Гражданский кодекс часть 1

Белокрылова В.С., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в края, гражданина Российской Федерации, холостого, с образованием 9 классов, состоящего в фактических брачных отношениях, имеющего пятерых малолетних детей, работающего в ООО «Зернопродукт» оператором, военнообязанного, зарегистрированного по адресу:, проживающего по адресу:, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Белокрылов В.С. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено в , при следующих обстоятельствах.

Правовые и организационные основы национальной платежной системы, порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а ФИО2 требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе регулируются Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О национальной платежной системе» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ).

В соответствии с положениями п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ, под электронным средством платежа понимается такое средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а ФИО2 иных технических устройств.

Согласно п. 3.1.9 «Межгосударственного стандарта ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения», введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ДД.ММ.ГГГГ№-ст «О введении в действие межгосударственных стандартов», электронный носитель – материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники.

Согласно ст. 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации (ред. от ДД.ММ.ГГГГ), (далее – ГК РФ), программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

В соответствии с п. 4 абз. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О банках и банковской деятельности» (далее – Федеральный закон № 395-1-ФЗ), к банковским операциям относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

Положения ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ закрепляют, что использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а ФИО2 договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ (ред. №, 45 от ДД.ММ.ГГГГ) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), под идентификацией понимается совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ (ред. № от ДД.ММ.ГГГГ, начало действия с ДД.ММ.ГГГГ) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а именно в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ (ред. № от ДД.ММ.ГГГГ, начало действия с ДД.ММ.ГГГГ) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а именно в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, ФИО2 основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица.

В соответствии с ч. 4 ст. 185.1 ГК РФ доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

Общество с ограниченной ответственностью «СИЯНИЕ» (далее – ООО «СИЯНИЕ» или Общество), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по за основным государственным регистрационным номером 1161901054369, поставлено на учет и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика 1901131297. Основным видом деятельности ООО «СИЯНИЕ» на момент регистрации являлось «Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств». Юридический адрес ООО «СИЯНИЕ»: , строение 131, литер В3В4В5. Устав ООО «СИЯНИЕ» (далее – Устав) утвержден ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника Белокрылова В.С. Согласно п.п. 2.1., 2.2. раздела 2 Устава Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, незапрещенных законодательством Российской Федерации. Согласно п.п. 8.8., 8.10 раздела 8 Устава Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, избираемый Общим собранием участников Общества в целях осуществления текущего руководства деятельностью сроком на 5 (пять) лет; Директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества.

