Гражданский кодекс часть 1

с участием государственного обвинителя – помощника Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Нищименко К.Е.,

подсудимой Николиной О. В.,

защитника – адвоката Романовского С.А., представившего удостоверение № 77/13183 и ордер № 807,

при секретаре Горбенко В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Николиной О. В., <дата> года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, с высшим образованием, работающей в <данные изъяты>, разведенной, имеющей на иждивении одного <данные изъяты> ребенка, не военнообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Николина О.В. совершила контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Николина О.В., имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств в крупном размере, до 06 апреля 2017 года, находясь на территории <данные изъяты> Республики, имела при себе 58 000 долларов США, которые получила от <данные изъяты>. Данные денежные средства Николина О.В. намеревалась переместить через таможенную границу Таможенного союза, для чего 06 апреля 2017 года она осуществила перелет из <данные изъяты> Республики в Российскую Федерацию и прибыла в терминал <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево, расположенный по адресу: Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево.

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при пересечении таможенной границы лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок перемещения наличных денежных средств определен статьей 3 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятого решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от 05 июля 2010 года № 51, где указано о необходимости таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств при единовременном ввозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, а также пунктом 5 части второй статьи 355 Таможенного кодекса Таможенного союза, где указано о необходимости таможенного декларирования в письменной форме валюты государств – членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств – членов Таможенного союза.

Таможенным постом Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в расположении международного аэропорта Шереметьево, непосредственно перед двухканальной системой коридоров организована информационная зона, предназначенная для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств и соответствующего канала. В информационной зоне находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств физическими лицами, а также о порядке применения двухканальной системы коридоров, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил. Информационная зона оборудована соответствующими стендами, щитами и иными информационными материалами, изложенными на русском и английском языках в терминах, не допускающих двойного толкования.

Однако, Николиной О.В., ранее неоднократно пересекавшей таможенную границу Таможенного союза и знавшей о необходимости письменного декларирования наличных денежных средств, эти нормы были умышленно проигнорированы при следующих обстоятельствах.

Николина О.В. 06 апреля 2017 года, не позднее 15 часов 03 минут, прибыла рейсом <№ обезличен> авиасообщением <данные изъяты> – Москва в сектор <данные изъяты> зала прилета терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево, расположенный по адресу: Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево, оснащенный системой «двойного коридора», предусматривающий самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу, таможенного декларирования в письменной форме товаров и соответствующего коридора «зеленого» или «красного» для совершения таможенных операций. Имея при себе крупную сумму наличных денежных средств и имея возможность произвести письменное декларирование, приняла решение не заявлять о наличии у нее денежных средств, сокрыв их от таможенного контроля, и тем самым незаконно ввезти их на территорию Таможенного союза.

Реализуя свой преступный умысел, Николина О.В., находясь на территории <данные изъяты> Республики, не позднее 06 апреля 2017 года, сокрыла от таможенного контроля в ручной клади в виде дамской сумки, находившиеся при ней наличные денежные средства в сумме 58 000 долларов США. 06 апреля 2017 года в 15 часов 03 минуты, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в секторе <данные изъяты> зала прилета терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево, в зоне деятельности таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево, Николина О.В. проследовала в специальный проход – «зеленый коридор», предназначенный для перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию в письменной форме. Войдя в указанное время в зону таможенного контроля – «зеленый коридор», Николина О.В. была остановлена главным государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России ФИО, после чего он начал проведение таможенного контроля. До начала проведения таможенного контроля Николина О.В. не заявила и добровольно не предъявила, находившиеся при ней наличные денежные средства. При таможенном контроле в форме устного опроса, на вопрос о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному таможенному декларированию, Николина О.В. заявила, что таковых не имеет. На повторный вопрос о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному таможенному декларированию, Николина О.В. заявила о наличии у неё 50 000 долларов США, предъявив к таможенному осмотру 58 000 долларов США и таможенную декларацию, заполненную по вылету из <данные изъяты> Республики на 50 000 долларов США.

По окончанию таможенного контроля гражданке Российской Федерации Николиной О. В. возвращено под расписку 10 000 долларов США – сумма, разрешенная к перемещению через таможенную границу Таможенного союза без обязательного письменного декларирования.

