Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: ФИО2, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил два эпизода причинения имущественного ущерба в особо крупном размере собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения.

Эти преступления совершены им при следующих обстоятельствах:

Генеральным планом развития ООО "РН- Туапсинский НПЗ" на 2010-2020 годы, утвержденным 25.10. 2010 года, предусматривалось три очереди строительства объектов завода:

1-я очередь строительства- установка секции ЭЛОУ-АВТ-12 мощностью переработки 12 млн. тонн нефти в год с объектами общезаводского хозяйства;

2-я очередь строительства - установка секций гидрокрекинга вакуумного газойля, гидроочистки дизельного топлива и бензина, производства серы, водорода, риформинга, изомеризации и объектов общезаводского хозяйства.

3-я очередь строительства - установка секций флексикокинга и объектов общезаводского хозяйства.

Этим же документом определялась необходимость возведения нового административно-хозяйственного корпуса.

Строительство указанных мощностей, необходимость хранения демонтированного оборудования установок АТУ-1 и АТУ-2, требовало увеличения площадей для хранения оборудования, необходимых строительных материалов.

С учетом ограничительных мер движения транспортных средств по весовым и габаритным параметрам на период строительства олимпийских объектов в Сочи, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 05.12.2001 N 848 "О Федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)", наиболее подходящим для целей хранения оборудования и строительства административно-бытового здания являлся земельный участок, принадлежавший ООО "Туапсинский завод железобетонных изделий", поскольку он непосредственно граничил с территорией ООО "РН -Туапсинский НПЗ", имел подъездной железный путь, позволяющий обеспечить бесперебойный прием и размещение крупногабаритных материалов и оборудования для строительства нового завода в случае введения ограничений движения по дороге М-27 "Джубга-Сочи".

Этот участок площадью 17.189 кв. метров использовался ООО "Туапсинский завод железобетонных изделий" на основании Приказа Департамента имущественных отношений Краснодарского края от 29.07.2009 года № 71-з, Договора аренды земельного участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения № 0000001920 от 2009 года.

Длительные переговоры между ООО "РН- Туапсинский НПЗ" и ООО "Туапсинский завод железобетонных изделий" об уступке прав аренды участка были безрезультатными, поскольку руководство ООО "Туапсинский завод железобетонных изделий", заинтересованное в существенном увеличении оборотных средств, считало более выгодным продажу в кратчайшие сроки всего имущественного комплекса, расположенного на этом земельном участке, а руководство АО "НК "Роснефть" и ООО "РН "Туапсинский НПЗ" было заинтересовано в сокращении производственных затрат, соответственно, предлагало передать им землю в субаренду за цену покупки значительно меньшую той, на которую рассчитывал Генеральный директор ООО "Туапсинский завод железобетонных изделий" Б.Г. Кроме того, длительность и сложность процедуры согласования сделок, заключаемых ООО "РН- Туапсинский НПЗ", также не устраивало руководство ООО "Туапсинский завод железобетонных изделий".

В середине 2011 года ФИО2, являвшийся руководителем ООО "Стройцентр", ООО "Консорциум", ООО СК "Стройбетон", которые продолжительное время были контрагентами ООО "РН- Туапсинский НПЗ", в частных беседах с сотрудниками завода получил информацию о потребности нефтезавода в расширении производственных площадей и о планах строительства нового административно-бытового здания.

Оценив острую потребность ООО "РН- Туапсинский НПЗ" в земельном участке, принадлежавшем ООО "Туапсинский завод железобетонных изделий", который являлся исключительно пригодным для строительства на нем административно-бытового здания, новых складов и последующей сдачи в аренду ООО "РН- Туапсинский НПЗ", а также предусмотрев риски отказа в согласовании АО "НК "Роснефть" этих договоров аренды, возможность использования в случае такого отказа земельного участка для строительства крупного торгово-развлекательного комплекса, ФИО2 обратился к директору ООО "Туапсинский завод железобетонных изделий" Б.Г. с предложением о продаже объектов, расположенных на земельном участке по адресу ....

Предложенная ФИО2 цена и сроки заключения сделки удовлетворили Б.Г. и 01 августа 2011 года между ООО "Группа компаний "Все люди равны" и ООО "Туапсинский завод железобетонных изделий" был заключен договор купли- продажи за 37.500.000 рублей 11 объектов, расположенных на земельном участке по адресу ...: административного здания площадью 175,83 кв. метра, парокамеры площадью 80,6 кв метров, подкранового пути № 1 протяженностью 60 кв. метров, проходной площадью 4,8 кв. метра, гаражей площадью 65,9 кв. метров, подкранового пути протяженностью 123 м, склада площадью 15 кв. метров, лесопильного цеха площадью 355,1 кв. метра, пропарочной камеры площадью 41,6 кв. метра, склада площадью 90,3 кв. метра, мозаичного цеха площадью 44,6 кв. метра.

Пунктом 1.3 этого говора предусматривалась обязанность ООО "Туапсинский завод железобетонных изделий" оформить раздел земельного участка на два земельных участка площадью 1,1 га и 0,6 га, а также переуступить в последствии ООО "Группа компаний "Все люди равны" права и обязанности по договору аренды вновь образованного земельного участка, занятого отчуждаемыми объектами.

18.06.2012 года ФИО2, являвшийся руководителем ООО "Группа компаний все люди равны", с целью исключения возможности заключения между ООО "РН-Туапсинский НПЗ" и ООО "Туапсинский завод железобетонных изделий" каких-либо договоров в отношении второго земельного участка, на котором находились иные ранее непроданные объекты недвижимости, приобрел у ООО "Туапсинский завод железобетонных изделий" за 28.300.000 рублей еще 10 объектов, расположенных на этом участке: крановую эстакаду площадью 734,4 кв. метра, мастерскую площадью 67,8 кв. метра, столярный цех лит. Д площадью 724,4 кв. метра, цех № 1 лит. К площадью 333,9 кв. метра, бытовку площадью 28,3 кв. метра, электроцех площадью 179,3 кв. метра, пропарочную камеру площадью 141,6 кв. метра, пропарочную камеру площадью 90,8 кв. метра, пропарочную камеру площадью 137,5 кв. метра, пропарочную камеру площадью 25,9 кв. метра.

Пунктом 1.3 заключенного договора предусматривалось переуступка в пользу ООО "Группа компаний "Все люди равны"" прав аренды земельного участка площадью 17.189 кв. метров.

22.06.2012 года Отделом по Туапсинскому району Управления Росреестра по Краснодарскому краю было зарегистрировано Соглашение между ООО "Туапсинский завод железобетонных изделий" и ООО "Группа компаний все люди равны" о переуступке прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка № 0000001920 от 29.07.2009 года площадью 17189 кв. метра.

После приобретения в собственность 01 августа 2011 года 11 объектов, расположенных на части земельного участка площадью 17189 кв. метра по адресу гор. ..., в сентябре 2011 года ФИО2, скрыв отсутствие у ООО "ГК "Все люди равны"" зарегистрированных прав на земельный участок, обратился к руководству ООО "РН- Туапсинский НПЗ" с предложением о передаче земельного участка в субаренду нефтезаводу, строительстве и оборудовании за счет ООО "ГК Все люди равны"" административно-бытового здания, склада, сооружение которых предусматривалось Генеральным планом развития ООО "РН- Туапсинский НПЗ" на 2010-2020 года.

В указанный период обязанности генерального директора исполнял А,В., назначенный на эту должность на основании Решения ОАО "НК "Роснефть" от 01.10.2010 года Приказом от 02 октября 2010 года № 453.

Узнав от ФИО2 о возникших препятствиях с реализацией Генерального плана развития ООО "РН- Туапсинский НПЗ" на 2010-2020 года в связи невозможностью расширения площадей нефтезавода после фактической передачи ООО "Туапсинский завод железобетонных изделий" организации "ГК "Все люди равны" прав на земельный участок, который ООО "РН- Туапсинский НПЗ" планировало для реализации Генерального плана, А,В., желавший дальнейшего продвижения по карьерной лестнице в системе ОАО "Роснефть", скрыл данный факт от руководства АО "Роснефть".

А,В., будучи введенным в заблуждение ФИО2 относительно наличия у ООО "ГК "Все люди равны" зарегистрированных прав на земельных участок, пригодности использования участка для хранения оборудования, поступающего в рамках модернизации нефтезавода, а также относительно сроков строительства административно-бытового здания и склада, 13.09.2011 года направил в адрес и.о. директора Департамента развития нефтепереработки ОАО «НК «Роснефть» И.В. письмо за исх. ....01/9697 о согласовании аренды земельного участка, расположенного по адресу: ..., для хранения труб, металлоконструкций, оборудования, не требующего специальных условий хранения.

Получив согласие руководства ОАО "НК Роснефть", 22.06.2012 года подписал поступивший из ООО "ГК Все люди равны" договор № 1835 субаренды земельного участка площадью 17189 кв.м. с кадастровым номером № 23:51:0301002:8, расположенном по адресу: ..., размер субарендной платы в сумме 14 094 980 рублей в месяц, а также акт приема-передачи земельного участка с расположенными на нем строениями и сооружениями, принадлежащими ООО «ГК «Все люди равны».

Фактически переданный в субаренду земельный участок по целевому назначению использовался не более одного месяца, поскольку ФИО2, представив А,В. заключенный с ООО «Ромекс-Кубань» договор от 23.01.2012 года генерального подряда ...-ДП-804-12 на строительство 10-ти этажного административно-бытового здания общей площадью 6 484,0 кв.м., здания склада общей площадью 5 654,7 кв.м и здания столовой, общей площадью 2723,20 кв.м., ввел его в заблуждение о невозможности хранения на участке товарно-материальных ценностей в связи с занятостью всего участка строительными работами.

Стремясь убедить руководство ОАО "НК "Роснефть" в своей эффективности, как руководителя предприятия, желая заключения с ним трудового контракта в конце 2012 года, А,В. во время приезда на нефтезавод в октябре 2012 года Президента ОАО "НК "Роснефть" И.И., продемонстрировал ему активно ведущуюся стройку административно-бытового корпуса, а 30.11.2012 года настоял на заключении с ООО "ГК "Все люди равны дополнительного соглашения к договору субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012 " о снижении арендной платы с 14 094 980 рублей до 11 275 984 рублей в месяц.

На основании решения ОАО "НК "Роснефть" от 22 декабря 2012 года приказом № 803 от 24.12.2012 года А,В. был назначен генеральным директором ТНПЗ сроком до 27.12.2014 года.

Приказом ОАО "Роснефть" № 220-к от22 марта 2013 года А,В. был назначен на должность вице-президента компании "Роснефть" по капитальному строительству.

Действуя из ложно понятых интересов ОАО "НК "Роснефть" по реализации Генерального плана развития ООО "РН- Туапсинский НПЗ" на 2010-2020 года, а также стремясь достичь карьерного повышения, А.Н., постоянно вводимый в заблуждение ФИО2 относительно сроков строительства необходимых заводу объектов, неоднократно продлевал договор субаренды земельного участка площадью 17189 кв.м. с кадастровым номером ..., который фактически использовался не для хранения материальных ценностей, а для строительства ООО "ГК Все люди равны" зданий, которые впоследствии были оформлены в собственность принадлежавшего ФИО2 ООО "ГК Все люди равны".

Так, между ООО "РН- Туапсинский НПЗ" и ООО "ГК Все люди равны" были заключены:

- дополнительное соглашение № 2 от 22.05.2013 к договору субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012, о возобновлении срока действия договора на период с 23.05.2013 по 30.04.2014 с сохранением установленного размера субарендной платы в сумме 11 275 984 рублей в месяц;

- дополнительное соглашение № 3 от 01.08.2013 к договору субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012, об уменьшении субарендной платы с 11 275 984 рублей до 9 453 950 рублей в месяц с 01.08.2013 года;

- дополнительное соглашение № 4 от 30.04.2014 к договору субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012, о возобновлении срока действия договора на период с 01.05.2014 года с сохранением установленного размера субарендной платы.

В период с 31.08.2012 года по 28.04.2015 года ООО «РН-Туапсинский НПЗ», действующими по указанию А,В. и не осознававшими преступный характер действий соучастников преступления, во исполнение условий договора субаренды ... от 22.06.2012 и дополнительных соглашений к нему, с расчетного счета указанной организации ..., открытого в ОАО «Всероссийский банк развития регионов» в г. Москва (БИК 044525880), на расчетные счета ООО «ГК «Все люди равны» произведено безвозмездное перечисление денежных средств, принадлежащих ООО «РН-Туапсинский НПЗ», под видом субарендной платы, в том числе:

на счет ..., открытый в филиале ОАО «Газпромбанк» в г. Краснодаре (БИК 040349781), расположенном по адресу: ...:

- 31.08.2012 по платежному поручению №5019 в сумме 4 228 494 рубля за период с 22.06.2012 по 30.06.2012;

- 31.08.2012 по платежному поручению № 5489 в сумме 14 094 980 рублей за июль 2012 года;

- 19.09.2012 по платежному поручению № 6740 в сумме 14 094 980 рублей за август2012 года;

- 31.10.2012 по платежному поручению № 8352 в сумме 14 094 980 рублей за сентябрь 2012 года;

- 12.11.2012 по платежному поручению № 10314 в сумме 14 094 980 рублей за октябрь 2012 года;

- 27.12.2012 по платежному поручению № 12093 в сумме 14 094 980 рублей за ноябрь 2012 года,

на счет № <***>, открытый в филиале ОАО «Банк Уралсиб» в г. Сочи (БИК 044525880), расположенном по адресу: ...:

- 31.01.2013 по платежному поручению № 13594 в сумме 11275984 рубля за декабрь 2012 года;

- 25.02.2013 по платежному поручению № 15738 в сумме 11275984 рубля за январь 2013 года;

- 25.03.2013 по платежному поручению № 17028 в сумме 11275984 рубля за февраль 2013 года;

- 18.04.2013 по платежному поручению № 18990 в сумме 11275984 рубля за март 2013 года;

- 21.05.2013 по платежному поручению № 20705 в сумме 11275984 рубля за апрель 2013 года;

- 18.06.2013 по платежному поручению № 22561 в сумме 11275984 рубля за май 2013 года;

- 31.07.2013 по платежному поручению № 25828 в сумме 11141845,33 рублей за июнь 2013 года;

- 16.08.2013 по платежному поручению № 26419 в сумме 134138,67 рублей за июнь 2013 года;

- 19.08.2013 по платежному поручению № 25840 в сумме 11275984 рубля за июль 2013 года;

- 31.10.2013 по платежному поручению № 30944 в сумме 9453950 рублей за август 2013 года;

- 31.10.2013 по платежному поручению № 30945 в сумме 9453950 рублей за сентябрь 2013 года;

- 29.11.2013 по платежному поручению № 31426 в сумме 9453950 рублей за октябрь 2013 года;

- 11.12.2013 по платежному поручению № 33156 в сумме 9453950 рублей за ноябрь 2013 года;

- 20.03.2014 по платежному поручению № 38432 в сумме 9453950 рублей за февраль 2014 года;

- 30.04.2014 по платежному поручению № 40390 в сумме 9453950 рублей за март 2014 года;

- 23.05.2014 по платежному поручению № 41821 в сумме 9453950 рублей за апрель 2014 года;

- 27.06.2014 по платежному поручению № 43362 в сумме 9453950 рублей за май 2014 года;

- 29.07.2014 по платежному поручению № 45074 в сумме 9453950 рублей за июнь 2014 года;

- 29.08.2014 по платежному поручению № 47230 в сумме 9453950 рублей за июль 2014 года,

на счет № 40702810947870803340, открытый в филиале Южный ОАО «Банк Уралсиб» в г. Краснодар (БИК 040349700):

- 30.12.2014 по платежному поручению № 52730 в сумме 9453950 рублей за август 2014 года;

- 15.04.2015 по платежному поручению № 57975 в сумме 9453950 рублей за сентябрь 2014 года;

- 16.04.2015 по платежному поручению № 57976 в сумме 9453950 рублей за октябрь 2014 года;

- 16.04.2015 по платежному поручению № 57989 в сумме 9453950 рублей за ноябрь 2014 года;

- 16.04.2015 по платежному поручению № 57990 в сумме 9453950 рублей за декабрь 2014 года;

- 28.04.2015 по платежному поручению № 59001 в сумме 9453950 рублей за январь 2015 года;

- 28.04.2015 по платежному поручению № 59002 в сумме 9453950 рублей за февраль 2015 года,

а также с расчетного счета ООО «РН-Туапсинский НПЗ» ... на расчетный счет ..., открытый в филиале ОАО «Банк Уралсиб» в г. Сочи (БИК 044525880):

- 31.01.2014 по платежному поручению № 36623 в сумме 9453950 рублей за декабрь 2013 года;

- 19.02.2014 по платежному поручению № 37037 в сумме 9453950 рублей за январь 2014 года,

в общей сумме 344 536 316 (триста сорок четыре миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч триста шестнадцать) рублей, что составляет особо крупный размер.

При этом на протяжении всего срока действия договора субаренды № 1835 от 22.06.2012 года земельный участок, площадью 17189 кв.м. с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., по целевому назначению, предусмотренному указанным договором, ООО «РН-Туапсинский НПЗ» фактически не использовался, ввиду реального отсутствия такой возможности.

Он же, ФИО2, в середине 2011 года, осуществляя руководство компаниями ООО "Стройцентр", ООО "Консорциум", ООО СК "Стройбетон", которые продолжительное время были контрагентами ООО "РН- Туапсинский НПЗ", в частных беседах с сотрудниками завода получил информацию о потребности нефтезавода в расширении производственных площадей и о планах строительства нового административно-бытового здания.

Генеральным планом развития ООО "РН- Туапсинский НПЗ" на 2010-2020 года, утвержденным 25.10. 2010 года, предусматривалось три очереди строительства объектов завода:

3-я очередь строительства - установка секций флексикокинга и объектов общезаводского хозяйства.

Этим же документом определялась необходимость возведения нового административно-хозяйственного корпуса.

ФИО2, являвшийся с 22.01.2010 года владельцем 100% долей в уставном капитале ООО «ГК «Все люди равны» и занимавшим должность генерального директора этого общества, с целью получения прав на земельный участок, 01 августа 2011 года и 18.06.2012 года за 65.800.000 рублей приобрел все находящиеся на нем строения. При этом договора купли-продажи строений предусматривали условие переуступки в пользу ООО "Группа компаний "Все люди равны"" прав аренды земельного участка площадью 17.189 кв. метров.

После приобретения в собственность 01 августа 2011 года 11 объектов, расположенных на части земельного участка площадью 17189 кв. метра по адресу ..., в сентябре 2011 года ФИО2, скрыв отсутствие у ООО "ГК "Все люди равны"" зарегистрированных прав на земельный участок, обратился к руководству ООО "РН- Туапсинский НПЗ" с предложением о передаче земельного участка в субаренду нефтезаводу, строительстве и оборудовании за счет ООО "ГК Все люди равны"" административно-бытового здания, склада, сооружение которых предусматривалось Генеральным планом развития ООО "РН- Туапсинский НПЗ" на 2010-2020 года.

А,В., будучи введенным в заблуждение ФИО2 относительно наличия у ООО "ГК "Все люди равны" зарегистрированных прав на земельных участок, пригодности использования участка для хранения оборудования, поступающего в рамках модернизации нефтезавода, а также относительно сроков строительства административно-бытового здания и склада, 13.09.2011 года направил в адрес и.о. директора Департамента развития нефтепереработки ОАО «НК «Роснефть» И.В. письмо за исх. № 09-01.01/9697 о согласовании аренды земельного участка, расположенного по адресу: ..., для хранения труб, металлоконструкций, оборудования, не требующего специальных условий хранения.

Получив согласие руководства ОАО "НК Роснефть", 22.06.2012 года подписал поступивший из ООО "ГК Все люди равны" договор № 1835 субаренды земельного участка площадью 17189 кв.м. с кадастровым номером ..., расположенном по адресу: ..., а также акт приема-передачи земельного участка с расположенными на нем строениями и сооружениями, принадлежащими ООО «ГК «Все люди равны».

ФИО2 ввел в заблуждение и.о. генерального директора ООО "РН- Туапсинский НПЗ" о возможности передаче в аренду административно-бытового здания до конца 2012 года, предъявив в подтверждение заключенный между ООО " ГК "Все люди равны" и ООО «Ромекс-Кубань» договор от 15.06.2012 года генерального подряда № 01-ДП-804-12 на строительство 10-ти этажного административно-бытового здания, которым предусматривалось выполнение общестроительных и специальных видов работ в срок с 15 марта 2012 года по 20 декабря 2012 года.

Впоследствии ФИО2 неоднократно обманывал руководство ООО "РН- Туапсинский НПЗ" относительно сроков передачи в аренду 10-этажного административно-бытового здания.

Поскольку в октябре 2013 года ожидался приезд на завод Президента ОАО "Роснефть" И.И., Генеральный директор ООО "РН- Туапсинский НПЗ" в августе 2013 года в категорической форме потребовал от ФИО2 сдачи объекта и заключения договора аренды.

Достоверно зная, что строительство здания не может быть завершено ранее декабря 2013 года, ФИО2, действуя от имени заказчика ООО "ГК "Все люди равны", подписал 27 сентября 2013 года с исполнителем работ (генеральным подрядчиком) в лице Генерального директора ООО "СК "Стелс" А.Э. межотраслевую форму КС-11 "Акт приемки законченного строительством объекта".

При этом ФИО2, имевший значительный опыт строительства различных объектов недвижимости, был осведомлен, что в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а (ред. от 21.01.2003 года) "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве", Письмом Росстата от 31.05.2005 N 01-02-9/381 "О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации N КС-2, КС-3 и КС-11", форма КС-11 применяется как документ приемки законченного строительством объекта производственного и жилищно-гражданского назначения всех форм собственности (здания, сооружения, их очередей, пусковых комплексов, включая реконструкцию, расширение и техническое перевооружение) при их полной готовности в соответствии с утвержденным проектом, договором подряда (контрактом).

Зная, что по состоянию на 27 сентября 2013 года готовность административно-бытового здания не соответствовала проекту, ФИО2 представил подписанный Акт приемки законченного строительством объекта руководству ООО ««РН-Туапсинский НПЗ», которое 30.09.2013 года направило в адрес ООО «ГК «Все люди равны» письмо о заинтересованности и готовности ООО ««РН-Туапсинский НПЗ» заключить договор аренды административно-бытового здания.

01.10.2013 года ФИО2, достоверно зная о том, что административно-бытовое здание непригодно для целевого использования, а сам объект не принят на бухгалтерский учет возглавляемой им организации, как представитель собственника, подписал договор аренды № 2232 от 01.10.2013, в соответствии с которым ООО «ГК «Все люди равны» предоставило ООО ««РН-Туапсинский НПЗ» на условиях аренды во временное владение и пользование административно-бытовое здание, нежилое, общей площадью 6484 кв.м., инвентарный номер № 269, расположенное по адресу: ... (Литера С13, С14), с арендной платой в размере 14 264 800 рублей в месяц, указав при этом в п. 1.2. договора заведомо ложные сведения о вводе в эксплуатацию передаваемого в аренду здания в соответствии с актом приемки законченного строительством объекта от 27.09.2013 на момент заключения договора, после чего направил подписанный договор в адрес ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

А,В., будучи введенным в заблуждение обещаниями ФИО2 в кратчайшие сроки окончить строительство административно-бытового здания, поручил 01.10.2013 года подчиненным сотрудникам предприятия организовать подготовку, документов, необходимых для заключения договора аренды на срок 6 месяцев с возможностью его дальнейшего продления на тех же условиях и на тот же срок при отсутствии заявлений одной из сторон, избежав, таким образом, необходимости согласования решения о его заключении с закупочной комиссией ОАО «НК Роснефть».

В период с 01.10.2013 по 19.11.2013 в г. Туапсе Краснодарского края на основании выданной Генеральным директором ООО ««РН-Туапсинский НПЗ» А,В. доверенности от 19.03.2013 № 77 АА 9068200, первый заместитель генерального директора А.Н. подписал поступивший из ООО «ГК «Все люди равны» договор аренды административно-бытового здания № 2232 от 01.10.2013, а также акт приема-передачи административно-бытового здания от 01.10.2013 года.

Впоследствии ФИО2, воспользовавшись тем, что А,В., совмещавший одновременно должности генерального директора ООО ««РН-Туапсинский НПЗ» и вице-президента ОАО "Роснефть" по капитальному строительству, с декабря 2013 года постоянно находился в Москве и не мог в полном объеме контролировать ход строительства административно-бытового здания, продолжал обманывать руководство ООО ««РН-Туапсинский НПЗ» относительно готовности в кратчайшие сроки передать в аренду административно-бытовой корпус в готовом для эксплуатации состоянии.

В период с 19.11.2013 по 25.09.2014 сотрудниками ООО «РН-Туапсинский НПЗ» во исполнение условий договора аренды № 2232 от 01.10.2013 с расчетного счета указанной организации № 40702810100000001518, открытого в ОАО «Всероссийский банк развития регионов» в г. Москва (БИК 044525880), на расчетные счета ООО «ГК «Все люди равны» произведено безвозмездное перечисление денежных средств, принадлежащих ООО «РН-Туапсинский НПЗ», под видом арендной платы, в том числе на счет № <***>, открытый в филиале ОАО «Банк Уралсиб» в г. Сочи, расположенном по адресу: ...:

- 19.11.2013 по платежному поручению № 32158 в сумме 14 264 800 рублей за октябрь 2013 года;

- 06.12.2013 по платежному поручению № 33157 в сумме 14 264 800 рублей за ноябрь 2013 года;

- 15.01.2014 по платежному поручению № 35676 на сумму 14 264 800 рублей за декабрь 2013 года;

- 12.02.2014 по платежному поручению № 36538 на сумму 14 264 800 рублей за январь 2014 года;

- 18.03.2014 по платежному поручению № 37949 на сумму 14 264 800 рублей за февраль 2014 года;

- 11.04.2014 по платежному поручению № 40391 на сумму 14 264 800 рублей за март 2014 года;

- 29.05.2014 по платежному поручению № 41602 на сумму 14 264 800 рублей за апрель 2014 года;

- 11.06.2014 по платежному поручению № 43450 на сумму 14 264 800 рублей за май 2014 года;

- 10.07.2014 по платежному поручению № 44874 на сумму 14 264 800 рублей за июнь 2014 года,

а также на счет № 40702810947870803340, открытый в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» в г. Краснодар, расположенном по адресу: ...:

- 25.09.2014 по платежному поручению № 49725 на сумму 14 264 800 рублей за июль 2014 года;

- 25.09.2014 по платежному поручению № 49730 на сумму 14 264 800 рублей за август 2014 года,

всего в общей сумме 156 912 800 (сто пятьдесят шесть миллионов девятьсот двенадцать тысяч восемьсот) рублей, что составляет особо крупный размер.

При этом, фактическое использование сотрудниками ООО «РН-Туапсинский НПЗ» административно-бытового здания, общей площадью 6484 кв.м., инвентарный номер № 269, расположенного по адресу: ... (Литера С13, С14), принадлежащего ООО «ГК «Все люди равны», стало возможно только после завершения строительных и отделочных работ на указанном объекте не ранее 01.09.2014, ввод его в эксплуатацию осуществлен на основании разрешения Администрации Туапсинского городского поселения № RU23534110-482 от 23.10.2014, а свидетельство о государственной регистрации права ... выдано 24.11.2014 межмуниципальным отделом по г. Горячий ключ и Туапсинскому району управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Поступившими на расчетные счета ООО ГК «Все люди равны» денежными средствами в сумме 156.912.800 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению, использовав в качестве оборотных средств на нужды ООО «ГК «Все люди равны», причинив тем самым ООО «РН-Туапсинский НПЗ» ущерб на указанную сумму, что составляет особо крупный размер.

По эпизоду причинения имущественного ущерба в особо крупном размере собственнику имущества путем обмана при исполнении договора субаренды земельного участка ... от 22.06.2012 года подсудимый ФИО2 свою вину не признал, пояснив, что весной 1994 года при приеме на работу в Туапсинскую нефтебазу познакомился с А.В., который также устраивался на работу в нефтебазу. Впоследствии ФИО2 работал сначала слесарем, а потом мастером на станции технического обслуживания, А,В. - оператором на заправке. Впоследствии отношений с А,В. не поддерживал. С 2007 года ФИО2 занялся бизнесом, открыл автосервис и мойку для автомобилей. Осенью 2008 - зимой 2009 года купил у И.В., сестры А,В., фирму "Все люди равны", которая полтора года находилась в "спящем состоянии". В 2009-2010 годах приобрел в собственность два земельных участка, находившихся рядом с нефтезаводом. На одном из них в 2010 году начал строительство первого своего административного здания, возведение которого осуществляла фирма «Ромекс-Кубань». Строительство было завершено в конце 2011 года, в начале 2012 года ФИО2 зарегистрировал право собственности на десятиэтажное строение по адресу .... Также он рядом приобрел 3-этажное и достроенное до 5-ти этажей здание.

ФИО2 искал и скупал все, что было вблизи нефтезавода: гаражи по границе с Сочинской 40, ближе к морю, строительные площадки, металлические ангары, барак с тридцатью семьями вдоль улицы Индустриальной.

От сотрудников нефтезавода ФИО2 узнал, что Нефтезавод искал свободные площадки для хранения ТМЦ, так как у них планировалось крупномасштабное строительство. Эту информацию ФИО2, как депутату Совета Туапсинского городского поселения, подтвердили в Администрации гор. Туапсе во время публичных слушаний. ФИО2 пояснил, что напротив ранее приобретенных им зданий и земельных участков находилась территория ООО "Завод железобетонных изделий". Он встретился с директором ФИО3, который рассказал ФИО2, что по адресу ..., у завода железобетонных изделий есть участок площадью около двух гектаров, нефтезавод на протяжении двух-трех лет "водит за нос" ФИО4, говоря о намерении выкупить у него строения на интересующем участке, но кроме разговоров, переписки и обещаний никаких действий не предпринимает. ФИО2 пояснил, что приобрести сразу все два гектара земли у ЖБИ не мог по финансовым соображениям, поэтому предложил ему размежевать участок и продать сначала 11 объектов, находившихся на большем участке. Сделка с ЖБИ прошла быстро, было выкуплено 11 объектов недвижимости на части участка порядка 1,1 – 1,2 гектара.

В одном из углов земельного участка, ближе к ул. Сочинской, ФИО2 в 2011 году заложил фундамент под новое 10-этажное здание. Весной 2012 года ФИО2 был избран депутатом Туапсинского городского поселения, решил с учетом интересов избирателей построить крупноразмерный торговый центр на 5 -7 тысяч квадратных метров для привлечения крупного - «Метро» или «Ашан».

В начале августа 2011 года ФИО2 был приглашен директором нефтезавода А,В., разговор касался приобретенной части участка по Сочинской 3. А,В. попросил его сдать участок в аренду Нефтезаводу, ФИО2 ответил, что подумает. По утверждению ФИО2, впоследствии А,В. от просьб перешел к давлению, говорил, что на Нефтезаводе происходит реконструкция, этот вопрос находится на контроле не только у Президента «Роснефти» Э.Ю., но и у самого премьер-министра России В.В., советовал не упрямиться.

Через некоторое время ФИО2 согласился, направил А,В. письмо с предложением арендовать у ООО «ГК «Все люди ровны» приобретенные объекты недвижимости и часть участка под ними за 7,1 млн. рублей в месяц.

ФИО2 заявил, что намеревался заключить договор субаренды земельного участка на короткий срок, чтобы окупить затраты по приобретению земельного участка и продолжить строительство торгового комплекса.

Со слов ФИО2, после заключения договора субаренды, начиная с августа 2011 года, нефтезавод начал завозить на участок свое имущество и складировать его там. Завозили как на автотранспорте, так и по железнодорожным путям, вся площадка была занята оборудованием: турбинами, реакторами больших размеров, рельсами, шпалами, катушками. ФИО2 показал, что А,В. постоянно требовал от него снижения цены субаренды участка.

Утверждает, что не препятствовал нефтезаводу в пользовании переданным в субаренду земельным участком, использование или не использование этого участка нефтезаводом не зависело ни от его компании «Группа компаний «Все люди равны», ни от ФИО2 лично.

Указанные доводы подсудимого ФИО2 опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательствами, а его вина полностью подтверждена:

- показаниями представителя потерпевшего ПАО «НК «Роснефть» С.В., главного юрисконсульта управления досудебной практики, который пояснил, что об обстоятельствах уголовного дела он узнал из результатов проведенного аудита, а также при ознакомлении с материалами уголовного дела. В соответствии с планами перспективного развития Туапсинского НПЗ предусматривалось расширение складских территорий для хранения оборудования, а также строительство административно-бытового здания. С этой целью велись переговоры с Туапсинским ЖБИ, с 2008-го или с 2009-го года. Территория, которая планировалась к аренде, либо к приобретению, непосредственно примыкала к Туапсинскому заводу и была очень выгодна для завода. Нефтезавод планировал платить за субаренду 59 тысяч 600 рублей в месяц. После назначения А.В. генеральным директором переговоры о заключении договора аренды земельного участка были прекращены. Кроме того, А.В. направил письмо в адрес ПАО "Роснефть", о том, что строительство административно-бытового здания будет невыгодно для завода и это позволит сэкономить один миллиард рублей. В дальнейшем договор аренды земли был заключен с ГК "Все люди равны". Компания "Все люди равны" была учреждена А.В., в 2008 году указанную компанию он передал своей сестре Палий, которая, в свою очередь, продала ее ФИО2.

В июне 2012 года между ГК "ВЛР" и Туапсинский НПЗ был заключен договор субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012 сроком на 11 месяцев, с арендной платой в размере 14.094.980 рублей в месяц, который был подписан А.В., с одной стороны, и ФИО2, с другой стороны. После непосредственного заключения указанного договора А.В. в ПАО "НК-Роснефть" направил письмо по согласованию плана перспективного развития и прилагаемых к нему действий. При заключении этого договора А.В. процедура была не соблюдена Решение о заключении должно было приниматься закупочной комиссией "Роснефти", поскольку более 69% акций ОАО НК "Роснефть" принадлежало 100-процентной государственной компании "Роснефтегаз". В соответствии с Приложением №1 к временному порядку, организация, проведение тендеров по закупкам товаров, работ, услуг ООО "НК-Роснефть", распределение лимитов ответственности принятия по выбору поставщиков, товаров, работ, услуг, выбор контрагента для заключения договоров в части прочих непроизводственных услуг отнесено к лимиту второго уровня - от 30 млн. рублей до 1 млрд и осуществляется профильным тендерным подкомитетом, под которым понимается коллегиальный орган, созданный в соответствии с приказом президента ООО "НК-Роснефть" для обеспечения прозрачности, объективности оценки, полученного тендерного предложения, определения наилучшего тендерного предложения. Непосредственно после заключения договора субаренды 1835 от 22.06.2012 года, А.В. было дано согласие на строительство административно бытового здания на указанном субарендуемом земельном участке. При этом сам договор строительства здания, заключенный между "Ромекс-Кубань" и "Все люди равны", был заключен за 5 месяцев до заключения договора субаренды земельного участка - 23.01.2012 года. Таким образом, в момент заключения договора субаренды предполагалось использовать земельный участок для целей строительства административного здания, а не для целей, определенных в договоре субаренды. После заключения договора субаренды 1835 от 22.06.2012 Туапсинскому НПЗ был оплачен демонтаж ветхих зданий и сооружений, расположенных на участке по адресу: ..., после чего для придания видимости и правдоподобия указанному договору субаренды, стоимость арендной платы была снижена до 11.275.984 рублей в месяц. Впоследствии дополнительными соглашениями была снижена стоимость до 9.453.950 рублей в месяц. Представитель потерпевшего С.В. считает, что в результате недобросовестных действий, как руководителя Туапсинского НПЗ А,В., так и ФИО2, при заключении и исполнении договора субаренды земельного участка Туапсинскому НПЗ был причинен ущерб в размере 344.536.316 рублей. При этом участок - Сочинская, 3, по целевому назначению на протяжении всего срока договора аренды не использовался. Относительно сдачи в аренду недостроенного административно-бытового здания, С.В. пояснил, что А,В., достоверно зная о том, что строительство 10-этажного административно-бытового здания по адресу: ..., не завершено и не может быть завершено в ближайшее время, 15.11.2012 года направил в адрес управляющего делами "Роснефть" ФИО5 письмо о согласовании договора аренды административно-бытового здания с 1 апреля 2013 года. При этом, согласно указанному письму, предлагалось заключить договор на долгосрочный срок. В свою очередь, руководитель "Все люди равны" ФИО2 направляет в адрес первого заместителя генерального директора, технического директора Туапсинский НПЗ ФИО10 письмо от 15.09.2013 о завершении строительства и вводе в эксплуатацию вышеуказанного административно-бытового здания. Соответственно, сразу после предложения заключить договор аренды указанного административно-бытового здания. В этот же период примерно ФИО6 направляет также акт приемки законченного строительством объекта от 27.09.2013, форма КС-1, которая содержала недостоверные сведения о полной готовности вышеуказанного 10-этажного офисного здания. При этом, как следует из документов, на указанном объекте еще велись строительные работы, и указанное здание не было готово к эксплуатации. Несмотря на то, что указанное здание находилось непосредственно вблизи Туапсинского НПЗ, был заключен 31.10.2013 года между Туапсинским НПЗ в лице ФИО10, ФИО6, выступающим от имени ГК "Все люди равны", договор аренды административно-бытового здания № 2232 от 01.10.2013, а также составлен акт приемки административно-бытового здания от указанного же числа, содержащий сведения о передаче здания в исправном состоянии, также в указанным акте было указано о том, что здание также передается с мебелью. При этом, ввиду отсутствия у ГК "Все люди равны" разрешения на ввод в эксплуатацию здания и свидетельства о государственной регистрации права на указанный объект, а также, несмотря на планируемую долгосрочную аренду здания, договор был заключен только на 6 месяцев с возможностью дальнейшего продления на тех же условиях и на тот же срок. Очевидно, что указанный срок, а именно 6 месяцев, а также способ пролонгации данного договора использовался для того, чтобы избежать необходимости согласования решения о заключении данного договора с закупочной комиссией ПАО "НК-Роснефть". О необходимости согласования свидетельствует то, что более 50% акций "Роснефти" принадлежат "Роснефтегазу", доля участия которого составляет 100%. Учитывая, что Туапсинский НПЗ относится к обществам, указанным в п. 2 ч.1 ст.1 ФЗ 223 "О закупке товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц". Общество обязано руководствоваться данным положением, а также положением Туапсинского НПЗ о закупке товаров, работ, услуг и приказами ПАО "НК-Роснефть" о создании закупочной комиссии, которая предусматривает, что закупочная комиссия является коллегиальным органом, принимающим решения в рамках своей компетенции, определенной приказом ПАО "НК-Роснефть" от 09.04.2013 №174. В соответствии с указанным приказом решение о заключении договора об оказании непроизводственных услуг от 50 млн. до полутора миллиардов, должно приниматься на уровне компании. Таким образом, как считает потерпевший, срок указанного договора умышленно дробился на непродолжительные периоды времени, а именно на 6 месяцев, с целью несогласования указанного договора с закупочной комиссией ПАО "НК-Роснефть". С учетом изложенного, а также учитывая то, что на протяжении с 1 октября 2013 года по сентябрь 2014 года на указанном административно-бытовом здании велись строительные, монтажные и отделочные работы, а также проводились испытания указанного здания, то использование указанного здания для целей, определенных договором аренды, было невозможно и, соответственно, находиться сотрудникам ТНПЗ в указанном здании также не представлялось возможным. С учетом изложенного, Туапсинскому НПЗ за указанный период времени был причинен ущерб в общей сумме 156 млн. 912 тысяч 800 рублей, а это именно денежные средства, перечисленные за указанный период времени, когда велось строительство еще административно-бытового здания по договору аренды административно-бытового здания в адрес ООО ГК "Все люди равны".

С.В. убежден, что ФИО2 умышленно ввел в заблуждение руководство ООО «РН-Туапсинский НПЗ» и ПАО «НК-Роснефть», причинил интересам компании ущерб в особо крупном размере, злоупотребив оказанным ему доверием. Вместе с тем, подчеркнул, что в ходе судебного разбирательства от исковых требований потерпевший отказался, поскольку причиненный преступлением ущерб возмещен в полном объеме. Квалификацию содеянного подсудимым оставил на усмотрение суда, при этом, на чрезмерно строгом наказании не настаивал.

- показаниями представителя потерпевшего ООО «РН-Туапсинский НПЗ» С.В. об обстоятельствах противоправных действий ФИО2, повлекших причинение вреда имуществу ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в особо крупном размере, аналогичными по содержанию показаниям представителя потерпевшего С.В. Представитель потерпевшего С.В. также пояснил, что с учетом того, что причиненный потерпевшему вред в ходе судебного разбирательства полностью возмещен, потерпевшая сторона не настаивает на применении максимально сурового наказания, оставляет на усмотрение суда квалификацию действий подсудимого.

- показаниями свидетеля Б.Г., в период с 01.04.2000 года по 31.08.2012 являвшегося генеральным директором завода железобетонных изделий, который пояснил, что заводу принадлежало нескольких земельных участков. На земельном участке, примыкавшем в нефтезаводу, находился цех № 2. К 2010 году объёмы производства упали, зарплата выплачивалась нерегулярно, земельные налоги выросли, предприятие остро нуждалось в оборотных средствах. Первоначально интерес к земельному участку проявляло ООО "Туапсинский НПЗ", менялись генеральные директоры, однако дальше разговоров и переписки дело не продвигалось. Б.Г. заявил в судебном заседании, что передавать в субаренду земельный участок по адресу ..., ему было невыгодно. В начале 2011 года к нему обратился генеральный директор ООО «Группа компаний «Все люди равны» ФИО2 с предложением продажи его организации части объектов производственного назначения, расположенных на земельном участке по .... Предложение ФИО2 было более выгодным, поскольку он сразу был готов заплатить деньги, без долгих согласований. Было заключено два договора купли-продажи: сначала на 11 объектов, а затем еще на 10, расположенных на земельном участке по адресу .... Право на аренду земельный участок площадью 17.189 кв. метров, на которых находились проданные объекты невидимости, перешло к ООО «Группа компаний «Все люди равны» после оформления прав собственности на приобретенные объекты недвижимости.

- показаниями свидетеля Е.В., которая с 2012 года по 2013 год работала менеджером в Департаменте материально-технических ресурсов управления взаимодействия с дочерними обществами по комплектации объектов ОАО «НК «Роснефть». В ее должностные обязанности входила организация планирования поставок оборудования и материалов (МТР).

В 2012 году проводилось строительство нового завода на территории ООО «РН-Туапсинский НПЗ», в связи с чем предприятие остро нуждалось в дополнительных складских площадях для хранения товароматериальных ценностей, в том числе и крупногабаритного оборудования.

Туапсинский нефтезавод подготовил План мероприятий по развитию складского хозяйства для обеспечения бесперебойного строительства объектов 2-й и 3-й очередей завода.

Е.В. готовила проект письма № 13/8483 от 29.08.2012, подписанное директором Департамента МТР Т. о согласовании Плана мероприятий. На момент подготовки проекта уже был заключен договор субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012 года между ООО «РН-Туапсинский НПЗ» и ООО «Группа компаний «Все люди равны» по объекту недвижимости - земельный участок площадью 17189 кв.м., расположенный по адресу: .... С 2008 года действовал временный порядок организации проведения тендеров по выбору покупателей товаров, работ, услуг. Заключенный нефтезаводом с ООО "ГК "Все люди равны" договор аренды земельного участка относился ко второму уровню лимита ответственности, судя по стоимости ежемесячной услуги - 14 миллионов - это уровень тендерного подкомитета Центрального аппарата. Должен был быть представлен комплект документов для вынесения на тендерный подкомитет, даже если это единственный покупатель, должно было быть обоснование.

- показания свидетеля Э.А., которая в период с 2008 года по 2011 год работала юрисконсультом юридического отдела ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

Э.А. подтвердила, что в период с 2007 по 2010 годы между ООО «РН-Туапсинский НПЗ» и ОАО «Туапсинский завод железобетонных изделий» велись переговоры о заключении договора субаренды земельного участка, расположенного по адресу: .... Переписка по указанному вопросу между предприятиями велась примерно с 2007 года, директор ОАО «Туапсинский завод железобетонных изделий» ФИО4 несколько раз по этому вопросу приходил к генеральному директору ООО «РН-Туапсинский НПЗ» В.В., ей известно, что в тот период ООО «Туапсинский завод железобетонных изделий» находилось в убыточном финансовом положении.

Примерно в мае 2010 года был подготовлен проект договора субаренды, в котором предлагалось установить плату за субаренду земельного участка в размере 59.897,33 рублей в месяц за весь земельный участок.

Заключение договора субаренды данного земельного участка было необходимо ООО «РН-Туапсинский НПЗ» для реализации плана развития завода.

21.05.2012 года новый генеральным директором завода А,В. направил на имя вице-президента ОАО «НК «Роснефть» И.В. письмо, в котором сообщал, что отказ от строительства административно-бытового здания необходим для снижения капитальных вложений в строительство, обосновав это возможностью сокращения бюджета компании на 1 миллиард рублей.

Примерно через один месяц после направления А,В. данного письма, а именно 22.06.2012, между ООО «РН Туапсинский НПЗ» и ООО «Группа компаний «Все люди равны» был заключен договор субаренды № 1835 земельного участка, расположенного по адресу: .... Когда этот договор поступил к ней на согласование, то он уже был подписан и А,В. и ФИО2

Сумма субаренды земельного участка в месяц по договору была определена свыше 14 миллионов рублей. В дальнейшем срок договора продлевался путем заключения дополнительных соглашений № 2 от 22.05.2013 до 30.04.2014 и № 4 от 30.04.2014 до 28.02.2015. При этом менялся и размер субарендной платы с 14 094 980 рублей до 9 453 950 рублей с 01.08.2013 года.

- показанимия свидетеля Л.В., работавшего с 2008 года до 1 апреля 2015 года главным специалистом отдела экономической безопасности ООО «РН-Туапсинский НПЗ», который пояснил, что в 2010 году разрабатывался проект договора субаренды земельного участка, принадлежавшего ОАО «ТЗЖБИ». В настоящее время сохранился лишь первый лист этого договора и лист согласования к нему. Данный договор был им внесен в реестр 26.05.2010 года, а сотрудниками юридического отдела зарегистрирован под № 943 и внесен в журнал учета договоров за 2010 год. Был ли заключен этот договор, ему не известно. 22.06.2012 между ООО «РН-Туапсинский НПЗ» и ООО «Группа компаний «Все люди равны» в лице ФИО2 был заключен договор № 1835 субаренды земельного участка, расположенного по адресу: .... Общая сумма выплаченных субарендных платежей по договору составила 344 536 316 рублей.

- показания свидетеля С.С., пояснившей в судебном заседании, что с 21 сентября 2015 года занимает должность заместителя генерального директора ООО "РН-Туапсинский НПЗ" по административно-правовым вопросам. Анализируя имеющуюся документацию по договорам аренды земельных участков, обнаружила проект договора субаренды земельного участка, принадлежавшего Туапсинскому заводу железобетонных изделий, который не был впоследствии заключен. Согласно изученным С.С. документам, генеральный директор нефтезавода А,В. пришел к выводу, что субаренда земельного участка с последующим строительством на нем административно-бытового здания будут заводу невыгодны. Впоследствии завод заключил с ООО " ГК Все люди равны" договоры аренды земельного участка по адресу ..., а также построенных этой организацией объектов, расположенных на арендуемом земельном участке. Свидетель С.С. также подтвердила наличие в АО "НК "Роснефть" строгого механизма согласования заключения договоров и проведения закупочных процедур.

- показаниями свидетеля Д.В., работавшего с ноября 2014 года по январь 2016 года главным ревизором-технологом отдела внутреннего аудита службы внутреннего аудита и контроля ООО «РН «Туапсинский НПЗ». С июня 2010 года он состоял в должности инженера, а затем ведущего инженера отдела комплектации управления капитального строительства.

В октябре 2015 года от директора департамента регионального аудита Ю.Л. поступило поручение о необходимости проверки правоотношений по земельным участкам, в том числе по земельному участку по улице ... По результатам проверки был составлен акт проверки, который был доведен до сотрудников подразделения компании.

Проверкой было установлено, что ранее владельцем земельного участка, расположенного по адресу: ..., площадью 17189 кв.м., являлась администрация Краснодарского края.

29.07.2009 года департаментом имущественных отношений администрации Краснодарского края был заключен договор аренды указанного земельного участка с ОАО «Туапсинский завод железобетонных изделий» сроком на 10 лет. Размер арендной платы по указанному договору составляет 898 361,6 рублей в год.

18.06.2012 ОАО «ТЗЖБИ» переуступило права и обязанности арендатора вышеуказанного земельного участка организации ООО «ГК «Все люди равны», подписав соответствующее соглашение о переуступки права на участок. То есть с 18.06.2012 года ООО «ГК «Все люди равны» арендовало земельный участок напрямую у администрации Краснодарского края, стоимость аренды при этом для ООО «ГК «Все люди равны» не изменилась.

22.06.2012 между ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в лице генерального директора А,В. был заключен договор субаренды вышеуказанного земельного участка, расположенного по адресу: ..., площадью 17189 кв.м. Земельный участок предоставлялся в субаренду ООО «РН-Туапсинский НПЗ» с целью организации складских площадок для нужд НПЗ. Стоимость арендной платы, выплачиваемой ООО «РН-Туапсинский НПЗ» ООО «ГК «Все люди равны», составила 14 094 980 рублей в месяц. Данный земельный участок арендовался у ООО «ГК «Все люди равны» до 28.02.2015, общая сумма денежных средств, выплаченных заводом по договору аренды участка составила 344 536 316 рублей.

Между тем, с ноября 2007 года, в связи с необходимостью увеличения дополнительных площадей, сотрудниками ООО «РН-Туапсинский НПЗ» проводилась работа, направленная на приобретение в собственность объектов недвижимости, находящихся в собственности ОАО «ТЗЖБИ», с целью дальнейшего оформления прав собственности на земельный участок, на котором расположены указанные объекты, для использования данного участка под складские площади, а в дальнейшем, для строительства на этом участке здания заводоуправления. При этом велась активная переписка между руководством ООО «РН-Туапсинский НПЗ» и ОАО «ТЗЖБИ», администрацией Краснодарского края и департаментами ОАО «НК «Роснефть».

В мае 2010 года специалистом по учёту и управлению имущественным комплексом ООО «РН-Туапсинский НПЗ» Е. был подготовлен проект договора субаренды земельного участка, расположенного по адресу: ..., который планировалось заключить с ОАО «ТЗЖБИ», датированный 18.05.2010. Целиком проект договора не сохранился, остались только копия первого листа указанного договора, а также лист согласования договора сотрудниками НПЗ.

Согласно договора субаренды земельного участка от 22.06.2012 года, заключенного между ООО «ГК «Все люди равны» и ООО «РН-Туапсинский НПЗ», земельный участок арендовался ООО «РН-Туапсинский НПЗ» с целью организации площадок хранения. Документы, подтверждающие хранение МТР, предоставлены не были. Фактически на указанном земельном участке с ноября 2012 года ООО «ГК «Все люди равны» начало строительство 10-ти этажного административного здания площадью 630 кв.м., здания склада площадью 5680 кв.м. и 4-х этажного здания столовой площадью 700 кв.м. По мнению свидетеля Д.В., с самого начала строительства объектов недвижимости земельный участок фактически не мог использоваться ООО «РН-Туапсинский НПЗ» под хранение ТМЦ, при этом арендную плату за указанный земельный участок ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в адрес ООО «ГК «Все люди равны» продолжало выплачивать ежемесячно.

- показаниями свидетеля Т.В., в 2012 году работавшей начальником отдела комплектации управления капитального строительства ООО «РН-Туапсинский НПЗ», которая подтвердила, что согласовывала дополнительное соглашение № 2 к договору субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012 года. При согласовании указанного дополнительного соглашения она никакие проверки не проводила.

- показаниями свидетеля А.В., пояснившего в судебном заседании, что в период с сентября 2006 года по октябрь 2016 года работал ведущим юрисконсультом "Туапсинского нефтеперерабатывающего завода" и исполнял периодически обязанности в этот момент начальника юридического отдела. А.В. подтвердил свое участие в согласовании дополнительного соглашения № 3 к договору субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012 года. Директора нефтезавода А,В., охарактеризовал, как молодого, инициативного, очень работоспособного руководителя, считает, что именно благодаря умению А,В. организовать работу, завод строился, модернизировался. Эта работоспособность была впоследствии оценена руководством АО "НК "Роснефть", вследствие чего он был назначен в Москву вице-президентом по строительству.

- показаниями свидетеля И.А., в соответствии с которыми она в период с 2005 года по сентябрь 2014 года являлась начальником финансового отдела ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

В период с 2010 года до августа 2014 года в должности генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» работал А,В.. До 2010 года А,В. работал в ООО «РН-Туапсенефтепродукт» в должности генерального директора, а с 2010 года совмещал указанную должность с должностью генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ». А,В. она может охарактеризовать как жесткого и требовательного руководителя.

На каждый год в ООО «РН-Туапсинский НПЗ» разрабатывался бизнес-план, который согласовывался с профильными департаментами компании "Роснефть". В бизнес-плане имелся раздел, предусматривающий расходы.

Платежи по договору производились следующим образом: структурное подразделение планировало свои расходы по направлению деятельности для включения бюджет. Дальше составлялась заявка на платежи и после подтверждении кредиторской задолженности производилась оплата. Реестр платежных поручений подписывал заместитель Генерального директора по направлению деятельности. Выгрузку платежей производил сотрудник не "Туапсинского НПЗ", а компании "Роснефть".

- показаниями свидетеля С.Л., работавшего начальником по организации охраны нефтезавода, который пояснил, что в 2010 году на заводе началась масштабная реконструкция, впервые с ФИО2 он познакомился в первой половине 2011 года, когда тот работал директором ООО "Консорциум". В этот период управление капитального строительства было размещено в пятиэтажном здании по адресу ..., на втором этаже. С.Л. с целью проверки условий обеспечения безопасности сотрудников управления капитального строительства посетил здание. На втором этаже также находился рабочий кабинет ФИО7 зашел в нему, в беседе рассказал, что перед руководством завода поставлена задача по расширению площадок для хранения товарно-материальных ценностей, что недавно ездил в командировку в Краснодар, где осматривал базу и складские помещения. ФИО2 проявил заинтересованность к теме планов расширения завода, потребности в складских площадках. С.Л. также пояснил, что рассказал ему вкратце о планах модернизации завода. С.Л. также показал в судебном заседании, что в 2011-2012 г.г. на площадке по адресу ..., был одиночный пост охраны, второй пост уже появился, когда было построено складское здание. На земельном участке велось строительство. Утверждает, что на Сочинской, 3 после 2011 года хранились товарно-материальные ценности как в складском помещении, так и на площадке.

- показаниями свидетеля Н.М., с конца 2012 года по январь 2016 года работавшей начальником юридического отдела ООО «РН-Туапсинский НПЗ», пояснившей, что земельный участок по ..., не посещала, поскольку на нем везде велась стройка: административный корпус, столовая, склад.

Свидетель Н.М. охарактеризовала директора Туапсинского нефтезавода А,В., как человека тщеславного и честолюбивого, уточнив, что "работоспособность у него "зашкаливала". "Ему нужна была большая дорога, я думаю, что он именно из-за своего тщеславия. Пока он был, завод строился. А сейчас за эти годы там ничего не строится и ничего там нет".

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля М.И., с 2008 года занимавшего должность заместителя генерального директора по кадровой политике ООО «РН-Туапсинский НПЗ», который пояснил, что в сентябре 2010 года исполняющим обязанности генерального директора завода был назначен А,В., В конце 2013 года его назначили вице-президентом компании "Роснефть" с сохранением должности генерального директора Туапсинского нефтезавода. Занимая эти две должности, А,В. большую часть времени уделял компании, и в этой связи практически постоянно находился в Москве. В этот период А.Н. занимал должность первого заместителя - технического директора.

В сентябре 2014 года А.Н. назначили генеральным директором завода, соответственно, А,В. был освобожден от этой должности.

М.И. подтвердил, что земельный участок по адресу ... использовался для строительства здания администрации завода, столовой и склада.

- показаниями свидетеля В.К., с сентября 2012 года работающего в ООО «РН-Туапсинский НПЗ» начальником участка складского хозяйства управления транспортной логистики и складского хозяйства.

В его должностные обязанности входит организация работы складов, проверка документов по складскому хозяйству общее руководство работниками складов, выполнение указаний и поручений руководства и иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией.

Ему известно, что в период с 2012 года по 2014 год на земельном участке, расположенном по адресу: ..., велись строительные работы по возведению здания администрации завода, склада и столовой. Лично он в вышеуказанный период времени на данном земельном участке ничего из товаро- материальных ценностей завода не хранил и не видел. Все демонтированное оборудование хранилось на складе в поселке Агой.

- показаниями свидетеля О.В., с января 2011 года работающей заведующего центральным складом ООО «РН-Туапсинский НПЗ» по адресу ..., пояснившей, что земельный участок по адресу ..., использовался для строительства здания администрации завода, столовой и склада, о хранении на этом участке товарно-материальных ценностей в период с 2012 года по 2014 год ей ничего не известно.

- показаниями свидетеля В.Д., данными в судебном заседании, а также оглашенным протоколом его допроса от 18 марта 2016 года, о том, что с 2008 года он работал главным энергетиком ООО «РН-Туапсинский НПЗ», в период с мая 2012 года по сентябрь-октябрь 2014 года велось активное капитальное строительство: первый пусковой комплекс, который включал в себя основную технологическую установку ЛОУ-12; первый, второй парк, четвертый парк нефтепродуктов и ГТУ ТЭС, а также межцеховые коммуникации, которые соединяют между собой кабельные линии, трубопроводы и так далее.

Ему известно, что на земельном участке, расположенном по адресу: ..., в период с 2012 года по 2014 год велись строительные работы по возведению 10-ти этажного административного здания, склада и столовой. Строительство на данном участке велось крупномасштабное, и никаких товаро- материальных ценностей завода он в вышеуказанный период времени там не видел.

- показаниями свидетеля А.С., ведущего инженера по охране труда управления промышленной безопасности, ОТ и ОС ООО «РН-Туапсинский НПЗ», пояснившего, что в период с 2012 года по 2014 год на земельном участке, расположенном по адресу: ..., строение 3, велось строительство 10-тиэтажного административно-бытового здания, столовой и склада. Этот участок имел и имеет границы - с двух сторон огорожен подпорными стенами завода, с третьей стороны - федеральная трасса (...), четвертой - стена с колючей проволокой. В судебном заседании А.С. заявил, что " Там были ворота, когда они открывались, было видно, что там нашего ничего нет. Территория была ограждена. Наши материальные ценности храниться там не могли."

- показаниями свидетеля В.Б., пояснившего, что у него с директором Туапсинского нефтезавода были доверительные отношения, вместе занимались спортом в спортзале, находившемся в доме А,В., у обоих было общее хобби - мотоциклы.

ФИО2 В.Б. знает, как крепкого хозяственника, строившего мосты, крупные объекты, спортивные школы.

...В.Б. был принят на работу по совместительству в ООО «РН-Туапсинский НПЗ» на должность заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению.

В период работы в ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в его обязанности входило обеспечение инвестиционной и операционной деятельности ООО «РН-Туапсинский НПЗ», участия в согласовании договора субаренды земельного участка ... от ... не принимал.

А,В. может охарактеризовать как очень волевого, харизматичного человека, который всегда идёт к поставленной цели и при этом не смотрит на препятствия. Возникающие вопросы, проблемы он всегда рассматривал быстро, категорично.

Характеризуя отношения между ФИО2 и А,В., показал :" Это были обычные отношения, потому что таких подрядчиков у него были десятки, может, сотни даже. Я не замечал, чтобы какие-то дружеские отношения были. Встречались они в приемной, на некоторых планерках, совещаниях технических, то есть, обычные отношения. Вместе никогда в неформальной обстановке я их не видел".

До строительства административно-хозяйственного корпуса по адресу ..., организацией, принадлежавшей ФИО2, было возведено 9-этажное здание, в котором разместилось общество "Туапсенефтепродукт".

В конце 2012 года А,В., находясь в своей служебной машине спрашивал В.Б., какого он мнения о ФИО2, можно ли ему доверить, выполняет ли он свои обязательства? В.Б., являвшийся заместителем генерального директора "Туапсенефтепродукт", рассказал о хорошем качестве строительства ФИО2 административного корпуса для "Туапсенефтепродукт", продуманном размещении мебели и оборудования.

- показаниями свидетеля О.Н., личного водителя А,В., пояснившего, что отношения между ФИО2 и А,В. не выходили за рамки рабочих, ФИО2 был обычным подрядчиком, выполнявшим заказы завода.

О.Н. известно, что ФИО2 строил для нефтезавода административный корпус, поскольку прежнее здание было очень старое и не соответствовало требованиям пожарной безопасности. ФИО8 отзывался о ФИО2, как о молодом, энергичном, целеустремленном хозяйственнике, говорил: «молодцы, строят вовремя, в срок». О.Н., уже работая водителем А,В. в Москве, слышал в декабре 2013 года как тот разговаривал с кем-то по телефону, интересовался, как дела на предприятии. Ему было доложено, как понял О.Н., что все в порядке, люди переехали.

Свидетель О.Н. также подтвердил показания В.Б. о его разговоре с А,В. относительно ФИО2, пояснив, что в конце 2012 года вез А,В. и В.Б. в аэропорт Краснодара. В его присутствии А,В. спрашивал у В.Б., можно ли доверить ФИО2 стройку административного корпуса и взять в аренду здание для переселения административно-технического персонала. ФИО9 ответил: "Думаю да, потому что административное здание "Туапсенефтепродукта" тоже построено ФИО2 Я там был, там все хорошо. Люди, которые уже переехал туда, были все довольны". В.Б. пошутил, сказал, что, если ФИО2 быстро и хорошо все сделает, может, руководство завода похвалят в Москве, премию выдадут. А.В. ответил, что премия ему не интересна, а самое главное - интересы компании.

- показаниями свидетеля М.Р., старшего кладовщика управления транспортной логистики и складского хозяйства ООО «РН-Туапсинский НПЗ», пояснившей, что на земельном участке по адресу ..., товарно-материальные ценности непродолжительно хранились в 2012 году, площадка была полностью освобождена от ТМЦ примерно за месяц перед началом строительства административно-бытового здания, затем началось интенсивное строительство офисного 10-ти этажного здания.

Складская площадка по ..., технологически подготовлена к хранению товаро- материальных ценностей не была, поскольку представляла собой земельный участок, который не имел ровных бетонных покрытий, обеспечивающих технологическую безопасность хранящихся товароматериальных ценностей, и на нем не было противодождевых перекрытий (крыши).

- показаниями свидетеля А.А., с 14.04.2009 года по 28.02.2011 года работавшего заместителем генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» по корпоративно-правовым вопросам, подтвердившего в судебном заседании, что в 2009 году с руководством завода железобетонных изделий велись переговоры о передаче в субаренду или выкупе земельного участка по адресу ..., однако никаких конкретных договоренностей достигнуто не было, уточнив, "внятного коммерческого предложения мы от них не получили."

- показаниями свидетеля Е.А., работавшего главным метрологом ООО «РН-Туапсинский НПЗ», пояснившего в судебном заседании, что в период с 2012 по 2014 годы на земельном участке расположенном по адресу: ..., велись строительные работы по возведению 10-ти этажного здания для администрации завода, склада и столовой. Если участок кем-то и использовался, то только работниками застройщика. Земельный участок в период строительства был огорожен, и хранение там чего-либо, кроме строительных материалов, было невозможным. Материальных ценностей завода в вышеуказанный период времени на данном земельном участке он не видел.

- показаниями свидетеля Л.Е., работавшей в период с 2012 года по 2015 год в ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в должности главного специалиста. В ее должностные обязанности входило осуществление выездных проверок использования земельных участков и составление актов их обследования, с последующей передачей в департамент имущественных отношений Краснодарского края. Обследование земельных участок осуществляется с целью контроля их надлежащего использования.

Л.Е. подтвердила, что 17.12.2012, 25.02.2013, 10.09.2013, 04.02.2014, 01.09.2014, выезжала в г. Туапсе для обследования земельного участка, расположенного по .... Она лично проходила весь земельный участок, но какие-либо товарно-материальные ценности, крупногабаритные материалы или оборудование на указанном участке в ходе проводимых обследований не видела. Если бы они там находились, она бы обратила на них внимание.

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля С.А., заместителя генерального директора ООО «Ромекс-Кубань» - генерального подрядчика строительства 10-ти этажного административно-бытового здания, расположенного по адресу: ..., а также оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ его показаниями, данными в ходе предварительного следствия.

С.А. не помнит, были ли на земельном участке на момент начала работ какие-либо иные объекты недвижимости, а также хранилось ли что-либо из материальных ценностей.

Перед началом строительства 10-ти этажного здания по периметру стройки со всех сторон, примерно в 10 метрах от пятна застройки здания сотрудниками ООО «Ромекс-Кубань» был возведен временный забор из металлоконструкций и профлиста. Строительство каркаса 10-ти этажного административного здания осуществлялось ООО «Ромекс-Кубань» с использованием башенного крана, который был размещен на этом же земельном участке, самосвалов, бетононасоса и другой техники.

Строительство железобетонного каркаса 10-ти этажного административного здания осуществлялось в период с апреля-мая 2012 по июль 2013 года.

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Г.И., прораба ООО «Ромекс-Кубань», а также оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ его показаниями, данными в ходе предварительного следствия, о том, что в конце января 2012 года он получил указание начать производство строительных работ 10-ти этажного административно-бытового здания, расположенного по адресу: .... На момент начала проведения строительных работ земельный участок по ... представлял собой участок неправильной формы, объекты недвижимости на нем отсутствовали. Какие-либо товаро- материальные ценности, в том числе крупногабаритные, на участке не хранились. Въезд на участок осуществлялся через контрольно-пропускной пункт, через который кроме строительных материалов и оборудования, необходимых для стройки, ничего более не провозилось.

Заказчиком работ по строительству 10-ти этажного офисного здания было ООО «ГК «Все люди равны», генеральным директором которого являлся ФИО2

Перед началом производства строительных работ на земельном участке по ..., был построен временный забор вдоль территории участка из профильного листа зеленого цвета, а также контрольно-пропускной пункт. Кроме того, с правой стороны от въезда на земельный участок сотрудниками ООО «Ромекс-Кубань» из профилированного листа был построен временный склад для хранения строительных материалов.

- заключением эксперта № 17/1-423э от 24.06.2016 по судебной почерковедческой экспертизе, согласно которому подписи от имени А.Н. расположенные в графе «Первый заместитель генерального директора-технический директор» в договоре аренды административно-бытового здания № 2232 от 01.10.2013, в протоколе согласования размера арендной платы (приложение № 2 к договору аренды административно-бытового здания от 01.10.2013 № 2232), в акте приема-передачи административно-бытового здания от 01.10.2013 (приложение № 3 к договору аренды административно-бытового здания от 01.10.2013 № 2232), в дополнительном соглашении № 2 от 22.05.2013 к договору субаренды земельного участка от 22.06.2012 № 1835, в дополнительном соглашении № 4 от 30.04.2014 к договору субаренды земельного участка от 22.06.2012 № 1835, представленных на экспертизу по уголовному делу № 15900601, выполнены А.Н.

Подписи от имени А,В., расположенные в графе «Генеральный директор» в договоре ... субаренды земельного участка от 22.06.2012, в акте сдачи-приемки земельного участка от 22.06.2012 в протоколе согласования размера субарендной платы (приложение ... к договору субаренды от 22.06.2012 ...), в дополнительном соглашении ... от 30.11.2012 к договору субаренды земельного участка ... от ..., в протоколе согласования размера субарендной платы (приложение ... к договору субаренды от 22.06.2012 ...), выполнены А,В.

- заключением эксперта № 17/1-392э от 08.06.2016 по судебной почерковедческой экспертизе, согласно которому подписи от имени ФИО2, расположенные в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Исполнитель Генерального директора ООО «Группа компаний «Все люди равны», «Руководитель» в счет-фактуре № 30 от 30.04.2014, в акте № 32 от 30.04.2014, в счете на оплату № 33 от 30.04.2014, в счете на оплату № 36 от 31.05.2014, в акте № 38 от 31.05.2014, в счете на оплату № 39 от 31.05.2014, в счет-фактуре № 42 от 30.06.2014, в акте № 44 от 30.06.2014, в счете на оплату № 45 от 30.06.2014, в счет-фактуре № 50 от 31.07.2014, в акте № 53 от 31.07.2014, в счете на оплату № 53 от 31.07.2014, в счет-фактуре № 58 от 31.08.2014, в акте № 61 от 31.08.2014, счете на оплату № 61 от 31.08.2014, в счет-фактуре № 67 от 30.09.2014, в акте № 70 от 30.09.2014, в счете на оплату № 71 от 30.09.2014, представленных на экспертизу по уголовному делу № 15900601, выполнены ФИО2

- заключением эксперта № 17/1-394э от 09.06.2016 по судебной почерковедческой экспертизе, согласно которому подписи от имени ФИО2, расположенные в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Исполнитель Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны», «Руководитель» в счете на оплату № 134 от 31.12.2013, в счет-фактуре № 2 от 31.12.2014, в акте № 2 от 31.01.2013, в счете на оплату № 6 от 31.01.2014, в счет-фактуре № 18 от 28.02.2014, в акте № 18 от 28.02.2014, в счете на оплату № 21 от 28.02.2014, в счет-фактуре № 27 от 31.03.2014, в акте № 29 от 31.03.2014, в счет-фактуре № 33 от 30.04.2014, в акте № 35 от 30.04.2014, в счете на оплату № 36 от 30.04.2014, в счет-фактуре № 39 от 31.05.2014, в акте № 41 от 31.05.2014, в счете на оплату № 42 от 31.05.2014, в счет-фактуре № 45 от 30.06.2014, в акте № 47 от 30.06.2014, в счете на оплату № 48 от 30.06.2014, в счет-фактуре № 53 от 3.07.2014, в акте № 56 от 31.06.2014, в счете на оплату № 56 от 31.07.2014, в счет-фактуре № 61 от 31.08.2014, в акте № 64 от 31.08.2014, в счете на оплату № 64 от 31.08.2014, в счет-фактуре № 70 от 30.09.2014, в акте № 73 от 30.09.2014, в счете на оплату № 74 от 30.09.2014, в счет-фактуре № 77 от 31.10.2014, в акте № 80 от 31.10.2014, в счете на оплату № 82 от 31.10.2014, в счет-фактуре № 83 от 30.11.2014, в акте № 86 от 30.11.2014, в счете на оплату № 88 от 30.11.2014, в счет-фактуре № 91 от 31.12.2014, в акте № 94 от 31.12.2014, в счете на оплату № 96 от 31.12.2014, в счет-фактуре № 1 от 31.01.2015, в акте № 1 от 31.01.2015, в счете на оплату № 1 от 31.01.2015, в акте № 1 от 31.01.2015, в счете на оплату № 1 от 31.01.2015, в счет-фактуре № 8 от 28.02.2015, в акте № 8 от 28.02.2015, в акте № 8 от 28.02.2015. в счете на оплату № 8 от 28.02.2015, представленных на экспертизу по уголовному делу № 15900601, выполнены ФИО2

- заключением эксперта № 17/1-395э от 14.06.2016 по судебной почерковедческой экспертизе, согласно которому подписи от имени ФИО2, расположенные в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Исполнитель Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны», «Руководитель» в счет-фактуре № 88 от 31.10.2012, в акте приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) от 31.10.2012, в счет-фактуре № 89 от 30.11.2012, в акте № 91 от 30.11.2012, в счете на оплату № 87 от 30.11.2012, в счет-фактуре № 103 от 31.12.2012, в акте № 105 от 31.12.2012, в счете на оплату № 101 от 31.12.2012, в счет-фактуре № 1 от 31.01.2013, в акте № 1 от 31.01.2013, в счет-фактуре № 10 от 28.02.2013, в акте № 10 от 28.02.2013, в счете на оплату № 10 от 28.02.2013, в счет-фактуре № 19 от 31.03.2013, в акте № 19 от 31.03.2013, в счете на оплату № 18 от 31.03.2013, в счет-фактуре № 31 от 30.04.2013, в акте № 31 от 30.04.2013, в счете на оплату № 29 от 30.054.2013, в счет-фактуре № 40 от 31.05.2013, в акте № 40 от 31.05.2013, в счете на оплату № 38 от 31.05.2013, в счет фактуре № 48 от 30.06.2013, в акте № 48 от 30.06.2013, в счете на оплату № 46 от 30.06.2013, в счет-фактуре № 62 от 31.07.2013, в акте № 62 от 31.07.2013, в счете на оплату № 60 от 31.07.2013, в счет-фактуре № 73 от 31.08.2013, в акте № 74 от 31.08.2013, в счет-фактуре № 73 от 31.08.2013, в счет-фактуре № 97 от 30.09.2013, в акте № 99 от 30.09.2013, в счет-фактуре № 108 от 31.10.2013. в акте № 110 от 31.10.2013, в счете на оплату № 107 от 31.10.2013, в счет-фактуре № 123 от 30.11.2013, в акте № 125 от 30.11.2013, в счете на оплату№ 122 от 30.11.2013, в счет-фактуре № 135 от 31.12.2013, в акте № 137 от 31.12.2013, представленных на экспертизу по уголовному делу № 15900601, выполнены ФИО2

- заключением эксперта № 17/1-396э от 14.06.2016 по судебной почерковедческой экспертизе, согласно которому подписи от имени ФИО2, расположенные в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Исполнитель Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны», «Руководитель» в договоре № 1835 субаренды земельного участка от 22.06.2012, в акте сдачи-приемки земельного участка от 22.06.2012, в протоколе согласования размера субарендной платы (приложения № 3 к договору субаренды от 22.06.2012 № 1835), в дополнительном соглашении № 1 от 30.11.2012 к договору субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012, в протоколе согласования размера субарендной платы (приложение № 3 к договору субаренды от 22.06.2012 № 1835), в дополнительном соглашении № 2 от 22.05.2013 к договору субаренды земельного участка от 22.06.2012 № 1835, в дополнительном соглашении № 3 от 01.08.2013 к договору субаренды земельного участка от 22.06.2012 № 1835, в протоколе согласования размера субарендной платы (приложение № 1 к дополнительному соглашению № 3 от 01.08.2013), в дополнительном соглашении № 4 от 30.04.2014 к договору субаренды земельного участка от 22.06.2012 № 1835, в акте приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) от 30.06.2012, в счете на оплату № 39 от 30.06.2012, в счет-фактуре № 48 от 31.07.2012, в акте приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) от 31.07.2012, в счет-фактуре № 69 от 31.08.2012, в акте приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) от 31.08.2012, в счет-фактуре № 72 от 30.09.2012, в акте приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) от 30.09.2012, в счет-фактуре № 39 от 30.06.2012, представленных на экспертизу по уголовному делу № 15900601, выполнены ФИО2.

- заключением эксперта № 3/14-16 от 30.05.2016 по судебной экономической экспертизе, согласно которому с расчетных счетов: ... и ..., открытых в ОАО «ВБРР» г. Москва (БИК 044525880), в период с 22.06.2012 по 28.04.2015 перечислило на расчетные счета ООО «ГК «Все люди равны» субарендную плату за период с 22.06.2012 по 28.02.2015 по договору № 1835 от 22.06.2012 субаренды земельного участка площадью 17189 квадратных метров, расположенного по адресу: ..., по следующим платежным поручениям:

1) С расчетного счета ООО «РН-Туапсинский НПЗ» ..., открытого в ОАО «ВБРР» г. Москва (БИК 044525880) на расчетный счет ООО «ГК «Все люди равны» ..., открытый в филиале ГПБ (ОАО) в г. Краснодаре (БИК 040349781) перечислены арендные платежи в общей сумме 74 703 394 (семьдесят четыре миллиона семьсот три тысячи триста девяносто четыре) руб., в том числе:

- 31.08.2012 по платежному поручению № 5019 в сумме 4228494 руб. - субарендная плата за период с 22.06.2012 по 30.06.2012;

- 31.08.2012 по платежному поручению № 5489 в сумме 14094980 руб. - субарендная плата за июль 2012 года;

- 19.09.2012 по платежному поручению № 6740 в сумме 14094980 руб. - субарендная плата за август2012 года;

- 31.10.2012 по платежному поручению № 8352 в сумме 14094980 руб. - субарендная плата за сентябрь 2012 года;

- 12.11.2012 по платежному поручению № 10314 в сумме 14094980 руб. - субарендная плата за октябрь 2012 года;

- 27.12.2012 по платежному поручению № 12093 в сумме 14094980 руб. - субарендная плата за ноябрь 2012 года.

2) С расчетного счета ООО «РН-Туапсинский НПЗ» ..., открытого в ОАО «ВБРР» г. Москва (БИК 044525880) на расчетный счет ООО «ГК «Все люди равны» ..., открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в г. Сочи (БИК 040396703) перечислены арендные платежи в общей сумме 184 747 372,00 (сто восемьдесят четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч триста семьдесят два) руб., в том числе:

- 31.01.2013 по платежному поручению № 13594 в сумме 11275984 руб. - субарендная плата за декабрь 2012 года;

- 25.02.2013 по платежному поручению № 15738 в сумме 11275984 руб. - субарендная плата за январь 2013 года;

- 25.03.2013 по платежному поручению № 17028 в сумме 11275984 руб. - субарендная плата за февраль 2013 года;

- 18.04.2013 по платежному поручению № 18990 в сумме 11275984 руб. - субарендная плата за март 2013 года;

- 21.05.2013 по платежному поручению № 20705 в сумме 11275984 руб. - субарендная плата за апрель 2013 года;

- 18.06.2013 по платежному поручению № 22561 в сумме 11275984 руб. - субарендная плата за май 2013 года;

- 31.07.2013 по платежному поручению № 25828 в сумме 11141845,33 руб. - субарендная плата за июнь 2013 года;

- 16.08.2013 по платежному поручению № 26419 в сумме 134138, 67 руб. - субарендная плата за июнь 2013 года;

- 19.08.2013 по платежному поручению № 25840 в сумме 11275984 руб. - субарендная плата за июль 2013 года;

- 31.10.2013 по платежному поручению № 30944 в сумме 9453950 руб. - субарендная плата за август 2013 года;

- 31.10.2013 по платежному поручению № 30945 в сумме 9453950 руб. - субарендная плата за сентябрь 2013 года;

- 29.11.2013 по платежному поручению № 31426 в сумме 9453950 руб. - субарендная плата за октябрь 2013 года;

- 11.12.2013 по платежному поручению № 33156 в сумме 9453950 руб. - субарендная плата за ноябрь 2013 года;

- 20.03.2014 по платежному поручению № 38432 в сумме 9453950 руб. - субарендная плата за февраль 2014 года;

- 30.04.2014 по платежному поручению № 40390 в сумме 9453950 руб. - субарендная плата за март 2014 года;

- 23.05.2014 по платежному поручению № 41821 в сумме 9453950 руб. - субарендная плата за апрель 2014 года;

- 27.06.2014 по платежному поручению № 43362 в сумме 9453950 руб. - субарендная плата за май 2014 года;

- 29.07.2014 по платежному поручению № 45074 в сумме 9453950 руб. - субарендная плата за июнь 2014 года;

- 29.08.2014 по платежному поручению № 47230 в сумме 9453950 руб. - субарендная плата за июль 2014 года.

3) С расчетного счета ООО «РН-Туапсинский НПЗ» ..., открытого в ОАО «ВБРР» г. Москва (БИК 044525880) на расчетный счет ООО «ГК «Все люди равны» ..., открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в г. Сочи (БИК 040396703) перечислены арендные платежи в общей сумме 18 907 900 (восемнадцать миллионов девятьсот семь тысяч девятьсот) руб., в том числе:

- 31.01.2014 по платежному поручению № 36623 в сумме 9453950 руб. - субарендная плата за декабрь 2013 года;

- 19.02.2014 по платежному поручению № 37037 в сумме 9453950 руб. - субарендная плата за январь 2014 года.

4) С расчетного счета ООО «РН-Туапсинский НПЗ» ..., открытого в ОАО «ВБРР» г. Москва (БИК 044525880) на расчетный счет ООО «ГК «Все люди равны» ..., открытый в филиале Южный «ОАО «Уралсиб» в г. Краснодар (БИК 040349700) перечислены арендные платежи в общей сумме 66 177 650 (шестьдесят шесть миллионов сто семьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) руб., в том числе:

- 30.12.2014 по платежному поручению № 52730 в сумме 9453950 руб. - субарендная плата за август 2014 года;

- 15.04.2015 по платежному поручению № 57975 в сумме 9453950 руб. - субарендная плата за сентябрь 2014 года;

- 16.04.2015 по платежному поручению № 57976 в сумме 9453950 руб. - субарендная плата за октябрь 2014 года;

- 16.04.2015 по платежному поручению № 57989 в сумме 9453950 руб. - субарендная плата за ноябрь 2014 года;

- 16.04.2015 по платежному поручению № 57990 в сумме 9453950 руб. - субарендная плата за декабрь 2014 года;

- 28.04.2015 по платежному поручению № 59001 в сумме 9453950 руб. - субарендная плата за январь 2015 года;

- 28.04.2015 по платежному поручению № 59002 в сумме 9453950 руб. - субарендная плата за февраль 2015 года.

Со счетов ООО «РН-Туапсинский НПЗ» на счета ООО «ГК «Все люди равны» в качестве платы за субаренду земельного участка, расположенного по адресу: ..., с момента заключения договора субаренды № 1835 от 22.06.2012 земельного участка за весь срок действия договора (с 22.06.2012 по 28.02.2015) перечислены денежные средства в общей сумме 344 536 316 руб.

- заключением эксперта № 2/137-15 от 28.03.2016 по судебной компьютерно-технической экспертизе, согласно которому в SSD и НЖМД, извлеченных из представленного системного блока «Fujitsu», обнаружены электронные базы данных программного обеспечения «1С: Предприятие». Обнаруженные сведения записаны на четыре оптических диска, прилагаемых к заключению эксперта.

- заключением эксперта № 2/142-15 от 31.03.2016 по судебной компьютерно-технической экспертизе, согласно которому в НЖМД, извлеченном из представленного моноблока «НР», обнаружены электронные базы данных программного обеспечения «1С:Предприятие». Обнаруженные сведения записаны на пять оптических дисков, прилагаемых к заключению эксперта.

Установлено, что в электронных базах данных программного обеспечения «1С: Предприятие», обнаруженных в исследуемом НЖМД, имеются ключевые слова: ООО «Группа компаний «Все люди равны», ИНН <***>, ООО «Консорциум», ИНН <***>, ООО «РитейлИнвестГрупп», ИНН <***>, ООО «Спектр», ИНН <***>, ООО Строительная компания «Стройбетон», ООО «Техстройцентр-Юг», ООО «ЮгРитейлГрупп», «ИНН <***>».

- заключением эксперта № 3/15-16 от 31.05.2016, по судебной экономической экспертизе, согласно которому в информационной базе 1С бухгалтерского учета ООО «ГК «Все люди равны» ИНН <***>, в бухгалтерском учете ООО «ГК «Все люди равны» 01.11.2013 отражена постановка на учет и прием в эксплуатацию здания склада, расположенного по адресу: ..., площадью 5654,7 кв.м, а 24.11.2014 отражена постановка на учет и прием в эксплуатацию административно-бытового здания, расположенного по адресу: ..., площадью 6484 кв.м.

Объект - фабрика-кухня (столовая), расположенный по адресу: ..., по состоянию на 31.12.2015 в эксплуатацию не принят и на учет в составе основных средств не поставлен.

Согласно данным информационной базы 1С бухгалтерского учета ООО «ГК «Все люди равны» ИНН <***> операция от 01.11.2013 по принятию к учету с вводом в эксплуатацию объекта строительства - здания склада, расположенного по адресу: ..., площадью 5654,7 кв.м., отражена в следующих первичных учетных документах и регистрах бухгалтерского учета ООО «ГК «Все люди равны»:

- в первичном учетном документе - акт о приеме - передаче здания (сооружения) ... от 01.11.2013 (форма № ОС-1а);

- в первичном учетном документе - инвентарная книга учета объектов основных средств (форма № ОС-6Б) за период с 01.01.2013 по 31.12.2014;

- регистрах бухгалтерского учета - карточке счета и оборотно-сальдовой ведомости по субсчету 08.03 «Строительство объектов основных средств» счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» за ноябрь 2013 года;

- регистрах бухгалтерского учета - карточке счета и оборотно-сальдовой ведомости по субсчету 01.01 «Основные средства организации» счета 01 «Основные средства» за ноябрь 2013 года;

- сводном регистре бухгалтерского учета - главной книге в составе суммы дебетовых оборотов по счету 01 «Основные средства» и в составе суммы кредитовых оборотов по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» за ноябрь 2013 года.

- операция от 24.11.2014 по принятию к учету с вводом в эксплуатацию объекта строительства - административно-бытового здания, расположенного по адресу: ..., площадью 6484 кв.м., отражена в следующих первичных учетных документах и регистрах бухгалтерского учета ООО «ГК «Все люди равны»:

- в первичном учетном документе - акт о приеме - передаче здания (сооружения) ... от 24.11.2014 (форма № ОС-1а);

- в первичном учетном документе - инвентарная книга учета объектов основных средств (форма № ОС-6Б) за период с 01.01.2014 по 31.12.2015;

- затраты по строительству объекта Фабрика-кухня (столовая), расположенного по адресу: ..., отражены в регистрах бухгалтерского учета - карточке счета и оборотно-сальдовой ведомости по субсчету 08.03 «Строительство объектов основных средств» счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» за период с 30.04.2014 по 31.12.2015.

Согласно данным информационной базы 1С бухгалтерского учета ООО «ГК «Все люди равны» ИНН <***> балансовая стоимость здания склада, расположенного по адресу: ..., площадью 5654,7 кв.м. по состоянию на дату постановки на учет - 01.11.2013 составляет 82 405 920,93 (восемьдесят два миллиона четыреста пять тысяч девятьсот двадцать) руб. 93 коп. С учетом затрат по модернизации и операции по уточнению стоимости объекта, балансовая стоимость здания склада по состоянию на 31.12.2013 составляет 86 843 816,86 (восемьдесят шесть миллионов восемьсот сорок три тысячи восемьсот шестнадцать) руб. 86 коп., по состоянию на 31.12.2014 и 31.12.2015 - 111 275 136,26 (сто одиннадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч сто тридцать шесть) руб. 26 коп.

Балансовая стоимость административно-бытового здания, расположенного по адресу: ..., площадью 6484 кв.м., по состоянию на дату постановки на учет - 24.11.2014, по состоянию на 31.12.2014 и на 31.12.2015 составляет 363578388,68 (триста шестьдесят три миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч триста восемьдесят восемь) руб. 68 коп.

Балансовая стоимость объекта - фабрика-кухня (столовая), расположенного по адресу: ..., не сформирована, поскольку в исследуемый период данный объект в эксплуатацию не принят и на учет в составе основных средств не поставлен.

- исследованными в судебном заседании вещественными доказательствами - учредительным и, регистрационными и организационно- распорядительными документами ООО «ГК «Все люди равны:

уставом общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны», утвержденный Решением участника общества с ограниченной ответственностью № 4 от 17.08.2009, в соответствии с пп. 14.5 и 14.6 которого руководство текущей хозяйственно-финансовой деятельностью общества осуществляется генеральным директором, действующим без доверенности от имени общества, который издает приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, руководит исполнительным персоналом общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью общества, не отнесенные уставом общества к компетенции единственного участника общества;

свидетельством о государственной регистрации ООО «ГК «Все люди равны» серии 23 № 006177066, выданное межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю от 03.10.2007, ОГРН - <***>;

свидетельством о постановке ООО «ГК «Все люди равны» на учет в налоговом органе по месту нахождения - межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Краснодарскому краю, серии 23 № 006094024 от 03.10.2007;

договором купли-продажи доли в уставном капитале общества № 23АГ572201 от 24.08.2009, в соответствии с которым гражданин А,В.продал, а гражданка И.В. купила за 10000 рублей 100 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны»;

договором купли-продажи доли в уставном капитале общества № 23АД132117 от 22.01.2010, в соответствии с которым гражданка И.В. продала, а гражданин ФИО2 купил за 10000 рублей 100 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны»;

договором купли-продажи доли в уставном капитале общества № 23АА0900288 от 21.09.2011, в соответствии с которым ФИО2 продал, а акционерная компания с ограниченной ответственностью «ОРСЕЛЛ ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД» в лице доверенного лица Е.В. купила за 10000 рублей 100 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны»;

договором купли-продажи доли в уставном капитале общества № 23АА0809298 от 08.02.2012, в соответствии с которым акционерная компания с ограниченной ответственностью «ОРСЕЛЛ ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД» в лице доверенного лица Е.В. продала, а гражданин ФИО2 купил за 10000 рублей 100 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны»;

решением участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» А,В. от 22.08.2007 о создании Общества, утверждении устава и возложении на него обязанностей генерального директора Общества;

приказом генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2 № 2 от 22.10.2007 о вступлении его в должность генерального директора Общества;

решением участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» А,В. № 3 от 22.10.2008 о продлении полномочий генерального директора Общества ФИО2 до 23.10.2009;

решением участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» И.В. № 5 от 23.10.2009 о продлении полномочий генерального директора Общества ФИО2 до 24.10.2010;

решением участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» А.Н. № 6 от 24.10.2010 о продлении его полномочий как генерального директора Общества до 25.10.2011;

решением участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» А.Н. № 8 от 24.10.2011 о продлении его полномочий как генерального директора Общества до 24.10.2012;

решением участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» А.Н. № 10 от 24.10.2012 о продлении его полномочий как генерального директора Общества до 24.10.2013;

приказом генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2 № 14 от 24.10.2012 о вступлении его в должность генерального директора Общества;

решение участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» ФИО2 № 11 от 24.10.2013 о продлении его полномочий как генерального директора Общества до 24.10.2014;

приказом генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2 от 24.10.2013 о вступлении его в должность генерального директора Общества;

решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» ФИО2 № 15 от 24.10.2014 о продлении его полномочий как генерального директора Общества до 23.10.2015;

приказ генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2 от 24.10.2014 о продлении его полномочий до 23.10.2015.

- вещественными доказательствами - копиями личных дел ФИО2 и А,В., изъятыми в ходе выемки ... в ООО «РН-Туапсенефтепродукт»:

личной карточкой А.Н., ... года рождения, в соответствии с которой он с ... по ... осуществлял трудовую деятельность в ООО «РН-Туапсенефтепродукт», занимая различные должности, а затем был уволен в порядке перевода в ООО «Туапсенефтепродукт-Автосервис»;

копией диплома Южно-Российского государственного технического университета БВС 0430243, в соответствии с которым А.Н. присуждена квалификация инженер-механик по специальности «технология машиностроения»;

личным листком по учету кадров А,В., ... года рождения, в соответствии с которым с февраля 1994 года по 02.03.2015 года он осуществлял трудовую деятельность в ООО «РН-Туапсенефтепродукт» в различных должностях, в том числе с 2004 года в должности первого заместителя генерального директора - технического директора, а с 2008 года - генерального директора предприятия.

- вещественные доказательства - документами, содержащими сведения о сделке по субаренде земельного участка, расположенного по адресу: ..., и ее оплате:

договором ... субаренды земельного участка от 22.06.2012, заключенным между ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в лице генерального директора А,В., в соответствии с которым ООО «ГК «Все люди равны» предоставляет ООО «РН-Туапсинский НПЗ» на условиях субаренды земельный участок площадью 17189 кв.м. с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., с расположенными на нем строениями и сооружениями, с приложением № 2 в виде акта приемки земельного участка от 22.06.2012; приложением № 3 в виде протокола согласования размера субарендной платы; приложением № 4 в виде отчета ООО «Консалтинг-Юг» № 012/101 «Об оценке рыночной стоимости арендной платы за пользование земельным участком по адресу: ..., кадастровый номер ...»; приложением № 5 в виде информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров;

листом согласования ООО «РН-Туапсинский НПЗ» к договору № 1835 субаренды земельного участка от 22.06.2012;

копией протокола совещания от 15.06.2012, утвержденного генеральным директором А,В., о рассмотрении возможности заключения договора субаренды земельного участка площадью 17189 кв.м. с кадастровым номером ..., расположенного по адресу: ..., для организации складских площадок;

копией письма генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А,В. от 22.06.2012 исх. № 02-03/7064 в адрес генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2 о предоставлении в субаренду земельного участка площадью 1,7189 га с кадастровым номером ..., расположенного по адресу: ...;

служебной запиской руководителя группы по управлению объектами имущественного комплекса ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.В. от 10.04.2014 в адрес заместителя генерального директора завода по корпоративным вопросам С.В. о продлении договоров субаренды на новые сроки;

дополнительным соглашением № 1 от 30.11.2012 к договору субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012, заключенное между ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в лице генерального директора А,В., в соответствии с которым размер субарендной платы был уменьшен с 14 094 980 рублей до 11 275 984 рублей в месяц с приложением № 3 в виде протокола согласования размера субарендной платы;

листом согласования ООО «РН-Туапсинский НПЗ» дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2012 к договору № 1835 субаренды земельного участка от 22.06.2012;

копией письма генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А,В. от 26.11.2012 исх. № 02-03/12925 в адрес генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2 о внесении изменений в договор субаренды земельного участка и уменьшении величины субарендной платы по нему в связи с демонтажем части объектов, расположенных на земельном участке;

письмом генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2 от 30.11.2012 исх. № 294 в адрес генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А,В. о согласии снизить размер субарендной платы по договору на 20% с приложением проекта дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2012 к договору;

дополнительным соглашением № 2 от 22.05.2013 к договору субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012, заключенный между ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в лице генерального директора А,В., в соответствии с которым срок действия указанного договора возобновлен на период с 23.05.2013 по 30.04.2014 включительно;

листом согласования ООО «РН-Туапсинский НПЗ» дополнительного соглашения № 2 от 22.05.2013 к договору № 1835 субаренды земельного участка от 22.06.2012 с прилагающейся справкой руководителя группы по управлению объектами имущественного комплекса ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.В.;

служебной запиской начальника УТЛ и СХ ООО «РН-Туапсинский НПЗ» О.И. от 15.05.2013 в адрес руководителя группы по управлению объектами имущественного комплекса ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.В. о целесообразности возобновления договора ... субаренды земельного участка от 22.06.2012 сроком на 1 год;

служебной запиской руководителя группы по управлению объектами имущественного комплекса ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.В. от 04.06.2013 в адрес начальника управления транспортной логистики и складского хозяйства О.И. о целесообразности продления договора субаренды на новые сроки;

дополнительным соглашением № 3 от 01.08.2013 к договору субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012, заключенным между ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам А.Г., в соответствии с которым размер субарендной платы был уменьшен до 9 453 950 рублей в месяц с приложением № 1 в виде протокола согласования размера субарендной платы;

справкой руководителя группы по управлению объектами имущественного комплекса ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.В. с прилагающимся листом согласования ООО «РН-Туапсинский НПЗ» дополнительного соглашения № 3 от 01.08.2013 к договору субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012;

копией письма первого заместителя генерального директора-технического директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.Н. в адрес генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2 от 21.06.2013 исх. № 02-03/4771 о внесении изменений в договор субаренды № 1835 от 22.06.2012 и уменьшении площади субарендуемого земельного участка с прилагающейся копией отчета № 101-13-336 «Об оценке рыночной стоимости права аренды за пользование земельным участком по адресу: ..., кадастровый номер ...»;

копией обращения первого заместителя генерального директора-технического директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.Н. от 27.06.2013 исх. № 02-03/4937 в адрес генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2 о снижении размера ежемесячной арендной платы по договорам аренды недвижимости, в том числе по договору субаренды № 1835 от 22.06.2012;

копией письма генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2 от 25.06.2013 исх. № 412 в адрес первого заместителя генерального директора-технического директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.Н. о согласии на внесение изменений в ряд договоров, в том числе в договор субаренды № 1835 от 22.06.2012 только в части уменьшения арендной платы;

копией письма генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2 от 27.06.2013 исх. № 415 в адрес первого заместителя генерального директора-технического директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.Н. о согласии на уменьшение арендной платы по ряду договоров, в том числе по договору субаренды № 1835 от 22.06.2012;

копией служебной записки начальника УТЛ и СХ ООО «РН-Туапсинский НПЗ» О.И. от 09.04.2014 в адрес руководителя группы по управлению объектами имущественного комплекса ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.В. о подтверждении целесообразности продления договора субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012;

копией решения постоянно действующей закупочной комиссии ООО «РН-Туапсинский НПЗ» от 29.04.2014 об утверждении закупочных документов по субаренде земельного участка площадью 1,7189 га с кадастровым номером ..., расположенного по адресу: ..., с копией журнала регистрации ее членов;

дополнительным соглашением № 4 от 30.04.2014 к договору субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012, заключенным между ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в лице первого заместителя генерального директора-технического директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.Н., в соответствии с которым срок действия указанного договора возобновлен на период с 01.05.2014 по 28.02.2015 включительно с прилагающейся справкой руководителя группы по управлению объектами имущественного комплекса ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.В.

- вещественными доказательствами - документами, изъятыми в ходе выемки 12.04.2016 в ГКУ КК «Кубаньземконтроль», а также документами, изъятыми в ходе выемки 14.04.2016 в Департаменте имущественных отношений Краснодарского края, свидетельствующими об отсутствии в период с 17.12.2012 по 04.02.2014 на земельном участке, расположенном по адресу: ..., с кадастровым номером ... площадью 17189 кв.м, товаро-материальных ценностей ООО «РН-Туапсинский НПЗ», и осуществлении на вышеуказанном земельном участке ООО «ГК «Все люди равны» строительства объектов недвижимости, осмотренными и приобщенными в качестве вещественных доказательств к уголовному делу, а именно:

пояснительной запиской главного специалиста ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район Л.Е. к акту обследования земельного участка № 35 от 20.02.2012 с кадастровым номером ... площадью 17190 кв.м, используемого ОАО «ТЗЖБИ». В соответствии с договором купли продажи от 01.08.2011 часть строений и сооружений, расположенных на земельном участке площадью 11000 кв.м., используется ООО «ГК «Все люди равны», а именно: 2-х этажное административное здание, проходная, подкрановый путь № 1, подкрановый путь № 2, склад, пропарочные камеры, гаражи, склад, лесопильный цех, мозаичный цех;

актом обследования земельного участка № 35 от 20.02.2012 с приложением в виде фототаблицы на 5 листах, в соответствии с которым главным специалистом ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район Л.Е. проведено обследование земельного участка, расположенного по адресу: ..., с кадастровым номером ... площадью 17189 кв.м. Часть строений и сооружений, расположенных на земельном участке, принадлежат ООО «ГК «Все люди равны», а именно: 2-х этажное административное здание, проходная, подкрановый путь № 1, подкрановый путь № 2, склад, пропарочные камеры, гаражи, склад, лесопильный цех, мозаичный цех;

пояснительной запиской главного специалиста ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район Л.Е. к акту обследования земельного участка № 170 от 17.12.2012 с кадастровым номером 23:51:0301002:8 площадью 17189 кв.м, в соответствии с которой ею проведено обследование данного земельного участка, используемого ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2 На момент обследования земельный участок используется для эксплуатации 2-х этажного административного здания, строительства 10 этажного административно-бытового здания(возведено 5 этажей), и одноэтажного склада площадью 5266,67 (вырыт котлован);

актом обследования земельного участка № 170 от 17.12.2012, в соответствии с которым главным специалистом ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район Л.Е. проведено обследование земельного участка, расположенного по адресу: ..., с кадастровым номером ... площадью 17189 кв.м, используемого ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2 На момент обследования на земельном участке имеются: 2-х этажное административное здание, возведено пять этажей незаконченного строительством 10 этажного административно-бытового здания (возведено 5 этажей), вырыт котлован под строительство одноэтажного склада;

пояснительной запиской главного специалиста ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район Л.Е. к акту обследования земельного участка ... от ... с кадастровым номером ... площадью 17189 кв.м, в соответствии с которой ею проведено обследование данного земельного участка, используемого ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2 На момент обследования земельный участок используется для эксплуатации 2-х этажного административного здания, строительства 10 этажного административно-бытового здания (возведено 7 этажей), залит фундамент под строительство одноэтажного склада площадью 5266,67 кв.м.

актом обследования земельного участка № 40 от 25.02.2013, в соответствии с которым главным специалистом ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район Л.Е. проведено обследование земельного участка, расположенного по адресу: ..., с кадастровым номером 23:51:0301002:8 площадью 17189 кв.м, используемого ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2 для эксплуатации 2-х этажного административного здания, 10 этажного административно-бытового здания (возведено 7 этажей), строительства здания склада;

пояснительной запиской главного специалиста ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район Л.Е. к акту обследования земельного участка № 227 от 10.09.2013 с кадастровым номером 23:51:0301002:8 площадью 17189 кв.м, в соответствии с которой ею проведено обследование данного земельного участка, используемого ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2 На момент проверки на земельном участке расположено 2-х этажное административное здание, 10-ти этажное административно-бытовое здание, здание склада.

актом обследования земельного участка № 227 от 10.09.2013 с приложением в виде фототаблицы на 2 л., в соответствии с которым главным специалистом ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район Л.Е. проведено обследование земельного участка, расположенного по адресу: ..., с кадастровым номером ... площадью 17189 кв.м, используемого ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2 На земельном участке имеются: 2-х этажное административное здание, возведено 10 этажное административно-бытовое здание, построено здание склада;

пояснительной запиской главного специалиста ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район Л.Е. к акту обследования земельного участка № 31 от 04.02.2014 с кадастровым номером ... площадью 17189 кв.м, в соответствии с которой ею проведено обследование данного земельного участка, используемого ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2 На момент проверки на земельном участке расположено 2-х этажное здание склада, 10-ти этажное административно-бытовое здание, пять металлических вагончиков и два КПП;

актом обследования земельного участка № 31 от 04.02.2014 с приложением в виде фототаблицы на 3 листах, в соответствии с которым главным специалистом ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район Л.Е. проведено обследование земельного участка, расположенного по адресу: ..., с кадастровым номером 23:51:0301002:8 площадью 17189 кв.м, используемого ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2 для эксплуатации здания склада и строительства административно-бытового здания. На земельном участке имеются: 2-х этажное здание склада, 10 этажное административно-бытовое здание в стадии завершения строительства, пять металлических вагончиков и два КПП, 50% территории забетонировано для хранения крупнотоннажного оборудования;

пояснительной запиской главного специалиста ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район Л.Е. к акту обследования земельного участка № 264 от 01.09.2014 с кадастровым номером ... площадью 17189 кв.м, в соответствии с которой ею проведено обследование данного земельного участка, используемого ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2 На момент обследования на земельном участке расположены: 2-х этажное здание склада, 10 этажное административно-бытовое здание, находящееся на стадии ввода в эксплуатацию, 4-х этажное здание столовой. Земельный участок огорожен бетонным забором, подпорными стенами, территория забетонирована, на участке расположены временные вагончики в количестве 10 штук, временное сооружение КПП;

актом обследования земельного участка № 264 от 01.09.2014 с приложением в виде фототаблицы на 4 листах, в соответствии с которым главным специалистом ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район Л.Е. проведено обследование земельного участка, расположенного по адресу: ..., с кадастровым номером 23:51:0301002:8 площадью 17189 кв.м. На земельном участке имеются: 2-х этажное здание склада, 10-ти этажное административно-бытовое здание, находящееся на стадии ввода в эксплуатацию, 4-х этажное здание столовой. Земельный участок огорожен бетонным забором, подпорными стенами, территория забетонирована, на участке расположены временные вагончики в количестве 10 штук, временное сооружение КПП.

- вещественными доказательствами - документами, изъятыми в ходе выемки 30.12.2015 в ОАО «Туапсинский завод железобетонных изделий», а также 01.12.2015 в ходе обыска в ООО «ГК «Все люди равны» по адресу: ..., на основании которых ОАО «ТЗЖБИ» переуступило права аренды вышеуказанного земельного участка ООО «ГК «Все люди равны», осмотренные и приобщенные в качестве вещественных доказательств к уголовному делу, а именно:

договором аренды земельного участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения ... от 29.07.2009 с приложением на 1 л., в соответствии с которым Департамент имущественных отношений Краснодарского края предоставляет во временное владение и пользование сроком на 10 лет открытому акционерному обществу «Туапсинский завод железобетонных изделий» в лице Б.Г. земельный участок с кадастровым номером ... площадью 17189 кв.м., расположенный по адресу: ..., сумма ежегодной арендной платы по договору составляет 898361.60 рублей;

договором купли продажи недвижимого имущества от 01.08.2011, в соответствии с которым открытое акционерное общество «Туапсинский завод железобетонных изделий» в лице Б.Г. передает в собственность ООО «ГК «Все люди равны» в лице ФИО2 одиннадцать объектов недвижимости, расположенных на земельном участке по адресу: ...;

договором купли продажи недвижимого имущества от 18.06.2012, в соответствии с которым открытое акционерное общество «Туапсинский завод железобетонных изделий» в лице Б.Г. передает в собственность ООО «ГК «Все люди равны» в лице ФИО2 десять объектов недвижимости, расположенных на земельном участке по адресу: ..., а также закрепляется порядок переоформления на покупателя права аренды вышеуказанного земельного участка путем заключения соответствующего соглашения;

соглашением от 18.06.2012 о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения ... от ..., в соответствии с которым открытое акционерное общество «Туапсинский завод железобетонных изделий» в лице Б.Г. передает права и обязанности по аренде земельного участка с кадастровым номером ... площадью 17189 кв.м., расположенного по адресу: ..., ООО «ГК «Все люди равны» в лице ФИО2;

дополнительным соглашением от 14.11.2013 к договору аренды земельного участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения ... от 29.07.2009, заключенное между Департаментом имущественных отношений Краснодарского края и ООО «ГК «Все люди равны», в соответствии с которым назначения земельного участка изменено на участок из земель населенных пунктов.

- вещественными доказательствами, осмотренными в судебном заседании: моноблоком модели НР Touch Smart AiO 520PC s/n CZC22951FK; моноблоком модели НР Touch Smart AiO PC s/n CZC3175СXF; системным блоком FUJITSU TX100 S3p s/n YLLD034412, изъятыми в ходе обыска 01.12.2015 в офисе ООО «ГК «Все люди равны», по адресу: ....

- вещественными доказательствами, осмотренными в судебном заседании: оптическими дисками в количестве 7 штук, являющимися приложениями к заключениям экспертов № 2/137-15 от 28.03.2016, № 2/139-15 от 14.03.2016 и № 2/142-15 от 31.03.2016.

- вещественными доказательствами - документами, свидетельствующими о подписании ФИО2 счет-фактур, счетов на оплату и актов приема-передачи, выполненных работ ООО «ГК «Все люди равны», послуживших основанием для перечисления денежных средств в счет оплаты по договору субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012, изъятые в ходе выемки 18.01.2016 в ООО «РН-Туапсинский НПЗ», осмотренные и приобщенные к уголовному делу, а именно счет-фактура № 88 от 31.10.2012, акт приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) от 31.10.2012, счет-фактура № 89 от 30.11.2012, акт № 91 от 30.11.2012, счет на оплату № 87 от 30.11.2012, счет-фактура № 103 от 31.12.2012, акт № 105 от 31.12.2012, счет на оплату № 101 от 31.12.2012, счет-фактура № 1 от 31.01.2013, акт № 1 от 31.01.2013, счет-фактура № 10 от 28.02.2013, акт № 10 от 28.02.2013, счет на оплату № 10 от 28.02.2013, счет-фактура № 19 от 31.03.2013, акт № 19 от 31.03.2013, счет на оплату № 18 от 31.03.2013, счет-фактура № 31 от 30.04.2013, акт № 31 от 30.04.2013, счет на оплату № 29 от 30.054.2013, счет-фактура № 40 от 31.05.2013, акт № 40 от 31.05.2013, счете на оплату № 38 от 31.05.2013, счет фактура № 48 от 30.06.2013, акт № 48 от 30.06.2013, счет на оплату № 46 от 30.06.2013, счет-фактура № 62 от 31.07.2013, акт № 62 от 31.07.2013, счете на оплату № 60 от 31.07.2013, счет-фактура № 73 от 31.08.2013, акт № 74 от 31.08.2013, счет-фактура № 73 от 31.08.2013, счет-фактура № 97 от 30.09.2013, акт № 99 от 30.09.2013, счет-фактура № 108 от 31.10.2013., акт № 110 от 31.10.2013, счет на оплату № 107 от 31.10.2013, счет-фактура № 123 от 30.11.2013, акт № 125 от 30.11.2013, счет на оплату № 122 от 30.11.2013, счет-фактура № 135 от 31.12.2013, акт № 137 от 31.12.2013, счет на оплату № 134 от 31.12.2013, счет-фактура № 2 от 31.12.2014, акт № 2 от 31.01.2013, счет на оплату № 6 от 31.01.2014, счет-фактура № 18 от 28.02.2014, акт № 18 от 28.02.2014, счет на оплату № 21 от 28.02.2014, счет-фактура № 27 от 31.03.2014, акт № 29 от 31.03.2014, счет-фактура № 33 от 30.04.2014, акт № 35 от 30.04.2014, счет на оплату № 36 от 30.04.2014, счет-фактура № 39 от 31.05.2014, акт № 41 от 31.05.2014, счет на оплату № 42 от 31.05.2014, счет-фактура № 45 от 30.06.2014, акт № 47 от 30.06.2014, счет на оплату № 48 от 30.06.2014, счет-фактура № 53 от 3.07.2014, акт № 56 от 31.06.2014, счет на оплату № 56 от 31.07.2014, счет-фактура № 61 от 31.08.2014, акт № 64 от 31.08.2014, счет на оплату № 64 от 31.08.2014, счет-фактура № 70 от 30.09.2014, акт № 73 от 30.09.2014, счет на оплату № 74 от 30.09.2014, счет-фактура № 77 от 31.10.2014, акт № 80 от 31.10.2014, счет на оплату № 82 от 31.10.2014, счет-фактура № 83 от 30.11.2014, акт № 86 от 30.11.2014, счет на оплату № 88 от 30.11.2014, счет-фактура № 91 от 31.12.2014, акт № 94 от 31.12.2014, счет на оплату № 96 от 31.12.2014, счет-фактура № 1 от 31.01.2015, акт № 1 от 31.01.2015, счет на оплату № 1 от 31.01.2015, акт № 1 от 31.01.2015, счет на оплату № 1 от 31.01.2015, счет-фактура № 8 от 28.02.2015, акт № 8 от 28.02.2015, акт № 8 от 28.02.2015, счет на оплату № 8 от 28.02.2015

- вещественными доказательствами - регистрационным делом ООО «ГК «Все люди равны», изъятым 18.01.2016 в ходе выемки в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Краснодарскому краю, включающим следующие документы:

устав общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны», утвержденный Решением участника общества с ограниченной ответственностью № 4 от 17.08.2009, в соответствии с пп. 14.5 и 14.6 которого руководство текущей хозяйственно-финансовой деятельностью общества осуществляется генеральным директором, действующим без доверенности от имени общества, который издает приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, руководит исполнительным персоналом общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью общества, не отнесенные уставом общества к компетенции единственного участника общества;

- протокол следственного действия - протокол осмотра местности от 09.03.2016 с приложениями в виде фототаблицы и план-схем, в соответствии с которым произведен осмотр земельного участка с кадастровым номером 23:51:0301002:8, расположенного по адресу: ..., имеющего по периметру границы в виде капитального бетонного ограждения (стен). Участок геометрически неровной формы, протянут параллельно .... На земельном участке имеются 2-х этажное здание склада, 10 этажное административно-бытовое здание и 4-х этажное здание столовой.

- иными документами: копиями организационно-распорядительных документов, содержащих сведения о занимаемом А,В., а также предоставленных ему должностных полномочиях, в силу которых он являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «РН-Туапсинский НПЗ», истребованными по запросу следствия от 12.09.2016 из ООО «РН-Туапсинский НПЗ» на основании письма от 22.09.2016 исх. № 08/440-КИ, а именно:

копией решения № 4 единственного участника ООО «РН-Туапсинский НПЗ» - ОАО «НК «Роснефть» от 01.10.2010 в лице президента компании Э.Ю. о досрочном прекращении полномочий генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» В.В. и трудового договора с ним по его собственному желанию в связи с выходом на пенсию 01.10.2010, а также назначении А,В. исполняющим обязанности Генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в установленном порядке, с предоставлением А,В. полномочий единоличного исполнительного органа ООО «РН-Туапсинский НПЗ»;

копией приказа (распоряжения) ООО «РН-Туапсинский НПЗ» о приеме работника на работу № 2259-К от 01.10.2010, согласно которому на должность и.о. генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» с 02.10.2010принят А,В.;

копией приказа ООО «РН-Туапсинский НПЗ» № 453 от 02.10.2010 об исполнении обязанностей генерального директора, согласно которому А,В. приступает с 02.10.2010 к исполнению обязанностей генерального директора указанной организации;

копией срочного трудового договора от 02.10.2010, заключенного между ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в лице президента ОАО «НК «Роснефть» Э.Ю. и А,В., согласно которому последний принимает на себя функции генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ», а также дополнительного соглашения к нему от 09.02.2012, в соответствии с п. 3.1 которого генеральный директор общества, обязан добросовестно и разумно осуществлять руководство деятельностью общества, организовывать производственно-хозяйственную, финансовую и коммерческую деятельность общества, рационально и экономно использовать имущество общества, обеспечивать экономическую безопасность общества, осуществлять от имени общества сделки и иные действия, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, в соответствии с требованиями Устава, обеспечивать строгое соблюдение законности в деятельности общества;

копией приказа (распоряжения) ООО «РН-Туапсинский НПЗ» о переводе работника на другую работу № 444-К от 09.02.2012, согласно которому А,В. переведен с должности и.о. генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» по совместительству на должность генерального директора этой же организации по совместительству с 09.02.2012 по 08.02.2015;

копией приказа ООО «РН-Туапсинский НПЗ» № 76 от 09.02.2012, согласно которому А,В. приступает к обязанностям генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» на период с 09.02.2012 по 08.02.2015 сроком на 3 года;

копией дополнительного соглашения к срочному договору от 02.10.2010, заключенного 09.20.2012 между ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в лице президента ОАО «НК «Роснефть» Э.Ю. и А,В., согласно которому генеральный директор принимает на себя осуществление функций генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» на срок по 08.02.2015 включительно;

копией решения ООО «НК «Роснефть» - единственного участника ООО «РН-Туапсинский НПЗ» от 26.06.2013 в лице вице-президента И.В. о согласовании совмещения А,В. должностей генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» и генерального директора ЗАО «Красноярскгеофизика»;

копией решения ООО «НК «Роснефть» - единственного участника ООО «РН-Туапсинский НПЗ» от 14.09.2014 в лице вице-президента - руководителя аппарата президента Р.Р. о досрочном прекращении полномочий генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А,В. 14.09.2014, в связи с заявлением об увольнении по собственному желанию и расторжении трудового договора с ним с 14.09.2014, а также назначении А.Н. генеральным директором ООО «РН-Туапсинский НПЗ» с 15.09.2014 сроком на 3 года;

копией приказа (распоряжения) ООО «РН-Туапсинский НПЗ» № 3855-К от 14.09.2014 о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), согласно которого прекращено действие трудового договора от 02.10.2010 с А,В., и он уволен с 14.09.2014 с должности генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ»;

копией справки-резюме А,В., содержащей сведения о трудовой деятельности А,В.;

копией нотариальной доверенности 77АА9068200 от 19.03.2013, выданной генеральным директором ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А,В. на имя первого заместителя генерального директора-технического директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.Н. на право совершения действий от имени «РН-Туапсинский НПЗ».

- иными документами: копией устава ООО «РН-Туапсинский НПЗ», утвержденного решением ОАО «НК «Роснефть» от 08.02.2010, в соответствии с которым А,В. и А.В. являлись лицами, выполняющими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «РН-Туапсинский НПЗ», в соответствии с пп. 13.5 и 13.6 которого генеральный директор ООО «РН-Туапсинский НПЗ» осуществляет текущее руководство деятельностью общества, без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки от имени общества, издает приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, распоряжается имуществом общества.

- иными документами - копиями платежных поручений ООО «РН-Туапсинский НПЗ», содержащими сведения о безвозмездном перечислении на расчетные счета ООО «ГК «Все люди равны» денежных средств в общей сумме 344 536 316 рублей на основании договора субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012 и дополнительных соглашений к нему:

копией платежного поручения № 5019 от 31.08.2012 на сумму 4 228 494 рубля в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за период с 22.06.2012 по 30.06.2012;

копией платежного поручения № 5489 от 31.08.2012 на сумму 14 094 980 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за июль 2012 года;

копией платежного поручения № 6740 от 19.09.2012 на сумму 14 094 980 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за август2012 года;

копией платежного поручения № 8352 от 31.10.2012 на сумму 14 094 980 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за сентябрь 2012 года;

копией платежного поручения № 10314 от 12.11.2012 на сумму 14 094 980 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за октябрь 2012 года;

копией платежного поручения № 12093 от 27.12.2012 на сумму 14 094 980 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за ноябрь 2012 года;

копией платежного поручения № 13594 от 31.01.2013 на сумму 11275984 рубля в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за декабрь 2012 года;

копией платежного поручения № 15738 от 25.02.2013 на сумму 11275984 рубля в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за январь 2013 года;

копией платежного поручения № 17028 от 25.03.2013 на сумму 11275984 рубля в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за февраль 2013 года;

копией платежного поручения № 18990 от 18.04.2013 на сумму 11275984 рубля в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за март 2013 года;

копией платежного поручения № 20705 от 21.05.2013 на сумму 11275984 рубля в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за апрель 2013 года;

копией платежного поручения № 22561 от 18.06.2013 на сумму 11275984 рубля в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за май 2013 года;

копией платежного поручения № 25828 от 31.07.2013 на сумму 11141845,33 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за июнь 2013 года;

копией платежного поручения № 26419 от 16.08.2013 на сумму 134138,67 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за июнь 2013 года;

копией платежного поручения № 25840 от 19.08.2013 на сумму 11275984 рубля в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за июль 2013 года;

копией платежного поручения № 30944 от 31.10.2013 на сумму 9453950 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за август 2013 года;

копией платежного поручения № 30945 от 31.10.2013 на сумму 9453950 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за сентябрь 2013 года;

копией платежного поручения № 31426 от 29.11.2013 на сумму 9453950 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за октябрь 2013 года;

копией платежного поручения № 33156 от 11.12.2013 на сумму 9453950 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за ноябрь 2013 года;

копией платежного поручения № 38432 от 20.03.2014 на сумму 9453950 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за февраль 2014 года;

копией платежного поручения № 40390 от 30.04.2014 на сумму 9453950 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за март 2014 года;

копией платежного поручения № 41821 от 23.05.2014 на сумму 9453950 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за апрель 2014 года;

копией платежного поручения № 43362 от 27.06.2014 на сумму 9453950 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за май 2014 года;

копией платежного поручения № 45074 от 29.07.2014 на сумму 9453950 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за июнь 2014 года;

копией платежного поручения № 47230 от 29.08.2014 на сумму 9453950 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за июль 2014 года,

копией платежного поручения № 52730 от 30.12.2014 на сумму 9453950 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за август 2014 года;

копией платежного поручения № 57975 от 15.04.2015 на сумму 9453950 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за сентябрь 2014 года;

копией платежного поручения № 57976 от 16.04.2015 на сумму 9453950 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за октябрь 2014 года;

копией платежного поручения № 57989 от 16.04.2015 на сумму 9453950 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за ноябрь 2014 года;

копией платежного поручения № 57990 от 16.04.2015 на сумму 9453950 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за декабрь 2014 года;

копией платежного поручения № 59001 от 28.04.2015 на сумму 9453950 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за январь 2015 года;

копией платежного поручения № 59002 от 28.04.2015 на сумму 9453950 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за февраль 2015 года,

копией платежного поручения № 36623 от 31.01.2014 на сумму 9453950 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за декабрь 2013 года;

копией платежного поручения № 37037 от 19.02.2014 на сумму 9453950 рублей в счет оплаты субаренды земельного участка по договору № 1835 от 22.06.2012 за январь 2014 года.

- иными документами, приобщенными к протоколу допроса свидетеля Д.В., свидетельствующими о намерениях ООО «РН-Туапсинский НПЗ» заключить с ОАО «ТЗЖБИ» договор аренды земельного участка, расположенного по адресу: ..., а именно:

• письмо генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» Г.Н. № 1302/3990 от 12.11.2007 в адрес генерального ОАО «Туапсинский завод железобетонных изделий» Б.Г. о предоставлении правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: ..., для проведения процедуры согласования приобретения в собственность ОАО «НК «Роснефть» объектов недвижимости, расположенных на данном земельном участке;

• письмо генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» В.В. № 08-07/4702 от 23.09.2008 в адрес генерального директора ОАО «Туапсинский завод железобетонных изделий» Б.Г. о предоставлении отчета о рыночной стоимости объектов недвижимости, расположенных на земельном участке по адресу: ..., для принятия решения о совершении сделки их купли-продажи;

• письмо генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» В.В. № 08-07/7029 от 26.12.2008 в адрес генерального директора ОАО «Туапсинский завод железобетонных изделий» Б.Г. о направлении проекта соглашения о подготовке документов для заключения между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ТЗЖБИ» договора купли-продажи объектов недвижимости, расположенных на земельном участке по адресу: ..., с приложением в виде проекта соответствующего соглашения;

• письмо генерального директора ОАО «Туапсинский завод железобетонных изделий» Б.Г. № 3 от 12.01.2009 в адрес генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» В.В. о согласовании соглашения о подготовки документов для заключения договора купли-продажи объектов недвижимости, расположенных на земельном участке по адресу: ..., а также о рассмотрении возможности заключения договора аренды данного земельного участка;

• письмо генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» В.В. № 08-07/89 от 14.01.2009 в адрес генерального директора ОАО «Туапсинский завод железобетонных изделий» Б.Г. об установлении конкретных сроков заключения договора аренды земельного участка под объектами недвижимости, расположенными на нем;

• письмо генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» В.В. № 02-01.03/9234 от 30.11.2009 в адрес генерального директора ОАО «Туапсинский завод железобетонных изделий» Б.Г. о предоставлении коммерческого предложения о заключении договора купли-продажи комплекса объектов недвижимости, расположенных на земельном участке по адресу: ... (т. 16 л.д. 99);

• письмо генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» В.В. № 02-01.03/211 от 15.01.2010 в адрес генерального директора ОАО «Туапсинский завод железобетонных изделий» Б.Г. о рассмотрении ООО «РН-Туапсинский НПЗ» пакета документов по приобретению в собственность объектов недвижимости, расположенных на земельном участке по адресу: ..., а также передачи заводу права аренды данного земельного участка;

• проект договора № 943 от 18.05.2010, в соответствии с которым ОАО «Туапсинский завод железобетонных изделий» передает в субаренду ООО «РН-Туапсинский НПЗ» земельный участок площадью 11539,44 кв.м., расположенный по адресу: ..., а также лист согласования к данному договору.

- иными документами: бухгалтерской справкой о составе расходов и затрат ООО «ГК «Все люди равны» на выполнение работ по объекту: административно-бытовое здание по адресу: ..., № 3, за период с 01.10.2013 по 31.12.2014 к договору аренды с ООО «РН-Туапсинский НПЗ» № 2232 от 01.10.2013, приобщенной к уголовному делу на основании письменного ходатайства защитника обвиняемого ФИО2 - адвоката Д.М. № 1 от 18.10.2016, в соответствии с которой ООО «ГК «Все люди равны» производилась оплата подрядным организациям по договорам, в том числе заключенным в период с 01.10.2013 по 01.09.2014, за выполнение строительно-монтажных и отделочных работ, поставку строительных материалов, устройство систем видеонаблюдения, инженерных сетей, стеклопакетов, санитарно-технических работ, перильных ограждений, облицовочных услуг, а также работ по устройству канализации, по вышеуказанному объекту вплоть до сентября 2014 года.

- иными документами - Положением ООО «РН-Туапсинский НПЗ» «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-02 С-0003 ЮЛ-015, утвержденным Решением ОАО «НК «Роснефть» от 28.12.2012, в соответствии с п. 6.2.1 которого запрещается дробить объем закупок на части путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) для получения возможности проведения мелкой закупки или с целью изменения лимитов ответственности на принятие решений, не соответствующих данной закупке. Под дроблением закупок понимается умышленное уменьшение объема отдельной закупки, начальной (максимальной) цены договора (цены лота) при условии, что заказчику в лице инициатора закупки потребность в такой продукции на плановый период заранее известна и не существует препятствий технологического или экономического характера, не позволяющих провести одну процедуру для закупки всего объема требуемой продукции, приобщенная к уголовному делу 04.10.2016 в ходе допроса свидетеля Э.А.

- иными документами : бухгалтерской справкой о составе расходов и затрат ООО «ГК «Все люди равны» на выполнение работ по объекту: административно-бытовое здание по адресу: ..., ..., за период с 01.10.2013 по 31.12.2014 к договору аренды с ООО «РН-Туапсинский НПЗ» № 2232 от 01.10.2013, в соответствии с которой ООО «ГК «Все люди равны» производилась оплата подрядным организациям по договорам, в том числе заключенным в период с 01.10.2013 по 01.09.2014, за выполнение строительно-монтажных и отделочных работ, поставку строительных материалов, устройство систем видеонаблюдения, инженерных сетей, стеклопакетов, санитарно-технических работ, перильных ограждений, облицовочных услуг, а также работ по устройству канализации, по вышеуказанному объекту вплоть до сентября 2014 года.

По эпизоду причинения имущественного ущерба собственнику имущества в особо крупном размере путем обмана при исполнении договора аренды административно-бытового здания № 2232 от 01.10.2013 подсудимый ФИО2 своей вины не признал, пояснив, что к 27 сентября 2013 года построенное его фирмой 10-этажное здание по адресу ..., полностью соответствовало проекту, было пригодно к эксплуатации в качестве административно-бытового корпуса нефтезавода, а годичная задержка с переездом в него административно-технического персонала была связана с постоянными новыми требованиями А,В. по улучшению обустройства, необходимостью изменения планировки в связи с потребностями нефтезавода.

Указанные доводы подсудимого ФИО2 опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательствами, а его вина полностью подтверждена и доказана:

В июне 2012 года между ГК "ВЛР" и Туапсинский НПЗ был заключен договор субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012 сроком на 11 месяцев, с арендной платой в размере 14.094.980 рублей в месяц, который был подписан А.В., с одной стороны, и ФИО2, с другой стороны. После непосредственного заключения указанного договора А.В. в ПАО "НК-Роснефть" направил письмо по согласованию плана перспективного развития и прилагаемых к нему действий. При заключении этого договора А.В. процедура была не соблюдена Решение о заключении должно было приниматься закупочной комиссией "Роснефти", поскольку более 69% акций ОАО НК "Роснефть" принадлежало 100-процентной государственной компании "Роснефтегаз". В соответствии с Приложением ... к временному порядку, организация, проведение тендеров по закупкам товаров, работ, услуг ООО "НК-Роснефть", распределение лимитов ответственности принятия по выбору поставщиков, товаров, работ, услуг, выбор контрагента для заключения договоров в части прочих непроизводственных услуг отнесено к лимиту второго уровня - от 30 млн. рублей до 1 млрд и осуществляется профильным тендерным подкомитетом, под которым понимается коллегиальный орган, созданный в соответствии с приказом президента ООО "НК-Роснефть" для обеспечения прозрачности, объективности оценки, полученного тендерного предложения, определения наилучшего тендерного предложения. Непосредственно после заключения договора субаренды 1835 от 22.06.2012 года, А.В. было дано согласие на строительство административно бытового здания на указанном субарендуемом земельном участке. При этом сам договор строительства здания, заключенный между "Ромекс-Кубань" и "Все люди равны", был заключен за 5 месяцев до заключения договора субаренды земельного участка - 23.01.2012 года. Таким образом, в момент заключения договора субаренды предполагалось использовать земельный участок для целей строительства административного здания, а не для целей, определенных в договоре субаренды. После заключения договора субаренды 1835 от 22.06.2012 Туапсинскому НПЗ был оплачен демонтаж ветхих зданий и сооружений, расположенных на участке по адресу: Сочинская, ..., после чего для придания видимости и правдоподобия указанному договору субаренды, стоимость арендной платы была снижена до 11.275.984 рублей в месяц. Впоследствии дополнительными соглашениями была снижена стоимость до 9.453.950 рублей в месяц. Представитель потерпевшего С.В. считает, что в результате недобросовестных действий, как руководителя Туапсинского НПЗ А,В., так и ФИО2, при заключении и исполнении договора субаренды земельного участка Туапсинскому НПЗ был причинен ущерб в размере 344.536.316 рублей. При этом участок - Сочинская, 3, по целевому назначению на протяжении всего срока договора аренды не использовался. Относительно сдачи в аренду недостроенного административно-бытового здания, С.В. пояснил, что А,В., достоверно зная о том, что строительство 10-этажного административно-бытового здания по адресу: ..., Туапсе, Сочинская, ..., не завершено и не может быть завершено в ближайшее время, 15.11.2012 года направил в адрес управляющего делами "Роснефть" ФИО5 письмо о согласовании договора аренды административно-бытового здания с 1 апреля 2013 года. При этом, согласно указанному письму, предлагалось заключить договор на долгосрочный срок. В свою очередь, руководитель "Все люди равны" ФИО2 направляет в адрес первого заместителя генерального директора, технического директора Туапсинский НПЗ ФИО10 письмо от 15.09.2013 о завершении строительства и вводе в эксплуатацию вышеуказанного административно-бытового здания. Соответственно, сразу после предложения заключить договор аренды указанного административно-бытового здания. В этот же период примерно ФИО6 направляет также акт приемки законченного строительством объекта от 27.09.2013, форма КС-1, которая содержала недостоверные сведения о полной готовности вышеуказанного 10-этажного офисного здания. При этом, как следует из документов, на указанном объекте еще велись строительные работы, и указанное здание не было готово к эксплуатации. Несмотря на то, что указанное здание находилось непосредственно вблизи Туапсинского НПЗ, был заключен 31.10.2013 года между Туапсинским НПЗ в лице ФИО10, ФИО6, выступающим от имени ГК "Все люди равны", договор аренды административно-бытового здания № 2232 от 01.10.2013, а также составлен акт приемки административно-бытового здания от указанного же числа, содержащий сведения о передаче здания в исправном состоянии, в указанным акте было указано о том, что здание также передается с мебелью. При этом, ввиду отсутствия у ГК "Все люди равны" разрешения на ввод в эксплуатацию здания и свидетельства о государственной регистрации права на указанный объект, а также, несмотря на планируемую долгосрочную аренду здания, договор был заключен только на 6 месяцев с возможностью дальнейшего продления на тех же условиях и на тот же срок. Очевидно, что указанный срок, а именно 6 месяцев, а также способ пролонгации данного договора использовался для того, чтобы избежать необходимости согласования решения о заключении данного договора с закупочной комиссией ПАО "НК-Роснефть". О необходимости согласования свидетельствует то, что более 50% акций "Роснефти" принадлежат "Роснефтегазу", доля участия которого составляет 100%. Учитывая, что Туапсинский НПЗ относится к обществам, указанным в п. 2 ч.1 ст.1 ФЗ 223 "О закупке товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц". Общество обязано руководствоваться данным положением, а также положением Туапсинского НПЗ о закупке товаров, работ, услуг и приказами ПАО "НК-Роснефть" о создании закупочной комиссии, которая предусматривает, что закупочная комиссия является коллегиальным органом, принимающим решения в рамках своей компетенции, определенной приказом ПАО "НК-Роснефть" от 09.04.2013 №174. В соответствии с указанным приказом решение о заключении договора об оказании непроизводственных услуг от 50 млн. до полутора миллиардов, должно приниматься на уровне компании. Таким образом, как считает потерпевший, срок указанного договора умышленно дробился на непродолжительные периоды времени, а именно на 6 месяцев, с целью несогласования указанного договора с закупочной комиссией ПАО "НК-Роснефть". С учетом изложенного, а также учитывая то, что на протяжении с 1 октября 2013 года по сентябрь 2014 года на указанном административно-бытовом здании велись строительные, монтажные и отделочные работы, а также проводились испытания указанного здания, то использование указанного здания для целей, определенных договором аренды, было невозможно и, соответственно, находиться сотрудникам ТНПЗ в указанном здании также не представлялось возможным. С учетом изложенного, Туапсинскому НПЗ за указанный период времени был причинен ущерб в общей сумме 156 млн. 912 тысяч 800 рублей, а это именно денежные средства, перечисленные за указанный период времени, когда велось строительство еще административно-бытового здания по договору аренды административно-бытового здания в адрес ООО ГК "Все люди равны".

- показаниями свидетеля Д.В., ведущего инженера отдела комплектации управления капитального строительства, пояснившего в судебном заседании, что в октябре 2015 года в адрес генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» поступило письмо и.о. директора департамента регионального аудита СВА ОАО «НК Роснефть» Ю.Л. о проведении проверки обеспечения землеустроительными документами строящихся на территории НПЗ объектов, а также обоснованности аренды объектов землепользования.

В этой связи отделом внутреннего аудита службы внутреннего аудита и контроля ООО «РН-Туапсинский НПЗ» была проведена проверка, в ходе которой, в том числе установлено, на субарендуемом с 22.06.2012 ООО «РН-Туапсинский НПЗ» земельном участке, расположенном по адресу: ..., в ноябре 2012 года ООО «ГК «Все люди равны» начало строительство 10-ти этажного административного здания площадью 6484 кв.м.

01.10.2013 года указанное здание ООО «ГК «Все люди равны» передало в аренду ООО «РН-Туапсинский НПЗ», стоимость аренды составила 14 264 800 рублей в месяц. Однако, фактическое использование административного здания сотрудниками НПЗ было начато лишь в сентябре 2014 года, а само здание было введено в эксплуатацию в октябре 2014 года.

- показания свидетеля С.С., с 21.09.2015 года заместителя генерального директора по корпоративно-правовым вопросам ООО «РН-Туапсинский НПЗ», которая пояснила в судебном заседании, от сотрудников ей известно, что в момент заключения договора от 1 октября 2013 года аренды административно-бытовое здание по ..., еще было не достроено, работники завода переселились туда только в сентябре 2014 года. При этом арендная плата за здание, согласно проведенным независимой организацией оценкам, была завышение в 5-6 раз.

- показаниями свидетеля Л.В., пояснившего в судебном заседании, что имеет большой опыт строительства различных объектов, в частности, жилого комплекса «Черёмушки», пансионата "Смена". В "Туапсенефтепродукт" работал сначала мастером по строительству, потом заместителем директора по строительству. С ФИО2 знаком с 2009 года. В 2012 году ФИО2 попросил его на возмездной основе периодически проверять формы КС-2. Генеральным подрядчиком при строительстве являлось ООО «Ромекс-Кубань», осуществлявшая строительство железобетонного каркаса 10-ти этажного здания, фасада, крыши, а также его остекление. Проектную документацию на строительство 10-ти этажного здания готовила организация ООО «Южный Архитектурно-строительный центр» под руководством Г.В.

Летом 2013 года ФИО2 предложил ему работать в ООО "ГК "Все люди равны" на постоянной основе, то есть вести стройку, осуществлять все взаимоотношения с подрядчиками, координировать действия подрядчиков между собой, контролировать качество работ, объёмы выполнения работ, рассматривать предложения по материалам, потом предоставлять ФИО2 на утверждение.

Со слов Л.В. в первоначальный проект здания постоянно вносились коррективы в связи с пожеланиями будущего арендатора здания ООО "Туапсинский НПЗ".

Вместе с тем, Л.В. пояснил, что без изменений в планировке здания, завершить строительство здания было возможно не ранее декабря 2013 года.

- показания свидетеля Н.М., работавшей с конца 2012 года по январь 2016 года, начальником юридического отдела ООО «РН-Туапсинский НПЗ», которая пояснила в судебном заседании, что договор аренды административного корпуса был заключен раньше, чем осуществлен фактический переезд. В конце октября 2013 года Н.М. впервые была в здании, в котором еще велись отделочные работы. В декабре 2013 года была сделана облицовка лифтовых кабин, но простенькая, впоследствии она переделывалась.

- показания свидетеля Э.А., в соответствии с которыми она работает в ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в должности ведущего юрисконсульта юридического отдела. В ее обязанности входит согласование проектов договоров, разработка стандартных форм договоров, внесение заключенных договоров и дополнений к ним в информационные системы 1С-предприятие, СЦВД (система централизованного ведения договоров) и локальный портал НОБ (нормативное обеспечение бизнеса) для хранения электронных копий отсканированных договоров.

В ноябре 2012 года ООО «ГК «Все люди равны» на субарендованном ООО «РН-Туапсинский НПЗ» земельном участке, расположенном по адресу: ..., начало строительство 10-ти этажного административного здания площадью 6484 кв.м.

Фактическое использование указанного административного здания сотрудниками НПЗ было начато лишь в сентябре 2014 года, а само здание было введено в эксплуатацию в октябре 2014 года. На момент переезда сотрудников здание не было достроено, поскольку проводились строительные работы лестницы в парадной и некоторые внутренние работы.

Кроме того, все договоры, заключенные между ООО «РН-Туапсинский НПЗ» с организациями, где ФИО2 являлся учредителем либо директором, поступали к ней на согласование уже подписанные А,В., либо по его указанию, его заместителем А.Н.

ФИО2 В.Б. знает, как крепкого хозяственника, строившего мосты, крупные объекты, спортивные школы.

18.10.2010 года В.Б. был принят на работу по совместительству в ООО «РН-Туапсинский НПЗ» на должность заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению.

В конце 2012 года А,В., находясь в своей служебной машине, спрашивал В.Б., какого он мнения о А.Н., можно ли ему доверить, выполняет ли он свои обязательства? В.Б., являвшийся заместителем генерального директора "Туапсенефтепродукт", рассказал о хорошем качестве строительства ФИО2 административного корпуса для "Туапсенефтепродукт", продуманном размещении мебели и оборудования.

О.Н. известно, что ФИО2 строил для нефтезавода административный корпус, поскольку прежнее здание было очень старое и не соответствовало требованиям пожарной безопасности. А,В. отзывался о ФИО2, как о молодом, энергичном, целеустремленном хозяйственнике, говорил: «молодцы, строят вовремя, в срок». О.Н., уже работая водителем А,В. в Москве, слышал в декабре 2013 года как тот разговаривал с кем-то по телефону, интересовался, как дела на предприятии. Ему было доложено, как понял О.Н., что все в порядке, люди переехали.

Переезд сотрудников ООО «РН-Туапсинский НПЗ» из прежнего здания заводоуправления в новое 10-ти этажное административно-бытовое здание по адресу: ..., был осуществлен согласно графика в сентябре 2014 года.

- показаниями свидетеля Р.С., директора фирмы «Крис», которая занимается монтажом, обслуживанием систем вентиляции и кондиционирования, пояснившего, что с ООО «Группа компаний «Все люди равны» у ООО «Крис» было заключено пять договоров подряда, из которых, в том числе № 27 от 17.06.2013 на выполнение монтажа систем вентиляции и кондиционирования на объекте «Здание склада по ... в ...», № 4/20-9 от 03.02.2014 на выполнение монтажа системы вентиляции на объекте «Административно-бытовое здание по ... в ...», ... от 06.05.2013 на выполнение монтажа системы кондиционирования на объекте «Административно-бытовое здание по ... в ...», ... от 27.10.2014 на выполнение монтажа систем вентиляции, кондиционирования и дымоудаления на объекте «4-х этажная столовая с банкетным залом по ... в ...», № 36 от 06.08.2015 на ремонт и техническое обслуживание оборудования систем кондиционирования в административно-бытовом здании и здании склада по ... в ...

Со слов Р.С., наружные блоки кондиционирования были установлены в конце лета – начале осени 2013 года, а внутренние работы производились с февраля месяца 2014 года.

- показаниями свидетеля Л.И., работавшей бухгалтером-экономистом ООО «Фирма Рустем», которая пояснила, что в августе 2013 года их фирма заключила с ООО "ГК "Все люди равны"" договор на выполнение работ по возведению купола, его остеклению, установке флагштоков на здании по адресу .... Работы затянулись до 1 января 2014 года.

- показаниями свидетеля А.Э., генерального директора ООО «СК Стелс», пояснившего в судебном заседании, что 23.05.2013 между ООО «ГК Все люди равны» в лице ФИО2 и ООО «СК Стелс» был заключен договор подряда на проведение отделочных работ 10-ти этажного административно-бытового здания, расположенного по адресу: ....

ООО "Стелс" устанавливало междуэтажные и межкомнатные перегородки, производило отделку лестничных клеток, стяжку полов, штукатурку лестничных клеток, стен, осуществляло устройство подвесных потолков, отделку плиткой. Первоначально планировалось все работы завершить за год.

А.Э. подтвердил, что в сентябре 2013 года подписывал акт приемки незаконченного строительством объекта - форму КС-11, пояснив, что при этом индивидуальные испытания оборудования не проводились. По его мнению, подписание КС-11необходимо, в основном, заказчику для подсчета стоимость затрат.

- показаниями свидетеля С.А., в период с 2012 по 2015 г.г. заместителя генерального директора по строительству ООО «Ромекс-Кубань», а также оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ протоколом его допроса от 29 марта 2016 года, согласно которым в январе 2012 года ему стало известно о том, что ООО «Ромекс-Кубань заключен договор строительного генерального подряда с организацией ООО «ГК «Все люди равны», генеральным директором которой являлся ФИО2, на строительство 10-ти этажного административно-бытового здания, расположенного по адресу: ....

- показаниями свидетеля Г.И., с октября 2010 года по ноябрь 2015 года работавшего в ООО «Ромекс-Кубань» в должности прораба, который пояснил, что по заказу ФИО2 их фирма строила два многоэтажных здания- по адресу ..., а затем- ....

Объектом по ..., Г.И. занимался до 29 декабря 2012 года, после чего уехал в гор. Новороссийск, к этому времени было построено 6 этажей.

- показаниями свидетеля А.П., ведущего инженера в области управления и эксплуатации телекоммуникаций отдела информационных технологий ООО «РН-Туапсинский НПЗ», пояснившего, что монтажные работ по слаботочным сетям в здании по ..., проводились вплоть до вселения в 10-тиэиажное административно-бытове здание в сентября 2014 года.

- показаниями свидетеля С.С., главного специалиста-эксперта отдела государственного строительного надзора по Черноморскому побережью, из которых следует, что в его должностные обязанности входила проверка соответствия построенного объекта капитального строительства техническим регламентам и проектной документации, проверка наличия разрешения на строительство и свидетельства о допуске к определенном виду работ.

Ознакомившись с делом административно-бытового здания, расположенного по адресу: ..., показал, что он принимал участие в проверках данного объекта, застройщиком которого являлось ООО «Группа компаний «Все люди равны».

Так, согласно акту проверки от 25.03.2014 им при обследовании вышеуказанного административно-бытового здания выявлены следующие нарушения: не завершение работ по монтажу систем пожаротушения и оповещения о пожаре, пандуса для маломобильных групп на первом этаже здания, ограждений на переходных балконах и лестничных маршах, дверных блоков, отделочных работ, а также другие нарушения. При этом от ООО «Группа компаний «Все люди равны» поступали извещения об окончании строительных работ.

Согласно акту проверки от 11.07.2014 им при обследовании административно-бытового здания выявлены нарушения в виде не завершения работ по монтажу пандуса и отделочных работ. От ООО «Группа компаний «Все люди равны» также поступило извещения об окончании строительных работ.

Согласно акту проверки от 28.08.2014 им при обследовании административно-бытового здания также выявлены нарушения в виде не завершения работ по монтажу пандуса и отделочных работ. При этом также от ООО «Группа компаний «Все люди равны» опять поступило извещение об окончании строительных работ, несмотря на то, что нарушения не были устранены с предыдущей проверки.

Административно-бытовое здание было достроено и введено в эксплуатацию в сентябре 2014 года. Он считает невозможным передачу в аренду административно-бытового здания до сентября 2014 года, поскольку на данном объекте вплоть до указанного времени велись строительные работы.

- показаниями свидетеля Л.Е., в период с 2012 года по 2015 год рабовшей в ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в должности главного специалиста, из которых следует, что в ее должностные обязанности входило осуществление выездных проверок использования земельных участков и составление актов их обследования, с последующей передачей в департамент имущественных отношений Краснодарского края. Обследование земельных участок осуществлялось с целью контроля их надлежащего использования.

Она неоднократно выезжала в г. Туапсе для обследования земельного участка, расположенного по ..., .... Данный участок относится к категории земель населенных пунктов и использовался ООО «Группа компаний «Все люди равны» с целью строительства административно-бытового здания, столовой и склада.

Так, 17.12.2012 на земельном участке были расположены: 2-х этажное административное здание, не используемое, пустующее, старой постройки, также были возведены 5 этажей незаконченного строительством 10-ти этажного здания, вырыт котлован под строительство склада. Земельный участок был огорожен забором, со стороны нефтеперерабатывающего завода находился бетонный забор.

25.02.2013 при обследовании земельного участка на нем оставалось 2-х этажное административное здание (старой постройки), были возведены уже 7 этажей незаконченного строительством 10-ти этажного административно-бытового здания и залит фундамент под здание склада.

При обследовании земельного участка 10.09.2013 на нем находилось возведенное 10-ти этажное административно-бытовое здание и построенное здание склада. При этом в 10-ти этажном здание, проводились строительные работы по отделке и обустройству помещений, на площадке перед зданием велись работы, находилась строительная техника, стояли вагончики, за рядом расположенным ограждением находились строительные материалы и техника для возведения здания столовой, строительство которой началось в дальнейшем.

На 04.02.2014 на земельном участке 2-х этажное нежилое здание склада было достроено, 10-ти этажное административно-бытовое здание находилось в стадии завершения строительства, 50% прилегающей территории имело бетонное покрытие на земельном участке, временно расположены пять металлических вагончиков и два КПП, участок был огорожен бетонным забором, 2-х этажное административное здание старой постройки было уже снесено.

Последний раз она проводила обследование участка 01.09.2014, при этом на нем находились 2-х этажное здание склада, 10-ти этажное административно-бытовое здание, находящееся на стадии ввода в эксплуатацию, 4-х этажное здание столовой с банкетным залом и цехами приготовления полуфабрикатов, но не оконченное строительством. Земельный участок был огорожен бетонным забором, подпорными стенами, территория забетонирована, на участке расположены временные вагончики в количестве 10 шт., временное сооружение КПП.

- показаниями свидетеля Н.К., в соответствии с которыми она работает инженером производственно-технического отдела в ООО «Группа компаний «Все люди равны» с 01.08.2013. В ее должностные обязанности входит проведение проверки правильности примененных расценок в сметах и актах по форме КС-2, а также проверка их соответствия нормативным документам, выполнение указаний и распоряжений руководителей и иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией.

ООО «Группа компаний «Все люди равны» осуществляло строительство административно-бытового здания по .... Когда были начаты строительные работы, она не знает, поскольку работает в этой организации с августа 2013 года. На этот период строительные работы уже активно велись, административно-бытовое здание было возведено. Процент готовности этого здания она не помнит.

- показаниями допрошенного в качестве свидетеля М.Р., главного специалиста отдела сопровождения проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ управления перспективного развития, пояснившего, что работы по строительству административно-бытового корпуса длились до лета 2014 года, такой вывод он сделал потому, что тяжелая техника со строительной площадки исчезда только к началу лета 2014 года,

- показаниями допрошенной в качестве свидетеля А.С., специалиста по учету персонала, которая пояснила, что на нефтезавод трудоустроилась в марте 2014 года, строительство 10-ти этажного административно-бытового здания к этому времени еще не было законченно, данный вывод она сделала, поскольку рядом стоял кран, который переносил какие-то грузы, связанные со строительством здания. В новое заводоуправление структурные подразделения завода переехали по графику в первой половине сентября 2014 года.

- показаниями допрошенной в судебного заседании в качестве свидетеля старшего экономиста отдела экономического анализа и прогнозирования Н.Е., пояснившей, что их отдел переехал на 7 этаж нового административного корпуса в сентябре 2014 года,

Аналогичные показания о фактическом переезде в новый административный корпус по адресу ..., в сентябре 2014 года дали допрошенные в судебном заседании свидетели: экспедитор канцелярии И.Е., ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика Н.В., главный метролог Е.А., инженер - программист отдела информационных технологий Г.В., инженер по промышленной безопасности отдела производственного контроля, охраны труда и промышленной безопасности В.А., инженер технического отдела Д.Б., главный энергетик В.Д., начальник отдела реализации проектов управления перспективного развития А.А., инженер по ремонту 2 категории отдела главного механика А.Б., ведущий специалист налоговой группы В.С., начальник отдела пожарной безопасности А.Е., заместитель начальника отдела информационных технологий А.А., инспектор по контролю канцелярии Э.В., начальник отдела главного механика А.М., начальник отдела организации труда и мотивации персонала кадровой службы Л.В., заместитель главного механика С.Г., специалист отдела собственности Е.В., начальник финансового управления ООО «РН-Туапсинский НПЗ» И.А.

- заключением эксперта № 17/1-423э от 24.06.2016 по судебной почерковедческой экспертизе, согласно которому подписи от имени ФИО10 расположенные в графе «Первый заместитель генерального директора-технический директор» в договоре аренды административно-бытового здания № 2232 от 01.10.2013, в протоколе согласования размера арендной платы (приложение № 2 к договору аренды административно-бытового здания от 01.10.2013 № 2232), в акте приема-передачи административно-бытового здания от 01.10.2013 (приложение № 3 к договору аренды административно-бытового здания от 01.10.2013 № 2232), в дополнительном соглашении № 2 от 22.05.2013 к договору субаренды земельного участка от 22.06.2012 № 1835, в дополнительном соглашении ... от ... к договору субаренды земельного участка от 22.06.2012 № 1835, представленных на экспертизу по уголовному делу № 15900601, выполнены А.Н.

Подписи от имени А,В., расположенные в графе «Генеральный директор» в договоре № 1835 субаренды земельного участка от 22.06.2012, в акте сдачи-приемки земельного участка от 22.06.2012 в протоколе согласования размера субарендной платы (приложение № 3 к договору субаренды от 22.06.2012 № 1835), в дополнительном соглашении № 1 от 30.11.2012 к договору субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012, в протоколе согласования размера субарендной платы (приложение № 3 к договору субаренды от 22.06.2012 № 1835), выполнены А,В.

- заключением эксперта № 17/1-393э от 08.06.2016 по судебной почерковедческой экспертизе, согласно которому подписи от имени ФИО2, расположенные в строках «Генеральный директор», «Заказчик», «Руководитель организации иди иное уполномоченное лицо», «Исполнитель Генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны», «Руководитель» в договоре аренды административно-бытового здания № 2232 от 01.10.2013, в протоколе согласования размера арендной платы (приложение № 2 к договору аренды административно-бытового здания от 01.10.2013 № 2232), в акте приема-передачи административно-бытового здания от 01.10.2013 (приложение № 3 к договору аренды административно-бытового здания от 01.10.2013 № 2232), в акте приемки законченного строительства объекта от 27.09.2013, в счет-фактуре № 109 от 31.10.2013, в акте № 111 от 31.10.2013, в счете на оплату № 108 от 31.10.2013, в счет-фактуре № 115 от 30.11.2013, в акте № 117 от 30.11.2013, в счете на оплату № 114 от 30.11.2013 в счет-фактуре № 127 от 31.12.2013, в акте № 129 от 31.12.2013, в счете на оплату № 126 от 31.12.2013, в счет-фактуре № 1 от 31.01.2014, в акте № 1 от 31.01.2014, в счете на оплату № 4 от 31.01.2014, в счет-фактуре № 16 от 28.03.2014, в акте № 16 от 28.03.2014, в счете на оплату № 19 от 28.03.2014, в счет-фактуре № 24 от 31.03.2014, в акте № 26 от 31.03.2014, в счете на оплату № 27 от 31.03.2014, представленных на экспертизу по уголовному делу № 15900601, выполнены ФИО2

- заключением эксперта № 3/12-16 от 26.05.2016 по судебной экономической экспертизе, согласно которому в информационной базе 1С бухгалтерского учета ООО «ГК «Все люди равны» ИНН <***>, в бухгалтерском учете ООО «ГК «Все люди равны» 24.11.2014 отражена постановка на учет и прием в эксплуатацию административно-бытового здания, расположенного по адресу: ..., площадью 6484 кв.м.

Согласно данным информационной базы 1С бухгалтерского учета ООО «ГК «Все люди равны» ИНН <***>, операция от 24.11.2014 по принятию к учету с вводом в эксплуатацию объекта строительства - административно-бытового здания, расположенного по адресу: ..., площадью 6484 кв.м., отражена в следующих первичных учетных документах и регистрах бухгалтерского учета ООО «ГК «Все люди равны»:

- в первичном учетном документе - акт о приеме - передаче здания (сооружения) ... от 24.11.2014 (форма № ОС-1а);

Согласно данным информационной базы 1С бухгалтерского учета ООО «ГК «Все люди равны» ИНН <***>, балансовая стоимость административно-бытового здания, расположенного по адресу: ..., площадью 6484 кв.м., составляет 363578388,68 (триста шестьдесят три миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч триста восемьдесят восемь) руб. 68 коп.

- заключением эксперта № 3/13-16 от 27.05.2016 по судебной экономической экспертизе, согласно которому ООО «РН - Туапсинский НПЗ», с расчетного счета ..., открытого в ОАО «ВБРР» г. Москва (БИК 044525880), в период с 01.10.2013 по ... перечислило на расчетные счета ООО «Группа компаний «Все люди равны» арендную плату по договору ... от ... аренды административно-бытового здания, расположенного по адресу: ... по следующим платежным поручениям:

- на расчетный счет ООО «ГК «Все люди равны» № <***>, открытый в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Сочи, (БИК 040396703) перечислены денежные средства в сумме 128383200 (сто двадцать восемь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч двести) руб., в том числе:

- 19.11.2013 по платежному поручению № 32158 в сумме 14264800 руб. -арендная плата за октябрь 2013 года;

- 06.12.2013 по платежному поручению № 33157 в сумме 1426480 руб. -арендная плата за ноябрь 2013 года;

- 15.01.2014 по платежному поручению № 35676 в сумме 14264800 руб. -арендная плата за декабрь 2013 года;

- 12.02.2014 по платежному поручению № 36538 в сумме 14264800 руб. -арендная плата за январь 2014 года;

- 18.03.2014 по платежному поручению № 37949 в сумме 14264800 руб. -арендная плата за февраль 2014 года;

- 11.04.2014 по платежному поручению № 40391 в сумме 14264800 руб. -арендная плата за март 2014 года;

- 29.05.2014 по платежному поручению № 41602 в сумме 14264800 руб. -арендная плата за апрель 2014 года;

- 11.06.2014 по платежному поручению № 43450 в сумме 14264800 руб. -арендная плата за май 2014 года;

- 10.07.2014 по платежному поручению № 44874 в сумме 14264800 руб. -арендная плата за июнь 2014 года;

- на расчетный счет ООО «ГК «Все люди равны» № 40702810947870803340, открытый в филиале «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» в г. Краснодар (БИК 040349700), перечислены денежные средства в сумме 28529600,00 (двадцать восемь миллионов пятьсот двадцать девять тысяч шестьсот) руб. по следующим платежным поручениям:

- 25.09.2014 по платежному поручению № 49725 в сумме 14264800 руб. -арендная плата за июль 2014 года;

- 25.09.2014 по платежному поручению № 49730 в сумме 14264800 руб. -арендная плата за август 2014 года.

ООО «РН - Туапсинский НПЗ» в период с 01.10.2013 по 30.09.2014 на основании договора аренды № 2232 от 01.10.2013 в качестве платы за аренду административно-бытового здания, расположенного по адресу: ..., перечислило на расчетные счета ООО «ГК «Все люди равны» денежные средства в сумме 156912800 (сто пятьдесят шесть миллионов девятьсот двенадцать тысяч восемьсот) руб.

В SSD и НЖМД, извлеченных из представленного системного блока «Fujitsu», обнаружены файлы, содержащие ключевые слова: ООО «Группа компаний «Все люди равны», ИНН <***>, ООО «Консорциум», ИНН <***>, ООО «РитейлИнвестГрупп», ИНН <***>, ООО «Спектр», ИНН <***>, ИНН <***>, ООО «Техстройцентр-Юг», ИНН <***>, в текстовом и графическом виде. Обнаруженные файлы скопированы в каталоги «Все люди равны», «ИНН <***>, ООО «Консорциум», «ИНН <***>», «РитейлИнвестГрупп», «ИНН <***>», «Спектр», «ИНН <***>», «ИНН <***>», «Техстройцентр-Юг» и «ИНН <***>», которые записаны на оптический диск, прилагаемый к заключению эксперта.

Установлено, что ключевые слова «ООО «ЮгРитейлГрупп», ИНН «<***>», ООО Строительная компания «Стройбетон» имеются в электронных базах данных программного обеспечения «1С: Предприятие», которые записаны на четыре оптических диска, прилагаемых заключению эксперта.

- заключением эксперта № 2/139-15 от 14.03.2016 по судебной компьютерно-технической судебной экспертизе, согласно которому в НЖМД, извлеченном из представленного моноблока «НР», обнаружены электронные базы данных программного обеспечения «1С: Предприятие». Обнаружены файлы, содержащие ключевые слова: ООО «Группа компаний «Все люди равны» ИНН <***>, ООО «Консорциум» ИНН <***>, ООО «РитейлИнвестГрупп» ИНН<***>, ООО «Спектр» ИНН <***>, ООО «Строительная компания «Стройбетон» ИНН <***>, ООО «Техстройцентр-Юг» ИНН <***>. Обнаруженные файлы скопированы в каталоги «Все люди равны» ИНН <***>, ООО «Консорциум» ИНН <***>, ООО «РитейлИнвестГрупп» ИНН <***>, ООО «Спектр» ИНН <***>, ООО «Строительная компания «Стройбетон». Установлено, что в электронных базах данных программного обеспечения «1С: Предприятие», обнаруженных в исследуемом НЖМД, имеются ключевые слова: «Группа компаний «Все люди равны» ИНН <***>, ООО «Консорциум» ИНН <***> ИНН <***>, ООО «Спектр» ИНН <***>, ООО «Строительная компания «Стройбетон» ИНН <***>, ООО «Техстройцентр-Юг» ИНН <***>.

В НЖМД, извлеченном из представленного моноблока «НР», обнаружены файлы, содержащие ключевые слова: ООО «Группа компаний «Все люди равны», ИНН <***>, ООО «Консорциум», ИНН <***>, ООО «РитейлИнвестГрупп», ИНН <***>, ООО «Спектр», ИНН <***>, ООО Строительная компания «Стройбетон», ООО «Техстройцентр-Юг», ИНН <***>, ООО «ЮгРитейлГрупп», ИНН <***>. Обнаруженные файлы скопированы в каталоги «Все люди равны», «ИНН <***>», «Консорциум», «ИНН <***>», «РитейлИнвестГрупп», «ИНН <***>», «Спектр», «ИНН <***>», «Стройбетон», «Техстройцентр-Юг», «ИНН <***>», «ЮгРитейлГрупп» и «ИНН <***>», которые записаны на оптические диски, прилагаемые к заключению эксперта.

- заключеним эксперта № 3/15-16 от 31.05.2016, по судебной экономической экспертизе, согласно которому в информационной базе 1С бухгалтерского учета ООО «ГК «Все люди равны» ИНН <***>, в бухгалтерском учете ООО «ГК «Все люди равны» 01.11.2013 отражена постановка на учет и прием в эксплуатацию здания склада, расположенного по адресу: ..., площадью 5654,7 кв.м, а 24.11.2014 отражена постановка на учет и прием в эксплуатацию административно-бытового здания, расположенного по адресу: ..., площадью 6484 кв.м.

- в первичном учетном документе - акт о приеме - передаче здания (сооружения) № 00000000011 от 01.11.2013 (форма № ОС-1а);

- в первичном учетном документе - акт о приеме - передаче здания (сооружения) № 00000005 от 24.11.2014 (форма № ОС-1а);

- затраты по строительству объекта Фабрика-кухня (столовая), расположенного по адресу: ..., отражены в регистрах бухгалтерского учета - карточке счета и оборотно-сальдовой ведомости по субсчету 08.03 «Строительство объектов основных средств» счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" за период с 30.04.2014 по 31.12.2015.

Согласно данным информационной базы 1С бухгалтерского учета ООО «ГК «Все люди равны» ИНН <***> балансовая стоимость здания склада, расположенного по адресу: ..., площадью 5654,7 кв.м. по состоянию на дату постановки на учет - 01.11.2013 составляет 82 405 920,93 (восемьдесят два миллиона четыреста пять тысяч девятьсот двадцать) руб. 93 коп. С учетом затрат по модернизации и операции по уточнению стоимости объекта, балансовая стоимость здания склада по состоянию на 31.12.2013 составляет 86 843 816,86 (восемьдесят шесть миллионов восемьсот сорок три тысячи восемьсот шестнадцать) руб. 86 коп. по состоянию на 31.12.2014 и 31.12.2015 - 111 275 136,26 (сто одиннадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч сто тридцать шесть) руб. 26 коп.

- вещественными доказательствами: учредительными, регистрационными и организационно-распорядительными документами ООО «ГК «Все люди равны», изъятыми 01.12.2015 в ходе обыска в офисе ООО «ГК «Все люди равны», а именно:

свидетельством о государственной регистрации ООО «ГК «Все люди равны» серии 23 № 006177066, выданным межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю от 03.10.2007, ОГРН - <***>;

договором купли-продажи доли в уставном капитале общества № 23АД132117 от 22.01.2010, в соответствии с которым гражданка И.В. продала, а гражданин А.Н. купил за 10000 рублей 100 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны»;

договор купли-продажи доли в уставном капитале общества № 23АА0900288 от 21.09.2011, в соответствии с которым гражданин ФИО2 продал, а акционерная компания с ограниченной ответственностью «ОРСЕЛЛ ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД» в лице доверенного лица Е.В. купила за 10000 рублей 100 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны»;

договором купли-продажи доли в уставном капитале общества № 23АА0809298 от 08.02.2012, в соответствии с которым акционерная компания с ограниченной ответственностью «ОРСЕЛЛ ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД» в лице доверенного лица ФИО11 продала, а гражданин ФИО2 купил за 10000 рублей 100 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны»;

приказом генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» А,В. № 1 от 03.10.2007 о вступлении в должность генерального директора Общества (т. л.д.);

решением участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» А,В. № 2 от 22.07.2007 об избрании генеральным директором Общества ФИО2;

решением участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» ФИО2 № 6 от 24.10.2010 о продлении его полномочий как генерального директора Общества до 25.10.2011;

решением участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» ФИО2 № 8 от 24.10.2011 о продлении его полномочий как генерального директора Общества до 24.10.2012;

решением участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» ФИО2 № 10 от 24.10.2012 о продлении его полномочий как генерального директора Общества до 24.10.2013;

решением участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» ФИО2 № 11 от 24.10.2013 о продлении его полномочий как генерального директора Общества до 24.10.2014;

приказом генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2 от 24.10.2014 о продлении его полномочий до 23.10.2015.

- вещественными доказательствами: копиями личных дел ФИО2 и А,В., изъятыми в ходе выемки 03.06.2016 в ООО «РН-Туапсенефтепродукт»:

личной карточкой ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с которой он с 21.03.1994 по 31.03.2003 осуществлял трудовую деятельность в ООО «РН-Туапсенефтепродукт», занимая различные должности, а затем был уволен в порядке перевода в ООО «Туапсенефтепродукт-Автосервис»;

копией диплома Южно-Российского государственного технического университета БВС 0430243, в соответствии с которым ФИО2 присуждена квалификация инженер-механик по специальности «технология машиностроения»;

личным листком по учету кадров А,В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с которым с февраля 1994 года по 02.03.2015 года он осуществлял трудовую деятельность в ООО «РН-Туапсенефтепродукт» в различных должностях, в том числе с 2004 года в должности первого заместителя генерального директора - технического директора, а с 2008 года - генерального директора предприятия.

- вещественными доказательствами - документами, свидетельствующими об обстоятельствах строительства административно-бытового здания на земельном участке, расположенном по адресу: ..., исключающих его использование для нужд ООО РН-Туапсинский НПЗ» по договору аренды № 2232 от 01.10.2013, изъятые 10.03.2016 в ходе обыска в ООО «Ромэкс-Кубань», осмотренные и приобщенные в качестве вещественных доказательств к уголовному делу, а именно:

договором генерального подряда № 01-ДП-804-12 по объекту «10-ти этажное офисное здание по ... в ...» 2-я очередь» с приложениями и дополнительными соглашениями, датированный 23.01.2012, заключенный между ООО «Ромекс-Кубань», привлеченным в качестве генерального подрядчика и ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2, согласно которому ООО «Ромекс-Кубань» обязуется выполнить в срок до 20.12.2012 работы по строительству указанного объекта;

актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 по 22.04.2014 между ООО «Ромекс-Кубань» и ФИО2 по договору № 01-ДП-804-12 от 23.01.2012 (офисное здание 2-ая очередь), содержащий сведения о задолженности в пользу ООО «Ромекс-Кубань» в сумме 46 349, 64 руб.;

копией платежного поручения ООО «ГК «Все люди равны» № 205 от 15.06.2012 на сумму 3 млн. рублей в адрес ООО «Ромекс-Кубань» с основанием платежа: «Аванс на СМР согласно доп. соглашения № 1 от 05.06.2012 к договору генерального подряда № 01-ДП-804-12 от 23.01.2012 по счету 130 от 13.06.2012»;

копией платежного поручения ООО «ГК «Все люди равны» № 334 от 10.09.2012 на сумму 3 млн. рублей в адрес ООО «Ромекс-Кубань» с основанием платежа: «Аванс на СМР согласно доп. соглашения № 1 от 05.06.2012 к договору генерального подряда № 01-ДП-804-12 от 23.01.2012 по счету 190 от 03.09.2012»;

копией платежного поручения ООО «ГК «Все люди равны» № 338 от 12.09.2012 на сумму 2 млн. рублей в адрес ООО «Ромекс-Кубань» с основанием платежа: «Аванс на СМР согласно доп. соглашения № 1 от 05.06.2012 к договору генерального подряда № 01-ДП-804-12 от 23.01.2012 по счету 190 от 03.09.2012»;

копией платежного поручения ООО «ГК «Все люди равны» № 345 от 17.09.2012 на сумму 5 млн. рублей в адрес ООО «Ромекс-Кубань» с основанием платежа: «Аванс на СМР согласно доп. соглашения № 1 от 05.06.2012 к договору генерального подряда № 01-ДП-804-12 от 23.01.2012 по счету 149 от 11.07.2012»;

копией платежного поручения ООО «ГК «Все люди равны» № 411 от 24.10.2012 на сумму 6 млн. рублей в адрес ООО «Ромекс-Кубань» с основанием платежа: «Аванс на СМР согласно доп. соглашения № 1 от 05.06.2012 к договору генерального подряда № 01-ДП-804-12 от 23.01.2012 по счету 149 от 11.07.2012»;

копией платежного поручения ООО «ГК «Все люди равны» № 477 от 28.12.2012 на сумму 9 804 767, 9 рублей в адрес ООО «Ромекс-Кубань» с основанием платежа: «За выполнение строительно-монтажных работ согласно счета 293 от 27.12.2012 по договору генерального подряда № 01-ДП-804-12 от 23.01.2012»;

копией регистрационных и учредительных документов ООО «Ромэкс-Кубань», привлеченного ФИО2 для выполнения работ по строительству 10-ти этажного административно-бытового здания по ул. Сочинской в г. Туапсе: копией свидетельства о регистрации ООО «Ромекс-Кубань» за № 9881 от 24.11.1998, выданное регистрационной палатой Мэрии г. Краснодара; свидетельством о постановке на учет ООО «Ромекс-Кубань» в налоговом органе серии 23 № 007183775, выданное ИФНС России № 5 по г. Краснодару; копией свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ООО «Ромекс-Кубань» серии 23 № 008020637; копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства серии № 0399.10-2010-2310051721-С-068 с приложениями, выданное ООО «Ромекс-Кубань» некоммерческим партнерством «Объединение профессиональных строителей «Рус-Строй»; копией устава ООО «Ромекс-Кубань» от 24.11.2014; копией приказа ООО «Ромекс-Кубань» № 2 от 01.12.1998 о вступлении А.В. в должность генерального директора организации; копией приказа ООО «Ромекс-Кубань» № 11-09 от 03.08.2009 о вступлении А.В. в должность генерального директора организации; копия решения единственного участника ООО «Ромекс-Кубань» от 03.08.2009 № 11 о продлении полномочий генерального директора А.В. на неопределенный срок; копией приказа ООО «Ромекс-Кубань» от 20.02.2008 № 19-л о назначении С.А. на должность заместителя генерального директора организации; копия приказа ООО «Ромекс-Кубань» от 30.09.2011 № 528-л о переводе Т.Б. на должность главного бухгалтера организации; копией приказа ООО «Ромекс-Кубань» от 561-л от 03.11.2015 об увольнении С.А. с должности заместителя генерального директора по строительству; копией личной карточки С.А.; доверенностью ООО «Ромекс-Кубань» № 10 от 10.01.2013, выданной С.А. на представление интересов организации и иные полномочия; доверенностью ООО «Ромекс-Кубань» № 1 от 09.01.2014, выданной С.А. на представление интересов организации и иные полномочия; доверенностью ООО «Ромекс-Кубань» № 9 от 13.01.2015, выданной С.А. на представление интересов организации и иные полномочия; копией приказа ООО «Ромекс-Кубань» от 11.10.2012 № 541-л о назначении Д.В. на должность начальника участка обособленного подразделения в г. Туапсе; копией приказа ООО «Ромекс-Кубань» от 24.10.2014 № 488-л об увольнении Д.В. с должности начальника участка обособленного подразделения в г. Туапсе; копией личной карточки Д.В.

- вещественными доказательствами - документами, содержащими сведения о сделке по аренде административно-бытового здания, расположенного по адресу: ..., изъятыми 18.01.2016 в ходе выемки в указанной организации, а именно:

договором аренды административно-бытового здания № 2232 от 01.10.2013, заключенным между ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в лице первого заместителя генерального директора-технического директора А.Н., в соответствии с которым ООО «ГК «Все люди равны» предоставляет ООО «РН-Туапсинский НПЗ» на условиях аренды во временное владение и пользование административно-бытовое здание, расположенное по адресу: ... (литера С13, С14), общей площадью 6484 кв.м., инвентарный номер 269, со следующими приложениями: приложение № 1 в виде технического паспорта указанного здания по состоянию на 12.09.2013, приложение № 2 в виде протокола согласования размера арендной платы, приложения № 3 в виде акта приема-передачи административно-бытового здания от 01.10.2013, приложения № 4 в виде информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, приложения № 5 в виде бланка акта, приложения № 6 в виде бланка счет-фактуры по оплате аренды имущества;

актом формы № КС-11 приемки законченного строительством объекта, датированным 27.09.2013, составленным между ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «СК «Стелс» в лице генерального директора А.Э., в соответствии с которым ООО «СК «Стелс» предъявлено заказчику ООО «ГК «Все люди равны» к приемке 10-ти этажное административно-бытовое здание, расположенное по адресу: ....

- вещественными доказательствами - документами, содержащими сведения о согласовании А,В. аренды административно-бытового здания, расположенного по адресу: ..., непригодного для эксплуатации по назначению, а именно:

обращением ФИО2 в адрес руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю от 30.11.2015 № 143/846 о предоставлении документов, подтверждающих обстоятельства заключения договора аренды административно-бытового здания № 2232 от 01.10.2013 с предлагающимися копиями документов;

копией обращения генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А,В. в адрес управляющего делами ОАО «НК «Роснефть» А.А. от 15.11.2012 за исх. № 02-03/12561 «О согласовании договора аренды», содержащего сведения о необходимости заключения с 01.04.2013 договора аренды указанного десятиэтажного офисного здания, расположенного по адресу: Краснодарский край, ул. Сочинская, 3.

пояснительной запиской главного специалиста ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район ФИО12 к акту обследования земельного участка № 227 от 10.09.2013 с кадастровым номером ... площадью 17189 кв.м, в соответствии с которой ею проведено обследование данного земельного участка, используемого ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2 На момент проверки на земельном участке расположено 2-х этажное административное здание, 10-ти этажное административно-бытовое здание, здание склада.

акт обследования земельного участка № 227 от 10.09.2013 с приложением в виде фототаблицы на 2 л., в соответствии с которым главным специалистом ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район Л.Е. проведено обследование земельного участка, расположенного по адресу: ..., с кадастровым номером 23:51:0301002:8 площадью 17189 кв.м, используемого ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2 На земельном участке имеются: 2-х этажное административное здание, возведено 10-ти этажное административно-бытовое здание, построено здание склада;

пояснительной запиской главного специалиста ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район Л.Е. к акту обследования земельного участка № 31 от 04.02.2014 с кадастровым номером ...8 площадью 17189 кв.м, в соответствии с которой ею проведено обследование данного земельного участка, используемого ООО «ГК «Все люди равны» в лице генерального директора ФИО2 На момент проверки на земельном участке расположено 2-х этажное здание склада, 10 этажное административно-бытовое здание, пять металлических вагончиков и два КПП;

актом обследования земельного участка № 264 от 01.09.2014 с приложением в виде фототаблицы на 4 листах, в соответствии с которым главным специалистом ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район Л.Е. проведено обследование земельного участка, расположенного по адресу: ..., с кадастровым номером 23:51:0301002:8 площадью 17189 кв.м. На земельном участке имеются: 2-х этажное здание склада, 10 этажное административно-бытовое здание, находящееся на стадии ввода в эксплуатацию, 4-х этажное здание столовой. Земельный участок огорожен бетонным забором, подпорными стенами, территория забетонирована, на участке расположены временные вагончики в количестве 10 штук, временное сооружение КПП.

- вещественными доказательствами - документами, изъятыми в ходе выемки 27.05.2016 в Департаменте в строительной сфере Краснодарского края, свидетельствующими об окончании ООО «ГК «Все люди равны» строительства 10 этажного административно-бытового здания, расположенного на земельном участке по адресу: ..., с кадастровым номером ...:8 площадью 17189 кв.м, лишь в сентябре 2014 года, а именно:

актом проверки № 46-322-Ю-127-КМ от 28.08.2013, в соответствии с которым ведущим консультантом отдела государственного строительного надзора объектов строительства Черноморского побережья М.Б. с 12.08.2013 по 28.08.2013 была проведена проверка объекта капитального строительства ООО «ГК «Все люди равны» - административно-бытового здания, расположенного по адресу: ..., и установлено, что на момент проведения проверки возведен рамный каркас с диафрагмами жесткости административно-бытового здания с заполнением каркаса кладкой из керамзитобетонных блоков М100 на цементно-песчаном растворе М50, производились внутренние отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, а также работы по утеплению фасада;

актом проверки № 46-322-Ю-145-ЕС от 24.10.2013, в соответствии с которым главным специалистом экспертом отдела государственного строительного надзора объектов строительства Черноморского побережья С.С. с 30.09.2013 по 24.10.2013 была проведена проверка объекта капитального строительства ООО «ГК «Все люди равны» - административно-бытового здания, расположенного по адресу: ..., и установлено, что на момент проведения проверки возведен рамный каркас с диафрагмами жесткости административно-бытового здания с заполнением каркаса кладкой из керамзитобетонных блоков М100 на цементно-песчаном растворе М50, производились внутренние отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, а также работы по утеплению фасада;

актом проверки № 46-322-Ю-50-ЕС от 25.03.2014, в соответствии с которым главным специалистом экспертом отдела государственного строительного надзора объектов строительства Черноморского побережья С.С. с 18.03.2014 по 25.03.2014 была проведена проверка объекта капитального строительства ООО «ГК «Все люди равны» - административно-бытового здания, расположенного по адресу: ..., и выявлены нарушения в виде не завершение работ по монтажу систем пожаротушения и оповещения о пожаре, монтажу пандуса для маломобильных групп на первом этаже здания, монтажу ограждений на переходных балконах и лестничных маршах, монтажу дверных блоков, отделочных работ, при этом застройщиком ООО «Группа компаний «Все люди равны» направлено извещение об окончании строительства до фактического завершения работ;

актом проверки № 46-322-Ю-122-ЕС от 11.07.2014, в соответствии с которым главным специалистом экспертом отдела государственного строительного надзора объектов строительства Черноморского побережья С.С. с 04.07.2014 по 11.07.2014 была проведена проверка объекта капитального строительства ООО «ГК «Все люди равны» - административно-бытового здания, расположенного по адресу: ..., и выявлены нарушения в виде не завершения работ по монтажу пандуса для маломобильных групп на первом этаже здания и отделочных работ, при этом застройщиком ООО «Группа компаний «Все люди равны» направлено извещение об окончании строительства до фактического завершения работ;

актом проверки № 46-322-Ю-141-ЕС от 28.08.2014, в соответствии с которым главным специалистом экспертом отдела государственного строительного надзора объектов строительства Черноморского побережья С.С. с 19.08.2014 по 28.08.2014 была проведена проверка объекта капитального строительства ООО «ГК «Все люди равны» - административно-бытового здания, расположенного по адресу: ..., и выявлены нарушения в виде не завершения работ по монтажу пандуса для маломобильных групп на первом этаже здания и отделочных работ, при этом застройщиком ООО «Группа компаний «Все люди равны» направлено извещение об окончании строительства до фактического завершения работ;

актом проверки № 460322-Ю-154 ЕС от 26.09.2014, в соответствии с которым главным специалистом экспертом отдела государственного строительного надзора объектов строительства Черноморского побережья С.С. с 24.09.2014 по 26.09.2014 была проведена проверка объекта капитального строительства - административно-бытового здания, расположенного по адресу: ..., которое построено и соответствует требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации.

- вещественными доказательствами - документами, изъятыми в ходе выемки 03.10.2016 в отделе архитектуры и градостроительства администрации Туапсинского городского поселения, а также 01.12.2015 в ходе обыска в ООО «ГК «Все люди равны» по адресу: ..., свидетельствующими о получении разрешения ООО «ГК «Все люди равны» на ввод в эксплуатацию 10 этажного административно-бытового здания, расположенного по адресу: ..., лишь 23.10.2014 с приложением иных документов, послуживших основанием для выдачи контролирующими органами вышеуказанного разрешения, а также о получении свидетельства о государственной регистрации права на вышеуказанное здание только 24.11.2014.

- вещественными доказательствами - моноблоком модели НР Touch Smart AiO 520PC s/n CZC22951FK; моноблоком модели НР Touch Smart AiO PC s/n CZC3175СXF; системным блоком FUJITSU TX100 S3p s/n YLLD034412, изъятыми в ходе обыска ... в офисе ООО «ГК «Все люди равны», по адресу: ....

- вещественными доказательствами - оптическими дисками в количестве 7 штук, являющиеся приложениями к заключениям экспертов № 2/137-15 от 28.03.2016, № 2/139-15 от 14.03.2016 и № 2/142-15 от 31.03.2016, содержащие базы данных 1С ООО «ГК «Все люди равны».

- вещественными доказательствами - документами, свидетельствующими о подписании ФИО2 счет-фактур, счетов на оплату и актов приема-передачи выполненных работ, послуживших основанием для перечисления денежных средств в счет оплаты по договору аренды административно-бытового здания № 2232 от 01.10.2013, изъятыми в ходе выемки 19.12.2015 у представителя ООО «РН-Туапсинский НПЗ», осмотренные и приобщенные к уголовному делу, а именно: счет фактура № 30 от 30.04.2014, акт № 32 от 30.04.2014, счет на оплату № 33 от 30.04.2014, счет фактура № 36 от 31.05.2014, акт № 38 от 31.05.2014, счет на оплату № 39 от 31.05.2014, счет фактура № 42 от 30.06.2014, акт № 44 от 30.06.2014, счет на оплату № 45 от 30.06.2014, счет фактура № 50 от 31.07.2014, акт № 53 от 31.07.2014, счет на оплату № 53 от 31.07.2014, счет фактура № 58 от 31.08.2014, акт № 61 от 31.08.2014, счет на оплату № 31 от 31.08.2014, счет фактура № 67 от 30.09.2014, акт № 70 от 30.09.2014, счет на оплату № 71 от 30.09.2014.

- вещественными доказательствми: регистрационным делом ООО «ГК «Все люди равны», изъятым 18.01.2016 в ходе выемки в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Краснодарскому краю, включающим следующие документы:

решение участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» А,В. от 22.08.2007 о создании Общества, утверждении устава и возложении на него обязанностей генерального директора Общества;

решение участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» А,В. № 2 от 22.07.2007 об избрании генеральным директором Общества ФИО2;

решение ... участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» А,В. от 17.08.2008 об утверждении устава Общества в новой редакции;

список участников общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» по состоянию на 17.08.2009, в соответствии с которым 100% доли в уставном капитале Общества принадлежит А,В., а генеральным директором является ФИО2;

договор купли-продажи доли в уставном капитале общества № 23АГ572201 от 24.08.2009, в соответствии с которым гражданин А,В. продал, а гражданка И.В. купила за 10000 рублей 100 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны».

- протокол следственного действия - протокол осмотра местности от 09.03.2016 с приложениями в виде фототаблицы и план-схем, в соответствии с которым осмотрен земельный участок с кадастровым номером ... расположенный по адресу: ..., имеющий по периметру границы в виде капитального бетонного ограждения (стен). Участок геометрически неровной формы, протянут параллельно .... На земельном участке имеются 2-х этажное здание склада площадью застройки 5450 кв.м., 10 этажное административно-бытовое здание площадью застройки 647 кв.м. и 4-х этажное здание столовой площадью застройки 730 кв.м.

- иными документами: копией организационно-распорядительных документов, содержащих сведения о занимаемом А,В. должностном положении, истребованные по запросу следствия от ... из ООО «РН-Туапсинский НПЗ» на основании письма от 22.09.2016 исх. № 08/440-КИ, а именно:

копия решения № 4 единственного участника ООО «РН-Туапсинский НПЗ» - ОАО «НК «Роснефть» от 01.10.2010 в лице президента компании Э.Ю. о досрочном прекращении полномочий генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» В.В. и трудового договора с ним по его собственному желанию в связи с выходом на пенсию 01.10.2010, а также назначении А,В. исполняющим обязанности Генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в установленном порядке, с предоставлением А,В. полномочий единоличного исполнительного органа ООО «РН-Туапсинский НПЗ»;

копия приказа (распоряжения) ООО «РН-Туапсинский НПЗ» о приеме работника на работу № 2259-К от 01.10.2010, согласно которому на должность и.о. генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» с 02.10.2010 принят А,В.;

копия приказа ООО «РН-Туапсинский НПЗ» № 453 от 02.10.2010 об исполнении обязанностей генерального директора, согласно которому А,В. приступает с 02.10.2010 к исполнению обязанностей генерального директора указанной организации;

копия срочного трудового договора от 02.10.2010, заключенного между ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в лице президента ОАО «НК «Роснефть» Э.Ю. и А,В., согласно которому последний принимает на себя функции генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ», а также дополнительного соглашения к нему от 09.02.2012, в соответствии с п. 3.1 которого генеральный директор общества, обязан добросовестно и разумно осуществлять руководство деятельностью общества, организовывать производственно-хозяйственную, финансовую и коммерческую деятельность общества, рационально и экономно использовать имущество общества, обеспечивать экономическую безопасность общества, осуществлять от имени общества сделки и иные действия, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, в соответствии с требованиями Устава, обеспечивать строгое соблюдение законности в деятельности общества;

копия решения № 7/12 ОАО «НК «Роснефть» - единственного участника ООО «РН-Туапсинский НПЗ», в лице президента компании Э.Ю. о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (исполняющего обязанности генерального директора) ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А,В. и назначении его генеральным директором этой же организации с 09.02.2012 сроком на 3 года;

копия приказа (распоряжения) ООО «РН-Туапсинский НПЗ» о переводе работника на другую работу № 444-К от 09.02.2012, согласно которому А,В. переведен с должности и.о. генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» по совместительству на должность генерального директора этой же организации по совместительству с 09.02.2012 по 08.02.2015;

копия приказа ООО «РН-Туапсинский НПЗ» № 76 от 09.02.2012, согласно которому А,В. приступает к обязанностям генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» на период с 09.02.2012 по 08.02.2015 сроком на 3 года;

копия дополнительного соглашения к срочному договору от 02.10.2010, заключенного 09.20.2012 между ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в лице президента ОАО «НК «Роснефть» Э.Ю. и А,В., согласно которому генеральный директор принимает на себя осуществление функций генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» на срок по 08.02.2015 включительно;

копия решения ООО «НК «Роснефть» - единственного участника ООО «РН-Туапсинский НПЗ» от 26.06.2013 в лице вице-президента И.В. о согласовании совмещения А,В. должностей генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» и генерального директора ЗАО «Красноярскгеофизика»;

копия решения ООО «НК «Роснефть» - единственного участника ООО «РН-Туапсинский НПЗ» от 14.09.2014 в лице вице-президента - руководителя аппарата президента Р.Р. о досрочном прекращении полномочий генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А,В.... в связи с заявлением об увольнении по собственному желанию и расторгнуть трудовой договора с ним с 14.09.2014, а также назначении А.Н. генеральным директором ООО «РН-Туапсинский НПЗ» с 15.09.2014 сроком на 3 года;

копия приказа (распоряжения) ООО «РН-Туапсинский НПЗ» № 3855-К от 14.09.2014 о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), согласно которого прекращено действие трудового договора от 02.10.2010 с А,В., и он уволен с ... с должности генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ»;

копия справка-резюме А,В., содержащая сведения о трудовой деятельности А,В.;

копия нотариальной доверенности 77АА9068200 от 19.03.2013, выданной генеральным директором ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А,В. на имя первого заместителя генерального директора-технического директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.Н. на право совершения действий от имени «РН-Туапсинский НПЗ».

- иными документами : копиями организационно-распорядительных документов, содержащими сведения о занимаемом А.Н. должностном положении, а также предоставленных ему должностных полномочиях, в силу которых он являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «РН-Туапсинский НПЗ», истребованные по запросам следствия от 08.09.2016 из ООО "РН-Туапсинский НПЗ» на основании писем от 22.09.2016 исх. № 08/440-КИ и № 08/442КИ, а именно:

копия приказа (распоряжения) ООО «РН-Туапсинский НПЗ» № 1338-К от 18.08.2009 о переводе работника на другую работу, согласно которому принято решение о переводе А.Н. с должности и.о первого заместителя генерального директора-технического директора на должность первого заместителя генерального директора-технического директора на период с 18.08.2009 по 05.07.2012;

копия приказа (распоряжения) ООО «РН-Туапсинский НПЗ» № 2018-К от 02.07.2012 о заключении трудового договора на период с 06.07.2012 по 05.07.2015 с А.Н. с назначением его на должность первого заместителя генерального директора – технического директора;

копия срочного трудового договора № 136-12 от 02.07.2012 с заместителем генерального директора-техническим директором, в соответствии с которым А.Н. назначен на должность первого заместителя генерального директора-технического директора на период с 06.07.2012 по 05.07.2015, принимает на себя осуществление функций по указанной должности, а также решает все вопросы деятельности ООО «РН-Туапсинский НПЗ», отнесенные к его компетенции уставом общества и договором;

копия должностной инструкции первого заместителя генерального директора-технического директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» версии 2.00, утвержденная генеральным директором А,В. от 06.07.2011, введенной в действие 06.07.2011, в соответствии с пп. 1.1, 1.4., 2.1, 2.19, 3.1., 3.3., 3.4., 3.7. которой указанное должностное лицо подчиняется непосредственно генеральному директору и нес ответственность за результаты и эффективность производственной деятельности общества; в соответствии с которой его основной задачей является определение экономической обоснованности технической политики и перспективного развития общества, осуществление реконструкции и технического перевооружения производства с целью получения максимальной прибыли; в своей деятельности, в том числе, он обязан обеспечивать рациональное использование производственных ресурсов; согласовывать вопросы работы и развития завода с генеральным директором; наделен полномочиями действовать от имени общества, представлять общество в других учреждениях и организациях без доверенности в пределах своей компетенции; подписывать договора, акты выполненных работ, счета на оплату по направлению деятельности на основании выданной доверенности; издавать распоряжения, давать обязательные к исполнению указания, касающиеся технических вопросов; должностные инструкции подчиненных подразделений, планы производства;

копия приказа (распоряжения) ООО «РН-Туапсинский НПЗ» № 3892-К от 16.11.2012 о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), согласно которому прекращено действие трудового договора от 01.09.2011 № 207-11 с ФИО10 и последний уволен с должности заместителя генерального директора по развитию с 30.11.2012;

копия рукописного заявления А.Н. от 21.08.2014 об увольнении по собственному желанию с должности заместителя генерального директора-технического директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» с 05.09.2014;

копия срочного трудового договора от 15.09.2014, заключенного между ОАО «НК «Роснефть» в лице вице-президента по кадровым и социальным вопросам Ю.И. и А.Н. о принятии последним осуществления функций генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ»;

копия приказа (распоряжения) ООО «РН-Туапсинский НПЗ» от 3856-К от 15.09.2014 «О назначении генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ», в соответствии с которым А.Н. с 15.09.2014 приступил к обязанностям генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ»;

копия приказа (распоряжения) ООО «РН-Туапсинский НПЗ» № 3123-К от 27.08.2015 о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), согласно которому принято решение о прекращении действий трудового договора с А.Н. от 15.09.2014 и его увольнении 27.08.2015 с должности генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

- иными документами: копией устава ООО «РН-Туапсинский НПЗ», утвержденного решением ОАО «НК «Роснефть» от 08.02.2010, в соответствии с которым А,В. и А.В. являлись лицами, выполняющими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «РН-Туапсинский НПЗ», полученная следствием на основании запроса от 30.09.2016 и предоставленная на основании письма заместителя генерального директора по экономической безопасности - начальника Управления экономической безопасности ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.Б. от 17.10.2016 № 08/489КИ, в соответствии с пп. 13.5 и 13.6 которого генеральный директор ООО «РН-Туапсинский НПЗ» осуществляет текущее руководство деятельностью общества, без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки от имени общества, издает приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, распоряжается имуществом общества.

- иными документами - копиями платежных поручений ООО «РН-Туапсинский НПЗ», содержащими сведения о перечислении на расчетные счета ООО «ГК «Все люди равны» денежных средств в общей сумме 156 912 800 рублей на основании договора аренды административно-бытового здания № 2232 от 01.10.2013, а именно:

копия платежного поручения № 32158 от 19.11.2013 в сумме 14 264 800 рублей в счет оплаты аренды административно-бытового здания по договору № № 2232 от 01.10.2013 за октябрь 2013 года;

копия платежного поручения № 33157 от 06.12.2013 в сумме 14 264 800 рублей в счет оплаты аренды административно-бытового здания по договору № № 2232 от 01.10.2013 за ноябрь 2013 года;

копия платежного поручения № 35676 от 15.01.2014 на сумму 14 264 800 рублей в счет оплаты аренды административно-бытового здания по договору № № 2232 от 01.10.2013 за декабрь 2013 года;

копия платежного поручения № 36538 от 12.02.2014 на сумму 14 264 800 рублей в счет оплаты аренды административно-бытового здания по договору № № 2232 от 01.10.2013 за январь 2014 года;

копия платежного поручения № 37949 от 18.03.2014 на сумму 14 264 800 рублей в счет оплаты аренды административно-бытового здания по договору № № 2232 от 01.10.2013 за февраль 2014 года;

копия платежного поручения № 40391 от 11.04.2014 на сумму 14 264 800 рублей в счет оплаты аренды административно-бытового здания по договору № № 2232 от 01.10.2013 за март 2014 года;

копия платежного поручения № 41602 от 29.05.2014 на сумму 14 264 800 рублей в счет оплаты аренды административно-бытового здания по договору № № 2232 от 01.10.2013 за апрель 2014 года;

копия платежного поручения № 43450 от 11.06.2014 на сумму 14 264 800 рублей в счет оплаты аренды административно-бытового здания по договору № № 2232 от 01.10.2013 за май 2014 года;

копия платежного поручения № 44874 от 10.07.2014 на сумму 14 264 800 рублей в счет оплаты аренды административно-бытового здания по договору № № 2232 от 01.10.2013 за июнь 2014 года;

копия платежного поручения № 49725 от 25.09.2014 на сумму 14 264 800 рублей в счет оплаты аренды административно-бытового здания по договору № № 2232 от 01.10.2013 за июль 2014 года;

копия платежного поручения № 49730 от 25.09.2014 на сумму 14 264 800 рублей в счет оплаты аренды административно-бытового здания по договору № № 2232 от 01.10.2013 за август 2014 года.

- иными документами: бухгалтерской справкой о составе расходов и затрат ООО «ГК «Все люди равны» на выполнение работ по объекту: административно-бытовое здание по адресу: ..., № 3, за период с 01.10.2013 по 31.12.2014 к договору аренды с ООО «РН-Туапсинский НПЗ» № 2232 от 01.10.2013, приобщенной к уголовному делу на основании письменного ходатайства защитника обвиняемого ФИО2 - адвоката Д.М.... от 18.10.2016, в соответствии с которой ООО «ГК «Все люди равны» производилась оплата подрядным организациям по договорам, в том числе заключенным в период с 01.10.2013 по 01.09.2014, за выполнение строительно-монтажных и отделочных работ, поставку строительных материалов, устройство систем видеонаблюдения, инженерных сетей, стеклопакетов, санитарно-технических работ, перильных ограждений, облицовочных услуг, а также работ по устройству канализации, по вышеуказанному объекту вплоть до сентября 2014 года.

- иными документами: Положением ООО «РН-Туапсинский НПЗ» «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-02 С-0003 ЮЛ-015, утвержденным Решением ОАО «НК «Роснефть» от 28.12.2012, в соответствии с п. 6.2.1 которого запрещается дробить объем закупок на части путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) для получения возможности проведения мелкой закупки или с целью изменения лимитов ответственности на принятие решений, не соответствующих данной закупке. Под дроблением закупок понимается умышленное уменьшение объема отдельной закупки, начальной (максимальной) цены договора (цены лота) при условии, что заказчику в лице инициатора закупки потребность в такой продукции на плановый период заранее известна и не существует препятствий технологического или экономического характера, не позволяющих провести одну процедуру для закупки всего объема требуемой продукции, приобщенным к уголовному делу 04.10.2016 в ходе допроса свидетеля Э.А.

- Договором подряда № 17/3 от 20 мая 2013 года между ООО "ГК "Все люди равны" и ООО "Инженеринговая компания "Сфера" о выполнении монтажных и пусконаладочных работ по техническим системам пожарной и охранной сигнализации в административно-бытовом корпусе и дополнительным соглашением от 12.12.2014 года к указанному договору, согласно которым работы должны были быть завершены не позднее 31.08.2015 года.

- выпиской по расчетному счету ООО «Группа Компаний «Все люди равны» за период с 01.01.2012г по 01.05.2015г., согласно которой первый авансовый платеж по договору подряда № 17/3 от 20 мая 2013 года был перечислен 04.07.2013 года, а последний - 1.09.2014 года

- Договором подряда № 01-56 от 01 апреля 2013 года между ООО "ГК "Все люди равны" и ООО "Фирма"Сантехник" о выполнении санитарно-технических работ в административно-бытовом корпусе, согласно которому работы по водоснабжению, устройству пожарного водопровода, канализации, отоплению должны были быть выполнены в период с 01.04.2013 года по 31.08.2014 года

- выпиской по расчетному счету ООО «Группа Компаний «Все люди равны» за период с 01.01.2012г по 01.05.2015г., согласно которой последний платеж по договору подряда № 01-56 от 01 апреля 2013 года был перечислен 05.08.2014 года по счету №18 от 30.07.2014 года.

- Договором подряда № 2/20-1 от 10 января 2014 года между ООО "ГК "Все люди равны" и ООО "Фортуна-строй" о выполнении наружных сетей канализации объекта административно-бытовой корпус, согласно которому работы по водоснабжению, устройству пожарного водопровода, канализации, отоплению должны были быть выполнены в период с 01.04.2013 года по 31.08.2014 года.

-Актом приемки выполненных работ по Договору подряда № 2/20-1 от 10 января 2014 года, подписанным ООО "ГК "Все люди равны" и ООО "Фортуна-строй"

- Договором подряда № 20-13 от 28 февраля 2014 года между ООО "ГК "Все люди равны" и ООО "Гран-Интер-Ком" о выполнении работ по изготовлению, доставке, монтажу и испытаниям перильных ограждений балконных и лестничных клеток, витражных пролетов объекта административно-бытовой корпус.

- Договором подряда № 2704 от 27 апреля 2013 года между ООО "ГК "Все люди равны" и ООО "Глосс" о выполнении работ по устройству вентилируемого фасада и витражного остекления объекта административно-бытовой корпус.

- Актом формы КС-2 "О приемке выполненных работ" от 29.11.2013 года, подписанным ООО "ГК "Все люди равны" и ООО "Глосс".

- Письмом ООО "ГК "Все люди равны" № 485 от 27.09.2013 года № 485 в адрес ООО "Туапсестрой" о необходимости приостановления отделочных работ на третьем и четвертых этажах в связи с отсутствием кровли и отделки фасада.

Соответственно, отсутствие кровли исключало производство отделочных работ на всех вышестоящих этажах- с пятого по десятый, то есть по состоянию на 27.09.2013 года не менее 80% административно-бытового корпуса (с третьего по десятый этаж) было не пригодно для передачи в аренду ООО "РН-Туапсинский нефтезавод" для размещения административно-хозяйственного персонала и руководства завода.

Поскольку в судебном заседании установлено, что во время совершения преступления ФИО2 действовал последовательно, правильно ориентировался в окружающей обстановке и происходящих событиях, осознано руководил своими действиями, его поведение в судебном заседании адекватно происходящему, обдуманно, мотивировано изъясняется относительно предъявленного обвинения, то у суда не возникло сомнений в его психической полноценности.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд находит, что ФИО2 является вменяемым и подлежит уголовной ответственности и наказанию.

Доказательства, положенные в основу обвинения ФИО2, собраны с соблюдением требований ст.ст. 74, 75, 85,86 УПК РФ, и сомнений в их достоверности не вызывают.

Нарушений уголовно – процессуального закона, стеснивших законные права ФИО2, судом не установлено.

Согласно ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Квалифицируя действия подсудимого ФИО2, связанные с заключенными договорами субаренды земельного участка и аренды административно-бытового здания, по ч.4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, органы предварительного следствия и государственный обвинитель исходили из предположения, что ФИО2 похитил имущество ООО "РК- Туапсинский НПЗ" в составе организованной группы, по предварительному сговору с руководством ООО "РК- Туапсинский НПЗ", при этом, по версии обвинения, один из руководителей ООО "РК- Туапсинский НПЗ", объявленный в международный розыск, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически являлся организатором преступлений.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст.35 УК РФ, преступление признаётся совершённым группой лиц по предварительному сговору, если в его совершении участвовали два или более исполнителя, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

По смыслу уголовного закона - предварительный сговор – соглашение (в любой форме) между будущими соучастниками преступления, достигнутое ими в любое время (до совершения деяния), о месте, времени, способе совершения преступления. Поскольку предварительный сговор является обязательным признаком состава преступления (при данной квалификации деяния), то - его наличие или отсутствие входит в предмет доказывания (ст.73 ч.1 п.1 УПК РФ) и должно подтверждаться необходимой совокупностью допустимых (ст.75 УПК РФ) доказательств, на основе которых суд, следователь, прокурор устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

В частности, п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 16.05.2017) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" указывает, что при квалификации действий виновных как совершение хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору суду следует выяснять, имел ли место такой сговор соучастников до начала действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества, состоялась ли договоренность о распределении ролей в целях осуществления преступного умысла, а также какие конкретно действия совершены каждым исполнителем и другими соучастниками преступления. В приговоре надлежит оценить доказательства в отношении каждого исполнителя совершенного преступления и других соучастников (организаторов, подстрекателей, пособников).

В качестве доказательства заинтересованности этого лица в хищении имущества ООО "РК- Туапсинский НПЗ" в сговоре с ФИО2 обвинение указало лишь на факт предыдущего владения лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 100% долей в ООО "ГК "Все люди равны" в период с 2007 по 2009 г.г..

В ходе судебного следствия ни один из допрошенных свидетелей не подтвердил наличие каких-либо связей между руководством ООО "РК- Туапсинский НПЗ" и подсудимым ФИО13, выходящих за пределы обычных деловых отношений, либо обладание ФИО13 какими-либо преимуществами перед иными контрагентами ООО "РК- Туапсинский НПЗ".

Ни один из руководителей ООО "РК- Туапсинский НПЗ" не имел доступа к распоряжению денежными средствами ООО "ГК "Все люди равны", обвинением не представлено доказательств получения ими материальных выгод от заключения договора № 1835 от 22.06.2012 года субаренды земельного участка площадью 17189 кв.м. с кадастровым номером ..., расположенном по адресу: ..., либо от заключения договора аренды административно-бытового здания № 2232 от 01.10.2013 года.

Следствием не была дана оценка тем обстоятельствам, что с момента регистрации ООО "ГК "Все люди равны" с 01.10.2007 года до 2011 года отсутствовала какая-либо финансово-хозяйственная деятельность общества.

ФИО2 затратил личные средства в сумме 65.800.000 рублей для приобретения имущественного комплекса ООО "Туапсинский завод железобетонных изделий, по позволило ему впоследствии заключить Соглашение между ООО "Туапсинский завод железобетонных изделий" и ООО "Группа компаний все люди равны" о переуступке прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка № 0000001920 от 29.07.2009 года площадью 17189 кв. метра.

В период с 19.03.2013 года по 07.10.2013 года на расчетный счет <***> ООО "Группа компаний все люди равны", открытый в ДО «Туапсинский» филиала «ЮЖНЫЙ» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с лицевого счета ФИО2 № 42307810548031000057 поступило в качестве беспроцентного займа 225.000.000 рублей ( 19.03.2013 г.- 13.200.000 рублей, 25.03.2013 года -23.800.000 рублей, 18.04.2013 года- 5.000.000 рублей, 29.04.2013 года - 20.000.000 рублей, 14.05.2013 года- 20.000.000 рублей, 21.05.2013 года - 15.000.000 рублей, 29.05.2013 года- 10.000.000 рублей, 30.05.2013 года - 10.000.000 рублей, 10.06.2013 года- 18.000.000 рублей, 12.08.2013 года- 20.000.000 рублей, 27.08.2013 года-15.000.000 рублей, 8.10.2013 года- 20.000.000 рублей, 17.10.2013 года - 20.000.000 рублей, 6.12.2013 года - 15.000.000 рублей)

Таким образом, личные затраты ФИО2 в оформление земельного участка, строительство и оборудование здания составили 290.000.800 рублей.

Для оборудования административно-бытового здания, с учетом потребностей арендатора ООО "РК- Туапсинский НПЗ", было приобретено имущество на сумму 119.237.000 рублей.

Согласно заключению независимого оценщика ООО "Стремление" № 6796 от 25.04.2017 года стоимость построенных ООО "ГК "Все люди равны" на земельном участке по адресу ..., строений, переданных впоследствии в аренду ООО "РК- Туапсинский НПЗ", составляет: 10-этажного здания площадью 6.484 кв. метра - 316.214.233 руб, нежилого здания площадью 5.654,7 кв. метров - 98.085.959 рублей, а всего 414.300.192 руб.

С учетом стоимости покупки имущества у ООО "Туапсинский завод железобетонных изделий", внутреннего имущества здания, стоимости самих строений, общие затраты ФИО2 составили не менее 599.337.192 рубля (без учета затрат на строительство столовой, обустройства прилегающей к зданиям территории).

ООО "РК- Туапсинский НПЗ" оплатило за аренду земли 344.536.316 рублей, за аренду здания 156.912.800 рублей, а всего 501.449.116 рублей.

Таким образом, анализ движения денежных средств по расчетному счету ООО "ГК "Все люди равны" свидетельствует, что для строительства сооружений по адресу ..., переданных в последствие в аренду ООО "РК- Туапсинский НПЗ", ФИО2 использовал арендные платежи за землю и административно-бытовое здание.

Вместе с тем, как разъяснено Определением Конституционного Суда РФ от 19.07.2016 N 1631-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина М.А. на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 35 Уголовного кодекса Российской Федерации", организованная группа отличается наличием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава участников группы, распределением ролей между ними при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении.

Для признания лица организатором хищения чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, подлежит доказыванию совершение этим лицом действий, направленных на склонение участников организованной группы к завладению чужим имуществом, их объединению, координации их действий. При этом организатор должен осознавать характер действий, которые должны быть выполнены участниками организованной группы, предвидеть возможность совершения преступления (преступлений) в результате его деятельности и желать этого.

Вместе с тем, как установлено в ходе судебного разбирательства, ФИО2 самостоятельно, без предварительного уведомления руководства ООО "РК- Туапсинский НПЗ" заключил сделки с ООО "Туапсинский завод железобетонных изделий", в результате которых нефтезавод был лишен возможности реализации утвержденных руководством ОАО "Роснефть" Планов по расширению территории предприятия, строительству административно-бытового здания.

Руководство ООО "РК- Туапсинский НПЗ", заключая договора аренды земли и зданий на условиях выгодных ФИО2, с одной стороны, преследовало цель избежать последствий наказания за неисполнение Генерального плана развития ООО "РН- Туапсинский НПЗ" на 2010-2020 годы, добиться повышения по карьерной лестнице, с другой стороны, согласовало условия этих договоров с руководством ОАО "Роснефть", рассчитывало на добросовестность ФИО2 в договорных отношениях.

Как разъяснено п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", в случае, если собственнику или иному владельцу имущества причинен ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием, действия подсудимого надлежит квалифицировать по ст. 165 УК РФ.

Заключение договора № 1835 от 22.06.2012 года субаренды земельного участка площадью 17189 кв.м. с кадастровым номером ..., расположенного по адресу: ..., не противоречило интересам ООО "РК- Туапсинский НПЗ" по реализации Генерального плана развития ООО "РН- Туапсинский НПЗ" на 2010-2020 годы, однако ФИО2, предоставив земельный участок в субаренду нефтезаводу на непродолжительное время, затем умышленно ввел в заблуждение руководство ООО "РН- Туапсинский НПЗ" относительно последующей невозможности использования земельного участка для хранения товарно-материальных ценностей в связи со строительством административно-хозяйственного здания, столовой, склада, обманул относительно сроков строительства, фактически удерживал у себя землю, переданную в субаренду, регулярно получал предусмотренные договором арендные платежи, хотя был обязан произвести их уменьшение с учетом фактического использования площади, пригодной для хранения товарно-материальных ценностей.

Подобным образом он действовал и относительно исполнения договора аренды административно-бытового здания № 2232 от 01.10.2013 года: ввел в заблуждение руководство ООО "РН- Туапсинский НПЗ" относительно сроков готовности административно-бытового здания к передаче для использования сотрудниками нефтезавода, не принял мер к поэтапной передаче этажей здания по мере их готовности для целевого использования, регулярно получал предусмотренные договором арендные платежи, хотя был обязан произвести их уменьшение с учетом фактического использования площади, пригодной для размещения сотрудников нефтезавода.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым переквалифицировать действия ФИО2 по эпизоду причинения имущественного вреда ООО "РН- Туапсинский НПЗ" по договору № 1835 от 22.06.2012 года субаренды земельного участка с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.2 ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере, соответственно, по эпизоду причинения имущественного вреда ООО "РН- Туапсинский НПЗ" по договору аренды административно-бытового здания № 2232 от 01.10.2013 года с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч.2 ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории преступлений средней тяжести, данные о личности подсудимого, который на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, ранее являлся депутатом Совета Туапсинского городского поселения, по месту содержания под стражей в ФКУ «СИ» № 2 УФСИН России по Ставропольскому краю характеризуется удовлетворительно.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, по обоим эпизодам совершенных преступлений суд на основании п. «г», "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ относит наличие малолетнего ребенка, добровольное возмещение имущественного ущерба.

Ообстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по обоим эпизодам совершенных преступлений судом не установлено.

Учитывая необходимость влияния назначаемого наказания на исправление ФИО2, руководствуясь принципом справедливости, в целях предупреждения совершения ним новых преступлений, суд полагает, что исправление подсудимого не возможно без изоляции от общества.

Исключительных обстоятельств, позволяющих суду назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией вменяемой статьи виновному ФИО2, судом не установлено.

При определении вида исправительного учреждения суд основывается на положениях п. "а" ч.1 ст. 58 УК РФ.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств дела, в целях восстановления социальной справедливости и исправления ФИО2, наказание ему следует назначить в виде лишения свободы со штрафом без ограничения свободы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 297, 304, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч.2 ст. 165 УК РФ, п. "б" ч.2 ст. 165 УК РФ, и назначить ему наказание:

по п. "б" ч.2 ст. 165 УК РФ (по эпизоду причинения имущественного ущерба при исполнении договора субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012 года) - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей без ограничения свободы.

по п. "б" ч.2 ст. 165 УК РФ (по эпизоду причинения имущественного ущерба при исполнении договора аренды административно-бытового здания № 2232 от 01.10.2013 года) - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей без ограничения свободы.

На основании ч.2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 9 (девять) месяцев со штрафом в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей без ограничения свободы, с отбыванием наказания в колонии - поселения.

Меру пресечения ФИО2 -оставить прежней – подписка о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу- отменить.

Срок наказания ФИО2 исчислять со дня провозглашения приговора, с 29.09.2017 года.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания ФИО2 под стражей с 01.12.2015 года по 24.04.2017 года, под домашним арестом с 25.04.2017 года по 15.09.2017 года включительно, а всего 1 (один) год девять месяцев 14 дней.

Вещественные доказательства:

- учредительные, регистрационные и организационно-распорядительные документы ООО «ГК «Все люди равны», изъятые 01.12.2015 в ходе обыска в 1 папке скоросшивателе на 184 л., в том числе: устав общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны», утвержденный Решением участника общества с ограниченной ответственностью № 4 от 17.08.2009; свидетельство о государственной регистрации ООО «ГК «Все люди равны» серии 23 № 006177066, выданное межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю от 03.10.2007, ОГРН - <***>; свидетельство о постановке ООО «ГК «Все люди равны» на учет в налоговом органе по месту нахождения - межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Краснодарскому краю, серии 23 № 006094024 от 03.10.2007; договор купли-продажи 100 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» № 23АГ572201 от 24.08.2009 между А,В. и И.В.; договор купли-продажи 100 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» № 23АД132117 от 22.01.2010 между И.В. и ФИО2; договор купли-продажи 100 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» № 23АА0900288 от 21.09.2011 между ФИО2 и акционерной компанией с ограниченной ответственностью «ОРСЕЛЛ ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД» в лице доверенного лица Е.В.; договор купли-продажи 100 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» № 23АА0809298 от 08.02.2012 между акционерной компанией с ограниченной ответственностью «ОРСЕЛЛ ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД» в лице доверенного лица Е.В. и ФИО2; решение участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» А,В. от 22.08.2007 о создании Общества, утверждении устава и возложении на него обязанностей генерального директора Общества; приказ генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» А,В. № 1 от 03.10.2007 о вступлении в должность генерального директора Общества; решение участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» А,В. № 2 от 22.07.2007 об избрании генеральным директором Общества ФИО2; приказ генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2 № 2 от 22.10.2007 о вступлении его в должность генерального директора Общества; решение участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» А,В. № 3 от 22.10.2008 о продлении полномочий генерального директора Общества ФИО2 до 23.10.2009; решение участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» И.В. № 5 от 23.10.2009 о продлении полномочий генерального директора Общества ФИО2 до 24.10.2010; решение участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» ФИО2 № 6 от 24.10.2010 о продлении его полномочий как генерального директора Общества до 25.10.2011; решение участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» ФИО2 № 8 от 24.10.2011 о продлении его полномочий как генерального директора Общества до 24.10.2012; решение участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» ФИО2 № 10 от 24.10.2012 о продлении его полномочий как генерального директора Общества до 24.10.2013; приказ генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2 № 14 от 24.10.2012 о вступлении его в должность генерального директора Общества; решение участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» ФИО2 № 11 от 24.10.2013 о продлении его полномочий как генерального директора Общества до 24.10.2014; приказ генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2 от 24.10.2013 о вступлении его в должность генерального директора Общества; решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» ФИО2 № 15 от 24.10.2014 о продлении его полномочий как генерального директора Общества до 23.10.2015; приказ генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2 от 24.10.2014 о продлении его полномочий до 23.10.2015, а также документы, свидетельствующие о получении разрешения ООО «ГК «Все люди равны» на ввод в эксплуатацию 10 этажного административно-бытового здания, расположенного по адресу: ..., лишь 23.10.2014 с приложением иных документов, послуживших основанием для выдачи контролирующими органами вышеуказанного разрешения, и о получении свидетельства о государственной регистрации права на вышеуказанное здание только 24.11.2014 (т. 19 л.д. 32-44, 52-59, 60-66)-

по вступлению приговора в законную силу- передать по принадлежности.

- личные дела ФИО2 и А,В., изъятые 03.06.2016 в ООО «РН-Туапсенефтепродукт» в 2 сшивах, в том числе: личная карточка ФИО2, ... года рождения, в ООО «РН-Туапсенефтепродукт»; копия диплома Южно-Российского государственного технического университета БВС 0430243 ФИО2; личный листок по учету кадров А,В., ... года рождения (т. 19 л.д.105-112, 113-125, 126)-

по вступлению приговора в законную силу- передать по принадлежности.

- документы, изъятые 10.03.2016 в ООО «Ромекс-Кубань» в одном пакете на 435 листах, в том числе: договор генерального подряда № 01-ДП-804-12 по объекту «10-ти этажное офисное здание по ул. Сочинской в г. Туапсе» 2-я очередь» с приложениями и дополнительными соглашениями, датированный 23.01.2012, заключенный между ООО «Ромекс-Кубань» и ООО «ГК «Все люди равны»; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 по 22.04.2014 между ООО «Ромекс-Кубань» и ФИО2 по договору № 01-ДП-804-12 от 23.01.2012 (офисное здание 2-ая очередь); копия платежного поручения ООО «ГК «Все люди равны» № 205 от 15.06.2012 на сумму 3 млн. рублей в адрес ООО «Ромекс-Кубань»; копия платежного поручения ООО «ГК «Все люди равны» № 334 от 10.09.2012 на сумму 3 млн. рублей в адрес ООО «Ромекс-Кубань»; копия платежного поручения ООО «ГК «Все люди равны» № 338 от 12.09.2012 на сумму 2 млн. рублей в адрес ООО «Ромекс-Кубань»; копия платежного поручения ООО «ГК «Все люди равны» № 345 от 17.09.2012 на сумму 5 млн. рублей в адрес ООО «Ромекс-Кубань»; копия платежного поручения ООО «ГК «Все люди равны» № 411 от 24.10.2012 на сумму 6 млн. рублей в адрес ООО «Ромекс-Кубань»; копия платежного поручения ООО «ГК «Все люди равны» № 477 от 28.12.2012 на сумму 9 804 767, 9 рублей в адрес ООО «Ромекс-Кубань»; копия свидетельства о регистрации ООО «Ромекс-Кубань» за № 9881 от 24.11.1998, выданное регистрационной палатой Мэрии г. Краснодара; свидетельство о постановке на учет ООО «Ромекс-Кубань» в налоговом органе серии 23 № 007183775, выданное ИФНС России № 5 по г. Краснодару; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ООО «Ромекс-Кубань» серии 23 № 008020637; копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства серии № 0399.10-2010-2310051721-С-068 с приложениями, выданное ООО «Ромекс-Кубань» некоммерческим партнерством «Объединение профессиональных строителей «Рус-Строй»; копия устава ООО «Ромекс-Кубань» от 24.11.2014; копия приказа ООО «Ромекс-Кубань» № 2 от 01.12.1998 о вступлении А.В. в должность генерального директора организации; копия приказа ООО «Ромекс-Кубань» № 11-09 от 03.08.2009 о вступлении А.В. в должность генерального директора организации; копия решения единственного участника ООО «Ромекс-Кубань» от 03.08.2009 № 11 о продлении полномочий генерального директора А.В. на неопределенный срок; копия приказа ООО «Ромекс-Кубань» от 20.02.2008 № 19-л о назначении С.А. на должность заместителя генерального директора организации; копия приказа ООО «Ромекс-Кубань» от 30.09.2011 № 528-л о переводе Т.Б. на должность главного бухгалтера организации; копия приказа ООО «Ромекс-Кубань» от 561-л от 03.11.2015 об увольнении С.А. с должности заместителя генерального директора по строительству; копия личной карточки С.А.; доверенность ООО «Ромекс-Кубань» № 10 от 10.01.2013, выданная С.А. на представление интересов организации и иные полномочия; доверенность ООО «Ромекс-Кубань» ... от 09.01.2014, выданная С.А. на представление интересов организации и иные полномочия; доверенность ООО «Ромекс-Кубань» № 9 от 13.01.2015, выданная С.А. на представление интересов организации и иные полномочия; копия приказа ООО «Ромекс-Кубань» от 11.10.2012 № 541-л о назначении Д.В. на должность начальника участка обособленного подразделения в г. Туапсе; копия приказа ООО «Ромекс-Кубань» от 24.10.2014 № 488-л об увольнении Д.В. с должности начальника участка обособленного подразделения в ...; копия личной карточки Д.В., изъятые 10.03.2016 в ООО «Ромекс-Кубань» (т. 19, л.д. 4-12, 13-19, 20-28)

по вступлению приговора в законную силу- передать по принадлежности.

- документы, изъятые 18.01.2016 в ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в одном сшиве, в том числе: договор № 1835 субаренды земельного участка от 22.06.2012, заключенный между ООО «ГК «Все люди равны» и ООО «РН-Туапсинский НПЗ» с приложением № 2 в виде акта приемки земельного участка от 22.06.2012; приложением № 3 в виде протокола согласования размера субарендной платы; приложением № 4 в виде отчета ООО «Консалтинг-Юг» № 012/101; приложением № 5 в виде информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров; лист согласования ООО «РН-Туапсинский НПЗ» к договору № 1835 субаренды земельного участка от 22.06.2012; копия протокола совещания от 15.06.2012; копия письма генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А,В. от 22.06.2012 исх. № 02-03/7064 в адрес генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2; служебная записка руководителя группы по управлению объектами имущественного комплекса ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.В. от 10.04.2014 в адрес заместителя генерального директора завода по корпоративным вопросам С.В.; дополнительное соглашение № 1 от 30.11.2012 к договору субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012 с приложением № 3 в виде протокола согласования размера субарендной платы; лист согласования ООО «РН-Туапсинский НПЗ» дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2012 к договору № 1835 субаренды земельного участка от 22.06.2012; копия письма генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А,В. от 26.11.2012 исх. № 02-03/12925 в адрес генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2; письмо генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2 от 30.11.2012 исх. № 294 в адрес генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А,В.; дополнительное соглашение № 2 от 22.05.2013 к договору субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012 между ООО «ГК «Все люди равны и ООО «РН-Туапсинский НПЗ»; лист согласования ООО «РН-Туапсинский НПЗ» дополнительного соглашения № 2 от 22.05.2013 к договору № 1835 субаренды земельного участка от 22.06.2012 с прилагающейся справкой руководителя группы по управлению объектами имущественного комплекса ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.В.; служебная записка начальника УТЛ и СХ ООО «РН-Туапсинский НПЗ» О.И. от 15.05.2013 в адрес руководителя группы по управлению объектами имущественного комплекса ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.В. о целесообразности возобновления договора № 1835 субаренды земельного участка от 22.06.2012; служебная записка руководителя группы по управлению объектами имущественного комплекса ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.В. от 04.06.2013 в адрес начальника управления транспортной логистики и складского хозяйства О.И. о целесообразности продления договора субаренды на новые сроки; дополнительное соглашение № 3 от 01.08.2013 к договору субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012 между ООО «ГК «Все люди равны» и ООО «РН-Туапсинский НПЗ» с приложением в виде протокола согласования арендной платы; справка руководителя группы по управлению объектами имущественного комплекса ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.В. с прилагающимся листом согласования ООО «РН-Туапсинский НПЗ» дополнительного соглашения № 3 от 01.08.2013 к договору субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012; копия письма первого заместителя генерального директора-технического директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.Н. в адрес генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2 от 21.06.2013 исх. № 02-03/4771 о внесении изменений в договор субаренды № 1835 от 22.06.2012 и уменьшении площади субарендуемого земельного участка с прилагающейся копией отчета № 101-13-336; копия обращения первого заместителя генерального директора-технического директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.Н. от 27.06.2013 исх. № 02-03/4937 в адрес генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2; копия письма генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2 от 25.06.2013 исх. ... в адрес первого заместителя генерального директора-технического директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.Н.; копия письма генерального директора ООО «ГК «Все люди равны» ФИО2 от 27.06.2013 исх. № 415 в адрес первого заместителя генерального директора-технического директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А.Н.; копия служебной записки начальника УТЛ и СХ ООО «РН-Туапсинский НПЗ» О.И. от 09.04.2014; копия решения постоянно действующей закупочной комиссии ООО «РН-Туапсинский НПЗ» от 29.04.2014 об утверждении закупочных документов по субаренде земельного участка площадью 1,7189 га с кадастровым номером ..., с копией журнала регистрации ее членов; дополнительное соглашение ... от 30.04.2014 к договору субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012 между ООО «ГК «Все люди равны» и ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (т.19 л.д. 201-229, 230-245, 246-255)

по вступлению приговора в законную силу- передать по принадлежности.

- документы, послужившие основанием для перечисления денежных средств в счет оплаты по договору субаренды земельного участка № 1835 от 22.06.2012, изъятые в ходе выемки 18.01.2016 в ООО «РН-Туапсинский НПЗ»: счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 39 от 30.06.2012, акт ООО «ГК «Все люди равны» приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) от 30.06.2012, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 39 от 30.06.2012, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 48 от 31.07.2012, акт ООО «ГК «Все люди равны» приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) от 31.07.2012, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 69 от 31.08.2012, акт ООО «ГК «Все люди равны» приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) от 31.08.2012, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 72 от 30.09.2012, акт ООО «ГК «Все люди равны» приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) от 30.09.2012, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 88 от 31.10.2012, акт ООО «ГК «Все люди равны» приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) от 31.10.2012, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 89 от 30.11.2012, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 91 от 30.11.2012, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 87 от 30.11.2012, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 103 от 31.12.2012, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 105 от 31.12.2012, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 101 от 31.12.2012, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 1 от 31.01.2013, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 1 от 31.01.2013, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 10 от 28.02.2013, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 10 от 28.02.2013, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 10 от 28.02.2013, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 19 от 31.03.2013, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 19 от 31.03.2013, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 18 от 31.03.2013, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 31 от 30.04.2013, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 31 от 30.04.2013, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 29 от 30.054.2013, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 40 от 31.05.2013, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 40 от 31.05.2013, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 38 от 31.05.2013, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 48 от 30.06.2013, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 48 от 30.06.2013, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 46 от 30.06.2013, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 62 от 31.07.2013, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 62 от 31.07.2013, счете на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 60 от 31.07.2013, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 73 от 31.08.2013, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 74 от 31.08.2013, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 73 от 31.08.2013, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 97 от 30.09.2013, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 99 от 30.09.2013, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 108 от 31.10.2013., акт ООО «ГК «Все люди равны» № 110 от 31.10.2013, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 107 от 31.10.2013, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 123 от 30.11.2013, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 125 от 30.11.2013, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 122 от 30.11.2013, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 135 от 31.12.2013, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 137 от 31.12.2013, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 134 от 31.12.2013, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 2 от 31.12.2014, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 2 от 31.01.2013, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 6 от 31.01.2014, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 18 от 28.02.2014, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 18 от 28.02.2014, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 21 от 28.02.2014, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 27 от 31.03.2014, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 29 от 31.03.2014, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 33 от 30.04.2014, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 35 от 30.04.2014, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 36 от 30.04.2014, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 39 от 31.05.2014, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 41 от 31.05.2014, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 42 от 31.05.2014, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 45 от 30.06.2014, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 47 от 30.06.2014, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 48 от 30.06.2014, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 53 от 3.07.2014, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 56 от 31.06.2014, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 56 от 31.07.2014, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 61 от 31.08.2014, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 64 от 31.08.2014, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 64 от 31.08.2014, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 70 от 30.09.2014, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 73 от 30.09.2014, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 74 от 30.09.2014, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 77 от 31.10.2014, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 80 от 31.10.2014, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 82 от 31.10.2014, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 83 от 30.11.2014, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 86 от 30.11.2014, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 88 от 30.11.2014, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 91 от 31.12.2014, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 94 от 31.12.2014, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 96 от 31.12.2014, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 1 от 31.01.2015, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 1 от 31.01.2015, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 1 от 31.01.2015, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 1 от 31.01.2015, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 1 от 31.01.2015, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 8 от 28.02.2015, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 8 от 28.02.2015, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 8 от 28.02.2015 (т.19., л.д. 201-229, 230-245, 246-255)-

по вступлению приговора в законную силу -передать по принадлежности.

- документы, изъятые 18.01.2016 в ООО «РН-Туапсинский НПЗ» в одном сшиве, в том числе: договор аренды административно-бытового здания № 2232 от 01.10.2013, заключенный между ООО «ГК «Все люди равны» и ООО «РН-Туапсинский НПЗ» с приложениями № 1 в виде технического паспорта указанного здания по состоянию на 12.09.2013, № 2 в виде протокола согласования размера арендной платы, № 3 в виде акта приема-передачи административно-бытового здания от 01.10.2013, № 4 в виде информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, № 5 в виде бланка акта, № 6 в виде бланка счет-фактуры по оплате аренды имущества; акт формы № КС-11 приемки законченного строительством объекта датированный 27.09.2013, составленный между ООО «ГК «Все люди равны» и ООО «СК «Стелс» (т.19 л.д. 259-270, 271-273, 274-275)-

по вступлению приговора в законную силу- передать по принадлежности.

- документы, изъятые в ходе выемки 12.04.2016 в ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в 1 сшиве на 18 л., а также документы, изъятые в ходе выемки 14.04.2016 в Департаменте имущественных отношений Краснодарского края на 20 л., в том числе: пояснительная записка главного специалиста ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район Л.Е. к акту обследования земельного участка № 35 от 20.02.2012 с кадастровым номером ... площадью 17190 кв.м, используемого ОАО «ТЗЖБИ»; акт ... от 20.02.2012 обследования земельного участка расположенного по адресу: ..., с кадастровым номером ... площадью 17189 кв.м., с приложением в виде фототаблицы на 5 листах; пояснительная записка главного специалиста ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район Л.Е. к акту обследования земельного участка № 170 от 17.12.2012 с кадастровым номером 23:51:0301002:8 площадью 17189 кв.м.; акт № 170 от 17.12.2012 обследования земельного участка расположенного по адресу: ..., с кадастровым номером ... площадью 17189 кв.м.; пояснительная записка главного специалиста ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район Л.Е. к акту обследования земельного участка № 40 от 25.02.2013 с кадастровым номером ... площадью 17189 кв.м.; акт № 40 от 25.02.2013 обследования земельного участка, расположенного по адресу: ..., с кадастровым номером ... площадью 17189 кв.м.; пояснительная записка главного специалиста ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район Л.Е. к акту обследования земельного участка № 227 от 10.09.2013 с кадастровым номером ... площадью 17189 кв.м.; акт ... от ... обследования земельного участка, расположенного по адресу: ..., с кадастровым номером ... площадью 17189 кв.м., с приложением в виде фототаблицы на 2 л.; пояснительная записка главного специалиста ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО ... к акту обследования земельного участка ... от ... с кадастровым номером ... площадью 17189 кв.м.; акт № 31 от 04.02.2014 обследования земельного участка, расположенного по адресу: ..., с приложением в виде фототаблицы на 3 листах; пояснительная записка главного специалиста ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в МО Туапсинский район Л.Е. к акту обследования земельного участка ... от 01.09.2014 с кадастровым номером ... площадью 17189 кв.м.; акт № 264 от 01.09.2014 обследования земельного участка, расположенного по адресу: ..., с приложением в виде фототаблицы на 4 листах (т. 19, л.д. 297-301, 302-308, 309-311; т. 19, л.д. 315-319, 320-326, 327-328)-

по вступлению приговора в законную силу- передать по принадлежности.

- документы, изъятые в ходе выемки 30.12.2015 в ОАО «Туапсинский завод железобетонных изделий» в 2 сшивах (1 сшив на 137 л., 2 сшив на 44 л.), а также 01.12.2015 в ходе обыска в ООО «ГК «Все люди равны» по адресу: ..., в 1 папке скоросшивателе на 45 л., в том числе: договор аренды земельного участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения № 0000001920 от 29.07.2009 с приложением на 1 л.; договор купли продажи недвижимого имущества от 01.08.2011 между ОАО «Туапсинский завод железобетонных изделий» и ООО «ГК «Все люди равны» в отношении одиннадцати объектов недвижимости, расположенных на земельном участке по адресу: ...; договор купли продажи недвижимого имущества от 18.06.2012 между ОАО «Туапсинский завод железобетонных изделий» и ООО «ГК «Все люди равны» в отношении десяти объектов недвижимости, расположенных на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская 3; соглашение от 18.06.2012 о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения № 0000001920 от 29.07.2009; дополнительное соглашение от 14.11.2013 к договору аренды земельного участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения № 0000001920 от 29.07.2009, заключенное между Департаментом имущественных отношений Краснодарского края и ООО «ГК «Все люди равны» (т. 19 л.д. 183-185, 186-194, 195-197);

- документы, изъятые 01.12.2015 в ООО «ГК «Все люди равны» на 53 листах, в том числе: обращение ФИО2 в адрес руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю от 30.11.2015 № 143/846 о предоставлении документов, подтверждающих обстоятельства заключения договора аренды административно-бытового здания № 2232 от 01.10.2013 с предлагающимися копиями документов; копия обращения генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» А,В. в адрес управляющего делами ОАО «НК «Роснефть» А.А. от 15.11.2012 за исх. № 02-03/12561 «О согласовании договора аренды» (т.19, л.д. 32-44, 52-59, 60-66)

по вступлению приговора в законную силу- передать по принадлежности.

- моноблок модели НР Touch Smart AiO 520PC s/n CZC22951FK; моноблок модели НР Touch Smart AiO PC s/n CZC3175СXF; системный блок FUJITSU TX100 S3p s/n YLLD034412 (т.19, л.д.32-44, 45-49, 50-51)-

по вступлению приговора в законную силу- передать по принадлежности.

- оптические диски в количестве 7 штук, являющиеся приложениями к заключениям экспертов № 2/137-15 от 28.03.2016, № 2/139-15 от 14.03.2016 и № 2/142-15 от 31.03.2016 (т.19, л.д.329-338, 339-340)-

по вступлению приговора в законную силу- хранить при уголовном деле.

- регистрационное дело ООО «ГК «Все люди равны» в 1 сшиве на 214 л., включающее следующие документы: копию свидетельства о государственной регистрации права от 23.04.2007 в отношении незавершенного строительством объекта общей площадью 524,2 кв.м., расположенного по адресу: ...; заявление А,В. в межрайонную инспекцию ФНС № 6 по Краснодарскому краю, в соответствии с которым он является собственником незавершенного строительством здания с площадью застройки 524,2 кв.м., расположенного по адресу: ..., и подтверждает, что одно из нежилых помещений данного здания будет передано ООО «ГК «Все люди равны» и Обществу разрешено указание в учредительных документах адреса данного здания; решение участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» А,В. от ... о создании Общества, утверждении устава и возложении на него обязанностей генерального директора Общества; решение участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» А,В.... от ... об избрании генеральным директором Общества ФИО2; решение № 4 участника общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Все люди равны» А,В. от ... об утверждении устава Общества в новой редакции; устав ООО «ГК «Все люди равны», утвержденный Решением участника общества с ограниченной ответственностью № 4 от 17.08.2009; список участников ООО «ГК «Все люди равны» по состоянию на ...; договор купли-продажи 100 % доли в уставном капитале общества № ..., датированный ... между А,В. и И.В. (т.19, л.д.80-84, 85-88, 89)-

по вступлению приговора в законную силу- передать по принадлежности.

- документы, изъятые в ходе выемки 27.05.2016 в Департаменте в строительной сфере Краснодарского края в 1 сшиве на 106 л., в том числе: акт проверки отдела государственного строительного надзора объектов строительства Черноморского побережья № 46-322-Ю-127-КМ от 28.08.2013; акт проверки отдела государственного строительного надзора объектов строительства Черноморского побережья № 46-322-Ю-145-ЕС от 24.10.2013; акт проверки отдела государственного строительного надзора объектов строительства Черноморского побережья № 46-322-Ю-50-ЕС от 25.03.2014; акт проверки отдела государственного строительного надзора объектов строительства Черноморского побережья № 46-322-Ю-122-ЕС от 11.07.2014; акт проверки отдела государственного строительного надзора объектов строительства Черноморского побережья № 46-322-Ю-141-ЕС от 28.08.2014; акт проверки отдела государственного строительного надзора объектов строительства Черноморского побережья № 460322-Ю-154 ЕС от 26.09.2014 (т. 19 л.д. 130-136, 137-150, 151-159)-

по вступлению приговора в законную силу- передать по принадлежности.

- документы, изъятые в ходе выемки 03.10.2016 в отделе архитектуры и градостроительства администрации Туапсинского городского поселения в 2 сшивах на 36 л. и 69 л. (т. 19 л.д. 163-166, 167-172, 173-176)-

по вступлению приговора в законную силу- передать по принадлежности.

- документы, изъятые 19.12.2015 в ООО «РН Туапсинский НПЗ»: счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 30 от 30.04.2014, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 32 от 30.04.2014, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 33 от 30.04.2014, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 36 от 31.05.2014, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 38 от 31.05.2014, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 39 от 31.05.2014, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 42 от 30.06.2014, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 44 от 30.06.2014, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 45 от 30.06.2014, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 50 от 31.07.2014, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 53 от 31.07.2014, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 53 от 31.07.2014, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 58 от 31.08.2014, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 61 от 31.08.2014, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 31 от 31.08.2014, счет-фактура ООО «ГК «Все люди равны» № 67 от 30.09.2014, акт ООО «ГК «Все люди равны» № 70 от 30.09.2014, счет на оплату ООО «ГК «Все люди равны» № 71 от 30.09.2014 (т. 19 л.д. 259-270, 271-273, 274-293)-

по вступлению приговора в законную силу- передать по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в том же порядке и в тот же срок, со дня вручения копии приговора, в этот же срок осужденный вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: