Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., ..., гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, холостого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка дочь ЛИЦО_1**.**.**** года рождения, ...:

- **.**.**** приговором Заводского районного суда г. Кемерово по ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ к 1 г. 6 мес.лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком в 1г. 6 мес.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173.1 ч. 2 п. «б», ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

Преступление совершено в г. Кемерово при следующих обстоятельствах.

В июне 2016 года ФИО1, более точное время следствием не установлено с неустановленным следствием лицом вступил в преступный сговор, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, которым будет являться ФИО1, не имеющий цели управления юридическим лицом, а также на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно состоявшейся договоренности о распределении ролей, ФИО1 должен был предоставить неустановленному следствием лицу документы, удостоверяющие его личность, а именно паспорт, ИНН и СНИЛС для оформления пакета документов, необходимых для образования (создания) юридического лица через подставное лицо и внесения данных о нём, как о подставном лице, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После чего, ФИО1 лично, за денежное вознаграждение должен была предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовленный неустановленным следствием лицом пакет документов, необходимый для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём как о подставном лице.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, в июне 2016 года, находясь в г. Кемерово, не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в качестве директора филиала ООО «Кемеровоснабторг», не имея цели управления указанным юридическим лицом, предоставил неустановленному следствием лицу документы, удостоверяющие его личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии ###, ...**.**.****, СНИЛС и ИНН, для оформления пакета документов, необходимых для внесения данных о нем, как о подставном лице, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

После чего, не позднее **.**.**** в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, неустановленное следствием лицо, находясь в г. Кемерово, передало ФИО1 документы, содержащие заведомо ложные данные о нем, как об учредители юридического лица и возложении полномочий директора ООО «Кемеровоснабторг», а ФИО1, в указанный период времени, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, проследовал в офис к нотариусу Кемеровского нотариального округа Кемеровской области Свидетель 3, расположенный г. Кемерово Центральный район, ..., где, не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, в качестве руководителя ООО «Кемеровоснабторг», действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, умышленно, незаконно, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предоставил, для свидетельствования своей подписи в заявлении Формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, нотариусу Свидетель 3, которая на основании предоставленных документов, совершила нотариальное

действие - засвидетельствовала подлинность подписи ФИО1в представленном заявлении.

В последствии, ФИО1 не позднее **.**.****, в период времени с 10 часов до 20 часов представил в Инспекцию ФНС по г. Кемерово заявление формы № Р 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Кемеровоснабторг». **.**.**** должностными лицами ИФНС России по г. Кемерово, на основании представленного ФИО1пакета документов, принято решение о государственной регистрации ###, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица за государственным регистрационным номером### от **.**.****, содержащей сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Кемеровоснабторг» (ООО «КСТ») ###, а также о руководителе данного юридического лица -директоре ФИО1, являющегося подставным лицом.

Кроме того, в апреле 2017 года ФИО1, более точное время следствием не установлено с неустановленным следствием лицом вступили в преступный сговор, направленный на создание юридического лица через подставное лицо, которым будет являться ФИО1, не имеющий цели управления юридическим лицом, а также на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно состоявшейся договоренности о распределении ролей, ФИО1 должен был предоставить неустановленному следствием лицу документы, удостоверяющие его личность, а именно паспорт, ИНН и СНИЛС для оформления пакета документов, необходимых для внесения данных о нем, как о подставном лице, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После чего, ФИО1, лично, за денежное вознаграждение должен был предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовленный неустановленным следствием лицом пакет документов, необходимый для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, в апреле 2017 года, находясь в г. Кемерово, не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в качестве директора филиала ООО Компания «Сантехресурс», не имея цели управления указанным юридическим лицом, предоставил неустановленному следствием лицу документы, удостоверяющие его личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии ######, ...**.**.****, СНИЛС и ИНН, для оформления пакета документов, необходимых для внесения данных о нем, как о подставном лице, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

После чего, не позднее **.**.**** в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, неустановленное следствием лицо, находясь в г. Кемерово, передало ФИО1 документы, содержащие заведомо ложные данные о нем, как об учредители юридического лица и возложении полномочий директора ООО Компания «Сантехресурс», а ФИО1, в указанный период времени, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, проследовал в офис к нотариусу Кемеровского нотариального округа Кемеровской области ЛИЦО_4, расположенный г. Кемерово Центральный район, ..., где, не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, в качестве руководителя ООО Компания «Сантехресурс», действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, умышленно, незаконно, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предоставил, для свидетельствования своей подписи в заявлении Формы ### о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, нотариусу ЛИЦО_4, которая на основании предоставленных документов, совершила нотариальное действие -засвидетельствовала подлинность подписи ФИО1 в представленном заявлении.

В последствии, ФИО1 не позднее **.**.****, в период времени с 10 часов до 20 часов посредством МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово» расположенного по адресу: ..., представил в Инспекцию ФНС по г. Кемерово заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридического лица ООО Компания «Сантехресурс». **.**.**** должностными лицами ИФНС по г. Кемерово, на основании представленного ФИО1 пакета документов, принято решение о государственной регистрации ###, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о изменении сведений о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц о назначении на должность директора ООО Компания «Сантехресурс», обладающего полномочиями по управлению Обществом на ФИО1, являющегося подставным лицом.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления в июне 2016г. полностью признал, от дачи показаний отказался воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания подсудимого ФИО1 (л.д. т. 2 л.д. 25-30) из которых следует, что в начале июня 2016 года в дневное время он находился на ... возле остановки общественного транспорта недалеко от какой-то общеобразовательной школы, возможно ###, но утверждать не может. К нему подошел неизвестный ранее ему мужчина, представился ЛИЦО_5 и обратился с вопросом не желает ли он заработать. Он спросил каким образом и в чем заключается работа, на что ЛИЦО_5 ответил, что необходимо открыть фирму, и открывать ее будут на его имя, для этого необходимо предоставить свои документы, а именно: паспорт, ИНН, СНИЛС. На вопрос почему именно на него хотят оформить фирму, ЛИЦО_5 пояснил, что нужно помочь человеку, у которого какие-то судебные разбирательства с женой, и тот человек боится, что половину фирмы заберут. ЛИЦО_5записал номер телефона (какой был номер не помнит) и на этом они разошлись. В тот же день вечером, ему позвонил мужчина и представился ЛИЦО_6, они договорились о встрече, ЛИЦО_6 попросил взять с собой документы: паспорт, ИНН, СНИЛС. ЛИЦО_6 приехал на следующий день к его дому (адрес он назвал сам), ..., он вышел к ЛИЦО_6, который приехал на автомобиле марки «Мазда» это был седан в кузове темно-вишневого или темно-красного цвета, гос.номер уже не помнит. ЛИЦО_6 вышел из машины, объяснил все то же самое, что объяснил ЛИЦО_5, что ему необходимо предоставить свои документы для открытия фирмы, сказал, что фирма будет работать, налоги будут платиться, пообещал за это 15 000 рублей за открытие и во время работы фирмы, после ее открытия на его имя, ежемесячно будет выплачиваться по 10 000 рублей. Его заинтересовало данное предложение, так как он нигде не работал и ему нужны были деньги. ЛИЦО_6 сфотографировал его документы, которые он указал выше и сказал, что перезвонит ему. Примерно через 3-4 дня ЛИЦО_6 позвонил и сказал, что надо будет съездить на днях к нотариусу, они договорились о встрече. Через несколько дней ЛИЦО_6 заехал за ним, они поехали к нотариусу на ... в г. Кемерово. Зашли с ЛИЦО_6 в офисное здание на 3 этаж, где располагался офис нотариуса, ЛИЦО_6 подвел его к какому-то мужчине, рядом с которым лежала какая-то толстая книга, где была надпись на обложке ООО «Кемеровоснабторг», в которой сказали расписаться, и он расписался. В соседнем кабинете сидел нотариус, когда подошла его очередь он зашел туда один, перед этим ЛИЦО_6 объяснил, что, если будут какие-то вопросы, рассказал ему чем занимается фирма на всякий случай, что фирма занимается строительством и продажей строительных материалов. Перед тем, как зайти к нотариусу ЛИЦО_6 дал папку с документами, нотариус была женщина, он предоставил ей свой паспорт и документы, которые дал ЛИЦО_6, она спросила его о фирме, чем будет заниматься данная фирма, так как ЛИЦО_6 заранее сказал, что говорить, он спокойно ответил на все ее вопросы, после этого он расписался в каких-то документах, нотариус отдала папку с документами и он вышел. За услуги нотариуса он не платил, скорее всего заплатил тот мужчина, который сидел с книгой ООО «Кемеровоснабторг», а ЛИЦО_6 ждал его в машине. Он спустился к ЛИЦО_6, отдал папку с документами, ЛИЦО_6 заплатил ему 2500 рублей и увез домой. Через несколько дней ЛИЦО_6 позвонил, они договорились о встрече, ЛИЦО_6 заехал за ним, и они поехали в налоговую, которая находится на пересечении пр-та Кузнецкого и ... Островского. Когда подъехали, ЛИЦО_6 в машине отдал ему документы, сказал подойти к консультанту и сказать, что необходимо подать документы на регистрацию фирмы, он так и сделал. Консультант направил к нужному окну, где он подал документы, ему дали взамен какой-то бланк, он вышел сел в машину к ЛИЦО_6, который забрал у него бланк, выданный