Гражданский кодекс часть 1

защитников: адвоката адвокатской конторы №4 г. Бийска Панина А.М., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката адвокатского кабинета Сычевой Н.Н., представившей удостоверение № и ордер №,

при секретаре Матвеевой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Распаева Павла Ивановича, <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а, б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ,

Маликова Сергея Сергеевича, <данные изъяты> несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а, б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Распаев П.И. и Маликов С.С. совершили хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 181 Налогового кодекса РФ табачная продукция признается подакцизным товаром.

Договором о Евразийском экономическом союзе, подписанном 29 мая 2014 года Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией учрежден Евразийский экономический союз. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 N107 «О техническом регламенте Таможенного Союза» принят «Технический регламент на табачную продукцию» (ТРТС 035\2014). Настоящий технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требования к табачной продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Таможенного союза, а также требования к информации (маркировке), наносимой на потребительскую упаковку табачной продукции для обеспечения ее свободного перемещения. В соответствии с техническим регламентом:

-выпуск табачной продукции в обращение- поставка или ввоз табачной продукции ( в том числе с целью распространения на таможенной территории Таможенного союза в ходе коммерческой деятельности на безвозмездной или возмездной основе;

-идентификация табачной продукции - процедура отнесения табачной продукции к области применения технического регламента;

-изготовитель- юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе иностранный изготовитель, которые осуществляют от своего имени производство или производство и реализацию табачной продукции и отвечают за соответствие требованиям настоящего технического регламента.

На потребительскую упаковку табачной продукции наносятся специальные (акцизные, учетно- контрольные или иные) марки, исключающие возможность их подделки и повторного использования. Разрешен ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов: табак и табачные изделия в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 грамм табака в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

В соответствии со статьей 2 Федерального Закона от 22 декабря 2008 года №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» (далее по тексту Закон №268-ФЗ):

- табак– растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения сырья для производства табачных изделий;

- табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья;

- табачная продукция – табачное изделие, упакованное в потребительскую тару.

В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 4 Закона №268-ФЗ табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Изготовление специальных (акцизных) марок, их приобретение изготовителем и (или) импортером табачной продукции, маркировка ими табачной продукции, учет и уничтожение поврежденных специальных (акцизных) марок, а также их идентификация осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В силу пункта 1 Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 №76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» (далее по тексту «Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 №76»), табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с образцами, утвержденными Федеральной таможенной службой.

Согласно «Правилам изготовления акцизных марок для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных акцизных марок», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 №76, акцизные марки приобретаются импортерами в таможенных органах, уполномоченных на обеспечение импортеров акцизными марками, по месту государственной регистрации при условии: подачи в уполномоченный таможенный орган письменного заявления о приобретении акцизных марок для маркировки табачной продукции по форме, утвержденной Федеральной таможенной службой и предварительной оплаты акцизных марок.

Согласно пункту 3 статьи 18 Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации, а так же маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. В соответствии со ст.13 указанного Закона, минимальные розничные цены на табачную продукцию устанавливаются на уровне 75% от максимальных розничных цен, определяемых в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

Согласно статьи 187.1 Налогового кодекса Российской Федерации, максимальная розничная цена представляет собой цену, выше которой единица потребительской упаковки (пачка) табачных изделий не может быть реализована потребителям предприятиями розничной торговли, общественного питания, сферы услуг, а также индивидуальными предпринимателями. Максимальная розничная цена устанавливается налогоплательщиком самостоятельно на единицу потребительской упаковки (пачку) табачных изделий отдельно по каждой марке (каждому наименованию) табачных изделий.

Таким образом, законодательством закреплен специальный порядок оборота табачных изделий на территории Российской Федерации, установлен запрет на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированных табачных изделий.

27 февраля 2019 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (далее по тексту – МИФНС) России №1 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: г. Бийск, пер. Мартьянова, д.59/1, за основным государственным регистрационным номером (далее по тексту- ОГРНИП) № Распаев П.И. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту – ИП Распаев П.И.). ИП Распаев П.И. присвоен идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) №. Основным видом деятельности является торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах.

В период с 27 февраля 2019 года по 30 сентября 2019 года у жителя г. Бийска Алтайского края Распаева П.И., не имеющего достаточного для желаемого уровня жизни дохода, в целях извлечения материальной выгоды, возник преступный умысел, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере.

Имея опыт приобретения товаров и изделий, зная принципы ведения деятельности в области купли-продажи товароматериальных ценностей, будучи осведомленный об основных потребностях рынка табачных изделий, о законодательно закрепленных требованиях к обороту, в том числе приобретению, хранению, реализации (продаже) табачных изделий и о необходимости снабжения указанной продукции специальными (акцизными) марками Российской Федерации, Распаев П.И. выбрал объектом своих преступных посягательств установленный законодательством Российской Федерации экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот табачных изделий, а также установленный порядок налогообложения указанных товаров. А именно, Распаев П.И. решил с целью сбыта приобретать в неустановленном следствием месте, у неустановленного следствием лица, немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками Российской Федерации, перевозить и хранить их в специально приисканных местах в целях сбыта, не снабжая табачные изделия в установленном законном порядке специальными (акцизными) марками Российской Федерации, получая от этого материальную выгоду. Приобретенные в целях сбыта табачные изделия, Распаев П.И. решил реализовывать путем продажи гражданам на территории г. Бийска Алтайского края, получая от этого выгоду в особо крупном размере.

Распаев П.И. решил осуществить хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, зная, что такая продукция имеет низкую закупочную стоимость и пользуется спросом у населения в силу низкой цены продажи, по сравнению со стоимостью и ценой продажи табачных изделий, находящихся в обороте на территории Российской Федерации, в установленном законом порядке. При этом Распаев П.И. понимал, что в случае соблюдения им установленного законом порядка оборота табачных изделий, финансовые затраты будут увеличены, в связи с чем он не сможет получить желаемую материальную выгоду от реализации табачных изделий.

С целью реализации своего преступного умысла, Распаев П.И. в указанный период времени, движимый корыстными побуждениями, с целью получения незаконного преступного дохода в особо крупном размере, решил привлечь к совершению задуманного плана Маликова С.С., с которым имел доверительные отношения.

С этой целью в период с 27 февраля 2019 года по 30 сентября 2019 Распаев П.И., находясь на территории г. Бийска Алтайского края, при неустановленных обстоятельствах, посвятил своего знакомого Маликова С.С. в свои преступные намерения, направленные на хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками Российской Федерации.

Маликов С.С., движимый корыстными побуждениями, находясь в доверительных отношениях с Распаевым П.И., имея опыт приобретения и продажи товаров и изделий, зная принципы ведения деятельности в области купли- продажи товаро–материальных ценностей, будучи осведомленным об основных потребностях рынка табачных изделий, о законодательно закрепленных требованиях к обороту, в том числе приобретению, хранению, перевозке, продаже табачных изделий и необходимости снабжения табачных изделий специальными (акцизными) марками Российской Федерации, но, не имея достаточного для желаемого уровня жизни постоянного законного источника дохода, понимая, что ему предложено вступить в предварительный сговор, с целью совершения умышленного преступления, желая незаконно обогатиться, осознавая противоправный и общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот маркированных товаров и продукции, и желая их наступления, добровольно согласился на предложение Распаева П.И. участвовать в деятельности, связанной с продажей немаркированных табачных изделий, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками Российской Федерации в особо крупном размере, тем самым, вступив с Распаевым П.И. в совместный преступный сговор.

После чего Распаев П.И. и Маликов С.С. в указанный период времени, находясь на территории г. Бийска Алтайского края, разработали план совместной преступной деятельности, распределив между собой преступные роли. В соответствии с данным планом решили, что Маликов С.С. зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, откроет специализированную торговую точку по продаже табачных изделий, совместно они будут приобретать у лиц, занимающихся продажей немаркированной табачной продукции на территории г. Бийска Алтайского края, так и через сеть Интернет немаркированные табачные изделия в целях их последующего сбыта на территории г. Бийска Алтайского края. Распаев П.И. и Маликов С.С., используя имеющийся в распоряжении Маликова С.С. автомобиль марки «Тойота Алион», государственный регистрационный знак н 650 ус 22, будут перевозить табачные изделия, умышлено не маркируя данные товары специальными (акцизными) марками Российской Федерации, помещать для дальнейшего хранения в целях сбыта приобретенные табачные изделия в специально подысканные помещения, расположенные в г. Бийске Алтайского края, при этом, действуя совместно и согласованно, осуществлять их хранение с целью последующего сбыта.

25 апреля 2019 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (далее по тексту – МИФНС) России №1 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: г. Бийск, пер. Мартьянова, д.59/1, за основным государственным регистрационным номером (далее по тексту- ОГРНИП) № Маликов С.С. зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту – ИП Маликов С.С.). ИП Маликов С.С. присвоен идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту–ИНН) №. Основным видом деятельности является торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах.

После чего Маликов С.С., действуя согласно ранее распределенным ролям, заключил договор №15/19 от 06.05.2019 г. аренды торгового места на территории ООО «МиКо» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 59/2 и открыл специализированную точку по продаже табачных изделий под вывеской «ТАБАК», где Маликов С.С. и Распаев П.И. хранили в целях сбыта совместно приобретенные немаркированные табачные изделия и продавали неограниченному кругу лиц.

Полученную в результате продажи немаркированных табачных изделий, материальную выгоду в особо крупном размере Распаев П.И. и Маликов С.С. договорились использовать для дальнейшего приобретения немаркированных табачных изделий, с целью последующего сбыта.

Распаев П.И., действуя согласно распределенным ролям, приискал для хранения немаркированных табачных изделий с целью последующего сбыта помещения, а именно: гаражный бокс №, расположенный в ГСК «Лагуна» по ул. Советская, 217/10 в г. Бийске Алтайского края, гаражный бокс №31, расположенный в ГСК «Юпитер» по ул. Александра Матросова, 16/2 в г. Бийске Алтайского края, а Маликов С.С. предоставил принадлежащий ему гараж, расположенный на расстоянии 20 метров в западном направлении от дома №19 по ул. Виктора Петрова в г. Бийске Алтайского края и торговый павильон «ТАБАК», расположенный на территории ООО «МиКо» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 59/2, которые они использовали как складские помещения.

После чего, Распаев П.И. в указанный период времени, приобретенную у неустановленных следствием лиц немаркированную табачную продукцию, перевозил на автомобиле марки «Тойота Алион», государственный регистрационный знак н 650 ус 22 в приисканные ими места хранения, при этом, умышленно не маркируя табачные изделия специальными (акцизными) марками Российской Федерации. После чего Распаев П.И. и Маликов С.С. хранили ее в приисканных помещениях по вышеуказанным адресам с целью сбыта для последующей продажи.

В период с 27 февраля 2019 года по 30 сентября 2019 года Распаев П.И., и Маликов С.С. приобрели табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, под торговыми марками не менее:

- сигареты «Pit-Stop» в количестве 540 пачек стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 27734 рублей 40 копеек;

- сигареты «Royal» в количестве 60 пачек стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 3081 рублей 60 копеек;

- сигареты «FT» в количестве 260 пачек стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 13353 рублей 60 копеек;

- сигареты «F1» в количестве 40 пачек стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 2054 рублей 40 копеек;

- сигареты «MAX -7» в количестве 20 пачек стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 1027 рублей 20 копеек;

- сигареты «MARLBORO» в количестве 120 пачек 168,37 рублей за одну пачку, на общую сумму 20204 рублей 40 копеек;

- сигареты « PRESTIGE» в количестве 30 пачек стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 1540 рублей 80 копеек;

- сигареты « Стюардесса» в количестве 420 пачек стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 21571 рублей 20 копеек ;

- сигареты «КОРОНА» в количестве 2150 стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 110424 рублей ;

- сигареты «Космос» в количестве 4598 пачек стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 236153 рублей 28 копеек;

- сигареты «PLATINUM black» в количестве 5470 пачек стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 280939 рублей 20 копеек;

- сигареты «MARВLЕ» в количестве 3250 пачек стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 166920 рублей;

- сигареты «WINSTON blue» в количестве 740 пачек стоимостью 148 рублей за одну пачку, на сумму 109520 рублей;

- сигареты «БIЛЕ СОНЦЕ» в количестве 800 пачек стоимостью 72 рублей за одну пачку, на сумму 57600 рублей;

- сигареты «ХОРТИЦИЯ КРАСНАЯ» в количестве 500 пачек стоимостью 72 рублей за одну пачку, на сумму 36000 рублей;

- сигареты «PALOMO» в количестве 110 пачек стоимостью 54, 66 рублей за одну пачку, на сумму 6012 рублей 60 копеек;

- сигареты «PINE lights» в количестве 170 пачек стоимостью 188,84 рублей за одну пачку, на сумму 32102 рублей 80 копеек;

- сигареты «FAST 10» в количестве 290 пачек стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 14894 рублей 40 копеек;

- сигареты «MAX 7 king» в количестве 340 пачек стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 17462 рублей 40 копеек;

- сигареты «STAMBOLI» в количестве 20 пачек стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 1027 рублей 20 копеек, а всего на общую сумму 1 159 623 рублей 48 копеек.

Все табачные изделия из вышеуказанной немаркированной акцизными марками табачной продукции в своей курительной части содержат частицы растения табак – Nicotiana tabacum L и были упакованы в потребительскую тару (пачки).

Вышеуказанную немаркированную табачную продукцию с целью последующего сбыта Маликов С.С. и Распаев П.И. на автомобиле марки «Тойота Алион», государственный регистрационный знак н 650 ус 22 перевезли и стали хранить в вышеуказанных складских помещениях, а также в торговом павильоне «ТАБАК», расположенном на территории ООО «МиКо» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 59/2.

С целью продажи данных табачных изделий Распаев П.И. и Маликов С.С., действуя совместно и согласовано, решили подыскивать продавцов, трудоустроенных в торговых точках, расположенных на территории г. Бийска Алтайского края, намереваясь сбывать им немаркированные табачные изделия по ценам, установленным Распаевым П.И. и Маликовым С.С. В целях обеспечения продажи указанных немаркированных табачных изделий Распаев П.И. намеревался на предоставленном Маликовым С.С. автомобиле марки «Тойота Алион», государственный регистрационный знак н 650 ус 22 систематически перевозить вышеуказанные немаркированные табачные изделия по территории г. Бийска Алтайского края, в том числе из приисканных складских помещений, расположенных на территории г. Бийска Алтайского края, в торговые точки, получая от этого материальную выгоду в особо крупном размере.

В период с 27 февраля 2019 года по 30 сентября 2019 года Распаев П.И., действуя согласно ранее разработанному плану, приискал торговые точки, осуществляющие реализацию населению табачной продукции на территории г. Бийска Алтайского края, а именно: торговый павильон «ТАБАК», расположенный у дома №120 по ул. Социалистическая в г. Бийске, торговый отдел №А3/1, расположенный на первом этаже Торгового Центра «Приобская ярмарка» по ул. Александра Матросова, 30 в г. Бийске, торговый киоск, расположенный в нежилом помещении по ул. Советская, 214 в г. Бийске, торговый отдел в магазине «Зеленый Дол» по ул. Советская 197 «А» в г. Бийске. При этом Распаев П.И. ввел в заблуждение каждого из вышеуказанных продавцов относительно системного и продолжительного характера преступной деятельности, утаив от них преступные намерения.

