Гражданский кодекс часть 1

Тимошенко А.А. совершил злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а также злостное уклонение руководителем организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Преступления совершены Тимошенко А.А., являющегося служащим коммерческой организации и его руководителем, в Емельяновском районе Красноярского края при следующих обстоятельствах.

11.04.2002 Тимошенко А.А. в соответствии с Федеральным Законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» учредил ООО «Новалэнд».

ООО «Новалэнд» зарегистрировано по адресу: <адрес>.

Согласно решения единственного учредителя ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. от 06.08.2007, принял решение принять на себя права и обязанности директора ООО «Новалэнд», который уполномочен согласно п.п.15.17 Устава действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, открывать счета в банках и других кредитных учреждениях.

Арбитражный суд Красноярского края вынес решение 30.01.2015 по делу № А33-21216/2014 о взыскании с ООО «Новалэнд» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ОАО «Красноярскэнергосбыт» (ИНН №, ОГРН №) 22 311 рублей 12 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 893,39 рублей.

Арбитражным судом Красноярского края по вышеуказанному решению 25.06.2015 выдан исполнительный лист серии ФС № № о взыскании с ООО «Новалэнд» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ОАО «Красноярскэнергосбыт» (ИНН №, ОГРН №) 22 311 рублей 12 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 893,39.

Исполнительный лист предъявлен в отдел судебных приставов по Емельяновскому району Красноярского края, где 15.07.2015 в отношении ООО «Новалэнд» возбуждено исполнительное производство №18940/15/24028-ИП, о взыскании вышеуказанной задолженности.

11.05.2016 исполнительное производство №18940/15/24028-ИП по указанию руководителя УФССП России по Красноярскому краю - главного судебного пристава Красноярского края передано для дальнейшего исполнения в МОСП по ИОИП, где ему присвоен новый регистрационный номер 15915/16/24002-ИП.

Кроме того, Арбитражный суд Красноярского края вынес решение 25.09.2014 по делу № А33-11547/2014 о взыскании с ООО «Новалэнд» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (ИНН №, ОГРН №) 119 585 рублей 87 копеек долга, а также 4587 рублей 57 копеек расходы по уплате государственной пошлины.

Арбитражным судом Красноярского края по вышеуказанному решению 05.11.2014 выдан исполнительный лист серии ФС № о взыскании с ООО «Новалэнд» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (ИНН №, ОГРН №) 119 585 рублей 87 копеек долга, а также 4587 рублей 57 копеек расходы по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист предъявлен в отдел судебных приставов по Емельяновскому району Красноярского края, где 03.12.2014 в отношении ООО «Новалэнд» возбуждено исполнительное производство №27565/14/24028-ИП, о взыскании вышеуказанной задолженности.

11.05.2016 исполнительное производство №27565/14/24028-ИП по указанию руководителя УФССП России по Красноярскому краю - главного судебного пристава Красноярского края передано для дальнейшего исполнения в МОСП по ИОИП, где ему присвоен новый регистрационный номер 15915/16/24002-ИП.

Кроме того, Арбитражный суд Красноярского края вынес решение 31.10.2014 по делу № А33-18108/2014 о взыскании с ООО «Новалэнд» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (ИНН №, ОГРН №) 53 109 рублей 77 копеек долга, а также 2 214 рублей 40 копеек расходы по уплате государственной пошлины.

Арбитражным судом <адрес> по вышеуказанному решению ДД.ММ.ГГГГ выдан исполнительный лист серии АС № о взыскании с ООО «Новалэнд» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (ИНН №, ОГРН №) 53 109 рублей 77 копеек долга, а также 2 124 рублей 40 копеек расходы по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист предъявлен в отдел судебных приставов по Емельяновскому району Красноярского края, где 17.02.2014 в отношении ООО «Новалэнд» возбуждено исполнительное производство № 4437/14/24028-ИП о взыскании вышеуказанной задолженности.

11.05.2016 исполнительное производство №4437/14/24028-ИП по указанию руководителя УФССП России по Красноярскому краю-главного судебного пристава Красноярского края передано для дальнейшего исполнения в МОСП по ИОИП, где ему присвоен новый регистрационный номер 15915/16/24002-ИП.

Кроме того, Центральный районный суд г.Красноярска 09.04.2015 вынес решение по делу №2-1442/2015 о взыскании с ООО «Новалэнд» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ФИО1 неустойку 244 949 руб. 76 коп., моральный вред 5 000 рублей, штраф 62 487 руб. 44 коп., а всего взыскать 312 437 руб. 20 коп.

Центральным районным судом г.Красноярска по вышеуказанному решению 18.06.2015 выдан исполнительный лист серии ФС № о взыскании с ООО «Новалэнд» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ФИО1 неустойку 244 949 руб. 76 коп., моральный вред 5 000 рублей, штраф 62 487 руб. 44 коп., а всего взыскать 312 437 руб. 20 коп.

Исполнительный лист предъявлен в отдел судебных приставов по Емельяновскому району Красноярского края, где 09.07.2015 в отношении ООО «Новалэнд» возбуждено исполнительное производство № 18552/15/24028-ИП о взыскании вышеуказанной задолженности.

11.05.2016 исполнительное производство №18552/15/24028-ИП по указанию руководителя УФССП России по Красноярскому краю - главного судебного пристава Красноярского края передано для дальнейшего исполнения в МОСП по ИОИП, где ему присвоен новый регистрационный номер 15915/16/24002-ИП.

Кроме того, Центральным районным судом г.Красноярска 04.12.2014 вынесено решение по делу № 2-6838/2014 о взыскании с ООО «Новалэнд» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ФИО2 631 591,94 руб., компенсацию морального вреда в сумме 10 000 руб., за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя штраф в сумме 320 795,97 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3 996,66 руб., всего взыскать 966 384,57 руб.

Центральным районным судом г.Красноярска по вышеуказанному решению 03.07.2015 выдан исполнительный лист серии ФС № о взыскании с ООО «Новалэнд» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ФИО2 631 591,94 руб., компенсацию морального вреда в сумме 10 000 руб., за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя штраф в сумме 320 795,97 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3 996,66 руб., всего взыскать 966 384,57 руб.

Исполнительный лист предъявлен в отдел судебных приставов по Емельяновскому району Красноярского края, где 23.07.2015 в отношении ООО «Новалэнд» возбуждено исполнительное производство №19624/15/24028-ИП о взыскании вышеуказанной задолженности.

11.05.2016 исполнительное производство №19624/15/24028-ИП по указанию руководителя УФССП России по Красноярскому краю - главного судебного пристава Красноярского края передано для дальнейшего исполнения в МОСП по ИОИП, где ему присвоен новый регистрационный номер 15915/16/24002-ИП.

Кроме того, Емельяновским районным судом Красноярского края 01.04.2015 вынесено решение по делу № 2-1550/2015 о взыскании с ООО «Новалэнд» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ФИО3 неустойку 300 000 рублей, компенсацию морального вреда 30 000 рублей, штраф 165 000 рублей, судебные расходы 20 000 рублей, а всего 515 000 рублей.

Емельяновским районным судом Красноярского края по вышеуказанному решению 24.06.2015 выдан исполнительный лист серии ФС № о взыскании с ООО «Новалэнд» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ФИО3 неустойку 300 000 рублей, компенсацию морального вреда 30 000 рублей, штраф 165 000 рублей, судебные расходы 20 000 рублей, а всего 515 000 рублей.

Исполнительный лист предъявлен в отдел судебных приставов по Емельяновскому району Красноярского края, где 09.07.2015 в отношении ООО «Новалэнд» возбуждено исполнительное производство № 18715/15/24028-ИП, о взыскании вышеуказанной задолженности.

11.05.2016 исполнительное производство №18715/15/24028-ИП по указанию руководителя УФССП России по Красноярскому краю - главного судебного пристава Красноярского края передано для дальнейшего исполнения в МОСП по ИОИП, где ему присвоен новый регистрационный номер 15915/16/24002-ИП.

Кроме того, Емельяновским районным судом Красноярского края 05.03.2015 вынесено решение по делу № 2-1876/2015 о взыскании с ООО «Новалэнд» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ФИО3 неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого участия за период с 01 апреля 2014 года по 25 сентября 2014 года в размере 300 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф за удовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 155 000 рублей, судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 20 000 рублей, а всего взыскать 485 000 рублей.

Емельяновским районным судом Красноярского края по вышеуказанному решению 01.07.2015 выдан исполнительный лист серии ФС № о взыскании с ООО «Новалэнд» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ФИО3 неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого участия за период с 01 апреля 2014 года по 25 сентября 2014 года в размере 300 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф за удовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 155 000 рублей, судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 20 000 рублей, а всего взыскать 485 000 рублей.

Исполнительный лист предъявлен в отдел судебных приставов по Емельяновскому району Красноярского края, где 17.07.2015 в отношении ООО «Новалэнд» возбуждено исполнительное производство №19176/15/24028-ИП о взыскании вышеуказанной задолженности.

11.05.2016 исполнительное производство №19176/15/24028-ИП по указанию руководителя УФССП России по Красноярскому краю - главного судебного пристава Красноярского края передано для дальнейшего исполнения в МОСП по ИОИП, где ему присвоен новый регистрационный номер 15915/16/24002-ИП.

Кроме того, Емельяновским районным судом Красноярского края 06.08.2015 вынесено решение по делу № 2-2587/2015 о взыскании с ООО «Новалэнд» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ФИО4 неустойку 300 000 рублей, компенсацию морального вреда 25 000 рублей, штраф 162 500 рублей, судебные расходы 10 000 рублей, а всего взыскать 497 500 рублей.

Емельяновским районным судом Красноярского края по вышеуказанному решению 14.09.2015 выдан исполнительный лист серии ФС № о взыскании с ООО «Новалэнд» (ИНН № ОГРН №) в пользу ФИО4 неустойку 300 000 рублей, компенсацию морального вреда 25 000 рублей, штраф 162 500 рублей, судебные расходы 10 000 рублей, а всего взыскать 497 500 рублей.

Исполнительный лист предъявлен в отдел судебных приставов по Емельяновскому району Красноярского края, где 03.10.2015 в отношении ООО «Новалэнд» возбуждено исполнительное производство №28069/15/24028-ИП о взыскании вышеуказанной задолженности.

11.05.2016 исполнительное производство №28069/15/24028-ИП по указанию руководителя УФССП России по Красноярскому краю - главного судебного пристава Красноярского края передано для дальнейшего исполнения в МОСП по ИОИП, где ему присвоен новый регистрационный номер 15915/16/24002-ИП.

Емельяновским районным судом Красноярского края по вышеуказанному решению 14.09.2015 выдан исполнительный лист серии ФС № о взыскании с ООО «Новалэнд» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ФИО4 неустойку 300 000 рублей, компенсацию морального вреда 25 000 рублей, штраф 162 500 рублей, судебные расходы 10 000 рублей, а всего взыскать 497 500 рублей.

Исполнительный лист предъявлен в отдел судебных приставов по Емельяновскому району Красноярского края, где 03.10.2015 в отношении ООО «Новалэнд» возбуждено исполнительное производство №28068/15/24028-ИП о взыскании вышеуказанной задолженности.

11.05.2016 исполнительное производство №28068/15/24028-ИП по указанию руководителя УФССП России по Красноярскому краю - главного судебного пристава Красноярского края передано для дальнейшего исполнения в МОСП по ИОИП, где ему присвоен новый регистрационный номер 15915/16/24002-ИП.

В рамках вышеуказанных возбужденных исполнительных производств директор ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. неоднократно под личную подпись предупрежден судебным приставом - исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ, а именно: 06.10.2015, 21.06.2016.

С целью избежания уголовной ответственности, Тимошенко А.А. произвел незначительные выплаты в счет погашения задолженности по исполнительным производствам на общую сумму 811698 рублей 86 копеек (согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы), а также 06.07.2015 года было перечислено 41 055,16 рублей по исполнительному листу № на счет ООО «Красноярский жилищно - коммунальный комплекс».

Однако, у Тимошенко А.А., являющегося служащим коммерческой организации-должника ООО «Новалэнд» - директором, несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя о возможном наступлении вредных для него последствий в виде уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ, возник умысел, направленный на злостное неисполнение вступивших в законную силу судебных актов. Во исполнение своего преступного умысла, Тимошенко А.А., обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ООО «Новалэнд», а также имея реальную возможность исполнить указанные решения суда, в нарушение положений ст.6 ФКЗ от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», согласно которой вступившие в законную силу постановления судов являются обязательными для всех без исключения должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации, длительный период времени, а именно с 06.10.2015 по 28.08.2016 решения суда не исполнял.

Так, общество с ограниченной ответственностью «Новалэнд» и лица, именуемые в дальнейшем «Участник», заключали договоры участия в долевом строительстве. Цена договора включала в себя стоимость объекта долевого строительства и сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство объекта долевого строительства, которая включает в себя затраты на оплату услуг Застройщика, в том числе рекламных, консалтинговых, маркетинговых. Так, на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Новалэнд» и открытый в ПАО «Ханты-мансийский банк Открытие» и в кассу Общества были перечислены денежные средства от участников долевого строительства на общую сумму 11 288 365 рублей 70 копеек, за период с 06.10.2015 по 28.08.2016 денежные средства в виде займов, по расторгнутым договорам страхования, операциями с недвижимостью, возврат налога и подотчетных сумм на общую сумму 2 490 278 рублей 96 копеек. Так за период с 06.10.2015 по 28.08.2016 на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Новалдэнд», открытый в ПАО «Ханты-мансийский банк Открытие» и в кассе Общества находились денежные средства в размере 13 778 644 рублей 66 копеек.

Реализуя свой преступный умысел, директор ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. согласно агентскому договору от 01.07.2015 на оплату услуг и товаров обслуживающих организаций и иных контрагентов, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью управляющая компания «Новый город» в лице исполняющего обязанности генерального директора ФИО5., действующего на основании приказа №1 от 30.04.2015 и ООО «Новалэнд» в лице директора Тимошенко А.А., действующего на основании Устава (предмет договора ООО УК «Новый город», далее по тексту «агент», но за счет ООО «Новалэнд» далее по тексту «принципал»), обязуется представлять интересы принципала во взаимоотношениях с поставщиками товаров и услуг ООО «Новалэнд», генерального подрядчика строительства жилого массива «Новалэнд»-ООО «СПБ ИСК», и иных контрагентов ООО «Новалэнд»), перечислил денежные средства на счет агента, с другой стороны агент в лице ФИО5. перечисляла денежные средства на основании вышеуказанного договора контрагентам ООО «Новалэнд», а именно ООО «СПБ ИСК», директором которого является Тимошенко А.А., ОАО «КРМСУ», директором которого является Тимошенко А.А. в счет оплаты услуг застройщика. Так, в период с 06.10.2015 по 28.08.2016 денежные средства в размере 5 498 500 рублей были перечислены в ООО УК «Новый город» в качестве возврата задолженности по акту сверки, что согласно ч.2 ст.18, ФЗ от 30.12.2004 № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в редакции. Федерального закона от 17.06.2010 № 119-ФЗ), могли быть направлены на погашение вышеуказанных судебных решений.

Кроме того, за период с 06.10.2015 по 28.08.2016, ООО «Новалэнд» выдал займ ООО «СПБ ИСК», где также является единственным участником и генеральным директором Тимошенко А.А., в размере 3 525 800 рублей.

Также, за период с 06.10.2015 по 28.08.2016, сумма в размере 1 148 177, 61 рублей была направленна не на погашение судебных решений, а в Новосибирский филиал ПАО «ФК Открытие» на погашение кредитного договора.

Также, за период с 06.10.2015 по 28.08.2016, денежные средства в размере 397 250, 12 рублей были выданы работникам организации в подотчет, для нужд организации.

Кроме того, с расчетного счета Общества денежные средства в размере 34 000 рублей, были перечислены на погашение административного штрафа Тимошенко А.А.

Кроме того, директор ООО «Новалэнд», не неся никакой должностной ответственности перед организациями ООО «Исток-Спб» и ООО ИК «Исток» перечислил за вышеназванные организации денежные средства в размере 1 306 600 рублей.

За период с 06.10.2015 по 28.08.2016 гг. у директора ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. образовалась задолженность по вышеуказанным судебным решениям в размере свыше 3 миллионов рублей. Директор ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. имел реальную возможность исполнить решения суда, так как за вышеназванный период владел денежными средствами в размере 12 722 026 рублей 59 копеек, а на погашение судебных решений направил всего 811 698, 86 рублей, оставшуюся часть денежных средств в размере 11 910 327 рублей 73 копейки, потратил по собственному усмотрению.

