Гражданский кодекс часть 1

Саргсяна Сергея Гагиковича, <дата> года рождения, <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес> фактически проживавшего по адресу: <адрес> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.1 ст.226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Оганян А.А. совершил контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Саргсян С.Г. совершил организацию контрабанды стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, и руководство его исполнением.

Преступление совершено Оганяном А.А. и Саргсяном С.Г. при следующих обстоятельствах:

Согласно ч.1 ст.5 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенной территорией Евразийского экономического союза признаются территории государств-членов, а также находящиеся за пределами территорий государств-членов искусственные острова, сооружения, установки и иные объекты, в отношении которых государства-члены обладают исключительной юрисдикцией.

Согласно ч.2 ст.5 ТК ЕАЭС таможенной границей Союза являются пределы таможенной территории Союза, а также в соответствии с международными договорами в рамках Союза – пределы отдельных территорий, находящихся на территориях государств-членов.

Из положений ст.10 ТК ЕАЭС следует, что перемещение товаров через таможенную границу Союза осуществляется в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, за исключением случаев, когда перемещение товаров через таможенную границу Союза может осуществляться в случаях и порядке, определенных в соответствии с законодательством государств-членов, и во время работы таможенных органов, находящихся в этих местах.

В Российской Федерации таковые места регламентируются Приказом Министерства транспорта РФ от 26.07.2016г. № 208 «Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в Международном аэропорту Москва (Шереметьево) (Московская область)» и Приказом Шереметьевской таможни от 01.09.2015г. №274, «О создании постоянных зон таможенного контроля в воздушном грузо-пассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Москва (Шереметьево) в пределах Терминала D», которыми утверждены пределы воздушно грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ в международном аэропорту Москва (Шереметьево) и созданы постоянные зоны таможенного контроля. Транзитной зоной международного аэропорта Шереметьево являются места перемещения товаров физическими лицами в сопровождаемом багаже с местом их отправления находящимся за пределами таможенной территории ЕврАзЭС (ЕАЭС) в место назначения в пределах таможенной территории ЕврАзЭС (ЕАЭС) (за пределами РФ) с промежуточной посадкой в Аэропорту Шереметьево.

Согласно п.2 ст.13 ТК ЕАЭС владение, пользование и (или) распоряжение товарами на таможенной территории Союза или за ее пределами после их выпуска таможенным органом осуществляются в соответствии с таможенной процедурой, под которую помещены товары, или в порядке и на условиях, которые установлены для отдельных категорий товаров, подлежащих таможенному декларированию и (или) выпуску без помещения под таможенные процедуры.

В силу п.1 ст.14 ТК ЕАЭС товары, ввозимые на таможенную территорию Союза, находятся под таможенным контролем с момента пересечения таможенной границы Союза, при этом в соответствии с ч.3 ст.78 ТК ЕАЭС таможенные операции совершаются одинаково независимо от происхождения товаров, страны отправления и страны назначения товаров.

Согласно п.п. 25 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза – это перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст.10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

Согласно ст.88 ТК ЕАЭС в местах прибытия товаров совершаются таможенные операции, связанные с таможенным декларированием товаров, помещением товаров на временное хранение, а также иные необходимые операции.

Статья 128 ТК ЕАЭС регламентирует, что декларант вправе выбрать таможенную процедуру, предусмотренную ТК ЕАЭС, путем ее заявления при таможенном декларировании товаров, либо при заявлении товаров к выпуску до подачи декларации на товары. Помещение товаров под таможенную процедуру начинается с момента подачи таможенному органу таможенной декларации или заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, если иное не установлено настоящим Кодексом, и завершается выпуском товаров. Обязанность по подтверждению соблюдения условий помещения товаров под заявленную таможенную процедуру возлагается на декларанта.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015г. № 30 (в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.10.2018г. №163), введен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Союза товаров по перечню согласно приложению 2 (единый перечень товаров).

Пунктом 3 решения от 21.04.2015г. № 30 установлено, что разрешительный порядок, реализуется посредством лицензирования и (или) применения иных административных мер регулирования внешнеторговой деятельности, установленных в соответствии с Положением о ввозе на таможенную территорию Союза и вывозе с таможенной территории Союза драгоценных камней согласно приложению №13 и Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, согласно приложению №14, введенные решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015г. №131.

Статьей 5 Приложения №13 закрепляется, что помещение под таможенные процедуры драгоценных камней, включенных в раздел 2.9 единого перечня, осуществляется на специализированных (категорированных) таможенных постах или в отделах таможенных органов государств-членов, созданных в соответствии с законодательством государств-членов.

Статьей 7 Приложения №13 устанавливается, что помещение драгоценных камней, указанных в таблице 2 раздела 2.9 единого перечня, под таможенные процедуры экспорта, выпуска для внутреннего потребления, беспошлинной торговли, отказа в пользу государства, реимпорта, реэкспорта, свободной таможенной зоны, свободного склада, временного ввоза (допуска), переработки для внутреннего потребления, переработки на таможенной территории и переработки вне таможенной территории осуществляется при представлении таможенному органу государства-члена акта государственного контроля.

В перечень товаров таблицы 2 раздела 2.9 единого перечня товаров включены: под №1 - драгоценные камни (кроме алмазов), необработанные или обработанные, соответствующие кодам 7103 91 000 3 (изумруды), 7103 91 000 2 (сапфиры) ТН ВЭД ЕАЭС; под №6 - алмазы обработанные, но неоправленные или незакрепленные непромышленные (бриллианты) соответствующие коду <№ обезличен>

Согласно п.8 приложения №6 «Перечень категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования» к Решению Совета Евразийской экономической комиссии №107 от 20.12.2017г. (в редакции от 01.11.2018г.) «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» природные алмазы (за исключением бриллиантов стоимостью не более 75 тыс. долларов США, вывозимых с таможенной территории Союза) не относятся к товарам для личного пользования.

Таким образом, таможенным законодательством Союза регламентирован порядок ввоза товара, не относящегося к категории для личного пользования, путем его декларирования в установленном порядке, с помещением товара под выбранную таможенную процедуру, с указанием цели ввоза, с подачей комплекта документов. Система «двойного коридора», размещенная в аэропортах Российской Федерации, предназначена для таможенного контроля ввоза товара для личного пользования физическими лицами и не используется в случаях ввоза товаров, предназначенных для иных целей.

Не позднее октября 2018 года, Саргсян С.Г. имея умысел на совершение тяжкого преступления, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления преступных последствий, в целях совершения преступления - незаконного оборота природных драгоценных камней, а также незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС) стратегически важных ресурсов с целью получения имущественной выгоды для себя и третьих лиц, принял решение совершить контрабанду природных драгоценных камней группой лиц по предварительному сговору.

С этой целью Саргсян С.Г., имея намерение обрести источник дохода от преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом природных драгоценных камней, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, не позднее октября 2018 года привлек к совершению группой лиц по предварительному сговору контрабанды природных драгоценных камней своего знакомого Оганяна А.А., который должен был выступить исполнителем задуманного им преступления, а также иных неустановленных следствием лиц, которые должны были выступить пособниками задуманного им преступления.

Так, Саргсян С.Г. посвятил Оганяна А.А., а также иных лиц, в свои преступные намерения по совершению незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС) стратегически важных ресурсов в крупном размере, а именно контрабанды природных драгоценных камней и, получив их согласие, они вступили в предварительный преступный сговор на совершение преступления группой лиц.

С учетом совместно избранного способа незаконного обогащения и метода совершения контрабанды природных драгоценных камней, роли соучастников преступления были распределены следующим образом: Саргсян С.Г. во исполнение общего преступного умысла с Оганяном А.А. и иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство, преследуя корыстный мотив и цель наживы, осознавая общественно-опасный характер своих действий, принял на себя роль организатора преступления. В его обязанности входило: общее руководство и координация деятельности соучастников преступления на территории Российской Федерации, Республики Армения и Объединенных Арабских Эмиратов, организация приискания природных драгоценных камней на территории государств, не входящих в Евразийский экономический союз, финансирование расходов Оганяна А.А., связанных с исполнением отведенной ему преступной роли, организация доставления их на территорию Республики Армения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС) в Таможенных постах Федеральной таможенной службы Российской Федерации, а также их дальнейшее распространение на территории Российской Федерации.

Оганян А.А. во исполнение своей преступной роли, будучи осведомленным о порядке ввоза и вывоза природных драгоценных камней, и требованиях, установленных законодательством Союзом и Российской Федерации о таможенном деле по декларированию товаров, в связи с частыми пересечениями таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС), а также проконсультированным организатором преступления Саргсяном С.Г., участвуя в роли исполнителя контрабанды, должен был незаконно, скрытно переместить через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС) стратегически важные ресурсы - природные драгоценные камни, и в случае их обнаружения, совершить действия, направленные на введение в заблуждение сотрудников таможенных органов Российской Федерации о добросовестности его намерения задекларировать указанные товары по прибытии в Республику Армения.

Также в состав соучастников преступления входили и иные лица, которым была отведена роль непосредственных пособников совершения данного преступления, состоящая в приискании и хранении до передаче Оганяну А.А. природных драгоценных камней на территории государств, не входящих в Евразийский экономический союз, в приобретении авиабилетов Оганяну А.А., в распространении незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС) стратегически важных ресурсов на территории Российской Федерации, а также в оказании иного необходимого содействия в совершении группой лиц по предварительному сговору контрабанды природных драгоценных камней.

Не позднее <дата>, Саргсян С.Г. и Оганян А.А. во исполнение общего преступного умысла с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласовано, преследуя корыстный мотив и цель наживы, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, договорились с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство о перемещении из Объединенных Арабских Эмиратов через таможенную границу Российской Федерации в г.Москве, а равно таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС), в Республику Армения, которая с 02.01.2015г. вошла в состав Таможенного союза в рамках ЕАЭС, транзитом через Российскую Федерацию, заранее приисканных Саргсяном С.Г. и неустановленными пособниками природных драгоценных камней – неоправленных бриллиантов (природных алмазов в огранённом виде), изумрудов и сапфиров, в общем количестве 8069 штук, с целью передачи их пособнику на территории Республики Армения.

