Гражданский кодекс часть 1

в составе председательствующего – судьи Ахобекова А.А., с участием государственного обвинителя Думановой Ф.Х., подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Кодзовой О.А., при секретар с/з ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судопроизводства уголовное дело в отношении: ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> КБАССР, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, не работающего, военнообязанного, не судимого, зарегистрированного по адресу: КБР, <адрес>, фактически проживающего по адресу: КБР, <адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, являясь единственным учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Кабардино-Балкарская Инвестиционно-Строительная компания», ИНН <***>, с 16.05.2012г. переименовано в общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» на основании свидетельства МР ИФНС России № по КБР серии 07 №, с юридическим адресом: КБР, <адрес> (далее - ООО «<данные изъяты>»), будучи назначенным на эту должность, согласно решения № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от 04.02.2011г., в период с 12.12.2011г. по 22.09.2014г., совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности при следующих обстоятельствах.

Согласно ст.ст.40, 44 Федерального закона № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава ООО «<данные изъяты>», является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей деятельности - извлечение прибыли, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором - единоличным исполнительным органом.

В соответствии с уставом, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Б.А.ГБ. являлся единоличным исполнительным органом общества, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями: был уполномочен осуществлять руководство деятельностью указанного Общества, представлять его интересы; совершать сделки от имени Общества; распоряжаться его имуществом в пределах, определенных законодательством и уставом данного общества, осуществлять прием и увольнение работников Общества; заключать и расторгать контракты с ними; издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении; применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; а также в соответствии со ст.ст.10,309 ГК РФ был обязан не допускать осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу,действуя в обход законас противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом); исполнять обязательства надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии собычаямиили иными обычно предъявляемыми требованиям.

Основными видами деятельности Общества являются: осуществление строительно-монтажных работ, ремонт и реконструкция жилых и производственных зданий и сооружений; инвестиционная деятельность; производство строительных материалов и конструкций; проектно-изыскательские и разведывательные работы; оптовая и розничная торговля горюче-смазочными материалами; заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции; оказание дилерских, дистрибьюторских и маркетинговых и других видов посреднических услуг; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; оптовая и розничная торговля строительными материалами; оказание транспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров; прочие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ и КБР.

Так, в соответствии постановлениями Правительства Российской Федерации № от 01.03.2008г. «Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации» и № от 07.11.2008г. «Об утверждении Правил предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов», а также Распоряжения Правительства Российской Федерации №-р от 07.09.2011г. принято решение об утверждении паспорта регионального инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн/год» (далее – Паспорт Проекта), реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.01.2011г. №-ПП «О Перечне строек и объектов для государственных нужд на 2011 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год» включено строительство первого этапа объекта «ПЭТФ» (Инженерная инфраструктура).

10.11.2011г. между Министерством регионального развития Российской Федерации, являющимся главным распорядителем средств федерального бюджета, и Правительством Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с бюджетным кодексом РФ заключено Инвестиционное соглашение №УГ-10890/ТС о порядке реализации и совместного финансирования регионального инвестиционного проекта «Создание завода ПЭТФ», за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, средств республиканского бюджета КБР и средств общества с ограниченной ответственностью Завод чистых полимеров «Этана» и соглашение № от 10.11.2011г. о предоставлении бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации для реализации регионального инвестиционного проекта «Создание завода ПЭТФ».

08.11.2011г. во исполнение указанных соглашений, Государственным казенным предприятием КБР «Дирекция единого заказчика» (далее - ГКП КБР «<данные изъяты>») на официальном сайте РФ http://www/zakupki.gov.ru и на электронной площадке «Автоматизированная система торгов» ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена аукционная документация, а также извещение о проведении аукциона № от 02.11.2011г. (с изменениями 08.11.2011г.) «Выполнение работ по объекту «Завод по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ», пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес>, КБР» (Инженерная инфраструктура), с начальной (максимальной) ценой контракта 1474737170,0 руб., выделяемых Инвестиционным фондом Российской Федерации и Республиканским бюджетом КБР, со сроком подачи заявки на участие в аукционе до 24.11.2011г.

После размещения в сети «Интернет» указанного извещения о проведении аукциона № у генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделяемых за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, путем мошенничества, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

При этом, ФИО1 запланировал, используя ООО «<данные изъяты>», принять участие в открытом аукционе в электронной форме и в случае ее выигрыша, создать видимость выполнения работ по объекту «Завод по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ», пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес> КБР» (Инженерная инфраструктура) для того, чтобы впоследствии получить на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства по заключенному Государственному контракту, и тем самым путем обмана, с использованием своего служебного положения, похитить путем завышения объемов и стоимости выполненных работ на объекте строительства денежные средства, выделяемые из бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», до 24.11.2011г., более точное время и место следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, подтвердил участие в открытом аукционе в электронной форме путем представления от имени ООО «<данные изъяты>» заявки №, по результатам подведения итогов которого, протоколом №ЭА 1417/2 от 28.11.2011г. ООО «Кабардино-Балкарская Инвестиционно-Строительная компания» (ООО «<данные изъяты>») как единственный участник размещения заказа, признано победителем аукциона.

12.12.2011г. по результатам проведенного электронного аукциона (протокол № ЭА 1417/2 от 28.11.2011г.) между ГКП КБР «<данные изъяты>» («Заказчик») в лице директора ФИО35 и ООО «<данные изъяты>» («Генеральный подрядчик») в лице генерального директора ФИО1 заключен государственный контракт №, по условиям которого «Генеральный подрядчик» принял на себя обязательство по выполнению генерального подряда на строительство объекта «Завод по производству полиэтилентерефталата, пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес> КБР» (Инженерная инфраструктура), с общей стоимостью комплекса строительных работ 1474737170 руб. (с учетом НДС), со сроком окончания работ до 31.12.2011г.

При этом, как на момент подачи заявки на участие в электронном аукционе, так и на момент заключения 12.12.2011г. от имени ООО «<данные изъяты>» государственного контракта № с ГКП КБР «<данные изъяты>», с условиями которого ФИО1 согласился, последний достоверно знал, что работы по объекту строительства «Завод по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ», пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес> КБР» (Инженерная инфраструктура), стоимостью 1474737170 руб. невозможно выполнить в течение 19 суток, то есть до 31.12.2011г.

Аналогично дополнительным соглашением № от 12.12.2011г. в государственный контракт № от 12.12.2011г. внесены изменения в части срока завершения работ до 31.12.2013г., а также в части софинансирования суммы контракта - 1321772, 202 тыс. руб. – бюджет РФ и 152964, 968 тыс. руб. – бюджет КБР.

Дополнительным соглашением № от 22.12.2011г. к государственному контракту № от 12.12.2011г. утвержден график погашения задолженности по авансовому платежу, произведенному в адрес ООО «<данные изъяты>» в сумме 442421 151 тыс. руб.

25.07.2012г. между Министерством строительства и архитектуры КБР, ГКП КБР «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» подписано дополнительное соглашение к государственному контракту № от 12.12.2011г., согласно которому ГКП КБР «<данные изъяты>» передало, а Министерство строительства и архитектуры КБР приняло все права и обязанности по государственному контракту № от 12.12.2011г. на выполнение работ по объекту «Выполнение работ по объекту «Завод по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ», пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес>, КБР» (Инженерная инфраструктура).

Согласно условиям заключенного Государственного контракта № от 12.12.2011г. генеральный подрядчик - ООО «<данные изъяты>» обязано было осуществлять строительство объекта и связанные с ним работы собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, а Государственный заказчик - ГКП КБР «<данные изъяты>» - произвести оплату Генеральному подрядчику выполненных работ после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в пределах твердой цены и годового лимита финансирования, утвержденного в титульном списке на строительство объекта, по мере поступления финансовых средств из соответствующего бюджета на лицевые счета Заказчика.

В период проведения строительно-монтажных работ, между заказчиком - ГКП КБР «<данные изъяты>» (до 25.07.2012г.), министерством строительства и архитектуры КБР и генеральным подрядчиком ООО «<данные изъяты>» всего подписано 48 актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 по объектам инженерной инфраструктуры завода «ПЭТФ» («Основная дорога»; «Железная дорога»; «Газопровод»; «Очистные сооружения»; «Дренажный канал. Канализация»; «Берегоукрепительные работы (дамба)»; «Система водоснабжения. Питьевая вода»; «Система водоснабжения. Техническая вода»; «Трансформаторная подстанция на 11 кв.») на общую сумму 1415297418, 8 руб. и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 на общую сумму 1470023876 руб. (с учетом страхования строительных рисков - 18514377 руб. и прочих затрат – 36212078, 36 руб.).

Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1, достоверно зная, что заключенный гражданско-правовой договор – государственный контракт № от 12.12.2011г. по объекту строительства «Завод по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ», пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес> КБР» (Инженерная инфраструктура) преднамеренно не будет исполнен в полном объеме, сознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде хищения денежных средств, выделенных для производства работ по объекту строительства «Завод по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ», пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес> КБР» (Инженерная инфраструктура), действуя из корыстных побуждений, имея умысел на совершение хищения чужого имущества, находясь по адресу: КБР, <адрес>, по ходу проведения строительно-монтажных работ, поэтапно изготовил акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 на общую сумму 1415297418,8 руб. по следующим объектам инженерной инфраструктуры за отчетные периоды: «Газопровод» - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 1602693 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 25.05.2013г. - с 28.03.2013г. по 25.05.2013г., на сумму 33546 749 руб., всего на сумму – 35149442 руб.; «Питьевая вода» - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 28.03.2013г. - с 26.12.2012г. по 28.03.2013г., на сумму 29747832 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 25.05.2013г. – с 28.03.2013г. по 25.05.2013г., на сумму 5526724 руб., всего на сумму – 35274 556 руб.; «Очистные сооружения» - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 25.05.2013г. - с 28.03.2013г. по 25.05.2013г., на сумму 26062983 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 25.07.2013г. - с 26.03.2013г. по 25.07.2013г., на сумму 20643 420 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 25.05.2013г. - с 28.03.2013г. по 25.05.2013г. на сумму 15613 521 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 25.05.2013г. - с 28.03.2013г. по 25.05.2013г., на сумму 2968 853 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 25.07.2013г. - с 26.03.2013г. по 25.07.2013г., на сумму 9450112 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 20866 345 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 2470 316 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 25.07.2013г. - с 26.03.2013г. по 25.07.2013г., на сумму 117120751 руб., всего на сумму – 215196301 руб.; «Трансформаторная подстанция» - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 7211224 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 1639 415 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 8544 930 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 7 457 148 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 12.05.2014г. - с 27.12.2013г. по 12.05.2014г., на сумму 4751 160 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 10082 342 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 8407 140 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 25.05.2013г. - с 28.03.2013г. по 25.05.2013г., на сумму 149098355 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 17424497 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 637 334 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 25.12.2012г. - с 15.05.2012г. по 25.12.2012г., на сумму 22378 940 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 25.07.2013г. - с 26.03.2013г. по 25.07.2013г., на сумму 11143128, 52 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 25.07.2013г. - с 26.03.2013г. по 25.07.2013г., на сумму 2365835, 28 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., а сумму 9729 738 руб., всего на сумму – 260871186, 8 руб.; «Основная дорога» - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 25.05.2013г. - с 28.03.2013г. по 25.05.2013г., на сумму 68734 805 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 8840 321 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 28.06.2013г. - с 25.12.2012г. по 28.06.2013г., на сумму 30201022 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 15.05.2012г. - с 31.12.2011г. по 15.05.2012г., на сумму 105980 974 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 29522 129 руб., всего на сумму – 243279 251 руб.; «Берегоукрепительные сооружения (Дамба)- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 15.05.2012г. - с 31.12.2011г. по 15.05.2012г., на сумму 32793 856 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 15.05.2012г. - с 31.12.2011г. по 15.05.2012г. на сумму 181296 185 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 25.12.2012г. - с 15.05.2012г. по 25.12.2012г., на сумму 51067464 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 25.05.2013г. - с 28.03.2013г. по 25.05.2013г., на сумму 19120 438 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 8318 667 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 1660 078 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 15001 471 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 19847 460 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 16857 145 руб., всего на сумму – 345962 764 руб.; «Техническая вода» - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 28.03.2013г. - с 26.12.2012г. по 28.03.2013г., на сумму 48598 733 руб., всего на сумму – 48598733 руб.; «Дренажный канал» - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 25.05.2013г. - с 28.03.2013г. по 25.05.2013г., на сумму 45216179 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 25.07.2013г. - с 26.03.2013г. по 25.07.2013г., на сумму 42778 434 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 10123703 руб., всего на сумму – 98118316 руб.; «Железная дорога» - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 25.05.2013г. - с 28.03.2013г. по 25.05.2013г., на сумму 20869 963 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 12.09.2014г. - с 12.05.2014г. по 12.09.2014г., на сумму 18088 927 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 12.05.2014г. - с 27.12.2013г. по 12.05.2014г., на сумму 29424 950 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 64463 029 руб., всего на сумму – 132846869 руб. и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 за отчетные периоды: № от 26.12.2011г. - с 12.12.2011г. по 31.12.2011г., на сумму 405272947 руб.; № от 15.05.2011г. - с 31.12.2011г. по 15.05.2012г., на сумму 320071015 руб.; № от 25.12.2012г. - с 15.05.2012г. по 25.12.2012г., на сумму 103647426 руб.; № от 28.03.2013г. с 26.12.2012г. по 28.03.2013г., на сумму 78346 565 руб.; № от 25.07.2013г. - с 26.03.2013г. по 25.07.2013г., на сумму 232913761 руб.; без номера от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г., на сумму 270707125 руб.; № от 12.05.2014г. - с 27.12.2013г. по 12.05.2014г., на сумму 40976 110 руб.; № от 12.09.2014г. - с 12.05.2014г. по 12.09.2014г., на сумму 18088 927 руб., предоставляющие право получения от заказчика денежных средств в счет оплаты стоимости выполненных работ и затраченных материалов, с внесенными в них заведомо ложными сведениями о выполнении на объекте строительства «Завод по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ», пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес>, КБР» в полном объеме на сумму 1415297418, 8 руб., которые лично подписал как генеральный подрядчик – ООО «<данные изъяты>» и заверил печатью общества.

После этого, ФИО1, сознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, с целью хищения денежных средств, выделенных по объекту строительства «Завод по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ», пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес> КБР» (Инженерная инфраструктура) путем обмана и преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, представил заказчику работ - (ГКП КБР «<данные изъяты>» (до 25.07.2012г.) и Министерству строительства и архитектуры КБР изготовленные и подписанные им от имени Генерального подрядчика ООО «<данные изъяты>» вышеуказанные 48 актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, в том числе акт приемки выполненных работ по форме КС-2 б/н от 27.12.2013г. с указанием фактически несмонтированных оборудований, а также завышенных (невыполненных) сумм объемов выполненных строительно-монтажных работ с материалами по следующей инженерной инфраструктуре:

- «Трансформаторная подстанция на 110 кв.» - акт приемки выполненных работ по форме КС-2 б/н от 27.12.2013г. - с 25.07.2013г. по 27.12.2013г. на сумму 17424 497 руб. с указанием в разделе 9 «ЛС05-01-01. Система диспетчерской и технологической связи» фактически не выполненных строительно-монтажных работ с материалами: «Монтажные и пусконаладочные работы на ПС330 кВ. «Прохладная-2» - шкафа связи и контроля – 1068,39руб.; съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. -21,5р.; съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. 11,21р.; съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. – 11,21р.; съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. – 22,42р.-2шт.; съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг.- 11,21; съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг. – 11,21р.; съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг. – 22,42р.-2шт.; установки, монтажа УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 16 - 3963 руб.: съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг. 21,5 руб.; съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 75 кг. -150,16 руб.; съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 75 кг. -150,16р.; шкафа или панели коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20 -72,5 руб.; автомата одно-,двух,-трехполюсных, устанавливаемых на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А.- 258,51р; прибора, устанавливаемого на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг.-6,95 р.; аппарата телефонного системы ЦБ или АТС: настольного – 365,32 р.-4шт.; в разделе «Кабели связи и силовые» - измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон: 16 – 9909,51рубль; кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2.-1211,48 руб.; затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. -619,96 руб.; включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. 9,6 руб.-4шт.; герметизация канала кабельной канализации свободного -91,81 руб.; кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2.- 1009,57 руб.; разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 5х2 -97,73 руб.; кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2.-484,59 руб.; разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 5х2 -146,59 руб.;; включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. – 9,6 руб.-4шт., измерение на смонтированном участке волоконно-оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон: 16- 13150,61 руб.; в разделе «Материалы, не учтенные ценником» - кабеля силового с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв., число жил - 3 и сечением 2,5 мм2. -250,24 руб.; шнура ШОС-2S M/2.0- 101,5 руб.-2шт.; клеменника винтового для проводов до 2,5мм.-35,4 руб.-10шт.; пигтейла одномодового длиной 1,5м. -173,76 руб.-16шт.; проходного адаптера FS-FS. SM (для однодомового кабеля) -64,48 руб.-16шт.; кабеля волоконно-оптического ОКГ-0,22-16П 3,5кН 3х2х0,52 -592,25 руб.; термоусаживаемой трубки -40,24 руб.; струбцины шлейфовой универсальной СШ(У) -126,04руб.-4шт.; хомута ХЛ -19 руб.-4шт.; кабеля (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 - 343 руб.-100м.; труб из неплоастифицированного поливинилхлорида 9НПВХ0 для электропроводок до 25мм.-320руб.-100м.; труб стальных сварных водогазопроводных с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм. - 85,17 руб.-3м.; в разделе «Монтажные и пусконаладочные работы на ПС Прохладная-2 - «Монтаж шкафа связи» - шкафа связи и контроля -1068,39 руб.; в разделе «Материалы не учтенные ценником» - труб из неплоастифицированного поливинилхлорида 9НПВХ0 для электропроводок до 25мм. - 640 руб.-200м.; пигтейла одномодового длиной 1,5м. -260,64 руб.-24шт.; проходного адаптера FS-FS. SM (для однодомового кабеля) -96,72 руб.-24шт.; шнура ШОС-2S M/2.0 - 106,3 руб.-2м.; кабеля волоконно-оптического ОКГ-0,22-16П 3,5кН 3х2х0,52 -1015,29 руб.; кабеля волоконно-оптического ОКГ-0,22-22П 3,5кН 3х2х0,52 - 475,08 руб.; термоусаживаемой трубки 80,48 руб.-2шт; струбцины шлейфовой универсальной СШ(У) 252,08 руб.-8шт.; хомута ХЛ -38 руб.-8шт.; труб стальных сварных водогазопроводных с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм. 170,34 руб.-6м.; в разделе «Материалы не учтенные ценником» - кабеля силового с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв., число жил - 3 и сечением 2,5 мм2. -312,79 руб.; шнура ШОС-2S M/2.0 -101,5 руб.-2м.; кабеля (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 -343 руб.-100м.; труб из неплоастифицированного поливинилхлорида 9НПВХ0 для электропроводок до 25мм. - 320 руб.-100м.; труб стальных сварных водогазопроводных с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм.-85,17 руб.-3м.; кабеля волоконно-оптического ОКГ-0,22-32П 3,5кН. -1338,05 руб.; термоусаживаемой трубки 40,24 руб.; струбцины шлейфовой универсальной СШ(У) -126,04 руб.-4шт.; хомута ХЛ -19 руб.-4шт.; клеменника винтового для проводов до 2,5мм. - 35,4 руб.-10шт.; пигтейля одномодового длиной 1,5м. 86,88 руб.-8шт.; проходного адаптера FS-FS.SM (для однодомового кабеля) -32,24 руб.-8шт., итого прямые затраты на общую сумму 42103,71 руб., накладные расходы 5510,96 руб., сметная прибыль 3701,29 руб., в текущих ценах 3<адрес>. 51315,96 руб. умноженное на 4,86, итого 249395 57 руб., и иные накладные расходы на сумму 65601,31 руб., а всего на общую сумму 314996,88 рублей, которые со стороны Заказчика подписал начальник производственно-технического отдела (далее ПТО) по строительству жилья и соцкультбыта ГКП КБР «<данные изъяты>», а в последующем начальник ПТО Министерства строительства и архитектуры КБР ФИО16

ГКП КБР «<данные изъяты>» и Министерство строительства и архитектуры КБР на основании указанных актов приемки выполненных работ по форме КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, в период с 19.12.2011г. по 22.09.2014г., платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 442421151 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 405272947 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 071 015 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10129 065 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103647426 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68217500 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52011258, 14 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39188477 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40975110 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18088927 руб. на расчетные счеты ООО «<данные изъяты>» всего перечислено денежные средства - 1470022876, 14 руб. в том числе: на расчетный счет № в Кабардино-Балкарском региональном филиале АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 150263772,14 руб.; на расчетный счет № в ООО Коммерческом банке «Развитие» (<адрес>, Карачаево-Черкесской Республики) денежные средства в сумме 181993991 руб. и на расчетный счет № в коммерческом банке «БУМ-БАНК» ООО (<адрес>, КБР) денежные средства в сумме 1137765113 руб.

