Гражданский кодекс часть 1

Чепелев Е.П. умышленно совершил покушение на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, то есть осуществил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

При осуществлении деятельности по экспорту полудрагоценных камней, в том числе нефрита, Чепелев Е.П. должен был руководствоваться нижеследующими нормативно-правовыми требованиями (правилами), установленными законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Союза: ст.ст. 2, 5, 7, 28, 29, 31, 80, 105, 106, 139, 140, 314, 324-326 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (Приложения № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017); Перечнем товаров, в отношении которых установлен разрешительный, порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, и п.п. 1,3 - 5, 9, 13-16 Положения о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза минерального сырья (Приложений №№ 2 и 4 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования»); п.п. 1, 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.05.2012 № 45 «О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, и методических указаниях по ее заполнению»; разделами 1, 6 Правил определения страны происхождения товаров, принятых Соглашением от 20.11.2009 Правительств государств - участников Содружества Независимых Государств; разделами II, III Правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров (Приложения к Протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран - Приложению №7 к Договору о Евразийском экономическом союзе, заключенному Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией 29.05.2014); разделами II, III Инструкции об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.11.2014 № 199; ст.ст. 1, 9 - 11 Закона РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»; п.п. 1-3 Положения о содержании пограничного контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.06.2012 №546; п.п. 7, 8 Положения о применении средств и методов контроля при осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.02.2005 № 50; Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 (далее по тексту - Перечень), Единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54; а именно:

- полудрагоценные камни (включая - Нефрит, имеющий код ТН ВЭД товара (ресурса) - 7103 10 000 1) являются минеральным сырьем, стратегически важными товарами (ресурсами) и в отношении них применяется разрешительный порядок вывоза с территории ЕврАзЭС, в связи с чем их экспорт должен сопровождаться следующими содержащими достоверные сведения, т.е. действительными и подлинными, документами на товары, выданными уполномоченными государственными органами (организациями) государств-членов Союза: сертификатом о происхождении товара, свидетельствующим о стране (месте) его происхождения; лицензией на экспорт отдельных видов товаров, заключением (разрешительным документом) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами (далее по тексту - Заключение), и иными документами, удостоверяющими законность добычи и владения минеральным сырьем, а также декларацией о товарах, где указываются наименование, описание, происхождение, отправитель, получатель, продавец и покупатель товара;

- вывоз физическими лицами нефрита в качестве товара для личного пользования запрещен;

- пропуск через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров включает в себя осуществление пограничного и таможенного контроля, производится в установленных пунктах пропуска, заключается в признании законности пересечения Государственной границы и разрешении перемещения через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов и товаров за пределы Российской Федерации, а основанием для такого пропуска через Государственную границу является наличие действительных документов на право их убытия (выезда, вывоза) из Российской Федерации;

- в ходе пограничного и таможенного контроля у лиц, которые следуют через Государственную границу и вывозят из Российской Федерации грузы (товары), осуществляется проверка документов на предмет установления их подлинности, действительности, достоверности и законности вывоза с территории Российской Федерации соответствующих грузов и товаров (далее по тексту для изложенных требований (правил), предусмотренных перечисленными выше нормативно-правовыми актами - упомянутые или обозначенные нормативные положения).

В 2020 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное следствием лицо, действующее от имени и в интересах зарегистрированной в Китайской Народной Республике (далее по тексту - КНР) организации «СНАМР WEALTH LIMITED» (далее по тексту - Организация), предложило Чепелеву Е.П. приискать минеральное сырье - Нефрит массой не менее 6 183 кг, которое продать ей (Организации) по цене 4 доллара США за 1 кг и поставить (экспортировать) его на территорию КНР; на что последний, находясь на территории Иркутской области, ответил согласием.

В этой связи, при тех же обстоятельствах, у Чепелева Е.П., движимого корыстными побуждениями в виде получения денежных средств от реализации экспортируемого им товара, возник преступный умысел, направленный на незаконное перемещение (контрабанду) через Государственную границу с Республикой Казахстан и таможенную границу ЕврАзЭС на территорию КНР стратегически важных товаров и ресурсов - минерального сырья (нефрита) в крупном размере.

Для реализации задуманного Чепелев Е.П. намеревался совершить следующие действия:

приискать и приобрести нефрит массой не менее 6 183 кг неустановленного происхождения и без документов с целью его последующей продажи в Организацию, а также обеспечить изготовление и заключение с ней контракта на поставку данного товара;

приискать ряд организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации и Республики Казахстан, посредством руководителей которых организовать фиктивное заключение между ними мнимых (без реального совершения и создания правовых последствий) сделок якобы купли-продажи (поставки) названного выше нефрита, для чего изготовить, обеспечить подписание ими и заверение оттисками их печатей необходимых фиктивных (не соответствующих действительности) документов, в том числе ложно свидетельствующих о месте происхождения и источнике приобретения нефрита, а также о законности его добычи и владения;

осуществить незаконное перемещение указанного минерального сырья через Государственную границу и таможенную границу Союза путем его перевозки автомобильным транспортом из Российской Федерации в КНР через территорию Республики Казахстан, использования и предоставления должностным лицам, уполномоченным на проведение пограничного и таможенного контроля, изготовленных им (Чепелевым Е.П.) фиктивных документов, содержащих описанные выше недостоверные сведения о товарах и совершении с ними мнимых сделок.

В 2020 - 2021 г.г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории Российской Федерации, в том числе в Иркутской области, Чепелев Е.П., реализуя свой преступный умысел, действуя в нарушение указанных нормативных положений, приискал и приобрел без документов у неустановленного следствием лица природные полудрагоценные камни неизвестного происхождения (минеральное сырье) - апокарбонатный (аподоломитовый) светлоокрашенный нефрит (поделочный нефрит II сорта) в крупном размере массой не менее 6 183 кг стоимостью коп., являющийся, в соответствии с Перечнем, стратегически важным ресурсом (товаром) на территории Российской Федерации и имеющий код ТН ВЭД товара (ресурса) - 7103 10 000 1 (далее по тексту - Товар или Нефрит), который стал хранить в складском помещении по адресу: (далее по тексту - Склад № 1).

В 2020 - 2021 г.г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи на территории Российской Федерации, в частности, в Иркутской области, в том числе по адресам: , Чепелев Е.П., продолжая реализовывать преступный умысел, совершил ряд нижеследующих последовательных действий:

приискал зарегистрированное в Республике Казахстан Товарищество с ограниченной ответственностью «Эксмин» (далее по тексту - ТОО) в лице его директора Елизарова Д.Б. и, не посвящая последнего в свои преступные намерения, при неустановленных следствием обстоятельствах обеспечил изготовление и заключение между ТОО в лице Елизарова Д.Б. и Организацией фиктивного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому якобы ТОО обязалось продать в Организацию, а та, в свою очередь - купить у ТОО в т.ч. Товар, хотя в действительности его реальным продавцом являлся именно сам Чепелев Е.П., а также договорился с Елизаровым Д.Б. об изготовлении им (Чепелевым Е.П.), подписании и заверении печатью ТОО Елизаровым Д.Б. не соответствующих действительности документов по продаже Нефрита в ТОО;

приискал ООО «Паллант Иркутск» (далее по тексту - ООО № 1) в лице бывшего генерального директора Сажина А.С., который в 2015 г. купил у СРЭО «Дылача» нефрит-сырец в количестве 160 000 кг, добытый им (СРЭО «Дылача») на Кавоктинском месторождении в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия на основании лицензии на право пользования недрами; получил от Сажина А.С. копии документов о законности добычи, владения, источнике приобретения и происхождении этого нефрита, не являющегося в действительности Товаром и не планируемого к поставке в Организацию, а именно: договора между СРЭО «Дылача» (продавцом) и ООО № 1 (покупателем) купли-продажи имущества - нефрита-сырца массой 160 000 кг по результатам торгов от ДД.ММ.ГГГГ № №, акта приема - передачи данного нефрита-сырца от 21.03.2015 (без номера), товарной накладной СРЭО «Дылача» на него от 21.03.2015 № 1, выписки из реестра договоров от 10.03.2015 (без номера), протокола о результатах торгов по продаже того же имущества ликвидируемой организации СРЭО «Дылача» (лот № 1) от 10.03.2015 (без номера), выданной СРЭО «Дылача» лицензии на право пользования недрами серии УДЭ № 00153 вида ТЭ с приложениями к ней №№ 1-9 (далее по тексту - Фиктивные документы № 1), а также договорился с последним об изготовлении им (Чепелевым Е.П.), подписании и заверении печатью ООО № 1 Сажиным А.С. не соответствующих действительности документов о совершении мнимой сделки, ложно свидетельствующих об осуществлении ООО № 1 продажи в т.ч. нефрита якобы другому юридическому лицу (ООО «Меридиан»), собираясь использовать такие документы и Фиктивные документы № 1 для создания видимости добычи Товара на Кавоктинском месторождении в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия и его приобретения у недропользователя - СРЭО «Дылача» (при этом, Чепелев Е.П. не посвящал Сажина А.С. в свои преступные намерения);

приискал ООО «Меридиан» (далее по тексту - ООО № 2) в лице его генерального директора Гомонова Д.В., с которым договорился об изготовлении им (Чепелевым Е.П.), подписании и заверении Гомоновым Д.В. печатью ООО № 2 фиктивных документов о совершении двух мнимых сделок, ложно свидетельствующих об осуществлении якобы ООО № 1 продажи (поставки) в т.ч. нефрита в адрес ООО № 2 и далее ООО № 2 - в адрес ТОО, не посвящая последнего в свои преступные намерения и собираясь использовать такие фиктивные документы для последующего подтверждения происхождения, законности приобретения и владения товаром;

используя компьютерную технику, действуя лично и посредством не посвященных в его преступные намерения неустановленных следствием лиц, обеспечивал изготовление и распечатывание на бумажных носителях следующих фиктивных (не соответствующих действительности) документов о совершении в отношении в т.ч. нефрита двух мнимых сделок между ООО № 1 и ООО № 2, ООО № 2 и ТОО: договора поставки между ООО № 1 (продавцом) и ООО № 2 (покупателем) от 31.10.2018 № 002, акта приема-передачи товара от 31.10.2018 (без номера) к нему, товарной накладной ООО № 1 от 31.10.2018 № 1; контракта между ООО № 2 (продавцом) и ТОО (покупателем) от 01.12.2020 № РК-1/12-2020, акта приема передачи от 07.12.2020 (без номера) к тому же контракту, товарной накладной ООО № 2 от 07.12.2020 № 1, инвойса ООО № 2 от 01.12.2020 № 1, доверенности ООО № 2 от 19.03.2020 № 9, сопроводительной накладной на товары (СНТ) от 29.03.2021 № KZ-SNT-1816- 190940020112-20210329-41878264, товарной накладной ООО № 2 от 26.03.2021 № 5, инвойса ООО № 2 от 26.03.2021 № 3, международной товарно-транспортной накладной (CMR) ООО № 2 от 29.03.2021 № 5, спецификации ООО № 2 от 26.03.2021 № 3, товарной накладной ООО № 2 от 26.03.2021 № 3, инвойса ООО № 2 от 26.03.2021 № 5, международной товарно-транспортной накладной (CMR) ООО № 2 от 29.03.2021 № 3, спецификации ООО № 2 от 26.03.2021 №5 (далее по тексту - Фиктивные документы № 2), ложно свидетельствующих о якобы приобретении 31.10.2018 ООО № 2 у ООО № 1 в т.ч. товара и последующей реализации ООО № 2 Нефрита (двумя партиями: 5 039 кг и 1 144 кг) в ТОО;

обеспечивал подписание и заверение оттисками печатей ТОО, ООО № 1, ООО № 2 Елизаровым Д.Б. (при неустановленных следствием обстоятельствах), Сажиным А.С. и Гомоновым Д.В. Фиктивных документов № 2, изготовление копий фиктивных документов №2, заверение их и фиктивных документов № 1 (в копиях) последним своими подписями и оттисками печати ООО № 2.

Кроме того, в декабре 2020 г. - январе 2021 г.г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи на территории Российской Федерации, в том числе в Иркутской области, Чепелев Е.П., продолжая реализовывать свой преступный умысел, обеспечил изготовление, подписание, заверение оттиском печати ТОО и направление в Росприроднадзор ) Елизаровым Д.Б. обращения ТОО о выдаче ему Заключения, а также в качестве приложений к нему - заверенных копий фиктивных документов №№ 1, 2, контракта от ДД.ММ.ГГГГ № № между ТОО и Организацией, на основании которых Росприроднадзор выдал положительное заключение от ДД.ММ.ГГГГ № №, разрешающее экспорт в т.ч. товара в КНР.

В марте 2021 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории Иркутской области, в том числе по адресу: , Чепелев Е.П., продолжая реализовывать свой преступный умысел, обеспечил предоставление в Союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» (г. Иркутск) заверенных копий фиктивных документов №№ 1 и 2, содержащих заведомо ложные (не соответствующие действительности) сведения о якобы законности добычи, владения, источника приобретения и месте происхождения в т.ч. Нефрита (планируемого им (Чепелевым Е.П.) к поставке в Организацию), на основании которых Союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» выдал сертификат о происхождении товара формы СТ-1 от 24.03.2021 № RUKZ 1017000032 и акт экспертизы от 23.03.2021 № 017-41-01173, которые вместе с фиктивными документами №№ 1, 2, заключением от 02.02.2021 № RU/2021/0004 давали Чепелеву Е.П. возможность незаконно экспортировать товар в КНР через Государственную границу с Республикой Казахстан и таможенную границу ЕврАзЭС.

Таким образом, Чепелев Е.П. приискал и изготовил фиктивные документы, содержащие недостоверные сведения о нефрите, сделках с ним и ложно свидетельствующие о месте происхождения и источнике приобретения в т.ч. товара, а также о законности его добычи (якобы СРЭО «Дылача» на Кавоктинском месторождении в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия) и владения (якобы сначала - ООО №№ 1 и 2, а затем - ТОО), хотя действительности это не соответствовало (далее по тексту используется единое обозначение (сокращение) для всех вышеперечисленных документов - фиктивные документы).

В марте 2021 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории Иркутской области Чепелев Е.П., продолжая реализовывать преступный умысел, приискал неустановленное следствием лицо в качестве водителя, не посвящая того в свои преступные намерения, после чего обеспечил погрузку и перевозку (незаконное перемещение) последним нефрита по фиктивным документам на неустановленном в ходе следствия транспортном средстве со склада № 1 в нежилое (складское) помещение по адресу: (далее по тексту - склад № 2), где продолжил его хранение.

В марте 2021 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории Иркутской области Чепелев Е.П., продолжая реализовывать преступный умысел, приискал Колегова В.П. в качестве водителя, не посвящая того в свои преступные намерения, после чего обеспечил погрузку и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно перевозку (незаконное перемещение) последним товара по фиктивным документам на автомобиле марки «174483» (регистрационный знак № регион) с полуприцепом марки «ALLOY ATRT-48» (регистрационный знак № регион) со склада № 2 на участок местности возле зданий по адресам: , где он (Чепелев Е.П.) продолжил его хранение.

В марте 2021 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в Российской Федерации, в том числе в Иркутской и Новосибирской областях, Чепелев Е.П., продолжая реализовывать преступный умысел, приискал Савченко А.В. и Самойленко Е.В. в качестве водителей, не посвящая их в свои преступные намерения, после чего обеспечил погрузку и в период с ДД.ММ.ГГГГ включительно перевозку (незаконное перемещение) нефрита по фиктивным документам на автомобиле марки «DAF FAR XF 105.460» (регистрационный знак №) с прицепом марки «Panav TV 18 LPK» (регистрационный знак №) от зданий по адресам: на автомобильный пункт пропуска «Михайловка» на Российско-Казахстанской границе по адресу: далее по тексту - Пункт пропуска), после чего, не позднее 18 час. 25 мин. ДД.ММ.ГГГГ, действуя в целях последующего незаконного перемещения Товара через Государственную границу и таможенную границу Союза в КНР через Республику Казахстан и находясь на территории Пункта пропуска, он (Чепелев Е.П.) лично предоставил сотрудникам ПУ ФСБ России по Алтайскому краю для прохождения пограничного контроля фиктивные документы, содержащие недостоверные сведения о нефрите, сделках с ним и ложно свидетельствующие о месте происхождения, источнике приобретения, законности добычи и владения товаром в крупном размере массой не менее 6 183 кг рыночной стоимостью коп. (по состоянию на 31.03.2021).

Вместе с тем, Чепелев Е.П. не смог довести до конца преступление по незаконному перемещению через Государственную границу с Республикой Казахстан и таможенную границу ЕврАзЭС на территорию КНР нефрита в крупном размере массой не менее 6 183 кг рыночной стоимостью коп. (по состоянию на 31.03.2021), являвшегося, в соответствии с Перечнем, стратегически важным товаром и ресурсом, по не зависящим от него обстоятельствам, так как в период времени с 18 час. 25 мин. по 20 час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ на территории Пункта пропуска, в ходе проведения сотрудниками ПУ ФСБ России по Алтайскому краю оперативно-розыскного мероприятия - «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», товар обнаружен и изъят.

Реализуя преступный умысел, Чепелев Е.П. осознавал общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации и Союзе правил таможенного и пограничного контроля, перемещения через Государственную границу и таможенную границу ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов (товаров) и желал их наступления.

Подсудимый Чепелев Е.П. вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью, в соответствии со ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

В судебном заседании, в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, исследовались показания Чепелева Е.П., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, обвиняемого из которых следует, что в 2020 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ранее незнакомый ему мужчина, действующий от имени и в интересах зарегистрированной в КНР организации, предложил ему найти минеральное сырье - нефрит массой не менее 6 183 кг и продать по цене 4 доллара США за 1 кг и поставить (экспортировать) на территорию КНР, он ответил согласием. В связи с этим, он стал планировать данную сделку, имея цель получения для себя прибыли, для чего решил найти, приобрести по низкой цене и перепродать (по существенно более высокой цене) организации нефрит в требуемом ей количестве и качестве, неустановленного (неизвестного) происхождения и без подлинных (достоверных) документов (в связи с чем и имеющий низкую цену), предоставив вместо них Фиктивные документы, которые будут лишь ложно свидетельствовать о законности добычи, владения, месте происхождения и источнике приобретения нефрита. В частности, он задумал незаконно переместить через Государственную границу и таможенную границу Союза на территорию КНР стратегически важные товары и ресурсы - минеральное сырье (нефрит) в крупном размере.

В 2020 - 2021 г.г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (до начала транспортировки Товара в Республику Казахстан) в Иркутской области он получил от своего знакомого Черниговского Р.М. в качестве займа деньги руб. (не осведомляя при этом последнего о своих преступных намерениях), на которые приобрел без документов у ранее ему знакомого мужчины по имени «Василий» нефрит, который стал хранить на складе № 1. В 2020 - 2021 г.г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т.е. даты, которой датированы последние из приведенных ниже документов, изготовленных по мнимым сделкам с Нефритом) в Иркутской области, в том числе по адресам: , он совершил действия:

нашел зарегистрированное в Республике Казахстан ТОО в лице его директора - ранее ему знакомого Елизарова Д.Б. и, не посвящая его в свои преступные намерения, обеспечил изготовление и заключение между ТОО в лице Елизарова Д.Б. и организацией фиктивного контракта от 07.12.2020 № №, согласно которому якобы ТОО обязалось продать в Организацию, а та, в свою очередь - купить у ТОО в т.ч. товар, хотя в действительности его реальным продавцом являлся именно он (Чепелев Е.П.), а также договорился с Елизаровым Д.Б. об изготовлении им (Чепелевым Е.П.), подписании и заверении печатью ТОО Елизаровым Д.Б. не соответствующих действительности документов по продаже Нефрита в ТОО;

нашел ООО № 1 в лице ранее ему знакомого - бывшего генерального директора Сажина А.С., который в 2015 г. реально купил у СРЭО «Дылача» нефрит-сырец в количестве 160 000 кг, добытый ею (СРЭО «Дылача») на Кавоктинском месторождении в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия на основании лицензии на право пользования недрами (но который к моменту описываемых событий уже был полностью продан ООО № 1 различным контрагентам); получил от Сажина А.С. копии фиктивных документов № 1 (документов о законности добычи СРЭО «Дылача», владения, источнике приобретения и происхождении этого нефрита-сырца, не являющегося в действительности Товаром и не планируемого к поставке в организацию), а также договорился с последним об изготовлении им (Чепелевым Е.П.), подписании и заверении печатью ООО №1 Сажиным А.С. не соответствующих действительности документов о совершении мнимой сделки, ложно свидетельствующих об осуществлении ООО № 1 продажи в т.ч. нефрита якобы ООО № 2, не посвящая Сажина А.С. в свои преступные намерения и собираясь использовать такие документы и фиктивные документы №1 для последующего подтверждения происхождения, законности приобретения и владения товаром (в частности, для создания видимости добычи нефрита на Кавоктинском месторождении в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия и приобретения Товара у недропользователя - СРЭО «Дылача»);

нашел ООО № 2 в лице его генерального директора Гомонова Д.В. (его хорошего знакомого), с которым договорился об изготовлении им (Чепелевым Е.П.), подписании и заверении Гомоновым Д.В. печатью ООО № 2 фиктивных документов о совершении двух мнимых сделок, ложно свидетельствующих об осуществлении якобы ООО № 1 продажи (поставки) в т.ч. нефрита в адрес ООО № 2 и далее ООО № 2 - в адрес ТОО, не посвящая последнего в свои преступные намерения и собираясь использовать такие фиктивные документы для последующего подтверждения происхождения, законности приобретения и владения товаром;

используя компьютерную технику, действуя лично и посредством иных лиц, не посвященных в его преступные намерения, обеспечивал изготовление и распечатывание на бумажных носителях фиктивных документов № 2 о совершении в отношении в т.ч. нефрита двух мнимых сделок между ООО № 1 и ООО № 2, ООО № 2 и ТОО, ложно свидетельствующих о якобы приобретении 31.10.2018 ОOO № 2 у ООО № 1 в т.ч. Товара и последующей реализации ООО № 2 Нефрита (двумя партиями: 5 039 кг и 1 144 кг) в ТОО;

обеспечивал подписание и заверение оттисками печатей ТОО, ООО № 1, ООО № 2 Елизаровым Д.Б., Сажиным А.С. и Гомоновым Д.В. Фиктивных документов № 2, изготовление копий Фиктивных документов № 2, заверение их и Фиктивных документов № 1 (в копиях) последним своими подписями и оттисками печати ООО № 2.

Кроме того, в декабре 2020 г. - январе 2021 г.г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т.е. даты фактического поступления в Росприроднадзор письма ТОО от 11.01.2021), будучи на территории России, в том числе где-то в Иркутской области, он обеспечил изготовление, подписание, заверение оттиском печати ТОО и направление в Росприроднадзор по адресу: Елизаровым Д.Б. обращения ТОО о выдаче ему заключения, а также в качестве приложений к нему (обращению) - заверенных копий фиктивных документов №№ 1, 2, контракта от 07.12.2020 № CN-2/12-2020 между ТОО и организацией, на основании которых Росприроднадзор выдал положительное Заключение от 02.02.2021 № №, разрешающее экспорт в т.ч. товара в КНР, полученное по его (Чепелева Е.П.) просьбе в Росприроднадзоре, а затем переданное последнему в г. Иркутске Черниговским Р.М., не осведомленным о совершаемом преступлении.

В марте 2021 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т.е. даты поступления двух заявок в нижеупомянутую организацию (ТПП)), на территории Иркутской области, в том числе по адресу: , он обеспечил предоставление в ТПП заверенных копий фиктивных документов №№ 1 и 2, содержащих заведомо ложные (не соответствующие действительности) сведения о якобы законности добычи, владения, источника приобретения и месте происхождения в т.ч. Нефрита (планируемого Чепелевым Е.П. к поставке в Организацию), на основании которых ТПП выдала сертификат о происхождении товара формы СТ-1 от 24.03.2021 № № и акт экспертизы от 23.03.2021 № №, которые вместе с Фиктивными документами №№ 1, 2, Заключением от 02.02.2021 № № давали ему (Чепелеву Е.П.) возможность незаконно экспортировать Товар в КНР через Государственную границу с Республикой Казахстан и таможенную границу ЕврАзЭС.

В марте 2021 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т.е. до начала транспортировки Товара в Республику Казахстан), где-то на территории Иркутской области он нашел незнакомого ему водителя, после чего, не посвящая того (водителя) в свои преступные намерения, обеспечил погрузку и перевозку (незаконное перемещение) последним Нефрита по Фиктивным документам на каком-то транспортном средстве со Склада № 1 на Склад № 2.

В марте 2021 г., но не позднее 26.03.2021, где-то на территории Иркутской области он нашел Колегова В.П. в качестве водителя, не посвящая того в свои преступные намерения, после чего обеспечил погрузку и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ включительно перевозку (незаконное перемещение) последним Товара по Фиктивным документам на Автомобиле № 1 со Склада № 2 на участок местности возле зданий по адресам: , где он (Чепелев Е.П.) продолжил его (Нефрита) хранение.

В марте 2021 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в Российской Федерации, в том числе где-то в Иркутской и Новосибирской областях, он нашел водителей Савченко А.В. и Самойленко Е.В., не посвящая их в свои преступные намерения, после чего обеспечил погрузку и в период с ДД.ММ.ГГГГ включительно перевозку (незаконное перемещение) двумя последними Нефрита по Фиктивным документам на Автомобиле № 2 от зданий по адресам: на Пункт пропуска, где не позднее 18 час. 25 мин. ДД.ММ.ГГГГ (т.е. времени начала Обследования), намереваясь незаконно переместить Нефрит через Государственную границу и таможенную границу Союза в КНР через Республику Казахстан и находясь на территории Пункта пропуска, лично предоставил сотрудникам ПУ ФСБ России по Алтайскому краю для прохождения пограничного контроля Фиктивные документы, содержащие недостоверные сведения о Товаре, сделках с ним и ложно свидетельствующие о месте происхождения, источнике приобретения, законности добычи и владения Нефритом. После этого, в период времени с 18 час. 25 мин. по 20 час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ, на территории Пункта пропуска, в ходе проведения сотрудниками ПУ ФСБ России по Алтайскому краю Обследования, Товар обнаружен и изъят у него, в связи с чем задуманное им преступление он не смог довести до конца. Все обстоятельства, ход и результаты обследования, приведенные в протоколе ОРМ, полностью соответствуют действительности и имевшим место событиям.

Кроме того, несмотря на изъятие Товара, он не терял надежды, что после проведения необходимых проверочных мероприятий Нефрит ему будет возвращен, в связи с чем в конце апреля 2021 г., он предложил представителю Организации перевести ему частично предоплату за Нефрит в размере 8 000 долларов США, на что последний согласился, и он (Чепелев Е.П.) устно продиктовал ему или отправил в виде текстового сообщения реквизиты счета №№ открытого в одном офисов Байкальского банка ПАО «Сбербанк России» на имя его супруги - Чепелевой Т.П., для перечисления на него денег в качестве оплаты Товара. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ представитель Организации перевел со счетов банковских карт незнакомого ему Немерова В.В. на счет Чепелевой Т.П. несколькими транзакциями 587 500 руб. (пятью платежами по 100 000 руб. и еще одним (шестым) платежом в сумме 87 500 руб.) в качестве предоплаты за Нефрит.

При тех же обстоятельствах он всегда предупреждал Чепелеву Т.П. о планируемых поступлениях ему денег от Организации на ее счет либо спрашивал супругу о поступлении ей очередного транша из описанных шести перечислений, однако не осведомлял ее о совершаемом им преступлении.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ он получил от следователя СО МО МВД «Змеиногорский» нефрит, который посредством наемных грузовых автомобилей доставил сначала в г. Новосибирск, а затем оттуда (на автомобиле под управлением Колегова В.П.) - в г. Иркутск, где вернул товар незнакомому ему представителю Василия, получив от него часть денег, ранее заплаченных им за Нефрит, а именно 640 000 руб., которые он затем отдал Черниговскому Р.М. (в качестве возврата ранее полученного займа).

Также в апреле 2021 г. на территории г. Иркутска он встречался с Гомоновым Д.В., Сажиным А.С. и Черниговским Р.М. (вместе и по отдельности) и сообщил им вышеописанные обстоятельства совершенных им преступных действий, предложив им выработать совместную единую защитную позицию относительно изложенных выше событий, и получил на это их согласие (л.д.53-81, 133-142 т.1).

Кроме показаний подсудимого Чепелева Е.П., его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств:

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетелей Сажина А.С., Гомонова Д.В. и Елизарова Д.Б. (директоров (генеральных директоров), соответственно, ООО № 1, ООО № 2 и ТОО), которые полностью аналогичны вышеприведенным показаниям Чепелева Е.П. об обстоятельствах подписания, заверения печатями ООО № 1, ООО № 2, ТОО и передачи Чепелеву Е.П. изготовленных последним Фиктивных документов №№ 1 и 2. Кроме того, Сажин А.С. и Гомонов Д.В. подтвердили, что действительно в апреле 2021 г. со слов Чепелева Е.П. им стало известно, что по Фиктивным документам, ложно свидетельствующим о месте происхождения и источнике приобретения Нефрита, а также о якобы законности его добычи и владения, то есть в отсутствие подлинных документов на товар и сделках с ним, Чепелев Е.П. пытался незаконно переместить Нефрит неизвестного происхождения, купленный им по какой-то низкой цене без каких-либо документов у неизвестного им Василия, через Государственную границу и таможенную границу Союза на территорию КНР; при этом, все три сделки купли-продажи (поставки) Товара (между ООО № 1 («продавцом») и ООО № 2 («покупателем»), между ООО № 2 («продавцом») и ТОО («покупателем»), а также ТОО («продавцом») и Организацией), указанные в Фиктивных документах, носят (носили) мнимый характер, а фактически совершалась лишь одна сделка купли-продажи (поставки) Товара неизвестного происхождения и без документов, где его реальным продавцом являлся сам Чепелев Е.П., а Организация - реальным покупателем (л.д.153-165, 166-177, 194-201 т.1);

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Черниговского Р.М. (знакомого Чепелева Е.П.), подтвердившего показания Чепелева Е.П. относительно обстоятельств предоставления последнему им (Черниговским Р.М.) в качестве займа денег в размере 1 000 000 руб., впоследствии использованных для приобретения Нефрита, а также сообщения в апреле 2021 г. ему Чепелевым Е.П. информации об описанных выше обстоятельствах совершения последним преступления - попытки незаконного перемещения им по Фиктивным (недостоверным) документам Нефрита в КНР через таможенную границу Союза и Государственную границу с государствами - членами Союза (л.д.178-192 т.1);

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Шурыгина М.С. (водителя грузового автомобиля, доставившего Чепелеву Е.П. Товар на Склад № 1), который подтвердил, что в марте 2021 г. он оказал мужчине по имени Василий услугу по перевозке Нефрита (двумя партиями: 5 039 кг и 1 144 кг) без каких-либо документов с территории двух частных домовладений неподалеку от г. Улан- Удэ Республики Бурятия на Склад № 1, где в обоих случаях передавал Товар Чепелеву Е.П. и получал от последнего денежные средства в качестве оплаты его стоимости, которые потом где-то в г. Улан-Удэ передал незнакомому ему представителю Василия (л.д.203-208 т.1);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетелей Колегова В.П. (водителя Автомобиля № 1), Самойленко Е.В. и Савченко А.В. (водителей Автомобиля № 2), которые аналогичны вышеприведенным показаниям Чепелева Е.П. об обстоятельствах транспортировки Нефрита со Склада № 2 через г. Новосибирск до Пункта пропуска. Кроме того, данные свидетели подтвердили, что после окончания перевозки ими Товара со слов Чепелева Е.П. они узнали о совершаемом (совершенном) последним преступлении, ложном (недостоверном) характере Фиктивных документов и его намерениях незаконно вывезти Нефрит через Государственную границу в Республику Казахстан и далее - через таможенную границу Союза в КНР. Данные сведения Чепелев Е.П. сообщил сначала Колегову В.П. (30.03.2021, после доставки Нефрита в г. Новосибирск, а также после его изъятия - в апреле 2021 г.), а затем (31.03.2021 или 01.04.2021) - Самойленко Е.В. и Савченко А.В., попросив трех последних не сообщать об этом в ходе своих допросов сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, Самойленко Е.В. и Савченко А.В. подтвердили показания Чепелева Е.П. относительно обстоятельств проведения Обследования, пояснив, что все обстоятельства, ход и результаты, приведенные в протоколе ОРМ, полностью соответствуют действительности и имевшим место событиям (л.д.214-221, 225-232, 238-246 т.1; л.д.107-117, 118-127 т.2);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Колесникова М.И. (водителя погрузчика), который пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ посредством вилочного погрузчика по просьбе Чепелева Е.П. он осуществил выгрузку Нефрита около здания по адресу: из Автомобиля № 1 и загрузку Товара в Автомобиль № 2 (л.д.128-147 т.2);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетелей Меркулова А.А., Пилипенко А.М. и Шехматова В.А. (сотрудника ПУ ФСБ РФ по Алтайскому краю и двух понятых, принимавших участие в Обследовании), которые подтвердили обстоятельства и результаты своего участия ДД.ММ.ГГГГ в Обследовании, в ходе которого в Автомобиле № 2 обнаружен и изъят Нефрит, а у Чепелева Е.П. - товаро-сопроводительные документы в отношении Товара (большая часть Фиктивных документов). Все обстоятельства, ход и результаты Обследования, приведенные в Протоколе ОРМ, полностью соответствуют действительности и имевшим место событиям (л.д.88-94, 95-99, 100-104 т.2);

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей Шавриной Д.К. и Борзина А.А. (сотрудников Торгово промышленной палаты (ТПП)), которые аналогичны показаниям Чепелева Е.П. в части его обращения в марте 2021 г. в ТПП, предоставления заверенных копий Фиктивных документов №№ 1 и 2, оформления и выдачи только на их основании (без реального исследования Нефрита) сертификата о происхождении товара формы СТ-1 от 24.03.2021 № № и акта экспертизы от 23.03.2021 №№ (л.д.148-158, 159-163 т.2);

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей Чепелевой Т.П. (супруги Чепелева Е.П.), Немерова В.В. (владельца банковских карт, с которых в мае 2021 г. осуществлялись переводы денежных средств Чепелевой Т.П.) и Немерова В.Г. (отца Немерова В.В.), полностью подтвердивших показания Чепелева Е.П. относительно обстоятельств поступления последнему в мае 2021 г. от Организации в качестве оплаты за Товар денег в общей сумме 587 500 руб. путем их перечисления на счет Чепелевой Т.П. с банковских карт Немерова В.В. Кроме того, Немеров В.В. и Немеров В.Г. пояснили, что упомянутые транзакции совершены Немеровым В.В. исключительно по просьбе их знакомого - гражданина КНР Лан Шаолиня, а о действительном предназначении этих денег они (Немеров В.В. и Немеров В.Г.) осведомлены не были (л.д.146-151 т.1, л.д.166-169, 171-173 т.2).

Помимо приведенных показаний подсудимого, свидетелей, вина подсудимого Чепелева Е.П. подтверждается письменными доказательствами:

- заключением геммологической судебной экспертизы и показаниями эксперта Кислова Е.В., согласно которым, изъятый ДД.ММ.ГГГГ Нефрит является природными полудрагоценными камнями разнообразного происхождения (минеральным сырьем) - апокарбонатным (аподоломитовым) светлоокрашенным нефритом (поделочным нефритом II сорта) массой 6 183 кг. общей рыночной стоимостью 46 806 732 руб. 09 коп.

Нефрит не мог быть добыт на Кавоктинском месторождении (в том числе в месте расположения (добычи нефрита) СРЭО «Дылача» в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия), а добыт в недавнее время (в течение нескольких лет - после 2015 г.) на другом месторождении «Витимского нефритоносного района» в Ципа-Бамбуйском нефритоносном районе в пределах Баунтовского эвенкийского, Муйского районов Республики Бурятия и из проявлений нефрита в районе реки Амнунда, поскольку: СРЭО «Дылача» прекратила деятельность в 2014 г.; разные блоки и камни Товара происходят из разных месторождений и проявлений, что исключает принадлежность Нефрита именно к одному Кавоктинскому месторождению; лабораторно исследованные образцы Товара имели хорошее состояние, «свежий облик» и «несут на себе признаки недавней добычи»; крупные блоки Нефрита с очевидностью были добыты в приповерхностных участках месторождений и проявлений (на что указывали следы гипергенных изменений на камнях, в том числе «наличие на них выветрелых корок»), а добыча нефрита на Кавоктинском месторождении уже давно (более 15 лет) ведется только на глубоких горизонтах; в этой связи Товар был добыт существенно позднее 2014 - 2015 г.г. и не на Кавоктинском месторождении (не в месте добычи нефрита СРЭО «Дылача»); крупные блоки Нефрита пользуются хорошим спросом (то есть быстро продаются), поэтому Товар не мог храниться на складе с 2014 г.: если бы он реально был добыт в указанном году, то к 2021 г. Нефрит был бы уже реализован (л.д.33-46, 48-53 т.2);

- заключением и показаниями специалиста Центрального экспертнокриминалистического таможенного управления г. Новосибирск Ковригина Д.Ю., показания свидетеля Суздальницкого А.П. (специалистов, производивших исследование Нефрита и осматривавших его), аналогичные по своему содержанию заключениям геммологических судебных экспертиз и показаниям эксперта Кислова Е.В. в части идентификации изъятого 31.03.2021 у Чепелева Е.П. Товара как природных полудрагоценных камней (минерального сырья) - апокарбонатного (аподоломитового) светлоокрашенного нефрита (поделочрого нефрита II сорта) массой 6 183 кг., который не мог быть добыт на Кавоктинском месторождении (в том числе в месте расположения (добычи нефрита) СРЭО «Дылача» в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия) (л.д.57-62, 65-73, 74-78 т.2);

- показаниями специалиста Булыгиной Е.Н., согласно которым органом следствия правильно, точно, в полном объеме и верно описаны (установлены) приведенные нормативные акты и содержащиеся в них нормативные положения, которыми должен был руководствоваться Чепелев Е.П. при осуществлении деятельности по экспорту природных полудрагоценных камней, в том числе нефрита (л.д.1-6 т.2);

- протоколами осмотров предметов: компакт-диска с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» (в том числе с участием Чепелева Е.П.); пяти компакт-дисков с детализациями телефонных соединений абонентских номеров Чепелева Е.П., Сажина А.С., Гомонова Д.В., Черниговского Р.М., Самойленко Е.В., Колегова В.П.; трех образцов нефрита, изъятых ДД.ММ.ГГГГ у Чепелева Е.П. (л.д.82-120 т.1; л.д.75-79 т.3);

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 29.07.2021, представлены заместителю начальника Сибирской оперативной таможни для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ: справки по ОРМ: «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, «Опрос», «Исследование предметов и документов», «Наведение справок», «Сбор образцов для сравнительного исследования», «Прослушивание телефонных переговоров», «Наблюдение», акты приема-передачи документов и ТС, справка по проведенным ОРМ, копия письма ГУ МВД России по Новосибирской области, копия письма СОТ (л.д.176-178 т.2);

- протоколом обследования транспортных средств, где был обнаружен и изъят нефрит и документация на него (л.д.187-217 т.2);

- протоколом осмотра предметов (документов) на нефрит, подшивки документов на нефрит изъятых ДД.ММ.ГГГГ у Чепелева, которые получены (изъяты) в ходе ОРМ, признанных и приобщенных в качестве вещественных доказательств: копия договора № 1/2015/ТН купли-продажи имущества по результатам торгов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому СРЭО «Дылача» далее по тексту - Община) в лице ликвидатора Соболева К.В. продала ООО «Паллант Иркутск» (далее по тексту - ООО №1 или Общество №2) в лице генерального директора Соболева А.С. нефрит - сырец в количестве 160 000 кг по цене 16 315 136 руб.; копия акта приема-передачи к договору № 1/2015/ТН купли-продажи имущества по результатам торгов от 21.03.2015, согласно которому) ООО № 1 получило от Общины нефрит - сырец в полном объеме; копия товарной накладной № 1 от 21.03.2015; копия выписки из реестра договоров от 10.03.2015; копия протокола о результатах торгов по продаже имущества ликвидируемой организации СРЭО лот № 1 от 10.03.2015, согласно которому победителем торгов признано Общество №1; копия лицензии на право пользования недрами № 00153 с приложениями №№ 1-9; копия договора поставки № 002 от 31.10.2018, согласно которому Общество в лице генерального директора Сажина А.С. обязалось передать ООО «Меридиан» (далее по тексту - ООО №2 или Общество №2) в лице директора Гомонова Д.В. нефрит - сырец в количестве 112 000 кг, ранее приобретенный у Общины. В соответствии с п.п. 3.1, 3.2 данного договора товар принят Обществом №2 на реализацию, оплата за него производится в течении 10 дней с момента реализации третьему лицу в размере 80 % от вырученных денежных средств, но не менее 110 руб. за кг; копия акта приема-передачи товара к договору поставки № 002 от 31.10.2018; копия товарной накладной № 1 от 31.10.2018; копия контракта № РК-1/12-2020 от 01.12.2020, согласно которому ООО №2 в лице директора Гомонова Д.В. обязалось продать ТОО «Эксмин» (далее по тексту - ТОО) в лице директора Елизарова Д.Б. нефрит - сырец в количестве 112 000 кг, по цене 120 руб. за кг. Общая сумма контракта составляет 13 440 000 руб. Товар продается и поставляется продавцом на условиях DAP в г. Усть - Каменогорск, покупатель производит оплату за каждую партию после получения товара; копия акта приема передачи от 07.12.2020; доверенность ООО «Меридиан» № 9 от 19.03.2020 на имя Чепелева Е.П. (указан как заместитель директора), на осуществление действий по представлению ООО №2, подписана директором Гомоновым Д.В.; сертификат о происхождении товара форма СТ-1 от 24.03.2021, выдан Союз Торгово - промышленной палатой Восточной Сибири от 24.03.2021 на нефрит природный распиленный или расколотый в глыбах 112 000 кг. ООО №2 - грузоотправитель/экспортер, ТОО - грузополучатель/импортер; сопроводительная накладная на товары (СНТ); копия акта экспертизы № 017-41-01173 от 23.03.2021 с приложением на 2 л., выдан на основании представленных ООО №2 документов; товарная накладная № 5 от 26.03.2021 на 5039 кг нефрита; инвойс № 5 от 26.03.2021 на 5039 кг нефрита; СМР № 5 от 29.03.2021 на нефрит природный, распиленный или расколотый в глыбах, вес брутто 5290 кг.; спецификация № 3 от 26.03.2021 на нефрит в количестве 5039 кг; товарная накладная № 3 от 26.03.2021 на 1199 кг нефрита; инвойс № 3 от 26.03.2021 на 1144 кг нефрита; СМР № 3 от 29.03.2021 на нефрит природный, распиленный или расколотый в глыбах вес брутто 1199 кг; спецификация № 5 от 26.03.2021 на нефрит в количестве 1144 кг. (л.д.218-220, 221-256 т.2);

- постановлениями о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 24.02.2022, от 20.05.2022 представлены для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ: постановление о рассекречивании сведений, составляющих гос. тайну и их носителей, справки ОРМ «Наблюдение», письма Иркутской таможни, ПАО «БайкалБанк», Выписки из ЕГРН, постановление о даче разрешения на проведение ОРМ «Наведение справок», справка о проведении ОРМ; образцы минерального сырья, полученные о/у Табаченко А.В. из изъятой 31.03.2021 партии перевозимого Чепелевым нефрита и представленные для производства исследования, акт передачи образцов, образцы минерального образования, поступившего для сравнительного исследования, переданных ООО «Меридиан», акт передачи образцов, копия письма СОТ, копии писем МУ МВД России «Иркутское», справка о проведении ОРМ, пакет с документами, постановление о рассекречивании сведений, составляющих гос. тайну (л.д.129-130, 146-148, 153-154 т.6);

- постановлениями о рассекречивании сведений от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.131, 155 т.6);

- справками о проведении ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Чепелева Е.П. (л.д.138-140, 156, 160-164 т.6);

- протоколами осмотра предметов и прослушивания аудизаписей с участием Чепелева Е.П.: в части содержания переговоров по обстоятельства подыскания Чепелевым Е.П. Фиктивных документов, водителей Автомобилей №№ 1 и 2 Колегова В.П., Савченко А.В. и Самойленко Е.В., намерения Чепелева Е.П. осуществить по Фиктивным документам перемещение Товара через таможенную границу Союза и Государственную границу с государствами - членами ЕврАзЭС, а также непосредственного перемещения Нефрита по Фиктивным документам на Автомобилях №№ 1 и 2 из Иркутской области со Склада № 2 через г. Новосибирск к Пункту пропуска в ;

факты нахождения Сажина А.С., Гомонова Д.В., Черниговского Р.М., Самойленко Е.В., Колегова В.П., Чепелева Е.П. в местах в период с ДД.ММ.ГГГГ при сопровождении Чепелевым Е.П. Товара из г. Иркутска и Иркутской области к Пункту пропуска (л.д.75-79, 213-251 т.3, л.д.118-126, 157-159 т.6);

- протоколом осмотра сотового телефона Немерова В.В., в котором содержится переписка с гражданином КНР Лан Шаолинем, подтверждающая его (Немерова В.В.) показания, о том, что денежные средства он перевел Чепелевой Т.П. именно по просьбе последнего и за его (Лан Шаолиня) счет (л.д.87-101 т.6);

- иными документами: информация из системы «Платон», копии документов на Автомобили №№ 1 и 2, которые подтверждают показания Чепелева Е.П., Колегова В.П., Самойленко Е.В. и Савченко А.В. о временных периодах перемещения Нефрита и используемых при этом транспортных средствах (т.е. Автомобилях №№ 1 и 2) (л.д.165, 166-167, 168-169, 170, 171-177, 179, 180, 181, 182-183 т.6);

- иными документами: копией Заключения от 02.02.2021 № RU/2021/0004 и документов, представленных Чепелевым Е.П. в Росприроднадзор для получения Заключения, которые подтверждают показания Черниговского Р.М. и Чепелева Е.П. относительно обстоятельств обращения последнего от имени ТОО (посредством Черниговского Р.М.) в Росприроднадзор для получения упомянутого Заключения на Нефрит с целью его последующего использования в ходе незаконного перемещения Товара через Государственную границу и таможенную границу Союза на территорию КНР (л.д.3-88, 91-93 т.7);

- информацией о движении денег по счетам ООО № 1, ООО № 2, Чепелевой Т.П. (л.д.118, 136-137, 149-152, 172 т.8);

- протоколами осмотра предметов (документов) дисков, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ на счет Чепелевой Т.П. от Немерова В.В. путем совершения шести банковских транзакций поступили деньги в общей сумме 587 500 руб.; на счет ООО № 1 от ООО № 2 (вплоть до момента ликвидации ООО № 1 01.08.2019) не поступали деньги, в том числе с основанием платежа - «по договору поставки от 31.10.2018 № 002 за нефрит (112 т стоимостью 12 320 000 руб.)» (л.д.120-122, 139-146, 149-152, 174-176 т.8).

Оценивая в совокупности все исследованные по делу доказательства, суд считает их допустимыми, достоверными, полученными в соответствии с требованиями закона, согласующимися между собой и дополняющими друг друга, достаточными для признания вины подсудимого в совершении преступления.

Суд принимает за основу полное признание подсудимым своей вины в судебном заседании, согласно обстоятельствам совершения преступления, как оно указано в описательной части приговора. Исследованные в судебном заседании показания допрошенных по уголовному делу свидетелей согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, взаимно дополняют друг друга, объективно подтверждаются исследованными письменными документами, в связи с чем, суд считает возможным положить их в основу приговора. Повода для оговора подсудимого у свидетелей судом не установлено, поскольку они не заинтересованы в неблагоприятном для него исходе дела.

Результаты оперативно - розыскной деятельности оформлены согласно действующему законодательству, представлены в суд на основании соответствующих постановлений в предусмотренной законом форме, проверены в ходе следствия и судом, в связи с чем являются допустимыми доказательствами.

Протоколы осмотра предметов, заключения судебных экспертиз и иные исследованные письменные доказательства, вещественные доказательства суд также считает допустимыми, поскольку они добыты в соответствии с процессуальным законом.

При квалификации действий виновного суд исходит из того, что в соответствии с п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 N 923 2 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» определено, что стратегически важными ресурсами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей, являются полудрагоценные камни (нефрит), включенный в перечень, утвержденный этим постановлением. Согласно п.14 вышеуказанного Перечня полудрагоценные камни - нефрит (код ТН ВЭД ЕАЭС 7103 10 000 1) отнесены к стратегически важным ресурсам.

Объем стратегически важных товаров и ресурсов доказан в судебном заседании и подтверждается показаниями свидетелей обвинения, письменными материалами уголовного дела, оснований не доверять которым у суда нет, а также не оспаривается и самим подсудимым.

При таких обстоятельствах действия подсудимого Чепелева Е.П. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ - покушение на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд в силу ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Оценивая характер общественной опасности преступления, суд принимает во внимание, что деяние посягает на отношения общественной безопасности, является умышленным и законом отнесено к категории тяжких преступлений.

Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что данное преступление является неоконченным.

По материалам дела со стороны органа полиции по месту жительства Чепелев Е.П. характеризуется положительно, на учете у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, не судим.

Психическое состояние подсудимого у суда сомнений в своей полноценности не вызывает, так как он ведет себя адекватно окружающей обстановке.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого в соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает и учитывает полное признание вины и раскаяние в содеянном, дача последовательных и признательных показаний в ходе предварительного следствия.

Оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание подсудимому суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступления, характер и степень общественной опасности, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд считает возможным назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы в пределах санкции уголовного закона, с учетом положений ч. 3 ст. 66 УК РФ, но с применением ст. 73 УК РФ условно, поскольку, по мнению суда, именно такой вид наказания будет являться справедливым, соразмерным содеянному, соответствующим личности подсудимого.

С учетом установленных судом обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого, оснований для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, суд не находит.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено и оснований для назначения подсудимому наказания с применением положений ст. 64 УК РФ не имеется.

Вопреки доводам стороны защиты фактические обстоятельства совершенного преступления, характер содеянного, не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, поэтому суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступления на менее тяжкую, а также для прекращения уголовного дела с назначением подсудимому судебного штрафа.

В период предварительного следствия подсудимый не задерживался, под стражей не содержался.

Арест наложенный на имущество Чепелева Е.П. - земельный участок площадью 1 000 м2, расположенный по адресу: (кадастровый № №), стоимостью 674 000 руб. суд полагает необходимым снять, оставив указанное имущество по принадлежности Чепелеву Е.П., при этом суд учитывает, что в ходе судебного разбирательства не установлено, что указанное имущество получено в результате совершения преступления.

В соответствии п. п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ три образца нефрита, изъятого 31.03.2021 у Чепелева Е.П., шесть экспериментальных образцов нефрита находящиеся при уголовном, как предмет контрабанды подлежат конфискации; компакт-диск с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»; пять компакт-дисков с детализациями телефонных соединений абонентских номеров Чепелева Е.П., Сажина А.С., Гомонова Д.В., Черниговского Р.М., Самойленко Е.В., Колегова В.П.; компакт-диск с результатами ОРМ «Наблюдение» - хранить при уголовном деле; подшивку документов на нефрит, изъятых ДД.ММ.ГГГГ у Чепелева Е.П., два компакт-диска со сведениями - отчетами в отношении запасов нефрита на Кавоктинском месторождении; пять компакт-дисков с информацией о движении денег по счетам СРЭО «Дылача», ООО «Паллант Иркутск», ООО «Меридиан», Чепелевой Т.П. и других физических лиц - оставить в материалах уголовного дела в силу п. 5 ч. 3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Чепелева Е.П. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать Чепелева Е.П. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного (УИИ) 1 раз в месяц по дням, установленным инспекцией.

Меру пресечения осужденному Чепелеву Е.П. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу - отменить.

Снять арест, наложенный на имущество Чепелева Е.П. - земельный участок площадью 1 000 м2, расположенный по адресу: (кадастровый № №), стоимостью 674 000 руб., оставив его по принадлежности Чепелеву Е.П.

Вещественные доказательства:

- компакт-диск с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»; пять компакт-дисков с детализациями телефонных соединений абонентских номеров Чепелева Е.П., Сажина А.С., Гомонова Д.В., Черниговского Р.М., Самойленко Е.В., Колегова В.П.; компакт-диск с результатами ОРМ «Наблюдение», находящихся при уголовном деле - хранить при уголовном деле;

- подшивку документов на нефрит, изъятых ДД.ММ.ГГГГ у Чепелева Е.П., два компакт-диска со сведениями - отчетами в отношении запасов нефрита на Кавоктинском месторождении; пять компакт-дисков с информацией о движении денег по счетам СРЭО «Дылача», ООО «Паллант Иркутск», ООО «Меридиан», Чепелевой Т.П. и других физических лиц, хранящихся в уголовном деле - оставить в материалах уголовного дела;

- три образца нефрита, изъятого 31.03.2021 у Чепелева Е.П., шесть экспериментальных образцов нефрита, хранящихся при материалах уголовного дела - конфисковать в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам в Алтайский краевой суд через Третьяковский районный суд Алтайского края путем подачи апелляционных жалоб либо представления в течение десяти суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционных представления или жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе не только заявлять ходатайство об участии в заседании суда апелляционной инстанции, но и поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника; о своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденному необходимо сообщить в письменном виде в суд, постановивший приговор, до истечения срока, установленного этим судом для подачи возражений на принесенные жалобы и представления.

Судья Е.А. Гончарова