Гражданский кодекс часть 1

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.**** Короткова М.А., после того как **.**.**** в ИФНС г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она является директором ООО «...» (ИНН ###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «...» (ИНН ###), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###), реализуя единый преступный умысел, действуя из личной заинтересованности, и получения неустановленной в ходе производства предварительного следствия выгоды личного характера, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###), при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.****, Короткова М.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###), обратилась в ПАО «Промсвязьбанк» расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «... (ИНН ###) заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетные счета ###, ### получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получила от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при подключении СМС - оповещения на телефонный ###, указанный ей в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «мой бизнес»;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде ...### с ПИН-конвертом.

После чего, Короткова ....А., в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.****, находясь около здания банка ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ею в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###) ###, ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.**** Короткова М.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###), обратилась в отделение банка АО «Альфа банк», расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., где предоставив правоустанавливающие документы ООО «...» (ИНН ###), заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получила от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде ...### с ПИН-конвертом;

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении СМС – сообщения на телефонный ###, указанный ей в качестве номера, на который должны были поступать логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн».

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.****, Короткова М.А., находясь около здания АО «Альфа банк», расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ей в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «...» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, Короткова М.А. в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.****, после того как **.**.**** в ИФНС г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она является директором ООО «...» (ИНН ###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «...» (ИНН ###), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###), реализуя единый преступный умысел, действуя из личной заинтересованности, и получения неустановленной в ходе производства предварительного следствия выгоды личного характера, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###), при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.****, Короткова М.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###), обратилась в ПАО Банк «ВТБ», расположенное по адресу: г. Кемерово, ...... где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «...» (ИНН ###), заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетные счета ###, ### и получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получила от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при подключении СМС - оповещения на телефонный ###, указанный ей в качестве номера, на который должны поступить одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «ВТБ Бизнес Онлайн»;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной ...###.

После чего, Короткова М.А. в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.****, находясь около здания ПАО Банк «ВТБ», расположенного по адресу: г. Кемерово, ...... умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ею в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ###, ООО «...» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Так, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.****, Короткова М.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###), обратилась в ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «...» (ИНН ###) заключила договор открытия, и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетные счета ###, ### получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получила от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при подключении СМС - оповещения на телефонный ###, указанный ей в качестве номера, на который должны были поступать первоначальные пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Клиент-Банк»;

После чего, Короткова М.А., в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.****, находясь около здания банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ею в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###) ###, ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимая Короткова М.А. вину признала частично, в судебном заседании пояснила, что она хотела открыть фирму для себя, решила стать директором. Ей поступило предложение от давних знакомых, открыть свое ООО, чтобы монтировать какое-то оборудование. Она решила поехать в налоговую, чтобы узнать какие документы ей нужны для открытия организации. Обратившись в ИФНС, она встретила мужчину, который представился ЛИЦО_18, у них завязался разговор, он сказал ей, что у него в налоговой много знакомых и что он может помочь ей с оформлением документов. Они обменялись номерами телефонов, после он позвонил ей, сказал какие документы необходимы для открытия ООО, а именно: паспорт, СНИЛС, ИНН, более она не помнит. При встрече мужчина сказал ей в какое окно нужно подойти и какую анкету нужно заполнить. ЛИЦО_17 она объяснила, что организация будет заниматься тех. оборудованием, связанным с пожарной системой. Она заполнила анкету, куда ее сдала, она не помнит. Документы, которые принесла с собой, скорее всего передала сотруднику. После ЛИЦО_19 ей предложил проехать, сделать печать. После того, как они сделали печать, он сказал ей, что перезвонит позже. По истечению времени ЛИЦО_20 ей позвонил, сказал, что нужно открыть счета в банке, чтобы организация работала. Он сказал ей, что счет должен быть один, но они ездили в три банка «Уралсиб», «Альфа-Банк», какой был последний банк, она не помнит.