Во исполнение общего преступного умысла, <дата> Саргсян С.Г., будучи организатором преступления, организовал приобретение для Оганяна А.А. авиабилетов на <дата> на рейс SU-520 сообщением «Москва-Дубай», а также на трансферные рейсы SU-527 (<дата>) и SU-1964 (<дата>) сообщением «Дубай-Москва-Ереван», которые оплатил денежными средствами с находившегося в его пользовании банковского счета, привязанного к банковской карте <№ обезличен>

Не позднее 18 часов 00 минут <дата>, находясь в г.Дубай Объединённых Арабских Эмиратов, Оганян А.А. во исполнение общего преступного умысла с Саргсяном С.Г. и иными лицами, действуя умышленно, совместно и согласовано, будучи исполнителем преступления, достоверно зная порядок перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС) природных драгоценных камней, которые в соответствии со ст.256 ТК ЕАЭС и Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017г. <№ обезличен> не относятся к товарам для личного пользования, и как товары поименованы в таблице 2 раздела 2.9 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии <№ обезличен> от 21.04.2015г. «О мерах нетарифного регулирования», и их помещение под таможенные процедуры должно осуществляться на специализированных (категорированных) таможенных постах, созданных в соответствии с законодательством государств-членов, преследуя цель получения иных благ от преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом природных драгоценных камней, осознавая противоправность своих действий и желая наступления преступных последствий, принял от соучастника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неоправленные бриллианты (природные алмазы в огранённом виде), изумруды и сапфиры, в общем количестве 8069 штук, с целью дальнейшего их перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС) в г.Ереван Республики Армения.

После этого, <дата> не позднее 23 час. 50 мин., Оганян А.А., во исполнение общего с Саргсяном С.Г. и иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступного умысла, действуя умышленно, совместно и согласовано, преследуя корыстный мотив и цель наживы, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, имея при себе среди личных вещей в дорожном чемодане вышеуказанные неоправленные бриллианты (природные алмазы в огранённом виде), изумруды и сапфиры, в общем количестве 8069 штук, выполнил перелет из г.Дубай Объединённых Арабских Эмиратов в терминал «D» международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина, расположенный по адресу: <адрес><№ обезличен> сообщением «Дубай - Москва» для дальнейшего трансферного вылета в г.Ереван Республики Армения.

Находясь в терминале «D» указанного аэропорта, в период времени с 23 час. 50 мин. <дата> по 00 час. 30 мин. <дата>, Оганян А.А., продолжая реализовывать совместный с Саргсяном С.Г. и с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласовано, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, в нарушение требований, установленных Европейским экономическим союзом и законодательством Российской Федерации о таможенном деле по декларированию товаров, без письменного декларирования находящихся в его ручной клади указанных драгоценных камней, проследовал в место совершения таможенных операций, расположенное в зоне таможенного контроля галереи прилета международного трансфера терминала «D» аэропорта, после чего пересек линию завершения таможенных операций, заявив тем самым таможенному органу об отсутствии при нем товаров, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС) и подлежащих обязательному письменному декларированию, то есть пересек таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС), после чего направился в помещение для пассажиров трансферных рейсов терминала «D» для ожидания посадки на рейс №SU-1964 сообщением «Москва-Ереван».

После этого, не позднее 00 час. 30 мин. <дата>, при прохождении зоны досмотра пассажиров, следующих в помещение для пассажиров трансферных рейсов терминала «D» для ожидания посадки на рейс №SU-1964 сообщением «Москва-Ереван», Оганян А.А. был остановлен главным государственным таможенным инспектором Отдела специальных таможенных процедур №2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) таможни ФТС России Свидетель №3 для проведения форм таможенного контроля.

Далее, в период времени с 00 час. 30 мин. по 05 час. 30 мин. <дата>, в ходе проведения таможенного досмотра в находящемся при Оганяне А.А. дорожном чемодане, среди личных вещей обнаружены, после чего изъяты из незаконного оборота неоправленные бриллианты (природные алмазы в огранённом виде), изумруды и сапфиры, в общем количестве 8069 штук, которые согласно заключению таможенного эксперта Экспертно-криминалистической службы г.Москвы Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России от <дата><№ обезличен>, в соответствии с Федеральным законом от <дата><№ обезличен> «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» относятся к драгоценным камням, рыночной стоимостью в РФ, по состоянию на <дата>, – 50 772 336 (пятьдесят миллионов семьсот семьдесят две тысячи триста тридцать шесть) рублей.

Изъятые у Оганяна А.А. неоправленные бриллианты (природные алмазы в огранённом виде), изумруды и сапфиры, в общем количестве 8069 штук, согласно подпункту 14 части II Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации <№ обезличен> от 13 сентября 2012 года «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 000 рублей», являются стратегически важными ресурсами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 000 рублей, и имеют коды товарных подсубпозиций 7102 39 000 0, и 7103 91000 0 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕврАзЭС, утвержденной решением Совета Евразийской экономической комиссии от <дата><№ обезличен> «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза».

В соответствии со статьей 256 ТК ЕАЭС и решением Совета Евразийской экономической комиссии от <дата> № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования», изъятые природные драгоценные камни, обнаруженные у Оганяна А.А. отнесены к товарам не для личного пользования.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Оганян А.А. показал, что виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1УК РФ при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении, признает полностью, их подтверждает, и с ними согласен. Искренне раскаивается в содеянном.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Саргсян С.Г. показал, что виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33 ч.1 ст.226.1УК РФ при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении, признает полностью, их подтверждает, и с ними согласен. Искренне раскаивается в содеянном.

Виновность подсудимых Оганяна А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ и Саргсяна С.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.1 ст.226.1 УК РФ, кроме их признательных показаний, подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями свидетеля Свидетель №6, допрошенной в ходе судебного следствия, согласно которым По образованию она ювелир-дизайнер. Она создает графический дизайн ювелирных изделий. Она работала ювелиром в ювелирных компаниях, а также длительное время она работала главным дизайнером в ювелирной компании «Адамас». У нее есть знакомый Саргсян С.Г., с которым она общалась. Саргсян С.Г. знал, что она является дизайнером-ювелиром, и при знакомстве говорил ей, что его деятельность также связана с ювелирными изделиями и драгоценными камнями. Саргсян С.Г. по устной договорённости должен был предоставить ей для осмотра материалы для создания ювелирного изделия – «теннисного» браслета, а именно драгоценные камни - огранённые бриллианты и каркас браслета. Данный теннисный браслет предназначался для ее знакомой, которая попросила ее оказать ей помощь в организации изготовления ювелирного изделия – «теннисного» браслета, так как у нее есть познания в области ювелирного мастерства и знакомые ювелиры. Саргсян С.Г. обещал привезти для ее знакомой вышеуказанные составные части браслета, а она должна была помочь ей проверить качество драгоценных камней и каркаса браслета, и посоветовать знакомых ювелиров для сборки «теннисного» браслета. В ходе общения Саргсян С.Г. говорил ей, что привозит драгоценные камни из <адрес> Впоследствии выяснилось, что у Саргсяна С.Г. не было документов на указанные драгоценные камни. Она просила Саргсяна С.Г. предоставить какие-либо документы на драгоценные камни, он говорил, что таких документов нет, но он может их сделать, но это будет дороже стоить, то есть цена увеличится. ФИО4 предложил ей проверить драгоценные камни на подлинность и соответствие заявленными характеристикам у специалиста-геммолога или в ювелирной компании, на что она, посоветовавшись со знакомой согласилась. По договоренности Саргсян С.Г. предоставил ее знакомой драгоценные камни - огранённые бриллианты и каркас браслета из драгоценного металла белого золота, при этом часть из драгоценных камней не соответствовали заявленным характеристикам, но все же она приобрела их примерно за 22 тысячи долларов. Оганяна А.А. она несколько раз видела с Саргсяном С.Г., он привозил Саргсяна С.Г. на встречи с ней. Она считала, что Оганян А.А. является водителем ФИО4.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, допрошенной в ходе судебного следствия и потвердевшей показания, данные ею на стадии предварительного следствия, оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым с Саргсяном С.Г. она познакомилась примерно 9 лет назад. С Саргсяном С.Г. она знакома лично, однако знала только его имя – «Серёжа», и что он является супругом ФИО13 Саргсян С.Г. и Оганян А.А. знакомы между собой. Ей стало об этом известно в связи с участием в уголовном деле <№ обезличен>. Примерно мае-июне 2019 года, она видела Саргсяна С.Г. и Оганяна А.А. вместе, они общались втроем по обстоятельствам, расследуемым настоящим уголовным делом. Саргсян С.Г. на тот момент уже был знаком с Оганяном А.А., она их между собой не знакомила. В тот день Оганян А.А. рассказал ей о событиях 30.11.2018г. в аэропорту Шереметьево. При этом с Оганяном А.А. она на тот момент была уже знакома. По просьбе Саргсяна С.Г. она помогала Оганяну А.А., как его представитель в деле об административном правонарушении». 06.07.2021г. рано утром ей на мобильный телефон позвонил Оганян А.А. и попросил, чтобы она позвонила ФИО13 и попросила передать Саргсяну С.Г., что Оганяна А.А. хотят задержать сотрудники правоохранительных органов. По просьбе Оганяна А.А. она позвонила на мобильный телефон ФИО13 и попросила её передать Саргсяну С.Г., чтобы тот позвонил Оганяну А.А. В примерный период с декабря 2018 года по март 2019 года ей позвонил Саргсян С.Г. на мобильный телефон и спросил, может ли она быть представителем иностранных компаний, а именно представителем компаний «Бриллиант Дэймонд» (ОАЭ) и «Амбаджи Джемс» (ОАЭ) без какой-либо конкретики, на что она ответила ему положительно, что может быть представителем иностранных компаний на территории РФ и представлять их интересы в государственных органах РФ, ведь такой опыт у нее имелся. Как ей известно, в соответствии с договорными отношениями, существующими на тот период времени между компаниями «Бриллиант Дэймонд» (ОАЭ) и «Амбаджи Джемс» (ОАЭ) и «Arsini LLC» (Армения) товар - драгоценные камни: бриллианты (природные алмазы в обработанном виде), изумруды и сапфиры, общим количеством 8069 штук, направлялся в г.Ереван Республики Армения для их дальнейшей обработки компанией «Arsini LLC» (Армения). В дальнейшем с ним связался мужчина, который представился сотрудником компаний «Бриллиант Дэймонд» (ОАЭ) и «Амбаджи Джемс» (ОАЭ), и попросил ее представлять интересы «Бриллиант Дэймонд» (ОАЭ) и «Амбаджи Джемс» (ОАЭ) на территории РФ, они договорились об этом и он направил мне копии необходимых документов курьером. Со слов сотрудника компаний «Бриллиант Дэймонд» (ОАЭ) и «Амбаджи Джемс» (ОАЭ), который общался с ней по телефону, ей известно, что по прибытию в г.Ереван Республики Армения обязанность таможенного декларирования лежала на таможенном брокере компании ООО «АР СЕКЮР ЛОГИСТИКС», которого должна была нанять компания «Arsini LLC» (Армения). Каким образом сотрудник ООО «АР СЕКЮР ЛОГИСТИКС» должен был задекларировать драгоценные камни: бриллианты (природные алмазы в обработанном виде), изумруды и сапфиры, общим количеством 8069 штук, ей не известно. Она обладает достаточными познаниями в области таможенного законодательства РФ и Евразийского экономического союза. Информировались ли заранее таможенные органы Республики Армения о перевозке Оганяном А.А. <дата> драгоценных камней: бриллиантов (природных алмазов в обработанном виде), изумрудов и сапфиров, общим количеством 8069 штук из ОАЭ, она утверждать не может. Ей позвонил Саргсян С.Г. на мобильный телефон, который сообщил, что у ювелирных компании «Бриллиант Дэймонд» (ОАЭ) и «Амбаджи Джемс» (ОАЭ) таможенными органами РФ в аэропорту Шереметьево был задержан товар – драгоценные камни, которые перевозил курьер, впоследствии она поняла, что курьером оказался Оганян А.А. В ходе данного телефонного разговора Саргсян С.Г. сказал, что по данному факту возбудили уголовное дело по контрабанде, и попросил ее предоставить документы следователю ФИО14 от компаний «Бриллиант Дэймонд» (ОАЭ) и «Амбаджи Джемс» (ОАЭ), которые были собственниками драгоценных камней. Из общения с Саргсяном С.Г. и Оганяном А.А. ей показалось, что Саргсян С.Г. помогает Оганяну А.А. в уголовном деле, и консультирует его. Оганян А.А. советовался с Саргсяном С.Г., который в свою очередь спрашивал ее мнение по уголовному делу и по расследуемой ситуации в рамках таможенного законодательства. Когда ей стало известно от Оганяна А.А., что в суд поступило ходатайство об отмене прекращения уголовного дела <№ обезличен>, Саргсян С.Г. позвонил ей на следующий день по мобильному телефону, и попросил поучаствовать с Оганяном А.А. в судебном заседании в Хорошевском районном суде г. Москвы, в связи с тем, что она знает обстоятельства уголовного дела. Мобильный телефон марки «Apple» модель «iPhone 7» в корпусе розового цвета, с IMEI <№ обезличен>, изъятый <дата> в ходе выемки у свидетеля Свидетель №2, пояснила, что мобильный телефон марки «Apple» модель «iPhone 7» в корпусе розового цвета, с IMEI <№ обезличен>, изъятый <дата> в ходе выемки принадлежит ей. Электронный адрес - <данные изъяты> находится в ее пользовании, электронный адрес - <данные изъяты> находился в пользовании у Саргсяна С.Г., он присылал письма (т.2 л.д.11-23, 24-29, 30-35, 36-39, 40-44);