Кроме того, 11.04.2002 Тимошенко А.А. в соответствии с Федеральным Законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» учредил ООО «Новалэнд», зарегистрированный по адресу: <адрес>.

Согласно решению единственного учредителя ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. от 06.08.2007, принял решение принять на себя права и обязанности директора ООО «Новалэнд», который уполномочен согласно п.п.15.17 Устава действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, открывать счета в банках и других кредитных учреждениях.

Емельяновским районным судом Красноярского края 06.04.2015 вынесено решение по делу № 2-1775/2015 о взыскании с ООО «Новалэнд» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ФИО6., уплаченные по договору участия в долевом строительстве № 1/14, от 21 февраля 2014 года денежные средства в размере 6 111 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 300 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей и штраф в размере 3 215 500 рублей, а всего 9 646 500 рублей.

В соответствии со ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.

Согласно ст. 307 ГК РФ под обязательством понимается обязанность одного лица (должника) совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия. Так, кредиторская задолженность представляет собой любой вид неисполненного обязательства должника перед кредитором, включая денежное обязательство, возникающее из любых видов гражданских договоров.

С целью принудительного исполнения названного решения суда Емельяновским районным судом Красноярского края по вышеуказанному решению 13.05.2015 выдан исполнительный лист серии ФС № о взыскании с ООО «Новалэнд» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ФИО6. уплаченные по договору участия в долевом строительстве № 1/14, от 21 февраля 2014 года денежные средства в размере 6 111 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 300 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей и штраф в размере 3 215 500 рублей, а всего 9 646 500 рублей.

Вышеуказанный исполнительный лист предъявлен в отдел судебных приставов по Емельяновскому району Красноярского края, где 04.06.2015 в отношении ООО «Новалэнд» возбуждено исполнительное производство №13972/15/24028-ИП, о взыскании вышеуказанной задолженности.

Согласно п. 2 ст. 13 ГПК РФ, п. 1 ст. 6 Федерального конституционного закона РФ «О судебной системе РФ», п.1 ст.6 Федерального закона РФ «Об исполнительном производстве», Тимошенко А.А. обязан исполнить вступившее в законную силу решение Емельяновского районного суда Красноярского края по делу № 2-1775/2015 о взыскании кредиторской задолженности в пользу ФИО6. 9 646 500 рублей.

В соответствии с примечаниями к ст. 170.2 УК РФ кредиторская задолженность в сумме 2 250 000 руб. является крупным размером.

Тимошенко А.А. лично под подпись вручено постановление о возбуждении исполнительного производства № 13972/15/24028 и ему в соответствии с ч. 11 ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом - исполнителем установлен 5-ти дневный срок для добровольного погашения кредиторской задолженности перед ФИО6

Кроме того, в предъявленном Тимошенко А.А. постановлении о возбуждении исполнительного производства ему разъяснено, что после истечения срока для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель применяет меры принудительного исполнения в соответствии с ч.3 ст.68 Федерального закона № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве», в том числе обращает взыскание на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых правоотношений.

Реализуя возникший преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в пользу ФИО6., директор ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. согласно агентскому договору от 01.07.2015 на оплату услуг и товаров обслуживающих организаций и иных контрагентов заключенного между обществом с ограниченной ответственностью управляющая компания «Новый город» в лице исполняющего обязанности генерального директора ФИО5., действующего на основании приказа № 1 от 30.04.2015 и ООО «Новалэнд» в лице директора Тимошенко А.А., действующего на основании устава (предмет договора ООО УК «Новый город», далее по тексту «агент», но за счет ООО «Новалэнд» далее по тексту «принципал» обязуется представлять интересы принципала во взаимоотношениях с поставщиками товаров и услуг ООО «Новалэнд», генерального подрядчика строительства жилого массива «Новалэнд»-ООО «СПБ ИСК», и иных контрагентов ООО «Новалэнд») перечислил денежные средства на счет ООО УК «Новый город», с другой стороны ООО УК «Новый город» в лице ФИО5. перечисляла денежные средства на основании вышеуказанного договора контрагентам ООО «Новалэнд», а именно ООО «СПБ ИСК», директором которого является Тимошенко А.А., ОАО «КРМСУ» директором которого является Тимошенко А.А. в счет оплаты услуг застройщика. Так, в период с 06.10.2015 по 28.08.2016 денежные средства в размере 5 498 500 рублей были перечислены в ООО УК «Новый город» в качестве возврата задолженности по акту сверки, что согласно ч.2 ст.18, ФЗ от 30.12.2004 № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в редакции. Федерального закона от 17.06.2010 № 119-ФЗ), могли быть направлены на погашение вышеуказанных судебных решений.

Кроме того, ООО «Новалэнд» выдал займ ООО «СПБ ИСК», где является единственным участником и генеральным директором Тимошенко А.А., в размере 3 525 800 рублей.

Также сумма в размере 1 148 177, 61 рублей была направленна не на погашение судебных решений, а в Новосибирский филиал ПАО «ФК Открытие» на погашение кредитного договора.

Также денежные средства в размере 397 250, 12 рублей были выданы работникам организации в подотчет, для нужд организации.

Кроме того, с расчетного счета Общества денежные средства в размере 34 000 рублей были перечислены на погашение административного штрафа Тимошенко А.А.

Так, Тимошенко А.А., будучи достоверно осведомленным о вступившем в законную силу решении Емельяновского районного суда Красноярского края по делу № 2-1775/2015 от 06.04.2015, осознавая, что на нем лежит обязанность по его исполнению, игнорируя постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства, в период времени с 06.10.2015 по 28.08.2016, будучи надлежащим образом: 06.10.2015 и предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, и игнорируя их, осознавая противоправный характер своих действий и то, что на нем лежит обязанность по исполнению вступившего в законную силу судебного решения, которое согласно ч.1 ст. 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» обязательно для исполнения для всех без исключения лиц и подлежат неукоснительному исполнению, в нарушение положений ст.855 ГК РФ, осознавая возможность наступления для него вредных последствий в виде привлечения к уголовной ответственности, в отсутствие объективных причин, препятствующих исполнению судебного решения, умышленно, ложно понимая превосходство личных интересов, имея реальную финансовую возможность погашать кредиторскую задолженность, мер к погашению долга не принял, доходы, полученные в виде сделок с контрагентами и инвесторами, самостоятельно, без уведомления судебного пристава-исполнителя, направлял на вторичные цели, не связанные с исполнением судебного акта, кредиторскую задолженность в пользу ФИО6. в сумме 9 391 500 руб. (с учетом выплаченных 255 000 руб.), которая в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ является крупным размером, желая этого, не гасил, что свидетельствует о злостном отказе Тимошенко А.А. исполнять вступившее в законную силу решение Емельяновского районного суда Красноярского края по делу № 2-1775/2015 от 06.04.2015 о взыскании с Тимошенко А.А. в пользу ФИО6. суммы долга и судебных расходов.

В судебном заседании Тимошенко А.А. вину в совершении преступлений не признал, дал показания, согласно которым он является директором ООО «Новаленд», которое занимается малоэтажным строительством. Несколько лет назад у общества начались проблемы, возникли долговые обязательства. В связи с чем, судебные приставы - исполнители арестовали 4 объекта недвижимости стоимостью 20 миллионов рублей, оцененные в 10 миллионов рублей, также арестовали права на аренду земельных участков, при этом не приняли мер к погашению долгов за счет арестованного имущества, бездействуют. ООО «Новаленд» участвовало в программе «Доступное жилье для граждан России», все денежные средства дольщиков были подконтрольными и расходовались на строительство жилья. Судебные приставы предлагали решить вопрос за счет денег дольщиков, то есть с помощью их денег закрыть долги, но он отказался, считал, что долги должны закрывать за счет арестованного имущества. В настоящее время ООО «Новаленд» заключил договоры с компанией «Монолит» о переуступке долгов, в том числе по исковым требованиям ФИО6. В 2016 году ООО «Новаленд» выплатило долги в пределах 17 миллионов рублей. Долги, появившиеся перед ОАО «Красноярскэнергосбыт» являются долгами жителей поселка «Новалэнд», так как данные жители в течение 2-х лет не платили за электроэнергию, а договор был заключен напрямую с ОАО «Красноярскэнергосбыт». В настоящее время жители производят оплату в МУП «Солонцы», а последнее, в свою очередь, не возмещает оплату ООО «Новаленд». ФИО6 был построен объект недвижимости, но он отказался от него, хотел расторгнуть договорные отношения, просил вернуть денежные средства. ФИО6. частично оплачивали денежные средства, предлагали различные варианты, квартиру, нежилое помещение, но он от всего отказался. В дальнейшем был подписан трехсторонний договор цессии с компанией «Монолит», после чего все права и обязательства по договору с ФИО6 перешли данной компании. Долг перед ОАО «Красноярскэнергосбыт» в настоящее время погашен в полном объеме. По задолженности перед ООО «Краском» сумма в размере 53,109 рублей 77 копеек и госпошлина погашена в полном объеме им напрямую, а также погашена сумма в размере 119,585 рублей и госпошлина, так как за период с 2014-2016 гг. производились оплаты через судебных приставов. Работы по строительству объекта для ФИО1. осуществлялись тремя компаниями: «Скат», «Фанкрофт», «Карвет». Претензия ФИО1 выставлена в регрессном порядке перед компанией «Скат». Они сообщили ФИО1., что компания «Скат» и «Корвет» обязуются устранить недостатки, погасить существующую задолженность, путем выполнения каких-либо работ. ФИО7. проживает в построенном для нее жилье с первого дня, и проживала там, однако через суд пыталась доказать, что только въехала в дом, в результате чего ей была присуждена неустойка, частично ей долг погасили, но долг до сих пор существует, и он готов рассчитываться по данному судебному решению. Перед инвесторами ФИО3. и ФИО4 имеются обязательства, которые он намерен исполнить. В период с октября 2015 года по август 2016 года у ООО «Новоленд» не было возможности погасить все имеющиеся задолженности, так как имелись только денежные средства дольщиков, счета были арестованы. В указанный период компания ООО «Новаленд» не имела какого-либо дохода. В период с 06.10.2015 года по 28.08.2016 года были закрыты долги путем взаимозачетов, при переуступке земельного участка компании «Монолит», которой они уступили право аренды. Взамен данная компания взяла обязательства по погашению долгов ООО «Новаленд», всего заключено более 6 таких договоров на сумму более 50 млн. рублей. Какие-либо денежные средства по данным договорам ООО «Новаленд» не получало. Арест на земельные участки был наложен по инициативе должника ФИО8, перед которым долг был закрыт, однако до настоящего времени судебные приставы- исполнители не выводят участок из –под ареста намеренно, объединяют в одно сводное производство все исполнительные производства. В результате того, что право аренды на земельные участки арестовано, ООО «Новаленд» не имело возможности продлить право аренды, осуществлять свою хозяйственную деятельность. ООО «Новаленд» просило снять арест с земельных участков, но приставы им отказали. Судебными приставами – исполнителями наложен арест на 4 объекта незавершенного строительства, для их оценки необходимы значительные денежные средства, которых ООО «Новаленд» не имеет. При этом приставы не предпринимают никаких мер по реализации арестованного имущества. На расчетном счете общества находится арестованных 90 000 рублей, но данные деньги не были реализованы приставами по независящим от общества обстоятельствам. Денежные средства, перечисленные в ООО УК «Новый город» в сумме 5 498 500 рублей принадлежат дольщикам и были перечислены для проведения строительно-монтажных работ по объектам долевого строительства. Займ ООО «СПБ ИСК» на сумму 3 525 800 рублей был выдан в качестве аванса для проведения строительных работ, что подтверждается строительными документами. Кредит в сумме 1 148 177 рублей 61 был выплачен по договору, заключенному в 2012 году, данная сумма списывалась автоматически со счета, открытого в этом же банке, за неисполнение кредитных обязательств банк мог заблокировать счет, в любом случае этой суммой на счете нельзя было воспользоваться. 1 306 600 рублей было выплачено «Исток СПБ» и ООО ИК «Исток» за проектирование строительных объектов, фактически данная компания осуществляла платежи за ООО «Новаленд». Компании «Исток СПБ» грозило банкротство, и с целью избежать данной ситуации необходимо было закрыть долг. Эти обязательства перед организацией «Исток» возникли еще до вынесения судебных решений по дольщикам, которые вменяются. После кризиса в 2008 году ООО «Новаленд» не имеет никакой прибыли. В последние 2 года он старается принимать участие во всех судебных заседаниях, со всеми исполнительными листами, со сроками исполнения ознакомлен. Ему разъяснялась ответственность по ст.315, по ст.177 УК РФ, подписывал все предупреждения. Не согласен, что в его действиях имеется злостность, так как он принимал все возможные от него действия, не имел возможности перечислить деньги дольщиков на погашение задолженности по судебным решениям, так как имелось бы нецелевое использование денежных средств. Денежные средства в сумме 397 250 рублей были выданы работником предприятия в подотчет для закрытия страхования объектов и водителю, подтверждающие документы были утеряны при проведении проверки. По уплате штрафа со счета организации им было написано заявление об уплате этой суммы за счет заработной платы. На сегодняшний день у общества закрыты долги в полном объеме перед ФИО31 и ОАО «Красэнрегосбыт», «Краском». Займ, выданный им на сумму 2 000 000 рублей согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы составляет денежные средства, накопленные им ранее для закрытия части судебных решений. В настоящее время его ежемесячный доход составляет от 10 до 50 000 рублей.

Несмотря на непризнание вины Тимошенко А.А., его виновность в судебном заседании нашла полное подтверждение всеми исследованными доказательствами.

По факту совершения преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ, виновность Тимошенко А.А. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Согласно показаниями Тимошенко А.А., данными им в суде и в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, ему было известно о наличии вынесенных в отношении ООО «Новаленд», директором которого он является, судебных решений, взыскателями по которым являлись ОАО «Красноярскэнергосбыт», ООО «Краском», ФИО1., ФИО7., ФИО3., ФИО4., ФИО9 знал о необходимости их исполнения и сроки исполнения, ознакомлен с исполнительными листами, все судебные решения в полном объеме не исполнил, был предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО10., данными им в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными в суде в связи с наличием противоречий и подтвержденными им, он работал судебным приставом - исполнителем межрайонного отдела судебных приставов Управления ФССП России по Красноярскому краю с 12.05.2015. У него на исполнении находились исполнительные производства в отношении должника-организации ООО «Новалэнд». Согласно материалам исполнительного производства 30.01.2015 Арбитражным судом Красноярского края по делу А33-21216/2014 вынесено решение о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу ОАО «Красноярскэнергосбыт» 22 311,12 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, а также государственной пошлины в сумме 893,39 рублей. На основании вышеуказанного решения 25.06.2015 выдан исполнительный лист серии ФС № о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу ОАО «Красноярскэнергосбыт» 22 311,12 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, а также государственной пошлины в сумме 893,39 рублей, на основании которого 15.07.2015 судебным приставом исполнителем отдела судебных приставов по Емельяновскому району возбужденно исполнительное производство 18940/15/24028. 25.09.2014 Арбитражным судом красноярского края по делу № А33-11547/2014 вынесено решение о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» 119 585,87 рублей долга, а так же 4 587,57 рублей расходов по уплате государственной пошлины. На основании вышеуказанного решения 05.11.2014 выдан исполнительный лист серии ФС № о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» 119 585,87 рублей долга, а также 4587,57 рублей расходов по уплате государственной пошлины, на основании которого 03.12.2014 судебным приставом исполнителем отдела судебных приставов по Емельяновскому району возбужденно исполнительное производство 27565/14/24028. 31.10.2014 Арбитражным судом Красноярского края по делу №А33-18108/2014 вынесено решение о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» 53 109,77 рублей долга, а также 2 124,40 рублей расходов по уплате государственной пошлины. На основании вышеуказанного решения 23.12.2014 выдан исполнительный лист серии ФС № о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» 53 109,77 рублей долга, а также 2 124,40 расходов по уплате государственной пошлины, на основании которого судебным приставом исполнителем отдела судебных приставов по Емельяновскому району возбуждено исполнительное производство. Тимошенко А.А. был уведомлен о возбуждении в отношении ООО «Новалэнд» вышеуказанных исполнительных производств, а также под личную подпись получал предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. Согласно Закону «Об исполнительном производстве» предоставляется пятидневный срок для исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах в добровольном порядке. Однако в установленный для добровольного исполнения срок, решения суда о взыскании с ООО «Новалэнд» задолженности в пользу указанных взыскателей не исполнены, были исполнены только два других исполнительных листа в отношении физических лиц. В ходе принудительного исполнения было установлено, что на расчетный счет ООО «Новалэнд» поступила сумма денежных средств в размере 3448120,00 рублей, но Тимошенко А.А. не направил их на погашение судебной задолженности, поэтому был подан рапорт и возбуждено уголовное в дело в отношении Тимошенко А.А. На момент его работы с исполнительными производствами задолженность со стороны ООО «Новалэнд» в пользу вышеуказанных исполнительных производств не погашена. Ему известно, что в ходе исполнительного производства был наложен арест на объекты недостроенного строительства ООО «Новалэнд», право аренды, некоторую оргтехнику и сумму денежных средств, но их не удалось реализовать по различным причинам, в том числе в связи с тем, что объекты недвижимости не были зарегистрированы в Регистрационной палате должником, не предоставлены необходимые документы Тимошенко А.А., в связи с чем он был привлечен к административной ответственности и на него наложен штраф. Для реализации арендного права на землю необходимо согласие арендодателя, но он был против реализации. Для того, чтобы изменить объект недвижимости, на который наложен арест, должник должен обратиться с письменным заявлением об этом, но Тимошенко А.А. с таким заявлением не обращался, говорил только об этом в устной форме. У приставов может не быть полной информации обо всех счетах должника и всего его имущества, запросы направляются не во все банки, по имуществу сведения предоставляются налоговой инспекцией и регистрационной палатой. Если должник ООО «Новалэнд» не был согласен с суммами наложенных на него взысканий по долгам, то необходимо было это оспаривать в судах, доказывать, что задолженность им не принадлежит, но он этого не делал.

Из показаний свидетеля ФИО11., данными им в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными в суде в связи с наличием противоречий и подтвержденными им, следует, что он работал судебным приставом-исполнителем межрайонного отдела судебных приставов Управления ФССП России по Красноярскому краю с 12.05.2015. У него на исполнении осенью-зимой 2016 года находились исполнительные производства в отношении ООО «Новаленд». Согласно материалам исполнительного производства, 30.01.2015 Арбитражным судом Красноярского края по делу А33-21216/2014 вынесено решение о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу ОАО «Красноярскэнергосбыт» 22 311,12 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, а также государственной пошлины в сумме 893,39 рублей. На основании вышеуказанного решения 25.06.2015 выдан исполнительный лист серии ФС № о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу ОАО «Красноярскэнергосбыт» 22 311,12 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, а также государственной пошлины в сумме 893,39 рублей, на основании которого 15.07.2015 судебным приставом исполнителем отдела судебных приставов по Емельяновскому району возбужденно исполнительное производство 18940/15/24028. Исполнительное производство окончено 29.09.2016, так как директор ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. погасил задолженность перед ПАО «Красноярскэнергосбыт». Согласно материалам исполнительного производства, акту описи и ареста от 12.03.2015 наложен арест на имущество должника, а именно: 1) объект незавершенного строительства, строительный адрес: Емельяновский район, п.Солонцы, жилмассив «Новалэнд», квартал № 10, строительный адрес № 58, расположенный на земельном участке общей площадью 869 кв. м. на сумму 2 500 000 рублей, 2) объект незавершенного строительства, строительный адрес: Емельяновский район, пос. Солонцы, жилмассив «Новалэнд», квартал № 10, строительный адрес № 59, расположенный на земельном участке общей площадью 884 кв. м. на сумму 2 500 000 рублей, 3) объект незавершенного строительства, строительный адрес: Емельяновский район, пос. Солонцы, жилмассив «Новалэнд», квартал № 10, строительный адрес № 60, расположенный на земельном участке общей площадью 885 кв. м. на сумму 2 500 000 рублей, 4) объект незавершенного строительства, строительный адрес: Емельяновский район, пос. Солонцы, жилмассив «Новалэнд», квартал № 10, строительный адрес № 61, расположенный на земельном участке общей площадью 885 кв. м. на сумму 2 500 000 рублей. На общую стоимость 10 000 000 рублей. 14.09.2016 судебным приставом исполнителем направлена заявка на оценку имущества арестованного по акту описи и ареста от 12.03.2015. При оценке объекта недвижимости незавершенного строительства, необходимо приложить документы для оценки: копию решения органа местного самоуправления об отводе земельного участка, копию разрешения органа местного самоуправления и (или) органа государственной власти на строительство, копию документов, характеризующих объект незавершенного строительства, в том числе проектно-сметной документации и планов строения, копию справки из органа осуществляющего техническую инвентаризацию объектов недвижимости, о готовности объекта к сдачи в процентном отношении. 14.10.2016 а также 19.10.2016 судебным приставом исполнителем направлен запрос в администрацию Солонцовского сельсовета и Емельяновского района Красноярского края и в администрацию Емельяновского района Красноярского края о предоставлении вышеуказанных документов. Также директору ООО "Новалэнд" Тимошенко А.А. 01.11.2016 лично под роспись вручено требование о предоставлении документов необходимых для оценки арестованного имущества в срок до 09.11.2016, но законное требование судебного пристава исполнителя директором ООО "Новалэнд" Тимошенко А.А. по предоставлению документов для оценки не исполнено, в связи с чем он привлечен к административной ответственности, ранее в отношении директора ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. также составлялся административный протокол по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. Актом описи и ареста от 19.12.2014 наложен арест на имущество ООО «Новалэнд»: 1) право аренды земельного участка площадью 1965 кв. м. по адресу: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, жилмассив "Новалэнд", квартал № 3а, по договору № 1158, от 21.05.2010 на сумму 700 000 рублей, 2) право аренды земельного участка площадью 86 397 кв. м. по адресу: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, жилмассив «Новалэнд», квартал № 3б, по договору № 1158, от 21.05.2010 на сумму 200 000 рублей, 3) право аренды земельного участка площадью 15 125 кв. м. по адресу: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, п.Солонцы, по договору № 37, от 21.01.2014 на сумму 900 000 рублей, на общую сумму 1 800 000 рублей. В соответствии с п. 2 ч. 10 ст. 89 ФЗ 229 "Об исполнительном производстве" при передаче для реализации право долгосрочной аренды недвижимого имущества к постановлению судебного пристава исполнителя и акту приема передачи прилагается копия документа, подтверждающая согласие арендодателя на обращение взыскания на право долгосрочной аренды, либо документа, предоставляющего возможность передачи право долгосрочной аренды без согласия арендодателя. Согласно ответу администрации Емельяновского района Красноярского края № 2925 от 19.12.2014 арендодатель согласия на обращение взыскания арестованного имущества не предоставлял, арендодатель отказывается в предоставлении такого согласия, также позиция арендодателя изложена в письме №2143 от 17.05.2016. Поэтому на данный момент обратить взыскание на имущество, арестованное по акту описи и ареста от 19.12.2014 не предоставляется возможным. Арест направлен на создание условий для понуждения должника к своевременному исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе. Что касается арестованных денежных средств в размере 93 020,46 рублей, находящихся на расчетном счете в КРФ ОАО «МДМ Банк» судебным приставом-исполнителем выносились, как постановление об аресте денежных средств, так и об обращении взыскания на денежные средства должника с целью списания, однако обременение на расчетные счета могут предъявлять на ряду с ФССП России и другие уполномоченные органы. В связи с чем судебным приставом исполнителем направлен запрос в КРФ ОАО «МДМ Банк» о предоставлении перечня всех обременений, предъявленных к расчетному счету должника. Он (ФИО11.) неоднократно вызывал Тимошенко А.А., вручал ему требования о предоставлении необходимых документов для оценки арестованного имущества, предупреждал его об уголовной ответственности в рамках сводного исполнительного производства. Требования были не исполнены, в связи с чем, Тимошенко А.А. был привлечен к административной ответственности ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ. Задолженность по исполнительным листам погашается пропорционально. Согласно Федеральному закону «Об исполнительном производстве» есть исчерпывающий перечень оснований, при которых арест можно снять, пока производство на исполнении, арест снят не может быть, даже несмотря на то, что ничего нельзя сделать с этим имуществом, такой арест вместе с тем, понуждает должника к погашению задолженностей.

Согласно показаниям свидетеля ФИО12., данными ею в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными в части в связи с наличием противоречий и подтвержденными ею, она является судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Емельяновскому району. У нее на исполнении в 2016 году находилось исполнительное производство в отношении ООО «Новалэнд». После передачи исполнительных производств, ею направлялись запросы в регистрирующие – контролирующие органы, поступали ответы, она направляла постановления об обращении взыскания на счета. В 2015 году судебным приставом исполнителем Казаковой был наложен арест на недвижимое имущество ООО «Новалэнд» - недостроенные сооружения. Примерно в апреле 2016 года она с начальником Сотниковой Г.М. приехала в дирекцию ООО «Новалэнд» с целью вручения Тимошенко А.А. постановления о возбуждении исполнительного производства. После вручения постановлений, директору ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. было предложено выдать соответствующие документы на арестованное имущество, о принадлежности сооружений на праве собственности ООО «Новаленд», но Тимошенко А.А. в присутствии бухгалтера и юриста, ей пояснил, что на данный момент документов на арестованное имущество нет, но обязался предоставить необходимые документы, однако данные документы так и не были предоставлены, поэтому заявку на оценку арестованного имущества отправить не представилось возможным. В начале мая 2016 года исполнительное производство в отношении ООО «Новалэнд» было передано в межрайонный отдел судебных приставов. К ней Тимошенко А.А. не обращался с заявлением о желании самостоятельно погасить задолженность.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО13., данными ею в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными в части в связи с наличием противоречий и подтвержденными ею, она представляет интересы ООО ФСК «Монолитинвест». 14.04.2016 ООО ФСК «Монолитинвест» и ООО «Новалэнд» заключили соглашение о приобретении земельных участков (права аренды) по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, жилой массив «Новалэнд» на общую сумму около 60 миллионов рублей, всего примерно 15 земельных участков, различной площади, структуры. В счет оплаты земельных участков ООО ФСК «Монолитинвест» взял на себя обязательство погасить часть долгов по арендной плате ООО «Новалэнд» и УК «Новый город», в том числе и по договору аренды №37. ООО ФСК «Монолитинвенст» погасило задолженности перед администрацией Емельяновского района на сумму около 620 000 рублей. Долги физических и юридических лиц по судебным решениям ООО ФСК «Монолитинвенст» не погашало, возможно, только перед администрацией Емельяновского района за аренду земельных участков. Земельные участки, которые они приобретали, не находились под арестом.

Согласно показаниям свидетеля ФИО9 в апреле 2013 года она с мужем заключила договор долевого участия в строительстве таунхауса - «Д-Люкс» с ООО «Новалэнд», директором которого являлся Тимошенко А.А., по договору они заплатили 6 111 000 рублей, танхаус располагался по адресу: <адрес>. Срок сдачи объекта был установлен в мае 2014 года, но в срок объект был не сдан, стояли только стены. В связи с чем, в 2015 году она обратилась в суд, по решению суда в ее пользу было взыскано 497 500 рублей. После этого все равно ничего не изменилось, свои обязанности Тимошенко А.А. не выполнял, долг не выплачивал, объект не сдан. Она неоднократно обращалась к нему с претензиями, но они игнорировались, приходило одно письмо от Тимошенко А.А. о переносе даты сдачи объекта, она лично встречалась с Тимошенко А.А., но в ответ слышала только обещания. Тимошенко А.А. предлагал помочь с чистовой отделкой, но об этом не могло идти речи, так как черновая отдела еще не закончена. До настоящего времени по решению суда в ее пользу никакая сумма не выплачена. От приставов ей известно, что арестовано имущество ООО «Новалэнд», какое либо имущество в счет задолженности приставами ей не предлагалось.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО4., данными им в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными в части в связи с наличием противоречий и подтвержденными им, в апреле 2013 года он и его жена ФИО9. заключили договор долевого строительства с ООО «Новалэнд» на сумму 6 111 000 рублей, деньги были внесены в полном объеме. По договору таунхаус в п.Солонцы должен был быть сдан в эксплуатацию весной 2014 года, но к указанному времени строительство закончено не было. Тимошенко А.А. уговаривал подписать дополнительное соглашение и продлить сроки строительства, но они отказались. Он предлагал им бесплатное подключение всех коммуникаций к их дому, за то, чтобы они не писали иск в суд. Но его обещаниям они не поверили, и подали исковое заявление в Емельяновский суд. Суд принял решения в их пользу. После решения суда они получили исполнительный лист и направили его в ОСП Емельяновского района. Но до настоящего времени денег они от ООО «Новалэнд» не получали, и их дом не сдан в эксплуатацию. Какую- либо о компенсацию взамен недостроенного дома от Тимошенко А.А. они не получали. От судебных приставов они также не получили никаких денежных средств по долгу.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО14, данными им в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными в части в связи с наличием противоречий и подтвержденными им, он представляет интересы ПАО «Красноярскэнергосбыт». 01.01.2010 года ПАО «Красноярскэнергосбыт» заключил с ООО «Новалэнд» договор № на электроснабжение. Согласно договору ПАО «Красноярскэнергосбыт» обязуется осуществлять продажу электрической энергии, а также путем заключения договоров с третьими лицами обеспечить передачу электрической энергии и предоставление иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией потребителей, а «Абонент» - ООО «Новалэнд» обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги. В последующем в период с 01.10.2013 по 30.09.2014 образовалась задолженность по договору электроснабжения в размере 54 476,89 рублей. В связи с тем, что ООО «Новалэнд» задолженность не гасил ПАО «Красноярскэнергосбыт» обратилось 20.10.2014 в Арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.10.2013 по 31.09.2014, сумма иска 54 476,89 рублей. На судебном заседании представители ООО «Новалэнд» не присутствовали, решения суда не обжаловали. 30.01.2015 Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск частично и вынес решение о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу ПАО «Красноярскэнергосбыт» 22 311,12 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 893,39 рубля. Договорные отношения у ПАО «Красноярскэнергосбыт» были именно с ООО «Новалэнд», потребителем являлся ООО «Новалэнд», кому далее ООО «Нодалэнд» поставлял электроэнергию решало само общество самостоятельно. По состоянию на 19.10.2017 года на вышеуказанную сумму уже нет исполнительного листа, в настоящее время в отношении ООО «Новалэнд» имеется несколько других исполнительных листов, на сумму более двух миллионов рублей.

Согласно показаниям свидетеля ФИО15., данными ею в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными в части в связи с наличием противоречий и подтвержденными ею, она представляла интересы ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (ООО «Краском»). 26.11.2009 года ООО «Краском» заключил с ООО «Новалэнд» договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод и загрязняющих веществ. Согласно условиям договора их компания была обязана предоставлять ООО «Новалэнд» воду и стоки, а ООО «Новалэнд» обязалось оплачивать счета - фактуры, выставленные компанией за определенный срок. Согласно договору на ООО «Краском» возложена обязанность отпускать питьевую воду из системы коммунального водопровода на нужды абонента в пределах установленного ему лимита водопотребления и принимать от них сточные воды в систему коммунальной канализации в пределах установленного ему лимита водоотведения через водопроводные вводы и канализационные выпуски абонента. Абонент обязуется производить оплату в ООО «Краском» за полученную питьевую воду, сброшенные сточные и загрязняющие вещества. В период с ноября 2013 по декабрь 2013 года ООО «Краском» в полном объеме осуществило на объекты ООО «Новалэнд» отпуск питьевой воды и прием сточных вод и загрязняющих веществ на общую сумму 119 585,87 рублей. Были предоставлены счет-фактуры, однако ООО «Новалэнд» оплату за указанный период не произвела. С ООО «Новалэнд» всегда велась претензионная работа, им направлялась претензия, если ответа не было, то они обращались в суд. В связи с тем, что ООО «Новалэнд» образовавшуюся задолженность не погашал, ООО «Краском» обратилось с исковым заявлением в суд. 25.09.2014 по делу А33-11547/2014 вынесено решение Арбитражного суда Красноярского края о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Новалэнд» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» 119 585, 87 рублей долга, а также 4 587,57 рублей расходов по уплате государственной пошлины. В период с марта 2014 по апрель 2014 года ООО «Краском» в полном объеме осуществило на объекты ООО «Новалэнд» отпуск питьевой воды и прием сточных вод и загрязняющих веществ на общую сумму 53 109,77 руб. Были предоставлены счет-фактуры, однако ООО «Новалэнд» оплату за указанный период не произвел. ООО «Краском» обратилось с исковым заявлением в суд. 31.10.2014 по делу А33-18108/2014 вынесено решение Арбитражного суда Красноярского края о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Новалэнд» в пользу ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» 53109,77 рублей долга, а также 2124,40 рублей расходов по уплате государственной пошлины. ООО «Новалэнд» решения суда не обжаловало. В счет погашения задолженности периодически производятся платежи через службу судебных приставов. ООО «Краском» до настоящего времени продолжает выполнение своих обязательств по договору перед ООО «Новалэнд» по отпуску питьевой воды и приему сточных вод и загрязняющих веществ, так как ООО «Краском» в одностороннем порядке не может расторгнуть договор. Кроме того, задолженность по исполнительному производству 44337/15/24028-ИП не погашена по настоящее время. 22.08.2014 в ООО «Краском» поступали денежные средства в размере 53 109,77 рублей. К данному платежу прилагалось сопроводительное письмо с просьбой распределить денежные средства согласно счет - фактурам, СФ 19061 от 28.03.2014 - 20 846 рублей 21 копейку, СФ 25658 от 30.04.2014 - 32 263 рубля 50 копеек. По всем имеющимся задолженностям поступали платежи как от ООО «Новалэнд», так и от судебных - приставов исполнителей, которые распределялись согласно Закону об исполнительном производстве.

Из показаний свидетеля ФИО16., данных ею в судебном заседании и на в ходе предварительного расследования, оглашенными в части в связи с наличием противоречий и подтвержденными ею, она представляла интересы МКУ «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края» на основании доверенности. 27.11.2014 года МКУ «Управзем» заключил с ООО «Новалэнд» договор аренды земельного участка №, на срок четыре года, размер арендной платы ежеквартально составлял 378 842,65 рублей. В последующем в период с 05.02.2014 по 31.12.2014 образовалась задолженность по договору аренды. МКУ «Управзем» обратилось к ООО «Новалэнд» с претензией о необходимости уплаты задолженности. В связи с тем, что ООО «Новалэнд» задолженность не гасил, МКУ «Управзем» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением о взыскании сумм вышеуказанной задолженности и пени. 04.02.2015 Арбитражный суд Красноярского края вынес решение о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу МКУ «Управзем» 1 528 840,56 рублей, в том числе 1 368 042,90 рублей основного долга, 160 797,66 рублей договорной пени. ООО «Новалэнд» никаких мер к погашению задолженности не принимало. Погашена ли в настоящее время задолженность, ей неизвестно, МКУ «Управзем» реорганизовано.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО17., данными им в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными в части в связи с наличием противоречий и подтвержденными им, в 2011 году он заключил договор участия в долевом строительстве с ООО «Новалэнд», оплатил 4 800 000 рублей наличными, ООО «Новалэнд» обязался построить дом до 30.09.2012. Однако в указанный срок дом построен не был, и лишь в конце июля 2013 года дом был ему передан по акту приема-передачи. В связи с тем, что были нарушены сроки сдачи объекта дома, он обратился к директору ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. с претензией о выплате денежных средств за нарушение сроков сдачи объекта, ответ на претензию не поступил, он обратился с исковым заявлением в суд. 28.01.2015 Емельяновским районным судом Красноярского края вынесено решение суда о взыскании с ООО «Новалэнд» в его пользу неустойку, компенсации морального вреда, штрафа, всего 555 000 рублей, на основании решения суда был выдан исполнительный лист, возбуждено исполнительное производство. По поводу взысканной суммы судом он направлял письмо ООО «Новалэнд», пытался с ними взаимодействовать, но с момента возбуждения исполнительного производства до настоящего времени директор ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. никаких мер по погашению задолженности не предпринимал, кроме того, что выплатили около 10 000 рублей. Долг до настоящего времени не погашен в полном объеме, от судебных приставов денежные средства в счет оплаты долга не поступали.

Из показаний свидетеля ФИО5., данными ею в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными в части в связи с наличием противоречий и подтвержденными ею, она является генеральным директором ООО УК «Новый город». Между ООО УК «Новый город» и ООО «Новалэнд» 01.07.2015 заключен агентский договор на оплату услуг и товаров обслуживающих организаций и иных контрагентов. Согласно договору ООО УК «Новый город» от своего имени обязуется представлять интересы ООО «Новалэнд» во взаимоотношения с поставщиками товаров и услуг ООО «Новалэнд», генерального подрядчика строительства жилого массива «Новалэнд»-ООО «СПБ ИСК» и иных контрагентов ООО «Новалэнд». В период с 01.10.2015 по 31.12.2015 ООО УК «Новый город» получили денежные средства в размере 3 446 000 рублей и по договору денежные средства были перечислены различным контрагентам ООО «Новалэнд». На основании доверенности она имеет право подписывать бухгалтерские документы, но все денежные переводы и выдачу денег в подотчет согласовывает лично директор ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. Деньги по договору расходовались на строительство микрорайона в п. Солонцы.

Согласно показаниям свидетеля ФИО18, данными им в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными в части в связи с наличием противоречий и подтвержденными им, он работает инженером ООО «Специализированный Монтажно-Производственный центр», за период с 2012 по 2014 гг. их организация предоставляла услуги по установке систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации на территории поселка «Новалэнд». ООО «Новалэнд» рассчиталось только за часть работ. В связи с тем, что директор ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. задолженность не оплачивал, ООО «СМПЦ» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края, о взыскании задолженности. В декабре 2015 года Арбитражный суд Красноярского края вынес решение о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу ООО «СМПЦ» 75 983,76 руб. задолженности по договору, 3039 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины, 83 704,86 руб. основного долга, 3 348 руб. государственной пошлины, 49 877,48 руб. основного долга, 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, на основании решений суда выданы исполнительные листы, возбуждено исполнительное производство. С момента возбуждения исполнительных производств по настоящее время, задолженность перед организацией не погашена, велась претензионная работа с ООО «Новалэнд», но это ничего не дало. Директор ООО «Новалэнд» обещал рассчитаться по долгам, но этого не произошло до настоящего времени. Исполнительный лист был возвращен в связи с невозможностью исполнения. Никаких предложений от директора ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. по погашению задолженности не поступало.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО19 им был заключен договор долевого строительства дома с ООО «Новалэнд». Жилой дом в п.Солонцы был сдан в эксплуатацию в 2014 году вместо 2011 года, с задержкой на 3 года. В связи с нарушением срока сдачи дома он неоднократно обращался в ООО «Новалэнд», но по ответам каких-либо объективных причин для нарушений сроков сдачи объектов не имелось. В связи с нарушением сроков строительства им был подан иск в суд. Решением суда в его пользу с ООО «Новалэнд» взыскана сумма более 1 000 000 рублей, однако из этой суммы он ничего не получил до настоящего времени. За электроэнергию и водоотведение они рассчитывались с ООО «Новалэнд» примерно три года после заселения, до тех пор, пока не перешли к оплате напрямую по договору с «Энергосбыт» и в МУП «Солонцы». У него никаких задолженностей по оплате не имеется, в том числе, перед ООО «Новалэнд».

Из показаний свидетеля ФИО20 следует, что ранее, в период с 22.03.2016 года по 01.11.2016 года он работал директором ЖКК «Солонцы», данная организация оказывала жилищные коммунальные услуги населению Солонцовского сельсовета, в том числе, микрорайона «Новалэнд». Договор с ООО «Новалэнд» не был заключен на ресурсоснабжение, в частности на водоснабжение, водоотведение и энергоснабжение. Офис ООО «Новалэнд» располагался на территории самого поселка «Новалэнд» и ему также оказывались коммунальные услуги. ООО «Новалэнд» не обращалось в МУП ЖКК «Солонцы» с заявлением о выдаче техусловий на технологическое присоединение вновь возводимых домов, соответственно не было и подключений, но неоднократно докладывали работники предприятия, что фактически эти дома питаются водой из внутриплощадочных сетей, то есть, осуществлена незаконная врезка в сети, которые обслуживает МУП ЖКК «Солонцы». Хозяйственные объекты «Новалэнд» - офис, здания, помещения фактически потребляли воду и тепло, поставляемые ООО «Краском», осуществлялось ли потребление данных ресурсов от МУП ЖКК «Солонцы» ответить затрудняется. На потребляемую воду имелся договор между МУП «Солонцы» и ООО «Краскомом» в отношении сети, на которую заключен договор технологического присоединения, эта точка доступа расположена в Центральном районе г.Красноярска.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО21 данными в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными в части в связи с наличием противоречий и подтвержденными ею, в июне 2013 года она подписала договор долевого строительства с ООО «Новалэнд» на строительство квартиры в п.Новалэнд, «Сиреневые дворики». Со стороны ООО «Новалэнд» договор подписывала ФИО5. по доверенности. Денежные средства в сумме 2 300 000 рублей она внесла наличными в кассу ООО «Новалэнд». Согласно договору квартиру должны были сдать в эксплуатацию в августе 2014 года. Но в указанный срок квартира сдана не была, срок сдачи объекта неоднократно продлялся, последний раз до мая 2017 года. Она подала исковое заявление в Емельяновский районный суд о взыскании неустойки, которое было удовлетворено в феврале 2016 года на сумму 735 000 рублей. После того как она получила исполнительный лист, она предложила Тимошенко А.А. рассчитаться строительными материалами сразу, он сначала согласился, но потом сказал, что ничего нет. После вступления в законную силу решения суда, она получила исполнительный лист, который был передан судебным приставам исполнителям. Каких либо средств она от ООО «Новалэнд» и от судебных приставов-исполнителей до настоящего времени не получала.

Из показаний свидетеля ФИО7 следует, что в 2009 году она подписала договор участия долевого строительства на сумму 7 123 500 рублей, деньги были внесены в полном объеме, срок сдачи дома был установлен в 2011 году, но дом в срок не сдавался, так как жить было негде, они с семьей были вынуждены вселиться в недостроенный дом, фактически непригодный для проживания, с многочисленными дефектами, просили Тимошенко А.А. им помочь, но в ответ слышали только обещания, после этого пришлось подать в суд исковое заявление, 04.12.2014 года было вынесено решение суда в ее пользу на сумму 631 591 рублей, выдан исполнительный лист на указанную сумму и передан судебным приставам - исполнителям, однако никаких денежных средств она до настоящего времени не получила. От имени Тимошенко А.А. ей звонили, предлагали возместить ущерб строительными материалами, но это были только слова и обещания. При заезде в дом они подписали акт с недоделанными работами, которые ООО «Новалэнд» обещал выполнить по гарантийному письму от 09.04.2013 года, но ничего не было выполнено, они своей семьей сами делали водоснабжение, двери, монтаж окон, потолки, отопление. Дом был сдан в эксплуатацию в одностороннем порядке по акту, подписанному МУП «Солонцы». За электроэнергию и водоотведение ранее производили оплату в кассу ООО «Новалэнд», в том числе и после ввода дома в эксплуатацию, но им сообщили, что ООО «Новалэнд» не вносил плату на счет «Энергосбыта», поэтому стали заключать договоры непосредственно с жителями, на данный момент заключен договор с «Энергосбыт», в МУП «Солонцы» она никаких оплат не производит. До настоящего времени никаких выплат ни от Тимошенко А.А., ни от приставов она не получала.

Согласно показаниям свидетеля ФИО1 в 2012 году был заключен договор участия долевого строительства посредством договора переуступки прав требований ООО «Новалэнд» с ООО «Скат», он (ФИО1.) вносил наличные средства ФИО22., которая имела договор уступки прав требования с ООО «Скат», с которым, в свою очередь, был заключен договор с ООО «Новалэнд». Примерно два года назад он обращался в суд с иском к ООО «Новалэнд» о взыскании денежных средств на сумму около 250 000 рублей в связи с просроченными сроками сдачи объекта, его исковые требования были удовлетворены. Тимошенко А.А. как руководитель организации ООО «Новалэнд» не предлагал какие-либо варианты погашения задолженности, она имеется по настоящее время. Квартира была сдана, он в ней проживает с июня 2015 года, изначально счета за коммунальные услуги выставлял ООО «Новалэнд» по очень большому тарифу, поэтому он оплачивал услуги в меньшем размере, в дальнейшем, примерно год назад был заключен договор по городскому тарифу с «Энергосбытом» за электричество и МУП «Солонцы» за воду. По решению суда он получил исполнительный лист, было возбуждено исполнительное производство, но денежных средств он не получал ни от ООО «Новалэнд», ни от судебных приставов-исполнителей.

Как следует из показаний свидетеля ФИО23., она работает в ПАО Банк «ФК Открытие» главным специалистом. В ходе расследования по делу ей были предоставлены выписки по счету с балансовой позицией 40702, в выписке указывается дата проведения операции, вид документа-основания проведения операции, банковский идентификационный код «бик», по которому можно определить банк, с которого была проведена операция, в выписке также указываются суммы по операциям, назначение платежа, наименование корреспондирующего счета, наименование плательщика, получателя средств, остаток по счету, дебит счета, кредит счета, по кредиту – поступление на счет, по дебиту – списание со счета. Списание денежных средств по кредитному договору происходит согласно условиям, определенным в данном договоре.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО3., данными в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными в части в связи с наличием противоречий и подтвержденными им, 11.04.2013 между ним и ООО «Новалэнд» был заключен договор участия в долевом строительстве, объектом долевого строительства является квартира в трехвартирном Таунхаусе, договор заключен на сумму 6 111 000 рублей, которая была им выплачена полностью. Запуск данного жилого дома должен был осуществиться в начале 2014 года, но до настоящего времени данный дом не достроен и в эксплуатацию не сдан, в связи с чем, он обратился с исковым заявлением в суд. 18.12.2014 Емельяновским районным судом Красноярского края вынесено решение, согласно которому ООО «Новалэнд» обязано выплатить ему денежную сумму в размере 485 000 рублей, за причиненный ему моральный вред, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке его требований в качестве потребителя и возмещение ему судебных расходов. После вынесения данного решения суда должник-ООО «Новалэнд» задолженность ему не выплатил, дом был так и не сдан. 01.04.2015 вынесено еще решение тем же судом о взыскании с ООО «Новалэнд» денежной суммы в размере 515 000 рублей, за причиненный ему моральный вред, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке его требований в качестве потребителя и возмещение ему судебных расходов. Но до настоящего времени ООО «Новалэнд» задолженность ему не выплатило и в указанную квартиру он не въехал, вынужден проживать в г.Якутске. Лишь в начале 2016 года, ООО «Новалэнд» перечислил на его банковский счет 10 000 рублей. Квартиры у него нет, задолженность по его искам ООО «Новалэнд» не выплачивает, от судебных приставов он ничего не получал.

Согласно показаниям свидетеля ФИО24. в феврале 2013 года она оформила договор с ООО «Новалэнд» долевого строительства на покупку квартиры в микрорайоне «Сиреневый дворик». Она оплатила стоимость квартиры, срок сдачи был установлен во втором квартае 2014 года, но по состоянию на 2017 год квартиру они до сих пор не получили, она не готова. Претензионную работу она вела, беседовала с Тимошенко А.А., но это не помогло. Она обратилась в суд с исками в связи с просрочкой сдачи объекта, решениями суда от 26.12.2016 года и 27.04.2016 года в ее пользу взысканы суммы в размере 1 065 000 рублей и 800 000 рублей, выдан исполнительный лист. Решения суда до настоящего времени не исполнены, она ничего не получила ни от Тимошенко А.А., ни от судебных приставов – исполнителей.

Из показаний свидетеля ФИО25. следует, что она является представителем ФИО26., между ФИО26 и ООО «Новалэнд» был заключен инвестиционный договор на возведение строения, двухэтажного дома с цоколем, двумя гаражами. Согласно договору ООО «Новалэнд» обязался построить и сдать в эксплуатацию жилой дом, со сроком сдачи в 2012 году. Данный договор был оплачен сразу своевременно и в установленные договором сроки. В 2014 году, в связи с тем, что дом был построен несвоевременно, ФИО26. обратилась в суд с иском о защите прав потребителя, в котором просила взыскать с ООО «Новалэнд» сумму неустойки за просрочку сроков строительства. Судом иск был удовлетворен, примерно 26.01.2015 года Емельяновский суд вынес решение о взыскании с ООО «Новалэнд» денежных средств в сумме 3 310 743 рублей, апелляционными определением данное решение было оставлено в силе. На основании чего в июле 2015 года был выдан исполнительный лист о взыскании с ООО «Новалэнд» данной сумы. Они обращались к должнику ООО «Новалэнд», но кроме обещаний ничего не было, Тимошенко А.А. предлагал им терпеть. Дом был построен, сдан и введен в эксплуатацию, но в нем не было ни газового оборудования, ни электрооборудования, по сути, дом был не достроен. В настоящее время в доме никто не живет, он закрыт, внутренняя отделка не ведется. На данный момент исполнительный лист не исполнен, по исполнительному листу не было перечислено ни одной суммы.

Кроме того, виновность Тимошенко А.А. в совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ подтверждается письменными доказательствами по делу:

- рапортом судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Красноярскому краю ФИО11 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. по ст. 315 УК РФ, зарегистрированный в КУСП № 17 от 21.07.2016 года (том 1 л.д.142);

- рапортом судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Красноярскому краю ФИО10 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. по ст. 315 УК РФ, зарегистрированный в КУСП № 23 от 29.08.2016 года (том 2 л.д.1);

- рапортом судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Красноярскому краю ФИО10. о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. по ст. 315 УК РФ, зарегистрированный в КУСП № 22 от 29.08.2016 года (том 2 л.д.13);

- рапортом старшего дознавателя МОСП по ИОИП УФССП России по Красноярскому краю ФИО27. о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. по ст. 315 УК РФ, зарегистрированный в КУСП № 34 (том 2 л.д. 28);

- рапортом старшего дознавателя МОСП по ИОИП УФССП России по Красноярскому краю ФИО27. о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. по ст.315 УК РФ, зарегистрированный в КУСП № 36 от 14.11.2016 года (том 2 л.д.71);

- рапортом судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Красноярскому краю ФИО28. о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. по ст. 315 УК РФ, зарегистрированный в КУСП № 45 от 22.11.2016 года (том 3 л.д.61);

- рапортом судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Красноярскому краю ФИО29. о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. по ст. 315 УК РФ, зарегистрированный в КУСП № 46 от 22.11.2016 года (том 3 л.д. 172);

- протоколом выемки документов от 14.09.2016, в ходе которой в кабинете № 307 отдела организации дознания Управления ФССП России по Красноярскому краю у судебного пристава - исполнителя ФИО10 из материалов исполнительного производства №№18940/15/24028, 9356/15/24028, 27565/14/24028, 4437/15/24028 в отношении ООО «Новалэнд» изъяты: исполнительный лист, выданный 25.06.2015 Арбитражным судом Красноярского края о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу ООО «Красноярскэнергосбыт» 22 311,12 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 893,39 рублей; постановление о возбуждении 15.07.2015 исполнительного производства №18940/15/24028-ИП в отношении ООО «Новалэнд», о взыскании, в пользу ООО «Красноярскэнергосбыт» 22 311,12 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 893,39 рублей, на 2х листах формата А4; исполнительный лист, выданный 11.03.2015 Арбитражным судом Красноярского края, о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры Емельяновского района» р.п. Емельяново 1 528 840 рублей 56 коп., в т.ч. 1 368 042 руб. 90 коп., на 4х листах формата А4; постановление о возбуждении 11.04.2015 исполнительного производства № 9356/15/24028-ИП в отношении ООО «Новалэнд», о взыскании в пользу муниципального казенного учреждения «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры Емельяновского района» р.п. Емельяново 1 528 840 руб. 56 коп., в т.ч. 1368 042 руб.90 коп, на 2х листах формата А4; исполнительный лист, выданный 05.11.2014 Арбитражным судом Красноярского края, о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» 119 585 руб. 87 коп. - долга, а также 4 587 руб. 57 коп. расходов по уплате государственной пошлины, на 4х листах формата А4; постановлением о возбуждении 03.12.2014 исполнительного производства № 27565/14/24028-ИП в отношении ООО «Новалэнд» о взыскании в пользу ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» 119 585 рублей 87 копеек долга, а также 4 587 руб. 57 копеек расходов по уплате государственной пошлины, на листе формата А4; исполнительный лист, выданный 23.12.2014 Арбитражным судом Красноярского края, о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» 53109,77 рублей долга, 2124,40 рублей расходов по уплате государственной пошлины, на 4х листах формата А4; постановлением о возбуждении 03.12.2014 исполнительного производства № 4437/15/24028-ИП в отношении ООО «Новалэнд», о взыскании, в пользу ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» 53109,77 рублей долга, 2124,40 рублей расходов по уплате государственной пошлины, на 2х листах формата А4; постановлением о передаче исполнительного производства в другое ОСП от 11.05.2016; предупреждением об уголовной ответственности Тимошенко А.А., предусмотренной ст.315 УК РФ от 06.10.2015; предупреждением об уголовной ответственности Тимошенко А.А., предусмотренной ст.315 УК РФ от 21.06.2016; предупреждение об уголовной ответственности Тимошенко А.А. предусмотренного ст.315 УК РФ от 21.06.2016; предупреждение об уголовной ответственности Тимошенко А.А., предусмотренной ст.315 УК РФ от 21.06.2016; предупреждение об уголовной ответственности Тимошенко А.А., предусмотренной ст.315 УК РФ от 21.06.2016 (том 4 л.д. 151-155);

- протоколом выемки от 15.09.2016 года в здании банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» выписок по лицевым счетам ООО «Новаленд» карточки и договора банковского счета, заявления директора ООО «Новаленд» на открытие банковского счета на открытие банковского счета (том 4, л.д.160- 163);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.09.2016 года, из которого следует, что предметом осмотра являлись: карточка с образцами подписей и оттиска печати, выписка по лицевому счету № за период с 29.10.2013 года по 14.09.2016 года, выписка по лицевому счету № за период с 08.11.2015 по 14.09.2016 года, договора банковского счета заявление на открытие банковского счета, исполнительные листы, постановления о возбуждении исполнительного производства, постановления о передаче исполнительного производства в другое ОСП, предупреждения Тимошенко А.А. об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ от 21.06.2016 и 06.10.2016гг. (том 4, л.д.164 – 228);

- выпиской по расчетному счету №, ООО «Новалэнд», открытому в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» за период с 29.10.2013 по 14.09.2016, согласно которой в период с 29.10.2013 по 14.09.2016 на расчетный счет № поступили денежные средства на общую сумму 22 860 740 рублей (том 4 л.д. 180-191);

- выпиской по расчетному счету № ООО «Новалэнд», открытому в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» за период с 08.11.2015 по 14.09.2016, согласно которой в период с 08.11.2015 по 14.09.2016 на расчетный счет № поступили денежные средства на общую сумму 4 395 970 рублей (том 4 л.д. 192-198);

- протоколом осмотра документов от 16.09.2016, изъятых в ходе выемки от 14.09.2016, в соответствии с которым осмотрены: исполнительный лист, выданный 25.06.2015 Арбитражным судом Красноярского края, о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу ООО «Красноярскэнергосбыт» 22311, 12 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 893,39 рублей, на 3х листах формата А4; постановление о возбуждении 15.07.2015 исполнительного производства № 18940/15/24028-ИП в отношении ООО «Новалэнд», о взыскании, в пользу ООО «Красноярскэнергосбыт» 22 311, 12 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 893,39 рублей, на 2х листах формата А4; исполнительный лист, выданный 11.03.2015 Арбитражным судом Красноярского края, о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры Емельяновского района» р.п. Емельяново 1 528 840 руб. 56 коп., в т.ч. 1 368 042 руб. 90 коп, на 4х листах формата А4; постановление о возбуждении 11.04.2015 исполнительного производства № 9356/15/24028-ИП в отношении ООО «Новалэнд», о взыскании, в пользу муниципального казенного учреждения «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры Емельяновского района» р.п. Емельяново 1 528 840 руб. 56 коп., в т.ч. 1 368 042 руб. 90 коп,, на 2х листах формата А4; исполнительный лист, выданный 05.11.2014 Арбитражным судом Красноярского края, о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» 119 585 руб. 87 коп.- долга, а также 4 587 руб. 57 коп. расходов по уплате государственной пошлины, на 4х листах формата А4; постановление о возбуждении 03.12.2014 исполнительного производства № 27565/14/24028-ИП в отношении ООО «Новалэнд», о взыскании, в пользу ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» 119 585 руб. 87 коп.- долга, а также 4 587 руб. 57 коп. расходов по уплате государственной пошлины, на листе формата А4; исполнительный лист, выданный 23.12.2014 Арбитражным судом Красноярского края, о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» 53109,77 рублей долга, 2124,40 рублей расходов по уплате государственной пошлины, на 4х листах формата А4; постановление о возбуждении 03.12.2014 исполнительного производства № 4437/15/24028-ИП в отношении ООО «Новалэнд», о взыскании, в пользу ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» 53109,77 рублей долга, 2124,40 рублей расходов по уплате государственной пошлины, на 2х листах формата А4; постановление о передаче исполнительного производства в другое ОСП от 11.05.2016; предупреждение об уголовной ответственности Тимошенко А.А. предусмотренного ст. 315 УК РФ от 06.10.2015; предупреждение об уголовной ответственности Тимошенко А.А. предусмотренного ст.315 УК РФ от 21.06.2016; предупреждение об уголовной ответственности Тимошенко А.А. предусмотренного ст. 315 УК РФ от 21.06.2016; предупреждение об уголовной ответственности Тимошенко А.А. предусмотренного ст. 315 УК РФ от 21.06.2016; предупреждение об уголовной ответственности Тимошенко А.А. предусмотренного ст.315 УК РФ от 21.06.2016 (том 4 л.д.164-171); указанные документы на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу иных документов от 16.09.2016, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (том 4 л.д. 229-232);

- протоколом выемки документов от 30.11.2016, в ходе которой в кабинете № 107 межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по Красноярскому краю у судебного пристава — исполнителя ФИО11. из материалов исполнительного производства 15915/16/24002-ИП в отношении ООО «Новалэнд» изъяты: исполнительный лист, выданный, 16.05.2016 Железнодорожным районным судом г.Красноярска, по гражданскому делу № 2-3531/2015; постановление о возбуждении исполнительного производства, №18964/16/24002-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства, №18964/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный 13.05.2016 Железнодорожным районным судом г.Красноярска, по гражданскому делу № 2-3531/2015; постановление о возбуждении исполнительного производства № 18837/16/24002-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства № 18837/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный, 25.05.2016 Емельяновским районным судом Красноярского края, по гражданскому делу № 2-622/2016; постановление о возбуждении исполнительного производства № 23254/16/24028-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства № 17454/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный, 26.06.2016 Емельяновским районным судом Красноярского края по гражданскому делу № 2-36/2015; постановление о возбуждении исполнительного производства, № 31707/15/24028-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства, № 15905/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный, 26.06.2016 Арбитражным судом Красноярского края, по гражданскому делу №А33-20155/2015; постановление о возбуждении исполнительного производства №18835/16/24002-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства, №18835/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный, 05.04.2016 Арбитражным судом Красноярского края, по гражданскому делу № А33-17096/2015; постановление о возбуждении исполнительного производства, №15291/16/24002-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства, №15291/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный, 02.03.2016 Арбитражным судом Красноярского края, по гражданскому делу №А33-11764/2015; постановление о возбуждении исполнительного производства, №13557/16/24002-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства №13557/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный, 13.05.2016 Емельяновским районным судом Красноярского края, по гражданскому делу № 2-1775/2015; постановление о возбуждении исполнительного производства №31972/15/24028-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства №15920/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный 04.05.2016 Емельяновским районным судом Красноярского края, по гражданскому делу №2-742/2016; постановление о возбуждении исполнительного производства № 22453/16/24028-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства, 17459/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный, 03.07.2015 Центральным районным судом г.Красноярска, по гражданскому делу №2-6838/2014; постановление о возбуждении исполнительного производства № 19624/15/24028-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства № 15926/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный, 06.05.2015 Емельяновским районным судом Красноярского края, по гражданскому делу № 2-767/2014; постановление о возбуждении исполнительного производства, №5328/15/24028-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства №4437/16/24028-ИП; исполнительный лист, выданный 18.06.2015 Центральным районным судом г.Красноярска, по гражданскому делу № 2-1442/2015; постановление о возбуждении исполнительного производства №18552/15/24028-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства №15911/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный, 20.06.2016 Емельяновским районным судом Красноярского края, по гражданскому делу № 2-1532/2016; постановление о возбуждении исполнительного производства, № 19176/15/24028-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства № 15912/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный, 01.07.2015 Емельяновским районным судом Красноярского края, по гражданскому делу № 2-1876/2015; постановление о возбуждении исполнительного производства, №18715/15/24028-ИП; исполнительный лист, выданный, 24.06.2015 судьей Емельяновского районного суда Красноярского края, по гражданскому делу № 2-1550/2015; акт о наложении ареста от 12 марта 2015; акт о наложении ареста от 10 декабря 2014; дело№ 68 об административном правонарушении; письмо руководителю УФССП России по красноярскому краю; письмо начальнику отдела ФИО30.; постановление об участии в исполнительном производстве № 15904/16/24002-ИП; заявка на оценку арестованного имущества, к и/п № 15904/16/24002-ИП; письмо руководству ООО «Новалэнд» от ФИО10.; письмо руководству ООО «Новалэнд» от ФИО11.; требование, к и/п №39436/15/24002-СД; дело №89 Об административном правонарушении; письмо из Администрации Емельяновского района Красноярского края от 17.05.2016; письмо из Администрации Емельяновского района Красноярского края от 19.12.2014; запрос к и/п №39436/15/24002-СД от 14.10.2016; запрос к и/п № 39436/15/24002-СД от 19.10.2016; запрос к и/п № 39436/15/24002-СД от 30.11.2016; исполнительный лист, выданный, 14.09.2015 Емельяновским районным судом Красноярского края, по гражданскому делу № 2-2587/2015; постановление о возбуждении исполнительного производства №28068/15/24028-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства №15940/16/24002-ИП (том 5 л.д. 5-9);

- протоколом осмотра документов от 01.12.2016, при производстве которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 30.11.2016: исполнительный лист, выданный, 16.05.2016 Железнодорожным районным судом г.Красноярска по гражданскому делу № 2-3531/2015; постановление о возбуждении исполнительного производства №18964/16/24002-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства №18964/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный 13.05.2016 Железнодорожным районным судом г.Красноярска по гражданскому делу № 2-3531/2015; постановление о возбуждении исполнительного производства №18837/16/24002-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства №18837/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный 25.05.2016 Емельяновским районным судом Красноярского края по гражданскому делу № 2-622/2016; постановление о возбуждении исполнительного производства № 23254/16/24028-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства № 17454/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный, 26.06.2016 Емельяновским районным судом Красноярского края по гражданскому делу №2-36/2015; постановление о возбуждении исполнительного производства, №31707/15/24028-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства, № 15905/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный, 26.06.2016 Арбитражным судом Красноярского края, по гражданскому делу №А33-20155/2015; постановление о возбуждении исполнительного производства №18835/16/24002-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства №18835/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный 05.04.2016 Арбитражным судом Красноярского края по гражданскому делу №А33-17096/2015; постановление о возбуждении исполнительного производства, №15291/16/24002-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства №15291/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный 02.03.2016 Арбитражным судом Красноярского края по гражданскому делу №А33-11764/2015; постановление о возбуждении исполнительного производства №13557/16/24002-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства №13557/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный 13.05.2016 Емельяновским районным судом Красноярского края, по гражданскому делу №2-1775/2015; постановление о возбуждении исполнительного производства №31972/15/24028-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства №15920/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный 04.05.2016 Емельяновским районным судом Красноярского края по гражданскому делу №2-742/2016; постановление о возбуждении исполнительного производства №22453/16/24028-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства 17459/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный, 03.07.2015 Центральным районным судом г.Красноярска по гражданскому делу № 2-6838/2014; постановление о возбуждении исполнительного производства №19624/15/24028-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства №15926/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный 06.05.2015 Емельяновским районным судом Красноярского края по гражданскому делу №2-767/2014; постановление о возбуждении исполнительного производства, №5328/15/24028-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства №4437/16/24028-ИП; исполнительный лист, выданный 18.06.2015 Центральным районным судом г.Красноярска по гражданскому делу №2-1442/2015; постановление о возбуждении исполнительного производства № 18552/15/24028-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства №15911/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный 20.06.2016 Емельяновским районным судом Красноярского края по гражданскому делу № 2-1532/2016; постановление о возбуждении исполнительного производства №19176/15/24028-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства №15912/16/24002-ИП; исполнительный лист, выданный 01.07.2015 Емельяновским районным судом Красноярского края по гражданскому делу №2-1876/2015; постановление о возбуждении исполнительного производства, №18715/15/24028-ИП; исполнительный лист, выданный 24.06.2015 Емельяновским районным судом Красноярского края по гражданскому делу №2-1550/2015; акт о наложении ареста от 12 марта 2015; акт о наложении ареста от 10 декабря 2014; дело № 68 Об административном правонарушении; письмо руководителю УФССП России по красноярскому краю; письмо начальнику отдела ФИО30.; постановление об участии в исполнительном производстве №15904/16/24002-ИП; заявка на оценку арестованного имущества, к и/п №15904/16/24002-ИП; письмо руководству ООО «Новалэнд» от ФИО10.; письмо руководству ООО «Новалэнд» от ФИО11; требование к и/п №39436/15/24002-СД; дело №89 Об административном правонарушении; письмо из Администрации Емельяновского района Красноярского края от 17.05.2016; письмо из Администрации Емельяновского района Красноярского края от 19.12.2014; запрос к и/п № 39436/15/24002-СД от 14.10.2016; запрос к и/п № 39436/15/24002-СД от 19.10.2016; запрос к и/п № 39436/15/24002-СД от 30.11.2016; исполнительный лист, выданный 14.09.2015 Емельяновским районным судом Красноярского края по гражданскому делу №2-2587/2015; постановление о возбуждении исполнительного производства №28068/15/24028-ИП; предупреждение в рамках исполнительного производства №15940/16/24002-ИП (том 5,л.д.10-24); указанные документы постановлением о признании и приобщении к уголовному делу иных документов от 01.12.2016 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (том 5 л.д. 184-189);

- копией агентского договора на оплату услуги товаров обслуживающих организаций иных контрагентов от 01.07.2015, заключенного между ООО «Новалэнд» и ООО УК «Новый город» (том 6 л.д. 51-54);

- копией отчета агента об оказанных услугах, за период с 01.10.2015 по 31.12.2015, согласно которому за период с 01.10.2015 по 01.12.2015 ООО УК «Новый город» направил денежные средства контрагентам ООО «Новалэнд» 4 187 616 рублей 55 копеек (том 6 л.д. 55-61);

- копией отчета агента об оказанных услугах, за период с 01.01.2016 по 30.06.2016, согласно которого за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 ООО УК «Новый город» направил денежные средства контрагентам ООО «Новалэнд» 690 800 рублей 00 копеек (том 6 л.д. 164-165);

- протоколом выемки от 30.09.2016, при производстве которой у директора ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. в офисе ООО «Новалэнд» по адресу: <адрес>, изъяты: договоры участия в долевом строительстве: №№ жрс-48-07 от 11.06.2015, жрс-48/06 от 17.06.2015, жрс-48/05 от 15.06.2015, жрс-48/04 от 03.06.2015, жрс-48/02 от 11.06.2015, жрс-48/01 от 11.06.2015, жрс-48/03 от 28.05.2015, 1-15 от 11.02.20145, 7/14 от 14.07.2014, 1/15 от 02.02.2015, 1/15 от 27.04.2015, сд-46 от 26.06.2015, сд-45 от 25.05.2015, сд-4 от 12.01.2015, жрс-48/24 от 09.11.2015, жрс-48/23 от 06.11.2015, жрс-48/21 от 06.10.2015, жрс-48/18 от 25.09.2015, жрс 48/17 от 11.08.2015, жрс-48/16 от 29.09.2015, жрс-48/15 от 25.09.2015, жрс-48/14 от 29.07.2015, жрс-48/13 от 28.09.2015, жрс-48/12 от 28.08.2015, жрс-48/11 от 11.06.2015, жрс-48/10 от 21.60.2015, жрс-48/9 от 13.07.2015, жрс-48/08 от 20.08.2015; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 24 номер 004774180; кассовая книга за период с 12.01.2015 по 30.12.2015; кассовая книга за период с 11.01.2016 по 27.05.2016 (том 9 л.д. 2-7);

- протоколом выемки документов от 30.09.2016, в ходе которой у директора ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. в офисе ООО «Новалэнд» по адресу: <адрес> изъяты: расходно-кассовые ордеры; приходно-кассовые ордеры; журнал кассира-операциониста ООО «Новалэнд»; системный блок intel Core2 Duo/E 8400/4 Gb Raw (том 9 л.д. 9-12);

- протоколом осмотра документов от 04.10.2016, при производстве которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 30.09.2016: договоры участия в долевом строительстве: №№ жрс-48-07 от 11.06.2015, жрс-48/06 от 17.06.2015, жрс-48/05 от 15.06.2015, жрс-48/04 от 03.06.2015, жрс-48/02 от 11.06.2015, жрс-48/01 от 11.06.2015, жрс-48/03 от 28.05.2015, 1-15 от 11.02.20145, 7/14 от 14.07.2014, 1/15 от 02.02.2015, 1/15 от 27.04.2015, сд-46 от 26.06.2015, сд-45 от 25.05.2015, сд-4 от 12.01.2015, жрс-48/24 от 09.11.2015, жрс-48/23 от 06.11.2015, жрс-48/21 от 06.10.2015, жрс-48/18 от 25.09.2015, жрс 48/17 от 11.08.2015, жрс-48/16 от 29.09.2015, жрс-48/15 от 25.09.2015, жрс-48/14 от 29.07.2015, жрс-48/13 от 28.09.2015, жрс-48/12 от 28.08.2015, жрс-48/11 от 11.06.2015, жрс-48/10 от 21.60.2015, жрс-48/9 от 13.07.2015, жрс-48/08 от 20.08.2015; копия свидетельства внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 24 номер 004774180; кассовая книга за период с 12.01.2015 по 30.12.2015; кассовая книга за период с 11.01.2016 по 27.05.2016 (том 9, л.д. 23-37);

- протоколом осмотра документов от 05.10.2016, при производстве которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 30.09.2016: расходно-кассовые ордеры; приходно-кассовые ордеры; журнал кассира-операциониста ООО «Новалэнд» (том 10 л.д. 43-74);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу иных документов от 05.11.2016, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств иные документы, в которых изложены сведения, имеющие значения для установления обстоятельств по уголовному делу: договоры участия в долевом строительстве; копии свидетельства внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 24 №; кассовая книга за период с 12.01.2015 по 30.12.2015; кассовая книга за период с 11.01.2016 по 27.05.2016; расходно-кассовые ордеры; приходно-кассовые ордеры; журнал кассира-операциониста ООО «Новалэнд» (том 10 л.д. 256-258);

- протоколом выемки от 03.10.2016 года диска с 1С-бухгалтерией ООО «Новаленд», выданным Тимошенко А.А. (т.11, л.д.2 -4);

- протоколом осмотра предметов от 05.10.2016 года - CD-R диска 1С-бухгалтерии ООО «Новаленд», изъятого 03.10.2016 года, на котором размещено 18 файлов с документами, представляющие собой оборотно - сальдовые ведомости, карточки счета, анализ субконто, анализ счета, документы распечатаны на бумажный носитель (том 11 л.д.5-93);

- копией устава ООО «Новалэнд», согласно п.п.15.17 которого директор имеет право действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, открывать счета в банках и других кредитных учреждениях (том 11 л.д. 186-200);

- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому ООО «Новалэнд» зарегистрирован в <адрес> (том 11, л.д. 201-205);

- заключением эксперта от 11.11.2016, в соответствии с которым в кассу и на расчетные счета ООО «Новалэнд» по данным регистров бухгалтерского учета поступило 13 778 644,66 рублей; за период с 06.10.2015 по 28.08.2016 с расчетных счетов и из кассы Общества по данным регистров бухгалтерского учета израсходовано 15 485 270,35 рублей; поступило в кассу займов всего 2 296 483,56 рублей, расходы из кассы на выдачу займов 3 525 800 рублей, по данным отчета агента ООО УК «Новый город» перечислено денежных средств за ООО ИК «Исток» 1 300 000 рублей, денежных средств выдано в подотчет 397 250,12 рублей, сумма в размере 1 148 177, 61 рублей была направленна на погашение кредитного договора, денежные средства в размере 34 000 рублей перечислены на погашение административного штрафа Тимошенко А.А., денежные средства в размере 5 489 500 рублей перечислены в ООО УК «Новый город» в качестве задолженности по акту сверки; денежные средства в сумме 397 250,12 выданы в качестве подотчетных сумм (том 12, л.д. 81-121).

По факту совершения преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ, виновность Тимошенко А.А. подтверждается совокупностью следующих доказательств.

В соответствии с показаниями Тимошенко А.А., данными им в суде и в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании при согласии сторон, ему было известно о наличии вынесенного в отношении ООО «Новаленд» судебного решения, взыскателем по которому являлся ФИО6 он знал о необходимости его исполнения и сроки исполнения, ознакомлен с исполнительным листом, однако судебное решение в полном объеме не исполнил, был предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст.177 УК РФ. 15 марта 2017 года заключил трехсторонний договор с обществом «Монолит Инвест» о переуступке прав требования, и в настоящее время ООО «Новаленд» должником перед ФИО6. не является.

Согласно показаниям потерпевшего ФИО6. в феврале 2014 года им был заключен договор долевого участия, по которому ООО «Новалэнд» обязался в сентябре 2014 года сдать таунхаус. При этом, в феврале – марте он оплатил всю сумму 6 111 000 рублей, по истечении этого срока в сентябре 2014 года дом не был сдан в эксплуатацию. В декабре он написал претензию, но ответа на нее не получил, поэтому подал исковое заявление в суд в феврале 2015 года. В мае 2015 года Емельяновским районным судом Красноярского края было вынесено решение о взыскании в его пользу 9 646 000 рублей. После того, как решение суда вступило в законную силу, в течение всего этого времени, по сегодняшний день ООО «Новалэнд» по данному судебному решению вернул только 255 000 рублей из всей суммы. Неоднократные встречи с директором Тимошенко А.А. никаких результатов не приносили. Разговор о деньгах был сразу же отложен, он сказал, что денег нет, и не будет. Были предложены некоторые схемы, бартеры, нежилые помещения, которые ему (ФИО31) не нужны. Также была предложена квартира в поселке «Сиреневый дворик», который находился на территории ООО «Новалэнда», эта квартира была недостроенной, предложили еще квартиру в районе «Студенческого городка», но в связи с тем, что она не устроила его по площади, он от нее отказался. Последнее предложение поступило с участием общества «Монолит Инвест», где был предложен договор Цессии, по которому указанное юридическое лицо должно выкупить долг и рассчитаться с ним квартирой и деньгами. Договор Цессии был заключен 15.03.2017 года. Договор заключен на сумму 7000000 рублей, из них квартира стоимостью 3 872 000 рублей и деньги в сумме 3 000 000 рублей. На сегодняшний день квартира ему не передана, договор исполнен только на сумму 446 000 рублей, и с нарушением срока договора Цессии. Все предложения Тимошенко А.А. по списанию долга были неравноценны с причиненным ущербом, на сумму, гораздо менее чем сумма по судебному решению.

Из показаний свидетеля ФИО11 данными им в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными в части в связи с наличием противоречий и подтвержденными им, следует, что он работал судебным приставом-исполнителем межрайонного отдела судебных приставов Управления ФССП России по Красноярскому краю с 12.05.2015. У него на исполнении осенью-зимой 2016 года находились исполнительные производства в отношении ООО «Новаленд». Согласно материалам исполнительного производства, акту описи и ареста от 12.03.2015 наложен арест на имущество должника, а именно: 1) объект незавершенного строительства, строительный адрес: Емельяновский район, п.Солонцы, жилмассив «Новалэнд», квартал № 10, строительный адрес № 58, расположенный на земельном участке общей площадью 869 кв. м. на сумму 2 500 000 рублей, 2) объект незавершенного строительства, строительный адрес: <адрес> строительный адрес № 59, расположенный на земельном участке общей площадью 884 кв. м. на сумму 2 500 000 рублей, 3) объект незавершенного строительства, строительный адрес: <адрес> строительный адрес № 60, расположенный на земельном участке общей площадью 885 кв. м. на сумму 2 500 000 рублей, 4) объект незавершенного строительства, строительный адрес: <адрес> строительный адрес № 61, расположенный на земельном участке общей площадью 885 кв. м. на сумму 2 500 000 рублей. На общую стоимость 10 000 000 рублей. 14.09.2016 судебным приставом исполнителем направлена заявка на оценку имущества арестованного по акту описи и ареста от 12.03.2015. При оценке объекта недвижимости незавершенного строительства, необходимо приложить документы для оценки: копию решения органа местного самоуправления об отводе земельного участка, копию разрешения органа местного самоуправления и (или) органа государственной власти на строительство, копию документов, характеризующих объект незавершенного строительства, в том числе проектно-сметной документации и планов строения, копию справки из органа осуществляющего техническую инвентаризацию объектов недвижимости, о готовности объекта к сдачи в процентном отношении. 14.10.2016 а также 19.10.2016 судебным приставом исполнителем направлен запрос в администрацию Солонцовского сельсовета и Емельяновского района Красноярского края и в администрацию Емельяновского района Красноярского края о предоставлении вышеуказанных документов. Также директору ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. 01.11.2016 лично под роспись вручено требование о предоставлении документов, необходимых для оценки арестованного имущества в срок до 09.11.2016, но законное требование судебного пристава исполнителя директором ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. по предоставлению документов для оценки не исполнено, в связи с чем, он привлечен к административной ответственности, ранее в отношении директора ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. также составлялся административный протокол по ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ. Актом описи и ареста от 19.12.2014 наложен арест на имущество ООО «Новалэнд»: 1) право аренды земельного участка площадью 1965 кв. м. по адресу: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, жилмассив "Новалэнд", квартал № 3а, по договору № 1158, от 21.05.2010 на сумму 700 000 рублей, 2) право аренды земельного участка площадью 86 397 кв. м. по адресу: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, жилмассив "Новалэнд", квартал № 3б, по договору № 1158, от 21.05.2010 на сумму 200 000 рублей, 3) право аренды земельного участка площадью 15 125 кв. м. по адресу: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, п.Солонцы, по договору № 37, от 21.01.2014 на сумму 900 000 рублей, на общую сумму 1 800 000 рублей. В соответствии с п. 2 ч. 10 ст. 89 ФЗ 229 «Об исполнительном производстве» при передаче для реализации право долгосрочной аренды недвижимого имущества к постановлению судебного пристава исполнителя и акту приема передачи прилагается копия документа, подтверждающая согласие арендодателя на обращение взыскания на право долгосрочной аренды, либо документа, предоставляющего возможность передачи право долгосрочной аренды без согласия арендодателя. Согласно ответу администрации Емельяновского района Красноярского края № 2925 от 19.12.2014 арендодатель согласия на обращение взыскания арестованного имущества не предоставлял, арендодатель отказывается в предоставлении такого согласия, также позиция арендодателя изложена в письме №2143 от 17.05.2016. Поэтому на данный момент обратить взыскание на имущество, арестованное по акту описи и ареста от 19.12.2014 не предоставляется возможным. Арест направлен на создание условий для понуждения должника к своевременному исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе. Что касается арестованных денежных средств в размере 93 020,46 рублей, находящихся на расчетном счете в КРФ ОАО «МДМ Банк» судебным приставом-исполнителем выносились, как постановление об аресте денежных средств, так и об обращении взыскания на денежные средства должника с целью списания, однако обременение на расчетные счета могут предъявлять на ряду с ФССП России и другие уполномоченные органы. В связи с чем, судебным приставом исполнителем направлен запрос в КРФ ОАО «МДМ Банк» о предоставлении перечня всех обременений, предъявленных к расчетному счету должника. Он неоднократно вызывал Тимошенко А.А., вручал ему требования о предоставлении необходимых документов для оценки арестованного имущества, предупреждал его об уголовной ответственности в рамках сводного исполнительного производства. Требования были не исполнены, в связи с чем, Тимошенко А.А. был привлечен к административной ответственности ч.1 ст.17.14 КоАП РФ. Задолженность по исполнительным листам погашается пропорционально. Согласно Федеральному закону «Об исполнительном производстве» есть исчерпывающий перечень оснований, при которых арест можно снять, пока производство на исполнении, арест снят не может, даже несмотря на то, что ничего нельзя сделать с этим имуществом, такой арест вместе с тем, понуждает должника к погашению задолженностей.

Согласно показаниям свидетеля ФИО12., данными ею в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными в части в связи с наличием противоречий и подтвержденными ею, она является судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Емельяновскому району. У нее на исполнении в 2016 году находилось исполнительное производство в отношении ООО «Новалэнд». После передачи исполнительных производств, ею направлялись запросы в регистрирующие – контролирующие органы, поступали ответы, она направляла постановления об обращении взыскания на счета. В 2015 году судебным приставом исполнителем Казаковой был наложен арест на недвижимое имущество ООО «Новалэнд» - недостроенные сооружения. Примерно в апреле 2016 года она с начальником ФИО31. приехала в дирекцию ООО «Новалэнд» с целью вручения Тимошенко А.А. постановления о возбуждении исполнительного производства. После вручения постановлений, Тимошенко А.А. было предложено выдать соответствующие документы на арестованное имущество, о принадлежности сооружений на праве собственности ООО «Новаленд», но директор ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. в присутствии бухгалтера и юриста ей пояснил, что на данный момент документов на арестованное имущество нет, но обязался предоставить необходимые документы, однако данные документы так и не были предоставлены, поэтому заявку на оценку арестованного имущества отправить не представилось возможным. В начале мая 2016 года исполнительное производство в отношении ООО «Новалэнд» было передано в межрайонный отдел судебных приставов. К ней Тимошенко А.А. не обращался с заявлением о желании самостоятельно погасить задолженность.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО13., данными ею в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными в части в связи с наличием противоречий и подтвержденными ею, она представляет интересы ООО ФСК «Монолитинвест». 14.04.2016 ООО ФСК «Монолитинвест» и ООО «Новалэнд» заключили соглашение о приобретении земельных участков (права аренды) по адресу: <адрес>» на общую сумму около 60 миллионов рублей, всего примерно 15 земельных участков, различной площади, структуры. В счет оплаты земельных участков ООО ФСК «Монолитинвест» взял на себя обязательство погасить часть долгов по арендной плате ООО «Новалэнд» и УК «Новый город», в том числе и по договору аренды №37. ООО ФСК «Монолитинвенст» погасило задолженности перед администрацией Емельяновского района на сумму около 620 000 рублей. Долги физических и юридических лиц по судебным решениям ООО ФСК «Монолитинвенст» не погашало, кроме как возможно, перед администрацией Емельяновского района за аренду земельных участков. Земельные участки, которые они приобретали, не находились под арестом.

Из показаний свидетеля ФИО5 данными ею в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными в части в связи с наличием противоречий и подтвержденными ею, она является генеральным директором ООО УК «Новый город». Между ООО УК «Новый город» и ООО «Новалэнд» 01.07.2015 заключен агентский договор на оплату услуг и товаров обслуживающих организаций и иных контрагентов. Согласно договору ООО УК «Новый город» от своего имени обязуется представлять интересы ООО «Новалэнд» во взаимоотношения с поставщиками товаров и услуг ООО «Новалэнд», генерального подрядчика строительства жилого массива «Новалэнд»-ООО «СПБ ИСК» и иных контрагентов ООО «Новалэнд». В период с 01.10.2015 по 31.12.2015 ООО УК «Новый город» получил денежные средства в размере 3 446 000 рублей и по договору денежные средства были перечислены различным контрагентам ООО «Новалэнд». На основании доверенности она имеет право подписывать бухгалтерские документы, но все денежные переводы и выдачу денег в подотчет согласовывает лично директор ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. Деньги по договору расходовались на строительство микрорайона в п.Солонцы.

Как следует из показаний свидетеля ФИО32., она работает в ПАО Банк «ФК Открытие» главным специалистом. В ходе расследования по делу ей были предоставлены выписки по счету с балансовой позицией 40702, в выписке указывается дата проведения операции, вид документа-основания проведения операции, банковский идентификационный код «бик», по которому можно определить банк, с которого была проведена операция, в выписке также указываются суммы по операциям, назначение платежа, наименование корреспондирующего счета, наименование плательщика, получателя средств, остаток по счету, дебит счета, кредит счета, по кредиту – поступление на счет, по дебиту – списание со счета. Списание денежных средств по кредитному договору происходит согласно условиям, определенным в данном договоре.

Кроме того, виновность Тимошенко А.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ, подтверждается совокупностью письменных доказательств по делу:

- рапортом судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Красноярскому краю ФИО29 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ, зарегистрированным в КУСП № 41 от 21.11.2016 (том 3, л.д.104);

- выпиской по расчетному счету №, ООО «Новалэнд», открытому в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» за период с 08.11.2015 по 14.09.2016, из которой следует, что в период с 08.11.2015 по 14.09.2016 на расчетный счет № поступили денежные средства на общую сумму 4 395 970 рублей (том 4 л.д. 192-198);

- копией агентского договора на оплату услуги товаров обслуживающих организаций иных контрагентов от 01.07.205 заключенного между ООО «Новалэнд» и ООО УК «Новый город» (том 6 л.д. 51-54);

- копией отчета агента об оказанных услугах за период с 01.10.2015 по 31.12.2015, согласно которому за период с 01.10.2015 по 01.12.2015 ООО УК «Новый город» направил денежные средства контрагентам ООО «Новалэнд» 4 187 616 рублей 55 копеек (том 6, л.д. 55-61);

- копией отчета агента об оказанных услугах за период с 01.01.2016 по 30.06.2016, из которого усматривается, что за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 ООО УК «Новый город» направил денежные средства контрагентам ООО «Новалэнд» 690 800 рублей 00 копеек (том 6 л.д. 164-165);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.09.2016 года, из которого следует, что предметом осмотра являлись: карточка с образцами подписей и оттиска печати, выписка по лицевому счету № за период с 29.10.2013 года по 14.09.2016 года, выписка по лицевому счету № за период с 08.11.2015 по 14.09.2016 года, договор банковского счета, заявление на открытие банковского счета, исполнительные листы, постановления о возбуждении исполнительного производства, постановления о передаче исполнительного производства в другое ОСП, предупреждения Тимошенко А.А. об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ от 21.06.2016 и 06.10.2016гг. (том 4, л.д.164 – 228);

- протоколом выемки документов от 30.09.2016, в ходе которой у директора ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. в офисе ООО «Новалэнд» по адресу: <адрес> изъяты договоры участия в долевом строительстве: от 11.06.2015, 17.06.2015, 15.06.2015, 03.06.2015, 11.06.2015, 11.06.2015, 28.05.2015, 11.02.20145, 14.07.2014, 02.02.2015, 27.04.2015, 26.06.2015, от 25.05.2015, 12.01.2015, 09.11.2015, 06.11.2015, 06.10.2015, 25.09.2015, 11.08.2015, 29.09.2015, 25.09.2015, 29.07.2015, 28.09.2015, 28.08.2015, 11.06.2015, 21.60.2015, 13.07.2015, 20.08.2015; копия свидетельства внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 24 №; кассовая книга за период с 12.01.2015 по 30.12.2015; кассовая книга за период с 11.01.2016 по 27.05.2016 (том 9 л.д. 2-7);

- протоколом выемки документов от 30.09.2016, при производстве которой у директора ООО «Новалэнд» Тимошенко А.А. в офисе ООО «Новалэнд» по адресу: <адрес> изъяты: расходно-кассовые ордеры; приходно-кассовые ордеры; журнал кассира-операциониста ООО «Новалэнд»; системный блок intel Core2 Duo/E 8400/4 Gb Raw (том 9 л.д. 9-12);

- протоколом осмотра документов от 04.10.2016, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 30.09.2016: договоры участия в долевом строительстве от: 11.06.2015, 17.06.2015, 15.06.2015, 03.06.2015, 11.06.2015, 11.06.2015, 28.05.2015, 11.02.20145, 14.07.2014, 02.02.2015, 27.04.2015, 26.06.2015, 25.05.2015, 12.01.2015, 09.11.2015, 06.11.2015, 06.10.2015, 25.09.2015, 11.08.2015, 29.09.2015, 25.09.2015, 29.07.2015, 28.09.2015, 28.08.2015, 11.06.2015, 21.60.2015, 13.07.2015, 20.08.2015; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 24 №; кассовая книга за период с 12.01.2015 по 30.12.2015; кассовая книга за период с 11.01.2016 по 27.05.2016 (том 9 л.д. 2-7); постановлением о признании и приобщении к уголовному делу иных документов от 05.11.2016 вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств по делу (том 10 л.д. 256-258);

- протоколом выемки документов от 30.11.2016, согласно которому в кабинете № 107 межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по Красноярскому краю у судебного пристава — исполнителя ФИО11. из материалов исполнительного производства 15915/16/24002-ИП в отношении ООО «Новалэнд» изъяты: исполнительный лист серии ФС №, выданный 13.05.2015 Емельяновским районным судом Красноярского края по делу № 2-1775/2015; постановление судебного пристава - исполнителя от 04.06.2015 о возбуждении исполнительного производства №13972/15/24028; предупреждение Тимошенко А.А. об уголовной ответственности от 06.10.2015; предупреждение Тимошенко А.А. об уголовной ответственности от 27.05.2016 (том 5, л.д. 5-9);

- протоколом осмотра документов от 01.12.2016, при производстве которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 30.11.2016: исполнительный лист серии ФС №, выданный 13.05.2015 Емельяновским районным судом Красноярского края по делу №, согласно которому 06.04.2015 по гражданскому делу № 2-1775/2015 принято решение суда, вступившее в законную силу 07.05.2015 о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу ФИО6. уплаченных по договору в долевом строительстве № 1/14, от 21 февраля 2014 года денежные средства в размере 6 111 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 300 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей и штраф в размере 3 215 500 рублей, а всего взыскать 9 646 500 рублей; постановление судебного пристава - исполнителя от 04.06.2015 о возбуждении исполнительного производства №13972/15/24028; предупреждение Тимошенко А.А. об уголовной ответственности от 06.10.2015, согласно которому судебным приставом-исполнителем 06.10.2015 Тимошенко А.А. письменно предупрежден об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ; предупреждение Тимошенко А.А. об уголовной ответственности от 27.05.2016, согласно которому судебным приставом-исполнителем 27.05.2016 Тимошенко А.А. письменно предупрежден об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ (том 5 л.д. 10-24); постановлением о признании и приобщении к уголовному делу иных документов от 01.12.2016, вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (том 5 л.д. 184-189);

- протоколом выемки от 03.10.2016 года 1С-бухгалтерии ООО «Новаленд», выданный Тимошенко А.А. (т.11, л.д.2 -4);

- протоколом осмотра предметов от 05.10.2016 года - CD-R диска 1С-бухгалтерии ООО «Новаленд», изъятого 03.10.2016 года, на котором размещено 18 файлов с документами, представляющие собой оборотно-сальдовые ведомости, карточки счета, анализ субконто, анализ счета, документы распечатаны на бумажный носитель (том 11, л.д.5-93);

- копией устава ООО «Новалэнд», согласно п.п.15.17 Устава директор имеет право действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, открывать счета в банках и других кредитных учреждениях (том 11 л.д. 186-200);

- заключением эксперта от 11.11.2016, в соответствии с которым в кассу и на расчетные счета ООО «Новалэнд» по данным регистров бухгалтерского учета поступило 13 778 644,66 рублей; за период с 06.10.2015 по 28.08.2016 с расчетных счетов и из кассы Общества по данным регистров бухгалтерского учета израсходовано 15 485 270,35 рублей; поступило в кассу займов всего 2 296 483,56 рублей, расходы из кассы на выдачу займов 3 525 800 рублей, по данным отчета агента ООО УК «Новый город» перечислено денежных средств за ООО ИК «Исток» 1 300 000 рублей, денежных средств выдано в подотчет 397 250,12 рублей, сумма в размере 1 148 177, 61 рублей была направленна на погашение кредитного договора, денежные средства в размере 34 000 рублей перечислены на погашение административного штрафа Тимошенко А.А., денежные средства в размере 5 489 500 рублей перечислены в ООО УК «Новый город» в качестве задолженности по акту сверки, денежные средства в сумме 397 250,12 выданы в качестве подотчетных сумм (том 12, л.д. 81-121).

Приведенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности сомнений у суда не вызывают, протоколы следственных действий, допросов подозреваемого, свидетелей, потерпевшего получены в соответствии с требованиями УПК РФ, каких-либо нарушений закона судом не установлено.

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из предъявленного обвинения по ст.177 УК РФ указание о том, что Тимошенко А.А. при предъявлении ему постановления о возбуждении исполнительного производства скрыл от судебного пристава-исполнителя факт наличия трудовых правоотношений между ООО «Новалэнд» и другими контрагентами, как неподтвержденное исследованными в судебном заседании доказательствами.

Также суд считает необходимым исключить из предъявленного Тимошенко А.А. обвинения по ст.315 УК РФ указание о злостном неисполнении им «или иного судебного акта», так как установлено, что он, как служащий коммерческой организации, злостно не исполнял вступившие в законную силу решение суда.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель полагал необходимым считать по обвинению уплаченной сумму задолженности по исполнительному листу серии ФС№, 16 рублей, поскольку согласно представленным документам 06.07.2015 года в рамках исполнительного производства судебными приставами исполнителями по Емельяновскому району Красноярского края перечислены средства со счета ООО «Новаленд» на счет ООО «Красноярский жилищно - коммунальный комплекс» 41055,16 рублей.

Суд, учитывает, что в силу ст.252 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя.

Суд соглашается с государственным обвинителем, считает установленным и материалами дела подтвержденным тот факт, что по исполнительному листу серии ФС № о взыскании с ООО «Новалэнд» в пользу ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» 119 585 рублей 87 копеек долга, а также 4 587 рублей 57 копеек расходов по уплате государственной пошлины, 06.07.2015 года в рамках исполнительного производства перечислены средства со счета ООО «Новаленд» на счет ООО «Красноярский жилищно - коммунальный комплекс» в сумме 41 055,16 рублей, т.е. частично произведена оплата долга до 06.10.2015 года.

Доводы стороны защиты об отсутствии у Тимошенко А.А. умысла на злостное неисполнение судебных актов опровергаются совокупностью приведенных доказательств, в том числе данными бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которой ООО «Новалэнд» за период с 06.10.2015 по 28.08.2016 поступило 13 778 644,66 рублей, владело денежными средствами в сумме 12 722 026, 59 рублей, в том числе займы в сумме 2 296 483,56 рублей, расходы из кассы на выдачу займов составили 3 525 800 рублей, перечислены денежные средства за ООО ИК «Исток» в сумме 1 300 000 рублей, денежные средства в размере 5 489 500 рублей перечислены в ООО УК «Новый город» в качестве задолженности по акту сверки, выданы деньги в подотчет и проч., что свидетельствует о том, что у ООО «Новалэнд» имелись денежные средства, достаточные для погашения задолженности по исполнительным листам, при этом Тимошенко А.А. неоднократно предупреждался об уголовной ответственности, предусмотренной ст., ст.177, 315 УК РФ за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а также злостное уклонение руководителем организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, ему были вручены постановления о возбуждении исполнительного производства, согласно которым он также предупреждался о негативных последствиях уклонения от уплаты по исполнительным листам и возможной уголовной ответственности. Тимошенко А.А. единолично руководил деятельностью ООО «Новолэнд», принимал финансово распорядительные решения, неся всю полноту ответственности за их последствия, достоверно знал, что ООО «Новолэнд» является должником по исполнительному производству, и знал о требовании исполнить исполнительные документы в срок, установленный ФЗ «Об исполнительном производстве», указанный в постановлениях о возбуждении исполнительного производства, что подтверждается подписью Тимошенко А.А. в предупреждениях судебных приставов – исполнителей и постановлениях о возбуждении исполнительного производства, и не отрицалось Тимошенко А.А. в ходе судебного заседания.

Указанным заключением также опровергаются доводы стороны защиты о финансовой несостоятельности ООО «Новолэнд», и невозможности в связи с этим погасить задолженность по судебным решениям.

Кроме того, данные доводы опровергаются показаниями свидетеля ФИО13., согласно которым 14.04.2016 ООО ФСК «Монолитинвест» и ООО «Новалэнд» заключили соглашение о приобретении земельных участков (права аренды) на общую сумму около 60 миллионов рублей, и данные участки не имели обременений, под арестом не находились.

Помимо этого, сам Тимошенко А.А. дал показания, согласно которым ООО «Новолэнд» до настоящего времени осуществляет свою финансово- хозяйственную деятельность, банкротство общества не планируется.

Суд не может согласиться с доводами стороны защиты об отсутствии умысла Тимошенко А.А. на совершение преступления, в связи с погашением задолженности в сумме 53109,77 рублей в пользу ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс». Так, согласно платежному поручению № денежные средства в сумме 53109,77 рублей уплачены ООО «Новолэнд» 22.08.2014 года, тогда как решение Арбитражного суда Красноярского края о взыскании суммы задолженности в размере 53109,77 рублей долга и 2124,40 рублей расходов по уплате государственной пошлины вынесено 31.10.2014 года, то есть после указанной оплаты и с ее учетом, так, в решении учтено, что стоимость потребленных энергоресурсов ответчиком оплачена частично в сумме 53 109,77 рублей. Решение суда вступило в законную силу и не обжаловалось сторонами.

По данным, представленным как судебными приставами исполнителями, так и ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» остаток суммы долга по исполнительному листу АС № о взыскании суммы в размере 119 585 рублей 87 копеек долга, а также 4587 рублей 57 копеек расходов по уплате государственной пошлины, составляет 83118,28 рублей.

В связи с изложенным, не могут быть приняты во внимание доводы стороны защиты об уплате указанной суммы ООО «Новолэнд» в полном объеме. Перечисление денежных средств с расчетного счета Филиал «Новосибирский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» Новосибирск №,о чем указывает защитник на сумму 318 578,29 рублей, списывались по другим исполнительным производствам с этим же взыскателем, что подтверждается справкой ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс», копиями платежных поручений, сведениями судебных приставов - исполнителей.

Согласно имеющимся в материалах дела документам, по исполнительному листу АС № о взыскании указанной суммы в декабре 2015 года произведены платежи на сумму 29 969,46 руб. и 306,91 руб.

Вместе с тем, частичная оплата указанной суммы долга, а также долга на сумму 41055,16 рублей не свидетельствует о невиновности Тимошенко А.А. в совершении преступления, так как ООО «Новолэнд» в полном объеме долги не уплатил, как отдельные составы преступлений невыплата ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» сумм долга не вменяются, исполнительные листы по указанному взыскателю, а также ОАО «Красноярскэнергосбыт» входят в состав сводного исполнительного производства, где взыскателями также являются ФИО1., ФИО7., ФИО3., ФИО4., ФИО9

Частичная оплата Тимошенко А.А. долговых обязательств ряду физических лиц - дольщиков по решениям суда несоизмерима с суммой, имеющейся перед ними задолженности, и не указывает на отсутствие состава преступления в его действиях.

Всего согласно бухгалтерской экспертизе за период с 06.10.2015 по 28.08.2016 гг. Тимошенко А.А. на погашение долгов по судебным решениям направил 811 698, 86 рублей, тогда как в этот же период владел денежными средствами в сумме, превышающей 10 миллионов рублей, и оплата части задолженности в данном случае оценивается как внесенная с целью избежать уголовной ответственности.

Оплата долга ОАО «Красноярскэнергосбыт» в сумме 22 311,12 рублей и 893,39 рублей произведена 27.09.2016 года, то есть после возбуждения уголовного дела и периода с 06.10.2015 по 28.08.2016 гг., подлежит учету в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

Доводы подсудимого о том, что долги, появившиеся перед ОАО «Красноярскэнергосбыт», являются долгами жителей поселка «Новалэнд», так как данные жители не вносили плату за электроэнергию, не могут быть приняты во внимание, поскольку наличие задолженности ООО «Новолэнд» подтверждено судебными решениями, которые вступили в законную силу и подлежат исполнению.

Также не могут быть приняты во внимание доводы стороны защиты об уплате 34 000 рублей административного штрафа в счет зарплаты Тимошенко А.А.

Стороной защиты представлена копия письменного заявления Тимошенко А.А. о перечислении данной суммы за счет выплаты заработной платы и карточка счета.

Вместе с тем, согласно данной карточке счета оплата произведена со счета №.09 юридического лица ООО «Новалэнд», а не со счета расчетов с персоналом по оплате труда (70), в соответствии с заключением бухгалтерской экспертизы какие либо средства от Тимошенко А.А. на сумму 34 000 рублей на счет юридического лица в дальнейшем не поступали, указанная сумма по заключению эксперта являлась денежными средствами юридического лица, которое согласно действующему законодательству не несет ответственности по обязательствам работника.

Ссылки стороны защиты на то, что все денежные средства, имеющиеся у ООО «Новолэнд», относятся к целевыми денежными средствами дольщиков и в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» не подлежали расходованию на уплату задолженности по судебным решениям, в том числе денежные средства в сумме 3 525 800 рублей (займ) и 5 498 500 рублей (возврат задолженности) являются затратами на строительство, не могут быть приняты во внимание.

В соответствии со ст.6 ФЗ от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», вступившие в законную силу постановления судов являются обязательными для всех без исключения должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

В силу ч.2 ст.1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от 30.12.2004 года №214 (в редакции. Федерального закона от 17.06.2010 № 119-ФЗ, действующей на момент совершения преступлений) привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве.

В ст.18 указанного Закона (в редакции. Федерального закона от 17.06.2010 № 119-ФЗ) указаны цели использования денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору.

В соответствии с ч.2 ст. 18 Закона (в редакции. Федерального закона от 17.06.2010 № 119-ФЗ, действующей на момент совершения преступлений) в случае, если цена договора определена как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг застройщика, предусмотренные частью 1 настоящей статьи ограничения в части расходования денежных средств, уплачиваемых участником долевого строительства по договору, относятся только к денежным средствам на возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства. Денежные средства участника долевого строительства, уплаченные по договору в счет оплаты услуг застройщика, расходуются застройщиком по своему усмотрению.

Как следует из ст.855 ГК РФ в четвертую очередь производится списание денежных средств со счета по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований.

Согласно имеющимся в материалах дела договорам участия в долевом строительстве ООО «Новалэнд» и лица - «участники» заключали договоры участия в долевом строительстве. Цена договора включала в себя стоимость объекта долевого строительства и сумму денежных средств на возмещение затрат на строительство объекта долевого строительства, которая включает в себя затраты на оплату услуг Застройщика, в том числе рекламных, консалтинговых, маркетинговых.

Таким образом, у должника в силу Закона имелась возможность направления части денежных средств, поступающих по договорам долевого строительства, на погашение задолженности по судебным решениям.

Доказательств того, что все поступившие денежные средства за период с 06.10.2015 по 28.08.2016 гг., были потрачены на цели по договорам долевого строительства не имеется.

Согласно заключению бухгалтерской экспертизы, поступления на счет ООО «Новалэнд» составили не только по договорам долевого строительства, но и по иным основаниям поступления, при этом часть расходов была направлена на иные цели: денежные средства в размере 5 498 500 рублей перечислены в ООО УК «Новый город», директором которого является сестра Тимошенко А.А.- ФИО5. в качестве возврата задолженности по акту сверки, денежные средства в сумме 3 525 800 рублей перечислены в ООО «СПБ ИСК», директором которого является сам Тимошенко А.А., в качестве займа, денежные средства в сумме 1 148 177,61 направлены на погашение кредитного договора, 34 000 перечислено на погашение административного штрафа за Тимошенко А.А., 1 306 600 рублей директор ООО «Новалэнд», не имея никакой должностной ответственности перед организациями ООО «Исток-СПБ» и ООО ИК «Исток», перечислил за вышеназванные организации, денежные средства в размере 397 250, 12 рублей выданы работникам организации в подотчет.

Выводы бухгалтерской экспертизы основаны на изъятых в ходе выемки у ООО «Новалэнд» финансовых документах и 1С бухгалтерии, оснований ставить под сомнение данные выводы не имеется, в заключении даны ответы на поставленные вопросы, оно является полным и обоснованным, соответствует требованиям ст.204 УПК РФ.

Появившиеся в дальнейшем копии документов о проведении ООО «Новалэнд» строительных работ, представленных защитником (13 том) на момент проведения выемки отсутствовали, и не были представлены ранее, до проведения экспертизы, к указанным копиям суд относится критически, кроме того, из данных копий документов не усматриваются ни даты поступления денежных средств на проведение строительных работ, ни основания их поступления.

Допрошенная в ходе судебного заседания эксперт ФИО33. дала показания, согласно которым подтвердила выводы, изложенные в экспертизе, а также показала, что невозможно с достоверностью ответить на вопрос, достаточно ли представленных защитником копий документов для определения суммы средств, потраченной на возмещение затрат на строительство, при этом пояснила, что документы о строительстве, его смете нигде не регистрируются.

Помимо этого, сам Тимошенко А.А., допрошенный в ходе судебного заседания дал показания, согласно которым долг за компанию «Исток СПБ» был закрыт не в связи с необходимостью проведения работ по долевому строительству, а в связи с тем, что данной компании грозило банкротство, и с целью избежать данной ситуации необходимо было закрыть долг.

Уплата кредита по договору с ПАО «ФК Открытие» на сумму 1 148 177, 61 рублей не относится к первоочередным платежам в силу требований ст.855 ГК РФ, и автоматическое списание со счета денежных средств является условием договора, которое может регулироваться сторонами, в связи с чем, не могут быть приняты во внимание доводы стороны защиты о невозможности направления указанной суммы на погашение задолженности по судебным решениям.

В силу ст.18 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от 30.12.2004 года №214 (в редакции Федерального закона от 17.06.2010 №119-ФЗ) денежные средства дольщиков могут быть использоваться в качестве уплаты процентов по целевым кредитам на строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, указанных в пункте 1 настоящей части, тогда как кредит на сумму 1 148 177, 61 рублей уплачен и на сумму основного долга.

Кроме того, из текста копии кредитного договора однозначно не следует, что предметом договора является строительство жилых помещений именно по договорам долевого участия.

Утверждения стороны защиты о том, что задолженность перед взыскателями по исполнительным листам должна быть погашена за счет реализации арестованного имущества, бездействии судебных приставов – исполнителей, которые наложили арест на объекты незавершенного строительства, право аренды земельных участков, денежные средства в сумме 93 020,46 рублей, являются необоснованными.

Так, согласно показаниям свидетелей ФИО12., ФИО11ФИО10., письменным материалам уголовного дела, на объекты незавершенного строительства у Тимошенко А.А. были истребованы документы, необходимые для оценки объектов недвижимости, однако Тимошенко А.А. истребуемые документы не представил, в связи с чем, был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.17.14 КоАП РФ; для реализации права на аренду земельных участков необходимо согласие его собственника, которое согласно ответам на запросы судебных приставов-исполнителей дано не было, что препятствует их реализации, по сумме 93 020,46 рублей направлены запросы в банк о предоставлении перечня всех обременений, предъявленных к расчетному счету должника, для возможности реализации указанной суммы. Арест направлен на создание условий для понуждения должника к своевременному исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе.

Изложенное свидетельствует о том, что судебными приставами – исполнителями принимались меры по обращению взыскания на арестованное имущество ООО «Новалэнд».

Согласно показаниям свидетелей – судебных приставов исполнителей Тимошенко А.А. не обращался к ним с письменным заявлением об обращении взыскания на арестованное имущества с целью погашения долгов по судебным решениям.

При этом обязанность по уплате кредиторской задолженности и исполнения решения суда лежит на должнике, а не на судебных приставах – исполнителях. Возбуждение исполнительного производства и возможность обращения взыскания за счет арестованного имущества не освобождает должника от указанной обязанности.

Доводы о том, что Тимошенко А.А. принимались меры по исполнению кредиторской задолженности перед ФИО31, не опровергают доказанность его вины в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ.

Как следует из показаний потерпевшего ФИО6. Тимошенко А.А. предлагались ему в счет уплаты долга неравнозначные по стоимости объекты недвижимого имущество, в несколько раз меньше, чем сумма долга, на момент рассмотрения дела судом Тимошенко А.А. из имеющейся задолженности в сумме, превышающей 9 миллионов рублей, погасил только 255 000 тысяч рублей.

Заключение договора уступки прав требований с ООО ФСК «Монолитинвест» в марте 2017 года не свидетельствует о том, что Тимошенко А.А., как руководитель организации, злостно не уклонялся от погашения кредиторской задолженности в период с 06.10.2015 года по ДД.ММ.ГГГГ.

С доводами защитника об исключении из числа доказательств как неотносимых к делу показаний свидетелей ФИО25ФИО17., ФИО34., ФИО19., ФИО26., ФИО35., ФИО16., ФИО21 согласиться нельзя.

Показания указанных свидетелей подтверждают осуществление ООО «Новалэнд» хозяйственной деятельности под руководством Тимошенко А.А., внесение участниками договоров долевого строительства денежных средств по договорам участия в долевом строительстве, коммунальных услуг, финансовое положение указанного юридического лица, осуществление им работ по договорам, отношение Тимошенко А.А. к исполнению обязательств по судебным решениям.

Так, согласно показаниям указанных свидетелей – дольщиков, они внесли все денежные средства по договорам строительства, но объекты строительства им либо не сданы до настоящего времени либо сданы с нарушениями условий договоров, что также опровергает доводы стороны защиты о том, что все поступившие денежные средства дольщиков были потрачены на исполнение перед ними обязательств по договорам долевого строительства.

Доводы стороны защиты о том, что Тимошенко А.А. принимал меры по закрытию задолженностей перед ФИО1., ФИО2., ФИО3ФИО4., ФИО9, опровергаются показаниями указанных свидетелей, согласно которым они обращались к Тимошенко А.А. с претензиями, но они игнорировались, обещания возместить ущерб иным способом были лишь словами, каких –либо реальных мер по возмещению долга по судебным решениям им не принято.

Доводы защиты о невозможности использования денежных средств, поступивших на счет ООО «Новалэнд» в счет погашения задолженностей по судебным решениям, невиновности Тимошенко А.А. в совершении преступлений, отсутствии у него умыла на злостные уклонение от погашение кредиторской задолженности и неисполнения судебных решений, отсутствии состава преступлений, суд оценивает как способ защиты, желание избежать уголовной ответственности для Тимошенко А.А.

Анализируя изложенные по делу доказательства в их совокупности и взаимосвязи, признавая их достаточными и допустимыми, суд приходит к выводам о доказанности вины подсудимого Тимошенко А.А. в совершении преступлений и квалифицирует его действия по ст.315 УК РФ, как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, и по ст.177 УК РФ, как злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Оценивая адекватное поведение подсудимого в ходе судебного заседания, заключение судебно – психиатрической экспертизы, данные о личности Тимошенко А.А., который на учете в ККНД, ККПНД не состоит, суд признает его вменяемым относительно инкриминируемых ему деяний и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, характеризующие его данные, согласно которым он не судим, работает, имеет семью, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

В силу ст.61 УК РФ смягчающими наказание Тимошенко А.А. обстоятельствами суд признает удовлетворительную характеристику, привлечение к уголовной ответственности впервые, занятие трудовой деятельностью, наличие семьи, состояние здоровья, частичное возмещение задолженности перед взыскателями (перед ОАО «Красноярскэнергосбыт» - в полном объеме); заключение договора с ФИО6 об уступке прав требования (по ст.177 УК РФ).

Отягчающих вину Тимошенко А.А. обстоятельств судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, данных о личности подсудимого, наличия у него совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, влияния назначенного наказания на исправление виновного и на условия его жизни, его имущественное положение, наличие дохода, суд полагает возможным назначить Тимошенко А.А. по каждому из преступлений наказание в виде штрафа, что, по мнению суда, в настоящее время будет в полной мере способствовать достижению целей наказания, направленных на исправление виновного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Рассмотрение вопроса о предоставлении рассрочки штрафа в настоящее время суд считает преждевременным, так как не имеется данных о том, что немедленная уплата штрафа является для подсудимого невозможной.

С ходатайством о предоставлении отсрочки штрафа осужденный вправе обратиться в суд в порядке исполнения приговора на основании ст. 396-399 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При обсуждении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется ст.ст. 81,82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307- 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Тимошенко А.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.177 УК РФ и ст.315 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 80 000 (восемьдесят) тысяч рублей в доход государства за каждое из преступлений.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание в виде штрафа в размере 120 000 (сто двадцать) тысяч рублей в доход государства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: CD-R диски – оставить хранить при уголовном деле; карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление на открытие банковского счета, договор банковского счета, выписку по лицевому счету, исполнительные листы, постановления о возбуждении исполнительного производства, постановление о передаче исполнительного производства в другое ОСП от 11.05.2016; предупреждения об уголовной ответственности, акты о наложении ареста, дела об административных правонарушениях, письма, постановление об участии в исполнительном производстве, заявка на оценку арестованного имущества, требования к исполнительным производствам, запросы, хранящиеся при материалах уголовного дела- оставить хранить при уголовном деле, хранящиеся в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по Красноярскому краю – оставить хранить в данном отделе; кассовые книги ООО «Новалэнд», ксерокопию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, решение единственного учредителя ООО «Новалэнд» от 06.08.2007г., ксерокопии инвестиционных договоров, договора участия в долевом строительстве, журнал кассира- операциониста, расходно(приходно)-кассовые ордеры в количестве 608 бланков - оставить хранить у юридического лица - ООО «Новалэнд».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Емельяновский районный суд Красноярского края в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в жалобе.

Председательствующий: Зуева А.М.