Директор Общества осуществляет следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; подписывает финансовые и иные документы Общества; открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества, в том числе по крупным сделкам, с учетом положений об одобрении сделок с заинтересованностью.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации внесены сведения за номером 1161901054369 о подставном лице – директоре, то есть лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «СИЯНИЕ», единственном участнике (учредителе) – Белокрылове В.С., у которого цель управления данным юридическим лицом отсутствовала.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации, предложил Белокрылову В.С. открыть для ООО «СИЯНИЕ» расчетные счета в банках на территории Республики Хакасия, а именно: в операционном офисе «Хакасский» (далее – ОО «Хакасский») Сибирского филиала Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее – ПАО «Промсвязьбанк») по адресу: А, пом. 3Н; в дополнительном офисе № (далее – ДО №) Абаканского отделения № Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – ПАО «Сбербанк») по адресу: , литер А, пом. 2Н, пом. 3Н; в операционном офисе в (далее – ОО в ) филиала в акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (далее – ПАО НБ «ТРАСТ») по адресу: сбыть ему (лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) за денежное вознаграждение полученные в перечисленных банках при открытии для ООО «СИЯНИЕ» расчетных счетов электронные средства, электронные носители информации, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на что Белокрылов В.С. согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Белокрылов В.С., являясь подставным лицом – директором (учредителем) ООО «СИЯНИЕ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, реализуя преступный умысел на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в целях получения от последнего денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, заведомо зная о том, что лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство не является представителем или работником ООО «СИЯНИЕ», осознавая, что после открытия расчетного счета и сбыта лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ с их помощью последний, используя идентификационные данные Общества и Белокрылова В.С., сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, обратился в ОО «Хакасский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: А, пом. 3Н, с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому Белокрылов В.С. подтвердил, что ознакомился с «Мерами безопасности при работе с Системой «PSB On-Line», содержащими информацию об условиях работы в Системе «PSB On-Line», в том числе об использовании и хранении ключей электронной подписи, об ограничениях способов и мест использования Системы «PSB On-Line» и (или) ключей электронной подписи, случаях повышенного риска использования Системы «PSB On-Line».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в ОО «Хакасский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: А, пом. 3Н, в указанном заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ Клиент Белокрылов В.С., продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, указал об обслуживании открытого в соответствии с настоящим заявлением счета в соответствии с выбранной Клиентом программой обслуживания: Бизнес Лайт (тарифный план «Базовый»); о присоединении к действующей редакции Правил обмена электронными документами по Системе дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк» и о предоставлении доступа к системе обмена электронными документами «PSB On-Line», обеспечении возможности ее использования в соответствии с условиями Правил PSB On-Line; о выдаче ему, как лицу, подписавшему названное заявление, устройства аппаратной криптографии (USB-ключа), являющегося электронным носителем информации, и регистрации его в качестве уполномоченного лица Клиента владельца сертификата ключа проверки электронной подписи.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «СИЯНИЕ», в лице подставного лица – директора (учредителя) Белокрылова В.С., не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СИЯНИЕ», в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, был заключен договор комплексного банковского обслуживания № ДБС04/006276 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в эту же дату в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: А для ООО «СИЯНИЕ» открыт банковский счет № и организовано ДБО с использованием системы «PSB On-Line» по указанному счету, с использованием устройства аппаратной криптографии (USB-ключа), являющегося электронным носителем информации.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Белокрылов В.С., находясь в ОО «Хакасский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: А, пом. 3Н, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, получил от сотрудников операционного офиса «Хакасский» ПАО «Промсвязьбанк» электронный носитель информации – аппаратное устройство криптографии (USB-ключ, серийный номер устройства e02132da8), являющийся идентификатором для работы в системе ДБО при помощи средств вычислительной техники по расчетному счету ООО «СИЯНИЕ» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в ОО «Хакасский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: А, пом. 3Н, Белокрылов В.С., продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СИЯНИЕ» в целях, предусмотренных Уставом Общества, игнорируя положения договора комплексного банковского обслуживания и заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», Правила обмена электронными документами по Системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк», положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не является представителем или работником ООО «СИЯНИЕ» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности передал из рук в руки лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым сбыл последнему электронный носитель информации – аппаратное устройство криптографии (USB-ключ, серийный номер устройства e02132da8), являющийся идентификатором для работы в системе ДБО при помощи средств вычислительной техники, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство от лица Общества и Белокрылова В.С. по расчетному счету ООО «СИЯНИЕ» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», для получения лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «СИЯНИЕ» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Российской Федерации, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство сообщил Белокрылову В.С., что при открытии для ООО «СИЯНИЕ» расчетного счета в ПАО «Сбербанк» последнему необходимо для подключения услуги дистанционного банковского обслуживания указать в документах контактный абонентский №, находящийся в пользовании лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а в качестве логина пользователя – «Sianie24».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут Белокрылов В.С., являясь подставным лицом – директором (учредителем) ООО «СИЯНИЕ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, реализуя преступный умысел на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в целях получения от последнего денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, заведомо зная о том, что лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство не является представителем или работником ООО «СИЯНИЕ», осознавая, что после открытия расчетного счета и сбыта лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ с их помощью последний, используя идентификационные данные Общества и Белокрылова В.С., сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, действуя в качестве представителя – директора (учредителя) указанного юридического лица, обратился в ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: , литер А, пом. 2Н, пом. 3Н, с заявлением о присоединении, согласно которому Белокрылов В.С. подтвердил, что ознакомился с действующими Условиями открытия и обслуживания расчетного счета, понимает их текст, уведомлен об установленных по счету ограничениях, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, находясь в ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: , литер А, пом. 2Н, пом. 3Н, в указанном заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ Клиент Белокрылов В.С., продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, указал об открытии расчетного счета на основании действующего законодательства Российской Федерации и требований ПАО «Сбербанк» в срочном порядке (в день приема от Клиента полного комплекта документов) и об организации дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», о подключении услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте Российской Федерации, а ФИО2 о предоставлении доступа к удаленному банковскому обслуживанию сотруднику – директору Белокрылову В.С. с использованием в качестве логина «Sianie24» и абонентского номера №, в действительности находящегося в пользовании лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство на территории Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления между ПАО «Сбербанк» и ООО «СИЯНИЕ», в лице подставного лица – директора (учредителя) Белокрылова В.С., не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СИЯНИЕ», в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, был заключен договор-конструктор № ЕД 8602/0115/0144771 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в эту же дату в ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: , литер А, пом. 2Н, пом. 3Н для ООО «СИЯНИЕ» открыт расчетный счет №, к которому подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставляющая в дальнейшем возможность производства удаленных банковских операций, для идентификации работы в которой используются электронные средства – логин и SMS-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом, одноразовые SMS-пароли являются вариантом защиты системы дистанционного банковского обслуживания и подписания документов.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, в результате регистрации в ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: , литер А, пом. 2Н, пом. 3Н заявления о присоединении Клиента Белокрылова В.С. от ДД.ММ.ГГГГ, на указанный Белокрыловым В.С. в названном заявлении абонентский №, в действительности находящийся в пользовании лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство на территории Российской Федерации, из ПАО «Сбербанк» поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, тем самым в указанное время в ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: , литер А, пом. 2Н, пом. 3Н Белокрылов В.С., реализовал свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СИЯНИЕ» в целях, предусмотренных Уставом Общества, игнорируя условия договора-конструктора № ЕД 8602/0115/0144771 от ДД.ММ.ГГГГ, правила дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство не является представителем или работником ООО «СИЯНИЕ» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности, дистанционно сбыв лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, предназначенное для доступа и авторизации в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а ФИО2 неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство от лица Общества и Белокрылова В.С. по расчетному счету ООО «СИЯНИЕ» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ДО № ПАО «Сбербанк», для получения лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «СИЯНИЕ» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут Белокрылов В.С., находясь в ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: , литер А, пом. 2Н, пом. 3Н, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, получил от сотрудников банка документы об открытии расчетного счета №, содержащие сведения об электронном средстве – логине «Sianie24», которые Белокрылов В.С., не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СИЯНИЕ», в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, игнорируя условия договора-конструктора № ЕД 8602/0115/0144771 от ДД.ММ.ГГГГ, правила дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство не является представителем или работником ООО «СИЯНИЕ» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности передал из рук в руки лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым сбыл последнему электронное средство – логин «Sianie24», предназначенное для доступа и авторизации в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а ФИО2 неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство от лица Общества и Белокрылова В.С. по расчетному счету ООО «СИЯНИЕ» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ДО № ПАО «Сбербанк», для получения лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «СИЯНИЕ» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Белокрылов В.С., являясь подставным лицом – директором (учредителем) ООО «СИЯНИЕ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, реализуя преступный умысел на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в целях получения от последнего денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, заведомо зная о том, что лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство не является представителем или работником ООО «СИЯНИЕ», осознавая, что после открытия расчетного счета и сбыта лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ с их помощью последний, используя идентификационные данные Общества и Белокрылова В.С., сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, действуя в качестве представителя – директора (учредителя) указанного юридического лица обратился ОО в ПАО НБ «ТРАСТ» по адресу: , с заявлением на открытие банковского счета от ООО «СИЯНИЕ», согласно которому Белокрылов В.С. подтвердил, что ознакомился с Правилами обмена электронными документами по автоматизированной системе «Банк-Клиент» (BSS) в ПАО НБ «ТРАСТ».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в ОО в ПАО НБ «ТРАСТ» по адресу: , в указанном заявлении от ДД.ММ.ГГГГ на открытие банковского счета от ООО «СИЯНИЕ» Клиент Белокрылов В.С., продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, указал об открытии расчетного счета в валюте Российской Федерации, о присоединении к Пакету «Стартовый», о предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) АС «Банк-Клиент» (BSS) НБ «ТРАСТ» (ОАО) и обеспечении возможности ее использования в соответствии с условиями Правил обмена электронными документами по АС «Банк-Клиент» (BSS) в ПАО НБ «ТРАСТ» для счетов, указанных в названном заявлении, подсистеме ДБО «ТРАСТ Онлайн Бизнес», о регистрации его в качестве уполномоченного лица Клиента владельца сертификата ключа подписи, о передаче экземпляра программного обеспечения АС «Банк-Клиент» (BSS), предназначенного для установки у Клиента, и включающего в себя АРМ «BS-Клиент», средств криптографической защиты информации (включая лицензию на использование), регистрационных ключей шифрования и электронной цифровой подписи (согласно списка лиц, указанных в Заявлении на регистрацию владельцев сертификатов ключей подписей) и сопутствующей документации.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления между ОО в ПАО НБ «ТРАСТ» и ООО «СИЯНИЕ», в лице подставного лица – директора (учредителя) Белокрылова В.С., не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СИЯНИЕ», в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, был заключен договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в эту же дату в ПАО НБ «ТРАСТ» по адресу:/переулок Радищева, для ООО «СИЯНИЕ» открыт банковский счет № и организовано ДБО к указанному счету через систему АС «Банк-Клиент» (BSS) НБ «ТРАСТ» (ОАО), с использованием средств криптографической защиты информации, регистрационных ключей шифрования и электронной цифровой подписи, являющихся электронным носителем информации, а ФИО2 экземпляра программного обеспечения АС «Банк-Клиент» (BSS), являющегося компьютерной программой.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Белокрылов В.