Гражданский кодекс часть 1

ФИО2 родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, женатого, со средне-специальным образованием, работающего сортировщиком ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.187 ч.1,ст.187 ч.1, ст.187 ч.1, ст.187 ч.1, ст.187 ч.1, ст.187 ч.1, ст.187 ч.1, ст.187 ч.1, ст.187 ч.1, ст.187 ч.1, ст.187 ч.1, ст.187 ч.1, ст.187 ч.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО2, являясь подставным лицом - директором и учредителем общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН № (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>», Общество), зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «<данные изъяты>» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять, и условий для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и передаче электронных средств, предназначенных для доступа к расчетным счетам, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГг. «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых, могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

В период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 22 июля 2019 г. ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после изменения прав доступа в «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе акционерного общества «<данные изъяты>» (далее по тексту – АО «<данные изъяты>»), расположенном по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе карточки образцов подписей, где ФИО2 поставил свою личную подпись и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», заявление об изменении прав доступа в «<данные изъяты>» - об отключении одного пользователя ФИО7 и подключении другого - ФИО2, подтверждение о присоединении к правилам в «<данные изъяты>» - документ, содержащий кодовое слово пользователя, номер сотового телефона, на который приходит пароль в виде SMS-сообщения для входа в личный кабинет для управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>». При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут сотрудники АО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, изменили права доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № с ФИО7 на ФИО2, сформировали пароль, обеспечивающий доступ к указанному расчетному счету, который отправили путем SMS-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО2 в заявлении. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, ФИО2, находясь около офиса АО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, передал неустановленному лицу логин и пароль, для осуществления доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО2, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около офиса АО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка АО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации SMS-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом №, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, а именно логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», зарегистрированным в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «<данные изъяты>» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условий для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и передаче электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для доступа к расчетным счетам, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после изменения прав доступа к системе ДБО ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронного средства и электронного носителя информации, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет ДБО, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе публичного акционерного общества «<данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО «<данные изъяты>»), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе заявление о блокировке корпоративной карты, оформленной на ФИО7 и сертификата электронно-цифровой подписи (далее по тексту – ЭЦП).

ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь по адресу: <адрес>, сгенерировал логин и пароль для осуществления удаленного доступа к системе ДБО, а также для получения сертификата ЭЦП, который был распечатан на принтере для клиентов, подписан ФИО2 и передан сотруднику банка для активации. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, активировали сертификат ЭЦП ООО «<данные изъяты>», согласно которому логин и пароль, сгенерированные ФИО2, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №, № активировались, а также выпустили корпоративную карту, которую ДД.ММ.ГГГГФИО2 забрал из офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>.

В период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу логин, пароль и корпоративную карту для осуществления доступа к расчетным счета ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО2, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГг., находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка ПАО «Промсвязьбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации SMS-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами №, №, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, будучи осведомленный об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №, №, а именно логина и пароля, корпоративной карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», зарегистрированным в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «<данные изъяты>» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об изменении доступа к расчетному счету на ООО «<данные изъяты>» и передачи электронных средств, предназначенных для доступа к расчетному счету, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетному счету, с использованием которого могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Затем, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после изменения прав доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет ДБО, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе публичного акционерного общества «<данные изъяты>»), расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также пакет документов о смене генерального директора и учредителя ООО «<данные изъяты>». При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам ПАО «<данные изъяты>», что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, зарегистрировали ФИО2 как генерального директора и учредителя ООО «<данные изъяты>».

Далее в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь в офисе ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, предоставил сотруднику банка заявление на ДБО счета ООО «Спектр» №, где указал абонентский номер телефона, который был зарегистрирован сотрудниками ПАО «<данные изъяты>». Абонентский номер телефона является доступом к личному кабинету системы ДБО. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, зарегистрировали заявление на ДБО счета ООО «<данные изъяты>» № с абонентским номером, указанным ФИО2, обеспечивающий доступ к указанному расчетному счету.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, передал неустановленному лицу сим-карту с абонентским номером, указанным им в заявлении на ДБО, для создания логина и пароля к личному кабинету и осуществления доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО2, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка ПАО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации SMS-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом №, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, будучи осведомленный об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, а именно логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», зарегистрированным в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «<данные изъяты>» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» и передачи электронных средств, предназначенных для доступа к расчетному счету, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетному счету, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после изменения прав доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет ДБО, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе публичного акционерного общества «<данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО «<данные изъяты>»), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» ООО «<данные изъяты>», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления ДБО посредством системы «согласие по системе «PRO ONLINE». При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, зарегистрировали заявление на ДБО расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, которые ФИО2 получил путем SMS-сообщения на абонентский номер, указанный в заявлении.

В период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь около офиса ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу логин и пароль, для осуществления доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО2, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка ПАО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации SMS-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом №, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, будучи осведомленный об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>№, а именно логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», зарегистрированным в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «<данные изъяты>» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и передачи электронных средств, предназначенных для доступа к расчетным счетам, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в достоверно неустановленном месте <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания клиентов – участников информационной системы «<данные изъяты>» и об открытии расчетного счёта ООО «<данные изъяты>» в публичном акционерном обществе Банк «<данные изъяты>»).

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО <данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет на ООО «<данные изъяты>». Затем, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после изменения прав доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет ДБО, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе заявление об изменении уполномоченного лица, согласно которому ФИО2 просит предоставить доступ к системе ДБО. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО <данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, изменили права доступа к системе ДБО, сформировали логин и пароль, которые отправили путем SMS-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО2, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

В период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь около офиса ПАО Банк <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу логин и пароль, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО2, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около офиса ПАО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка ПАО Банк «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации SMS-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами №, №, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, будучи осведомленный об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №, №, а именно логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», зарегистрированным в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «<данные изъяты>» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и передачи электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для доступа к расчетным счетам, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Затем, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств и электронного носителя информации, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет ДБО, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе заявление на заключение договора банковского расчетного счета, открытие расчетных счетов и подключение услуги ДБО.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетные счета №, №, активировали сертификат ЭЦП ООО «<данные изъяты>», согласно которому логин и пароль, сгенерированные ФИО2, обеспечивают доступ к открытым расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», предоставили ФИО2 USB-ключ (функциональный ключевой носитель).

Затем, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу логин, пароль и USB-ключ для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО2, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка ПАО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации SMS-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами №, №, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, будучи осведомленный об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №, №, а именно логина и пароля, USB-ключ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», зарегистрированным в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «<данные изъяты>» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» и передачи электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для доступа к расчетному счету, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетному счету, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств и электронного носителя информации, обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет ДБО, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в торгово-развлекательном центре «Сити Молл» (далее по тексту – ТРЦ «Сити Молл»), расположенном по адресу: <адрес>, ФИО2 предоставил сотруднику акционерного общества «БКС Банк» (далее по тексту - АО «БКС Банк») документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе заявление-анкету Клиента – юридического лица с указанием абонентского номера, для оформления расчетного счета на ООО «<данные изъяты>», корпоративной карты, системы ДБО. При этом, ФИО2 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники АО «БКС Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет № на ООО «<данные изъяты>», выпустили корпоративную карту, сформировали логин и пароль, которые ФИО2 отправили путем SMS-сообщения на абонентский номер, указанный в заявлении-анкете, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету. Затем, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь около ТРЦ «Сити Молл», расположенном по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу логин, пароль и корпоративную карту для осуществления доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО2, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около ТРЦ «Сити Молл», расположенном по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка АО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации SMS-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом №, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, будучи осведомленный об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, а именно логина, пароля и корпоративной карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», зарегистрированным в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «<данные изъяты>» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и передачи электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для доступа к расчетным счетам, которое согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» является средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «<данные изъяты> и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет ДБО, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе акционерного общества «<данные изъяты>» (далее по тексту - АО «<данные изъяты>»), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе карточку с образцами подписей и оттиском печати, заявление о присоединении к единому сервисному договору, для открытия расчетного счета, подключения системы ДБО с предоставлением USB-ключа. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут сотрудники АО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет № на ООО «<данные изъяты>», выпустили корпоративную карту, USB-ключ, сформировали логин и пароль.

После чего, в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь в офисе АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, от сотрудника банка получил логин и пароль на бумажном носителе, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, USB-ключ для осуществления доступа к системе ДБО, подписал акт приема-передачи функционального ключевого носителя и передал сотруднику АО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут, ФИО2, находясь в офисе АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также заявление о присоединении к условиям открытия банковского счёта, для осуществления расчетов с использованием бизнес карт.

Далее, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет № на ООО «<данные изъяты>», выпустили корпоративную карту.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут, находясь в офисе АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО2 от сотрудника банка получил корпоративную карту, предоставил сотруднику банка заявление о присоединении к условиям ДБО с использованием системы Интернет-Клиент, запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, заявление на регистрацию субъекта информационного обмена. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 находясь около торгово-офисного центра (далее по тексту – ТОЦ) «Сити-Центр», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу электронные средства в виде логина и пароля на бумажном носителе, электронные носители информации в виде USB-ключа и корпоративной карты для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО2, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около ТОЦ «Сити-Центр», по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка АО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации SMS-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами №, №, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, будучи осведомленный об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №, №, а именно логина и пароля, USB-ключа, корпоративной карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», зарегистрированным в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «<данные изъяты>» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и передачи электронных средств, предназначенных для доступа к расчетным счетам, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет ДБО, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в ТРЦ «Сити Молл», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО2 предоставил сотруднику акционерного общества <данные изъяты>») документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении с указанием абонентского номера, для оформления расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>», системы ДБО. При этом, ФИО2 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники АО КБ «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетные счета №, № на ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, которые ФИО2 отправили путем SMS-сообщения на абонентский номер, указанный в заявлении о присоединении, обеспечивающие доступ к указанным расчетным счетам. Затем, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь около ТРЦ «Сити Молл», расположенном по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу логин и пароль, для осуществления доступа к расчетному счету ООО «Спектр».

Таким образом, ФИО2, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около ТРЦ «Сити Молл», расположенном по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка АО КБ «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации SMS-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами №, №, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, будучи осведомленный об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №, №, а именно логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», зарегистрированным в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «<данные изъяты>» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и передачи электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для доступа к расчетным счетам, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО <данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств и электронного носителя информации, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет ДБО, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе публичного акционерного общества «<данные изъяты>»), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию, для получения услуги по открытию расчетного счета, получения корпоративной карты и осуществления ДБО. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «Спектр».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетные счета №, № на ООО «<данные изъяты>», выпустили и передали ФИО2 корпоративную карту, сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к указанным расчетным счетам, которые отправили путем SMS-сообщения на абонентский номер, указанный в заявлении о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию. Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу логин, пароль и корпоративную карту для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО2, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка ПАО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации SMS-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами №, №, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, будучи осведомленный об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №, №, а именно логина, пароля и корпоративной карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», зарегистрированным в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «<данные изъяты>» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и передачи электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для доступа к расчетным счетам, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минуты до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО <данные изъяты> и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет ДБО, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе публичного акционерного общества «<данные изъяты>»), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО «Совкомбанк» документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания, для получения услуги по открытию расчетного счета, получения корпоративной карты и осуществления ДБО.

При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетные счета №, № на ООО «<данные изъяты>», выпустили и передали ФИО2 корпоративную карту, сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к указанным расчетным счетам, которые отправили путем SMS-сообщения на абонентский номер, указанный в заявлении о присоединении к договору комплексного обслуживания.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу логин, пароль и корпоративную карту, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО2, в период времени с 19 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка ПАО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации SMS-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами №, №, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, будучи осведомленный об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №, №, а именно логина, пароля и корпоративной карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», зарегистрированным в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «Спектр» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и передачи электронных средств, предназначенных для доступа к расчетным счетам, которое согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» является средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет ДБО, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в ТРЦ «Сити Молл», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику Акционерного общества «<данные изъяты><данные изъяты> банк) документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в АО «<данные изъяты>», для получения услуги по открытию расчетного счета и подключению системы ДБО. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники АО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетные счета №, № на ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, которые отправили путем SMS-сообщения на абонентский номер, указанный в заявлении-анкете.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь около ТРЦ «Сити Молл», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу логин и пароль, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО2, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около ТРЦ «Сити Молл», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка АО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации SMS-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами №, №, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, будучи осведомленный об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №, №, а именно логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Кроме того, в достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», зарегистрированным в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «<данные изъяты>» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в Уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и передачи электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для доступа к расчетным счетам, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Затем, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств и электронного носителя информации, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет ДБО, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе заявление на заключение договора банковского расчетного счета, открытие расчетных счетов и подключение услуги ДБО. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетные счета №, №, предоставили ФИО2 логин, пароль и USB-ключ, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

В период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу логин, пароль и USB-ключ для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО2, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка ПАО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации SMS-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами №, №, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, будучи осведомленный об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №, №, а именно логина, пароля и USB-ключа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании виновным себя признал полностью и пояснил, что на тот момент он уволился с работы. Ему поступило предложение поработать в <адрес>, он находился в <адрес>. Ему сказали открывать карты банковские дебетовые, для чего нужны эти карты, ему не говорили. Он в <адрес> познакомился с молодым человеком по имени Максим, который сказал, что открывать карты и передавать их ему. Он должен был работать в <адрес>, а потом получилось, что нужно ехать в <адрес>. Максим ему скинул билеты. В <адрес> его встретил Антон, с которым они ездили и забирали карты, которые оформляли дистанционно. Он карты получал и отдавал Антону. В какой-то момент ему поступило предложение стать генеральным директором организации, сказали, что это будет 3 -4 месяца, и оплата за все это время 70 000 рублей. Они же арендовали ему жилье. Последний раз он видел их в начале 2021 года. Документы на смену директора ООО « <данные изъяты>» готовил Антон, тот его везде возил, а он подписывал документы. Они ему сказали открывать счета в банках, количество банков не оговаривалось. Документы они ему передавали перед банком, говорили какой открыть счет на юридическое лицо, какой тариф, что открыть, какую карту. Выходя из банка, он им передавал документы. Для чего им нужны были эти счета, он не знал и они ему не говорили.

После оглашения в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаний, данных на предварительном следствии, ФИО2 подтвердил показания, из которых следует, что после того как он переоформил на свое имя ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение по просьбе мужчины по имени Антон, Антон ему предложил переоформить расчетный счет, открытый в АО «<данные изъяты>» с предыдущего директора ФИО7, на его имя, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетным счетом через личный кабинет. За данную услугу Антон предложил ему денежное вознаграждение, на что он согласился. 22 июля 2019 г. он пришел в отделение АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на его имя Джалбыкова Р.Х., а также пакет документов, в том числе карточки образцов подписей, где он поставил свою личную подпись и печать ООО «<данные изъяты>», заявление об изменении прав доступа в «<данные изъяты>» - об отключении одного пользователя ФИО7 и подключении другого - ФИО2, ПОП к правилам в «<данные изъяты>» - документ, содержащий кодовое слово пользователя, а также номер мобильного телефона № который он оформил ранее по просьбе Антона за денежное вознаграждение. После того как сотрудники АО «<данные изъяты> изменили права доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» с ФИО7 на него, ему на номер мобильного телефона № посредством СМС-сообщения пришел логин и пароль для входа в личный кабинет АО «<данные изъяты>» которые необходимы для системы ДБО. Далее в этот же день, он, находясь около АО «<данные изъяты>», передал мужчине по имени Антон логин и пароль от личного кабинета АО «<данные изъяты>» для управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>», а также все документы, которые оформил в банке. За данную услугу Антон ему выплатил 3 000 рублей.

Сразу после этого Антон предложил ему аналогично переоформить расчетные счета, открытые в ПАО « <данные изъяты>» на ООО « <данные изъяты>» с предыдущего директора ФИО7, на свое имя, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетным счетом через личный кабинет, за данную услугу Антон предложил ему денежное вознаграждение, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в отделение ПАО « <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ на его имя – ФИО2, а также пакет документов, в том числе заявление о блокировке корпоративной карты, оформленной на ФИО7 и сертификата ЭЦП. В отделении банка он сгенерировал логин и пароль для осуществления удаленного доступа к системе ДБО, а также для получения сертификата ЭЦП, который был распечатан на принтере для клиентов, подписан им и передан сотруднику банка для активации. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО « <данные изъяты>» изменили права доступа к расчетному счету ООО « <данные изъяты>» с ФИО7 на ФИО8, активировали сертификат ЭЦП, в результате чего по логину и паролю, сгенерированному им, можно было управлять расчетными счетами по системе ДБО, через личный кабинет ПАО « <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Промсвязьбанк» он забрал корпоративную карту, после чего в этот же день возле банка передал мужчине по имени Антон логин и пароль от личного кабинета указанного банка для управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», а также все другие документы и корпоративную карту. За данную услугу Антон заплатил ему 3000 рублей.

Сразу после этого, Антон предложил ему аналогично переоформить расчетный счет, открытый в ПАО «<данные изъяты>» с предыдущего директора ФИО7, на его имя, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетным счетом через личный кабинет, за данную услугу Антон предложил денежное вознаграждение, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес><адрес><адрес>, где предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ ФИО2, а также пакет документов, в том числе карточку его подписи и печати ООО «<данные изъяты>», вопросник для физического лица, заявление о смене владельца расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с ФИО7 на ФИО2, Решение № о смене генерального директора ФИО7 и назначении генеральным директором ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «<данные изъяты>» изменили права доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» с ФИО7 на ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ он снова пришел в офис ПАО «<данные изъяты>», где предоставил сотруднику банка заявление на дистанционное банковское обслуживание счета № ООО «<данные изъяты>», в котором указал абонентский номер телефона №, который был зарегистрирован сотрудниками ПАО «<данные изъяты>». Абонентский номер телефона являлся доступом к личному кабинету системы ДБО. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», передал Антону сим-карту с абонентским номером №, для создания логина и пароля к личному кабинету и осуществления доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», а также все другие документы банка, за данную услугу Антон выплатил ему 3 000 рублей.

Сразу после этого Антон предложил аналогично переоформить расчетный счет, открытый в ПАО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» с предыдущего директора ФИО7, на его имя, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетным счетом через личный кабинет, за данную услугу Антон предложил денежное вознаграждение, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на его имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» и осуществления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «согласие по системе «PRO ONLINE». В этот же день сотрудники ПАО «Росбанк» сформировали логин и пароль, которые он получил путем СМС-сообщения на абонентский №, который указывал в заявлении, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>». Затем, он, находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», передал Антону логин и пароль, для осуществления доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», а также все иные документы банка, за данную услугу Антон ему выплатил 3 000 рублей.

Сразу после этого Антон предложил аналогично переоформить расчетный счет, открытый в ПАО ФК «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» с предыдущего директора ФИО7, на его имя и открыть еще один расчетный счет, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетными счетами через личный кабинет, за данную услугу Антон предложил денежное вознаграждение, на что он согласился.

ДД.ММ.ГГГГ он пришел в отделение ПАО ФК «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на его имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе заявление об изменении уполномоченного лица с ФИО7 на него, согласно которому, он также просил открыть новый расчетный счет и предоставить доступ к системе ДБО. В этот же день сотрудники ПАО ФК «Открытие» внесли изменение права пользования расчетным счетом с ФИО7, на ФИО2, открыли новый расчетный счет, сформировали логин и пароль, которые он получил путем СМС-сообщения на абонентский №, указанный им в заявлении, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». В этот же день, он находясь около офиса ПАО ФК «<данные изъяты>», передал Антону логин и пароль, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», а также все другие документы оформленные в банке, за данную услугу Антон выплатил ему 3 000 рублей.

После оформления расчетных счетов и системы ДБО в ПАО Банк ФК «<данные изъяты>» и перед открытием расчетного счета и системы ДБО в АО «<данные изъяты> Антон предложил ему открыть расчетные счета в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на ООО «<данные изъяты>», с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетным счетом через личный кабинет, за данную услугу Антон предложил денежное вознаграждение, на что он согласился. Он приобрел электронный авиабилет до <адрес> из <адрес>. В марте 2020 года он отправился в <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ пришел в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, и предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на его имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «<данные изъяты>». В отделении банка, при помощи абонентского номера № он сгенерировал логин и пароль для осуществления удаленного доступа к системе ДБО, а также для получения сертификата ЭЦП, который был распечатан на принтере для клиентов, подписан им и передан сотруднику банка для активации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «<данные изъяты>» открыли расчетные счета на ООО «<данные изъяты>», активировали сертификат ЭЦП, в результате чего по логину и паролю можно было управлять расчетными счетами по системе ДБО, через личный кабинет ПАО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ, находясь около офиса ПАО «Промсвязьбанк», он передал неустановленному лицу логин и пароль от личного кабинета ПАО «<данные изъяты>» для управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», а также все другие документы банка. За данную услугу Антон выплатил ему 3 000 рублей.

После этого Антон предложил оформить расчетный счет на ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетным счетом через личный кабинет, за данную услугу Антон предложил ему денежное вознаграждение, на что он согласился.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с сотрудником АО «<данные изъяты>» в ТРЦ «Сити Молл», расположенном по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе заявление-анкету клиента – юридического лица с указанием абонентского номера № для оформления расчетного счета на ООО «<данные изъяты>», корпоративной карты, системы ДБО. В этот же день сотрудник АО «<данные изъяты>» открыл расчетный счет на ООО «<данные изъяты>», предоставил ему корпоративную карту, отправил посредством СМС-сообщения логин и пароль для доступа к системе ДБО. Далее, он находясь около ТРЦ «Сити Молл», передал Антону логин и пароль, для осуществления доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», а также все другие документы оформленные банком, за данную услугу Антон выплатил ему 3 000 рублей.

После этого Антон предложил аналогично оформить расчетные счета в АО «<данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетными счетами через личный кабинет, за данную услугу Антон предложил денежное вознаграждение, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в отделение АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на его имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе карточку с образцами подписей и оттиском печати, заявление о присоединении к единому сервисному договору – для открытия расчетных счетов, подключения системы ДБО с предоставлением USB ключа.

ДД.ММ.ГГГГ он снова пришел в отделение АО «<данные изъяты>», где от сотрудника банка получил логин и пароль на бумажном носителе - обеспечивающие доступ к уже открытым расчетным счетам на ООО <данные изъяты>», USB ключ (функциональный ключевой носитель) – для осуществления доступа к системе ДБО, подписал акт приема-передачи функционального ключевого носителя и передал акт сотруднику АО «<данные изъяты>». Далее ДД.ММ.ГГГГ он снова обратился в отделение АО «<данные изъяты>», где от сотрудника банка получил корпоративную карту и предоставил сотруднику банка заявление о присоединении к условиям ДБО с использованием системы Интернет-Клиент, запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, заявление на регистрацию субъекта информационного обмена.

В период времени с 21 по ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь около офиса АО «<данные изъяты>», передал Антону электронные средства платежа в виде логина и пароля на бумажном носителе, электронный носитель информации в виде USB ключа, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», а также все другие документы оформленные в банке, за данную услугу Антон выплатил ему 3 000 рублей.

Сразу после этого Антон предложил ему открыть расчетные счета в АО КБ «<данные изъяты>» с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетными счетами через личный кабинет, за данную услугу Антон предложил денежное вознаграждение, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он договорился о встрече с сотрудником АО КБ «<данные изъяты>» в ТРЦ «Сити Молл», расположенном по адресу: <адрес>, где в этот же день встретился с ним и предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на его имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении юридического лица с указанием абонентского номера № для оформления расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и подключения системы ДБО.

