Гражданский кодекс часть 1

защитников: адвоката Хлебниковой С.М., регистрационный №, представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката Агеевой Л.Э., регистрационный №, представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Абдувасиевой (Самиковой) Наталии Александровны, <иные данные> несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Абдувасиева Наталия Александровна (до ДД.ММ.ГГГГ у неё была фамилия Самикова) совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, при этом эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также совершила сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств (по 6 эпизодам).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Эпизод по ч.1 ст.173.2 УК РФ.

В марте 2020 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к Абдувасиевой (Самиковой) Наталии Александровне, находящейся в неустановленном месте на территории <адрес>, обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на имя Самиковой Наталии Александровны для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об Самиковой Наталии Александровне, как о подставном лице, а именно о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, т.е. о руководителе, а также об учредителе Общества с ограниченной ответственностью «<иные данные> (далее по тексту - ООО «<иные данные>

У Самиковой Н.А., не имеющей намерения создать юридическое лицо ООО «<иные данные>», управлять указанным юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, возник преступный корыстный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, а именно своего паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, а именно о руководителе и учредителе юридического лица ООО «<иные данные>

Самикова Н.А., действуя в целях реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность - собственного паспорта гражданина Российской Федерации на имя Самиковой Наталии Александровны, серии 8819 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ МВД по ФИО7 Эл, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как подставном лице, в марте 2020 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес> РМЭ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, передала неустановленному следствием лицу, собственный паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии 8819 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по ФИО7 Эл, осознавая, что передаёт документ, удостоверяющий его личность, для подготовки документов, необходимых для создания и государственной регистрации юридического лица ООО «<иные данные>» в налоговом органе, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном лице - директоре и учредителе ООО «<иные данные>», т.е. органе управления указанного юридического лица, понимая, что совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, она не будет.

Неустановленным следствием лицом, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, был подготовлен комплект документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица ООО «<иные данные> на подставное лицо, т.е. на Самикову Н.А., после чего ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, неустановленное следствием лицо по электронным каналам связи направило в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> вышеуказанные документы, где в качестве учредителя и директора юридического лица ООО «<иные данные> указана Самикова Наталия Александровна, с целью государственной регистрации юридического лица ООО «<иные данные>» при создании.

На основании представленных документов работниками ИФНС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<иные данные>», в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - ООО «<иные данные>», с присвоением ИНН: 1215232010, где в качестве учредителя и руководителя ООО «<иные данные>», ИНН: <иные данные>, указана Самикова Наталия Александровна.

Первый - шестой эпизоды (по ч.1 ст.187 УК РФ).

В марте 2020 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> РМЭ к Абдувасиевой (Самиковой) Наталии Александровне обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей открыть в банках от своего имени расчётные счета ООО «<иные данные>» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронный носитель информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «<иные данные> ИНН: 1215232010.

В марте 2020 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Самиковой Н.А., не имеющей намерений управлять вновь созданным ей юридическим лицом – ООО «<иные данные> ИНН: 1215232010, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где она является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт, после открытия расчётных счетов ООО <иные данные>», ИНН: 1215232010, с системой ДБО, электронных средств и электронного носителя информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства и электронный носитель информации предназначены для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от ООО «<иные данные> ИНН: 1215232010.

Первый эпизод (по ч.1 ст.187 УК РФ).

Абдувасиева (Самикова) Н.А., действуя в реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронного носителя информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от ООО «<иные данные>», ИНН: 1215232010, после того, как ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес> в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что Самикова Н.А. является директором и учредителем ООО «<иные данные>», ИНН: 1215232010, являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<иные данные> ИНН: 1215232010, осуществлять денежные переводы по расчётным счетам организации, осознавая, что после открытия расчётных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронного носителя информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «<иные данные> т.е., создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, действуя от имени ООО «<иные данные>» как директор обратилась к выездному работнику АО КБ «<иные данные>», находясь в оговоренном заранее с выездным работником месте на территории <адрес>, в «Бургер Кинг», с заявлением о присоединении к условиям Договора банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Modulbank» с приложением необходимого пакета отсканированных документов, чтобы организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием неименной платёжной корпоративной карты VisaBusiness и канала «<иные данные> используя в качестве идентификатора для работы в системе электронное средство – sms-пароли с данными для входа в личный кабинет АО КБ «<иные данные>», направляемые на номер телефона, указанный при регистрации <иные данные> На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, работниками банка АО КБ «Модульбанк» организовано обслуживание с помощью системы «Modulbank» по расчётному счету №, открытому в Банке, с использованием системы обмена электронными документами, и распоряжением находящимися на расчётном счёте денежными средствами ООО «<иные данные>» способом электронной цифровой подписи.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в продолжение реализации своего корыстного преступного умысла Самикова Н.А., действуя от имени ООО «<иные данные>» как директор обратилась к выездному работнику АО КБ «Модульбанк», находясь в оговоренном заранее с выездным работником месте на территории <адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, с Заявлением на выпуск неименной платежной карты по карточному счёту №, открытому в Банке, с использованием корпоративной карты и системы обмена электронными документами, и распоряжением находящимися на расчётном счёте денежными средствами ООО «<иные данные>» способом электронной цифровой подписи. После чего Самикова Н.А. по указанию неустановленного следствием лица самостоятельно сгенерировала электронный цифровой ключ, доступ к которому ей предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи и получила доступ к электронному средству – электронному цифровому ключу. Таким образом, Самикова Наталия Александровна получила электронные средства - ключ электронной подписи с последовательностью символов предназначенных для создания электронной подписи; ключ проверки электронной подписи с последовательностью символов, связанных с ключом электронной подписи, для проверки подлинности электронной подписи, sms-пароли и электронный носитель информации - корпоративную карту, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

После чего Самикова Н.А. в апреле 2020 года, более точно дата и время в ходе следствия не установлены, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь во дворе по адресу: РМЭ, г.ФИО7, <адрес>, действуя в реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронного носителя информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту №, по карточному счёту №, после получения в АО КБ «<иные данные>» электронных средств - ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи, sms-паролей иэлектронного носителя информации - корпоративной карты, будучи надлежащим образом ознакомленная с условиями заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ и правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов АО КБ «<иные данные> умышленно, из корыстных побуждений, передала лично указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному следствием лицу согласно ранее достигнутой с ним договоренности, т.е. Самикова Наталия Александровна сбыла полученные в АО КБ «Модульбанк» электронные средства - ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, sms-пароли иэлектронный носитель информации - корпоративную карту, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Документы по открытию расчётного счёта ООО «<иные данные>» № в АО КБ «<иные данные> Самиковой Н.А. также были переданы неустановленному следствием лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности.

Второй эпизод (по ч.1 ст.187 УК РФ).

Абдувасиева (Самикова) Н.А., действуя в реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронного носителя информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от ООО «<иные данные> ИНН: 1215232010, после того, как ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес> в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что Самикова Н.А. является директором и учредителем ООО «<иные данные>», ИНН: 1215232010, являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<иные данные> ИНН: 1215232010, осуществлять денежные переводы по расчётным счетам организации, осознавая, что после открытия расчётных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронного носителя информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчётным счетам ООО <иные данные>», т.е., создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время следствием не установлено, обратилась в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: РТ, <адрес>, с заявлением на открытие банковского счёта ООО «<иные данные> предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<иные данные> полученный от неустановленного следствием лица, указав при этом в документах номер телефона+<иные данные>, не принадлежащий ей и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, на который должны направляться электронные сообщения, содержащие одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО. На основании поданного Самиковой Н.А. заявления сотрудниками дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», не подозревающими о преступных намерениях Самиковой Н.А., были оформлены документы по открытию банковского счёта, Самиковой Н.А. подписано заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «<иные данные> ИНН: 1215232010, в лице генерального директора Самиковой Н.А., в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», открыт расчетный счёт № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключением канала «Сбербанк ФИО3», с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства – одноразовых sms-паролей, подключена услуга для работы в системе ДБО с использованием канала «Сбербанк ФИО3» по обслуживанию расчётного банковского счёта ООО «<иные данные>» №, для идентификации работы которой использовался способ – одноразовые sms-пароли, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представлял собой получение Клиентом на указанный им при заключении договора банковского счета номер телефона +<иные данные> сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет.

Самикова Н.А. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: РТ, <адрес>, действуя в реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту от ООО «<иные данные>», получила в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» электронные средства - одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона <иные данные>, не принадлежащий ей, будучи надлежащим образом ознакомленная с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк». В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: РТ, <адрес>, Самикова Н.А. на основании поданного Заявления на получение ФИО3-карты получила моментальную ФИО3-карту VISA к открытому расчётному счёту №, предназначенную для управления денежными средствами на вышеуказанном счёте.

После чего Самикова Н.А. в апреле 2020 года, более точно дата и время в ходе следствия не установлены, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь во дворе дома по адресу: г.ФИО7, <адрес>, передала неустановленному в ходе следствия лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона +<иные данные>, не принадлежащий ей и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, а также моментальную ФИО3-карту VISA, являющуюся электронным носителем информации, тем самым сбыла электронное средство – одноразовые sms-пароли, а также электронный носитель информации третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств с расчётного счёта ООО «<иные данные>» №. Документы по открытию расчётного счёта ООО «<иные данные>» № в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» Самиковой Н.А. также были переданы неустановленному следствием лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности.

Третий эпизод (по ч.1 ст.187 УК РФ).

После чего Самикова Н.А. в апреле 2020 года, более точно дата и время в ходе следствия не установлены, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь во дворе дома по адресу: г.ФИО7, <адрес>, действуя в реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту от ООО «<иные данные>», передала неустановленному в ходе следствия лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона <иные данные>, не принадлежащий ей и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, тем самым сбыла электронное средство – одноразовые sms-пароли третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств с расчётного счёта ООО <иные данные>» №. Документы по открытию расчётного счёта ООО «<иные данные>» № в ПАО Банк «ФК Открытие» Самиковой Н.А. также были переданы неустановленному следствием лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности.

Четвёртый эпизод (по ч.1 ст.187 УК РФ).

Абдувасиева (Самикова) Н.А., действуя в реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронного носителя информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от ООО <иные данные>: 1215232010, после того, как ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес> в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что Самикова Н.А. является директором и учредителем ООО «<иные данные>», ИНН: 1215232010, являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ», ИНН: 1215232010, осуществлять денежные переводы по расчётным счетам организации, осознавая, что после открытия расчётных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронного носителя информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «<иные данные>», т.е., создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время следствием не установлено, обратилась в ПАО «АК ФИО33» Банк, расположенное по адресу: РТ, <адрес>, с заявлением на срочное открытие банковского счёта ООО «<иные данные>», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<иные данные>», полученный от неустановленного следствием лица, указав при этом в документах номер телефона+<иные данные>, не принадлежащий ей и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, на который должны направляться электронные сообщения, содержащие одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО. На основании поданного Самиковой Н.А. заявления сотрудниками банка ПАО «АК ФИО33» Банк, не подозревающими о преступных намерениях Абдувасиевой (Самиковой) Н.А., были оформлены документы по срочному открытию банковского счёта, Абдувасиевой (Самиковой) Н.А. подписано заявление об открытии и обслуживании банковского счёта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «<иные данные>», ИНН: 1215232010, в лице директора Самиковой Н.А., в ПАО «АК ФИО33» БАНК открыт расчётный счёт № в рублях Российской Федерации, с подключением и обслуживанием электронной системы «Интернет/Клиент-Банк»/ «АК ФИО3», с подключением услуги «СМС-инфо» и с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства – одноразовых sms-паролей, которые являлись составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представляли собой получение Клиентом на указанный им при заключении договора банковского счёта номер телефона <иные данные> электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет.

Самикова Н.А. ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ПАО «АК ФИО33» Банк по адресу: РТ, <адрес>, действуя в реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту от ООО «<иные данные>», получила в вышеуказанном офисе электронное средство - одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона +<иные данные> не принадлежащий ей, будучи надлежащим образом ознакомленная с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «АК ФИО33» БАНК.

После чего Самикова Н.А. в апреле 2020 года, более точно дата и время в ходе следствия не установлены, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь во дворе дома по адресу: г.ФИО7, <адрес>, передала неустановленному в ходе следствия лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона +<иные данные> не принадлежащий ей и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, тем самым сбыла электронное средство – одноразовые sms-пароли третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств с расчётного счёта ООО «<иные данные>№. Документы по открытию расчётного счёта ООО «<иные данные>» № в дополнительном офисе ПАО «АК ФИО33» Банк Самиковой Н.А. также были переданы неустановленному следствием лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности.

Пятый эпизод (по ч.1 ст.187 УК РФ).

Абдувасиева (Самикова) Н.А., действуя в реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронного носителя информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ», ИНН: 1215232010, после того, как ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес> в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что Самикова Н.А. является директором и учредителем ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ», ИНН: 1215232010, являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<иные данные> ИНН: 1215232010, осуществлять денежные переводы по расчётным счетам организации, осознавая, что после открытия расчётных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронного носителя информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «<иные данные>.е., создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, в марте 2020 года, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, по каналам связи обратилась на официальный сайт сети Интернет www.alfabank.ru АО «АЛЬФА-БАНК» с заявкой на открытие расчётного счета. После чего в марте 2020 года, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории РТ в <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, Самикова Н.А. подписала на встрече с курьером АО «АЛЬФА-БАНК» подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», указав при этом в документе номер телефона+<иные данные> не принадлежащий ей и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, на который должны направляться электронные сообщения, содержащие одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО. На основании поданной Самиковой Н.А. заявки сотрудниками банка АО «АЛЬФА-БАНК», не подозревающими о преступных намерениях Самиковой Н.А., были оформлены документы по открытию банковского счёта, Самиковой Н.А. для ООО <иные данные>» открыт ДД.ММ.ГГГГ расчётный счёт № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы электронного документооборота по системе «Альфа-Офис», с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона <иные данные> и представляющих собой получение Клиентом на указанный им номер телефона +<иные данные> электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет.

Самикова Н.А. ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории <адрес> РТ, действуя в реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту от ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ», получила электронное средство - одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона +79393331251, не принадлежащий ей, будучи надлежащим образом ознакомленная с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания.

После чего Самикова Н.А., в апреле 2020 года, более точно дата и время в ходе следствия не установлены, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь во дворе дома по адресу: г.ФИО7, <адрес>, передала неустановленному в ходе следствия лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона+<иные данные> не принадлежащий ей и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, тем самым сбыла электронное средство – одноразовые sms-пароли третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств с расчётного счёта ООО «<иные данные>» №. Документы по открытию расчётного счёта ООО «<иные данные>№ также были переданы неустановленному следствием лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности.

Шестой эпизод (по ч.1 ст.187 УК РФ).

Абдувасиева (Самикова) Н.А., действуя в реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронного носителя информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от ООО «<иные данные>», ИНН: 1215232010, после того, как ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес> в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что Самикова Н.А. является директором и учредителем ООО «<иные данные>», ИНН: 1215232010, являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<иные данные> ИНН: 1215232010, осуществлять денежные переводы по расчётным счетам организации, осознавая, что после открытия расчётных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронного носителя информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «<иные данные> т.е., создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время следствием не установлено, обратилась в офис ПАО «СКБ-банк», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением на открытие банковского счёта ООО «<иные данные> предоставив полученный от неустановленного следствием лица, указав при этом в документах номер телефона+<иные данные>, не принадлежащий ей и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, на который должны направляться электронные сообщения, содержащие одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО. На основании поданного Самиковой Н.А. заявления сотрудниками банка, не подозревающими о её преступных намерениях Самиковой Н.А., были оформлены документы по открытию банковского счёта Самиковой Н.А., ею подписано заявление об открытии банковского счёта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «<иные данные> ИНН: 1215232010, в лице директора Самиковой Н.А. в офисе вышеуказанного банка открыт расчётный счёт № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона клиента <иные данные> собой получение Клиентом на указанный им при заключении договора банковского счета номер телефона +<иные данные> электронного сообщения, содержащего логин и пароль, которые позволяли идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. Также ДД.ММ.ГГГГ был открыт специальный карточный счёт ООО «<иные данные>№, пополнение которого происходило только за счёт денежных средств основного расчётного счёта №.

Самикова Н.А. ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в вышеуказанном офисе банка, расположенном по вышеуказанному адресу, действуя в реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту от ООО «<иные данные> получила в вышеуказанном офисе электронное средство - одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона +<иные данные>, не принадлежащий ей, и ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, действуя в реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту от ООО «<иные данные>», получила электронный носитель информации - корпоративную карту №******8459 счёт №.

После чего Абдувасиева (Самикова) Н.А. в апреле 2020 года, более точно дата и время в ходе следствия не установлены, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь во дворе дома по адресу: г.ФИО7, <адрес>, передала неустановленному в ходе следствия лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона+<иные данные> не принадлежащий ей и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, а также корпоративную карту №******8459 счёт №, тем самым сбыла электронное средство – одноразовые sms-пароли, электронный носитель информации – корпоративную карту №******8459 третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств с расчётного счёта ООО «<иные данные>» №. Документы по открытию расчётного счёта ООО <иные данные>» №, полученные в офисе вышеуказанного банка, Самиковой Н.А. также были переданы неустановленному следствием лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности.

В судебном заседании подсудимая Абдувасиева (Самикова) Н.А. пояснила, что ей понятно существо обвинения по ч.1 ст.173.2 УК РФ и ч.1 ст.187 УК РФ (по 6 эпизодам), она себя виновной по нему признаёт полностью, всё было именно так, как изложено в обвинительном заключении. От дачи показаний в суде отказалась на основании ст.51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимой Абдувасивой Н.А. от дачи показаний в суде в судебном заседании оглашены в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ её (Абдувасиевой (Самиковой) Н.А.) показания, данные при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, а также оглашены в порядке ст.285 УПК РФ протокола её явок с повинной.

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.21-22) Самикова Наталия Александровна добровольно сообщила правоохранительным органам о совершённом ею преступлении, а именно о том, что в марте 2020 года она зарегистрировала на себя ООО «<иные данные> ИНН: 1215232010, без цели управления данной фирмой. Фирму зарегистрировала по просьбе своего знакомого за 5000 рублей. В содеянном раскаивается и вину полностью признаёт. В данной организации руководством не занималась.

Согласно протоколов явок с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.134, 120, 141, 106, 127, 113) Абдувасиева Наталия Александровна добровольно сообщила в них правоохранительным органам о совершённых ею аналогичным способом преступлениях, а именно о том, что в марте 2020 года она предоставила свой паспорт, ИНН и СНИЛС за денежное вознаграждение мужчине, имя которого не помнит, для образования юридического лица ООО «Промжилстрой». Она предоставила свои личные документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, т.е. о себе, с целью получения материальной выгоды. Деятельность по вышеуказанной организации никогда не вела, а была номинальным руководителем. По просьбе того же мужчины она открыла расчётные счета ООО «Промжилстрой»: в АО КБ «Модуль Банк», в ПАО «Сбербанк», в ПАО Банк «ФК Открытие», в ПАО «АК ФИО33», в АО «Альфа-Банк», в ПАО «Акционерный коммерческий банк «Содействие коммерции и ФИО3 «Дело». При открытии расчётных счетов ей сотрудниками данных банков были выданы электронные средства и электронные носители информации, которые необходимы для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

После чего в марте 2020 года она передала полученные ею при открытии расчётных счетов ООО «Промжилстрой»: в АО КБ «Модуль Банк», в ПАО «Сбербанк», в ПАО Банк «ФК Открытие», в ПАО «АК ФИО33», в АО «Альфа-Банк», в ПАО «Акционерный коммерческий банк «Содействие коммерции и ФИО3 «Дело» электронные средства и электронные носители информации тому мужчине.

Она осознавала и понимала, что передача вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, на основании которых осуществляется доступ к расчётным счетам, является незаконным, а также понимала, что вышеуказанный мужчина и иные лица с помощью данных расчётных счетов будут осуществлять доступ к расчётному счёту организации. Явки с повинной написаны собственноручно и добровольно, без оказания какого-либо давления со стороны сотрудников полиции и иных лиц.

Подсудимая Абдувасиева Н.А. явки с повинной подтвердила.

Кроме того, согласно показаниям свидетеля (и.о. начальника ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес>) И.С.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.8-10), оглашённым по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты согласно ч.1 ст.281 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по <адрес> обратилась Самикова Наталия Александровна. В ходе устной беседы Самикова Н.А., находясь в служебном кабинете УМВД России по <адрес>, созналась в совершённом ею преступлении, а именно в регистрации юридического лица ООО «<иные данные>», ИНН: 1215232010, без цели управления данной фирмой, за денежное вознаграждение. Самикова Н.А. свободно рассказывала о совершённом ею преступлении, в содеянном искренне раскаялась. Затем Самикова Н.А. пожелала написать явку с повинной, которая им была от неё принята. Протокол явки с повинной был написан Самиковой Н.А. собственноручно, затем он был ею прочитан несколько раз, при этом никаких замечаний к протоколу со стороны Самиковой Н.А. не поступило. После чего протокол явки был подписан Самиковой Н.А. Ни морального, ни физического давления со стороны сотрудников полиции, в том числе и с его стороны на Самикову Н.А. не оказывалось. Далее данный протокол явки с повинной был зарегистрирован в КУСП в дежурной части УМВД России по <адрес> и приобщён к материалам проверки.

Согласно показаниям свидетеля (заместителя ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес>) Д.А.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.245-246), оглашённым по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты согласно ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в производстве отдела Эк и ДТП СУ УМВД России по <адрес> находится уголовное дело, возбуждённое ДД.ММ.ГГГГ по факту предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и директоре ООО «<иные данные>» - Самиковой Н.А. К данному уголовному делу в одно производство были соединены уголовные дела, возбуждённые по фактам сбыта Абдувасиевой (Самиковой) Н.А. электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счета ООО «<иные данные> открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», в АО «Альфа-Банк», в АО КБ «Модульбанк», в ПАО «АК ФИО33», в ПАО Банк «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и ФИО3 «Дело», в ПАО «Сбербанк России».

В ходе устной беседы Самикова Н.А. созналась в совершённых ею преступлениях, а именно в предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта на своё имя), для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «Промжилстрой», и в сбыте электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «<иные данные>», открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», в АО «Альфа-Банк», в АО КБ «Модульбанк», в ПАО «АК ФИО33», в ПАО Банк «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и ФИО3 «Дело», в ПАО «Сбербанк России».

Абдувасиева Н.А. свободно рассказывала о совершённых преступлениях, никакого морального, психического давления на неё со стороны сотрудников правоохранительных органов не оказывалось.

ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете УМВД России по <адрес> Абдувасиева Н.А. пожелала написать явки с повинной, в которых чистосердечно призналась в совершённых преступлениях, в содеянном искренне раскаялась. Им от Абдувасиевой Н.А. были приняты явки с повинной. Протоколы явок с повинной были написаны Абдувасиевой Н.А. лично, при этом никаких замечаний к написанным протоколам с её стороны не поступило. После чего протоколы явок были подписаны Абдувасиевой Н.А. Далее эти протоколы явок с повинной были зарегистрированы в КУСП в дежурной части УМВД России по <адрес> и в последующем приобщены к материалам уголовного дела. При написании явок с повинной на Абдувасиеву Н.А. давления со стороны сотрудников полиции, в том числе и с его стороны не оказывалось.

Из показаний Абдувасиевой (Самиковой) Н.А. в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.205-212), ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.222-224), ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.11-17) следует, что в 2015 году она закончила средне образовательную школу №<адрес>, где училась на оценки «хорошо» и «удовлетворительно». В настоящее время проживает по адресу: г.ФИО7, <адрес>ёва, <адрес>, ком.1 со своим супругом и двумя малолетними детьми: дочерью С.К.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., и сыном Т., ДД.ММ.ГГГГ г.р., находится в отпуске по уходу за ребёнком.

В марте 2020 года она познакомилась с мужчиной по имени Виктор, они познакомились через их общих знакомых, имен которых называть не будет, так как они не имеют отношение к уголовному делу. Более полные анкетные данные Виктора ей не известны. На вид Виктору около 30 лет, ростом он примерно 175 см, среднего телосложения. В ходе разговора Виктор ей сказал, что по национальности он татарин, черты лица его описать затрудняется, при встрече Виктора опознать не сможет, так как прошло много времени.

В марте 2020 года, точную дату не помнит, она по просьбе Виктора зарегистрировала на своё имя организацию ООО «<иные данные>», но управлять данной организацией не собиралась. Организацию зарегистрировала по просьбе мужчины по имени Виктор, который ей в общей сумме за регистрацию передал деньги в сумме 10000 рублей. На тот момент времени ей очень были нужны деньги, поэтому сразу же согласилась на его предложение зарегистрировать фирму.

На момент оформления документов по фирме ООО «Промжилстрой» у неё была фамилия Самикова, это фамилия её первого мужа. Именно на фамилию Самикова и были оформлены все документы, касающиеся ООО «Промжилстрой». 05.09.2020 она снова вышла замуж и теперь у неё фамилия – Абдувасиева. Паспорт с фамилией Самикова она уже сменила на паспорт с фамилией Абдувасиева, таким образом, предоставить паспорт на фамилию Самикова не сможет.

Регистрация фирмы происходила следующим образом. В один из дней в марте 2020 года, точную дату не помнит, она встретилась с Виктором, он ей сказал, что она может подзаработать и стать директором организации, пообещав ей денежные средства за создание организации и открытия расчётных счетов. Виктор сразу пояснил, что никакую деятельность она осуществлять не будет, а будет только числиться директором. На момент предложения Виктора она реально осознавала, что никакую управленческую и финансово-хозяйственную деятельность ООО <иные данные>» вести не сможет, так как у неё образование 9 классов, она не закончила обучение, кроме школы, опыта работы на руководящей должности у неё нет.

После этого, в марте же 2020 года, точную дату не помнит, Виктор ей позвонил со своего номера телефона, номер его телефона у неё не сохранился, и сказал, что ей необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС, ИНН и передать их ему. Данные документы она передала Виктору, когда он подъехал к ней по адресу: г.ФИО7, <адрес> на автомашине - иномарке тёмного цвета, марку и регистрационный номер которой она не запомнила. На тот момент времени по данному адресу она снимала квартиру. Вышеуказанные документы, т.е. паспорт на своё имя, СНИЛС, ИНН она передала Виктору в машине, находясь во дворе вышеуказанного дома.

Примерно через три дня ей снова позвонил Виктор и сказал, что ей необходимо сходить в налоговую инспекцию, расположенную на набережной <адрес>, и забрать там документы по фирме ООО «Промжилстрой», которые уже готовы. Виктор её проинструктировал её о том, что нужно только расписаться в налоговой инспекции в документах и получить документы. Она сделала всё так, как ей сказал Виктор, пошла в налоговую инспекцию по адресу: г.ФИО7, <адрес>, где обратилась к работнику налоговой инспекции и получила документы. Какие именно документы там получила, не знает, так как в документах не разбирается. Единственное, что знает, что она по данным документам являлась учредителем и директором ООО «<иные данные>

Также по просьбе Виктора она открыла расчётные счета для ООО <иные данные>» в следующих банках: «Альфабанк», «Сбербанк», ПАО Банк ФК «Открытие», АО КБ «Модульбанк», ПАО «АК ФИО33», ПАО Банк «АКБ содействие коммерции и ФИО3 «Дело» и в других банках, названия которых уже не помнит. Все расчётные счета открывала в банках, расположенных в <адрес> РТ.

С представителем банка «Альфабанк» встретилась не в самом его офисе, а в «Бургер Кинг» около ТЦ «Кольцо» <адрес>, где ей оформили все документы. В одном из банков либо «Дело» либо «Модуль» она лично не ходила и не присутствовала при открытии расчётных счетов, при этом конкретно в каком банке не присутствовала, не помнит.

В <адрес> ездила самостоятельно, используя машины «бла-бла-кар», при этом автомашину заказывала сама, а за проезд ей деньги давал Виктор.

Перед открытием расчётных счетов Виктор каждый раз её инструктировал, она делала всё согласно его инструкций. Печать ООО «Промжилстрой» хранилась у Виктора, он ей всегда её давал при входе в банк вместе с необходимыми документами. У неё на руках никаких документов по деятельности ООО «Промжилстрой», ни его печати не хранилось. Все полученные в банках документы и карты она передавала Виктору.

Она осознавала, что её действия не законны, но думала, что об этом никто не узнает. Со слов Виктора ей известно, что основной деятельность ООО «Промжилстрой» является выполнение строительно-монтажных работ и отделка помещений.

Деятельность в ООО «<иные данные> никогда не вела и не собиралась вести. Юридический адрес организации находится по адресу её прописки, т.е. по адресу: г.ФИО7, <адрес>ёновка, <адрес>ёжная, <адрес>. Навыков в управлении юридическим лицом она не имеет. В ООО «<иные данные>» являлась фиктивным директором, его деятельность никогда не вела. В настоящем время в содеянном раскаивается.

Ею по вышеуказанным фактам были написаны явки с повинной, которые она признаёт в полном объёме. В содеянном раскаивается, впредь обязуется преступлений не совершать.

Что такое Устав Общества, что такое уставной капитал Общества, что такое заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, как заполняется заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, какие функции выполняет директор в коммерческой организации она не знает. Знает только, что при регистрации фирм на её имя уставный капитал был оплачен в сумме 30000 рублей.

Основной вид деятельности ООО «<иные данные>» - выполнение строительно-монтажных работ и отделка помещений. Каков был штат работников ООО «<иные данные> не знает. То, что при создании организации необходимо заплатить госпошлину, не знала, она денег не платила. Какова сумма государственной пошлины при создании организации, не знает. Какие функции выполняет в организации учредитель, ей не известно. Каким образом располагалась мебель в офисе ООО «Промжилстрой», она не знает, рабочего места, у неё не было. Документы, связанные с финансово-хозяйственной ООО «Промжилстрой, она подписывала, но что именно, не знает, в них не вчитывалась. Также на неё была оформлена электронно-цифровая подпись, которая также ею была передана Виктору и хранилась у него. Электронный ключ, насколько она знает, был нужен для подписания документов. Что именно она получала в банках, не знает, так как не интересовалась, всё полученное в банках передала Виктору. Она не помнит, что представляет собой электронно-цифровая подпись и для чего она нужна. Она также не знает, что собой представляет логин и пароль, для чего они нужны. Что собой представляет токен и для чего он нужен, не знает. Она осознавала, что за денежное вознаграждение получила за то, что предоставила свой паспорт для того, чтобы оформить на её имя организацию, в которой она являлась директором. Она понимала, что в данной организации являлась фиктивным директором, но фактически деятельность не собиралась осуществлять, так как не обладает ни специальным образованием, ни опытом работы. За обещанное ей Виктором денежное вознаграждение открывала расчётные счета ООО «Промжилстрой».

Заключало ли ООО «Промжилстрой» какие-либо договоры с другими организациями, не знает. Перед каждым походом в банк Виктор передавал ей пакет необходимых документов в папке, с которыми она заходила в банк. Документы по открытию счёта, электронные средства и электронные носители, полученные в банках, всегда отдавала Виктору. Документы на управление расчётными счетами ООО «Промжилстрой» были оформлены от её имени, но все документы она отдавала Виктору и фактически расчётными счетами не управляла. Она сама денежные средства с расчётных счетов ООО «Промжилстрой» не снимала, её об этом никто не просил.

Ей не знаком Е.Д.А.. Никаких денежных средств, кроме 10000 рублей, она от Виктора не получала, с расчётных счетов ООО «Промжилстрой» денежные средства не снимала, о суммах которые проходили по данным счетам, ей ничего не известно.

Она пользовалась в марте 2020 года номером <иные данные> сим-карта была зарегистрирована на её имя и номером телефона пользовалась только она.

Подозреваемая Абдувасиева Н.А. пояснила, что расчётные счета для фирмы ООО «Промжилстрой» открывала по просьбе Виктора в банках <адрес>. Все полученные в банках документы и карту, которую получила в одном из банков, в каком, не помнит, она передала Виктору уже в <адрес>, возможно, во дворе <адрес>.

Перед входом в банк для открытия расчётных счетов Виктор каждый раз давал ей кнопочный мобильный телефон, в котором находилась сим-карта, какого сотового оператора и с каким номером, не помнит. При заполнении документов в банках на открытие расчётных счетов номер телефона данной сим-карты она указывала как личный номер телефона. Данный кнопочный сотовый телефон отдала обратно Виктору в <адрес>.

Виктор ей обещал денежные средства за открытие расчётных счетов для ООО «Промжилстрой», но так ничего ей не заплатил. Виктор заплатил ей только один раз деньги в сумме 10000 рублей за регистрацию фирмы на её имя. Больше она никаких денег не получала.

В ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ подозреваемой Абдувасиевой Н.А. на обозрение были предъявлены копии документов: ПАО «Сбербанк России», ПАО «СКБ-банк», ПАО «АК ФИО33», ПАО «ФК Открытие», АО «АЛЬФА-БАНК», АО КБ «Модуль банк»

Подозреваемая Абдувасиева Н.А. пояснила следующее. В копии заявления о присоединении ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, в копии заявления о подключении продукта для действующих клиентов от ДД.ММ.ГГГГ, в копии заявления на получение ФИО3-карты от ДД.ММ.ГГГГ, в копии карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ (в графах «Подпись клиента» и в графе «Образец подписи») стоят её подписи.

Документы из ПАО «СКБ-банк» ей знакомы. В копии заявления об открытии банковского счёта №, в копии заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №, в копия опросного листа, в копии заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, в копии заявления об открытии счёта и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ стоят подписи, похожие на её подпись.

Документы из ПАО «АК ФИО33» ей знакомы. В копии заявления, в дополнительном соглашении к Заявлению об открытии и обслуживании банковского счёта № от ДД.ММ.ГГГГ, в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ в графах «Подпись клиента» и в графе «Образец подписи», в графе «Клиент», в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц стоят её подписи.

Документы из ПАО «ФК Открытие» ей знакомы. В карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ в графах «Подпись клиента» и в графе «Образец подписи», в графе «От клиента» в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания стоят её подписи.

Документы из АО «АЛЬФА-БАНК» ей знакомы. В графе «Руководитель» подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ стоят подписи, похожие на её подпись, но точно сказать она не может, так как вся подпись не видна из-за печати.

Документы из АО КБ «Модуль банк» ей знакомы. В копии заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в копии заявления о выпуске неименной платёжной корпоративной карты стоят её подписи.

К протоколу допроса она прилагает: копию свидетельства о рождении её сына А.Т.М., копию свидетельства о рождении её дочери С.К.Д., копию свидетельства о заключении брака, производственную характеристику с места её работы, копию справки о том, что её супруг А.М.Ю. является лицом из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данные документы свидетельствуют о том, что она и её семья находились в затруднительном материальном положении. В то время она уже проживала совместно со своим будущим мужем А.М.Ю., её родителями им материальная помощь не оказывалась.

Из показаний Абдувасиевой Н.А. в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.83-85), ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.95-97) следует, что сущность предъявленного ей обвинения понятна, она вину по нему признаёт полностью, в содеянном раскаивается. Ранее данные показания она подтверждает в полном объёме, в содеянном раскаивается. Действительно, являлась подставным учредителем и директором ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ», не имея намерения им управлять, вести финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО <иные данные>», она открыла расчётные счета в банках, полученные в банках документы за обещанное вознаграждение передала третьим лицам. Паспорт для открытия ООО «<иные данные>» она также за денежное вознаграждение передала парню по имени Виктор.

Ранее в своих объяснениях при написании явок с повинной по факту сбыта документов, полученных при открытии расчётных счетов для ООО <иные данные>», она неверно указала, что за каждое открытие счёта получала денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей, это не так. Она получила денежное вознаграждение в размере 10000 рублей только за открытие фирмы ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ». За открытие расчётных счетов ей обещали дополнительное денежное вознаграждение, но так его и не заплатили.

Во все банки в <адрес> она обращалась для открытия счетов ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ», при этом, все документы, полученные в банках, передала парню по имени Виктор в <адрес>. При открытии расчётного счёта в ПАО «Сбербанк» она получила моментальную банковскую карту, которую также передала Виктору в <адрес>. Также в ПАО «Сбербанк» было подано заявление на получение второй банковской карты, которую она не получила, так как карта в тот день не была готова. Больше она в ПАО «Сбербанк» в <адрес> не ездила.

Возможно, в банк «Модульбанк» обращалась два раза, точно не помнит. В банк СКБ «Дело Банк» также обращалась два раза. При обращении в ПАО Банк «ФК Открытие» она писала заявление на открытие расчётного счёта, может быть, в нём и было указание на получение банковской карты, но карту она не получала. Всё полученное в банках она передала парню по имени Виктор в один день в апреле 2020 года на территории <адрес>, точную дату не помнит.

После оглашения данных показаний подсудимая Абдувасиева Н.А. их подтвердила в полном объёме.

Судом установлено, что допросы Абдувасиевой (Самиковой) Н.А. в ходе предварительного расследования проведены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника, перед допросами ей были разъяснены права, предусмотренные ст.51 Конституции РФ, ст.ст. 46, 47 УПК РФ соответственно, последствия дачи показаний. Показания на предварительном следствии даны Абдувасиевой (Самиковой) Н.А. добровольно, без чьего-либо принуждения, а их содержание соответствует обстоятельствам уголовного дела.

Из исследованного в суде в порядке ст.285 УПК РФ протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.10-12, 29-31) следует, что Абдувасиева (Самикова) Н.А. добровольно выдала следователю копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Самиковой Наталии Александровны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8819 №, выданного МВД по ФИО7 Эл ДД.ММ.ГГГГ, приложенный к протоколу опроса от ДД.ММ.ГГГГ, являющегося средством установления обстоятельств по уголовному делу и имеющий значение для уголовного дела.

В ходе предварительного следствия паспорт гражданина Российской Федерации имя Самиковой Наталии Александровны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., был осмотрен (т.3 л.д.23). В ходе его осмотра проводилась фотосъёмка. К протоколу осмотра документов прилагается фототаблица (т.3 л.д.24).

Паспорт гражданина Российской Федерации на имя Самиковой Наталии Александровны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии <иные данные>№, признан и приобщён к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.25).

Проанализировав указанные выше протоколы явок с повинной и признательные показания подсудимой Абдувасиевой (Самиковой) Н.А., данные ею в ходе производства предварительного следствия, суд признаёт их в качестве допустимых доказательств по делу, расценивая как объективные и достоверные.

Принимая во внимание, что показания Абдувасиевой (Самиковой) Н.А. в качестве подозреваемой и обвиняемой, а также её явки с повинной последовательны, согласуются с другими исследованными в суде доказательствами, суд признаёт их достоверными, позволяющими суду правильно установить фактические обстоятельства совершённых преступлений и дать по ним верную юридическую оценку действиям подсудимой.

Вина подсудимой Абдувасиевой Н.А. в совершении преступлений, изложенных в установочной части приговора, также устанавливается показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами, исследованными судом в порядке ст.285 УПК РФ.

Так, согласно письму из прокуратуры <адрес> (т.1 л.д.9-10) в отношении ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Промжилстрой» осуществляло перечисление денежных средств на счета индивидуальных предпринимателей, имеющих признаки подставных, финансовые операции в которых, в том числе были связаны с выводом денежных средств в наличную форму путём снятия денежных средств в банкомате. Опрошенная Самикова Н.А. (учредитель и директор ООО «Промжилстрой») пояснила, что в марте 2020 года самостоятельно открыла для осуществления предпринимательской деятельности вышеуказанную организацию. В настоящее время Самикова Н.А. пояснить, в связи с чем она перечисляла денежные средства ИП Е.Д.А., не смогла, возможно, за оказание каких-либо работ (услуг), документы, подтверждающие оказание услуг, находятся, с её слов в <адрес>.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ на ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010 (т.1 л.д.11-12) ООО «Промжилстрой» зарегистрировано в ИФНС России по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, учредителем и руководителем которого является Самикова Наталия Александровна, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Согласно письму из ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.96-97) ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, состоит на налоговом учёте в ИФНС России по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. Юридический адрес общества: 424918, Россия, ФИО7 Эл, г.ФИО7, <адрес>ёновка, <адрес>ёжная, <адрес>.

По сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, учредителем, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, является Самикова Наталия Александровна, ИНН: 121518117164 (паспорт гражданина РФ <иные данные> выдан ДД.ММ.ГГГГ МВД по ФИО7 Эл).

В регистрационном деле ООО «Промжилстрой» документ об уплате государственной пошлины отсутствует.

Налоговая отчётность, сведения о среднесписочной численности работников в ИФНС России по <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не представлены, в связи с чем камеральные и выездные налоговые проверки не проводились, к налоговой отчётности организация не привлекалась, сведения об операторе связи налогоплательщика по представлению налоговой и бухгалтерской отчётности, о преобладании вычетов в общей доле налоговой базы, о фактах применения схем уклонения от налогообложения отсутствуют.

Из показаний свидетеля Н.М.И.. от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.26-29), оглашённых согласно ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, следует, что она работает в ИФНС России по <адрес> в должности главного специалиста-эксперта отдела регистрации налогоплательщиков. В её должностные обязанности входит осуществление регистрации юридических лиц.

На основании Федерального закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> осуществляется государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В отдел ИФНС России по <адрес> обращаются физические и юридических лица по вопросу осуществления государственной регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей. Для осуществления регистрации юридических лиц необходимо представить следующий комплект документов:

- заявление о государственной регистрации юридического лица по форме №Р11001, утверждённое ФНС России,

-решение о создании юридического лица или протокол о создании юридического лица,

- учредительные документы (устав, положение юридического лица),

-документы об уплате государственной пошлины в размере 4000 рублей, размер государственной пошлины установлен Налоговым кодексом РФ.

При создании юридического лица заявителем выступает учредитель – физическое лицо или юридическое лицо.

При представления документов в регистрирующий орган лично заявителями, работником налогового органа, осуществившем приём документов, подпись в заявлении данного лица свидетельствуется при предъявлении паспорта. В иных случаях, при предоставлении документов для регистрации юридического лица по почте или представителем по доверенности, подпись заявителя свидетельствуется в нотариальном порядке, о чём делается запись нотариуса в Заявлении.

В регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Работником отдела регистрации налогоплательщиков, принявшего документы от заявителя, выдается расписка с указанием всего перечня сдаваемых документов, а также даты получения документов, подтверждающих осуществление регистрации юридического лица, в данной расписке лицо, сдавшее документы ставит свою подпись.

После оплаты государственной пошлины в любом банке, выдаётся квитанция (чек-ордер) об уплате государственной пошлины, в которой указывается сумма государственной пошлины, данные получателя денежных средств, данные плательщика (либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные, либо ИНН).

После чего, предоставленные заявителем в налоговый орган документы передаются специалисту отдела регистрации налогоплательщиков для проверки полноты комплекта всех документов, правильности заполнения Заявления по форме №Р11001, достоверности внесенных данных в указанные документы, а в последующем, для принятия решения о государственной регистрации юридического лица, либо об отказе в государственной регистрации юридического лица. Основания для отказа регламентированы ст.23 Федерального закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ, срок государственной регистрации составляет 3 рабочих дня.

После истечения срока государственной регистрации, документы об осуществлении или об отказе в регистрации юридического лица выдаются способом, указанным в Заявлении: лично заявителю, заявителю или лицу, действующему на основании доверенности, путём направления по почте.

При получении документов лицо, осуществляющее их получение, расписывается в листе выдачи документов, который остаётся на хранении в налоговой инспекции.

В соответствии с п.5 ст.5 Федерального закона №129-ФЗ установлена обязанность юридического лица сообщать в регистрирующий орган об изменении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, оформляется в случае изменения (исправления) сведений о юридическом лице, ранее внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с п.1.2 ст.9 Закона №129-ФЗ необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме, утверждённой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяется подписью уполномоченного лица, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

Свидетелю Новосёловой М.И. на обозрение было предоставлено регистрационное дело юридического лица ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ», ИНН: 1215232010. По содержащимся в нём документам свидетель Новосёлова М.И. пояснила следующее.

Заявитель Самикова Наталия Александровна обратилась с заявлением по форме Р110001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ». При этом заявителем документы, необходимые для регистрации юридического лица, были направлены по каналам связи, т.е. в электронном виде. Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае направления документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

После проверки полноты комплекта всех документов, правильности заполнения Заявления по форме №Р11001, достоверности внесённых данных в указанные документы ДД.ММ.ГГГГ было принято решение №А о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<иные данные>».

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.120-123) была проведена выемка в ИФНС России по <адрес> по адресу: г.ФИО7, <адрес>, в ходе которой были изъяты: регистрационное дело юридического лица ООО <иные данные>», ИНН: 1215232010, налоговая и бухгалтерская отчётность ООО «<иные данные>», ИНН: 1215232010, имеющие значение для уголовного дела.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.124-126) регистрационное дело № юридического лица ООО «<иные данные>», ИНН: 1215232010, налоговая и бухгалтерская отчётность ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> в ходе выемки, осмотрены.

В регистрационном деле № ООО «<иные данные> содержатся следующие юридически значимые сведения.

На 1-10 л. - заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<иные данные> Сведения о юридическом лице – ООО «<иные данные>». Сведения о размере уставного капитала – 30000 рублей. Сведения об учредителе – физическом лице - Самикова Наталия Александровна, ИНН: 121518117164, ДД.ММ.ГГГГ г.р., г.ФИО7 Эл, паспорт 8819 №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ МВД по ФИО7 Эл, адрес регистрации: 424918, г.ФИО7, Семёновка, <адрес>, номинальная стоимость доли – 30000 рублей. Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - Самикова Наталия Александровна, ИНН: 121518117164, ДД.ММ.ГГГГ г.р., должность – директор. Контактный телефон: +<иные данные>

На 11 л. – Решения № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ. В п.3 указанного решения имеется адрес местонахождения ООО «<иные данные>»: 424918, г.ФИО7, Семёновка, <адрес>ёжная, <адрес>.

На 12-22 л. – Устав ООО <иные данные>

На 23 л. – Заявление.

На 24 л. – Копия паспорта на имя Самиковой Н.А.

На25л. - расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ входящий №А. Указана дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации. – ДД.ММ.ГГГГ.

На26л. – Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№А, согласно которому принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ».

На 27-32 л. - Листы записи ЕГРЮЛ на ООО <иные данные>

Объектом осмотра являются: Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2020 год, выполненная на 9 листах формата А4; Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2020 года, выполненная на 9 листах формата А4; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2020 года, выполненная на 2 листах формата А4; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2020 года, выполненная на 4 листах формата А4. В данных декларациях имеются записи «Достоверность и полноту сведений в настоящей декларации подтверждаю налогоплательщик, налоговый агент» стоит подпись и её расшифровка «Самикова Наталия Александровна».

В ходе осмотра проводились: фотосъёмка, копирование. К протоколу прилагаются: фототаблица, копии документов (т.1 л.д.127, 128-186).

Постановлением следователя регистрационное дело № юридического лица ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, налоговая и бухгалтерская отчётность ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по делу (т.1 л.д.187).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.80-83) был осмотрен операционный зал № ИФНС России по <адрес> по адресу: РМЭ, г.ФИО7, <адрес>, в котором Самикова Наталия Александровна обращалась с заявлением по форме Р110001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ». В ходе осмотра места происшествия проводилась фотосъёмка. К протоколу прилагается фототаблица (т.2 л.д. 84-85).

В суде по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты согласно ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей К.Д.С., О.Н.В., Г.Т.В., Ф.А.Р., С.Л.И., В.Д.И. (сотрудников банков, где были открыты счета ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010 на имя Самиковой Н.А.).

Из показаний свидетеля К.Д.С. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.74-79) следует, что с мая 2018 года по настоящее время она работает в АО Коммерческий банк «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, занимает должность руководителя отдела по работе с клиентами. В её должностные обязанности входит урегулирование процессов менеджеров по работе с клиентами.

В ходе проведения допроса на обозрение свидетелю К.Д.С. было предоставлено юридическое дело клиента ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ», ИНН: 1215232010. Свидетель К.Д.С. по представленным ей на обозрение документам пояснила следующее.

В АО КБ «Модульбанк» как в интернет-банке существует следующая система открытия счетов. Первоначально потенциальный клиент регистрируется на сайте банка, где указывает номер телефона и ИНН организации, на указанный номер телефона клиента приходит СМС-сообщение с кодом подтверждения, которое потенциальный клиент вводит на сайте банка, после чего на серверах банка происходит так называемый «скоринг», т.е. первичная проверка по определённым параметрам (проверка на массовость генерального директора, на предмет массовой регистрации юридических лиц по одному адресу и т.д.). Исходя из совокупности всех указанных критериев, автоматическая система банка принимает решение либо об отказе в назначении встречи, либо о назначении встречи.

В случае принятия решения о назначении встречи клиенту предлагается либо приехать в офис банка, либо указать адрес, по которому выедет менеджер банка для встречи и открытия расчётного счёта в банке. При встрече клиента и менеджера банка (вне зависимости в офисе она происходит или нет), клиентский менеджер согласно ФЗ-115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» и правилам внутреннего контроля банка опрашивает потенциального клиента и заполняет опросный лист с целью выяснения, обладает ли опрашиваемое лицо знаниями в области ведения ФИО3, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот предполагается по открываемому счету, каким образом он будет платить заработную плату себе и своим сотрудникам, а также каким образом будут оплачиваться налоговые и иные обязательные платежи. При этом вопросы, задаваемые клиенту, могут отличаться друг от друга, но в целом выясняются все необходимые вопросы, связанные с ФИО3.

Клиент подписывает согласие на обработку персональных данных, а также договор на комплексное обслуживание в АО КБ «Модульбанк». После встречи менеджер банка через специальную программу, установленную в планшете, с использованием индивидуальной электронно-цифровой подписи путём фотографирования документов, заполненных на встрече, загружает их в систему банка. Далее происходит второй этап «скоринга», на котором система банка в автоматическом режиме принимает решение об открытии счёта или отказе в открытии счёта. В случае, если счёт открывается, на номер телефона, указанный при первичной регистрации, приходит СМС-сообщение с данными для входа в личный кабинет АО КБ «Модульбанк».

Согласно предъявленным ей документам ООО «<иные данные> ИНН: 1215232010, был открыт расчётный счёт №.

Также согласно предъявленным на обозрение документам в АО КБ «Модульбанк» обратилась руководитель ООО «<иные данные>» Самикова Н.А., которая при встрече заполнила Договор комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при открытии счёта ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ руководителю ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ» была выдана корпоративная карта, с помощью которой можно внести наличные на расчётный счёт либо снять наличные с расчётного счёта организации, либо расплачиваться данной картой.

Согласно заявлению о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей клиент соглашается с условиями Договора комплексного облуживания на условиях, предусмотренных в договоре. Услуги, предоставляемые банком, являются платными и порядок их оплаты определен в вышеуказанном договоре. Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) в АО КБ «Модульбанк» – это электронное средство – средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий. К электронным средствам можно отнести – идентификаторы, программно-технические комплексы, ЭЦП. К электронным носителям информации можно отнести – USB ключ, CD диск, DVD диск, дискету, карты памяти, банковские карты (в данному случае корпоративная карта), электронные ключи и другие устройства, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка.

К техническим устройствам могут быть отнесены платёжные терминалы, скимеры, токены, устройства самообслуживания. Компьютерная программа это микропрограмма (созданная на основе машинных программных кодов), которая загружается в память банкомата или другого устройства и с помощью которой устанавливается маршрутизация прохождения платежей (порядок обращения и совершения распоряжений клиента по движению денежных средств), зачисления их на счета банка, списание средств со счёта клиента, выдача наличных. Пароль это секретный набор символов, который защищает учётную запись. Логин это слово (уникальный набор и/или цифр, который необходим для доступа к сервису), которое будет использоваться для входа на сайт или сервис. Пара логин/пароль, вводимая в поля внешнего интерфейса программы открывает доступ пользователю к совершению распоряжений по обслуживаемому счёту.

Согласно представленным на обозрение документам она также может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГв АО КБ «Модульбанк» обратился директор ООО «<иные данные>», ИНН: 1215232010, Самикова Наталия Александровна. При встрече с менеджером её личность была сверена с данными паспорта, проверен паспорт визуально на признаки подделки, что является обязательным условием при открытии расчётного счёта, и регламентировано внутренней нормативной документацией. Были проверены и учредительные документы, предоставленные Самиковой Н.А., сделан запрос на сайт ИФНС о регистрации данной организации и запрос сведений об отсутствии приостановлений по данной организации. После проверки все документы были отправлены для открытия счёта и формирования документов для подписания клиентом. В соответствии с обращением Самиковой Н.А. банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счёта в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счёта с использованием системы «Modulbank» с тарифным планом «Оптимальный». Указанная система позволяет осуществлять работу в интернет браузерах лицу, имеющему авторизацию к системе, к которой подключён комплекс. С использованием этой системы проверяется (идентифицируется) лицо, осуществляющее деятельность в программном комплексе. Согласно документам Самиковой Н.А. через несколько дней после открытия расчётного счёта открыта корпоративная карта. Корпоративная карта получена без пароля, пароль устанавливается клиентом самостоятельно в программе. Данная карта позволяет вносить и снимать денежные средства со счёта. В случае с Самиковой Н.А. по ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ», ИНН: 1215232010, на встрече она ничего не получила, ей на электронную почту пришли реквизиты расчётного счёта, на её мобильный телефон пришли смс-сообщения: первое – об открытии расчётного счёта, вторая – о задолженности за абонентскую плату за выбранный тариф. Самиковой Н.А. ДД.ММ.ГГГГ была выдана по её заявлению корпоративная карта. Также Самиковой Н.А. при открытии расчётного счёта ДД.ММ.ГГГГ была получена ЭЦП, необходимая для управления расчётным счётом ООО «<иные данные> ИНН: 1215232010.

При подписании заявления не допускается использование данных для входа в систему АО КБ «Модульбанк» и ЭЦП третьими лицами, управлять расчётным счётом и подписывать документы от его имени третьим лицам запрещено, равно как и то, что передача третьим лицам электронных средств и электронных носителей для доступа к расчётному счёту запрещена. Это всё прописано в договоре при открытии расчётного счёта, с договором клиент ознакамливается и подписывает договор.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.229-232) в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» по адресу: <адрес> было изъято юридическое дело клиента ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, имеющее значение для уголовного дела.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.233-234) были осмотрены документы, содержащиеся в юридическом деле клиента ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, а именно:

-Заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Промжилстрой» имеет величину зарегистрированного уставного капитала Общества 30000 рублей, виды договоров, расчёты по которым планируется осуществлять через Банк: договор на оказание услуг. Клиентом выбран тариф «Оптимальный». В графе «ФИО полностью» имеется рукописный текст «Самикова Наталия Александровна» и подпись, выполненные красителем синего цвета, а также оттиск печати ООО «Промжилстрой»,

- Копия паспорта на имя Самиковой Наталии Александровны,

- Копия решения № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ,

-Заявление о выпуске неименной платёжной корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Промжилстрой» просит выпустить корпоративную карту Mastercard Business. В графе «клиент Самикова Н.А.» имеется электронная подпись,

- Копия Устава ООО «Промжилстрой».

Далее объектом осмотра является выписка по операциям на счёте (специальном банковском счёте) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке остаток по счёту на начало периода «0-00», сумма по дебету «292-50», сумма по кредиту «292-50», остаток по счёту на конец периода «0-00».

Далее объектом осмотра является выписка по операциям на счёте (специальном банковском счёте) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке остаток по счёту на начало периода «0-00», сумма по дебету «0-00», сумма по кредиту «0-00», остаток по счёту на конец периода «0-00».

В ходе осмотра проводились: фотосъёмка, копирование. К протоколу прилагаются: фототаблица, копии осмотренных документов (т.1 л.д. 235, 236-256).

Постановлением следователя юридическое дело клиента ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, изъятое в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» по адресу: <адрес> признано и приобщено в качестве вещественного доказательства по делу (т.1 л.д.257).

Из показаний свидетеля О.Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.107-109) следует, что ей на обозрение были предъявлены: копия Заявления клиента ООО «Промжилстрой» о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, копия Заявления ООО «<иные данные>» о присоединении к условиям подключения и использования продукта «Решение для ВЭД» при обслуживании расчётного счёта от ДД.ММ.ГГГГ, копя Заявления ООО «<иные данные>» на получение ФИО3-карты, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати.

Свидетель О.Н.В. показала следующее.

Согласно документам ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010 в лице Самиковой Наталии Александровны ДД.ММ.ГГГГ было заполнено Заявление о присоединении, согласно которому был заключён Договор-Конструктор №ЕД0300/0078/0270785 от ДД.ММ.ГГГГ и в этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчётный банковский счёт №. Расчётный банковский счёт был открыт в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>.

Первоначально клиент, который желает открыть расчётный счёт, обращается к клиентскому менеджеру за получением консультации. Если клиента устраивают условия обслуживания счёта в банке, то клиентом собирается необходимый пакет документов. Собранные документы клиент передаёт банковскому работнику, после чего клиентским менеджером снимаются копии, которые передаются работнику банка, ответственному за подготовку банковских документов. Как только документы готовы, то клиент подписывает документы. При обращении клиента в банк в обязательном порядке работником банка проводится идентификация личности клиента и его паспорта, а также осуществляется проверка паспорта клиента на устройстве для проверки подлинности документов.

При этом согласно копиям вышеуказанных документов информирование о поступлении и списании средств на расчётном счёте осуществлялось с помощью подключённой услуги SMS-информирование с вариантом защиты системы и подписания документов – одноразовые SMS-пароли. В документах указан номер телефона для отправки SMS-сообщений +7(939)333-12-51.

Также клиентом был заполнено Заявление на получение моментальной ФИО3-карты VISA, к расчётному счёту ООО «Промжилстрой». В этот же день клиенту – директору ООО «Промжилстрой» Самиковой Н.А. была выдана моментальная ФИО3-карта VISA.

Таким образом, директором ООО «Промжилстрой» Самиковой Н.А. были получены для управления расчётным счётом электронное средство - одноразовые sms-пароли, направляемые на номер телефона +7(939)333-12-51, и электронный носитель информации – моментальная банковская карта, с помощью которых можно управлять денежными средствами на расчётном счёте ООО «Промжилстрой».

Согласно протоколу выемки от 15.04.2021(т.2 л.д.53-54) в ПАО «Сбербанк» по адресу: г.ФИО7, <адрес> было изъято юридическое дело клиента ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, имеющее значение для уголовного дела.

Согласно протоколу осмотра документов от 26.04.2021(т.2 л.д.55) были осмотрены документы, содержащиеся в юридическом деле клиента ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, а именно:

-Заявление от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении на 2 листах с двусторонним исполнением текста, согласно которому ООО «Промжилстрой» присоединяется к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания). Согласно заявлению ООО «Промжилстрой» просит предоставить Самиковой Наталии Александровне доступ и подключить одноразовые смс-пароли к номеру телефона +7(939)333-12-51. Согласно заявлению ООО «Промжилстрой» просит выдать ФИО3-карту Самиковой Н.А., с подключением услуги SMS-информирования к номеру телефона +7(939)333-12-51. Заявление подписано директором ООО «Промжилстрой» Самиковой Н.А.;

-Заявление о подключении продукта для действующих клиентов (Заявление о присоединении к условиям подключения и использования продукта «Решение для ВЭД» при обслуживании расчётного счёта в валюте РФ» от ДД.ММ.ГГГГ;

-Заявление на получение ФИО3-карты, согласно которому ООО «Промжилстрой» получена ФИО3-карта.

-Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена на 1 листе формата А4 с односторонним исполнением текста.

В верхней части карточки имеется наименование юридического лица – ООО «Промжилстрой». Далее имеется таблица, в которой в столбце ФИО указано «Самикова Наталия Александровна», а в графе «Образец подписи» - подпись, выполненная от руки пастой синего цвета. Ниже указа дата заполнения – ДД.ММ.ГГГГ. Далее стоит подпись клиента (владельца счёта), выполненная от руки пастой синего цвета. В графе образец оттиска печати стоит печать ООО «Промжилстрой».

В ходе осмотра проводились: фотосъёмка, копирование. К протоколу прилагаются: фототаблица, копии осмотренных документов (т.2 л.д. 56, 57-61).

Постановлением следователя юридическое дело клиента ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, изъятое в ПАО «Сбербанк» по адресу: г.ФИО7, <адрес> признано и приобщено в качестве вещественного доказательства по делу (т.2 л.д.62).

Также были осмотрены документы, находящиеся на официальном сайте ПАО «Сбербанк» https://www.sberbank.ru ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.149-150) к протоколу осмотра прилагаются: фототаблица и распечатанные Условия электронного взаимодействия (т.2 л.д.151, 152-155). Постановлением следователя они признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 156).

Из показаний свидетеля Г.Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.30-33) следует, что с 2019 года он состоит на должности руководителя по обслуживанию юридических лиц в ПАО Банк «ФК Открытие».

В ходе допроса свидетелю Г.Т.В. на обозрение были предъявлены копии документов, а именно юридическое дело клиента ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010 (копии документов).

Свидетель Г.Т.В. по ним пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ клиент предоставил документы, необходимые для открытия расчётного счёта согласно чеку-листу к комплекту документов, которые содержатся в юридическом деле клиента. ДД.ММ.ГГГГ согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати была проведена идентификация клиента, установлена его личность и проверены полномочия. Согласно копии заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, копии карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Промжилстрой» для него был открыт расчётный счёт № и специальный карточный счёт №. Директором ООО «Промжилстрой» Самиковой Н.А. было написано заявление на выпуск именной карты к специальному карточному счёту №, но в комплекте документов отсутствует расписка директора в получении карты, поэтому она не может пояснить, была ли получена банковская карта клиентом.

Согласно копии заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания клиент осуществляет дистанционное банковское обслуживание расчётного счёта с использованием системы «ФИО3 Портал». Подключение к «ФИО3 Порталу» в первый раз клиентом осуществляется при помощи одноразового логина и пароля, которые приходят на его номер телефона, указанный при открытии счёта, либо на адрес электронный почты, также указанный при открытии расчётного счёта в документах. Затем клиент заходит в личный кабинет и меняет логин и пароль для входа в систему. При отправке платёжных поручений клиенту на номер телефона, указанный в документах при открытии счёта, приходят сообщения (смс-сообщения), содержащие одноразовые подтверждающие пароли. Согласно предъявленным ей документам клиентом был указан номер телефона <иные данные> Система «ФИО3 Портал» даёт возможность клиенту работать дистанционно, т.е. с любого компьютера либо ноутбука. На указанный клиентом номер телефона при открытии расчётного счёта смс-сообщения точно уходили, т.к. имеется движение по счёту.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.205-209) в ПАО БАНК «ФК Открытие» по адресу: г.ФИО7, <адрес> было изъято юридическое дело клиента ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, имеющее значение для уголовного дела.

Согласно протоколу осмотра документов от 24.10.2020(т.1 л.д.210-211) были осмотрены документы, содержащиеся в юридическом деле клиента ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, а именно:

-Карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе формата А4 с двусторонним исполнением текста, в которой в графе «№ счёта» указан счёт «40№», ниже «40№», в графе «Образец подписи» и «Подпись клиента (владельца счёта) стоит образец подписи клиента Самиковой Наталии Александровны, в графе «Образец оттиска печати» стоит оттиск печати синего цвета ООО «Промжилстрой». Срок полномочий указан до ДД.ММ.ГГГГ. На оборотной стороне имеется подпись работника банка;

-Чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счёта юридического лица, выполненный на 3 листах формата А4;

-Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4. Согласно заявлению ООО «Промжилстрой» в лице директора Самиковой Наталии Александровны присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит ПАО Банк «ФК Открытие» заключить Единый договор комплексного банковского обслуживания. Согласно заявлению ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ» присоединяется к Условиям расчетно-кассового обслуживания (далее - Условия РКО) известных, полностью понятных Клиенту и имеющих для него обязательную силу, просит ПАО Банк «ФК Открытие» заключить договор банковского счёта и открыть счёт/счета. ООО «Промжилстрой» просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание по счету, открытому в банке при использовании системы ДБО по открываемым счетам на основании настоящего заявления и/или ранее открытым счетам ил при отсутствии счета в банке, клиент предоставляет право подписи/наделяет полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчётном счёте посредством системы ДБО уполномоченное лицо: Самикову Наталию Александровну, единоличной подписью, номер мобильного телефона уполномоченного лица клиента (в т.ч. для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями: <иные данные>

-Сведения о Клиенте – юридическом лице на 5 листах формата А4. На последнем листе имеется подпись от имени Самиковой Наталии Александровны;

-Сведения о Клиенте – юридическом лице на 2 листах формата А4.

В ходе осмотра проводились: фотосъёмка, копирование. К протоколу прилагаются: фототаблица, копии осмотренных документов (т.1 л.д. 212-213, 214-227).

Постановлением следователя юридическое дело клиента ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, изъятое в ПАО БАНК «ФК Открытие» по адресу: г.ФИО7, <адрес> признано и приобщено в качестве вещественного доказательства по делу (т.1 л.д.228).

Также были осмотрены Правила № от ДД.ММ.ГГГГ банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, находящихся на официальном сайте ПАО Банк «ФК Открытие» www.open.ru. (т.2 л.д.162), к протоколу осмотра прилагается фототаблица (т.2 л.д.163). Постановлением следователя указанные выше Правила признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д. 164).

Из показаний свидетеля Ф.А.Р. от 24.052.2021 (т.3 л.д.89-92) следует, что состоит на должности менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов, в её обязанности входит, в том числе открытие расчётных счетов юридическим лицам.

Свидетелю Ф.А.Р. были предъявлены на обозрение копии документов: копия описи, копия заявления на срочное открытие счёта, копия дополнительного соглашения о сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати, копия на закрытие счёта, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия дополнительного соглашения об ограничении оборотов, копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, копия выписки по расчётному счёту № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия объявления на взнос наличными.

Свидетель Ф.А.Р. пояснила, что согласно предъявленным копиям документов клиент ООО «Промжилстрой» в лице директора Самиковой Н.А. обратился в ДО «Центральный» ПАО «АК ФИО33» БАНК по адресу: РТ, <адрес> для открытия расчётного счёта ДД.ММ.ГГГГ. Клиент согласился на срочное открытие расчётного счёта, согласно которому клиент обратился в банк ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов дня либо ДД.ММ.ГГГГ вечером и клиенту был открыт расчётный счёт ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<иные данные> был открыт расчётный счёт №. Клиентом при открытии расчётного счёта были предоставлены следующие документы: Устав ООО «<иные данные> документ о назначении единоличного исполнительного органа – решение, паспорт на имя Самиковой Н.А., ИНН юридического лица, при этом при обращении директора ООО «<иные данные> Самиковой Н.А. в их банк менеджером была проведена идентификации личности Самиковой Н.А., т.е. сверена её личность с паспортом, паспорт был проверен на действительность через официальный сайт ИФНС России. Все документы были предоставлены Самиковой Н.А. в оригинале и с них были сняты копии менеджером и заверены менеджером. Также Самиковой Н.А. были заполнены и подписаны бланки ПАО «АК ФИО33» БАНК: форма самосертификации юридического лица, опросный лист, согласие на обработку персональных данных Самиковой Н.А. Менеджер проконсультировал клиента по действующим тарифным планам, согласно документам клиент выбрал тарифный план «Простой».

Клиент подключил систему дистанционного банковского обслуживания ДД.ММ.ГГГГ и подключил систему «sms-информирование» ДД.ММ.ГГГГ на номер телефона 89393331251. Информация по остаткам на расчётном счёте и по операциям по счёту поступала на данный номер телефона в виде sms-сообщений.

Менеджером были приняты вышеуказанные документы от Самиковой Н.А., отсканированы и направлены по каналам связи для проверки клиента в юридические подразделения и службу безопасности. Менеджер запрашивает при открытии счёта выписку из ЕГРЮЛ на сайте ФНС, в которой указывается, кто является директором и учредителем организации. И директор, и учредитель с долей уставного капитала – 100% (уставный капитал 30000 рублей) ООО <иные данные> согласно выписке являлась Самикова Н.А., изменений в учредительных документах не было.

ДД.ММ.ГГГГ по клиенту ООО «Промжилстрой» было принято решение об открытии расчётного счёта с ограничением оборотов 200000 рублей. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ клиентом были подписаны все вышеперечисленные документы.

В карточке с образцами подписей и оттиска печати директор ООО «Промжилстрой» Самикова Н.А. в присутствии менеджера поставила подписи и образец оттиска печати.

Согласно документам ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Промжилстрой» Самикова Н.А. обратилась в дополнительный офис «Центральный» ПАО «АК ФИО33» БАНК для закрытия расчётного счёта и расчётный счёт был закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.33-35) в ПАО «АК ФИО33» БАНК по адресу: г.ФИО7, <адрес> было изъято юридическое дело клиента ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, имеющее значение для уголовного дела.

Согласно протоколу осмотра документов от 24.10.2020(т.2 л.д.36-37) были осмотрены документы, содержащиеся в юридическом деле клиента ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, а именно:

-Заявление от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<иные данные>» согласен с Правилами предоставления услуги «Срочное открытие банковского счёта». В графе «Руководитель» стоит подпись и расшифровка подписи Самиковой Н.А.;

- Дополнительное соглашение к Заявлению об открытии и обслуживании банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО Банк «АК ФИО33», с одной стороны, и директор ООО «Промжилстрой» Самикова Наталия Александровна, с другой стороны, заключили дополнительное соглашение. В графе «Клиент» стоит подпись от имени Самиковой Н.А.;

-Заявление на закрытие счёта ООО «Промжилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Промжилстрой» просит расторгнуть договор банковского счёта № от ДД.ММ.ГГГГ;

-Карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе формата А4 с двусторонним исполнением текста, в которой в графе «№ счёта» указан счёт «40№», в графе «Образец подписи» и «Подпись клиента (владельца счёта) стоит образец подписи клиента Самиковой Наталии Александровны, в графе «Образец оттиска печати» стоит оттиск печати синего цвета ООО «Промжилстрой». Срок полномочий указан до ДД.ММ.ГГГГ. Дата заполнения «20.03.2020». На оборотной стороне имеется подпись работника банка.

-Дополнительное соглашение к Договору банковского счёта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ обслуживание банковского счёта ООО «Промжилстрой» осуществляется в соответствии с тарифом «Простой», распоряжения по счету составляются Клиентом в электронном виде. Расчётные операции по счёту, обмен документами между Банком и Клиентом в электронной форме осуществляются посредством системы «АК ФИО8». В графе «Клиент» стоит подпись от имени Самиковой Н.А. и печать ООО «Промжилстрой»;

-Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «АК ФИО33» БАНК. Согласно документу клиент ООО «Промжилстрой» является резидентом и подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами и Тарифами Банка. В графе «Подпись Клиента» стоит подпись от имени Самиковой Н.А. и печать ООО «Промжилстрой».

-Выписка по расчётному счёту № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осматриваемая выписка состоит из граф и столбцов. Согласно выписке входящий остаток «0.00». Согласно выписке за указанный период времени имели место операции, в основном с назначением платежа комиссия за использование услуги «sms-Инфо». Обороты за указанный период составили «2044123.24» и «2044123.24». Исходящий остаток «0.00».

- Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на взнос наличными.

В ходе осмотра проводились: фотосъёмка, копирование. К протоколу прилагаются: фототаблица, копии осмотренных документов (т.2 л.д.38, 39-50).

Постановлением следователя юридическое дело клиента ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, изъятое в ПАО «АК ФИО33» БАНК по адресу: г.ФИО7, <адрес> признано и приобщено в качестве вещественного доказательства по делу (т.2 л.д.51).

Из показаний свидетеля С.Л.И. от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.98-100) следует, что ей на обозрение была предъявлена копия подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Свидетеля С.Л.И. показала следующее.

На основании копии документа она может пояснить, что клиентом, т.е. директором ООО «Промжилстрой» была подана заявка через сайт банка на открытие расчётного счёта на выезд курьера. Клиент и курьер встречаются в ранее оговорённом месте для подписания вышеуказанного документа. При подписании подтверждения курьер обязан провести идентификацию клиента по предъявленному клиентом паспорту, а также осуществить фотографирования паспорта клиента и загрузить фото паспорта клиента в информационную систему банка.

Подписывая данное подтверждение, клиент соглашается и принимает условия договора расчётно-кассового обслуживания, который расположен на сайт сети Интернет www.alfabank.ru.

Согласно подтверждению клиенту ООО «Промжилстрой» предоставляется доступ к системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением было предоставлено уполномоченному лицу Самиковой Наталии Александровне, мобильный телефон №, что означает удаленную работу через «Клиент-Банк», доступ в который предоставляется посредством логина и пароля, которые отправляются на вышеуказанный номер телефона. Платёжные поручения в системе «Альфа-Банк» подписываются электронно-цифровой подписью в виде sms-сообщений и подтверждающего кода на вышеуказанный номер телефона.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.197-201) в АО «Альфа-Банк» по адресу: Чувашская Республика, <адрес> было изъято юридическое дело клиента ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, имеющее значение для уголовного дела. В ходе выемки проводилась фотосъёмка. К протоколу прилагается фототаблица (т.1 л.д.202-203).

Согласно протоколу осмотра документов от 13.10.2020(т.1 л.д.210-211) были осмотрены документы, содержащиеся в юридическом деле клиента ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, а именно:

-Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», выполненное на 1 листе формата А4 с односторонним исполнением текста.

Согласно осматриваемому документу ООО «Промжилстрой» в соответствии со ст.428 ГК РФ уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе АО «Альфа-Банк». «Подтверждаем, что до заключения Соглашения и Договора ознакомились с положениями Соглашения и Договора через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу www.alfabank.ru. Подтверждаем своё согласие с условиями Соглашения, Договорами и Тарифами АО «Альфа-Банк» и обязуемся выполнять их условия.

При предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено Самиковой Наталии Александровны, мобильный телефон №.

Клиент подтверждает Банку наличие у уполномоченного лица Клиента в течение срока действия Соглашения полномочий на подписание и передачу в Банк по Системе ЭД Клиента, используя Электронную подпись согласно Соглашению.

Клиент подтверждает согласие на обработку указанных в настоящем Подтверждении персональных данных в целях получения информации, в том числе рекламной, по услугам Банка и/или третьих лиц посредством использования почтовой, телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая sms-сообщения, Вайбер, Вотс Апп) – сообщений (короткое сообщение текстового формата, направляемое в сети Интернет при наличии у уполномоченного лица действующего приложения Вайбер или Вотс Апп), других средств связи в целях продвижения продуктов и услуг Банка и/или его партнеров. В графе «Руководитель» имеется подпись, выполненная от имени Самиковой Н.А. и дата «27.03.2020». Также стоит оттиск печати ООО «Промжилстрой».

Постановлением следователя юридическое дело клиента ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, изъятое в АО «Альфа-Банк» по адресу: Чувашская Республика, <адрес> признано и приобщено в качестве вещественного доказательства по делу (т.2 л.д.228).

Также были осмотрены документы, находящиеся на официальном сайте АО «Альфа-Банк» alfabank.ru/sme/quick/dosta ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.170-171). К протоколу прилагаются: фототаблица и распечатанные с данного сайта документы (т.2 л.д. 172, 173-193). Постановлением следователя Соглашение об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» на 8 листах бумаги формата А4 с двусторонним исполнением текста и Договор о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» на 13 листах бумаги формата А4 с двусторонним исполнением текста признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 194).

Из показаний свидетеля В.Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.90-93) следует, что она является начальником отдела работы с клиентами ПАО «СКБ-банк». В ходе допроса ей на обозрение предъявлено юридическое дело клиента ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010. Свидетель В.Д.И. показала следующее. Согласно предъявленным документам она может пояснить, что клиент их банка перед открытием расчётного счёта подаёт заявку на открытие расчётного счёта. Согласно документам заявка создана либо через четь Интернет на сайте банка либо по телефону. После чего агентом банка, которых банк нанимает для выездного обслуживания, был совершён выезд на адрес, указанный клиентом, а именно директором ООО. Куда именно был совершён выезд по документам установить невозможно, т.к. адрес назначается клиентом. Далее агент банка проводит идентификацию клиента, а именно сверяет паспорт клиента с личностью, фотографирует паспорт и клиента, клиент до встречи с агентом в обязательном порядке загружает документы, необходимые для открытия счёта, а агент при встрече с клиентом сверяет оригинал с подлинными документами. При встрече агент и клиент подписывают заявление на открытие счёта, опросный лист, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, согласно документам в их банке для ООО «Промжилстрой» был открыт расчётный счёт ДД.ММ.ГГГГ№. Расчётным счётом клиент управлял согласно выписке в системе «Клиент-Банк». Для входа в систему «Клиент-Банк» клиенту при резервировании счёта предоставляется логин и пароль на номер телефона, указанный при резервировании счёта.

В их случае данный номер телефона был указан директором ООО «Промжилстрой» Самиковой Н.А. в заявлении комплексного обслуживания.

Согласно документам также клиентом была получена корпоративная карта счёт №, при этом корпоративная карта согласно документам была получена только через один месяц после открытия расчётного счёта, т.е. ДД.ММ.ГГГГ. Заявка на получение карты была подана клиентом Самиковой Н.А. электронно.

Корпоративная карта необходима для перевода с расчётного счёта денежных средств на корпоративную карту. Согласно выписке по счёту корпоративной карты снимались наличные денежные средства со счёта корпоративной карты.

Корпоративной картой может пользоваться только директор организации, о чём директор Самикова Н.А. была уведомлена и могла самостоятельно ознакомиться с условиями комплексного банковского обслуживания на сайте банка.

Директор ООО «Промжилстрой» Самикова Н.А. получила для входа в «Клиент-Банк» логин и пароль, а также получила корпоративную карту.

Директор ООО «Промжилстрой» Самикова Н.А. также получила электронные средства (логин и пароль), а также электронный носитель информации (корпоративную карту) для управления расчётным счётом ООО «Промжилстрой».

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.10-12) в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: <адрес> было изъято юридическое дело клиента ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, имеющее значение для уголовного дела.

Согласно протоколу осмотра документов от 22.01.2021(т.2 л.д.13-14) были осмотрены документы, содержащиеся в юридическом деле клиента ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, а именно:

-Заявление об открытии банковского счёта №, согласно которому ООО <иные данные>» просит открыть клиенту банковский счёт в валюте Российской Федерации. С правилами и тарифами Банка ознакомлен в графе «Подпись Клиента» стоит подпись от имени Самиковой Н.А. и оттиск печати ООО №<иные данные>

-Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №, согласно которому клиент принимает на себя права и обязанности, предусмотренные правилами, тарифным справочником и считает себя заключившим с банком договор о комплексном банковском обслуживании с момента получения от Банка доступа к Системе ДБО: логина и пароля на номер телефона, указанный в Заявлении при присоединении к Правилам, либо получением в системе ДБО уведомления о заключении Договора. В графе «Подпись Клиента» стоит подпись от имени Самиковой Н.А. и оттиск печати ООО №Промжилстрой»;

-Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А4 с двусторонним исполнением текста. Согласно указанному заявлению Самикова Наталия Александровна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гарантирует, что номер мобильного телефона 79393331251 принадлежит лично ей и третьими лицами не используется. Просит использовать данный номер телефона в качестве её уникального идентификатора, в том числе при обращении в Банк, и для отправки ей SMS-сообщений с информацией об операциях с использованием банковских крат, о логине, пароле, для входа в системы ДБО Банка, о кодах безопасности, сеансовых ключах, кодовых словах, а также для получения в электронном виде её голосовых распоряжений и заявлений о предоставлении информации или о совершении операций по счёту. Несообщение Банку об изменении (утере) указанного номера телефона является основанием для отказа в совершении операций по счёту, нарушением порядка использования электронного средства платежа и основанием для приостановления использования всех предоставленных Клиенту электронных средств платежа и для совершения операций по счету. В графах «Подпись» стоят подписи от имени Самиковой Н.А. и оттиск печати ООО «Промжилстрой»;

-Заявление об открытии счёта и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заявлению Самикова Н.А. просит активировать карту №******8459, данное заявление подписано простой электронной подписью Самиковой Н.А.;

- Копия решения № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ;

- Копия паспорта на имя Самиковой Наталии Александровны.

Далее объектом осмотра является выписка по лицевому счёту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, состоящая из граф и столбцов. Согласно выписке остаток по чету на начало периода «0-00», сумма по дебету «868470-00», сумма по кредиту «868470-00», остаток по счёту на конец периода «0-00».

Далее объектом осмотра является выписка по лицевому счёту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, состоящая из граф и столбцов. Согласно выписке остаток по счёту на начало периода «0-00», сумма по дебету «2129389-75», сумма по кредиту «2129389-75», остаток по счёту на конец периода «0-00».

В ходе осмотра проводились: фотосъёмка, копирование. К протоколу прилагаются: фототаблица, копии осмотренных документов (т.2 л.д.15, 16-31).

Постановлением следователя юридическое дело клиента ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, изъятое в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: <адрес> признано и приобщено в качестве вещественного доказательства по делу (т.2 л.д.32).

Приведённые выше показания свидетелей К.Д.С., О.Н.В., Г.Т.В., Ф.А.Р., С.Л.И., В.Д.И. (сотрудников банков, где были открыты счета ООО «Промжилстрой», ИНН: 1215232010, на имя Самиковой Н.А.), согласуются с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.230-238).

Согласно выводам эксперта:

а) Рукописная запись «Самикова Наталия Александровна» в Заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему (далее – «Заявление о присоединении») от ДД.ММ.ГГГГ АО КБ «Модуль Банк» выполнена, вероятно, Абдувасиевой (Самиковой) Наталией Александровной. Ответить на вопрос в категорической форме не удалось из-за недостаточного количества представленного сравнительного материала.

б) Подписи от имени Самиковой Н.А. в следующих документах:

-Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ;

-карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ № счёта 40№, № счёта 40№ в графах: «образец подписи», «подпись клиента (владелец счета)» ПАО «Банк Открытие»;

-Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ (ПАО «Банк Открытие»);

- Заявление на открытие счёта в ПАО «АК ФИО33» Банк на стр. 1, 2 сшива - карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ № счёта 40№ в графах: «образец подписи», «подпись клиента (владелец счета)» ПАО «АК ФИО33» Банк;

-Дополнительное соглашение к Договору банковского счёта от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «АК ФИО33» Банк;

-Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО «АК ФИО33» Банк (лист сшива 6);

-Заявление об открытии банковского счёта № в ПАО «СКБ-банк» (лист сшива 2);

-Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № (лист сшива 3, лист сшива 7);

- Заявление о присоединении ПАО «Сбербанк» (лист 1 сшива);

-Заявление о присоединении к условиям подключения и использования продукта «Решения для ВЭД» (лист сшива 3);

- Заявление на получение ФИО3-карты (лист сшива 4);

-Карточка с образцами подписей и оттиска печати от 20.03.2020г. в графах: «образец подписи», «подпись клиента (владелец счёта)» ПАО «Сбербанк», выполнены, вероятно, Абдувасиевой (Самиковой) Наталией Александровной.

Выявить большее количество совпадений, в том числе информативных, не удалось вследствие простоты строения исследуемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала. По указанным причинам ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным.

Оснований сомневаться в объективности эксперта у суда не имеется.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты согласно ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Е.Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.4-7). Из них следует, что он с января 2020 года являлся индивидуальным предпринимателем, основной деятельностью его ИП было осуществление электромонтажных работ, оно располагалось по месту его регистрации, т.е. по адресу: РТ, <адрес>. Он лично открывал ИП Е.Д.А. в <адрес>, также для осуществления деятельности ИП он открыл лично два расчётных счёта в банках <адрес>: «СКБ-Банк» и «Сбербанк». ИП Е.Д.А. он закрыл сам лично в июле 2020 года, т.к. деятельность ИП была нерентабельной и вести ФИО3 у него не получилось. В это же день он закрыл все расчётные счёта ИП. У него было в штате 4 работника (вместе с ним), в том числе был бухгалтер, его контактных данных не осталось. Насколько помнит, одним из контрагентов было ООО «Промжилстрой», с которым он связывался в системе Интернет, переписка с представителем ООО «Промжилстрой» велась на сайте, который уже не помнит. Все документы, подтверждающие взаимодействие между ИП Е.Д.А. и ООО «Промжилстрой», были подписаны в <адрес>, куда на встречу приезжал он и представитель ООО «Промжилстрой», это был молодой человек, его фамилию, имя, отчество он не помнит, тот приезжал на встречу на иномарке. Контактных данных вышеуказанного молодого человека у него не сохранилось, т.к. он поменял свой телефон, а контактные данные не сохранил. Самикова Наталия Александровна ему не знакома. По поводу получения ИП Е.Д.А. денежных средств от ООО «Промжилстрой» может пояснить, что денежные средства были получены за осуществление ИП Е.Д.А. электромонтажных работ.

Оценивая показанияуказанных выше свидетелей, оглашённые в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, суд находит их достоверными, они получены с соблюдением требований УПК РФ, соотносятся друг другу, не имеют между собой противоречий, согласуются с иными исследованными доказательствами, приведёнными в приговоре выше. В показаниях свидетелей раскрыты источники их осведомлённости. Суд кладёт показания свидетелей обвинения в основу приговора.