в налоговой, после чего увез его домой, заплатив при этом 2500рублей. ЛИЦО_6 перезвонил через 7-10 дней и сказал, что необходимо съездить в налоговую, чтобы забрать готовые документы, через день или на следующий день. ЛИЦО_6 заехал за ним и они поехали в ту же налоговую, ЛИЦО_6 дал ему бланк, который выдавали в налоговой, после чего в помещение налоговой он пошёл один, ЛИЦО_6 остался ждать в машине. Он подошел к тому же окну, где получил готовые документы, после чего вышел и передал документы ЛИЦО_6, который его увёз домой и заплатил 10000 рублей. После этого ЛИЦО_6 позвонил примерно через неделю и сказал, что что бы фирма работала, необходимо открыть счет в банке, они договорились о встрече, встретились в районе ФПК около ТЦ Гринвич в г.Кемерово и пошли в «Сбербанк», который находился через дорогу от ТЦ Гринвич, где взяли талон на очередь, когда подошла очередь, ЛИЦО_6 остался сидеть в холле, а он пошел к нужному окошку один, где отдал документы и печать фирмы, которые до этого передал ЛИЦО_6, сотрудник банка спросил: - чем занимается фирма, на что он ответил, так как ранее учил ЛИЦО_6. После этого вышли из Сбербанка, ЛИЦО_6 отвёз его домой, заплатив при этом 1000 рублей. Через несколько дней все повторилось, ЛИЦО_6 позвонил, затем заехал за ним, они поехали по разным банкам: Банк Москвы, где кинотеатр «Москва», банк «Азиатскотихоокеанский» на пересечении ... и ..., Банк «ВТБ» на ..., во всех банках кроме «ВТБ". он делал то же самое, что и в Сбербанке, так же подавал документы и печать. А в Банке «ВТБ» их встретил какой-то мужчина, как он понял, он был не служащий банка, у этого мужчины были знакомые в этом банке. Имени мужчины он не знает, он с ним не разговаривал, с мужчиной разговаривал ЛИЦО_6. Это мужчина зашел в банк «ВТБ>. переговорил с кем-то, они с ЛИЦО_6 остались ждать на улице, мужчина вышел через пять минут и позвал его в банк с документами, ЛИЦО_6 оставался в машине. Мужчина объяснил к какому окну подойти. Он подошел, отдал документы и вернулся к машине. За открытие счёта в банке ЛИЦО_6 заплатил около 1000 рублей, а может и 2000 рублей, точно не помнит. После этого он периодически звонил ЛИЦО_6, и он давал ему примерно два раза в месяц по 5000 рублей, это длилось на протяжении полугода. Где-то ближе к зиме. ЛИЦО_6 позвонил и сказал, что необходимо открыть счет в Банке «Тинькофф», но так как банка в городе нет, а есть какой-то представитель этого банка, то необходимо снять офис в аренду и этот представитель банка к ним приедет. Они сняли офис на ..., номер дома не помнит, здание было двухэтажное, офис располагался на втором этаже, где на дверях висела табличка ООО «Кемеровоснабторг», куда подъехал в дальнейшем представитель банка «Тинькофф», где он его ожидал, в офисе он рассказал представителю о фирме, чем она занимается, как ранее объяснял ЛИЦО_6, они подписали какие-то бумаги, после чего представитель банка оставил банковскую карту «Тинькофф». После этого ЛИЦО_6 дал ему 1000 рублей и отвез домой. Примерно через месяц в январе -феврале 2017 года ЛИЦО_6 позвонил и сказал, что необходимо встретиться, чтобы открыть еще один счет еще в одном банке, каком именно не помнит. Через несколько дней ЛИЦО_6 заехал за ним и отвез в ТЦ «Променад», который находится около Цирка в г. Кемерово. Они зашли в ТЦ «Променад» вместе с ЛИЦО_6, поднялись на второй этаж и сели в какое-то кафе, название не помнит, ЛИЦО_6 сел за другой столик, перед этим сказал, что придет представитель банка, объяснил, что нужно говорить, дал документы и наблюдал со стороны. Через некоторое время, к нему подошел представитель банка, они сидели за столиком, представитель была женщина, она задавала вопросы насчет фирмы, а он ей отвечал то, что ранее пояснил ЛИЦО_6. Они подписали какие-то документы, давали ли ему карточку банка не помнит. После этого ЛИЦО_6 дал ему деньги в сумме 10000 рублей, это было после того, как ушла представитель банка, и он поехал домой. После этого ЛИЦО_6 по его просьбе, когда он звонил, давал периодически деньги, по 2000 - 3000 тысячи, больше сумму не давал, поясняя, что нет денег и какие-то проблемы. Последний раз он видел ЛИЦО_6 примерно в 20-х числах марта 2017 года, ЛИЦО_6 дал тогда 3000 рублей. После этого они с ним больше не виделись и когда он звонил, телефон был все время отключен. Он пропал. ЛИЦО_6 на вид около 30 лет, спортивного телосложения, ростом около 175 см, стрижка короткая, волосы светлые. Номер ЛИЦО_6 у него не сохранился. Каким номером пользовался он в этот период не помнит.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 подтвердил оглашенные показания данные в ходе предварительного расследования.

Вина ФИО1 в совершении преступления в июне 2016г. подтверждается совокупностью следующих представленной стороной обвинения доказательств.

Показаниями свидетеля Свидетель 1 оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 24) из которых следует, что он работает в ИФНС по г. Кемерово в должности старшего государственного налогового инспектора контрольно-аналитического отдела с сентября 2017 года. В его должностные обязанности входит проведение камеральных проверок, организовывать и контролировать работу по выявлению контролируемых сделок в целях контроля за соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах в части ценообразования, выявлять нарушения налогового законодательства и изданных в соответствии с ним других нормативных правовых документов в части налогообложения юридических лиц вне рамок налоговых проверок. Также проводят работу по поиску номинальных руководителей, розыск и пресечение деятельности аффилированных групп, проведения осмотров юридических адресов, допросы физических и должностных лиц. В ходе камеральных проверок в феврале 2018 года им были выявлены расхождения в счетах-фактурах в декларациях по налогам на добавленную стоимость с контрагентами. Так, в рамках указанной проверки, необходимо было допросить руководителя и учредителя ООО «Кемеровоснабторг», которым являлся ФИО1. Выехав, на фактическое место проживания ФИО1 по адресу г. Кемерово ... им был допрошен ФИО1, который пояснил, что места работы не имеет, фактически не является ни руководителем ни учредителям 000 «Кемеровоснабторг». по просьбе иных лиц за денежное вознаграждение формально подписывал какие-то юридические документы, а также документы в банках для открытия счетов. Финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, договора не заключал и не подписыв&1. расчетными счетами он не управляет, а также кто осуществляет операции с расчетными счетами, где находится офис организации, ее руководство, ему не известно.

Показаниями свидетеля Свидетель 2 оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. ###) из которых следует, что работает в должности заместителя начальника отдела правого обеспечения государственной регистрации Инспекции ФНС России по г.Кемерово с июля 2017, вообще в ИФНС России по г. Кемерово с 2008 года. В ее должностные обязанности входит проведение правовой экспертизы документов, предоставленных для регистрации, то есть проверяется законность составленных и поданных документов. От следователя ей стало известно, что в производстве СО ФИО2 МВД России находится уголовное дело ###, возбужденное **.**.**** по признакам преступлений предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в отношении ФИО1 и неустановленных лиц. По предъявленным в ходе допроса документам относительно ООО «Кемеровоснабторг» пояснила, что система подачи документов для регистрации, внесения изменений в ЕГРЮЛ едина на всей территории Российской Федерации. Обозревая представленные документы, пояснила следующее: **.**.**** (дата получения документов регистрирующим органом) в ИФНС России по городу Кемерово поступили документы от представителя по доверенности ФИО1 - ЛИЦО_2 К заявлению был представлен соответствующий пакет документов. Таким образом, ФИО1 представил в Инспекцию ФНС по г. Кемерово заявление формы № Р 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Кемеровоснабторг», на основании которого сотрудник ИФНС по г. Кемерово **.**.****### внес запись в Единый государственный реестр юридических лиц о принятии решения о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Кемеровостанбторг» и назначении на должность генерального директора, обладающего полномочиями по управлению Обществом на имя ФИО1 Документы после проведения государственной регистрации выдаются заявителю при предъявлении документов, удостоверяющих личность. В случае обращения представителей, дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия представителей (нотариально удостоверенная доверенность). Документы могут быть выданы правообладателям либо лицам, действующим по нотариально удостоверенной доверенности от имени правообладателя, как лично, так и посредством почтового отправления. Для получения документов по почте достаточно сделать об этом отметку в заявлении. В данном случае заявитель ФИО1 предоставлял и получал документ посредством представителя по доверенности. **.**.**** (дата получения документов регистрирующим органом) в ИФНС России по городу Кемерово поступили документы из МФЦ в отношении ООО «Кемеровоснабторг». К заявлению был представлен соответствующий пакет документов. Таким образом, ФИО1 представил в Инспекцию ФНС по г. Кемерово заявление формы ### о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Кемеровоснабторг», на основании которого сотрудник ИФНС по г. Кемерово **.**.****### внес запись в Единый государственный реестр юридических лиц о внесении в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы. В данном случае заявитель ФИО1 предоставлял и получал документ через МФЦ.