Далее сотрудник АО КБ «<данные изъяты>» открыл расчетные счета на ООО «<данные изъяты>», отправил посредством СМС-сообщения логин и пароль для доступа к системе ДБО. В этот же день он, находясь около ТРЦ «Сити Молл», передал Антону логин и пароль, для осуществления доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», а также все другие документы оформленные банком. За данную услугу Антон выплатил ему 3 000 рублей.

Сразу после этого Антон предложил ему аналогично оформить расчетные счета в ПАО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>», с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетными счетами через личный кабинет, за данную услугу Антон предложил денежное вознаграждение, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на его имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания, для получения услуги по открытию расчетного счета, получения корпоративной карты и осуществления дистанционного банковского обслуживания. Далее сотрудник ПАО «<данные изъяты>» открыл расчетные счета на ООО «<данные изъяты>», выпустил корпоративную карту, которую выдал ему на руки и предоставил путем СМС-сообщения на номер телефона № логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО <данные изъяты>», после чего, он, находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», передал Антону логин и пароль, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», а также все другие документы оформленные в банке. За данную услугу Антон ему выплатил 3 000 рублей.

Сразу после этого Антон предложил ему аналогично оформить расчетные счета в ПАО «<данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>», с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетными счетами через личный кабинет, за данную услугу Антон предложил денежное вознаграждение, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, оф<адрес>, где предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания, для получения услуги по открытию расчетного счета, получения корпоративной карты и осуществления дистанционного банковского обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ он вновь обратился в отделение ПАО «<данные изъяты>», где забрал корпоративную карту, сотрудники ПАО «<данные изъяты>» сформировали логин и пароль, которые он получил в этот же день путем СМС-сообщения на абонентский №, который он указывал в заявлении, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». В этот же день он, находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», передал Антону логин и пароль, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», а также все другие документы оформленные в банке, за данную услугу Антон выплатил ему 3 000 рублей.

Сразу после этого Антон предложил ему открыть расчетные счета в АО «<данные изъяты>», на ООО «<данные изъяты>», с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетным счетом через личный кабинет, за данную услугу Антон предложил денежное вознаграждение, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он договорился о встрече с сотрудником АО «<данные изъяты>» в ТРЦ «Сити Молл», расположенном по адресу: <адрес>. В этот же день он встретился с сотрудником АО «<данные изъяты>», где предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на его имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, с указанием абонентского номера № для оформления расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и подключения системы ДБО. Сотрудник АО «<данные изъяты>» открыл расчетные счета на ООО «<данные изъяты>», отправил посредством СМС-сообщения логин и пароль для доступа к системе ДБО. После чего, он, находясь около ТРЦ «Сити Молл», передал Антону логин и пароль, для осуществления доступа к расчетному счету ООО «Спектр», а также все другие документы оформленные банком. За данную услугу Антон выплатил ему 3 000 рублей.

Сразу после этого Антон предложил ему открыть расчетные счета в ПАО «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>, на ООО «<данные изъяты>», с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, для управления расчетным счетом через личный кабинет, за данную услугу Антон предложил денежное вознаграждение, на что он согласился. В июле 2020 года он отправился в <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ пришел в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, и предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также пакет документов, в том числе заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «<данные изъяты>». В отделении банка, при помощи абонентского номера № он сгенерировал логин и пароль для осуществления удаленного доступа к системе ДБО, а также для получения сертификата ЭЦП, который был распечатан на принтере для клиентов, подписан им и передан сотруднику банка для активации. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Промсвязьбанк» открыли расчетные счета на ООО «<данные изъяты>», активировали сертификат ЭЦП, в результате чего, по логину и паролю можно было управлять расчетными счетами по системе ДБО, через личный кабинет ПАО «<данные изъяты>», после чего, он, находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>» передал неустановленному лицу логин и пароль от личного кабинета ПАО «<данные изъяты>» для управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», а также все другие документы банка. За данную услугу Антон выплатил ему 3 000 рублей.

По факту сбыта электронных средств, электронного носителя информации в виде корпоративных карт, USB-ключей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО « <данные изъяты>», вину признает полностью. л.д.98-106 т.6.

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО « <данные изъяты>», открытых в АО « <данные изъяты>» виновность подсудимого, кроме его признательных показаний подтверждается показаниями свидетелей, материалами уголовного дела.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО9 пояснил суду, что распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете, открытом в банке, может только уполномоченное лицо, передавать логин, пароль, корпоративные карты, USB-ключи, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, третьим лицам нельзя, поскольку от их действий может пострадать и банк и лицо, на чье имя открыт расчетный счет, а также государство.

Допрошенная на предварительном следствии свидетель ФИО10 поясняла, показания ее оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что она работает с юридическими лицами в отделе ведения бизнеса АО «<данные изъяты>». ДБО это система для дистанционного доступа через личный кабинет клиента, вход в который осуществляется посредством логина и пароля. Пароль предоставляется банком SMS-сообщением на указанный клиентом абонентский номер телефона. USB ключи АО «<данные изъяты>» предоставляет только по желанию и платно. ДД.ММ.ГГГГ в отделение АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес> обратился ФИО2, который просил сменить данные по ДБО, в связи со сменой директора ООО «Спектр» c ФИО7 на ФИО2 Он предоставил свой паспорт, решение участника ООО «<данные изъяты>» с информацией о назначении нового генерального директора. Она подготовила для ФИО2 документы в виде карточки образцов подписей, где ФИО2 поставил свою личную подпись и печать ООО «<данные изъяты>», заявление об изменении прав доступа в «<данные изъяты>» (об отключении одного пользователя ФИО7 и подключении другого ФИО2), ПОП к правилам в «<данные изъяты>» (документ, содержащий кодовое слово пользователя, номер сотового телефона на который приходит пароль в виде смс для входа в личный кабинет для управления расчетным счетом организации, паспортные данные клиента). Логин при переоформлении ДБО клиент придумывает самостоятельно и вслух его называет сотруднику банка, далее ФИО2 пришло SMS на указанный им номер сотового телефона с одноразовым паролем, с помощью которого ФИО2 должен был придумать свой личный пароль и внести изменения в личном кабинете с подтверждением нового пароля. В этом случае личный кабинет юридического лица является электронным средством, предназначенным для осуществления операций с денежными средствами по расчетному счету юридического лица. Согласно статье 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Через систему личного кабинета АО «<данные изъяты>» клиент может осуществлять переводы денежных средств, выгружать выписки, заказывать карты на разных пользователей, запрашивать в банке различную информацию. л.д.213-215 т.4.

Свидетель ФИО11 на следствии пояснял, показания его оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что в должности начальника отдела платежных систем и расчетов Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации работает с января 2020 года. В его должностные обязанности входит: обеспечение развития национальной платежной системы на территории трех субъектов Российской Федерации, входящих в состав Тюменской области (далее – регион); организация и обеспечение во взаимодействии со структурными подразделениями ТУ Банка России функционирования платежной системы Банка России и системы передачи финансовых сообщений на территории региона в соответствии с требованиями нормативных и иных актов Банка России; организация обслуживания бюджетных счетов; администрирование поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты) доходов по денежным взысканиям (штрафам), наложенным в рамках производства по делам об административных правонарушениях в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и осуществление внутреннего финансового контроля. Согласно Федеральному закону от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Банк России является органом банковского регулирования и банковского надзора. В соответствии с пунктом 2 статьи 861 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами. Согласно статьи 862 ГК РФ, безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями. В соответствии с п.1. статьи 863 ГК РФ, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями. Согласно ст. 31 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» кредитная организация, Банк России обязаны осуществить перечисление средств клиента и зачисление средств на его счет не позже следующего операционного дня после получения соответствующего платежного документа, если иное не установлено федеральным законом, договором или платежным документом. В соответствии с п. 5.1. Положения Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика - физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика. Согласно пункту 5.4 Положения № 383-П, платежное поручение составляется, принимается к исполнению и исполняется в электронном виде, на бумажном носителе. В соответствии со статьей 864 ГК РФ: 1. Содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и банковскими правилами (установлены требованиями Положения № 383-П). 2. При приеме к исполнению платежного поручения банк обязан удостовериться в праве плательщика распоряжаться денежными средствами, проверить соответствие платежного поручения установленным требованиям, достаточность денежных средств для исполнения платежного поручения, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений, предусмотренные законом, банковскими правилами и договором. При отсутствии оснований для исполнения платежного поручения банк отказывает в приеме такого платежного поручения к исполнению, с уведомлением об этом плательщика в срок не позднее дня, следующего за днем получения платежного поручения, если более короткий срок не установлен банковскими правилами и договором. 3. Достаточность денежных средств, находящихся на банковском счете плательщика, для исполнения платежного поручения определяется в порядке, установленном законом, банковскими правилами и договором с учетом требований статьи 855 ГК РФ. Если иное не предусмотрено законом, банковскими правилами и договором, при недостаточности денежных средств, находящихся на банковском счете плательщика, для исполнения платежного поручения банк не принимает платежное поручение к исполнению и уведомляет об этом плательщика в срок не позднее дня, следующего за днем поступления в банк платежного поручения. В соответствии с п.2. статьи 865 ГК РФ, банк обязан информировать плательщика об исполнении его платежного поручения в срок не позднее дня, следующего за днем исполнения платежного поручения, если более короткий срок не установлен банковскими правилами и договором. Порядок такого информирования определяется банковскими правилами и договором. Согласно статьи 866.1 ГК РФ: 1. При переводе денежных средств без открытия банковского счета банк плательщика обязуется перевести без открытия банковского счета плательщику-гражданину на основании его распоряжения, предоставленные им наличные денежные средства получателю средств в этом или ином банке. 2. Достаточность денежных средств для исполнения распоряжения о переводе без открытия банковского счета определяется исходя из суммы предоставленных банку плательщиком наличных денежных средств. В соответствии с пунктом 5.8 Положения № 383-П, распоряжение о переводе денежных средств без открытия банковского счета плательщика - физического лица, передаваемое с использованием электронного средства платежа, должно содержать информацию, позволяющую установить плательщика, получателя средств, сумму перевода, назначение платежа. Если рассматривать определенную, практическую ситуацию, то банк обязан принять платежное поручение к исполнению только при положительном результате процедур приема к исполнению. Согласно главе 2 Положения № 383-П, процедуры приема к исполнению распоряжений включают: удостоверение права распоряжения денежными средствами (удостоверение права использования электронного средства платежа) контроль целостности распоряжений; структурный контроль распоряжений; контроль значений реквизитов распоряжений; контроль достаточности денежных средств. Банки могут дополнительно устанавливать, в том числе в договорах, иные процедуры приема к исполнению распоряжений, в том числе регистрацию распоряжений, контроль дублирования распоряжений, получение согласия кредитной организации плательщика на операцию с использованием электронного средства платежа. При указании в распоряжении, требующем выполнения условий перевода, признака условий перевода банк осуществляет контроль выполнения условий перевода в порядке, установленном договором. В соответствии с пунктом 2.2 Положения № 383-П, порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений, в том числе распоряжений на общую сумму с реестрами, устанавливается кредитными организациями и доводится до клиентов, взыскателей средств, кредитных организаций в договорах, документах, разъясняющих порядок выполнения процедур приема к исполнению распоряжений, а также путем размещения информации в местах обслуживания клиентов. В соответствии с п. 5.5. Положения № 383-П, платежное поручение действительно для представления в банк в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем его составления. л.д.264-267 т.4.

Свидетель ФИО7 на следствии поясняла, показания ее оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что в 2006 году она зарегистрировала ООО «<данные изъяты>, по юридическому адресу: <адрес>. При оформлении документации на ООО «<данные изъяты>», основной вид деятельности осуществление транспортных перевозок. С 2010 года по 2019 год организация какую-либо деятельность не осуществляла, в налоговую сдавались нулевые отчеты. В феврале 2019 года она решила продать ООО «<данные изъяты>», так как осуществлять дальнейшую деятельность не планировала. Она попросила юриста ФИО12 продать ООО «<данные изъяты>». Через некоторое время ФИО12 позвонил мужчина, представился ФИО3 и сказал, что хочет приобрести ООО «<данные изъяты>», они договорились о встрече. При встрече ФИО12 узнала полные данные покупателя, это был Джалбыков Р.Х., на встрече они обговорили условия сделки, и Джалбыков Р.Х. ФИО12 оставил копию своего паспорта, для дальнейшего оформления ООО «<данные изъяты>» на его имя. По условиям договоренности денежные средства Джалбыков Р.Х. должен был передать после внесения изменений в ЕГРЮЛ. Она совместно с юристом ФИО12 подготовила необходимые документы по переоформлению ООО «<данные изъяты>» и передала их нотариусу для подготовки нотариального действия «вход – выход участника юридического лица». К нотариусу для переоформления ООО «Спектр» она ходила несколько раз, первый раз для нотариального действия «вход участника» ФИО2, а второй раз для совершения нотариального действия «выход участника» ФИО7 После совершения сделки документы у нотариуса на ООО «<данные изъяты>» должен был забрать Джалбыков Р.Х., далее предоставить их в ФНС России по <адрес>, для внесения сведений в ЕГРЮЛ. л.д.200-202 т.4.

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО13 пояснял, показания его оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что с 2002 года в собственности у ООО «<данные изъяты>» имеется нежилое здание, расположенное по адресу: <адрес>, стр. 2. Примерно с 2015 года он начал сдавать офисы, расположенные по указанному адресу в аренду. Он разместил объявление о сдаче помещений в аренду, через какое-то время начали поступать звонки с различными предложениями. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора Джалбыкова Р.Х., был заключен договор аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ. По указанному договору ООО «<данные изъяты>» обязалось предоставить в аренду нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес> площадью 15 кв. м., а ООО «<данные изъяты>» обязалось ежемесячно оплачивать денежные средства в размере 3000 рублей. ООО «Спектр» своевременно оплачивали за аренду нежилого помещения по договору до ДД.ММ.ГГГГ. После указанного времени ООО «<данные изъяты>» перестали оплачивать аренду помещения. В связи с этим бухгалтером ООО «<данные изъяты>» были подготовлены и поданы МИФНС № по <адрес> сведения о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. л.д.207-209 т.4.

Свидетель ФИО14 на следствии поясняла, показания ее оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что она работает в МИФНС России № по <адрес> в должности госналогинспектора. Межрайонная ИФНС России № по <адрес> является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на территории юга <адрес>, осуществляющий функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входу участника в юридическое лицо, смене директора юридического лица. Документы по смене директора ООО «<данные изъяты> были приняты ею у Джалбыкова Р.Х., в том числе заявление о смене директора юридического лица зарегистрированное за входящим номером № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени Джалбыкова Р.Х. в здании МИФНС России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. Она приняла у Джалбыкова Р.Х. все необходимые документы согласно федеральному закону № от ДД.ММ.ГГГГ. Подавал документы на смену директора ООО «<данные изъяты>» Джалбыков Р.Х., забирал документы также сам Джалбыков Р.Х. л.д.203-206 т.4.

Свидетель ФИО15 поясняла, показания ее оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что она работает в ООО «<данные изъяты>» с апреля 2021 года. Джалбыкова Р.Х. знает с апреля 2019 года. Джалбыков Р.Х. в жизни является спокойным, не конфликтным человеком, круг общения у Джалбыкова Р.Х. положительный. Алкоголем Джалбыков Р.Х. не злоупотребляет. ООО «Спектр» она не знает и никогда о таком обществе не слышала. Мужчину по имени Антон с которым Джалбыков Р.Х. вел совместную деятельность она не знает и никогда о таком не слышала, в кругу её знакомых мужчин по имени Антон нет. л.д.271-273 т.4.

Из рапорта следователя ФИО16 следует, что в период с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Джалбыков Р.Х., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь около офиса АО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, осуществил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в АО «<данные изъяты>», неустановленному следствием лицу. л.д.82 т.3.

Джалбыков Р.Х. написал явку с повинной о совершенном им преступлении, в которой указал, что осуществлял сбыт электронных средств, предназначенных для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», неустановленному лицу. л.д.33-34 т.3. Офис АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес><адрес><адрес>, в котором ДД.ММ.ГГГГ Джалбыков Р.Х. изменил право доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», и получил электронные средства для управления указанным расчетным счетом в виде логина и пароля, осмотрен, о чем составлен протокол. л.д.40-44 т.4.

По запросу следствия АО <данные изъяты>» были предоставлены компакт-диски, содержащие сканированные копии документов: выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) от ДД.ММ.ГГГГг.; карточку с образцами подписей и оттиска печати; карточку с образцами подписей и оттиска печати; подтверждение о присоединении; заявление об изменении прав доступа; подтверждение о присоединении к договору на обслуживание; копию паспорта ФИО7, подтверждение о присоединении; заявление об изменении прав доступа от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на открытие счета. л.д.27 т.3, л.д.199 т.4 которые осмотрены на следствии.л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела л.д.174-182 т.5.

При осмотре места происшествия – <адрес>.13 по <адрес>, Джалбыков Р.Х. выдал добровольно: заявление Джалбыкова Р.Х.; решение №, 7; решение единственного учредителя; устав ООО «<данные изъяты>» и другие документы, свидетельствующие о том, что Джалбыков Р.Х. стал подставным директором ООО « <данные изъяты>». л.д.30-35 т.1, которые осмотрены на следствии. л.д.109-120 т.4, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

По запросу следствия МИФНС № по <адрес> были представлены сведения в отношении ООО « <данные изъяты>» и о том, что произошли изменения в сведениях о юридическом лице, директором ООО « <данные изъяты>» вместо ФИО7 Джалбыков Р.Х. л.д.112-212 т.1, которые осмотрены на следствии. л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

Кроме того, при проверке показаний на месте, Джалбыков Р.Х. пояснил обстоятельства при которых он передал неустановленному лицу электронные средства для управления расчетным счетом ООО « <данные изъяты> и указал место расположения АО «<данные изъяты>». л.д.23-48 т.6

Оценив доказательства в их совокупности, суд находит полностью доказанной виновность Джалбыкова Р.Х.в сбыте электронных средств для управления расчетным счетом ООО « <данные изъяты> открытом в АО « <данные изъяты>Банк».

Действия Джалбыкова Р.Х. по данному факту суд квалифицирует по ст. 187 ч.1 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>», открытых в ПАО «<данные изъяты>» в <адрес> виновность подсудимого кроме его признательных показаний подтверждается показаниями свидетелей, материалами уголовного дела.

Свидетель ФИО17 на следствии поясняла, показания ее оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что ДБО это доступ в личный кабинет клиента для дистанционно-банковского обслуживания. При оформлении ДБО клиенту передается сертификат электронно-цифровой подписи (ЭЦП) к которому клиент придумывает свой логин и пароль для входа в личный кабинет. При желании клиента, последнему может выдаваться USB ключ, в том случае если по расчетному счету планируется проводить свыше 3 000 000 рублей в сутки, в этом случае также оформляется сертификат ЭЦП. Согласно ответу ПАО «<данные изъяты>» Уральский филиал с приложением, документы оформлялись в <адрес> по адресу: <адрес>.. Расчетные счета открывались ФИО7 на ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, к данным расчетным счетам был оформлен сертификат ЭЦП и зарегистрирован логин и пароль на ФИО7 для осуществления дистанционного доступа управления расчетными счетами (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> обратился Джалбыков Р.Х. с документами о смене генерального директора в ООО «<данные изъяты>», в которых было указано, что ФИО7 прекращает свою деятельность, а в должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» вступает Джалбыков Р.Х. ДД.ММ.ГГГГ при обращении Джалбыкова Р.Х. в офисе банка, были приняты документы о смене директора, а также принято заявление о блокировке корпоративной карты оформленной на ФИО7 и сертификата ЭЦП, ФИО2 находясь в офисе сгенерировал логин и пароль для осуществления удаленного доступа ДБО, а также для получения сертификата ЭЦП, который был распечатан на принтере для клиентов, подписан ФИО2 и передан ей для активации. ДД.ММ.ГГГГ сертификат ЭЦП сотрудниками Уральского филиала ПАО «<данные изъяты>» был активирован. Таким образом, ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ мог по логину и паролю осуществлять банковские операции дистанционно. ДД.ММ.ГГГГФИО2 забрал корпоративную карту, которая предназначена для внесения, снятия и расчета денежными средствами. л.д.223-226 т.4.

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается показаниями свидетелей ФИО11, ФИО9, ФИО7, ФИО13, ФИО18, ФИО15, приведенными ранее в приговоре.

Согласно рапорту следователя ФИО16, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, осуществил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в ПАО «<данные изъяты>», неустановленному следствием лицу. л.д.144 т.3.

ФИО2 написал явку с повинной о том, что он осуществлял сбыт электронных средств, предназначенных для осуществления доступа к расчетным счетам ООО <данные изъяты>», неустановленному лицу. л.д.33-34 т.3. Офис ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, в котором ФИО2 зарегистрировал электронное средство в виде логина и пароля, оформил корпоративную карту, осуществляющую доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в офисе ПАО «Промсвязьбанк», осмотрен, о чем составлен протокол. л.д.59-63 т.4.

ПАО « <данные изъяты>» по запросу следствия были представлены копии документов: выписка по операциям на счете организации ООО «<данные изъяты>»; сведения об IP адресах; копия Решения № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати; копия паспорта ФИО7; карточка с образцами подписей и оттиска печати; копия паспорта ФИО2; документ о получении корпоративной пластиковой карты банка, логина и пароля ФИО2; заявление на прекращение действий (закрытии) корпоративной банковской карты; документ о получении корпоративной пластиковой карты банка; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания. л.д.141-162 т.2, которые осмотрены на следствии. л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

При осмотре места происшествия – <адрес>.13 по <адрес>, ФИО2 выдал добровольно: заявление ФИО2; решение №, 7; решение единственного учредителя; устав ООО «<данные изъяты>»; лист ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» и другие документы, свидетельствующие о том, что ФИО2 стал подставным директором ООО « <данные изъяты>». л.д.30-35 т.1, которые осмотрены на следствии. л.д.109-120 т.4, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

По запросу следствия МИФНС № по <адрес> были представлены сведения в отношении ООО « <данные изъяты> и о том, что произошли изменения в сведениях о юридическом лице, директором ООО « Спектр» вместо ФИО7ФИО2 л.д.112-212 т.1, которые осмотрены на следствии. л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

Кроме того, при проверке показаний на месте, ФИО2 пояснил обстоятельства при которых он передал неустановленному лицу электронные средства для управления расчетным счетом ООО « <данные изъяты>» и указал место расположения ПАО «Промсвязьбанк». л.д.23-48 т.6

Оценив доказательства в их совокупности, суд находит полностью доказанной виновность ФИО2в сбыте электронных средств для управления расчетным счетом ООО « <данные изъяты>».

Действия ФИО2 по данному факту суд квалифицирует по ст. 187 ч.1 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО « <данные изъяты>», в ПАО «<данные изъяты>» виновность подсудимого кроме его признательных показаний подтверждается показаниями свидетелей ФИО9, ФИО11, ФИО7, ФИО14, ФИО15, ФИО13, приведенных ранее в приговоре суда, а также материалами уголовного дела.

Согласно рапорту следователя ФИО16, в период времени с 09 часов 00 минут 30 сентября до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, осуществил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в ПАО «<данные изъяты>», неустановленному следствием лицу. л.д.102 т.3.