Показаниями свидетеля Свидетель №10, допрошенного в ходе судебного следствия и потвердевшего показания, данные им на стадии предварительного следствия, оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно с августа 2011 года он проходит службу в органах Федеральной таможенной службы РФ, в период с 08.06.2020г. он состоит в должности заместителя начальника таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) – начальника одела специальных таможенных процедур №2. В 2018 году в отношении товаров перевозимых пассажирами, следующими трансфером из стран не входящих в ЕАЭС, через международный аэропорт Шереметьево в другие страны, входящие в ЕАЭС, сотрудниками таможенных органов производился и по настоящее время производится таможенный контроль в постоянной зоне таможенного контроля, расположенной на 4-м этаже терминала D международного аэропорта Шереметьево. В соответствии со ст.9 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС) все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕАЭС. На основании п.1 ст.14 ТК ЕАЭС товары, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, находятся под таможенным контролем с момента пересечения таможенной границы ЕАЭС. Согласно п.4 ст.10 ТК ЕАЭС, прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС осуществляется в местах их перемещения через таможенную границу. В силу п.2 ст.10 ТК ЕАЭС местами перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС являются пункты пропуска через государственные границы государств-членов ЕАЭС. Таким образом, Оганян А.А. 30.11.2018г. при прохождении кабинок пограничного контроля отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево фактически пересек таможенную границу ЕАЭС. Товары, перемещаемые пассажирами, следующими международными рейсами через таможенную границу ЕАЭС (через аэропорт Шереметьево) и далее стыковочными внутренними рейсами (рейсами, осуществляемыми по таможенной территории ЕАЭС), подлежат выборочному таможенному контролю в аэропорту Шереметьево. Формы таможенного контроля и (или) меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, могут применяться таможенными органами для обеспечения соблюдения законодательства государства-члена ЕАЭС. В целях совершения таможенных операций и проведения форм таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами, приказом Шереметьевской таможни <№ обезличен> от 01.09.2015г. в воздушном грузо-пассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Москва (Шереметьево) в пределах терминала D созданы постоянные зоны таможенного контроля (далее - ПЗТК). Площадь, пределы и места пересечения границ ПЗТК определены в соответствии с приложениями <№ обезличен> к приказу <№ обезличен> от 01.09.2015г. В силу ст.14 ТК ЕЭАС проведение таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых физическим лицом в сопровождаемом им багаже с местом отправления за пределами таможенной территории ЕАЭС в место назначения в пределах таможенной территории ЕАЭС (за пределами территории Российской Федерации) с промежуточной посадкой в международном аэропорту Шереметьево (как например, при следовании Оганяна А.А. по маршруту Дубай-Москва-Ереван) осуществляется таможенным органом в месте пересечения таможенной границы, то есть в данном случае должностными лицами таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) в постоянной зоне таможенного контроля, расположенной на 4-м этаже терминала D международного аэропорта Шереметьево. Шереметьевская таможня в международном аэропорту Шереметьево функционирует в круглосуточном режиме. Таким образом, товары, перемещаемые пассажирами, следующими международными рейсами через таможенную границу ЕАЭС (через международный аэропорт Шереметьево) и далее в аэропорты Республики Армения стыковочными внутренними рейсами (рейсами, осуществляемыми по таможенной территории ЕАЭС), подлежат таможенному контролю в аэропорту Шереметьево, то есть предъявлению товаров должностным лицам таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский). На основании 257 ТК ЕАЭС с учетом оперативной обстановки, сложившейся в местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, в исключительных случаях по решению таможенного органа система двойного коридора может временно не применяться. Неприменение в местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС системы двойного коридора не влечет обязанности физического лица осуществлять таможенное декларирование товаров, не подлежащих таможенному декларированию в соответствии с настоящей главой, а также не освобождает физическое лицо от необходимости декларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию. В силу конструктивных особенностей помещения транзитной зоны (международного трансфера) на 4 этаже терминала D международного аэропорта Шереметьево система двойного коридора в указанной транзитной зоне не применяется. В соответствии с п. 8 ст. 258 ТК ЕАЭС в местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, в которых система двойного коридора не применяется, места совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием, обозначаются на полосах движения линиями начала и завершения таможенных операций. Пересечение физическим лицом линии завершения таможенных операций без подачи пассажирской таможенной декларации является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию. В транзитной зоне (международный трансфер) терминала D международного аэропорта Шереметьево в месте совершения таможенных операций, между линиями начала и завершения таможенных операций, расположены оборудованные места для заполнения пассажирской таможенной декларации (далее - ПТД) с достаточным количеством чистых бланков ПТД, а также образцов ее заполнения и выдержками из таможенного законодательства на информационном стенде, соответственно, пассажиры имеют возможность заполнить ПТД на перемещаемые ими товары. 30.11.2018г. в месте совершения таможенных операций, расположенном в транзитной зоне (международный трансфер) на 4 этаже терминала D международного аэропорта Шереметьево имелась информационная стойка с указателем «Место таможенного контроля для лиц, …», на которой разложены чистые бланки ПТД, а также рядом стоит информационный стенд с вывеской «Информация Шереметьевской таможни», не заметить их очень сложно. По прибытии рейсом <№ обезличен> сообщением «Дубай-Москва» Оганян А.А. 30.11.2018г. проследовал по галерее прилета международных авиарейсов на 4-м этаже терминала D международного аэропорта Шереметьево, расположенной (галерее) в постоянной зоне таможенного контроля Шереметьевской таможни, до перехода по международному трансферу с целью убытия авиарейсом в г.Ереван Республики Армения. При этом, Оганян А.А. при следовании по международному трансферу через кабинку пограничного контроля отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево пересек государственную границу России, что соответствует пересечению таможенной границы Евразийского экономического союза и прибытию на таможенную территорию ЕАЭС. Постоянная зона таможенного контроля в месте расположения перехода по международному трансферу терминала D международного аэропорта Шереметьево организована по системе моно (одного) коридора, где система двойного коридора не применяется, в котором (коридоре) размещено место совершения таможенных операций, обозначенное линиями начала и завершения таможенных операций, оборудовано информационной стойкой с ПТД и информационным стендом с соответствующими надписями, предупреждающими о пересечении таможенной границы ЕАЭС и прибытии на таможенную территорию ЕАЭС. В ходе прохождения таможенного контроля при следовании через проход по международному трансферу терминала D международного аэропорта Шереметьево при пересечении линий начала и завершения таможенных операций Оганян А.А., не заполнив таможенную декларацию и не совершив действия направленные на таможенное декларирование драгоценных камней: бриллиантов (природных алмазов в обработанном виде), изумрудов и сапфиров, заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. В соответствии с п.8 Перечня категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования (приложение <№ обезличен> к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017г. <№ обезличен>), к товарам для личного пользования не относятся природные алмазы (за исключением бриллиантов стоимостью не более 75 тыс. долларов США, вывозимых с таможенной территории Союза). Кроме того, перевозимые Огяняном А.А. 30.11.2018г. драгоценные камни: бриллианты (природные алмазы в обработанном виде), изумруды и сапфиры относятся к подакцизным видам товаров, перечень которых определяется федеральным органом исполнительной власти РФ, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела.

Таким образом, к перемещению товаров Оганяном А.А. применяются положения ТК ЕАЭС и нормативных правовых актов в сфере таможенного дела, связанные с таможенными операциями при прибытии подакцизных товаров не для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС, а также декларированием и помещением таких товаров под соответствующие таможенные процедуры. С целью соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС и декларирования перемещаемых товаров в таможенных органах Республики Армения Оганяну А.А. следовало по прибытии 30.11.2018г. в аэропорт Шереметьево рейсом <№ обезличен> по маршруту «Дубай-Москва» осуществить следующие действия, направленные на совершение таможенных операций с перемещаемыми товарами (драгоценными камнями), для их дальнейшего декларирования и помещения под таможенную процедуру таможенного транзита по таможенной территории ЕАЭС: 1) при следовании через проход по международному трансферу на 4-м этаже терминала D международного аэропорта Шереметьево в постоянной зоне таможенного контроля в месте совершения таможенных операций, или сразу после него, Оганян А.А. должен был заявить инспектору ОСТП таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) путем подачи ПТД о наличии у него драгоценных камней: бриллиантов (природных алмазов в обработанном виде), изумрудов и сапфиров, относящихся к подакцизным видам товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию; 2) инспектор ОСТП таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) должен был отказать в выпуске драгоценных камней: бриллиантов (природных алмазов в обработанном виде), изумрудов и сапфиров на таможенную территорию ЕАЭС и предложить Оганяну А.А. поместить данный товар (драгоценные камни) на склад временного хранения Шереметьевской таможни; 3) после помещения товара на склад временного хранения Шереметьевской таможни Оганян А.А. направляется инспектором ОСТП таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) в Центральную акцизную таможню ФТС России для дальнейшего таможенного оформления драгоценных камней: бриллиантов (природных алмазов в обработанном виде), изумрудов и сапфиров или помещения их под таможенную процедуру таможенного транзита. При этом Оганяну А.А. необходимо привлечь специализированную организацию, имеющую соответствующие лицензии на осуществление внешнеэкономической деятельности и совершения таможенных операций с подакцизными товарами (драгоценными камнями), для помещения товаров (драгоценные камни) под таможенную процедуру таможенного транзита и перемещения (транспортировки) их в Республику Армения (с целью проведения таможенного оформления), либо помещения под иную таможенную операцию (с целью проведения таможенного оформления в РФ) (т.2 л.д.46-49, 50-53, 54-58);

Показаниями свидетеля Свидетель №3, допрошенного в ходе судебного следствия и потвердевшего показания, данные им на стадии предварительного следствия, оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым он состоял в должности в органах Федеральной таможенной службы РФ. 30.11.2018г. им был остановлен для таможенного контроля Оганян А.А. а транзитной зоне. Пассажир, имеющий при себе предметы, подлежащие декларации, следующий по международному трансферу терминала «D» аэропорта Шереметьево, пересекая «белую линию» на полу, должен понять, что осуществляет прохождение таможенной границы Евразийского экономического союза, ознакомившись с информационным стендом «Информация Шереметьевской таможни», расположенным на 4 этаже терминала «D» аэропорта Шереметьево, рядом со входом в пункты досмотра АО «Шереметьвео-безопасность». Рядом с указанным стендом имеется тумба с указателем «Место таможенного контроля» на зеленом фоне. Указанный стенд «Информация Шереметьевской таможни» оформлены в едином стиле, как и другие стенды «Информация Шереметьевской таможни», расположенные в других зонах таможенного контроля аэропорта Шереметьево. Указанный стенд «Информация Шереметьевской таможни» находится в общедоступном месте, на виду, не заметить его очень сложно. Пассажиры, заинтересованные в декларировании предметов, обычно подходят к указанному стенду и знакомятся с информацией, в том числе о месте пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза» в международном трансфере терминала «D» аэропорта Шереметьево, и об её обозначении белой линией на полу. 30.11.2018г. после прохождения Оганяном А.А, досмотра, произведенного сотрудниками АО «Шереметьево-безопасность», он, находясь в пункте досмотра международного трансфера на 4 этаже терминала «D» аэропорта Шереметьево остановил его. В указанный момент он находился в форменной одежде сотрудника ФТС России, с нагрудным металлическим номерным знаком. Представившись Оганяну А.А. сотрудником Шереметьевской таможни, он устно спросил у Оганяна А.А. имеются ли у него в возимых им вещах (ручной клади) предметы и товары, подлежащие обязательному таможенному декларированию, в том числе в письменной форме, и обложению таможенными платежами. На указанный его вопрос Оганян А.А. четко ответил, что таких предметов и товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, у него не имеется. Далее он предложил Оганяну А.А. пройти процедуру таможенного досмотра его ручной клади – маленького чемодана серого цвета на колесах, который до этого сотрудники АО «Шереметьево-безопасность» просмотрели через интроскоп, на что он согласился, досмотру не препятствовал. В ходе таможенного досмотра маленького чемодана серого цвета на колесах, принадлежащего Оганяну А.А., им были обнаружены драгоценные камни, а именно: бриллианты (природные алмазы в обработанном виде), изумруды и сапфиры, в общем количестве 8069 штук, которые подлежали обязательному таможенному декларированию. Только после обнаружения указанных драгоценных камней Оганян А.А. пояснил, что он планировал задекларировать бриллианты (природные алмазы в обработанном виде), изумруды и сапфиры, в общем количестве 8069 штук по прилету в г. Ереван Республики Армения, об обязательном декларировании указанных драгоценных камней при пересечении границы ЕАЭС в РФ, он якобы не знал. До указанного момента, Оганян А.А. об этом ему не говорил. Далее он вместе с Оганяном А.А. проследовали в служебное помещение Шереметьевской таможни для дальнейшего продолжения таможенного досмотра и таможенного контроля. В случае с Оганяном А.А. в отношении него 30.11.2018г. проводились формы таможенного контроля после пересечения «белой линии», которая на тот момент была обозначена на полу белой полосой перед входом в помещение пункта досмотра. То есть теоретически, в промежутке от белой линии на входе в помещение пункта досмотра до прохождения рамок металлодетекторов и аппаратов интроскопов он может провести формы таможенного контроля, кроме того, он также может провести формы таможенного контроля и после прохождения гражданином через рамки металлодетектора и аппарата интроскопа. Как раз-таки на практике они проводят формы таможенного контроля после прохождения гражданином через рамки металлодетектора и аппарата интроскопа (т.2 л.д.46-49, 50-53, 54-58);

Оглашенными в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями:

Свидетеля Свидетель №9, согласно которым в органах Федеральной таможенной службы РФ проходит службу с марта 1998 года, он состоит в должности начальника отдела таможенных процедур и таможенных контроля Шереметьевской таможни. В соответствии с п.2 ст.5 ТК ЕАЭС таможенная граница Евразийского экономического союза является пределами таможенной территории Союза. В соответствии со ст.9 ТК ЕАЭС все товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в соответствии с ТК ЕАЭС. В соответствии с п.1 ст.10 ТК ЕАЭС перемещение товаров через таможенную границу Союза осуществляется в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, за исключением случаев, когда перемещение товаров через таможенную границу Союза может осуществляться в иных местах (п.3 ст.10 ТК ЕАЭС), и во время работы таможенных органов, находящихся в этих местах. Пунктом 2 ст.10 ТК ЕАЭС установлено, что местами перемещения товаров через таможенную границу Союза являются пункты пропуска через государственные границы государств-членов либо иные места, определенные в соответствии с законодательством государств-членов. Порядок установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2008г. <№ обезличен>. Пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации, а равно исходя из вышеизложенного через таможенную границу Союза, в международном аэропорту Москва (Шереметьево) открыт в соответствии с приказом Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации (Росграница) от 13.09.2011г. <№ обезличен>-ПП. В соответствии с п.1 ст.87 ТК ЕАЭС после пересечения таможенной границы Союза товары должны быть доставлены перевозчиком или лицом, перемещающим товары для личного пользования, в место прибытия, которым является место перемещения товаров через таможенную границу Союза, через которые товары прибывают на таможенную территорию Союза. В соответствии с п.3 ст.87 ТК ЕАЭС после доставки товаров в место прибытия товары, должны находиться в зоне таможенного контроля, за исключением товаров, перевозимых водными судами. В соответствии с п.8 ст.258 ТК ЕАЭС в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, в которых система двойного коридора не применяется, места совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием, обозначаются на полосах движения линиями начала и завершения таможенных операций. Пересечение физическим лицом линии завершения таможенных операций без подачи пассажирской таможенной декларации является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию, если иное не установлено законодательством государств-членов. В соответствии с п. 4 ст. 257 ТК ЕАЭС отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом исходя из: 1) заявления физического лица о перемещаемых через таможенную границу Союза товарах в устной форме или в письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации; 2) характера и количества товаров; 3) частоты пересечения физическим лицом таможенной границы Союза и (или) перемещения товаров через таможенную границу Союза этим физическим лицом или в его адрес. Независимо от критериев, указанных в пункте 4 статьи 257 ТК ЕАЭС к товарам для личного пользования не относятся следующие товары: 1) товары, в отношении которых физическим лицом осуществляется таможенное декларирование для помещения под таможенные процедуры, предусмотренные ТК ЕАЭС, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита, заявляемой в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 263 ТК ЕАЭС; 2) категории товаров, определяемые Комиссией. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от <дата><№ обезличен> «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» определены категории товаров, не относящиеся к товарам для личного пользования (Приложением 6 к Решению). В соответствии с п. 8 Перечень категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования, к Решению от <дата><№ обезличен>, Природные алмазы (за исключением бриллиантов стоимостью не более 75 тыс. долларов США, вывозимых с таможенной территории Союза) не относятся к товарам для личного пользования. Исходя из положений п.7 ст.256 ТК ЕАЭС следует, что в отношении перемещаемых через таможенную границу Союза физическими лицами товаров, не отнесенных в соответствии с главой 37 ТК ЕАЭС к товарам для личного пользования, положения настоящей главы не применяются. Такие товары подлежат перемещению через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены иными главами ТК ЕАЭС. В соответствии с п. 5 ст. 88 ТК ЕАЭС перевозчик или иные лица, указанные в статье 83 ТК ЕАЭС, в течение 3 часов рабочего времени таможенного органа с момента уведомления о прибытии, если иной срок не установлен законодательством государств-членов о таможенном регулировании в отношении товаров, перевозимых водным, воздушным или железнодорожным транспортом, либо в отношении международных почтовых отправлений, обязаны совершить одну из таможенных операций, связанных с: 1) помещением товаров на временное хранение; 2) перевозкой (транспортировкой) товаров из мест прибытия до места временного хранения в порядке, устанавливаемом законодательством государств-членов о таможенном регулировании; 3) таможенным декларированием товаров; 4) помещением товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны на территории портовой СЭЗ или логистической СЭЗ; 5) вывозом товаров с таможенной территории Союза. Временное хранение товаров регламентировано главой 16 ТК ЕАЭС. Сроки временного хранения составляют 4 месяца (ст. 101 ТК ЕАЭС). В соответствии с п. 1 ст. 110 ТК ЕАЭС таможенная декларация в отношении товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза, подается до истечения срока временного хранения товаров либо в иной срок, установленный ТК ЕАЭС. Согласно приказу Шереметьевской таможни <№ обезличен> от 01.09.2015г. «О создании постоянных зон таможенного контроля в воздушном грузо-пассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска через Государственную границу РФ в международном аэропорту (Шереметьево) в пределах Терминала D» границы постоянных зон таможенного контроля обозначены знаками формы, установленной пунктом 17 ст.163 Федерального закона № 311-ФЗ» (т.2 л.д.87-91);

Свидетеля Свидетель №11, согласно которым у него есть знакомый Саргсян С.Г., который является ювелиром, он пользовался его услугами, покупал у него ювелирные изделия. Встречался он с Саргсяном С.Г. за все время несколько раз. В пользовании у Саргсяна Сергея имеется абонентский номер сотовой связи - <№ обезличен>, он неоднократно созванивался с Саргсяном С.Г. по указанному номеру. Также он знает, что у Саргсяна С.Г. есть супруга по имени Анна, у которой абонентский номер сотовой связи - <№ обезличен>. В марте 2020 года он хотел приобрести ювелирное изделие - кольцо для своей супруги, и искал информацию о продавцах ювелирных изделий в сети Интернет. С этой целью он в социальной сети «Instagram» нашел аккаунт продавца ювелирных изделий с названием id <данные изъяты> после чего в фотографиях на странице аккаунта он выбрал подходящее ему ювелирное кольцо, и написал в первом своем сообщении к фотографии «Цена?», то есть он хотел узнать сколько будет стоить данное кольцо. В ходе дальнейшей переписки с аккаунтом <данные изъяты> владелец аккаунта ему прислал адрес офиса продавца-ювелира: <адрес> и абонентский номер сотовой связи - <№ обезличен> для связи с ним. В указанном офисе продавца-ювелира он ни разу не был. Впоследствии он познакомился с владельцем данного аккаунта Саргсяном С.Г., который сказал ему, что занимается изготовлением и продажей ювелирных изделий, является ли он сам ювелиром, он точно не знает. Он через Саргсяна С.Г. очищал («родировал») принадлежащее ему кольцо из белого золота, покупал для подарка кулон из драгоценного металла – белого золота в форме дракона с драгоценным камнем - рубином, и серьги (пусеты) с драгоценными камнями – двумя бесцветным и бриллиантами небольших размеров. Откуда Саргсян С.Г. брал и где приобретал материалы (драгоценные металлы и камни) для своих ювелирных изделий, он не знает. Он сам ему говорил, что работает с ювелирной компанией из Бельгии «Rosy Blue», он его слова не проверял. Саргсян С.Г. говорил, что может найти для продажи или заказать изготовление любых ювелирных изделий, по любому заказу и желанию. Саргсян С.Г. писал ему именно с аккаунта <данные изъяты> в социальной сети «Instagram», переписка с ним у него сохранилась только в виде скриншотов. Фамилию ФИО4 – «Саргсян» он узнал, когда оплачивал покупку ювелирных изделий посредством банковского перевода денежных средств через мобильное приложение «Сбербанк онлайн». Также Саргсян С.Г. говорил ему, что может найти продавцов часов известных мировых брендов, на эту тему он с ним подробно не разговаривал, никаких часов у него не приобретал (т.2 л.д.226-250);

Свидетеля ФИО16, согласно которым прослушанный ею телефонный разговор на аудиозаписи <данные изъяты> она вспомнила. Женский голос на указанной аудиозаписи принадлежит ей, а мужской голос принадлежит Саргсяну С.Г., который приходится ее знакомым. Абонентский номер сотовой связи <№ обезличен> принадлежит ей, он зарегистрирован на ее анкетные данные. Абонентский номер сотовой связи Саргсяна С.Г. - <№ обезличен> записан в ее телефонной книге как «Sargsyan Ezhik». Так же у нее есть второй абонентский номер сотовой связи Саргсяна С.Г. - <№ обезличен>. У Саргсяна С.Г. среди коллег было прозвище <данные изъяты> поэтому она записала его как <данные изъяты> Ей известно, что Саргсян С.Г. связан с ювелирным бизнесом, так как у него родственники имеют ювелирный магазин. Примерно в мае 2021 года она в ходе личного разговора попросила Саргсяна С.Г. почистить принадлежащие ей ювелирные изделия: кольцо из драгоценного металла белого цвета с одним драгоценным камнем - бриллиантом, и браслет из драгоценного металла белого цвета с драгоценными камнями бриллиантами. Саргсян С.Г. согласился помочь ей, и взял у нее указанные ювелирные изделия для очистки от загрязнений. Также ей знакома супруга Саргсяна С.Г. – Заярина Анна. Чем занимается Саргсян С.Г. ей в настоящее время неизвестно. Ей известно, что у родственников Саргсяна С.Г. имеется ювелирный магазин в г.Ереван Республики Армения (т.3 л.д.2-5, 6-9);

Свидетеля ФИО17, согласно которым Саргсян С.Г. ему знаком, он познакомился с ним очень давно, более 10 лет назад в г.Ереван Республики Армения. Саргсян С.Г. занимался производством продуктов из пластика для садовых участков, например, пластиковые заборы, ограждения, насадки на шланги для полива растений, и тому подобное. Насколько ему известно, у Саргсяна С.Г. есть супруга по имени «Анна», а также дети. Саргсян С.Г. постоянно проживал в г.Москве, иногда приезжал в Республику Армения, но там он с ним в последнее время не встречался. У Саргсяна С.Г. в пользовании абонентский <№ обезличен>. Саргсян С.Г. говорил ему, что его друг продает дорогостоящие наручные часы, примерной стоимостью 30 000 долларов США, показывал фотографии. Он, говорил, что офис друга расположен в районе станция метро «Белорусская». Оганяна А.А, он знает, поскольку он является другом Саргсяна С.Г. Он продажей и поставкой в г. Москву ювелирных изделий, драгоценных камней и металлов никогда не занимался (т.3 л.д.21-24);

Свидетеля Свидетель №4, согласно которым в пункте досмотра пассажиров, следующих трансфером, расположенном на 4-м этаже в терминале «D» аэропорта Шереметьево, она работала редко, по сравнению с другими пунктами досмотра АО «Шереметьево-безопасность». Пассажиры, следующие трансфером из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, через международный трансфер терминала «D» аэропорта Шереметьево, проходят через кабинки пограничного контроля, где общаются с сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ. Где именно должен проводиться таможенный контроль (досмотр) пассажиров, следующих трансфером из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, через международный трансфер терминала «D» аэропорта Шереметьево, она не знает. В ее рабочие смены в помещении пункта досмотра пассажиров следующих трансфером, расположенном на 4-м этаже в терминале «D» аэропорта Шереметьево, при ней сотрудниками ФТС России таможенный контроль (досмотр) пассажиров не проводился, она этого не видела. У сотрудников ФТС России выборочный таможенный контроль, то есть они сами выбирают пассажиров, которых необходимо досмотреть на предмет обнаружения предметов и документов, подлежащих таможенному декларированию. В помещении пункта досмотра пассажиров, следующих трансфером, расположенном на 4-м этаже в терминале «D» аэропорта Шереметьево, в самом указанном помещении никаких «линий» нет. Но перед входом в помещение пункта досмотра пассажиров, следующих трансфером, расположенном на 4-м этаже в терминале «D» аэропорта Шереметьево, прямо перед порогом, на полу нанесена белая полоса из полимерного материала, типа широкого белого скотча шириной 20 см. От знакомых сотрудников ФТС России ей стало известно, то именно эта линия является таможенной границей. Белая полоса из полимерного материала была сильно изношена, имела уже потертость в некоторых областях, цвет был уже не ярко белый, а ближе к серому цвету, были черные полоски от подошв обуви. При этом было понятно, что белая полоса из полимерного материала была нанесена специально, не для красоты и декора, а имела свой смысл, типа рубежа (т.2 л.д.64-69);

Свидетеля Свидетель №5, согласно которым в примерный период времени с июня 2014 года по декабрь 2017 года она находилась в отпуске по беременности и родам, а затем в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 и до 3 лет, то есть в указанный период времени она на работу в АО «Шереметьево-безопасность» не выходила. С 20.09.2011г. до декабря 2017 года, она ни разу не работала в пункте пункт досмотра трансферных пассажиров, расположенном на 4 этаже терминала «D» аэропорта Шереметьево. 19.06.2019г., когда она находилась в зоне международного трансфера терминала «D» аэропорта Шереметьево, она видела, что на полу перед вышеуказанным пунктом досмотра имелась наклеенная белая лента (полоса), которая нечетко просматривалась, так как была изношена и имела скорее светло серый цвет. Является ли это белая полоса линией, разграничивающей зону таможенного контроля, для проведения таможенных процедур лиц, следующих транзитом из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, она не знает (т.2 л.д.70-74, 75-78);

Свидетелей Свидетель №7 и Свидетель №8, аналогичных по своему содержанию, согласно которым в период с 05 часов 30 минут до 05 часов 40 минут 30.11.2018г. они участвовали в личном таможенном досмотре Оганяна А.А. в качестве понятых. В ходе личного таможенного досмотра у Оганяна А.А. ничего не изымалось. Оганян А.А. снял верхнюю одежду и обувь, полностью он не раздевался. Карманы и вся одежда Оганян А.А. проверялась на ощупь (т.2 л.д.79-82, 83-86);