Таким образом,генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1, в период с 12.12.2011г. по 22.09.2014г., действуя с единым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств, выделенных Инвестиционным фондом Российской Федерации для производства работ по объекту строительства «Выполнение работ по объекту «Завод по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ», пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес> КБР» (Инженерная инфраструктура)», заранее не собираясь исполнять принятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, незаконно получил от Заказчика ГКП КБР «<данные изъяты>» и Министерства строительства и архитектуры КБР и тем самым похитил денежные средства бюджета Российской Федерации в общей сумме 314996,88 руб. и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил государству – федеральному бюджету Российской Федерации ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал частично и показал, что с марта 2008 года по март 2016 года он являлся генеральным директором ООО «Каббалкинвестстройком».

Во втором полугодии 2011 года, точную дату не помнит, ГПК КБР «Дирекция единого заказчика» был объявлен аукцион на строительство инженерной инфраструктуры завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения.

В связи с тем, что на тот момент он обладал всеми возможностями, в том числе и материальными и техническими для осуществления указанного строительства, то решил принимать участие в аукционе.

Выиграв аукцион, ДД.ММ.ГГГГ между ГПК КБР «Дирекция единого заказчика» в лице директора ФИО35 (далее – Заказчик) и ООО «Кабардино-Балкарская Инвестиционно-Строительная компания» в его лице был заключен государственный контракт № на генеральный подряд по строительству первого этапа объекта «Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн/год в <адрес> КБР (Инженерная инфраструктура).

Цена контракта составляла 1474737 170 руб. (с учетом НДС). Срок действия контракта изначально был установлен до декабря 2012 года. По условиям контракта в обязанности ООО «Кабардино-Балкарская Инвестиционно-Строительная компания» входило обустройство инфраструктуры будущего завода. В частности, строительство берегоукрепительной дамбы, автомобильной дороги, очистных сооружений, электроподстанций, двух водозаборов (технического и питьевого назначения), железной дороги и газопровода.

Во время проведения аукциона, Заказчик выяснил, что местоположение будущего завода будет изменено, в связи чем возникла необходимость в корректировке проекта инфраструктуры. В связи с этим, в тот же день было принято решение о продлении срока контракта. Кроме того, на оплату труда рабочих, приобретение ГСМ и т.д. необходим был аванс, на что Заказчик согласился. Было заключено допсоглашение об авансировании 30 % от стоимости контракта и переносе сроков завершения строительства до декабря 2013 года. Однако, решением Арбитражного суда КБР указанный срок продлен до июля 2014 года.

В день заключения контракта он издал распоряжение № от 12.12.2011г. «О назначении ответственного за строительно-монтажные работы». Данным распоряжением начальником участка по данному объекту строительства им был назначен ФИО17, который в соответствии с этим распоряжением нес ответственность за качественное ведение работ, соблюдение графика производства работ, предоставление достоверных сведений о выполненных работах по актам КС-2 и КС-3 ему на подпись.

Таким образом, с этого дня выполняемые на объекте работы полностью контролировал именно ФИО17

В соответствии с графиком проведенных работ ФИО17 ему предоставлял уже подготовленные акты КС-2 и КС-3, которые предварительно соответственно были проверены Заказчиком. После этого он их подписывал, так как полностью доверял ФИО17 После подписи акты КС-2 и КС-3 передавались на подпись Заказчику.

На протяжении всего строительства неоднократно правоохранительные органы, в том числе и сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по СКФО, проводили проверки, по результатам которых не было выявлено никаких нарушений.

Кроме того, в декабре 2015 года была проведена Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР по приказу ТУ Росфиннадзора в КБР от 02.11.2015г. № последняя проверка, которая никаких расхождений по актам КС-2 с выполненными работами не выявила. Все закупленное оборудование было на месте, смонтировано. Никакого хищения выявлено не было.

По якобы фактически невыполненным работам и отсутствию строительных материалов показал, что, когда в ходе сдачи работы по «Газопроводу» металлическая ограда была установлена, луговые травы были посеяны. Почему впоследствии при выезде на объект вместе с экспертом Свидетель №1 отсутствовала ограда, он не знает. Полагает, что после того, как объект перестали охранять ввиду отсутствия финансирования, некоторое оборудование было демонтировано и похищено. А луговые травы естественным путем заросли сорняком. При этом во время строительных работ объект охранялся сторожами, и никакого хищения не было. Хищение имело место уже после того, как он не являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», то есть после февраля 2016 года, так как с этого времени он находился под домашним арестом и уже не являлся директором ООО «<данные изъяты>».

Также, при сдаче Заказчику работ по «Железной дороге» все виды работ были выполнены. Однако, при повторном выезде с экспертом на место, уже были похищены рельсы. То есть сама эксперт Свидетель №1 убедилась в том, что кража имела место между двумя ее выездами на объект, о чем указала в заключении эксперта.

По объекту «Очистные сооружения» также все оборудование было на месте. Затем произошло хищение.

В ходе строительно-монтажных работ были установлены канализационные насосные станции, которые закупались в <адрес>, только там их производили. Однако, после того, как строительство было заброшено, произошло их хищение. Похищена не вся система, а ее часть, которая сама по себе не является самостоятельным, пригодным для использования оборудованием, в связи с чем, могла быть похищена только как лом.

Все документы, подтверждающие приобретение оборудования, строительных материалов, вообще вся документация ООО «<данные изъяты>» была изъята коробками сотрудниками полиции без указания перечня изымаемых документов, в его отсутствие. Затем, не исследовав данные документы, следователем они были переданы конкурсным управляющим. Попытки найти изъятые документы не увенчались успехом.

Были похищены мебель, инвентарь, лабораторное оборудование. Все это имело место ввиду того, что объект долгое время не охранялся.

Кроме того, проектно-сметная документация неоднократно корректировалась, в связи с чем увеличивалась площадь водозаборных сооружений и соответственно демонтировалось и перемещалось дорожное покрытие. Наряду с этим, два или три раза во время строительных работ имели место паводки, которые разрушали временную дамбу, берегоукрепительные сооружения. В связи с чем, эти работы генподрядчику приходилось восстанавливать неоднократно за свой счет, что отмечено в протоколе совещания с участием вице-премьера ФИО3.

Вместе с тем, генподрядчиком в лице ООО «<данные изъяты>» были выполнены работы, предусмотренные проектом, но ошибочно не вошедшие в смету: укладка асфальта, розлив битума и др. на сумму около 25 млн. руб. Кроме того, ООО «<данные изъяты>» недофинансировано на сумму свыше 4 млн. руб. В связи с чем, сторонами в составе комиссии по результатам проведенной Свидетель №1 экспертизы было произведено снятие недостающих объемов на сумму 13380580,5 руб., которые были заменены выполненными работами, предусмотренными проектами, но не вошедшими в смету. По результатам был составлен Акт сверки.

Признает, что действительно не были проведены некоторые пусконаладочные работы на общую сумму 314996,88 рублей, связанные с трансформаторной подстанцией «Прохладный-1» и «Прохладный-2» из-за отсутствия разрешения на допуск для проведения работ. При этом все оборудование для этих работ было приобретено, но не было смонтировано.

Кроме частичного признания вины, виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. № 207-ФЗ), подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Свидетель ФИО19 суду показал, что с июня 2012 года по настоящее время он занимает должность начальника ПТО по строительству жилья и соцкультбыта ГКУ КБР «Управление капитального строительства». 12.12.2011г. ГКП «ДЭЗ» КБР заключило государственный контракт № на генеральный подряд по строительству первого этапа объекта «ПЭТФ» в <адрес> с ООО «<данные изъяты>», генеральным директором которого являлся ФИО1 Ответственным за выполнение строительно-монтажных работ со стороны ГКП «<данные изъяты>» был назначен он, а со стороны ООО «<данные изъяты>» был назначен ФИО17, который постоянно находился на объекте и осуществлял контроль за ходом выполняемых работ.

В ходе строительных работ были закуплены все необходимые строительные материалы и оборудование. Все монтажные работы также выполнялись своевременно. Все строительно-монтажные работы, указанные в подписанных сторонами формах КС-2, были выполнены. Прежде, чем подписать акты выполненных работ он лично вместе с ФИО20 производили замеры, наличие, проверяли объемы и только потом подписывали необходимые документы.

По якобы фактически невыполненным работам и отсутствию строительных материалов пояснил, что, когда он принимал у Генподрядчика работы по «Газопроводу» металлическая ограда была установлена, луговые травы были посеяны. Почему впоследствии при выезде на объект вместе с экспертом Свидетель №1 отсутствовала ограда, он не знает. Полагает, что после того, как объект перестали охранять ввиду отсутствия финансирования, некоторое оборудование было демонтировано и похищено. А луговые травы естественным путем заросли сорняком. При этом во время строительных работ объект охранялся сторожами, и никакого хищения не было. Хищение имело место уже после того, как ФИО1 не являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>».

Также, при принятии им работ по «Железной дороге» все виды работ были выполнены. Однако, уже при повторном выезде с экспертом на место, уже были похищены рельсы. То есть сама эксперт Свидетель №1 убедилась в том, что кража имела место между двумя ее выездами на объект.

По объекту «Очистные сооружения» также все оборудование было на месте. Затем произошло хищение. Во время выезда на объект с экспертом Свидетель №1 было установлено, что вход на территорию очистных сооружений свободный, ворота открыты, а вход в помещение очистных сооружений взломан. Эксперт отметил это в своем заключении.

В ходе строительно-монтажных работ были установлены канализационные насосные станции. Однако, после того, как строительство было заброшено, произошло их хищение. Похищена не вся система, а ее часть, которая сама по себе не является самостоятельным пригодным для использования оборудованием, в связи с чем, могла быть похищена только как лом.

Кроме того, проектно-сметная документация неоднократно корректировалась, в связи с чем, увеличивалась площадь водозаборных сооружений, и соответственно демонтировалось и перемещалось дорожное покрытие. Наряду с этим, два или три раза во время строительных работ имели место паводки, которые разрушали временную дамбу, берегоукрепительные сооружения. В связи с чем, эти работы Генподрядчику приходилось восстанавливать неоднократно за свой счет, что отмечено протоколе совещания с участием вице-премьера ФИО3.

Вместе с тем, Генподрядчиком в лице ООО «<данные изъяты>» были выполнены работы, предусмотренные проектом, но ошибочно не вошедшие в смету: укладка асфальта, розлив битума и др. на сумму около 25 млн. руб. Кроме того, ООО «<данные изъяты>» недофинансировано на сумму свыше 4 млн. руб. В связи с чем сторонами в составе комиссии по результатам проведенной Свидетель №1 экспертизы было произведено снятие недостающих объемов на сумму 13380580,5 руб., которые были заменены выполненными работами, предусмотренными проектами, но не вошедшими в смету. По результатам был составлен Акт сверки.

Кроме того, в декабре 2015 года была выездная проверка, проведенная Росфиннадзором в целях проверки использования средств Инвестиционного фонда РФ, выделенных на строительство по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения (период проверки 2013-2014 годы), отчетные документы по проведенным по данному объекту строительным работам согласно государственному контракту соответствуют фактически выполненным строительным работам. Виды, объемы и стоимость фактически выполненных работ соответствуют данным проектно-сметной и исполнительной документации.

Свои показания ФИО19 полностью подтвердил в ходе проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ. При выезде на объект ФИО19 обосновал все свои доводы относительно выполнения работ, указанных в формах КС-2 и наличия оборудования, а также подтвердил факт демонтажа и хищения оборудования после приостановления строительно-монтажных работ. При этом он полностью опроверг доводы эксперта Свидетель №1 В частности, он указал, что имеют место признаки демонтажа рельс, что четко видно на фотоснимках, произведенных Свидетель №1 Относительно песчано-гравийной смеси он указал, что со временем (с тех пор прошло более 7 лет) данное покрытие проседает и это естественный процесс. Указал он на демонтаж 4 секций ограждения на объекте «Очистные сооружения», на отсутствие замка на люке, на демонтаж насосных станций, демонтаж секций заборов, металлических опор, батарей. Относительно луговых трав пояснил, что если за ними не ухаживать, они зарастают бурьяном, что и произошло в данном случае. Таким образом, заключение эксперта не соответствует действительности (т.37 л.д. 132-136)

Свидетель ФИО21 суду показал, что с 2008 года он является начальником ПЭО. С июня 2013 года ГКП КБР «<данные изъяты>» было присоединено к Министерству строительства и ЖКХ КБР, где в последующем создан Департамент государственного заказчика, руководителем которого он был назначен. С сентября 2014 года после образования ГКУ КБР «Управление капитального строительства» он назначен на должность директора.

По государственному контракту № от 12.12.2011г. он показал, что ООО «<данные изъяты>» выполняло строительно-монтажные работы. Ответственным по объекту был назначен ФИО19, который лично принимал работы.

Как ему известно, в ходе строительных работ были закуплены все необходимые строительные материалы и оборудование. Все монтажные работы также выполнялись своевременно. Все строительно-монтажные работы, указанные в подписанных сторонами формах КС-2, были выполнены.

Вместе с тем, генподрядчиком в лице ООО «<данные изъяты>» были выполнены работы, предусмотренные проектом, но ошибочно не вошедшие в смету: укладка асфальта, розлив битума и др. на сумму около 25 млн. руб. Кроме того, ООО «<данные изъяты>» недофинансировано на сумму свыше 4 млн. руб. В связи с чем сторонами в составе комиссии по результатам проведенной Свидетель №1 экспертизы было произведено снятие недостающих объемов на сумму 13380580,5руб., которые были заменены выполненными работами, предусмотренными проектами, но не вошедшими в смету. По результатам был составлен Акт сверки.

Кроме того, в декабре 2015 года была выездная проверка, проведенная Росфиннадзором в целях проверки использования средств Инвестиционного фонда РФ, выделенных на строительство по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения (период проверки 2013-2014 годы), отчетные документы по проведенным по данному объекту строительным работам согласно государственному контракту соответствуют фактически выполненным строительным работам. Виды объемы и стоимость фактически выполненных работ соответствуют данным проектно-сметной и исполнительной документации.

Как и кем произведены демонтаж и хищение некоторого оборудования, он не знает. В период строительно-монтажных работ ничего не похищалось, но после того, как строительство было приостановлено, объект уже не охранялся и у любого был доступ на территорию объекта.

Свидетель Свидетель №2 суду показала, что по госконтракту № ей известно о том, что она присутствовала на совещании у директора ГКП КБР «<данные изъяты>» 05.04.2012г., где обсуждался вопрос о ходе корректировки проектно-сметной документации. В связи с тем, что ориентация и расположение завода не соответствуют требованиям «Этана» и необходимо произвести корректировку проектно-сметной документации объекта. Все это требовало дополнительных работ со стороны Генподрядчика за свой счет, так как дополнительное финансирование не производилось. Кроме того, ей известно, что во время строительно-монтажных работ имели место паводки, которые разрушали берегоукрепительные сооружения. Все это Генподрядчику также приходилось переделывать за свой счет.

Кроме того, в декабре 2015 года была выездная проверка, проведенная Росфиннадзором в целях проверки использования средств Инвестиционного фонда РФ, выделенных на строительство по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения (период проверки 2013-2014 годы), отчетные документы по проведенным по данному объекту строительным работам согласно государственному контракту соответствуют фактически выполненным строительным работам. Виды объемы и стоимость фактически выполненных работ соответствуют данным проектно-сметной и исполнительной документации.

Насколько она знает хищение уже смонтированного оборудования, мебели и др. произошло уже после приостановления работ, так как объект уже никем не охранялся.

Свидетель ФИО23 суду показал, что 12.12.2011г. между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «РегионДорСервис» в его лице был заключен договор субподряда б/н на выполнение работ по строительству первого этапа объекта «Завод по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения в <адрес>. Генеральным директором ЗАО «РегионДорСервис» он являлся до февраля 2013 года. В этот период он систематически выезжал на объект, контролировал работу. Лично присутствовал при установлении насосных станций, после паводков восстанавливал дамбу и берегоукрепительные сооружения. Для приобретения необходимого оборудования, в том числе по объекту «Очистные сооружения», он проводил мониторинг поступающих предложений и лично выезжал в <адрес>, Краснодарский и <адрес>. Выбор его был остановлен на компании «ЭКОС» в <адрес>, где и были приобретены насосные станции. Ответственными по объекту им были назначены ФИО17 и ФИО59, которые контролировали процесс проведения монтажно-строительных работ. ФИО17 отчитывался перед ФИО1 По факту хищения оборудования ему ничего не известно, так как в этот период он уже не работал. Но все оборудование было закуплено, часть в его бытность уже была смонтирована.