По приезду в банк, она говорила, что она юридическое лицо, что ей необходимо открыть счет. ЛИЦО_21 привозил ее в банк и сопровождал. Все необходимые документы она предоставляла менеджеру. Документы сначала проверяли, потом с ней разговаривал менеджер, задавали вопросы по документам, потом проводилась проверка, после чего открывали счет и ей выдавали карту. При выдаче карты, сотрудники ей сообщали, что карту нельзя передавать третьим лицам. После оформления счетов, она выходила из банка, садилась в машину к ЛИЦО_22, и все документы отдавала ему, поскольку с картами нужно было проводить какие-то организационные моменты, о которых ЛИЦО_23 ей не говорил. Когда она позвонила ЛИЦО_24 и сказала, что хочет отказаться от открытия фирмы, поскольку она находилась в состоянии беременности, также она поняла, что ничего не понимает в делах, кроме того знакомые с которыми она должна была работать не выходили на связь. Знакомых называть не может. ЛИЦО_25 сказал ей, что все сделает, успокаивал ее. Предложил проехать в третий банк, чтобы открыть счет, поскольку там может быть выгоднее всего. На тот период времени в «Альфа-банке» ЛИЦО_26 закрыл счет, который был открыт на ее имя. После того, как она сказала ЛИЦО_27, что больше не хочет заниматься открытием ООО, он сказал, что закроет все счета на следующей неделе, но после он пропал и больше не выходил на связь. Признает себя виновной в части, что передала все карты и документы третьему лицу.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству гос. обвинителя в соответствии со ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимой Коротковой М.А. (Т2 л.д. 19-24, Т3 л.д. 41-47) из которых следует, чтоприблизительно в конце лета **.**.****, более точное время она не помнит, она планировала открыть организацию, ….мужчина представился ЛИЦО_28 и пояснил, что он может помочь с оформлением документов для открытия организации, на что она согласилась. Они обменялись номерами телефонов, но к данному моменту времени сотовый номер ЛИЦО_29 у нее не сохранился. ЛИЦО_30 пояснил ей, какие документы ей нужно собрать для открытия и позвонить ему, когда будет все собрано. Через небольшой промежуток времени, она позвонила ЛИЦО_31 и сказала, что собрала все документы, после этого ЛИЦО_32 заехал за ней, в этот момент она находилась дома, и они направились в ИФНС по г. Кемерово.

ЛИЦО_33 сказал ей, в какое окно обратиться, и какие документы нужно будет подать для открытия организации, она сделала так, как сказал ЛИЦО_34. Также они обсудили, как будет называться организация, ЛИЦО_35 ей предложил назвать ООО «...» и она согласилась. После того, как она подала все необходимые документы в ИФНС по г. Кемерово.

Через несколько дней ЛИЦО_36 позвонил ей и сказал, что документы готовы и необходимо проехать в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: г. Кемерово, ..., выйдя из ИФНС ее встретил ЛИЦО_37, и она ему передала все документы, полученные ею в ИФНС, после чего они направились в здание через дорогу, как пояснил ЛИЦО_38, для того, чтобы сделать печать организации (адрес данной организации на данный момент времени она не помнит). ЛИЦО_39 ей также пояснил, что необходимо проехать в банки и открыть расчетные счета для деятельности организации. После того как они сделали печать организации ООО «...», она поехала домой. ЛИЦО_40 возил ее на автомобиле (не помнит ни цвет, ни марку автомобиля).

На тот момент она не знала и не предполагала, что за открытие фирмы, она может понести уголовную ответственность, ей это казалось не уголовно-наказуемым. Где находится организация, ей неизвестно. Были ли в данную организацию устроены люди, она не знает, и чем, данная организация должна была заниматься, ей тоже не известно.

Кто был реально в данной организации руководителем, бухгалтером, она тоже не знает. Никакой налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «...» она не вела, не заполняла и никому не поручала. Где находится печать ООО «...» ей неизвестно, так как после ее изготовления она отдала ее ЛИЦО_41, он давал ей печать, только когда она ходила в банки для открытия расчетных счетов, после чего она сразу отдавала печать обратно ЛИЦО_42.

Через несколько дней по предварительному звонку с ЛИЦО_43, он заехал за ней, на том же автомобиле и они поехали в банки, расположенные на территории г. Кемерово, какой период времени это был она не помнит, не исключает, что это было в начале сентября 2018 года. С ЛИЦО_44 она ездила в разные банки открывать счета на созданную фирму на ее имя.

Они направились в кредитно-финансовые учреждения с целью подачи документов для открытия расчетных счетов для фирмы. Она помнит, что они приезжали в ПАО «Промсвязьбанк», адрес и номер дома она не помнит, в АО «Альфа банк» адрес и номер дома она не помнит, так как прошло много времени. При заполнении документов на открытие расчетных счетов в банках она указывала номер телефона, который ранее ей говорил ЛИЦО_46, сам ЛИЦО_45 или посторонние лица не присутствовали.

Изначально про банки ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Банк ВТБ» не было разговора, ЛИЦО_47 к ней обратился уже примерно через 2 или 3 месяца. В каждом банке ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Альфа банк» ей выдавали пакет документов, из чего именно он состоял, она не знает и ей не было интересно, что именно ей давали в каждом банке, но она понимала, что она получала документы, на основании которых можно было осуществлять операции по расчетным счетам фирмы, и она как директор имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. Она не помнит, предупреждали ли ее сотрудники банков, что она не должна передавать третьим лицам полученные в банках при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанные ею при заполнении документов номера мобильного телефона. Она не исключает, что в ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Альфа банк» они ездили несколько раз. Все что она получала в банках, она отдавала ЛИЦО_48, сразу при выходе из отделения каждого банка, это были какие-то документы, ..., она точно не помнит.

Через месяц, не исключает, что это было в начале октября ей вновь позвонил ЛИЦО_49 и сказал, что необходимо съездить в кредитно-финансовое учреждение с целью подачи документов для открытия расчетных счетов для фирмы. ЛИЦО_50 заехал за ней домой, и они направились в ПАО «Банк ВТБ», где точно был расположен банк она не помнит, так как прошло много времени. При заполнении документов на открытие расчетных счетов в банке она указывала номер телефона, который ранее ей говорил ЛИЦО_51, сам ЛИЦО_52 или посторонние лица не присутствовали.

В банке ПАО «Банк ВТБ» ей выдавали пакет документов, из чего именно он состоял, она не знает и ей не было интересно, что именно ей давали в банке, но она понимала, что она получала документы, на основании которых можно было осуществлять операции по расчетным счетам фирмы, и она как директор имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. Она не помнит, предупреждали ли ее сотрудники банка, что она не должна передавать третьим лицам полученные в банке при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанные ею при заполнении документов номера мобильного телефона. Она не исключает, что в ПАО «Банк ВТБ» они ездили несколько раз. Все что она получала в банке, она отдавала ЛИЦО_53, сразу при выходе из отделения банка, это были какие-то документы, ..., она точно не помнит.

Примерно в январе 2019 года ей вновь позвонил ЛИЦО_54 и сказал, что необходимо съездить в кредитно-финансовое учреждение с целью подачи документов для открытия расчетных счетов для фирмы. ЛИЦО_55 заехал за ней домой, и они направились в ПАО «Банк Уралсиб», где точно был расположен банк она не помнит, так как прошло много времени. При заполнении документов на открытие расчетных счетов в банке она указывала номер телефона, который ранее ей говорил ЛИЦО_56, сам ЛИЦО_57 или посторонние лица не присутствовали.

В банке ПАО «Банк Уралсиб» ей выдавали пакет документов, из чего именно он состоял, она не знает и ей не было интересно, что именно ей давали в банке, но она понимала, что она получала документы, на основании которых можно было осуществлять операции по расчетным счетам фирмы, и она как директор имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. Она не помнит, предупреждали ли ее сотрудники банка, что она не должна передавать третьим лицам полученные в банке при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанные ею при заполнении документов номера мобильного телефона. Она не исключает, что в ПАО «Банк Уралсиб» они ездили несколько раз. Все что она получала в банке, она отдавала ЛИЦО_58, сразу при выходе из отделения банка, это были какие-то документы, ..., она точно не помнит.

После того, как она передала все документы банковские ЛИЦО_59, он ей пояснил, что ему потребуется несколько дней что-то оформить. Договорились с ЛИЦО_60, что он ей позвонит через несколько дней, но она позвонила первая, так как была беременна и решила, что дальше продолжать какую-то деятельность не планирует, на что ЛИЦО_61 ей ответил, что никаких проблем нет, что он все закроет.