С., находясь в ОО в ПАО НБ «ТРАСТ» по адресу: , продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, получил от сотрудников ОО в ПАО НБ «ТРАСТ» средства криптографической защиты информации, регистрационные ключи шифрования и электронную цифровую подпись, являющиеся электронным носителем информации, а ФИО2 экземпляр программного обеспечения АС «Банк-Клиент» (BSS), являющийся компьютерной программой, которые Белокрылов В.С., после получения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СИЯНИЕ», в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, игнорируя условия договора банковского счета, Правила обмена электронными документами по автоматизированной системе «Банк-Клиент» (BSS) в ПАО НБ «ТРАСТ», положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство не является представителем или работником ООО «СИЯНИЕ» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности передал из рук в руки лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым сбыл последнему электронные носители информации – средства криптографической защиты информации, регистрационные ключи шифрования и электронную цифровую подпись и компьютерную программу – экземпляр программного обеспечения АС «Банк-Клиент» (BSS), предназначенные для доступа и авторизации в системе ДБО АС «Банк-Клиент» (BSS) НБ «ТРАСТ» (ОАО), а ФИО2 неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство от лица Общества и Белокрылова В.С. по расчетному счету ООО «СИЯНИЕ» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО НБ «ТРАСТ», для получения лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «СИЯНИЕ» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Подсудимый Белокрылов В.С. вину в предъявленном обвинении признал полностью, в судебном заседании от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого Белокрылова В.С., данных в ходе предварительного расследования качестве подозреваемого и обвиняемого и оглашенных в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ следует, что в 2016 году познакомился с ФИО2, который предложил ему зарегистрировать на его имя юридическое лицо, пояснив, что фактически ему работать не нужно, он фактически будет числиться директором и учредителем юридического лица, руководить юридическим лицом будут совсем другие люди, он будет только получать заработную плату, за то, что числится директором организации, кто именно фактически будет руководить данным юридическим лицом ФИО2 Н. ему не пояснил. ФИО2 Н. пояснил ему, что каждый месяц ему будут выплачиваться денежные средства в размере 3 000 рублей. На тот момент он пользовался сотовым телефоном с абонентским номером №, который был зарегистрирован на его имя. Данный номер он передал ФИО4 для связи. Через несколько дней он передал ФИО2, по просьбе последнего паспорт для подготовки пакета документов, который в дальнейшем будет необходимо предоставить в налоговую инспекцию. ДД.ММ.ГГГГ ему на его сотовый телефон позвонил ФИО2 Н. и сказал, что все документы готовы и необходимо ехать в МИ ФНС России № по с целью подачи документов на регистрацию юридического лица. По приезду к МИ ФНС России № по по адресу: , они с ФИО2 зашли в налоговую инспекцию, ФИО4 передал ему готовый пакет документов о создании юридического лица. При подписании необходимых документов, он узнал, что создаваемая им организация называется ООО «СИЯНИЕ». ФИО4 все время сопровождал его в здании налоговой инспекции, ФИО2 тот сам лично оплачивал государственную пошлину в размере 4 000 рублей. В дальнейшем он передал подписанные документы, а ФИО2 паспорт для удостоверения личности в окно для регистрации сотруднику налоговой инспекции. В дальнейшем он был уведомлен, когда можно будет забрать готовые документы сотрудником инспекции. После подачи документов они с ФИО4 разошлись. Документы они подавали в рабочее время, примерно после обеда. В дальнейшем готовый пакет документов о регистрации ООО «СИЯНИЕ» ФИО2 сам лично забирал из МИ ФНС России № по , он лично не присутствовал при этом процессе, в связи с чем у него не имеется каких-либо учредительных документов на ООО «СИЯНИЕ». ФИО2 Н. сам лично изготавливал печать на ООО «СИЯНИЕ. Через несколько дней, в августе 2016 года, после того, как было зарегистрировано ООО «СИЯНИЕ», ФИО2 позвонил ему и пояснил, что ФИО2 нужно будет изготовить печать организации и открыть расчетный счет на ООО «СИЯНИЕ» в банках ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», ОО в Ф-ла Банка «ТРАСТ» (ПАО) в . ДД.ММ.ГГГГФИО2 Н. связался с ним и пояснил, что необходимо ехать в для открытия расчетного счета в банке ПАО «Промсвязьбанк», после чего заехал за ним примерно в 13 часов 00 минут, было обеденное время. После они направились в . По приезду к зданию ПАО «Промсвязьбанк», расположенному по адресу: А, пом. 3Н, ФИО2 Н. пояснил ему куда нужно пройти и куда обратиться с целью открытия расчетного счета, после чего передал пакет документов, а именно учредительные документы ООО «СИЯНИЕ». Время было примерно 14 часов 30 минут. В дальнейшем с пакетом документов он зашел в здание ПАО «Промсвязьбанк» для открытия расчетного счета и оформления документов, сотруднику банка он передал документы на ООО «СИЯНИЕ», свой паспорт для удостоверения личности. В ходе общения с сотрудником банка он пояснил, что к расчетному счету для СМС-информирования необходимо подключить №. Данный номер ему не принадлежал и через этот номер не предполагалось дистанционное управление расчетным счетом. ФИО2 хочет пояснить, что ФИО2 Н. ему сим-карту с абонентским номером № и сотовым телефоном не передавал, тот просто продиктовал ему номер, который нужно будет указать в заявлении на открытие расчетного счета. Данные номером он никогда не пользовался. После открытия расчетного счета на ООО «СИЯНИЕ» в банке ПАО «Промсвязьбанк», он получил готовые документы по открытию расчетного счета, в том числе учредительные документы на ООО «СИЯНИЕ», после чего покинул здание ПАО «Промсвязьбанк». Процесс написания заявления на открытие расчетного счета и оформления необходимых документов у него занял примерно 30 минут. Готовые документы по открытию расчетного счета, в том числе учредительные документы на ООО «СИЯНИЕ» он передал ФИО2 Н. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании банка ПАО «Промсвязьбанк» на первом этаже по адресу: А, пом. 3Н. ДД.ММ.ГГГГ он ФИО2 совместно с ФИО2 Н. приехали в банк ПАО «Промсвязьбанк», в рабочее время банка, для того, чтобы забрать электронные носители информации для управления открытым расчетным счетом. О том, что можно приехать и забрать данные носители информации ему сообщил ФИО2 Н. посредством сотовой связи. Находясь в здании ПАО «Промсвязьбанк» он получил от сотрудника банка USB-ключ для дистанционного управления расчетным счетом ООО «СИЯНИЕ», открытым в ПАО «Промсвязьбанк». Находясь в здании банка ПАО «Промсвязьбанк» на первом этаже по адресу: А, пом. 3Н, он передал данный USB-ключ для дистанционного управления расчетным счетом ООО «СИЯНИЕ» ФИО2 Н., который ждал его, а ФИО2 сообщил ему, что все прошло успешно. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГФИО2 Н. связался с ним и пояснил, что необходимо ехать в для открытия расчетного счета в банке ПАО «Сбербанк», после чего заехал за ним примерно в 12 часов 30 минут. После они направились в . По приезду к зданию ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: , ФИО2 Н. пояснил ему, куда нужно пройти и куда обратиться с целью открытия расчетного счета, после чего передал пакет документов, а именно учредительные документы ООО «СИЯНИЕ». Время было примерно 14 часов 00 минут. В дальнейшем с пакетом документов он зашел в здание ПАО «Сбербанк», взял талон на открытие расчетного счета и стал ждать свою очередь. После его пригласила девушка для открытия расчетного счета и оформления документов, клиентский менеджер банка ПАО «Сбербанк». Весь процесс открытия расчетного счета он на настоящий момент пояснить затрудняется, так как прошло много времени, но сотруднику банка он передал документы на ООО «СИЯНИЕ», свой паспорт для удостоверения личности. В ходе общения с сотрудником банка он пояснил, что к расчетному счету необходимо подключить №. Данный номер ему продиктовал ФИО2 Н. Данным номером он никогда не пользовался. На данный номер сотового телефона должны были приходить смс-пароли для входа в систему банковского обслуживания. Сотрудник банка говорила ему о том, что нельзя передавать данные сведения третьим лицам. После открытия расчетного счета на ООО «СИЯНИЕ» (номер счета он не помнит), он получил готовые документы по открытию расчетного счета, в том числе учредительные документы на ООО «СИЯНИЕ», после чего покинул здание ПАО «Сбербанк». Процесс открытия расчетного счета и оформления необходимых документов у него занял примерно 30 минут. Находясь в здании банка ПАО «Сбербанк» на первом этаже, он передал все документы, которые отдала ему сотрудник банка, ФИО2 Н., который ждал его, а ФИО2 сообщил ему, что все прошло успешно, к расчетному счету ООО «СИЯНИЕ» подключен № и что на данный номер в дальнейшем будут приходить смс-пароли для доступа к расчетному счету. Данные документы он передавал ФИО2 Н. в здании ПАО «Сбербанк» по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ он ФИО2 совместно с ФИО2 Н. по его указанию приехали в банк ПАО «Сбербанк» по вышеуказанному адресу, для того, чтобы изменить номер сотового телефона для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» по ранее открытому расчетному счету на ООО «СИЯНИЕ». Находясь в здании ПАО «Сбербанк», он ФИО2 обратился за помощью к сотруднику банка, пояснил, что ему необходимо изменить номер для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» по открытому расчетному счету ООО «СИЯНИЕ», после чего им совместно с сотрудником банка было составлено корректирующее заявление, в котором он указал №. ФИО2 Н. ему сим-карту с абонентским номером № и сотовым телефоном не передавал, продиктовал ему номер, который нужно будет указать в заявлении на открытие расчетного счета. Данным номером он никогда не пользовался. На данный номер сотового телефона должны были приходить смс-пароли для входа в систему банковского обслуживания. Сотрудник банка говорила ему о том, что нельзя передавать данные сведения третьим лицам. После написания заявления, находясь в здании банка ПАО «Сбербанк», на первом этаже, он передал все документы, которые отдала ему сотрудник банка, ФИО2, который ждал его, а ФИО2 сообщил ему, что все прошло успешно, к расчетному счету ООО «СИЯНИЕ» подключен № и что на данный номер в дальнейшем будут приходить смс-пароли для доступа к расчетному счету. Данные документы он передавал ФИО2 Н. в здании ПАО «Сбербанк» по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГФИО2 Н. связался с ним и пояснил, что необходимо ехать в для открытия расчетного счета в банке ПАО «ТРАСТ», после чего заехал за ним примерно в 15 часов 00 минут. По приезду к зданию ОО в Ф-ла Банка «ТРАСТ» (ПАО) в , расположенному по адресу: , ФИО2 Н. пояснил ему, куда нужно пройти и куда обратиться с целью открытия расчетного счета, после чего передал пакет документов, а именно учредительные документы ООО «СИЯНИЕ», какие именно он пояснить не может, так как не вчитывался в них. Время было примерно 16 часов 40 минут. В дальнейшем с пакетом документов он зашел в здание ОО в Ф-ла Банка «ТРАСТ» (ПАО) в и обратился к сотруднику банка с целью открытия расчетного счета. Сотрудник банка пригласила его для открытия расчетного счета и оформления документов. Весь процесс открытия расчетного счета он на настоящий момент пояснить затрудняется, так как прошло много времени, но сотруднику банка он передал учредительные документы на ООО «СИЯНИЕ», свой паспорт для удостоверения личности. В ходе общения с сотрудником банка он пояснил ей, что к расчетному счету для СМС-информирования необходимо подключить №. Данный номер фактически ему не принадлежал, им пользовался ФИО2 Н., через этот номер не предполагалось дистанционное управление расчетным счетом. После открытия расчетного счета на ООО «СИЯНИЕ» в банке ОО в Ф-ла Банка «ТРАСТ» (ПАО) в , он получил готовые документы по открытию расчетного счета, в том числе учредительные документы на ООО «СИЯНИЕ», а ФИО2 программное обеспечение АС «Банк-Клиент» (BSS), средства криптографической защиты информации, регистрационные ключи шифрования и ЭЦП, скретч-карту для работы в системе ТРАСТ «Онлайн Бизнес», после чего покинул здание ОО в Ф-ла Банка «ТРАСТ» (ПАО) в . Процесс написания заявления на открытие расчетного счета и оформления необходимых документов у него занял примерно 30 минут. Находясь на первом этаже в здании ОО в Ф-ла Банка «ТРАСТ» (ПАО) в , расположенном по адресу: , он передал все документы, которые отдала ему сотрудник банка, а ФИО2 программное обеспечение АС «Банк-Клиент» (BSS), средства криптографической защиты информации, регистрационные ключи шифрования и ЭЦП, скретч-карту для работы в системе ТРАСТ «Онлайн Бизнес» ФИО2, который ждал его, а ФИО2 сообщил ему, что все прошло успешно. За регистрацию ООО «СИЯНИЕ» в МИ ФНС России № по , за открытие (оформление) расчетных счетов на ООО «СИЯНИЕ» в банках ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», ОО в Ф-ла Банка «ТРАСТ» (ПАО) в и за передачу электронных средств, электронных носителей информации ФИО2 Н., последний должен был выплачивать ему 3 000 рублей в течение 4 месяцев, то есть ФИО2 Н. должен был заплатить ему 12 000 рублей, но в дальнейшем ФИО2 Н. ему данные денежные средства не заплатил. Когда он оформлял расчетные счета в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», ОО в Ф-ла Банка «ТРАСТ» (ПАО) в , а ФИО2 получал электронные средства, электронные носители информации для управления расчетными счетами, а ФИО2 подключал номера телефона в ПАО «Сбербанк», для дистанционного управления счетом через одноразовые смс-пароли, он не собирался использовать данные счета, для функционирования деятельности ООО «СИЯНИЕ», а собирался передать вышеуказанные документы, электронные средства, электронные носители информации ФИО2 Н. за обещанное денежное вознаграждение, что он и сделал, то есть передал все ФИО2 Н. для управления расчетными счетами. Фактически он не осуществлял деятельность ООО «СИЯНИЕ», а ФИО2 не управлял расчетными счетами, открытыми на ООО «СИЯНИЕ» в вышеуказанных банках. Какие-либо доверенности на управление организацией ООО «СИЯНИЕ», управление расчетными счетами, открытыми на ООО «СИЯНИЕ» он ФИО2 Н.В., а ФИО2 иным лицам не выдавал. Фактически он понимал, что ФИО2 Н.В. будет неправомерно осуществлять управление расчетными счетами, открытыми в ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», НБ «Траст Банк» на ООО «СИЯНИЕ». Со стороны сотрудников банка он был предупрежден о том, что нельзя передавать электронные средства и электронные носители информации для управления расчетными счетами (пароли, логины, документы), а ФИО2 сообщать иную информацию об открытых расчетных счетах третьим лицам. Денежные средства с расчетных счетов он не снимал. Сам ФИО2 Н.В. не говорил, как будет осуществляться управление расчетными счетами, открытыми на ООО «СИЯНИЕ». Какие-либо декларации в налоговый орган о деятельности ООО «СИЯНИЕ», сведения о среднесписочной численности сотрудников ООО «СИЯНИЕ», иные сведения об ООО «СИЯНИЕ» он не подавал. После передачи ФИО2 Н.В. сведений об открытых расчетных счетах ООО «СИЯНИЕ», он больше с ним не встречался, у него о деятельности ООО «СИЯНИЕ» он ничего не узнавал, денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей ФИО2 Н.В. ему так и не заплатил. Куда в дальнейшем были направлены денежные средства, которые поступали на расчетные счета ООО «СИЯНИЕ», что это были за денежные средства, правомерно ли они были направлены на расчетные счета ООО «СИЯНИЕ» ему не известно, так как он не занимался какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью ООО «СИЯНИЕ». Контрагенты ООО «СИЯНИЕ» ему не известны, с кем-либо договоров поставки, договоров оказания услуг от имени ООО «СИЯНИЕ» он не заключал. В содеянном раскаивается, вину признает полностью. Указанные показания он дал добровольно, без какого - либо воздействия на него со стороны сотрудников полиции, в присутствии защитника (т.2 л.д. 57-65, 89-95, 96-100,117-124, 140-147).

После оглашения показаний подсудимый их подтвердил.

Поскольку оглашенные показания подсудимого Белокрылова В.С. получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника, что исключает возможность оказания какого-либо воздействия на подсудимого и оговора им себя в результате не процессуальных методов ведения следствия, суд признает их в качестве допустимых доказательств.

Оценивая приведенные показания подсудимого Белокрылова В.С., суд находит их достоверными, поскольку они логичны, последовательны и нашли свое объективное подтверждение в судебном заседании иными исследованными доказательствами.

Показания, данные Белокрыловым В.С. в ходе предварительного расследования и оглашенные в ходе судебного следствия, расцениваются судом как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Показания подсудимого Белокрылова В.С. объективно согласуются со сведениями, отраженными в протоколе проверки показаний на месте.

Как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд расценивает и показания Белокрылова В.С. в ходе проверки показаний на месте, где последний указал на здание УФНС России по РХ, расположенное по адресу: , в данном месте он передал документы по факту создания юридического лица ООО «СИЯНИЕ», в котором он числился как единственный учредитель и директор, данные документы он передал, в связи с обещанным денежным вознаграждением, поступившим от ФИО2 Н. ФИО2 в ходе проверки показаний Белокрылов В.С. указал на здание ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: А, пом.3Н, ПАО «СБЕРБАНК», расположенное по адресу: , ОО в Банка «ТРАСТ» (ПАО) в , расположенное по адресу: , в которых открыл счет на ООО «СИЯНИЕ», после чего получив электронные носители информации, для дистанционного обслуживания банковских счетов, в указанных помещениях банков передал их в пользование ФИО2 Н. (т.2 л.д. 66-75).

Поверку показаний на месте, суд признает допустимыми доказательствами, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, с участием адвоката, от которого, как и от Белокрылова В.С., замечаний к проведенному действию не поступило, что отражено в протоколе.

Стороной обвинения в качестве доказательства виновности Белокрылова В.С. в совершении инкриминируемого ему деяния, представлен протокол явки с повинной Белокрылова В.С. (т. 1 л.д. 59-60), однако данный протокол составлен в отсутствие адвоката. Таким образом, суд не ссылается в приговоре на указанный протокол явки с повинной Белокрылова В.С., как на доказательство его виновности, но полагает возможным учесть данную явку с повинной как обстоятельство, смягчающее наказание.