Свидетеля ФИО13, согласно которым Свидетель №2 и Оганян А,А. знакомы между собой. В их встречах переговорах она не участвовала. Полагает, что Свидетель №2 и Оганяна А.А. между собой познакомил ее супруг Саргсян С.Г., так как Свидетель №2 ранее оказывала ей и супругу юридические услуги. 06.07.2021г. ей стало известно, что Оганяна А.А. подозревают в контрабанде драгоценных камней. До этого ей было известно, что у Оганяна А.А. имеются проблемы, связанные с Шереметьевской таможней. Насколько ей известно со слов ее супруга Саргсяна С.Г., Оганяна А.А. остановили примерно два-три года назад в транзитной зоне аэропорта Шереметьево сотрудники Шереметьевской таможни и изъяли, находящиеся при нем драгоценные камни, которые были полностью сертифицированы и с необходимыми документами. Другие подробности ей неизвестны. В ходе телефонного разговора с Саргсяном С.Г. она выражала обеспокоенность относительно ситуации, в которую попал Оганян А.А. Абонентский номер сотовой связи <№ обезличен> был в пользовании у ее супруга Саргсяна С.Г. более пяти лет. На кого был зарегистрирован данный абонентский номер, ей неизвестно. В какой период времени Саргсян С.Г. пользовался абонентским номером сотовой связи <№ обезличен>, она затрудняется ответить. Изъятые в ходе обыска 06.07.2021г. инструменты и наборы геммолога, которые были в рюкзаке с ювелирными изделиями, принадлежали ее супругу Саргсяну С.Г., которые подарили ему друзья, кто именно она не знает. Саргсян С.Г. пользовался в последнее время абонентским номером сотовой связи <№ обезличен> (т.2 л.д.125-128, 133-137, 138-145, 146-150, 151-155, 163-165);

Протоколами очных ставок между Оганяном А.А. и Свидетель №3, согласно которым Свидетель №3 полностью подтвердил ранее данные им показания (т.3 л.д.26-33, 34-40);

Рапортом об обнаружении признаков преступления от 28.12.2018г., согласно которому в действиях Оганяна А.А. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ (т.1 л.д.224-226);

Рапортом об обнаружении признаков преступления от 06.07.2021г., согласно которому в действиях Саргсяна С.Г. могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.1 ст.226.1 УК РФ (т.1 л.д.112-114);

Актом таможенного досмотра от 30.11.2018г., согласно которому <дата> произведен таможенный осмотр (с применением технических средств таможенного контроля) товаров, перемещаемых Оганяном А.А., в результате которого у Оганяна А.А. были выявлены вставки различного цвета в количестве 8069 штук (т.1 л.д.227);

Постановлениями о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 07.02.2021г., 14.02.2019г., 21.04.2021г., 07.05.2021г., 24.05.2021г., 08.06.2021г., 09.07.2021г., 20.07.2021г., 17.09.2021г., 16.11.2021г., 19.11.2021г., 23.12.2021г., 12.01.2022г., 13.01.2022г., согласно которым следователю предоставлены результаты ОРД в отношении Оганяна А.А. и Саргсяна С.Г. (т.5 л.д.13-14, 24-25, 35-36, 62-63, 101-102, 107-108, 115-116, 138-140, 187-189, 106-107, 113-114, 120-121, 129-130, 134-135, 142-143, 156-157, 164-165);

Приказом <№ обезличен> от 06.11.2018г. о внесении изменений в приказ таможни от 01.09.2015г. <№ обезличен>, согласно которому приложение №2 к приказу таможни от 01.09.2015г. <№ обезличен> «О создании постоянных зон таможенного контроля в воздушно грузо-пассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в МАП Москва (Шереметьево) в пределах Терминала D» изложена согласно приложению (плану) (т.5 л.д.53-58);

Сведениями из ФТС Внуковская таможня и ПАО «Аэрофлот», согласно которым на имя Оганяна А.А. были приобретены билеты и осуществлены вылеты: <дата> рейс SU-520 сообщением Шереметьево (Москва) – Дубай (ОАЭ); <дата> рейс SU-527 сообщением Дубай (ОАЭ) – Шереметьево (Москва); <дата> рейс <данные изъяты> сообщением Шереметьево (Москва) – Zvartnots (Ереван) Армени – отказ от вылета (т.5 л.д.15-18, 27-29, 105);

Рапортом от 01.02.2019г., согласно которому Оганян А.А. неоднократно пересекал Государственную границу Российской Федерации (т.5 л.д.19-21);

Сведениями из ПАО «Аэрофлот», согласно которым авиабилеты на имя Оганяна А.А. на рейсы SU-520 29.11.2018г., SU-527 29.11.2018г., SU-1964 30.11.2018г. были оплачены платежной картой <№ обезличен> (т.6 л.д.124, т.11 л.д.24-26, 28-30);

Сведениями телефонных переговоров, а также результатами ОРМ ПТП и СИТКС, из которых усматриваются телефонные переговоры между Саргсяном С.Г., Оганяном А.А. и Свидетель №6, относящиеся к совершенному Саргсяном С.Г. и Оганяном А.А. преступления (т.5 л.д.70-79, 80-99, 144-144-185, 196-231);

Заключением таможенного эксперта <№ обезличен> от 14.12.2018г., согласно выводам которого представленные на экспертизу неоправленные бриллианты (природные алмазы в огранённом виде), изумруды и сапфиры, в общем количестве 8069 штук, в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» относятся к драгоценным камням, рыночной стоимостью в РФ, по состоянию на <дата>, – 50 772 336 (пятьдесят миллионов семьсот семьдесят две тысячи триста тридцать шесть) рублей (т.1 л.д.247-252);

Заключениями судебных фоноскопических экспертиз <№ обезличен>э/1 от 22.10.2021г.; <№ обезличен>э/2 от 11.11.2021г.; <№ обезличен>э/1 от 12.11.2021г.; <№ обезличен>э/1 от 17.11.2021г., <№ обезличен>э/1 от 19.10.2021г.; 55э/1 от 27.10.2021г.; <№ обезличен>э/1 от 27.10.2021г.; <№ обезличен>э/1 от 24.12.2021г.; <№ обезличен>э/1 от 24.12.2021г., <№ обезличен>э/1 от 13.01.2022г.; <№ обезличен>э/1 от 17.12.2021г.; <№ обезличен>э/1 от 15.12.2021г.; <№ обезличен>э/1 от 15.12.2021г.; <№ обезличен>э/1 от 27.01.2022г.; <№ обезличен>э/1 от 20.01.2022г.; <№ обезличен>э/1 от 29.11.2021г.; <№ обезличен>э/1 от 25.11.2021г.; согласно выводам которых дословное содержание разговоров, зафиксированных в файлах представлены в приложениях к заключениям. На фонограмме, зафиксированной в файле «20210414_102700_вх_9629921635_9857250071.WAV» (СФ), имеется голос и речь Свидетель №2 Ей принадлежат реплики, обозначенные как Ж в установленном тексте СФ. На фонограмме, зафиксированной в файле «20210414_102700_вх_9629921635_9857250071.WAV» (СФ), имеется голос и речь Свидетель №2 Ей принадлежат реплики, обозначенные как Ж в установленном тексте СФ. На фонограмме, зафиксированной в файле «20210309_213845_вх_9629921635_9857250071» (СФ1), имеется голос и речь Саргсяна С.Г. Ему принадлежат реплики, обозначенные как М в установленном тексте СФ1. На фонограмме, зафиксированной в файле «20210315_181711_исх_9629921635_9857250071» (СФ2), имеется голос и речь Саргсяна С.Г. Ему принадлежат реплики, обозначенные как М в установленном тексте СФ2. На фонограмме, зафиксированной в файле «20210215_120120_вх_9629921635_9857250071» (СФ1), имеется голос и речь Саргсяна С.Г. Ему принадлежат реплики, обозначенные как М в установленном тексте СФ1. На фонограмме, зафиксированной в файле «20210303_142144_вх_9629921635_9857250071» (СФ2), имеется голос и речь Саргсяна С.Г. Ему принадлежат реплики, обозначенные как М в установленном тексте СФ2. На фонограмме, зафиксированной в файле «20210315_180538_вх_9629921635_9857250071» (СФ1), имеется голос и речь Саргсяна С.Г. Ему принадлежат реплики, обозначенные как М в установленном тексте СФ1. На фонограмме, зафиксированной в файле «20210303_142144_вх_9629921635_9857250071» (СФ2), имеется голос и речь Саргсяна С.Г. Ему принадлежат реплики, обозначенные как М в установленном тексте СФ2. На фонограмме, зафиксированной в файле «20210414_102700_вх_9629921635_9857250071» (СФ3), имеется голос и речь Саргсяна С.Г. Ему принадлежат реплики, обозначенные как М в установленном тексте СФ3. На фонограмме, зафиксированной в файле «20210215_120120_вх_9629921635_9857250071.WAV» (СФ), имеется голос и речь Свидетель №2 Ей принадлежат реплики, обозначенные как Ж в установленном тексте СФ. На фонограмме, зафиксированной в файле «20210303_142144_вх_9629921635_9857250071.WAV» (СФ), имеется голос и речь Свидетель №2 Ей принадлежат реплики, обозначенные как Ж в установленном тексте СФ. На фонограмме, зафиксированной в файле «20210309_213845_вх_9629921635_9857250071.WAV» (СФ), имеется голос и речь Свидетель №2 Ей принадлежат реплики, обозначенные как Ж в установленном тексте СФ. На фонограмме, зафиксированной в файле «20210315_181711_исх_9629921635_9857250071.WAV» (СФ), имеется голос и речь Свидетель №2 Ей принадлежат реплики, обозначенные как Ж в установленном тексте СФ. На фонограмме, зафиксированной в файле «20210315_180538_вх_9629921635_9857250071.WAV» (СФ), имеется голос и речь Свидетель №2 Ей принадлежат реплики, обозначенные как Ж в установленном тексте СФ. На фонограмме, зафиксированной в файле «20181202_135843_вх_9169149290_9857250071.WAV» (СФ), имеется голос и речь Саргсяна С.Г. Ему принадлежат реплики, обозначенные как М в установленном тексте СФ. На фонограмме, зафиксированной в файле «20181030_182817_исх_9169149290_9857250071.WAV» (СФ), имеется голос и речь Саргсяна С.Г. Ему принадлежат реплики, обозначенные как М в установленном тексте СФ. На фонограмме, зафиксированной в файле «20181107_204428_исх_9169149290_9857250071.WAV» (СФ), имеется голос и речь Саргсяна С.Г. Ему принадлежат реплики, обозначенные как М в установленном тексте СФ. На фонограмме, зафиксированной в файле «20181029_182514_исх_9169149290_9857250071.WAV» (СФ), имеется голос и речь Саргсяна С.Г. Ему принадлежат реплики, обозначенные как М в установленном тексте СФ. На фонограмме, зафиксированной в файле «20181029_182514_исх_9169149290_9857250071.WAV» (СФ), имеется голос и речь Саргсяна С.Г. Ему принадлежат реплики, обозначенные как М в установленном тексте СФ. На фонограмме, зафиксированной в файле «20181024_135938_исх_9263542507_9857250071.WAV» (СФ2), вероятно, имеется голос и речь Саргсяна С.Г. Ему, вероятно, принадлежат реплики, обозначенные как М2 в установленном тексте СФ2. На фонограмме, зафиксированной в файле «20181024_132843_исх_9263542507_9857250071.WAV» (СФ1), вероятно, имеется голос и речь Оганяна А.А. Ему, вероятно, принадлежат реплики, обозначенные как М1 в установленном тексте СФ1. На фонограмме, зафиксированной в файле «20181202_135843_вх_9152456608_9168936038.WAV» (СФ), имеется голос и речь ФИО13 Ей принадлежат реплики, обозначенные как Ж в установленном тексте СФ. На фонограммах, зафиксированных в файлах «20181029_182514_исх_9169149290_9857250071.WAV»(СФ1),«20181030_171100_исх_9169149290_9857250071.WAV»(СФ2),«20181030_182817_исх_9169149290_9857250071.WAV» (СФ3), «20181107_204428_исх_9169149290_9857250071.WAV» (СФ4), имеется голос и речь Свидетель №6 Ей принадлежат реплики, обозначенные как Ж в установленных текстах СФ1-СФ4. На указанных фонограммах признаков монтажа, выборочной фиксации, прерывания и иных изменений, привнесенных во время записи, не обнаружено (т.7 л.д.11-56, 73-113, 127-170, 184-225, 239-281, т.8 л.д.11-51, 65-106, 119-164, 176-223, 235-284, т.9 л.д.9-35, 46-83, 94-132, 144-170, 183-219, 235-271, т.10 л.д.11-113,);