Все вышеуказанные следственные и процессуальные действия по делу были проведены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем полученные в результате их проведения сведения имеют доказательственное значение.

Судом установлено, что все выемки по делу документов, содержащих иную охраняемую федеральным законом тайну, были произведены на основании постановлений суда.

Давая общую оценку доказательствам, представленным по делу стороной обвинения, суд признаёт их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они собраны из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, пополняют друг друга, по существу не содержат противоречий.

Совокупностью положенных в основу приговора доказательств устанавливаются одни и те же обстоятельства совершённых Абдувасиевой (Самиковой) Н.А. преступлений при обстоятельствах, подробно описанных в установочной части приговора. Совокупность доказательств убеждает суд в том, что подсудимая виновна в совершении данных преступлений.

Судом установлено, что Абдувасиева (Самикова) Н.А. действовала по указанию неустановленного следствием лица по имени Виктор за обещанное ей им денежное вознаграждение, т.е. совершила преступления из корыстных мотивов. При этом она осознавала общественную опасность своих действий, предвидела опасность последствий и желала их наступления, поскольку понимала, что совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью юридического лица ООО «Промжилстрой», зарегистрированного на своё имя в налоговом органе, она не будет. Документы на ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ», ИНН: 1215232010, где указана Самикова Наталия Александровна, электронно-цифровую подпись и печать ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ», выданные Самиковой Н.А., а также электронное средство (одноразовые sms-пароли) она передала неустановленному следствием лицу.

Согласно Федеральному закону РФ от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платёжной системе» электронное средство - это средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий. К электронным средствам можно отнести – электронно-цифровую подпись (ЭЦП), идентификаторы, программно-технические комплексы. К электронным носителям информации можно отнести – USB флеш-накопители, CD-диск, DVD-диск, дискеты, карты памяти, банковские карты, электронные ключи и другие устройства, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка.

Совершённые Абдувасиевой (Самиковой) Н.А. преступления являются оконченными.

В соответствии со ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится в отношении обвиняемого по предъявленному обвинению.

При указанных в приговоре обстоятельствах, исследовав и оценив доказательства по делу, суд квалифицирует действия Абдувасиевой (Самиковой) Наталии Александровны:

-по ч.1 ст.173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, при этом эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

-по ч.1 ст.187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств (по 6 эпизодам).

Судом исследован вопрос о психическом состоянии подсудимой.

Абдувасиева (Самикова) Наталия Александровна под диспансерным наблюдением в ГБУ РМЭ «РПНД» не состоит, за медицинской помощью в ГБУ РМЭ «РПНД» не обращалась (т.3 л.д.46).

С учётом всех данных о личности Абдувасиевой Н.А., а также её адекватного поведения в судебном заседании суд приходит к выводу, что подсудимая Абдувасиева Н.А. не страдает психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики, и признаёт её вменяемой, т.е. подлежащей уголовной ответственности.

При назначении подсудимой Абдувасиевой Н.А. наказания суд в соответствии с требованиями ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие ей наказание, влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни её семьи.

Деяние, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ, в соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести. Деяние, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений. Указанные выше преступления Абдувасиевой (Самиковой) Н.А. совершены в сфере экономической деятельности, чем представляют собой общественную опасность.

С учётом фактических обстоятельств совершённых Абдувасиевой (Самиковой) Н.А. преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения их категории на менее тяжкую категорию в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ.

Абдувасиева (Самикова) Н.А. (т.3 л.д.36-40) не судима (т.3 л.д.41), в ГБУ РМЭ «РНД» на диспансерном наблюдении не состоит (т.3 л.д.42). По месту работы в МП «Троллейбусный транспорт» МО «Город ФИО7» кондуктором троллейбуса Абдувасиева Н.А. характеризуется положительно (т.3 л.д.21). ФИО31 (ФИО32) Н.А. с ДД.ММ.ГГГГ состоит в зарегистрированном браке с А.М.Ю. (т.3 л.д.20), который относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т.3 л.д.22). Абдувасиева Н.А. имеет двоих детей (т.3 л.д.39): С.К.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.3 л.д.19), А.Т.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.3 л.д.18), с ДД.ММ.ГГГГ находится в отпуске по уходу за детьми до 1,5 лет (т.3 л.д.21). Согласно справке ГБУ РМЭ «Поликлиника №<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ Абдувасиева Н.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., была на приёме у врача-гинеколога, ей поставлен диагноз: Беременность 6 недель. Со слов Абдувасиевой Н.А., алименты на дочь С.К.Д. она не получает, в настоящее время находится на 4-м месяце беременности, получает пособие на детей в размере около 14000 рублей, её супруг А.Т.А. работает в какой-то фирме по производству дверей, материально ей не помогает, она собирается с ним разводиться.

Обстоятельством, смягчающими наказание Абдувасиевой Н.А., судом на основании п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ признано наличие малолетних детей у виновной (т. 3 л.д.18, 19).

Обстоятельством, смягчающим наказание Абдувасиевой Н.А., на основании п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, судом по каждому эпизоду признана явка с повинной (т.1 л.д.21-22, т.2 л.д.134, 127, 120, 106, 141, 113). При этом по эпизодам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, связанные с открытием счетов ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ», ИНН: 1215232010, в АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк» (первый, второй, пятый эпизоды) суд расценивает как активное способствование раскрытию и расследованию указанных в них преступлений, данные явки были даны Абдувасиевой Н.А. после возбуждения уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ по этим эпизодам (т.2 л.д.96).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Абдувасиевой Н.А., судом на основании ч.2 ст.61 УК РФ признаны: чистосердечное раскаяние и полное признание вины в совершении преступлений, нахождение в отпуске по уходу за ребёнком, её беременность, положительную характеристику по месту работы.

Обстоятельств, отягчающих наказание Абдувасиевой Н.А. на основании ч.1 ст.63 УК РФ, по делу судом не установлено.

С учётом изложенного, руководствуясь принципом справедливости, общими началами назначения наказания и его целями, а также судейским убеждением, суд считает необходимым назначить подсудимой Абдувасиевой (Самиковой) Н.А. наказание:

-по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде штрафа;

-по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на определённый срок.

Поскольку по каждому преступлению судом установлено обстоятельство, смягчающее наказание на основании п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд при назначении Абдувасиевой Н.А. наказаний по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы применяет правила ч.1 ст.62 УКРФ.

Совокупность обстоятельств, смягчающих наказание Абдувасиевой Н.А., судом признаётся исключительной, в связи с чем суд полагает возможным применить в отношении неё положения ст.64 УК РФ, предусматривающей назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, и неприменение дополнительного вида наказания, предусмотренного в качестве обязательного.

Суд назначает Абдувасиевой Н.А., применяя ст.64 УК РФ, наказание:

-по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного по ней;

-по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на определённый срок без дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Более мягкие виды наказания по ч.1 ч.187 УК РФ - принудительные работы, а также исправительные работы и обязательные работы в соответствии с ч.7 ст.53.1, ч.5 ст.50, ч.4 ст.49 УК РФ не могут быть назначены Абдувасиевой Н.А., которая имеет детей в возрасте до трёх лет.

Назначение Абдувасиевой Н.А. наказания за умышленные тяжкие преступления, предусмотренные ч.1 ч.187 УК РФ, в виде штрафа не будут соответствовать принципам справедливости и соразмерности наказания, а также его неотвратимости, поскольку она не работает, имеет двоих малолетних детей, находится в состоянии беременности, живёт с детьми на детские пособия.

Принимая во внимание, что Абдувасиевой (Самиковой) Н.А. совершена совокупность одного умышленного преступления небольшой тяжести и шести умышленных тяжких преступлений, окончательное наказание судом ей назначается по правилам ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний с учётом правил ч.2 ч.71 УК РФ, в соответствии с которыми штраф при сложении с лишением свободы исполняется самостоятельно.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность виновной Абдувасиевой Н.А., которая впервые привлекается к уголовной ответственности, а также совокупность обстоятельств, смягчающих ей наказание, суд приходит к убеждению, что она может достигнуть исправления без изоляции от общества. На основании ст.73 УК РФ суд применяет в отношении Абдувасиевой Н.А. условное осуждение в виде лишения свободы, устанавливает ей испытательный срок и возлагает на условно осуждённую определённые обязанности, которые послужат целям её исправления и предупреждения совершения новых преступлений.

Оснований для применения по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.173.2 УК РФ, положений ст.ст. 75, 76.2 УК РФ, с учётом обстоятельств его совершения, всех данных о личности Абдувасиевой (Самиковой) Н.А., отсутствия факта принятия активных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления законных интересов общества, государства, в результате которых его общественная опасность существенно уменьшилась, судом по делу не установлено.

Оснований для применения в отношении осуждённой Абдувасиевой Н.А. положений ст.53.1 УК РФ не имеется.

По мнению суда, назначаемое Абдувасиевой Н.А. наказание будет полностью отвечать целям уголовного наказания: восстановление социальной справедливости, исправление осуждённой, предупреждение совершения новых преступлений, а также общим началам его назначения, предусмотренным ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Абдувасиева (Самикова) Н.А. в порядке ст.91 УПК РФ не задерживалась. Оснований для изменения подсудимой Абдувасиевой Н.А. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу суд не усматривает.

В ходе производства предварительного следствия в порядке ст.ст.50, 51 УПК РФ защиту обвиняемой Абдувасиевой (Самиковой) Н.А. осуществляла адвокат Хлебникова С.М., которой за счёт средств федерального бюджета выплачено денежное вознаграждение в размере 23190 рублей (т.3 л.д.111).

В суде в порядке ст.ст.50, 51 УПК РФ защиту подсудимой Абдувасиевой Н.А. осуществляли адвокаты Хлебникова С.М. и Агеева Л.Э.

Вознаграждение адвоката Хлебниковой С.М. за участие в суде по назначению в количестве 2 дней (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) составляет сумму 3860 рублей из расчёта 1930 рублей за один рабочий день участия.

Вознаграждение адвоката Агеевой Л.Э. за участие в суде по назначению в количестве 3 дней (ДД.ММ.ГГГГ – ознакомление с УД, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – участие в СЗ) составляет сумму 5790 рублей из расчёта 1930 рублей за один рабочий день участия.

В соответствии с п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание юридической помощи в случае его участия в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам.

Согласно ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осуждённого или возмещаются за счёт средств федерального бюджета.

Принимая во внимание, что Абдувасиева Н.А. находится в декретном отпуске, имеет двоих малолетних детей, беременна, не работает, т.е. имеет низкий доход, суд полагает возможным на основании ч.6 ст.132 УПК РФ освободить полностью осуждённую Абдувасиеву Н.А. от уплаты процессуальных издержек по делу, которые составляют сумму 32840 рублей, поскольку взыскание с неё такой суммы может существенно отразиться на материальном положении детей, которые находятся на её иждивении.

При таких обстоятельствах процессуальные издержки по делу, связанные с участием адвокатов Хлебниковой С.М. и Агеевой Л.Э. в суде по назначению, следует возместить за счёт средств федерального бюджета.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу разрешён в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Абдувасиеву Наталию Александровну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание:

-по ч.1 ст.173.2 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 12000 рублей;

-по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год (по каждому из 6 эпизодов).

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание с учётом правил ч.2 ст.71 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 12000 рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осуждённую Абдувасиеву Наталию Александровну на период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых, ежемесячно один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации в установленные для этого дни.

Штраф в размере 12000 (двенадцать тысяч) рублей в отношении осуждённой Абдувасиевой Наталии Александровны исполнять самостоятельно.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимой Абдувасиевой Н.А. оставить без изменения.

На основании ч.6 ст.132 УПК РФ освободить полностью осуждённую Абдувасиеву Наталию Александровну от уплаты процессуальных издержек по настоящему уголовному делу.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвокатов Хлебниковой С.М. и Агеевой Л.Э. в суде по назначению в размерах 3860 (три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей и 5790 (пять тысяч семьсот девяносто) рублей соответственно, возместить за счёт средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по делу:

<иные данные>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его провозглашения через Йошкар-Олинский городской суд. В случае желания осуждённой участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции она вправе об этом указать в своей жалобе. При этом осуждённая вправе поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья: В.Н.Волков