ФИО2 написал явку с повинной в которой изложил обстоятельства совершения им данного преступления, а также при проверке его показаний, указал место совершения преступления – ПАО « <данные изъяты>» и пояснил обстоятельства открытия им счета в указанном банке и передачи электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», неустановленному лицу. л.д. 33-34 т.3, л.д.23-48 т.6.

Офис ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес><адрес>, в котором ДД.ММ.ГГГГФИО2 оформил систему ДБО, осуществляющую доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», осмотрен, о чем составлен протокол. л.д.45-49 т.4.

По запросу следователя ПАО « <данные изъяты>» предоставил компакт- диск, содержащий копии документов, предоставленных и оформленных с ФИО2 при оформлении на него расчетных счетов. л.д. 135 т.2, которые осмотрены на следствии. л.д. 1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

При осмотре места происшествия – <адрес>.13 по <адрес>, Джалбыков Р.Х. выдал добровольно: заявление Джалбыкова Р.Х.; решение №, 7; решение единственного учредителя; устав ООО «<данные изъяты>»; лист ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» и другие документы, свидетельствующие о том, что ФИО2 стал подставным директором ООО « Спектр». л.д.30-35 т.1, которые осмотрены на следствии. л.д.109-120 т.4, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

По запросу следствия МИФНС № по <адрес> были представлены сведения в отношении ООО « Спектр» и о том, что произошли изменения в сведениях о юридическом лице, директором ООО « <данные изъяты>» вместо ФИО7ФИО2 л.д.112-212 т.1, которые осмотрены на следствии. л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО « <данные изъяты>» виновность подсудимого кроме его признательных показаний подтверждается показаниями свидетелей ФИО9, ФИО11, ФИО7, ФИО14, ФИО15, ФИО13, приведенных ранее в приговоре суда, а также материалами уголовного дела.

Свидетель ФИО19 на следствии поясняла, показания ее оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что система ДБО – это обслуживание расчетных счетов посредством удаленного доступа через сеть «Интернет». В ПАО «<данные изъяты>» при подключении системы ДБО выдается логин и пароль посредством СМС-сообщения на номер, указанный клиентом, либо выдается USB-ключ для осуществления доступа к системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГ Джалбыков Р.Х. обратился в отделение ПАО «<данные изъяты>», по адресу <адрес> просьбой изменить единоличный исполнительный орган с ФИО7 на Джалбыкова Р.Х. Джалбыков Р.Х. предоставил: решение о смене генерального директора ООО «Спектр», приказ № о вступлении в должность, паспорт Джалбыкова Р.Х. Далее сотрудник банка проверил предоставленные Джалбыковым Р.Х. документы. В этот же день, сотрудник ПАО «Росбанк» передал для заполнения и подписания документы в виде: заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «<данные изъяты>» (с указанием номера телефона, подключения системы ДБО «PRO ONLINE»), карточка с образцами подписей и описка печати. Далее сотрудники ПАО «Росбанк» приняли заполненные и подписанные документы Джалбыковым Р.Х. и предоставил посредством СМС-сообщения логин и пароль для управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» через систему ДБО, по номеру телефона № После этого Джалбыков Р.Х. имел возможность управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» через личный кабинет посредством сети «Интернет», то есть удаленного доступа. л.д.210-212 т.4.

Согласно рапорту следователя ФИО16, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, осуществил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в ПАО «<данные изъяты>», неустановленному следствием лицу. л.д.232 т.3.

Джалбыков Р.Х. написал явку с повинной в которой указал, что он осуществлял сбыт электронных средств, предназначенных для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», неустановленному лицу. л.д.33-34 т.3, а также при проверке его показаний, указал на территорию, расположенную около офиса ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где он передал неустановленному лицу электронное средство в виде логина и пароля для осуществления доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» открытому в ПАО «<данные изъяты>». л.д.57-69 т.6.

Офис ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, в котором Джалбыков Р.Х. оформил систему ДБО, осуществляющую доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в ПАО «<данные изъяты>», и получил электронное средство в виде логина и пароля, осмотрен, о чем составлен протокол л.д.72-75 т.4.

По запросу следователя ПАО «<данные изъяты>» были представлены: копия решений №, копии приказов; копии выписки по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Джалбыкова Р.Х.; копии заявлений – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «<данные изъяты>»; копии карточек с образцами подписей и оттиска печати, копия паспорта ФИО7; копия приказа о вступлении в должность № и другие документы. л.д.6-20 т.2, которые осмотрены на следствии. л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

По запросу следствия МИФНС № по <адрес> были представлены сведения в отношении ООО « <данные изъяты>» и о том, что произошли изменения в сведениях о юридическом лице, директором ООО « <данные изъяты>» вместо ФИО7ФИО2 л.д.112-212 т.1, которые осмотрены на следствии. л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО « <данные изъяты>» виновность подсудимого, кроме его признательных показаний подтверждается показаниями свидетелей ФИО9, ФИО11, ФИО7, ФИО14, ФИО15, ФИО13, приведенных ранее в приговоре суда, а также материалами уголовного дела.

Свидетель ФИО20 на следствии поясняла, показания ее оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что, ДБО – это интернет банк, по которому клиенты банка обслуживаются дистанционно. При оформлении ДБО в ПАО Банк <данные изъяты>» USB-ключи не предоставляются. ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО Банк ФК «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> обратился Джалбыков Р.Х. с которым подписывались документы на смену директора, где предыдущим директором являлась ФИО7, документы в виде: карточки образцов подписей, заявление об изменении уполномоченного лица, которое подразумевает доступ клиента к системе ДБО, сведения о юридическом лице. Расчетные счета на ООО «<данные изъяты>» Джалбыков Р.Х. не открывал, они были открыты предыдущим директором ФИО7, № Р.Х. лишь переоформил документы на ДБО. Джалбыкову Р.Х. посредством СМС сообщения ПАО Банк ФК «<данные изъяты>» был отправлен логин и пароль для входа в личный кабинет на интернет сайте ПАО Банк ФК «<данные изъяты>». л.д.220-222 т.4. Согласно рапорту следователя ФИО16, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГг. ФИО2, находясь около офиса ПАО Банк ФК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, осуществил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Спектр», открытым в ПАО Банк ФК «<данные изъяты>», неустановленному следствием лицу. л.д.124 т.3

Джалбыков Р.Х. о совершении указанного преступления написал явку с повинной. л.д.33-34 т.3, а также при проверке его показаний, указал место совершения преступления - ПАО Банк ФК «<данные изъяты>» и пояснил обстоятельства совершения преступления. л.д.23-48 т.6.

Офис ПАО ФК «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> стр.10, в котором ДД.ММ.ГГГГ Джалбыков Р.Х., оформил систему ДБО, осуществляющую доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в ПАО Банк ФК «<данные изъяты>» и получил электронное средство в виде логина и пароля, осмотрен, о чем составлен протокол. л.д.55-58 т.4.

По запросу следствия ПАО Банк ФК «<данные изъяты>» предоставило копии документов: выписку из лицевого счета ООО «Спектр», сведения об IP-адресах; выписку по операциям на счете, сведения о юридическом лице, карточку с образцами подписей и оттиска печати, решения единственного участника, заявление об изменении уполномоченного лица либо номера телефона/ адреса электронной почты уполномоченного лица, копию паспорта ФИО2, свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГг., устав ООО <данные изъяты>», копию паспорта ФИО7, и другие документы, свидетельствующие о получении ФИО2 электронных носителей информации, которые впоследствии им были переданы неустановленному лицу. л.д.15 т.3, которые были осмотрены на следствии. л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

При осмотре места происшествия – <адрес>.13 по <адрес>, ФИО2 выдал добровольно: заявление ФИО2; решение №, 7; решение единственного учредителя; устав ООО «<данные изъяты>» и другие документы, свидетельствующие о том, что ФИО2 стал подставным директором ООО « <данные изъяты>». л.д.30-35 т.1, которые осмотрены на следствии. л.д.109-120 т.4, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

По запросу следствия МИФНС № по <адрес> были представлены сведения в отношении ООО « <данные изъяты>» и о том, что произошли изменения в сведениях о юридическом лице, директором ООО « <данные изъяты>» вместо ФИО7ФИО2 л.д.112-212 т.1, которые осмотрены на следствии. л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО « <данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» <адрес> виновность подсудимого, кроме его признательных показаний подтверждается показаниями свидетелей ФИО9, ФИО11, ФИО7, ФИО14, ФИО15, ФИО13, приведенных ранее в приговоре суда, а также материалами уголовного дела.

Допрошенная на предварительном следствии свидетель ФИО21 поясняла, показания ее оглашены в соответствие со ст.281 УПК РФ, что ДБО позволяет клиенту работать по своим счетам, не посещая отделение банка, дистанционно. Предоставляется в виде доступа в личный кабинет в системах банк-клиента. При оформлении системы ДБО с клиентом заключается договор на основании ст. 428 ГК РФ путем проставления отметок банком на заявлении о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания, подписывается сертификат СКПЭП (сертификат ключа проверки электронной подписи) для доступа в банк – клиент и в зависимости от системы ДБО клиент может работать либо по логину и паролю (никакие электронные носители не выдаются клиенту), либо выдается USB-ключ для доступа в систему ДБО. На ООО «Спектр» расчетный счет открыт в операционном офисе «Ижевский» – Приволжский филиал и в операционном офисе «Черемушки» в <адрес>, который относится к филиалу «Южный» в <адрес>. Адресом операционного офиса «Черемушки» является <адрес>. л.д. 248-252 т.4.

Свидетель ФИО17 на следствии поясняла, показания ее оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что ДБО это доступ в личный кабинет клиента для дистанционно-банковского обслуживания. При оформлении ДБО клиенту передается сертификат электронно-цифровой подписи (ЭЦП) к которому клиент придумывает свой логин и пароль для входа в личный кабинет. При желании клиента, последнему может выдаваться USB ключ, в том случае если по расчетному счету планируется проводить свыше 3 000 000 рублей в сутки, в этом случае также оформляется сертификат ЭЦП. Согласно ответу ПАО «<данные изъяты>» Уральский филиал, документы оформлялись в <адрес> по адресу: <адрес>. Расчетные счета открывались ФИО7 на ООО «<данные изъяты>», к данным расчетным счетам был оформлен сертификат ЭЦП и зарегистрирован логин и пароль на ФИО7 для осуществления дистанционного доступа управления расчетными счетами (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> обратился Джалбыков Р. Х. с документами о смене генерального директора в ООО «<данные изъяты>», в которых было указано, что ФИО7 прекращает свою деятельность, а в должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» вступает Джалбыков Р.Х. ДД.ММ.ГГГГ при обращении Джалбыкова Р.Х. в офис банка, были приняты документы о смене директора, а также принято заявление о блокировке корпоративной карты оформленной на ФИО7 и сертификата ЭЦП. Джалбыков Р.Х. находясь в офисе по адресу: <адрес>, сгенерировал логин и пароль для осуществления удаленного доступа ДБО, а также для получения сертификата ЭЦП, который был распечатан на принтере для клиентов, подписан Джалбыковым Р.Х. и передан ей для активации. ДД.ММ.ГГГГ сертификат ЭЦП сотрудниками Уральского филиала ПАО «<данные изъяты>» был активирован. Таким образом, Джалбыков Р.Х. с ДД.ММ.ГГГГ мог по логину и паролю осуществлять банковские операции дистанционно. ДД.ММ.ГГГГ Джалбыков Р.Х. в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» забрал корпоративную карту, которая предназначена для внесения, снятия и расчета денежными средствами. Согласно ответов ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, Джалбыков Р.Х. открыл 2 расчетных счета. В данном случае Джалбыков Р.Х. аналогично оформил на себя логин и пароль для ДБО и получил сертификат ЭЦП. л.д.223-226 т.2.

Согласно рапорту следователя ФИО16, в период времени с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Джалбыков Р.Х., находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, осуществил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», неустановленному следствием лицу. л.д.166 т.3.

Джалбыков Р.Х. написал явку с повинной о совершенном преступлении, в которой пояснил обстоятельства его совершения. л.д.33-34 т.3.

Офис ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, в котором Джалбыков Р.Х., открыл расчетные счета на ООО «<данные изъяты>», оформил систему ДБО, осуществляющую доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» открытым в ПАО «<данные изъяты>», получил электронное средство в виде логина и пароля, электронный носитель информации в виде USB-ключа, осмотрено, о чем составлен протокол осмотра места происшествия. л.д.83-90 т.4.

По запросу следователя ПАО «Промсвязьбанк» предоставлены: выписка по операциям на счете организации ООО «<данные изъяты>», сведения об IP адресах, копия решения № единственного участника, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания. л.д.163-167, л.д. 178-183 т.2 которые осмотрены на следствии. л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

При осмотре места происшествия – <адрес>.13 по <адрес>, Джалбыков Р.Х. выдал добровольно: заявление Джалбыкова Р.Х.; решение №6, 7; решение единственного учредителя; устав ООО «<данные изъяты>»; лист ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» и другие документы, свидетельствующие о том, что Джалбыков Р.Х. стал подставным директором ООО « <данные изъяты>». л.д.30-35 т.1, которые осмотрены на следствии. л.д.109-120 т.4, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

Оценив доказательства в их совокупности, суд находит полностью доказанной виновность Джалбыкова Р.Х. в сбыте электронных средств для управления расчетным счетом ООО « <данные изъяты>» <адрес>.

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО « <данные изъяты> виновность подсудимого, кроме его признательных показаний подтверждается показаниями свидетелей ФИО9, ФИО11, ФИО7, ФИО14, ФИО15, ФИО13, приведенных ранее в приговоре суда, а также материалами уголовного дела.

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО22 пояснял, показания его оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что

в АО «<данные изъяты> он работал в период с августа 2019 года по ноябрь 2020 года, в должности специалиста по сопровождению удаленных сделок. ДБО это доступ в личный кабинет клиента для дистанционного банковского обслуживания. При оформлении ДБО клиентом передается на подпись заявление-анкета клиента – юридического лица, в котором указывается логин для доступа в личный кабинет на сайте АО «<данные изъяты>», после подписания данного документа он отправляет данное заявление в электронном виде менеджеру АО «<данные изъяты> который проверяет заявление и предоставленные документы клиентом на наличие ошибок, если все оформлено правильно и документы соответствуют, то клиенту отправляют пароль на номер телефона указанный в заявлении, для доступа в личный кабинет на сайте АО «<данные изъяты>». USB-ключи управления расчетным счетом АО «<данные изъяты>» не предусмотрены. Согласно ответу АО «<данные изъяты>», при встрече с Джалбыковым Р.Х., последний предоставил ему свой паспорт для идентификации личности, а также решение №8 единственного участника, о назначении директора ООО «<данные изъяты>» Джалбыкова Р.Х.. После того как личность была подтверждена он предоставил Джалбыкову Р.Х. «заявление-анкету клиента – юридического лица» с уже имеющимся в заявке логином (через логин осуществляется доступ в личный кабинет на сайте АО «<данные изъяты>»), для подписания со стороны Джалбыкова Р.Х.. Кроме того, в заявке Джалбыков Р.Х. просил предоставить пластиковую корпоративную карту, для снятия и расчета денежными средствами. После того как Джалбыков Р.Х. подписал заявку он сфотографировал Джалбыкова Р.Х. с его паспортом в развернутом виде. Далее данные документы он отправил менеджеру АО «<данные изъяты>» через приложение банка «Boxer» для проверки на наличие ошибок в оформлении заявки. 27 марта 2020 г. он передал Джалбыкову Р.Х. пластиковую корпоративную карту, для снятия и расчета денежными средствами ООО «<данные изъяты>». После его встречи с Джалбыковым Р.Х., сотрудники АО «БКС Банк» отправили смс сообщение Джалбыкову Р.Х. с паролем для входа в личный кабинет на сайте АО «<данные изъяты>». Таким образом, Джалбыков Р.Х. с 27 марта 2020 г. мог по логину и паролю осуществлять банковские операции дистанционно. Согласно статье 3 Федерального закона № 161- ФЗ от 27 июня 2011 г. «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Через систему личного кабинета АО «БКС Банк» клиент может осуществлять переводы денежных средств, выгружать выписки, заказывать карты на разных пользователей, запрашивать в банке различную информацию. л.д.216-219 т.4.

Согласно рапорту следователя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ Джалбыков Р.Х., находясь около ТРЦ «Сити Молл», расположенного по адресу: <адрес>, осуществил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в АО «<данные изъяты>», офис которого расположен по адресу: <адрес>, стр. 1, неустановленному следствием лицу. л.д.41 т.3.

О совершенном преступлении ФИО2 написал явку с повинной. л.д.33-34 т.3, а также при проверке его показаний пояснил обстоятельства его совершения, о чем составлен протокол. л.д.23-48 т.6.

Помещение ТРЦ «Сити Молл», расположенный по адресу: <адрес>, в котором ДД.ММ.ГГГГ Джалбыков Р.Х., открыл расчетный счет на ООО «<данные изъяты>», оформил систему ДБО, осуществляющую доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты><данные изъяты> получил электронное средство в виде логина и пароля, электронный носитель информации в виде корпоративной карты, осмотрено. л.д.76-80 т.4.

АО «<данные изъяты>» предоставлены документы, подтверждающие открытие Джалбыковым Р.Х. расчетного счета в банке, а именно: копия заявления-анкеты физического лица, копия заявления-анкеты юридического лица, копия решения №8 единственного участника, копия Устава ООО «<данные изъяты>», протокол проверки электронной подписи, копия паспорта Джалбыкова Р. Х., выписка по операциям на счете, сведения об IP-адресах. л.д.222-256 т.2, которые осмотрены на следствии. л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

По запросу следствия МИФНС №14 по Тюменской области были представлены сведения в отношении ООО « <данные изъяты>» и о том, что произошли изменения в сведениях о юридическом лице, директором ООО « <данные изъяты>» вместо ФИО7 Джалбыков Р.Х. л.д.112-212 т.1, которые осмотрены на следствии. л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

Оценив доказательства в их совокупности, суд находит полностью доказанной виновность Джалбыкова Р.Х. в сбыте электронных средств для управления расчетным счетом ООО « <данные изъяты>

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО « <данные изъяты>» виновность подсудимого, кроме его признательных показаний подтверждается показаниями свидетелей ФИО9, ФИО11, ФИО7, ФИО14, ФИО15, ФИО13, приведенных ранее в приговоре суда, а также материалами уголовного дела.

Свидетель ФИО23 на следствии поясняла, показания ее оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что система ДБО – это дистанционное банковское обслуживание, то есть обслуживание посредством удаленного доступа, через личный кабинет клиента, которому для осуществления доступа к личному кабинету выдается логин, пароль и USB-ключ. Джалбыков Р.Х. первоначально обратился в АО «<данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, с документами ООО «<данные изъяты>», договором аренды от ДД.ММ.ГГГГ, уставом ООО «<данные изъяты>», паспортом Джалбыкова Р.Х., листами записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ, свидетельством ИНН, решением участника о назначении его директором ООО «Спектр», налоговой отчетностью. Данные документы у Джалбыкова Р.Х. принимала ведущий специалист АО «Россельхозбанк» ФИО24. Джалбыков Р.Х. ДД.ММ.ГГГГ подписал карточку с образцами подписей и оттиском печати, письмо о сочетании собственноручных подписей, заявление о присоединении к единому сервисному договору (в рамках которого Джалбыкову Р.Х. был открыт расчетный счет, а также тариф обслуживания банком), согласие на обработку персональных данных, форма самосертификации для целей FATCA, информационные сведения для целей ФЗ №–ФЗ – перечисленные документы необходимы для открытия счета. Далее на основании указанных документов АО «<данные изъяты>» открыл расчетный счет на ООО «<данные изъяты> 26 мая 2020 г. Джалбыков Р.Х. снова обратился в отделение банка АО «Россельхозбанк», где она передала ему функциональный ключевой носитель (USB – ключ), после этого предала Джалбыкову Р.Х. логин и пароль на бумажном носителе для доступа к личному кабинету. Далее Джалбыков Р.Х. подписал Акт приема-передачи USB – ключа, логина и пароля. 27мая 2020 г. Джалбыков Р.Х. обратился в АО «<данные изъяты>» где подписал заявление о присоединении к условиям открытия банковского счета, для осуществления расчетов с использованием бизнес карт; письмо об отсутствии изменений в учредительных документах. 28 мая 2020 г. Джалбыков Р.Х. в отделении АО «<данные изъяты>», получил корпоративную банковскую карту (для осуществления снятия и расчета денежными средствами ООО «<данные изъяты>»), пин код от корпоративной карты. В этот же день Джалбыков Р.Х. предоставил документы в АО «<данные изъяты>» в виде заявления о присоединении к условиям ДБО с использованием системы интернет-клиент; запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи и заявление на регистрацию субъекта информационного обмена. После предоставления Джалбыковым Р.Х. указанных документов, ФИО24 отправила их в удостоверяющий центр АО «Россельхозбанк» для регистрации данных документов и выпуска сертификата. После выпуска сертификата (является внутренним документом банка) Джалбыков Р.Х. получил доступ к системе ДБО и мог управлять расчетными счетами ООО «<данные изъяты>». Клиентам перед получением ими логина, пароля, USB-ключа разъясняется о том, что данные электронные средства и электронные предметы должны хранится только у клиента и не передаваться третьим лицам. л.д.241-244 т.4.

Согласно рапорту следователя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ Джалбыков Р.Х., осуществил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в АО «Россельхозбанк», офис которого расположен по адресу: <адрес>, неустановленному следствием лицу. л.д.3 т.1.

Джалбыков Р.Х. написал явку с повинной о совершенном сбыте электронного средства, предназначенного для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО « <данные изъяты>». л.д. 33-34 т.3, а также при проверке его показаний на месте, Джалбыков Р.Х. указал на территорию, расположенную около офиса АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где передал неустановленному лицу электронное средство в виде логина и пароля, электронные носители информации в виде корпоративной карты, USB-ключа для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» открытым в АО «<данные изъяты>». л.д.23-48 т.6.

Офис АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, в котором ДД.ММ.ГГГГ Джалбыков Р.Х., открыл расчетный счет на ООО «<данные изъяты>», оформил систему ДБО, осуществляющую доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» открытым в АО «<данные изъяты>», осмотрен, о чем составлен протокол. л.д. 64-67 т.4.

АО «<данные изъяты>» по запросу следствия представлены документы, подтверждающие открытие ФИО2 в указанном банке расчетного счета ООО « <данные изъяты>», а именно: заявление о присоединении к Единому сервисному договору, заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «<данные изъяты>» с использованием системы «Банк-Клиент», заявление на получение бизнес-карты АО «<данные изъяты>», акт приема-передачи средств для подключения к системе «Интернет-клиент» с использованием личного кабинета, заявление о присоединении к условиям открытия банковского счёта для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «<данные изъяты>». л.д.26-123 т.2, которые осмотрены на следствии. л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

По запросу следствия МИФНС № по <адрес> были представлены сведения в отношении ООО « <данные изъяты>» и о том, что произошли изменения в сведениях о юридическом лице, директором ООО « <данные изъяты>» вместо ФИО7ФИО2 л.д.112-212 т.1, которые осмотрены на следствии. л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

Оценив доказательства в их совокупности, суд находит полностью доказанной виновность ФИО2 в сбыте электронных средств для управления расчетным счетом ООО « <данные изъяты>».

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО « <данные изъяты>» виновность подсудимого, кроме его признательных показаний подтверждается показаниями свидетелей ФИО9, ФИО11, ФИО7, ФИО14, ФИО15, ФИО13, приведенных ранее в приговоре суда, а также материалами уголовного дела.

Согласно рапорту следователя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ Джалбыков Р.Х., находясь около ТРЦ «Сити Молл», расположенного по адресу: <адрес>, осуществил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в АО <данные изъяты>», неустановленному следствием лицу. л.д.19 т.4.

Джалбыков Р.Х. написал явку с повинной о совершенном им преступлении. л.д.33-34 т.3, а также при проверке его показаний, Джалбыков Р.Х. указал на территорию около ТРЦ «Сити Молл», расположенную по адресу: <адрес>, где передал неустановленному лицу электронное средство в виде логина и пароля, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». л.д.57-69 т.6

АО КБ «<данные изъяты>» на запрос следователя предоставил информацию в отношении ООО « <данные изъяты>» о том, что клиент присоединяется к условиям договора банковского обслуживания, заявление о присоединении подписано генеральным директором ООО « <данные изъяты>» Джалбыковым Р.Х. л.д.129 т.4, представленные документы осмотрены на следствии. л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

Помещение ТРЦ «Сити Молл», расположенное по адресу: <адрес>, в котором ДД.ММ.ГГГГФИО2, открыл расчетные счета на ООО «<данные изъяты>», оформил систему ДБО, осуществляющую доступ к расчетным счетам ООО «Спектр» открытым в АО КБ «<данные изъяты>», получил электронное средство в виде логина и пароля, осмотрено, о чем составлен протокол. л.д.76-80 т.4.

По запросу следствия МИФНС № по <адрес> были представлены сведения в отношении ООО « <данные изъяты>» и о том, что произошли изменения в сведениях о юридическом лице, директором ООО « <данные изъяты>ФИО7 Джалбыков Р.Х. л.д.112-212 т.1, которые осмотрены на следствии. л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

Оценив доказательства в их совокупности, суд находит полностью доказанной виновность Джалбыкова Р.Х. в сбыте электронных средств для управления расчетным счетом <данные изъяты>

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО « <данные изъяты>» виновность подсудимого, кроме его признательных показаний подтверждается показаниями свидетелей ФИО9, ФИО11, ФИО7, ФИО14, ФИО15, ФИО13, приведенных ранее в приговоре суда, а также материалами уголовного дела.

Допрошенная на предварительном следствии свидетель ФИО26

поясняла, показания ее оглашены в соответствие со ст.281 УПК РФ, что система ДБО - это обслуживание расчетных счетов посредством удаленного доступа через сеть «Интернет». В ПАО <данные изъяты>» при подключении системы ДБО выдается логин и пароль для осуществления доступа, либо выдается USB-ключ с персональным кодом доступа к системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «<данные изъяты>» по адресу <адрес> обратился Джалбыков Р., который просил открыть расчетные счета на ООО «Спектр» и подключить систему ДБО для удаленного управления расчетными счетами ООО <данные изъяты>». Джалбыков Р.Х. предоставил: Устав ООО «<данные изъяты>», решение об избрании Джалбыкова Р.Х. генеральным директором, паспорт Джалбыкова Р.Х.. Последнему был предоставлен опросный лист, где Джалбыков Р.Х. дал ответы на поставленные сотрудником банка вопросы. Далее сотрудник банка данные документы отправил в головной офис банка на проверку. После проверки документов, Джалбыков Р.Х. подписал документы: карточку образцов подписей, соглашение о сочетании подписей, заявление о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию (указывается тарифный план, получение корпоративной карты, подключение к системе ДБО, открытие расчетных счетов), заявление на выпуск корпоративной карты, заявление на присоединение к ДБО, расписка в получении карты, сведения о бенефициаре. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «<данные изъяты>» открыли Джалбыкову Р.Х. на ООО «<данные изъяты>» расчетные счета, предоставили корпоративную карту, направили логин и пароль посредством СМС – сообщения на №, для осуществления удаленного доступа и управления расчетными счетами ООО <данные изъяты>». л.д.268-270 т.4.

Согласно рапорту следователя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ Джалбыков Р.Х., находясь около офиса ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, осуществил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», неустановленному следствием лицу. л.д.212 т.3.

Джалбыков Р.Х. о совершенном преступлении написал явку с повинной. л.д.33-34 т.3., а также при проверке показаний, Джалбыков Р.Х. указал на территорию, расположенную по адресу: <адрес>, где передал неустановленному лицу электронное средство в виде логина и пароля, электронный носитель информации в виде корпоративной карты, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» открытым в ПАО «Банк Уралсиб». л.д.57-69 т.6.

Офис ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, в котором ДД.ММ.ГГГГ Джалбыков Р.Х., открыл расчетные счета на ООО «<данные изъяты>», оформил систему ДБО, осуществляющую доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» открытым в ПАО «<данные изъяты>», получил электронное средство в виде логина и пароля, электронный носитель информации в виде корпоративной карты, осмотрено, о чем составлен протокол. л.д.68-71 т.4.

ПАО «Банк Уралсиб» на запрос следователя предоставил документы: сведения об IP-адресах; выписку по операции на счете (специальном банковском счете); заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление о выпуске бизнес-карты, дополнительное соглашение к договору банковского счета, копию решения № единственного участника, приказ № о вступлении в должность. т.3 л.д.22, которые осмотрены на следствии. л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

При осмотре места происшествия – <адрес>.13 по <адрес>, Джалбыков Р.Х. выдал добровольно: заявление Джалбыкова Р.Х.; решение №6, 7; решение единственного учредителя; устав ООО <данные изъяты>» и другие документы, свидетельствующие о том, что Джалбыков Р.Х. стал подставным директором ООО « <данные изъяты> л.д.30-35 т.1, которые осмотрены на следствии. л.д.109-120 т.4, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

Оценив доказательства в их совокупности, суд находит полностью доказанной виновность Джалбыкова Р.Х. в сбыте электронных средств для управления расчетным счетом ООО « Спектр», открытом в ПАО « Банк Уралсиб».

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО « <данные изъяты>» «виновность подсудимого, кроме его признательных показаний подтверждается показаниями свидетелей ФИО9, ФИО11, ФИО7, ФИО14, ФИО15, ФИО13, приведенных ранее в приговоре суда, а также материалами уголовного дела.

Свидетель ФИО27 на следствии поясняла, показания ее оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что ДБО это система для дистанционного доступа через личный кабинет клиента, вход в который осуществляется посредством логина и пароля. Логин и пароль предоставляется банком смс сообщением на указанный клиентом абонентский номер телефона. USB ключи ПАО «<данные изъяты>» не предоставляет, они не предусмотрены. ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, <адрес> обратился Джалбыков Р.Х., который просил открыть расчетный счет на ООО «<данные изъяты>», при этом предоставил документы: паспорт, приказ о назначении директора ООО «<данные изъяты>», протокол об избрании руководителя ООО «<данные изъяты>». Она предоставила Джалбыкову Р.Х. на подпись заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «<данные изъяты>» и открытие расчетного счета с подключением системы ДБО, которое Джалбыков Р.Х. подписал, а она приняла данные документы на регистрацию. Система ДБО подключается автоматически при подписании заявления о присоединении к Договору комплексного обслуживания. Далее ПАО «<данные изъяты>» рассмотрел заявление Джалбыкова Р.Х. и открыло расчетный счет на ООО «<данные изъяты>», подключили тарифный план «Базовый». 26 июня 2020 г. Джалбыкову Р.Х. на номер телефона № пришла смс с логином и паролем для входа в личный кабинет, для управления расчетными счетами ООО «Спектр» по системе ДБО. Кроме того, Джалбыков Р.Х. получил в отделении банка <данные изъяты>» корпоративную пластиковую карту, которая предназначена для внесения, снятия и расчета денежными средствами ООО «<данные изъяты>». л.д.238-240 т.4.

Согласно рапорту следователя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ Джалбыков Р.Х., находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, осуществил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>», неустановленному следствием лицу. лд.<адрес>.3.

О совершении преступления Джалбыков Р.Х. написал явку с повинной. л.д. 33-34 т.3, а также пояснил обстоятельства при которых он передал неустановленному лицу электронное средство в виде логина и пароля, электронный носитель информации в виде корпоративной карты, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», при проверке его показаний. л.д.23-48 т.6.

Помещение офиса ПАО <данные изъяты>» расположенное по адресу: <адрес>, осмотрено, о чем составлен протокол осмотра места происшествия. л.д.68-71 т.4.

По запросу следствия ПАО « <данные изъяты>» была представлена информация в отношении ООО « <данные изъяты>» на CD-R диске. л.д.129 т.2, которая осмотрена на следствии, а именно осмотрены: заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания, согласно которого Джалбыков Р.Х. получил корпоративную карту, логин и пароль для системы ДБО, а также другие документы. л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

При осмотре места происшествия – <адрес>.13 по <адрес>, Джалбыков Р.Х. выдал добровольно: заявление Джалбыкова Р.Х.; решение №6, 7; решение единственного учредителя; устав ООО «<данные изъяты>» и другие документы, свидетельствующие о том, что Джалбыков Р.Х. стал подставным директором ООО « <данные изъяты>». л.д.30-35 т.1, которые осмотрены на следствии. л.д.109-120 т.4, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

Оценив доказательства в их совокупности, суд находит полностью доказанной виновность ФИО2 в сбыте электронных средств для управления расчетным счетом ООО « <данные изъяты>

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>» виновность подсудимого, кроме его признательных показаний подтверждается показаниями свидетелей ФИО9, ФИО11, ФИО7, ФИО14, ФИО15, ФИО13, приведенных ранее в приговоре суда, а также материалами уголовного дела.

Согласно рапорту следователя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ Джалбыков Р.Х., находясь около ТРЦ «Сити Молл», расположенного по адресу: <адрес>, осуществил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в АО «<данные изъяты>», неустановленному следствием лицу. л.д.2 т.4.

Помещение ТРЦ «Сити Молл», расположенное по адресу: <адрес>, в котором ДД.ММ.ГГГГ Джалбыков Р.Х., открыл расчетные счета на ООО «Спектр», оформил систему ДБО, осуществляющую доступ к расчетным счетам ООО «Спектр» открытым в АО «<данные изъяты>», получил электронное средство в виде логина и пароля, осмотрено, о чем составлен протокол. л.д.76-80 т.4.

АО «Тинькофф Банк» по запросу следствия представил документы, подтверждающие открытие расчетных счетов Джалбыковым Р.Х. на ООО «<данные изъяты>» в указанном банке, а именно: протокол сеансов связи с системой Банк-Клиент, копию паспорта Джалбыкова Р.Х., приказ № о вступлении в должность, копию заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц. л.д.204 т.2., л.д.131-197 т.4, которые осмотрены на следствии. л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

О совершенном преступлении Джалбыков Р.Х. написал явку с повинной. л.д.33-34 т.3, а также при проверке его показаний, указал на территорию около ТРЦ «Сити Молл», расположенную по адресу: <адрес>, где он передал неустановленному лицу электронное средство в виде логина и пароля, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «Спектр» открытым в АО «Тинькофф Банк», о чем составлен протокол. л.д.57-69 т.6.

Кроме того, при осмотре места происшествия – <адрес>.13 по <адрес>, Джалбыков Р.Х. выдал добровольно: заявление Джалбыкова Р.Х.; решение №6, 7; решение единственного учредителя; устав ООО «<данные изъяты>» и другие документы, свидетельствующие о том, что Джалбыков Р.Х. стал подставным директором ООО « <данные изъяты>». л.д.30-35 т.1, которые осмотрены на следствии. л.д.109-120 т.4, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

По запросу следствия МИФНС № по <адрес> были представлены сведения в отношении ООО « <данные изъяты>» и о том, что произошли изменения в сведениях о юридическом лице, директором ООО « <данные изъяты>» вместо ФИО7ФИО2 л.д.112-212 т.1, которые осмотрены на следствии. л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО « <данные изъяты>» <адрес> виновность подсудимого, кроме его признательных показаний подтверждается показаниями свидетелей ФИО9, ФИО11, ФИО7, ФИО14, ФИО15, ФИО13, приведенных ранее в приговоре суда, а также материалами уголовного дела.