Помимо показаний подсудимого Белокрылова В.С., его вина в совершении инкриминируемого ему деяния, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании другими доказательствами: показаниями свидетелей, оглашенными в судебном заседании, письменными доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО10, сотрудника УФНС России по РХ, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в УФНС России по РХ режим работы операционного зала по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время: с понедельника по четверг с 09 ч. до 18 ч., в пятницу с 09 ч. до 16 ч. 45 мин., выходной-суббота и воскресенье. Сообщил о порядке внесения записи в ЕГРЮЛ. Кроме этого, заявитель своей подписью подтверждает, что он несет ответственность, установленную законодательством РФ в случае, если ему известно, что в регистрирующий орган предоставлены недостоверные сведения, образование юридического лица осуществляется через подставных лиц, предоставляется документ, удостоверяющий личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретен документ, удостоверяющий личность, или используются персональные данные, полученные незаконным путем, для создания юридического лица. В соответствии с имеющимися в налоговом органе данными, ДД.ММ.ГГГГ в налоговый орган представлено заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании» от имени Белокрылова В.С., согласно которому директором и учредителем создаваемого юридического лица ООО «СИЯНИЕ» являлся Белокрылов В.С., а ФИО2 другие документы, необходимые для регистрации юридического лица. На основании представленного Белокрыловым В.С. заявления «О государственной регистрации юридического лица при создании» ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о регистрации юридического лица – ООО «СИЯНИЕ» (ИНН 19011311297), а ФИО2 сведения, согласно которым Белокрылов В.С. выступал директором и учредителем ООО «СИЯНИЕ». Таким образом, в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, на основании которых в ЕГРЮЛ внесена запись о подставном лице, не имеющем целей управления ООО «СИЯНИЕ», данное лицо несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Виды деятельности вновь создаваемого юридического лица указываются в заявлении о регистрации в соответствии с цифровыми знаками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС). Проверку цифровых знаков налоговый орган не проверяет при приемке документов (т.2 л.д.15-18).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, главного бухгалтера ПАО «Абаканский опытно-механический завод», оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что основной вид деятельности ПАО «Абаканский опытно-механический завод» - сдача нежилых помещений в аренду. По существу сдачи в аренду помещения ООО «СИЯНИЕ» в 2016 году, пояснила, что директором ФИО11 в адрес ООО «СИЯНИЕ» было выдано гарантийное письмо о сдаче в аренду помещения, площадью 15 кв.м., расположенное по адресу: , строение 131, литера В3В4В5, после его регистрации в установленном законом порядке. Но дальше гарантийного письма дело не пошло, и в последующем от имени ООО «СИЯНИЕ» в адрес ПАО «Абаканский опытно-механический завод» никто не обращался. Таким образом ПАО «Абаканский опытно-механический завод», не сдавал в аренду помещение ООО «СИЯНИЕ» (т.1 л.д.244-245).

Из показаний свидетеля ФИО12, государственного налогового инспектора Управления Федеральной налоговый службы по , оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что ООО «СИЯНИЕ» (ИНН 1901131297), состояло на учете в Межрайонной ИФНС России № по с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом в соответствии с положениями п. 4.2. ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ), проведена проверка ООО «СИЯНИЕ» (ИНН 1901131297) по вопросу достоверности сведений о местонахождении постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, указанных в документах, представленных в регистрирующий орган. Данная проверка была проведена внепланово, в целях проверки сведений об адресе юридического лица, то есть о местонахождении ООО «СИЯНИЕ» по адресу: , стр. 131, литер В3В4В5. По результатам осмотра помещения по адресу: , стр. 131, литер В3В4В5, установлено, что ООО «СИЯНИЕ» по адресу регистрации не значится, ООО «СИЯНИЕ» по данному адресу какую-либо деятельность не осуществляло. В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 31 и статьёй 90 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом проведен допрос руководителя ООО «СИЯНИЕ» Белокрылова В.С. В дальнейшем по результатам проведенной в отношении ООО «СИЯНИЕ» проверки в соответствии с положениями ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ, были приняты меры, а именно в единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о недостоверности сведений в отношении руководителя и учредителя ООО «СИЯНИЕ». Таким образом, ООО «СИЯНИЕ» имело признаки юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности. Движение денежных средств на расчетных счетах ООО «СИЯНИЕ» не характерно для организации, осуществляющих реальную финансово- хозяйственную деятельность, это подтверждается выпиской движения денежных средств ООО «СИЯНИЕ» по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк». Денежные средства поступали на расчетный счет организации (более 15 000 000 рублей), которые в дальнейшем были направлены для зачисления по различным реестрам, на выплату заработной платы сотрудникам организации, однако согласно представленной отчетности ООО «СИЯНИЕ», в организации численность работников составила 0 человек. Согласно выписке банка основная часть денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Сияние» была списана со счета с назначением платежа «Для зачисления по реестру» (т.1 л.д. 246-249).

Из показаний свидетеля ФИО13, начальника безопасности ПАО «Сбербанк», оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что правовые и организационные основы национальной платежной системы, порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а ФИО2 требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе регламентируется Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». В соответствии с п.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ под национальной платежной системой - понимается совокупность операторов по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов услуг информационного обмена, иностранных поставщиков платежных услуг, операторов иностранных платежных систем, поставщиков платежных приложений (субъекты национальной платежной системы). В соответствии п. 12 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ под переводом денежных средств понимается, действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. В соответствии п. 18 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ под электронными денежными средствами понимаются, денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа. При этом не являются электронными денежными средствами денежные средства, полученные организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность, деятельность оператора финансовой платформы, деятельность по организации привлечения инвестиций, деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельность операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) деятельность операторов обмена цифровых финансовых активов и осуществляет учет информации о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность указанных организаций. В соответствии п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а ФИО2 иных технических устройств. Под понятием электронного носителя информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, дискеты, компакт-диски, Flesch-устройства, магнитная лента стримеров) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно". Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 Закона об информации, согласно которому электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, т.е. в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а ФИО2 для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. В соответствии п. 30 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ под платежным приложением понимается предоставляемое поставщиком платежного приложения программное обеспечение на подключенном к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" техническом устройстве (включая мобильный телефон, смартфон, планшетный компьютер), позволяющее клиенту оператора по переводу денежных средств составлять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием электронного средства платежа. Таким образом электронным средством платежа в данном случае может быть SIM- карта с абонентским номером телефона, которую клиент указал, при заключении договора открытия банковского счета, привязанная к расчетному счету, при помощи которой, посредствам одноразовых СМС-паролей, клиент подписывает платёжные поручения, для осуществления перевода электронных денежных средств, либо электронно-цифровая подпись (токен, рутокен) которая выдается клиенту банком, по его желанию, при помощи которой клиент осуществляет подпись платежных поручений посредствам платежного приложения подключенного к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (т.2 л.д.34-37).

Из показаний свидетеля ФИО14, менеджера по продажам по обслуживанию юридических лиц ОО Хакасский сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ сообщившей порядок открытия счетов в банке, а ФИО2 пояснившей, что по предоставленным ей в ходе допроса, для обозрения документам по факту открытия расчетного счета ООО «СИЯНИЕ» директором Белокрыловым В.С. ДД.ММ.ГГГГ было подано заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк». ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в операционном офисе «Хакасский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: А, пом.3Н, с выбранной Клиентом программой обслуживания Бизнес Лайт (ТП «БАЗОВЫЙ»). Одновременно с открытием расчетного счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печатей. Согласно предоставленной карточки образцов подписей и предоставленному приказу «б/н» от ДД.ММ.ГГГГ «О возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета, вступлении в должность директора», только директор ООО «СИЯНИЕ» Белокрылов В.С. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «СИЯНИЕ» по открытому расчетному счету. ФИО2 при открытии счета была подключена услуга «СМС информирование», Белокрыловым В.С. был указан абонентский номер +79233159792, тот же самый номер был указан в заявлении в качестве контактного. ФИО2 директору ООО «СИЯНИЕ» Белокрылову В.С. был предоставлен доступ в дистанционную систему «PSB On-line», путем предоставления аппаратного устройства криптографии (USB-ключа), серийный номер устройства е02132da8. После чего Белокрылов В.С. мог пользоваться расчетным счетом посредством сети «Интернет». Белокрылову В.С. было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, так же им было подписано заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, в котором есть пункт, имеющий ссылку о комплексе мер безопасности при работе с интернет банком, в данном комплексе описаны меры, исключающие возможность компрометации его электронно-цифровой печати, что означает соблюдения условий хранения и недопущения передачи её третьим лицам (т.1 л.д.216-217).

Дополнительно допрошенный свидетель ФИО14, в ходе предварительного следствия пояснила, что для входа в систему с помощью USB-ключа (eToken/JaCarta) клиенту требуется специальное USB-устройство, выданное банком. Сообщила процедуру входа в систему. После получения USB-ключа и установки драйвера JC-WebClient клиенту необходимо получить сертификат ключа проверки ЭП для входа в систему с помощью USB-ключа, сообщила о способах получения, формирования сертификата с помощью USB-ключа. После предоставления необходимых документов в отделение банка, в этот же день происходит активация сертификата, после чего клиент (пользователь) уведомляется о том, что сертификат активирован и он (клиент) может пользоваться ИБ «Мой Бизнес» и управлять расчетным счетом организации. Относительно ООО «СИЯНИЕ», пояснила, что Белокрыловым В.С. сертификат СКП ЭП был предоставлен в операционный офис «Хакасский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ, после чего, данный сертификат был активирован сотрудником банка в этот же день Белокрылов В.С. мог пользоваться ИБ «Мой Бизнес» и управлять расчетным счетом указанной организации (т.1 л.д.218-219).

Из показаний свидетеля ФИО15, заведующего сектора платежных систем и расчетов в Отделении – Национального банка по Главного управления Центрального банка Российской Федерации, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в соответствии п. 12 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ под переводом денежных средств понимается, действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. В соответствии п. 18 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ под электронными денежными средствами понимаются, денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа. При этом не являются электронными денежными средствами денежные средства, полученные организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность, деятельность оператора финансовой платформы, деятельность по организации привлечения инвестиций, деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельность операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) деятельность операторов обмена цифровых финансовых активов и осуществляющими учет информации о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность указанных организаций. В соответствии п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а ФИО2 иных технических устройств. К электронным средствам по смыслу Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ можно отнести: банковскую платежную карту; совокупность паролей и логинов от личных кабинетов клиента банка; технические средства, используемые для формирования электронной подписи; SIM-карту с абонентским номером телефона. Под электронными носителями информации следует понимать технические средства, на которых размещен электронный ключ или электронная подпись, предназначенные аутентификации клиента, шифровании сообщений, поручений и другой информации. К электронным носителям информации можно отнести Flesh-карты, дискеты, компакт - диски (CD - ROM), Data Key, Smart Card, Touch Memory и т. техническими устройствами следует понимать комплекс технических средств, с помощью которых возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. К техническим устройствам можно отнести персональную электронно-вычислительную машину (ПЭВМ, компьютер, ноутбук), электронные устройства (смартфон, планшет).Под компьютерной программой следует понимать предоставляемое поставщиком программное обеспечение, которое устанавливается на техническом устройстве (включая мобильный телефон, смартфон, планшетный компьютер), и позволяющее клиенту оператора по переводу денежных средств составлять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием электронного средства платежа. Кроме того, ФИО15 пояснил о порядке открытия, ведения и закрытия в Российской Федерации кредитными организациями, Банком России банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в валюте Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах, согласно Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ N 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)» (т.2 л.д. 43-48).

Из показаний свидетеля ФИО16, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в период с ноября 2015 по август 2018 года она осуществляла свою трудовую деятельность в Абаканском отделении № ПАО «Сбербанк» в должности клиентского менеджера сектора продаж клиентам малого бизнеса. Ее рабочее место располагалось по адресу: , литер А, пом.2н, 3н. ФИО2 совместно с ней приемом документов для открытия расчетных счетов занималась ассистент клиентского менеджера ФИО17

Сообщила порядок открытия счетов в банке, по факту открытия расчетного счета ООО «СИЯНИЕ» (ИНН: 1901131297) пояснила, что директором ООО «СИЯНИЕ» Белокрыловым В.С. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № на условиях пакета «Зарплатный» в Абаканском отделении ПАО «Сбербанк» № расположенном по адресу: , Л.А., П.2н, 3н. Одновременно с открытием расчетного счета был оформлен еще рад документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печатей. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «СИЯНИЕ» Белокрылов В.С. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «СИЯНИЕ» по открытому расчетному счету. Иные лица данные действия совершать не вправе. При открытии расчетного счета была подключена услуга «Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ». ФИО2 директору ООО «СИЯНИЕ» Белокрылову В.С. был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентский номер +79832720807 указанный Белокрыловыми В.С. при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего Белокрылов В.С. мог пользоваться расчетным счетом посредствам сети «Интернет». Контактный телефон для связи Белокрыловым В.С. в заявлении о присоединении был указан +79233159792. В последующем ДД.ММ.ГГГГ Белокрыловым В.С. было подано корректирующее заявление о присоединении в котором клиент Белокрылов В.С. изменил номер сотового телефона для входа в систему дистанционного банковского обслуживания Сбербанк Бизнес Онлайн на +7 983-168-08-07. Белокрылову В.С. было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, смс паролей третьим лицам, так же им было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его доступа к расчетному счету, что означает соблюдения условий хранения и недопущения передачи их третьим лицам (т.1 л.д.237-238).

Из показаний свидетеля ФИО18, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в период с 2015 года по 2017 год она свою трудовую деятельность осуществляла в ОО в Ф-ла Банка «ТРАСТ» (ПАО) в в должности управляющего. Ее рабочее место располагалось по адресу: . Сообщила порядок открытия расчетного счета в банке. По факту открытия расчетного счета ООО «СИЯНИЕ» (ИНН 1901131297) пояснила, что директором ООО «СИЯНИЕ» Белокрыловым В.С. ДД.ММ.ГГГГ было подано заявление на открытие банковского счета в Банке «ТРАСТ» (ПАО) от Общества с ограниченной ответственностью «Сияние», в соответствии с которым был заключен договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ и в ОО в Ф-ла Банка «ТРАСТ» (ПАО) в , расположенному по адресу: , открыт банковский счет №. ФИО2 Клиенту были переданы электронные носители информации – скретч-карта для работы в ТРАСТ «Онлайн Бизнес», экземпляр программного обеспечения АС «Банк-Клиент» (BSS), средства криптографической защиты информации, регистрационные ключи шифрования и сопутствующая документация. После чего Белокрылов В.С. мог пользоваться расчетным счетом посредством программного обеспечения АС «Банк-Клиент» (BSS). Заявление на открытие банковского счета подразумевает, что клиент ознакомился с правилами об открытии расчетного счета (т.2 л.д.39-42).

Из показаний свидетеля ФИО19, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что ранее до ДД.ММ.ГГГГ она состояла в браке с Белокрыловым В.С., имеют 5 совместных детей. Ей известно, что в 2016-2017 году житель , ФИО2 Н.В., который проживал по соседству, занимался поиском граждан, которые были согласны за денежное вознаграждение оформить на свое имя юридическое лицо без цели управления данным юридическим лицом. Одним из таких лиц был ее супруг Белокрылов В.С. За денежное вознаграждение Белокрылов В.С. на свое имя оформил в Республики Хакасия ООО «СИЯНИЕ». ФИО2 Н.В. для оформления фирмы возил ее супруга в . Фактически ее супруг никогда не был директором какой-либо фирмы, он не имеет познаний в области бухгалтерского учета и управления фирмами, никогда не распоряжался какими-либо расчетными счетами, открытыми в кредитных организациях на юридическое лицо, зарегистрированное на его имя. У них на домашнем компьютере не было специального программного обеспечения для управления расчетными счетами. Каких-либо офисов и помещений ее супруг ФИО2 не арендовал (т.1 л.д.233-234).

Из показаний свидетеля ФИО20, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что ему известно, что в 2016-2017 году ФИО2 Н.В. занимался поиском граждан, которые были согласны за денежное вознаграждение оформить на свое имя юридическое лицо, без цели управления данным юридическим лицом. Одним из таких лиц был его знакомый Белокрылов В.С., на которого в Республики Хакасия была зарегистрирована фирма, управлением которой он фактически не занимался, финансово-хозяйственную деятельность на должности директора никогда не осуществлял, каких-либо познаний в области бухгалтерского учета, а ФИО2 управлением предприятия не имеет (т.1 л.д.235-236).

Из показаний свидетеля ФИО21, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в 2016 году ФИО2 предложил ему зарегистрировать на его имя юридическое лицо ООО «ДИТРЕЙД» за денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей. ФИО2 Н. пояснил ему, что фактически ему работать не нужно, он будет числиться директором и учредителем юридического лица. ФИО2 пояснил ФИО21, что руководить юридическим лицом будут совсем другие люди, то есть ему беспокоиться не нужно, он будет только получать заработную плату, за то, что числится директором организации. У него есть знакомый Белокрылов В.С. В июле-августе 2016 года ФИО2 Н. предлагал Белокрылову В.С. зарегистрировать на его имя юридическое лицо за денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей без дальнейшей цели управления данным юридическим лицом. О данных обстоятельствах ему стало известно от Белокрылова В.С. в ходе личного разговора, а ФИО2 он видел как Белокрылов В.С. и ФИО2 Н. вместе проводят время. То есть Белокрылов В.С. по просьбе ФИО2 Н. зарегистрировал на свое имя юридическое лицо. Фактически Белокрылов В.С. никогда не управлял и не руководил органами юридического лица, в том числе не выступал в качестве учредителя какой-либо организации. На данные действия Белокрылов В.С. согласился, в связи с тем, что ФИО2 Н. пообещал заплатить денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей. ФИО2 Белокрыловым В.С. были открыты расчетные счета в различных банках на территории на оформленную им организацию. Как ему стало известно от Белокрылова В.С., все документы, в том числе учредительные, а ФИО2 документы, касающиеся открытия расчетных счетов с электронными носителями информации, он передал ФИО2 Н. У Белокрылова В.С. не имеется специальных познаний в области налогового, экономического, финансового законодательства. В основном он подрабатывает разнорабочим в строительной сфере. У Белокрылова В.С. пятеро несовершеннолетних детей (т.2 л.д.12-14).

Из показаний свидетеля ФИО2 Н.В., оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с Белокрыловым В.С. познакомился около 5-6 лет назад (т.2 л.д.19-25).

Помимо приведенных выше показаний свидетелей, вина Белокрылова В.С. в совершении преступления при установленных и описанных судом обстоятельствах подтверждается оглашенными в порядке ст. 285 УПК РФ, в судебном заседании письменными материалами дела.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «СИЯНИЕ» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером 1161901054369, в качестве директора, которого и единственного учредителя, т.е. лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, указан Белокрылов В.С., в качестве юридического адреса Общества указано: , стр.131 литера В3В4В5, основным видом деятельности ООО указано «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств». Зарегистрировано в Управлении Федеральной налоговой службы по РХ (т.1. л.д.160-166).

Аналогичные сведения о директоре ООО «СИЯНИЕ», который является его единственным учредителем, содержатся непосредственно в учредительных документах Общества, копии которого хранятся в регистрационном деле налогового органа (т.1 л.д.73). Суд обращает внимание, что в качестве лица, которое обратилось с заявлением о регистрации Общества – указан Белокрылов В.С., от имени этого лица составлена расписка о получении документов, подтверждающих факт регистрации ООО «СИЯНИЕ», среди документов ФИО2 имеется гарантийное письмо о заключении договора аренды помещения по адресу: , стр.131 литера В3В4В5, с ООО «СИЯНИЕ», от имени ФИО22 (т.1 л.д.73-100).

Согласно приговору мирового судьи судебного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, который вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ Белокрылов В.С. признан виновным по ч.1 ст. 173.2 УК РФ по факту внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно о Белокрылове В.С. как о подставном учредителе и директоре ООО «СИЯНИЕ» (т.1 л.д.155-157).

Согласно документов, представленных ПАО «Промсвязьбанк», Белокрылов В.С., имеющий паспорт гражданина РФ серии 0409 №, как директор ООО «СИЯНИЕ», ДД.ММ.ГГГГг. обратился в ПАО «Промсвязьбанк»», расположенный по адресу: А, пом.3Н, с заявлением о заключении договора комплексного банковского обслуживания ДБС 04/006276 от ДД.ММ.ГГГГ и открыл расчетный счет № о предоставлении счета, в соответствии с выбранной Клиентом программой обслуживания: Бизнес Лайт (ТП Базовый), клиент присоединяется к действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк» и просит предоставить доступ к системе электронными документами «PSB On-Line», обеспечить возможность ее использования в соответствии с условиями Правил «PSB On-Line», просит выдать лицу, подписавшему настоящее заявление, устройства аппаратной криптографии (USB- ключ) и зарегистрировать в качестве Владельцев Сертификатов ключа проверки электронной подписи уполномоченного клиента- Белокрылова В.С. (т.1 л.д.106-113).

Согласно документам, представленным ПАО «Сбербанк», Белокрылов В.С., как директор ООО «СИЯНИЕ», ДД.ММ.ГГГГг. обратился в филиал ПАО «Сбербанк»», с заявлением о заключении договора конструктора № ЕД 8602/0115/0144771 от ДД.ММ.ГГГГ и договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно тексту заявления следует, что клиент просит открыть расчетный счет и просит организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте Российской Федерации, в котором в графе «телефон для отправки SMS-сообщений указан абонентский №, а ФИО2 рукописным текстом указан логин «Sianie24», в качестве варианта защиты Системы и подписания документов, избран способ, предполагающий одноразовые SMS-пароли, Белокрылов В.С. указан единственным пользователем в системе интернет-банк; на основании вышеуказанного заявления между ООО «СИЯНИЕ», в лице руководителя Белокрылова В.С., и ПАО «Сбербанк», был заключен договор – конструктор № ЕД 8602/0115/0144771 от 17.08.2016г., в соответствии с которым 01.09.2016г. в ПАО «Сбербанк» для ООО «СИЯНИЕ» открыт расчетный счет №, и к нему подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ SMS-паролей, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, которое представляет собой получение электронного сообщения и одноразового защитного SMS-пароля, позволяющих идентифицировать клиента посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», при этом Белокрылов В.С. проинформирован о недопустимости представлять иным лицам какую-либо информацию о логинах и паролях, необходимых для работы с системой «Сбербанк Бизнес Онлайн», в период с даты открытия расчетного счета до подачи заявления о его закрытии, по расчетному счету имело место движения денежных средств (т.1 л.д.118-129).

Согласно документам, представленным ПАО Национальный Банк «ТРАСТ», Белокрылов В.С., как директор ООО «СИЯНИЕ», ДД.ММ.ГГГГг. обратился в сибирский филиал ПАО НБ «ТРАСТ» с заявлением об открытии расчетного счета в рублях РФ, присоединяется к пакету «Стартовый», просит предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания АС «Банк-Клиент» (BBS) НБ «ТРАСТ» (ОАО) и обеспечить возможность ее использования в соответствии с условиями Правил обмена электронными документами по АС «Банк-Клиент» (BBS) в Банке для счетов, указанных в настоящем заявлении, подсистема дистанционного банковского обслуживания «ТРАСТ Онлайн Бизнес», просит зарегистрировать в качестве владельцев Сертификатов ключа подписи клиента Белокрылова В.С., просит передать экземпляр программного обеспечения АС «Банк-Клиент», средства криптографической защиты информации (включая лицензию на использование), регистрационные ключи шифрования и ЭЦП. Вследствие обращения Белокрылова В.С. между ПАО НБ «ТРАСТ» и Белокрыловым В.С. заключен договор банковского счета (т.1 л.д.134-153).

Представленные по делу документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами по делу (т.1 л.д. 203-208, 209-210).

Личное обращение в ПАО «Сбербанк», ПАО НБ «ТРАСТ», ПАО «Промсвязьбанк» для открытия расчетного счета и подписание вышеуказанных документов подсудимый Белокрылов В.С. не оспаривает.

Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрено здание и помещения Управления Федеральной налоговой службы по РХ по адресу: , где Белокрылов В.С. сдал документы для регистрации юридического лица ООО «СИЯНИЕ» (т.1 л.д. 184-189).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрено операционное здание «Хакасский» филиала «Сибирский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: А, пом.3Н, в данном банке Белокрылов В.С. открыл расчетный счет для ООО «СИЯНИЕ» (т.1 л.д. 174-178).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрено операционное здание в котором располагается Абаканское отделение № ПАО «Сбербанк» по адресу: , литер А, П.2Н,3Н, в данном банке Белокрылов В.С. открыл расчетный счет для ООО «СИЯНИЕ» и сбыл ФИО2 Н. электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т.1 л.д. 179-183).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрено здание в котором располагается ОО в филиал Банка «ТРАСТ» по адресу: , в данном банке Белокрылов В.С. открыл расчетный счет для ООО «СИЯНИЕ», получены скретч-карта для работы в ТРАСТ «Онлайн Бизнес», электронные носители информации – средства криптографической защиты информации, регистрационные ключи шифрования и ЭЦП и сопутствующая документация, компьютерная программа – экземпляр программного обеспечения АС «Банк-Клиент» (BSS), предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «СИЯНИЕ», а ФИО2 в котором Белокрылов В.С. совершил сбыт ФИО2 Н.В. электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т.1 л.д. 195-199).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрено здание ПАО «Абаканский опытно- механический завод» по адресу: , ООО «СИЯНИЕ» по данному адресу не располагается (т.1 л.д. 190-194).

Исследовав представленные доказательства, суд считает виновность подсудимого в совершении деяния, при обстоятельствах, указанных в приговоре установленной показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и другими материалами дела, исследованными в ходе судебного заседания, а ФИО2 показаниями подсудимого.

Оценивая приведенные в приговоре показания свидетелей, суд приходит к выводу, что получены они в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с разъяснением всех прав и ответственности, причин для оговора подсудимого у них нет, их показания не противоречивы, подтверждаются объективно, в связи с чем, у суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей и суд признает их допустимыми, достоверными и использует в качестве доказательств по делу, устанавливающих виновность Белокрылова В.С. в совершении инкриминируемого ему преступления.

Следственные действия в виде осмотров мест происшествия, предметов, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем, протоколы, составленные по результатам их проведения, суд признает допустимыми и использует в качестве доказательств по уголовному делу.

Сведения, содержащиеся в приведенных в приговоре регистрационных, учредительных, банковских документах, устанавливают обстоятельства, имеющие значения для уголовного дела, получены и приобщены к делу предусмотренным законом способом, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, согласуются с другими данными по делу, в связи с чем, суд признает их в соответствии с номами п.6 ч.2 ст.74 УК Российской Федерации иными документами и использует их в качестве доказательств по настоящему уголовному делу.

Проверив и всесторонне исследовав представленные сторонами доказательства, оценив их в совокупности, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что виновность Белокрылова В.С. в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, установлена.

Белокрылов В.С., действуя умышленно, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «СИЯНИЕ», выступая единоличным представителем Общества, обратился с заявлением в ПАО «Сбербанк», ПАО НБ «ТРАСТ», ПАО «Промсвязьбанк» для открытия расчетных счетов для данной организации и подключения его к системе дистанционного банковского обслуживания, указав себя единственным пользователем системы, получил от банка электронные средства, электронные носители информации, компьютерные программы, предоставляющие доступ к управлению потоком денежных средств дистанционно, и передал информацию о расчетном счете, открытом для ООО «СИЯНИЕ», о логине, необходимом для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО дистанционно, передал электронный носитель информации – аппаратное устройство криптографии (USB-ключ), средства криптографической защиты информации, регистрационные ключи шифрования и электронную цифровую подпись, экземпляр программного обеспечения АС «Банк-Клиент», являющейся компьютерной программой, а ФИО2 сообщив банку абонентский номер лица, с которым достиг договоренность о сбыте электронных средств, обеспечил возможность получения им SMS пароля для аутентификации, что позволяло лицу (возможность которого пользоваться счетом не оговаривалась в установленном законом порядке) самостоятельно, дистанционно, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, зная логин, получая SMS пароли на его абонентский номер, имея USB-ключ, средства криптографической защиты информации, регистрационные ключи шифрования и электронную цифровую подпись, экземпляр программного обеспечения АС «Банк-Клиент», являющейся компьютерной программой, распоряжаться денежным потоком на счете вне целей, для которых он открывался (открыт он был для финансово-хозяйственной деятельности ООО «СИЯНИЕ»), что нарушает нормы Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», является сбытом электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и влечет уголовную ответственность по ч.1 ст. 187 УК Российской Федерации.

Неправомерность осуществления действий с денежными средствами на расчетном счете ООО «СИЯНИЕ» обусловлена поступлением их на счет, в связи с деятельностью не этого Общества и распоряжением ими лицами, доступ которых к системе платежей не оговаривался в установленном законом порядке, и не в связи с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «СИЯНИЕ», что не оспаривается подсудимым и о чем он был заведомо уведомлен.

Сообщенные подсудимым сведения о том, что он фактически не получил какого-либо вознаграждения за совершенные им действия по открытию расчетного счета, не влияет на выводы суда о виновности Белокрылова В.С. в совершении инкриминируемого ему преступного деяния и не освобождает от уголовной ответственности, поскольку, исходя из норм уголовного права сбытом является любая форма передачи электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ третьим лицам, возмездность совершенных действий не является обязательным признаком состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 187 УК Российской Федерации.

Каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, препятствующих вынесению в отношении Белокрылова В.С. обвинительного приговора органом предварительного расследования не допущено, в ходе судебного разбирательства судом исследовано достаточно доказательств, позволяющих суду разрешить дело по существу.

Действия Белокрылова В.С., суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Белокрыловым В.С. преступления, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, смягчающие наказание обстоятельства, его возраст, род занятий, состояние его здоровья, состояние здоровья его родственников, все обстоятельства по делу.

ФИО2 суд учитывает личность Белокрылова В.С., который не судим (т.2 л.д. 161-162), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.2 л.д. 163,164,165), УУП МО МВД РФ «Минусинский» характеризуется положительно (т.2 л.д. 167), имеет пятерых малолетних детей (т.2 л.д. 156-160) и двоих малолетних детей сожительницы, сведения, сообщенные в судебном заседании, главой сельсовета, по месту жительства, характеризуется положительно (сведения, представленные в судебном заседании), имеет заболевание желудка.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Белокрылова В.С. в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ суд относит: активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи признательных показаний в ходе следствия по уголовному делу и сообщения обстоятельств совершения преступления, в том числе при проверке показаний на месте, при даче объяснений до возбуждения уголовного дела, явка с повинной, наличие пятерых малолетних детей.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Белокрылова В.С в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд относит: полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, наличие на иждивении малолетних детей сожительницы.

Обстоятельств, отягчающих наказание Белокрылова В.С., предусмотренных ст.63 УК РФ, не имеется.

В соответствии с требованиями ч.1 ст.62 УК РФ, при наличии смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, срок или размер наказания Белокрылову В.С. не могут превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

С учетом вышеизложенного, обстоятельств совершенного подсудимым преступления, при сопоставлении этих обстоятельств с данными о личности Белокрылова В.С., исходя из санкции статьи, по которой обвиняется подсудимый, суд приходит к выводу, что достижение предусмотренных уголовным законом целей наказания: исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ) возможно при назначении подсудимому Белокрылову В.С наказания в виде лишения свободы, и считает возможным исправление Белокрылова В.С. без реального отбывания наказания, с применением положений ст.73 УК РФ, что, по мнению суда, будет отвечать целям наказания и способствовать его исправлению и предупреждению совершения новых преступлений.

Оценивая личность подсудимого Белокрылова В.С., принимая во внимание полное признание им своей вины, искреннее раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении семерых малолетних детей, суд приходит к выводу о том, что в совокупности эти данные возможно признать в качестве исключительных обстоятельств, и назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ, дающих основания для не применения в отношении него дополнительного вида наказания в виде штрафа, который является обязательным. Оснований для применения правил ст. 64 УК Российской Федерации в отношении основного вида наказания суд не усматривает.

С учетом установленных в суде фактических обстоятельств преступления, его степени и общественной опасности, личности подсудимого, суд не находит оснований для применения в отношении последнего правил ч.6 ст.15 УК Российской Федерации, предусматривающих при определенных условиях возможность изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую.

При назначении наказания подсудимому Белокрылову В.С. суд учитывает положения ст.6 УК РФ о том, что одним из принципов уголовного закона является соответствие наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Именно такое наказание Белокрылову В.С., по мнению суда, является справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение его целей, указанных в ст.43 УК РФ.

Оснований для освобождения Белокрылова В.С. от уголовной ответственности и от наказания, а ФИО2 применения положений ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они подлежат взысканию. Учитывая имущественное положение подсудимого, его семейное положение, наличие на иждивении семерых малолетних детей, суд принимает решение об освобождении Белокрылова В.С. от взыскания с него процессуальных издержек.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд учитывает требования ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296, 297, 299, 302- 304, 307- 309, 131, 132 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Белокрылова В.С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Белокрылову В.С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на Белокрылова В.С. обязанности:

-встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства;

-ежемесячно являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства;

-не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- копии регистрационного дела ООО «СИЯНИЕ» на 28 листах, документы, представленные из ПАО «Промсвязьбанк» на 8 листах, CD-R диск и документы, представленные из ПАО «Сбербанк» на 19 листах, документы, представленные из филиала Банка ПАО «ТРАСТ» на 19 листах, хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле.

Освободить Белокрылова В.С. от уплаты процессуальных издержек, возместив их за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Хакасия, через Абаканский городской суд Республики Хакасия, в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалобы либо представления осужденный вправе в сроки и в порядке, предусмотренном ст.ст.389.4, 389.12 УПК РФ, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Т.В.Коробка