужды; ФИО1 – 62 000 рублей на хоз. нужды; ООО «Бастион» - 106 000 рублей, оплата транспортных услуг; ВТБ Лизинг 110 984, 28 рублей лизинговый платеж. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» перечислены денежные средства в сумме 1 001 130 рублей от Потерпевший №8 в качестве оплаты по договору. Данные денежные средства могли быть перечислены в адрес следующих организаций: ПАО «Сбербанк» - 1 170 рублей, комиссия; ВТБ Лизинг – 10 765, 48 рублей, оплата лизинга; ФИО1 – 55 000 рублей, хоз. нужды; ФИО1 - 62 000 рублей, хоз. нужды; ООО «Бастион» - 106 000 рублей, оплата транспортных услуг; ВТБ – 110 984,28 рублей, оплата лизинга; ООО «АгроХимАзот» - 380 000 рублей, возврат денежных средств; ООО «МирХим» - 620 160 рублей оплата минеральных удобрений; ПАО «Сбербанк» 510 рублей, комиссия за перечисление; ФИО1 – 51 000 рублей, хоз. нужды; ООО «ГК Агротэк» - 660 000 рублей, оплата минеральных удобрений. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» перечислены денежные средства в сумме 792 610 рублей от ООО «Крымтеплица» в качестве оплаты по договору. Данные денежные средства могли быть перечислены в адрес следующих организаций: ПАО «Сбербанк» 510 рублей, комиссия за перечисление; ФИО1 – 51 000 рублей, хоз. нужды; ООО «ГК Агротэк» - 660 000 рублей, оплата минеральных удобрений; ПАО «Сбербанк» - 200 рублей, комиссия; УФК по адрес – 500 рублей, оплата штрафа; ООО «ПроИнфоСервис» - 2 500 рублей оплата за без лимитное обслуживание «1С»; ООО ЧОО «Дружина» - 5 000 за охрану объекта; ООО «РУ Алл Биз» 5 301 рублей, за брендирование; ПАО «Ростелеком» 7 327 рублей, за оплату связи; ИП ФИО130 – 12 000 рублей, оплата за информационное обслуживание; ЗАО Лизинговая фирма «Корона» - 285 рублей, оплата аренды офиса; ООО ТК «МегатрансАвто» - 35 000 оплата транспортных услуг; ООО «АгроХимАзот» - 300 000 рублей, возврат денежных средств; ООО «МирХим» - 607 240 рублей, оплата минеральных удобрений; ПАО «Сбербанк» - 170 рублей, комиссия; ФИО1 – 17 000 рублей, хоз. нужды; ООО «Оптимус решения» - 20 060 рублей, оплата за информационные услуги; ООО «АркаимТранс» - 30 000 рублей, оплата транспортных услуг; ООО «Жигулевск-ФИО85» - 352 000 рублей, оплата минеральных удобрений; ПАО «Сбербанк» - 2 350 рублей, комиссия; ФИО1 – 235 000 рублей, хоз. нужды; ОАО «КуйбышевАзот» - 306 000 рублей, оплата минеральных удобрений; ООО «Жигулевск-ФИО85» - 352 000 рублей, оплата минеральных удобрений. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» перечислены денежные средства в сумме 1 001 130 рублей от ИП Потерпевший №8 в качестве оплаты по договору. Данные денежные средства могли быть перечислены в адрес следующих организаций: ПАО «Сбербанк» 510 рублей, комиссия за перечисление; ФИО1 – 51 000 рублей, хоз. нужды; ООО «ГК Агротэк» - 660 000 рублей, оплата минеральных удобрений; ПАО «Сбербанк» - 200 рублей, комиссия; УФК по адрес – 500 рублей, оплата штрафа; ООО «ПроИнфоСервис» - 2 500 рублей оплата за без лимитное обслуживание «1С»; ООО ЧОО «Дружина» - 5 000 за охрану объекта; ООО «РУ Алл Биз» 5 301 рублей, за брендирование; ПАО «Ростелеком» 7 327 рублей, за оплату связи; ИП ФИО130 – 12 000 рублей, оплата за информационное обслуживание; ЗАО Лизинговая фирма «Корона» - 285 рублей, оплата аренды офиса; ООО ТК «МегатрансАвто» - 35 000 оплата транспортных услуг; ООО «АгроХимАзот» - 300 000 рублей, возврат денежных средств; ООО «МирХим» - 607 240 рублей, оплата минеральных удобрений; ПАО «Сбербанк» - 170 рублей, комиссия; ФИО1 – 17 000 рублей, хоз. нужды; ООО «Оптимус решения» - 20 060 рублей, оплата за информационные услуги; ООО «АркаимТранс» - 30 000 рублей, оплата транспортных услуг; ООО «Жигулевск-ФИО85» - 352 000 рублей, оплата минеральных удобрений; ПАО «Сбербанк» - 2 350 рублей, комиссия; ФИО1 – 235 000 рублей, хоз. нужды; ОАО «КуйбышевАзот» - 306 000 рублей, оплата минеральных удобрений; ООО «Жигулевск-ФИО85» - 352 000 рублей, оплата минеральных удобрений. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» перечислены денежные средства в сумме 652 500 рублей от КФХ ФИО84 Д.А. в качестве оплаты по договору. Данные денежные средства могли быть перечислены в адрес следующих организаций: ПАО «Сбербанк» - 2 350 рублей, комиссия; ФИО1 – 235 000 рублей, хоз. нужды; ОАО «КуйбышевАзот» - 306 000 рублей, оплата минеральных удобрений; ООО «Жигулевск-ФИО85» - 352 000 рублей, оплата минеральных удобрений; ПАО «Сбербанк» - 200 рублей, комиссия; ИП ФИО130 – 600 рублей, оплата за информационное обслуживание; УФК по адрес – 12 610,00 рублей, налог на доходы; ФИО1 – 20 000 рублей, хоз. нужды; УФК по адрес – 208 рублей, страховые взносы; ПАО «Сбербанк» - 350 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 410, комиссия; УФК по адрес – 3016 рублей, страховые взносы; УФК по адрес – 5310 рублей, страховые взносы; УФК по адрес – 22 880, страховые взносы; ООО «Аркаим-ФИО62» - 37 000 рублей, оплата транспортных услуг; ФИО1 – 41 000 рублей, хоз. нужды; ПАО «Сбербанк» - 510 рублей, комиссия; ФИО1 – 7 000 рублей, хоз. нужды; ФИО1 – 44 000 рублей, хоз. нужды; дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» перечислены денежные средства в сумме 261 600 рублей от КФХ ФИО84 Д.А. в качестве оплаты по договору. Данные денежные средства могли быть перечислены в адрес следующих организаций: ПАО «Сбербанк» - 510 рублей, комиссия; ФИО1 – 7 000 рублей, хоз. нужды; ФИО1 – 44 000 рублей, хоз. нужды; ПАО «Сбербанк» - 60 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 920 рублей, комиссия; ИП ФИО131 – 23 000 рублей, оплата за грузоперевозки; ООО ТК «МегатрансАвто», оплата за транспортные услуги; ФИО1 – 92 000 рублей, хоз. нужды; ПАО «Сбербанк» - 30 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 280 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 410 рублей, комиссия; ФИО1 – 41 000 рублей, хоз. нужды; ИП ФИО132 – 65 000 рублей, оплата транспортных услуг; ООО «Жигулевск-ФИО85» - 352 000 рублей, оплата за селитру; ПАО «Сбербанк» - 450 рублей, комиссия за перечисление средств; ФИО1 – 22 000 рублей, хоз. нужды; ФИО1 – хоз. нужды; 23 000 рублей; ПАО «Сбербанк» - 700 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 780 рублей, комиссия; ФИО1 – 25 000 рублей, хоз. нужды; ФИО1 – 53 000 рублей, хоз. нужды; ООО «ГК Агротэк» - 33 000 рублей, оплата за минеральные удобрения; ЗАО «Матвеев-КурганАгроХимСервис» - 35 000 рублей, оплата минеральных удобрений; ПАО «Сбербанк» - 350 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 620 рублей, комиссия; ФИО1 – 62 000 рублей, хоз. нужды; ЗАО «Матвеев-КурганАгроХимСервис» - 290 000 рублей; ПАО «Сбербанк» - 950 рублей, комиссия; ФИО1 – 95 000 рублей; хоз. нужды; ПАО «Сбербанк» - 480 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 4 700 рублей, авансовая плата за использование тарифа; ФИО1 – 4 800 рублей, хоз. нужды. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей от КФХ ФИО84 Д.А. в качестве оплаты по договору. Данные денежные средства могли быть перечислены в адрес следующих организаций: ПАО «Сбербанк» - 117, 46 рублей, НДС; ПАО «Сбербанк» - 652, 54 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 770 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 2 000 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 81 312 рублей, операция покупки валюты; ФИО1 – 90 000 рублей, хоз. нужды; ФИО1 – 110 000 рублей, хоз. нужды; ООО «Жигулевск-ФИО85» - 450 000 рублей, оплата минеральных удобрений; ПАО «Сбербанк» - 2 980 рублей, комиссия; ФИО1 – 58 000 рублей, хоз. нужды; ФИО1 – 80 000 рублей, хоз. нужды; ФИО1 – 160 000 рублей, хоз. нужды; ООО «ФИО83-ФИО86» - 306 000 рублей, оплата минеральных удобрений; ПАО «Сбербанк» - 460 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 1 000 рублей, комиссия; ФИО1 – 460 000 рублей, хоз. нужды; ФИО1 – 100 000 рублей, хоз. нужды; ООО «ФИО83-ФИО86» - 299 115 рублей, оплата за минеральные удобрения; ООО ЧОО «Дружина» - 2 500 рублей, за охрану объекта; ООО «Правовая защита» - 30 000 рублей, за юридическое обслуживание; ФИО1 – 30 000 рублей, хоз. нужды; ФИО133 – 40 000 рублей, оплата юридических услуг; УФК по адрес – 154 214,32 рублей, взыскание по исполнительному листу; ПАО «Сбербанк» - 700 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 700 рублей, комиссия; УФК по адрес – 14 370,54, взыскание по исполнительному листу; ФИО1 – 70 000 рублей, хоз. нужды; ИП ФИО132 – 100 000 рублей, оплата транспортных услуг; ПАО «Сбербанк» - 24 рубля, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 112,12 рублей, НДС; ПАО «Сбербанк»- 150 рублей, комиссия; УФК по адрес – 182,50 рублей, страховые взносы; ЗАО «Лизинговая фирма Корона» - 519 рублей, аренда площади; УФК по адрес – 559 рублей, налог на прибыль; ПАО «Сбербанк» - 622, 88 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 918, 75 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 1 787 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 2 185 рублей, комиссия; ООО «ПрофИнфоСервис» - 2 500 рублей, оплата за без лимитное обслуживание; УФК по адрес – 2 646, 25 рублей, страховые взносы; ПАО «Ростелеком» - 3 382, 83 рублей, оплата за услуги связи; ЗАО «Аист» - 4 000 рублей, оплата за услуги связи; УФК по адрес – 4 500 рублей, штраф; УФК по адрес – 4 653 рублей, страховые взносы; УФК по адрес – 5 037 рублей, налог на прибыль; УФК по адрес – 5 200 рублей, налог на доходы физических лиц; УФК по адрес – 7 782 рублей, транспортный налог; ООО «Поволжский агрокомбинат» - 11 375,10 рублей, возврат денежных средств; УФК адрес – 12 172 рубля, налог на доходы; УФК по адрес – 20 075, страховые взносы; ООО ТК «МегатрансАвто» - 23 000 рублей, оплата транспортных услуг; ИП ФИО130 – 30 000 рублей, оплата за информационное обслуживание; ФИО1 – 30 000 рублей, хоз. нужды; ИП ФИО134 – 5 000 рублей, оплата за транспортные услуги; ЗАО Лизинговая фирма «Корона» - 57 750 рублей, аренда площади; ВТБ Лизинг – 110 984, 28 рублей, лизинговый платеж; ООО «Промхиминвест» - 15 000 рублей, оплата за минеральные удобрения; ООО «Аркаим-ФИО62» - 166 000 рублей, оплата транспортных услуг; ФИО1 – 178 700 рублей, хоз. нужды; ПАО «Сбербанк» - 183 750 списание со счета; ФИО1 – 188 500 рублей, хоз. нужды; ООО «Степные зори» - 300 000 рублей, возврат денежных средств; ООО «СЕРВИСОПТОРГ» - 300 300 рублей, оплата за щебень; ООО «Жигулевск-ФИО85» - 345 000 рублей, оплата минеральных удобрений; ООО «Аркаим-ФИО62» - 400 000 рублей, оплата транспортных услуг; ООО «Группа «Техноком» - 500 000 рублей, возврат денежных средств; ООО «ФИО83-ФИО86» - 910 350 рублей, оплата минеральных удобрений; ООО «Жигулевск-ФИО85» - 1 376 000 рублей, оплата минеральных удобрений; ООО «Бастион» - 1 886 500 рублей, оплата минеральных удобрений. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» перечислены денежные средства в сумме 8 009 040 рублей от ООО «ЭкоПромСервис» в качестве оплаты по договору. Данные денежные средства могли быть перечислены в адрес следующих организаций: ПАО «Сбербанк» - 24 рубля, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 112,12 рублей, НДС; ПАО «Сбербанк»- 150 рублей, комиссия; УФК по адрес – 182,50 рублей, страховые взносы; ЗАО «Лизинговая фирма Корона» - 519 рублей, аренда площади; УФК по адрес – 559 рублей, налог на прибыль; ПАО «Сбербанк» - 622,88 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 918,75 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 1 787 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 2 185 рублей, комиссия; ООО «ПрофИнфоСервис» - 2 500 рублей, оплата за без лимитное обслуживание; УФК по адрес – 2 646,25 рублей, страховые взносы; ПАО «Ростелеком» - 3 382,83 рублей, оплата за услуги связи; ЗАО «Аист» - 4 000 рублей, оплата за услуги связи; УФК по адрес – 4 500 рублей, штраф; УФК по адрес – 4 653 рублей, страховые взносы; УФК по адрес – 5 037 рублей, налог на прибыль; УФК по адрес – 5 200 рублей, налог на доходы физических лиц; УФК по адрес – 7 782 рублей, транспортный налог; ООО «Поволжский агрокомбинат» - 11 375, 10 рублей, возврат денежных средств; УФК адрес – 12 172 рубля, налог на доходы; УФК по адрес – 20 075, страховые взносы; ООО ТК «МегатрансАвто» - 23 000 рублей, оплата транспортных услуг; ИП ФИО130 – 30 000 рублей, оплата за информационное обслуживание; ФИО1 – 30 000 рублей, хоз. нужды; ИП ФИО134 – 5 000 рублей, оплата за транспортные услуги; ЗАО Лизинговая фирма «Корона» - 57 750 рублей, аренда площади; ВТБ Лизинг – 110 984, 28 рублей, лизинговый платеж; ООО «Промхиминвест» - 15 000 рублей, оплата за минеральные удобрения; ООО «Аркаим-ФИО62» - 166 000 рублей, оплата транспортных услуг; ФИО1 – 178 700 рублей, хоз. нужды; ПАО «Сбербанк» - 183 750 списание со счета; ФИО1 – 188 500 рублей, хоз. нужды; ООО «Степные зори» - 300 000 рублей, возврат денежных средств; ООО «СЕРВИСОПТОРГ» - 300 300 рублей, оплата за щебень; ООО «Жигулевск-ФИО85» - 345 000 рублей, оплата минеральных удобрений; ООО «Аркаим-ФИО62» - 400 000 рублей, оплата транспортных услуг; ООО «Группа «Техноком» - 500 000 рублей, возврат денежных средств; ООО «ФИО83-ФИО86» - 910 350 рублей, оплата минеральных удобрений; ООО «Жигулевск-ФИО85» - 1 376 000 рублей, оплата минеральных удобрений; ООО «Бастион» - 1 886 500 рублей, оплата минеральных удобрений; ПАО «Сбербанк» – 12 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 350 рублей, комиссия; ООО «Поволжский Агрокомбинат» - 360 рублей; возврат денежных средств; ПАО «Сбербанк» - 620 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 930 рублей, комиссия; ФИО1 – 62 000 рублей, хоз. нужды; ФИО1 – 93 000 рублей, хоз. нужды; ООО «Жигулевск-ФИО85» - 344 000 рублей, оплата минеральных удобрений; ПАО «Сбербанк» - 12 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 61, 02 рублей, НДС; ПАО «Сбербанк» - 338, 98 рублей, предоплата за консалтинговую услугу по валютному контролю; ПАО «Сбербанк» - 1 280 рублей, комиссия; ООО ТД «ФИО60-Капитал» - 40 000, оплата минеральных удобрений; ФИО1 – 46 000 рублей, хоз. нужды; ФИО1 – 82 000, хоз. нужды; ПАО «Сбербанк» - 30 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 390 рублей, комиссия; ООО «СТУ» - 7 500 рублей, оплата за оформление ДТ, экспертиза документов; ФИО1 – 39 000 рублей, хоз. нужды; ПАО «Сбербанк» - 30 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 280 рублей, комиссия; ООО «Автоколонна» - 20 000 рублей; ФИО1 – 28 000 рублей, хоз. нужды; ПАО «Сбербанк» - 260 рублей, комиссия; ФИО1 – 26 000 рублей, хоз. нужды; ПАО «Сбербанк» - 100 рублей, комиссия; ФИО1 – 10 000 рублей, хоз. нужды; ПАО «Сбербанк» - 1 497, 75 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 656,25 рублей, комиссия; ПАО «Сбербанк» - 4 700 рублей, оплата тарифа; ФИО1 – 260 000 рублей, хоз. нужды; УФК по адрес – 43,75 рублей, пени; УФК по адрес – 1,12 рубль, пени; УФК по адрес – 2,69 рубля, пени; ПАО «Сбербанк» - 16,62 рублей, комиссия; УФК по адрес – 25,19 рублей, пени; УФК по адрес – 33,22 рублей, пени; УФК по адрес – 52,63 рублей, пени; УФК по адрес – 64,99 рублей, пени; УФК по адрес – 144,47 рублей, пени; УФК по адрес – 227,51 рублей, пени. дата с расчетного счета ООО «СамараАзот» на расчетный счет ООО «АгроХимАзот» перечислены денежные средства в сумме 18 430 000 рублей с назначением платежа (возврат денежных средств). /Том №... л.д. 142-155/

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрено офисное помещение ООО «СамараАзот», расположенное по адресу: адрес оф. 32, в ходе которого обнаружен и изъят системный блок, содержащий в себе программу «1 С бухгалтерия». /Том №... л.д. 67-68/

- заключением компьютерно-технической судебной экспертизы №... от дата, согласно которого на НЖМД представленного системного блока обнаружена база данных системы 1 С: Предприятие 8, содержащая учетную информацию по организации ООО «СамараАзот». Реестр банковских документов, составленный из базы данных, соответствует справке №... от дата. Из анализа базы данных, следует, что на складе имеется достаточное количество товара на сумму 498 569 229, 85 рублей для закрытия сделок по ООО «Группа «Техноком» по всем позициям на сумму 113 047 885, 90 рублей. /Том №... л.д. 7-101/

- протоколом выемки, проведенной дата у генерального директора ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» ФИО103, в ходе которой были изъяты следующие документы: платежные поручения; Акт зачета взаимных требований от дата между ООО «Группа «Техноком» и ООО «СамарпАзот»; Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «Группа «Техноком»; Спецификации; Соглашения; Дополнительные соглашения; Товарно-транспортные накладные; Счета-фактуры; Копии транспортных железнодорожных накладных. /Том №... л.д. 247-265/

- протоколом обыска, проведенного дата в офисе ООО «СамараАзот», по адресу: адрес оф. 32, в ходе которого было изъято: Реестр документов «Счет-фактура полученный» за 2015 год; Реестр документов «Счет-фактура выданный» за 2015 год; Реестр документов «Счет-фактура выданный» за 2014 год; Реестр документов «Счет-фактура полученный» за 2014 год; Реестр документов «Счет-фактура полученный» за 2016 год; Реестр документов «Счет-фактура выданный» за 2016 год на 1 листе; Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур на 42 листах; Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «ХимВолгаТрейд» и ООО «СамараАзот»; Договор №... на оказание транспортно-экспедиторских услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от дата; Договор №... на транспортно-экспедиторское обслуживание от 31.032014, заключенный между ООО «Альянс» и ООО «СамараАзот»; Счет-фактура №... от дата; Договор №... на поставку химической продукции от дата; Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата между ООО «ХимВолгаТрейд»; Спецификация №... к договору поставки №... от дата между ООО «ХимВолгаТрейд» на 2 листах; Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата между ООО «ХимВолгаТрейд»; Договор поставки №... от дата; Спецификации поставляемого товара на 8 листах; Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «Каскад» и ООО «СамараАзот» на 3 листах; Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «МирХим» и ООО «СамараАзот» на 3 листах; Дополнительное соглашение №... к договору поставки г№... от дата между ООО «Каскад» и ООО «СамараАзот» от дата; Соглашение о пролангации договора от дата№... от дата, заключенного между ООО «Каскад» и ООО «СамараАзот»; Спецификация №... от дата к договору №... от дата, заключенному между ООО «Руна» и ООО «СамараАзот»; Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «Руна»; Флэш-карта в корпусе красно-белого цвета «Apacer». /Том №... л.д. 101-105/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые в ходе обыска, проведенного дата в офисе ООО «СамараАзот», по адресу: адрес. /Том №... л.д. 106-170/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, документы, предоставленные ПАО «ВТБ-24», в ответ на запрос №... от дата: 1) копия карточки с образцами подписей и печати ООО «Жигулевск-ФИО85»; 2) копия карточки клиента ООО «Жигулевск-ФИО85»; 3) копия решения №... учредителя ООО «Жигулевск-ФИО85» от дата; 4) копия паспорта на имя Свидетель №18; 5) протокол сеансов связи клиента ООО «Жигулевск-ФИО85»;6) выписка движения денежных средств по лицевому счету ООО «Жигулевск-ФИО85» №..., открытому в ПАО «ВТБ-24» за период с дата по дата, представленная на 605 листах формата А4, выполненная в виде таблица, в ходе изучения которой установлены перечисления в адрес ООО «СамараАзот». /Том №... л.д. 59-64/

- протоколом выемки, проведенной дата в у представителя ООО «ТрейдКомпани» Свидетель №1, в ходе которой были изъяты следующие документы: Договор поставки №..., заключенный между ООО «ТрейдКомпани» и ООО «СамараАзот» дата; Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на 1 листе; Договор аренды нежилого помещения № б/н от дата, заключенный между ЗАО Лизинговая фирма «Корона» и ООО «ТредКомпани»; Дополнительное соглашение №б/н к договору аренды нежилого помещения от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору поставки №... от дата на 1 листе; Договор поставки химической продукции №...дата, заключенный между ООО «ФИО83-ФИО86» и ООО «ФИО86 Компани»; Дополнительное соглашение №б/н к договору №... от дата на 1 листе; Спецификация поставляемого товара Приложение №... от дата к договору №... от дата на 1 листе; Спецификация поставляемого товара Приложение №... от дата к договору №... от дата на 1 листе; Договор на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» (поставщик) и ООО «ФИО86 Компани» (покупатель) на 6 листах; Договор №... на поставку аммиачной селитры от дата, заключенный между ОАО «Кошкинскагропромснаб» (поставщик) и ООО «ФИО86 Компани» (покупатель) на 2 листах; Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «Жигулевск-ФИО85» (Поставщик) и ООО «ФИО86 Компани» (покупатель) на 3 листах; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Договор на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» (поставщик) и ООО «ФИО86 Компани» (покупатель) на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе. /Том №... л.д. 165-167/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки, проведенной дата у Свидетель №1 /Том №... л.д. 229-237/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, документы, предоставленные ПАО «Сбербанк», в ответ на запрос №... от дата:

1) Письмо из ПАО «Сбербанк», согласно которому на имя ФИО1 в отделениях ПАО «Сбербанк» открыто 15 вкладов/счетов: №..., 20№..., 20№..., 40№..., 42№..., 42№..., 42№..., 42№..., 4342№..., 42№..., 4№..., 42№..., 42№..., 42№..., 40№...; на имя Свидетель №1 в ПАО «Сбербанк» открыто счета/вклада: №..., 40№....

2) *** денежных средств, однако источник их поступления не указан;

3) Отчет обо всех операциях за период с дата по дата на 67 листах формата А4, согласно которому в ходе изучения отчета по лицевому счету №... установлено, что в период с дата по дата на данный счет с расчетного счета ООО «СамараАзот» №... зачислялись денежные средства; всего с расчетного счета ООО «СамараАзот» №... на лицевой счет №..., принадлежащий ФИО135, с назначением платежа «на хозяйственные нужды» перечислено - 4 451 470 рублей; указанные денежные средства в дальнейшем были сняты с данного лицевого счета; /Том №... л.д.121-125/

- протоколом выемки, проведенной дата в ООО «ХимВолгаТрейд», в ходе которой были изъяты следующие документы: Выписка по счету №... с дата; Платежные поручения; Договоры поставки и Дополнительные соглашения; Спецификации; Акты сверки взаимных расчетов; Счет на оплату №... от дата; Копии транспортных железнодорожных накладных; Акт №... от дата на возврат порожных вагонов; Товарные накладные; Квитанции о приеме груза на повагонную отправку с грузами кроме наливных; Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ХимВолгаТрейд»; Подтверждение наличия в составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов юридического лица ООО «ХимВолгаТрейд» на 2 листах; Устав ООО «ХимВолгаТрейд» на 5 листах; Выписка из ЕГРЮЛ на 4 листах; Копия паспорта Свидетель №9 на 1 листе. /Том №... л.д. 16-20/

- протоколом выемки, проведенной дата в ООО «АгроИнтерГрупп», в ходе которой были изъяты следующие документы: Договор поставки №.../АИГ/14 и Дополнительные соглашения к нему; Товарные накладные; Копия устава ООО «АгроИнтерГрупп»; Копия свидетельства о государственно регистрации юридического лица ООО «АгроИнтерГрупп»; Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «АгроИнтерГрупп»; Копия письма из ООО «АгроИнтерГрупп» в ГМЦ Росстата; Копия уведомления ГМЦ Росстата о государственной регистрации ООО «АгроИнтерГрупп»; Копия договора поставки №.../МУ от дата и приложений к нему; Копия договора поставки №№... от дата; Копия товарной накладной №... от дата; Копия электронного документа «квитанция о приеме груза на повагонную отправку с грузами кроме наливных»; Выписка о взаимоотношениях ООО «АгроИнтерГрупп» и ООО «СамараАзот»; Копии платежных поручений; Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АгроИнерГрупп»; Копия паспорта Свидетель №10дата года рождения; Приказ о приеме работника на работу №... от дата; Карточка счета №... за январь 2014 г. – декабрь 2015 г. «данные бухгалтерского учета: контрагент: «СамараАзот» на 89 листах. /Том №... л.д. 79-81/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которого осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые в ходе выемки, проведенной дата в офисе ООО «АгроИнтерГрупп». /Том №... л.д. 82-89/

- протоколом выемки, проведенной дата в ПАО «Сбербанк», в ходе которой было изъято юридическое дело №... на открытие расчетного счета ООО «СамараАзот» в ПАО «Сбербанк». /Том №... л.д. 158-162/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которого осмотрено и приобщено в качестве вещественного доказательства юридическое дело №... на открытие расчетного счета ООО «СамараАзот» в ПАО «Сбербанк». /Том №... л.д. 163-168/

- протоколом выемки, проведенной дата в АО «Россельхозбанк», в ходе которой были изъяты следующие документы: 1) Заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в ОАО «Россельхозбанк» от дата, согласно которому генеральный директор ООО «СамараАзот» ФИО1 открыл банковский счет в валюте РФ на 1 листе; 2) Заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в ОАО «Россельхозбанк» от дата, согласно которому генеральный директор ООО «СамараАзот» ФИО1 открыл банковский счет в долларах США на 1 листе; 3) Заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в ОАО «Россельхозбанк» от дата, согласно которому генеральный директор ООО «СамараАзот» ФИО1 открыл банковский счет в ЕВРО на 1 листе; 4) Копия протокола №... общего собрания учредителей ООО «СамараАзот» от дата о создании ООО «СамараАзот» на 3 листах; 5) Копия протокола №... внеочередного общего собрания учредителей ООО «СамараАзот» от дата, согласно которому принято решение о продаже доли Свидетель №1 в уставном капитале ООО «СамараАзот» в размере 50 % в адрес ФИО1, а так же о снятии Свидетель №1 с должности генерального директора и назначении на данную должность ФИО1 на 1 листе; 6) Копия приказа №... от дата о назначении на должность генерального директора ООО «СамараАзот» ФИО1 на 1 листе; 7) Копия свидетельства об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного сообщества решений и состава участников общества, присутствующих при его принятии от дата на 1 листе; 8) Копия Устава ООО «СамараАзот», утвержденного общим собранием учредителей ООО «СамараАзот» (протокол №... от дата) на 12 листах; 9) Договор об учреждении ООО «СамараАзот» от дата на 5 листах; 10) Копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «СамараАзот» от дата, согласно которого Свидетель №1 продал в адрес ФИО1 долю в уставном капитале ООО «СамараАзот» в размере 50 % на 2 листах; 11) Копия паспорта на имя ФИО1 на 2 листах; 12) Распоряжение на списание комиссии по валютному контролю от дата на 1 листе; 13) Копия расписки в получении документов от дата на 1 листе; 14) Заявление о срочном оформлении паспорта сделки по контракту №SA-15-042 от дата на основании представленных документов от дата на 1 листе; 15) Заявление на оформление Банком документов валютного контроля от дата на 2 листах; 16) Копия паспорта сделки от дата на 1 листе; 17) Копия контракта №SA-15-042 на поставку минеральных удобрений от дата, между ООО «СамараАзот» и ДООО «Финансово-инвестиционная компания «Сберинвест» на 5 листах; 18) Копия дополнительного соглашения №... к контракту №SA-15-042 на поставку минеральных удобрений от дата, на 1 листе; 19) Распоряжение на списание комиссии по валютному контролю от дата на 1 лице; 20) Копия платежного поручения №... от дата на сумму 542 000 рублей на 1 листе; 21) Извещение от АО «Россельхозбанк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; 22) Копия счета на оплату №... от дата на сумму 2 710 000 рублей; 23) Копия договора поставки №.../СА/МАФ от дата, между ООО «СамараАзот» и ООО «Торговый дом «Минеральные удобрения» на 4 листах; 24) Распоряжение на списание комиссии по валютному контролю на 1 листе; 25) Копия платежного поручения №... от дата на сумму 491 600 рублей на 1 листе; 26) Копия платежного поручения №... от дата на сумму 491 600 рублей на 1 листе; 27) Копия письма ООО «ТД «Минеральные удобрения» в адрес ООО «СамараАзот» о возвращении денежных средств в связи с отсутствием отгрузки на 1 листе; 28) Копия договора поставки №.../СА/МАФ от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «ТД «Минеральные удобрения» на 4 листах; 29) Карточка с образцами подписи ФИО1 и печати ООО «СамараАзот» на 1 листе; 30) Анкета клиента – юридического лица, не являющегося кредитной организацией на 9 листах; 31) Счет-фактура №... от дата на 1 листе; 32) Счет-фактура №... от дата на 1 листе; 33) Счет-фактура №... от дата на 1 листе; 34) Счет-фактура №... от дата на 1 листе; 35) Денежный чек №АА 4361915 на 200 000 рублей от дата; 36) Денежный чек №АА 4361916 на 250 000 рублей от дата; 37) Денежный чек №АА 4361917 на 100 000 рублей от дата; 38) Денежный чек №АА 4361918 на 100 000 рублей от дата; 39) Денежный чек №АА 4361919 на 100 000 рублей от дата; 40) Денежный чек №АА 4361920 на 160 000 рублей от дата; 41) Денежный чек №АА 4361922 на 150 000 рублей от дата; 42) Выписка по лицевому счету №..., принадлежащему ООО «СамараАзот» на 71 листе, в ходе изучения которой было установлено:

1. ФИО1 из кассы были выданы денежные средства: дата – в сумме 200 000 рублей; дата – 90 000 рублей; дата – 250 000 рублей; дата – 150 000 рублей; дата – 100 000 рублей; дата – 100 000 рублей; дата – 170 000 рублей; дата – 100 000 рублей; дата – 100 000 рублей; дата – 250 000 рублей; дата – 100 000 рублей; дата – 100 000 рублей; дата – 100 000 рублей; дата – 160 000 рублей; дата – 150 000 рублей; дата – 100 000 рублей; дата – 20 000 рублей;дата – 250 000 рублей; дата – 40 000 рублей; дата – 30 000 рублей.

2. С расчетного счета ООО «СамараАзот» перечислены денежные средства в адрес ООО «Группа «ТЕХНОКОМ»: дата – в сумме 40 000 (за услуги перевозки); дата – в сумме 1 000 000 рублей (возврат денег по договору №..., спецификация №...); дата – 22 500 рублей (за простой машин под погрузкой) и 140 000 рублей за услуги по перевозке; дата – 120 000 рублей (за услуги по перевозке); дата – 230 000 рублей; дата - 482 000 рублей (за услуги перевозки) и 3 000 000 рублей (возврат по договору №..., спецификация №...); дата – 1 500 000 рублей (возврат по договору №..., спецификация №...); дата – 1 800 000 рублей (возврат по договору №..., спецификация №...); дата – 1 200 000 рублей (возврат по договору №..., спецификация №...); дата – 1 000 000 рублей (возврат по договору №..., спецификация №...); дата – 1 000 000 рублей (возврат по договору №..., спецификация №...);

3. С расчетного счета ООО «АгроХимАзот» на расчетный счет ООО «СамараАзот» перечислены денежные средства: дата – 867 000, рублей; дата – 2 312 000 рублей; дата – 4 046 000 рублей; дата – 1 780 560 рублей; дата – 344 241, 60 рублей; дата – 2 374 080 рублей; дата – 5 377 680 рублей; дата – 1 285 000 рублей, 1 980 000 рублей, 3 960 000 рублей, 4 620 000 рублей; дата – 4 585 000 рублей, 5 895 000 рублей; дата – 296 760 рублей;

4. С расчетного счета ООО «АгроХимЮг» на расчетный счет ООО «СамараАзот» перечислены денежные средства: дата – 598 000 рублей; дата – 720 000 рублей; дата – 428 000 рублей; дата – 576 000 рублей; дата – 1 152 000 рублей; дата – 55 880 рублей, 4 377 360 рублей; дата – 428 000 рублей, 504 000 рублей, 598 000 рублей, 923 280 рублей, 1 196 000 рублей; дата – 418 600 рублей, 598 000 рублей, 1 095 000 рублей, 3 779 360 рублей; дата – 863 500 рублей, 2 140 000 рублей; дата – 4 186 000 рублей; дата - 782 040 рублей; дата – 560 000 рублей, 2 016 000 рублей, 4 786 095 рублей, 448 000 рублей, 598 000 рублей, 897 000 рублей, 897 000 рублей, 966 535 рублей; дата – 283 560 рублей, 980 645 рублей, 1 120 000 рублей; дата – 1 122 425 рублей, 2 233 035 рублей, 4 253 400 рублей; дата – 1 458 000 рублей;

5. С расчетного счета ООО «Степные Зори» на расчетный счет ООО «СамараАзот» перечислены денежные средства: дата – 334 000 рублей; 334 000 рублей; 978 600 рублей; дата – 2 400 000 рублей;

6. С расчетного счета КФХ Потерпевший №6 на расчетный счет ООО «СамараАзот» перечислены денежные средства: дата – 364 000 рублей. /Том №... л.д. 69-73/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки, проведенной в АО «Россельхозбанк» дата. /Том №... л.д. 182-189/

- протоколом выемки, проведенной дата в ПАО «КуйбышевАзот», в ходе которой были изъяты следующие документы: Договор на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СаамараАзот» на поставку селитры аммиачной на 3 листах; Договор на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СаамараАзот» на поставку карбамида и сульфата аммония на 3 листах; Копия договора на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СаамараАзот» на поставку карбамида на 3 листах; Копия дополнительного соглашения №... к договору№... на поставку химической продукции от дата на 1 листе; Копия дополнительного соглашения №... к договору№... на поставку химической продукции от дата на 1 листе; Письмо от ООО «СамараАзот» в адрес АХБ ОАО «КуйбышевАзот» исх№... от дата на 1 листе; Копия дополнительного соглашения №... к договору№... на поставку химической продукции от дата на 1 листе; Письмо от ООО «СамараАзот» в адрес АХБ ОАО «КуйбышевАзот» исх№... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции№... от дата между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СамараАзот» на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции№... от дата между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СамараАзот» на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции№... от дата между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СамараАзот» на 1 листе; Договор 32089/1557 на поставку химической продукции от дата, заключенный ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СамараАзот» на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на поставку сульфата аммония на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку сульфата аммония на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... на поставку сульфата аммония на 1 листе; Доверенность №... от дата, выданная от имени ООО «СамараАзот» на имя ФИО136; Счет-фактура №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Доверенность №... от дата, выданная от имени ООО «СамараАзот» на имя ФИО137; Счет-фактура №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Доверенность №... от дата, выданная от имени ООО «СамараАзот» на имя ФИО137; Счет-фактура №... от дата на поставку селитры аммиачной и сульфата аммония на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной и сульфата аммония на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... на поставку селитры аммиачной и сульфата аммония на 1 листе; Доверенность №... от дата, выданная от имени ООО «СамараАзот» на имя ФИО138; Счет-фактура №... от дата на поставку сульфата аммония на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку сульфата аммония на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... на поставку сульфата аммония на 1 листе; Доверенность №... от дата, выданная от имени ООО «СамараАзот» на имя ФИО136; Счет-фактура №... от дата на поставку сульфата аммония на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку сульфата аммония на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... на поставку сульфата аммония на 1 листе; /Том №... л.д. 134-137/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки, проведенной в ПАО «КуйбышевАзот» дата. /Том №... л.д. 138-143/

- протокол выемки, проведенной дата в ПАО «КуйбышевАзот», в ходе которой были изъяты следующие документы: Заверенная копия договора на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СамараАзот» на поставку карбамида; Товарные накладные; Заверенная копия договора на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СамараАзот» на поставку карбамида и селитры аммиачной; Товарные накладные; Заверенная копия договора на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СамараАзот» на поставку селитры аммиачной; Товарные накладные; Заверенная копия договора на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СамараАзот» на поставку азофоски и аммофоса; Товарные накладные; Заверенная копия договора на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СамараАзот» на поставку селитры аммиачной; Товарные накладные; Договор на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СаамараАзот» на поставку селитры аммиачной и Дополнительные соглашения к нему; Товарные накладные; Договор на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СамараАзот» на поставку селитры аммиачной и сульфата аммония и Дополнительные соглашения к нему; Товарные накладные; Договор на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СамараАзот» на поставку сульфата аммония и Дополнительные соглашения к нему; Товарные накладные; Договор на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СамараАзот» на поставку селитры аммиачной; Товарные накладные; Договор на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СаамараАзот» на поставку селитры аммиачной и аммофоса и Дополнительные соглашения к нему; Товарные накладные; Копии доверенностей. /Том №... л.д. 149-153/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки, проведенной в ПАО «КуйбышевАзот» дата. /Том №... л.д. 154-163/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, приобщенные Свидетель №34 в ходе допроса в качестве свидетеля: 1. Копия договора №...лог/30 от дата, заключенный между ООО «Ста-Юг» и ООО «СамараАзот» на осуществление грузоперевозки на 2 листах; 2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за период с января 2011 по июнь 2018 на 5 листах; 3. Копия паспорта на имя Свидетель №34дата года рождения серии 60 08 №..., выданного ОУФМС России по адрес в адресдата, на 1 листе. /Том №... л.д. 138-139/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, приобщенные ФИО139 в ходе допроса в качестве свидетеля: Копия Устава ООО «Агрогрупп», утвержденного решением №... единственного учредителя Общества от датаФИО25 на 13 листах; Копия паспорта на имя ФИО25дата года рождения, серии 33 04 №..., выданный ОВД адресдата на 1 листе; Копия приказа №... от дата о назначении на должность директора ООО «Агрогрупп» ФИО25 на 1 листе; Копия решения №... от дата единственного учредителя о создании ООО «Агрогрупп» на 1 листе; Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Агрогрупп» на 1 листе; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Агрогрупп» на 1 листе; Копия решения участника ООО «Агрогрупп» от дата об освобождении с должности директора ФИО25 и передаче полномочий ФИО140; Копия паспорта данные которого не читаемы из-за качества копии на 2 листах; Копия договора аренды №... помещения административного здания от дата. заключенного между ООО «Вятская компания» и ООО «Агрогрупп» на 3 листах; Копия акта приема-передачи помещения административного здания от дата на 1 листе; Копия акта сверки между ООО «Вятская компания» и ООО «Агрогрупп». /Том №... л.д. 185-186/

- протоколом обыска, проведенного дата в ООО «ТД «ФИО60-Капитал», в ходе которого были изъяты следующие документы: Акт сверки взаимных зачетов за период с дата по дата между ООО ТД «ФИО60-капитал» и КФХ ФИО141 на 1 листе; Копия паспорта ФИО26дата года рождения на 1 листе; Акт сверки взаимных зачетов за период с дата по дата между ООО ТД «ФИО60-капитал» и ООО ТД «УРАЛХИМ». на 1 листе; Акт сверки взаимных зачетов за период с января 2015 по декабрь 2016 между ООО ТД «ФИО60-капитал» и ООО «СамараАзот». на 1 листе; Копия свидетельства о государственной регистрации права на помещение, расположенное по адресу: адрес, оф. №..., принадлежащего Свидетель №40 на 1 листе; Пояснительная записка к требованию о предоставлении документов №...т от дата на 1 листе; Копия договора поставки №.../М от дата, заключенного между ООО ТД «ФИО60-Капитал» и ООО «СамараАзот» на поставку минеральных удобрений на 4 листах; Копия договора поставки №...-К/15 от дата, заключенного между ООО ТД «ФИО60-Капитал» и ООО ТД «УРАЛХИМ» на поставку продукции химической промышленности на 7 листах; Спецификации; Копии счетов на оплату; Товарные накладные; Счета на оплату; Дополнительное соглашение №... от дата на 1 листе; Счета-фактуры; Печать на имя КФХ ФИО141 ИНН №.... /Том №... л.д. 198-202/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе обыска, проведенного в ООО «ТД «ФИО60-Капитал». /Том №... л.д. 103-111/

- протоколом обыска, проведенного дата в офисе ООО «Ста-Юг», в ходе которого были изъяты следующие документы: Копия договора №... лог/30 от дата м/д ООО «Ста-Юг» и ООО «СамараАзот»; Копии счетов на оплату; Копии актов; Копии заявок; Копии товарно-транспортных накладных; Копии заявок на перевозку грузов автомобильным транспортом; Копии платежных поручений; Копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 62 за дата-дата ООО «СТА-Юг». /Том №... л.д. 146-149/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе обыска, проведенного в офисе ООО «Ста-Юг». /Том №... л.д. 150-183/

- протоколом выемки, проведенной дата у представителя ООО ТД «Дон-ФИО60» Свидетель №43, в ходе которой были изъяты следующие документы: Копия договора поставки №.../Уд от дата, заключенного между ООО «СамараАзот» и ООО ТД «ДонАгро» на поставку минеральных удобрений; Копии спецификаций; Копии книг продаж; Копия акта сверки взаимных расчетов за период с дата по дата между ООО «СамараАзот» и ООО ТД «ДонАгро»; Копий счетов-фактур; Копии товарных накладных; Копии доверенностей; Копии платежных поручений. /Том №... л.д. 198-201/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки, проведенной у представителя ООО ТД «Дон-ФИО60» Свидетель №43 /Том №... л.д. 239-244/

- протоколом обыска, проведенного дата в офисе по адресу: адрес, в ходе которого были изъяты следующие документы: Договор №..., заключенный между ООО «СКАН» и ООО «Фортуна» дата на 3 листах; Приложение №... к договору 04/23012015 от дата на изменение договора в части подписи сторон в связи со сменой директора на 1 листе; Спецификации; Акт о приеме-сдаче дел при смене руководителя на 1 листе; Договор поставки №... от дата на 4 листах; Спецификации; Решение №... единственного участника ООО «Фортуна» от дата на 1 листе; Расписка в получении денежных средств Свидетель №1 на 1 листе; Копия паспорта серии 36 09 №..., выданного О УФМС России по адрес на имя Свидетель №1 на 1 листе; Акт сверки взаимных расчетов за период 2015 между ООО «СамараАзот» и ООО «Фортуна» на 2 листах. /Том №... л.д. 182-186/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе обыска, проведенного дата в офисе по адресу: адрес. /Том №... л.д. 187-188/

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрено складское помещение по адресу адрес, согласно которому на территории данного склада вдоль стен находятся несколько мешков, на которых имеются подписи «карбомид» весом 800 кг и 50 кг., в ходе осмотра у представителя ООО «Жигулевск-ФИО85» Свидетель №18 изъято: копия договора субаренды недвижимого имущества и оборудования от дата на 3 листах, заключенный между ЗАО «Волжская металлургическая компания» и ООО «Жигулевск-ФИО85», согласно которого ЗАО «Волжская металлургическая компания» передает арендуемое им помещение, расположенное по адресу: адрес, в субаренду ООО «Жигулевск-ФИО85»; приложение №... к договору субаренды недвижимого имущества и оборудования – перечень передаваемого в субаренду имущества на 1 листе, согласно которого в субаренду передано следующее имущество: 1) часть нежилого здания (склад материалов) литер А26 площадью 1 472, 00 кв. м кадастровый №...(0)/5:0001559:А26//0061:06:00; часть земельного участка (территория за складом литера А26) площадью 240, 00 кв. м. кадастровый №.... Более никаких минеральны удобрений в осматриваемом складском помещении не обнаружено. /Том №... л.д. 219-220/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от дата, проведенного по адресу: адрес. /Том №... л.д. 225-226/

- протоколом обыска, проведенного дата по адресу: адрес, оф. 1, где располагается офис организаций ООО «Жигулевск-ФИО85», ООО «Каскад», ООО «Стандартком», в ходе которого были изъяты следующие предметы и документы: Договор поставки №..., заключенный между ООО «СтандартКом» и ООО «СамараАзот» дата на 3 листах с приложением копии соглашения о пролонгации договора от дата на 1 листе; Договор поставки №..., заключенный между ООО «Каскад» и ООО «СамараАзот» от дата на 3 листах с приложением копии соглашения о пролонгации договора от дата на 1 листе; Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «Жигулевск-ФИО85» на 2 листах с приложением спецификации №... от дата на 1 листе; Договор поставки №..., заключенный между ООО «Жигулевск-ФИО85» и ООО «СамараАзот» от дата на 3 листах с приложениями: спецификация №... от дата на 1 листе; соглашение о пролонгации договора от дата на 1 листе; соглашение о пролонгации договора от дата на 1 листе; соглашение о пролонгации договора от дата на 1 листе; Печать организации ООО «Строй ФИО85» ИНН 6345018458; Печать организации ЗАО Транспортно-экспедиторская фирма «Росатранс» ИНН 6321003460; Печать организации ООО «ПК ФИО86» ИНН №...

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которого осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые в ходе обыска, проведенного дата по адресу: адрес, оф. 1, где располагается офис организаций ООО «Жигулевск-ФИО85», ООО «Каскад», ООО «Стандартком». /Том №... л.д. 139-143/

- протоколом обыска, проведенного дата в офисе ООО «ГК «Агротэк», расположенном по адресу: адрес В, в ходе которого были изъяты следующие предметы и документы: Универсальные передаточные документы – счета-фактуры на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот»; заверенная копия договора №... от дата; Спецификации; Оборотно-сальдовые ведомости; Реестр автомобилей для перевозки минеральных удобрений с пгт. адрес, предоставленный ООО «СамараАзот» по электронной почте на 1 листе; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ГК «Агротэк» на 1 листе; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган юридического лица ООО «ГК «Агротэк» на 1 листе; Копия устава ООО «ГК «Агротэк» на 3 листах; Копия приказа №... от дата о создании ООО «ГК «Агротэк» на 1 листе. /Том №... л.д. 8-12/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе обыска, проведенного дата в офисе ООО «ГК «Агротэк», расположенном по адресу: адрес В. /Том №... л.д. 13-22/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, приобщенные в ходе допроса в качестве свидетеля у представителя ООО «ГК «Агротэк», Свидетель №19: Товарные накладные; Доверенности. /Том №... л.д. 143-149/

- протоколом обыска, проведенного дата в офисе ООО «Лимб», расположенном по адресу: адрес, ул. адрес литер Д, в ходе которого были изъяты следующие предметы и документы: Папка с документами по договорным взаимоотношениям ООО «СамараАзот» с ООО «Ал-Тахир» на 226 листах; Папка с документами по договорным взаимоотношениям ООО «СамараАзот» с ООО «Ал-Тахир» на 365 листах; Бухгалтерские документы КБ ЛОКО-Банк за период 2013-2015г. на 27 листах; Бухгалтерские документы банков Райффайзенк и АК Банк за период июнь 2015г. на 191 листе; Папка с документами Банка Райффайзенк за февраль 2015г на 206 листах; Папка «СамараАзот» р/с по счету 51 40№... с платежными поручениями с дата по дата на 240 листах; Папка ООО «СамараАзот» счета на оплату за 2015г на 149 листах; Папка «СамараАзот» р/с по счету 51 40№... с платежными поручениями с дата по дата на 245 листах; Папка с документами по договорным взаимоотношениям ООО «СамараАзот» с ООО «ТД Минеральных удобрений» на 161 листе; Папка с документами банка АК Банка за апрель 2015г на 290 листах; Папка с документами банка Россельхозбанк за август 2015г на 342 листах; Бухгалтерские документы ООО «СамараАзот». Ведомости банковского контроля по контрактам за 2013-2015г. на 109 листах; Папка с документами АК Банк за март 2015г на 270 листах; Папка «СамараАзот» р/с по счету 51 40№... с платежными поручениями с дата по дата на 174 листах; Бухгалтерские документы банков Райффайзенк и АК Банк за период июль 2015г. на 73 листах; Папка с документами Банка Райффайзенк за март 2015г на 178 листах; Бухгалтерские документы банков Райффайзенк и АК Банк за период май 2015г. на 140 листах; Папка с документами Банка Райффайзенк за январь 2015г на 154 листах; Папка с документами банка Россельхозбанк за сентябрь 2015г на 120 листах; Папка с документами банка АК Банка за январь 2015г на 97 листах; Документы отправленные курьерскими службами за 2015г на 3 листах; Материалы счета №... на 6 листах; Банк валютный счет в ЕURO за 2014г. на 23 листах; Книга покупок за декабрь 2013г на 121 листе; Папка с документами банка Россельхозбанк за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г на 120 листах; Бухгалтерские документы ПАО «Сбербанк» за декабрь 2015г на 152 листах; Банковские документы ПАО «Сбербанк» и АК Банк (зеленая папка) на 90 листах; Банк валютный счет в USA за 2014г на 256 листах; Банковские документы АК Банк за декабрь 2014 на 291 листе; Товарно-транспортная накладная. Грузополучатель: ООО «СамараАзот» на 71 листе; ООО «СамараАзот» бух. Документы по заработанной плате на 73 листах; Коробка с ТТН; Бухгалтерские документы АК Банк за июнь 2014г на 146 листах; Банковские документы за февраль 2015 года на 163 листах; Бухгалтерские документы ЛОКО Банк, АК Банк за май 2014г на 224 листах; Банковские документы АК Банк за август 2014г на 146 листах; Бухгалтерские документы АК Банк за июль 2014г на 180 листах; Банковские документы АК Банк за сентябрь 2014г на 126 листах; Бухгалтерские документы АК Банк за апрель 2014г на 290 листах; Банковские документы АК Банк за октябрь 2014г на 93 листах; Банковские документы АК Банк за ноябрь 2014г на 105 листах; Банковские документы «Райффайзен Банк» за декабрь 2014г на 77 листах; Папками с счетами ООО «СамараАзот» на оплату за 2014 год на 266 листах; Папка с договорами - заявками за март, апрель, май 2015 год на 290 листах; Папка с договорами-заявками за август 2015г на 115 листах; Папка доверенности за 2015 на 373 листах; Бухгалтерские документы ТТН за 2015г на 59 листах; Договора Аванс. Отч. ТТН за март 2015г на 34 листах; Папка доверенности II за 2015г на 203 листах; Бухгалтерские документы доверенности за 1 квартал 2014г на 279 листах; Папка с доверенностями №… на 43 листах; Счета на оплата март 2015 на 178 страницах; Папка с доверенностями за 2014г на 44 листа; Папка с счетами на оплату за февраль 2015г на 164 листах; Счета на оплату 1 адрес на 180 листах; Бухгалтерские документы акт-сверки расчетов за 2адрес на 232 листах; Авансовый отчет в файле на 49 листах; Акт сверки ООО «АгроХимАзот» за 2015г на 64 листах; Карточка счета 7датаг ООО «СамараАзот» в файле на 26 листах; Карточка счета 7датаг ООО»СамараАзот» в файле на 13 листах; Реализация август 2015г ООО»Группа «ТЕХНОКОМ» на 118 листах; Бухгалтерские документы ООО «АгроХимЮг» на 148 листах; Реализация май 2015г ООО «Группа»ТЕХНОКОМ» на 200 листах; Реализация июль 2015г ООО «Группа»ТЕХНОКОМ» на 219 листах; Счет фактура №... от датаг на 40 листах; Товарная накладная №....02.2015г на 73 листах; Реализация февраль 2015г ООО «Группа»ТЕХНОКОМ» (коробка) на 626 листах; Реализация январь 2015г ООО «Группа»ТЕХНОКОМ» (коробка) на 957 листах 1514 листах; Документы из белого пакета «СамараАзот» на 460 листах; Товарная накладная №... от 27.03.2015г на 193 листах; Счет фактура №... от 9.10.2015г на 276 листах; Транспортный раздел погрузочно-разгрузочной операции на 149 листах; Договор заявки июль 2015г на 78 листах; Бухгалтерские документы счета на оплату (поступление) за 2015г на 168 листах; Счет на оплату №... от датаг на 109 листах; Доверенность №... от датаг на 64 листах; Счета на оплату ООО «СП Альянс» и ООО «Лига Л» за 2015г на 132 листах; Реализация август 2015г на 158 листах; Химсервис документы за 2014г на 35 листах; Реализация май 2015г на 96 листах; Реализация декабрь 2015г на 25 листах; Бухгалтерские документы за январь 2015г реализация на 44 листах; Реализация июнь 2015г на 52 листах; Реализация октябрь 2015г на 41 листе; Счета на оплату за 1 адрес на 231 листе; Доверенность дата на 162 листах; Билеты пони экспресс на 42 листах; Договора реализации за 2015г на 362 листах; Договора реализации за период 2011-2014г на 358 листах; Черная папка с договорами займа с учредителем № датаг на 347 листах; Бухгалтерские документы за февраль 2015г на 150 листах; Бухгалтерские документы за февраль 2015г поступление на 222 листах; Товарные накладные ООО «МИД-ФИО85» на 137 листах; Бухгалтерские документы ООО «СВТК» за март 2015г поступление (услуги) на 140 листах; Счет фактура №... ООО «Фортуна» от датаг на 182 листах; Бухгалтерские документы ООО «СТА-Юг» за март 2015г на 286 листах; Бухгалтерские документы ООО «Лига Л» за март 2015г на 108 листах; Бухгалтерские документы ООО «ТК Мегатрон-ФИО89» поступление за март 2015г (услуги) на 143 листах; Бухгалтерские документы ООО «ФИО21» за март 2015г на 166 листах; Бухгалтерские документы поступление за апрель 2015г на 134 листах; Счет фактура ООО «Лига Л» за апрель 2015г на 106 листах; Бухгалтерские документы поступление сентябрь 2015г на 167 листах; Бухгалтерские документы поступление за декабрь 2014г на 123 листах; Бухгалтерские документы поступление за сентябрь 2015г на 113 листах; Бухгалтерские документы за 2015г на 182 листах; Поступление за апрель 2015г на 272 листах; Поступление ноябрь 2015г на 42 листах; Бухгалтерские документы поступление за октябрь на 109 листах; Бухгалтерские документы поступление сентябрь 2015г на 121 листе; Бухгалтерские документы поступление июнь 2015г на 92 листах; Бухгалтерские документы поступление за май 2015г на 171 листе; Папка акт №... ООО «СВТК», ООО «Лига Л» за май 2015г на 76 листах; Бухгалтерские документы поступление июль 2015г на 142 листах; Акт №... отдатаг на 59 листах; Акт №... ООО «СТВ Юг» за март 2015г на 133 листах; Бухгалтерские документы поступление декабрь 2015г на 87 листах; Бухгалтерские документы поступление август 2015г на 221 листе; Товарная накладная №... от 12.10.2015г на 12 листах; ООО «СамараАзот» СВТК на 92 листах; Счет фактура ООО «Технострой» на 94 листах; Бухгалтерские документы поступление июль 2015г на 132 листах; Бухгалтерские документы поступление за декабрь 2014г на 186 листах; Бухгалтерские документы поступление август 2015г на 156 листах; Папка «Почта» на 148 листах; Папка Акт №... от датаг на 162 листах; Бухгалтерские документы реализация сентябрь 2015г на 298 листах; Бухгалтерские документы реализация (продажа) 4 адрес на 96 листах; Бухгалтерские документы реализация ООО «Группа «Техноком» декабрь 2014г на 63 листах; Бухгалтерские документы реализация (продажа) 1 адрес на 128 листах; Реализация (продажа) 2 адрес на 103 листа; Бухгалтерские документы реализация (продажа) 2 адрес на 216 листах; Бухгалтерские документы реализация (продажа) 1 адрес на 159 листах; ООО «Группа «Техноком» реализация за ноябрь-декабрь 2014г на 173 листах; ООО «СВТК» апрель 2015г на 103 листе; Поступление за апрель 2015г на 240 листах; Бухгалтерские документы реализация за март 2015г на 103 листах; Бухгалтерские документы реализация февраль 2015г на 24 листах; ООО «ГлобалМонтажСервис» апрель 2015г на 118 листах; Документы 2015г ТТН на 122 листах; Бухгалтерские документы реализация за апрель 2015г на 147 листах; Исходящие документы 2015г на 140 листах; Бухгалтерские документы счета на оплату за март 2015г на 275 листах; ООО «ТК»Мегатранс-ФИО89» апрель 2015г на 101 листах; Бухгалтерские документы реализация ООО «Группа»Техноком» январь 2015-апрелдь 2015г на 229 листах; Бухгалтерские документы поступление за январь 2015г на 183 листах; Бухгалтерские документы за февраль 2015г поступление на 193 листах ; Бухгалтерские документы поступление за январь 2015г ООО «ГлобалМонтажСервис» на 147 листах; Бухгалтерские документы за январь 2015г поступление на 220 листах; Бухгалтерские документы за январь 2015г ООО «СВТК» на 74 листах; Бухгалтерские документы за февраль 2015г ООО «ТК МегаТрансАвто» на 225 листах; Акт об оказании услуг №... от 31.01.2015г на 112 листах; Коробка с печатями; Поступление 2015г; СЧ.62 Транспортные накладные ООО «Фортуна» 2015г; Договор поставка г Москва датаг; Товарная накладная 699 от дата; Реализация март 2015г ООО «Группа «Техноком»; Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дата; Бухгалтерская отчетность за 2014; Отчет в налоговую инспекцию за 2014г на 232 листах; Книга покупок 2 м-ц 2014г на 187 листах; Книга покупок 2 м-ц 2014г на 192 листах; Копии уст документов за февраль 2014г. Покупка на 89 листах; Бухгалтерские документы за май 2014г Покупка на 82 листах; Покупка за май 2014г на 99 листах; Бухгалтерские документы за апрель 2014г покупка на 129 листах; Бухгалтерские документы за сентябрь 2014г на 11 листах; Бухгалтерские документы за октябрь 2014г на 12 листах; Бухгалтерские документы за ноябрь 2014г на 4 листах; Бухгалтерские документы поступление за август 2014г на 36 листах; Бухгалтерские документы за июль 214г на 123 листах; Бухгалтерские документы поступление за декабрь 2014г на 132 листах; Книга покупок январь 2014г на 109 листах; Бухгалтерские документы поступление (покупка) за июнь 2014г на 126 листах; Бухгалтерские документы покупка за апрель 2014г на 111 листах; ООО «СВТК» за декабрь 2014г Поступление на 94 листах; Бухгалтерские документы книга покупок (поступление) за март 2014г на 141 листе; ООО «СамараАзотТранс» бухгалтерские документы за август 2014г на 159 листах; Бухгалтерские документы поступление за декабрь 2014г на 145 листах; Счета на оплату за январь 2015г на 197 листах; Счета на оплату за 1 адрес на 133 листах; Заявка, ТТН (ТН) ООО «Свтк» январь 2015г на 129 листах; Заявка, ТТН (ТН) ООО «Свтк» февраль на 115 листах; Заявка 13.03-6 от дата ТТН на 124 листах; Заявка, ТТН (ТН) ООО «СВТК» май 2015г на 85 листах; Реестр документов «Поступление (акт, накладная)» за декабрь 2014г на 83 листах; Заявка, ТТН (ТН) ООО «СВТК» март 2015г 116 листах; Заявка №... от 18.02.2015г на 213 листах; Доверенность №... дата выдачи датаг, действителена по датаг на 25 листах; Заявка, ТТН (ТН) ООО» СВТК» апрель 2015г на 229 листах; ТТТН 2014г на 393 листах; Счета 2014г 2 кв на 179 листах; Счета 2014г 1 адрес листах; Заявка №... от 24.03.2015г на 153 листах; ООО «САМАРААЗОТ» ТТН 2014г на 321 листе; ТТН по ООО «СВТК» ООО ТК «Мегатранс-ФИО89» 2014г на 145 листах; Данные водителей 227 листах; Счета на оплату 2015г на 186 листах; Счета 2014г на 362 листах; Бухгалтерские документы счета на оплату (выставленные) 2015г на 261 листе; Книга продаж 1,2 адрес на 149 листах; Акт сверки 1 адрес на 53 листах; Счет 51 р/с дата по 30.06.2013г на 246 листах; Р/с 51 с дата по 30.08.2013г на 126 листах; Акт сверки за 2014г на 106 листах; Счета на оплату 12.13 по 03.14г на 183 листах; Р/с 52 2013г на 68 листах; Счета 51 с дата по 30.10.2013г на 111 листах; Счета на оплату 2013-2014г на 139 листах; Книга покупок 1 адрес на 46 листах; Книга покупок 1,2 адрес на 136 листах; Книга покупок 3 адрес 4 адрес на 249 листах; Счет 51с дата по 31.12.2013г на 178 листах; Отчетность 2013г на 106 листах; Налоговая отчетность 2013г на 326 листах; Реализация декабрь 2014г ООО «Группа»Техноком» на 1289 листах; Расчетная ведомость №... за август 2013 г., на сотрудников ФИО1, начислено 10 000 рублей, Свидетель №1, начислено 10 000 рублей; Расчетная ведомость №... за июль 2013 г., на сотрудников ФИО1, начислено 14 590 рублей, Свидетель №1, начислено 14 800 рублей; Расчетная ведомость №... за июнь 2013 г., на сотрудников ФИО1, начислено 10 000 рублей, Свидетель №1, начислено 10 000 рублей; Карточка счета 69.1 виды плат. в фонды: Взносы: начислено/уплачено за 2 квартал 2013 года, ООО «СамараАзот», оборот за период 1 740 рублей; Расчетная ведомость №... за апрель 2013 г., на сотрудников ФИО1, начислено 10 000 рублей, Свидетель №1, начислено 10 000 рублей; Расчетная ведомость №... за март 2013 г., на сотрудников ФИО1, начислено 14 537 рублей, Свидетель №1, начислено 14 529 рублей; Расчетная ведомость №... за март 2013 г., на сотрудников ФИО1, начислено 16 500 рублей, Свидетель №1, начислено 16 700 рублей; Расчетная ведомость №... за январь 2013 г.; Уведомление №... от дата ООО «СамараАзот» об оплате по договору №...; Приходный кассовый ордер, код по ОКУД №..., с оттиском печати ООО «Компания Рим» ИНН 6319721801; Счет на оплату № ПТ21-00849 от дата; Счет №... от дата; Счет №... от дата; Приказ от дата «Об утверждении списка подотчетных лиц», список должностных лиц и сотрудников ООО «СамараАзот»; Решение №... о привлечение к ответственности за совершение налогового правонарушения, адрес от дата; Приложение №... к Положению о кредитовании юридических лиц ОАО «АК Банк», перечень документов для получения кредита юридическими лицами, на двух страницах; Расчетная ведомость №... за октябрь 2012 г.; Письмо исх. БН от дата начальнику У ВЭД и работы с ДМ ОАО «АК Банк» ФИО142 от ООО «СамараАзот».; Письмо исх. БН от дата начальнику У ВЭД и работы с ДМ ОАО «АК Банк» ФИО142 от ООО «СамараАзот».; ООО «АК Банк» паспорт сделки от дата; ООО «АК Банк» паспорт сделки от дата; ООО «АК Банк» паспорт сделки от дата; Договор поставки №... от дата; Договор поставки №... от «10» июля 2013 г.; Договор поставки №... от дата Самара; Договор купли-продажи товара №... от дата; Контракт на поставку минеральных удобрений №... SD/ T 13 от дата; Контракт № NF-02166 R NPK купли-продажи от дата; Контракт № NF-02218 R NPK купли-продажи от дата; Перечень отгрузки; Акт сверки №... от дата, Дополнительное соглашения №... к контракту № SA-0113/18, Дополнительное приложение №... от дата ; Договор аренды нежилого помещения от дата; Приложение №... к договору аренды нежилого помещения от дата,; Договор аренды №... нежилого помещения от дата,; Приложение №... к договору аренды нежилого помещения №... от дата; Договор №... на оказание услуг таможенного представителя от дата,; АКТ №УТМ00000497 от дата; Приложение №... от дата к договору №... от дата,; Договор-заявка №... от дата; Договор №...-ПС от дата, адрес, на 2 листах; Приложение №... к договору №...-ПС от дата; Агентский договор №... на траспортно-экспедиторское обслуживание грузов и предоставлением подвижного состава под погрузку в железнодорожных перевозках от дата; Приложение №... к агентскому договору №... от дата об организации ТЭО и оказании услуг по предоставлению ПС. Имеется подпись ФИО143, оттиск печати ООО «ТЛК Актив ФИО62». На 1 листе; Приложение №... к агентскому договору №... от дата об организации ТЭО и оказании услуг по предоставлению ПС. Имеется подпись ФИО143, оттиск печати ООО «ТЛК Актив ФИО62». На 1 листе; К договору заявки №... от дата об организации ТЭО и оказании услуг по предоставлению ПС. Имеется подпись ФИО143, оттиск печати ООО «ТЛК Актив ФИО62». На 1 листе; Договор поставки №... от дата; Договор поставки №... от дата; Договор №... от дата, адрес, на 3 листах; Дополнительное соглашение №... к договору №... от дата,; Образец заполнения платежного поручения, получатель ООО «УКГК»; Дополнительное соглашение №... к договору №... от дата, Договор по оказанию транспортных услуг №..., адрес от дата. Удостоверяющий центр ООО «Компания «Тензор»», запрос на сертификат открытого ключа. Имеется подписи Свидетель №1, оттиск печати ООО «СамараАзот». На 1 листе. Сертификат открытого ключа ООО «Компания «Тензор»». Имеется подпись Свидетель №1, оттиск печати ООО «СамараАзот». На 1 листе. Договор на поставку продукции №... от дата. Договор на поставку продукции №... от дата. Договор о взыскании дебиторской задолженности в пользу ООО «СамараАзот» с ООО «ИГК кредит менеджмент» от дата. Доверенность от дата на ООО «СамараАзот»; Договор на поставку продукции №... от дата; Сертификат соответствия аммофоса №..., имеется оттиск печати ООО «КуйбышевАзот». На 1 листе; Сертификат качетсва аммофоса №..., имеется оттиск печати ООО «КуйбышевАзот». На 1 листе; Договор на поставку продукции №... от дата; Декларация соответствия азофоска, изготовитель ОАО «Акрон». Имеется оттиск печати ООО «КуйбышевАзот». На 2 листах; Сертификат соответствия азофоска №..., имеется оттиск печати ООО «КуйбышевАзот». На 1 листе; Договор на поставку продукции №... от дата. Контракт №... купли продажи от дата, Договор №... на оказание услуг по созданию сайта от дата. Договор на оказание транспортно-экспедиторских услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от дата. Приложение №... к договору №Э/2012/19 от дата. Спецификация №... от дата, неотъемлемое приложение к Договору №... от дата по продажи карбамида ОАО «ТольяттиАзот», объем поставки 20 тонн, на общую стоимость 198 000 рублей. На 1 листе. Контракт на поставку минеральных удобрений №...SD/T13 от дата,. Договор от дата между ООО «СамараАзот» и ИП ФИО27. Договор №... на организацию транспортно-экспедиторских услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от дата, Договор об оказании информационных услуг по абонентскому обслуживанию Интернет-сайта «www.samaraazot.ru» №.../ПДВ-1/1 от дата. Договор о предоставлении информационных услуг от дата, между ООО «СамараАзот» и ООО «ИГК кредит менеджмент». Акт выполненных работ №...S по договору об оказании информационных услуг №.../С-2013 от дата. Агентский договор от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «Агентство недвижимости «Федерации»». Акт выполненных работ по агентскому договору от дата, Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «ТехРесурс»; Договор №... поставки химической продукции от дата, Договор поставки №... от дата, в адрес, поставщик ООО «Руна» в лице генерального директора ФИО28 и покупателя ООО «СамараАзот»; Договор на транспортно-экспедиционные услуги по организации и выполнению перевозок от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «Экротрнас»; Контракт №SA-2211 на поставку минеральных удобрений от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и «Agromax» z o.o.; Договор №... на оказание бухгалтерских услуг от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «Бюро Бухгалтерского обслуживания»; Договор №Э/2012/19 на транспортно-экспедиционные услуги по организации и выполнению перевозок от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «Экротранс»; Договор аренды нежилых помещений №... от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и физическим лицом ФИО29; Приложение №... к договору №Э/2012/19 от дата; Агентский договор №... на транспортно-экспедиторское обслуживание грузов в железнодорожных перевозках от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «Транзит ФИО85»; Агентский договор №SA-09/17 на поиск и привлечение клиентов от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ФИО30. Дополнительное соглашение к договору аренда части нежилого помещения №... от дата, от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ИП ФИО144, Договор на оказание транспортно-экспедиторских услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «Экспедитор»; Договор-заявка №... от дата; Договор аренды нежилого помещения от дата; Договор аренды нежилого помещения от дата; Договор аренды нежилого помещения от дата; Контракт №...D/UZB на организацию транспортно-экспедиторского обслуживания перевозки грузов от дата; Договор №... купли-продажи от дата; Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «Руна» и ООО «СамараАзот»; Контракт №SA-2211 на поставку минеральных удобрений от дата, заключенный между «Agtomax» Sp. Z o.o. и ООО «СамараАзот»; Реестр сведений о доходах физических лиц за 2014 год. №... от дата в 6316 ООО «СамараАзот»; Протокол №... от дата ООО «СамараАзот»; Справка о доходах физического лица за 2014 год №... от дата; Справка о доходах физического лица за 2014 год №... от дата; Справка о доходах физического лица за 2014 год №... от дата; Справка о доходах физического лица за 2014 год №... от дата; Справка о доходах физического лица за 2014 год №... от дата; Подтверждение даты отправки ООО «Компания «Тензор» что дата; Извещение о получении электронного документа, 5 экземпляров; Федеральное статическое наблюдение. Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия за 2014 год; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме, 2015 год; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, ООО «СамараАзот». Список застрахованных лиц. Дата 06.01.2015г. Список льготников. Дата дата Список застрахованных лиц. Дата дата Квитанция о получении отчета ПФ. Дата получения письма дата. Квитанция о получении отчета ПФ. Дата получения письма дата. Положительный протокол входного контроля ООО «СамараАзот». Дата дата; Товарная накладная №... на 6 листов поставщик ООО«СамараАзот» грузополучатель ООО»Агрогрупп дата составления дата Счета-фактуры за 2015 года согласно которых продавец ООО «СамараАзот» покупатель ООО группа «ТЕХНОКОМ» в колличестве 4 штук; Счета-фактуры межу ООО «СамараАзот» и ООО «АгроХимЮг»; Счета-фактуры межу ООО «СамараАзот» и ООО «Жигулевск ФИО85»; Товарные накладные между ООО «СамараАзот» и ООО«Жигулевск ФИО85»; Товарные накладные между ООО «СамараАзот» в ООО «Торговый дом Минеральные удобрения №... от дата; Товарные накладные между ООО «СамараАзот» в ООО «АгроХимАзот» в колличестве 20 штук; Таблица выгрузки на 5 листах; Спецификация №... к договору №... от дата; Дополнительное соглашение №... к договору поставки №... от дата; Доп. соглашение к договору поставки №... от дата; Доп. соглашение к договору поставки №... от датадата; Доп. соглашение к договору поставки 15-023 от дата; Доп. соглашение к договору поставки №... от датадата; Таблица выгрузки на 2 листах; Счет на оплату №... от дата; Таблица погрузки на 2 листах; Спецификация №... к договору поставки №... от дата; Таблица поступление товара; Расчет суммы возврата средств на ООО «Межрегионтранссервис»; Акт сверки взаимных расчетов; Акт приемки товара (амиачная селитра); Спецификация №... к договору поставки №...-СА/12 от 04.12.2014Г; эл. письмо Реквизиты 2-ой Грузополучатель сульфат КВАРТАЛ с вложением на 1 листе; Спецификация №... к договору поставки №... от 04.12.2014г датаг; Спецификация №... к договору поставки №... от 04.12.2014г датаг; Спецификация №... к договору поставки 15-008 от 04.12.2014г. датаг; Таблица грузоотправки на 5 листах; Таблица ООО «Агрогрупп» на 2 страницах; Копия электронного документа квитанция о приеме груза УНО 477872645; Копия электронного документа квитанция о приеме груза УНО 417872645; Копия электронного документа квитанция о приеме груза УНО 471129067; Копия электронного документа квитанция о приеме груза УНО 483078091; Копия электронного документа квитанция о приеме груза УНО 413349588; Копия электронного документа квитания о приеме груза УНО 41395983; Копия электронного документа квитанция о приеме груза УНО 413215416; Копия электронного документа квитанция о приеме груза УНО 411128067; копия электронного документа квитанция о приеме груза УНО 41113300; Таблица Квартал ЗАО Агропромдор; Квитанция о приеме груза УНО 488912523; электронное письма Для документов Реализации по кварталу; товарная накладная №....03.2015г; копия электронного документа УНО 4867015414; копия электронного документа уно 485051398; копия электронного документа уно 477240547; копия электронного документа уно 477247199; копия электронного документа уно 478881641; копия электронного документа уно 479570772; копия электронного документа уно 483078091; копия электронного документа квитанция о приеме груза; копия электронного документ квитанция о приеме груза; копия электронного документа квитанция о приеме груза УНО 48224741; копия квитанции о приеме груза УНО 4804855630; копии электронного документа квитанция о приеме груза в количестве 5 шт; Выписка из лицевого счета за 30.10.2013г; Банковский ордер №... от 30.10.2013г; Платежное поручение №... от дата; Выписка из лицевого счета за дата; Банковский ордер №... от дата; Банковский ордер №... от дата; Банковский ордер №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №...дата; Платежное поручение №... от дата; Выписка из лицевого счета от дата; Банковский ордер №... от дата; Выписка из лицевого счета за дата; Банковский ордер №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Банковский ордер №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Выписка из лицевого счета от дата; Платежное поручение №... от дата; Выписка из лицевого счета за дата; Реестр №...; Банковский ордер №... от дата; Банковский ордер №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Выписка из лицевого счета за дата; Реестр №...; Банковский ордер №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Банковский ордер №... от 16.10.2013г; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Выписка из лицевого счета за дата; Банковский ордер №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Выписка из лицевого счета за дата; Реестр №...; Банковский ордер №... от дата; Банковский ордер №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; выписка из лицевого счета за дата; Банковский ордер №... от дата; Банковский ордер №... от дата; Выписка из лицевого счета за дата; Реестр№...; Банковский ордер №... от дата; Банковский ордер №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Доверенности в количестве 319 штук; Договора - Заявки на перевозку груза автотранспортом в количестве 157 штук; Товарно-транспортные накладные между ООО «СамараАзот» и ООО «Группа-Техноком» в количестве 328 штук; Счета-фактуры между ООО «СамараАзот» и ООО «Группа ТЕХНОКОМ» в колличестве 328 штук; Счета на оплату от ООО «СамараАзот» в адрес ООО «Группа «Техноком» в колличестве 338 штук; Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 1 квартал 2014; Акт сверки взаимных расчетов за период дата-дата между ООО «СамараАзот» и ООО «Вертикаль»; Акт сверки взаимных расчетов за период:дата – дата между ООО «СамараАзот» и ООО «ТЭК»Гиф» на 2х листах и Товарная накладная №... от 14.03.2015г; Акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2015г между ООО «СамараАзот» и ООО «ТЭК»Гриф» на 3х листах; Обращение в ООО «СамараАзот»; Таблица выгрузки на 5 листах; Спецификация №... к договору №... от дата; Дополнительное соглашение №... к договору поставки №... от дата; Доп. соглашение к договору поставки №... от дата; Доп. соглашение к договору поставки №... от датадата; Доп. соглашение к договору поставки 15-023 от дата; Доп. соглашение к договору поставки №... от датадата; Таблица выгрузки на 2 листах; Спецификация №... к договору поставки №... от дата; Таблица поступление товара; Расчет суммы возврата средств на ООО «Межрегионтранссервис»; Спецификация №... к договору поставки №...-СА/12 от 04.12.2014Г; эл. письмо Реквизиты 2-ой Грузополучатель сульфат КВАРТАЛ с вложением на 1 листе; Спецификация №... к договору поставки №... от 04.12.2014г датаг; Спецификация №... к договору поставки №... от 04.12.2014г датаг; Спецификация №... к договору поставки 15-008 от 04.12.2014г. датаг; Таблица грузоотправки на 5 листах; Таблица ООО «Агрогрупп» на 2 страницах; Копии электронного документа квитанция о приеме груза УНО 477872645 в количестве 57 штук; Выписка из лицевого счета за 30.10.2013г; Банковский ордер №... от 30.10.2013г; Платежное поручение №... от 30.10.2013№; Выписки из лицевого счета в количестве 28 штук; Банковские ордера в количестве 40 штук; платежные поручения в количестве 57 штук; Дебет от дата; Квитанция №... от дата; Подтверждение остатков в выписках по счету от дата на 4 листах; Распоряжение от дата; Обороты за день по кредиту; Справка по лицевому счету 407№... на 13 листах; Справка о валютных операциях от 11.04.2013г; Заявление на перевод №... от дата; выписки по счету в количестве 7 штук; распоряжения в колисетве 8 штук; авансовые отчеты в количестве 9 штук; товарные чеки в количестве 20 штук; Бухгалтерский баланс на дата в файле на 2 листах; Отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2015г в файле на 1 листе; Бухгалтерский баланс на датаг в файле на 2 листах; Отчет о финансовых результатах за Январь-июнь 2015г в файле на 1 листе; оборотно-сальдовые ведомости в количестве 21 штуки; «Кредиторская задолженность» на датаг в файле на 3 листах; «Дебиторская задолженность» графа на «дата» на 3 листах; Бухгалтерский балансв количестве 11 штук; Отчет о финансовых результатах за Январь – Март 2014г; Бухгалтерская финансовая отчетность отчетный год 2013 на 2 листах; Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса на 4 листах; Акт выполненных работ №... от дата; Требование №... об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на дата; Предупреждение №... от дата; Спецификация №... к договору №... от 16.03.2015г; Дополнительное соглашение №... к договору поставки №... от 16.03.2015г; Доп соглашение к договору поставки №... от 16.03.2015г; Доп соглашение к договору поставки №... от 16.03.2015г датаг.; Доп. соглашение к договору поставки 15-023 от 16.03.2015г; Доп. соглашение к договору поставки №... от 16.03.2015г датаг; Таблица выгрузки на 2 листах; Счет на оплату №... от датаг; Таблица погрузки на 2 листах; Спецификация №... к договору поставки №... от 16.03.2015г; Таблица поступление товара; Договор №... от датаг между ООО «Реал-ФИО62-ФИО89» и ООО «СамараАзот» на 3х листах; Договор поставки №... от датаг между ООО «СамараАзот» и ИП глава КФХ на 2х листах; Спецификация №... к договору поставки №... от 05.05.2014г; Счет №... от датаг; Договор поставки №... от датаг между ООО «СамараАзот» и ООО «ФИО60-Капитал» на 2х листах; Контракт №CRCR 2014/022 на продажу 1008 метрических тонн Аммиачной Селитры (в мешках) на 12 листах; Договора поставки №... от датаг между ООО «СамараАзот» и ООО «ТЕХНОКОМ» на 2х листах; Договор поставки №... от датаг между ООО «СамараАзот» и ООО «ТЕХНОКОМ» на 2х листах; Спецификация №... к договору поставки №... от 20.09.2014г на 2х листах; Спецификация №... к договору поставки №... от 01.12.2014г на 2х листах; Договор поставки №... от датаг между ООО «СамараАзот» и ООО «ЕвроТрейд» на 2х листах; Спецификация №... к договору поставки №... от 13.08.2014г; Договор поставки №... от датаг между ООО «СамараАзот» и ИП ФИО31 на 4х листах; Договор поставки №... от датаг между ООО «СамараАзот» и ООО Сельскохозяйственное предприятие «ЭкоПродукт» на 2х листах; Спецификация №... к договору поставки №... от 01.04.2014г Договор поставки №... от датаг между ООО «СамараАзот» и ООО «Партнер-ФИО60» на 2х листах; Спецификация №... к договору поставки №... от 23.07.2014г; Договор поставки №... от датаг между ООО «СамараАзот» и ИП ФИО32 на 2х листах; Спецификация№... к договору поставки №... от 29.10.2014г; Договор поставки№... от датаг между ООО «СамараАзот» и ООО «ТЕХНОКОМ» на 2х листах; Спецификация №... к договору поставки №... от 16.12.2014г; Договор поставки№... от датаг между ООО «СамараАзот» и ИП ФИО32; Спецификация №... к договору поставки №... от 29.10.2014г; Спецификация №... к договору поставки №... от 29.10.2014г; Условия договора на 1листе; Договор поставки №... от датаг между ООО «СамараАзот» и ООО «Жигулевск-ФИО85» на 3х листах ; Соглашение о пролонгации договора от датаг; Соглашение о пролонгации договора от датаг; путевые листы; Папка с документами по договорным взаимоотношениям ООО «СамараАзот» с ООО «Ал-Тахир» на 226 листах; Папка с документами по договорным взаимоотношениям ООО «СамараАзот» с ООО «Ал-Тахир» на 365 листах; Бухгалтерские документы КБ ЛОКО-Банк за период 2013-2015г. на 27 листах; Бухгалтерские документы банков Райффайзенк и АК Банк за период июнь 2015г. на 191 листе; Папка с документами Банка Райффайзенк за февраль 2015г на 206 листах; Папка «СамараАзот» р/с по счету 51 40№... с платежными поручениями с дата по дата на 240 листах; Папка ООО «СамараАзот» счета на оплату за 2015г на 149 листах; Папка «СамараАзот» р/с по счету 51 40№... с платежными поручениями с дата по дата на 245 листах; Папка с документами по договорным взаимоотношениям ООО «СамараАзот» с ООО «ТД Минеральных удобрений» на 161 листе; Папка с документами банка АК Банка за апрель 2015г на 290 листах; Папка с документами банка Россельхозбанк за август 2015г на 342 листах; Бухгалтерские документы ООО «СамараАзот». Ведомости банковского контроля по контрактам за 2013-2015г. на 109 листах; Папка с документами АК Банк за март 2015г на 270 листах; Папка «СамараАзот» р/с по счету 51 40№... с платежными поручениями с дата по дата на 174 листах; Бухгалтерские документы банков Райффайзенк и АК Банк за период июль 2015г. на 73 листах; Папка с документами Банка Райффайзенк за март 2015г на 178 листах; Бухгалтерские документы банков Райффайзенк и АК Банк за период май 2015г. на 140 листах; Папка с документами Банка Райффайзенк за январь 2015г на 154 листах; Папка с документами банка Россельхозбанк за сентябрь 2015г на 120 листах; Папка с документами банка АК Банка за январь 2015г на 97 листах; окументы отправленные курьерскими службами за 2015г на 3 листа; Материалы счета №... на 6 листах; Банк валютный счет в ЕURO за 2014г. на 23 листах; Книга покупок за декабрь 2013г на 121 листе; Папка с документами банка Россельхозбанк за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г на 120 листах; Бухгалтерские документы ПАО «Сбербанк» за декабрь 2015г на 152 листах; Банковские документы ПАО «Сбербанк» и АК Банк (зеленая папка) на 90 листах; Банк валютный счет в USA за 2014г на 256 листах; Банковские документы АК Банк за декабрь 2014 на 291 листе; Товарно-транспортная накладная. Грузополучатель: ООО «СамараАзот» на 71 листе; ООО «СамараАзот» бух. Документы по заработанной плате на 73 листах; Коробка с ТТН; Бухгалтерские документы АК Банк за июнь 2014г на 146 листах; Банковские документы за февраль 2015 года на 163 листах; Бухгалтерские документы ЛОКО Банк, АК Банк за май 2014г на 224 листах; Банковские документы АК Банк за август 2014г на 146 листах; Бухгалтерские документы АК Банк за июль 2014г на 180 листах; Банковские документы АК Банк за сентябрь 2014г на 126 листах; Бухгалтерские документы АК Банк за апрель 2014г на 290 листах; Банковские документы АК Банк за октябрь 2014г на 93 листах; Банковские документы АК Банк за ноябрь 2014г на 105 листах; Банковские документы «Райффайзен Банк» за декабрь 2014г на 77 листах; Папками с счетами ООО «СамараАзот» на оплату за 2014 год на 266 листах; Папка с договорами - заявками за март, апрель, май 2015 год на 290 листах; Папка с договорами-заявками за август 2015г на 115 листах; Папка доверенности за 2015 на 373 листах; Бухгалтерские документы ТТН за 2015г на 59 листах; Договора Аванс. Отч. ТТН за март 2015г на 34 листах; Папка доверенности II за 2015г на 203 листах; Бухгалтерские документы доверенности за 1 квартал 2014г на 279 листах; Папка с доверенностями №… на 43 листах; Счета на оплата март 2015 на 178 страницах; Папка с доверенностями за 2014г на 44 листа; Папка с счетами на оплату за февраль 2015г на 164 листах; Счета на оплату 1 адрес на 180 листаХ; Бухгалтерские документы акт-сверки расчетов за 2адрес на 232 листах; Авансовый отчет в файле на 49 листах; Акт сверки ООО «АгроХимАзот» за 2015г на 64 листах; Карточка счета 7датаг ООО»СамараАзот» в файле на 26 листах; Карточка счета 7датаг ООО»СамараАзот» в файле на 13 листах; Реализация август 2015г ООО»Группа «ТЕХНОКОМ» на 118 листах; Бухгалтерские документы ООО «АгроХимЮг» на 148 листах; Реализация май 2015г ООО «Группа»ТЕХНОКОМ» на 200 листа; Реализация июль 2015г ООО «Группа»ТЕХНОКОМ» на 219 листах; Реализация февраль 2015г ООО «Группа»ТЕХНОКОМ» (коробка) на 626 листах; Реализация январь 2015г ООО «Группа»ТЕХНОКОМ» (коробка) на 957 листах 1514 листах; Транспортный раздел погрузочно-разгрузочной операции на 149 листах; Договор заявки июль 2015г на 78 листах; Бухгалтерские документы счета на оплату (поступление) за 2015г на 168 листах; Счет на оплату №... от датаг на 109 листах; Доверенность №... от датаг на 64 листах; Счета на оплату ООО «СП Альянс» и ООО «Лига Л» за 2015г на 132 листах; Реализация август 2015г на 158 листах; Химсервис документы за 2014г на 35 листах; Реализация май 2015г на 96 листах; Реализация декабрь 2015г на 25 листах; Бухгалтерские документы за январь 2015г реализация на 44 листах; Реализация июнь 2015г на 52 листах; Реализация октябрь 2015г на 41 листе; Счета на оплату за 1 адрес на 231 листе; Доверенность дата на 162 листах; Билеты пони экспресс на 42 листах; Договора реализации за 2015г на 362 листах; Договора реализации за период 2011-2014г на 358 листах; Черная папка с договорами займа с учредителем № датаг на 347 листах; Бухгалтерские документы за февраль 2015г на 150 листах; Бухгалтерские документы за февраль 2015г поступление на 222 листах; Товарные накладные ООО «МИД-ФИО85» на 137 листах; Бухгалтерские документы ООО «СВТК» за март 2015г поступление(услуги) на 140 листах; Счет фактура №... ООО «Фортуна» от датаг на 182 листах; Бухгалтерские документы ООО «СТА-Юг» за март 2015г на 286 листах; Бухгалтерские документы ООО «Лига Л» за март 2015г на 108 листах; Бухгалтерские документы ООО «ТК Мегатрон-ФИО89» поступление за март 2015г (услуги) на 143 листах; Бухгалтерские документы ООО «ФИО21» за март 2015г на 166 листах; Бухгалтерские документы поступление за апрель 2015г на 134 листах; Счет фактура ООО «Лига Л» за апрель 2015г на 106 листах; Бухгалтерские документы поступление сентябрь 2015г на 167 листах; Бухгалтерские документы поступление за декабрь 2014г на 123 листах; Бухгалтерские документы поступление за сентябрь 2015г на 113 листах; Бухгалтерские документы за 2015г на 182 листах; Поступление за апрель 2015г на 272 листах; Поступление ноябрь 2015г на 42 листах; Бухгалтерские документы поступление за октябрь на 109 листах; Бухгалтерские документы поступление сентябрь 2015г на 121 листе; Бухгалтерские документы поступление июнь 2015г на 92 листах; Бухгалтерские документы поступление за май 2015г на 171 листе; Папка акт №... ООО «СВТК», ООО «Лига Л» за май 2015г на 76 листах; Бухгалтерские документы поступление июль 2015г на 142 листах; Акт №... отдатаг на 59 листах; Акт №... ООО «СТВ Юг» за март 2015г на 133 листах; Бухгалтерские документы поступление декабрь 2015г на 87 листах; Бухгалтерские документы поступление август 2015г на 221 листе; Товарная накладная №... от 12.10.2015г на 12 листах; ООО «СамараАзот» СВТК на 92 листах; Счет фактура ООО «Технострой» на 94 листах; Бухгалтерские документы поступление июль 2015г на 132 листах; Бухгалтерские документы поступление за декабрь 2014г на 186 листах; Бухгалтерские документы поступление август 2015г на 156 листах; Папка «Почта» на 148 листах; Папка Акт №... от датаг на 162 листах; Бухгалтерские документы реализация сентябрь 2015г на 298 листах; Бухгалтерские документы реализация (продажа) 4 адрес на 96 листах; Бухгалтерские документы реализация ООО «Группа «Техноком» декабрь 2014г на 63 листах; Бухгалтерские документы реализация (продажа) 1 адрес на 128 листах; Реализация (продажа) 2 адрес на 103 листах; Бухгалтерские документы реализация (продажа) 2 адрес на 216 листах; Бухгалтерские документы реализация (продажа) 1 адрес на 159 листах; ООО «Группа «Техноком» реализация за ноябрь-декабрь 2014г на 173 листах; ООО «СВТК» апрель 2015г на 103 листе; Поступление за апрель 2015г на 240 листах; Бухгалтерские документы реализация за март 2015г на 103 листах; Бухгалтерские документы реализация февраль 2015г на 24 листах; ООО «ГлобалМонтажСервис» апрель 2015г на 118 листах; Документы 2015г ТТН на 122 листах; Бухгалтерские документы реализация за апрель 2015г на 147 листах; Исходящие документы 2015г на 140 листах; Бухгалтерские документы счета на оплату за март 2015г на 275 листах; ООО «ТК»Мегатранс-ФИО89» апрель 2015г на 101 листе; Бухгалтерские документы реализация ООО «Группа»Техноком» январь 2015-апрелдь 2015г на 229 листах; Бухгалтерские документы поступление за январь 2015г на 183 листах; Бухгалтерские документы за февраль 2015г поступление на 193 листах ; Бухгалтерские документы поступление за январь 2015г ООО «ГлобалМонтажСервис» на 147 листах; Бухгалтерские документы за январь 2015г поступление на 220 листах; Бухгалтерские документы за январь 2015г ООО «СВТК» на 74 листах; Бухгалтерские документы за февраль 2015г ООО «ТК МегаТрансАвто» на 225 листах; Акт об оказании услуг №... от 31.01.2015г на 112 листах; Коробка с печатями; Поступление 2015г на 492 листах; СЧ.62 Транспортные накладные ООО «Фортуна» 2015г на 236 листах; Договор поставка г Москва датаг на 53 листах; Товарная накладная 699 от 15.03.2016г на 73 листах; Реализация март 2015г ООО «Группа «Техноком» на 1565 листах; Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.06.2015г на 413 листах; Бухгалтерская отчетность за 2014г на 103 листах; Отчет в налоговую инспекцию за 2014г на 232 листах; Книга покупок 2 м-ц 2014г на 187 листах; Книга покупок 2 м-ц 2014г на 192 листах; Копии уст документов за февраль 2014г. Покупка на 89 листах; Бухгалтерские документы за май 2014г Покупка на 82 листах; Покупка за май 2014г на 99 листах; Бухгалтерские документы за апрель 2014г покупка на 129 листах; Бухгалтерские документы за сентябрь 2014г на 11 листах4 Бухгалтерские документы за октябрь 2014г на 12 листах; Бухгалтерские документы за ноябрь 2014г на 4 листах; Бухгалтерские документы поступление за август 2014г на 36 листах; Бухгалтерские документы за июль 214г на 123 листах; Бухгалтерские документы поступление за декабрь 2014г на 132 листах; Книга покупок январь 2014г на 109 листах; Бухгалтерские документы поступление (покупка) за июнь 2014г на 126 листах; Бухгалтерские документы покупка за апрель 2014г на 111 листах; ООО «СВТК» за декабрь 2014г Поступление на 94 листах; Бухгалтерские документы книга покупок (поступление) за март 2014г на 141 листе; ООО «СамараАзотТранс» бухгалтерские документы за август 2014г на 159 листах; Бухгалтерские документы поступление за декабрь 2014г на 145 листах; Данные водителей 227 листах; Бухгалтерские документы счета на оплату (выставленные) 2015г на 261 листе; Книга продаж 1,2 адрес на 149 листах; Акт сверки за 2014г на 106 листах; Счета на оплату 12.13 по 03.14г на 183 листах; Р/с 52 2013г на 68 листах; Счета 51 с дата по 30.10.2013г на 111 листах; Счета на оплату 2013-2014г на 139 листах; Книга покупок 1 адрес на 46 листах; Книга покупок 1,2 адрес на 136 листаъ; Книга покупок 3 адрес 4 адрес на 249 листа; Счет 51с дата по 31.12.2013г на 178 листах; Отчетность 2013г на 106 листах; Налоговая отчетность 2013г на 326 листах; Реализация декабрь 2014г ООО «Группа «Техноком». /Том №... л.д. 93-99/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе обыска, проведенного дата в офисе ООО «Лимб», расположенном по адресу: адрес, ул. адрес литер Д. /Том №... л.д. 100-250, Том №... л.д. 1-38/

- протоколом обыска, проведенного дата в офисе ООО «Стелс», расположенном по адресу: адрес, в ходе которого были обнаружены и ихъяты следующие документы: черновые записи на 4 листах формата А4; блокнот «БинБанк» с черновыми записями; Копия паспорта на имя ФИО145 на 4 листах формата А4; копия паспорта на имя ФИО146 на 4 листах формата А4; копия паспорта на имя ФИО147 на 6 листах формата А4; копия паспорта на имя ФИО148 на 2 листах формата А4; копия паспорта на имя ФИО149 на 1 листе формата А4; копия паспорта на имя ФИО28 на 4 листах формата А4; копия паспорта на имя ФИО150 на 1 листе формата А4; копия паспорта на имя ФИО151 на 1 листе формата А4; выписка ЕГРЮЛ на имя ООО «ССК»; выписка ЕГРЮЛ на имя ООО «Восток ФИО240»; выписка ЕГРЮЛ на имя ООО «Кристалл»; налоговая декларация на имя ФИО152; налоговая декларация на имя ФИО153; налоговая декларация на имя ФИО154; налоговая декларация на имя ФИО155; налоговая декларация на имя ФИО156; налоговая декларация на имя ФИО157; налоговая декларация на имя ФИО158; налоговая декларация на имя ФИО159; налоговая декларация на имя ФИО160; налоговая декларация на имя ФИО161; налоговая декларация на имя ФИО162; налоговая декларация на имя ФИО163; налоговая декларация на имя ФИО164; налоговая декларация на имя ФИО165; налоговая декларация на имя ФИО166; налоговая декларация на имя ФИО167; налоговая декларация на имя ФИО168; налоговая декларация на имя ФИО167; налоговая декларация на имя ФИО169; налоговая декларация на имя ФИО170; налоговая декларация на имя ФИО171; налоговая декларация на имя ФИО172; налоговая декларация на имя ФИО173; налоговая декларация на имя ФИО174; налоговая декларация на имя ФИО175; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «Стелс»; справка 2 НДФЛ на имя Свидетель №8; квитанция о приеме налоговой декларации ООО «Стелс»; извещение о вводе сведений ООО «Стелс»; налоговая декларация ООО «Стелс»; квитанция о приеме налоговой декларации ООО «Стелс»; извещение о вводе сведений ООО «Стелс»; налоговая декларация ООО «Стелс»; квитанция о приеме налоговой декларации ООО «Ореон»; сведения из книги покупок; квитанция о приеме налоговой декларации на имя ООО «Алгоритм»; налоговая декларация на имя ООО «Алгоритм»; сведения из книги покупок ООО «Алогоритм»; налоговая декларация ООО «Стелс»; квитанция о приеме налоговой декларации; налоговая декларация ООО «Стелс»; сведения из книги покупок; налоговая декларация на имя ФИО176; налоговая декларация на имя ФИО177; квитанция о приеме налоговой декларации ФИО178; извещение о вводе сведений на ФИО178; налоговая декларация на имя ФИО178; сведения из книги покупок на имя ФИО178; квитанция о приеме налоговой декларации ФИО186; извещение о вводе сведений на имя ФИО186; налоговая декларация на имя ФИО186; сведения из книги продаж на имя ФИО186; квитанция о приеме налоговой декларации на имя ФИО179; налоговая декларация на имя ФИО179; сведения из книги продаж на имя ФИО179; квитанция о приеме налоговой декларации ФИО187; извещение о вводе сведений на имя ФИО187; налоговая декларация на имя ФИО187; сведения из книги продаж на имя ФИО187; квитанция о приеме налоговой декларации на имя ООО «Восток ФИО240»; налоговая декларация на имя ООО «Восток ФИО240»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «Стелс»; налоговая декларация на имя ФИО165; налоговая декларация на имя ФИО164; приходно-кассовый ордер №...; налоговая декларация на имя ФИО180; налоговая декларация на имя ФИО181; налоговая декларация на имя ФИО159; налоговая декларация на имя ФИО169; налоговая декларация на имя ФИО161; налоговая декларация на имя ФИО182; алоговая декларация на имя ФИО154; налоговая декларация на имя ФИО171; налоговая декларация на имя ФИО176; налоговая декларация на имя ФИО174; налоговая декларация на имя ФИО153; налоговая декларация на имя ФИО177; налоговая декларация на имя ФИО173; квитанция о приеме налоговой декларации на имя ООО «ВТСК»; извещение о вводе сведений на имя ООО «ВТСК»; налоговая декларация на имя ООО «ВТСК»; квитанция о приеме налоговой декларации на имя ООО «ССК»; извещение о вводе сведений на имя ООО «ССК»; налоговая декларация на имя ООО «ССК»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «ССК»; расчет формы 2 НДФЛ ООО «Стелс»: налоговая декларация на имя ООО «Стелс»; квитанция о приеме налоговой декларации на имя ООО «Стелс»; извещение о вводе сведений на имя ООО «Стелс»; налоговая декларация на имя ООО «Стелс»; квитанция о приеме налоговой декларации на имя ООО «Кристалл»; налоговая декларация на имя ООО «Кристалл»; квитанция о приеме налоговой декларации на имя ООО «Орион»; извещение о вводе сведений на имя ООО «Орион»; налоговая декларация на имя ООО «Орион»; квитанция о приеме налоговой декларации на имя ООО «Майлс»; извещение о вводе сведений на имя ООО «Майлс»; налоговая декларация на имя ООО «Майлс»; квитанция о приеме налоговой декларации на имя ООО «Алгоритм»; извещение о вводе сведений на имя ООО «Алгоритм»; налоговая декларация на имя ООО «Алгоритм»; уведомление о вызове налогоплательщика ФИО186; решение №... от дата; требование №... от дата; акт сверки между ООО «Кристалл» и ООО «Саклюмен-Самара»; акт сверки между ООО «Кристалл» и ООО «СнабАвтоТранс»; акт №... от дата; Счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт сверки между ООО «Алгоритм» и ООО «Саклюмен-Самара»; счет №... от дата; акт №... от дата; акт сверки между ООО «Стелс» и ООО «СнабАвтоТранс»; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт сверки между ООО «Алгоритм» и ООО «СнабАвтоТранс»; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт сверки между ООО «Стелс» и ООО «СнабАвтоТранс»; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; приходно-кассовый ордер №... от дата; реквизиты карты «Бинбанк» на имя ФИО150; карта «Бинбанк» на имя ФИО150; заявление на получение платежной карты «Бинбанк» ФИО150; расписка ФИО150 в получении карты; карта «Открытие» на имя ФИО150; заявление на получение платежной карты «Открытие» ФИО150; карта «ОТП банк» на имя ФИО150; подтверждение в регистрации «ОТП директ»; реквизиты карты «Сбербанк» на имя ФИО149; карта «Сбербанк» на имя ФИО149; заявление на обслуживание карты «Сбербанк» ФИО149; расписка ФИО149 в получении карты; карта «Открытие» на имя ФИО149; карта «Priorittu Pass» на имя ФИО149; заявление-анкета ФИО149; реквизиты счета в ВТБ-24 на имя ФИО149; 2 банковские карты ВТБ-24 на имя ФИО149; заявление на открытие счета в ВТБ 24 на имя ФИО149; реквизиты карты «ОТП банк»; 2 банковские карты «Бинбанк» на имя ФИО149; 3 банковские карты «Альфа-банк» на имя ФИО149; лист с паролем «Альфа-Банк»; подтверждение о выпуске карты ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО149; карта ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО149; договор между ПАО «Промсвязьбанк» и ФИО149; реквизиты банковского счета «ВТБ 24» на имя ФИО148; банковская карта «ВТБ 24» на имя ФИО148; банковская карта «ОТП банк» на имя ФИО148; заявление на открытие счета в «ОТП банк» на имя ФИО148; лист бумаги с пин-кодом; реквизиты счета в «Альфа-банк» на имя ФИО148; банковская карта «Альфа-банк» на имя ФИО148; лист бумаги с логином для интернет банка «Альфа-банк»; реквизиты банковского счета «Альфа-банк» на имя ФИО148; договор об обязательном пенсионном страховании ФИО148; реквизиты счета в «Открытие» на имя ФИО148; банковская карта «Открытие» на имя ФИО148; заявление-анкета на открытие счета в банке «Открытие» ФИО148; расписка ФИО148 в получении карты; реквизиты банковского счета «Сбербанк» на имя ФИО148; заявление на получение платежной карты «Сбербанк» ФИО148; банковская карта «Сбербанк» на имя ФИО148; банковская карта «Промсвязьбанк» на имя ФИО148; подтверждение о выпуске карты ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО148; реквизиты счета в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО148; банковская карта «Бинбанк» на имя ФИО148; реквизиты счета в «Бинбанк» на имя ФИО148; заявление на получение карты ФИО148; реквизиты счета в «Бинбанк» на имя ФИО167; банковская карта «Бинбанк» на имя ФИО167; карта «Сбербанк» на имя ФИО150; заявление на получение карты ФИО150; банковская карта «Альфа-банк» на имя ФИО150; банковская карта «ВТБ-24» на имя ФИО150; банковская карта «Бинбанк» на имя ФИО183; банковская карта «Бинбанк» на имя ФИО237; банковская карта «Открытие» на имя ФИО184; банковская карта «Промсвязьбанк» на имя ФИО167; Копия паспорта ФИО185; банковская карта «Альфа-банк» на имя ФИО185; налоговая декларация ООО «Стелс»; штатное расписание ООО «Кристалл»; приказ №... ООО «Кристалл»; товарная накладная №... от дата; счет-фактура №... от дата; спецификация №... к договору №...СМ/10-4 от дата; договор подряда №... от дата; заявление на получение карты в «Сбербанк» на имя ФИО185; уведомление об открытии счета в ПАО «МДМ-банк» на ИП ФИО186; договор банковского счета в АО «Глобэксбанк» на имя ИП ФИО180; банковские документы на открытие счета в «Промсвязьбанк» на имя ФИО185; выписка по счету ООО «Кристалл» №...; выписка по счету ИП ФИО161; выписка по счету ИП ФИО187; выписка по счету ООО «ВостокБизнес»; выписка по счету ООО «Кристалл»; книга продаж ФИО188; выписка по счету ООО «ССК». /Том №... л.д. 103-113/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе обыска, проведенного дата в офисе ООО «Стелс», расположенном по адресу: адрес. /Том №... л.д. 116-127/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств сведения, предоставленные на основании запросов из кредитных учреждений:

1) Сведения из АО КБ «Легион», от дата исх.№... в отношении ООО «Альянс»: копия анкеты, заполняемой при открытии счета в АО КБ «Легион» на 4 листах; выписка движения денежных средств по лицевому счету ООО «Альянс» №..., открытому в АО КБ «Легион» за период с дата по дата, представленная на 199 листах формата А4, выполненная в виде таблицы. В ходе изучения осматриваемой выписки, установлено, что на данный расчетный счет осуществлялись перечисления от ООО «СамараАзот», с назначением платежа: «за карбамид», в дальнейшем данные денежные средства с расчетного счета перечислялись на различные организации с назначениями платежей, не связанными с закупкой минеральных удобрений «за колбасные изделия», «за продукты», «за чай», «за деповской и капитальный ремонт», «за фрукты», «за крепежные изделия» и др.; сведения об IP-адресах на 34 листах.

2) Сведения из ПАО «Сбербанк», от дата исх.№...С-26231 в отношении ООО «СТЕЛС»: DVD-диск, который содержит в себе следующие файлы: 1) файл формата «PDF» с наименованием «01», который содержит в себе копию карточки с образцами подписи Свидетель №8 и печати ООО «СТЕЛС» на 1 листе; 2) файл формата «PDF» с наименованием «02», который содержит в себе копию карточки с образцами подписи Свидетель №8 и печати ООО «СТЕЛС» на 1 листе; 3) файл формата «PDF» с наименованием «Doc», который содержит в себе информационные сведения клиента - ООО «СТЕЛС» на 11 листах; 4) файл формата «PDF» с наименованием «Doc1», который содержит в себе копию карточки с образцами подписи Свидетель №8 и печати ООО «СТЕЛС» на 2 листах; 5) файл формата «PDF» с наименованием «NS_CL_20083_6312152218_20160616», который содержит в себе копию справки о наличии открытых (закрытых) счетов в ПАО «Сбербанк» на имя ООО «СТЕЛС», согласно которой на имя указанной организации открыт расчетный счет №...

3) Сведения из ПАО «Сбербанк», от дата исх.№...С-26402 в отношении ООО «МирХим»: справка о наличии счетов. Согласно которой в ПАО «Сбербанк» открыты следующие счета на имя ООО «МирХим»: №..., №... на 1 листе; справка об остатках на расчетных счетах, согласно которой денежные средства на расчетных счетах №..., №... отсутствуют, в связи с их закрытием на 1 листе; DVD-диск, который содержит в себе следующие файлы: 1) файл формата «Microsoft Excel» с наименованием «МИРХИМ СББРО IP», который содержит в себе сведения об IP-адресах; 2) файл формата «PDF» с наименованием «№... осматриваемой выписки, установлено, что на данный расчетный счет перечислялись денежные средства от ООО «СамараАзот» с назначением платежа «за аммофос», в дальнейшем данные денежные средства перечислялись на расчетные счета ФИО2 и других контрагентов; 3) файл формата «PDF» с наименованием «VS_20052_40702810654400012751_20160615», который содержит в себе выписку движения денежных средств по лицевому счету №... ООО "МирХим" за период с дата по дата на 2 листах. В ходе изучения осматриваемой выписки, установлено, что информации, имеющей доказательственное значение данная выписка не содержит; 3) файл формата «PDF» с наименованием «~webscan_tmp_view_29C9A0FA.pdf», который содержит в себе копию доверенности на имя ФИО189 на 1 листе; 4) файл формата «PDF» с наименованием «~webscan_tmp_view_2DE4E8B4.pdf», который содержит в себе копию заявления на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания на 3 листах; 5) файл формата «PDF» с наименованием «~webscan_tmp_view_3D55DC83.pdf», который содержит в себе копии: заявления на закрытие счета на 3 листах; заявление на расторжение договора-конструктора на 2 листах; карточки с образцами подписей и оттиска печатей на 1 листе; 6) файл формата «PDF» с наименованием «~webscan_tmp_view_4C341CD7.pdf», который содержит в себе копии следующих документов: заявление о присоединении на 4 листах; заявления на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания на 3 листах; информационные сведения клиента на 7 листах; информация из ЕГРЮЛ на 5 листах; сведения о бенефициарном владельце на 2 листах; 7) файл формата «PDF» с наименованием «~webscan_tmp_view_77F22F86.pdf», который содержит в себе копию доверенности на имя ФИО190 на 1 листе; 8) файл формата «PDF» с наименованием «~webscan_tmp_view_8024BFF0.pdf», который содержит в себе копии следующих документов: уведомление об открытии расчетного счета на 1 листе; решение банка о признании физического лица бенефициарным владельцем на 2 листах; заявление о присоединении на 4 листах; информационный лис на 1 листе; информационные сведения на 6 листах; заявление на списание комиссии на 1 листе; информационное письмо на 1 листе; опросный лист на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ на 5 листах; свидетельство о постановке на учет на 1 листе; лист записи на 7листах; свидетельство о государственной регистрации на 1 лист; копия паспорта ФИО22 на 10 листах; протокол общего собрания учредителей ООО «МирХим» на 1 листе; приказ о назначении директором ФИО191 на 1 листе4 Устав ООО «МирХим» на 1 листе; список участников ООО «МирХим» на 1 листе; Статистика на 1 листе; Заявление о согласии на обработку персональных данных на 1 листе.

4) Сведения из ПАО «Сбербанк», от дата исх.№...С-26419 в отношении ООО «Компания ФИО54»: копию карточки с образцами подписи Свидетель №4 и печати ООО «Компания ФИО54» на 2 листах; справка о наличии счетов, согласно которой в ПАО «Сбербанк» на имя ООО «Компания ФИО54» открыт счет №... на 1 листе; DVD-диск, который содержит в себе следующие файлы: 1) файл формата «PDF» с наименованием «КОМПАНИЯ ФИО54 выписка», который содержит в себе выписку движения денежных средств по лицевому счету №... ООО "Компания ФИО54" за период с дата по дата на 132 листах. В ходе изучения осматриваемой выписки, установлено, что на данный расчетный счет перечислялись денежные средства от ООО «СамараАзот» с назначением платежа «Возврат денежных средств по письму №... от 20.02.2016г. в связи с невыполнением обязательств по договору №... от 29.03.2015г.»; 2) файл формата «PDF» с наименованием «КОМПАНИЯ ФИО54 досье», который содержит в себе, предоставляемые в ПАО «Сбербанк» со стороны ООО «Компания ФИО54» для открытия расчетного счета на 58 листах; 3) файл формата «Microsoft Excel» с наименованием «КОМПАНИЯ ФИО54 СБОЛ IP», который содержит в себе сведения об IP-адресах;

5) Сведения из ПАО «Сбербанк», от дата исх.№...С-26233 в отношении ООО «Фортуна»: DVD-диск, который содержит в себе следующие файлы: 1) файл формата «PDF» с наименованием «~webscan_tmp_view_F9D04B43», который содержит в себе анкету клиента ООО «Фортуна» на 2 листах; 2) файл формата «JPG» с наименованием «01», который содержит в себе доверенность на имя ФИО192 на 1 листе; 3) файл формата «JPG» с наименованием «02», который содержит в себе карточку с образцами подписей Свидетель №15 и печати ООО «Фортуна» на 1 листе; 4) файл формата «JPG» с наименованием «03», который содержит в себе карточку с образцами подписей Свидетель №15 и печати ООО «Фортуна» на 1 листе; 5) файл формата «Microsoft Excel» с наименованием «2011», который содержит в себе выписку движения денежных средств по расчетному счету №... за период с дата по дата. В ходе изучения осматриваемой выписки, установлено, что информации, имеющей доказательственное значение данная выписка не содержит; 6) файл формата «PDF» с наименованием «2012», который содержит в себе справку об остатках на счетe клиента с дата по дата Клиент: ООО "Фортуна" По счету: 40№... на 7 листах; 7) файл формата «PDF» с наименованием «2012-2013», который содержит в себе справку об остатках на счетe клиента с дата по дата Клиент: ООО "Фортуна" По счету: 40№... на 8 листах; 8) файл формата «PDF» с наименованием «NS_CL_20082_6345020947_20160616», который содержит в себе справку, согласно которой в ПАО «Сбербанк» ООО "Фортуна" открыт счет: 40№... на 1 листе; 9) файл формата «PDF» с наименованием «OB_CL_20082_40702810654060005933_20160616», который содержит в себе справку об остатках и оборотах по расчетному счету №... Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна" (ИНН 6345020947) за период с дата по дата на 22 листах; 10) файл формата «Microsoft Excel» с наименованием «tmp001», который содержит в себе сведения об IP-адресах; 11) файл формата «PDF» с наименованием «Выписка», который содержит в себе выписку движения денежных средств по расчетному счету №... за период с дата по дата на 57 листах. В ходе изучения осматриваемой выписки, установлено, что на данный расчетный счет перечислялись денежные средства от ООО «СамараАзот», с назначением платежей «за карбамид» которые в дальнейшем перечислялись на расчетные счета различных организаций в основном ООО «СКАН» и ООО «Феникс» на 57 листах; 12) файл формата «PDF» с наименованием «~webscan_tmp_view_A4BF0F08», который содержит в себе карточку с образцами подписей Свидетель №15 и печати ООО «Фортуна» на 1 листе;

6) Сведения из АО «Россельхозбанк», от дата исх.№... в отношении ООО "ГК «Агротэк»": выписка движения денежных средств по лицевому счету №... ООО "ГК «Агротэк»" за период с дата по дата на 83 листах формата А4. В ходе изучения осматриваемой выписки, установлено, что на данный расчетный счет поступали денежные средства от ООО «СамараАзот» с назначениями платежей «за оплату минеральных удобрений», данные средства в дальнейшем перечислялись на расчетные счета различных контрагентов»;

7) Сведения из АО АКБ «Экспресс-ФИО54», от дата исх.№... в отношении ООО «Компания ФИО54»: выписка движения денежных средств по лицевому счету №... ООО «Промхиминвест» за период с дата по дата на 11 листах формата А4. В ходе изучения осматриваемой выписки, установлено, что на данный расчетный счет поступали денежные средства от ООО «СамаАазот» с назначениями платежей «за оплату минеральных удобрений», данные средства в дальнейшем перечислялись на расчетные счета различных контрагентов»; сведения об остатках и оборотах на счете №... на 4 листах формата А4; сведения об IP-адресах на 4 листах. /Том №... л.д. 219-232/

- протоколом выемки от дата, согласно которому у генерального директора ООО «АгроХимЮг» Потерпевший №3 изъяты следующие документы: договор поставки №...; акт сверки №...; свидетельство о регистрации юридического лица; приказ о назначении генерального директора; платежные поручения. /Том №... л.д. 192-193/

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств предметы и документы изъятые в ходе выемки, проведенной дата у представителя потерпевшего ООО «АгроХимЮг» Потерпевший №3 /Том №... л.д. 237-248/

- протоколом выемки у представителя потерпевшего Потерпевший №2 от дата, согласно которому у последнего были изъяты следующие документы: Копия решения №... от дата единственного участника ООО «Степные зори» на 1 листе, согласно которого Потерпевший №2 назначен на должность генерального директора ООО «Степные зори»; Копия Устава ООО «Степные зори», утвержденного решением участника №... от дата на 5 листах; Копия приказа №... от дата о вступлении Потерпевший №2 в должность генерального директора ООО «Степные зори» на 1 листе; Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Степные зори» серии 63 №... от дата на 1 листе; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Степные зори» от дата серии 63 №... на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата о перечислении денежных средств в сумме 334 000 рублей в адрес ООО «СамараАзот»; Копия платежного поручения №... от дата о перечислении денежных средств в сумме 334 000 рублей в адрес ООО «СамараАзот»; Копия платежного поручения №... от дата о перечислении денежных средств в сумме 978 600 рублей в адрес ООО «СамараАзот»; Копия счета на оплату №... от дата; Копия счета на оплату №... от дата; Копия счета на оплату №... от дата; Копия договора поставки №... от дата, заключенного между ООО «СамараАзот» и ООО «Степные зори» на 1 листе; Копия спецификации №... от дата к договору поставки №... от дата на 1 листе; Копия спецификации №... от дата к договору поставки №... от дата на 1 листе; Копия гарантийного письма генерального директора ООО «СамараАзот» в адрес генерального директора ООО «Степные зори» на 1 листе; Претензия генерального директор ООО «Степные зори» в адрес генерального директора ООО «СамараАзот» исх. №... от дата на 1 листе. /Том №... л.д. 239-241/

- заявлением генерального директора ООО «Степные зори» ФИО193, зарегистрированное в КУСП №... от дата, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Самара ФИО83» ФИО1, который под предлогом заключения договора на поставку минеральных удобрений похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Степные зори» в сумме 1 646 600 рублей. /Том №... л.д. 4/

- справкой об исследовании №... от дата, согласно которой 16.09.2015г. на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в АО «Россельхозбанк», от ООО «Степные зори» ИНН №... поступили денежные средства по платежным поручениям на общую сумму 1 646 600,00 рублей, в том числе НДС в сумме 251 176,27 рублей. В связи с тем, что в выписке по лицевому счету ООО «СамараАзот» №..., время совершения операций не указано, в целях проведения исследования принимается следующий порядок осуществления ежедневных операций: в первую очередь учитываются все приходные операции; затем учитываются все расходные операции до дня совершения интересующего перечисления; в день совершения интересующего перечисления сначала учитываются все иные расходные операции, а затем исследуемое перечисление. В ходе проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., установлено, что дата остаток денежных средств на начало операционного дня (входящий остаток) составил 0,00 рублей. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №... кроме исследуемого платежа в сумме 1 646 600,00 рублей по платежным поручениям №..., 445, 444, поступили денежные средства от других источников в сумме 1 537 000,00 рублей. Также с расчетного счета ООО «СамараАзот» были списаны денежные средства в общей сумме 3 183 600,00 рублей. Остаток денежных средств на конец операционного дня дата на расчетном счете ООО «СамараАзот» №... составил 0,00 рублей. Таким образом, установлено, что поступившие дата от ООО «Степные зори» ИНН №... денежные средства в сумме 1 646 600,00 рублей дата израсходованы полностью. /Том №... л.д. 195-200/

- протоколом выемки у представителя потерпевшего КФХ «Ореон» Потерпевший №10 от дата, согласно которого у последнего изъято: Копия договора поставки №... от дата, заключенного между ООО «СамараАзот» и КФХ «Ореон» на поставку минеральных удобрений, выполненный на 2 листах; Копия спецификации №... от дата к договору поставки №... от дата, согласно которой ООО «СамараАзот» обязуется поставить Селитру Аммиачную объемом 700 тонн на сумму 10 080 000, 00 рублей, выполненный на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на перечисление денежных средств в сумме 5 040 000, 00 рублей с расчетного счета, принадлежащего КФХ «Ореон» на расчетный счет, принадлежащий ООО «СамараАзот», выполненное на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на перечисление денежных средств в сумме 5 040 000, 00 рублей с расчетного счета, принадлежащего КФХ «Ореон» на расчетный счет, принадлежащий ООО «СамараАзот», выполненное на 1 листе; Копия счета фактуры №... от дата, выставленный ООО «СамараАзот» в адрес КФХ «Ореон», выполненного на 1 листе; Копия счета фактуры №... от дата, выставленный ООО «СамараАзот» в адрес КФХ «Ореон» выполненного на 1 листе; Копия акта сверки взаимных расчетов за период с дата по дата между ООО «СамараАзот» и КФХ «Ореон», выполненное на 1 листе согласно которого на дата задолженность ООО «СамараАзот» перед КФХ «Ореон» составляет 9 505 440, 00 рублей. /Том №... л.д. 158-161/

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которого осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств предметы и документы изъятые в ходе выемки, проведенной дата у представителя потерпевшего КФХ «Ореон» Потерпевший №10 /Том №... л.д. 170-171/

- заявлением директора КФХ «Ореон» Потерпевший №10, согласно которого последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «СамараАзот» ФИО1, который путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами КФХ «Ореон» в сумме 9 505 440 рублей. /Том №... л.д. 144/

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП №... от дата, согласно которого в ходе проведения проверки установлено, что дата КФХ «Ореон» и ООО «СамараАзот» заключили договор, согласно которому ООО «СамараАзот» являлось поставщиком минеральных удобрений. После заключения договора, КФХ «Ореон» в адрес ООО «СамараАзот» произвело предоплату в сумме 10 080 000 за поставку минеральных удобрений, однако минеральные удобрения в адрес КФХ «Ореон» поставлены не были, в связи с чем в действиях ООО «СамараАзот» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. /Том №... л.д. 143/

- справкой об исследовании документов ООО «СамараАзот» №... от дата, согласно которой дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в АО «Россельхозбанк», от КФХ «Ореон» ИНН №..., поступили денежные средства по платежному поручению №... в размере 5 040 000,00 рублей, в том числе НДС 768 813,56 рублей, с назначением платежа «оплата по счету №... от дата за товар». В связи с тем, что в выписке по лицевому счету ООО «СамараАзот» №..., время совершения операций не указано, в целях проведения исследования принимается следующий порядок осуществления ежедневных операций: в первую очередь учитываются все приходные операции; затем учитываются все расходные операции до дня совершения интересующего перечисления; в день совершения интересующего перечисления сначала учитываются все иные расходные операции, а затем исследуемое перечисление. В ходе проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №..., установлено, что дата остаток денежных средств на начало операционного дня (входящий остаток) составил 0,00 рублей. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №... кроме исследуемого платежа в сумме 5 040 000,00 рублей по платежному поручению №..., денежные средства от других источников не поступали. Также с расчетного счета ООО «СамараАзот» были списаны денежные средства в общей сумме 5 040 000,00 рублей. Остаток денежных средств на конец операционного дня на расчетном счете ООО «СамараАзот» №... составил 0,00 рублей. Таким образом, установлено, что поступившие дата от КФХ «Ореон» ИНН 5832001421 денежные средства в сумме 5 040 000,00 рублей дата израсходованы полностью. дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в АО «Россельхозбанк», от КФХ «Ореон» ИНН №...

№... «СамараАзот» по факту правомерных действий в отношении ООО «АгроХимАзот» выразившееся в завладении денежными средствами в сумме примерно 19 000 000 рублей, под предлогом поставки минеральных удобрений. /Том №... л.д. 4/

- протоколом выемки от дата, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «АгроХимАзот» Потерпевший №4, изъяты следующие документы: Копия досудебной претензии по договору поставки №... от дата на 2 листах; Спецификации; Претензионное письмо ООО «АгроХимАзот» в адрес ООО «СамараАзот» о возврате денежных средств на 1 листе; Копия договора поставки №... от дата, заключенного между ООО «АгроХимАзот» и ООО «АгроХимЮг» на 2 листах; платежные поручения; копия записи листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «АгроХимАзот» на 3 листах; Копия Устава ООО «АгроХимАзот» на 12 листах; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «АгроХимАзот» на 1 листе; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «АгроХимАзот» на 1 листе; копия приказа №... от дата о вступлении в должность генерального директора ФИО106 на 1 листе; копия приказа №... от дата о возложении обязанностей на генерального директора ФИО106 по ведению бухгалтерского учета на 1 листе; копия приказа №... от дата о вступлении в должность генерального директора Потерпевший №4 на 1 листе; копия приказа №... от дата о приеме на работу главного бухгалтера на 1 листе; Копия протокола №... от дата о создании юридического лица ООО «АгроХимАзот» на 1 листе; Копия протокола №... внеочередного общего собрания участников ООО «АгроХимАзот» от дата на 4 листах; копия акта сверки между ООО «АгроХимАзот» и ООО «СамараАзот» за период с дата по дата, согласно которого конечное сальдо составляет 25 827 017 рублей на 1 листе; Копия дополнительного соглашения от дата к договору поставки №... от дата на 1 листе. /Том №... л.д. 175-178/

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которого осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые в ходе выемки, проведенной дата, у представителя потерпевшего ООО «АгроХимАзот» Потерпевший №4 /Том №... л.д. 241-252/

- заявлением генерального директора ДООО «ФИК «Сберинвест» Потерпевший №14, зарегистрированным в КУСП №... от дата, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Самара ФИО83» ФИО1, который под предлогом заключения договора на поставку минеральных удобрений похитил денежные средства, принадлежащие ДООО «ФИК «Сберинвест» в сумме 147 400 долларов. /Том №... л.д. 191, 197/

- справкой об исследовании №... от дата, согласно которой установлено, что согласно представленной на исследование выписки по операциям на счете ООО «СамараАзот» №..., открытом в ОАО «Сбербанк России», установлено, что за период с дата по дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №... поступили денежные средства с назначением платежа «ADV №...

- протоколом выемки документов у представителя потерпевшего ДООО «Финансово Инвестиционная Компания «Сберинвест» Потерпевший №14 от дата, согласно которому у последнего изъято: контракт № SA – 15 – 042 на поставку минеральных удобрений от дата на 5 листах и дополнительное соглашение к нему на 1 листе; заявление на перевод №... от дата на 1 листе; заявление на перевод №... от дата на 1 листе; заявление на перевод №... от дата на 1 листе; заявление на перевод №... от дата на 1 листе; счет на оплату от дата по контракту № SA – 15 – 042 на 1 листе; письмо в адрес ООО «СамараАзот» от дата на 1 листе; досудебная претензия исх. №...-СА на 1 листе; разрешение на вывоз №...-СТ20 на 2 листах; скриншот переписки на 1 листе; скриншот переписки на 3-х листах. /Том №... л.д. 87-88/

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки, проведенной у представителя потерпевшего ДООО «Финансово Инвестиционная Компания «Сберинвест» Потерпевший №14 от дата. /Том №... л.д. 108-113/

- заявлением директора «Dzintarzeme Group» ФИО235 от дата, согласно которому он просит провести проверку по факту совершения в отношении «Dzintarzeme Group», мошеннических действий представителями компании ООО «СамараАзот», выразившееся в не поставке удобрений. /Том №... л.д. 57/

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП №... от дата, согласно которому в ходе проверки установлено, что дата между «Dzintarzeme Group» и ООО «СамараАзот» заключен договор, согласно которому ООО «СамараАзот» являлось поставщиком минеральных удобрений. После заключения договора, «Dzintarzeme Group» в адрес ООО «СамараАзот» дата произвело предоплату в сумме 14 820 Евро за поставку минеральных удобрений, однако ООО «СамараАзот» ни одной поставки минеральных удобрений не произвело. Сумма задолженности составляет 14 820 евро, в связи с чем в действиях ФИО194 могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. /Том №... л.д. 52/

- справкой об исследовании документов №... от дата, согласно выводам которой из представленной на исследование выписки по операциям на счете ООО «СамараАзот» №..., открытом в Поволжском Банке ПАО Сбербанк, установлено, что дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №... поступили денежные средства от «Dzintarzeme Group» в сумме 14 820,00 евро, с назначением платежа «KONTRAKT SA-16-048 дата, INVOICE SA-16-048». С расчетного счета ООО «СамараАзот» №...дата были списаны денежные средства в общей сумме 14 820,00 евро, с назначением платежа «депонирование средств клиента по операции обязательной продажи валюты согласно клиентского Распоряжения 1 от 28/01/20дата0 EUR по курсу 79.8500. Курс ЦБ 85.845900.» Из представленной на исследование выписки по операциям на счете ООО «СамараАзот» №..., открытом в ОАО «Сбербанк России», установлено, что дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №... поступили денежные в сумме 1 183 377,00 рублей, с основанием платежа «Зачисление рублей по операции обязательной продажи валюты согласно клиентского Распоряжения 1 от дата на 14820 EUR по курсу 79.8500 ООО «СамараАзот». Курс ЦБ 85.845900». /Том №... л.д. 70-78/

- протоколом выемки у Потерпевший №7 от дата, согласно которого у последнего изъято: Письмо в адрес ООО «СамараАзот» о возвращении денег на 2 листах; Распоряжение об оплате №P242190857/14 от дата на перечисление с расчетного счета №LV41№..., открытого в AS «PeivatBank», расположенного по адресу: адрес, 14 820 ЕВРО (по курсу ЦБ РФ на дата из расчета 85 рублей 8459 копеек за 1 ЕВРО, на общую сумму – 1 272 236 рублей 238 копеек) на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «контракт № SA-16-048 от дата, инвойс № SA-16-048» на 1 листе; Инвойс (счет на оплату) № SA-16-048 по контракту № SA-16-048 от дата на 1 листе; Письмо в адрес Самарской Областной прокуратуры от «Dzintarzeme Group» о возбуждении уголовного дела на 1 листе; Контракт на поставку минеральных удобрений №SA-16-048 от дата, согласно условиям которого ООО «СамараАзот» принимает на себя обязательства поставить в адрес «Dzintarzeme Group» сульфат аммония в МКР по 800 кг, общей массой 312 тонн на сумму 29 640 ЕВРО, срок поставки согласно контракта оговаривается на каждую партию в дополнительных соглашениях к контракту. Данный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Контракт на 5 листах. /Том №... л.д. 227-228/

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которого осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки, проведенной дата у представителя потерпевшего Потерпевший №7 /Том №... л.д. 240-243/

- заявлением директора ООО «АгроСоюз» ФИО108, зарегистрированное в КУСП №... от дата, согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «СамараАзот» ФИО1, который похитил принадлежащие ООО «АгроСоюз» денежные средства в сумме 605 000 рублей, путем неисполнения обязательств по поставке минеральных удобрений. /Том №... л.д. 6/

- протоколом выемки у представителя потерпевшего ООО «АгроСоюз» Потерпевший №9 от дата, согласно которому у последней изъято: Копия выписки из лицевого счета №... за дата на 1 листе, согласно которой дата с расчетного счета ООО «АгроСоюз» на расчетный счет ООО «СамараАзот» были перечислены денежные средства в сумме 604 907, 00 рублей; Копия платежного поручения №... от дата, на перечисление денежных средств в сумме 604 877 рублей с расчетного счета ООО «АгроСоюз» на расчетный счет ООО «СамараАзот», выполненное на 1 листе; Копия гарантийного письма исх. №... от дата в адрес ООО «АгроСоюз» согласно которому генеральный директор ООО «СамараАзот» ФИО1 гарантирует возврат денежных средств за недопоставку продукции по спецификации №... от дата к договору поставки №...от дата в срок до дата включительно, выполненное на 1 листе; Копия счета на оплату №... от дата выставленного ООО «СамараАзот» в адрес ООО «АгроСоюз», выполненный на 1 листе; Копия договора поставки №... от дата, заключенного между ООО «СамараАзот» и ООО «АгроСоюз», согласно которого ООО «СамараАзот» обязуется поставить минеральные удобрения в адрес ООО «АгроСоюз» на 2 листах; Копия спецификации №... от дата к договору поставки №... от дата согласно которого предметом договора является поставка селитры аммиачной МКР по 850 кг ФИО238 ГОСТ 2-2013 объемом 39,1 тонн, общей стоимостью 604 877, 00 рублей, выполненная на 1 листе; Выдержка с электронной почты ООО «АгроСоюз», которая содержит переписку ФИО108 и ФИО1 на 9 листах. /Том №... л.д. 122-123/

- заявлением директора ООО «Дон-ФИО60» ФИО7, зарегистрированным в КУСП №... от дата ОП №... У МВД России по адрес, согласно которому он просит провести проверку по факту незаконного завладения принадлежащими ООО «Дон-ФИО60» денежными средствами, гражданином ФИО1, являющимся директором и единственным учредителем ООО «СамараАзот». /Том №... л.д. 240/

- протоколом выемки у представителя потерпевшего ООО «Дон-ФИО60» Потерпевший №12 от дата, согласно которому у последнего изъято: Копия переписки между ООО «Дон-ФИО60» (электронная почта ***) и ООО «СамараАзот» (электронная почта pavel@samaraazot.ru) на 2 листах; Копия приказа №...-К от дата, согласно которого с датаФИО7 приступает к исполнению обязанностей директора ООО «ДОН-ФИО60» на 1 листе; Копия договора поставки №..., заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «ДОН-ФИО60» дата, согласно которого ООО «СамараАзот» принимает на себя обязательство поставить товар в адрес ООО «ДОН-ФИО60» на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на 1 листе; Копия счета №... от дата, выставленного ООО «СамараАзот» в адрес ООО «ДОН-ФИО60» на сумму 1 132 300 рублей на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 1 132 300 рублей на 1 листе; Выписка по счету №... с дата по дата на 16 листах, согласно которого дата с данного расчетного счета, принадлежащего ООО «ДОН-ФИО60», на расчетный счет ООО «СамараАзот» перечислены денежные средства в сумме 1 353 146 рублей. /Том №... л.д. 64-65/

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств предметы и документы изъятые в ходе выемки, проведенной дата у представителя потерпевшего ООО «Дон-ФИО60» Потерпевший №12 /Том №... л.д. 108-112/

- заявлением представителя ООО «Крымтеплица» Потерпевший №11, зарегистрированным в КУСП №... от дата ОП №... У МВД России по адрес, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ООО «СамараАзот», расположенное по адресу адрес оф. 32, которое не выполнило свои договорные обязательства, присвоив денежные средства в размере 792 610 рублей, принадлежащие ООО «Крымтеплица». /Том №... л.д. 163/

- протоколом выемки у представителя потерпевшего ООО «Крымтеплица» Потерпевший №11 от дата, согласно которому у последнего изъято: Договор поставки №..., заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «Крымтеплица» от дата, согласно которого ООО «СамараАзот» принимает на себя обязательство поставить товар в адрес ООО «Крымтеплица» на 2 листах; Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на 1 листе; Почтовое отправление №... в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе размером 13х10,5 см; Копия досудебной претензии на 2 листах; Выписка по счету №... с дата по дата на 1 листе, согласно которого дата с данного расчетного счета, принадлежащего ООО «Крымтеплица», на расчетный счет ООО «СамараАзот» перечислены денежные средства в сумме 792 610 рублей; Копия переписки между ООО «Крымтеплица» (электронная почта oookrymteplisa@mail.ru) и ООО «СамараАзот» (электронная почта pavel@samaraazot.ru) на 2 листах. /Том №... л.д. 219-220/

- заявлением Потерпевший №8, зарегистрированным в КУСП №... от дата ОП №... У МВД России по адрес, согласно которому он просит провести проверку в отношении ООО «СамараАзот», который своими противоправными действиями причинил ущерб их КФХ на сумму 2 002 2016,00 рублей. /Том №... л.д. 117/

- протоколом выемки у Потерпевший №8 от дата, согласно которому у последнего изъято: Копия договора поставки №... от дата, заключенного между ООО «СамараАзот» и ИП Потерпевший №8 на 2 листах; Копия спецификации №... к договору поставки №... от дата, согласно которой ООО «СамараАзот» обязуется поставить в адрес ИП Потерпевший №8 селитру аммиачную в биг бэгах 850 кг, ФИО238, ГОСТ -2013 в объеме 100 тонн на общую сумму 1 530 000, 00 рублей, на 1 листе; Копия спецификации №... к договору поставки №... от дата, согласно которой ООО «СамараАзот» обязуется поставить в адрес ИП Потерпевший №8 селитру аммиачную в биг бэгах, ФИО238, ГОСТ -2013 в объеме 66,3 тонн на общую сумму 1 001 130, 00 рублей, на 1 листе; Копия сертификата качества №... на селитру аммиачную ФИО238 ГОСТ 2-013, биг-бег 850 кг п/э вкладыш, выданную АО «КуйбышевАзот», на 1 листе; Копия счета на оплату №... от дата выставленного ООО «СамараАзот» в адрес ИП Потерпевший №8 на сумму 1 530 000, 00 рублей, выполненный на 1 листе; Копия счета на оплату №... от дата выставленного ООО «СамараАзот» в адрес ИП Потерпевший №8 на сумму 1 001 130, 00 рублей, выполненный на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на перечисление денежных средств с расчетного счета ИП Потерпевший №8 на расчетный счет ООО «СамараАзот» в сумме 1 001 130, 00 рублей на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на перечисление денежных средств с расчетного счета ИП Потерпевший №8 на расчетный счет ООО «СамараАзот» в сумме 1 001 130, 00 рублей на 1 листе; Копия претензии о неисполнении обязательства по договору в адрес ООО «СамараАзот» от ИП Потерпевший №8 на 1 листе; Копия гарантийного письма исх. №... от дата в адрес ИП Потерпевший №8 согласно которого генеральный директор ООО «СамараАзот» ФИО1 гарантирует возврат денежных средств за недопоставку продукции по спецификациям №... от дата, №... от дата к договору поставки №... от дата в срок до дата включительно, выполненная на 1 листе. /Том №... л.д. 82-83/

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки, проведенной дата у потерпевшего Потерпевший №8 /Том №... л.д. 95-101/

- заявлением ФИО84 Д.А., зарегистрированным в КУСП №... от дата ОП№... У МВД России по адрес, согласно которому он просит провести проверку по факту совершения в отношении него, как главы КФХ ФИО84 Д.А., мошеннических действий представителями компании ООО «СамараАзот», выразившиеся в не поставке удобрений, оплаченных им на сумму около 1 000 000 рублей. /Том №... л.д. 147/

- протоколом выемки у потерпевшего ИП ФИО84 Д.А. от дата, согласно которому у последнего изъято: Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ИП ФИО84 Д.А., согласно которого ООО «СамараАзот» принимало на себя обязательство поставить товар в количестве и по ценам, согласованным в спецификациях к настоящему договору на 2 листах; Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата, на поставку селитры аммиачной в биг-бегах, общей массой 45 тонн на общую сумму 652 500, 00 рублей, срок поставки товара в течении 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО «СамараАзот», при условии 100 % оплаты со стороны ИП ФИО84 Д.А. не позднее дата на 1 листе; спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на поставку аммофоса в МКР, общей массой 8 тонн на общую сумму 261 700, 00 рублей, срок поставки товара в течении 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО «СамараАзот», при условии 100 % оплаты со стороны ИП ФИО84 Д.А. не позднее дата на 1 листе; дополнительное соглашение №... от дата к спецификации №... к договору поставки №... от дата, согласно которого стоимость партии увеличилась до 677 500, 00 рублей в связи с необходимостью организации со стороны ООО «СамараАзот» доставки до адрес, на 1 листе; Платежное поручение №... от дата, согласно которого с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», принадлежащего ИП ФИО84 Д.А. перечислено 652 500, 00 рублей, на расчетный счет, принадлежащий ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «Сбербанк», назначение платежа «оплата за селитру аммиачную ФИО238 по договору №... от дата в том числе НДС (18 %) – 99 533, 90 рублей»; Платежное поручение №... от дата согласно которого с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», перечислено 261 600, 00 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «Сбербанк», назначение платежа «оплата за аммофос по счету №... от дата в том числе НДС (18 %) – 39 905, 08 рублей»; Платежное поручение №... от дата, согласно которого с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», перечислило 25 000, 00 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «Сбербанк», назначение платежа «оплата за транспортные услуги по счету №... от дата В том числе НДС (18 %) – 3 813, 56 рублей»; Счет на оплату №... от дата выставленный ООО «СамараАзот» в адрес ИП ФИО84 Д.А. на сумму 25 000 рублей за оплату транспортных услуг на 1 листе; Счет на оплату №... от дата, выставленный ООО «СамараАзот» в адрес ИП ФИО84 Д.А. на сумму 261 600 рублей за оплату Аммофоса 12:52 в МКР на 1 листе; Счет на оплату №... от дата, выставленный ООО «СамараАзот» в адрес ИП ФИО84 Д.А. на сумму 652 500 рублей за оплату селитры аммиачной ГОСТ 2-2013 в биг бэгах на 1 листе; Гарантийное письмо исх. №... от дата в адрес Главы КФХ Д.А. ФИО84, согласно которого генеральный директор ООО «СамараАзот» ФИО1 гарантирует возврат денежных средств в размере 938 500 рублей в срок до дата включительно на 1 листе; Выписка из лицевого счета №..., принадлежащего Главе КФХ ФИО84 Д.А., за период с дата по дата на 2 листах; Выписка из лицевого счета №..., принадлежащего Главе КФХ ФИО84 Д.А., за период с дата по дата на 1 листе; Письмо Главы КФХ ФИО84 Д.А. в адрес ООО «СамараАзот» от дата о возврате денежных средств на 1 листе. /Том №... л.д. 7-8/

- заявлением директора ООО «ЭкоПромСервис» Потерпевший №5, зарегистрированным в КУСП №... от дата, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ ФИО1 директора ООО «СамараАзот», находящегося в адрес, оф. 48-49, который совершил в отношении ООО «ЭкоПромСервис» мошенничество в особо крупном размере. Узнав о том, что ему для работы необходимо большое количество аммиачной селитры, ФИО1 пригласил его к себе в офис по вышеуказанному адрес, вошел к нему в доверие, узнав о его производственной необходимости в химическом удобрении под названием «аммиачная селитра», обманул его, убедил его в том, что у него на складе в наличии имеется крупная партия «аммиачной селитры», попросил перечислить его за нее в сумме 8 009 040 рублей, а получив с него деньги, продукцию в его адрес не отгрузил, стал скрываться, как впоследствии он выяснил, никакой «аммиачной селитры» у него на складе не было и склада у него никакого нет, стал от него скрываться, не отвечать на его звонки. Своими действиями ФИО1 причинил ему материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 8 009 040 рублей. /Том №... л.д. 4/

- протоколом выемки у представителя потерпевшего ООО «ЭкоПромСервис» Потерпевший №5 от дата, согласно которому у последнего изъято: Копия устава ООО «ЭкоПромСервис» на 16 листах; Копия приказа №... от дата о приеме на должность генерального директора Потерпевший №5 на 1 листе; Копия решения №... единственного учредителя ООО «ЭкоПромСервис» от дата на 1 листе; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ЭкоПромСервис» на 1 листе; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЭкоПромСервис» на 1 листе; Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЭкоПромСервис» на 5 листах; Копия договора поставки №... от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «ЭкоПромСервис» на 2 листах; Копия спецификации №... от дата на поставку селитры аммиачной в МКР, общей массой 530, 4 тонн на общую сумму 8 009 040 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата на 1 листе; Копия письма ООО «ЭкоПромСервис» в адрес ООО «СамараАзот» о возвращении денежных средств на 1 листе; Копия гарантийного письма от дата, согласно которого ООО «СамараАзот» гарантирует исполнение своих обязательств перед ООО «ЭкоПромСервис» в срок до дата на 1 листе; Копия письма от дата, согласно которого ООО «СамараАзот» гарантирует возврат денежных средств по договору в срок до дата на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на основании которого с расчетного счета №..., открытого в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 8 009 040, 00 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «оплата по счету №... от 11 марта за селитру аммиачную в количестве 530, 4 тн с доставкой до станции адрес в том числе НДС (18 %) – 1 221 717, 97 рублей» в 2 экземплярах на 1 листе каждый; Выписка движения денежных средств по расчетному счету №..., открытому в АО «Альфа-Банк», принадлежащему ООО «ЭкоПромСервис» за дата на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на основании которого ООО «СХП «Каменское» с расчетного счета №..., открытого в АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 8 125 728, 00 рублей на расчетный счет ООО «ЭкоПромСервис» №..., открытого в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: адрес, назначение платежа «оплата по счету №... от дата за аммиачную селитру. Сумма 8 125 728, в том числе НДС (18 %) – 1 239 517, 83 рублей» на 1 листе. /Том №... л.д. 94-95/

- заявлением Потерпевший №6, зарегистрированным в КУСП №... от дата, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «СамараАзот», которое не исполнило договорные обязательства перед КФХ Потерпевший №6 /Том №... л.д. 14/

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП 19561 от дата, согласно которому ООО «СамараАзот» не выполнило договорные обязательства перед КФХ Потерпевший №6, в связи с чем в действиях руководства ООО «СамараАзот» могут усматриваться признаки преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ. /Том №... л.д. 31/

- справкой №... об исследовании документов от дата, согласно выводам которой дата на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в РФ АО «Россельхозбанк» от Потерпевший №6 (КФХ) ИНН 614309715332 поступили денежные средства на общую сумму 364 000, 00 рублей в том числе НДС в сумме 55 525, 42 рублей, с назначением платежа «за карбамид ФИО238». В ходе проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «СамараАзот» №... установлено, что поступившие денежные средста от Потерпевший №6 в общей сумме 364 000, 00 рублей на расчетный счет №... были перечислены на следующие цели: дата УФК по адрес (ОСП адрес УФССП по адрес ИНН 6316096934, с назначением платежа «взыск. по постановлению», в сумме 168 584, 86 рублей; ООО «СамараАзот» Кредитный договор ИНН 6316165000, с назначением платежа «погашение просроченной задолженности», в сумме 364 000, 00 рублей; /Том №... л.д.36-40/

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №6 от дата, согласно которому у последней изъято: Квитанция №... от дата; Квитанция №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Счет на оплату №... от дата; спецификация №... от дата; Договор №... от дата. /Том №... л.д. 14-16/

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые в ходе выемки, проведенной дата у потерпевшей Потерпевший №6: Квитанция №... от дата о перечислении денежных средств от Потерпевший №6 в адрес КФХ Потерпевший №6 в сумме 365 000 рублей на 2 листах; Квитанция №... от дата о перечислении денежных средств от Потерпевший №6 в адрес КФХ Потерпевший №6 в сумме 364 900 рублей на 1 листе; Платежное поручение №... от дата, с расчетного счета №..., открытого в Филиале ПАО «БинБанк», расположенного по адресу: адрес, перечислило 364 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «оплата за карбамид марки «Б» ГОСТ 2081-2010 п/п мешки по 50 кг по счету №... от дата НДС (18 %) – 55 525 рублей 42 копеек; Счет на оплату №... от дата в адрес КФХ Потерпевший №6 от ООО «СамараАзот» на сумму 364 000 рублей в качестве оплаты за карбамид «Б» на 1 листе; спецификация №... от дата на поставку карбамида марки «Б» в п/п мешках по 50 кг, общей массой 20 тонн, на общую сумму 364 400 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата на 1 листе; Договор №... от дата согласно условиям которого ООО «СамараАзот» принимает на себя обязательства поставить в адрес КФХ Потерпевший №6 товар в количестве и по ценам, согласованным сторонами в спецификациях к настоящему договору, которые являются неотъемлемой частью указанного договора, цена на товар так же указывается в спецификации, подписываемой обеими сторонами на 2 листах. /Том №... л.д. 25-29/

Давая оценку исследованным доказательствам, суд приходит к выводу, что вина ФИО1 установлена и доказана совокупностью вышеизложенных доказательств, представленных стороной обвинения – показаниями потерпевших, показаниями свидетелей обвинения, а также протоколами следственных действий, письменными и иными доказательствами, содержание которых изложено в приговоре.

Оценивая показания потерпевших и свидетелей обвинения, суд не сомневается в их достоверности, поскольку их показания являются последовательными, не содержат не устраненных в судебном заседании существенных противоречий относительно юридически значимых обстоятельств дела, согласуются, взаимно дополняют друг друга и подтверждаются объективными доказательствами.

Возникшие в показаниях потерпевшего Потерпевший №3 противоречия были устранены оглашением, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, его показаний, данных в ходе предварительного следствия, по оглашении которых он их полностью подтвердил.

При допросах потерпевшие и свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, причин для оговора подсудимого с их стороны судом не установлено, неприязненных отношений к подсудимому они не испытывают. Кроме того, показания вышеуказанных потерпевших и свидетелей подтверждаются письменными материалами уголовного дела.

В соответствии с положениями п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств по уголовному делу помимо показаний подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, протоколов следственных и судебных действий заключений и показаний эксперта и специалиста, вещественных доказательств допускаются иные документы.

Документы, подтверждающие наличие договорных взаимоотношений у ООО «Самара ФИО83» с юридическими лицами и ФИО2, признанными потерпевшими по настоящему уголовному делу, обладают всеми признаками документов, были представлены правоохранительным органам представителями потерпевших, изложенные в них сведения имели значение для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ. Достоверность данных документов проверялась судом в сопоставлении с другими доказательствами. Оснований ставить под сомнение указанные материалы - не имеется. С учетом вышеизложенного суд кладет названные документы в основу приговора.

Таким образом, судом устанолено, что ФИО1, являясь генеральным директором и единственным учредителем ООО «СамараАзот», действуя от имени данной организации, зная об отсутствии денежных средств на расчетном счете общества и необходимых запасов минеральных удобрений, о наличии у ООО «СамараАзот» значительной просроченной кредиторской задолженности, имея ряд неисполненных договорных обязательств перед иными контрагентами, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, пользуясь наработанной ранее клиентской базой, а так же привлекая новых клиентов, с целью придания законности и правомерности совершаемой сделки по договору поставки минеральных удобрений, путем обмана, под предлогом необходимости внесения предоплаты по договору со стороны контрагентов в целях исполнения им договорных отношений, создавая видимость исполнения договора, в том числе путем осуществления частичной поставки товара, получал оплату со стороны контрагентов в адрес ООО «СамараАзот» и в дальнейшем распоряжался денежными средствами, перечисленными от клиентов, используя их по своему собственному усмотрению, потратив их на свои личные нужды, либо на нужды ООО «СамараАзот», не связанные с исполнением договорных обязательств.

Действия ФИО1 квалифицированы органом предварительного следствия по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ: по 10 преступлениям как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном, а по 4 преступлениям как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества «лицом с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение в силу следующего.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества следует понимать, в том числе иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Судом установлено, что ФИО1 в инкриминируемый ему период времени, будучи на основании приказа №... от дата генеральным директором и единственным учредителем юридического лица, то есть единоличным органом управления общества, являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Квалифицирующие признаки совершения мошенничества относительно размера похищенного имущества нашел свое подтверждение, поскольку согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей, а согласно примечаниям №№... к ст. 159 УК РФ значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

Согласно установленным судом обстоятельствам, ООО «СамараАзот», будучи зарегистрированным в установленном законом порядке юридическим лицом, действительно осуществляло предпринимательскую деятельность по оптовой торговле удобрениями, в процессе осуществления своей деятельности заключало договоры с производяителями, поставщиками и приобретателями удобрений, которые впоследствии выполнялись с различной степенью добросовестности, пользовалось услугами транспортных компаний, осуществляя поставки удобрений автомобильным и железнодорожным транспортом, арендовало помещения складов, офисное помещение, имело штат сотрудников для осуществления деятельности организации, вело бухгалтерскую и налоговую отчетность.

Таким образом, суд соглашается с доводом стороны защиты о том, что ООО «СамараАзот» осуществляло реальную предпринимательскую деятельность, в связи с чем ФИО1 должен нести уголовную отвественность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, поскольку в его действиях имеются признаки хищения чужого имущества путем обмана, указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только ФИО2 и (или) коммерческие организации, при этом ФИО1 являлся единоличным органом управления коммерческой организации.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

Федеральным законом от дата № 207-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьями 159.1 - 159.6 УК РФ, разграничивающими составы мошенничества.

При этом согласно ч. 1 ст. 159.4 УК РФ мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), ФИО2, их представители.

На момент окончания совершения ФИО1 преступления в отношении ООО «Группа «Техноком» - дата, действовала ст. 159.4 УК РФ в редакции Федерального закона от дата № 207-ФЗ, которая в соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от дата признана утратившей силу с дата.

Несмотря на это деяния, подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренного данным законом, совершенные до дата, в силу ст. 10 УК РФ не могут быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание, такие деяния подлежат квалифицировать по ст. 159.4 УК РФ.

Таким образом, в силу вышеизложенного, действия ФИО1 по эпизоду преступления, оконченного дата, в отношении ООО «Группа «Техноком» суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата № 207-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, поскольку ущерб в размере 113 131 970 рублей 41 копейка согласно примечанию к ст. 159.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата № 207-ФЗ) является особо крупным.

Оставшиеся 13 преступлений были окончены ФИО1 в период с дата по дата.

В настоящее время уголовная ответственность за совершение мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенного в значительном, в крупном и особо крупном размерах, в случаях, когда сторонами договора являются коммерческие организации, предусмотрена ч. 5 – ч. 7 ст. 159 УК РФ, которые введены в действие Федеральным законом от дата N 323-ФЗ и не действовали в момент совершения ФИО1 оставшихся преступлений.

Однако, согласно ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

Как уже было указано выше, судом установлено, что ФИО1 было совершено 14 эпизодов мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно примечаниям №№... к ст. 159 УК РФ значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

Судом установлено, что по эпизодам преступлений, совершенных ФИО1 в отношении следующих потерпевших: ООО «Степные Зори», «Dzintarzeme Group», ООО «АгроСоюз», ООО «Дон-ФИО60», ООО «КРЫМТЕПЛИЦА», ИП Потерпевший №8, ИП ФИО84 Д.А., КФХ Потерпевший №6, перечисленным потерпевшим был причинен имущественный вред в размере более десяти тысяч рублей, но менее 3-х миллионов рублей, подподающий под положения ч. 5 ст. 159 УК РФ.

При этом действия ФИО1 в отношении потерпевших: ООО «Степные Зори», «Dzintarzeme Group», ООО «АгроСоюз», ООО «Дон-ФИО60», ООО «КРЫМТЕПЛИЦА», ИП Потерпевший №8, ИП ФИО84 Д.А., КФХ Потерпевший №6 квалифицированы органом предварительного расследования по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Положения ч. 5 ст. 159 УК РФ не устраняют преступность совершенных ФИО1 деяний, однако наказание, предусмотренное ч. 5 ст. 159 УК РФ, является менее строгим по сравнению с санкциями как ч. 3 ст. 159 УК РФ, так и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При таких обстоятельствах, применению подлежат положения ст. 10 УК РФ, согласно которой, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу.

Таким образом, с учетом положений ст. 10 УК РФ, суд квалифицирует действия ФИО1 по эпизодам в отношении потерпевших: ООО «Степные Зори», «Dzintarzeme Group», ООО «АгроСоюз», ООО «Дон-ФИО60», ООО «КРЫМТЕПЛИЦА», ИП Потерпевший №8, ИП ФИО84 Д.А., КФХ Потерпевший №6 по ч. 5 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, которое повлекло причинение значительного ущерба.

Судом установлено, что по эпизодам преступлений, совершенных ФИО1 в отношении следующих потерпевших: КФХ «Ореон», ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест», ООО «ЭкоПромСервис» перечисленным потерпевшим был причинен имущественный вред в размере более 3-х миллионов рублей, но менее 12-ти миллионов рублей, подподающий под положения ч. 6 ст. 159 УК РФ.

При этом действия ФИО1 в отношении потерпевших: КФХ «Ореон», ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест», ООО «ЭкоПромСервис» квалифицированы органом предварительного расследования по ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусматривающей более строгое наказание по сравнению с санкцией ч. 6 ст. 159 УК РФ.

Таким образом, с учетом положений ст. 10 УК РФ, суд квалифицирует действия ФИО1 по эпизодам в отношении потерпевших: КФХ «Ореон», ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест», ООО «ЭкоПромСервис» по ч. 6 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Преступления, совершенные ФИО1 в отношении потерпевших: ООО «АгроХимЮг», ООО «АгроХимАзот», суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку наказание, предусмотренное ч. 7 ст. 159 УК РФ, не является менее строгим по сравнению с санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, в связи с чем положения ст. 10 УК РФ применению не подлежат.

При определении вида и меры наказания, суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, общие начала назначения наказания в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ.

Так по настоящему уголовному делу суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также личность подсудимого ФИО1, который является гражданином Российской Федерации, имеет высшее образование, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, официально трудоустроен, женат, имеет постоянную регистрацию и место жительства в г.о. Самара, по месту проживания сотрудником полиции характеризуется положительно, на момент совершения рассматриваемых преступлений не судим.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание обстоятельством является наличие у ФИО1 малолетних детей – дочери Алисы, дата года рождения и дочери Василисы, дата года рождения.

Согласно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание обстоятельством является добровольное возмещение ФИО1 потерпевшему ООО «АгроХимАзот» причиненного преступлением имущественного ущерба.

Кроме того, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание следующие обстоятельства: признание ФИО1 своей вины, раскаяние в содеянном, его состояние здоровья – наличие заболевания в виде сахарного диабета, а также состояние здоровья его родных и близких людей, смерть отца, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим: ООО «Степные Зори» в сумме 337 000 рублей, ООО «АгроХимЮг» в сумме 19 426 085 рублей, ООО «Группа «Техноком» в размере 5 000 000 рублей, ИП ФИО84 Д.А. в сумме 23500 рублей.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, личность ФИО1, его возраст и состояние здоровья, имущественное положение, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, руководствуясь принципом законности и справедливости, исходя из необходимости соответствия наказания характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого невозможно без его изоляции от общества и только применение наказания, связанного с реальным лишением свободы по всем преступлениям сможет обеспечить достижение целей наказания.

Определяя конкретный срок наказания, суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ по эпизоду преступления в отношении ООО «АгроХимАзот», которому ФИО1 в полном объеме был добровольно возмещен имущественный вред.

При этом, несмотря на наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для назначения наказания в виде лишения свободы условно с применением ст. 73 УК РФ, поскольку назначение условного осуждения при установленных судом обстоятельствах не будет отвечать принципу справедливости и не будет способствовать достижению целей наказания, установленных ст. 43 УК РФ.

Суд также не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания.

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, форму вины, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенных подсудимым преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, а установленные по делу смягчающие наказание обстоятельства как каждое в отдельности, так и в совокупности не являются исключительными, в связи с чем, суд не усматривает возможности для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и ст. 64 УК РФ.

Исходя из личности подсудимого, его имущественного положения и конкретных обстоятельств дела, назначение дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата № 207-ФЗ), ч. 4 ст. 159 УК РФ, частей 5-7 ст. 159 УК РФ, суд считает нецелесообразным.

Ввиду совершения подсудимым умышленных оконченных преступлений по совокупности, пять из которых относятся к категории тяжких, то окончательное наказание ему должно быть назначено по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания подсудимым наказания в виде лишения свободы суд определяет исправительную колонию общего режима.

Разрешая вопрос о мере пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу, учитывая требования статей 97, 99 и 255 УПК РФ, вид назначаемого ему наказания в виде реального лишения свободы, а также действуя в целях обеспечения принципа неотвратимости и исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения ФИО1 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

При этом в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок отбытия наказания по настоящему приговору подлежит зачету время содержания ФИО1 под стражей с момента взятия его под стражу до дня вступления приговора в законную силу включительно, поскольку положения пунктов "б" и "в" части 3.1 статьи 72 УК РФ, предусматривающие применение повышающих коэффициентов кратности при зачете времени содержания под стражей в срок лишения свободы, улучшают положение лиц, совершивших преступления до дата, поэтому на основании части 1 статьи 10 УК РФ имеют обратную силу.

В соответствии со ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ виновный освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления, относящегося к категории средней тяжести, истекло 6 лет. Срок давности привлечения к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата № 207-ФЗ), в настоящее время истек, в связи с чем ФИО1 подлежит освобождению от отбывания назначенного наказания.

Преступление, квалифицированное судом по ч. 5 ст. 159 УК РФ, относящееся к преступлениям средней тяжести, совершено ФИО1 в отношении ООО «Степные Зори» - дата. Поскольку шестилетний срок давности привлечения к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 159 УК РФ, в настоящее время истек, ФИО1 подлежит освобождению от отбывания назначенного наказания по данному эпизоду на основании ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

В силу п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока его хранения либо передаются заинтересованным лицам по их ходатайству.

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ остальные предметы передаются законным владельцам, а при неустановлении последних переходят в собственность государства.

В силу ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 УПК РФ.

В силу требований пункта 10 части 1 статьи 299 и части 1 статьи 309 УПК РФ гражданские иски о возмещении имущественного ущерба, заявленные потерпевшими: ООО «АгроХимЮг», ДООО «ФИК «Сберинвест», «Dzintarzeme Group», ИП Потерпевший №8, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежат удовлетворению в части взыскания суммы похищенного имущества.

Вопреки доводу стороны защиты, на наличие решения Арбитражного суда о взыскании в пользу ООО «АгроХимЮг» суммы материального ущерба по договору поставки с ООО «СамараАзот», учредителем которой является ФИО1, не освобождает последнего от материальной ответственности по уголовному делу в отношении указанного потерпевшего.

При этом исковое требование ИП Потерпевший №8 о взыскании с ФИО1 компенсации морального вреда в размере 200 000 рублей удовлетворению не подлежит, поскольку согласно положениям части статьи 151, абзаца 2 пункта 1 статьи 1100 Гражданского кодекса РФ, право на компенсацию морального вреда возникает при нарушении личных неимущественных прав гражданина или посягательстве на иные принадлежащие ему нематериальные блага. Компенсации морального вреда в случае нарушении имущественных прав гражданина возможно только в случаях, прямо предусмотренных законом.

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 306 УК РФ и разъяснениями, данными в п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата№... «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», гражданские иски ООО «Группа «Техноком» и ООО «Степные Зори» суд оставаляет без рассмотрения, что не препятствует обращению указанных потерпевших с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства, поскольку ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата № 207-ФЗ), и ч. 5 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ООО «Степные Зори»), и освобожден от назначенного наказания.

Производство по гражданскому иску ООО «АгроХимАзот» о взыскании материального ущерба в размере 17 426 397,30 рублей подлежит прекращению в связи с добровольным погашением подсудимым исковых требований.

С учетом необходимости обеспечения гражданских исков суд полагает необходимым сохранить арест, наложенный на расчетные счета, принадлежащие ООО «СамараАзот»: №..., открытый в ПАО «АКБанк»; №..., открытый в ПАО «Россельхозбанк»; №..., открытый в ПАО «Сбербанк», а также сохранить арест, наложенный на автомобиль Тойота Хайлендер, государственный регистрационный знак У 921 ХВ / 163 регион.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Сутулина Александра Викторовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата № 207-ФЗ), ч. 5 ст. 159 УК РФ (8 преступлений), ч. 6 ст. 159 УК РФ (3 преступления), ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 преступления) и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата № 207-ФЗ) в виде 1 (одного) года лишения свободы без ограничения свободы;

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ (8 преступлений) в виде 1 (одного) года лишения свободы без ограничения свободы за каждое преступление;

- по ч. 6 ст. 159 УК РФ (3 преступления) в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы за каждое преступление;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 преступления) в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы за каждое преступление;

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования, освободить ФИО1 от отбытия наказания в виде лишения свободы, назначенного ему по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата № 207-ФЗ) и по преступлению, предусмотренному ч. 5 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ООО «Степные Зори»).

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с момента взятия под стражу – с дата до дня вступления приговора в законную силу включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

1) документы, изъятые в ходе выемки, проведенной дата у генерального директора ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» ФИО103: Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Акт зачета взаимных требований от дата между ООО «Группа «Техноком» и ООО «СамарпАзот» на 1 листе; Копия акта зачета взаимных требований между ООО «Группа «Техноком» и ООО «СамараАзот» на 2 листах; Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «Группа «Техноком» на 2 листах; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Соглашение от дата; Соглашение от дата; Соглашение от дата; Соглашение от дата; Соглашение от дата; Соглашение от дата; Соглашение от дата; Соглашение от дата; Соглашение от дата; Соглашение от дата; Спецификация №... от дата; Дополнительное соглашение №... от дата; Дополнительное соглашение №... от дата; Дополнительное соглашение №... от дата; Дополнительное соглашение №... от дата; Договор поставки №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Спецификация №... от дата; Дополнительное соглашение №... от дата; Счет фактура №... от 28.03.2015на 1 листе; Товарная накладная №... от 28.03.2015на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №...от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №...от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная 579 от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №...от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от 2дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от 2дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе;Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №...от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах;Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 4 листах; Копия транспортной железнодорожной накладной на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Копия транспортной железнодорожной накладной на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Копия транспортной железнодорожной накладной на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Копия транспортной железнодорожной накладной на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Копия транспортной железнодорожной накладной на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Копия транспортной железнодорожной накладной на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Копия транспортной железнодорожной накладной на 1 листе; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Копия транспортной железнодорожной накладной на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Копия транспортной железнодорожной накладной на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Копия транспортной железнодорожной накладной на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Копия транспортной железнодорожной накладной на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Копия транспортной железнодорожной накладной на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Копия транспортной железнодорожной накладной на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Копия транспортной железнодорожной накладной на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 2 листах; Счет фактура №...от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 2 листах; Счет фактура №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... от дата. на 2 листах, находящиеся в камере хранения Управления МВД России по адрес - передать по принадлежности их владельцам.

2) документы, изъятые в ходе выемки, проведенной дата, у генерального директора ООО «АгроХимЮг» Потерпевший №3: договор поставки №...; акт сверки №...; свидетельство о регистрации юридического лица; приказ о назначении генерального директора; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...;. платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №...; платежное поручение №..., хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

3) документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «Степные зори» Потерпевший №2дата: Копия решения №... от дата единственного участника ООО «Степные зори» на 1 листе, согласно которого Потерпевший №2 назначен на должность генерального директора ООО «Степные зори»; Копия Устава ООО «Степные зори», утвержденного решением участника №... от дата на 5 листах; Копия приказа №... от дата о вступлении Потерпевший №2 в должность генерального директора ООО «Степные зори» на 1 листе; Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Степные зори» серии 63 №... от дата на 1 листе; Копия видетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Степные зори» от дата серии 63 №... на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата о перечислении денежных средств в сумме 334 000 рублей в адрес ООО «СамараАзот»; Копия платежного поручения №... от дата о перечислении денежных средств в сумме 334 000 рублей в адрес ООО «СамараАзот»; Копия платежного поручения №... от дата о перечислении денежных средств в сумме 978 600 рублей в адрес ООО «СамараАзот»; Копия счета на оплату №... от дата; Копия счета на оплату №... от дата; Копия счета на оплату №... от дата; Копия договора поставки №... от дата, заключенного между ООО «СамараАзот» и ООО «Степные зори» на 1 листе; Копия спецификации №... от дата к договору поставки №... от дата на 1 листе; Копия спецификации №... от дата к договору поставки №... от дата на 1 листе; Копия гарантийного письма генерального директора ООО «СамараАзот» в адрес генерального директора ООО «Степные зори» на 1 листе; Претензия генерального директор ООО «Степные зори» в адрес генерального директора ООО «СамараАзот» исх. №... от дата на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

4) документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего КФХ «Ореон» Потерпевший №10 от дата: Копия договора поставки №... от дата, заключенного между ООО «СамараАзот» и КФХ «Ореон» на поставку минеральных удобрений, выполненный на 2 листах; Копия спецификации №... от дата к договору поставки №... от дата, согласно которой ООО «СамараАзот» обязуется поставить Селитру Аммиачную объемом 700 тонн на сумму 10 080 000, 00 рублей, выполненный на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на перечисление денежных средств в сумме 5 040 000, 00 рублей с расчетного счета, принадлежащего КФХ «Ореон» на расчетный счет, принадлежащий ООО «СамараАзот», выполненное на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на перечисление денежных средств в сумме 5 040 000, 00 рублей с расчетного счета, принадлежащего КФХ «Ореон» на расчетный счет, принадлежащий ООО «СамараАзот», выполненное на 1 листе; Копия счета фактуры №... от дата, выставленный ООО «СамараАзот» в адрес КФХ «Ореон», выполненного на 1 листе; Копия счета фактуры №... от дата, выставленный ООО «СамараАзот» в адрес КФХ «Ореон» выполненного на 1 листе; Копия акта сверки взаимных расчетов за период с дата по дата между ООО «СамараАзот» и КФХ «Ореон», выполненное на 1 листе согласно которого на дата задолженность ООО «СамараАзот» перед КФХ «Ореон» составляет 9 505 440, 00 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

5) документы, изъятые в ходе выемки дата, у представителя потерпевшего ООО «АгроХимАзот» Потерпевший №4, изъяты следующие документы: Копия досудебной претензии по договору поставки №... от дата на 2 листах; Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 100 тонн на общую сумму 2 890 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата на 1 листе; Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 80 тонн на общую сумму 2 312 000 рублей, срок поставки товара в течении 5 дней после оплаты товара, при условии 100 % предоплаты не позднее дата на 1 листе; Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 140 тонн на общую сумму 4 046 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата на 1 листе; Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 100 тонн на общую сумму 2 077 320 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата на 1 листе; Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 100 тонн на общую сумму 296 760 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата на 1 листе; Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 80 тонн на общую сумму 2 374 080 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата на 1 листе; Спецификация №... от дата на поставку аммофоса 12:52 в МКР по 800 кг, общей массой 180 тонн на общую сумму 5 377 680 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата на 1 листе; Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной серосодержащей в МКР по 850 кг, общей массой 500 тонн на общую сумму 6 600 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата на 1 листе; Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной серосодержащей в МКР по 850 кг, общей массой 300 тонн на общую сумму 3 960 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата на 1 листе; Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной серосодержащей в МКР по 850 кг, общей массой 100 тонн на общую сумму 1 285 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата на 1 листе; Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной серосодержащей в МКР по 850 кг, общей массой 400 тонн на общую сумму 5 280 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата на 1 листе; Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной серосодержащей в МКР по 850 кг, общей массой 450 тонн на общую сумму 5 895 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата на 1 листе; Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной серосодержащей в МКР по 850 кг, общей массой 350 тонн на общую сумму 4 585 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата на 1 листе; Спецификация №... от дата на поставку селитры аммиачной серосодержащей в МКР по 850 кг, общей массой 500 тонн на общую сумму 6 700 000 рублей, срок поставки товара до дата, при условии предоплаты на сумму 2 400 000, 00 рублей не позднее дата на 1 листе; Претензионное письмо ООО «АгроХимАзот» в адрес ООО «СамараАзот» о возврате денежных средств на 1 листе; Копия договора поставки №... от дата, заключенного между ООО «АгроХимАзот» и ООО «АгроХимЮг» на 2 листах; платежное поручение №... от дата на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 867 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «оплата по договору №... от дата за аммофос 12:52 в МКР по 800 кг, в том числе НДС 18 % - 132 254 рублей 24 копейки» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 2 312 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «оплата по договору №... от дата за аммофос 12:52 в МКР по 800 кг по спецификации №... от дата в том числе НДС 18 % - 352 677 рублей 97 копеек» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 4 046 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «оплата по договору №... от дата за аммофос 12:52 в МКР по 800 кг по спецификации №... от дата в том числе НДС 18 % - 617 186 рублей 44 копейки» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 1 780 560 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «оплата по договору №... от дата за аммофос 12:52 в МКР по 800 кг по спецификации №... от дата в том числе НДС 18 % - 271 610 рублей 85 копеек» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 344 241 рублей 60 копеек на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «оплата по договору №... от дата за аммофос 12:52 в МКР по 800 кг. ФИО238 Спецификация №... от дата в том числе НДС 18 % - 52 511 рублей 43 копейки» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 2 077 320 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «оплата по договору №... от дата за аммофос 12:52 в МКР по 800 кг. по спецификация №... от дата в том числе НДС 18 % - 316 879 рублей 32 копейки» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 2 374 080 рублей 00 копейки на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «оплата по договору №... от дата за аммофос 12:52 в МКР по 800 кг. По спецификации №... от дата в том числе НДС 18 % - 362 147 рублей 80 копеек» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 5 377 680 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «оплата по договору №... от дата за аммофос 12:52 в МКР счет №... от дата, в том числе НДС 18 % - 820 324 рублей 07 копеек» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 3 960 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «оплата по договору №... от дата за селитру аммиачную в МКР по 850 кг. ФИО238 Спецификация №... от дата в том числе НДС 18 % - 604 067 рублей 80 копеек» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 4 620 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «оплата по договору №... от дата за селитру аммиачную в МКР по 850 кг. ФИО238 Спецификация №... от дата в том числе НДС 18 % - 704 745 рублей 76 копеек» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 1 285 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «оплата по договору №... от дата за селитру аммиачную в МКР по 850 кг серосодержащая. Спецификация №... от дата в том числе НДС 18 % - 196 016 рублей 95 копеек» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 1 980 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «оплата по договору №... от дата за селитру аммиачную в МКР по 850 кг. ФИО238 Спецификация №... от дата в том числе НДС 18 % - 302 033 рублей 90 копеек» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 5 280 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «оплата по договору №... от дата за селитру аммиачную в МКР по 850 кг. ФИО238 Спецификация №... от дата в том числе НДС 18 % - 805 423 рублей 73 копейки» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 4 585 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «оплата по договору №... от дата за селитру аммиачную в МКР по 850 кг. ФИО238 Спецификация №... от дата в том числе НДС 18 % - 699 406 рублей 78 копейки» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 5 895 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «оплата по договору №... от дата за селитру аммиачную в МКР по 850 кг. ФИО238 Спецификация №... от дата в том числе НДС 18 % - 899 237 рублей 29 копеек» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 296 760 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «оплата по договору №... от дата за аммофос 12:52 в МКР по 800 кг. Спецификация №... от дата в том числе НДС 18 % - 45 267 рублей 47 копеек» на 1 листе; платежное поручение №... от дата на основании которого ООО «АгроХимАзот» с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 2 400 000 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ОАО «РоссельхозБанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «оплата по договору №... от дата за селитру аммиачную в МКР ж/д доставка до адрес. Спецификация №... от дата в том числе НДС 18 % - 366 101 рублей 69 копеек» на 1 листе; копия записи листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «АгроХимАзот» на 3 листах; Копия Устава ООО «АгроХимАзот» на 12 листах; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «АгроХимАзот» на 1 листе; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «АгроХимАзот» на 1 листе; копия приказа №... от дата о вступлении в должность генерального директора ФИО106 на 1 листе; копия приказа №... от дата о возложении обязанностей на генерального директора ФИО106 по ведению бухгалтерского учета на 1 листе; копия приказа №... от дата о вступлении в должность генерального директора Потерпевший №4 на 1 листе; копия приказа №... от дата о приеме на работу главного бухгалтера на 1 листе; Копия протокола №... от дата о создании юридического лица ООО «АгроХимАзот» на 1 листе; Копия протокола №... внеочередного общего собрания участников ООО «АгроХимАзот» от дата на 4 листах; копия акта сверки между ООО «АгроХимАзот» и ООО «СамараАзот» за период с дата по дата, согласно которого конечное сальдо составляет 25 827 017 рублей на 1 листе; Копия дополнительного соглашения от дата к договору поставки №... от дата на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

6) документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ДООО «Финансово Инвестиционная Компания «Сберинвест» Потерпевший №14 от дата, согласно которого у последнего изъято: контракт № SA – 15 – 042 на поставку минеральных удобрений от дата на 5 листах и дополнительное соглашение к нему на 1 листе; заявление на перевод №... от дата на 1 листе; заявление на перевод №... от дата на 1 листе; заявление на перевод №... от дата на 1 листе; заявление на перевод №... от дата на 1 листе; счет на оплату от дата по контракту № SA – 15 – 042 на 1 листе; письмо в адрес ООО «СамараАзот» от дата на 1 листе; досудебная претензия исх. №...-СА на 1 листе; разрешение на вывоз №...-СТ20 на 2 листах; скриншот переписки на 1 листе; скриншот переписки на 3-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

7) документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего Потерпевший №7 от дата, согласно которого у последнего изъято: Письмо в адрес ООО «СамараАзот» о возвращении денег на 2 листах; Распоряжение об оплате №№...

8) документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «АгроСоюз» Потерпевший №9дата: Копия выписки из лицевого счета №...

9) документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «Дон-ФИО60» Потерпевший №12дата: Копия переписки между ООО «Дон-ФИО60» (электронная почта ***) и ООО «СамараАзот» (электронная почта ***) на 2 листах; Копия приказа №...-К от дата, согласно которого с датаФИО7 приступает к исполнению обязанностей директора ООО «ДОН-ФИО60» на 1 листе; Копия договора поставки №..., заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «ДОН-ФИО60» дата, согласно которого ООО «СамараАзот» принимает на себя обязательство поставить товар в адрес ООО «ДОН-ФИО60» на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на 1 листе; Копия счета №... от дата, выставленного ООО «СамараАзот» в адрес ООО «ДОН-ФИО60» на сумму 1 132 300 рублей на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 1 132 300 рублей на 1 листе; Выписка по счету №... с дата по дата на 16 листах, согласно которого дата с данного расчетного счета, принадлежащего ООО «ДОН-ФИО60», на расчетный счет ООО «СамараАзот» перечислены денежные средства в сумме 1 353 146 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

10) документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «Крымтеплица» Потерпевший №11дата: Договор поставки №..., заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «Крымтеплица» от дата, согласно которого ООО «СамараАзот» принимает на себя обязательство поставить товар в адрес ООО «Крымтеплица» на 2 листах; Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на 1 листе; Почтовое отправление №... в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе размером 13х10,5 см; Копия досудебной претензии на 2 листах; Выписка по счету №... с дата по дата на 1 листе, согласно которого дата с данного расчетного счета, принадлежащего ООО «Крымтеплица», на расчетный счет ООО «СамараАзот» перечислены денежные средства в сумме 792 610 рублей; Копия переписки между ООО «Крымтеплица» (электронная почта ***) и ООО «СамараАзот» (электронная почта ***) на 2 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

11) документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №8дата: Копия договора поставки №... от дата, заключенного между ООО «СамараАзот» и ИП Потерпевший №8 на 2 листах; Копия спецификации №... к договору поставки №... от дата, согласно которой ООО «СамараАзот» обязуется поставить в адрес ИП Потерпевший №8 селитру аммиачную в биг бэгах 850 кг, ФИО238, ГОСТ -2013 в объеме 100 тонн на общую сумму 1 530 000, 00 рублей, на 1 листе; Копия спецификации №... к договору поставки №... от дата, согласно которой ООО «СамараАзот» обязуется поставить в адрес ИП Потерпевший №8 селитру аммиачную в биг бэгах, ФИО238, ГОСТ -2013 в объеме 66,3 тонн на общую сумму 1 001 130, 00 рублей, на 1 листе; Копия сертификата качества №... на селитру аммиачную ФИО238 ГОСТ 2-013, биг-бег 850 кг п/э вкладыш, выданную АО «КуйбышевАзот», на 1 листе; Копия счета на оплату №... от дата выставленного ООО «СамараАзот» в адрес ИП Потерпевший №8 на сумму 1 530 000, 00 рублей, выполненный на 1 листе; Копия счета на оплату №... от дата выставленного ООО «СамараАзот» в адрес ИП Потерпевший №8 на сумму 1 001 130, 00 рублей, выполненный на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на перечисление денежных средств с расчетного счета ИП Потерпевший №8 на расчетный счет ООО «СамараАзот» в сумме 1 001 130, 00 рублей на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на перечисление денежных средств с расчетного счета ИП Потерпевший №8 на расчетный счет ООО «СамараАзот» в сумме 1 001 130, 00 рублей на 1 листе; Копия претензии о неисполнении обязательства по договору в адрес ООО «СамараАзот» от ИП Потерпевший №8 на 1 листе; Копия гарантийного письма исх. №... от дата в адрес ИП Потерпевший №8 согласно которого генеральный директор ООО «СамараАзот» ФИО1 гарантирует возврат денежных средств за недопоставку продукции по спецификациям №... от дата, №... от дата к договору поставки №... от дата в срок до дата включительно, выполненная на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

12) документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ИП ФИО84 Д.А. дата: Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ИП ФИО84 Д.А., согласно которого ООО «СамараАзот» принимало на себя обязательство поставить товар в количестве и по ценам, согласованным в спецификациях к настоящему договору на 2 листах; Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата, на поставку селитры аммиачной в биг-бегах, общей массой 45 тонн на общую сумму 652 500, 00 рублей, срок поставки товара в течении 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО «СамараАзот», при условии 100 % оплаты со стороны ИП ФИО84 Д.А. не позднее дата на 1 листе; спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на поставку аммофоса в МКР, общей массой 8 тонн на общую сумму 261 700, 00 рублей, срок поставки товара в течении 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО «СамараАзот», при условии 100 % оплаты со стороны ИП ФИО84 Д.А. не позднее дата на 1 листе; дополнительное соглашение №... от дата к спецификации №... к договору поставки №... от дата, согласно которого стоимость партии увеличилась до 677 500, 00 рублей в связи с необходимостью организации со стороны ООО «СамараАзот» доставки до адрес, на 1 листе; Платежное поручение №... от дата, согласно которого с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», принадлежащего ИП ФИО84 Д.А. перечислено 652 500, 00 рублей, на расчетный счет, принадлежащий ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «Сбербанк», назначение платежа «оплата за селитру аммиачную ФИО238 по договору №... от дата в том числе НДС (18 %) – 99 533, 90 рублей»; Платежное поручение №... от дата согласно которого с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», перечислено 261 600, 00 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «Сбербанк», назначение платежа «оплата за аммофос по счету №... от дата в том числе НДС (18 %) – 39 905, 08 рублей»; Платежное поручение №... от дата, согласно которого с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк», перечислило 25 000, 00 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «Сбербанк», назначение платежа «оплата за транспортные услуги по счету №... от дата В том числе НДС (18 %) – 3 813, 56 рублей»; Счет на оплату №... от дата выставленный ООО «СамараАзот» в адрес ИП ФИО84 Д.А. на сумму 25 000 рублей за оплату транспортных услуг на 1 листе; Счет на оплату №... от дата, выставленный ООО «СамараАзот» в адрес ИП ФИО84 Д.А. на сумму 261 600 рублей за оплату Аммофоса 12:52 в МКР на 1 листе; Счет на оплату №... от дата, выставленный ООО «СамараАзот» в адрес ИП ФИО84 Д.А. на сумму 652 500 рублей за оплату селитры аммиачной ГОСТ 2-2013 в биг бэгах на 1 листе; Гарантийное письмо исх. №... от дата в адрес Главы КФХ Д.А. ФИО84, согласно которого генеральный директор ООО «СамараАзот» ФИО1 гарантирует возврат денежных средств в размере 938 500 рублей в срок до дата включительно на 1 листе; Выписка из лицевого счета №..., принадлежащего Главе КФХ ФИО84 Д.А., за период с дата по дата на 2 листах; Выписка из лицевого счета №..., принадлежащего Главе КФХ ФИО84 Д.А., за период с дата по дата на 1 листе; Письмо Главы КФХ ФИО84 Д.А. в адрес ООО «СамараАзот» от дата о возврате денежных средств на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

13) документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «ЭкоПромСервис» Потерпевший №5дата: Копия устава ООО «ЭкоПромСервис» на 16 листах; Копия приказа №... от дата о приеме на должность генерального директора Потерпевший №5 на 1 листе; Копия решения №... единственного учредителя ООО «ЭкоПромСервис» от дата на 1 листе; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ЭкоПромСервис» на 1 листе; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЭкоПромСервис» на 1 листе; Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЭкоПромСервис» на 5 листах; Копия договора поставки №... от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «ЭкоПромСервис» на 2 листах; Копия спецификации №... от дата на поставку селитры аммиачной в МКР, общей массой 530, 4 тонн на общую сумму 8 009 040 рублей, срок поставки товара до дата, при условии 100 % предоплаты не позднее дата на 1 листе; Копия письма ООО «ЭкоПромСервис» в адрес ООО «СамараАзот» о возвращении денежных средств на 1 листе; Копия гарантийного письма от дата, согласно которого ООО «СамараАзот» гарантирует исполнение своих обязательств перед ООО «ЭкоПромСервис» в срок до дата на 1 листе; Копия письма от дата, согласно которого ООО «СамараАзот» гарантирует возврат денежных средств по договору в срок до дата на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на основании которого с расчетного счета №..., открытого в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 8 009 040 рублей на расчетный счет ООО «СамараАзот» №..., открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу адрес, назначение платежа «оплата по счету №... от 11 марта за селитру аммиачную в количестве 530, 4 тн с доставкой до станции адрес в том числе НДС (18 %) – 1 221 717, 97 рублей» в 2 экземплярах на 1 листе каждый; Выписка движения денежных средств по расчетному счету №..., открытому в АО «Альфа-Банк», принадлежащему ООО «ЭкоПромСервис» за дата на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на основании которого ООО «СХП «Каменское» с расчетного счета №..., открытого в АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: адрес, перечислило 8 125 728, 00 рублей на расчетный счет ООО «ЭкоПромСервис» №..., открытого в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: адрес, назначение платежа «оплата по счету №... от дата за аммиачную селитру. Сумма 8 125 728, в том числе НДС (18 %) – 1 239 517, 83 рублей» на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

14) документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №6 от дата, согласно которого у последней изъято: Квитанция №... от дата; Квитанция №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Счет на оплату №... от дата; спецификация №... от дата; Договор №... от дата, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

15) предметы и документы, изъятые в ходе обыска, проведенного дата в офисе ООО «СамараАзот», по адресу: адрес оф. 32: Реестр документов «Счет-фактура полученный» за 2015 год; Реестр документов «Счет-фактура выданный» за 2015 год; Реестр документов «Счет-фактура выданный» за 2014 год; Реестр документов «Счет-фактура полученный» за 2014 год; Реестр документов «Счет-фактура полученный» за 2016 год; Реестр документов «Счет-фактура выданный» за 2016 год на 1 листе; Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур на 42 листах; Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «ХимВолгаТрейд» и ООО «СамараАзот»; Договор №... на оказание транспортно-экспедиторских услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от дата; Договор №... на транспортно-экспедиторское обслуживание от 31.032014, заключенный между ООО «Альянс» и ООО «СамараАзот»; Счет-фактура №... от дата; Договор №... на поставку химической продукции от дата; Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата между ООО «ХимВолгаТрейд»; Спецификация №... к договору поставки №... от дата между ООО «ХимВолгаТрейд» на 2 листах; Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата между ООО «ХимВолгаТрейд»; Договор поставки №... от дата; Спецификации поставляемого товара на 8 листах; Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «Каскад» и ООО «СамараАзот» на 3 листах; Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «МирХим» и ООО «СамараАзот» на 3 листах; Дополнительное соглашение №... к договору поставки г№... от дата между ООО «Каскад» и ООО «СамараАзот» от дата; Соглашение о пролангации договора от дата№... от дата, заключенного между ООО «Каскад» и ООО «СамараАзот»; Спецификация №... от дата к договору №... от дата, заключенному между ООО «Руна» и ООО «СамараАзот»; Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «Руна»; Флэш-карта в корпусе красно-белого цвета «Apacer», находящиеся в камере хранения Управления МВД России по адрес - передать по принадлежности их владельцам.

16) документы, изъятые в ходе выемки, проведенной в ОАО «АК-Банк»: юридическое дело №... на открытие расчетных счетов ООО «СамараАзот» в ОАО «АК-Банк»; Денежные чеки ООО «СамараАзот» на снятие наличных денежных средств за период с дата по дата в количестве 136 штук; Выписка движения денежных средств по лицевому счету ООО «СамараАзот» №..., открытому в ПАО «АктивКапиталБанк» за период с дата по дата, находящиеся в камере хранения Управления МВД России по адрес - передать по принадлежности их владельцам.

17) документы, предоставленные ПАО «ВТБ-24», в ответ на запрос №... от дата: копия карточки с образцами подписей и печати ООО «Жигулевск-ФИО85»; Копия карточки клиента ООО «Жигулевск-ФИО85»; копия решения №... учредителя ООО «Жигулевск-ФИО85» от дата; Копия паспорта на имя Свидетель №18; протокол сеансов связи клиента ООО «Жигулевск-ФИО85»; выписка движения денежных средств по лицевому счету ООО «Жигулевск-ФИО85» №..., открытому в ПАО «ВТБ-24» за период с дата по дата, представленная на 605 листах формата А4, выполненная в виде таблица, в ходе изучения которой установлены перечисления в адрес ООО «СамараАзот», находящиеся в камере хранения Управления МВД России по адрес - передать по принадлежности их владельцам.

18) документы, предоставленные ПАО «Сбербанк», в ответ на запрос №... от дата: - Письмо из ПАО «Сбербанк» согласно которого на имя ФИО1 в отделениях ПАО «Сбербанк» открыто 15 вкладов/счетов: №..., 20№..., 20№..., 40№..., 42№..., 42№..., 42№..., 42№..., 4342№..., 42№..., 4№..., 42№..., 42№..., 42№..., 40№...; на имя Свидетель №1 в ПАО «Сбербанк» открыто счета/вклада: №..., 40№.... - Отчеты по картам №..., 20№..., 20№..., 40№..., 42№..., 42№..., 42№..., 42№..., 4342№..., 42№..., 4№..., 42№..., 42№..., 42№..., 40№..., принадлежащим ФИО1 и картам: №..., 40№..., принадлежащим Свидетель №1 - Отчет обо всех операциях за период с дата по дата, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

19) документы, изъятые в ходе выемки, проведенной дата в офисе ООО «ХимВолгаТрейд»: Выписка по счету №... с дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Выписка по счету №... с дата по дата ООО «ХимВолгоТрейд»; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Договор поставки №... от дата; Дополнительное соглашение №... от дата к договору поставки №... от дата на 1 листе; Спецификация №... к договору поставки №... от дата на 2 листах; Спецификация №... к договору поставки №... от дата на 2 листах; Спецификация №б/н к договору поставки №... от дата на 2 листах; Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «ХимВолгаТрейд» и ООО «СамараАзот» на 15 листах; Спецификация №... к договору поставки №... от дата на 2 листах; Спецификация №... к договору поставки №... от дата на 2 листах; Информационное письмо от ООО «Кеминтек Лимитед» в адрес ООО «ХимВолгаТрейд» на 1 листе; Счет №... от дата; Акт №... от дата; Акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2015 года между ООО «ХимВолгаТрейд» и ООО «СамараАзот» на 1 листе; Акт сверки взаимных расчетов за период: 3 квартал 2015 года между ООО «ХимВолгаТрейд» и ООО «СамараАзот» на 1 листе; Акт сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2015 года между ООО «ХимВолгаТрейд» и ООО «СамараАзот» на 1 листе; Информационное письмо от ООО «ХимВолгаТрейд» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Счет на оплату №... от дата; Копии транспортных железнодорожных накладных в количестве 14 штук; Акт №... от дата на возврат порожных вагонов на 1 листе; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Квитанция о приеме груза на повагонную отправку с грузами кроме наливных от ОАО «ТольяттиАзот» в адрес ООО «ФосАгро-Кубань» на 1 листе; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Квитанция о приеме груза на повагонную отправку с грузами кроме наливных от ОАО «ТольяттиАзот» в адрес ООО «ФосАгро-Кубань» на 1 листе; Товарная накладная №... от дата; Квитанция о приеме груза на повагонную отправку с грузами кроме наливных от ОАО «ТольяттиАзот» в адрес ООО «ФосАгро-Кубань» на 1 листе; Товарная накладная №... от дата; Накладная №... на отпуск материалов на сторону от ООО «ХимВолгаТрейд» вв адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Квитанция о приеме груза на повагонную отправку с грузами кроме наливных от ОАО «ТольяттиАзот» в адрес ООО «ФосАгро-Кубань» на 1 листе; Товарная накладная №... от дата; Квитанция о приеме груза на повагонную отправку с грузами кроме наливных от ОАО «ТольяттиАзот» в адрес ООО «ФосАгро-Кубань» на 1 листе; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Квитанция о приеме груза на повагонную отправку с грузами кроме наливных от ОАО «ТольяттиАзот» в адрес ООО «ФосАгро-Кубань» на 1 листе; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Накладная №... на отпуск материалов на сторону от ООО «ХимВолгаТрейд» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Квитанция о приеме груза на повагонную отправку с грузами кроме наливных от ОАО «ТольяттиАзот» в адрес ООО «ФосАгро-Кубань» на 1 листе; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ХимВолгаТрейд» на 1 листе; Подтверждение наличия в составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов юридического лица ООО «ХимВолгаТрейд» на 2 листах; Устав ООО «ХимВолгаТрейд» на 5 листах; Выписка из ЕГРЮЛ на 4 листах; Копия паспорта Свидетель №9 на 1 листе, находящиеся в камере хранения Управления МВД России по адрес - передать по принадлежности их владельцам.

20) документы, изъятые в ходе выемки, проведенной дата в офисе ООО «АгроИнтерГрупп»: Договор поставки №.../АИГ/14, заключенный между ООО «АгроИнтерГрупп» дата на 4 листах; Дополнительное соглашение №... к договору поставки №.../АИГ/14 от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... к договору поставки №.../АИГ/14 от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... к договору поставки №.../АИГ/14 от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... к договору поставки №.../АИГ/14 от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... к договору поставки №.../АИГ/14 от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... к договору поставки №.../АИГ/14 от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Товарная накладная №... от дата; Копия устава ООО «АгроИнтерГрупп» на 15 листах; Копия свидетельства о государственно регистрации юридического лица ООО «АгроИнтерГрупп» на 1 листе; Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «АгроИнтерГрупп»; Копия письма из ООО «АгроИнтерГрупп» в ГМЦ Росстата; Копия уведомления ГМЦ Росстата о государственной регистрации ООО «АгроИнтерГрупп» на 1 листе; Копия договора поставки №.../МУ от дата; Копии приложений к договору поставки №.../МУ от дата на 3 листах; Копия договора поставки №ПНХ-21.01/01-13 от дата, заключенный между ООО «Полинефтехим» и ООО «АгроИнтерГрупп» на 10 листах; Копия товарной накладной №... от дата; Копия электронного документа «квитанция о приеме груза на повагонную отправку с грузами кроме наливных» на 1 листе; Выписка с о взаимоотношениях ООО «АгроИнтерГрупп» и ООО «СамараАзот» на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата; Копия платежного поручения №... от дата; Копия платежного поручения №... от дата; Копия платежного поручения №... от дата; Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АгроИнерГрупп» от дата на 3 листах; Копия паспорта Свидетель №10дата года рождения; Приказ о приеме работника на работу №... от дата; Копия платежного поручения №... от дата; Копия платежного поручения №... от дата; Копия платежного поручения №... от дата; Копия платежного поручения №... от дата; Карточка счета №... за январь 2014 г. – декабрь 2015 г. «данные бухгалтерского учета: контрагент: «СамараАзот» на 8 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

21) документы, содержащиеся в материале проверки КУСП№... от дата: Расширенная выписка по счету №..., открытому в ПАО «АктивКапитал Банк» на имя ООО «СамараАзот» за период с дата по дата на 184 листах; копия договора №... поставки химической продукции от дата, заключенный между ООО «ФИО83-ФИО86» и ООО «СамараАзот» на 2 листах; приложение №... от дата к договору №... от дата «спецификация поставляемого товара» на 1 листе; приложение №... от дата к договору №... от дата «спецификация поставляемого товара» на 1 листе; приложение №... от дата к договору №... от дата «спецификация поставляемого товара» на 1 листе; приложение №... от дата к договору №... от дата «спецификация поставляемого товара» на 1 листе; приложение №... от дата к договору №... от дата «спецификация поставляемого товара» на 1 листе; приложение №... от дата к договору №... от дата «спецификация поставляемого товара» на 1 листе; приложение №... от дата к договору №... от дата «спецификация поставляемого товара» на 1 листе; приложение №... от дата к договору №... от дата «спецификация поставляемого товара» на 1 листе; копия договора подряда №СА15-1 от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и Свидетель №5, согласно которого Свидетель №5 принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту и отделке офисного помещения, расположенного по адресу: адресБ на 3 листах; копия вида на жительство иностранного гражданина серии 82 №... на имя Свидетель №5дата года рождения на 2 листах; копия сметы на покраску и бетонирование к договору подряда №СА15-1 от дата на 1 лисе; копия акта приемки-передачи выполненных работ по договору подряда №СА15-1 от дата на 1 листе; копия договора подряда №СА15-2 от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и Свидетель №5, согласно которого Свидетель №5 принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту и отделке офисного помещения, расположенного по адресу: адресБ на 3 листах; копия авансового отчета №... от дата на сумму 183 750 рублей на 2 листах; копия товарного чека от дата на сумму 183 750 рублей на 1 листе; копия авансового отчета №... от дата на сумму 300 рублей на 2 листах; копия товарного чека от дата на сумму 300 рублей на 1 листе; копия авансового отчета №... от дата на сумму 13 770 рублей на 2 листах; копия товарного чека от дата на сумму 12 300 рублей на 1 листе; копия авансового отчета №... от дата на сумму 21 420 рублей на 2 листах; копия 4-х товарных чеков, расположенных на 1 листе формата А: на 10 240 рублей от дата; на 8 700 рублей от дата; на 1 450 рублей от дата; на 700 рублей от дата; копия накладной №б/н от дата на питьевую воду на сумму 330 рублей н 1 листе; копия авансового отчета №... от дата на сумму 183 750 рублей на 2 листах; копия товарного чека от дата на сумму 1 162 рублей на 1 листе; копия 2-х товарных чеков, расположенных на 1 листе формата А: на 672 рубля от дата; на 970 рублей от дата; копия авансового отчета №... от дата на сумму 562 025 рублей на 2 листах; копия товарного чека (товарной накладной) от дата на сумму 700 рублей на 1 листе; копия 2-х товарных чеков, расположенных на 1 листе формата А: на 200 000 рублей от дата; на 174 000 рублей от дата; копия товарного чека от дата на сумму 150 000 рублей на 1 листе; копия авансового отчета №... от дата на сумму 521 рублей на 2 листах; копия товарного чека от дата на сумму 521 рублей на 1 листе; копия авансового отчета №... от дата на сумму 196 500 рублей на 2 листах; копия товарного чека от дата на сумму 300 рублей на 1 листе; копия 2-х товарных чеков, расположенных на 1 листе формата А: на 96 000 рублей от дата; на 100 000 рублей от дата; копия авансового отчета №... от дата на сумму 138 078 рублей на 2 листах; копия 3-х товарных чеков, расположенных на 1 листе формата А: на 100 000 рублей от дата; на 1 700 рублей от дата; на 21 748 рублей от дата; копия накладной на питьевую воду на сумму 330 рублей копия квитанции на сумму 14 300 рублей от дата на 1 лисье; копия авансового отчета №... от дата на сумму 21 418 рублей на 2 листах; копия товарного чека на сумму 3 490 рублей от дата и накладной на сумму 828 рублей, расположенных на 1 листе формата А; копия кассового чека от дата на сумму 17 100 рублей; копия авансового отчета №... от дата на сумму 2 276,30 рублей на 2 листах; копия товарного чека №... на сумму 2 276, 30 рублей от дата на 1 листе; копия авансового отчета №... от дата на сумму 1 998 рублей на 2 листах; копия товарного чека на сумму 1 998 рублей от дата на 1 листе; копия авансового отчета №... от дата на сумму 274 967 рублей на 2 листах; копия товарного чека на сумму 274 750 рублей от дата на 1 листе; копия авансового отчета №... от дата на сумму 350 170 рублей на 2 листах; копия товарной накладной на сумму 220 рублей от дата на 1 листе; копия товарного чека на сумму 348 600 рублей от дата на 1 листе; копия авансового отчета №... от дата на сумму 970 рублей на 2 листах; копия товарного чека на сумму 970 рублей от дата на 1 листе; Выписка по расчетному счету №..., открытому в АО «РоссельхозБанк» на имя ООО «СамараАзот» за период с дата по дата; Копия приказа №... от дата, на основании которого ФИО1 назначен на должность генерального директора ФИО1 на 1 листе; справка о наличии открытых (закрытых) счетов, согласно которого в ПАО «Сбербанк» на имя ООО «СамараАзот», открыты следующие счета: 40№... (текущий), 40№... (транзитный), 40№... (транзитный), 40№... (текущий), 40№... (расчетный); выписка по расчетному счету №..., открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ООО «СамараАзот» за период с дата по дата, представленная на бумажном носителе на 3 листах формата А4. В ходе изучения данной выписки установлено, что на данный расчетный счет поступали денежные средства от ДООО «Финансово-инвестиционная компания «СберИнвест»; выписка по расчетному счету №..., открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ООО «СамараАзот» за период с дата по дата; копия карточки с образцами подписей директора ФИО1 и оттиска печати ООО «СамараАзот» на 2 листах; копия договора №... на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от дата, заключенный между ООО «ТК «Мегатранс-ФИО89» и ООО «СамараАзот» с приложениями на 4 листах; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе;копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе;- копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе;копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом №... от дата на 1 листе; копия договора №... на оказание транспортно-экспедиторских услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от дата, заключенный между ООО «ГлобалМонтажСервис» и ООО «СамараАзот» с приложением на 5 листах; копия акта сверки взаимных расчетов за период с января 2014 по декабрь 2015 на 3 листах. платежное поручение №... от дата согласно которого ООО «СамараАзот» перечислило в адрес ООО «СКАН» 300 000 рублей; платежное поручение №... от дата согласно которого ООО «СамараАзот» перечислило в адрес ООО «СКАН» 305 000 рублей; платежное поручение №... от дата согласно которого ООО «СамараАзот» перечислило в адрес ООО «СКАН» 80 000 рублей; платежное поручение №... от дата согласно которого ООО «СамараАзот» перечислило в адрес ООО «СКАН» 149 011 рублей; платежное поручение №... от дата согласно которого ООО «СамараАзот» перечислило в адрес ООО «СКАН» 200 000 рублей; платежное поручение №... от дата согласно которого ООО «СамараАзот» перечислило в адрес ООО «СКАН» 200 000 рублей; платежное поручение №... от дата согласно которого ООО «СамараАзот» перечислило в адрес ООО «СКАН» 278 247 рублей; платежное поручение №... от дата согласно которого ООО «СамараАзот» перечислило в адрес ООО «СКАН» 300 000 рублей; товарная накладная №... от дата на 1 листе; товарная накладная №... от дата на 1 листе; товарная накладная №... от дата на 1 листе; счет-фактура №... от дата на 1 листе; счет-фактура №... от дата на 1 листе; счет-фактура №... от дата на 1 листе; счет-фактура №... от дата на 1 листе; счет-фактура №... от дата на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дата между ООО «СКАН» и ООО «СамараАзот» на 1 листе; товарная накладная №... от дата на 1 листе; товарная накладная №... от дата на 1 листе; договор №... от дата, заключенный между ООО «СКАН» и ООО «СамараАзот» согласно которого ООО «СКАН» принимает на себя обязательство поставить в адрес ООО «СамараАзот» минеральные удобрения на 3 листах; копия договора поставки №... от дата, заключенного между ООО «Компания ФИО54» и ООО «СамараАзот» на 2 листах; спецификация №... от дата договору поставки №... от дата на 1 листе; спецификация №... от дата договору поставки №... от дата на 1 листе; копия письма директора ООО «СамараАзот» ФИО1 в адрес ООО «Компания ФИО54» о возвращении денежных средств на 1 листе; товарная накладная №... от дата на 1 листе; товарная накладная №... от дата на 1 листе; платежное поручение №..., от дата, согласно которого ООО «Компания ФИО54» перечислило в адрес ООО «СамараАзот» денежные средства в сумме 300 000 рублей на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

22) документы, изъятые в ходе выемки, проведенной дата в ПАО «Сбербанк», в ходе которой были изъяты следующие документы: Справка о наличие счетов и остатках денежных средств на счетах ООО «СамараАзот»; Выписка движения денежных средств по лицевому счету ООО «СамараАзот» №..., открытому в ПАО «Сбербанк» за период с дата по дата; Выписка движения денежных средств по лицевому счету ООО «СамараАзот» №..., открытому в ПАО «Сбербанк» за период с дата по дата.; Выписка движения денежных средств по лицевому счету ООО «СамараАзот» №..., открытому в ПАО «Сбербанк» за период с дата по дата; Выписка движения денежных средств по лицевому счету ООО «СамараАзот» №..., открытому в ПАО «Сбербанк» за период с дата по дата; Выписка движения денежных средств по лицевому счету ООО «СамараАзот» №..., открытому в ПАО «Сбербанк» за период с дата по дата, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

23) юридическое дело №... на открытие расчетного счета ООО «СамараАзот» в ПАО «Сбербанк», находящееся в камере хранения Управления МВД России по адрес - передать по принадлежности его владельцам.

24) документы, изъятые в ходе выемки, проведенной в АО «Россельхозбанк»: Заявление о присоединении у Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в ОАО «Россельхозбанк» от дата; Заявление о присоединении у Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в ОАО «Россельхозбанк» от дата; Заявление о присоединении у Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в ОАО «Россельхозбанк» от дата; Копия протокола №... общего собрания учредителей ООО «СамараАзот» от дата о создании ООО «СамараАзот» на 3 листах; Копия протокола №... внеочередного общего собрания учредителей ООО «СамараАзот» от дата; Копия приказа №... от дата о назначении на должность генерального директора ООО «СамараАзот» ФИО1 на 1 листе; Копия свидетельства об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного сообщества решений и состава участников общества, присутствующих при его принятии от дата на 1 листе; Копия Устава ООО «СамараАзот», утвержденного общим собранием учредителей ООО «СамараАзот» (протокол №... от дата) на 12 листах; Договор об учреждении ООО «СамараАзот» от дата на 5 листах; Копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «СамараАзот» от дата, согласно которого Свидетель №1 продал в адрес ФИО1 долю в уставном капитале ООО «СамараАзот» в размере 50 % на 2 листах; Копия паспорта на имя ФИО1 на 2 листах; Распоряжение на списание комиссии по валютному контролю от дата на 1 листе; Копия расписки в получении документов от дата на 1 листе; Заявление о срочном оформлении паспорта сделки по контракту №SA-15-042 от дата на основании представленных документов от дата на 1 листе; Заявление на оформление Банком документов валютного контроля от дата на 2 листах; Копия паспорта сделки от дата на 1 листе; Копия контракта №SA-15-042 на поставку минеральных удобрений от дата, между ООО «СамараАзот» и ДООО «Финансово-инвестиционная компания «Сберинвест» на 5 листах; Копия дополнительного соглашения №... к контракту №SA-15-042 на поставку минеральных удобрений от дата, на 1 листе; Распоряжение на списание комиссии по валютному контролю от дата на 1 лице; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 542 000 рублей на 1 листе; Извещение от АО «Россельхозбанк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Копия счета на оплату №... от дата на сумму 2 710 000 рублей; Копия договора поставки №.../СА/МАФ от дата, между ООО «СамараАзот» и ООО «Торговый дом «Минеральные удобрения» на 4 листах; Распоряжение на списание комиссии по валютному контролю на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 491 600 рублей на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 491 600 рублей на 1 листе; Копия письма ООО «ТД «Минеральные удобрения» в адрес ООО «СамараАзот» о возвращении денежных средств в связи с отсутствием отгрузки на 1 листе; Копия договора поставки №.../СА/МАФ от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «ТД «Минеральные удобрения» на 4 листах; Карточка с образцами подписи ФИО1 и печати ООО «СамараАзот» на 1 листе; Анкета клиента – юридического лица, не являющегося кредитной организацией на 9 листах; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Денежный чек №АА 4361915 на 200 000 рублей от дата; Денежный чек №АА 4361916 на 250 000 рублей от дата; Денежный чек №АА 4361917 на 100 000 рублей от дата; Денежный чек №АА 4361918 на 100 000 рублей от дата; Денежный чек №АА 4361919 на 100 000 рублей от дата; Денежный чек №АА 4361920 на 160 000 рублей от дата; Денежный чек №АА 4361922 на 150 000 рублей от дата; Выписка по лицевому счету №..., принадлежащему ООО «СамараАзот», хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

25) документы, изъятые в ходе выемок, проведенных в ПАО «КуйбышевАзот»: Договор на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СаамараАзот» на поставку селитры аммиачной на 3 листах; Договор на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СаамараАзот» на поставку карбамида и сульфата аммония на 3 листах; Копия договора на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СаамараАзот» на поставку карбамида на 3 листах; Копия дополнительного соглашения №... к договору№... на поставку химической продукции от дата на 1 листе; Копия дополнительного соглашения №... к договору№... на поставку химической продукции от дата на 1 листе; Письмо от ООО «СамараАзот» в адрес АХБ ОАО «КуйбышевАзот» исх№... от дата на 1 листе; Копия дополнительного соглашения №... к договору№... на поставку химической продукции от дата на 1 листе; Письмо от ООО «СамараАзот» в адрес АХБ ОАО «КуйбышевАзот» исх№... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции№... от дата между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СамараАзот» на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции№... от дата между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СамараАзот» на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции№... от дата между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СамараАзот» на 1 листе; Договор 32089/1557 на поставку химической продукции от дата, заключенный ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СамараАзот» на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на поставку сульфата аммония на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку сульфата аммония на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... на поставку сульфата аммония на 1 листе; Доверенность №... от дата, выданная от имени ООО «СамараАзот» на имя ФИО136; Счет-фактура №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Доверенность №... от дата, выданная от имени ООО «СамараАзот» на имя ФИО137; Счет-фактура №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Доверенность №... от дата, выданная от имени ООО «СамараАзот» на имя ФИО137; Счет-фактура №... от дата на поставку селитры аммиачной и сульфата аммония на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной и сульфата аммония на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... на поставку селитры аммиачной и сульфата аммония на 1 листе; Доверенность №... от дата, выданная от имени ООО «СамараАзот» на имя ФИО138; Счет-фактура №... от дата на поставку сульфата аммония на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку сульфата аммония на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... на поставку сульфата аммония на 1 листе; Доверенность №... от дата, выданная от имени ООО «СамараАзот» на имя ФИО136; Счет-фактура №... от дата на поставку сульфата аммония на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку сульфата аммония на 1 листе; Товарно-транспортная накладная №... на поставку сульфата аммония на 1 листе; Заверенная копия договора на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СаамараАзот» на поставку карбамида на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку карбамида на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку карбамида на 1 листе; Заверенная копия договора на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СаамараАзот» на поставку карбамида и селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку карбамида на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Заверенная копия договора на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СаамараАзот» на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Заверенная копия договора на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СаамараАзот» на поставку азофоски и аммофоса на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку азофоски на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку азофоски на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку аммофоса на 1 листе; Заверенная копия договора на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СаамараАзот» на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Договор на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СаамараАзот» на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Договор на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СаамараАзот» на поставку селитры аммиачной и сульфата аммония на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку сульфата аммония на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Договор на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СаамараАзот» на поставку сульфата аммония на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку сульфата аммония на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Договор на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СаамараАзот» на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Договор на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СаамараАзот» на поставку селитры аммиачной и аммофоса на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на поставку сульфата аммония и селитры аммиачной на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку аммофоса и селитры аммиачной на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе;Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку сульфата аммония на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Договор на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» и ООО «СамараАзот» на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Заверенная копия дополнительного соглашения №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Заверенная копия дополнительного соглашения №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на поставку селитры аммиачной с добавлением сульфата аммония на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на поставку селитры аммиачной на 1 листе, находящиеся в камере хранения Управления МВД России по адрес - передать по принадлежности их владельцам.

26) документы, приобщенные Свидетель №34 в ходе допроса в качестве свидетеля: Копия договора №...лог/30 от дата, заключенный между ООО «Ста-Юг» и ООО «СамараАзот» на осуществление грузоперевозки на 2 листах; Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за период с января 2011 по июнь 2018 на 5 листах; Копия паспорта на имя Свидетель №34дата года рождения серии 60 08 №..., выданного ОУФМС России по адрес в адресдата, на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

27) документы, приобщенные ФИО139 в ходе допроса в качестве свидетеля: Копия Устава ООО «Агрогрупп», утвержденного решением №... единственного учредителя Общества от датаФИО25 на 13 листах; Копия паспорта на имя ФИО25дата года рождения, серии 33 04 №..., выданный ОВД адресдата на 1 листе; Копия приказа №... от дата о назначении на должность директора ООО «Агрогрупп» ФИО25 на 1 листе; Копия решения №... от дата единственного учредителя о создании ООО «Агрогрупп» на 1 листе; Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Агрогрупп» на 1 листе; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Агрогрупп» на 1 листе; Копия решения участника ООО «Агрогрупп» от дата об освобождении с должности директора ФИО25 и передаче полномочий ФИО140; Копия паспорта данные которого не читаемы из-за качества копии на 2 листах; Копия договора аренды №... помещения административного здания от дата. заключенного между ООО «Вятская компания» и ООО «Агрогрупп» на 3 листах; Копия акта приема-передачи помещения административного здания от дата на 1 листе; Копия акта сверки между ООО «Вятская компания» и ООО «Агрогрупп», хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

28) документы, изъятые в ходе обыска, проведенного в ООО «ТД «ФИО60-Капитал»: Акт сверки взаимных зачетов за период с дата по дата между ООО ТД «ФИО60-капитал» и КФХ ФИО141 на 1 листе; Копия паспорта ФИО26дата года рождения на 1 листе; Акт сверки взаимных зачетов за период с дата по дата между ООО ТД «ФИО60-капитал» и ООО ТД «УРАЛХИМ». на 1 листе; Акт сверки взаимных зачетов за период с января 2015 по декабрь 2016 между ООО ТД «ФИО60-капитал» и ООО «СамараАзот». на 1 листе; Копия свидетельства о государственной регистрации права на помещение, расположенное по адресу: адрес, оф. №..., принадлежащего Свидетель №40 на 1 листе; Пояснительная записка к требованию о предоставлении документов №...т от дата на 1 листе; Копия договора поставки №.../М от дата, заключенного между ООО ТД «ФИО60-Капитал» и ООО «СамараАзот» на поставку минеральных удобрений на 4 листах; Копия договора поставки №...-К/15 от дата, заключенного между ООО ТД «ФИО60-Капитал» и ООО ТД «УРАЛХИМ» на поставку продукции химической промышленности на 7 листах; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №...-К/15 от дата на 1 листе; Копия счета на оплату №Б0000000759/1 от дата на 1 листе; Копия счета на оплату №КЧ000000272/1 от дата на 1 листе; Копия счета на оплату №Б0000000735/1 от дата на 1 листе; Копия счета на оплату № КЧ000000269/1 от дата на 1 листе; Копия счета на оплату № КЧ000000271/1 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000001424 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000001425 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000001414 от дата на 1 листе; товарная накладная №КЧ000001416 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000001415 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000001468 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000001250 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000001188 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000001424 от дата на 1 листе; Копия счета фактуры №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000837 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000719 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000718 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000713 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000717 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000714 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000704 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000715 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000708 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000707 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000776 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000753 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000681 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000702 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000768 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000743 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000716 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000001882 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000588 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000486 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000558 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000001603 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000001563 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000452 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000001426 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000473 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000468 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000443 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000001343 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000001252 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000000357 от дата на 1 листе; Товарная накладная №КЧ000001436 от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Счет на оплату №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Счет-фактура №... от дата на 1 листе; Печать на имя КФХ ФИО141 ИНН 632522517826, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

29) печать на имя КФХ ФИО141 ИНН 632522517826, находящаяся в камере хранения Управления МВД России по адрес - передать по принадлежности ее владельцам.

30) документы, изъятые в ходе обыска, проведенного дата в офисе ООО «Ста-Юг»: Копия договора №... лог/30 от дата м/д ООО «Ста-Юг» и ООО «СамараАзот», на 2 листах; Копия счета на оплату №...; Копия акта №... от дата; Копия заявки №...; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №...; Копия акта №... от дата; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №...; Копия акта №... от дата; Копия заявки №... от дата; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №...; Копия акта №...; Копия заявки №...//01-3; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №...; Копия акта №... от дата; Копия заявки №... от дата; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №...; Копия акта №... от дата; Копия заявки №... от дата; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... на сумму 60 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 12.02.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 60 000 рублей, на 1 листе; Копия претензии на сумму 60 000 рублей от дата от ООО «СТА-Юг» к ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия счета на оплату №... на сумму 50 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 20.02.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 50 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ОАО «КуйбышевАзот» и Грузополучателем ООО «ФИО86 Компани» на азотное удобрение, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 50 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 20.02.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 50 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем: ОАО «КуйбышевАзот» и Грузополучателем: ООО «ФИО86 Компани» на азотное удобрение, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 31 500 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 27.02.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 31 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной № от дата м/д Грузоотправителем: ОАО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем: ООО «ДОН-ФИО60» на азотное удобрение, на сумму 360 000 рублей, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 31 500 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 27.02.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 31 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем: ОАО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем: ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид марки «б» в МКР по 1000 кг, на сумму 360 000 рублей, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 39 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 27.02.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 39 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем: ОАО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем: ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид марки «б» в МКР по 1000 кг, на сумму 360 000 рублей, на 1 листе; Копия счета на оплату №... на сумму 39 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 27.02.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 39 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем: ОАО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем: ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид марки «б» в МКР по 1000 кг, на сумму 360 000 рублей, на 1 листе; Копия счета на оплату №... на сумму 25 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 28.02.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 25 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем: ОАО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем: ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид марки «б» в МКР по 1000 кг, на сумму 360 000 рублей, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 25 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 28.02.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 25 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем: ОАО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем: ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид марки «б» в МКР по 1000 кг, на сумму 360 000 рублей, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 39 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 01.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 39 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем: ОАО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем: ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид марки «б» в МКР по 1000 кг, на сумму 360 000 рублей, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 39 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 01.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 39 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем: ОАО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем: ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид марки «б» в МКР по 1000 кг, на сумму 360 000 рублей, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 39 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 01.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 39 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем: ОАО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем: ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид марки «б» в МКР по 1000 кг, на сумму 360 000 рублей, на 2 листах; опия счета на оплату №... на сумму 59 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 01.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 59 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №...//02-2 на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 01.03.2015г; Копия акта №... от дата; Копия заявки №... на перевозку грузов от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортнойнакладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 01.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 30 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 04.03.2015г, на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 46 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 04.03.2015г, на 1 листе; Копия акта №... от дата; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 04.03.2015г, на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 25 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 04.03.2015г, на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 39 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 04.03.2015г, на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 41 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 04.03.2015г, на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 39 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 04.03.2015г, на 1 листе; Копия акта №... от дата; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 05.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 44 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 05.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата; Копия заявки №...//03-1 от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 05.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия накладной №... от дата; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 05.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 05.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата; Копия заявки №...//03-1 от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 05.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 06.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 07.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 46 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 46 500 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 07.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 46 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 46 500 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 07.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 46 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 46 500 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 07.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 46 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 46 500 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 09.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 46 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 46 500 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 09.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 46 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 46 500 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 09.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 46 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 54 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 09.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 54 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 54 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 09.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 54 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 54 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 09.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 54 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 44 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 10.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 44 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 41 500 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 10.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 41 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СмараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 44 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 10.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 44 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 44 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 10.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 44 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №...//03-1 на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 46 500 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 10.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 46 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной № от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 1 листе; Копия счета на оплату №... на сумму 41 500 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 10.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 41 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 25 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 11.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 25 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 25 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 11.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 25 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 25 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 11.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 25 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 25 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 11.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 25 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 25 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 11.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 25 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 25 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 12.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 25 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №...//03-7 на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 25 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 12.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 25 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №...//03-8 на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 25 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 12.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 25 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №...//03-2 на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и ФИО239 ОО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 25 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 12.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 25 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №...//03-3 на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем ООО «ФИО60-ФИО85» и Грузополучателем ООО «ДОН-ФИО60» на Карбид ФИО238 в МКР по 800 кг на сумму 360 000 руб, на 2 листах; Копия счета на оплату №... от 12.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 12.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 12.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 12.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м; Копия счета на оплату №... от 12.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 25 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 12.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата; Копия заявки №...//03-1 от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 13.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата; Копия заявки №...//03-1 от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 14.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 14.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 38 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №...//03-6 от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 14.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата; Копия заявки №...//03-7 от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... на сумму 38 000 рублей; Копия акта №... от дата; Копия заявки №...//03-4 от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 15.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата; Копия счета на оплату №... от 15.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 29 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №...//03-8 от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 15.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата; Копия счета на оплату №... от 15.03.2015г на 1 листе; копия акта №... от дата; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата; Копия счета на оплату №... на сумму 48 000 рублей от 15.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 48 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 15.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 48 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 15.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 19 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 16.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 45 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 16.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 60 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №...//03-10 от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 18.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 34 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата; Копия счета на оплату №... от 18.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 60 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №...//03-2 от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата; Копия счета на оплату №... от 18.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 34 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №...//03-1 от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата м; Копия счета на оплату №... на сумму 34 000 рублей от 18.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 34 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №...//03-3 от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата; Копия счета на оплату №... от 18.03.2015г на1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 34 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата; Копия счета на оплату №... от 19.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 60 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 19.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 34 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата м; Копия счета на оплату №... от 19.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 34 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата; Копия счета на оплату №... от 19.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 34 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата; Копия счета на оплату №... от 19.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 43 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №...//03-1 от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата; Копия счета на оплату №... от 20.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 42 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия товарной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 20.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 48 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 20.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 60 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №...//03-1 от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 20.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 48 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата; Копия счета на оплату №... от 21.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 60 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата; Копия счета на оплату №... от 21.03.2015г на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата; Копия счета на оплату №... от 23.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 46 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата; Копия счета на оплату №... от 23.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 48 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата; Копия счета на оплату №... от 23.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 46 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; копия транспортной накладной б/н от дата; Копия счета на оплату №... от 24.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 20 000 рублей, на 1 листе; Копия претензии на сумму 20 000 рублей от дата от ООО «СТА-Юг» к ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия счета на оплату №... на сумму 32 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 24.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 32 000 рублей, на 1 листе; Копия претензии на сумму 32 000 рублей от дата от ООО «СТА-Юг» к ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия счета на оплату №... от 25.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 46 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата; Копия счета на оплату №... от 25.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата; Копия заявки №... от дата, на 1 листе; копия транспортной накладной б/н на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 24 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 25.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 24 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата; Копия счета на оплату №... на сумму 24 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 25.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 24 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата м/д Грузоотправителем: Котельниковский филиал ОАО «Волгоградтоппром» и Грузополучателем: ООО «Группа компаний «АГРОТЭК» на удобрения, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 24 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 25.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 24 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата м/д Грузоотправителем: Котельниковский филиал ОАО «Волгоградтоппром» и Грузополучателем: ООО «Группа компаний «АГРОТЭК» на удобрения, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 46 500 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 25.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 46 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата м/д Грузоотправителем: Новоаннинский филиал ОАО «Волгоградтоппром» и Грузополучателем: ООО «Группа компаний «АГРОТЭК» на сульфат аммония, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 46 500 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 25.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 46 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата; Копия счета на оплату №... на сумму 46 500 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 25.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 46 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата; Копия счета на оплату №... на сумму 46 500 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 26.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 46 500 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата м/д Грузоотправителем: Новоаннинский филиал ОАО «Волгоградтоппром» и Грузополучателем: ООО «Группа компаний «АГРОТЭК» на сульфат аммония, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 50 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 26.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 50 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н от дата м/д Грузоотправителем: Новоаннинский филиал ОАО «Волгоградтоппром» и Грузополучателем: ООО «Группа компаний «АГРОТЭК» на сульфат аммония, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 60 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 27.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 60 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем: Новоаннинский филиал ОАО «Волгоградтоппром» и Грузополучателем: ООО «Группа компаний «АГРОТЭК» на карбид марки «б» гост 2081-2010, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 60 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 30.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 60 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем: ООО «Жигулевск-ФИО85» и Грузополучателем: ООО «СамараАзот» на карбид марки «б» гост 2081-2010, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 60 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 31.03.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 60 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем: ООО «Фортуна» и Грузополучателем: ООО «СамараАзот» на карбид марки «б» гост 2081-2010, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 60 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 03.04.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 60 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем: ООО «Жигулевск-ФИО85» и Грузополучателем: ООО «СамараАзот» карбид марки «б» гост 2081-2010, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 58 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 04.04.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 58 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной б/н м/д Грузоотправителем: ООО «Агрохимцентр Тамбов» и Грузополучателем: ООО «Группа компаний «Агротэк» на минеральные удобрения, на 2 листах; копия счет-фактуры №... от дата на сумму 330 000 рублей, на 1 листе; Копия счета на оплату №... на сумму 58 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 04.04.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 58 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной б/н м/д Грузоотправителем: ООО «Агрохимцентр Тамбов» и Грузополучателем: ООО «Группа компаний «Агротэк» на минеральные удобрения, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 58 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 04.04.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 58 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; копия товарно-транспортной накладной б/н м/д Грузоотправителем: ООО «Агрохимцентр Тамбов» и Грузополучателем: ООО «Группа компаний «Агротэк» на минеральные удобрения, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 58 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 04.04.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 58 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной б/н м/д Грузоотправителем: ООО «Агрохимцентр Тамбов» и Грузополучателем: ООО «Группа компаний «Агротэк» на минеральные удобрения, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 60 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 14.04.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 60 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем: ООО «Жигулевск-ФИО85» и Грузополучателем: ООО «СамараАзот» на карбид марки «б» гост 2081-2010, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 10 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 17.04.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 10 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... м/д Грузоотправителем: ООО «СамараАзот» и Грузополучателем: ООО «Группа «Техноком» на карбид минеральные удобрения, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 36 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 17.04.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 36 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия товарно-транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем: ЗАО «Агроцентр «Тамбов» и Грузополучателем: ООО «Группа компаний «АГРОТЭК» на ам.селитру, на 1 листе; Копия товарной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем: ЗАО «Агроцентр «Тамбов» и Грузополучателем: ООО «Группа компаний «АГРОТЭК» на ам.селитру, на 1 листе; Копия счета на оплату №... на сумму 60 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 18.04.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 60 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем: ООО «Жигулевск-ФИО85» и Грузополучателем: ООО «СамараАзот» на карбид марки «б» гост 2081-2010, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 60 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 19.04.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 60 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №...//04-1 на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия транспортной накладной №... от дата м/д Грузоотправителем: ООО «Фортуна» и Грузополучателем: ООО «СамараАзот» на карбид марки «б» гост 2081-2010, на 2 листах; Копия счета на оплату №... на сумму 10 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 19.04.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 10 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия претензии от дата на сумму 10 000 рублей от ООО «Ста-Юг» к ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия счета на оплату №... на сумму 10 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 19.04.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 10 000 рублей, на 1 листе; Копия заявки №... на перевозку грузов автомобильным транспортом от заказчика: ООО «СамараАзот» от дата, на 1 листе; Копия претензии от дата на сумму 10 000 рублей от ООО «Ста-Юг» к ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия счета на оплату №... на сумму 26 000 рублей м/д поставщиком ООО «СТА-Юг» и покупателем ООО «СамараАзот» от 22.04.2015г на 1 листе; Копия акта №... от дата на сумму 26 000 рублей, на 1 листе; Копия претензии от дата на сумму 42 000 рублей от ООО «Ста-Юг» к ООО «Техноком», на 1 листе; Копия заказ-наряда на предоставление транспортного средства №... от дата от Грузоотправителя: ООО «СамараАзот» к Грузополучателю: ООО «Победа», на 2 листах; Копия заказ-наряда на предоставление транспортного средства №... от дата от Грузоотправителя: ООО «СамараАзот» к Грузополучателю: ООО «Победа», на 2 листах; Копия заказ-наряда на предоставление транспортного средства №... от дата от Грузоотправителя: ООО «СамараАзот» к Грузополучателю: ООО «Победа», на 2 листах; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 60 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 180 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; копия платежного поручения №... от дата на сумму 100 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 60 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 50 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 50 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 251 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 240 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 132 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 93 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 205 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 629 500 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 370 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 200 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 180 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 456 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 400 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 280 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; копия платежного поручения №... от дата на сумму 120 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 150 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 250 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 50 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 21 500 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 121 500 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 180 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 28 500 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 30 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 50 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; копия платежного поручения №... от дата на сумму 35 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 20 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 40 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 40 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 45 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата на сумму 10 000 рублей от ООО «СамараАзот», на 1 листе, находящиеся в камере хранения Управления МВД России по адрес - передать по принадлежности их владельцам.

31) документы, изъятые в ходе выемки, проведенной у представителя ООО ТД «Дон-ФИО60» Свидетель №43: Копия договора поставки №.../Уд от дата, заключенного между ООО «СамараАзот» и ООО ТД «ДонАгро» на поставку минеральных удобрений, выполненный на 2 листах; Копия спецификации №... от дата к договору поставки №.../Уд от дата на 1 листе; Копия спецификации №... от дата к договору поставки №.../Уд от дата на 1 листе; Копия спецификации №... от дата к договору поставки №.../Уд от дата на 1 листе; Копия книги продаж за период с дата по дата на 1 листе; Копия книги продаж за период с дата по дата на 1 листе; Копия акта сверки взаимных расчетов за период с дата по дата между ООО «СамараАзот» и ООО ТД «ДонАгро» на 1 листе; Копия счета фактуры №... от дата, выполненного на 1 листе; Копия товарной накладной №... от дата на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Копия счета фактуры №... от дата, выполненного на 1 листе; Копия товарной накладной №... от дата на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Копия счета фактуры №... от дата, выполненного на 1 листе; Копия товарной накладной №... от дата на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Копия счета фактуры №... от дата, выполненного на 1 листе; Копия товарной накладной №... от дата на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Копия счета фактуры №... от дата, выполненного на 1 листе; Копия товарной накладной №... от дата на 1 листе; Копия доверенности №... от дата на 1 листе; Копия платежного поручения №... от дата; Копия платежного поручения №... от дата; Копия платежного поручения №... от дата; Копия платежного поручения №... от дата; Копия платежного поручения №... от дата; Копия платежного поручения №... от дата, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

32) документы, изъятые в ходе обыска, проведенного дата о офисе по адресу: адрес: Договор №..., заключенный между ООО «СКАН» и ООО «Фортуна» дата на 3 листах;Приложение №... к договору 04/23012015 от дата на изменение договора в части подписи сторон в связи со сменой директора на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору 04/23012015 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору 04/23012015 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору 04/23012015 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору 04/23012015 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору 04/23012015 от дата на 1 листе; Акт о приеме-сдаче дел при смене руководителя на 1 листе; Договор поставки №... от дата на 4 листах; Спецификация №... от дата к договору 04/040215 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору 04/040215 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору 04/040215 от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору 04/040215 от дата на 1 листе; Решение №... единственного участника ООО «Фортуна» от дата на 1 листе; Расписка в получении денежных средств Свидетель №1 на 1 листе; Копия паспорта серии 36 09 №..., выданного О УФМС России по адрес на имя Свидетель №1 на 1 листе; Акт сверки взаимных расчетов за период 2015 между ООО «СамараАзот» и ООО «Фортуна» на 2 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

33) документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от дата, проведенного по адресу: адрес: копия договора субаренды недвижимого имущества и оборудования от дата на 3 листах, заключенный между ЗАО «Волжская металлургическая компания» и ООО «Жигулевск-ФИО85», согласно которого ЗАО «Волжская металлургическая компания» передает арендуемое им помещение, расположенное по адресу: адрес, в субаренду ООО «Жигулевск-ФИО85»; приложение №... к договору субаренды недвижимого имущества и оборудования – перечень передаваемого в субаренду имущества на 1 листе, согласно которого в субаренду передано следующее имущество: 1) часть нежилого здания (склад материалов) литер А26 площадью 1 472, 00 кв. м кадастровый №...(0)/5:0001559:А26//0061:06:00; часть земельного участка (территория за складом литера А26) площадью 240, 00 кв. м. кадастровый №..., хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

34) предметы и документы, изъятые в ходе обыска, проведенного дата по адресу: адрес, оф. 1, где располагается офис организаций ООО «Жигулевск-ФИО85», ООО «Каскад», ООО «Стандартком»:

- Договор поставки №..., заключенный между ООО «СтандартКом» и ООО «СамараАзот» дата на 3 листах с приложением копии соглашения о пролонгации договора от дата на 1 листе; Договор поставки №..., заключенный между ООО «Каскад» и ООО «СамараАзот» от дата на 3 листах с приложением копии соглашения о пролонгации договора от дата на 1 листе; Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «Жигулевск-ФИО85» на 2 листах с приложением спецификации №... от дата на 1 листе; Договор поставки №..., заключенный между ООО «Жигулевск-ФИО85» и ООО «СамараАзот» от дата на 3 листах с приложениями: спецификация №... от дата на 1 листе; соглашение о пролонгации договора от дата на 1 листе; соглашение о пролонгации договора от дата на 1 листе; соглашение о пролонгации договора от дата на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

- Печать организации ООО «Строй ФИО85» ИНН 6345018458; Печать организации ЗАО Транспортно-экспедиторская фирма «Росатранс» ИНН 6321003460; Печать организации ООО «ПК ФИО86» ИНН 6345021789; Печать организации ООО «Диалог комплект» ИНН 6345014904; Печать организации ООО «СИГМА» ИНН 6345020545; Печать организации ООО «Диалог Строй» ИНН 6345016147; Печать организации ООО «Трек СТ» ИНН 6345024469; Печать организации ООО «Фортуна-С» ИНН 6345010434; Печать организации ООО «МИНТЭК» ИНН 6345049652; Печать организации ООО «ТК Росторг» ИНН 6321374915; Печать организации ООО «Фортуна» ОГРН 1106382002000, ИНН на оттиске печити отсутствует; Печать организации ООО «ТоргКомпани» ИНН 6345023994; Печать организации ООО «Диалог СМ» ИНН 6345013040; Печать организации ООО «ФИО62ФИО85» ИНН 6345021771; Печать организации НО «Региональный благотворительный фонд «Здоровое будущее» ИНН 6382997096; Печать организации ООО «Строй ФИО85» ИНН 6345018458; Печать организации ООО «СИГМА» ИНН 6345020545, находящиеся в камере хранения Управления МВД России по адрес - передать по принадлежности их владельцам.

35) документы, изъятые в ходе обыска, проведенного дата в офисе ООО «ГК «Агротэк», расположенном по адресу: адрес В: Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 2 листах; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 2 листах; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе;Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; Универсальный передаточный документ счет-фактура №... от дата на поставку минеральных удобрений от ООО «Группа компаний «Агротэк» в адрес ООО «СамараАзот» на 1 листе; заверенная копия договора №... от дата; Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на 1 листе; Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на 1 листе; Оборотно-сальдовая ведомость по счету №...дата год на 1 листе; Оборотно-сальдовая ведомость по счету №...дата год на 1 листе; Оборотно-сальдовая ведомость по счету №... за 2015 год на 1 листе; Оборотно-сальдовая ведомость по счету №... за 2016 год на 1 листе; Реестр автомобилей для перевозки минеральных удобрений с пгт. адрес предоставленный ООО «СамараАзот» по электронной почте на 1 листе; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ГК «Агротэк» на 1 листе; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган юридического лица ООО «ГК «Агротэк» на 1 листе; Копия устава ООО «ГК «Агротэк» на 3 листах; Копия приказа №... от дата о создании ООО «ГК «Агротэк» на 1 листе, находящиеся в камере хранения Управления МВД России по адрес - передать по принадлежности их владельцам.

36) документы, приобщенные в ходе допроса в качестве свидетеля у представителя ООО «ГК «Агротэк» Свидетель №19: Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе;Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Товарная накладная №... от дата на 1 листе; Доверенность №... от дата на 1 листе; Доверенность №... от дата на 1 листе; Доверенность №... от дата на 1 листе; Доверенность №... от дата на 1 листе; Доверенность №... от дата на 1 листе; Доверенность №... от дата на 1 листе; Доверенность №... от дата на 1 листе; Доверенность №... от дата на 1 листе; Доверенность №... от дата на 1 листе; Доверенность №... от дата на 1 листе; Доверенность №... от дата на 1 листе; Доверенность №... от дата на 1 листе; Доверенность №... от дата на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

37) документы, изъятые в ходе обыска, проведенного дата в офисе ООО «Стелс», расположенном по адресу: адрес: черновые записи на 4 листах формата А4; блокнот «БинБанк» с черновыми записями; Копия паспорта на имя ФИО145 на 4 листах формата А4; копия паспорта на имя ФИО146 на 4 листах формата А4; копия паспорта на имя ФИО147 на 6 листах формата А4; копия паспорта на имя ФИО148 на 2 листах формата А4; копия паспорта на имя ФИО149 на 1 листе формата А4; копия паспорта на имя ФИО28 на 4 листах формата А4; копия паспорта на имя ФИО150 на 1 листе формата А4; копия паспорта на имя ФИО151 на 1 листе формата А4; выписка ЕГРЮЛ на имя ООО «ССК»; выписка ЕГРЮЛ на имя ООО «Восток ФИО240»; выписка ЕГРЮЛ на имя ООО «Кристалл»; налоговая декларация на имя ФИО152; налоговая декларация на имя ФИО153; налоговая декларация на имя ФИО154; налоговая декларация на имя ФИО155; налоговая декларация на имя ФИО156; налоговая декларация на имя ФИО157; налоговая декларация на имя ФИО158; налоговая декларация на имя ФИО159; налоговая декларация на имя ФИО160; налоговая декларация на имя ФИО161; налоговая декларация на имя ФИО162; налоговая декларация на имя ФИО163; налоговая декларация на имя ФИО164; налоговая декларация на имя ФИО165; налоговая декларация на имя ФИО166; налоговая декларация на имя ФИО167; налоговая декларация на имя ФИО168; налоговая декларация на имя ФИО167; налоговая декларация на имя ФИО169; налоговая декларация на имя ФИО170; налоговая декларация на имя ФИО171; налоговая декларация на имя ФИО172; налоговая декларация на имя ФИО173; налоговая декларация на имя ФИО174; налоговая декларация на имя ФИО175; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «Стелс»; справка 2 НДФЛ на имя Свидетель №8; квитанция о приеме налоговой декларации ООО «Стелс»; извещение о вводе сведений ООО «Стелс»; налоговая декларация ООО «Стелс»; квитанция о приеме налоговой декларации ООО «Стелс»; извещение о вводе сведений ООО «Стелс»; налоговая декларация ООО «Стелс»; квитанция о приеме налоговой декларации ООО «Ореон»; сведения из книги покупок; квитанция о приеме налоговой декларации на имя ООО «Алгоритм»; налоговая декларация на имя ООО «Алгоритм»; сведения из книги покупок ООО «Алогоритм»; налоговая декларация ООО «Стелс»; квитанция о приеме налоговой декларации; налоговая декларация ООО «Стелс»; сведения из книги покупок; налоговая декларация на имя ФИО176; налоговая декларация на имя ФИО177; квитанция о приеме налоговой декларации ФИО178; извещение о вводе сведений на ФИО178; налоговая декларация на имя ФИО178; сведения из книги покупок на имя ФИО178; квитанция о приеме налоговой декларации ФИО186; извещение о вводе сведений на имя ФИО186; налоговая декларация на имя ФИО186; сведения из книги продаж на имя ФИО186; квитанция о приеме налоговой декларации на имя ФИО179; налоговая декларация на имя ФИО179; сведения из книги продаж на имя ФИО179; квитанция о приеме налоговой декларации ФИО187; извещение о вводе сведений на имя ФИО187; налоговая декларация на имя ФИО187; сведения из книги продаж на имя ФИО187; квитанция о приеме налоговой декларации на имя ООО «Восток ФИО240»; налоговая декларация на имя ООО «Восток ФИО240»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «Стелс»; налоговая декларация на имя ФИО165; налоговая декларация на имя ФИО164; приходно-кассовый ордер №...; налоговая декларация на имя ФИО180; налоговая декларация на имя ФИО181; налоговая декларация на имя ФИО159; налоговая декларация на имя ФИО169; налоговая декларация на имя ФИО161; налоговая декларация на имя ФИО182; алоговая декларация на имя ФИО154; налоговая декларация на имя ФИО171; налоговая декларация на имя ФИО176; налоговая декларация на имя ФИО174; налоговая декларация на имя ФИО153; налоговая декларация на имя ФИО177; налоговая декларация на имя ФИО173; квитанция о приеме налоговой декларации на имя ООО «ВТСК»; извещение о вводе сведений на имя ООО «ВТСК»; налоговая декларация на имя ООО «ВТСК»; квитанция о приеме налоговой декларации на имя ООО «ССК»; извещение о вводе сведений на имя ООО «ССК»; налоговая декларация на имя ООО «ССК»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «ССК»; расчет формы 2 НДФЛ ООО «Стелс»: налоговая декларация на имя ООО «Стелс»; квитанция о приеме налоговой декларации на имя ООО «Стелс»; извещение о вводе сведений на имя ООО «Стелс»; налоговая декларация на имя ООО «Стелс»; квитанция о приеме налоговой декларации на имя ООО «Кристалл»; налоговая декларация на имя ООО «Кристалл»; квитанция о приеме налоговой декларации на имя ООО «Орион»; извещение о вводе сведений на имя ООО «Орион»; налоговая декларация на имя ООО «Орион»; квитанция о приеме налоговой декларации на имя ООО «Майлс»; извещение о вводе сведений на имя ООО «Майлс»; налоговая декларация на имя ООО «Майлс»; квитанция о приеме налоговой декларации на имя ООО «Алгоритм»; извещение о вводе сведений на имя ООО «Алгоритм»; налоговая декларация на имя ООО «Алгоритм»; уведомление о вызове налогоплательщика ФИО186; решение №... от дата; требование №... от дата; акт сверки между ООО «Кристалл» и ООО «Саклюмен-Самара»; акт сверки между ООО «Кристалл» и ООО «СнабАвтоТранс»; акт №... от дата; Счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт сверки между ООО «Алгоритм» и ООО «Саклюмен-Самара»; счет №... от дата; акт №... от дата; акт сверки между ООО «Стелс» и ООО «СнабАвтоТранс»; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт сверки между ООО «Алгоритм» и ООО «СнабАвтоТранс»; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт сверки между ООО «Стелс» и ООО «СнабАвтоТранс»; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; акт №... от дата; счет-фактура №... от дата; приходно-кассовый ордер №... от дата; реквизиты карты «Бинбанк» на имя ФИО150; карта «Бинбанк» на имя ФИО150; заявление на получение платежной карты «Бинбанк» ФИО150; расписка ФИО150 в получении карты; карта «Открытие» на имя ФИО150; заявление на получение платежной карты «Открытие» ФИО150; карта «ОТП банк» на имя ФИО150; подтверждение в регистрации «ОТП директ»; реквизиты карты «Сбербанк» на имя ФИО149; карта «Сбербанк» на имя ФИО149; заявление на обслуживание карты «Сбербанк» ФИО149; расписка ФИО149 в получении карты; карта «Открытие» на имя ФИО149; карта «Priorittu Pass» на имя ФИО149; заявление-анкета ФИО149; реквизиты счета в ВТБ-24 на имя ФИО149; 2 банковские карты ВТБ-24 на имя ФИО149; заявление на открытие счета в ВТБ 24 на имя ФИО149; реквизиты карты «ОТП банк»; 2 банковские карты «Бинбанк» на имя ФИО149; 3 банковские карты «Альфа-банк» на имя ФИО149; лист с паролем «Альфа-Банк»; подтверждение о выпуске карты ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО149; карта ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО149; договор между ПАО «Промсвязьбанк» и ФИО149; реквизиты банковского счета «ВТБ 24» на имя ФИО148; банковская карта «ВТБ 24» на имя ФИО148; банковская карта «ОТП банк» на имя ФИО148; заявление на открытие счета в «ОТП банк» на имя ФИО148; лист бумаги с пин-кодом; реквизиты счета в «Альфа-банк» на имя ФИО148; банковская карта «Альфа-банк» на имя ФИО148; лист бумаги с логином для интернет банка «Альфа-банк»; реквизиты банковского счета «Альфа-банк» на имя ФИО148; договор об обязательном пенсионном страховании ФИО148; реквизиты счета в «Открытие» на имя ФИО148; банковская карта «Открытие» на имя ФИО148; заявление-анкета на открытие счета в банке «Открытие» ФИО148; расписка ФИО148 в получении карты; реквизиты банковского счета «Сбербанк» на имя ФИО148; заявление на получение платежной карты «Сбербанк» ФИО148; банковская карта «Сбербанк» на имя ФИО148; банковская карта «Промсвязьбанк» на имя ФИО148; подтверждение о выпуске карты ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО148; реквизиты счета в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО148; банковская карта «Бинбанк» на имя ФИО148; реквизиты счета в «Бинбанк» на имя ФИО148; заявление на получение карты ФИО148; реквизиты счета в «Бинбанк» на имя ФИО167; банковская карта «Бинбанк» на имя ФИО167; карта «Сбербанк» на имя ФИО150; заявление на получение карты ФИО150; банковская карта «Альфа-банк» на имя ФИО150; банковская карта «ВТБ-24» на имя ФИО150; банковская карта «Бинбанк» на имя ФИО183; банковская карта «Бинбанк» на имя ФИО237; банковская карта «Открытие» на имя ФИО184; банковская карта «Промсвязьбанк» на имя ФИО167; Копия паспорта ФИО185; банковская карта «Альфа-банк» на имя ФИО185; налоговая декларация ООО «Стелс»; штатное расписание ООО «Кристалл»; приказ №... ООО «Кристалл»; товарная накладная №... от дата; счет-фактура №... от дата; спецификация №... к договору №...СМ/10-4 от дата; договор подряда №... от дата; заявление на получение карты в «Сбербанк» на имя ФИО185; уведомление об открытии счета в ПАО «МДМ-банк» на ИП ФИО186; договор банковского счета в АО «Глобэксбанк» на имя ИП ФИО180; банковские документы на открытие счета в «Промсвязьбанк» на имя ФИО185; выписка по счету ООО «Кристалл» №...; выписка по счету ИП ФИО161; выписка по счету ИП ФИО187; выписка по счету ООО «ВостокБизнес»; выписка по счету ООО «Кристалл»; книга продаж ФИО188; выписка по счету ООО «ССК», находящиеся в камере хранения Управления МВД России по адрес - передать по принадлежности их владельцам.

38) сведения, предоставленные на основании запросов из кредитных учреждений:

- выписка движения денежных средств по лицевому счету ООО «Альянс» №..., открытому в АО КБ «Легион» за период с дата по дата;

- выписка движения денежных средств по лицевому счету №..., открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ООО "СТЕЛС" (ИНН 6312152218) за период с дата по дата;

- выписка движения денежных средств по лицевому счету №..., открытому в ПАО «Сбербанк» ООО "МирХим" за период с дата по дата;

- выписка движения денежных средств по лицевому счету №..., открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ООО "Компания ФИО54" за период с дата по дата;

- выписка движения денежных средств по расчетному счету №... открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ООО «Фортуна» за период с дата по дата;

- выписка движения денежных средств по лицевому счету №... ООО "ГК «Агротэк»" за период с дата по дата;

- выписка движения денежных средств по лицевому счету №... ООО «Промхиминвест» за период с дата по дата, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

39) документы, изъятые в ходе выемки, проведенной дата у Свидетель №1: Договор поставки №..., заключенный между ООО «ТрейдКомпани» и ООО «СамараАзот» дата; Спецификация №... от дата к договору поставки №... от дата на 1 листе; Договор аренды нежилого помещения № б/н от дата, заключенный между ЗАО Лизинговая фирма «Корона» и ООО «ТредКомпани»; Дополнительное соглашение №б/н к договору аренды нежилого помещения от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору поставки №... от дата на 1 листе; Договор поставки химической продукции №...дата, заключенный между ООО «ФИО83-ФИО86» и ООО «ФИО86 Компани»; Дополнительное соглашение №б/н к договору №... от дата на 1 листе; Спецификация поставляемого товара Приложение №... от дата к договору №... от дата на 1 листе; Спецификация поставляемого товара Приложение №... от дата к договору №... от дата на 1 листе; Договор на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» (поставщик) и ООО «ФИО86 Компани» (покупатель) на 6 листах; Договор №... на поставку аммиачной селитры от дата, заключенный между ОАО «Кошкинскагропромснаб» (поставщик) и ООО «ФИО86 Компани» (покупатель) на 2 листах; Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «Жигулевск-ФИО85» (Поставщик) и ООО «ФИО86 Компани» (покупатель) на 3 листах; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Договор на поставку продукции №... от дата, заключенный между ОАО «КуйбышевАзот» (поставщик) и ООО «ФИО86 Компани» (покупатель) на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Дополнительное соглашение №... от дата к договору на поставку продукции №... от дата на 1 листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе; Платежное поручение №... от дата на одном листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

40) документы, изъятые в ходе обыска, проведенного дата в офисе ООО «Лимб», расположенном по адресу: адрес, ул. адрес литер Д.: Папка с документами по договорным взаимоотношениям ООО «СамараАзот» с ООО «Ал-Тахир» на 226 листах; Папка с документами по договорным взаимоотношениям ООО «СамараАзот» с ООО «Ал-Тахир» на 365 листах; Бухгалтерские документы КБ ЛОКО-Банк за период 2013-2015г. на 27 листах; Бухгалтерские документы банков Райффайзенк и АК Банк за период июнь 2015г. на 191 листе; Папка с документами Банка Райффайзенк за февраль 2015г на 206 листах; Папка «СамараАзот» р/с по счету 51 40№... с платежными поручениями с дата по дата на 240 лситах; Папка ООО «СамараАзот» счета на оплату за 2015г на 149 листах; Папка «СамараАзот» р/с по счету 51 40№... с платежными поручениями с дата по дата на 245 листах; Папка с документами по договорным взаимоотношениям ООО «СамараАзот» с ООО «ТД Минеральных удобрений» на 161 листе; Папка с документами банка АК Банка за апрель 2015г на 290 листах; Папка с документами банка Россельхозбанк за август 2015г на 342 листах; Бухгалтерские документы ООО «СамараАзот». Ведомости банковского контроля по контрактам за 2013-2015г. на 109 листах; Папка с документами АК Банк за март 2015г на 270 листах; Папка «СамараАзот» р/с по счету 51 40№... с платежными поручениями с дата по дата на 174 листах; Бухгалтерские документы банков Райффайзенк и АК Банк за период июль 2015г. на 73 листах; Папка с документами Банка Райффайзенк за март 2015г на 178 листах; Бухгалтерские документы банков Райффайзенк и АК Банк за период май 2015г. на 140 листах; Папка с документами Банка Райффайзенк за январь 2015г на 154 листах; Папка с документами банка Россельхозбанк за сентябрь 2015г на 120 листах; Папка с документами банка АК Банка за январь 2015г на 97 листах; Документы отправленные курьерскими службами за 2015г на 3 листах; Материалы счета №... на 6 листах; Банк валютный счет в ЕURO за 2014г. на 23 листах; Книга покупок за декабрь 2013г на 121 листе; Папка с документами банка Россельхозбанк за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г на 120 листах; Бухгалтерские документы ПАО «Сбербанк» за декабрь 2015г на 152 листах; Банковские документы ПАО «Сбербанк» и АК Банк (зеленая папка) на 90 листах; Банк валютный счет в USA за 2014г на 256 листах; Банковские документы АК Банк за декабрь 2014 на 291 листе; Товарно-транспортная накладная. Грузополучатель: ООО «СамараАзот» на 71 листе; ООО «СамараАзот» бух. Документы по заработанной плате на 73 листах; Коробка с ТТН; Бухгалтерские документы АК Банк за июнь 2014г на 146 листах; Банковские документы за февраль 2015 года на 163 листах; Бухгалтерские документы ЛОКО Банк, АК Банк за май 2014г на 224 листах; Банковские документы АК Банк за август 2014г на 146 листах; Бухгалтерские документы АК Банк за июль 2014г на 180 листах; Банковские документы АК Банк за сентябрь 2014г на 126 листах; Бухгалтерские документы АК Банк за апрель 2014г на 290 листах; Банковские документы АК Банк за октябрь 2014г на 93 листах; Банковские документы АК Банк за ноябрь 2014г на 105 листах; Банковские документы «Райффайзен Банк» за декабрь 2014г на 77 листах; Папками с счетами ООО «СамараАзот» на оплату за 2014 год на 266 листах; Папка с договорами - заявками за март, апрель, май 2015 год на 290 листах; Папка с договорами-заявками за август 2015г на 115 листах; Папка доверенности за 2015 на 373 листах; Бухгалтерские документы ТТН за 2015г на 59 листах; Договора Аванс. Отч. ТТН за март 2015г на 34 листах; Папка доверенности II за 2015г на 203 листах; Бухгалтерские документы доверенности за 1 квартал 2014г на 279 листах; Папка с доверенностями №… на 43 листах; Счета на оплата март 2015 на 178 страницах; Папка с доверенностями за 2014г на 44 листа; Папка с счетами на оплату за февраль 2015г на 164 листах; Счета на оплату 1 адрес на 180 листах; Бухгалтерские документы акт-сверки расчетов за 2адрес на 232 листах; Авансовый отчет в файле на 49 листах; Акт сверки ООО «АгроХимАзот» за 2015г на 64 листах; Карточка счета 7датаг ООО»СамараАзот» в файле на 26 листах; Карточка счета 7датаг ООО»СамараАзот» в файле на 13 листах; Реализация август 2015г ООО»Группа «ТЕХНОКОМ» на 118 листах; Бухгалтерские документы ООО «АгроХимЮг» на 148 листах; Реализация май 2015г ООО «Группа»ТЕХНОКОМ» на 200 листах; Реализация июль 2015г ООО «Группа»ТЕХНОКОМ» на 219 листах; Счет фактура №... от датаг на 40 листах; Товарная накладная №....02.2015г на 73 листах; Реализация февраль 2015г ООО «Группа»ТЕХНОКОМ» (коробка) на 626 листах; Реализация январь 2015г ООО «Группа»ТЕХНОКОМ» (коробка) на 957 листах 1514 листах; Документы из белого пакета «СамараАзот» на 460 листах; Товарная накладная №... от 27.03.2015г на 193 листах; Счет фактура №... от 9.10.2015г на 276 листах; Транспортный раздел погрузочно-разгрузочной операции на 149 листах; Договор заявки июль 2015г на 78 листах; Бухгалтерские документы счета на оплату (поступление) за 2015г на 168 листах; Счет на оплату №... от датаг на 109 листах; Доверенность №... от датаг на 64 листах; Счета на оплату ООО «СП Альянс» и ООО «Лига Л» за 2015г на 132 листах; Реализация август 2015г на 158 листах; Химсервис документы за 2014г на 35 листах; Реализация май 2015г на 96 листах; Реализация декабрь 2015г на 25 листах; Бухгалтерские документы за январь 2015г реализация на 44 листах; Реализация июнь 2015г на 52 листах; Реализация октябрь 2015г на 41 листе; Счета на оплату за 1 адрес на 231 листе; Доверенность дата на 162 листах; Билеты пони экспресс на 42 листах; Договора реализации за 2015г на 362 листах; Договора реализации за период 2011-2014г на 358 листах; Черная папка с договорами займа с учредителем № датаг на 347 листах; Бухгалтерские документы за февраль 2015г на 150 листах; Бухгалтерские документы за февраль 2015г поступление на 222 листах; Товарные накладные ООО «МИД-ФИО85» на 137 листах; Бухгалтерские документы ООО «СВТК» за март 2015г поступление(услуги) на 140 листах; Счет фактура №... ООО «Фортуна» от датаг на 182 листах; Бухгалтерские документы ООО «СТА-Юг» за март 2015г на 286 листах; Бухгалтерские документы ООО «Лига Л» за март 2015г на 108 листах; Бухгалтерские документы ООО «ТК Мегатрон-ФИО89» поступление за март 2015г (услуги) на 143 листах; Бухгалтерские документы ООО «ФИО21» за март 2015г на 166 листах; Бухгалтерские документы поступление за апрель 2015г на 134 листах; Счет фактура ООО «Лига Л» за апрель 2015г на 106 листах; Бухгалтерские документы поступление сентябрь 2015г на 167 листах; Бухгалтерские документы поступление за декабрь 2014г на 123 листах; Бухгалтерские документы поступление за сентябрь 2015г на 113 листах; Бухгалтерские документы за 2015г на 182 листах; Поступление за апрель 2015г на 272 листах; Поступление ноябрь 2015г на 42 листах; Бухгалтерские документы поступление за октябрь на 109 листах; Бухгалтерские документы поступление сентябрь 2015г на 121 листе; Бухгалтерские документы поступление июнь 2015г на 92 листах; Бухгалтерские документы поступление за май 2015г на 171 листе; Папка акт №... ООО «СВТК», ООО «Лига Л» за май 2015г на 76 листах; Бухгалтерские документы поступление июль 2015г на 142 листах; Акт №... отдатаг на 59 листах; Акт №... ООО «СТВ Юг» за март 2015г на 133 листах; Бухгалтерские документы поступление декабрь 2015г на 87 листах; Бухгалтерские документы поступление август 2015г на 221 листе; Товарная накладная №... от 12.10.2015г на 12 листах; ООО «СамараАзот» СВТК на 92 листах; Счет фактура ООО «Технострой» на 94 листах; Бухгалтерские документы поступление июль 2015г на 132 листах; Бухгалтерские документы поступление за декабрь 2014г на 186 листах; Бухгалтерские документы поступление август 2015г на 156 листах; Папка «Почта» на 148 листах; Папка Акт №... от датаг на 162 листах; Бухгалтерские документы реализация сентябрь 2015г на 298 листах; Бухгалтерские документы реализация (продажа) 4 адрес на 96 листах; Бухгалтерские документы реализация ООО «Группа «Техноком» декабрь 2014г на 63 листах; Бухгалтерские документы реализация (продажа) 1 адрес на 128 листах; Реализация (продажа) 2 адрес на 103 листа; Бухгалтерские документы реализация (продажа) 2 адрес на 216 листах; Бухгалтерские документы реализация (продажа) 1 адрес на 159 листах; ООО «Группа «Техноком» реализация за ноябрь-декабрь 2014г на 173 листах; ООО «СВТК» апрель 2015г на 103 листе; Поступление за апрель 2015г на 240 листах; Бухгалтерские документы реализация за март 2015г на 103 листах; Бухгалтерские документы реализация февраль 2015г на 24 листах; ООО «ГлобалМонтажСервис» апрель 2015г на 118 листах; Документы 2015г ТТН на 122 листах; Бухгалтерские документы реализация за апрель 2015г на 147 листах; Исходящие документы 2015г на 140 листах; Бухгалтерские документы счета на оплату за март 2015г на 275 листах; ООО «ТК»Мегатранс-ФИО89» апрель 2015г на 101 листах; Бухгалтерские документы реализация ООО «Группа»Техноком» январь 2015-апрелдь 2015г на 229 листах; Бухгалтерские документы поступление за январь 2015г на 183 листах; Бухгалтерские документы за февраль 2015г поступление на 193 листах ; Бухгалтерские документы поступление за январь 2015г ООО «ГлобалМонтажСервис» на 147 листах; Бухгалтерские документы за январь 2015г поступление на 220 листах; Бухгалтерские документы за январь 2015г ООО «СВТК» на 74 листах; Бухгалтерские документы за февраль 2015г ООО «ТК МегаТрансАвто» на 225 листах; Акт об оказании услуг №... от 31.01.2015г на 112 листах; Коробка с печатями; Поступление 2015г; СЧ.62 Транспортные накладные ООО «Фортуна» 2015г; Договор поставка г Москва датаг; Товарная накладная 699 от дата; Реализация март 2015г ООО «Группа «Техноком»; Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дата; Бухгалтерская отчетность за 2014; Отчет в налоговую инспекцию за 2014г на 232 листах; Книга покупок 2 м-ц 2014г на 187 листах; Книга покупок 2 м-ц 2014г на 192 листах; Копии уст документов за февраль 2014г. Покупка на 89 листах; Бухгалтерские документы за май 2014г Покупка на 82 листах; Покупка за май 2014г на 99 листах; Бухгалтерские документы за апрель 2014г покупка на 129 листах; Бухгалтерские документы за сентябрь 2014г на 11 листах; Бухгалтерские документы за октябрь 2014г на 12 листах; Бухгалтерские документы за ноябрь 2014г на 4 листах; Бухгалтерские документы поступление за август 2014г на 36 листах; Бухгалтерские документы за июль 214г на 123 листах; Бухгалтерские документы поступление за декабрь 2014г на 132 листах; Книга покупок январь 2014г на 109 листах; Бухгалтерские документы поступление (покупка) за июнь 2014г на 126 листах; Бухгалтерские документы покупка за апрель 2014г на 111 листах; ООО «СВТК» за декабрь 2014г Поступление на 94 листах; Бухгалтерские документы книга покупок (поступление) за март 2014г на 141 листе; ООО «СамараАзотТранс» бухгалтерские документы за август 2014г на 159 листах; Бухгалтерские документы поступление за декабрь 2014г на 145 листах; Счета на оплату за январь 2015г на 197 листах; Счета на оплату за 1 адрес на 133 листах; Заявка, ТТН (ТН) ООО «Свтк» январь 2015г на 129 листах; Заявка, ТТН (ТН) ООО «Свтк» февраль на 115 листах; Заявка 13.03-6 от дата ТТН на 124 листах; Заявка, ТТН (ТН) ООО «СВТК» май 2015г на 85 листах; Реестр документов «Поступление (акт, накладная)» за декабрь 2014г на 83 листах; Заявка, ТТН (ТН) ООО «СВТК» март 2015г 116 листах; Заявка №... от 18.02.2015г на 213 листах; Доверенность №... дата выдачи датаг, действителена по датаг на 25 листах; Заявка, ТТН (ТН) ООО» СВТК» апрель 2015г на 229 листах; ТТТН 2014г на 393 листах; Счета 2014г 2 кв на 179 листах; Счета 2014г 1 адрес листах; Заявка №... от 24.03.2015г на 153 листах; ООО «САМАРААЗОТ» ТТН 2014г на 321 листе; ТТН по ООО «СВТК» ООО ТК «Мегатранс-ФИО89» 2014г на 145 листах; Данные водителей 227 листах; Счета на оплату 2015г на 186 листах; Счета 2014г на 362 листах; Бухгалтерские документы счета на оплату (выставленные) 2015г на 261 листе; Книга продаж 1,2 адрес на 149 листах; Акт сверки 1 адрес на 53 листах; Счет 51 р/с дата по 30.06.2013г на 246 листах; Р/с 51 с дата по 30.08.2013г на 126 листах; Акт сверки за 2014г на 106 листах; Счета на оплату 12.13 по 03.14г на 183 листах; Р/с 52 2013г на 68 листах; Счета 51 с дата по 30.10.2013г на 111 листах; Счета на оплату 2013-2014г на 139 листах; Книга покупок 1 адрес на 46 листах; Книга покупок 1,2 адрес на 136 листах; Книга покупок 3 адрес 4 адрес на 249 листах; Счет 51с дата по 31.12.2013г на 178 листах; Отчетность 2013г на 106 листах; Налоговая отчетность 2013г на 326 листах; Реализация декабрь 2014г ООО «Группа»Техноком» на 1289 листах; Расчетная ведомость №... за август 2013 г., на сотрудников ФИО1, начислено 10 000 рублей, Свидетель №1, начислено 10 000 рублей; Расчетная ведомость №... за июль 2013 г., на сотрудников ФИО1, начислено 14 590 рублей, Свидетель №1, начислено 14 800 рублей; Расчетная ведомость №... за июнь 2013 г., на сотрудников ФИО1, начислено 10 000 рублей, Свидетель №1, начислено 10 000 рублей; Карточка счета 69.1 виды плат. в фонды: Взносы: начислено/уплачено за 2 квартал 2013 года, ООО «СамараАзот», оборот за период 1 740 рублей; Расчетная ведомость №... за апрель 2013 г., на сотрудников ФИО1, начислено 10 000 рублей, Свидетель №1, начислено 10 000 рублей; Расчетная ведомость №... за март 2013 г., на сотрудников ФИО1, начислено 14 537 рублей, Свидетель №1, начислено 14 529 рублей; Расчетная ведомость №... за март 2013 г., на сотрудников ФИО1, начислено 16 500 рублей, Свидетель №1, начислено 16 700 рублей; Расчетная ведомость №... за январь 2013 г.; Уведомление №... от дата ООО «СамараАзот» об оплате по договору №...; Приходный кассовый ордер, код по ОКУД №..., с оттиском печати ООО «Компания Рим» ИНН 6319721801; Счет на оплату № ПТ21-00849 от дата; Счет №... от дата; Счет №... от дата; Приказ от дата «Об утверждении списка подотчетных лиц», список должностных лиц и сотрудников ООО «СамараАзот»; Решение №... о привлечение к ответственности за совершение налогового правонарушения, адрес от дата; Приложение №... к Положению о кредитовании юридических лиц ОАО «АК Банк», перечень документов для получения кредита юридическими лицами, на двух страницах; Расчетная ведомость №... за октябрь 2012 г.; Письмо исх. БН от дата начальнику У ВЭД и работы с ДМ ОАО «АК Банк» ФИО142 от ООО «СамараАзот».; Письмо исх. БН от дата начальнику У ВЭД и работы с ДМ ОАО «АК Банк» ФИО142 от ООО «СамараАзот».; ООО «АК Банк» паспорт сделки от дата; ООО «АК Банк» паспорт сделки от дата; ООО «АК Банк» паспорт сделки от дата; Договор поставки №... от дата; Договор поставки №... от «10» июля 2013 г.; Договор поставки №... от дата Самара; Договор купли-продажи товара №... от дата; Контракт на поставку минеральных удобрений №... SD/ T 13 от дата; Контракт № NF-02166 R NPK купли-продажи от дата; Контракт № NF-02218 R NPK купли-продажи от дата; Перечень отгрузки; Акт сверки №... от дата, Дополнительное соглашения №... к контракту № SA-0113/18, Дополнительное приложение №... от дата ; Договор аренды нежилого помещения от дата; Приложение №... к договору аренды нежилого помещения от дата,; Договор аренды №... нежилого помещения от дата,; Приложение №... к договору аренды нежилого помещения №... от дата; Договор №... на оказание услуг таможенного представителя от дата,; АКТ №УТМ00000497 от дата; Приложение №... от дата к договору №... от дата,; Договор-заявка №... от дата; Договор №...-ПС от дата, адрес, на 2 листах; Приложение №... к договору №...-ПС от дата; Агентский договор №... на траспортно-экспедиторское обслуживание грузов и предоставлением подвижного состава под погрузку в железнодорожных перевозках от дата; Приложение №... к агентскому договору №... от дата об организации ТЭО и оказании услуг по предоставлению ПС. Имеется подпись ФИО143, оттиск печати ООО «ТЛК Актив ФИО62». На 1 листе; Приложение №... к агентскому договору №... от дата об организации ТЭО и оказании услуг по предоставлению ПС. Имеется подпись ФИО143, оттиск печати ООО «ТЛК Актив ФИО62». На 1 листе; К договору заявки №... от дата об организации ТЭО и оказании услуг по предоставлению ПС. Имеется подпись ФИО143, оттиск печати ООО «ТЛК Актив ФИО62». На 1 листе; Договор поставки №... от дата; Договор поставки №... от дата; Договор №... от дата, адрес, на 3 листах; Дополнительное соглашение №... к договору №... от дата,; Образец заполнения платежного поручения, получатель ООО «УКГК»; Дополнительное соглашение №... к договору №... от дата, Договор по оказанию транспортных услуг №..., адрес от дата. Удостоверяющий центр ООО «Компания «Тензор»», запрос на сертификат открытого ключа. Имеется подписи Свидетель №1, оттиск печати ООО «СамараАзот». На 1 листе. Сертификат открытого ключа ООО «Компания «Тензор»». Имеется подпись Свидетель №1, оттиск печати ООО «СамараАзот». На 1 листе. Договор на поставку продукции №... от дата. Договор на поставку продукции №... от дата. Договор о взыскании дебиторской задолженности в пользу ООО «СамараАзот» с ООО «ИГК кредит менеджмент» от дата. Доверенность от дата на ООО «СамараАзот»; Договор на поставку продукции №... от дата; Сертификат соответствия аммофоса №..., имеется оттиск печати ООО «КуйбышевАзот». На 1 листе; Сертификат качетсва аммофоса №..., имеется оттиск печати ООО «КуйбышевАзот». На 1 листе; Договор на поставку продукции №... от дата; Декларация соответствия азофоска, изготовитель ОАО «Акрон». Имеется оттиск печати ООО «КуйбышевАзот». На 2 листах; Сертификат соответствия азофоска №..., имеется оттиск печати ООО «КуйбышевАзот». На 1 листе; Договор на поставку продукции №... от дата. Контракт №... купли продажи от дата, Договор №... на оказание услуг по созданию сайта от дата. Договор на оказание транспортно-экспедиторских услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от дата. Приложение №... к договору №Э/2012/19 от дата. Спецификация №... от дата, неотъемлемое приложение к Договору №... от дата по продажи карбамида ОАО «ТольяттиАзот», объем поставки 20 тонн, на общую стоимость 198 000 рублей. На 1 листе. Контракт на поставку минеральных удобрений №...SD/T13 от дата,. Договор от дата между ООО «СамараАзот» и ИП ФИО27. Договор №... на организацию транспортно-экспедиторских услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от дата, Договор об оказании информационных услуг по абонентскому обслуживанию Интернет-сайта «www.samaraazot.ru» №.../ПДВ-1/1 от дата. Договор о предоставлении информационных услуг от дата, между ООО «СамараАзот» и ООО «ИГК кредит менеджмент». Акт выполненных работ №...S по договору об оказании информационных услуг №.../С-2013 от дата. Агентский договор от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «Агентство недвижимости «Федерации»». Акт выполненных работ по агентскому договору от дата, Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «ТехРесурс»; Договор №... поставки химической продукции от дата, Договор поставки №... от дата, в адрес, поставщик ООО «Руна» в лице генерального директора ФИО28 и покупателя ООО «СамараАзот»; Договор на транспортно-экспедиционные услуги по организации и выполнению перевозок от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «Экротрнас»; Контракт №SA-2211 на поставку минеральных удобрений от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и «Agromax» z o.o.; Договор №... на оказание бухгалтерских услуг от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «Бюро Бухгалтерского обслуживания»; Договор №Э/2012/19 на транспортно-экспедиционные услуги по организации и выполнению перевозок от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «Экротранс»; Договор аренды нежилых помещений №... от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и физическим лицом ФИО29; Приложение №... к договору №Э/2012/19 от дата; Агентский договор №... на транспортно-экспедиторское обслуживание грузов в железнодорожных перевозках от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «Транзит ФИО85»; Агентский договор №SA-09/17 на поиск и привлечение клиентов от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ФИО30. Дополнительное соглашение к договору аренда части нежилого помещения №... от дата, от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ИП ФИО144, Договор на оказание транспортно-экспедиторских услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от дата, заключенный между ООО «СамараАзот» и ООО «Экспедитор»; Договор-заявка №... от дата; Договор аренды нежилого помещения от дата; Договор аренды нежилого помещения от дата; Договор аренды нежилого помещения от дата; Контракт №...D/UZB на организацию транспортно-экспедиторского обслуживания перевозки грузов от дата; Договор №... купли-продажи от дата; Договор поставки №... от дата, заключенный между ООО «Руна» и ООО «СамараАзот»; Контракт №SA-2211 на поставку минеральных удобрений от дата, заключенный между «Agtomax» Sp. Z o.o. и ООО «СамараАзот»; Реестр сведений о доходах физических лиц за 2014 год. №... от дата в 6316 ООО «СамараАзот»; Протокол №... от дата ООО «СамараАзот»; Справка о доходах физического лица за 2014 год №... от дата; Справка о доходах физического лица за 2014 год №... от дата; Справка о доходах физического лица за 2014 год №... от дата; Справка о доходах физического лица за 2014 год №... от дата; Справка о доходах физического лица за 2014 год №... от дата; Подтверждение даты отправки ООО «Компания «Тензор» что дата; Извещение о получении электронного документа, 5 экземпляров; Федеральное статическое наблюдение. Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия за 2014 год; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме, 2015 год; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, ООО «СамараАзот». Список застрахованных лиц. Дата 06.01.2015г. Список льготников. Дата дата Список застрахованных лиц. Дата дата Квитанция о получении отчета ПФ. Дата получения письма дата. Квитанция о получении отчета ПФ. Дата получения письма дата. Положительный протокол входного контроля ООО «СамараАзот». Дата дата; Товарная накладная №... на 6 листов поставщик ООО«СамараАзот» грузополучатель ООО»Агрогрупп дата составления дата Счета-фактуры за 2015 года согласно которых продавец ООО «СамараАзот» покупатель ООО группа «ТЕХНОКОМ» в колличестве 4 штук; Счета-фактуры межу ООО «СамараАзот» и ООО «АгроХимЮг»; Счета-фактуры межу ООО «СамараАзот» и ООО «Жигулевск ФИО85»; Товарные накладные между ООО «СамараАзот» и ООО«Жигулевск ФИО85»; Товарные накладные между ООО «СамараАзот» в ООО «Торговый дом Минеральные удобрения №... от дата; Товарные накладные между ООО «СамараАзот» в ООО «АгроХимАзот» в колличестве 20 штук; Таблица выгрузки на 5 листах; Спецификация №... к договору №... от дата; Дополнительное соглашение №... к договору поставки №... от дата; Доп. соглашение к договору поставки №... от дата; Доп. соглашение к договору поставки №... от датадата; Доп. соглашение к договору поставки 15-023 от дата; Доп. соглашение к договору поставки №... от датадата; Таблица выгрузки на 2 листах; Счет на оплату №... от дата; Таблица погрузки на 2 листах; Спецификация №... к договору поставки №... от дата; Таблица поступление товара; Расчет суммы возврата средств на ООО «Межрегионтранссервис»; Акт сверки взаимных расчетов; Акт приемки товара (амиачная селитра); Спецификация №... к договору поставки №...-СА/12 от 04.12.2014Г; эл. письмо Реквизиты 2-ой Грузополучатель сульфат КВАРТАЛ с вложением на 1 листе; Спецификация №... к договору поставки №... от 04.12.2014г датаг; Спецификация №... к договору поставки №... от 04.12.2014г датаг; Спецификация №... к договору поставки 15-008 от 04.12.2014г. датаг; Таблица грузоотправки на 5 листах; Таблица ООО «Агрогрупп» на 2 страницах; Копия электронного документа квитанция о приеме груза УНО 477872645; Копия электронного документа квитанция о приеме груза УНО 417872645; Копия электронного документа квитанция о приеме груза УНО 471129067; Копия электронного документа квитанция о приеме груза УНО 483078091; Копия электронного документа квитанция о приеме груза УНО 413349588; Копия электронного документа квитания о приеме груза УНО 41395983; Копия электронного документа квитанция о приеме груза УНО 413215416; Копия электронного документа квитанция о приеме груза УНО 411128067; копия электронного документа квитанция о приеме груза УНО 41113300; Таблица Квартал ЗАО Агропромдор; Квитанция о приеме груза УНО 488912523; электронное письма Для документов Реализации по кварталу; товарная накладная №....03.2015г; копия электронного документа УНО 4867015414; копия электронного документа уно 485051398; копия электронного документа уно 477240547; копия электронного документа уно 477247199; копия электронного документа уно 478881641; копия электронного документа уно 479570772; копия электронного документа уно 483078091; копия электронного документа квитанция о приеме груза; копия электронного документ квитанция о приеме груза; копия электронного документа квитанция о приеме груза УНО 48224741; копия квитанции о приеме груза УНО 4804855630; копии электронного документа квитанция о приеме груза в количестве 5 шт; Выписка из лицевого счета за 30.10.2013г; Банковский ордер №... от 30.10.2013г; Платежное поручение №... от дата; Выписка из лицевого счета за дата; Банковский ордер №... от дата; Банковский ордер №... от дата; Банковский ордер №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №...дата; Платежное поручение №... от дата; Выписка из лицевого счета от дата; Банковский ордер №... от дата; Выписка из лицевого счета за дата; Банковский ордер №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Банковский ордер №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Выписка из лицевого счета от дата; Платежное поручение №... от дата; Выписка из лицевого счета за дата; Реестр №...; Банковский ордер №... от дата; Банковский ордер №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Выписка из лицевого счета за дата; Реестр №...; Банковский ордер №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Банковский ордер №... от 16.10.2013г; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Выписка из лицевого счета за дата; Банковский ордер №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Выписка из лицевого счета за дата; Реестр №...; Банковский ордер №... от дата; Банковский ордер №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; выписка из лицевого счета за дата; Банковский ордер №... от дата; Банковский ордер №... от дата; Выписка из лицевого счета за дата; Реестр№...; Банковский ордер №... от дата; Банковский ордер №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Платежное поручение №... от дата; Доверенности в количестве 319 штук; Договора - Заявки на перевозку груза автотранспортом в количестве 157 штук; Товарно-транспортные накладные между ООО «СамараАзот» и ООО «Группа-Техноком» в количестве 328 штук; Счета-фактуры между ООО «СамараАзот» и ООО «Группа ТЕХНОКОМ» в колличестве 328 штук; Счета на оплату от ООО «СамараАзот» в адрес ООО «Группа «Техноком» в колличестве 338 штук; Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 1 квартал 2014; Акт сверки взаимных расчетов за период дата-дата между ООО «СамараАзот» и ООО «Вертикаль»; Акт сверки взаимных расчетов за период:дата – дата между ООО «СамараАзот» и ООО «ТЭК»Гиф» на 2х листах и Товарная накладная №... от 14.03.2015г; Акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2015г между ООО «СамараАзот» и ООО «ТЭК»Гриф» на 3х листах; Обращение в ООО «СамараАзот»; Таблица выгрузки на 5 листах; Спецификация №... к договору №... от дата; Дополнительное соглашение №... к договору поставки №... от дата; Доп. соглашение к договору поставки №... от дата; Доп. соглашение к договору поставки №... от датадата; Доп. соглашение к договору поставки 15-023 от дата; Доп. соглашение к договору поставки №... от датадата; Таблица выгрузки на 2 листах; Спецификация №... к договору поставки №... от дата; Таблица поступление товара; Расчет суммы возврата средств на ООО «Межрегионтранссервис»; Спецификация №... к договору поставки №...-СА/12 от 04.12.2014Г; эл. письмо Реквизиты 2-ой Грузополучатель сульфат КВАРТАЛ с вложением на 1 листе; Спецификация №... к договору поставки №... от 04.12.2014г датаг; Спецификация №... к договору поставки №... от 04.12.2014г датаг; Спецификация №... к договору поставки 15-008 от 04.12.2014г. датаг; Таблица грузоотправки на 5 листах; Таблица ООО «Агрогрупп» на 2 страницах; Копии электронного документа квитанция о приеме груза УНО 477872645 в количестве 57 штук; Выписка из лицевого счета за 30.10.2013г; Банковский ордер №... от 30.10.2013г; Платежное поручение №... от 30.10.2013№; Выписки из лицевого счета в количестве 28 штук; Банковские ордера в количестве 40 штук; платежные поручения в количестве 57 штук; Дебет от дата; Квитанция №... от дата; Подтверждение остатков в выписках по счету от дата на 4 листах; Распоряжение от дата; Обороты за день по кредиту; Справка по лицевому счету 407№... на 13 листах; Справка о валютных операциях от 11.04.2013г; Заявление на перевод №... от дата; выписки по счету в количестве 7 штук; распоряжения в колисетве 8 штук; авансовые отчеты в количестве 9 штук; товарные чеки в количестве 20 штук; Бухгалтерский баланс на дата в файле на 2 листах; Отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2015г в файле на 1 листе; Бухгалтерский баланс на датаг в файле на 2 листах; Отчет о финансовых результатах за Январь-июнь 2015г в файле на 1 листе; оборотно-сальдовые ведомости в количестве 21 штуки; «Кредиторская задолженность» на датаг в файле на 3 листах; «Дебиторская задолженность» графа на «дата» на 3 листах; Бухгалтерский балансв количестве 11 штук; Отчет о финансовых результатах за Январь – Март 2014г; Бухгалтерская финансовая отчетность отчетный год 2013 на 2 листах; Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса на 4 листах; Акт выполненных работ №... от дата; Требование №... об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на дата; Предупреждение №... от дата; Спецификация №... к договору №... от 16.03.2015г; Дополнительное соглашение №... к договору поставки №... от 16.03.2015г; Доп соглашение к договору поставки №... от 16.03.2015г; Доп соглашение к договору поставки №... от 16.03.2015г датаг.; Доп. соглашение к договору поставки 15-023 от 16.03.2015г; Доп. соглашение к договору поставки №... от 16.03.2015г датаг; Таблица выгрузки на 2 листах; Счет на оплату №... от датаг; Таблица погрузки на 2 листах; Спецификация №... к договору поставки №... от 16.03.2015г; Таблица поступление товара; Договор №... от датаг между ООО «Реал-ФИО62-ФИО89» и ООО «СамараАзот» на 3х листах; Договор поставки №... от датаг между ООО «СамараАзот» и ИП глава КФХ на 2х листах; Спецификация №... к договору поставки №... от 05.05.2014г; Счет №... от датаг; Договор поставки №... от датаг между ООО «СамараАзот» и ООО «ФИО60-Капитал» на 2х листах; Контракт №CRCR 2014/022 на продажу 1008 метрических тонн Аммиачной Селитры (в мешках) на 12 листах; Договора поставки №... от датаг между ООО «СамараАзот» и ООО «ТЕХНОКОМ» на 2х листах; Договор поставки №... от датаг между ООО «СамараАзот» и ООО «ТЕХНОКОМ» на 2х листах; Спецификация №... к договору поставки №... от 20.09.2014г на 2х листах; Спецификация №... к договору поставки №... от 01.12.2014г на 2х листах; Договор поставки №... от датаг между ООО «СамараАзот» и ООО «ЕвроТрейд» на 2х листах; Спецификация №... к договору поставки №... от 13.08.2014г; Договор поставки №... от датаг между ООО «СамараАзот» и ИП ФИО31 на 4х листах; Договор поставки №... от датаг между ООО «СамараАзот» и ООО Сельскохозяйственное предприятие «ЭкоПродукт» на 2х листах; Спецификация №... к договору поставки №... от 01.04.2014г Договор поставки №... от датаг между ООО «СамараАзот» и ООО «Партнер-ФИО60» на 2х листах; Спецификация №... к договору поставки №... от 23.07.2014г; Договор поставки №... от датаг между ООО «СамараАзот» и ИП ФИО32 на 2х листах; Спецификация№... к договору поставки №... от 29.10.2014г; Договор поставки№... от датаг между ООО «СамараАзот» и ООО «ТЕХНОКОМ» на 2х листах; Спецификация №... к договору поставки №... от 16.12.2014г; Договор поставки№... от датаг между ООО «СамараАзот» и ИП ФИО32; Спецификация №... к договору поставки №... от 29.10.2014г; Спецификация №... к договору поставки №... от 29.10.2014г; Условия договора на 1листе; Договор поставки №... от датаг между ООО «СамараАзот» и ООО «Жигулевск-ФИО85» на 3х листах ; Соглашение о пролонгации договора от датаг; Соглашение о пролонгации договора от датаг; путевые листы; Папка с документами по договорным взаимоотношениям ООО «СамараАзот» с ООО «Ал-Тахир» на 226 листах; Папка с документами по договорным взаимоотношениям ООО «СамараАзот» с ООО «Ал-Тахир» на 365 листах; Бухгалтерские документы КБ ЛОКО-Банк за период 2013-2015г. на 27 листах; Бухгалтерские документы банков Райффайзенк и АК Банк за период июнь 2015г. на 191 листе; Папка с документами Банка Райффайзенк за февраль 2015г на 206 листах; Папка «СамараАзот» р/с по счету 51 40№... с платежными поручениями с дата по дата на 240 листах; Папка ООО «СамараАзот» счета на оплату за 2015г на 149 листах; Папка «СамараАзот» р/с по счету 51 40№... с платежными поручениями с дата по дата на 245 листах; Папка с документами по договорным взаимоотношениям ООО «СамараАзот» с ООО «ТД Минеральных удобрений» на 161 листе; Папка с документами банка АК Банка за апрель 2015г на 290 листах; Папка с документами банка Россельхозбанк за август 2015г на 342 листах; Бухгалтерские документы ООО «СамараАзот». Ведомости банковского контроля по контрактам за 2013-2015г. на 109 листах; Папка с документами АК Банк за март 2015г на 270 листах; Папка «СамараАзот» р/с по счету 51 40№... с платежными поручениями с дата по дата на 174 листах; Бухгалтерские документы банков Райффайзенк и АК Банк за период июль 2015г. на 73 листах; Папка с документами Банка Райффайзенк за март 2015г на 178 листах; Бухгалтерские документы банков Райффайзенк и АК Банк за период май 2015г. на 140 листах; Папка с документами Банка Райффайзенк за январь 2015г на 154 листах; Папка с документами банка Россельхозбанк за сентябрь 2015г на 120 листах; Папка с документами банка АК Банка за январь 2015г на 97 листах; окументы отправленные курьерскими службами за 2015г на 3 листа; Материалы счета №... на 6 листах; Банк валютный счет в ЕURO за 2014г. на 23 листах; Книга покупок за декабрь 2013г на 121 листе; Папка с документами банка Россельхозбанк за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г на 120 листах; Бухгалтерские документы ПАО «Сбербанк» за декабрь 2015г на 152 листах; Банковские документы ПАО «Сбербанк» и АК Банк (зеленая папка) на 90 листах; Банк валютный счет в USA за 2014г на 256 листах; Банковские документы АК Банк за декабрь 2014 на 291 листе; Товарно-транспортная накладная. Грузополучатель: ООО «СамараАзот» на 71 листе; ООО «СамараАзот» бух. Документы по заработанной плате на 73 листах; Коробка с ТТН; Бухгалтерские документы АК Банк за июнь 2014г на 146 листах; Банковские документы за февраль 2015 года на 163 листах; Бухгалтерские документы ЛОКО Банк, АК Банк за май 2014г на 224 листах; Банковские документы АК Банк за август 2014г на 146 листах; Бухгалтерские документы АК Банк за июль 2014г на 180 листах; Банковские документы АК Банк за сентябрь 2014г на 126 листах; Бухгалтерские документы АК Банк за апрель 2014г на 290 листах; Банковские документы АК Банк за октябрь 2014г на 93 листах; Банковские документы АК Банк за ноябрь 2014г на 105 листах; Банковские документы «Райффайзен Банк» за декабрь 2014г на 77 листах; Папками с счетами ООО «СамараАзот» на оплату за 2014 год на 266 листах; Папка с договорами - заявками за март, апрель, май 2015 год на 290 листах; Папка с договорами-заявками за август 2015г на 115 листах; Папка доверенности за 2015 на 373 листах; Бухгалтерские документы ТТН за 2015г на 59 листах; Договора Аванс. Отч. ТТН за март 2015г на 34 листах; Папка доверенности II за 2015г на 203 листах; Бухгалтерские документы доверенности за 1 квартал 2014г на 279 листах; Папка с доверенностями №… на 43 листах; Счета на оплата март 2015 на 178 страницах; Папка с доверенностями за 2014г на 44 листа; Папка с счетами на оплату за февраль 2015г на 164 листах; Счета на оплату 1 адрес на 180 листаХ; Бухгалтерские документы акт-сверки расчетов за 2адрес на 232 листах; Авансовый отчет в файле на 49 листах; Акт сверки ООО «АгроХимАзот» за 2015г на 64 листах; Карточка счета 7датаг ООО»СамараАзот» в файле на 26 листах; Карточка счета 7датаг ООО»СамараАзот» в файле на 13 листах; Реализация август 2015г ООО»Группа «ТЕХНОКОМ» на 118 листах; Бухгалтерские документы ООО «АгроХимЮг» на 148 листах; Реализация май 2015г ООО «Группа»ТЕХНОКОМ» на 200 листа; Реализация июль 2015г ООО «Группа»ТЕХНОКОМ» на 219 листах; Реализация февраль 2015г ООО «Группа»ТЕХНОКОМ» (коробка) на 626 листах; Реализация январь 2015г ООО «Группа»ТЕХНОКОМ» (коробка) на 957 листах 1514 листах; Транспортный раздел погрузочно-разгрузочной операции на 149 листах; Договор заявки июль 2015г на 78 листах; Бухгалтерские документы счета на оплату (поступление) за 2015г на 168 листах; Счет на оплату №... от датаг на 109 листах; Доверенность №... от датаг на 64 листах; Счета на оплату ООО «СП Альянс» и ООО «Лига Л» за 2015г на 132 листах; Реализация август 2015г на 158 листах; Химсервис документы за 2014г на 35 листах; Реализация май 2015г на 96 листах; Реализация декабрь 2015г на 25 листах; Бухгалтерские документы за январь 2015г реализация на 44 листах; Реализация июнь 2015г на 52 листах; Реализация октябрь 2015г на 41 листе; Счета на оплату за 1 адрес на 231 листе; Доверенность дата на 162 листах; Билеты пони экспресс на 42 листах; Договора реализации за 2015г на 362 листах; Договора реализации за период 2011-2014г на 358 листах; Черная папка с договорами займа с учредителем № датаг на 347 листах; Бухгалтерские документы за февраль 2015г на 150 листах; Бухгалтерские документы за февраль 2015г поступление на 222 листах; Товарные накладные ООО «МИД-ФИО85» на 137 листах; Бухгалтерские документы ООО «СВТК» за март 2015г поступление(услуги) на 140 листах; Счет фактура №... ООО «Фортуна» от датаг на 182 листах; Бухгалтерские документы ООО «СТА-Юг» за март 2015г на 286 листах; Бухгалтерские документы ООО «Лига Л» за март 2015г на 108 листах; Бухгалтерские документы ООО «ТК Мегатрон-ФИО89» поступление за март 2015г (услуги) на 143 листах; Бухгалтерские документы ООО «ФИО21» за март 2015г на 166 листах; Бухгалтерские документы поступление за апрель 2015г на 134 листах; Счет фактура ООО «Лига Л» за апрель 2015г на 106 листах; Бухгалтерские документы поступление сентябрь 2015г на 167 листах; Бухгалтерские документы поступление за декабрь 2014г на 123 листах; Бухгалтерские документы поступление за сентябрь 2015г на 113 листах; Бухгалтерские документы за 2015г на 182 листах; Поступление за апрель 2015г на 272 листах; Поступление ноябрь 2015г на 42 листах; Бухгалтерские документы поступление за октябрь на 109 листах; Бухгалтерские документы поступление сентябрь 2015г на 121 листе; Бухгалтерские документы поступление июнь 2015г на 92 листах; Бухгалтерские документы поступление за май 2015г на 171 листе; Папка акт №... ООО «СВТК», ООО «Лига Л» за май 2015г на 76 листах; Бухгалтерские документы поступление июль 2015г на 142 листах; Акт №... отдатаг на 59 листах; Акт №... ООО «СТВ Юг» за март 2015г на 133 листах; Бухгалтерские документы поступление декабрь 2015г на 87 листах; Бухгалтерские документы поступление август 2015г на 221 листе; Товарная накладная №... от 12.10.2015г на 12 листах; ООО «СамараАзот» СВТК на 92 листах; Счет фактура ООО «Технострой» на 94 листах; Бухгалтерские документы поступление июль 2015г на 132 листах; Бухгалтерские документы поступление за декабрь 2014г на 186 листах; Бухгалтерские документы поступление август 2015г на 156 листах; Папка «Почта» на 148 листах; Папка Акт №... от датаг на 162 листах; Бухгалтерские документы реализация сентябрь 2015г на 298 листах; Бухгалтерские документы реализация (продажа) 4 адрес на 96 листах; Бухгалтерские документы реализация ООО «Группа «Техноком» декабрь 2014г на 63 листах; Бухгалтерские документы реализация (продажа) 1 адрес на 128 листах; Реализация (продажа) 2 адрес на 103 листах; Бухгалтерские документы реализация (продажа) 2 адрес на 216 листах; Бухгалтерские документы реализация (продажа) 1 адрес на 159 листах; ООО «Группа «Техноком» реализация за ноябрь-декабрь 2014г на 173 листах; ООО «СВТК» апрель 2015г на 103 листе; Поступление за апрель 2015г на 240 листах; Бухгалтерские документы реализация за март 2015г на 103 листах; Бухгалтерские документы реализация февраль 2015г на 24 листах; ООО «ГлобалМонтажСервис» апрель 2015г на 118 листах; Документы 2015г ТТН на 122 листах; Бухгалтерские документы реализация за апрель 2015г на 147 листах; Исходящие документы 2015г на 140 листах; Бухгалтерские документы счета на оплату за март 2015г на 275 листах; ООО «ТК»Мегатранс-ФИО89» апрель 2015г на 101 листе; Бухгалтерские документы реализация ООО «Группа»Техноком» январь 2015-апрелдь 2015г на 229 листах; Бухгалтерские документы поступление за январь 2015г на 183 листах; Бухгалтерские документы за февраль 2015г поступление на 193 листах ; Бухгалтерские документы поступление за январь 2015г ООО «ГлобалМонтажСервис» на 147 листах; Бухгалтерские документы за январь 2015г поступление на 220 листах; Бухгалтерские документы за январь 2015г ООО «СВТК» на 74 листах; Бухгалтерские документы за февраль 2015г ООО «ТК МегаТрансАвто» на 225 листах; Акт об оказании услуг №... от 31.01.2015г на 112 листах; Коробка с печатями; Поступление 2015г на 492 листах; СЧ.62 Транспортные накладные ООО «Фортуна» 2015г на 236 листах; Договор поставка г Москва датаг на 53 листах; Товарная накладная 699 от 15.03.2016г на 73 листах; Реализация март 2015г ООО «Группа «Техноком» на 1565 листах; Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.06.2015г на 413 листах; Бухгалтерская отчетность за 2014г на 103 листах; Отчет в налоговую инспекцию за 2014г на 232 листах; Книга покупок 2 м-ц 2014г на 187 листах; Книга покупок 2 м-ц 2014г на 192 листах; Копии уст документов за февраль 2014г. Покупка на 89 листах; Бухгалтерские документы за май 2014г Покупка на 82 листах; Покупка за май 2014г на 99 листах; Бухгалтерские документы за апрель 2014г покупка на 129 листах; Бухгалтерские документы за сентябрь 2014г на 11 листах4 Бухгалтерские документы за октябрь 2014г на 12 листах; Бухгалтерские документы за ноябрь 2014г на 4 листах; Бухгалтерские документы поступление за август 2014г на 36 листах; Бухгалтерские документы за июль 214г на 123 листах; Бухгалтерские документы поступление за декабрь 2014г на 132 листах; Книга покупок январь 2014г на 109 листах; Бухгалтерские документы поступление (покупка) за июнь 2014г на 126 листах; Бухгалтерские документы покупка за апрель 2014г на 111 листах; ООО «СВТК» за декабрь 2014г Поступление на 94 листах; Бухгалтерские документы книга покупок (поступление) за март 2014г на 141 листе; ООО «СамараАзотТранс» бухгалтерские документы за август 2014г на 159 листах; Бухгалтерские документы поступление за декабрь 2014г на 145 листах; Данные водителей 227 листах; Бухгалтерские документы счета на оплату (выставленные) 2015г на 261 листе; Книга продаж 1,2 адрес на 149 листах; Акт сверки за 2014г на 106 листах; Счета на оплату 12.13 по 03.14г на 183 листах; Р/с 52 2013г на 68 листах; Счета 51 с дата по 30.10.2013г на 111 листах; Счета на оплату 2013-2014г на 139 листах; Книга покупок 1 адрес на 46 листах; Книга покупок 1,2 адрес на 136 листаъ; Книга покупок 3 адрес 4 адрес на 249 листа; Счет 51с дата по 31.12.2013г на 178 листах; Отчетность 2013г на 106 листах; Налоговая отчетность 2013г на 326 листах; Реализация декабрь 2014г ООО «Группа» Техноком», находящиеся в камере хранения Управления МВД России по адрес - передать по принадлежности их владельцам.

Гражданские иски ООО «АгроХимЮг», ДООО «ФИК «Сберинвест», «Dzintarzeme Group», ИП Потерпевший №8 – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «АгроХимЮг» сумму материального ущерба, причиненного преступлением в размере 27 713 420 (двадцать семь миллионов семьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО1 в пользу ДООО «ФИК «Сберинвест» сумму материального ущерба, причиненного преступлением в размере 147 400 (сто сорок семь тысяч четыреста) долларов США, что в рублевом эквиваленте равно 10 275 311 (десять миллионов двести семьдесят пять тысяч триста одиннадцать) рублей 00 копеек из расчета: 16 600 долларов США (по курсу ЦБ РФ на дата из расчета 67 рублей 7691 копеек за 1 доллар США, на общую сумму – 1 124 967 рублей 06 копеек) плюс 20 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на дата из расчета 68 рублей 5156 копеек за 1 доллар США, на общую сумму – 1 370 312 рублей) плюс 17 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на дата из расчета 69 рублей 20 копеек за 1 доллар США, на общую сумму – 1 176 400 рублей) плюс 93 800 долларов США (по курсу ЦБ РФ на дата из расчета 70 рублей 40 копеек за 1 доллар США, на общую сумму – 6 603 632 рублей 56 копеек).

Взыскать с ФИО1 в пользу «Dzintarzeme Group» сумму материального ущерба, причиненного преступлением в размере 14 820 (четырнадцать тысяч восемьсот двадцать) ЕВРО, что в рублевом эквиваленте равно 1 272 236 (один миллион двести семьдесят две тысячи двести тридцать шесть) рублей 23 копейки (по курсу ЦБ РФ на дата из расчета 85 рублей 84 копейки за 1 ЕВРО).

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО2Потерпевший №8 сумму материального ущерба, причиненного преступлением в размере 2 002 260 (два миллиона две тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек.

Гражданские иски ООО «Группа «Техноком» и ООО «Степные Зори» - оставить без рассмотрения, разъяснив истцам право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Производство по гражданскому иску ООО «АгроХимАзот» - прекратить.

До исполнения приговора суда в части гражданских исков сохранить арест, наложенный на расчетные счета, принадлежащие ООО «СамараАзот»: №..., открытый в ПАО «АКБанк»; №..., открытый в ПАО «Россельхозбанк»; №..., открытый в ПАО «Сбербанк», а также сохранить арест, наложенный на автомобиль Тойота Хайлендер, государственный регистрационный знак У 921 ХВ / 163 регион.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд адрес в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника для участия в суде апелляционной инстанции.

Судья п/п Р.Р. Гильманов

Копия верна:

Судья –

Секретарь -