Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении АРЕФИНА ДЕНИСА ВЛАДИМИРОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца АДРЕС, гражданина ....., "образование", "семейное положение", "место работы", проживающего по месту регистрации по адресу: АДРЕС ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.185.5 (2 преступления), ч.1 ст.170.1 (2 преступления), ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Арефин Д.В. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

30.04.2010 на основании решения №1 единственного учредителя от 15.04.2010 создано Общество с ограниченной ответственности «РегионПлюс» (далее ООО «РегионПлюс»), с размером уставного капитала в сумме 10 000 рублей, ..... которого назначен ФИО1. 30.04.2010 Межрайонной ИФНС России № по Московской области ООО «РегионПлюс» зарегистрировано в качестве юридического лица, которому присвоен ОГРН № и с указанной даты данное Общество стало состоять на учете в указанном налоговом органе. 08.06.2010, на основании решения единственного участника ООО «РегионПлюс» ФИО1. от 21.05.2020, налоговым органом зарегистрировано увеличение уставного капитала Общества до суммы 1 155 717 рублей 00 копеек, а также расширение его видов экономической деятельности. 22.08.2012 на основании решения 1-8 единственного участника ООО «РегионПлюс» ФИО1 в состав участников организации принята "потерпевшая"., внесшая вклад в уставный капитал в сумме 10 000 рублей. Этим же днем, на основании протокола общего собрания участников №1 ФИО1. освобожден от должности генерального директора ООО «РегионПлюс», на которую назначена "потерпевшая" 10.09.2012 на основании решения №1 единственного участника ООО «РегионПлюс» "потерпевшая" от 31.08.2012, налоговым органом зарегистрированы изменения, в соответствии с которыми ФИО1. исключен из состава участников организации, ранее принадлежавшая ему доля в уставном капитале в сумме 1 155 717 рублей перешла организации, при этом общая сумма уставного капитала составила 1 165 717 рублей.

В неустановленное следствием время, но не позднее 28.01.2013, у Арефина Д.В., ранее состоявшего в доверительных отношениях с ..... ООО «РегионПлюс» "потерпевшая" и осведомленного о положении дел в указанной организации, возник преступный умысел на незаконное завладение указанной организацией и его уставным капиталом в сумме 1 165 717 рублей, путем фальсификации данных в едином государственном реестре юридических лиц об указанной организации.

С целью реализации своего преступного умысла, Арефин Д.В. с целью незаконного приобретения права на ООО «РегионПлюс» и ее уставный капитал путем фальсификации единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «РегионПлюс», использовал заведомо подложные: заявление от своего имени о принятии его в состав участников ООО «РегионПлюс» от 27.12.2012, якобы полученное "потерпевшая" решение № 1-12 единственного участника ООО «РегионПлюс» от 27.12.2012 от имени "потерпевшая" содержащее ложные сведения о принятии его в состав участников указанного Общества; протокол № 4 от 27.12.2012 общего собрания участников ООО «РегионПлюс», содержащий ложные сведения о принятии его в состав участников ООО «РегионПлюс» и об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительного вклада нового участника на сумму 4 283 рублей, а также заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001 и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, которые содержали ложные данные о возникновении у Арефина Д.В. прав на долю в уставном капитале ООО «РегионПлюс» номинальной стоимостью 4 283 рубля, в размере 0,3661 процентов, об изменении сведений о размере доли участника ООО «РегионПлюс» "потерпевшая" в уставном капитале организации с 0,8578 процентов до 0,8547 процентов и о прекращении полномочий "потерпевшая". как генерального директора ООО «РегионПлюс», возложении указанных полномочий на Арефина Д.В., сведениях о размере доли, принадлежащей ООО «РегионПлюс», который изменен с 99,1422 процентов до 98,7792 процентов от уставного капитала, составившего 1 170 000 рублей, после внесения Арефиным Д.В. дополнительного взноса.

Далее, в продолжение своего преступного умысла, действуя умышленно, Арефин Д.В. 28.01.2013 обратился к временно исполняющему обязанности нотариуса г. Москвы ФИО2. – ФИО3., у которого удостоверил подлинность подписей Арефина Д.А. как генерального директора ООО «РегионПлюс» на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001 и на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001.

Затем, Арефин Д.В., с целью незаконного приобретения права на ООО «РегионПлюс» путем фальсификации единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «РегионПлюс», Арефин Д.В. 14.02.2013 обратился в МРИ ФНС России № 22 по Московской области по адресу: АДРЕС, куда предоставил вышеуказанные документы, содержащие ложные сведения об увеличении уставного капитала ООО «РегионПлюс», об изменении участников юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, а также сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

21.02.2013 на основании представленных Арефиным Д.В. вышеуказанных фальсифицированных документов, содержащих недостоверные сведения, МРИ ФНС России №22 по Московской области вынесены решение №616 от 21.02.2013 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления в отношении ООО «РегионПлюс», а также решение №620 от 21.02.2013 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления в отношении ООО «РегионПлюс».

В продолжение своего преступного умысла, Арефин Д.В. не позднее 26.02.2013, действуя без ведома и против воли генерального директора и единственного участника ООО «РегионПлюс» "потерпевшая" с целью незаконного приобретения права на ООО «РегионПлюс» путем фальсификации единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «РегионПлюс», использовал заведомо подложные: заявление от имени "потерпевшая" о выходе ее из состава участников ООО «РегионПлюс» от 27.02.2013; решение № 1 единственного участника ООО «РегионПлюс» от 27.02.2013 от своего имени, содержащее ложные сведения о выходе из состава участников ООО «РегионПлюс» "потерпевшая", о распределении доли "потерпевшая". в уставном капитале в сумме 10 000 рублей на Общество, а также о распределении всего уставного капитала в сумме 1 165 717 рублей в свою пользу, а также заявление о внесении изменений сведений о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, которое содержало ложные данные о прекращении прав "потерпевшая". на долю в уставном капитале ООО «РегионПлюс», выходе ее из состава участников данного юридического лица и распределении в пользу себя как единственного участника ООО «РегионПлюс» доли, принадлежащей юридическому лицу в размере 1 165 717 рублей.

С целью доведения своего преступного умысла до конца, действуя умышленно, Арефин Д.В., 26.02.2013 обратился к нотариусу нотариального .....ФИО4 которая, будучи неосведомленной о преступных намерениях Арефина Д.В., удостоверила подлинность подписей Арефина Д.А. как ..... ООО «РегионПлюс» на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001.

В продолжение своего преступного умысла, Арефин Д.В. 28.02.2013 обратился в МРИ ФНС России № 22 по Московской области по адресу: АДРЕС, куда предоставил вышеуказанные документы, содержащие ложные сведения о выходе "потерпевшая" из состава участников ООО «РегионПлюс», об изменении доли Арефина Д.В. в уставном капитале.

07.03.2013 на основании представленных Арефиным Д.В. вышеуказанных фальсифицированных документов, содержащих недостоверные сведения, МРИ ФНС России №22 по Московской области вынесено решение №879 от 07.03.2013 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления в отношении ООО «РегионПлюс».

В результате вышеуказанных преступных действий Арефина Д.В., повлекших незаконное оформление на него права пользования и распоряжения ООО «РегионПлюс» и его уставным капиталом, как единственным участником и генеральным директором указанной организации, потерпевшей "потерпевшая" был причинен имущественный ущерб в размере 1165717 (один миллион сто шестьдесят пять тысяч семьсот семнадцать) рублей, что является особо крупным размером, которым Арефин Д.В. распорядился по своему усмотрению.

Органами предварительного расследования Арефин Д.В. обвиняется также в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.185.5 УК РФ, и двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.170.1 УК РФ. Постановлением Одинцовского городского суда от 12.03.2021 уголовное преследование в отношении него прекращено на основании ч.7 ст.246 УПК РФ.

Подсудимый Арефин Д.В. виновным себя в совершении преступления не признал и показал в судебном заседании, что в 2010 г. в АДРЕС он познакомился с "потерпевшая" с которой стали встречаться, она периодически оставалась ночевать у него в квартире, но общего совместного хозяйства с ней не вели. Между ними сложились близкие, доверительные отношения. ФИО1 он знает давно, является его знакомым. Весной 2012 г. он узнал, что ФИО1 продает свой бизнес в виде ночного клуба «Аргента». Между ними начались переговоры, которые привели к заключению сделки. Поскольку у него (Арефина) была нехорошая кредитная история, ранее был судим, он предложил "потерпевшая" оформить фирму на себя, став единственным учредителем и генеральным директором фирмы. Документы были оформлены в августе 2012 г., ООО «РегионПлюс» было оформлено на "потерпевшая" В сентябре 2012 г. на юридическое лицо были оформлены 2 кредита на общую сумму 3 млн. рублей. Поручителем по кредитам выступала "потерпевшая" Деньги необходимы были для расчета с ФИО1., на закупку оборудования, мебели, ремонт и другие расходы. "потерпевшая". все деньги передала ему, деньгами распоряжался он, т.к. компанию фактически приобретал он. "потерпевшая" формально считалась учредителем и генеральным директором, за это первое время получала заработную плату в размере 40 000 рублей. У ФИО1. компанию он приобрел за 3 млн. рублей, деньги выплачивал в несколько этапов в течение года. В ноябре 2012 г. отношения с "потерпевшая". испортились, они перестали общаться. В декабре 2012 г. "потерпевшая". сказала, что не желает быть учредителем и генеральным директором компании. Он по ее настоянию оформил документы, а именно заявления о включении его в состав учредителей и наделении полномочиями генерального директора, которые они совместно с "потерпевшая" заверили у нотариуса ФИО3., который является знакомым потерпевшей. Документы он передал в налоговую инспекцию, после чего выписку из ЕГРЮЛ передал "потерпевшая" Второй этап регистрационных действий произошел примерно через 2 месяца, документы о выходе из состава учредителей "потерпевшая". он оформил через нотариуса АДРЕС"потерпевшая" После оформления документов в налоговой инспекции, выписку из ЕГРЮЛ передал "потерпевшая" Пока существовала фирма, он выплачивал кредит. Весной 2013 г. фирма была закрыта. Уставной фонд фирмы выражен в имуществе, часть которого он продал на сумму около 100 тыс. рублей, часть утилизировал. Документы о выходе из состава учредителей, протокол общего собрания, решения "потерпевшая". не подписывала, но вопрос о выводе ее из состава учредителей и снятии полномочий генерального директора, он решал по ее настоянию. Сам он документы не подписывал от имени "потерпевшая", кого-то просил расписаться за "потерпевшая" Виновным себя в совершении преступления не признает, т.к. "потерпевшая" сама просила фирму переоформить на него, а ее исключить из состава учредителей. Оформив фирму на себя, он был уверен, что ответственность по кредитным обязательствам будет нести он.

Несмотря на непризнание своей вины вина подсудимого в совершении вышеописанного преступления полностью подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая "потерпевшая". показала, что в августе-сентябре 2010 г. она познакомилась с Арефиным Д.В. У них завязались отношения, они ездили отдыхать вместе, он общался с ее мамой и дочерью, потом стали вместе проживать в его съемной квартире в АДРЕС. В августе 2012 г. они стали обсуждать покупку ночного клуба под названием «Аргента». Арефин Д.В. сказал, что его знакомый ФИО1. продает готовый бизнес ООО «РегионПлюс». Фирма оформлялась на нее, т.к. Арефин Д.В. ранее был судим. ФИО1 переоформил на нее фирму, она была ..... ООО «РегионПлюс». Затем на ООО «РегионПлюс» были оформлены два кредита в Сбербанке, первый кредит на 1 млн. рублей и через несколько дней второй кредит на 2 млн. рублей. По этим кредитным договорам она выступала как поручитель. Деньги необходимы были на оплату покупки фирмы, а также на приобретение оборудования, ремонт помещения, оплату аренды, приобретение продуктов питания, алкоголя и т.д. Оформив кредит, она передала Арефину Д.В. 1 150 000 рублей, чтобы рассчитаться с ФИО1 У них с Арефиным Д.В. все было хорошо, они вместе занялись бизнесом, делали ремонт, покупали мебель. Осенью 2012 г. открыли клуб. Были произведены оплаты по кредитным договорам за 2-3 месяца. Но потом Арефин Д.В. буквально выгнал ее, без объяснения причин, стал угрожать ей. В АДРЕС она не смогла приезжать, т.к. это закрытый город. С конца 2012-начала 2013 г. они перестали общаться. Через знакомых она знала, что клуб функционировал, в Сбербанке узнала, что по кредитным договорам денежные средства исправно выплачиваются, и успокоилась. Впоследствии Арефин Д.В. сменил номер телефона и на связь не выходил. В конце 2014 г. от судебных приставов ей стало известно, что по кредитным договорам у нее образовалась задолженность, она уже не является генеральным директором ООО «РегионПлюс». У нее стали снимать денежные средства, отобрали автомашину. Позже ей стало известно, что Арефин Д.В. по поддельным документам, предоставленным в налоговую инспекцию, завладел полностью компанией, вывел ее из состава учредителей и переоформил ООО «РегионПлюс» на себя. Была подделана ее подпись в решении участников Общества о выходе, в заявлении и иных документах. Она никакого согласия о своем выходе из компании не давала, свое намерение о выходе из состава учредителей ему не высказывала. Выписку из ЕГРЮЛ Арефин ей не передавал. Заработную плату как генеральный директор и прибыль от деятельности компании, она не получала. Как только ей стало известно о переоформлении Арефиным Д.В. фирмы на себя, она обратилась с заявлением в полицию. Действиями подсудимого ей причинен материальный ущерб на сумму 1 165 717 рублей, это сумма уставного капитала ООО «РегионПлюс». Просит взыскать с подсудимого в счет возмещения материального ущерба 1 165 717 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО1. показал, что весной 2010 года им создано и организована деятельность юридического лица ООО «РегионПлюс», деятельность организации была направлена па получение прибыли от деятельности кафе, баров, ресторанов. Уставный капитал на момент создания юридического лица составил 10 000 рублей. ООО «РегионПлюс» представляло собой фактически кафе, ресторан, бар ночного типа обслуживания с наименованием «Аргента». Фактическое расположение: АДРЕС Указанное помещение ООО «РегионПлюс» использовало на основании договора аренды, заключенного с ООО «АНИ». Для получения лицензии на право реализации алкогольной продукции основным условием являлось наличие у организации уставного капитала в размере не менее 1 000 000 рублей. С целью получения этой лицензии им в 2010 году как генеральным директором на собственные средства было приобретено оборудование для деятельности ООО «РегионПлюс», а именно: музыкальное, кухонное, барное, световое оборудование, которое он разместил в помещении, занимаемом организацией. С целью внесения его в уставный капитал организации, он обратился в ООО «Юрагентство-2000» для проведения его оценки. По результатам проведенной оценки, исполнителем составлен отчет, согласно которому стоимость указанного оборудования составила 1 145 717 рублей. Впоследствии он предоставил в налоговый орган данные об увеличении ООО «РегионПлюс» уставного капитала на указанную сумму, а именно до 1 155 717 рублей. Кафе, ресторан, бар ночного типа обслуживания с наименованием «Аргента» проработало под его руководством около двух лет, а именно с весны 2010 года по август 2012. Он решил продать готовый бизнес ООО «Регион Плюс». В июле 2012 г. к нему обратился Арефин Д.В., которого он знает около 20 лет, обучались в одной школе, поддерживали приятельские отношения. В ходе переговоров Арефин Д.В. выразил заинтересованность в приобретении ООО «РегионПлюс», осмотрел помещение и взял некоторое время на размышление. Через некоторое время Арефин Д.В. выразил согласие на проведение сделки, способ совершения сделки: вхождение второго участника юридического лица путем увеличения уставного капитала, с последующим его выходом из состава участников общества. В ходе переговоров Арефин Д.В. пояснил, что второй стороной сделки будет являться не он, а его знакомая "потерпевшая"., которая и будет впоследствии единственным участником и генеральным директором юридического лица. В результате сделки, им получена от Арефина Д.В. сумма денежных средств в размере 1 155 717 рублей. С "потерпевшая". он не встречался, все документы ему привозил Арефин Д.В., он их подписывал и отдавал ему (Арефину Д.В.). При продаже юридического лица им в полном объеме передано оборудование, составляющее уставный капитал организации. Документально сделка не оформлялась, договоры и расписки не составлялись и не подписывались. При совершении сделки он принял "потерпевшая" в состав участников общества при увеличении ей уставного капитала ООО «РегионПлюс» на 10 000 рублей, впоследствии он сложил с себя полномочия генерального директора и передал их "потерпевшая", последним этапом сделки стал его выход из состава участников общества. Таким образом генеральным директором и единственным участником ООО «РегионПлюс» стала "потерпевшая" Дальнейшую судьбу ООО «РегионПлюс» специально не отслеживал.

Из показаний свидетеля ФИО1., оглашенных судом в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что он является генеральным директором и единственным участником ООО «АНИ», деятельность которого направлена на получение прибыли от сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности организации, в том числе нежилого строения расположенного по адресу: АДРЕС. Данное строение представляет собой торговый комплекс и имеет назначение - нежилое здание. В данном здании располагается отдельное помещение, площадью 350 кв.м. С сентября 2010 года по февраль 2014 года данное помещение занимало ООО «РегионПлюс», которое осуществляло деятельность в качестве предприятия общественного питания, кафе, ресторан, бар ночного типа обслуживания. В период с сентября 2010 года по август 2012 года генеральным директором ООО «РегионПлюс» являлся его сын — ФИО1, в указанный период времени данное заведение имело наименование «Аргента». В августе 2012 года ФИО1. решил продать ООО «РегионПлюс» как готовый бизнес. В тот же период к нему прибыл представитель нового владельца ООО «РегионПлюс», им оказался житель АДРЕС Арефин Д.В., которому он передал два экземпляра договора аренды для подписания новым генеральным директором и участником ООО «РегионПлюс». Через некоторое время Арефин Д.В. вернулся и передал ему один из экземпляров договора аренды указанного помещения, подписанный со стороны генерального директора ООО «РегионПлюс» "потерпевшая" В период сентября 2012 года новым владельцем осуществлен ремонт помещения, который заключался в покраске стен, также изменено наименование заведения на «Монро». Какие-либо качественные характеристики помещения в ходе ремонта не менялись. Новым владельцем ООО «РегионПлюс» продолжена деятельность предприятия общественного питания, кафе, ресторана, бара ночного типа обслуживания в указанном помещении. Оплата аренды помещения составляла около 280 000 рублей в месяц. В начале 2013 года у ООО «РегионПлюс» вновь поменялся участник и генеральный директор, на этот раз им стал Арефин Д.В., обстоятельства смены участника и генерального директора организации ему не известны. В период первых месяцев 2013 года к нему обратился Арефин Д.В. с просьбой уменьшить арендную плату, сославшись на недостаточную окупаемость бизнеса, он пошел ему на встречу и между ними было заключено дополнительное соглашение об изменении стоимости аренды до 175 000 рублей в месяц. ООО «РегионПлюс» проработало под руководством Арефина Д.В. вплоть до февраля 2014 года, после чего в виду нарушений платежной дисциплины, массовых нарушений общественного порядка в данном помещении, договор аренды нежилого помещения, заключенный между ООО «РегионПлюс» и ООО «АНИ» был расторгнут по его (ФИО1.) инициативе. Все оборудование и мебель, принадлежащее ООО «РегионПлюс» было вывезено Арефиным Д.В., помещение полностью освобождено, никакого имущества ООО «РегионПлюс» в нем не осталось.

Свидетель ФИО3 показал в суде, что "потерпевшая" знает с 2010 г., личных отношений с ней не поддерживает, она является его клиентом и обращается для проведения нотариальных действий. Через нее знаком с Арефиным Д.В. В близких и дружеских отношениях с ним не состоит, каких-либо отношений с ним не поддерживает. На .....АДРЕС он назначен 27.01.2015г. В 2012-2013 гг. он совершал нотариальные действия как исполняющий обязанности нотариуса ФИО2. В части вопроса о совершенных нотариальных действиях с участием "потерпевшая". в отношении ООО «Регион Плюс» может дать следующие пояснения. 22.08.2013 г. происходило свидетельствование подлинности подписи генерального директора ООО «РегионПлюс» на заявлениях по формам №Р 13001 и №Р14001, адресованное в МИФНС №22 по Московской области. 31.08.2012 г. - свидетельствование подлинности подписи генерального директора ООО «РегионПлюс» на заявлении по форме № Р14001, адресованное в МИФНС №22 по Московской области; свидетельствование верности копии Устава ООО «РегионПлюс». 27.09.2012 г. - свидетельствование верности 2 (двух) копий Устава ООО «РегионПлюс». По данным архива нотариуса АДРЕСФИО2. с участием Арефина Д.В. совершались в отношении ООО «РегионПлюс» следующие нотариальные действия: 28.01.2013 года - свидетельствование подлинности подписи генерального директора ООО «РегионПлюс» на заявлениях по формам №Р13001 и №Р 14001, адресованным в МИФНС №22 по Московской области; 28.01.2013 года - свидетельствование подлинности подписи генерального директора ООО «РегионПлюс» на заявлении, адресованном в МИФНС №22 по Московской области. В 2013 г. "потерпевшая" для проведения нотариальных действий, в частности ООО «Регион Плюс» не обращалась. Присутствие генерального директора, снимающего свои полномочия, учредителя либо участника юридического лица при проведении нотариального действия, а именно свидетельствования подлинности подписи генерального директора, вновь вступившего в должность, на документах, предоставляемых в налоговые органы по формам № Р13001 и № Р14001, не требуется. Необходимо наличие у нового генерального директора оригиналов уставных и учредительных документов, решений и протоколов. При проведении нотариального действия, а именно свидетельствовании подлинности подписи генерального директора ООО «РегионПлюс» Арефина Д.В. на формах № Р13001 и Р14001, адресованных в МРИ ФНС России № 22 по Московской области, присутствие "потерпевшая". не требовалось. 28.01.2013 года "потерпевшая". не присутствовала при совершении нотариального действия, Арефин Д.В. приходил к нему один.

Из показаний свидетеля ФИО5 оглашенных судом в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что он состоит в должности ..... По существу регистрационных действий, произведенных налоговым органом в отношении юридического лица ООО «РегионПлюс» поясняет, что 30.04.2010 года на основании представленного ФИО1 в регистрирующий орган комплекта документов от 23.04.2010 года в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации ООО «РегионПлюс» (ОГРН/ИНН №) при создании. Уставный капитал составляет 10000 рублей. 08.06.2010 года в ЕГРЮЛ внесена запись об увеличении уставного капитала на 1145717 до 1155717, на основании представленных ФИО1 документов. 11.06.2010 года ФИО1 представлен комплект документов, на основании которых 21.06.2010 года в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении сведений об участнике – ФИО1. в части сведений о размере принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «РегионПлюс», что составляет 1 155 717 рублей и соответствует 100% уставного капитала. 22.08.2012 года "потерпевшая". в регистрирующий орган представлен комплект документов, на основании которых 29.08.2012 года в ЕГРЮЛ внесена запись об изменений сведений об участнике – ФИО1. в части сведений о размере принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «Регион Плюс», что составляет 1 155 717 рублей и соответствует 99,1422% уставного капитала и возникновении права на долю в уставном капитале ООО «Регион Плюс» у "потерпевшая". в размере 10 000 рублей, что составляет 0, 8578%. Также внесена запись о возложении полномочий генерального директора на "потерпевшая". 22.08.2012 года в регистрирующий орган представлен комплект документов, на основании которых 29.08.2012 года в ЕГРЮЛ внесена запись об увеличении уставного капитала до 1165717 рублей. 03.09.2012 года Корякиной О.С. в регистрирующий орган представлен комплект документов, на основании которых 10.09.2012 года в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении права на долю, принадлежащую ФИО1. в размере 1155717 рублей, и передаче доли вышедшего участника ООО «РегионПлюс». 14.02.2013 года ФИО1 в регистрирующий орган представлен комплект документов, содержащий: заявление о внесении изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, протокол №4 от 27.12.2012 года, решение №1-12 от 27.12.2012 года, заявление от 27.12.2012 года, устав от 27.12.2012 года, документ об уплате государственной пошлины, документы, подтверждающие оплату капитала. 21.02.2013 года в ЕГРЮЛ внесена запись об увеличении уставного капитала на 4283 рубля до 1 170 000 рублей.14.02.2013 года Арефиным Д.В. в регистрирующий орган представлен комплект документов, содержащий: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 21.02.2013 года в ЕГРЮЛ внесена запись об обретении Арефиным Д.В. права на долю в уставном капитале ООО «РегионПлюс» номинальной стоимостью 4283 рубля, что составляет 0,3661%, возложении полномочий ..... на Арефина Д.В., об изменении сведений об участнике – "потерпевшая" в части сведений о размере принадлежащей ей доли в уставном капитале ООО «РегионПлюс», а именно 10 000 рублей, что составляет 0, 8547% и изменении сведений о доле в уставном капитале, принадлежащей ООО «РегионПлюс», а именно 1 155 717 рублей и соответствует 98,7792%. 28.02.2013 года Арефиным Д.В. в регистрирующий орган представлен комплект документов, содержащий: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, решение №1 от 27.02.2013 года, заявление от 27.02.2013 года. 07.03.2013 года в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении права Корякиной О.С. на долю в уставном капитале ООО «РегионПлюс» номинальной стоимостью 10000 рублей, в процентном соотношении равной 0,8647, передаче доли ООО «РегионПлюс» и распределении доли, принадлежащей ООО «РегионПлюс» Арефину Д.В., чья доля составила 1 170 000 рублей, а именно 100% уставного капитала ООО «РегионПлюс».

Виновность подсудимого в совершении вышеописанного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела.

Заявлением потерпевшей "потерпевшая" о привлечении Арефина Д.В. к ответственности, который путем обмана и злоупотребления доверием осуществил внесение изменений в учредительные документы и сведений в ЕГРЮЛ ООО «Регион Плюс», причинив материальный ущерб на сумму 1 170 000 рублей (л.д.8 т.1).

Решением №1-8 единственного участника ООО «РегионПлюс» ФИО1 от 22.08.2012 о принятии в состав участников ООО «Регион Плюс» "потерпевшая" (л.д.146 т.1).

Протоколом №1 общего собрания участников ООО «РегионПлюс» от 22.08.2012, согласно которому принято решение об освобождении генерального директора ООО «Регион Плюс» ФИО1 и избрании на данную должность "потерпевшая" (л.д.147 т.1).

Протоколом №2 общего собрания участников ООО «РегионПлюс» от 22.08.2012 об увеличении уставного капитала Общества и распределении долей в уставном капитале общества (л.д.157-159 т.1).

Решением №2 от 22.08.2012 г. о назначении генеральным директором ООО «РегионПлюс» "потерпевшая" (л.д.29 т.1).

Решением №1 единственного участника ООО «РегионПлюс» от 31.08.2012 "потерпевшая" о выходе из состава ООО «РегионПлюс» ФИО1. с 31 августа 2012 года (л.д.177 т.1).

Заявлением от 27.12.2012 г. на имя генерального директора ООО «РегионПлюс» "потерпевшая" от Арефина Д.В. о принятии его в состав участников ООО «РегионПлюс», о внесении им дополнительного вклада денежных средств и желании иметь доли в уставном капитале ООО «РегионПлюс» в размере 0,3661%. На заявлении отражено, что оно получено 27.12.2012 г. "потерпевшая" стоит ее подпись и печать Общества (л.д.186 т.1).

Решением №1-12 единственного участника ООО «РегионПлюс» от 27.12.2012 "потерпевшая"., согласно которому ею принято решение о принятии в состав участников ООО «РегионПлюс» Арефина Д.В. (л.д.187 т.1).

Протоколом №4 общего собрания участников ООО «РегионПлюс» от 27.12.2012, согласно которому "потерпевшая" и Арефиным Д.В. решен вопрос об увеличении уставного капитала Общества Арефиным Д.В. и установлении нового размера уставного капитала в размере 1 170 000 рублей, распределении доли в уставном капитале Общества. Размер доли "потерпевшая" в уставном капитале 0,8547%, размер доли Арефина Д.В. в уставном капитале 0,3661% (л.д.188-189 т.1).

Приказом №4 от 27.12.2012 о вступлении в должность генерального директора ООО «РегионПлюс» Арефина Д.В. в соответствии с решением общего собрания ООО «РегионПлюс» за его подписью (л.д.28 т.1).

Заявлением "потерпевшая" от 27.02.2013 на имя генерального директора ООО «РегионПлюс» Арефина Д.В. с просьбой вывести ее из состава участников ООО «РегионПлюс» и выплате принадлежащей ей действительной стоимости доли в имуществе ООО «РегионПлюс» (л.д.233 т.1).

Решением №1 от 27.02.2013 единственного участника ООО «РегионПлюс» Арефина Д.В., которым принято решение о выходе из состава участников ООО «РегионПлюс» "потерпевшая" (л.д.234 т.1).

Решением о государственной регистрации №616 по форме Р80001 от 21.02.2013, согласно которому МИ ФНС России №22 по Московской области на основании представленных Арефиным Д.В. данных внесены изменения в сведения о юридическом лице ООО «РегионПлюс», содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы (л.д.199 т.1).

Решением о государственной регистрации №620 по форме Р80001 от 21.02.2013, согласно которому МИ ФНС России №22 по Московской области на основании представленных Арефиным Д.В. данных внесены изменения в сведения о юридическом лице ООО «РегионПлюс», содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления (л.д.219 т.1).

Кредитным договором №8158/049-112 от 21.09.2012, заключенным между ОАО «Сбербанк России» и ООО «РегионПлюс» в лице генерального директора "потерпевшая" о предоставлении кредита в сумме 1 000 000 рублей (л.д.85-94 т.2).

Договором поручительства №8158/049-112/1 от 21.09.2021, согласно которому "потерпевшая". является поручителем по кредитному договору (л.д.95-102 т.2).

Кредитным договором №8158/049-116 от 27.09.2012, заключенным между ОАО «Сбербанк России» и ООО «РегионПлюс» в лице генерального директора "потерпевшая" о предоставлении кредита в сумме 2 000 000 рублей (л.д.106-108 т.2).

Договором поручительства №8158/049-116/1 от 27.09.2021, согласно которому "потерпевшая" является поручителем по кредитному договору (л.д.118-121 т.2).

Заключением почерковедческой экспертизы №279 от 04.03.2020, согласно которому подпись от имени "потерпевшая" в заявлении от 27.02.2013 о выходе "потерпевшая" из состава участников ООО «РегионПлюс», вероятно, выполнена не "потерпевшая" а другим лицом с подражанием ее подписи (л.д.41-44 т.3).

Заключением почерковедческой экспертизы №575 от 23.04.2020, согласно которому подписи от имени "потерпевшая"., расположенные в Заявлении Арефина Д.В. на имя "потерпевшая" и в Решении № 1-12 единственного участника ООО «РегионПлюс» от 27.12.2012, вероятно, выполнены одним лицом. Установить, тем же лицом выполнена подпись, расположенная в Заявлении от 27.02.2013 о выходе "потерпевшая" из состава участников ООО «РегионПлюс», изъятом 17.02.2020, не представляется возможным. Подписи от имени "потерпевшая"., расположенные в Заявлении Арефина Д.В. на имя "потерпевшая". от 27.12.2012, и в Решении № 1-12 единственного участника ООО «РегионПлюс» от 27.12.2012, вероятно, выполнены не "потерпевшая" а другим лицом с подражанием ее подписи.

Исследование подписей от имени "потерпевшая" расположенных в Протоколе № 4 общего собрания участников ООО «РегионПлюс» от 27.12.2012 и в Заявлении от 27.02.2013 от имени "потерпевшая". о выходе "потерпевшая". из состава участников ООО «РегионПлюс», изъятом 13.04.2020, не проводилось, по причинам, указанным в исследовательской части заключения.

Согласно исследовательской части, подлежащая исследованию подпись от имени "потерпевшая" расположенная в Протоколе № 4 общего собрания участников ООО «РегионПлюс» от 27.12.2012 покрыта штрихами оттиска круглой печати. Подпись неразборчивая, штрихи подписи неоднократно повторяются и пересекаются, элементы накладываются друг на друга, что не позволяет определить последовательность движений и их направление.

Подлежащая исследованию подпись от имени "потерпевшая", расположенная в Заявлении от 27.02.2013 от имени "потерпевшая" о выходе "потерпевшая" из состава участников ООО «РегионПлюс», неразборчивая, штрихи подписи неоднократно повторяются и пересекаются, элементы накладываются друг на друга, что не позволяет определить последовательность движений и их направление. Все выше перечисленное, делает невозможным однозначно определить общие и частые признаки почерка в исследуемой подписи. (л.д.56-63 т.3).

Протоколом выемки от 23.06.2020, согласно которому в МИ ФНС России №22 по Московской области изъято регистрационное дело ООО «РегионПлюс» (л.д84-89 т.3).

Протоколом осмотра предметов от 29.06.2020, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «РегионПлюс» (л.д.175-214 т.3).

Оценивая все исследованные доказательства, суд считает, что вина подсудимого в совершении вышеописанного преступления нашла свое подтверждение, а поэтому он подлежит ответственности за содеянное.

Доводы подсудимого о том, что потерпевшая "потерпевшая" сама настояла на переоформлении ООО «РегионПлюс» на его имя, выводе ее из состава учредителей и снятии полномочий генерального директора, при этом просила переоформление произвести в ее отсутствие, в связи с чем подписи от ее имени в документах были выполнены по его просьбе другим лицом, а также о присутствии "потерпевшая". 28.01.2013 у нотариуса ФИО3 при заверении документов, суд находит несостоятельными, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств.

Анализ всех исследованных судом доказательств дает суду основание считать доказанной вину подсудимого в совершении вышеописанного преступления. Свой вывод суд основывает на показаниях потерпевшей "потерпевшая" о том, что в августе 2012 г. она с Арефиным Д.В. приобрела готовый бизнес ООО «РегионПлюс», учредителем и генеральным директором которого стала она, на ООО «РегионПлюс» были оформлены два кредита на сумму 3 млн. рублей. В ноябре 2012г. отношения с Арефиным Д.В. испортились, он ее фактически выгнал из своей квартиры, где они вместе проживали. В дальнейшем, ей стало известно, что ООО «РегионПлюс» продолжает существовать, кредиты выплачиваются, однако в конце 2014 г. от судебных приставов ей стало известно об образовавшейся у нее задолженности по кредитным договорам, при этом ООО «РегионПлюс» Арефин Д.В. без ее ведома и согласия, подделав ее подписи в документах, оформил на себя, стал единственным учредителем фирмы, а ее из состава учредителей вывел. Суд полностью доверяет показаниям потерпевшей, поскольку они последовательны, логичны, согласуются с показаниями свидетелей ФИО6 подтвердившего в судебном заседании, что 28.01.2013 он по просьбе Арефина Д.В. заверил его подпись как генерального директора ООО «РегионПлюс» на формах Р13001 и Р14001, адресованных в налоговую инспекцию, "потерпевшая". при этом не присутствовала, свидетелей ФИО1., ФИО1. об обстоятельствах приобретения, в том числе стоимости приобретения ООО «РегионПлюс», времени существования ООО «РегионПлюс», свидетеля ФИО5. о порядке и характере внесенных изменений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «РегионПлюс», а также письменными материалами дела, в том числе решением единственного участника ООО «РегионПлюс» от 27.12.2012 "потерпевшая" о принятии в состав участников Общества Арефина Д.В., протоколом общего собрания от 27.12.2012 об увеличении уставного капитала Общества Арефиным Д.В., приказом о вступлении в должности генерального директора ООО «РегионПлюс» Арефина Д.В., заявлением "потерпевшая". от 27.02.2013 с просьбой вывести ее из состава участников ООО «РегионПлюс», заключением почерковедческой экспертизы, согласно которому подписи от имени "потерпевшая", расположенные в заявлении Арефина Д.В. от 27.12.2012, а также в решении от 27.12.2012, вероятно, выполнены не "потерпевшая"., а другим лицом с подражанием ее подписи.

Суд отмечает, что каких-либо противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, в том числе, в показаниях потерпевшей и свидетелей, не имеется, поскольку, как усматривается из материалов дела, потерпевшая и свидетели давали последовательные и логичные показания относительно обстоятельств дела, которые полностью согласуются между собой, а также с материалами уголовного дела, дополняют и уточняют друг друга и не противоречат обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела. Причин для оговора подсудимого со стороны потерпевшей и свидетеля ФИО3 судом не установлено, как не установлено их личной заинтересованности в привлечении Арефина Д.В. к уголовной ответственности. Позицию же подсудимого, не признавшего свою вину в совершении преступления, суд расценивает как защитную, направленную на избежание своей ответственности за содеянное.

Действия Арефина Д.В., совершившего мошенничество, т.е. приобретение права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере, суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ. В связи с тем, что в ходе судебного разбирательства не нашел своего объективного подтверждения факт подделки Арефиным Д.В. документов, что повлекло прекращение в отношении него уголовного преследования по ч.1 ст.185.5 (2 преступления), ч.1 ст.170.1 (2 преступления) УК РФ, то суд в описательной части приговора уточняет, что Арефин Д.В. использовал поддельные документы для совершения мошенничества.

Арефин Д.В. ранее не судим. ...... ......

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, конкретные обстоятельства дела и влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

С учетом изложенного и обстоятельств дела, учитывая конкретные обстоятельства дела, отсутствие тяжких последствий, суд пришел к выводу о возможности исправления подсудимого без изоляции его от общества и применяет к нему ст. 73 УК РФ – условное осуждение.

Суд считает возможным не применять в отношении подсудимого дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется.

Потерпевшей "потерпевшая" заявлен иск о возмещении материального ущерба на сумму 1 165 717 рублей. Подсудимый Арефин Д.В. свою вину в совершении преступления не признал, а поэтому исковые требования не признает. Суд, рассмотрев настоящее уголовное дело, пришел к выводу о виновности Арефина Д.В. в совершении вышеописанного преступления. Учитывая, что имущественный вред причинен непосредственно преступлением, размер ущерба установлен судом, суд признает требования истца о возмещении материального ущерба обоснованными и подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать АРЕФИНА ДЕНИСА ВЛАДИМИРОВИЧА виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Арефину Д.В. наказание считать условным, с испытательным сроком 4 года.

Обязать Арефина Д.В. не менять места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осужденных, а также один раз в месяц являться для регистрации в данный орган.

Меру пресечения Арефину Д.В. подписку о невыезде после вступления приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела, после вступления приговора в законную силу – оставить при деле.

Взыскать с Арефина Дениса Владимировича в пользу "потерпевшая" в счет возмещения материального ущерба 1 165 717 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья: п/п О.А. Староверова