Никаких договоров с юридическими лицами она, как директор ООО «...», не заключала, бухгалтерскую и налоговую отчетность в ИФНС не предоставляла, поскольку она являлась номинальным руководителем и учредителем и должностные обязанности она не исполняла, она также не следила за осуществлением финансово-хозяйственной деятельностью ООО «...», поскольку реальное осуществление деятельности ООО «...» ее не интересовало. Она не знала и не предполагала, что за открытие ООО «...», она может понести уголовную ответственность, ей это не казалось уголовно-наказуемым, она думала, что нет ничего противозаконного.

Она понимала, что после открытия ей, как директором ООО «...», расчетных счетов в банках и передаче ЛИЦО_62 всех банковских документов по открытым счетам, а также после указания по просьбе ЛИЦО_63 при заполнении документов в банке ранее ей неизвестного мобильного номера, ЛИЦО_64 или третьи лица смогут от ее имени, как директора ООО «...», осуществлять операции по движению денежных средств по указанным счетам, но она думала, что здесь нет ничего противозаконного.

За передачу ЛИЦО_66 всех банковских документов по открытым счетам, ЛИЦО_65 ей не платил денежные средства. Также она не отрицает факты, что подписывала документы о недопущении передачи третьим лицам средств платежей, однако достоверно сказать не может, поскольку прошло достаточно долго времени с этого момента.

Кроме ЛИЦО_67, она ни с кем более по теме ООО «...» не общалась. Через непродолжительное время ЛИЦО_68 перестал выходить на связь. В предоставленных ей следователем банковских документах из банков ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Альфа банк» она подтверждает, что подписи стоят ее. Никаких операций по открытым счетам она не производила.

После оглашения показаний Короткова М.А. пояснила, что она давала такие показания следователю, противоречия объяснить не смогла, в связи с тем, что прошло время, события помнит плохо.

Виновность Коротковой М.А. в содеянном, помимо ее показаний, подтверждается также показаниями свидетелей Свидетель №1, допрошенной в ходе судебного заседания, показаниями свидетелей ЛИЦО_8 (Т2 л.д. 5-8), ЛИЦО_9 (Т2 л.д. 2-4), ЛИЦО_10 (Т2 л.д. 13-15), оглашенными по ходатайству гос. обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ при согласии сторон.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №1, допрошенной в ходе судебного заседания следует, что в должности руководителя группы сопровождения рассчетно-кассовых операций ПАО «Промсвязьбанк» она работает с июня 2021 года. В 2018 году, она работала в должности менеджера по продажам и обслуживаю юридических лиц. В ее должностные обязанности входила работа с юридическими лицами, открытие счетов и их обслуживание. Для открытия счета юридическим лицам необходимо было предоставить документы на юридическое лица, Устав, решение о назначении руководителя и паспорт. При предоставлении документов личная явка руководителя необязательна, может явится и его представитель. Представленные документы на юридическое лицо проверяются вместе с выпиской ЕГРЮЛ и паспортом. После того, как лицо обратилось к ним для открытия счета, документы проверяются службой безопасности банка, если у них возникают какие-либо сомнения, в открытие счета отказывают, без объяснения причин. ООО «...» ей знаком, она помнит, что в сентябре 2018 года к ней обращался директор компании за открытием счета. Она лично не работала с данным клиентом, работал другой сотрудник, если она не ошибается ЛИЦО_11 При открытии счета клиенту выдается ключ доступа, в 2018 году эт был USB-ключ. Обратившемуся лицу, разъясняются права и ответственность за передачу данного ключа третьим лицам. У ООО «...» были открыты 2 счета, расчетный и карточный счета. На данный момент она не помнит, закрыты или открыты данные счета.

Из оглашенных показаний свидетеля ЛИЦО_8 (Т2 л.д. 5-8) следует, что в должности менеджера по развитию отношений с партнерами АО «Альфа-Банк» она работает с **.**.****. В ее обязанности входит: работа с юридическими лицами, прием на рассчетно-кассовое обслуживание, привлечение партнеров. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, паспорта учредителей с долей в уставном капитале более 25%, решении о создании юр. лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии. Далее в специальную компьютерную программу заносятся данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: договор банковского обслуживания, анкета клиента, заявление на открытие расчетного счета, подтверждение о присоединении к правилам работы с интернет банком (Альфа-Бизнес- Онлайн). В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются, и подписывается договор комплексного обслуживания, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктов, которые заранее были обговорены с клиентом, карточка образцов подписей, правила банковского обслуживания. В случае если клиент желает пользоваться компьютерной программой «Альфа-Бизнес - Онлайн», то специалист в ходе беседы узнает, какой логин он хочет использовать при входе и если данный логин никем не занят, то после подписания документов и открытия расчетного счета клиент может входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету с использованием придуманного им логина. Электронная подпись клиента не создается. Для проведения операции по расчетному счету достаточно иметь логин и пароль.