Маликов С.С., действуя согласно совместного преступного плана, в принадлежащем ему в торговом павильоне «ТАБАК», расположенном на территории ООО «МиКо» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. имени Героя ФИО2 Васильева, 59/2, приискал продавцов Л.О. и Р.О. и решил привлечь их для осуществления розничной реализации немаркированных табачных изделий, не посвящая в известность об их с Распаевым П.И. преступных намерениях. Привлеченные продавцы, не поставленные Маликовым С.С. в известность об их преступных намерениях, должны были осуществлять реализацию населению в соответствии с графиками работы торговой точки немаркированной табачной продукции по ценам, установленным Маликовым С.С. и Распаевым П.И., которые были ниже установленных законом минимальных цен розничной продажи табачной продукции. При этом, Распаев П.И. и Маликов С.С. ввели в заблуждение каждого из вышеуказанных продавцов относительно системного и продолжительного характера своей преступной деятельности, утаив от них свои преступные намерения

В указанный период времени Распаев П.И. и Маликов С.С., действуя совместно и согласованно, реализуя совместный преступный умысел, используя торговые точки по вышеуказанным адресам, осуществляли продажу опосредованно через вышеуказанных продавцов приобретенных в неустановленном месте табачных изделий, при следующих обстоятельствах:

В указанный период времени Распаев П.И. и Маликов С.С., действуя совместно и согласованно, продавцу Ф.Х., не осведомленной об их преступных намерениях, в торговом павильоне «ТАБАК», расположенном у дома №120 по ул. Социалистическая в г. Бийске, продали немаркированную табачную продукцию, из числа немаркированной акцизными марками табачной продукции: 10 пачек сигарет «Pit-Stop», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, 20 пачек сигарет «Royal», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, 10 пачек сигарет «MAX -7», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, тем самым сбыли Ф.Х. немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, которая была изъята из оборота сотрудниками полиции в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в соответствии с Федеральным законом РФ от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

В указанный период времени Распаев П.И. и Маликов С.С., действуя совместно и согласованно, неустановленному следствием женщине –продавцу, не осведомленной об их преступных намерениях, в торговом киоске, расположенном в нежилом помещении по ул. Советская, 214 в г. Бийске, продали неустановленное количество немаркированной табачной продукции, из числа вышеуказанной немаркированной акцизными марками табачной продукции, но не менее: 10 пачек сигарет «FT», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, 10 пачек сигарет «F1», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку за неустановленную следствием сумму, тем самым сбыли неустановленной следствием женщине- продавцу немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, которая была изъята из оборота сотрудниками полиции в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в соответствии с Федеральным законом РФ от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

В указанный период времени Распаев П.И. и Маликов С.С., действуя совместно и согласованно, продавцу Т.А., не осведомленной об их преступных намерениях, в торговом отделе № А3/1, расположенном на первом этаже Торгового Центра «Приобская ярмарка» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Александра Матросова, 30, продали неустановленное количество немаркированной табачной продукции из числа вышеуказанной немаркированной акцизными марками табачной продукции, но не менее: 10 пачек сигарет «MAX -7», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, за неустановленную следствием сумму, тем самым сбыли Т.А. немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, которая была изъята из оборота сотрудниками полиции в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в соответствии с Федеральным законом РФ от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

В указанный период времени Распаев П.И. и Маликов С.С., действуя совместно и согласованно, продавцу Р.Л., не осведомленной об их преступных намерениях, в торговом отделе в магазине « Зеленый Дол» по адресу Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 197 «А» продали неустановленное количество немаркированной табачной продукции из числа вышеуказанной немаркированной акцизными марками табачной продукции, но не менее: 10 пачек сигарет «MARLBORO», стоимостью 168,37 рублей за одну пачку, за неустановленную следствием сумму, тем самым сбыли Р.Л. немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, которая была изъята из оборота сотрудниками полиции в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в соответствии с Федеральным законом РФ от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

20 августа 2019 года в период времени с 13 часов 10 минут до 13 часов 20 минут приисканная Маликовым С.С. продавец Л.О., не осведомленная об их с Распаевым П.И. преступных намерениях, находясь в торговом павильоне «ТАБАК», расположенном на территории ООО «МиКо» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 59/2, продала П.А. из числа вышеуказанной немаркированной акцизными марками табачной продукции, приобретенной Маликовым С.С. и Распаевым П.И., табачную продукцию: сигареты «MARLBORO» в количестве 10 пачек, стоимостью 168,37 рублей за одну пачку, получив от П.А. денежные средства в сумме 600 рублей, тем самым сбыли П.А. немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, которая была изъята из оборота сотрудниками полиции в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в соответствии с Федеральным законом РФ от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

27 августа 2019 года в период времени с 12 часов 38 минут до 12 часов 47 минут приисканная Маликовым С.С. продавец Л.О., не осведомленная об их с Распаевым П.И. преступных намерениях, находясь в торговом павильоне «ТАБАК», расположенном на территории ООО «МиКо» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 59/2, продала М.С. из числа вышеуказанной немаркированной акцизными марками табачной продукции, приобретенной Маликовым С.С. и Распаевым П.И., табачную продукцию: сигареты «MARLBORO» в количестве 100 пачек стоимостью 168,37 рублей за одну пачку, сигареты «PRESTIGE» в количестве 30 пачек стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, сигареты «Pit-Stop» в количестве 20 пачек стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, получив от М.С. денежные средства в сумме 9360 рублей, тем самым сбыли М.С. немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, которая была изъята из оборота сотрудниками полиции в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в соответствии с Федеральным законом РФ от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Таким образом, Распаев П.И. и Маликов С.С. в период с 27 февраля 2019 года по 30 сентября 2019 года своими совместными умышленными действиями осуществили продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке акцизными марками, на общую сумму 26367 рублей 60 копеек.

Остальные перевезенные и хранимые в целях сбыта Маликовым С.С. и Распаевым П.И. немаркированные табачные изделия, общей стоимостью 1 133255 рублей 88 копеек были изъяты из незаконного оборота, сотрудниками полиции в ходе проведения обысков, а именно:

30 сентября 2019 года в гараже, расположенном на расстоянии 20 метров в западном направлении от дома №19 по ул. Виктора Петрова в г. Бийске Алтайского края:

- 420 пачек сигарет «Стюардесса», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 21571 рублей 20 копеек;

- 740 пачек сигарет «WINSTON blue», стоимостью 148 рублей за одну пачку, на сумму 109520 рублей;

- 110 пачек сигарет «PALOMO», стоимостью 54,66 рублей за одну пачку, на общую сумму 6012 рублей 60 копеек;

- 510 пачек сигарет «Pit-Stop», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 26193, рублей 60 копеек;

- 250 пачек сигарет «FT» стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 12840 рублей;

- 40 пачек сигарет «Royal», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 2054 рублей 40 копеек;

- 750 пачек сигарет «КОРОНА», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 38520 рублей;

- 800 пачек сигарет «БIЛЕ СОНЦЕ», стоимостью 72 рубля за одну пачку, на общую сумму 57600 рублей ;

- 598 пачек сигарет «Космос», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 30713 рублей 28 копеек ;

-3250 пачек сигарет «MARВLЕ», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 166920 рублей;

-500 пачек сигарет «ХОРТИЦИЯ КРАСНАЯ», стоимостью 72 рубля за одну пачку, на общую сумму 36000 рублей;

- 170 пачек сигарет «PINE lights», стоимостью 188,84 рублей за одну пачку, на общую сумму 32102 рублей 80 копеек ;

- 5000 пачек сигарет «PLATINUM black», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 256800 рублей.

30 сентября 2019 года по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 217\10 ГСК « Лагуна» бокс 10:

- 4000 пачек сигарет «Космос», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 205440 рублей;

- 1000 пачек сигарет «КОРОНА», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 51360 рублей;

30 сентября 2019 года в торговом павильоне «ТАБАК», расположенном на территории ООО «МиКо» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 59\2, ИП Маликов:

- 290 пачек сигарет «FAST 10», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 14894 рублей 40 копеек;

- 340 пачек сигарет «MAX 7 king», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 17462 рублей 40 копеек;

- 400 пачек сигарет «КОРОНА», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 20544 рублей;

- 470 пачек сигарет «PLATINUM black», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 24139 рублей 20 копеек;

- 30 пачек сигарет «F1», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 1540 рублей 80 копеек;

- 20 пачек сигарет «STAMBOLI», стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на общую сумму 1027 рублей 20 копеек;

Своими совместными умышленными действиями при вышеописанных обстоятельствах Маликов С.С. и Распаев П.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с 27 февраля 2019 года по 30 сентября 2019 года осуществили хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, общей стоимостью 1159623 рублей 48 копеек, что является особо крупным размером, а также осуществили продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, общей стоимостью 26367 рублей 60 копеек.

Подсудимый Распаев П.И. вину в совершении преступления признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Судом в порядке ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания подсудимого Распаева П.И., данные им при производстве предварительного следствия, из которых следует, что около года назад он узнал о том, что можно заработать деньги, занявшись предпринимательской деятельностью по продаже табачных изделий. Схема предпринимательской деятельности выглядит следующим образом: приобретать табачные изделия (Сигареты) в сети «Интернет» по ценам значительно ниже рыночных, далее их продавать в розницу или мелким оптом на месте, при этом увеличивая стоимость пачки примерно на 5-6 рублей. Далее, в сети «Интернет» он нашел сайт, где продавались данные сигареты, стоимость которых составляла 30-35 рублей. Название сайта в настоящее время не помнит, сайты постоянно меняются. Как правило, он приобретал сигареты на данных сайтах следующих марок: Платинум, Корона, Престиж, Мальборо, Мах7, Фаст, Виктори, Малбр и т.д. Расчет за заказ сигарет производился путем перечисления денежных средств на реквизиты указанные на сайте, как правило, сигареты были без акцизных марок, отдельные наименования были с акцизами марками РФ (признаки контрафактности акцизных марок не знает, отличить поддельную акцизную марку от неподдельной, не сможет). Доставка сигарет осуществлялась разными транспортными компаниями, наименование транспортной компании определяли отправители. Сигареты стал реализовывать сначала через своих знакомых, которые имели торговые точки. Им предложил приобретать сигареты, на что они ответили согласием. Далее стал посещать другие торговые точки на территории города Бийска и предлагал приобретать сигареты по ценам значительно ниже рыночных, говорил клиентам, что стоимость сигарет является низкой в связи с тем, что они не имеют акцизов РФ.

Маликова С.С. знает примерно 3 года. Тот работал торговым представителем по продаже табачных изделий. С ним решили открыть торговые точки для продажи табачных изделий. После чего он зарегистрировал свою торговую точку в с. Турочак Республики Алтай, а Маликов С.С. открыл торговый павильон по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Васильева, 59/4. В торговых павильонах продавали сигареты, которые приобретали у торговых представителей: ООО « Мегаполис», ООО «СНС», ООО «Время», ООО «Прима». Торговые представители данных организаций доставляли сигареты по заявкам. Заявки делали как он с Маликовым лично, так и продавцы торговых точек Р.О., Л.О. Поставляемые торговыми агентами сигареты имели акцизные марки, на сигареты имелись необходимые документы. На поставляемый товар составлялись счета-фактуры, где указывалось количество и наименование товара и цена за пачку сигарет и общая сумма. Цена, по которой продавали сигареты, имеющие акцизные марки, является фиксированной для каждого наименования сигарет, так как имеется МРЦ (максимальная рыночная стоимость), установленная производителем. Выше указанной на пачке сигарет цены продавать нельзя. Данная цена, указанная на пачке сигарет, проходит по кассе.

С Маликовым для продажи в павильоны привозили также безакцизные сигареты, так как стоимость на данные сигареты был ниже, а название сигарет было например «Мальборо», при этом качество сигарет было нормальное. Спрос на сигареты под известными марками был.

Сигареты он развозил на автомобиле Тойота Аллион, государственный знак Н 650 УС 22, который зарегистрирован на имя Маликова С.С. Табачную продукцию хранили в арендованных гаражах. Сначала в ГСК «Юпитер» по адресу: г. Бийск, ул. Матросова, д.16/2, гараж № 31, потом в ГСК «Лагуна» по адресу: г. Бийск, ул. Советская, д.217/10, гараж № 10, также в гараже у Маликова С.С. во дворе дома № по ул. Трофимова, г. Бийск. Часть клиентов в виду отсутствия денежных средств на момент доставления сигарет переводили денежные средств ему на банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России».

Сигареты без акцизов он и Маликов также возили в киоски, торгующие табачными изделиями, расположенными по адресу: г. Бийск, ул. Советская, 214, г. Бийск, ул. Советская, 197А, ул. Социалистическая, 120\3. Для каких целей приобретали продавцы данных торговых точек сигареты не знает, но они много сигарет не заказывали (по несколько блоков) различных наименований, помнит, что были сигареты ««Pit Stop», «Royal», « FT» «F1» «Marlboro», «Prestige» «Max7».

Доход от продажи сигарет с Маликовым снова запускали в оборот для приобретения новых партий сигарет.

Если бы он знал, что акцизы на приобретаемых сигаретах являются поддельными, он бы не стал приобретать данные сигареты для продажи. Без акцизов продавал сигареты, так как у них низкая цена и большой спрос. ( том 3 л.д. 213- 214, том 4 л.д. 99-100, л.д. 151-152, том 5 л.д. 146-147.

После оглашения данных показаний подсудимый Распаев П.И. подтвердил их достоверность.

Из протокола явки с повинной Распаева П.И. следует, что он добровольно сообщил о совершенном им преступлении, тем, что занимался реализацией контрафактной табачной продукции. /том 2 л.д. 63/

Подсудимый Маликов С.С. вину в совершении преступления признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Судом в порядке ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Маликова С.С., данные им при производстве предварительного следствия, из которых следует, что Распаева П.И. он знает примерно 2-3 года. Распаев П.И. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимается продажей сигарет. У Распаева была торговая точка в с. Турочак Республики Алтай. Он открыл торговый павильон по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Васильева, 59/4. В торговых павильонах продавали сигареты, которые приобретал у торговых представителей ООО «Мегаполис», ООО «СНС», ООО «Время», ООО «Прима». Торговые представители данных организаций доставляли им сигареты по заявкам. Заявки делал как он лично, так и продавцы торговой точки Р.О., Л.О. Поставляемые торговыми агентами сигареты имели акцизные марки, на сигареты имелись необходимые документы. На поставляемый товар составлялись счета- фактуры, где указывалось количество и наименование товара и цена за пачку сигарет и общая сумма. Цена, по которой продавали сигареты, имеющие акцизные марки, является фиксированной для каждого наименования сигарет, так как имеется МРЦ (максимальная рыночная стоимость), установленная производителем. Выше указанной на пачке сигарет цены продавать нельзя. Данная цена, указанная на пачке сигарет, проходит по кассе.

При допросе в качестве примера была осмотрена пачка сигарет «Максим»: на пачке сигарет имеется пробитая цена «64», F1 – «55», FТ- «60», на что Маликов пояснил, что это максимальная розничная цена, дороже которой он продавать сигареты данного наименования не может.

Распаев предложил ему торговать сигаретами и для этой цели он зарегистрировался в качестве ИП и открыл торговую точку по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, 59/4 по торговле сигаретами. Для развития бизнеса заключали договора с различными организациями по поставке сигарет. Цена на сигареты была большая, спрос маленький и поэтому Распаев предложил приобретать сигареты без акцизов, так как на них была низкая цена, а марки сигарет были известные, например «Мальборо». Качество так же было нормальное, и спрос на данные сигареты был. Он согласился с Распаевым. Они решили заказывать данные сигареты по интернету и доставлять их транспортными компаниями. Данные сигареты продавали как знакомым, так и в своих киосках.

Сигареты Распаев развозил на автомобиле Тойота Аллион государственный знак № который был зарегистрирован на его имя. Табачную продукцию хранили в арендованных Распаевым гаражах, сначала в ГСК «Юпитер» по адресу: г. Бийск, ул. Матросова, д.16/2, гараж №31, потом в ГСК «Лагуна» по адресу: г. Бийск, ул. Советская, д.217/10, и в гараже №10 во дворе дома №22/1 по ул. Трофимова, г. Бийск.

Сигареты без акцизов он и Распаев также возили в киоски, торгующие табачными изделиями, расположенными по адресу: г. Бийск, ул. Советская, 214, г. Бийск, ул. Социалистическая, 120\3. Для каких целей приобретали продавцы данных торговых точек сигареты не знает, но они много сигарет не заказывали (по несколько блоков) различных наименований, помнит, что были сигареты ««Pit Stop», «Royal», « FT» «F1» «Marlboro», «Prestige» «Max7».

Доход от продажи сигарет они с Распаевым снова запускали в оборот для приобретения новых партий сигарет. Приход и расход безакцизных сигарет указывался в специальных тетрадях, где записывалось количество приобретаемых сигарет и их продажа.

По поводу табачной продукции, изъятой в гараже по адресу: г. Бийск ул. Трофимова, 22/1, на которой отсутствуют акцизные марки, пояснил, что данные сигареты приобретены по интернету и доставлены транспортной компанией. ( том 4 л.д. 52-53, 136-137, том 5 л.д. 133-134 ).

После оглашения показаний подсудимый Маликов С.С. подтвердил их достоверность.

Кроме личного признания вина подсудимых Распаева П.И. и Маликова С.С. подтверждена в судебном заседании совокупностью исследованных судом доказательств.

Свидетель П.В. суду показал, что весной 2020 года сотрудники полиции попросили его поучаствовать в качестве представителя в контрольной закупке контрафактной продукции- сигарет, были три точки: на Зеленке, район больницы на 46-м училище, третий адрес- не помнит. Контрольную закупку осуществлял неизвестный ему мужчина, которому дали деньги на контрольную закупку, и тот заходил в торговую точку. Какую сумму тому вручали, он не помнит, потом тот выходил с сигаретами. Мужчина пояснял, что купил сигареты, казахские какие-то, что-то похожее на «Бонд». Какое количество сигарет тот приобретал, он не помнит. Приобретенные сигареты сотрудники полиции опечатывали, составляли протокол.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля П.В., данные им при производстве предварительного следствия, из которых следует, что 16 августа 2019 года около 13 часов 55 минут сотрудник полиции Б.А. попросил его и знакомого Ф.М. участвовать в качестве представителей общественности при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», на что он и Ф.Х. согласились. Он с Ф.М. и Б.А. сели в автомобиль Тойота Королла серебристого цвета, где находился ранее знакомый им М.С.