Заключениями судебных лингвистических экспертиз <№ обезличен>э/1 от 23.03.2022г.; <№ обезличен>э/2 от 23.03.2022г.; <№ обезличен>э/2 от 23.03.2022г., согласно выводам которых в вербальной информации, зафиксированной в файле «20181024_132843_исх_9263542507_9857250071.WAV» на оптическом диске 2 (номера вокруг посадочного отверстия: МАР6 93VE2194976 2; ZE6271-DVR-J47F4), была установлена следующая тема разговора. Тематическое содержание представленного на исследование разговора включает следующую тему и соответствующий предмет речи (то, о чем сообщается в объекте исследования) – обстоятельства, наличие которых требует изменения/корректировки поведения со стороны М1. Данные обстоятельства характеризуются следующим образом:

- они связаны с опозданием М1, вероятно, в аэропорт на самолет (на это указывают такие слова и словосочетания, как регистрация, паспортный контроль, таможня, билет, обратный билет, вылететь не сможете, опоздал)4

- они происходят в день телефонного разговора, изменения/корректировка поведения со стороны М1 требуется непосредственно в момент телефонного разговора/сразу после разговора;

- они понятны обоим коммуникантам, на что в том числе указывает отсутствие обсуждения деталей, подробностей ситуации, отсутствие уточняющих вопросов со стороны собеседников.

В вербальной информации, зафиксированной в файле «20181024_132843_исх_9263542507_9857250071.WAV» на оптическом диске 2 (номера вокруг посадочного отверстия: МАР6 93VE2194976 2; ZE6271-DVR-J47F4), были установлены следующие коммуникативные роли участников телефонного разговора. М2 выполняет активную роль, выступает в коммуникативной роли задающего тему разговора, инструктирующего (М2 дает указания М1 о том, какие действия ему необходимо совершить, что необходимо сказать в сложившихся обстоятельствах), М1 – в коммуникативной роли реагирующего информирующего (он понимает то, что сообщает ему собеседник, сообщает ему, какие действия уже совершил).

Коммуникативная цель М1 заключается в поддержании общения с М2, в информировании М2 о том, какие действия он уже совершил в сложившихся обстоятельствах.

Коммуникативная цель М2 заключается в даче указаний М1 о том, какие действия ему необходимо совершить, что необходимо сказать в сложившихся обстоятельствах, в поддержании общения с М1.

В вербальной информации, зафиксированной в файле «20181024_135938_исх_9263542507_9857250071.WAV» на оптическом диске 2 (номера вокруг посадочного отверстия: <№ обезличен> была установлена следующая тема разговора. Тематическое содержание представленного на исследование разговора включает следующую тему и соответствующий предмет речи (то, о чем сообщается в объекте исследования) – обстоятельства, наличие которых требует изменения /корректировки поведения со стороны М1.

Данные обстоятельства характеризуются следующим образом:

- они связаны со спешным изменением маршрута и пункта прибытия М1 – М1 должен был улететь в Ереван, М2 корректирует его маршрут, сообщает о том, что М1 должен отправиться в аэропорт Домодедово, откуда должен вылететь в шесть двадцать; М1 должен прилететь в Москву, в Шереметьево ночью. Из разговора следует, что М2 сообщил М1 об изменении маршрута за десять минут до вылета в Ереван;

- они происходят в день телефонного разговора, изменение/корректировка поведения со стороны М1 требуется незамедлительно – непосредственно в момент разговора/сразу после него (У тебя десять минут; ты сейчас другой сделай; сейчас попробую); в установленное время в день разговора (в шесть двадцать вечера сегодня);

- они понятны обоим коммуникантам, на что в том числе указывает отсутствие со стороны собеседников обсуждения подробностей ситуации, отсутствие уточняющих вопросов, относительно причин изменения/корректировки маршрута.

В вербальной информации, зафиксированной в файле «20181024_132843_исх_9263542507_9857250071.WAV» на оптическом диске 2 (номера вокруг посадочного отверстия: МАР6 93VE2194976 2; ZE6271-DVR-J47F4), были установлены следующие коммуникативные роли участников телефонного разговора. М2 выполняет активную роль, выступает в коммуникативной роли задающего тему разговора, инструктирующего (М2 дает М1 о том, какие действия ему необходимо совершить в сложившихся обстоятельствах), координирующего перемещение М1. М1 – в коммуникативной роли реагирующего, уточняющего сообщаемую ему информацию, выражающего готовность следовать действиям, о которых его инструктирует М2, информирующего (он понимает то, что сообщает ему собеседник, сообщает ему, какие действия планирует совершить).

Коммуникативная цель М1 заключается в поддержании общения с М2, в уточнении сообщаемой ему информации, в выражении готовности следовать действиям, о которых его инструктирует М2, в информировании М2 о том, какие действия он планирует совершить в сложившихся обстоятельствах.

Коммуникативная цель М2 заключается в даче указаний М1 о том, какие действия ему необходимо совершить в сложившихся обстоятельствах; в поддержании общения с М1.

B вербальной информации, зафиксированной в файле «20181202_135843_вx_9152456608_9168936038.WAV» (фрагмент с 00:02:20 по 00:03:57 в контексте его употребления) на оптическом диске 2 (номера вокруг посадочного отверстия: MAP6 93VE02194976 2; ZE6271-DVR-J47F4), были установлены следующие темы разговора.

Тема – состояние дел М. В исследуемом фрагменте продолжается разговор о делах, связанных с лицом, именуемым Хайко. Они характеризуются следующим образом:

- они связаны с осуществлением некой доставки;

- на момент телефонного разговора они больше не осуществляются Хайко для России;

- прекращение Хайко осуществления доставки для России связано с деятельностью служащих таможни;

- за эти действия Хайко может пройти судебный процесс по уголовному делу, М рассчитывает на то, чтобы Хайко не был приговорен к лишению свободы;

- для решения вопроса, связанного с деятельностью Хайко, начальник таможни Армении связался с первым заместителем руководителя всей таможни России;

- М сообщает о двух возможных путях развития событий по решению, вероятно, вопроса, связанного с деятельностью Хайко, - через Ереван,

и, вероятно, через Россию, второй вариант оценивается M как предпочтительный, как связанный с денежными средствами, которые захотят, снимут неконкретизированные лица.

Тема - бытовые вопросы.

B вербальной информации, зафиксированной в файле «20181202_135843_nx_9152456608_9168936038.WAV» (фрагмент с 00:02:20 по 00:03:57 в контексте его употребления) на оптическом диске 2 (номера вокруг посадочного отверстия: MAP6 93VE02194976 2; ZE6271-DVR-J47F4), были установлены следующие коммуникативные роли участников телефонного разговора.

Ж выполняет активную роль, выступает в коммуникативной роли запрашивающего информацию, задающего вопросы (о делах, связанных с лицом, именуемым Хайко), информирующего (о бытовых вопросах); М – в коммуникативной роли реагирующего, информирующего (он сообщает Ж информацию о состоянии его дел, связанных с лицом, именуемым Хайко).

Коммуникативная цель М во фрагменте разговора с 00:02:20 по 00:03:57 заключается в поддержании общения с Ж, в информировании Ж о состоянии его дел, связанных с лицом, именуемым Хайко, в поддержании общения с Ж на бытовые темы.