Свидетель ФИО28 на следствии поясняла, показания ее оглашены в соответствие со ст.281 УПК РФ, что система ДБО – это дистанционное банковское обслуживание клиентов. Через ДБО можно осуществлять платежи (оплата поставщикам, контрагентам, налоговые платежи). При оформлении ДБО клиенту передаются следующие документы: акт приема – передачи, сам USB-ключ (флэш-носитель). Расчетные счета на ООО «Спектр» были открыты ДД.ММ.ГГГГ При открытии расчетных счетов из представителей ООО «<данные изъяты>» присутствовал сам Джалбыков Р.Х. Пакет документов при открытии расчетных счетов состоял из заявления на открытие расчетного счета, анкеты клиента, карточки с образцами подписей самого директора Джалбыкова Р.Х. Услуги при оформлении и открытии расчетных счетов Джалбыковым Р.Х. состояли из логина и пароля, USB-накопителя. л.д.256-258 т.4.

Согласно рапорту следователя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ Джалбыков Р.Х., находясь около офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, осуществил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» открытым в ПАО «<данные изъяты>», неустановленному следствием лицу. л.д.188 т.3.

По запросу следствия ПАО «<данные изъяты>» были представлены документы: выписка по операциям на счете организации ООО «<данные изъяты>», сведения об IP адресах, копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати, копия паспорта Джалбыкова Р.Х., копия решения № единственного участника, выписка по операциям на счете организации ООО «<данные изъяты> копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания, копия расписки в получении пин-конверта, сведения об IP адресах. л.д.141-193 т.2, которые осмотрены на следствии, л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т5.

По запросу следствия МИФНС № по <адрес> были представлены сведения в отношении ООО « <данные изъяты>» и о том, что произошли изменения в сведениях о юридическом лице, директором ООО « <данные изъяты> вместо ФИО7 Джалбыков Р.Х. л.д.112-212 т.1, которые осмотрены на следствии. л.д.1-173 т.5, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.174-182 т.5.

Кроме того, Джалбыков Р.Х. написал явку с повинной о том, что он осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для осуществления доступа к расчетным счетам ООО « <данные изъяты>», неустановленному лицу. л.д.33-34 т.3.

Оценив доказательства в их совокупности, суд находит полностью доказанной виновность Джалбыкова Р.Х. в сбыте электронных средств для управления расчетным счетом ООО « <данные изъяты>», открытом в ПАО «<данные изъяты>».

При назначении наказания суд учитывает содеянное, личность подсудимого, совершившего преступления, относящиеся к категории тяжких, ранее не судимого, не состоящего на учете у врачей психиатра и нарколога, удовлетворительно характеризовавшегося по месту жительства, положительно по службе в армии и месту работы.

Признание вины, раскаяние в содеянном, беременность жены подсудимого, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого в соответствии со ст.61 ч.2 УК РФ, явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Джалбыкова Р.Х., в соответствие со ст.61 ч.1 п.И УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Джалбыкова Р.Х. в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом характера, степени общественной опасности содеянного, обстоятельств совершения преступления, личности подсудимого, его имущественного положения и отношения к содеянному, а также влияния назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ, однако находит возможным назначить ему наказание с применением ст.73 УК РФ, назначив лишение свободы условно.

Кроме того, с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным не назначать подсудимому Джалбыкову Р.Х. дополнительного наказания в виде штрафа.

Оснований для назначения наказания с применением ст.64 УК РФ судом не установлено, поскольку Джалбыковым Р.Х. совершен ряд тяжких преступлений.

Гражданский иск не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствие со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 ч.1 УК РФ ( по АО « <данные изъяты><данные изъяты>»), ст.187 ч.1 УК РФ ( по ПАО « <данные изъяты>»), ст.187 ч.1 УК РФ ( поПАО « <данные изъяты>»), ст.187 ч.1 УК РФ ( по ПАО « <данные изъяты>»), ст.187 ч.1 УК РФ ( по ПАО Банк ФК « <данные изъяты>»), ст.187 ч.1 УК РФ ( по ПАО «<данные изъяты>» <адрес>), ст.187 ч.1 УК РФ ( по АО « <данные изъяты>»), ст.187 ч.1 УК РФ ( по АО « <данные изъяты>»), ст.187 ч.1 УК РФ ( по АО КБ «<данные изъяты>»), ст.187 ч.1 УК РФ ( по ПАО « <данные изъяты>»), ст.187 ч.1 УК РФ ( по ПАО « <данные изъяты>»), ст.187 ч.1 УК РФ ( по АО « <данные изъяты>»), ст.187 ч.1 УК РФ ( по ПАО « <данные изъяты>» <адрес>), и назначить ему наказание:

по ст. 187 ч.1 УК РФ ( по АО « <данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы,

ст.187 ч.1 УК РФ ( по ПАО « <данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы,

ст.187 ч.1 УК РФ ( по ПАО Банк ФК <данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы,

ст.187 ч.1 УК РФ ( по ПАО «<данные изъяты>» <адрес>) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы,

ст.187 ч.1 УК РФ ( по АО « <данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы,

ст.187 ч.1 УК РФ ( по АО КБ «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы,

ст.187 ч.1 УК РФ ( по ПАО « <данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы,

ст.187 ч.1 УК РФ ( по АО « <данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы,

ст.187 ч.1 УК РФ ( по ПАО « <данные изъяты>» <адрес>) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 3 года.

Возложить на Джалбыкова Р.Х. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически, в дни, установленные данным органом, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Джалбыкову Р.Х. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства: компакт-диск, предоставленный АО «<данные изъяты>» сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сканирование копии документов: выписку по операциям на счете (специальном банковском счете), карточки с образцами подписей и оттиска печати, подтверждение о присоединении, заявление об изменении прав доступа, подтверждение о присоединении к договору на обслуживание, копию паспорта ФИО7; компакт-диск, предоставленный АО «<данные изъяты>», содержащий сканированные копии документов: подтверждение о присоединении, заявление об изменении прав доступа, заявление на открытие счета, решение №, заявление ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, решение №, решение единственного учредителя, уставы ООО «<данные изъяты>», приказы, сообщение Тюменьстат, решение № ООО «<данные изъяты>», лист ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», договор безвозмездного пользования жилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из ЕГРЮЛ; справки; приходные кассовые ордера; выписки из списка участников ООО «<данные изъяты>»; заявление участника общества о выходе из общества; копию заявления, решение №; трудовой договор №; договор безвозмездного пользования жилым помещением; решение о приостановлении государственной регистрации; листы ЕГРЮЛ ООО «Спектр»; копию листа ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>»; трудовой договор №; постановление СПИ об окончании ИП; налоговые декларации по земельному налогу, налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость б/д; извещение от ИФНС № по <адрес>; налоговую декларация по налогу на прибыль организации б/д; извещение от ИФНС № по <адрес>; запрос от ФИО7; свидетельство серии 72 №; свидетельство ОГРН серии 72 №; свидетельство серии 72 №; Свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; свидетельство серии 72 №; печать ООО «<данные изъяты>»; компакт-диск, предоставленный ПАО «<данные изъяты>», содержащий сканированные копии документов: карточка с образцами подписей и оттиска печати; сообщение ООО «<данные изъяты>»; вопросник для физических лиц-граждан РФ; выписка из ЕГРЮЛ 19; копия паспорта ФИО2; копия паспорта ФИО7; уведомление ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство ИНН от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>»; свидетельство ОГРН от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; свидетельство ОГРН от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; свидетельство ОГРН от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; свидетельство ИНН от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; свидетельство ИНН от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; устав ООО «<данные изъяты>»; решение ООО «Спектр» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; решение ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; решение ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете от ДД.ММ.ГГГГ; протокол сеансов связи клиента ООО "<данные изъяты>" системы "<данные изъяты> Онлайн"; компакт-диск, предоставленный ПАО Банк ФК «<данные изъяты>», содержащий сканированные копии документов: Выписка из лицевого счета ООО «<данные изъяты>»; Сведения об IP-адресах; Выписка по операциям на счете; Сведения о юридической лице/иностранной структуре без образования юридического лица/ Индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах; Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № от единственного участника; Решение № единственного участника; Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление об изменении уполномоченного лица либо номера телефона/ адреса электронной почты уполномоченного лица от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта ФИО2; Свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «<данные изъяты>»; Решение ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта ФИО7; Сведения о юридической лице/иностранной структуре без образования юридического лица/ Индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах; Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; Копия заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № от единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания клиентов-участников информационной системы «Точка» и об открытии Счёта от ДД.ММ.ГГГГ; компакт-диск, предоставленный ПАО «<данные изъяты>», содержащий сканированные копии документов: Сведения об IP-адресах; Выписка по операции на счете (специальном банковском счете) от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания; Заявление о выпуске бизнес-карты; Дополнительное соглашение к Договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; Копия решения № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № о вступлении в должность от ДД.ММ.ГГГГ; компакт-диск, предоставленный ПАО «<данные изъяты>», содержащий сканированные копии документов: Выписка по счету 40№ для <данные изъяты>; Выписка по счету 40№ для <данные изъяты>; Заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «<данные изъяты>»; Заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «<данные изъяты>»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка с образцами подписей и оттиска печати; Соглашение о подписях от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта Джалбыкова Р.Х.; Приказ № О вступлении в должность от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ ;заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма; выписка из ЕГРЮЛ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о кодах ОКВЭД; сведения о заявителе; копия паспорта Джалбыкова Р.Х.; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о заявителе; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; копия устава ООО «<данные изъяты>»; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства подлинности подписи ФИО7; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ; документы, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»: копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Джалбыкова Р.Х.; копия заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО7; копия заявления об определении сочетания подписей от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о вступлении в должность № от ДД.ММ.ГГГГ; документы, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»: Сведения об IP адресах от ДД.ММ.ГГГГ; Копия Решения № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете организации ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения об IP адресах; Копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; Документы, предоставленные АО «<данные изъяты>»: Копия заявления-анкеты физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; Копия заявления-анкеты юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; Копия решения № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; Копия Устава ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта Джалбыкова Р.Х.; Выписка по операциям на счете от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения об IP-адресах; документы, предоставленные АО «<данные изъяты>»: Заявление о присоединении к Единому сервисному договору от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «<данные изъяты>» с использованием системы «<данные изъяты>»/ «Интернет-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление на получение бизнес-карты АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Акт приема-передачи средств для подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о присоединении к условиям открытия банковского счёта для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк»; документы, предоставленные АО «<данные изъяты>»: Протокол сеансов связи с системой Банк-Клиент от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта Джалбыкова Р.Х.; Приказ № о вступлении в должность от ДД.ММ.ГГГГ, Копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц; Документы, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»: выписка по операциям на счете организации ООО «<данные изъяты>»; сведения об IP адресах; копия Решения № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати; копия паспорта ФИО7; карточка с образцами подписей и оттиска печати; копия паспорта Джалбыкова Р.Х.; документ о получении корпоративной пластиковой карты банка, логина и пароля Джалбыковым Р.Х.; заявление на прекращение действий (закрытии) корпоративной банковской карты; документ о получении корпоративной пластиковой карты банка; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете организации ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения об IP адресах; Копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка с образцами подписей и оттиска печати; Копия паспорта Джалбыкова Р.Х.а; Копия Решения № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ ;Выписка по операциям на счете организации ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; Копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; Копия расписки в получении пин-конверта; Сведения об IP адресах – хранить в материалах уголовного дела, в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тюменский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в этот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:

72RS0№-43