Гражданский кодекс часть 1

Заборских Алены Викторовны, **.**.****, уроженки ..., зарегистрированной по адресу: ..., проживающей по адресу: ..., гражданки Российской Федерации, имеющей среднее профессиональное образование, не замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, не работающей, не в/о, ранее не судимой,

под стражей по настоящему уголовному делу не содержащейся

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренны ст. 173.2 ч. 1, ст. 187 ч.1 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

Преступления совершены Заборских А.В. в г. Кемерово при следующих обстоятельствах.

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 08 августа 2019 года, Заборских А.В. находясь около здания ТЦ «Маяк», расположенного по адресу: ..., имея единый преступный умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве директора и учредителя ООО«Авангард 585» (ИНН 4205383312), не имея цели управления и участия в деятельности ООО«Авангард 585», предоставила паспорт гражданина Российской Федерации на имя Заборских Алены Викторовны, **.**.****, серии ### выданный **.**.****..., неустановленному следствием лицу для внесения данных своего паспорта в заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об учредителе и директоре ООО«Авангард 585».

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 08 августа 2019 года, Заборских А.В. в продолжение единого преступного умысла, направленного на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве директора и учредителя ООО«Авангард 585», находясь в офисе АО«ИнфоТеКС Интернет Траст», расположенном в помещении ТЦ «Маяк», расположенном по адресу: ..., получила изготовленную по ее заявлению электронно – цифровую подпись на свое имя, которую, находясь по вышеуказанному адресу, передала неустановленному лицу для свидетельствования своей подписи в заранее подготовленном неустановленным лицом заявлении формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО«Авангард 585» (ИНН ###). Затем, неустановленное лицо 08 августа 2019 года, находясь в неустановленном месте, направило посредством телекоммуникационных каналов связи в Инспекцию ФНС России по г.Кемерово, расположенную по адресу: г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.11, заявление Заборских А.В. формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО«Авангард 585» (ИНН ###), удостоверив электронно – цифровой подписью ЗаборскихА.В. отправку документов, на основании которых сотрудником ИФНС России по г.Кемерово 13 августа 2019 года принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании и внесены записи в Единый государственный реестр юридических лиц в данные об учредителе юридического лица и директоре ООО«Авангард 585» (ИНН ###) Заборских А.В., как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице.

Таким образом, Заборских А.В., не позднее 08 августа 2019 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время, незаконно использовала документ, удостоверяющий личность – паспорт на свое имя, для образования юридического лица, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о фиктивном учредителе и руководителе ООО«Авангард 585» (ИНН ###) Заборских А.В., то есть сведений о подставном лице.

Кроме того не позднее 16 августа 2019 года, ЗаборскихА.В., после того как 13 августа 2019 года в ИФНС г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она является директором ООО «Авангард 585» (ИНН ###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Авангард 585», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585», реализуя единый преступный умысел, действуя из личной заинтересованности, и получения неустановленной в ходе производства предварительного следствия выгоды личного характера, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585», при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, не позднее 16 августа 2019 года, Заборских А.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» (ИНН ###), обратилась в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ..., пом.61,62, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «Авангард 585» (ИНН ###), открыла расчетные счета ###, ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получила от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, указав в качестве логина–o.avan585@yandex.ru и подключения СМС - оповещения на телефонный номер +###, указанный ей в качестве номера, на который поступил транспортный пароль для первого входа в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн», являющийся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего, в неустановленное следствием время, не позднее 16 августа 2019 года, Заборских А.В., в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь около здания ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ..., умышленно, из личной заинтересованности получения неустановленной в ходе производства предварительного следствия выгоды личного характера, передала неустановленному следствием лицу, ранее полученный ей в банке электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ### ООО«Авангард 585» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, 20 августа 2019 года Заборских А.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» (ИНН ###), обратилась в отделение банка ОО«Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: ... где открыла расчетные счета ###, ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ООО «Авангард 585» (ИНН ###), и получила от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет» следующие средства:

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании и подключения смс-оповещения на телефонный ###, указанный Заборских А.В., в качестве номера, на который поступил временный (транспортный) СМС пароль, являющийся электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал»;

-электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно: корпоративную банковскую карту ### с ПИН-конвертом.

После чего, Заборских А.В., в неустановленное в ходе предварительного следствия время, 20 августа 2019 года, находясь около здания отделения банка ОО«Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: ... умышленно, из личной заинтересованности получения неустановленной в ходе производства предварительного следствия выгоды личного характера, передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ею от сотрудника банка электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ###, зарегистрированным на ООО «Авангард 585» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, 20 августа 2019 года, Заборских А.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» (ИНН ###), обратилась в отделение банка АО«Райффайзенбанк», расположенное по адресу: ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Авангард 585» (ИНН ###), открыла расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, указав в качестве логина–... и подключения СМС - оповещения на телефонный ###, указанный ей в качестве номера, на который поступил одноразовый пароль для первого входа в «Клиент-Банк», являющийся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего, Заборских А.В., в неустановленное в ходе предварительного следствия время, 20 августа 2019 года, находясь около здания АО«Райффайзенбанк», расположенного по адресу: ..., умышленно, из личной заинтересованности получения неустановленной в ходе производства предварительного следствия выгоды личного характера, передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ей в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «Авангард 585» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Авангард 585» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, 21 августа 2019 года Заборских А.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» (ИНН ###), обратилась в ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: ..., где открыла расчетные счета ###, ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ООО «Авангард 585» (ИНН ###), и получила от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно: мгновенную банковскую карту ### с ПИН-конвертом.

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании и подключения смс оповещения на телефонный ###, указанный Заборских А.В., в качестве номера, на который поступил СМС пароль, являющийся электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-бизнес Online»;

После чего, Заборских А.В., в неустановленное в ходе предварительного следствия время, 21 августа 219 года, находясь около здания отделения банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: ..., умышленно, из личной заинтересованности получения неустановленной в ходе производства предварительного следствия выгоды личного характера, передала неустановленному следствием лицу, ранее полученный ей от сотрудника банка электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ###, зарегистрированным на ООО «Авангард 585» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, 21 августа 2019 года, Заборских А.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» (ИНН ###), обратилась в ПАО«Уральский банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Авангард 585» (ИНН ###), открыла расчетный счет ### получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получила от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключения СМС-оповещения на телефонный ###, указанный ей в качестве номера, на который должны были поступить логин и временный пароль для первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light»;

После чего, Заборских А.В., в неустановленное в ходе предварительного следствия время, 21 августа 219 года, находясь около здания банка ПАО«Уральский банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: ..., умышленно, из личной заинтересованности получения неустановленной в ходе производства предварительного следствия выгоды личного характера, передала неустановленному следствием лицу, ранее полученный ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Авангард 585» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, 21 августа 2019 года, Заборских А.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» (ИНН ###), обратилась в ООКемеровский Сибирского филиала ПАО«Промсвязьбанк», расположенный по адресу: ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Авангард 585» (ИНН ###), открыла расчетные счета ###, ### получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получила от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде банковской карты ### с ПИН-конвертом;

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификата ключа проверки электронной подписи, являющегося аналогом собственноручной подписи, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Мой-бизнес».

После чего, Заборских А.В., в неустановленное в ходе предварительного следствия время, 21 августа 2019 года, находясь около здания банка ООКемеровский Сибирского филиала ПАО«Промсвязьбанк», расположенный по адресу: ..., умышленно, из личной заинтересованности получения неустановленной в ходе производства предварительного следствия выгоды личного характера, передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ей в банке электронные носители информации и электронное средство платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» (ИНН ###) ###, ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, не позднее 21 августа 2019 года, Заборских А.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» (ИНН ###), обратилась в АО«Альфа-Банк», расположенное по адресу: ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Авангард 585» (ИНН ###), открыла расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получила от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключения к услуге «Альфа-Бизнес-Онлайн», для подтверждения операций приходит СМС-оповещения на телефонный ###, указанный ей в качестве номера, на который должны были поступить СМС-сообщения для дополнительного подтверждения платежных поручений кодом доступа, то есть на управление доступом в мобильном банке.

После чего, Заборских А.В., в неустановленное в ходе предварительного следствия время, не позднее 21 августа 2019 года, находясь около здания банка АО«Альфа-Банк», расположенное по адресу: ..., умышленно, из личной заинтересованности получения неустановленной в ходе производства предварительного следствия выгоды личного характера, передала неустановленному следствием лицу, ранее полученный ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Авангард 585» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, 21 августа 2019 года, Заборских А.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» (ИНН ###), обратилась в ОО Кемеровский ПАО«СКБ-Банк», расположенное по адресу: ..., где предоставив правоустанавливающие документы ООО«Авангард 585» (ИНН ###), открыла расчетные счета ###, ### получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получила от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде банковской карты ### с пин-конвертом;

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключения СМС-оповещения на телефонный ###, указанный ей в качестве номера, на который будут поступать смс-сообщения с одноразовыми паролями для подтверждения платежных операций в системе дистанционного банковского обслуживания, являющихся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light»;

После чего, Заборских А.В., в неустановленное в ходе предварительного следствия время, 21 августа 2019 года, находясь около здания банка в ОО Кемеровский ПАО«СКБ-Банк», расположенное по адресу: ..., умышленно, из личной заинтересованности получения неустановленной в ходе производства предварительного следствия выгоды личного характера, передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ей в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» (ИНН ###) № ###, ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, Заборских А.В., в неустановленное в ходе предварительного следствия время, 29 августа 2019 года, Заборских А.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» (ИНН ###), обратилась в ООКемеровский филиал «Банковский центр «Сибирь» ПАО«Банк Зенит», расположенное по адресу: ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Авангард 585» (ИНН ###), открыла расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получила от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключения СМС-оповещения на телефонный ###, указанный ей в качестве номера, на который должны были поступить СМС-уведомления для дополнительного подтверждения платежных поручений кодом доступа, то есть на управление доступом в мобильном банке.

После чего, Заборских А.В., в неустановленное в ходе предварительного следствия время, 29 августа 2019 года, находясь около здания банка ООКемеровский филиал «Банковский центр «Сибирь» ПАО«Банк Зенит», расположенное по адресу: ..., умышленно, из личной заинтересованности получения неустановленной в ходе производства предварительного следствия выгоды личного характера, передала неустановленному следствием лицу, ранее полученный ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Авангард 585» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимая Заборских А.В. вину в совершении преступления по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ полностью признала, от дачи показаний отказалась воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания подозреваемой Заборских А.В. из которых следует, что в августе 2019 года она не имела постоянных источников дохода, в этот период времени у нее был знакомый Г (###, ###), Г около 40 лет, он худощавого телосложения, волосы средне русые, при встречи, конечно же, опознает.

Г попросил ее о помощи в оформлении организации, и сказал, что Г нужно оформить на ее имя по ее документам юридическое лицо, как Г пояснил, что она должна быть номинальным директором и руководителем, после она должна будет, как директор организации открыть расчетные счета в нескольких банках и передать Г все документы, носители информации, карты, и т.д., которые ей выдадут в банках. Так как они с Г в тот промежуток времени общались, она согласилась ему помочь. Также Г ей говорил, что открытие расчетных счетов будет происходить в нескольких банках в течении двух месяцев, сколько их будет точно, они не обговаривали. На тот момент она не знала и не предполагала, что за открытие фирмы может понести уголовную ответственность, ей это не казалось уголовно-наказуемым.

Примерно в начале августа 2019 года ей позвонил Г, и сказал, что надо подъехать в ТЦ «Маяк» по адресу: ..., подняться на второй этаж, офис она не помнит. Она приехала по указанному адресу, поднялась на второй этаж, где находился сотрудник - парень, который представился Г. Г на вид около 30-35 лет, высокого роста, обычного телосложения. Г она сказала, что ей нужно оформить документы, возможно, это было оформление электронно-цифровой подписи, так как Г что-то ей говорил про электронно-цифровую подпись. После чего по просьбе сотрудника Г она предоставила свой паспорт, ИНН, СНИЛС и паспорт, Г сверил ее паспортные данные, после чего сфотографировал ее с документами, и отксерокопировал ее документы (ИНН, СНИЛС, паспорт), затем она подписала какие-то документы, она не сильна в юридическом аспекте оформления документов. После оформления документов, она вышла из здания. Как она поняла, в дальнейшем электронная подпись будет необходима для подачи документов в налоговую инспекцию для регистрации фирмы на ее имя, где она будет учредителем и директором, при этом никакого участия в деятельности организации принимать не будет. Когда она вышла из здания, то кажется, позвонила Г и сказала, что она все сделала. Г сказал ей, что подготовит все необходимые документы для открытия фирмы, ей ничего делать не нужно и волноваться не стоит.

Через какое-то время Г, позвонил ей и сказал, что учредительные документы на ООО «Авангард 585», оформленные на ее имя, как на подставного руководителя, были готовы, так же Г сказал, что ей необходимо проехать с ним по нескольким банкам и открыть расчетные счета, а полученные в банках документы передать ему.

Она не знает, где мог находиться офис ООО «Авангард 585», она не знает, были ли в данную организацию устроены люди и чем данная организация могла заниматься, она тоже не знает. Кто был реально в данной организации руководителем, бухгалтером, тоже не знает. Никакой налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Авангард 585» не вела, не заполняла и никому не поручала. Она ничего не понимает в предпринимательской деятельности, хозяйственных операциях и т.д., во всем, что связано с бизнесом. Где находится печать ООО «Авангард 585», а также все налоговые, регистрационные, бухгалтерские документы, ей не известно.

Примерно через недели две, ей позвонил Г и сказал, что нужно открыть в банках расчетные счета, на что она согласилась. Г начал возить ее на такси по различным банкам, ездили они примерно в течении двух месяцев. Ей были открыты расчетные счета в различных банках г. Кемерово, таких как: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО банк «Зенит», ПАО «Уралсиб», в ПАО «Сбербанк», в АО «Альфа-Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Открытие», ПАО «СКБ-банк», ПАО «Райффайзенбанк». Адреса банков не помнит, практически все находились в Центральном районе г. Кемерово. Г всегда заезжал за ней на такси, он и оплачивал все поездки на такси, Г был один, по дороге в банк он говорил ей, что нужно говорить и делать, каждый раз давал ей пакет документов, чтобы она их передавала сотруднику банка для открытия расчетных счетов, также Г ей говорил номер сотового телефона, который она должна называть в банках, цифры номера телефона она не помнит.

В указанных ею банках она могли ездить не один день, в один и тот же банк могли приезжать два и более раз, но она точно не может сказать сколько, куда и в какие дни, так как это было давно.

Практически в каждом из вышеперечисленных банках ей выдавали пакет документов, из чего именно он состоял, не знает и ей было не интересно, что именно ей давали в каждом банке, но она понимала, что получала документы, на основании которых можно было осуществлять операции по расчетным счетам ООО «Авангард 585», и она как директор, имела единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. Она не помнит, предупреждали ли ее сотрудники банков, что она не должна передавать третьим лицам полученные в банках при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанные ею при заполнении документов номера мобильного телефона. Все что она получала в банках, она отдавала Г, сразу при выходе из отделения каждого банка, это были какие-то документы, банковские карты, флэш-карты.

В настоящее время она точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» и в каких банках были выданы логины и пароли привязанных к номеру телефона указанный Г, также в каких-то банках ей выдавали корпоративные карты, привязанные к счетам.

Никаких договоров с другими юридическими лицами не заключала, где располагается юридический адрес, ей не известно, она там никогда не находилась, основной и дополнительный вид экономической деятельности ей не известен, бухгалтерскую и налоговую отчетность в ИФНС не предоставляла поскольку она являлась номинальным руководителем и учредителем и должностные обязанности указанные в уставе ООО «Авангард 585» она не исполняла, более того она даже не знакома с ними, она также не следила за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авангард 585», поскольку реальное осуществление деятельности ООО «Авангард 585» ее не интересовало, она хотела помочь Г, так как они общались с ним, про вознаграждение ей Г ничего не говорил. Она не знала и не предполагала, что за открытие фирмы ООО «Авангард 585», она может понести уголовную ответственность, ей это не казалось уголовно-наказуемым, она думала, что нет ничего противозаконного.

В предоставленных ей следователем налоговых, банковских документах, подтверждает, что подписи стоят ее. Никаких операций по открытым расчетным счетам она не производила. Кроме того, денежные средства за открытие ООО «Авангард 585» и открытие счетов в банках не получила. Личную подпись она свою вида не изменяла, ее подпись состоит из прописных букв.

Она понимала, что после открытия ею, как директором ООО «Авангард 585», расчетных счетов в банках и передаче Г всех банковских документов по открытым счетам, а также после указания по просьбе Г при заполнении документов в банках ранее ей неизвестного мобильного номера, Г или третьи лица смогут от ее имени, как директора ООО «Авангард 585» осуществлять операции по движению денежных средств по указанным счетам, но она думала, что здесь нет ничего противозаконного.

Мужчина с анкетными данными Г ей не знаком.

Показания она давала добровольно, без какого-либо на нее давления. Вину в том, что она предоставила свой паспорт для создания ООО «Авангард 585» без цели управления данной организацией признает полностью.

Также признает вину в том, что она передала Г все документы, флэш-карты, банковские карты, полученные ею в банках. (т.3 л.д. 102-106)

-Оглашенными аналогичными показаниями обвиняемой Заборских А.В. от 24.05.2021 (т.3 л.д.193-198)

Вина Заборских А.В. подтверждается совокупностью следующих доказательств, представленных стороной обвинения

Оглашенными показаниями свидетеля Г по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в должности Главного специалиста Группы по противодействию мошенничеству в Сибирско-Дальневосточном регионе ПАО «Банк Уралсиб» он работает около 4 лет, в его обязанности входит выявление и противодействие мошеннических преступлений.

Учредителем и руководителем ООО «Авангард 585» является Заборских Алена Викторовна, **.**.****

К своему заявлению Г приложил Решение комиссии по трудовым спорам и копию паспорта. В процессе проверки данного заявления было установлено следующее, что вид операций по расчетному счету ООО «Авангард 585» и заявленный в ЕГРЮЛ вид деятельности не совпадают, телефон учредителя и руководителя предприятия - клиента банка недоступен, финансовые операции по счетам предприятия проводит другой человек (признаки «номинального» директора), сам заявитель был доступен для общения один раз, больше телефон не берет, члены комиссии по трудовым спорам для общения недоступны, денежные средства по чеку снимал Г, **.**.**** Сотрудником банка была проведена выездная проверка по фактическому адресу ведения бизнеса ООО «Авангард 585», расположенного по адресу: .... По данному адресу указанного предприятия не существует. На основании выше изложенного Банк делает вывод о том, что Заборских Алена Викторовна является номинальным директором и учредителем организации ООО «Авангард 585» ИНН ###. (т.3 л.д.169-171)

Оглашенными показаниями свидетеля Г по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в АО «Вектор-Плюс» с января 2012 года.Директором АО «Вектор-Плюс» является Г, юридический адрес АО «Вектор-Плюс» расположен по адресу: .... В его обязанности входит ведение финансово-хозяйственной деятельности общества, сдача в аренду офисных (нежилых) помещений, принадлежащих АО «Вектор-Плюс» на праве собственности АО «Вектор-Плюс». Нежилые помещения находятся на территории г. Кемерово, один из адресов в ... есть помещения для сдачи в аренду.

В ходе ведения переговоров, была достигнута договоренность по аренде офиса 111 на первом этаже здания АО «Вектор-Плюс» расположенного по адресу: г. ..., основной площадью 15,6 кв. м., стоимость ежемесячной аренды которого составила 4680 рублей.

Через несколько дней представитель ООО «Авангард 586» по имени Г передал договор № 2-К2/6-19 от 14.08.2019 аренды нежилого помещения, заверенный печатью ООО «Авангард 585», подписанный директором ООО «Авангард 585» Заборских А.В.

Он не видел, чтобы в офисе 111 на первом этаже здания АО «Вектор-Плюс» по адресу: ... сотрудники не находились, не велась какая-либо деятельность, дверь всегда была закрыта.

Директор ООО «Авангард 585» Заборских А.В. ему лично не знакома, внешность описать не сможет, каких-либо переговоров с Заборских А.В. не велось.

Оплата производилась ежемесячно путем безналичного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Авангард 585» на расчетный счет АО «Вектор-Плюс». В офисе 111 на первом этаже здания АО «Вектор-Плюс» по адресу: ... ООО «Авангард 585» располагалось с 14.08.2019 по 31.10.2019, задолженности ООО «Авангард 585» перед АО «Вектор-Плюс» не имеет. 31.10.2019 договор с ООО «Авангард 585» ИНН ### был, расторгнут

На вид Г выглядел возраста 35-40 лет, рост около 160-170 см, волос темный, каких-либо отличительный признаков не заметил. (т.3 л.д.172-175)

Оглашенными показаниями свидетеля Гпо ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ из которых следует,что она работает в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кемерово, в должности государственный инспектор с 2016г. В ее обязанности входит прием, выдача, проверка документов при регистрации юридических лиц.

По факту регистрации ООО «Авангард 585» ИНН ### поясняет, что 08.08.2019г. в ИФНС РФ по г. Кемерово в электронном виде, на сайт «налог.ru» поступили документы, заверенные ЭЦП, выданной на имя Заборских А.В., состоящие: заявление по форме Р11001, гарантийное письмо, решение о создании, копия паспорта, устав, сопроводительное письмо для государственной регистрации ООО «Авангард 585» директором и учредителем являлась Заборских А.В.

После поступления указанных документов в ИФНС РФ по г. Кемерово 13.08.2019 было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Авангард 585».

После чего пакет документов состоящий из листа записи, свидетельства о постановке на учет, устав получены Заборских А.В. не были.(т.3 л.д.177-180).

Письменными материалами дела:

Протокол осмотра предметов, документов от 24.05.2021, из которого следует, что объектом осмотра является:

- Ответ из ИФНС России по г. Кемерово, выполнено на 1 листе белой бумаги формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого ИФНС России по г. Кемерово предоставляет сведения в отношении ООО «Авангард 585» ИНН ###: сканированные образцы решения о государственной регистрации от 13.08.2019, формы № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», устава, решения о создании, копии паспорта, гарантийного письма, сопроводительного письма. Ответ заверен подписью советника государственной гражданской службы РФ 2 класса Г.

- Копия Решения о государственной регистрации Форма № Р80001, выполнено на 1 листе белой бумаги формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и имеет текст следующего содержания: «Решение о государственной регистрации Форма № Р80001 «13» «августа» «2019» № 16317А. В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово принято решение о государственной регистрации Создание юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Вариант» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом «08» «августа» «2019» № 16317А. специалист 1 разряда Г» Проставлена подпись чернилами черного цвета и гербовая печать черного цвета «ИФНС России по г. Кемерово»;

- Копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании форма Р11001 ООО «Авангард 585», выполненное на 10 листах белой бумаги формата А4, содержащее сведения об адресе местонахождения: ..., сведения об учредителе – физическом лице Заборских Алена Викторовна, **.**.****., место рождения ..., ИНН ### паспорт гражданина РФ ..., выдан **.**.****..., номинальная стоимость доли 40000 рублей. Код основного вида деятельности 46.73.6.

- Копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Авангард», выполненный на 5 листах белой бумаги формата А4, посредством множительной техники, утвержден Решением единственного участника общества №1 от 08.08.2019;

- Копия решения учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Авангард 585» от 08.08.2019г. в г. Кемерово выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, и содержит сведения: Я, Гражданин Российской Федерации, Заборских Алена Викторовна, ИНН ### руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, принял следующие решения;

1. Учредить в установленном законом порядке Общество с ограниченной ответственностью «Авангард 585» (далее «Общество»), выступив единственным учредителем Общества.

2. Утвердить Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард 585» Утвердить Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Авангард 585».

3. Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Авангард 585».

4. Наделить Общество уставным капиталом в размере 4 0000 руб..

5. Доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 40000 руб. Вклад подлежит внесению деньгами в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации общества.

6. Единоличным исполнительным органом Общества является директор Заборских Алена Викторовна, ИНН ###, сроком на 3 года.

7. Определить адрес местонахождения Общества: ... По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган.

8. Зарегистрировать Общество в установленном законом порядке.

Подписано решение № 1 личной подписью Заборских А.В. единственным учредителем.

Документ подписан электронной подписью, сертификат: ###

- Копия паспорта гражданина РФ, выполнен на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, и содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Заборских Имя Алена Отчество Викторовна Пол жен. Дата рождения **.**.**** Место рождения ... слева от анкетных данных имеется фотография женщины с длинными темными волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что «паспорт выдан ...» Дата выдачи **.**.**** Код подразделения ###» имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта..». На 5 странице имеется штамп регистрации в .... далее штамп о снятии с регистрационного учета от **.**.****. На 6 странице штамп регистрации ... зарегистрирован ... от ###., далее штамп о снятии с регистрационного учета от **.**.****.; На 7 странице штамп регистрации ...

- Копия гарантийного письма от 10.07.2019 г. выполнено на 1 листе белой бумаги формата А4 посредством компьютерной техники машинописным способом чернилами черного цвета и содержит сведения о заключении договора аренды нежилого помещения площадью 15.6 кв.м. между ООО «Авангард 585» Заборских А.В. и ЗАО «Вектор-Плюс», расположение офиса 111 на первом этаже административно-бытового корпуса по адресу: ...

- Копия сопроводительного письма выполнено на 1 листе белой бумаги формата А4 посредством компьютерной техники машинописным способом чернилами черного цвета и содержит сведения о подаче документов на государственную регистрацию ООО «Авангард 585» Заборских А.В. от 08.08.2019г. в адрес ИФНС России ### по Кемеровской области. Документ подписан электронной подписью, сертификат: ###.(т.3 л.д.74-98)

Протокол осмотра предметов, документов от 22.05.2021, из которого следует, что объектом осмотра является паспорт гражданина РФ, без обложки выполненный в виде книжки размером 8,5х12,5 см., на ней имеется изображение герба Российской Федерации и надпись «Российская Федерация Паспорт», на втором листе имеются анкетные данные владельца паспорта: «Фамилия Заборских Имя Алена Отчество Викторовна Пол жен. Дата рождения **.**.**** Место рождения ..., слева от анкетных данных имеется фотография женщины с длинными темными волосами Также имеются паспортные данные ###, указано, что «паспорт выдан ... имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта..». На 5 странице имеется штамп снят с регистрационного учета 28 декабря 2015 г. Отдел по вопросам миграции отдела полиции «Рудничный» Управления МВД России по г. Кемерово, проставлена подпись. На странице 14 имеется штамп произведена государственная регистрация расторжения брака от ### с Заборским Алексеем Викторовичем **.**.**** брак прекращен **.**.****, проставлена подпись.

На странице 19 имеются сведения о ранее выданных паспортах: серия ### код ### выдан **.**.****, серия ### выдан **.**.****, серия ### выдан **.**.****, серия ### выдан **.**.****, подпись заверившего. Остальные страницы в паспорте не заполнены. (т.3 л.д. 111-119)

Протокол осмотра документов от 23.05.2021, согласно которому объектом осмотра являются:

- ответ на запрос «ИНФОТЕКС ТРАСТ» исх. 356 от 21.05.2021, выполнено на 2 листах белой бумаги формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» является аккредитованным Министерством связи и массовых коммуникаций РФ удостоверяющим центром и осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями ФЗ от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи».

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 63-ФЗ Удостоверяющий центр создает сертификаты ключей проверки электронных подписей (далее - сертификат) и выдает такие сертификаты лицам, обратившимся за их получением (заявителям), при условии установления личности получателя сертификата (заявителя) либо полномочия лица, выступающего от имени заявителя, по обращению за получением данного сертификата с учетом требований, установленных в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 8 Федерального закона № 63-ФЗ. В соответствии с ч.4 ст. 13 Федерального закона № 63-ФЗ Удостоверяющий центр вправе наделить третьих лиц (далее - доверенные лица) полномочиями по вручению сертификатов ключей проверки электронных подписей от имени этого удостоверяющего центра. При вручении сертификата ключа проверки электронной подписи доверенное лицо обязано установить личность получателя сертификата (заявителя) либо полномочия лица, выступающего от имени заявителя, по обращению за получением данного сертификата в соответствии с порядком реализации функций удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей, установленным наделившим указанное доверенное лицо полномочиями по вручению сертификатов ключей проверки электронной подписи удостоверяющим центром с учетом предусмотренных пунктом 4 части 4 статьи 8 Федерального закона № 63-ФЗ требований.

Заборских Алена Викторовна в целях регистрации бизнеса воспользовалась платформой для предпринимателей Деловая среда (dasreda.ru). которая предлагает регистрацию бизнеса, выпуск электронной подписи и Дистанционное открытие счёта. Клиенту для использования платформы необходимо скачать приложение на свой смартфон и заполнить необходимую информацию, после необходимо пройти процедуру очной идентификации и получить электронную подпись в отделении Сбербанка России или офисе партнёра (в соответствии с местонахождением клиента).

При очном прохождении идентификации партнёр загружает в нашу систему подтверждающие документы - фотография клиента, скан подписанного бланка выдачи КЭП. После регистрации в нашей информационной системе клиенту на его номер телефона направляется смс-сообщение. с паролем для доступа к персональному информационному пространству в информационной системе Удостоверяющего центра.

Заборских Алена Викторовна обратилась за изготовлением сертификата 08.08.2019 г. получен квалифицированный сертификат с серийным номером ###.

Процедуру очной идентификации клиента выполнял партнёр индивидуальный предприниматель Г (дата рождения **.**.****, телефон ### ИНН ###. СНИЛС ###, ОГРНИП ###. адрес: .... 43). в лице уполномоченного сотрудника Г.

При выдаче сертификата сублицензионный договор на бумажном носителе не заключался.

В приложении: копия бланка с информацией, содержащаяся в сертификате ключа проверки электронной подписи Заборских А.В. в 1экз. на 1 листе; фото Заборских А.В. в 1 экз. на 1 листе.

- копия бланка с информацией, содержащаяся в сертификате ключа проверки электронной подписи Заборских А.В. выполнено на 1 листе белой бумаги формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого сведения о владельце квалифицированного сертификата – Заборских Алена Викторовна, номер квалифицированного сертификата: ### действие квалифицированного сертификата: 8 августа 2019 г. 06 час. 34 мин. по 08 августа 2020 г. 05 час. 56 мин.

-копия фотоснимка, выполнено на 1 листе белой бумаги формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, на данном снимке изображена женщина, с темными длинными волосами, визуально схожая с Заборских А.В. (т.3 л.д.63-70)

Оценивая изложенные доказательства, суд отмечает, что они являются относимыми и приходит к следующим выводам.

Протокол осмотра соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, согласуется между собой и с другими доказательствами, и потому признается допустимым и достоверным доказательством.

Показания свидетелей получены с соблюдением требованием уголовно-процессуального закона. Они конкретны, подробны, взаимно дополняют друга, согласуются между собой, с показаниями подсудимого.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимой в совершении преступления при обстоятельствах, описанных в приговоре выше.

Суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой Заборских А.В. установлена и доказана. Действия Заборских А.В. суд квалифицирует по ч.1 ст.173.2 УК РФ, предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Подсудимая Заборских А.В. в судебном заседании вину по преступлению предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ полностью признала, от дачи показаний отказалась воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 286 УПК РФ, показания Заборских А.В. оглашены в судебном заседании, из которых следует, что В августе 2019 года она не имела постоянных источников дохода, в этот период времени у нее был знакомый Г (###, ###), Г около 40 лет, он худощавого телосложения, волосы средне русые, при встречи, конечно же, опознает.

Примерно в начале августа 2019 года ей позвонил Г, и сказал, что надо подъехать в ТЦ «Маяк» по адресу: г. Кемерово, ..., подняться на второй этаж, офис она не помнит. Она приехала по указанному адресу, поднялась на второй этаж, где находился сотрудник - парень, который представился Г. Г на вид около 30-35 лет, высокого роста, обычного телосложения. Г она сказала, что ей нужно оформить документы, возможно, это было оформление электронно-цифровой подписи, так как Г что-то ей говорил про электронно-цифровую подпись. После чего по просьбе сотрудника Г она предоставила свой паспорт, ИНН, СНИЛС и паспорт, Г сверил ее паспортные данные, после чего сфотографировал ее с документами, и отксерокопировал ее документы (ИНН, СНИЛС, паспорт), затем она подписала какие-то документы, она не сильна в юридическом аспекте оформления документов. После оформления документов, она вышла из здания. Как она поняла, в дальнейшем электронная подпись будет необходима для подачи документов в налоговую инспекцию для регистрации фирмы на ее имя, где она будет учредителем и директором, при этом никакого участия в деятельности организации принимать не будет. Когда она вышла из здания, то кажется, позвонила Г и сказала, что она все сделала. Г сказал ей, что подготовит все необходимые документы для открытия фирмы, ей ничего делать не нужно и волноваться не стоит.

Мужчина с анкетными данными Г ей не знаком.

Также признает вину в том, что она передала Г все документы, флэш-карты, банковские карты, полученные ею в банках. (т.3 л.д. 25-29).

-Оглашенными аналогичными показания обвиняемой Заборских А.В. от 24.05.2021

В судебном заседании Заборских А.В. подтвердила оглашенные показания.

Вина Заборских А.В. по ст. 187 ч. 1 УК РФ подтверждается совокупностью следующих представленных стороной обвинения доказательствами.

Оглашенными показаниями свидетеля Гпо ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ из которых следует, что в указанной должности она работает около 7 лет. В ее обязанности входит организация и контроль операционно-кассовой работы ОО, в том числе соблюдение правил открытие и закрытие счетов юридических лиц и физических лиц.

По предоставленным ей на обозрение документы по факту открытия расчетных счетов ООО «Авангард 585» ИНН ### может пояснить, что 21.08.2019 года в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: ... обратилась директор ООО «Авангард 585» Заборских А.В. с целью открытия расчетного счета и предоставила все необходимые документы.

После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения в этот же день был открыт р/с ### и счет бизнес карты ###. В этот же день были заполнены карточки с образцами подписи и оттиска печати, согласно которой только директор ООО «Авангард 585» Заборских А.В. имела единоличное право совершать платежные действия по открытым расчётным счетам.

В этот же день Заборских А.В. была выдана карта мгновенной выдачи ### и пин-конверт, так же подключена услуга для доступа в систему «Уралсиб-бизнес Online», для работы которой на указанный в заявлении адрес электронной почты приходит логин и на указанный в заявлении номер телефона ### приходит пароль в виде СМС сообщения. После получения логина и пароля директор ООО «Авангард 585» Заборских А.В. может совершать операции по переводу денежных средств с расчетных счетов ООО «Авангард 585».

Заборских А.В. как и любому другому клиенту банка было разъяснено о недопущении передачи банковской карты, логина и пароля третьим лицам.

При открытии расчетных счетов клиенту посторонние лица не присутствуют, какое-либо влияние не оказывают.

Первоначально документы от клиента принимал клиентский менеджер Г, который в настоящее время в банке не работает. (т.3 л.д. 133-136)

Оглашенными показаниями свидетеля Г по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ из которых следует, что работает в ОО «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие» с июля 2018 г.В ее обязанности входит: привлечение на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к клиентскому менеджеру, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, решении о создании юр. лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы. Далее в специальную компьютерную программу вбиваются данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности и отдел открытия счетов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей. Так же у банка имеется Правило банковского обслуживания, в которых (Приложение №ЗА) оговорены правила пользования системой Бизнес Портал. Система Бизнес Портал это есть целевая система удаленного доступа банка «Открытие». В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей, так же ставится печать клиента если она у него имеется.

По предоставленным сотруднику на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО "АВАНГАРД 585", ИНН ### поясняет, что клиенту - директору ООО "АВАНГАРД 585" ЗАБОРСКИХ АЛЕНЕ ВИКТОРОВНЕ 20.08.2019 г. были открыты расчетный счет ### и специальный карточный счет ### в ОО «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенном в ...

Директор ООО "АВАНГАРД 585" ЗАБОРСКИХ АЛЕНА ВИКТОРОВНА обратилась в офис для открытия счета по собственному желанию, при подписании документов в офисе на ЗАБОРСКИХ АЛЕНУ ВИКТОРОВНУ давление со стороны третьих лиц не оказывалось, все документы были подписаны добровольно. После подписания документов на открытие расчетного и специального карточного счета, ЗАБОРСКИХ АЛЕНЕ ВИКТОРОВНЕ была выдана корпоративная карта ### с пин-конвертом в ОО «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенном в ... Корпоративная карта ### была привязана кспециальному карточному счету ### после открытия указанного счета.

Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати, подпись ЗАБОРСКИХ АЛЕНЫ ВИКТОРОВНЫ в карточке образцов подписей и оттиска печати была удостоверена 20.08.2019 главным менеджером группы по обслуживанию юридических лиц ОО «Кузбасский» Ф-ла «Новосибирский №2» Г. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ЗАБОРСКИХ АЛЕНА ВИКТОРОВНА был уполномоченным лицом подписывать платежные документы ООО "АВАНГАРД 585" по открытому расчетному счету.

После открытия расчетного счета для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» клиенту на номер сотового телефона, который он указал при открытии расчетного счета приходит смс с логином и временным паролем (транспортный) для выполнения первого входа.

Далее клиент при первом входе меняет пароль на свой. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения на телефонный номер, указанный клиентом в качестве контактного. Кроме того, поясняю, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. И клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также в соответствии с Соглашением на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования системы Бизнес-портал прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системы «Бизнес Портал».

Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» для формирования платежных поручений и перевода денежных средств ООО "АВАНГАРД 585" была подключена директору ООО "АВАНГАРД 585 ЗАБОРСКИХ АЛЕНЕ ВИКТОРОВНЕ.

ЗАБОРСКИХ АЛЕНЕ ВИКТОРОВНЕ, как и всем клиентам банка, была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также ЗАБОРСКИХ АЛЕНОЙ ВИКТОРОВНОЙ было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, при подписании которого клиент присоединяется к Соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», в котором прописано обязательство клиента о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. (т.3 л.д. 138-140)

Оглашенными показаниями свидетеля Г по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ из которых следует, чтоработает в должности специалиста службы экономической безопасности АО «Альфа-Банк» с 01.03.2015 года. В его обязанности входит: защита законных прав и интересов Банка, его сотрудников и клиентов; участие в мероприятиях по возмещению материального ущерба, ущерба деловой репутации, нанесенных Банку в результате неправомерных действий организаций и отдельных лиц; защита законных прав и интересов Банка и его сотрудников; организация защиты коммерческой тайны Банка; проведение изучения клиентов и партнеров Банка, определение степени их надежности; проведение проверки гарантийных и залоговых обязательств на соответствие указанным данным; совместно с бизнес- подразделениями осуществление контроля за современным погашением заемщиками Банка кредитов, на основании доверенности представление интересов региональных подразделений Банка в государственных органах, банках, общественных объединениях, а также в отношениях с иными юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Службы экономической безопасности.

В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, паспорта учредителей с долей в уставном капитале более 25%, решении о создании юр.лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии.

Далее в специальную компьютерную программу заносятся данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности.

После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: договор банковского обслуживания, анкета клиента, заявление на открытие расчетного счета, подтверждение о присоединении к правилам работы с интернет банком (Альфа-Бизнес - Онлайн).

В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту.

Далее распечатываются, и подписывается договор комплексного обслуживания, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктов, которые заранее были обговорены с клиентом, карточка образцов подписей, правила банковского обслуживания.

В случае если клиент желает пользоваться компьютерной программой «Альфа-Бизнес-Онлайн», то специалист в ходе беседы узнает, какой логин он хочет использовать при входе и если данный логин никем не занят, то после подписания документов и открытия расчетного счета клиент может входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету с использованием придуманного им логина. Электронная подпись клиента не создается. Для проведения операции по расчетному счету достаточно иметь логин и пароль. Изначально при открытии расчетного счета клиенту на указанный им номер сотового телефона приходит временный пароль. После чего клиент с использованием временного пароля и логина входит в личный кабинет, где меняет пароль на настоящий. Так же при операциях по расчетному счету на телефон клиента приходит смс сообщение о подтверждении действия. И клиент либо соглашается, либо отклоняет операцию.

При открытии счетов клиенту посторонние лица не присутствуют, какого-либо влияния не оказывают.

По предоставленным ему на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Авангард 585» ИНН 4205383312 может пояснить, что в АО «Альфа-Банк» по адресу: ... 21.08.2019 г. для открытия расчетного счета ООО «Авангард 585» обратилась Заборских Алена Викторовна руководитель и учредитель ООО «Авангард 585» ИНН ### и предоставила комплект необходимых документов.

После чего в этот же день с директором и учредителем ООО «Авангард 585» Заборских Аленой Викторовной в АО «Альфа-Банк» по адресу: ... было подписано подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и другие документы.

После проверки документов было принято положительное решение и 03.09.2019 г. открыт расчетный счет ### ООО «Авангард 585».

Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только Заборских А.В. была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Авангард 585».

К указанному Заборских А.В. номеру телефона была подключена услуга «Альфа-Бизнес-Онлайн», в которой клиент имеет свой личный кабинет на платформе банка, для подтверждения операций на указанный номер телефона приходят СМС - сообщения содержащие логин и пароль для входа, а также подтверждения каждой операции.

С использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет с любого устройства - персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и осуществить платежные операции, в том числе формирования платежных поручений, перевод денежных средств с расчетного счета.

Директор ООО «Авангард 585» Заборских А.В. как и любой клиент банка была предупреждена, что несет персональную ответственность за утрату данных логина и пароля. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент (единоличный исполнительный орган юридического лица), открывший расчетный счет, имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. Это все написано в правилах пользования, с которыми ознакамливается клиент при открытии расчетного счета.

Так же поясняет, что логин и пароль в соответствии с договором являются цифровойподписью клиента. (т.3 л.д. 142-145)

Оглашенными показаниями свидетеля Г по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ из которых следует, чтоработает с июня 2018 года. В ее должностные обязанности входит работа с юридическими лицами, привлечение клиентов на обслуживания, кредитование малого и среднего бизнеса, организация и контроль работы отдела продаж малого и среднего бизнеса.

По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетного счета ООО «Авангард 585» ИНН ### в операционном офисе «Кемеровский» филиала «Банковский центр «Сибирь» ПАО «Банк Зенит» поясняю следующее: 29.08.2019 в операционный офис «Кемеровский» филиала «Банковский центр «Сибирь» ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: ..., обратилась Заборских Алена Викторовна, с заявлением об открытии расчетного счета ООО «Авангард 585». Заборских А.В. являлась директором и учредителем данной организации, при обращении ей были предоставлены необходимые документы, подтверждающие должностное положение. Кроме того, при обращении были предоставлены оригиналы учредительных документов организации ООО «Авангард 585».

Данные документы были проверены на их подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими, после чего с указанных документов были сняты ксерокопии, данные ксерокопии были заверены уполномоченным сотрудником банка.

В этот же день Заборских А.В. подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк Зенит, заполнила анкету. Менеджер, в присутствии которого происходило подписание всех документов - Г, на текущий момент не работает.

После проведения проверки документов организации и должностного положения обратившегося лица ООО «Авангард 585» 29.08.2019 г. был открыт расчетный счет ###.

Одновременно с этим были заполнены карточки подписей и оттиска печати ООО «Авангард 585» в лице директора Заборских А.В., где она лично расписывалась, поставила оттиск печати ООО «Авангард 585». При заполнении карточки подписей было указано лицо, которому принадлежит подпись, а именно, Заборских А.В., данное лицо было удостоверено сотрудником банка. Таким образом, только Заборских А.В. имела право совершать платежные действия по расчетным счетам ООО «Авангард 585».

Согласно представленным ему в ходе допроса документам операции по расчетному счету ООО «Авангард 585» имел право совершать только директор данной организации Заборских А.В., какие-либо доверенности на право совершения платежных операций по расчетному счету данной организации другими лицами Банку не предоставлялись.

При подписании заявления Заборских А.В. указала о необходимости подключения услуги Дистанционного банковского обслуживания для регистрации, подключения и работы с системой Дистанционного банковского обслуживания, а также Заборских А.В. был указан номер телефона ###, на который будут направлены SMS-уведомления для дополнительного подтверждения платежных поручений кодом доступа, то есть на управление доступом в мобильном банке. В связи с тем, что сертификат ключа проверки электронной подписи не был предоставлен клиентом - сертификат не был зарегистрирован/клиент банк не был подключен/не был активирован.

Заборских А.В., как и любому другому клиенту, было разъяснено, что Заборских А.В. одна имеет право подписи по счетам, и только Заборских А.В. вправе совершать платежные действия по счету. Для совершения платежных действий другими лицами их необходимо ввести их в карточку подписей. Согласно банковским правилам, которые разъясняются клиентам при открытии счетов только владелец ключа электронной подписи имеет право осуществлять платежные операции по расчетному счету. При открытие счетов клиентам посторонние лица не присутствуют, какого - либо влияния не оказывают.

12.09.2020 г. открытый расчетный счет ### ООО «Авангард 585» в связи с реорганизацией Дополнительного офиса «Кемеровский/42» филиала «Банковский центр «Сибирь» ПАО «Банк Зенит» в форме присоединения к Головному офису Банка изменился на ###. (т.3 л.д.147-149)

Оглашенными показаниями свидетеля Г по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ из которых следует, чтооколо 12 лет она работает в Кемеровском в отделении № 8615 ПАО «Сбербанк», последние 8 лет работает в должности клиентского менеджера.

В ее обязанности входит: консультация, обслуживание юр. лиц, открытие расчетных счетов, выдача без залоговых кредитов.

В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о об создании юр.лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии.

Далее специалист банка используя специальное программное обеспечении проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «Сбербанк бизнес онлайн», самоинкасация, бизнес карта (это карта на которой находится все денежные средства находящиеся на р/с, с которой можно снимать денежные средства, с комиссией 3% и расплачиваться в магазинах без комиссии).

По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов.

Далее распечатываются, и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктах, правила банковского обслуживания.

Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении, клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему по средствам эл. ключа (токена), либо одноразовых СМС паролей, а также указывается номер телефона, на который приходят одноразовые пароли, также на указанный номер приходит первый пароль для работы с эл. ключом, также в настоящее автоматически формируется логин для входа в систему, ранее клиент самостоятельно указывал логин.

СМС пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента.

В настоящее время в основном клиенты используют бесплатные одноразовые СМС пароли для работы с системой, формированием платежных поручений, токены в последнее время используют редко, в основном крупные организации.

Регистрация договора «Сбербанк бизнес онлайн» производится автоматически (после согласия клиента) в течение суток, после чего клиент получает доступ к р\с.

Процедура консультации и открытия счетов через планшет началась с августа 2018 г., до этого счета открывали уполномоченные сотрудники.

При открытии счетов для клиента, третьи лица участие не принимают, на клиента какое-либо давление со стороны третьих лиц не оказывается.

По предоставленным ей на обозрения документам по факту открытия расчетного счета ООО «Авангард 585» ИНН ### поясняет, что клиенту - директору ООО «Авангард 585» Заборских Алене Викторовне 16.08.2019 г. при обращении в отделении ПАО «Сбербанк» 8615/0143 по адресу: ... после проверки документов и принятия положительного решения был открыт расчетный счет ###.

Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Авангард 585» Заборских А.В. была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету.

По желанию директора ООО «Авангард 585» Заборских А.В. был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентской номер телефона, указанный при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего Заборских А.В. могла пользоваться счетом через сеть интернет.

23.09.2019 ООО «Авангард 585» был открыт расчетный счет ###.

Согласно банковским правилам, которые разъясняются клиентам при открытии счетов только владелец ключа электронной подписи имеет право осуществлять платежные операции по расчетному счету, Заборских А.В. как и любому другому клиенту, было разъяснено, что она одна имеет право подписи по счетам, и только она вправе совершать платежные действия по счету. Для совершения платежных действий другими лицами их необходимо ввести их в карточку подписей, клиенту Заборских А.В. было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.(т.3 л.д. 151-152)

Оглашенными показаниями свидетеля Г по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ из которых следует, что с 2018г. он работает в ПАО КБ «УБРиР» в должности начальника ДО “Кемеровский”. В его обязанности входит: контроль за деятельностью операционного офиса.

По предоставленным ему на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Авангард 585» ИНН ### поясняю, что 21.08.2019 г. в ОО «Кемеровский» ПАО КБ «УБРиР» расположенный по адресу: ... обратилась директор ООО «Авангард 585» Заборских Алена Викторовна с целью открытия расчетного счета для ООО «Авангард 585» и предоставила необходимый пакет документов.

После проверки предоставленных документов службой безопасности было принято положительное решение. После чего с Заборских А.В. были подписаны следующие документы: карточка с образцами подписей и печати, заявления на открытие счета, заявление на подключение «Интернет банк Light», заявления об акцепте оферты в котором прописаны все условия использования расчетного счета).

После подписания указанных документов в этот же день директору заявление на подключение «Интернет банк Light» Заборских А.В. был открыт расчетный счет ###, так же подключена услуга «Интернет банк Light» для работы в котором на указанный номер телефона был направлен смс - пароль, кроме этого был выдан логин сотрудником банка. После получения логина и пароля директор ООО «Авангард 585» могла совершать операции по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «Авангард 585».

Клиент Заборских А.В., как и любой клиент банка была уведомлена сотрудником банка о том, что нельзя передавать полученные данные, банковскую карту, в том числе логин с паролем третьим лицам, поскольку только она как директор ООО «Авангард 585» имеет право распоряжаться расчетным счетом, совершать операции по переводу и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «Авангард 585».

Счет клиенту открывала сотрудник Г, которая в настоящее время находится в декретном отпуске. (т.3 л.д. 154-156)

Оглашенными показаниями свидетеля Гпо ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ из которых следует, что работает в указанной должности около 4 лет. В ее обязанности входит открытие и закрытие р/с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По предоставленным ей на обозрение документам по факту открытия р/с ООО «Авангард 585» ИНН ### поясняет, что 20.08.2019 г. в ОО «Кемеровский» филиал АО «Райффайзенбанк» по адресу: г... обратилась директор ООО «Авангард 585» Заборских А.В. и предоставила пакет документов для открытия р/с.

После проверки банком предоставленных документов было принято положительно решение и в этот же день после подписания пакета документов с Заборских А.В. ООО «Авангард 585» был открыт р/с ###.

Согласно предоставленным образцу карточек подписи и печати только Заборских А.В. могла единолично осуществлять платежные операции по р/с ООО «Авангард 585».

Заборских А.В. была осведомлена о том, что может управлять счетом посредством Интернет и что на указанную электронную почту придет ссылка от банка при активации которой клиент получает на свой телефон, указанный в заявлении о присоединении в виде СМС сообщений – одноразовый пароль, для входа в клиент – банк. Для осуществления каждой платежной операции на телефон приходит смс сообщение с кодом, который клиент вводит в программу клиент – банк для подтверждения. Заборских А.В. было разъяснено о недопустимости в передачи банковских документов, логинов и паролей третьим лицам. Третьи лица при открытии р/с не присутствовали, какого-либо влияния не оказывали. (т.3 л.д. 158-159)

Оглашенными показаниями свидетеля Гпо ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ из которых следует, чтос 28.04.2006 г. она работает в ОО Кемеровский, Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в должности Главного специалиста по контролю расчетно-кассовых операций Отдела по сопровождению банковских операций и операционной деятельности. В ее обязанности входит контроль за соблюдением работниками операционного офиса требований нормативных документов по процессу открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Деятельность отдела заключается в контроле и сопровождении банковских операций и операционной деятельности.

В настоящее время процедура открытия расчетного счета в банке следующая: клиент обращается к специалисту и предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юр.лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканы оригиналов, также в настоящее время имеются случаи подачи документов в эл. виде заверенные ЭЦП.

Процедура открытия расчетного счета ИП почти не чем не отличается, от процедуры открытия расчетного счета юр. лица, разница заключается только в пакете предоставляемых документов, ИП предоставляет в банк только паспорт.

В момент принятия документов принимающий сотрудник банка проводит беседу с клиентом, с целью оценки клиента, его возможностей, также для последующей подборки тарифного плана.

Далее специалист банка подготавливает документы со стороны банка, такие как анкета клиента, в которой указывается реквизиты юр. лица, другая информация, также представители юр. лица с правом подписи финансовых документов, сведения о бенифициарных владельцев общества.

После чего заполняется заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам (в том числе индивидуальным предпринимателем заполняют такую же анкету) в данном заявлении будет информация о подключаемых клиенту продуктов, правила банковского обслуживания, карточка подписи. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. Также правила располагаются в клиентском зале на стенде информации для клиентов. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию.

После чего сформированные комплекты документов идет на проверку в службу Экономической безопасности, после получения положительного ответа документы отправляются в сервисный филиал банка, который в настоящее время располагается в г. Ярославль.

Процесс оформления в среднем занимает от 1 до 3 трех дней, после положительного решения клиента уведомляют об открытии счета.

Далее у клиента на выбор имеется несколько вариантов сделать сертификат ЭЦП:

В указанных случаях оформляется сертификат проверки электронной подписи, а в случае передачи токена для входа в систему оформляется акт приема-передачи оборудования, а также подписывается обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП.

При открытии расчетного счета посторонние лица не присутствую, какого-либо влияния не оказывают.

По предоставленным ей на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Авангард 585» ИНН ### поясняет, что клиенту - директору ООО «Авангард 585» Заборских А.В. 21.08.2019 г. при обращении в ОО Кемеровский, Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: ... проверки документов и принятия положительного решения, подписания комплекта документов были открыты расчетные счета ###, 40###.

Одновременно с открытием счетов был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписи и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только Заборских А.В. была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытым расчетным счетам ООО «Авангард 585».

Также Заборских А.В. 21.08.2019 г. была выдана моментальная корпоративная карта ###, привязанная к счету ### на которую можно было переводить денежные средства с расчетных счетов, в банке на специальном компьютере был сформирован сертификат ключа проверки электронной подписи для входа в систему «Мой бизнес», который был привязан к абонентскому номеру указанным Заборских А.В. при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, на которой должны приходить одноразовые СМС-пароли для подтверждения операций по расчетному счету, оформления платежных документов, перевода денежных средств.

Заборских А.В. разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. (т.3 л.д. 161-164)

Оглашенными показаниями свидетеля Г по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ из которых следует, чтоработает в Операционном офисе «Кемеровский» ПАО СКБ-банк, в указанной должности с апреля 2021 г.

В ее обязанности входит: организация и контроль работы отдела по обслуживанию юридических и физических лиц.

В настоящее время для открытия расчетного счета в банке клиент может подать заявку на сайте Банка или лично обращается к специалисту офиса, который выполняет резервирование счета. 11осле резервирования на телефон клиента поступает сообщение с паролем и логином для входа в личный кабинет. Клиент самостоятельно или при помощи сотрудника заполняет заявку (опросный лист) на открытие счета, также прикрепляет фото необходимых документов, перечень которых зависит от организационно-правовой формы клиента.

Далее заявка в электронном виде поступает на рассмотрение соответствующими службами Банка.

После проверочных мероприятий, и в случае положительного ответа заявка на открытие счета поступает в офис. Сотрудник, принявший заявку созванивается е клиентом и назначает дату, время и место открытия счета. Для открытия счета клиент должен иметь с собой свой контактный номер телефона, печать и оригиналы всех направленных ранее на рассмотрение документов. Сотрудник Банка распечатывает из ПО следующие документы: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление на открытие расчетного счета, опросный лист и заявление о присоединении к правилам комплексного обслуживания распорядителя счета как физического лица. Все документы подписывает клиент и сотрудник Банка, они также приобщаются в электронное досье путем фотографирования. Оригиналы заявлений направляются на хранение в Головной офис Банка.

После открытия счета клиент может установить мобильное приложение или заходить в личный кабинет через браузер с любого гаджета.

Согласно банковским правилам, при заполнении документов для открытия расчетного счета юридического лица присутствует только клиент, которым были предоставлены необходимые документы, подтверждающие должностное положение, чья личность была удостоверена сотрудником банка. Третьи лица при подписании документов для открытия расчетного счета юридического лица, выдачи банковских карт, логинов и паролей не присутствуют. Также клиенту разъясняется о недопущении передачи средств платежей, банковских карт, логинов и паролей третьим лицам

По представленным ей на обозрения документам по факту открытия расчетного счета ООО «Авангард 585» ИНН ### поясняет, что клиенту директору ООО «Авангард 585» Заборских А.В. 21.08.2019 г. были открыты расчетные счета ###, ### в операционном офисе «Кемеровский» филиала «Омский» ПАО СКБ-банк. расположенном по адресу: ....

В дату открытия счетов Заборских А. В. лично передана банковская карта ###. Клиент самостоятельно или с помощью сотрудника может активировать карту в Личном кабинете.

Кроме того поясняю, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфона. И клиент несет персональную ответственность за утрату данных: логина и пароля.

В день открытия клиенту - директору ООО «Авангард 585» Заборских А.В. в момент подписания документов на открытие счета на указанный мобильный телефон поступил 4 значный смс-код от банка, который она озвучила сотруднику банка, после чего происходит промокодирование, то есть только на этот телефон будут поступать коды для подписания платежных документов по переводу денежных средств и выполнения других банковских операций связанных с ведением счета. (т.3 л.д. 166-168)

Оглашенными показания свидетеля Гпо ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ из которых следует, что в должности Главного специалиста Группы по противодействию мошенничеству в Сибирско-Дальневосточном регионе ПАО «Банк Уралсиб» он работает около 4 лет, в его обязанности входит выявление и противодействие мошеннических преступлений.

Учредителем и руководителем ООО «Авангард 585» является Заборских Алена Викторовна, **.**.****

К своему заявлению Г приложил Решение комиссии по трудовым спорам и копию паспорта. В процессе проверки данного заявления было установлено следующее, что вид операций по расчетному счету ООО «Авангард 585» и заявленный в ЕГРЮЛ вид деятельности не совпадают, телефон учредителя и руководителя предприятия - клиента банка недоступен, финансовые операции по счетам предприятия проводит другой человек (признаки «номинального» директора), сам заявитель был доступен для общения один раз, больше телефон не берет, члены комиссии по трудовым спорам для общения недоступны, денежные средства по чеку снимал Г, **.**.**** Сотрудником банка была проведена выездная проверка по фактическому адресу ведения бизнеса ООО «Авангард 585», расположенного по адресу: ... По данному адресу указанного предприятия не существует. На основании выше изложенного Банк делает вывод о том, что Заборских Алена Викторовна является номинальным директором и учредителем организации ООО «Авангард 585» ИНН ###. (т.3 л.д.169-171)

Оглашенными показаниями свидетеля Гпо ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ из которых следует, чтоработает в АО «Вектор-Плюс» с января 2012 года.Директором АО «Вектор-Плюс» является Г, юридический адрес АО «Вектор-Плюс» расположен по адресу: ... В его обязанности входит ведение финансово-хозяйственной деятельности общества, сдача в аренду офисных (нежилых) помещений, принадлежащих АО «Вектор-Плюс» на праве собственности АО «Вектор-Плюс». Нежилые помещения находятся на территории г. Кемерово, один из адресов в ... есть помещения для сдачи в аренду.

В ходе ведения переговоров, была достигнута договоренность по аренде офиса 111 на первом этаже здания АО «Вектор-Плюс» расположенного по адресу: ..., основной площадью 15,6 кв. м., стоимость ежемесячной аренды которого составила 4680 рублей.

Оглашенными показаниями свидетеля Г, по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ из которых следует, чтоработает в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кемерово, в должности государственный инспектор с 2016г. В ее обязанности входит прием, выдача, проверка документов при регистрации юридических лиц.

Письменными материалами уголовного дела:

-Протоколом осмотра предметов и документов с фото-таблицей от 13.05.2021, из которого следует, что Объектом осмотра является - осмотрены «Результаты оперативно-розыскной деятельности»:

1) Сопроводительное письмо - выполнено на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и имеет текст следующего содержания: «Сопроводительное письмо» от «14.04.2021» № 1/25-3-20497, согласно которого Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности по факту совершения Заборских Аленой Викторовной, **.**.**** преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В которых указано, что в представленных материалах отсутствуют сведения, содержащие государственную тайну или наносящие вред дальнейшей деятельности органу, осуществляющему ОРД, при направлении их в орган, производящий предварительное следствие, и указанные материалы могут быть использованы в качестве доказывания по уголовному делу или рассмотрения в суде, а также могу служить поводом для возбуждения уголовного дела. К настоящему сообщению прилагаются:

·постановление о предоставлении результатов ОРД на 2 листах;

·сведения о счетах на 1 листе;

·копия запроса на 1 листе;

·постановление-ходатайство;

·копия постановления суда;

·ответ ПАО «Банк Уралсиб» на 36 листах;

·копия запроса на 1 листе;

·постановление-ходатайство;

·копия постановления суда;

·ответ АО «Райффайзенбанк» на 1 листе;

·диск инв. № 220 1 штука;

·копия запроса на 1 листе;

·постановление-ходатайство;

·копия постановления суда;

·ответ АО «Альфа-Банк» на 1 листе;

·диск инв. № 142 1 штука;

·копия запроса на 1 листе;

·постановление-ходатайство;

·копия постановления суда;

·ответ ПАО Банк Зенит на 1 листе;

·диск инв. № 159 1 штука;

·копия запроса на 1 листе;

·постановление-ходатайство;

·копия постановления суда;

·ответ ПАО «Сбер банк» на 1 листе;

·диск инв. № 136 1 штука;

·копия запроса на 1 листе;

·постановление-ходатайство;

·копия постановления суда;

·ответ ПАО «ФК Открытие» на 1 листе;

·диск инв. № 156 1 штука;

·копия запроса на 1 листе;

·постановление-ходатайство;

·копия постановления суда;

·ответ ПАО «СКБ банк» на 41 листе;

·копия запроса на 1 листе;

·постановление-ходатайство;

·копия постановления суда;

·ответ ПАО «УБРиР» на 37 листах;

·копия запроса на 1 листе;

·постановление-ходатайство;

·копия постановления суда;

·ответ ПАО «Промсвязьбанк» на 18 листах;

·объяснение на 2 листах;

Имеется подпись начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами синего цвета Г.

2) Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 14.04.2021, выполнено на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и имеет текст следующего содержания: что отделом экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Кемерово, в ходе проверки поступившей оперативной информации установлено, что Заборских Алена Викторовна **.**.**** за денежное вознаграждение предоставила свои персональные данные для внесения в единый государственный реестр юридических лип сведения о подставном лице ООО «Авангард 585» ИНН ###, без намерения осуществлять финансовохозяйственную деятельность общества, для передачи третьим лицам для использования, в незаконной банковской деятельности для последующего обналичивания денежных средств.

После образования ООО «Авангард 585» ИНН ### Заборских А.В. за денежное вознаграждение с целью передачи третьим лицам для использования в незаконной банковской деятельности для последующего обналичивания денежных средств, заключил договора банковского открытия и обслуживания расчетных счетов ООО «Авангард 585» ИНН ### в кредитно-финансовых учреждения в г. Кемерово.

После открытия расчетных счетов Заборских А.В. осуществляла сбыт третьим лицам средств платежей, логинов и паролей для доступа к электронным носителям информации владельца, аналога собственноручной подписи, предназначенных для осуществления дистанционного приема, выдачи и перевода денежных средств но р/с ООО «Авангард 585» ИНН ###, то есть передавала данные для входа в компьютерные программы, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления операций по созданию платежных документов и перевода, приема и выдачи денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» ИНН ### третьими лицами.

С целью выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления, установление лиц его подготавливающих, совершающих или совершивших, проведено оперативно-розыскное мероприятия «Наведения справок», в ходе которого получены ответы с кредитно-финансовых учреждений.

Опрошенная Заборских А.В. подтвердила факты предоставления документов третьим лицам для открытия юр. лица без реального намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности общества, а также факты открытия расчетных счетов и сбыта средств платежей третьим лицам.

В предоставленных материалах отсутствуют сведения, содержащие государственную тайну или наносящие вред дальнейшей деятельности органу, осуществляющему ОРД, при направлении их в орган, производящий предварительное следствие, и указанные материалы могут быть использованы в качестве доказывания по уголовному делу или рассмотрения в суде, а также могу служить поводом для возбуждения уголовного дела.

Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144 - ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам),

На обратной стороне листа имеется перечень представленных документов, таких как сведения о счетах на 1 листе; копия запроса на 1 листе; постановление-ходатайство; копия постановления суда; ответ ПАО «Банк Уралсиб» на 36 листах; копия запроса на 1 листе; постановление-ходатайство; копия постановления суда; ответ АО «Райффайзенбанк» на 1 листе; диск инв. № 220 1 штука; копия запроса на 1 листе; постановление-ходатайство; копия постановления суда; ответ АО «Альфа-Банк» на 1 листе; диск инв. № 142 1 штука; копия запроса на 1 листе; постановление-ходатайство; копия постановления суда; ответ ПАО Банк Зенит на 1 листе; диск инв. № 159 1 штука; копия запроса на 1 листе; постановление-ходатайство; копия постановления суда; ответ ПАО «Сбербанк» на 1 листе; диск инв. № 136 1 штука; копия запроса на 1 листе; постановление-ходатайство; копия постановления суда; ответ ПАО «ФК Открытие» на 1 листе; диск инв. № 156 1 штука; копия запроса на 1 листе; постановление-ходатайство; копия постановления суда; ответ ПАО «СКБ банк» на 41 листе; копия запроса на 1 листе; постановление-ходатайство; копия постановления суда; ответ ПАО «УБРиР» на 37 листах; копия запроса на 1 листе; постановление-ходатайство; копия постановления суда; ответ ПАО «Промсвязьбанк» на 18 листах;

3) Копия протокола опроса от 09.11.2020, выполнена на 2-х листах бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и имеет текст следующего содержания, согласно которого опрошена Заборских А.В. которая пояснила, что в августе 2019 г. ее знакомый Г (сот.т. ###) предложил ей оформить на нее по ее документам юр. лицо в ИФНС РФ по г. Кемерово.

Также в ходе разговора пояснил, что осуществлять финансовохозяйственную деятельность не придется, поскольку она будет номинальным директором, который фактически не будет участвовать в финансово-хозяйственной деятельности общества, а только подписывать документы, предоставленные в ИНФС.

Она согласилась, так как имела дружеские отношения с ним.

Через несколько дней ей на сотовый телефон позвонил Г, в ходе разговора сообщил, что ему нужна организация и расчетные счета и предложил ей зарегистрировать на ее имя юридическое лицо, в котором она будет учредителем и директором в единственном лице только на бумаге, то есть номинальным директором, который фактически не будет участвовать в финансово-хозяйственной деятельности общества, а только подписывать документы. Также в ходе разговора Г сообщил, что необходимо будет после регистрации юр. лица открыть расчетные счета общества. За указанные действия Г оплачивал такси за каждый выезд в банк для открытия расчетного счета.

В связи с тем, что у нее с Г дружеские отношения, по его просьбе, она согласилась стать номинальным учредителем и руководителем юр. лица, а также открыть расчетные счета общества и передать все банковские и учредительные документы, включая логины, пароль для входа в программу для перевода денежных средств, а также банковские документы.

В ходе разговора Г объяснил порядок действий, место и дату встречи в ТЦ «Маяк» в ..., офис не помнит.

Г приехал на такси в назначенное время вместе с ним в офисе находился Парень по имени Г, после чего Г сфотографировал мои документы, паспорт, ИНН, СНИЛС и ее с данными документами.

Через несколько дней, после предварительного звонка, Г приехал на такси и они направились в ПАО «Сбербанк России» расположенный по адресу: ..., где был заключен договор банковского обслуживания расчетного счета ООО «Авангард 585» в договоре она указала номер телефона который ей сказал Г, чтобы на него приходили СМС сообщения связанные с банковским обслуживанием, а также СМС сообщения для входа в программу и перевода денежных средств.

Далее с ней и с Г по описанной схеме были открыты расчетные счета ООО «Авангард 585» в ПАО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Райффайзенбанк», все банки располагались на территории Центрального района г. Кемерово.

После всего, она несколько раз выезжала по адресу: ПАО «Сбербанк России» .... для подписания платежных поручений.

В настоящее время она точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард 585» и в каких банках были выданы, выдавалась ли ключ-флешка, для управлении счетами не помнит.

Сотрудники всех указанных банков предупреждали ее о том, что нельзя передавать третьим лицам средства платежа, ключи для пользования программы для дистанционных переводов денежных средств, логины и пароли для входа в программу для дистанционных переводов, банковские документы, банковские карты.

Однако не смотря на предупреждения сотрудников банка, она знала что совершает противоправные действия, связанные с нарушением законодательства.

После того как она вышла из банка она передавала все банковские документы Г.

Больше она с ним не созванивалась и его не видела, номера телефонов у нее не сохранились, фамилию его не помнит.

Никаких договоров с другими юр. лицами не заключала, бух. и налоговую отчетность в ИФНС не предоставляла поскольку она являлась номинальным руководителем и учредителем ООО «Авангард 585» и должностные обязанности указанные в уставе ООО «Авангард 585» она не исполняла, более того она даже не знакома с ними, она также не следила за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авангард 585», поскольку реальное осуществления деятельности ООО «Авангард 585» ее не интересовало.

Кроме регистрационных документов, платежных поручений и договоров банковского обслуживания счетов юр. лица никаких документов как руководитель, учредитель ООО «Авангард» она не подписывала.

На вид Г выглядел: мужчина на вид около 30 - 35 лет, высокий, волосы темные, отличительная примета очки, при встрече смогу его опознать.

ООО ЧОО «Родина» ИНН ### мне не знакома, юридический адрес «Авангард 585», ..., штат сотрудников мне неизвестен, паспорт передавала Г для регистрации ООО «Авангард 585».

4) Копия сведений по расчетным счетам ООО «Авангард 585» ИНН 4205383312 выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета.

5) Копия запроса руководителю ПАО «Сбербанк России» в г. Кемерово за исх. 1/25-3-1445 от 20.01.2021, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета.

6) Копия Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.02.2020, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами синего цвета Г.

7) Копия постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.02.2020, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись председателя Заводского районного суда города Кемерово Г и гербовая печать чернилами черного цвета «Заводский районный суд г. Кемерово», заверено печатью № 1 «Управление МВД России по городу Кемерово» чернилами фиолетового цвета.

8) Объектом осмотра является: ответ из ПАО «Сбербанк» от 28.01.2021 исх. 270-22Е/0139302610 выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, заверен оттиском печати и подписью начальником управления сопровождения банковских операций и операционной деятельности, в котором содержится ответ на запрос в отношении ООО «Авангард 585» ИНН ###, выписка по счету ### за период с 16.08.2019 по 25.01.2021; выписка по счету ### за период с 23.09.2019 по 25.01.2021. приложение диск.

Объектом осмотра является диск белого цвета, рукописным способом имеется надпись черного цвета «Инв. 136 от 05.02.2021 к вх. 2207» личная подпись. Осмотром установлено: В папке «0139302610» размещено 6 элементов:

Копия сведений по IP-адреса ООО «Авангард 585» ИНН ###, выполнена на 8 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета;

Копия Выписки по операциям на счете ### за период с 16.08.2019 по 25.01.2021 выполнена на 10 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому сумма по дебету за указанный период составила 2043853 рублей 63 копейки, сумма по кредиту за период составила 2043996 рублей 88 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 143 рублей 25 копеек.

Копия Выписки по операциям на счете ### за период с 23.09.2019 по 25.01.2021 выполнена на 4 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому сумма по дебету за указанный период составила 390043 рублей 56 копейки, сумма по кредиту за период составила 390230 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 186 рублей 44 копеек.

Копия заявления о внесении изменений в документы, предоставленные при открытии банковского счета ### от 16.08.2019г. выполнена на 3 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому ООО «Авангард 585» ИНН ### просит внести изменения в документы, заверено оттиском печати ООО «Авангард 585» личной подписью Заборских А.В. от 24.09.2019г., ведущим специалистом по обслуживанию корпоративных клиентов Г

Копия паспорта гражданина РФ, выполненная на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники и содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Заборских Имя Алена Отчество Викторовна Пол жен. Дата рождения **.**.**** Место рождения ...», слева от анкетных данных имеется фотография женщины с длинными темными волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что «паспорт выдан ...» Дата выдачи **.**.**** Код подразделения ###» имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта..». На 5 странице имеется штамп снятия с регистрационного учета от 28.12.2015;

Копия заявления о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания выполненное на 3 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники и содержит сведения, согласно которых директор ООО «Авангард 585» ИНН ### о корректировке на получение устройства «Электронного ключа» для работы с системой банковского счета ###, заверено директором ООО «Авангард 585» Заборских А.В. и сотрудником банка Г м

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Авангард 585» ИНН ### от 21.08.2019, выполнена на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, имеется образец оттиска печати. Карточка принята ПАО «Сбербанк» ведущим специалистом по обслуживанию корпоративных клиентов Универсального доп.офиса № 8615/0143 Кемеровского отделения № 8615 ПАО Сбербанк Г, которая подтверждает, что подпись Забрских А.В.. совершена в ее присутствии от 21.08.2019 г.;

9) Копия Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.02.2020, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами синего цвета Г.

10) Копия Постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.02.2020, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись председателя Заводского районного суда города Кемерово Г и гербовая печать чернилами черного цвета «Заводский районный суд г. Кемерово», заверено печатью № 1 «Управление МВД России по городу Кемерово» чернилами фиолетового цвета.

11) Копия запроса руководителю ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» за исх. 1/25-3-449 от 20.01.2021, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами черного цвета Г, заверено печатью № 1 «Управление МВД России по городу Кемерово» чернилами фиолетового цвета.

12) Объектом осмотра является: ответ из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 04.02.2021 исх. 01.7-4/4975 выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, заверен подписью ведущего специалиста региональной группы по работе с запросами государственных органов по ЮЛ г. Ульяновска Г в котором содержится ответ на запрос в отношении ООО «Авангард 585» ИНН 4205383312, выписка по счету ### от 20.08.2019; выписка по счету ### от 20.08.2019, приложение диск.

Объектом осмотра является диск белого цвета, рукописным способом имеется надпись черного цвета «Инв. 156 от 17.02.2021 к вх. 3257» личная подпись. Осмотром установлено: размещено 3 элемента:

Копия сведений по IP-адреса ООО «Авангард 585» ИНН 4205383312, выполнена на 6 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета;

Копия Выписки по операциям на счете ### за период с 20.08.2019 по 25.01.2021 выполнена на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому сумма по дебету за указанный период составила 0 рублей 00 копейки, сумма по кредиту за период составила 0 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 0 рублей 00 копеек.

Копия уведомления ООО «Авангард 585» ИНН ### от 13.08.2019 № 1194205017346, выполнена на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области уведомляет юридических лиц о кодовой части (49465839) по общероссийскому классификатору предприятий и организаций.

Копия чек-листа к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, выполнена на 3 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому ООО «Авангард 585» ИНН ### предоставил копии документов удостоверяющих личность лица указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати – заверено ЭП, устав – электронный, документы (приказы, протоколы, решения, доверенности – заверен ЭП, Выписка ЕГРЮЛ – заверен ЭП, результат проверки наличия приостановлений с сайта ФНС – заверен ЭП. Документы принял сотрудником Г от 20.08.2019г.

Сведения о юридическом лице/ занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практики, о бенефициарных владельцах выполнена на 14 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому ООО «Авангард 585» ИНН ### содержит сведения о сфере деятельности организации – услуги, Заборских А.В. является резидентом, упрощенная система налогообложения, договор купли-продажи (товарный), единоличный исполнительный орган организации является бенефициарным владельцем.

Копия информационного письма выполнена на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому директор Заборских Алена Викторовна, просит принять копию паспорта в связи с заменой документа и сменой прописки.

Копия паспорта гражданина РФ, выполненная на 3 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, и содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Заборских Имя Алена Отчество Викторовна Пол жен. Дата рождения **.**.**** Место рождения ...», слева от анкетных данных имеется фотография женщины с длинными темными волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что «паспорт выдан ...» Дата выдачи **.**.**** Код подразделения ###» имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта..». На 5 странице имеется штамп снятия с регистрационного учета от 28.12.2015; На 19 странице имеются сведения о ранее выданных паспортах ### код ### от **.**.****, ### код ### от **.**.****, ### код ### от **.**.****, ### код ### от **.**.****.

Копия свидетельства № 794 о регистрации по месту пребывания выполненная на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, и содержит сведения о выдачи Заборских Алене Викторовне, **.**.**** зарегистрировать по месту пребывания по адресу: ... на срок с 25.09.2019 по 25.10.2019, заверено начальником органа регистрационного учета ...Г от 24.09.2019г.

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Авангард 585» ИНН ### от 20.08.2019, выполнена на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, имеется образец оттиска печати. Карточка принята ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» главным менеджером группы по обслуживанию юридических лиц ОО «Кузбасский» Ф-ла Новосибирский № Г, которая подтверждает, что подпись Заборских А.В.. совершена в ее присутствии от 20.08.2019 г.;

Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания выполнена на 6 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и содержит сведения о том что клиент Заборских Алена Викторовна заключила единый договор комплексного дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал» с пакетом услуг «Свой бизнес», смс-информирование на контактный ### на период 1 месяц. Оформлена моментальная корпоративная карта «Visa Business Instant Issue». Заборских А.В. получена моментальная карта ### от **.**.****. открыт счет ###, ###. Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания проверено и подписано руководителем банка Г и Заборских А.В.

13) Копия Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.02.2020, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами синего цвета Г.

14) Копия Постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.02.2020, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись председателя Заводского районного суда города Кемерово Г и гербовая печать чернилами черного цвета «Заводский районный суд г. Кемерово», заверено печатью № 1 «Управление МВД России по городу Кемерово» чернилами фиолетового цвета.

15) Копия Запроса руководителю АО «Райффайзенбанк», «Сибирский» за исх. 1/25-3-1453 от 20.01.2021, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами черного цвета Г, заверено печатью № 1 «Управление МВД России по городу Кемерово» чернилами фиолетового цвета.

16) Объектом осмотра является: ответ из АО «Райффайзенбанк» от 17.03.2021 исх. 10537-Т-МСК-ГЦ03/21 выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, заверен подписью специалиста Г, в котором содержится ответ на запрос в отношении ООО «Авангард 585» ИНН ###, выписка по счету ### за период с 20.08.2019 по 16.03.2021, приложение диск.

Объектом осмотра является диск Verbation белого цвета, рукописным способом имеется надпись черного цвета «Инв. 220 от 24.03.2021 к вх. 6362» личная подпись. Осмотром установлено: в папке «930-Т-НСК21» размещено 9 элементов:

Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения по форме № 1-1-Учет Код по КНД 1121007, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого ООО «Авангард 585» поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 13.08.2019, ИНН ###, начальником отдела Г подписано свидетельство и проставлена печать «УФНС России по Кемеровской области». Документы подписан усиленной квалифицированной электронной подпись ИФНС России по г. Кемерово.

Копия устава ООО «Авангард 585» выполнен на 9 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, из которого следует, что устав Общества утвержден Решением единственного участника общества №1 от 08.08.2019, учредительный документ юридического лица ОГРН ### представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 13.08.2019, документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ИФНС России по Кемеровской области по г. Кемерово, владелец Г; документ подписан электронной подписью владелец Заборских А.В.

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица форма № Р510007 выполненное на 5 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Авангард 585» внесена запись о создании от 13.08.2019г. за основным государственным регистрационным номером ОГРН 1194205017346, начальником отдела Г подписано свидетельство и проставлена печать «УФНС России по Кемеровской области» документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ИФНС России по Кемеровской области по г. Кемерово, владелец начальник отдела Г

Копия формы для идентификации налогового резидентства клиента-юридического лица выполненное на 7 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого ООО «Авангард 585» является активной нефинансовой организацией, данная форма подписана директором Заборских А.В.

Копия заявления о присоединении выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого ООО «Авангард 585» просит открыть банковский счет в рублях, пакет «Оптимум», пакет стандартный, подключить к услуге SMS-OTP, предоставить доступ к Системе Банк-Клиент, подписано директором Заборских А.В., оттиск печати ООО «Авангард 585» от 20.08.2019.

Копия заявления на подключение системы банк-клиент в АО «Райффайзенбанк», выполнен на 3 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого ООО «Авангард 585» в лице директора Заборских А.В. просит банк подключить к системе по email ### и по номеру телефона +###, подписано директором Заборских А.В от 22.08.2019, стоит оттиск печати ООО «Авангард 585».

Копия анкеты потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ выполнена на 7 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому ООО «Авангард 585» ИНН ### содержит сведения о сфере деятельности организации – услуги, Заборских А.В. является резидентом, упрощенная система налогообложения, договор купли-продажи (товарный), единоличный исполнительный орган организации является бенефициарным владельцем.

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Авангард 585» ИНН ### от 20.08.2019, выполнена на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, имеется образец оттиска печати. Карточка принята старшим менеджером по обслуживанию юридических лиц Операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» Г, которая подтверждает, что подпись Заборских А.В.. совершена в ее присутствии от 20.08.2019 г.;

Копия Выписки по операциям на счете ### за период с 20.08.2019 по 16.03.2021 выполнена на 4 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому сумма по дебету за указанный период составила 1590031 рублей 00 копейки, сумма по кредиту за период составила 1590031 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 0 рублей 00 копеек.

17) Копия Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 18.12.2019, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами синего цвета Г.

18) Копия Постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 14.01.2020, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись председателя Заводского районного суда города Кемерово Г и гербовая печать чернилами черного цвета «Заводский районный суд г. Кемерово», заверено печатью № 1 «Управление МВД России по городу Кемерово» чернилами фиолетового цвета.

20) Копия Запроса руководителю ПАО «Уралсиб», за исх. 1/25-16-1503 от 18.01.2020, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами черного цвета Г, заверено печатью № 1 «Управление МВД России по городу Кемерово» чернилами фиолетового цвета.

19) Объектом осмотра является: ответ из ПАО «Уралсиб» от 24.01.2020 исх. 112 выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, заверен подписью заместителя управляющего Операционным офисом «Кузбасский» Г, заверен печатью ПАО «Банк Уралсиб», в котором содержится ответ на запрос в отношении ООО «Авангард 585» ИНН ###, выписка по счетам ###, ### за период с 21.08.2019 по 22.01.202, приложение 36 листов:

Копия расписки в получении карты выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которой Заборских А.В. директор ООО «Авангард 585» получила от банка ПАО «Банк Уралсиб» карту ### и пин-конверт от 21.08.2019г. подпись Заборских А.В. и сотрудника банка Г

Копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского облуживания Клиентов-юридических лиц выполнен на 3 листах бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого ООО «Авангард 585» директор Заборских А.В. просит подключить в рамках Пакета услуг Бизнес-Старт, подключить к системе ДБО, номер телефона ###, SMS-информирование об операциях, номер счета ###, номер счета ###, принято и подписано сотрудниками банка Зыбиной Е.Л., Г от 21.08.2019г.

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Авангард 585» ИНН ### от 21.08.2019, выполнена на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, имеется образец оттиска печати. Карточка принята руководителем группы ООЮЛ Г, которая подтверждает, что подпись Заборских А.В.. совершена в ее присутствии от 21.08.2019 г.;

Копия паспорта гражданина РФ, выполнен на 3 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, и содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Заборских Имя Алена Отчество Викторовна Пол жен. Дата рождения **.**.**** Место рождения ...», слева от анкетных данных имеется фотография женщины с длинными темными волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что «паспорт выдан ...» Дата выдачи **.**.**** Код подразделения ###» имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта..». На 5 странице имеется штамп регистрации в ... от 14.03.2008г. далее штамп о снятии с регистрационного учета от **.**.**** На 6 странице штамп регистрации ... гор. Кемерово зарегистрирован ... от **.**.****., далее штамп о снятии с регистрационного учета от **.**.****.; На 7 странице штамп регистрации ....; на 14 странице штамп о регистрации брака с Заборских Алексеем Викторовичем **.**.****., № записи акта 1751;

Копия заявления на подключение системы дистанционного банковского обслуживания выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого ООО «Авангард 585» директор Заборских А.В., просит подключить к системе «Уралсиб-Бизнес Online» номер телефона ###, подписано Заборских А.В. и сотрудником банка Г от 21.08.2021г.

Копия сведений по IP-адреса ООО «Авангард 585» ИНН ###, выполнена на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета;

Копия приказа № 1 выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, и содержит сведения о вступлении в должность директора ООО «Авангард 585» в соответствии с Решением № 1 от 08 августа 2019 г. Решение единственного учредителя (участника) Общества с ограниченно ответственностью «Авангард 585», директором ООО «Авангард 585» Заборских Аленой Викторовной подписан приказ № 1.

Копия решения учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Авангард 585» от 08.08.2019г. в г. Кемерово выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, и содержит сведения: Я, Гражданин Российской Федерации, Заборских Алена Викторовна, ИНН ### руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, принял следующие решения;

3. Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Авангард 585».

4. Наделить Общество уставным капиталом в размере 4 0000 руб..

7.Определить адрес местонахождения Общества: .... По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган.

8. Зарегистрировать Общество в установленном законом порядке.

Подписано решение № 1 личной подписью Заборских А.В. единственным учредителем.

Копия договора № 2-К2/6-19 аренды нежилого помещения от 14.08.2019г. выполнен на 8 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, из которого следует, что ЗАО «Вектор-Плюс» в лице Г заключила договор с ООО «Авангард» Заборских А.В. о временном пользовании за плату нежилого помещения по адресу....

Копия Выписки по операциям на счете ### за период с 21.08.2019 по 22.01.2020 выполнена на 4 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому сумма по дебету за указанный период составила 999960 рублей 00 копейки, сумма по кредиту за период составила 999980 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 20 рублей 00 копеек.

Копия Выписки по операциям на счете ### за период с 21.08.2019 по 22.01.2020 выполнена на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому сумма по дебету за указанный период составила 170 рублей 00 копейки, сумма по кредиту за период составила 170 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 0 рублей 00 копеек.

20) Копия Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.02.2020, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами синего цвета Г.

21) Копия Постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.02.2020, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись председателя Заводского районного суда города Кемерово Г и гербовая печать чернилами черного цвета «Заводский районный суд г. Кемерово», заверено печатью № 1 «Управление МВД России по городу Кемерово» чернилами фиолетового цвета.

22) Копия Запроса руководителю ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», за исх. 1/25-3-1453 от 20.01.2021, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами черного цвета Г, заверено печатью № 1 «Управление МВД России по городу Кемерово» чернилами фиолетового цвета.

23) Объектом осмотра является: ответ из ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» от 09.02.2021 исх. 7403-01/12272 выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, заверен подписью представителя банка по доверенности, в котором содержится ответ на запрос в отношении ООО «Авангард 585» ИНН ###, выписка по счету ### за период с 21.08.2019 по 03.02.2021, с приложением документов содержащихся на 37 листах:

Копия Выписки по операциям на счете ### за период с 21.08.2019 по 04.02.2021 выполнена на 3 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому сумма по дебету за указанный период составила 2022439 рублей 87 копейки, сумма по кредиту за период составила 2022439 рублей 87 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 0 рублей 00 копеек.

Копия заявления выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, рукописным способом, красителем черного цвета, согласно которого Заборских А.В. просит отключить ТП «Максимум» от 18.11.2018г.

Копия паспорта гражданина РФ, выполненная на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, и содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Заборских Имя Алена Отчество Викторовна Пол жен. Дата рождения ### Место рождения ...», слева от анкетных данных имеется фотография женщины с длинными темными волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что «паспорт выдан ...» Дата выдачи **.**.**** Код подразделения ###» имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта..». На 5 странице имеется штамп снятия с регистрационного учета от **.**.****; На 14 странице имеется штамп регистрации расторжения брака от **.**.****.; На 19 странице имеются сведения о ранее выданных паспортах ###

Копия свидетельства № 794 о регистрации по месту пребывания выполненная на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, и содержит сведения о выдачи Заборских Алене Викторовне, **.**.**** зарегистрировать по месту пребывания по адресу: ... на срок с **.**.****, заверено начальником органа регистрационного учета ...Г от 24.09.2019г.

Копия сведений об участниках общества выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, по приложению № 2 к приказу Президента банка от 2.08.2009 № 455.

Копия заявления выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого заключен договор банковского обслуживания от 21.08.2019 № 2013629646, расчетный счет ### принято банком, подписано начальником ОО «Кемеровский филиал» Новосибирский Г, старшим специалистом по работе с юридическими лицами Г от 21.08.2021г., директором ООО «Аванград 585» Заборских А.В., имеется оттиск печати ООО «Аванград 585».

Копия заявления об акцепте оферты выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого уполномоченное лицо Заборских А.В. подтверждает, что ознакомлена и согласна с правилами и тарифами банка.

Копия дополнительного соглашения № 1 к договору банковского счета № 6482-РС-1528 от 21.08.2019, согласно которого клиент Заборских А.В. предоставляет согласие (акцепт) на списание денежных средств со счета ###.

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Авангард 585» ИНН ### от 21.08.2019, выполнена на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, имеется образец оттиска печати. Карточка принята старшим специалистом по работе с юридическими лицами ОО «Кемеровского филиала» «Новосибирский» Г, которая подтверждает, что подпись Заборских А.В.. совершена в ее присутствии от 21.08.2019 г.;

Копия заявления выполнена на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого 21.08.2019 г. ООО «Авангард 585» ИНН ### счет ### подключен к системе «Интернет-банк Light», подписание документов АСП. Заявление принято банком, подписано старшим специалистом по работе с юридическими лицами Г от 21.08.2021г., директором ООО «Аванград 585» Заборских А.В., имеется оттиск печати ООО «Авангард 585».

Копия паспорта гражданина РФ, выполнен на 3 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, и содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Заборских Имя Алена Отчество Викторовна Пол жен. Дата рождения **.**.**** Место рождения ...», слева от анкетных данных имеется фотография женщины с длинными темными волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что «паспорт выдан ТП ...» Дата выдачи **.**.**** Код подразделения ###» имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта..». На 5 странице имеется штамп регистрации в ... от 14.03.2008г. далее штамп о снятии с регистрационного учета от 19.09.2008г. На 6 странице штамп регистрации ... от **.**.**** далее штамп о снятии с регистрационного учета от **.**.**** На 7 странице штамп регистрации ... зарегистрирован ... от **.**.**** на 14 странице штамп о регистрации брака с Заборских Алексеем Г**.**.**** № записи акта 1751; На 19 странице имеются сведения о ранее выданных паспортах ###

3. Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Авангард 585».

4. Наделить Общество уставным капиталом в размере 4 0000 руб..

8. Зарегистрировать Общество в установленном законом порядке.

Подписано решение № 1 личной подписью Заборских А.В. единственным учредителем.

Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения по форме № 1-1-Учет Код по КНД 1121007, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого ООО «Авангард 585» поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 13.08.2019, ИНН ###, начальником отдела Г Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ИФНС России по г. Кемерово, владелец Г

Копия устава ООО «Авангард 585» выполнен на 5 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, из которого следует, что устав Общества утвержден Решением единственного участника общества №1 от 08.08.2019, учредительный документ юридического лица ОГРН ### представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 13.08.2019, документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ИФНС России по Кемеровской области по г. Кемерово, владелец Сигарева О.А.; документ подписан электронной подписью владелец Заборских А.В.

Копия сведений об использовании системы удаленного доступа выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, из которого следует, что Заборских А.В. имела доступ в систему «Интернет-банк Light» и осуществлялся выход с ip-адресов за период с 01.01.2016г по 03.02.2021г.

Копии денежных чеков выполнен на 3 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которым выдавался денежный чек НП 7547677 от 25.10.2019 на сумму 6000 рублей 00 копеек, денежный чек НП 7547676 от 24.10.2019 на сумму 250000 рублей 00 копеек, денежный чек НП 7547678 от 18.11.2019 на сумму 299000 рублей 00 копеек.

Копия выписки по счету ### в период с 21.08.2019 на 04.02.2021гг. (плановая), согласно которой дебет на 24.10.2019г – 250000 рублей 00 копеек. дебет на 25.10.2019г – 6000 рублей 00 копеек. дебет на 18.11.2019г – 299000 рублей 00 копеек.

24) Копия Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.02.2020, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами синего цвета Г.

25) Копия Постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.02.2020, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись председателя Заводского районного суда города Кемерово Г и гербовая печать чернилами черного цвета «Заводский районный суд г. Кемерово», заверено печатью № 1 «Управление МВД России по городу Кемерово» чернилами фиолетового цвета.

26) Копия Запроса руководителю ПАО «Промсвязьбанк», за исх. 1/25-3-1444 от 20.01.2021, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами черного цвета Г, заверено печатью № 1 «Управление МВД России по городу Кемерово» чернилами фиолетового цвета.

27) Объектом осмотра является: ответ из ПАО «Промсвязьбанк» от 28.01.2021 исх. 1885 выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, заверен подписью начальника отдела сопровождения расчетно-кассовых операций и валютного контроля Г, оттиск печать выполнен чернилами синего цвета «ПАО Промсвязьбанк», в котором содержится ответ на запрос в отношении ООО «Авангард 585» ИНН ###, выписка по счетам, с приложением документов содержащихся на 18 листах:

Копия Выписки по операциям на счете ### за период с 21.08.2019 по 28.01.2021 выполнена на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому сумма по дебету за указанный период составила 2881471 рублей 00 копейки, сумма по кредиту за период составила 2881471 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 0 рублей 00 копеек.

Копия Выписки по операциям на счете ### за период с 21.08.2019 по 28.01.2021 выполнена на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому сумма по дебету за указанный период составила 498306 рублей 00 копейки, сумма по кредиту за период составила 498306 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 0 рублей 00 копеек.

Копия заявления о предоставлении комплексного обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк» от 21.08.2019г. выполнена на 5 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому ООО «Авангард 585» ИНН ### моб.т ### email ... просит предоставить доступ к Системе «PSB On-Line», Интернет-банк «Мой бизнес», Мобильное приложение «PSB Мой бизнес», выдана карта мгновенной выдачи Business Chip Master Card, SMS информирование, сертификат СКП КРИПТО-ПРО, запрос на создание сертификата СКП КРИПТО-ПРО, клиент подтверждает получение конверта с пин-кодом карты ###, подписано директором Заборских А.В.

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Авангард 585» ИНН ### от 21.08.2019, выполнена на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, имеется образец оттиска печати. Карточка принята Г, менеджером выездного обслуживания, операционного офиса «Кемеровский» ПАО «Промсвязьбанк, которая подтверждает, что подпись Заборских А.В.. совершена в ее присутствии от 21.08.2019 г.; банковские счета ###.

Копия паспорта гражданина РФ, выполнен на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, и содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Заборских Имя Алена Отчество Викторовна Пол жен. Дата рождения **.**.**** Место рождения ...», слева от анкетных данных имеется фотография женщины с длинными темными волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что «паспорт выдан ...» Дата выдачи **.**.**** Код подразделения ### имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта..». На 6 странице штамп регистрации ... от **.**.****., далее штамп о снятии с регистрационного учета от **.**.****

3. Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Авангард 585».

4. Наделить Общество уставным капиталом в размере 4 0000 руб..

7.Определить адрес местонахождения Общества: ... По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган.

8. Зарегистрировать Общество в установленном законом порядке.

Подписано решение № 1 личной подписью Заборских А.В. единственным учредителем.

Копия запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-Про» и сертификат ключа проверки электронной подписи ### выполнен на 2 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, пользователь Заборских А.В. поставила свою личную подпись в получении электронной подписи, банк выдал от 21.08.2019г.

Копия сведений по IP-адреса ООО «Авангард 585» ИНН ###, выполнена на 3 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета;

28) Копия Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.02.2020, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами синего цвета Г.

29) Копия Постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.02.2020, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись председателя Заводского районного суда города Кемерово Г и гербовая печать чернилами черного цвета «Заводский районный суд г. Кемерово», заверено печатью № 1 «Управление МВД России по городу Кемерово» чернилами фиолетового цвета.

30) Копия Запроса руководителю ПАО «СКБ Банк», за исх. 1/25-3-166411 от 20.01.2021, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами черного цвета Г, заверено печатью № 1 «Управление МВД России по городу Кемерово» чернилами фиолетового цвета.

31) Объектом осмотра является: ответ из ПАО «СКБ Банк» от 15.03.2021 исх. 233.3/3668 выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, заверен подписью начальника Управления межбанковских расчетов Службы учет и отчетности, оттиск печати выполнен чернилами синего цвета «СКБ-Банк 11», в котором содержится ответ на запрос в отношении ООО «Авангард 585» ИНН ###, выписка по счетам ###, ### за период с 21.08.2019 г. по 10.03.2021г., с приложением документов содержащихся на 34 листах, выписка по счету 2 шт., журнал 2 шт.:

Копия заявления об открытии банковского счета ### выполнен на 4 листах бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого директор Заборских А.В. на основании устава просит открыть на ее имя банковский счет в валюте российский рубль, дата приема заявления 21.08.2019г, принято сотрудником банка Г

Копия заявления об открытии Счета и активации корпоративной банковской карты ### от 21.08.2019г. в филиале «Дело» Публичное акционерное общество (ПАО «СКБ-банк») выполнен на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого директор ООО «Авангард 585» Заборских А.В. просит привязать к счету карты ### банковские условия, Заборских А.В. подписала простой электронной подписью.

Копия заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ### выполнен на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого директор Заборских А.В. удостоверяет подлинность и принадлежность своих данных и номера мобильного телефона для выпуска ЭП, принято сотрудником банка Г, Заборских А.В. проставила свою личную подпись и оттиск печати ООО «Авангард 585».

Копия заявления о присоединении к правилам комплексного обслуживания и подключения услуг выполнен на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого директор Заборских А.В. дает свое согласие на обработку и доступ ПАО «СКБ-банк», соглашается со всеми условиями банка. Принято сотрудником банка Г, Заборских А.В. проставила свою личную подпись и оттиск печати ООО «Авангард 585».

Копия паспорта гражданина РФ, выполнен на 3 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, и содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Заборских Имя Алена Отчество Викторовна Пол жен. Дата рождения **.**.**** Место рождения ...», слева от анкетных данных имеется фотография женщины с длинными темными волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что «паспорт выдан ... Дата выдачи **.**.**** Код подразделения ###» имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта..». На 6 странице штамп регистрации ... от **.**.****., далее штамп о снятии с регистрационного учета от ....; На 7 странице штамп регистрации ОУФМС России по Кемеровской области в ... гор. Кемерово зарегистрирован ... от 02.12.2011г.; На 19 странице имеются сведения о ранее выданных паспортах ###

Копия опросного листа выполнен на 4 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, Принято сотрудником банка Г, Заборских А.В. проставила свою личную подпись и оттиск печати ООО «Авангард 585».

3. Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Авангард 585».

4. Наделить Общество уставным капиталом в размере 4 0000 руб..

8. Зарегистрировать Общество в установленном законом порядке.

Подписано решение № 1 личной подписью Заборских А.В. единственным учредителем.

Копия устава ООО «Авангард 585» выполнен на 10 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, из которого следует, что устав Общества утвержден Решением единственного участника общества №1 от 08.08.2019, учредительный документ юридического лица ОГРН ### представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от **.**.****, документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ИФНС России по Кемеровской области по г. Кемерово, владелец Г; документ подписан электронной подписью владелец Заборских А.В.

Копия Выписки по операциям на счете ### за период с 21.08.2019 по 10.03.2021 выполнена на 1 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому сумма по дебету за указанный период составила 500069 рублей 89 копеек, сумма по кредиту за период составила 500069 рублей 89 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 0 рублей 00 копеек.

Копия Выписки по операциям на счете ### за период с 21.08.2019 по 10.03.2021 выполнена на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому сумма по дебету за указанный период составила 103468 рублей 04 копеек, сумма по кредиту за период составила 103468 рублей 04 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 0 рублей 00 копеек.

Копия операций по клиенту ООО «Авангард 585» выполнена на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета за период с 21.08.2019 по 10.03.2021.

32) Копия Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.02.2020, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами синего цвета Г.

33) Копия Постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.02.2020, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись председателя Заводского районного суда города Кемерово Г и гербовая печать чернилами черного цвета «Заводский районный суд г. Кемерово», заверено печатью № 1 «Управление МВД России по городу Кемерово» чернилами фиолетового цвета.

34) Копия Запроса руководителю ОО «Кемеровский» филиала Банковский центр Сибирь ПАО «Банк Зенит», за исх. 1/25-3-1443 от 20.01.2021, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами черного цвета Г, заверено печатью № 1 «Управление МВД России по городу Кемерово» чернилами фиолетового цвета.

35) Объектом осмотра является: ответ из ПАО «Банк Зенит» от 01.02.2021 исх. 31-21/4553 выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, заверен подписью начальника отдела обработки запросов государственных органов УВГО ОД Г, оттиск печати выполнен чернилами синего цвета «операционный департамент ПАО «Банк Зенит», в котором содержится ответ на запрос в отношении ООО «Авангард 585» ИНН ###, выписка по счетам ### за период с **.**.**** по 29.01.2021г., ### за период с **.**.**** по 12.09.2020г., приложение диск:

Объектом осмотра является диск Verbatim белого цвета, рукописным способом имеется надпись черного цвета «Инв. 159 от 17.02.2021 к вх. 3232» личная подпись. Осмотром установлено 16 элементов:

Копия заявления об установлении Кодового слова выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого Заборских А.В. действующая на основании устава ООО «Авангард 585» просит установить кодовое слово «Алена» в целях блокирования работы в системе ДБО, заверен подписью директора ООО «Авангард 585» ИНН ### Заборских А.В., оттиск печати ООО «Авангард 585», заявление принято сотрудником банка ПАО «Банк Зенит» Г

Копия заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Банк Зенит» от 29.08.2019г., выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого заключен комплексный договор между ПАО «Банк зенит» и ООО «Авангард 585» ИНН ### на открытие счета.

Копия заявления о присоединении к правилам ДБО выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого ООО «Авангард 585» ИНН ### Заборских А.В. просит предоставить доступ в систему ДБО, к сервису Мониторинг, исполнять поручения в адрес всех контрагентов без ограничения по сумме, присылать сообщения на адрес электронной почты ..., направлять коды подтверждения на мобильный телефон +###.

Копия Выписки по операциям на счете ### за период с 29.08.2019 по 12.09.2020 выполнена на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому сумма по дебету за указанный период составила 49 рублей 50 копеек, сумма по кредиту за период составила 50 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 0 рублей 00 копеек.

Копия Выписки по операциям на счете ### за период с 12.09.2020 по 29.01.2021 выполнена на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому сумма по дебету за указанный период составила 49 рублей 50 копеек, сумма по кредиту за период составила 49 рублей 50 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 49 рублей 50 копеек.

Копия заявления на подключение мобильного банка «Зенит Бизнес» выполнена на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому Заборских А.В. просит подключить в информационном режиме и подключить номер мобильного телефона +### для получения SMS-уведомлений и управлением доступом. Подписано личной подписью Заборских А.В.

Копия заявления на открытие специального карточного счета выполнена на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому к счету ### подключен тарифный план «Один за все» с 29.08.2019г. подписано сотрудником банка ПАО «Банк Зенит» Г

Копия заявления о порядке применения подписей, заявленных в карточке выполнена на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому для юридического лица ООО «Авангард 585» ИНН ### установлена единоличная подпись одного лица заявленного в карточке, подписано сотрудником банка ПАО «Банк Зенит» Г и директором Заборских А.В. от 29.08.2019г.

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Авангард 585» ИНН ### от **.**.**** счет ###, выполнена на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, имеется образец оттиска печати. Карточка принята ПАО «Банк Зенит» старшим менеджером по развитию агентской сети отдела продаж малого и среднего бизнеса Г, который подтверждает, что подпись Заборских А.В.. совершена в его присутствии от 29.08.2019 г.;

Копия формы самосертификации для организаций в целях исполнения закона №340-ФЗ и опросный лист выполнены на 10 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета имеется отметка об активной нефинансовой организацией, основной вид деятельности – оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями, адрес регистрации ..., система налогообложения – ОРН.

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц выполненной на 6 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которой 29 августа 2019 года ООО «Авангард 585» ОГРН ### включен в ЕГРЮЛ, документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью МИ ФНС России по ЦОД.

Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения по форме № 1-1-Учет Код по КНД 1121007, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого ООО «Авангард 585» поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 13.08.2019, ИНН ###, начальником отдела Г Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ИФНС России по г. Кемерово, владелец Г

Копия опросной анкеты юридического лица выполнены на 8 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета согласно которому основной вид деятельности – оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями, адрес регистрации ..., система налогообложения – ОРН.

Копия паспорта гражданина РФ, выполнен на 3 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, и содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Заборских Имя Алена Отчество Викторовна Пол жен. Дата рождения **.**.**** Место рождения ...», слева от анкетных данных имеется фотография женщины с длинными темными волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что «паспорт выдан ...» Дата выдачи **.**.**** Код подразделения ...» имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта..». На 5 странице имеется штамп регистрации в ... от 14.03.2008г. далее штамп о снятии с регистрационного учета от **.**.****. На 6 странице штамп регистрации ... зарегистрирован ... от **.**.****., далее штамп о снятии с регистрационного учета от **.**.**** На 7 странице штамп регистрации ... от **.**.****.;

3. Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Авангард 585».

4. Наделить Общество уставным капиталом в размере 4 0000 руб..

7.Определить адрес местонахождения Общества: ... По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган.

8. Зарегистрировать Общество в установленном законом порядке.

Подписано решение № 1 личной подписью Заборских А.В. единственным учредителем.

Копия устава ООО «Авангард 585» выполнен на 10 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, из которого следует, что устав Общества утвержден Решением единственного участника общества №1 от 08.08.2019, учредительный документ юридического лица ОГРН ### представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 13.08.2019, документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ИФНС России по Кемеровской области по г. Кемерово, владелец Г; документ подписан электронной подписью владелец Заборских А.В.

36) Копия Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.02.2020, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами синего цвета Г.

37) Копия Постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.02.2020, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись председателя Заводского районного суда города Кемерово Г и гербовая печать чернилами черного цвета «Заводский районный суд г. Кемерово», заверено печатью № 1 «Управление МВД России по городу Кемерово» чернилами фиолетового цвета.

38) Копия Запроса руководителю АО «Альфа Банк», за исх. 1/25-3-1447 от 20.01.2021, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами черного цвета Г, заверено печатью № 1 «Управление МВД России по городу Кемерово» чернилами фиолетового цвета.

39) Объектом осмотра является: ответ из АО «Альфа Банк» от 02.02.2021 исх. 941/28675 выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, заверен ведущего специалиста отдела по работе с запросами и исполнительными документами Управления операционно-сервисного обслуживания корпоративных клиентов в ..., Г, в котором содержится ответ на запрос в отношении ООО «Авангард 585» ИНН ###, выписка по счету ###, приложение диск:

Объектом осмотра является диск Verbatim белого цвета, рукописным способом имеется надпись черного цвета «Инв. 142 от 08.02.2021 к вх. 2595» личная подпись. В папке «АВАНГАРД 585» Осмотром установлено 13 элементов:

Копия подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» выполнен на 3 листах бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого ООО «Авангард 585» ИНН ### предоставляет кодовое слово «Матвей19» для передачи информации о состоянии банковских счетов после открытия по телефону (+###), а также клиент подтверждает Банку наличие у уполномоченного лица Клиента в течение срока действия Соглашения полномочий на подписание и передачу в банк по системе ЭД Клиента, используя электронную подпись согласно соглашению. Подписано личной подписью Заборских А.В. и подтверждение о присоединении проверил менеджер по привлечению клиентов Г

Копия паспорта гражданина РФ, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, и содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Заборских Имя Алена Отчество Викторовна Пол жен. Дата рождения **.**.**** Место рождения ...», слева от анкетных данных имеется фотография женщины с длинными темными волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что «паспорт выдан ТП ...» Дата выдачи **.**.**** Код подразделения ###» имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта..». На 6 странице штамп регистрации ... зарегистрирован ... от **.**.****., далее штамп о снятии с регистрационного учета от **.**.****.; На 7 странице штамп регистрации ОУФМС ... от **.**.****.;

3. Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Авангард 585».

4. Наделить Общество уставным капиталом в размере 4 0000 руб..

8. Зарегистрировать Общество в установленном законом порядке.

Подписано решение № 1 личной подписью Заборских А.В. единственным учредителем.

Копия Выписки по операциям на счете ### за период с 01.02.2016 по 29.01.2021 выполнена на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которому сумма по дебету за указанный период составила 560210 рублей 75 копеек, сумма по кредиту за период составила 560210 рублей 75 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 0 рублей 00 копеек.

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Авангард 585» ИНН ### от 21.08.2019, выполнена на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, имеется образец оттиска печати. Карточка принята АО «Альфа Банк» Г, которая подтверждает, что подпись Заборских А.В.. совершена в ее присутствии от 21.08.2019 г.;

Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения по форме № 1-1-Учет Код по КНД 1121007, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого ООО «Авангард 585» поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 13.08.2019, ИНН ###, начальником отдела Г Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ИФНС России по г. Кемерово, владелец Г

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица форма № Р50007 выполненное на 5 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Авангард 585» внесена запись о создании от 13.08.2019г. за основным государственным регистрационным номером ОГРН ###, начальником отдела Г подписано свидетельство и проставлена печать «УФНС России по Кемеровской области» документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ИФНС России по Кемеровской области по г. Кемерово, владелец начальник отдела Г

Копия сведений об использовании системы удаленного доступа выполнен на 11 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, из которого следует, что осуществлялся выход с ip-адресов.

Копия подтверждения о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» выполнен на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого следует предоставить возможность получения информации о счете клиента и операциях по счету клиента, а также возможность подписания электронных документов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн», где клиентом является Заборских А.В., которая является в системе - руководителем. Документ подписан простой электронной подписью Заборских А.В. от 03.09.2019.

Копия заявления об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» выполнен на 3 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого следует, что ООО «Авангард 585» просит открыть договор о расчетно-кассовом обслуживании, подключить пакет услуг ПУ «Лучший старт» сроком на 1 месяц, просит выпустить банковскую карту «######», номер телефона держателя ###, электронная почта ###, счет ###. Документ подписан простой электронной подписью Заборских А.В. от 03.09.2019.

Копия анкеты клиента-юридического лица (резидента РФ) выполнен на 3 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого следует, что ООО «Авангард 585» ИНН ###, юр адрес: ..., электронная почта ...### является бенефициарным владельцем. Документ подписан простой электронной подписью Заборских А.В. от 03.09.2019.

Копия паспорта гражданина РФ, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, и содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Заборских Имя Алена Отчество Викторовна Пол жен. Дата рождения ### Место рождения ...», слева от анкетных данных имеется фотография женщины с длинными темными волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что «паспорт выдан ТП ...» Дата выдачи **.**.**** Код подразделения ###» имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта..». На 6 странице штамп регистрации ... зарегистрирован ... от **.**.****., далее штамп о снятии с регистрационного учета от **.**.**** На 7 странице штамп регистрации ...... от **.**.****.;

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Авангард 585» ИНН ### от 21.08.2019, выполнена на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, имеется образец оттиска печати. Карточка принята АО «Альфа Банк» Г, которая подтверждает, что подпись Заборских А.В.. совершена в ее присутствии от 21.08.2019 г.;

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Авангард 585» ИНН ### от 02.09.2019, выполнена на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Документ подписан простой электронной подписью Заборских А.В. от 03.09.2019. (т.3 л.д.3-17).

-Протоколом осмотра документов от 23.05.2021, согласно которому объектом осмотра являются:

-ответ на запрос «ИНФОТЕКС ТРАСТ» исх. 356 от 21.05.2021, выполнено на 2 листах белой бумаги формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» является аккредитованным Министерством связи и массовых коммуникаций РФ удостоверяющим центром и осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями ФЗ от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заборских Алена Викторовна обратилась за изготовлением сертификата 08.08.2019 г. получен квалифицированный сертификат е серийным номером ###.

Процедуру очной идентификации клиента выполнял партнёр индивидуальный предприниматель Г (дата рождения **.**.****, телефон ### ИНН ###. СНИЛС ###, ОГРНИП ###. адрес: ...). в лице уполномоченного сотрудника Г.

При выдаче сертификата сублицензионный договор на бумажном носителе не заключался.

- копия бланка с информацией, содержащаяся в сертификате ключа проверки электронной подписи Заборских А.В. выполнено на 1 листе белой бумаги формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого сведения о владельце квалифицированного сертификата – Заборских Алена Викторовна, номер квалифицированного сертификата: ### действие квалифицированного сертификата: **.**.**** 06 час. 34 мин. по **.**.**** 05 час. 56 мин.

Протоколы осмотров соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, и потому признаются допустимыми и достоверными доказательствами.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах, описанных в приговоре выше.

Суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой Заборских А.В. установлена и доказана. Действия Заборских А.В. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с положениями ст. 60 ч.3 УК РФ при назначении вида и размера наказания подсудимой Заборских А.В. суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления, данные, характеризующие личность подсудимой Заборских А.В., удовлетворительную характеристику личности (л.д. 236 т. 3), положительно характеризуется по месту жительствана учетах в специализированных органах не состоит (л.д. 225; 226;227 т. 3), впервые привлекается к уголовной ответственности смягчающие вину обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление Заборских А.В. и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении Заборских А.В. суд считает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка.

Объяснения Заборских А.В. (л.д. 96-97 т. 1) в ходе предварительного расследования, суд расценивает как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств отягчающих наказание Заборских А.В., судом не установлено.

При учете вышеизложенных смягчающих обстоятельств по делу, установленных в отношении Заборских А.В. суд считает необходимым назначить наказание с учетом требований ст. 62 ч. 1 УК РФ, поскольку в соответствии со ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 61 ч. 1 УК РФ, отсутствие отягчающих обстоятельств, срок и размер наказания не могут превышать 2/3 максимального срока и размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного в данном случае ст. 187 ч. 1 УК РФ.

В соответствии со ст. 60 УК РФ, исходя из установленных в судебном заседании обстоятельств в совокупности, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ, возможно только при назначении Заборских А.В. наказания в виде лишения свободы, предусмотренного санкцией ст. 187 ч. 1 УК РФ и в виде штрафа по ст. 173.2 ч. 1УК РФ.

В соответствии со ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Суд, учитывая совокупность смягчающих по делу обстоятельств и личности подсудимой, считает их исключительными полагая возможным назначить наказание Заборских А.В. с применением правил ст. 64 УК РФ назначив наказание по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ в виде штрафа ниже низшего предела, кроме того суд считает применить правила ст. 64 УК РФ к ст. 187 ч. 1 УК РФ назначив наказание без штрафа.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени его общественной опасности, суд не находит законных оснований для применения ст. 15 ч. 6 УК РФ.

Совокупность изложенных по делу обстоятельств, а также данных характеризующих личность подсудимой Заборских А.В. привели суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания без изоляции от общества, в соответствии со ст. 69 ч. 3УК РФ, и возможности применения к ней наказание по правилам ст. 73 УК РФ условного осуждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГ О В О Р И Л :

Заборских Алену Викторовну признать виновной:

- в совершении преступления предусмотренного ст. 173.2 ч. 1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 5 (пяти) тысяч рублей в доход государства;

- в совершении преступления предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 5 (пяти ) тысяч рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год обязав Заборских А.В. встать в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу на учет в государственный специализированный орган ведающий исправлением осужденных, являться на регистрацию в указанный орган согласно установленного графика, не менять без уведомления уголовно – исполнительной инспекции постоянного места жительства.

Наказание назначенное в виде штрафа в размере 5 (пяти) тысяч рублей исполнять самостоятельно в соответствии со ст. 71 УК РФ.

Меру пресечения Заборских А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу- отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу, после вступления приговора в законную силу- хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, то есть за исключением основания – несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Председательствующий (подпись) Н.М. Наумова