Гражданский кодекс часть 1

родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты> с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении двух малолетних детей, ранее не судимого, работающего <данные изъяты> зарегистрированного: <адрес>, проживающего: <адрес>

в совершении 30ти преступлений, предусмотренных ст.186 ч.1 УК РФ, и в совершении 4х преступлений, предусмотренных ст.159 ч.2 УК РФ

у с т а н о в и л :

Гапон Я.А. совершил 30ть изготовлений в целях сбыта и сбытов заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, а также три мошенничества, т.е. хищения чужого имущества и приобретения права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах:

1. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Тверской области за основным государственным номером №№, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «<данные изъяты> директором которого являлась ФИО22

В период времени с 18.10.2005г. по 11.01.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

18.10.2005г., реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А. при не установленных следствием обстоятельствах приобрел по поддельной доверенности от имени директора ФИО22 чековую книжку с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФЗАО «<данные изъяты>» в гор.Твери.

11.01.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную ДД.ММ.ГГГГ по поддельной доверенности от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФЗАО «<данные изъяты>» в гор.Твери, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 11.01.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

11.01.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях ФИО25 (ФИО25) Е.А., находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты>, являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «<данные изъяты>» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

11.01.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25., не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «<данные изъяты>» в гор.Твери, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 500 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

2. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Тверской области за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «<данные изъяты>», директором которого являлась ФИО22

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

12.01.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную ДД.ММ.ГГГГ по поддельной доверенности от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФЗАО «<данные изъяты>» в гор.Твери, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека №.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 12.01.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

12.01.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях ФИО25 (ФИО25) Е.А., находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты>, являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

12.01.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25 не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «<данные изъяты>» в гор.Твери, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 162 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

3. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Тверской области за основным государственным номером №№, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «<данные изъяты>», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 18.10.2005г. по 13.01.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

13.01.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную 18.10.2005г. по поддельной доверенности от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в гор.Твери, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию <данные изъяты>) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях ФИО25, находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека №, являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

13.01.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25 не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «<данные изъяты>» в гор.Твери, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 345 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

4. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Тверской области за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «<данные изъяты>», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 18.10.2005г. по 24.01.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

24.01.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную 18.10.2005г. по поддельной доверенности от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФЗАО «<данные изъяты>» в гор.Твери, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>

24.01.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях ФИО25 находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты>, являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

24.01.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25 не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «<данные изъяты>» в гор.Твери, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 110 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

5. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Тверской области за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «<данные изъяты> директором которого являлась ФИО22

ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А. при не установленных следствием обстоятельствах приобрел по поддельной доверенности от имени директора ФИО22 чековую книжку с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФЗАО «<данные изъяты>» в гор.Твери.

03.02.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную 18.10.2005г. по поддельной доверенности от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФЗАО «<данные изъяты>» в гор.Твери, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 03.02.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

03.02.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях ФИО25 находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты>, являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

03.02.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25., не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «<данные изъяты>» в гор.Твери, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 500 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

6. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Тверской области за основным государственным номером №№, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

08.02.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную 18.10.2005г. по поддельной доверенности от имени директора ООО «<данные изъяты>» Соколовой Л.В. чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «<данные изъяты>» в гор.Твери, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 09.02.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

08.02.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях ФИО25 находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека БГ 9406633, являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

08.02.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25 не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 590 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

7. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное 09.06.2005г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Тверской области за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 18.10.2005г. по 09.02.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

18.10.2005г., реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А. при не установленных следствием обстоятельствах приобрел по поддельной доверенности от имени директора ФИО22 чековую книжку с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>.

09.02.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную 18.10.2005г. по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

09.02.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях ФИО25 находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты>, являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

09.02.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25А., не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 415 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

8. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Тверской области за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 18.10.2005г. по 10.02.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

18.10.2005г., реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А. при не установленных следствием обстоятельствах приобрел по поддельной доверенности от имени директора ФИО22 чековую книжку с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>.

10.02.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную 18.10.2005г. по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 10.02.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

10.02.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях Суслова (ФИО25) Е.А., находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты> являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

10.02.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25 не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 258 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

9. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Тверской области за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 18.10.2005г. по 15.02.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

18.10.2005г., реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А. при не установленных следствием обстоятельствах приобрел по поддельной доверенности от имени директора ФИО22 чековую книжку с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>.

15.02.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную 18.10.2005г. по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 15.02.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

15.02.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях Суслова (ФИО25) Е.А., находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека №, являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

15.02.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25 не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 308 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

10. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Тверской области за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 18.10.2005г. по 16.02.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

18.10.2005г., реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А. при не установленных следствием обстоятельствах приобрел по поддельной доверенности от имени директора ФИО22 чековую книжку с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>.

16.02.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную 18.10.2005г. по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 16.02.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

16.02.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях Суслова (ФИО25) Е.А., находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека № являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

16.02.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25 не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 460 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

11. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Тверской области за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 18.10.2005г. по 17.02.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

18.10.2005г., реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А. при не установленных следствием обстоятельствах приобрел по поддельной доверенности от имени директора ФИО22 чековую книжку с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>.

17.02.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную 18.10.2005г. по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>

17.02.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях Суслова (ФИО25) Е.А., находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека №, являющегося ценной бумагой и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

17.02.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25 не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 75 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

12. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 18.10.2005г. по 21.02. 2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

18.10.2005г., реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А. при не установленных следствием обстоятельствах приобрел по поддельной доверенности от имени директора ФИО22 чековую книжку с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>.

21.02.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную 18.10.2005г. по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 21.02.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

21.02.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях ФИО25 находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты> являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

21.02.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25., не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 120 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

13. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Тверской области за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 18.10.2005г. по 26.02.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

18.10.2005г., реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А. при не установленных следствием обстоятельствах приобрел по поддельной доверенности от имени директора ФИО22 чековую книжку с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>.

26.02.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную ДД.ММ.ГГГГ по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 26.02.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

26.02.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях Суслова (ФИО25) Е.А., находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты>, являющегося ценной бумагой и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

26.02.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25 не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 256 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

14. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 18.10.2005г. по 28.02.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

18.10.2005г., реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А. при не установленных следствием обстоятельствах приобрел по поддельной доверенности от имени директора ФИО22 чековую книжку с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>.

28.02.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную 18.10.2005г. по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 28.02.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях ФИО25, находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты>, являющегося ценной бумагой и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

28.02.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25 не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 405 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

15. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 18.10.2005г. по 01.03.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

18.10.2005г., реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А. при не установленных следствием обстоятельствах приобрел по поддельной доверенности от имени директора ФИО22 чековую книжку с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>.

01.03.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную 18.10.2005г. по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 01.03.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

01.03.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях ФИО25 находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты> являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

01.03.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25 не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 396 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

16. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 18.10.2005г. по 03.03.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

18.10.2005г., реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А. при не установленных следствием обстоятельствах приобрел по поддельной доверенности от имени директора ФИО22 чековую книжку с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>.

03.03.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную 18.10.2005г. по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 03.03.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

03.03.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях ФИО25., находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты>, являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

03.03.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25 не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 400 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

17. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 18.10.2005г. по 06.03.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

18.10.2005г., реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А. при не установленных следствием обстоятельствах приобрел по поддельной доверенности от имени директора ФИО22 чековую книжку с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>.

06.03.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную 18.10.2005г. по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>

06.03.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях Суслова (ФИО25) Е.А., находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты>, являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

06.03.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, Суслова (ФИО25) Е.А., не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека БГ 9406644 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 146 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

18. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 18.10.2005г. по 07.03.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

18.10.2005г., реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А. при не установленных следствием обстоятельствах приобрел по поддельной доверенности от имени директора ФИО22 чековую книжку с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>.

07.03.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную ДД.ММ.ГГГГ по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 07.03.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

07.03.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях Суслова (ФИО25) Е.А., находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека №, являющегося ценной бумагой и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

07.03.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часовФИО25., не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 590 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

19. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 18.10.2005г. по 10.03.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

18.10.2005г., реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А. при не установленных следствием обстоятельствах приобрел по поддельной доверенности от имени директора ФИО22 чековую книжку с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>.

10.03.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную 18.10.2005г. по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека БГ 9406646.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 10.03.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

10.03.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях ФИО25., находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты> являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

10.03.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25 не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 132 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

20. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 18.10.2005г. по 14.03.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

18.10.2005г., реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А. при не установленных следствием обстоятельствах приобрел по поддельной доверенности от имени директора ФИО22 чековую книжку с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>.

14.03.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную 18.10.2005г. по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 14.03.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

14.03.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях ФИО25 находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты> являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

14.03.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25 не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 568 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

21. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 18.10.2005г. по 17.03.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

18.10.2005г., реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А. при не установленных следствием обстоятельствах приобрел по поддельной доверенности от имени директора ФИО22 чековую книжку с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>.

17.03.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную ДД.ММ.ГГГГ по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека БГ 9406648.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 17.03.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

17.03.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях ФИО25 находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты> являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

17.03.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25 не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 58 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

22. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Тверской области за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 18.10.2005г. по 21.03.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

18.10.2005г., реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А. при не установленных следствием обстоятельствах приобрел по поддельной доверенности от имени директора ФИО22 чековую книжку с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>.

21.03.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную ДД.ММ.ГГГГ по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 21.03.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях ФИО25 находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты> являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

21.03.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25., не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 261 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

23. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 18.10.2005г. по 22.03.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

18.10.2005г., реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А. при не установленных следствием обстоятельствах приобрел по поддельной доверенности от имени директора ФИО22 чековую книжку с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>.

22.03.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную 18.10.2005г. по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

22.03.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25 не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 107 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

24. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 06.03.2006г. по 24.03.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

06.03.2006г., реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А. при не установленных следствием обстоятельствах приобрел по поддельной доверенности от имени директора ФИО22 чековую книжку с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>.

24.03.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную ДД.ММ.ГГГГ по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека БГ 6633601.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 24.03.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

24.03.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях Суслова (ФИО25) Е.А., находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты>, являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

24.03.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25., не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 78 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

25. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 06.03.2006г. по 28.03.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

28.03.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную ДД.ММ.ГГГГ по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 28.03.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

28.03.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях Суслова (ФИО25) Е.А., находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты> являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

28.03.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25., не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 211 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

26. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 06.03.2006г. по 30.03.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

30.03.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную ДД.ММ.ГГГГ по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека №

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 30.03.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

30.03.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях Суслова (ФИО25) Е.А., находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека №, являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

30.03.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25 не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека БГ 6633603 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 92 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

27. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 06.03.2006г. по 03.04.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

03.04.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную 06.03.2006г. по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 03.04.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

03.04.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях Суслова (ФИО25) Е.А., находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты>, являющегося ценной бумагой и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

03.04.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25 не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 250 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

28. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 06.03.2006г. по 04.04.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

04.04.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную 06.03.2006г. по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 04.04.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

04.04.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях Суслова (ФИО25) Е.А., находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты>, являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

04.04.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25 не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 166 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

29. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 06.03.2006г. по 06.04.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

06.04.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную ДД.ММ.ГГГГ по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 06.04.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

06.04.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях ФИО25., находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека <данные изъяты>, являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

06.04.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25., не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 550 000 рублей, которые она передала Гапону Я.А.

30. В 2005 году, при не установленных следствием обстоятельствах, Гапон Я.А. приобрел ООО «Новый город», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным номером №, №, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открытый в ФЗАО «Газэнергопромбанк», директором которого являлась ФИО22

В период времени с 06.03.2006г. по 12.04.2006г. в гор.Твери у Гапона Я.А., не являющегося учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Новый город» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, действующего из корыстных побуждений, с целью получения иной имущественной выгоды в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств при снятии с расчетных счетов, возник преступный умысел на изготовление с целью сбыта банковского чека, который согласно ст.ст.143, 877 ГК РФ является ценной бумагой, и его последующий сбыт.

12.04.2006г., продолжая реализацию своего преступного умысла, тем самым нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, нормальный порядок наличных и безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемую в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленную Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Гапон А.Я. из корыстных побуждений, имея в распоряжении полученную ДД.ММ.ГГГГ по поддельной доверенности от имени директора ООО «Новый город» ФИО22 чековую книжку, с целью снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Новый город» №, открытого в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, привлек не установленное следствием лицо для изготовления подписи от имени директора ФИО22 на бланке чека <данные изъяты>

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 12.04.2006г. Гапон Я.А. приискал ранее ему знакомую ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО25) с целью заполнения чеков и снятия наличных денежных средств в банке.

12.04.2006г. по указанию Гапона Я.А., действующего из корыстных побуждений и движимого страстью к наживе, не осведомленная о его преступных действиях Суслова (ФИО25) Е.А., находясь в помещении по адресу: гор.Тверь, ул.Новоторжская, д.12-Б, собственноручно заполнила необходимые реквизиты с лицевой и оборотной стороны чека №, являющегося ценной бумагой, и внесла по указанию Гапона Я.А. вымышленные основания снятия наличных денежных средств, указав в качестве чекодержателя себя – ФИО25.

Основания снятия денежных средств наличными были фиктивны, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Гапону Я.А. ООО «Новый город» не осуществляло, а все зачисления на расчетный счет фиктивной коммерческой организации денежных средств, систематически направлявшихся клиентами, осуществлялись по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными.

12.04.2006г., в период с 09.00 до 20.00 часов, ФИО25 не осознавая преступный характер своих действий, по указанию Гапона Я.А., продолжавшего реализовывать свои преступные намерения и действовавшего из корыстных побуждений, совершила незаконный сбыт данного поддельного чека в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: гор.Тверь, ул.Крылова, д.40/29, где на основании поддельного чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новый город» № ей были выданы наличные денежные средства в размере 586 734 рубля 54 копейки, которые она передала Гапону Я.А.

31. 14.10.1992г. Администрацией Калининского района Тверской области зарегистрировано за № садоводческое товарищество «Волго» ПМК-3 АО «Тверьинжсельстрой», расположенное в районе <адрес>, ИНН №. На основании Постановления № 591 от 21.12.92г. Администрации Калининского района Тверской области «О предоставлении земельных участков гражданам в собственность и в коллективно совместную собственность земли общего пользования садоводческим товариществам» ФИО1, являющемуся членом садоводческого товарищества «Волго», расположенного в районе <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ выдано свидетельство № о праве собственности на землю – земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес> общей площадью 966 квадратных метров.

В период времени с июля 2001 года по январь 2007 года Гапон Я.А. самовольно возложил на себя обязанности председателя садоводческого товарищества «Волго» и получил в свое распоряжение и пользование учредительные документы садоводческого товарищества «Волго», а также документы на право собственности владельцев земельных участков, в том числе и потерпевшего ФИО1

В период времени с мая 2006 года по 05 июня 2006 года у Гапона Я.А. в не установленном следствием месте возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества (земельного участка) и приобретение права на чужое имущество (земельного участка) путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину – земельного участка № общей площадью 966 кв.м, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, принадлежащего ФИО1, стоимостью 48 000 рублей.

05.06.2006г. с целью дальнейшей реализации своего преступного умысла, Гапон Я.А. приискал ранее ему незнакомую ФИО11 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию Кузнеченкова), не осведомленную о его преступных намерениях, работавшую юристом в ООО «Землеустроительная компания «Базис», и под предлогом сопровождения сделки купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, принадлежащего ФИО1, привлек ее к участию в планируемом им преступлении. Таким образом Гапон Я.А. завуалировал свою преступную деятельность и скрыл свое участие в преступлении, придав ему видимость гражданско-правовых отношений при совершении сделки с земельным участком.

Реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А., действуя путем обмана и злоупотребления доверием, в период с мая 2006 года по ДД.ММ.ГГГГ при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение поддельную доверенность от имени ФИО1 на имя Зубковой (Кузнеченковой) И.В., заверенную от имени нотариуса ФИО30, предоставляющую право управлять и распоряжаться на праве собственности земельным участком №, расположенным в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, принадлежащим ФИО1

30.08.2006г., продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение вышеуказанного участка, а также приобретение права на него, Гапон Я.А., имея в своем распоряжении свидетельство о праве собственности на землю от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, получил в Калининском филиале ФГУ «ЗКП» по Тверской области от имени ФИО1 кадастровый план № земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» <адрес>.

13.11.2006г. Гапон Я.А., продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, встретился с Зубковой (Кузнеченковой) И.В. по адресу: <адрес> для оформления договора купли-продажи земельного участка №, кадастровый номер №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, принадлежащего ФИО1 При этом Гапон Я.А. осознавал, что вводит Зубкову (Кузнеченкову) И.В. в заблуждение относительно своих истинных намерений и выдавал свои преступные действия как совершаемые в интересах потерпевшего ФИО1 Желая укрепить доверие к нему со стороны Зубковой (Кузнеченковой) И.В. и усыпить ее бдительность относительно своих истинных намерений, Гапон Я.А. предъявил последней документы на осуществление права регистрационных действий, а именно поддельную доверенность от имени потерпевшего ФИО1 на имя ФИО11 свидетельство о праве собственности на землю от ДД.ММ.ГГГГ и кадастровый план земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№.

В этот же день, продолжая реализацию своего преступного умысла на хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, желая скрыть свое участие в преступлении, Зубкова (Кузнеченкова) И.В., не осведомленная о преступных намерениях Гапона Я.А., по его указанию составила договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области, принадлежащего ФИО1, согласно которому Зубкова (Кузнеченкова) И.В. выступала в качестве продавца, потерпевший ФИО1 в качестве представителя продавца, а ФИО20 (до ДД.ММ.ГГГГ носившая фамилию Коткудак), являвшаяся на тот момент гражданской супругой Гапона Я.А. и не осведомленная о его преступных планах, покупателем, согласно которому представитель продавца продавал, а покупатель покупал земельный участок №, кадастровый номер № расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>

13.11.2006г. ФИО11 введенная в заблуждение относительно истинных намерений Гапона Я.А. и доверяя ему, действуя по указанию Гапона Я.А., подала документы для оформления государственной регистрации права собственности на имя Никитиной (Коткудак) Е.Н. на земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, в Управление Федеральной регистрационной службы по Тверской области, расположенное по адресу: <адрес>.

27.11.2006г. ФИО20 введенная в заблуждении относительно истинных намерений Гапона Я.А. и действуя в соответствии с его указаниями, в Управлении Федеральной регистрационной службы по Тверской области по адресу: <адрес>, получила свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок №, кадастровый номер № расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №, которое впоследствии передала Гапону Я.А.

Продолжая дальнейшую реализацию своего преступного умысла, Гапон Я.А., с целью хищения чужого имущества и приобретении права на чужое имущество, желая скрыть свою роль в преступлении, 03.02.2007г. дал указание ФИО11 не осведомленной о его преступных действиях и введенной в заблуждение относительно истинных намерений, составить договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, согласно которому ФИО20 не осведомленная о преступных действиях Гапона Я.А., выступала в качестве продавца, а знакомая Гапона Я.А. – ФИО9, также не осведомленная о преступных действиях Гапона Я.А., в качестве покупателя.

03.02.2007г. ФИО11 введенная в заблуждение относительно истинных намерений Гапона Я.А. и доверяя ему, подала документы на государственную регистрацию права собственности на имя ФИО9 на земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, в Управление Федеральной регистрационной службы по Тверской области, расположенное по адресу: <адрес>.

19.02.2007г. ФИО9, введенная в заблуждении относительно истинных намерений Гапона Я.А. и по его указанию, в Управлении Федеральной регистрационной службы по <адрес> получила свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок №, кадастровый номер №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №, которое передала Гапону Я.А.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества (земельного участка) и приобретение права на чужое имущество (земельного участка), завершая реализацию своего преступного умысла, Гапон Я.А. 25.02.2008г. дал указание ФИО11 не осведомленной о преступных намерениях Гапона Я.А., составила договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, согласно которому ФИО9 выступала в качестве продавца, а Гапон Я.А. – в качестве покупателя.

25.02.2008г. Зубкова (Кузнеченкова) И.В., введенная в заблуждение относительно истинных намерений Гапона Я.А. и доверяя ему, подала документы на государственную регистрацию права собственности на земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в район <адрес>, в Управление Федеральной регистрационной службы по Тверской области на имя Гапона Я.А.

13.03.2008г. Гапон Я.А. получил свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок №, кадастровый номер №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №.

Таким образом, Гапон Я.А., путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение и приобретение права на земельный участок № в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области, кадастровый номер № общей площадью 966 кв.метров.

В результате совершенного преступления потерпевшему ФИО1 причинен значительный ущерб в сумме 48 000 рублей.

32. 14.10.1992г. Администрацией Калининского района Тверской области зарегистрировано за № садоводческое товарищество «Волго» ПМК-3 АО «Тверьинжсельстрой», расположенное в районе <адрес>, ИНН №. На основании Постановления № 591 от 21.12.92г. Администрации Калининского района Тверской области «О предоставлении земельных участков гражданам в собственность и в коллективно совместную собственность земли общего пользования садоводческим товариществам» ФИО16, являющемуся членом садоводческого товарищества «Волго», расположенного в районе <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ выдано свидетельство № о праве собственности на землю – земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес> общей площадью 966 квадратных метров.

В период времени с мая 2006 года по 18.08.2006г. у Гапона Я.А. в неустановленном следствием месте, возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества (земельного участка) и приобретение права на чужое имущество (земельного участка) путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину – земельного участка № общей площадью 966 кв.м, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, принадлежащего ФИО16, стоимостью 48 000 рублей.

18.08.2006г. с целью дальнейшей реализации своего преступного умысла, Гапон Я.А. приискал ранее ему незнакомую ФИО11 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО13), не осведомленную о его преступных намерениях, работавшую юристом в ООО «Землеустроительная компания «Базис», и под предлогом сопровождения сделки купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, принадлежащего ФИО16, привлек ее к участию в планируемом им преступлении. Таким образом Гапон Я.А. завуалировал свою преступную деятельность и скрыл свое участие в преступлении, придав ему видимость гражданско-правовых отношений при совершении сделки с земельным участком.

Реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А., действуя путем обмана и злоупотребления доверием, в период с мая 2006 года по ДД.ММ.ГГГГ при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение поддельную доверенность от имени ФИО16 на имя Зубковой (Кузнеченковой) И.В., заверенную от имени нотариуса ФИО31, предоставляющую право управлять и распоряжаться на праве собственности земельным участком №, расположенным в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, принадлежащим ФИО16

30.08.2006г., продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение вышеуказанного участка, а также приобретение права на него, Гапон Я.А., имея в своем распоряжении свидетельство о праве собственности на землю от 30.12.1992г. на имя ФИО16 на земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, получил в Калининском филиале ФГУ «ЗКП» по Тверской области от имени ФИО16 кадастровый план № земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» <адрес>

05.10.2006г. Гапон Я.А., продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, встретился с Зубковой (Кузнеченковой) И.В. по адресу: <адрес> для оформления договора купли-продажи земельного участка №, кадастровый номер 69:10:25:29 01:0076, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, принадлежащего ФИО16 При этом Гапон Я.А. осознавал, что вводит Зубкову (Кузнеченкову) И.В. в заблуждение относительно своих истинных намерений и выдавал свои преступные действия как совершаемые в интересах потерпевшего ФИО16 Желая укрепить доверие к нему со стороны Зубковой (Кузнеченковой) И.В. и усыпить ее бдительность относительно своих истинных намерений, Гапон Я.А. предъявил последней документы на осуществление права регистрационных действий, а именно поддельную доверенность от имени потерпевшего ФИО16 на имя Зубковой (Кузнеченковой) И.В., свидетельство о праве собственности на землю от 30.12.1992г. и кадастровый план земельного участка от 30.08.2006г. №.

В этот же день, продолжая реализацию своего преступного умысла на хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, желая скрыть свое участие в преступлении, Зубкова (Кузнеченкова) И.В., не осведомленная о преступных намерениях Гапона Я.А., по его указанию составила договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области, принадлежащего ФИО16, согласно которому Зубкова (Кузнеченкова) И.В. выступала в качестве продавца, потерпевший ФИО16 в качестве представителя продавца, а ФИО20 (до ДД.ММ.ГГГГ носившая фамилию Коткудак), являвшаяся на тот момент гражданской супругой Гапона Я.А. и не осведомленная о его преступных планах, покупателем, согласно которому представитель продавца продавал, а покупатель покупал земельный участок №, кадастровый номер №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>.

05.10.2006ггФИО11 введенная в заблуждение относительно истинных намерений Гапона Я.А. и доверяя ему, действуя по указанию Гапона Я.А., подала документы для оформления государственной регистрации права собственности на имя Никитиной (Коткудак) Е.Н. на земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, в Управление Федеральной регистрационной службы по Тверской области, расположенное по адресу: <адрес>.

30.10.2006г. Никитина (Коткудак) Е.Н., введенная в заблуждении относительно истинных намерений Гапона Я.А. и действуя в соответствии с его указаниями, в Управлении Федеральной регистрационной службы по Тверской области, по адресу: <адрес> получила свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок №, кадастровый номер 69:10:25:29 01:0076, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30.10.2006г. сделана запись регистрации №, которое впоследствии передала Гапону Я.А.

Продолжая дальнейшую реализацию своего преступного умысла, Гапон Я.А., с целью хищения чужого имущества и приобретении права на чужое имущество, желая скрыть свою роль в преступлении, 03.02.2007г. дал указание ФИО11 не осведомленной о его преступных действиях и введенной в заблуждение относительно истинных намерений, составить договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго»в районе <адрес>, согласно которому Никитина (Коткудак) Е.Н., не осведомленная о преступных действиях Гапона Я.А., выступала в качестве продавца, а знакомая Гапона Я.А. – ФИО9, также не осведомленная о преступных действиях Гапона Я.А., в качестве покупателя.

03.02.2007г. ФИО11., введенная в заблуждение относительно истинных намерений Гапона Я.А. и доверяя ему, подала документы на государственную регистрацию права собственности на имя ФИО9 на земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, в Управление Федеральной регистрационной службы по Тверской области, расположенное по адресу: <адрес>.

27.02.2007г ФИО9, введенная в заблуждении относительно истинных намерений Гапона Я.А. и по его указанию, в Управлении Федеральной регистрационной службы по Тверской области получила свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок №, кадастровый номер 69:10:25:29 01:0076, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27.02.2007г. сделана запись регистрации №, которое передала Гапону Я.А.

Таким образом Гапон Я.А. путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение и приобретение права на земельный участок № в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области, кадастровый номер № общей площадью 966 кв.метров.

В результате совершенного преступления потерпевшему ФИО16 причинен значительный ущерб в сумме 48 000 рублей.

33. 14.10.1992г. Администрацией Калининского района Тверской области зарегистрировано за № садоводческое товарищество «Волго» ПМК-3 АО «Тверьинжсельстрой», расположенное в районе <адрес>, ИНН №. На основании Постановления № 591 от 21.12.92г. Администрации Калининского района Тверской области «О предоставлении земельных участков гражданам в собственность и в коллективно совместную собственность земли общего пользования садоводческим товариществам» ФИО2, являющемуся членом садоводческого товарищества «Волго», расположенного в районе <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ выдано свидетельство № о праве собственности на землю – земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес> общей площадью 966 кв.метров.

В период времени с мая 2006 года по 18.09.2006г. Гапона Я.А. в неустановленном следствием месте, возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества (земельного участка) и приобретение права на чужое имущество (земельного участка) путём обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину – земельного участка № общей площадью 966 кв.м, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, принадлежащего ФИО2, стоимостью 48 000 рублей.

18.09.2006г. целью дальнейшей реализации своего преступного умысла, Гапон Я.А. приискал ранее ему незнакомую ФИО11 (до ДД.ММ.ГГГГ носившую фамилию ФИО13), не осведомленную о его преступных намерениях, работавшую юристом в ООО «Землеустроительная компания «Базис», и под предлогом сопровождения сделки купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, принадлежащего ФИО2, привлек ее к участию в планируемом им преступлении. Таким образом Гапон Я.А. завуалировал свою преступную деятельность и скрыл свое участие в преступлении, придав ему видимость гражданско-правовых отношений при совершении сделки с земельным участком.

Реализуя свой преступный умысел, Гапон Я.А., действуя путем обмана и злоупотребления доверием, в период с мая 2006 года по 18.09.2006г. при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение поддельную доверенность от имени ФИО2 на имя Зубковой (Кузнеченковой) И.В., заверенную от имени нотариуса ФИО31, предоставляющую право управлять и распоряжаться на праве собственности земельным участком №, расположенным в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, принадлежащим ФИО2

30.08.2006г., продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение вышеуказанного участка, а также приобретение права на него, Гапон Я.А., имея в своем распоряжении свидетельство о праве собственности на землю от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 на земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, получил в Калининском филиале ФГУ «ЗКП» по Тверской области от имени ФИО2 кадастровый план № земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» <адрес>.

26.10.2006г. Гапон Я.А., продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, встретился с Зубковой (Кузнеченковой) И.В. по адресу: г <адрес> для оформления договора купли-продажи земельного участка №, кадастровый номер №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, принадлежащего ФИО2 При этом Гапон Я.А. осознавал, что вводит Зубкову (Кузнеченкову) И.В. в заблуждение относительно своих истинных намерений и выдавал свои преступные действия как совершаемые в интересах потерпевшего ФИО2 Желая укрепить доверие к нему со стороны Зубковой (Кузнеченковой) И.В. и усыпить ее бдительность относительно своих истинных намерений, Гапон Я.А. предъявил последней документы на осуществление права регистрационных действий, а именно поддельную доверенность от имени потерпевшего ФИО2 на имя Зубковой (Кузнеченковой) И.В., свидетельство о праве собственности на землю от ДД.ММ.ГГГГ и кадастровый план земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№.

В этот же день, продолжая реализацию своего преступного умысла на хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, желая скрыть свое участие в преступлении, Зубкова (Кузнеченкова) И.В., не осведомленная о преступных намерениях Гапона Я.А., по его указанию составила договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области, принадлежащего ФИО2, согласно которому Зубкова (Кузнеченкова) И.В. выступала в качестве продавца, потерпевший ФИО2 в качестве представителя продавца, а ФИО20 (до ДД.ММ.ГГГГ носившая фамилию Коткудак), являвшаяся на тот момент гражданской супругой Гапона Я.А. и не осведомленная о его преступных планах, покупателем, согласно которому представитель продавца продавал, а покупатель покупал земельный участок №, кадастровый номер №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>

26.10.2006г. ФИО11 введенная в заблуждение относительно истинных намерений Гапона Я.А. и доверяя ему, действуя по указанию Гапона Я.А., подала документы для оформления государственной регистрации права собственности на имя Никитиной (Коткудак) Е.Н. на земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, в Управление Федеральной регистрационной службы по Тверской области, расположенное по адресу: <адрес>.

15.11.2006г. ФИО20, введенная в заблуждении относительно истинных намерений Гапона Я.А. и действуя в соответствии с его указаниями, в Управлении Федеральной регистрационной службы по Тверской области, по адресу: <адрес> получила свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок №, кадастровый номер №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.11.2006г. сделана запись регистрации №, которое впоследствии передала Гапону Я.А.

Продолжая дальнейшую реализацию своего преступного умысла, Гапон Я.А., с целью хищения чужого имущества и приобретении права на чужое имущество, желая скрыть свою роль в преступлении, 03.02.2007г. дал указание Зубковой (Кузнеченковой) И.В., не осведомленной о его преступных действиях и введенной в заблуждение относительно истинных намерений, составить договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, согласно которому Никитина (Коткудак) Е.Н., не осведомленная о преступных действиях Гапона Я.А., выступала в качестве продавца, а знакомая Гапона Я.А. - ФИО9, также не осведомленная о преступных действиях Гапона Я.А., в качестве покупателя.

19.02.2007г. ФИО9, введенная в заблуждении относительно истинных намерений Гапона Я.А. и по его указанию в Управлении Федеральной регистрационной службы по <адрес> получила свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок №, кадастровый номер № расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №, которое передала Гапону Я.А.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества (земельного участка) и приобретение права на чужое имущество (земельного участка), завершая реализацию своего преступного умысла, Гапон Я.А. ДД.ММ.ГГГГ. дал указание ФИО11 не осведомленной о преступных намерениях Гапона Я.А., составила договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес>, согласно которому ФИО9 выступала в качестве продавца, а Гапон Я.А. - в качестве покупателя.

25.02.2008г. ФИО11 введенная в заблуждение относительно истинных намерений Гапона Я.А. и доверяя ему, подала документы на государственную регистрацию права собственности на земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в район <адрес>, в Управление Федеральной регистрационной службы по Тверской области на имя Гапона Я.А.

13.03.2008г. Гапон Я.А. получил свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок №, кадастровый номер №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13.03.2007г. сделана запись регистрации №.

В результате совершенного преступления потерпевшему Баранову Г.Г. причинен значительный ущерб в сумме 48 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Гапон Я.А. вину в совершении мошенничеств признал полностью по всем эпизодам преступной деятельности, подтвердил обстоятельства, изложенные в описательной части приговора, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ, подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого с учетом полного признания вины в настоящее время.

Вину в совершении 30ти изготовлений в целях сбыта и сбытов заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации подсудимый Гапон Я.А. не признал и пояснил, что никакого отношения к ООО «Новый город» он не имеет. Свидетели ФИО20 у которой к нему личная неприязнь, и ФИО25 его оговаривают. Общаются ли они в настоящее время ему не известно. Кроме того, в марте 2006 года он находился на лечении в <адрес>, в санатории Митино, являющемся объектом режимного типа. Там не было ни компьютеров, ни какой-либо другой техники. ФИО25 к нему туда не приезжала. Свидетель ФИО7 говорил, что неоднократно видел, как Коткудак и ФИО25 вместе ходили в «Газэнергопромбанк». Показания Коткудак относительно того, что допуск к чековой книжке был только у него, являются оговором. Он никому не звонил для того, чтобы обналичить денежные средства.

Однако вина Гапона Я.А. в совершении вышеуказанных преступлений полностью подтверждается следующими доказательствами.

По эпизодам совершения 30ти изготовлений в целях сбыта и сбытов заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации:

-показаниями свидетеля ФИО22 о том, что паспорт, которым она пользуется в настоящее время, выдан ДД.ММ.ГГГГ, и она никогда его не теряла. Никогда участия в создании никаких коммерческих организаций не принимала, никаких заявлений на их открытие, в том числе и на открытие банковских счетов в кредитных учреждениях <адрес> не писала. Подпись в предъявленной ей на обозрение банковской карте образцов подписей и печати ООО «Новый город» в ФЗАО «Газэнергопромбанк», проставленная от ее имени, а именно директора ФИО22, стоит не ее. У нотариуса ФИО10 в <адрес> она никогда не была и банковский счет в ФЗАО «Газэнергопромбанк» не открывала. Подписи от имени директора ФИО22 в представленных ей приказе № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ее главным бухгалтером, в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она, якобы, доверяет ФИО25 совершение всех действий, связанных с открытием расчетного счета, в решении № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО «Новый город», в договоре банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с тарифами на банковские у слуги, в заявлении на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, в уставе ООО «Новый город», в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ о получении выписок по расчетному счету ООО «Новый город», в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии счета выполнены не ею, данные документы заполнены не ею, подпись, она их видит впервые. Предъявленные ей в ходе допроса банковские чеки <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> она видит впервые, бланки данных чеков она не получала, чеки не заполняла, поручение получить наличные денежные средства ФИО25 не давала, подпись от имени руководителя стоит не ее. С ФИО25 она не знакома. Банковскую систему «Банк-Клиент» в ФЗАО «Газэнергопромбанк» не открывала и никогда ею не пользовалась, электронный ключ не получала. Свою подпись никогда не меняла. Свой паспорт никому не передавала, только при устройстве на работу в 2004 году в «Перекресток» оставляла там паспорт на один день. Никакого отношения к ООО «Новый город» она не имеет, Гапона Я.А. и ФИО12 не знает;

-показаниями свидетеля ФИО25 о том, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила брак с ФИО26 и поменяла фамилию ФИО25 на Суслова. В 2006 года, когда она гуляла с ребенком, то заходила в гости на работу к своей родственнице – жене брата – Маслобойщиковой Ольге. Она работала в офисе, расположенном в доме 12-Б по ул.Новоторжская. Когда она находилась в офисе у Маслобойщиковой, то познакомилась с мужчиной по имени Ян, который сидел в другом кабинете (как впоследствии она узнала – Гапоном Я.А.). Он предложил ей временную разовую работу, а именно ходить с чековой книжкой в банк за наличными и отдавать ему. За это он платил ей от 200 до 500 рублей за один раз, по его желанию. Она согласилась. Они договорились, что Гапон будет вызывать ее по телефону, когда необходимо будет сходить в банк. Когда она приходила к Гапону, то он давал чековую книжку, чек уже был заполнен, а именно название организации и номер расчетного счета, там же стояла подпись директора с лицевой и оборотной стороны. Она заполняла по указанию Гапона место выдачи - гор.Тверь, дату составления – день, когда она ходила в банк, в графе «заплатите» вписывала свои данные ФИО25, на какие нужды – на хоз.нужды и сумму подлежащую снятию, с лицевой стороны цифрами и прописью, с оборотной цифрами. Далее она с чеком шла в «Газэнергопромбанк», расположенный в районе ул.Крылова, где она получала по своему паспорту по выписанному чеку наличные деньги в сумме, указанной в чеке. Данные своего паспорта она вносила сама. Гапон часто приезжал к банку и забирал у нее полученные деньги. Иногда она сама отвозила деньги Гапону на работу в офис на ул.Новоторжскую и там отдавала только ему. Деньги, полученные в банке, она в полном объеме отдавала Гапону Я.А. Последний оплачивал сразу же ее работу за каждый выход в банк. О том, что чеки, по которым она получала деньги, были поддельными, она не знала, считала, что деятельность Гапона Я.А законная. У нее на руках была доверенность от имени директора, но с директором она никогда не встречалась и ничего про него не знала. Осмотренные в ходе допроса чеки <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> заполнены частично ею, а именно место выдачи – гор.Тверь, дата составления – день когда она ходила в банк, в графе «заплатите» - вписаны ее данные – ФИО25, на какие цели – хоз.нужды, и сумма, подлежащую снятию. В вышеуказанных чеках стоит ее подпись, именно по этим чекам она получала в «Газэнергопромбанке» наличные деньги, суммы которые указаны в чеке и передавала их в полном объеме Гапону. Возможно, она подписывала еще какие-то документы и получала какие-то документы в банке, но сейчас уже точно не помнит какие. Она работала у Гапона с января по апрель 2006 года, затем перестала, так как не стало времени из-за учебы. В офисе Гапона она видела девушку по имени ФИО12, чем она там занималась, не знала, встречалась с ней несколько раз, Коткудак ее в банк получать деньги по чекам не отправляла. Денежные средства в банке она снимала всегда только по указанию Гапона Я.А.;

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО25. и подозреваемым Гапоном Я.А., в ходе которой ФИО25 подтвердила свои показания о том, что все действия предпринимала по указанию Гапона Я.А., все полученные в банке деньги передавала ему; Гапон Я.А. не подтвердил показания ФИО25 и пояснил, что чековую книжку он ей не выдавал, и денежные средства снимать с расчетных счетов не отправлял (т.3 лд.25-26),

-показаниями свидетеля ФИО20 о том, что с 2003 года она знакома с Гапоном Я.А. с которым проживала совместно до конца 2008 года, но брак не регистрировали. У них имеется общий ребенок – дочь ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ. Со слов Гапона Я.А. она знает, что у него в 2005-2006 годах имелось ООО «Новый город», каким видом деятельности занималось данное общество, она не знает, ей Гапон ничего не рассказывал. При каких обстоятельствах Гапон приобрел ООО «Новый город» ей неизвестно. В то время она и Гапон работали в офисах, расположенных по адресу: <адрес> Она знает ФИО25, которая заходила в офис к Гапону Я., где она с ней и познакомилась. Со слов ФИО25 она знает, что та по указанию Гапон Я.А. занималась снятием наличных денежных средств по ООО «Новый город» в банке «Газэнергопромбанк». Так же ей ФИО25 рассказывала, что она (ФИО25) заполняла чеки в чековой книжке, при этом Гапон присутствовал, именно он называл сумму необходимую для снятия и цели расходы – хозяйственные нужды. Другие записи ФИО25 не проставляла в чеки, так как наименование организации, расчетный счет и подпись директора уже были вписаны в чеки. Кто ставил подписи от имени директора ООО «Новый город» ей неизвестно, чековые книжки и печати всегда были у Гапона Она сама лично чековых книжек ООО «Новый город» не видела, никаких записей на документах ООО «Новый город» не выполняла;

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО20 и подозреваемым Гапоном Я.А., в ходе которой свидетель подтвердила свои показания о причастности Гапона Я.А. к противозаконной деятельности ООО «Новый город»; Гапон Я.А. от дачи показаний отказался (т.2 лд.238-240),

-показаниями свидетеля ФИО17, пояснившей, что она знакома с Гапоном Я.А. с 2000-2001 года. Они работали в офисе по адресу: <адрес>, у них были соседние офисы. У Гапона была какая-то фирма, он вроде бы занимался аудитом. ФИО25 является сестрой ее мужа. О том, что Суслова и Гапон знакомы она узнала после того, как ФИО25 приходила к нему в офис, примерно в 2005-2006 году. Она (Маслобойщикова) знает, что ФИО25 работала с Гапоном, как долго, не знает, она могла приходить к нему, когда ее не было в офисе. О поручениях Гапона Суслова ей ничего не рассказывала. ФИО12 ей также знакома. В ее присутствии ФИО25 никакие чековые книжки не заполняла. Поскольку она была курьером, то по просьбе Гапона могла отнести готовые документы на регистрацию;

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – дома № 12-Б по ул.Новоторжской гор.Твери, проводимого с участием свидетеля ФИО25, согласно которому последняя указала на данный дом, где в начале 2006 года в одном из офисов на 3м этаже она по указанию Гапона Я.А. изготавливала банковские чеки в чековой книжке, после чего ходила с ними в банк, а полученные деньги отдавала Гапону Я.А.; фототаблицей к протоколу (т.3 лд.28-29, 30),

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – дома № 40/29 по ул.Крылова гор.Твери, проводимого с участием свидетеля ФИО25, согласно которому последняя указала на данный дом, где в 2006 году находился ФЗАО «Газэнергопромбанк» и куда ФИО25 ходила по указанию Гапона Я.А. с чеками и получала по ним наличные деньги; фототаблицей к протоколу (т.3 лд.31-32, 33),

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АБ «Россия» Тверской филиал (который согласно имеющимся в деле сведениям до ДД.ММ.ГГГГ именовался как ФЗАО «Газэнергопромбанк» в гор.Твери), расположенном по адресу: гор.Тверь, ул Крылова, д.40/29, изъяты банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты> банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты> банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты> банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, банковский чек № <данные изъяты>, копия свидетельства о государственной регистрации права ООО «Новый город» серия 69 №, копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Новый город» серия № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление из территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области о включении в состав Статистического регистратора хозяйствующих субъектов юридического лица: ООО «Новый город»; копия паспорта на имя ФИО22, копия Устава общества с ограниченной ответственностью «Новый город», корешок сообщения в налоговой орган об открытии банковского счета ООО «Новый город» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати банка ФЗАО «Газэнергопромбанк» в гор.Твери ООО «Новый город», заявление на закрытие расчетного счета № в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в гор.Твери от ООО «Новый город», решение № учредителя ООО «Новый город» от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ в ФЗАО «Газэнергопроманк» в гор.Твери, приказ № ООО «Новый город» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера по ведению бухгалтерского учета на директора ФИО22, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета в ФЗАО «Газэнерпромбанк» в г. Твери от ООО «Новый город», доверенность ООО «Новый город», объявление № на взнос наличными от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Новый город» через ФИО25, объявление № на взнос наличными от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Новый город» через ФИО25, объявление № на взнос наличными от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Новый город» через ФИО25 (т.3 лд.144-145) и протоколом осмотра указанных документов с приложением (т.3 лд.146-154, 155-218),

-справкой нотариуса гор.Москвы ФИО18 о том, что нотариус ФИО10ДД.ММ.ГГГГ сложила полномочия нотариуса (приказ №-нк от ДД.ММ.ГГГГ) и по архивным данным реестра с номером № за 2005 год не существует, банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Новый город» не оформлялась, подлинность подписи ФИО22, директора ООО «Новый город» от ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО10 не удостоверялась (т.3 лд.221),

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи в графах «заплатите», «сумма прописью» на лицевой стороне в банковских чеках ООО «Новый город», а также на оборотной стороне до графы «проверено» <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> выполнены ФИО25 (т.3 лд.241-246).

По трем эпизодам совершения хищения земельных участков:

-оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО28, из которых следует, что примерно в 1994 году он работал в ПМК-3 (передвижная механизированная колонна), которой ему был предоставлен земельный участок в садоводческом товариществе «Волго» Калининского района Тверской области. На общем собрании владельцев участков он был избран председателем товарищества, о чем был составлен протокол общего собрания. Документы были поданы в Администрацию Калининского района Тверской области, где он получил подлинники свидетельств о праве собственности, постановление Администрации Калининского района с приложениями на каждого владельца земельного участка, а также копию Устава садоводческого товарищества. Также у него была печать товарищества. С июля 2001 года по состоянию здоровья он перестал исполнять обязанности председателя товарищества и, насколько он знает, на общественных началах, без оформления полномочий, обязанности председателя товарищества стал исполнять Гапон Я.А., так как у него было юридическое образование, и он сам изъявил желание. Никакого собрания по избранию Гапона Я.А. председателем не было. Он сам лично передал Гапону документы товарищества: устав и свидетельства о праве собственности на земельные участки, а также печать. Осенью 2001 года он продал свой земельный участок в садоводческом товариществе «Волго» и больше в нем не был Гапона Я.А. он видел только один раз, когда передавал документы, больше не видел и никаких отношений не поддерживал (т.2 лд.206-210),

-оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО3, согласно которым, у нее с осени 1998 года в собственности есть земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области. На земельном участке у нее имеется дачный дом. В летний период времени она с семьей проживают на даче постоянно. В 1998 году председателем товарищества был ФИО28, который являлся председателем до июля 2001 года. Так как ФИО28 был уже пожилым человеком, то ему трудно было исполнять обязанности председателя товарищества, и поэтому временным исполняющим обязанности был назначен Гапон Я.А., у которого имелся земельный участок в товариществе. Общего собрания участников по этому поводу не было, Гапон Я.А. был избран на общественных началах, так как желал решить общественные вопросы товарищества. У Гапона находились документы товарищества: Устав, печать, постановления на право собственности владельцев земельных участков, постановление Администрации Калининского района, планы земельных участков и общий план товарищества, свидетельство о праве собственности на все товарищество, которые ему передал ФИО28 в 2001 году. Официально Гапон Я.А. никакой работы в товариществе не проводил и очень редко приезжал к себе на дачу, примерно 1-2 раза за сезон. Также Гапон Я.А. не собирал никакие членские взносы. С ДД.ММ.ГГГГ и до настоящего времени она является председателем товарищества «Волго», так как в конце 2006 года она была избрана на общем собрании членов товарищества. Она стала председателем товарищества «Волго» после ФИО28 О том, что Гапон Я.А. мошенническом путем завладел земельными участками № №, 74, 75 и 76 ей стало известно от сотрудников полиции. Гапон Я.А. ей никаких документов, в том числе и печать товарищества не передавал. Она в течение 2007-2011 годов неоднократно напоминала Гапону о том, чтобы он отдал документы и печать товарищества. Он постоянно говорил, что ему некогда, но он обязательно отдаст все документы. Она помнит, что в 2007 году, дату точно не помнит, Гапон Я.А. ей говорил, что ему надо решить какие-то свои дела и поэтому документы он вернет, когда решит свои дела. Она верила Гапону Я. и только осенью 2012 года он передал ей документы товарищества, в которых находились: протоколы собраний, которые вел еще ФИО28 в 90 годах, и свидетельство о праве собственности на все товарищество, других документов не было (т.2 лд.211-213),

-оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО11, из которых следует, что до ДД.ММ.ГГГГ она имела фамилию Кузнеченкова, ДД.ММ.ГГГГ она вышла замуж и сменила фамилию на Зубкову. В 2005-2006 годах она работала юристом в ООО «Землеустроительная компания «Базис», один из офисов располагался по адресу: гор.Тверь, ул.Трехсвятская, д.10. В 2006 году, дату точно не помнит, к ней в этот в офис обратился мужчина по имени Ян, в последующем в ходе проведении сделки она узнала, что фамилия у него Гапон, который попросил ее оформить сделку купли-продажи земельного участка, расположенного в садоводческом товариществе на территории Калининского района Тверской области. В дальнейшем, при оформлении сделки она узнала, что товарищество называется «Волго». Она согласилась на оформление договора купли-продажи и сопровождение сделки в Управлении регистрационной службы по Тверской области, так как это входило в ее служебные обязанности. До этого момента она никогда не знала Гапона Я.А. За данную сделку Гапон Я.А. заплатил деньги согласно ценам их компании. Она лично от Гапона никаких денег от сделки на руки не получала и никаких личных отношений с ним не поддерживала, это был клиент их компании. Она перечислила Гапону Я.А. список документов необходимых для сделки: свидетельство собственности на землю от собственника участка, постановление о выделении земли и кадастровый план земельного участка, а также копия паспорта Гапона Я.А. и собственника участка. Гапон Я.А. спросил у нее, можно ли не ходить собственнику на сделку в Регистрационную службу, на что она ответила Гапону, что можно, но при наличии нотариально заверенной доверенности от собственника участка. Гапон ответил, что так будет проще. Она отдала Гапону свою копию паспорта для составления у нотариуса доверенности для проведения сделки купли-продажи земельного участка. Ее присутствие у нотариуса для этого не требовалось. Если у стороны имелась доверенность, заверенная нотариально, то она не проверяла паспортные данные с данными, указанными в доверенности.

Примерно в начале октября 2006 года Гапон Я.А. принес ей документы, а именно подлинники свидетельства о праве собственности на землю на имя ФИО16, кадастровый план земельного участка №, который находился в собственности ФИО16, и доверенность, заверенная нотариусом, в которой ФИО16 доверял ей управлять и распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности земельным участком, находившимся по адресу: <адрес> участок №. Стоимость участка составляла 30 000 рублей, об этом ей сказал Гапон Я.А.

Примерно в середине октября 2006 года Гапон Я.А. принес ей документы, а именно подлинники свидетельства о праве собственности на землю на имя ФИО2, кадастровый план земельного участка №, который находился в собственности ФИО2, и доверенность, заверенная нотариусом, в которой ФИО2 доверял ей управлять и распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности земельным участком, находившимся по адресу: <адрес>, участок №. Стоимость участка составляла 50 000 рублей, об этом ей сказал Гапон Я.А.

Примерно в середине ноября 2006 года Гапон Я.А. принес ей документы, а именно подлинники свидетельства о праве собственности на землю на имя ФИО1, кадастровый план земельного участка №, который находился в собственности ФИО1, и доверенность, заверенная нотариусом, в которой ФИО1 доверял ей управлять и распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности земельным участком, находившимся по адресу: <адрес>, участок №. Стоимость участка составляла 50 000 рублей, об этом ей сказал Гапон Я.А.

На то, что вышеуказанные доверенности были удостоверены нотариусом гор.Москвы она в то время не обратила внимания. Она проверила все документы, в то время оснований не доверять Гапону Я.А. не было, он производил впечатление добропорядочного и честного человека. Она начала оформлять договоры купли-продажи вышеуказанных земельных участков, в которых она являлась продавцом земельных участков № от имени ФИО16, № от имени ФИО2 и № от имени ФИО1

Покупателем по данным договорам являлась ФИО12 Фамилию ФИО12 ей назвал Гапон Я.А. и отдал копию ее паспорта. При этом Гапон ей сказал, что ФИО12 является его гражданской женой и у них имеется совместный ребенок: дочь – Софья, 2005 года рождения. Она стала оформлять договоры купли-продажи и по согласованию с Гапоном определяла даты сдачи документов в регистрационную службу.

В назначенные дни в регистрационной службе она встречалась с Гапон Я.А. и ФИО12, где вместе с Коткудак сдавала документы в подлинниках и копиях. Все документы были проверены сотрудником регистрационной службы, которая расположена по адресу: <адрес>. Затем сотрудник выдавала расписки в получении от них документов. Примерно через месяц она и ФИО12 приезжали в регистрационную службу, где она получала подлинники документов, а ФИО12 выдавали свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок №, расположенный по адресу: <адрес> затем свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок №, затем свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок №.

Все подлинники документов после сделок она сразу отдавала Гапону Я.А., у нее никаких документов на руках не оставалась.

В феврале 2007 года к ней вновь обратился Гапон Я.А. и пояснил, что он хочет переоформить земельные участки в садоводческом товариществе «Волго» на свою знакомую ФИО9, так как с ФИО12 у него сложились конфликтные отношения, и он не хотел, чтобы земельные участки находились в ее собственности. Гапон также пояснил, что не хочет, чтобы в садоводческом товариществе знали, что несколько участков принадлежит ему и поэтому он хочет оформить их сначала на свою знакомую, а затем на себя. Она не придала этому значения, так как в то время доверяла Гапону. Гапон также сказал ей, что все необходимые документы на земельные участки находятся у него.

В один из дней в начале февраля 2007 года к ней на работу приехал Гапон Я.А. и привез копию паспортов ФИО12 и ФИО9 и документы на земельные участки №, № и №, расположенные в садоводческом товариществе «Волго», в районе <адрес>. Она составила 3 договора купли-продажи, в которых продавцом являлась ФИО12, а покупателем ФИО9, и передала их Гапону. Больше она в том году Гапона Я.А. не видела. С ФИО12 она по данным вопросам не общалась, им не звонила, а также они ей никаких указаний не давали. Она общалась только с Гапоном Я.А.

Примерно в начале февраля 2008 года, но дату она точно не помнит, ей вновь позвонил Гапон Я.А. и попросил составить ему договоры купли-продажи земельных участков в садоводческом товариществе «Волго». Он хотел переоформить земельные участки с ФИО9 в свою собственность. Она вновь не придала этому значения, в то время доверяла Гапону Я.А., сомневаться в его честности не было оснований. Гапон сказал, что все необходимые документы на земельные участки находятся у него.

В один из дней в начале февраля 2008 года Гапон Я.А. приехал к ней на работу и привез свою копию паспорта и документы на земельные участки №, № и № расположенные по вышеуказанному адресу. Она составила 3 договора купли-продажи, в которых продавцом являлась ФИО9, а покупателем Гапон Я.А., и передала их Гапону. Больше она в том году Гапона Я.А. не видела. С ФИО12 и ФИО9 не общалась.

Предъявленные ей в ходе допроса договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок №, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок №, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок №, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок №, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок №, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок № оформляла именно она;

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО11 и подозреваемым Гапоном Я.А., в ходе которой ФИО11 подтвердила свои показания, данные ею ранее, что она действовала по поручению и указаниям Гапона Я.А., о преступных намерениях Гапона Я.А. не знала (т.2 лд.230-233),

-показаниями свидетеля Никитиной (Коткудак) Е.Н., пояснившей, что с 2003 года она знакома с Гапоном Я.А., с которым проживала совместно до конца 2008 года, но брак не регистрировали. У них имеется совместный ребенок. Со слов Гапона ей было известно, что он является председателем садоводческого товарищества «Волго», у него имелась печать и папка с документами. Примерно в 2006 году ей Гапон сказал, что хочет еще купить земельные участки в садоводческом товариществе «Волго» и их нужно оформить на нее. Она ничего не подозревала и согласилась, так как доверяла ему. В день заключения договоров она с Гапоном приезжала в Управление юстиции на ул.Горького, где их ждала ФИО13, которая занималась оформлением земельных участков. Ранее она ФИО13 не знала. В настоящее время она знает, что у ФИО13 фамилия Зубкова. Она подписывала договоры о купле-продаже четырех земельных участков. Предъявленные ей в ходе допроса договоры о покупке у ФИО1 через доверенное лицо Кузнеченкову земельного участка №, о покупке у ФИО2 через доверенное лицо Кузнеченкову земельного участка №, о покупке у ФИО16 через доверенное лицо Кузнеченкову земельного участка № подписаны именно ей. Все документы о праве собственности она и Гапон Я.А. получали вместе в Управлении юстиции, она как собственник, а Гапон был рядом, а затем Гапон забирал у нее документы на право собственности. Через некоторое время Гапон сказал ей, что нужно с нее участки переоформить. Она доверяла своей подруге ФИО9 и Гапон в ее присутствии предложил Евдокимовой переоформить земельные участки на нее. Евдокимова согласилась. Кузнеченкова подготовила три договора купли-продажи земельных участков №, № и №, где она ФИО12) выступала в качестве продавца, а в качестве покупателя ФИО9 один из дней, точная дата указана в договорах купли-продажи, она, Гапон и Евдокимова приехали в Управление юстиции, где их ждала Кузнеченкова. Она и Евдокимова подписали необходимые документы о купле-продаже земельных участков. Ей известно, что документы о праве собственности уже получали ФИО9 и Гапон. От Евдокимовой ей известно, что Гапон в Управлении юстиции забирал документы о праве собственности на земельный участок у нее (Евдокимовой).

Никаких денег ни она, ни Евдокимова от Гапона за оформление участков не получали. Все заключенные договоры купли-продажи носили безденежный характер. Они участвовали в сделках, так как доверяли Гапону. О том, что собственники земельных участков никогда не продавали их, ей не было известно. Она считала, что Гапон действительно приобретает данные участки.

Когда Гапон Я.А. оформил на нее земельные участки №, №, №, то они в то время совместно проживали, вели совместное хозяйство, воспитывали их общую дочь Софию. После оформления земельных участков в ее собственность она никаких денег от Гапона не получала. Когда она узнала, что один из четырех участков (№) остался в ее собственности, то очень удивилась этому, так как считала, что Гапон переоформил из все в свою собственность. Она данным участком никогда не пользовалась, в садоводческое товарищество «Волго» не ездила, денег ей никаких Гапон не давал. Собственницей земельного участка № она себя не считает, это участок Гапона Я. О том, что Гапон незаконно завладел земельными участками без ведома владельцев она узнала только от сотрудников полиции;

-протоколом очной ставки между свидетелем Никитиной (Коткудак) Е.Н. и подозреваемым Гапоном Я.А., в ходе которой ФИО20 подтвердила свои показания, данные ей в ходе допроса в качестве свидетеля о том, что участки оформлялись по просьбе Гапона Я.А., никаких денег ни она, ни Евдокимова при этом не получали (т.2 лд.238-240),

-показаниями свидетеля ФИО9 о том, что с ФИО12 она знакома с ноября 2004 года, они вместе работали в бухгалтерии в ООО «АЛТЭС», которое было расположено по адресу: <адрес>-Б. В данном доме на третьем этаже снимал офис Гапон Ян. Она знает, что между ФИО12 и Гапоном Я.А. были близкие отношения. Примерно в 2007 году в присутствии ФИО12 к ней обратился Гапон Я.А. с просьбой оформить на нее земельные участки в садоводческом товариществе «Волго», которые в тот момент были оформлены на ФИО12 на ее вопрос Гапон Я.А. сказал, что участки нужны ему для строительства, все будет нормально и чтобы она не переживала, что через некоторое время он переоформит их на себя. Она ничего не заподозрила и согласилась, так как в то время дружила с Коткудак ФИО12. В назначенное время Гапон приезжал за ней домой, и они ехали на ул.Горького в Управление юстиции, где она подписала договоры-купли продажи на участки в садоводческом товариществе «Волго». Продавцом выступала ФИО12. При этом присутствовал Гапон Ян и девушка по имени Ира. Документы, подписанные ею (Евдокимовой), она не читала, полностью доверяла Гапону Я.А Договоры были формальными, никакие деньги они друг другу не отдавали. Документы о праве собственности через некоторое время она получала в Управлении юстиции совместно с Гапоном, чтобы не писать на него доверенность. Прямо в здании Управления юстиции она передала Гапону Я. по его требованию документы о праве собственности на земельные участки в садоводческом товарищество «Волго» У нее не было даже ксерокопий, чтобы отчитаться в налоговой инспекции. После этого, точно время сказать не может, Коткудак и Гапон расстались. Ей позвонил Гапон и попросил переоформить участки в «Волго», которые она, якобы, покупала у Кати, на него. В назначенное время она приехала в Управление юстиции, где встретилась с Гапоном, кто еще был не помнит. Опять без каких-либо денег она подписала договоры купли-продажи, где в качестве покупателя выступал Гапон Я.А. Это было примерно в конце 2007 года – начале 2008 года. Тогда право собственности перешло к Гапону. Больше никаких участков на ней не числилось. Она никогда ими не пользовалась и где находятся данные участки ей неизвестно. Ни через какие объявления она участки не продавала, в том числе и Гапону Я.А.;

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО9 и подозреваемым Гапоном Я.А., в ходе которой ФИО9 подтвердила свои показания о том, что участки оформляла на свое имя по просьбам Гапона Я.А. (т.2 лд.249-251),

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено здание Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, где Гапон Я.А. регистрировал сделки по оформлению в собственность ФИО20 (до ДД.ММ.ГГГГ носившей фамилию ФИО12), ФИО9 и свою собственность земельные участки №, №, №, расположенные в садоводческом товариществе «Волго» <адрес> (т.2 лд.265-267),

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту проживания родителей Гапона Я.А. по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты документы: свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области, свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области, свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области, свидетельство о государственной регистрации на земельный участок № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области, договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ администрации Калининского района Тверской области, приложение к постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из приложения к постановлению главы администрации Калининского района Тверской области на имя ФИО1, договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ администрации Калининского района Тверской области, приложение к постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из приложения к постановлению главы администрации Калининского района Тверской области на имя ФИО2, договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 лд.2-5) и протоколом осмотра указанных документов с приложением (т.4 лд.7-13, 17-54),

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной регистрационной службы по Тверской области, согласно которому изъяты документы: дело правоустанавливающих документов на земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес> на 28 листах, дело правоустанавливающих документов на земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес> на 28 листах, дело правоустанавливающих документов на земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес> на 30 листах (т.4 лд.56-58) и протоколом осмотра указанных документов (т.3 лд.59-68),

-выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах лица отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества о том, что Гапону Я.А. принадлежат следующие объекты недвижимого имущества: земельный участок №, расположенный в районе <адрес>, земельный участок №, расположенный в районе де<адрес> сельского поселения <адрес>, земельный участок №, расположенный в районе <адрес> (т.4 лд.74-75),

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены земельные участки №, №, №, расположенные в районе <адрес> с участием потерпевшего ФИО2 (т.4 лд.87-88) (в судебном заседании в качестве свидетеля допрошен ФИО14, принимавший участие в ходе производства указанного следственного действия в качестве понятого, и который полностью подтвердил его присутствие при производстве осмотра места происшествия с участием потерпевшего, достоверность указанных в протоколе сведений);

-справкой администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» (с приложением), из которых следует, что в соответствии с законом Тверской области от 28 февраля 2005 года № 26-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Калининский район» и наделении их статусом городского, сельского поселения» Андрейковский сельский округ Калининского района Тверской области (в том числе дер.Вишенки) вошел в состав Бурашевского сельского поселения муниципального образования Тверской области «Калининский район». В соответствии с постановлением главы администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 06.12.2006г. № 1175 «Об утверждении месторасположения садоводческих товариществ, садоводческих некоммерческих товариществ, садово-огороднических товариществ, коллективных садоводческих товариществ, потребительских садоводческих кооперативов, садоводческих кооперативов, садово-огороднических кооперативов, дачных некоммерческих товариществ, дачных строительных кооперативов» с/т «Волго, расположенное в районе дер.Вишенки, относится к Бурашевскому сельскому поселению. (Основание: Ф 450 Оп. 1Д. 426 Л.23-25) и архивная копия постановления главы администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 06.12.2006 г. № 1175 « Об утверждении месторасположения садоводческих товариществ, садоводческих некоммерческих товариществ, садово-огороднических товариществ, коллективных садоводческих товариществ, потребительских садоводческих кооперативов, садоводческих кооперативов, садово-огороднических кооперативов, дачных некоммерческих товариществ, дачных строительных кооперативов» (т.4 лд.93-99),

-выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выданной ФИО12ДД.ММ.ГГГГ, о том, что земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес> находится в собственности Гапона Я.А.; выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выданной ФИО12ДД.ММ.ГГГГ, о том, что земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес> находится в собственности Гапона Я.А.; выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выданной ФИО12ДД.ММ.ГГГГ о том, что земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес> находится в собственности Гапона Я.А. (т.1 лд.138-140),

-копией протокола собрания садоводческого товарищества «Волго» от ДД.ММ.ГГГГ о том, что на общем собрании членов товарищества «Волго» председателем избрана ФИО3 (т.1 лд.141-142),

-копией списка членов садоводческого товарищества «Волго», где под порядковым номером 56 значится ФИО5, номер земельного участка 56, под порядковым номером 74 значится ФИО1, номер земельного участка 74, под порядковым номером 75 значится ФИО2, номер земельного участка 75, под порядковым номером 76 значится ФИО16, номер земельного участка 76 (т.1 лд.144-146),

-копией схемы расположения земельных участков садоводческого товарищество «Волго» (т.1 лд.147-148),

-копией свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года № о том, что садоводческое товарищество «Волго» зарегистрировано Администрацией Калининского района ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным номером №, дата внесения записи ДД.ММ.ГГГГ (т.1 лд.152),

-копией постановления Администрации Калининского района Тверской области от 14 октября 1993 № 435 о регистрации устава садоводческого товарищества «Волго» (т.1 лд.153) и копией Устава садоводческого товарищества «Волго» (т.1 лд.154-157),

-генеральным планом садоводческого товарищества «Волго», расположенного в районе <адрес> предоставленный Администрацией муниципального образования Тверской области «Калининский район» (т.1 лд.228-229),

-копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в графе «сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица» указан председатель ФИО28 (т.1 лд.247-248).

Кроме того вина Гапона Я.А. подтверждена следующими доказательствами.

По эпизоду в отношении имущества потерпевшего ФИО1:

-заявлением ФИО1, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ему лиц, которые мошенническим путем завладели его земельным участком №, расположенным в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес> (т.2 лд.193),

-оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ показаниями в ходе предварительного следствия потерпевшего ФИО1, что в начале 90-х годов ему, его брату ФИО2 и их знакомому ФИО16 исполкомом Калининского района Тверской области были выделены земельные участки в садоводческом товариществе «Волго», расположенном в районе <адрес> На руки он получил решение о выделении земельного участка площадью около 966 кв.метров. Номер его участка 74. Его земельный участок, земельный участок его брата и ФИО16 находились рядом. Принадлежащий ему участок он не разрабатывал, фактически только выкорчевал пни. В последующие годы принадлежащим ему участком он практически не пользовался из-за построенного на противоположном берегу комплекса отдыха и ограниченного проезда в садоводческое товарищество. Последний раз он был на своем земельном участке в июле 2011 года. Со слов брата ему известно, что к нему (брату) несколько раз обращались неизвестные люди с просьбой о продаже принадлежащим им участков. Лично с ним по факту продажи земельного участка на связь никто не выходил. Продавать свои земельные участки они с братом не намеревались, а планировали использовать его для собственных нужд. Свой земельный участок он никому не продавал. О том, что ему уже не принадлежит его земельный участок, ему стало известно от брата. Он никакие доверенности ФИО13 на предоставление его интересов не выдал. У нотариуса ФИО30 в гор.Москве никогда не был. В предъявленной в ходе допроса копии доверенности в ее тексте неправильно указаны его дата рождения и паспортные данные, а также в доверенности стоит не его подпись. ФИО13 и ФИО12, которая по договору купли-продажи являлась покупателем его земельного участка, он не знает и ранее никогда с ними не встречался. Гапона Я.А. он также ранее не знал. Распоряжаться земельным участком в настоящее время он не может, так как неизвестные лица завладели этим правом, то есть он собственником не является. Он согласен с оценкой его участка на декабрь 2006 года в 48 000 рублей. Данная сумма представляет для него значительный ущерб (т.2 лд.196-202),

-показаниями потерпевшего ФИО2 о том, что он знает почерк и подпись своего брата ФИО1 В предъявленной ему в ходе допроса копии доверенности на имя ФИО13, удостоверенной нотариусом гор.Москвы ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ, дата рождения брата и паспортные данные указаны не его; почерк и подпись его брату не принадлежат;

-оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО30, из которых следует, что она работает в должности нотариуса нотариальной конторы гор. Москвы с 1998 года. В ее обязанности входит прием граждан и нотариальное заверение сделок, доверенностей и иных документов. Предъявленная ей копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированная в реестре №, ею не удостоверялась. Подписи в доверенности стоят не ее. В июне 2006 года реестровые записи у них шли за другими номерами (т.2 лд.258-260),

-кадастровой выпиской о земельном участке №, расположенном в садоводческом товариществе «Волго», в районе <адрес> филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» по Тверской области о том, что собственником участка является Гапон Я.А. (т.1 лд.223),

-справкой ООО «Альянс Профи» о том, что рыночная стоимость земельного участка № (земельный участок сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для садоводства) с кадастровым номером 69:10:25: 29 01:0074 площадью 966 кв. м. по состоянию на декабрь 2006 года составила 48 000 рублей (т.1 лд.265-266).

По эпизоду мошенничества в отношении имущества ФИО2:

-заявлением ФИО2 о привлечении к уголовной ответственности неустановленного лица, которое мошенническим путем завладело его земельным участком №, расположенном в садоводческом товариществе «Волго»Калининского района Тверской области (т.1 лд.166),

-показаниями потерпевшего ФИО2, из которых следует, что в начале 90х годов ему, его брату ФИО1 и ФИО16 исполкомом Калининского района были выделены земельные участки в садоводческом товариществе «Волго», расположенное вблизи <адрес>. На руки он получил решение о выделении земельного участка площадью 966 квадратных метров. Участок он не разработал, а только выкорчевал пни. Участки его, брата и ФИО16 находятся рядом. Номер его участка №, брата - №, а ФИО16 - №. В последующие годы он практически не пользовался выделенным участком. Последний раз он был на участке в сентябре 2011 года. Неоднократно к нему обращались неизвестные люди с просьбой продать свой участок, но он отказывался, так как намеревался использовать для личных нужд. Таким образом, он свой участок никому не продавал. Предъявленную в ходе допроса копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении его интересов ФИО13, никогда не видел, такую доверенность он не выдавал, у нотариуса ФИО31 в г.Балашиха Московской области никогда не был. Участок свой за 50 000 рублей никому не продавал. ФИО13 и ФИО12 ему не знакомы. В самой доверенности и в предъявленной ему копии договора купли-продажи его участка не правильно указаны его данные – дата рождения и паспортные данные. Его брат ФИО1 с 2012 года отбывает наказание в колонии в г.Ржеве. Он знает его почерк и подпись. Осмотрев предъявленную копию доверенности на имя ФИО13, удостоверенной нотариусом г.Москвы ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ, может пояснить, что дата рождения брата и паспортные данные не его. Почерк и подпись не его брата. Гапона Я.А. он не знает, и никогда с ним не встречался. Документы на земельный участок он не терял и никому не передавал. О том, что его участок ему не принадлежит, он узнал от сотрудников полиции. Распоряжаться участком он не может, так как неизвестные ему лица завладели этим правом, то есть он собственником не является. Он согласен с оценкой его участка на декабрь 2006 года стоимостью 48 000 рублей, данная сумма представляет для него значительный ущерб;

-оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО31 о том, что она работает в должности нотариуса нотариальной конторы <адрес> с 1982 года. В ее обязанности входит совершений действий, предусмотренных законом «О нотариате». Предъявленную ей в ходе допроса копию доверенности на право управлять и распоряжаться земельным участком № принадлежащим ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за № Д-09635, она не видела, такую доверенность не заверяла и не удостоверяла. В доверенности стоят не ее подписи. Реестровых записей с такими номерами у нее никогда не было, буквенные обозначения в реестровые записи у нее никогда не вносились и не вносятся (т.2 лд.262-264),

-кадастровой выпиской о земельном участке №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго», в районе <адрес>, филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» по Тверской области, о том. что собственником участка является Гапон Я.А. (т.1 лд.224),

-справкой ООО «Альянс Профи» о том, что рыночная стоимость земельного участка № (земельный участок сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для садоводства) с кадастровым номером 69:10:25: 29 01:0075 площадью 966 кв. м. по состоянию на декабрь 2006 года составила 48 000 рублей (т.1 лд.265-266).

По эпизоду мошенничества в отношении имущества ФИО16:

-заявлением ФИО16 о привлечении к уголовной ответственности неустановленного лица (им оказался Гапон Я.А.), которое мошенническим путем завладело его земельным участком №, расположенном в садоводческом товариществе «Волго»Калининского района Тверской области (т.1 лд.163),

-оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ показаниями в ходе предварительного следствия потерпевшего ФИО16, из которых следует, что в начале 90х годов исполкомом Калининского района ему был выделен земельный участок в садоводческом товариществе «Волго», расположенном вблизи <адрес>. Ему предложил данный участок его знакомый ФИО2. Его земельный участок располагался рядом с участком ФИО2 На участке он был, но никаких работ по его обработке и благоустройству не проводил и никогда им не пользовался. Осмотренную в ходе допроса копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, заверенную нотариусом Балашихинского нотариального округа Московской области, ФИО31, согласно которой он уполномочивает ФИО13 управлять и распоряжаться принадлежащим ему земельным участком №, он видит впервые, он ее не подписывал, дата его рождения и паспортные данные не соответствуют действительности. В <адрес> он не ездил и у нотариуса ФИО31 никогда не был. С ФИО13 знаком никогда не был. Свой земельный участок № он никому не продавал. С Гапоном Я.А. лично не знаком. О том, что его участок уже не принадлежит ему, он узнал от сотрудников полиции. Участок он оценивает в 48 000 рублей, что для него является значительным ущербом (т.2 лд.184-185),

-оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО31 о том, что она работает в должности нотариуса нотариальной конторы <адрес> с 1982 года. В её обязанности входит совершений действий предусмотренных законом «О нотариате». Осмотренные ею копии доверенностей на право управлять и распоряжаться земельными участками №, принадлежим ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированная в реестре за № №, №, принадлежащим ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированная в реестре за №, № принадлежащим ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированная в реестре за № №, она не заверяла и не удостоверяла. В доверенности стоят не её подписи. Реестровых записей с такими номерами у неё никогда анне было, буквенные обозначения в реестровые записи у неё никогда не вносились и не вносятся (т.2 лд.262-264),

-кадастровой выпиской о земельном участке №, расположенном в садоводческом товариществе «Волго», в районе <адрес>, филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» по Тверской области, о том. что собственником участка является Гапон Я.А. (т.1 лд.225),

-справкой ООО «Альянс Профи» о том, что рыночная стоимость земельного участка № (земельный участок сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для садоводства) с кадастровым номером № площадью 966 кв. м. по состоянию на декабрь 2006 года составила 48 000 рублей (т.1 лд.265-266).

-копией паспорта ФИО16, в которой на 19 странице указано, что ДД.ММ.ГГГГ ему выдавался паспорт 28 04 229921 (т.2 лд.188-189).

Анализируя приведенные доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого установленной полностью.

В основу обвинительного приговора суд считает необходимым положить признательные показания подсудимого Гапона Я.А. по эпизодам мошенничества, показания потерпевших ФИО2, ФИО1, ФИО16, свидетелей ФИО11, ФИО20, ФИО25, ФИО9, ФИО28, ФИО3, ФИО30, ФИО31, ФИО17, ФИО22, ФИО23, ФИО27, ФИО21, ФИО29, ФИО8, ФИО15.

Не доверять показаниям указанных потерпевших и свидетелей у суда оснований не имеется, поскольку они являются лицами, не заинтересованными в исходе дела, их показания согласуются не только между собой, но и с признательными показаниями подсудимого, иными доказательствами, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ и являющимися допустимыми и достоверными.

К показаниям подсудимого Гапона Я.А. в части отрицания своей вины в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.186 УК РФ, суд относится критически, поскольку он является лицом, прямо заинтересованным в исходе дела, суд расценивает данные показания как один из способов защиты, его показания в данной части противоречат установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела.

Оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей ФИО20 и ФИО25, вопреки доводам стороны защиты, судом не установлено.

Так из показаний свидетеля Сусловой (Самосудовой) Е.А. следует, что в 2006 году она познакомилась с Гапоном Я.А., который предложил ей временную разовую работу, а именно ходить с чековой книжкой в банк за наличными и отдавать ему, платил ей от 200 до 500 рублей за один раз. Гапон вызывал ее по телефону, давал ей чековую книжку, где в чеке уже были указаны название организации и номер расчетного счета, стояла подпись директора с лицевой и оборотной стороны. Она по указанию Гапона заполняла место выдачи, дату составления, вписывала свои данные в графу о получателе, сумму подлежащую снятию. Далее она с чеком шла в «Газэнергопромбанк», расположенный в районе ул.Крылова, где получала по своему паспорту по выписанному чеку наличные деньги в сумме, указанной в чеке. Полученные деньги забирал Гапон. О том, что чеки, по которым она получала деньги, были поддельные, она не знала, считала, что деятельность Гапона Я.А законная.

Свидетель Никитина (Коткудак) Е.Н. пояснила, со слов Гапона Я.А. ей известно, что у него в 2005-2006 годах имелось ООО «Новый город», со слов Сусловой (Самосудовой) Е.А., с которой она познакомилась в офисе Гапона, ей известно, что та по указанию Гапона Я.А. занималась снятием наличных денежных средств по ООО «Новый город» в банке «Газэнергопромбанк», заполняла чеки. При этом Гапон называл сумму необходимую для снятия и цели расходов. Наименование организации, расчетный счет и подпись директора уже были вписаны в чеки.

Данные показания объективно подтверждаются заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в представленных на исследование 30ти банковских чеках Сусловой (Самосудовой) Е.А. выполнены рукописные записи в графах «заплатите», «сумма прописью» на лицевой стороне в банковских чеках ООО «Новый город», а также на оборотной стороне до графы «проверено».

Доводы стороны защиты о том, что ФИО25. никогда не работала с Гапоном Я.А., что, по мнению защиты, подтверждают допрошенные в судебном заседании свидетели ФИО29, ФИО7 и ФИО15, не могут быть приняты во внимание, поскольку из показаний указанных свидетелей следует, что они действительно работали в одном офисном здании на ул.Новоторжская, д.12Б в гор.Твери, на одном этаже с Гапоном Я.А., однако, однозначно утверждать, что ФИО25 не приходила в кабинет к Гапону Я.А., свидетели не смогли.

Сама Суслова Е.А., как указано выше, поясняла, что работа у Гапона Я.А. носила разовый характер, постоянно она в его офисе не находилась, приходила по звонку.

Довод защиты о том, что Гапон Я.А. не мог совершить преступление, предусмотренное ст.186 ч.1 УК РФ, в период с 13 марта по 25 марта 2006 года находился на лечении в ООО «Санаторий Митино», что подтверждается приобщенной к делу санаторно-курортной книжкой, суд также находит необоснованными.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании 14, 17, 21, 22 и 24 марта 2006 года ФИО25 (до ДД.ММ.ГГГГ носившая фамилию ФИО25) по указанию Гапона Я.А. собственноручно заполняла необходимые реквизиты в банковских чеках, после чего также по указанию Гапона Я.А. совершила незаконный сбыт данных поддельных чеков в кассу в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в гор.Твери, где на их основании с расчетного счета ООО «Новый город» ей выдавались наличные денежные средства, которые она передавала Гапону Я.А.

При этом свидетель ФИО25 категорично и последовательно утверждала, что действовала только по указанию Гапона Я.А., без его ведома никаких банковских операций по ООО «Новый город» не совершала. Кроме того, достоверных сведений о том, что Гапон Я.А. не мог покидать территорию санатория и с учетом его удаленности приезжать в Тверь, суду не представлено.

В судебном заседании с достоверностью установлено, что Гапон Я.А. совершил 30ть изготовлений в целях сбыта и сбытов заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации и его действия по каждому эпизоду правильно квалифицированы по ст.186 ч.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ).

Его же действия по эпизодам мошенничества в отношении земельных участков, принадлежащих ФИО1 и ФИО16, суд считает правильным квалифицировать по ст.159 ч.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ), как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретения права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

Факт совершение данных преступлений Гапоном Я.А. полностью нашел подтверждение в судебном заседании с учетом показаний вышеуказанных потерпевших, свидетелей и исследованных материалов дела.

В частности из показаний потерпевших ФИО1, ФИО2 и ФИО16 следует, что действительно имели в собственности земельные участки в садоводческом товариществе «Волго», никому их не продавали, никакие документы для оформления сделок купли-продажи данных участков не подписывали. Свидетели Никитина (Коткудак) Е.Н. и ФИО9 пояснили, что по просьбе Гапона Я.А., доверяя ему, оформили на себя несколько земельных участков, при этом никаких денег от Гапона Я.А. не получали. Свидетель Зубкова (Кузнеченкова) И.В. пояснила, что помогала Гапону Я.А. по его просьбе в оформлении сделок купли-продажи нескольких земельных участков, находившихся на территории садоводческого товарищества, при этом с ФИО12 и ФИО9 никогда не общалась, высказывая ей просьбы помочь с оформлением сделок, Гапон Я.А. ей неоднократно говорил, что все необходимые документы на земельные участки находятся у него.

Обвинение Гапона Я.А. по эпизоду совершения мошенничества в отношении земельного участка, принадлежащего ФИО2, подлежит уточнению в части указания даты подачи ФИО11. документов для оформления государственной регистрации права собственности на имя ФИО20 на земельный участок № и даты получения ФИО20 в Управлении ФРС по Тверской области, свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок №, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что указанные действия ФИО11 и ФИО12, введенные в заблуждение относительно истинных намерений Гапона Я.А., совершили ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно.

Постановлением Центрального районного суда гор.Твери от 24 июля 2013 года уголовное преследование в отношении Гапона Я.А. по ст.159 ч.2 УК РФ, по эпизоду в отношении имущества (земельного участка) потерпевшего ФИО5 прекращено на основании п.«б» ч.1 ст.78 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования

Суд не может принять во внимание доводы стороны защиты о необходимости прекращения уголовного дела в отношении Гапона Я.А. по всем эпизодам мошеннических действий в отношении земельных участков №, поскольку, по мнению защиты, преступление по эпизоду № окончено ДД.ММ.ГГГГ, по эпизоду № окончено ДД.ММ.ГГГГ, по эпизоду № окончено ДД.ММ.ГГГГ, и на сегодняшний день истекли сроки давности по данным преступлениям.

Действительно, в силу п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Преступления, предусмотренные частью 2 статьи 159 УК РФ, относятся к преступлениям средней тяжести.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет. Исходя из положений ч.2 ст.78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу.

Однако, как установлено в судебном заседании совершение Гапоном Я.А. преступлений, предусмотренных данной статьей, в отношении земельных участков, принадлежащих ФИО1, ФИО2 и ФИО16, окончено в момент регистрации на подсудимого права собственности на указанные земельные участки, т.е. 2008 году. Таким образом, в настоящее время сроки давности уголовного преследования по делу не истекли.

Разрешая вопрос о виде и мере наказания, подлежащего назначению подсудимой, суд в соответствии с требованиями ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, последствия, наступившие в результате преступления, данные о личности виновного, его состояние здоровья, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Назначая Гапону Я.А. наказание в виде лишения свободы, суд, кроме характера и степени общественной опасности преступления, совершенного подсудимой, данных о ее личности, обстоятельств, смягчающих наказание, принимает во внимание все обстоятельства, при которых совершены преступления: вид, умысел, мотив, цель, способ и обстановку совершения преступлений, конкретные действия подсудимой, а также ее отношение к содеянному, руководствуясь при этом принципом соразмерности назначаемого наказания в целях восстановления социальной справедливости.

К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит признание подсудимым ФИО4 вины по эпизодам мошенничеств и его раскаяние, первую судимость, состояние здоровья и наличие на иждивении двух малолетних детей – дочерей ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, при наличии указанных смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не усматривает.

При изучении данных о личности подсудимого установлено, что Гапон Я.А. имеет постоянное место жительства в гор.Твери, где проживает с ФИО19, с которой состоит в гражданском браке, и их малолетним ребенком; имеет ряд заболеваний, связанных с полученной в 2005 году травмой, находился на лечении у кардиолога; с апреля 2003 года работает в ООО «Промтовары на Гусева», по 2011 год – в должности директора, затем в качестве юриста, по месту работы зарекомендовал себя исключительно положительно; на учетах в ОПНД и ОНД не состоит. Согласно заключению комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ Гапон Я.А. в отношении инкриминируемого деяния признан вменяемым, в принудительных мерах медицинского характера не нуждается.

С учетом совокупности изложенных обстоятельств, обсуждая альтернативные виды наказаний, предусмотренные санкцией части 2 статьи 159 УК РФ, суд полагает возможным исправление Гапона Я.А. без изоляции от общества и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, без ограничения свободы и без штрафа, условно, т.е. с применением ст.73 УК РФ, полагая, что данное наказание будет в полной мере соответствовать принципу справедливости назначения наказания и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений.

Вещественные доказательства подлежат хранению при уголовном деле.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л :

Гапона Яна Альбертовича признать виновным и назначить наказание:

-по тридцати преступлениям, предусмотренным ст.186 ч.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ) – в виде двух лет лишения свободы, без штрафа, за каждое,

-по трем преступлениям, предусмотренным ст.159 ч.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ) – в виде одного года трех месяцев лишения свободы, без ограничения свободы, за каждое.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Гапону Я.А. ТРИ года лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание в части лишения свободы считать условным с испытательным сроком ДВА года.

Обязать Гапона Я.А. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные этим же органом.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде.

Вещественные доказательства – банковские чеки № <данные изъяты>, <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № БГ <данные изъяты>, № БГ <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты> № <данные изъяты>, <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты> № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>; копию свидетельства о государственной регистрации права ООО «Новый город» серия № копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Новый город» серия № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление из территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области о включении в состав Статистического регистратора хозяйствующих субъектов юридического лица ООО «Новый город»; копию паспорта на имя ФИО22; копию устава общества с ограниченной ответственностью «Новый город»; корешок сообщения в налоговый орган об открытии банковского счета ООО «Новый город» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; карточку с образцами подписей и оттиска печати банка ФЗАО «Газэнергопромбанк» в гор.Твери ООО «Новый город»; заявление на закрытие расчетного счета № в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в гор.Твери от ООО «Новый город»; решение № учредителя ООО «Новый город» от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ в ФЗАО «Газэнергопроманк» в гор.Твери; приказ № ООО «Новый город» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера по ведению бухгалтерского учета на директора ФИО22; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета в ФЗАО «Газэнерпромбанк» в гор.Твери от ООО «Новый город», доверенность ООО «Новый город», объявление № на взнос наличными от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Новый город» через ФИО25, объявление № на взнос наличными от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Новый город» через ФИО25, объявление № на взнос наличными от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Новый город» через ФИО25; свидетельство о государственной регистрации на земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации на земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации на земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации на земельный участок №, расположенный в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, копию постановления от ДД.ММ.ГГГГ администрации Калининского района Тверской области, приложение к постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из приложения к постановлению главы администрации Калининского района Тверской области на имя ФИО1, договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, копию постановления от ДД.ММ.ГГГГ администрации Калининского района Тверской области, приложение к постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из приложения к постановлению главы администрации Калининского района Тверской области на имя ФИО2, договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка №, расположенного в садоводческом товариществе «Волго» Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ; дело правоустанавливающих документов на земельный участок № расположенного в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес> на 28 листах, дело правоустанавливающих документов на земельный участок № расположенного в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес> на 28 листах, дело правоустанавливающих документов на земельный участок № расположенного в садоводческом товариществе «Волго» в районе <адрес> на 30 листах – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Тверской областной суд в течение 10 суток с момента его провозглашения.

Осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии и участии защитника в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий: