Гражданский кодекс часть 1

Бешли-оглы М.С. умышленно, осуществил незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пунктом 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД НАЭС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации, порядка.

В силу статьи 11 Федерального закона РФ от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы, товары и животных.

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» и Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 №157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза», а также утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №318 «Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза» лесоматериалы, распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущенные, строганные или не строганные, шлифованные или не шлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм, отнесенные к группе товаров с кодом ТН ВЭД ЕАЭС 4407 отнесены к подкарантинной продукции (подкарантинные грузы, подкарантинные материалы, подкарантинные товары) с высоким фитосанитарным риском. Каждая партия подкарантинной продукции, перемещаемая с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена, подлежит карантинному фитосанитарному контролю (надзору). Каждая партия подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, перемещаемая с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена, сопровождается фитосанитарным сертификатом, который выдается уполномоченным органом государства места отправления на срок действия до 30 календарных дней, с даты выдачи фитосанитарного сертификата. В местах назначения подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска оригинал фитосанитарного сертификата государства места отправления подлежит изъятию должностным лицом уполномоченного органа при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ транспортировка, в том числе на основании договора перевозки, древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, её объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной (в случае, если совершались сделки с указанной древесиной), а также номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае её транспортировки автомобильным транспортом). Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины. Форма документа и порядок заполнения утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 № 571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины» (вместе с «Правилами заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины»).

При этом требования, предусмотренные частью 1 указанной статьи Лесного кодекса РФ, не применяются к транспортировке древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.

В соответствии со ст.3 Лесного кодекса РФ, имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков, лесных насаждений, древесины и иных добытых лесных ресурсов, регулируются гражданским законодательством, а также Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Статьей 50.5 Лесного кодекса РФ установлен порядок совершения операций с лесными ресурсами, в том числе часть 3 данной статьи содержит норму ограничивающую оборот древесины, сделка с которой не прошла регистрацию в государственной системе учета – «Декларация о сделках с древесиной представляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения, изменения или прекращения действия договора на отчуждение древесины, в том числе на вывоз из Российской Федерации, но не позднее одного дня до транспортировки древесины. В декларацию о сделках с древесиной вносятся изменения о фактическом объеме транспортировки древесины в течение действия договора, на основании которого указанная декларация была подана, но не реже одного раза в месяц.

Не позднее 23.01.2020 гражданин Республики Казахстан Бешли-оглы М.С. <ДД.ММ.ГГГГ> года рождения решил незаконно переместить через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов – товарной партии пиломатериалов обрезных хвойных пород, в крупном размере, по документам, содержащим недостоверные сведения о товарах, а именно – об объеме перемещаемого лесоматериала, намереваясь тем самым получить прибыль за оказание услуг по доставке лесоматериала автомобильным транспортом на территорию Республики Казахстан для частного лица Бешли-оглы Ибрагима Осомоновича.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в крупном размере, по документам, содержащим недостоверные сведения о товарах Бешли-оглы М.С. 24.01.2020 около 11:00 часов местного времени (GMT +4), находясь в районе села Пировское, Пировского муниципального округа Красноярского края у неустановленного лица, осуществляющего на территории Красноярского края предпринимательскую деятельность, приобрел товарную партию пиломатериалов обрезных хвойных пород, объемом не менее 56,491 м3., которые были погружены в полуприцеп – рефрижератор марки «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак <№> управляемого им грузового транспортного средства марки «...» (тягач), государственный регистрационный знак <№>.

В отсутствие документов на приобретенный пиломатериал, установленных законодательством Российской Федерации и подтверждающих законность заготовки и транспортировки древесины и произведенной сделки с ней, и не имея полученного в установленном порядке фитосанитарного сертификата, которым относящиеся к подкарантинной продукции пиломатериалы, происходящие с территории Красноярского края, соответствуют действующим фитосанитарным требованиям импортирующей страны, с целью незаконного перемещения товарной партии приобретенных пиломатериалов в Республику Казахстан через Государственную границу Российской Федерации по подложным документам через автомобильный пункт пропуска на участке российско-казахстанской границы Бешли-оглы М.С. 23.01.2020 в 20:24 часов местного времени (GMT +4) дистанционно с использованием сотовой связи и посредством передачи голосовых сообщений в мессенджере WhatsApp заказал неустановленному лицу изготовить для него пакет документов, которые формально подтверждали бы законность приобретения на территории Омской области и вывоза из Российской Федерации находящихся у него в транспортном средстве пиломатериалов.

В продолжение своих противоправных действий, направленных на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в крупном размере, по документам, содержащим недостоверные сведения о товарах, 27.01.2020 около 15:40 часов местного времени, Бешли-оглы М.С., находясь около г.Омска, Омской области, у неустановленного лица, приобрел, изготовленные по его заказу и специально предназначенные для предъявления при перемещении через Государственную границу Российской Федерации товарно-сопроводительные документы, а именно: счет-фактуру № 03 от 23.01.2020 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) от 23.01.2020, содержащие заведомо для Бешли-оглы М.С. недостоверные сведения об объеме перемещаемых пиломатериалов в 20 м3 для покупателя (получателя) частного лица Бешли-оглы Ибрагима Осомоновича, проживающего в <адрес>, о месте погрузки данного груза в г. Омске и о продавце (отправителе) приобретенных им пиломатериалов - частном лице Тупицине Артеме Юрьевиче, проживающего по адресу: <адрес>. Указанные поддельные товарно-сопроводительные документы, содержащие недостоверные сведения о сделке купли - продажи пиломатериалов между двумя физическими лицами, формально позволяли Бешли-оглы М.С. транспортировать вывозимую в Республику Казахстан из Российской Федерации через Омскую область древесину в отсутствие у него установленного сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, её объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной (в случае, если совершались сделки с указанной древесиной), а также номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее транспортировки автомобильным транспортом).

Кроме того, в комплекте с приобретенными на территории Омской области товарно-сопроводительными документами Бешли-оглы М.С. также получил от неустановленного лица необходимый при перемещении подкарантинной продукции через Государственную границу Российской Федерации, выданный 24.01.2020 на основании указанных выше подложных документов должностным лицом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области фитосанитарный сертификат <№>, содержащий заведомо для Бешли-оглы М.С. не соответствующие действительности сведения о том, что в управляемом им транспортном средстве с государственным регистрационным знаком ... с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак ..., вывозятся в Республику Казахстан навалом прошедшие обследование и признанные удостоверяющим действующим фитосанитарным требованиям импортирующей страны обрезные лесоматериалы хвойных пород (Abies sibirica, picea abovata) без маркировки в количестве 20 м3, местом происхождения которых является Омская область, экспортером которых является гражданин Российской Федерации - ТАЮ, а заявленным получателем гражданин Республики Казахстан - Бешли-оглы Ибрагим Осомонович.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в крупном размере, по документам, содержащим недостоверные сведения о товарах, 27.01.2020 Бешли-оглы М.С., управляя транспортным средством марки «...», государственный регистрационный знак <№> с полуприцепом-рефрижератором марки «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак <№>, в котором находилась приобретенная им на территории Красноярского края товарная партия пиломатериалов обрезных хвойных пород объемом не менее 56,491 м3 и имея намерение пройти государственный пограничный контроль, после чего, пересечь Государственную границу Российской Федерации и вывезти пиломатериалы, незаконно перемещаемые им с использованием подложных товарно-сопроводительных документов и несоответствующего фактическим сведениям об экспортере, объеме вывозимых пиломатериалов, проведении исследования их карантинного фитосанитарного состояния, фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию, на территорию Республики Казахстан, проследовал в направлении от г. Омска Омской области к многостороннему автомобильному пункту пропуска «Ольховка», расположенному на 191 км. автомобильной дороги федерального значения А-320 в с. Ольховка, Черлакского района Омской области, где в 15:40 часов того же дня был остановлен должностными лицами мобильной группы отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Омской таможни, для проверки документов и прохождения пограничного контроля, которым Бешли-оглы М.С. в качестве оснований для вывоза из Российской Федерации перемещаемой им древесины предъявил заведомо подложные товарно-сопроводительные документы: счет-фактуру № 03 от 23.01.2020, международную товарно-транспортную накладную (CMR) от 23.01.2020 и фитосанитарный сертификат <№> от 24.01.2020 на партию обрезного пиломатериала хвойных пород объемом 20 м3, согласно которых местом происхождения лесоматериалов является Омская область, а экспортером физическое лицо - ТАЮ, проживающий в г.Омске по указанному выше адресу.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Омской таможни 28.01.2020 было изъято вышеуказанное транспортное средство с полуприцепом - рефрижератором, в грузовом отсеке которого был обнаружен пиломатериал обрезной древесины хвойных пород в количестве 1 644 единиц пилопродукции (доска, брус) общим объемом 56,491 м3.

Пиломатериалы обрезные хвойных пород, распиленные (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) в соответствии с п. 13 раздела II Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923, отнесены к стратегически важным ресурсам.

Согласно заключению эксперта № 12408010/0004963 от 12.03.2020 рыночная стоимость обрезных пиломатериалов хвойных пород: из древесины «пихта сибирская», в количестве 25,774 м3; из древесины «сосна обыкновенная», в количестве 3,504 м3; из древесины «ель обыкновенная», в количестве 27,213 м3, которые были в общем количестве 56,491 м3 обнаружены в изотермическом полуприцепе «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак <№> автомобиля «VOLVO FH», государственный регистрационный знак <№> на рынке Российской Федерации по состоянию на 27 января 2020 года составляет 362 502,75 рублей, что является крупным размером.

Подсудимый Бешли-огли М.С. в судебном заседании виновным себя в совершении инкриминируемого ему органами следствия преступления признал в полном объеме, показав следующее.

Он официально не трудоустроен, около 1 года работал в качестве водителя у парня по имени Кайрат, являющегося гражданином Республики Казахстан, фамилию не помнит. Последний является собственником транспортного средства - тягача «VOLVO FH» с полуприцепом – рефрижератором «Schmitz», которые были изъяты у него сотрудниками Омской таможни. В январе 2020 года он привез на указанном транспортном средстве из республики Казахстан репчатый лук в г. Красноярск России. После чего от заказчика по имени Саббит, он получил заявку загрузиться лесоматериалом – доской в районе населенного пункта Пировск Красноярского края, товарно-сопроводительные документы на который забрать в г.Омске. Он прибыл в указанное место, где из автомобиля Камаз за два рейса ему было перегружено в полуприцеп около 50 куб.м., доски и на данный товар выдана товарно-транспортная накладная, которую он в последствие утерял. Затем, он направился в г.Омск за документами на лесоматериал, который он должен был вывезти в Республику Казахстан для частного лица. Не доезжая г.Омска, он созвонился по переданному ему номеру телефона и в кафе «Три Медведя» неизвестный ему ранее парень передал фитосанитарный сертификат на груз с пакетом других документов, в которых он не разбирается. После чего, он направился к российско-казахстанской границе в Черлакском районе, где, не доезжая шлагбаума для прохождения пограничного контроля, его остановили сотрудники Омской таможни, которым он передал для проверки все имеющиеся у него документы на перевозимый груз - лесоматериал. Спустя несколько часов прибыли другие сотрудники Омской таможни, сообщив ему о том, что у него не правильно оформлены документы и доставили его вместе с транспортным средством в г.Омск, для дальнейшего разбирательства. Данную им в ходе разбирательства явку с повинной он поддерживает.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях, данных в судебном заседании и ранее на стадии предварительного расследования, были исследованы с соблюдением требований ст.276 УПК РФ показания подсудимого Бешли-оглы М.С. данные последним на стадии предварительного следствия.

Из показаний подсудимого Бешли-оглы М.С. данных им на стадии предварительного следствия при допросе 03.02.2020 в присутствии защитника дознавателем по ОВД отделения дознания Омской таможни КСВ в процессуальном статусе подозреваемого (т.1 л.д.145-151) следует, что около 15 лет он работает в качестве водителя на грузовых автомобилях. Автомобиль VOLVO FH», государственный регистрационный знак ... с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак ..., которым он управлял и был задержан 27.01.2020 на МАПП «Ольховка» в Черлакском районе Омской области России, принадлежит гражданину Республики ККХ. В 2019 году на данном автомобиле он привозил в Россию лук, капусту, дыни. Обратно перевозил из Россию в Республику Казахстан картофель, сахар. 20.01.2020 он привез на указанном транспортном средстве по заявке в Россию из Республики Казахстан через МАПП «Павловка» в Новосибирской области свежий лук весом около 20 тонн, который 21-22.01.2020 разгрузил на южном рынке в г.Красноярске России. Чтобы в обратном направлении не ехать пустым он решил найти груз. Там же, на южном рынке через незнакомых ему ранее лиц, он нашел груз – пиломатериал в районе населенного пункта Пировск Красноярского края на лесосибирской дороге, для его доставки в Республику Казахстан. С клиентом, который будет ему отгружать пиломатериал он созвонился по переданному ему номеру телефона. Прибыв 23.01.2020 к кафе «Свидетель №11» расположенному около 50 километров от с.Пировск, где к нему на автомобиле марки «Лада Гранта» в сопровождении автомобиля «Камаз» прибыл молодой парень и грузчики ему перегрузили в полуприцеп первую партию обрезных пиломатериалов породы «пихта» в объеме около 20 куб. м. Вторую партию около 20 куб.м., обрезного пиломатериала из пихты грузчики также загрузили ему в полуприцеп. Всего в полуприцеп ему загрузили около 40 куб. м., пиломатериалов. Затем, кто-то из грузчиков передал ему накладную на пиломатериалы, содержание которой он не изучал и в последствие выкинул. Погруженные пиломатериалы он должен был привести в Республику Казахстан г.Тараз для получателя по имени Эрик, с которым он не знаком, должен был по телефону с ним созвониться и договориться о месте разгрузки. Произвести расчет за доставку пиломатериалов, последний должен был с собственником транспортного средства ТКР. После погрузки пиломатериалов он направился из Красноярского края в г.Омск, для того, чтобы заехать в «Вольво-центр» и обслужить автомобиль, и в последствие выехать в Республику Казахстан. Он ехал через города Марьинск, Томск, Новосибирск. В автоцентр он не попал, так как у него не хватило времени. К Омску он подъехал 27.01.2020. Выезжая из Красноярского края, он созвонился со своим знакомым мужчиной по имени Усейн, с которым они вместе ранее работали и у него сохранились в телефоне контакты последнего <№>, <№>. Он попросил Усейна оформить ему документы для вывоза пиломатериалов из г.Омска в Республику Казахстан, так как на груз необходим был фитосанитарный сертификат. Усейн сообщил ему цену за оформление документов 11 000 рублей и они договорились встретиться не доезжая г.Омска по Новосибирской трассе в кафе «Три медведя». Подъехав к указанному кафе, к нему подошел незнакомый парень и передал пакет документов на вывоз пиломатериала в Республику Казахстан, а именно: счет – фактура; СMR – международная товарно-транспортная накладная и фитосанитарный сертификат. За полученные документы он передал названному парню денежные средства в сумме 11000 рублей. В содержание данных документов он не вникал, обратил внимание лишь на то, что в них был указан государственный номер его автомобиля. После получения документов он сразу поехал к автомобильному пункту пропуска, расположенному по Черлакскому тракту «Ольховка» на границе с Республикой Казахстан. Подъехав к МАПП «Ольховка» к шлагбауму перед въездом в зону пограничного контроля, к его автомобилю подошли сотрудники таможни и попросили его предъявить товаросопроводительные документы на перевозимый им груз. Он передал для проверки имеющийся у него пакет документов, который он приобрел за 11 000 рублей у парня по имени Усейн. Сотрудники таможни приняли у него для проверки данные документы и попросили ожидать. В последствие, через 3-4 часа к МАПП «Ольховка» прибыли другие сотрудники Омской таможни в сопровождении СОБРа и сопроводили его вместе с транспортным средством в г.Омск, где 28.01.2020 у него изъявили транспортное средство с перевозимым грузом, товаросопроводительные документы на пиломатериал, комплект оставшихся документов на ранее перевозимый груз – лук, его мобильный телефон Apple и ключи от автомобиля, поставив транспортное средство на территорию склада. В дальнейшем он присутствовал при выгрузке из полуприцепа всего пиломатериала, который обмеряли и пересчитывали. Почему в товаросопроводительных документах и фитосанитарном сертификате был указан объем перевозимого пиломатериала 20 куб.м., а не его фактическое количество, он объяснить не может. Указанных в товаросопроводительных документах продавца груза ТАЮ и грузополучателя Бешли-оглы Ибрагима Осомовича, он не знает. После того, как пиломатериалы были загружены в полуприцеп к его автомобилю в Красноярском крае, их никто в последствие для фитосанитарного контроля не осматривал. После его прибытия к г.Омску и до того как он приехал к пункту пропуска на границе «Ольховка», пиломатериалы из полуприцепа нигде не выгружались.

Будучи дополнительно допрошенным на стадии предварительного расследования 10.03.2020 в процессуальном статусе подозреваемого, в присутствии защитника (т.2 л.д.175-180) Бешли-оглы М.С. дал в целом аналогичные показания, уточнив их в части, показав, что мужчина из Казахстана по имени Сабит нашел груз на обратную дорогу из Красноярского края в Республику Казахстан. Он связался с ним посредством приложения WhatsApp, сообщив ему, что нужно загрузиться в Красноярском крае партией лесоматериалов. Последний у него указан в телефоне как «Сабит Бил». В последствие, с ним по телефону связался другой человек, сообщив, что он выполняет поручение Сабита и указал место получения груза, около кафе «Свидетель №11», расположенного по Лесосибирской трассе в районе с.Пировское, Красноярского края. Он понимал, что везет пиломатериалы из Красноярского края, документы на которые получил только в г.Омске. Он осознает, что документы, которые он приобрел возле кафе «Три Медведя» перед г.Омском за 11 000 рублей у неизвестного ему мужчины для перевозки пиломатериалов из России в Казахстан, не соответствовали действительности, как он понял, в этих документах указанный объем не соответствовал фактическому объему пиломатериалов, а также не соответствовало происхождение пиломатериалов.

Будучи дополнительно допрошенным на стадии предварительного расследования 26.03.2020 в процессуальном статусе обвиняемого, в присутствии защитника (т.3 л.д.38-43) Бешли-оглы М.С. дал показания, аналогичные его показаниям, данным при дополнительном допросе в качестве подозреваемого 10.03.2020.

После оглашения всех упомянутых показаний подсудимого Бешли-оглы М.С. данных им на стадии предварительного расследования в обозначенных процессуальных статусах, последний все оглашенные показания на стадии предварительного расследования, за исключением показаний в части передачи денежных средств за полученный около кафе «Три Медведя» перед г.Омском пакет документов для вывоза пиломатериалов в Республику Казахстан в сумме 11 000 рублей поддержал, показав что денежные средства он ни кому не передавал.

Суд принимает за основу показания, данные подсудимым Бешли-оглы М.С. на стадии предварительного расследования при его допросе в процессуальных статусах подозреваемого и обвиняемого, поскольку в целом данные показания подсудимый поддержал в судебном заседании, давал их спустя непродолжительное время после его задержания 27.01.2020, в присутствии защитника. В протоколах допроса по его окончании в каждом случае Бешли-оглы М.С. собственноручно оставлял запись о том, что показания с его слов записаны верно и им прочитаны. Замечаний от последнего и его защитника на протоколы допроса, в том числе о некорректно занесенных показаниях не поступало, что подтверждается подписями Бешли-оглы М.С и его защитника. Кроме того, показания данные Бешли-оглы М.С. на стадии предварительного расследования согласуются с другими ниже исследованными в судебном заседании доказательствами и не противоречат материалам дела.

Кроме признания своей вины самим подсудимым в совершении инкриминируемого им преступления, его причастность и виновность в совершении данного преступления полностью доказана в судебном заседании совокупностью других исследованных доказательств.

Как следует из рапорта старшего оперуполномоченного по ОВД оперативно-розыскного отдела Омской таможни Свидетель №1 об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д.6-8) при проведении сотрудниками Омской таможни оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с УФСБ России по Омской области по пресечению фактов контрабанды через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов – пиломатериалов хвойных пород установлено, что гражданин Республики Казахстан Бешли-оглы Мамед Серветович, <ДД.ММ.ГГГГ> г.р., находясь в г.Красноярске России, после доставки в Россию из Республика Казахстан груза – партии лука весом около 20 тонн, с целью последующего вывоза с территории Российской Федерации и доставки в г.Тараз Республики Казахстан в управляемом им транспортном средстве, приобрел у неустановленного лица, осуществляющего на территории Красноярского края предпринимательскую деятельность, товарную партию пиломатериалов обрезных хвойных пород объемом свыше 40 кубических метров, которые были погружены 23.01.2020 в полуприцеп – рефрижератор марки «Schmitz Sko24», государственный регистрационный знак ... в районе села Пировское Пировского муниципального округа Красноярского края. С целью незаконного перемещения товарной партии приобретенных пиломатериалов в Республику Казахстан по подложным документам через автомобильный пункт пропуска на участке российско-казахстанской границы, Бешли-оглы М.С. 24.01.2020 дистанционно посредством передачи голосовых сообщений в мессенджере WhatsApp заказал неустановленному лицу, находящемуся на территории Омской области, изготовить пакет документов, которые формально подтверждали бы законность приобретения и вывоз из Российской Федерации имеющихся у него в транспортном средстве пиломатериалов. Доставив из Красноярского края груз пиломатериалов 27.01.2020 на территорию Омской области, Бешли-оглы М.С. приобрел у неустановленного лица изготовленные по его заказу и специально предназначенные для предъявления при перемещении через Государственную границу Российской Федерации товарно-сопроводительные документы, а именно: счет-фактуру №03 от 23.01.2020 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) от 23.01.2020, содержащие заведомо для Бешли-оглы М.С. недостоверные сведения: об объеме перемещаемых пиломатериалов 20 кубических метров для покупателя (получателя) частного лица – Бешли-оглы Ибрагима Осомоновича, проживающего в Республике Казахстан; о месте погрузки данного груза в г.Омске и о продавце (отправителе) приобретенных им пиломатериалов – частном лице ТАЮ, проживающего в г.Омске. Указанные поддельные товарно-сопроводительные документы, содержащие сведения о сделке продажи пиломатериалов между двумя физическими лицами формально позволяли Бешли-оглы М.С. транспортировать вывозимую в Республику Казахстан из Российской Федерации через Омскую область древесину в отсутствие у него установленного сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, её объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной (в случае, если совершались сделки с указанной древесиной), а также номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае её транспортировки автомобильным транспортом). Кроме того, в комплекте с приобретенными на территории Омской области товарно-сопроводительными документами Бешли-оглы М.С. также получил от неустановленного лица необходимый при перемещении подкарантинной продукции через Государственную границу РФ, выданный 24.01.2020 на основании вышеуказанных подложных документов должностным лицом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области фитосанитарный сертификат <№>, содержащий заведомо для Бешли-оглы М.С. несоответствующие действительности сведения о том, что в управляемом им транспортном средстве VOLVO FH», государственный регистрационный знак ... с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак ..., вывозятся в республику Казахстан навалом, прошедшие обследование и признанные удостоверяющем действующим фитосанитарным требованиям импортирующей страны обрезные лесоматериалы хвойных пород без маркировки в количестве 20 кубических метров, местом происхождения которых является Омская область, экспортером является гражданин Российской Федерации – ТАЮ, проживающий в г.Омске, а заявленным получателем гражданин Республики Казахстан – Бешли-оглы Ибрагим Осомонович. 27.01.2020 Бешли-оглы М.С. управляя указанным выше транспортным средством с полуприцепом, в котором находилась приобретенная им у неустановленного лица на территории Красноярского края товарная партия пиломатериалов обрезных хвойных пород объемом не менее 40 кубических метров, проследовал от г.Омска по автомобильной дороге А-320 «Омск-Черлак» в направление к многостороннему автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Ольховка», расположенному на территории Черлакского района Омской области, имея намерение пройти пограничный контроль, после чего пересечь Государственную границу Российской Федерации и вывезти пиломатериалы, незаконно перемещаемые им на территорию Республики Казахстан с использованием подложных товарно-сопроводительных документов и фитосанитарного сертификата. Однако, 27.01.2020 около 15:40 часов при прибытии к МАПП «Ольховка» Бешли-оглы М.С. был остановлен должностными лицами мобильной группы отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Омской таможни, которым в качестве оснований для вывоза из Российской Федерации перемещаемой им древесины последний предъявил вышеперечисленные документы. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Омской таможни 28.01.2020 было изъято вышеуказанное транспортное средство, в грузовом отсеке полуприцепа которого был обнаружен пиломатериал обрезной из древесины хвойных пород в количестве 1644 единиц пило продукции (досок) общим объемом 56,491 кубических метров, средняя влажность которого определенная согласно заключения специалиста ЭКО №1 ЭКС – Региональный филиал ЦЭКТУ г.Новосибирскк ФТС России №12408010/0003273 от 31.01.2020 составляет 31,7%, а рыночная стоимость на рынке Российской Федерации по состоянию на 28.01.2020 составляет 6 440 рублей за 1 кубический метр. Перемещаемый Бешли-оглы М.С. пиломатериал из хвойных пород обрезной (пихта сибирская, ель сибирская классифицируется в товарной позиции 4407 ТН ВЭД ЕАЭС. Кроме того установлено, что проживающий в г.Омске гражданин Российской Федерации ТАЮ, личные данные которого и сведения о его паспорте были использованы для изготовления поддельных товарно-сопроводительных документов и получения фитосанитарного сертификата, фактически никогда не осуществлял заготовку древесины, её переработку и реализацию пиломатериалов. Пиломатериалы обрезные хвойных пород, распиленные (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) в соответствии с п.13 раздела II Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 №923, отнесены к стратегически важным ресурсам. В соответствии с п.2 упомянутого постановления в редакции от 07.06.2019 №736) крупным размером для стратегически важных ресурсов в виде лесоматериалов, включенных в Перечень, утвержденный настоящим постановлением, признается стоимость, превышающая 100 тысяч рублей. Рыночная стоимость незаконно перемещаемого Бешли-оглы М.С. через Государственную границу РФ в указанном выше автотранспортном средстве, управляемом последним пиломатериала обрезного из древесины хвойных пород со средней влажностью 31.7 % в общем объеме 56,491 кубических метров, исходя из определенной специалистом цены в 6 440 рублей за 1 кубический метр, составляет 363802,04 рублей, что является крупным размером.

Как следует из постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 03.02.2020 (т.1 л.д.12-16) заместителем начальника Омской таможни МАА постановлено предоставить в Омскую таможню для использования в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, перечисленные ниже оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, а также изъятые предметы и документы: Акт об остановке транспортного средства от 27.01.2020; копию докладной записки ОККВОТ Омской таможни от 28.01.2020; фотографии остановленного 27.01.2020 около МАПП «Ольховка» транспортного средства с регистрационными номерами 077 ММК 08/ 77 CYA 08 с перевозимыми в полуприцепе навалом обрезным пиломатериалом; копию фитосанитарного сертификата <№>; копию CMR без номера от 23.01.2020 с подписью гражданина Республики Казахстан Бешли-оглы Мамеда Серветовича; копию счет-фактуры №03 от 23.01.2020; копию декларации о соответствии ЕАЭС №Д-KZ.АЯ51.В.01313/19 от 27.05.2019; копию протокола количественного химического анализа образцов пищевой продукции и продовольственного сырья №ИЛНИЭС-2405-2019/3091 от 24.05.2019; копию фитосанитарного сертификата Республики Казахстан АА №2160199; копию акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора) №764274 от 20.01.2020; копию CMR №0019963 от 15.01.2020; копию фитосанитарного сертификата Республики Казахстан АА №2240684; копию счет-фактуры №00000000056 от 15.01.2020; копию акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора) №787322 от 15.01.2020; копию товарно-транспортной накладной №56 от 15.01.2020; копию доверенности Республики Казахстан от 15.01.2020 от Мырзалиева А; копию декларации о соответствии ЕАЭС №RU Д-KZ.АЯ51.В.01313/19 от 27.05.2019; копию протокола количественного химического анализа образцов пищевой продукции и продовольственного сырья №ИЛНИЭС-2405-2019/3091 от 24.05.2019; копию удостоверения личности гражданина Бешли-оглы М.С; копии свидетельств о регистрации транспортных средств с регистрационными номерами 077 ММК 08 и 77 CYA 08; объяснение гражданина Бешли-оглы М.С от 27.01.2020; постановление о проведении ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 28.01.2020 <№>; Акт обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 28.01.2020; протокол изъятия документов, предметов, материалов от 28.01.2020; Сейф-пакет ФТС России №СО 00933691 к протоколу изъятия от 28.01.2020 с изъятыми документами; копию заявления на выдачу фитосанитарного сертификата заявителя ТАЮ от 24.01.2020; копию заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №426к от 24.01.2020; протокол ОРМ «Опрос» гр. Бешли-оглы М.С. от 28.01.2020; протокол ОРМ «Опрос» гр. СМВ от 29.01.2020; протокол ОРМ «Опрос» гр.ТАЮ от 01.02.2020; постановление о проведении ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 30.01.2020 <№>; Акт обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 31.01.2020; фото таблицу к акту обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 31.01.2020; Приложения к акту обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 31.01.2020; оптический DVD-R диск Verbatim с результатами фотосъемкки при проведении 30 и 31.01.2020 ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»; постановление о поведении ОРМ «Исследование предметов и документов» от 28.01.2020 <№>; постановление о проведении ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования» от 30.01.2020 <№>; Акт сбора образцов для сравнительного исследования от 31.01.2020; Письмо Омской таможни «О проведении исследования» от 31.01.2020 <№>; письмо от 31.01.2020 <№> с заключением специалиста ЭКО №1 (г.Омск) ЭКС – региональный филиал ЦЭКТУ г.Новосибирск ФТС России <№> от 31.01.2020; копию миграционной карты 5019 <№> гр.Бешли-оглы М.С. от 20.01.2020; запрос в ОТНПТ и ТО таможни от 31.01.2020 <№>; служебную записку ОТНПТ и ТО таможни от 31.01.2020 <№> «О классификации товара» в товарной позиции ТН ВЭД ЕАЭС; запрос «О необходимости получения информации» в ОАО таможни от 03.02.2020 №13-02-10/0011; служебную записку ОАО таможни «О регистрации в СВП «Платон» от 03.02.2020 <№>; копию акта приема передачи транспортного средства на ответственное хранение от 28.01.2020; изъятый 28.01.2020 ключ зажигания транспортного средства VOLVO FH», государственный регистрационный знак 077MMK08 с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA08; сотовый телефон Apple, изъятый из кабины автомобиля VOLVO FH», государственный регистрационный знак 077MMK08 под управлением гражданина РРеспублики Казахстан Бешли-оглы М.С; постановление о проведении ОРМ «Исследование предметов и документов» от 01.02.2020 <№>; справку по результатам проведения ОРМ «Исследование предметов и документов» от 01.02.2020 с Приложением – стенограммой датированных 23.01.2020 аудиосообщений в мессенджере WhatsApp в чате между профилем «Mamed» и профилем «Сабит Бил», содержащихся в изъятом 28.01.2020 сотовом телефоне Apple; оптический DVD-R диск Verbatim с видеозаписью проведения 01.02.2020 ОРМ «Исследование предметов и документов».

Как следует из Акта об остановке автомобильного транспортного средства от 27.01.2020 <№> (т.1 л.д.22) младшим инспектором мобильной группы отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Омской таможни Свидетель №2 на 191 км., федеральной автодороги А-320 у с.Ольховка, Черлакского района Омской области 27.01.2020 в 15:40 часов было остановлено транспортное средство «VOLVO» государственный регистрационный знак ... с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак ..., в котором перевозился груз – пиломатериал обрезной хвойных пород (ель сибирская, пихта сибирская) навалом, объемом 20 кубических метров, весом 18000 кг. Водителем транспортного средства Бешли-оглы М.С. были представлены товаросопроводительные документы: CMR б/н от 23.01.2020; фитосанитарный сертификат <№> от 24.01.2020; счет – фактура №03 от 23.01.2020. Согласно представленных документов в качестве отправителя указано частное лицо – гражданин Российской Федерации Свидетель №8 получателем частное лицо – гражданин Республики Казахстан – Бешли-оглы И.О. При проверки документов были выявлены признаки незаконного перемещения древесины хвойных пород.

Как следует из постановления <№> от <ДД.ММ.ГГГГ> о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности транспортных средств» (т.1 л.д.43-44) заместителем начальника Омской таможни МАА постановлено провести с целью обнаружения товара (лесоматериалов), сведений о преступлении (следов преступления, орудий совершения преступления, иных предметов и документов, имеющих отношение к преступлению), находящихся в грузовом транспортном средстве марки «VOLVO» государственный регистрационный знак 077MMK08 с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA08, оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности транспортных средств» у <адрес> в <адрес>.

Согласно Акта обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности транспортных средств от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.1 л.д.45-47) старшим оперуполномоченным по ОВД ОРО Омской таможни Свидетель №1 в присутствии понятых: Свидетель №5 и Свидетель №4, с участием ведущего инженера лесного хозяйства отдела государственного надзора Главного управления лесного хозяйства <адрес>КВВ; старшего оперуполномоченного УФСБ России по <адрес>ГАС; водителя Бешли-оглы М.С. на основании указанного выше постановления заместителя начальника Омской таможни МАА от <ДД.ММ.ГГГГ> было проведено оперативно-розыскное мероприятие гласное обследование (осмотр) участка местности, представляющего собой проезжую часть в 15 метрах через проезжую часть от въезда на территорию по адресу: <адрес>, на которой находится грузовое транспортное средство марки «VOLVO» государственный регистрационный знак 077MMK08 с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA08. В салоне указанного транспортного средства были обнаружены документы, предметы и материалы, а именно: свидетельства о регистрации НА <№>, НА <№> на указанное выше грузовое транспортное средство с полуприцепом; фитосанитарный сертификат <№>; CMR без номера от <ДД.ММ.ГГГГ> с подписью гражданина Республики Казахстан Бешли-оглы Мамеда Серветовиса в 2-х экз. каждый на 1л; счет-фактура <№> от <ДД.ММ.ГГГГ> в 2 экз. кажд. На 1 л; Акт об остановке транспортного средства от <ДД.ММ.ГГГГ><№>; декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-KZ.АЯ51.В.01313/19 от <ДД.ММ.ГГГГ>; копия протокола количественного химического анализа образцов пищевой продукции и продовольственного сырья №ИЛНИЭС-2405-2013091 от <ДД.ММ.ГГГГ>; фитосанитарный сертификат Республики Казахстан АА <№>; акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора) <№> от <ДД.ММ.ГГГГ> на 2-х л. в 1 экз; CMR 0019963 от <ДД.ММ.ГГГГ>; фитосанитарный сертификат Республики Казахстан АА <№>; счет-фактура <№> от <ДД.ММ.ГГГГ>; акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора) <№> от <ДД.ММ.ГГГГ> на 2-х л. в 1 экз; товарно-транспортная накладная <№> от <ДД.ММ.ГГГГ>; доверенность Республики Казахстан от <ДД.ММ.ГГГГ> от Мырзалиева А; декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-KZ.АЯ51.В.01313/19 от <ДД.ММ.ГГГГ>; копия протокола количественного химического анализа образцов пищевой продукции и продовольственного сырья №ИЛНИЭС-2405-2019/3991 от <ДД.ММ.ГГГГ>; сотовый телефон марки APPLE в корпусе черного цвета с пластиковым чехлом черного цвета; ключи от замка зажигания указанного выше транспортного средства «VOLVO». Приглашенный в качестве специалиста КВВ пояснил, что в полуприцепе «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA08 находится около 48 кубических метров пиломатериалов обрезных хвойных пород, что не соответствует объему, указанному в товарно-сопроводительных документах.

На основании протокола изъятия документов (их копий), предметов, материалов от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.1 л.д.48-50) старшим оперуполномоченным по ОВД ОРО Омской таможни Свидетель №1 в присутствии понятых: Свидетель №5 и Свидетель №4, с участием ведущего инженера лесного хозяйства отдела государственного надзора Главного управления лесного хозяйства <адрес>КВВ; старшего оперуполномоченного УФСБ России по <адрес>ГАС; водителя Бешли-оглы М.С. обнаруженные выше документы, предметы и материалы в салоне указанного выше транспортного средства «VOLVO» были изъяты, помещены в сейф пакеты СО <№>, СО <№> и опечатаны ярлыком обеспечения сохранности упаковки изъятых предметов, заверенных печатью <№> Омской таможни. Кабина грузового транспортного средства марки «VOLVO» государственный регистрационный знак 077MMK08 и полуприцеп «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA08 опечатаны пломбой 09352 ФТС. Внутри полуприцепа находится перемещаемый в транспортном средстве пиломатериал обрезных хвойных пород. Указанное транспортное средство с полуприцепом переданы на ответственное хранение ООО «ОМАС» по адресу: <адрес>.

Согласно протокола выемки от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.1 л.д.188-191) дознавателем по ОВД отделения дознания Омской таможни КСВ на основании постановления о производстве выемки от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.1 л.д.186-187) в Омской таможне по адресу: <адрес> старшего оперуполномоченного по ОВД ОРО Омской таможни БАА была произведена выемка изъятых <ДД.ММ.ГГГГ> при поведении ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и обнаруженных в кабине транспортного средства марки «VOLVO» государственный регистрационный знак 077MMK08 с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA 08, сотового телефона APPLE в корпусе черного цвета и с пластиковым чехлом черного цвета, ключа зажигания от указанного выше автомобиля, а также первичной упаковки сейф-пакета ФТС России №СО 00933690, в котором телефон и ключ зажигания были упакованы при их изъятии из транспортного средства.

В судебном заседании были исследованы товарно-транспортные документы, изъятые <ДД.ММ.ГГГГ> должностными лицами Омской таможни у подсудимого Бешли-оглы М.С:

- фитосанитарный сертификат <№> от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.1 л.д.24), подписанный должностным лицом территориального подразделения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Свидетель №10, в котором импортером в Республику Казахстан партии пиломатериалов навалом без маркировки в объеме 20 кубических метров указан ТАЮ – гражданин Российской Федерации; получателем – гражданин Республики Казахстан – Бешли-оглы Ибрагим Осомонович;

- Счет – фактура <№> от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.1 л.д.25) на оплату для перевозки автомобильным транспортом с государственными регистрационными знаками 077MMK08 / 77CYA08 - пиломатериала обрезного хвойных пород (ель сибирская, пихта сибирская) в объеме 20 кубических метров на сумму 60 000 рублей. Продавцом (грузоотправителем) указано частное лицо – ТАЮ, (гражданство РФ) грузополучателем частное лицо – Бешли-оглы Ибрагим Осомонович (гражданство РК);

- Международная товарно-транспортная накладная (CMR) от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.1 л.д.26), составленная в <адрес>, в которой отправителем пиломатериала обрезного хвойных пород (ель сибирская, пихта сибирская) в объеме 20 кубических метров, весом 18000 кг., указано частное лицо ТАЮ – гражданин Российской Федерации, получателем – гражданин Республики Казахстан – Бешли-оглы Ибрагим Осомонович, автомобиль, на котором осуществляется перевозка груза - указанное выше транспортное средство;

- Свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль «VOLVO» государственный регистрационный знак 077MMK08 с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA08 (т.1 л.д.27), согласно которым владельцем транспортного средства значится ТКР;

- заявление, подписанное грузоотправителем – гражданином РФ ТАЮ адресованное в Управление Россельхознадзора по <адрес> на выдачу фитосанитарного сертификата от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.1 л.д.41). Заявитель просил выдать фитосанитарный сертификат на пиломатериал обрезной хвойных пород в объеме 20 м.3 без маркировки, происхождение – <адрес>, для вывоза груза навалом в Республику Казахстан для получателя Бешли-оглы И.О.

- заключение Управления Россельхознадзора по <адрес> о положительном карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от <ДД.ММ.ГГГГ><№>к – пиломатериала хвойных пород в объеме 20 м.3 (т.1 л.д.42), происхождение <адрес> России, подписанное экспертом Свидетель №9 и руководителем Свидетель №11

Как следует из постановления <№> от <ДД.ММ.ГГГГ> о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности транспортных средств» (т.1 л.д.52-53) заместителем начальника Омской таможни МАА постановлено провести с целью обнаружения товара (лесоматериалов), сведений о преступлении (следов преступления, орудий совершения преступления, иных предметов и документов, имеющих отношение к преступлению), находящихся в грузовом транспортном средстве марки «VOLVO» государственный регистрационный знак 077MMK08 с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA08, оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности транспортных средств» у <адрес> в <адрес>.

Согласно Акта обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности транспортных средств от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.1 л.д.54-91) старшим оперуполномоченным по ОВД ОРО Омской таможни Свидетель №1 в присутствии понятых: Свидетель №7 и Свидетель №6, с участием специалиста-начальника отдела таможенного досмотра Омского таможенного поста Омской таможни Свидетель №3 генерального директора ООО «ОМАС» ГСИ водителя Бешли-оглы М.С. на основании указанного выше постановления заместителя начальника Омской таможни МАА от <ДД.ММ.ГГГГ> было проведено оперативно-розыскное мероприятие гласное обследование (осмотр) участка местности, расположенного по адресу: <адрес>, на которой находится грузовое транспортное средство марки «VOLVO» государственный регистрационный знак 077MMK08 с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA08. При осмотре применялись технические средства: телефон «SamsungA6», рулетка измерительная металлическая ЕХ10/5 <№>, линейка измерительная металлическая 0,5 м. <№>. Кабина и полуприцеп указанного выше транспортного средства опечатаны пломбой 09352 ФТС России. При снятии пломбы с дверей полуприцепа и их открытии установлено наличие внутри полуприцепа марки «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA08 обрезного пиломатериала. Присутствующий Бешли-оглы М.С. пояснил, что <ДД.ММ.ГГГГ> при попытке пересечения российско-казахстанского участка Государственной границы Российской Федерации через МАПП «Ольховка» под управлением грузового транспортного средства марки «VOLVO» государственный регистрационный знак 077MMK08 с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA08 был остановлен должностными лицами Омской таможни. В указанном полуприцепе в настоящее время находятся пиломатериалы (доски) породы пихта, которые по объему не соответствуют сведениям, указанным в имеющихся товарно-сопроводительных документах. При осуществлении полной выгрузки пиломатериалов из полуприцепа белого цвета марки «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA08 пиломатериалы (доски) размещены в три штабеля, произведено их фотографирование. Участвующий в качестве специалиста ТАЮ пояснил, что указанный пиломатериал (доска обрезная) хвойных пород различной длины, ширины и толщины (со случайными размерами, относится к четвертой группе геометрических особенностей). По внешнему виду, структуре, цвету и макроскопическим признакам древесины определяется три породы:

Пихта сибирская – такие пиломатериалы отличает белая древесина, со слабым желтоватым оттенком, годичные слои хорошо заметны, смоляных ходов нет;

Ель обыкновенная - такие пиломатериалы отличает без ядровая белая древесина со следами желтого оттенка, хорошо заметные годичные слои, смоляные ходы мелкие и малочисленные, древесина мягкая, отличается обилием твердых сучков, структура древесины однородная;

Сосна обыкновенная – такие пиломатериалы отличает древесина с ядром от розоватого до буровато-красного цвета, широкая желтовато-розовая заболонь, годичные слои хорошо видны, смоляные ходы крупные и многочисленные, древесина средней плотности.

В ходе проверочных мероприятий применена Методика измерений при проведении таможенных операций Правила М 13-24-13 ФР.1.27.2014.17136, применялся поштучный метод измерения пило продукции, в результате чего, установлено, что всего в упомянутом выше полуприцепе находилось 1 644 единицы пило продукции (доска обрезная), общим фактическим объемом 56,491 кубических метров, в том числе: сосна обыкновенная – в количестве 69 единиц объемом 3,503 м.3; ель обыкновенная - в количестве 675 единиц объемом 27,213 м.3; пихта сибирская - в количестве 900 единиц объемом 25,774 м.3. В целях проведения исследования с помощью ручной ножовки получены пробы пиломатериалов (пихта сибирская) в виде обрезков различных размеров в количестве 10 шт. Пробы упакованы в 10 отдельных полимерных пакетов черного цвета, горловины которых завязаны узлом, к ним прикреплены бумажные этикетки с маркировками от <№> до <№>. После этого 10 пакетов с пробами помещены в один большой пакет черного цвета, горловина которого снабжена ярлыком обеспечения сохранности упаковки с пояснительной надписью и подписями участвующих и приглашенных лиц, скрепленного оттиском круглой печати «ФТС России, Сибирское таможенное управление. Омская таможня, для пакетов <№>». К протоколу прилагаются три протокола выполнения измерений объема партии пило продукции поштучным методом по упомянутой выше методике, фото таблица.

Как следует из протокола осмотра места происшествия от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.2 л.д.1-39) дознавателем по ОВД отделения дознания Омской таможни КСВ с применением технических средств – видеокамеры и цифровой фотокамеры марки SONY, с участием специалиста – начальника отдела таможенного досмотра Омского таможенного поста Омской таможни Свидетель №3, заместтеля директора ООО «ОМАС» ФИО30, начальника отделения дознания Омской таможни РВВ, дознавателя по ОВД отделения дознания Омской таможни АВЮ, был произведен осмотр места происшествия – открытой площадки для хранения на территории склада временного хранения ООО «ОМАС», расположенной по адресу: <адрес>. Осмотр производился в условиях естественного освещения, при температуре воздуха около – 5 градусов С. Осмотром было установлено, что на открытой площадке стоит транспортное средство: автомобильный тягач седельный марки «VOLVO» государственный регистрационный знак Республики Казахстан 077MMK08 с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак Республики Казахстан 77CYA08. Полуприцеп является изотермическим и представляет собой рефрижератор с холодильной установкой в передней части кузова. При вскрытии полуприцепа установлено, что в грузовом отделении груз отсутствует. Путем измерения мерной лентой установлено, что внутренние размеры грузового отсека рефрижератора имеют следующие размеры: длина от решетки передней стенки до внутренней поверхности дверей – 13200 см., внутренняя ширина грузового отсека – 2450 см., внутренняя высота от потолка до уложенного на полу ряда деревянных поддонов составляет – 2420 см. Сзади полуприцепа на открытой площадке находятся уложенными в шести штабелях пиломатериалы хвойных пород, которые были выгружены из грузового отсека полуприцепа «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак Республики Казахстан 77CYA08 при проведении 30 и <ДД.ММ.ГГГГ> ст. оперуполномоченным по ОВД ОРО Омской таможни Свидетель №1 с участием специалиста Свидетель №3 ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». В штабелях обрезные пиломатериалы уложены в рядах, ряды проложены поперечинами. В штабелях пиломатериалы находятся расположенными по породам древесины: пихта сибирская, ель обыкновенная и сосна обыкновенная. Количество и размеры: длина, ширина и толщина всех находящихся в штабелях обрезных пиломатериалов хвойных пород были установлены при штучном измерении в соответствии с Методикой 13-24-13 ФР.1.27.2014.17136 согласно Приложения к Акту обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от <ДД.ММ.ГГГГ>. При осмотре места происшествия произведен пересчет поштучно всех находящихся в шести штабелях пиломатериалов. Установлено наличие в штабелях в общем количестве 1644 единиц обрезных пиломатериалов, которые представляют собой обрезные не строганные доски разных длин, ширины и толщины. Специалист ТАЮ пояснил, что разложенные в штабелях пиломатериалы представляют собой пиломатериалы пород деревьев:

- пихта сибирская - такие пиломатериалы отличает белая древесина, со слабым желтоватым оттенком, годичные слои хорошо заметны, смоляных ходов нет;

- ель обыкновенная - такие пиломатериалы отличает без ядровая белая древесина со следами желтого оттенка, хорошо заметные годичные слои, смоляные ходы мелкие и малочисленные, древесина мягкая, отличается обилием твердых сучков, структура древесины однородная;

- сосна обыкновенная – такие пиломатериалы отличает древесина с ядром от розоватого до буровато-красного цвета, широкая желтовато-розовая заболонь, годичные слои хорошо видны, смоляные ходы крупные и многочисленные, древесина средней плотности.

При поштучном пересчете отсортированных обрезных пиломатериалов установлено 900 штук находящихся в двух штабелях единиц пиломатериалов породы «пихта сибирская», размеры и объемы которых соответствуют сведениям в Приложении <№> к настоящему протоколу. При поштучном пересчете отсортированных обрезных пиломатериалов установлено 675 штук находящихся в двух штабелях единиц пиломатериалов породы «ель обыкновенная», размеры и объемы которых соответствуют сведениям в Приложении <№> к настоящему протоколу. При поштучном пересчете отсортированных обрезных пиломатериалов установлено 69 штук находящихся в двух штабелях единиц пиломатериалов породы «сосна обыкновенная», размеры и объемы которых соответствуют сведениям в Приложении <№> к настоящему протоколу. Общий объем находящихся на момент проведения осмотра места происшествия в штабелях и разложенным по трем породам древесины 1 644 досок обрезных пиломатериалов составляет 56,359 метра кубических. Находящиеся в штабелях пиломатериалы породы древесины «пихта сибирская» с торцов помечены красителем черного цвета; породы древесины «ель обыкновенная» с торцов красителем синего цвета и породы древесины «сосна обыкновенная» с торцов красителем красного цвета. При проведении осмотра места происшествия произведено изъятие образцов пиломатериалов, от разных досок в штабелях ручной ножовкой отпилено по несколько фрагментов (образцов), которые упакованы в пакет <№> (ель обыкновенная), в пакет <№> (пихта сибирская) и пакет <№> (сосна обыкновенная). При осмотре места происшествия установлено, что двери кабины седельного тягача опломбированы металлической скрученной проволокой и двумя свинцовыми пломбами с номером 09352 ФТС. С места происшествия изъяты: выгруженные из грузового отсека полуприцепа «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак Республики Казахстан 77CYA08 пиломатериалы обрезные хвойных пород, древесина пород «пихта сибирская», «ель обыкновенная» и «сосна обыкновенная» в количестве 1644 единиц; автомобильный тягач седельный марки «VOLVO» государственный регистрационный знак Республики Казахстан 077MMK08 с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак Республики Казахстан 77CYA08; образцы обрезных хвойных пород из древесины пород «пихта сибирская», «ель обыкновенная» и «сосна обыкновенная», упакованные в пакеты <№>-<№>.

На основании постановления того же дознавателя от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.2 л.д.40-41) автомобильный тягач седельный марки «VOLVO» государственный регистрационный знак Республики Казахстан 077MMK08 вместе с ключем зажигания и с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак Республики Казахстан 77CYA08 признаны вещественными доказательствами, которые постановлено хранить на складской территории ООО «ОМАС» по адресу: <адрес>.

На основании постановления того же дознавателя от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.2 л.д.44-45) обнаруженные в грузовом автотранспортном средстве «VOLVO» государственный регистрационный знак Республики Казахстан 077MMK08 с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак Республики Казахстан 77CYA08 обрезные пиломатериалы хвойных пород древесины «пихта сибирская», «ель обыкновенная», «сосна обыкновенная» в общем количестве 1644 единицы (обрезные нестроганые доски) общим объемом 56,359 м.3, признаны вещественными доказательствами, которые постановлено хранить на складской территории ООО «ОМАС» по адресу: <адрес>.

Как следует из постановления <№> от <ДД.ММ.ГГГГ> о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования» (т.1 л.д.95-96) заместителем начальника Омской таможни МАА постановлено провести с целью обнаружения сведений о преступлении оперативно-розыскное мероприятие «Сбор образцов для сравнительного исследования», в ходе которого получить образцы товара (лесоматериалы) находящегося в полуприцепе «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA08, расположенного на СВХ «ОМАС» по адресу: <адрес>.

Согласно Акта сбора образцов для сравнительного от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.1 л.д.97-99) старшим оперуполномоченным по ОВД ОРО Омской таможни Свидетель №1 в присутствии понятых: Свидетель №7 и Свидетель №6, с участием специалиста-начальника отдела таможенного досмотра Омского таможенного поста Омской таможни Свидетель №3, водителя Бешли-оглы М.С. на основании указанного выше постановления заместителя начальника Омской таможни МАА от <ДД.ММ.ГГГГ> был произведен сбор образцов пиломатериалов, обнаруженных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности транспортных средств», проводимом по адресу: <адрес>, где находится транспортное средство марки «VOLVO» государственный регистрационный знак 077MMK08 с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA 08. При осуществлении полной выгрузки пиломатериалов из указанного выше полуприцепа были получены гласным путем образцы пило продукции.

Как следует из постановления <№> от <ДД.ММ.ГГГГ> о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» (т.1 л.д.100-101) заместителем начальника Омской таможни МАА постановлено с целью установления рыночной стоимости товара (лесоматериалов), находящихся в полуприцепе «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA08 провести оперативно-розыскное мероприятие «Исследование предметов и документов».

Как следует из заключения специалиста Экспертно-исследовательского отделения <№> (<адрес>) Экспертно-криминалистической службы – филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления <адрес> – главного государственного таможенного инспектора от <ДД.ММ.ГГГГ><№> по результатам проведения товароведческого исследования товара на основании письма Омской таможни от <ДД.ММ.ГГГГ><№> «О проведении исследования» в рамках оперативно-розыскных мероприятий (т.1 л.д.105-110), рыночная стоимость товара, являющегося объектом настоящего исследования – обрезные пиломатериалы хвойных пород (пихта), 1-4 сорт – на рынке Российской Федерации (<адрес>) по состоянию на <ДД.ММ.ГГГГ> составляет 6 440 рублей на 1 метр кубический.

Согласно заключению эксперта экспертно-исследовательского отделения <№> (<адрес>) Экспертно-криминалистической службы – регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления <адрес> от <ДД.ММ.ГГГГ><№> (т.2 л.д.5562) по результатам проведения товароведческой судебной экспертизы, рыночная стоимость обрезных пиломатериалов хвойных пород: из древесины «пихта сибирская», в количестве 25,774 м.3; из древесины «сосна обыкновенная», в количестве 3,504 м.3; из древесины «ель обыкновенная», в количестве 27,213 м.3, которые были в общем количестве 56,491 м.3 обнаружены в изотермическом полуприцепе «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA 08 автомобиля марки «VOLVO» государственный регистрационный знак 077MMK08, на рынке Российской Федерации (<адрес>) по состоянию на <ДД.ММ.ГГГГ> составляет 362 502,75 рублей.

Как следует из постановления <№> от <ДД.ММ.ГГГГ> о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» (т.1 л.д.122-123) заместителем начальника Омской таможни МАА постановлено с целью добывания информации (переписки, аудио и видео файлов) содержащей следы преступной деятельности, сохранившейся в мобильном телефоне APPLE, принадлежащем Бешли-оглы Мамеду Серветовичу, провести гласное оперативно-розыскное мероприятие «Исследование предметов и документов».

Как следует из справки старшего оперуполномоченного по ОВД оперативно-розыскного отдела Омской таможни ССА по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» (т.1. л.д.124-125) предметом исследования является мобильный телефон марки APPLE в корпусе черного цвета с защитным пластиковым чехлом черного цвета, изъятый <ДД.ММ.ГГГГ> протоколом изъятия «документов (их копии), предметов, материалов» из кабины грузового транспортного средства марки «VOLVO» государственный регистрационный знак 077MMK 08 при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Мобильный телефон находится в опечатанном сейф-пакете ФТС России СО <№>, который заверен шестью рукописными подписями. При проведении ОРМ использовалась цифровая видеокамера марки Sony, стационарно установленная на штативе. При активации иконки мессенджера WhatsApp на экране телефона отображаются данные профиля телефонного аппарата, которые содержат следующие сведения: имя профиля – «Mamed» и используемый в указанном телефоне абонентский номер мобильной связи + 77771011911. При нажатии иконки «чаты» на экране телефона отображается информация о переписке профиля «Mamed», содержащая в себе аудио, текстовые файлы и видео изображения. В ленте «чата» имеется переписка с профилем «Сабит Бил». После входа в профиль «Сабит Бил» на экране телефонного аппарата отображается абонентский номер мобильной связи + 77713321000, используемый профилем «Сабит Бил». После возвращения в меню «чата» на экране мобильного телефона отображается наличие звукового аудиосообщения продолжительностью 05 секунд, датированного <ДД.ММ.ГГГГ> в 18:16 часов, отправленного профилем «Mamed» в адрес профиля «Сабит Бил». Во временном порядке имеется звуковое аудиосообщение продолжительностью 10 секунд, датированное <ДД.ММ.ГГГГ> в 18:17 часов, направленное профилем «Сабит Бил» в адрес профиля «Mamed». Во временном порядке имеется текстовое сообщение «Да», направленное профилем «Mamed» в адрес профиля «Сабит Бил» <ДД.ММ.ГГГГ> в 18:20 часов. Во временном порядке в «чате» между профилем «Сабит Бил» и профилем «Mamed» имеются уведомления «пропущенный аудио звонок» в 19:52 и «пропущенный аудио звонок» в 19:53». Во временном порядке имеется звуковое аудиосообщение продолжительностью 23 секунды, датированное <ДД.ММ.ГГГГ> в 20:24 часов, отправленное профилем «Mamed» в адрес профиля «Сабит Бил». В чате за <ДД.ММ.ГГГГ> между профилем «Сабит Бил» и профилем «Mamed» имеется уведомление «пропущенный аудио звонок» в 11:03». Далее во временном порядке имеется направленная профилем «Сабит Бил» в адрес профиля «Mamed» ссылка в мессенджере WhatsApp на профиль «ОДЕНЦОВ» в 11:44 часов. Далее во временном порядке имеется текстовое сообщение «Дядя Миша», направленное профилем «Сабит Бил» в адрес профиля «Mamed» в 11:44 часов. Далее во временном порядке имеется направленная профилем «Сабит Бил» в адрес профиля «Mamed» ссылка в мессенджере WhatsApp на профиль «Ватсап Оденцов» в 11:47 часов. Далее во временном порядке в чате между профилем «Сабит Бил» и профилем «Mamed» содержится уведомление «пропущенный аудио звонок» в 12:13».

К настоящей справке приобщена стенограмма датированных <ДД.ММ.ГГГГ> аудиосообщений в чате в мессенджере WhatsApp между профилями «Сабит Бил» и «Mamed» (т.1 л.д.126), а также DVD-R диск «Verbatim» с результатами ОРМ «исследование предметов и документов» от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.1 л.д.127).

Согласно протоколу осмотра предметов от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.2 л.д.113-115) следователем СО Омского ЛУ МВД России КДЮ с применением технических средств и с участием специалиста – эксперта 4 отдела ЭКЦ УМВД России по <адрес>ЗВА был осмотрен Сейф-пакет ФТС России CО <№> с мобильным телефоном iPhone Apple, принадлежащим Бешли-оглы М.С.

На основании постановления того же следователя от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.2 л.д.116) выше осмотренный мобильным телефоном iPhone-7 Apple, принадлежащим Бешли-оглы М.С. признан вещественным доказательством, который постановлено хранить при уголовном деле.

Согласно протоколу осмотра предметов от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.2 л.д.118-122) следователем СО Омского ЛУ МВД России КДЮ с применением технических средств был осмотрен Сейф-пакет ФТС России CО <№> с тремя прозрачными полимерными пакетами типа «мультифора» в которых находятся документы, изъятые должностным лицом Омской таможни <ДД.ММ.ГГГГ> у подсудимого Бешли-оглы М.С. при осмотре автомобильного тягача марки «VOLVO» государственный регистрационный знак 077MMK08 с изотермическим полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA 08.

На основании постановления того же следователя от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.2 л.д.123-124) осмотренные документы признаны вещественными доказательствами, которые постановлено хранить при уголовном деле.

Согласно протоколу осмотра предметов от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.1 л.д.128-132) следователем СО Омского ЛУ МВД России КДЮ с применением технических средств – мобильного телефона «Huawei» в режиме фотосъемки был осмотрен CD-диск с результатами видео фиксации оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» от <ДД.ММ.ГГГГ>.

На основании постановления того же следователя от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.1 л.д.133) выше осмотренный DVD-диск с результатами видео фиксации оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» от <ДД.ММ.ГГГГ> постановлено хранить при уголовном деле.

Согласно письменной информации, содержащейся в служебной записке от <ДД.ММ.ГГГГ><№> (т.1 л.д.135) о классификации товара, подписанной начальником отдела товарной номенклатуры происхождения товаров и торговых ограничений Омской таможни САА товар: пиломатериал из хвойных пород обрезной (ель сибирская, пихта сибирская) классифицируется в товарной позиции 4407 ТН ВЭД ЕАЭС.

В судебном заседании были исследованы скриншоты маршрута движения указанного выше грузового транспортного средства марки «VOLVO» государственный регистрационный знак 077MMK08 с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA 08 под управлением подсудимого Бешли-оглы М.С. зафиксированного техническими средствами – камерами, работающими в автоматическом режиме системы ССК СВП «Платон» за период с <ДД.ММ.ГГГГ> по <ДД.ММ.ГГГГ> (т.1 л.д.138-141), на которых прослеживается маршрут движения упомянутого транспортного средства по автодорогам федерального значения от <адрес> до <адрес> и далее по территории <адрес> до МАПП «Ольховка» российско-казахстанской границы.

Согласно письменной информации от <ДД.ММ.ГГГГ><№>, предоставленной РТ-Инвест Транспортные Системы (ООО «РТИТС») (т.2 л.д.183-187) транспортное средство с государственным регистрационным знаком 077 ММК 08 в реестре Системы взимания платы «Платон» зарегистрировано за ТКР Калдыбаем, через Терминал самообслуживания. Документы на регистрацию в реестре Системы отсутствуют. Маршрутные карты, в период с <ДД.ММ.ГГГГ> по <ДД.ММ.ГГГГ> на транспортное средство не оформлялись. Системами стационарного/мобильного контроля в реестре Системы взимания платы «Платон» за период с <ДД.ММ.ГГГГ> по <ДД.ММ.ГГГГ> зафиксированы факты проезда данного транспортного средства, согласно информации предоставленной в электронном виде.

Как следует из заключения эксперта <№> от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.1 л.д.176-179) по результатам проведения судебной почерковедческой экспертизы, рукописные записи в заявлении на выдачу фитосанитарного сертификата выполнены ТАЮ Подпись в заявлении на выдачу фитосанитарного сертификата выполнена вероятно не ТАЮ, а иным лицом. Подпись в графе 22 в международной товарно-транспортной накладной на груз, перевозимый в автомобиле с регистрационным номером 077 MMK 08 77 CYA 08 выполнена вероятно не ТАЮ, а иным лицом. Подписи в счет-фактуре <№> от <ДД.ММ.ГГГГ> выполнены вероятно не ТАЮ а иным лицом. Подписи в счет-фактуре <№> от <ДД.ММ.ГГГГ> выполнены вероятно не Тупицыным А.Ю., а иным лицом.

Как следует из постановления от <ДД.ММ.ГГГГ> начальника УФСБ России по <адрес> о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (т.1 л.д.197-198) постановлено представить полученные результаты оперативно-розыскной деятельности в отделение дознания Омской таможни СТУ ФТС России, а именно: копию протокола ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от <ДД.ММ.ГГГГ> с приложением на 19 листах; копию протокола ОРМ «Опрос» в отношении должностного лица Управления Россельхознадзора по <адрес> Тищенко на 2 листах.

Согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.1 л.д.199-203) старшим оперуполномоченным УФСБ России по <адрес>ГАС в присутствии 2-х понятых и с участием заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по <адрес>ГЕН в соответствии с нормами Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» произвел обследование в помещениях Управления Россельхознадзора по <адрес>, расположенных по адресу: <адрес>. В кабинете заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по <адрес> на рабочем столе были обнаружены предметы и документы, в том числе: заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции <№>к от <ДД.ММ.ГГГГ> на 1 л; копия паспорта на имя ТАЮ на 1 л; заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции <№>к от <ДД.ММ.ГГГГ> на 1 л; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от <ДД.ММ.ГГГГ> на 1 л; заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции <№>к от <ДД.ММ.ГГГГ> на 1 л; международная товарно-транспортная накладная по счет – фактуре <№> от <ДД.ММ.ГГГГ> Бешли-оглы М.С; счет-фактура <№> от <ДД.ММ.ГГГГ> Бешли-оглы М.С. на 1 л; счет-фактура <№> от <ДД.ММ.ГГГГ> Бешли-оглы И.О. на 1 л; счет-фактура <№> от <ДД.ММ.ГГГГ> Бешли-оглы И.О. на 1 л; копия фитосанитарного сертификата <№> от <ДД.ММ.ГГГГ> и ряд других документов, которые были изъяты без упаковывания.

Согласно протоколу осмотра предметов от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.1 л.д.206-214) следователем СО Омского ЛУ МВД России КДЮ с применением технических средств – мобильного телефона «Huawei» в режиме фотосъемки были осмотрены документы, изъятые <ДД.ММ.ГГГГ> в помещении Управления Россельхознадзора по <адрес> в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств».

На основании постановления того же следователя от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.1 л.д.215-216) выше осмотренные документы, изъятые <ДД.ММ.ГГГГ> в помещении Управления Россельхознадзора по <адрес> в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств», постановлено хранить при уголовном деле.

Согласно протоколу явки с повинной от <ДД.ММ.ГГГГ> (т.1 л.д.9-11) оформленному старшим оперуполномоченным пол ОВД ОРО Омской таможни Свидетель №1 в соответствии с требованиями УПК РФ подсудимый Бешли-оглы М.С. сообщил о том, что <ДД.ММ.ГГГГ> он загрузил в транспортное средство марки «VOLVO» государственный регистрационный знак 077MMK08 с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA 08 в <адрес> России пиломатериалы хвойных пород (пихты) более 40 метров кубических, на которые ему передали документы, он их в последствие выкин<адрес> через своего знакомого он заказал документы, необходимые для вывоза указанного лесоматериала в Республику Казахстан общим объемом 20 кубических метров (CMR, счет-фактуру, фитосанитарный сертификат). <ДД.ММ.ГГГГ> управляя указанным транспортным средством, он предъявил полученные сопроводительные документы сотрудникам Омской таможни для дальнейшего пересечения Государственной границы Российской Федерации. О том, что в полуприцепе находятся пиломатериалы в большем объеме, чем указано в сопроводительных документах на перевозимый им груз, он знал.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 данных на стадии предварительного расследования (т.2 л.д.158-161) и исследованных в судебном заседании с соблюдением требований ст.281 УПК РФ следует, что он работает в должности старшего оперуполномоченного по ОВД оперативно-розыскного отдела Омской таможни. Сотрудниками ОРО Омской таможни совместно с должностными лицами УФСБ России по <адрес> проведены оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному перемещению через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов (пиломатериалов хвойных пород) по подложным документам. В результате проведения оперативных мероприятий получена оперативная информация о том, что гражданин Республики Казахстан Бешли-оглы Мамед Серветович, <ДД.ММ.ГГГГ> г.р., имеет отношение к незаконному перемещению пиломатериалов хвойных пород из Российской Федерации на территорию Республики Казахстан по подложным документам. <ДД.ММ.ГГГГ> при попытке пересечения российско-казахстанского участка Государственной границы Российской Федерации перед МАПП «Ольховка» на 191 км., автомобильной дороги А-320 в <адрес> было остановлено грузовое транспортное средство марки «VOLVO» государственный регистрационный знак 077MMK08 с полуприцепом – рефрижератором марки «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA 08 под управлением гражданина Республики Казахстан Бешли-оглы Мамеда Серветовича, <ДД.ММ.ГГГГ> г.р., который согласно имеющихся документов намеревался переместить из Российской Федерации на территорию Республики Казахстан пиломатериал обрезной хвойных пород, объемом 20 м.3. При проверке документов на перевозимый груз последний предоставил: фитосанитарный сертификат <№>, где экспортером значится ТАЮ, проживающий в <адрес>, получателем груза – Бешли-оглы Ибрагим Осомонович, проживающий в <адрес> по адресу: <адрес>; международную транспортную накладную (CMR) без номера от <ДД.ММ.ГГГГ> с подписью гражданина Республики Казахстан Бешли-оглы Мамеда Серветовича, <ДД.ММ.ГГГГ> г.р., в 2-х экз; счет-фактуру <№> от <ДД.ММ.ГГГГ> в 2-х экз. В ходе изучения предоставленных товарно-сопроводительных документов на перемещаемые пиломатериалы установлено, что они содержат недостоверные сведения о количестве, наименовании, производителе вывозимого товара. Указанное транспортное средство под управлением водителя Бешли-оглы М.С. сопровождено в <адрес> и поставлено на охраняемой территории по адресу: <адрес>. 28.01.20020 им в присутствии Бешли-оглы М.С., приглашенных граждан, инженера Лесного хозяйства КВВ, оперуполномоченного УФСБ России по <адрес>ГАС, специалиста – начальника отдела таможенного поста Омской таможни Свидетель №3, представителя ООО «ОМАС» ГСИ проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». В ходе проведения ОРМ из кабины автомобиля были изъяты товарно-сопроводительные документы на пиломатериалы, а также иные документы, указанные в Акте обследования; телефон Apple Iphone, принадлежащий Бешли-оглы М.С. В ходе обследования установлено, что в полуприцепе «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA 08 находятся пиломатериалы. Участвующий в качестве специалиста ведущий инженер лесного хозяйства отдела государственного надзора Главного управления лесного хозяйства <адрес>КВВ пояснил, что в полуприцепе находятся пиломатериалы обрезные хвойных пород, объем которых не соответствует указанному в товарно-сопроводительных документах, так как значительно превышает 20 м.3. После изъятия документов, двери кабины транспортного средства и двери полуприцепа опломбированы пломбами ФТС России, транспортное средство с полуприцепом с перевозимым грузом было изъято и помещено на ответственное хранение на территории ООО «ОМАС» по адресу: <адрес>. <ДД.ММ.ГГГГ> в 11:00 часов местного времени, в целях установления точного объема лесоматериалов в указанном выше транспортном средстве, начато проведение ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», которое <ДД.ММ.ГГГГ> в 18:00 часов местного времени было приостановлено, а <ДД.ММ.ГГГГ> в 09:30 часов – возобновлено и проводилось в прежнем составе. В ходе проведения ОРМ произведено снятие пломбы с кабины полуприцепа «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA 08, затем осуществлена выгрузка лесоматериалов, которые были рассортированы по породам и уложены в шесть штабелей. В ходе обследования произведен поштучный пересчет и измерение каждой доски. В результате проведенного мероприятия установлено, что в указанном полуприцепе находятся 1 644 единицы пило продукции хвойных пород, объемом 56,491 м.3. Участвующий специалист ТАЮ пояснил, что в полуприцепе находятся пило материалы хвойных пород, а именно: пихта сибирская, ель обыкновенная и сосна обыкновенная. Размеры выполненных измерений лесоматериалов и объем каждой доски, и общий объем указаны в протоколах измерений, которые прилагаются к протоколу обследования. В ходе проведения ОРМ «Сбор проб для сравнительного исследования» им были получены образцы с лесоматериалов, которые упакованы в полимерные пакеты. Результаты ОРМ отражены в акте сбора образцов для сравнительного исследования. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фактически Бешли-оглы М.С. перемещаемые лесоматериалы приобрел у неустановленных лиц в <адрес>, а документы на груз приобрел у неустановленного лица в <адрес> за 11000 рублей. Кроме того, в товарно-сопроводительных документах указаны недостоверные сведения об объеме, стоимости, происхождении и продавце лесоматериалов.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 данных на стадии предварительного расследования (т.2 л.д.129-132) и исследованных в судебном заседании с соблюдением требований ст.281 УПК РФ следует, что он работает в должности младшего инспектора мобильной группы отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Омской таможни. В его должностные обязанности входит проверка товаров и грузов ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Ольховка», расположенном на 191 км., автомобильной дороги А-320 в <адрес>, а также проверка сопроводительных документов на товары, с целью их соответствия перевозимым товарам. Транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, её объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной (в случае, если совершались сделки с указанной древесиной), а также номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае её транспортировки автомобильным транспортом). <ДД.ММ.ГГГГ> при исполнении служебных обязанностей в 15:40 часов местного времени им была произведена остановка грузового автомобиля марки «VOLVO» государственный регистрационный знак 077MMK08 с полуприцепом – рефрижератором марки «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA 08 под управлением гражданина Республики Казахстан Бешли-оглы М.С. При проверке товаросопроводительных документов было установлено, что отправителем товара является ТАЮ, получателем товара значился гражданин Республики Казахстан. Согласно товаросопроводительных документов в грузовом отсеке транспортного средства находится пиломатериал обрезной хвойных пород: ель сибирская, пихта сибирская, навалом, вес товара составляет 18 000 кг., объем 20 м.3, стоимость товара по документам 60 000 рублей. При фактической проверке груза – пиломатериалов, установлено, что визуально полуприцеп – рефрижератор загружен полностью, так как при открытии его дверей пиломатериалы вплотную уложены до самой двери. В связи с чем имелись основания полагать, что в товаросопроводительных документах указаны недостоверные сведения об объеме пиломатериалов и его рыночной стоимости. Кроме того, в силу своих должностных обязанностей ему было известно о том, что сотрудниками оперативно-розыскного отдела Омской таможни проводятся мероприятия по пресечению фактов контрабанды пиломатериалов с использованием подложных документов. В вязи с чем о факте остановке указанного транспортного средства с пиломатериалами им было сообщено в оперативно-розыскной отдел (ОРО) Омской таможни. В дальнейшем по прибытии сотрудников ОРО Омской таможни, указанное выше транспортное средство с грузом под управлением водителя Бешли-оглы М.С. было передано им для проведения дальнейших проверочных мероприятий.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 данных на стадии предварительного расследования (т.2 л.д.141-145) и исследованных в судебном заседании с соблюдением требований ст.281 УПК РФ следует, что он работает в должности начальника отдела таможенного досмотра Омского таможенного поста Омской таможни. В его должностные обязанности входит общее руководство и организация работы отдела таможенного досмотра Омского таможенного поста и проведение фактического таможенного контроля. Он имеет специализацию «Перемещение через таможенную границу пиломатериалов, лесодревесины», в связи с чем, <ДД.ММ.ГГГГ> старшим оперуполномоченным Омской таможни Свидетель №1, он был приглашен в качестве специалиста при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование транспортного средства», которое проводилось последним сего участием, в присутствии двух приглашенных граждан, а также представителя ООО «ОМАС» и гражданина Республики Казахстан Бешли-оглы М.С. Указанное мероприятие было проведено на территории ООО «ОМАС» по адресу: <адрес>, <ДД.ММ.ГГГГ> в 11:00 часов (начало). В ходе проведения данного мероприятия с полуприцепа марки «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA 08 осуществлена выгрузка лесоматериалов, поштучный пересчет и измерение каждой доски. <ДД.ММ.ГГГГ> в 18:00 часов местного времени проведение ОРМ было приостановлено и на следующий день <ДД.ММ.ГГГГ> в 09:30 часов местного времени возобновлено и проводилось в прежнем составе. Им были осмотрены выгруженные из полуприцепа лесоматериалы, представляющие собой обрезную доску различной длины, толщины и ширины, которые по внешнему виду представляли собой хвойную породу, а именно: пихта сибирская, которую отличает белая древесина, со слабым желтоватым оттенком, годичные слои хорошо заметны, смоляных ходов нет; ель обыкновенная, которую отличает без ядровая белая древесина со следами желтого оттенка, хорошо заметные годичные слои, смоляные ходы мелкие и малочисленные, древесина мягкая, отличается обилием твердых сучков, структура древесины однородная; сосна обыкновенная, которую отличает древесина с ядром от розоватого до буровато-красного цвета, широкая желтовато-розовая заболонь, годичные слои хорошо видны, смоляные ходы крупные и многочисленные, древесина средней плотности. Все это он пояснил в ходе обследования. Всего в полуприцепе находилось 1 644 единицы пило продукции (доска обрезная), общим фактическим объемом 56,491 м.3. Размеры произведенных измерений лесоматериалов, объем каждой доски, и общий объем указаны в протоколах измерений. <ДД.ММ.ГГГГ> оперуполномоченным Омской таможни Свидетель №1 в ходе ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования» были получены образцы с лесоматериалов – пихты сибирской, находившейся в полуприцепе, которые были упакованы в полимерные пакеты. Результаты мероприятия отражены в отдельном акте сбора образцов для сравнительного исследования. Кроме того, <ДД.ММ.ГГГГ> он был приглашен дознавателем Омской таможни КСВ для участия в качестве специалиста при проведении осмотра места происшествия, который проводился по указанному выше адресу, также с участием представителя ООО «ОМАС» ФИО30, начальника отделения дознания Омской таможни РВВ, дознавателя Омской таможни АВБ с применением фото и видеосъемки. На осматриваемой территории на открытой площадке находилось упомянутое выше транспортное средство с полуприцепом. В задней части полуприцепа на открытой площадке находились уложенные в шести штабелях пиломатериалы хвойных пород, которые были выгружены из грузового отсека полуприцепа при проведении 30 и <ДД.ММ.ГГГГ> ОРМ «Обследование транспортного средства» с его участием. В штабелях обрезные пиломатериалы уложены в рядах, ряды проложены поперечинами. Количество и размеры: длина и толщина всех находящихся в штабелях обрезных пиломатериалов хвойных пород были установлены при поштучном пересчете и измерении в соответствии с Методикой 13-24-13 ФР.1.27.2014.17136. Он произвел детальный осмотр древесины. По внешним признакам это была та же древесина, что и осматриваемая ранее 30 и <ДД.ММ.ГГГГ>, а именно пило материалы породы: пихта сибирская, сосна обыкновенная и ель обыкновенная. Размеры и объемы отсортированных пиломатериалов из древесины породы «пихта сибирская», «ель обыкновенная» и «сосна обыкновенная» указаны в Приложениях <№>, <№> и<№> к протоколу осмотра. Общий объем находящихся на момент проведения осмотра места происшествия в штабелях и разложенных по трем породам древесины 1 644 досок обрезных пиломатериалов составляет 56,359 м.3. При проведении осмотра места происшествия находящиеся в штабелях пиломатериалы породы древесины «пихта сибирская», «ель обыкновенная», «сосна обыкновенная» с торцов помечены красителем черного, синего и красного цветов соответственно. В ходе осмотра места происшествия произведено изъятие образцов пиломатериалов из древесины пород «пихта сибирская», «ель обыкновенная», «сосна обыкновенная», которые упакованы в пакеты №<№>,2,3 и опечатаны соответствующим образом.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 данных на стадии предварительного расследования (т.2 л.д.150-153) и исследованных в судебном заседании с соблюдением требований ст.281 УПК РФ следует, что <ДД.ММ.ГГГГ> около 13:00 часов она была приглашена сотрудниками Омской таможни для удостоверения факта производства оперативно-розыскного мероприятия «Обследование транспортного средства», которое проводилось оперуполномоченным Омской таможни в её присутствии, в присутствии второго приглашенного гражданина, а также специалиста Лесного хозяйства, оперуполномоченного УФСБ России по <адрес> и гражданина Республики Казахстан Бешли-олы М.С. Перед началом производства ОРМ, оперуполномоченным Омской таможни всем участвующим лицам разъяснены права и обязанности, а также порядок производства обследования. В ходе проведения ОРМ, проведенного в 15 метрах от въезда на территорию ООО «ОМАС» по адресу: <адрес>, из кабины автомобиля были изъяты товарно-сопроводительные документы на пиломатериалы, а также иные документы, указанные в акте обследования, мобильный телефон «Iphone», принадлежащий Бешли-оглы М.С. В ходе обследования установлено, что в полуприцепе марки «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA 08 находятся пиломатериалы. Участвующий в качестве специалиста ведущий инженер лесного хозяйства КВВ пояснил, что в указанном полуприцепе находятся пиломатериалы обрезные хвойных пород объемом около 48 м3, что не соответствует объему, указанному в товарно-сопроводительных документах. Изъятие обнаруженных в ходе обследования документов и их упаковка, зафиксировано в протоколе изъятия. После изъятия документов двери кабины автомобиля «VOLVO» и полуприцепа были опломбированы пломбами ФТС России. После окончания обследования транспортное средство и полуприцеп с товаром (лесоматериалы) были изъяты и помещены на ответственное хранение на территории ООО «ОМАС» по адресу: <адрес>.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 данных на стадии предварительного расследования (т.2 л.д.137-140) и исследованных в судебном заседании с соблюдением требований ст.281 УПК РФ следует, что последний дал аналогичные показания.

Из показаний свидетеля Свидетель №7 данных на стадии предварительного расследования (т.2 л.д.133-136) и исследованных в судебном заседании с соблюдением требований ст.281 УПК РФ следует, что <ДД.ММ.ГГГГ> около 10:40 часов она была приглашена сотрудниками Омской таможни для удостоверения факта производства оперативно-розыскного мероприятия «Обследование транспортного средства», которое проводилось оперуполномоченным Омской таможни в её присутствии, в присутствии второго приглашенного гражданина, а также еще одного сотрудника Омской таможни, приглашенного в качестве специалиста, представителя ООО «ОМАС» и гражданина Республики Казахстан Бешли-олы М.С. Проведение ОРМ осуществлялось на территории ООО «ОМАС» по адресу: <адрес>, было начато <ДД.ММ.ГГГГ> в 11:00 часов местного времени. Перед началом производства ОРМ, оперуполномоченным Омской таможни всем участвующим лицам разъяснены права и обязанности, а также порядок производства обследования. В ходе проведения ОРМ произведено снятие пломбы с кабины полуприцепа марки «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак 77CYA 08, а затем осуществлена выгрузкалесоматериалов, их пересчет и измерение каждой доски. <ДД.ММ.ГГГГ> в 18:00 местного времени проведение ОРМ было приостановлено и <ДД.ММ.ГГГГ> в 0930 часов местного времени возобновлено. <ДД.ММ.ГГГГ> в ходе ОРМ были получены образцы с лесоматериалов, находившихся в полуприцепе, образцы лесоматериалов упакованы в полимерные пакеты. Результаты проведенного мероприятия отражены в отдельном акте. Проведение ОРМ было окончено <ДД.ММ.ГГГГ> в 16:00 часов местного времени. Участвующий в качестве специалиста ТАЮ пояснил, что лесоматериалы, находившиеся в полуприцепе – хвойных пород. Размеры выполненных измерений лесоматериалов и объемы указаны в протоколе измерений.

Из показаний свидетеля Свидетель №6 данных на стадии предварительного расследования (т.2 л.д.146-149) и исследованных в судебном заседании с соблюдением требований ст.281 УПК РФ следует, что последний дал аналогичные показания.

Из показаний свидетеля ТАЮ данных на стадии предварительного расследования (т.2 л.д.125-128) и исследованных в судебном заседании с соблюдением требований ст.281 УПК РФ следует, что 24.01.2020 в кафе «...», расположенном на территории Черлакского рынка к нему обратился мужчина азиатской национальности на вид 40-45 лет, плотного телосложения по имени «Маназ», которого он ранее встречал на Черлакском рынке. Контактных данных последнего у него нет. Указанный мужчина поинтересовался у него о том, возможно ли оформить на него 3 фитосанитарных сертификата, сообщив, что он обратился к нему по совету другого лица, которому он уже оформлял указанный сертификат. Он согласился, назвав цену оказываемой им услуги в 1000 рублей. Последний пообещал в первой половине дня оформить все необходимые документы, которые необходимо будет представить в Россельхознадзор для получения фитосанитарного сертификата, предупредив также, что копия его паспорта у него уже имеется, так как он её получил от другого лица, которому он ранее помогал в оформлении сертификата, и они договорились встретиться в обед в том же кафе «...» на территории Черлакского рынка. К обеду указанный мужчина по имени «Маназ» передал ему три готовых пакета документов для оформления фитосанитарных сертификатов, заплатив ему 500 рублей. В подготовительных документах имелась копия первой страницы его паспорта с копией страницы, на которой имелся штамп регистрации от другого паспорта с регистрацией по ул.Омская в г.Омске. Значения этому он не придал, так как не посчитал нужным. Кроме того, в подготовительных документах его фамилия «Т» написана с ошибкой «ТАЮ». В пакет необходимых документов для получения фитосанитарного сертификата входит: ксерокопия паспорта; счет-фактура на товар, в данном случае на пиломатериалы хвойных пород, международная транспортная накладная; заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции выдается в референтном центре Россельхознадзора, расположенном на территории Черлакского рынка, де работает в качестве эксперта его знакомый Свидетель №9 Там же и подготавливают заявление о выдаче фитосанитарного сертификата. Однако, он никакой продукции, в том числе пиломатериалов хвойных пород для осмотра и получения заключения о фитосанитарном состоянии никогда не предоставлял. По договоренности с указанным выше мужчиной по имени «Маназ» он должен был оставить готовые фитосанитарные сертификаты у официанта кафе «...», где он их сам в последствие заберет. Больше «Маназ» с ним на связь не выходил. После обеда 24.01.2020 он приехал с документами в Управление Россельхознадзора, находящегося по ул.Степной в г.Омске, где передал на оформление 3 пакета документов для выдачи фитосанитарных сертификатов, где ему рекомендовали в писать в одно заявление номера трех заключений и еще двух транспортных средств, чтобы по одному заявлению ему как отправителю выдали три фитосанитарных сертификата, что им и было сделано, у него приняли заявление. В конце этого рабочего дня он получил три фитосанитарных сертификата, в том числе ФСС <№> на пиломатериалы в объеме 20 м.3 для получателя Бешли-оглы И.О. Он привез три готовых фитосанитарных сертификата 24.01.2020 в кафе «...» на территории Черлакского рынка и передал их официанту, который был в курсе того, что он должен был передать данные документы, передав ему 500,00 рублей. Указанную партию пиломатериалов в объеме 20 м.3 он реально никому не продавал. Он только помогал получить фитосанитарный сертификат на пиломатериалы. Ему объяснили, что данный сертификат необходим при перевозке пиломатериалов через Государственную границу. Бешли-оглы Ибрагиму Осмоновичу партию обрезных пиломатериалов из древесины «ель» и «пихта» для вывоза в Республику Казахстан он не реализовывал. Бешли-оглы Мамеда Серветовича он также не знает и никогда с ним не встречался, его контактных телефонов у него е имеется.

Из показаний свидетеля Свидетель №9 данных на стадии предварительного расследования (т.2 л.д.154-157) и исследованных в судебном заседании с соблюдением требований ст.281 УПК РФ следует, что с ноября 2019 года он работает в должности эксперта в ГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора». В его должностные обязанности входит досмотр и выдача результатов о карантинном и фитосанитарном состоянии продукции растениеводства. Его рабочее место находится по адресу: г.Омск, Черлакский тракт, 3/2. В целях определения состояния продукции растениеводства на нахождение в них вредных организмов имеющих карантинное значение как для Российской Федерации, так и других стран, к нему обращаются физические лица, индивидуальные предприниматели и представители разных организаций в целях получения результатов экспертизы о фитосанитарном состоянии их продукции и дальнейшего экспорта её за рубеж. Для этих целей лицо собственноручно пишет заявление, где указываются его полные реквизиты, местонахождение продукции (пиломатериалов). Дальнейшем, он совместно с заявителем направляется к месту нахождения пиломатериалов, если они находятся в закрытом полуприцепе водитель транспортного средства обеспечивает доступ к указанному товару и он в присутствии заявителя проводит его осмотр и отбор образцов (если это необходимо при наличии вредителей). Затем при отсутствии вредных организмов он выдает заключение об отсутствии вредных организмов, где указывается – номер заключения и дата, сведения об отправителе, получателе, о количестве товара и его наименовании согласно заявления. При этом, при осмотре пиломатериалов, идентифицировать те ли пиломатериалы он осматривает никак невозможно. После выдачи заключения он выдает заявителю квитанцию об оплате услуги согласно утвержденного прайса ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора», который производит оплату. В дальнейшем, заявитель обычно собирает необходимые документы, а также заключение, полученное в ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» и на основании их получает фитосанитарный сертификат, который является разрешительным документом, необходимым для экспорта лесоматериалов за рубеж при пересечении Государственной границы Российской Федерации. Он знаком с ТАЮ, с которым они ранее проживали в одном районе, с которым он поддерживает дружеские отношения. Последний подрабатывает разнорабочим на Черлакском оптовом рынке г.Омска. Ранее ТАЮ являлся индивидуальным предпринимателем и занимался реализацией бытовой техники. Последний помогал иностранным гражданам в оформлении фитосанитарных сертификатов для экспорта лесоматериалов за рубеж, оформленных на его имя. В дальнейшем по просьбе иностранных граждан ТАЮ приходил в Управление Россельхознадзора по Омской области, где предоставлял необходимые документы и получал оригиналы фитосанитарных сертификатов на перемещение лесоматериалов за рубеж. В ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» ТАЮ приносит заявление на проведение инспекции о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, либо данное заявление подписанное ТАЮ могли принести иные лица (граждане ближнего зарубежья), которым последний подписал аналогичное заявление. Затем ТАЮ либо иное лицо, действующее от его имени сообщает место, где необходимо произвести осмотр пиломатериалов, а он уже самостоятельно осуществлял осмотр пиломатериалов в присутствии представителя грузоперевозчика (водителя), который должен вывезти груз. Осмотр может быть произведен как на территории Черлакского рынка, так и в любом другом месте, которое сообщит заявитель. После проведения осмотра он передавал заключение о карантинном состоянии подкарантинной продукции ТАЮ либо иным лицам, действующим от его имени. По поводу заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции – пиломатериалов, выданных на имя ТАЮ 24.01.2020 может пояснить, что в тот день им было осуществлено много осмотров пиломатериалов и иной продукции, поэтому он не помнит, приходил ли ТАЮ лично, либо это был кто-либо от действующих от его имени лиц, но в тот день пиломатериалы в грузовых автомобилях он реально осматривал.

Из показаний свидетеля Свидетель №12 данных на стадии предварительного расследования (т.3 л.д.1-3) и исследованных в судебном заседании с соблюдением требований ст.281 УПК РФ следует, что он работает в должности заместителя начальника отдела федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах, контроля за исполнением субъектами РФ переданных полномочий в области лесных отношений по Омской области Департамента лесного хозяйства по СФО. В его должностные обязанности входит осуществление государственного пожарного и лесного надзора на землях министерства обороны РФ, контроль за переданными полномочиями в области лесных отношений за органами исполнительной власти в Сибирском федеральном округе, в том числе Омской области и проверка с целью выявления возможных фактов совершения административных правонарушений в системе ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней). В автоматизированной системе ЕГАИС отражаются сделки купли-продажи древесины, совершенные индивидуальными предпринимателями и организациями. Занесение достоверных сведений о сделках с древесиной в систему ЕГАИС обязательно для всех индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих, как покупку и продажу древесины, что предусмотрено Лесным кодексом РФ. При проверке в системе ЕГАИС ТАЮ, <ДД.ММ.ГГГГ> г.р., по индивидуальному идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН) установлено, что о нем, как индивидуальном предпринимателе 31.10.2019 внесены сведения в систему ЕГАИС, но каких-либо сведений о приобретении или отчуждении древесины, осуществляемые от его имени отсутствуют. При этом, в программе ЕГАИС фамилия индивидуального предпринимателя Свидетель №8<№> указана как «ТАЮ».

Из показаний свидетеля Свидетель №10 данных на стадии предварительного расследования (т.1 л.д.217-223) и исследованных в судебном заседании с соблюдением требований ст.281 УПК РФ следует, что с августа 2019 года она работает в должности исполняющего обязанности начальника отдела карантина растений, качества и безопасности зерна и семенного надзора. 24.01.2020 в отдел Управления Россельхознадзора обратился ТАЮ с заявлением на получение фитосанитарных сертификатов, которые при выдаче регистрируются в журнале. Заявление ТАЮ было зарегистрировано ею 24.01.2020 в установленном порядке. Оформлением фитосанитарных сертификатов на основании зарегистрированных заявлений в дальнейшем занимается свободный инспектор. Заявление ТАЮ на выдачу фитосанитарных сертификатов которое было зарегистрировано в единой электронной системе документооборота 24.01.2020 рассматривала она. По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов: заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №426к от 24.01.2020, №951к от 24.01.2020, №950к от 24.01.2020, документов о происхождении груза: счет-фактура №03 от 23.01.2020, счет-фактура №03 от 24.01.2020, счет-фактура №04 от 24.01.2020, копии удостоверяющего личность заявителя ТАЮ паспорта, международных товарно-транспортных накладных от 23.01.2020 и от 24.01.2020 на транспортировку партии пиломатериалов в объеме 20 м.3 на автотранспортных средствах с регистрационными номерами ..., она оформила три фитосанитарных сертификата, в том числе <№> на бланках серийных номеров. Выдачу трех фитосанитарных сертификатов она зарегистрировала в журнале выдачи.

Из показаний свидетеля Свидетель №11 данных на стадии предварительного расследования (т.2 л.д.162-165) и исследованных в судебном заседании с соблюдением требований ст.281 УПК РФ следует, что она работает в должности руководителя органа инспекции ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора». В её должностные обязанности входит общее руководство за работой подразделения, кроме того рассмотрение заявок на проведение инспекции подкарантийной продукции, назначение ответственного эксперта, уполномоченного на отбор или досмотр подкарантинной продукции. После проведения инспекции подкарантинной продукции, после того, как эксперт визирует своей подписью заключение о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, она утверждает данное заключение. Но если инспекция о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции проводится без лабораторных исследований, то выдача заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции может осуществляться и без её подписи. На территории Черлакского рынка обрудовано рабочее место, где экспертом осуществляется прием заявок на проведение инспекции о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции лесоматериалов, продукции растениеводства). С ноября 2019 в качестве эксперта ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» по договору подряда работал Свидетель №9 24.01.2020 в отчете ей было сообщено о выполненной работе за день экспертом Свидетель №9 который сообщил ей, что 24.01.2020 он проводил инспекции должным образом.

Согласно протоколу очной ставки от 24.03.2020 (т.3 л.д.11-13), проведенной следователем СО Омского ЛУ МВД России КДЮ между свидетелем Свидетель №9 и свидетелем ТАЮ следует, что каждый из свидетелей дал показания, аналогичные показаниям, данным последними на стадии предварительного расследования при их допросе в указанных выше процессуальных статусах.

Оценив каждое исследованное в судебном заседании доказательство вины подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления, в том числе в их совокупности, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку их собирание осуществлялось в ходе уголовного преследования надлежащими лицами, путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, достаточными для правильного разрешения уголовного дела и приходит к выводу о том, что вина подсудимого Бешли-оглы М.С. в совершении преступления доказана.

Действия подсудимого Бешли-оглы М.С. органами предварительного следствия, верно, квалифицированы по ч.1 ст.226.1 УК РФ – как незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Давая правовую оценку действиям подсудимого Бешли-оглы М.С. на основе анализа представленных стороной обвинения доказательств, суд исходит из установленных обстоятельств дела, согласно которым Бешли-оглы М.С. являясь гражданином Республики Казахстан, где постоянно зарегистрирован и фактически проживает, управляя транспортным средством - автомобильным тягачом седельным марки «VOLVO» государственный регистрационный знак Республики Казахстан ... с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак Республики Казахстан ..., с целью извлечения прибыли, загрузил на территории Красноярского края России пило продукцию хвойных пород в количестве 1644 единиц объемом 56,491 м.3, которую по заранее оформленным подложным товаросопроводительным документам с целью прохождения государственного пограничного контроля и пересечения Государственной границы Российской Федерации, при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах, вопреки вышеприведенным нормам действующего законодательства Российской Федерации, пытался вывезти в Республику Казахстан. При прохождении 27.01.2020 в дневное время таможенного контроля на участке российско-казахстанской границы МАПП «Ольховка», расположенном на территории Черлакского района Омской области России 191 км., автомобильной автодороги федерального значения А-320, Бешли-оглы М.С. был остановлен должностными лицами Омской таможни и сопровожден в г.Омск, где перевозимая пило продукция была обнаружена и изъята.

Согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистической службы – регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления, рыночная стоимость обрезных пиломатериалов хвойных пород в общем объеме 56,491 м.3 на рынке Российской Федерации (г.Омск) по состоянию на 27.01.2020 составляет 362 502,75 рублей.

В соответствии с примечанием 2 к статье 226.1 УК РФ крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в настоящей статье признается их стоимость, превышающая один миллион рублей. Для отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, определяемых Правительством Российской Федерации, крупным размером признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей.

В соответствии с п.2 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 (в редакции от 07.06.2019 №736) крупным размером для стратегически важных ресурсов в виде лесоматериалов, включенных в Перечень, утвержденный настоящим постановлением, в том числе с кодом номенклатуры ТН ВЭД ЕАЭС 4407, классификация которого относится к перевозимым Бешли-оглы М.С. лесоматериалах хвойных пород, признается стоимость, превышающая 100 тысяч рублей.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного умышленного преступления, относящегося к категории тяжких, а также, личность, семейное и имущественное положение подсудимого, который ранее на территории Российской Федерации не судим, официально не трудоустроен, по месту жительства в Республике Казахстан соседями характеризуется положительно, женат, имеет 2-х несовершеннолетних детей, один из которых является малолетним в возрасте 10 лет, супруга имеет онкологическое заболевание, вину признал, в совершении преступления раскаялся, обратился с явкой с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, его молодой возраст.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ, относящегося к категории тяжких и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая совокупность смягчающих наказания обстоятельств, которую суд признает исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, ролью виновного, его поведения во время и после совершения преступления, суд усматривает основания для применения к подсудимому положений ч.1 ст.64 УК РФ.

Смягчающими наказание обстоятельствами, предусмотренными п.п.«г, и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка у подсудимого, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч.2 ст.61 УК РФ суд признает имущественное положение подсудимого, положительную характеристику, его молодой возраст, признание вины, раскаяние в совершении преступления, состояние здоровья супруги подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ судом не установлено.

При наличии совокупности указанных выше обстоятельств, тяжести содеянного, личности подсудимого, его имущественного и семейного положения, гражданства, суд полагает, что для достижения целей наказания, дальнейшее исправление и перевоспитание последнего возможно в условиях без изоляции его от общества и назначении наказания не связанного с лишением свободы, с применением ч.1 ст.64 УК РФ более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией нормы ч.1 ст.226.1 УК РФ в виде штрафа.

Именно данное наказание будут способствовать исправлению подсудимого и повлияет на условия жизни его семьи.

Согласно п.п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ, при вынесении приговора, судом решается вопрос о вещественных доказательствах, при этом орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются.

Так же п.п.4, 6 ч.3 ст.81 УПК РФ предусмотрено, что деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу. Остальные предметы передаются законным владельцам, а при неустановлении последних переходят в собственность государства.

Согласно требований «Положения о реализации или уничтожении предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено», утвержденного постановлением Правительства РФ от 23.08.2012 г. № 848 «О порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено», незаконно перемещенные пиломатериалы, не имеющие законного владельца, следует передавать для хранения и реализации в целях обращения в доход государства в территориальные органы Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

На основании изложенного и руководствуясь ст.302-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Бешли-оглы Мамеда Серветовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ и назначить ему наказание с применением ч.1 ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей в доход государства.

Сумму штрафа зачесть на счет:

ИНН 5505033462

КПП 550501001

УФК по Омской области (Омское ЛУ МВД России л/счет 04521261330)

Банк получателя: отделение Омск

БИК банка: 045209001

Счет 40101810100000010000

КБК 188 116 21010 01 6000 140

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденного Бешли-оглы М.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Вещественные доказательства по делу:

- автомобиль марки «VOLVO» государственный регистрационный знак Республики Казахстан ... с полуприцепом «Schmitz Sko 24», государственный регистрационный знак Республики Казахстан ... с ключами зажигания – возвратить собственнику ТКР;

- пиломатериалы из древесины хвойных пород: «пихта сибирская» в объеме 25,774 м.3, «сосна обыкновенная» в объеме 3,504 м.3, «ель обыкновенная» в объеме 27,213 м.3, а всего 56,491 м.3, - обратить в собственность государства и передать территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области для реализации;

- документы: свидетельство о регистрации <№> от 22.11.2018; свидетельство о регистрации НА <№> от 20.11.2018; фитосанитарный сертификат <№> от <ДД.ММ.ГГГГ>; международную товарно-транспортную накладную (CMR) без номера от 23.01.2020; чет – фактуру №03 от 23.01.2020 в 2 экз на 1 л. каждая; копию акта об остановке транспортного средства от 27.01.2020 <№>; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от <ДД.ММ.ГГГГ>; заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции <№>к от 24.012020; международную товарно-транспортную накладную (CMR) без номера от <ДД.ММ.ГГГГ>; копию фитосанитарного сертификата <№> от 24.01.2020 и DVD-диск с результатами видеофиксации оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» от 01.02.2020 – хранить при уголовном деле;

- мобильный телефон «IPhone 7» IMEI: <№> – возвратить собственнику осужденному Бешли-оглы Мамеду Серветовичу.

Приговор может быть обжалован в Омский областной суд с подачей жалобы через Черлакский районный суд Омской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня провозглашения приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.В Губер