Гражданский кодекс часть 1

-18.11.2015г. Пролетарским районным судом гор. Ростова-на-Дону по ч.4 ст.159, ч.1 ст. 327, ч.3 ст. 69 УК РФ к 3годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

ФИО8 совершил преступление при следующих обстоятельствах:

В не установленные следствием время и месте, но не позднее октября 2014 года, ФИО8 и не установленное следствием лицо вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение имущества в особо крупном размере, принадлежащего <данные изъяты>ФИО13№ и <данные изъяты>ФИО13№, во время которого распределили между собой преступные роли при совершении преступления.

Реализуя преступный умысел, в октябре 2014 года, точные дата и время следствием не установлены, в <адрес> ФИО8, находясь на пересечении <адрес>, нашел паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, серия №, выданный ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> после чего из корыстных побуждений решил подделать указанный паспорт путем вклеивания в него своей фотографии и последующего использования этого паспорта при реализации преступного умысла на хищение в особо крупном размере имущества, принадлежащего <данные изъяты> и <данные изъяты>

В ноябре 2014 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО8, находясь на территории <адрес>, вклеил в паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, серия <данные изъяты> выданный <данные изъяты>, свою фотографию в возрасте 20 лет, после чего с целью изменения своей внешности стал отращивать бороду для последующего введения в заблуждения относительно его внешности сотрудников правоохранительных органов в период после реализации им преступного умысла на совершение вышеуказанного преступления.

. В ноябре 2014 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО8, находясь в <адрес> ввел в заблуждение директора <данные изъяты>» ФИО13№ФИО4 относительно своих истинных намерений и путем обмана последнего, под предлогом проверки финансовой отчетности <данные изъяты>» непосредственно перед приобретением доли ФИО4 в уставном капитале, попросил последнего предоставить ему копии уставных документов указанной организации с изображением оттиска круглой печати, копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО4 серия №, выданного <данные изъяты>.

ФИО15 №3, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО8, передал последнему указанные документы, после ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††  чего ФИО8, продолжая реализацию преступного умысла, в ноябре 2014 года, точные дата и время следствием неустановленны, находясь на территории <адрес>, неустановленным следствием способом незаконно изготовил печать <данные изъяты>» ФИО13№ и копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО4 серия <данные изъяты>, поместив в указанную копию свою фотографию. После этого 23.12.2014г. ФИО8 в филиале <данные изъяты> расположенном в <адрес> путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников указанного банка, представившись ФИО4, что не соответствовало действительности, открыл расчетный счет для ООО «Волга Контролс» №, на который в период времени с 04.03.2015г. по 09.04.2015г. внес денежные средства на общую сумму 5 млн. 084 руб. для совершения в дальнейшем мошеннических действий в отношении <данные изъяты>ФИО13№ и <данные изъяты>ФИО13№ по хищению принадлежащего им имущества. В ноябре 2014 года, точные дата и время следствием не установлены, в <адрес>, ФИО8, находясь по адресу <адрес>, ввел в заблуждение учредителя <данные изъяты>» ФИО13№ФИО5 относительно своих истинных намерений и, путем обмана последнего, под предлогом приобретения доли в уставном капитале и переоформления организации на свое имя, попросил у ФИО5 уставные документы указанной организации с изображением оттиска круглой печати, копии паспортов граждан РФ на имя ФИО5, серия <данные изъяты>, и на имя ФИО6. Получив от ФИО5 вышеуказанные документы, ФИО8, продолжая реализацию преступного умысла, 01.12.2014г., находясь в <адрес> по адресу <адрес>, представившись ФИО3, якобы действовавшим от имени директора <данные изъяты>ФИО6, что не соответствовало действительности, заключил с индивидуальным предпринимателем ФИО15 №9 договор аренды нежилого помещения, расположенного в <адрес>, кабинет №. Затем с целью введения в заблуждение представителей <данные изъяты> 19.02.2015г. между <данные изъяты> в лице ФИО20 и ООО «Волга Контролс» в лице ФИО4, за которого себя выдавало не установленное следствием лицо, действующее в группе лиц по предварительному сговору с ФИО8, и которое не установленным следствием способом незаконно изготовило копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО4 серии <данные изъяты>, поместив в указанную копию свою фотографию, был заключен договор № на временное владение и пользование следующей специальной техникой: -экскаватор гусеничный марки «DOOSAN» DX340 LCA, государственный регистрационный знак №, заводской номер №, стоимостью 6 млн. 691 тыс. 685 руб. 90 коп.; -экскаватор гусеничный марки «DOOSAN» DX340 LCA, государственный регистрационный знак № заводской номер №, стоимостью 7 млн. 594 тыс. 079 руб., 29 коп.; -экскаватор гусеничный «DOOSAN» SOLAR225 NLC-V, государственный регистрационный знак № заводской номер машины DHKHEBBOPD0001693, стоимостью 6 млн. 686 тыс. 659 руб. 09 коп.; -гидромолот «DELTAF-20», стоимостью 472 тыс. 509 руб. 76 коп. После этого 18.03.2015 г. ФИО8 с целью введения в заблуждение работников <данные изъяты> относительно своих истинных намерений, под предлогом использования арендуемой техники при осуществлении предпринимательской деятельности на территории <адрес> реализацию преступного умысла, в ноябре 2014 года, точные дата и время следствием неустановленны, находясь на территории <адрес> неустановленным следствием способом незаконно изготовил печать <данные изъяты>ФИО13№ и копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО4 серия <данные изъяты> поместив в указанную копию свою фотографию.

После этого 23.12.2014г. ФИО8 в филиале <данные изъяты> расположенном в <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников указанного банка, представившись ФИО4, что не соответствовало действительности, открыл расчетный счет для <данные изъяты>№, на который в период времени с 04.03.2015г. по 09.04.2015г. внес денежные средства на общую сумму 5 млн. 084 руб. для совершения в дальнейшем мошеннических действий в отношении <данные изъяты>ФИО13№ и <данные изъяты>ФИО13№ по хищению принадлежащего им имущества.

В ноябре 2014 года, точные дата и время следствием не установлены, в <адрес>, ФИО8, находясь по адресу <адрес>, ввел в заблуждение учредителя <данные изъяты>ФИО13№ФИО5 относительно своих истинных намерений и, путем обмана последнего, под предлогом приобретения доли в уставном капитале и переоформления организации на свое имя, попросил у ФИО5 уставные документы указанной организации с изображением оттиска круглой печати, копии паспортов граждан РФ на имя ФИО5, серия 60 03 №, выданного 14.10.2002г. ПВС <данные изъяты>, и на имя ФИО6.

Получив от ФИО5 вышеуказанные документы, ФИО8, продолжая реализацию преступного умысла, 01.12.2014г., находясь в <адрес> по адресу <адрес>, представившись ФИО3, якобы действовавшим от имени директора <данные изъяты>ФИО6, что не соответствовало действительности, заключил с индивидуальным предпринимателем ФИО15 №9 договор аренды нежилого помещения, расположенного в <адрес>, кабинет №.

Затем с целью введения в заблуждение представителей <данные изъяты> и <данные изъяты> относительно осуществления им предпринимательской деятельности в сфере добычи камня, ФИО8 на входной двери вышеуказанного арендованного им помещения разместил вывеску <данные изъяты>

19.02.2015г. между <данные изъяты> в лице ФИО20 и <данные изъяты> в лице ФИО4, за которого себя выдавало не установленное следствием лицо, действующее в группе лиц по предварительному сговору с ФИО8, и которое не установленным следствием способом незаконно изготовило копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО4<данные изъяты>, поместив в указанную копию свою фотографию, был заключен договор №ЕМ-01А-РО на временное владение и пользование следующей специальной техникой:

-экскаватор гусеничный марки «DOOSAN» DX340 LCA, государственный регистрационный знак №, заводской номер №, стоимостью 6 млн. 691 тыс. 685 руб. 90 коп.;

-экскаватор гусеничный марки «DOOSAN» DX340 LCA, государственный регистрационный знак №, заводской номер №, стоимостью 7 млн. 594 тыс. 079 руб., 29 коп.;

-экскаватор гусеничный «DOOSAN» SOLAR225 NLC-V, государственный регистрационный знак №, заводской номер машины DHKHEBBOPD0001693, стоимостью 6 млн. 686 тыс. 659 руб. 09 коп.;

-гидромолот «DELTAF-20», стоимостью 472 тыс. 509 руб. 76 коп.

После этого 18.03.2015 г. ФИО8 с целью введения в заблуждение работников <данные изъяты> относительно своих истинных намерений, под предлогом использования арендуемой техники при осуществлении предпринимательской деятельности на территории <адрес>, а именно на участке местности, расположенном в <адрес>, электронным поручением № от 18.03.2015г., перечислил с расчетного счета якобы <данные изъяты>» № на расчетный счет <данные изъяты>№, денежные средства в сумме 1 млн. 164 тыс. 750 руб. в качестве предоплаты за аренду за 1 месяц вышуказанной техники, создавая тем самым видимость добросовестного арендатора, при этом, не намереваясь возвращать данную технику, и преследуя корыстную цель похитить ее путем обмана и злоупотребления доверием.

19.03.2015 г. после оплаты первого взноса за аренду вышеуказанной специальной техники, на основании акта приема-передачи оборудования на участке местности, расположенном в 6 км на восток от <адрес>, работниками <данные изъяты>», которые заблуждались в истинных намерениях ФИО8 осуществлять добычу камня, ФИО8 была передана специальная техника, а именно:

- экскаватор гусеничный марки «DOOSAN» DX340 LCA, государственный регистрационный знак <данные изъяты> заводской номер №, стоимостью 6 млн. 691 тыс. 685 руб. 90 коп.;

- экскаватор гусеничный марки «DOOSAN» DX340 LCA, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, заводской номер №, стоимостью 7 млн. 594 тыс. 079 руб. 29 коп.;

- экскаватор гусеничный «DOOSAN» SOLAR225 NLC-V, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, заводской номер машины DHKHEBBOPD0001693, стоимостью 6 млн. 686 тыс. 659 руб. 09 коп.;

- гидромолот «DELTAF-20», стоимостью 472 тыс. 509 руб. 76 коп.

После этого ФИО8 и неустановленное следствием лицо, продолжая реализацию преступного умысла, действуя как группа лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ отключили установленные в данной специальной технике системы слежения GPS, а затем похитили ее и переместили в не установленное следствием место, распорядившись похищенной специальной техникой по своему усмотрению, а также перестали после совершения хищения техники осуществлять за нее ежемесячную арендную плату.

26.02.2015г. между ООО «Фортрент» в лице регионального Управляющего директора ФИО21 и ООО «Волга Контролс» в лице ФИО4, за которого себя выдавало не установленное следствием лицо, действующее в группе лиц по предварительному сговору с ФИО8, и которое не установленным следствием способом незаконно изготовило копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО4, серии 60 00 №, выданного <данные изъяты>, поместив в указанную копию свою фотографию, был заключен договор аренды № на временное владение и пользование следующей специальной техникой:

-экскаватор гусеничный «Volvo EC210BLC», заводской № № с инвентарным номером № №, стоимостью 4 млн. 160 тыс. 952 руб. 05 коп.;

- экскаватор гусеничный «Volvo EC210BLC», заводской № № с инвентарным номером № № стоимостью 4 млн. 491 тыс. 525 руб. 42 коп.;

-экскаватор гусеничный «JCBJS 220 SC», заводской № № с инвентарным номером № № стоимостью 3 млн. 196 тыс. 715 руб. 25 коп.;

-бульдозер гусеничный СaterpillarD8R, заводской № №, инвентаризационный номер – № стоимостью 14 млн. 160 тыс. руб.

После этого, в период времени с 04.03.2015г. по 09.04.2015 г. ФИО8 с целью введения в заблуждение работников <данные изъяты>» относительно своих истинных намерений, под предлогом использования арендуемой техники при осуществлении предпринимательской деятельности на территории <адрес>, а именно на участке местности, расположенном в 6 км на восток от <адрес>, электронным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил с расчетного счета якобы <данные изъяты>№ на расчетный счет <данные изъяты>№ денежные средства в сумме 810 тыс. 433 руб. 60 коп.; электронным поручением № от 10.03.2015г. перечислил с расчетного счета якобы <данные изъяты>№ на расчетный счет <данные изъяты>№ денежные средства в сумме 406 тыс. 828 руб.; электронным поручением № от 31.03.2015г. перечислил с расчетного счета якобы <данные изъяты>№ на расчетный счет <данные изъяты>№ денежные средства в сумме 1 млн. 110 тыс. 448 руб. 44 коп.; электронным поручением № от 09.04.2015г. перечислил с расчетного счета якобы <данные изъяты>№ на расчетный счет <данные изъяты>№ денежные средства в сумме 529 тыс. 512 руб. 42 коп. в качестве предоплаты за аренду за 1 месяц вышеуказанной специальной техники, создавая тем самым видимость добросовестного арендатора, не намереваясь при этом возвращать данную технику и преследуя цель похитить ее путем обмана и злоупотребления доверием.

25.03.2015г. после оплаты первого взноса за аренду вышеуказанной специальной техники, на основании акта приема-передачи оборудования на участке местности, расположенном в 6 км на восток от <адрес>, работниками ООО «Фортрент», которые заблуждались в намерениях ФИО8 осуществлять добычу камня, ФИО8 была передана следующая специальная техника:

-экскаватор гусеничный «Volvo EC210BLC», заводской № №, с инвентарным номером № № (№ стоимостью 4 млн. 160 тыс. 952 руб. 05 коп.;

-экскаватор гусеничный «Volvo EC210BLC», заводской № №, с инвентарным номером № № (№ стоимостью 4 млн. 491 тыс. 525 руб. 42 коп.;

-экскаватор гусеничный «JCBJS 220 SC», заводской № №, с инвентарным номером № № (№), стоимостью 3 млн. 196 тыс. 715 руб. 25 коп.;

-бульдозер гусеничный «Сaterpillar D8R», заводской № №, инвентаризационный №, стоимостью 14 млн. 160 тыс. руб. которую ФИО8 не намеревался возвращать.

После получения вышеуказанной техники ФИО8 и неустановленное следствием лицо, продолжая реализацию преступного умысла, действуя как группа лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ отключили установленные в данной специальной технике системы слежения GPS, похитили ее и переместили в не установленное следствием место, распорядившись впоследствии специальной техникой по своему усмотрению, после чего перестали осуществлять ежемесячные выплаты за ее аренду.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и неустановленное следствием лицо, действуя как группа лиц по предварительному сговору, находясь на участке местности, расположенном в 6 км на восток от <адрес>, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием похитили имущество, принадлежащее <данные изъяты> а именно:

-экскаватор гусеничный марки «DOOSAN» DX340 LCA, государственный регистрационный знак №, заводской номер №, стоимостью 7 млн. 594 тыс. 079 руб. 29 коп.;

-гидромолот «DELTAF-20» стоимостью 472 тыс. 509 руб. 76 коп., причинив <данные изъяты> материальный ущерб на общую сумму 21 млн. 444 тыс. 934 руб. 04 коп., являющийся особо крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и неустановленное следствием лицо, действуя как группа лиц по предварительному сговору, находясь на участке местности, расположенном в 6 км на восток от <адрес>, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием похитили имущество, принадлежащее ООО «Фортрент», а именно:

-экскаватор гусеничный «VolvoEC210BLC», заводской № № с инвентарным номером № (код 211 111 159), стоимостью 4 млн. 160 тыс. 952 руб. 05 коп.;

-экскаватор гусеничный «VolvoEC210BLC», заводской № № с инвентарным номером № № (код 211 112 241), стоимостью 4 млн. 491 тыс. 525 руб. 42 коп.;

-экскаватор гусеничный «JCBJS 220 SC», заводской № № с инвентарным номером № (код 211 114 319), стоимостью 3 млн. 196 тыс. 715 руб. 25 коп.;

-бульдозер гусеничный «СaterpillarD8R», заводской № №, инвентаризационный №, стоимостью 14 млн.160 тыс. рублей, причинив <данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму 26 млн. 009 тыс. 192 руб. 72 коп, являющийся особо крупным размером, а всего преступными действиями причинили материальный ущерб на общую сумму 47 млн. 454 тыс. 126 руб.76 коп.

Подсудимый ФИО8 вину в совершении преступления не признал и пояснил, что в октябре 2014г. он, находясь в <адрес> на пересечении <адрес>, нашел паспорт на имя ФИО22, который решил в дальнейшем использовать для хищения денежных средств, т.к. находился в тяжелом материальном положении. Он вклеил в найденный им паспорт свою фотографию в возрасте 20 лет, за что был осужден 18.11.2015г. Пролетарским районным судом г. Ростов-на-Дону. по ч.1 ст.327 УК РФ.

По паспорту на имя ФИО3 с его фотографией он решил устроиться на работу и стал отращивать бороду с целью быть менее узнаваемым. После октября 2014г. он начал поиски работы и для этого купил смартфон на две сим карты с выходом в интернет, создал почтовый ящик на имя ФИО3, просматривал сайты о работе в сети интернет, проходил первичные собеседования в различных фирмах, где было трудно устроиться на работу по поддельным документам, т.к. работодатели запрашивали полный пакет документов для трудоустройства и требовали представление им оригиналов всех документов перед заключением трудового договора. Из оригиналов у него был только паспорт, а остальные документы только в электронном виде, т.к. они были «нарисованы» с помощью программы « фотошоп» и « роинт» на компьютере. Его интересовала работа, удаленная от головного офиса, и должность регионального представителя или дистанционного торгового представителя.

На одном из сайтов он увидел объявление о требовании работника в фирму <данные изъяты>» на должность менеджера. Его заинтересовало данное предложение, он решил связаться с ООО по электронной почте, которая была указана в объявлении и отправил в него свое резюме. Далее ему было назначено собеседование в <адрес>. Вся переписка происходила по электронной почте, которую он специально создал на имя ФИО3, чтобы впоследствии устроиться на работу в фирму под фамилией ФИО3 и совершить в указанной фирме хищение. Резюме в <данные изъяты>» он отправлял с фамилией ФИО3, юридический адрес фирмы был в <адрес>.

В назначенное время он встретился с мужчиной, который представился ФИО12 и руководителем <данные изъяты>», который сказал, что ему будет необходимо на имя ФИО3 открыть фирму для того чтобы проекты <данные изъяты>» по строительству и перевозке могли осуществляться в южном направлении через фирму, либо он должен приобрести уже существующие юридические лица, которые не вели деятельность и сдали нулевую бухгалтерскую отчетность. ФИО12 дал ему номер телефона компании, которая занимается ведением бухгалтерских учетов сторонних организаций и сказал, что его заработная плата будет составлять 35 тыс. руб. и ему будут выплачиваться премии при выполнении поставленных задач.

Через неделю после его общения с ФИО12 между ним и <данные изъяты>» был заключен договор сроком на один год. Этот договор он распечатал с электронной почты и передал его лично ФИО12.

После этого ему поступило от ФИО12 указание найти офис в центре <адрес>, в котором должно быть два смежных кабинета или два помещения рядом с общим тамбуром, площадью 20 кв.м., желательно в деловом или торговом центре с городским телефоном.

После подписания договора ФИО12 дал ему банковскую карту <данные изъяты>» без имени, с пин-кодом, какого банка он не помнит. На эту карту ему поступали денежные средства, о расходовании которых он отчитывался по электронной почте. Денежные суммы поступали на карту размером до 25 тыс. руб. После этой встречи он с ФИО12 общался по телефону и по электронной почте, личных контактов у них не было.

По указанию ФИО12 он нашел офисное помещение, расположенное по <адрес>, в котором было два отдельных кабинета с разными входами. Договор аренды офиса был заключен между ним в лице ФИО3 и ФИО15 №9 Затем он по номеру телефона, данному ему ФИО12, позвонил в фирму по оказанию бухгалтерских услуг, позвонил во все аналогичные фирмы, расположенные в <адрес> и выбрал больше 10 фирм с нулевым балансом. В этом списке были <данные изъяты> и <данные изъяты>». Данный список он отправил ФИО12, после чего якобы ФИО12 проверил все фирмы и сказал, чтобы он провел переговоры с руководителями <данные изъяты>» и <данные изъяты>» по вопросу приобретения доли в уставных капиталах.

Он позвонил по телефону генеральному директору <данные изъяты>ФИО15 №3 и одному из учредителей <данные изъяты>ФИО5, которые дали свое согласие на продажу фирм за 15 тыс. руб.

Затем он встретился с ФИО4 в <адрес>, где ФИО15 №3 рассказал ему о создании фирмы <данные изъяты>» и свою краткую биографию. Фирму он открыл совместно с ФИО31, но впоследствии между ними возникли разногласия, и она стала работать в фирме его брата. Наладить работу фирмы у него не получилось, и по этой причине он работал в такси и играл на рынке валют и ценных бумаг.

ФИО15 №3 согласился продать <данные изъяты>» за 15 тыс. руб. и передал ему копии уставных документов, а именно Устав <данные изъяты>», ФИО13, ОГРП, приказ о назначении директора, решение о создании общества, договор на юридический адрес, ОКПО, извещение об открытии расчетного счета, выписку из ЕГРП.

Ему также были нужны копии паспортов учредителей, и поэтому копию своего паспорта ФИО15 №3 передал ему, а копию паспорта соучредителя пообещал предоставить в ближайшее время.

С ФИО5 он встретился в <адрес> во дворе дома по <адрес> в ходе беседы узнал от того, что фирма продается за 15 тыс. руб. с ее нотариальным переоформлением за счет покупателя. ФИО5 передал ему заверенные печатью копии уставных документов <данные изъяты>», а копии паспортов соучредителей он пообещал направить ему электронной почтой.

О проведенных переговорах с ФИО4 и ФИО5 он сообщил по телефону ФИО12, направив ему также сканы имевшихся у него документов на фирмы по электронной почте. Тот же направил ему сканы документов <данные изъяты>», в том числе электронные адреса юристов, экономистов, менеджеров и службы безопасности. ФИО12 сообщил, что сделку будут совершать специалисты этих отделов, а он будет координировать общую работу. Также ФИО12 сообщил, что до конца месяца будет утверждена кандидатура на должность директора <данные изъяты>» и <данные изъяты>» и когда он будет назначен, то приедет в <адрес> для переоформления доли в уставных капиталах обеих фирм. Далее он будет подчиняться назначенному директору, и они будут работать автономно по выполнению возложенных на них задач.

Затем у него по электронной почте запросили копии документов по бухгалтерской отчетности фирм, дали ему задание обсудить с директорами вопросы открытия для фирм дополнительных ОКВЭВ, запросили копии паспортов учредителей компаний.

После получения копий паспортов учредителей фирм было установлено, что у генерального директора <данные изъяты>ФИО6 имелись три исполнительных производства на общую сумму примерно 50 тыс. руб., у <данные изъяты>» расчетный счет был открыт в <данные изъяты> у которого была отозвана лицензия на территории РФ.

Он обратился к ФИО15 №3 и ФИО5 с этими вопросами, и они пообещали их решить. После этого бухгалтерскую отчетность предоставили в течение недели совместно с <данные изъяты>», открыть дополнительные ОКВЭД оба руководителя согласились сделать за счет заказчика. <данные изъяты>» было принято решение долги ФИО6 по исполнительным производствам закрыть за счет заказчика.

Учредители <данные изъяты> должны были своевременно подготовить всю необходимую документацию для продажи доли в уставном капитале, в кратчайшие сроки погасить долги по исполнительным производствам и ликвидировать ИП.

После поступления денег ему на карту, они с ФИО5 приехали в отделение <данные изъяты>, где он оплатил долги по квитанциям, сняв себе копии квитанций. Также он передал деньги на оплату открытия дополнительных ОКВЭД и получения актуальной выписки из ЕГРЮЛ с изменениями.

После того как ФИО5 ему сказал, что выписка с изменениями готова и находится у него, они договорились о встрече и передаче денег за долю в уставном капитале. Встретившись с ФИО5, он предложил тому передать ему оригиналы уставных документов <данные изъяты> без печати и ключа дистанционного доступа к банковскому счету. Он согласился и передал ему оригиналы уставных документов общества по собственной инициативе, а он в свою очередь написал расписку об ответственности за хранение документов до проведения сделки купли -продажи общества.

Затем он предал ФИО5 15 тыс. руб. за покупку 100% доли в уставном капитале <данные изъяты>», а тот написал ему собственноручно расписку о получении денег. Генеральный директор и учредитель ФИО23. при передаче денег и документов не присутствовала.

Также ими была достигнута договоренность, что ИП ФИО23 будет закрыто и соответствующая документация будет предоставлена заказчику. Это были обязательные условия перед проведением сделки и оформлением ее нотариально, которое так и не было выполнено. Юридический отдел <данные изъяты> запросил справки из банка, в котором открыт расчетный счет <данные изъяты> об отсутствии задолженности и документы о том, каким способом вносился уставной капитал общества. С этими документами возникли трудности и надо было вносить на счет в банке деньги 10 тыс.руб. т.е. сумму уставного капитала. Эта сумма была ему перечислена и внесена им на счет

По вопросам открытия дополнительных ОКВЭД и получения актуальной выписки ФИО15 №3 дал согласие и получил на это нужную сумму денег, по вопросу открытия расчетного счета он обещал подумать.

После внесения изменений в ЕГРЮЛ они с ФИО4 договорились о встрече и передаче оригиналов документов по обществу с его стороны, а с его, ФИО8, стороны денег за долю в уставном капитале <данные изъяты>

По предложению бухгалтерии <данные изъяты>» ФИО4 был составлен список банков, в одном из которых планировалось открыть расчетный счет общества. ФИО15 №3 сказал, что за отдельное вознаграждение он может выступить представителем «Волга Контролс» при подаче документов для участия в тендерах, так как у него есть опыт и ему необходимо его присутствие для уверенности, что все действия с их стороны законны. Расчетный счет общества был открыт.

По вопросу об аренде офисного помещения собственник настаивал на оформлении договора только с юридическим лицом, после чего они договорились заключить договор с ИП ФИО15 №9- собственником помещения. <данные изъяты>» для заключения договора не подходило, так как у него отсутствовал расчетный счет, а платежи по аренде помещения должны были поступать по безналичным расчетам. Договор с их стороны был заключен от имени <данные изъяты> печать и подпись от имени генерального директора ФИО6 он поставил, используя программу фотошоп на компьютере, после чего вносил деньги наличными денежными средствами в кассу ИП ФИО24

По распоряжению менеджеров <данные изъяты> нужно было обозначить, что в <данные изъяты> находится фирма <данные изъяты> Он заказал в одной из типографий <адрес> табличку с реквизитами на входную дверь и вывеску на первый этаж о расположении <данные изъяты> которые были доставлены курьером, с которым он рассчитался наличными денежными средствами, а тот предоставил ему товарный чек, копию которого он отправил для отчета по электронной почте. Также по распоряжению работодателя он на основании имеющихся у него оригиналов уставных документов заказал копию печати <данные изъяты> в одной из фирм <адрес>.

15.12.2014г. ему сообщили о прибытии ДД.ММ.ГГГГг двух новых сотрудников, а именно исполняющего обязанности генерального директора <данные изъяты>ФИО11 и менеджера по имени ФИО12. При этом исполняющий обязанности директора должен был работать в отдельном кабинете, а он с ФИО12 в другом, где было организованно три рабочих места. Ему было поручено ввести их в курс дела и далее выполнять распоряжения ФИО11, так как он назначен его непосредственным руководителем.

23.12.2014г. и. о. генерального директора <данные изъяты>ФИО11 сообщил ему о своей встрече с ФИО4 по вопросу о дальнейших действиях по переоформлению доли в уставном капитале.

24.12.2014г. в офисе ФИО11 ему передал документы по открытому расчетному счету для <данные изъяты> в <данные изъяты> и доверенности на его имя от имени ФИО4 для представления интересов общества перед третьими лицами, распоряжения расчетным счетом и заключения сделок от имени общества. Доверенностей было три вида с подписью ФИО4 и печатью общества. ФИО11 была выписана нотариально заверенная доверенность на бланке нотариуса о его полномочиях от имени общества с печатями и подписями.

Он был уверен, что» первые» доверенности были подписаны ФИО4 и фирма действует от его имени. Ничего противозаконного он не видел, так как фирма была у ФИО4 куплена, деньги переданы, а с переоформлением последний затягивал сам. Он также не сомневался, что все действия совершаются с согласия ФИО4, который говорил, что за вознаграждение он готов оказывать им помощь.

. Весь этот беспорядок был ему удобен, так как он планировал совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> и скрыться.

Он был уверен, что его что с поддельными документами о личности и с измененной внешностью, с отпущенной для этого бородой, руководство его затем не Потерпевший №1, а сообщать в правоохранительные органы оно возможно не станет, так как <данные изъяты> было еще не оформлено, а при сообщении в правоохранительные органы его по поддельному паспорту не Потерпевший №1. То, что от имени <данные изъяты> совершается какая-то «махинация» он не предполагал, так как все «выглядело более чем правдоподобно».

Каким образом был открыт расчетный счет для <данные изъяты> в <данные изъяты> и кем он пояснить не может

Сотрудниками 7 отдела полиции <данные изъяты> производилась выемка документов по открытию расчетного счета для <данные изъяты> по постановлению <адрес> от 22.09.2015г. В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 16-17) изъята документация о движении по расчетному счету, карточка с образцами подписи и печати руководителя <данные изъяты>, доверенность на право распоряжаться расчетным счетом.

Не было протокола допроса старшего бухгалтера операционного офиса воинского филиала <данные изъяты>ФИО25, который открывал счет для <данные изъяты> и подтверждал личность, открывающего своей росписью и печатью на карточке с образцами подписей и печати. Копия паспорта лица, открывавшего р/с для <данные изъяты> следствием не представлена

В материалах уголовного дела имеется постановление Белокалитвинского городского суда от 17.05.2017г. о производстве выемки документов, содержащих охраняемую законом тайну в «<данные изъяты>». Документы об исполнение данного поручения в деле отсутствуют.

В середине января от ФИО11 ему поступило распоряжение получить информацию о том, какие фирмы в <адрес> предлагают строительную спецтехнику в холодную аренду, то есть без оператора. Также в этот список надо было включить ИП и физических лиц. После составления списка таких компаний и их требований для предоставления техники, ФИО11 отправил список для изучения в <данные изъяты> из которого поступил ответ, который ему довел до сведения ФИО11. Необходимо было узнать есть ли филиалы <данные изъяты> и <данные изъяты> в <адрес>, так как эти фирмы являются проверенными партнерами и их услугами пользуются некоторые дочерние компании <данные изъяты>». Собрав необходимую информацию на официальных сайтах этих компаний, он выяснил условия, на которых техника в аренду предоставлялась этими компаниями и сообщил ее ФИО11.

Затем ФИО11 ему сообщил, что ими приобретена фирма <данные изъяты>», у которой в собственности есть карьер по добыче камня, расположенной в 6 км на восток от <адрес>, где <данные изъяты> будет производить добычу камня для строительных нужд. Данный вид деятельности будет основным для <данные изъяты>. На данном участке он, ФИО8, будет назначен ответственным и поэтому всей сопроводительной документацией предстоит заниматься ему. Для ведения работ ему нужно будет приобрести спецтехнику и обустраивать объект. Для организации работы в карьере будет подобраны люди из северных филиалов компании <данные изъяты>», которые займутся технической подготовкой места базирования на объекте.

В его обязанности входила работа со всей сопроводительной документацией, которая оформлялась, и которая должна была оформляться во время подготовки работ и после работ по добыче камня.

Вся литература и технические рекомендации по данному виду деятельности были предоставлены ему в электронном виде с ранее незнакомого ему электронного адреса.

Также ему были даны указания о подготовке документов для переоформления <данные изъяты> на нового учредителя и генерального директора в первой декаде марта Необходимо было выяснить у нотариуса, какие документы для этого необходимы и чье участие требуется.

Генеральным директором и учредителем было предложено стать ему, так как он «вел» сделку с самого начала, хотя ранее было оговорено и утверждено, что учредителем и генеральным директором будет ФИО11. У него возникли проблемы, так как в его поддельном паспорте отклеивалась пленка над фотографией и после очередной подклейки уже было заметно место стыка пленки, но он все-таки согласился, так как получал доступ к расчетному счету, а суммы по аренде должны были проходить безналичным расчетом. Кроме того отказаться от предложения было подозрительно, но затем он испугался, так как изменение гендиректора выглядело подозрительно. Он залил свой паспорт соком, и тот выглядел правдоподобно испорченным. Он сказал, что нотариус потребовал от него заменить паспорт.

ФИО15 №3 в это время отсутствовал по месту жительства и не отвечал на его телефонные звонки, о чем он сообщил ФИО11, который заявил, что сам будет общаться с ФИО4

После проведения первичных переговоров по аренде спецтехники от имени <данные изъяты>» ФИО11 сообщил ему, что предварительные договоренности достигнуты и к ним в офис в <адрес> приедет представитель <данные изъяты>» для заключения договора аренды на спецтехнику. Переговоры по аренде и доставке спецтехники он не вел, этими вопросами занимался ФИО11. Ему поручалась работа с электронной почтой, отправление и прием документов.

13.03.2015г. к ним в офис в <адрес> приехал представитель <данные изъяты>» ФИО15 №1, который с ФИО11 зашли к нему в кабинет, где они обсуждали условия заключения договора аренды техники между <данные изъяты> и <данные изъяты>ФИО11 в то время являлся исполняющим обязанности директора и имел право заключать любые договоры от имени <данные изъяты> на основании нотариально заверенной доверенности. Договор об аренде спецтехники был заключен именно во время приезда к ним в офис ФИО15 №1 На вопрос ФИО15 №1 кто будет принимать технику и подписывать акты приема-передачи техники на объекте, ФИО11 представил ему его как ФИО3 и сказал, что всю документацию от имени <данные изъяты> на объекте будет подписывать ФИО3, так как является ответственным по участку на карьере, на что ФИО15 №1 сказал, что ФИО3 нужна доверенность на право подписи. Он сказал ему, что доверенность на право подписи и представления интересов «Волга Контролс» в любых организациях и органах у него есть, на что ФИО15 №1 ответил, что ему нужна доверенность на представление интересов <данные изъяты>» в рамках договора с <данные изъяты>». ФИО11 пообещал ФИО15 №1, что доверенность на ФИО3 будет.

Все платежные поручения по оплате выставленных счетов за аренду техники в бухгалтерию банка привозил он лично сам. Деньги на оплату и подписанные платежные поручения привозил ФИО12-помощник ФИО11. Он на автомобиле с водителем и ФИО12 приезжали в СКБ банк, после чего он, ФИО8, заходил в банк и производил платеж, а ФИО12 оставался и ждал его в автомобиле. Деньги за аренду, за исключением платежа от 09.04.2015г., поступали ему, ФИО8, на карту, а именно поступило 529 тыс. 512руб. 42 коп. Следующий платеж он должен был сделать также сам, так как ФИО11 и ФИО12 в это время будут отсутствовать в <адрес> и вернуться они были должны в середине мая, а платеж должен был быть произведен в первых числах мая и это было заранее запланировано. После оплаты он отправлял платежные поручения с отметкой бланка в адрес бухгалтерии <данные изъяты>» и тем, кто выставлял поручения.

Перевозкой всей арендованной техники занималась московская фирма <данные изъяты> с которой он переговоров не вел, договаривался с ней ФИО11 или кто-то другой, точно сказать не может, а материалах уголовного дела эта информация отсутствует. Сотрудников, ответственных за перевозку со стороны перевозчика, никто не спрашивал. На почту <данные изъяты> ему поступили только данные водителя с контактным номером телефона и данные о машине.

19.03.15г. должна была быть доставлена арендованная техника от АО «Национальная Арендная Компания». Он на своем автомобиле ВАЗ-2153 приехал в <адрес>, где свою машину поставил на стоянку у автовокзала, после чего на машине такси доехал до карьера, чтобы убедиться в том, что все готово к приемке технике.

Все было готово, на месте были старший механик Федор, два экскаваторщика и два охранника. Из карьера он позвонил и заказал машину такси, на которой они выехали из <адрес> на погрузку арендуемых у <данные изъяты> экскаваторов и гидромолота.

Первый экскаватор Doosaw340 они забирали из поселка Аюта, на повороте с трассы <данные изъяты> где его ожидал кран под управлением водителя ФИО15 №13 от ИП ФИО15 №12, которых наняла фирма <данные изъяты> в рамках договора с <данные изъяты> » на осуществление доставки арендованной техники. Затем они заехали на территорию какого-то предприятия, где находился первый экскаватор. Там его встретил представитель <данные изъяты>ФИО15 №1, который ранее приезжал в офис в <адрес> для заключения договора аренды техники. ФИО15 №1 поместил экскаватор на трал самозаездом, и отдал водителю трала документы на экскаватор и сопроводительные документы. Перевозимый экскаватор являлся негабаритным грузом и в связи с этим он поинтересовался у водителя о наличии у него документов на его перевозку, на что водитель ему пояснил, что проблем с перевозкой не будет.

После этого он отправился в карьер выгружать экскаватор, так как после выгрузки ему следовало пребыть в <адрес> для погрузки и перевозки еще одного экскаватора. Затем он отправился для контроля погрузки второго экскаватора в <адрес>, где с площадки возле автотрассы они забирали еще один экскаватор и гидромолот, который являлся навесным оборудованием, которое монтируется вместо ковша на экскаватор. Там их ожидал трал под управлением водителя ФИО15 №14, туда же прибыл и представитель <данные изъяты>ФИО15 №1, который самозаездом погрузил экскаватор на трал, на который был погружен также. гидромолот.

ФИО15 №1 передал водителю трала ФИО15 №14 документы на экскаватор и он поехал в карьер в <адрес>, но в процессе следования был задержан сотрудниками ГИБДД из-за отсутствия разрешения на перевозку негабаритного груза, доставка которого была задержана до 26.03.15г.

Затем он поехал в <адрес>, где забирал экскаватор DOSAW225, который являлся габаритным грузом. Загружал его на трал под управлением ФИО15 №13ФИО15 №1, которому он передал документы на экскаватор, доставленный в карьер в этот же день.

После этого он вернулся в <адрес> в карьер, где дождался доставки второго экскаватора, о чем сообщил ФИО11, а также сообщил ему о задержке доставки первой единицы техники из-за отсутствия разрешения на перевозку негабаритного груза, на что ФИО11 ответил, что ему об этом известно. В карьер приехал также ФИО15 №1 с целью проверки производства выгрузки экскаваторов, которому он представил старшего механика Федора и все вопросы по эксплуатации и обслуживании техники ФИО14 решал с ним. Затем ФИО15 №1 из карьера довез его до автовокзала в <адрес>, после чего на своей машине он ухал домой в <адрес>.

26.03.15г. третий экскаватор был доставлен на карьер. Он сообщил об этом по телефону ФИО15 №1, который прибыл в карьер для составления актов приема-передачи техники по факту.

Приемку техники осуществлял старший механик Федор совместно с ФИО15 №1 После проверки и фотофиксации, внесения примечаний в акт приемки, он подписал акты и поставил их печать. Федор возил и показывал ФИО15 №1 место добычи камня, где будут вестись работы в карьере. По карьеру они передвигали на автомобиле. В это время в карьере находилось два экскаваторщика, два охранника и Федор. После этого ФИО15 №1 уехал, а он поехал в офис <данные изъяты>

Договор аренды спецтехники с <данные изъяты> заключался при следующих обстоятельствах.

Перед подписанием договора аренды спецтехники с компанией <данные изъяты>» в офис <данные изъяты>» в <адрес> приезжал представитель компании Потерпевший №2 Целью его визита было знакомство с сотрудниками фирмы. На время его приезда в офисе находились он и менеджер ФИО12, ФИО11 не было. Потерпевший №2 привез им сувенирную продукцию <данные изъяты>», спрашивал у него кто будет принимать технику на объекте, подписывать акты приемы- передачи. Так как у него была предварительная договоренность с ФИО11, что акты приема техники на объекте будет подписывать ФИО3, то он сказал, что подписывать акты о приемке техники от <данные изъяты> поручено ему. Потерпевший №2 пояснил, что для этого нужна доверенность определенной формы, утвержденная в <данные изъяты> и у него образец есть с собой в электронном виде на флэш-карте, с которой он перенес образец на свой ноутбук. После этого Потерпевший №2 уехал.

Договор от <данные изъяты> поступил на электронную почту <данные изъяты>». Кто его подписывал он не видел, однако подписанный договор с их стороны, и заявки на аренду техники ему передал ФИО11, дав поручение отвезти их в офис компании <данные изъяты>, переулок <адрес>

Выполнив это поручение, он приехал в офис арендодателя с документами. Там его встретил ФИО26, где он взял у него документы и отнес их на подпись своему руководителю. После подписания он вернул ему их экземпляры документов, подписанные обеими сторонами. При этом никаких доверенностей и документов, удостоверяющих его личность, никто не просил предоставить.

Арендованную технику принимали в несколько этапов. 06.03.15г. отгружалась техника из <адрес> технику принимал исполняющий обязанности директора ФИО11. Это был экскаватор JSB220. Этого же числа в <адрес> он принимал экскаватор Volvo ES210. При приемке техники он предоставил оригинал доверенности и ксерокопию паспорта на имя ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ представитель <данные изъяты> сообщил ему, что техника в этот же день будет доставлена в карьер. Он на своем автомобиле добрался до карьера, где находился механик по имени Федор и сторож офиса. Находясь там, он от представителей <данные изъяты> получил 1 экскаватор и при этом один подписал акт приема-передачи. Внешний осмотр экскаватора делал механик.

Он считает, что к хищению экскаваторов он не причастен. Он все время действовал по указаниям <данные изъяты>, кто именно давал ему их, он не знает, как не знает, существовала ли фактически эта фирма.

Ему известно, что мужчина, который приезжал из <адрес>, представлялся ФИО4 Откуда у него взялась печать <данные изъяты> он не может пояснить, так как эту печать он изготовил сам на основании имеющихся у него документов фирмы. Печать он никому не передавал. Печать находилась в офисе и была доступна всем, кто работал в офисе. Они прекратили аренду помещения под офис в связи с получением техники и переездом к месту работы в карьере. Кем были вывезены документы из офиса в <адрес> он не знает, так как в это время он скрывался в связи с совершением преступлений, за которые был осужден Пролетарским райсудом г. Ростова-на-Дону.

22.05.2015г. он приехал в <данные изъяты> расположенный возле <адрес>, где обнаружил отсутствие всей ранее арендованной спецтехники. Мобильные телефоны всех сотрудников <данные изъяты> и механика были отключены.

О пропаже спецтехники он не стал сообщать в правоохранительные органы, т.к. боялся, что его будут подозревать в ее хищении.

Суд считает, что вина ФИО8 в инкриминируемом ему преступлении доказана и подтверждается показаниями представителей потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, свидетелей обвинения ФИО15 №1, ФИО15 №2, ФИО4, ФИО15 №4, ФИО15 №5, ФИО15 №6, ФИО15 №7, ФИО15 №8, ФИО15 №9, ФИО5, ФИО31, ФИО15 №11ФИО15 №12, ФИО15 №13, ФИО15 №14, ФИО15 №15, ФИО34 которые по обстоятельствам дела пояснили суду следующее:

Потерпевший №2 - С мая 2016г. он работал в должности регионального руководителя отдела продаж <данные изъяты> До этого, в период времени с марта 2014 года по май 2016 года, он работал в должности менеджера по продажам филиала <данные изъяты> Их организация занимается арендой строительного оборудования и расположена в <адрес>. В его обязанности входило осуществление передачи техники и оборудования, принадлежащего <данные изъяты> в аренду.

Заявка на передачу в аренду трех единиц специальной техники от <данные изъяты> поступила к ним 27.02.2015г., которая была рассмотрена и одобрена. Прежде чем подписать договор аренды с <данные изъяты> он лично ездил в <адрес> по адресу <адрес>, офис 301, где был расположен офис <данные изъяты> где он встречался с ФИО27(ФИО8) и еще одним представителем данной организации по имени ФИО12, фамилию которого он не знает.

Мужчина по имени ФИО12 никаких документов не подписывал. Как он понял, этот мужчина был помощником ФИО3 (ФИО8).

Перед подписанием договора аренды с <данные изъяты> они провели проверку контрагента, а именно проверили общество на наличие судебных разбирательств, наличие долговых обязательств, уставной капитал, данные о директоре, дату открытия фирмы и адрес регистрации фирмы.

26.02.2015г. был заключен договор аренды № с <данные изъяты> в лице ФИО4 и <данные изъяты>, который был подписан не при их личной встрече. Договор был направлен на электронный адрес <данные изъяты> а затем подписанный оригинал данного договора привез к ним представитель <данные изъяты>ФИО3 (ФИО8)

На основании этого договора был установлен срок аренды спецтехники с 06.03.2015г. по 06.09.2015г. Если бы клиент захотел продлить срок аренды, то он был бы продлен.

<данные изъяты> внесло предоплату за аренду машин в количестве 3-х единиц, какую точно сумму он не помнит. <данные изъяты> арендовало по договору экскаватор гусеничный «VolvoEC210BLC»; экскаватор гусеничный «VolvoEC210BLC» ; экскаватор гусеничный «JCBJS 220 SC» и бульдозер гусеничный, стоимость которых он не помнит, примерно она составляет около 26 млн. руб.

Он неоднократно в телефонном режиме общался с ФИО4, но лично никогда не видел его. По всем вопросам он общался с ФИО3 (ФИО8), у которого была доверенность от ФИО4

В марте 2015г. в <адрес> на основании акта на отгрузку техники ФИО4 было получено два экскаватора. В <адрес> в филиале <данные изъяты>ФИО3 на основании доверенности был получен один экскаватор.

После доставки техники на участок местности, расположенный в 6 км от <адрес>, были повторно составлены документы на отгрузку техники и ее прием. Прием техники осуществлял лично ФИО3 (ФИО28). Кроме ФИО3 там находился мужчина по имени Федор, который представился механиком, и мужчина по имени ФИО12, которого он видел в офисе в <адрес>, когда приезжал проверять офис <данные изъяты>

Оригинал паспорта ФИО3 он не видел. Копии паспортов ФИО4 и ФИО3 поступили к ним по электронной почте из <адрес>, где ФИО15 №3 получал два экскаватора, а ФИО3 получал один экскаватор в <адрес>.

В апреле 2015г. он вместе с механиком <данные изъяты>ФИО52 приезжали в <данные изъяты>, расположенный возле <адрес> в <адрес>, для отгрузки бульдозера, который они переарендовали для последующей сдачи в аренду у компании <данные изъяты> Получал этот бульдозеру них ФИО3 При этом были оформлены все необходимые документы, а именно акт на отгрузку оборудования и акт приема-передачи техники.

Контролировать местонахождение переданной спецтехники в аренду входило в его обязанности. На всех трех гусеничных экскаваторах работала GPS навигация, на бульдозере такой навигации не было. Через полтора месяца после сдачи в аренду сигнал на технике пропал. Вначале он не обратил на это внимание, т.к. арендованная техника не работала и в связи с этим могли быть проблемы с GPS сигналом.

В конце апреля 2015г. ему позвонил сотрудник полиции Белокалитвинского ОМВД и сообщил, что похищена их спецтехника. Он приехал в «Сорвильевский карьер» и увидел, что на площадке, на которой ранее находились их машины, два вагончика для рабочих, автомобиль с генератором, ничего нет, в том числе людей. Признаков того, что в указанном месте велись земляные работы по добыче камня, он также не увидел.

После этого они с сотрудниками полиции приехали в <адрес>, где также не обнаружили их технику. Контактные мобильные телефоны сотрудников <данные изъяты> были отключены.

Похищенная техника была застрахована в <данные изъяты> но страховые выплаты <данные изъяты> не получало, т.к. в договоре страхования не предусмотрена компенсация страховых выплат по преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ.

Он просит суд взыскать с подсудимого ФИО8 в пользу <данные изъяты> причиненный преступлением материальный ущерб в размере 26 млн. 9 тыс. 192 руб.72 коп.

Потерпевший №1 - в показаниях, оглашенных и исследованных судом в порядке ст. 281 УПК РФ, пояснил, что он занимает должность начальника службы безопасности <данные изъяты> с марта 2014 года по настоящее время.

Данная организация расположена в <адрес> по адресу <адрес>, корпус 2, филиал их организации расположен в <адрес><данные изъяты> занимается сдачей специальной техники в аренду, часть сдаваемой техники находится в лизинге, а другой частью их компания владеет на праве собственности.

В начале февраля 2015 г. к ним поступила устная заявка в телефонном режиме об аренде техники <данные изъяты>». Перед подписанием договора данная фирма была проверена по базе «<данные изъяты> где никаких отрицательных характеристик, препятствующих заключению сделки, выявлено не было. Фирма оказалась «чистой» от долгов и судебных разбирательств.

После этого 19.02.2015г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор аренды на специальную технику, а именно на два экскаватора марки «DOOSAN» DX340 LCA, государственный регистрационный знак <данные изъяты> ПСМ серии ТТ № и <данные изъяты>№ и один экскаватор «DOOSAN» SOLAR225 NLC-V, государственный регистрационный знак <данные изъяты> 035220, с гидромолотом. Все экскаваторы были оранжевого цвета. Стоимость «DOOSAN» DX340 LCA составляет около 9 млн. руб., стоимость «DOOSAN» SOLAR225 NLC-V примерно 6 млн. 300 тыс. руб., стоимость гидромолота составляет около 700 тыс. руб.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник <данные изъяты> в лице ФИО15 №1 приехал в офис <данные изъяты>, расположенный в <адрес>, где встретился с директором ФИО4 и при их личной встрече был подписан договор аренды, заверенный печатями каждой из сторон.

При подписании договора присутствовали ФИО15 №3 и представитель <данные изъяты>ФИО3, в ходе которого было оговорено, что стоимость аренды трех единиц техники в месяц составит 1 млн. 164 тыс. 750 руб.

По условиям договора арендатор должен был внести предоплату в размере 1 млн. 164 тыс. 750 руб. Кроме того, согласно договора перевозка техники на объект и обратно должна была осуществляться силами и за счет средств арендатора. В связи с этим перевозка трех экскаваторов на объект производилась <данные изъяты>

После перечисления арендатором предоплаты ДД.ММ.ГГГГг., на другой день ДД.ММ.ГГГГг. была осуществлена перевозка трех единиц техники силами <данные изъяты> в <адрес> в карьер, расположенный возле <адрес>.

20.03.2015г. в указанный карьер были доставлены два экскаватора, а ДД.ММ.ГГГГ был доставлен третий экскаватор и гидромолот «Дельта Ф20». Отгрузка данной техники была осуществлена 19.03.2015г., а передача <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ и 24.03.2015г., так как один экскаватор имел негабаритные размеры и был задержан на посту ГИБДД. После доставки техники были подписаны акты приема-передачи арендованной техники на каждую единицу и произведена фотофиксация всей техники.

Вся техника была оборудована системой слежения GPS, которая была исправна, никаких других средств слежения в технике не было. Местонахождение данной техники постоянно отслеживалось из офиса сотрудниками отдела аренды. Он лично никого из сотрудников <данные изъяты> не видел и ни с кем из них по телефону не общался.

24.04.2015г. диспетчер отдела аренды сообщила ему, что с 17.04.2015г. отсутствует сигнал GPS на сданной в аренду технике. После этого сотрудники их организации по имеющимся телефонам стал звонить арендаторам. Два телефона были выключены с номерами №, № Они смогли дозвониться по одному телефону с номером №, где в ходе беседы, им пояснили, что они отключили «массу» на аккумуляторных батареях, чтобы они не разрядились, так как техника больше простаивала, чем работала.

После этого никто из компании <данные изъяты>» на связь с ними не выходил. Последний сигнал GPS по одной единице техники отслеживался 27.04.2015г. в 13 час 30 мин. и пропал в районе <адрес>.

Хищением спецтехники <данные изъяты> был причинен материальный ущерб на общую сумму 21 млн. 444 тыс. 934 руб. 04 коп. (т.2 Л.д.17-18).

ФИО5 –Он являлся соучредителем <данные изъяты> которое было была создано в 2012г. Его сестра ФИО6 являлась директором фирмы <данные изъяты> Юридический адрес фирмы был: в <адрес>.

При создании фирмы планировалось оказывать транспортно-экспедиционные услуги. В тот период времени фирма не смогла развиться и осталась «нулевой», в связи с чем они решили ее продать.

В <данные изъяты> был открыт расчетный счет на данную фирму, на который денежные средства никогда не поступали.

ФИО15 №2 была бухгалтером в <данные изъяты> В сентябре 2014г. ФИО15 №2 позвонила ему и сообщила, что есть покупатель, который интересуется «нулевыми» фирмами. Он и ФИО6 согласились встретиться с этим покупателем, которым был ФИО3 Их встреча состоялась в <адрес>. ФИО3 был мужчиной славянской внешности, ростом около 175 см, возрастом 30-35 лет, волосы и борода темного цвета, плотного телосложения.

Первая их встреча состоялась в ноябре 2014г., при которой ФИО3 показал ему свой паспорт, который был на имя ФИО3 Этот паспорт он сфотографировал на свой мобильный телефон и передал ФИО3 под расписку подлинные документы фирмы <данные изъяты>, а именно свидетельство о регистрации, ФИО13, копию Устава, уведомление о постановке на учет в пенсионный фонд и копию ФСС.

Через неделю после этого, он проезжая на автомобиле, увидел ФИО3, который шел по улице. Он сразу ему позвонил и спросил составил ли он документы на куплю-продажу фирмы, на что ФИО3 ответил, что документы оформляются.

После этого он периодически стал звонить ФИО3, который все время обещал, что скоро документы на продажу фирмы будут готовы. Затем ФИО3 сказал, что ему необходимо сделать выписку из ЕГРЮЛ для ее нотариального заверения. Поскольку выписка была действительна в течение 7 дней, то когда истек срок ее действия, ФИО3 сказал, что ему необходимо сделать новую выписку и он заказал еще одну. В марте 2015г. он получил вторую выписку из ЕГРЮЛ, после чего стал звонить ФИО3, но его телефон был выключен.

За приобретаемую ФИО3 их фирму последний передал ему аванс в размере 15 тыс. руб., о чем он написал расписку, но продавалась фирма за 20 тыс. руб.

ДД.ММ.ГГГГ ему позвонили сотрудники полиции, которые сообщили, что мужчина, похожий по приметам на того, который забрал у него документы на фирму <данные изъяты> -это ФИО8 После этого он обратился в ФНС за выдачей дубликатов документов на фирму, а затем обратился с заявлением в полицию. Счета фирмы <данные изъяты> в банке были заблокированы.

Подсудимого ФИО29 он опознает как ФИО3

ФИО15 №15 - В 2015 г. он работал в фирме такси «Реал» в <адрес> на своем автомобиле <данные изъяты>

Весной 2015 года он на своей машине такси вез мужчину с автовокзала <адрес> в <адрес> и по дороге туда они заезжали в <адрес> и <адрес>. Его пассажир был плотного телосложения, с бородой и в солнцезащитных очках.

Они останавливались на въезде в город, в какой именно он не помнит, где на стоянке он видел грузовой трал. Мужчина подходил к тралу, где общался с незнакомыми ему людьми.

Затем он привез своего пассажира обратно на автовокзал в <адрес>, где мужчина вышел.

ФИО15 №3 - В 2011 г. он с ФИО31 основали фирму <данные изъяты> в <адрес> для продажи промышленного оборудования. Фирма была с нулевым балансом, в связи с этим ежеквартально сдавались нулевые отчеты в налоговую инспекцию.

В ноябре 2014 г. ему позвонил бухгалтер <данные изъяты> и сказал, что имеется клиент, который хочет приобрести фирму с нулевым балансом. Он согласился продать фирму. Через некоторое время с ним созвонился мужчина, представившийся ФИО3, который пояснил, что является юристом <данные изъяты> и покупает фирмы с нулевым балансом, которые ему нужны для участия в тендере.

Они встретились в <адрес> и договорились, что он продаст ФИО3 свою фирму за 15 тыс. рублей. После этого ФИО3 попросил передать ему копии документов на <данные изъяты> для проверки финансовой отчетности фирмы. Он передал ФИО3 копию ФИО13 фирмы и копию своего паспорта. Оригинал своего паспорта и печать фирмы, он ФИО3 не передавал. Примерно через неделю ФИО3 позвонил ему и сказал, что фирма действительно «чистая», и он согласен ее купить.

На время предполагаемой продажи <данные изъяты>» не имело расчетного счета. При открытии указанной фирмы расчетный счет был открыт в <данные изъяты> у которого в 2013г. была отозвана лицензия, в связи с этим банк прекратил свою деятельность. В других банках счетов у фирмы не было.

Он передал ФИО3 оригиналы устава, ФИО13, ОГРН, приказа о назначении директора, решения о создании общества, документы, подтверждающие юридический адрес, ОКПО, выписки из ЕГРЮЛ, а ФИО3 передал ему 15 тыс. руб. и написал расписку о получении от него вышеуказанных документов.

Перерегистрировать фирму <данные изъяты> они сразу не смогли, так как не смогли обеспечить личное присутствие соучредителя ФИО31, у которой в то время болел ребенок.

24.04.2015г. была назначена их с ФИО30 встреча у нотариуса для перерегистрации фирмы и окончательного оформления сделки. Он позвонил ФИО3, но тот на телефонный звонок ему не ответил.

28.04.2015г. к нему приехали представители АО «Национальная арендная Компания», в ходе общения с которыми он узнал, что ФИО3 воспользовался документами <данные изъяты>, копией его паспорта и совершил мошеннические действия, в ходе которых незаконно взял в аренду спецтехнику.

В <адрес> следователи предъявили ему фотографию ФИО8, по которой он опознал его как ФИО3

Об открытии расчетного счета фирмы <данные изъяты> ему стало известно после того как к нему приехал представитель <данные изъяты> и сообщил об этом. Он сразу обратился в <данные изъяты> где ему сообщили, что на его имя открыт счет фирмы <данные изъяты>, но счет был открыт не им.

Он написал заявление о том, чтобы счет был закрыт, т.к. он его не открывал. Сотрудники банка ему показали копию паспорта на его имя, в котором был номер и серия его паспорта, однако фотография в паспорте принадлежала ФИО8 Текст в паспорте был выполнен почерком, который не соответствовал почерку в его паспорте.

Сотрудник службы безопасности СКБ-Банка предъявил ему для обозрения документы фирмы <данные изъяты>, которые были представлены при открытии счета. В этих документах была не его печать. После этого он обратился в полицию с заявлением о том, что на его имя незаконно открыт счет в <данные изъяты> Какое было принято решение по его заявлению, ему не известно.

ФИО15 №6 – фирма <данные изъяты> снимала офисное помещение № с октября 2014г. по март 2015г. в <данные изъяты>.

ФИО8 не обращался к нему по вопросу оформления аренды помещения, т.к. арендой помещения занимается собственник. Раз в месяц он принимал арендные платежи от ФИО3

Ему не известно чем занималась фирма <данные изъяты>. Других лиц кроме ФИО3 он в офисе этой фирмы не видел.

ФИО15 №8 - У него в собственности находятся офисные помещения в <адрес> в <адрес>, которые он сдает в аренду.

В 2014г. ему позвонил арендатор и поинтересовался офисным помещением № в здании №, которому он сообщил сумму арендной платы. После этого был заключен договор аренды помещения, который был составлен его женой, занимающейся я вопросами сдачи помещений в аренду. Вышеуказанное помещение было арендовано <данные изъяты>» на период времени с октября 2014г. по март 2015г.

ФИО15 №9 - Осенью 2014 года ей от мужа стало известно, что один из офисов в <адрес> в <адрес>, желает арендовать <данные изъяты> с представителем которого она обсудила все вопросы перед заключением договора. Оплата аренды производилась обществом ежемесячно и регулярно наличными платежами, производимыми в <адрес>.

В офисе <данные изъяты>» была только оргтехника. Каким видом деятельности занималось общество, ей не было известно.

В конце весны 2015г., ФИО8 сообщил ей, что в дальнейшем арендовать помещение не будет, не смотря на то, что срок по договору аренды еще не истек. Примерно в конце апреля 2015г. фирма перестала арендовать помещение.

ФИО31 - В 2011г. ФИО15 №3 основал фирму <данные изъяты> для продажи промышленного оборудования, самостоятельно внес уставной капитал в размере 10 тыс. рублей и вписал ее в соучредители.

В данной фирме они никогда не выполняли работу, никакие финансовые операции не производили. Фирма всегда имела нулевой баланс.

В марте 2014г. между ней и ФИО4 произошли разногласия, и она предложила ФИО15 №3 за свой счет вывести ее из состава учредителей фирмы, что ФИО15 №3 сделать отказался. С тех пор и по настоящее время она с ним не общается.

В 2014г. ей позвонил незнакомый мужчина, представившийся ФИО10, который сказал, что он является покупателем фирмы <данные изъяты>» и попросил ее передать ему копию ее паспорта для переоформления на него фирмы. Она отказала ему в этом. Затем ей позвонил брат ФИО4 и попросил отправить этому мужчине копию ее паспорта на электронную почту: <данные изъяты>., что она и сделала. Сделка впоследствии не состоялась.

Летом 2015г. от сотрудников полиции ей стало известно, что фирма <данные изъяты> оплатило кому-то крупную сумму по счету. Ей не известно существует ли в настоящее время фирма <данные изъяты>».

ФИО15 №14 – в 2015г., точную дату он не помнит, он получил заказ от ИП ФИО15 №12 на перевозку экскаватора марки «Дусан». ФИО15 №12 оставил ему контактный номер телефона заказчика, по которому он позвонил заказчику и договорился с ним о встрече на стоянке, расположенной около <адрес>. На этой стоянке он увидел экскаватор «Дусан» и гидромолот. Данную технику загрузил мужчина плотного телосложения, возрастом примерно 35-40 лет, ростом 170-175, который передал ему технический паспорт на технику.

При движении в <адрес> его задержали о сотрудники ГИБДД за перевозку без специального разрешения крупногабаритного груза.

После получения специального разрешения на перевозку указанной техники, он доставил экскаватор и гидромолот в <адрес>, где выгрузил на площадке с грунтовым покрытием в районе дачных участков.

Когда он приехал на указанный участок, там никого не было, о чем он сообщил по телефону заказчику. Спустя некоторое время к нему подошел незнакомый мужчина, который осуществил выгрузку экскаватора и гидромолота на данной площадке. При погрузке и при выгрузке техники никаких документов не составлялось и деньги ему не передавались.

ФИО15 №12 – подтвердив свои показания на предварительном следствии, пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем с 2005 г. и имеет в собственности 3 грузовых автомобиля, в том числе 2 автомобиля «Мерседес Бенц Акрос 2641» и «DAF», на которых он осуществляет грузоперевозки по заказам.

В середине марта 2015 года, точную дату он не помнит, в интернете на сайте «<данные изъяты> он нашел груз, который представлял собой три экскаватора в транспортной компании <данные изъяты>. Заявка заключалась в том, что этот груз необходимо было перевезти из <адрес>, расположенного недалеко от <адрес>, в <адрес>, а также из <адрес> в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ он позвонил в <данные изъяты> и сообщил, что готов принять заказ на перевозку вышеуказанной техники. После этого по электронной почте с данной организацией заключили договор на перевозку 3 экскаваторов. Получателем груза был ФИО3, с указанием номера его контактного телефона. Он позвонил ФИО3 и договорился с ним о перевозке. После оформления заявки, он направил автомобиль «Мерседес», регистрационный номер <данные изъяты> под управлением ФИО15 №14, который прибыл в <адрес>, где загрузил 1 экскаватор и перевез тот в «Сорвильевский карьер» <адрес>. В тот же день другой автомобиль «Вольво», регистрационный номер <данные изъяты>, под управлением ФИО15 №13 выехал в <адрес>, расположенный в районе <адрес>, где загрузил еще 1 экскаватор, который также выгрузил в том же карьере. После перевозки техники актов ее приема-передачи не составлялось. Кто получал технику, он не знает.

Его водители звонили заказчику и тот встречал технику. После этого путем безналичного перевода заказчиком был осуществлен перевод суммы в размере около 200 тыс. руб. за транспортировку техники. Деньги поступили после осуществления перевозки.

С марта 2015 года по настоящее время заказы на перевозку крупногабаритной специальной техники из «<данные изъяты><адрес> он не получал. При просмотре сети интернет, таких заявок он также не видел.Заказчиком по перевозке транспорта выступал <данные изъяты>

ФИО15 №11 - в показаниях, оглашенных и исследованных судом в порядке ст. 281 УПК РФ, пояснил, что он является генеральным директором <данные изъяты>». Между <данные изъяты>» и <данные изъяты> договоров подряда никогда не заключалось.

<данные изъяты>» не выступало заказчиком у <данные изъяты>» на выполнение работ в Сорвильевском карьере, расположенном около <адрес> (т.2 л.д.234-237).

ФИО15 №2 - в показаниях, оглашенных и исследованных судом в порядке ст. 281 УПК РФ, пояснила, что она работает директором <данные изъяты> В конце 2014 года, точное время она не помнит, ей позвонил мужчина, который не представился, и спросил, имеются ли у них фирмы с нулевым балансом и что он хочет приобрести такие фирмы.

Она пообещала узнать интересующую его информацию, после чего позвонила ФИО15 №3, который является соучредителем фирмы <данные изъяты> и сказала, что есть покупатель на его фирму с нулевым балансом, и последний выразил согласие на продажу фирмы <данные изъяты> Она также позвонила соучредителю компании <данные изъяты>ФИО5 и задала ему аналогичный вопрос, который заинтересовал ФИО5

Через несколько дней ей позвонил тот же мужчина и она дала ему номера телефонов ФИО4 и ФИО5 В начале 2015г.к ней на работу приходил тот же мужчина и оплатил ей 900 рублей за сданные ей нулевые отчеты от «Волга Контролс» за 4 квартал 2014 года. Контактных данных мужчина не оставил.Мужчина был славянской внешности, среднего телосложения, на лице борода темного цвета. Кроме этого мужчины, к ней больше никто не приходил и фирмами не интересовался в период, указанный следователем (т.2 лд. 51-53,.204-205).

ФИО15 №13 - В 2015 году он работал у ИП «ФИО15 №12» и занимался перевозкой крупногабаритных грузов.

В марте 2015г. он получил заказ от ФИО15 №12 о перевозке двух экскаваторов разных габаритных размеров.

ФИО15 №12 дал ему номер телефона заказчика, с которым они встретились около базы, расположенной в <адрес>. Это был незнакомый ему мужчина худощавого телосложения, который самозаездом поместил на трал экскаватор.

Затем этот мужчина передал ему документы на экскаватор, после чего он поехал в «Сорвильевский карьер» <адрес>. Когда он приехал в карьер, там находились трое мужчин. Каких –либо документов на месте не составлялось, деньги ему не передавались.

Документы на технику он передал одному из мужчин. После этого он поехал в <адрес>, где в районе многоэтажных домов, около территории предприятия, название которого он не помнит, находился экскаватор, за рулем которого был тот же мужчина, что и при передаче первого экскаватора. Мужчина передал ему документы на экскаватор, который он перевез также в «Сорвильевский карьер».

По прибытии в вышеуказанный карьер, он передал документы тому же мужчине.

На предварительном следствии ему предъявили три фотографии для опознания лиц, которые ему передавали либо принимали технику. Он опознал лицо на фотографии №, и это был ФИО8

ФИО15 №5 - Он работает в <данные изъяты> с 01.01.2014г. по настоящее время, главный офис которого расположен в <адрес>-на-ФИО7 по пер. Радиаторный <адрес>. В его обязанности входит организация ремонта оборудования, распределение работ, организация закупки запасных частей, проверка отчетности подрядных организаций.

В марте 2015г. ему от руководства поступили указания о передаче спецтехники <данные изъяты> после чего он со Потерпевший №2 приехали в <данные изъяты>», расположенный около <адрес>, где вместе со Потерпевший №2 они передали два экскаватора мужчине, который представился ФИО32

На территории карьера было несколько человек, там стоял строительный вагончик. При встрече Потерпевший №2 подошел к мужчинам, с которыми стал разговаривать о технике, а он стоял в стороне.

ФИО15 №1 – подтвердив свои показания на предварительном следствии, пояснил, что в должности начальника отдела аренды АО «Национальная Арендная Компания» он работает с 20.05.2014г.

<данные изъяты> расположена в <адрес> Указанная организация является официальным представителем фирмы <данные изъяты> и в связи с этим занимается сдачей специальной техники в аренду.

ДД.ММ.ГГГГ в офис Ростовского подразделения <данные изъяты> позвонил мужчина, который представился руководителем <данные изъяты>ФИО9 и сказал, что он хочет взять у них в холодную аренду три единицы техники (экскаваторы). В телефонном режиме он объяснил мужчине, что технику в «холодную аренду» они не сдают. Через несколько дней мужчина позвонил и сказал, что он связался по телефону с сотрудниками головного офиса, который расположен в <адрес>, с кем не сообщил, и сказал, что ему разрешили взять технику в холодную аренду.

19.02.2015г. на электронную почту диспетчера ФИО33 пришла карта предприятия <данные изъяты> с подписью и живой печатью. В связи с тем, что они раньше не сдавали технику в холодную аренду, то ФИО33 позвонила в Москву в отдел аренды ФИО53 и спросила о возможности сдачи спецтехники в холодную аренду, на что последняя после согласования этого вопроса пояснила о возможности сдачи в холодную аренду техники они могут сдать технику в холодную аренду. ФИО33 завела контрагента <данные изъяты>» в программу 1С и запустила лист согласования договора аренды. После того как договор согласовали соответствующие службы в <адрес>, к ним в офис пришла информация о разрешении подписания договора аренды по предоплате.

19.02.2015г. утвержденный электронный вариант договора был распечатан. В связи с этим 13.03.2015г. он созвонился с директором <данные изъяты>ФИО4 и договорился с ним о встрече в офисе <данные изъяты> расположенном по <адрес>.

В этот же день он выехал к ФИО15 №3 в офис для ознакомления с местом нахождения офиса и обсуждения вопроса подписания договора, сроков предоплаты за аренду техники. Приехав в офис <данные изъяты> он попросил директора предъявить ему для ознакомления документы, удостоверяющие его личность. ФИО15 №3 предъявил ему оригинал паспорта гражданина РФ. ДД.ММ.ГГГГ от сотрудника компании «Волга Контролс» поступила информация о предоплате за аренду техники в сумме 1 млн. 164 тыс. 750 рублей, о чем ему сообщила диспетчер ФИО33 После получения предоплаты он договорился о передаче техники на объект.

20.03.2015г. сотрудники <данные изъяты> а именно ФИО3, контактный номер его телефона №, действующий на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, со своими тралами для самовывоза техники прибыли на охраняемую сотрудниками территорию, расположенную по адресу <адрес>, в <адрес> для погрузки экскаватора «Doosan DX340LCA», сер. <данные изъяты> двигатель № <данные изъяты>, ргистрационный номер <данные изъяты> в <адрес>, пер. Баклановский для погрузки экскаватора «Doosan SOLAR225NLC-V» сер. №№ двигатель <данные изъяты> регистрационный номер <данные изъяты>, в <адрес>, для погрузки экскаватора «DOOSAN DX 340LCA» сер. №, регистрационный номер <данные изъяты>

Так как указанные экскаваторы находились на трех разных объектах, то перевозка производилась двумя тралами. Первый трал приехал в <адрес>, где загрузил экскаватор «DOOSAN DX 340LCA», сер. №, регистрационный номер <данные изъяты> и выгрузил его на объекте <адрес>. Этот же трал поехал загружать машину, находящуюся на объекте <адрес>. Трал с экскаватором «Doosan DX340LCA» сер. <данные изъяты> двиг. <данные изъяты>, регистрационный г номер <данные изъяты> был остановлен на посту ГИБДД в районе <адрес> по причине отсутствия разрешения на перевозку негабаритного груза.

Вторым тралом была загружена машина «Doosan SOLAR225NLC-V», сер. №№ двиг. <данные изъяты> регистрационный номер <данные изъяты> в <адрес>.

26.03.2015г. ему позвонил ФИО3, который сообщил, что перевозчики предъявили в ГИБДД разрешение на перевозку негабаритного груза в <адрес>.

Прибыв на место работы экскаваторов в карьер, расположенный в <адрес>, он осмотрел место работы экскаваторов и увидел, что на территории карьера находятся два вагончика, один из которых предназначен для сотрудников охраны и приема пищи, а второй приспособлен под офисное помещение На вагончике имелась вывеска с указанием компании, занимающейся разработкой карьера, на территории карьера находился передвижной дизель - генератор.

Когда он убедился, что техника прибыла в адрес заказчика, то совместно с сотрудником <данные изъяты>» ФИО3 и ФИО54, которого ему представили как механика, они подписали акты приема -передачи техники и произвели фотографирование места нахождения техники. После завершения всех мероприятий он уехал обратно в <данные изъяты> В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он находился в очередном отпуске.

ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил диспетчер по аренде ФИО33 и сообщила, что с экскаватора «Doosan SOLAR 225 NLC-V», серийный № № пропал сигнал GPS, от двух других машин сигналы поступали. После получения информации, он стал звонить представителям компании <данные изъяты> по имеющимся у него трем телефонам № – ФИО15 №3, № – ФИО54, № – ФИО3, но дозвониться удалось только ФИО3, сотруднику компании «Волга Контролс» имевшему доверенность на право подписания документов. На его вопрос, почему пропал сигнал, ФИО55 ответил, что вероятно механик Д.В

Д.В он производил звонки по всем имеющимся у него номерам заказчика <данные изъяты>». Телефоны директора ФИО4 и механика ФИО16 были выключены, а телефон ФИО3 был включен, но тот на звонки не отвечал, о чем он сразу сообщил в головной офис <данные изъяты> В тот же день было принято решение выехать на объект для проверки техники. По прибытии в карьер в <адрес>, он обнаружил, что техника отсутствует, а также отсутствовали технические вагончики и охрана <данные изъяты>».

В этот же день он обратился в отдел полиции <адрес>. До настоящего времени никаких звонков от сотрудников <данные изъяты> ему не поступало и их телефоны отключены. На расчетный счет <данные изъяты> не поступали денежные средства за оплату аренды спецтехники.

Мужчина, представляющийся ФИО3, был на вид около 30-35 лет, ростом 176 см, плотного телосложения, славянской внешности, на лице бородка, стрижка мужская с зачесанными волосами назад, нос круглый, вздернутый. При встрече он с уверенностью его опознает. ФИО15 №3 был на вид 40-45 лет, волос темного цвета, на лице бородка и усы, носил все время очки солнцезащитные круглой формы, среднего телосложения, славянской внешности, говорил с акцентом, но не кавказским. Он помнит внешность механика Федора, которого он встретил в карьере, которому было на вид около 37-40 лет, ростом 165-170 см, коренастого телосложения, волос русого цвета, славянской внешности. ФИО16 все время говорил, что он работал вахтовым методом на «севере». Также он сможет опознать парня, которого ему представил ФИО3как охранника, однако не имени, ни фамилии, его он не знает. Этот парень был кавказкой внешности, на вид 28-30 лет, ростом около 178 см, спортивного телосложения, волос темного цвета, носил бороду и усы. Одет он был в камуфлированную форму песочного цвета, на поясе носил пистолет, внешне похожий на травматический.

При приеме техники на объекте присутствовал лично ФИО3, который при подписании договора аренды между <данные изъяты> присутствовал и находился в офисе указанной фирмы. Договор подписывал лично директор ФИО15 №3 При этом ФИО3, находился в соседней комнате, дверь в которую была открыта. Он полагает, что ФИО3 мог слышать диалог, происходивший между ним и ФИО4, а также ФИО3 достоверно знал и понимал, что с ним переговоры ведет директор фирмы, который представляется ФИО4 При этом последний представил ему ФИО3 как сотрудника фирмы ООО <данные изъяты>

Когда был подписан договор аренды, он спросил у ФИО4 кто будет у него принимать технику, на что ФИО15 №3 указал на ФИО3 и сказал, что всю технику будет принимать ФИО3 Он сказал, что техника будет передана только на основании доверенности. ФИО4 он видел только в тот день, в дальнейшем он общался только с ФИО3

При приеме техники ФИО3 присутствовал на объекте. Он принимал у него технику и расписывался в акте ее приема-передачи. При отгрузке техники ФИО3 предоставил ему доверенность на получение им техники и оригинал паспорта на имя ФИО3, с которого он сделал копию, находясь на объекте.

Когда он передавал технику на объекте ФИО3, то технику ООО «<данные изъяты> он не видел и не знал, что те взяли в аренду технику в ООО «<данные изъяты> Также он не видел на объекте рабочих и в нем никакие работы не проводились. На все его вопросы отвечал ФИО3, который водил его по карьеру и рассказывал про работы, которые будут проводиться на данном объекте.

Он может с уверенностью сказать, что ФИО3 был готов ответить на все его вопросы, так как знал обо всех делах ООО «<данные изъяты>».

Во время диалогов с ФИО3 и ФИО4 ООО <данные изъяты>» последними не упоминалось в их разговоре с ним. ( т.2 л.д.10-12, т.4 л.д.179-180).

ФИО15 №7 - в показаниях, оглашенных и исследованных судом в порядке ст. 281 УПК РФ, пояснил, что он работает в должности дежурного ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу <адрес>. В его обязанности входит контроль за техническим состоянием здания, а также оказание помощи при устранении неисправностей.

Весной 2015г. он видел, как в офисное помещение приходил мужчина на вид славянской внешности возрастом 30-35 лет, среднего роста, среднего телосложения, волосы и борода темного цвета. К кому и зачем тот мужчина приходил, он не знает. Но этот мужчина приходил неоднократно в тот период времени, когда в здании был расположен офис фирмы ООО <данные изъяты> При встрече он сможет опознать этого мужчину.(т.2 л.д.181-182).

ФИО15 №4 - С ноября 2014г. он работает в ООО <данные изъяты> в должности механика и в его должностные обязанности входит проверка технического состояния оборудования, организация доставки техники на объект.

16.03.2015г. он и Потерпевший №2 приехали в Сорвильевский карьер, расположенный в <адрес>, экскаватор «Вольво» уже находился там. Кроме экскаватора «Вольво» в <данные изъяты> находилась еще два экскаватора, которые были переданы ранее.

В карьере их встретили двое мужчин, один из которых был ФИО8 Он осмотрел экскаватор, сфотографировал его и составил акт приема- передачи экскаватора.

Кроме него, Потерпевший №2 и ФИО8 в карьере был мужчина, который представился механиком.

При нем ФИО8 никаких документов не подписывал.

В Сорвильевском карьере не было объективных данных, указывающих на ведение работ, для производства которых необходима спец.техника, но ему и Потерпевший №2 мужчины показали место, где будут проводиться работы в будущем.

ФИО34 - Она расследовала уголовное дело в отношении ФИО8 и не допрашивала в качестве свидетеля ФИО4, который был допрошен другим следователем.

Ею была истребована форма №-П на ФИО3 из УФМС. <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> представляли следствию по запросам копии паспортов на ФИО3 и ФИО4

Две копии паспорта на имя ФИО4 и копия паспорта на имя ФИО3 были приобщены к материалам уголовного дела.

ФИО15 №3 предъявлялись иные копии паспортов на его имя, на что последний пояснил, что на фотографиях изображен не он.

Суд считает, что вина ФИО8 подтверждается также совокупностью следующих доказательств:

- заявлением генерального директора филиала <данные изъяты>» ФИО21 от 29.04.2015г. о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 29.04.2015г. неустановленные лица совершили хищение машин, принадлежащих <данные изъяты>», а именно: экскаватора гусеничного «VolvoEC 210 BLC», экскаватора гусеничного «VolvoEC 210 BLC», экскаватора гусеничного «JCBYS220SC», бульдозера «CAT 8R», в результате чего ООО «<данные изъяты>» был причинен материальный ущерб на сумму 26 млн.729тыс. 192 руб.75 коп. (т.1 л.д.3);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – участка местности, расположенного в 6 км на восток от <адрес> и в 200 метрах от дачного участка № коллективного сада <данные изъяты> с участием ФИО21, в ходе которого была зафиксирована обстановка на месте происшествия. Фототаблицей к протоколу (т.1 л.д.4-7);

- заявкой от 27.02.2015г., направленной в <данные изъяты> на предоставление аренды оборудования <данные изъяты> согласно которой арендованное оборудование, а именно экскаватор «JCB JC 220 SC», 2 экскаватора «Volvo EC210», будут находиться по адресу: <адрес>, в 6 километрах от <адрес>. (т.3 л.д.181);

- заявкой от 30.03.2015г., направленной в ООО <данные изъяты> на предоставление аренды оборудования ООО <данные изъяты> согласно которой арендованное оборудование, а именно бульдозер «Cat D8R», будет находиться по адресу: <адрес>, в 6 километрах от <адрес> (т.3 л.д.182);

- договором аренды оборудования № от 26.02.2015г., заключенного между <данные изъяты> в лице директора ФИО4 и <данные изъяты> в лице регионального управляющего директора ФИО21 По п.2.1., п.2.4, п.ДД.ММ.ГГГГ, п.ДД.ММ.ГГГГ указанного договора арендодатель предоставляет по заявке арендатора имеющуюся в наличии на складах арендодателя оборудование за оплату во временное владение и пользование на период срока аренды…; передача и возврат оборудования оформляются актом на отгрузку оборудования и актом на возврат оборудования; арендатор обязан возвратить арендованное оборудование арендодателю по окончании срока аренды, произвести доставку оборудования на склад арендодателя собственными или привлеченными силами (т.3 л.д.184-188);

- доверенностью от 04.03.2015г., согласно которой генеральный директор <данные изъяты>ФИО15 №3 действующий на основании Устава, уполномачивает ФИО3, которым представлялся ФИО8, представлять интересы <данные изъяты> по всем вопросам, связанным с исполнением договора аренды, заключенного с <данные изъяты> (т.3 л.д.189);

- актом на отгрузку оборудования №F от 06.03.2015г., согласно которому <данные изъяты> предоставило в аренду <данные изъяты> экскаватор гусеничный «JCB JC 220 SC», инвентаризационный №, который был получен ФИО8, представляющимся ФИО3 (т.3 л.д.190);

- актом на отгрузку оборудования №F от 06.03.2015г., согласно которому <данные изъяты> предоставило в аренду <данные изъяты> экскаватор гусеничный «Volvo EC210BLC», инвентаризационный №, который был получен ФИО8, представляющимся ФИО3 (т.3 л.д.193);

- актом на отгрузку оборудования №F от 12.03.2015г., согласно которому <данные изъяты> предоставило в аренду <данные изъяты>» экскаватор гусеничный «Volvo EC210BLC», инвентаризационный №, который был получен ФИО8, представляющимся ФИО3 (т.3 л.д.196-197);

- актом на отгрузку оборудования №F от 04.04.2015г., согласно которому <данные изъяты>» предоставило в аренду <данные изъяты> бульдозер гусеничный «Сaterpillar D8R», инвентаризационный №, который был получен ФИО8, представляющимся ФИО3(т.3 л.д.197-198);

- справкой о балансовой стоимости № от 28.04.2015г., согласно которой экскаватор «Volvo EC210BLC» инвентаризационный №, числится на балансе <данные изъяты> и его балансовая стоимость составляет 4 160 952,05 рублей (т.1 л.д.117);

- справкой о балансовой стоимости № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой экскаватор «Volvo EC210BLC», инвентаризационный № числится на балансе <данные изъяты> и его балансовая стоимость составляет 4 419 525,42 рублей (т.1 л.д.118);

- справкой о балансовой стоимости № от 28.04.2015г., согласно которой экскаватор «JCB JC 220 SC», инвентаризационный №, числится на балансе <данные изъяты> и его балансовая стоимость составляет 3 196 715,25 рублей (т.1 л.д.119);

- заявлением начальника аренды <данные изъяты>» ФИО15 №1 от 27.04.2015г. о том, что 20.03.2015г. на основании договора аренды <данные изъяты> было передано 3 экскаватора «DOOSAN» для ведения работ на карьере, расположенном в районе <адрес> и <адрес>. 17.04.2015г. произошло отключение GPS на одном из экскаваторов. На ДД.ММ.ГГГГ место нахождение экскаваторов не известно и отсутствует связь с арендатором (т.1 л.д.171);

- протоколом осмотра места происшествия от 28.04.2015г. – участка местности, расположенного в 6 км на восток от <адрес>, с участием ФИО15 №1, в ходе которого была зафиксирована обстановка на месте происшествия. Фототаблицей к протоколу (т.1 л.д.198-200);

- договором аренды оборудования №ЕМ-01А-РО от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> в лице директора ФИО4 и <данные изъяты> в лице ФИО20 По п.1.1., п.1.3, п.3.1.1 указанного договора арендодатель предоставляет за плату во временное владение и пользование технику, указанную в спецификациях…; на период аренды техника считается переданной арендатору на ответственное сохранение до момента возврата техники арендодателю; передача и возврат оборудования оформляются актом на отгрузку оборудования и актом на возврат оборудования…; передать арендатору на основании акта приема-передачи исправную технику на объект арендатора по адресу, указанному в спецификации (т.3 л.д.163-167);

- доверенностью от 16.03.2015г., согласно которой генеральный директор <данные изъяты>ФИО15 №3, действующий на основании Устава, уполномачивает ФИО3, которым представлялся ФИО8, представлять интересы <данные изъяты> по всем вопросам, связанным с исполнением договора аренды, заключенного с <данные изъяты> (т.1 л.д.182);

- актом приема-передачи оборудования №Н00000717 от 19.03.2015г., согласно которому <данные изъяты> передало в аренду <данные изъяты> экскаватор гусеничный, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, заводской номер №, принял технику ФИО8, представляющейся ФИО3 (т.3 л.д.168-169);

- актом приема-передачи оборудования №Н00000716 от 19.03.2015г., согласно которому <данные изъяты> передало в аренду <данные изъяты> экскаватор гусеничный, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, заводской номер №, принял технику ФИО8, представляющейся ФИО3 (т.3 л.д.170-171);

- актом приема-передачи оборудования №Н00000715 от 19.03.2015г., согласно которому <данные изъяты> передало в аренду <данные изъяты> экскаватор гусеничный, государственный регистрационный знак <данные изъяты> заводской номер машины DHKHEBBOPD0001693 с навесным оборудованием гидромолотом «DELTA F-20», принял технику ФИО8, представляющейся ФИО3 (т.3 л.д.172-173);

- заявкой на перевозку от 17.03.2015г., согласно которой ФИО8, представляющейся ФИО3, сделал заявку в <данные изъяты> на перевозку техники и оборудования, которая осуществлялась принадлежащими ИП ФИО15 №12 автомобилями под управлением водителей ФИО15 №13 и ФИО15 №14 (т.1 л.д.174);

- выпиской по расчетному счету <данные изъяты>» №, открытому 23.12.2014г. в <данные изъяты> согласно которому:

- 04.03.2015г. на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 1 395 000 рублей;

- 04.03.2015г. на расчетный счет ООО <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 145 000 рублей за перевозку экскаватора «Volvo» из <адрес> в <адрес>;

- 04.03.2015г. на расчетный счет ООО <данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 810 433,60 рублей за аренду экскаватора «JCB JC 220 SC» и экскаватора «Volvo EC210BLC»;

- 04.03.2015г. на расчетный счет ООО «<данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 210 000 рублей за перевозку экскаватора «JCB JC 220 SC» из <адрес> в <адрес>;

- 10.03.2015г. на расчетный счет ООО <данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 406 828 рублей за аренду экскаватора «Volvo EC210BLC»;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 425 000 рублей;

- 11.03.2015г. на расчетный счет <данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 237 000 рублей за перевозку экскаватора «Volvo EC210BLC» из <адрес> в <адрес>;

- 18.03.2015г. на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 1 329 000 рублей;

- 18.03.2015г. на расчетный счет <данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 1 164 750 рублей за аренду техники и оборудования;

- 18.03.2015г. на расчетный счет <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 160 000 рублей за перевозку 3 экскаваторов по <адрес>;

- 31.03.2015г. на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 1 405 000 рублей;

- 31.03.2015г. на расчетный счет <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 1 110 448,44 рублей за аренду бульдозера «Сaterpillar D8R»;

- 31.03.2015г. на расчетный счет <данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 170 000 рублей за перевозку бульдозера «Сat D8R» из <адрес> в <адрес>;

- 09.04.2015г. на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 530 000 рублей;

- 09.04.2015г. на расчетный счет <данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 529 512,42 рублей за аренду 2 экскаваторов «Volvo EC210BLC» и экскаватора «JCB JC 220 SC» (т.2 л.д.169-173);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО15 №1 опознал ФИО8 и пояснил, что именно этот мужчина представлялся ФИО3 и получал технику по акту приему – передачи в марте 2015 года в карьере, расположенном в <адрес> (т.2 л.д.96-97);

- протоколом предъявления лица для опознания от 25.11.2015г., в соответствии с которым Потерпевший №2 опознал ФИО8 и пояснил, что именно этот мужчина представлялся ФИО3 и получал технику по акту приему – передачи в марте 2015 года в карьере, расположенном в <адрес> (т.2 л.д.96-97);

- протоколом предъявления лица для опознания от 25.11.2015г., в соответствии с которым ФИО15 №5 опознал ФИО8 и пояснил, что именно этот мужчина получал специальную технику примерно ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.100-101);

- протоколом предъявления лица для опознания от 25.11.2015г., в соответствии с которым ФИО15 №4 опознал ФИО8 и пояснил, что именно ему он передал специальную технику ДД.ММ.ГГГГ в карьере, расположенном в <адрес> (т.2 л.д.102-103);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 10.12.2015г., в соответствии с которым ФИО15 №6 опознал ФИО8 и пояснил, что именно этот мужчина производил оплату офисного помещения № по <адрес>, в котором находилась фирма <данные изъяты>». (т.2 л.д.178-180);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 10.12.2015г., в соответствии с которым ФИО35 опознал ФИО8 и пояснил, что именно этот мужчина неоднократно приходил в здание, расположенное по <адрес> (т.2 л.д.183-185);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 10.12.2015г., в соответствии с которым ФИО15 №8 опознал ФИО8 и пояснил, что именно этот мужчина арендовал офисное помещение № по <адрес> и являлся представителем <данные изъяты>, которое с его слов занималось строительством панелей (т.2 л.д.188-190);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 10.12.2015г., в соответствии с которым ФИО15 №9 опознала ФИО8 и пояснила, что именно этот мужчина арендовал офисное помещение № по <адрес> и оплачивал аренду (т.2 л.д.201-203);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 10.12.2015г., в соответствии с которым ФИО15 №2 опознала ФИО8 и пояснила, что именно этот мужчина интересовался сведениями о фирмах с нулевым балансом и оплатил деньги за отправку отчета <данные изъяты>» за 4 квартал в ФНС (т.2 л.д.207-209);

- протоколом выемки от 28.03.2016г., согласно которому в кабинете № Пролетарского районного суда г.Ростова-на-Дону изъяты материалы уголовного дела № по обвинению ФИО8 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.327 УК РФ (т.3 л.д.223-224);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – материалов уголовного дела № по обвинению ФИО8 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.327 УК РФ (т.3 л.д.225-248, т.4 л.д.1-70).

Оценив в совокупности исследованные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и признав их достоверными, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО8 по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Умысел подсудимого ФИО8 на хищение чужого имущества мошенническим способом по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере суд полагает считать полностью доказанным.

В связи с этим суд не доверяет показаниям подсудимого о том, что он подделывал паспорт на имя ФИО3 путем вклеивания в него своей фотографии и принимал меры для изменения своей внешности с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>» и <данные изъяты>

Судом установлено, что ФИО8 неоднократно совершал операции по перечислению денежных сумм на расчетные счета <данные изъяты> и <данные изъяты>» совершал операции по перечислению денежных средств по арендной плате помещения, в котором располагался офис <данные изъяты> и иные денежные перечисления, в том числе с банковской карты, находящейся в его распоряжении, и при этом никогда не предпринимал попыток для реализации своего умысла на хищение денежных средств.

Умысел подсудимого на хищение чужого имущества в особо крупном размере подтверждает и то, что ФИО8 в ходе предварительного следствия по делу и в ходе судебного разбирательства умышленно не называл данные о личности ФИО11, исполнявшего, согласно его показаний, обязанности директора <данные изъяты>», под руководством которого его обязал работать <данные изъяты> менеджера того же общества ФИО12, а также лиц, с которыми он принимал в карьере арендованную технику, так как преследовал при этом цель оказать противодействие следствию по установлению достоверных обстоятельств по делу и установлению всех лиц, причастных к совершению преступления.

Подтверждением умысла подсудимого суд считает то, что ФИО8 было достоверно известно о том, что договоры на аренду спецтехники между <данные изъяты> в лице директора ФИО4 заключались с <данные изъяты> и <данные изъяты> с участием лица, которое незаконно выдавало себя за ФИО4, личность которого ФИО8 была ранее известна.

В дальнейшем ФИО8 по доверенностям, выданным ему вымышленным ФИО4, принимал по актам спецтехнику, поставленную по незаконно заключенным договорам в карьер на территории <адрес>. Данные обстоятельства, установленные в ходе разбирательства уголовного дела, подтверждают умысел подсудимого на совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Действия ФИО8 и неустановленного следствием лица были совершены в соответствии с распределенными между ними преступными ролями, были согласованными и направленными на получение преступного результата, начиная с приобретения двух фирм с нулевым балансом для их использования в реализации преступного умысла и до времени завладения спецтехникой на общую сумму 47 млн. 454 тыс. 126 руб. 76 коп.

Для обеспечения осуществления преступных мероприятий по вывозке похищенной спецтехники с территории карьера в <адрес>, именно ФИО8 сообщал заведомо ложную информацию представителям обеих фирм, предоставившим технику в аренду, что система слежения GPS на транспортных единицах была отключена механиком в связи с непостоянным ее использованием для производства работ, которые фактически не проводились.

Приведенные в приговоре доказательства полностью опровергают показания ФИО8 о его непричастности к совершению тяжкого общественно-опасного преступления.

Исследованными доказательствами суд полагает считать доказанными способы хищения чужого имущества и квалифицирующие признаки преступления.

При совершении действий по приобретению <данные изъяты> и <данные изъяты> ФИО8, злоупотреблял доверием их учредителей, получал от них копии документов и подлинные документы об этих обществах, которые без ведома последних использовал для реализации преступного умысла. Он же не выплатил полную сумму 20 тыс. руб. ФИО5 за приобретенную у него фирму и не оформил с учредителями в установленном порядке приобретение этих ООО.

Совершая преступные действия с использованием поддельного паспорта на имя ФИО3 с вклеенной в него своей фотографией, ФИО8 обманывал всех лиц, с которыми он общался с предоставлением указанного паспорта в ходе совершения мошеннических действий.

Определяя вид и размер наказания ФИО8, суд принимает во внимание характер совершенного им преступления, степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.

Отягчающих наказание обстоятельств у подсудимого суд не усматривает, смягчающим наказание обстоятельством признает наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Характеризующие данные с места жительства на ФИО8 удовлетворительные.

С учетом степени общественной опасности тяжкого преступления, объема и характера преступных действий, совершенных подсудимым, данных о его личности, суд считает, что исправление ФИО8 возможно в условиях изоляции от общества и полагает назначить ему наказание, связанное с лишением свободы. По этим же основаниям суд не усматривает законных оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую категорию в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При определении размера наказания ФИО8 судом учитываются требования ч.3 ст. 60 УК РФ.

Принимая во внимание общественную опасность преступных действий, их объем и характер, суд в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а также в целях восстановления социальной справедливости, полагает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы и не назначает ему, с учетом смягчающего наказание обстоятельства, дополнительное наказание в виде штрафа.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ суд назначает ФИО8 окончательное наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием, назначенным ему по приговору от 18.11.2015г. Пролетарского районного суда г.Ростова-на-Дону.

Исковые требования потерпевших <данные изъяты>» и <данные изъяты> суд полагает передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст. ст. 303- 310 УПК РФ

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2года, с установлением ограничений, согласно которых 3 раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, не изменять место жительства или места пребывания, не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования без согласия специализированного государственного органа, не уходить с места постоянного проживания или пребывания с 22-х часов до 06 часов утра.

В соответствии с ч.5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения с наказанием по приговору от 18.11.2015 г. Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону назначить ФИО8 окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 7 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года, с установлением ограничений, согласно которых 3 раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, не изменять место жительства или места пребывания, не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования без согласия специализированного государственного органа, не уходить с места постоянного проживания или пребывания с 22-х часов до 6 часов утра.

Назначенное ФИО8 наказание отбывать в исправительной колонии общего режима, срок наказания исчислять с 05.12.2017г.

Зачесть ФИО8 в срок наказания время содержания под стражей с 18.11.2015г. по 04.12.2017г. и с 15.09.2015г. по 17.11.2015г.

Меру пресечения ФИО8 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Исковые требования <данные изъяты> и <данные изъяты> передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

На основании ст. ст. 131-132 УПК РФ взыскать с ФИО8 ФИО61 процессуальные издержки, связанные с предоставлением ему бесплатных услуг защитника в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства в размере 13 тыс. 840 рублей в доход государства.

Вещественные доказательства - копии материалов уголовного дела № на 85 л., хранить с материалами уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Осужденный ФИО8 вправе ходатайствовать о своем участии в разбирательстве дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня получения копий приговора, апелляционного представления или иного решения, затрагивающего его интересы, поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Н.А. Гончарова

Апелляционным определением Судебной коллегии Ростовского областного суда от 18.04.2018г. приговор Белокалитвинского городского суда Ростовской области от 05.12.2017 года в отношении ФИО8 изменен.

Исключено из осуждения ФИО8 по ч.4 ст.159 УК РФ квалифицирующий признак злоупотребление доверием, смягчено по ч.4 ст.159 УК РФ наказание до 6 лет 5 месяцев лишения свободы.

Смягчено ФИО8 наказание, назначенное по ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказания по настоящему приговору с наказанием по приговору Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от 18.11.2015 года, окончательно назначено наказание в виде 6 лет 11 месяцев лишения свободы.

В остальной части приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы адвоката Васьковского М.М. и осужденного ФИО8 - без удовлетворения.