Показаниями свидетеля Свидетель 3 оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 250) из которых следует, что назначена нотариусом, занимающимся частной практикой Кемеровского нотариального округа Кемеровской области, осуществляет нотариальную деятельность. Так, в обязанности входит совершение нотариальных действий для физических и юридических лиц, в том числе и свидетельствование подлинности подписей на документах физических и юридических лиц. Офис нотариуса находится по адресу: г. Кемерово, .... Право подписи на нотариальных документах имеет только она. К ней на прием обращаются лица в порядке живой очереди. Для совершения нотариального действия, гражданин обращается лично, личность которого устанавливается по документу (паспорту или паспорту иностранного гражданина). Каждое нотариальное действие регистрируется в реестре для регистрации нотариальных действий. В настоящее время от следователя СО ФИО2 МВД России стало известно, что возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в отношении ФИО1 Согласно записи реестра ### от **.**.****, пояснила, что ФИО1**.**.**** года рождения, паспорт серии 3206 ###, выдан **.**.**** Отделом внутренних дел ... КО обратился для совершения нотариальных действий - свидетельствование подлинности подписи на заявлении по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Кемеровоснабторг». Заявление было подписано лично ФИО1 в кабинете в её присутствии. Данное нотариальное действие было зарегистрировано в реестре для регистрации нотариальных действий. На заявлении по форме 11001 имеется её подпись. Указанные документы ФИО1 принёс уже в готовом (заполненном) виде. После подписания, документы были переданы ФИО1 Кроме того, были разъяснены все последствия оформляемых документов, выяснялось какая организация, чем занимается, размер уставного капитала, где будет находится организация. Заявитель ответил на поставленные вопросы. Самого ФИО1 визуально не помнит. При свидетельствовании подлинности подписи на документе в порядке ст. 8 0 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариус свидетельствует подлинность подписи гражданина, сделанную при нотариусе. Содержание документа нотариусом не проверяется. Кроме того, в этот же день, **.**.****ФИО1 оформил доверенность на предоставление интересов во всех учреждениях и организациях, в том числе в ИФНС по г. Кемерово и др. на имя ЛИЦО_2**.**.**** года рождения (паспорт ###).

Письменными материалами дела:

-Протоколом осмотра документов от **.**.****,согласно которого осмотрены материалы ОРМ, предоставленные сотрудниками ОЭБиПК ФИО2 МВД России **.**.**** в отношении ФИО1, касающиеся сведений о создании ООО «Кемеровоснабторг» (т. 1 л.д. 128-131)

-Протоколом выемки от **.**.****,согласно которому в ИФНС России по г. Кемерово, расположенной по адресу: г. Кемерово, ..., произведена выемка регистрационного дела ООО «Кемеровоснабторг», содержащего в себеучредительные документы. В данном случае заявитель ФИО1 предоставлял и получал документ через МФЦ.

Показаниями свидетеля Свидетель 3 оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 250) из которых следует, что назначена нотариусом, занимающимся частной практикой Кемеровского нотариального округа Кемеровской области, осуществляет нотариальную деятельность. Так, в обязанности входит совершение нотариальных действий для физических и юридических лиц, в том числе и свидетельствование подлинности подписей на документах физических и юридических лиц. Офис нотариуса находится по адресу: г. Кемерово, .... Право подписи на нотариальных документах имеет только она. К ней на прием обращаются лица в порядке живой очереди. Для совершения нотариального действия, гражданин обращается лично, личность которого устанавливается по документу (паспорту или паспорту иностранного гражданина). Каждое нотариальное действие регистрируется в реестре для регистрации нотариальных действий. В настоящее время от следователя СО ФИО2 МВД России стало известно, что возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в отношении ФИО1 Согласно записи реестра ### от **.**.****, пояснила, что ФИО1**.**.**** года рождения, паспорт серии <...>, выдан **.**.**** Отделом внутренних дел ... КО обратился для совершения нотариальных действий - свидетельствование подлинности подписи на заявлении по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Кемеровоснабторг». Заявление было подписано лично ФИО1 в кабинете в её присутствии. Данное нотариальное действие было зарегистрировано в реестре для регистрации нотариальных действий. На заявлении по форме 11001 имеется её подпись. Указанные документы ФИО1 принёс уже в готовом (заполненном) виде. После подписания, документы были переданы ФИО1 Кроме того, были разъяснены все последствия оформляемых документов, выяснялось какая организация, чем занимается, размер уставного капитала, где будет находится организация. Заявитель ответил на поставленные вопросы. Самого ФИО1 визуально не помнит. При свидетельствовании подлинности подписи на документе в порядке ст. 8 0 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариус свидетельствует подлинность подписи гражданина, сделанную при нотариусе. Содержание документа нотариусом не проверяется. Кроме того, в этот же день, **.**.****ФИО1 оформил доверенность на предоставление интересов во всех учреждениях и организациях, в том числе в ИФНС по г. Кемерово и др. на имя ЛИЦО_2**.**.**** года рождения (паспорт 3209 ###).

Письменными материалами дела:

-Протоколом выемки от **.**.****,согласно которому в ИФНС России по г. Кемерово, расположенной по адресу: г. Кемерово, ..., произведена выемка регистрационного дела ООО «Кемеровоснабторг», содержащего в себе документы, касающиеся сведений, внесенных в ЕГРЮЛ относительно руководителя Общества гр. ФИО1 (т. 1 л.д. 142-144)

-Протоколом осмотра документов от **.**.****,согласно которому осмотрены налоговые документы из регистрационного дела ООО «Кемеровоснабторг», содержащие в себе документы, касающиеся сведений, внесенных в ЕГРЮЛ относительно руководителя Общества гр. ФИО1, изъятые **.**.**** в ИФНС России по г. Кемерово, (т. 1 л.д. 229-236)

-Протоколом выемки от **.**.****,согласно которому у подозреваемого ФИО1 в служебном кабинете ### ФИО2 МВД России были изъяты документы, удостоверяющие его личность, а именно: паспорт, снилс и ИНН. (т. 2 л.д. 40-42)

-Протоколом осмотра документов от **.**.****,согласно которому осмотрены документы, удостоверяющие личность ФИО1, изъятые в ходе выемки **.**.****, а именно: паспорт, СНИЛС и ИНН. (т. 2 л.д. 43-44)

-Протоколом проверки показаний на месте подозреваемого ФИО1 о**.**.****,согласно которого подозреваемый ФИО1 полностью подтвердил свои показания на местности, указав месторасположение нотариуса ИФНС по г. Кемерово, месторасположение банков при регистрации ООО «Кемеровоснабторг». На местности ориентировался свободно, уверенно, (т. 2 л.д. 11-19)

-Рапортом об обнаружении признаков преступленияоперуполномоченного ОЭБиПК ФИО2 МВД России лейтенанта полиции ЛИЦО_3 от **.**.****, о том, что ФИО1 за денежное вознаграждение передал документы удостоверяющие его личность неустановленным лицам для использования при оформлении на него юридического лица, заведомо зная, что оформление Общества проводится в целях фиктивного назначения на руководящую должность подставного лица и внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о подставном лице. (т. 1 л.д. 18)

-Справкой нотариуса Свидетель 3,согласно которой в книге реестра для регистрации нотариальных действий за 2016 год, содержится запись №###, 3-1101 и 3-1102 от **.**.**** об обращении ФИО1 - хранится в материалах уголовного дела. (т. 1 л.д. 249).

По преступлению совершенному в конце апреля 2017 г. ФИО1 вину полностью признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО1 данные в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 25-30) из которых следует, что в конце апреля 2017 года в дневное время он находился на остановке «Цирк» г. Кемерово, где увидел ранее незнакомого ему мужчину, который расклеивал объявления на остановке, поинтересовался информацией, которую он размещал, на объявлениях его было написано «Заработок» и указан номер телефона, мужчина дал ему номер телефона и объяснил вкратце о работе, что необходимо будет предоставить свои документы для открытия фирмы, мужчина пояснил, что фирма будет работать, но человек не хочет на себяоформлять фирму по его каким-то обстоятельствам ему неизвестным и у данной фирмы директором будет являться он. Так как он нуждался в денежных средствах и на тот момент нигде не работал, его это заинтересовало. Тем более ранее на его имя открывали фирму и почти в течении года она вроде как работала, потому что периодически выплачивали деньги. Прошло несколько дней, и он позвонил этому мужчине, номер не сохранился, каким номером сотового пользовался он в то время, тоже не помнит. Он позвонил и спросил о работе, мужчина представился, как ЛИЦО_7, это был не тот человек, который расклеивал объявления, он предложил встретиться и, чтобы при встрече у него были документы: паспорт, ИНН, СНИЛС. Встретились на следующий день, либо через день, ЛИЦО_7 подъехал к его дому, на тот момент он жил на ... в г. Кемерово, на автомобиле «Шевроле Круз» темного цвета, возможно черный, гос.номер не помнит, ЛИЦО_7 был один. ЛИЦО_7 попросил вышеперечисленные документы. сфотографировал их и сказал, чтобы он ждал звонка, ЛИЦО_7 собирался проверить документы и вкратце пояснил, что открытая фирма, будет действующая, налоги будут платиться, и пообещал за открытие фирмы 10 000 рублей, а затем якобы будут платить ежемесячную зарплату, но какую именно ЛИЦО_7 не обозначил, сказал, что сумма будет договорная. В течении недели ЛИЦО_7 перезвонил и сказал, что необходимо съездить к нотариусу, для оформления документов для дальнейшей регистрации юридического лица. то есть фирмы, которую в дальнейшем на него хотели открыть. Через день ЛИЦО_7 заехал за ним, на том же автомобиле и они поехали к нотариусу на ..., недалеко от остановки «Кристалл» в г. Кемерово. Они зашли в помещение нотариальной конторы и заняли очередь, когда подошла очередь, ЛИЦО_7 зашел к нотариусу первый, после этого минуты через две вышел, и нотариус пригласила его, это была женщина, нотариус взяла его паспорт и подала какие-то документы, в которых он расписался. Услуги нотариуса оплатил ЛИЦО_7. Там же отдал ЛИЦО_7 документы, которые после подписания отдала нотариус. В тот день ЛИЦО_7 заплатил ему 1000 рублей. На следующий день они поехали в МФЦ, расположенный на Пионерском бульваре в г. Кемерово, когда выходили из машины, ЛИЦО_7 отдал папку с документами. Они зашли в помещение МФЦ вместе с ЛИЦО_7. Он подошел к какому-то окну, взял талон на очередь, когда подошла очередь они подошли с ЛИЦО_7 вместе к сотруднику МФЦ, он подал сотруднику МФЦ папку с документами, ЛИЦО_7 стоял рядом. Сотрудник МФЦ забрал документы и взамен дал какую-то бумажку, которую впоследствии он передал ЛИЦО_7. Далее ЛИЦО_7 увез его домой, по дороге сообщил примерную дату, когда будут готовы документы и будет необходимо снова съездить в МФЦ. В этот день ЛИЦО_7 оплатил ему 2000 рублей. Примерно через 7-10 дней, ЛИЦО_7 позвонил и сказал, что документы готовы и на днях необходимо их забрать. В назначенный день ЛИЦО_7 заехал за ним, и они поехали в то же МФЦ, зашли вместе. Он взял талон, ЛИЦО_7 дал ему талон, а также дал бумажку, которую выдали при подаче документов в первый раз и на выдачу документов, он ходил один, а ЛИЦО_7 отошел в холл здания. После выдачи документов он с ЛИЦО_7 пошли в машину, где ЛИЦО_7 рассчитался, заплатив оставшиеся 7000 рублей и увез домой, сказав, что позже свяжется с ним. В течении двух трех недель после этого он видел ЛИЦО_7 еще несколько раз, так как ему нужны были деньги, он звонил ЛИЦО_7, последний подъезжал к его дому и давал деньги, это было 2-3 раза, и в общем за эти дни он отдал около 5 000 рублей. Когда они встречались, ЛИЦО_7 говорил, что все нормально, фирма работает и офис фирмы находится на пересечении улиц Красноармейская 50 лет Октября, пообещал свозить как-нибудь. После этого он как-то решил позвонить ЛИЦО_7 и попросить еще немного денег, на что ответил, что болеет и помочь ничем на данный момент не может. После этого, когда он звонил абонентский номер ЛИЦО_7 был уже не доступен. Больше он ЛИЦО_7 не видел. ЛИЦО_7 на вид около 30-35 лет, ростом 170-175 см, волосы светлого цвета, телосложение худощавое, был всегда в очках для зрения, ЛИЦО_7 всегда был в классической одежде и представлялся всегда юристом.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 оглашенные показания в ходе предварительного следствия подтвердил в полном объеме.

Вина ФИО1 в совершении преступления в конце апреля 2017г. подтверждается совокупностью следующих представленных стороной обвинения доказательств.

Показаниями свидетеля Свидетель 1 оглашенными государственным обвинителем в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 24) из которых следует, что В ходе камеральных проверок в феврале 2018 года им были выявлены расхождения в счетах-фактурах в декларациях по налогам на добавленную стоимость с контрагентами. Так, в рамках указанной проверки, необходимо было допросить руководителя и учредителя ООО «Сантехресурс», которым являлся ФИО1. Выехав, на фактическое место проживания ФИО1 по адресу г. Кемерово ..., им был допрошен ФИО1, который пояснил, что места работы не имеет, фактически не является ни руководителем ни учредителям ООО «Сантехресурс», по просьбе иных лиц за денежное вознаграждение формально подписывал какие-то юридические документы, а также документы в банках для открытия счетов. Финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, договора не заключал и не подписывал, расчетными счетами он не управляет, а также кто осуществляет операции с расчетными счетами, где находится офис организации, ее руководство, ему не известно.

Показаниями свидетеля Свидетель 2 оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 238-240) из которых следует, что **.**.**** (дата получения документов регистрирующим органом) в ИФНС России по городу Кемерово поступили документы из МАУ «МФЦ». К заявлению был представлен соответствующий пакет документов. Таким образом, ФИО1 представил в Инспекцию ФНС по г. Кемерово заявление формы № Р 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице (в данном случае смена руководителя ООО), на основании которого сотрудник ИФНС по г. Кемерово **.**.****###А внес запись в Единый государственный реестр юридических лиц о принятии решения о внесении изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Сантехресурс» и назначении на должность директора, обладающего полномочиями по управлению Обществом на имя ФИО1 В данном случае заявитель ФИО1 предоставлял и получал документ посредствам МАУ МФЦ.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_4 оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д.24) из которых следует, что ФИО1**.**.**** года рождения, паспорт серии ###, выдан **.**.****... обратился для совершения нотариальных действий - свидетельствования подлинности подписи на заявлении по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО Компания «Сантехресурс» **.**.****. Заявление было подписано лично ФИО1 в кабинете в её присутствии. На заявлении по форме 14001 имеется её подпись. Указанные документы ФИО1 принёс уже в готовом (заполненном) виде. После подписания, документы были переданы ФИО1 Кроме того, были разъяснены все последствия оформляемых документов. Самого ФИО1 визуально не помнит. При свидетельствовании подлинности подписи на документе в порядке ст.80 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариус свидетельствует подлинность подписи гражданина, сделанную при нотариусе. Содержание документа нотариусом не проверяется.

Письменными материалами дела:

-Протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которого осмотрены материалы ОРМ, предоставленные сотрудниками ОЭБиПК ФИО2 МВД России **.**.**** в отношении ФИО1, касающиеся сведений о создании ООО «Сантехресурс» (т. 1 л.д. 128-131)

-Протоколом выемки от **.**.****,согласно которому в ИФНС России по г. Кемерово, расположенной по адресу: г. Кемерово, ..., произведена выемка регистрационного дела ООО «Сантехресурс», содержащего в себе документы, касающиеся сведений, внесенных в ЕГРЮЛ относительно руководителя Общества гр. ФИО1 (т. 1 л.д. 142-144)

-Протоколом осмотра документов от **.**.****,согласно которому осмотрены налоговые документы из регистрационного дела ООО «Сантехресурс», содержащие в себе документы, касающиеся сведений, внесенных в ЕГРЮЛ относительно руководителя Общества гр. ФИО1, изъятые **.**.**** в ИФНС России по г. Кемерово, (т. 1 л.д. 229-236)

-Протоколом проверки показаний на месте подозреваемого ФИО1 от **.**.****, согласно которого подозреваемый ФИО1 полностью подтвердил свои показания на местности, указав месторасположение нотариуса ИФНС по г. Кемерово, месторасположение банков при регистрации ООО «Сантехресурс». На местности ориентировался свободно, уверенно, (т. 2 л.д. 11-19)

-Копией книги реестра для регистрации нотариальных действий,содержащей запись ### от **.**.**** - хранится в материалах уголовного дела. (т. 1 л.д. 244-245)

Оценивая изложенные доказательства, суд отмечает, что они являются относимыми и приходит к следующим выводам.

Протоколы осмотров соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, и потому признаются допустимыми и достоверными доказательствами.

Показания потерпевшей, свидетелей получены с соблюдением требованием уголовно-процессуального закона. Они конкретны, подробны, взаимно дополняют друга, согласуются между собой, с показаниями подсудимого, данными осмотров.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах, описанных в приговоре выше.

Предъявленное ФИО1 обвинение, с которым он согласился, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами, действия ФИО1суд квалифицирует по преступлению совершенному в июне 2016г. по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору., по преступлению совершенному в апреле 2017г. по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору

В соответствии с положениями ст. 60 ч.3 УК РФ при назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 ранее не судим, не работает, удовлетворительно характеризуется по месту жительства участковым уполномоченным, не состоит на учете ....

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд принимает во внимание объяснения ФИО1 (л.д.т. 1 л.д. л.д. 60-62; 115-116), полное признание вины, раскаяние в содеянном подсудимого, активное способствование расследованию преступления, молодой возраст, ....

Обстоятельств отягчающих наказание не установлено.

При наличии обстоятельств смягчающих наказание и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК Российской Федерации, поскольку при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 161 УК Российской Федерации, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок и размер наказания не могут превышать 2/3 максимального срока и размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного в данном случае ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ.

Суд не находит оснований для применения при назначении наказания ФИО1 ст. 64 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного им преступления, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, установлено не было.

Оснований для применения положений ст. 15 ч.6 УК РФ для изменения категории преступного деяния судом не установлено.

Таким образом, принимая во внимание в соответствии со ст. 60 УК РФ установленные в судебном заседании обстоятельства в совокупности, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ, возможно и целесообразно только при назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, суд полагает возможным назначить ФИО1 наказание с применением правил ст. 73 УК РФ, определив наказание условно с установлением испытательного срока и возложением обязанностей, обеспечивающих достижение целей наказания.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным

-в совершении преступления в июне 2016г. предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ и назначить ему наказание по данному Закону в виде 1 (одного) года лишения свободы;

-в совершении преступления в апреле 2017г. предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ и назначить ему наказание по данному Закону в виде 1 (одного) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 69 ч. 2 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года, обязав ФИО1 встать в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу на учет в государственный специализированный орган ведающий исправлением осужденных, являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц, не менять без уведомления уголовно – исполнительной инспекции постоянного места жительства.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней- подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу, после вступления приговора в законную силу- хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Разъяснить осужденному право ходатайствовать о личном участии при рассмотрении настоящего уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Судья: Наумова Н.М.