Свидетель Свидетель №3 суду показал, что в период с октября 2011 по 01.04.2014г. он работал главным инженером в ООО «<данные изъяты>». По государственному контракту № ему известно, что у ООО «<данные изъяты>» были субподрядчики, один из которых и основной ЗАО «РегионДорСервис». Именно они и проводили строительно-монтажные работы. Контроль со стороны ООО «<данные изъяты>» осуществлял ФИО17, который постоянно находился на объекте и о ходе работ отчитывался перед ФИО1 Все необходимое оборудование было закуплено ЗАО «РегионДорСервисом», монтажные работы также были проведены. Лично в его присутствии были установлены насосные станции, куда они делись потом, ему не известно. Похищенные части станций могут пойти только на лом, их нельзя использовать как самостоятельное оборудование. По факту хищения оборудования, стройматериалов ему ничего не известно, так как в это время он уже на объекте не работал.

Свидетель Свидетель №4 суду показал, что он с 2011 до середины 2014 года являлся главным бухгалтером ЗАО «ДорРегионСервис». 12.12.2011г. между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «ДорРегионСервис» был заключен договор субподряда б/н на выполнение работ по строительству первого этапа объекта «Завод по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения в <адрес>. Все техническое оборудование закупалось ЗАО «ДорРегионСервис», готовые договоры и счета на оплату приносил ФИО17 Никаких претензий у Заказчика по данному вопросу не возникало. Все необходимое оборудование было приобретено и поставлено.

Свидетель Свидетель №5 суду показал, что с 2011 он занимал должность главного бухгалтера в ООО «<данные изъяты>», генеральным директором которого до марта 2016 года являлся ФИО1, а с марта 2016 – ФИО27 В связи с огромным объемом работ по госконтракту № от 12.12.2011г. по строительству первого этапа объекта «Завод по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения в <адрес>, ООО «<данные изъяты>» заключил договор субподряда с ЗАО «ДорРегионСервис». Ответственным за выполнением строительно-монтажных работ был назначен ФИО17 По выполненным работам никаких претензий между Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком не возникало. Все выполненные работы были отражены в актах форм КС-2 и КС-3, все необходимое оборудование приобреталось ЗАО «ДорРегионСервис» после перечисления денежных средств.

Свидетель Свидетель №6 суду показал, что с января 2011 по 01.04.2015г. работал инженером производственно-технического отдела в ООО «<данные изъяты>». 12.12.2011г. между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «ДорРегионСервис» был заключен договор субподряда б/н на выполнение работ по строительству первого этапа объекта «Завод по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения в <адрес>. Непосредственный контроль за строительно-монтажными работами осуществлял начальник участка ФИО17 Сам он участвовал в составлении актов на скрытые работы, проведении лабораторных испытаний и т.д. Все необходимое для строительно-монтажных работ оборудование, строительные материалы были приобретены и смонтированы. Он лично помогал ФИО17 с обмерами при сдаче объектов строительства.

Свидетель Свидетель №7 суду показал, что с 2010 по август 2013 года он являлся главным инженером ГКП КБР «Дирекция единого государственного заказчика». С ноября 2014 года является помощником министра Минстроя КБР. По госконтракту № от 12.12.2011г. ему известно, что все необходимое оборудование было закуплено и установлено, работы, отраженные в формах КС-2, выполнены, иначе они не были бы подписаны сторонами.

Свидетель Свидетель №8 суду показал, что с 2014г. он занимает должность главного специалиста отдела проектно-сметной и конкурсной документации ГКП КБР «Дирекция единого заказчика».

Разработанная и утвержденная, имеющая заключение государственной экспертизы, проектно-сметная документация (ПСД) по объекту «ПЭТФ» поступила из Министерства экономического развития КБР или из администрации <адрес> КБР. В составе документации был сводный сметный расчет стоимости строительства, составленный проектной организацией. На основании сводного сметного расчета стоимости строительства была составлена таблица расчета стартовой цены контракта, которая содержит все статьи Сводного сметного расчета стоимости строительства без применения инфляционных индексов-дефляторов пересчета цен в другие периоды.

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №9, данных им в ходе предварительного следствия, в период с 2012г. по 2015г. он занимал должность специалиста-ревизора отдела документальных проверок и ревизий 3-го ОРЧ ГУ МВД России по СКФО.

В его служебные обязанности в качестве специалиста-ревизора входило проведение документальных проверок различных объектов по заданию оперативных служб 3-го ОРЧ ГУ МВД России по СКФО.

По вопросу заключения комиссионной строительно-технической судебной экспертизы № от 17.03.2014г. показал, что в адрес ГУ МВД России по СКФО поступило письмо из СУ СК РФ по КБР для предоставления специалиста-ревизора для участия в проведении комиссионной строительно-технической судебной экспертизы. Участие в проведении экспертизы в качестве специалиста было поручено ему. Экспертом-строителем для проведения данного исследования выступал руководитель Нальчикского филиала ФБУ Северо-Кавказского РЦСЭ Минюста России ФИО31 (ныне покойный), так как Нальчикский филиал ФБУ Северо-Кавказского РЦСЭ Минюста России является государственным экспертным учреждением.

Будучи специалистом-ревизором в его обязанности входило изучение бухгалтерских документов: счета-фактуры, акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. В обязанности ФИО31 входило: проведение натурных обмеров выполненных строительно-монтажных работ и проведение анализа его соответствия с проектно-сметной документацией, а также представленными актами приемки выполненных работ по форме КС-2.

Так, им согласно изученных вышеуказанных документов, установлено, что согласно государственного контракта № от 12.12.2011г. государственным казенным предприятием КБР «Дирекцией единого заказчика» (ГКП КБР «<данные изъяты>») на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» была перечислена сумма 1381546759 руб., что подтверждалось актами приемки выполненных работ по форме КС-2, бухгалтерскими документами и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, при цене контракта в сумме 1474737170 руб. При этом недофинансирование на момент исследования составило 93190411 руб.

В заключении комиссионной строительно-технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ он подписывал только свою часть исследования, но так как исследовательская и выводная части заключения не были разграничены согласно представленных вопросов, то он и ФИО31 расписались на всех страницах заключения, тогда как должны были расписаться каждый под своей частью заключения, то есть каждый под теми вопросами, которые им были исследованы и в последующем сделаны выводы. За исследовательскую часть в заключении, которую «осветил» ФИО31 он что-либо пояснить не может, по указанной выше причине.

По вопросу проведенной им проверки финансово-хозяйственной деятельности по объектам капитального строительства на территории КБР в частности, по объекту «ПЭТФ» и составления Акта № от ДД.ММ.ГГГГ показал, что в указанный период в КБР проходила проверка Счетной Палаты Российской Федерации объектов капитального строительства, где Заказчиком выступал ГКП КБР «<данные изъяты>». В результате чего руководством ГУ МВД России по СКФО он был включен в качестве специалиста-ревизора в комиссию Счетной Палаты РФ.

Так по объекту «ПЭТФ» была произведена проверка установки Трансформаторной подстанции (ТП) ТП 110кВ, в том числе ОРУ-110 кВ блочного типа, блоки модульных зданий и прочего оборудования, относящегося к ТП на сумму 149098355 руб. Как указано им в Акте, данные работы на указанный период не были выполнены.

На исследование были предоставлены два платежных поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80997800 руб. и за № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68100555 руб. о перечислении указанных сумм заводу изготовителю ТП и сопутствующего оборудования к нему. Однако на момент комиссионной проверки ни самого оборудования, ни его монтажа на вышеуказанном объекте не было.

В связи с ограниченностью времени и большого количества проверяемых объектов по республике по данному объекту была проведена выборочная проверка касательно установки Трансформаторной подстанции (ТП) ТП 110кВ, в том числе ОРУ-110 кВ блочного типа, блоки модульных зданий и прочего оборудования, относящегося к ТП на сумму 149098355 руб., о чем он указал в своем акте. На момент проведения проверки на объекте «ПЭТФ» проводились строительные и монтажные работы, какие именно не помнит (т.14 л.д. 158-161; т.36 л.д. 258-260).

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО54, данных ею в ходе предварительного следствия, в период с 2009г. по декабрь 2012г., она занимала должность главного бухгалтера в государственном казенном предприятии (ГКП) КБР «Дирекция единого заказчика» («<данные изъяты>»). С января 2013г. по настоящее время занимает должность начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности в Министерстве строительства, жилищно-коммунального (ЖКХ) и дорожного хозяйства» КБР. В должности главного бухгалтера ГКП КБР «<данные изъяты>» в ее обязанности входило, организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности организации.

ДД.ММ.ГГГГ ГКП КБР «<данные изъяты>» заключило государственный контракт № на генеральный подряд по строительству первого этапа объекта «Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн/год в <адрес> КБР (Инженерная инфраструктура) с ООО «<данные изъяты>» и с момента заключения контракта осуществлялось строительство объекта. Контракт был заключен в лице директора ГКП КБР «<данные изъяты>» ФИО35 и в лице директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 Согласно условиям контракта ГКП КБР «<данные изъяты>» производило оплату перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

В этот же день в здании ГКП КБР «<данные изъяты>», расположенном в <адрес> между ГКП КБР «<данные изъяты>» в лице ФИО35 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО1 заключено дополнительное соглашение № к государственному контракту № от 12.12.2011г. об авансировании 30 % от стоимости контракта. В декабре 2011г. в адрес ГКП КБР «<данные изъяты>» была выставлена счет-фактура для получения аванса на сумму 442421151 руб. Вторая счет-фактура была выставлена так же в декабре 2011г. на сумму 405272947 руб. Перечисления денежных средств произведены на основании условий контракта и дополнительного соглашения к нему (т.15 л.д.148-151; т.29 л.д. 246-250).

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО35, данных им в ходе предварительного следствия, в период с 30.04.2010г. по май 2012г. он работал в должности директора в государственном казенном предприятии (ГКП) «Дирекция единого государственного заказчика» («<данные изъяты>») КБР. В его должностные обязанности входило общее руководство организацией. Примерно в сентябре 2011г., ГКП КБР «<данные изъяты>», а именно сметно-договорной отдел начал готовить аукционную документацию по строительству первого этапа объекта «Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн/год в <адрес> КБР (Инженерная инфраструктура). После чего аукционная документация была согласована в Правительстве КБР, в Минэкономразвитии и в Комитете по размещению тендерной документации (точное название не помнит). После прохождения всех согласований ГКП КБР «<данные изъяты>» отослало заявку на проведение аукциона в Комитет по размещению тендерной документации. В результате проведенного аукциона победителем признано ООО «Инвестиционно-Строительная компания» (ООО «<данные изъяты>»). 12.12.2011г. между ГКП КБР «<данные изъяты>» в его лице (далее – Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (далее «Генподрядчик») в лице директора ФИО1, электронно, по сети «Интернет», через Комитет по размещению тендерной документации, заключили государственный контракт № от 12.12.2011г. на генеральный подряд по строительству первого этапа объекта «Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн/год в <адрес> КБР (Инженерная инфраструктура).

В этот же день, в здании ГКП КБР «<данные изъяты>», расположенном в <адрес> между ГКП КБР «<данные изъяты>» в его лице и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО1 заключено дополнительное соглашение № к государственному контракту № от 12.12.2011г. об авансировании 30 % от стоимости контракта и переносе сроков завершения строительства до 31.12.2013г. Указанное дополнительное соглашение было подписано им и ФИО1 Авансирование было необходимо для начала строительных работ - закупки необходимых материалов, ГСМ и так далее. В декабре 2011г. в адрес ГКП КБР «<данные изъяты>» была выставлена счет-фактура для получения аванса на сумму 442421151 руб. Вторая счет-фактура была выставлена так же в декабре 2011г. на сумму 405272947 руб. В результате чего аванс был перечислен на основании выставленной счет-фактуры и условиям дополнительного соглашения к государственному контракту. Все строительно-монтажные работы ООО «<данные изъяты>» выполняло в соответствии с заключенным с ГКП КБР «<данные изъяты>» государственным контрактом. Когда он ушел с должности директора, работы продолжались и каким образом контракт исполнен ему не известно. По его приказу, ответственным по объекту «ПЭТФ» со стороны Заказчика был назначен ведущий специалист ПТО ГКП КБР «<данные изъяты>» ФИО19, который выезжал на объект и принимал ежемесячно выполненные работы, согласно актам формы КС-2 по фактически выполненным объемам работ, представленным Генподрядчиком. После приема выполненных работ ФИО19 подписывал акты приемки выполненных работ по форме КС-2, в которых уже стояла подпись и печать генподрядчика. После приемки выполненных работ, акты по формам КС-2 и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат) представлялись Генподрядчиком в ГКП КБР «<данные изъяты>», где формы КС-3 проверялись на правильность оформления начальником отдела строительства коммунальной сферы ФИО32, главным бухгалтером ФИО54 и главным инженером Свидетель №7, после чего также ставили в них свои подписи. Далее в форме КС-3 он также ставил свою подпись. В формах КС-2 он и перечисленные лица, кроме ФИО19, свои подписи не ставили. Лично он на объект не выезжал и выполненные работы не принимал. Согласно условиям государственного контракта общая стоимость комплекса строительных работ составляла на момент подписания 1474737170 руб. (с учетом НДС). Цена контракта являлась неизменяемой на весь период действия контракта, что предусмотрено ст.2 п.2.1 и 2.2 указанного заключенного государственного контракта. По условиям государственного контракта, Генеральный подрядчик несет ответственность за достоверность документов, предъявляемых Заказчику. В данном случае ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО1 обязан выполнить весь комплекс работ предусмотренных контрактом, в пределах твердой цены контракта – в пределах суммы в 1474737170 руб. (с учетом НДС) (т.15 л.д.171-175; т.29 л.д. 32-36, 148-151; т.34 л.д.1-3).

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО36, данных им в ходе предварительного следствия, в период с 18.05.2012г. по лето 2013г., он работал в должности и.о. директора государственного казенного предприятии (ГКП) КБР «Дирекция единого государственного заказчика» («<данные изъяты>»). Примерно с 2013г., точной даты не помнит, по постановлению Правительства КБР, ГКП КБР «<данные изъяты>» перестало выполнять функции заказчика и он как председатель ликвидационной комиссии начал процедуру ликвидации предприятия. Этим же постановлением функции заказчика были возложены на Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ КБР. Во время процедуры ликвидации ГКП КБР «<данные изъяты>» часть сотрудников были им уволены, а часть перешла на работу в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ КБР. В его должностные обязанности до ликвидации ГКП КБР «<данные изъяты>» входило общее руководство организацией в соответствии с уставом. В 2011г. ГКП КБР «<данные изъяты>» в лице ФИО35 заключило государственный контракт № от 12.12.2011г. на генеральный подряд по строительству первого этапа объекта «Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн/год в <адрес> КБР (Инженерная инфраструктура) с ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1, и с момента заключения контракта началось осуществление строительства объекта.

ООО «<данные изъяты>» выполняло строительно-монтажные работы в соответствии с заключенным с ГКП КБР «<данные изъяты>» государственным контрактом и когда он ушел с должности директора, работы продолжались. Каким образом исполнен контракт, ему не известно.

По приказу ФИО35 ответственным по объекту «ПЭТФ» был назначен ведущий специалист ПТО ГКП КБР «<данные изъяты>» ФИО19, который выезжал на объект.

При выезде на объект ФИО19, в соответствии с должностными инструкциями и утвержденной проектно-сметной документацией, проверял объемы выполненных работ и их качество. Выполненные работы принимались ГКП КБР «<данные изъяты>» ежемесячно, согласно актам приемки выполненных работ по форме КС-2. После приема выполненных работ, акты приемки выполненных работ по форме КС-2, в которых уже стояла подпись и печать Генподрядчика, подписывал ФИО19

После приемки выполненных работ акты форм КС-2 и КС-3 представлялись Генподрядчиком в ГКП КБР «<данные изъяты>», где в актах формы КС-3 он ставил свою подпись. Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 он не подписывал. На строящийся объект он лично не выезжал и выполненные работы не принимал (т.15 л.д.182-185; т.29 л.д.142-147).

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО33, данных им в ходе предварительного следствия, в декабре 2012 г. он был назначен на должность заместителя министра строительства и архитектуры КБР. Примерно в конце декабря 2013г., он был назначен на должность министра строительства и архитектуры КБР и занимал указанную должность до января 2017г., после чего перешел в Корпорацию развития КБР на должность первого заместителя руководителя.

В должности заместителя министра строительства и архитектуры КБР в его обязанности входило курирование блока строительства и архитектуры в КБР, а в должности министра строительства и архитектуры КБР - осуществление государственной политики в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

В 2011г. государственное казенное предприятие (ГКП) КБР «Дирекция единого государственного заказчика» («<данные изъяты>») заключило государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на генеральный подряд по строительству первого этапа объекта «ПЭТФ» с ООО «<данные изъяты>», и с момента заключения контракта осуществлялось строительство объекта. Контракт был заключен в лице директора ГКП КБР «<данные изъяты>» ФИО35 и в лице директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1

ООО «<данные изъяты>» выполняло строительно-монтажные работы в соответствии с заключенным с ГКП КБР «<данные изъяты>» государственным контрактом. Сам он также выезжал на строящийся объект и лично наблюдал за ходом строительства. За время его нахождения в должности заместителя министра и в должности министра, ему не докладывали о том, что принимаются не выполненные работы на объекте, как он считал, строительство проводилось в соответствии с графиком производства работ.

Он, как заместитель министра и в дальнейшем министр строительства и архитектуры КБР, непосредственно технический контроль за ходом строительства завода «ПЭТФ» (Инженерная инфраструктура) не осуществлял, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 не подписывал, выполненные работы не принимал и это не входило в его должностные обязанности.

Вместе с тем, в связи с ликвидацией ГКП КБР «<данные изъяты>» он подписал одну или две справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, которые занес ему кто то из работников бухгалтерии министерства строительства и архитектуры КБР.

Указанные формы им были подписаны, так как сомнений в том, что какие-либо работы могли быть не выполнены, у него не было.

Согласно ФЗ № цена контракта является неизменной на весь период действия контракта и Генподрядчик обязан был выполнить все виды работ, предусмотренные контрактом и уложиться в сумму контракта.

Акты по форме КС-2 и КС-3 составляются генеральным подрядчиком ежемесячно по результатам выполненных работ на отчетную дату. При условии приемки заказчиком выполненных работ, им непосредственно подписывалась форма КС-2, где также расписывался генеральный подрядчик.

До завершения строительства объекта и передачи его заказчику ответственность за сохранность объектов строительства, имущества и товарно-материальных ценностей по объекту «ПЭТФ» несет генеральный подрядчик – ООО «<данные изъяты>».

В связи с увольнением с должности ему не известно, был ли сдан объект по акту приема-передачи генподрядчиком ООО «<данные изъяты>» Заказчику ГКУ КБР «УКС». В случае если не сдан, то ответственность за сохранность должен нести Генподрядчик, а если сдан - то Заказчик (т.29 л.д.186-190; т.34 л.д.45-48).

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО34, данных им в ходе предварительного следствия, в период с 26.10.2011г. по 17.12.2013г., он занимал должность министра строительства и архитектуры КБР. В его должностные обязанности входило осуществление контроля и надзора за строительством в КБР.

В 2011г. государственное казенное предприятие (ГКП) КБР «Дирекция единого государственного заказчика» («<данные изъяты>») заключило государственный контракт № от 12.12.2011г. на генеральный подряд по строительству первого этапа объекта «ПЭТФ» с ООО «<данные изъяты>» и с момента заключения контракта осуществлялось строительство объекта. Контракт был заключен в лице директора ГКП КБР «<данные изъяты>» ФИО35 и в лице директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1

ООО «<данные изъяты>» выполняло строительно-монтажные работы в соответствии с заключенным с ГКП «<данные изъяты>» КБР государственным контрактом, о чем ему еженедельно докладывал на проводимых совещаниях директор ГКБ КБР «<данные изъяты>» ФИО35 и в последующем - его преемник ФИО36 Сам он также выезжал на строящийся объект и лично наблюдал за ходом строительства.

В период его работы в должности министра строительства и архитектуры КБР со стороны Генерального подрядчика ООО «<данные изъяты>» каких - либо предложений по осуществлению дополнительного финансирования по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, связанных с компенсацией фактически произведенных затрат по индексам изменений сметной стоимости строительно-монтажных работ с учетом прогнозного уровня инфляции, не вносилось. Сумма контракта была твердой и не менялась на период всего строительства. При условии если существует необходимость в увеличении стоимости цены контракта, то данный вопрос решается на основании постановления Правительства КБР. За период его работы такого постановления не издавалось.

За сохранность объектов строительства, имущества и товарно-материальных ценностей по объекту «ПЭТФ» нес генеральный подрядчик – ООО «<данные изъяты>». В связи с увольнением с должности министра ему неизвестно, сдан ли объект по акту приема-передачи генподрядчиком (ООО «<данные изъяты>») Заказчику (ГКП КБР «<данные изъяты>»). В случае если не сдан, то ответственность за сохранность должен нести генподрядчик, а если сдан - то Заказчик (т.17 л.д. 76-79; т.29 л.д.134-137).

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО37, данных ею в ходе предварительного следствия, летом 2005г. она поступила на работу в «Службу единого государственного заказчика» («СЕГЗ») при Министерстве строительства и архитектуры КБР на должность начальника сметно-договорного отдела. С 2007г. название организации было переименовано в государственное казенное предприятие (ГКП) КБР «Дирекция единого государственного заказчика» («<данные изъяты>»), где она осталась на прежней должности. С июня 2013г. ГКП КБР «<данные изъяты>» было присоединено к Министерству строительства и ЖКХ КБР, где был создан Департамент государственного заказчика, в котором она уже не работала, так была сокращена в июле 2013г.

Далее она показала, что разработанная и утвержденная, имеющая заключение государственной экспертизы, проектно-сметная документация (ПСД) по объекту «ПЭТФ» поступила из Министерства экономического развития КБР. В составе ПСД был Сводный сметный расчет стоимости строительства, составленный проектной организацией. Для выставления на торги по строительству сметно-договорным отделом на основании Сводного сметного расчета стоимости строительства была составлена таблица расчета стартовой цены контракта, которая содержит все статьи Сводного сметного расчета стоимости строительства без применения инфляционных индексов-дефляторов пересчета цен в другие периоды. В Сводном сметном расчете при формировании стоимости строительства применены «Индексы изменения сметной стоимости СМР и пуско-наладочных работ по объектам строительства на 1 квартал 2011г.».

Согласно условиям Контракта общая стоимость комплекса строительных работ составляет на момент его подписания 1474737170 руб. (с учетом НДС). Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, что предусмотрено ст.2 п.2.1 и 2.2 Контракта, то есть генеральный подрядчик в конечном итоге обязан выполнить весь комплекс работ предусмотренных контрактом в пределах твердой цены контракта, в данном случае – в пределах суммы в 1474737170 руб. (с учетом НДС) (т.30 л.д. 201-204).

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО38, данных им в ходе предварительного следствия, в мае 2010г. он поступил на работу в государственное казенное предприятие (ГКП) КБР «Дирекция единого заказчика» («<данные изъяты>») на должность специалиста 1-ой категории в сметно-договорной отдел. С июня 2013г. ГКП КБР «<данные изъяты>» было присоединено к Министерству строительства и ЖКХ КБР, где был создан Департамент государственного заказчика, в котором он занимал должность ведущего специалиста в отделе технического контроля.

Далее он показал, что разработанная и утвержденная, имеющая заключение государственной экспертизы, проектно-сметная документация (ПСД) по объекту «ПЭТФ» поступила из Министерства экономического развития КБР или из администрации <адрес> КБР. В составе ПСД был Сводный сметный расчет стоимости строительства, составленный проектной организацией, Для выставления на торги по строительству сметно-договорным отделом на основании Сводного сметного расчета стоимости строительства была составлена таблица расчета стартовой цены контракта, которая содержит все статьи Сводного сметного расчета стоимости строительства без применения инфляционных индексов-дефляторов пересчета цен в другие периоды. В Сводном сметном расчете при формировании стоимости строительства применены «Индексы изменения сметной стоимости СМР и пуско-наладочных работ по объектам строительства на 1 квартал 2011г.».

Согласно условиям государственного контракта общая стоимость комплекса строительных работ составляет на момент его подписания 1474737170 руб. (с учетом НДС). Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, что предусмотрено ст.2 п.2.1 и 2.2 Контракта и Генеральный подрядчик в конечном итоге обязан выполнить весь комплекс работ предусмотренных контрактом в пределах указанной твердой цены контракта (т.30, л.д. 223-226).

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО55, данных ею в ходе предварительного следствия, в марте 2005г. она поступила на работу в «Службу единого государственного заказчика» («СЕГЗ») при Министерстве строительства и архитектуры КБР на должность специалиста планово-экономического отдела. С 2007г. название организации было переименовано в государственное казенное предприятие (ГКП) КБР «Дирекция единого государственного заказчика» («<данные изъяты>»), где она осталась на прежней должности. С июня 2013г. ГКП «<данные изъяты>» КБР присоединено к Министерству строительства и ЖКХ КБР, где был создан Департамент государственного заказчика, в котором она уже занимала должность главного специалиста отдела проектной и конкурсной документации. С сентября 2014г., после реорганизации и образования ГКУ «Управления капитального строительства» КБР («УКС»), она осталась на той же должности и с 2016г. занимает должность начальника отдела проектной и конкурсной документации ГКУ КБР «УКС» по настоящее время.

В должности специалиста планово-экономического отдела ГКП КБР «<данные изъяты>» в ее обязанности входило: подача документации полученной из сметно-договорного отдела ГКП КБР «<данные изъяты>» в Комитет по размещению заказов КБР. В дальнейшем на основании поданных документов Комитет по размещению заказов КБР проводило размещение заказов на проведение открытого электронного аукциона, по итогам которого с победителем ГКП КБР «<данные изъяты>» (Заказчик) заключало государственный контракт на тот или иной объект строительства.

Далее показала, что в конце 2011г. к ней из сметно-договорного отдела ГКП КБР «<данные изъяты>» поступил пакет документов на размещение заказа по строительству объекта «Строительство завода по производству полиэтилентерефталата («ПЭТФ») пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год» (Инженерная инфраструктура), расположенное в <адрес> КБР. Полученный пакет документов был передан в Комитет по размещению заказов КБР, которые были размещены на официальном сайте «Сбербанк-АСТ». По итогам открытого электронного аукциона победителем единой комиссии Комитета по размещению заказов КБР по объекту «ПЭТФ» стала ООО «Кабардино-Балкарская Инвестиционно-Строительная компания» (ООО «<данные изъяты>»), о чем на электронной площадке «Сбербанк-АСТ» был размещен итоговый протокол. В последующем ГКП КБР «<данные изъяты>» заключило с ООО «<данные изъяты>» Государственный контракт, по строительству объекта «ПЭТФ» (т.29 л.д. 234-236).

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО39, данных им в ходе предварительного следствия, в должности эксперта отдела бухгалтерских, автотехнических и строительно-технических экспертиз и исследований ЭКЦ МВД по КБР работает с 2012г. С августа 2017г. назначен на должность старшего эксперта того же отдела и работает в данной должности по настоящее время. В его служебные обязанности в качестве эксперта, старшего эксперта отдела бухгалтерских, автотехнических и строительно-технических экспертиз и исследований ЭКЦ МВД по КБР входит производство строительно-технических экспертиз и исследований.

Далее он показал, что в составленном заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ установлено несоответствие в объемах и стоимости выполненных работ ООО «<данные изъяты>» на общую сумму 79289216,91 руб. В виду отсутствия на данном этапе специального оборудования и методических рекомендаций, разработанных МВД России и в соответствии с практическими рекомендациями «Разработка организационно методических основ производства судебных строительно-технических экспертиз в системе МВД России», решение задач по исследованию инженерно-технических систем (к примеру: системы водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения) на базе ЭКЦ МВД России невозможно, в связи с чем, данные виды работ при производстве экспертизы им не были исследованы (т.14 л.д. 162-164; т.34 л.д. 109-113).

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО40, данных им в ходе предварительного следствия, с августа 2007г. он работает начальником подстанции (ПС) 330 кВ «Прохладная-2» в публичном акционерном обществе (ПАО) федеральная сетевая компания единой энергетической системы («ФСК ЕЭС») Ставропольское предприятие магистральных электрических сетей (Ставропольское ПМЭС).

Местоположением ПС 330 кВ «Прохладная-2» является автодорога <адрес> 600м., а почтовым адресом: <адрес>, пер.Лесной, 69. В его должностные обязанности входит общее руководство подразделением ПС 330 кВ «Прохладная-2».

По поводу установки на ПС 330 кВ «Прохладная-2» оборудования необходимого для нужд объекта «Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн/год, в <адрес> КБР («Инженерная инфраструктура») в период с 2011 по 2014г.г. ему пояснить нечего, так как оборудование для нужд указанного объекта на ПС 330 кВ «Прохладная-2» вообще никогда не устанавливалось.

Для установки какого-либо технологического оборудования на ПС 330 кВ «Прохладная-2» для сторонней организации, разрабатывается проект, который согласовывается с их организацией и при соблюдении всех необходимых процедур дается разрешение на производство работ по установке оборудования. В данном случае никакой документации к ним не поступало (т.29, л.д.177-179).

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО41, данных им в ходе предварительного следствия, с мая 1995г. он работает старшим мастером подстанции (ПС) -110кВ «Прохладная-1» Прохладненской группы подстанций Филиала в публичном акционерном обществе (ПАО) «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» («МРСК Северного Кавказа»)-«Каббалкэнерго». Местоположением ПС-110кВ «Прохладная-1» является <адрес>. В его должностные обязанности входит общее руководство подразделением Прохладненской группы подстанций, в число которых входит и ПС 110кВ «Прохладная -1».

По поводу установки на ПС 110кВ «Прохладная-1» Прохладненской группы подстанций технологического оборудования необходимого для нужд объекта «Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн/год, в <адрес> КБР («Инженерная инфраструктура») в период с 2011 по 2014г.г. показал, что технологическое оборудование для нужд указанного объекта на ПС 110кВ «Прохладная-1» Прохладненской группы подстанций вообще никогда не устанавливалось.

Для установки сторонней организацией какого-либо технологического оборудования на ПС 110кВ «Прохладная-1» Прохладненской группы подстанций необходим разработанный проект, который должен быть согласован с руководством их организации. Только при соблюдении всех предусмотренных этими нормативными актами процедур дается разрешение на производство работ по установке оборудования. В данном случае никакой документации к ним не поступало, и к нему лично по данному вопросу никто не обращался (т.29 л.д.180-182).

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО42, данных им в ходе предварительного следствия, он работает начальником отдела применения средств химизации и проведения полевых опытов в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Станция агрохимической службы» Кабардино-Балкарская с 1984г. по настоящее время. По специальности он агроном и является кандидатом сельскохозяйственных наук.

22.04.2019г. сотрудники СУ МВД по КБР с его участием как специалиста, произвели осмотр места происшествия объекта «Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн/год, <адрес> в <адрес> КБР («Инженерная инфраструктура»). Непосредственно на предмет посева многолетними газонными травами осматривались откосы объекта «Основная дорога», клумбы на развязке автодороги, а также газоны на объектах «Трансформаторная подстанция», «Очистные сооружения», «Питьевая вода» и «Техническая вода».

В ходе осмотра установлено, что многолетними газонными травами указанные объекты не засеивались, так как на данных участках посева газонными травами, почва не выравнивалась, не заполнялась черноземом (т.37, л.д.211-213).

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО43, данных им в ходе предварительного следствия, он работает электриком в ЗАО «Эрпак», расположенном в селении <адрес> КБР. 22.04.2019г. он был привлечен в качестве специалиста-электрика, для осмотра не монтированного оборудования – шкафов связи и контроля.

На момент осмотра оборудование в количестве 3 шт. было открыто, внутри 3 жестяных ящиков ничего не обнаружено. Установлено что они являются шкафами типа ШРМ-А-Б, предназначенными для размещения на опорах высоковольтных линий электропередач для соединения и размещения в них запаса оптического кабеля с примерной стоимостью 5200 руб. за 1 шт., и не являются шкафами связи и контроля (т.37, л.д.207-210).

Из оглашенных с согласия сторон показаний эксперта Свидетель №1 следует, что экспертом судебной строительно-технической экспертизы она работает с 2009г. по настоящее время, общий стаж работы по специальности инженер-строитель составляет 44 года. В ее обязанности в качестве эксперта судебной строительно-технической экспертизы входит производство строительно-технических экспертиз и исследований.

Далее, по вопросу проведения строительно-технических судебных экспертиз (заключения № от 26.06.2018г. и № от 17.04.2019г.), в рамках которых исследовались объекты инженерной инфраструктуры завода «ПЭТФ» (железная дорога; газопровод; очистные сооружения; дренажный канал. Канализация; берегоукрепительные работы (дамба); система водоснабжения. Питьевая вода; система водоснабжения. Техническая вода; трансформаторная подстанция на 11 кв.) показала, что всего в период проведения строительных работ между заказчиком - ГКП КБР «<данные изъяты>», Министерством строительства и архитектуры КБР и генеральным подрядчиком ООО «<данные изъяты>» подписано 48 актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 на общую сумму 1415297418, 8 руб., на основании которых Генеральным подрядчиком предъявлена заказчикам, согласно подписанным сторонами справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 к оплате, сумма в размере 1470023876 руб. (с учетом страхования строительных рисков – 18514377 руб. и прочих затрат – 36212078, 36 руб.).

В ходе проведения указанных строительно-технических судебных экспертиз установлено, что на объекте строительства «Завод по производству полиэтилентерефталата (далее по тексту «ПЭТФ») пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес> КБР», имеются фактически несмонтированные оборудования, работы невыполненные, но учтенные в актах приемки выполненных работ, произведенные замены конструкций и материалов, а также работы, фактически выполненные, но непредъявленные к оплате и неучтенные в актах приемки выполненных работ, в том числе:

- фактически несмонтированные оборудования, а также работы невыполненные, но учтенные в актах приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 13380580, 5 руб., в том числе: по инженерной инфраструктуре «Основная дорога» - № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 547409, 08 руб.; по инженерной инфраструктуре «Очистные сооружения» - б/н от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4832426, 9 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1104235, 74 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 508476, 16 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83727, 16 руб.; по инженерной инфраструктуре «Железная дорога» - б/н от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1853234,8 руб.; № от 25.05. 2013 за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 226829, 04 руб.; по инженерной инфраструктуре «Газопровод» - б/н от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29161,34 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326126, 04 руб.; по инженерной инфраструктуре «Система водоснабжения. Питьевая вода» - № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39627, 94 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 992011, 84 руб.; по инженерной инфраструктуре «Система водоснабжения. Техническая вода» - № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1833323, 52 руб.; по инженерной инфраструктуре «Трансформаторная подстанция на 110 кв.» - б/н от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1087718, 10 руб.

- Произведенные замены конструкций и материалов» на сумму 210788, 08 руб. в пользу Заказчика и 658831, 62 руб. в пользу Генерального подрядчика, указанные в актах приемки выполненных работ по форме КС-2, в том числе: по инженерной инфраструктуре «Очистные сооружения» - б/н от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4335, 32 руб. в пользу Заказчика; б/н от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6366, 06 руб. в пользу Заказчика; б/н от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64281, 68 руб. в пользу Генерального подрядчика; по инженерной инфраструктуре «Канализация и Дренажный канал» - № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2649, 1 руб. в пользу Заказчика; по инженерной инфраструктуре «Система водоснабжения. Питьевая вода» - № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236612, 44 руб. в пользу Генерального подрядчика; по инженерной инфраструктуре «Система водоснабжения. Техническая вода» - № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 357937, 50 руб. в пользу Генерального подрядчика; по инженерной инфраструктуре «Трансформаторная подстанция на 110 кв.» - б/н от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 197437, 6 руб. в пользу Заказчика.

- Работы, фактически выполненные, но непредъявленные к оплате и неучтенные в актах приемки выполненных работ на общую сумму 22428588,31 руб., в том числе: по инженерной инфраструктуре «Основная дорога» на сумму 20728151, 65 руб.; по инженерной инфраструктуре «Система водоснабжения. Питьевая вода» на сумму 544501, 66 руб.; по инженерной инфраструктуре «Система водоснабжения. Техническая вода» на сумму 1155935 руб.

- фактически невыполненные и непредъявленные к оплате Генеральным подрядчиком ООО «<данные изъяты>» виды и объемы работ, подлежащие выполнению и оплате согласно Государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и проектно-сметной документации» на сумму 89607759, 43 руб.

По представленным на обозрение протоколам проверок показаний на месте с участием ФИО1 и ФИО19 от 16.04.2019г. показала, что два места вхождения газопроводной трубы в землю, на которые указывают ФИО1 и ФИО19 согласно проектно-сметной документации (ПСД) не должны были быть огорожены металлической оградой. Согласно ПСД ограда должна была стоять на газораспределительном пункте (ГРП), на территории конезавода, куда выведен стояк и указан ею при проведении с ее участием осмотра места происшествия от 09.08.2018г. со следователем СУ МВД по КБР ФИО44 При этом в данном месте отсутствуют следы бетонирования столбов для крепления ограды, что свидетельствует о том, что она вообще не устанавливалась. По поводу имевших место посевов луговой травы, на которые настаивают ФИО1 и ФИО19 показала, что укрепление откосов объекта «Основная дорога», клумбы на дорожной развязке, а также газоны на объектах «Трансформаторная подстанция», «Очистные сооружения», «Питьевая вода» и «Техническая вода» многолетними газонными травами не засеивались, так как на данных участках предполагаемых посевов почва не прошла рекультивацию, то есть выравнивание, заполнение черноземом для последующего посева газонными травами, которые на перечисленных участках местности отсутствуют. По поводу демонтажа железнодорожного пути, указанном в заключении 01/06 от 26.06.2018г. показала, что демонтаж имел место, но хищения рельсов не было. Объемы выполненных работ по установке рельсов, которые были демонтированы, она не исключила в своем заключении. Кабель, на который указывают ФИО1 и ФИО19, конец которого смотан на воздушной опоре высоковольтной линии электропередач на этом и заканчивается и на подстанции «Прохладная -1» и «Прохладная-2» - кабель не проведен и доводы ФИО1 и ФИО19, что проводка кабеля к трансформаторной подстанции должна была быть произведена лишь при пуско-наладочных работах, при вводе завода в эксплуатацию, не соответствуют действительности.

Невыполненные объемы работ были предъявлены генеральным подрядчиком в актах приемки выполненных работ по форме КС-2 и приняты заказчиком.

В части того, что все работы по объекту «Очистные сооружения» завода «ПЭТФ» полностью выполнены, а отсутствие технологического оборудования, мебели и инвентаря объясняется его хищением третьими лицами и, якобы, его установка подтверждается имеющимися сертификатами и паспортами Свидетель №1 показала, что в ходе экспертного исследования с участием ФИО1 и ФИО19 установлено, что паспорта и акты испытаний имеются только на установленное и имеющееся на объекте оборудование.

В частности, при осмотре мест необходимой установки насосов установлено, что на бетонных основаниях нет следов их монтажа, отсутствуют закладные детали и высокопрочные болты для их крепления. Кроме того, установлено отсутствие следов упаковок, блистеров и прочего упаковочного материала, что свидетельствует о том, что оборудование, как технологическое, так и мебель и инвентарь вообще не завозились на объект. Заявлений в правоохранительные органы о хищении технологического оборудования, мебели и инвентаря со строящегося объекта «ПЭТФ» ни со стороны заказчика, ни со стороны подрядчика не подавались.

По поводу замены конструкций (люки, батареи, ограды и т.д.) она описала в своем заключении 01/08 от 17.04.2019г. и вывела плюсы и минусы, как в пользу генерального подрядчика, так и в пользу заказчика.

По установленным в ходе осмотра на территории временных зданий и сооружений металлическим шкафам, которые, якобы, являются шкафами ВЧ-связи и должны были быть установлены на подстанциях «Прохладная-1» и «Прохладная-2» показала, что данные сведения не соответствуют действительности, так как при обследовании объекта шкафы связи на объекте «ПЭТФ» и на подстанциях «Прохладная-1» и «Прохладная-2» не обнаружены, что подтвердили своими подписями ФИО1 и ФИО19 Жестяные короба, на которые указывают ФИО1 и ФИО19 предназначены для размещения на опорах высоковольтных линий электропередач для соединения и размещения в них запаса оптического кабеля. Доводы ФИО1 и ФИО19 о, якобы, имевших место на объекте хищений товарно-материальных ценностей неустановленными лицами не состоятельны ни чем не подтверждены и не аргументированы (т.27 л.д.191-197; 200-204; т.36 л.д.250-255; т.37 л.д.152-154).

Кроме приведенных показаний вина подсудимого в совершении указанного преступления подтверждается и совокупностью других доказательств, исследованных в судебном заседании.

Рапортом старшего оперуполномоченного по особо важным делам ОЭБиПК МВД по КБР ФИО45 об обнаружении признаков преступления, согласно которому генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 в ходе исполнения государственного контракта № от 12.12.2011г., заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ГКП КБР «Дирекцией государственного заказчика», с целью хищения денежных средств, путем обмана внесены в акты приемки выполненных работ по форме КС-2 заведомо недостоверные данные о выполненных объемах и стоимости строительно-монтажных работ, несоответствующие фактически выполненным объемам работ на общую сумму 68382552, 74 руб. (т.1 л.д.6).

Протоколом собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «Кабардино-Балкарская Инвестиционно-Строительная компания» № от 03.08.2004г., согласно которому принято решение об учреждении ООО «Кабардино-Балкарская Инвестиционно-Строительная компания» (ООО «<данные изъяты>») (т.5 л.д.91).

Свидетельством о государственной регистрации юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кабардино-Балкарская Инвестиционно-Строительная компания» (ООО «<данные изъяты>»), выданное Межрайонной ИФНС России № по КБР (т.5 л.д.96).

Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № (т.33 л.д.135).

Решением единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Каббалкинвестстройком» (ООО «<данные изъяты>») ФИО1№ от 04.02.2011г., согласно которому обязанности генерального директора и главного бухгалтера ФИО1 возлагает на себя (т.33 л.д.133).

Приказом № от 04.02.2011г. по обществу с ограниченной ответственностью «Каббалкинвестстройком» о вступлении ФИО1 в должность генерального директора ООО «Каббалкинвестстройком» (ООО «<данные изъяты>») (т.5 л.д.100).

Выпиской из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) от 15.10.2015г. по ООО «<данные изъяты>», с юридическим адресом общества – КБР, <адрес> (т.33 л.д.136-143).

Уставом ООО Кабардино-Балкарская Инвестиционно-Строительная компания» (ООО «<данные изъяты>»), согласно которому Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей деятельности - извлечение прибыли, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором - единоличным исполнительным органом. Генеральный директор ООО «<данные изъяты>»
являлся единоличным исполнительным органом общества, обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями: уполномочен осуществлять руководство деятельностью Общества, представлять его интересы, совершать сделки от имени Общества, распоряжаться его имуществом в пределах, определенных законодательством и уставом данного общества, осуществлять прием и увольнение работников Общества, заключать и расторгать контракты с ними, издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; обязан в соответствии со ст.ст. 10, 309 ГК РФ не допускать осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу,действуя в обход законас противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом); исполнять обязательства надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии собычаямиили иными обычно предъявляемыми требованиям.

Постановлением заместителя министра внутренних дел по КБР -начальника полиции ФИО46 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены рапорт об обнаружении признаков преступления и объяснения ФИО1, ФИО19, ФИО54, ФИО47, ФИО21 (т.1 л.д.7-8).

Постановлением заместителя министра внутренних дел по КБР -начальника полиции ФИО46 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 07.06.2017г., согласно которому предоставлены документы и 6 DVD-R дисков с видеозаписями опросов ФИО1, Свидетель №7, ФИО54, ФИО19, ФИО21, ФИО47 (т.6 л.д.7-9; т.14 л.д.48-49).

Протоколом осмотра 6 DVD-R дисков с видеозаписями опросов ФИО1, Свидетель №7, ФИО54, ФИО19, ФИО21, ФИО47 от 18.09.2018г., где имеется видеозапись пояснений ФИО1, согласно которым за ходом строительства на объекте «Завод по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ», пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес>, КБР» (Инженерная инфраструктура) следил начальник участка ФИО17, а акты приемки выполненных работ по форме КС-2 за периоды: № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 68734 805 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29522129 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 117120751 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 9540112 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20866345 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 64463029 руб.; № от 25.05. 2013 - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20869 963 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1602693 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 33546749 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29747832 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5526724 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 48598 733 руб. и б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 17424 497 руб. готовил и подписывал лично он (т.25 л.д.140-149).

Постановлением УФСБ РФ по КБР о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 04.05.2017г., согласно которому представлены изъятые документы, связанные с порядком выделения и освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционного проекта по созданию завода чистых полимеров «Этана» в административном здании Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, расположенного по адресу: <адрес>: аукционная документация, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, контрактная документация, бухгалтерские документы, запросы в организации с ответами и проектно-сметная документация на объекты инженерной инфраструктуры (т.1 л.д.37-44).

Постановлением УФСБ РФ по КБР о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 26.01.2017г. - об изъятии в административном здании Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, расположенном по адресу: <адрес> документов, связанных с порядком выделения и освоения бюджетных средств на реализацию инвестиционного проекта по созданию завода чистых полимеров «Этана» (т.1 л.д.47-48).

Актом обследования помещения от 27.01.2017г., согласно которому у начальника производственно-технического отдела по строительству объектов жилья и соцкультбыта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) КБР ФИО19 в административном здании Министерства строительства и ЖКХ КБР, расположенного по адресу: <адрес>, изъяты документы, связанные с порядком выделения и освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционного проекта по созданию завода чистых полимеров «Этана»: аукционная документация, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, контрактная документация, бухгалтерские документы, запросы в организации с ответами и проектно-сметная документация на объекты инженерной инфраструктуры (т.1 л.д.49-53).

Протоколом обыска от 02.07.2017г. в помещениях ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты бухгалтерские документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» в 8 картонных коробках и в одном матерчатом мешке (т.5 л.д.82-90).

Протоколом выемки от 17.04.2018г., согласно которому у директора ООО ПСФ «Магистраль» ФИО48 произведена выемка сшива с графическими материалами по корректировке подъездной автомобильной дороги по строительству первого этапа «Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн/год в <адрес> КБР (Инженерная инфраструктура)», составленного ОАО «Каббалкгипродормост» на 7 листах и проектная документация, составленная ООО «Дортранссервис» на флэш-карте «Transcend» памяти USB интерфейса черного цвета емкостью 4 гб. (т.16 л.д.179-180).

Протоколом выемки от 10.08.2018г., согласно которому в ООО ПСФ «Стройремпуть» произведена выемка сшива с проектной документацией по строительству железнодорожного пути необщего пользования по строительству первого этапа «Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн/год в <адрес> КБР (Инженерная инфраструктура)», составленного ООО ПСФ «Стройремпуть» на 45 листах (т.19 л.д.241-245).

Сопроводительным письмом ООО «Дортранссервис», согласно которому генеральным директором ФИО49 для приобщения к материалам уголовного дела предоставлена копия проектной документации по корректировке ИП строительства подъездных автодорог по объекту «Завод по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. т/год в <адрес> КБР» в 5 сшивах на 177 листах (т.20 л.д.102-103).

Протоколом осмотра от 08.11.2018г., согласно которому осмотрены учредительные документы и документация, подтверждающая заключение ФИО1 государственного контракта № от 12.12.2011г. на строительство объекта «Завод по производству полиэтилентерефталата, пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес>, КБР» (Инженерная инфраструктура) (т.23 л.д.228-238).

Протоколами осмотров от 28.12.2018г., от 12.01.2019г., от 23.03.2019г., изъятой по уголовному делу проектно-сметной документации в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, в ООО ПСФ «Магистраль», в ООО ПСФ «Стройремпуть» и документов, предоставленных сопроводительным письмом ООО «Дортранссервис», согласно которым в проектно-сметной документации по следующим объектам инженерной инфраструктуры завода «ПЭТФ»: «Основная дорога», «Железная дорога»; «Газопровод»; «Очистные сооружения»; «Система водоснабжения. Питьевая вода»; «Система водоснабжения. Техническая вода»; «Трансформаторная подстанция на 11 кв.» указаны объемы и виды работ, которые генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1, фактически не выполнив, указал в актах приемки выполненных работ по форме КС-2 за следующие периоды: № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 68734 805 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29522129 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 117120751 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 9540112 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20866345 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 64463029 руб.; № от 25.05. 2013 - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20869 963 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1602693 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 33546749 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29747832 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5526724 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 48598 733 руб. и б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 17424 497 руб. (т.23 л.д.239-267; т.27 л.д.121-129; т.27л.д.174-179).

Постановлением Правительства Российской Федерации № от 01.03.2008г. «Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации» и № от 07.11.2008г. «Об утверждении Правил предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов», а также Распоряжение Правительства Российской Федерации №-р от ДД.ММ.ГГГГ о принятии решения об утверждении паспорта регионального инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн/год», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации (т.36 л.д.262-287; т.32 л.д.190-194).

Паспортом регионального инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн/год», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации (т.32 л.д.175-180).

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.01.2011г. №-ПП «О Перечне строек и объектов для государственных нужд на 2011 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», куда включено строительство первого этапа объекта «ПЭТФ» (Инженерная инфраструктура) (т.36 л.д.288-296).

Инвестиционным соглашением №УГ-10890/ТС о порядке реализации и совместного финансирования регионального инвестиционного проекта «Создание завода ПЭТФ», за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, средств республиканского бюджета КБР и средств общества с ограниченной ответственностью Завод чистых полимеров «Этана» и № от 10.11.2011г. о предоставлении бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации для реализации регионального инвестиционного проекта «Создание завода ПЭТФ» (т.32 л.д.129-155; 156-174).

Платежным поручением № от 15.11.2011г. на сумму 1338030000 руб., согласно которому УФК по <адрес> (Минрегион России) перечислило вышеуказанную сумму в адрес УФК по КБР «Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КБР» на реализацию инвестиционного проекта в КБР «Создание завода ПЭТФ», за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации (т.36 л.д.237).

Протоколом осмотра от 08.11.2018г., согласно которому осмотрено платежное поручение № от 15.11.2011г. о перечислении УФК по <адрес> (Минрегион России) денежных средств в сумме 1338030000 руб. в адрес УФК по КБР «Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КБР» на реализацию инвестиционного проекта в КБР «Создание завода ПЭТФ», за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации (т.23 л.д.228-238).

Извещением Государственного казенного предприятия КБР «Дирекция единого заказчика» о проведении аукциона № от 02.11.2011г. (с изменениями 08.11.2011г.) «Выполнение работ по объекту «Завод по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ», пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес>, КБР» (Инженерная инфраструктура), с начальной (максимальной) ценой контракта 1474737170, 0 руб., выделяемых Инвестиционным фондом Российской Федерации и Республиканским бюджетом КБР, со сроком подачи заявки на участие в аукционе до 24.11.2011г., размещенным с аукционной документацией на официальном сайте РФ http://www/zakupki.gov.ru на электронной площадке «Автоматизированная система торгов» ЗАО «Сбербанк-АСТ» (т.1 л.д.80-199; т.28 л.д.8-160).

Протоколом № ЭА 1417/2 от 28.11.2011г. рассмотрения заявки №, поданной ООО «Кабардино-Балкарская Инвестиционно-Строительная компания» (ООО «<данные изъяты>») на участие в открытом аукционе в электронной форме по объекту «Выполнение работ по объекту «Завод по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ», пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес>, КБР» (Инженерная инфраструктура), с начальной (максимальной) ценой контракта 1474737170, 0 руб. (т.1 л.д.78).

Протоколом № ЭА 1417/2 от 28.11.2011г. подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, где ООО «Кабардино-Балкарская Инвестиционно-Строительная компания» (ООО «<данные изъяты>») как единственный участник размещения заказа, признано победителем аукциона по объекту «Выполнение работ по объекту «Завод по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ», пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес>, КБР» (Инженерная инфраструктура), с начальной (максимальной) ценой контракта 1474737170, 0 руб. (т.1 л.д.79).

Государственным контрактом № от 12.12.2011г., заключенным по результатам проведенного электронного аукциона (протокол № ЭА 1417/2 от 28.11.2011г.) между ГКП КБР «<данные изъяты>» («Заказчик») в лице директора ФИО35 и ООО «<данные изъяты>» («Генеральный подрядчик») в лице генерального директора ФИО1, по условиям которого «Генеральный подрядчик» принял на себя обязательство по выполнению генерального подряда на строительство объекта «Завод по производству полиэтилентерефталата, пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес>, КБР» (Инженерная инфраструктура), с общей стоимостью комплекса строительных работ 1474737170 руб. (с учетом НДС), со сроком окончания работ до 31.12.2011г. (т.1 л.д.215-222).

Дополнительным соглашением № от 12.12.2011г. в государственный контракт № от 12.12.2011г. внесены изменения в части срока завершения работ до 31.12.2013г., а также в части софинансирования суммы контракта - 1321772, 202 тыс. руб. – бюджет РФ и 152964, 968 тыс. руб. – бюджет КБР (т.1 л.д.223-224).

Дополнительным соглашением № от 22.12.2011г. к государственному контракту № от 12.12.2011г., согласно которому утвержден график погашения задолженности по авансовому платежу, произведенному в адрес ООО «<данные изъяты>» в сумме 442421 151 тыс. руб. (т.1 л.д.225-226).

Договором поручительства №С-БР-3284-П от 11.01.2012г., заключенным между ООО «Брик» «Поручитель» в лице Генерального директора ФИО50 и ООО «Кабардино-Балкарская Инвестиционно-Строительная Компания» (ООО «<данные изъяты>») в лице Генерального директора ФИО1, согласно которому Поручитель обязался отвечать перед Государственным Заказчиком ГКП КБР «<данные изъяты>» (КБР, <адрес>) в размере непревышающем 442421151,00 руб. (30% начальной цены Государственного контракта), за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по Государственному контракту, который будет заключен между Государственным заказчиком и Исполнителем, со сроком действия Договора с момента подписания по ДД.ММ.ГГГГ включительно (т.5 л.д.121-123).

Договором страхования строительно-монтажных работ от всех рисков № от 12.12.2011г. между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1 и ОСАО «Россия» в лице директора филиала в <адрес>ФИО51 с общей суммой страховой премии 15690150,00 руб. со сроком действия договора до 12.12.2012г. (т.5 л.д.124-127).

Дополнительным соглашением б/н от 25.07.2012г. к государственному контракту № от 12.12.2011г., заключенным между Министерством строительства и архитектуры КБР, ГКП КБР «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», согласно которому ГКП КБР «<данные изъяты>» передало, а Министерство строительства и архитектуры КБР приняло все права и обязанности по государственному контракту № от 12.12.2011г. на выполнение работ по объекту «Выполнение работ по объекту «Завод по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ», пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес>, КБР» (Инженерная инфраструктура) (т.5 л.д.132-133).

Договором субподряда б/н от 12.12.2011г., заключенным между ООО «Каббалкинвестстройком» (ООО «<данные изъяты>») Генподрядчик, в лице генерального директора ФИО1 и ЗАО «РегионДорСервис» Субподрядчик, в лице Генерального директора ФИО23, согласно которому Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по объекту «Завод по производству полиэтилентерефталата, пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес>, КБР» (Инженерная инфраструктура), с общей стоимостью комплекса строительных работ 1397985440, 24 руб. (с учетом НДС), со сроком окончания работ до 31.12.2013г. (т.5 л.д.128-130).

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 26.11.2013г. по делу №А20-4220/2013, согласно которому исковые требования ООО «<данные изъяты>» удовлетворены, п.6.2 Государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ признан не действительным и изложен в следующей редакции: «Работы по контракту должны быть завершены не позднее 01.07.2014г.» (т.5 л.д.175-180).

Актом приемки выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68734 805 руб. и б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29522129 руб., предъявленные Заказчику, (объект - «Основная дорога») (т.2 л.д.123-140, л.д.183-185).

Актом приемки выполненных работ по форме КС-2 б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 117120751 руб., предъявленный заказчику, (объект «Очистные сооружения») (т.4 л.д.149-155).

Актом приемки выполненных работ по форме КС-2 б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 9540112 руб. (объект «Очистные сооружения») (т.4 л.д.69-91).

Актом приемки выполненных работ по форме КС-2 б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20866345 руб., предъявленный Заказчику, (объект «Очистные сооружения») (т.4 л.д.92-139).

Актом приемки выполненных работ по форме КС-2 б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64463029 руб. предъявленный Заказчику, (объект «Железная дорога») (т.4 л.д.13-16).

Актом приемки выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20869 963 руб., предъявленный Заказчику, (объект «Железная дорога») (т.4 л.д.3-5).

Актом приемки выполненных работ по форме КС-2 б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1602693 руб., предъявленный Заказчику, (объект «Газопровод») (т.3 л.д.54-57).

Актом приемки выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 33546749 руб., предъявленный Заказчику, (объект «Газопровод») (т.3 л.д.58-63).

Актом приемки выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29747832 руб., предъявленный Заказчику, (объект «Система водоснабжения. Питьевая вода») (т.2 л.д.3-46).

Актом приемки выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5526724 руб., предъявленный Заказчику, (объект «Система водоснабжения. Питьевая вода») (т.2 л.д.47-51).

Актом приемки выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 48598 733 руб., предъявленный Заказчику, (объект «Система водоснабжения. Техническая вода») (т.2 л.д.206-249).

Актом приемки выполненных работ по форме КС-2 б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17424 497 руб., предъявленный Заказчику, (объект «Трансформаторная подстанция на 110 кв.» (т.3 л.д.91-123).

Протоколом осмотра от 12.10.2018г. актов приемки выполненных работ по форме КС-2 за следующие периоды: № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 68734 805 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29522129 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 117120751 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 9540112 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20866345 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 64463029 руб.; № от 25.05. 2013 - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20869 963 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1602693 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 33546749 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29747832 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5526724 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 48598 733 руб. и б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 17424 497 руб. (т.25л.д.232-276).

Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 за отчетные периоды: № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 405272947 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 320071015 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 103647426 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 78346 565 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 232913761 руб.; без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 270707125 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 40976 110 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 18088 927 руб., всего на общую сумму 1470023876 руб., предоставляющие право получения от заказчика денежных средств в счет оплаты стоимости выполненных работ и затраченных материалов, с внесенными в них заведомо ложными сведениями о выполнении на объекте строительства «Завод по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ», пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес>, КБР» в полном объеме на сумму 1415297418, 8 руб., которые ФИО1 лично подписал как генеральный подрядчик - ООО «<данные изъяты>» и заверил печатью общества (т.4 л.д.158, 159,160,161,163,164,165,167).

Протоколом осмотра от 12.10.2018г. справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 за отчетные периоды (т.25 л.д.232-276).

Выпиской по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № в коммерческом банке «БУМ-БАНК» ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которой подтверждается факт зачисления ГКП КБР «<данные изъяты>» и Министерством строительства и архитектуры КБР на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 1137765113 руб. и последующего распоряжения ФИО1 указанными бюджетными средствами (т.24 л.д.1-17).

Выпиской по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № в Кабардино-Балкарском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которой подтверждается факт зачисления ГКП КБР «<данные изъяты>» и Министерством строительства и архитектуры КБР на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 150263772,14 руб. и последующего распоряжения ФИО1 указанными бюджетными денежными средствами (т.24 л.д.21-98).

Выпиской по счету ООО «<данные изъяты>» № в ООО Коммерческом банке «Развитие» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которой подтверждается факт зачисления ГКП КБР «<данные изъяты>» и Министерством строительства и архитектуры КБР на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 181993991 руб. и последующего распоряжения ФИО1 указанными бюджетными средствами (т.24 л.д.105-148).

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 442421151 руб., согласно которому УФК по КБР (ГКП КБР «Дирекция единого заказчика») перечислило вышеуказанную сумму в качестве аванса 30% в адрес ООО «Кабардино-Балкарская Инвестиционно-Строительная компания» (ООО «<данные изъяты>») в счет оплаты по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство завода по производству «ПЭТФ» (т.16 л.д.114).

Платежным поручением № от 29.12.2011г. на сумму 405272 947 руб., согласно которому УФК по КБР (ГКП КБР «Дирекция единого заказчика») перечислило вышеуказанную сумму в адрес ООО «Кабардино-Балкарская Инвестиционно-Строительная компания» (ООО «<данные изъяты>») в счет оплаты по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство завода по производству «ПЭТФ» (т.16 л.д.115).

Платежным поручением № от 16.05.2012г. на сумму 290071 015 руб., согласно которому УФК по КБР (ГКП КБР «Дирекция единого заказчика») перечислило вышеуказанную сумму в адрес ООО «Кабардино-Балкарская Инвестиционно-Строительная компания» (ООО «<данные изъяты>») в счет оплаты по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство завода по производству «ПЭТФ» (т.16 л.д.116).

Платежным поручением № от 16.08.2013г. на сумму 10129 065 руб., согласно которому УФК по КБР (Минфин КБР (<данные изъяты> КБР) перечислило вышеуказанную сумму в адрес ООО «Каббалкинвестстройком» (ООО «<данные изъяты>») в счет оплаты по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство завода по производству «ПЭТФ» (т.16 л.д.117).

Платежным поручением № от 16.08.2013г. на сумму 103647 426 руб., согласно которому УФК по КБР (Минфин КБР (<данные изъяты> КБР) перечислило вышеуказанную сумму в адрес ООО «Каббалкинвестстройком» (ООО «<данные изъяты>») в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство завода по производству «ПЭТФ» (т.16 л.д.118).

Платежным поручением № от 19.08.2013г. на сумму 68217 500 руб. согласно которому УФК по КБР (<данные изъяты> КБР) перечислило вышеуказанную сумму в адрес ООО «Кабардино-Балкарская Инвестиционно-Строительная компания» (ООО «<данные изъяты>») в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство завода по производству «ПЭТФ» (т.16 л.д.119).

Платежным поручением № от 30.12.2013г. на сумму 52011258,14 руб., согласно которому УФК по КБР (<данные изъяты> КБР) перечислило вышеуказанную сумму в адрес ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство завода по производству «ПЭТФ» (т.16 л.д.120).

Платежным поручением № от 31.12.2013г. на сумму 39188 77 руб., согласно которому УФК по КБР (Минфин КБР (<данные изъяты> КБР) перечислило вышеуказанную сумму в адрес ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство завода по производству «ПЭТФ» (т.16 л.д.121).

Платежным поручением № от 30.05.2014г. на сумму 40975110 руб., согласно которому УФК по КБР (<данные изъяты> КБР) перечислило вышеуказанную сумму в адрес ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство завода по производству «ПЭТФ» (т.16 л.д.122).

Платежным поручением № от 22.09.2014г. на сумму 18088927 руб., согласно которому УФК по КБР (<данные изъяты> и ЖКХ КБР) перечислило вышеуказанную сумму в адрес ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство завода по производству «ПЭТФ» (т.16 л.д.123).

Протоколом осмотра от 23.03.2019г., согласно которому осмотрены вышеуказанные платежные поручения (т.27 л.д.169-173).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от 09.08.2018г., согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ГКП КБР «<данные изъяты>» и Министерство строительства и архитектуры КБР платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 442421151 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 405272 947 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290071 015 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10129 065 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103647 426 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68217 500 руб. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52011258,14 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39188 77 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40975110 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18088927 руб. перечислили на три расчетных счета ООО «<данные изъяты>», открытые в Кабардино-Балкарском региональном филиале АО «Россельхозбанк» денежные средства на общую сумму 150263772,14 руб., в ООО коммерческом банке «Развитие» на общую сумму 181993991 руб. и в коммерческом банке «БУМ-БАНК» ООО на общую сумму 1137765113 руб. Недофинансирование составило 4714293,86 руб. (т.24 л.д.179-294).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от 12.12.2018г., согласно которому:

- подписи от имени ФИО1, расположенные в графах: «Сдал», в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 за декабрь 2013 года без номера от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 602 693 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3 354674, 09 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 29 747 832 руб. № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 5 526 724 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 26 062 983 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 20 643 420 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 15 613 521 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 968 853 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 9 450 121 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 20 866 345 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 470 316 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 117 120 751 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 4 751 160 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 149 098 355 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 11 143128, 52 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 365 835 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 29 522 129 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 32 793 856 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 181 296 185 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 19 120 438 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму
48 598733 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 45 216 179 руб., в графе «Подрядчик Директор ООО «Каббалкинвестстройком», в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 405 272 947 руб., в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 320 071 015 руб., в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 103 647 426 руб., в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 78 346 565 руб., в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 232 913 761 руб., в справке о выполненных объемах проектно-изыскательных работ по объекту «Строительство инфраструктуры завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс./тонн в год по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 29 412 080 руб., в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 40 976 110 руб., в справке о выполненных объемах проектно-изыскательных работ по объекту «Строительство инфраструктуры завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс./тонн в год по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 6 800000 руб., в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 18 088 927 руб., в графе «Генеральный директор ФИО1» в договоре поручительства №С-БР-3284-П от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Руководитель организации ФИО1» в счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 320 071 015 руб., в графе «Руководитель предприятия ФИО1» в счете № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 442 421 151 руб., в графе «Генподрядчик» в дополнительном соглашении № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Генеральный директор ФИО1» в договоре страхования строительно-монтажных работ от всех рисков № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Генподрядчик» в дополнительном соглашение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Генподрядчик ФИО1» в дополнительном соглашении к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «А.Г. ФИО1» в договоре поставки от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Генеральный ФИО52ФИО1» в договоре субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Генеральный директор ФИО1» в договоре поручительства №С-БР-3284-П от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Ген.ФИО52ФИО1» в договоре субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1, чьи образцы подписи представлены на экспертизу.

-подписи в графе «Сдал», в акте о приемке выполненных работ без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 19 847 460 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 18 088 927 руб., вероятно, выполнены ФИО1, чьи образцы подписи представлены на экспертизу;

- решить вопрос: «кем, ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи в графе «Сдал», в акте приемке выполненных работ без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7 211 224 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 639 415 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 8 544 930 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7 457 148 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 10 082 342 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 8 407 140 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 17 424 497 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 637 334 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 22 378 940 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 9 729 738 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 68 734 805 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 8 840 321 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 30 201 022 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 105 980 974 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 51 067 464 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 8 318 667 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 660 078 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 15 001 471 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 16 857 145 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 42 778 434 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 10 123 703 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 20 869 963 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 29 424 950 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 64 463 029 руб., в графе «Подрядчик Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» в копии справки о стоимости выполненных работ и затрат без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Руководитель организации ФИО1» в счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 405 272 947 руб., в графе «Генподрядчик ФИО1» в дополнительном соглашение к государственному контракту № заключенному ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Генподрядчик» в дополнительном соглашении № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Генеральный директор ОАО «КБинвестстройком» ФИО1» в договоре подряда № на производство кадастровых работ от ДД.ММ.ГГГГ, на всех листах, в государственном контракте № от ДД.ММ.ГГГГ, не представилось возможным.

- подпись в графе «Принял», в актах о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3 354674, 09 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 26 062 983 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 20 643 420 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с 28.03.2013по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 15 613 521 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 968 853 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 9 450 121 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 20 866 345 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 2 470 316 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 117 120 751 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7 211 224 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 639 415 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 8 544 930 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7 457 148 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 4 751 160 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 10 082 342 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 8 407 140 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 149 098 355 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 17 424 497 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 637 334 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 11 143 128 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумм 2 365 835 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 8 318 667 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 19 847 460 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 16 857 145 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 45 216 179 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 10 123 703 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 18 088 927 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 29 424 950 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 64 463 029 руб., напротив фамилии «ФИО19», в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 405 272 947 руб., напротив фамилии «ФИО19», в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 320 071 015 руб., выполнены ФИО19, чьи образцы подписи представлены на экспертизу.

- решить вопрос: «кем, ФИО19 или другим лицом, выполнены подписи в графе «Принял», в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 602 693 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 29 747 832 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 5 526 724 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 22 378 940 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 9 729 738 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 68 734 805 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 8 840 321 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 30 201 022 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 105 980 974 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 29 522 129 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 32 793 856 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 181 296 185 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 51 067 464 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 19 120 438 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 660 078 руб., без номера от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 15 001 471 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 48 598733 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 42 778 434 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 20 869 963 руб., не представилось возможным.

- подписи в графе «Заказчик Руководитель Департамента государственного заказчика Министерства строительства и архитектуры КБР», в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 232 913 761 руб., в графе «Работу принял Руководитель Департамента государственного заказчика Министерства строительства и архитектуры КБР ФИО21», в справке о выполненных объемах проектно-изыскательных работ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Заказчик Руководитель Департамента государственного заказчика Министерства строительства и архитектуры КБР», в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в графе «Работу принял Руководитель Департамента государственного заказчика Министерства строительства и архитектуры КБР ФИО21», в справке о выполненных объемах проектно-изыскательных работ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО21, чьи образцы подписи представлены на экспертизу (т.18 л.д.9-31).

Протоколом осмотра места происшествия от 17.06.2017г. объекта по строительству первого этапа «Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн/год в <адрес> КБР (Инженерная инфраструктура)», согласно которому установлено отсутствие на объекте строительства фактически не смонтированного оборудования на сумму 4938783, 84 руб. и фактически невыполненных (завышенных) объемов выполненных строительно-монтажных работ с материалами на сумму 8441796, 66 руб., незаконно включенных ФИО1 в акты приемки выполненных работ по форме КС-2 за следующие периоды: № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 68734 805 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29522129 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 117120751 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 9540112 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20866345 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 64463029 руб.; № от 25.05. 2013 - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20869 963 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1602693 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 33546749 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29747832 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5526724 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 48598 733 руб. и б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 17424 497 руб. (т.14 л.д.33-80).

Протоколом дополнительного осмотра места происшествия от 10.08.2018г. объекта по строительству первого этапа «Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн/год в <адрес> КБР (Инженерная инфраструктура)» с участием эксперта Свидетель №1, согласно которому установлено отсутствие на объекте фактически несмонтированного оборудования на сумму 4938783, 84 руб. и невыполненных (завышенных) объемов выполненных строительно-монтажных работ с материалами на сумму 8441796, 66 руб., незаконно включенных ФИО1 в акты приемки выполненных работ по форме КС-2 за следующие периоды: № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 68734 805 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29522129 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 117120751 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 9540112 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20866345 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 64463029 руб.; № от 25.05. 2013 - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20869 963 руб.; б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1602693 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 33546749 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29747832 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5526724 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 48598 733 руб. и б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 17424 497 руб. (т.19 л.д.214-233).

Протоколом осмотра места происшествия от 22.04.2019г. объекта по строительству первого этапа «Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн/год в <адрес> КБР (Инженерная инфраструктура)» с участием специалиста ФИО42, согласно которому установлено отсутствие засевов многолетними газонными травами откосов объекта «Основная дорога», клумб на развязке автодороги, а также газонов на объектах «Трансформаторная подстанция», «Очистные сооружения», «Водозабор. Питьевая вода» и «Водозабор. Техническая вода» (т.37 л.д.193-200).

Протоколом осмотра места происшествия от 22.04.2019г. объекта по строительству первого этапа «Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн/год в <адрес> КБР (Инженерная инфраструктура)» с участием специалиста ФИО43, в ходе которого осмотрены 3 жестяных пустых ящика, которые являются шкафами типа ШРМ-А-Б, предназначенными для установки на опорах высоковольтных линий электропередач и размещения в них запаса оптического кабеля, с примерной стоимостью 5200 руб. за 1 шт. Указанные шкафы не являются шкафами связи и контроля (т.37 л.д.201-206).

Протоколом дополнительного осмотра места происшествия от 16.04.2019г. объекта подстанции «Прохладная-2» ПАО «Федеральная Сетевая компания Единой Энергетической системы», филиал Ставропольское ПМЭС «Прохладная-2» по адресу: <адрес>, пер.Лесной, <адрес> участием начальника ПС 330кВ «Прохладная-2» ФИО40, согласно которому установлено отсутствие 2 шкафов связи и какого-либо оборудования, предназначенного для нужд «Завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн/год в <адрес> КБР (Инженерная инфраструктура)», которые ФИО1 незаконно включил в акт приемки выполненных работ по форме КС-2 б/н от ДД.ММ.ГГГГ – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17424 497 руб. по объекту «Трансформаторная подстанция на 110 кв.» (т.37 л.д.107-112).

Протоколом дополнительного осмотра места происшествия от 16.04.2019г. объекта подстанции «Прохладная-1» ПАО «МРСК Северного Кавказа- ФИО4 «Прохладная-1» по адресу: <адрес> участием старшего мастера ПС «Прохладная-1» ФИО41, согласно которому установлено отсутствие на объекте 2 шкафов связи и какого-либо оборудования, предназначенного для нужд «Завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн/год в <адрес> КБР (Инженерная инфраструктура)», которые ФИО1 незаконно указал в акте приемки выполненных работ по форме КС-2 б/н от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17424 497 руб. по объекту «Трансформаторная подстанция на 110 кв.» (т.37 л.д.102-106).

Ответом на запрос с АО «Экос групп», согласно которому каких-либо взаиморасчетов между АО «Экос групп» с ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «РегионДорСервис» в период с 12.12.2011г. по 01.07.2014г. не имеется (покупка технологического оборудования на объект «Очистные сооружения», в том числе насосы различных модификаций), что подтверждает указание ООО «<данные изъяты>» в актах приемки выполненных работ по форме КС-2 недостоверных сведений о монтировании оборудования (насосов) на объекте «Очистные сооружения» и последующее хищение бюджетных денежных средств (т.37 л.д.86).

Ответом на запрос с ОМВД России по <адрес> КБР, согласно которому в период с 12.12.2011г. по настоящее время сообщений о совершении хищения товарно-материальных ценностей с территории объекта по строительству «Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн/год в <адрес> КБР (Инженерная инфраструктура)» не поступало, что подтверждает незаконность включения ООО «<данные изъяты>» в акты приемки выполненных работ по форме КС- 2 монтированного технологического оборудования – насосов различной модификации (т.15 л.д.224-226).

Заключением строительно-технической судебной экспертизы № от 26.06.2018г., согласно которому стоимость и объемы выполненных работ ООО «<данные изъяты>» в рамках исполнения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству первого этапа объекта: «Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн/год» в <адрес>, КБР (Инженерная инфраструктура), не соответствуют объемам работ, отраженным в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 на сумму 238185249,25 руб., в том числе 30342693,81 руб. за счет двойного списания при оплате корректировки проектно-изыскательских работ и 197074131,1 руб. за счет неправомерно завышенных коэффициентов, принятых при формировании цены работ (т.20 л.д.170-267;т.21 л.д.1-257; т.23 л.д.1-104).

Заключением дополнительной строительно-технической судебной экспертизы № от 29.10.2018г., согласно которому стоимость строительно-монтажных работ и оборудования, подлежащие выполнению и оплате согласно Государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и проектно-сметной документации составляет 129168918, 33 руб.

Данное заключение дополнительной строительно-технической судебной экспертизы подтверждает, что на момент истечения срока действия государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ часть строительно-монтажных работ не была выполнена и ООО «<данные изъяты>» не приступило к их выполнению, то есть ФИО1 достоверно знал о том, что заключенный гражданско-правовой акт - государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ не будет исполнен (т.26 л.д.6-250; т.27 л.д.1-92).

Заключением дополнительной строительно-технической судебной экспертизы № от 17.04.2019г., согласно которой следует:

- всего в период проведения строительных работ между заказчиком - ГКП КБР «<данные изъяты>» и Министерством строительства и архитектуры КБР и генеральным подрядчиком ООО «<данные изъяты> подписано 48 актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 на общую сумму 1415297418, 8 руб.;

- в период проведения строительных работ Генеральным подрядчиком ООО «<данные изъяты>» во исполнение государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ «Выполнение работ по объекту «Завод по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ», пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год в <адрес>, КБР» (Инженерная инфраструктура» предъявлено заказчикам - ГКП КБР «<данные изъяты>» и Министерству строительства и архитектуры КБР, согласно подписанным сторонами справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3, сумма в размере 1470023876 руб. (т.35 л.д.36-252; т.36 л.д.1-103).

Исследованные в ходе судебного заседания доказательства не вызывают сомнения в их достоверности и допустимости, однако суд приходит к выводу, что вина ФИО1 в ходе судебного заседания нашла свое подтверждение только в части предъявленного обвинения.

Согласно обвинению в 13 актах приемки выполненных работ указаны завышенные суммы объемов выполненных строительно-монтажных работ с материалами и фактически не смонтированным оборудованием по следующим инженерным иснфраструктурам: «Основная дорога» - на общую сумму 547 409, 08 руб. «Очистные сооружения» - на общую сумму 6 445 138,8 руб., «Железная дорога» - на общую сумму 2 080 063,84 руб., «Газопровод» - на общую сумму 355 287, 38 руб., «Система водоснабжения. Питьевая вода» - на общую сумму 1 031 639, 78 руб., «Система водоснабжения. Техническая вода» - на общую сумму 1 833 323,52 руб., «Трансформаторная подстанция на 110кв.» - на общую сумму 1 087 718, 10 руб., всего на общую сумму 13 380 580,5 руб.

Так, в числе доказательств подтверждающих виновность ФИО1 в хищении указанных средств обвинением представлены строительно-техническая судебная экспертиза № от 26.06.2018г., дополнительная строительно-техническая судебная экспертиза № от 29.10.2018г., дополнительная строительно-техническая экспертиза № от 17.04.2019г. В выводах дополнительной строительно-технической экспертизы № от 17.04.2019г. указано, что всего фактически не смонтировано оборудование, а так же не выполнено строительно-монтажных работ с материалами, но учтенные в актах приемки выполненных работ на сумму 13464307,66 рублей.

Суд не ставит под сомнение выводы, содержащиеся в экспертном заключении, и считает, что экспертное заключение отвечает требованиям, предъявляемым к доказательствам по уголовному делу уголовно процессуальным законом.

Однако, в ходе предварительного следствия и судебного заседания установлено, что в ходе реализации контракта между ГКП КБР «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ФИО1 были подписаны акты о приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. При этом, акты передавались заказчику, после чего заказчиком в лице ответственного ФИО5 производились замеры и проверялось наличие всех объемов работ и только после этого подписывались заказчиком КС-2 и КС-3.

Кроме того, согласно исследованного по ходатайству стороны защиты и содержащегося в материалах уголовного дела акта № от ДД.ММ.ГГГГ выездной проверки Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР по приказу ТУ Росфиннадзора в КБР от 02.11.2015г., проведенной Росфиннадзором в целях проверки использования средств Инвестиционного фонда РФ, выделенных на строительство по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения (период проверки 2013-2014 годы, период совершения преступления), отчетные документы по проведенным по данному объекту строительным работам согласно государственному контракту соответствуют фактически выполненным строительным работам. Виды объемы и стоимость фактически выполненных работ соответствуют данным проектно-сметной и исполнительной документации.

Так, согласно материалам уголовного дела строительство на объекте было приостановлено в конце 2014 года, так как последняя форма КС-2 была подписана 22.09.2014г.

Согласно предъявленному обвинению неисполнение договорных обязательств выразилось в несмонтировании оборудования и завышении объемов выполненных строительных монтажных работ.

На время проведения судебно-технических экспертиз с июня 2018г. по апрель 2019г., то есть через 4 года после исполнения условий контракта установлено отсутствие оборудования, а так же зафиксировано частичное проведение строительно-монтажных работ.

Доводы ФИО1 о том, что за указанный период времени на территории объекта совершались хищения оборудования, а так же строительных материалов, обвинением не опровергнуты.

Так, согласно показаниям свидетеля ФИО19 который являлся ответственным лицом со стороны заказчика по контракту, по поводу результатов экспертиз, по якобы фактически невыполненным работам и отсутствию строительных материалов, при приятии работы по «Газопроводу» металлическая ограда была установлена, луговые травы были посеяны. Почему впоследствии при выезде на объект вместе с экспертом Свидетель №1 отсутствовала ограда, он не знает. Полагает, что после того, как объект перестали охранять ввиду отсутствия финансирования, некоторое оборудование было демонтировано и похищено. А луговые травы естественным путем заросли сорняком. При этом во время строительных работ объект охранялся сторожами, и никакого хищения не было. Хищение имело место уже после того, как ФИО1 не являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>».

Были похищены мебель, инвентарь, лабораторное оборудование. Все это имело место ввиду того, что объект долгое время не охранялся. Кроме того, проектно-сметная документация неоднократно корректировалась, в связи с чем, увеличивалась площадь водозаборных сооружений и соответственно демонтировалось и перемещалось дорожное покрытие. Наряду с этим, два или три раза во время строительных работ имели место паводки, которые разрушали временную дамбу, берегоукрепительные сооружения. В связи с чем, эти работы Генподрядчику приходилось восстанавливать неоднократно за свой счет, что отмечено протоколе совещания с участием вице-премьера ФИО3.

Вместе с тем, Генподрядчиком в лице ООО «<данные изъяты>» были выполнены работы, предусмотренные проектом, но ошибочно не вошедшие в смету: укладка асфальта, розлив битума и др. на сумму около 25 млн. руб.. Кроме того, ООО «<данные изъяты>» недофинансировано на сумму свыше 4 млн. млн.руб. В связи с чем сторонами в составе комиссии по результатам проведенной Свидетель №1 экспертизы было произведено снятие недостающих объемов на сумму 13 380 580,5, которые были заменены выполненными работами, предусмотренными проектами, но не вошедшими в смету. По результатам был составлен Акт сверки.

Свои показания Myсуков И.Ю. полностью подтвердил в ходе проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ. При выезде на объект ФИО19 обосновал все свои доводы относительно выполнения работ, указанных в формах КС-2 и наличия оборудования, а также подтвердил факт демонтажа и хищения оборудования после приостановления строительно-монтажных работ. При этом он полностью опроверг доводы эксперта Свидетель №1 В частности, он указал, что имеют место признаки демонтажа рельс, что четко видно на фотоснимках, произведенных Свидетель №1 Относительно песчано- гравийной смеси он указал, что со временем (с тех пор прошло более 7 лет) данное покрытие проседает и это естественный процесс. Указал он на демонтаж 4 секций ограждения на объекте «Очистные сооружения», на отсутствие замка на люке, на демонтаж насосных станций, демонтаж секций заборов, металлических опор, батарей. Относительно луговых трав пояснил, что если за ними не ухаживать, они зарастают бурьяном, что и произошло в данном случае. (т.37 л.д.- 132-136 )

Аналогичные показания в ходе предварительного и судебного следствия дали свидетели ФИО23Свидетель №3ФИО21, Свидетель №6, Свидетель №7

Из показаний свидетелей Свидетель №9, ФИО53, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО54,, ФИО36, ФИО55, ФИО38, ФИО35, ФИО34, Свидетель №2 следует, что после проверки выполненных работ акты КС-2 КС-3 подписывались заказчиком, все указанные в актах работы были выполнены.

В ходе предварительного следствия с учетом наличия указанных сведений следователь направил в орган дознания поручение о необходимости установить лиц, причастных к хищению и изъятию похищенного имущества.

Согласно ответа на указанное поручение от 11.09.2018г., в случае получения сведений представляющих интерес для следствия, будет сообщено незамедлительно.

Таким образом, с учетом представленных доказательств, после подписания последней формы КС-2 имело место хищение оборудования и строительных материалов, однако причастность ФИО1 к хищению денежных средств, предназначенных для приобретения оборудования и проведения строительно-монтажных работ, не установлена.

Согласно материалам уголовного дела после подписания с 22.09.2014г. (с даты подписания последней формы КС-2), какие-либо строительно-монтажные работы не проводились. В течение последующих шести месяцев, то есть до марта 2015 года включительно, ответственность за охрану объекта нес Генподрядчик (ФИО1). В указанный период все оборудование было на месте, работы были выполнены за исключением пусконаладочных работ.

Вместе с тем, ФИО1ДД.ММ.ГГГГг. был задержан в порядке ст. 91,92 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГг. в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая сохранялась до середины сентября 2016г., в связи с чем, ФИО1 не мог исполнять свои обязанности. Указанный объект с апреля 2015г. не охраняется.

В соответствии с ч.4 ст.52 Градостроительного кодекса, при необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев, застройщик или технический заказчик, которым в указанном случае является ГКП КБР «Дирекция единого заказчика», должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства, что не было сделано ГПК КБР «Дирекция единого заказчика».

Следствием не установлена причастность ФИО1 к хищению всего объема предъявленного обвинения, не установлена причинно-следственная связь между подписанием ФИО1 актов приемки работ и наступившими последствиями, которые были установлены при проведении строительно-технической экспертизы.

Кроме того, согласно представленного стороной обвинения ответа на запрос с АО «Экос групп», расположенного в <адрес>, каких-либо взаиморасчетов с ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «РегионДорСервис» в период с 12.12.2011г. по 01.07.2014г. не имеется.

Однако согласно материалам уголовного и показаниям свидетеля ФИО23, который непосредственно устанавливал это технологическое оборудование, оно было приобретено в компании «ЭКОС», расположенное в <адрес>. Указанные доводы свидетеля следствием опровергнуты не были.

В ходе проведения обыска в помещениях ООО «<данные изъяты>» по адресу <адрес>, были изъяты бухгалтерские документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» в восьми коробках и одном матерчатом мешке, в числе которых находились документы о приобретении технологического оборудования в компании «ЭКОС» в <адрес>. Однако эти материалы не были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, а были возвращены конкурсному управляющему.

Согласно справки следователя изъятая документация ЗАО «РегионДорСервис» и ООО «<данные изъяты>» была возвращена по принадлежности, однако из указанной справки не установлено, кому возвращены вышеуказанные документы. В деле отсутствуют расписки о получении указанных документов кем-либо.

В соответствии с правилами ст.14, ч.1 ст.88, ст.307 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном законом, толкуются в пользу обвиняемого, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Однако, ФИО1 признает, что, действительно не были проведены некоторые пусконаладочные работы на общую сумму 314996,88 руб., связанные с трансформаторной подстанцией «Прохладный-1» и «Прохладный-2», из-за отсутствия разрешения на допуск для проведения работ. При этом все оборудование для этих работ было приобретено, но не было смонтировано.

Данные показания ФИО1 полностью подтверждаются выводами строительно-технических экспертиз, проведенных в ходе предварительного следствия и показаниями свидетеля ФИО41

Таким образом, суд установил, что в период с 12.12.2011г. по 22.09.2014г. ФИО1 похищено 314996,88 рублей.

Действия ФИО1 квалифицированы по ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ) по признакам: мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

С учетом того, что сумма причиненного преступными действиями ФИО1 в соответствии с примечанием к ст.159.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. № 207-ФЗ) не достигает 1,5 млн. руб., то есть не является крупным, то суд считает необходимым переквалифицировать действия ФИО1 с ч.3 ст. 159.4 УК РФ на ч.1 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ), по признакам: мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

При назначении ФИО1 наказания суд в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им умышленного преступления, отнесенного уголовным законом к категории небольшой тяжести, а также данные о личности подсудимого, который не судим, положительно характеризуется, на учетах не состоит.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает частичное признание вины.

Отягчающих наказание обстоятельств суд по делу не усматривает.

С учетом изложенного, а также принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание подсудимого, исправление и перевоспитание ФИО1 суд считает возможным назначением наказания в виде ограничения свободы.

В связи с тем, что совершенное ФИО1 преступление относится к категории небольшой тяжести, а с момента совершения преступления истекло более двух лет, суд в соответствии со статьей 78 УК РФ считает необходимым освободить ФИО1 от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Гражданский иск, заявленный заместителем прокурора КБР ФИО56 в размере 13380580,5 руб., удовлетворить частично, взыскав с ФИО1 в пользу государства 314996,88 рублей.

Судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым определить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, ст.78 УК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренн ого ч.1 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ), и назначить ему наказание в виде 8 (восьми) месяцев ограничения свободы.

Установить ФИО1 следующие ограничения: не выезжать за пределы г.о.Нальчик КБР; не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, т.е. ФКУ УИИ по месту жительства, куда являться на регистрацию один раз в месяц, в дни определенные УИИ.

Контроль за отбыванием осужденным ФИО1 наказания в виде ограничения свободы возложить на ФКУ УИИ УФСИН РФ по КБР.

В соответствии со ст.78 УК РФ, освободить ФИО1 от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданский иск заместителя прокурора КБР ФИО56 о взыскании с ФИО1 в счет возмещения ущерба 13380580,5 руб. удовлетворить частично, взыскав с ФИО1 в пользу государства 314996,88 рублей.

Вещественные доказательства: устав ООО «Каббалкинвестстройком», утвержденный решением № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; копия решения № единственного учредителя ООО «Каббалкинвестстройком» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; копия приказа ООО «Каббалкинвестстройком» от ДД.ММ.ГГГГ за № на 1-ом листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ серии 07 № ООО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: КБР, <адрес> на 1 листе; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на 8-ми листах заключенный между ГКП КБР «Дирекция единого заказчика» и ООО «Кабардино-Балкарская Инвестиционно-Строительная компания» на строительство завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. т/год в <адрес> КБР; договор поручительства №С-БР-3284-Пот ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, заключенный между ООО «Брик» и ООО «Каббалкинвестстройком»; договор страхования строительно-монтажных работ от всех рисков № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, заключенный между открытым страховым акционерным обществом «Россия» и ООО «Каббалкинвестстройком»; дополнительное соглашение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ на 2-х листах, заключенный между ГКП КБР «Дирекция единого заказчика» и ООО «Каббалкинвестстройком»; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, заключенный между ООО «Каббалкинвестстройком» и ЗАО «РегионДорСервис»; дополнительное соглашение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ на 2-х листах, заключенное между ГКП КБР «Дирекция единого заказчика» и ООО «Каббалкинвестстройком» на общую сумму 442421151 руб.; дополнительное соглашение к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, заключенное между «Министерством строительства и архитектуры КБР» и ГПК КБР «Дирекция единого заказчика» и ООО «Каббалкинвестстройком»; дополнительное соглашение к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, заключенное между «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР», ГКУ КБР «Управление капитального строительства» и ООО «<данные изъяты>»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 442421151 руб. на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 405272947 руб. на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 320071015 руб. на 1 листе; копия дополнительного соглашения от 20.12.2011г. б/н к государственному контракту № от 12.12.2011г. на 1-ом листе, заключенного между ГПК КБР «Дирекция единого заказчика» и ООО «Каббалкинвестстройком»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГг. № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ на 2-х листах, заключенное между ГКП КБР «Дирекция единого заказчика» и ООО «Кабардино-Балкарская Инвестиционно-Строительная компания» на общую сумму 442421151 руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1338030 000 руб. на 1 листе; копия реестра заявок Минфина КБР на 1 листе; копия реестра заявок Минфина КБР на 1 листе; копия реестра заявок Минфина КБР на 1 листе; копия реестра заявок Минфина КБР на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 442421151 руб. на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 405272 947 руб. на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 290071 015 руб. на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 10129 065 руб. на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 103647 426 руб. на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 68217 500 руб. на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 52011258, 14 руб. на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 39188 77 руб. на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 40975110 руб. на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 18088927 руб. на 1 листе; протокол №ЭА1417/1 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокол №ЭА1417/1 подведения итогов открытого аукциона в электронной форме на 1 листе; решение по делу №К-2602/11 о нарушении законодательства Российской Федерации о размещении заказов от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; извещение № (с изм. на ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе; документация № об открытом аукционе в электронной форме на 7 листах; ведомость объемов работ № на 2 листах; раздел 2. Требование к выполняемым работам, сводный сметный расчет стоимости строительства завода по производству ПЭТФ на 3 листах; таблица расчета начальной цены контракта по объекту ПЭТФ на 2 листах; ведомость объемов работ № на 9 листах; ведомость объемов работ № на 3 листах; объектный сметный расчет № на 11 листах; ведомость чертежей на 1 листе; чертежи со схемами и планами по объектам инженерной инфраструктуры завода ПЭТФ на 33 листах; ведомость объемов работ № на 8 листах; ведомость объемов работ № на 21 листе; объектный сметный расчет № на 1 листе; объектный сметный расчет № на 1 листе; объектный сметный расчет № на 1 листе; объектный сметный расчет № на 1 листе; объектный сметный расчет № на 18 листах; товары используемые при выполнении работ на 16 листах; инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; раздел 4. Проект государственного контракта завода по производству ПЭТФ на 8 листах; раздел 5. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. Таблица расчета начальной цены контракта по объекту строительства завода по производству ПЭТФ на 2 листах; телеграмма на 1 листе; факсимильная копия таблицы расчета начальной цены контракта по объекту ПЭТФ на 1 листе; Проектная документация - сшив на 20-ти листах, составленная ООО «Империя-А» по корректировке проектной документации по объекту ПЭТФ, Раздел 2 – Проект полосы отвода; проектная документация - сшив на 72-х листах, составленная ООО «Ампир» по корректировке проектной документации строительства подводящего газопровода по объекту ПЭТФ, Раздел 6 – ИТМ ГО и ЧС; проектная документация - сшив на 19-ти листах, составленный ООО «Каббалкгиппроводхоз», по системе водоснабжения объекта ПЭТФ; проектная документация - сшив на 17-ти листах, составленный ООО «АССО» по корректировке проектной документации по строительству системы водоснабжения питьевого и технического назначения по объекту ПЭТФ - Раздел 1 – Пояснительная записка; проектная документация - сшив на 8-ми листах, составленный ООО «АССО» по корректировке проектной документации по строительству системы водоснабжения питьевого и технического назначения по объекту ПЭТФ. Раздел 4 – Здание и сооружения входящие в инфраструктуру линейного объекта; проектная документация - сшив на 45-ти листах, составленный ООО «Ампир» по корректировке проектной документации подводящего газопровода по объекту ПЭТФ. Раздел 8 - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; проектная документация - сшив на 83-х листах, составленный ООО «Каббалкгипродормост» по корректировке подводящего газопровода по объекту ПЭТФ. Раздел 7 – Мероприятия по охране окружающей среды; проектная документация - сшив на 26-ти листах, составленный ООО «Проектный институт Тяжпромэлектропроект», по корректировке ИП линии электропередач 10кВ и 110кВ с трансформаторными подстанциями 110/10 кВ и ТП 10/,4 Кв. Проектная документация, Раздел 9-Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 1117-П-ПБ; проектная документация - сшив на 9-ти листах, составленный ООО «Проектный институт Тяжпромэлектропроект», Внешнее электроснабжение завода по производству полиэтилентерефталата ПЭТФ, по корректировке ИП линии электропередач 10кВ и 110кВ с трансформаторными подстанциями 110/10 кВ и ТП 10/,4 Кв, Рабочая документация, Генеральный план 1117-Р-ГП; проектная документация - сшив на 23-х листах, составленный ООО «Проектный институт Тяжпромэлектропроект», Внешнее электроснабжение завода по производству полиэтилентерефталата ПЭТФ, по корректировке ИП линии электропередач 10кВ и 110кВ с трансформаторными подстанциями 110/10 кВ и ТП 10/,4 Кв Проектная документация ВЛ-110кВ для питания ПС 110/10кВ Этана, Проект организации по сносу (демонтажу) линейного объекта 1117-П-ПОД; проектная документация - сшив на 74-ти листах составленный ООО «Проектный институт Тяжпромэлектропроект», Внешнее электроснабжение завода по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ», по корректировке ИП линии электропередач 10кВ и 110кВ с трансформаторными подстанциями 110/10 кВ и ТП 10/,4 Кв. Проектная документация, Раздел 5 – Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел. Система электроснабжения 1117-П-ИОС1; проектная документация - сшив на 57-ми листах, составленная ООО «Проектный институт Тяжпромэлектропроект», Внешнее электроснабжение завода по производству полиэтилентерефталата ПЭТФ, по корректировке ИП линии электропередач 10кВ и 110кВ с трансформаторными подстанциями 110/10 кВ и ТП 10/,4 Кв по объекту «Завод по производству полиэтилентерефталата ПЭТФ, Проектная документация, перечень мероприятий по охране окружающей среды 1117-П-ООС; проектная документация - сшив на 43-х листах, составленная ООО «Проектный институт Тяжпромэлектропроект», Внешнее электроснабжение завода по производству полиэтилентерефталата ПЭТФ, по корректировке ИП линии электропередач 10кВ и 110кВ с трансформаторными подстанциями 110/10 кВ и ТП 10/,4 Кв по объекту «Завод по производству полиэтилентерефталата ПЭТФ, ПС 110/10В «Этана», РП -10Кв, 2БКТП 10/04кВ; проектная документация - сшив на 11-ти листах, составленная ООО «Каббалкгипродормост» по корректировке строительства подъездной автомобильной дороги объекта ПЭТФ - рабочие чертежи по корректировке автодороги относящейся к заводу «ЭТАНА»; проектная документация – сшив на 12-ти листах, составленная ООО «Каббалкгипродормост» по корректировке строительства подъездной автомобильной дороги по объекту ПЭТФ; проектная документация - сшив на 11-ти листах, составленная ООО «АССО» по корректировке проектной документации берегоукрепительных сооружений по объекту ПЭТФ; проектная документация - сшив на 20-ти листах, составленная ООО «АССО» по корректировке проектной документации берегоукрепительных сооружений по объекту ПЭТФ; проектная документация - сшив на 49-ти листах, составленная ООО «АССО» по корректировке проектной документации берегоукрепительных сооружений по объекту ПЭТФ; проектная документация - сшив на 11-ти листах, составленный ООО «АССО», Корректировка проектной документации берегоукрепительных сооружений по объекту «Завод по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ» - Проект полосы отвода; рабочие схемы - чертежи на 44-х листах формата А3, к корректировке проектной документации берегоукрепительных сооружений по объекту «Завод по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ»; проектная документация - сшив на 13-ти листах, составленная ООО «АССО» по корректировке проектной документации берегоукрепительных сооружений по объекту ПЭТФ - Проект организации строительства; проектная документация - сшив на 13-ти листах, составленный ООО «АССО» по корректировке проектной документации берегоукрепительных сооружений по объекту «Завод по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ» - Мероприятия по охране окружающей среды; проектная документация - сшив на 10-ти листах, составленная ООО «АССО» по корректировке проектной документации берегоукрепительных сооружений по объекту ПЭТФ - Инженерно-геологические и гидрологические условия; проектная документация - сшив на 13-ти листах составленный ООО «АССО» по корректировке проектной документации берегоукрепительных сооружений по объекту «Завод по производству полиэтилентерефталата «ПЭТФ» - Проект организации строительства; проектная документация - сшив на 344-х листах, составленная ООО «Проектный институт Тяжпромэлектропроект», Внешнее электроснабжение завода по производству полиэтилентерефталата ПЭТФ, по корректировке ИП линии электропередач 10кВ и 110кВ с трансформаторными подстанциями 110/10 кВ и ТП 10/,4 Кв, Проектная документация, Сметная документация 1117-П-СМ; папка с наименованием «Отчет о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с производственными нормами» на объект «Водозабор питьевой воды на 200м3. на 32 листах; папка с наименованием «Отчет о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с производственными нормами «Балка металлическая, электроды, бетон, арматура, уголок, проволока, перемычки» с указанием количества расхода данных материалов при строительстве завода «Этана» на 4 листах; папка с наименованием «Отчет о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с производственными нормами» за июнь 2013г. «Водозабор питьевой воды на 200м3», с указанием строительных материалов - «Раствор» и «Бетон» при строительстве завода «Этана» на 20-ти листах; папка с наименованием «Отчет о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с производственными нормами «Расход за январь 2013г.» с указанием расхода строительных материалов на 19-ти листах; проектная документация - сшив на 92 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Проектная документация, Том 1, Инженерно-геологические изыскания 0412/11-ИИ; проектная документация - сшив на 264 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ, Проектная и рабочая документация, Том 21, Сметная документация 0412/11-СМ; проектная документация - сшив на 247 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ, Том 26, Раздел 11, «Смета на строительство объектов капитального строительства» 0412/11-СМ; проектная документация - сшив на 24 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ, Том 3, Раздел 2, «Схема планировочной организации земельного участка» 0412/11-ПЗУ; проектная документация - сшив на 10 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ, Рабочая документация, Генеральный план 0412/11-ГП; проектная документация - сшив на 9 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ, Том 5, Раздел 4, «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Приемный резервуар сточных вод». 0412/11-01-КР; проектная документация - сшив на 9 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ, Рабочая документация, «Архитектурно-строительные решения приемного резервуара сточных вод». 0412/11-01-АС; проектная документация - сшив на 35 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ, Рабочая документация, «Архитектурно-строительные решения противопожарного резервуара». 0412/11-10-АС; проектная документация - сшив на 5 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ, Проектная документация, Том 18, Раздел 5, «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 2 «Система водоснабжения и водоотведения» 0412/11-ИОС 2; проектная документация - сшив на 6 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ, Рабочая документация, «Архитектурно-строительные решения склада обезвоженного обеззараженного осадка и песка». 0412/11-03-АС; проектная документация - сшив на 85 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ, Проектная документация, Том 6, Раздел 4, «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Блок очистных сооружений совмещенный с АБК и вспомогательной площадкой для дополнительного оборудования». 0412/11-02-КР; проектная документация - сшив на 80 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ, Проектная документация, Том 6, Раздел 4, «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Блок очистных сооружений совмещенный с АБК и вспомогательной площадкой для дополнительного оборудования». 0412/11-02-КР; проектная документация - сшив на 19 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ, Том 4, Раздел 3, «Архитектурные решения. Блок очистных сооружений совмещенный с АБК и вспомогательной площадкой для дополнительного оборудования». 0412/11-02-АР; проектная документация - сшив на 65 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ, Рабочая документация, «Архитектурно-строительные решения блока очистных сооружений совмещенного с АБК и вспомогательной площадкой для дополнительного оборудования». 0412/11-02-АС; проектная документация - сшив на 87 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Том 7, Часть 2 Проектная и рабочая документация, «Блок очистных сооружений, совмещенный с АБК и вспомогательной площадкой. Пояснительная записка. Чертежи», 0412/11-02-АС,ЭМ,ВК,ТХ,ОВ; проектная документация - сшив на 36 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Проектная документация, Том 18, Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технологических решений», Подраздел 2, «Система водоснабжения и водоотведения». 0412/11-ИОС 2; проектная документация - сшив на 29 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация, «Наружные сети водоснабжения и канализации». 0412/11-НВК; проектная документация - сшив на 12 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация, «Электроснабжение». 0412/11-ЭМ; проектная документация - полимерный скоросшиватель темного цвета на 7 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Том 7, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Противопожарный резервуар»; проектная документация - полимерный скоросшиватель на 6 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Том 8, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Противопожарный резервуар»; проектная документация - полимерный скоросшиватель на 6 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Том 9, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Противопожарный резервуар»; проектная документация - полимерный скоросшиватель на 6 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ.

Том 10, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Противопожарный резервуар»; проектная документация - полимерный скоросшиватель на 10 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ.

Том 11, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Противопожарный резервуар»; проектная документация - полимерный скоросшиватель на 10 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ.

Том 12, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Противопожарный резервуар»; проектная документация - полимерный скоросшиватель на 6 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ.

Том 13, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Противопожарный резервуар»; проектная документация - полимерный скоросшиватель на 7 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ.

Том 14, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Противопожарный резервуар»; проектная документация - полимерный скоросшиватель на 7 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ.

Том 15, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Противопожарный резервуар»; проектная документация - полимерный скоросшиватель на 6 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ.

Том 16, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Противопожарный резервуар»; проектная документация - полимерный скоросшиватель на 10 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. «Спецификация к схеме расположения элементов приемного резервуара стоков»; проектная документация - сшив на 9 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация, «Наружное освещение». 0412/11-ЭН; проектная документация - сшив на 10 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация, «Пожаротушение и пожарная сигнализация». 0412/11-ПБ; проектная документация - сшив на 66 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Том 7, Часть 1 Проектная и рабочая документация, «Блок очистных сооружений, совмещенный с АБК и вспомогательной площадкой. Пояснительная записка. Чертежи», 0412/11-02-АС,ЭМ,ВК,ТХ,ОВ; проектная документация - сшив на 19 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Проектная и рабочая документация Том 6 «Приемный резервуар сточных вод», 0412/11-01-АС,ЭМ,ТХ,ОВ; проектная документация - сшив на 32 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Проектная документация Том 22, Раздел 6 «Проект организации строительства», 0412/11-ПОС; проектная документация - сшив на 14 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация, «Электрическое освещение» (внутреннее). 0412/11-ЭО; проектная документация - сшив на 7 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Проектная документация Том 15, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Противопожарный резервуар» 0412/11-10а-КР; проектная документация - сшив на 5 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту
ПЭТФ. Рабочая документация «Архитектурно-строительные решения противопожарного резервуара» 0412/11-10б-АС; проектная документация - сшив на 5 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарный резервуар» 0412/11-10а-ОВ; проектная документация - сшив на 5 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарный резервуар» 0412/11-10б-ОВ; проектная документация - сшив на 5 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация «Архитектурно-строительные решения канализационной насосной станции кислых сточных вод. Корпус №» 0412/11-09-АС; проектная документация - сшив на 5 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Канализационная насосная станция кислых сточных вод. Корпус №» 0412/11-09-ОВ; проектная документация - сшив на 6 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация «Автоматизация технологии производства. Канализационная насосная станция кислых сточных вод. Корпус №» 0412/11-09-АТХ; проектная документация - сшив на 5 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация «Архитектурно-строительные решения канализационной насосной станции ливневых сточных вод. Корпус №» 0412/11-08-АС; проектная документация - сшив на 5 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Канализационная насосная станции ливневых сточных вод. Корпус №» 0412/11-08-АС; проектная документация - сшив на 6 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация «Автоматизация технологии производства. Канализационная насосная станция ливневых сточных вод. Корпус №» 0412/11-08-АТХ; проектная документация - сшив на 6 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация «Архитектурно-строительные решения дренажной площадки шлама нейтрализации» 0412/11-07а-АС; проектная документация - сшив на 6 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация «Архитектурно-строительные решения дренажной площадки шлама нейтрализации» 0412/11-07б-АС; проектная документация - сшив на 81 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Проектная документация Том 21, Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 7 «Технологические решения», 0412/11-ИОС 7; проектная документация - сшив на 5 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация «Архитектурно-строительные решения канализационной насосной станции очищенных сточных вод. Корпус №», 0412/11-06-АС; проектная документация - сшив на 5 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Канализационная насосная станция очищенных сточных вод. Корпус №» 0412/11-06-ОВ; проектная документация - сшив на 6 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация «Автоматизация технологии производства. Канализационная насосная станция очищенных сточных вод. Корпус №» 0412/11-06-АТХ; проектная документация - сшив на 5 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация «Архитектурно-строительные решения дренажной насосной станции. Корпус №», 0412/11-05-АС; проектная документация - сшив на 5 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Дренажная насосная станция. Корпус №» 0412/11-05-ОВ; проектная документация - сшив на 6 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация «Автоматизация технологии производства. Дренажная насосная станция. Корпус №» 0412/11-05-АТХ; проектная документация - сшив на 6 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация «Архитектурно-строительные решения склада обезвоженного обеззараженного осадка и песка», 0412/11-03-АС; проектная документация - сшив на 8 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Проектная документация Том 7, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Склад обезвоженного осадка и песка», 0412/11-03-КР; проектная документация - сшив на 5 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация «Архитектурно-строительные решения канализационной насосной станции хоз-бытовых стоков. Корпус №», 0412/11-04-АС; проектная документация - сшив на 5 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Канализационная насосная станции хоз-бытовых стоков. Корпус №» 0412/11-04-ОВ; проектная документация - сшив на 6 листах, составленная ООО «Волжский Деловой Союз» по корректировке проектной документации канализационных и очистных сооружений промывных и бытовых сточных вод по объекту ПЭТФ. Рабочая документация «Автоматизация технологии производства. Канализационная насосная станции хоз-бытовых стоков. Корпус №» 0412/11-04-АТХ; проектная документация - сшив на 181 листах, составленная ООО «Проектный Институт «Тяжпромэлектропроект», Внешнее электроснабжение завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ), по корректировке ИП линии электропередач 10кВ и 110кВ с трансформаторными подстанциями 110/10 кВ и ТП 10/0,4 кВ, Сметная документация; проектная документация - сшив на 245 листах, составленная ООО «Проектный Институт «Тяжпромэлектропроект», Внешнее электроснабжение завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ), по корректировке ИП линии электропередач 10кВ и 110кВ с трансформаторными подстанциями 110/10 кВ и ТП 10/0,4 кВ, Проектная документация, Сметная документация, «1117-П-СМ», «Книга 2»; проектная документация - сшив на 93 листах, составленная ОАО «Каббалкгипродормост» по корректировке ПД строительства подъездной автомобильной дороги по объекту ПЭТФ, Сметная документация; проектная документация - сшив на 26 листах, составленная ООО «АССО», по корректировке ПД строительства канализационной и дренажной системы по объекту ПЭТФ, Сметная документация; проектная документация - сшив на 207 листах, составленная ООО «АССО», по корректировке ПД по строительству системы водоснабжения питьевого и технического назначения по объекту ПЭТФ, Сметная документация; проектная документация - сшив на 15 листах, составленная ОАО «Каббалкгипродормост» по корректировке ПД по строительству подъездного железнодорожного пути необщего пользования по объекту ПЭТФ, Сметная документация; проектная документация - сшив на 51 листах, составленная ООО «АССО», по корректировке ПД берегоукрепительных сооружений по объекту ПЭТФ, Сметная документация; проектная документация - сшив на 19 листах, составленная ООО ИМПЕРИЯ-А», по корректировке ПД строительства подводящего газопровода по объекту ПЭТФ, Сметная документация; проектная документация для строительства железнодорожного пути необщего пользования ООО «Завод чистых полимеров «Этана» на 45 листах формата А4; проектная документация по корректировке ИП строительства подъездных автодорог по объекту «Завод по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. т/год в <адрес> КБР» в количестве 5 сшивов на 177 листах форматов А3 и А4; сшив с графическими материалами по корректировке подъездной автомобильной дороги по строительству первого этапа «Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн/год в <адрес> КБР (Инженерная инфраструктура)», составленной ОАО «Каббалкгипродормост» на 7 листах формата А4; проектная документация, составленная ООО «Дортранссервис», которая хранится на Флэш-карте «Transcend» памяти USB интерфейса черного цвета емкостью 4 гб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1602693 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 33546 749 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29747832 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5526724 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 26062983 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20643 420 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15613 521 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2968 853 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 9450112 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20866 345 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2470 316 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 117120751 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 7211224 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1639 415 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 8544 930 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 7 457 148 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 4751 160 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 10082 342 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 8407 140 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 149098355 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 17424497 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 637 334 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 22378 940 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11143128, 52 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2365835, 28 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а сумму 9729 738 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ- с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 68734 805 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 8840 321 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 30201022 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 105980 974 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29522 129 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 32793 856 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 181296 185 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 51067464 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 19120 438 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 8318 667 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1660 078 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 15001 471 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 19847 460 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16857 145 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 48598 733 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 45216179 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 42778 434 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 10123703 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20869 963 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 18088 927 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29424 950 руб.; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 64463 029 руб.; справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 за отчетные периоды: № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 405272947 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 320071015 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 103647426 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 78346 565 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 232913761 руб.; без номера от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 270707125 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 40976 110 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 18088 927 руб.; справка о выполненных объемах проектно-изыскательных работ по объекту «Строительство инфраструктуры завода по производству «ПЭТФ» пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс./тонн в год по состоянию на 07.08.2013г. на общую сумму 29412080 руб.; справка о выполненных объемах проектно-изыскательных работ по объекту «Строительство инфраструктуры завода по производству «ПЭТФ» пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс./тонн в год по состоянию на 12.05.2014г. на общую сумму 6800 000 руб.; 6 DVD-R дисков с видеозаписями опросов ФИО1, Свидетель №7, ФИО54, ФИО19, ФИО21, ФИО47 (т.23. л.д. 228-238, т.23 л.д. 239-267, т.25 л.д. 232-276, т.25 л.д. 140-149, т.27 л.д. 121-129, т.27 л.д. 169-173, т.27 л.д. 174-179) приобщенные к материалам уголовного дела, хранить при нем по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда КБР через Нальчикский городской суд КБР в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.А. Ахобеков

копия верна:

Судья