Коммуникативная цель Ж во фрагменте разговора с 00:02:20 по 00:03:57 заключается в запрашивании информации о состоянии дел М, связанных с лицом, именуемым Хайко, в поддержании общения с М, в том числе на бытовые темы. (129-153, 165-191, 203-231);

Протоколом осмотра места происшествия от 09.01.2019г., согласно которому осмотрено служебное помещение ООД СВХ Шереметьевской таможни и изъят сейф-пакет под пломбой 13953 (т.1 л.д.274-278);

Протоколом осмотра места происшествия от 13.06.2021г., согласно которому осмотрен терминал «D» аэропорта Шереметьевской и зафиксировано место совершения преступления (т.1 л.д.285-286);

Протоколом обыска от 06.07.2021г., Протоколами осмотра предметов от 06.09.2021г., от 07.09.2021г., от 09.09.2021г., от 24.07.2021г., согласно которым в жилище Саргсяна С.Г. по адресу: <адрес> изъяты: пустые коробки и футляры для ювелирных украшений; акты сверки; сертификаты; две лупы (геммологические) ювелирные; геммологический пинцет; электронный штангенциркуль; ювелирные инструменты; ювелирные издения; часы «HUBLOT»; денежные средства в общем размере 100 (сто) Евро и 6 673 (шесть тысяч шестьсот семьдесят три) доллара США); мобильные телефоны марки «Apple 7 plus», «Samsung», которые в последствие были осмотрены следователем (т.3 л.д.69-76, т.4 л.д.253-256, 257-261, 263-266, 268-331);

Протоколом обыска от 06.06.2021г., протоколом осмотра предметов от 12.07.2021г., согласно которым в жилище Оганяна А.А. по адресу: <адрес> были изъяты: мобильный телефон марки «Apple iPhone XR»; ноутбук «ASUS», которые в последствие были осмотрены следователем (т.3 л.д.104-108, т.4 л.д.79-92);

Протоколом выемки от 06.06.2019г., Протоколом осмотра документов от 07.06.2019г., Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 07.06.2019г. согласно которому свидетель Свидетель №2 добровольно выдала документы, касающиеся драгоценных камней от «Брилиант Дэймант» и «Амбаджи Джемс» в адрес ООО «Арсини», которые в последствии были осмотрены следователем и признаны в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.127-148, 149-151, 152-170);

Протоколом выемки от 13.05.2021г., с приложенной фототаблицей, Протоколом осмотра предметов от 13.05.2021г., согласно которому Оганян А.А. добровольно выдал мобильный телефон марки «Apple iPhone XR», который в последствие был осмотрен следователем (т.3 л.д.183-190, 191-224);

Протоколом выемки от 09.07.2021г., с приложенной фототаблицей, Протоколом осмотра предметов от 10.07.2021г., с фототаблицей и приложениями, согласно которым Свидетель №2 добровольно выдала мобильный телефон марки «Apple iPhone 7», который в последствие был осмотрен следователем (т.3 л.д.228-232, т.4 л.д.1-78);

Протоколом выемки от 07.12.2021г., с приложенной фототаблицей, Протоколом осмотра предметов от 12.12.2021г., согласно которому ФИО17 добровольно выдал мобильный телефон марки «Apple iPhone 12 pro», который в последствие был осмотрен следователем (т.4 л.д.114-121, 122-154);

Протоколами осмотра предметов от 17.06.2019г., и дополнительного осмотра предметов от 26.04.2021г., Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 17.06.2019г., согласно которых следователем осмотрены CD-диск с видеозаписью из терминала «D» МАП Шереметьево, при проведении таможенного досмотра багажа Оганяна А.А. и DVD-R диск, которые в последствии были признаны в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.171-174, 175-176, 177-180);

Протоколом осмотра документов от 12.08.2021г., согласно которому следователем осмотрен документ – приложение к протоколу допроса свидетеля Свидетель №6 от 19.07.2021г. – переписку между Свидетель №6 и Саргсяном С.Г. (т.4 л.д.93-110);

Протоколами осмотров предметов и документов от 26.04.2021г., от 27.07.2021г. с приложенной фототаблицей, согласно которым следователем осмотрены результаты ОРД, представленные следователю на основании постановления о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от 21.04.2021г., от 19.07.2021г. (т.4 л.д.166-201, 202-248);

Протоколами осмотра документов от 03.03.2022г., согласно которому следователем осмотрены сведения о счетах, открытых на имя Оганяна А.А. и Саргсяна С.Г. (т.6 л.д.231-236, 239-246, 248-254);

Протоколом осмотра предметов и документов от 13.11.2021г., согласно которому следователем осмотрены детализации мобильных соединений Саргсяна С.Г. с Оганяном А.А., Свидетель №6, ФИО13, ФИО18, подтверждающие даты и время телефонных соединений, которые были зафиксированы в результатах оперативно-розыскных мероприятиях (т.1 л.д.44-55)

Протоколом дополнительного осмотра предметов от 28.07.2021г., согласно которого следователем с участием переводчика был осмотрен DVD-R №МАР6 38VC21181521 (т.6 л.д.3-102);

Постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 30.03.2022г., от 24.07.2021г. согласно которым в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признаны осмотренные следователем: два оптических диска с записью образцов голосов Оганяна А.А. и Саргсяна С.Г.; оптические диски <№ обезличен> предметы, изъятые в ходе обыска у Саргсяна С.Г.; оптические диски; мобильные телефоны: марки «Apple» модель «Iphone 7» в корпусе розового цвета, принадлежащий Свидетель №2; марки «Apple» модель «iPhone XR» в корпусе черного цвета, принадлежащий Оганяну А.А.; марки «Apple» модель «iPhone 12 Pro, принадлежащий ФИО19; марки «Samsung», принадлежащий ФИО13 (т.4 л.д.332-334, 335-342);

Оценив приведенные выше доказательства в их совокупности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, которые получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, суд признает их допустимыми и кладет в основу приговора.

При этом суд не кладет в основу приговора оглашенные в порядке ч.1 ст.283 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №1 (т.2 л.д.1-4, 5-10), поскольку они как не доказывают, так и не опровергают виновность Оганяна А.А. и Саргсяна С.Г. в совершении инкриминируемого им преступления.

Проверив материалы дела, оценив в совокупности все доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Оганяна А.А. в совершении им контрабанды стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, и квалифицирует его действия по ч.1 ст.226.1 УК РФ. Также суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Саргсяна С.Г. в совершении им организации контрабанды стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, и руководство его исполнением, и квалифицирует его действия по ч.3 ст.33, ч.1 ст.226.1 УК РФ.

Данный вывод суда подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, которые согласуются между собой, и не доверять которым суд оснований не имеет.

Анализируя сведения из психоневрологического и наркологического диспансера, суд пришел к выводу о том, что Оганян А.А. и Саргсян С.Г. могут быть привлечены к уголовной ответственности.

При назначении Оганяну А.А. наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Подсудимый Оганян А.А. ранее не судим, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется формально, соседями характеризуется положительно, по предыдущему месту работы характеризуется положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Оганяну А.А. суд учитывает полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении матери пенсионера, ее состояние здоровья, а также благотворительную деятельность.

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого Оганяна А.А., суд не усматривает.

С учетом всех обстоятельств дела, характера и тяжести совершенного Оганяном А.А. преступного деяния, личности подсудимого и его отношения к содеянному, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на его исправление, на условия жизни его семьи, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты исключительно при условии назначения Оганяну А.А. наказания в виде реального лишения свободы.

При определении размера наказания подсудимому Оганяну А.А. суд руководствуется требованиями ч.3 ст.60.

Приведенные выше смягчающие наказание обстоятельства, суд признает исключительными в соответствии со ст.64 УК РФ и считает возможным назначить Оганяну А.А. наказание по ч.1 ст.226.1 УК РФ ниже низшего предела, чем предусмотрено санкцией данной статьи.

При назначении Саргсяну С.Г. наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Подсудимый Саргсян С.Г. ранее не судим, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, положительно характеризуется деятелями культуры, с которыми Саргсян С.Г. совместно работал.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Саргсяну С.Г. суд учитывает полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих малолетних детей, родителей пенсионеров и состояние здоровье родителей.

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого Саргсяна С.Г., суд не усматривает.

С учетом обстоятельств дела, характера, тяжести и степени общественной опасности совершенного Саргсяном С.Г. преступления, его роли, данных о его личности, влияния назначенного наказания на его исправление, на условия жизни его семьи, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты исключительно при условии назначения Саргсяну С.Г. наказания в виде реального лишения свободы.

При определении размера наказания подсудимому Саргсяну С.Г., суд руководствуется требованиями, предусмотренными ч.3 ст.60 УК РФ.

Приведенные выше смягчающие наказание обстоятельства, суд признает исключительными в соответствии со ст.64 УК РФ и считает возможным назначить Саргсяну С.Г. наказание по ч.3 ст.33 ч.1 ст.226.1 УК РФ ниже низшего предела, чем предусмотрено санкцией данной статьи.

С учетом фактических обстоятельств совершенного Оганяном А.А. и Саргсяном С.Г. преступления и степени его общественной опасности, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую, суд не усматривает.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять в отношении подсудимых Оганяна А.А. и Саргсяна С.Г. дополнительное наказания.

На основании п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд считает, что подсудимым Оганяну А.А. и Саргсяну С.Г. надлежит назначить отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Оганяна Айка Арутюновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ, время содержания под стражей Оганяна А.А. с 06 июля 2021 года, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Оганяну А.А. до вступления приговора в законную силу в виде заключения под стражу – отменить, освободить из-под стражи в зале суда, за отбытым Оганяном А.А. сроком содержания под стражей.

Саргсяна Сергея Гагиковича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.1 ст.226.1 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ, время содержания под стражей Саргсяна С.Г. с 06 июля 2021 года, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Саргсяну С.Г. до вступления приговора в законную силу в виде заключения под стражу – отменить, освободить из-под стражи в зале суда, за отбытым Саргсяном С.Г. сроком содержания под стражей.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу:

1) Оптические диски; документы, хранящиеся при уголовном деле – оставить при уголовном деле;

2) Предметы и денежные средства, изъятые в ходе обыска у Саргсяна С.Г.; мобильные телефоны марки «Apple» модель «Iphone 7», «Samsung», принадлежащие Саргсяну С.Г. и ФИО13 – вернуть по принадлежности;

3) Мобильный телефон марки «Apple» модель «iPhone XR», в корпусе черного цвета, ноутбук «ASUS» принадлежащие Оганяну А.А. – вернуть по принадлежности;

4) Мобильный телефон марки «Apple» модель «Iphone 7» в корпусе розового цвета, принадлежащий Свидетель №2 – вернуть по принадлежности;

5) Мобильный телефон марки «Apple» модель «iPhone 12 Pro, принадлежащий ФИО19 – вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Химкинский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осуждёнными в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осуждённые вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должны уведомить суд в письменном заявлении.

Судья А.С. Сотникова