Гражданский кодекс часть 1

С 11 февраля 2021 года Козлов А.В., зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, стал заниматься коммерческой деятельностью по заготовке лесоматериалов на территории Российской Федерации и их реализации на территории Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС.

В 2021 году, но не позднее 03 ноября 2021 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, у индивидуального предпринимателя Козлова А.В., который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации пиломатериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей: (код ТН ВЭД ЕАЭС 4406) (далее «шпальный брус из сосны») в крупном размере с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации на территории Республики Казахстан в адрес индивидуального предпринимателя ФИО3 (ИНН №) (далее ИП ФИО3), приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4406) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации, порядка.

Статьей 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных.

В соответствии с частью 1 и 2 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ) - транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментом составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины. Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины.

Статьей 50.5 ЛК РФ установлено, что индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе и по вывозу из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы (далее по тексту - ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа.

Постановлением Правительства РФ от 16 октября 2020 года №1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», а также Постановлением Правительства РФ от 06.12.2021 № 2214 "Об утверждении формы электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки, состава сведений, включаемых в электронный сопроводительный документ на транспортировку древесины и продукции ее переработки, а также требований к формату и порядку заполнения электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1696", утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины.

Главой 3 Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) от 19 мая 1956 года регламентирует заключение, и исполнение договора перевозки, который устанавливается в накладной. Согласно ст. 6 данной Конвенции накладная должна содержать сведения о месте и дате ее составления; имя и адрес отправителя; имя и адрес транспортного агента; место и дата принятия груза к перевозке и место доставки; имя и адрес получателя; принятое обозначение характера груза и тип его упаковки и, в случае перевозки опасных грузов, их обычно признанное обозначение; число грузовых мест, их особая разметка и номера; вес груза брутто или выраженное в других единицах измерения количество груза); инструкции, требуемые для выполнения таможенных формальностей, и другие; указания, что перевозка производится независимо от всякой оговорки, согласно требованиям, установленным настоящей Конвенцией

Приказом Министерства Сельского Хозяйства Российской Федерации от 13 июля 2016 года №293 «Об утверждении порядка выдачи Фитосанитарного сертификата реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» утвержден порядок выдачи фитосанитарного сертификата. (С 01 сентября 2022 вступает в силу приказ Министерства Сельского Хозяйства Российской Федерации от 12 января 2022 года №7 «Об утверждении порядка выдачи Фитосанитарного сертификата реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата»).

В период времени с 03.11.2021 года по 20.09.2022 года, реализуя свой преступный умысел, направленный совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - шпального бруса из сосны: (код ТН ВЭД ЕАЭС 4406) в крупном размере, Козлов А.В. от имени ИП Козлов А.В. заключил договора поставки: №9 от 03.11.2021, №11 от 06.12.2021, № 12 от 20.12.2021, № 13 от 28.01.2022, № 12 от 09.03.2022, № 13 от 04.05.2022, № 13 от 04.05.2022, №13 от 11.05.2022, №14 от 16.05.2022, № 15 от 23.05.2022, № 16 от 30.05.2022, № 17 от 14.06.2022, № 18 от 17.06.2022, № 19 от 28.06.2022 и № 23 от 20.09.2022, на поставку пиломатериалов общим объёмом не менее 492,754 куб.м., в адрес ИП ФИО3

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан пиломатериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, Козлов А.В. в период времени с 03.11.2021 года по 28.06.2022 года, за денежное вознаграждение, с целью придания видимости законности сделки, дал указание сотрудникам общества с ограниченной ответственностью «Диадра Аудит» (далее по тексту ООО «Диадра-Аудит»), с которыми сотрудничал на основании договора № 11/02 от 11.02.2021 года, неосведомленных о его преступных намерениях, зарегистрировать в ЕГАИС ЛЕС декларации о сделках по реализации якобы ИП Козловой А.М., ООО «Грин-Форс» и ООО «Вострово лес» лесоматериалов в адрес ИП Козлова А.В., с указанием сведений об источниках их происхождения, также не соответствующих действительности.

В период времени с 03.11.2021 года по 28.06.2022 сотрудники ООО «Диадра-Аудит», введенные в заблуждение умышленными действиями Козлова А.В. относительно достоверности сведений о внешнеэкономической сделке о товаре, за денежное вознаграждение по указанию Козлова А.В. внесли от имени ИП Козлова А.В. в ЕГАИС ЛЕС следующие сделки:

- сделку №1, декларация №0002228300309603002238003749 о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В. древесины в объеме 29,6 куб.м., в ООО «Вострово лес» по договору № 1 от 29.07.2021, в то время как ООО «Вострово лес» в адрес ИП Козлова А.В. указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ИП Козловым А.В. и ООО «Вострово лес» не заключалась.

- сделку №2, номер декларации 0003228300309603002238003749 о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В. древесины в объеме 32,2 куб.м., в ООО « Вострово лес» по договору № 2 от 05.08.2021, в то время как ООО «Вострово лес» в адрес ИП Козлова А.В. указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ИП Козловым А.В. и ООО «Вострово лес» не заключалась.

- сделку №3, номер декларации 0004228300309603002238003749 о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В. древесины в объеме 31,4 куб.м., в ООО «Вострово лес» по договору № 3 от 20.08.2021, в то время как ООО «Вострово лес» в адрес ИП Козлова А.В. указанную древесину не реализовывало.

- сделку №197, номер декларации 0003228300309603002283004631 о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В. древесины в объеме 70 куб.м., в ООО «Грин- Форст» по договору № 197 от 20.06.2021, в то время как ООО «Грин-Форст» в адрес ИП Козлова А.В. указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ИП Козловым А.В. и ООО «Грин-Форс» не заключалась.

- сделку №5, номер декларации 0004228300309603002283004631 о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В. древесины в объеме 38 куб.м., в ООО «Грин- Форст» по договору № 5 от 12.11.2021, в то время как ООО «Грин-Форст» в адрес ИП Козлова А.В. указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ИП Козловым А.В. и ООО «Грин-Форс» не заключалась.

- сделку №3, номер декларации 0002228300309603228394464344 о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В. древесины в объеме 500 куб.м., у ИП Козловой А.М. по договору № 3 от 01.07.2021 в то время как ИП Козлова А.М. в адрес ИП Козлова А.В. указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ИП Козловым А.В. и ИП Козловой А.М. не заключалась.

Фактически данных сделок о приобретении пиломатериалов ИП Козлов А.В. с Козловой А.М., ООО «Грин-Форс» и ООО «Вострово Лес» не заключал, законного подтверждения их приобретения не имел, тем самым не имел возможности заключения последующей законной сделки с предпринимателем Республики Казахстан ИП ФИО3, в отношении вывозимых пиломатериалов.

Кроме этого ИП Козлов А.В. заключил договор купли продажи № 9/2022 от 22.08.2022 с обществом с ограниченной ответственностью «АлСэВ», предметом договора являлись лесоматериалы хвойных пород для использования в круглом виде, общим объемом 500 куб.м., В рамках которого приобрел в ООО «АлСэВ» 111,8 куб.м., лесоматериала круглого, породы сосна.

В 2022 году, но не позднее 23.09.2022, точные дата и время следствием не установлены, находясь на пилораме по адресу: Алтайский край, Угловский район, с. Угловское, ул. 40 лет Победы, д. 83, кв. 2, приобретенные в ООО «АлСэВ» лесоматериал общим объемом 111,8 куб.м., распилил на пиломатериал - шпалу деревянную непропитанную для железнодорожных и трамвайных путей различных размеров объёмом не более 47,866 куб.м.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан пиломатериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, Козлов А.В., в период времени с 03.11.2021 по 20.09.2022 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, за денежное вознаграждение, с целью придания видимости законности сделки, дал указание сотрудникам ООО «Диадра-Аудит» неосведомлённых о его преступных намерениях, зарегистрировать в ЕГАИС ЛЕС декларации о сделках по реализации от ИП Козлова А.В., в адрес ИП ФИО3, пиломатериалов, с указанием сведений об источниках их происхождения, также не соответствующих действительности.

После чего сотрудники ООО «Диадра-Аудит» в период с 03.11.2021 по 20.09.2022, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, пр-кт Ленина,д.129, помещение 17, введенные в заблуждение умышленными действиями Козлова А.В., относительно достоверности сведений о внешнеэкономической сделке, о товаре, за денежное вознаграждение по указанию Козлова А.В., внесли от имени ИП Козлова А.В. в ЕГАИС ЛЕС следующие сделки:

- № 00030398000402332283300309603 от 03.11.2021 о реализации пиломатериала из сосны (ОКПД: 16.10.10.111) в количестве 36 куб.м., от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, а также сведения о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В. древесины у ИП Козловой А.М., в то время как ИП Козлова А.М. в адрес ИП Козлова А.В. указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ИП Козловой А.М. и ИП Козловым А.В. не заключалась.

- № 0004039800040233228300309603 от 06.12.2021 о реализации пиломатериала из сосны (ОКПД: 16.10.10.111) в количестве 36 куб.м., от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, а также сведения о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В., древесины у ИП Козловой А.М., в то время как ИП Козлова А.М. в адрес ИП Козлова А.В. указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ИП Козловой А.М. и ИП Козловым А.В. не заключалась.

- № 0005039800040233228300309603 от 20.12.2021 о реализации пиломатериала из сосны (ОКПД: 16.10.10.111) в количестве 36 куб.м., от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, а также сведения о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В. древесины ООО «Грин-Форс» в то время как ООО «Грин-Форс» в адрес ИП Козлова А.В. указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ООО «Грин-Форс» и ИП Козловым А.В. не заключалась.

- № 0006039800040233228300309603 от 28.01.2022 о реализации пиломатериала из сосны (ОКПД: 16.10.10.111) в количестве 36 куб.м., от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, а также сведения о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В. древесины ООО «Грин-Форс» в то время как ООО «Грин-Форс» в адрес ИП Козлова А.В. указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ООО «Грин-Форс» и ИП Козловым А.В. не заключалась.

- № 0007039800040233228300309603 от 09.03.2022 о реализации пиломатериала из сосны (ОКПД: 16.10.10.111) в количестве 36 куб.м., от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, а также сведения о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В. древесины ООО «Грин-Форс» в то время как ООО «Грин-Форс» в адрес ИП Козлова А.В., указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ООО «Грин-Форс» и ИП Козловым А.В. не заключалась.

- № 0008039800040233228300309603 от 04.05.2022 о реализации пиломатериала из сосны (ОКПД: 16.10.10.111) в количестве 36 куб.м., от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, а также сведения о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В. древесины ООО «Грин-Форс» в то время как ООО «Грин-Форс» в адрес ИП Козлова А.В. указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ООО «Грин-Форс» и ИП Козловым А.В. не заключалась.

- № 0009039800040233228300309603 от 11.05.2022 о реализации пиломатериала из сосны (ОКПД: 16.10.10.111) в количестве 36 куб.м., от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, а также сведения о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В. древесины ООО «Грин-Форс» в то время как ООО «Грин-Форс» в адрес ИП Козлова А.В. указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ООО «Грин-Форс» и ИП Козловым А.В. не заключалась.

- № 0003039800028275228300309603 от 16.05.2022 о реализации пиломатериала из сосны (ОКПД: 16.10.10.111) в количестве 36 куб.м., от ИП Козлова А.В., в адрес ИП ФИО3, а также сведения о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В., древесины ООО «Грин-Форс» в то время как ООО «Грин-Форс» в адрес ИП Козлова А.В., указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ООО «Грин-Форс» и ИП Козловым А.В. не заключалась.

- № 0004039800028275228300309603 от 22.05.2022 о реализации пиломатериала из сосны (ОКПД: 16.10.10.111) в количестве 36 куб.м., от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, а также сведения о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В. древесины ООО «Грин-Форс» в то время как ООО «Грин-Форс» в адрес ИП Козлова А.В. указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ООО «Грин-Форс» и ИП Козловым А.В. не заключалась.

- № 0005039800028275228300309603 от 30.05.2022 о реализации пиломатериала из сосны (ОКПД: 16.10.10.111) в количестве 36 куб.м., от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, а также сведения о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В. древесины ООО «Грин-Форс» в то время как ООО «Грин-Форс» в адрес ИП Козлова А.В. указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ООО «Грин-Форс» и ИП Козловым А.В. не заключалась.

- № 0006039800028275228300309603 14.06.2022 о реализации пиломатериала из сосны (ОКПД: 16.10.10.111) в количестве 36 куб.м., от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, а также сведения о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В. древесины ООО «Грин-Форс» в то время как ООО «Грин-Форс» в адрес ИП Козлова А.В. указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ООО «Грин-Форс» и ИП Козловым А.В. не заключалась.

- № 0002039800026908228300309603 от 21.06.2022 о реализации пиломатериала из сосны (ОКПД: 16.10.10.111) в количестве 36 куб.м., от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, а также сведения о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В. древесины ООО «Грин-Форс» в то время как ООО «Грин-Форс» в адрес ИП Козлова А.В. указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ООО «Грин-Форс» и ИП Козловым А.В. не заключалась.

- № 0003039800026908228300309603 о реализации в рамках фиктивного договора купли-продажи № 19 от 28.06.2022 пиломатериал из сосны ( ОКПД: 16.10.10.111) в количестве 36 куб.м., заключенного с ИП ФИО3, а также сведения о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В. древесины ООО «Грин-Форс» в то время как ООО «Грин-Форс» в адрес ИП Козлова А.В., указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ООО «Грин-Форс» и ИП Козловым А.В. не заключалась.

- № 00130398000402322228300309603 о реализации в рамках договора купли-продажи № 23 от 20.09.2022 пиломатериал из сосны (ОКПД: 16.10.10.130) в количестве 35 куб.м., заключенного с ИП ФИО3, а также сведения о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В., древесины в ООО «АлСэВ», в то время как ООО «АлСэВ» в адрес ИП Козлова А.В. указанную древесину реализовывало в объеме 111,8 м3, из которой в последующем было выпилено не более 47,866 куб.м. При этом 35 куб.м., пиломатериала - шпального бруса из сосны было вывезено в адрес ИП «ФИО3» на автомобиле КАМАЗ государственный регистрационный номер № с прицепом государственный номер «№» 13.09.2022 года.

Кроме того, сотрудники ООО «Диадра-Аудит», в период с 03.11.2021 по 20.09.2022, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь по адресу: Алтайский край город Рубцовск, пр-кт Ленина,д.129, помещение 17, также, по указанию Козлова А.В., подготовили пакет подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, в которых Козловым А.В. была поставлена подпись и печать ИП Козлов А.В. а именно:

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № 9 от 03.11.2021 от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 1 от 03.11.2021, счет-фактуру № 9 от 03.11.2022;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № 11 от 06.12.2021 от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 1 от 06.12.2021, счет-фактуру № 11 от 06.12.2021;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № 12 от 20.12.2021 от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 1 от 20.12.2021, счет-фактуру № 12 от 20.12.2021;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № 13 от 28.01.2022 от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 1 от 28.01.2022, счет-фактуру № 13 от 28.01.2022;

- международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 1 от 09.03.2022, счет-фактуру № 12 от 09.03.2022 на транспортировку древесины от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м.,

- международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 1 от 04.05.2022, счет-фактуру № 13 от 04.05.2022 на транспортировку древесины от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м.,

- международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 1 от 11.05.2022, счет-фактуру № 13 от 11.05.2022 на транспортировку древесины от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м.,

- международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 1 от 16.05.2022, счет-фактуру № 14 от 16.05.2022 на транспортировку древесины от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м.,

- международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 1 от 23.05.2022, счет-фактуру № 15 от 23.05.2022 на транспортировку древесины от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м.,

- международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 1 от 30.05.2022, счет-фактуру № 16 от 30.05.2022 на транспортировку древесины от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м.,

- международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 1 от 14.06.2022, счет-фактуру № 17 от 14.06.2022 на транспортировку древесины от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м.,

- международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 1 от 21.06.2022, счет-фактуру № 18 от 21.06.2022 на транспортировку древесины от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м.,

- товарно-транспортную накладную на транспортировку древесины №19 от 28.06.2022 от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 1 от 28.06.2022, счет-фактуру № 19 от 28.06.2022;

- международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 1 от 20.09.2022 от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 35 куб.м; счет-фактуру № 23 от 20.09.2022 от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 35 куб.м.,

После чего, в период времени с 03.11.2021 по 20.09.2022, точные время и дата в ходе следствия не установлены, Козлов А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителям транспортных средств, не осведомленных о его преступных намерениях, в местах их погрузки на по адресу: Алтайский край, Угловский район, с. Угловское, ул. 40 лет Победы, д. 83,кв. 2, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации, вышеуказанные сопроводительные документы на транспортировку пиломатериала общим объёмом не менее 492,754 куб.м. в республику Казахстан.

Кроме того, Козлов А.В. с целью придания законности перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в период времени с 03.11.2021 по 23.09.2022, дал указания Свидетель №4, не посвященному в преступные намерения Козлова А.В., за денежное вознаграждение организовать проведение фитосанитарного контроля, вывозимого пиломатериала и получения фитосанитарных сертификатов, в которых содержались недостоверные сведения о собственнике пиломатериала.

В период с 03.11.2021 по 23.09.2022, Свидетель №4, введённый в заблуждение преступными действиями Козлова А.В., относительно достоверности сведений о собственнике пиломатериалов, организовал проведение фитосанитарного контроля и получение фитосанитарных сертификатов № 398220209300622002 от 30.06.2022, № 398220209220922038 от 22.09.2022, № 398220209081121009 от 08.11.2021, № 398220209061221008 от 06.12.2021, № 398220210211221003 от 21.12.2021, № 398220210280122033 от 28.01.2022, № 398220209100322012 от 10.03.2022, № 398220210060522005 от 06.05.2022, № 398220209120522001 от 12.05.2022, № 398220210180522002 от 18.05.2022, № 398220210240522005 от 24.05.2022, № 398220209020622011 от 02.06.2022, № 398220209160622003 от 16.06.2022, № 398220210230622005 от 23.06.2022 содержащих недостоверные сведения о собственнике товара, который Свидетель №4 передал водителям транспортных средств, перевозивших пиломатериалы.

Таким образом, Козлов А.В., организовал посредством изготовления указанных товаро-сопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, незаконное перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: Алтайский край, Рубцовский район, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важных ресурсов а именно:

- 16.11.2021 грузовым автомобилем «КамАЗ» регистрационный знак № с прицепом «СЗАП» регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №5 в количестве 36 куб.м., пиломатериала.

- 07.12.2021 грузовым автомобилем «КамАЗ» регистрационный знак № с прицепом «СЗАП» регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №5 в количестве 36 куб.м., пиломатериала.

- 23.12.2021 грузовым автомобилем «КамАЗ» регистрационный знак № с прицепом «СЗАП» регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №5 в количестве 36 куб.м., пиломатериала.

- 30.01.2022 грузовым автомобилем «КамАЗ» регистрационный знак № с прицепом «СЗАП» регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №5 в количестве 36 куб.м., пиломатериала.

- 11.03.2022 грузовым автомобилем «КамАЗ» регистрационный знак № с прицепом «СЗАП» регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №5 в количестве 36 куб.м., пиломатериала.

- 06.05.2022 грузовым автомобилем «КамАЗ» 5320 регистрационный знак № с прицепом «Гкб» регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №6 в количестве 36 куб.м., пиломатериала.

- 12.05.2022 грузовым автомобилем «КамАЗ» 5320 регистрационный знак № с прицепом «Гкб» регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №6 в количестве 36 куб.м., пиломатериала.

- 18.05.2022 грузовым автомобилем «КамАЗ» регистрационный знак № с прицепом «СЗАП» регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №5 в количестве 36 куб.м., пиломатериала.

- 24.05.2022 грузовым автомобилем «КамАЗ» регистрационный знак № с прицепом «СЗАП» регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №5 в количестве 36 куб.м., пиломатериала.

- 02.06.2022 грузовым автомобилем «КамАЗ» регистрационный знак № с прицепом «СЗАП» регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №5в количестве 36 куб.м., пиломатериала.

- 16.06.2022 грузовым автомобилем «КамАЗ» регистрационный знак № с прицепом «СЗАП» регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №5в количестве 36 куб.м., пиломатериала.

- 23.06.2022 грузовым автомобилем «КамАЗ» регистрационный знак № с прицепом «СЗАП» регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №5в количестве 36 куб.м., пиломатериала.

При этом, перемещаемые на автомобиле «КамАЗ» 55102 регистрационный знак № с прицепом «СЗАП» регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №5, который следовал на выезд через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: Алтайский край, Рубцовский район, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важные ресурсы - шпального бруса из сосны, общим объемом 36 куб.м., рыночной стоимостью 474 847,20 рублей были задержаны 30.06.2022 сотрудниками ОКВОТ Алтайской таможни перед вышеуказанным пунктом пропуска.

Кроме этого перемещаемые на автомобиле «КамАЗ» 5320 регистрационный знак № с прицепом «Гкб» регистрационный знак № под управлением гражданина РФ Свидетель №6, который следовал на выезд через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: Алтайский край, Рубцовский район, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важные ресурсы - шпального бруса из сосны, объемом 24,754 куб.м., рыночной стоимостью 371310 рублей были задержаны 23.09.2022 сотрудниками ОКВОТ Алтайской таможни перед вышеуказанным пунктом пропуска.

Согласно заключения эксперта ООО «ЭкспертПро» № 001-26-23 от 03.03.2023: Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 08.11.2021 составляет 11 500 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 08.11.2021 составляет 414 000 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 06.12.2021 составляет 11 500 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 06.12.2021 составляет 414 000 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 21.12.2021 составляет 11 500 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 21.12.2021 составляет 414 000 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 28.01.2022 составляет 13 000 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 28.01.2022 составляет 468 000 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 1 кубического метра пиломатериала на 10.03.2022 составляет 13 000 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 10.03.2022 составляет 468 000 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 06.05.2022 составляет 13 400 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 06.05.2022 составляет 482 400 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 12.05.2022 составляет 13 400 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 12.05.2022 составляет 482 400 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 18.05.2022 составляет 13 400 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 18.05.2022 составляет 482 400 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 24.05.2022 составляет 13 400 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 24.05.2022 составляет 482 400 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 02.06.2022 составляет 13 400 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 02.06.2022 составляет 482 400 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 16.06.2022 составляет 13 400 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 16.06.2022 составляет 482 400 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 23.06.2022 составляет 13 400 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 23.06.2022 составляет 482 400 рублей 00 копеек.

Согласно заключения эксперта ООО «ЭкспертПро» № 001-136-22 от 27.10.2022 рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала хвойных пород сосна- шпалы деревянные для железных дорог непропитанные, на 23.09.202 составляет 15 000,00 рублей, из этого следует, что среднерыночная стоимость 24,754 куб.м., пиломатериала хвойных пород сосна- шпалы деревянные для железных дорог непропитанные, на 23.09.2022 составляет 371 310 рублей.

Согласно заключения эксперта ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России № 2719/6-1 от 07.12.2022 рыночная стоимость 36 куб.м., лесоматериала - шпалы деревянной для железных дорог непропитанной (код ОКПД: 16.10.130) по состоянию на 30.06.2022 составляет 474 847 рублей 20 копеек.

Таким образом, общая рыночная стоимость 492,754 куб.м., пиломатериала хвойных пород из сосны (код ОКПД: 16.10.130) составляет 6 400957 рублей 20 копеек.

Согласно заключению судебной экспертизы продукции лесного хозяйства и лесозаготовок № 2023/03-11-92 от 01.02.2023 максимальный выход (шпалы деревянной не пропитанной для железных дорог) размером 23*16*275 (тип второй) из лесоматериалов хвойных пород для использования в круглом виде, прочие НК объемом 111,8 куб.м., с учетом размеров отраженных в протоколах поставки за №№ 127609 от 22.08.2022, № 127864 от 31.08.2022, № 127914 от 01.09.2022, № 128030 от 05.09.2022 составит 304 шт., что соответствует 47,866 куб.м.

Таким образом, Козлов А.В. действуя умышленно, в период с 03.11.2021 по 23.09.2022, организовал незаконное перемещение с использованием товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в адрес ИП «ФИО3» стратегически важных ресурсов - лесоматериалы (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4406), общим объемом 492,754 куб.м., общей рыночной стоимостью 6 400957 рублей 20 копеек в крупном размере, однако его действия не были доведены до конца, по независящим от него обстоятельствам.

Таким образом, своими умышленными действиями, Козлов Андрей Владимирович совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч.1 ст.226.1 УК РФ - покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение контрабанды, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Кроме того, Козлов А.В. совершил контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В 2021 году, но не позднее 29 октября 2021 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, у индивидуального предпринимателя Козлова А.В., который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей: (код ТН ВЭД ЕАЭС 4406) (далее «шпальный брус из сосны») в крупном размере с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации на территории Республики Казахстан в адрес индивидуального предпринимателя ФИО9 (ИНН №) (далее по тексту ИП ФИО9), приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

Главой 3 Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) от 19 мая 1956 года регламентирует заключение, и исполнение договора перевозки который устанавливается в накладной. Согласно ст. 6 данной Конвенции накладная должна содержать сведения о месте и дате ее составления; имя и адрес отправителя; имя и адрес транспортного агента; место и дата принятия груза к перевозке и место доставки; имя и адрес получателя; принятое обозначение характера груза и тип его упаковки и, в случае перевозки опасных грузов, их обычно признанное обозначение; число грузовых мест, их особая разметка и номера; вес груза брутто или выраженное в других единицах измерения количество груза); инструкции, требуемые для выполнения таможенных формальностей, и другие; указания, что перевозка производится независимо от всякой оговорки, согласно требованиям, установленным настоящей Конвенцией

В период времени с 01.07.2021 года по 09.02.2022 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, реализуя свой преступный умысел, направленный совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - шпальный брус из сосны (код ТН ВЭД ЕАЭС 4406) в крупном размере, Козлов А.В., от имени ИП Козлов А.В. заключил договора поставки: № 8 от 29.10.2021, № 10 от 17.11.2021, № 11 от 14.12.2021, № 11 от 09.02.2022 на поставку пиломатериалов общим объёмом не менее 83,1 куб.м., в адрес ИП ФИО9

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, Козлов А.В. в период времени с 01.07.2021 года по 09.02.2022 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, за денежное вознаграждение, с целью придания видимости законности сделки, дал указание сотрудникам общества с ограниченной ответственностью «Диадра Аудит» (далее по тексту ООО «Диадра-Аудит»), с которыми сотрудничал на основании договора № 11/02 от 11.02.2021 года, неосведомленных о его преступных намерениях, зарегистрировать в ЕГАИС ЛЕС декларации о сделках по реализации якобы ИП Козловой А.М., ООО «Грин-Форс» и ООО «Вострово лес» лесоматериалов в адрес ИП Козлова А.В., с указанием сведений об источниках их происхождения, также не соответствующих действительности.

В период времени с 01.07.2021 года по 09.02.2022, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, сотрудники ООО «Диадра-Аудит», введенные в заблуждение умышленными действиями Козлова А.В., относительно достоверности сведений о внешнеэкономической сделке, о товаре, за денежное вознаграждение по указанию Козлова А.В., внесли от имени ИП Козлова А.В.. в ЕГАИС ЛЕС следующие сделки:

- сделку №3, номер декларации 0004228300309603002238003749 о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В. древесины в объеме 31,4 м3 в ООО «Вострово лес» по договору № 3 от 20.08.2021, в то время как ООО «Вострово лес» в адрес ИП Козлова А.В. указанную древесину не реализовывало.

- сделку №5, номер декларации 0004228300309603002283004631 о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В. древесины в объеме 38 м3 в ООО «Грин- Форст» по договору № 5 от 12.11.2021, в то время как ООО «Грин-Форст» в адрес ИП Козлова А.В. указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ИП Козловым А.В. и ООО «Грин-Форс» не заключалась.

- сделку №3, номер декларации 0002228300309603228394464344 о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В. древесины в объеме 500 м3 у ИП Козловой А.М., по договору № 3 от 01.07.2021 в то время как ИП Козлова А.М. в адрес ИП Козлова А.В. указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ИП Козловым А.В. и ИП Козловой А.М. не заключалась;

Фактически данных сделок о приобретении пиломатериалов ИП Козлов А.В. с Козловой А.М., ООО «Грин-Форс» и ООО «Вострово Лес» не заключал, законного подтверждения их приобретения не имел, тем самым не имел возможности заключения последующей законной сделки с предпринимателем Республики Казахстан ИП ФИО9, в отношении вывозимых пиломатериалов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, Козлов А.В., в период времени с 29.10.2021 года по 09.02.2022 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, за денежное вознаграждение, с целью придания видимости законности сделки, дал указание сотрудникам ООО «Диадра-Аудит» неосведомлённых о его преступных намерениях, зарегистрировать в ЕГАИС ЛЕС декларации о сделках по реализации от ИП Козлова А.В., в адрес ИП ФИО9, пиломатериалов, с указанием сведений об источниках их происхождения, также не соответствующих действительности.

- № 0007039800038173228300309603 от 29.10.2021 о реализации пиломатериала из сосны (ОКПД: 16.10.10.111) в количестве 36 куб.м., от ИП Козлова А.В., в адрес ИП ФИО9., а также сведения о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В., древесины у ИП Козловой А.М., в то время как ИП Козлова А.М., в адрес ИП Козлова А.В., указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ИП Козловой А.М. и ИП Козловым А.В. не заключалась.

- № 0008039800038173228300309603 от 17.11.2021 о реализации пиломатериала из сосны (ОКПД: 16.10.10.111) в количестве 36 куб.м., от ИП Козлова А.В., в адрес ИП ФИО9., а также сведения о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В., древесины ООО «Вострово лес» в то время как ООО «Вострово лес» в адрес ИП Козлова А.В., указанную древесину реализовывало объёмом 24.9 куб.м.

- № 0011039800038173228300309603 от 09.02.2022 о реализации пиломатериала из сосны (ОКПД: 16.10.10.111) в количестве 36 куб.м., от ИП Козлова А.В., в адрес ИП ФИО9., а также сведения о фиктивном приобретении ИП Козловым А.В., древесины ООО «Грин-Форс» в то время как ООО «Грин-Форс» в адрес ИП Козлова А.В., указанную древесину не реализовывало, фактически сделка.

Кроме того, сотрудники ООО «Диадра-Аудит», в период с 29.10.2021 по 09.02.2022, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь по адресу: Алтайский край город Рубцовск, пр-кт Ленина,д.129, помещение 17, также, по указанию Козлова А.В., подготовили пакет подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, в которых Козловым А.В. была поставлена подпись и печать ИП Козлов А.В., а именно:

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № 8 от 29.10.2021 от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО9, объёмом 36 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 1 от 29.10.2021, счет-фактуру № 8 от 29.10.2021;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № 10 от 17.11.2021 от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО9, объёмом 36 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 1 от 17.11.2021, счет-фактуру № 10 от 17.11.2021;

- международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 1 от 09.02.2022 от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО9, объёмом 36 куб.м., счет-фактуру № 12 от 09.02.2022.

После чего, в период времени с 29.10.2021 по 16.02.2022 точные время и дата в ходе следствия не установлены, Козлов А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителю транспортного средства, не осведомленного о его преступных намерениях, в местах их погрузки на по адресу: Алтайский край, Угловский район, с. Угловское, ул. 40 лет Победы, д. 83,кв. 2, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации, вышеуказанные сопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов общим объёмом не менее 83,1 куб.м., в республику Казахстан.

Кроме того, Козлов А.В. с целью придания законности перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в период времени с 29.10.2021 по 16.02.2022, дал указания Свидетель №4, не посвященному в преступные намерения Козлова А.В., за денежное вознаграждение организовать проведение фитосанитарного контроля, вывозимого пиломатериала и получения фитосанитарных сертификатов, в которых содержались недостоверные сведения о собственнике лесоматериалов.

В период с 29.10.2021 по 16.02.2022 Свидетель №4, введённый в заблуждение преступными действиями Козлова А., относительно достоверности сведений о собственнике пиломатериалов, организовал проведение фитосанитарного контроля и получение фитосанитарных сертификатов № 398220204291021003 от 29.10.2021, № 398220209231121001 от 23.11.2021, № 398220201140222018 от 14.02.2022 содержащих недостоверные сведения о собственнике пиломатериалов, которые им были переданы водителям транспортных средств, перевозивших лесоматериалы.

Таким образом, Козлов А.В., организовал посредствам изготовления указанных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, незаконное перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: Алтайский край, Рубцовский район, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 83,1 куб.м., рыночной стоимостью 1 009 650 рублей, что является крупным размером, а именно:

- 31.10.2021 грузовым автомобилем «КамАЗ» регистрационный знак № с прицепом «СЗАП» регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №5 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.

- 25.11.2021 грузовым автомобилем «КамАЗ» регистрационный знак № с прицепом «СЗАП» регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №5 с пиломатериалом в количестве 11,1 куб.м.

-16.02.2022 грузовым автомобилем «КамАЗ» регистрационный знак № с прицепом «СЗАП» регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №5 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.

Согласно заключению эксперта ООО «ЭкспертПро» № 001-25-23 от 01.03.2023:Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 29.10.2021 составляет 11 500 рублей 00 копеек.Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 29.10.2021 составляет 414 000 рублей 00 копеек.Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 23.11.2021 составляет 11 500 рублей 00 копеек.Рыночная стоимость 11,1 куб.м., пиломатериала на 23.11.2021 составляет 127 650 рублей 00 копеек.Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 14.02.2022 составляет 13 000 рублей 00 копеек.Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 14.02.2022 составляет 468 000 рублей 00 копеек.Общая рыночная стоимость пиломатериала хвойных пород из сосны объёмом 83,1 метров кубических составляет 1 009650 рублей 00 копеек (один миллион девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Таким образом, Козлов А.В. действуя умышленно, в период с 29.10.2021 по 16.02.2022 организовал незаконное перемещение с использованием товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в адрес ИП ФИО9, стратегически важных ресурсов - шпального бруса из сосны (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4406), общим объемом 83,1 куб.м., общей рыночной стоимостью 1009650 рублей 00 копеек., в крупном размере.

Таким образом, своими умышленными действиями Козлов А.В. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.226.1 УК РФ- контрабанда, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Козлов А.В. вину в совершении указанных выше преступлений признал, пояснил, что древесину он покупал как в лесхозе, так и у индивидуальных предпринимателей, и у физических лиц. У физических лиц и в лесхозах, древесину покупал как дровяную древесину, она не могла пройти через систему ЕГАИС. Древесина был не очень хорошего качества, и в Российской Федерации ее невозможно было реализовать, так как она была не очень хорошего качества, а в Республике Казахстан покупали. К нему обратились лица, которые хотели купить эту древесину, они были не против такого качества, он им продал, выручка была не большая, но хотя бы туда ее можно было реализовать.

Кроме полного признания подсудимым своей вины, его вина в совершении указанных выше преступлений, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:

- показаниями свидетеля оперуполномоченного по ОВД ОРО Алтайской таможни Свидетель №3 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что он работает оперуполномоченным по ОВД ОРО Алтайской таможни с 2022 года, в таможенных органах с 2021 года.

В связи участившимися случаями вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан лесоматериалов, являющимися стратегически важными ресурсами, Алтайской таможней проводятся мероприятия, направленные на выявление нарушений таможенного законодательства Евразийского экономического союза.

Так, 30.06.2022 был выявлен факт покушения на незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации с Республику Казахстан пиломатериалов хвойных пород сосна (шпал деревянных для железных дорог не пропитанных) неустановленного происхождения в объеме 35 м3. Лесоматериалы, согласно товаросопроводительных документов следовали от ИП Козлов А.В., адрес : Алтайский край,Угловский район с.Угловское, ул.40 лет Победы,д.83 в адрес ИП ФИО3 Республика Казахстан.

В ходе мероприятий, было установлено, что покушение на незаконное контрабандное перемещение за пределы территории РФ пиломатериалов осуществлялось неустановленным лицом от имени индивидуального предпринимателя Козлова А.В. ИП Козлов А.В. зарегистрирован в Едином Государственном реестре индивидуальных предпринимателей 08.02.2021 года. Им осуществлялась деятельность по лесозаготовке, распиловке древесины и оптовая торговля лесоматериалами. Кроме того в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок имелась информация о покупке древесины ИП Козловым А.В. а именно согласно данных, закуп произведен: ИП Свидетель №12 в количестве 250 м3, ООО «Грин Форс» в объеме 108 м3., ООО «Вострово лес» в объеме 93,2 м3., ИП Козлова А.М. в количестве 500 м3.

Им был проведен анализ базы данных «ЛесЕГАИС» в ходе которого установленно, что ИП Козлов А.В. осуществляет реализацию лесоматериалов на территорию Р.Казахстан, зарегистрированы ДСД на вывоз лесоматериалов в адрес ИП ФИО3 и ИП ФИО9 Общий объем отраженных к экспорту по двадцати двум сделкам подписанным Козловым А.В. составил на 30.06.2022 -790 м3.

Далее был проведен анализ по установлению законности происхождения данных лесоматериалов. В качестве законности приобретения лесоматериалов ИП Козлов А.В. указал: Две сделки с ИП Свидетель №12

1) номер декларации 0002228300309603228394778735 дата подписания 20.02.2021 объем указанный Козловым А.В. -150 м3, сделка подписана Свидетель №12 20.02.2021 объемом 58,52 м3.

2) номер декларации 0003228300309603228394778735 подписана 17.06.2022 ИП Козловым А.В. объем указанный Козловым А.В. -100 м3, сделка подписана Свидетель №12 17.06.2022 на 100 м3.

С ООО «Грин-Форс» Козлов А.В. указал две сделки: 1) декларация № 0003228300309603002283004631 подписана ИП Козлов А.В. 28.06.2021 на объем, указанный Козловым А.В.- 70 м3, сделка со стороны ООО «Грин- Форс» не подписана, и не подтверждена. 2) декларация № 0004228300309603002283004631 подписана ИП Козлов А.В. сделка 24.11.2021 на объем, указанный Козловым А.В.- 38 м3, сделка со стороны ООО «Грин- Форс» не подписана, и не подтверждена.

С ООО «Вострово лес» Козлов А.В. указал три сделки: 1) декларация № 0002228300309603002238003749 подписана ИП Козлов А.В. 23.08.2021 на объем, указанный Козловым А.В.- 29,6 м3, сделка со стороны ООО «Вострово лес» не подписана, и не подтверждена.

2) декларация № 0003228300309603002238003749 подписана ИП Козлов А.В. 23.08.2021 на объем указанный Козловым А.В.- 32,2 м3, сделка со стороны ООО «Вострово лес» не подписана, и не подтверждена.

3) декларация № 0004228300309603002238003749 подписана ИП Козлов А.В. 06.09.2021 на объем указанный Козловым А.В.- 31,4 м3, сделка со стороны ООО «Вострово лес» не подписана, и не подтверждена.

Сделка с Свидетель №9- номер декларации 0002228300309603228394464344 подписана со стороны Козлова А.В. 07.07.2021 на объем- 500 м3, со стороны Свидетель №9 сделка не подписана и не подтверждена. Согласно анализа сведений «Лес-Егаис» о передаче лесоматериалов в адрес ИП Козлова А.В. подтверждены только Свидетель №12 в объеме 158,52 м3. Однако Козловым А.В. отраженно приобретение в общем объеме 978 м3. Разница согласно базе «Лес Егаис» между отраженными данными ИП Козловым А.В. и данными отраженными поставщиками составляет 819,48 м3.

Согласно сведениям предоставленных ООО «Вострово лес» в период времени с 01.01.2021 по 31.08.2022 Козлов А.В. действительно приобретал дрова долготье (дрова сосновые круглые, длиной более 1 метра) в общем количестве 168,9 м3 как физическое лицо. Данные о приобретении дров Козловым А.В. вносились в систему ЕГАИС лес, общие без указания фамилии. Как индивидуальный предприниматель Козлов А.В. лесоматериалы в ООО «Вострово лес» не приобретал.

Согласно сведениям предоставленных ООО «Грин-Форс» Козлов А.В. заключал две сделки как физическое лицо, договор № 41 от 04.02.2021 на 10м3 и договор № 197 от 10.06.201 на объем- 27 м3, вид древесины: дрова сосновые. Информация вносились в систему ЕГАИС лес, общая без указания фамилии. Как индивидуальный предприниматель Козлов А.В. лесоматериалы в ООО «Вострово лес» не приобретал.

Согласно объяснениям Свидетель №9, установленно, что в период с 2019 по 2021 года она являлась индивидуальным предпринимателем «Магазин продукты», в тот же период к ней обратился ИП Козлов А.В. который является родным братом ее мужа. Козлов А.В. попросил провести сделки по купле продаже лесоматериалов через ИП Козлова А.М. на что она согласилась, так как доверяла Козлову А.В. Согласно базы данных ЕГАИС Лес установленно отражение на приходе у ИП Свидетель №9 лесоматериалов в объеме 535,5 м3 от ИП Свидетель №12 В результате анализа карточки на портале «Лес ЕГАИС» Свидетель №9 установленно, что данное лицо ранее в качестве индивидуального предпринимателя осуществляло внешне экономическую деятельность по вывозу лесоматериалов в Республику Казахстан в объеме 609 м3, общий объем закупленных Свидетель №9 лесоматериалов, подписанных поставщиком Свидетель №12 составил 535,5 м3 из этого следует, что фактически Свидетель №9 не могла продать в адрес ИП Козлова А.В. указанный им объем в количестве 500 м3 т. к. на момент реализации ИП Козлову А.В. на остатках у ИП Свидетель №9 лесоматериалов в объеме 500 м3 не числилось.

Кроме того сотрудниками Алтайской таможни совместно с сотрудниками ОКВОТ Алтайской таможни, с целью реализации полученной оперативной информации проводились мероприятия направленные на выявление фактов контрабандного перемещения за пределы РФ лесоматериалов с использованием документов содержащих не достоверные сведения о сделках с древесиной. В результате было установлено, что в период с 20.09.2022 по 23.09.2022 индивидуальный предприниматель Козлов Андрей Владимирович организовал незаконное перемещение из РФ на территорию Р.Казахстан лесоматериалов, общим объемом 36 м3, стоимостью превышающей 100 000 рублей. 23.09.2022 при попытке перемещения государственной границы РФ с Р.Казахстан в автомобильном пункте пропуска был задержан грузовой автомобиль Камаз с грузом под управление водителя Свидетель №6 перевозивший шпалы деревянные для железных дорог не пропитанные общим объемом 35 м3. Груз следовал от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3 Р.Казахстан. Проверочными мероприятиями было установлено, что ИП Козлов А.В. при реализации выше задержанных лесоматериалов внёс недостоверные сведения в базу ЕГАИС лес. В дальнейшем, все материалы оперативно розыскной деятельности были направлены в отдел дознания Алтайской таможни, которыми было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ а в дальнейшем переданы в Рубцовскую транспортную прокурату для передачи в ОРП (дислокация г. Рубцовск) СО Алтайского ЛУ МВД России.

Однако, он продолжил проводить оперативные мероприятия в отношении неизвестного лица, им были истребованы копии сопроводительных документов из ОКВОТ Алтайской таможни, касающиеся перемещения пиломатериалов от имени ИП Козлова А.В. в Рес. Казахстан, проанализировав данные документы, а так же проведя ОРМ, им были выявлены другие факты преступной деятельности. Таким образом, было установлено, что в период времени с 29.10.2021 по 15.02.2022 и в период времени с 03.11.2021 по 24.06.2022 было организованно незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан пиломатериалов хвойных пород сосна (шпал деревянных для железных дорог не пропитанных) в крупном размере с обманным использованием документов, содержащие недостоверные сведения о товаре и сделках с ним в адрес ИП ФИО3 и ИП ФИО9 Республика Казахстан перевозка осуществлялась через пункт пропуска «Веселоярск».Каждый факт преступной деятельности был отдельно задокументированн и направлен в отдел дознания Алтайской таможни, которыми было возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ., а в дальнейшем переданы в Рубцовскую транспортную прокурату для передачи в ОРП (дислокация г. Рубцовск) СО Алтайского ЛУ МВД России.

Так же, по поручению следователя им была проведена работа по установлению граждан (получателей льготной древесины) которым Козлов А.В. оказывал содействие в получении льготной древесины и ее распиловке. Были установлены граждане получатели льготной древесины, которые пояснили, что действительно Козлов А.В. оказывал им услуги по вывозу древесины и ее распиловке на сортимент, за услуги граждане оставляли Козлову А.В. часть льготной древесины. Так же установленно, что среди получателей льготной древесины значится Свидетель №9, которая пояснила, что льготным лесоматериалом занимался ее супруг. Козлов Алексей Владимирович. Проведенными ОРМ установлено, что Козлов Алексей Владимирович занимается заготовкой и транспортировкой валежника и сухостойного леса для ИП Козлов А.В. давать какие-либо пояснения по данному факту Козлов Алексей Владимирович отказывается. Кроме того, по отдельному поручению следователя в результате проведения ОРМ установленно, что совместно с Козловым Андреем Владимировичем заготовкой лесоматериалов и последующей их распиловкой с целью реализации в Республику Казахстан, занимались граждане Свидетель №17, Свидетель №16, ФИО24Свидетель №17, Свидетель №16 проживают в <адрес>, они занимались заготовкой сухостойной древесины в лесу, Свидетель №18 проживающий <адрес> работал на пилораме ИП Козлова А.В. где распиливал круглый лес на шпалу в последующем вывозимую в Р.Казахстан. Им так же проведена рабочая встреча с сотрудниками уголовного розыска ОП по <адрес> Мо МВД России Рубцовский, в ходе которой установлено, что в отношении Свидетель №17 в 2022 году было возбужденно уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ по факту кражи сухостойной древесины породы сосна. В отношении Свидетель №16 в 2022 году так же возбужденно уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ по факту кражи сухостойной древесины породы сосна, при совершении данных преступлений вышеуказанными лицами была использована техника, грузовой автомобиль ГАЗ-66 и трактор с прицепом МТЗ-82 «Беларус» принадлежащие Козлову А.В. Согласно сведений из базы данных ЛЕС Егаис приобретение лесоматериалов ИП Козловым А.В. за исключением установленных и отработанных в ходе расследования дела не установлено. Согласно имеющейся информации ФИО25 и Свидетель №16 незаконно заготавливали древесину для ИП Козлов А.В., которую перевозили на транспортных средствах принадлежащих Козлову А.В. для дальнейшей распиловки и реализации (Том 5 л.150-154);

-показаниями свидетеля сотрудника оперативно - аналитического отделения Алтайской таможни Свидетель №8 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что с 2018 года он состоит в должности начальника оперативно- аналитического отделения Алтайской таможни.

Согласно имеющейся информации в распоряжении электронной базы«ЕГАИС Лес»:

- 20.02.2021 внесена сделка № 0002228300309603228394778735 зарегистрированная между покупателем ИП Козловым А.В. и продавцом ИП Свидетель №12 на дрова сосновые, общим объемом 150 м3. Данная сделка подписана сторонами. Согласно отчета о переданной древесине внесен объем на 58,52м3 (подписан продавцом), 88,35м3 (подписан покупателем). Сведения о разнице 29,83 м3 было подписано покупателем ИП Козловым А.В. только 27.10.2022;

- 20.06.2021 внесена сделка № 0003228300309603002283004631 зарегистрированная между покупателем ИП Козловым А.В. и продавцом ООО «ГРИН-ФОРС» на дрова сосновые, общим объемом 70 м3. Данная сделка подписана только со стороны ИП Козлова А.В. Согласно отчета о переданной древесине внесен объем на 70 м3 который также подписан только ИП Козловым А.В. Сведения о подписании данной сделки продавцом ООО «ГРИН- ФОРС» в «ЕГАИС Лес» отсутствуют;

01.07.2021 внесена сделка № 0002228300309603228394464344 зарегистрированная между покупателем ИП Козловым А.В. и продавцом ИП Свидетель №9 на пиломатериалы из сосны, общим объемом 500 м3. Данная сделка подписана только со стороны ИП Козлова А.В. Согласно отчета о переданной древесине внесен покупателем объем 500 м3 (дата внесения сведений только 27.10.2022) который также подписан только ИП Козловым В. в названную выше дату. Сведения о подписании данной сделки продавцом ИП Свидетель №9 в «ЕГАИС Лес» отсутствуют;

29.07.2021 внесена сделка № 0002228300309603002238003749 зарегистрированная между покупателем ИП Козловым А.В. и продавцом ООО ВОСТРОВО ЛЕС» на дрова сосновые, общим объемом 29,6 м3. Данная сделка подписана только со стороны ИП Козлова А.В. Согласно отчета о переданной древесине внесен объем 0 м3 который также подписан только ИП Козловым А.В. Сведения о подписании данной сделки продавцом ООО «ВОСТРОВО ЛЕС» в «ЕГАИС Лес» отсутствуют;

- 05.08.2021 внесена сделка № 0003228300309603002238003749 зарегистрированная между покупателем ИП Козловым А.В. и продавцом ООО ВОСТРОВО ЛЕС» на дрова сосновые, общим объемом 32,2 м3. Данная сделка подписана только со стороны ИП Козлова А.В. Согласно отчета о переданной древесине внесен объем 0 м3 который также подписан только ИП КозловымA.В. Сведения о подписании данной сделки продавцом ООО «ВОСТРОВО ЛЕС» в «ЕГАИС Лес» отсутствуют;

20.08.2021 внесена сделка № 0004228300309603002238003749 зарегистрированная между покупателем ИП Козловым А.В. и продавцом ООО ВОСТРОВО ЛЕС» на лесоматериалы круглые для распиловки, общим объемом 31, 4 м3. Данная сделка подписана только со стороны ИП КозловаA.В. Согласно отчета о переданной древесине внесен объем 0 м3 который также подписан только ИП Козловым А.В. Сведения о подписании данной сделки продавцом ООО «ВОСТРОВО ЛЕС» в «ЕГАИС Лес» отсутствуют;

12.11.2021 внесена сделка № 0004228300309603002283004631 зрегистрированная между покупателем ИП Козловым А.В. и продавцом ООО «ГРИН-ФОРС» на дрова сосновые, общим объемом 38 м3. Данная сделка подписана только со стороны ИП Козлова А.В. Согласно отчета о переданной древесине внесен объем на 0 м3 который также подписан только ИП Козловым A.В. Сведения о подписании данной сделки продавцом ООО «ГРИН-ФОРС» в «ЕГАИС Лес» отсутствуют:

16.06.2022 внесена сделка № 0003228300309603228394778735 зарегистрированная между покупателем ИП Козловым А.В. и продавцом ИП Свидетель №12 на пиломатериалы из сосны, общим объемом 100 м3. Данная сделка подписана сторонами. Согласно отчета о переданной древесине внесен объем на 100 м3 который подписан сторонами;

22.08.2022 внесена сделка № 0002228300309603002209033509 зарегистрированная между покупателем ИП Козловым А.В. и продавцом ООО АлСэВ» на лесоматериалы хвойных пород для использования в круглом виде прочне, общим объемом 500 м3. Данная сделка подписана сторонами. Согласно отчета о переданной древесине продавцом ООО «АлСэВ» внесен и подписан объем на 82, 788 м3, а покупателем ИП Козловым А.В. внесен и подписан объем на 111, 8 м3.

Иных сделок о приобретении ИП Козловым А.В. лесоматериалов «ЕГАИС Лес» не содержит.

Согласно «ЕГАИС Лес» ИП Козловым А.В. зарегистрированы две сделки с лесоматериалами, ранее приобретенными в 00О «АлСэВ» по ДСД № 0002228300309603002209033509:

08.09.2022 внесена сделка № 0012039800040233228300309603 зарегистрированная между продавцом ИП Козловым А.В. и иностранным покупателем ИП ФИО3 на лесоматериалы - шпалы деревянные для железных дорог непропитанные, общим объемом 35 м3. Данная сделка подписана продавцом. Иностранное лицо возможности подписания сделки в «ЕГАИС Лес» не имеет. Согласно отчета о переданной древесине продавцом ИП Козловым А.В. внесен и подписан объем на 35 м3;

20.09.2022 внесена сделка № 0013039800040233228300309603 зарегистрированная между продавцом ИП Козловым А.В. и иностранным покупателем ИП ФИО3 на лесоматериалы шпалы деревянные для железных дорог непропитанные, общим объемом 35 м3. Данная сделка подписана продавцом. Иностранное лицо возможности подписания сделки в «ЕГАИС Лес» не имеет. Согласно отчета о переданной древесине продавцом ИП Козловым А.В. внесен и подписан объем на 0 м3.

Иные сделки о вывозимых лесоматериалах ИП Козловым А.В. где в качестве подтверждения законности происхождения лесоматериалов ИП Козлов А.В. указывает ООО «АлСэВ» «Егаис Лес» не содержит.

- Согласно данных «лесЕГАИС» по состоянию на 05.04.2023 по ДСД № 0002039800040233228300309603 продавец Козлов А.В. (ИНН 228300309603) покупатель ИП ИП ФИО3 (Казахстан). Предмет сделки - пиломатериалы из сосны. При продаже ссылается на закуп пиломатериалов от "ВОСТРОВО ЛЕС (ИНН 2238003749) (дрова сосновые - контракт №3 от 20.08.2021, в «лесЕГАИС», ДСД продавцом не подписана).

- Согласно данных «лесЕГАИС» по состоянию на 05.04.2023 по ДСД № 0003039800040233228300309603 продавец Козлов А.В. (ИНН 228300309603) покупатель ИП ИП ФИО3 (Казахстан). Предмет сделки - пиломатериалы из сосны. При продаже ссылается на закуп пиломатериалов от ИП Свидетель №9 (ИНН №) (дрова сосновые - контракт №3 от 01.07.2021, в «лесЕГАИС», ДСД продавцом не подписана).

- Согласно данных «лесЕГАИС» по состоянию на 05.04.2023 по ДСД № 0004039800040233228300309603 продавец Козлов А.В. (ИНН 228300309603) покупатель ИП ИП ФИО3 (Казахстан). Предмет сделки - пиломатериалы из сосны. При продаже ссылается на закуп пиломатериалов от ИП Свидетель №9 (ИНН 228394464344) (дрова сосновые - контракт №3 от 01.07.2021, в «лесЕГАИС», ДСД продавцом не подписана).

- Согласно данных «лесЕГАИС» по состоянию на 05.04.2023 по ДСД № 0005039800040233228300309603 продавец Козлов А.В. (ИНН 228300309603) покупатель ИП ИП ФИО3 (Казахстан). Предмет сделки - пиломатериалы из сосны. При продаже ссылается на закуп пиломатериалов от «ГРИН-ФОРС» (ИНН 2283004631) (дрова сосновые - контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, в «лесЕГАИС», ДСД продавцом не подписана).

Ответ свидетеля Свидетель №8: - Согласно данных «лесЕГАИС» по состоянию на 05.04.2023 по ДСД № 0007039800040233228300309603 продавец Козлов А.В. (ИНН 228300309603) покупатель ИП ИП ФИО3 (Казахстан). Предмет сделки - пиломатериалы из сосны. При продаже ссылается на закуп пиломатериалов от «ГРИН-ФОРС» (ИНН 2283004631) (дрова сосновые - контракт №5 от 12.11.2021, в «лесЕГАИС», ДСД продавцом не подписана).

- Согласно данных «лесЕГАИС» по состоянию на 05.04.2023 по ДСД № 0008039800040233228300309603 продавец Козлов А.В. (ИНН 228300309603) покупатель ИП ИП ФИО3 (Казахстан). Предмет сделки - шпалы деревянные для железных дорог непропитанные хвойных пород. При продаже ссылается на закуп пиломатериалов от «ГРИН-ФОРС» (ИНН 2283004631) (дрова сосновые - контракт №5 от 12.11.2021, в «лесЕГАИС», ДСД продавцом не подписана).

- Согласно данных «лесЕГАИС» по состоянию на 05.04.2023 по ДСД № 0009039800040233228300309603 продавец Козлов А.В. (ИНН 228300309603) покупатель ИП ИП ФИО3 (Казахстан). Предмет сделки - шпалы деревянные для железных дорог непропитанные хвойных пород. При продаже ссылается на закуп пиломатериалов от «ГРИН-ФОРС» (ИНН 2283004631) (дрова сосновые - контракт №5 от 12.11.2021, в «лесЕГАИС», ДСД продавцом не подписана).

- Согласно данных «лесЕГАИС» по состоянию на 05.04.2023 по ДСД № 0003039800028275228300309603 продавец Козлов А.В. (ИНН 228300309603) покупатель ИП ИП ФИО3 (Казахстан). Предмет сделки - шпалы деревянные для железных дорог непропитанные хвойных пород. При продаже ссылается на закуп пиломатериалов от «ГРИН-ФОРС» (ИНН 2283004631) (дрова сосновые - контракт №5 от 12.11.2021, в «лесЕГАИС», ДСД продавцом не подписана).

- Согласно данных «лесЕГАИС» по состоянию на 05.04.2023 по ДСД № 0004039800028275228300309603 продавец Козлов А.В. (ИНН 228300309603) покупатель ИП ИП ФИО3 (Казахстан). Предмет сделки - шпалы деревянные для железных дорог непропитанные хвойных пород. При продаже ссылается на закуп пиломатериалов от «ГРИН-ФОРС» (ИНН 2283004631) (дрова сосновые - контракт №5 от 12.11.2021, в «лесЕГАИС», ДСД продавцом не подписана).

- Согласно данных «лесЕГАИС» по состоянию на 05.04.2023 по ДСД № 0005039800028275228300309603 продавец Козлов А.В. (ИНН 228300309603) покупатель ИП ИП ФИО3 (Казахстан). Предмет сделки - шпалы деревянные для железных дорог непропитанные хвойных пород. При продаже ссылается на закуп пиломатериалов от «ГРИН-ФОРС» (ИНН 2283004631) (дрова сосновые - контракт №5 от 12.11.2021, в «лесЕГАИС», ДСД продавцом не подписана).

- Согласно данных «лесЕГАИС» по состоянию на 05.04.2023 по ДСД № 0006039800028275228300309603, продавец Козлов А.В. (ИНН 228300309603) покупатель ИП ИП ФИО3 (Казахстан). Предмет сделки - шпалы деревянные для железных дорог непропитанные хвойных пород. При продаже ссылается на закуп пиломатериалов от «ГРИН-ФОРС» (ИНН 2283004631) (дрова сосновые - контракт №5 от 12.11.2021, в «лесЕГАИС», ДСД продавцомне подписана).

- Согласно данных «лесЕГАИС» по состоянию на 05.04.2023 по ДСД № 0002039800026908228300309603, продавец Козлов А.В. (ИНН 228300309603) покупатель ИП ИП ФИО3 (Казахстан). Предмет сделки - шпалы деревянные для железных дорог непропитанные хвойных пород. При продаже ссылается на закуп пиломатериалов от «ГРИН-ФОРС» (ИНН 2283004631) (дрова сосновые - контракт №5 от 12.11.2021, в «лесЕГАИС», ДСД продавцом не подписана) (Том 2. л.д.153-159, Том 5 л.д. 74-80);

- показаниями свидетеля Свидетель №25 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что состоит в должности старшего инспектора Алтайской таможни ОКВОТ СТК ПВТ. ДД.ММ.ГГГГ он находился на службе в составе круглосуточного наряда состав мобильной группы на МАПП Веселоярск.

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 50 минут он остановил транспортное средство КамАЗ р/з Т352 ОМ22 с полуприцепом р/з АМ 74422 с товаром- шпала деревянная для железных дорог, объемом 36 метров кубических, весом 17 000 килограмм в соответствии с представленными документами. Автомобиль с грузом под управлением водителя Свидетель №5 из Российской Федерации в Республику Казахстан. груза являлся ИП Козлов А.В. получателем ИП ФИО3 Были представлены документы на груз, следующие: СМR № 1 от 218.06.2022, счет фактура № 19 от 22.06.2022, фитосанитарный сертификат № 392220209300622002 от 30.06.2022 года. В ходе документального контроля было выявлено, что декларация о сделке была закрыта днем равнее т. е. Вывозимый товар вывозился сверх объема, указанного в сделке в системе Лес ЕГАИС. Далее было принято решение старшим смены мобильной группы о размещении транспортного средства в постоянную зону таможенного контроля Горнякского таможенного поста с целью дальнейшего разбирательства. В Рубцовскую транспортную прокуратуру была направлена информация. Копию акта об остановке транспортного средства № 300622/10605000/0002431 от 30.06.2022 была вручена водителю транспортного средства Свидетель №5 в 23 часа 40 минут 30.06.2022 (Том 5 л.д.114-116);

- показаниями свидетеля Свидетель №24 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что он состоит в должности старшего инспектора Алтайской таможни ОКВОТ СТК ПВТ.

ДД.ММ.ГГГГ он находился на суточном дежурстве в составе мобильной группы, согласно плану- задания на МАПП Веселоярск. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут было остановлено грузовое транспортное средство КамАЗ г/н 870ZHA16, с полуприцепом ГКБ 8350 г/н142РС под управлением Свидетель №6 с грузом- шпалы деревянные не пропитанные, объемом 35 м3, весом 17000 килограмм в соответствии с предъявленными документами. Были предоставлены документы на груз СМR № 1 от 20.09.2022 года, счет фактура № 23 от 20.09.2022 и фитосанитарный сертификат № 0398220209000922031 от 22.09.2022. Груз перемещался от ИП Козлова А.В. из РФ в адрес получателя ИП ФИО3<адрес>. При осмотре товаров находящихся в грузовом отсеке- им было установлено, что товаров не указанных в товаросопроводительных документах не выявлено. Второй экземпляр акта об остановке транспортного средства № 230922/10605000/00003087 от 23.08.2022 выдан на руки водителю транспортного средства Свидетель №6 Старшим смены мобильной группы документы на груз и копии акта были выданы водителю Свидетель №6 Решение по данной машине принимал старший смены. Кто был в этот день старшим смены затрудняется сказать. Документальный контроль представленных водителем Свидетель №6 документов осуществлял старший смены мобильной группы (Том 5 л.д. 111-113);

- показаниями свидетеля Свидетель №5 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что он проживает с супругой ФИО4. С 1992 года он является главой крестьянско-фермерского хозяйства «Свидетель №5» Его хозяйство занимается производством и реализацией сельскохозяйственной продукции, а так же оказанием транспортных услуг. В его собственности имеется автомобиль КамАЗ государственный номер Т3580М22, 2002 года выпуска. 2020 году к нему обратился индивидуальный предприниматель Козлов Андрей Владимирович, с которым он знаком уже около 10 лет. Козлов А.В. занимается лесозаготовкой и лесопереработкой. Козлов А.В. предложил ему оказывать ему транспортные услуги, т. е. ему необходимо было перевезти лесоматериалы в Республику Казахстан, так же он ему перевозил лесоматериал по Российской Федерации. Его устраивала цена за транспортные услуги, поэтому он согласится. Договоренность была у них устная. За грузоперевозку лесоматериалов с ним рассчитывались покупатели наличными в Республике Казахстан. Так в течении 2021 года и в 2022 году он осуществлял грузоперевозки лесоматериалов на своем транспортном средстве в Республику Казахстан. Всего было около 20 рейсов. Погрузка всегда осуществлялась с базы ИП Козлова А.В. расположенной по адресу: Алтайский край. Угловский район с. Угловское, ул.40 лет Победы,д.83-2. Так 30.06.2022 он загрузился на базе ИП Козлова лесоматериалом, в количестве 36 м3. Козлов А.В. предоставил ему все сопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов в том числе и фитосанитарный сертификат. Прибыв на границу Российской Федерации и с Республикой Казахстан 30.06.2022 примерно около 19 часов, он предоставил сопроводительные документы на границе, ему пояснили что документы не действительны т.к. по ним уже перевозился груз. Он сразу позвонил бухгалтеру Свидетель №7 и пояснил ей что его машину задержали в связи с недостоверностью документов. Она ему пояснила, что произошел сбой компьютерной программы. На следующий день 01.07.2022 его автомобиль был изъят и помещен г. Горняк, на таможенный пост (Том 1 л.д.249-251);

- показаниями свидетеля Свидетель №6 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что проживает с супругой ФИО5, С 2011 года зарегистрирован к качестве индивидуального предпринимателя ИП Свидетель №6, его ИП «Свидетель №6» занимается грузоперевозками как в <адрес> так и на территории Российской Федерации. В его собственности имеется автомобиль КамАЗ 5320 государственный № ZHA16, 1982 года выпуска, c прицепом марки Гкб 8350, 1985 года выпуска. В начале 2022 года онзаключил договор на грузоперевозку пиломатериалов из Российской Федерации в Республику Казахстан с индивидуальным предпринимателем ФИО3. С ФИО3 ранее знаком не был и каких либо договоренностей у него с ним не было. За грузоперевозку лесоматериалов с ним рассчитывался ФИО3 наличными денежными средствами или перечислением на банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГФИО3 попросил его переместить лесоматериал из РФ а именно <адрес> в Республику Казахстан <адрес> в этот же день он выехал на своем автомобиле в Российскую Федерацию, ему предоставили адрес где должна производится загрузка лесоматериалом и номер сотового телефона Козлова А.В. 22.09.2022 его автомобиль Камаз с прицепом был загружен шпалой не пропитанной объемом 35 куб.м (более 300 штук) на территории ИП Козлова А.В. по адресу РФ <адрес>. Шпалу в Камаз с прицепом погрузил трактор. После погрузки приехали сотрудники фитосанитарной службы и взяли пробы для анализа для получения фитосанитарного сертификата, сообщив при этом что документ будет готов на следующий день т.е. ДД.ММ.ГГГГ. Далее на месте погрузки ФИО1, передал ему документы на перевозимый груз, а именно он ему передал счет фактуру от какого она была числа он не помнит, международную товарно- транспортную накладную и информацию с системы ЛЕС-ЕГАИС с кодом, и он груженный поехал в <адрес>, где остался ночевать. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, ему передал готовый фитосанитарный сертификат сотрудник фитосанитарной службы ФИО18 его фамилию он не знает. За погруженные лесоматериалы он не рассчитывался с Козловым А.В., ни каких денег не передавал, на сколько он знает Касымханов Д.Б. рассчитывается за лесоматериал с Козловым А. через банковские переводы, как это происходит ему не известно. Прибыв на границу Российской Федерации и с Республикой Казахстан 23.09.2022 примерно около 12 часов дня, он предоставил сопроводительные документы на границе, прошел пограничную службу паспортный контроль и досмотр автомобиля с грузом, и после он отдал документы в таможенную службу, после проверки ему сообщили что все в порядке можно ехать. Он собрался уже выезжать с территории таможни, но его не выпустили, пояснений ни каких не давали. После приехали сотрудники и вновь осмотрели автомобиль с грузом и сообщили ему, что автомобиль задержан и он должен переместить его на территорию Горняцкого таможенного поста с погруженным грузом. Когда машина была задержана он позвонил Козлову А.В. и попросил его объяснить почему задержана машина с грузом, он сообщил что все в порядке и сейчас приехать не может (Том 2 л.д.179-181);

- показаниями свидетеля Свидетель №7 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что по существу может пояснить следующее: что она работает главным бухгалтером ООО «Диадра-Аудит» расположенном по адресу <адрес>, Ленина 129 помещение №, около 2 лет. В её должностные обязанности входит контроль за исполнением договорных обязательств с клиентами. Организация в которой она работает и является главным бухгалтером сотрудничает с ИП Козлов А.В. на основании договора оказания услуг 11/02 от 11.02.2021 года. Согласно условиям договора специалистами организации на основании предоставленных сведений ИП Козловым А.В. происходило заполнение информационного ресурса лес ЕГАИС. Заполнение данных в систему лес ЕГАИС от имени ИП Козлова происходило следующим образом, Козлов А.В. присылал ей на рабочий номер 8-962-807-27-12 по средствам мессенджера ВАТСАП данные об объеме, цене, покупателе или продавце древесины, которые нужно внести в систему ЕГАИС Лес. Первичных бухгалтерских документов от ИП Козлов А.В. в оригинале не поступало, т. к. по договорным обязательствам учет доходов и расходов по применяемым им системе налогообложения не велся в 2021 году. Вести систему налогообложения ИП Козлова А.В. они начали с августа месяца за 2022 год. Налоговую отчетность за 2021 год подвала она через приложение Контур оформленное на ООО «Диадра-Аудит» с предоставленной электронной подписью ИП Козлова А.В. Все данные вносились по указанию ИП Козлов А.В. В ноябре 2021 года ИП Козлов А.В. связался со специалистом ООО «Диадра-Аудит» Свидетель №2 и сообщил ей что, нужно поставить в системе ЕГАИС-лес на приход его ИП Козлов А.В., в количестве 500 м3 древесины от ИП Свидетель №9, после чего специалистом ООО «Диадра-Аудит» была внесена необходимая информация в систему ЕГАИС-лес, каких либо первичных документов договоров купли продажи ИП Козлов А.В. не предоставлял, данные были внесены только со слов Козлова А.В. данные предоставленные им по средствам ВАТСАП на корпоративный номер телефона нашей организации. Сам договор купли продажи она не видела, и он их не предоставлял. В декабре 2021 года ей позвонил сотрудник органов и сообщил о том, что остановлена машина с лесоматериалами, он спросил проверяют ли они откуда поставлен лес, она ему дала номер сотового телефона своего специалиста программиста ФИО26 и сказала что бы он у нее все узнавал. На следующий день она спросила у ФИО16, что она пояснила сотруднику органов. Она ей пояснила, что ей поступили устные указания от ИП ФИО1 что все сделки проводить от ООО «Грин-Форс». Поэтому с декабря 2021 года и по июнь 2022 года все сделки проводились поставщиком ООО «Грин-Форс», она не задумывалась почему так, так как её это не волновало. Свидетель №2 была уволена в феврале 2022 года по собственному желанию, поэтому дальнейшую работу с ФИО56 проводила Свидетель №1, она является директором ООО «Диадра-Аудит».

В ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Свидетель №1 и сообщила, что на границе с Республикой Казахстан остановлен автомобиль с лесоматериалом водителя Свидетель №5 и сообщила, что документы оформлены с нарушением их организации, в документах указан неверно поставщик т.е. указаны не достоверные сведения. ФИО15 во время их разговора в ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ пояснила ей, что она все сделала по аналогии, т.к. ей сказала делать Свидетель №2, поэтому она указала поставщика ООО «Грин-Форс». ФИО15 в эту же ночь позвонил Козлов А.В. и сказал поменять поставщика с ООО «Грин-Форс» на ИП Свидетель №9 Далее ФИО15 написала в техподдержку Лес-ЕГАИС об исправлении поставщика с ООО «Грин-Форс» на ИП Свидетель №9, кроме того была указана неверная дата, т.е. декларация прошла регистрацию с системе позднее числом, чем электронный сопроводительный документ. Оплачен, ли данный лесоматериал она не знает. Так же добавила, что ЕГАИС-лес ИП Свидетель №9 их организация не вела, они только занимались ее розничным магазином (Том 1 л.д.147-149);

- показаниями свидетеля Свидетель №1 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что она является директором ООО «Диадра-Аудит» расположенном по адресу <адрес>, Ленина 129 помещение №, около 1 года. Она с февраля 2022 года (с момента увольнения Пашневой В.И.) вносит информацию в систему ЕГАИС лес. Организация, в которой она является директором ранее до 20.12.2022 сотрудничала с ИП Козлов А.В. на основании договора оказания услуг 11/02 от 11.02.2021 года. Согласно условиям договора специалистами организации, на основании предоставленных сведений ИП Козловым А.В. происходило заполнение информационного ресурса лес ЕГАИС. Заполнение данных в систему лес ЕГАИС от имени ИП Козлова происходило следующим образом, Козлов А.В. звонил на рабочий номе 8-962-807-27-12 по средствам мессенджера ВАТСАП и сообщал данные об объеме, цене, покупателе или поставщике древесины, которые нужно внести в систему ЕГАИС Лес. Первичных бухгалтерских документов от ИП Козлов А.В. в оригинале не поступало, т.к. по договорным обязательствам учет доходов и расходов по применяемым им системе налогообложения не велся. Вести систему налогообложения ИП Козлова А.В. они начали с августа 2022 года. Все данные вносились по указанию ИП Козлов А.В. Ранее в их организации до февраля 2022 года была трудоустроена Свидетель №2, и внесение всей информации по ИП ФИО1 осуществляла она. При её увольнении она передала информацию ей по заполнению сопроводительной документации на лесоматериал по ИП Козлову А.В. и так же она научила её как нужно вносить информацию в систему ЕГАИС лес. Она ей лично сказала, что в графе поставщик по продаже лесоматериала (шпалы деревянной) в Республику Казахстан ставить ООО «ГринФорс». Свидетель №2 была уволена в феврале 2022 года по собственному желанию, поэтому дальнейшую работу с ФИО56 проводила она. В ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил водитель Свидетель №5 сообщил, что на границе с Республикой Казахстан его автомобиль с лесоматериалом остановлен, что документы оформлены с нарушением в нашей организации, в заполнении декларации в системе ЕГАИС лес в документах указан неверно поставщик т.е. указаны не достоверные сведения. Она все сделала по аналогии, т.к. ей сказала делать Свидетель №2, поэтому она указала поставщика ООО «Грин-Форс», т.к. ФИО16 сказала ей, всегда в графе поставщик выбирать договор ООО «Грин-Форс». Ей перезвонил А.В. Козлов и сказал поменять поставщика с ООО «Грин-Форс» на ИП Свидетель №9 Далее она написала в техподдержку Лес-ЕГАИС об исправлении поставщика с ООО «Грин-Форс» на ИП Свидетель №9 Оплачен ли данный лесоматериал она не знает. Так же добавила, что в систему ЕГАИС-лес по ИП Свидетель №9 она никакой информации не вносила. Она не была уведомлена о ведении остатков ИП Козлова А.В. и при внесении информации в систему ЕГАИС лес она не знала какой баланс (остаток) лесоматериала на месте складирования ИП Козлов А.В., кроме того, балансовая модель в ЕГАИС лес не была сформирована. По поводу машины с лесоматериалом задержанной Алтайской Таможней 23 сентября 2022 она пояснила, что сопроводительные документы для перемещения данной партии пиломатериала от ИП Козлова А.В. в адрес ИП ФИО3<адрес>, подготавливала она. Козлов А.В. позвонил на рабочий № по средствам мессенджера ВАТСАП и сообщил данные об объеме, цене, покупателе и поставщике древесины, которые нужно внести в систему ЕГАИС Лес и подготовить сопроводительные документы, а именно счет-фактуру, международную транспортную накладную, электронный сопроводительный документ и договор. Первичных бухгалтерских документов от ИП Козлов А.В. в оригинале не поступало, только устная информация. Информации обратной, с подписями сторон ей не поступало. Информацией об оплате не располагает. О задержанной машине ей сообщил А.В. Козлов, почему она задержана она не помнит. Примерно с 20.12.2023 Козлов А.В. попросил закрыть ИП Козлов А.В., более они с ним не работают, ни какую документацию и базу не ведут (Том 3 л.д.105-108);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что в настоящий момент она работает менеджером ООО « Маяк». Ранее она была трудоустроена в должности налогового консультанта в ООО «Диадра-Аудит», ДД.ММ.ГГГГ она была уволена по собственному желанию. Работая в ООО «Диадра-Аудит» в её должностные обязанности, входила, консультация налогоплательщиков. Организация, в которой она ранее работала сотрудничала с ИП Козлов А.В. на основании договора оказания услуг 11/02 от 11.02.2021 года. Согласно условиям договора специалистами организации на основании предоставленных сведений ИП Козловым А.В. происходило заполнение информационного ресурса лес ЕГАИС. Заполнение данных в систему лес ЕГАИС от имени ИП Козлова, происходило следующим образом, Козлов А.В. присылал на рабочий № по средствам мессенджера ВАТСАП данные об объеме, цене, покупателе или продавце древесины, которые нужно внести в систему ЕГАИС Лес. Первичных бухгалтерских документов от ИП Козлов А.В. в оригинале не поступало. В ноябре 2021 года ИП Козлов А.В. связался с ней и сообщил что, нужно поставить в системе ЕГАИС-лес на приход его ИП Козлов А.В., в количестве 500 м3 древесины от ИП Свидетель №9, после она внесла необходимую информацию в систему ЕГАИС-лес, каких либо первичных документов договоров купли продажи ИП Козлов А.В. не предоставлял, данные были внесены только со слов Козлова А.В. указание было устным. Сам договор купли продажи она не видела, и он их не предоставлял.

В декабре 2021 года ей позвонил сотрудник органов и сообщил о том, что остановлена машина с лесоматериалами и поинтересовался кто подготавливал документы, она ему ответила, что их организация. Больше у него вопросов не было. На сколько она помнит была ошибка в документах.

17.02.2022 она уволилась с ООО «Диадра-Аудит» и передала документацию на ИП «Козлова» и устные указания от Козлова А.В. о том, что все сделки по его лесоматериалам проводить с поставщиком ООО «Грин-Форс». Она не вела подсчет лесоматериалов на остатке у ИП «Козлова А.В.» и поступивших ему лесоматериалов. Она помнит только, что, один раз в конце 2021 года она с ним подчитывала остаток, после больше не считали. В её обязанности входило только оформление документов по указанию клиента, более она вопросов не задавала (Том 1 л.д. 245-248);

- показаниями свидетеля Свидетель №14 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что в должности инженера по лесопользованию он работает с ноября 2012 года. В его должностные обязанности входит учет и регистрация сделок с древесиной, внесение сведений в систему ЕГАИС лес, отвод рубок, противопожарные мероприятия. С ФИО1 лично он не знаком, но знает, что он является индивидуальным предпринимателем, и покупал лес в ООО «Грин-Форс». Реализация лесоматериалов- круглой дровяной древесины, была осуществлена в объеме 37 метров кубических. Козлов А.В. приобретал древесину как физическое лицо. Какой процент выхода шпалы из реализованной в адрес Козлова А.В. лесоматериала ответить затрудняется. Каким образом осуществлялась отгрузка лесоматериалов сказать не может. Отгрузка осуществлялась с «Боровлянского участка», он только оформил договор и вносил сведения в ЕГАИС лес. По двум договорам отгружено в адрес Козлова А.В. 37 метров кубических. Договор № 41 от 04.02.2021 года отгружено с Угловского участка 10 м3. Договор № 197 от 10.06.2021 отгружено 27 м3 с Борисовского участка, данные о сделке внесены в систему ЕГАИС лес им лично. Более в период с 2021-2022 год с Козловым А.В. как с физическим лицом и как индивидуальным предпринимателем сделок не было (Том 2 л.д. 229-232);

- показаниями свидетеля Свидетель №15 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что работает в должности заместителя директора по лесохозяйственной деятельности ООО «Вострово лес», с 2017 года. В его обязанности входит контроль заготовки леса, контроль посадки леса, охрана и защита леса. Общество расположено в <адрес>. Основной вид деятельности, заготовка и переработка леса. При обращении в ООО «Вострово лес» юридических лиц и предпринимателей, составляется договор купли продажи, выписывается счет фактура, данные вносятся в систему ЕГАИС-лес, со ссылкой на счет фактуру. При обращении физических лиц выписывается только счет фактура, данные вносятся в систему ЕГАИС-лес, но они вносятся общие без указания фамилии физического лица. Козлов Андрей Владимирович, ему знаком он является индивидуальным предпринимателем, занимается заготовкой и переработкой лесоматериалов. В 2021 году ИП Козлов А.В. оказывал услуги по заготовке леса для ООО «Вострово лес». В адрес ИП Козлова ООО «Вострово лес» лесоматериалы ( бревна круглые) ни когда не поставляло и не продавало.

В его адрес ООО «Вострово лес» в 2021 году реализовывало только дрова «долготье» (отрезок хлыста, имеющий длину, кратную длине получаемого ассортимента с припуском на разделку). Как физическому лицу в объеме 168,9 метров кубических в период с июля по сентябрь было шесть поставок. Из приобретенной у нас древесины, невозможно выпилить шпалу для железнодорожных дорог, потому что данная древесина с гнилью, и подходит только на дрова. Ранее при даче объяснения он предоставил сальдовую ведомость за период 01.01.2021 по 31.08.2022 по контрагенту Козлову А.В. на одном листе, где указаны все поставки в его адрес, более ни каких поставок в его адрес не осуществлялось. Информация в систему ЕГАИС лес вносила только общая без указания фамилии Козлова А.В. (Том 3 л.д.101-104);

- показаниями свидетеля Свидетель №12 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что с 2017 года он является индивидуальным предпринимателем, основной вид деятельности лесозаготовки. В 2021 году он заключил договор с ИП Козловым Андреем Владимировичем на поставку лесоматериалов. В рамках указанного договора им фактически поставлено в адрес ИП Козлова А.В. в 2021 году 70 м кубических лесоматериалов хвойных пород сосна 3-й сорт. В 2022 году был заключен договор на реализацию пиломатериала в общем объеме 100 метров кубических. Всего за период 2021-2022 год реализовано в адрес ИП Козлова А.В. 100 метров кубических лесоматериала 3-й- 4-й сорт (неликвид) и 70 м3 леса круглова 3-й сорт. До 2021 года он с ИП ФИО1 не работал. В период 2019-2020 год он работал с ИП Свидетель №9, но все документы от её имени привозил Козлов А.В., переговоры по реализации лесоматериалов он вел с ним. В период 2019-2020 год им реализовано лесоматериалов круглых хвойных пород диаметр 28-54 см общим объемом около 470 м3. Все сделки между ИП Свидетель №12 и Свидетель №9, вносились в систему ЕГАИС лес им лично. Лесоматериалы Козлов А.В. вывозил всегда своим трактором, в период работы от ИП Свидетель №9 и в период работы от своего имени. Все документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям им направлены на электронный адрес «orodermel@ mvd.ru» (Том 2 л.д.221-224);

- показаниями свидетеля Свидетель №9 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что она замужем за ФИО2, на иждивении у неё двое несовершеннолетних детей. В период времени с сентября 2019 по октябрь 2021 года у неё было зарегистрировано ИП Свидетель №9 у неё имелся продуктовый магазин расположенный по адресу <адрес>. ИП Свидетель №9 занималось реализацией продуктов питания, а так же покупкой и переработкой, продажей древесины. В покупке, переработке и продаже древесины ей оказывал помощь родной брат её супруга Козлов Андрей Владимирович, он от её имени вел всю деятельность, связанную с лесоматериалами. Где закупалась древесина от её имени ФИО1 она не вникала, ФИО1 привозил ей сопроводительные документы на покупку древесины, а также на ее реализацию в последующем в Республику Казахстан, она ставила свои подписи и заверяла документ печатью своего ИП. Древесина приобреталась в круглом виде (бревна), после чего ФИО1 на своей пилораме, которая расположена <адрес>2 распиливал бревна на шпалу, для последующей продажи. Кому именно ФИО1 продавал от её имени пиломатериал (шпалу), она не может ответить. Её ИП ранее так же было зарегистрировано в системе ЕГАИС -лес, все сделки с древесиной проводились под контролем ФИО1, бухгалтером Свидетель №13. С Свидетель №13 она знакома с 2019 года, она ей оказывала услуги бухгалтера, помогала в регистрации ИП Свидетель №9 и в последующем регистрировала сделки в системе ЕГАИС лес по древесине.

Она ни с кем о покупке лесоматериалов не договаривалась, переговоры ни с кем не вела, всю деятельность осуществлял ФИО1. Лесоматериал который оформлял через её ИП ФИО1 она видела у него на пилораме.

Свою бухгалтерию она доверила вести бухгалтеру Свидетель №7 ООО «Диадра-Аудит», она вела только её бухгалтерию, связанную с розничной торговлей продуктами. Когда она приняла решение о прекращении регистрации своего ИП Свидетель №9, ФИО1 сообщил ей о том, что на остатке её ИП Свидетель №9 имеется лесоматериал круглый (бревна) и он ей предложил перепродать данный лесоматериал ему, приобрел ли он лесоматериал как индивидуальный предприниматель или как физическое лицо она сказать затрудняется. Ей известно, что данная сделка была внесена в систему ЕГАИС лес, бухгалтером ФИО55 Ей неизвестно, сколько именно кубов лесоматериала было приобретено от её имени ФИО1, а также сколько было реализовано шпалы от её имени. Она знает только, что ФИО1 она продала лесоматериал круглый в количестве 500 м3. ФИО1 она полностью доверяла вести деятельность по покупке, переработке и продаже древесины. Документы, которые ей предоставлял ФИО1 она подписывала не читая (Том 3 л.д. 97-100);

- показаниями свидетеля Свидетель №13 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что она индивидуальный предприниматель, её основным видом деятельности является оказание бухгалтерских услуг различным предпринимателям и юридическим лицам, зарегистрированным на территории <адрес>. В период с 2018-2019 года к ней периодически обращался ФИО1 с просьбой зарегистрировать сделки в ЕГАИС-лес по реализации шпалы в Республику Казахстан, а также сделки по приобретению круглого леса на территории Российской Федерации. По сути, он просто, приносил договоры на приобретение или реализацию лесоматериалов, она готовила пакеты документов для транспортировки лесоматериалов, вносила данные в систему Егаис-лес. По указанию ФИО1 сделки она оформляла от его родственницы Свидетель №9, на момент совершения вышеуказанных сделок, то есть 2018-2019 год. ФИО1 как индивидуальный предприниматель зарегистрирован не был. С Свидетель №9 она лично не знакома, она как ИП к ней не обращалась. О том, что Свидетель №9 занимается куплей продажей лесоматериалов в 2018-2022 году мне не известно. Она всегда общалась с ФИО1, но документы он привозил от имени Свидетель №9, эцп было так же оформлено на Свидетель №9 По поводу реализации Свидетель №9 в адрес ФИО1 лесоматериалов пояснить ничего не может, она данную сделку не оформляла (Том 2 л.д.225-228);

- показаниями свидетеля Свидетель №4 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что он официально не трудоустроен, на жизнь зарабатывает случайными заработками, в том числе он иногда занимается заполнением заявок для оформление фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы. А именно на него оформляют доверенность граждане или организации, что бы он от их лица мог представлять их интересы при оформлении фитосанитарных сертификатов на территории <адрес>. Таким образом, он с данной доверенностью и с остальными документами обращается к сотрудникам Росселехознадзора в <адрес>, где пишет заявление на прохождение фитосанитарного контроля лесоматериалов, которые чаше всего находятся загруженными в транспортные средства и готовые для транспортировки. Иногда он отвозит сотрудников Россельхознадзора совместно с лаборантами к месту нахождения автомобиля с грузом. На месте лаборанты отбирают пробы, и фотографируют груз и автомобиль. Обычно на следующий день готовы лабораторные испытания, и он получает фитосанитарный сертификат (если не было обнаружено подкарантиной продукции) и отвозит его водителю. За данные его действия ему передают денежное вознаграждение, либо он делает это бесплатно по знакомству.

Так, примерно в 2021 году к нему обратился ФИО1 он ему был ранее знаком он проживает <адрес>, который попросил его заняться оформлением фитосанитарных сертификатов. Он согласился на его предложение. После этого он по его просьбе занимался оформлением фитосанитарных сертификатов. На сколько ему было известно, лесоматериал перемещался от имени ИП ФИО1, и направлялся в Республику Казахстан <адрес>, получатели были разные. Доверенность была от имени ИП ФИО1 на его имя, данная доверенность находится в Россельхознадзоре.

Ему направляли сведения, о том, каким видом транспорта будет перевозится лесоматериал, а точнее регистрационные знаки автомобилей, сопроводительные документы на транспортное средство и на груз. Он, данные документы, используя доверенность, направлял сотрудникам Россельхознадзора, после чего он совместно сотрудниками Россельхознадзора следовал к месту, где находилось транспортное средство с загруженным лесоматериалом, иногда это было либо на пилораме, в <адрес>, в основном на выезде из <адрес>. Там, сотрудники Россельхознадзора проводили осмотр, а лаборанты брали образцы, после чего по готовности, если какой-либо подкарантийной продукции выявлено не было, он на следующий день получал фитосанитарный сертификат. Данный сертификат он передавал водителям транспортных средств, которые следовали на выезд из РФ в Республику Казахстан с лесоматериалами. В настоящее время он не может точно сказать, сколько раз помогал в оформлении фитосанитарных сертификатов по просьбе ИП ФИО1 (Том 2 л.д. 208-210);

- показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что вдолжности главного бухгалтера ООО «АЛСЭВ» она работает с 2010 года. В её должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета организации, составление налоговой и бухгалтерской отчетности, составление первичных бухгалтерских документов, контроль оплаты за отгруженную продукцию. Счета - фактуры выписываются ей в день отгрузки лесоматериалов. В адрес ИП ФИО1 в августе и сентябре 2022 года ООО «АЛСЭВ» было произведено четыре реализации лесоматериалов хвойных пород для использования в круглом виде и прочие. В общем объеме 111,8 метров кубических на сумму 504 000 рублей. Отгрузка производилась напрямую с ООО «Рубцовский ЛДК» в автомобиль КамАЗ государственный номер С173СВ154 загружался на Рубцовском ЛДК и прибывал на площадку ООО «АЛСЭВ» <адрес>,дом.79а, где подготавливались документы для дальнейшего следования в адрес ИП ФИО1. Согласно выписанным счет фактурам отгрузка от ООО «АЛСЭВ» в адрес ИП ФИО56 производилась- 24 и 31 августа, 1 и 5 сентября. Лесоматериалы отгружались про 100 % предоплате на расчетный счет ООО «АЛСЭВ». (Том 2 л.д. 164-167);

- показаниями свидетеля Свидетель №10 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что с 2007 года он занимается деятельностью связанной с куплей продажей древесины. В настоящее время является директором ООО» АЛСЭВ», общество занимается куплей продажей и переработкой древесины, находится по адресу: <адрес>. ООО «АЛСЭВ» находится на общей системе налогообложения. ООО «АЛСЭВ» закупает древесину в ООО Рубцовский ЛДК», древесина не кондиция, которая в последующем перерабатывается в пиломатериал- брус, доска в ассортименте по от двух до трех метров. В ЛДК реализуют древесину как, а адрес юридический лиц, так и физических различного сорта, так же включая и древесину не кондицию в круглом виде, со значительными признаками гнили и кривизны. Данная древесина фактически не подходит для ее распиловки в шестиметровом сортименте, и поэтому выбраковывается в последствии реализуется продавцом ООО «Рубцовский ЛДК». Он знаком с ФИО1, он является индивидуальным предпринимателем. Занимается куплей-продажей лесоматериалов. В августе 2022 года он обратился к нему с просьбой реализовать в эго адрес древесину не кондицию в круглом виде для распиловки. Между ООО «АЛСЭВ» и ИП ФИО56, был заключен договор на поставку выше указанной древесины. По факту в адрес ФИО1 на ДД.ММ.ГГГГ было отгружено лесоматериалов в объеме 111,8 метров кубических. Лесоматериалы были отгружены по безналичному расчету по 100 % предоплате, цена за один метр кубический составляла 4200 рублей. Отгрузка производилась с базы ООО «АЛСЭВ» расположенной по адресу <адрес>, дом.79а. Весь объем, реализованный индивидуальному предпринимателю ФИО1 был внесен в ЕГАИС Лес. ИП ФИО1 перед приобретением не кондиционной древесины был осведомлен о ее качестве, лично осматривал древесину и после приобрел ее. Для каких целей он приобрел данную партию древесины ему не известно. Процент выхода с проданной им партии некондиционной древесины при распиловке будет составлять не более 60 % на пиломатериал- шпалу длиной около 3-х метров, с учетом того, что материал будет иметь сухую гниль (Том 2 л.д.160-163);

- показаниями свидетеля Свидетель №26 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что в должности заведующего кафедрой лесного хозяйства Алтайского государственного аграрного университета работает с 2011 года и по настоящее время. Имеет ученую степень «доктор сельскохозяйственных наук». В его должностные обязанности входит: общее руководство кафедрой, распределение обязанностей и нагрузки между преподавателями, оказываю консультационные услуги в области искусственного и естественного лесовосстановления и охраны леса от болезней и вредителей, проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на выращивание леса. Вопрос: Каков процент выхода шпалы деревянной для железных дорог из круглого бревна? Ответ: Согласно данным автора учебника ФИО28, при распиловке бревен на шпалы выход шпал составляет 52-60 %, выход досок - 8-15% и горбылей 7-15%. Из одного метра кубического бревна в среднем вырабатывают пять шпал.По данным авторов учебника ФИО29 и ФИО27 из одного метра кубического бревна выход шпал 53-64 %, шпал 6-7 штук, доски 8-15% и горбыль 7-15%. Минимальные диаметры в верхнем отрубе для выработки шпал категории А - 23 см (без обзола (без закруглений), Б - 24 см (с обзолом, часть ребер закруглена). ФИО28 является автором учебника «Лесная таксация» - 1982 года выпуска. ФИО29 и ФИО27 являются авторами учебников «Таксация леса» - 2007 года выпуска. Вопрос: Указать примеры диаметра круглого бревна с примерным количеством получаемой шпалы с указанием размера шпалы? Согласно ГОСТа 58615-2019 «Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи» шпала обрезная, брус имеющий 4 обработанные продольные поверхности (четырехкантный брус)., полуобрезная шпала - шпала в виде трехкантного бруса (имеет 3 продольные обработанные поверхности, необрезная шпала - шпала в виду двухкантного бруса, двухкантный брус - брус с двумя противоположными обработанными пластинами. Из бревна диаметром 20-22 см при распиловке получается 1 шпала, из бревна диаметром 40-44 см при распиловке получается 3-4 шпалы, из бревна диаметром 60-65 см при распиловке получается 5-6 шпал. Существует 3 типа шпалы (1 тип: толщина 180±5 мм, высота не менее 150 мм, ширина верхней пластины - 180 мм, ширина нижней пластины - 250 мм, 2 тип: толщина 160 ±5 мм, высота не менее - 130 мм., ширина верхней пластины - 160 мм, ширина нижней пластины - 230 мм, 3 тип: толщина -150±5 мм, высота не менее - 105мм, ширина верхней пластины - 140 мм, ширина нижней пластины - 230 мм (Том 5 л.д.82-84);

- показаниями свидетеля Свидетель №18 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что он проживает по вышеуказанному адресу с супругой и детьми. В период времени с октября по ноябрь 2022 года он работал на пилораме с Угловское у ФИО1. Он сам обратился к нему и сообщил, что нужно выполнить заказ, то есть у него имеется лесоматериал и его нужно распилить на брус и доску. Примерно нужно было распилить 25 кубов круглого леса на брус и доску. ФИО1 рассчитывался с ним наличными денежными средствами, примерно в месяц около 30 тысяч рублей, так же он рассчитывался с ним пиломатериалом. Со слов ФИО1 лесоматериал, который он распиливал в вышеуказанный период был льготный с лесхоза, кому принадлежал не знает. Так же ФИО1 его нанимал в осенний период времени 2022 года для распила шпалы, с одного куба лесоматериала выходило примерно 0,6 куба шпалы, лесоматериал привозил сам ФИО1 на своем тракторе с лесхоза который находится в <адрес>, с ним так же на распиловке у ФИО1 работал Свидетель №17 и Свидетель №16 его фамилию он не знает. Сейчас он у ФИО1 не работает. Шпалу он так же у ФИО1 пилил на пилораме весной и летом 2022 года. Примерно в неделю они распиливали около 70 кубов шпалы. Распиленную шпалу грузили в КамАЗ д.Вовы ФИО57, куда далее отправляли шпалу, он может предположить, что в Республику Казахстан, т. к. такие объемы покупали только казахи. На погрузке все были только свои. Так же он видел как приезжали незнакомые ему люди мужчина и женщина которые брали пробы из леса и осматривали его (Том 3 л.д.191-193);

- показаниями свидетеля Свидетель №16 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что он официально нигде не трудоустроен, подрабатываю у ИП ФИО30 пильщиком. Он совместно с Свидетель №17 собирает горелый лес и они его возят в котельную <адрес> на автомобиле ИП ФИО30

Ранее в августе 20225 года подрабатывал у ФИО1 пильщиком, он рассчитывался со ним наличными денежными средствами или дровами.

В осенний период времени Свидетель №17 взял у ФИО1 автомобиль ГАЗ 66 для собирания валежника, когда они возвращались, их остановили сотрудники полиции. Свидетель №17 привлекли к уголовной ответственности. В середине ноября он взял у ФИО1, трактор МТЗ 82 и они опять с Свидетель №17 поехали в лес за валежником, по возвращению его и Свидетель №17, также задержали сотрудники полиции, лес который они собрали изъяли, его привлекли к уголовной ответственности и назначили штраф. Когда он работал у ФИО1 не видел, что кто-то ему привозил лесоматериал или кто то грузил лесоматериал. Кто у ФИО1 работал на пилораме он не знает. Он себе льготный лес не выписывал и не получал (Том 3 л.д.186-188);

- показаниями свидетеля Свидетель №17, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в настоящее время он официально ни где не работает, на жизнь зарабатывает тем, что на автомобиле принадлежащем ИП Макаров, возит горелый (сгоревший лес) и перевозит он его в котельную, данный лес он забирает по договоренности с лесхозом, для очистки леса. Ранее он подрабатывал рабочим у ФИО1, это было в августе 2022 года, он занимался ремонтом трактора, от двух дней до 1 недели. С ним за работу, он рассчитывался наличными денежными средствами. Осенний период времени 2022 года брал у ФИО1 грузовой автомобиль ГАЗ 66 и трактор МТЗ 82 и ездил в Угловский участок леса, где собирал ветролом леса и верхушки для собственных нужд, когда он его повез домой его задержали, и по данному факту осудили в ноябре 2022 года. Он никогда не видел, что кто-то привозил ФИО1 лесоматериал на пилораму, так- же, что грузили в камазы шпалу так как он занимался только ремонтом техники (Том 3 л.д.181-183);

- показаниями свидетеля Свидетель №23, которая показала, что: она проживает по вышеуказанному адресу с супругом и несовершеннолетними детьми. В настоящее время она находится в декретном отпуске. Примерно в июле 2020 году она обратилась с заявлением в администрацию <адрес> по получению льготной древесины в количестве 25 кубических метров на собственные нужды. В августе 2020 года ей пришло уведомление о том, что она поставлена на очередь на 2022 год на получение льготной древесины. Договор купли продажи льготной древесины, заключать она ездила лично в Озерно-Кузнецовский лесхоз, договор от ДД.ММ.ГГГГ. В 2020 году мы узнали, что ФИО1 который проживает в <адрес>, может оказать услуги по распиловке льготного леса, поэтому после заключения договора с лесхозом она сразу договорилась с ФИО1, о распиловке льготного леса и передала ФИО1 договор на приобретение льготного леса. Далее ей сказали узнавать в лесхозе, когда будет льготный лес в наличии у них и его можно будет забрать. Льготный лес был получен ДД.ММ.ГГГГ, получал лес её супруг ФИО8, по написанной ей рукописной доверенности, оплачивал льготный лес так же её супруг в сумме около 50 тысяч рублей в кассу лесхоза. Вывоз леса организовал ФИО1 на свою пилораму, которая расположена <адрес> по месту его проживания. В декабре 2022 года она созванивалась с ФИО1 и он ей сообщил, что часть леса распилена на брус и доску. Она с ним договорились на январь 2023 года о том, что они заберут полностью весь распиленный льготный лес на доску и брус. За услуги ФИО1 они ему отдали 50 тысяч рублей, наличными денежными средствами. В настоящее время ими пиломатериал с пилорамы ФИО1 не вывезен в связи с погодными условиями. Из льготной древесины они планируют строительство бани, и ремонт построек (Том 5 л.д. 49-51);

- показаниями свидетеля Свидетель №19 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что она проживает совместно с сыном ФИО21. Является пенсионеркой. В 2021 году а узнала что можно оформить льготную древесину для ремонта надворных построек. Мной были собраны все необходимые документы и подано заявление в администрацию Угловского сельского совета. В 2022 году мне сообщили, что я могу забрать положенную мне льготную древесину в Озеро-Кузнецовском лесхозе ООО «Лесное». Для того, чтобы вывезти и распилить лесоматериалы я обратилась к ИП ФИО1, потому что знала, что он оказывает данные услуги в <адрес>. ФИО1 оказал ей вышеуказанные услуги, за это она рассчиталась с ним частью льготного леса. Объемы которые он ей передал она не знает, ей хватило на баню (Том 5 л.д.53-56);

- показаниями свидетеля Свидетель №20 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что он проживает с супругой Ларисой Васильевной. В <адрес> проживаю с 2002 года. В 2021 году он решил воспользоваться правом на получение льготной древесины в объеме 25 метров кубических для ремонта надворных построек. Им были оформлены все необходимые документы и предоставлено заявление в сельский совет <адрес>. После того, как ему стало известно о том, что древесину можно забирать в Озерно-Кузнецовском лесхозе ООО «Лесное» он обратился к ранее ему знакомому ФИО1 с просьбой об оказании услуг по вывозу и распиловки положенной ему древесины. ФИО1 он знает давно, знает,что он занимается куплей продажей а так же переработкой лесоматериалов. ФИО1 вывез полагающуюся ему льготную древесину распилил её на указанный им сортимент. Он рассчитался с ним древесиной в каком объеме он не помнит (Том 5 л.д.57-60);

- показаниями свидетеля Свидетель №22 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что он проживает с супругой Зоей Петровной. В <адрес> проживает с 1985 года. В 2021 году он решил воспользоваться правом на получение льготной древесины для ремонта хозяйственных построек. Им были оформлены все необходимые документы и в 2021 году он обратился к ФИО1 для того, что бы он привез ему указанные лесоматериалы, а так же распилил в необходимый сортимент. ФИО1 ему знаком давно, проживает с ним по соседству, занимается куплей- продажей, а так же переработкой лесоматериалов. ФИО1 вывез положенную ему древесину из Тополихинского лесхоза ООО «Грин-Форс» а так же распилил на указанный им сортимент. За услуги вывоза и распиловки он рассчитался с ним лесоматериалом. Так же отметил, что в тот же период времени он с аналогичной просьбой обращался к другим предпринимателям <адрес>, за давностью времени может не помнить кто конкретно оказывал ему вышеуказанные услуги (Том 5 л.д.65-68);

- показаниями свидетеля Свидетель №21, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что он проживает совместно с детьми, в данный момент не работает, состоит по уходу за ребенком инвалидом. В 2022 году ей был предоставлен льготный лес для ремонта надворных построек, данный лес она оформила самостоятельно. Для того, чтобы вывезти лес из Тополинского лесхоза ООО «Грин-Форс» она обратилась к своему знакомому ФИО1. ФИО1 ей знаком давно, она знает, что он занимается лесоматериалами куплей продажей, а также переработкой. Лесоматериалы ей нужны для постройки бани и иные нужды. С ФИО1 у неё была договоренность, что он ей предоставит пиломатериал в объеме достаточном для постройки бани и веранды за это она с ним рассчиталась частью леса, полученного ей в ООО «Грин-Форс» (Том 5 л.д.61-64);

- постановлением транспортного прокурора согласно которому, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гражданин Российской Федерации ФИО56ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, организовал незаконное перемещение с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан через Государственную границу Российской Федерации, отнесенных к категории стратегически важных ресурсов, лесоматериалов, общим объемом 36 м3, стоимостью более 100 000 рублей, в адрес грузополучателя- гражданина Республики Казахстан индивидуального предпринимателя ФИО3, автомобильным транспортом, через пункт пропуска Пограничного управления ФСБ России по <адрес>, совершенное в крупном размере, путем использования документов, содержащих недостоверные сведения о товарах (Том 1 л. д.5-7);

-актом об остановке автомобильного транспортного средства № согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 22 часов 50 минут сотрудником ОКВОТ Алтайской таможни Свидетель №25 был остановлен автомобиль марки «КамАЗ» государственный регистрационный знак Т352 ОМ 22, прицеп СЗАП АМ 3742 22 с грузом: шпалы деревянные для железных дорог непропитанные 36 м3. Вес 17000 кг. В ходе проверки установлено превышение объема отчуждаемой древесины относительно объема приобретённой, согласно данным ЕГАИС лес. Информация передана в Рубцовскую транспортную прокуратуру для размещения транспортного средства в ПВТК Горнякского таможенного поста (том 1 л. д.18);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль марки «КамАЗ» регистрационный знак Т358 ОМ 22 с прицепом марки СЗАП852102 регистрационный знак АО1583 22. В ходе осмотра установлено, что в осматриваемом автомобиле находится пиломатериал обрезной, согласно сопроводительным документам общим объемом 36 метров кубических (Том 1 л.д. 119-126);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль марки «КамАЗ 55102» регистрационный знак Т358 ОМ 22 с прицепом марки СЗАП852102 регистрационный знак АО1583 22. В ходе осмотра установлено, что в осматриваемом автомобиле находится пиломатериал обрезной шпала деревянная для железных дорог не пропитанная, в ходе осмотра пиломатериала установлено, что в кузове грузового автомобиля «КамАЗ 55102» регистрационный знак Т358 ОМ 22 находится пиломатериал размером 18*22*275 в количестве 162 штук, объемом 18 м3. В прицепе марки СЗАП852102 регистрационный знак АО1583 22 находится пиломатериал размером 16*23*275 в количестве 179 штук, объемом 18 м3. Общий объем пиломатериала составляет -36 м3 (Том 2л.д. 233-239);

-согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: пиломатериал-шпала деревянная для железных дорог в объеме 36 метров кубических - хранятся на территории ЛОП на <адрес>, по адресу: <адрес>; транспортное средство марки «КамАЗ» регистрационный знак Т358 ОМ 22 с прицепом марки СЗАП852102 регистрационный знак АО1583 22, возвращено Свидетель №5 под сохранную расписку (том 1 л.д. 127, том 2 л.д. 240);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены сопроводительные документы: Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, СМР от ДД.ММ.ГГГГ., фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения из системы ЕГАИ лес от ДД.ММ.ГГГГ;

В ходе осмотра установлено, что в данных документах содержатся сведения о перемещении через государственную границу РФ в Республику Казахстан пиломатериала шпалы непропитанной общим объемом 36 м3. Грузополучателем является ИП ФИО3, Рес. Казахстан (Том 1 л.д.21-27);

- согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, СМР от ДД.ММ.ГГГГ., фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения из системы ЕГАИ лес от 27.06.2022(Том 1 л.д.28-41);

-справкой Лес ЕГАИС по реализации и приобретению лесоматериалов ИП ФИО1 (Том 1 л.д.69-79);

-справкой Лес ЕГАИС в отношении Свидетель №9, согласно которой Свидетель №9 осуществляла внешнеэкономическую деятельность по вывозу лесоматериалов в Р.Казахстан, и согласно отраженных на портале сведений, осуществила вывоз 609 м3 пиломатериалов. Общий объем закупленных лесоматериалов Свидетель №9 подписанных поставщиком Свидетель №12 составил 535,5 м3 (Томм 3 л.д.47-48);

-заключением эксперта ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому рыночная стоимость 36 м.3 лесоматериала - шпалы деревянной для железных дорог непропитанной (код ОКПД: ДД.ММ.ГГГГ) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 474 847,20 рублей.(Том 1 л.д. 242-243);

-рапортом об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.1 ст.226.1 УК РФ, согласно которому, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гражданин Российской Федерации ФИО56ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан стратегически важных товаров и ресурсов, лесоматериалов общим объемом 36 м3, стоимостью более 100 000 рублей, в адрес индивидуального предпринимателя, гражданина Республики Казахстан ФИО3, автомобильным транспортом осуществив их вывоз через пункт пропуска Пограничного управления ФСБ России по <адрес>, совершенного в крупном размере с обманным использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах (Том 2 л.д.33-34);

-актом об остановке автомобильного транспортного средства № согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут сотрудником ОКВОТ Алтайской таможни Свидетель №24 был остановлен автомобиль марки «КамАЗ» государственный регистрационный знак 870ZHA16, прицеп Гкб8350 с грузом: шпалы деревянные для железных дорог непропитанные 35 м3. Вес 17000 кг. В ходе проверки признаков возможных нарушений не выявлено (Том 2 л.д.41);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль марки «КамАЗ 5320» регистрационный знак Т358 ОМ 22 с прицепом марки Гкб8350 регистрационный знак 142FC. В ходе осмотра установлено, что в осматриваемом автомобиле находится пиломатериал обрезной, в ходе измерений загруженного в вышеуказанные транспортные средства пиломатериала установлено, что общий геометрический объём пиломатериала составляет 37,62 м3 (Том 2л.д.82-88);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль марки «КамАЗ 5320» регистрационный знак Т358 ОМ 22 с прицепом марки Гкб8350 регистрационный знак 142FC. В ходе осмотра установлено, что в осматриваемом автомобиле находится пиломатериал обрезной шпала деревянная для железных дорог не пропитанная, в ходе осмотра пиломатериала установлено, что в кузове грузового автомобиля «КамАЗ 5320» регистрационный знак Т358 ОМ 22 находится пиломатериал размером 18*25*275 в количестве 155 штук, объемом 19,2м3.В прицепе марки Гкб8350 регистрационный знак 142FC находится пиломатериал размером 16*23*275 в количестве 182 штук, объемом 18,4м3. Общий объем пиломатериала составляет -37,6 м3 (Том 2л.д. 189-195);

-согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: транспортное средство марки «КамАЗ 5320» регистрационный знак 870ZHA16 с прицепом марки Гкб8350 регистрационный знак 1425FC, возвращено Свидетель №6 под сохранную расписку; пиломатериал-шпала деревянная для железных дорог в объеме 37,62 м3 - хранятся на территории ЛОП на <адрес>, по адресу: <адрес> (том 2л.д. 177-178, 196);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены сопроводительные документы:

копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, международная товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, копия фитосанитарного сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения из системы ЕГАИ лес от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра установлено, что в данных документах содержатся сведения о перемещении через государственную границу РФ в Рес. Казахстан пиломатериала шпалы непропитанной общим объемом 35 м3. Грузополучателем является ИП ФИО3, Рес. Казахстан (Том 2 л.д.58-62);

-согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств:копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, международная товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения из системы ЕГАИ лес от ДД.ММ.ГГГГ (Том 2 л.д.63-69);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены сопроводительные документы:

счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, международная товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения из системы ЕГАИ лес от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра документов установлено, что в данных документах содержатся сведения о перемещении через государственную границу РФ в Рес. Казахстан пиломатериала шпалы непропитанной общим объемом 35 куб. м., однако, фактически установлено, что перемещался пиломатериал объёмом 37,62 куб. м. Грузополучателем является ИП ФИО3, Рес. Казахстан (Том 2 л.д.42-45);

-согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, международная товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения из системы ЕГАИ лес от ДД.ММ.ГГГГ (Том 2 л.д.46-52);

-протоколом осмотра предметов в качестве вещественного доказательства, согласно которого были осмотрен: диск DVD, содержащий результаты оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», на котором содержаться аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1 (Том 5 л.д. 118-138);

-согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: диск DVD, содержащий результаты оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», на котором содержаться аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1 (Том 5 л.д.139-142);

-протоколом осмотра в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы предоставленные ООО «АлСэВ» а именно: -карточка счета 62.1; основной договор за 9 месяцев 2022 г. ООО АлСэВ; копия договора поставки № ПМ 2/22 от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № к договору № ПМ 2/22 от ДД.ММ.ГГГГ ; копия спецификация № к договору № ПМ 2/22 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения из системы ЛесЕГАИС; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол поставки Рубцовский ЛДК (Алтайлес) № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол поставки Рубцовский ЛДК (Алтайлес) № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол поставки Рубцовский ЛДК (Алтайлес) № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол поставки Рубцовский ЛДК (Алтайлес) № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ Рубцовск. В ходе осмотра установлено, что ООО «АлСэВ» приобретает лесоматериалы хвойных пород для использования в круглом виде прочие диаметр 0,20 см-0,64 см длина 3,4,6, метров в ООО «Рубцовский лесо-деревоперерабатывающий комбинат», для последующей перепродажи ИП ФИО1, общий объем проданных лесоматериалов в адрес ИП ФИО1 составляет 111,8 (Том 3 л.д.1-9);

- согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: карточка счета 62.1; основной договор за 9 месяцев 2022 г. ООО АлСэВ; копия договора поставки № ПМ 2/22 от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № к договору № ПМ 2/22 от ДД.ММ.ГГГГ ; копия спецификация № к договору № ПМ 2/22 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; опия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения из системы ЛесЕГАИС; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол поставки Рубцовский ЛДК (Алтайлес) № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол поставки Рубцовский ЛДК (Алтайлес) № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол поставки Рубцовский ЛДК (Алтайлес) № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол поставки Рубцовский ЛДК (Алтайлес) № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ Рубцовск (Том 3 л.д.10-43);

-заключением эксперта ООО «ЭкспертПро» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому рыночная стоимость 1 м.3 пиломатериала хвойных пород сосна- шпалы деревянные для железных дорог непропитанные, на ДД.ММ.ГГГГ составляет 15 000,00 рублей (Том 2 л.д.141-151);

-заключением судебной экспертизы продукции лесного хозяйства и лесозаготовок № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой максимальный выход ( шпалы деревянной не пропитанной для железных дорог) размером 23*16*275( тип второй) из лесоматериалов хвойных пород для использования в круглом виде, прочие НК объемом 111,8м3 с учетом размеров отраженных в протоколах поставки за №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ составит 304 шт., что соответствует 47,866 м3 (Том 3л.д.113-118);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе оперативно розыскных мероприятий установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гражданин Российской Федерации ФИО56ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан стратегически важных товаров и ресурсов, лесоматериалов общим объемом 432 м3, стоимостью более 100 000 рублей, в адрес индивидуального предпринимателя, гражданина Республики Казахстан ФИО3, автомобильным транспортом осуществив их вывоз через пункт пропуска Пограничного управления ФСБ России по <адрес>, совершенного в крупном размере с обманным использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах (Том 4 л.д.108-109);

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю или суд, вынесенный заместителем начальника Алтайской таможни полковником таможенной службы ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ (Том 4 л.д.111-113);

- протоколом осмотра предметов в качестве вещественного доказательства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены копии сопроводительных документов на транспортировку древесины а именно: - копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., международная товарно-транспортную накладную (CMR) № от 03.11.2021(копия), счет-фактура № от 03.11.2022(копия), копия фитосанитарного сертификата- №;

-копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., международная товарно-транспортная накладная (CMR) № от 06.12.2021(копия), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ;(копия)фитосанитарный сертификат- №.

-копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; (копия) Фитосанитарный сертификат- №

-копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) № от 28.01.2022(копия), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; (копия)Фитосанитарный сертификат- №;

-контракт от № от ДД.ММ.ГГГГ; - международная товарно-транспортная накладная (CMR) № от 09.03.2022(копия), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на транспортировку древесины от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., (копия) фитосанитарного сертификата- №; сведения из системы ЛесЕГАИС

- международная товарно-транспортная накладная (CMR) № от ДД.ММ.ГГГГ (копия), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на транспортировку древесины от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м.,(копия) фитосанитарный сертификат- №; сведения из системы ЛесЕГАИС.

-международная товарно-транспортная накладная- (копия) от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт фактуры № от ДД.ММ.ГГГГна транспортировку древесины от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м; (копия) фитосанитарный сертификат- №; сведения из системы ЛесЕГАИС.

-международная товарно-транспортная накладная- (копия); копия счёт фактуры № от ДД.ММ.ГГГГна транспортировку древесины от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., (копия)Фитосанитарный сертификат- №; сведения из системы ЛесЕГАИС.

-международная товарно-транспортная накладная- (копия) от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт фактуры № от мая 2022 годана транспортировку древесины от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., (копия) фитосанитарный сертификат- №; сведения из системы ЛесЕГАИС.

-международная товарно-транспортная накладная- (копия) от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт фактуры № от ДД.ММ.ГГГГна транспортировку древесины от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., (копия) фитосанитарный сертификат- №; Сведения из системы ЛесЕГАИС.

-международная товарно-транспортная накладная- (копия) от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт фактуры № от ДД.ММ.ГГГГна транспортировку древесины от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., (копия) фитосанитарный сертификат- №; сведения из системы ЛесЕГАИС.

- международная товарно-транспортная накладная- (копия) от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт фактуры № от ДД.ММ.ГГГГна транспортировку древесины от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., (копия) фитосанитарный сертификат- № (Том 4 л.д.114-135);

- копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., международная товарно-транспортную накладную (CMR) № от 03.11.2021(копия), счет-фактура № от 03.11.2022(копия), копия фитосанитарного сертификата- №;

-копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) № от 28.01.2022(копия), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; (копия)Фитосанитарный сертификат- №;

- международная товарно-транспортная накладная (CMR) № от ДД.ММ.ГГГГ (копия), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на транспортировку древесины от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., (копия) фитосанитарный сертификат- №; сведения из системы ЛесЕГАИС.

-международная товарно-транспортная накладная- (копия) от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт фактуры № от ДД.ММ.ГГГГна транспортировку древесины от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., (копия) фитосанитарный сертификат- №; Сведения из системы ЛесЕГАИС.

-международная товарно-транспортная накладная- (копия) от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт фактуры № от ДД.ММ.ГГГГна транспортировку древесины от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., (копия) фитосанитарный сертификат- №; сведения из системы ЛесЕГАИС.

- международная товарно-транспортная накладная- (копия) от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт фактуры № от ДД.ММ.ГГГГна транспортировку древесины от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м., (копия) фитосанитарный сертификат- № (Том 4 л.д.141-230);

-справкой по результатам анализа базы «ЛесЕГАИС» - согласно которой установлено, что расхождение между данными объема лесоматериалов которые отразил ИП ФИО1 в системе «Лес ЕГАИС» и фактически реализованным объемом лесоматериалов в его адрес, составляет 626,5 куб.м., а именно:ООО «Грин-Форс» - 36 куб.м., ООО «Вострово Лес» - 168,9 куб.м., ИП Свидетель №12 -58 куб.м., ИП Свидетель №9 - 0 куб.м., Таким образом объем подтвержденных лесоматериалов составляет 262,9 куб.м.(Том 5 л.д.4-15);

-заключением эксперта ООО «ЭкспертПро» № 001-26-23 от 03.03.2023 согласно которому: Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 08.11.2021 составляет 11 500 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 08.11.2021 составляет 414 000 рублей 00 коп. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 06.12.2021 составляет 11 500 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 06.12.2021 составляет 414 000 рублей 00 коп. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 21.12.2021 составляет 11 500 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 21.12.2021 составляет 414 000 рублей 00 коп. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 28.01.2022 составляет 13 000 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 28.01.2022 составляет 468 000 рублей 00 коп. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 10.03.2022 составляет 13 000 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 10.03.2022 составляет 468 000 рублей 00 коп. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 06.05.2022 составляет 13 400 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 06.05.2022 составляет 482 400рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 12.05.2022 составляет 13 400 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 12.02.2022 составляет 482 400 рублей 00 коп. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 18.05.2022 составляет 13 400 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 18.05.2022 составляет 482 400 рублей 00 коп. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 24.05.2022 составляет 13 400 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 24.05.2022 составляет 482 400 рублей 00 коп. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 02.06.2022 составляет 13 400 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 02.06.2022 составляет 482 400 рублей 00 коп. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 16.06.2022 составляет 13 400 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 16.06.2022 составляет 482 400 рублей 00 коп. Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала на 23.06.2022 составляет 13 400 рублей 00 копеек. Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала на 23.06.2022 составляет 482 400 рублей 00 копеек (Том 5 л.д.20-35);

-информацией от ФСБ России пограничного управления по Алтайскому краю, с датами и временем пересечения (въездом и выездом) Государственной границы Российской Федерации с Республикой Казахстан в пункте пропуска «Веселоярск», расположенном на территории Рубцовского района Алтайского края, 337 километр автомобильной трассы А-322 г. Барнаул- г. Рубцовск- г. Семей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем «КАМАЗ» регистрационный знак № с прицепом «СЗАП» регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №5 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.,

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем «КамАЗ» 5320 регистрационный знак № с прицепом «Гкб» регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №6 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.,

- выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которой, ФИО1 включен в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика ИНН 228300309603, дата постановки на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>- ДД.ММ.ГГГГ год(Том 1 л.д.50-55);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилом помещении по адресу : <адрес> В ходе обыска изъяты документы, содержащие сведения о коммерческой деятельности ИП ФИО1 (Том 1 л.д. 154-157);

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилом помещении по адресу: <адрес>. В ходе осмотра было установлено, что среди прочих документов, имеются счет -фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение лесозаготовительных работ. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение лесозаготовительных работ. Договор купли - продажи №-ЛЛ от ДД.ММ.ГГГГ (Том 1л.д.158-164);

- счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А4 с штрих кодом от ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А4 с печатным текстом- с информацией ЛесЕГАИС от ДД.ММ.ГГГГ; счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на выполнение лесозаготовительных работ от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на выполнение лесозаготовительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли продажи древесины для собственных нужд №-ЛЛ от ДД.ММ.ГГГГ (Том 1 л.д.165-192

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы предоставленные индивидуальным предпринимателем Свидетель №12 о продаже лесоматериала ИП ФИО1, В ходе осмотра установлено, что в период времени с 2020 по 2021 год ИП Свидетель №12 была реализована, древесина круглых хвойных пород сосна 3 сорт в общем объеме 535,5 куб.м., ИП Свидетель №9. В Адрес ИП ФИО1 реализовано Свидетель №12 в период 2021-2022 год пиломатериалов необрезных хвойных пород сосна общим объемом 158,52 куб.м. (Том 3л.д.49-60);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен документ предоставленный представителем ООО «Вострово лес» о продаже дров круглых длиной более одного метра ФИО1, В ходе осмотра установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1 была реализована, как физическому лицу древесина а именно дрова сосновые круглые длиной более одного метра в общем объеме 168,00 куб.м. (Том 1л.д.83-85);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы предоставленные представителем ООО «Грин-Форс» о продаже дров круглых длиной более одного метра ФИО1, В ходе осмотра установлено, что ФИО1 ООО «Грин-Форс» была реализована, как физическому лицу древесина а именно дрова сосновые круглые длиной более одного метра в общем объеме 37,00 куб.м.(Том 1л.д.95-99);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе оперативно розыскных мероприятий установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гражданин Российской Федерации ФИО56ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан стратегически важных товаров и ресурсов, лесоматериалов общим объемом 83,1м3, стоимостью более 100 000 рублей, в адрес индивидуального предпринимателя, гражданина Республики Казахстан ФИО9, автомобильным транспортом осуществив их вывоз через пункт пропуска Пограничного управления ФСБ России по <адрес>, совершенного в крупном размере с обманным использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах (Том 3 л.д.217-218);

-постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю или суд, вынесенный заместителем начальника Алтайской таможни полковником таможенной службы ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ (Том 3 л.д. 220-222);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

-копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ годаот ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО9, объёмом 36 куб.м., международная товарно-транспортная накладная- (копия) от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт фактуры № от октября 2021 года; (копия) фитосанитарный сертификат- №.

-копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ годаот ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО9, объёмом 36 куб.м., международная товарно-транспортная накладная- (копия)ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт фактуры № от ноября 2021 года; (копия) фитосанитарный сертификат- №.

-международная товарно-транспортная накладная- (копия) от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт фактуры № от февраль 2022 года от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО9, объёмом 36 куб.м., (копия) фитосанитарный сертификат- №;

В ходе осмотра установлено, что в данных документах содержатся сведения о перемещении через государственную границу РФ в Рес. Казахстан пиломатериала шпалы непропитанной общим объемом 83.1 м3. Грузополучателем является ИП ФИО9, <адрес> (Том 3 л.д.223-235);

-копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО9, объёмом 36 куб.м., международная товарно-транспортная накладная- (копия) от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт фактуры № от октября 2021 года; (копия) фитосанитарный сертификат- №.

-копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО9, объёмом 36 куб.м., международная товарно-транспортная накладная- (копия)ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт фактуры № от ноября 2021 года; (копия) фитосанитарный сертификат- №.

-заключением эксперта ООО «ЭкспертПро» № 001-25-23 от 01.03.2023 согласно которому: Рыночная стоимость 1 кубического метра пиломатериала хвойных пород из сосны на 29.10.2021 составляет 11 500 рублей 00 копеек.Рыночная стоимость 36 кубических метров пиломатериала хвойных пород из сосны на 29.10.2021 составляет 414 000 рублей 00 копеек.Рыночная стоимость 1 кубического метра пиломатериала хвойных пород из сосны на 23.11.2021 составляет 11 500 рублей 00 копеек.Рыночная стоимость 11,1 кубических метров пиломатериала хвойных пород из сосны на 23.11.2021 составляет 127 650 рублей 00 копеек.Рыночная стоимость 1 кубического метра пиломатериала хвойных пород из сосны на 14.02.2022 составляет 13 000 рублей 00 копеек.Рыночная стоимость 36 кубических метров пиломатериала хвойных пород из сосны на 14.02.2022 составляет 468 000 рублей 00 копеек.Общая рыночная стоимость пиломатериала хвойных пород из сосны объёмом 83,1 метров кубических составляет 1 009650 рублей 00 копеек (один миллион девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (Том 4 л.д.79-91);

- информацией от ФСБ России пограничного управления по Алтайскому краю, с датами и временем пересечения (въездом и выездом) Государственной границы Российской Федерации с Республикой Казахстан в пункте пропуска «Веселоярск», расположенном на территории Рубцовского района Алтайского края, 337 километр автомобильной трассы А-322 г. Барнаул- г. Рубцовск- г. Семей, а именно:

-ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем «КАМАЗ» регистрационный знак № с прицепом «СЗАП» регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №5 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м. (Том 5 л.д.48).

Оценив в совокупности все исследованные по делу доказательства, суд приходит к выводу о полной доказанности вины подсудимого Козлова А.В. в совершении вышеуказанных преступлений, доказательства суд считает допустимыми, согласующимися между собой и дополняющими друг друга, полученными в соответствии с требованиями закона.

Исследованные в судебном заседании показания свидетелей, данные ими в ходе предварительного следствия, у суда сомнений не вызывают, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, в том числе и с показаниями Козлова А.В., взаимно дополняют друг друга, объективно подтверждаются исследованными письменными документами, в связи с чем суд считает возможным положить их в основу приговора. Повода для оговора подсудимого у свидетелей судом не установлено, поскольку они не заинтересованы в неблагоприятном для него исходе дела.

Результаты оперативно - розыскной деятельности оформлены согласно действующему законодательству, представлены в суд на основании соответствующих постановлений в предусмотренной законом форме, проверены в ходе следствия и судом, в связи с чем являются допустимыми доказательствами.

Протоколы осмотра предметов, заключения судебных экспертиз и иные исследованные письменные доказательства, вещественные доказательства суд также считает допустимыми, поскольку они добыты в соответствии с процессуальным законом.

При квалификации действий виновного суд исходит из того, что в соответствии с п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» определено, что стратегически важными ресурсами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей, являются лесоматериалы, включенные в перечень, утвержденный этим постановлением. Согласно п.13 вышеуказанного Перечня (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.06.2019 № 736) лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам.

Психическая полноценность подсудимого Козлова А.В. у суда сомнений не вызывает, в судебном заседании он вел себя адекватно обстановке, в полной мере осуществляя право на защиту. Согласно сведениям медицинских учреждений Козлов А.В. не состоит на учете у врача психиатра и нарколога (том 5, л.д.194). Суд признает его вменяемым в отношении инкриминируемого ему преступления.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия Козлова А.В.:

- по ч.3 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ (эпизод в период с 03.11.2021 по 23.09.2022) - покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение контрабанды, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

- ч.1 ст.226.1 УК РФ (эпизод в период с 29.10.2021 по 16.02.2022) - контрабанда, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, другие обстоятельства, предусмотренные ст. 60 УК РФ, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

Материалами дела Козлов А.В. характеризуется положительно, не судим, совершил тяжкие преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие наступления тяжких последствий, состояние здоровья подсудимого, суд признает и учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих, суд не усматривает.

Оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих, а также для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 64 УК РФ, суд не усматривает

Учитывая обстоятельства, изложенные выше, количество совершенных преступлений, роль подсудимого в достижении их цели, суд считает, что ему не может быть назначено наказание по каждому эпизоду более мягкое, чем лишение свободы, с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ, с дополнительным наказанием в виде штрафа, учитывая корыстный характер деяний, получение дохода с автомобиля, переместившего товар через границу, без дополнительного наказания в виде ограничения свободы ввиду нецелесообразности.

Вместе с тем, учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие судимости, поведение Козлова А.В. после совершения преступлений, суд приходит к выводу о возможности назначения ему окончательного основного наказания в виде условного осуждения к лишению свободы в соответствии со ст.73 УК РФ, а целям исправления осужденного будет служить испытательный срок и возложение обязанностей, способствующих осуществлению контроля над его поведением и исправлению.

Применение к Козлову А.В. названных мер наказания суд признает наиболее эффективным для восстановления социальной справедливости, возможности исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, а также наиболее целесообразным и справедливым по отношению к другим видам наказания.

В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ при определении размера штрафа суд учитывает, что Козлов А.В. совершено тяжкое преступление, его имущественное положение, состояние здоровья и возможность получения дохода.

Окончательное наказание Козлову А.В. суд назначает по правилам ч.3 ст.69 УК РФ.

Подсудимый Козлов А.В. по настоящему уголовному делу в порядке ст.91 УПК РФ не задерживался, в условиях ограничивающих его свободное передвижение не содержался, что самим подсудимым не оспаривается.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В отношении вещественных доказательств, суд считает необходимым принять решение в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ переданные законным владельцам предметы следует оставить у последних. Учитывая, что ходатайств о передаче заинтересованным лицам документов не поступило, их следует оставить при уголовном деле (п. 5 ч.3 ст.81 УПК РФ).

Пиломатериал-шпала деревянная для железных дорог в объеме 36 куб.м., пиломатериал-шпала деревянная для железных дорог в объеме 37,62 куб.м., как предмет контрабанды, принадлежащий обвиняемому, в соответствии с п. п.4.1 ч.3 ст.81 УПК РФ, п «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ, подлежат конфискации.

В соответствии со ст.132 УПК РФ расходы на оплату вознаграждения адвоката суд вправе взыскать с осужденного. Поскольку ФИО1 трудоспособен, суд считает правильным взыскать процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату в ходе следствия в размере 2309 рублей 20 копеек, с него.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Козлова Андрея Владимировича виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ; ч.1 ст.226.1 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.226.1 УК РФ (эпизод в период 03.11.2021 по 23.09.2022) - в виде 3 (трёх) лет лишения свободы;

- по ч.1 ст.226.1 УК РФ (эпизод в период 29.10.2021 по 16.02.2022) - в виде 3 (трёх) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей;

в силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

В силу ст.73 УК РФ назначенное Козлову А.В. основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года, в течение которого обязать его ежемесячно, один раз в месяц, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в установленные этим органом дни, не менять постоянного места жительства без уведомления этого органа.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Штраф следует оплатить по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Алтайскому краю (Алтайское ЛУ МВД России л/с 04171282280), ИНН 2221024067; КПП 222101001; р/с 40101810350041010001 отделение Барнаул г.Барнаул, КБК 188 1 16 03124 01 0000 140, ОКТМО 01701000, УИНН:18872222950200036717.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней. После вступления в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, СМР от ДД.ММ.ГГГГ., фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения из системы ЕГАИ лес от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в материалах уголовного дела в томе 1, л.д. 30-41, хранить при уголовном деле до окончания срока хранения последнего.

Вещественные доказательства: копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, международная товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения из системы ЕГАИ лес от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в материалах уголовного дела в томе 2, л.д. 65-68, хранить при уголовном деле до окончания срока хранения последнего.

Вещественные доказательства: счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, международная товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения из системы ЕГАИ лес от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в материалах уголовного дела в томе 2, л.д. 48-52, хранить при уголовном деле до окончания срока хранения последнего.

Вещественные доказательства: карточка счета 62.1; основной договор за 9 месяцев 2022 г. ООО АлСэ; копия договора поставки № ПМ 2/22 от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № к договору № ПМ 2/22 от ДД.ММ.ГГГГ ; копия спецификация № к договору № ПМ 2/22 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; опия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения из системы ЛесЕГАИС; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол поставки Рубцовский ЛДК (Алтайлес) № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол поставки Рубцовский ЛДК (Алтайлес) № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол поставки Рубцовский ЛДК (Алтайлес) № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол поставки Рубцовский ЛДК (Алтайлес) № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ Рубцовск., находящиеся в материалах уголовного дела в томе 3, л.д. 13-43, хранить при уголовном деле до окончания срока хранения последнего.

Вещественные доказательства: копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; международная товарно-транспортная накладная- (копия); копия счёт фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- №;

копия сопроводительного документа на транспортировку древесины от ДД.ММ.ГГГГ; международная товарно-транспортная накладная- (копия); копия счёт фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; (копия)фитосанитарный сертификат- №.

копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; международная товарно-транспортная накладная- (копия); копия счёт фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; (копия) Фитосанитарный сертификат- №;

копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; международная товарно-транспортная накладная- (копия); копия счёт фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; (копия)Фитосанитарный сертификат- №;

контракт от № от ДД.ММ.ГГГГ;международная товарно-транспортная накладная- (копия); копия счёт фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; (копия) фитосанитарный сертификат- №; сведения из системы ЛесЕГАИС;

международная товарно-транспортная накладная- (копия) от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; (копия) фитосанитарный сертификат- №; сведения из системы ЛесЕГАИС ;

международная товарно-транспортная накладная- (копия); копия счёт фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; (копия)Фитосанитарный сертификат- №; сведения из системы ЛесЕГАИС;

международная товарно-транспортная накладная- (копия) от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт фактуры № от мая 2022 года; (копия) фитосанитарный сертификат- №; сведения из системы ЛесЕГАИС;

международная товарно-транспортная накладная- (копия) от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; (копия) фитосанитарный сертификат- №; Сведения из системы ЛесЕГАИС;

международная товарно-транспортная накладная- (копия) от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; (копия) фитосанитарный сертификат- №; находящиеся в материалах уголовного дела в томе 4, л.д. 145-230, хранить при уголовном деле до окончания срока хранения последнего.

Вещественные доказательства: счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А4 с штрих кодом от ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А4 с печатным текстом- с информацией ЛесЕГАИС от ДД.ММ.ГГГГ; счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на выполнение лесозаготовительных работ от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на выполнение лесозаготовительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли продажи древесины для собственных нужд №-ЛЛ от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в материалах уголовного дела в томе 1, л.д. 167-192, хранить при уголовном деле до окончания срока хранения последнего.

Вещественные доказательства: документы о реализации товаров в адрес Свидетель №9 и ФИО1 от ИП Свидетель №12, находящиеся в материалах уголовного дела в томе 3, л.д. 64-93, хранить при уголовном деле до окончания срока хранения последнего.

Вещественные доказательства: документ о реализации товаров и услуг в адрес Козлова А.В. от ООО «Вострово лес», находящиеся в материалах уголовного дела в томе 1, л.д. 881, хранить при уголовном деле до окончания срока хранения последнего.

Вещественные доказательства: документы о реализации товаров в адрес Козлова А.В. от ООО «Грин-Форс», находящиеся в материалах уголовного дела в томе 1, л.д. 102-110, хранить при уголовном деле до окончания срока хранения последнего.

Вещественные доказательства: диск DVD, содержащий результаты оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», на котором содержаться аудиозаписи телефонных переговоров Козлова А.В., находящиеся в материалах уголовного дела в томе 5, л.д. 139-142, хранить при уголовном деле до окончания срока хранения последнего.

Вещественные доказательства: транспортное средство марки «КамАЗ» регистрационный знак Т358 ОМ 22 с прицепом марки СЗАП852102 регистрационный знак АО1583 22 оставить у законного владельца Свидетель №5

Вещественные доказательства: транспортное средство марки «КамАЗ 5320» регистрационный знак 870 ZHA 16 с прицепом марки Гкб8350 регистрационный знак 1425FC оставить у законного владельца Свидетель №6

Вещественные доказательства: пиломатериал-шпала деревянная для железных дорог в объеме 36 куб.м., хранящиеся на территории ЛОП на <адрес>, по адресу: <адрес>, конфисковать, то есть безвозмездно изъять и обратить в собственность государства.

Вещественные доказательства: пиломатериал-шпала деревянная для железных дорог в объеме 37,62 куб.м., хранящиеся на территории ЛОП на <адрес>, по адресу: <адрес>, конфисковать, то есть безвозмездно изъять и обратить в собственность государства.

Взыскать с осужденного Козлова Андрея Владимировича в доход федерального бюджета процессуальные издержки по выплате вознаграждения адвокату в сумме 2309 рублей (две тысячи триста девять) рублей 20 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Рубцовский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, с правом осужденного ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

В соответствии с ч.4 ст.389.8 УПК РФ дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Осужденный имеет право на обеспечение помощью адвоката в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе либо иметь форму самостоятельного заявления и должно быть подано заблаговременно в суд первой или второй инстанции.

Осужденный в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания вправе ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с протоколом и (или) аудиозаписью судебного заседания, приносить на них замечания в течение 3-х суток со дня ознакомления с ними.

Председательствующий Е.Г. Сорокина

«КОПИЯ ВЕРНА»

Судья Е.Г. Сорокина __________________

Консультант суда

______________________ Н.В. Леонтьева

« » 2023 года.

Приговор вступил в законную силу «_____» _______________ 2023 года

Подлинник хранится в Рубцовском районном суде,

производство № 1-53/2023

УИД 22RS0044-01-2023-000257-50

Консультант суда ______________________ Н.В. Леонтьева