После чего они проследовали к магазину «Корзинка», расположенному по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, 120/1, где М.С. в их присутствии были вручены две купюры номиналом 500 рублей, в общей сумме ему было вручено 1000 рублей, которые были предварительно откопированы (где все поставили подписи на копии). После чего сотрудником полиции Б.А. был составлен акт осмотра, осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ознакомившись с которым он, Ф.Х., М.С. и сотрудник полиции поставили свои подписи. Закупщику М.С. в их присутствии сотрудник полиции Б.А. объяснил, что на данные деньги он должен приобрести табачную продукцию- сигареты в количестве 2 блоков у женщины, работающей в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, д.120/3. Также М.С. было указано на недопустимость провокации и подстрекательства к сбыту табачной продукции. Закупщик М.С. вышел из салона автомобиля и направился к киоску с вывеской «Табак», а остальные остались в автомобиле. При этом они видели, как М.С. зашел в помещение киоска. М.С. вышел из помещения киоска через несколько минут. В руках у М.С. было 2 блока сигарет. Далее М.С. сел в автомобиль, где находились остальные. Закупщик М.С., после того как сел в салон автомобиля, пояснил, что на переданные денежные средства в размере 1000 рублей он приобрел в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, д.120/3, у женщины- продавца 2 блока сигарет по 10 пачек каждый, сигареты «Pit Stop» в количестве 1 блока, сигареты «Royal» в количестве 1 блока, по цене 50 рублей за пачку сигарет на общую сумму 1000 рублей. Б.А. показал всем вышеуказанную табачную продукцию и поместил в полиэтиленовый пакет желтого цвета с надписью красного цвета «Аникс», края которого опечатал бумажной биркой с оттиском печати. На данной печати была сделана пояснительная надпись. После этого сотрудник полиции оставил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в котором все участвующие лица поставили подписи.

После составления всех документов 16 августа 2019 года около 14 часов 30 минут сотрудник полиции Б.А. предложил ему и Ф.М. еще раз выступить в качестве представителя общественности, М.С. в качестве «закупщика» при проведении «Проверочная закупка» по приобретению контрафактной табачной продукции в торговом отделе «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Советская, д.214. На что он, М.С., Ф.Х. согласились.

Далее он, Ф.Х., М.С. и Б.А. на автомобиле Тойота Королла проследовали к ТЦ «Олимпиец», расположенному по адресу: г. Бийск, ул. Советская, 214, где М.С. в их присутствии была вручена одна денежная купюра номиналом 1000 рублей, которая была предварительно откопирована, все участники поставили свои подписи на листе с копиями. После чего сотрудником полиции Б.А. был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ознакомившись с которым он, Ф.Х., М.С. и сотрудник полиции поставили в нем свои подписи. Закупщику М.С. в его присутствии и Ф.М.Б.А. объяснил, что на данные деньги тот должен приобрести табачную продукцию - сигареты «FT» в количестве 1 блока, сигареты «F1» у женщины, работающей в торговом отделе «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Советская, д.214. Также М.С. было указано на недопустимость провокации и подстрекательства к сбыту табачной продукции. После этого 16 августа 2019 года около 14 часов 45 минут закупщик М.С. покинул салон автомобиля и направился в ТЦ «Олимпиец», а они остались в автомобиле. При этом он и Ф.Х. видели, как М.С. зашел в помещение ТЦ «Олимпиец». М.С. вышел из помещения ТЦ «Олимпиец» через несколько минут, в руках у М.С. было 2 блока сигарет. Далее М.С. сел в автомобиль и пояснил, что на переданные денежные средства в размере 1000 рублей он приобрел в торговом отделе «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Советская, д. 214, у женщины продавца 2 блока сигарет по 10 пачек каждый, сигареты «FT» в количестве 1 блока, сигареты «F1» в количестве 1 блока, по цене 50 рублей за пачку на общую сумму 1000 рублей, и женщина в подтверждение факта приобретения табачной продукции в торговом отделе передала М.С. товарный чек с реквизитами ИП «Ч.Д.». Б.А. показал всем вышеуказанную табачную продукцию и поместил в полиэтиленовый пакет желтого цвета с надписью красного цвета «Аникс», края которого Б.А. опечатал бумажной биркой с оттиском печати, на печати была сделана пояснительная надпись и все поставили свои подписи. Товарный чек с реквизитами ИП «Ч.Д.» сотрудник полиции Б.А. поместил в мультифору прозрачного цвета, края которой опечатал бумажной биркой с оттиском печати, где так же была сделана пояснительная надпись и все поставили свои подписи. После этого сотрудник полиции оставил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в котором все участвующие лица поставили подписи. / том 3 л.д. 247-248/

После оглашения показания свидетель П.В. подтвердил их достоверность.

Свидетель Б.А. суду показал, что на основании постановления о проведении ОРМ «Проверочной закупки» им проводились мероприятия. В его деятельности находились дела оперативного учета. Проведение проверки осуществлялось в порядке Федерального закона «Об оперативной деятельности». Поступила оперативная информация, что Маликов С.С. и Распаев П.И. занимаются реализацией контрафактных табачных изделий, осуществляли проверки, подробно рассказать не может, так как было 7 закупок. В 2019 году, даты точно не помнит, последние закупки были в августе 2019 года, когда были первые, не помнит. Закупки осуществлялись по адресам: Васильевский пассаж- киоск, торговые отделы магазинов на улице Зеленый клин, 199 – дробь не помнит какая, Советская 214 – магазин «Олимпиец», улица Матросова, 30 дробь не помнит какая, торговом центре «Приобская Ярмарка», в киоске «Табак» на улице Социалистическая, 120. Приобретались сигареты «Мальборо» и т.д., что именно, он не помнит. Табачные изделия приобретались на не значительную сумму, до 5-7 тысяч рублей. В качестве закупщика привлекали П.А. и М.С.. На каких адресах осуществлял закупки П.А., а на каких М.С., он сказать не может. В качестве понятых были Р.П.В., Б.В.. Проверочные закупки проводились на автомобиле «Тойота», №. Перед началом закупки всем участвующим лицам разъяснялись права, вручались денежные средства, составлялись документы, выезжали на место, где приобреталась продукция, возвращались, в присутствии всех закупщик выдавал приобретенную продукцию. Составлялись акт вручения денежных средств, акт добровольной выдачи, акт проверочной закупки, с которыми знакомились все участвующие лица. Данные, которые были указаны во все вышеуказанных документах, соответствовали действительности. Табачные изделия, которые были приобретены в ходе проверочных закупок, упаковывали, опечатывали, и передали для проведения экспертизы.

Из показаний свидетеля Б.А. в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, следует, что, он является старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК ГУ МВД России «Бийское». В ходе работы по делу оперативного учета была получена оперативная информация о том, что Распаев П.И. и Маликов С.С. занимаются продажей, хранением, перевозкой в целях сбыта контрафактной табачной продукцией. На основании постановления о проведении проверочной закупки №1772 с от 13.08.2019 г. было проведено ОРМ «Проверочная закупка» в киоске «Табак» по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, 120\3.

16 августа 2019 года в качестве закупщика был приглашен М.С. для участия в мероприятиях «проверочная закупка» в роли покупателя. Перед проведением мероприятия он пояснил, что по имеющейся информации Распаев П.И и Маликов С.С. осуществляют реализацию немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками.

16 августа 2019 года около 13 часов 55 минут он пригласил Ф.М. и П.В. участвовать в качестве представителей общественности- при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», на что они согласились. Далее М.С., Ф.Х. М.Ю. и П.В. сели в автомобиль Тойота Королла государственный регистрационный знак №, проследовали к магазину «Корзинка», расположенному по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, 120/1, где М.С. были вручены две купюры номиналом 500 рублей, в общей сумме ему было вручено 1000 рублей. После чего был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ознакомившись с которым, все поставили свои подписи. Закупщику М.С. он сказал, что на данные деньги тот должен приобрести табачную продукцию- сигареты «Pit Stop» в количестве 1 блока, сигареты «Royal» в количестве 1 блока у женщины, работающей в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, д.120/3. Также закупщику было указано на недопустимость провокации и подстрекательства к сбыту табачной продукции. После этого 16 августа 2019 года около 14 часов 10 минут закупщик М.С. покинул салон автомобиля и направился к киоску с вывеской «Табак», а остальные участники остались в автомобиле. При этом они видели, как М.С. зашел в помещение киоска. М.С. вышел из помещения киоска через несколько минут, в руках у М.С. было 2 блока сигарет. Далее М.С. сел в автомобиль и пояснил, что на переданные денежные средства в размере 1000 рублей он приобрел в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, д.120/3, у женщины продавца 2 блока сигарет по 10 пачек каждый, сигареты «Pit Stop» в количестве 1 блока, сигареты «Royal» в количестве 1 блока, по цене 50 рублей за пачку на общую сумму 1000 рублей. Он показал всем вышеуказанную табачную продукцию и поместил в полиэтиленовый пакет желтого цвета с надписью красного цвета «Аникс», края которого опечатал бумажной биркой с оттиском мастичной печати ГУ МВД России по Алтайскому краю «Для пакетов №130» с подписями участвующих лиц и пояснительной запиской. После этого составил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в котором все участвующие лица поставили подписи.

На основании постановления о проведении проверочной закупки №1773с от 13 августа 2019 года была проведена проверочная закупка по основанию: с целью проведения ОРМ «Проверочная закупка» в киоске «Табак» по адресу: г. Бийск, ул. Советская, 214.

16 августа 2019 года в качестве закупщика был приглашен М.С. для участия в мероприятиях «Проверочная закупка» в роли покупателя. Перед проведением мероприятия Б.А. пояснил, что по имеющейся информации Распаев П.И и Маликов С.С. осуществляют реализацию немаркированной табачной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками.

Далее он, П.В., Ф.Х. М.Ю. и М.С. на автомобиле проследовали к ТЦ «Олимпиец», расположенному по адресу: г. Бийск, ул. Советская, 214, где он в присутствии представителей общественности вручил М.С. одну денежную купюру номиналом 1000 рублей.После чего был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ценностей и иных предметов, ознакомившись с которым все поставили в нем свои подписи. Закупщику в присутствии представителей общественности он объяснил, что на данные деньги он должен приобрести табачную продукцию - сигареты «FT» в количестве 1 блока, сигареты «F1» в количестве 1 блока у женщины, работающей в торговом отделе «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Советская, д.214. Также закупщику было указано на недопустимость провокации и подстрекательства к сбыту табачной продукции. После этого 16 августа 2019 года около 14 часов 45 минут закупщик М.С. покинул салон автомобиля и направился в ТЦ «Олимпиец», а остальные участники остались в автомобиле. При этом они видели, как М.С. зашел в помещение ТЦ «Олимпиец». М.С. вышел из помещения ТЦ «Олимпиец» через несколько минут, в руках у М.С. было 2 блока сигарет. Далее М.С. сел в автомобиль и пояснил, что на переданные денежные средства в размере 1000 рублей он приобрел в торговом отделе «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Советская, д. 214, у женщины продавца 2 блока сигарет по 10 пачек каждый, сигареты «FT» в количестве 1 блока, сигареты «F1» в количестве 1 блока, по цене 50 рублей за пачку на общую сумму 1000 рублей и женщина в подтверждение факта приобретения табачной продукции в торговом отделе передала М.С. товарный чек с реквизитами ИП «Ч.Д.». Он показал всем вышеуказанную табачную продукцию и поместил в полиэтиленовый пакет желтого цвета с надписью красного цвета «Аникс», края которого опечатал бумажной биркой с оттиском мастичной печати ГУ МВД России по Алтайскому краю «Для пакетов № 130» с подписями участвующих лиц и пояснительной запиской. Товарный чек с реквизитами ИП «Чекмачев Д.А.» поместил в мультифору прозрачного цвета, края которой опечатал бумажной биркой с оттиском мастичной печати ГУ МВД России по Алтайскому краю «Для пакетов № 130» с подписями участвующих лиц и пояснительной запиской

После этого он составил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в котором все участвующие лица поставили подписи.

На основании постановления о проведении проверочной закупки №1810с от 19 августа 2019 года была проведена проверочная закупка по основанию: с целью проведения ОРМ «Проверочная закупка» в торговом отдела «Табак» по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, 59\4.

На основании постановления о проведении проверочной закупки №1809с от 19 августа 2019 года была проведена проверочная закупка по основанию: с целью проведения ОРМ «Проверочная закупка» в торговом отдела «Табак» по адресу: г. Бийск, ул. Матросова, 30\2.

20 августа 2019 года в качестве закупщика был приглашён П.А. для участия в мероприятиях «проверочная закупка» в роли покупателя. Перед проведением мероприятия он пояснил, что по имеющейся информации Распаев П.И и Маликов С.С. осуществляют реализацию немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками.

20 августа 2019 года около 13 часов 00 минут он пригласил Б.В. и К.В. участвовать в качестве представителей общественности- при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», на что они согласились.

Все вместе на автомобиле они проехали к киоску «Табак», расположенному у дома №59/4 по ул. Васильева в г. Бийске, где он всем объяснил, что в данном киоске также необходимо приобрести сигареты. П.А. в присутствии Б.В. и К.В. были вручены две денежные купюры по 500 рублей, в общей сумме было вручено 1000 рублей. После чего был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ознакомившись с которым все поставили свои подписи. Он в присутствии К.В. и Б.В. объяснил, что на данные деньги П.А. должен приобрести табачную продукцию - сигареты «Marlboro» в количестве 1 блока в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/4. После этого П.А. вышел из автомобиля и пошел в киоск «Табак», расположенный по указанному адресу, а они остались в автомобиле. Через некоторое П.А. вышел из помещения киоска, сел в автомобиль и пояснил, что на переданные деньги в сумме 1000 рублей приобрел в киоске «Табак» у женщины продавца 1 блок сигарет «Marlboro» за 600 рублей, денежные средства в размере 400 рублей были получены в качестве сдачи. Он показал всем блок сигарет и положил его в полиэтиленовый пакет желтого цвета с надписью красного цвета «Аникс», края пакета опечатал бумажной биркой с оттиском мастичной печати ГУ МВД России по Алтайскому краю «Для пакетов №» с подписями участвующих лиц и пояснительной запиской. Денежные средства в размере 400 рублей, полученные в качестве сдачи Постниковым А.В., были упакованы в мультифору прозрачного цвета, края которой опечатал бумажной биркой с оттиском мастичной печати ГУ МВД России по Алтайскому краю «Для пакетов №130» с подписями участвующих лиц и пояснительной запиской. Был составлен акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в котором все участвующие лица поставили подписи.

20 августа 2019 года около 13 часов 30 минут после проведения ОРМ «Проверочная закупка» в киоске «Табак» расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/4, они проследовали к ТЦ «Приобская ярмарка», расположенному по адресу: г. Бийск, ул. Матросова, д.30/2. Здесь в присутствии представителей общественности он вручил П.А. две купюры номиналом 500 рублей, в общей сумме было вручено 1000 рублей, которые были предварительно откопированы (на копии все участники ОРМ поставили подписи). После чего был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ценностей и иных предметов, ознакомившись с которым все поставили свои подписи. П.А. объяснил, что на данные деньги тот должен приобрести табачную продукцию- сигареты «Marlboro» или «Prestis» в количестве 1 блока в отделе «Табак» расположенном на 1-ом этаже ТЦ «Приобская ярмарка» по адресу: г. Бийск, ул. Матросова, д.30/2. Также П.А. было указано на недопустимость провокации и подстрекательства к сбыту табачной продукции. После этого 20 августа 2019 года около 13 часов 46 минут П.А. покинул салон автомобиля и направился в ТЦ «Приобская ярмарка», а остальные участники ОРМ остались в автомобиле. При этом они видели, как П.А. зашел в помещение ТЦ «Приобская ярмарка». Затем П.А. вышел из помещения ТЦ «Приобская Ярмарка» через несколько минут, в руках у П.А. был 1 блок сигарет. Далее П.А. сел в автомобиль и пояснил, что на переданные денежные средства в размере 1000 рублей он приобрел в киоске «Табак», расположенном в ТЦ «Приобская ярмарка», у женщины продавца 1 блок сигарет «Max7» за 650 рублей, денежные средства в размере 350 рублей были переданы продавцом в качестве сдачи. Он показал всем вышеуказанную табачную продукцию и поместил в полиэтиленовый пакет белого цвета, края которого опечатал бумажной биркой с оттиском мастичной печати ГУ МВД России по Алтайскому краю «Для пакетов №130» с подписями участвующих лиц и пояснительной запиской, денежные средства в размере 350 рублей, полученные в качестве сдачи П.А., были упакованы в бумажный пакет белого цвета, края которого опечатал бумажной биркой с оттиском мастичной печати ГУ МВД России по Алтайскому краю «Для пакетов №130» с подписями участвующих лиц и пояснительной запиской. После этого он составил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в котором все участвующие лица поставили подписи.

На основании постановления о проведении проверочной закупки №1908с от 27 августа 2019 года была проведена проверочная закупка по основанию: с целью проведения ОРМ «Проверочная закупка» в киоске «Табак» по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, 59/4.

На основании постановления о проведении проверочной закупки №1907с от 27 августа 2019 года была проведена проверочная закупка по основанию: с целью проведения ОРМ «Проверочная закупка» в киоске «Табак» по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, 120/3.

27 августа 2019 года в качестве закупщика был приглашён М.С. для участия в мероприятиях «Проверочная закупка» в роли покупателя. Перед проведением мероприятия он пояснил, что по имеющейся информации Распаев П.И и Маликов С.С. осуществляют реализацию немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками.

27 августа 2019 года около 12 часов 00 минут он пригласил С,Н. и Ф.М. участвовать в качестве представителей общественности при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», на что те согласились. Далее Ф.Х. М.Ю. и С,Н. сели в автомобиль Тойота Королла государственный регистрационный знак М 763 РМ 22 серебристого цвета, где находился М.С., который принимал участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве «закупщика».

После чего они проследовали к ТЦ «Васильевский пассаж», расположенному по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/2, где М.С. он в присутствии представителей общественности вручил 20 купюр номиналом 500 рублей, в общей сумме М.С. были вручены 10000 рублей, которые были предварительно откопированы на листах формата А4 (на копиях все участники ОРМ поставили подписи). После чего был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ценностей и иных предметов, ознакомившись с которым все поставили свои подписи. М.С. в присутствии представителей общественности он объяснил, что на данные деньги М.С. должен приобрести табачную продукцию - сигареты марки «Marlboro», «Prestige», «Pit Stop» в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/4. Также М.С. было указано на недопустимость провокации и подстрекательства к сбыту табачной продукции. После этого 27 августа 2019 года около 12 часов 25 минут М.С. покинул салон автомобиля сотрудника полиции и направился в киоск «Табак» расположенный по указанному адресу, а остальные участники ОРМ остались в автомобиле. Далее через несколько минут М.С. снова сел в автомобиль и пояснил, что на переданные ему денежные средства в размере 10000 рублей он приобрел в киоске «Табак» у женщины продавца сигареты марки «Marlboro» в количестве 10 блоков, марки «Prestige» в количестве 3 блоков, марки «Pit Stop» в количестве 2 блоков, денежные средства в размере 640 рублей ему были переданы продавцом в качестве сдачи. Он показал всем вышеуказанную табачную продукцию и упаковал ее в 4 полиэтиленовых пакета белого цвета с надписью «Форне», края которых опечатал бумажными бирками с оттиском мастичной печати ГУ МВД России по Алтайскому краю «Для пакетов №130» и пояснительной запиской с подписями участвующих лиц, денежные средства в размере 640 рублей, полученные Мироненко С.В., в качестве сдачи были упакованы в мультифору, прозрачного цвета, края которой опечатал бумажной биркой с оттиском мастичной печати ГУ МВД России по Алтайскому краю «Для пакетов №130» и пояснительной запиской с подписями участвующих лиц. После этого Б.А. оставил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в котором все участвующие лица поставили подписи.

После окончания составления документов по проведению ОРМ «Проверочная закупка» в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/4, они проследовали к магазину «Корзинка», расположенному по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, д.120/1, где М.С. в присутствии представителей общественности С,Н. и Ф.М. им были вручены две купюры номиналом 1000 рублей, в общей сумме М.С. были вручены 2000 рублей, которые были предварительно откопированы на листах формата А4 (на копиях все участники ОРМ поставили подписи). После чего был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ценностей и иных предметов, ознакомившись с которым все поставили свои подписи. М.С. он объяснил, что на данные деньги М.С. должен приобрести табачную продукцию - сигареты марки «Marlboro», «Royal», «Pit Stop» в киоске «Табак», расположенном по адресу г. Бийск, ул. Cоциалистическая, д.120/3. Также М.С. было указано на недопустимость провокации и подстрекательства к сбыту табачной продукции. После этого 27 августа 2019 года около 13 часов 15 минут М.С. покинул салон автомобиля и направился в киоск «Табак», расположенный по адресу: г. Бийск, ул. Cоциалистическая, д.120/3, а остальные участники ОРМ остались в автомобиле. Далее через несколько минут М.С. снова сел в автомобиль и пояснил, что когда он зашел в помещение киоска там находилась продавец - женщина средних лет. М.С. попросил продать ему сигареты марки «Marlboro» в количестве 2 блоков, 2 блока сигарет марки «F1». Женщина ответила М.С., что сигарет марки «Marlboro» нет, сигарет марки «F1» нет и предложила ему приобрести сигареты марки «Royal», стоимостью 55 рублей за пачку, сигареты марки «Max7», стоимость за пачку которых составляет 50 рублей. На что М.С. ответил согласием и попросил женщину продать 1 блок сигарет марки «Royal», 1 блок сигарет марки «Max7». Женщина согласился. М.С. передал женщине врученные ему ранее денежные средства в размере 2000 рублей. Женщина передала М.С. 1 блок сигарет марки «Royal», 1 блок сигарет марки «Max7»и сдачу в размере 950 рублей. Он показал всем вышеуказанную табачную продукцию и упаковал в полиэтиленовый пакет белого цвета с надписью «Форне», края которого опечатал бумажными бирками с оттиском мастичной печати ГУ МВД России по Алтайскому краю «Для пакетов №130» и пояснительной запиской с подписями участвующих лиц, денежные средства в размере 950 рублей, полученные М.С. в качестве сдачи были упакованы в мультифору прозрачного цвета, края которой опечатал бумажной биркой с оттиском мастичной печати ГУ МВД России по Алтайскому краю «Для пакетов №130» и пояснительной запиской с подписями участвующих лиц. После этого он составил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в котором все участвующие лица поставили подписи. (том 5 л.д.109-112).

После оглашения данных показаний свидетель Б.А. подтвердил их достоверность.

Свидетель Б.В. суду показал, что он участвовал в качестве представителя общественности в ОРМ «Проверочная закупка» табачных изделий летом или осенью 2019 года, точно не помнит. С П.А. и сотрудниками полиции поехали в магазины, полицейские давали деньги П.А. для покупки сигарет. П.А. шел, покупал, приносил сигареты, сдачу, чеки. Денежные средства вручали П.А. при нем. П.А. вручали 1000 рублей, предполагает, что 1000 рублей, так как блок сигарет стоит до 1000 рублей. Они ездили в три места, точно не может сказать. Приобретались сигареты «Мальборо» помнит, другие не помнит. Было дешевое «Мальборо», поэтому и запомнил, около 50 рублей за пачку, а так он думает, что они стоят больше 100 рублей. Адреса торговых точек точно не может сказать. Где покупал «Мальборо» - это где бывшее заводоуправление мебельной фабрики. Куда еще ездили, не помнит. По каждой из проверочных закупок составлялись полицейские бумаги, в которых все было отражено, он подписывал. На каждую из точек, где происходила проверочная закупка, ездили на машине. Чья была машина, он не знает.

Из показаний Б.В. в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, следует, что 20 августа 2019 года около 12 часов 00 минут он находился у дома по адресу: г. Бийск, ул. Петрова, д. 9 совместно со своим знакомым П.А. К ним подошел сотрудник полиции Б.А. и попросил П.А. участвовать в качестве - «закупщика» при проведении закупки сигарет с признаками подделки, а его участвовать в качестве представителя общественности при вручении П.А. денежных средств для покупки сигарет и при выдаче купленных сигарет, на что он согласился. Далее они сели в автомобиль Тойота Королла серебристого цвета и проехали к магазину «Зеленый Дол», расположенному по адресу: г. Бийск, ул. Советская, 197А, где к ним в автомобиль сел второй представитель общественности, как он узнал, что фамилия того К.В.. Сотрудник полиции разъяснил им их права и обязанности, что они должны удостоверить факт приобретения сигарет и их выдачу сотруднику полиции. П.А. в его присутствии и К.В. были вручены две денежные купюры по 500 рублей, в общей сумме было вручено тысяча рублей.

После чего сотрудником полиции был составлен акт вручения денежных купюр, ознакомившись с которым, все поставили свои подписи, так же поставили подписи на листе бумаги, на котором были откопированы деньги. П.А. в их присутствии сотрудник полиции Б.А. объяснил, что на данные деньги П.А. должен приобрести табачную продукцию - сигареты по низкой цене в количестве 1 блока в магазине «Зеленый Дол» расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Советская, д.197А. Также П.А. было разъяснено, что он не должен у продавца в киоске спрашивать именно контрафактные сигареты, а просто спросить любые сигареты. После этого П.А. вышел из автомобиля и пошел в магазин «Зеленый Дол», а остальные остались в автомобиле. Из автомобиля было видно, как П.А. зашел в помещение магазина «Зеленый Дол». П.А. вышел из помещения магазина через несколько минут, сел в автомобиль, в руках у П.А. был 1 блок сигарет и тот пояснил, что на переданные денежные средства в размере 1000 рублей он приобрел в магазине «Зеленый Дол» у женщины продавца 1 блок сигарет сигареты «Marlboro» за 700 рублей, денежные средства в размере 300 рублей им были получены в качестве сдачи. Б.А. показал всем вышеуказанную табачную продукцию и положил в полиэтиленовый пакет желтого цвета с надписью красного цвета «Аникс». Пакет Б.А. опечатал бумажной биркой, на которой имелась синяя печать, все на данной бирке расписались, Б.А. также сделал надпись о том, что данные сигареты выдал П.А., дату и место закупки. Деньги 300 рублей (сдача) упаковали в бумажный сверток, также опечатали и сделали надпись, на которой все расписались. После этого сотрудник полиции оставил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в которых указал, что П.А. приобретена и выдана табачная продукция, все участвующие лица поставили свои подписи.

После оформления всех документов все вместе на автомобиле проехали к киоску «Табак», расположенному у дома №59/2 по ул. Васильева в г. Бийске, где Б.А. объяснил, что в данном киоске также необходимо приобрести сигареты. П.А. в присутствии его и К.В. были вручены две денежные купюры по 500 рублей. После чего сотрудником полиции Б.А. был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ознакомившись с которым все поставили свои подписи. П.А. в присутствии его и К.В. сотрудник полиции Б.А. объяснил, что на данные деньги П.А. должен приобрести табачную продукцию - такие же сигареты «Marlboro» в количестве 1 блока в киоске «Табак», расположенном по адресу: г.Бийск, ул. Васильева, д.59/4. После этого П.А. вышел из автомобиля и пошел в киоск «Табак», а остальные остались в автомобиле. При этом было видно, как П.А. зашел в киоск «Табак». П.А. вышел из помещения киоска через несколько минут, в руках у П.А. был 1 блок сигарет. Далее П.А. сел в автомобиль, и пояснил, что на переданные деньги в сумме 1000 рублей он приобрел в киоске «Табак» у женщины продавца 1 блок сигарет сигареты «Marlboro» за 600 рублей, денежные средства в размере 400 рублей им были получены в качестве сдачи. Б.А. показал всем блок сигарет и положил его в полиэтиленовый пакет желтого цвета с надписью красного цвета «Аникс», края пакета Б.А. опечатал бумажной биркой на которой имелась синяя печать, сделал надпись на печати о том, что данные сигареты выданы П.А. и дату, все поставили свои подписи. Деньги в сумме 400 рублей (сдача) были упакованы в мультифору прозрачного цвета, которая также была опечатана печатью и сделана надпись, на печати все присутствующие расписались. После этого сотрудник полиции составил акт добровольной выдачи купленной табачной продукции и акт проверочной закупки, в которых указал, что П.А. была приобретена табачная продукция в киоске «Табак» по ул. Васильева, 59/4 в г. Бийске. В данных актах все участвующие лица поставили подписи.

После оформления всех документов все вместе на автомобиле проехали к ТЦ «Приобская ярмарка», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Матросова, д.30/2, где П.А. в его присутствии и К.В. были вручены две денежные купюры по 500 рублей. После чего сотрудником полиции был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ознакомившись с которым он, К.В., П.А. и сотрудник полиции поставили свои подписи. П.А. в его присутствии и К.В.Б.А. объяснил, что на данные деньги П.А. должен приобрести табачную продукцию- сигареты «Marlboro» или «Prestige» или другие в количестве 1 блока в отделе «Табак», расположенном на 1-ом этаже ТЦ «Приобская ярмарка» по адресу: г. Бийск, ул. Матросова, д.30/2. Также П.А. было указано на недопустимость провокации и подстрекательства к сбыту табачной продукции. После этого около 13 часов 45 минут, П.А. вышел из автомобиля и пошел в ТЦ «Приобская ярмарка», а остальные остались в автомобиле. При этом было видно, как П.А. зашел в помещение ТЦ «Приобская ярмарка». Через несколько минут П.А. вышел из помещения ТЦ «Приобская Ярмарка», в руках у П.А. был 1 блок сигарет. Далее П.А. сел в автомобиль, где находились остальные. П.А., после того как сел в салон автомобиля, пояснил, что на переданные ему деньги в сумме 1000 рублей он приобрел в киоске «Табак», расположенном в ТЦ «Приобская ярмарка», у женщины продавца 1 блок сигарет «Max7» за 650 рублей, деньги в сумме 350 рублей были переданы продавцом в качестве сдачи. Б.А. показал всем вышеуказанную табачную продукцию и положил в полиэтиленовый пакет белого цвета, края которого Б.А. опечатал бумажной биркой с печатью с надписью, где и когда приобретена табачная продукция. На данной печати все поставили свои подписи. Деньги в размере 350 рублей (сдача) П.А. были упакованы в бумажный пакет, края которого Б.А. опечатал бумажной биркой с печатью, сделал надпись о том, что данные деньги (сдача) выдана П.А. и все также расписались на бумажной бирке. После этого сотрудник полиции оставил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в которых указал, что П.А. приобрел сигареты в киоске в ТЦ «Приобская Ярмарка», в данных актах также все поставили подписи. ( том 3 л.д. 245-246).

После оглашения данных показаний свидетель Б.В. подтвердил их достоверность.

Из показаний свидетеля П.А. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что 20 августа 2019 года около 12 часов 00 минут он находился у дома по адресу: г. Бийск, ул. Петрова, д. 9 совместно со своим знакомым Б.В.. К ним подошел сотрудник полиции Б.А. и попросил его участвовать в качестве - «закупщика», при проведении закупки сигарет с признаками подделки, а Б.В. участвовать в качестве представителя общественности при вручении денежных средств для покупки сигарет и при выдаче купленных сигарет, на что они согласились. Далее они сели в автомобиль Тойота Королла серебристого цвета и проехали к магазину «Зеленый Дол», расположенному по адресу: г. Бийск, ул. Советская, 197А, где к ним в автомобиль сел второй представитель общественности, как он узнал, что его фамилия К.В.. Сотрудник полиции разъяснил им их права и обязанности, что они должны удостоверить факт приобретения сигарет и их выдачу сотруднику полиции. П.А. в присутствии его и К.В. были вручены 2 две денежные купюры 500 рублей, в общей сумме 1000 рублей, которые были предварительно откопированы (на копии все участники ОРМ поставили подписи и сверили номера купюр). После чего сотрудником полиции был составлен акт вручения денежных купюр, ознакомившись с которым все поставили свои подписи, так же поставили подписи на листе бумаги, на котором были откопированы деньги. Ему в присутствии Б.В. и К.В. сотрудник полиции Б.А. объяснил, что на данные деньги он должен приобрести табачную продукцию - сигареты по низкой цене в количестве 1 блока в магазине «Зеленый Дол», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Советская, 197А. Также ему было разъяснено, что он не должен у продавца в киоске спрашивать именно контрафактные сигареты, а просто спросить любые дешевые сигареты. После этого он вышел из автомобиля и пошел в магазин «Зеленый Дол», а Б.В., К.В. и Б.А. остались в автомобиле. В помещении магазина находился киоск, была ли вывеска какая-либо, он уже не помнит. В киоске у женщины продавца он спросил сигареты и она подала ему блок сигарет «Marlboro». Он передал 1000 рублей ( по 500 рублей 2 штуки), которые ранее ему вручил Б.А., после чего женщина продавец дала сдачу в сумме 300 рублей. Затем он вышел из помещения магазина через несколько минут, сел в автомобиль, пояснил, что на переданные денежные средства в размере 1000 рублей он приобрел в магазине «Зеленый Дол» у женщины продавца 1 блок сигарет сигареты «Marlboro» за 700 рублей, денежные средства в размере 300 рублей им были получены в качестве сдачи. Б.А. показал всем вышеуказанную табачную продукцию и положил в полиэтиленовый пакет желтого цвета с надписью красного цвета «Аникс». Пакет Б.А. опечатал бумажной биркой, на которой имелась синяя печать (надпись на печати не помнит), все на данной бирке расписались, Б.А. также сделал надпись о том, что данные сигареты выдал П.А., дату и место закупки. Деньги 300 рублей (сдача) упаковали в бумажный сверток, также опечатали и сделали надпись, на которой все расписались. После этого сотрудник полиции оставил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в которых указал, что П.А. приобретена и выдана табачная продукция, все участвующие лица поставили свои подписи. Женщину продавца он опознать не сможет, так как зрение у него низкое, а очки с собой не брал. В данный киоск он за сигаретами для себя не ходит, и видел ее только один раз.

После оформления всех документов все вместе на автомобиле проехали к киоску «Табак», расположенному у дома №59/4 по ул. Васильева в г. Бийске, где Б.А. объяснил, что в данном киоске также необходимо приобрести сигареты. Ему в присутствии Б.В. и К.В. были вручены две денежные купюры по 500 рублей, в общей сумме было вручено 1000 рублей, которые были предварительно откопированы (на копии все участники ОРМ поставили подписи). После чего сотрудником полиции Б.А. был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ознакомившись с которым все поставили свои подписи. Ему в присутствии К.В. и Б.В. сотрудник полиции Б.А. объяснил, что на данные деньги он должен приобрести табачную продукцию - такие же сигареты «Marlboro» в количестве 1 блока в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/4. После этого он вышел из автомобиля и пошел в киоск «Табак», расположенный по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/4, а все остались в автомобиле. Он зашел в помещение киоска и у женщины продавца спросил сигареты «Marlboro» 1 блок. Женщина продавец подала ему блок сигарет, он отдал ей деньги две купюры по 500 рублей, ранее врученные сотрудником полиции, и продавец дала ему сдачу 400 рублей. Он вышел из помещения киоска через несколько минут, сел в автомобиль и пояснил, что на переданные деньги в сумме 1000 рублей он приобрел в киоске «Табак» у женщины продавца 1 блок сигарет «Marlboro» за 600 рублей, денежные средства в размере 400 рублей были получены в качестве сдачи. Б.А. показал всем блок сигарет и положил его в полиэтиленовый пакет желтого цвета с надписью красного цвета «Аникс», края пакета Б.А. опечатал бумажной биркой, на которой имелась синяя печать, сделал надпись на печати о том, что данные сигареты выданы П.А. и дату, они все поставили свои подписи. Деньги в сумме 400 рублей (сдача) были упакованы в мультифору прозрачного цвета, которая также была опечатана печатью и сделана надпись, на печати все присутствующие расписались. После этого сотрудник полиции оставил акт добровольной выдачи купленной табачной продукции и акт проверочной закупки, в которых указал, что П.А. была приобретена табачная продукция в киоске «Табак» по ул. Васильева, 59\4 в г. Бийске, в данных актах все участвующие лица поставили подписи. Женщину продавца опознать не сможет, в данный киоск он за сигаретами для себя не ходит, и видел ее только один раз.

После оформления всех документов все вместе на автомобиле проехали к ТЦ «Приобская ярмарка», расположенному по адресу: г. Бийск, ул. Матросова, д.30/2, где ему в присутствии Б.В. и К.В. были вручены две денежные купюры по 500 рублей, в общей сумме 1000 рублей, которые были предварительно откопированы (на копии все поставили подписи). После чего сотрудником полиции был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ознакомившись с которым он, К.В., Б.В. и сотрудник полиции поставили свои подписи. Ему в присутствии К.В. и Б.В.Б.А. объяснил, что на данные деньги он должен приобрести табачную продукцию - сигареты «Marlboro» или «Prestige» или другие в количестве 1 блока в отделе «Табак», расположенном на 1-ом этаже ТЦ «Приобская ярмарка» по адресу: г.Бийск, ул. Матросова, д.30/2. После этого около 13 часов 45 минут он вышел из автомобиля и пошел в ТЦ «Приобская ярмарка», расположенный по адресу: г.Бийск, ул. Матросова, д.30/2, а остальные остались в автомобиле.

Он зашел в помещение ТЦ «Приобская ярмарка» и подошел к киоску (была ли вывеска он не помнит). Так же как и раньше, он спросил у женщины продавца не дорогие сигареты, в том числе «Marlboro» или «Prestige», но женщина ему сказала, что таких сигарет нет и предложила приобрести блок сигарет «Max7» за 650 рублей. Он согласился и передал ей 1000 рублей (две купюры по 500 рублей ранее врученные ему Б.А.), женщина продавец передала ему сдачу 350 рублей. После чего он вышел из помещения ТЦ «Приобская Ярмарка», прошел и сел в автомобиль. В салоне автомобиля всем присутствующим он пояснил, что на переданные деньги в сумме 1000 рублей приобрел в киоске «Табак», расположенном в ТЦ «Приобская ярмарка» по адресу: г. Бийск, ул. Матросова, д. 30/2 у женщины продавца 1 блок сигарет «Max7» за 650 рублей, деньги в сумме 350 рублей были переданы продавцом в качестве сдачи. Б.А. показал всем вышеуказанную табачную продукцию и положил в полиэтиленовый пакет белого цвета, края которого Б.А. опечатал бумажной биркой с печатью с надписью, где и когда приобретена табачная продукция. На данной печати все поставили свои подписи. Деньги в размере 350 рублей (сдача) были упакованы в бумажный пакет, края которого Б.А. опечатал бумажной биркой с печатью, сделал надпись о том, что данные деньги (сдача) выдана П.А. и все также расписались на бумажной бирке. После этого сотрудник полиции оставил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в которых указал, что П.А. приобрел сигареты в киоске в ТЦ «Приобская Ярмарка», в данных актах также все поставили подписи. Женщину продавца опознать не сможет, в данный киоск он за сигаретами для себя не ходит и видел ее только один раз. ( том 4 л.д.64-66).

Из показаний свидетеля К.В. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что 20 августа 2019 года около 12 часов 15 минут он находился у дома по адресу: г. Бийск, ул. Советская, д.197А и к нему подошел сотрудник полиции Б.А., попросил участвовать в качестве представителей общественности - «понятого», при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», на что он согласился. Далее он сел в автомобиль Тойота Королла, там находились 2 мужчин, один из которых представился П.А., выступающим в качестве представителя общественности – «закупщика», второй мужчина представился Б.В., выступающим в качестве представителя общественности –«понятого». После чего сотрудником полиции всем были разъяснены наши права и обязанности. П.А. в его присутствии и второго понятого были вручены две купюры номиналом 500 рублей, в общей сумме тысяча рублей, которые были предварительно откопированы (на копии все участники ОРМ поставили подписи). После чего сотрудником полиции Б.А. был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ценностей и иных предметов, ознакомившись с которым все поставили свои подписи. П.А. в его присутствии и Б.В. сотрудник полиции Б.А. объяснил, что на данные деньги П.А. должен приобрести табачную продукцию - сигареты «Marlboro» или иные сигареты в количестве 1 блока в магазине «Зеленый Дол», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Советская, 197А. Также П.А. в их присутствии было указано на недопустимость провокации и подстрекательства к сбыту табачной продукции. После этого П.А. вышел из автомобиля и направился в магазин «Зеленый Дол», а остальные участники ОРМ остались в автомобиле. При этом все видели, как П.А. зашел в помещение магазина «Зеленый Дол». П.А. вышел из помещения магазина через несколько минут, в руках у П.А. был 1 блок сигарет. Далее П.А. сел в автомобиль, где все находились. Закупщик П.А., после того как сел в салон автомобиля, пояснил, что на переданные денежные средства в размере 1000 рублей он приобрел в магазине «Зеленый Дол» у женщины продавца 1 блок сигарет «Marlboro» за 700 рублей, денежные средства в размере 300 рублей им были получены в качестве сдачи. Б.А. показал всем вышеуказанную табачную продукцию и поместил в полиэтиленовый пакет желтого цвета с надписью красного цвета «Аникс», края которого Б.А. опечатал бумажной биркой с оттиском мастичной печати ГУ МВД России по Алтайскому краю с подписями участвующих лиц и пояснительной запиской, денежные средства в размере 300 рублей полученные в качестве сдачи П.А. были упакованы в бумажный пакет белого цвета, края которого Б.А. опечатал бумажной биркой с оттиском мастичной печати ГУ МВД России по Алтайскому краю» с подписями участвующих лиц и пояснительной запиской. После этого сотрудник полиции оставил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в котором все участвующие лица поставили подписи.

После составления всех документов Б.А. предложил поучаствовать еще при одной закупке табачной продукции по другому адресу, на что все ответили согласием.

На автомобиле Тойота Королла они проследовали к киоску «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/4. Сотрудником полиции также были разъяснены им их права и обязанности. П.А. в его присутствии и Б.В. были вручены две купюры номиналом 500 рублей, которые были предварительно откопированы (на копии все участники ОРМ поставили подписи). После чего сотрудником полиции Б.А. был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ценностей и иных предметов, ознакомившись с которым все поставили свои подписи. П.А. в их присутствии сотрудник полиции Б.А. объяснил, что на данные деньги П.А. должен приобрести табачную продукцию - сигареты «Marlboro» или другие сигареты в количестве 1 блока в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/4. После этого 20 августа 2019 года около 13 часов 10 минут П.А. покинул салон автомобиля сотрудника полиции и направился в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/4, а остальные участники ОРМ остались в автомобиле. При этом из салона автомобиля было видно, как П.А. зашел в помещение киоска «Табак», расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/4. П.А. вышел из помещения киоска через несколько минут, в руках у П.А. был 1 блок сигарет. Далее П.А. сел к ним в автомобиль. Закупщик П.А., после того как сел в салон автомобиля, пояснил, что на переданные денежные средства в размере 1000 рублей он приобрел в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/4, у женщины продавца 1 блок сигарет сигареты «Marlboro» за 600 рублей, денежные средства в размере 400 рублей им были получены в качестве сдачи. Б.А. показал всем вышеуказанную табачную продукцию и поместил в полиэтиленовый пакет желтого цвета с надписью красного цвета «Аникс», края которого Б.А. опечатал бумажной биркой с оттиском мастичной печати ГУ МВД России по Алтайскому краю с подписями участвующих лиц и пояснительной запиской, денежные средства в размере 400 рублей полученные в качестве сдачи П.А. были упакованы в мультифору прозрачного цвета, края которой Б.А. опечатал бумажной биркой с оттиском мастичной печати ГУ МВД России по Алтайскому краю с подписями участвующих лиц и пояснительной запиской. После этого сотрудник полиции оставил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в котором все участвующие лица поставили подписи. После составления всех документов, когда все находились в автомобиле, Б.А. предложил еще раз поучаствовать при проведении «проверочной закупки», на что все ответили согласием.

Далее на автомобиле Тойота Королла они проследовали к ТЦ «Приобская ярмарка», расположенному по адресу: г. Бийск, ул. Матросова, д.30/2, где П.А. в их присутствии были вручены две купюры номиналом 500 рублей, которые были предварительно откопированы. После чего сотрудником полиции Б.А. был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ценностей и иных предметов, ознакомившись с которым все поставили свои подписи. П.А. в их присутствии сотрудник полиции Б.А. объяснил, что на данные деньги П.А. должен приобрести табачную продукцию - сигареты «Marlboro» или «Prestige» в количестве 1 блока в отделе «Табак», расположенном на 1-ом этаже ТЦ «Приобская ярмарка» по адресу: г. Бийск, ул. Матросова, д.30/2. Также П.А. в их присутствии было указано на недопустимость провокации и подстрекательства к сбыту табачной продукции. После этого 20 августа 2019 года около 13 часов 45 минут П.А. покинул салон автомобиля сотрудника полиции и направился в ТЦ «Приобская ярмарка», расположенный по адресу: г. Бийск, ул. Матросова, д.30/2, а остальные участники ОРМ остались в автомобиле. При этом из машины было видно, как П.А. зашел в помещение ТЦ «Приобская ярмарка». П.А. вышел из помещения ТЦ «Приобская Ярмарка» через несколько минут, в руках у П.А. было 1 блок сигарет. Далее П.А. сел в автомобиль, где все находились. Закупщик П.А., после того как сел в салон автомобиля, пояснил, что на переданные ему денежные средства в размере 1000 рублей он приобрел в киоске «Табак», расположенном в ТЦ «Приобская ярмарка» по адресу: г. Бийск, ул. Матросова, д. 30/2, у женщины продавца 1 блок сигарет «Max7» за 650 рублей, денежные средства в размере 350 рублей были переданы продавцом в качестве сдачи. Б.А. показал всем вышеуказанную табачную продукцию и поместил в полиэтиленовый пакет белого цвета, края которого Б.А. опечатал бумажной биркой с оттиском мастичной печати ГУ МВД России по Алтайскому краю с подписями участвующих лиц и пояснительной запиской, денежные средства в размере 350 рублей полученные в качестве сдачи П.А. были упакованы в бумажный пакет белого цвета, края которой Б.А. опечатал бумажной биркой с оттиском мастичной печати ГУ МВД России по Алтайскому краю с подписями участвующих лиц и пояснительной запиской. После этого сотрудник полиции оставил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в котором все участвующие лица поставили подписи. (том 3 л.д. 243-244 ).

Из показаний свидетеля М.С. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что 16 августа 2019 года около 13 часов 50 минут он находился у дома по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, д.5/2. К нему подошел сотрудник полиции Б.А. и попросил его участвовать в качестве «закупщика», при проведении мероприятия «Проверочная закупка», на что он согласился. Далее он сел в автомобиль Тойота Королла серебристого цвета. Через некоторое время в автомобиль Б.А. сели Ф.Х. М.Ю., П.В., которые дали свое согласие на участие в проведении мероприятия «Проверочная закупка» в качестве представителей общественности. После чего они проследовали к магазину «Корзинка», расположенному по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, 120/1, где ему (после разъяснения их прав и обязанностей) в присутствии П.В. и Ф.М. были вручены две купюры номиналом 500 рублей, которые были предварительно откопированы на листе, где все они поставили свои подписи). После чего сотрудником полиции Б.А. был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ознакомившись с которым он, П.В., Ф.Х. и сотрудник полиции поставили свои подписи. Ему в присутствии Ф.М. и П.В. сотрудник полиции Б.А. объяснил, что на данные деньги он должен приобрести табачную продукцию - сигареты в количестве 2 блоков у женщины, работающей в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, д.120/3. Также было указано на недопустимость провокации и подстрекательства к сбыту табачной продукции. После этого 16 августа 2019 года около 14 часов 10 минут он вышел из автомобиля и направился к киоску с вывеской «Табак», а П.В., Ф.Х. и Б.А. остались в автомобиле. Он зашел в помещение киоска и у женщины продавца спросил сигареты «Pit Stop» в количестве 1 блока, сигареты «Royal» в количестве 1 блока. Продавец сказала ему цену сигарет, насколько он помнит, по цене 50 рублей за пачку. Продавец подала ему два блока сигарет, она вытащила их из-под прилавка, он отдал ей деньги и ушел. После чего он вышел из помещения киоска и сел в автомобиль, где находились П.В., Ф.Х. и Б.А.. В автомобиле он сказал, что на переданные денежные средства в размере 1000 рублей приобрел в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, д.120/3, у женщины продавца 2 блока сигарет по 10 пачек каждый, сигареты «Pit Stop» в количестве 1 блока, сигареты «Royal» в количестве 1 блока, по цене 50 рублей за пачку на общую сумму 1000 рублей. Данные блоки сигарет он передал Б.А.. Б.А. показал всем вышеуказанную табачную продукцию и поместил в полиэтиленовый пакет желтого цвета с надписью красного цвета «Аникс», края которого Б.А. опечатал бумажной биркой с оттиском печати. На данной печати была сделана пояснительная надпись, какая он не помнит. На данной печати все участвующие лица поставили свои подписи. После этого сотрудник полиции оставил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в котором все участвующие лица поставили подписи. После составления всех документов 16 августа 2019 года около 14 часов 30 минут М.С. и ранее ему знакомые Ф.Х. и П.В. находились в автомобиле Тойота Королла, стоящем у магазина «Корзинка», расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, д.120/1, так как участвовали в качестве представителей общественности при проведении «Проверочная закупка» по приобретению контрафактной табачной продукции в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, д.120/3. Сотрудник полиции Б.А. предложил Ф.М. и П.В. еще раз выступить в качестве представителя общественности, а его в качестве «закупщика» при проведении «Проверочной закупки» по приобретению контрафактной табачной продукции в торговом отделе «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Советская, д.214. На что он, Ф.Х., П.В. ответили согласием.

Далее он, П.В., Ф.Х. и Б.А. на автомобиле Тойота Королла проследовали к ТЦ «Олимпиец», расположенному по адресу: г. Бийск, ул. Советская, 214, где ему в присутствии Ф.М. и П.В. была вручена одна денежная купюра номиналом 1000 рублей, которая была предварительно откопирована на листе, все участники поставили свои подписи на листе с копией. После чего сотрудником полиции Б.А. был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ознакомившись с которым он, П.В., Ф.Х. и сотрудник полиции поставили в нем свои подписи. Ему в присутствии Ф.М. и П.В.Б.А. объяснил, что на данные деньги он должен приобрести табачную продукцию- сигареты «FT» в количестве 1 блока у женщины, работающей в торговом отделе «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Советская, д.214. Также ему было указано на недопустимость провокации и подстрекательства к сбыту табачной продукции. После этого 16 августа 2019 года около 14 часов 45 минут он вышел из автомобиля и направился ТЦ «Олимпиец», а остальные остались в автомобиле. Он зашел в помещение ТЦ «Олимпиец», подошел к стеклянной витрине с сигаретами. У женщины продавца он спросил сигареты «FT» в количестве 1 блока и отдал ей 1000 рублей. Продавец подала ему сигареты. Он попросил у нее кассовый чек, и она выписала копию товарного чека на указанную сумму и с наименованием приобретенных сигарет. Забрав сигареты и чек, он вышел из помещения ТЦ «Олимпиец», сел в автомобиль, где находились Ф.Х., П.В. и Б.А., и пояснил, что на переданные денежные средства в размере 1000 рублей приобрел в торговом отделе «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Советская, 214, у женщины продавца 2 блока сигарет по 10 пачек каждый, сигареты «FT» в количестве 1 блока, сигареты «F1» в количестве 1 блока, по цене 50 рублей за пачку на общую сумму 1000 рублей и женщина в подтверждение факта приобретения табачной продукции в торговом отделе передала ему товарный чек с реквизитами. Б.А. показал всем вышеуказанную табачную продукцию и поместил в полиэтиленовый пакет желтого цвета с надписью красного цвета «Аникс», края которого Б.А. опечатал бумажной биркой с оттиском печати, на печати была сделана пояснительная надпись и все поставили свои подписи. Товарный чек сотрудник полиции Б.А. поместил в мультифору прозрачного цвета, края которой сотрудник полиции Б.А. опечатал бумажной биркой с оттиском печати, где так же была сделана пояснительная надпись и все поставили свои подписи. После этого сотрудник полиции оставил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в котором все участвующие лица поставили подписи.

27 августа 2019 года около 12 часов он находился у дома по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, д.5/2, к нему подошел сотрудник полиции Б.А. и попросил его участвовать в качестве «закупщика» при проведении мероприятия «Проверочная закупка», на что он согласился. Далее он сел в автомобиль Тойота Королла серебристого цвета. Через некоторое время в автомобиль Б.А. сели ранее знакомые ему Ф.Х. М.Ю. и С,Н., которые согласились принимать участие в проведении «Проверочная закупка» в качестве представителей общественности.

После чего они проследовали к ТЦ «Васильевский пассаж», расположенному по адресу: г.Бийск, ул. Васильева, д.59/2, где ему в присутствии Ф.М. и С,Н. (после разъяснения им их прав и обязанностей) были вручены двадцать купюр номиналом 500 рублей, в общей сумме 10000 рублей, которые были предварительно откопированы на листах формата А4 (на копиях все участники поставили подписи). После чего сотрудником полиции Б.А. был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ознакомившись с которым он, С,Н., Ф.Х. и сотрудник полиции поставили свои подписи. Ему в присутствии Ф.М. и С,Н. сотрудник полиции Б.А. объяснил, что на данные деньги он должен приобрести табачную продукцию - сигареты марки «Marlboro», «Prestige», «Pit Stop» в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/4. Также ему было указано на недопустимость провокации и подстрекательства к сбыту табачной продукции. После этого 27 августа 2019 года около 12 часов 25 минут он вышел из автомобиля и направился в киоск «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/4, а остальные остались в автомобиле. В данном киоске он сказал женщине продавцу, какие ему нужны сигареты и есть ли они в наличии. Она ответила, что есть. Он попросил у продавца сложить данные сигареты в коробку. Она согласилась, сложила указанные сигареты в коробку и отдала ему. Он передал продавцу 10000 рублей, после чего продавец передала сдачу.

Забрав коробку с сигаретами, он прошел к автомобилю и сел в автомобиль, где пояснил, что на переданные ему денежные средства в размере 10000 рублей приобрел в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/4, у женщины, продавца сигареты марки «Marlboro» в количестве 10 блоков, марки «Prestige» в количестве 3 блоков, марки «Pit Stop» в количестве 2 блоков, денежные средства в размере 640 рублей были переданы продавцом в качестве сдачи. Б.А. показал всем вышеуказанную табачную продукцию и упаковал ее в 4 полиэтиленовых пакета белого цвета с надписью «Форне», края которых Б.А. опечатал бумажными бирками с оттиском печати и сделал пояснительную надпись, что данная продукция приобретена М.С., на данной печати все участвующие лица расписались, денежные средства в размере 640 рублей полученные им в качестве сдачи были упакованы в мультифору, прозрачного цвета, края которой Б.А. опечатал бумажной биркой с оттиском печати и пояснительной запиской с подписями участвующих лиц. После этого сотрудник полиции оставил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в котором все участвующие лица поставили подписи.

Далее через несколько минут он вернулся, сел в автомобиль и пояснил, что в помещении киоска находилась продавец - женщина средних лет, он попросил продать ему сигареты марки «Marlboro» в количестве 2 блоков, 2 блока сигарет марки «F1», но продавец пояснила, что таких сигарет нет и предложила 1 блок сигарет марки «Royal», 1 блок сигарет марки «Max7». Он согласился, передал женщине врученные ранее сотрудником полиции денежные средства в размере 2000 рублей. Женщина передала сигареты: 1 блок сигарет марки «Royal», 1 блок сигарет марки «Max7» и сдачу в размере 950 рублей. Б.А. показал всем вышеуказанную табачную продукцию и упаковал в полиэтиленовый пакет белого цвета с надписью «Форне», края которого Б.А. опечатал бумажными бирками с оттиском печати и пояснительной запиской о приобретении табачной продукции, на печати все поставили свои подписи. Денежные средства в размере 950 рублей, полученные им в качестве сдачи, были упакованы в мультифору прозрачного цвета, края которой Б.А. опечатал бумажной биркой с оттиском печати и пояснительной запиской, что данные денежные средства – это сдача, на печати все поставили свои подписи. После этого сотрудник полиции оставил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, с которым все были ознакомлены и все поставили свои подписи. ( том 3 л.д. 222-224).

Из показаний свидетеля С,Н. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что 27 августа 2019 г. около 12 часов он со своим знакомым Ф.М. находился у дома по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 5/1, к ним подошел сотрудник полиции Б.А. и попросил его и Ф.М. участвовать в качестве представителей общественности, при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», на что он и Ф.Х. М.Ю. согласились. Далее он, Ф.Х. М.Ю. и Б.А. сели в автомобиль Тойота Королла серебристого цвета, где находился ранее им знакомый М.С., который должен будет принимать участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве «закупщика». После чего они проследовали к ТЦ «Васильевский пассаж», расположенному по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/2, где М.С. в их присутствии были вручены двадцать купюр номиналом 500 рублей, в общей сумме М.С. были вручены 10000 рублей. После чего сотрудником полиции Б.А. был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ознакомившись с которым он, Ф.Х., М.С. и сотрудник полиции поставили свои подписи. М.С. в их присутствии сотрудник полиции Б.А. объяснил, что на данные деньги М.С. должен приобрести табачную продукцию - сигареты марки «Marlboro», «Prestige», «Pit Stop» в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/4. Также М.С. в их присутствии было указано на недопустимость провокации и подстрекательства к сбыту табачной продукции. После этого 27 августа 2019 года около 12 часов 25 минут М.С. вышел из автомобиля и направился в киоск «Табак», расположенный по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/4, а остальные остались в автомобиле. Далее через несколько минут М.С. снова сел к ним в автомобиль и пояснил, что на переданные ему денежные средства в размере 10000 рублей он приобрел в киоске «Табак» у женщины продавца сигареты марки «Marlboro» в количестве 10 блоков, марки «Prestige» в количестве 3 блоков, марки «Pit Stop» в количестве 2 блоков, денежные средства в размере 640 рублей ему были переданы продавцом в качестве сдачи. Б.А. показал всем вышеуказанную табачную продукцию и упаковал ее в 4 полиэтиленовых пакета белого цвета с надписью «Форне», края которых Б.А. опечатал бумажными бирками с оттиском печати и сделал пояснительную надпись, что данная продукция приобретена М.С., на данной печати все участвующие лица расписались, денежные средства в размере 640 рублей, полученные М.С. в качестве сдачи были упакованы в мультифору прозрачного цвета, края которой Б.А. опечатал бумажной биркой с оттиском печати и пояснительной запиской с подписями участвующих лиц. После этого сотрудник полиции оставил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в котором все участвующие лица поставили подписи.

После составления всех документов Б.А. предложил им всем принять участие в еще одной закупке табачной продукции, на что все согласились. После чего они на автомобиле проследовали к магазину «Корзинка», расположенному по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, д.120, где М.С. в его присутствии и Ф.М. были вручены две купюры номиналом 1000 рублей. После чего сотрудником полиции Б.А. был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ознакомившись с которым он, Ф.Х., М.С. и сотрудник полиции поставили свои подписи. М.С. также в их присутствии сотрудник полиции Б.А. объяснил, что на данные деньги М.С. должен приобрести табачную продукцию - сигареты марки «Marlboro», «Royal», «Pit Stop» в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Cоциалистическая, д.120/3. Также в их присутствии было указано на недопустимость провокации и подстрекательства к сбыту табачной продукции. После этого 27 августа 2019 года около 13 часов 15 минут М.С. вышел из автомобиля и направился в киоск «Табак», расположенный по адресу: г. Бийск, ул. Cоциалистическая, д.120/3, а остальные участники ОРМ остались в автомобиле. Далее через несколько минут М.С. вернулся, сел в автомобиль и пояснил, что когда он зашел в помещение киоска, там находилась продавец - женщина средних лет. М.С. попросил продать ему сигареты марки «Marlboro» в количестве 2 блоков, 2 блока сигарет марки «F1». Женщина ответила М.С., что сигарет марки «Marlboro» нет, сигарет марки «F1» нет и предложила ему приобрести сигареты марки «Royal» стоимостью 55 рубля за пачку, сигареты марки «Max7» стоимостью 50 рублей за пачку. На что М.С. ответил согласием и попросил женщину продать 1 блок сигарет марки «Royal», 1 блок сигарет марки «Max7». М.С. передал женщине врученные ему ранее сотрудником полиции денежные средства в размере 2000 рублей. Женщина передала М.С. 1 блок сигарет марки «Royal», 1 блок сигарет марки «Max7»и сдачу в размере 950 рублей. Б.А. показал всем вышеуказанную табачную продукцию и упаковал в полиэтиленовый пакет белого цвета с надписью «Форне», края которого Б.А. опечатал бумажными бирками с оттиском печати и пояснительной запиской о приобретении табачной продукции, на печати все поставили свои подписи, денежные средства в размере 950 рублей полученные М.С. в качестве сдачи, были упакованы в мультифору прозрачного цвета, края которой Б.А. опечатал бумажной биркой с оттиском печати и пояснительной запиской, что данные денежные средства – это сдача, на печати все поставили свои подписи. После этого сотрудник полиции оставил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, с которым все были ознакомлены и все поставили свои подписи.( том 3 л.д. 241-242).

Из показаний свидетеля Ф.М. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что 16 августа 2019 года около 13 часов 55 минут он со своим знакомым П.В. находился у дома по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 5/1. К ним подошел сотрудник полиции Б.А. и попросил его и П.В. участвовать в качестве представителей общественности при проведении мероприятия «Проверочная закупка», на что они согласились. Далее он, П.В. и Б.А. сели в автомобиль Тойота Королла серебристого цвета, где находился ранее им знакомый М.С., который будет принимать участие в проведении мероприятия «Проверочная закупка» в качестве «закупщика». После чего они проследовали к магазину «Корзинка», расположенному по адресу: г.Бийск, ул. Социалистическая, 120/1, где М.С. в его присутствии и в присутствии П.В. были вручены две купюры номиналом 500 рублей в После чего сотрудником полиции Б.А. был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ознакомившись с которым он, П.В., М.С. и сотрудник полиции поставили свои подписи. Закупщику М.С. в их присутствии сотрудник полиции Б.А. объяснил, что на данные деньги тот должен приобрести табачную продукцию - сигареты в количестве 2 блоков у женщины, работающей в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, д.120/3. Также М.С. было указано на недопустимость провокации и подстрекательства к сбыту табачной продукции. После этого 16 августа 2019 года около 14 часов 10 минут закупщик М.С. вышел из салона автомобиля и направился к киоску с вывеской «Табак», а остальные остались в автомобиле. При этом они видели, как М.С. зашел в помещение киоска. М.С. вышел из помещения киоска через несколько минут, в руках у М.С. было 2 блока сигарет. Далее М.С. сел в автомобиль, где находились все. Закупщик М.С. после того как сел в салон автомобиля, пояснил, что на переданные денежные средства в размере 1000 рублей он приобрел в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, д.120/3, у женщины продавца 2 блока сигарет по 10 пачек каждый, сигареты «Pit Stop» в количестве 1 блока, сигареты «Royal» в количестве 1 блока, по цене 50 рублей за пачку на общую сумму 1000 рублей. Б.А. показал всем вышеуказанную табачную продукцию и поместил в полиэтиленовый пакет желтого цвета с надписью красного цвета «Аникс», края которого Б.А. опечатал бумажной биркой с оттиском печати. На данной печати была сделана пояснительная надпись, какая он не помнит, на данной печати все участвующие поставили свои подписи. После этого сотрудник полиции оставил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в котором все участвующие лица поставили подписи.

После составления всех документов 16 августа 2019 года около 14 часов 30 минут он и ранее ему знакомые Мироненко С.В., Попов В.В. находились в автомобиле Тойота Королла, стоящему у магазина «Корзинка», расположенному по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, д.120/1, так как участвовали в качестве представителей общественности при проведении «Проверочная закупка» по приобретению контрафактной табачной продукции в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, д.120/3. Сотрудник полиции Б.А. предложил ему и П.В. еще раз выступить в качестве представителя общественности, М.С. в качестве «закупщика» при проведении «Проверочная закупка» по приобретению контрафактной табачной продукции в торговом отделе «Табак, расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Советская, д.214. На что он, М.С., П.В. ответили согласием. Далее он, П.В., М.С. и Б.А. на автомобиле Тойота Королла проследовали к ТЦ «Олимпиец», расположенному по адресу: г. Бийск, ул. Советская, 214, где М.С. в их присутствии была вручена одна денежная купюра номиналом 1000 рублей. После чего сотрудником полиции Б.А. был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ознакомившись с которым он, П.В., М.С. и сотрудник полиции поставили в нем свои подписи. Закупщику М.С. в их присутствии Б.А. объяснил, что на данные деньги тот должен приобрести табачную продукцию - сигареты «FT» в количестве 1 блока, сигареты «F1» в количестве 1 блока у женщины, работающей в торговом отделе «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Советская, д.214. Также Мироненко было указано на недопустимость провокации и подстрекательства к сбыту табачной продукции. После этого 16 августа 2019 года около 14 часов 45 минут закупщик М.С. покинул салон автомобиля и направился ТЦ «Олимпиец», а остальные остались в автомобиле. При этом он и П.В., видели, как М.С. зашел в помещение ТЦ «Олимпиец». М.С. вышел из помещения ТЦ «Олимпиец» через несколько минут, в руках у М.С. было 2 блока сигарет. Далее М.С. сел в автомобиль, где находились также он, П.В. и Б.А.. Закупщик М.С. после того как сел в салон автомобиля, пояснил, что на переданные денежные средства в размере 1000 рублей он приобрел в торговом отделе «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Советская, д. 214, у женщины продавца 2 блока сигарет по 10 пачек каждый, сигареты «FT» в количестве 1 блока, сигареты «F1» в количестве 1 блока, по цене 50 рублей за пачку на общую сумму 1000 рублей и женщина в подтверждение факта приобретения табачной продукции в торговом отделе передала М.С. товарный чек с реквизитами ИП «Ч.Д.». Б.А. показал всем вышеуказанную табачную продукцию и поместил в полиэтиленовый пакет желтого цвета с надписью красного цвета «Аникс», края которого Б.А. опечатал бумажной биркой с оттиском печати, на печати была сделана пояснительная надпись и все поставили свои подписи. Товарный чек с реквизитами ИП «Ч.Д.» сотрудник полиции Б.А. поместил в мультифору прозрачного цвета, края которой сотрудник полиции Б.А. опечатал бумажной биркой с оттиском печати, где так же была сделана пояснительная надпись и все поставили свои подписи. После этого сотрудник полиции оставил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в котором все участвующие лица поставили подписи.

27 августа 2019 года около 12 часов он со своим знакомым С,Н. находились у дома по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 5/1, к ним подошел сотрудник полиции Б.А. и попросил их участвовать в качестве представителей общественности при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», на что он и С,Н. дали свое согласие. Далее он, С,Н. и Б.А. сели в автомобиль Тойота Королла серебристого цвета, где находился ранее им знакомый М.С., который должен будет принимать участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве «закупщика». После чего они проследовали к ТЦ «Васильевский пассаж», расположенному по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/2, где М.С. в его присутствии и С,Н. были вручены двадцать купюр номиналом 500 рублей, в общей сумме М.С. были вручены десять тысяч рублей. После чего сотрудником полиции Б.А. был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ознакомившись с которым он, С,Н., М.С. и сотрудник полиции поставили свои подписи. М.С. в их присутствии сотрудник полиции Б.А. объяснил, что на данные деньги М.С. должен приобрести табачную продукцию - сигареты марки «Marlboro», «Prestige», «Pit Stop» в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/4. Также М.С. в их присутствии было указано на недопустимость провокации и подстрекательства к сбыту табачной продукции. После этого 27 августа 2019 года около 12 часов 25 минут М.С. вышел из автомобиля и направился в киоск «Табак», расположенный по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/4, а остальные остались в автомобиле. Далее через несколько минут М.С. снова сел к ним в автомобиль и пояснил, что на переданные ему денежные средства в размере 10000 рублей он приобрел в киоске «Табак» у женщины продавца сигареты марки «Marlboro» в количестве 10 блоков, марки «Prestige» в количестве 3 блоков, марки «Pit Stop» в количестве 2 блоков, денежные средства в размере 640 рублей ему были переданы продавцом в качестве сдачи. Б.А. показал всем вышеуказанную табачную продукцию и упаковал ее в 4 полиэтиленовых пакета белого цвета с надписью «Форне», края которых Б.А. опечатал бумажными бирками с оттиском печати и сделал пояснительную надпись, что данная продукция приобретена М.С., на данной печати все участвующие лица расписались, денежные средства в размере 640 рублей, полученные М.С. в качестве сдачи, были упакованы в мультифору прозрачного цвета, края которой Б.А. опечатал бумажной биркой с оттиском печати и пояснительной запиской с подписями участвующих лиц. После этого сотрудник полиции оставил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, в котором все участвующие лица поставили подписи.

После составления всех документов Б.А. предложил всем принять участие в еще одной закупке табачной продукции, на что все согласились. После чего они на автомобиле проследовали к магазину «Корзинка», расположенному по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, д.120/1, где М.С. в их присутствии были вручены две купюры номиналом 1000 рублей. После чего сотрудником полиции Б.А. был составлен акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр, ознакомившись с которым он, С,Н., М.С. и сотрудник полиции поставили свои подписи. М.С. в их присутствии сотрудник полиции Б.А. объяснил, что на данные деньги М.С. должен приобрести табачную продукцию - сигареты марки «Marlboro», «Royal», «Pit Stop» в киоске «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Cоциалистическая, д.120/3. Также в их присутствии было указано на недопустимость провокации и подстрекательства к сбыту табачной продукции. После этого 27 августа 2019 года около 13 часов 15 минут М.С. вышел из автомобиля и направился в киоск «Табак», расположенный по адресу: г. Бийск, ул. Cоциалистическая, д.120/3, а остальные участники ОРМ остались в автомобиле. Далее через несколько минут М.С. вернулся, сел в автомобиль и пояснил, что когда он зашел в помещение киоска, там находилась продавец - женщина средних лет. М.С. попросил продать ему сигареты марки «Marlboro» в количестве 2 блоков, 2 блока сигарет марки «F1». Женщина ответила М.С., что сигарет марки «Marlboro» нет, сигарет марки «F1» нет и предложила ему приобрести сигареты марки «Royal» стоимостью 55 рубля за пачку, сигареты марки «Max 7» стоимостью 50 рублей за пачку.. На что М.С. ответил согласием и попросил женщину продать 1 блок сигарет марки «Royal», 1 блок сигарет марки «Max7». М.С. передал женщине врученные ему ранее сотрудником полиции денежные средства в размере 2000 рублей. Женщина передала М.С. сигареты: 1 блок сигарет марки «Royal», 1 блок сигарет марки «Max7» и сдачу в размере 950 рублей. Б.А. показал всем вышеуказанную табачную продукцию и упаковал в полиэтиленовый пакет белого цвета с надписью «Форне», края которого Б.А. опечатал бумажными бирками с оттиском печати и пояснительной запиской о приобретении табачной продукции, на печати все поставили свои подписи, денежные средства в размере 950 рублей, полученные М.С. в качестве сдачи, были упакованы в мультифору прозрачного цвета, края которой Б.А. опечатал бумажной биркой с оттиском печати и пояснительной запиской, что данные денежные средства – это сдача, на печати все поставили свои подписи. После этого сотрудник полиции оставил акт добровольной выдачи купленной закупщиком табачной продукции и акт проверочной закупки, с которым все были ознакомлены и все поставили свои подписи.( том 3 л.д. 219-221).

Из показаний свидетеля Р.О. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что с июня 2019 года работает в торговом павильоне ИП «Маликов С.С.» под вывеской «Табак», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, д.59/4 в качестве продавца. Кроме нее также работает второй продавец Л.О.. Хозяином торгового павильона является Маликов Сергей Сергеевич. Иногда Маликов С.С. посещал киоск со своим близким другом Распаевыми Павлом, с которым они совместно занимаются бизнесом по продаже сигарет. Заказом сигарет занимались она и Л.О. через торговых агентов, закрепленных за данной торговой точкой, так как у ИП «Маликов С.С.» имеются договора на поставку сигарет с ООО «Диор», ООО «Мегаполис», ООО «Время», ООО «СНС». Так как она и Л.О. официально не трудоустроены, денежные средства в качестве заработной платы брали из кассы, отчитываясь перед Маликовым С.С. и его компаньоном Распаевым П.И., делая отчет по окончанию рабочего дня и скидывая его в группу «Пассаж» в мессенджере «Ватсап», созданную Маликовым С.С. Продажа контрафактных сигарет отражалась в данном отчете в строке «Сигареты», в среднем примерно 3-4 тысячи рублей. Когда она трудоустраивалась в торговый павильон при ознакомлении с условиями работы, Л.О. показала дешевые сигареты, цена на которые значительно ниже рыночных, например, «Мальборо» в красной пачке стоит 65 рублей, при МРЦ более 160 рублей. Так как она сама курит, знает цены на сигареты. К данной категории сигарет с ценами значительно ниже рыночных в торговом павильоне реализовывались «Мальборо» по 65 рублей, «Платинум» по цене 65 рублей за пачку, «Макс7» по цене 60 рублей за пачку, «Корона» за 50 рублей за пачку, «Фаст» в пачках синего и красного цвета по цене 50 рублей. Доставку сигарет указанных марок в торговый павильон осуществляли Маликов С.С., Распаев П.И. О необходимости доставки писалось сообщение в группу в мессенджере «Ватсап». Все приходы сигарет (счет-фактуры) также отправляли в группу «Пассаж». Если сигареты приходили не от официальных поставщиков, а от Маликова С.С. и Распаева П.И., на приход сигарет писала фактуру от поставщика, без указания наименования. При продаже сигарет понимала, что часть являются контрафактными, данные сигареты лично не курит, так как сомневается в качестве. (том 2 л.д. 28-31).

Из показаний свидетеля Л.О. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она работает в ИП Маликов С.С. с мая 2019 года в качестве продавца. Киоск расположен по адресу: г. Бийск, ул. Васильева 59/4, имеется вывеска «ТАБАК». В киоске она торгует табачной продукцией. Так же продавцом работает Р.О. Табачную продукцию поставляют поставщики «Мега полис», «СНС», «Время», которые по определенным дням приезжают и спрашивают какие сигареты нужны. Продавцы им заказывают конкретные марки сигарет и количество, расчет с поставщиками производится сразу наличными денежными средствами. При доставке табачной продукции поставщики предоставляют на определенную марку сертификат и фактуру, в которой указано количество, наименование товара, цена за 1 штуку и общая сумма. Табачную продукцию заказывают блоками, она хранится в киоске. Цена написана на каждой пачке сигарет, продают по указанной цене, через кассу. Цена закупа составляет 8% от цены МРЦ (максимальная розничная цена). О приобретенной табачной продукции они сообщают Маликову С.С. Учет ведется раз в месяц, считают с Р.О., Маликов С.С. присутствует. Маликов С.С. привозит в киоск сигареты «Стамбул», «F1», « Рит-стоп». Поставляемые поставщиками сигареты имели акцизные марки. Она признаки контрафактности акцизных марок не знает. О том, что нельзя торговать сигаретами без акцизных марок, не знала, Маликов ей о том, что нельзя продавать сигареты без акцизных марок не говорил. Распаева П.И. знает как Паша (фамилию узнала от сотрудников полиции) узнала его с момента своего трудоустройства к Маликову. Чем он занимается - она не знает, к ним он приходил и покупал сигареты «Собрание» по одной пачки. Приходил редко, сигареты он в киоск для продажи не приносил.

В ходе допроса была воспроизведена видеозапись, содержащаяся на диске за 20.08.2019, где видно прилавок их киоска, в киоск вошел мужчина, более она ничего конкретного не увидела. О том, что в киоске находится она как продавец, поняла по своему голосу, сам диалог ей не понятен. Продавала ли она в этот момент сигареты и какие, она не помнит, на записи не видно какие сигареты она продала, так как мужчина назвал только «Мальборо», какое «Мальборо» она продала не помнит, цену, за которую мужчина хотел приобрести сигареты, не слышно. От дальнейших показаний, согласно ст. 51 Конституции РФ отказалась. ( том 4 л.д. 75-76).

Из показаний свидетеля Ф.Х. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в настоящее время она работает в ОО АН РО в должности продавца. Ее рабочее место находится в торговом павильоне «Табак», расположенном по адресу г. Бийск, ул. Социалистическая 120/3. В данном торговом павильоне ею реализовываются табачные изделия, ее сменщицей является Д.Н..

Летом 2019 года, более точной даты она не помнит, к ней в кисок обратился ранее не знакомый парень около 30 лет, рост ниже среднего, восточный разрез глаз, который представился Павлом. Павел предложил приобрести сигареты разных наименований по ценам значительно ниже рыночных. Так как цены на сигареты у Павла были привлекательны для нее, они решили приобрести у Павла пробную партию сигарет, в частности сигареты марки «Корона» и различные другие названия сигарет, которые она не помнит. Данные сигареты реализовались ею и сменщицей Д.Н. в торговом павильоне. Павел обещал на просьбу предоставить сопроводительные документы на сигареты, предоставить документы позднее. Ею приобретались сигареты у Павла несколько раз небольшими партиями. Павел привозил сигареты с другим парнем по имени Сергей ростом выше среднего, худощавого телосложения. Несколько раз она созванивалась с ними по телефону, номера телефона у нее не сохранились. Внешний вид сигарет вызвал у нее сомнения в подлинности сигарет, в связи с чем они прекратили сотрудничество с Павлом. ( том 3 л.д. 230-233).

Аналогичные показания при производстве предварительного следствия дала свидетель Д.Н., которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ. (том 3 л.д. 234-237).

Из показаний свидетеля С.Е. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно с июля 2019 года зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности: продажа продуктов питания, включая табачные изделия. У нее имеются торговые точки по продаже табачных изделий по адресам: г. Бийск, ул. Советская, 214 и Матросова, 30. В торговых киосках реализуют как продукты питания, так и табачные изделия. Табачные изделия приобретает у ООО «Мегаполис», ООО «СНС» и других предприятиях. На торговую точку табачные изделия поставляют торговые агенты данных организаций. Поставляемые табачные изделия имеют акцизные марки, признаки контрафактности акцизных марок не знает.

Распаев является ее соседом. Летом 2019 года на торговой точке по ул. Матросова она с ним встретилась, и он спросил, какие сигареты она продает, у каких поставщиков приобретает сигареты. Она поняла, что Распаев тоже хотел открыть точку по продаже сигарет. Затем Распаев предложил приобретать у него сигареты, сказал, что акцизные. Она согласилась, так как цена была низкая (ниже, чем поставляли торговые агенты). Распаев привозил сигареты примерно два- три раза.

В торговых киосках работают продавцы. Кто работал на Советской, 214 в августе 2019 года, уже не помнит. На Матросова, 30 работает Т.А.. Она продавцам сказала, что Распаев будет привозить сигареты, оплату за сигареты могли отдать сразу или после реализации. Какие именно сигареты привозил Распаев, уже точно сказать не может. Возможно, он и привозил сигареты без акцизных марок, так как она знает, что данные сигареты продаются по более низкой цене и пользуются спросом у населения. У нее имеются договора аренды на торговые точки. Договор аренды № А3\1\19- ПЯ от 01.08.2019 года об аренде части помещения - отдела А3/1 на первом этаже ТЦ «Приобская ярмарка» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Матросова, 30 и договор аренды № 32 от 01.09.2019 года на торговую площадь по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 214. Имеются ли еще по данному адресу какие- либо торговые точки по продаже табачных изделий не знает. В августе 2019 года она без оформления договора аренды осуществляла деятельность от ИП Чекмачев, его торговая точка на тот момент закрывалась, а она в аренду собиралась снимать именно ту торговую точку, которая была у него. Был ли у Чекмачева договор аренды, не знает. К протоколу прилагает копии договоров аренды на 4 листах. ( том 4 л.д. 105-106, том 5 л.д. 96-100)

Из показаний свидетеля Ф.Т. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что Распаев П.И ей не знаком, с Маликовым Сергеем она знакома, в связи с тем, что у нее имеется торговая точка- магазин «Домашнее подворье», распложенный по адресу: г. Бийск, ул. Ленинградская, д.111. Ранее Маликов С.С. посещал данную точку, как торговый представитель компании «Донской табак». В 2019 году, более точной даты, она не помнит к ним магазин приехал Маликов С.С. и предложил приобрести у него сигареты по ценам значительно ниже рыночных, различных наименований, что её заинтересовало. Она решила приобрести сигареты для личного потребления. Далее она всего один раз приобрела у Маликова С.С. сигареты марок «Мальборо», «Престиж», «Марбле» по ценам ниже рыночных, точные цены в настоящее время она не помнит. Потом она несколько раз интересовалась у Маликова С.С. по телефону насчет повторного приобретения товара, но он обещал привести сигареты позднее, но не приезжал. Какие-либо сопроводительные документы на проданные ей сигареты Маликов С.С. ей не передавал. ( том 4 л.д. 81-83).

Из показаний свидетеля К.Д. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что с Маликовым С.С. и с Распаевым П.И. он знаком около года, данные граждане сами обратились к нему с предложением приобретать сигареты в ООО ТД «Время», которое занимается реализацией «крымских» сигарет под торговым марками «2222», «Белое солнце», «Хортица», «Фантом», «Коламбия». Он периодически продавал им данные сигареты. Распаев П.И. и Маликов С.С. всегда с ним рассчитывались наличными. Почему Распаев П.И. и Маликов С.С. приобретали сигареты, он объяснить не может, Распаев П.И. и Маликов С.С. приобретали сигареты у него всего несколько раз в небольших объемах, точные цифры в настоящее время он не помнит. Ему неизвестно, что Распаев П.И. и Маликов С.С. занимаются продажей контрафактных табачных изделий, он у них данные изделия не приобретал. ( том 3 л.д.179-181)

Из показаний свидетеля К.А. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что Распаев П.И. ему не знаком, с Маликовым С.С. он знаком длительное время, ранее они проживали в одном районе города Бийска. Ему известно, что Маликов С.С. и его знакомый Распаев П.И. занимаются продажей табачных изделий, имеют киоск, который находится около ТЦ «Васильевский пассаж». О фактах продажи данными лицами контрафактной табачной продукции ему неизвестно. /том 3 л.д. 193- 195/

Из показаний свидетеля К.К. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что Распаев П.И. ему не знаком, с Маликовым С.С. он знаком длительное время. Ему известно, что Маликов С.С. и его знакомый Распаев П.И. занимаются продажей табачных изделий. Он несколько раз интересовался у Маликова С.С. ценами на сигареты, но в виду сомнительности происхождения сигарет он не стал их приобретать. ( том 3 л.д. 198- 200).

Из показаний свидетеля С.В. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что с Маликовым С.С. и Распаевым П.И. он знаком около 1 года, точные обстоятельства знакомства в настоящее время не помнит. Ему известно, что Распаев П.И. занимается продажей табачных изделий (сигарет), у Распаева имеется киоск, где тот осуществляет продажу табачных изделий. О том, что Маликов С.С. занимается продажей табачных изделий он не знает. Распаев П.И. предлагал ему приобрести какие-то сигареты по ценам значительно ниже рыночных. Данное предложение его заинтересовало. При личной встрече он попросил Распаева П.И. показать данные сигареты. При визуальном осмотре данные сигареты ему не понравились и он отказался их приобретать. ( том 3 л.д. 185-187).

Из показаний свидетеля К.Д. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что Распаев Павел Иванович и Маликов Сергей Сергеевич жители города Бийска ему не знакомы. Переводы денежных средств со своей банковской карты на банковскую карту, используемую Распаевым П.И., он делал в качестве оплаты за табачные изделия, которые им приобретались за ценам ниже рыночных, наименование табачных изделий сигареты «Marble», цена за пачку составляла 35 рублей. Он забирал сигареты у разных людей, при этом с данными людьми он не был знаком, сигареты он заказывал по телефону, номер которого в настоящее время у него не сохранился. ( том 3 л.д. 201-203).

Из показаний свидетеля К.С. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что Маликов С.С. ему не знаком, с Распаевым П.И. он знаком длительное время. От общих знакомых с Распаевым П.И. он узнал, что тот занимается продажей сигарет по ценам значительно ниже рыночных. Он несколько раз приобретал у Распаева сигареты марки «Фаст» и «Корона» по ценам значительно ниже рыночных, по 38-40 рублей за пачку. Данные сигареты им приобретались для личных нужд по несколько блоков. Где приобретал Распаев П.И. сигареты, ему не известно. Сигареты Распаев П.И. отдавал ему при встрече, доставая их из автомобиля.( том 3 л.д. 182-184).

Из показаний свидетеля С.С. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что Распаева Павла и Маликова Сергея знает примерно один год. От знакомых он узнал, что Распаев и Маликов торгуют дешевыми сигаретами, и дали ему сотовый телефон Распаева (№) и Маликова (№). Сигареты он приобретал у них для собственных нужд. Когда ему нужны были сигареты, он просто кому-нибудь из них звонил, и они ему привозили. За один раз он приобретал у них по 4-5 блоков. Сигареты покупал марки «Престиж» по цене 50 рублей за пачку (500 рублей блок), «Мах 7» по цене 45 рублей за пачку (450 рублей блок), и сигареты «Корона» по цене 45 рублей за пачку (450 рублей блок). Рассчитывался всегда наличными денежными средствами. Когда конкретно и у кого из них он приобретал данные сигареты - уже не помнит. Но при его заказе ему их привозил и Распаев и Маликов. Были ли на пачках сигарет акцизные марки - он не помнит, не обращал внимание. Где Распаев и Маликов приобретают сигареты, он у них не спрашивал, его устраивала цена на сигареты и поэтому он их приобретал. Качество табака было нормальное. ( том 3 л.д. 173).

Из протокола допроса свидетеля П.И. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он является собственником гаража № в ГСК « Юпитер», расположенного по адресу: Алтайский край, г.Бийск, ул. Матросова, 16\2. Данным гаражом он временно не пользуется и сдает его в аренду. В зимний период 2018\2019 г.г. сдавал в аренду гараж двум парным, имена не знает. Парни приезжали к нему на автомобиле Тойота, серебристого цвета, номер автомобиля не знает. Парням было по 25-30 лет, контактировал с парнем по телефону № Парни арендовали у него гараж до мата 2019 года. Для чего они использовали гараж, ему не известно. ( том 5 л.д. 72-77/).

Из протокола допроса свидетеля Л.А. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что до 04 июня 2020 года он являлся собственником гаража № в ГСК «Лагуна», расположенного по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 217\10. В 2019 году он сдавал в аренду данный гараж своим знакомым Распаеву П.И. и Маликову С.С. Для каких целей они использовали гараж, ему не известно. ( том 5 л.д. 78-83).

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления установлено, что в период с января 2019 года по сентябрь 2019 года на территории г. Бийска в неустановленном месте неустановленными лицами осуществлялось хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, общая стоимость которой по состоянию на даты их реализации составила более 100 000 рублей, что является крупным размером. ( том 1. л.д. 3).

Из постановления о проведении проверочной закупки от 13 августа 2019 года следует, что ст. оперуполномоченным ОЭБ и ПК МУ МВД России «Бийское» Б.А. с согласия начальника полиции принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка - в киоске «Табак», расположенным по адресу Социалистическая 120/3, г. Бийск, Алтайский край.(том 1 л.д. 77).

Согласно акту осмотра, пометки и вручения денежных купюр от 16 августа 2019 года установлено, что в присутствии представителей общественности М.С. вручены деньги в сумме 1000 рублей.

( том 1 л.д. 78-80).

Из акта добровольной выдачи от 16 августа 2019 года следует, что М.С. в присутствии представителей общественности выдал 1 блок сигарет «Pit-Stop», 1 блок сигарет «Royal», приобретенные у женщины в киоске «Табак», расположенном по адресу: Социалистическая 120/3, г. Бийск, Алтайского края, на врученные ему денежные средства в сумме 1000 рублей.(том 1 л.д. 81).

Из постановления о проведении проверочной закупки от 13 августа 2019 года следует, что ст. оперуполномоченным ОЭБ и ПК МУ МВД России «Бийское» Б.А. с согласия начальника полиции принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка - в киоске «Табак», расположенном по адресу: Советская 214, г. Бийск, Алтайский край. (том 1 л.д. 91 ).

Из акта добровольной выдачи от 16 августа 2019 года установлено, что М.С. в присутствии представителей общественности выдал 1 блок сигарет «FT», 1 блок сигарет «F1», приобретенные у женщины в киоске «Табак», расположенном по адресу: Советская 214, г. Бийск, Алтайского края на врученные ему денежные средства в сумме 1000 рублей. (том 1 л.д. 94).

Из постановления о проведении проверочной закупки от 19 августа 2019 года следует, что ст. оперуполномоченным ОЭБ и ПК МУ МВД России «Бийское» Б.А. с согласия начальника полиции принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия– проверочная закупка - в магазине «Зеленый Дол», расположенном по адресу: ул. Советская, 197«а» г. Бийск, Алтайский край. (том 1 л.д.104).

Согласно акту осмотра, пометки и вручения денежных купюр от 20 августа 2019 года установлено, что в присутствии представителей общественности П.А. вручены деньги в сумме 1000 рублей. (том 1 л.д.105-107).

Из акта добровольной выдачи от 20 августа 2019 года следует, что П.А. в присутствии представителей общественности выдал 1 блок сигарет «Mаrlboro», приобретенный у женщины в магазине «Зеленый Дол», расположенном по адресу: ул. Советская, 197«а», г. Бийск, Алтайского края, на врученные ему денежные средства в сумме 1000 рублей. (том 1 л.д. 108).

Из постановления о проведении проверочной закупки от 19 августа 2019 года следует, что ст. оперуполномоченным ОЭБ и ПК МУ МВД России «Бийское» Б.А. с согласия начальника полиции принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка - в киоске «Табак», расположенном по адресу Васильева 59/4, г. Бийск, Алтайский край. (том 1 л.д.116).

Из акта добровольной выдачи от 20 августа 2019 года следует, что П.А. в присутствии представителей общественности выдал 1 блок сигарет «Mаrlboro», приобретенный у женщины в киоске «Табак», расположенном по адресу: Васильева 59/4, г. Бийск, Алтайского края на врученные ему денежные средства в сумме 1000 рублей. (том 1 л.д. 120).

Из постановления о проведении проверочной закупки от 19 августа 2019 года следует, что ст. оперуполномоченным ОЭБ и ПК МУ МВД России «Бийское» Б.А. с согласия начальника полиции принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка - в киоске «Табак», расположенном по адресу: Матросова 30/2, г. Бийск, Алтайский край. (том 1 л.д.128 ).

Из акта добровольной выдачи от 20 августа 2019 года следует, что П.А. в присутствии представителей общественности выдал 1 блок сигарет «max7», приобретенный у женщины в киоске «Табак», расположенном по адресу: Матросова 30/2, г. Бийск, Алтайского края, на врученные ему денежные средства в сумме 1000 рублей. (/том 1 л.д.132 ).

Из постановления о проведении проверочной закупки от 27 августа 2019 года следует, что ст. оперуполномоченным ОЭБ и ПК МУ МВД России «Бийское» Б.А. с согласия начальника полиции принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка - в киоске «Табак», расположенном по адресу: Васильева 59/4, г. Бийск, Алтайский край. (том 1 л.д.140).

Согласно акту осмотра, пометки и вручения денежных купюр от 27 августа 2019 года установлено, что в присутствии представителей общественности М.С. вручены деньги в сумме 10000 рублей. (том 1 л.д.141-151).

Из акта добровольной выдачи от 27 августа 2019 года следует, что М.С. в присутствии представителей общественности выдал 10 блоков сигарет «Mаrlboro», 3 блока сигарет «Prestige», 2 блока марки «Pit-Stop», приобретенные у женщины в киоске «Табак», расположенном по адресу: Васильева 59/4, г. Бийск, Алтайского края, на врученные ему денежные средства в сумме 10000 рублей.(/том 1 л.д. 152).

Из постановления о проведении проверочной закупки от 27 августа 2019 года следует, что ст. оперуполномоченным ОЭБ и ПК МУ МВД России «Бийское» Б.А. с согласия начальника полиции принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка - в киоске «Табак», расположенном по адресу: Социалистическая 120/3, г. Бийск, Алтайский край. (том 1 л.д.162)

Согласно акту осмотра, пометки и вручения денежных купюр от 27 августа 2019 года установлено, что в присутствии представителей общественности М.С. вручены деньги в сумме 2000 рублей. (том 1 л.д.163-164).

Из акта добровольной выдачи от 27 августа 2019 года следует, что М.С. в присутствии представителей общественности выдал 1 блок сигарет «max7», 1 блок сигарет «Royal», приобретенные у женщины в киоске «Табак», расположенном по адресу: Социалистическая 120/3, г. Бийск, Алтайского края на врученные ему денежные средства в сумме 2000 рублей.(том 1 л.д.165).

Из постановления о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности следует, что рассекречены результаты оперативно- розыскной деятельности:

- оптический диск инв. № 601 с полученный в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»,

- оптический диск инв. № 600 с полученный в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров,

- постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка» №1772 с от 13.08.2019,

- постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка» №1773 с от 13.08.2019,

- постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка» №1808 с от 19.08.2019,

- постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка» №1810 с от 19.08.2019,

- постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка» №1809 с от 19.08.2019,

- постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка» №1907 с от 27.08.2019,

- оптический диск инв. №333 с полученный в ходе проведения ОРМ «Наблюдение»

- постановление судьи Алтайского краевого суда № 2\4 от 10.01.2019 г.

- постановление судьи Алтайского краевого суда № 2/1222 от 22.04.2019 г. ( том 1 л.д. 15-17).

Из постановления о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности следует, что рассекречены результаты оперативно- розыскной деятельности - оптический носители рег. №№ 647с, 648с, 649с, 650с,,651с полученные в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка».(том 3 л.д. 156-157).

Согласно протоколу обыска от 30 сентября 2019 года по адресу: <адрес> у Маликова С.С. изъяты: банковская карта № на имя Е.П., банковская карта № на имя Е.П., банковская карта № на имя Юлии Маликовой, сотовый телефон Iphone se IMEI: №,сотовый телефон Iphone se IMEI: №, сотовый телефон Iphone IMEI: №, планшет Apple Ipad, часы Appel watch, часы Appel watch, ежедневник коричневого цвета с надписью « NOTEBOOK», электронный носитель «WRST DUO», ежедневник с надписью «ТАКЕ МЕ ТО ТНАILAND», ежедневник коричневого цвета с надписью «BRAUBERG», записная книжка «TUKZAR», ежедневник черного цвета с узорами, ежедневник черного цвета « Berlinqo», ежедневник красного цвета с надписью «Квинтсервер», тетрадь синего цвета с надписью «NATURE», связка ключей ( 2 ключа), ключ «ASTEX», конверт почтовый на имя Маликова С.С., ноутбук марки «DNC», Ксерокопия Уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе Распаева Павла Ивановича, папка красного цвета с документами, тетрадь белого цвета «Athens», полиэтиленовый пакет с денежными средствами, сотовый телефон Iphone se IMEI: №, сотовый телефон Iphone IMEI: №. ( том 1 л.д. 248-251).

Согласно протоколу обыска от 30 сентября 2019 года по адресу: в гараже, расположенном во дворе дома № по ул. Трофимова, г.Бийск, изъяты: коробка с сигаретами «Стюардесса», 2 коробки с сигаретами «Winston», коробка с сигаретами «Fast 10», коробка с сигаретами «Polomo», «Pit-Stop», «FT», «Royal», коробка с сигаретами «Pit-Stop», коробка с сигаретами «Корона», 2 коробки с сигаретами «БIЛЕ СОНЦЕ», 2 коробки с сигаретами «Космос», 6 коробок с сигаретами «Marble», коробка с сигаретами «Marble», «Корона», коробка с сигаретами «Хортиция», коробка с сигаретами «Pino», «БIЛЕ СОНЦЕ», коробка с сигаретами «Fast», коробка с сигаретами «Pаlomo», 10 коробок с сигаретами «Platium seven 7». (том 2 л.д. 2-5)./

Согласно протоколу обыска от 30 сентября 2019 года по адресу: ГСК «Лагуна», ул. Советская 217/10 бокс №, г. Бийск, изъяты: сигареты с фильтром с подписью «Космос» в количестве 8 коробок, сигареты с фильтром с подписью «Космос» в количестве 2 коробок.(том 2 л.д. 7-11).

Согласно протоколу обыска от 30.09.2019 года по адресу: ул. Васильева 59/4 киоск «Табак», г. Бийск, изъяты: 1 коробка с 35 блоками сигарет «Fast 8», 1 коробка с 29 блоками сигарет «Fast 10», 1 коробка с 29 блоками сигарет «max7», 1 коробка с 47 блоками сигарет «Platinum», 1 коробка с 40 блоками сигарет «Корона», 1 коробка с 5 блоками сигарет «max7», 1 полиэтиленовый пакет, в котором находилось 2 блока сигарет «Stamboli», 1 полиэтиленовый пакет, в котором находились 3 блока сигарет «F1», денежные средства, на общую сумму 6400 рублей. (том 2 л.д.13-16).

Согласно протоколу выемки от 30 сентября 2019 года у Р.О. изъят сотовый телефон HONOR 7A. ( том 2 л.д. 35-36).

Из протокола осмотра предметов от 08 октября 2019 года следует, что осмотрены:

- предметы и документы, изъятые у Р.Ю. по адресу: г. Бийск, ул. Советская, 189\3 кв. 43,

- предметы и документы, изъятые у Маликова С.С. по адресу: г. Бийск, <адрес>,

- предметы и документы, изъятые в киоске «Табак» по адресу: г. Бийск, <адрес>

- предметы, изъятые у Р.О., которые постановлением были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.( том 2 л.д. 73- 149, 150).

Из протокола осмотра предметов от 31 октября 2019 года следует, что осмотрена:

- табачная продукция, изъятая в ходе ОРМ «Проверочная закупка»,

- табачная продукция, изъятая у Маликова С.С. в гараже по адресу: г. Бийск, <адрес>

- табачная продукция, изъятая в киоске «Табак» по адресу: г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 59\4,

- табачная продукция, изъятая в гараже № ГСК «Лагуна» по адресу : г. Бийск, ул. Советская, 217\10, которая постановлением признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. ( том 2 л.д. 162-178, 179-180)

Из протокола осмотра предметов от 26 марта 2020 года следует, что осмотрены оптические носители рег. №№ 647с, 648с, 649с, 650с, 651с с результатами ОРД, полученных в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка», «Наблюдение», которые постановлением признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. ( том 3 л.д. 158-170, 171).

Из протокола осмотра предметов от 01 декабря 2019 года следует, что осмотрены оптический носители рег. № №600с, 601с с результатами ОРД, полученных в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», которые постановлением признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. ( том 2 л.д. 187-235, 236).

Из протокола осмотра предметов от 09 января 2020 года следует, что осмотрены:

- денежные средства, полученных в качестве сдачи при приобретении табачной продукции в ходе ОРМ « Проверочная закупка»

- товарный чек, полученный при приобретения табачной продукции в ходе ОРМ «Проверочная закупка», которые постановлением признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.( том 2 л.д. 244-249,250).

Из протокола осмотра предметов от 01 июля 2020 года следует, что осмотрен диск, предоставленный ПАО «ВымпелКом» с детализацией номеров: №, №, принадлежащего Распаеву П.И., №, принадлежащего Маликову С.С., который постановлением признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. ( том 4 л.д. 1-50, 51).

Из протокола осмотра предметов от 10 июля 2020 года следует, что осмотрен диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам Маликова С.С., Распаева П.И., который постановлением признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. ( том 4 л.д.85-93,94 ).

Из протокола осмотра места происшествия от 25 августа 2020 года следует, что осмотрен торговый павильон «Табак», расположенный у дома №120 по ул. Социалистическая в г. Бийске Алтайского края. ( том 5 л.д. 101-104).

Из протокола осмотра места происшествия от 25 августа 2020 года следует, что осмотрен торговый павильон «Табак», расположенный на территории ТЦ « Васильевский Пассаж» по ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 59\2 в г. Бийске Алтайского края. ( том 5 л.д. 105-108).

Из протокола проверки показаний на месте обвиняемого Маликова С.С. от 26 августа 2020 года следует, что с его участием в присутствии понятых, адвоката осмотрен гараж, принадлежащий Маликову С.С., расположенный на расстоянии 20 метров в западном направлении от дома № по <адрес> в г. Бийске Алтайского края, из которого были изъяты немаркированные табачные изделия. ( том 5 л.д.117-120).

Из заключения товароведческой судебной экспертизы № 24-20-02-02 от 03 февраля 2020 года следует, что среднерыночная стоимость сигарет составляет :