Общая сумма наличных денежных средств, перемещённых гражданкой Российской Федерации Николиной О. В., составляет 58 000 долларов США, из них незаконно перемещенных 48 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составляет 2 682 912 российских рублей.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Николина О.В. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, не признала, и показала, что они с мужем в городе <данные изъяты>, находящемся в пригороде <данные изъяты>, приобрели квартиру. Как она помнит, квартира была приобретена в конце 2011 года, начале 2012 года, Содержание квартиры в <данные изъяты> требовало больших затрат, и они с мужем ФИО2 решили ее продать, так как были не в состоянии оплачивать расходы. Квартира была выставлена на продажу примерно 2 года назад и была продана в феврале 2017 года. Поскольку продажа совместно нажитого имущества является семейным делом, то продажей они занимались вместе. Договор они подписали в офисе у юриста, в присутствии агентов по продаже в <данные изъяты>. Агент по продаже сообщил ей, что она с мужем, может приехать и забрать деньги, так как деньги перечислены на счет. 02 апреля 2017 года она, совместно с мужем, вылетела из терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево в <данные изъяты>, в город <данные изъяты>, с целью забрать денежные средства, полученные от продажи квартиры. Эти деньги они планировали разделить с ФИО2, поскольку собирались разводится, и заключили соглашение о разделе денежных средств. В <данные изъяты> она с мужем находилась со 02 по 06 апреля 2017 года, поскольку необходимо было закрыть счет и оплатить коммунальные услуги. Для этого требовалось личное участие каждого. При этом расчетный счет в банке был открыт на ее супруга ФИО2 Только с ее согласия денежные средства в полном объеме были перечислены на его расчетный счет и впоследствии сняты. Банк «<данные изъяты>» выдал им деньги в размере 1 495 000 чешских крон, которые они обменяли в обменном пункте. При обмене у них получилось 58 000 долларов США. 06 апреля 2017 года они прибыли в терминал 1 аэропорта <данные изъяты>, примерно за 3 часа до вылета, так как хотели задекларировать наличные денежные средства в сумме 58 000 долларов США. Агент все подробно рассказал им про нормы провоза денег в <данные изъяты>, указав, что необходимо декларировать сумму свыше 10 000 евро и это сделать необходимо на таможне. В аэропорту они обратились к сотруднице аэропорта и спросили, где можно задекларировать деньги. К ним подошел представитель таможенный службы и пригласил в служебное помещение. Там она при содействии сотрудника заполнила декларацию на русском языке о наличии к провозу денежных средств в размере 50 000 долларов США. Она не задекларировала 8 000 долларов США, так как эти деньги остались у ее супруга, кроме того сотрудник таможни сказал, что можно их не указывать. Также у сотрудника <данные изъяты> таможни они спросили, что им необходимо сделать в России, в связи с тем, что у них есть деньги от продажи квартиры. Русскоговорящий представитель таможни сообщил ей, что декларацию с отметкой и документами на деньги они должны будут предоставить по прилету в Россию по требованию, не поясняя при этом о прохождении через определенный коридор. Также он пояснил, что декларировать ничего по прилету в Россию не надо, потому что они уже это сделали, так как заполнили декларацию в <данные изъяты>. Как пояснила Николина О.В., денежные средства у них с мужем были общие и разделены пополам, так как они супруги и по Семейному кодексу все делиться пополам, при этом квартира была оформлена так же пятьдесят на пятьдесят. То есть фактически к провозу у них было по 29 000 долларов США на каждого. В итоге сотрудник таможни заверил, что все у них в порядке с документами, и они могут лететь. Когда таможенник проставил отметки, они проследовали на посадку. Они стояли в очереди на посадку, и она попросила мужа передать ей 8 000 долларов США, так как у него плохо закрывалась сумка, и она боялась, что муж может потерять деньги. Во время полета сумка с деньгами находилась у нее в ногах. Когда они прилетели, то с мужем направились на паспортный контроль, после прохождения которого, они прошли к лентам выдачи багажа. Сколько времени находились в зале выдачи багажа с момента прохождения паспортного контроля до входа в «зеленый коридор», точно не помнит, однако ей известно, что это время было недолгим, поскольку они спешили. В тот момент в зале было много народа. Получив багаж, вместе с пассажирским потоком проследовали в зону таможенного контроля. Она не заметила, что они проследовали в «зеленый коридор», а также не увидела никаких обозначений при входе в коридор. Мы увидели девушку – сотрудника, которая проверяла паспорта и шли к ней, чтобы показать декларацию и уточнить нужно ли еще что то заполнить. Было много народу, шел большой поток людей и стояло много тележек. В «зеленом коридоре» ее остановил таможенный инспектор – мужчина в форме. Он остановил ее вопросом: «Есть у Вас, что декларировать?». Она сказала, что они с мужем продали квартиру и везут деньги, которые задекларировали в <данные изъяты>, и показали декларацию, заполненную в <данные изъяты>. Таможенный инспектор попросил ее предъявить наличные денежные средства. Она приоткрыла сумку, показала мешок, в котором находились деньги. Декларация и денежные средства лежали в ее дамской сумке-саквояже, она их предъявила и указала, что у нее с мужем на двоих 58 000 долларов США от продажи жилья, как указано в декларации, и, если необходимо заполнить или предоставить необходимые документы, она готова это сделать. Ей предложили пройти в служебное помещение, заполнить объяснение, провести досмотр ее сумки и предъявить деньги. Она добровольно предъявила 58 000 долларов США и сообщила, что это, в том числе, деньги мужа в сумме 8 000 долларов США, которые она забрала у него на время перелета. В отношении мужа произвели тщательный досмотр чемодана и сумки и предложили покинуть аэропорт с объяснением того, что жена здесь задержится надолго. Ей объяснили, что ничего заполнять не нужно, и вернуться в нужный коридор она тоже не может. Также Николина О.В. пояснила, что по прилету, при следовании на выход, было большое скопление людей и фактически был выстроен коридор из людей. Кругом стояли тележки, и было очень шумно. Никаких указателей не было видно, и она проследовала туда, куда и все в живой очереди. О том, что она находится в зоне таможенного контроля, узнала от таможенного инспектора, которому она предъявила документы и деньги. «Красный коридор» в зале прилета терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево она не видела, так как в зале находилось большого скопление людей, более. Разницу между «зеленым» и «красным» коридорами на тот момент она не знала. Из-за того, что таможенные инспектора проверяли у всех паспорта, было много людей, коридор был полностью занят людьми с чемоданами, поэтому все двигались медленно. Николина О.В. добавила, что международные перелеты совершает не часто, 1-3 раза в год. В основном летала в <данные изъяты>, так как там была квартира. Ранее вылета из Шереметьево, Домодедово и Внуково, в зависимости от стоимости билета. Перелеты совершала на денежные средства с кредитной карты «<данные изъяты>», с которой она оплачивает необходимые расходы. В аэропорт Шереметьево ранее прилетала, но в какой именно терминал не обращала внимания. С таможенными правилами Таможенного союза, касающимися перемещения наличных денежных средств, не знакома. Она считала, что поскольку заявляет в декларации по вылету о денежных средствах, то по прибытии они также считаются задекларированными. Информационные таблички и стенды, расположенные перед входом в «зеленый коридор» зала прилета терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево, она не видела. Голосовые сообщения по громкой связи, информирующие прибывающих пассажиров о таможенных правилах, не слышала. Умысла на совершении данного преступления у нее не было, поскольку она задекларировала деньги в Чехии и никуда их не прятала, а везла в своей сумке, и не знала, что по прилету необходимо декларировать еще раз. Кроме того, указывает, что сотрудник таможни ФИО, оказывал на нее давление, когда отвел ее в комнату досмотра, он отказался дать заполнить декларацию и относился как к преступнице.

Виновность Николиной О.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно: нижеприведенными показаниями свидетелей и письменными материалами дела.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО показал, что состоит в должности государственного таможенного инспектора ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России. В его должностные обязанности входит таможенное оформление и таможенный контроль багажа и ручной клади пассажиров, пересекающих таможенную границу Таможенного союза. В своей работе руководствуется таможенным законодательством и иными нормативно-правовыми актами. 06 апреля 2017 года он, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза, исполнял свои должностные обязанности в «зеленом коридоре» сектора <данные изъяты> зала прилета терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево. Примерно в 13 часов 00 минут от заместителя начальника ОСТП № 1 ему поступила информация, что в соответствии со служебной запиской оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни, необходимо выявить гражданку Николину О.В., прибывающую из <данные изъяты> Республики рейсом <№ обезличен><данные изъяты>-Москва, которая возможно предпримет попытку незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств. Примерно в 15 часов 05 минут пассажирка, впоследствии оказавшаяся гражданкой Российской Федерации Николиной О. В., <дата> года рождения, уроженкой Московской области, прибывшая из <данные изъяты> Республики рейсом <№ обезличен><данные изъяты> – Москва, при прохождении таможенного контроля проследовала в «зеленый коридор» сектора <данные изъяты> зала прилета терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево, предназначенный для совершения таможенных операций, направленных на ввоз на таможенную территорию Таможенного союза товаров, не подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме. ФИО находился в «зеленом коридоре» возле досмотровой машины и тщательно проверял пассажиров, прибывших данным рейсом, для установления пассажирки, указанной в служебной записке. Когда Николина О.В. проходила мимо него, он остановил ее и попросил предъявить документы. Николина предъявила заграничный паспорт, после чего он задал ей вопрос: «Имеются ли у Вас товары, подлежащие обязательному письменному таможенному декларированию». Она ответила, что таковых не имеет. Он задал ей повторный вопрос: «Есть ли у Вас товары, подлежащие обязательному письменному таможенному декларированию», на что Николина ответила, что везет деньги, 50 000 долларов США. Она открыла дамскую сумку и показала деньги и декларацию на 50 000 долларов США, заполненную в <данные изъяты>. Далее ФИО попросил ее пройти в служебное помещение, где были пересчитаны предъявленные Николиной денежные средства и составлены документы таможенного контроля. Общая сумма денежных средств составила 58 000 долларов США. При устном опросе и в собственноручно данном письменном объяснении Николина пояснила, что перемещала по «зеленому коридору» 58 000 долларов США, 8000 из которых принадлежат её мужу, следующему совместно с ней. При вылете из <данные изъяты> 50 000 долларов США были ею задекларированы на <данные изъяты> таможне. Там же ей сообщили, что по прилёту в Россию декларировать валюту на таможне не нужно, достаточно, по требованию сотрудника таможни, показать чешскую декларацию. На информационные стенды перед «зеленым коридором» она не обратила внимание. Под расписку Николиной было выдано 10 000 долларов США, то есть сумма, разрешенная к перемещению через таможенную границу Таможенного союза без письменного декларирования. Общая сумма наличных денежных средств, перемещённых гражданкой Российской Федерации Николиной О. В., согласно справке-расчёту от 06.04.2017 года, составляет 58 000 долларов США, из них незаконно перемещенных 48 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составляет 2 682 912 российских рублей, что превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза к перемещению без обязательного письменного таможенного декларирования. В связи с этим, 06.04.2017 года он составил рапорт об обнаружении признаков преступления. Также ФИО пояснил, что таможенный контроль Николина проходила со своим супругом обычным шагом, пассажирская таможенная декларация, заполненная по прилету в Россию, при ней отсутствовала. При ней имелась декларация, заполненная в <данные изъяты> Республике. Кроме того ФИО пояснил, что Николина за помощью в заполнении пассажирской таможенной декларации и информацией, где ее можно заполнить, до начала проведения в отношении нее таможенного контроля к нему не обращалась. Денежные средства в сумме 58 000 долларов США находились в матерчатом мешке, который в свою очередь находился в дамской сумке. При проведении таможенного контроля Николина была незначительно возбуждена. Тележек, перекрывающих проход к красному коридору не стояло. Помимо этого, ФИО добавил, что при входе в «зеленый коридор» сектора <данные изъяты> зала прилета терминала <данные изъяты> аэропорта Шереметьево имеются информационные стенды с таможенными правилами, в частности с правилами перемещения наличных денежных средств. Помимо этого, в аэропорту с периодичностью 1 раз в 30 минут по громкоговорящей связи передаются объявления на русском и английском языках о таможенных правилах, в том числе правила о перемещении наличных денежных средств.

Из показаний свидетеля Показания свидетеля ФИО3, допрошенной в судебном заседании, следует, что она является старшим государственным таможенным инспектором ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России, о том, что в Шереметьевской таможне работает с <дата> года, следует, что в ее должностные обязанности входит таможенное оформление и таможенный контроль багажа и ручной клади пассажиров, пересекающих таможенную границу Таможенного союза. В своей работе руководствуется таможенным законодательством и иными нормативно-правовыми актами. 06 апреля 2017 года с 13 часов 00 минут она исполняла свои должностные обязанности в зоне таможенного контроля в «зеленом коридоре» сектора <данные изъяты> зала прилета терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево. При проведении таможенного контроля главным государственным таможенным инспектором ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФИО в отношении гражданки РФ Николиной О.В. она не участвовала и не присутствовала. В тот момент она находилась в «зеленом коридоре» и осуществляла таможенный контроль в отношении других пассажиров. Впоследствии она узнала, что в ходе проведения таможенного контроля ФИО у Николиной были обнаружены наличные денежные средства в сумме 58 000 долларов США. В дальнейшем она оказывала техническую помощь ФИО в оформлении документов таможенного контроля. Кроме того, ФИО3 добавила, что информация о перемещении наличных денежных средств находится при входе в «зеленый коридор». Кроме того, рядом с «зеленым коридором» находится стол для заполнения пассажирских таможенных деклараций, где также указаны правила перемещения наличных денежных средств. Помимо этого, по громкой связи в аэропорту, примерно один раз в 30 минут, объявляют правила перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза. Данные обстоятельства позволяют пассажиру, изучив всю перечисленную информацию, избрать необходимую ему форму декларирования, и проследовать в «зеленый коридор» или «красный коридор».

Из показаний свидетеля ФИО4, допрошенной в судебном заседании следует, что она является старшим государственным таможенным инспектором ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России, о том, что в Шереметьевской таможне работает с <дата> года. В ее должностные обязанности входит таможенное оформление и таможенный контроль багажа и ручной клади пассажиров, пересекающих таможенную границу Таможенного союза. 06 апреля 2017 года с 13 часов 00 минут она исполняла свои должностные обязанности в зоне таможенного контроля в «красном коридоре» сектора <данные изъяты> зала прилета терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево. При проведении таможенного контроля главным государственным таможенным инспектором ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФИО в отношении гражданки РФ Николиной О.В. она не участвовала и не присутствовала. Впоследствии она узнала, что в ходе проведения таможенного контроля ФИО у Николиной О.В. были обнаружены наличные денежные средства в размере 58 000 долларов США. Также ФИО4 пояснила, что Николина 06.04.2017 к ней не обращалась и таможенный контроль по «красному коридору» не проходила. Кроме того ФИО4 добавила, что информация о перемещении через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств, превышающих 10 000 долларов США, находится при входе в «зеленый коридор», помимо этого, перед входом в «зеленый коридор» и «красный коридор» находятся столы для заполнения пассажирских таможенных деклараций, где указаны правила перемещения наличных денежных средств. Также по громкой связи в аэропорту, примерно один раз в 30 минут, объявляют правила перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза. Данные обстоятельства позволяют пассажиру, изучив всю перечисленную информацию, избрать необходимую ему форму декларирования, и проследовать в «зеленый коридор» или «красный коридор».

Согласно показаниям свидетеля ФИО5 допрошенного в судебном заседании, следует, что он является главным государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России, о том, что в Шереметьевской таможне работает с <дата> года. В его должностные обязанности входит таможенное оформление и таможенный контроль багажа и ручной клади пассажиров, пересекающих таможенную границу Таможенного союза. 06 апреля 2017 года, точное время не помнит, он исполнял свои должностные обязанности в зоне таможенного контроля в «зеленом коридоре» сектора <данные изъяты> зала прилета терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево. С Николиной О.В. он лично не знаком. При проведении таможенного контроля главным государственным таможенным инспектором ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФИО в отношении гражданки РФ Николиной О.В. он не участвовал и не присутствовал, в тот момент он находился на служебном коридоре. Впоследствии он узнал, что в ходе проведения таможенного контроля ФИО у Николиной были обнаружены наличные денежные средства в размере 58 000 долларов США. В дальнейшем он не помнит, оказывал ли помощь другим сотрудникам в оформлении документов в отношении Николиной. Кроме того, ФИО5 добавил, что информация о перемещении наличных денежных средств находится при входе в «зеленый коридор». Кроме того, рядом с «зеленым коридором» находится стол для заполнения пассажирских таможенных деклараций, где также указаны правила перемещения наличных денежных средств. Помимо этого, по громкой связи в аэропорту, примерно один раз в 30 минут, объявляют правила перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза. Данные обстоятельства позволяют пассажиру, изучив всю перечисленную информацию, избрать необходимую ему форму декларирования, и проследовать в «зеленый коридор» или «красный коридор». Тележек перекрывающих проход в зеленый и красный коридор не было.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля данных им в ходе предварительного расследования (л.д.8-10) следует, что он является главным государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России, о том, что в Шереметьевской таможне работает с <дата> года. В его должностные обязанности входит таможенное оформление и таможенный контроль багажа и ручной клади пассажиров, пересекающих таможенную границу Таможенного союза. В своей деятельности руководствуется таможенным законодательством и иными нормативно-правовыми актами. 06 апреля 2017 года с 13 часов 00 минут он исполнял свои должностные обязанности в зоне таможенного контроля в «зеленом коридоре» сектора А зала прилета терминала F международного аэропорта Шереметьево. При проведении таможенного контроля главным государственным таможенным инспектором ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФИО в отношении гражданки РФ Николиной О.В. он не участвовал и не присутствовал, в тот момент он находился на служебном коридоре. Впоследствии он узнал, что в ходе проведения таможенного контроля ФИО у Николиной были обнаружены наличные денежные средства в размере 58 000 долларов США. В дальнейшем он оказывал техническую помощь ФИО в оформлении документов таможенного контроля в отношении Николиной. Кроме того, ФИО5 добавил, что информация о перемещении наличных денежных средств находится при входе в «зеленый коридор». Кроме того, рядом с «зеленым коридором» находится стол для заполнения пассажирских таможенных деклараций, где также указаны правила перемещения наличных денежных средств. Помимо этого, по громкой связи в аэропорту, примерно один раз в 30 минут, объявляют правила перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза. Данные обстоятельства позволяют пассажиру, изучив всю перечисленную информацию, избрать необходимую ему форму декларирования, и проследовать в «зеленый коридор» или «красный коридор». Показания, данные на предварительном следствии подтвердил полностью.

Из показаний свидетеля ФИО6, допрошенной в судебном заседании следует, что она является государственным таможенным инспектором ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России, о том, что в Шереметьевской таможне работает с <дата> года. В ее должностные обязанности входит таможенное оформление и таможенный контроль багажа и ручной клади пассажиров, пересекающих таможенную границу Таможенного союза. В своей работе руководствуется таможенным законодательством и иными нормативно-правовыми актами. 06 апреля 2017 года с 13 часов 00 минут она исполняла свои должностные обязанности в зоне таможенного контроля в «зеленом коридоре» сектора <данные изъяты> зала прилета терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево. Как пояснила ФИО6, при проведении таможенного контроля главным государственным таможенным инспектором ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФИО в отношении гражданки РФ Николиной О.В. она не участвовала и не присутствовала, в тот момент она находилась в «зеленом коридоре» и осуществляла таможенный контроль в отношении мужа Николиной гражданина ФИО2. В ходе таможенного контроля, нарушений таможенного законодательства выявлено не было. Впоследствии она узнала, что в ходе проведения таможенного контроля ФИО у Николиной были обнаружены наличные денежные средства в сумме 58 000 долларов США. В дальнейшем она оказывала техническую помощь ФИО в оформлении документов. Также ФИО6 пояснила, что при ФИО2 наличных денежных средств не имелось. Кроме того, ФИО6 добавила, что информация о перемещении наличных денежных средств находится при входе в «зеленый коридор» и рядом с коридором находится стол для заполнения пассажирских таможенных деклараций, где также указаны правила перемещения наличных денежных средств. Помимо этого, по громкой связи в аэропорту, примерно один раз в 30 минут, объявляют правила перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза. Данные обстоятельства позволяют пассажиру, изучив всю перечисленную информацию, избрать необходимую ему форму декларирования, и проследовать в «зеленый коридор» или «красный коридор».

Из показаний свидетеля ФИО7, допрошенного в судебном заседании, следует, что государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России, о том, что в Шереметьевской таможне работает с <дата> года. В его должностные обязанности входит таможенное оформление и таможенный контроль багажа и ручной клади пассажиров, пересекающих таможенную границу Таможенного союза 06 апреля 2017 года с 13 часов 00 минут он исполнял свои должностные обязанности в зоне таможенного контроля в «зеленом коридоре» сектора <данные изъяты> зала прилета терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево. При проведении таможенного контроля главным государственным таможенным инспектором ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФИО в отношении гражданки РФ Николиной О.В. он не участвовал и не присутствовал, в тот момент он находился на обеденном перерыве в терминале <данные изъяты>. В последствии он узнал, что в ходе проведения таможенного контроля ФИО у Николиной были обнаружены наличные денежные средства в сумме 58 000 долларов США. В дальнейшем он оказывал техническую помощь ФИО в оформлении документов таможенного контроля. Кроме того, ФИО7 добавил, что информация о перемещении наличных денежных средств находится при входе в «зеленый коридор», кроме того, рядом с «зеленым коридором» находится стол для заполнения пассажирских таможенных деклараций, где также указаны правила перемещения наличных денежных средств. Помимо этого, по громкой связи в аэропорту, примерно один раз в 30 минут, объявляют правила перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза. Данные обстоятельства позволяют пассажиру, изучив всю перечисленную информацию, избрать необходимую ему форму декларирования, и проследовать в «зеленый коридор» или «красный коридор».

Из показаний свидетеля ФИО8, допрошенного в судебном заседании, следует, что он работает в должности старшего оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни ФТС России, о том, что в Шереметьевской таможне работает с <дата> года. В его должностные обязанности входит осуществление оперативно-розыскной деятельности по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений в таможенной сфере. В своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Евразийского экономического союза. 06 апреля 2017 года в оперативно-розыскной отдел Шереметьевской таможни поступила оперативная информация, согласно которой гражданка Российской Федерации Николина О. В., <дата> года рождения, подала пассажирскую таможенную декларацию на вывоз денежных средств по вылету из <данные изъяты> Республики, планирует 06 апреля 2017 года осуществить перелет из <данные изъяты> в Москву рейсом <№ обезличен> и возможно предпримет попытку незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза крупной суммы денежных средств с сокрытием от таможенного контроля. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданка Российской Федерации Николина О.В. 06 апреля 2017 года прибывает из <данные изъяты> Республики в терминал <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево рейсом <№ обезличен><данные изъяты>-Москва в 14 часов 35 минут. В связи с этим ФИО8 была составлена и направлена служебная записка на таможенный пост Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни об ориентировании должностных лиц на выявлении в пассажиропотоке Николиной и проведении в отношении нее таможенного контроля. 06 апреля 2017 года он находился на суточном дежурстве в международном аэропорту Шереметьево. Примерно в 15 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, Николина была выявлена им в пассажиропотоке и взята под наблюдение. Около 15 часов он находился в «зеленом коридоре» сектора <данные изъяты> зала прилета терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево и стал свидетелем того, как главный государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФИО остановил для проведения таможенного прибывшую Николину, которая была одета в темное пальто, несла дамскую сумку коричневого оттенка и полимерный пакет белого оттенка. Таможенный инспектор ФИО попросил Николину предъявить документы, на что та передала ему заграничный паспорт. ФИО8 находился в 1 метре от Николиной и ФИО. После этого ФИО осмотрел предъявленный паспорт и задал ей вопрос: «Нужно ли что-нибудь декларировать?». Николина ответила, что декларировать ей ничего не нужно. ФИО задал ей повторный вопрос: «Вам надо что-либо декларировать?», она ответила, что имеет при себе 50 000 долларов США. Далее ФИО попросил Николину пройти в служебное помещение таможни. При проведении таможенного осмотра и досмотра он не присутствовал. ФИО позже пояснил ему, что к таможенному осмотру Николина предъявила 58 000 долларов США и таможенную декларацию, заполненную по вылету из Чешской Республики на 50 000 долларов США. ФИО8 известно, что таможенным инспектором ФИО был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления. Также ФИО8 пояснил, что Николина таможенный контроль проходила со своим мужем, шла обычным шагом, в пассажиропотоке, не останавливаясь и не оглядываясь. На его взгляд Николина не собиралась декларировать наличные денежные средства. Если бы хотела задекларировать, то проследовала бы в «красный коридор» и думает, что если бы таможенный инспектор ФИО не остановил ее для проведения таможенного контроля, то она бы проследовала в общий зал и ничего заявлять бы не стала. Тележек, непосредственно перекрывающих или мешающих проходу в красный коридор не стояло.

Из показаний свидетеля ФИО2, допрошенного в судебном заседании следует, что он является супругом Николиной О.В., о на данном этапе находятся в разводе. У них в городе <данные изъяты>, находящемся в пригороде <данные изъяты>, была квартира. Ее приобрели в 2011-2012 году примерно за 50 000 долларов США для получения образования детьми за границей и их последующего проживания в собственной жилой площади. Для приобретения квартиры они обратились через интернет к агенту по недвижимости, который подобрал им подходящее жилье в городе <данные изъяты>. Учитывая, что содержание квартиры в <данные изъяты> требовало больших затрат, они с женой решили ее продать, так как были не в состоянии оплачивать расходы. Квартира была выставлена на продажу примерно 2 года назад и была продана только в феврале 2017 года. Договор о продаже был подписан <дата>. Агент по продаже сообщил по телефону, кому конкретно, он не помнит, что они с супругой могут приехать и забрать деньги, так как деньги зачислены на счет, он совместно с супругой, вылетел из терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево в <данные изъяты> в <данные изъяты>, чтобы забрать денежные средства, полученные от продажи квартиры. На эти деньги они собирались приобрести квартиру в Московской области. В Праге он с супругой находился со 02 по 06 апреля 2017 года. Проживали в отеле «<данные изъяты>». После продажи квартиры им было необходимо закрыть расчетный счет в <данные изъяты>, поскольку для этого требовалось их личное участие. Расчетный счет в банке был открыт на него по поручению его супруги, то есть на все действия со счетом требовалось согласие его жены. Банк «<данные изъяты>» выдал им денежные средства в размере 1 495 000 чешских крон, которые они обменяли в обменном пункте на 58 000 долларов США. Пока они находились в <данные изъяты>, деньги хранились в отеле на ресепшене в сейфе. О нормах провоза денег в <данные изъяты> они узнали от агента по продаже. По телефону он пояснил, что им необходимо, по прибытии в аэропорт вылета в <данные изъяты>, задекларировать денежные средства, превышающие 10 000 долларов США. 06 апреля 2017 года они прибыли в терминал 1 аэропорта имени «<данные изъяты>», заранее, примерно за 3 часа до вылета, так как хотели задекларировать наличные денежные средства в сумме 58 000 долларов США. В аэропорту они обратились к сотруднице аэропорта и спросили, где можно задекларировать деньги. К ним подошел представитель таможенный службы и пригласил их в служебное помещение, где его супруга с помощью сотрудника заполнила на себя декларацию на русском языке на провоз денежных средств в сумме 50 000 долларов США. Учитывая, что данный сотрудник сказал, что 8 000 долларов США декларировать не нужно, эти деньги остались у него на руках, которые он впоследствии передал супруге, в связи с ненадежным замком на его дорожной сумке. Русскоговорящий представитель службы таможни в <данные изъяты> сообщил им, что декларацию с отметкой и документами на деньги они должны будут предоставить по требованию по прилету в Россию. Он не пояснял о необходимости прохождения в определенный коридор. В итоге сотрудник <данные изъяты> таможни заверил, что все у них в порядке с документами, и они могут лететь. После того, как таможенник проставил отметки, они проследовали на посадку. В Москву они летели рейсом <№ обезличен>, который совершил посадку в международном аэропорту Шереметьево примерно в 14:30. Они с супругой направились на паспортный контроль, после прохождения которого, прошли к лентам выдачи багажа. Сколько времени они находились в зале выдачи багажа с момента прохождения паспортного контроля до входа в «зеленый коридор», точно не помнит, однако помнит, что недолго, они спешили домой к детям. В тот момент в зале было примерно 100-150 прилетевших пассажиров. Далее они вместе с пассажиропотоком проследовали к выходу из аэропорта. В коридоре их остановил таможенный инспектор – мужчина в форме и что-то спросил у супруги. Он понял по поведению супруги, что она не расслышала вопрос инспектора. Он также его не услышал, так как в коридоре было шумно. Инспектор незамедлительно повторил вопрос, который он услышал. Он звучал: «Есть ли у Вас, что декларировать?». Супруга ответила, что у нее имеются денежные средства в размере 50 000 долларов США, которые она задекларировала при вылете из <данные изъяты> и предъявила инспектору декларацию. Стоит заметить, что супруга предоставила денежные средства и декларацию к осмотру по первому требованию инспектора, что говорит об отсутствии умысла на тайный провоз денежных средств в Россию. Далее супруге предложили пройти в служебное помещение для проведения разбирательств, а ему предложили предъявить к досмотру содержимое ручной клади и багажа, что он и сделал. После досмотра его отправили в общий зал аэропорта, при этом ничего не объяснив. Также ФИО2 пояснил, что «зеленый коридор» они не выбирали, а направились вслед за пассажиропотоком, при этом, не обнаружив каких-либо информационных стендов, тем более, что скрывать им было нечего. О том, что он находится в зоне таможенного контроля, не осознавал. «Красный коридор» в зале прилета терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево не видел, более того, он даже не представляет, где коридор мог находиться. До момента их прилета он не осознавал разницу между «зеленым» и «красным» коридорами. Международные перелеты совершает в среднем 2 раза в год, летал только в <данные изъяты> в основном из Шереметьево. Раньше также прилетал в терминал F международного аэропорта Шереметьево. Перелеты осуществлял за свои денежные средства, а также деньги семьи. С таможенными правилами Таможенного союза, касающимися декларирования наличных денежных средств, не знаком, в связи с тем, что никогда не ввозил в РФ денежные средства в сумме больше чем 2-3 тысячи долларов США. На информационные таблички и стенды, расположенные перед входом в «зеленый коридор» в зале прилета терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево, никогда ранее не обращал внимания. Голосовые сообщения по громкой связи, информирующие прибывающих пассажиров о таможенных правилах, не слышал. Они не ознакомились с подробностями провоза наличных денежных средств на территорию Таможенного союза, поскольку инспектор таможни в <данные изъяты> при вылете их заверил, что они задекларировали денежные средства при вылете из <данные изъяты> и у них имеется декларация, подтверждающая это, то они ничего не нарушают и бояться им нечего. Еще ФИО2 пояснил, что ранее в 2011-2012 году при вылете в <данные изъяты> заполнял пассажирскую таможенную декларацию на вывоз наличных денежных средств. Не пошел со своей супругой на «красный коридор», так как думал, что необходимо декларировать денежные средства при вылете, а декларация в свою очередь является подтверждением декларирования по прилету. О том, что процедура декларирования денег по прилету может быть схожей с процедурой по вылету, не предполагал. Более того, они по совету агента по недвижимости инициативно и целенаправленно обратились к сотруднику таможни в <данные изъяты>, который пояснил, что им необходимо задекларировать сумму, превышающую 10 000 долларов США, а сама декларация будет являться доказательством их добровольного декларирования и отсутствия умысла на тайный провоз денежных средств. Данные денежные средства они хотели разделить как совместно нажитое имущество.

В связи с доводами подсудимой Николиной О.В. об оказании на нее давления, был повторно вызван и допрошен свидетель ФИО, который показал, что он состоит в должности государственного таможенного инспектора ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России. В его должностные обязанности входит таможенное оформление и таможенный контроль багажа и ручной клади пассажиров, пересекающих таможенную границу Таможенного союза. В своей работе руководствуется таможенным законодательством и иными нормативно-правовыми актами. 06.04.2017 года в ходе проверки документов у Николиной О.В. спросил: имеются ли у Вас товары, подлежащие обязательному письменному таможенному декларированию». Она ответила, что таковых не имеет. Он задал ей повторный вопрос: «Есть ли у Вас товары, подлежащие обязательному письменному таможенному декларированию», на что Николина ответила, что везет деньги, 50 000 долларов США. Она открыла дамскую сумку и показала деньги и декларацию на 50 000 долларов США, заполненную в <данные изъяты>. Далее ФИО попросил ее пройти в служебное помещение, где были пересчитаны предъявленные Николиной денежные средства и составлены документы таможенного контроля. Общая сумма денежных средств составила 58 000 долларов США. При устном опросе и в собственноручно данном письменном объяснении Николина пояснила, что перемещала по «зеленому коридору» 58 000 долларов США, 8000 из которых принадлежат её мужу, следующему совместно с ней. При вылете из <данные изъяты> 50 000 долларов США были ею задекларированы на чешской таможне. Там же ей сообщили, что по прилёту в Россию декларировать валюту на таможне не нужно, достаточно, по требованию сотрудника таможни, показать чешскую декларацию. Давление на Николину О.В. он не оказывал, в грубой форме к ней не обращался, жалоб на его действия от гражданки Николиной О.В. не поступало.

В месте с тем, вина Николиной О.В. подтверждается письменными материалами дела, которые были исследованы в судебном заседании, а именно:

Протоколом очной ставки, проведенной между свидетелем ФИО и подозреваемой Николиной О.В. согласно которому, свидетель ФИО подтвердил ранее данные показания, указав, что Николина О.В. проследовала в «зеленый коридор» сектора <данные изъяты> зала прилета терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево, где была им остановлена для проведения таможенного контроля. В ходе таможенного контроля, после предъявления паспорта, на вопрос ФИО, имеются ли у нее товары, подлежащие обязательному письменному таможенному декларированию, Николина О.В. ответила, что таковых не имеет, и на повторный аналогичный вопрос ответила, что везет деньги в сумме 50 000 долларов США, при этом предъявила денежные средства в сумме 58 000 долларов США и декларацию, заполненную в <данные изъяты> при оформлении наличных денежных средств в сумме 50 000 долларов США. Подозреваемая Николина О.В. частично подтвердила показания свидетеля ФИО, пояснив, что, как только она поняла, что от нее требуется инспектору, сразу выполнила его требования, так как умысла на тайный провоз денежных средств у нее не было, и она их задекларировала при вылете из <данные изъяты>.

Протоколом осмотра места происшествия от 06 апреля 2017 года, согласно которому в служебном помещении таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни № 1.166, расположенном в зоне таможенного контроля сектора <данные изъяты> зала прилета терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево, были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме 48 000 долларов США, перемещенные Николиной О.В. через таможенную границу Таможенного союза.

Протоколом осмотра места происшествия от 11 апреля 2017 года с приложением в виде фототаблицы, согласно которому перед входом в «зеленый коридор» сектора <данные изъяты> зала прилета терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево имеется информация о порядке перемещения наличных денежных средств, а также столы для заполнения пассажирских таможенных деклараций, что свидетельствует о возможности ознакомиться с правилами перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза, заполнить при этом пассажирскую таможенную декларацию и проследовать в «красный коридор».

Протоколом осмотра предметов от 19 мая 2017 года, согласно которому осмотрены наличные денежные средства в сумме 48 000 долларов США, обнаруженные и изъятые 06 апреля 2017 года у Николиной О.В.

Протоколом осмотра предметов от 12 мая 2017 года с приложением в виде снимков с экрана, согласно которому с участием главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России ФИО, осмотрен компакт-диск с записями с камер видеонаблюдения, расположенных в зоне таможенного контроля сектора <данные изъяты> зала прилета терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево. В ходе осмотра установлено, что 06 апреля 2017 года в 15 часов 03 минуты Николина О.В. проследовала обычным шагом в «зеленый коридор», за своим супругом ФИО2 Проходя по «зеленому коридору», в котором не имелось большого скопления пассажиров, и преград в виде тележек, затрудняющих проход к «красному коридору» не было, была остановлена главным государственным таможенным инспектором ФИО для проведения таможенного контроля. После проверки документов Николиной О.В., главный государственный таможенный инспектор ФИО приступает к устному опросу, в ходе которого Николина О.В. заявила о наличие у нее денежных средств. Данный компакт диск в ходе предварительного расследования признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 229-230, 231) а также был осмотрен и воспроизведен в ходе судебного заседания 21.09.2017г.;

Протокол осмотра предметов (документов) от 10 мая 2017 года, согласно которому осмотрена заверенная копия бланка декларации наличных денежных средств. В ходе осмотра установлено, что 06 апреля 2017 года Николиной О.В. по вылету из <данные изъяты> Республики в Российскую Федерацию была заполнена декларация на наличные денежные средства в сумме 50 000 долларов США.

По мнению суда, все процессуальные и следственные действия по данному уголовному делу были проведены правильно; объективных данных, свидетельствующих о нарушении закона при составлении процессуальных документов и проведении следственных действий, судом не установлено. Вышеприведенные в приговоре письменные доказательства по уголовному делу, представленные стороной обвинения, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, они отвечают положениям ст.ст.74,83,84 УПК РФ, в связи, с чем признаются судом допустимыми доказательствами.

Суд принимает за основу показания свидетелей ФИО, ФИО5, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО4, ФИО8, данные в ходе судебного заседания и предварительного следствия, так как считает, что оснований для оговора подсудимой в момент дачи показаний у них не имелось, поскольку, как установлено судом, до совершения преступлений неприязненных отношений между ними не было, до случившегося свидетели с Николиной О.В. не были знакомы. Анализируя показания свидетелей, суд отмечает, что в ходе всего производства по делу они давали подробные последовательные показания, которые согласуются между собой и подтверждаются письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

К показаниям свидетеля ФИО9 суд относится критически, поскольку его показания опровергаются показаниями вышеприведенных свидетелей и письменными материалами дела.

Показания подсудимой Николиной О.В. о том, что умысла на нарушение таможенного законодательства у нее не было», судом признаются надуманными и не соответствующими действительности, направленными на избежание уголовной ответственности за содеянное, поскольку они опровергаются фактическими обстоятельствами дела, установленными судом, а также вышеприведенными доказательствами по делу, в том числе показаниями свидетелей, согласующимися друг с другом и другими доказательствами по делу, создающими целостную и ясную картину совершенного Николиной О.В. преступления.

Отрицание Николиной О.В. своей вины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, по мнению суда, является способом защиты подсудимой Николиной О.В. от предъявленного ей обвинения и направлено на введение суда в заблуждение относительно своей виновности, в связи с чем не принимается судом во внимание, поскольку виновность Тимофеевой Николиной О.В. в вышеуказанном преступлении бесспорно подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Проверив материалы дела, оценив в совокупности все доказательства, суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимой Николиной О.В. в совершении ею контрабанды наличных денежных средств, то есть незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств, совершенного в крупном размере, и квалифицирует действия подсудимой Николиной О.В. по ч.1 ст.200.1 УК РФ.

Оснований для прекращения уголовного дела или оправдания подсудимой, не имеется.

При назначении подсудимой Николиной О.В. наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, отсутствие отягчающих и наличие по делу смягчающих наказание подсудимой обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, а также данные о ее личности, согласно которым Николина О.В.: ранее не судима, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, работает, где характеризуется положительно, по месту жительства характеризуется положительно, разведена, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Николиной О.В., в соответствии со ст.61 УК РФ суд учитывает совершение противоправного деяния впервые, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимой в порядке ст.63 УК РФ суд не усматривает.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Николиной О.В. преступления, отнесенного уголовным законом к категории умышленных преступлений небольшой тяжести, наличия смягчающих ее наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на условия жизни ее семьи и исправление, с учетом ее материального положения, суд приходит к выводу о возможности исправления Николиной О.В. при назначении ей наказания за совершенное преступление в виде штрафа, в пределах санкции ч.1 ст.200.1 УК РФ, предусмотренного для данного вида наказания.

Исключительных обстоятельств и оснований для назначения Николиной О.В. наказания с применением ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Обстоятельства, смягчающие наказание подсудимой, данные о ее личности, влияние назначенного наказания на условия жизни ее семьи, имущественное положение подсудимой и ее семьи, состояние здоровья подсудимой, суд учитывает при определении размера наказания Николиной О.В. за совершенное ею преступление.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Николину О. В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере двух кратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, то есть в размере 5 365 824 (пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля.

Меру пресечения Николиной О.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего – отменить.

Вещественные доказательства:

-наличную иностранную валюту в сумме 48 000 (сорок восемь тысяч семьсот) долларов США, хранящуюся в КХВД Шереметьевской таможни под пломбой с оттиском «ФТС 05319», после вступления приговора в законную силу – конфисковать в доход государства;

-компакт-диск с записями камер видеонаблюдения, расположенных в зоне таможенного контроля секторе <данные изъяты> зала прилета терминала <данные изъяты> международного аэропорта Шереметьево - хранящийся в материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока его хранения.

- заверенная копия бланка декларации наличных денежных средств, заполненная 06 апреля 2017 года Николиной О.В. по вылету из <данные изъяты> Республики в Российскую Федерацию при декларировании денежных средств в сумме 50 000 долларов США, хранится в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: В.В. Полякова