Изначально при открытии расчетного счета клиенту на указанный им номер сотового телефона приходит временный пароль. После чего клиент с использованием временного пароля и логина входит в личный кабинет где меняет пароль на настоявший. Так же при операциях по расчетному счету на телефон клиента приходит смс сообщение о подтверждении действия. И клиент либо соглашается, либо отклоняет операцию. При открытии счетов клиенту посторонние лица не присутствуют, какого- либо влияния не оказывают. По предоставленным ей на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «...» ИНН ### может пояснить, что **.**.**** в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Кемерово, ... обратилась руководитель и учредитель ООО «...» Короткова М.А. предоставив комплект документов для открытия расчетного счета ООО «...». После чего в этот же день с директором и учредителем ООО «...» Коротковой М.А. было подписано дополнительное соглашение к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подтверждения о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа- Бизнес Онлайн», подписаны карточки с образцами подписей и оттиска печати.

Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только Короткова М.А. была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытым расчетным счетам. После проверки документов в этот же день было принято положительное решение и **.**.**** открыт расчетный счет ###. По данным программного обеспечения банка отображается получение карты **.**.****. Коротковой М.А. к мобильному номеру телефона ### была подключена услуга «Альфа-Бизнес - Онлайн», в которой клиент имеет свой личный кабинет на платформе банка, для подтверждения операций на указанный номер телефона приходят СМС - сообщения, содержащие логин и пароль для входа, а также подтверждения каждой операции.

С использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет с любого устройства - персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и осуществить платежные операции, в том числе формирования платежных поручений, перевод денежных средств с расчетного счета. Директор ООО «...» Короткова М.А. была предупреждена, что несет персональную ответственность за утрату данных логина и пароля. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент (единоличный исполнительный орган юридического лица), открывший расчетный счет, имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. Это все написано в правилах пользования, с которыми знакомится клиент при открытии расчетного счета.

Так, из оглашенных показаний свидетеля ЛИЦО_9 (Т2 л.д. 2-4) следует, что она работает в ОО «Кемеровский» ПАО «Банк ВТБ» с сентября 2021 года по настоящее время. В ее обязанности как заместителя руководителя службы обслуживания юридических лиц входит обслуживание юр. лиц, открытие счетов юр. лиц, закрытие счетов, контроль за деятельностью службы. **.**.**** в ПАО «Банк ВТБ» расположенный по адресу: г. Кемерово, ... г, обратилась директор ООО «...» ИНН ###, Короткова М.А. с целью открытия расчетных счетов ООО «...» ИНН ###, Короткова М.А. предоставила все необходимые документы, подтверждающие ее полномочия как руководителя ООО «...» ИНН ###.

После проверки документов, **.**.**** был открыт расчётный счет ###.

**.**.**** был открыт карточный счет ###.

В заявлении о присоединении в разделе «Права доступа к счетам в системе «Дистанционное банковское обслуживание» ошибочно указан счет ###

**.**.**** был выпущен ключевой носитель программного обеспечения и средства криптографической защиты информации (ключ электронной подписи). После чего 30.10.2018г. клиентом был предоставлен сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга IBank2. Также Коротковой М.А. **.**.**** к карточному счету ### было оформлено заявление на предоставление карты, выпущена корпоративная карта ### на которую можно было переводить денежные средства с расчетного счета. Согласно банковской программы карта была получена **.**.****. Согласно представленной карточке образцов подписи и оттиска печати только Короткова М.А. была уполномоченным лицом подписывать платежные документы по расчетным счетам ООО «...» ИНН ###.

При заполнении заявления на предоставление Банком услуги Телефонное подтверждение исходящих платежей клиента» была подключена услуга «СМС- информирование» на номер телефона: ###, на который банк направляет информацию о совершаемых операциях по расчетному счету.

Из показаний свидетеля ЛИЦО_10 (Т2 л.д. 13-15) следует, что она работает в ПАО «Банке Уралсиб» руководителем группы операционного обслуживания. В указанной должности работает около 26 лет. В ее обязанности входит обслуживание юридических лиц.

В предоставленных ей на обозрение документах по факту открытия р/с ООО «...» ИНН ### может пояснить, что **.**.**** в ПАО «БанкУралсиб» по адресу: г. Кемерово, ... обратилась директор ООО «...» Короткова М.А. с целью открытия расчетных счетов и предоставила все необходимые документы. После того как документы прошли проверку было принято положительное решение **.**.**** был открыт расчетный счет ### и счет корпоративный карты ###.

Согласно карточки образцов подписей и оттиска печати только Короткова М.А. имеет право совершать платежные действия по расчетным счетам. При заполнении заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания была подключена услуга «СМС-информирования» на номер телефона: ###, на который должны приходить одноразовые СМС- пароли для подтверждения операций по расчетному счету, оформления платежных документов, перевода денежных средств.

**.**.**** в банке Коротковой М.А. была выдана бизнес карта ###

**.**.**** было подписано Заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи, а **.**.**** было предоставлено и подписано заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, после чего был активирован в банке, и Короткова М.А. могла пользоваться системой «Клиент-Банк». Коротковой М.А. было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам.

Виновность Коротковой М.А. в содеянном подтверждается также и письменными материалами дела:

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от 14.03.2022г., согласно которого руководителю ОП «Центральный» УМВД России по г. Кемерово представлены результаты ОРД (Т1 л.д. 5-6);

- документами, предоставленными согласно указанного постановления : - - -

-сведениями о банковских счетах ООО «...» ИНН ### ОГРН ###, согласно которым представлены сведения о счетах в ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Уралсиб», Банк ВТБ (ПАО) «Сибирский» (Т1 л.д.11);

- объяснениями Коротковой М.А. от **.**.****, согласно которым она пояснила, что в июле 2018 года она планировала открыть организацию, к ней подошел мужчина, представился Сергеем и предложил помощь в оформлении документов для открытия организации, после открытия счетов в банке она передавала все документы ЛИЦО_69 (Т1 л.д. 12-13);

- ответом из ПАО «Промсвязьбанк» ### от 21.01.2022г, согласно которого представлена информация в отношении счетов ООО «ТехАрсенал», открытых 06.09.2018г. в ОО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» директор Короткова М.А., а также выписки по расчетным счетам за период с **.**.**** по **.**.**** и копии документов, содержащихся в юридическом деле организации (выписки по счетам, IP-адресах, анкета клиента-юридического лица, сведения о представителе, сведения о физическом лице – бенефициарном владельце, выписка ЕГРЮЛ, решение ### единственного учредителя о создании ООО «...», ... о постановке на учет, Устав ООО «...», заявление о предоставлении комплексного обслуживания, образцы оттиска печати, обязательство клиента при генерации ключей электронной подписи, сертификат ключа проверки, запрос на создание сертификата ключа ООО «...») (Т1 л.д. 17-57);

- информация в отношении ООО «...», а именно выписка за период с **.**.**** по 20.01.2022г. по расчетным счетам Общества, справка о счетах, информация по IP-адресам, а также копии документов юридического дела клиента, а именно: сведения по IP-адресам, сведения о движении денежных средств, анкета-клиента-юридического лица, заявление об открытии банковского счета, образцы оттиска печати, дополнительное соглашение, копия паспорта Коротковой М.А., решение ### учредителя ### единственного учредителя о создании ООО «ТехАрсенал», расшифровка кодов ОК ТЭИ, копия Устава ООО «...» (Т1 л.д. 62-99);

- ответом из ПАО «Банк Уралсиб», согласно которого представлены сведения в отношении ООО «...», а именно сведения о расчетных счетах за период с **.**.**** по **.**.****/25.09.2020г., а также копия банковского досье ООО «...», а именно: выписка по операциям по счету, сведения об IP-адресах, подтверждение о закрытии счета, уведомление от отказе от исполнения договора, подтверждение о закрытии счета, заявление о перевыпуске, закрытии Бизнес-карты, подтверждение об открытии счета, образцы оттиска печати, соглашение ### о количестве и сочетании подписи в карточке, заявление о присоединении к правилам комплекса банковского обслуживания, заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи, заявление о выпуске бизнес-карты, акт-приема-передачи бизнес-карт, сведения о физических лицах, ... о постановке на учет, лист записи ЕГРЮЛ, копия паспорта Коротковой М.А., Решение ###, копия устава ООО «...» (Т1 л.д. 105-153);

- ответом на запрос из ПАО «Банк ВТБ», согласно которого представлены справка о наличии счетов, расширенные выписки по движению денежных средств, протокол сеансов связи, а также копии документов из юридического дела ООО «...» (Т1 л.д 158-250);

-протоколом осмотра документов от 21.04.2022г. с фототаблицей, согласно которого произведен осмотр сопроводительного письма и постановления о предоставлении результатов ОРД, рапорты, справки ИБД, протоколы опросов, а также копии материалов из юридического дела ООО «......» из ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ» (Т3 л.д. 1-14, 15-26), указанные документы, постановлением от **.**.**** признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Т3 л.д. 27-33).

Оценивая изложенные доказательства в совокупности, выслушав мнение гос. обвинителя, поддержавшего обвинение в полном объеме, защитника, просившего оправдать подсудимую по всем эпизодам обвинения, суд считает, что действия Коротковой М.А. следует правильно квалифицировать:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (период с 05.09.2018г. по 07.09.2018г.) – как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

-по ч.1 ст.187 УК РФ (период с 18.10.2018г. по 12.11.2018г.) - как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (период с 17.01.2019г. по 31.01.2019г.) – как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд считает, что виновность Коротковой М.А. в содеянном, при обстоятельствах, изложенных в приговоре, нашла свое подтверждение, в полном объеме, то есть Короткова М.А. действительно после того, как были внесены сведения в ЕГРЮЛ, что она является директором ООО «...», при этом, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе прием, выдачу и переводы денежных средств по открытым ею же расчетным счетам ООО «...» в указанных банках, получала там электронные средства, электронные носители информации, умышленно, из личной заинтересованности и получения неустановленной в ходе следствия выгоды личного характера, сбыла неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, осознавая, что они были предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Виновность Коротковой М.А. в содеянном несмотря на пояснения о частичном признании вины, о намерении самой осуществлять финансово-хозяйственную деятельность организации, о якобы непонимании ею, что счета в банках она открывает для неких лиц, для себя же получает электронные средства и электронные носители информации, что все это она осуществляет для собственной деятельности, в полном объеме опровергается показаниями указанных выше свидетелей-сотрудников банков, которые согласуются и дополняются письменными материалами дела, как-то материалами, представленными по результатам ОРД: документами по организации ООО «ТехАрсенал» из налоговой инспекции, банков, которые подтверждают открытие расчетных счетов Коротковой М.А., получение ею электронных средств и электронных носителей информации, движение денежных средств по открытым счетам, сомнений в виновности Коротковой М.А. у суда не имеется.

При этом показания Кортковой М.А. в части якобы открытия фирмы для себы и желания реального руководства фирмой, осуществления финансово-хозяйственной деятельности, суд расценивает как избранную позицию защиты, желание избежать уголовной ответственности за содеянное.

О надуманности позиции свидетельствуют и фактические действия Коротковой Г., которые она описывала при даче показаний в ходе предварительного следствия, также и в суде, так Короткова М.А. не может пояснить какие ее знакомые обратились к ней с предложением открыть свою фирму, не может объяснить какую деятельность должна была осуществлять ее фирма, в какой сфере, кто являлся руководителем фирмы, кто гл.бухгалтером, где местонахождение фирмы, кто там числился бы работающим и т.д., при этом из описания ее же действий следует, что он не знает конкретно где находилась печать фирмы, почему все документы после открытия счетов передавались лицу, который не руководил фирмой, почему она не интересовалась, что происходит с открытыми счетами, почему передавала электронные носители информации иному лицу, хотя в банке ей разъясняли о неправомерности таких действий, а она якобы руководитель фирмы, она не интересовалась, что подписывает в банке, где указывали, ставила, подпись, телефон для связи с ней, указывала тот, который указывал ей неустановленное лицо, именуемое ею Сергеем, данных Сергея также не имеет, в связи с чем Сергей решил заняться «некой благотворительностью», по отношению к ней, тоже пояснить не может, при этом действия эти осуществлялись Коротковой М.А. на протяжении длительного времени(сентябрь, октябрь, ноябрь 2018 года, январь 2019 года) и Короткова М.А. не интересовалась и не знала, а где же находится открытая на нее фирма(организация ООО «...» еще в августе 2018 года), где ее бухгалтер, расчетные счета открыты, и не предпринимала никаких действий по закрытию счетов фирмы, даже когда якобы приняла об этом решение, пояснения Кортоковой М., о том, что якобы она сама решила отказаться от деятельности по созданной фирме, так как узнала, что беременная, опровергаются фактическими обстоятельствами по делу, поскольку на момент, когда Короткова М. якобы решила создать фирму и обратилась за помощью к некоему ЛИЦО_70, она уже находилась в состоянии беременности.

Таким образом, совокупность изложенных доказательств свидетельствует бесспорно, что Короткова М.А. не намерена была являться реальным руководителем фирмы, осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, убеждает суд в виновности Коротковой М.А. в содеянном, никаких сомнений в виновности Коротковой М.А. не имеется.

Все представленные стороной обвинения доказательства получены в соответствии с нормами УПК РФ, являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

При назначении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, данные о личности подсудимой: ... в качестве смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд учитывает по каждому эпизоду обвинения: полное признание вины, раскаяние в содеянном, ....

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает в качестве смягчающего обстоятельства по каждому эпизоду обвинения: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в подробных показаниях об обстоятельствах совершения преступления, о которых не было известно органам предварительного следствия, что способствовало установлению истины по уголовному делу в кратчайшие сроки.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Суд считает, учитывая положения ст.ст. 6, 60 УК РФ, что достижение целей исполнения наказания предусмотренных ст. 43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, возможно только при назначении Коротковой М.А. наказания в виде лишения свободы, поскольку иное более мягкое наказание, не сможет обеспечить достижения целей наказания.

Учитывая совокупность смягчающих вину обстоятельств, данные о личности, отношение к содеянному, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, наказание Коротковой М.А. возможно назначить с применением положений ст. 73 УК РФ.

При этом наказание должно быть назначено с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ в связи с установлением смягчающего вину обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.2 ст.61 УК РФ и отсутствием отягчающих вину обстоятельств.

Суд полагает, учитывая данные о личности подсудимой, ее материальное положение, отношение к содеянному, т.е. в целом учитывая совокупность смягчающих вину обстоятельств, как исключительных, возможным применение ст. 64 УК РФ к дополнительному виду наказания, т.е. не назначать Коротковой М.А. предусмотренное санкцией статьи дополнительное наказание в виде штрафа, по каждому из эпизодов обвинения.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также не усматривается оснований для применения положений ст.64 УК РФ к основному виду наказания.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Короткову Марину Александровну виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч. 1 ст. 187 УК РФ (период с 05.09.2018г. по 07.09.2018г.);

- ч. 1 ст.187 УК РФ (период с 18.10.2018г. по 12.11.2018г.);

- ч. 1 ст. 187 УК РФ (период с 17.01.2019г. по 31.01.2019г.) и назначить наказание:

- по ч.1 ст.187 УК РФ (период с 05.09.2018г. по 07.09.2018г.) - 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

по ч.1 ст.187 УК РФ (период с 18.10.2018г. по 12.11.2018г.) - 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (период с 17.01.2019г. по 31.01.2019г.) - 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначить по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний –3(три) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать наказание Коротковой М.А. условным с испытательным сроком – 2(два) года, обязав не менять место жительство без уведомления специализированного органа, ведающего исполнением наказания, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный орган, ведающий исполнением наказания.

Меру пресечения Коротковой М.А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства:

- в виде письменных материалов и СД-R диски (Т3 л.д. 27-33), хранящиеся в материалах уголовного дела – после вступления приговора суда в законную силу, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд, через Центральный районный суд г. Кемерово в течение 10 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись