Гражданский кодекс часть 1

Х.М., (обезлич).1980 года рождения, уроженца г. Грозный ЧИАССР, проживающего по адресу: ЧР, <адрес обезлич>,гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении двух малолетних детей, временно не работающего, военнообязанного, не судимого, под стражей не содержавшегося, копия обвинительного заключения вручена 15.03.2012 г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

И.К., (обезлич).1976 года рождения, уроженца г. Грозный ЧИАССР, проживающего по адресу: ЧР, <адрес обезлич>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении 3 малолетних детей, временно не работающего, военнообязанного, не судимого, под стражей не содержавшегося, копия обвинительного заключения вручена 15.03.2012 г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Х.М. (Ю.), совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В декабре 2008 года, более точная дата и время следствием не установлено, Х.М. и Р.А. Р.А., имея умысел, направленный на хищение бюджетных средств в особо крупном размере, предназначенных на выплату согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27.02.2001 за № 135-9 и от 09.02.2004 за № 65 сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим, за участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона РФ, действуя из корыстных побуждений, вступили в предварительный сговор между собой, путем обмана и злоупотребления доверием, через неустановленное следствием лицо, подготовили необходимый фиктивный пакет документов на имя И.К. включающие в себя ложные сведения о его участии в боевых действиях в период прохождения им службы в органах внутренних дел с 16.07.2001 по 27.12.2005, в ходе проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики и дающие И.К. основания и возможность обращения в судебные органы, для взыскания с МВД по Чеченской Республике задолженности по дополнительным денежным выплатам в сумме 1 070 000 рублей, предусмотренных за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.

В тот же период, Р.А. Р.А., через неустановленное следствием лицо, изготовил, заведомо подложное решение Урус-Мартановского городского суда ЧР, по гражданскому делу № 2-209305, датированное от 30 декабря 2005 года, о взыскании с МВД по ЧР задолженности по дополнительным денежным выплатам, якобы за фактическое участие И.К. в боевых действиях в период контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, исполнительный лист от 30 декабря 2005 года по данному гражданскому делу, якобы выданного во исполнение указанного решения суда, согласно которому И.К. подлежало выплате 1 070 000 рублей, которые 02.12.2008 И.К. были представлены в Управление федерального казначейства по Чеченской Республике, а также заведомо подложную нотариально заверенную доверенность от 20.04.2007, дающее Х.М. право представлять интересы от имени И.К. в Управлении федерального казначейства по Чеченской республике и в Чеченском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк».

На основании указанных заведомо подложных документов, а именно решения Урус-Мартановского городского суда ЧР по гражданскому делу № 2-209305, датированное от 30 декабря 2005 года, изготовленного Р.А. Р.А. через неустановленное следствием лицо о взыскании с МВД по ЧР задолженности по дополнительным денежным выплатам, якобы за фактическое участие И.К. в боевых действиях в период контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, а также исполнительного листа от 30 декабря 2005 года по данному гражданскому делу, якобы выданного во исполнение указанного решения суда, Управлением федерального казначейства по Чеченской Республике 17.12.2008, согласно платежному поручению № 10477 от 15.12.2008, на р/счет И.К.№обезлич., открытого 11.08.2008 в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по <адрес обезлич>, перечислены денежные средства в сумме 1 067 741 рублей 93 копеек, которые 18.12.2008 по доверенности были получены Х.М. и в дальнейшем использованы им и Р.А. Р.А. по своему усмотрению.

Своими умышленными противоправными действиями Х.М. и Р.А. Р.А., причинили ущерб государству в лице МВД по Чеченской Республике, в особо крупном размере, на общую сумму 1 067 741 рублей 93 копеек.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Х.М. свою вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме и показал суду, что по вышеуказанному адресу он проживает вместе со своей матерью М., 1944 года рождения, а так же двумя малолетними детьми: Абубакаром 2003 года рождения и Софией 2007 года рождения. Его бывшая жена А., 1980 года рождения с ними не живет, так как они развелись, и проживает у своих родителей в Ленинском районе г. Грозного, точного адреса он не знает. В настоящее время он хочет восстановить свою семью и возобновить супружеские отношения с А.

С детства он проживает в г. Грозном. Во время боевых действий он выезжал как беженец в Республику Ингушетия. Там он стал употреблять наркотики. В январе 2000 года его задержали в г. Карабулак РИ с наркотическим средством - марихуаной. В отношении него было возбуждено уголовное дело, и летом 2000 года он был осуждён Орджоникидзевским районным судом Республики Ингушетии по ч. 1 ст.228 УК РФ к 1 году лишения свободы. После обжалования приговора в Верховный суд РИ он был амнистирован. Затем, летом 2000 года он вернулся в г. Грозный и стал проживать у своей родственницы в квартире на «микрорайоне» г. Грозного.

В 2006 году он женился на А., брак официально не регистрировал, он был оформлен по национальным обычаям. В <адрес обезлич>, принадлежащей его матери, он проживал вместе с семьёй с января 2008 года. Тогда же был там прописан. В 2010 году он выписался из указанного адреса и прописался по месту жительства матери, по указанному выше адресу. С детства он носил фамилию отца Ю., а в марте 2009 года он поменял свою фамилию на фамилию матери М., а остальные анкетные данные остались прежними. В 2002 году он был принят на работу во вневедомственную охрану Ленинского района на должность милиционера-бойца. В 2004 году он уволился с работы по собственному желанию. В 2007 году он вновь был принят на работу во вневедомственную охрану Ленинского района на должность милиционера-бойца. Его объектом охраны тогда являлось здание Парламента Чеченской Республики в г. Грозном. В 2009 году он вновь уволился с работы по собственному желанию. Во время своей службы во вневедомственной охране он познакомился с сотрудником вневедомственной охраны Р.А., отчества которого не помнит. Р.А. Р. был младше его, точного его возраста он не знает, они с ним работали в одной смене. Р.А. проживал в районе пос. Турбина Старопромысловского района г. Грозного, точного адреса он не знает. С Р.А. у него сложились дружеские отношения.

Примерно в период с 01 по 05 декабря 2008 года, в дневное время во дворе здания Парламента ЧР по ул. Восточной, Р.А. Р. сказал ему, что у него есть идея, как заработать деньги и предложил ему получить по доверенности деньги в Россельхозбанке г. Грозного (так называемые президентские), которые перечислены на лицевой счет их общего знакомого И.К. за денежное вознаграждение в сумме 50 000 (пятьдесят тысячи) рублей.

Он согласился и спросил, что ему для этого нужно сделать, на что Р.А. Р. попросил у него копию его паспорта и пояснил, что это необходимо для составления задним числом генеральной доверенности.

Кроме того, он сказал, что ему нужно написать заявление в Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике, о взыскании дополнительного денежного вознаграждения с МВД по Чеченской Республике, за фактическое участие в боевых действиях во время проведения контртеррорестической операции на территории Чеченской Республики в сумме 1 070 00 (один миллион семьдесят тысяч) рублей, а сам же Р.А. Р. сказал, что через своих знакомых сделает решение Урус-Мартановского городского суда ЧР, исполнительный лист по гражданскому делу и другие необходимые документы.

Он же в свою очередь, передал Р.А. Р. ксерокопию своего паспорта, по которому он на тот период времени носил отцовскую фамилию «Ю.», и написал собственноручно заявление от имени И.К. и передал все эти документы Р.А. Р..

При этом Р.А. Р. сказал ему, что когда придет время получить деньги в банке, он ему сообщит.

Затем, 18 декабря 2008 года Р.А. Р. позвонил ему на его номер телефона сотовой связи «мегафон» 8-928-946-69-59 и сказал, чтобы он со своим паспортом подъехал к зданию ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по пр. Революции в Заводском районе г. Грозного, что он и сделал. Встретившись с Р.А. Р., они сели в его а/м, какой марки он не помнит, где Р.А. Р. передал ему доверенность от имени И.К. и сказал, что он должен получить деньги в сумме 1 070 000 (один миллион семьдесят тысяч) рублей. Затем, он зашел в здание «Россельхозбанка», подошел к кассе и предъявил кассирше свой паспорт и доверенность. Кассирша проверив паспорт и доверенность попросила его расписаться в расходном кассовом ордере и после того как он расписался, ему выдала деньги в сумме 1 070 000 (один миллион семьдесят тысяч) рублей, купюрами по 5 000 и 1 000 рублей. Затем он вышел из банка и сел в а/м Р.А. Р. и передал ему, полученные им деньги в сумме 1 070 000 (один миллион семьдесят тысяч) рублей, из них как они и договаривались, Р.А. Р. отсчитал и передал ему 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей купюрами по 5 000 рублей. Взяв деньги, он поехал к себе домой и потратил переданные мне Р.А. Р. деньги на свои личные нужды. О том, что он с Р.А. Р. получил деньги в банке он никому из родственников и знакомых не говорил. Потом, он узнал, что в январе 2009 года Р.А. Р. разбился на смерть, на своей, автомашине «Приора».

Он сам как сотрудник МВД по ЧР в 2008 году получил причитающиеся ему дополнительные денежные выплаты, за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики по решению Заводского районного суда <адрес обезлич>.

Согласно предъявленным Х.М. на обозрение документам: 1) доверенность <адрес обезлич> от (обезлич) от И.К.Ю.; 2) расходный кассовый ордер №обезлич. от (обезлич) ЧРФ ОАО «Россельхозбанк»; 3) копия паспорта И.К. 96 05 888889, он показал, что узнал, доверенность <адрес обезлич> от (обезлич) на имя Ю. Эту доверенность ему передал Р.А. для получения денег при указанных им обстоятельствах. Доверенность Р.А. получил без его участия, где и как, он не знает. Подпись в расходном кассовом ордере №обезлич. от (обезлич) ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» принадлежит ему, вероятно, что по этому ордеру он и получил деньги в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк». И.К., копия паспорта которого ему предъявлена, ему знаком. С И.К. он познакомился 2-3 года назад случайно, у киоска с ДВД-дисками на <адрес обезлич>. Так же он знает, что Р.А. знал И.К., так как один раз, в его присутствии И.К. разговаривал с Р.А.. С И. он встречался всего раз 10. Последний раз он встречался с ним в феврале 2011 года. Он так же знает, что у И.К. ранее был номер сотового телефона 8-963-580-63-20, которым он пользовался около 2-х лет. Он так же давал номер своего сотового телефона 8-928-946-69-59 И.К. и Р.А. Р. Указанным номером сотового телефона он пользовался 3-4 года. СИМ-карта указанного номера испортилась в апреле 2011 года.

Вину свою в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денег в сумме 1 070 000 (один миллион семьдесят тысяч) рублей в «Россельхозбанке» г. Грозный признает полностью, в содеянном искренне раскаивается. Противозаконные деяния совершил, из-за тяжелого материального положения.

Кроме признания подсудимым собственной вины его виновность в совершении инкриминируемого деяния подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, полученных в ходе предварительного расследования с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ, и показаниями свидетелей, так:

Допрошенный в судебном заседании И.К. показал суду, что по вышеуказанному адресу он проживает вместе со своей семьей: женой З.Д. 1981 года рождения и двумя малолетними дочерьми: Эльмирой 2006 года рождения и Тамилой 2007 года рождения.

С детства он проживает в Старопромысловском районе г. Грозного. По указанному выше адресу он проживает с 1986 года, а до этого он проживал в районе остановки «Берёзка» по <адрес обезлич> линия, номер дома сейчас он не помнит. По адресу: <адрес обезлич> он никогда не проживал и указанный адрес ему не знаком. В органах внутренних дел Чеченской Республики он никогда не работал. В Урус-Мартановский городской

суд ЧР он никогда не обращался. Иск о взыскании дополнительного денежного вознаграждения, за фактическое участие в КТО, он никогда не предъявлял. Он так же никогда не обращался в Управление Федерального казначейства с заявлением о выплате ему денег на основании какого-либо судебного решения. В ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» он никогда никаких денег не получал.

В центральном офисе ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном на пр. Революции г. Грозного в конце 2007 года - начале 2008 года он открыл счёт, точной даты сейчас он не помнит. Счёт он открыл по совету знакомого Р.А., который в тот период помогал ему устроиться на работу во вневедомственную охрану Октябрьского района г. Грозного. С Р.А. он познакомился случайно примерно в тоже время. Р.А. тогда охранял Парламент Чеченской Республики. Документов Р.А. он не видел и знает указанную фамилию и имя со слов Р.. Р.А. сказал, что поможет ему устроиться на работу во вневедомственную охрану Октябрьского района. Как именно Р.А. собирался это сделать, он не знает. С Р.А. он встречался 2-3 раза, один раз рядом с Парламентом Чеченской Республики, и два раза в центре Грозного. Номер сотового телефона Р.А. у него не сохранился, он его удалил из записной книжки телефона. Р.А. ему сказал, чтобы он передал ему копию его паспорта, а так же копию диплома о высшем образовании, возможно и ещё каких-то документов, каких именно сейчас он не помнит. После этого копии переданных документов Р.А. ему не вернул. Р.А. его на работу не устроил и после этого он с ним больше не встречался. Он сам во вневедомственную охрану Октябрьского района г. Грозного по поводу своего трудоустройства не обращался. У него нет родственников или знакомых, которые работали бы в МВД по Чеченской Республике, Урус-Мартановском городском суде ЧР, Управлении Федерального казначейства по ЧР, ЧРФ ОАО «Россельхозбанк».

Согласно предъявленым ему на обозрение копии документов: 1) заявление в Управление Федерального казначейства по ЧР от имени И.К. от 02 декабря 2008 года; 2) решение Урус-Мартановского городского суда ЧР от 30 декабря 2005 года о взыскании с МВД по ЧР в пользу И.К. 1 070 000 рублей задолженность по дополнительным денежным выплатам за фактическое участие в боевых действиях во время проведения КТО на территории ЧР; 3) исполнительный лист по гражданскому делу № 2-209305 г. от 12 января 2006 года Урус-Мартановского городского суда ЧР, он уверенно показал, что данные документы ему не знакомы, рукописные записи в заявлении ему не принадлежат. К происхождению указанных документов он никакого отношения не имеет и номер сотового телефона 8-928-946-69-59 ему так же не знаком, и у него такого номера никогда не было. Почемуего знакомый М. (Ю.) Х. зная, что он не работал в правоохранительных органах МВД по Чеченской Республике и, зная, что ему не причитается денежное вознаграждение за участие в контртеррористической операции, получил по подложной доверенности деньги в сумме 1 070 000 рублей деньги в «Россельхозбанке» г. Грозного, он не знает. Кроме того, Х.М. знал, что их с ним знакомый Р.А. обещал его устроить на работу в ОВО на территории г. Грозного, но так и не устроил. Зачем с ним так поступили Р.А. Р. и Х.М., он не знает, каких-либо неприязненных отношений у них не было, более того, они были в дружеских отношениях.

В Урус-Мартановский городской суд ЧР он никогда не обращался. Иск о взыскании дополнительного денежного вознаграждения, за фактическое участие в КТО, он никогда не предъявлял. Он так же никогда не обращался в Управление Федерального казначейства с заявлением о выплате ему денег на основании какого-либо судебного решения. В ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» он никогда никаких денег не получал.

Вину свою, в хищении Р.А. и Х.М. с его расчетного счета денежных средств в сумме 1 070 000 рублей он не признает, так как какого-либо отношения к данному факту не имеет.

- Допрошенный в качестве свидетеля М показал суду, что в должности специалиста 1 разряда отдела кадровой и административной работы УФК по Чеченской Республике он состоит с сентября 2008 года. До того с октября 2006 года он работал в отделении по г. Грозный УФК по ЧР.

В его должностные обязанности входит приём исполнительных документов у граждан, обратившихся в УФК по ЧР и их регистрация. Порядок работы отдела кадровой и административной работы УФК по ЧР с исполнительными документами, о дополнительных денежных выплатах за участие в боевых действиях за время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики следующий - гражданин обращается к сотруднику нашего отдела с заявлением о взыскании указанных дополнительных денежных выплат с МВД по ЧР, к которому прилагает решение суда, исполнительный лист, а так же реквизиты банковского счёта и другие документы. Личность обратившегося гражданина удостоверяется по его гражданскому паспорту. Для облегчения оформления заявлений в 2008 году он разработал бланк такого заявления, в который граждане записывали свои данные. После заполнения заявления гражданином проверялось правильность указанных данных по паспорту гражданина. Так же проверялись представленные гражданином исполнительные документы суда, наличие в них необходимых подписей и печатей. Гражданам предлагалось в заявлении указать номер сотового телефона, по которому можно было бы с ним связаться, если возникнет необходимость вернуть исполнительные документы. По почте исполнительные документы долго доходят. Только после этого производилась регистрация заявления гражданина. В самом заявлении гражданина ставился штамп с входящим номером и датой его приёма. Так же в журнал учёта и регистрации исполнительных документов УФК по ЧР вносилась соответствующая регистрационная запись с указанием входящего регистрационного номера, данных гражданина, реквизитов исполнительного документа. Указанный регистрационный входящий номер присваивался исполнительному делу гражданина УФК по ЧР. Затем документы исполнительного дела передавались в отдел расходов УФК по ЧР для внесения данных в электронную базу данных, после чего юридический отдел проводил их правовую экспертизу. Больше принятые исполнительные документы гражданина в наш отдел не поступали. Только в случае, если по каким-либо причинам исполнительный документ гражданина не проходил правовую экспертизу в УФК по ЧР, тогда исполнительное дело возвращалось в их отдел для отправки гражданину.

Согласно предъявленным ему на обозрение документам исполнительного дела №обезлич. на имя И.К. он показал, что как видно из заявления, от 02.12.2008 года, И.К. лично обратился в УФК по ЧР с заявлением о взыскании с МВД по ЧР дополнительных денежных выплат, за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики за период с 16.07.2001года по 27.12.2005 год в размере 1 070 000 рублей.

Указанное заявление у И.К. принимал он, так как на нём его почерком записан входящий номер УФК по ЧР. И.К. сам заполнил заявление, так как в исполнительном деле присутствует копия его паспорта и отсутствует доверенность. И.К. приобщил к заявлению подлинник решения Урус-Мартановского городского суда от 30.12.2005, копию исполнительного листа, сопроводительное письмо судьи Урус-Мартановского городского суда Я., копию своего паспорта 96 05 888889, реквизиты расчётного счёта №обезлич. в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», открытого на его имя. Как видно из судебных документов, что на них присутствуют все необходимые подписи и печати, поэтому указанные документы у него сомнений в их подлинности не вызвали. Так же им была произведена запись в журнал учёта и регистрации исполнительных документов. Он сам И.К. не помнит, однако в 2008 году он принимал указанным образом исполнительные документы у всех граждан, обратившихся в УФК по ЧР. Он не дополнял какими-либо документами исполнительное дело И.К.. После получения исполнительных документов от И.К. он передал их в отдел расходов УФК по ЧР и больше к ним никакого отношения не имел. Как видно из заключения от 03.12.2008 сотрудника юридического отдела УФК по ЧР Д., что она проводила правовую экспертизу исполнительного документа, в ходе проведения которой выяснилось, что он соответствует законодательству и подлежит исполнению. Сотрудник отдела расходов передал на исполнение в ФЭУ МВД по ЧР уведомлением о поступлении исполнительного документа вместе с копиями документы исполнительного дела. Указанное уведомление подписано заместителем руководителя УФК по ЧР К. Сотрудник ФЭУ МВД по ЧР получает указанное уведомление вместе с копиями документов и расписывается в расписке о получении уведомления. Как видно передача уведомления произошла 05.12.2008. В документах не отмечаются данные сотрудника отдела расходов УФК по ЧР, который это сделал. Как видно из платёжного поручения №обезлич. от (обезлич) МВД по ЧР перечислило денежные средства в размере 1 070 000 рублей на расчётный счёт И.К.№обезлич. в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», которые были переведены 17.12.2008.

Он И.К., (обезлич).1976 года рождения, уроженца села Валерик, ЧИАССР, не знает и что-либо о получении им дополнительных денежных выплат за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в размере 1 070 000 рублей показать не может.

- Допрошенная в качестве свидетеля Д. показала суду, что в должности специалиста 1 разряда юридического отдела УФК по Чеченской Республике она состоит с июля 2008 года. В УФК по ЧР она работает с 2004 года, и всё время в юридическом отделе. В ее должностные обязанности входит проведение правовой экспертизы исполнительных документов, поступивших из отдела расходов УФК по ЧР.

Порядок работы юридического отдела УФК по ЧР в 2008 году с исполнительными документами, о дополнительных денежных выплатах за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики был

таков - гражданин обращается в административный отдел УФК по ЧР с заявлением о взыскании указанный дополнительных денежных выплат, и представляет решение суда, а так же исполнительный лист и другие необходимые документы. В административном отделе удостоверяется личность обратившегося и его анкетные данные. После этого принятые документы поступают в отдел расходов, где исполнительные данные вносятся в электронную базу УФК по ЧР. Затем документы исполнительного дела, которому присваивается номер, за которым в УФК по ЧР было зарегистрировано заявление гражданина, передается в юридический отдел, где проводится их правовая экспертиза. Правовая экспертиза заключается в проверке соответствия указанных в исполнительном документе анкетных данных заявителя, в соответствии исполнительного документа решению суда, в исполнении которого он выдан и наличии в нём необходимых печатей и подписей. Правовая экспертиза регламентируется главой 24.1 Бюджетного кодекса России и Федеральным законом России № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве». После этого сотрудник правого отдела УФК по ЧР в 2 дневной срок подготавливает заключение, в котором указывает, соответствует или не соответствует исполнительный документ действующему законодательству и соответственно подлежит или не подлежит исполнению. Само заключение приобщается к материалам исполнительного дела гражданина-взыскателя. После этого исполнительный документ в юридический отдел не направляется.

По предъявленным ей на обозрение документам исполнительного дела №обезлич., на имя И.К. она показала, что как видно из заявления от имени И.К., что он (И.К.) (обезлич), обратился в административный отдел УФК по ЧР с заявлением, о взыскании с МВД по ЧР дополнительных денежных выплат, за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики за период с 16.07.2001 по 27.12.2005 годы в размере 1 070 000 рублей. К указанному заявлению И.К. приобщил подлинник решения Урус-Мартановского городского суда от 30.12.2005, копию исполнительного листа, сопроводительное письмо судьи Урус-Мартановского городского суда Я., копию своего паспорта 96 05 888889, реквизиты расчётного счёта №обезлич. в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», открытого на его имя. Как видно из заключения от (обезлич), что исполнительный документ на имя И.К. был подвергнут правовой экспертизе в УФК по ЧР и в ходе проведённой проверке было установлено, что исполнительный лист выдан в установленный законом срок, анкетные данные взыскателя И.К. в исполнительных документах указаны, верно, сумма дополнительных денежных выплатах в исполнительном листе соответствует сумме, указанной в решении суда, в связи с этим он подлежит исполнению. Во время проведения правовой экспертизы никакие запросы не направляются, экспертизы не проводятся. Указанная правовая экспертиза была проведена мной. Подпись в заключении от 03.12.2008 принадлежит ей. После этого, указанный исполнительный документ, был возвращён в расходный отдел УФК по ЧР вместе с заключением правовой экспертизы. В дальнейшем сотрудник расходного отдела копирует документы исполнительного дела и вместе с уведомлением о поступлении исполнительного документа передаёт на исполнение в ФЭУ МВД по ЧР. Сотрудник ФЭУ МВД по ЧР получает указанное уведомление вместе с копиями документов и расписывается в расписке о получении уведомления. Как видно из платёжного поручения №10477 от 15.12.2008 МВД по ЧР перечислило денежные средства в размере 1 070 000 рублей на расчётный счёт И.К.№обезлич. в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», которые были переведены УФК по ЧР 17.12.2008.

Она сама И.К., (обезлич)1976 года рождения, уроженца села Валерик ЧИАССР, не знает и что-либо о получении им дополнительных денежных выплат за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в размере 1 070 000 рублей показать не может.

Допрошенный в качестве свидетеля Б. показал суду, что в должности старшего специалиста 1 разряда отдела расходов УФК по Чеченской Республике он состоит с 2009 года. В УФК по ЧР он работает с 2005 года, и всё время в отделе расходов. В его должностные обязанности входит формирование электронной базы УФК по ЧР исполнительных документов, поступивших из административного отдела УФК по ЧР.

Порядок работы отела расходов УФК по ЧР с исполнительными документами, о дополнительных денежных выплатах, за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики таков - гражданин обращается в административный отдел УФК по ЧР с заявлением, о взыскании указанных дополнительных денежных выплат, и представляет решение суда, а так же исполнительный лист и другие документы. В административном отделе удостоверяется личность обратившегося и его анкетные данные, сверяются с анкетными данными указанными в решении и исполнительном листе. После этого принятые документы поступают в их отдел, где исполнительные данные вносятся в электронную базу УФК по ЧР.

После этого документы исполнительного дела, которому присваивается номер, за которым в УФК по ЧР было зарегистрировано заявление гражданина, передается в юридический отдел, где проводится их правовая экспертиза. После получения положительного заключения правовой экспертизы сотрудники нашего отдела формируется уведомление о поступлении исполнительного документа, которое с копиями документов направляется в ФЭУ МВД по ЧР на исполнение.

По предъявленным ему на обозрение документам исполнительного дела №обезлич. на имя И.К. он показал, что как видно из заявления от имени И.К., что он (И.К.) (обезлич) обратился в административный отдел УФК по ЧР с заявлением о взыскании с МВД по ЧР дополнительных денежных выплат за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики за период с (обезлич) по (обезлич) годы в размере 1 070 000 рублей. К указанному заявлению И.К. приобщил подлинник решения Урус-Мартановского городского суда от (обезлич), копию исполнительного листа, сопроводительное письмо судьи Урус-Мартановского городского суда Я., копию своего паспорта 96 05 888889, реквизиты расчётного счёта №обезлич. в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», открытого на его имя. Он сейчас не помнит, кто из сотрудников их отдела вносил указанные данные И.К. в электронную базу УФК по ЧР, возможно это сделал и он. В электронной базе УФК по ЧР никак не отмечаются данные сотрудника отдела расходов, который их вносит. Из заключения от (обезлич) сотрудника юридического отдела УФК по ЧР Д. видно, что она проводила правовую экспертизу исполнительного документа, в ходе проведения которой выяснилось, что он соответствует законодательству и подлежит исполнению. После этого, сотрудник их отдела копирует все документы исполнительного дела и вместе с уведомлением о поступлении исполнительного документа передаёт на исполнение в ФЭУ МВД по ЧР. Указанное уведомление подписано заместителем руководителя УФК по ЧР К. Сотрудник ФЭУ МВД по ЧР получает указанное уведомление вместе с копиями документов и расписывается в расписке о получении уведомления. Как видно передача уведомления произошла (обезлич). Он сейчас не помнит, кто из сотрудников их отдела формировал и передавал указанное уведомление о поступлении исполнительного документа И.К. в ФЭУ МВД по ЧР, возможно это сделал и он. В документах никак не отмечаются данные сотрудника отдела расходов, который это сделал. Как видно из платёжного поручения №обезлич. от (обезлич) МВД по ЧР перечислило денежные средства в размере 1 070 000 рублей на расчётный счёт И.К.№обезлич. в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», которые были переведены (обезлич).

Он И.К., (обезлич) года рождения, уроженца села, Валерик ЧИАССР, не знает и что-либо о получении им дополнительных денежных выплат за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в размере 1 070 000 рублей показать не может.

Допрошенная в качестве свидетеля А. показала суду, что в должности нотариуса Грозненского городского нотариального округа Чеченской Республики она состоит с января 2007 года. В ее должностные обязанности входит совершение нотариальных действий, в том числе и удостоверение доверенностей граждан на совершение различных действий. С января по март 2007 года она работала нотариусом в нотариальной конторе, которая располагалась по адресу: <адрес обезлич>, п<адрес обезлич>. С апреля 2007 года по август 2008 года она работала нотариусом в нотариальной конторе, которая располагалась по адресу: <адрес обезлич>, ул. им. П. Мусорова, <адрес обезлич>. С августа 2008 года по настоящее время она работает нотариусом в нотариальной конторе, которая располагается по адресу: <адрес обезлич>, ул. им. Л., <адрес обезлич>.

При совершении нотариального действия нотариус устанавливает личность гражданина обратившегося за совершением нотариального действия. Установление личности гражданина производиться на основании гражданского паспорта гражданина. Так же выясняется дееспособность указанных граждан, при сомнении в их дееспособности нотариальное действие не производится. При нотариальном удостоверении доверенности гражданина, обязательно присутствие самого гражданина - доверителя, а доверяемое лицо может лично не присутствовать, его данные устанавливаются по его гражданскому паспорту. После составления доверенности нотариус оглашает её текст гражданину - доверителю, затем доверитель лично в присутствии нотариуса подписывает доверенность, а нотариус удостоверяет подпись доверителя и регистрирует доверенность в журнале регистрации нотариальных действий нотариуса, при этом ставит в ней свою подпись и оттиск именной круглой гербовой печати нотариуса.

Согласно предъявленной ей на обозрение доверенности <адрес обезлич> от (обезлич) доверитель - И.К. она показала, что она действительно удостоверила данную доверенность. Подробностей оформления и удостоверения доверенности, она сейчас не помнит, так как каждый день ей приходится работать с большим количеством граждан. И.К. она не запомнила, и описать его внешность не сможет. Однако она может показать обстоятельства оформления и удостоверения указанной доверенности И.К., так как это производится одним и тем же образом. Как видно из текста доверенности, что (обезлич) к ней в нотариальную контору, которая располагалась тогда по адресу: <адрес обезлич>, ул. им. П. Мусорова, <адрес обезлич> обратился И.К., личность которого была удостоверена по его гражданскому паспорту 96 05 №обезлич.. И.К. объяснил, что ему необходима доверенность на представление его интересов в Управлении Федерального Казначейства по ЧР, Чеченском РФ ОАО «Россельхозбанк». Возможно, что вместе с ним был и Ю., либо И.К. представил паспорт Ю. 96 04 №обезлич.. При оформлении и удостоверении доверенности, присутствие доверяемого лица не обязательно. Текст доверенности был набран ею на компьютере, согласован с И.К. и распечатан на номерном бланке со средствами защиты. Номерной бланк со средствами защиты, по форме и номеру на котором напечатан текст доверенности, соответствует бланкам, которые она использовала в 2007 году для оформления доверенностей. Как видно из содержания текста доверенности И.К. доверяет Ю. представлять его интересы в УФК по Чеченской Республике, распоряжается счетами в Чеченском РФ ОАО «Россельхозбанк», а так же совершать и иные действия. Текст, предъявленной на обозрение доверенности является стандартным, однако по просьбе И.К. слова «УФК по ЧР» и «ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» были выделены в тексте доверенности «жирным» цветом. Так она поступает, когда гражданин-доверитель просит ее об этом. Срок действия доверенности И.К. три года. После оформления текста доверенности, она огласила его И.К.. Затем И.К. в ее присутствии расписался в доверенности в строке «Подпись» и написал свою фамилию и инициалы. После этого она удостоверила подпись И.К. в доверенности своей подписью и скрепила её оттиском именной круглой гербовой печати нотариуса, которой пользуется до настоящего времени. Таким образом, было оформлено два экземпляра доверенности, из которых первый она передала И.К., а второй оставила на хранение в своём нотариальном архиве. Указанное нотариальное действие было ею зарегистрировано в журнале за реестровым номером №обезлич. от (обезлич). В настоящее время второй экземпляр доверенности <адрес обезлич> от (обезлич) и ее журнал регистрации нотариальных действий за 2007 год сгорели вместе со всем ее архивом в результате пожара (обезлич), по адресу: <адрес обезлич>, 12 участок, корпус №обезлич., <адрес обезлич>. В указанной квартире находился ее нотариальный архив и нотариальный архив нотариуса Э.Э., с которым она тогда работала вместе в одной нотариальной конторе. Копию справки на имя нотариуса Э.Э. об указанном факте пожара она приложила к своему ответу на запрос следователя. Как видно из текста доверенности И.К.<адрес обезлич> от (обезлич), что ею воспользовался Ю. в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», так как подпись Ю. на бланке доверенности заверена сотрудником банка и скреплена оттиском круглой печати банка.

Ни И.К., ни возможно Ю. она не запомнила, их она не знает, описать их внешность не сможет. Оснований для оговора И.К. и Ю. у нее нет.

Показаниями Т.Т. оглашенными в зале судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, данными, во время допроса в качестве свидетеля от (обезлич), о том, что в настоящее время она состоит в должности заместитель управляющего операционного офиса в <адрес обезлич> по п<адрес обезлич> ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», который расположен по адресу: <адрес обезлич>, п<адрес обезлич>. Указанный операционный офис осуществляет свою деятельность с ноября 2010 года, до того там же осуществляла свою деятельность операционная касса №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк». Указанная операционная касса №обезлич. осуществляла свою деятельность с 2002 года. Всего в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» она работает с сентября 2007 года. В декабре 2008 года она работала главным экономистом операционной кассы №обезлич.. В ее должностные обязанности как главного экономиста операционной кассы №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» в декабре 2008 года входило осуществление контроля всех банковских операций физических лиц, которые осуществлялись в операционной кассе №обезлич., и поэтому в банковских документах о получении денежных средств она ставила свою подпись в строке «контролёр». В операционной кассе №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» в 2008 году граждане вкладчики открывали по своему усмотрению счета: «До востребования», а так же различные срочные и текущие банковские счета. По указанным банковским счетам граждан мы осуществляем различные банковские операции, в том числе и выплаты зачисленных на счета граждан денежных средств, в том числе и перечисленные Управлением Федерального Казначейства по Чеченской Республике по исполнительным документам.

В 2008 году при обращении граждан в операционную кассу №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» для открытия вклада «До востребования» вкладчик был обязан предоставить свой гражданский паспорт. С ним заключался договор о вкладе «До востребования», который подписывали сам вкладчик и заведующая операционной кассой №обезлич.. В 2008 году заведующей операционной кассой №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» являлась С. По условиям договора о вкладе «До востребования» от вкладчика принимались денежные средства в минимальном размере 10 рублей. Карточка с образцами подписи гражданина - вкладчика по вкладам «До востребования» не оформляется. По условиям договора «О вкладе до востребования» вкладчик имеет право совершать по вкладу приходные и расходные операции, как наличными, так и безналичными деньгами, распоряжается вкладом как лично, так и через представителя. В случае, если расходная операция по вкладу осуществляется по доверенности от вкладчика, то операционный работник кассы, удостоверяет личность доверенного лица по его гражданскому паспорту, снимает с него копию, заверяет её оттиском штампа операционной кассы. После этого заведующая операционной кассой №обезлич. ещё раз удостоверяет личность доверяемого лица, в её присутствии он расписывается на доверенность и его подпись удостоверяет заведующая кассой №обезлич. своей подписью и ставит круглую печать кассы. После этого операционный работник кассы оформляет расходный кассовый ордер на доверяемое лицо, в котором указывает паспортные данные доверителя - вкладчика, паспортные данные доверенного лица и основание выдачи - доверенность. Так же операционный работник расписывается в расходном кассовом ордере в строке «Бухгалтерский работник». Затем контролёр проверяет правильность оформления расходного кассового ордера, правильность указанных в нём анкетных, паспортных данных доверителя-вкладчика и доверенного лица, а так же ещё раз удостоверяется в личности обратившегося доверенного лица по его гражданскому паспорту. После этого контролёр ставит свою подпись в расходном кассовом ордере в строке «Контролёр» и передаёт его в кассу операционной кассы №обезлич.. Затем доверяемое лицо обращается в кассу операционной кассы №обезлич., где кассир ещё удостоверившись в его личности, выдаёт денежные средства, указанные в расходном кассовом ордере. Получатель денежных средств расписывается за их получение в расходном кассовом ордере и кассир так же ставит свою подпись в расходном кассовом ордере в строке «Кассовый работник».

Согласно предъявленным ей на обозрение банковских документов операционной кассы №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк»: 1) расходный кассовый ордер №обезлич. от (обезлич) на имя Ю.; 2) доверенность <адрес обезлич> от (обезлич); 3) договор №обезлич. о вкладе «До востребования» от (обезлич); 4) светокопия гражданского паспорта И.К. 96 05 888889; 5) светокопия гражданского паспорта Ю. 96 04 807704; 6) платёжное поручение №обезлич. от (обезлич), она, что указанные документы ей знакомы, это банковские документы их операционной кассы №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», которые они использовали в 2008 году. Она тогда проверяла аналогичные документы как контролёр. Из содержания указанных банковских документов следует, что (обезлич)И.К. на своё имя в их операционной кассе №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» открыл счёт «До востребования». На указанный счёт И.К.№обезлич., согласно платёжного поручения №обезлич. от (обезлич) УФК по ЧР перечислены денежные средства МВД по ЧР в размере 1 070 000 рублей, которые (обезлич) были получены по доверенности <адрес обезлич> от (обезлич)Ю..

Как она и говорила ранее, по процедуре открытия счёта «До востребования» в их операционной кассе №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», с И. был заключён договор №обезлич. о вкладе «До востребования», который подписала заведующая кассы №обезлич. - С. Как видно из оттиска штампа операционной кассы №обезлич., что оформляла указанный договор операционный работник кассы - Р.А. Когда (обезлич) по доверенности <адрес обезлич> от (обезлич)Ю. обратился за получением указанных денежных средств, то операционный работник Р.А. удостоверила его личность и подготовила расходный кассовый ордер №обезлич. от (обезлич) на его имя, а так же сделала копию гражданского паспорта Ю. 96 04 807704. Так же подпись Р.А. находится в указанном расходном кассовом ордере в строке «Бухгалтерский работник». Заведующая операционной кассой №обезлич.С. ещё раз удостоверила личность Ю. и на доверенности заверила его подпись и поставила печать. Она так же как контролёр проверяла правильность оформления расходного кассового ордера №обезлич. от (обезлич) на имя Ю., правильность указанных в нём анкетных, паспортных данных И.К., Ю., а так же ещё раз удостоверяется в личности Ю. по его гражданскому паспорту. Затем она расписалась в расходном кассовом ордере №обезлич. от (обезлич) в строке «Контролёр» и передала его в кассу. Кассир операционной кассы №обезлич.Х.С. выдала указанные в расходном кассовом ордере денежные средства, после этого Ю. и Х.С. X. так же расписалась в нём.

В настоящее время она не может вспомнить получателя денежных средств Юнусо- ва Х.М., так как каждый день ей приходится работать со многими клиентами банка.

т. 1 л.д. 170-174;

Свидетель Р.А. показала суду, что в настоящее время она состоит в должности ведущего экономиста операционного офиса в <адрес обезлич> по п<адрес обезлич> ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», который расположен по адресу: <адрес обезлич>, п<адрес обезлич>. Указанный операционный офис осуществляет свою деятельность с ноября 2010 года, до того там же осуществляла свою деятельность операционная касса №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк». Указанная операционная касса №обезлич. действует с 2002 года. Всего в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» она работает с сентября 2003 года. В декабре 2008 года она работала старшим экономистом указанной операционной кассы №обезлич.. В ее должностные обязанности как старшего экономиста операционной кассы №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» в декабре 2008 года входило оформление приходных, расходных кассовых банковских операций физических лиц, которые осуществлялись в операционной кассе №обезлич., и поэтому в банковских документах о получении денежных средств, вкладчиков она ставила свою подпись в строке «Бухгалтерский работник». В операционной кассе №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» в 2008 году граждане вкладчики открывали счета: «До востребования», а так же различные срочные и текущие банковские счета. По указанным банковским счетам граждан вкладчиков мы осуществляли различные банковские операции, в том числе и выплаты зачисленных на их счета денежных средств, перечисленных Управлением Федерального Казначейства по Чеченской Республике по исполнительным документам.

В 2008 году при обращении граждан в операционную кассу №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» для открытия вклада «До востребования» вкладчик был обязан предоставить свой гражданский паспорт. С ним заключался договор о вкладе «До востребования», который подписывали вкладчик и заведующая операционной кассой №обезлич.. В 2008 году заведующей операционной кассой №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» являлась С. По условиям договора о вкладе «До востребования» от вкладчика принимались денежные средства в минимальном размере 10 рублей. Карточка с образцами подписи гражданина - вкладчика по вкладам «До востребования» не оформляется. Сам договор подготавливает операционный работник кассы, он же удостоверяет личность гражданина вкладчика по его гражданскому паспорту. С гражданского паспорта гражданина операционный работник кассы делает копию, на которую ставит оттиск штампа операционной кассы №обезлич.. По условиям договора «О вкладе до востребования» вкладчик имеет право совершать по вкладу приходные и расходные операции, как наличными, так и безналичными деньгами, распоряжается вкладом как лично, так и через представителя. В случае, если расходная операция по вкладу осуществляется по доверенности от гражданина вкладчика, то операционный работник кассы, удостоверяет личность доверенного лица по его гражданскому паспорту, снимает с него копию, заверяет её оттиском штампа операционной кассы. После этого заведующая операционной кассой №обезлич. ещё раз удостоверяет личность доверяемого лица, в её присутствии он расписывается на доверенности и его подпись удостоверяет заведующая кассой №обезлич. своей подписью и ставит круглую печать кассы. После этого операционный работник кассы оформляет расходный кассовый ордер на доверяемое лицо, в котором указывает паспортные данные доверителя - вкладчика, паспортные данные доверенного лица и основание выдачи - доверенность. Так же операционный работник расписывается в расходном кассовом ордере в строке «Бухгалтерский работник». Затем контролёр проверяет правильность оформления расходного кассового ордера, правильность указанных в нём паспортных данных доверителя-вкладчика и доверенного лица, а так же ещё раз удостоверяется в личности обратившегося доверенного лица по его гражданскому паспорту. После этого контролёр ставит свою подпись в расходном кассовом ордере в строке «Контролёр» и передаёт его в кассу операционной кассы №обезлич.. Затем доверяемое лицо обращается в кассу операционной кассы №обезлич., где кассир ещё раз удостоверяется в его личности. Получатель денежных средств расписывается за получение денежных средств в расходном кассовом ордере и после этого кассир выдаёт ему денежные средства, указанные в расходном кассовом ордере. Затем кассир так же ставит свою подпись в расходном кассовом ордере в строке «Кассовый работник».

Согласно предъявленным ей на обозрение банковским документам операционной кассы №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк»: 1) расходный кассовый ордер №обезлич. от (обезлич) на имя Ю.; 2) доверенность <адрес обезлич> от (обезлич); 3) договор №обезлич. о вкладе «До востребования» от (обезлич); 4) светокопия гражданского паспорта И.К. 96 05 888889; 5) светокопия гражданского паспорта Ю. 96 04 807704; 6) платёжное поручение №обезлич. от (обезлич), она показала, что указанные документы ей знакомы, это банковские документы нашей операционной кассы №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», которые они использовали в 2008 году. Она тогда оформляла аналогичные документы как операционный работник кассы. Из содержания указанных банковских документов следует, что (обезлич)И.К. на своё имя в их операционной кассы №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» открыл счёт «До востребования». Она подготовила предъявленный на обозрение договор №обезлич. о вкладе «До востребования» от (обезлич). Который подписали И.К. и заведующая кассы, С. Она так же удостоверила личность И.К., с его паспорта сделала копию, в которую поставила оттиск штампа кассы. Почему в предъявленной ей копии паспорта И.К. оттиск штампа операционной кассы не в оригинале, она показать не может. На указанный счёт И.К.№обезлич., «До востребования» согласно платёжному поручению №обезлич. от (обезлич) УФК по ЧР перечислены денежные средства МВД по ЧР в размере 1070000 рублей. Которые (обезлич) были получены по доверенности <адрес обезлич> от (обезлич)Ю. Когда (обезлич) по доверенности <адрес обезлич> от (обезлич)Ю. обратился за получением указанных денежных средств, то она как операционный работник кассы удостоверила его личность, а так же сделала копию его гражданского паспорта 96 04 807704. После этого она отвела Ю. вместе с доверенностью и его гражданским паспортом к заведующей операционной кассой №обезлич.С., которая ещё раз удостоверила личность Ю., Ю. расписался на доверенности, а заведующая заверила его подпись и поставила круглую печать операционной кассы №обезлич.. Только после этого она подготовила расходный кассовый ордер №обезлич. от (обезлич) на имя Ю., действующего по доверенности от И.К., в котором поставила свою подпись в строке «Бухгалтерский работник». Затем контролёр Т.Т. проверила правильность оформления расходного кассового ордера №обезлич. от (обезлич), правильность указанных в нём паспортных данных И.К., Ю., а так же ещё раз удостоверила личность Ю. по его гражданскому паспорту. Т.Т. расписалась в расходном кассовом ордере №обезлич. от (обезлич) в строке «Контролёр» и передала его в кассу. Кассир операционной кассы №обезлич.Х.С. ещё раз удостоверила личность Ю. по его гражданскому паспорту, проверила правильность указанных в расходном кассовом ордере его паспортных данных и после этого предложила ему расписаться в расходном кассовом ордере в строке получателя дене<адрес обезлич>Х.С. X. выдала указанные в расходном кассовом ордере денежные средства, после этого так же расписалась в нём.

В настоящее время она не может вспомнить И.К., который заключил договор о вкладе «До востребования», а так же получателя денежных средств Ю., так как каждый день ей приходится работать со многими клиентами банка.

Допрошенная в суде Х.С. показала, что в настоящее время она находится в отпуске по уходу за ребёнком. Она состоит в должности кассира операционного офиса в <адрес обезлич> по п<адрес обезлич> ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», который расположен по адресу: <адрес обезлич>, п<адрес обезлич>. Указанный операционный офис осуществляет свою деятельность с ноября 2010 года, до того там же осуществляла свою деятельность операционная касса №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк». Указанная операционная касса №обезлич. действует с 2002 года. Всего в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» она работает с сентября 2007 года. В декабре 2008 года она состояла на должности кассира операционной кассой №обезлич.. В ее должностные обязанности как кассира операционной кассы №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» тогда входило выдача и приём денежной наличности на основании приходных и расходных банковских кассовых документов физических лиц, которые осуществлялись в операционной кассе №обезлич.. В операционной кассе №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» в 2008 году граждане вкладчики открывали счета: «До востребования», а так же различные срочные и текущие банковские счета. По указанным банковским счетам граждан вкладчиков мы осуществляли различные банковские операции, в том числе и выплаты зачисленных на их счета денежных средств, перечисленных Управлением Федерального Казначейства по Чеченской Республике по исполнительным документам.

В 2008 году при обращении граждан в операционную кассу №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» для открытия вклада «До востребования» вкладчик был обязан предоставить свой гражданский паспорт. С ним заключался договор о вкладе «До востребования», который подписывали вкладчик и заведующая операционной кассой №обезлич.. В 2008 году заведующей операционной кассой №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» являлась С. Карточка с образцами подписи гражданина - вкладчика по вкладам «До востребования» не оформляется. Сам договор подготавливает операционный работник кассы, он же удостоверяет личность гражданина вкладчика по его гражданскому паспорту. По условиям договора «О вкладе до востребования» вкладчик имеет право совершать по вкладу приходные и расходные операции, как наличными, так и безналичными деньгами, распоряжается вкладом как лично, так и через представителя. В случае, если расходная операция по вкладу осуществляется по доверенности от гражданина вкладчика, то операционный работник кассы, удостоверяет личность доверенного лица по его гражданскому паспорту, снимает с него копию, заверяет её оттиском штампа операционной кассы. После этого заведующая операционной кассой №обезлич. ещё раз удостоверяет личность доверяемого лица, в её присутствии он расписывается на доверенности и его подпись удостоверяет заведующая кассой №обезлич. своей подписью и ставит круглую печать кассы. После этого операционный работник кассы оформляет расходный кассовый ордер на доверяемое лицо, в котором указывает паспортные данные доверителя - вкладчика, паспортные данные доверенного лица и основание выдачи - доверенность. Так же операционный работник расписывается в расходном кассовом ордере в строке «Бухгалтерский работник». Затем контролёр проверяет правильность оформления расходного кассового ордера, правильность указанных в нём паспортных данных доверителя-вкладчика и доверенного лица, а так же ещё раз удостоверяется в личности обратившегося доверенного лица по его гражданскому паспорту. После этого контролёр ставит свою подпись в расходном кассовом ордере в строке «Контролёр» и передаёт его ко мне в кассу операционной кассы №обезлич. через служебное помещение. Затем доверяемое лицо, обращается ко мне в кассу операционной кассы №обезлич.. Тогда я как кассир ещё раз удостоверяю личность обратившегося гражданина по предоставленному им гражданскому паспорту. Сверяю правильность оформления расходного кассового ордера и указанных в нём паспортных данных, как доверителя по доверенности, так и доверенного лица по его паспорту. Так же я сверяю подпись работников операционной кассы №обезлич. в расходном кассовом ордере с образцами их подписей, которые находятся на рабочем месте кассира. При правильности всех указанных в расходном кассовом ордере данных и соответствии всех подписей, я предлагаю гражданину расписаться в нём. Я сверяю подпись получателя денег в расходном кассовом ордере с образцом его подписи в доверенности. После этого я выдаю денежные средства, указанные в расходном кассовом ордере. Затем я так же ставлю свою подпись в расходном кассовом ордере в строке «Кассовый работник».

Операционный работник кассы, Р.А., подготовила предъявленный на обозрение договор №обезлич., о вкладе «До востребования» от (обезлич), который подписали И.К. и заведующая кассы С. На указанный счёт И.К.№обезлич. «До востребования» согласно платёжного поручения №обезлич. от (обезлич) УФК по ЧР перечислены денежные средства МВД по ЧР в размере 1070000 рублей. Которые (обезлич) были получены по доверенности <адрес обезлич> от (обезлич)Ю..

Когда (обезлич) по доверенности <адрес обезлич> от (обезлич)Ю. обратился за получением указанных денежных средств, то операционный работник кассы Р.А. удостоверила его личность, а так же сделала копию его гражданского паспорта 96 04 807704. После этого заведующая операционной кассой №обезлич.С. ещё раз удостоверила личность Ю. по его гражданскому паспорту. Ю. расписался в качестве образца на доверенности, а заведующая оперционной кассой С. заверила его подпись и поставила круглую печать операционной кассы №обезлич.. После этого операционный работник Р.А. подготовила расходный кассовый ордер №обезлич. от (обезлич) на имя Ю., действующего по доверенности от И.К., в котором поставила свою подпись в строке «Бухгалтерский работник». Затем контролёр Т.Т. проверила правильность оформления расходного кассового ордера №обезлич. от (обезлич), правильность указанных в нём паспортных данных И.К., Ю., а так же ещё раз удостоверила личность Ю. по его гражданскому паспорту. Т.Т. расписалась в расходном кассовом ордере №обезлич. от (обезлич) в строке «Контролёр» и передала его к ней в кассу вместе с доверенностью <адрес обезлич>. Она как кассир операционной кассы №обезлич. ещё раз удостоверила личность Ю. по его гражданскому паспорту, проверила правильность указанных в расходном кассовом ордере его паспортных данных, а так же паспортные данные И.К. по его паспортным данным в доверенности. Так же она сверила образцы подписей работников их операционной кассы №обезлич.Р.А., Т.Т. по образцам подписей, которые находятся на моём рабочем месте кассира. После этого я предложила Ю. расписаться в расходном кассовом ордере в строке получателя дене<адрес обезлич> она сверила подпись Ю. с образцом его подписи в доверенности. Так как паспортные данные Ю., И.К. были указаны правильно, все подписи в расходном кассовом ордере соответствовали образцам, то она выдала, указанные в расходном кассовом ордере денежные средства Ю. и после выдачи денег она так же расписалась в расходном кассовом ордере.

В настоящее время она не может вспомнить Ю., которому она выдала (обезлич) деньги по расходному кассовому ордеру №обезлич., так как каждый день ей приходится выдавать и принимать денежные средства у многих клиентов банка. Ей так же мне не знаком и И.К.

В ходе допроса судом свидетель С. показала, что в настоящее время она состоит в должности управляющей операционного офиса в <адрес обезлич> по п<адрес обезлич> ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», который расположен по адресу: <адрес обезлич>, п<адрес обезлич>.

Указанный операционный офис осуществляет свою деятельность с ноября 2010 года, до того там же осуществляла свою деятельность операционная касса №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк». Указанная операционная касса №обезлич. действует с 2002 года. Всего в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» она работает с марта 2003 года. В декабре 2008 года она состояла на должности заведующей операционной кассой №обезлич.. В ее должностные обязанности как заведующей операционной кассой №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» тогда входило осуществление общего руководства деятельности операционной кассы по осуществлению банковских операций физических лиц, которые осуществлялись в операционной кассе №обезлич., а так же заключение договоров с вкладчиками, поэтому в указанных договорах она ставила свою подпись как представитель банка.

В операционной кассе №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» в 2008 году граждане вкладчики открывали счета: «До востребования», а так же различные срочные и текущие банковские счета и в таком случае с ними заключался договор о вкладе «До востребования». Указанные договора имели номера - лицевых счетов указанных граждан. Договора составлялись операционными работниками кассы, после этого операционные работники представляли ей сам текст договора, а так же гражданина-вкладчика. Она удостоверяла личность гражданина по его гражданскому паспорту, сверяла правильность указанных в договоре его паспортных данных и после этого подписывала договор. По банковским счетам граждан вкладчиков мы осуществляли различные банковские операции, в том числе и выплаты зачисленных на их счета денежных средств, перечисленных Управлением Федерального Казначейства по Чеченской Республике по исполнительным документам. В 2008 году при обращении граждан в операционную кассу №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» для открытия вклада «До востребования» вкладчик был обязан предоставить свой гражданский паспорт. С ним заключался договор о вкладе «До востребования», который подписывали указанным ею способом. По условиям договора о вкладе «До востребования» от вкладчика принимались денежные средства в минимальном размере 10 рублей. Карточка с образцами подписи гражданина - вкладчика по вкладам «До востребования» не оформляется. Сам договор подготавливает операционный работник кассы, он же удостоверяет личность гражданина вкладчика по его гражданскому паспорту. С гражданского паспорта гражданина операционный работник кассы делает копию, на которую ставит оттиск штампа операционной кассы №обезлич.. По условиям договора «О вкладе до востребования» вкладчик имеет право совершать по вкладу приходные и расходные операции, как наличными, так и безналичными деньгами, распоряжается вкладом как лично, так и через представителя. В случае, если расходная операция по вкладу осуществляется по доверенности от гражданина вкладчика, то операционный работник кассы, удостоверяет личность доверенного лица по его гражданскому паспорту, снимает с него копию, заверяет её оттиском штампа операционной кассы. После этого я, как заведующая операционной кассой №обезлич. ещё раз удостоверяла личность доверяемого лица, и в моём присутствии он расписывается на доверенности и его подпись удостоверяет она, а так же она ставила круглую печать кассы. После этого операционный работник кассы оформляет расходный кассовый ордер на доверяемое лицо, в котором указывает паспортные данные доверителя - вкладчика, паспортные данные доверенного лица и основание выдачи - доверенность. Так же операционный работник расписывается в расходном кассовом ордере в строке «Бухгалтерский работник». Затем контролёр проверяет правильность оформления расходного кассового ордера, правильность указанных в нём паспортных данных доверителя-вкладчика и доверенного лица, а так же ещё раз удостоверяется в личности обратившегося доверенного лица по его гражданскому паспорту. После этого контролёр ставит свою подпись в расходном кассовом ордере в строке «Контролёр» и передаёт его в кассу операционной кассы №обезлич.. Затем доверяемое лицо обращается в кассу операционной кассы №обезлич., где кассир ещё раз удостоверяется в его личности. Получатель денежных средств расписывается за получение денежных средств в расходном кассовом ордере и после этого кассир выдаёт ему денежные средства, указанные в расходном кассовом ордере. Затем кассир так же ставит свою подпись в расходном кассовом ордере в строке «Кассовый работник».

Указанный договор подготавливала операционный работник кассы Р.А. В указанном договоре стоит ее подпись, как представителя банка, а так же И.К. В тот же день И. на своё имя в их операционной кассы №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» открыл счёт «До востребования». Она удостоверила личность И.К. по его гражданскому паспорту. Так же личность И.К. удостоверяла операционный работник кассы Р.А., а так же с его паспорта она сделала копию, в которую поставила оттиск штампа кассы. Почему в предъявленной ей копии паспорта И.К. оттиск штампа операционной кассы не в оригинале, а в копии она показать не может. На указанный счёт И.К.№обезлич., «До востребования», согласно платёжному поручению №обезлич. от (обезлич) УФК по ЧР перечислены денежные средства МВД по ЧР в размере 1 070 000 рублей. Которые (обезлич) были получены по доверенности <адрес обезлич> от (обезлич)Ю..

Когда (обезлич) по доверенности <адрес обезлич> от (обезлич)Ю. обратился за получением указанных денежных средств, то операционный работник кассы Р.А. удостоверила его личность, а так же сделала копию его гражданского паспорта 96 04 807704. После этого она привела Ю. вместе с доверенностью и его гражданским паспортом к ней. Она ещё раз удостоверила личность Ю. по его гражданскому паспорту. Ю. в ее присутствии расписался на доверенности, а она заверила его подпись, и поставила в неё круглую печать операционной кассы №обезлич.. Затем операционный работник кассы Р.А. подготовила расходный кассовый ордер №обезлич. от (обезлич) на имя Ю., действующего по доверенности от И.К., в котором поставила свою подпись в строке «Бухгалтерский работник». Затем контролёр Т.Т. проверила правильность оформления расходного кассового ордера №обезлич. от (обезлич), правильность указанных в нём паспортных данных И.К., Ю., а так же ещё раз удостоверила личность Ю. по его гражданскому паспорту. Т.Т. расписалась в расходном кассовом ордере №обезлич. от (обезлич) в строке «Контролёр» и передала его в кассу. Кассир операционной кассы №обезлич.Х.С. ещё раз удостоверила личность Ю. по его гражданскому паспорту, проверила правильность указанных в расходном кассовом ордере его паспортных данных и после этого предложила ему расписаться в расходном кассовом ордере в строке получателя дене<адрес обезлич>Х.С. выдала указанные в расходном кассовом ордере денежные средства, после этого так же расписалась в нём.

В настоящее время она не может вспомнить И.К., который заключил тогда договор о вкладе «До востребования», так как каждый день ей приходится работать со многими клиентами банка.

Показаниями Я. оглашенными в зале судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, данными, во время допроса в качестве свидетеля от (обезлич) о том, что в должности председателя Урус-Мартановского городского суда Чеченской Республики он состоит с ноября 2000 года. В его должностные обязанности как председателя Урус-Мартановского городского суда Чеченской Республики входит общее руководство работой суда, а так же осуществление обязанностей федерального судьи по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

В декабре 2005 - январе 2006 годов Урус-Мартановский городской суд Чеченской Республики осуществлял свою деятельность в том же помещении, что и сейчас, по адресу: <адрес обезлич>, дом. 38.

С 2005 года и по настоящее время в Урус-Мартановский городской суд ЧР, исковые заявления граждан к МВД по Чеченской Республике о взыскании задолженности по дополнительным денежным выплатам за фактическое участие в боевых действиях во время проведения КТО на территории ЧР не поступали. Судебные заседания по указанным исковым заявлениям граждан не проводились.

Исковые заявления граждан, поступающие в Урус-Мартановский городской суд, регистрируются в журнале учёта входящей корреспонденции. Затем по определению судьи поступившим документам присваивается номер гражданского дела, который регистрируется в журнале учёта гражданских дел. Гражданским делам присваивается индекс и далее следует его порядковый номер, который в каждом году начинается с 1номера и далее присваивается по возрастающей.

Согласно предъявленным ему на обозрение документам: решения Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич) и исполнительного листа Урус-Мартановского городского суда ЧР по гражданскому делу №обезлич. от (обезлич) он показал, что решение Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич): исполнительный лист Урус-Мартановского городского суда ЧР по гражданскому делу №обезлич. от (обезлич) по исковому заявлению И.К. к МВД по Чеченской Республике о взыскании задолженности по дополнительным денежным выплатам за фактическое участие в боевых действиях во время проведения КТО на территории ЧР в размере 1 070 000 рублей 00 копеек являются подложными, подписи в них якобы от его имени исполнены не им. Оттиски печати, которыми заверены подписи в предъявленных документах, сделаны не печатью Урус-Мартановского городского суда ЧР. И.К. в Урус-Мартановский городской суд ЧР с исковым заявлением к МВД по ЧР о взыскании задолженности по дополнительным денежным выплатам за фактическое участие в боевых действиях во время проведения КТО на территории ЧР, не обращался. В архиве Урус-Мартановского городского суда гражданское дело с номером №обезлич. по исковому заявлению И.К. отсутствует и самого И.К. он не знает.

т. 2 л.д. 5-8;

Показаниями Т. оглашенными в зале судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, данными, во время допроса в качестве свидетеля от (обезлич) о том, что в должности помощника судьи Урус-Мартановского городского суда Чеченской Республике она состот с июля 2008 года. Вообще в суде работает с 1980 года. В декабре 2005 - январе 2006 года, она работала секретарём председателя Урус-Мартановского городского суда ЧР Я..

В ее должностные обязанности как секретаря председателя суда Я. входило организация судебных разбирательств, подготовка решений судьи, а так же оформление исполнительных листов по принятым решениям. В декабре 2005 - январе 2006 годов порядок работы с документами по исковым заявлениям граждан в Урус-Мартановском городском суде ЧР о взыскании различных задолженностей по дополнительным денежным выплатам был таков. Граждане-заявители обращаются в суд с исковыми заявлениями, в которых указывают ответчика, а так же обосновывают цену заявленного иска. Все заявления граждан и иные документы, поступающие в Урус-Мартановский городской суд ЧР, регистрируются в журнале входящей корреспонденции в хронологическом порядке, где им присваиваются соответствующие входящие номера. После поступления и регистрации в суде заявления граждан и иные документы представляются председателю суда, который их отписывает судьям для рассмотрения и принятия по ним решения. После вынесения судьёй определения о принятии искового заявления к своему рассмотрению, гражданскому делу присваивается порядковый номер в журнале регистрации гражданских дел. Номер гражданского дела состоит из индекса «2», порядкового номера, а также года его регистрации. В ходе рассмотрения гражданского дела судьей секретарём судьи ведётся протокол судебного заседания. После вынесения решения судьёй, секретарь выписывает по нему исполнительный лист, который вручается истцу по роспись. Само гражданское дело вместе с принятым по нему решением передаётся в архив суда для хранения.

Порядок работы сотрудников Урус-Мартановского городского суда, по приёму исковых заявлений и других документов граждан, в том числе, и о взыскании задолженности по дополнительным денежным выплатам за фактическое участие в боевых действиях во время проведения КТО на территории Чеченской Республики в декабре 2005 январе 2006 годов, регламентировался гражданско-правовым законодательством России, а так же приказом Судебного департамента Верховного суда России №обезлич. от (обезлич).

Согласно предъявленным ей на обозрение документам: решения Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич) и исполнительного листа Урус-Мартановского городского суда ЧР по гражданскому делу №обезлич. от (обезлич), она показала, что решение Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич) и исполнительный лист Урус-Мартановского городского суда ЧР по гражданскому делу №обезлич. от (обезлич) по исковому заявлению И.К. к МВД по Чеченской Республике, о взыскании задолженности по дополнительным денежным выплатам за фактическое участие в боевых действиях во время проведения КТО на территории ЧР вразмере 1 070 000 рублей 00 копеек, являются подложными.

Подписи в них от ее имени исполнены не ею и оттиски печати, которыми заверены подписи от ее имени и судьи Я. оставлены не печатью Урус-Мартановского городского суда ЧР, которую использовали в суде в декабре 2005 - январе 2006 годов. Так же сам текст, его оформление, в предъявленных ей на обозрение документов суда не соответствует текстам документам, которые она печатала 2005 - 2006 годах. В июне 2009 года в здании Урус-Мартановского городского суда ЧР произошел пожар, в котором сгорели журналы входящей корреспонденции и регистрации гражданских дел суда за 2005 - 2006 годы. В связи с работой секретарем судьи она знает, что в 2005 году всего гражданских дел в Урус-Мартановском городском суде ЧР было рассмотрено около 1800, и соответственно самый последний номер гражданского дела в 2005 году не мог быть 2093, как указано в предъявленной копии исполнительного листа.

Сама она И.К., (обезлич)1976 года рождения, уроженца с. Валерик ЧИАССР, не знает и что-либо о получении им дополнительных денежных выплат за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в размере 1 070 000 рублей показать не может.

т. 2 л.д. 19-22;

Показаниями Р.А. З.А., оглашенными в зале судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, данными, во время допроса в качестве свидетеля от 13.08.2011 о том, что в настоящее время она проживает вместе со своим супругом А.А., 1962 года рождения, сыном Али 1986 года рождения, а так же с внуками - детьми сына Р.: Танзилой 2006 года рождения и Рамзаном 2007 года рождения. Ее сын Р.А., 1984 года рождения погиб в автомобильной аварии 24 января 2009 года. В момент аварии Р. находился за рулём, купленного им автомобиля, не справился с управлением и разбился насмерть. Р. родился в селе Гвардейское Надеречного района ЧИАССР, где она проживала тогда вместе с мужем. Ещё до начала боевых действий, в 1991 году она и ее муж купили дом в г. Грозном по адресу: <адрес обезлич>, и переехали туда жить вместе с Р..

Р. окончил школу в г. Грозном и после окончания школы официально нигде не работал. Он вместе с различными бригадами работал на стройках в <адрес обезлич>. С кем именно работал на стройках сын Р., я пояснить не могу, не знаю. Р. в поведении был примерным семьянином, вредных привычек не имел.

В 2005 году сын Р. женился на Э., от совместного брака у них были дочь Танзила и сын Рамзан. В апреле 2007 году сын Р. поступил на работу во вневедомственную охрану Ленинского района г. Грозного и стал охранять здание Парламента Чеченской Республики. О работе Р. она ничего не знает, он обычно уходил на работу на сутки или двое, а после возвращения с работы отдыхал до обеда. Своих знакомых и коллег по работе Р. к себе домой не приводил. Уже работая в милиции, Р. вместе с женой стал проживать отдельно от нас, снимали квартиру недалеко от нас в городок Маяковского Старопромысловкого района г. Грозного, номер дома она не помнит.

В 2008 году Р. развёлся с Э. и в том же году женился на Хеде, фамилию которой она не помнит. С Хедой он прожил около 1 года, у них уже после смерти сына родился Магомед.

В 2008 году Р. уволился со службы по собственному желанию. Насколько она знает, что Р. получал примерно 12 000 рублей в месяц, Хеда не работала, ждала появления ребёнка. Р. никаких вещей себе не покупал, его зарплаты хватало только на текущие расходы семьи. Уже после увольнения из милиции, в 2009 году Р. купил автомобиль ВАЗ-Приора.

Насколько она знает, что автомобиль Р. не регистрировал на себя. На купленном им автомобиле ВАЗ-Приора Р. и разбился. После смерти Р. выяснилось, что он (Р.) взял деньги по покупку автомобиля у кого-то в долг и ее муж А. возвратил деньги в размере 200 000 рублей. Она не знает, у кого взял деньги Р. и кому отдал потом деньги ее муж А., так как это «мужские дела» и я в них не вмешивалась.

По характеру Р. был общительный, поступал по чеченским обычаям и старался строго их соблюдать. Она знает, что у Р. было много знакомых, но кто они были, она не знает. У нее после боевых действий плохая память. Ей ничего не известно о том, чтобы сын Р.А. обращался за получением так называемых «президентских денег» за кого-либо. Р. даже свои, причитающиеся ему «президентские деньги» так и не смог получить. После аварии никто к ним не обращался по поводу получения каких-либо «президентских» денег. Ей ничего не известно о причастности сына Р. к получению каких-либо «президентских» денег.

т. 2 л.д. 58-61;

Показаниями И.А. оглашенными в зале судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, данными, во время допроса в качестве свидетеля от 20.08.2011 о том, что в должности главного бухгалтера Финансово-экономического управления МВД по Чеченской Республике я состою с декабря 2006 года. В органах МВД России она работает с 1987 года. В ее должностные обязанности как главного бухгалтера ФЭУ МВД по Чеченской Республике входит осуществление общего руководства организации и ведения бухгалтерского учёта в МВД по ЧР, а также своевременное представление полной и достоверной информации по бюджетному учёту. Порядок работы сотрудников ФЭУ МВД по ЧР с исполнительными документами, о взыскании дополнительных денежных выплат за фактическое участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики организован таким образом. Управление федерального казначейства по Чеченской Республике представляет в ФЭУ МВД по ЧР уведомление о поступлении исполнительного документа, вместе с копиями решения суда и исполнительного листа к нему, а так же заявления гражданина-взыскателя с банковскими реквизитами его расчётного счёта. Сотрудник ФЭУ МВД по ЧР, принявший указанные документы, расписывается в расписке должника о получении уведомления о поступлении исполнительного документа, являющейся частью бланка указанного уведомления, за получение копий исполнительных документов. После этого, специалисты ФЭУ МВД по ЧР проверяют наличие в поступивших исполнительных документах копии решения суда о взыскании с МВД по ЧР в пользу гражданина дополнительных денежных выплат за его фактическое участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории ЧР, копии исполнительного листа, выданного на основании указанного решения суда, а так же наличие в заявлении гражданина - взыскателя реквизитов его банковского счёта, на который должны быть перечислены денежные средства, подлежащие взысканию. В течении 10 дней со дня получения уведомления о поступлении исполнительного документа ФЭУ МВД по ЧР представляет в УФК по ЧР информацию об источнике образовавшейся задолженности по исполнительным документам граждан, а так же коды бюджетной экономической классификации Российской Федерации, по которым должны будут произвести расходы, с одновременным представлением запроса-требования в Федеральный экономический департамент МВД России о необходимости выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств в целях исполнения задолженности по исполнительным документам граждан - взыскателей, с указанием даты его поступления в УФК по ЧР. На основании указанного запроса - требования ФЭД МВД России выделяем дополнительные ассигнования, которые МВД по ЧР направляет на погашение образовавшейся задолженности по исполнительным документам. Необходимые документы готовятся специалистами их управления, при этом граждане - взыскатели проверяются по базе данных лиц, которым уже были перечислены денежные средства по исполнительным документам, чтобы не допустить повторных выплат по одним и тем же исполнительным документам. Так же проверяются периоды службы гражданина - взыскателя в МВД по ЧР, если у него имеется несколько исполнительных документов, чтобы не допустить повторных выплат за один и тот же период службы. Если у гражданина - взыскателя имеется несколько исполнительных документов, то проверяется общая сумма денег подлежащих выплате, сумма устанавливается простым арифметическим сложением всех сумм. Если получилась завышенная сумма задолженности по исполнительным документам, то производится их частичная оплата, с последующим их представлением в правовое отделение МВД по Чеченской Республике. МВД по Чеченской Республике з конце 2008 года подготовило и направило в ФЭД МВД России для согласования Регламент организации работы по исполнению денежных обязательств на основании судебных исполнительных документов, поступивших в ФЭУ МВД по Чеченской Республике в порядке, установленном главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Регламент). ФЭД МВД России рассмотрев представленный Регламент, направил его для дальнейшей доработки (письмо от 20.04.2009 за исх. № 31/4-2012). Повторно с учётом всех предложений Регламент был направлен в ФЭД МВД России (письмо от 12.05.2009 за исх. № 13/710). Согласованный с ФЭД МВД России Регламент в ФЭУ МВД по ЧР до настоящего времени не поступил. Однако с января 2009 года согласно утверждённому Регламенту Министром внутренних дел по Чеченской Республике от 08.05.2009года, все исполнительные документы о взыскании задолженности, поступившие из УФК по ЧР, по результатам проверки руководителем ФЭУ МВД по ЧР направляют в правовое отделение МВД по ЧР для подтверждения правомерности вынесенного судебного решения. После этого, по результатам проведённой правовой проверки исполнительных документов в случае подтверждения их соответствия действующему законодательству ПО МВД по ЧР возвращает исполнительные документы в ФЭУ МВД по ЧР. Затем сотрудники финансового отдела отражают в бухгалтерском учёте финансовые обязательства, проверяют по базе данных двойных выплат и представляют полученные документы руководителю ФЭУ МВД по ЧР для подтверждения списания денежных средств со счетов МВД по ЧР и перечисления их на лицевые счета граждан-взыскателей задолженности. В течении 3 рабочих дней оформляется платёжное поручение на перечисленные средства в размере полного или частичного исполнения исполнительного документа^ в пределах остатка объёма финансирования расходов.

Согласно предъявленным ей на обозрение копиям документов исполнительного дела УФК по ЧР №обезлич. на имя И.К., поступившему в ФЭУ МВД по ЧР из УФК по ЧР (обезлич), а так же уведомление о поступлении исполнительного документа УФК по ЧР с распиской должника о получении уведомления о поступлении исполнительного документа от (обезлич), она показала, что как видно из заявления от имени И.К., что он (И.К.) (обезлич) обратился в УФК по ЧР с заявлением о взыскании с МВД по ЧР дополнительных денежных выплат за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в размере 1 070 000 рублей. В заявлении И.К. указал реквизиты расчётного счёта №обезлич. в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», открытого на его имя, к которому приобщил решение Урус-Мартановского городского суда от (обезлич), исполнительный лист, выданный на основании указанного решения суда и сопроводительное письмо судьи Урус-Мартановского городского суда Я., согласно которым с МВД по Чеченской Республике взыскивались дополнительные денежные выплаты в сумме 1 070 000 рублей. Как видно из расписки о получении уведомления о поступлении исполнительного документа УФК по ЧР, что указанные копии документов поступили в ФЭУ МВД по ЧР (обезлич) и их принял старший специалист Г. В дальнейшем указанные исполнительные документы на имя И.К. были проверены специалистами нашего управления по базе данных, чтобы не допустить повторных выплат по одному и томуже исполнительному документу, после этого направлены в правовой отдел МВД по ЧР, где была проведена их правовая экспертиза. Ранее исполнительных документов о взыскании с МВД по ЧР денежных выплат на имя И.К. в ФЭУ МВД по ЧР не поступало. Копии решения Урус-Мартановского городского суда от (обезлич) и исполнительного листа, выданного на основании указанного решения, которые находились в исполнительном деле И.К. сомнений в подлинности не вызывали, в указанных документах присутствовали все необходимые реквизиты, находились оттиски печати суда и подписи судьи и секретаря. На основании указанных исполнительных документов на имя И.К. о взыскании с МВД по ЧР дополнительных денежных выплат за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики ФЭУ МВД по ЧР подготовило платёжное поручение №обезлич. от (обезлич) о перечислило денежные средства в размере 1 070 000 рублей на расчётный счёт И.К.№обезлич. в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк».

Она, И.К., (обезлич) года рождения, уроженца <адрес обезлич> ЧИАССР, Х.М. (Ю.), (обезлич) года рождения, уроженца <адрес обезлич> ЧИАССР, Р.А., (обезлич) года рождения, уроженца <адрес обезлич> ЧИАССР не знает и что-либо об их участии в получении от имени И.К. дополнительных денежных выплат за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в размере 1 070 000 рублей показать не может.

т. 2 л.д. 84-89;

Допрошенный, судом в качестве свидетеля Э.И., что в органах внутренних дел России работает с января 1985 года. В должности начальника отдела правового обеспечения МВД по ЧР состоит с января 2009 года. До января 2009 года в МВД по ЧР подразделение именовался группой правового обеспечения МВД по ЧР, где работал в должности старшего юрисконсульта с февраля 2005 года.

Согласно Постановлению Правительства РФ от (обезлич)№обезлич. дополнительные денежные выплаты за участие контртеррористической операции на территории Чеченской Республики составляли в размере 20 000 рублей в месяц и производились с (обезлич). В МВД по ЧР готовились приказы в электронном варианте о включении сотрудников в КТО и передавались в отделение боевого приказа в ВОГО и П МВД России, при этом сопроводительные документы не составлялись. Каждый год электронные списки по МВД по ЧР в базах не сохранялось. По линии МВД по ЧР никто не следит за тем, чтобы выяснить численный состав лиц получивших боевые выплаты за период с (обезлич) по (обезлич). До мая 2006 года данный вопрос не поднимался. В начале 2006 года в УФК по ЧР стали поступать большое количество исполнительных листов о взыскании с МВД по ЧР дополнительных денежных выплат. Подлинники исполнительных листов суда предъявлялись взыскателями в УФК по ЧР, копии поступали с УФК по ЧР к МВД по ЧР. После чего запрашивались определенные суммы для погашения исполнительных листов.

Приказами МВД по ЧР созданы комиссии по рассмотрению материалов по фактическим участиям в проведении КТО. Выносились протокола и заключения, и только после этого материалы поступали в судебные инстанции для рассмотрения по существу.

Решения по исковым заявлениям выносили Ленинский, Заводской суд г. Грозного, Надтеречный, Урус-Мартановский и Наурские районные суды ЧР. Правоустанавливающие документы на боевые выплаты готовились и подписывались должностными лицами МВД по ЧР, по этой причине МВД по ЧР признавал факт задолженности по так называемым «боевым» выплатам. В связи с этим не было необходимости представлять интересы МВД по ЧР в судах. Кроме того, суды никогда не извещали о датах рассмотрении исковых заявлений в части взыскании дополнительных денежных выплат. Когда обжаловали решения в надзорном порядке, указывали на эти нарушения, однако Верховный суд ЧР не принял во внимание их доводы.

В 2007 году МВД России создал комиссию для обжалования решений судебных инстанций Чеченской Республики, РСО-Алания и Ингушетия. По трем субъектам шел вал судебных решений о взыскании дополнительных денежных выплат. По Чеченской Республике было обжаловано более 4 000 судебных решений, однако надзорные инстанции Чеченской Республики все решении судов оставили в силе. Кассационные жалобы МВД по ЧР оставлены без удовлетворения.

Согласно предъявленным на обозрение решение Урус-Мартановского городского суда от (обезлич) вынесенное по исковому заявлению И.К., он показал, что основанием для удовлетворения искового заявления послужили документы, представленные МВД по ЧР - справка ФЭО МВД ЧР, выписка из журнала индивидуального участия сотрудника МВД по ЧР в выполнении служебно-боевых задач, рапорта руководителей, справки, однако указанные документы в МВД по ЧР не сохранились.

Отдел правового обеспечения МВД по ЧР осуществляет защиту имущественных интересов министерства и с (обезлич) по настоящее время предъявленных к исполнению исполнительных листов о взыскании боевых выплат с МВД по ЧР не имеются, в связи с тем, что все выплаты по исполнительным листам осуществлены.

- протоколом выемки от (обезлич), из которого видно, что в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» произведена выемка платежного поручения №обезлич. от (обезлич), расходно-кассовый ордер №обезлич. от (обезлич), доверенность <адрес обезлич> от (обезлич), копия паспорта И.К., копия паспорта Ю., договор о вкладе «До востребования» от (обезлич).

т. 2 л.д. 99-101;

- протоколом выемки от (обезлич), из которого усатривается, что УФК по ЧР произведена выемка платежного поручения №обезлич. от (обезлич), уведомление о поступлении исполнительного документа №обезлич. от (обезлич), письмо исх. №обезлич. от (обезлич), сопроводительное письмо от (обезлич), запрос-требование, уведомление о неисполнение должником требований исполнительного документа, сопроводительное письмо от (обезлич), решение Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич), исполнительный лист от (обезлич), заявление от имени И.К. от (обезлич).

т. 2 л.д. 112-113;

- протоколом осмотра документов от (обезлич), согласно которому в рамках уголовного дела №обезлич. осмотрены: платёжное поручение №обезлич. от (обезлич); расходный кассовый ордер №обезлич. от (обезлич); договор №обезлич. о вкладе «До востребования» от (обезлич); доверенность <адрес обезлич> от (обезлич); копия паспорта И.К. 96 05 888889; копия паспорта Ю. 96 04 807704, платёжное поручение №обезлич. от (обезлич); заявление в УФК по ЧР И.К. от (обезлич); решение Урус-Мартановского городского суда от (обезлич); исполнительный лист без номера от (обезлич); сопроводительное письмо судьи Урус-Мартановского городского суда Я. за исходящим №обезлич. от (обезлич); заключение специалиста 1 разряда юридического отдела УФК по ЧР Д. от (обезлич); светокопия уведомления о поступлении исполнительного документа №обезлич. от (обезлич); ответ на уведомление ФЭУ МВД по ЧР за исходящим №обезлич. от (обезлич); светокопия уведомления №обезлич. от (обезлич).

т. 2 л.д. 128-137;

- постановлением о приобщении вещественных доказательств от (обезлич), согласно которому к материалам уголовного дела №обезлич. приобщены платёжное поручение №обезлич. от (обезлич); расходный кассовый ордер №обезлич. от (обезлич); договор №обезлич. о вкладе «До востребования» от (обезлич); доверенность <адрес обезлич> от (обезлич); копия паспорта И.К. 96 05 888889; копия паспорта Ю. 96 04 807704, платёжное поручение №обезлич. от (обезлич); заявление в УФК по ЧР И.К. от (обезлич); решение Урус-Мартановского городского суда от (обезлич); исполнительный лист без номера от (обезлич); сопроводительное письмо судьи Урус-Мартановского городского суда Я. за исходящим №обезлич. от (обезлич); заключение специалиста 1 разряда юридического отдела УФК по ЧР Д. от (обезлич); светокопия уведомления о поступлении исполнительного документа №обезлич. от (обезлич); ответ на уведомление ФЭУ МВД по ЧР за исходящим №обезлич. от (обезлич); светокопия уведомления №обезлич. от (обезлич).

т. 2 л.д. 138-140;

- протоколом выемки от (обезлич), из которого, что УФК по ЧР произведена выемка журнала учета и регистрации исполнительных документов УФК по ЧР за 2008 го<адрес обезлич>.

т. 2 л.д. 143-144;

- протоколом осмотра документов от (обезлич), согласно которому в рамках уголовного дела №обезлич. осмотрен журнал учета и регистрации исполнительных документов УФК по ЧР за 2008 го<адрес обезлич>.

т. 2 л.д. 145-147;

- постановлением о приобщении вещественных доказательств от (обезлич), согласно которому к материалам уголовного дела №обезлич. приобщен журнал учета и регистрации исполнительных документов УФК по ЧР за 2008 го<адрес обезлич>.

т. 2 л.д. 151-152;

- протоколом выемки от (обезлич), из которого усматривается, что ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» произведена выемка расходно-кассового ордера №обезлич. от 18.2008.

т. 2 л.д. 161-163;

- протоколом обыска от (обезлич), о том, что в кВ. 55 <адрес обезлич> произведен обыск, входе которого изъяты четыре листа бумаги, на котором имеются рукописные записи Х.М.

т. 2 л.д. 184-185;

- протоколом осмотра документов от (обезлич), согласно которому в рамках уголовного дела №обезлич. осмотрены четыре листа бумаги, на котором имеются рукописные записи Х.М.

т. 2 л.д. 190-192;

- протоколом выемки от (обезлич), о том, что в Урус-Мартановском городском суде ЧР произведена выемка четырех приговоров Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич), (обезлич), (обезлич).

т. 2 л.д. 195-196;

- протоколом выемки от (обезлич), о том, что в ФЭУ МВД по ЧР произведена выемка уведомления о поступлении исполнительного документа, копию сопроводительного письма от (обезлич), копию исполнительного листа от (обезлич), копию решения Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич), копию заявления от имени И.К. от (обезлич).

т. 2 л.д. 209-210;

- протоколом выемки от (обезлич), о том, что в УВО МВД по ЧР произведена выемка личного дела Р.А. Р.А. и личного дела Х.М.

т. 2 л.д. 216-217;

- протоколом осмотра документов от (обезлич), согласно которому в рамках уголовного дела №обезлич. осмотрено личное дело сотрудника ОВО при ОВД по Ленинскому району г. Грозного №обезлич.Х.М.

т. 2 л.д. 218-221;

- протоколом осмотра предметов от (обезлич), согласно которому в рамках уголовного дела №обезлич. осмотрен CD-R 700 Mb диска «Verbatim» с записью информации о входящих и исходящих соединениях ( втом числе и СМС сообщений) за период с (обезлич) по (обезлич) по абонентским номерам «8-928-000-42-51, 8-928-894-96-56, 8-928-946-69-59, 8-928-475-65-91» которыми пользовались Р.А. Р.А. и Х.М.

т. 2 л.д. 241-244;

- постановлением о приобщении вещественных доказательств от (обезлич), согласно которому к материалам уголовного дела №обезлич. приобщен CD-R 700 Mb диска «Verbatim» с записью информации о входящих и исходящих соединениях ( втом числе и СМС сообщений) за период с (обезлич) по (обезлич) по абонентским номерам «8-928-000-42-51, 8-928-894-96-56, 8-928-946-69-59, 8-928-475-65-91» которыми пользовались Р.А. Р.А. и Х.М.

т. 2 л.д.245-246;

- заключением эксперта №обезлич./К от (обезлич) согласно выводам которой, рукописный текст в заявлении в Управление федерального казначейства по ЧР от (обезлич), выполнен не И.К., образцы которого представлены, а другим лицом. Подпись, в заявлении в Управление федерального казначейства по ЧР от (обезлич), в строке «Подпись взыскателя», вероятно, выполнена не И.К., образцы которого представлены, а другим лицом. Ответить на вопрос: «Кем, И.К. или иным лицом учинена рукописная подпись в сопроводительном письме судьи Урус-Мартановского городского суда ЧР Я., в строке «Судья»?» не представилось возможным из-за несопоставимости исследуемой подписи с представленными образцами подписей И.К. Ответить на вопрос: «Кем, И.К. или иным лицом учинены рукописные цифровые записи в сопроводительном письме судьи Урус-Мартановского городского суда ЧР Я. (исходящий №обезлич. от (обезлич)) в угловом штампе в строке «Исх №»?» не представилось возможным из-за краткости простоты конструктивного строения и малоинформативности исследуемых рукописных записей. Ответить на вопросы: «Кем, И.К. или иным лицом учинены рукописные подписи в решении Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич), в строке «Судья» и в строке «Секретарь»?»; «Кем, И.К. или иным лицом учинены рукописные подписи в копии исполнительного листа Урус-Мартановского городского суда ЧР без номера от (обезлич), в строке «Судья» и в строке «Секретарь»?»; «Кем, И.К. или иным лицом учинена рукописная подпись в расходном кассовом ордере ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» №обезлич. от (обезлич), в строке «Указанную в расходном ордере сумму получил»?» не представилось возможным из-за несопоставимости исследуемых подписей с представленными образцами подписей И.К. Подписи, в договоре ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» №обезлич. о вкладе «До востребования» от (обезлич), в строке подпись «вкладчика», и подписи расположенные в правом нижнем углу 1-го и 2-го листа доверенности, вероятно, выполнены И.К., образцы которого представлены. Подпись в доверенности <адрес обезлич> от (обезлич), в строке «Подпись», вероятно, выполнена не И.К., образцы которого представлены, а другим лицом, рукописная запись в «И.К.» в доверенности <адрес обезлич> от (обезлич), вероятно, выполнена не И.К., образцы которого представлены, а другим лицом.

т. 3 л.д. 52-57;

- заключением эксперта №обезлич./К от (обезлич) согласно выводам которой, рукописные записи в заявлении в Управление федерального казначейства ЧР от имени И.К. от (обезлич), представленном на исследование, выполнены Х.М., экспериментальные образцы почерка которого представлены. Подпись в графе «Подпись взыскателя» заявления в Управление федерального казначейства ЧР от имени И.К. от (обезлич), представленного на исследование, вероятно, выполнена Х.М., экспериментальные образны подписи которого представлены. Установить выполнены ли подписи в документах: в графе «Судья» решения Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич): в графе «Судья» сопроводительного письма (за исх. №обезлич. от (обезлич)) от имени судьи Урус-Мартановского городского суда ЧР Я. и в графе «Судья» электрофотокопии исполнительного листа по гражданскому делу Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич) представленных на исследование, Х.М. или иным лицом не представляется возможным в связи с несопоставимостью исследуемых подписей с экспериментальными обрацами подписи проверяемого лица. Установить выполнены ли подписи в графе «Секретарь» решении Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич) и в графе «Секретарь» электрофотокопии исполнительного листа по гражданскому делу Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич), представленных на исследование, Х.М. или иным лицом не представляется возможным в связи с несопоставимостью исследуемых подписей с экспериментальными образцами подписи проверяемого лица. Установить выполнены ли рукописные цифровые записи в сопроводительном письме (за исх. №обезлич. от (обезлич)) от имени судьи Урус-Мартановского городского суда ЧР Я.Х.М. или иным лицом не представляется возможным в связи с краткостью, простотой конструктивного строения и малоинформативностью исследуемых рукописных цифровых записей. Рукописные записи в правом нижнем углу доверенности серии 95 АА за №обезлич. от (обезлич) от имени И.К., представленной на исследование, вероятно, выполнены не Х.М., экспериментальные образцы почерка которого представлены, а другим лицом. Подписи в графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» расходно-кассового ордера ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» №обезлич. от (обезлич) на имя И.К. и в правой нижней части доверенности серии 95 АА за №обезлич. от (обезлич) от имени И.К., представленных на исследование, выполнены Х.М., экспериментальные образцы подписи которого представлены. Установить выполнены ли подписи в графе «Подпись вкладчика» на 3-м листе и в правой нижней части на 1-й и 2-м листах договора №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» о вкладе «До востребования» от (обезлич) представленного на исследование, Х.М. или иным лицом не представляется возможным всвязи с простотой конструктивного строения, малоинформативностью исследуемых подписей,атакже частичной несопоставимостью исследуемых подписей с экспериментальными образцами подписи проверяемого лица.

Установить выполнена ли рукописная запись «И.К.» в доверенности серии 95 АА за №обезлич. от (обезлич) от имени И.К., представленной на исследование, Х.М. или иным лицом не представляется возможным в связи с краткостью и малоинформативностью исследуемой рукописной записи, отсутствием сопоставимых экспериментальных образцов почерка проверяемого лица, а также отсутствием условно-свободных и свободных образцов почерка проверяемого лица. Установить выполнена ли подпись в графе «Подпись» доверенности серии 95 АА за №обезлич. от (обезлич) от имени И.К., представленной на исследование. Х.М. или иным лицом не представляется возможным в связи с несопоставимостью исследуемой подписи с экспериментальными образцами подписи проверяемого лица.

т. 3 л.д. 64-75;

- заключением эксперта №обезлич./к от (обезлич) согласно выводам которой, подпись от имени Т.Т. в графе «Контролер» в расходном кассовом ордере №обезлич. от, (обезлич), на имя И.К., вероятно выполнена Т.Т.

Подпись от имени Р.А. и графе «Бухгалтерский работник» в расходном кассовом ордере №обезлич. от (обезлич) на имя И.К., вероятно выполнена Р.А.

т. 3 л.д. 81-84;

- заключением эксперта №обезлич./К от (обезлич) согласно выводам которой, подписи в графе "Банк: операционная касса вне кассового узла №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» и под текстом каждой страницы указанного договора" в договоре №обезлич. о вкладе «До востребования» от (обезлич), вероятно, выполнены С. Ответить на вопрос: " Кем, Х.С. или иным лицом учинена рукописная подпись в расходном кассовом ордере операционной кассы № ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» №обезлич. от (обезлич) в строке «Кассовый работник»?" не представляется возможным в связи с краткостью, малой и формативностью и простотой конструктивного строения исследуемых подписей.

т. 3 л.д.90-93;

- заключением эксперта №обезлич./К от (обезлич) согласно выводам, подпись в графе «Указанную в расходном ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» №обезлич. от (обезлич), вероятно, выполнены Х.М.

т. 3 л.д. 100-105;

- заключением эксперта №обезлич./К от (обезлич) согласно выводам которой, установить выполнены ли подписи в документах: в графе «Судья» решения Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич); в графе «Судья» сопроводительного письма (за исх. №обезлич. от (обезлич)) от имени судьи Урус-Мартановского городского суда ЧР Я. и в графе «Судья» электрофотокопии исполнительного листа по гражданскому делу Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич) представленных на исследование, Я. или иным лицом не представляется возможным в связи с краткостью, малой информативностью и простотой конструктивного строения исследуемых подписей. Установить выполнены ли подписи в графе «Секретарь» решения Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич) и в графе «Секретарь» электрофотокопии исполнительного листа по гражданскому делу Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич), представленных на исследование, Я. или иным лицом не представляется возможным в связи с несопоставимостью исследуемых подписей с экспериментальными образцами проверемого лица.

т. 3 л.д. 112-116;

- заключением эксперта №обезлич./к от (обезлич) согласно выводам которой, оттиск гербовой печати в исследуемом документе нанесен, синей штемпельной краской клише (печатью), изготовленной по правилам фабричной технологии. Оттиск гербовой печати в решении Урус-Мартановского городского суда Чеченской Республики от (обезлич) по исковому заявлению И.К., нанесен не печатью, образцы оттиска которой представлены для сравнительного исследования.

т. 3 л.д. 123-127;

- заключением эксперта №обезлич./К от (обезлич) согласно выводам которой, рукописные записи и подпись в графе «Подпись взыскателя» в заявлении Управление федерального казначейства ЧР от имени И.К. от (обезлич), представленного на исследование, выполнены Х.М., образцы почерка которого представлены. Установить выполнены ли подписи в документах: в графе «Судья» решения Урус- Мартановского городского суда ЧР от (обезлич); в графе «Судья» электрофотокопии исполнительного листа по гражданскому делу Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич) на представленных на исследование, Х.М. или иным лицом не представляется возможным в связи с несопоставимостью исследуемых подписей с экспериментальными образцами подписи проверяемого лица. Установить выполнены ли подписи в графе «Секретарь» копии исполнительного листа по гражданскому делу Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич), представленных на исследование, Х.М. или иным лицом не представляется возможным в связи с несопоставимостью исследуемых подписей с экспериментальными образцами подписи проверяемого лица. Рукописные записи в графе «подпись» доверенности серии 95 АА за №обезлич. от (обезлич) от имени И.К., представленной на исследование, вероятно, выполнены не Х.М., образцы почерка которого представлены, а другим лицом. Подпись в графе «Подпись» доверенности серии 95 АА за №обезлич. от (обезлич) от имени И.К., представленного на исследование, вероятно, выполнена не Х.М.. экспериментальные образцы подписи которого представлены.

т. 3 л.д. 134-143;

- заключением эксперта №обезлич./к от (обезлич) согласно выводам которой, подпись от имени З.Х. в графе «Нотариус», напротив фамилии «А.» в доверенности серии <адрес обезлич> от (обезлич), зарегистрированная в реестре за №обезлич., выполнена З.Х.

т. 3 л.д. 150-152;

- заключением эксперта №обезлич./к от (обезлич) согласно выводам которой, оттиск гербовой печати в доверенности серии <адрес обезлич> от (обезлич), зарегистрированной в реестре за №обезлич., нанесен печатью З.Х.

т. 3 л.д. 160-162;

Вещественными доказательствами:

- платёжное поручение №обезлич. от (обезлич); расходный кассовый ордер №обезлич. от (обезлич); договор №обезлич. о вкладе «До востребования» от (обезлич); доверенность <адрес обезлич> от (обезлич); копия паспорта И.К. 96 05 888889; копия паспорта Ю. 96 04 807704, платёжное поручение №обезлич. от (обезлич); заявление в УФК по ЧР И.К. от (обезлич); решение Урус-Мартановского городского суда от (обезлич); исполнительный лист без номера от (обезлич); сопроводительное письмо судьи Урус-Мартановского городского суда Я. за исходящим №обезлич. от (обезлич); заключение специалиста 1 разряда юридического отдела УФК по ЧР Д. от (обезлич); светокопия уведомления о поступлении исполнительного документа №обезлич. от (обезлич); ответ на уведомление ФЭУ МВД по ЧР за исходящим №обезлич. от (обезлич); светокопия уведомления №обезлич. от (обезлич), CD-R 700 Mb диска «Verbatim» с записью информации о входящих и исходящих соединениях (в том числе и СМС сообщений) за период с (обезлич) по (обезлич) по абонентским номерам «8-928-000-42-51, 8-928-894-96-56, 8-928-946-69-59, 8-928-475-65-91».

И.К., совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ, – пособничество в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В конце 2007 года либо в начале 2008 года, более точная дата и время следствием не установлено, И.К. осознавая преступный характер своих действий, преследуя цель оказания содействия в хищении Р.А. Р.А. путем обмана денежных средств, представил последнему копию своего паспорта гражданина РФ, используя которую Р.А. Р.А., имея умысел, направленный на хищение бюджетных средств, предназначенных на выплату согласно постановлению Правительства Российской Федерации от (обезлич) за №обезлич. и от (обезлич) за №обезлич. сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим за участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона РФ, путем обмана и злоупотребления доверием, через неустановленное следствием лицо подготовил необходимый фиктивный пакет документов на имя И.К. включающие ложные сведения о его участии в боевых действиях в период прохождения им (И.К.) службы в органах внутренних дел с (обезлич) по (обезлич), в ходе проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики и дающие И.К. основания и возможность обращения в судебные органы для взыскания с МВД по Чеченской Республике задолженности по дополнительным денежным выплатам в сумме 1 070 000 рублей, предусмотренных за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.

В декабре 2008 года, более точная дата и время следствием не установлено, Р.А. Р.А., действуя по предварительному сговору с Х.М., через неустановленное следствием лицо изготовил, заведомо подложное решение Урус-Мартановского городского суда ЧР по гражданскому делу №обезлич., датированное от (обезлич), о взыскании с МВД по ЧР задолженности по дополнительным денежным выплатам, якобы за фактическое участие И.К. в боевых действиях в период контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, исполнительный лист от (обезлич) по данному

гражданскому делу, якобы выданного во исполнение указанного решения суда, согласно которому И.К. подлежало выплате 1 070 000 рублей, которые (обезлич)И.К. были представлены в Управление федерального казначейства по Чеченской Республике, а также заведомо подложную нотариально заверенную доверенность от (обезлич), дающее Х.М. право представлять интересы от имени И.К. в Управлении федерального казначейства по Чеченской Республике и в Чеченском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» <адрес обезлич>.

На основании указанных заведомо подложных документов, а именно решения Урус-Мартановского городского суда ЧР по гражданскому делу №обезлич., датированное от (обезлич), изготовленного Р.А. Р.А. через неустановленное следствием лиц о взыскании с МВД по ЧР задолженности по дополнительным денежным выплатам, якобы за фактическое участие И.К. в боевых действиях в период контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, а также исполнительного листа от (обезлич) по данному гражданскому делу, якобы выданного во исполнение указанного решения суда, Управлением федерального казначейства по Чеченской Республике (обезлич), согласно платежному поручению №обезлич. от (обезлич), на р/счет И.К.№обезлич., открытого (обезлич) в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по п<адрес обезлич>, перечислены денежные средства в сумме 1 067 741 рублей 93 копеек, которые (обезлич) по доверенности были получены Х.М. и в дальнейшем использованы им и Р.А. Р.А. по своему усмотрению.

Своими умышленными противоправными действиями И.К. содействовал совершению преступления Р.А. Р.А. и Х.М., который причинил ущерб государству в лице МВД по Чеченской Республике, в особо крупном размере, на общую сумму 1 067 741 рублей 93 копеек.

- Допрошенный в судебном заседании подсудимый И.К. свою вину в предъявленном обвинении признал частично и показал суду, что по указанному адресу он проживает вместе со своей семьей: женой З.Д., 1981 года рождения и тремя малолетними детьми: И. Эльмирой, 2006 года рождения, И. Тамилой, 2007 года рождения и И. Мухамадом, 2011 года рождения.

По указанному выше адресу он проживает с 1986 года, а до этого он проживал в районе остановки «Берёзка» по <адрес обезлич> линия, номер дома сейчас не помнит.

В ходе допроса подозреваемому И.К. предъявлены на обозрение копии документов: 1) заявление в Управление Федерального казначейства по ЧР от имени И.К. от (обезлич); 2) решение Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич) о взыскании с МВД по ЧР в пользу И.К. денежные средства в сумме 1 070 000 рублей, то есть задолженность по дополнительным денежным выплатам за фактическое участие в боевых действиях во время проведения КТО на территории ЧР; 3) исполнительный лист по гражданскому делу №обезлич. г. от (обезлич) Урус-Мартановского городского суда ЧР.

Обозрев предъявленные копии документов, он показал, что указанные документы он впервые увидел в следственном управлении МВД по ЧР в ходе его допроса, рукописные записи в заявлении ему не принадлежат, и к происхождению данных документов он никакого отношения не имеет, и что-либо показать не может.

В правоохранительных органах системы МВД РФ и МО РФ, а так же иных государственных учреждениях он никогда не работал и в Урус-Мартановский городской суд ЧР он никогда не обращался. Иск о взыскании дополнительного денежного вознаграждения, за фактическое участие в КТО он никогда не предъявлял. Он так же никогда не обращался в Управление Федерального казначейства с заявлением о выплате ему денег на основании какого-либо судебного решения. В ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» он никогда никаких денег не получал.

Точную дату он не помнит, летом 2008 года, он в центральном офисе ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном на п<адрес обезлич> на свое имя открыл счёт. Данный счет им был открыт по совету знакомого Р.А., который обещал ему помочь устроиться на работу во вневедомственную охрану <адрес обезлич>.

С Р.А. он познакомился в тот же период, который проходил службу в органах МВД по ЧР, по охране Парламента Чеченской Республики. Однако показать, как именно Р.А. собирался устроить его на работу, он не знает. С Р.А. он встречался 2-3 раза, один раз рядом с Парламентом Чеченской Республики, и два раза в центре Грозного. Р.А. сказал ему, чтобы он передал ему копию своего паспорта, а так же копию диплома о высшем образовании, автобиографию, возможно и ещё каких-то документов, каких именно сейчас он не помнит. После этого копии переданных документов Р.А. ему не вернул и на работу его не устроил. После этого он с ним больше не встречался. Он сам во вневедомственную охрану <адрес обезлич> по поводу своего трудоустройства не обращался.

У него нет родственников или знакомых, которые работали бы в МВД по Чеченской Республике, Урус-Мартановском городском суде ЧР, Управлении Федерального казначейства по ЧР и в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк».

Сейчас он понял, что введя его в заблуждение Р.А. в 2008 году согласно полученным у него документам, оформил на мое его заведомо подложные вышеуказанные документы, согласно которым, их с Р. общий знакомый Х.М., по подложной доверенности без его ведома, незаконно получил от его имени с его расчетного счета в ЧРФ ОАО «Россельхозбанке» г. Грозного, денежные средства, в сумме 1 070 000 рублей.

Однако показать, почему с ним так поступил Р.А., так как каких-либо неприязненных отношений у них никогда не было. Вину свою, в хищении Р.А. и Х.М. с его расчетного счета денежных средств, в сумме 1 070 000 рублей он не признает, так как какого-либо отношения к данному факту не имеет.

Допрошенный в судебном заседании Х.М. показал, что по вышеуказанному адресу он проживает вместе со своей матерью М., 1944 года рождения, а так же двумя малолетними детьми: Абубакаром 2003 года рождения и Софией 2007 года рождения. Его бывшая жена А., 1980 года рождения с ними не живет, так как они развелись, и проживает у своих родителей в Ленинском районе г. Грозного, точного адреса он не знает. В настоящее время он хочет восстановить свою семью и возобновить супружеские отношения с А.

В 2006 году он женился на А., брак официально не регистрировал, он был оформлен по национальным обычаям. В <адрес обезлич>, принадлежащей его матери, он проживал вместе с семьёй с января 2008 года. Тогда же был там прописан. В 2010 году он выписался из указанного адреса и прописался по месту жительства матери, по указанному выше адресу. С детства он носил фамилию отца Ю., а в марте 2009 года он поменял свою фамилию на фамилию матери М., а остальные анкетные данные остались прежними. В 2002 году он был принят на работу во вневедомственную охрану Ленинского района на должность милиционера-бойца. В 2004 году он уволился с работы по собственному желанию. В 2007 году он вновь был принят на работу во вневедомственную охрану Ленинского района на должность милиционера-бойца. Его объектом охраны тогда являлось здание Парламента Чеченской Республики в г. Грозном. В 2009 году он вновь уволился с работы по собственному желанию. Во время своей службы во вневедомственной охране он познакомился с сотрудником вневедомственной охраны Р.А., отчества которого не помнит. Р.А. Р. был младше его, точного его возраста он не знает, они с ним работали в одной смене. Р.А. проживал в районе <адрес обезлич>, точного адреса он не знает. С Р.А. у него сложились дружеские отношения.

При этом Р.А. Р. сказал ему, что когда придет время получить деньги в банке, он ему сообщит.

Затем, 18 декабря 2008 года Р.А. Р. позвонил ему на его номер телефона сотовой связи «мегафон» 8-928-946-69-59 и сказал, чтобы он со своим паспортом подъехал к зданию ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по пр. Революции в Заводском районе г. Грозного, что он и сделал. Встретившись с Р.А. Р., они сели в его, а/м, какой марки он не помнит, где Р.А. Р. передал ему доверенность от имени И.К. и сказал, что он должен получить деньги в сумме 1 070 000 (один миллион семьдесят тысяч) рублей. Затем, он зашел в здание «Россельхозбанка», подошел к кассе и предъявил кассирше свой паспорт и доверенность. Кассирша проверив паспорт и доверенность попросила его расписаться в расходном кассовом ордере и после того как он расписался, ему выдала деньги в сумме 1 070 000 (один миллион семьдесят тысяч) рублей, купюрами по 5 000 и 1 000 рублей. Затем он вышел из банка и сел в а/м Р.А. Р. и передал ему, полученные им деньги в сумме 1 070 000 (один миллион семьдесят тысяч) рублей, из них как они и договаривались, Р.А. Р. отсчитал и передал ему 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей купюрами по 5 000 рублей. Взяв деньги, он поехал к себе домой и потратил переданные мне Р.А. Р. деньги на свои личные нужды. О том, что он с Р.А. Р. получил деньги в банке он никому из родственников и знакомых не говорил. Потом, он узнал, что в январе 2009 года Р.А. Р. разбился на смерть, на своей, автомашине «Приора».

Согласно предъявленным Х.М. на обозрение документам: 1) доверенность <адрес обезлич> от (обезлич) от И.К.Ю.; 2) расходный кассовый ордер №обезлич. от (обезлич) ЧРФ ОАО «Россельхозбанк»; 3) копия паспорта И.К. 96 05 888889, он показал, что узнал, доверенность <адрес обезлич> от (обезлич) на имя Ю. Эту доверенность ему передал Р.А. для получения денег при указанных им обстоятельствах. Доверенность Р.А. получил без его участия, где и как, он не знает. Подпись в расходном кассовом ордере №обезлич. от (обезлич) ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» принадлежит ему, вероятно, что по этому ордеру он и получил деньги в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк». И.К., копия паспорта которого ему предъявлена, ему знаком. С И.К. он познакомился 2-3 года назад случайно, у киоска с ДВД-дисками на ул. Р. Люксембург г. Грозного. Так же он знает, что Р.А. знал И.К., так как один раз, в его присутствии И.К. разговаривал с Р.А.. С И. он встречался всего раз 10. Последний раз он встречался с ним в феврале 2011 года. Он так же знает, что у И.К. ранее был номер сотового телефона 8-963-580-63-20, которым он пользовался около 2-х лет. Он так же давал номер своего сотового телефона 8-928-946-69-59 И.К. и Р.А. Р. Указанным номером сотового телефона он пользовался 3-4 года. СИМ-карта указанного номера испортилась в апреле 2011 года.

Согласно предъявленным ему на обозрение документам исполнительного дела №обезлич. на имя И.К. он показал, что как видно из заявления, от (обезлич), И.К. лично обратился в УФК по ЧР с заявлением о взыскании с МВД по ЧР дополнительных денежных выплат, за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики за период с (обезлич) по (обезлич) год в размере 1 070 000 рублей.

Указанное заявление у И.К. принимал он, так как на нём его почерком записан входящий номер УФК по ЧР. И.К. сам заполнил заявление, так как в исполнительном деле присутствует копия его паспорта и отсутствует доверенность. И.К. приобщил к заявлению подлинник решения Урус-Мартановского городского суда от (обезлич), копию исполнительного листа, сопроводительное письмо судьи Урус-Мартановского городского суда Я., копию своего паспорта 96 05 888889, реквизиты расчётного счёта №обезлич. в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», открытого на его имя. Как видно из судебных документов, что на них присутствуют все необходимые подписи и печати, поэтому указанные документы у него сомнений в их подлинности не вызвали. Так же им была произведена запись в журнал учёта и регистрации исполнительных документов. Он сам И.К. не помнит, однако в 2008 году он принимал указанным образом исполнительные документы у всех граждан, обратившихся в УФК по ЧР. Он не дополнял какими-либо документами исполнительное дело И.К.. После получения исполнительных документов от И.К. он передал их в отдел расходов УФК по ЧР и больше к ним никакого отношения не имел. Как видно из заключения от (обезлич) сотрудника юридического отдела УФК по ЧР Д., что она проводила правовую экспертизу исполнительного документа, в ходе проведения которой выяснилось, что он соответствует законодательству и подлежит исполнению. Сотрудник отдела расходов передал на исполнение в ФЭУ МВД по ЧР уведомлением о поступлении исполнительного документа вместе с копиями документы исполнительного дела. Указанное уведомление подписано заместителем руководителя УФК по ЧР К. Сотрудник ФЭУ МВД по ЧР получает указанное уведомление вместе с копиями документов и расписывается в расписке о получении уведомления. Как видно передача уведомления произошла (обезлич). В документах не отмечаются данные сотрудника отдела расходов УФК по ЧР, который это сделал. Как видно из платёжного поручения №обезлич. от (обезлич) МВД по ЧР перечислило денежные средства в размере 1 070 000 рублей на расчётный счёт И.К.№обезлич. в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», которые были переведены (обезлич).

Он И.К., (обезлич) года рождения, уроженца села Валерик, ЧИАССР, не знает и что-либо о получении им дополнительных денежных выплат за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в размере 1 070 000 рублей показать не может.

По предъявленным ей на обозрение документам исполнительного дела №обезлич., на имя И.К. она показала, что как видно из заявления от имени И.К., что он (И.К.) (обезлич), обратился в административный отдел УФК по ЧР с заявлением, о взыскании с МВД по ЧР дополнительных денежных выплат, за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики за период с (обезлич) по (обезлич) годы в размере 1 070 000 рублей. К указанному заявлению И.К. приобщил подлинник решения Урус-Мартановского городского суда от (обезлич), копию исполнительного листа, сопроводительное письмо судьи Урус-Мартановского городского суда Я., копию своего паспорта 96 05 888889, реквизиты расчётного счёта №обезлич. в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», открытого на его имя. Как видно из заключения от (обезлич), что исполнительный документ на имя И.К. был подвергнут правовой экспертизе в УФК по ЧР и в ходе проведённой проверке было установлено, что исполнительный лист выдан в установленный законом срок, анкетные данные взыскателя И.К. в исполнительных документах указаны, верно, сумма дополнительных денежных выплатах в исполнительном листе соответствует сумме, указанной в решении суда, в связи с этим он подлежит исполнению. Во время проведения правовой экспертизы никакие запросы не направляются, экспертизы не проводятся. Указанная правовая экспертиза была проведена мной. Подпись в заключении от 03.12.2008 принадлежит ей. После этого, указанный исполнительный документ, был возвращён в расходный отдел УФК по ЧР вместе с заключением правовой экспертизы. В дальнейшем сотрудник расходного отдела копирует документы исполнительного дела и вместе с уведомлением о поступлении исполнительного документа передаёт на исполнение в ФЭУ МВД по ЧР. Сотрудник ФЭУ МВД по ЧР получает указанное уведомление вместе с копиями документов и расписывается в расписке о получении уведомления. Как видно из платёжного поручения №обезлич. от (обезлич) МВД по ЧР перечислило денежные средства в размере 1 070 000 рублей на расчётный счёт И.К.№обезлич. в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», которые были переведены УФК по ЧР (обезлич).

Она сама И.К., (обезлич).1976 года рождения, уроженца села Валерик ЧИАССР, не знает и что-либо о получении им дополнительных денежных выплат за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в размере 1 070 000 рублей показать не может.

Он И.К., (обезлич).1976 года рождения, уроженца села, Валерик ЧИАССР, не знает и что-либо о получении им дополнительных денежных выплат за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в размере 1 070 000 рублей показать не может.

Допрошенная в качестве свидетеля А. показала суду, что в должности нотариуса Грозненского городского нотариального округа Чеченской Республики она состоит с января 2007 года. В ее должностные обязанности входит совершение нотариальных действий, в том числе и удостоверение доверенностей граждан на совершение различных действий. С января по март 2007 года она работала нотариусом в нотариальной конторе, которая располагалась по адресу: г. Грозный, Заводской район, п<адрес обезлич>. С апреля 2007 года по август 2008 года она работала нотариусом в нотариальной конторе, которая располагалась по адресу: г. Грозный, Октябрьский район, ул. им. П. Мусорова, <адрес обезлич>. С августа 2008 года по настоящее время она работает нотариусом в нотариальной конторе, которая располагается по адресу: г. Грозный, Заводской район, ул. им. Л., <адрес обезлич>.

Согласно предъявленной ей на обозрение доверенности <адрес обезлич> от (обезлич) доверитель - И.К. она показала, что она действительно удостоверила данную доверенность. Подробностей оформления и удостоверения доверенности, она сейчас не помнит, так как каждый день ей приходится работать с большим количеством граждан. И.К. она не запомнила, и описать его внешность не сможет. Однако она может показать обстоятельства оформления и удостоверения указанной доверенности И.К., так как это производится одним и тем же образом. Как видно из текста доверенности, что 20.04.2007 к ней в нотариальную контору, которая располагалась тогда по адресу: г. Грозный, Октябрьский район, ул. им. П. Мусорова, <адрес обезлич> обратился И.К., личность которого была удостоверена по его гражданскому паспорту 96 05 №обезлич.. И.К. объяснил, что ему необходима доверенность на представление его интересов в Управлении Федерального Казначейства по ЧР, Чеченском РФ ОАО «Россельхозбанк». Возможно, что вместе с ним был и Ю., либо И.К. представил паспорт Ю. 96 04 №обезлич.. При оформлении и удостоверении доверенности, присутствие доверяемого лица не обязательно. Текст доверенности был набран ею на компьютере, согласован с И.К. и распечатан на номерном бланке со средствами защиты. Номерной бланк со средствами защиты, по форме и номеру на котором напечатан текст доверенности, соответствует бланкам, которые она использовала в 2007 году для оформления доверенностей. Как видно из содержания текста доверенности И.К. доверяет Ю. представлять его интересы в УФК по Чеченской Республике, распоряжается счетами в Чеченском РФ ОАО «Россельхозбанк», а так же совершать и иные действия. Текст предъявленной на обозрение доверенности является стандартным, однако по просьбе И.К. слова «УФК по ЧР» и «ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» были выделены в тексте доверенности «жирным» цветом. Так она поступает, когда гражданин-доверитель просит ее об этом. Срок действия доверенности И.К. три года. После оформления текста доверенности, она огласила его И.К.. Затем И.К. в ее присутствии расписался в доверенности в строке «Подпись» и написал свою фамилию и инициалы. После этого она удостоверила подпись И.К. в доверенности своей подписью и скрепила её оттиском именной круглой гербовой печати нотариуса, которой пользуется до настоящего времени. Таким образом, было оформлено два экземпляра доверенности, из которых первый она передала И.К., а второй оставила на хранение в своём нотариальном архиве. Указанное нотариальное действие было ею зарегистрировано в журнале за реестровым номером №обезлич. от (обезлич). В настоящее время второй экземпляр доверенности <адрес обезлич> от (обезлич) и ее журнал регистрации нотариальных действий за 2007 год сгорели вместе со всем ее архивом в результате пожара (обезлич), по адресу: <адрес обезлич>, 12 участок, корпус №обезлич., <адрес обезлич>. В указанной квартире находился ее нотариальный архив и нотариальный архив нотариуса Э.Э., с которым она тогда работала вместе в одной нотариальной конторе. Копию справки на имя нотариуса Э.Э. об указанном факте пожара она приложила к своему ответу на запрос следователя. Как видно из текста доверенности И.К.<адрес обезлич> от (обезлич), что ею воспользовался Ю. в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», так как подпись Ю. на бланке доверенности заверена сотрудником банка и скреплена оттиском круглой печати банка.

ПоказаниямиТ.Т. оглашенными в зале судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, данными, во время допроса в качестве свидетеля от (обезлич), о том, что в настоящее время она состоит в должности заместитель управляющего операционного офиса в г. Грозный по пр. Революции ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», который расположен по адресу: г. Грозный, Заводской район, п<адрес обезлич>. Указанный операционный офис осуществляет свою деятельность с ноября 2010 года, до того там же осуществляла свою деятельность операционная касса № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк». Указанная операционная касса № 2 осуществляла свою деятельность с 2002 года. Всего в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» она работает с сентября 2007 года. В декабре 2008 года она работала главным экономистом операционной кассы № 2. В ее должностные обязанности как главного экономиста операционной кассы № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» в декабре 2008 года входило осуществление контроля всех банковских операций физических лиц, которые осуществлялись в операционной кассе № 2, и поэтому в банковских документах о получении денежных средств она ставила свою подпись в строке «контролёр». В операционной кассе № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» в 2008 году граждане вкладчики открывали по своему усмотрению счета: «До востребования», а так же различные срочные и текущие банковские счета. По указанным банковским счетам граждан мы осуществляем различные банковские операции, в том числе и выплаты зачисленных на счета граждан денежных средств, в том числе и перечисленные Управлением Федерального Казначейства по Чеченской Республике по исполнительным документам.

В 2008 году при обращении граждан в операционную кассу № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» для открытия вклада «До востребования» вкладчик был обязан предоставить свой гражданский паспорт. С ним заключался договор о вкладе «До востребования», который подписывали сам вкладчик и заведующая операционной кассой № 2. В 2008 году заведующей операционной кассой № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» являлась С. По условиям договора о вкладе «До востребования» от вкладчика принимались денежные средства в минимальном размере 10 рублей. Карточка с образцами подписи гражданина - вкладчика по вкладам «До востребования» не оформляется. По условиям договора «О вкладе до востребования» вкладчик имеет право совершать по вкладу приходные и расходные операции, как наличными, так и безналичными деньгами, распоряжается вкладом как лично, так и через представителя. В случае, если расходная операция по вкладу осуществляется по доверенности от вкладчика, то операционный работник кассы, удостоверяет личность доверенного лица по его гражданскому паспорту, снимает с него копию, заверяет её оттиском штампа операционной кассы. После этого заведующая операционной кассой № 2 ещё раз удостоверяет личность доверяемого лица, в её присутствии он расписывается на доверенность и его подпись удостоверяет заведующая кассой № 2 своей подписью и ставит круглую печать кассы. После этого операционный работник кассы оформляет расходный кассовый ордер на доверяемое лицо, в котором указывает паспортные данные доверителя - вкладчика, паспортные данные доверенного лица и основание выдачи - доверенность. Так же операционный работник расписывается в расходном кассовом ордере в строке «Бухгалтерский работник». Затем контролёр проверяет правильность оформления расходного кассового ордера, правильность указанных в нём анкетных, паспортных данных доверителя-вкладчика и доверенного лица, а так же ещё раз удостоверяется в личности обратившегося доверенного лица по его гражданскому паспорту. После этого контролёр ставит свою подпись в расходном кассовом ордере в строке «Контролёр» и передаёт его в кассу операционной кассы № 2. Затем доверяемое лицо обращается в кассу операционной кассы № 2, где кассир ещё удостоверившись в его личности, выдаёт денежные средства, указанные в расходном кассовом ордере. Получатель денежных средств расписывается за их получение в расходном кассовом ордере и кассир так же ставит свою подпись в расходном кассовом ордере в строке «Кассовый работник».

Согласно предъявленным ей на обозрение банковских документов операционной кассы № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк»: 1) расходный кассовый ордер №обезлич. от (обезлич) на имя Ю.; 2) доверенность <адрес обезлич> от (обезлич); 3) договор №обезлич. о вкладе «До востребования» от (обезлич); 4) светокопия гражданского паспорта И.К. 96 05 888889; 5) светокопия гражданского паспорта Ю. 96 04 807704; 6) платёжное поручение №обезлич. от (обезлич), она, что указанные документы ей знакомы, это банковские документы их операционной кассы №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», которые они использовали в 2008 году. Она тогда проверяла аналогичные документы как контролёр. Из содержания указанных банковских документов следует, что (обезлич)И.К. на своё имя в их операционной кассе №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» открыл счёт «До востребования». На указанный счёт И.К.№обезлич., согласно платёжного поручения №обезлич. от (обезлич) УФК по ЧР перечислены денежные средства МВД по ЧР в размере 1 070 000 рублей, которые (обезлич) были получены по доверенности <адрес обезлич> от (обезлич)Ю..

т. 1 л.д. 170-174;

Свидетель Р.А. показала суду, что в настоящее время она состоит в должности ведущего экономиста операционного офиса в г. Грозный по пр. Революции ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», который расположен по адресу: г. Грозный, Заводской район, п<адрес обезлич>. Указанный операционный офис осуществляет свою деятельность с ноября 2010 года, до того там же осуществляла свою деятельность операционная касса № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк». Указанная операционная касса № 2 действует с 2002 года. Всего в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» она работает с сентября 2003 года. В декабре 2008 года она работала старшим экономистом указанной операционной кассы № 2. В ее должностные обязанности как старшего экономиста операционной кассы № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» в декабре 2008 года входило оформление приходных, расходных кассовых банковских операций физических лиц, которые осуществлялись в операционной кассе № 2, и поэтому в банковских документах о получении денежных средств вкладчиков она ставила свою подпись в строке «Бухгалтерский работник». В операционной кассе № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» в 2008 году граждане вкладчики открывали счета: «До востребования», а так же различные срочные и текущие банковские счета. По указанным банковским счетам граждан вкладчиков мы осуществляли различные банковские операции, в том числе и выплаты зачисленных на их счета денежных средств, перечисленных Управлением Федерального Казначейства по Чеченской Республике по исполнительным документам.

В 2008 году при обращении граждан в операционную кассу № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» для открытия вклада «До востребования» вкладчик был обязан предоставить свой гражданский паспорт. С ним заключался договор о вкладе «До востребования», который подписывали вкладчик и заведующая операционной кассой № 2. В 2008 году заведующей операционной кассой № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» являлась С. По условиям договора о вкладе «До востребования» от вкладчика принимались денежные средства в минимальном размере 10 рублей. Карточка с образцами подписи гражданина - вкладчика по вкладам «До востребования» не оформляется. Сам договор подготавливает операционный работник кассы, он же удостоверяет личность гражданина вкладчика по его гражданскому паспорту. С гражданского паспорта гражданина операционный работник кассы делает копию, на которую ставит оттиск штампа операционной кассы № 2. По условиям договора «О вкладе до востребования» вкладчик имеет право совершать по вкладу приходные и расходные операции, как наличными, так и безналичными деньгами, распоряжается вкладом как лично, так и через представителя. В случае, если расходная операция по вкладу осуществляется по доверенности от гражданина вкладчика, то операционный работник кассы, удостоверяет личность доверенного лица по его гражданскому паспорту, снимает с него копию, заверяет её оттиском штампа операционной кассы. После этого заведующая операционной кассой № 2 ещё раз удостоверяет личность доверяемого лица, в её присутствии он расписывается на доверенности и его подпись удостоверяет заведующая кассой № 2 своей подписью и ставит круглую печать кассы. После этого операционный работник кассы оформляет расходный кассовый ордер на доверяемое лицо, в котором указывает паспортные данные доверителя - вкладчика, паспортные данные доверенного лица и основание выдачи - доверенность. Так же операционный работник расписывается в расходном кассовом ордере в строке «Бухгалтерский работник». Затем контролёр проверяет правильность оформления расходного кассового ордера, правильность указанных в нём паспортных данных доверителя-вкладчика и доверенного лица, а так же ещё раз удостоверяется в личности обратившегося доверенного лица по его гражданскому паспорту. После этого контролёр ставит свою подпись в расходном кассовом ордере в строке «Контролёр» и передаёт его в кассу операционной кассы № 2. Затем доверяемое лицо обращается в кассу операционной кассы № 2, где кассир ещё раз удостоверяется в его личности. Получатель денежных средств расписывается за получение денежных средств в расходном кассовом ордере и после этого кассир выдаёт ему денежные средства, указанные в расходном кассовом ордере. Затем кассир так же ставит свою подпись в расходном кассовом ордере в строке «Кассовый работник».

Когда (обезлич) по доверенности <адрес обезлич> от (обезлич)Ю. обратился за получением указанных денежных средств, то она как операционный работник кассы удостоверила его личность, а так же сделала копию его гражданского паспорта 96 04 807704. После этого она отвела Ю. вместе с доверенностью и его гражданским паспортом к заведующей операционной кассой №обезлич.С., которая ещё раз удостоверила личность Ю., Ю. расписался на доверенности, а заведующая заверила его подпись и поставила круглую печать операционной кассы №обезлич.. Только после этого она подготовила расходный кассовый ордер №обезлич. от (обезлич) на имя Ю., действующего по доверенности от И.К., в котором поставила свою подпись в строке «Бухгалтерский работник». Затем контролёр Т.Т. проверила правильность оформления расходного кассового ордера №обезлич. от (обезлич), правильность указанных в нём паспортных данных И.К., Ю., а так же ещё раз удостоверила личность Ю. по его гражданскому паспорту. Т.Т. расписалась в расходном кассовом ордере №обезлич. от (обезлич) в строке «Контролёр» и передала его в кассу. Кассир операционной кассы №обезлич.Х.С. ещё раз удостоверила личность Ю. по его гражданскому паспорту, проверила правильность указанных в расходном кассовом ордере его паспортных данных и после этого предложила ему расписаться в расходном кассовом ордере в строке получателя дене<адрес обезлич>Х.С. X. выдала указанные в расходном кассовом ордере денежные средства, после этого так же расписалась в нём.

Допрошенная в суде Х.С. показала, что в настоящее время она находится в отпуске по уходу за ребёнком. Она состоит в должности кассира операционного офиса в г. Грозный по пр. Революции ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», который расположен по адресу: г. Грозный, Заводской район, п<адрес обезлич>. Указанный операционный офис осуществляет свою деятельность с ноября 2010 года, до того там же осуществляла свою деятельность операционная касса № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк». Указанная операционная касса № 2 действует с 2002 года. Всего в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» она работает с сентября 2007 года. В декабре 2008 года она состояла на должности кассира операционной кассой № 2. В ее должностные обязанности как кассира операционной кассы № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» тогда входило выдача и приём денежной наличности на основании приходных и расходных банковских кассовых документов физических лиц, которые осуществлялись в операционной кассе № 2. В операционной кассе № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» в 2008 году граждане вкладчики открывали счета: «До востребования», а так же различные срочные и текущие банковские счета. По указанным банковским счетам граждан вкладчиков мы осуществляли различные банковские операции, в том числе и выплаты зачисленных на их счета денежных средств, перечисленных Управлением Федерального Казначейства по Чеченской Республике по исполнительным документам.

В 2008 году при обращении граждан в операционную кассу № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» для открытия вклада «До востребования» вкладчик был обязан предоставить свой гражданский паспорт. С ним заключался договор о вкладе «До востребования», который подписывали вкладчик и заведующая операционной кассой № 2. В 2008 году заведующей операционной кассой № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» являлась С. Карточка с образцами подписи гражданина - вкладчика по вкладам «До востребования» не оформляется. Сам договор подготавливает операционный работник кассы, он же удостоверяет личность гражданина вкладчика по его гражданскому паспорту. По условиям договора «О вкладе до востребования» вкладчик имеет право совершать по вкладу приходные и расходные операции, как наличными, так и безналичными деньгами, распоряжается вкладом как лично, так и через представителя. В случае, если расходная операция по вкладу осуществляется по доверенности от гражданина вкладчика, то операционный работник кассы, удостоверяет личность доверенного лица по его гражданскому паспорту, снимает с него копию, заверяет её оттиском штампа операционной кассы. После этого заведующая операционной кассой № 2 ещё раз удостоверяет личность доверяемого лица, в её присутствии он расписывается на доверенности и его подпись удостоверяет заведующая кассой № 2 своей подписью и ставит круглую печать кассы. После этого операционный работник кассы оформляет расходный кассовый ордер на доверяемое лицо, в котором указывает паспортные данные доверителя - вкладчика, паспортные данные доверенного лица и основание выдачи - доверенность. Так же операционный работник расписывается в расходном кассовом ордере в строке «Бухгалтерский работник». Затем контролёр проверяет правильность оформления расходного кассового ордера, правильность указанных в нём паспортных данных доверителя-вкладчика и доверенного лица, а так же ещё раз удостоверяется в личности обратившегося доверенного лица по его гражданскому паспорту. После этого контролёр ставит свою подпись в расходном кассовом ордере в строке «Контролёр» и передаёт его ко мне в кассу операционной кассы № 2 через служебное помещение. Затем доверяемое лицо, обращается ко мне в кассу операционной кассы № 2. Тогда я как кассир ещё раз удостоверяю личность обратившегося гражданина по предоставленному им гражданскому паспорту. Сверяю правильность оформления расходного кассового ордера и указанных в нём паспортных данных, как доверителя по доверенности, так и доверенного лица по его паспорту. Так же я сверяю подпись работников операционной кассы № 2 в расходном кассовом ордере с образцами их подписей, которые находятся на рабочем месте кассира. При правильности всех указанных в расходном кассовом ордере данных и соответствии всех подписей, я предлагаю гражданину расписаться в нём. Я сверяю подпись получателя денег в расходном кассовом ордере с образцом его подписи в доверенности. После этого я выдаю денежные средства, указанные в расходном кассовом ордере. Затем я так же ставлю свою подпись в расходном кассовом ордере в строке «Кассовый работник».

Операционный работник кассы Р.А. подготовила предъявленный на обозрение договор №обезлич. о вкладе «До востребования» от (обезлич), который подписали И.К. и заведующая кассы С. На указанный счёт И.К.№обезлич. «До востребования» согласно платёжного поручения №обезлич. от (обезлич) УФК по ЧР перечислены денежные средства МВД по ЧР в размере 1070000 рублей. Которые (обезлич) были получены по доверенности <адрес обезлич> от (обезлич)Ю. Когда (обезлич) по доверенности <адрес обезлич> от (обезлич)Ю. обратился за получением указанных денежных средств, то операционный работник кассы Р.А. удостоверила его личность, а так же сделала копию его гражданского паспорта 96 04 807704. После этого заведующая операционной кассой №обезлич.С. ещё раз удостоверила личность Ю. по его гражданскому паспорту. Ю. расписался в качестве образца на доверенности, а заведующая оперционной кассой С. заверила его подпись и поставила круглую печать операционной кассы №обезлич.. После этого операционный работник Р.А. подготовила расходный кассовый ордер №обезлич. от (обезлич) на имя Ю., действующего по доверенности от И.К., в котором поставила свою подпись в строке «Бухгалтерский работник». Затем контролёр Т.Т. проверила правильность оформления расходного кассового ордера №обезлич. от (обезлич), правильность указанных в нём паспортных данных И.К., Ю., а так же ещё раз удостоверила личность Ю. по его гражданскому паспорту. Т.Т. расписалась в расходном кассовом ордере №обезлич. от (обезлич) в строке «Контролёр» и передала его к ней в кассу вместе с доверенностью <адрес обезлич>. Она как кассир операционной кассы №обезлич. ещё раз удостоверила личность Ю. по его гражданскому паспорту, проверила правильность указанных в расходном кассовом ордере его паспортных данных, а так же паспортные данные И.К. по его паспортным данным в доверенности. Так же она сверила образцы подписей работников их операционной кассы №обезлич.Р.А., Т.Т. по образцам подписей, которые находятся на моём рабочем месте кассира. После этого я предложила Ю. расписаться в расходном кассовом ордере в строке получателя денег. Затем она сверила подпись Ю. с образцом его подписи в доверенности. Так как паспортные данные Ю., И.К. были указаны правильно, все подписи в расходном кассовом ордере соответствовали образцам, то она выдала, указанные в расходном кассовом ордере денежные средства Ю. и после выдачи денег она так же расписалась в расходном кассовом ордере.

В ходе допроса судом свидетель С. показала, что в настоящее время она состоит в должности управляющей операционного офиса в г. Грозный по пр. Революции ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», который расположен по адресу: г. Грозный, Заводской район, пр. Революции, дом № 10/77.

Указанный операционный офис осуществляет свою деятельность с ноября 2010 года, до того там же осуществляла свою деятельность операционная касса № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк». Указанная операционная касса № 2 действует с 2002 года. Всего в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» она работает с марта 2003 года. В декабре 2008 года она состояла на должности заведующей операционной кассой № 2. В ее должностные обязанности как заведующей операционной кассой № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» тогда входило осуществление общего руководства деятельности операционной кассы по осуществлению банковских операций физических лиц, которые осуществлялись в операционной кассе № 2, а так же заключение договоров с вкладчиками, поэтому в указанных договорах она ставила свою подпись как представитель банка.

В операционной кассе № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» в 2008 году граждане вкладчики открывали счета: «До востребования», а так же различные срочные и текущие банковские счета и в таком случае с ними заключался договор о вкладе «До востребования». Указанные договора имели номера лицевых счетов указанных граждан. Договора составлялись операционными работниками кассы, после этого операционные работники представляли ей сам текст договора, а так же гражданина-вкладчика. Она удостоверяла личность гражданина по его гражданскому паспорту, сверяла правильность указанных в договоре его паспортных данных и после этого подписывала договор. По банковским счетам граждан вкладчиков мы осуществляли различные банковские операции, в том числе и выплаты зачисленных на их счета денежных средств, перечисленных Управлением Федерального Казначейства по Чеченской Республике по исполнительным документам. В 2008 году при обращении граждан в операционную кассу № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» для открытия вклада «До востребования» вкладчик был обязан предоставить свой гражданский паспорт. С ним заключался договор о вкладе «До востребования», который подписывали указанным ею способом. По условиям договора о вкладе «До востребования» от вкладчика принимались денежные средства в минимальном размере 10 рублей. Карточка с образцами подписи гражданина - вкладчика по вкладам «До востребования» не оформляется. Сам договор подготавливает операционный работник кассы, он же удостоверяет личность гражданина вкладчика по его гражданскому паспорту. С гражданского паспорта гражданина операционный работник кассы делает копию, на которую ставит оттиск штампа операционной кассы № 2. По условиям договора «О вкладе до востребования» вкладчик имеет право совершать по вкладу приходные и расходные операции, как наличными, так и безналичными деньгами, распоряжается вкладом как лично, так и через представителя. В случае, если расходная операция по вкладу осуществляется по доверенности от гражданина вкладчика, то операционный работник кассы, удостоверяет личность доверенного лица по его гражданскому паспорту, снимает с него копию, заверяет её оттиском штампа операционной кассы. После этого я, как заведующая операционной кассой № 2 ещё раз удостоверяла личность доверяемого лица, и в моём присутствии он расписывается на доверенности и его подпись удостоверяет она, а так же она ставила круглую печать кассы. После этого операционный работник кассы оформляет расходный кассовый ордер на доверяемое лицо, в котором указывает паспортные данные доверителя - вкладчика, паспортные данные доверенного лица и основание выдачи - доверенность. Так же операционный работник расписывается в расходном кассовом ордере в строке «Бухгалтерский работник». Затем контролёр проверяет правильность оформления расходного кассового ордера, правильность указанных в нём паспортных данных доверителя-вкладчика и доверенного лица, а так же ещё раз удостоверяется в личности обратившегося доверенного лица по его гражданскому паспорту. После этого контролёр ставит свою подпись в расходном кассовом ордере в строке «Контролёр» и передаёт его в кассу операционной кассы № 2. Затем доверяемое лицо обращается в кассу операционной кассы № 2, где кассир ещё раз удостоверяется в его личности. Получатель денежных средств расписывается за получение денежных средств в расходном кассовом ордере и после этого кассир выдаёт ему денежные средства, указанные в расходном кассовом ордере. Затем кассир так же ставит свою подпись в расходном кассовом ордере в строке «Кассовый работник».

Согласно предъявленным ей на обозрение банковским документам операционной кассы № 2 ЧРФ ОАО «Россельхозбанк»: 1) расходный кассовый ордер №обезлич. от 18 декабря 2008 года на имя Ю.; 2) доверенность <адрес обезлич> от (обезлич); 3) договор №обезлич. о вкладе «До востребования» от 11 августа 2008 года; 4) светокопия паспорта И.К. 96 05 888889; 5) светокопия паспорта Ю. 96 04 807704; 6) платёжное поручение №обезлич. от (обезлич), она показала, что указанные документы ей знакомы, это банковские документы их операционной кассы №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», которые они использовали в 2008 году. Она тогда подписывала аналогичные договора о вкладах «До востребования», а так же заверяла доверенности граждан - вкладчиков. Из содержания указанных банковских документов следует, что (обезлич)И.К. заключил договор о вкладе «До востребования» №обезлич..

Когда 18 декабря 2008 года по доверенности <адрес обезлич> от 20 апреля 2007 года Ю. обратился за получением указанных денежных средств, то операционный работник кассы Р.А. удостоверила его личность, а так же сделала копию его гражданского паспорта 96 04 807704. После этого она привела Ю. вместе с доверенностью и его гражданским паспортом к ней. Она ещё раз удостоверила личность Ю. по его гражданскому паспорту. Ю. в ее присутствии расписался на доверенности, а она заверила его подпись, и поставила в неё круглую печать операционной кассы №обезлич.. Затем операционный работник кассы Р.А. подготовила расходный кассовый ордер №обезлич. от (обезлич) на имя Ю., действующего по доверенности от И.К., в котором поставила свою подпись в строке «Бухгалтерский работник». Затем контролёр Т.Т. проверила правильность оформления расходного кассового ордера №обезлич. от (обезлич), правильность указанных в нём паспортных данных И.К., Ю., а так же ещё раз удостоверила личность Ю. по его гражданскому паспорту. Т.Т. расписалась в расходном кассовом ордере №обезлич. от (обезлич) в строке «Контролёр» и передала его в кассу. Кассир операционной кассы №обезлич.Х.С. ещё раз удостоверила личность Ю. по его гражданскому паспорту, проверила правильность указанных в расходном кассовом ордере его паспортных данных и после этого предложила ему расписаться в расходном кассовом ордере в строке получателя денег. Кассир Х.С. выдала указанные в расходном кассовом ордере денежные средства, после этого так же расписалась в нём.

В декабре 2005 - январе 2006 годов Урус-Мартановский городской суд Чеченской Республики осуществлял свою деятельность в том же помещении, что и сейчас, по адресу: г. Урус-Мартан, ул. Каланчакская, дом. 38.

Согласно предъявленным ему на обозрение документам: решения Урус-Мартановского городского суда ЧР от 30.12.2005 и исполнительного листа Урус-Мартановского городского суда ЧР по гражданскому делу № 2-209305 от 30.12.2008 он показал, что решение Урус-Мартановского городского суда ЧР от 30.12.2005: исполнительный лист Урус-Мартановского городского суда ЧР по гражданскому делу № 2-209305 от 30.12.2008 по исковому заявлению Ижаева К.А. к МВД по Чеченской Республике о взыскании задолженности по дополнительным денежным выплатам за фактическое участие в боевых действиях во время проведения КТО на территории ЧР в размере 1 070 000 рублей 00 копеек являются подложными, подписи в них якобы от его имени исполнены не им. Оттиски печати, которыми заверены подписи в предъявленных документах, сделаны не печатью Урус-Мартановского городского суда ЧР. И.К. в Урус-Мартановский городской суд ЧР с исковым заявлением к МВД по ЧР, о взыскании задолженности по дополнительным денежным выплатам за фактическое участие в боевых действиях во время проведения КТО на территории ЧР, не обращался. В архиве Урус-Мартановского городского суда гражданское дело с номером №обезлич. по исковому заявлению И.К. отсутствует и самого И.К. он не знает.

т. 2 л.д. 5-8;

ПоказаниямиТ. оглашенными в зале судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, данными, во время допроса в качестве свидетеля от 10.08.2011 о том, что в должности помощника судьи Урус-Мартановского городского суда Чеченской Республике она состот с июля 2008 года. Вообще в суде работает с 1980 года. В декабре 2005 - январе 2006 года, она работала секретарём председателя Урус-Мартановского городского суда ЧР Я..

Порядок работы сотрудников Урус-Мартановского городского суда ЧР по приёму исковых заявлений и других документов граждан, в том числе и о взыскании задолженности по дополнительным денежным выплатам за фактическое участие в боевых действиях во время проведения КТО на территории Чеченской Республики в декабре 2005 январе 2006 годов, регламентировался гражданско-правовым законодательством России, а так же приказом Судебного департамента Верховного суда России № 36 от 29.04.2003.

Согласно предъявленным ей на обозрение документам: решения Урус-Мартановского городского суда ЧР от 30.12.2005 года и исполнительного листа Урус-Мартановского городского суда ЧР по гражданскому делу № 2-209305 от 30.12.2008года, она показала, что решение Урус-Мартановского городского суда ЧР от 30.12.2005года и исполнительный лист Урус-Мартановского городского суда ЧР по гражданскому делу № 2-209305 от 30.12.2008года по исковому заявлению И.К. к МВД по Чеченской Республике, о взыскании задолженности по дополнительным денежным выплатам за фактическое участие в боевых действиях во время проведения КТО на территории ЧР вразмере 1 070 000 рублей 00 копеек, являются подложными.

Сама она И.К., (обезлич).1976 года рождения, уроженца с. Валерик ЧИАССР, не знает и что-либо о получении им дополнительных денежных выплат за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в размере 1 070 000 рублей показать не может.

т. 2 л.д. 19-22;

Показаниями Р.А. З.А., оглашенными в зале судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, данными, во время допроса в качестве свидетеля от 13.08.2011 о том, что в настоящее время она проживает вместе со своим супругом А.А., 1962 года рождения, сыном А. 1986 года рождения, а так же с внуками - детьми сына Р.: Т. 2006 года рождения и Р. 2007 года рождения. Ее сын Р.А., 1984 года рождения погиб в автомобильной аварии (обезлич). В момент аварии Р. находился за рулём, купленного им автомобиля, не справился с управлением и разбился насмерть. Р. родился в селе Гвардейское Надеречного района ЧИАССР, где она проживала тогда вместе с мужем. Ещё до начала боевых действий, в 1991 году она и ее муж купили дом в г. Грозном по адресу: <адрес обезлич>, и переехали туда жить вместе с Р..

Р. окончил школу в г. Грозном и после окончания школы официально нигде не работал. Он вместе с различными бригадами работал на стройках в г. Грозный. С кем именно работал на стройках сын Р., я пояснить не могу, не знаю. Р. в поведении был примерным семьянином, вредных привычек не имел.

В 2005 году сын Р. женился на Э., от совместного брака у них были дочь Т. и сын Р.. В апреле 2007 году сын Р. поступил на работу во вневедомственную охрану <адрес обезлич> и стал охранять здание Парламента Чеченской Республики. О работе Р. она ничего не знает, он обычно уходил на работу на сутки или двое, а после возвращения с работы отдыхал до обеда. Своих знакомых и коллег по работе Р. к себе домой не приводил. Уже работая в милиции, Р. вместе с женой стал проживать отдельно от нас, снимали квартиру недалеко от нас в городок Маяковского Старопромысловкого района г. Грозного, номер дома она не помнит.

т. 2 л.д. 58-61;

Показаниями И.А. оглашенными в зале судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, данными, во время допроса в качестве свидетеля от 20.08.2011 о том, что в должности главного бухгалтера Финансово-экономического управления МВД по Чеченской Республике я состою с декабря 2006 года. В органах МВД России она работает с 1987 года. В ее должностные обязанности как главного бухгалтера ФЭУ МВД по Чеченской Республике входит осуществление общего руководства организации и ведения бухгалтерского учёта в МВД по ЧР, а также своевременное представление полной и достоверной информации по бюджетному учёту. Порядок работы сотрудников ФЭУ МВД по ЧР с исполнительными документами, о взыскании дополнительных денежных выплат за фактическое участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики организован таким образом. Управление федерального казначейства по Чеченской Республике представляет в ФЭУ МВД по ЧР уведомление о поступлении исполнительного документа, вместе с копиями решения суда и исполнительного листа к нему, а так же заявления гражданина-взыскателя с банковскими реквизитами его расчётного счёта. Сотрудник ФЭУ МВД по ЧР, принявший указанные документы, расписывается в расписке должника о получении уведомления о поступлении исполнительного документа, являющейся частью бланка указанного уведомления, за получение копий исполнительных документов. После этого, специалисты ФЭУ МВД по ЧР проверяют наличие в поступивших исполнительных документах копии решения суда о взыскании с МВД по ЧР в пользу гражданина дополнительных денежных выплат за его фактическое участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории ЧР, копии исполнительного листа, выданного на основании указанного решения суда, а так же наличие в заявлении гражданина -взыскателя реквизитов его банковского счёта, на который должны быть перечислены денежные средства, подлежащие взысканию. В течении 10 дней со дня получения уведомления о поступлении исполнительного документа ФЭУ МВД по ЧР представляет в УФК по ЧР информацию об источнике образовавшейся задолженности по исполнительным документам граждан, а так же коды бюджетной экономической классификации Российской Федерации, по которым должны будут произвести расходы, с одновременным представлением запроса-требования в Федеральный экономический департамент МВД России о необходимости выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств в целях исполнения задолженности по исполнительным документам граждан - взыскателей, с указанием даты его поступления в УФК по ЧР. На основании указанного запроса - требования ФЭД МВД России выделяем дополнительные ассигнования, которые МВД по ЧР направляет на погашение образовавшейся задолженности по исполнительным документам. Необходимые документы готовятся специалистами их управления, при этом граждане - взыскатели проверяются по базе данных лиц, которым уже были перечислены денежные средства по исполнительным документам, чтобы не допустить повторных выплат по одним и тем же исполнительным документам. Так же проверяются периоды службы гражданина - взыскателя в МВД по ЧР, если у него имеется несколько исполнительных документов, чтобы не допустить повторных выплат за один и тот же период службы. Если у гражданина - взыскателя имеется несколько исполнительных документов, то проверяется общая сумма денег подлежащих выплате, сумма устанавливается простым арифметическим сложением всех сумм. Если получилась завышенная сумма задолженности по исполнительным документам, то производится их частичная оплата, с последующим их представлением в правовое отделение МВД по Чеченской Республике. МВД по Чеченской Республике з конце 2008 года подготовило и направило в ФЭД МВД России для согласования Регламент организации работы по исполнению денежных обязательств на основании судебных исполнительных документов, поступивших в ФЭУ МВД по Чеченской Республике в порядке, установленном главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Регламент). ФЭД МВД России рассмотрев представленный Регламент, направил его для дальнейшей доработки (письмо от 20.04.2009 за исх. № 31/4-2012). Повторно с учётом всех предложений Регламент был направлен в ФЭД МВД России (письмо от 12.05.2009 за исх. № 13/710). Согласованный с ФЭД МВД России Регламент в ФЭУ МВД по ЧР до настоящего времени не поступил. Однако с января 2009 года согласно утверждённому Регламенту Министром внутренних дел по Чеченской Республике от 08.05.2009года, все исполнительные документы о взыскании задолженности, поступившие из УФК по ЧР, по результатам проверки руководителем ФЭУ МВД по ЧР направляют в правовое отделение МВД по ЧР для подтверждения правомерности вынесенного судебного решения. После этого, по результатам проведённой правовой проверки исполнительных документов в случае подтверждения их соответствия действующему законодательству ПО МВД по ЧР возвращает исполнительные документы в ФЭУ МВД по ЧР. Затем сотрудники финансового отдела отражают в бухгалтерском учёте финансовые обязательства, проверяют по базе данных двойных выплат и представляют полученные документы руководителю ФЭУ МВД по ЧР для подтверждения списания денежных средств со счетов МВД по ЧР и перечисления их на лицевые счета граждан-взыскателей задолженности. В течении 3 рабочих дней оформляется платёжное поручение на перечисленные средства в размере полного или частичного исполнения исполнительного документа^ в пределах остатка объёма финансирования расходов.

Согласно предъявленным ей на обозрение копиям документов исполнительного дела УФК по ЧР № 7640 на имя И.К., поступившему в ФЭУ МВД по ЧР из УФК по ЧР 05.12.2008, а так же уведомление о поступлении исполнительного документа УФК по ЧР с распиской должника о получении уведомления о поступлении исполнительного документа от 05.12.2008, она показала, что как видно из заявления от имени И.К., что он (И.К.) 02.12.2008 обратился в УФК по ЧР с заявлением о взыскании с МВД по ЧР дополнительных денежных выплат за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в размере 1 070 000 рублей. В заявлении И.К. указал реквизиты расчётного счёта №обезлич. в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», открытого на его имя, к которому приобщил решение Урус-Мартановского городского суда от 30.12.2005, исполнительный лист, выданный на основании указанного решения суда и сопроводительное письмо судьи Урус-Мартановского городского суда Я., согласно которым с МВД по Чеченской Республике взыскивались дополнительные денежные выплаты в сумме 1 070 000 рублей. Как видно из расписки о получении уведомления о поступлении исполнительного документа УФК по ЧР, что указанные копии документов поступили в ФЭУ МВД по ЧР 05.12.2008 и их принял старший специалист Г. В дальнейшем указанные исполнительные документы на имя И.К. были проверены специалистами нашего управления по базе данных, чтобы не допустить повторных выплат по одному и томуже исполнительному документу, после этого направлены в правовой отдел МВД по ЧР, где была проведена их правовая экспертиза. Ранее исполнительных документов о взыскании с МВД по ЧР денежных выплат на имя И.К. в ФЭУ МВД по ЧР не поступало. Копии решения Урус-Мартановского городского суда от (обезлич) и исполнительного листа, выданного на основании указанного решения, которые находились в исполнительном деле И.К. сомнений в подлинности не вызывали, в указанных документах присутствовали все необходимые реквизиты, находились оттиски печати суда и подписи судьи и секретаря. На основании указанных исполнительных документов на имя И.К. о взыскании с МВД по ЧР дополнительных денежных выплат за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики ФЭУ МВД по ЧР подготовило платёжное поручение №обезлич. от (обезлич) о перечислило денежные средства в размере 1 070 000 рублей на расчётный счёт И.К.№обезлич. в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк».

Она И.К., (обезлич).1976 года рождения, уроженца с. Валерик ЧИАССР, Х.М. (Ю.), (обезлич).1980 года рождения, уроженца г. Грозный ЧИАССР, Р.А., (обезлич)1984 года рождения, уроженца с. Гвардейское Надтеречного района ЧИАССР не знает и что-либо об их участии в получении от имени И.К. дополнительных денежных выплат за участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в размере 1 070 000 рублей показать не может.

т. 2 л.д. 84-89;

Допрошенный судом в качестве свидетеля Э.И., что в органах внутренних дел России работает с января 1985 года. В должности начальника отдела правового обеспечения МВД по ЧР состоит с января 2009 года. До января 2009 года в МВД по ЧР подразделение именовался группой правового обеспечения МВД по ЧР, где работал в должности старшего юрисконсульта с февраля 2005 года.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.02.2001 года № 135-09 дополнительные денежные выплаты за участие контртеррористической операции на территории Чеченской Республики составляли в размере 20 000 рублей в месяц и производились с 01.05.2001. В МВД по ЧР готовились приказы в электронном варианте о включении сотрудников в КТО и передавались в отделение боевого приказа в ВОГО и П МВД России, при этом сопроводительные документы не составлялись. Каждый год электронные списки по МВД по ЧР в базах не сохранялось. По линии МВД по ЧР никто не следит за тем, чтобы выяснить численный состав лиц получивших боевые выплаты за период с 01.05.2001 по 31.12.2005 года. До мая 2006 года данный вопрос не поднимался. В начале 2006 года в УФК по ЧР стали поступать большое количество исполнительных листов о взыскании с МВД по ЧР дополнительных денежных выплат. Подлинники исполнительных листов суда предъявлялись взыскателями в УФК по ЧР, копии поступали с УФК по ЧР к МВД по ЧР. После чего запрашивались определенные суммы для погашения исполнительных листов.

Согласно предъявленному на обозрение решению Урус-Мартановского городского суда от 30.12.2005 вынесенному по исковому заявлению И.К., он показал, что основанием для удовлетворения искового заявления послужили документы, представленные МВД по ЧР - справка ФЭО МВД ЧР, выписка из журнала индивидуального участия сотрудника МВД по ЧР в выполнении служебно-боевых задач, рапорта руководителей, справки, однако указанные документы в МВД по ЧР, не сохранились.

Отдел правового обеспечения МВД по ЧР осуществляет защиту имущественных интересов министерства и с 01.01.2009 по настоящее время предъявленных к исполнению исполнительных листов о взыскании боевых выплат с МВД по ЧР не имеются, в связи с тем, что все выплаты по исполнительным листам осуществлены.

- протоколом выемки от 11.07.2011, из которого видно, что в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» произведена выемка платежного поручения №обезлич. от (обезлич), расходно-кассовый ордер №обезлич. от (обезлич), доверенность <адрес обезлич> от (обезлич), копия паспорта И.К., копия паспорта Ю., договор о вкладе «До востребования» от (обезлич).

т. 2 л.д. 99-101;

т. 2 л.д. 112-113;

- протоколом осмотра документов от (обезлич), согласно которому в рамках уголовного дела №обезлич. осмотрены: платёжное поручение №обезлич. от (обезлич); расходный кассовый ордер №обезлич. от (обезлич); договор №обезлич. о вкладе «До востребования» от (обезлич); доверенность <адрес обезлич> от (обезлич); копия паспорта И.К. 96 05 888889; копия паспорта Ю. 96 04 807704, платёжное поручение №обезлич. от (обезлич); заявление в УФК по ЧР И.К. от (обезлич); решение Урус-Мартановского городского суда от (обезлич); исполнительный лист без номера от (обезлич); сопроводительное письмо судьи Урус-Мартановского городского суда Я. за исходящим №обезлич. от (обезлич); заключение специалиста 1 разряда юридического отдела УФК по ЧР Д. от (обезлич); светокопия уведомления о поступлении исполнительного документа №обезлич. от (обезлич); ответ на уведомление ФЭУ МВД по ЧР, за исходящим №обезлич. от (обезлич); светокопия уведомления №обезлич. от (обезлич).

т. 2 л.д. 128-137;

т. 2 л.д. 138-140;

т. 2 л.д. 143-144;

т. 2 л.д. 145-147;

т. 2 л.д. 151-152;

т. 2 л.д. 161-163;

т. 2 л.д. 184-185;

т. 2 л.д. 190-192;

т. 2 л.д. 195-196;

т. 2 л.д. 209-210;

т. 2 л.д. 216-217;

- протоколом осмотра документов от (обезлич), согласно которому в рамках уголовного дела №обезлич. осмотрено личное дело сотрудника ОВО при ОВД по <адрес обезлич>№обезлич.Х.М.

т. 2 л.д. 218-221;

т. 2 л.д. 241-244;

т. 2 л.д.245-246;

т. 3 л.д. 52-57;

т. 3 л.д. 64-75;

т. 3 л.д. 81-84;

- заключением эксперта №обезлич./К от (обезлич) согласно выводам которой, подписи в графе "Банк: операционная касса вне кассового узла №обезлич. ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» и под текстом каждой страницы указанного договора" в договоре №обезлич. о вкладе «До востребования» от (обезлич), вероятно, выполнены С. Ответить на вопрос: " Кем, Х.С. или иным лицом учинена рукописная подпись в расходном кассовом ордере операционной кассы № ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» №обезлич. от (обезлич) в строке «Кассовый работник»" не представляется возможным в связи с краткостью, малой и формативностью и простотой конструктивного строения исследуемых подписей.

т. 3 л.д.90-93;

т. 3 л.д. 100-105;

Установить выполнены ли подписи в графе «Секретарь» решения Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич) и в графе «Секретарь» электрофотокопии исполнительного листа по гражданскому делу Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич), представленных на исследование, Я. или иным лицом не представляется возможным в связи с несопоставимостью исследуемых подписей с экспериментальными образцами проверемого лица.

т. 3 л.д. 112-116;

т. 3 л.д. 123-127;

Установить выполнены ли подписи в документах: в графе «Судья» решения Урус - Мартановского городского суда ЧР от (обезлич); в графе «Судья» электрофотокопии исполнительного листа по гражданскому делу Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич) на представленных, на исследование, Х.М. или иным лицом не представляется возможным в связи с несопоставимостью исследуемых подписей с экспериментальными образцами подписи проверяемого лица. Установить выполнены ли подписи в графе «Секретарь» копии исполнительного листа по гражданскому делу Урус-Мартановского городского суда ЧР от (обезлич), представленных на исследование, Х.М. или иным лицом не представляется возможным в связи с несопоставимостью исследуемых подписей с экспериментальными образцами подписи проверяемого лица. Рукописные записи в графе «подпись» доверенности серии 95 АА за №обезлич. от (обезлич) от имени И.К., представленной на исследование, вероятно, выполнены не Х.М., образцы почерка которого представлены, а другим лицом. Подпись в графе «Подпись» доверенности серии 95 АА за №обезлич. от (обезлич) от имени И.К., представленного на исследование, вероятно, выполнена не Х.М., экспериментальные образцы подписи которого представлены.

т. 3 л.д. 134-143;

т. 3 л.д. 150-152;

т. 3 л.д. 160-162;

Вещественными доказательствами:

- платёжное поручение №обезлич. от (обезлич); расходный кассовый ордер №обезлич. от (обезлич); договор №обезлич. о вкладе «До востребования» от (обезлич); доверенность <адрес обезлич> от (обезлич); копия паспорта И.К. 96 05 888889; копия паспорта Ю. 96 04 807704, платёжное поручение №обезлич. от (обезлич); заявление в УФК по ЧР И.К. от (обезлич); решение Урус-Мартановского городского суда от (обезлич); исполнительный лист без номера от (обезлич); сопроводительное письмо судьи Урус-Мартановского городского суда Я. за исходящим №обезлич. от (обезлич); заключение специалиста 1 разряда юридического отдела УФК по ЧР Д. от (обезлич); светокопия уведомления о поступлении исполнительного документа №обезлич. от (обезлич); ответ на уведомление ФЭУ МВД по ЧР, за исходящим №обезлич. от (обезлич); светокопия уведомления №обезлич. от (обезлич), CD-R 700 Mb диска «Verbatim» с записью информации о входящих и исходящих соединениях (в том числе и СМС сообщений) за период с (обезлич) по (обезлич) по абонентским номерам «8-928-000-42-51, 8-928-894-96-56, 8-928-946-69-59, 8-928-475-65-91».

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными и квалифицирует действия Х.М. по ч.3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупобления довериеим, совершенное в особо крупном размере, а действия И.К. по ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ, – пособничество в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере,

При этом суд считает необходимым принять за основу показания свидетелей Я., Т., Д., Р.А. З.А., М, С., Х.С., И.А., Т.Т.,З.Х., Б., Д. и Э.И., поскольку они непротиворечивы, подробны и конкретны, объективны и достоверны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью других доказательств, осмотренным и приобщенным к материалам дела вещественным доказательствам, заключениями экспертиз, а также другими письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Оснований подвергать сомнению доказательства вины Х.М. и И.К. не имеется, поскольку они объективны, получены в установленном законом порядке в соответствии с требованиями норм УПК РФ и достаточны для правильного разрешения дела.

При решении вопроса о назначении виновному наказания суд в соответствии со ст.ст.61-63 УК РФ принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способ совершения преступных действий, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности виновного, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также мнения участников процесса.

В соответствии со ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых: Х.М. суд признает наличие на его иждивении двоих малолетних детей, а также положительные характеристики по месту жительства.

И.К. совершение преступления впервые, наличие на его иждивении троих малолетних детей, а также положительные характеристики по месту жительства.

Обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК РФ отягчающих наказание подсудимых Х.М. и И.К., судом не установлено.

В деле отсутствуют и в ходе судебного заседания не установлены обстоятельства для применения в отношении подсудимых, положений ст. 64 УК РФ и назначения им более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершение данного преступления.

С учетом установленных судом положительных данных, о личности подсудимого Х.М., полного признания им своей вины, раскаяния в содеянном, наличия на его иждивении двоих малолетних детей, суд находит возможным, назначить в отношении него в пределах санкции ч.4 ст.159 УК, условную меру наказания, применив правила ст.73 УК РФ.

С учетом установленных судом положительных данных, о личности подсудимого И.К., частичного признания вины, раскаяния в содеянном, наличия на его иждивении троих малолетних детей, суд находит возможным, назначить в отношении него в пределах санкции ч.4 ст.159 УК условную меру наказания, применив правила ст.73 УК РФ.

Гражданский иск – не заявлен.

Принимая во внимание материальное положение подсудимого Х.М., который нигде не работает, имеет на иждивении двоих малолетних детей, И.К. который так-же нигде не работает, имеет на иждивении троих малолетних детей, суд считает возможным не применять в отношении них дополнительной меры наказания в виде штрафа, предусмотренной санкцией ч. 4 ст.159 УК РФ.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, в соответствии с ч.2 ст.132 УПК РФ, взысканию с Х.М. и И.К. не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.303-304 и 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Х.М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы, сроком на 4 (четыре) года, без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Методом исполнения приговора избрать регистрацию по требованию специализированного органа, осуществляющего контроль над поведением осужденных.

Возложить на условно осужденного Х.М., обязанность не менять постоянного места жительства и периодически являться на регистрацию по требованию специализированного государственного органа, осуществляющего контроль над поведением осужденных.

Меру пресечения в отношении осужденного Х.М., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать И.К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы, сроком на 2 (два), года без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на условно осужденного И.К., обязанность не менять постоянного места жительства и периодически являться на регистрацию по требованию специализированного государственного органа, осуществляющего контроль над поведением осужденных.

Меру пресечения в отношении осужденного И.К., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу: - платёжное поручение №обезлич. от (обезлич); расходный кассовый ордер №обезлич. от (обезлич); договор №обезлич. о вкладе «До востребования» от (обезлич); доверенность <адрес обезлич> от (обезлич); копия паспорта И.К. 96 05 888889; копия паспорта Ю. 96 04 807704, платёжное поручение №обезлич. от (обезлич); заявление в УФК по ЧР И.К. от (обезлич); решение Урус-Мартановского городского суда от (обезлич); исполнительный лист без номера от (обезлич); сопроводительное письмо судьи Урус-Мартановского городского суда Я. за исходящим №обезлич. от (обезлич); заключение специалиста 1 разряда юридического отдела УФК по ЧР Д. от (обезлич); светокопия уведомления о поступлении исполнительного документа №обезлич. от (обезлич); ответ на уведомление ФЭУ МВД по ЧР, за исходящим №обезлич. от (обезлич); светокопия уведомления №обезлич. от (обезлич), CD-R 700 Mb диска «Verbatim» с записью информации о входящих и исходящих соединениях (в том числе и СМС сообщений) за период с (обезлич) по (обезлич) по абонентским номерам «8-928-000-42-51, 8-928-894-96-56, 8-928-946-69-59, 8-928-475-65-91» которыми пользовались Р.А. Р.А. и Х.М., хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный Суд Чеченской Республики в течение десяти суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 356 УПК РФ.

В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий: А.С-А. Имаев